메이슨캐피탈 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20200603)
제출인: 메이슨캐피탈

메이슨캐피탈/주주총회소집결의/(2020.06.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-06-26

시간

09:00

2. 장소

전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광 호텔 연회장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리실태보고

[결의사항]

제1호의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제5장 이사/이사회 내용 변경

제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설

제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의한 : 사외이사(박병훈) 선임의 건

제3- 2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건

제3- 3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건

제3- 4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건

제3- 5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건

제3- 6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건

제3- 7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건

제3- 8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제3- 9 호 의안 : 사내이사(고상옥) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-06-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안원덕외 8명 주주제안에 따라 사내이사 후보 4명, 사외이사 후보 2명, 감사후보 1명 선임의 건을 정기주주총회 의안에 추가하였습니다.

- 아래 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사선임 세부내역 중 안원덕외 8명 주주제안에 따른 사내/외이사 및 감사 후보에 관한 사항은 주주제안서 및 각 이사 후보가 작성한 확인서에 따라 기재하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승욱

1969-05

3년

신규선임

2016 ~ 현재 라이트인베스트먼트 대표이사

2013 ~ 2015 CIMB 현대증권 홍콩법인 상무

2000. 일리노이 주립대학 재무학 석사

이종주

1967-01

3년

신규선임

2017 ~ 현재 법무법인 더펌 변호사

2010 법무법인(유) 에이펙스 변호사

2012.2 연세대학교 경영법무대학원 수료(법학석사)

1988. 제30회 사법시험 합격

심재필

1967-07

3년

신규선임

2014.10 ~ 2018.9 넥스트알파투자자문 대표이사

2010.8 ~ 2014.7 코리아 투자자문 상무 / 운용본부장

1993.2 고려대학교 경제학과 졸업

김정훈

1973-06

3년

신규선임

2017.11 ~ 학교법인 고운학원 법인사무국 과장

2016 ~ 2017 토탈아이앤디 이사

2014 ~ 2016 한셋글로벌㈜ 이사

1999.2 경북대학교 경영학과 졸업

강승태

1961-02

3년

신규선임

2019 ~ 2020 메이슨캐피탈㈜ 고문

2016 ~ 2019 메이슨캐피탈㈜ 대표이사

2014 ~ 2016 현대자산운용 고문

고상옥

1967-06

3년

신규선임

2019 ~ 2020 ㈜파라다이스세가사미 레저사업 본부장

2017 ~ 2019 ㈜파라다이스세가사미 기획팀장

2015 ~ 2017 ㈜파라다이스세가사미 호텔사업팀장

김용수

1960-05

3년

신규선임

2017 ~ 2018 메이슨 F&I, C&I 대표이사

2016 ~ 2017 메이슨캐피탈㈜ 전무

2013 ~ 2015 솔인베트스㈜ 부사장 / 전무

이익수

1963-01

3년

신규선임

2018 ~ 현재 신한은행 동부본부 현장팀장

2014 ~ 2018 신한은행 영동/의정부금융센터 지역단장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병훈

1973-04

3년

신규선임

2016 ~ 현재 Principle Capital Partners 대표파트너

2013 ~ 2016 CIMB 증권 한국지점, 기업금융 수석부문장(Head of M&A)

1997.2 서울대학교 경제학과 졸업

CFA(미국), CPA(미국), Certified FRM(미국) 등

Principle Capital Partners 대표파트너

권영상

1969-02

3년

신규선임

2015. ~ 현재 Key To Way 대표이사

2010 ~ 2015 Key To Way 전무

1998.2 연세대학교 대학원 경영학과 수료

CPA(한국), 정보감사사(CISA)

Key To Way 대표이사

정만섭

1957-04

3년

신규선임

2020.4 ~ 현재 ㈜한탑 감사

2018.6 ~ 2020.4 DRAMCO 경영고문

2017.3 ~ 2018.2 더콘텐츠온 경영자문

2013.7 ~ 2016.7 IBK저축은행 대표

1981.2 한양대학교 무역학과 졸업

㈜한탑 감사

임정근

1971-10

3년

신규선임

2016 ~ 현재 법률사무소 담박 변호사

2012 ~ 2014 법무법인 세한 변호사

법률사무소 담박 변호사

박병탁

1956-05

3년

신규선임

2013 ~ 2018 한국씨티은행 개인영업/WM사업본부 부행장

2009 ~ 2013 한국씨티은행 WM사업본부 본부장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

방민주

1983-07

3년

신규선임

상근

2019. ~ 현재 법무법인 채움 변호사

2016 ~ 2018 법률사무소 한성 변호사

2013 ~ 2016 법무법인 루츠알레 변호사

2012. 제1회 변호사시험 합격

곽용규

1960-08

3년

신규선임

상근

2019 ~ 현재 대한무역진흥공사 외투기업 전문위원

2017 ~ 2019 서울북부고속도로㈜ 대표이사

2016 ~ 2017 서울북부고속도로㈜ 부사장/CFO

2013 ~ 2015 KDB Bank Uzbekistan 통합은행장