미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200417)
제출인: 미래산업

참고서류
3.4
미래산업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 04월 16일

위임권유기간시작일:
2020년 04월 21일

권 유 자:
성 명: 미래산업 주식회사
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)
전화번호: 041-621-5070

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
807,339주
0.09%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)포비스티앤씨
최대주주
보통주
31,176,698주
3.69%
최대주주
-

계
-
31,176,698주
3.69%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김학주
-
-
직원
-

나상두
-
-
직원
-

박은정
-
-
직원
-

박혜영
-
-
직원
-

백향미
-
-
직원
-

백형복
-
-
직원
-

서윤석
-
-
직원
-

이재규
-
-
직원
-

전계식
-
-
직원
-

조주영
-
-
직원
-

한용호
-
-
직원
-

강대석
-
-
직원
-

이경준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 4월 7일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 4월 21일, (종료일) - 2020년 5월 14일 
임시주주총회회 개시전 까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

케이디엠메가홀딩스
주주총회 의결권 확보를 위한 위임장 권유 및 수령 관련업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 05월 14일 오전 9시 
 (장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 미래산업 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이경준 
 (부서 및 직위) 기획팀 과장 
 (연락처) 041-559-8789 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

당 회사는 다음 사업을 營爲함을 목적으로 한다.

1. 반도체 장비 및 관련장치 제조 판매업 
2. 자동화 기계 제조판매업 
3. 정밀전자기기 제조 판매업 
4. 소프트웨어 제조 및 판매업 
5. 부동산 임대업 
6. 데이터베이스업(인터넷관련사업) 
7. 통신판매업(전자상거래관련사업) 
8. 유선방송업 
9. 통신기기 제조 및 판매업 
10. 통신기기용 계측장비 제조 및 판매업 
11. 디스플레이 관련 제품개발 및 판매업 
12. 조명 관련 제품 개발 및 판매업 
13. 무역업 
14. 전자부품 제조 판매업 
15. Solar Cell(태양전지)관련기기 제조 판매업 
16. 로봇 청소기 제조 판매업 
17. 착용식 근력증강 로봇제조 및 판매업 
18. 의료용 로봇과 장비의 제조 및 판매 
19. 생체인식 기능 등을 활용한 출입통제시스템의 제조 및 판매 
20. 생체인식 기능을 활용한 비대면 실명인증 시스템의 제조 및 판매
21. 부동산 매매업, 중개업 및 컨설팅업
22. 창고업, 물류업, 주차장업, 시설물 유지관리업 및 스튜디오(셋트장) 임대업
23. 일반여행업 및 여행관련 서비스업

24. 항공권 및 선표 발권 대행업
25. 영화제작, 수입, 배급, 상영업
26. 방송용 프로그램 제작, 배급 및 수입, 판매업
27. 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업
28. 게임물 제작, 수입 및 유통판매업
29. 인력공급 및 고용알선업
30. 광고, 마케팅대행업 및 출판업
31. 디지털 콘텐츠 제작, 판권 및 유통업
32. 엔터테인먼트 관련 사업
33. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업
34. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업
35. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재, 산업기계, 합성수지의 아웃소싱 및 도소매업
36. 일반건축공사업

37. 위 각 항에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업38. 위 각 항에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업
39. 위 각 항의 부대사업 일체

제2조 【목적】

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체 장비 및 관련장치 제조 판매업 
2. 자동화 기계 제조판매업 
3. 정밀전자기기 제조 판매업 
4. 소프트웨어 제조 및 판매업 
5. 부동산 임대업 
6. 데이터베이스업(인터넷관련사업) 
7. 통신판매업(전자상거래관련사업) 
8. 유선방송업 
9. 통신기기 제조 및 판매업 
10. 통신기기용 계측장비 제조 및 판매업 
11. 디스플레이 관련 제품개발 및 판매업 
12. 조명 관련 제품 개발 및 판매업 
13. 무역업 
14. 전자부품 제조 판매업 
15. Solar Cell(태양전지)관련기기 제조 판매업 
16. 로봇 청소기 제조 판매업 
17. 착용식 근력증강 로봇제조 및 판매업 
18. 의료용 로봇과 장비의 제조 및 판매 
19. 생체인식 기능 등을 활용한 출입통제시스템의 제조 및 판매 
20. 생체인식 기능을 활용한 비대면 실명인증 시스템의 제조 및 판매
21. 부동산 매매업, 중개업 및 컨설팅업
22. 창고업, 물류업, 주차장업, 시설물 유지관리업 및 스튜디오(셋트장) 임대업
23. 일반여행업 및 여행관련 서비스업

24. 항공권 및 선표 발권 대행업
25. 영화제작, 수입, 배급, 상영업
26. 방송용 프로그램 제작, 배급 및 수입, 판매업
27. 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업
28. 게임물 제작, 수입 및 유통판매업
29. 인력공급 및 고용알선업
30. 광고, 마케팅대행업 및 출판업
31. 디지털 콘텐츠 제작, 판권 및 유통업
32. 엔터테인먼트 관련 사업
33. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업
34. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업
35. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재, 산업기계, 합성수지의 아웃소싱 및 도소매업
36. 일반건축공사업

37. 소프트웨어 패키지 개발업

38. 컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

39. 컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업

40. IT 관련 용역 및 인력파견업

41. 산업용 전기, 전자기기사업 일체

42. 부동산 임대 및 개발 및 매매업

43. 전자상거래 및 온라인정보 제공업

44. 통신판매업

45. 농·수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매

45. 과실 및 채소 도·소매업
46. 농산물 수탁 판매업

47. 도서 출판업

48. 전기, 전자제품 도·소매업

49. 유무선 통신업

50. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 
51. 컴퓨터 및 정보서비스업

52. 이러닝(전자학습)업

53. 기타 정보서비스업

54. 자료처리, 호스팅 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

55. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

56. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

57. 기계장비 및 관련 물품 도매업

58. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도·소매업

59. 제조, 판매업 및 서비스업(전 각호사항 일체)

60. 도·소매 유통업(전 각호사항 일체)

61. 무역업 및 수출입업(전 각호사항 일체)

62. 컴퓨터 시스템 및 프로그램사업(전 각호사항 일체)

63. 시스템통합사업(SI사업)

64. 교육서비스업

65. 교육위탁사업

66. 소프트웨어 관련 자문 및 용역

67. 학술, 연구 용역업

70. 교육 컨설팅업

71. 부동산 시행업

72. 일반여행업(여행알선업)

73. 항공권 및 선표 발권 대행업

74. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

75. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

76. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

77. 관광관련 전문인재양성 학원운영업

78. 운수업

79. 여행관련 서비스업

80. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

81. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

82. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

83. 서비스업(전 각호사항 일체)

84. 섬유류제조염색 및 가공판매업

85. 수출입업 및 동대행업

86. 조림업

87. 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업

88. 조면제조가공 및 판매업

89. 전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업

90. 건강식품 제조 가공 판매업

91. 물류용역업

92. 인터넷 및 홈쇼핑 판매업

93. 휴게소 운영업 및 관련제반 사업

94. 매점 운영업 및 도소매업

95. 의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업

96. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

97. 프렌차이즈 사업

98. 사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업

99. 회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)

100. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

101. 화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

102. 생활용품 판매업

103. 실내외 인테리어 사업

104. 부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업

105. 부동산 감정평가 및 중개업

106. 부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등)

107. 전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등)

108. 전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업

109. 종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무?상업용 건물 등)

110. 공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

111. 건물 및 구축물 해체 공사업

112. 특장차 캠핑카 제조판매업

113. 자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

114. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매

115. 사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업

116. 해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

117. 섬유제품 제조업

118. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

119. 핸드백 및 지갑 제조업

120. 가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업

121. 전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매

122. 반도체 제조, 개발, 판매

123. 컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매

124. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매

125. 사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매

126. 특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매

127. 자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매

128. 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

129. 기타 운송장비 제조, 개발, 판매

130. 산업용 기계 및 장비 수리업

131. 자동차 및 부품 판매업

132. 자동차 판매업

133. 자동차 부품 및 내장품 판매업

134. 모터사이클 및 부품 판매업

135. 도매 및 상품 중개업

136. 창고 및 운송관련 서비스업

137. 보관 및 창고업

138. 기타 운송관련 서비스업

139. 숙박업

140. 숙박시설 운영업

141. 금융업

142. 은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업

143. 기타 금융업

144. 대부업

145. 보험 및 연금업

146. 재 보험업

147. 연금 및 공제업

148. 금융 지원 서비스업

149. 금융 및 보험 관련 서비스업

150. 보험 및 연금관련 서비스업

151. 부동산업

152. 부동산 임대 및 공급업

153. 부동산 관련 서비스업

154. 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

155. 특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

156. 캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

157. 기타 금융 투자업

158. 국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역

159. 기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

160. 채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리

161. 채권 매입의 알선 및 중개

162. 기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

163. 도급 및 용역 공급업

164. 웨이퍼 제조 및 판매업

165. 기계,기구의 부분품 가공업

166. 문화사업발전을 위한 투자

167. 자동차 수출입업

168. 자동차 배기가스 저감장치 제조,판매

169. 이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조,판매

170. 이산화탄소 배출 관련업

171. 전기자동차 및 부품 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업 일체

172. ESS(Energy Storage System) 관련사업 일체

173. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업

174. 반도체 소자 제조 및 판매업

175. 인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

176. 빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

177. 지능정보(인공지능AI,빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

178. 지능정보(인공지능AI,빅테이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템사업

179. 전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발

180. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업

181. 건설기계 제조,판매업

182. 산업기계 제조,판매업

183. 운반기계 제조,판매업

184. 특수목적용차량(특장차) 제조, 판매 및 임대업

185. 폐기물 수집 및 처리업

186. 자동차 수리업

187. 환경관련기계제조, 판매업

188. 각종 기계, 기구의 부분품 가공업

189. 소방차 제조, 판매업

190. 건설기계 임대 및 정비업

191. 건설기계 중고 장비 매매업

192. 태양광 제조, 판매업

193. 태양광 발전업

194. 태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업

195. 레져산업, 여행업 및 여행서비스 지원업

196. 오락장 운영업

197. 게임 개발 판매 및 게임 배급업

198. 카지노업

199. 철, 비철금속류 등 광물성 생산품 및 이들의 원료 상품의 매매업, 위탁판매업과 중개업

200. 국내외 광산 및 자원 개발업

201. 토목건축공사업, 전기공사업,준설공사업

202. 국내 및 해외 토목, 건축, 전기통신, 산업설비,소방설비,플랜트 환경오염방지시설, 특수공사업 등의 설계, 시공, 감리업

203. 산업,환경 설비공사업

204. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

205. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업

206. 국내외 광산 및 자원 개발업

207. 반도체 설계 용역업

208. 반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업

209. 전기 장비 제조업

210. 신재생에너지사업, 발전업

211. 영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업

212. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업

213. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업

214. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 )
 당 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000,000,000주로 한다.

제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 )
 당 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000,000주로 한다.

발행주식 총수 변경

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
 ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 35,100,000 주로 한다.
 ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년9% 이상 50%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
 ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 
 미배당 분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
 ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
 ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
 ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2 규정을 준용한다.

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
 ① 회사는 기명식 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
 ③ 종류주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 0% 이상으로 하고 발행시 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
 ④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
 ⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
 ⑥ 종류주식은 발행 시에 이사회의 결의로 의결권을 부여하거나 배제 또는 제한할 수 있다. 다만, 의결권이 있는 종류주식의 경우 종류주식 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 가지며, 의결권이 없거나 제한되는 종류주식에 대하여는 당해 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.
 ⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식 또는 그와 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 다만, 상환우선주에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 정할 수 있다.
 ⑧ 회사는 종류주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 
 ⑨ 제8항의 규정에 의해 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

조문 변경

제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
 1. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 4. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 6. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
 7. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
 8. 회사가 액면 총액 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우
 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
 1. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 4. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 6. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
 7. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
 8. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우
 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.

주식발행 이사회결의 한도 증액

제 14 조의 2 ( 전환사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 전환사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ② 제1항의 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 비율에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 하되 다만, 위 기간내 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

제 14 조의 2 ( 전환사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 전환사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ② 제1항의 전환사채는 그 액면금액중 이사회가 정하는 일정한 비율에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다.
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 하되 다만, 위 기간내 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

전환사채 이사회결의 한도 증액

제 15 조 ( 신주인수권부사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 신주인수권부사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
 ③ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 규정 제14조의 2 ⑤을 준용하되 단서조항까지 포함한다.

제 15 조 ( 신주인수권부사채의 발행 및 배정)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 신주인수권부사채를 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 4. 긴급한 자금의 조달, 회사의 채무와 상계등 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 개인 및 기타 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
 ③ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 관계법령에 따라 이사회의 결의로써 정한다.
 ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 시가하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 규정 제14조의 2 ⑤을 준용하되 단서조항까지 포함하여 준용 한다.

신주인수권부사채 이사회 결의 한도 증액

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 1항 각호의 어느 하나에 해당 하지 않은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 예외조항 삽입

제 29 조 ( 이사의 수 )
 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 29 조 ( 이사의 수 )
 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

(신설)

제8조의3 (전환주식)
 ① 회사는 제8조의2에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.
 ② 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.
 ③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법령이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. 
 ④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.
 ⑥ 전환주식의 기타 조건 및 내용은 발행 시 이사회가 정한다.

전환상환우선주 조문 추가

(신설)

제8조의4 (상환주식)
 ① 회사는 제8조의2에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 그 종류주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.
 ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액은 주식의 분할 또는 병합, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에 상환가액을 조정하는 것으로 할 수 있다.
 ③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우
 ④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
 ⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
 ⑥ 제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.
 ⑦ 상환주식의 기타 조건 및 내용은 발행 시 이사회가 정한다.

상환우선주 조문 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선을 위함

나. 자본감소의 방법

액면가100원의 기명식 보통주식50주를 같은 액면주식1주로 무상병합.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주
826,354,032주
98%
2020년 06월 15일
84,321,840,000원
(843,218,400주)
1,686,436,800원
(16,864,368주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경순
1960년 6월
사내이사
없음
이사회

금창은
1984년 7월
사내이사
없음
이사회

김주형
1973년 6월
사내이사
없음
이사회

신언용
1949년 3월
사외이사
없음
이사회

황인호
1960년 11월
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경순
-
2015.10 ~ 2018.03
(주)광림 홍보실장
없음

금창은
-
2015.02~2018.03
(주)코스코건설 디자인실장
없음

김주형
(주)광림 관리본부장
2001.06~
(주)광림 법무팀 부장
없음

2018.09~2019.07
케이에스와이위너스 본부장

신언용
법무법인 케이씨엘 고문변호사
2004.07~
법무법인 케이씨엘
서울대 법학과(70학번) 졸업
전남 영광 출신
없음

2001.08~2004.06
의정부지청, 서울고검, 서울
동부지청 지청장

황인호
이해찬의원 비서실 비서실장
2000.03~
국회 사무처
없음

1996.05~1999.08
동방제약

1985.05~1996.04
일화제약

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신언용, 황인호 사외이사 후보자는 법률을 다루는 변호사 및 국회사무처 행정 경력 등 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경순 사내이사 후보자
김경순 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 금창은 사내이사 후보자
금창은 사내이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 김주형 사내이사 후보자
김주형 사내이사 후보자는 현재 타사 관리본부장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 신언용 사외이사 후보자
신언용 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 황인호 사외이사 후보자
황인호 사외이사 후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영
전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_황인호-1

확인서_신언용-1

확인서_김주형

확인서_금창은-1

확인서_김경순-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항