테라사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200626)
제출인: 테라사이언스

참고서류
3.4
삼원테크(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 06월 26일

위임권유기간시작일:
2020년 07월 04일

권 유 자:
성 명: 삼원테크 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동)
전화번호: 055) 213-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼원테크㈜
보통주
2,805주
0.01%
본인
자기주식 2,805주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

블루밍홀딩스㈜
최대주주
보통주
6,683,016
12.06
최대주주
-

권순백
등기임원
보통주
1,412,429
2.55
등기임원
-

유재승
등기임원
보통주
414,686
0.75
등기임원
-

이화수
임원
보통주
97,725
0.18
임원
-

우미선
최대주주의 최대주주
보통주
1,477,832
2.67
최대주주의 최대주주
-

계

10,085,688
18.21
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정근한(삼원테크㈜)
-
-
직원
-

제정한
(삼원테크㈜)

보통주
123,235
직원
-

3. 피권유자의 범위

삼원테크 주식회사의 제28기 제1차 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 06월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제28기 1차 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 07월 04일, (종료일) - 2020년07월14일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □
전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√] □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)[√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 07월
15
일 오전 9:00
 (장소) - 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78
 (성주동, 삼원테크㈜) 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 제정한
 (부서 및 직위) - 기획관리팀 부장
 (연락처) - 055) 213-7000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는 “삼원테크주식회사”라 한다. 영문으로는SAM WON TECH Co.,LTD 라 표기한다

제1조(상호)

본 회사는 “테라사이언스주식회사”라 한다. 영문으로는 TERA SCIENCE Co.,LTD라 표기한다.

영위사업 통합표시 상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업

2. 중장비, 자동차산업기계, 항공기부품, 관이음쇠 제조 및 판매업

3. 후랜지, 밸브, 유니온, 닛불등 제조 및 판매업

4. 단조품 제조 및 판매업

5. 호스커플링 제조 및 ASSY'류 판매업

6. 발전설비 부품 제조 및 판매업

7. 국내외 부동산 자문, 개발, 분양, 분양대행, 임대, 공급 및 매매업

8. 운송 서비스업

9. 하이브리드 가로등 사업

10. 태양에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

11. 풍력에너지 관련 사업 및 시스템 관련업

12. 신재생에너지 관련 사업

13. 전기공사업

14. 광고 기획 대행, 홍보업

15. 주택건설업

16. 건축자재 생산 및 판매업

17. 일반건설업

18. 대지조성사업

19. 건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업

20. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업
21. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

22. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

23. 탄소나노튜브 관련 사업

24. 기계기구 제조업
25. 위 각호에 관련된 개발업

26. 위 각호에 관련된 제조업

27. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

28. 위 각호에 관련된 수출입업

29. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

30. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

31. 위 각호에 관련된 유지 보수업

32. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~24(현행과 동일함)
25. 간이인공호흡기 제조 및 판매, 수출업

26. 기침유발보조기구 장치 제조 및 판매, 수출업

27. 스마트 AI 방역기 제조 및 판매, 수출업

28. 이산화염소 제조 및 판매, 수출업

29. 원격의료 및 가상의료 시스템 관련업

30. 비대면 의료 서비스 개발업

31. 화장품 제조 및 판매, 수출입업

32. 소프트웨어 프로그램개발 및 인터넷 서비스업

33. 퍼스날 크라우드 서버 판매업

34. 온라인 교육기자재 공급 및 컨설팅업

35. 미디어영상물제작 및 도,소매업

36. 에스엔에스 방송 및 콘텐츠 기획 제작업

37. 에스엔에스 온라인 홍보업

38. 에스엔에스 교육, 컨설팅업

39. 모바일 앱 개발, 소프트웨어 개발업
40. 위 각호에 관련된 개발업

41. 위 각호에 관련된 제조업

42. 위 각호에 관련된 도소매 및 유통업

43. 위 각호에 관련된 수출입업

44. 위 각호에 관련된 용역과 기술의 제공 및 자문업

45. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

46. 위 각호에 관련된 유지 보수업

47. 위 각호에 부대되는 사업일체

목적사업 다각화를 통한 매출증대

25~32번호를

40~47번으로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김규한
1977-08-28
사내이사 후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김규한
㈜한스인베스트먼트 대표이사
2020 ~ 현재
㈜한스인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사후보자 김규한
김규한 후보자는 주식회사한스인베스트먼트의 대표이사로서 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단됩니다

확인서

확인서(김규한)2020.06.25

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음