메이슨캐피탈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200626)
제출인: 메이슨캐피탈

메이슨캐피탈/정기주주총회결과/(2020.06.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-06-26

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-06-26

3. 정정사유

사외이사 주요경력사항 오기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

사외이사선임 세부내역

박병훈

주요경력(현직포함)

Principle Capital Partners 대표(현)

현대증권 홍콩법인 상무

연세대 경영학과 졸업

일리노이 주립대 재무학 석사

Principle Capital Partners 대표(현)

CIMB증권 한국/홍콩지점 수석부문장

미국공인회계사

서울대 경제학과 졸업

박병훈 사외이사 주요경력사항 수정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,638

- 매출액

7,574

- 부채총계

17,069

- 영업이익

-7,426

- 자본금

49,592

- 당기순이익

-6,940

- 자본총계

30,569

*주당순이익(원)

-70

나. 연결

- 자산총계

49,028

- 매출액

8,318

- 부채총계

18,015

- 영업이익

-7,107

- 자본금

49,592

- 당기순이익

-6,863

- 자본총계

31,013

*주당순이익(원)

-69

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.44

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제5장 이사·이사회 내용 변경

→ 부결

제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설

→ 부결

제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경

→ 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의한 : 사외이사(박병훈) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3- 8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제3- 9 호 의안 : 사내이사(고상옥) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건

→ 부결

제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-06-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

- 이사 사임에 따른 신규선임입니다.

- 감사 임기만료에 따른 신규선임입니다.

※관련공시

2020-06-03 주주총회소집결의

2020-06-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승욱

1969-05

1년

신규선임

라이트 인베스트먼트 대표이사(현)

현대증권 홍콩법인 상무

일리노이주립대 재무학 석사

연세대학교 경영학과 졸업

이종주

1967-01

1년

신규선임

법무법인 더펌 변호사(현)

법무법인(유) 에이펙스 변호사

스탠포드 로스쿨 연수

서울대학교 사법학과 졸업

심재필

1967-07

1년

신규선임

넥스트알파투자자문 대표이사

유진투자증권, 하이투자증권 근무

고려대학교 경제학과 졸업

김정훈

1973-06

1년

신규선임

학교법인고운학원법인사무국과장(현)

한샛투자자문 이사

경북대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병훈

1973-04

1년

신규선임

Principle Capital Partners 대표(현)

CIMB증권 한국/홍콩지점 수석부문장

미국공인회계사

서울대 경제학과 졸업

Principle Capital Partners 대표

권영상

1971-02

1년

신규선임

Key To Way 대표이사(현)

한국공인회계사(CPA)

정보시스템감사사(CISA)

연세대학교 경영학과, 대학원

Key To Way 대표이사

정만섭

1957-04

1년

신규선임

㈜한탑 감사(현)

IBK저축은행 대표

기업은행 부행장

한양대학교 무역학과 졸업

㈜한탑 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

곽용규

1960-08

3년

신규선임

상근

대한무역진흥공사 외투기업 전문위원(현)

서울북부고속도로(주) 대표이사

부산대학교 경제학과 졸업