HLB이노베이션 — 주주총회소집공고 (20200615)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
2.8
(주)피에스엠씨

주주총회소집공고

2020 년 6 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 피에스엠씨

대 표 이 사 :
정 동 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

(전 화) 031-522-3617

(홈페이지)http://psmc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)정 동 수

(전 화)031-522-3700

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 6월 30일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 (주)피에스엠씨 대강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
 (3) 내부회계관리 운영실태 보고
 
 나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제43기(2019년 4월 1일 ~ 2020년 3월 31일) 재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(김용길 기타비상무이사)
 (3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도)
 (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항에 2.주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.
 
 2020년 6월 15일

 주식회사 피에스엠씨 대표집행임원 정 동 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강기석
(출석률: 28%)
조재은
(출석률:64%)

찬 반 여 부

1
2019.05.09
- 제42기(2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지)재무제표 승인
가결
-

2
2019.05.10
- 내부회계관리자의 운영실태평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건
가결
-

3
2019.06.13
- 제42기 정기주주총회 소집의 건
가결
-

4
2019.06.18
- 제42기 영업보고서 승인의 건
가결
-

5
2019.06.28
- 제42기 정기주주총회 의사록
-
-

6
2019.07.25
- 소액공모 유상증자의 건
-
가결

7
2019.07.26
- 소액공모 유상증자 정정 결의의 건
-
가결

8
2019.11.05
- 임시주주총회 개최의 건
-
가결

9
2019.11.06
- 오킨스전자 중국합작법인 투자
-
가결

10
2019.12.13
- 임시주주총회 의사록
-
가결

11
2019.12.20
- 근질권 설정의 담보 물건(PSMP주권) 기간 연장의 건
-
가결

12
2020.01.13
- 산업은행 시설자금 차입 및 신용장 개설 신청의 건
-
가결

13
2020.02.07
- 필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPINE INC. 의 추가 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
-
가결

14
2020.03.16
- 필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPINE INC. 의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증 연장의 건
-
가결

※ 사외이사 강기석은 2019.06.28 제42기 정기주주총회의 종료와 함께 사외이사 요건 결격사유가 발생하여 사임 하였으며, 조재은 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
3
2
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액이며, 지급총액 및 1인당
평균지급액은 사외이사에게 지급된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조
립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드
프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도
체 구조재료입니다.

(2) 산업의 성장성
반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고
있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생
산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자
동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새
시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따
라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체
에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을
요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요
하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집
약형 산업입니다.
반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도
체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.

(4) 경쟁요소
리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 
결제까지는 약 50여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속
- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화
- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
2629
기타 전자부품 제조업

(2) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며, 지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을 추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.

일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능 등 스마트한 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화
, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 
경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무
제표

연결 재무상태표

제 43 기말 2020.03.31 현재

제 42 기말 2019.03.31 현재

(단위 : 원)

제 43 기말

제 42 기말

자산

유동자산

23,774,970,177
20,936,230,816

현금및현금성자산

4,081,316,258
1,991,653,289

매출채권 및 기타채권

7,481,957,465
6,916,896,049

상각후원가 금융자산
435,000
-

기타유동금융자산

3,729,730,092
2,947,108,972

재고자산

8,451,479,626
9,015,734,242

당기법인세자산

11,969,180
9,672,220

기타유동자산

18,082,556
55,166,044

비유동자산

11,756,848,050
12,236,369,015

유형자산

9,080,894,305
9,148,124,062

사용권자산
600,681,745
-

상각후원가 금융자산

180,000
615,000

당기손익-공정가치금융자산
100,000,000
-

기타비유동금융자산

1,885,398,241
2,990,059,389

이연법인세자산
38,497,926
17,503,403

기타비유동자산

51,195,833
80,067,161

자산총계

35,531,818,227
33,172,599,831

부채

유동부채

11,015,685,057
10,444,589,672

매입채무 및 기타채무

5,182,099,156
6,051,466,873

단기차입금

4,895,710,000
4,042,730,000

유동성장기차입금
250,000,000
250,000,000

유동성리스부채
626,372,004
-

당기법인세부채
5,010,007
11,749,321

기타유동부채

56,493,890
88,643,478

비유동부채

4,104,807,408
3,743,742,001

장기차입금
375,000,000
625,000,000

확정급여부채

3,715,506,497
3,118,742,001

장기리스부채
14,300,911
-

부채총계

15,120,492,465
14,188,331,673

자본

자본금

20,008,261,500
19,363,100,500

자본잉여금

38,649,936,851
38,329,159,091

기타포괄손익누계액
1,062,171,054
351,389,454

이익잉여금(결손금)

(36,739,779,731)
(36,490,116,975)

기타자본항목

(2,569,263,912)
(2,569,263,912)

자본총계

20,411,325,762
18,984,268,158

자본과부채총계

35,531,818,227
33,172,599,831

연결 포괄손익계산서

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

제 43 기

제 42 기

매출액

38,026,597,473
43,799,034,539

매출원가

(35,238,235,847)
(42,119,758,000)

매출총이익

2,788,361,626
1,679,276,539

판매비와관리비

(3,697,803,219)
(3,670,784,980)

영업이익(손실)

(909,441,593)
(1,991,508,441)

기타수익

1,370,834,153
2,054,830,178

기타비용

(396,345,875)
(873,159,342)

금융수익

849,468,130
630,542,838

금융원가

(791,185,802)
(592,658,776)

법인세비용차감전순이익(손실)

123,329,013
(771,953,543)

법인세비용

27,710,705
92,187,047

당기순이익(손실)

95,618,308
(864,140,590)

지배기업의 소유주 지분
95,618,308
(864,140,590)

비지배 지분
-
-

기타포괄손익
408,174,327
163,064,507

해외사업환산손익
710,781,600
686,364,234

순확정굽여부채의재측정요소
(302,607,273)
(523,299,727)

당기총포괄손익
503,792,635
(701,076,083)

지배기업의 소유주 지분
503,792,635
(701,076,083)

비지배 지분
-
-

주당손익

계속영업 기본 및 희석주당순손익

2
(22)

연결 자본변동표

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

기타자본항목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018년 04월 01일
19,363,100,500
38,329,159,091
(334,974,780)
(35,102,676,658)
(2,569,263,912)
19,685,344,241
19,685,344,241

당기순손실
-
-
-
(864,140,590)
-
(864,140,590)
(864,140,590)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(523,299,727)
-
(523,299,727)
(523,299,727)

해외사업환산손익
-
-
686,364,234
-
-
686,364,234
686,364,234

2019년 03월 31일
19,363,100,500
38,329,159,091
351,389,454
(36,490,116,975)
(2,569,263,912)
18,984,268,158
18,984,268,158

2019년 04월 01일
19,363,100,500
38,329,159,091
351,389,454
(36,490,116,975)
(2,569,263,912)
18,984,268,158
18,984,268,158

회계정책변경에 따른 증감 - 기준서 제1116호
-
-
-
(42,673,791)
-
(42,673,791)
(42,673,791)

수정후 금액
19,363,100,500
38,329,159,091
351,389,454
(36,532,790,766)
(2,569,263,912)
18,941,594,367
18,941,594,367

유상증자
645,161,000
320,777,760
-
-
-
965,938,760
965,938,760

당기순이익
-
-
-
95,618,308
-
95,618,308
95,618,308

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(302,607,273)
-
(302,607,273)
(302,607,273)

해외사업환산손익
-
-
710,781,600
-
-
710,781,600
710,781,600

2020년 03월 31일
20,008,261,500
38,649,936,851
1,062,171,054
(36,739,779,731)
(2,569,263,912)
20,411,325,762
20,411,325,762

연결 현금흐름표

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

제 43 기

제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,495,510,592
(1,176,883,954)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,542,260,007
(1,086,688,539)

법인세납부

(46,749,415)
(90,195,415)

투자활동으로 인한 현금흐름

(863,560,455)
(396,399,692)

이자수취

89,181,563
72,459,358

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(100,000,000)
-

기타유동금융자산의 감소
2,839,960,000
2,653,350,486

기타유동금융자산의 증가
(3,895,336,120)
(2,893,726,873)

유형자산의 처분

78,066,891
30,415,309

유형자산의 취득

(1,105,636,776)
(423,299,835)

기타비유동금융자산의 감소
1,236,640,987
319,601,863

기타비유동금융자산의 증가

(95,000,000)
(155,200,000)

기타유동부채의 증가
88,563,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름

396,313,194
(582,577,750)

유상증자
965,938,760
-

이자지급

(227,219,417)
(234,945,750)

단기차입금의 차입
591,080,000
-

단기차입금의 상환

-
(222,632,000)

유동성장기차입금의 상환
(250,000,000)
(125,000,000)

리스부채의 상환
(683,486,149)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,028,263,331
(2,155,861,396)

기초현금및현금성자산

1,991,653,289
4,074,461,474

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

61,399,638
73,053,211

기말현금및현금성자산

4,081,316,258
1,991,653,289

별
도재무
제표

재무상태표

제 43 기말 2020.03.31 현재

제 42 기말 2019.03.31 현재

(단위 : 원)

제 43 기말

제 42 기말

자산

유동자산

14,444,130,830
10,557,083,159

현금및현금성자산

2,999,642,303
1,444,924,483

매출채권 및 기타채권

4,297,293,921
3,199,596,996

상각후원가 금융자산
435,000
-

기타유동금융자산

3,729,730,092
2,947,108,972

재고자산

3,400,769,819
2,946,309,288

당기법인세자산

11,969,180
9,672,220

기타유동자산

4,290,515
9,471,200

비유동자산

15,553,943,511
16,178,886,272

유형자산

3,750,745,669
3,857,120,644

사용권자산
515,763,433
-

종속기업투자

9,363,374,409
9,363,374,409

상각후원가 금융자산

180,000
615,000

당기손익-공정가치금융자산
100,000,000
-

기타비유동금융자산

1,785,906,109
2,890,013,921

기타비유동자산

37,973,891
67,762,298

자산총계

29,998,074,341
26,735,969,431

부채

유동부채

5,013,124,483
4,473,139,981

매입채무 및 기타채무

3,402,132,125
3,413,737,435

단기차입금

800,000,000
800,000,000

유동성장기차입금
250,000,000
250,000,000

유동성리스부채
543,019,550
-

기타유동부채

17,972,808
9,402,546

비유동부채

3,721,506,720
3,478,583,684

장기차입금
375,000,000
625,000,000

확정급여부채

3,346,506,720
2,853,583,684

부채총계

8,734,631,203
7,951,723,665

자본

자본금

20,008,261,500
19,363,100,500

자본잉여금

38,649,936,851
38,329,159,091

이익잉여금(결손금)

(34,825,491,301)
(36,338,749,913)

기타자본항목

(2,569,263,912)
(2,569,263,912)

자본총계

21,263,443,138
18,784,245,766

자본과부채총계

29,998,074,341
26,735,969,431

포괄손익계산서

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

제 43 기

제 42 기

매출액

25,239,715,045
21,079,287,760

매출원가

(22,079,363,059)
(20,586,086,779)

매출총이익(손실)

3,160,351,986
493,200,981

판매비와관리비

(2,543,851,292)
(2,025,713,219)

영업이익(손실)

616,500,694
(1,532,512,238)

기타수익

1,301,107,980
2,101,927,142

기타비용

(369,878,778)
(873,124,166)

금융수익

822,541,185
572,400,009

금융원가

(570,376,247)
(376,745,954)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,799,894,834
(108,055,207)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

1,799,894,834
(108,055,207)

주당순손익

기본 및 희석주당순손익

45
(3)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(243,962,431)
(570,298,556)

순확정급여부채의 재측정요소

(243,962,431)
(570,298,556)

당기총포괄이익(손실)

1,555,932,403
(678,353,763)

자본변동표

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2018년 04월 01일
19,363,100,500
38,329,159,091
(35,660,396,150)
(2,569,263,912)
19,462,599,529

당기순이익(손실)

-
-
(108,055,207)
-
(108,055,207)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(570,298,556)
-
(570,298,556)

2019년 03월 31일
19,363,100,500
38,329,159,091
(36,338,749,913)
(2,569,263,912)
18,784,245,766

2019년 04월 01일
19,363,100,500
38,329,159,091
(36,338,749,913)
(2,569,263,912)
18,784,245,766

회계정책변경에 따른 증감 - 기준서 제1116호
-
-
(42,673,791)
-
(42,673,791)

수정후 금액
19,363,100,500
38,329,159,091
(36,381,423,704)
(2,569,263,912)
18,741,571,975

유상증자
645,161,000
320,777,760
-
-
965,938,760

당기순이익(손실)

-
-
1,799,894,834
-
1,799,894,834

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(243,962,431)
-
(243,962,431)

2020년 03월 31일
20,008,261,500
38,649,936,851
(34,825,491,301)
(2,569,263,912)
21,263,443,138

현금흐름표

제 43 기 2019.04.01 부터 2020.03.31 까지

제 42 기 2018.04.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

제 43 기

제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,028,037,760
(432,244,630)

영업으로부터 창출된 활동현금흐름
2,028,037,760
(432,244,630)

투자활동으로 인한 현금흐름

(521,838,073)
(363,951,962)

이자수취

85,476,023
68,221,458

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(100,000,000)
-

기타유동금융자산의 감소
2,839,960,000
2,653,350,486

기타유동금융자산의 증가

(3,895,336,120)
(2,893,726,873)

유형자산의 처분

73,000,000
30,000,000

유형자산의 취득

(747,397,195)
(385,597,033)

기타비유동금융자산의 감소
1,228,896,219
319,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(95,000,000)
(155,200,000)

기타유동부채의 증가
88,563,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름

44,212,678
(197,369,266)

유상증자
965,938,760
-

이자의 지급

(71,726,082)
(72,369,266)

유동성장기차입금의 상환
(250,000,000)
(125,000,000)

리스부채의 상환
(600,000,000)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,550,412,365
(993,565,858)

기초현금및현금성자산

1,444,924,483
2,435,135,077

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,305,455
3,355,264

기말현금및현금성자산

2,999,642,303
1,444,924,483

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용길
1960.12.25
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용길
現 (주)피에스엠씨
기타비상무이사
2013년 3월 4일 ~현재
기타비상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용길
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 반도체 제조총괄(생산운영, 품질, 기술)의 29년간의 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(김용길)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조
(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 
오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,
 일만주권의 8종으로 한다.
삭제
주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 25조1)

-

(신설)

제 8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권

법에 따라 발행하는 모든

주식 등에 대하여 전자등

록이 의무화됨에 따라 근

거를 신설

제 12 조

(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리 변경

내용 반영

제 13 조

(주권의 재교부) ① 주권의 오손, 훼손으로 신주권의 교부를 청구하거나 주권의 분합을 청구할 때는 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 명의개서대리인에게 제출하여야 한다.

그러나, 오손. 훼손이 심하여 그 진위를 식키 어려울 때는 다음 항의 주권상실의 예에 준한다.

② 주권을 상실하여 신주권의 교부를 청구코자할 때는 소정의 청구서에 상실주권에 대한 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

삭제

주식 등의 전자등록에

따른 주식사무처리 변경 
내용 반영

제 14 조

(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주 또는 등록 질권자 및 그들의 법정대리인은 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.

② 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주하는 때에는 국내에 가주소 또는 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 그 변경이 있을 때에도 또한 같다.
③ 법정대리인은 그 대리권을 증명할 증명서를 제출 하여야 하며 변경신고를 할 때에는 정당하다고 인정할 만한 변경증명서류를 첨부하여야 한다.

④ 전 각항의 신고를 태만함으로서 생긴 손해는 회사가 그 배상책임을 지지 아니한다.

삭제
주식 등의 전자등록에 따른 
명의개서대리인에게 별도 
신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 15 조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 아니하는 기간내에서 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 15 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 향사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-

제 18 조
(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조
(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 13조, 제14조의 삭제

제 20 조

(총회의 의장)

사장은 총회의 의장이 된다.

그러나 사장이 유고시에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 타이사가 의장이 된다.

제 20 조 
(총회의 의장) 
주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. 그러나 사장이 유고시에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 타이사가 의장이 된다.
문구정비

제 29조

(이사회)

② 이사회는 이사회의 의장이 소집하고 이사회를 소집할 때에는 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

제 29조

(이사회)

② 이사회는 이사회의 의장이 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 이사회를 소집할 때에는 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 그러나 이사 및 감사전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

-

부칙(2020.6.30)

제1조 시행일

본 정관은 2020년 6월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
3백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

※ 43기 정기주주총회 개최일 : 2020년 06월 30일

■ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 회사 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.