이지홀딩스 — 증권발행실적보고서(합병등) (20200504)
제출인: 이지홀딩스

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
(주)이지바이오

증권발행실적보고서

(분할)

금융감독원장 귀하
2020년 05월 04일

회 사 명 :

주식회사 이지홀딩스 
(분할 전 회사명: 주식회사 이지바이오)

대 표 이 사 :
지현욱,김충석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센타 3층

(전 화) 02-501-9988

(홈페이지) http://www.easyhodings.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무
(성 명)
김덕영

(전 화)
02-501-9988

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2019년 11월 4일

주요사항보고서 제출일

상장예비심사청구일

주주확정일

2019년 12월 31일

주주명부 폐쇄

2020년 1월 1일 ~ 2020년 1월 31일

증권신고서 제출일

2020년 1월 20일

증권신고서 효력발생일/ 투자설명서 제출일

2020년 2월 11일

주주총회 소집공고 및 통지

2020년 3월 12일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

(주식병합 공고일)

2020년 3월 27일

분할기일

2020년 5월 1일

분할보고총회일 또는 창립총회일

2020년 5월 1일

분할등기 신청(예정일)

2020년 5월 1일

기타일정

- 매매거래정지기간(예정)

2020년 4월 28일 ~ 변경상장 전일

- 재상장/변경상장 신청일(예정)

2020년 5월 29일

- 변경상장 및 재상장 예정일

2020년 6월 5일

주1) '주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 정기주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.

주2) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의·공고로 갈음할 예정입니다.

주4) 상기 분할일정은 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 기타사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일 :
제출일 현재
) (단위 : 주, %)

성 명
주식의
종 류
분할 전
분할 후 존속회사 
㈜이지홀딩스
분할 후 신설회사
㈜이지바이오

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율

지현욱
보통주
10,075,383
17.39%
9,677,649
17.39%
397,733
17.39%

지원철
보통주
6,721,169
11.60%
6,455,845
11.60%
265,323
11.60%

성순희
보통주
556,010
0.96%
534,061
0.96%
21,948
0.96%

옥현아
보통주
38,708
0.07%
37,179
0.07%
1,528
0.07%

아날로그
보통주
826,990
1.43%
794,343
1.43%
32,646
1.43%

금호영농조합
보통주
586,000
1.01%
562,867
1.01%
23,132
1.01%

김지범
보통주
3,579
0.01%
3,437
0.01%
141
0.01%

소 계
보통주
18,807,839
32.47%
18,065,381
32.47%
742,451
32.47%

주1) 분할되는회사는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다. 
주2) 상기 내역은 분할기일(5/1) 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.
주3) 단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할되는 회사와 분할신설 회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 부담합니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

분할기일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

가. 신주의 배정내용

(1) 배정조건

분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어있는 주주에게 배정합니다. 

(2) 배정비율

분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율로 배정합니다.

구분

분할신설회사

상호
주식회사 이지바이오

보통주

0.0394758주

(3) 신주배정기준일 : 2020년 04월 30일

(4) 신주의 배정방법

분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정합니다.

(5) 신주의 배당기산일 : 2020년 05월 01일

나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법

1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금(원미만은 절사, 이하 같음)으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

한국거래소는 코스닥시장상장규정 제8조 및 제17조의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다.

분할되는 회사는 코스닥시장상장
규정 제4조 제1항에 따라 한국거래소에 재상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 01월
09일 재상장예비심사 결과 재상장심사요건을 충족하고 있음을 한국거래소로부터 통보받았는 바, 인적분할신설회사는 분할 후 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 및 제17조의 규정에 따라 코스닥시장에 재상장을 신청할 예정입니다. 

주식회사 이지바이오(분할 신설법인)는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 사후이행 사항을 제외하고 2020년 01월 09일 재상장심사요건을 다음의 조건으로 충족하고 있음을 통보 받았습니다. 통보에 관한 상세내용은 본 증권신고서 "제1부 I. 5. 가."의 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 분할 신설회사 재상장 예정일 : 2020년 06월 05일 
※ 분할존속회사 변경상장 예정일 : 2020년 06월 05일 
(재상장 및 변경상장 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

2019년 06월 30일 기준 재무상태표 

(단위:원)

구분

분할 전

분할 후

분할존속회사

분할신설회사

I.유동자산

85,222,607,009

49,352,385,849

35,870,221,160

현금및현금성자산

19,994,157,629

18,697,225,282

1,296,932,347

매출채권및기타채권

20,799,035,061

3,886,524,310

16,912,510,751

단기기타금융자산

23,545,741,996

22,345,451,996

1,200,290,000

재고자산

16,882,882,568

2,087,390,535

14,795,492,033

기타유동자산

4,000,789,755

2,335,793,726

1,664,996,029

II.비유동자산

402,974,695,925

369,396,241,860

34,149,073,225

장기매출채권및기타채권

1,500,000,000

1,500,000,000

-

장기기타금융자산

19,166,878,597

17,148,350,943

2,018,527,654

기타포괄손익-공정가치금융상품

10,066,598,945

10,066,598,945

-

관계기업투자

16,559,169,814

16,559,169,814

-

종속기업투자

307,398,281,431

307,398,281,431

-

유형자산

39,209,325,250

7,299,225,966

31,910,099,284

무형자산

844,460,630

624,014,343

220,446,287

투자부동산

6,896,652,926

6,896,652,926

-

이연법인세자산

1,333,328,332

1,903,947,492

-

자 산 총 계

488,197,302,934

418,748,627,709

70,019,294,385

Ⅰ. 유동부채

148,980,309,575

94,118,947,463

54,861,362,112

Ⅱ. 비유동부채

36,844,844,276

34,193,919,429

3,221,544,007

부 채 총 계

185,825,153,851

128,312,866,892

58,082,906,119

자본금

29,339,615,000

28,196,251,000

1,143,364,000

자본잉여금

114,639,102,458

110,277,335,011

10,793,024,266

기타자본구성요소

187,109,220

(6,244,147,599)

-

이익잉여금

158,206,322,405

158,206,322,405

-

자 본 총 계

302,372,149,083

290,435,760,817

11,936,388,266

주1) 상기 금액은 2019년 6월 30일 현재 재무상태표 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.

주3) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계와 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산총계, 부채총계 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할 전 이연법인세자산이 분할에 따라 분할존속회사와 분할신설회사에 각각 이연법인세자산 및 이연법인세부채로 재분류 되었기 때문입니다.