파라텍 — 주주총회소집공고 (20200630)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.8
(주)파라텍

주주총회소집공고

2020 년 06 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주주총회 소집공고

(제48기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 07월 15일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의
 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 
 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명), 대리인의 신분증 지참

2020년 06월 30일

 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21

주식회사 파라텍

대표이사 안계환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

안계환
(출석률: 100%)
정순정
(출석률: 100%)

김동준

(출석률:100%)

(20.03.30선임)

김동준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-08
한남동 부동산 매도 계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2020-01-13
한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2020-01-31
주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2020-02-03
(주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2020-02-11
제47기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2020-02-19
(주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2020-02-26
엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2020-02-28
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2020-03-13
제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

10
제47기 정기주주총회소집 결의
찬성
찬성
-
찬성

11
2020-03-26
주식 및 회원권 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2020-03-27
엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2020-03-30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
정기주주총회
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020-04-02
임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
15,000
15,000

- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여

엘베이스시스템즈(주)
(관계회사)

2020-02-26
~ 2020-12-31
11
3.61

단기차입
(주)후니드
(관계회사)
2019-12-03
~ 2020-12-31
9.7
3.18

※ 상기 내역은 2020년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)베이스에이치디

(지주회사)

단기대여
2019-12-27
~ 2020-12-31
39.1
12.82

태흥씨앤이(유)
(관계회사)
단기대여
2019-12-27
~ 2020-12-31
65
21.32

(주)태흥산업
(관계회사)
단기대여
2019-12-27
~ 2020-12-31
75
24.59

(주)태흥산업
(관계회사)
단기대여
2019-12-27
~ 2020-12-31
16.2
5.31

※ 상기 내역은 2019년 매출총액을 기준으로 건별 100분의5 이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
최근 다중이용업소 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서 재난관리에 국민의관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 시점에서 스프링클러설비는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면, 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 이에 당사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여
주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄었으나, 2019년도 이후 주택구매 수요 둔화와 주택 공급물량 초과로 건설경기 침체가 지속되고 있습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 오랜 경험과 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2019년 평가년도 기준 2,668억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써, 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(자격주)
 ① 이사는 이 회사의 주식을 1,000주 이상 보유하여야 한다. 다만, 사외이사는 제외한다.
② 이사가 보유한 이 회사의 주식은 감사에게 공탁하여야 한다.
삭제
현실에 부합하지 않음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.