남해화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 남해화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
남해화학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농협

기업집단 동일인 :
농협중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주 주식회사

작성회사 :
남해화학 주식회사

담당자 :
홍 세 근 (계 장) , 전화번호(061-688-5354)

<참조>

농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주(주)사이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
남해화학(주)
하형수
1974.5.8.
1998.10.31.
C2031
(비료및질소화합물 제조업)
494
상장
2019.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
남해화학(주)
C2031
(비료및질소 화학물제조업)
복합비료, 인산 및 황산 제품

G4671
(연료 및 관련 제품 도매업)
휘발유, 경유, 등유

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 
중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
남해화학(주)
373,809
35,969
207,330
581,139
126,716
20,463
147,179
45,924
49,679
433,960
33.92

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
남해화학(주)
1,187,201
15,331
21,769
15,570
1,704
16,041

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당 사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당 사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
남해화학(주)
하형수
대표이사
2020.03.25.
2020.04.06.
-
-
전 농협중앙회 감사위원회 사무처장
농협중앙회 임직원
신임

하형수
사내이사
2020.03.25.
2020.04.06.

-
전 농협중앙회 감사위원회 사무처장
농협중앙회 임직원
신임

이재근
사내이사
2018.03.23.
2018.04.06.
-
-
전 닛소남해아그로 공장장
-
중임

손은남
사외이사
2017.03.24.
2017.04.05.
-
-
전 농협물류 대표이사
-
중임

고상연
사외이사
2019.03.29.
2019.04.10.
-
-
전 농협중앙회 완도군 지부장
-
신임

이동현
사외이사(감사위원)
2018.03.23.
2018.04.06.
-
-
전 농협유통 사외이사
농협유통 사외이사
신임

김상현
사외이사
2017.03.24.
2017.04.05.
-
-
전 농민신문사 고객지원국장
-
중임

이대환
사외이사(감사위원)
2018.03.23.
2018.04.06.
-
-
현 농업인
-
신임

임우규
사외이사
2017.03.24.
2017.04.05.
-
-
전 재산농협 조합장
-
중임

김종구
사외이사(감사위원)
2018.03.23.
2018.04.06.
-
-
현 회계법인 상지원 대전 대표
-
신임

김길용
사외이사(감사위원장)
2016.03.30.
2016.04.06.
-
-
현 전남대 농식품생명화학부 교수
-
중임

신영호
기타비상무이사
2020.03.25.
2020.04.06.
-
-
현 농협경제지주 대외마케팅부장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학(주)
이광록 외11명
2019.05.15.
제1호 의안 : 이사회규정 개정(안) 승인의 건
가결
10
2
-

이광록 외11명
2019.06.28.
제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
보류
가결
11
1
-

이광록 외11명
2019.09.20.
제1호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가결
9
3
-

이광록 외11명
2019.10.30.
제1호 의안 : 수용성(관주용)비료 배합, 포장, 생산 공장 사업추진 승인의 건
제2호 의안 : 굴뚝 배출가스 측정 직접 수행 사업계획(안) 승인의 건
가결
11
1
-

이광록 외11명
2019.12.13.
제1호 의안 : 권리주주 확정 기준일 및 주권명의개서정지 승인의 건
제2호 의안 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가결
8
4
-

이광록 외11명
2019.12.30.
제1호 의안 : 2020년도 사업계획 및 예산 승인의 건
제2호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
제3호 의안 : 실리카 합작투자사 사업계획(안) 승인의 건
가결
10
2
-

이광록 외 11명
2020.01.15.
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
가결
9
3
-

이광록 외 11명
2020.01.29.
제1호 의안 : 임시주주총회 개최 연기의 건
제2호 의안 : 2019 회계연도 재무제표(안) 승인의 건
제3호 의안 : 2019 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건
가결
10
2
-

이광록 외 10명
2020.02.19.
제1호 의안 : 인사규정 등 제규정 개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건
제3호 의안 : 내부회계관리 규정 개정(안) 승인의 건
제4호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건
가결
9
2
-

이광록 외 10명
2020.03.09.
제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건
제3호 의안 : 2020년 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 2019회계년도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제6호 의안 : 임시주주총회 의안 변경의 건
제7호 의안 : 인사관련 제규정 제(개)정(안) 승인의 건
제8호 의안 : 이사후보자 추천의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
보류
보류
10
1

하형수 외 10명
2020.03.25.
제1호 의안 : 대표이사 사장 및 상무이사 선임(안) 승인의 건
제2호 의안 : 비등기 임원 선임(안) 승인의 건
제3호 의안 : 2020년 이사보수 집행(안) 승인의 건
제4호 의안 : 임원보수규정 개정(안) 승인의 건
제5호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의 개서 정지(안) 승인의 건
가결
11
-
-

하형수 외 10명
2020.04.28.
제1호 의안 : 임시주주총회 소집(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사후보자 추천(안 ) 승인의 건
가결
11
-
-

2019.05.01.~2020.01.31.
사내이사 : 이광록, 안병서, 이재근
사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
기타비상무이사 : 김용식

2020.02.01.~2020.03.24.
사내이사 : 이광록, 이재근
※ 안병서 사내이사 2020.01.31. 부로 퇴임

사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
기타비상무이사 : 김용식

2020.03.25.~2020.05.01.
사내이사 : 하형수, 이재근

※ 이광록 대표이사 2020.03.25. 부로 퇴임하고 하형수 대표이사가 임시주주총회 및

※
제774차 이사회에서 새로 선임됨 
사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
기타비상무이사 : 신
영호
※ 김용식 기타비상무이사 2020.03.25. 부로 퇴임하고 신영호 기타비상무이사가 

※
정
기주주총회에서 새로 선임됨

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학(주)
감사위원회
-
김길용

이동현

이대환

김종구
ㆍ설치목적
: 회사의 회계와 업무의 감사

ㆍ권한
: 회사의 업무와 재산상태 조사 등
2019.06.28.
- 보고 : 2019년도 감사업무 현황보고
- 보고 : 내부회계관리제도 개요
- 보고 : 2019년 감사계획 및 1분기 검토결과 보고
-
4
-
-

2019.09.30.
- 보고 : 2019년 3분기 감사업무 현황
원안가결
4
-
-

2019.12.30.
- 내부회계관리규정 개정(안) 승인 건
- 감사계획의 수립 건
- 보고 : 2019년도 4분기 감사업무 현황 보고
원안가결
3
1
-

2020.01.15.
- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 감사보고서의 작성, 제출
- '20년도 외부감사인 보수결정 세부업무 위임
원안가결
3
1
-

2020.03.09.
- 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출
- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출
- 보고 : 2019년 감사 결과 보고
- 보고 : 2019년 핵심감사항목 선정 보고
- 보고 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
원안가결
4
-
-

2020.04.28.
- 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출
- 2020년 외부감사인 보수 결정
- 보고 : 2020년 1분기 감사업무 현황
- 보고 : 2020년 1분기 재무제표 보고
- 보고 : 2019년 회계감사 결과 및 2020년 감사계획 보고
원안가결
4
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
남해화학(주)
X
X
O
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당 사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
남해
화학
동
일
인
측
동일인
농협중앙회
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이재근
8,300
0.02%
-
-
8,300
0.02%

자기주식
남해화학(주)
1,730,148
3.48%
-
-
1,730,148
3.48%

계열회사
(국내+해외)
농협경제지주(주)
27,820,149
56.00%
-
-
27,820,149
56.00%

NH투자증권(주)
1,046
0.00%
-
-
1,046
0.00%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
29,559,643
59.50%
-
-
29,559,643
59.50%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
20,119,200
40.50%

20,119,200
40.50%

총 계
/
49,678,843
100%
-
-
49,678,843
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

남해화학

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
남해화학(주)
장부가액
7,573

보통주
1,730,148
3.48

우선주
-
-

합계
1,730,148
3.48

장부가액 소계
7,573
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당 사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
남해화학(주)
농협은행
30,000
-
1997-12-19
~ 2020-11-30

10,000
-
2002-07-16
~2020-07-31

10,000
-
1998-01-03
~2020-11-30

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

농협
경제지주(주)
(주)농협사료
(주)NH무역
소계
농협은행
소계
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
남해화학(주)
523,968
1,321
37,220
562,509
22
22
562,531
1,187,201
970,799
216,402

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
남해화학
농협경제지주
C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
34,648

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
20,256

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
6,357

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
124

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
수의계약
5,585

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
수의계약
2,936

C2031 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
수의계약
8,523

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
27,639

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
20,532

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
12,718

소계
139,318

남해화학 소계
139,318

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당 사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당 사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

농협경제지주(주)
(주)농협물류
(주)농협사료
소계
농협은행
(주)NH투자증권.
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
남해
화학
37,862
-
37,862
6
-
6
107
-
107
37,975
-
37,975
-
142,693
142,693
-
34,153
34,153
-
176,846
176,846
37,975
176,846
214,821

(13) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당 사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당 사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당 사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당 사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음