대신정보통신 — 주주총회소집공고 (20200602)
제출인: 대신정보통신

주주총회소집공고
2.8
대신정보통신(주)

주주총회소집공고

2020 년 6 월 2 일

회 사 명 :
대신정보통신(주)

대 표 이 사 :
이재원, 최현택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)

(전 화) 02-2107-5000

(홈페이지)http://www.dsic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최현택

(전 화) 02-2107-5000

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여
제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
: 2020년 6월 19일(금요일), 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩)
 1층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2019.4.1~2020.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 참조)
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
 제3-1호 : 사내이사 최현택 선임의 건
 제3-1호 : 사외이사 허인석 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 이재권 선임의 건 (별첨 참조)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : (PC)https://evote.ksd.or.kr

(
모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 6월 9일~2020년 6월 18일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위

임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

6. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회일 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
최근 14일 이내 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

7. 기타

- 금번 주주총회시 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 문의 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사

 2020년 6월 2일

대신정보통신주식회사

대표이사 이재원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양종휴
(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1
2019.05.30
제32기('18.04~'19.03)결산 재무제표 확정의 건
정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
이사 보수한도(안) 결정
감사 보수한도(안) 결정
해당없음

2
2019.06.14
제32기('18.04~'19.03)재무제표 승인의 건
해당없음

3
2019.07.31
사규 개정의 건
해당없음

4
2019.08.13
제33기 분기('19.04~06)결산재무제표 승인의 건
찬성

5
2019.10.02
기업구매자금대출
찬성

6
2019.11.14
제33기 반기('19.04~09)결산재무제표 확정의 건
해당없음

7
2020.02.10
제33기 분기('19.04~12)결산재무제표 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다. 

시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있
습니다. 

IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 인공지능, 스마트카, 빅데이터, 보안(블록체인), 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 매년 정부의 SW수요예보를 발표하고 있습니다. 이 수요예보 확정 발표에 의하면 국가기관, 지자체, 교육기관, 공공기관 등

2,219개 기관을 대상으로 조사한
2020년 발주 예정 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른
공공부문 정보화 예산은
전년 4조 5,260억 원 대비 11.8%가 증가한 5조 592억 원으로 집계되었다고 발표하였습니다.

공공부문 정보화예산

(단위:백만원)

구 분
2019년
2020년
증가율

전 체
4,526,060
5,059,221
11.8%

ICT 장비 구매
919,417
978,449
6.4%

상용SW 구매
301,062
321,236
6.7%

SW 구축
3,305,580
3,759,536
13.7%

※ 출처 :

정보통신산업진흥원(NIPA), 2020년 SW수요예보 확정결과

(3) 경쟁요소

공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위하여 소프트웨어산업진흥법을 개정하고 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한하였습니다. 또한, 정부는
대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업
고시로 국방사업, 외교사업, 치안사업, 전력사업, 기타 국가안보사업 등을 제외하고는
중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하도록 하고 있습니다.
이에 따라 공공부문 IT시장 일감 확보를 위한 IT서비스 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다. 

한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있고, 기업집단 내부 IT사업의 대부분을 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장(Captive Market)이 존재하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합
니다.

(4) 자원조달의 특성

IT서비스사업은 핵심기술력을 갖춘 전문
고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 제33기('19.4.1~'20.3.31) 사업연도에
공공부문 ICT 인프라 구축 및 유지관리 서비스 사업에 참여함에 있어, 주사업자로 프로젝트 수주가능성을 높이기 위한 상생협력을 통한 공동수급체를 구성하여 사업에 참여함에 따라
전체 매출액은 전년대비 15% 감소한 1,758억 원을 기록하는 부진을 보였습니다. 그러나, 프로젝트에 대한 철저한 원가관리와 실행력을 강화하여 영업이익은 전년대비 18% 증가한 21억 원을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 소폭 감소한 15억 원을 기록하였습니다. 

당사는
이번 사업연도에
ICT
인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및
정보시스템 구축 개발사업에서 전략 고객 확보를 위해 많은 노력을 기울였습니다.

이에 따라 한국교통안전공단 정보시스템 통합유지관리사업, 사법부 데이터센터 전산장비 유지보수사업, 한국공항공사 정보시스템 통합유지관리사업 등 새로운 대형 고객을 유치하는 성과를 거두었습니다.

그
동안 다수의 대형 ICT 인프라 구축 사업 및 정보시스템 통합 유지관리사업을 동시 다발적으로 병행 수행함으로써 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여줄 수 있었습니다. 당사는 향후 고객과의 협력을 바탕으로 사업자간 협업을 통한 시너지를 발휘하여 고객의 니즈에 부합하는 서비스를 제공할 수 있도록 사업 품질 및 이행 역량을 한층 강화하겠습니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다

(3) 시장의 특성

국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도_190331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2020. 03. 31 현재

제 32 기 2019. 03. 31 현재

(단위 : 원

과 목
제33(당)기
제32(전)기

자 산

I. 유동자산
56,790,060,670
35,443,028,359

현금및현금성자산
17,989,560,918
12,016,141,571

매출채권및기타채권
14,774,076,552
8,762,612,121

계약자산
15,594,491,418
7,372,101,705

재고자산
5,110,463,346
4,563,140,398

기타금융자산
987,092,543
1,264,027,970

기타유동자산
2,334,375,893
1,465,004,594

II. 비유동자산
25,698,161,286
25,721,926,432

기타금융자산
2,567,626,358
1,689,279,528

투자부동산
7,474,557,932
7,536,447,611

유형자산
14,593,403,810
15,206,097,208

무형자산
362,602,174
605,545,725

이연법인세자산
699,971,012
684,556,360

자 산 총 계
82,488,221,956
61,164,954,791

부 채

I. 유동부채
55,993,452,027
25,809,210,675

매입채무및기타채무
39,970,881,608
20,579,186,698

단기차입금
10,000,000,000
567,519,965

선수금
55,329,260
103,662,683

계약부채
3,003,245,858
3,217,106,968

당기법인세부채
477,207,949
427,318,682

기타부채
2,170,832,608
766,029,167

충당부채
315,954,744
148,386,512

II. 비유동부채
447,904,637
10,431,791,000

매입채무및기타채무
-
27,500,000

장기차입금
-
10,000,000,000

기타부채
447,904,637
404,291,000

부 채 총 계
56,441,356,664
36,241,001,675

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
-117,000,000
-117,000,000

Ⅳ. 이익잉여금
6,382,767,520
5,259,855,344

자 본 총 계
26,046,865,292
24,923,953,116

부채 및 자본총계
82,488,221,956
61,164,954,791

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31까지)

제32기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 매출액
175,863,952,292
207,514,835,847

II. 매출원가
162,964,238,392
193,853,919,472

III. 매출총이익
12,899,713,900
13,660,916,375

IV. 판매비와관리비
10,792,061,076
11,878,298,131

V. 영업이익
2,107,652,824
1,782,618,244

VI. 기타영업외수익
170,966,254
413,996,797

VII. 기타영업외비용
69,753,671
117,566,853

VIII. 금융수익
143,907,076
149,598,691

IX. 금융비용
358,945,112
308,190,862

X. 법인세비용차감전이익
1,993,827,371
1,920,456,017

XI. 법인세비용
486,626,045
357,307,582

XII. 당기순이익
1,507,201,326
1,563,148,435

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
1,507,201,326
1,563,148,435

XV. 주당이익

기본주당이익
39
41

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

제 32 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 미처분이익잉여금
6,132,979,574
5,048,496,313

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,625,778,248
3,570,612,359

2. 회계정책 변경효과
-
(85,264,481)

3. 당기순이익
1,507,201,326
1,563,148,435

II. 이익잉여금처분액
422,718,065
422,718,065

1. 이익준비금
38,428,915
38,428,915

2. 배당금
384,289,150
384,289,150

주당배당금(률) 보통주:당기 10원(2%)

전기 10원(2%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
5,710,261,509
4,625,778,248

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제33기(안)
제31기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
1.3
0.7

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제33기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제33기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

[ 본조 신설 ]

제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자등록에 관한 법률 반영

제11조 (주권의 재교부) ① 주권의 분합 또는 오손으로 신주식의 재교부를 청구하는 자는 회사 소정의 양식에 의한 청구서에 이를 첨부하여 제출하여야 한다.

② 주권의 상실로 신주권의 교부를 청구할 때에는 회사소정의 양식에 제권판결의 등본 또는 정본을 첨부하여야 한다.

③ 신주식의 교부에 대해서는 실비를 징수할 수 있다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제12조 (주권의 불소지) ①회사는 주주로부터 기명주식에 대하여 주권의 불소지를 하지 아니하겠다는 신고가 있는 때에는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 부본에 기재하고, 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.

② 회사는 제1항의 규정에 의한 기재를 한 때에는 그 주권의 발행을 할 수 없으며 주권의 불소지를 위하여 회사에 제출된 이미 발행한 주권은 이를 무효로 한다.

③ 회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 언제든지 주주의 청구에 따라 주권의 발행을 할 수 있다.

④ 회사는 제3항에 의한 주권발행에 대해서는 실비를 징수할 수 있다.

⑤ 회사는 주권의 불소지에 따른 제1항의 신고, 통지를 명의개서대리인에게 위탁할 수 있다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제13조 (명의개서 등) ① 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무절차는 이사회의 결의로 정한다.

② 회사는 이사회의 결의로써 명의개서 대리인을 지정하여 회사의 주식명의개서 절차행위를 위탁할 수 있으며, 주주명부와 그 사본을 명의개서 대리인의 영업소에 비치할 수 있다.

제13조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

전자등록에 관한 법률 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 명의개서대리인에게 신고하여야 하며, 그 변동이 생긴 경우에도 같다.

② 제1항의 신고를 태만히 하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제33조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성으로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 결의에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제33조 (이사회의 결의방법)

① 좌동

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 좌동

전화회의 인정

제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사에 관한 법률 반영

제51조 (시행일) 이 정관은 2016년 6월 10일부터 시행한다.

제51조 (시행일) 이 정관은 2020년 6월 19일부터 시행한다.

시행일변경

※ 기타 참고사항

상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최현택
1961.05.12
사내이사
없음
이사회

허인석
1958.08.04
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최현택
대신정보통신 대표이사
2018~현재
대신정보통신(주) 대표이사
해당사항 없음

2015~현재
한국전자정보기술학회 부회장

허인석
허인석세무사사무소 대표
2002~현재
허인석세무사사무소 대표
해당사항 없음

2017~2019
관악세무서 국세심사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최현택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 허인석>
1. 전문성
 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정
 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최현택>
위 후보자는 대신정보통신의 대표이사로 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데기여할 것으로 기대하고 있습니다.

<사외이사 후보자 : 허인석>
위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무, 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 경험과 소양을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_최현택

확인서_허인석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재권
1970.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재권
법무법인(유) 동인 변호사
2004~2011
조달청 변호사
해당사항 없음

2011~현재
법무법인(유) 동인 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이재권>
본 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_이재권

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
9억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템:
(PC)https://evote.ksd.or.kr

(
모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2020년 6월 9일~2020년 6월 18일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-
주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서