삼보모터스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200512)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.8
삼보모터스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
외부감사결과반영
외부감사결과
반영전 재무제표
외부감사결과
반영후 재무제표

[정전 전]

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표
 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
333,394,081,095
318,681,846,184

현금및현금성자산
65,353,723,159
66,566,649,134

매출채권및기타채권
125,780,670,196
130,135,621,630

단기금융자산
110,000,000
-

투자금융자산
91,315,000
13,720,000

미수법인세
548,842,323
310,399,811

재고자산
114,765,399,018
102,028,747,643

기타유동자산
26,670,968,308
19,626,707,966

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
414,254,154,108
397,431,780,068

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
370,694,871,954
360,485,579,154

무형자산
6,044,425,395
4,636,105,703

매출채권및기타채권
5,501,851,542
5,135,891,250

장기금융자산
1,886,032,447
9,109,068,771

투자금융자산
3,947,347,184
2,697,699,444

이연법인세자산
12,589,419,668
9,576,638,015

기타비유동자산
3,815,664,208
3,951,649,231

사용권자산
7,863,414,762
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
747,648,235,203
716,113,626,252

부채

유동부채
455,276,444,650
430,208,267,154

매입채무및기타채무
143,481,049,819
154,112,606,215

단기차입금
245,191,536,890
217,804,040,000

전환사채
10,546,639,573
8,194,531,309

유동성장기부채
32,598,261,532
32,463,151,988

미지급법인세
597,894,941
2,602,659,386

기타유동부채
13,775,977,280
8,556,065,589

파생상품부채
5,070,496,567
5,232,421,011

판매보증충당부채
1,272,262,015
1,242,791,656

리스부채
2,661,954,186
-

금융보증부채
80,371,847
-

비유동부채
76,149,997,422
80,552,206,102

매입채무및기타채무
510,000,493
653,618,884

장기차입금
42,641,536,744
54,369,510,024

기타비유동부채
1,873,117,938
1,886,551,318

판매보증충당부채
1,170,326,491
1,208,965,470

확정급여부채
21,074,570,747
19,286,625,767

비유동리스부채
5,333,518,863
-

이연법인세부채
3,546,926,146
3,146,934,639

부채총계
531,426,442,072
510,760,473,256

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
211,511,905,544
197,605,524,769

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
75,288,293,820
64,525,710,812

기타자본구성요소
(10,814,708,460)
(12,587,199,775)

이익잉여금
139,062,292,684
138,213,412,232

Ⅱ.비지배지분
4,709,887,587
7,747,628,227

자본총계
216,221,793,131
205,353,152,996

자본및부채총계
747,648,235,203
716,113,626,252

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
938,696,523,664
945,874,227,179

Ⅱ.매출원가
860,544,652,287
863,976,174,287

Ⅲ.매출총이익
78,151,871,377
81,898,052,892

Ⅳ.판매비와관리비
77,392,284,967
68,900,659,418

Ⅴ.영업이익
759,586,410
12,997,393,474

Ⅵ.금융수익
8,998,157,288
7,388,799,369

Ⅶ.금융비용
16,972,942,360
19,230,831,810

Ⅷ.기타영업외수익
12,492,214,764
12,048,384,502

Ⅸ.기타영업외비용
7,869,499,200
3,747,520,337

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,592,483,098)
9,456,225,198

XI.법인세비용(수익)
(4,713,180,929)
5,180,705,741

XII.당기순이익(손실)
2,120,697,831
4,275,519,457

XIII.기타포괄손익
531,798,100
(1,910,551,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,119,163,317)
(1,766,089,148)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(1,374,194,432)
(737,142,438)

2. 지분증권평가손익
255,031,115
(1,028,946,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,650,961,417
(144,462,515)

1. 해외사업환산손익
1,650,961,417
(144,462,515)

XIV.총포괄이익
2,652,495,931
2,364,967,794

XV.당기순이익의 귀속
2,120,697,831
4,275,519,457

1.지배기업 소유주지분
2,406,223,683
4,039,013,437

2.비지배지분
(285,525,852)
236,506,020

XVI.총포괄이익의 귀속
2,652,495,931
2,364,967,794

1.지배기업 소유주지분
2,806,565,749
2,101,547,490

2.비지배지분
(154,069,818)
263,420,304

XVII.주당이익

1.기본주당이익
158
297

2.희석주당이익
136
297

(2) 별도재무제표

- 재무상태표
 < 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
109,766,148,641
94,495,359,574

현금및현금성자산
18,274,107,242
26,246,685,148

매출채권및기타채권
72,598,806,595
55,508,079,215

투자금융자산
21,240,000
12,880,000

미수법인세
276,151,912
-

재고자산
15,157,978,259
10,829,208,517

기타유동자산
3,364,701,542
1,898,506,694

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
212,559,110,915
216,929,042,822

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
86,978,026,254
90,130,807,792

무형자산
1,919,990,020
1,804,512,190

매출채권및기타채권
6,198,754,431
9,073,834,352

장기금융자산
447,502,860
3,005,848,308

투자금융자산
2,979,032,286
2,426,306,644

종속기업투자
107,560,591,589
104,808,332,129

이연법인세자산
3,910,192,552
3,840,252,907

사용권자산
653,893,975
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
322,325,259,556
311,424,402,396

부채

유동부채
180,362,397,268
169,521,436,251

매입채무및기타채무
44,459,345,052
39,159,740,728

단기차입금
113,884,696,890
99,605,440,000

전환사채
10,114,948,985
8,194,531,309

유동성장기부채
4,261,520,000
14,011,520,000

미지급법인세
-
2,264,100,830

기타유동부채
1,717,951,644
617,403,983

파생상품부채
5,070,496,567
5,232,421,011

판매보증충당부채
417,518,231
436,278,390

리스부채
355,548,052
-

금융보증부채
80,371,847
-

비유동부채
34,133,179,661
37,057,132,273

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
17,576,960,000
21,441,480,000

기타비유동부채
804,317,101
799,327,882

확정급여부채
14,632,412,798
13,940,309,898

판매보증충당부채
369,462,898
426,014,493

리스부채
300,026,864
-

부채총계
214,495,576,929
206,578,568,524

자본

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
44,164,197,255
36,688,144,974

기타자본구성요소
(6,766,099,020)
(7,076,200,221)

이익잉여금
62,455,556,892
67,780,287,619

자본총계
107,829,682,627
104,845,833,872

자본및부채총계
322,325,259,556
311,424,402,396

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
265,070,911,445
252,644,334,472

Ⅱ.매출원가
234,622,034,573
218,757,404,985

Ⅲ.매출총이익
30,448,876,872
33,886,929,487

Ⅳ.판매비와관리비
28,458,571,151
26,820,317,102

Ⅴ.영업이익
1,990,305,721
7,066,612,385

Ⅵ.금융수익
4,995,679,847
3,027,717,670

Ⅶ.금융비용
8,449,745,330
10,548,259,826

Ⅷ.기타영업외수익
1,478,371,127
4,450,799,361

Ⅸ.기타영업외비용
6,785,577,519
3,492,474,003

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(6,770,966,154)
504,395,587

XI.법인세비용(수익)
(3,159,490,619)
1,837,215,832

XII.당기순이익(손실)
(3,611,475,535)
(1,332,820,245)

XIII.기타포괄손익
(405,026,161)
(2,167,775,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(916,829,951)
(1,503,484,481)

법인세효과
201,702,589
330,766,585

지분증권평가손익
397,565,642
(1,275,714,648)

법인세효과
(87,464,441)
280,657,222

XIV.총포괄손익
(4,016,501,696)
(3,500,595,567)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(237)
(98)

2.희석주당이익(손실)
(237)
(98)

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

I.미처분이익잉여금

69,390,562,377

69,390,562,377

전기이월미처분이익잉여금
64,157,204,970

66,791,143,724

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-

969,540,000

당기순이익(손실)
(8,241,339,278)

(1,332,820,245)

확정급여제도의재측정요소
(715,127,362)

(1,172,717,896)

II.처분전이익잉여금

55,200,738,330

65,255,145,583

III.이익잉여금처분액

-

(1,097,940,613)

이익준비금
-

(99,812,783)

연차배당
-

(998,127,830)

IV.차기이월미처분이익잉여금

55,200,738,330

64,157,204,970

[정정 후]

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
320,750,581,896
318,681,846,184

현금및현금성자산
65,353,723,159
66,566,649,134

매출채권및기타채권
115,552,357,246
130,135,621,630

단기금융자산
110,000,000
-

투자금융자산
91,315,000
13,720,000

미수법인세
674,296,637
310,399,811

재고자산
114,610,202,963
102,028,747,643

기타유동자산
24,285,523,800
19,626,707,966

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
414,837,692,750
397,431,780,068

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
367,444,262,186
360,485,579,154

무형자산
5,522,846,241
4,636,105,703

매출채권및기타채권
4,650,901,158
5,135,891,250

장기금융자산
1,820,522,695
9,109,068,771

투자금융자산
4,012,856,937
2,697,699,444

이연법인세자산
14,145,102,607
9,576,638,015

기타비유동자산
1,939,002,166
3,951,649,231

사용권자산
13,391,071,812
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
735,588,274,646
716,113,626,252

부채

유동부채
451,429,000,509
430,208,267,154

매입채무및기타채무
144,878,328,009
154,112,606,215

단기차입금
245,191,536,890
217,804,040,000

전환사채
4,683,323,238
8,194,531,309

유동성장기부채
32,598,261,532
32,463,151,988

미지급법인세
469,786,771
2,602,659,386

기타유동부채
13,775,977,280
8,556,065,589

파생상품부채
5,603,333,026
5,232,421,011

판매보증충당부채
1,330,620,408
1,242,791,656

리스부채
2,897,833,355
-

비유동부채
85,927,598,283
80,552,206,102

매입채무및기타채무
510,000,493
653,618,884

장기차입금
31,063,536,744
43,188,510,024

사채
11,578,000,000
11,181,000,000

전환사채
5,863,316,335
-

기타비유동부채
1,873,117,938
1,886,551,318

판매보증충당부채
1,699,258,897
1,208,965,470

확정급여부채
21,074,570,747
19,286,625,767

비유동리스부채
8,856,497,772
-

이연법인세부채
3,409,299,357
3,146,934,639

부채총계
537,356,598,792
510,760,473,256

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
193,946,581,361
197,605,524,769

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
75,288,293,820
64,525,710,812

기타자본구성요소
(10,805,026,849)
(12,587,199,775)

이익잉여금
121,487,286,890
138,213,412,232

Ⅱ.비지배지분
4,285,094,493
7,747,628,227

자본총계
198,231,675,854
205,353,152,996

자본및부채총계
735,588,274,646
716,113,626,252

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
939,458,007,655
945,874,227,179

Ⅱ.매출원가
862,316,349,280
863,976,174,287

Ⅲ.매출총이익
77,141,658,375
81,898,052,892

Ⅳ.판매비와관리비
87,855,433,695
68,900,659,418

Ⅴ.영업이익
(10,713,775,320)
12,997,393,474

Ⅵ.금융수익
8,418,399,885
7,388,799,369

Ⅶ.금융비용
17,115,568,911
19,230,831,810

Ⅷ.기타영업외수익
12,732,231,518
12,048,384,502

Ⅸ.기타영업외비용
15,182,888,072
3,747,520,337

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(21,861,600,900)
9,456,225,198

XI.법인세비용(수익)
(6,346,236,753)
5,180,705,741

XII.당기순이익(손실)
(15,515,364,147)
4,275,519,457

XIII.기타포괄손익
681,444,502
(1,910,551,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(979,198,526)
(1,766,089,148)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(1,234,229,641)
(737,142,438)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
255,031,115
(1,028,946,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,660,643,028
(144,462,515)

1. 해외사업환산손익
1,660,643,028
(144,462,515)

XIV.총포괄이익
(14,833,919,645)
2,364,967,794

XV.당기순이익(손실)의 귀속
(15,515,364,147)
4,275,519,457

1.지배기업 소유주지분
(14,496,733,765)
4,039,013,437

2.비지배지분
(1,018,630,382)
236,506,020

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
(14,833,919,645)
2,364,967,794

1.지배기업 소유주지분
(13,946,745,297)
2,101,547,490

2.비지배지분
(887,174,348)
263,420,304

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(953)
297

2.희석주당이익(손실)
(953)
297

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
97,130,359,210
94,495,359,574

현금및현금성자산
18,274,107,242
26,246,685,148

매출채권및기타채권
60,464,846,162
55,508,079,215

투자금융자산
21,240,000
12,880,000

미수법인세
347,446,810
-

재고자산
15,289,400,642
10,829,208,517

기타유동자산
2,660,155,263
1,898,506,694

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
208,856,905,046
216,929,042,822

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
84,812,803,028
90,130,807,792

무형자산
1,919,990,020
1,804,512,190

매출채권및기타채권
2,325,901,456
9,073,834,352

장기금융자산
447,502,860
3,005,848,308

투자금융자산
2,979,032,286
2,426,306,644

종속기업투자
106,901,803,832
104,808,332,129

이연법인세자산
6,904,850,641
3,840,252,907

사용권자산
653,893,975
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
305,987,264,256
311,424,402,396

부채

유동부채
176,499,302,414
169,521,436,251

매입채무및기타채무
45,856,623,242
39,159,740,728

단기차입금
113,884,696,890
99,605,440,000

전환사채
4,251,632,650
8,194,531,309

유동성장기부채
4,261,520,000
14,011,520,000

미지급법인세
-
2,264,100,830

기타유동부채
1,717,951,644
617,403,983

파생상품부채
5,603,333,026
5,232,421,011

판매보증충당부채
487,625,063
436,278,390

리스부채
355,548,052
-

금융보증부채
80,371,847
-

비유동부채
40,525,428,402
37,057,132,273

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
5,998,960,000
10,260,480,000

사채
11,578,000,000
11,181,000,000

전환사채
5,863,316,335
-

기타비유동부채
804,317,101
799,327,882

확정급여부채
14,632,412,798
13,940,309,898

판매보증충당부채
898,395,304
426,014,493

리스부채
300,026,864
-

부채총계
217,024,730,816
206,578,568,524

자본

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
44,164,197,255
36,688,144,974

기타자본구성요소
(6,766,099,020)
(7,076,200,221)

이익잉여금
43,588,407,705
67,780,287,619

자본총계
88,962,533,440
104,845,833,872

자본및부채총계
305,987,264,256
311,424,402,396

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
265,070,911,445
252,644,334,472

Ⅱ.매출원가
235,496,095,318
218,757,404,985

Ⅲ.매출총이익
29,574,816,127
33,886,929,487

Ⅳ.판매비와관리비
42,656,061,581
26,820,317,102

Ⅴ.영업이익(손실)
(13,081,245,454)
7,066,612,385

Ⅵ.금융수익
4,462,843,388
3,027,717,670

Ⅶ.금융비용
8,449,745,330
10,548,259,826

Ⅷ.기타영업외수익
1,552,992,857
4,450,799,361

Ⅸ.기타영업외비용
12,858,064,686
3,492,474,003

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(28,373,219,225)
504,395,587

XI.법인세비용(수익)
(6,152,656,803)
1,837,215,832

XII.당기순이익(손실)
(22,220,562,422)
(1,332,820,245)

XIII.기타포괄손익
(663,088,461)
(2,167,775,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,247,679,054)
(1,503,484,481)

법인세효과
274,489,392
330,766,585

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
397,565,642
(1,275,714,648)

법인세효과
(87,464,441)
280,657,222

XIV.총포괄손익
(22,883,650,883)
(3,500,595,567)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(1,460)
(98)

2.희석주당이익(손실)
(1,460)
(98)

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

I.미처분이익잉여금

69,390,562,377

69,390,562,377

전기이월미처분이익잉여금
64,157,204,970

66,791,143,724

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-

969,540,000

당기순이익(손실)
(22,220,562,422)

(1,332,820,245)

확정급여제도의재측정요소
(973,189,662)

(1,172,717,896)

II.처분전이익잉여금

40,963,452,886

65,255,145,583

III.이익잉여금처분액

-

(1,097,940,613)

이익준비금
-

(99,812,783)

연차배당
-

(998,127,830)

IV.차기이월미처분이익잉여금

40,963,452,886

64,157,204,970

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제 33기 정기)

제 33기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제 33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2020년 03월 13일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(*)
(출석률: 100.0%)
김인현(*)
(출석률: 94.1%)
이형만(*)
(출석률: 47.1%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.01.23
한국스탠다드차타드은행 무역금융 한도 증대에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2019.02.13
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2019.02.18
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2019.02.20
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

5
2019.02.26
제32기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2019.02.26
제32기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2019.03.29
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2019.04.22
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

9
2019.06.12
일본지사 폐쇄 및 대표자 퇴임에 관한 건
참석(찬성)
불참
불참

10
2019.06.24
제9회 전환사채 발행 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2019.08.12
한국스탠다드차타드은행 무역금융 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

12
2019.09.27
한국수출입은행 수출성자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

13
2019.11.01
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

14
2019.11.04
산업은행 운영자금 및 무역어음 대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

15
2019.11.25
해외법인(일조삼보) 외화 지급보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2019.12.11
해외법인(일조삼보) 증자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

17
2019.12.19
신한은행 외상매출채권담보대출 발행한도 증액의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(*) 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규
사외이사 김인현
사외이사 이형만
2019.02.13
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2019.02.18
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2019.02.26
2018년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
61,200
20,400
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임
* 인원수는 2019년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사
(종속기업)
매출 외
2019.01.01 ~ 2019.12.31
20,839
7.86%

(주)티피씨
(관계회사)
원재료매입 외
2019.01.01 ~ 2019.12.31
14,078
5.31%

(주)보고파워
(관계회사)
기타매출 외
2019.01.01 ~ 2019.12.31
10,592
4.00%

* 상기비율은 2019년 매출액(265,071백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성
자동차 부품 산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품 산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 
현재 자동차 부품 산업은 완성차와 부품사간의 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 매우 큰 변화를 겪고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성 
전통적인 컨셉의 자동차는 화석연료를 기반으로 하는 가솔린/디젤 자동차가 대부분의 시장을 형성하고 있으며, 근래 20여년간 폭발적인 성장을 해왔습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 Maker들은 중국,인도, 유럽, 러시아 뿐 아니라 최근래 아프리카 나이지리아에도 자동차 공장을 신설하고 있는 상황입니다. 그러나, 최근 전기와 디젤, 혹은 가솔린을 함께 사용하는 Hybrid자동차, 100% 전기만을 연료로 사용하는 전기차, 현대차 및 도요다의 수소연료차에 대한 적극적인 투자 등 친환경에네지 차량이 대거 등장하고 있습니다. 물론 전기수요가 충분치 않고, 결국 전기도 화석연료로부터 파생된 에너지라는 측면에서 전체 시장에서 차지할 수 있는 비율이 10~15% 수준이 될것이다는 예측이 나오긴 하지만, 분명한 것은 이러한 현상이 기존 컨셉 위주의 차량에 부품을 공급하는 자동차 부품사에 또 다른 도전으로 다가오고 있다는 것입니다. 심지어 전기차 산업과 관련하여서는 기존 부품사 뿐 아니라 전자부문 대기업도 관심을 보이고 있는 추세 입니다. 또한, 선진국의 대도시에서는 Car -Sharing 제도를 이미 수년전부터 시행하고있으며, 이는 제조된 차량을 소유하는 Owner-oriented 위주의 자동차가 아니라, 이동수단 서비스 용역을 제공받는 User-oriented 컨셉으로의 변화를 의미하는 것입니다. 그러므로 향후 자동차 산업 및 자동차부품산업의 성장성은 상기 언급한 다양한 새로운 변화로부터 기회를 선점하는 기업만이 성장을 도모할 수 있을 것이며,신기술과 미래기술에 적극적인 투자를 할 때 이를 현실화 할 수 있을 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준의 성장 뿐 아니라 문화와 국민의식까지도 영향을 받는 산업입니다. 산업의 성장과 맞물려 중국이 자동차산업의 성장축이 되고 있음에도 불구하고, 심각한 스모그 등 대두된 환경 문제로 인해 배기량 규제,제도적인 자동차 생산량 제한 및 전기차 생산 강화 등이 그 실제적인 예라고 볼수 있습니다.

최근 중국과의 사드 문제로 인해 중국내 혐한 기류의 확산과 자국내 로컬 카메이커의 성장으로 인해 한국의 완성차 판매의 큰 시장인 중국의 입지에 큰 타격이 발생하고 있습니다. 또한 미국도 무역장벽과 갈등이 촉발되고 있습니다. 이로 인해 자동차 산업도 상당한 부정적 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품산업은 완성차의 경쟁입찰제와 글로벌 소싱 정책으로 품질과 가격경쟁력을 확보하지 않으면, 생존조차 위협받는 상황입니다. 당사는 창사이래 주요 아이템인자동차용 Pipe와 오토 트랜스미션용 Plate의 기술력과 품질보증력으로 현대, 기아차 뿐아니라 해외 완성차에도 공급을 하고 있습니다. 그러나 근래 자동차용 오토 트랜스미션 Plate의 진화의 단계가 한계에 다다르고 있다는 업계의 평가와 경쟁입찰에 참여하는 업체가 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. 
 
(5) 자원조달의 특성
자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다. 당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 
Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, Continental사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 현대&기아차 기준으로 당사의 시장점유율은 85% 수준입니다. 당사는 매년 평균 10% 이상의 매출성장율을 기록하고 있

습니다. 향후에도 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.
당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 35.0%를 차지하며 연결기준으로 약 6%수준입니다.
자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대, 기아차 기준으로 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker인 폭스바겐, 아우디, Scoda등에 업체 등록을 마쳤으며, 글로벌 Car & Parts maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다

최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있으며, 당사는 관련 제품개발을 완료하고 중국시장에 납품하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2018년 회계년도 말 현재 479명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
19

사무직(간접일반)
113

사무직(간접생산)
72

생산직(Auto)
121

생산직(Pipe)
154

소계
479

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스_전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
320,750,581,896
318,681,846,184

현금및현금성자산
65,353,723,159
66,566,649,134

매출채권및기타채권
115,552,357,246
130,135,621,630

단기금융자산
110,000,000
-

투자금융자산
91,315,000
13,720,000

미수법인세
674,296,637
310,399,811

재고자산
114,610,202,963
102,028,747,643

기타유동자산
24,285,523,800
19,626,707,966

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
414,837,692,750
397,431,780,068

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
367,444,262,186
360,485,579,154

무형자산
5,522,846,241
4,636,105,703

매출채권및기타채권
4,650,901,158
5,135,891,250

장기금융자산
1,820,522,695
9,109,068,771

투자금융자산
4,012,856,937
2,697,699,444

이연법인세자산
14,145,102,607
9,576,638,015

기타비유동자산
1,939,002,166
3,951,649,231

사용권자산
13,391,071,812
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
735,588,274,646
716,113,626,252

부채

유동부채
451,429,000,509
430,208,267,154

매입채무및기타채무
144,878,328,009
154,112,606,215

단기차입금
245,191,536,890
217,804,040,000

전환사채
4,683,323,238
8,194,531,309

유동성장기부채
32,598,261,532
32,463,151,988

미지급법인세
469,786,771
2,602,659,386

기타유동부채
13,775,977,280
8,556,065,589

파생상품부채
5,603,333,026
5,232,421,011

판매보증충당부채
1,330,620,408
1,242,791,656

리스부채
2,897,833,355
-

비유동부채
85,927,598,283
80,552,206,102

매입채무및기타채무
510,000,493
653,618,884

장기차입금
31,063,536,744
43,188,510,024

사채
11,578,000,000
11,181,000,000

전환사채
5,863,316,335
-

기타비유동부채
1,873,117,938
1,886,551,318

판매보증충당부채
1,699,258,897
1,208,965,470

확정급여부채
21,074,570,747
19,286,625,767

비유동리스부채
8,856,497,772
-

이연법인세부채
3,409,299,357
3,146,934,639

부채총계
537,356,598,792
510,760,473,256

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
193,946,581,361
197,605,524,769

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
75,288,293,820
64,525,710,812

기타자본구성요소
(10,805,026,849)
(12,587,199,775)

이익잉여금
121,487,286,890
138,213,412,232

Ⅱ.비지배지분
4,285,094,493
7,747,628,227

자본총계
198,231,675,854
205,353,152,996

자본및부채총계
735,588,274,646
716,113,626,252

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
939,458,007,655
945,874,227,179

Ⅱ.매출원가
862,316,349,280
863,976,174,287

Ⅲ.매출총이익
77,141,658,375
81,898,052,892

Ⅳ.판매비와관리비
87,855,433,695
68,900,659,418

Ⅴ.영업이익
(10,713,775,320)
12,997,393,474

Ⅵ.금융수익
8,418,399,885
7,388,799,369

Ⅶ.금융비용
17,115,568,911
19,230,831,810

Ⅷ.기타영업외수익
12,732,231,518
12,048,384,502

Ⅸ.기타영업외비용
15,182,888,072
3,747,520,337

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(21,861,600,900)
9,456,225,198

XI.법인세비용(수익)
(6,346,236,753)
5,180,705,741

XII.당기순이익(손실)
(15,515,364,147)
4,275,519,457

XIII.기타포괄손익
681,444,502
(1,910,551,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(979,198,526)
(1,766,089,148)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(1,234,229,641)
(737,142,438)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
255,031,115
(1,028,946,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,660,643,028
(144,462,515)

1. 해외사업환산손익
1,660,643,028
(144,462,515)

XIV.총포괄이익
(14,833,919,645)
2,364,967,794

XV.당기순이익(손실)의 귀속
(15,515,364,147)
4,275,519,457

1.지배기업 소유주지분
(14,496,733,765)
4,039,013,437

2.비지배지분
(1,018,630,382)
236,506,020

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
(14,833,919,645)
2,364,967,794

1.지배기업 소유주지분
(13,946,745,297)
2,101,547,490

2.비지배지분
(887,174,348)
263,420,304

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(953)
297

2.희석주당이익(손실)
(953)
297

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
97,130,359,210
94,495,359,574

현금및현금성자산
18,274,107,242
26,246,685,148

매출채권및기타채권
60,464,846,162
55,508,079,215

투자금융자산
21,240,000
12,880,000

미수법인세
347,446,810
-

재고자산
15,289,400,642
10,829,208,517

기타유동자산
2,660,155,263
1,898,506,694

파생금융자산
73,163,091
-

비유동자산
208,856,905,046
216,929,042,822

투자부동산
1,819,141,500
1,839,148,500

유형자산
84,812,803,028
90,130,807,792

무형자산
1,919,990,020
1,804,512,190

매출채권및기타채권
2,325,901,456
9,073,834,352

장기금융자산
447,502,860
3,005,848,308

투자금융자산
2,979,032,286
2,426,306,644

종속기업투자
106,901,803,832
104,808,332,129

이연법인세자산
6,904,850,641
3,840,252,907

사용권자산
653,893,975
-

파생금융자산
91,985,448
-

자산총계
305,987,264,256
311,424,402,396

부채

유동부채
176,499,302,414
169,521,436,251

매입채무및기타채무
45,856,623,242
39,159,740,728

단기차입금
113,884,696,890
99,605,440,000

전환사채
4,251,632,650
8,194,531,309

유동성장기부채
4,261,520,000
14,011,520,000

미지급법인세
-
2,264,100,830

기타유동부채
1,717,951,644
617,403,983

파생상품부채
5,603,333,026
5,232,421,011

판매보증충당부채
487,625,063
436,278,390

리스부채
355,548,052
-

금융보증부채
80,371,847
-

비유동부채
40,525,428,402
37,057,132,273

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
5,998,960,000
10,260,480,000

사채
11,578,000,000
11,181,000,000

전환사채
5,863,316,335
-

기타비유동부채
804,317,101
799,327,882

확정급여부채
14,632,412,798
13,940,309,898

판매보증충당부채
898,395,304
426,014,493

리스부채
300,026,864
-

부채총계
217,024,730,816
206,578,568,524

자본

자본금
7,976,027,500
7,453,601,500

기타불입자본
44,164,197,255
36,688,144,974

기타자본구성요소
(6,766,099,020)
(7,076,200,221)

이익잉여금
43,588,407,705
67,780,287,619

자본총계
88,962,533,440
104,845,833,872

자본및부채총계
305,987,264,256
311,424,402,396

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.매출
265,070,911,445
252,644,334,472

Ⅱ.매출원가
235,496,095,318
218,757,404,985

Ⅲ.매출총이익
29,574,816,127
33,886,929,487

Ⅳ.판매비와관리비
42,656,061,581
26,820,317,102

Ⅴ.영업이익(손실)
(13,081,245,454)
7,066,612,385

Ⅵ.금융수익
4,462,843,388
3,027,717,670

Ⅶ.금융비용
8,449,745,330
10,548,259,826

Ⅷ.기타영업외수익
1,552,992,857
4,450,799,361

Ⅸ.기타영업외비용
12,858,064,686
3,492,474,003

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(28,373,219,225)
504,395,587

XI.법인세비용(수익)
(6,152,656,803)
1,837,215,832

XII.당기순이익(손실)
(22,220,562,422)
(1,332,820,245)

XIII.기타포괄손익
(663,088,461)
(2,167,775,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(1,247,679,054)
(1,503,484,481)

법인세효과
274,489,392
330,766,585

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
397,565,642
(1,275,714,648)

법인세효과
(87,464,441)
280,657,222

XIV.총포괄손익
(22,883,650,883)
(3,500,595,567)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(1,460)
(98)

2.희석주당이익(손실)
(1,460)
(98)

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 >

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

I.미처분이익잉여금

69,390,562,377

69,390,562,377

전기이월미처분이익잉여금
64,157,204,970

66,791,143,724

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-

969,540,000

당기순이익(손실)
(22,220,562,422)

(1,332,820,245)

확정급여제도의재측정요소
(973,189,662)

(1,172,717,896)

II.처분전이익잉여금

40,963,452,886

65,255,145,583

III.이익잉여금처분액

-

(1,097,940,613)

이익준비금
-

(99,812,783)

연차배당
-

(998,127,830)

IV.차기이월미처분이익잉여금

40,963,452,886

64,157,204,970

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33 기
제 32 기

주당배당금(원)
-
70원

시가배당율(%)
-
0.98%

배당금총액
-
998,127,830원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
15.2억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 30일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
 - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사의 연결결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월 26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월)입니다.