형지엘리트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200428)
제출인: 형지엘리트

참고서류
3.4
주식회사 형지엘리트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 04월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 05월 05일

권 유 자:
성 명:주식회사 형지엘리트
주 소:인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25
전화번호:032-454-8404

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 형지엘리트
보통주
304,342
0.98
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

패션그룹형지(주)
최대주주
보통주
5,164,562
16.58
최대주주
-

(주)형지아이앤씨
계열회사
보통주
2,559,058
8.21
계열회사
-

(주)형지리테일
계열회사
보통주
2,282,062
7.32
계열회사
-

최병오
발행회사임원
보통주
71,300
0.23
발행회사임원

조대연
발행회사임원
보통주
14,517
0.05
발행회사임원
-

최준호
특수관계인
보통주
617
0.00
특수관계인
-

계
-
10,092,116
32.39
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우현
보통주
1,733
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 04월 21일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년05월05일, (종료일) 2020년 05월14일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋 전자투표 전자위임장 플랫폼 V
https://v.miraeassetadewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2020년 05월 15일 09시
(장소) 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-25 9층 Consensus Room.

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김우현
(부서 및 직위) 경영혁신본부 차장
(연락처) 032-454-8404

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최혜원
1980.01.18
기타비상무이사
특수관계인
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최혜원
(주)형지I&C 대표이사
2008.04~2009.04
2009.04~2011.01
2011.01~2013.03
2013.03~2014.01
2014.01~2016.06
2016.06~현 재
2017.04~2019.04
2019.05~현 재
패션그룹형지 글로벌소싱 구매팀
패션그룹형지 크로커다일레이디 상품기획실
패션그룹형지 PI Project
패션그룹형지 전략기획실장
(주)형지I&C 캐리스노트 사업부 상무
(주)형지I&C 대표이사
한국의류학회 부회장
한국패션산업협회 이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 기타비상무이사 최혜원 ]
패션그룹형지 전략기획실장을 역임하고 현재 코스닥 상장법인인 주식회사 형지I&C의 대표이사로 패션 및 유통사업을 이끌고 있으며 오랜기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화 및 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(최혜원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문찬곤
1967.12.20
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문찬곤
(주)형지엘리트 상근감사
1988.03~2008.02
2010.03~2014.02
2012.02~2015.02
국체청 근무
명지전문대학 경영학과 겸임교수
분당세무서 국세심사 위원회 위원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(문찬곤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음