모베이스전자 — 주주총회소집공고 (20200615)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.8
모베이스전자

주주총회소집공고

2020년 6월 15일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
김 호

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 성 만

(전 화) 031-5174-3007

주주총회 소집공고

(임시)

임시주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 6월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장

3. 회의의 목적사항

1. 결의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지영

(출석률: 100%)

장승익
(출석률: 100%)
김병옥
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.26
- 제 42기 재무제표 승인(연결, 별도) 승인의 건
- 제 42기 영업보고서 승인의 건
※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.12
- 제 42기 재무제표 승인의 건
- 제 42기 영업보고서 승인의 건
- 제 42기 정기주주총회 소집 승인의 건
- 전자투표 채택 승인
- 긴급 상황 발생시 대비책 승인의 건
※ 제 42기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
※ 제 42기 감사보고서 제출
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박희억

(출석률: 100%)

임기훈

(출석률:

50
%)

-

찬 반 여 부

4
2020.03.31
- 대표이사 선임의 건
- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
- 외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
-

5
2020.04.28
- Mg공장 분할계획서 승인의 건
- 외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
-

6
2020.05.14
- 임시주주총회 소집의 건
- 주주명부폐쇄 기준일 정지기간 승인의 건
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
-
-

7
2020.06.08
- Mg공장 분할 철회의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

감사위원
3
2,000,000
19,500
6,500

주1) 주총승인금액은 감사위원 전체에 대한 승인금액임.
주2) 상기 지급 총액 및 평균 지급액은 2020.01.01~2020.03.31 기준으로 기재

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Mobase Electronics Poland
(종속회사)
매출
2019.01.01~2019.12.31
475
8.4

매입
0
0

(주)모베이스코넥타
(계열회사)
매출
45
0.8

매입
569
10.1

주1) 상기 비율은 2019년도(K-IFRS기준) 별도재무제표상 자산총액

5,628억원

에 대한 비율임.
주2) 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계인(관계회사)을 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 국내 자동차시장(수입차 포함)의 2019년 내수판매는 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸과 내수경기 부진으로 인한 소비심리 악화가 지속될 것으로 전망되는 가운데 전년대비 1.0% 감소한 179만대를 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절의 특성
자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 파급효과가 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다.

(4) 해외시장 여건

2020년 세계 자동차 생산량은 전년 대비 13.5% 감소한 7,689만 대로 예측되고 있습니다. 1분기 세계 주요시장의 자동차 판매는 코로나19 팬데믹으로 생산, 소비가 급감하여 전년동기비 27.5% 감소했습니다. 미국시장은 1-2월 판매증가와 외출금지령이 3월 말
부터 확대되며 1분기 판매는 상대적으로 양호한 전년동기비 12.7% 감소를 기록하였습니다. 유럽시장은 역내 자동차 수요의 70% 이상을 차지하는 독일, 프랑스 등 5개국 중심으로 코로나 피해가 집중됨에 따라 3월 판매가 주요시장 중 가장 크게 하락하여 1분기로는 26.3% 감소하였습니다. 중국시장은 코로나19 확산 정점을 지나고 3월부터 경제활동이 점진적으로 재개되며 2월 81.7%까지 감소했던 자동차 판매가 일부 회복되어 1분기 기준으로는 45.4% 감소하였습니다. 

(5) 경쟁 요소
당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.
ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장병화
1954년 07월 08일
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장병화
서울시립대학교 사회과학연구소 
초빙연구위원
2017.09 ~ 2019.08
서울시립대학교 경제학부 초빙교수
없음

2014.06 ~ 2017.06
한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원

2012.04 ~ 2014.06
서울외국환중개㈜ 대표이사 사장

2009.03 ~ 2012.03
한국은행 부총재보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병화
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성
본 후보자는 지난 40여년 동안 쌓아온 거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 다양한 조언과 의견을 개진하는 등 그 직무를 적극적으로 수행할 것임 

2.독립성
본 후보자는 사외이사가 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점에 유의하여 특정 이해관계인의 이익에 편향되지 않고 중립적, 객관적인 관점에서 직무를 수행하도록 최선을 다할 것임 

3.직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 직무수행 및 의사결정을 함에 있어 적법성, 공정성, 회사자체 이익과의 부합성, 사회적 책임 등을 주요 판단기준으로 삼을 것임

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장병화 후보자는 거시경제, 통화금융 및 조직운영에 관한 전문적 지식, 풍부한 경험, 객관적이고 적법하게 관련 업무를 수행하기 위한 경력을 갖추어 사외이사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_장병화 이사님.jpg
확인서_장병화 이사님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음