신세계푸드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200601)
제출인: 신세계푸드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
(주)신세계푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신세계

기업집단 동일인 :
이명희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계푸드

담당자 :
양 정 욱 (대 리) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계사가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2020.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)신세계푸드
김운아
성열기
1979.10.11
1997.04.16
G4610(상품중개업)
4,747
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2020.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주) 신세계푸드
G4610(상품중개업)
수입과일 판매업 등

I5613(기관구내식당업)
단체급식 등

I5619(기타음식점업)
외식사업 등

(2) 회사 재무현황

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
(부채총계/
자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금 및
현금성자산
비유동
자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동
부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
267,635
15,064
456,265
723,900
255,151
152,650
407,801
211,600
19,362
316,099
129.01

(3) 회사 손익현황

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)신세계푸드
1,305,875
23,368
10,490
30,041
6,100
3,411

(4) 해외 계열회사 현황

(2020.05.01 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

Chang Tuh
Corporation
식품 제조
및 판매
100.0
미국
2019.12.31
(주)신세계푸드
100.0

SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.
식품 제조
및 판매
50.0
말레이시아
2019.12.31
(주)신세계푸드
50.0

(5) 계열회사 변동내역

(2019.05.15 ～ 2020.05.01)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

⑤편입 1개

1. Chang Tuh
Corporation
지분취득
2019.06.30
C1075 (도시락 및 식사용 조리식품 제조업)

⑤제외 1개

1. (주)제이원
지분매각
2019.05.20
C1120 (비알코올 음료 및 얼음 제조업)

⑤순증 0개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2020.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임
여부

비
금융회사
(주)신세계
푸드
김운아
대표이사
2019.03.14
2019.03.18
-
스무디킹코리아(주)(계열)
세린식품(주)(계열)
(주)신세계엘앤비
대표이사
(주)이마트 
식품본부장
(주)신세계엘앤비
대표이사
신임

사내이사
2019.03.14
2019.03.18
-

성열기
대표이사
2019.03.14
2019.03.18
-
-
(주)신세계푸드
매입유통 본부장
(주)에브리데이리테일
매입담당
신임

사내이사
2019.03.14
2019.03.18
-

김철수
사내이사
2017.03.10
2017.03.15
-

스무디킹코리아(주)(계열)
세린식품(주)(계열)

SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.(계열)
Chang Tuh Corporation(계열)

(주)에브리데이
리테일 사내이사
(주)에브리데이
리테일 사내이사
중임

강찬우
사외이사
2019.03.14
2019.03.18
-
(주)오리온홀딩스
법무법인 평산
대표변호사
-
신임

송동섭
사외이사
2020.03.18
2020.03.20
-
-
단국대학교 경영학부
회계학 교수
-
신임

강기후
사외이사
2020.03.18
2020.03.20
-
-
대전지방식품의약품안전청장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)
신세계푸드
김운아
성열기
김철수
박주영
김치걸
강찬우
2019.06.17
미국법인(장터)지분 100%인수의 건
원안가결
3
-
-

2019년 3분기 대규모 내부거래 사전승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.07.18
2019년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.09.17
2019년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.11.19
대규모 내부거래(자산) 사전 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.12.17
사외이사후보 추천위원회 규정제정 및 도입의 건
원안가결
3
-
-

준법제정기준 제정 및 준법지원인 선임의 건
원안가결
3
-
-

회사채 발행의 건
원안가결
3
-
-

2020년 1분기 대규모 내부거래 사전승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.01.17
2019년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건
원안가결
3
-
-

이사 등과 회사간의 자기거래 사전 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.04
2019년 재무제표 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019년 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

주주총회 전자투표 도입의 건
원안가결
3
-
-

임원 선임 규정 제정의 건
원안가결
3
-
-

2020.03.03
제 25기 정기주주총회 소집에 관한 건
원안가결
3
-
-

김운아
성열기
김철수
송동섭
강기후
강찬우
2020.03.18
이사업무 위촉의 건
원안가결
3
-
-

이사보수 책정의 건
원안가결
3
-
-

2020년 2분기 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)신세계
푸드
감사
위원회
상법
제 393조의 2
박주영
김치걸
강찬우
- 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사

- 권 한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등
2019.12.17
감사인 선임관련 문서화 사항에관한 건
원안가결
3
-
-

2020.02.04
내부회계관리제도 평가 보고의 건
원안가결
3
-
-

2020.03.03
제25기 사업연도 회계 및 업무 감사
원안가결
3
-
-

송동섭
강기후
강찬우
- 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사

- 권 한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등
2020.03.18
감사위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

사외이사
후보
추천위원회
상법
제 393조의 2
김철수
강찬우
박주영
김치걸
- 설치목적 : 
사외이사후보 추천을 위해 설치

- 권 한 : 
사외이사를 
선임하기 위한주주총회에 
사외이사 후보를 추천
2020.03.03
사외이사 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2019.05.15 ～ 2020.05.01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주) 신세계푸드
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2020.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)
신
세
계
푸
드
동
일
인
측
동일인
이명희
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
성열기
1,200
0.03
-
-
1,200
0.03

자기주식
(주)신세계푸드
189
0.00
-
-
189
0.00

계열회사
(국내+해외)
(주)이마트
1,815,223
46.87
-
-
1,815,223
46.87

(주)신세계조선호텔
332,910
8.60
-
-
332,910
8.60

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
2,149,522
55.51
-
-
2,149,522
55.51

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
1,722,958
44.49
-
-
1,722,958
44.49

총 계
-
3,872,480
100%
-
-
3,872,480
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계푸드

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
장부가액
19

보통주
189
0.00

우선주
-
-

합계
189
0.00

스무디킹코리아(주)
장부가액
11,699

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

세린식품(주)
장부가액
15,298

보통주
2,497,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,497,000
100.00

장부가액 소계
27,016

합계
27,016

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2020.01.01 ～ 2020.03.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)신세계푸드
-
-
-
-
-
50,000
50,000

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2019.01.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)
이마트
세린
식품(주)
스무디킹
코리아
(주)
(주)
이마트
에브리
데이
(주)
신세계
조선호텔
신세계
건설
(주)
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
스타벅스
코리아
(주)
스타필드
하남
(주)
신세계
영랑호
리조트
(주)
신세계
페이먼츠
(주)
이마트
24

비금융
회사
(주)신세계푸드
206,859
10,911
925
8,594
8,559
448
203
137,293
227
1,296
7
22,766

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)
신세계
프라퍼티
(주)
신세계
티비쇼핑
(주)
스타필드고양
주식회사에스에스지닷컴
(주)
광주
신세계
(주)
신세계
(주)
신세계
인터
내셔날
(주)
신세계
사이먼
(주)
신세계
톰보이
(주)
신세계
동대구
복합
환승센터
(주)
신세계
센트럴
시티
센트럴
관광개발
(주)

비금융
회사
(주)신세계푸드
58
0
235
4,478
692
11,990
1,352
76
127
1,226
371
45

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외
계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내
계열사 계
(매출액)
CHANG 
TUH 
CORPO
RATION
SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.
해외
계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

서울
고속버스
터미널
(주)
(주)
신세계
디에프
(주)
신세계
인터코스
코리아
(주)
까사미아
(주)
신세계
디에프
글로벌
(주)
신세계몰

비금융
회사
(주)신세계푸드
2
653
286
0
257
32
419,968
110
187
297
1,305,875
1,305,366
509

※ 50만원 미만 금액은 0으로 표기하였습니다. 

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2020.01.01 ～ 2020.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
(주)이마트
G46105(상품종합중계업)
수입과일 외
현금
수의계약
44,753

I56120(기관구내식당업)
단체급식
현금
수의계약
6,738

소계
51,491

(주)스타벅스커피코리아
G46105(상품종합중계업)
케익류 외
현금
수의계약
34,147

소계
34,147

(주)이마트24
G46105(상품종합중계업)
샌드위치 외
어음
수의계약
5,131

소계
5,131

(주)신세계푸드 소계
90,769

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2019.01.01 ～2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
(주)신세계푸드
(주)신세계
지급
'신세계푸드'1-0274501-0000 외 7개
2013.10.08~2023.10.08
-

주석참조

(주)신세계
지급
'SHINSEGAE FOOD'41-0274502-0000 외 7개
2013.10.08~2023.10.08
-

주석참조

합계
-
-
-
-
-

※ (주)신세계푸드는 (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다. 

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)
이마트
세린식품
(주)
스무디킹코리아
(주)
(주)
이마트
에브리
데이
(주)
신세계
조선
호텔
신세계
건설
(주)
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
스타벅스
커피
코리아
(주)
스타필드하남
(주)
신세계
영랑호
리조트
(주)
신세계
페이먼츠

실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권

비금융
회사
(주)신세계
푸드
30,094
1,008
158
547
939
1,697
223
15,745
320
845
1

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)
이마트24
(주)
신세계
프라퍼티
(주)
신세계
티비쇼핑
(주)
스타필드
고양
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에스에스지닷컴
(주)
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신세계
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인터
내셔날
(주)
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(주)
신세계
동대구
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채권

비금융
회사
(주)신세계
푸드
4,612
429
258
516
563
173
5,102
131
718
14
822

채무자
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국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)
신세계
센트럴
시티
서울
고속버스
터미널
(주)
(주)
신세계
디에프
(주)
신세계
인터코스
코리아
(주)
신세계
디에프
글로벌
소계

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채권
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채권
실물
채권
금융
채권
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
(주)신세계
푸드
156
150
61
27
24
65,333
-
65,333
-
65,333

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음