강원에너지 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200406)
제출인: 강원에너지

강원/정기주주총회결과/(2020.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-06

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2019년03월30일

3. 정정사유

"제1호~제6호 의안 승인의 건"에 대한 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호~제6호 의안 승인

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인·보고

가. 개별(별도) (단위:백만원)

자산총계 : -

부채총계 : -

자본금 : -

자본총계 : -

매출액 : -

영업이익 : -

당기순이익 : -

주당순이익(원) : -

나. 연결 (단위:백만원)

자산총계 : -

부채총계 : -

자본금 : -

자본총계 : -

매출액 : -

영업이익 : -

당기순이익 : -

주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도) : -

연결 : -

가. 개별(별도) (단위:백만원)

자산총계 : 55,106

부채총계 : 32,202

자본금 : 8,722

자본총계 : 22,904

매출액 : 42,550

영업이익 : -17,151

당기순이익 : -33,461

주당순이익(원) : -2,118

나. 연결 (단위:백만원)

자산총계 : 56,602

부채총계 : 35,478

자본금 : 8,722

자본총계 : 21,125

매출액 : 42,550

영업이익 : -17,176

당기순이익 : -35,647

주당순이익(원) : -2,082

* 회계감사인의 감사의견

개별(별도) : 감사범위제한으로 인한 한정

연결 : 감사범위제한으로 인한 한정

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

4호의안 : 감사 김동진 선임의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정

제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결함

제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건

-원안대로 가결함

4호의안 : 감사 김동진 선임의 건

-원안대로 가결함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결함

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결함

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호~ 제6호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다.

- 주주총회 연회일자 : 2020년 04월 06일(월요일) 오후 1시

- 주주총회 연회장소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실

- 본 공시는 2020년 03월20일 조회공시(현저한시황변동), 2020년 4월 3일 조회공시(풍문또는 보도)(감사의견 비적정설)에 대한 답변입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,106

- 매출액

42,550

- 부채총계

32,202

- 영업이익

-17,151

- 자본금

8,722

- 당기순이익

-33,461

- 자본총계

22,904

*주당순이익(원)

-2,118

나. 연결

- 자산총계

56,602

- 매출액

42,550

- 부채총계

35,478

- 영업이익

-17,176

- 자본금

8,722

- 당기순이익

-35,647

- 자본총계

21,125

*주당순이익(원)

-2,082

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

연결

한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 이해은 선임

- 감사 김동진 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결함

제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건

-원안대로 가결함

4호의안 : 감사 김동진 선임의 건

-원안대로 가결함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결함

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결함

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2020년 03월20일 조회공시(현저한시황변동), 2020년 4월 3일 조회공시(풍문또는 보도)(감사의견 비적정설)에 대한 답변입니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2020-03-30 정기주주총회결과

2020-04-03 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해은

1983-11

3

신규선임

현)브로인법률사무소 소속 변호사

서울시 공익변호사

경희대학교 법과대학 졸업

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동진

1970-11

3년

신규선임

비상근

현)지앤텍벤처투자㈜ 관리본부장

연세대 경영학과

미국공인회계사

전)엠벤처투자㈜ 관리본부장

연세대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

46. 진단시약 개발 및 판매

47. 임상검사 및 서비스

48. 화학물질 및 화학제품(향균코팅제)제조, 수출 및 도매업

49. 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조, 수출 및 도매업

50. 부동산 매매 및 임대업

51. 부동산 개발 및 시행업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-