한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20200619)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
2.8
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2020 년 06 월 19 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
이 세 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 기 종

(전 화) 031-789-8690

주주총회 소집공고

(제31기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 07월 06일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩 7층 
 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성 대리)

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명-별첨)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

6. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 06월 19일

한국정보공학주식회사

대표이사 이 세 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서길수
(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2020-01-02
솔데스크 자금대여의 건 연장의 건
-

2
2020-02-13
별도재무제표 승인의 건
찬성

3
2020-02-27
연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2020-03-02
전자적 방법 의결권 행사 의결의 건
-

5
2020-03-10
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2020-03-31
대표이사 재선임 및 지배인 추가 선임의 건
-

7
2020-04-03
구매자금대출 연장의 건
-

8
2020-05-04
하나은행 신규 대출 실행의 건
-

9
2020-05-25
모아에프엔에스(주) 자금 대여의 건
-

10
2020-05-26
임시주주총회 소집결의 이사회 의사록
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
승인금액은 사내이사 포함 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT 제품 제조회사와 물품공급 계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 총판 및 Microsoft 등과 계약을 체결하여 서버, 컴퓨터 주변기기, 디스플레이 등을 유통하고, 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어, 온라인 유통

창업투자
조합자금관리

기타
임대 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기종

1970.10.19.

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기종

한국정보공학(주)
경영지원본부장

2020 - 現
2017 - 2020
2010 - 現

한국정보공학 경영지원본부장
한국정보공학 경영기획실장
화이텍인베스트먼트(주) 
경영지원실장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이기종 사내이사 후보자 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이기종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

※ 참고사항

임시 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 07월 06일

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.