eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LSK아이로봇 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,582

- 매출액

20,831

- 부채총계

8,118

- 영업이익

768

- 자본금

12,852

- 당기순이익

-16,307

- 자본총계

58,464

*주당순이익(원)

760

나. 연결

- 자산총계

72,530

- 매출액

47,464

- 부채총계

13,332

- 영업이익

8,256

- 자본금

12,852

- 당기순이익

-16,256

- 자본총계

59,198

*주당순이익(원)

760

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유홍조 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최형준 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 참고서류

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유홍조

1974-12

3

신규선임

한국외국어대학교 일본어과,법학

[현] 나노캠텍(주) 이사

[전] 디비무역(주) 이사

정평. 율 총괄국장

코아에셋 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형준

1972-04

3

신규선임

용인송담대학교 기계과

[현] ㈜코스탈파워 기술이사

[전] ㈜아토테크 관리이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

미합중국인

강민형(KANG RICHARD MIN)

1977-12

3

신규선임

비상근

College of Southern Nevada

University of Nevada - Las Vegas

[현] ELE COMMUNICATIONS Corp. 대표이사

[전] Imperial Pacific international Holdings Limited 이사

The Grand HO Tram Strip 이사

City of Dream 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

88. 전문건설업(토공사, 보링그라우팅, 철근콘크리트공사, 비계구조물해체공사)

89. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
포스코엠텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,017

- 매출액

288,698

- 부채총계

39,057

- 영업이익

13,061

- 자본금

20,821

- 당기순이익

10,577

- 자본총계

89,960

*주당순이익(원)

254

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,331,415,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 재선임

- 사내이사 2명(민중기, 강규봉)

○ 신규선임

- 사외이사 1명(박영범)

- 기타비상무이사 1명(김원희)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민중기

1959-11

1

재선임

現 포스코엠텍 사장

前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장

前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 상무보

前 포스코 제선부장

강규봉

1966-02

1

재선임

現 포스코엠텍 기획재무실장

前 포스코케미칼 경영분석그룹장

前 포스코플랜텍 재무그룹장

前 포스코청암재단 기획실장

前 포스코 재무실 리더

김원희

1965-11

1

신규선임

現 포스코 글로벌인프라사업관리실장

前 포스코케미칼 기획재무실장

前 포스코 재무실 자금그룹장

前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP

前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장

前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영범

1956-11

2

신규선임

現 한성대학교 교수

前 한국산업인력공단 이사장

前 한국고용노사관계 학회장

前 한국직업능력개발원 원장

前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장

前 한성대학교 교무처장

우경산업 주식회사

(사외이사)
에프엔에스테크 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김팔곤, 한경희(공동대표)

변경후 대표이사

김팔곤, 양상재(공동대표)

2. 변경사유

한경희 대표이사 사임

양상재 대표이사 신규 선임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 변경일은 이사회 결의일자임.

- 변경전 한경희 대표이사는 사내이사로 재직중.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김팔곤

1970-06-07

-

287,732

3.82%

-

양상재

1969-08-21

-

182,791

2.43%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김팔곤

에프엔에스테크(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-03-18

-

-

양상재

에프엔에스테크(주)

상장(코스닥)

-

사장

2016-02-16

-

-

양상재

삼성디스플레이(주)

비상장

-

부장

1999-04-01

2016-02-15

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 심준혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심준혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심준혁
한자(영문)
沈俊赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750127

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 영등포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 09월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
25
0.00
25
0.00

증 감
25
0.00
25
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25
-
-
-
-
-
-
-
25
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
25
25
60,100
-

합 계
-
25
25
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 권혁인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권혁인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권혁인
한자(영문)
權 赫 仁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동대문구 전농동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
24
0.00
24
0.00

증 감
24
0.00
24
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24
-
-
-
-
-
-
-
24
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
24
24
61,700
-

합 계
-
24
24
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
비에이치아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화)055 - 585 - 3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 선 재

임 기
시작일
2020.03.28

만료일
2021.03.31

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대학교 기계공학과 졸업 
삼성물산 
비에이치아이 해외영업 
PMG Contracting and Maintenance LLC COO 
비에이치아이 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
신일전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 신일전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신일산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
신일산업주식회사

대 표 이 사 :
정 윤 석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-6309-7807

(홈페이지)http://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)오 영 석

(전 화)02-6309-7804

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조병학

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전)서울서부지방법원 등 판사

(현)법무법인(유한)강남 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
일성건설 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

350,863

- 매출액

375,819

- 부채총계

259,767

- 영업이익

7,402

- 자본금

27,012

- 당기순이익

1,856

- 자본총계

91,096

*주당순이익(원)

30

나. 개별(별도)

- 자산총계

350,945

- 매출액

375,530

- 부채총계

259,492

- 영업이익

7,410

- 자본금

27,012

- 당기순이익

2,263

- 자본총계

91,453

*주당순이익(원)

37

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

810,373,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제42기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 유필상, 사외이사 이재영)

(원안대로 승인)

제3호의안 : 감사선임의 건 (이종섭) (부결)

제4호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제5호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

- 제3호의안은 상법 제409조에 따라 3%초과 보유주식 의결권의 제한으로 의결권 정족수를 채우지 못하여 부결되었습니다. 다만 상법 386조 및 415조에 따라 현재 상근감사인 이종섭감사가 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서 권리의무를 갖게 됩니다. 회사로서는 빠른 시일내에 감사선임을 위해 노력하겠습니다.

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유필상

1961-08

3

신규선임

삼성물산(주) 건설 건축사업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재영

1957-01

3

신규선임

경기도시공사 사장,

한국토지주택공사 사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종섭

1977-08

-

재선임

상근

공인회계사

대영회계법인 감사본부

일성건설(주) 감사
프로이천 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 프로이천

유진스팩4호/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

7,908

- 매출액

-

- 부채총계

1,129

- 영업이익

-30

- 자본금

349

- 당기순이익

21

- 자본총계

6,779

*주당순이익(원)

8

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

안건 1 : 제1기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

안건 2 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

안건 3 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고
삼영이엔씨 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건

---> 의결정족수 부족으로 부결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

제2-1호의안:사내이사 황재우 재선임의건 ---> 의결정족수 부족으로 부결

제2-2호의안:사내이사 강인숙 신규선임의건 ---> 의결정족수 부족으로 부결

제2-3호의안:사외이사 강상욱 신규선임의건 ---> 의결정족수 부족으로 부결

제2-4호의안:사외이사 하동환 신규선임의건 ---> 의결정족수 부족으로 부결

제2-5호의안:사외이사 손동호 신규선임의건(소수주주제안) ---> 의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)

제3-1호의안: 감사 정석용 신규선임의 건---> 의결정족수 부족으로 부결

제3-2호의안: 감사 임경수 신규선임의 건---> 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

---> 의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

---> 의결정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제25기 정기주주총회에서 안건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 상정 안건 모두 부결되었습니다.

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-14 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-20 감사보고서 제출
쏠리드 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

269,366

- 매출액

161,768

- 부채총계

141,038

- 영업이익

-1,247

- 자본금

26,093

- 당기순이익

10,125

- 자본총계

128,328

*주당순이익(원)

212

나. 연결

- 자산총계

283,758

- 매출액

229,280

- 부채총계

160,129

- 영업이익

-3,524

- 자본금

26,093

- 당기순이익

5,411

- 자본총계

123,629

*주당순이익(원)

121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 제22기 감사보고

- 제22기 내부회계관리제도 운영보고

- 제22기 영업보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안: 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신상철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 한동현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 정기봉 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 이우종 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원 한동현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원 정기봉 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 감사위원 이우종 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신상철

1967-08

3년

재선임

- 現) 당사 부사장

- ㈜할리스 대표이사

- ㈜네오티스 대표이사

- MVP 파트너즈 부사장

- PWC 컨설턴트

- LG텔레콤 경영전략실

- 삼일회계법인

- University of Michigan MBA

- 서울대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동현

1967-06

3년

신규선임

- 現) ST Invictus Partners Mananging director

[홍콩소재 벤처 투자 및 자문 업무 회사]

- BRV Korea Advisors 대표/파트너

- ㈜케이티 전략투자담당 상무

- SAIF Advisors Limited Korea 대표

- SoftBank Korea 부사장

- Clarion Capital 이사

- McKinsey & Company 컨설턴트

- 미국 Stanford 대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- 서울대학교 경영학 학사

KEB Hana Global Finance

정기봉

1970-01

3년

신규선임

- 現) 제일국제법률사무소

- 법무법인 광장

- 서울 중앙/고등법원 재판연구원

- 변호사 자격 취득

- 연세대학교 법학전문 대학원

- 삼성전자

- Texas Instruments

- Dot Wireless

- Cadence Design Systems

- HP Laboratories

- AT&T Bell Laboratories

- 금성정보통신

- 미국 Stanford 대학 전자공학 박사

- 서울대학교 전자공학 학사

해당사항 없음

이우종

1976-11

3년

신규선임

- 現) 서울대학교 경영대학, 부교수

- 호주디킨대학교 경영대학, 방문교수

- 홍콩이공대학 회계·금융학원, 정년보장 부교수

- 서울대학교 경영학 학사, 회계학 박사

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한동현

1967-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

상동

정기봉

1970-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

상동

이우종

1976-11

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

상동
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 조수경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조수경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조수경
한자(영문)
曺秀京

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 자양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
30
0.00
30
0.00

증 감
30
0.00
30
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30
-
-
-
-
-
-
-
30
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
30
30
60,500
-

합 계
-
30
30
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
툴젠 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 툴젠

툴젠/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,865

- 매출액

1,125

- 부채총계

3,096

- 영업이익

-16,577

- 자본금

3,258

- 당기순이익

-16,278

- 자본총계

26,770

*주당순이익(원)

-2,512

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

- 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(기타비상무이사 하일호 신규선임의 건)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(15억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(1억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2020-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-13 주주총회소집 결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하일호

1959-08

3년

신규선임

現) ㈜툴젠 사외이사

前) 서울대 식품공학 석사

미국 루트거스대 생화학 박사

미국 하버드의대 연구원

한화석유화학 중앙연구소 바이오기초기술센터장

인제대 뇌과학기술연구소장

테라젠이텍스 연구소장

㈜메드팩토 대표이사
비에이치아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화)055 - 585 - 3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 재 현

임 기
시작일
2020.03.28

만료일
2021.03.31

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대학교 신문방송학 석사
Paul & Partners Resources 대표
녹우당신재생에너지 감사
비에이치아이(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
서진오토모티브 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

217,182

- 매출액

134,131

- 부채총계

149,656

- 영업이익

-7,452

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-15,614

- 자본총계

67,536

*주당순이익(원)

-804

나. 연결

- 자산총계

871,205

- 매출액

1,429,752

- 부채총계

709,095

- 영업이익

5,264

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-16,245

- 자본총계

162,111

*주당순이익(원)

-797

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

0. 제1호 의안 : 제10기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

0. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

감사 후보 : 이재용

- 의결정족수 미달로 부결

0. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

- 원안대로 가결

0. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 보고는 감사전 재무제표 입니다.

- 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를

확정하여 재공시 하도록 하겠습니다.

- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제10기 정기주주총회 시 '제2호 의안 감사 선임의 건

' 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만

부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다

※관련공시

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

2020-03-17 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의
한일철강 — [기재정정]감사보고서제출 (20200330)
제출인: 한일철강

한일철강/감사보고서 제출/(2020.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-12

3. 정정사유

단순기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

구분

2.연결 재무내용(원)

-자본총계

직전 사업연도

2,546,349,076

직전사업연도

161,360,196,608

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

319,370,011,727

312,201,042,033

- 부채총계

170,314,924,442

150,840,845,425

- 자본총계

149,055,087,285

161,360,196,608

- 비지배지분 제외 자본총계

2,029,922,410

2,546,349,076

- 자본금

11,161,165,000

11,161,165,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,317.3

1,422.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

173,015,464,848

168,600,738,005

- 영업이익

-7,314,730,415

-2,062,928,579

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,810,464,426

-9,462,574,822

- 당기순이익

-10,882,920,830

-8,209,561,480

- 지배기업 소유주지분 순이익

-10,679,437,880

-7,462,260,600

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

311,697,518,722

302,480,002,837

- 부채총계

164,494,945,139

144,395,382,470

- 자본총계

147,202,573,583

158,084,620,367

- 자본금

11,161,165,000

11,161,165,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,318.9

1,416.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

163,820,560,004

158,503,701,547

- 영업이익

-7,629,791,207

-1,002,726,911

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,260,954,215

-6,085,240,841

- 당기순이익

-10,332,353,906

-5,081,690,413

2. 회계감사인명

성도이현회계법인(Sungto-Ehyun LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

375,522

- 매출액

350,375

- 부채총계

233,372

- 영업이익

5,055

- 자본금

14,559

- 당기순이익

5,321

- 자본총계

142,150

*주당순이익(원)

199

나. 연결

- 자산총계

794,647

- 매출액

826,288

- 부채총계

611,740

- 영업이익

26,917

- 자본금

14,559

- 당기순이익

12,419

- 자본총계

182,907

*주당순이익(원)

364

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,354,502,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 50원(액면배당률 10%)]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 곽정용 선임의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽정용

1959-08

3년

재선임

現. 엔브이에이치코리아 대표이사 부회장

前. 현대모비스 구매, 강소 / 북경 법인장
한솔아이원스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,326

- 매출액

125,541

- 부채총계

120,347

- 영업이익

958

- 자본금

6,708

- 당기순이익

-3,317

- 자본총계

121,978

*주당순이익(원)

-247

나. 연결

- 자산총계

242,326

- 매출액

125,541

- 부채총계

120,347

- 영업이익

958

- 자본금

6,708

- 당기순이익

-3,317

- 자본총계

121,978

*주당순이익(원)

-247

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 5인 선임

- 사내이사 3명

- 사외이사 2명

○ 감사위원 2인 선임

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

[1] 감사보고

[2] 영업보고

[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집결의

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이문기

1962-10

3년

재선임

아이원스(주) 대표이사 (현)

김동욱

1961-10

3년

신규선임

IMTK Inc. 영업담당 (전)

(주)영광YKMC 영업담당 (전)

아이원스(주) 영업총괄 부사장 (현)

유봉열

1975-02

3년

신규선임

수산서비스 경영지원 (전)

아이원스(주) 재무회계 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석진

1962-08

3년

신규선임

대검찰청 수사심의위원회 (현)

김석진변호사 사무소변호사 (현)

-

김선주

1980-02

3년

신규선임

세무사이재민사무소 (전)

세무법인 모두 세무사 (현)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김석진

1962-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

대검찰청 수사심의위원회 (현)

김석진변호사 사무소변호사 (현)

김선주

1980-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

세무사이재민사무소 (전)

세무법인 모두 세무사 (현)
포스코퓨처엠 — 신규시설투자등 (20200330)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/신규시설투자등/(2020.03.30)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

인조흑연 음극재 제조설비

2. 투자내역

투자금액(원)

217,700,000,000

자기자본(원)

1,006,317,943,236

자기자본대비(%)

21.6

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

2차전지 시장 수요에 대응한 생산설비 신설

4. 투자기간

시작일

2020-03-30

종료일

2024-05-31

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당사의 자기자본은 2019년 12월 31일 연결재무제표 기준임.

2. 투자소재지: 포항시 동해면 상정리

(포항 블루밸리 국가산업단지)

3. 투자규모: 인조흑연 음극재 공장

16,000톤

4. 투자금액과 투자기간등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
에코앤드림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 에코앤드림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이엔드디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김민용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지) http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조원상

임 기
시작일
2020.12.26

만료일
2023.12.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 법학과 학사
 - 변호사(법무법인 혜민)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
티움바이오 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 티움바이오

티움바이오/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,457

- 매출액

1,113

- 부채총계

958

- 영업이익

-8,020

- 자본금

11,730

- 당기순이익

-7,091

- 자본총계

92,498

*주당순이익(원)

-354

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 이사의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김훈택

1966-06

3년

재선임

'17~현재 (주)티움바이오 대표이사

'12~현재 범부처 신약개발 사업단 평가위원

'90~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장

'10~'11 University of Southern California(MBA)

'96~'99 Texas A&M University 분자병태생물학(박)

'88~'90 서울대학교 대학원 수의예방(석)

'84~'88 서울대학교 수의학(학)
인팩 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

294,347

- 매출액

360,808

- 부채총계

184,418

- 영업이익

-436

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-4,857

- 자본총계

109,929

*주당순이익(원)

-617

나. 개별(별도)

- 자산총계

141,491

- 매출액

124,799

- 부채총계

56,779

- 영업이익

-5,674

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-721

- 자본총계

84,712

*주당순이익(원)

-72

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임(재선임)

사외이사 2명 선임(신규)

감사위원 3명 선임(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제47기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인의 선임 보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제47기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

--> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)

--> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 제48기 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제6호 의안 : 제48기 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최웅선

1972-02

3

재선임

(미국)뉴저지주립대학 MBA,

2008년 ~ 현재: 인팩이피엠(주) 대표이사 겸직

2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재홍

1956-01

3

신규선임

서울대학교 법과대학

2009년~2010년:수원지방법원 법원장

2010년~2011년:서울행정법원 법원장

2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사

-

조평규

1956-06

3

신규선임

서강대학교 경영학박사

2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장

2019년~현재:(주)동원개발 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박래훈

1942-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 경영행정대학원 세무관리학과

1996년~1998년:대구지방국세청장

1998년~1999년:국세청 직세국장

1999년~현재:박래훈 세무사 사무실

이재홍

1956-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학

2009년~2010년:수원지방법원 법원장

2010년~2011년:서울행정법원 법원장

2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사

조평규

1956-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학박사

2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장

2019년~현재:(주)동원개발 고문
온타이드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200330)
제출인: 온타이드

국동/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)국동

회사코드

005320

담당부서명

재경팀

담당자명

이수연

tel

02-3407-7706

(fax)

02-2243-7779

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

29,110,613

0

29,110,613

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-19

보통주식

3,536,115

12.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,536,115

12.55

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

3,611,115

12.40

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,611,115

12.40

증감

보통주식

75,000

-1.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

75,000

-1.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

변상기

생년월일

540302

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

1,424,821

25,000

1,449,821

-

성명

변영섭

생년월일

820614

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

1,405,152

50,000

1,455,152

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

변상기

생년월일

540302

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,449,821

4.98

0

0

0

0

1,449,821

4.98

변상대

생년월일

671017

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

164,000

0.56

0

0

0

0

164,000

0.56

변상돈

생년월일

681102

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

27,131

0.09

0

0

0

0

27,131

0.09

최주연

생년월일

540915

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

163,114

0.56

0

0

0

0

163,114

0.56

변명희

생년월일

800519

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

25,533

0.09

0

0

0

0

25,533

0.09

변영섭

생년월일

820614

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,455,152

5.00

0

0

0

0

1,455,152

5.00

변상희

생년월일

710109

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

326,364

1.12

0

0

0

0

326,364

1.12

합계

3,611,115

12.40

0

0

0

0

3,611,115

12.40
에코앤드림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 에코앤드림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이엔드디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김민용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지) http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강광규

임 기
시작일
2020.12.26

만료일
2023.12.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서강대학교 경제학과 학사/석사
 -뉴욕주립대 경제학 박사
 -한국환경정책평가연구원
 -환경평가본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
신일전자 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 신일전자

신일산업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

100,086

- 매출액

145,888

- 부채총계

30,626

- 영업이익

1,579

- 자본금

35,524

- 당기순이익

4,298

- 자본총계

69,460

*주당순이익(원)

61

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,408,950,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/정윤석)

=> 원안대로 승인

제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/조병학)

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일)

=> 원안대로 승인

제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정윤석

1965-11

3

재선임

(현)신일산업㈜대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병학

1972-09

3

신규선임

(현)법무법인(유한)강남 변호사

해당사항없음
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 박종호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종호
한자(영문)
朴鍾湖

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740723

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
39
0.00
39
0.00

증 감
39
0.00
39
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39
-
-
-
-
-
-
-
39
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
14
14
-
우리사주조합의 조합원계정 보유 주식을 개인계정으로 인출하여 소유

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
14
1
15
61,200
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
15
14
29
62,000
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
29
5
34
62,100
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
34
5
39
62,200
-

합 계
-
39
39
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코퓨처엠 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,730,133

- 매출액

1,483,769

- 부채총계

723,815

- 영업이익

89,855

- 자본금

30,494

- 당기순이익

101,163

- 자본총계

1,006,318

*주당순이익(원)

1,672

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,620,828

- 매출액

1,434,507

- 부채총계

691,425

- 영업이익

87,564

- 자본금

30,494

- 당기순이익

89,609

- 자본총계

929,403

*주당순이익(원)

1,483

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,395,288,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건

-----------> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-----------> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 민경준 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

-제3-2호 사내이사 강득상 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

-제3-3호 기타비상무이사 정석모 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

-제3-4호 사외이사 유계현 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

-제3-5호 사외이사 전영순 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 이조영 선임의 건

-----------> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-----------> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

※ 관련공시

2020-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민경준

1958-05

1

재선임

- 2012 ~ 2018

포스코 PT.KRAKATAU POSCO 법인장

- 2018 ~ 2019

포스코 장가항포항 불수강 법인장

- 2019 ~ 현재

포스코케미칼 사장

강득상

1960-09

1

재선임

- 2015 ~ 2016

포스코AST 대표이사 사장 직무대행

- 2016 ~ 2017

포스코 P&S STS사업부장

- 2017 ~ 2019

포스코인터네셔널 STS사업부장

- 2019 ~ 현재

포스코케미칼 기획지원본부장

정석모

1966-11

1

신규선임

- 2014 ~ 2016

포스코 신성장투자기술 그룹장

- 2016 ~ 2018

포스코 프로젝트지원 그룹장

- 2018 ~ 2020

엔투비 대표이사

- 2020 ~ 현재

포스코 이차전지소재사업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유계현

1955-10

2

재선임

- 2002~2016

: 우진 대표이사 사장

- 2016~2017

: 우진 부회장

- 2017~2019

: 한국지노 대표이사사장

- 2018~현재

: 포스코케미칼 사외이사

-

전영순

1961-02

2

신규선임

- 2012 ~ 2017

: SC제일은행 사외이사

- 2015 ~ 2017

: 금융감독원

금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장

- 2018 ~ 현재

: 하나금융투자 사외이사

- 2000 ~ 현재

: 중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

하나금융투자 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이조영

1966-12

3

신규선임

상근

- 2010 ~ 2018

: 포스코 정도경영실 그룹장, 리더

- 2018 ~ 2019

: 포스코에너지 정도경영실장

(상임감사)

- 2020 ~ 현재

: 포스코에너지 상임감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

환경관리대행업

- 유해화학물질취급관리자 선임을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에코앤드림 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 에코앤드림

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이엔드디

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김민용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지) http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.31

종료일
2024.03.30

행사가격 
(원)
보통주식
6,730

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.30

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여주식 수
상기 당해 부여주식 수 60,000주는 당사의 2020년 3월 30일 기준 발행주식 총수 6,820,670주(보통주 6,644,200주, 우선주 176,470주)의 0.88%에 해당합니다. 

나. 행사기간 및 조건
해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 2년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능함.

다. 행사가격
상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다. (부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)

A. 2개월 가중산술평균 ( 01.28~03.27)
7,461

B. 1개월 가중산술평균 (02.28~03.27)
6,586

C. 1주일 가중산술평균 (03.22~03.27)
6,132

D. 시가(ABC의 산술평균)
6,726

행사가(호가단위 절상)
6,730

라. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다

마. 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 규정에 따라 2020년 3월 30일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 주식매수선택권 공정가치 : 730원
 2) 산정방법 : 블랙-숄즈 모형
 3) 주요가정
 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 7,000원
 나) 행사가격 : 6,730 원
 다) 무위험이자율 : 1.13%
 라) 예상주가변동성 : 7.63%

- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태민
전무이사
30,000
-
730
미등기임원

장준현
상무이사
30,000
-
730
등기임원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
모베이스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

183,625

- 매출액

28,046

- 부채총계

46,598

- 영업이익

9,869

- 자본금

11,979

- 당기순이익

18,813

- 자본총계

137,027

*주당순이익(원)

793

나. 연결

- 자산총계

991,473

- 매출액

652,513

- 부채총계

647,806

- 영업이익

31,962

- 자본금

11,979

- 당기순이익

46,530

- 자본총계

343,667

*주당순이익(원)

1,929

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2019년도) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 임정혁 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손병준

1962-12

3년

재선임

- 중앙대학교 경영대학원

- 한국대동전자공업 기획이사

- 現 모베이스 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임정혁

1956-08

3년

신규선임

- 서울대학교 법대

- 대검찰청 차장 검사

- 제40대 법무연수원장

- 現 법무법인 산우

대표변호사

-
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,812

- 매출액

5,240

- 부채총계

26,679

- 영업이익

-5,149

- 자본금

5,965

- 당기순이익

-17,139

- 자본총계

17,133

*주당순이익(원)

-1,439

나. 연결

- 자산총계

47,016

- 매출액

12,311

- 부채총계

34,462

- 영업이익

-13,649

- 자본금

5,965

- 당기순이익

-15,875

- 자본총계

12,554

*주당순이익(원)

-1,330

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 신규선임

사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(연결포함)

:원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 정우석 선임의 건

: 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 반호영 선임의 건

: 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제3-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

: 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

: 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

\: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 제3호 의안이였던 "주식매수선택권 부여 및 승인의 건"은 의결에 필요한 정족수가 상이하여 참석 주주 동의 하 분리하여 심의, 의결하였습니다.

※관련공시

2020-03-16 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우석

1972-06

3

신규선임

- 서울대학교 경제학 학사

- Real Networks Asia 전략기획팀장

- KB Investment PEF 팀장

- ㈜청담러닝 재무전략실장

- ㈜씨엠에스에듀 경영관리본부장(CFO)

- 現 (주)네오펙트 CFO

반호영

1977-10

3

재선임

- 한국과학기술원 항공우주공학 학사

- Univ of Virginia, Darden School of Business MBA

- 삼성전자 VD사업부 대리

- Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사)

- 現 NVC파트너스(주) 기타비상무이사

- 現 서울창업진흥원 이사

- 現 네오펙트 대표이사