INVENI — 의결권대리행사권유참고서류 (20200423)
제출인: INVENI

참고서류
3.4
예스코홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 4월 23일

위임권유기간시작일:
2020년 4월 28일

권 유 자:
성 명: (주)예스코홀딩스
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층
전화번호: 02-3390-3010

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜예스코홀딩스
보통주
1,734,211
28.90%
본인
자기주식

주1) 주식 소유 비율은 보통주 발행주식 총 수 6,000,000주를 기준으로 산정.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

구자은
최대주주
보통주
799,238
13.32
최대주주
-

구자홍
최대주주의 친인척
보통주
215,911
3.60
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
317,197
5.29
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
230,026
3.83
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
136,179
2.27
최대주주의 친인척
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
115,680
1.93
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
86,750
1.45
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
60,560
1.01
최대주주의 친인척
-

구재희
최대주주의 친인척
보통주
36,270
0.60
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
28,930
0.48
최대주주의 친인척
-

구본웅
최대주주의 친인척
보통주
22,897
0.38
최대주주의 친인척
-

유한선
최대주주의 친인척
보통주
11,160
0.19
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

구나윤
최대주주의 친인척
보통주
8,000
0.13
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
7,000
0.12
최대주주의 친인척
-

이미영
최대주주의 친인척
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의 친인척
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구소영
최대주주의 친인척
보통주
80,000
1.33
최대주주의 친인척
-

구다영
최대주주의 친인척
보통주
80,000
1.33
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
8,000
0.13
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
71,000
1.18
최대주주의 친인척
-

계

2,353,838
39.23

※ 상기 "권유자의 특별관계자에 관한 사항"은 2020년 4월 13일 기준입니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한상철
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간: (시작일) - 2020년 4월 28일, 
 (종료일) - 2020년 5월 8일 (임시주주총회 개최 전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.yescoholdings.com

홈페이지의 관리기관
(주)예스코홀딩스

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2020년 5월 8일 10시 30분
 (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 천 국
 (부서 및 직위) - 재경팀 / 과장
 (연락처) - 02-6930-2123

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

4. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

5. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

7. 투자자문 및 컨설팅업무

8. 투자 및 경영자문

9. 유가증권의 투자

10. 지분출자 및 투자업무

11. 국내외 자원개발 및 판매업

12. 창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업

13. 사업시설운영관리대리업

14. 신재생에너지 사업

15. 대부업

16. 위 각호의 업무에 관련되거나 부수하는 일체의 업무

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~15. <좌동>

16. Software 개발 및 판매업
17.

<좌동>

추진검토 예정사업에
대한 목적사항 추가

제28조 (임기) 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제28조 (임기) 이사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

이사 임기 변경

<신설>

제41조의 2 (중간배당)

1. 당 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
3. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유·무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사, 주식매수 선택권의 행사의 경우를 포함한다.) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

중간배당제도 도입에
따른 조항 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자철
'55.02.14
사내이사 후보자
친인척
이사회

구본혁
'77.07.10
사내이사 후보자
친인척
이사회

김창진
'69.05.09
사내이사 후보자
해당회사 임원
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자철
현) ㈜예스코홀딩스 회장
'20 ~ 현재
'18 ~ 현재
'16 ~ '20.4월
'13 ~ 현재
'03 ~ 현재
한국프로골프협회 회장
㈜예스코홀딩스 회장
도시가스협회 회장
㈜예스코 회장
㈜한성 회장
없음

구본혁
현) ㈜예스코홀딩스 미래사업본부장
'20 ~ 현재
'17 ~ '19
'15 ~ '16
'14 ~ '14
'12 ~ '14
'09 ~ '11
㈜예스코홀딩스 미래사업본부장
㈜LS니꼬동제련 사업본부장
㈜LS니꼬동제련 지원본부장
㈜LS니꼬동제련 전략기획부문장
㈜LS니꼬동제련 중국사업담당
㈜LS 사업전략팀 부장
없음

김창진
현) ㈜예스코홀딩스 투자부문장
'20 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ '19
'16 ~ '17
'10 ~ '15
㈜예스코홀딩스 투자부문장
㈜예스코컨설팅 대표이사
㈜예스코홀딩스 투자본부장
㈜예스코 투자운용부문장
스틱인베스트먼트 투자3본부
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자철 사내이사 후보>
 구자철 사내이사 후보는 2013년도부터 당사의
회장직을 수행중이며, 회사의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자철 후보를 사내이사로 추천함.

<구본혁 사내이사 후보>
 구본혁 사내이사 후보는
2020년도부터 ㈜예스코홀딩스 미래사업본부장직을 수행중이며, 직전년도까지 당사의 계열회사인 ㈜LS니꼬동제련에서 사업본부장직을 수행하여 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십 발휘가 기대함. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구본혁 후보를 사내이사로 추천함.

<김창진 사내이사 후보>

김창진 사내이사 후보는
2016년도부터
당사의
투자담당임원으로 그 직을 수행중이며
, 회사의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 김창진 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(구자철)

확인서(구본혁)

확인서(김창진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음