메이슨캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200608)
제출인: 안원덕

참고서류
3.4
메이슨캐피탈주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 6 월 8 일

위임권유기간시작일:
2020 년 6 월 11 일

권 유 자:
성 명: 안원덕
주 소: 서울특별시 서초구 서초대로 264 법조타워 15층
 법무법인 지우
전화번호: 02 - 525 -8560

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

안원덕
보통주
155,000
0.16
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

안원덕
본인
보통주
155,000
0.16
주주

김순이
특별관계인
보통주
1,883,996
1.90
주주

구미자
특별관계인
보통주
1,658,484
1.67
주주

임순나
특별관계인
보통주
1,636,000
1.65
주주

백상윤
특별관계인
보통주
1,158,096
1.17
주주

안홍덕
특별관계인
보통주
934,500
0.94
주주

이휴원
특별관계인
보통주
650,000
0.66
주주

강승태
특별관계인
보통주
529,694
0.53
주주

김정원
특별관계인
보통주
513,932
0.52
주주

서향수
특별관계인
보통주
450,000
0.45
주주

김선경
특별관계인
보통주
354,496
0.36
주주

이윤미
특별관계인
보통주
333,864
0.34
주주

강성원
특별관계인
보통주
240,000
0.24
주주

강혜선
특별관계인
보통주
190,000
0.19
주주

송세호
특별관계인
보통주
168,290
0.17
주주

이강모
특별관계인
보통주
95,716
0.10
주주

이영호
특별관계인
보통주
67,688
0.07
주주

심현보
특별관계인
보통주
302,594
0.30
주주

이은수
특별관계인
보통주
431,547
0.43
주주
-

황선주
특별관계인
보통주
10,000
0.01
주주

김장수
특별관계인
보통주
130,000
0.13
주주

황성례
특별관계인
보통주
20,233
0.02
주주

김지영
특별관계인
보통주
10,000
0.01
주주

김언정
특별관계인
보통주
10,000
0.01
주주

김경훈
특별관계인
보통주
10,000
0.01
주주

계

11,944,130
12.04

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안원덕
보통주
155,000
주주
권유자

김순이
보통주
1,883,996
주주
권유자의 특별관계인

구미자
보통주
1,658,484
주주
권유자의 특별관계인

임순나
보통주
1,636,000
주주
권유자의 특별관계인

백상윤
보통주
1,158,096
주주
권유자의 특별관계인

안홍덕
보통주
934,500
주주
권유자의 특별관계인

이휴원
보통주
650,000
주주
권유자의 특별관계인

강승태
보통주
529,694
주주
권유자의 특별관계인

김정원
보통주
513,932
주주
권유자의 특별관계인

서향수
보통주
450,000
주주
권유자의 특별관계인

김선경
보통주
354,496
주주
권유자의 특별관계인

이윤미
보통주
333,864
주주
권유자의 특별관계인

강성원
보통주
240,000
주주
권유자의 특별관계인

강혜선
보통주
190,000
주주
권유자의 특별관계인

송세호
보통주
168,290
주주
권유자의 특별관계인

이강모
보통주
95,716
주주
권유자의 특별관계인

이영호
보통주
67,688
주주
권유자의 특별관계인

심현보
보통주
302,594
주주
권유자의 특별관계인

이은수
보통주
431,547
주주
권유자의 특별관계인

황선주
보통주
10,000
주주
권유자의 특별관계인

김장수
보통주
130,000
주주
권유자의 특별관계인

황성례
보통주
20,233
주주
권유자의 특별관계인

김지영
보통주
10,000
주주
권유자의 특별관계인

김언정
보통주
10,000
주주
권유자의 특별관계인

김경훈
보통주
10,000
주주
권유자의 특별관계인

박광호
-
-
-
권유자의 대리인

염종수
-
-
-
권유자의 대리인

최종윤
-
-
-
권유자의 대리인

여은경
-
-
-
권유자의 대리인

금종엽
-
-
-
권유자의 대리인

박인식
-
-
-
권유자의 대리인

김윤정
-
-
-
권유자의 대리인

이소희
-
-
-
권유자의 대리인

이소현
-
-
-
권유자의 대리인

강필성
-
-
-
권유자의 대리인

강혜자
-
-
-
권유자의 대리인

백아현
-
-
-
권유자의 대리인

김영심
-
-
-
권유자의 대리인

김미순
-
-
-
권유자의 대리인

김수진
-
-
-
권유자의 대리인

이승자
-
-
-
권유자의 대리인

유정숙
-
-
-
권유자의 대리인

정경업
-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2020년 3월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

메이슨캐피탈 주주여러분

메이슨캐피탈은 2016년 현재의 대주주인 제이디글로벌에셋조합이 회사를 인수한 이후 지금까지 윤석준 대표이사(특수관계인 박순효의 첫째 사위)와 이종주 변호사(둘째 사위), 디케이알인베스트먼트(이사 박철현, 박순효의 아들) 등이 경영진 또는 대주주로 회사 경영을 간섭하고 좌우해 왔습니다. 그 결과는 인수 직후 800~900원이던 주가가 최저 195원(3월 9일)까지 하락했고, 지난해 내부결산 결과 80억원이 넘는 영업적자로 관리종목 편입 위기에 처했습니다.

소액주주연대는 무능하면서 비도덕적인 현 경영진과 대주주를 더 이상 내버려둘 수 없습니다. 이들이 회사 경영을 계속한다면 메이슨캐피탈은 상장폐지 수순으로 들어갑니다. 소액주주연대가 활동을 개시한 이후 주가가 오를 때마다 회사측의 이해할 수 없는 공시나 발표가 나오면서 주가오름세가 꺾인 모습이 여러 차례 반복된 사실을 주주 여러분은 잘 알고 계실 겁니다.

주주 여러분, 회사를 정상화하기 위해서는 유능한 전문경영인이 하루라도 빨리 회사 경영을 맡아서 회사가치를 회복시켜야 합니다. 그래야 주가가 회복되고 주주가치도 보호받을 수 있습니다.

소액주주연대가 추천한 이사후보들이 이번 주총에서 선임되면 가장 먼저 회사 재무구조 확충에 나설 것입니다. 언론을 통해 알려드린 대로 소액주주연대 추천 이사가 선임되면 100억원의 자금이 제3자배정 유상증자 형태로 회사에 유입됩니다. 이렇게 되면 부채비율은 낮아지고 재무구조가 건전화되어 관리종목에서 벗어날 수 있는 토대가 마련됩니다. 소액주주연대는 추가 투자유치 협상도 진행하고 있습니다.

새로운 경영진은 탄탄해진 재무구조를 바탕으로 수익을 낼 수 있는 사업에 즉각 착수하겠습니다. 우선 구조조정을 통해 인건비와 불투명한 각종 비용을 철저히 관리하여 연 5억원 이상의 비용을 절감하겠습니다. 소액주주연대 추천 이사 후보들은 대형 금융기관과 연계 영업망을 구축해 사업기반을 재정비하기 위한 준비를 하고 있습니다. 3자배정 유상증자로 투자받는 자금은 미얀마 마이크로 파이낸스 사업, 인수금융/PF선순위/IPO수요예측 및 투자기관들과 연계영업에 투입될 것입니다. 일반 투자업무와 NPL 등 레버리지 전략을 통한 투자활동 역시 회사의 수익률을 향상시키게 될 것입니다.

주주 여러분, 소액주주연대가 추천한 이사 후보진은 위와 같은 사업계획을 구체적으로 준비해 놓았습니다. 이제 주총이 끝나면 2020 회계연도는 9개월밖에 남지 않습니다. 이 짧은 시간 동안 관리종목 탈피를 위한 영업이익 흑자 전환과 재무구조 건전화, 중장기적인 사업기반 확대 등 해야 할 일이 산더미입니다. 3년 이상 주주들을 무시해온 무능한 현 경영진은 절대 해낼 수 없는 과제입니다.

정답은 나와있습니다. 이번 주주총회에서 주주제안으로 상정되는 모든 안건에 찬성하여 경영정상화에 힘을 보태주시기를 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 11일, (종료일) - 2020년 6월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

지원자산관리(유)
2020년 3월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 의결권 위임 권유업무 수행

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 6월 26일 오전 9시
 (장소) - 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 
 로니관광호텔 연회장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박광호 
 (부서 및 직위) - 법무법인 지우 국장 
 (연락처) - 02 -525 - 8560 , 010- 4909 - 0719
 
 (성명) - 염종수 
 (부서 및 직위) - 지원자산관리(유) 대표
 (연락처) - 02 - 2256 - 7762 , 010 - 2890 - 4353
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

(제1호 의안) 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조【이사】

① 이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 임기는 1년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다.

제25조【이사】

① 이 회사는 3인 이상 7인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다.

이사수의 변경

이사 임기의 변경

27조【이사회】이사회는 다음 각호의 사항을 심의 ·의결한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산 ·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정 · 개정 및 폐지에 관한 사항

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항

8. 기타 ‘이사회규정’ 에서 정하는 사항

제27조【이사회】이사회는 다음 각호의 사항을 심의 ·의결한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산 ·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정 · 개정 및 폐지에 관한 사항

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항

7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항

8. 이사회내 위원회에 관한 사항

9. 기타 ‘이사회 규정’에서 정하는 사항

이사회내 위원회 설치 조항 추가

제29조【이사회의 소집】

② 이사회의 소집은 회의 5일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제29조【이사회의 소집】

② 이사회의 소집은 회의 3일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사회 소집 통지기일 변경

제33조 【임원의 보수 및 퇴직금】
제31조의2 【임원의 보수 및 퇴직금】
조항 이동(제6장 감사에서 제5장 이사, 이사회, 대표이사로 이동)

제33조의1 【고문】
제31조의3 【고문】
조항 이동(제6장 감사에서 제5장 이사, 이사회, 대표이사로 이동)

제32조【위원회】

① 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대하여는 제29조, 제30조 및 제31조를 준용한다.

이사회 내 위원회 설치

제6장 감사

제32조【감사의 구성】 ① 회사는 l인 이상의 감사를 둔다

② 감사의 임기는 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다

제6장 감사위원회

제32조의2 【감사위원회의 구성】

① 회사는 감사에 갈음하여 제32조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사인 위원은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항, 제2항의, 사외이사 아닌 위원은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

감사 삭제, 감사위원회 신설

제32조의l【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 제l항의 감사의 선임에 있어서는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제32조의 1 삭제
삭제

제32조의2 【감사의 직무】

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하고 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 하며 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다.

② 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회에 소집을 청구 할 수 있다.

제32조의3 【감사위원회의 직무 등】

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다

② 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

③ 감사위원회의 조사내용과 그 결과는 감사록에 기록하고 그 조사를 수행한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제32조의3 【감사록】감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제32조의3 【감사위원회의 직무 등】으로 변경

【감사록】 삭제

제32조의4 【감사의 결원 및 보선】삭제

제32조의4 【감사의 결원 및 보선】 ① 감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주 총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원 수를 결하지 아니하고， 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니하다

② 보선에 의하여 선임된 감사의 임기는 선임된 날로부터 기산한다.

제32조의 4 삭제

제34조【사업연도】이 회사의 사업연도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 한다.
제34조【사업연도】이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
회계연도 변경

기타 조항 변경

제9조의1【신주인수권】

제9조의2【신주 발행가액】

제9조의3【신주의 배당 기산일】

기타 조항 변경

제9조의2【신주인수권】

제9조의3【신주 발행가액】

제9조의4【신주의 배당 기산일】

조항 번호 변경

부 칙

제1조【시행일】이 정관은 2020년 6월 00일부터 시행한다,

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박병훈
1973-04-16
사외이사 후보
-
이사회

권영상
1971-02-05
사외이사 후보
-
이사회

정만섭
1957-04-15
사외이사 후보
-
이사회

박승욱
1969-05-08
사내이사 후보
-
이사회

이종주
1967-01-03
사내이사 후보
특수관계인
이사회

심재필
1967-07-21
사내이사 후보
-
이사회

김정훈
1973-06-24
사내이사 후보
-
이사회

강승태
1961-02-15
사내이사 후보
-
소수주주 추천

고상옥
1967-06-10
사내이사 후보
-
소수주주 추천

김용수
1961-05-28
사내이사 후보
-
소수주주 추천

이익수
1963-01-31
사내이사 후보
-
소수주주 추천

임정근
1971-10-12
사외이사 후보
-
소수주주 추천

박병탁
1956-05-15
사외이사 후보
-
소수주주 추천

총 ( 13 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박병훈
Principle Capital Partners 대표파트너
2016 ~ 현재
Principle Capital Partners 대표파트너
-

권영상
Key To Way 대표이사
2015 ~ 현재
Key To Way 대표이사
-

정만섭
㈜한탑 감사
2020.4 ~ 현재
㈜한탑 감사
-

2018.6 ~ 2020.4
DRAMCO 경영고문

2017.3 ~ 2018.2
더콘텐츠온 경영자문

박승욱
라이트인베스트먼트 대표이사
2016 ~ 현재
라이트인베스트먼트 대표이사
-

2013 ~ 2015
현대증권 홍콩법인 상무

이종주
법무법인 더펌 변호사
2017 ~ 현재
법무법인 더펌 변호사
-

2010
법무법인(유) 에이펙스 변호사

심재필
-
2014.10 ~ 2018.9
넥스트알파투자자문 대표이사
-

김정훈
학교법인 고운학원 법인사무국 과장
2017.11 ~ 현재
학교법인 고운학원 법인사무국 과장
-

2016 ~ 2017
토탈아이앤디 이사

강승태
-
2019.7 ~ 2020.3
메이슨캐피탈㈜ 고문
-

2016.6 ~ 2019.6
메이슨캐피탈㈜ 대표이사

고상옥
-
2019 ~ 2020.1
㈜파라다이스세가사미 레저사업 본부장
-

2017 ~ 2019
㈜파라다이스세가사미 기획팀장

2015 ~ 2017
㈜파라다이스세가사미 호텔사업팀장

김용수
-
2017 ~ 2018
메이슨 F&I, C&I 대표이사
-

이익수
신한은행 동부본부 현장팀장
2018 ~ 현재
신한은행 동부본부 현장팀장
-

2014 ~ 2018
신한은행 영동/의정부금융센터 지역단장

임정근
법률사무소 담박 변호사
2016 ~ 현재
법률사무소 담박 변호사
-

2012 ~ 2014
법무법인 세한 변호사

박병탁
-
2013 ~ 2018
한국씨티은행 개인영업/WM사업본부 부행장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 박병훈

회계법인 및 증권사 등에서 근무한 경험을 바탕으로 감사위원이자 사외이사로서 회계부문의 엄격한 감사를 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 역할을 충실히 수행할 계획

■ 권영상

회계전문가로써 회사의 재무구조 개선 및 미래사업을 발굴하는 데에 충실히 업무를 수행할 계획

■ 정만섭

은행 등 금융기관에 오랫동안 근무한 경험을 바탕으로 회사의 자금조달을 비롯한 재무구조개선에 중요한 역할을 수행할 계획이며 회사의 지배구조 개선 등 감사위원이자 사외이사로서 독립된 지위에서 주주와 이해관계자의 이익을 대변할 계획

■ 임정근 사외이사 후보
기업 현실을 고려화되, 사외이사로서 회사에 대한 비판적 시각을 유지할 계획
금융김독원, 대검중수부 등에서의 기억이나 현재 기업 M&A 등 기업법무를 담당하고
있는 변호사로서의 경험은 사외이사로서의 업무수행에 도움이 될 것으로 예상

■ 박병탁 사외이사 후보
한국씨티은행, 한미은행 등 그간 몸담았던 금융권에서 쌓았던 역량을 바탕으로 
금융수요자인 기업과 소비자의 편에서 엄정한 시각으로 회사를 감시하는 역할을
수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박병훈 사외이사 후보

후보자는 삼일회계법인, 도이치증권, CIMB증권 등에서 근무하였으며 CFA 및 미국 공인회계사 자격증을 보유한 회계, 금융의 전문가입니다. 회사의 금융 및 회계업무의 개선을 통하여 감사위원이자 사외이사로서 독립된 지위에서 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 권영상 사외이사 후보

후보자는 공인회계사로써 산동회계법인, 딜로이트 건설팅, AT커니 컨설팅 등을 거쳐 현재 컨설팅사 대표로써 국내 유수의 기업들을 대상으로 컨설팅을 수행하고 있는 회계 및 경영 컨설팅 전문가입니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 재무구조 개선 및 미래사업을 발굴하는 데에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

■ 정만섭 사외이사 후보

후보자는 기업은행 부행장, IBK저축은행 대표 등을 역임한 금융전문가입니다. 회사의 자금조달을 비롯한 재무구조개선 및 감사위원이자 사외이사로서 금융지배재구조 개선에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 박승욱 사내이사 후보

후보자는 삼성전자, IBM, 모건스탠리, 현대증권 등 국내외 유수의 IT기업 및 증권회사에서 오랫동안 근무하였으며 이를 바탕으로 사업영역 확장 및 회사의 장기적인 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 생각되며 이를 통하여 주주가치 제고에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

■ 이종주 사내이사 후보

후보자는 서울지검 검사, 부산지검 부부장 검사 등을 거쳐 현재 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가입니다. 30여년 간의 법조 경력을 통한 법률전문가로써 균형 잡힌 시각으로 회사의 법적 문제 해결 및 이사회의 법률적 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 심재필 사내이사 후보

후보자는 상상인증권, 하이투자증권, 넥스트알파투자자문 대표 등을 역임한 금융과 투자의 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 다양한 투자, 운용을 통하여 당사의 금융투자업무를 한 단계 발전시킬 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 김정훈 사내이사 후보

후보자는 골든브릿지기술투자, 한셋글로벌 등 벤처투자 및 기업구조조정회사에서 오랫동안 근무한 경력을 지니고 있습니다. 이에 따라 회사의 주업무인 신기술금융투자업무 및 회사의 조직개선에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 강승태 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 고상옥 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 김용수 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 이익수 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 임정근 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 박병탁 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

확인서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_강승태.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_강승태.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_고상옥.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_고상옥.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_김용수.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_김용수.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_이익수.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_이익수.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_임정근.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_임정근.pdf_page_1

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_박병탁.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_박병탁.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

이사 후보의 확인서는 소수주주 제안 6인의 확인서만 첨부하였으며, 이사회 추천 
후보자 7인의 확인서는 회사측 참고서류 공시에 첨부되어 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

방민주
1983-07-17
-
이사회

곽용규
1960-08-15
-
소수주주 추천

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

방민주
법무법인 채움 변호사
2019 ~ 현재
법무법인 채움 변호사
-

2016 ~ 2018
법률사무소 한성 변호사

곽용규
대한무역진흥공사 외투기업 전문위원
2019 ~ 현재
대한무역진흥공사 외투기업 전문위원
-

2017 ~ 2019
서울북부고속도로(주) 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 방민주 감사 후보

후보자는 현재 법무법인에서 변호사로 활동하고 있는 법률전문가로써 주주의 입장에서 회사 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행할 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 곽용규

안원덕 외 8명 주주제안

확인서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_곽용규.pdf_page_1.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일치 확인서_곽용규.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

감사 후보의 확인서는 소수주주 제안 1인의 확인서만 첨부하였으며, 이사회 추천 
후보자 1인의 확인서는 회사측 참고서류 공시에 첨부되어 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
512백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수(사외이사 수)는 2020년 6월 26일 정기주주주총회 결과에 따라 
 변동 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 수는 2020년 6월 26일 정기주주주총회 결과에 따라 변동 될 수 
 있습니다.