이니텍 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20200528)
제출인: 이니텍

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
이니텍 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
이니텍(주)

담당자 :
김 상 인 (대리) , 전화번호(02-6445-7133)

<참조>

케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
이니텍㈜
강석모
1997.06.13
2011.11.01
시스템,
응용소프트웨어
개발 및 공급업
(J5822)
256
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
이니텍㈜
J5822(시스템, 응용소프트웨어 개발 및 공급업),
소프트웨어 개발 및 공급업

J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업)
컴퓨터 프로그래밍,
시스템 통합 및 관리업

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
이니텍㈜
29,985
10,800
70,365
100,350
7,245
2,023
9,268
-
9,895
91,082
10.18%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
이니텍㈜
50,464
698
593
1,719
14
(326)

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속
회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
이
니
텍
㈜
강석모
대표이사
2019.03.27
2019.04.02
-
-
ㅇ (현) 이니텍㈜ 대표이사
ㅇ (전) ㈜케이티넥스알 대표이사
ㅇ (전) ㈜케이티디에스 경영서비스본부장
㈜케이티넥스알
대표이사, 
㈜케이티디에스 
경영서비스본부장
중임

강석모
사내이사
2019.03.27
2019.04.02
-
-
ㅇ (현) 이니텍㈜ 대표이사
ㅇ (전) ㈜케이티넥스알 대표이사
ㅇ (전) ㈜케이티디에스 경영서비스본부장
㈜케이티넥스알
대표이사, 
㈜케이티디에스 
경영서비스본부장
중임

이성만
기타
비상무이사
2020.03.24
2020.03.30
-
-
ㅇ (현) 비씨카드㈜ 사업인프라부문 IT본부장
ㅇ (전) ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당
ㅇ (전) ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당
ㅇ (전) ㈜케이티 IT기획실 네트워킹서비스플랫폼담당
㈜케이티 IT기획실
IT전략기획담당
신임

옥경화
기타
비상무이사
2020.03.24
2020.03.30
-
-
ㅇ (현) ㈜케이티 소프트웨어개발단장
ㅇ (전) ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당
ㅇ (전) ㈜케이티 IT기획실 공통플랫폼담당
ㅇ (전) ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당
-

신임

정길성
기타
비상무이사
2020.03.24
2020.03.30
-
㈜나스미디어,
㈜스마트로,
㈜스카이라이프티브이,
㈜스토리위즈,
㈜에이치엔씨네트워크,
㈜오토피온,
㈜지니뮤직,
㈜케이에이치에스,
㈜케이티스포츠,
㈜케이티엠하우스,
㈜케이티인베스트먼트,
㈜플레이디,
브이피㈜
(13개, 계열)
ㅇ (현) ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
ㅇ (전) ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당
-

신임

양대헌
사외이사
 (감사위원)
2016.03.25
 (2017.03.30)
2016.04.04
 (2017.04.26)
-
-
ㅇ (현) 이화여대 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수
ㅇ (현) 정보보호학회 이사
ㅇ (전) 인하대 컴퓨터정보공학 교수
ㅇ (전) George Mason Univ. VA. 방문교수
-
중임

홍철규
사외이사
 (감사위원)

2017.03.30
 (2017.03.30)

(
*주1
)

2017.04.26
 (2017.04.26)

(
*주1
)

-
롯데정보통신㈜
ㅇ (현) 중앙대학교 경영학부 교수
ㅇ (현) 한국회계정보학회 부회장
ㅇ (전) 중앙대학교 경영경제대학 학장
-
중임
(신임)

안성제
사외이사
 (감사위원)

2017.03.30
 (2017.03.30)

(
*주1
)

2017.04.26
 (2017.04.26)

(
*주1
)

-
-
ㅇ (현) 서울시립대 경영학부 교수
ㅇ (현) 서울교통공사 경영평가위원
ㅇ (현) 한국생산관리학회 이사
ㅇ (전) 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장
ㅇ (전) 서울시립대 기획처장
ㅇ (전) UCLA, Anderson School 방문교수
-
중임
(신임)

(*주1)

당사의 김사위원인 홍철규, 안성제는 2017년 03월 30일에 개최된 당사 제20기 정기주주총회를 통해 감사위원으로 최초선임되었으나, 이후 2019년 03월 27일 제22기 정기주주총회에서 감사위원으로 중임하는 안건이 정족수 미달로 부결되었음. 그러나 2020년 03월 24일 개최된 제23기 정기주주총회까지 감사위원의 업무를 수행하였고, 2020년 03월 24일 개최된 정기주주총회를 통해 중임이 결정됨.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
이
니
텍
㈜
강석모,
류재수, 문영일, 배기동,
양대헌, 홍철규, 안성제
2019.08.07
인사규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

2019.10.24
주주간 계약 체결(안)
원안가결
3
-
-

2019.11.08
사회공헌기금 출연(안)
원안가결
3
-
-

2020.01.20
2020년 경영계획 승인(안)
원안가결
2
1
-

2020년 주요주주 등과의 거래 승인(안)
원안가결
2
1
-

2020.02.05
제23기 재무제표 및 연결재무제표(안)
원안가결
3
-
-

제23기 현금배당(안)
원안가결
3
-
-

제23기 영업보고서(안)
원안가결
3
-
-

2020.03.03
제23기 재무제표 및 연결재무제표(안)
원안가결
3
-
-

제23기 영업보고서(안)
원안가결
3
-
-

정관 일부 변경(안)
원안가결
3
-
-

이사 선임(안)
원안가결
3
-
-

감사위원회 위원 선임(안)
원안가결
3
-
-

이사 보수 한도(안)
원안가결
3
-
-

제23기 정기주주총회 소집(안)
원안가결
3
-
-

직제 및 업무분장규정 개장(안)
원안가결
3
-
-

강석모,
이성만, 옥경화, 정길성,
양대헌, 홍철규, 안성제
2020.03.24
대표이사 선임 및 보수 지급 기준(안)
원안가결
3
-
-

경영임원의 구분, 수 및 보수(안)
원안가결
3
-
-

성과보상위원회 운영규정 개정(안)
원안가결
3
-
-

평가 및 보상위원회 위원 선임(안)
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속
회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
이
니
텍
㈜
감사위원회
상법 제415조의 2,
상법 제542조의
11, 12
홍철규,
양대헌, 안성제
ㅇ 회계/업무감사
2020.01.17
2020~2022 사업연도 외부감사인 선임(안)
원안가결
2
1
-

2020.02.05
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고(안)
원안가결
3
-
-

2020.03.03
제23기 정기주주총회 감사보고서(안)
원안가결
3
-
-

제23기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고(안)
원안가결
3
-
-

내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안)
원안가결
3
-
-

평가 및 보상
위원회
상법 제393조의 2
정길성,
이성만, 옥경화,
ㅇ 경영목표 및
평가 등에 관한 사항
2020.03.24
위원장 선임(안)
원안가결
-
-
-

2019년 경영평가 결과 및 성과급 지급(안)
원안가결
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
이니텍㈜
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사

이
니
텍
㈜

동
일
인
측
자기주식
이니텍㈜
399,280
2.02%
-
-
399,280
2.02%

계열회사
(국내+해외)
㈜에이치엔씨네트워크
11,280,069
57.00%
-
-
11,280,069
57.00%

⑨ 동일인측 합계
/
11,679,349
59.01%
-
-
11,679,349
59.01%

기타주주
기타
/
8,111,567
40.99%
-
-
8,111,567
40.99%

총 계
/
19,790,916
100.00%
-
-
19,790,916
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

이니텍㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
이니텍㈜
장부가액
850

보통주
399,280
2.02%

우선주
-
-

합계
399,280
2.02%

장부가액 소계
850

금융회사
㈜스마트로
장부가액
57,449

보통주
626,736
50.21%

우선주
-
-

합계
626,736
50.21%

장부가액 소계
57,449

합계
58,299

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜케이티
㈜케이티디에스
㈜지니뮤직
소계
㈜스마트로
비씨카드㈜
㈜브이피
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사

이니텍㈜

51
828
7
886
23
7,158
90
7,271
8,157
-
50,464
50,464
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속
회사명
거래
상대방
업종
품목
대금
지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사

이
니
텍
㈜

비
씨
카
드
㈜
J5822
(시스템, 응용소프트웨어
 개발 및 공급업),
전산개발 및 유지보수 연장계약
현금
수의계약
591

온라인채널 웹 디자인 업무 위탁 계약

현금

수의계약

296

비씨카드 차세대시스템 대응 개발 계약

현금

수의계약
(
*주1)

157

카드매입시스템 개발자 도급 계약

현금

수의계약

42

로보틱스 운영업무 위탁도급 계약

현금

수의계약

25

HCE
(*주2)서비스를 위한 화이트박스 보안솔루션 공급 계약

현금

수의계약

60

소계
1,171

이니텍
㈜ 소계

1,171

(*주1)

본 건의 경우 경쟁입찰이긴 하지만 단독입찰로써 2인 이상의 경쟁입찰에 해당되지 않으므로 수의계약으로 기재하였음.

(*주2)

HCE(Host Card Emulator) : 카
드의 금융정보를 클라우드 서버에 저장해두고, 스마트폰 앱으로 해당 정보를 활용하여 NFC통신 기반으로 결제를 수행하는 것

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

㈜케이티
㈜케이티디에스
㈜지니뮤직
소계
㈜스마트로
비씨카드㈜
㈜브이피
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사

이
니
텍
㈜

200
-
200
166
-
166
2
-
2
368
-
368
2
-
2
2,430
-
2,430
4
-
4
2,436
-
2,436
2,804
-
2,804

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

"해당사항 없음

"