삼양사 — 합병등종료보고서(합병) (20200402)
제출인: 삼양사

합병등종료보고서
1.1
㈜삼양사

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2020년 04월 02일

회 사 명 :

삼양사 주식회사

대 표 이 사 :

박 순 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 PU장 (성 명) 양재만

(전 화) 02-740-7114

Ⅰ. 일정

구분
삼양사 주식회사
 (존속회사)
크리켐 주식회사
 (소멸회사)

합병이사회 결의
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2020년 01월 22일
2020년 01월 22일

합병 계약체결일
2020년 01월 23일
2020년 01월 23일

권리주주확정 기준일
2020년 02월 06일
2020년 02월 06일

주주명부 폐쇄 기간
시작일
2020년 02월 06일
2020년 02월 06일

종료일
2020년 02월 12일
2020년 02월 12일

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2020년 02월 06일
2020년 02월 06일

종료일
2020년 02월 20일
2020년 02월 20일

주주총회일
2020년 02월 26일
2020년 02월 26일

채권자 이의제출 공고일
2020년 02월 27일
2020년 02월 27일

채권자 이의제출 기간
시작일
2020년 02월 27일
2020년 02월 27일

종료일
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일

합병기일
2020년 04월 01일
2020년 04월 01일

합병 종료보고 공고일
2020년 04월 02일
-

합병등기(해산등기) 예정일
2020년 04월 02일
-

주1) 본 합병 건은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은이사회 승인으로 갈음하였습니다.
주2) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주주명
관계
주식의종류
소유주식수
비고

합병 전
합병 후

주식수
지분율(%)
주식수

지분율(%)

삼양홀딩스
최대주주
보통주
6,377,255
61.98
6,377,255
61.83
-

수당재단
특수관계자
보통주
86,691
0.84
86,691
0.84
-

김량
계열회사 임원
보통주
1,629
0.02
1,629
0.02
-

김영주
특수관계자
보통주
33,874
0.33
33,874
0.33
-

김원
계열회사 임원
보통주
3,924
0.04
3,924
0.04
-

김유주
특수관계자
보통주
39,520
0.38
39,520
0.38
-

김윤
최대주주 임원
보통주
4,170
0.04
4,170
0.04
-

김정
계열회사 임원
보통주
53,357
0.52
53,357
0.52
-

윤영섭
특수관계자
보통주
11,030
0.11
11,030
0.11
-

윤혜연
특수관계자
보통주
3,779
0.04
3,379
0.03
-

계
보통주
6,615,229
64.29
6,615,229
64.14
-

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 (주)삼양사의 경우 상법 제527조의3에 따라 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
소멸회사인 (주)크리켐에 대하여는 단독주주인 (주)삼양사의 동의를 얻어 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

(주)삼양사와 (주)크리켐은 2020년 2월 27일 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2020년 3월 27일 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

가. 신주배정 내용

합병회사인 (주)삼양사는 합병기일 현재 피합병회사인 (주)크리켐의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 (주)크리켐의 보통주식 1주당 (주)삼양사 보통주식
0.0341965
주의 비율로 합병주식(합병신주 23,646주)을 교부할 예정입니다.

※ 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 합병 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 합병신주(자기주식)는 교부 후 상장일로부터 1년간 의무예탁(보호예수) 될 예정입니다.

나. 신주 배정 시 발생하는 단주 처리방법

합병비율에 따라 합병신주의 배정시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 단주는 (주)삼양사가 자기주식으로 취득하고 이에 대해서는 별도의 현금 등은 지급하지 아니합니다.

다. 자기주식에 대한 신주배정

합병기일 현재 피합병회사인 (주)크리켐의 주주가 보유한 주식에 대하여 합병회사인(주)삼양사의 합병신주를 배정합니다. 

라. 신주의 상장 등에 관한 사항

(주)삼양사는 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병신주의 상장 예정일은 2020년 04월 14일이며, 관계기관 등과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

- 상장 예정일 : 2020년 04월 14일

마. 신주의 이익배당기산일

합병신주에 대한 이익배당기산일은 2020년 01월 01일로 합니다.

2. 교부금 등 지급

(주)삼양사가 (주)크리켐을 흡수합병함에 있어 피합병회사인 (주)크리켐의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금지급은 없습니다.

3. 특정주주에 대한 보상

(주삼양사가 (주)크리켐을 흡수합병함에 있어 합병회사 및 합병회사의 특수관계인이 피합병회사인 (주)크리켐의 주주에게 합병 대가에 따른 신주배정 외에 지급하는 직ㆍ간접적인 추가 보상을 제공하기로 한 사실이 없습니다. 

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
합병 전
합병후

㈜삼양사
 (존속회사)
㈜크리켐
 (소멸회사)
㈜삼양사

[유동 자산]
615,294,857,286
146,498,995
615,441,356,281

[비유동 자산]
1,204,986,649,141
2,486,173,754
1,207,472,822,895

자산 총계
1,820,281,506,427
2,632,672,749
1,822,914,179,176

[유동 부채]
295,246,127,278
579,477,549
295,825,604,827

[비유동 부채]
470,190,076,174
220,553,100
470,410,629,274

부채 총계
765,436,203,452
800,030,649
766,236,234,101

[자본금]
53,299,365,000
6,915,000,000
60,214,365,000

자본 총계
1,054,845,302,975
1,832,642,100
1,056,677,945,075

부채 및 자본 총계
1,820,281,506,427
2,632,672,749
1,822,914,179,176

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표를 사용하였으며 (주)삼양사의 경우 2019년 12월 31일 기준 별도재무제표를, (주)크리켐의 경우 2019년 12월 31일 기준 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니한 별도재무제표를 사용하였습니다.
주2) 합병 후 재무제표는 합병법인과 피합병법인 재무제표를 단순 합산한 수치이며, 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 실제 합병기일인 2020년 4월 1일 기준으로 작성될 합병 재무제표는 상기의 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.