미래산업 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200403)
제출인: 미래산업

미래산업/정기주주총회결과/(2020.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-03

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-24

3. 정정사유

제29기 정기주주총회의 속회 승인 사항 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3.임원현황(선임일 현재) / 가.임원선임 현황

-

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

4.기타 결의내용

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부 감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부 감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞의결 정족수 미달으로 인하여 상정하지 못했습니다.

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞사내이사 선종업, 황태영, 심종수, 사외이사 이남석의 선임은 원안대로 승인 되었으며, 사내이사 후보자 김경순, 금창은, 사외이사 후보자 맹주천은 안건 상정 전 사임하였습니다.

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5.주주총회일자

2020-03-31

2020-04-03

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금일 개최된 당사 제29기 정기주주총회 계속회에서 다음 속회의 개최 및 해당 속회에서 의안을 심의하기로 결의 되어, 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건, 제3호 의안 : 이사 선임의 건, 제4호 의안 : 감사 선임의 건, 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건, 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건은 다음 속회에서 심의 될 것입니다.

-당사 제29기 정기주주총회의 속회는 2020년 4월 3일 오후 4시에 개최 됩니다.

-상기 5.주주총회일자는 제29기 정기주주총회의 계속회를 진행한 날짜 입니다.

-당사의 제29기 정기주주총회는 2020년 3월 24일 오전9시에 개최 되어 보고사항 보고 및 제1호 의안이 승인 되었으며, 2020년 3월 31일 오후4시에 개최된 계속회에서는 의안이 심의 되지 않고 속회를 진행하기로 하는 결의가 있었습니다. 2020년 4월 3일 오후4시에 진행된 속회에서 제2호 의안은 정족수 미달로 상정하지 못하였으며, 제3호 의안은 일부 승인, 제4호부터 제6호 의안은 원안대로 승인 되었습니다.

-위 5.주주총회일자는 제29기 정기주주총회의 속회를 진행한 날짜 입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

73,661

- 매출액

27,691

- 부채총계

8,525

- 영업이익

-5,673

- 자본금

84,321

- 당기순이익

-7,312

- 자본총계

65,135

*주당순이익(원)

-11

나. 개별(별도)

- 자산총계

73,935

- 매출액

28,484

- 부채총계

8,669

- 영업이익

-5,207

- 자본금

84,321

- 당기순이익

-6,820

- 자본총계

65,266

*주당순이익(원)

-11

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부 감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞의결 정족수 미달으로 인하여 상정하지 못했습니다.

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞사내이사 선종업, 황태영, 심종수, 사외이사 이남석의 선임은 원안대로 승인 되었으며, 사내이사 후보자 김경순, 금창은, 사외이사 후보자 맹주천은 안건 상정 전 사임하였습니다.

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-04-03

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 제29기 정기주주총회는 2020년 3월 24일 오전9시에 개최 되어 보고사항 보고 및 제1호 의안이 승인 되었으며, 2020년 3월 31일 오후4시에 개최된 계속회에서는 의안이 심의 되지 않고 속회를 진행하기로 하는 결의가 있었습니다. 2020년 4월 3일 오후4시에 진행된 속회에서 제2호 의안은 정족수 미달로 상정하지 못하였으며, 제3호 의안은 일부 승인, 제4호부터 제6호 의안은 원안대로 승인 되었습니다.

-위 5.주주총회일자는 제29기 정기주주총회의 속회를 진행한 날짜 입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

2020-03-24 정기주주총회결과

2020-03-31 정기주주총회결과

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

선종업

1971-03

3

신규선임

장안대학교 경영학과 졸업

(주)광림 경영지원본부장

황태영

1968-07

3

신규선임

명지대학교 대학원 체육학 박사

지역도시마케팅연구원 이사

심종수

1971-09

3

신규선임

조선대학교 산업공학과 졸업

(주)남영비비안 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남석

1967-09

3

신규선임

고려대학교 법학과 졸업

고려대학교 대학원(형법) 졸업

법무법인 엠 변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임동규

1963-12

3

신규선임

비상근

서울대학교 사법학과 졸업

서울대학교 대학원 법학과 졸업

법무법인 엠 대표변호사