오가닉티코스메틱 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200526)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/정기주주총회결과/(2020.05.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-26

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-04-27

3. 정정사유

감사보고서 제출에 따른 주주총회 속행 및 재무제표 승인

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기 연결기준

(단위: 백만원)

- 자산총계:310,066

- 부채총계:30,571

- 자본금:57,406

- 자본총계:279,495

- 매출액:299,605

- 영업이익:53,606

- 당기순이익:34,738

*주당순이익(원):610

제7기 연결기준

(단위: 백만원)

- 자산총계:302,082

- 부채총계:25,475

- 자본금:57,406

- 자본총계:276,607

- 매출액:299,605

- 영업이익:45,895

- 당기순이익:31,800

*주당순이익(원):558

* 회계감사인 감사의견

연결: -

연결: 적정

4. 기타결의사항

제1-1호 의안: 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인

제1-1호 의안: 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2020년 4월 27일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되어 상기 제1-1호 및 제1-2호 의안은 주주총회 속행을 통해 결의하는 것으로 가결하였습니다. 속행 일정 및 장소는 아래와 같습니다.

일정: 2020년 5월 26일 오전 10시 30분

장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의장

2. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

302,082

- 매출액

299,605

- 부채총계

25,475

- 영업이익

45,895

- 자본금

57,406

- 당기순이익

31,800

- 자본총계

276,607

*주당순이익(원)

558

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외시아 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

2

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1-1호 의안: 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제1-2호 의안: 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건

→주주총회 속행을 통해 결의하기로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임:천빈)

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(신규선임:임중형)

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10,000,000 CNY)

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1,000,000 CNY)

→원안대로 승인

제7호 의안: 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-05-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 165.74원/RMB(2019년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.58원/RMB(2019년도 평균환율) 적용

※관련공시

2020-04-03 주주총회소집결의

2020-04-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천빈

1971-07

3

신규선임

▶2002.06-2009.10: 복건커루이약업유한공사 시장총괄

▶2009.11-2014.09: 복건안카이의료기계무역유한공사 부총경리

▶2014.10-2019.07: 복건해부특생물과기유한공사 부총경리

▶2016.05-현재: 복청공상연합회 부회장

▶2017.03-현재: 복청중약품협회 이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임중형

1954-11

3

신규선임

상근

▶1979.03-1988.11: 연강현의약공사 영업총괄

▶1988.12-2007.04: 복건성약재공사 구입총괄

▶2007.05-2014.09: 광주화링화공제품유한공사 운영총괄

▶2014.10-현재: 복건성복주시화장품상회 이사