에이전트AI — 주주총회소집공고 (20200701)
제출인: 에이전트AI

주주총회소집공고
2.8
(주)케이알피앤이

주주총회소집공고

2020년 07월 01일

회 사 명 :
주식회사 케이알피앤이

대 표 이 사 :
신 동 희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1)

(전 화) 02)6917-5300

(홈페이지)http://www.krpne.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 의 수

(전 화) 02-6917-5339

주주총회 소집공고

(제24기 1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 07월 16일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 603호(유스페이스1) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박근식 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이점영 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 서진영 선임의 건
 - 제2-5호 의안 : 사내이사 손상식 선임의 건
 - 제2-6호 의안 : 사외이사 류지윤 선임의 건
 - 제2-7호 의안 : 사외이사 김진만 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 신분증, 대리인의 신분증

2020년 07월 01일

주식회사 케이알피앤이

대표이사 신 동 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승모
(출석률: 11%)
박영창
(출석률: 0%)
신권수
(출석률: 0%)
김동현
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
신규제품 양산을 위한 시설투자기간 연장의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

2
2020.01.23
임시주주총회 소집 일시 변경의 건
불참
불참
불참
-

3
2020.01.28
제3자배정 유상증자 결정의 건
제30회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참
불참
-

4
2020.02.04
하장2풍력발전 주식 담보제공의 건
불참
불참
불참
-

5
2020.02.13
임시주주총회 안건 확정의 건
불참
불참
불참
-

6
2020.02.20
제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참
불참
-

7
2020.02.25
제23기(2019년도)결산 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
불참
불참
-

8
2020.03.12
제23기 정기주주총회 소집 결의의 건
불참
불참
불참
-

9
2020.03.20
제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건
불참
불참
불참
-

10
2020.03.23
대출금 차입 및 담보제공의 건
불참
불참
불참
-

11
2020.04.10
제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 대상자 변경에 따른 내용 변경의 건
불참
불참
불참
불참

12
2020.04.29
제3자배정 유상증자 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건
제30회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건
불참
불참
불참
불참

13
2020.05.14
씨더블유엔알이(주) 전환사채 인수에 대한 공정공시 제출의 건
불참
불참
불참
불참

14
2020.05.19
제3자배정 유상증자 결정의 건
씨더블유엔알이(주) 전환사채 취득의 건
불참
불참
불참
불참

15
2020.05.26
씨더블유엔알이(주) 전환사채 취득에 대한 내용 변경의 건
제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경에 따른 일정 변경의 건
불참
불참
불참
불참

16
2020.06.05
임시주주총회 소집 결의의 건
불참
불참
불참
불참

17
2020.06.25
임시주주총회 안건 확정의 건
제31회 무기명식 무보증 사모 전환사채 대상자 변경에 따른 내용 변경의 건
불참
불참
불참
불참

18
2020.06.30
강구풍력발전(주) 주식 취득의건
여수삼산해상풍력(주) 주식 취득의 건
불참
불참
불참
불참

주) 사외이사 김승모, 신권수는 당기중 중도퇴임하였으며, 사외이사 김동현은 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업부문별 현황

1.1. 바이오연료 사업부문

(관련 용어 설명)

용어

설명

바이오중유

동식물성 유지, 지방산 메틸에스테르 등을 원료로 제조한 친환경 연료

중유 (B-C유)

원유를 분별 증류하여 가솔린·석유·경유 등을 빼고 남은 잔여기름

전산가

유지에 함유된 유리지방산의 양을 나타내는 수치. 산가가 높아지면 산패의 가능성이 있기 때문에 기름의 품질을 나타내는 척도가 됨

1.1.1. 사업 개요

(1) 산업의 특성

바이오중유 산업은 벙커 C유의 친환경 대체연료로써 팜오일 그외 동식물성 유지를 혼합 제조하는 산업입니다. 바이오중유는 기존 벙커 C유 대비 황산화물 95~100%, 질소산화물 39%, 미세먼지 28%, 온실가스 85% 저감 가능하여 친환경연료로 인정받고 있습니다.

한편, 제조시설의 건설에 대규모 자금과 장기간의 공사기간이 소요되는 장치 산업이며, 원재료의 가격 변동이 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 발전용 바이오중유의 경우 국가 정책과 밀접한 연관성이 있으며, 수요는 냉난방이 급증하는 여름과 겨울철에 증가하는 패턴을 보이고 있습니다

·석유의 친환경대체연료

·대규모 장치산업, 원재료 가격 변동에 영향을 받음

·정책의존도가 높음

(2) 산업의 성장성

IEA(국제에너지기구)에 따르면, 글로벌 환경 규제 심화 및 친환경 에너지 정책 기조에 따라 바이오 경제로 패러다임이 전환되어, 2040년까지 재생에너지 발전 비중이 지속 증가할 것으로 보입니다.

(단위 : GWh)

2000년

2018년

2030년

2040년

CAGR

(‘18~’40년)

석탄

5,994

10,123

10,408

10,431

0.1%

천연가스

2,750

6,122

7,529

8,899

1.7%

원자력

2,591

2,718

3,073

3,475

1.1%

재생에너지

2,863

6,799

12,479

18,049

4.5%

기타

1,229

845

651

519

-2.2%

총 발전량

15,427

26,607

34,140

41,373

2.0%

전력 수요량

13,152

23,031

29,939

36,453

2.1%

* IEA 2019

글로벌 발전원별 공급 전망

재생에너지 시장을 선도하는 EU의 경우 재생에너지 지침 개정(RED II, 2018)으로, EU 회원국들은 2030년까지 전체 에너지 중 32% 이상의 재생에너지를 사용해야 합니다.

2020년 1월부터 선박연료의 황함유량을 0.5% 이하로 규제하는 IMO2020의 시행으로 글로벌 선사들은 고유황유 중 하나인 벙커씨유의 사용을 이전과같이 지속할 수 없게 되었습니다. 황함유량을 절감하기 위해 세계 1위 선박업체 Maersk사, 2위 MSC사, 3위 CMA-CGM사는 바이오연료 사용 테스트에 돌입 및 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

이외에도 자동차의 바이오디젤혼합의무비율(BD) 상향, 항공기의 이산화탄소배출 규제 등으로 다양한 수송분야에서 바이오연료 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

아울러 국내에선 산업통상자원부에 의해 2019년 3월 바이오중유의 본격 상용화가 시행됨에 따라 2019년 발전용 바이오중유 사용량은 역대 최고치를 기록하였습니다. 아울러, 당사가 영위하는 사업은 화이트바이오(친환경에너지) 산업으로 지정되어, 레드바이오(의료), 그린바이오(식량)과 함께 향후 미래의 유망기술로 지속적으로 육성되고 있는 사업입니다.

전세계 공통적으로 기후 변화와 미세먼지 대응에 대한 관심과 규제가 점차 강화되는 만큼 향후에도 친환경 연료로써 바이오연료는 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

(3) 업계 현황 및 당사의 경쟁력

국내 바이오중유 기업은 SK케미칼, 단석산업, JC케미칼, KG ETS, 애경유화, 케이알피앤이로 총 6개 업체입니다. 그 중 당사는 2012년 세계 최초로 바이오 중유 생산방법을 도입하여 사업을 운영하고 있습니다.

당사는 팜 오일 공장의 잔여 폐기물(부산물)을 원료로 사용해, 환경 유해물질 배출 감소 효과가 입증된 친환경 바이오연료를 생산합니다. 당사가 원료로 하는 팜 부산물은 저온에서 굳는 취약점이 있기 때문에 주로 발전용으로 사용되지만, 당사의 경우 유동성 개선 특허기술을 활용해 제약요인을 극복할 수 있습니다. 또한 당사가 개발한 SYN-TG공법을 활용하면 바이오선박유, 바이오디젤 등 동일 원료로 수익성에 따른 다양한 제품 포트폴리오 구성이 가능하다는 경쟁력이 있습니다.

1.1.2 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 독자 개발한 기술을 기반으로 고부가가치 제품 개발 및 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 그 결과 2019년 12월 바이오선박유 개발을 완료하였으며, 제품 포트폴리오 다양화로 영업 환경에 보다 탄력적으로 사업을 운영할 수 있는 능력을 확보하게 되었습니다. 2019년 하반기 기존 6,000톤 규모의 SYN-TG 설비를 연 30,000톤 규모로 증설하였으며, 이를 기반으로 내수 및 수출 확대에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

1.1.3 연구개발현황

(1) 지적재산권 보유 현황

번호

구분

내용

권리자

등록일

1

특허권

팜 부산물을 이용한 친환경 저황 함유 바이오 벙커 Ｃ유의 제조 방법

케이알피앤이

15.11.10

2

특허권

동,식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 상온 유동성 개선방법

케이알피앤이

17.03.15

3

특허권

동,식물성 지방산, 지방산 글리세라이드 또는 이들의 혼합물의 유동성 개선용 첨가제 조성물

케이알피앤이

17.10.20

* 특허정보검색서비스 kipris

(2) SYN-TG 공정 상세 내용

당사가 독자 개발한 SYN-TG(Synthetic-Triglyceride)는 동식물성 유지의 분자구조를 복원하는 기술입니다. 자체 개발한 촉매를 이용하여 분해된 지방산과 글리세린을 합성하는 기술입니다.

ㆍ 저가 ·저품질 원료에 SYN-TG 기술을 적용하면 존 공정으로는 생산이 어려웠던 전산가 2.5 이하의 고부가가치·고품질의 바이오연료 생산 가능

ㆍ SYN-TG 공법을 활용 시 폐기물처리비용을 절감 효과

ㆍ 기존 촉매기술 대비 다양한 제품 생산 가능

1.1.4 주요 원재료에 관한 사항

(1) 주요 원재료 및 가격 변동 원인

당사는 원재료인 팜오일 부산물은 인도네시아 및 말레이시아에서, CNSL은 베트남에서 주로 구매하고 있습니다. 원재료는 유가 및 환율에 영향을 받고 있으며, 농작물 기반으로 기후 및 작황 여건에 따라 변동이 되고 있습니다.

원재료명

주요 공급지

POME (Palm Oil Mill Effulent)

인도네시아, 말레이시아

CNSL (Cashew Nut Shell Liquid)

베트남

1.1.5 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 사업장 현황

사업장

주요사업 내용

소재지

판교본사

전사관리 및 마케팅

경기도 성남시 대왕판교로 660 유스페이스1 A-603호

함안공장

바이오중유 생산 등

경상남도 함안군 칠서면 공단동4길 95

(2) 설비의 신설 및 투자계획 등

SYN-TG 설비 증설은2020년2월 완료되었으며, 현재 진행중인 설비 투자는 없습니다.

1.1.6 외환 위험에 관한 사항

당사는 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 존재합니다. 재무구조의 건정성을 위하여 당사는 환율변동위험을 관리하는 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.

1.2 풍력발전 사업부문

1.2.1 사업개요

(1) 산업의 특성

풍력발전은 바람의 운동에너지를 이용하여 전력을 생산하는 기술입니다. 풍력발전은 청정에너지원인 바람을 이용하여 온실가스 배출이 없기 때문에 기후변화 대응이 가능한 대표적 친환경 에너지 기술입니다.

풍력은 바람을 이용하여 환경오염 및 고갈 염려가 없으며, 발전에 최소 전력을 필요로 하지 않기 때문에 정전(블랙아웃) 상황에서도 바람만 분다면 가동이 가능합니다.

ㆍ무공해 친환경에너지
ㆍ끊임없이 재생가능한 자원
ㆍ광범위한 지역에 분포되어 있는 자원

(2) 산업의 성장성

국내 정부는 미세먼지·온실가스 배출이 없고, 국가 에너지 안보에 기여할 수 있는 친환경 국산 에너지원으로 전환하기 위해 원전 및 석탄 발전을 단계적으로 감축하고, 풍력 등 재생에너지 보급을 확대하고 있습니다.

재생에너지 3020 계획에 따라, 2018년~2030년 신규 발전설비의 95% 이상을 풍력, 태양광 등 청정에너지로의 공급을 추진하고 있습니다. 대형발전사의 신재생에너지 의무사용비율을 단계적으로 상향조정하는 계획을 추진함에 따라 풍력발전은 지속 확대될 것으로 전망됩니다.

(단위 : GW)

‘17년

신규(‘18~’30년)

‘30년

신재생에너지 신규발전설비 공급

15.1(100%)

48.7(100%)

63.8(100%)

태양광

5.7(38%)

30.8(63%)

36.5(57%)

풍력

1.2(8%)

16.5(34%)

17.7(28%)

기타

8.2(54%)

1.4(3%)

9.6(15%)

* 산업부, 재생에너지3020

신재생에너지 신규발전설비 공급 계획

한편, 풍력발전은 바람이 불 때만 가능하거나 수요가 적은 심야 시간에 가동하는 경우 과잉생산 문제가 발생되는 등 발전 출력에 대한 정확한 예측이 다소 어렵습니다. 전력 계통에 연계되지 못할 경우 유휴전력이 증가할 가능성도 있습니다.

이에 따라, 신재생에너지의 전력 계통연계 시 안정성 유지 및 유휴전력 문제 해결을 위해 에너지 저장이 필수적인 것으로 알려져 있습니다.

최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 수전해기술 기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하고 연료전지 시스템에 공급해 저장 및 활용하는 기술 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 향후 재생에너지와 수소에너지와의 기술 연계를 통한 시너지 효과는 상당히 클 것으로 보입니다.

1.2.2 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 사업장 현황

사업장

주요사업 내용

소재지

하장2풍력발전 주식회사

풍력발전

강원도 삼척시 하장면 판문길 714-650

나. 회사의 현황

당사가 연결실체(지배회사 및 연결대상 종속회사)를 통해 영위하고 있는 사업부문은 보고서 작성 기준일 현재 바이오연료 사업과 신재생에너지 발전사업을 영위하고 있습니다.

구 분

내 용

바이오연료 사업부문

바이오연료유 제조, 판매업

신재생에너지 발전사업부문

풍력발전

(바이오연료 사업부문)

당사는 동ㆍ식물성 유지로 구성된 부산물/폐기물 폐유, 바이오디젤 부산물 등을 재처리하여 바이오중유 및 바이오디젤 원료를 생산하고 이를 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

(신재생에너지 발전사업부문)

당사는 신ㆍ재생에너지 개발이용보급 촉진법에 정의된 신재생에너지 중 풍력을 이용하여 전기를 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 발전 자회사를 두고 있습니다.

발전자회사를 통해 가동하고 있는 발전소는 다음과 같습니다.

발전자회사 명

구분

발전용량

하장2풍력발전 주식회사

풍력 발전

3MW

■ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 케이알피앤이"라 한다. 영문으로는 Korea Renewable Power & Energy Corporation(이하 “회사”라 한다)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 "대한그린파워 주식회사"라 한다. 영문으로는 Daehan Green Power Corporation(이하 “회사”라 한다)라 표기한다.

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 바이오중유 제조 및 판매업

1. 바이오중유를 이용한 발전사업

1. 바이오디젤 제조 및 판매업

1. 액상 바이오연료, 동물성·식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업

1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업

1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체

1. 지열에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 유·무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업

1. 환경오염방지·에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역중개업

1. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

1. 사료·비료 원료 수출입 및 판매업

1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업

1. 수소연료전지 사업 및 그 밖의 수소를 연료화 하는 사업

1. 기타 신재생에너지 관련 사업

1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업

1. 전 각항과 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 바이오중유 제조 및 판매업

1. 바이오중유를 이용한 발전사업

1. 바이오디젤 제조 및 판매업

1. 액상 바이오연료, 동물성·식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업

1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업

1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체

1. 지열에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 유·무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업

1. 환경오염방지·에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역중개업

1. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

1. 사료·비료 원료 수출입 및 판매업

1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업

1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업

1. 수소연료전지 사업 및 그 밖의 수소를 연료화 하는 사업

1. 기타 신재생에너지 관련 사업

1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업

1. 풍력발전 시스템공사

1. 태양광발전 시스템공사

1. 부동산 임대 및 매매업

1. 풍력 및 신재생에너지 개발사업

1. 전문소방설비 공사업

1. 풍력발전 계측설비업

1. 풍력기자재 판매업

1. 풍력기자재 관련 무역업

1. 풍력발전기 유지보수업

1. 학술연구용역업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 산업용전기설비 설계 및 제조업

1. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업

1. 태양광발전기 유지보수업

1. 전기공사업

1. 발전소 운영 및 유지보수업

1. 전기안전관리 대행업

1. 건축물(시설)유지관리업

1. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링

1. 전 각항과 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업

사업목적 추가

제4조(공고방법) 회사의 인터넷 홈페이지(www.krpne.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 인터넷 홈페이지(www.daehangreenpower.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호 변경에 따른 회사 홈페이지 변경

제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장)가 소집하되 대표이사 유고시에는 제37조 정한 순서에 따른자가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장)가 소집하되 대표이사 유고시에는 제37조 정한 순서에 따른자가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박근식
1974.02.25
사내이사
최대주주의 최대주주 대표자
이사회

이점영
1970.06.25
사내이사
-
이사회

이종주
1969.03.04
사내이사
-
이사회

서진영
1969.11.03
사내이사
-
이사회

손상식
1977.02.20
사내이사
-
이사회

류지윤
1967.11.18
사외이사
-
이사회

김진만
1972.12.28
사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박근식
(주)대한그린에너지 대표이사
1998년
1998년~2004년
2004년~2009년
2018년~현재
2011년~현재

경남전문대 전기공학과

前) (주)한국화이바 풍력개발팀 과장

前) 대한에너지 대표자

現) 전남풍력발전협회 부회장

現) (주)대한그린에너지 대표이사

-

이점영
(주)대한그린에너지 상무이사
1993년
2011년~현재

동아대학교 경영정보학과

現) (주)대한그린에너지 상무이사

-

이종주
(주)대한그린에너지 상무이사
1990년
2014년~현재

연세대학교 토목공학과

現) (주)대한그린에너지 상무이사

-

서진영
(주)대한그린에너지 감사
1994년
2017년~현재
2013년~현재

동의과학대학교 전기공학과

現) 에스씨에너지(주) 사내이사

現) (주)대한그린에너지 감사

-

손상식
(주)대한그린에너지 사업개발 상무
2002년
2002년~2011년
2011년~2015년
2015년~현재

경일대학교 토목공학과

前) 유니슨(주) 풍력개발 팀장

前) 대명지이씨(주) 풍력사업총괄 총무

現) (주)대한그린에너지 사업개발 상무

-

류지윤
야월2해상풍력발전(주) 사내이사
2012년
2001년~2014년
2015년~2019년
2019년~현재

포항공과대학교 대학원 공학박사

前) 유니슨(주) 풍력연구소 소장/상무이사

前) 유니슨(주) 대표이사/사장

現) 야월2해상풍력발전(주) 사내이사

-

김진만
대한발전기술(주) 대표이사
1999년
1999년~2008년
2008년~2017년
2017년~현재

동아대학교 전자공학과

前) (주)한국화이바 풍력개발팀장/과장

前) 유니슨(주) 기술운영팀장/부장

現) 대한발전기술(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박근식
-
-
-

이점영
-
-
-

이종주
-
-
-

서진영
-
-
-

손상식
-
-
-

류지윤
-
-
-

김진만
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 류지윤, 김진만>

1. 전문성

본 후보자들은 상장법인의 근무했던 경험을 바탕으로 다양한 자문업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박근식, 이점영, 이종주, 서진영, 손상식>
<사외이사 후보자 : 류지운, 김진만>
각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

사내이사후보자_박근식

사내이사후보자_서진영

사내이사후보자_손상식

사내이사후보자_이점영

사내이사후보자_이종주

사외이사후보자_김진만

사외이사후보자_류지윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장내에서는 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 당일 출석하실 때에는 출석표 및 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.