앤로보틱스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200416)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/정기주주총회결과/(2020.04.16)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-16

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.04.09

3. 정정사유

계속회 안건 의결

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인, 보고

-

본문참조

4. 기타결의사항

주1)

주2)

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주3)

주4)

주1) 정정 전

1. 보고사항 -> 연회

2. 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) -> 연회

제2호 의안 : 정관개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 자본감소의 건

-> 원안대로 승인

주2) 정정 후

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) -> 원안대로 승인

(이하 동일)

주3) 정정 전

- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 06일 오후 03시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

- 당사는 04월 06일 개최한 정기주주총회의 연회에서 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 09일 오후 03시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

- 당사는 04월 09일 개최한 정기주주총회의 연회에서 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 16일 오후 02시 30분 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

주4) 정정 후

(상동)

- 당사는 2020년 04월 16일 정기주주총회 계속회에서, 감사보고서를 수령하여 보고사항 및 제1호의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,458

- 매출액

18,776

- 부채총계

7,149

- 영업이익

188

- 자본금

13,634

- 당기순이익

-148

- 자본총계

43,309

*주당순이익(원)

-5

나. 연결

- 자산총계

50,465

- 매출액

18,776

- 부채총계

7,156

- 영업이익

169

- 자본금

13,634

- 당기순이익

-88

- 자본총계

43,308

*주당순이익(원)

-3

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 자본감소의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 06일 오후 03시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

- 당사는 04월 06일 개최한 정기주주총회의 연회에서 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 09일 오후 03시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

- 당사는 04월 09일 개최한 정기주주총회의 연회에서 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2020년 04월 16일 오후 02시 30분 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.

- 당사는 2020년 04월 16일 정기주주총회 계속회에서, 감사보고서를 수령하여 보고사항 및 제1호의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2020-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

유기, 무기화학, 공업제품, 화공약품, 비료 등 각종 화학약품과 이들 원료의 제조, 판매 및 중개업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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