티이엠씨씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200623)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

참고서류
3.4
오션브릿지 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 6 월 23 일

위임권유기간시작일:
2020 년 6 월 23 일

권 유 자:
성 명: 오션브릿지 주식회사
주 소: 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49
전화번호: 031-8052-9090

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오션브릿지(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이경주

최대주주
보통주
1,771,107
17.71%
최대주주
-

이다솜

최대주주의 女
보통주
482,753
4.83%
최대주주의 女
-

이예솝

최대주주의 女
보통주
458,420
4.58%
최대주주의 女
-

서재용
타인(등기임원)
보통주
115,000
1.15%
타인(등기임원)
-

고현애
최대주주의 妻
보통주
52,500
0.52%
최대주주의 妻
-

계
보통주
2,879,780
28.79%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심위보
보통주
-
직원
-

이다솜
보통주
482,753
직원
-

3. 피권유자의 범위

오션브릿지 주식회사의 제9기 임시주주총회 (2020년 7월 8일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2020년 06월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 06월 23일, (종료일) - 2020년 07월 07일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 7월 8일 10시 
 (장소) 보은군 삼승면 남부로 3790-52

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 심위보 
 (부서 및 직위) 경영지원실 / 매니저
 (연락처) 031-8052-9090

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 38조의 2(대표이사의 자격제한)
대표이사는 이사회에서 선임하되, 회사의 주식 100,000주 이상을, 자기의 계산으로 1년 이상 보유한 자에 한하며, 회사와 동종업계에서 3년 이상 재직하였던 자에 한한다.
제 38조의 2(대표이사의 자격제한)

삭제
대표이사 유지 및 재선임을 위해 삭제

제46조(이사의 보수와 퇴직금)
③대표이사가 임기 중에 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 정액으로 30억원과 전년도 당기순이익의 10%를 가산하여 지급하되, 이 합산 금액은 100억원을 초과할 수 없다.
제46조(이사의 보수와 퇴직금)
③ 삭제
M&A 대응 조항 삭제

-
부칙
제1조 (시행일)
이 정관은 2020년 7월 8일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

周文斌

1969년 09월

-
-
-

정재호

1958년 01월

-
-
-

민경원

1967년 12월

-
-
-

정윤철

1971년 10월

-
-
-

김대희

1962년 10월

사외이사
-
-

이경훈

1962년 06월

사외이사
-
-

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

周文斌
Bartek Corporation CEO
- IGO Shopping Network
- 현, Bartek Corporation CEO
-

정재호
알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장
- 새마을금고중앙회 CIO
- 유진프라이빗에쿼티 대표이사
- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장
-

민경원
알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장
- 플러스 자산운용 대표이사
- 파인브릿지 자산운용 대표이사
- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장
-

정윤철
알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무
- 미래에셋대우 이사대우
- Standard Chartered Private Equity 이사
- Citigroup 부장
- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무
-

김대희
법무법인 대륙아주 대표변호사
- 사법연수원 18기
- 현, 법무법인 대륙아주 대표변호사
-

이경훈
이지티에스 대표이사
- 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅
- 현, 이지티에스 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

1) 周文斌 확인서.jpg
1) 周文斌 확인서

2) 정재호 확인서.jpg
2) 정재호 확인서

3) 민경원 확인서.jpg
3) 민경원 확인서

4) 정윤철 확인서.jpg
4) 정윤철 확인서

5) (사외이사)김대희 확인서.jpg
5) (사외이사)김대희 확인서

6) (사외이사)이경훈 확인서.jpg
6) (사외이사)이경훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

지만수
1967년 2월
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

지만수
한국금융연구원, 선임연구위원
- LG경제연구원, 책임연구원
- 대외경제정책연구원, 연구위원
- 현, 한국금융연구원, 선임연구위원
-

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이 풍부하며, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 충분한 경험을 갖추고 있음.

확인서

(감사)지만수 확인서.jpg
(감사)지만수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
147

최고한도액
1,700

※ 기타 참고사항