리메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200612)
제출인: 리메드

참고서류
3.4
(주)리메드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 06 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 06 월 19 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리메드
주 소: 대전 유성구 테크노2로 187 (용산동) 미건테크노월드2차 301~303호
전화번호: 042-934-5560

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)리메드
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이근용
최대주주
보통주
1,622,000주
27.19%
최대주주
대표이사

홍성필
임원
보통주
378,000주
6.34%
특별관계자
-

이상용
제
보통주
200,000주
3.35%
특별관계자
-

정성택
임원
보통주
24,000주
0.40%
특별관계자
-

고은현
임원
보통주
13,000주
0.22%
특별관계자
-

이상식
계열회사임원
보통주
4,000주
0.07%
특별관계자
-

계
보통주
2,241,000주
37.57%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성미
-
-
직원
-

최은정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 5월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2020 년 06 월 19 일
 (종료일) 2020 년 06 월 30 일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 전자공시 (Dart)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://remed.kr

홈페이지의 관리기관
(주)리메드

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020 년 06 월 30 일 10 시 
 (장소) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84 (주)리메드 오송공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 박성미 (부서 및 직위) 경영관리본부 기획팀 차장 (연락처) 031-696-4903
 (성명) 최은정 (부서 및 직위) 경영관리본부 기획팀 사원 (연락처) 031-696-4881

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

④ 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

제11조(주식매수선택권)

④ 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사, 집행임원 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

집행임원제도 도입

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
10,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
100,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

경영상의 자금조달

효율성 도모

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 
10,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 투자유치, 자금 조달, 생산·판매·자본 각종 업무 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 
100,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 투자유치, 자금 조달,생산·판매·자본 각종 업무 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

경영상의 자금조달

효율성 도모

제18조의 2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제18조의 2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

집행임원제도 도입

제21조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.

<삭제>

집행임원제도 도입

제24조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조(의장)

①주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.

<삭제>

집행임원제도 도입

제5장 이사·이사회·대표이사

제5장 이사·이사회·집행임원

제35조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 본부장, 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

<삭제>

집행임원제도 도입

제38조(이사회의 구성과 소집)

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<중략>

⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

②이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

<중략>

<삭제>

집행임원제도 도입

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제41조(집행임원의 선임)

①회사는 집행임원을 둔다.

②집행임원은 이사회의 결의로 선임하며, 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.

집행임원제도 도입

제43조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제42조(집행임원의 임기)

집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

집행임원제도 도입

<신설>

제42조의 2 (대표집행임원의 선임)

대표집행임원은 이사회 결의로 선임하며, 회사를 대표한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.

집행임원제도 도입

<신설>

제42조의3 (집행임원의 권한 및 의무)

① 집행임원은 회사의 업무를 집행 하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있다.

② 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 
③ 집행임원은 제2항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

④ 집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 
⑤ 집행임원에 대하여는 제35조를 준용한다.

집행임원제도 도입

제43조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 각종 위원회를 둘 수 있으며, 그 설치, 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

② 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

제43조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 각종 위원회를 둘 수 있으며, 그 설치, 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

② 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제38조의 규정을 준용한다.

조항번호수정

제48조(감사의 직무와 의무)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제48조(감사의 직무와 의무)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

조항번호수정

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

조항번호수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표집행임원은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

⑥ 대표집행임원은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.

집행임원제도 도입

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 제17기 정기주주총회에서 승인한 2020년 03월 24일부터 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은 임시주주총회에서 승인 한 2020년 06월 30일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.