에스케이바이오팜 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 에스케이바이오팜

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
에스케이바이오팜

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이㈜

작성회사 :
에스케이바이오팜 주식회사

담당자 :
송기범 (수석매니저) , 전화번호(031-8093-0114)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
에스케이바이오팜㈜
조정우
2011.04.01
2011.05.02
M7011 (자연과학 연구개발업)
224
-
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에스케이바이오팜㈜
M7011 
(자연과학 연구개발업)
신약개발

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
에스케이바이오팜㈜
51,752
25,440
24,697
76,449
130,647
678
131,325
100,000
32,500
-54,876
자본잠식

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에스케이바이오팜㈜
123,814
-87,619
5,642
9,006
1,290
-90,983

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

SK Life Science, Inc
의약연구개발
100.00%
미국
2019.12.31
에스케이바이오팜(주)
100%

SK생물의약과기(상해) 유한공사
의약연구개발
100.00%
중국
2019.12.31
에스케이바이오팜(주)
100%

(5) 계열회사 변동내역

- "해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
에스케이
바이오팜㈜
조정우
대표이사
2017.3.16
2017.3.16
-
SK Life Science, Inc. (계열) 
SK생물의약과기(상해) 유한공사 
(계열)
(前) SK바이오팜 신약사업부문장
(現) SK바이오팜 대표이사
-
중임

조정우
사내이사
2011.4.1
2011.4.1
-
SK Life Science, Inc. (계열) 
SK생물의약과기(상해) 유한공사 
(계열)
(前) SK바이오팜 신약사업부문장
(現) SK바이오팜 대표이사
-
중임

이동훈
기타비상무이사
2020.2.26
2020.2.27
-
에스케이바이오텍(주) (계열)
(前) 동아에스티(주) 글로벌사업총괄
(現) SK(주) 투자3센터장
-
신임

방영주
사외이사 겸
감사위원
2019.8.27
2019.8.27
-
방앤옥 컨설팅 주식회사
(前) 서울대학교 의대내과학교실 교수
(現) 방앤옥 컨설팅 주식회사 대표이사
-
신임

안해영
사외이사 겸
감사위원
2019.8.27
2019.8.27
-

미국 Ahn Bio Consulting Inc.

(前) 미국 FDA CDER, OCP 부국장
(現) 미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표
-
신임

송민섭
사외이사 겸
감사위원
2019.8.27
2019.8.27
-
케이비부동산신탁 주식회사
(前) 서강대학교 경영학부 부교수
(現) 서강대학교 경영학부 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오팜㈜
장동현
조정우
박성하
황근주

2019.05.22

1.
SK㈜와의 그룹웨어 구축 계약 체결

원안가결

-
-
-

2019.06.26

1.
SK Life Science Inc
.와의 Cenobamate 미국 독점 판매 계약 체결

2.
SK Life Science Inc.와
의 완제의약품 생산 및 마케팅 용역 거래

3. Cenobamate 완제의약품 (US 향) 위탁 제조 업체 계약

4. Cenobamate 완제의약품 (US 향) 위탁 포장 업체 계약

5. 명의개서대리인 선임의 건

6. SK㈜ 와의 통합 ERP 구축 용역계약 분기별 금액 변동

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

-
-
-

2019.07.23

1.
유가증권시장 상장 추진

원안가결

-
-
-

2019.08.09

1.
정관 변경에 대한 임시주주총회 안건 상정
2. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정
3.
2019년
제1차 임시주주총회 소집 및
의안 확정

원안가결
원안가결
원안가결

-
-
-

조정우
황근주
방영주
안해영
송민섭

2019.08.27

1. 이사회 의장 선임

2. 감사위원회 설치 및 감사위원 선임

3. 이사회 규정 개정

4. 감사위원회 규정 제정

5. 사외이사후보추천위원회설치 및 위원선임

6. 사외이사후보추천위원회규정 제정

7. 거버넌스위원회 설치 및 위원선임

8. 거버넌스위원회규정 제정

9. 자회사관리규정 제정

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2019.10.22

1. 제5기 내지 제8기(2015년 내지 2018년) 재무제표 재확정
2. 2019년 제2차 임시주주총회 소집 및 의안 확정

3. SK바이오텍㈜와 상업용 원료의약품 구매 및 분기별 거래금액(한도) 승인

4. SK바이오텍㈜와 연구용역 계약 및 분기별 거래금액(한도) 승인

5. SK㈜와 통합 e-HR 시스템 구축 용역 계약 및 분기별 거래금액(한도) 승인

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2019.11.28

1. 정관 변경에 대한 임시주주총회 안건 상정

2. 2019년 제3차 임시주주총회 소집 및 의안 확정

3. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정

원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2019.12.19

1. SK Life Science Inc.와의 연구협력계약의 변경

2. SK Life Science Inc.와의 미국 외 지역 상업화 업무용역 거래

3. SK Life Science Inc.와의 연구용역 거래 규모 변동

4. SK㈜와의 2020년 분기별 상품 용역거래 한도 승인

원안가결
 원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2020.02.06.

1. 제9기 재무제표 확정
2. 제9기 영업보고서 승인
3. 제10기 단기경영계획 의결
4. 2020년 제1차 임시주주총회 소집 및 의안확정
5. 주주명부 폐쇄 및 기준일 지정
6. SK바이오텍(주)와의 임상 연구용 원료의약품 공급계약 체결

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

조정우
이동훈
방영주
안해영
송민섭

2020.03.05

1. 이사회의장선임
2. 정관 개정에 대한 제9기 정기주주총회 안건 상정
3. 이사회규정 개정
4. 임원관리규정 개정
5. 정기주주총회 소집 및 의안확정

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2020.03.27.

1. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래

2. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래

3. SK 생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래

4. SK바이오텍㈜와 거래기본계약 체결
5. 이사의 겸직 승인

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2020.04.23.

1. 이사회 의장 선임
2. SK 바이오텍(주)와의 분기별 거래금액(한도)승인
3. SK(주)와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약
4. SK(주)와의 Stage Gate 시스템 개선 계약
5. SK(주)와의 동물실험 리소스 관리 시스템 구축 계약
6. SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오팜㈜
거버넌스위원회
-
방영주안해영
송민섭
주요 의사 결정사항에 대한 투명한 검토
·내부거래에 대한 통제 강화
2019.8.27.

1. 거버넌스위원회 위원장 선임

원안가결

3
0
0

2019.10.22.

1.SK바이오텍㈜와 상업용 원료의약품 구매 및 분기별 거래금액(한도) 검토

2. SK바이오텍㈜와 연구용역 계약 및 분기별 거래금액(한도) 검토
3. SK㈜와 통합e-HR 시스템 구축 용역 계약 및 분기별 거래금액(한도) 검토

검토완료

검토완료

검토완료
3
0
0

2019.12.19.

1. SK Life Science Inc.와의 연구협력계약의 변경(사전검토)

2. SK Life Science Inc.와의 미국 외 지역 사업화 업무 용역 거래(사전검토)

3. SK Life Science Inc.와의 연구용역 거래규모 변동(사전검토)

4. SK㈜와의2020년 분기별 상품 용역거래 한도 승인(사전검토)

검토완료
검토완료

검토완료

검토완료
3
0
0

2020.2.6.

1. 제10기 단기경영계획

2. SK바이오텍(주)와의 임상 연구용 원료의약품 공급계약 체결

검토완료

검토완료
3
0
0

2020.3.27.

1. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래

2. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래

3. SK 생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래

4. SK바이오텍㈜와 거래기본계약 체결

검토완료
검토완료
검토완료
검토완료
3
0
0

2020.4.23.

1. 거버넌스위원회 위원장 선임

1. SK 바이오텍(주)와의 분기별 거래금액(한도)승인
2. SK(주)와의 정보시스템 관리 업무 위탁 계약
3. SK(주)와의 Stage Gate 시스템 개선 계약
4. SK(주)와의 동물실험 리소스 관리 시스템 구축 계약
5. SK Life Science, Inc.와의 연구협력계약

원안가결
검토완료
검토완료
검토완료
검토완료
검토완료
3
0
0

사외이사후보추천위원회
-
조정우방영주
송민섭
사외이사 후보추천을 위해 설치
2019.8.27.

1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임

원안가결

2
0
0

감사위원회
상법 제415조의2(감사위원회)
송민섭
방영주
안해영
경영투명성 및 독립성 강화
내부감사 및 경영감사
2019.8.27.
1. 감사위원회 위원장 선임
원안가결
3
0
0

2019.10.22.

1. 2019년 제2차 임시주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정
(의결)

2. 감사보고서 확정
(의결)

원안가결
원안가결

3
0
0

2019.12.19.

1. 2019년 제3차 임시주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정

원안가결

3
0
0

2020.1.30.

1. 외부감사인 선정절차 및 기준(외부감사인 선임 규정 제정)
원안가결
3
0
0

2020.2.6.

1. 외부감사인 선임(의결안건)
2. 외부감사인 보수 등의 승인(의결안건)
3. 2020년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정(의결안건)

원안가결
원안가결
원안가결

3
0
0

2020.2.21.
의결안건 없음
-
3
0
0

2020.2.28.
의결안건 없음
-
3
0
0

2020.3.5.

1. 제9기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정

2. 감사보고서 확정

원안가결
원안가결
3
0
0

2020.3.27.

1. 내부회계관리규정 개정
(의결안건)

2. 내부회계관리제도 업무지침 제개정 권한 위임의 건
(의결안건)

원안가결
원안가결
3
0
0

2020.3.30.
의결안건 없음
-
2
1
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에스케이바이오팜㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- "해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에스케이바이오팜㈜
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

⑧ 친족 합계
/

비영리법인

등기된 임원

자기주식

계열회사
(국내+해외)
에스케이(주)
65,000,000
100.00%

65,000,000
100.00%

기타 동일인관련자

⑨ 동일인측 합계
/
65,000,000
100.00%

65,000,000
100.00%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타

총 계
/
65,000,000
100.00%

65,000,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- "해당사항 없음"

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비
금융회사
에스케이
바이오팜(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000
100,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
에스케이
바이오팜(주)
신한은행
2,000
-
2019.5월~2020.4월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- "해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- "해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- "해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

- "해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
에스케이바이오팜㈜
-
-
-
-
-
-
-
123,814
-
123,814

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
- "해당사항 없음"

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
- "해당사항 없음"

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- "해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- "해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- "해당사항 없음"

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
에스케이바이오팜㈜
에스케이㈜
지급
SK행복날개 - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개
SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개
에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개
SK - 기타상표권 566개
2018.01.01~2020.12.31
3
직전회계연도[매출액-광고선전비]X사용료율(0.2%)

합계
-
-
-
3
-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- "해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

- "해당사항 없음"

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- "해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- "해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- "해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- "해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- "해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- "해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

- "해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

- "해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- "해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- "해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- "해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- "해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

- "해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

- "해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- "해당사항 없음"