삼성생명 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200615)
제출인: 삼성생명

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
삼성생명보험주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모 기업집단현황공시
 [연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 임원, 이사회 등의 운영현황
 (2) 이사회, 이사회내 위원회 주주총회
 관련제도, 소수주주권행사현황
 나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
기재오류

위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

감사위원회
허경욱
이근창
이창재
2019.07.25
19.2분기 기부금 집행 실적
원안가결
3
-
-

2019.07.25
일상업무에 관한 직무감사
원안가결
3
-
-

보수위원회
강윤구
이창재
2020.02.20
2019년 보수체계 평가의 건
원안가결
2
-
-

2020.02.20
2020년 이사보수한도 심의의 건
원안가결
2
-
-

2020.02.20
대표이사 等 등기임원 연봉 책정의 건
원안가결
2
-
-

위험관리
위원회
허경욱
이근창
김대환
2019.12.20
'19년 파생상품 운용전략 준수여부 점검
보고
3
-
-

2019.12.20
예정/최저보증이율 G/L 개정(안)
원안가결
3
-
-

2019.12.20
저금리 지속하 재무건전성 영향 및 대응방안
보고
3
-
-

2019.12.20
'20년 예정/최저보증이율 운영(안)
원안가결
3
-
-

2019.12.20
상품수익성 G/L 개정(안)
원안가결
3
-
-

2019.12.20
정기 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
3
-
-

2019.12.20
'20년 파생상품 운용전략(안)
원안가결
3
-
-

2019.12.20
삼성금융 통합 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
3
-
-

2019.12.20
부문 리스크관리 위원회 의결사항('19.9~11월)
보고
3
-
-

허경욱
이근창
이창재
2020.04.23
리스크 한도 및 자산P/F배분 G/L 변경(案)
원안가결
3
-
-

2020.04.23
위험관리위원회 산하위원회 운영세칙 개정(案)
원안가결
3
-
-

위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

감사위원회
허경욱
이근창
이창재
2019.07.25
19.2분기 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2019.07.25
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

보수위원회
강윤구
이근창
이창재
2020.02.20
2019년 보수체계 평가의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.20
2020년 이사보수한도 심의의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.20
대표이사 等 등기임원 연봉 책정의 건
원안가결
3
-
-

위험관리
위원회
허경욱
이근창
김대환
2019.12.20
'19년 파생상품 운용전략 준수여부 점검
보고
2
-
-

2019.12.20
예정/최저보증이율 G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
저금리 지속하 재무건전성 영향 및 대응방안
보고
2
-
-

2019.12.20
'20년 예정/최저보증이율 운영(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
상품수익성 G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
정기 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
2
-
-

2019.12.20
'20년 파생상품 운용전략(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
삼성금융 통합 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
2
-
-

2019.12.20
부문 리스크관리 위원회 의결사항('19.9~11월)
보고
2
-
-

허경욱
이근창
유호석
2020.04.23
리스크 한도 및 자산P/F배분 G/L 변경(案)
원안가결
2
-
-

2020.04.23
위험관리위원회 산하위원회 운영세칙 개정(案)
원안가결
2
-
-

4. 계열회사외 특수관계인간 거래현황
 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
기재오류

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
1
-
1
소계
-
-
1
-
1

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
1,407
17,832
19,239

소계
-
-
1,407
17,832
19,239

4. 계열회사외 특수관계인간 거래현황
 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
기재오류

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

소 계
삼성증권㈜
소 계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
767,937
767,937
767,937

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

소 계
삼성증권㈜
소 계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
544,120
544,120
544,120

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이재용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성생명보험(주)

담당자 :
성 임 호(프 로) , 전화번호(02-772-6096)

<참조>
삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자
(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성생명보험㈜
전영묵
1957.04.24
1963.07.01
K6511 (생명보험업)
5,409
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성생명보험㈜
생명보험업
생명 보험업

부동산 임대업
부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
(부채총계/
자본총계)

유동자산 
(a)
유동자산 중
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본총계

금융회사
삼성생명보험㈜
229,574,742
4,395,740
57,783,141
287,357,883
191,650,381
62,621,954
254,272,335
-
100,000
33,085,548
768.53

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융회사
삼성생명보험㈜
27,091,806
523,792
545,968
56,215
-
833,805

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd
부동산임대
100.00
중국
2019.12.31
삼성생명보험㈜
90.00

Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.
부동산
100.00
이탈리아
2019.12.31
삼성생명보험㈜
51.00

THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.
보험영업
48.87
태국
2019.12.31
삼성생명보험㈜
48.87

합계
3
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
삼성생명보험㈜
전영묵
대표이사
2020.03.19
2020.03.26
-
-
-
삼성자산운용, 대표이사
신임

전영묵
사내이사
2020.03.19
2020.03.26
-
-
-
삼성자산운용, 대표이사
신임

유호석
사내이사
2020.03.19
2020.03.26
-
-
삼성생명 경영지원실장
-
신임

홍원학
사내이사
2020.03.19
2020.03.26
-
-
삼성생명 FC영업1본부장
-
신임

허경욱
사외이사
2016.03.11
2016.03.21
-
GS
주OECD대표부 대사
-
중임

강윤구
사외이사
2018.03.21
2018.03.23
-
-
건강보험심사평가원 원장
-
신임

이근창
사외이사
2019.03.21
2019.04.01
-
-
영남대학교 교수
-
신임

이창재
사외이사
2019.03.21
2019.04.01
-
효성화학㈜
법무부 차관
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
구성원명
이사회
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
삼성
생명보험㈜
현성철
심종극
김대환
강윤구
허경욱
이근창
이창재
2019.06.21
부동산 매각의 건(삼성동 빌딩)
원안가결
3
1
-

2019.06.21
삼성SRA 사모부동산투자신탁 제8호 수익증권 만기 연장의 건
원안가결
3
1
-

2019.07.25
통합감독 모범규준 개정에 따른 사규 정비의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
중국법인 증자의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
생보부동산신탁 지분 매각의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
삼성SRA 전문투자형 사모부동산투자신탁 제48호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
삼성SRA 전문투자형 사모부동산자투자신탁 제46호(가칭)에 대한 수익증권 투자 및 대출 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
삼성인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제2호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.07.25
삼성물산과의 임대차 계약의 건(한남동 빌딩)
원안가결
4
-
-

2019.07.25
'19年 상반기 경영실적 보고
보고
4
-
-

2019.08.30
삼우종합건축사사무소와의 삼성서울병원 리모델링 설계용역 계약 체결의 건
원안가결
4
-
-

2019.08.30
삼성 PE Manager 2019 전문 투자형 사모투자신탁 제1호 투자에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.09.26
삼성SRA 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 51호 (재간접형)(가칭) 투자의 건
원안가결
4
-
-

2019.09.26
삼성물산과의 임대차 계약의 건(서초타워)
원안가결
4
-
-

2019.10.29
'19. 1∼9月 경영실적 보고
보고
4
-
-

2019.10.29
사외이사 후보군 관리 현황 보고
보고
4
-
-

2019.10.29
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리 현황 보고
보고
4
-
-

2019.11.29
삼성생명금융서비스보험대리점과의 상품 ·용역 거래 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성생명공익재단 기업신용대출 만기연장의 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성Aircraft전문투자형 사모투자신탁 제5호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성파워플랜트 전문투자형사모투자신탁 제 2호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성 SRA 전문투자형 사모부동산투자신탁 제28E호(재간접형)(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성카드와의 임대차 계약의 건(본관빌딩)
원안가결
4
-
-

2019.11.29
에스원과의 임대차 계약의 건(에스원빌딩)
원안가결
4
-
-

2019.11.29
삼성SRA자산운용 신규업무 추가 신청의 건
원안가결
4
-
-

2019.11.29
사회복지공동모금회 기부 건
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성자산운용과의 투자일임 ·자문계약 체결
원안가결
4
-
-

2019.12.20
'20年 삼성웰스토리와의 상품 ·용역거래
원안가결
4
-
-

2019.12.20
'20年 삼성생명서비스손해사정과 상품 ·용역 거래
원안가결
4
-
-

2019.12.20
'19年 4분기 삼성생명서비스손해사정 거래금액 변경 공시
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁제41호 (가칭)에 대한 수익증권 투자 참여 취소
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성물산과의 토지 임대차 계약 (창조관)
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성물산과의 임대차 계약 (서초타워)
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약 (수서아파트)
원안가결
4
-
-

2019.12.20
삼성증권 ELB 투자
원안가결
4
-
-

2019.12.20
'20年 삼성물산과의 상품 · 용역 거래
원안가결
4
-
-

2019.12.20
생명보험 사회공헌기금 기부
원안가결
4
-
-

2019.12.20
'19年 경영실적 및 '20年 경영계획 수립
원안가결
4
-
-

현성철
강윤구
허경욱
이근창
이창재
2020.01.30
제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
삼성SRA리테일사모 제1호 투융자 참여 연장의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
삼성경제연구소와의 임대차 변경계약의 건(서초타워)
원안가결
4
-
-

2020.01.30
삼성 준법감시위원회 설치 및 운영 승인의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
기구조직 개편의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
지배인 해임의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
준법감시인 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
주요업무집행책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
대표이사 유고시 직무대행자 지정의 건
원안가결
4
-
-

2020.01.30
해외 부동산 및 SOC 투자 자체점검 결과
보고
4
-
-

2020.01.30
'19年 소비자보호실태평가 결과 및 개선계획
보고
4
-
-

2020.02.20
제64기(FY2019) 결산 서류 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
FY2019내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
'19年 감사결과 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
'19年 내부통제체계 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
'19年 소송관리위원회 운영 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
'19年 신용정보관리 ·보호인 업무 수행 실적 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
FY2019 책임준비금 등 계산의 적정성에 관한 보고
보고
4
-
-

2020.02.20
제64기 정기주주총회 소집 결정의 건
원안가결
4
-
-

2020.02.20
제64기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
4
-
-

2020.02.20
FY2020 계약자배당률 결정의 건
원안가결
4
-
-

2020.02.20
배드민턴단 인수의 건
원안가결
4
-
-

2020.02.20
삼우종합건축사사무소와의 인허가 용역 변경계약 체결의 건
원안가결
4
-
-

2020.02.26
코로나19 피해지원 후원 검토의 건
원안가결
4
-
-

전영묵
유호석
홍원학
강윤구
허경욱
이근창
이창재
2020.03.19
삼성 PIS 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호 (가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
'19年 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 결과의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
지속가능경영위원회 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
이사회 의장 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.03.19
이사 보수 결정의 건
원안가결
4
-
-

2020.04.23
삼성전자와의 임대차 계약의 건(전자 서초사옥)
원안가결
4
-
-

2020.04.23
채권시장 및 증권시장 안정펀드 투자 보고
보고
4
-
-

2020.04.23
20年 1分期 경영실적 보고
보고
4
-
-

2020.04.23
삼성물산과의 임대차 계약의 건(도곡 3빌딩)
원안가결
4
-
-

2020.04.23
내부거래위원회 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2020.04.23
삼성증권 업무변경 관련 금융위 승인 신청의 건
원안가결
4
-
-

2020.04.23
삼성웰스토리와의 상품거래 건
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
삼성
생명보험㈜
감사
위원회
상법 제393조의2
상법 제415조의2
지배구조법 제16조
허경욱
이근창
이창재
ㅁ 설치목적 : 회사의 전반적인 감사활동과 경영성과를 평가ㆍ 개선하기 위함
ㅁ 권한 
 ① 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구 
 ② 관계자의 출석 및 답변요구
 ③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
 ④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
 ⑤ 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구
 ⑥ 자회사에 대한 조사
 ⑦ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구
2019.07.25
19.2분기 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2019.07.25
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2019.10.29
외부감사인 선임 관련 준수사항
원안가결
3
-
-

2019.10.29
FY2019 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-

2019.10.29
내부회계관리제도 평가 현황 및 운영계획
보고
3
-
-

2019.10.29
주기적 감사인 지정제 '20∼'22年 외부감사인 지정 현황
보고
3
-
-

2019.10.29
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2020.01.30
'19. 4분기 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2020.01.30
내부통제기준 개정
원안가결
3
-
-

2020.01.30
집합투자기구에 대한 외부감사인 선임
원안가결
3
-
-

2020.01.30
2020年 감사계획
원안가결
3
-
-

2020.01.30
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2020.01.30
2019年 감사결과
보고
3
-
-

2020.01.30
해외 부동산 및 SOC 투자 자체점검 결과
보고
3
-
-

2020.01.30
금감원 종합검사 현지조치사항 조치결과
보고
3
-
-

2020.02.18
FY'19 내부회계관리제도 운영실태
보고
3
-
-

2020.02.18
FY'19 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-

2020.02.20
외부감사인 활동 평가
원안가결
3
-
-

2020.02.20
제64기(FY'19) 결산서류
보고
3
-
-

2020.02.20
FY'19 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결
3
-
-

2020.02.20
FY'19 책임준비금 等 계산의 적정성
보고
3
-
-

2020.02.20
제64기(FY'19) 감사보고서
원안가결
3
-
-

2020.02.20
주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
원안가결
3
-
-

2020.04.23
'20.1분기 후원금 집행 실적
보고
3
-
-

2020.04.23
FY'20 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-

2020.04.23
FY'20 내부회계관리제도 운영계획
보고
3
-
-

2020.04.23
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2020.04.23
'20.1분기 금감원 내감협의과제 점검결과
보고
3
-
-

내부거래
위원회
상법 제393조의2
강윤구
이근창
이창재
□ 설치 목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 
 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리
□ 권한 및 역할
 ① 내부거래 보고 청취
 ② 내부거래 심의, 의결
 ③ 내부거래 조사 명령
 ④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의
2019.06.21
부동산 매각의 건(삼성동 빌딩)
심의
2
1
-

2019.06.21
삼성SRA 사모부동산투자신탁 제8호 수익증권 만기 연장의 건
심의
2
1
-

2019.07.25
2019년 2분기 내부거래 현황 보고의 件
보고
3
-
-

2019.07.25
삼성SRA 전문투자형 사모부동산투자신탁 제48호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.07.25
삼성SRA 전문투자형 사모부동산자투자신탁 제46호(가칭)에 대한 수익증권 투자 및 대출 참여의 건
심의
3
-
-

2019.07.25
삼성인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제2호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.08.30
삼성 PE Manager 2019 전문 투자형 사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.09.26
삼성SRA 전문투자형 사모부동산 투자신탁 제 51호 (재간접형) (가칭) 투자의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
2019년 3분기 내부거래 현황 보고의 건
보고
3
-
-

2019.11.29
삼성생명금융서비스보험대리점과의 상품 ·용역 거래의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
삼성Aircraft 전문투자형 사모투자신탁 제5호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
삼성 파워플랜트 전문투자형 사모투자신탁 제2호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
삼성SRA 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 28E호(재간접형) (가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
삼성카드와의 임대차 계약의 건
심의
3
-
-

2019.11.29
에스원과의 임대차 계약의 건
심의
3
-
-

2019.12.20
삼성자산운용과의 '20년 투자일임 ·자문계약 체결의 건
심의
3
-
-

2019.12.20
'20年 삼성생명서비스 손해사정(주)와의 상품용역 거래의 건
심의
3
-
-

2019.12.20
'19年 4분기 삼성생명서비스손해사정(주) 거래금액 변경의 건
심의
3
-
-

2019.12.20
삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 제41호(가칭)에 대한 수익증권 투자 참여 취소의 건
심의
3
-
-

2020.01.30
2019년 4분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-

2020.01.30
삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 투융자 만기 연장의 건
심의
3
-
-

2020.01.30
삼성경제연구소와의 임대차 계약의 건
심의
3
-
-

2020.03.19
삼성 PIS 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호 (가칭)에 대한 수익증권 투자 참여의 건
심의
3
-
-

2020.04.23
2020년 1분기 내부거래현황 보고의 건
보고
3
-
-

2020.04.23
삼성자와의 임대차 계약의 건 (전자 서초사옥)
심의
3
-
-

보수
위원회
상법 제393조의2
지배구조법 제16조
강윤구
이창재
김대환
□ 주요 권한 사항
 ①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 
 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의 ·의결
 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항
 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
 다) 보수체계의 설계 ·운영 및 그 설계 · 운영의 적정성 평가 등에 관한 사항
 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의
 ② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의
 ③ 사외이사 평가기준 결정
 ④ 기타 관계법령이 위원회 심의 ·의결사항으로 정한 사항
2019.12.20
'19年 이사에 대한 업무평가 확정의 件
원안가결
2
-
-

2019.12.20
장기성과 인센티브 '20年 지급결정의 件
원안가결
2
-
-

강윤구
이근창
이창재
2020.02.20
2019년 보수체계 평가의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.20
2020년 이사보수한도 심의의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.20
대표이사 等 등기임원 연봉 책정의 건
원안가결
3
-
-

강윤구
이창재
홍원학
2020.04.23
20年 이사에 대한 평가기준 확정의 件
원안가결
2
-
-

위험관리
위원회
상법 제393조의2
지배구조법 제16조
허경욱
이근창
김대환
□ 설치목적 및주요 권한 사항
 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
 ② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정
 ③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립
 ④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정
 ⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인
 ⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지 전략의 결정
 ⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인
 ⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른 리스크 관리 전략의 변경 결정
 ⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립
 ⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정
 ⑪ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의
2019.05.17
경영인정기보험 예정이율G/L 하회 운영(안)
원안가결
2
-
-

2019.06.21
'18年 위기상황분석 결과보고
보고
1
1
-

2019.06.21
新변액종신 예정이율 운영(案)
원안가결
1
1
-

2019.06.21
'19年 BCP 모의훈련 결과보고
보고
1
1
-

2019.06.21
위기 및 사고관리위원회 운영세칙 개정(案)
원안가결
1
1
-

2019.06.21
'19.1분기 전사 리스크 모니터링 결과보고
보고
1
1
-

2019.06.21
[금융그룹] '19.1분기 리스크 모니터링 결과보고
보고
1
1
-

2019.06.21
부문 리스크관리 위원회 의결사항('19.2~5月)
보고
1
1
-

2019.09.26
'19.2Q 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-

2019.09.26
'19.2Q 삼성금융 통합 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-

2019.09.26
'19.2Q 정기 리스크 모니터링 결과
보고
2
-
-

2019.09.26
'19.2Q 삼성금융 통합 리스크 모니터링 결과
보고
2
-
-

2019.09.26
부문 리스크관리 위원회 의결사항('19.6~8月)
보고
2
-
-

2019.12.20
'19년 파생상품 운용전략 준수여부 점검
보고
2
-
-

2019.12.20
예정/최저보증이율 G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
저금리 지속하 재무건전성 영향 및 대응방안
보고
2
-
-

2019.12.20
'20년 예정/최저보증이율 운영(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
상품수익성 G/L 개정(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
정기 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
2
-
-

2019.12.20
'20년 파생상품 운용전략(안)
원안가결
2
-
-

2019.12.20
삼성금융 통합 리스크 모니터링 결과('19.3Q)
보고
2
-
-

2019.12.20
부문 리스크관리 위원회 의결사항('19.9~11월)
보고
2
-
-

허경욱
이근창
이창재
2020.02.18
'19년 정기 리스크모니터링 결과
보고
3
-
-

2020.02.18
'20년 리스크 한도관리(案)
원안가결
3
-
-

2020.02.18
19년 「금융그룹」 통합리스크 모니터링 결과
보고
3
-
-

2020.02.18
'20년 「금융그룹」 통합리스크 한도관리(案)
원안가결
3
-
-

2020.02.18
'19.12~'20.1월 부문 리스크관리 위원회 의결사항
보고
3
-
-

2020.02.18
'20년 자산 P/F 배분(案)
원안가결
3
-
-

2020.02.18
'20년 재보험 운영(案)
원안가결
3
-
-

허경욱
이근창
유호석
2020.04.23
리스크 한도 및 자산P/F배분 G/L 변경(案)
원안가결
2
-
-

2020.04.23
위험관리위원회 산하위원회 운영세칙 개정(案)
원안가결
2
-
-

임원후보추천
위원회
상법 제393조의2
지배구조법 제16조
강윤구
허경욱
현성철
ㅁ 설치목적과 권한 
 사외이사, 대표이사, 감사위원을 선임하기 위해 
 후보군을 관리하고 주주총회에 추천
2019.10.29
사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-

2019.10.29
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-

2020.01.21
대표이사 후보 추천의 件
원안가결
1
1
-

지속가능경영
위원회
상법 제393조의2
현성철
김대환
□ 설치목적
 ① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결
 ② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독
□ 권한
 ① 경영일반에 관한 사항
 가) 중장기 경영전략의 확정
 나) 연간 경영계획 확정
 다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정
 라) 국제행사 개최 및 국제 제휴
 마) 재평가적립금의 처분
 바) 자회사 사업영역 
 ② 재산운용에 관한 사항
 가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정
 나) 500만불 이상 해외 직접투자
 다) 100억 초과 비상장 주식투자 (투자조합, 투자회사, 투자전문회사 제외)
 라) 500억 초과 부동산 매입, 매각 마) 해외부동산 매입, 매각
 바) 자기자본 20%미만의 자금차입 (단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만은 제외) 
 ③ 영업에 관한 사항
 가) 주력 상품 개발
 나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경
 다) 신규 판매채널의 도입
 라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정
 마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향
 ④ 조직 및 인사에 관한 사항
 가) 기구조직 개편(팀단위 이상)
 나) 인사제도의 주요내용 변경
 다) 임금관련 주요정책 결정
 라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄
 마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 
 ⑤ 사회 및 환경에 관한 사항
 가) CSR 및 녹색경영 전략 확정
 나) DJSI, MSCI, UN Global Compact 等 지속 가능경영 
 관련 국제단체 편입 및 가입에 관한 의사결정
 다) 온실가스 및 에너지 사용량 감축목표 결정
 라) 사회 및 환경 관련 주요 투자 결정
 마) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급
 ⑥ 기 타
 가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
 나) 기타 중요한 경영사항
2019.05.22
핀제거술 소송 제기의 件
원안가결
-
-
-

2019.05.31
인사제도 변경 및 인사규정 개정의 件
원안가결
-
-
-

2019.10.10
부동산 매각의 件(구월동빌딩)
원안가결
-
-
-

2019.12.19
여의도빌딩 부동산 매각의 件
원안가결
-
-
-

전영묵
유호석
2020.04.03
자산운용규정 개정의 件
원안가결
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융회사
삼성생명보험㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성생명보험㈜
동일인측
동일인
이재용
120,000
0.06
-
-
120,000
0.06

친족
배우자/혈족1촌
이건희
41,519,180
20.76
-
-
41,519,180
20.76

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척4촌이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
41,519,180
20.76
-
-
41,519,180
20.76

비영리법인
삼성문화재단
9,360,000
4.68
-
-
9,360,000
4.68

삼성생명공익재단
4,360,000
2.18
-
-
4,360,000
2.18

등기된 임원
전영묵
6,000
0.00
-
-
6,000
0.00

심종극
4,555
0.00
-
-
4,555
0.00

박영목
4,274
0.00
-
-
4,274
0.00

유호석
3,285
0.00
-
-
3,285
0.00

박종민
2,621
0.00
-
-
2,621
0.00

홍원학
2,150
0.00
-
-
2,150
0.00

오화종
1,948
0.00
-
-
1,948
0.00

이동훈
1,720
0.00
-
-
1,720
0.00

오동석
1,350
0.00
-
-
1,350
0.00

김성영
1,289
0.00
-
-
1,289
0.00

최광호
1,217
0.00
-
-
1,217
0.00

정연재
1,000
0.00
-
-
1,000
0.00

최규연
700
0.00
-
-
700
0.00

김배식
500
0.00
-
-
500
0.00

강상식
408
0.00
-
-
408
0.00

김강준
350
0.00
-
-
350
0.00

김대환
285
0.00
-
-
285
0.00

서정돈
256
0.00
-
-
256
0.00

양정원
200
0.00
-
-
200
0.00

이호선
100
0.00
-
-
100
0.00

정지용
58
0.00
-
-
58
0.00

박왕근
37
0.00
-
-
37
0.00

최성연
23
0.00
-
-
23
0.00

남준우
18
0.00
-
-
18
0.00

자기주식
삼성생명보험㈜
20,425,221
10.21
-
-
20,425,221
10.21

계열회사
(국내+해외)
삼성물산㈜
38,688,000
19.34
-
-
38,688,000
19.34

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
114,506,745
57.25
-
-
114,506,745
57.25

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
85,493,255
42.75
-
-
85,493,255
42.75

총계
-
200,000,000
100.00
-
-
200,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

삼성생명보험㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성전자㈜
장부가액
24,266,266

보통주
508,157,148
8.51

우선주
43,950
0.01

합계
508,201,098
7.48

삼성중공업㈜
장부가액
75,305

보통주
19,309,062
3.06

우선주
-
-

합계
19,309,062
3.06

㈜에스원
장부가액
162,438

보통주
2,030,476
5.34

우선주
-
-

합계
2,030,476
5.34

㈜호텔신라
장부가액
201,994

보통주
2,865,158
7.30

우선주
-
-

합계
2,865,158
7.16

㈜삼성경제연구소
장부가액
9,098

보통주
1,776,000
14.80

우선주
-
-

합계
1,776,000
14.80

장부가액 소계
24,715,101

금융회사
삼성화재해상보험㈜
장부가액
1,093,340

보통주
7,099,088
14.98

우선주
720
0.02

합계
7,099,808
14.04

삼성생명보험㈜
장부가액
2,110,369

보통주
20,425,221
10.21

우선주
-
-

합계
20,425,221
10.21

삼성자산운용㈜
장부가액
401,788

보통주
18,686,000
100.00

우선주
-
-

합계
18,686,000
100.00

삼성생명서비스손해사정㈜
장부가액
19,238

보통주
3,152,919
99.78

우선주
-
-

합계
3,152,919
99.78

삼성에스알에이자산운용㈜
장부가액
20,000

보통주
4,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
4,000,000
100.00

㈜삼성생명금융서비스보험대리점
장부가액
40,000

보통주
8,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
8,000,000
100.00

삼성증권㈜
장부가액
834,455

보통주
26,246,112
29.39

우선주
-
-

합계
26,246,112
29.39

삼성카드㈜
장부가액
3,024,245

보통주
83,259,006
71.86

우선주
-
-

합계
83,259,006
71.86

장부가액 소계
7,543,435

합계
32,258,536

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정 한도
분기말 당좌차월 잔액
약정 기간

금융회사
삼성생명보험㈜
우리은행
100,000
-
2019.04.26 ~ 2020.04.24

스탠다드차타드은행
120,000
-
2019.09.25 ~ 2020.09.24

기업은행
10,000
-
2020.03.21 ~ 2021.03.20

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
1,407
17,832
19,239

소계
-
-
1,407
17,832
19,239

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

소 계
삼성증권㈜
소 계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
544,120
544,120
544,120

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
505
-
505

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사
계
(매출액)

삼
성
전
자
㈜
삼
성
물
산
㈜
㈜
서
울
레
이
크
사
이
드
㈜
삼
우
종
합
건
축
사
사
무
소
㈜
씨
브
이
네
트
삼
성
바
이
오
로
직
스
㈜
삼
성
바
이
오
에
피
스
㈜
삼
성
디
스
플
레
이
㈜
삼
성
코
닝
어
드
밴
스
드
글
라
스
(유)
에
스
유
머
티
리
얼
스
㈜
스
테
코
㈜
세
메
스
㈜
삼
성
전
자
서
비
스
㈜
삼
성
전
자
서
비
스
씨
에
스
㈜
㈜
하
만
인
터
내
셔
널
코
리
아
삼
성
전
자
판
매
㈜
삼
성
전
자
로
지
텍
㈜
수
원
삼
성
축
구
단
㈜
삼
성
메
디
슨
㈜
삼
성
에
스
디
아
이
㈜
삼
성
전
기
㈜
삼
성
중
공
업
㈜
에
스
디
플
렉
스
㈜
제
일
패
션
리
테
일
㈜
네
추
럴
나
인
㈜
삼
성
웰
스
토
리
㈜
㈜
시
큐
아
이
㈜
멀
티
캠
퍼
스
삼
성
에
스
디
에
스
㈜
에
스
코
어
㈜
오
픈
핸
즈
㈜
㈜
미
라
콤
아
이
앤
씨
삼
성
엔
지
니
어
링
㈜
㈜
에
스
원
㈜
휴
먼
티
에
스
에
스
에
스
원
씨
알
엠
㈜
㈜
제
일
기
획
㈜
호
텔
신
라
신
라
스
테
이
㈜
에
스
비
티
엠
㈜
㈜
삼
성
경
제
연
구
소
㈜
삼
성
라
이
온
즈
소
계
삼
성
화
재
해
상
보
험
㈜
삼
성
화
재
애
니
카
손
해
사
정
㈜
삼
성
화
재
서
비
스
손
해
사
정
㈜
삼
성
선
물
㈜
삼
성
자
산
운
용
㈜
㈜
생
보
부
동
산
신
탁
삼
성
액
티
브
자
산
운
용
㈜
삼
성
헤
지
자
산
운
용
㈜
삼
성
생
명
서
비
스
손
해
사
정
㈜
삼
성
에
스
알
에
이
자
산
운
용
㈜
㈜
삼
성
생
명
금
융
서
비
스
보
험
대
리
점
삼
성
증
권
㈜
삼
성
카
드
㈜
삼
성
카
드
고
객
서
비
스
㈜
삼
성
벤
처
투
자
㈜
소
계
Porta 
Nuova
Varesine
Building
2 S.r.l.
THAI
SAMSUNG
LIFE
INSURANCE
CO., LTD.
해외계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
삼성
생명보험㈜
744,383
3,723
24
264
37
37
92
4,303
3
6
73
7
467
7
17
243
176
6
179
150
2,014
1,025
14
0
0
685
12
305
4,113
69
11
304
1,456
15,795
259
22
3,978
5,461
10
17
11,990
4,226
805,963
85,642
20
52
1,330
802
8,931
63
24
3,382
26,277
1,334
41,291
149,405
76
183
318,812
1,124,775
10,367
136
10,503
27,091,806
26,988,645
103,161

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성전자㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
179,903

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
5,222

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
1,256

소계
186,381

삼성화재해상보험㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
60,348

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
13

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
825

소계
61,186

삼성증권㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
44,618

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
111

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
1,087

소계
45,816

삼성카드㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
133,214

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
230

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
2,334

소계
135,778

㈜에스원
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
5,076

K6511 (생명보험업)
보험/퇴직연금
현금
수의계약
298

L6811 (부동산 임대업)
임대료/기타
현금
수의계약
1,694

소계
7,068

삼성생명보험㈜ 소계
436,229

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성바이오로직스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
228
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성바이오에피스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
154
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜에스원
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
14
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜호텔신라
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
4
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
445
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성액티브자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
38
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성헤지자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
12
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성에스알에이자산운용㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
200
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성벤처투자㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2018.02.01~2021.01.31
131
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

무상사용 허여회사
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
-
0
-

합계
-
-
-
1,226
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함
※ ㈜삼성생명금융서비스보험대리점, 삼성생명서비스손해사정㈜, 삼성전자로지텍㈜, 삼성전자서비스㈜, 삼성전자판매㈜, 삼성카드고객서비스㈜, ㈜삼성화재금융서비스보험대리점, 삼성화재서비스손해사정㈜, 삼성화재애니카손해사정㈜의 경우 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함
※ 수원삼성축구단㈜의 경우 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함
※ ㈜삼성경제연구소의 경우 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함
※ 삼성코닝어드밴스드글라스(유)의 경우 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성 40-0019476외 4개'를 포함한 총 276건의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜에스원
㈜호텔신라
㈜삼성라이온즈
소 계
삼성화재해상보험㈜
삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
삼성액티브자산운용㈜
삼성에스알에이자산운용㈜
삼성카드㈜
삼성벤처투자㈜
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
17,278
-
17,278
41,767
-
41,767
1,410
-
1,410
265
-
265
60
-
60
3,350
-
3,350
64,130
-
64,130
5,435
-
5,435
7
-
7
489
-
489
41
-
41
233
-
233
55
-
55
144
-
144
6,404
-
6,404
70,534
-
70,534

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>
해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사
여부

삼성생명보험㈜
삼성전자㈜
상장
5,969,782,550
508,157,148
-
8.51
2020.03.18
제1호 의안: 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 
이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안: 사내이사 선임의 건
O(11조 3호 가)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
X

삼성중공업㈜
상장
604,035,571
19,309,062
2,000,000
3.20
2020.03.20
제1호 의안 : 제46기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조현욱)
X

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최강식)
X

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

㈜에스원
상장
33,810,239
2,030,476
-
6.01
2020.03.19
제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조3호 가)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
O(11조3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜호텔신라
상장
37,113,121
2,865,158
1,374,520
7.72
2020.03.19
제1호 의안 : 제 47 기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무상태표, 손익계산서,
이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건
O(11조2호)

제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건
O(11조2호, 3호 가)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
O(11조2호)

㈜삼성경제연구소
-
12,000,000
1,776,000
1,776,000
14.80
2020.03.20
제1호 의안 : 제29기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 감사 중임(재선)의 건 (이원준)
X

제3호 의안 : 임원보수 지급한도액 결정의 건
X