미래산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200417)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2020.04.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-17

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-23

3. 정정사유

일정 변경 및 부의안건 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.일시

2020-05-04

2020-05-14

4.의안 주요내용

2020년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2020년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 자본 감소의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

5.이사회결의일

2020-03-23

2020-04-16

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-임시주주총회의 기타 부의안건 및 자세한 사항은 추후 소집될 이사회에서 확정될 것 입니다.

-상기 이사회결의일은 일정 변경 및 부의안건 확정 이사회결의일 입니다.

-제2호 의안 자본감소의 건의 주요내용은 '주요사항보고서(감자결정)'을 참고해 주시기 바랍니다.

이사선임 세부내역

-

하기 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

사외이사선임 세부내역

-

하기 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

사업목적변경 세부내역

-

하기 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2020-05-14

09 : 00

3. 장소

충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용

2020년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 자본 감소의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-04-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 이사회결의일은 일정 변경 및 부의안건 확정 이사회결의일 입니다.

-제2호 의안 자본감소의 건의 주요내용은 '주요사항보고서(감자결정)'을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2020-03-23 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경순

1960-06

3

신규선임

(주)광림 홍보실장

금창은

1984-07

3

신규선임

(주)코스코건설 디자인실장

김주형

1973-06

3

신규선임

(주)광림 법무팀 부장

케이에스와이위너스 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언용

1949-03

3

신규선임

법무법인 케이씨엘

의정부지청, 서울고검, 서울

동부지청 지청장

서울대 법학과(70학번) 졸업

전남 영광 출신

삼본전자(주) 사내이사

황인호

1960-11

3

신규선임

국회 사무처

동방제약

일화제약

이해찬의원 비서실 비서실장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-소프트웨어 패키지 개발업

-컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

-컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업

-IT 관련 용역 및 인력파견업

-산업용 전기, 전자기기사업 일체

-부동산 임대 및 개발 및 매매업

-전자상거래 및 온라인정보 제공업

-통신판매업

-농·수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매

-과실 및 채소 도·소매업

-농산물 수탁 판매업

-도서 출판업

-전기, 전자제품 도·소매업

-유무선 통신업

-포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

-컴퓨터 및 정보서비스업

-이러닝(전자학습)업

-기타 정보서비스업

-자료처리, 호스팅 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

-컴퓨터 프로그래밍 서비스업

-게임 소프트웨어 개발 및 공급업

-기계장비 및 관련 물품 도매업

-컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도·소매업

-제조, 판매업 및 서비스업(전 각호사항 일체)

-도·소매 유통업(전 각호사항 일체)

-무역업 및 수출입업(전 각호사항 일체)

-컴퓨터 시스템 및 프로그램사업(전 각호사항 일체)

-시스템통합사업(SI사업)

-교육서비스업

-교육위탁사업

-소프트웨어 관련 자문 및 용역

-학술, 연구 용역업

-교육 컨설팅업

-부동산 시행업

-일반여행업(여행알선업)

-항공권 및 선표 발권 대행업

-국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

-국내외 관광호텔 및 관광숙박업

-국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

-관광관련 전문인재양성 학원운영업

-운수업

-여행관련 서비스업

-각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

-각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

-각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

-서비스업(전 각호사항 일체)

-섬유류제조염색 및 가공판매업

-수출입업 및 동대행업

-조림업

-면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업

-조면제조가공 및 판매업

-전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업

-건강식품 제조 가공 판매업

-물류용역업

-인터넷 및 홈쇼핑 판매업

-휴게소 운영업 및 관련제반 사업

-매점 운영업 및 도소매업

-의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업

-국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

-프렌차이즈 사업

-사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업

-회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)

-바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

-화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

-생활용품 판매업

-실내외 인테리어 사업

-부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업

-부동산 감정평가 및 중개업

-부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등)

-전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등)

-전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업

-종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무상업용 건물 등)

-공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

-건물 및 구축물 해체 공사업

-특장차 캠핑카 제조판매업

-자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

-자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매

-사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업

-해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

-섬유제품 제조업

-의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

-핸드백 및 지갑 제조업

-가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업

-전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매

-반도체 제조, 개발, 판매

-컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매

-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매

-사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매

-특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매

-자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매

-자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

-기타 운송장비 제조, 개발, 판매

-산업용 기계 및 장비 수리업

-자동차 및 부품 판매업

-자동차 판매업

-자동차 부품 및 내장품 판매업

-모터사이클 및 부품 판매업

-도매 및 상품 중개업

-창고 및 운송관련 서비스업

-보관 및 창고업

-기타 운송관련 서비스업

-숙박업

-숙박시설 운영업

-금융업

-은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업

-기타 금융업

-대부업

-보험 및 연금업

-재 보험업

-연금 및 공제업

-금융 지원 서비스업

-금융 및 보험 관련 서비스업

-보험 및 연금관련 서비스업

-부동산업

-부동산 임대 및 공급업

-부동산 관련 서비스업

-회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

-특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

-캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

-기타 금융 투자업

-국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역

-기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

-채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리

-채권 매입의 알선 및 중개

-기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

-도급 및 용역 공급업

-웨이퍼 제조 및 판매업

-기계,기구의 부분품 가공업

-문화사업발전을 위한 투자

-자동차 수출입업

-자동차 배기가스 저감장치 제조,판매

-이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조,판매

-이산화탄소 배출 관련업

-전기자동차 및 부품 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업 일체

-ESS(Energy Storage System) 관련사업 일체

-이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업

-반도체 소자 제조 및 판매업

-인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

-빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

-지능정보(인공지능AI,빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

-지능정보(인공지능AI,빅테이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템사업

-전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발

-바이오 의약품관련 연구 및 개발업

-건설기계 제조,판매업

-산업기계 제조,판매업

-운반기계 제조,판매업

-특수목적용차량(특장차) 제조, 판매 및 임대업

-폐기물 수집 및 처리업

-자동차 수리업

-환경관련기계제조, 판매업

-각종 기계, 기구의 부분품 가공업

-소방차 제조, 판매업

-건설기계 임대 및 정비업

-건설기계 중고 장비 매매업

-태양광 제조, 판매업

-태양광 발전업

-태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업

-레져산업, 여행업 및 여행서비스 지원업

-오락장 운영업

-게임 개발 판매 및 게임 배급업

-카지노업

-철, 비철금속류 등 광물성 생산품 및 이들의 원료 상품의 매매업, 위탁판매업과 중개업

-국내외 광산 및 자원 개발업

-토목건축공사업, 전기공사업,준설공사업

-국내 및 해외 토목, 건축, 전기통신, 산업설비,소방설비,플랜트 환경오염방지시설, 특수공사업 등의 설계, 시공, 감리업

-산업,환경 설비공사업

-군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

-뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업

-국내외 광산 및 자원 개발업

-반도체 설계 용역업

-반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업

-전기 장비 제조업

-신재생에너지사업, 발전업

-영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자-

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-