케이바이오랩스 — 주주총회소집공고 (20200611)
제출인: 케이바이오랩스

주주총회소집공고
2.8
(주)골드퍼시픽

주주총회소집공고

2020년 06월 11일

회 사 명 :
(주)골드퍼시픽

대 표 이 사 :
유 경 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호

(전 화) 02-2029-0700

(홈페이지)http://gold-pacific.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유경재

(전 화) 02-2029-0700

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조 『소집통지 및 공고』와 상법 제363조 및 상법 제365조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지(공고)는 당사의 정관19조 및 상법 제542조의4에 의거하여 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 6월 26일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 당사 대회의실

3. 주주총회 부의안건

[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 신희정 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장
 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주인감증명서)

대리인의 신분증

2020년 6월 11일

주식회사 골드퍼시픽

대표이사 유경재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.22
단기 대여의 건
찬성

2
2020.01.28
단기 대여의 건
찬성

3
2020.02.07
담보 일부 해제 합의의 건
찬성

4
2020.02.12
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

5
2020.02.14
계약 변경 합의의 건
찬성

6
2020.02.28
전환사채 매매계약 체결의 건
찬성

7
2020.02.28
계약 변경 합의의 건
찬성

8
2020.03.13
정기주주총회 소집의 건
찬성

9
2020.03.13
제23기 재무제표 승인의 건
찬성

10
2020.03.18
단기 대여의 건
찬성

11
2020.03.20
전환사채 재매각의 건
찬성

12
2020.03.24
임시주주총회 소집의 건
찬성

13
2020.03.24
제23회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

14
2020.03.31
전환사채 재매각 변경의 건(1)
찬성

15
2020.04.01
전환사채 재매각 변경의 건(2)
찬성

16
2020.04.07
담보 해제 합의의 건
찬성

17
2020.04.17
제23회 전환사채 일부 변경의 건
찬성

18
2020.04.22
조합 출자의 건
찬성

19
2020.05.12
단기 대여의 건
찬성

20
2020.05.14
임시주주총회 일정 변경의 건

찬성

21
2020.05.18
제23회 전환사채 발행 일정 변경의 건

찬성

22
2020.05.22
제23회 전환사채 발행 일정 변경의 건

찬성

23

2020.05.29

제23회 전환사채 발행 일정 변경의 건

찬성

24
2020.06.11.
임시주주총회 부의 안건 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기존 사업부인 패션사업부의 경우 업계의 현황을 파악하고 있지 못합니다. 신규사업부인 바이오사업부의 경우 하단의 "회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(
1) 2020년 영업 개황

회사가 2020년 1분기에 영위하고 있는 사업부문 및 각 사업부문의 매출액, 점유율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
사업의 내용
2020년 1분기
2019년

매출액
비중
매출액
비중

패션사업부
핸드메이드 가죽제품 제작, 판매 등
936
27.90%
3,323
28.65%

바이오사업부
의약품 도소매
2,416
72.10%
7,695
66.33%

기타사업부
게임사업부, 유통사업부, 기타사업 등,
-
-
583
5.02%

합계
3,352
100.00%
11,601
100%

※ 회사는 2019년부터 사업부 개편 중에 있으며 본 보고서 제출일 현재 주요사업부로는 패션사업부와 바이오사업부가 있습니다. 기타사업부로는 종전의 게임사업부, 유통사업부, MSO사업, 임대사업 등이 포함되며, 점차 매출이 줄어들고 있고 회사의 중점 사업에서도 제외되어 별도로 표시하지는 않았습니다.

1) 회사는 2017년 9월말부터 패션사업을 시작하였습니다. 

회사가 영위하고 있는 브랜드는『hoze』로 handmade 가죽 패션 제품을 디자인합니다.

호재 소개

『hoze』를 통해 생산되는 제품으로는 가방, 의류, 엑세서리 등 가죽으로 구현될 수 있는 모든 패션 제품을 디자인합니다. 이렇게 디자인된 제품은 회사의 엄격한 품질관리를 받는 생산처를 통해 OEM방식으로 생산됩니다. 

『hoze』의 매출처는 백화점(롯데, 신세계), 오프라인 매장(신사동 가로수길 등), 인터넷몰, 홈쇼핑(예정) 등으로 다양합니다. 또한 동남아, 중국 등에도 수출을 기획하고 있으며 다양한 국가에서 수출제의를 받고 있습니다.

2) 회사는 2019년 7월 (주)다나은의 주식을 취득함으로써 바이오사업을 개시하였습니다. 

바이오사업부는 의약품도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 의약품도소매업은 국내외 주요 제약사로부터 구매라이센스를 획득하고 의약품 등으로 국내 병의원, 약국 등에 공급을 하는 사업을 말합니다. 

의약품은 개발 및 제조(생산), 유통, 판매, 투약(소비)에 이르기까지 전 단계가 정부의 제도적인 규제와 관리를 받고 있습니다. 의약품 유통 관리를 통해 50,000여개의 의약품과 2,500개소의 의약품 제조·수입, 도매상의 생산·수입 유통정보는 의약품에 부여되는 국가표준코드를 통해 수집 관리되고 있습니다.

건강보험심사평가원의 『2017 완제의약품 유통정보 통계집』에 따르면 의약품 공급업체의 업태는 다음과 같습니다.

도매상
의약품 도매상
2,337개소(83.8%)

제조사
의약품 제조업자, 의약품 제조·수입을 병행하는 자, 의약품 제조·수입 및 도매를 병행하는 자
271개소(9.7%)

수입사
의약품 수입자, 의약품 수입 및 도매를 병행하는 자
181개소(6.5%)

[공급업체 현황]

2017년 12월말 기준 전체 공급업체수는 2,789개소이며 이중 도매상이 2,337개소 83.8%로 가장 많았으며 제조사 271개소(9.7%), 수입사181개소(6.5%)로 파악이 되고 있습니다.

전체 의약품 유통금액은 2015년 52.4조원, 2016년 57.1조원, 2017년 60조원으로 조사되어 전년 대비 2016년에는 8.9%(4.6조원 증가), 2017년도에는 5.1%(2.9조원 증가)의 성장을 보였습니다. 소비기준으로도 2016년도 9.6%(2조원 증가), 2017년도 8.3%(1.9조원 증가)를 보였습니다.

의약품 유통금액.jpg
의약품 유통금액

연도별 업태별 공급현황을 보면 2017년도 전체 의약품 유통금액 60조원 중 도매상이 차지하는 비중은 32.4조원으로 전체 공급금액의 54%를 차지하고 있으며 소비기준으로는 84.6%의 비중을 보이고 있습니다.

업태별 공급현황.jpg
업태별 공급현황

※ 공급금액 중 유통기준은 공급업체가 보고한 전체금액이며, 소비기준은 공급업체가 보고한 전체 금액 중 도매로 공급한 금액을 제외한 금액으로 차이가 있습니다.

시장점유율을 보면 평균공급금액은 215억원이며, 상위 5%의 공급업체가 전체 공급금액의 66.5%인 39.9조원을 차지하는 것으로 나타나고 있습니다. 업태별로는 전체 공급액의 54%인 32.4조원을 도매상이 점유하고 있습니다. 이어서 제조사 34.2%, 수입사 11.8%의 순으로 나타나고 있습니다.

'17년 공급업체 연간 공급금액 등 구간별 공급금액.jpg
'17년 공급업체 연간 공급금액 등 구간별 공급금액

회사는 2019년 7월 (주)다나은의 지분 100%를 인수하였으며 이에 따라 2019년 3분기부터 연결재무제표상 회사의 매출로 인식이 되고 있습니다. 한편 (주)다나은과는 2019년 10월 1일 합병이 완료되었으며 이에 따라 2019년 4분기부터는 개별재무제표로 흡수되어 매출이 표시되었습니다.

(주)다나은은 2011년 의약품 도소매업을 영위하기 위하여 설립되었습니다. 정부의 공급업체 기준에 따르면 업태별로는 도매상으로 분류가 되며 매출규모는 100억원에서 500억원대에 위치하고 있습니다.

최근 3사업연도 매출액 및 당기순이익 추이를 보면 매출액은 연평균 9.3% ('16년 140억원 → '17년 160억원 → '18년 167억원) 증가하였습니다. 당기순이익은 '16년 12억원, '17년 14억원, '18년 16억원으로 점차 성장하고 있음을 알 수 있습니다.

(주)다나은 최근 3사업연도 매출액, 당기순이익 추이.jpg
(주)다나은 최근 3사업연도 매출액, 당기순이익 추이

주요 매입처로는 종근당, 녹십자, 일동제약, 대웅제약, 중외제약 등이 있으며 주요 매출처로는 힘찬병원을 비롯한 종합병원과 의약품 도매상, 기타 개인약국 등 다양하게 구성되어 있습니다.
(개별 매입금액 및 매출금액은 영업 정책상의 이유로 기재하지 않습니다.)

3) 회사의 기타사업으로는 게임사업, 유통사업 및 임대업 등의 기타사업이 있습니다. 

게임사업은 게임퍼블리싱을 위주로 하는 사업으로 주요 매출은 구글스토어, 앱스토어, KT-one스토어 등을 통해 발생합니다.
유통사업은 건축자재 등의 사업이며, 임대업은 당사가 보유하고 있는 일부 부동산에서 발생하는 수입을 말합니다.

2019년 기준 기타사업 전체의 매출이 회사의 총매출에서 차지하는 비중이 7.75%에 불과하고 향후 당사에서 주력으로 영위하는 구상하는 사업에서 제외되어 있기 때문에 별도로 구분을 해서 기재하지는 않습니다. 다만, 향후 회사의 결정에 따라 해당 사업부를 재건하여 재진출할 가능성은 있습니다. 이를 위해 그동안 해당 사업을 영위하면서 구축한 네트워크 등 인적자원과 시스템 등의 물적자원 등은 지속적으로 관리해서 유지할 계획입니다.

4) 한계 사업의 정리

전기에 당사는 약 315억원의 당기순손실을 기록했습니다. 이에 2019년도에는 수익성이 낮은 사업의 규모를 줄이고 있습니다. 일부 사업부문의 규모 축소의 결과 휴대용 X-ray 사업 및 MSO사업 등의 매출이 없습니다. 또한 중고휴대폰 사업, 게임사업 등의 매출도 크게 감소를 하였습니다. 건축자재사업의 경우 자금 회수의 문제와 경영권 교체에 따른 전문성 약화 등으로 당기에는 사업을 진행하지 않았습니다.
일부 사업부문의 매출 감소 등이 해당 사업부문에서의 완전 철수를 의미하지는 않습니다. 해당 사업의 노하우를 보유하고 있는만큼 여건이 개선이 된다면 향후 해당 사업의 규모를 확장하거나 재진입할 수도 있습니다.

(2) 2020년 1분기 사업부문별 정보

1) 회사의 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 각 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업수익을 기준으로 검토하고 있으며, 이에 따라 회사의 보고부문은 패션사업부문, 바이오사업부문, 기타사업부문으로 구분됩니다. 

2) 당기와 전기의 영업부문의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 천원)

구 분
패션사업부문
바이오사업부문
기타사업부문
합 계

총부문수익
935,959
2,415,760
-
3,351,719

내부영업수익
-
-
-
-

외부고객으로부터의 수익
935,959
2,415,760
-
3,351,719

보고부문영업이익(손실)
(360,255)
449,078
(402,471)
(313,648)

감가상각비 및 무형자산상각비
86,363
37,439
35,855
159,657

보고부문당기순이익(손실)
(364,693)
462,158
(8,127,650)
(8,030,185)

(전기)
(단위: 천원)

구 분
패션사업부문
바이오사업부문
기타사업부문
합 계

총부문수익
3,323,468
7,695,582
582,817
11,601,867

내부영업수익
-
-
-
-

외부고객으로부터의 수익
3,323,468
7,695,582
582,817
11,601,867

보고부문영업이익(손실)
(2,170,325)
1,305,376
(2,168,888)
(3,033,837)

감가상각비 및 무형자산상각비
110,376
17,539
389,075
516,990

보고부문당기순이익(손실)
(2,338,714)
517,269
(29,732,679)
(31,554,124)

3) 당분기와 전기의 영업부문별 지역 정보는 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위: 천원)

구 분
패션사업부문
바이오사업부문
기타사업부문
합 계

국내매출
935,959
2,415,760
-
3,351,719

해외매출
-
-
-
-

사업부별합계
935,959
2,415,760
-
3,351,719

(전기)
(단위: 천원)

구 분
패션사업부문
바이오사업부문
기타사업부문
합 계

국내매출
3,323,468
7,695,582
582,817
11,601,867

해외매출
-
-

-

사업부별합계
3,323,468
7,695,582
582,817
11,601,867

2. 조직도

20190812 조직도.jpg
20190812 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 <추가>

1. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

신규 사업 반영

부칙
 <추가>

24. 이 개정 정관은 2020년06월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신희정
1976.11.11.
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신희정
-
2008-2010
김종학프로덕션
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련 분야에 오랜 기간 종사하여 해당 산업에 대한 이해도가 높고, 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

신희정님 확인서.jpg
신희정님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 임시 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 06월 26일

■ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

■ 회사 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품 등은 일체 지급하지 않습니다.