미래에셋증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200512)
제출인: 미래에셋증권

참고서류
3.4
미래에셋대우

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 5월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 5월 15일

권 유 자:
성 명: 미래에셋대우주식회사
주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26
전화번호: 02)3774-1414

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(2020년 5월 4일 기준)
(단위 : 주)

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

미래에셋대우
주식회사
보통주
114,424,725
17.38%
본인
자사주

우선주
4,219,960
2.74%
본인
자사주

주) 상기 우선주의 주식 소유 수량은 '미래에셋대우우' 주식이며, 주식소유비율은 보통주는 보통주 기준, 우선주는 전체 우선주 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2020년 5월 4일 기준)

가. 보통주(미래에셋대우)

(단위 : 주)

성명(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식소유수량
주식소유비율

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
보통주
148,289,000
22.53%

김상태
발행회사 임원
보통주
39,225
0.01%

조웅기
발행회사 임원
보통주
153,453
0.02%

최현만
발행회사 임원
보통주
329,628
0.05%

강문경
계열회사 임원
보통주
13,977
0.00%

김병윤
계열회사 임원
보통주
22,000
0.00%

김상준
계열회사 임원
보통주
58,137
0.01%

김승건
계열회사 임원
보통주
10,082
0.00%

김은령
계열회사 임원
보통주
4,200
0.00%

남기천
계열회사 임원
보통주
76,882
0.01%

류성춘
계열회사 임원
보통주
46,771
0.01%

변재상
계열회사 임원
보통주
27,590
0.00%

서유석
계열회사 임원
보통주
28,985
0.00%

설경석
계열회사 임원
보통주
7,874
0.00%

우연광
계열회사 임원
보통주
5,008
0.00%

이구범
계열회사 임원
보통주
290,000
0.04%

이만열
계열회사 임원
보통주
40,007
0.01%

이만희
계열회사 임원
보통주
130,000
0.02%

이정호
계열회사 임원
보통주
79,274
0.01%

정상기
계열회사 임원
보통주
121,165
0.02%

박현민
기타
보통주
327,000
0.05%

박형자
기타
보통주
353
0.00%

정현철
기타
보통주
2,000
0.00%

합계
보통주
150,102,611
22.80%

주) 주식소유비율은 보통주 기준임.

나. 우선주(미래에셋대우2우B)

(단위 : 주)

성명(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식소유수량
주식소유비율

미래에셋캐피탈㈜
최대주주
우선주
6,000,000
3.89%

김상태
발행회사 임원
우선주
12,661
0.01%

조웅기
발행회사 임원
우선주
29,387
0.02%

최현만
발행회사 임원
우선주
82,826
0.05%

김병윤
계열회사 임원
우선주
60,000
0.04%

김상준
계열회사 임원
우선주
13,809
0.01%

김승건
계열회사 임원
우선주
5,000
0.00%

김은령
계열회사 임원
우선주
997
0.00%

김태구
계열회사 임원
우선주
8,340
0.01%

남기천
계열회사 임원
우선주
11,937
0.01%

류성춘
계열회사 임원
우선주
10,863
0.01%

변재상
계열회사 임원
우선주
60,000
0.04%

설경석
계열회사 임원
우선주
367
0.00%

우연광
계열회사 임원
우선주
991
0.00%

이만열
계열회사 임원
우선주
14,502
0.01%

이만희
계열회사 임원
우선주
32,206
0.02%

이정호
계열회사 임원
우선주
9,639
0.01%

한원동
계열회사 임원
우선주
14,191
0.01%

박형자
기타
우선주
82
0.00%

정현철
기타
우선주
236
0.00%

합계
우선주
6,368,034
4.13%

주1) 우선주는 '미래에셋대우2우B' 주식이며, 주식소유비율은 전체 우선주 기준임.
주2) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노용우
보통주
22,000주
미등기임원
-

3. 피권유자의 범위

2020. 5. 4. 기준 보통주 보유주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제52기 제1차 임시주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 5월 15일, 
 (종료일) 2020년 6월 3일 제52기 제1차 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2020년 6월 3일(수) 9시 30분 
(장소) 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 동관 20층 이노베이션홀

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 이 우 숙 (부서 및 직위) 총무팀 선임매니저 (연락처) 02-3774-6774

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 젬 마

'74.04.04

사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이젬마
경희대학교 국제대학
국제학과 부교수
'97
'02
'06
'06 ~ '07
'08
'08 ~ '13
'13 ~ 현재
'20.03 ~ 현재

서강대학교 경제학 학사

벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사

벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사

美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수

美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수

美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수

경희대학교 국제대학 국제학과 부교수
미래에셋대우(주) 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이젬마
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이젬마 후보자]
- 후보자는 재무학 박사이며, 미국 시트홀대학, 드폴대학, 알라바마주립대에서 재무학과 교수로 8년('06~'13년)간 종사한 경력이 있어 상법 시행령 제37조 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제16조에서 정의하는 회계 또는 재무 전문가임 
- 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 사외이사 및 감사위원으로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회(임원후보추천위원회)에서 추천함.

확인서

감사위원 확인서_이젬마 사외이사.jpg
감사위원 확인서_이젬마 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.