디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200615)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

참고서류
3.4
(주)엔에스엔

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 06월 15일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워)
전화번호: 02-2106-5417

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엔에스엔
보통주
9,450
0.03%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대주인터내셔널
최대주주
보통주
2,550,563
6.84%
최대주주
-

계
보통주
2,550,563
6.84%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

복은숙
보통주
-
직원
-

유강일
보통주
-
직원
-

반영수
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 05월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 18일, (종료일) - 2020년 6월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 6월 30일 오전 9시 
(장소) 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 복은숙 (부서 및 직위) 공시팀/팀장
 (연락처) 02-2106-5417

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양용승

1974.02.15

사내이사

특수관계인

이사회

이정현

1983.11.16

사내이사

특수관계인

이사회

임충용

1980.02.27

사내이사

-

이사회

김효성

1986.11.18

사내이사

-

이사회

오준연

1973.06.28

사외이사

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양용승

㈜뉴로소나 상무

2000.04 ~ 2016.03

㈜현대증권 차장

-

2016.04 ~ 2020.03

㈜KB증권 부장

2020.03.03~

現) ㈜뉴로소나 상무

이정현
㈜비오엔홀딩스 대표이사

2016.04 ~ 현재

現) ㈜비오엔홀딩스 대표이사

-

2017.07 ~ 2019. 07

㈜이스트로젠 대표이사

임충용
메트라이프생명보험 FSR

2007.02 ~ 2014.02

녹십자랩셀/녹십자의료재단 마케팅 팀장

-

2014.03 ~ 현재

現) 메트라이프생명보험 FSR(Financial Services Representative)

김효성
MEGA D&C 경영기획 / 
관리 그룹 부장

2012.08 ~ 2016.09

POSCO E&C VIETNAM 경영지원본부 과장

-

2016.09 ~ 현재

現) MEGA D&C 경영기획 / 관리 그룹 부장

오준연
㈜신성엔지니어링 이사

2003.03 ~ 2009.07

동신기술개발(주) 과장

-

2009.08 ~ 2012.11

동남이엔씨(주) 차장

2013.03 ~ 현재

現) ㈜신성엔지니어링 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양용승

없음

없음

없음

이정현

없음

없음

없음

임충용

없음

없음

없음

김효성

없음

없음

없음

오준연

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본

후보자는 경
영에 필요한 관련 분야의
충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀
준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김효성)

확인서(양용승)

확인서(오준연)

확인서(이정현)

확인서(임충용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항