아시아나IDT — 주주총회소집공고 (20200529)
제출인: 아시아나IDT

주주총회소집공고
2.8
아시아나아이디티 주식회사

주주총회소집공고

2020년 05월 29일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3034

(홈페이지) http//www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 응 철

(전 화) 02-6303-3040

주주총회 소집공고

(제30기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2020 년 6 월 15 일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

가.결의사항

1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 사업목적 추가

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

32. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

32. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업

33. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업

34. 오투오(O2O) 서비스업

35. 지능정보(빅데이터, 인공지능) 기술 활용 제품 및 서비스 개발, 판매업

36. 각 호에 관련된 부대사업

신기술 기반 솔루션 및 중장기 성장 동력 사업 강화

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

이훈규
임경택
김창규(03.27)
이경희

(출석률 : 100%)
(출석률 : 83%)
(출석률 : 100%)

찬반여부

20-1회차
2020.02.11
2019년 재무제표 승인, 내부거래위원회 의결사항보고,
감사위원회 의결사항보고
가결
찬성
찬성
찬성

20-2회차
2020.03.05
제29기 정기주주총회 소집 승인, 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

20-3회차
2020.03.12
제29기 정기주주총회 부의사항 변경 승인
가결
찬성
-
찬성

20-4회차
2020.05.06
임시주주총회 소집 승인
가결
찬성
찬성
찬성

20-5회차
2020.05.15
제30기1분기 경영 실적 보고 및 내부거래위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성

20-6회차
2020.05.19
하나은행 당좌대출 만기 연장
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2020년 3월 27일 김창규가 주주총회 결의에 따라 사외이사겸 감사위원으로 선임(임기 : 2020년 3월 ~ 2023년 3월) 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이훈규
임경택
이경희
2020.02.11
의안. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2020.02.11
2019사업연도 내부회계관리제도 운영실태 이사회 보고
-

2020.03.04
지배기구와의 커뮤니케이션 (회계감사결과보고, 핵심감사항목 보고)
-

2020.03.05
2019사업연도 감사위원회의 감사보고
-

내부거래위원회
이훈규
임경택
이경희
2020.02.11
2019년 매출/매입 거래(실적) 승인의 건
2020년 매출/매입 거래(추정) 승인의 건
가결

이훈규
김창규
이경희
2020.05.15
내부거래위원회 의장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
40,000
13,333
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.
주2) 지급총액은 2020년 1분기말까지의 누적지급 금액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순평균입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나항공(주)
[계열회사]
2020.01.01. ~ 2020.03.31
85
15.8%

임대거래
아시아나항공(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.03.31
11
2.1%

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어부산(주)
[계열회사]
2020.01.01. ~ 2020.03.31
14
2.6%

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나세이버(주)
[계열회사]
2020.01.01. ~ 2020.03.31
12
2.2%

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호산업(주)
[계열회사]
2020.01.01. ~ 2020.03.31
7
1.3%

주) 상기 비율은 2020년 1분기말 개별재무제표 기준 매출액(53,618,995,096원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)
[계열회사]
정보처리서비스 운영 및 유지보수 외
2020.01.01 ~ 2020.03.31
179
33.4%

금호산업(주)
[계열회사]
정보처리서비스 운영 및 유지보수 외
2020.01.01 ~ 2020.03.31
48
8.9%

에어부산(주)
[계열회사]
정보처리서비스 운영 및 유지보수 외
2020.01.01 ~ 2020.03.31
32
5.9%

아시아나세이버(주)
[계열회사]
정보처리서비스 운영 및 유지보수 외
2020.01.01 ~ 2020.03.31
29
5.5%

주1) 상기 비율은 2020년 1분기말 개별재무제표 기준 매출액(53,618,995,096원) 대비 비율입니다.
주2) 상기 거래금액은 거래상대방의 거래인식기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT서비스 산업은 기업들의 설비투자 수요에 민감하게 반응하여 그 업황이 결정되는 특성이 있습니다. 기업의 체감 경기가 둔화될 경우, 기업들은 불요불급한 설비투자 및 IT 투자를 먼저 축소시키고, 경기 회복기에는 영업 및 생산 관련 설비 및 IT 투자를 확대하는 경향이 있습니다. 따라서 IT서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업 대비 비교적 높게 나타나는 산업적 특성이 있습니다.

국내 IT 시장은 기업의Digital Transformation 가속화 및 클라우드, AI, Smart Factory 등 신기술 투자의 확대로 2020년 다소 회복세를 보이며, 전년대비 3.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나, 코로나 19로 인한 산업 전반의 기업 경영환경 악화 및 실적 저하는 기업의 IT투자에 악영향을 미칠 것으로 예상합니다.

 [2020년 국내IT시장 전망]

2020년 국내it 시장 전망.jpg
2020년 국내it 시장 전망

[출처: 2020년 국내IT Market Trends & Issue (KRG)]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 당사는 'Digital Transformation Leader’라는 경영방침 아래 경험분야 대외사업 확대 및 산업별 솔루션 사업 강화로 매출 2,461억원, 영업이익 116억원의 성과(별도재무제표 기준)를 거두었습니다.

당사는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항을 포함한 운송 全분야에서 IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.
국내외 저비용항공사 증가와 글로벌 여행산업 발달에 따라 항공 관련 시스템의 수요는 지속될 것으로 전망하고 있으며, 신기술 기반 운송수단 간 연계 및 부가가치서비스 확대 추세에 따라 항공/운송 분야의 IT 투자는 점진적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
이에 당사는 항공 관련 IT 시스템을 자체 솔루션화하여 서비스를 추진하고 있으며, 중장기적으로는 항공산업과 연계하여 새로운 부가가치를 발생시킬 수 있는 서비스를연계하여 플랫폼화하는 계획을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

운영유지보수
애플리케이션
아웃소싱
고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라
서비스
서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 
IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI
IT 컨설팅
기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 
효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발
기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 
개발/구축까지 전체 업무

전산상품
전산장비
H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항 IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 컨설팅 및 솔루션 기반 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.
이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2019년 ICT융합부문을 신설하여, AI/빅데이터, IoT 중심으로 기술과 솔루션을 개발하고, 이외 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다. 

(5) 조직도

아시아나아이디티(주) 조직도.jpg
아시아나아이디티(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

32. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

32. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업

33. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업

34. 오투오(O2O) 서비스업

35. 지능정보(빅데이터, 인공지능) 기술 활용 제품 및 서비스 개발, 판매업

36. 각 호에 관련된 부대사업

신기술 기반 솔루션 및 중장기 
성장 동력 사업 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.