진에어 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200529)
제출인: 진에어

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
(주)진에어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조원태

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
(주)진에어

담당자 :
이수련(대리), 전화번호(02-6011-0952)

<참조>

한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로
(주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)진에어
최정호
2008.01.23
2008.03.01
H5110
(항공 여객 운송업)
1,938
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)진에어
H5110
(항공 여객 운송업)
항공 운송

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산
중 현금 및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
(주)진에어
353,266
62,930
351,152
704,418
306,391
206,279
512,670
-
30,000
191,748
267.37

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)진에어
910,158
-48,827
22,593
42,615
17,040
-56,652

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
최정호
대표이사
2016.01.12
2016.01.22
-
-
現 (주)진에어 대표이사
(주)대한항공 상무
중임

사내이사
2016.01.12
2016.01.22
-
-
중임

김현석
사내이사
2020.03.25
2020.03.27
-
-
現 (주)진에어 인사재무본부장
(주)한진해운 전무
한국공항(주) 사내이사
신임

정훈식
사내이사
2020.03.25
2020.03.27
-
-
現 (주)진에어 운영본부장
-
신임

남택호
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 삼화회계법인 공인회계사
-
중임

박은재
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 법무법인 율촌 변호사
-
중임

정중원
사외이사
(감사위원)
2020.03.25
2020.03.27
-
롯데케미칼(주)
사외이사(감사위원)
現 한국과학기술단체총연합회 회장
-
신임

이우일
사외이사
2020.03.25
2020.03.27
-
-
現 법무법인 태평양 고문
-
신임

*주) 남택호, 박은재 사외이사(감사위원)는 임기만료일 이전 2020년 3월 25일에 중도퇴임
 후, 동일 개최된 제12기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사

(주)
진
에
어

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2019.08.12
① 신규 장비 확보의 건
가결
3
-
-

② 지점 폐지의 건
가결
3
-
-

③ 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
3
-
-

※ 보고사항
① 2019년 반기 회계 결산 보고
-
3
-
-

② 경영혁신위원회 회의 결과 보고
-
3
-
-

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2019.11.11

※ 보고사항

① 2019년 3분기 회계결산 보고

-
2
1
-

② 자기주식 신탁운용 경과 보고
-
2
1
-

③ 항공기 송출 실적 보고
-
2
1
-

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2020.02.03

① 2019년(제12기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결
3
-
-

② 이사회 내 안전위원회 설치의 건

가결
3
-
-

③ 이사회 내 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건

가결
3
-
-

④ 이사회 내 거버넌스위원회 설치의 건(내부거래위원회 확대 개편)

가결
3
-
-

⑤ 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건

가결
3
-
-

⑥ 기업지배구조헌장 제정의 건

가결
3
-
-

※ 보고사항

① 내부회계관리제도 운영 실태 보고

-
3
-
-

② 내부화계관리제도 운영 실태 평가 보고
-
3
-
-

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운
2020.02.21

① 제12기 정기주주총회 개최의 건

가결
3
-
-

② 이사회 규정 개정의 건

가결
3
-
-

③ 2020년도 사업계획의 승인의 건

가결
3
-
-

④ 보상체계 승인의 건

가결
3
-
-

⑤ 이사회 의장 선임의 건

가결
3
-
-

※ 보고사항

① 항공기 송출 계획의 건

-
3
-
-

최정호, 김현석,
정훈식, 남택호,
박은재, 이우일,
정중원
2020.03.27
① 이사회 의장 선임의 건
가결
4
-
-

② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결

4
-
-

③ 자기주식 신탁계약 해지의 건

가결

4
-
-

④ 담보제공 승인의 건

가결

4
-
-

⑤ 자금 조달의 건

가결

4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
감사위원회
-
남택호, 박은재,
곽장운
[설치목적] 
회사 경영 전반 등에 대한 감사
[주요권한] 
이사 등에 대한 영업의 보고 요구
및 회사의 업무 ㆍ재산상태 조사,
내부 회계관리 운영 실태 평가
2019.08.12
① 2019년 반기 회계 결산 보고
-
3
-
-

2019.11.11
① 2019년 3분기 회계 결산 보고
-
2
1
-

2020.02.03
① 2019년(제12기) 재무제표 및 영업보고서 보고
-
3
-
-

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

-
3
-
-

남택호, 박은재,
정중원
2020.03.27
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-

거버넌스위원회
(舊 내부거래위원회)
-

남택호, 박은재,
곽장운

[설치목적] 
주주가치와 주주권익 보호 및 
내부거래 감독 강화
[주요권한] 
주주가치 및 주주권익에 중대한 
영향을 미치는 주요 경영사항
사전 검토, 일정규모 이상의
내부거래 사전 심사 및 승인
2019.08.12
① ㈜에어코리아 표준지상조업계약 갱신의 건
가결
3
-
-

2019.11.11

① 항공기 임대차계약 갱신의 건

가결

2
1
-

②
항공기 임대차계약 체결의 건

가결
2
1
-

2019.12.24
① ㈜대한항공 위탁정비계약 갱신의 건

가결

3
-
-

② 한국공항㈜ 표준지상조업계약 갱신의 건

가결
3
-
-

2020.02.21

①
항공기 임대차 계약 연장의 건

가결

3
-
-

남택호, 박은재,
정중원

2020.03.27

②
거버넌스위원회 위원장 선임의 건

가결

3
-
-

사외이사
후보추천위원회
-

최정호, 이성환,
남택호, 박은재,
곽장운

[설치 목적]
역량있고 전문적인 사외이사 
후보자를 객관적이고 공정한
절차를 통하여 주주총회에 제안
[주요 권한]
주주총회에서 사외이사후보의
추천
2020.02.03
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

3
-
-

남택호, 박은재, 
곽장운

2020.02.21

① 사외이사후보 추천의 건

가결

3
-
-

남택호, 박은재,
이우일

2020.03.27

① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가
결

3
-
-

안전위원회
-
최정호, 정훈식,
이우일
[설치목적]
항공 안전 관련 개선 및 위험 관리
[주요권한]
통합안전경영체계 개선, 안전성과
및 위험, 안전과 관련된 사항에
대한 모니터링 및 제언
2020.03.27

①
안전위원회 위원장 선임의 건

가결
1
-
-

보상위원회
-
남택호, 박은재,
곽장운
[설치목적]
등기이사 보수 관련 결정의 객관성
및 투명성 확보
[주요권한]
등기이사의 보수 한도, 보상체계
등 결의
2020.02.21
① 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-

② 이사보수 한도 심의의 건

가결

3
-
-

③ 보상체계 심의의 건

가결

3
-
-

남택호, 이우일,
정중원
2020.03.27
① 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사

(주)진에어

X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
동일인측
등기된 임원
권영목
4,800
0.02
-
-
4,800
0.02

정훈식
2,154
0.01
-
-
2,154
0.01

배성진
990
0.00
-
-
990
0.00

자기주식
(주)진에어
688,057
2.29
-
-
688,057
2.29

계열회사
(국내+해외)
(주)한진칼
18,000,000
60.00
-
-
18,000,000
60.00

동일인측 합계
/
18,696,001
62.32
-
-
18,696,001
62.32

기타주주
기타
/
11,303,999
37.68
-
-
11,303,999
37.68

총 계
/
30,000,000
100.00
-
-
30,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)진에어

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
장부가액
9,901

보통주
688,057
2.29

우선주
-
-

합계
688,057
2.29

장부가액 소계
9,901
-

합계
9,901
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
-
-
-

비금융회사
(주)진에어
-
-
-
-
-
30,000
30,000

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)대한항공
(주)한진
(주)한진관광
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
(주)진에어
3,829
26
51
3,906
3,906
-
910,158
910,158
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
(주)
진
에
어
(주)한진칼
지급
경영자문 및 경영지원 용역계약
2017.10.31~
1년씩 자동 연장
-
업무 수행 인건비 및 실비 정산
(포함)
수의계약

합계
-
-
-
-
-
-

지급회사 합계
-
-
-
-
-
-

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차
회사
(주)진에어
(주)한진칼
지급
서울시 중구 서소문동
107
건물
2018.07.01~2019.12.31
(2018.07.01)(주)
26
21
25
현금

합계
-
-
-
-
-
26
21
25
-

지급회사 합계
-
-
-
-
-
26
21
25
-

*주) 2020.01.01부 1년 단위 갱신 완료

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)한진칼
(주)대한항공
한진정보통신(주)
(주)한진
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)진에어
21
-
21
35,830
-
35,830
38
-
38
7
-
7
35,896
-
35,896
35,896
-
35,896

(13) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음