주성코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200512)
제출인: 주성코퍼레이션

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
컨버즈 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 23일

3. 정정사항
금번 정정은 '굵은 빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

거래상대방측의 잔금납입 불이행에 따른 계약해제 사유
주1)
주2)

주1) 정정 전

2. 양도내역
양도주식수(주)
382,894

양도금액(원)(A)
11,655,293,360

총자산(원)(B)
64,607,126,180

총자산대비(%)(A/B)
18.04

자기자본(원)(C)
10,635,299,820

자기자본대비(%)(A/C)
109.59

5. 양도예정일자
2020.05.12

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급시기 : 
- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원

- 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원

-

2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워)

 (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주))

-
잔금

(2020.05.12)

: 5,777,646,680원(씨플러스(주))

(2020.05.12)

:

4,977,
646,680원((주)원코리아파워)

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3) 상기 5.양도예정일자는 잔금 지급 예정일이며, 지급일별 양도 주식수는 하기 와 같습니다. 

[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분
일자
(주)원코리아파워
씨플러스(주)
합계

계약금
2019.09.23
100,000,000원
200,000,000원
300,000,000원

1차 중도금
2019.10.25
100,000,000원
(6,570주)
200,000,000원
(13,140주)
300,000,000원
(19,710주)

2차 중도금
2019.12.18
100,000,000원
(3,285주)
-
300,000,000원
(9,855주)

2020.02.13
-
200,000,000원
(6,570주)

잔금
2020.05.12

4,977,646,680원
(163,524주)

5,777,646,680원
(189,805주)
10,755,293,360원
(353,329주)

주2) 정정 후

2. 양도내역
양도주식수(주)
-

양도금액(원)(A)
-

총자산(원)(B)
64,607,126,180

총자산대비(%)(A/B)
-

자기자본(원)(C)
10,635,299,820

자기자본대비(%)(A/C)
-

5. 양도예정일자
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급시기 : 
- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원

- 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원

-

2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워)

 (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주))

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 본 양수도 계약서 제3조 [효력 및 해제 등] 2항에 의거 양수인의 귀책사유에 의한 계약의 해제를 통보(2020.05.12) 하였으며, 이에 따라 본 계약은 자동 해제 되며, 상호 협의에 의한 해제는 아닙니다.

[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분
일자
(주)원코리아파워
씨플러스(주)
합계

계약금
2019.09.23
100,000,000원
200,000,000원
300,000,000원

1차 중도금
2019.10.25
100,000,000원
(6,570주)
200,000,000원
(13,140주)
300,000,000원
(19,710주)

2차 중도금
2019.12.18
100,000,000원
(3,285주)
-
300,000,000원
(9,855주)

2020.02.13
-
200,000,000원
(6,570주)

잔금
-
-
-
-

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 9월 23일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화)070)4858-4345

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 바이오웨이

국적
대한민국
대표자
김종우

자본금(원)
640,860,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
1,281,720
주요사업
의,약학 관련 제품 연구 개발

2. 양도내역
양도주식수(주)
-

양도금액(원)(A)
-

총자산(원)(B)
64,607,126,180

총자산대비(%)(A/B)
-

자기자본(원)(C)
10,635,299,820

자기자본대비(%)(A/C)
-

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무 구조 개선

5. 양도예정일자
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)원코리아파워 외 1인

자본금(원)
1,000,000,000

주요사업
-

본점소재지(주소)
광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급시기 : 
- 계약금 (2019.09.23) : 300,000,000원

- 1차 중도금(2019.10.25) : 300,000,000원

-

2차 중도금(2019.12.18) : 100,000,000원((주)원코리아파워)

 (2020.02.13) : 200,000,000원((씨플러스(주))

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
회계법인 동행

외부평가 기간
2019년 08월 20일 ~ 2019년 09월 20일

외부평가 의견
당 법인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다.

당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 대상자산 평가액은 12,825백만원에서 14,272백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 양도예정가액은 13,504백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2017년도 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.

※ 당사는 본 양수도 계약서 제3조 [효력 및 해제 등] 2항에 의거 양수인의 귀책사유에 의한 계약의 해제를 통보(2020.05.12) 하였으며, 이에 따라 본 계약은 자동 해제 되며, 상호 협의에 의한 해제는 아닙니다.

[대금지급일자별 양도금액 및 양도내역]

구분
일자
(주)원코리아파워
씨플러스(주)
합계

계약금
2019.09.23
100,000,000원
200,000,000원
300,000,000원

1차 중도금
2019.10.25
100,000,000원
(6,570주)
200,000,000원
(13,140주)
300,000,000원
(19,710주)

2차 중도금
2019.12.18
100,000,000원
(3,285주)
-
300,000,000원
(9,855주)

2020.02.13
-
200,000,000원
(6,570주)

잔금
-
-
-
-

4) 상기 6.거래상대방은 (주)원코리아파워 외 1인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.

구분
양수인 1
양수인 2

회사명(성명)
(주)원코리아파워
씨플러스(주)

자본금(원)
1,000,000,000
100,000,000

주요사업
식품포장처리업
식품 제조업

본점소재지(주소)
광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동)
전라남도 완도군 완도읍 군내길 3

회사와의 관계
-
-

※ 관련공시 : 2019.09.23 타법인주식및출자증권처분결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
3,863,543
289,351
3,574,192
640,860
0
-1,270,775
-
-

전년도
1,262,436
602,317
660,119
56,000
515
130,063
-
-

전전년도
814,821
284,765
530,056
56,000
687
229,016
-
-

※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년 기준으로 감사받지 않은 재무제표입니다.