컬러레이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200525)
제출인: 컬러레이

컬러레이/정기주주총회결과/(2020.05.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-25

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-05-25

3. 정정사유

제7기 주주총회(연회) 결과공시

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고

나. 연결

-

- 자산총계: 167,545

- 부채총계: 9,281

- 자본금: 55,715

- 자본총계: 158,264

- 매출액: 50,860

- 영업이익: 27,626

- 당기순이익: 24,200

- 주당순이익(원): 448

회계감사인 감사의견

-

적정

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

사외이사 2명

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

→ 연회

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(우준지에)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB)

→ 원안대로 승인

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(우준지에)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(하평)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-04-29

2020-05-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다.

- 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시

- 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

- 연회된 주주총회에서 하평 사외이사 재선임 안건이 추가 되었습니다.

- 부의안건

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 (연회)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (승인)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 우준지에 사외이사의 신규선임 (승인)

3-2호 의안: 하평 사외이사의 재선임 (신규상정)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) (승인)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) (승인)

※ 5월 25일 연회된 주주총회에서는 제1호 의안 제7기 사업연도 재무제표 승인의 건 및 제3-2호 의안 하평 사외이사의 재선임 건이 안건으로 상정될 예정입니다.

1. 2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다.

- 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시

- 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

- 연회된 주주총회에서 하평 사외이사 재선임 안건이 추가 되었습니다.

- 부의안건

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 (연회)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (승인)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 우준지에 사외이사의 신규선임 (승인)

3-2호 의안: 하평 사외이사의 재선임 (신규상정)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) (승인)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) (승인)

※ 5월 25일 연회된 주주총회에서는 제1호 의안 제7기 사업연도 재무제표 승인의 건 및 제3-2호 의안 하평 사외이사의 재선임 건이 안건으로 상정되었습니다.

2. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

- 당해 사업연도: 2019.01.01~2019.12.31

3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 손익계산서: 168.58원/RMB(2019년 평균환율) 적용

(2) 재무상태표: 165.74원/RMB(2019년 12월 31일 환율) 적용

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

167,545

- 매출액

50,860

- 부채총계

9,281

- 영업이익

27,626

- 자본금

55,715

- 당기순이익

24,200

- 자본총계

158,264

*주당순이익(원)

448

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(우준지에)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(하평)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만RMB)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-05-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2020년 4월 29일 정기주주총회일까지 코로나19의 영향으로 인해 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성이 지연되어 제1호 의안 "제7기 사업연도 재무제표 승인의 건"을 연회하기로 의결하였습니다.

- 연회일시: 2020년 5월 25일 오전 10시

- 연회장소: 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

- 연회된 주주총회에서 하평 사외이사 재선임 안건이 추가 되었습니다.

- 부의안건

제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 (연회)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (승인)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 우준지에 사외이사의 신규선임 (승인)

3-2호 의안: 하평 사외이사의 재선임 (신규상정)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) (승인)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) (승인)

※ 5월 25일 연회된 주주총회에서는 제1호 의안 제7기 사업연도 재무제표 승인의 건 및 제3-2호 의안 하평 사외이사의 재선임 건이 안건으로 상정되었습니다.

2. 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

- 당해 사업연도: 2019.01.01~2019.12.31

3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 손익계산서: 168.58원/RMB(2019년 평균환율) 적용

(2) 재무상태표: 165.74원/RMB(2019년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시

2020-04-07 주주총회소집공고

2020-04-07 주주총회소집결의

2020-03-12 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)((사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하평

1958-07

3

재선임

1980.8 - 1984.6 태순현 제2, 제3중학교 교사

1984.6 - 1990.2 태순현위원회 선전부 비서, 정부공무회의 구성원

1990.2 - 1992.12 태순현위원회 조직부 부부장

1992.12 - 1995.1 태순현 삼괴읍(진) 당위원회 서기(1994년3월 읍장 겸임)

1995.1 - 2000.8 태순현교육위원회 주임, 당 조직 서기

1999.12 - 2003.1 태순현 정부 부현장

2003.1 - 2006.4 태순현 상무위원, 선전부장

2005.12 - 2007.12 공산당학교(성급) 통신교육학원 간부본과반 공공관리전공 지도

2006.4 - 2011.6 온주시 산계 수리센터 관리국 당위원회 위원, 부국장

2011.6 - 2012.3 온주시 수리국 국장

2012.3 - 현재 온주시 정부 제안위원회 부주임

-

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우준지에

1984-08

3

신규선임

2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학

2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관

2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관

2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄

-