이엠앤아이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200515)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2020.05.15)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-14

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.30

3. 정정사유

▶ 종전까지 제1호 의안이 감사인에 의견 미확정으로 의안 심의 조차 미 진행되어 왔으나, 금일(5/14) 감사인의 의견 적정으로 인하여 3차 속회에서 의결되어 승인됨

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인 보고

▶ 숫자 미기재

▶ 기재

6.기타 투자 판단에 참고할 사항

▶ 3월30일 정기주주총회시 미결된 1호 안건의 재 심의를 위하여 금일 2차 속회를 진행 하였습니다.

그러나 금일도 1호 의안인 " 개별 및 연결 재무제표 " 가 확정이 되지 못한 관계로 추후 기일인 3차 계속회를 열어 의결하기로 결의 하였습니다.

▶ 3월30일 정기주주총회시 미결된 제1호 의안( 제21기 개별 및 연결 재무제표 ) 심의를 위하여 금일 3차 계속회를 진행 하였습니다.

외부 감사인(인덕회계법인)으로부터 적정 의견의 감사보고서가 수령되어 금일 계속회에서 2019 사업년도 재무재표가 승인 되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,233,597,993

- 매출액

1,236,681,480

- 부채총계

4,136,136,099

- 영업이익

29,982,987,418

- 자본금

8,712,258,000

- 당기순이익

29,969,603,469

- 자본총계

5,097,461,894

*주당순이익(원)

1,272

나. 연결

- 자산총계

9,942,298,354

- 매출액

7,377,847,723

- 부채총계

5,395,147,991

- 영업이익

-3,235,269,519

- 자본금

8,712,258,000

- 당기순이익

27,249,810,478

- 자본총계

4,547,150,363

*주당순이익(원)

1,275

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제21기(2019. 01.01~2019.12.31) 개별 및 연결 재무제표(이익 잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인(05/14)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사,사외이사) 선임의 건

- 3-1호 의안 : 안재성,이성형,이종철 사내이사 3명 선임의건

▶ 원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 진선미 사외이사 1명 선임의건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

▶ 이주형 감사 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 3월30일 정기주주총회시 미결된 제1호 의안( 제21기 개별 및 연결 재무제표 ) 심의를 위하여 금일 3차 계속회를 진행 하였습니다.

외부 감사인(인덕회계법인)으로부터 적정 의견의 감사보고서가 수령되어 금일 계속회에서 2019 사업년도 재무재표가 승인 되었습니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-18 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안재성

1954-02

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- BIM Corporation 대표이사

- 한화석유화학(주) 상무이사

이성형

1980-12

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- 컨시어지 서비스 코리아 대표이사

- 매튜스 글로벌소싱 서비스코리아 이사

- 본아이에프 본부장

- 차오름에프앤비 대표이사

- 홈스테이드 이사

이종철

1955-07

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- 서울 서부 세무서 세무서장

- 국세청 과장

- 포항세무서 세무서장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진선미

1979-10

3

신규선임

現 : 농업회사법인 지유푸드 부사장

농업회사법인 지유푸드 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이주형

1971-11

3

신규선임

비상근

現 : 법무법인 " 한길 " 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

33. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한 원재료, 부속품 및 제품의 제조, 수입 및 수출

34. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품의 마케팅, 판매 및 분배.

35. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅,판매 및 분배

36. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및 소모품, 유기 전자 소재등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 통신판매업

37. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업

38. 의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업

39. 바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조 및 판매업

40. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

41. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업

42. 화장품 제조 및 유통, 판매업

43. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업

신규 사업 추가로사업 영역 다변화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-