휴림에이텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200507)
제출인: 휴림에이텍

두올산업/주주총회소집결의/(2020.05.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-07

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.12

3. 정정사유

안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요 내용

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호의 변경

변경 전 상호 : 두올산업(주) / DUAL INDUSTRIAL Co., Ltd.

변경 후 상호 : (주)온코퀘스트파마슈티컬 / OncoQuest Pharmaceuticals Inc.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸) 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 ) 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사내이사 정성진 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사내이사 임정은 선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭) 선임의 건

제 2-7호 의안 : 사외이사 Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)선임의 건

제2-8호 의안 : 사외이사 고광철 선임의 건

5. 기타 투자 판단에 참고할 사항

상기 의안은 주주총회 소집 통지 전까지 세부내용을 확정하여 재공시할 예정임

(삭제)

이사선임 세부 내역

-

사내이사 Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸)

출생년월 : 1952-01

임기 : 3년

주요경력 :

마드라스대학교 석사(화학), 박사 (생물화학)

코넬대학교, 로스웰파크 종합암센터 (Roswell Park Cancer Institute) 선임연구원

프랑스국립과학연구원 (CNRS) 선임연구원

현) 온코퀘스트 CEO

현) Quest PharmaTech CEO

전) SonoLight Pharmaceuticals Corp 설립자, CEO

전) Biomira Inc. 경영진,

전) AltaRex 설립자, 부사장

전) CanBiocin 설립자, CEO

사내이사 John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌)

출생년월 : 1956-05

임기 : 3년

주요경력 :

요크대학교, 슐리치경영대학 MBA

공인회계사

전) Quest PharmaTech 이사

전) Sanofi Pasteur Limited (Canadian vaccine division of Sanofi) 사장

전) Oncolytics Biotech Inc. 이사

전) Ontario 암연구소 부회장

전) Sanofi BioGenius Canada 창립자, 사장

전) Markham Stouffville Hospital Foundation 회장

전) Markham Stouffville Hospital Board 멤버

사내이사 이창현

출생년월 :1978-10

임기 : 3년

주요경력 :

현) 두올산업주식회사 대표이사

현) 두올물산주식회사 대표이사

현) 주식회사 두올테크놀로지 대표이사

사내이사 정성진

출생년월 :1981-01

임기 : 3년

주요경력 :

현) 두올산업주식회사 전략기획본부장

현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

사내이사 임정은

출생년월 :1982-10

임기 : 3년

주요경력 :

현) 두올산업주식회사 신규사업마케팅본부장

현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

사외이사 선임 세부 내역

-

사외이사 Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭)

출생년월 : 1948-04

임기 : 3년

주요경력 :

브라운 대학교, 존스 홉킨스 의학대학 의학박사

하버드 메디컬 스쿨, UCLA 메디슨 스쿨

현) 스탠포드 의과 대학 Laurie Kraus Lacob 교수

현) 스탠포드 암연구소, 여성암센터 이사

현) 스탠포드 암연구소 수석 고문

현) 미국 임상 종양학 학회 국제위원회

현) 국제부인암그룹 (GCIG) 집행위원회, 교육위원회

현) 국제부인암그룹, 자궁경부암 연구 네트워크 (CCRN) 집행위원회

현) 국제연합 부인종양학위원회, (FIGO)

이사등으로 재직중인 다른 법인명 : -

사외이사 Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)

출생년월 : 1956-04

임기 : 3년

주요경력 :

웨이크 포레스트 대학교 생물학 박사

웨이크 포레스트- WFU 예술과학대학원 미생물학 & 면역학 박사 후 교수

듀크대학 의료센터 면역학부 박사 후 연구원

현) 네브라스카대학교 메디컬센터 암연구소 (Epply Institue) 교수

현) 미국국립암연구소 (네브라스카대학교, 프래드 & 파멜라 버핏 암센터) 기초연구 부국장

전) 미국국립암연구소-EDRN 조기진단연구네트워크 바이오마커 연구소

전) 미국국립보건원 CBSS (암바이오마커) 의장 및 과학검토자문위원

이사등으로 재직중인 다른 법인명 : -

사외이사 고광철

출생년월:1961-10

임기 : 3년

신규선임

주요경력 :

서울대학교 국제경제학

전) 한국온라인신문협회 회장

전) 한경닷컴 대표이사

전) 한국경제신문 편집국장

이사등으로 재직중인 다른 법인명 : -

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-05-22

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 521 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 Carnation (5F)

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호의 변경

변경 전 상호 : 두올산업(주) / DUAL INDUSTRIAL Co., Ltd.

변경 후 상호 : (주)온코퀘스트파마슈티컬 / OncoQuest Pharmaceuticals Inc.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 Ragupathy Madiyalakan

(마디 R. 마디얄라칸) 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 ) 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사내이사 정성진 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사내이사 임정은 선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭) 선임의 건

제 2-7호 의안 : 사외이사 Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)선임의 건

제2-8호 의안 : 사외이사 고광철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Ragupathy Madiyalakan

(마디 R. 마디얄라칸)

1952-01

3년

신규선임

마드라스대학교 석사(화학), 박사 (생물화학)

코넬대학교, 로스웰파크 종합암센터 (Roswell Park Cancer Institute) 선임연구원

프랑스국립과학연구원 (CNRS) 선임연구원

현) 온코퀘스트 CEO

현) Quest PharmaTech CEO

전) SonoLight Pharmaceuticals Corp 설립자, CEO

전) Biomira Inc. 경영진,

전) AltaRex 설립자, 부사장

전) CanBiocin 설립자, CEO

John Mark Lievonen

(J. 마크 리보넌 )

1956-05

3년

신규선임

요크대학교, 슐리치경영대학 MBA

공인회계사

전) Quest PharmaTech 이사

전) Sanofi Pasteur Limited (Canadian vaccine division of Sanofi) 사장

전) Oncolytics Biotech Inc. 이사

전) Ontario 암연구소 부회장

전) Sanofi BioGenius Canada 창립자, 사장

전) Markham Stouffville Hospital Foundation 회장

전) Markham Stouffville Hospital Board 멤버

이창현

1978-10

3년

신규선임

현) 두올산업주식회사 대표이사

현) 두올물산주식회사 대표이사

현) 주식회사 두올테크놀로지 대표이사

정성진

1981-01

3년

신규선임

현) 두올산업주식회사 전략기획본부장

현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

임정은

1982-10

3년

신규선임

현) 두올산업주식회사 신규사업마케팅본부장

현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Jonathan Samuel Berek

(조나단 S. 베릭)

1948-04

3년

신규선임

브라운 대학교, 존스 홉킨스 의학대학 의학박사

하버드 메디컬 스쿨, UCLA 메디슨 스쿨

현) 스탠포드 의과 대학 Laurie Kraus Lacob 교수

현) 스탠포드 암연구소, 여성암센터 이사

현) 스탠포드 암연구소 수석 고문

현) 미국 임상 종양학 학회 국제위원회

현) 국제부인암그룹 (GCIG) 집행위원회, 교육위원회

현) 국제부인암그룹, 자궁경부암 연구 네트워크 (CCRN) 집행위원회

현) 국제연합 부인종양학위원회, (FIGO)

-

Michael Anthony Hollingsworth

(마이클 A. 홀링스워스)

1956-04

3년

신규선임

웨이크 포레스트 대학교 생물학 박사

웨이크 포레스트- WFU 예술과학대학원 미생물학 & 면역학 박사 후 교수

듀크대학 의료센터 면역학부 박사 후 연구원

현) 네브라스카대학교 메디컬센터 암연구소 (Epply Institue) 교수

현) 미국국립암연구소 (네브라스카대학교, 프래드 & 파멜라 버핏 암센터) 기초연구 부국장

전) 미국국립암연구소-EDRN 조기진단연구네트워크 바이오마커 연구소

전) 미국국립보건원 CBSS (암바이오마커) 의장 및 과학검토자문위원

-

고광철

1961-10

3년

신규선임

서울대학교 국제경제학

전) 한국온라인신문협회 회장

전) 한경닷컴 대표이사

전) 한국경제신문 편집국장

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