애경케미칼 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 애경케미칼

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
애경유화(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
애경

기업집단 동일인 :
장영신

기업집단 대표회사 :
에이케이홀딩스(주)

작성회사 :
애경유화(주)

담당자 :
염선필 (부장) , 전화번호(02-850-2148)

<참조>
애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2020년 5월 1일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
애경유화(주)
임재영
2012.09.03
2012.09.03
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
276
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2020년 5월 1일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
애경유화(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
무수프탈산

G4610(상품 중개업)
기초석유화학제품

D3511(발전업)
태양력 발전업

C2890(기타 전기장비 제조업)
전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업

(2) 회사 재무현황

(2019년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
애경유화㈜
270,526
57,313
181,147
451,673
80,973
8,788
89,761
6,889
16,020
361,912
24.80

(3) 회사 손익현황

(2019년 12월 31일 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
애경유화㈜
807,463
46,345
38,018
15,622
656
50,260

계
807,463
46,345
38,018
15,622
656
50,260

(4) 해외 계열회사 현황

(2020년 5월 1일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분(%)

Aekyung (Ningbo) Chemical Co., Ltd.
기타 화학제품 제조업
100.00
중국
2019.12.31
애경유화(주)
100.00

Aekyung (Haiyang) Chemical Co., Ltd.
기타 화학제품 제조업
60.00
중국
2019.12.31
애경유화(주)
60.00

AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED
무역업
100.00
홍콩
2019.12.31
애경유화(주)
100.00

AEKYUNG(SHANGHAI)INVESTMENT&TRADING CO.,LTD.
무역업
100.00
중국
2019.12.31
AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED
100.00

AEKYUNG(SHANGHAI)INVESTMENT&TRADING CO.,LTD.에 대한 지분율은 종속기업인 AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED를 통하여 간접적으로 보유하고 있는 지분임.

(5) 계열회사 변동내역

해당사항 없습

니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2020년 5월 1일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
애경유화(주)
임재영
대표이사
2019.02.01
2019.02.08
-
-
한국바스프(주) 인사부문장
한국바스프(주) 스페셜티 사업부문 사장
한국바스프(주) 화학 사업부문 사장
-
신임

임재영
사내이사
2019.02.01
2019.02.08
-
-
한국바스프(주) 인사부문장
한국바스프(주) 스페셜티 사업부문 사장
한국바스프(주) 화학 사업부문 사장
-
신임

장영신
사내이사
2012.09.03
2012.09.03
본인
애경그룹 회장
애경개발(주) (계열)
애경화학(주) (계열)
코스파(주) (계열)

한국능률협회 부회장

전국경제인연합회 부회장

한국여성경제인협회 회장

에이케이켐텍(주) (감사)
한국특수소재(주) (사내이사)
중임

박생환
사내이사
2018.03.23
2018.04.04
-
-
Aekyung (Ningbo) Chemical Co., Ltd. 부문장
-
신임

연태준
사외이사
2019.03.22
2019.04.03
-
-
김&장 법률사무소(미국변호사)
GSK Korea 부사장, 전무
홈플러스 부사장
-
신임

이문일
감사
2017.03.24
2017.04.07
-
-
우리은행 지점장 
우리은행 영업본부장 
삼부토건(주) 상임감사SPP조선(주) 고문
-
중임

주) 감사 이문일은 제 8기 정기주주총회(2020. 03. 27)를 통해 중임이 결정됨.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2019년 5월 15일 ～ 2020년 5월 1일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
애경유화(주)
장영신
임재영
박생환
연태준
2019.05.24
KEB하나은행과의 여신거래한도 증액 및 약정 기한연장의 건
우리은행과의 여신거래한도 감액 및 약정 기한연장의 건
원안가결
원안가결
1
1
-
-

2019.06.25
이사 등과 회사간의 거래
원안가결
1
-
-

2019.07.04
AK&MN바이오팜 지급보증 연장의 건
원안가결
1
-
-

2019.08.09
재무제표와 연결재무제표 승인의 건
산업은행 금천지점과의 시설대 자금대출 신규약정의 건
농혀븐행 구로디지털점과의 여신거래약정 연장의 건
원안가결원안가결
원안가결
1
1
1
-
-

2019.09.24
애경(영파)화공유한공사 차입한도 증액 및 지급보증연장의 건
씨티은행과 여신거래한도 약정 연장의 건
원안가결
원안가결
1
1
-
-

2019.11.05
재무제표와 연결재무제표 승인의 건
임직원 성과급 규정 개정의 건
AK&MN바이오팜 차입한도 지급보증 연장의 건
원안가결
원안가결
원안가결
1
1
1
-
-

2019.12.30
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
1
-
-

2020.01.20
별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2019 사업연도 현금배당 승인의 건
애경그룹 송도 종합기술원 부지 매입의 건
신한은행과의 여신거래약정 기한연장의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
1
1
1
1
-
-

2020.02.24
제 8기 정기주주총회 소집
전자투표제도 도입의 건
원안가결
원안가결
1
1
-
-

2020.03.05
제 8기 정기주주총회 소집 장소 변경
원안가결
1
-
-

2020.03.19
재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
이익배당의 건
송도 종합기술원 건립 관련 PM용역 계약 체결의 건
원안가결
원안가결
원안가결
1
1
1
-
-

2020.04.03
KB국민은행과의 신규 여신거래 약정 체결의 건
원안가결
1
-
-

주) 의안내용 중 보고사항 등 의결을 하지 않은 건은 제외됨.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2019년 5월 15일 ～ 2020년 5월 1일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
애경유화(주)
X
X
O(실시)
주)

주) 제 8기 정기주주총회(2020.03.27)시 전자투표제를 채택하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자투표에 의하여 의결권을 행사할 수 있음
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 위임장과 참고자료를 첨부하여야 함
③ 전자투표방식으로 의결권을 행사하고자 하는 주주는 http://evote.ksd.or.kr에서 시스템 공인인증을 통해 회일의 전일(2020.03.26)까지 전자투표를 진행하여야 함

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2020년 5월 1일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
애경유화(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김태윤
5,000
0.02
-
-
5,000
0.02

자기주식
애경유화(주)
475,850
1.49
-
-
475,850
1.49

계열회사
(국내+해외)
에이케이홀딩스(주)
15,832,762
49.42
-
-
15,832,762
49.42

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
16,313,612
50.92

-
16,313,612
50.92

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
15,726,388
49.08

-
15,726,388
49.08

총 계
-
32,040,000
100.00
-
-
32,040,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020년 3월 31일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

애경유화㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
애경유화㈜
장부가액
5,584

보통주
475,850
1.49

우선주
-
-

합계
475,850
1.49

에이케이앤엠엔바이오팜㈜
장부가액
2,162

보통주
3,624,004
40.00

우선주
-
-

합계
3,624,004
40.00

장부가액 소계
7,746
-

합계
7,746
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2020년 01월 01일 ～ 2020년 03월 31일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
애경유화㈜
-
-
-
6,000
6,000

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

에이케이앤엠엔
바이오팜(주)
애경산업(주)
애경화학(주)
에이케이켐텍(주)

비금융회사
애경유화(주)
3,658
117
9,007
135
12,917

(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

Aekyung (Ningbo) 
Chemical Co., Ltd.

AEKYUNG 
HONG KONG
COMPANY LIMITED

AEKYUNG
(SHANGHAI)
INVESTMENT
&TRADING 
CO.,LTD.

AK VINA Co.,Ltd.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
애경유화(주)
1,136
41,067
2,051
18
44,272
807,464
634,823
172,641

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2020년 1월 1일 ～ 2020년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
애경유화㈜
에이케이앤엠앤바이오팜㈜
G4610(상품 중개업)
FISH OIL 등
현금ㆍ어음 혼용
수의계약
1,245

G4610(상품 중개업)
METHANOL 등
현금ㆍ어음 혼용
수의계약
50

소계
1,295

애경산업㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
정제글리세린 등
현금
수의계약
51

소계
51

애경화학㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
무수프탈산 등
현금
수의계약
1,673

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
가소제 등
현금
수의계약
97

소계
1,770

에이케이켐텍(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
정제글리세린 등
현금
수의계약
9

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
가소제 등
현금
수의계약
7

소계
16

애경유화㈜ 소계

3,132

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없습니다.

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사

애경유화㈜

에이케이홀딩스
㈜

지급
경영자문계약
2018.10.01~2021.09.30
893

지주
회사 부서별원가 * 계열사서비스 업무비중
(포함)

수의계약

지급회사 합계
-
-
-
893
-
-

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사

애경유화㈜

에이케이홀딩스
㈜

지급

40-0619741 외 194건

2018.10.01 ~ 2021.09.30
1,287

사용료 = [매출액-계열회사내부매출액- 광고선전비(브랜드 무관 제품 판촉비 제외)]×0.17% (포함)

합계
-
-
-
1,287
-

주) 현재 기준 효력이 있는 상표권 사용계약 기간입니다. 직전 상표권 사용계약 기간은 2015년 9월 1일(또는 회사의 체결일) ~ 2018년 9월 30일 입니다. 사용료 산정방식도 동일합니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없습니다.

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(
2019년 12월 31일
기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

에이케이앤엠앤
바이오팜㈜
애경산업㈜
애경화학㈜
에이케이켐텍㈜
㈜에이텍
코스파㈜
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
애경유화㈜
2,028
-
2,028
114
-
114
2,064
-
2,064
27
-
27
7
-
7
9
-
9
4,249
-
4,249
4,249
-
4,249

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2020년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
애경유화(주)

국내
계열회사

에이케이앤엠앤바이오팜(주)
신한은행
1,500
1,800
'19.11.21 ~'20.11.20

국민은행
900
990
'18.01.31 ~'21.01.30

농협
4,000
7,336
'19.07.16 ~'20.07.15

기타
Aekyung Ningbo Chemical Co., Ltd
하나은행
(상해분행)
6,897
6,897
'19.06.29 ~'20.06.28

CITI은행
(상해분행)
17,933
36,678
'19.09.27 ~ '20.09.27

SC은행
(영파분행)
6,363
15,283
'19.06.11 ~ '20.06.10

소 계
37,593
68,984
-

주) 적용 환율 : 2020.03.31일 기준 - \1,222.60/US$, \172.43/CNH

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없습니다.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없습니다.

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없습니다.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없습니다.