에코심플렉스 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20200427)
제출인: 에코심플렉스

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.2
에코바이오홀딩스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 04 월 27 일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

(전 화) 02-3483-2900

(홈페이지)http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명)김 영 민

(전 화)02-3483-2900

회사합병 결정

1. 합병방법
에코바이오홀딩스 주식회사가 에코에너지 주식회사,
 에코바이오수소 주식회사를 흡수합병
(상법 제527조의3 에 의한 소규모합병) 

- 존속회사 : 에코바이오홀딩스 주식회사
- 소멸회사 : 에코에너지 주식회사, 에코바이오수소 주식회사

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
합병법인 에코바이오홀딩스 주식회사는 본 합병을 통하여 역량 강화 및 구조단순화를 달성함으로써 기업가치를 제고하고자 합니다.

3. 합병의 중요영향 및 효과
(1) 회사의 경영에 미치는 영향

- 본 보고서 제출일 현재 합병법인 에코바이오홀딩스 주식회사는 피합병법인 에코에너지 주식회사, 에코바이오수소 주식회사의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 본 합병 완료시 에코바이오홀딩스 주식회사는 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 합병 후 해산하게 됩니다.

- 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000: 0.0000000로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행한 신주는 없습니다. 따라서 본 합병 완료 후 에코바이오홀딩스 주식회사의 최대주주 변경 등의 지분 변동사항은 발생되지 않습니다.

 (2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향

합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 본 합병을 통하여 구조단순화와 인적, 물적 자원을 보다 효율적으로 활용하는 등 경영효율성을 증대하고 사업시너지 효과 극대화를 달성함으로써 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4. 합병비율
에코바이오홀딩스(주) : 에코에너지(주) : 에코바이오수소(주)
 =1.0000000 : 0.0000000 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거
합병회사인 에코바이오홀딩스 주식회사는 피합병회사인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 해당 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
'17. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고하시기 바랍니다.

주요사업
'17. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고하시기 바랍니다.

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2020.04.27

주주확정기준일
2020.05.11

주주명부
폐쇄기간
시작일
2020.05.11

종료일
2020.05.13

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2020.05.11

종료일
2020.05.25

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2020.05.27

종료일
2020.06.27

합병기일
2020.06.29

종료보고 총회일
2020.06.29

합병등기예정일자
2020.06.30

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 합병법인 에코바이오홀딩스(주)의 주주에게 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020.04.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 합병상대회사

합병상대회사
회사명
에코에너지(주)

주요사업
바이오에너지 등 발전사업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 
재무내용(원)
자산총계
42,257,338,348
자본금
20,620,100,000

부채총계
27,938,666,844
매출액
15,906,903,648

자본총계
14,318,671,504
당기순손실
1,556,093,151

- 외부감사 여부
기관명
정동회계법인
감사의견
적정

합병상대회사
회사명
에코바이오수소(주)

주요사업
바이오가스플랜트

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
1,270,333,878
자본금
250,000,000

부채총계
3,275,764,657
매출액
-

자본총계
-2,005,430,779
당기순손실
81,856,890

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

(1) 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년 말 기준입니다.

(2) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 

(3) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 합병계약이 해제될 수 있습니다. 

(4) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의 및 홈페이지 공고로 갈음할 예정입니다. 

(5) 상기 합병일정은 공시서류 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계 기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음.

1_합병관련주요사항상세기재

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

가. 합병에 관한 기본사항

(1) 합병의 상대방과 배경

1) 합병의 상대방

① 합병 후 존속회사

상호

에코바이오홀딩스 주식회사

소재지

서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

대표이사

송 효 순

법인구분

코스닥시장 주권상장법인

② 합병 후 소멸회사

상호

에코에너지 주식회사

소재지

인천광역시 서구 거월로 61 수도권매립지 內

대표이사

송 효 순

법인구분

주권비상장법인

상호

에코바이오수소 주식회사

소재지

서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

대표이사

송 효 순

법인구분

주권비상장법인

2) 합병배경

합병법인 에코바이오홀딩스 주식회사는 본 합병을 통하여 역량 강화 및 수익성 증대를 달성함으로써 기업가치를 제고하고자 합니다.

3) 우회상장 해당 여부 
- 해당사항 없습니다.

4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

공시서류 제출일 현재 에코바이오홀딩스 주식회사는 피합병법인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 합병법인과 피합병법인은 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 에코바이오홀딩스 주식회사가 발행할 신주는 없습니다. 따라서, 본 합병이 존속회사인 에코바이오홀딩스 주식회사의 경영, 재무, 영업 등에 유의적인 영향을 미치지는 않을 것이나 구조 단순화로 경영효율화 및 사업시너지의 극대화 등 긍정적인 효과를 기대하고 있습니다.

5) 향후 회사구조 개편에 관한 계획

에코바이오홀딩스 주식회사는 공시서류 제출일 현재 또는 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

(1) 합병의 형태 등

1) 합병의 형태

에코바이오홀딩스 주식회사는 에코에너지 주식회사, 에코바이오수소 주식회사를 흡수합병하며, 본 합병 종료 후 에코바이오홀딩스 주식회사는 계속하여 존속하고 에코에너지주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 해산하여 더이상 존속하지 않습니다.

2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거

본 합병은 합병법인 에코바이오홀딩스 주식회사가 피합병법인 에코에너지 주식회사와 에코바이수소 주식회사 지분을 100% 보유 하고 있으므로, 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자 합병에 해당됩니다.

따라서, 상법 제527조의3에서 규정하고 있는 소규모합병에 해당합니다.

3) 존속회사의 상장계획에 관한 사항

본 합병 후 존속회사인 에코바이오홀딩스 주식회사의 공시서류 제출일 현재 코스닥시장 주권상장법인에 해당 되며, 합병 이후에도 그 지위를 유지합니다.

4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항

본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면 으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 합병계약이 해제될 수 있습니다.

(2) 진행경과 및 일정

1) 중요한 진행 경과

2020년 4월 27일 에코바이오홀딩스 주식회사는 완전 자회사인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사와의 흡수합병계약 체결에 대한 이사회 결의를 하였으며, 이사회 결의에 따라 해당 계약을 체결하였습니다.

2) 합병의 주요 일정

구 분

에코바이오홀딩스 주식회사
 (합병법인)

에코에너지 주식회사
(피합병법인)

에코바이오수소 주식회사
(피합병법인)

이사회 결의일

2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일

합병 계약 체결을 위한 주주총회 결의일

-
-
-

합병 계약일

2020년 04월 27일

2020년 04월 27일

2020년 04월 27일

소규모합병 공고일

2020년 05월 11일
-
-

주주명부 폐쇄기간

시작일

2020년 05월 11일

-
-

종료일

2020년 05월 13일
-
-

합병반대의사표시 접수기간

시작일

2020년 05월 11일

-
-

종료일

2020년 05월 25일
-
-

합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는
 이사회 결의일(주1)

2020년 05월 26일
-
-

채권자 이의제출기간

시작일

2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
2020년 05월 27일

종료일

2020년 06월 27일
2020년 06월 27일
2020년 06월 27일

합병기일

2020년 06월 29일

-
-

합병종료보고총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)

2020년 06월 29일
-
-

합병종료보고 공고일

2020년 06월 29일
-
-

합병(해산) 등기예정일

2020년 06월 30일

-
-

주1)합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를 이사회 결의 로 갈음하고, 피합병법인인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 합병승인을 주주총회로 결의합니다.

주2)합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 및 홈페이지 공고로 갈음합니다.

3) 증권신고서 제출 여부

증권신고서 제출대상 여부
제출대상 아님

제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요 한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

나. 합병가액 및 산출근거

합병기일 현재 에코바이오홀딩스 주식회사가 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있기 때문에 주식발행의 실질적인 효과가 없으며, 주권상장법인인 에코바이오홀딩스 주식회사의 소액주주의 권익보호 측면에서도 주식을 추가적으로 발행하지 않는 것이 바람직합니다. 이러한 점을 고려하여 회사는 합병비율을 1:0으로 하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식으로 합병을 진행합니다.

다. 투자 위험요소

(1) 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소

1) 일정 조건의 충족ㆍ불충족에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험

① 합병계약서 상의 계약 선행 조건 및 해제 조건

합병계약서

② 에코바이오홀딩스 주식회사의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고 또는 통지를 한 날로부터 2주 내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지한 경우 일방 당사회사의 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있습니다.

2) 관계법령상의 인ㆍ허가 또는 승인 등에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험

필요한 감독기관의 승인 또는 인가가 거부되거나, 법령이 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능하게 되는 경우 일방 당사회사의 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해 제할 수 있습니다.

(2) 합병 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항

에코바이오홀딩스 주식회사는 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 발행주식총수 100%를 소유하고 있으며, 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병이므로 해당사항 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당하지 않는 바, 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.

(3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소

본 합병은 에코바이오홀딩스 주식회사가 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 발행주식총수 100%를 소유하고 있으며, 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 소규모합병에 해당하는 바, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. 또한, 본 합병은 합병 전후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.

(4) 거래상대방 또는 제3자와의 풋백옵션 등 계약 체결에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

라. 주식매수청구권에 관한 사항

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

바. 합병 당사회사간의 이해관계 등

(1) 당사 회사간의 관계

1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계

공시서류 제출일 현재 합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사는 피합병법인인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 발행주식 총수 100%를 소유하고 있어, 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 에코바이오홀딩스 주식회사의 완전 자회사 에 해당됩니다.

2) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호 관련 사항

본 합병으로 합병법인인 에코바이오홀딩스 주식회사가 피합병법인인 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사를 흡수합병하여 관리조직 일원화 등을 통한 경영 효율화를 도모하고, 상호 보유역량을 보완하여 경쟁력을 강화하 는 등 사업시너지를 극대화 할 것으로 기대하고 있습니다.

3) 당사 회사간의 거래내용
 
 ① 출 자
 에코바이오홀딩스 주식회사는 에코에너지(주), 에코바이오수소(주)의 주식을 100% 소유하고 있습니다.

회사명
계정과목
주식 수
지분율
비고

에코에너지(주)
자회사
3,324,020주
100%
-

에코바이오수소(주)
자회사
2,500,000주
100%
-

 ② 채무보증
 - 해당사항 없음.

 ③ 담보제공
 - 해당사항 없음.

 ④ 매출 및 매입 등의 거래
 - 해당사항 없음.

 ⑤ 영업상 채권, 채무
 - 해당사항 없음.

(2) 당사회사 대주주와의 거래내용

1) 대주주 등에 대한 신용공여 등 
 - 해당사항 없음.

2) 대주주와의 자산양수도 등
 - 해당사항 없음.

 3) 대주주와의 영업거래
 - 해당사항 없음.

(3) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 주식회사 위메이드의 주주들 에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니 다.

2) 본 합병은 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에 는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

3) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경 될 수 있습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

가. 회사의 개요

구 분

피합병법인

법인명

에코에너지 주식회사
에코바이오수소 주식회사

합병후 존속여부

소 멸

소 멸

대표이사

송 효 순
송 효 순

주 소

본 사

인천광역시 서구 거월로 61 수도권매립지관리공사 內
서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

연락처

02-3483-2900
02-3483-2946

설립연월일

2003-04-30
2009-05-26

주요 사업의 내용

매립지가스 제조공급
바이오가스플랜트

납입자본금

20,620,100,000 원
250,000,000원

자 산 총 액

42,257,338,348 원
1,270,333,878원

결 산 기

12월 31일

12월 31일

종 업 원 수

19 명

-

주권상장 또는 코스닥상장일

해당사항없음

해당사항없음

발행주식의 종류 및 수(주)

보통주 : 3,324,020 주

보통주 : 2,500,000 주

(액면 5,000원)

(액면 100원)

주) 상기 법인의 정보는 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 사업의 내용

1) 에코에너지 주식회사

- 에코에너지 주식회사는 2003년 04월 30일 설립된 회사로 에코바이오홀딩스 주식회사가 지분 100%를 취득하였습니다. 현재 수도권매립지관리공사 위탁용역 수행으로 세계 최대 규모의 매립가스 발전시설을 운영하고 있습니다.
 
2) 에코바이오수소 주식회사
 - 에코바이오수소 주식회사는 2009년 05월 26일 설립된 회사로 에코바이오홀딩스 주식회사가 지분 100%를 취득하였습니다. 현재 바이오가스플랜트사업을 추진중에 있습니다. 

다. 재무에 관한 사항

(1) 최근3년간 요약 재무상태표

1) 에코에너지 주식회사
(단위: 원)

구 분

2019년

2018년

2017년

[유동자산]

30,064,474,626
87,927,428,997
4,873,349,761

당좌자산

30,064,474,626
87,927,428,997
4,873,349,761

재고자산

-
-
-

[비유동자산]

12,192,863,722
1,795,702,124
70,385,242,418

투자자산

11,877,416,251
1,473,451,562
1,954,150,311

유형자산

36,983,371
43,786,462
58,502,780

무형자산

278,464,100
278,464,100
1,522,733,696

기타비유동자산

-
-
66,849,855,631

자산총계

42,257,338,348
89,723,131,121
75,258,592,179

[유동부채]

26,532,416,844
70,465,066,921
38,145,138,868

[비유동부채]

1,406,250,000
3,838,450,942
14,596,856,352

부채총계

27,938,666,844
74,303,517,863
52,741,995,220

[자본금]

20,620,100,000
20,620,100,000
20,620,100,000

[자본잉여금]

1,051,206,784
1,051,206,784
1,051,206,784

[자본조정]

-
-
△2,357,789,500

자본총계

14,318,671,504
15,419,613,258
22,516,596,959

매출액

15,906,903,648
15,745,615,747
19,081,745,021

영업손실

1,967,104,084
1,979,776,748
3,499,103,938

당기순손실

1,046,043,363
5,571,374,414
9,559,528,415

2) 에코바이오수소 주식회사
(단위: 원)

구 분

2019년

2018년

2017년

[유동자산]

482,989
3,800,043
4,478,692

당좌자산

482,989
3,800,043
4,478,692

재고자산

-
-
-

[비유동자산]

1,269,850,889
1,266,850,889
1,266,850,889

투자자산

1,266,849,889
1,266,849,889
1,266,849,889

유형자산

1,000
1,000
1,000

무형자산

-
-
-

기타비유동자산

3,000,000
-
-

자산총계

1,270,333,878
1,270,650,932
1,271,329,581

[유동부채]

3,275,764,657
3,194,224,821
3,114,220,006

[비유동부채]

-
-
-

부채총계

3,275,764,657
3,194,224,821
3,114,220,006

[자본금]

250,000,000
250,000,000
250,000,000

[자본잉여금]

-
-
-

[자본조정]

-
-
-

자본총계

-2,005,430,779
-1,923,573,889
-1,842,890,425

매출액

-
-
-

영업손실

1,337,780
-
-

당기순손실

81,856,890
-
-

라. 감사인의 감사의견

1) 에코에너지 주식회사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의한 감사대상회사에 해당되며, 2019년 정동회계법인으로부터 '적정'의견을 받았습니다.

2) 에코바이오수소 주식회사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의한 감사대상회사에 해당되지 않으므로, 외부감사인의 감사를 수행하지 않습니다.

마. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1) 에코에너지 주식회사
 - 공시서류 제출일 현재 에코에너지 주식회사는 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인으로 이사회를 구성하고 있으며, 상법에 따라 대표이사가 회사를 대표하고 이사회의 역할과 기능 역시 법률에 따라 운영되고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 에코바이오수소 주식회사 
 - 공시서류 제출일 현재 에코바이오수소 주식회사는 사내이사 2인으로 이사회를 구성하고 있으며, 상법에 따라 대표이사가 회사를 대표하고 이사회의 역할과 기능 역시 법률에 따라 운영되고 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

바. 주주에 관한 사항

1) 에코에너지 주식회사
보고서 제출일 현재 에코에너지 주식회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 04월 27일 )

주주명

수량

지분율

에코바이오홀딩스(주)

보통주3,324,020주

100.00%

2) 에코바이오수소 주식회사 
보고서 제출일 현재 에코바이오수소 주식회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 04월 27일 )

주주명

수량

지분율

에코바이오홀딩스(주)

보통주2,500,000주

100.00%

사. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1) 에코에너지 주식회사

2019년 12월 31일 기준 에코에너지 주식회사는사내이사 2인, 감사 1인을 포함하여 임직원 22명 이 재직 중에 있습니다.

2) 에코바이오수소 주식회사
2019년 12월 31일 기준 에코에너지 주식회사는사내이사 2인으로 구성되어 있습니다.

아. 계열회사 등에 관한 사항

에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사는 에코바이오홀딩스 주식회사의 완전 자회사이며, 에코바이오홀딩스 주식회사의 최대주주는 송효순입니다.해당 사항은 에코바이오홀딩스 주식회사의 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

자. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

공시서류 제출일 현재 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사가 소송 당사자가 되거나 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사를 대상으로 제기된 소송이 없으며, 에코에너지 주식회사와 에코바이오수소 주식회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거 나 법령상 의무를 위반하여 조치를 받은 사실 또한 없습니다.