에코글로우 — 주주총회소집공고 (20200507)
제출인: 에코글로우

주주총회소집공고
2.8
(주)스킨앤스킨

주주총회소집공고

2020년 05월 07일

회 사 명 :
주식회사 스킨앤스킨

대 표 이 사 :
서세환

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동

(전 화)070-5073-4918

(홈페이지)http://www.skinnskin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서세환

(전 화) 070-5073-4918

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주여러분께

제15기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :

20
20년 05월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

※ 대표전화: 070-5073-4918

3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
 - 감사의 감사보고

【부의 안건】

- 제1호 의안 : 정관일부변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안, 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건
 제2-2호 의안, 이해일 사내이사 후보자 선임(중임)의 건
 제2-3호 의안, 강승범 사내이사 후보자 선임의 건
 제2-4호 의안, 권경식 사내이사 후보자 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 신용한)

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 05월 12일 ～ 2020년 05월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인), 
 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항 
- 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.
- 주주분들께서는 코로나-19와 관련하여 감염 위험성을 낮추기 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2020년 05월 07일

 주식회사 스킨앤스킨

대표이사 서 세 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

- 해당사항 없음
- 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 해당되는 벤처기업으로서 상법 제542조의8 ①항에 따른 사외이사 수에 대하여 해당사항이 없습니다. 

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영수
(출석률: 78%)
강승범
(출석률: 89%)
정진욱
(출석률: 44%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17
1. 신규사업 추진 논의
-
-
-

2. 종속회사 자금지원 논의
-
찬성
찬성

2
2020.02.04
1. 부동산(성남건물)매각 진행 상황보고
-
-
-

2. 영업이익 달성을 위한 방안 논의
-
-
-

3. 보유중인 금융자산 중도환매 논의
-
-
-

4. 신규사업 추진 논의(제주도 미생물사업 보완설명)
-
-
-

3
2020.02.10
1. 제14기 결산 재무제표 보고 및 논의
-
-
-

2. 보유중인 금융자산 중도환매 논의
-
-
-

4
2020.02.14
1. 부동산(구, 성남 본사건물) 매각 논의
-
찬성
반대

2. 보유중인 금융자산 중도환매 등 현안 논의
-
찬성
찬성

5
2020.02.21
1. 주주제안 등에 대한 논의
-
-
-

6
2020.03.04
1. 제14기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
-

2. 세란병원 GPO납품업체 인수논의(영업이익 달성관련)
반대
반대
-

3. 신규사업(클로바이오) 관련 기계기구 및 설비구입자금 논의
찬성
찬성
-

7
2020.03.13
1. 신규사업(클로바이오) 관련 기계기구 및 설비구입자금 논의
찬성
찬성
-

8
2020.04.10
1. 임시주주총회 소집 논의
찬성
-
찬성

2. 보유중인 전환사채 재매각 논의
반대
-
반대

3. 기타현안 논의
-
-
-

9
2020.05.06
1. 임시주주총회 부의안건 논의
찬성
찬성
찬성

2. (유상증자 등)기타현안 논의
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
24,000,000
2,000,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도 입니다.
- 상기 지급총액은 당기(15기)중에 사외이사 3인에게 지급한 보수총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당기 중 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당기 중 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업부문의 시장여건

1.1 업계현황

(1) 현황
국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고있습니다.

화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.

(2) 기술집약적 고부가가치산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

(3) 비대칭적 소득탄력성

소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.

(4) 이미지산업

화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

(5) 전형적인 내수산업에서 탈피

인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.

(6) 다양한 유통경로

국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

1.2 산업의 성장성

국내시장은 1) 면세점과 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.

해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근의 국내 화장품산업의 성장률을 살펴보면 2008년부터 2012년까지 연평균8%대의 성장을 이루어 왔으며, 2013년부터 2017년까지 연평균 7%대의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

최근 국내 화장품 업계는 전세계적인 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화(2007~2010년간 평균수출 증가율은 약 28.7%)하고 있으며, 특히 그 동안 방문판매 및 대형매장을 통한 판매에서 벗어나 홈쇼핑 및 온라인채널 등 새로운 유통경로의 확대는 국내 화장품산업을 단순 내수시장의 산업에서 수출 및 지속가능성장이 가능한 사업으로 변모시키고 있습니다. 또한 최근 개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.

중국 관광객들은 최근 들어 약 30% 내외로 증가율을 보이고 있으며, 이들이 국내에서 화장품을 구매한 금액은 약1조 8천억원으로 한국 화장품 시장의 18% 내외를 차지할 정도 큰비중을 차지합니다. 중국 관광객들은 앞으로도 계속 증가할것으로 예상되고 있기에, 화장품 구매액도 같이 증가할 것으로 예상됩니다.

1.3 계절성

전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여 1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

1.4 경쟁요소

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사 화장품 사업의 현황

회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사 (주)스킨앤스킨과 소규모합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.

회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.

(2) 영업의 개황 및 경쟁력

당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2020년에는 OEM에 그치지 않고 자체 브랜드 런칭도 순차적으로 진행하여, 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼을 것이며, 안정적인 매출처 확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다. 

(3) 원가절감

2017년 2분기 중 준공되어 가동중인 CGMP 공장의 활용 및 생산부서의 원가절감 활동을 지속적으로 하고 있으며,효율적 시스템생산으로 제조원가절감을 통한 가격경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 예정입니다.

(4) 시장점유율

화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

200331_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

6. 프렌차이즈 모집 및 운영

7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

14. 신소재 연구개발업 및 투자업

15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

16. 전자상거래 및 인터넷사업

17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

24. 화장품 용기 제조업

25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

28. 물류사업 및 창고임대업

29. 공장자동화라인 설비 및 구축업

30. 건설기자재 판매업

31. 구매대행 및 컨설팅업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업

43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입

44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업

55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업

59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업

60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업

61. 생명공학관련 연구분석대행업

62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업

63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업

64. 분자진단시약 제조 및 판매업

65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

67. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업

68. 관광공원 운영 및 컨설팅업

69. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업

70. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
(변경 전 제1호~70호 중, 삭제 및 추가 사항만 기재함)

(삭제)
9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

(추가)
- 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업

- 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업

- 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업

- 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

- 농축수산관련 기타 환경분야 방제 용역업무

- 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업

- 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업

- 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업

- 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업

- 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무

- 환경위생 서비스

- 위생 용품 공급 서비스

- 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업.

- 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업.

- 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업.

- 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

- 마스크 제조 및 판매, 서비스업

- 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅

불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 신규 목적사업 추가

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로한다.

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로 한다.

이사 수 하향 조정

제44조 (감사의 선임)
① 회사는 주주총회 에서 2인 이내의 감사를 선임한다.
(이하 기재 생략)

제44조 (감사의 선임)
① 회사는 주주총회 에서
1인 이내의 감사를 선임한다.
(이하 기재 생략)

감사 수 하향 조정

<부칙>
이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 단, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조, 제19조의3의 개정내용은 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.

<부칙>
 이 정관은
2020년 05월 22일부터 시행한다.

부칙 시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

- 금번 임시주주총회에서 사업목적 삭제 및 추가 결의에 따라, 추후 정관의 사업목적 순번은 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서세환
1970.03.04
-
-
이사회

이해일
1969.01.08
-
-
이사회

강승범
1970.07.06
-
-
이사회

권경식
1967.07.07
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

주) 서세환 이사후보자의 임기는 2년이며, 나머지 이사후보자의 임기는 모두 1년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서세환
경영인
2000.01~2005.05
2016.01~
2017.01~
전) 대명개발기획 경영지원부
현) 라미화장품제조(주) 대표이사
현) (주)스킨앤스킨 대표이사
주임종 단기대여금
(전액 상환완료)

이해일
현 사내이사
2010.02~2016.03
2016.05~
2019.05~
서강대 신문방송학 학사
전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사
현) 보현케미컬 상임고문
현) (주)스킨앤스킨 사내이사
-

강승범
현 사외이사
1996.01~2012.11
2012.12~2017.11
2019.10~
전) 벽산건설 부장
전) 대구산업단지관리공사 부장
현) (주)스킨앤스킨 사외이사
-

권경식
경영인
1986.03~2004.10
2006.05~2010.05
2014.10~2018.02
2018.03~
전) 하나은행 팀장
전) (주)엘엠
전) (주)듀베이 전무
현) (주)싸이언스랩 전무
-

주) 강승범 후보자는 현재 당사의 사외이사로, 금번 임시주주총회에서 사내이사로 선임하는 건 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서세환
없음
없음
없음

이해일
없음
없음
없음

강승범
없음
없음
없음

권경식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이사 후보자 : 서세환, 이해일, 강승범>
후보자 중 서세환, 이해일, 강승범은 현재 당사에서 경영전반 업무 또는 신규사업부를 담당하고 있으며, 다양한 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 기반으로 경영활동에 전문적인 방향을 제기할 것으로판단하여 후보자로 추천합니다.

<이사 후보자 : 권경식>
폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천합니다.

확인서

강승범 이사후보자_확인서.jpg
강승범 이사후보자_확인서

서세환 이사후보자_확인서.jpg
서세환 이사후보자_확인서

이해일 이사후보자_확인서.jpg
이해일 이사후보자_확인서

권경식 이사후보자_확인서.jpg
권경식 이사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용한
1969.05.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용한
전 교수

2016.08~2018.08
2014.10~2015.12
2014.04~2017.02
연세대학교 경영학과
연세대학교 법학과
연세대학교 법과대학원(법학석사)
성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사)
전) 서원대학교 석좌교수
전) 대통령직속 청년위원회 위원장
전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신용한
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 신용한>
회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

신용한 감사후보자_확인서.jpg
신용한 감사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 05월 12일 ～ 2020년 05월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2. 코로나19 관련 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.