두산퓨얼셀 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 두산퓨얼셀

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
두산퓨얼셀(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
두산

기업집단 동일인 :
박정원

기업집단 대표회사 :
㈜두산

작성회사 :
두산퓨얼셀㈜

담당자 :
오명현(부장), 전화번호(02-3398-3813)

<참조>
두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
유수경
2019.10.01
2019.12.01
C2811 (전동기, 발전기 및
전기 변환장치 제조업)
338
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
발전용 연료전지

사업시설 유지ㆍ관리 서비스업
장기유지보수서비스

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동
자산
(a)
유동자산 중
현금 및
현금성자산
비유동
자산
(b)
자산
총계
(a+b)
유동
부채
(c)
비유동
부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
408,360
133,310
87,401
495,761
225,303
103,687
328,990
-
7,184
166,771
197.27%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
221,171
19,488
4,796
6,715
1,295
11,871

※ '기타수익등'은 기타수익 및 금융수익의 합계이며, '기타비용등'은 기타비용 및 금융비용의 합계임

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

두산퓨얼셀㈜
회사설립
2019.12.01
C2811 (전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업)

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
유수경
대표이사
2019.10.01
2019.10.01
-
-
두산퓨얼셀㈜ 부사장
㈜두산 전무
신임

유수경
사내이사
2019.10.01
2019.10.01
신임

제후석
사내이사
2019.10.01
2019.10.01
-
-
두산퓨얼셀㈜ 상무
㈜두산 상무
신임

고창현
사외이사
2019.10.01
2019.10.01
-
-
김&장 법률사무소 변호사
㈜네오플럭스 사외이사
신임

신호영
사외이사
2019.10.01
2019.10.01
-
㈜KCC건설 사외이사
고려대 법학전문대학원 교수
-
신임

이관영
사외이사
2019.10.01
2019.10.01
-
시너스텍㈜ 사외이사
고려대 화공생명공학과 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
유수경
제후석
고창현
신호영
이관영
2019.10.01
인적분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건
원안가결
3
-
-

명의개서대리인 선임의 건
원안가결
3
-
-

제 규정 제정 및 개정의 건
원안가결
3
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-

주식매수선택권 행사방법 결정의 건
원안가결
3
-
-

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.11.04
미국 두산 퓨얼셀과의 주요 협력계약 체결 보고
해당없음
3
-
-

자본재공제조합 가입 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.12.12
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.04
'19년 경영실적 및 '20년 경영계획 보고
해당없음
3
-
-

제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
해당없음
3
-
-

제1기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.04.27
'20년 1분기 경영실적 보고
해당없음
3
-
-

업무협의 지침 및 내부거래 지침 보고
해당없음
3
-
-

자본재공제조합 출자 승인의 건
원안가결
3
-
-

㈜두산과의 용역제공계약 체결 승인의 건
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
감사위원회
상법 제542조의11
고창현
신호영
이관영
회사의 회계 및
업무에 관한 감사
2019.11.04
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

감사인선임규정 제정의 건
원안가결
3
-
-

2019.12.12
외부감사인 선정의 건
원안가결
3
-
-

2020.02.04
2019년 기말감사 결과 보고
해당없음
3
-
-

2020.03.03
내부회계관리자 선임 보고
해당없음
3
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
-
-

내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-

감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한
감사의 의견서 작성의 건
원안가결
3
-
-

2020.04.27
'20년 1분기 결산결과 보고
해당없음
3
-
-

내부거래위원회
독점규제 및 공정거래에
관한 법률 제11조의2
고창현
신호영
이관영
내부거래 심사
및 승인
2019.12.12
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

㈜두산과의 2020년 상품ㆍ용역거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

사외이사후보
 추천위원회
상법 제542조의8 제5항
및 제393조의2 제1항
고창현
신호영
이관영
사외이사 후보
추천
2019.12.12
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
X
O(실시)
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
동
일
인
측
동일인
박정원
4,094,415
7.38%
67,116
0.41%
4,161,531
5.79%

친
족
배우자/
혈족1촌
김소영
-
-
405,367
2.48%
405,367
0.56%

박상민
54,310
0.10%
-
-
54,310
0.08%

박상수
65,229
0.12%
-
-
65,229
0.09%

혈족2~4촌
박지원
2,729,544
4.92%
33,805
0.21%
2,763,349
3.85%

박혜원
1,361,841
2.45%
174,555
1.07%
1,536,396
2.14%

박상우
21,274
0.04%
-
-
21,274
0.03%

박상진
21,274
0.04%
-
-
21,274
0.03%

박용만
2,351,516
4.24%
54,606
0.33%
2,406,122
3.35%

박용성
1,922,520
3.46%
-
-
1,922,520
2.68%

박용현
1,898,934
3.42%
16,326
0.10%
1,915,260
2.67%

서장원
20,226
0.04%
5,044
0.03%
25,270
0.04%

서주원
20,226
0.04%
5,047
0.03%
25,273
0.04%

박서원
1,084,874
1.95%
191,625
1.17%
1,276,499
1.78%

박석원
1,647,390
2.97%
18,171
0.11%
1,665,561
2.32%

박인원
1,098,441
1.98%
12,111
0.07%
1,110,552
1.55%

박재원
898,003
1.62%
156,780
0.96%
1,054,783
1.47%

박진원
2,013,593
3.63%
319,481
1.95%
2,333,074
3.25%

박태원
1,491,315
2.69%
16,154
0.10%
1,507,469
2.10%

박형원
1,098,441
1.98%
12,111
0.07%
1,110,552
1.55%

혈족5~6촌
박상아
20,265
0.04%
-
-
20,265
0.03%

박상은
5,953
0.01%
1,493
0.01%
7,446
0.01%

박상인
5,950
0.01%
1,493
0.01%
7,443
0.01%

박상정
20,253
0.04%
-
-
20,253
0.03%

박상현
5,950
0.01%
1,493
0.01%
7,443
0.01%

박상효
5,947
0.01%
1,493
0.01%
7,440
0.01%

박윤서
27,085
0.05%
-
-
27,085
0.04%

인척 4촌 이내
서지원
-
-
270,246
1.65%
270,246
0.38%

강신애
120,327
0.22%
-
-
120,327
0.17%

원보연
-
-
216,196
1.32%
216,196
0.30%

정현주
-
-
243,221
1.49%
243,221
0.34%

최윤희
-
-
162,146
0.99%
162,146
0.23%

친족 합계
/
20,010,681
36.06%
2,318,964
14.18%
22,329,645
31.08%

비영리법인
두산연강재단
1,706,224
3.07%
3,479,161
21.28%
5,185,385
7.22%

동대문미래재단
284,791
0.51%
-
-
284,791
0.40%

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
두산퓨얼셀㈜
3,915
0.01%
1,517
0.01%
5,432
0.01%

계열회사
(국내+해외)
㈜두산
10,016,672
18.05%
2,039,091
12.47%
12,055,763
16.78%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
36,116,698
65.08%
7,905,849
48.35%
44,022,547
61.27%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
19,377,028
34.92%
8,444,651
51.65%
27,821,679
38.73%

총 계
/
55,493,726
100.00%
16,350,500
100.00%
71,844,226
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

두산퓨얼셀㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
두산퓨얼셀㈜
장부가액
28

보통주
3,915
0.01%

우선주
1,517
0.01%

합계
5,432
0.01%

장부가액 소계
28

합계
28

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
Doosan Fuel Cell
America, Inc.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
-
-
-
-
-
891
891
221,171
220,280
891

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

㈜두산
소계
-
소계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
10
10
-
-
10

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료 산정방식

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
㈜두산
지급
'DOOSAN(LOGO)' 대한민국 상표 등록번호 40-0755167등 120건
'DOOSAN' 대한민국 상표 등록번호 40-0800991등 369건
'두산' 대한민국 상표 등록번호 41-0023326등 46건
'斗山' 대한민국 상표 등록번호 40-0788726등 91건
기타 대한민국 상표 등록번호 41-0004665등 255건
총 881건
2019.10.01 ~
 2020.12.31
290
(매출액-매출조정항목) x 0.3%

합계
-
-
-
290
-

※ 기재 기준 
 - 사용기간 : 사용계약서상 사용기간
 - 연간 사용료 지급액 : 계열회사 편입일('19년 12월 1일) 이후 거래 금액

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

㈜두산
두산건설㈜
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
701
-
701
13,558
-
13,558
14,259
-
14,259
-
-
-
-
-
-
14,259
-
14,259

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음
※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음
※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매출회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)
국내계열사
매출액
매출액
비중
(%)

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
C2811 (전동기, 발전기 및
 전기 변환장치 제조업)
발전용
연료전지
-
221,171
-
-
-
-
-
-
-

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매입회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
C2811 (전동기, 발전기 및
 전기 변환장치 제조업)
발전용
연료전지
2,675
195,524
1.37%
-
-
-
-
-
-

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

관계
 ＼
매도회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유형자산
3
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-

무형자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
 ＼
매입회사
(소속회사)
유형
당기
전기
전전기

계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계
계열
회사
동일인,
배우자,
혈족 1촌
친족
소계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
유가증권
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유형자산
141
-
-
141
-
-
-
-
-
-
-
-

무형자산
112
-
-
112
-
-
-
-
-
-
-
-

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음