모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
모델솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국타이어

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국테크놀로지그룹(주)

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
김 유 진 (차 장) , 전화번호(02-896-0311)

<참조>
한국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국테크놀로지그룹 주식회사이며 
한국타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국테크놀로지그룹 주식회사가
제출한 한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국테크놀로지그룹 주식회사가
제출한 한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
모델솔루션(주)
우병일
2005.02.25
2018.08.01
C2929
 (주형 및 금형 제조업)
289

2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
모델솔루션(주)
주형 및 금형 제조업
금형,목업

비주거용 건물임대
부동산임대

금속광물 도매업
동,고철 매각

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
모델솔루션㈜
20,736
6,392
24,553
45,289
18,619
2,075
20,694
11,400
938
24,595
84.14%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
모델솔루션㈜
60,564
9,333
901
925
371
7,271

소계
60,564
9,333
901
925
371
7,271

합계
60,564
9,333
901
925
371
7,271

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Model Solution. Inc
목업 판매업
100%
미국
2019.12.31
모델솔루션㈜
100%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임
여부

비
금융회사
모델솔루션(주)
우병일
대표이사
2018.06.25
2018.06.29
임원

18.06 ~ 모델솔루션 대표이사
17 ~ 18 한국타이어 중국지역본부장
한국타이어(주)
신임

우병일
사내이사
2018.06.25
2018.06.29
임원

18.06 ~ 모델솔루션 대표이사
17 ~ 18 한국타이어 중국지역본부장
한국타이어㈜
신임

박캘빈병관
사내이사
2020.01.01
2020.01.13
임원

19.1 ~현재 모델솔루션 영업부문부문장 상무
18.1 ~18.12 한국타이어 경영관리 2팀 팀장
15.1 ~15.12 호주법인 법인장
한국타이어㈜

신임

권혁진
기타비상무이사
2018.05.31
2018.06.14
임원

'20 HTG 커뮤니케이션실 & HKT Brand LAB 상
'16~'19 HWW 커뮤니케이션실 상무보 
 '15 한국타이어 OE기획팀 팀장 
 '11~'14 한국타이어 중)마케팅전략팀 팀장
 '06~'10 한국타이어 브랜드커뮤니케이션팀 팀장

신임

이케빈기두
기타비상무이사
2018.05.31
2018.06.14
기타
크레센도에쿼티파트너스
2012년 5월 ~ 현재 : 크레센도에쿼티파트너스 대표이사
 2007년 7월~2012년 3월 : Excelsior Capital Asia 투자부 Senior Principal
 2005년 3월~2007년 6월 : McKinsey & Company

신임

원종필
기타비상무이사
2020.01.01
2020.01.13
임원
한국아트라스비엑스
 기타비상무이사
'20 한국테크놀로지그룹 전략혁신실 상무
 '17.10~'19 GS글로벌 상무
 '15.7~'17.8 대림산업/대림코퍼레이션 상무

신임

박종호
감사
2018.05.31
2018.06.14
임원
한국프리시전웍스 감사
 한국네트웍스 감사
'20 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장
 '18~'19 한국타이어 재경본부 부사장
 '15.7~'17 한온시스템 부사장 
 '13~15.6 한국타이어 기획재정부문장 전무

신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
모델솔루션㈜
우병일
박캘빈병관
원종필
권혁진
이케빈기두
2020.02.10
2019년(제15기) 현금배당결정의 건
원안가결

2020.02.10
2019년(제15기) 재무제표 승인의 건
원안가결

2020.02.10
정기주주총회 소집 결정의 건
원안가결

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

※ 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
모델솔루션㈜
O
O

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
모델솔루션㈜
동
일
인
측
계열회사
(국내+해외)
한국타이어앤테크놀로지(주)
140,735
75%

140,735
75%

⑨ 동일인측 합계
/
140,735
75%

140,735
75%

기타주주
기타
-
46,912
25%

46,912
25%

총 계
/
187,647
100%

187,647
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

※ 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비
금융회사
모델솔루션㈜
-
-
-
-
-
-
-
-
11,400
11,400

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

한국타이어앤테크놀로지(주)
B
소계
C
소계
Model Solution. Inc
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
모델솔루션㈜
131

131

-
131
2,734
2,734
60,564
22,068
38,496

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
모델솔루션㈜
한국타이어앤테크놀로지㈜
C2929
 (주형 및 금형 제조업)
디지털 마모 게이지
어음
수의계약
131

소계
131

모델솔루션(주) 소계
131

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

※ 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

한국타이어앤테크놀로지(주)
소계
C
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
모델솔루션㈜
39

39
39

39

39

39

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음