에이전트AI — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20200528)
제출인: 에이전트AI

케이알피앤이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2020.05.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-28

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-24

3. 정정사유

주식매매계약 내용 변경 합의에 따른 종료

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약 내역

양수도 주식수(주) : 23,693,931

양수도 대금(원) : 20,000,000,000

양수도 주식수(주) : 7,903,921

양수도 대금(원) : 6,671,700,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

당사의 최대주주인 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사가 보유하고 있는 보통주식 23,693,931주(총발행주식수의 25.06%)를 (주)제이씨씨홀딩스에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

2. 양수도금액 : 금20,000,000,000원

3. 양수도대상 주식 : (주)케이알피앤이 보통주 23,693,931주

5. 대금지급 일정 및 지급조건

1) 계약금 : 금2,800,000,000원

- 일 자 : 2019년 12월 05일~ 2019년 12월 09일(계약금은 각각의 채권자들에게 대위하여 변제함)

2) 잔 금 : 금17,200,000,000원

- 일 자 : 2020년 05월 29일

당사의 최대주주인 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사가 보유하고 있는 보통주식 7,903,921주(총발행주식수의 6%)를 (주)제이씨씨홀딩스에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

2. 양수도금액 : 금6,671,700,000원

3. 양수도대상 주식 : (주)케이알피앤이 보통주 7,903,921주

5. 대금지급 일정 및 지급조건

1) 계약금 : 금2,800,000,000원

- 일 자 : 2019년 12월 05일~ 2019년 12월 09일(계약금은 각각의 채권자들에게 대위하여 변제함)

2) 잔 금 : 금3,871,700,000원

- 일 자 : 2020년 01월 15일~ 2020년 05월 27일(양수도 대금은 각각의 채권자들에게 대위하여 변제 후 채권을 양수하였고, 채권을 통한 대용납입은 2020년 5월 29일에 진행예정임)

-양수도 주식의 의무보유 여부

예

아니오

3. 변경예정 최대주주

(주)제이씨씨홀딩스

(주)코르몬파트너스

-예정 소유주식수(주)

23,693,931

16,875,000

-예정 소유비율(%)

25.06

13.34

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

1. 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3. 하기'세부변경내역'의 지분율은 현재일까지 전환청구권 행사로 인한 주식수 및 지분율 변동이 반영되어 있습니다.

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

1. 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(변경전 최대주주)

1) 변경전

- 주식수 : 23,693,931

- 지분율(%) : 25.06

2) 변경후

- 주식수 : -

- 지분율(%) : -

2. 제이씨씨홀딩스(변경예정 최대주주)

1) 변경전

- 주식수 : -

- 지분율(%) : -

2) 변경후

- 주식수 : 23,693,931

- 지분율(%) : 25.06

1. 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사(변경전 최대주주)

1) 변경전

- 주식수 : 23,693,931

- 지분율(%) : 18.00

2) 변경후

- 주식수 : 15,790,010

- 지분율(%) : 12.00

2. (주)코르몬파트너스(변경예정 최대주주)

1) 변경전

- 주식수 : 16,875,000

- 지분율(%) : 12.82

2) 변경후

- 주식수 : 16,875,000

- 지분율(%) : 12.82

3) 비고

- 제3자배정 유상증자에 의한 의무보유기간('20.01.17~'21.01.16)

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명 : (주)제이씨씨홀딩스

2. 설립연월 : 2019-12-03

3. 국적 : 대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 서울특별시 강남구 선릉로

5. 법인의 최대주주명 : 최준식

- 보유지분율(%) : 100

6. 법인의 대표이사 : 최준식

7. 주요 사업내용 : 경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

- 해당 사업연도 : -

- 결산기 : -

- 자산총계 : -

- 자본금 : -

- 부채총계 : -

- 매출액 : -

- 자본총계 : -

- 당기순손익 : -

- 외부감사인 : -

- 휴업 여부 : 아니오

- 감사의견 : -

- 폐업 여부 : 아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

- 해당없음

1. 법인명 : (주)코르몬파트너스

2. 설립연월 : 2019-12-18

3. 국적 : 대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 서울특별시 중랑구 봉우재로37길

5. 법인의 최대주주명 : 신동희

- 보유지분율(%) : 100

6. 법인의 대표이사 : 박성모

7. 주요 사업내용 : 경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

- 해당 사업연도 : 2019년도

- 결산기 : 12월

- 자산총계 : 13,508

- 자본금 : 10

- 부채총계 : 13,500

- 매출액 : -

- 자본총계 : 9

- 당기순손익 : -

- 외부감사인 : -

- 휴업 여부 : 아니오

- 감사의견 : -

- 폐업 여부 : 아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

- 해당없음

- 본 계약에 의해 2대주주인 (주)코르몬파트너스가 최대주주로 변경되었으나, 경영권에 관한 변동은 발생하지 않았습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자

-양도인

디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사

회사와의 관계

최대주주

-양수인

(주)제이씨씨홀딩스

회사와의 관계

-

2. 계약 내역

양수도 주식수(주)

7,903,921

1주당 가액(원)

844.10

양수도 대금(원)

6,671,700,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

당사의 최대주주인 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사가 보유하고 있는 보통주식 7,903,921주(총발행주식수의 6%)를 (주)제이씨씨홀딩스에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2019년 12월 24일

2. 양수도금액 : 금6,671,700,000원

3. 양수도대상 주식 : (주)케이알피앤이 보통주 7,903,921주

4. 계약당사자

1) 양도인 : 디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사

2) 양수인 : (주)제이씨씨홀딩스

5. 대금지급 일정 및 지급조건

1) 계약금 : 금2,800,000,000원

- 일 자 : 2019년 12월 05일~ 2019년 12월 09일(계약금은 각각의 채권자들에게 대위하여 변제함)

2) 잔 금 : 금3,871,700,000원

- 일 자 : 2020년 01월 15일~ 2020년 05월 27일(양수도 대금은 각각의 채권자들에게 대위하여 변제 후 채권을 양수하였고, 채권을 통한 대용납입은 2020년 5월 29일에 진행예정임)

-양수도 주식의 의무보유 여부

아니오

3. 변경예정 최대주주

(주)코르몬파트너스

-변경 예정일자

2020-05-29

-예정 소유주식수(주)

16,875,000

-예정 소유비율(%)

13.34

4. 계약일자

2019-12-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3. 하기'세부변경내역'의 지분율은 현재일까지 전환청구권 행사로 인한 주식수 및 지분율 변동이 반영되어 있습니다.

※관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수

지분율(%)

주식수

지분율(%)

디케이알파트너스제1호사모투자 합자회사

변경전 최대주주

23,693,931

18.00

15,790,010

12.00

-

(주)코르몬파트너스

변경예정 최대주주

16,875,000

12.82

16,875,000

12.82

제3자배정 유상증자에 의한 의무보유기간('20.01.17~'21.01.16)

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명

(주)코르몬파트너스

2. 설립연월

2019-12-18

3. 국적

대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]

서울특별시 중랑구 봉우재로37길

5. 법인의 최대주주명

신동희

- 보유지분율(%)

100

6. 법인의 대표이사

박성모

7. 주요 사업내용

경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019년도

결산기

12월

자산총계

13,508

자본금

10

부채총계

13,500

매출액

-

자본총계

9

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당없음