금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200514)
제출인: 금호전기

참고서류
3.4
금호전기 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 05월 14일

위임권유기간시작일:

2020년 05월 19일

권 유 자:
성 명:금호전기주식회사
주 소:서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 투아이에프씨동 19층
전화번호: 1566-2718

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

금호전기(주)
보통주
865,938
8.43%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)신주홀딩스
최대주주
보통주
1,422,023
13.85%
최대주주
-

양정산업(주)
특수관계인
보통주
21,000
0.20%
특수관계인
-

정헌욱
특수관계인
보통주
21,000
0.20%
특수관계인
-

계
보통주
1,464,023
14.26%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김창식
-
-
직원
-

최성기
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) - 2020년 05월 19일
 (종료일) - 2020년 05월 29일 주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) - 2020년 5월 29일 09시
 (장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
 금호전기(주) 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) - 김창식 (부서 및 직위) - 인사총무팀 이사
 (연락처) - 031-379-4231

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 계량기 제작수리 및 판매

2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매

3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매

4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매

5. 수출입업

6. 토목건축업

7. 부동산 매매업 및 임대업

8. 전기공사업

9. 전자부품 제조 및 판매

10. 비금속 재생재료 가공처리업

11. 조명 디자인 및 설계

12. 전기설계

13. 정보처리 및 부가통신업

14. 전자상거래 관련 유통업

15. 자동제어 공학

16. 빌딩제어시스템 및 주변기기

17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19. 태양광 발전시스템

20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매

21. 인쇄회로기판 제조 및 판매

22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매

23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매

24. 자동차용 광원 제작 및 판매

25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매

26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업

27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업

29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

30. 게임 퍼블리싱 사업

31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업

32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

33. 데이터베이스 구축 및 관리

34. 인터넷방송 및 미디어사업

35. 경영 및 기술자문 용역업

36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

37. 창업자에 대한 투자

38. 특수목적법인에 대한 직간접투자

39. 투자회사에 대한 경영관리

40. 에너지진단사업

41. 금융회사에 대한 투자

42. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 각종 계량기 제작수리 및 판매
2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매
3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매
4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매
5. 수출입업
6. 토목건축업
7. 부동산 매매업 및 임대업
8. 전기공사업
9. 전자부품 제조 및 판매
10. 비금속 재생재료 가공처리업
11. 조명 디자인 및 설계
12. 전기설계
13. 정보처리 및 부가통신업
14. 전자상거래 관련 유통업
15. 자동제어 공학
16. 빌딩제어시스템 및 주변기기
17. 소프트웨어 개발
18. 반도체 조명
19. 태양광 발전시스템
20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매
21. 인쇄회로기판 제조 및 판매
22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매
23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매
24. 자동차용 광원 제작 및 판매
25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매
26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업
27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업
28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업
29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
30. 게임 퍼블리싱 사업
31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업
32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업
33. 데이터베이스 구축 및 관리
34. 인터넷방송 및 미디어사업
35. 경영 및 기술자문 용역업
36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업
37. 창업자에 대한 투자
38. 특수목적법인에 대한 직간접 투자
39. 투자회사에 대한 경영관리
40. 에너지진단사업
41. 금융회사에 대한 투자

42. 신재생 에너지 사업
43. 일반 무역 및 수출입업
44. 신재생에너지 생산 및 판매업
45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업
46. 신재생에너지 연구 개발사업
47. 신재생에너지 관련 발전사업
48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업
49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업
50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업
51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업
52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업
53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
54. 소프트웨어 개발 및 공급업
55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업
56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업
57. 연구 개발업
58. 스포츠용품 제조업
59. 신기술사업금융업
60. 그 외 기타 운송장비 제조업
61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
62. 각호와 관련된 도소매업
63. 각호와 관련된 무역업
64. 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 추가

제15조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를
전자등록한다.

제15조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를
전자등록 할 수 있다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점 또는
용인시에 소재한 사업장에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도

개최할 수 있다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는
이의 인접지역에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이외에 경기도에 소재한 사업장에서도
개최할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회의 7일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가
회의 1일전까지
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

부칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 1월 23일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2020년 1월 23일 개정

부칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2020년 5월 29일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2020년 1월 23일 개정

2020년 5월 29일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

민상준
1974.06.02
사내이사
해당사항 없음
이사회

유정희
1957.11.13
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민상준
금호전기 상무
2020년~현재
2018년~2019년
금호전기 상무
제넨바이오 상무
해당사항 없음

유정희
-

2011년~2012년

모두팜 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 유정희>

1. 전문성 :
본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(민상준)
 - 당사의 임원으로 재직하며 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 기업가치 향상에 공헌하고 있으며, 조명산업의 이해와 뛰어난 경영능력을 통해 전략 수립이 가능하여 당사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대

2. 사외이사 후보자(유정희)
 - 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서(유정희)

확인서(민상준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음