투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200528)
제출인: 투비소프트

참고서류
3.4
(주)투비소프트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 05월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 06월 02일

권 유 자:
성 명: (주)투비소프트
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
전화번호: 02-2140-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
기명식보통주
312,202
0.98
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)애니팬비티에스
최대주주
기명식 보통주
5,101,900
16.20
최대주주

오명식
사내이사
기명식 보통주
1,512,859
4.80
사내이사
-

조강희
대표이사
기명식 보통주
40,444
0.13
대표이사
-

계
-
6,655,203
21.13
-
-

-주식 소유 비율은 전체 발행 주식총수 31,804,885주에서 자사주 312,202주를 제외한 의결권이 있는 주식 총수 대비 비율을 산정함.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김보형
보통주
0
임원
-

김창수
보통주
0
임원
-

최정아
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 투비소프트의 임시주주총회(2020년 06월 12일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2020년 5월 7일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 06월 02일, (종료일) - 2020년 06월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2020년 6월 12일 금요일 오전 9시
(장소) - 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 최정아 (부서 및 직위) 공시팀 
(연락처) 02-2140-7700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 ~

70. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 ~

70. 식품유통전문 판매업, 도소매, 전자상거래업

71. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업다각화로 인한 사업목적 추가

제37조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성한다.

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
2영업일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

1. (좌동)

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일
1영업일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. (좌동)

문구 수정

부칙

제1조~제 15조 (생략)

(신설)

부칙

제1조~제15조 기존과 동일

제16조 (시행일) 본 개정 정관은 2020년 06월 12일부터 시행한다.

추가

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경찬

1970.07.09

해당사항 없음

최대주주의 대표이사

이사회

박재홍

1968.02.20

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경찬

회사원

2020년~현재

㈜애니팬비티에스 대표이사

해당 사항 없음

박재홍

회사원

2019년~현재

㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문

해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자(이경찬)
- 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 기업가치 향상을 도모하고 IT산업의 이해와 뛰어난 경영능력을 통해 전략 수립이 가능할 것으로 기대

사내이사 후보자(박재홍)
- 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무관리와 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대

확인서

이경찬이사후보자(확인서)

박재홍이사후보자(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경준

1966.03.13

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경준

회사원

2019년~현재

2018년~현재

현대자산운용㈜ 고문

㈜원데이즈프라이빗에쿼티본부대표

해당 사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

비상근감사 (김경준)
- 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제 및 감시 감독할 것으로 기대

확인서

김경준감사후보자(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음