롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
롯데하이마트(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데하이마트(주)

담당자 :
이재호 (재무IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5131)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데하이마트(주)
이동우
1987.06.03
2012.12.03
G4732(가전제품 소매업)
4,047
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데하이마트(주)
G4732(가전제품소매업)
가전제품

L6811(부동산임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
롯데하이마트(주)
715,664
49,773
2,391,901
3,107,565
589,513
596,153
1,185,666
130,000
118,039
1,921,900
61.69

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데하이마트(주)
4,026,464
109,857
9,999
203,769
20,793
-99,907

합계
4,026,464
109,857
9,999
203,769
20,793
-99,907

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음 

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
롯데하이마트(주)
이동우
대표이사
2015.03.20
2015.03.24
-
-
- 12~14 롯데월드 대표이사
- 15~(現) 롯데하이마트 대표이사
(주)호텔롯데 롯데월드
중임

이동우
사내이사
2015.03.20
2015.03.24
-
-
- 12~14 롯데월드 대표이사
- 15~(現) 롯데하이마트 대표이사
(주)호텔롯데 롯데월드
중임

정부옥
사내이사
2019.03.29
2019.04.02
-
롯데정밀화학(주) (계열)
- 15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장
- 19~(現) 롯데지주 HR혁신실장
- 19~(現) 롯데하이마트 사내이사
롯데케미칼(주)
신임

황영근
사내이사
2019.03.29
2019.04.02
-
-
- 19~20 롯데하이마트 상품본부장 
- 20~(現) 롯데하이마트 영업본부장
롯데쇼핑(주)
신임

김진호
사내이사
2019.03.29
2019.04.02
-
-
- 19~20 롯데하이마트 영업본부장
- 20~(現) 롯데하이마트 상품본부장
-
신임

유원상
사외이사
2020.03.27
2020.03.30
-
-
- 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수
- 19~(現) 고려대학교 경영전문대학원 부원장 
- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사
-
신임

정도진
사외이사
2020.03.27
2020.03.30
-
네이버(주)
- 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 
- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사
-
신임

김춘순
사외이사
2020.03.27
2020.03.30
-
(주)종근당홀딩스
- 19~(現) 순천향대 미래융합대학원장
- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사
-
신임

성낙송
사외이사
2020.03.27
2020.03.30
-
-
- 18~19 사법연수원 원장 
- 19~(現) 법무법인 평안 대표 변호사
- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사
-
신임

이희옥
사외이사
2020.03.27
2020.03.30
-
-
- 07~(現) 성균관대 정치외교학과 교수 
- 19~(現) 성균관대 국가전략 대학원장 
- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트(주)
이동우, 정부옥, 김진호,
황영근, 안승호, 이장영,
방원팔, 이채필, 최영홍
2019.05.28
제1호. 내부거래위원회 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0

2019.07.22
의결사항 없음
-
5
0
-

2019.08.16
의결사항 없음
-
5
0
-

2019.11.21
제1호. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0

2019.12.19
제1호. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건
원안가결
5
0
0

이동우, 정부옥, 김진호,
황영근, 안승호, 이장영, 
방원팔, 최영홍
2020.02.13
제1호. 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
4
0
0

제2호. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
원안가결
4
0
0

제3호. 2020년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
원안가결
4
0
0

제4호. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건
원안가결
4
0
0

제5호. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건
원안가결
4
0
0

2020.03.05
제1호. 제 33기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
4
0
0

이동우, 정부옥, 황영근,
김진호, 유원상, 정도진,
김춘순, 성낙송, 이희옥
2020.03.27
제1호. 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건
원안가결
5
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트(주)
감사위원회
상법 제542조 11
최영홍
이장영
이채필
- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서
객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사
- 회사의 업무, 재산상태 조사 
- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2019.08.08
제1호. 감사위원회 운영규정 시행세칙 전면 개정의 건
원안가결
3
0
0

2019.11.05
의결사항 없음
-
3
0
-

최영홍
이장영
- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서
객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사
- 회사의 업무, 재산상태 조사 
- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2020.02.13
의결사항 없음
-
2
0
-

2020.03.05
제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
원안가결
2
0
0

제2호. 외부감사인 선임규정 제정의 건
원안가결
2
0
0

제3호. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가승인의 건
원안가결
2
0
0

정도진
김춘순
성낙송
- 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서
객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사
- 회사의 업무, 재산상태 조사 
- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임
2020.03.27
제1호. 감사위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
원안가결
3
0
0

보상위원회
상법 제393조 2
황영근
이장영
- 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 
- 임원보수지급의 결정
2020.02.13
의결사항 없음
-
1
0
-

유원상
정도진
김춘순
- 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 
- 임원보수지급의 결정
2020.03.27
제1호. 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
원안가결
3
0
0

제2호. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
원안가결
3
0
0

사외이사후보추천위원회
상법 제542조 8
정부옥
안승호
방원팔
- 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐
2020.03.05
제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건
원안가결
2
0
0

정부옥
유원상
이희옥
- 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐
2020.03.27
제1호. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0

투명경영위원회
상법 제393조 2
최영홍
안승호
방원팔
- 대규모내부거래에 대한 심사, 승인 및 이사회 보고
2019.05.28

제1호. 롯데쇼핑(주)와의 2019년 2~3분기 상품
ㆍ용역거래 승인의 건

원안가결
3
0
0

제2호. 롯데정보통신(주)와의 2019년 2~3분기 상품ㆍ용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

제3호. 롯데글로벌로지스(주)와의 2019년 2~3분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

제4호. 롯데카드(주)와의 2019년 2~4분기 상품ㆍ용역거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2019.08.16
제1호. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)
원안가결
3
0
0

제2호. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)
원안가결
3
0
0

제3호. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기)
원안가결
3
0
0

제4호. 롯데액셀러레이터 펀드 투자 건
원안가결
3
0
0

2019.11.21
제1호. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)
원안가결
3
0
0

제2호. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)
원안가결
3
0
0

제3호. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)
원안가결
3
0
0

2019.12.19
제1호. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건
원안가결
3
0
0

2020.02.13
제1호. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건
원안가결
3
0
0

제2호. '19년 사회복지공동모금회 연말성금(기부금) 출연의 건
원안가결
3
0
0

유원상
성낙송
이희옥
- 대규모내부거래에 대한 심사, 승인 및 이사회 보고
2020.03.27
제1호. 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건
원안가결
3
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
롯데하이마트(주)
X
X
O(실시)
당사는 정관 제26조에 의거
2인 이상의 이사를 선임하는 경우
상법 제382조의2에서 규정하는
집중투표제는 적용하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음 

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
롯데하이마트(주)
동
일
인
측
등기된 임원
오성엽
700
0.00%
0
0.00%
700
0.00%

김진호
300
0.00%
0
0.00%
300
0.00%

이동우
28,000
0.12%
0
0.00%
28,000
0.12%

황영근
300
0.00%
0
0.00%
300
0.00%

김종길
1,000
0.00%
0
0.00%
1,000
0.00%

계열회사
(국내+해외)
롯데쇼핑(주)
15,403,274
65.25%
0
0.00%
15,403,274
65.25%

동일인측 합계
-
15,433,574
65.38%
0
0.00%
15,433,574
65.38%

기타주주
기타
-
8,174,138
34.62%
0
0.00%
8,174,138
34.62%

총 계
-
23,607,712
100.00%
0
0.00%
23,607,712
100.00%

주석) 롯데쇼핑(주)는 교환사채 발행시 1,000,000주(4.24%)의 대주를 실시했으며, 이로 인하여 소유기준 지분율은 14,403,274주(61.01%)로 변동이 있으나 보유기준 지분율은 위 표와 같은 65.25%입니다. 

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음 

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음 

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
롯데하이마트(주)
국민은행
10,000
0
2020.03~2021.03

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)호텔롯데
롯데면세점
제주(주)
롯데물산(주)
롯데제과(주)
롯데칠성
음료(주)
롯데푸드(주)
롯데
지알에스(주)
(주)롯데
아사히주류
씨에이치
음료(주)
산청음료(주)

비금융
회사
롯데하이마트(주)
120
49
9
62
14
90
9
7
2
13

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데쇼핑(주)
(주)코리아세븐
(구)
(주)바이더웨이
(주)우리
홈쇼핑
한국
에스티엘(주)
씨에스
유통(주)
롯데케미칼(주)
삼박
엘에프티(주)
롯데정밀
화학(주)
(구)
롯데첨단
소재(주)

비금융
회사
롯데하이마트(주)
81
140
1
0
1
1
38
6
3
10

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데
알미늄(주)
(주)엔젤위드
롯데건설(주)
롯데글로벌
로지스(주)
롯데렌탈(주)
롯데
오토케어(주)
(주)그린카
롯데정보통신(주)
소계

비금융
회사
롯데하이마트(주)
15
13
1,086
55
31
7
94
6
1,962

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

금융회사
국내계열사 계
(매출액)

롯데캐피탈(주)
(구)
롯데카드(주)
(구)
(주)이비카드
(구)
롯데
손해보험(주)
(구)
(주)마이비
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
롯데하이마트(주)
29
8
6
668
6
716
2,678
-
4,026,464
4,026,464
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
롯데하이마트(주)
롯데지주(주)
지급
경영자문 및 경영지원 용역 계약서
2019.01.01~ 2019.12.31
2,302
소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
2,302
-
-

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차
회사
롯데하이마트(주)
롯데지주(주)
지급
서울특별시 송파구 신천동
1,130.78
건물
2019.06.01
~2024.05.31(2019.09.27)
62
-
62
현금

합계
-
-
1,130.78
-
-
62
-
62
-

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
롯데하이마트(주)
롯데지주(주)
지급
'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건
2017.10.12 ~ 2020.12.31
5,982
(매출액-광고선전비)X0.15%

합계
-
-
-
5,982
-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주(주)
(주)호텔롯데
롯데제과(주)
롯데칠성음료(주)
롯데푸드(주)
롯데쇼핑(주)
(주)코리아세븐
(주)우리홈쇼핑
롯데케미칼(주)

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
롯데하이마트(주)
6
-
6
310
-
310
0
-
0
1
-
1
2
-
2
11,225
-
11,225
6
-
6
3,849
-
3,849
0
-
0

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데정밀화학(주)
롯데알미늄(주)
롯데건설(주)
롯데멤버스(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데정보통신(주)
롯데자산개발(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
롯데하이마트(주)
3
-
3
0
-
0
236
-
236
922
-
922
515
-
515
1
-
1
528
-
528
17,604
-
17,604

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

롯데캐피탈(주)
(구)롯데카드(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
롯데하이마트(주)
3
-
3
13,989
-
13,989
13,992
-
13,992
31,596
-
31,596

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음 

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음 

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음