대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200529)
제출인: 대신정보통신

참고서류
3.4
대신정보통신(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 5월 29일

위임권유기간시작일:

20
20년 6월 9일

권 유 자:
성 명: 대신정보통신(주)
주 소: 광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)
전화번호: 02-2107-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
-
-
-
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이재원
대표이사
보통주
2,625,682
6.83
최대주주

양회경
주주
보통주
1,306,000
3.40
주주

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주

최현택
등기임원
보통주
535,000
1.39
등기임원

이정은
주주
보통주
73,500
0.19
주주

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주

이지은
주주
보통주
300
0.00
주주

계

5,753,703
14.97

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

양동해
보통주
-
임원
-

허정희
보통주
-
임원
-

김도훈
보통주
-
직원
-

이경찬
보통주
-
직원
-

이기원
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제33기 정기주주총회 권리주주 확정기준일(2020.03.31)현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 6월 9일, (종료일) 2020 년 6월 18일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 '전자투표 및 전자위임장권유에 관한사항' 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소

-
일시 : 2020 년 6월 19일 오전 9시 
 - 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩)
 1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 - 성 명 : 허정희
 - 부서 및 직위 : 기획실/이사
 - 연락처 : 02-2107-5010 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제33기('19.4.1~'20.3.31) 사업연도에
공공부문 ICT인프라 구축 및 유지관리 서비스 사업의 프로젝트 수주가능성을 높이기 위하여 상생협력을 통한 공동수급 구성을 확대함에 따라
전체 매출액은 전년대비 15% 감소한 1,758억 원을 기록하는 부진을 보였습니다. 그러나, 영업이익은 프로젝트에 대한 철저한 원가관리와 실행력 강화하여 전년대비 18% 증가한 21억 원을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 소폭 감소한 15억 원을 기록하였습니다. 

당사는
이번 사업연도에
ICT
인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및
정보시스템 구축 개발사업에서 핵심 고객 확보를 위해 많은 노력을 기울였습니다.

이에 따라 한국교통안전공단 정보시스템 통합유지관리사업, 사법부 데이터센터 전산장비 유지보수사업, 한국공항공사 정보시스템 통합유지관리사업 등 새로운 대형 고객을 유치하는 성과를 거두었습니다.

그
동안 다수의 대형 ICT 구축 사업 및 정보시스템 통합 유지관리사업을 동시 다발적으로 병행하여 수행함으로써 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여줄 수 있었습니다. 당사는 향후 고객과의 협력을 바탕으로 사업자간 협업을 통한 시너지를 발휘하여 고객의 니즈에 부합하는 서비스를 제공할 수 있도록 사업이행 역량을 한층 강화하겠습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2020. 03. 31 현재

제 32 기 2019. 03. 31 현재

(단위 : 원

과 목
제33(당)기
제32(전)기

자 산

I. 유동자산
56,790,060,670
35,443,028,359

현금및현금성자산
17,989,560,918
12,016,141,571

매출채권및기타채권
14,774,076,552
8,762,612,121

계약자산
15,594,491,418
7,372,101,705

재고자산
5,110,463,346
4,563,140,398

기타금융자산
987,092,543
1,264,027,970

기타유동자산
2,334,375,893
1,465,004,594

II. 비유동자산
25,698,161,286
25,721,926,432

기타금융자산
2,567,626,358
1,689,279,528

투자부동산
7,474,557,932
7,536,447,611

유형자산
14,593,403,810
15,206,097,208

무형자산
362,602,174
605,545,725

이연법인세자산
699,971,012
684,556,360

자 산 총 계
82,488,221,956
61,164,954,791

부 채

I. 유동부채
55,993,452,027
25,809,210,675

매입채무및기타채무
39,970,881,608
20,579,186,698

단기차입금
10,000,000,000
567,519,965

선수금
55,329,260
103,662,683

계약부채
3,003,245,858
3,217,106,968

당기법인세부채
477,207,949
427,318,682

기타부채
2,170,832,608
766,029,167

충당부채
315,954,744
148,386,512

II. 비유동부채
447,904,637
10,431,791,000

매입채무및기타채무
-
27,500,000

장기차입금
-
10,000,000,000

기타부채
447,904,637
404,291,000

부 채 총 계
56,441,356,664
36,241,001,675

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
-117,000,000
-117,000,000

Ⅳ. 이익잉여금
6,382,767,520
5,259,855,344

자 본 총 계
26,046,865,292
24,923,953,116

부채 및 자본총계
82,488,221,956
61,164,954,791

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31까지)

제32기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 매출액
175,863,952,292
207,514,835,847

II. 매출원가
162,964,238,392
193,853,919,472

III. 매출총이익
12,899,713,900
13,660,916,375

IV. 판매비와관리비
10,792,061,076
11,878,298,131

V. 영업이익
2,107,652,824
1,782,618,244

VI. 기타영업외수익
170,966,254
413,996,797

VII. 기타영업외비용
69,753,671
117,566,853

VIII. 금융수익
143,907,076
149,598,691

IX. 금융비용
358,945,112
308,190,862

X. 법인세비용차감전이익
1,993,827,371
1,920,456,017

XI. 법인세비용
486,626,045
357,307,582

XII. 당기순이익
1,507,201,326
1,563,148,435

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
1,507,201,326
1,563,148,435

XV. 주당이익

기본주당이익
39
41

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

제 32 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 미처분이익잉여금
6,132,979,574
5,048,496,313

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,625,778,248
3,570,612,359

2. 회계정책 변경효과
-
(85,264,481)

3. 당기순이익
1,507,201,326
1,563,148,435

II. 이익잉여금처분액
422,718,065
422,718,065

1. 이익준비금
38,428,915
38,428,915

2. 배당금
384,289,150
384,289,150

주당배당금(률) 보통주:당기 10원(2%)

전기 10원(2%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
5,710,261,509
4,625,778,248

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제33기(안)
제32기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
1.3
0.7

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제33기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제33기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

[ 본조 신설 ]

제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자등록에 관한 법률 반영

제11조 (주권의 재교부) ① 주권의 분합 또는 오손으로 신주식의 재교부를 청구하는 자는 회사 소정의 양식에 의한 청구서에 이를 첨부하여 제출하여야 한다.

② 주권의 상실로 신주권의 교부를 청구할 때에는 회사소정의 양식에 제권판결의 등본 또는 정본을 첨부하여야 한다.

③ 신주식의 교부에 대해서는 실비를 징수할 수 있다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제12조 (주권의 불소지) ①회사는 주주로부터 기명주식에 대하여 주권의 불소지를 하지 아니하겠다는 신고가 있는 때에는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 부본에 기재하고, 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.

② 회사는 제1항의 규정에 의한 기재를 한 때에는 그 주권의 발행을 할 수 없으며 주권의 불소지를 위하여 회사에 제출된 이미 발행한 주권은 이를 무효로 한다.

③ 회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 언제든지 주주의 청구에 따라 주권의 발행을 할 수 있다.

④ 회사는 제3항에 의한 주권발행에 대해서는 실비를 징수할 수 있다.

⑤ 회사는 주권의 불소지에 따른 제1항의 신고, 통지를 명의개서대리인에게 위탁할 수 있다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제13조 (명의개서 등) ① 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무절차는 이사회의 결의로 정한다.

② 회사는 이사회의 결의로써 명의개서 대리인을 지정하여 회사의 주식명의개서 절차행위를 위탁할 수 있으며, 주주명부와 그 사본을 명의개서 대리인의 영업소에 비치할 수 있다.

제13조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

전자등록에 관한 법률 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 명의개서대리인에게 신고하여야 하며, 그 변동이 생긴 경우에도 같다.

② 제1항의 신고를 태만히 하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다.

[ 본조 삭제 ]

전자등록에 관한 법률 반영

제33조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성으로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 결의에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제33조 (이사회의 결의방법)

① 좌동

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 좌동

전화회의 인정

제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따

라

감사
는
감
사인
선임
위원
회의
승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사에 관한 법률 반영

제51조 (시행일) 이 정관은 2016년 6월 10일부터 시행한다.

제51조 (시행일) 이 정관은 2020년 6월 19일부터 시행한다.

시행일변경

※ 기타 참고사항

상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최현택
1961.05.12
사내이사
없음
이사회

허인석
1958.08.04
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최현택
대신정보통신 대표이사
2018~현재
대신정보통신(주) 대표이사
해당없음

2015~현재
한국전자정보기술학회 부회장

허인석
허인석세무사사무소 대표
2002~현재
허인석세무사사무소 대표
해당없음

2017~2019
관악세무서 국세심사위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 허인석>
1. 전문성
 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정
 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최현택>
위 후보자는 대신정보통신의 대표이사로 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

<사외이사 후보자 : 허인석>
위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무, 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 경험과 소양을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_허인석

확인서_최현택

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재권
1970.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재권
법무법인(유) 동인 변호사
2004~2011
조달청 변호사
해당없음

2011~현재
법무법인(유) 동인 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이재권>
위 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_이재권

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.