조선선재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200702)
제출인: 조선선재

참고서류
3.4
조선선재(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 07 월 02 일

위임권유기간시작일:
2020 년 07 월 07 일

권 유 자:
성 명: 조선선재
주 소: 경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)
전화번호: 02-3459-9366

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

조선선재(주)
보통주
213,717
16.99%
본인
자기주식
(무의결권)

※ 당사는 현재 자기주식 213,717주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다. 또한, 당사의 총발행주식수(보통주)는 1,257,651주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 1,043,934주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

CS홀딩스(주)
최대주주
보통주
570,059
45.33%
최대주주
-

장원영
최대주주의
최대주주
보통주
81,939
6.52%
최대주주의
최대주주
-

계
보통주
651,998
51.84%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정재근
-
-
직원
-

이두호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 06월 17일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보와 코로나 19 감염 예방

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 07일

(종료일) - 2020년 07월 17일 임시 주주총회 개시 전

(시작일) - 2020년 07월 07일, (종료일) - 2020년 07월 17일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) - 2020년 07월 17일 (금) 09시 00분

(장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) - 이두호

(부서 및 직위) - 회계팀 / 책임

(연락처) - 02-3459-9366

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김명현
1968. 04. 19

사외이사

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명현

부산대학교

조선해양공학과 교수

2012. 03 ~ 현재
부산대학교 공과대학 조선해양공학과 교수
-

2020. 03 ~ 현재
대한용접접합학회 편집장

2016. 03 ~ 현재
중국 하얼빈 공대 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김명현 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 대학에서 교수로 재직하며 다양한 연구활동의 수행을 통해 용접재료와 관련된 전문적인 식견과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명현 사외이사 후보자>

후보자는 현재 부산대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

<김명현 사외이사 후보자>

이사 후보자 확인서_김명현.jpg
이사 후보자 확인서_김명현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김명현
1968. 04. 19

사외이사

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명현

부산대학교

조선해양공학과 교수

2012. 03 ~ 현재
부산대학교 공과대학 조선해양공학과 교수
-

2020. 03 ~ 현재
대한용접접합학회 편집장

2016. 03 ~ 현재
중국 하얼빈 공대 겸임교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명현 감사위원 후보자>

후보자는 현재 부산대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

<김명현 감사위원 후보자>

감사위원 후보자 확인서_김명현.jpg
감사위원 후보자 확인서_김명현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음