에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200507)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.4
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 05월 07일

위임권유기간시작일:
2020년 05월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-5073-4918

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
1.64%
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박준곤외3
최대주주
보통주
10,771,865
7.75%
최대주주
-

계
-
10,771,865
7.75%
-
-

* 2020년 05월 07일 현재, 당사의 발행주식총수는 139,052,735주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수는 136,773,335주 입니다.
* 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤상현
보통주
-
직원
생년월일
1979.01.20

3. 피권유자의 범위

2020년 04월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 05월 12일, 
 (종료일) 2020년 05월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 05월 22일 09시 
 (장소) 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 남기범
 (부서 및 직위) 경영지원부 공시담당 이사 
 (연락처) 070-5073-4918

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

2. 기타 화학제품 제조업

3. 기계기구 제조업

4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

6. 프렌차이즈 모집 및 운영

7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

14. 신소재 연구개발업 및 투자업

15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

16. 전자상거래 및 인터넷사업

17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업

20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

24. 화장품 용기 제조업

25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

28. 물류사업 및 창고임대업

29. 공장자동화라인 설비 및 구축업

30. 건설기자재 판매업

31. 구매대행 및 컨설팅업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업

43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입

44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업

55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업

59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업

60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업

61. 생명공학관련 연구분석대행업

62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업

63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업

64. 분자진단시약 제조 및 판매업

65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

67. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업

68. 관광공원 운영 및 컨설팅업

69. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업

70. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
(변경 전 제1호~70호 중, 삭제 및 추가 사항만 기재함)

(삭제)
9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

11. 할랄인증 대행 업무

12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

32. 반도체장비 개발 및 서비스업

33. 반도체장비 부품 도소매업

34. 리크센서 제조 및 설치업

35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업

36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업

37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업

38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업

39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업

40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업

41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업

48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무

49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무

50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무

51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업

52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업

53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업

66. 연료절감장치 제조 및 판매업

(추가)
- 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업

- 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업

- 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업

- 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업

- 농축수산관련 기타 환경분야 방제 용역업무

- 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업

- 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업

- 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업

- 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업

- 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무

- 환경위생 서비스

- 위생 용품 공급 서비스

- 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업.

- 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업.

- 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업.

- 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

- 마스크 제조 및 판매, 서비스업

- 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅

불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 신규 목적사업 추가

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로한다.

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로 한다.

이사 수 하향 조정

제44조 (감사의 선임)
① 회사는 주주총회 에서 2인 이내의 감사를 선임한다.
(이하 기재 생략)

제44조 (감사의 선임)
① 회사는 주주총회 에서
1인 이내의 감사를 선임한다.
(이하 기재 생략)

감사 수 하향 조정

<부칙>
이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 단, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조, 제19조의3의 개정내용은 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.

<부칙>
 이 정관은
2020년 05월 22일부터 시행한다.

부칙 시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서세환
1970.03.04
-
-
이사회

이해일
1969.01.08
-
-
이사회

강승범
1970.07.06
-
-
이사회

권경식
1967.07.07
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

주) 서세환 이사후보자의 임기는 2년이며, 나머지 이사후보자의 임기는 모두 1년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서세환
경영인
2000.01~2005.05
2016.01~
2017.01~
전) 대명개발기획 경영지원부
현) 라미화장품제조(주) 대표이사
현) (주)스킨앤스킨 대표이사
주임종 단기대여금
(전액 상환완료)

이해일
현 사내이사

2010.02~2016.03
2016.05~
2019.05~
서강대 신문방송학 학사
전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사
현) 보현케미컬 상임고문
현) (주)스킨앤스킨 사내이사
-

강승범
현 사외이사
1996.01~2012.11
2012.12~2017.11
2019.10~
전) 벽산건설 부장
전) 대구산업단지관리공사 부장
현) (주)스킨앤스킨 사외이사
-

권경식
경영인
1986.03~2004.10
2006.05~2010.05
2014.10~2018.02
2018.03~
전) 하나은행 팀장
전) (주)엘엠
전) (주)듀베이 전무
현) (주)싸이언스랩 전무
-

주) 강승범 후보자는 현재 당사의 사외이사로, 금번 임시주주총회에서 사내이사로 선임하는 건 입니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이사 후보자 : 서세환, 이해일, 강승범>
후보자 중 서세환, 이해일, 강승범은 현재 당사에서 경영전반 업무 또는 신규사업부를 담당하고 있으며, 다양한 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 기반으로 경영활동에 전문적인 방향을 제기할 것으로판단하여 후보자로 추천합니다.

<이사 후보자 : 권경식>
폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천합니다.

확인서

강승범 이사후보자_확인서.jpg
강승범 이사후보자_확인서

권경식 이사후보자_확인서.jpg
권경식 이사후보자_확인서

서세환 이사후보자_확인서.jpg
서세환 이사후보자_확인서

이해일 이사후보자_확인서.jpg
이해일 이사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용한
1969.05.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용한
전 교수

2016.08~2018.08
2014.10~2015.12
2014.04~2017.02
연세대학교 경영학과
연세대학교 법학과
연세대학교 법과대학원(법학석사)
성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사)
전) 서원대학교 석좌교수
전) 대통령직속 청년위원회 위원장
전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 신용한>
회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천하였습니다.

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

신용한 감사후보자_확인서.jpg
신용한 감사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-