케스피온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200528)
제출인: 케스피온

참고서류
3.4
주식회사 이엠따블유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 05월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엠따블유
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 155
전화번호: 02-2107-5500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠따블유
기명식보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

이앤에스인베스트먼트(유)
최대주주
보통주
4,450,000
14.00%
최대주주
-

김향용
사외이사
보통주
625,026
1.97%
사외이사
-

양일규
대표이사
보통주
351,160
1.10%
대표이사
-

계
보통주
5,426,186
17.07%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍성호
-
-
직원
-

백승혁
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 05월 21일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 06월 02일, (종료일) - 2020년 06월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 06월 12일(금요일) 오전 10시
 (장소) - 인천광역시 남동구 남동서로 155 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 홍성호
 (부서 및 직위) - 기획팀 / 부장
 (연락처) - 02-2107-5502

바. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 백승혁
 (부서 및 직위) - 기획팀 / 과장
 (연락처) - 02-2107-5577

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양일규
1965-07-24
-
-
이사회

전세형
1969-09-05
-
-
이사회

이승준
1964-08-22
-
-
이사회

오미선
1976-02-29
-
이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사
이사회

LLOYD YEONSU LEE
1963-11-30
-
-
이사회

유기풍
1952-03-30
사외이사
-
이사회

김형성
1954-05-20
사외이사
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양일규
경영인
1995.11
2018.12~현재
- C&Tec 대표이사
- 現 EMW 대표이사
-

전세형
임원
2002~2013
2014.06~현재
- 카스
- 現 EMW 지원부문장
-

이승준
경영인
1992.02
2010.04~2020.02
- 공인회계사
- 前 태율회계법인 대표
경영전략,재무,세무,회계 자문
- 2018년 11월 ~ 2019년 10월 : 398,000,000원

오미선
경영인
2019.12~현재
- 現 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사
-

LLOYD YEONSU LEE
경영인
1997.02 ~1998.02
2019.10 ~ 현재
- MBA(Specialized at Marketing)
- 現 LD CRES KOREA Manager
-

유기풍
교수
1979.12~1983.12
2013.02~2016.09
2015.03~2017.03
2020.03.~2023.03
2019.12.01~현재
- 코네티컷대 화학공학 박사
- 제14대 서강대학교 총장
- 제6대 한국공학교육인증원 원장
- 現 OCI㈜ 사외이사
- 現 고려대 공과대학 화공생명공학과 석좌교수
-

김형성
교수
2005~2007
2008~2012
2013~2018
2018~현재
- 한국헌법학회 회장
- 국회입법조사처 처장(초대)
- 경찰청 인권위원회 위원장
- 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양일규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전세형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오미선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

LLOYD YEONSU LEE
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유기풍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

01 확인서_양일규.jpg
01 확인서_양일규

02 확인서_전세형.jpg
02 확인서_전세형

03 확인서_이승준.jpg
03 확인서_이승준

04 확인서_오미선.jpg
04 확인서_오미선

05 확인서_lloyd yeonsu lee.jpg
05 확인서_lloyd yeonsu lee

06 확인서_유기풍.jpg
06 확인서_유기풍

07 김형성 사외이사_확인서.jpg
07 김형성 사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호의안 : 대표이사 선임의 건
 제 2-1호의안 : 대표이사 양일규 선임의 건

<대표이사 약력>

후보자성명
생년월일
세부경력

기간
내용

양일규
1965-07-24
2018.12~현재
- 現 EMW 대표이사