네이블 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200522)
제출인: 네이블

주주총회소집공고
2.8
네이블커뮤니케이션즈

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
2-2호 의안

사내이사 김성희 선임의 건 (신규선임)
가. 최대주주와의 관계

기재 오류
없음
임원

주주총회소집공고

2020년 5월 11일

회 사 명 :
주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대 표 이 사 :
이영재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 401, 8층
(청담동, 금하빌딩)

(전 화)070-7780-9918

(홈페이지)http://www.nablecomm.com.

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김은철

(전 화) 070-7780-9918

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 05월 26일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 지하 1층 컨퍼런스룸
 (삼평동 유스페이스1 B동)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 본점 소재지 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 조종화 (신규선임)
 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김성희 (신규선임)
 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 양건열 (신규선임)
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 사외이사 박관종 (신규선임)
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사후보 김종영 (신규선임)

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명성
(출석률: 83%)
김재인
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 
제17기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성
-

2
2020.02.12
2020년도 사업계획 승인의 건
찬성
-

3
2020.03.04
제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
제17기 정기주주총회 전자투표(전자위임장)제도 미 채택 승인의 건
찬성
-

4
2020.03.04
㈜네이블커뮤니케이션즈의 경영 안정화 방안 승인의 건
찬성
-

5
2020.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2020.04.10
임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
불참
찬성

※ 사외이사 김재인은 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 사외이사로 선임됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
10
5
-

(주1) 주총승인금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수 한도 총액임
(주2) 상기 인원수 및 보수현황은 2020.01.01~2020.04.30 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 5G 도입 등 무선 인터넷 기술의 고도화, 고성능 스마트 디바이스의 폭발적 성장, 클라우드 기술의 발전에 힘입어 음성, 영상, 메시징 등 다양한 통신 서비스가 IP 망에서 통합이 가속화되고 있습니다. 기존에는 각 서비스 별로 단말, 네트워크, 서버, 인증과 과금 인프라 등을 별도로 구축했다면, 최근에는 상호 이질적인 서비스들이 인증과 과금 인프라를 공유하고, 네트워크는 IP 망, 즉 인터넷을 사용하며, 인터넷에 접속되어 있는 유무선 단말과 서버는 필요에 따라 다양한 서비스를 추가하는 방식으로 구축됩니다. IP 망에서 일어나고 있는 서비스의 융합은 이와 같이 긍정적인 측면이 매우 크지만, 다른 한편으로 심각한 보안 문제를 일으킬 수 있는 부정적인 측면도 있습니다. 기존에는 단순히 특정 웹사이트 공격에 그쳤던 해커나 바이러스 등이 전화, 메시징과 같은 핵심적인 통신 서비스를 무력화할 수도 있습니다. 이에 따라 All-IP 시대에 인터넷에 연결된 핵심 통신 인프라를 공격으로부터 보호할 수 있는 특화된 통신 보안 시장의 고도화가 필요하고 이에 따른 성장 잠재력이 상당히 큽니다. 이렇게 급변하는 통신 환경에 대응하기 위해 통신 사업자는 5G 시대에 맞는 새로운 서비스 인프라를 필요로 하고 있습니다.

(1) 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 산업의 현황 및 전망
 5G 서비스 개시에 따라 유무선 융합 통신 및 All-IP 통신 보안 분야 측면에서도 5G 에 적합한 통신 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 5G는 기존 4G 대비 높은 전송 속도와 초저지연(1ms 이내)연결을 특성으로, 다양한 산업으로 빠르게 확산될 것으로 예상됩니다. 실제로 자율주행차 ,스마트공장, 드론, 공공안전과 다양한 분야에 적용되고 있으며, 진정한 4차 산업혁명을 촉진 할 것으로 기대되고 있습니다.

이러한 발전 트렌드의 한 예로 MEC (Mobile Edge Cloud) 의 투자가 활성화될 것으로 예상되고 있으며, 당사의 open API 솔루션, mVoIP 솔루션 등 유무선 융합 통신 솔루션이 5G 시장의 주요한 부분을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 가상화 관련 산업의 현황 및 전망
 가상화 시스템은 물리적인 하드웨어를 가상의 프로세서, Disk, Memory로 나누어 사용하는 것을 의미합니다. 즉 물리적 시스템을 여러 개의 논리적 시스템으로 나누어 활용 하는 기술을 의미하며, 반대로 다수의 물리적 자원을 하나의 논리적 자원으로 통합하는 기술로도 활용 되고 있습니다. 필요로 하는 자원의 양에 따라 손쉽게 증설과 분배가 용이한 구조이기에 최근 서버 시스템에서 각광 받고 있는 기술입니다.

가상화 시스템으로 대표되는 Cloud computing은 개별 서버마다 남거나 부족한 기업의 컴퓨팅 용량을 효율적으로 배분하고, 불확실한 서비스의 수요에 유연하게 대처하기 위한 목적으로 개발 되었습니다.

유무선 융합 통신 시장에서도 VoLTE, Messaging Service, Open API 등 시스템 복잡도가 증가하고 있으며, 전체 통신 네트워크가 IP기반으로 집중 됨에 따라 사용도 집중에 따른 트래픽 분산과 효율적인 증설 환경에 대한 고민이 증가 하고 있습니다. 이러한 유동적인 환경에 대응하고 복잡한 시스템을 간소화 하기 위해 가상화 기술이 대안으로 제시되고 있으며, 이를 통해 복잡한 서버 시스템들을 유연하게 관리할 수 있는 환경으로 변화 하고 있습니다.

이러한 가상화 기술은 빠른 속도로 업계 전반에 적용 되고 있으며, 시스템 리소스 낭비를 최소화 해 주면서 유지관리 포인트를 줄여주기 때문에 기존 하드웨어 시스템들은 향후 가상화된 시스템으로 지속적으로 전환 될 것으로 예상 됩니다.

(3) 산업의 특성

All-IP 기반의 5G 시대의 도래, 모바일 스마트 디바이스의 빠른 확산 등으로 유무선 융합 통신의 패러다임이 빠르게 변화하고 있습니다. 5G에 적합한 유무선 융합 통신 서비스로 완전히 이행하기 위해서는 앞으로 통신사업자의 지속적인 투자가 수반되어야 합니다. 또한, All-IP 기반의 통신 패러다임으로 넘어감에 있어서 필수적으로 선결되어야 하는 것이 통신 보안입니다. 만일 DoS/DDoS 공격 및 도청 같은 보안 위협에 통신 인프라가 노출되어 빈번하게 국가와 산업의 기간 통신서비스가 중단된다면 그 심각성은 매우 크다 할 수 있습니다. 따라서 5G에 적합한 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안분야의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

(4) 자원조달 상황

당사 주력 제품은 주로 자체 개발한 소프트웨어와 범용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼으로 구성됩니다. 따라서 외부에서 조달하는 자원은 범용 서버 및 특화된 하드웨어보드, 데이터베이스 등이 있습니다. 조달 자원은 국내와 해외 제품을 구분하지 않고 경쟁력 있는 제품을 선정하여 사용하지만, 수급 측면을 고려하여 대부분은 다국적 외국계 기업의 제품을 사용합니다. 자원 조달을 위한 복수개의 총판 및 협력 파트너사가 있어 안정적인 자원 조달이 가능 합니다.

당사의 주력 제품의 경쟁력은 소프트웨어에 있다는 점을 고려할 때, 상기 원재료의 조달보다는 기술인력이 매우 중요하므로, 당사의 주요 자원은 개발 인력이라 할 수 있습니다.

당사는 이러한 개발 인력의 중요성을 고려하여 내부 개발 인력에 대한 체계적인 교육 및 보상을 통해 내부 인력의 능력을 향상시켜서 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 우수한 외부 인력을 지속적으로 충원하고 있습니다.

(5) 경쟁 상황

당사의 유무선 융합 통신 솔루션의 경우, 통신사업자가 운용중인 일반적인 망 장비와 마찬가지로 일단 상용화하여 운용하기 시작하면 쉽게 바꾸기 어렵습니다. 더욱이 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자의 서비스 시나리오에 밀접하게 연관이 있으므로 상용화 이전에 사업자 특화 기능이 추가됩니다. 이러한 특성 때문에 유무선 융합 통신 솔루션은 사업자 망에 먼저 공급한 업체가 유리한 위치를 선점하게 되며, 신규 업체가 새로이 진출하기는 어려운 특성이 있습니다.

또한, All-IP 통신 보안 솔루션은 해외 업체와 비교해볼 때 단위 시간에 처리할 수 있는 SIP 메시지, 특히 REGISTER 메시지의 처리 성능이 우수하며, 수용할 수 있는 가입자의 수에 비해 가격이 저렴한 장점을 갖고 있습니다. 또한, 일단 개발 후에는 원가가 들지 않는 소프트웨어 기반으로 구현되었다는 점은 전용 하드웨어를 기반으로 한 해외 업체 대비 향후 가격 경쟁력 유지 및 시장 점유율에 도움이 되고 있습니다.

(6) 산업의 경기 변동 특성 및 계절성

당사의 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신보안 분야는 통신사업자의 실적 및 투자 적극성에 다소 영향을 받습니다. 일반적으로 당사의 주요 거래처인 국내 통신사업자의 경우 주로 상반기에 투자 계획 및 예산을 확정하고, 하반기에 실제 개발 및 집행을 진행함에 따라 1년을 기준으로 할 경우, 상반기의 투자 집행 규모가 하반기 보다 작은 경우가 있습니다. 그러나 중장기적인 관점에서 통신사업자의 경우 소비자들이 시기와 관계없이 통신 서비스를 일상적으로 사용하기 때문에 경기 변동 혹은 계절에 따라 큰 변동사항이 없습니다.

(7) 규제 및 지원
 과학기술정보통신부를 비롯한 국가기관에서는 IT 강국으로서의 지위를 유지하고 더욱 발전시키기 위해, 핵심기술 개발, 법제도 정비, 컨텐츠 육성, 비즈니스 모델 개발 및 보급, 사업자간 협력 체제 구축을 체계적으로 추진하고 있습니다. 아울러 관련 벤처기업에 대한 연구개발 자금 지원, 세제상의 인센티브 지원, 해외시장 개척을 위한 투자나 전시회 지원 등의 혜택을 주고 있습니다.

당사의 주요 사업영역인 유무선 융합 통신 분야 및 All-IP 통신 보안 분야 역시 정부의 정책적 지원 및 다양한 민관 협력을 통한 산업 활성화가 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유무선 융합 통신 솔루션 및 통신보안 솔루션을 국내외 통신 사업자, 관공서, 기업 등에게 제공하고 있습니다. 당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 및 공급 산업으로 유무선 융합 통신 솔루션, All-IP 통신 보안 솔루션 사업 및 IoT/에너지 솔루션으로 구분되며 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업 부문

주요 제품

설 명

내 역

유무선 융합 통신
 솔루션

UC 솔루션

Centrex 솔루션

유무선 환경의 다양한 스마트기기에서 무선인터넷 전화, 메시징, 회의 서비스를 제공하기 위한 서버 및 단말 소프트웨어

All-IP 시대에 요구되는 멀티미디어 통신 서비스와 관련된 솔루션을 다양한 규모와 형태로 국내외 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급

MCPTT 솔루션

MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 서비스의 핵심 솔루션인 PS (Presence Server) 및 MCPTT 서비스를 외부의 3rd Pty 사업자가 이용할 수 있도록 하는 Web API 솔루션

Push Notification 솔루션

각종 메신저, SNS 등의 연결유지 신호를 별도 서버에서 통합 관리하여 통신망 과부하 문제 및 베터리 소모를 해결할 수 있는 서버 및 단말 소프트웨어

Open API 솔루션

통신사업자의 다양한 서비스(과금, 메시지전송, 위치정보 등)를 외부의 3rd Pty 사업자가 이용할 수 있도록 개방한 플랫폼 소프트웨어

All-IP 통신보안 솔루션

Access & Peering SBC

DDOS와 같은 외부의 보안위협에 대한 통신사업자 규모(Carrier Grade)의 보안장비 소프트웨어

음성, 메시징 등 주요 통신 서비스가 All-IP 망으로 진화하는 과정에서 요구되는 새로운 보안 기술을 적용한 솔루션을 주요 통신 사업자와 행정기관 및 기업에 공급

SG (Security Gateway)

도/감청 같은 외부의 보안위협에 대한 기업 및 행정기관용 인터넷 전화 보안장비 소프트웨어

IoT 관련

솔루션

LoRa 네트워크 서버 솔루션

저전력 광역통신망인 LPWAN을 기반으로 하는 국제표준 LoRa 통신망을 관리/운용하는 시스템으로서, 디바이스 인증 및 정보 관리, 서비스 데이터 처리 등을 위한 LoRaWAN 시스템 솔루션

사물인터넷(IoT) 전용 무선통신네트워크 (LoRa/

LTE-M)을 기반으로 IoT서비스 대상의 상태 감지, 위치 추적, 원격 제어, 원격검침 등의 융합 사물인터넷 기술을 적용한 솔루션을 자체 보유하고 주요 통신사업자와 행정기관 및 기업에 공급

IoT 서비스

관제 플랫폼

무선통신망을 통해 다양한 IoT 단말과 연동하여 센서 데이터, 상태, 통계, 리포트, 알람 발생, 단말 제어 등의 기능을 제공하는 통합 관제 플랫폼

에너지(ESS-EMS/DR)

솔루션

효율적인 에너지 관리를 위한 에너지 저장 장비의 충방전을 모니터링하는 EMS 관제 솔루션과 함께 에너지의 수요관리 DR 솔루션을 통해 효율적으로 전력 운영함으로써, KPX 수익을 얻는 서비스를 제공하기 위한 솔루션

(2) 시장점유율

당사의 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신보안 솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 시장 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기가 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발, 공급한다 하더라도 고객(통신사업자 등)의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 매우 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료가 나와 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 유무선 융합 통신 솔루션 및 All-IP 통신 보안 솔루션으로 이루어져 있고, 각 제품에 따라 주요 목표 시장과 고객군이 조금씩 다릅니다. 당사의 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주를 이루고 있습니다. 유무선 융합 통신 솔루션의 주 고객군은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고, All-IP 통신 보안 솔루션은 통신사업자, 기업 및 관공서가 주류를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 사업 확장 방향은 크게 세가지입니다. 첫째는 당사가 그간 축적한 기술을 바탕으로 새로운 통신 솔루션 시장으로 확장하는 것입니다. 국내 대기업과 협력하여 해외 사업자로 진출하고 있는 MCPTT(Mission Critical Push To Talk) 사업이 그 예입니다. 그 밖에도 기존 솔루션을 5G 시대에 맞게 고도화하는 사업을 지속적으로 진행할 계획입니다. 두번째는 기존 통신 솔루션 사업에 AI/Bigdata 기술을 접목하는 것입니다. 통신 솔루션 운용 중에 발생하는 대량의 데이터를 유실없이 안정적으로 수집하고, 실시간으로 분석하며, Machine Learning 을 적용하고 시각화하여 새로운 인사이트를 찾아냄으로써 기존에는 없던 가치를 창출하고 이를 수익 모델화하는데 집중할 계획입니다. 세번째는 IoT와 에너지 사업입니다. 2017년부터 이 분야에 진출하였으며 향후 잠재시장은 매우 클 것으로 예상되어 관련 요소기술을 축적해 나가고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
서울특별시에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
경기도 성남시에 둔다.

-

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 조종화 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조종화
1969년 5월 7일
사내이사
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조종화
(주)네이블커뮤니케이션즈 상무
1996.10 ~ 1999.08
LG정보통신 연구원
없음

2000.08 ~2002.12
새롬기술 차장

2003.01 ~ 현재
(현) (주)네이블커뮤니케이션즈 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조종화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 조종화 이사 후보자는 (주)네이블커뮤니케이션즈에서 다년간 사업 및 영업 업무를 담당하였고, 임원으로 재임하는 기간 동안 회사의 사업 및 영업 업무 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 축적하여 당사 발전에 기여가 클 것으로 판단되어추천함.

- 2-2호 의안 : 사내이사 김성희 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성희
1967년 11월 11일
사내이사
임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성희
코비코㈜ 경영관리부 이사
1995 ~ 1997
서울차체공업㈜ 경영관리부
없음

2000 ~ 2020
(현) 코비코㈜ 경영관리부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 김성희 이사 후보자는 코비코(주)에서 다년간 경영관리업무를 담당하였고, 코비코(주)에서 임원으로 역임한 자로서 그간 기업의 재경(세무,자금,회계)업무 등을 통해 다양한 경험과 노하우를 겸비한 자로서 당사 업무 발전에 기여가 클 것으로 판단되어 추천함.

- 2-3호 의안 : 사내이사 양건열 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양건열

1965년 5월 8일

사내이사

없음

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양건열

코비코㈜

경영기획실 이사

1992.02 ~ 2000.05
서울차체공업㈜
없음

2000.05 ~ 2017.01
한국차량공업㈜ 생산관리팀

2017.01 ~ 현재
(현) 코비코㈜ 경영기획실 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양건열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양건열 사내이사 후보자는 현재 타사 경영기획실 이사로써 경영 전반을 관리하며 회사를운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

(제3호 의안) 사외이사 선임의 건

- 사외이사 박관종 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박관종
1965년 5월 2일
사외이사
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박관종

한국휴렛팩커드 컨설팅사업본부

담당 상무

2000.06 ~ 2006.12
한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설턴트
없음

2007.01 ~ 2009.02
한국IBM 소프트사업부 실장

2009.03 ~ 2014.03
한국휴렛팩커드 서비스 사업본부 컨설팅사업부 담당상무

2014.04 ~ 2015.10
한국휴렛팩커드 클라우드 
사업본부 담당 상무

2015.11 ~ 현재
(현) 한국휴렛팩커드 컨설팅 
사업본부 담당 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박관종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박관종 사외이사 후보자는 한국휴렛팩커드 상무를 포함한 글로벌 선진ICT기업에서의 경력을 가지고 있습니다. 글로벌 선진기업에서 습득한 전문적인 지식과 경험을 가지고 이사회에 참여함으로써 회사의 제품 포트폴리오 개발 및 다양화를 통한 회사의 성장동력 제공 및 방향성에 대하여 제언 함으로 회사 발전에 기여 할 것이며, 또한 글로벌 선진 기업에서의 업무 및 자문 컨설팅 수행 경험에 기반한 선진 업무 프로세스 지식과 사례 공유를 통하여 회사의 업무 프로세스 혁신 및 개선에 도움을 줄 것입니다. 그리고, 박관종 사외이사는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박관종 사외이사 후보자는 글로벌 선진 기업에서의 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_조종화 사내이사.jpg
확인서_조종화 사내이사

확인서_김성희 사내이사.jpg
확인서_김성희 사내이사

확인서_양건열 사내이사.jpg
확인서_양건열 사내이사

확인서_박관종 사외이사.jpg
확인서_박관종 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건
- 감사후보 김종영 (신규선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종영
1954년 6월 13일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종영
은행원
1978 ~ 2002
IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등
(행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장)
없음

2003 ~ 2009
IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장)

2010 ~ 2013
IBK 호남지역본부(감사)

2014 ~ 2016
(전) ING LIFE 호남지역본부(본부장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 김종영 감사 후보자는 IBK기업은행에서 다년간 여신 심사, 관리 및 감사 업무를 담당하였고, ING생명 호남 본부장을 역임한 자로서 그간 기업의 경영 분석과 심사, 은행 감사 업무등을 통해 다양한 경험과 노하우를 겸비한 자로서 당사 업무 발전에 기여가 클 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김종영 감사.jpg
확인서_김종영 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 참고사항

해당없음