이원컴포텍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200609)
제출인: 이원컴포텍

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
이원컴포텍주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 6월 8일

회 사 명 :
이원컴포텍주식회사

대 표 이 사 :
이경훈, 홍진영

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 창 수

(전 화)063-928-1000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
비트갤럭시아 1호 투자조합

국적
대한민국
대표자
대표조합원
김재욱

자본금(원)
14,980,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
1,498
주요사업
투자조합

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
749

양수금액(원)(A)
30,000,000,345

총자산(원)(B)
37,874,013,759

총자산대비(%)(A/B)
79.21

자기자본(원)(C)
8,523,933,000

자기자본대비(%)(A/C)
351.95

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
749

지분비율(%)
50.00

4. 양수목적
경영권 확보

5. 양수예정일자
2020.06.08

6. 거래상대방
회사명(성명)
김재욱 외 1인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급방법 : 현 금
2. 매매대금 및 지급일자
 1) 계약금 : 30,000,000,345원, 2020년 6월 8일
 2) 중도금 : 8,000,000,000원, (주)버킷스튜디오 등 임시주주총회개최일 15일전
 3) 잔 금 : 10,000,000,000원, (주)버킷스튜디오 등 임시주주총회 2일전(2020년 8월 7일까지 종결예정)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용
2) 사유 : 주식(출좌지분)양수예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
신성회계법인

외부평가 기간
2020년 05월 19일 ~ 2020년 06월 05일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 평가대상 투자조합의 1좌당 지분가액은 19,038,705원입니다. 한편, 참고사항으로 귀사가 양수대상 지분을 취득함에 따라 코스닥 상장회사인 (주)버킷스튜디오의 경영권을 취득하는 것으로 가정하는 경우, 평가기준일전 1년간 경영권이전을 수반한 상장법인 주식양수도 거래를 분석한 결과, 경영권 프리미엄율은 40.69%~307.95%로 산정되었으며, 이를 반영한 1좌당 지분가액은 최소 15,162,145원에서 최고 48,374,229원의 범위로 산출되었습니다. 본 평가인은 금번 양수도거래가 경영권이전을 수반하는지 여부에 대해서는 의견을 표명하지 않습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 06월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 대상조합의 자본금과 발행출좌지분 총수'는 2020년도 5월말 기준입니다.

(2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 기준입니다.

(3) 상기 '2. 양수내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결재무제표 자본총계에서 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 8월 7일경(거래종결일, 당사자들의 협의에 의하여 변동가능)에 개최예정인 (주)버킷스튜디오, (주)비덴트 임시주주총회 개최 후 거래종결 선행조건이 충족되는 조건으로 잔금을 지급하는 날입니다.

(5) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
25,925,035
11,008,080
14,917,851
14,980,000
-
-
-
-

전년도
25,925,035
11,008,080
14,917,851
14,980,000
-
75
-
-

전전년도
20,105,856
5,188,080
14,917,776
14,980,000
-
-202
-
-

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김재욱
대한민국
서울특별시 광진구 아차산로 262 A동 5403호

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 천원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
해당사항 없음

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

자람어드바이저리(주)
대한민국
서울특별시 강남구 언주로 135길 21, 3층

직업(사업내용)
기업경영자문

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김재욱
640,000
45.71

(단위 : 천원)

최근 사업연도
2019년
결산기
3월

자산총계
7,249,185
자본금
700,000,000

부채총계
5,198,341
매출액
-

자본총계
2,050,844
당기순손익
69,469

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
해당사항 없음

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-