내츄럴엔도텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200626)
제출인: 내츄럴엔도텍

참고서류
3.4
내츄럴엔도텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 기타사항
 가. 위임장 권유기간
일정변경
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 11일, (종료일) - 2020년 07월 19일
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 04일, (종료일) - 2020년 07월 13일

라. 주주총회 일시 및 장소
일정변경
2020년 07월 20일 09시
2020년 07월 14일 09시

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 06월 15일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 301호
전화번호: 070-4601-3100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식
보통주
181,559
0.88
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김재수
특수관계인
기명식
보통주
3,615,593
17.5
최대주주
-

이권택
특수관계인
기명식
보통주
61,500
0.3
특수관계인
-

김경희
특수관계인
기명식
보통주
870
0.01
특수관계인
-

이승연
특수관계인
기명식
보통주
30,000
0.15
특수관계인
-

이용욱
등기임원
기명식
보통주
3,600
0.02
등기임원
-

계
기명식
보통주
3,711,563
17.97
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이종선
-
-
직원
-

배재민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 06월 11일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 04일, (종료일) - 2020년 07월 13일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 등을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 07월 14일 09시 
 (장소) - 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 
 이천공장 생산본부

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이종선
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 / 팀장
 (연락처) - 070-4601-3160

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박금덕
1958. 07. 17.
해당없음
없음
이사회

강종수
1978. 04. 30
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박금덕
(주)서흥 사장
2015년 11월 - 현재
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오창공장, 오송2공장 총괄 사장
없음

2012년 11월 - 2015년 10월
(주)서흥 국내영업, 연구소, 오창공장, 오송2공장 총괄 부사장

2010년 12월 - 2012년 10월
(주)서흥 국내영업,연구소 총괄 부사장

강종수
(주)유한건강생활 대표이사
2019년 10월 - 현재
(주)유한건강생활 대표이사
없음

2017년 4월 - 2019년 9월
(주)유한필리아 사외이사

2017년 3월 - 2019년 9월
(주) 셜록앤왓슨 대표컨설턴트

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 건강기능식품, 제약, 바이오 전반에 대한 다양한 실무경험은 물론 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(박금덕) (2).jpg
확인서(박금덕) (2)

확인서(강종수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 내츄럴엔도텍” 이라 칭하며 영문으로는 “Naturalendo Tech Co., Ltd.”로 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 큐엘 에이치앤비” 이라 칭하며 영문으로는 “QL H&B Co., Ltd.”로 표기한다.

상호변경

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.naturalendo.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.qlhnb.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

상호변경에 따른 공고방법의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

삭제

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

-

제10조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제15조(명의개서 대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제15조(명의개서 대리인)

3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영

부칙

이정관은 2020년 7월 6일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음