한화손해보험 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200601)
제출인: 한화손해보험

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
한화손해보험

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김승연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
한화손해보험(주)

담당자 :
김대율 과장 , 전화번호(02-316-0558)

<참조>
"한화" 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 "한화" 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
한화손해보험(주)
강성수
1946.04.01
2003.02.03
K6512
(손해및보증보험업)
3,269
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
한화손해보험(주)
K6512
(손해및보증보험업)
K65121
(손해보험업)

L6811
(부동산임대업)
L68112
(비거주용 건물 임대업)

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금 및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

금
융
회
사
한화손해보험(주)
15,211,212
178,665
2,998,542
18,209,754
16,763,888
19,971
16,783,859
476,770
583,695
1,425,895
1,177.08%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융회사
한화손해보험(주)
8,022,671
-86,325
1,694
2,513
0
-60,967

합계
8,022,671
-86,325
1,694
2,513
0
-60,967

(4) 해외 계열회사 현황

"해당사항 없음"

(5) 계열회사 변동내역

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
한화손해보험(주)
강성수
대표이사
2020.3.19
2020.3.20
-
-
서울대 경제학
한화손해보험 사업총괄(20.1~20.3)
(주)한화 지원부문 재무담당 부사장(18.7~19.12)
한화손해보험 재무담당 전무(16.5~18.6)
(주)한화/화약 경영기획실 전무(16.2~16.4)
(주)한화/무역 경영기획실 전무(07.10~16.1).
-
신임

사내이사
2020.3.19
2020.3.20
-
-

강창완
사내이사
2015.3.20
2015.3.25
-
-
고려대 행정학
現 한화손해보험 업무지원실장
한화손해보험 전략기획실장(19.12~20.3)
한화손해보험 지원총괄(19.5~19.11)
한화손해보험 개인영업부문장(17.12~19.4)
한화손해보험 전략기획실장(17.12~17.12)
한화손해보험 경영지원부문장(16.12~17.11)
한화손해보험 전략기획실장(15.1~16.11)
한화손해보험 서울지역본부장(13.12~14.12)
한화손해보험 부산지역본부장(13.10~13.11)
한화손해보험 영남지역본부장(12.3~13.9)
-
중임

김영준
사내이사
2018.3.26
2018.3.29
-
-
연세대(원) 사법학 석사
연세대 법학
現 한화손해보험 기업보험부문장
한화손해보험 업무지원실장(19.12~20.3)
한화손해보험 전략기획실장(17.12~19.11)
한화손해보험 자동차보험부문장(15.12~17.11)
한화손해보험 업무지원실장(15.1~15.11)
한화첨단소재(92.8~14.12)(최종직위 : 상무보)
-
중임

이경묵
사외이사
2016.3.18
2016.3.22
-
롯데푸드 사외이사
서울대 경영학
펜실베니아대 대학원 경영학
롯데푸드 사외이사(`17 ~ 현재)
동반성장위원회 위원장(14.1~15.12)
서울대학교 경영전문대학원 부원장(13.1~15.12)
-
중임

방영민
사외이사
2018.3.26
2018.3.29
-
한온시스템 사외이사
프랑스 상과대학(HEC) 경영학 박사(금융)
프랑스 국립행정대(원)
뉴잉글랜드대학 경영학, 경제학
서울대 경영학
한국지속성장연구원 원장(18.1 ~ 현재)
한온시스템 사외이사(15.6 ~ 현재)
서강대 겸임교수(14.1 ~ 17.12)
하나금융투자회사 사외이사(15.1 ~ 17.12)
외환은행 감사위원장(12.1 ~ 14.12)
-
중임

김주성
사외이사
2020.3.19
2020.3.20
-
-
하버드 비지니스스쿨 PMD과정 석사
연세대 철학
한화에어로스페이스 사외이사(17.3~17.9)
KEB하나은행 이사회 의장(12.3~17.3)
국가정보원 기획조정실 실장(08.3~10.9)
세종문화회관 대표이사(05.12~08.3)
코오롱그룹(83.4~05.12)(최종직위 : 부회장)
-
신임

이성락
사외이사
2020.3.19
2020.3.20
-
고든앤파트너스 대표이사
건국대 행정대(원) 법무학 석사
건국대 경제학
고든앤파트너스 대표이사(17.11~현재)
제너시스 대표이사(17.3~17.6)
신한생명 대표이사(13.5~16.3)
신한아이타스 대표이사(11.5~13.4)
신한은행(85.1~11.4)(최종직위 : 부행장)
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
한화손해보험(주)
박윤식
강창완
김영준
방영민
안승용
이경묵
서정호
2019.5.29
장기보험 손해사정 위탁 계약 승인의 건
원안가결
4
-
-

복합 연수시설 공사금액 집행 승인의 건
원안가결
4
-
-

디지털보험 자회사에 대한 계약상 지위 양도 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.7.25
시카고 주차PPP 선순위 대출채권 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.10.22
한화드림플러스펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

2019.12.23
2020년 사업계획 및 예산편성(안) 승인의 건
원안가결
4
-
-

내부회계관리규정 개정 승인의 건
원안가결
4
-
-

브랜드라이선스 거래 승인의 건
원안가결
4
-
-

퇴직연금 보험 거래 승인의 건
원안가결
4
-
-

준법감시인 임면의 건
원안가결
4
-
-

한화자산운용 해외채권형 위탁운용계약 연장 승인의 건
원안가결
4
-
-

자체위험 및 지급여력평가(ORSA) 유예 승인의 건
원안가결
4
-
-

2020.1.31
제75기 재무제표 및 영업보고서(수정 전) 승인의 건
원안가결
4
-
-

2020년 사업계획 및 예산편성 수정(안) 승인의 건
원안가결
4
-
-

캐롯손해보험 자동차보험사고 조사업무 수탁계약 승인의 건
원안가결
4
-
-

2020.2.26
제75기 재무제표 및 영업보고서(수정 후) 승인의 건
원안가결
4
-
-

자기주식 처분 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화글로벌 인프라 4호 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

제75기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
4
-
-

제75기 정기주주총회에 상정할 의안 결정의 건
원안가결
4
-
-

강성수
강창완
김영준
방영민
김주성
이경묵
이성락
2020.3.19
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-

이사회의장 및 선임사외이사 선임의 건
원안가결
4
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-

2020.4.2
주요업무집행책임자 임면의 건
원안가결
4
-
-

위험관리책임자 임면의 건
원안가결
4
-
-

선임계리사 임면의 건
원안가결
4
-
-

2020.4.29
임원보수규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
한화손해보험(주)
감사위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
방영민
안승용
서정호
회사의 회계와 업무를 감사
2019.10.22
보고사항 외 의결사항 없음
-
3
-
-

2019.12.23
내부회계관리규정 개정의 건
원안가결
3
-
-

2020.01.31
보고사항 외 의결사항 없음
-
3
-
-

2020.02.26
주주총회 의안 및 서류에 대한 검토의견
원안가결
3
-
-

2019년 감사보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

외부감사인의 감사활동에 대한 평가결과
원안가결
3
-
-

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서
원안가결
3
-
-

방영민
이성락
김주성
2020.03.19
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

위험관리위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
안승용
박윤식
이경묵
위험의 효율적인 감독 및 정책 수립, 평가 등 위험관리업무를 총괄
2019.07.02
보고사항 외 의결사항 없음
-
2
-
-

2019.10.22
위험관리 관련 지침 개정
원안가결
2
-
-

2019.11.26
현대인베스트글로벌부동산19호
원안가결
1
1
-

2019.12.23
2020년 재보험위험관리전략(안)
원안가결
2
-
-

자체위험 및 지급여력 평가(ORSA)유예
원안가결
2
-
-

2020년 리스크관리계획
원안가결
2
-
-

2020년 파생금융거래전략
원안가결
2
-
-

2020년 위기상황 분석기준설정
원안가결
2
-
-

위험관리 관련 지침 개정
원안가결
2
-
-

2020.01.31
경영개선계획(안)
원안가결
2
-
-

2020년 자동차보험 재보험위험관리전략 변경(안)
원안가결
2
-
-

2020년 리스크관리계획 변경(안)
원안가결
2
-
-

2020.02.26
만기보유증권 계정재분류
원안가결
2
-
-

이성락
강성수
이경묵
2020.03.19
위험관리위원회 위원장 선임
원안가결
2
-
-

2020년 일반보험 해외 특약재보험 갱신 계획
원안가결
2
-
-

파생금융 거래전략 변경(안)
원안가결
2
-
-

보수위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
안승용
방영민
서정호
성과보상 제도의 설계·운영 및 그 적정성에 대한 평가와 심의
2019.6.26
2019년도 경영평가기준 확정의 건
원안가결
3
-
-

2020.1.31
2019년도 경영성과급 지급의 건
원안가결
3
-
-

2020.2.26
보고사항 외 의결사항 없음
-
3
-
-

방영민
김주성
이성락
2020.3.19
보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

임원후보추천위원회
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조
박윤식
이경묵
방영민
대표이사, 사외이사, 감사위원 후보추천
2019.12.23
보고사항 외 의결사항 없음
-
2
-
-

2020.01.31
대표이사 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-

사외이사 및 감사위원 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-

강성수
이경묵
방영민
2020.3.19
임원후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

내부거래위원회
-
이경묵
서정호
김영준
일정금액 이상
의 내부거래 심의 및 승인
2019.5.29
디지털보험 자회사에 대한 계약상 지위양도 승인의 건
원안가결
2
-
-

2019.7.25.
시카고 주차 PPP 선순위 대출채권 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

2019.10.22
한화 드림플러스 펀드1호 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

2019.12.23
브랜드라이선스 계약연장 승인의 건
원안가결
2
-
-

한화자산운용 해외채권형 위탁운용 투자 연장 승인의 건
원안가결
2
-
-

퇴직연금보험 거래 승인의 건
원안가결
2
-
-

2020.2.26
한화 글로벌인프라 4호 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

이경묵
김주성
김영준
2020.3.19
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융
회사
한화손해보험(주)
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사
한화손해보험
(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
강성수
72,000
0.06
-
-
72,000
0.06

강창완
29,474
0.02
-
-
29,474
0.02

김영준
19,683
0.02
-
-
19,683
0.02

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
한화생명보험(주)
59,957,146
51.36
-
-
59,957,146
51.36

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
60,078,303
51.46
-
-
60,078,303
51.46

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
56,660,612
48.54

56,660,612
48.54

총 계

116,738,915
100.00

116,738,915
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

한화손해보험(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사
캐롯손해보험(주)
장부가액
51,600

보통주
10,320,000
68.34

우선주
-
-

합계
10,320,000
51.60

장부가액 소계
51,600

합계
51,600

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

"해당사항 없음"

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융회사
한화손해보험(주)
신한은행
6,000
0
2019.05 ~
2020.05

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
소계
한화
투자증권(주)
소계

금융
회사
한화손해보험
-

52,107
52,107
52,107

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래
"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)경기용인테크노밸리
(주)김해테크노밸리
(주)데이터애널리틱스랩
(주)서산테크노밸리
(주)안성테크노밸리
(주)에스아이티
(주)에스아이티테크
(주)에이치밸리
(주)여수씨월드
(주)일산씨월드
(주)캐스
(주)한화
(주)한화63시티
(주)한화갤러리아
(주)한화갤러리아타임월드

금융
회사
한화손해보험
(주)
8
13
11
14
10
121
25
14
76
51
18
5,163
150
761
328

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)한화건설
(주)한화도시개발
(주)한화에스테이트
(주)한화이글스
농업회사법인그린투모로우(주)
대산그린에너지 주식회사
드림라인쏠라파워5호(주)
양주에코텍(주)
에이치솔루션 주식회사
에코이앤오(주)
영암테크노태양광 주식회사
(주)에이치피앤디
(주)원오원글로벌
(주)한화비앤비

금융
회사
한화손해보험
(주)
7,675
85
274
77
2
164
11
30
2
101
6
41
3
119

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

티지솔라넷(주)
하이패스태양광(주)
한반도태양광 주식회사
한화글로벌에셋(주)
한화디펜스(주)
한화시스템(주)
한화에너지(주)
한화에어로스페이스(주)
한화역사(주)
한화정밀기계(주)
한화종합화학 주식회사
한화컴파운드(주)
한화케미칼(주).
한화큐셀앤드첨단소재(주)

금융
회사
한화손해보험
(주)
18
28
11
3,274
1,025
2,132
1,687
2,179
440
558
1,307
128
6,700
29

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

한화테크윈(주)
한화토탈 주식회사
한화파워시스템(주)
한화호텔앤드리조트(주)
해나라태양광(주)
해돋이태양광( 주)
소계
캐롯손해보험
(주)
(주)한화저축은행
한화생명보험(주)
한화손해사정(주)
한화자산운용(주)
한화투자증권(주)

소계

금융
회사
한화손해보험
(주)
678
18,350
469
4,250
20
7
58,643
273
76
4,156
9
133
11,326
15,973
74,616

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

Hanwha 
Europe GmbH
Hanwha Q CELLS 
(Qidong) Co., Lt.
Hanwha 
Q CELLS Co., Ltd
Hanwha Q CELLS 
Japan Co., Ltd.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
한화손해보험
(주)
4
26
594
1
625
8,022,671
8,022,671
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

금융
회사
한화손해보험(주)
한화토탈 주식회사
K6512(손해 및 보증 보험업)
손해보험
현금
수의계약
7,572

소계
7,572

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융
회사
한화손해보험(주)
(주)한화
지급
'한화' 40-0727564호 외 1,111개
2019.01.01-2019.12.31
23,586
(지급회사 매출액-지급회사 광고선전비)x0.3%

주1) 상기 연간 사용료 수취/지급액은 '19년도 실제로 수취/지급된 금액임(발생기준)
주2) 상기 연간 사용료 수취/지급액에는 사용기간 전년도('18년도) 거래금액의 정산분이 포함되어 있음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래
"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)한화
(주)한화건설
한화에어로스페이스(주)
한화정밀기계(주)
한화종합화학 주식회사

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금
융
회
사
한화손해보험(주)
38
0
38
573
0
573
25
0
25
6
0
6
1
0
1

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

한화케미칼(주)
한화큐셀앤드첨단소재(주)
한화테크윈(주)
한화토탈 주식회사
한화파워시스템(주)

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금
융
회
사
한화손해보험(주)
157
0
157
14
0
14
9
0
9
696
0
696
4
0
4

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

한화호텔앤드
리조트(주)
소계
한화생명보험(주)
한화투자증권(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금
융
회
사
한화손해보험(주)
13,333
0
13,333
14,856
0
14,856
12,418
125,534
137,952
31
0
31
12,449
125,534
137,983
27,305
125,534
152,839

(13) 계열회사간 채무보증 현황

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

"해당사항 없음"

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"