KG스틸 — 주주총회소집공고 (20200428)
제출인: KG스틸

주주총회소집공고
2.8
KG동부제철

주주총회소집공고

2020년 4월 28일

회 사 명 :
KG동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화)02-3450-8114

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)우 치 구

(전 화)02-3450-8008

주주총회 소집공고

(제39기 임시)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제39기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거, 의결권이 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 5월 13일(수) 09:30

2. 장소 : 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

○ 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희
(출석률: 88%)
김화동
(출석률: 100%)
한용석
(출석률: 88%)
인 호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'20.01.29
자회사 소규모합병 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2

'20.02.21

주요 자회사 금전대여 승인의 건

찬성

찬성
찬성
찬성

3

'20.03.02

자회사 소규모합병 종료 보고의 건
찬성
찬성
찬성

찬성

4

'20.03.10

제38기 결산 재무제표 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 평가 보고
제38기 정기주주총회 소집개최 및 부의안건 확정
자회사 채무면제 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
'20.03.17
자회사(동부인천스틸) 결산 재무제표 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

6
'20.03.27
대표이사 선임의 건
경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
자회사 주식 매각 승인의 건
불참
찬성
불참
찬성

7
'20.04.02
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
'20.04.10
강관사업부문 영업정지 승인의 건
건재사업부문 영업양수도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조준희 (사외이사)
 김화동 (사외이사)
 정한설 (기타비상무이사)
'20.03.10
내부회계관리제도 평가
제38기 결산 재무제표 보고
2020년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

사외이사후보
추천위원회
조준희 (사외이사)
 김화동 (사외이사)
 이세철 (사내이사)
'20.03.10
사외이사 후보 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
36
9
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임
주2) 상기 사외이사 보수현황은 2020년 3월말 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철(Fe)은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 단단한 장점을 가지고 있어 인류 역사와 함께 하면서 가장 널리 사용되고 있는 금속입니다.

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다.

또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
철강산업은 생산규모가 크고 증설에 장기간이 소요되기 때문에 호황기에 즉각적인 증설이 어려울 뿐만 아니라 불황기에도 설비 폐쇄 및 제거에 큰 비용이 발생하기 때문에 생산감축 역시 쉽지 않습니다. 즉, 철강산업은 경기 변동에 따른 즉각적인 대응이 어려워 불황기에 거액의 손실발생, 호황기 투자계획 확정의 곤란을 겪을 수 있습니다. 장치산업의 특성상 설비투자에 장기간의 시간과 대규모의 자금이 소요되나 일단 증설이 완료될 경우, 공급능력은 계단식 증가현상을 보입니다. 반면, 철강수요는 경제성장에 따라 완만한 증가속도를 보이는 것이 일반적이어서 업계의 설비증설이 있을 경우 공급과잉이 발생해 제품 가격이 급락할 수 있습니다. 
철강재의 경우 전산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별수요 산업의 부침에 따라 제품별 편차가 있습니다. 계절적인 변동의 영향은 적으나, 석도강판의 경우 하절기 기온에 의한 음료시장의 경기변동에 영향이 있습니다.

(3) 성장성
한국은 글로벌 6위 철강 생산국입니다. 중국, 인도, 미국 등에 이어 세계적으로 경쟁력 있는 조강 생산능력을 갖추고 있으며 연간 생산액도 약 96조원에 이르는 등 제조업에서도 높은 비중을 차지하는 중요한 장치산업입니다. 
환경규제의 강화와 전세계 공급과잉이라는 극복해야할 과제는 분명히 존재하지만 스마트 철강 제조 생태계 구축을 위한 시범 모델을 마련하고, 원료투입에서부터 제조공정과 유통,가격,인증에 이르는 전 생산과정의 '디지털전환'이 정착된다면 철강산업은 제2의 전성기를 맞이하게 될 것입니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
철강 산업의 미래 환경은 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 변화하고 있습니다.
산업의 질서파괴가 급속히 전개되면서 기존에 보유한 경쟁우위는 무의미해지고 있으며, 4차 산업혁명의 도약에 연계하며 세계 철강산업도 스마트 공장(Smart Factory)을 적극 추진하고 있습니다.
인공지능ㆍ빅데이터 접목 등을 통해 생산 최적화와 공장 효율 극대화에 초점을 맞추고 있는 회사만이 경쟁우위를 점할 것이며 그렇지 못한 회사는 점차 토태되어 기업의영속성을 유지하기 힘들 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

동부제철 주식회사는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 기업으로서 1967년 국내 최초 냉연강판을 생산한 이래 지난 50년 간 산업 기초 소재인 철강재 생산을 통해
 우리나라 철강산업 발전에 토대가 되었습니다. 
 1999년 세계 철강업계 최초로 원료 투입에서 제품 출고까지 전공정 완전 자동화를
 구현한 당진냉연공장을 설립하였으며, 이후 냉연강판, 석도강판, 칼라강판 등 연간 
 약 240만톤 이상의 고품질 표면처리강판을 생산하는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 기 업으로 도약하였습니다.

2019년 9월 당사는 KG가족사에 새롭게 합류하면서 또 한번의 도약의 기회를 맞이
 하게 되었습니다. 채권단 공동관리체제에서 벗어남에 따라 향후 계속되는 재무구조
 개선과 설비투자, 제품개발을 통해 고객과 주주의 가치를 극대화하는 한편, 사회적 
 책임 확대와 산업 경쟁력 강화를 통해 대한민국 경제를 대표하는 철강회사로 거듭 
 날 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 영업부문은 크게 철강부문과 기타부문으로 구분됩니다.

구 분
영 업

철강부문
냉연, 칼라, 석도, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매

기타부문
항만, 임대용역

(2) 시장점유율

각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하고 상호간 비교 가능성이 적으며 또한
객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

○ 국내 시장 여건
국내 철강산업은 공급량에 큰 변동이 없는 가운데 수요산업의 부진이 지속되며 공급과잉현상이 이어지고 있습니다. 이에 더해 철광석, 원료탄 등 원료가격의 상승으로 국내철강사의 수익률이 악화되었습니다.
주요 수요산업인 건설업에서 경기 회복이 지연되고 있고, 자동차, 조선 등의 산업들도 업황 부진이 심화되고 있습니다. 전체 국내 경기가 하강기에 있으며 국내철강산업은 이에 따른 후방산업들의 부진으로 당분간 어려움이 지속될 것으로 전망됩니다.

○ 해외 시장 여건
철강산업은 2010년대 후반 이후부터 저성장ㆍ공급과잉ㆍ대경쟁 시대로 진입하였습니다. 그동안 고성장을 주도한 '중국 효과'의 소멸로 세계철강산업은 저성장기로 진입해 2025년까지 철강 수요는 연평균 1.1%증가에 그칠 것으로 예상됩니다.
세계철강산업의 공급 과잉현상은 장기적으로 지속될 가능성이 높으며. 특히 중국의 구조조정노력에도 불구하고 인도, 브라질 등 철강신흥국의 성장으로 세계 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.
또한 현재까지 해소되지 않은 '美ㆍ中 무역분쟁'은 세계 각국의 교역에 장벽이 되고 있으며 대내적인 투자와 소비심리의 동반 위축은 소비재 뿐만 아니라 건설, 자동차 등에 전방위적으로 영향을 미치고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중인 신규사업의 내용이 없어 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박창우
1976-08-29
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박창우
캑터스프라이빗에쿼티㈜
상무이사
2020 ~ 현재
2009 ~ 2020
2008 ~ 2009
2002 ~ 2008
캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사
한국산업은행 파트장
(주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
삼일회계법인 Manager
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박창우> - 추천인 : 이사회
- 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험과 전문지
 식을 보유하였고 그에 대한 업적 및 평판이 매우 우수함.

확인서

기타비상무이사 확인서.jpg
기타비상무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박창우
1976-08-29
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박창우
캑터스프라이빗에쿼티㈜
상무이사
2020 ~ 현재
2009 ~ 2020
2008 ~ 2009
2002 ~ 2008
캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사
한국산업은행 파트장
(주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
삼일회계법인 Manager
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박창우>
- 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험과 전문지
 식을 보유하였고 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 윤리의식 등 고려.

확인서

감사위원 확인서.jpg
감사위원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.