한국제지 — 주주총회소집공고 (20200429)
제출인: 한국제지

주주총회소집공고
2.8
세하주식회사

주주총회소집공고

2020년 04월 29일

회 사 명 :
세하 주식회사

대 표 이 사 :
이 제 선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97

(전 화)053-603-0600

(홈페이지)http://www.seha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)백승권

(전 화)02-2056-8853

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거, 제37기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 05월 14일(목) 오전 11시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로 96길 97 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가) 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안 : 사내이사 단우영 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 안재호 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 김마이클민제 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

금번 주주총회 참석시 발열 검사 등을 실시할 예정이며, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여 일시·장소가 변경될 수 있습니다. 총회 전 변경시 DART·KIND 상 소집 공고 정정 및 홈페이지 안내 등을 통해 공고할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조민식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.16
서울사무소 인전의 건
찬성

2
2020.02.07
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

3
2020.02.11
제36기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2020.03.06
정기주주총회 부의안건 확정의 건
전자투표 및 전자위임장권유제도 도입의 건
정기주주총회 일시ㆍ장소 등의 변경 결정 권한 위임의 건
찬성

5
2020.03.11
IBK캐피탈 어음할인한도 만기연장에 관한 건
찬성

6
2020.03.17
내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

7
2020.04.01

임시주주총회 개최 일정 및 부의안건의 건

찬성

8
2020.04.17
임시주주총회 부의안건 세부내역 확정의 건
임시주주총회 일시ㆍ장소 등의 변경 결정 권한 위임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항없음
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도총액임.
주2) 지급총액은 제36(전)기말 현재 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 개요 및 특성
제지산업은 원자재 투입에서부터 초지 및 가공 공정까지 일관 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입 장벽이 높고, 물류비 비중이 상대적으로 높아 국제적으로 내수 지향적인 산업구조를 보이고 있습니다. 백판지는 경제·산업활동과 국민들의 생활에 필요한 산업이며 경공업 제품 포장재(제과, 화장품, 약품, 완구, 농.수산물 등)로 주로 사용되고, 주원료인 고지의 국내수거율이 높아 원자재 조달 경쟁력을 갖추고 있으나 국제고지 수급에 따른 영향을 받으며 고지를 주원료로 이용하는 자원재활용 산업으로 환경친화적 특성을 가지고 있습니다.

(2)산업의 성장성
2005년 이후 중국의 대규모 신규 증설에 따른 공급과잉과 2008년 국제금융사태로 인한 세계경기 침체에 따라 백판지 시장도 일시적인 침체기를 겪었으나, 2009년 중반 이후 아시아 지역의 경기가 뚜렷이 회복되고, 특히 중국의 성장 지속과 국제적인 설비투자 축소 및 업계 구조조정 등으로 당사가 주력으로 생산, 판매하는 백판지 시장은 안정적인 성장을 이어왔습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련되는 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 택배 관련 산업이 지속 성장하고 있으며, 농수산물 포장에서 산업용지 사용 비중이 꾸준히 증가하고 있어 포장재로 주로 쓰이는 백판지 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성
백판지는 주로 경공업 제품의 포장재로 활용되고 있어 경공업 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 장치산업인 관계로 증설이 있으면 일정기간 공급과잉이 되고 증설이 없으면 공급부족이 되는 특성이 있습니다. 즉 공급의 증가는 계단식으로 이루어지고 수요는 경제성장 및 국민 생활수준에 비례하여 증가되므로 일시적인 공급초과와 수요초과가 순환적으로 나타납니다. 백판지를 포함한 지류시장은 GNP 성장과 비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 
 
(4)국내외 시장여건
국내 백판지 시장은 과점체제 하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 2005년 이후 내수 수요가 꾸준히 증가함에 따라 공급 과잉에 따른 수출 의존도가 일부 감소되었으며, 홍콩 및 중국시장 중심에서 상대적으로 수익성이 양호한 선진시장과 기타시장 등으로의 수출시장 다변화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사의 백판지 및 고급포장용지 등을 포함한 2019년 기말 현재 매출은 전년 동기 대비 0.2% 증가하였으며, 원부자재 가격의 안정으로 영업이익은 전년 동기 대비 40.5% 개선되었습니다. 지속적인 판매구조 개선과 생산성 향상 및 원가절감을 추진하여 매출 향상과 수익성 증대로 경쟁력을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

※ 국내 백판지시장

구 분

2019년

2018년

2017년

세하주식회사

15.9%

15.7%

16.9%

2013년 이후 공정거래 등의 이유로 한국제지연합회가 판매 실적과 관련된 통계자료를 공개하지 않고 있어 객관적이고 정확한 수치 파악이 불가하여 한국제지연합회가 제공하는 백판지 제품 중 당사 판매 제품인 백판지 2급 및 아이보리 제품에 대해 당사 시장점유율만 산정한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 생산제품인 백판지는 산업용지로 경공업 제품, 농ㆍ수산물 포장지 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특수용지로는 식품용 포장지, 캐리어보드 등 매출의 다변화를 추구하여 매출향상과 수익성 증대로 경쟁력을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 내수시장은 대리점 및 대형 실수요로 나뉘어 있으며, 주요 수출지역은 중국, 홍콩 및 아시아 인접지역 외에도 수익성이 양호한 선진시장 및 기타시장으로 다변화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

단우영
1979.06.01
사내이사
해당사항없음
이사회

안재호
1962.12.01
사내이사
해당사항없음
이사회

김마이클민제
1978.03.25
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

단우영
해성산업 부회장
한국제지 부회장
계양전기 부회장
해성디에스 부회장
2020.03~현재
2019.03~현재
(현)해성산업 부회장
(현)한국제지 부회장
(현)계양전기 부회장
(현)해성디에스 부회장
없음

안재호
한국제지 대표이사 사장
2018.08~현재
1988.03~2018
(현)한국제지 대표이사 사장 
(전)삼성SDI 부사장 등 역임
없음

김마이클민제
씨티케이인베스트먼트 전무이사
2019~현재
2015~2019
2015~2019
(현)씨티케이인베스트먼트 전무이사
(전)BRV Capital Management 이사
(전)센코어테크 이사(겸직/BRV 파견)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

단우영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

안재호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김마이클민제
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영 분야 전문가로서 기업회계, 분석 및 사업평가 등의 경력과 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 회계 자문 및 기업의 경영 투명성 가치 제고를 위하여 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주와의 특수관계 및 거래내역이 없으므로 독립적 위치에 있습니다. 따라서 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 미션, 비전, 핵심가치 및 경영방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 단우영>
본 후보자는 해성그룹의 각 계열사의 임원으로 재직하면서 경영전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이를 바탕으로 경영총괄 업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대하며, 뛰어난 경영 능력을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

<후보자 : 안재호>
본 후보자는 한국제지 대표이사 사장으로서 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할이 가능할 것으로 기대합니다. 또한, 제지사업분야 경영전반에 대한 전문성을 축적했으며, 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

<후보자 : 김마이클민제>
본 후보자는 경영 분야의 전문가로서 관련 분야에서의 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서(단우영).jpg
이사 확인서(단우영)

이사 확인서(안재호).jpg
이사 확인서(안재호)

이사 확인서(김마이클민제).jpg
이사 확인서(김마이클민제)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 의 확산에 따른 안내사항

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

주주총회장 참석시 질병 예방을 위해 반드시
마스크 착용
을 당부드립니다.

2. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나19 확산으로 인한 사업장(총회장) 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 일시ㆍ장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며,

해당사유 발생 시 지체없이 재공시 및 당사 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.