메타케어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200603)
제출인: 메타케어

참고서류
3.4
우리들휴브레인(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
5. 기타 사항
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
권유업무 위탁
[주1]
[주1]

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
5. 기타 사항
마. 업무상 연락처 및 담당자
권유업무 위탁
[주2]
[주2]

[주1] 정정전

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

[주1] 정정후

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤제이마커드아시아(주)
주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함
-

[주2] 정정전

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300

[주2] 정정후

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300
리앤제이마커드아시아(주) (연락처) - 02-783-1799

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 05월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 02일

권 유 자:
성 명: 우리들휴브레인 주식회사
주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)
전화번호: 02-2186-1300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리들
휴브레인(주)
보통주
2,154
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

그린러스크
투자조합
최대주주
전환우선주
3,160,727
8.09
최대주주
-

계
전환우선주
3,160,727
8.09
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이창희
-
-
직원
-

정효진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 5월 20일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 2일, (종료일) - 2020년 6월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
통지(공고) 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤제이마커드아시아(주)
주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 6월 12일 09시
(장소) - 경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호(진안동, 드림빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300
리앤제이마커드아시아(주) (연락처) - 02-783-1799

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 
- 여행레저 오락 시설운영업
<신설>

<신설>

<신설>
<신설>
<신설>
<신설>
<신설>

<신설>
<신설>
<신설>
<신설>
<신설>
<신설>
- 국, 내외 건축업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리, 중개 및 용역업
- 레저시설업 및 여행레저 오락 시설운영업
- 하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매 
(1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품 
(2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 
(3) 광학기기, 이미용기기 
- 금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업 
- 스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업 
- 스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업 
- 스크린골프 관련 프렌차이즈업 
- 스크린골프 관련 사업컨설팅 
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업 
- 전자금융업 및 부가통신사업 
- 전자상거래에 의한 금융업 
- 결제대금 예치업 
- 환전업 및 외화이체업 
- 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 
- 전자화폐 환전 및 중개업
향후 영위가능한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권혁찬
1992.09.22
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁찬
(주)눈미디어 대표이사
2017~현재
(현) (주)눈미디어 대표이사
-

2020~현재
(현) (주)스마트골프 총괄이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

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