비비안 — 정기주주총회결과 (20200331)
제출인: 비비안

남영비비안/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

133,299

- 매출액

200,089

- 부채총계

31,976

- 영업이익

-465

- 자본금

6,868

- 당기순이익

-2,433

- 자본총계

101,323

*주당순이익(원)

-344

나. 개별(별도)

- 자산총계

126,178

- 매출액

176,832

- 부채총계

24,034

- 영업이익

4,356

- 자본금

6,868

- 당기순이익

2,953

- 자본총계

102,144

*주당순이익(원)

457

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-영업보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-재무제표 정정사항 보고

2. 결의사항

제1호의안 : 제64기

(2019.1.1～2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

====> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

====> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(이사보수한도 30억원)

====> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

====> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(감사보수한도 1.8억원)

====> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1번항목의 재무제표 승인내역은 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다

※ 관련공시

2020-03-16 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임동규

1963-12

3

신규선임

상근

의정부지법 부장판사

서울동부지법 부장판사

서울중앙지법 부장판사

법무법인 동광 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

7.도서출판

8.출판에 관한 전문도서 및 잡지발행

9.인쇄 및 제본업

10.출판자료보존사업(출판전문도서관사업)

11.수출입업 및 동대행업

12.조림업

13.조면제조가공 및 판매업

14.전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업

15.건강식품 제조 가공 판매업

16.물류용역업

17.휴게소 운영업 및 관련제반 사업

18.매점 운영업 및 도소매업

19.국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

20.프렌차이즈 사업

21.사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업

22.회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)

23.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

24.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

25.생활용품 판매업

26.실내외 인테리어 사업

27.부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업

28.부동산 감정평가 및 중개업

29.전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기,컴퓨터, 영상기기 등)

30.전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업

31.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등)

32.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

33.건물 및 구축물 해체 공사업

34.특장차 캠핑카 제조판매업

35.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

36.자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매

37.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업

38.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

39.핸드백 및 지갑 제조업

40.가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업

41.전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매

42.반도체 제조, 개발, 판매

43.컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매

44.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매

45.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매

46.특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매

47.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매

48.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

49.기타 운송장비 제조, 개발, 판매

50.산업용 기계 및 장비 수리업

51.자동차 및 부품 판매업

52.자동차 판매업

53.자동차 부품 및 내장품 판매업

54.모터사이클 및 부품 판매업

55.도매 및 상품 중개업

56.창고 및 운송관련 서비스업

57.보관 및 창고업

58.기타 운송관련 서비스업

59.숙박업

60.숙박시설 운영업

61.금융업

62.은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업

63.기타 금융업

64.대부업

65.보험 및 연금업

66.재 보험업

67.연금 및 공제업

68.금융 지원 서비스업

69.금융 및 보험 관련 서비스업

70.보험 및 연금관련 서비스업

71.부동산 관련 서비스업

72.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

73.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

74.캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

75.기타 금융 투자업

76.국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역

77.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

78.채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리

79.채권 매입의 알선 및 중개

80.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

81.도급 및 용역 공급업

82.웨이퍼 제조 및 판매업

83.각 호의 부대하는 사업 일체

사업다각화

-목적사업추가로

기존 7번에서 83번으로 변경

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-