오성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200602)
제출인: 오성첨단소재

참고서류
3.4
오성첨단소재(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 06월 02일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 08일

권 유 자:
성 명: 오성첨단소재(주)
주 소: 전라북도 익산시 석암로 17길 104
전화번호: 063-839-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오성첨단소재(주)
보통주
500,000
0.81%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이스트버건디(주) 외2
최대주주
보통주
7,731,921
12.48
최대주주
-

에스맥(주)
관계회사
보통주
5,973,377
9.64
관계회사
-

(주)금호에이치티
관계회사
보통주
3,589,743
5.79
관계회사
-

계
-
17,295,041
27.91
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이광규
-
-
직원
-

이의진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 05월 21일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 06월 08일, (종료일) 2020년 06월 17일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템 
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항" 등을 안내예정.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 06월 18일 11시
 (장소) 전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 이의진 (부서 및 직위) 재경기획팀 과장 (연락처) 041-583-8780

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용구
1969.12.05
사외이사
-
이사회

이장원

1963.08.05
사내이사
-
이사회

조경숙
1960.02.21
사내이사
대표이사
이사회

김두인
1985.04.02
사내이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용구
(주)위드웨이브 대표이사
2001.10 ~
2014.05
(주)기가레인
연구소장
-

2012.03 ~
현재
한국전자파학회
이사

2014.07 ~
현재
(주)위드웨이브
대표이사

이장원
오성첨단소재(주) 대표이사
2018.12 ~
현재
오성첨단소재(주)
대표이사
-

조경숙
오성첨단소재(주) 사내이사
2016.03~현재
에스맥(주) 
대표이사
-

2018.03~
현재
오성첨단소재(주) 
사내이사

2018.12~현재
(주)금호에이치티
대표이사

김두인
오성첨단소재(주) 사내이사
2019.03 ~
현재
오성첨단소재(주)
사내이사
-

2020.03 ~
현재
(주)금호에이치티
사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이용구>

 1. 전문성
 본 후보자는 전자공학 박사를 수료하였고, 반도체 소재 분야의 회사에서 다년간 연구소장을 역임하며 관련분야에 대한 많은 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 오성첨단소재(주)의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이용구>
 사외이사 후보자 이용구는 연구소장과 대표이사를 역임하며 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

<사내이사 후보자 이장원>
 사내이사 후보자 이장원은 다년간 회사의 사업부장을 역임하는 등 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였으며, 최근에는 대표이사로써 회사의 매출증대와 성장을 이끌었습니다. 이에따라 이사회에서는 당 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자 이장원을 재선임 하고자 합니다.
 
<사내이사 후보 조경숙>
 사내이사 후보자 조경숙은 다년간 당사 이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 합니다.

<사내이사 후보 김두인>
 사내이사 후보자 김두인은 삼성전자, 엘지전자, 증권사, 회계법인에서 근무하며 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였고, 이를 바탕으로 당 회사가 성장하는데 큰 기여를 하였습니다. 이에따라 이사회에서는 당 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자 김두인을 재선임 하고자 합니다.

확인서

<사외이사 후보자 이용구>

사외이사 확인서_이용구.jpg
이사 확인서_이용구

<사내이사 후보자 이장원>

사내이사 확인서_이장원.jpg
사내이사 확인서_이장원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<사내이사 후보자 조경숙>

사내이사 확인서_조경숙.jpg
이사 확인서_조경숙

<사내이사 후보자 김두인>

사내이사 확인서_김두인.jpg
사내이사 확인서_김두인

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.