폴라리스AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20200702)
제출인: 폴라리스AI

참고서류
3.4
주식회사 리노스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 07월 02일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 12일

권 유 자:
성 명: (주)리노스
주 소: 서울특별시 서초구 서운로 19 (서초동, 서초월드오피스텔) 4층
 전화번호: 02-3489-6800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)리노스
보통주
827,008
1.99%
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오디텍
최대주주
보통주
6,316,276
15.21
최대주주
-

티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합
최대주주
보통주
6,316,276
15.21
최대주주
-

계
-
12,632,552
30.42
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이송현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)리노스의 임시주주총회(2020년 7월 22일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 6월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제30기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
- (시작일) 2020년 07월 12일 
- (종료일) 2020년 07월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√
주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√
인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표
및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
- (일시) 2020년 07월 22일 9시 
- (장소) 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 

- (성명) 이송현
- (부서 및 직위) 재경팀 부장 
- (연락처) 02-3489-6800

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심현대
1964.07
사외이사
관계없음
이사회

민성욱
1973.01
사외이사
관계없음
이사회

나상호
1966.12
기타비상무이사
최대주주의 직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심현대
(주)비트오션 테크놀러지대표이사
1984.03~1989.02
인하대학교 행정학과 학사
없음

1997.11~2008.01
전) (주)에바트티앤씨 대표이사

2002.03~2005.03
전) (주)디지털 캠프 대표이사

2015.01~현재
현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사

민성욱
헨지스인베스트먼트 대표이사
2000.02
한국외국어대학교 정치외교학과 졸업
없음

2005.03~2008.02
동국대학교 경영대학원

1999.03~2015.03
전) 매경미디어그룹 기획실 PD

2015.03~현재
현) 헨지스인베스트먼트 대표이사

나상호
(주)오디텍 경영지원본부 
상무이사
-
원광대학교 경영학과 석사
없음

1990.02~2002.04
전) 광전자(주) 재경팀장

2002.04~현재
현) ㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 심현대, 민성욱>
사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것이며, 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하여 이사회에서 적극적이고 성실하게 직무를 수행할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 현재 당사의 이사로서 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 각자 분야의 전문성을 겸비하여 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

공시_확인서_사외이사_심현대

공시_확인서_사외이사_민성욱

공시_확인서_기타비상무이사_나상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심현대
1964.07
사외이사
관계없음
이사회

민성욱
1973.01
사외이사
관계없음
이사회

나상호
1966.12
기타비상무이사
최대주주의 직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심현대
(주)비트오션 테크놀러지대표이사
1984.03~1989.02
인하대학교 행정학과 학사
없음

1997.11~2008.01
전) (주)에바트티앤씨 대표이사

2002.03~2005.03
전) (주)디지털 캠프 대표이사

2015.01~현재
현) (주)비트오션 테크놀러지 대표이사

민성욱
헨지스인베스트먼트 대표이사
2000.02
한국외국어대학교 정치외교학과 졸업
없음

2005.03~2008.02
동국대학교 경영대학원

1999.03~2015.03
전) 매경미디어그룹 기획실 PD

2015.03~현재
현) 헨지스인베스트먼트 대표이사

나상호
(주)오디텍 경영지원본부 
상무이사
-
원광대학교 경영학과 석사
없음

1990.02~2002.04
전) 광전자(주) 재경팀장

2002.04~현재
현) ㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 현재 당사의 감사위원으로서 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있으며, 각자 분야의 전문성을 겸비하여 당사 경영전반에 대해 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

공시_확인서_사외이사_심현대

공시_확인서_사외이사_민성욱

공시_확인서_기타비상무이사_나상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음