이수페타시스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200515)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2020.05.15)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-15

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

재무제표의 승인건에 대한 정기주주총회 속행회 결과

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표

미작성

작성

2. 배당

미작성

작성

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

→ 보고를 연기하고

속행되는 주주총회에서 보고예정

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표 승인

(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 60원)

→ 승인을 연기하고

하기일정에 속회하기로 의결

( 속행주주총회 일정

일시 : 2020년 5월 15일 오전 10시

장소 : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36 본사 강당)

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표 승인

(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 60원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 영업보고, 별도 및 연결재무제표 승인절차(이익잉여금처분계산서 포함)를 진행할 예정임.

- 제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다.

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2020년 3월 9일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2020년 3월 25일에 제재면제를 승인함.

- 속행주주총회 일정

일시 : 2020년 5월 15일 오전 10시

장소 : 대구 달성군 논공읍 논공로53길 36 본사 강당

- 상기 5. 주주총회일자는 속행회의 일자임.

- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 2020년 5월 15일 오전 10시 본사 강당에서 속행한 주주총회에서 영업보고, 별도 및 연결재무제표 승인절차(이익잉여금처분계산서 포함)를 진행하고, 원안대로 가결함.

- 제2호, 제3호, 제4호 의안은 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 승인됨.

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2020년 3월 9일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2020년 3월 25일에 제재면제를 승인받음.

- 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 코로나19영향으로

감사보고서 제출이 지연되어 2020년 5월 15일 속행하기로 결의함.

- 금일 정기주주총회 속행회에서 제1호 의안인 제48기 재무제표 승인의 건을 상정하였으며,

원안대로 승인됨.

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

416,712

- 매출액

514,238

- 부채총계

340,687

- 영업이익

-23,958

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-91,099

- 자본총계

76,025

*주당순이익(원)

-2,291

나. 개별(별도)

- 자산총계

281,171

- 매출액

318,847

- 부채총계

181,571

- 영업이익

18,945

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-69,903

- 자본총계

99,600

*주당순이익(원)

-1,758

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,385,994,260

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제48기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표 승인

(이익잉여금처분계산서 포함, 배당예정액: 현금배당 1주당 60원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-05-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5. 주주총회일자는 속행회의 일자임.

- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 2020년 5월 15일 오전 10시 본사 강당에서 속행한 주주총회에서 영업보고, 별도 및 연결재무제표 승인절차(이익잉여금처분계산서 포함)를 진행하고, 원안대로 가결함.

- 제2호, 제3호, 제4호 의안은 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 승인됨.

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2020년 3월 9일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2020년 3월 25일에 제재면제를 승인받음.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 기타 경영사항(자율공시)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서영준

1963-01

3

재선임

現,(주)이수페타시스 대표이사

(주)이수페타시스 공장장

금오공과대학교 기계공학 학사

오욱현

1971-09

3

신규선임

現,(주)이수페타시스 품질담당 임원

(주)이수페타시스 품질보증팀장

영남대학교 공업화학 학사

김성민

1959-09

3

재선임

現,(주)이수 경영개선실장

(주)이수페타시스 대표이사

(주)이수 대표이사

서울대학교 경영학 석사