베노티앤알 — 주주총회소집공고 (20200618)
제출인: 베노티앤알

주주총회소집공고
2.8
주식회사엔터메이트

주주총회소집공고

2020년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 엔터메이트

대 표 이 사 :
정집훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로176, 2층(도곡동, 크리스빌딩)

(전 화) 02-577-2150

(홈페이지)http://www.entermate.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김성수

(전 화)02-577-2150

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님께

제 6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2020년 07월 03일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로24길41 공간4567 대회의실

3. 목적사항 :

- 부의안건 -

 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건

제 1-2호 의안 : 주식병합의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 온영두 신규선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사 전원용 신규 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

2020년 06월 18일

 주식회사 엔터메이트

대표이사 정 집 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이규영

출석률

38%

찬반여부

1
2020-01-06
대여금 지급의 건
가결
불참

2
2020-01-10
대여금 지급의 건
가결
불참

3
2020-01-15
전환사채 취득 및 조합 탈퇴의 건
가결
불참

4
2020-01-17
사내대출규정 개정의 건
가결
불참

5
2020-01-30
대여금 지급의 건
가결
불참

6
2020-02-10
2019년도 (별도,연결)재무제표 승인의 건
가결
찬성

7
2020-02-10
대여금 지급의 건
가결
불참

8
2020-02-18
타법인 주식 양수 결정의 건
가결
찬성

9
2020-03-09
제6기 정기주주총회 소집 결의
가결
찬성

10
2020-04-06
투자관리규정 개정의 건
가결
불참

11
2020-04-20
타법인 주식 양도 결정의 건
가결
불참

12
2020-04-27
대여금 계약기간 연장의 건
가결
찬성

13
2020-04-29
금전소비대차계약 기간 연장의 건
가결
찬성

14
2020-05-22
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

15
2020-06-05
대여금 지급의 건
가결
불참

16
2020-06-09
대여금 지급의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업 개황

게임산업은 업태에 따라 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분되고 있습니다. 제작 및 배급업에는 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC게임 5개의 플랫폼 산업이 포함되며, 유통 및 소비업에는 PC방 및 아케이드게임방 산업이 포함됩니다. 이 중에서 현재 당사가 영위하고 있는 주된 사업은 '온라인게임'과 '모바일게임' 산업에 해당됩니다.

한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2019 대한민국 게임백서'에 따르면 2018년도 게임 산업의 시장 규모는 14조 2,902억 원으로 이는 전년동기대비 8.7% 증가한 수준입니다. 또한 국내게임시장의 2018년 수출액은 전년 대비 8.2% 증가한 64억 1,149만 달러로 이는 게임 산업이 국내 콘텐츠 수출부문에서 큰 비중을 차지하고 있음을 보여줍니다. 게임 산업은 다른 문화컨텐츠산업 대비 언어, 국가 브랜드 등의 장벽이 낮기 때문에 컨텐츠 경쟁력을 앞세워 해외수출도 용이한 산업이라고 할 수 있습니다.

(2) 온라인게임
온라인게임 산업은 창조적 아이디어와 IT기반 인프라시설을 바탕으로 한 문화 콘텐츠사업의 핵심분야로, 투입대비 산출비율이 높으며 애니메이션, 영화, 캐릭터, 음반, 디자인 등 주변 문화 산업과의 연관성이 매우 높은 고부가가치 산업입니다.
또한, 사회 전반에 형성되고 있는 개인화된 생활문화는 사람과 사람간의 다양한 온라인 커뮤니케이션의 필요성을 부각시키게 되었고 게임산업은 이를 충족시킬 수 있는 하나의 커뮤니케이션의 창고 역할로서 확고히 자리매김 하였습니다.
(3) 모바일게임
모바일게임은 광의로는 모바일 기기에서 이용하는 게임으로 정의할 수 있고, 협의로는 휴대폰에 내장되어 있는 게임이나 이용자가 휴대폰의 무선 인터넷에 접속하여 다운로드 받아 이용하는 게임으로 정의할 수 있습니다. 휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있으며 조작방법이 비교적 간단하여 특정매니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다.
모바일게임은 무선인터넷 및 웹을 통한 다운로드가 가능하므로 이런 유통구조를 볼 때 무선인터넷 환경과 모바일게임 발전에는 높은 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 또한, 최근 모바일게임은 전통적인 핸드폰을 넘어 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트T, MP3 Player등 다양한 기기로 확대되며 원소스 멀티유즈(One Source, Multi Use)의 새로운 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
최근 글로벌 시장 공략을 위해 게임업체들이 글로벌 원빌드 전략(Global One Build,개발 초기 단계부터 글로벌 서비스를 염두에 두고 한 가지 버전(빌드)으로 게임을 만들어 전세계에 동시 배포하는 것)을 바탕으로 해외 진출에 나서고 있으며, 글로벌 진출을 통해 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한 온라인 게임업체들이 모바일 게임업체를 인수하거나 자체적인 모바일 게임 개발에 나서고 있어 모바일게임 시장은 치열한 경쟁 속에서 성장의 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1)영업개황

2001년 11월 설립된 ㈜엔터메이트는 설립이전부터 'Automatic Internet Connection' 기술을 바탕으로 인터넷 자동접속 에뮬레이터를 개발하여 모뎀 이용자를 위한 인터넷 자동접속프로그램 ·온라인게임 종량제 서비스 시장을 개척하였던 일원들이 모여서 설립한 회사입니다. 당사는 인터넷 서비스분야의 축적된 기술력을 바탕으로 온라인게임 종량제를 초고속(LAN)망 이용자에게 서비스 할 수있는 '엔게임즈'를 시작으로 현재까지 인터넷솔루션 개발과 게임개발 및 서비스사업을 지속적으로 진행하여 성장해 나가고 있으며, 2012년부터는 웹게임 및 모바일게임 퍼블리싱을 적극적으로 진행하여 해당 분야에 인정을 받는 기업으로 성장해 나가고 있습니다. 2012년부터 2014년까지 꾸준한 매출신장을 이뤄냈고 이에 힘입어 2015년 한국제2호기업인수목적주식회사와의 SPAC 합병을 성공적으로 마무리하여 코스닥 시장에 상장하게 되었습니다. 당사의 경영철학인 '정체되지 않는 역동적인 회사'가 될 수 있도록 서비스 사업다각화에 항상 주력하고 있으며 모든 콘텐츠가 큰 성과로 이어지지는 않았지만, 다수의 인터넷 솔루션 개발과 게임개발 및 퍼블리싱을 꾸준히 시도하고 서비스하며 경쟁력을 키워왔습니다. 당사는 다년간의 서비스 경험과 개발 경험을 바탕으로 최근 게임시장을 주도하는 모바일게임의 성공적인 성과를 이뤄내기위해 노력할 것이며 올해에는 전년도부터 준비한 모바일게임 기대작들의 출시를 통해 더 큰 성장과 글로벌 게임회사로 발돋움 할 것입니다.

(2) 시장점유율

게임 산업은 지속적으로 성장하고 변화가 빠르기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 당사의 국내 시장점유율은 낮은 편이나 중국 게임회사와 연계하여 사업을 진행함으로써, 지속적인 게임 포트폴리오 확대와 서비스 지역 다각화를통해 온라인, 모바일 게임 모두 국내 및 글로벌 게임 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점
게임 산업의 특성상 개발측면에서 게임간 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 회원들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통한 경험이 축적되어야만 가능한 것이기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 경쟁이 점차 심화되는 시장 상황에서 장기적으로 흥행과 꾸준한 수익의 창출을 위한 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 퍼블리싱과 게임개발에 대한 회사 역량의 균형적 집중

당사는 자체개발보다는 서비스에 집중함으로써 게임의 우수성과 시장상황만을 고려하여 게임서비스의 우선순위를 정할 수 있습니다. 따라서, 서비스되는 게임에 더 많은 자원과 관심을 투입하여 게임 성공 확률을 높일 수 있습니다. 또한, 개발비의 부담을 가지고 있지 않다는 측면에서 경쟁사에 비하여 사업의 리스크가 적습니다.

2) 다년간 다양한 종류의 게임의 안정적인 서비스 경험

당사는 국내외 개발사의 다양한 게임을 국내에 서비스한 경험을 보유하고 있어 어떤 상황에서도 안정적으로 게임을 서비스하고 유지할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히, 당사는 게임준비과정에서 게임별로 국내 유저의 성향에 맞는 서비스 구성(과금모델, 아이템 재구성, 배경음악)을 기획하고 게임서비스 중 기존 유사게임의 유저 데이터를 기반으로 획일적이지 않고 시기에 맞게 과금시스템, 서버증설/통합, 이벤트 등을 변경/추가하는 등의 서비스 운영 노하우를 가지고 있습니다.

3) 중화권에 강력한 네트워크
당사는 2012년부터 중국기업과 다년간 파트너로서 신뢰를 쌓았으며 오랜 경험을 바탕으로 해외 게임의 국내 진출에 있어서 좋은 파트너가 될 수 있습니다. 이에 더하여 당사의 중국 네트워크를 활용하여 해외에 자회사를 설립하고 국내 게임의 해외 진출을 성공적으로 할 수 있었습니다. 기존에 구축되어 있는 네트워크를 통해 앞으로도 중국시장에 지속적으로 진출할 계획입니다.

2. 시장의 특성

2011년부터 급성장하기 시작한 모바일게임 시장은 1인 및 소규모 창업이 상대적으로 쉬운 분야입니다. 이러한 점을 고려할 때, 모바일게임 시장은 온라인게임 시장보다도 진입 난이도가 상대적으로 낮다고 볼 수 있으며, 이는 경쟁의 정도가 보다 심화될 수 있음을 시사합니다. 국내 온라인게임 시장과 모바일게임 시장에서 공통되는 가장 중요한 경쟁요인은, 이용자가 만족할 만한 다양한 게임을 개발할 수 있는 역량과 운영 서비스 역량, 그리고 유통 플랫폼의 보유 여부라고 볼 수 있습니다. 시장의 특성상 개발측면에서 게임간 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 회원들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통한 경험이 축적되어야만 가능한 것이기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 이러한 진입장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능합니다. 

3. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현모

1976-07

사내이사 후보

해당사항 없음

이사회

양재훈

1984-02

사내이사 후보

해당사항 없음

이사회

온영두

1977-08

사내이사 후보

해당사항 없음

이사회

이길우

1979-01

사외이사 후보

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현모

경영인

2014.02~2017.09

2018.11~현재

前) ㈜옐로오투오 사업부대표

現) ㈜세미콘라이트 부사장

해당사항 없음

양재훈

경영인

2019.08~현재

現) ㈜세미콘라이트 감사

해당사항 없음

온영두

경영인

2018.11~현재

2019.08~현재

現) ㈜퓨전 이사

現) 세미콘라이트 이사

해당사항 없음

이길우

법조인

2011.02~2013.06

2013.07~2020.06

前) 법무법인 광장

現) 법무법인 태신 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현모

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

양재훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

온영두

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이길우

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
이길우

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김현모
본 후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

2. 사내이사 후보자 양재훈
폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할과 회사의 지속인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

3. 사내이사 후보자 온영두 
산업의 이해와 전문적인 지식을 가지고 있어 당사 경영전반에 적절한 의견과 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. 

4. 사외이사 후보자 이길우
전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_김현모_1

확인서_양재훈 (1)_3.jpg
확인서_양재훈 (1)_3

확인서_온영두 (1)_1.jpg
확인서_온영두 (1)_1

확인서_이길우 (1)_1.jpg
확인서_이길우 (1)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정원용
1978-02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정원용

회계사

2006.09~2010.10

2010.10~2011.10

2011.10~현재

(前)삼정KPMG 근무

(前)세림회계법인

(現)안세회계법인 회계사 (상무이사, KICPA)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정원용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경력과 전문성을 바탕으로 당사의 경영 의사결정 과정에 전문적인 의견과 합리적인 시각으로 감사 업무에 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사선임확인서_정원용_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 
목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 소프트웨어 개발업

2. 정보통신업

3. 인터넷업

4. 소프트웨어 공급업

5. 광고 대행업

6. 부동산 임대업

7. 게임개발 및 퍼블리싱 산업

8. 전자상거래업

9. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업

10. 인터넷을 통한 교육서비스업

11. 전자 재료 제조 및 판매업

12. 전자 부품 제조 및 판매업

13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업

14. 의류 제조 및 판매업

15. 국내외 무역업

16. 음식점업

17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)

19. 대부업

20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업

21. 의약품관련 연구 및 개발업

22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업

23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업

24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업

25. 신약개발사업

26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업

27. 줄기세포 관련 연구개발 사업

28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무

29. 줄기세포 관련 제품의 제조

30. 헬스케어 관련사업

31. 건강보조식품 제조 및 유통업

32. 화장품의 제조 및 판매업

33. 환경관련 기술개발 및 판매사업

34. 환경관련 제품개발 및 판매사업

35. 신재생에너지의 생산 및 판매

36. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업

37. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)

38. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)

39. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)

40. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업

2. 게임개발 및 퍼블리싱 사업

3. 정보통신업

4. 의류, 잡화등의 제조 및 판매업

5. 화장품, 건강식품 제조 및 판매업

6. 인터넷 서비스업 및 관련 전자상거래업

7. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업

8. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업

9. 의약품, 원료의약품, 의약부외품 제조 및 판매업

10. 의료기기 및 의료용품의 제조 및 판매업

11. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업

12. 생명공학 관련 신기술 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 투자업

13. 광물자원, 원자재 개발, 가공, 공급, 판매업

14. 국, 내외 광산 프로젝트의 개발 및 투자업

15. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

16. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)

17. 대부업

18. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업

19. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

20. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)

21. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)

22. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)

23. 위 각호에 관련된 수출입업

위 각 호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

2. 우선주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 연1%이상으

발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

제9조 (신주인수권)

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우

② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제8항의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우

⑦ 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

제10조 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조 (주식의 소각) 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익으로써 주식의 소각을 할 수 있다

제16조 (전환사채의 발행)

⑤ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식, 상환전환우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금 액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1개월이 경과된날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

6. 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

7. 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 3호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

제17조 (신주인수권부사채)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

② 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.

6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

7. 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

(신규)

제23조 (소집통지 및 공고)

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제31조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제33조 (이사 및 감사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조 (이사 및 감사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사는 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제36조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

(신규)

제40조 (이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제46조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조 (이익배당)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

부칙

제1조 (시행일)

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

2. 우선주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 연1%이상 8%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

제9조 (신주인수권)

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

① 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행하는 주식총수의 100분의 200 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우

⑥ 발행하는 주식총수의 100분의 200 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우

⑦ 발행하는 주식총수의 100분의 200 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우

제10조 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조 (주식의 소각)

회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관계법령이 정하는 금액 이하이어야 한다)내에서 주주 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 본 회사의 주식을 소각할 수 있다.

제16조 (전환사채의 발행)

⑤ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 경영상 필요로 합작투자선, 제휴회사 또는 협력회사에게 전환사채를 발행하는 경우

⑦ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식, 상환전환우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

4. 증권의발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 조정’ 조항 등 증권관련 규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않은 범위내에서 제1항의 제1호내지 6호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

5. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1개월이 경과된날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

7. 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발행할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.

제17조 (신주인수권부사채)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

② 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 기술도입을 위해 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑤ 경영상 필요로 합자투자선, 제휴회사 또는 협력회사, 협력자 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위이내에서 제1항의 제1호내지 6호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1개월이 경과된날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다.

6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제20조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제23조 (소집통지 및 공고)

2. 회사가 주권상장법인 또는 협회등록법인이 된 후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제31조 (주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

2. 다음 각 호의 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다.

① 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 이사의 해임안건이 상정되는 경우

② 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 감사의 해임안건이 상정되는 경우

③ 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 제33조 (이사의 수) 및 제34조(이사의 선임) 변경 안이 상정되는 경우

④ 적대적 기업인수 시도에 의하여 이사의 해임안건이 상정되는 경우

3. 제2항의 정관규정을 개정하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 사외이사를 포함하여 6이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

4. 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 선임하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

5. 제4항을 개정 또는 변경을 결의하는 경우에도 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다.

제36조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제36조의 2 (공동대표 규정)

회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

제40조 (이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 대에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이시가 이사회를 소집할 수 있다.

제46조 (감사)

1. 당 회사의 감사는 1인 이내로 한다..

제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

7. 대표이사(사장)는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특례)에 따라 상법 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다)

① 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

② 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다)전원의 동의가 있을 것.

8. 제7항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)는 상법 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

제56조 (이익배당)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (다만, 상법 제449조의2 제1항에 따라 재무제표를 이사회사 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다)

부칙

제1조 (시행일)

본 정관은 2020년 07월 3일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식 병합에 관한 사항

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적

- 적정 유통주식수 유지 및 주가안정화

2. 주식병합 방법

- 액면가 100원의 기명식 보통주식 5주를 액면가 500원의 기명식 보통주식 1주로 병합함.

3. 세부사항

1) 주식병합 내용

구분

병합전

병합후

1주당 가액 (원)

100

500

발행주식총수

보통주식(주)

83,314,615

16,662,923

종류주식(주)

-

-

2)주식병합 일정

주주총회예정일

2020-07-03

구주권제출기간

시작일

-

종료일

-

신주의 효력발생일

2020-07-18

매매거래정지예정기간

시작일

2020-07-16

종료일

2020-07-30

명의개서정지기간

-

신주권교부예정일

-

신주권상장예정일

2020-07-31

4. 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : 국민은행 증권대행부

5. 단주의 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급.

6. 상기 주식병합 일정은 관계기관과의 조정 등에 의해 변경될 수 있음.

※ 참고사항

▶ 이번 임시주주총회의 코로나바이러스감염증-19의 여파로 대관이 용이 하지 않아 부득이하게 주차가 되지 않는 곳으로 대관하였습니다. 이점 양해부탁드리면서, 참석시 대중교통 이용 혹은 유료주차장을 이용 부탁드리겠습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

▶ 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.