크리스탈신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200406)
제출인: 크리스탈신소재

참고서류
3.4
차이나크리스탈신소재홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 4 월 6 일

위임권유기간시작일:
2020 년 4 월 12 일

권 유 자:
성 명: 차이나크리스탈신소재홀딩스
주 소: Artemis House, 75 Fort Street, George Town, 
P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
전화번호: 86-510-68171266

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

차이나크리스탈산소재
보통주
0
0%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

다이중치우
(DAI ZHONGQIU)
등기임원
보통주
14,808,158
21.85%
등기임원
최대주주

계
보통주
14,808,158
21.85%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김재우
보통주
-
공시대리인
-

3. 피권유자의 범위

차이나크리스탈신소재의 2020년 4월 22일 제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

차이나크리스탈신소재의 2020년 4월 22일 제8기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 4월 12일, (종료일) - 2020년 4월 21일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 4월 22일 10 시 
 (장소) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 71
 동화빌딩 6층 금융아카데미

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김재우 (부서 및 직위) 공시대리인
 (연락처) 02 - 2125 - 5104

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업개요, 나.회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 8 기 2019.12.31 현재

제 7 기 2018.12.31 현재

(단위 : RMB )

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산
876,077,020
1,125,271,168

현금및현금성자산
661,327,672
873,261,697

매출채권및기타채권
176,658,538
214,500,392

재고자산
37,230,344
34,447,755

기타유동자산
860,466
3,061,324

Ⅱ.비유동자산
589,984,698
440,329,882

유형자산
566,245,657
394,771,798

무형자산
358,843,788
195,211,805

리스사용권자산
1,395,414
-

이연법인세자산
33,257
1,095

자산총계
1,802,595,136
1,715,255,866

부채

Ⅰ.유동부채
178,787,098
232,102,138

매입채무및기타채무
134,543,809
93,658,933

미지급법인세
8,588,772
7,446,806

리스부채
194,104
-

기타유동부채
3,927,833
2,242,219

단기차입금
31,532,580
128,754,180

Ⅱ.비유동부채
24,793,002
19,955,527

이연수익
8,639,527
9,915,527

리스부채
1,239,648
-

이연법인세부채
14,913,827
10,040,000

부채총계
203,580,100
252,057,665

자본

Ⅰ.납입자본
516,688,538
516,688,539

자본금
218,898,329
218,898,329

자본잉여금
297,567,867
297,567,867

기타자본구성요소
222,342
222,343

Ⅱ.이익잉여금
1,080,830,523
946,509,662

이익잉여금
1,080,830,523
946,509,662

자본총계
1,599,015,036
1,463,198,201

부채및자본총계
1,802,595,136
1,715,255,866

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
당기
전기

Ⅰ. 매출
501,794,240
456,949,398

Ⅱ. 매출원가
-271,557,225
-230,376,430

Ⅲ. 매출총이익
230,237,015
226,572,968

Ⅳ. 판매비와관리비
-60,973,701
-37,209,733

Ⅴ. 영업이익
169,263,314
189,363,235

Ⅵ. 금융수익
4,086,503
3,724,270

Ⅶ. 금융원가
-3,550,312
-1,654,511

Ⅶ. 기타수익
4,316,518
1,715,554

Ⅷ. 기타비용
-11,589,553
-10,830,690

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
162,526,470
182,317,858

Ⅹ. 법인세비용
-28,684,129
-31,160,746

XI. 연결당기순이익
133,842,341
151,157,112

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
134,320,861
151,157,112

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-478,520
-

XII. 연결기타포괄손익
-
-

XIII. 연결총포괄손익
133,842,341
151,157,112

XIV. 주당이익
1.98
2.23

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

전기초
218,898,329
297,567,867
222,343
801,352,549
1,318,041,088
-
1,318,041,088

당기순이익
-
-
-
151,157,112
151,157,112
-
151,157,112

연차배당
-
-
-
-6,000,000
-6,000,000
-
-6,000,000

전기말
218,898,329
297,567,867
222,343
946,509,661
1,463,198,200
-
1,463,198,200

당기초
218,898,329
297,567,867
222,343
946,509,662
1,463,198,200
-
1,463,198,200

당기순이익
-
-
-
134,320,861
134,320,861
-478,520
133,842,341

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
1,974,495
1,974,495

당기말
218,898,329
297,567,867
222,343
1,080,830,523
1,597,519,061
1,495,975
1,599,015,036

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
당기
전기

Ⅰ.영업활동현금흐름
105,486,483
193,843,521

1. 연결당기순이익
133,842,341
151,157,112

2. 조정
57,594,089
53,183,424

감가상각비
28,632,498
23,988,926

무형자산상각비
2,179,281
858,791

대손상각비(환입)
192,260
-1,795,167

이연수익환입
-1,276,000
-1,169,408

이자수익
-2,600,887
-1,514,975

이자비용
1,782,808
1,654,511

법인세비용
28,684,129
31,160,746

3. 영업자산부채의변동
-59,309,155
21,598,203

매출채권및기타채권의감소(증가)
-62,350,407
23,458,263

재고자산의감소(증가)
-2,782,589
-9,142,474

기타자산의감소(증가)
89,932,108
-2,456,168

이연법인세자산의감소(증가)
-32,162
269,275

매입채무및기타채무의증가(감소)
-83,967,212
8,909,249

기타유동부채의증가(감소)
59,171
-39,942

이연법인세부채의증가(감소)
-168,064
600,000

4. 이자의수취
2,600,887
1,514,975

5. 이자의지급
-1,699,516
-1,652,654

6. 법인세의납부
-27,542,163
-31,957,538

Ⅱ.투자활동현금흐름
-219,998,908
-174,771,807

유형자산의취득
-185,083,992
-11,356,807

유형자산의처분
1,132,022
1,585,000

무형자산의취득
-60,797
-165,000,000

대여금의회수
100,000,000
-

종속기업취득현금흐름
-135,986,141
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
-97,421,600
-9,025,855

단기차입금의차입
30,778,400
41,990,327

단기차입금의상환
-128,000,000
-45,016,182

리스부채의상환
-200,000
-

배당금의지급

-6,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
-211,934,025
10,045,859

Ⅴ.기초현금및현금성자산
873,261,697
863,215,838

Ⅵ.기말현금및현금성자산
661,327,672
873,261,697

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2019년
2018년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박윤석
1973.02
-
-
이사회

펑리(Feng Li)
1978.09
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤석
KDB산업은행
PE실 팀장
1999 - 현재
KDB산업은행
 - 2011.05.19 국제금융실 
 - 2013.07.26 홍보실 
 - 2015.07.03 KDB 유럽 
 - 2018.07.16 영업기획부 
 - 2019.07.12 PE실
없음

펑리
상하이금윤
회계사사무소
 파트너
2003.01 - 2003.12

상하이 중흥재회계사사무소 감사인

없음

2004.01 - 2006.06
상하이백뇌합전자과기유한공사 검정팀장

2007.12 - 2015.08
상하이 리먼투자컨설팅 부총재

2015.09 - 현재
상하이금윤회계사사무소 파트너

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 펑리

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여
 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인
 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 회계전문가로서의 
 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해
 관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 이루어
 지도록 하겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게
 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익보호
 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을
 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 박윤석

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사외이사 후보자 펑리

본 후보자는 회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 
재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로추천함.

확인서

이사후보자_박윤석 확인서.jpg
이사후보자_박윤석 확인서

사외이사 후보자_펑리(확인서).jpg
사외이사 후보자_펑리(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

마샤오캉
(Ma Xiaokang)
1966.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

마샤오캉
(Ma Xiaokang)
<강남시보> 
우시지부
주임
(과장급)
2003.1-2013.1

<강남타임스> 우시시 기자역장

장쑤성강남타임스유한회사 우시지사장

-

2013.1-2016.8
인민망 장쑤성 남부 채널 부총감

2016.8-2018.11
신화망 장쑤 채널 지역 부총감

2018.11-현재

2018.11-현재 <강남시보> 우시지부 주임(과장급)

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되며, 
투철한 책임감과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

감사 후보자_마샤오캉(확인서).jpg
감사 후보자_마샤오캉(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,728,383 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
10,960 RMB

최고한도액
500,000 RMB