HD현대에너지솔루션 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200528)
제출인: HD현대에너지솔루션

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
현대에너지솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대중공업

기업집단 동일인 :
정몽준

기업집단 대표회사 :
한국조선해양(주)

작성회사 :
현대에너지솔루션(주)

담당자 :
박선영(대리), 전화번호(031-8006-6948)

<참조>

현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국조선해양(주)이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국조선해양(주)가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국조선해양(주)가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
강철호
2016.12.21
2016.12.30
C2612 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업)
210
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
C2612 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업)
태양광모듈

D3511(발전업)
태양광발전

F4231(전기공사업)
전기공사

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
현대에너지솔루션㈜
307,368
52,316
122,995
430,363
106,578
5,750
112,328
23,568
56,000
318,035
35.32

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
446,694
22,229
5,001
10,811
323
23,708

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.
태양광모듈 판매업
100.00
미국
2019.12.31
현대에너지솔루션㈜
100.00

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.
편입-회사설립
2019.09.26
G4659(기타 기계 및 장비 도매업)

제외 0개

순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비
금융회사
현대에너지
솔루션㈜
강철호
대표이사
2017.12.14
2017.12.22
-
-
현대건설기계㈜ 전무
현대건설기계㈜ 전무
중임

강철호
사내이사
2017.12.14
2017.12.22
-
-
현대건설기계㈜ 전무
현대건설기계㈜ 전무
중임

김종철
사내이사
2016.12.21
2016.12.21
-
㈜아산카카오메디컬데이터(계열)
 현대미래파트너스㈜(계열)
현대중공업지주㈜ 상무
현대중공업㈜ 상무보
중임

오정구
사외이사
2019.05.17
2019.05.20
-
-
현대회계법인 고문
-
신임

오동석
사외이사
2019.05.17
2019.05.20
-
-
KL파트너스 변호사
-
신임

김성문
사외이사
2019.05.17
2019.05.20
-
-
연세대학교 경영학과 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
강철호
김종철
오정구
오동석
김성문
2019.05.17
ㆍ대표이사 선임의 건
 ㆍ이사회 내 감사위원회 설치 및 규정 제정의 건
 ㆍ유가증권시장(KOSPI) 상장 추진의 건
 ㆍ명의개서 대리인 선임의 건
 ㆍ내부회계관리규정 제ㆍ개정의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2019.07.02
ㆍ시설투자 승인의 건
원안가결
3
-
-

2019.10.07
ㆍ업무협약서 체결 승인의 건
 ㆍ유가증권시장 상장을 위한 신주모집(유상증자) 승인의 건
 ㆍ우리사주조합원에 대한 지급보증 제공 승인의 건
 ㆍ대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

2019.12.27
ㆍ이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 승인의 건
 ㆍ감사위원회 규정 개정의 건
 ㆍ2019년 제7차 이사회 승인안 결과 보고
 ㆍ2020년 경영계획 보고
원안가결
원안가결
보고
보고
3
-
-

2020.02.05
ㆍ제4기 재무제표 승인의 건
 ㆍ제4기 영업보고서 승인의 건
 ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결
원안가결
보고
3
-
-

2020.02.24
ㆍ제4기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건
 ㆍ제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
 ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
원안가결
원안가결
보고
3
-
-

2020.03.06
ㆍ제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 관련 소집 장소 변경 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.03.24
ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건
 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임 및 규정 제정의 건
원안가결
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
감사위원회
상법
 제393조의2
 제542조의11
오정구
오동석
김성문
·목적: 회사의 회계 및 업무 감사
 ·권한: 영업에 관한 보고 요구 및 
 회사의 재산상태 조사
2019.05.17
ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건
ㆍ내부회계관리규정 제ㆍ개정의 건
원안가결
원안가결
3
-
-

2020.02.05
ㆍ외부감사인 선정의 건
ㆍ2019년 외부감사인의 감사결과 보고
ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결
보고
보고
3
-
-

2020.02.24
ㆍ2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건
ㆍ제4기 정기주주총회 감사보고 및 주주총회 의안ㆍ서류에
 대한 검토 승인의 건
ㆍ외부감사인 선임 보고
원안가결
원안가결

보고
3
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법
 제393조의2
 제542조의8
강철호
오정구
오동석
김성문
·목적: 사외이사 후보 추천
 ·권한: 사외이사를 선임하기 위해
 주주총회에 후보자 추천
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
현대에너지솔루션㈜
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
강철호
10,000
0.09
-
-
10,000
0.09

박호석
164
0.00
-
-
164
0.00

이춘림
102
0.00
-
-
102
0.00

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
한국조선해양㈜
8,000,000
71.43
-
-
8,000,000
71.43

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
8,010,266
71.52
-
-
8,010,266
71.52

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
3,189,734
28.48
-
-
3,189,734
28.48

총 계
-
11,200,000
100.00
-
-
11,200,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
현대에너지솔루션㈜
-
-
-
8,000
8,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

현대일렉트릭앤에너지시스템㈜
소계
소계
HYUNDAI ENERGY 
SOLUTIONS 
AMERICA INC.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
현대에너지솔루션㈜
465
465
-
465
14,191
14,191
446,694
344,904
101,790

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음
※ 당사는 2019년 11월 19일 유가증권시장에 상장되었으므로 비상장사기준인 2019년 연간 주요상품ㆍ용역거래 내역을 함께 작성함

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
현대에너지솔루션㈜
한국조선해양㈜
지급
경영자문 및 경영지원 용역계약
2019.06.03~2019.12.31
119
용역회사 원가기준(포함)
수의계약

지급회사 합계
-
-
-
119
-
-

* 한국조선해양㈜로부터 제공받고 있는 경영자문 및 경영지원 용역계약의 내용은 윤리경영, 법률자문, 회계/세무, 인사, 전산 등임

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
현대에너지솔루션㈜
한국조선해양㈜
지급
41-0017826 외 12개
2019.01.01 ~ 2019.12.31
139
(매출액 - 특수관계자 매출액 - 광고선전비 X 0.2% X (상표권 소유 회사간 권리지분율)

현대중공업㈜
지급
41-0017826 외 12개
2019.06.03 ~ 2019.12.31
62
(매출액 - 특수관계자 매출액 - 광고선전비 X 0.2% X (상표권 소유 회사간 권리지분율)

현대중공업지주㈜
지급
41-0017826 외 12개
2019.01.01 ~ 2019.12.31
201
(매출액 - 특수관계자 매출액 - 광고선전비 X 0.2% X (상표권 소유 회사간 권리지분율)

현대건설기계㈜
지급
41-0017826 외 12개
2019.01.01 ~ 2019.12.31
201
(매출액 - 특수관계자 매출액 - 광고선전비 X 0.2% X (상표권 소유 회사간 권리지분율)

현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
지급
41-0017826 외 12개
2019.01.01 ~ 2019.12.31
201
(매출액 - 특수관계자 매출액 - 광고선전비 X 0.2% X (상표권 소유 회사간 권리지분율)

합계
-
-
-
804
-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

현대중공업지주㈜
현대건설기계㈜
현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
현대코어모션㈜
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
현대에너지솔루션㈜
4,672
-
4,672
18
-
18
47
-
47
47
-
47
4,784
-
4,784
4,784
-
4,784

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음