디모아 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200403)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2020.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-03

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년3월24일

3. 정정사유

정기주주총회 계속회 진행결과 보고

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 임원현황(선임일 현재)

가. 임원선임현황

-

사내이사3인, 사외이사1인, 감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수

이사총수 : 4

사외이사총수 : 1

사외이사선임비율:25%

이사총수 : 4

사외이사총수 : 1

사외이사선임비율:25%

4. 기타 결의사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

□ 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임)

→ 철회

제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임)

→ 철회

제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억)

→ 원안대로 승인

-제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

61,389

- 매출액

4,633

- 부채총계

15,584

- 영업이익

96

- 자본금

20,039

- 당기순이익

-8,685

- 자본총계

45,804

*주당순이익(원)

-217

나. 연결

- 자산총계

102,374

- 매출액

20,405

- 부채총계

45,219

- 영업이익

7,821

- 자본금

20,039

- 당기순이익

-1,737

- 자본총계

57,155

*주당순이익(원)

-49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사3인, 사외이사1인

-감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임)

→ 철회

제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임)

→ 철회

제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-04-03

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함.

※관련공시

2020-03-24 정기주주총회결과

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양선길

1962-11

3년

신규선임

-쌍방울 대표이사

-현)나노스 대표이사

이영

1977-07

3년

신규선임

-CSFB Manager

-PWC/IBM Manager

김종훈

1969-11

3년

신규선임

-SIG Partners 이사

-현)쌍방울그룹 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양임

1970-09

3년

신규선임

-창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장

-현)컨텐츠개발 프리랜서

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상기

1957-10

3년

신규선임

비상근

-육군사관학교

-한중지역경제협회 회장

-현)(주)쌍방울 임원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적사항)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~42. <기존과 동일>

<아래 사업 목적 추가>

43.전기 장비 제조업

44.이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매

45.전기자동차 및 전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업

46.전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발

47.신재생에너지사업, 발전업

48.태양광 발전업

49.태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업

50.ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업

51.해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

52.인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

53.빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

54.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

55.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업

56.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등)

57.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

58.건물 및 구축물 해체 공사업

59.물류업 및 물류 용역업

60.도매 및 상품 중개업

61.운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업창고 및 운송관련 서비스업

62.부동산 개발, 임대 및 공급업

63.부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등)

64.인터넷 및 홈쇼핑 판매업

65.휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업

66.생활용품 판매업

67.프렌차이즈 사업

68.실내외 인테리어업회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등)

69.콘도, 레저, 광광 산업

70.숙박 및 숙박시설 운영업

71.카지노업

72.영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업

73.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

74.바이오 의약품관련 연구 및 개발업

75.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

76.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업특장차 제조, 개발, 판매, 수리업기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업

77.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

78.자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매

79.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

80.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업

81.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

82.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

83.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

84.영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매

85.반도체 제조, 개발, 판매

86.반도체 설계 용역업

87.반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업

88.웨이퍼 제조 및 판매업

89.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리

90.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리

91.산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리

92.특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리

93.산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업

94.금융업보험 및 연금업

95.금융 및 보험관련 서비스업

96.기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업

97.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

98.캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

99.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

100.군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

101.방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

102.뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업

103.국내외 광산 및 자원 개발업

104.이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매

105.이산화탄소 배출 관련업

106.각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

107.각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

108.각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

109.서비스업(전 각호사항 일체)

110.각항의 부대하는 사업 일체

-사업목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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-

사업목적 삭제

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