메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200515)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.4
중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 05 월 15 일

위임권유기간시작일:
2020 년 05 월 20 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길40, 덕영빌딩 3층
전화번호: 02-3218-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오션르네상스사모투자합자회사
최대주주
보통주
3,540,000
10.98
최대주주
유상증자신주인수

계
-
3,540,000
10.98
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형수
-
-
직원
-

조재경
-
-
직원
-

박현경
-
-
직원
-

정지욱
-
-
직원
-

백형복
-
-
-
권유자의 대리인

나상두
-
-
-
권유자의 대리인

박혜영
-
-
-
권유자의 대리인

백향미
-
-
-
권유자의 대리인

전계식
-
-
-
권유자의 대리인

홍지우
-
-
-
권유자의 대리인

오정근
-
-
-
권유자의 대리인

구헌권
-
-
-
권유자의 대리인

서윤석
-
-
-
권유자의 대리인

박은정
-
-
-
권유자의 대리인

조주영
-
-
-
권유자의 대리인

문정호
-
-
-
권유자의 대리인

문준현
-
-
-
권유자의 대리인

김병한
-
-
-
권유자의 대리인

문동훈
-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2020년 05월 04일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 05월 20일, (종료일) - 주주총회 시작전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 케이디엠메가홀딩스
2020년 5월 4일 기준일 현재 당사 주주명부에 
기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) : 2020년 06월 01일 오전9시 
(장소) : 서울시 서초구 강남대로27, (양재동 232 aT센터 3층) 세계로룸Ⅰ

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 정지욱
(부서 및 직위) : 경영지원본부 대리
(연락처) : 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련 사업

- 발전업, 전기공사업 및 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기 관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio 신물질 응용제품개발

- bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

유기질 비료 제조 및 판매

건축자재 제조 및 판매

이차전지 제조 및 판매

산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매

영화제작 및 투자

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업

- 각호에 관련된 부대사업 일체

- 조선기자재(선박블록), 플랜트 사업

- 유로폼 건설가설재 사업

- 금형 제조업

- 프레스 제품 제조업

- 선박용 발전기 제조업

- 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

- 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

- 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조

- 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

- 신재생에너지 및 관련 사업

- 발전업, 전기공사업 및 전기판매업

- 폐수처리시설 설치 및 운영업

- 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

- 가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

- 토양복원 및 토양개량사업

- 하천, 해양, 농수산업 분야 수질 정화 및 산업, 환경생태 분야 악취저감사업

- 신약개발사업

- 항암제, 면역치료제에 대한 연구, 개발, 제조 및 판매업

- 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

- 의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업

- 전기 관련 개발사업

- 태양광발전설비 제조 및 시공업

- 엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 전기, 전자제품 제조 및 도소매업

- 기업경영자문 및 재무컨설팅

- 배터리 연구, 개발 및 제조업

- 의료기기 제조

- bio 신물질 응용제품개발

- bio 신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통

- 방폭제 제조 및 판매

유기질 비료 제조 및 판매

건축자재 제조 및 판매

이차전지 제조 및 판매

산화그래핀, 그래핀옥사이드 제조등 전기용 탄소제품 제조 및 판매

영화제작 및 투자
-약품, 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 
-의약품 소분업 및 유통업 
-화장품 제조 및 판매업 
-건강기능 식품 제조 판매업-보장구 제조 및 도소매업 
-의약품 마케팅 대행업
- 각호 기술이전 사업

- 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련 사업

- 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조, 도소매, 판매, 유 통업

- 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김준형

1977.01.15

미국 college of alameda 경영학과 졸업 (02년 5월)
 전)케이앤피창업투자㈜ 이사 (15년 3월~19년 3월)

2021.12.05

이순준

1959.02.13

서울대학교 지리교육학과 졸업 (81년 2월)
 현)㈜포맨테크 대표이사 (00년 6월~현재)

2021.12.05

장우용

1976.07.21

한양대학교 정보통신대학원 석사 (06년 2월)
 전) LG전자 선임연구원 (06년 2월~14년 3월)

2022.08.27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김준형

경영 효율성 제고

이순준

장우용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강경철

1976.09.30

사내이사
해당사항 없음
이사회

김은수

1974.09.23

사내이사
해당사항 없음
이사회

양지성

1980.11.16

사내이사
해당사항 없음
이사회

김병록

1972.03.25

사내이사
해당사항 없음
이사회

이필구

1965.12.07

사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강경철

KS Group Investment Co.,Limited(HK) 
대표이사

2017.08~

KS Group Investment Co.,Limited(HK)

대표이사

해당없음

2013.03~2017.03

아이앤디 창업투자(주) 임원

1998.02

목포해양대학교 항해과 졸업

김은수

㈜스톤브릿지유니온 대표이사

2017.01~

㈜스톤브릿지유니온 대표이사

해당없음

2011.08~2017.01

㈜에이치에스코퍼레이션 대표이사

2005.02

일본 토코하대학 유통/마케팅과 졸업

양지성

㈜게이트링크 대표이사

2018.03~2019.11

㈜게이트링크 대표이사

해당없음

2015.01~2018.01

㈜P&K 인베스트먼트 대표이사

2002.02

Victoria University of Wellington 졸업

김병록

한국신기술지주㈜ 부사장

2019.01~2020.02

한국신기술지주㈜ 부사장

해당없음

2015.12~2018.12

팜스웰바이오㈜ 부사장

2011.12~2014.12

아트론㈜ 이사

이필구
메콕스큐어메드㈜Medical Director
2017.01~

메콕스큐어메드㈜ Medical Director

해당없음

2013.01~2016.12

크리스탈지노믹스㈜ Medical Director

1995.02
D.Phill(Ph.D) in Medicine, University of Oxford

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

사내이사 후보자 확인서_강경철.jpg
사내이사 후보자 확인서_강경철

사내이사 후보자 확인서_김은수.jpg
사내이사 후보자 확인서_김은수

사내이사 후보자 확인서_양지성.jpg
사내이사 후보자 확인서_양지성

사내이사 후보자 확인서_김병록.jpg
사내이사 후보자 확인서_김병록

사내이사 후보자 확인서_이필구.jpg
사내이사 후보자 확인서_이필구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
13 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
210,418 천원

최고한도액
800,000 천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
6,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항