JTC — [기재정정]정기주주총회결과 (20200624)
제출인: JTC

JTC/정기주주총회결과/(2020.06.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-06-24

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-05-28

3. 정정사유

연회 일정 및 장소의 안내

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제26기 정기주주총회 개최일 현재, 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 확대에 따른 일본 입국 제한 및 일본 정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자숙 요청 등으로 인해, 외부감사인의 2019년도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있습니다.

이에 【보고사항】의안인 『1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건』및 『2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건』은, 본 총회 출석주주의 만장일치로 속행된 정기주주총회 연회 개최를 통해 진행하기로 결정되었습니다.

연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는대로 추후 안내드릴 예정입니다.

1. 당사는 제26기 정기주주총회일까지 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 영향으로 인해, 외부감사인의 2019년도 재무제표 작성이 지연되어 【보고사항】의안인 『1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건』 및 『2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건』에 대해서는 연회를 개최하기로 가결하였습니다.

- 연회일시 :

2020년 7월 9일(목) 오전 10시

- 연회장소 :

한국 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM

일본 : 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1 하카타 프레스티지빌딩 8F 본사 회의실

- 보고사항 :

1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건

2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,211,743,975

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제26기 정기주주총회 목적사항

【보고사항】

1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건

☞ 연회에서 보고

2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건

☞ 연회에서 보고

【결의사항】

◎ 제1호 의안: 잉여금 처분의 건

☞ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안: 이사(감사등위원인 이사를 제외함) 4명 선임의 건

2-1호 사내이사 구 철모 재임

2-2호 사내이사 야나기타 히로키 재임

2-3호 사내이사 오카 　토시후미 재임

2-4호 사외이사 김　　　재준 재임

☞ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안: 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-05-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제26기 정기주주총회일까지 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 영향으로 인해,

외부감사인의 2019년도 재무제표 작성이 지연되어 【보고사항】의안인 『1. 제26기(2019

년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위

원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건』 및 『2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일

) 계산서류 보고의 건』에 대해서는 연회를 개최하기로 가결하였습니다.

- 연회일시 : 2020년 7월 9일(목) 오전 10시

- 연회장소 : 한국 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM

일본 : 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1

하카타 프레스티지빌딩 8F 본사 회의실

- 보고사항 : 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류

내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의

건

2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건

2. 상기 1주당 배당금 및 배당금 총액 원화 금액은 1주당 배당금 3엔(JPY) 및 엔화 배당금

총액 105,016,551엔(JPY)을 배당결의일 당일(2020년 5월 8일)의 기준환율 11.5386원/엔

을 적용하여 원화(KRW)로 환산한 금액입니다.

3. 당사는 5월 29일 일본에서 원천징수한 금액을 제외한 엔화 배당금을 한국예탁결제원

엔화(JPY)로 지급하며, 한국예탁결제원은 이를 원화(KRW)로 환전하고 예탁자별 분배 및

한국내 원천징수 절차를 거쳐 6월 2일에 한국내 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제

원화(KRW) 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일(2020.02.29) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,712원)에 대한 1주당 배당금(35원)의

백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2020-05-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-05-13 주주총회소집공고

2020-05-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구철모

1962-10

1년

재선임

- 1991~1993: 니시야마흥업주식회사

- 1993~1994: 도쿄전기상회벳푸점 창업

- 1994~현재: 당사 설립 대표이사(현임)

- 2007~현재: 대표이사장 사장집행임원(현임)

- 2018~현재: 주식회사 K-BOX 이사(현임)

야나기타

히로키

1970-03

1년

재선임

- 1990~1997: 세이신서비스주식회사

- 1997~2001: 주식회사 에스이

- 2001~2003: 유한책임감사법인 토마츠

- 2003~2008: 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로

이트토마쓰컨설팅주식회사)

- 2010~2015: 동 매니저

- 2015~2016: 당사 입사 내부감사 실장

- 2016~2017: 당사 경영기획실장(현 경영기획

부장)

- 2017~2018: 당사 집행임원 경영기획부장

- 2018~현재: 당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장(현임)

오카

토시후미

1963-09

1년

재선임

- 1988~1991: 스미토모쓰리엠 주식회사(현

쓰리엠 재팬 주식회사)

- 1991~2009: 미쓰이물산 주식회사

- 2009~2011: 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강 ·자원 에너지 제너럴 매니저

- 2011~2015: 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무

본부사업 총괄부장

- 2015~2018: 이란 미쓰이물산 유한회사영업

추진부 제너럴 매니저

- 2018~2019: 일본전산리드코리아 주식회사

부사장

- 2019~2019: 당사 집행임원 사장실부

- 2019~현재: 당사 이사 관리본부장 집행임원 관련사업실장(현임)

- 2019~현재: 주식회사 K-BOX 감사(현임)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재준

1962-12

1년

재선임

- 1987~2006: 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소)

- 2006~2008: 동 시장 감시부장 겸 종합시황부장

- 2008~2010: 동 이사장 비서실장

- 2010~2011: 동 전략기획부장

- 2011~2012: 동 파생상품시장본부 본부장보

- 2012~2014: 동 경영지원본부 본부장보

- 2014~2014: 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장

- 2014~2018: 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장

- 2018~현재: 당사 사외이사(현임)

-