엑세스바이오 — 주주총회소집공고 (20200519)
제출인: 엑세스바이오

주주총회소집공고
2.8
엑세스바이오

주주총회소집공고

2020 년 05 월 19 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd. Suite A, Somerset, 08873, NJ, USA

(전 화) +732-873-4040

(홈페이지)http://www.accessbio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 백승재

(전 화) +732-873-4040

공 시 대 리 인 : (대리인명) 유진투자증권
 (대표이사) 유창수
 (주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 유진투자증권 B/D
 (전 화) + 1588-6300

공시대리인 연락책임자 : (직 책) 차장 (성 명) 김호진
 (전 화) + 02-368-6114

주주총회 소집공고

(제19기 임시)

제 19기 임시 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다.

또한 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후 2020년 5월 29일 금요일까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 6월 5일(금) 오전9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 2층

3. 목적사항

가) 결의사항:

- 제 1호 의안: 이사 선임 결정의 건

1-1호 의안: 사외이사 정성오 신규 선임 결정의 건

사외이사 정성오의 신규 선임을 결정한다.

- 제 2호 의안: 기본정관 및 수정부속정관 일부 변경의 건

기본정관 및 수정부속정관의 일부 변경을 결정한다.

(의안 1 세부내용) 이사 선임 결정의 건

이름

출생년월

임기

재선임여부

약력

정성오

1961.10.04

2022년 정기주총까지

신규선임

2019.12-현재 ㈜바이오박스키

대표이사

2015.9-2018.7 MJ Biologics 
시니어연구원

2005.6-2015.7 한국폴리텍대학

바이오생명정보과 교수

(의안 2 세부내용) 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건

기본정관

개정전

개정후

“세 번째”

(i)회사의 이사회(이하“이사회”)는 Class I, Class II 및Class III으로 지정된 세가지 종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한의상 및 김종환, (b) Class II - 류남현 및 정진수, (c) Class III - 이근형 및 최영호. 이사수의 증감시, 각 Class의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직 이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

“세 번째”

(i)회사의 이사회(이하“이사회”)는 Class I, Class II 및Class III으로 지정된 세가지 종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한의상 및 정성오, (b) Class II - 류남현 및 정진수, (c) Class III - 이근형 및 최영호. 이사수의 증감시, 각 Class의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직 이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

수정 부속정관

개정전

개정후

제3조

주식

6. 주식연계회사채의 발행

….<중략>…..

d. 주식연계회사채의 발행과 관련하여, 본 부속정관에서 정하지 아니한 조건의 경우에는 주주들의 초과반수의 승인에 의하여 결정된다.

제3조

주식

6. 주식연계회사채의 발행

….<중략>….

d. 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안 발행되는 주식연계회사채에 대하여 그 전환가액 또는 신주인수가액을 시가하락을 이유로 하향조정하도록 허용하는 조건을 부가할 경우 그 전환가액(관련 법령 및 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안 한국법상 상장회사에 일반적으로 적용되는 규정의 제한 하에서)의 최저금액은 액면가액 또는 그 이상이어야 한다.

e. 주식연계회사채의 발행과 관련하여, 본 부속정관에서 정하지 아니한 조건의 경우에는 주주들의 초과반수의 승인에 의하여 결정된다.

제21조 제3항 c호

회계 및 배당

c. 감사는 독립된 회계법인을 외부감사인으로 선임하여야 한다. 동 외부 감사인은 (i) 감사로부터 선임된 날로부터 3년 (ii) 감사에 의한 해임, 또는 (iii) 사임 중 먼저 도래하는 날까지 업무를 수행한다.

제21조 제3항 c호

회계 및 배당

c. 감사는 독립된 회계법인을 외부감사인으로 선임하여야 한다. 동 외부감사인은 (i) 계약기간의 만료, (ii) 감사에 의한 해임, 또는 (iii) 사임 중 먼저 도래하는 날까지 업무를 수행한다.

※1. 정관 제 10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국 내의 장소에서 개최된다.

※2. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 및 KDR 소유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌기획부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※3.예탁계약서 제 34조 및 KSD 의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우, 동봉한 「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후
 2020년 5월 29일(금요일)까지 의결권행사신청서를 보내주십시오.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

※4. 주주총회 출석 시 준비물

본인출석: 주주총회개최통지서, 신분증

※5. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

※6. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다.

2020년 5월 19일

주식회사 엑세스바이오

대표이사 최영호

[별첨] 임시 주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부

글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330) / 팩스번호 : 02-3774-3432/ 이메일(파일형태로 송신 : kdr@ksd.or.kr)

□ 회사명 : (주)엑세스바이오

□ 주주총회일 : 2020년 6월 5일(금) 오전 9시

■ 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 및 소유증권 수는「주주총회 개최 통지서」를 참조하시고 소집통지서가 없는 경우 거래하는 증권회사에 문의바랍니다. 아래의 우측 빈칸 (□)에 본인이 직접 기재 요망)

소유자번호 (※필수 기재)

소유증권수

정기주총 결의사항

찬 성

반 대

보통 1

이사 선임 결정의 건

보통1-1

사외이사 정성오 신규선임 결정의 건

보통 2

기본 정관 및 수정부속 정관 일부 변경의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 ? 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2020 년 5월 29일(금)까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

소유자 성명 : (인) 또는 (서명)

( 연락처 : )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영호
(출석률: 
100%)
한의상
(출석률: 
80%)
류남현
(출석률: 
100%)
이근형
(출석률: 
100%)
김종환
(출석률:
100%)
정진수
(출석률:
40 %)

찬 반 여 부

2020-1
2020-01-14
주식매수선택권 부여
-
-
찬성
찬성
찬성
-

2020-2
2020-02-21
제 18기 주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-3
2020-02-21
제 18기 결산이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-4
2020-02-29
제 18기 소집결의 정정
- 장소 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2020-5
2020-02-29
Global Health Investment Fund를 
대상 으로 발행된 전환채권 중 
Tranche A의 3개월 만기 연장건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
-
-
단위: USD

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사보수한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 체외진단 시장은 선진국의 인구 고령화에 따른 질병 조기 진단 및 예방에 대한 수요 증가와 개발도상국의 질병 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 

특히 체외진단 시장에서도 POCT (Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용 면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 
POCT 시장의 수요 증가는 의료기기의 특성으로 인하여 제품을 소비하는 소비자 
Needs의 증가가 원인이 되기도 하지만, 정부나 의료 관련 기관에서 보건 복지의 향상을 위한 정책적 사용 권장에서 기인하기도 합니다

후진국의 경우, 풍토병 및 유행성 질병들에 대한 POCT의 수요가 증가하고 있으며, 이러한 수요는 대개 최종 소비자에 의한 결정이라기 보다는, WHO 등 국제 기구에 의한 사용권고 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 아프리카, 중동 및 동남아시아 지역에 널리 확산되어 있는 말라리아의 경우, WHO의 말라리아 확산 억제 정책에 의하여, 백신모기장, 말라리아 RDT가 Global Fund, PMI 등의 국제 기금에 의해 구매되어 각국 정부로 지원되고 있습니다. WHO는 이 중 말라리아 RDT에 대해서 모든 말라리아 의심 환자에게 치료제 처방 전 감염 여부를 진단할 것을 권고하고 있습니다. 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나, 이는 치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충을 발생시켜 약의 효능에 문제가 발생하게 하고, 값 비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하여야 하는 문제가 발생하였습니다. 이에 대해, WHO는 2010년 선진단 후처방 정책을 시행하였으며, 그 결과 말라리아 RDT 시장 규모는 확대되고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성

 - 체외진단시장의 성장성: 연구성과실용화진흥원의 『체외 진단기기 시장 동향(2016)』보고서에 따르면 2014년 글로벌 체외진단 시장 매출규모는 522억 달러였으며, 2007년 부터 2019년까지 연평균 8.2%(CAGR)의 성장이 예상됩니다. 

- 말라리아 RDT 시장의 성장성: World Malaria Report 2017에 의하면 말라리아 RDT는 WHO의 말라리아 RDT 성능평가 보고서(Malaria RDT Performance Test(Round1))가 발간된 2008년 45백만 테스트가 판매되었으며 2016년 약 312백만 테스트가판매되어 연평균 약 27%씩 증가하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

POCT 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다. 의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.

(4) 경쟁요소

UNITAID의 Malaria Diagnostics Technology and Market Landscape(2014)에 따르면 말라리아 RDT 주요 생산업체는 Access Bio, Inc.(미국), Standard Diagnostics/Abbott(미국), PMC(인도), Tulip(인도) 등 4개 제조사입니다.

현재 말라리아 RDT 시장의 대부분은 국제기금에 의한 입찰 시장으로 이루어져 있습니다. 입찰은 대부분 금액이 큰 계약으로 이루어져 있어서 입찰시장에 참여하기 위한몇 가지 조건을 정하고 입찰 참여에 제한을 두고 있습니다. 대부분의 입찰에서는 1) ISO 13485:2003 인증서, 2) 3년간 제품생산 실적 3) WHO 평가보고서에서 상위권의 품질 등의 까다로운 입찰 참여 조건을 제시하고 있습니다. 생산공정의 안전성을 적격한 기관으로부터 인증을 받아야 하며, 충분한 과거 생산실적이 있어야 하고, WHO에서 요구하는 수준의 품질이 보장되어야 합니다. 이러한 조건들은 장기간의 개발과 신뢰가 바탕이 되어야 하기 때문에 많은 제조사들을 입찰시장에 진입하지 못하는 장벽으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 말라리아 진단시약입니다. 아프리카에서 주로 발병하는 열대열 말라리아 진단 제품 뿐 아니라 다른 종류의 말라리아 진단도 병행할 수 있는 Combo RDT 제품, 최근 중남미와 아프리카 지역에서 발견되고 있는 변종 말라리아 진단 제품까지 총 11가지 종류의 말라리아 진단 제품을 보유하고 있습니다. 당사는 말라리아 이외에도 G6PD, 호흡기 질환, 뎅기 등 기타 신제품 RDT 를 출시하고, 바이오센서 및 분자진단 제품을 강화해 나가며 제품 다변화 및 시장 다변화에 주력하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 말라리아, HIV 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

말라리아 진단시장은 크게 민간부문과 공공 부문으로 나누어져 있습니다. 공공부분에서의 시장 현황을 살펴보면, 말라리아 진단제품의 주요 제조업체는 Access Bio, Inc.(미국), Standard Diagnostics/Alere(미국), PMC(인도), Tulip(인도), CTK(미국) 등이며, 당사를 포함 두 개의 업체(Access Bio, inc, Standard Diagnostics(Abbott))가 말라리아 RDT 시장의 대부분을 차지하는 과점 구조를 이루고 있습니다.

그러나, 민간시장은 객관적인 시장 자료를 축적하는데 어려움이 있어, 정확한 시장 점유율을 산정하는 것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

미주 및 유럽 등 선진국 지역의 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에대한 요구가 증가하고 있고 아프리카 및 아시아 지역의 개발 도상국들을 중심으로 한풍토병 및 유행성, 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라, 최근 체외진단 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 POCT분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 

POCT 시장의 수요 증가는 의료기기의 특성으로 인하여 제품을 소비하는 소비자 Needs의 증가가 원인이 되기도 하지만, 정부나 의료 관련 기관에서 보건 복지의 향상을위한 정책적 사용 권장에서 기인하기도 합니다.

선진국 시장의 경우 대부분의 제품이 시장의 논리에 따라 시장 가격이 결정되어지고 이에 따라 수요 공급이 결정되고 있지만, 지역적으로 가장 큰 POCT 시장인 미국의 경우에도 POCT 제품의 경우 정부가 정책적인 목적으로 소비자에게 제품의 사용을 유도하고 있습니다. Academy of Clinical Biochemistry에서 발간한 POCT 지침서인"Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence-based Practice for Point-of-Care Testing"는 미국 POCT 시장의 성장에 큰 영향을 주었다고 판단되고 있습니다.동 지침서는 특정 질병들에 대한 Test Guideline을 제시하며 병원 및 Clinic에서도 POCT 제품의 사용을 적극 권장하고 있습니다.

이 중 최근 말라리아 RDT에 대해서 그 중요성을 인식하고 정확하고 신속한 RDT의 보급을 확산하기 위한 움직임이 있습니다. 기존에는 말라리아 의심 환자로 추정되는 사람에게 치료제를 먼저 투여하였으나, 이는 치료제에 내성을 갖는 말라리아 원충을 발생시켜 약의 효능에 문제가 발생하게 하고, 값 비싼 치료제의 남용으로 인하여 비용을 과도하게 지출하여야 하는 문제가 발생하였습니다. 이에 대해 WHO는 말라리아의심 환자에 말라리아를 진단할 수 있는 RDT를 우선적으로 사용할 것을 권고하고 있으며, 이에 따라 말라리아 RDT 시장 규모가 급속히 확대되고 있는 상황입니다.

당사의 말라리아 RDT는 말라리아가 만연해 있는 아프리카, 동아시아, 그리고 동남아시아 지역을 주요 목표 시장으로 하고 있어, 계절적 변동에도 민감하게 반응하지 않은 편입니다. 또한 아프리카는 북반구와, 남반구에 중동아시아와 동남아시아는 북반구 지역에 속하여, 계절의 변동에 따른 수요의 변동이 미미하며, 연간 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정성오
1961.10.04

사외이사

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정성오

㈜바이오박스키

대표이사

2019.12 - 현재

2015.9-2018.7

2005.6-2015.7

㈜바이오박스키

대표이사
MJ Biologics

시니어연구원
한국폴리텍대학

교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성오

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 한국폴리텍대학 바이오생명정보과 교수로써 10년간을 교육에 힘썼으며, 현재는 산업미생물 연구개발을 주요 사업내용으로 하는 (주)바이오박스키 대표이사임. 바이오 분야의 폭넓은 식견과 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 제품 개발 및 사업추진의 효율성을 제고하고 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 정성오 후보

주요 업무분야는 산업미생물 연구개발, 바이오 생명정보로써, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 진단제품 개발/제조 전문기업인 당사의 제품 개발 계획 및 진단시장에서의 추진 전략 등에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

“세 번째”

(i)회사의 이사회(이하“이사회”)는 Class I, Class II 및Class III으로 지정된 세가지 종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한의상 및 김종환, (b) Class II - 류남현 및 정진수, (c) Class III - 이근형 및 최영호. 이사수의 증감시, 각 Class의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직 이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

“세 번째”

(i)회사의 이사회(이하“이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III으로 지정된 세가지 종의 이사로 구성되며, 아래 기재된 이사들은 앞서 언급된 각 Class로 지정된다: (a) Class I - 한의상 및 정성오, (b) Class II - 류남현 및 정진수, (c) Class III - 이근형 및 최영호. 이사수의 증감시, 각 Class의 이사수는 이사회의 결의에 의하여 배분된다. 이사수의 감소는 재직 이사의 임기를 단축시키지 아니한다.

이사 신규선임에 따른 이름 변경

제3조

주식

6. 주식연계회사채의 발행

….<중략>…..

d. 주식연계회사채의 발행과 관련하여, 본 부속정관에서 정하지 아니한 조건의 경우에는 주주들의 초과반수의 승인에 의하여 결정된다.

제3조

주식

6. 주식연계회사채의 발행

….<중략>….

d. 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안 발행되는 주식연계회사채에 대하여 그 전환가액 또는 신주인수가액을 시가하락을 이유로 하향조정하도록 허용하는 조건을 부가할 경우 그 전환가액(관련 법령 및 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안 한국법상 상장회사에 일반적으로 적용되는 규정의 제한 하에서)의 최저금액은 액면가액 또는 그 이상이어야 한다.

e. 주식연계회사채의 발행과 관련하여, 본 부속정관에서 정하지 아니한 조건의 경우에는 주주들의 초과반수의 승인에 의하여 결정된다.

주식연계회사채 전환가액의 최저금액 한도 규정

제21조 제3항 c호

회계 및 배당

c. 감사는 독립된 회계법인을 외부감사인으로 선임하여야 한다. 동 외부감사인은 (i) 감사로부터 선임된 날로부터 3년, (ii) 감사에 의한 해임, 또는 (iii) 사임 중 먼저 도래하는 날까지 업무를 수행한다.

제21조 제3항 c호

회계 및 배당

c. 감사는 독립된 회계법인을 외부감사인으로 선임하여야 한다. 동 외부감사인은 (i) 계약기간의 만료, (ii) 감사에 의한 해임, 또는 (iii) 사임 중 먼저도래하는 날까지 업무를 수행한다.

외부감사인 임기 규정 변경

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 사항 없습니다.