제이엠티 — 주주총회소집공고 (20200610)
제출인: 제이엠티

주주총회소집공고
2.8
제이엠티(주)

주주총회소집공고

2020년 6월 10일

회 사 명 :
제이엠티(주)

대 표 이 사 :
정수연, 정도연

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 63-19

(전 화)070-7500-4763

(홈페이지)http://jmtkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정수연

(전 화)070-7500-4763

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

제23기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제20조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 이번 정기주주총회 소집통지는 1% 이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 6월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 63-19 제이엠티㈜, 복지관 2층

3. 회의 목적 사항

< 부의 안건 >

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

[ 정관 신.구 조문 대비표 ]

현 행

개 정 안

비고

제2조(목적)

1~32.

(중략)

33. 각 항에 관련된 부대사업 일체

(조항변경)

제2조(목적)

1~32 (현행과 동일)

(중략)

33. 섬유제품 제조 및 판매업

34. 의약품 및 의료용품의 제조, 수입,

판매공급업

35. 화장품, 위생용품 제조 및 판매업

36. 수출입업

37.
각 항에 관련된 부대사업 일체

(조항변경)

사업목적

추가 및

조항변경

(신설)

이 정관은 2020년 6월 25일부터 시행한다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 최은희

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 최은희

[ 사외이사 겸 감사위원 후보자 약력 ]

구분

성명

약력

추천인

최대주주

와의 관계

당해 법인과

최근 3년간 
거래

사외

이사

최은희

- 학력)강남대학원 심리학 석사

- 용인시 청소년 상담사

- 국립중앙 청소년 디딤센터 연구원

- 용인 청소년센터 상담사

- 현) 강남대학교 심리치료 집단상담 연구원

- 현) 강남대학교 마음나눔센터 연구원

이사회

해당

없음

해당 없음

구분

성명

체납처분 사실여부

임원으로 재직한 기업의 회생,파산절차 진행 사실 여부

취업제한 사유 등 법령에서 정한 결격 사유 유무

사외

이사

최은희

해당 없음

해당 없음

해당 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 6월

대 표 이 사 정 수 연, 정 도 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김학길
(출석률: 100%)
정병안
(출석률: 100%)
최미숙
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2020.05.18
제23기 임시주주총회 소집 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
1,000,000,000
65,650
32,825
-

사외이사
3
6,899
2,300
-

-상기 인원수 및 지급 총액은 2020년 03월 31일 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JMT VN CO.,LTD
(해외종속법인)
매출거래
2019.1.1
~2019.12.31
507
92.5

* 상기 비율은 2019년 별도재무제표상 매출총액(548억원)대비 비율임. (순액기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문 서비스 산업입니다.당사의 사업은 초기에 TFT-LCD Panel의 주요 부품 중 하나인 Note Monitor/PC Monitor , LCD TV용 패널 구동용 PBA의 생산을 시작으로 2017년부터 베트남 해외현지법인을 통해 모바일용 OLED 패널 PBA생산도 진행하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

전 세계는 전자제품의 라이프싸이클 단축 및 신기술개발에 따른 설비투자부담으로 인하여 기업의 수익성에 한계가 나타나고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 제조분야는 아웃소싱에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 따라서 세계유수의 OEM의 자체 생산이 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발히 전개되고 있는 상황입니다.

곧 EMS 사업은 모바일폰, PC, TV 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이어서, 제조 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조 전문 서비스 산업입니다. 또한 주력 제품인 LCD 및 OLED PBA는 최근 TV의 대형화와 모바일 폰의 활성화에 따른 그 시장성은 무제한으로 확대 될 것으로 예상 되며 특히 인터넷의 발달과 접목되어 수요 형태의 다양화 및 고급화로 질적, 양적 성장이 꾸준할 것으로 전망 됩니다.

한편 최근 저임을 이용한 관련업계의 해외진출이 진행됨 따라 당사 역시 베트남 현지법인을 설립, 대응해 나가고 있습니다.

2) 경기 변동의 특성

당사의 EMS 사업은 디스플레이 산업의 활성화에 따른 테블릿 PC, TV , 모바일폰 등이 지속적인 성장을 보이고 있는 점과, OEM기업들의 효율재고와 경쟁력 강화를 위한 OUT-SOURCING의 확대추세를 고려 해 볼 때, 위험요소는 적다고 보여집니다.

또한 휴대폰 등 전자 제품의 수명주기가 짧아지고 있으며 신기술이 적용된 제품의 출시와 변화로 EMS 산업은 꾸준한 성장이 예상 됩니다.

다만, 업체들간에 단가경쟁에 따른 기업의 경쟁력, 생산성 향상과 신제품 개발에 대응하기 위한 설비 투자비가 많이 소요되는 점이 있습니다. 또한 원가경쟁력의 확보를 위하여 저임노동력 및 신규시장을 찾아 EMS관련 기업의 해외동반 진출이 꾸준히 늘어가고 있는 추세입니다.

3) 경쟁요소

EMS 사업이 요구되는 기본적인 부분은 어떠한 제품이든 생산할 수 있는 능력, 고객이 요구하는 품질 수준의 품질 보증 확보, 낮은 원가 및 납기 대응력이라 볼 수 있습니다, 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 생산능력 및 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 장치산업으로써 풍부한 자금력 확보와 정확한 미래예측을 통한 적기 투자의 능력이 뛰어나야 합니다.

따라서 위의 내용으로 판단 시 당 사의 경쟁력은 타 사 대비 우위에 있다고 보여 집니다.

4) 자원조달의 특성

당사가 영위하는 사업의 원자재 조달의 경우 공급선이 다변화 되어있어 수요자 지배력이 높으며 대량 구매에 따른 가격협상력을 가질 수 있습니다.

또한 원자재의 공급은 수입 자재와 내수 자재로 나누어 조달되고 있으며 대부분 공급사와의 직거래가 이루어 지기 때문에 불용재고의 부담이 적은 편이며 가격협상 및 품질관리의 활용이 쉽게 진행이 되므로 상대적으로 관리 비용 및 기타 비용을 절감 할 수 있습니다.

그러나 환율 변동 및 수요 물량의 변화에 따른 가격 변동이 발생할 수도 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제

특별한 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산 제품인 LCD 및 OLED 패널용 PBA 시장은 국내외 대형 사이즈의 TV 및 모바일 폰의 수요증가의 영향을 받고 있습니다. 특히 OLED 패널이 장착된 모바일폰의 경우 수요 확대는 물론 모델변경 주기가 빠르게 전개되고 있습니다.
최근에는 주요 생산기지가 국내에서 베트남으로 이전되어가고 있으며, 이에 따라 당사 역시 빠른 현지 진출을 통해 대응해 나가고 있습니다.

기존부터 진행해 온 LCD관련 시장은 물론 모바일폰 전용 OLED 패널 PBA의 경우 최근 2~3년간 급격한 성장세를 보이고 있으며 모바일 폰 주요 고객의 모델 변경 주기가 빨라지고 있습니다. 

당사의 주 업종인 EMS(Electronic Manufacturing Service)사업은 제품개발부터 조달, 생산, 물류에 이르기까지 제조에 관한 전반적인 사항을 전담하는 것으로 최근 관련 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨리 전개됨에 따라 그 중요도가 점점 부각되고 있습니다.
당사는 오랜 노하우를 근간으로 하여 외부 변화에 발빠른 대응력을 보이고 있다고 자부하고 있습니다. 또한 베트남 현지의 진출을 통해 새로운 시장의 개척에도 힘쓰고 있습니다.

2020년 들어서면서 LCD, OLED 관련 물량 수준이 전반적으로 하락하고 있습니다.
비교 대상인 2019년 1분기의 경우 OLED물량이 대폭 감소했던 것과 비교하면 금년 상반기는 관련 매출이 소폭 증가세를 보이고 있습니다만 전반적인 물량 수준은 2017~2018년 동기 수준과 비교하여 감소한 상황입니다. 

하지만 반기 이후 신규 모바일 모델의 출시로 인하여 OLED 물량이 눈에 띄게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 금번 주총 이후 진행예정인 신규 제조사업을 통해 새로운 수익의 달성도 예상되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요제품은 LCD Panel PBA 및 OLED Panel PBA로 대표되며 세부적으로는 모바일폰용 Panel , TV-Source Panel, TV-Control Panel로 구분 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 LCD/OLED Panel 완제품 제조사에 PBA 제품을 공급하는 업체로서 전체 관련 시장에 내에서 정확한 점유율의 파악은 어려움이 있습니다.

따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 매 해 평균 약 30~33%% 전후 수준의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 고객기업의 특성요인에 의하여 영향을 받고 있습니다.

최근 시장의 특성은 모바일폰용 Panel의 증가와 함께 기존의 TV Panel의 경우 기술혁신에 따른 품질 향상으로 대형화로 증가가 가속되고 있습니다.

또한 핸드폰, 태블릿PC, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 시장이 전 세계적으로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. OLED 부문 최대 시장점유율을 보이고 있는 주요거래처와의 거래로 향후 지속적인 매출 증가가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 전 세계적으로 확대되고 있는 코로나19의 영향으로 그 수요가 대폭 증가하고 있는 마스크제조관련 사업을 준비하고 있습니다. 이를 위하여 현재 전용 공장 임대차계약 및 설비 투자 진행 중이며, 이를 위하여 금번 임시주주총회를 통해 관련 사업목적을 추가하고자 합니다.

(5) 조직도

jmt 조직도.jpg
jmt 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~32.

(중략)

33. 각 항에 관련된 부대사업 일체

(조항변경)

제2조(목적)

1~32 (현행과 동일)

(중략)

33. 섬유제품 제조 및 판매업

34. 의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업

35. 화장품, 위생용품 제조 및 판매업

36. 수출입업

37.
각 항에 관련된 부대사업 일체

(조항변경)

사업목적

추가 및

조항변경

(신설)

이 정관은 2020년 6월 25일부터 시행한다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최은희
1969.09.02
사외이사 후보자
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최은희
심리상담전문가
2018.8
2018.3~현재
2018.9~현재
2019.3~2019.12
2018.6~2019.2

학력)강남대 대학원 심리학 석사

강남대학교교 마음나눔센터 연구원

강남대대학교 심리치료 집단상담 연구원

국립중앙 청소년 디딤센터 연구원

용인 청소년센터 상담사

해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최은희

해당 사항 없음

해당 사항 없음

해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 심리치료 정신건강 분야의 지식과 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 급변하는 사업환경 변화에 대응하는 임직원들의 건강증진과 건강한 근무환경 조성으로 행복한 직장문화 창출에 기여함으로써 기업의 핵심가치인 “기술혁신을 통한 새로운 시장개척으로 고객과 임직원의 행복 창출”을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 또한, 심리치료 정신건강 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행할 것을 증명합니다..

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 관한 인식 및 준수 :

본 후보자는 기업경영에 필요한 사외 이사로서의 책임과 의무를 다하며 관련 법을 준수하고 기업비밀 및 상법상 제반 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 사외이사 후보자는 그간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함.

확인서

확인서(최은희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최은희
1969.09.02
사외이사 후보자
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최은희
심리상담전문가
2018.8
2018.3~현재
2018.9~현재
2019.3~2019.12
2018.6~2019.2

학력)강남대 대학원 심리학 석사

강남대학교교 마음나눔센터 연구원

강남대대학교 심리치료 집단상담 연구원

국립중앙 청소년 디딤센터 연구원

용인 청소년센터 상담사

해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최은희

해당 사항 없음

해당 사항 없음

해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 감사위원 후보자는 그간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함.

확인서

확인서(최은희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

* 이번 정기주주총회 소집통지는 1% 이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.