윙입푸드 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200529)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/정기주주총회결과/(2020.05.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-29

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-04-23

3. 정정사유

감사보고서 제출에 따른 주주총회 속회 및 재무제표 승인

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고

-

- 자산총계: 126,212

- 부채총계: 26,064

- 자본금: 32,883

- 자본총계: 100,148

- 매출액: 111,594

- 영업이익: 18,971

- 당기순이익: 10,227

- 주당순이익(원):251

* 회계감사인 감사의견

-

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

기말배당금: 12.52

배당금총액(원): 542,144,211

시가배당율(%): 보통주식 0.6

기말배당금: 10.88

배당금총액(원): 471,286,110

시가배당율(%): 보통주식 0.5

4. 기타결의사항

제1호의안: 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→속회에서 결의하는 것으로 가결

제1호의안: 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→속회에서 원안대로 승인

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 추후 감사보고서 제출이 완료되면 속행되는 주주총회에서 상기 제1호의안을 결의할 예정입니다.

- 속행주주총회 일정

일시 : 2020년 5월 29일(금) 오전 10시 30분

장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로71 동화빌딩 6층 3강의장

2. 상기 배당금 총액은 내부결산 당기순이익의 5%인 3,113,624RMB이며, 주주총회 당일 2020년 4월 23일 환율 174.12원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였습니다. 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다.

3. 상기 1주당 배당금은 2019년 12월 31일기준 총발행 주식 43,298,056주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 배당금은 정기주주총회 속회에서 제1호의안(제5기 재무제표 승인의 건)이 가결된 후, 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 2019 연결당기순이익의 변동, 환율차이등으로 인해 변경될 수 있습니다.

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용

3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2020년 5월 29일 환율 172.63원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다.

4. 상기 배당금은 속행 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

126,212

- 매출액

111,594

- 부채총계

26,064

- 영업이익

18,971

- 자본금

32,883

- 당기순이익

10,227

- 자본총계

100,148

*주당순이익(원)

251

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10.88

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

471,286,110

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→속회에서 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당 승인의 건

→원안대로 승인

제3호의안: 정관 변경의 건(전자증권제도 도입 등）

→원안대로 승인

제4호의안: 사내이사 재선임 승인의 건

4-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안: 사외이사 재선임 승인의 건

5-1호의안: 사외이사 박종길 재선임의 건

→원안대로 승인

제6호의안: 감사 선임 승인의 건

6-1호의안: 감사 량리산 신규선임의 건

→원안대로 승인

제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제9호의안: 감사후 재무제표 등 미통지 승인의 건

→원안대로 승인

제10호의안: 외부감사인 선임의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-05-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용

3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2020년 5월 29일 환율 172.63원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다.

4. 상기 배당금은 속행 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-12-24 수시공시의무관련사항(공정공시)

2020-03-09 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

2020-03-31 주주총회소집결의

2020-03-31 현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항)

2020-03-31 현금ㆍ현물배당 결정

2020-04-01 주주총회소집결의

2020-04-01 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

왕정풍

1982-06

3

재선임

ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임

ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리

ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리

ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄

ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사

ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종길

1956-06

3

재선임

ㆍ1984.01-2004.10, 신한투자증권 부사장

ㆍ2005.02-2005.07, ECN 증권 CEO

ㆍ2005.08-2007.12, 동부증권 CFO

ㆍ2010.02-2012.03, 한국거래소 경영지원본부 본부장

ㆍ2012.06-2014.05, 한국기업지배구조원 상임고문

ㆍ2014.03-현재, 넥스트리밍 비상근 감사

ㆍ2016.12-현재, 윙입푸드홀딩스(윙입푸드)사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

량리산

1975-11

3

신규선임

상근

ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조

ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계

ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당

ㆍ2015.01-2019.12， 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄