기신정기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200603)
제출인: 기신정기

참고서류
3.4
기신정기주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 6월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 6월 9일

권 유 자:
성 명: 기신정기(주)
주 소:인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동)
전화번호:032-820-1541

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

기신정기(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

후다바전자공업(주)
최대주주
보통주
17,779,167
60.89%
최대주주
-

윤현도
등기임원
보통주
1,301,669
4.46%
등기임원
-

윤현필
계열회사임원
보통주
443,569
1.52%
계열회사임원
-

윤혜란
계열회사임원
보통주
416,178
1.43%
계열회사임원
-

기신산기(주)
계열회사
보통주
729,762
2.50%
계열회사
-

(주)기신몰드
계열회사
보통주
168,473
0.58%
계열회사
-

황영희
친인척
보통주
13,520
0.05%
친인척
-

최갑규
친인척
보통주
51,260
0.18%
친인척
-

정윤아
친인척
보통주
60,200
0.21%
친인척
-

이종은
친인척
보통주
13,005
0.04%
친인척
-

윤주연
친인척
보통주
3,200
0.01%
친인척
-

윤소연
친인척
보통주
3,200
0.01%
친인척
-

윤지영
친인척
보통주
20,000
0.07%
친인척
-

계
-
21,003,203
71.93%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박명운
-
-
직원
-

이정옥
보통주
78
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 9일, (종료일) - 2020년 6월 18일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 6월 19일 9시 30분 
 (장소) - 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 본사 신관 3층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

성 명
부서 및 직위
연락처

박명운
경영기획실 과장
032)820-1541

이정옥
경영기획실 대리
032)820-1586

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 금형업계의 전반적인 불경기에도 불구하고, 매출확대와 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 2019 년간 1,246억원(연결기준)의 매출을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 32 기 2020년 3월 31일 현재

제 31 기 2019년 3월 31일 현재

기신정기주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

I.유동자산

137,501,847,725

129,427,063,570

현금및현금성자산

26,587,813,823

20,831,479,084

단기금융상품

44,444,000,000

44,126,500,000

매출채권및기타채권

38,388,404,772

36,703,844,007

재고자산

27,214,906,919

25,811,719,986

기타유동자산

861,763,141

236,031,399

당기법인세자산
4,959,070

1,717,489,094

II.비유동자산

113,315,178,898

116,329,092,935

장기금융상품

2,276,874,073

2,224,686,856

장기성매출채권및기타채권

76,220,083

91,692,391

당기손익-공정가치금융자산
148,260,643

52,300,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,327,539,470

5,713,583,750

유형자산

100,309,514,014

105,041,821,916

사용권자산
1,878,599,641

-

무형자산

738,757,782

308,003,911

투자부동산
2,714,938,159

-

기타비유동금융자산

160,671,700

336,082,200

기타비유동자산

63,735,266

1,232,940,819

이연법인세자산

2,620,068,067

1,327,981,092

자산총계

250,817,026,623

245,756,156,505

부채

I.유동부채

12,991,108,919

10,109,596,768

매입채무및기타채무

8,779,335,656

8,311,232,444

당기법인세부채

2,210,028,117

4,188,209

유동성장기부채
500,000,000

-

유동리스부채
265,575,359

-

기타유동금융부채

68,200,000

71,200,000

기타유동부채

1,167,969,787

1,722,976,115

II.비유동부채

581,981,978

2,003,831,236

장기성매입채무및기타채무

103,986,417

78,606,072

장기차입금
-

500,000,000

순확정급여부채

104,075,650

1,425,225,164

비유동리스부채
373,919,911

-

부채총계

13,573,090,897

12,113,428,004

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.기타불입자본

21,791,004,500

21,791,004,500

III.기타자본구성요소

(634,417,503)

1,206,724,458

IV.이익잉여금

201,487,348,729

196,044,999,543

자본총계

237,243,935,726

233,642,728,501

부채와자본총계

250,817,026,623

245,756,156,505

2)
연결포괄
손익계산서

연결포괄손익계산서

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액

124,649,549,539
118,992,210,077

II.매출원가

101,470,525,078
96,367,913,069

III.매출총이익

23,179,024,461
22,624,297,008

판매비와관리비

13,920,317,779
12,337,012,921

IV.영업이익

9,258,706,682
10,287,284,087

금융이익

1,372,238,646
1,272,046,369

금융비용
42,342,257
33,348,634

기타영업외수익

385,244,996
4,068,323,812

기타영업외비용

160,151,645
559,530,879

V.법인세비용차감전순이익

10,813,696,422
15,034,774,755

VI.법인세비용

2,125,903,587
(28,348,201)

VII.연결당기순이익

8,687,792,835
15,063,122,956

VIII.기타포괄손익

(706,000,610)
(1,288,373,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,512,896,857)
(1,223,048,921)

순확정급여부채의 재측정요소

1,135,141,351
(1,756,626,134)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,648,038,208)
533,577,213

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

806,896,247

(65,324,872)

해외사업환산손익

806,896,247
(65,324,872)

IX.연결포괄손익

7,981,792,225
13,774,749,163

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 지분

8,687,792,835
15,063,122,956

비지배지분

연결포괄손익의 귀속

지배기업의 지분

7,981,792,225
13,774,749,163

비지배지분

X.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순이익

298
516

2.희석주당순이익

298
516

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총자본

2018년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
756,897,081
187,118,502,721
3,977,639,583
228,244,043,885

연차배당

(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

당기순이익

15,063,122,956

15,063,122,956

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

533,577,213

533,577,213

순확정급여부채의 재측정요소

(1,756,626,134)

(1,756,626,134)

해외사업환산손익

(83,749,836)

(83,749,836)

연결범위 변동

(3,977,639,583)
(3,977,639,583)

2019년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,206,724,458
196,044,999,543

233,642,728,501

2019년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,206,724,458
196,044,999,543

233,642,728,501

연차배당

(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

당기순이익

8,687,792,835

8,687,792,835

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(2,648,038,208)

(2,648,038,208)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

(585,000)

(585,000)

순확정급여부채의 재측정요소

1,135,141,351

1,135,141,351

해외사업환산손익

806,896,247

806,896,247

2020년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
(634,417,503)
201,487,348,729

237,243,935,726

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

14,913,082,588

9,646,721,694

영업으로부터 창출된 현금
12,886,448,261

10,003,248,186

이자수취

1,098,004,683

1,130,784,259

이자지급
(41,752,381)

-

배당금수취

70,058,700

70,058,700

법인세의 지급

900,323,325

(1,557,369,451)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,794,977,144)

(1,799,142,771)

투자활동으로 인한 현금의 유입

41,742,340,500

46,027,396,909

단기금융상품의 감소

41,360,000,000

45,075,983,951

장기금융상품의 감소
7,626,000

14,624,907

유형자산의 처분

24,304,000

935,215,745

임차보증금의 감소

300,410,500

1,572,306

임대보증금의 증가
50,000,000

-

투자활동으로 인한 현금의 유출

(46,537,317,644)

(47,826,539,680)

단기금융상품의 증가

41,677,500,000

41,857,198,753

장기금융상품의 증가

59,813,217

65,499,999

유형자산의 취득

4,161,250,940

5,880,130,928

무형자산의 취득

460,753,487

23,710,000

임차보증금의 증가

125,000,000

-

임대보증금의 감소
53,000,000

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,693,280,521)

(7,963,684,548)

재무활동으로 인한 현금의 유입

1,488,775,720

53,000,000

차입금 등의 차입
1,488,775,720

-

임대보증금의 증가

-

53,000,000

재무활동으로 인한 현금의 유출

(6,182,056,241)

(8,016,684,548)

차입금 등의 상환
1,488,775,720

-

배당금의 지급

4,380,000,000

4,380,000,000

비지배지분에 대한 청산배당
-

3,600,684,548

임대보증금의 감소
-

36,000,000

리스부채의 상환
313,280,521

-

IV.환율변동의 효과

331,509,816

(848,354,221)

V.현금의 증가(감소)

5,756,334,739

(964,459,846)

VI.기초의 현금

20,831,479,084

21,795,938,930

VII.기말의 현금

26,587,813,823

20,831,479,084

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2
. 재
무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제
32 기 2020년 3월 31일 현재

제 31 기 2019년 3월 31일 현재

기신정기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

I.유동자산

118,659,770,748

112,372,161,641

현금및현금성자산

24,492,678,348

18,202,812,911

단기금융상품

41,000,000,000

41,000,000,000

매출채권 및 기타채권

29,198,222,228

28,631,793,871

재고자산

23,662,543,913

22,736,273,238

당기법인세자산

1,687,594,764

기타유동자산

306,326,259

113,686,857

II.비유동자산

139,423,626,921

141,691,652,000

장기금융상품

2,271,120,873

2,219,205,456

장기성매출채권 및 기타채권

76,220,083

91,692,391

당기손익-공정가치금융자산
146,760,643

50,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,327,539,470

5,713,583,750

종속기업투자

39,975,899,210

39,975,899,210

유형자산

71,611,331,073

75,581,540,462

사용권자산
596,773,790

무형자산

594,029,990

240,000,000

투자부동산
18,598,403,324

16,289,052,039

기타비유동금융자산

31,897,600

201,897,600

이연법인세자산

2,626,719,548

1,327,981,092

순확정급여자산
566,931,317

자산총계

258,083,397,669

254,063,813,641

부채

I.유동부채

10,817,363,593

8,050,032,517

매입채무 및 기타채무

7,006,973,095

6,200,362,201

당기법인세부채

2,210,028,117

4,188,209

유동리스부채
241,512,967

기타유동금융부채

58,200,000

61,200,000

기타유동부채

1,300,649,414

1,784,282,107

II.비유동부채

6,848,627,444

7,316,254,650

장기성매입채무 및 기타채무

103,986,417

78,606,072

순확정급여부채

857,648,578

비유동리스부채
364,641,027

기타비유동금융부채
6,380,000,000

6,380,000,000

부채총계

17,665,991,037

15,366,287,167

자본

자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

기타불입자본

21,791,004,500

21,791,004,500

기타자본구성요소

(589,233,249)

2,058,804,959

이익잉여금

204,615,635,381

200,247,717,015

자본총계

240,417,406,632

238,697,526,474

부채와 자본총계

258,083,397,669

254,063,813,641

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액

108,347,002,021
104,955,155,470

II.매출원가

88,889,833,942
84,603,230,405

III.매출총이익

19,457,168,079
20,351,925,065

판매비와관리비

10,780,185,055
9,286,699,473

IV.영업이익

8,676,983,024
11,065,225,592

금융이익

1,158,449,895
1,572,368,102

금융비용
24,566,179

기타영업외수익

439,884,987
2,734,132,564

기타영업외비용

612,948,427
1,086,812,028

V.법인세비용차감전순이익

9,637,803,300
14,284,914,230

VI.법인세비용

2,119,355,030
(28,348,201)

VII.당기순이익

7,518,448,270
14,313,262,431

VIII.기타포괄손익

(1,417,983,112)
(1,098,572,856)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,230,055,096
(1,632,150,069)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,648,038,208)
533,577,213

IX.포괄손익

6,100,465,158
13,214,689,575

X.주당손익

1.기본주당순이익

257원
490원

2.희석주당순이익

257원
490원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2018년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,525,227,746
191,946,604,653
229,862,836,899

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

당기순이익

-
-
-
14,313,262,431
14,313,262,431

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
533,577,213
-

533,577,213

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(1,632,150,069)

(1,632,150,069)

2019년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,058,804,959
200,247,717,015
238,697,526,474

2019년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,058,804,959
200,247,717,015
238,697,526,474

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

당기순이익

-
-
-
7,518,448,270

7,518,448,270

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,648,038,208)
-

(2,648,038,208)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
(585,000)
(585,000)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
1,230,055,096

1,230,055,096

2020년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
(589,233,249)
204,615,635,381
240,417,406,632

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

기신정기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

14,692,776,483

7,804,690,608

영업으로부터 창출된 현금
12,915,131,589

9,559,149,817

이자수취
856,867,232

1,386,347,232

이자지급
(24,566,179)

배당금수취
70,058,700

70,058,700

법인세의 지급
875,285,141

(3,210,865,141)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,731,085,617)

(3,334,242,154)

투자활동으로 인한 현금의 유입
41,243,504,000

57,673,012,793

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

41,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

3,715,530,428

유형자산의 처분
23,504,000

918,140,365

단기대여금의 감소

2,000,000,000

장기대여금의 감소

6,000,000,000

단기리스채권의 감소

858,213,300

장기리스채권의 감소

3,181,128,700

임차보증금의 감소
170,000,000

임대보증금의 증가
50,000,000

투자활동으로 인한 현금의 유출
(44,974,589,617)

(61,007,254,947)

단기금융상품의 증가
41,000,000,000

41,000,000,000

장기금융상품의 증가
302,544

302,544

종속기업투자주식의 증가

18,000,000,000

장기미수금의 증가
10,965,870

14,840,452

유형자산의 취득

3,556,291,213

1,932,111,951

무형자산의 취득
354,029,990

예수보증금의 감소

60,000,000

임대보증금의 감소
53,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,669,922,529)

1,437,000,000

재무활동으로 인한 현금의 유입
1,488,775,720

5,853,000,000

임대보증금의 증가

5,853,000,000

단기차입금의 증가
1,488,775,720

재무활동으로 인한 현금의 유출

(6,158,698,249)

(4,416,000,000)

배당금의 지급

4,380,000,000

4,380,000,000

임대보증금의 감소

36,000,000

단기차입금의 상환
1,488,775,720

리스부채의 상환
289,922,529

IV.현금의 증가(감소)

6,291,768,337

5,907,448,454

V.기초의 현금

18,202,812,911

12,295,364,457

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,902,900)

VII.기말의 현금

24,492,678,348

18,202,812,911

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 32 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지) 처분예정일 : 2020.06.19

제 31 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지) 처분확정일 : 2019.06.21

(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

미처분이익잉여금

163,855,690,253

159,487,771,887

전기이월미처분이익잉여금
155,107,771,887

146,806,659,525

보험수리적손익
1,229,470,096

(1,632,150,069)

당기순이익
7,518,448,270

14,313,262,431

이익잉여금처분액

4,380,000,000

4,380,000,000

이익준비금

배당금
4,380,000,000

4,380,000,000

현금배당
보통주 : 당기 150원(30.0%)
 전기 150원(30.0%)
(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

미처분이익잉여금

159,475,690,256

155,107,771,887

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'이익잉여금처분계산서' 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤현도
1966.06.14
사내이사 후보
계열회사 임원
이사회

다카하시 미키야
1965.09.06
사내이사 후보
종업원
이사회

김승호
1954.08.28
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤현도
기신정기(주)
대표이사
2003~현재
기신정기(주)대표이사 사장
해당사항
없음

다카하시 미키야
후다바전자공업㈜
정기제품사업센터차장
2009~2015
후다바전자공업㈜정기사업부 매니저
해당사항
없음

2016~현재
후다바전자공업㈜정기제품사업센터 차장

김승호
전)태광몰드베이스(주)
전무이사
1989~2012
기신정기(주)영업본부장
해당사항
없음

2014~2019
태광몰드베이스(주)전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성
 - 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
2. 전문성
 - 약 40년간 금형업체에서의 오랜 실무 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기신정기주식회사가 목표로 하는 스마트화를 실현하는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 윤현도
윤현도 후보자는 기신정기주식회사의 대표이사로서 어려운 대내외 환경속에서도 회사를안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘해 왔고, 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단됩니다. 

2. 사내이사 후보자 다카하시 미키야
다카하시 미키야 후보자는 후다바전자주식회사의 정기사업센터에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며, 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단됩니다. 

3. 사외이사 후보자 김승호
김승호 후보자는 금형업체에서 오랜 실무 경험과 전문성을 보유하고 있어, 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_윤현도

확인서_다카하시

확인서_김승호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광호
1957.03.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광호
세종노무법인대표
1998~현재
세종노무법인대표
해당사항
없음

2010~2019
인천지방검찰청 조정위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김광호 감사 후보자는 지난 3년간 상근감사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 100% 참석하여 이사회에서 감사로서 의견을 진술하며 감사 업무를 충실히 수행하였음.

 또한 오랜 실무경험이나 전문지식을 보유하였고, 이를 바탕으로 재선임 후에도 상근감사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨. 

 또한 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김광호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
378,239,000원

최고한도액
4,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원