eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이바이오랩스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-30

3. 정정사유

기재상의 오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건

※ 재무제표에 대한 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일

제2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 자본잉여금의 결손금 보전의 건

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

※ 재무제표에 대한 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일

제2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 자본잉여금의 결손금 보전의 건

☞원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,164

- 매출액

11,601

- 부채총계

51,876

- 영업이익

-3,033

- 자본금

16,929

- 당기순이익

-31,554

- 자본총계

21,288

*주당순이익(원)

-1,098

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

※ 재무제표에 대한 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일

제2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 자본잉여금의 결손금 보전의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
아이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍진삼

(전 화) 031-8077-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 조광제

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 조광제
2019~현재: 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장
2017~현재: 국방부 개혁위 자문위원
2017~현재: 국방안보포럼 공동대표
2002~2008: 국정원 국장
2017~2019: 민주평화통일자문회의 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

 8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사를 포함한 총수입니다.
 - 신규 선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 31조에 의거, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다.
유니온바이오메트릭스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 유니온바이오메트릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 유니온커뮤니티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 유니온커뮤니티

대 표 이 사 :
신 요 식

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)

(전 화) 02-6488-3128

(홈페이지)http://www.unioncomm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김헌기

(전 화) 02-6488-3128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재근

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(전) 한국HP, e-business사업부 이사

(전) 이니텍(주), 대표이사

(전) (주)이글루시큐리티, 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
16.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
에코심플렉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김영민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코바이오홀딩스(주)

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코바이오홀딩스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038870

발행주식 총수
11,610,994

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 영 민
한자(영문)
金榮敏
(Khim, young-min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에코바이오홀딩스(주)
부 서
경영지원

직 위
대리
전화번호
02-348******

성 명
김슬혜
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******2@ecobio.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.07.27
14,135
0.13
14,135
0.13

이번보고서
2020.03.30
51,135
0.4
51,135
0.4

증 감
37,000
0.27
37,000
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

51,135
-
-
-
-
-
-
-
51,135
0.4

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,610,994
-
0.4
0.4

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
14,135
11,349
25,484
(2,495)
장내매수

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
25,484
7,900
33,384
(2,602)
장내매수

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
33,384
6,200
39,584
(2,765)
장내매수

장내매수(+)
2020년 03월 30일
보통주
39,584
5,720
45,304
(2,878)
장내매수

장내매수(+)
2020년 03월 31일
보통주
45,304
5,831
51,135
(2,913)
장내매수

합 계
-
37,000
-
-
장내매수

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대창스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 대창스틸

대 표 이 사 :
문창복, 문경석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 아암대로1213(고잔동)

(전 화) 032-816-7700

(홈페이지) http://www.dcsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김창규

(전 화) 032-816-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심 요 석

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 ㈜포스코 입사
 ㈜포스코아(포스코TMC)대표이사
 ㈜포스코 PNS 상무
 ㈜뉴알텍 대표이사
 ㈜포스코 PNS 전무
現 ㈜대창스틸 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 2년입니다
인텔리안테크 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

136,343

- 매출액

98,415

- 부채총계

49,500

- 영업이익

2,698

- 자본금

3,770

- 당기순이익

6,294

- 자본총계

86,842

*주당순이익(원)

879

나. 연결

- 자산총계

143,974

- 매출액

117,972

- 부채총계

58,985

- 영업이익

8,220

- 자본금

3,770

- 당기순이익

8,011

- 자본총계

84,988

*주당순이익(원)

1,119

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

733,190,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
우리바이오 — [기재정정]대표이사변경 (20200330)
제출인: 우리바이오

우리바이오/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

주요 경력

동화제약 입사년월일

2013-10-31

동화제약 퇴사년월일

2015-05-19

한국화이자제약 입사년월일

2009-06-01

동화제약 입사년월일

2013-09-01

동화제약 퇴사년월일

2015-09-16

한국화이자제약 입사년월일

1982-09-01

-

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

차기현, 엄태욱

변경후 대표이사

차기현, 이숭래

2. 변경사유

엄태욱 대표이사의 대표이사직 사임 및 이숭래 사내이사의 신규 대표이사 선임에 따른 각자 대표이사 변경

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 엄태욱 대표이사는 대표이사직만 사임하며, 등기 이사직은 유지되므로 이사 총수는 10명으로 변동사항이 없습니다.

- 이숭래 대표이사 선임 : 건강기능식품 사업부 등 바이오 사업 부문 역량 강화

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

차기현

1962-11-23

-

76,800

0.17%

-

이숭래

1955-06-20

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

차기현

우리바이오(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-10-01

-

-

이숭래

동화약품

상장(코스피)

-

대표이사

2013-09-01

2015-09-16

-

이숭래

한국화이자제약

비상장

-

마케팅 부분총괄 임원

1982-09-01

2010-05-31

-
대창스틸 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

228,322

- 매출액

197,668

- 부채총계

136,118

- 영업이익

4,300

- 자본금

10,000

- 당기순이익

-1,816

- 자본총계

92,204

*주당순이익(원)

-91

나. 연결

- 자산총계

232,138

- 매출액

197,636

- 부채총계

132,749

- 영업이익

4,107

- 자본금

10,000

- 당기순이익

28

- 자본총계

99,389

*주당순이익(원)

-35

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,999,859,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당 : 현금 100원)

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김창규 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 심요석 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 정명환 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창규

1960-05

3

재선임

現 (주)대창스틸 사내이사

現 (주)대창에이티 상무

前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장

(주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심요석

1959-10

2

재선임

前 (주)포스코 PNS 전무

(주)뉴알텍 대표이사

(주)포스코PNS 상무

(주)포스코아(포스코TMC)대표이사

(주)포스코 입사

-

정명환

1947-01

2

신규선임

前 인천사회복지 공동모금회 회장

인천 YMCA 부이사장

인천사랑운동시민협의회 상임대표

인천광역시 의정회 회장

대한사격연맹 인천시 회장

인천광역시 남구청장

대한통운(주)입사

-
포스코DX — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 포스코DX

포스코 ICT/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

663,898

- 매출액

936,990

- 부채총계

300,681

- 영업이익

46,502

- 자본금

76,017

- 당기순이익

38,093

- 자본총계

363,217

*주당순이익(원)

251

나. 연결

- 자산총계

675,419

- 매출액

969,787

- 부채총계

309,150

- 영업이익

48,101

- 자본금

76,017

- 당기순이익

39,675

- 자본총계

366,269

*주당순이익(원)

258

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,590,375,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 감사보고서 제출

2020-02-24 참고서류

2020-02-24 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손건재

1961-06

1년

재선임

現 포스코아이씨티 대표이사 사장

前 포스메이트 대표이사 사장

前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장

前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장

포스텍 기술경영학 석사

김희대

1963-02

1년

신규선임

現 포스코ICT 전무, 경영지원실장

前 포스코건설 전무, HR지원실장

前 포스코대우 상무, 경영지원본부장, HR지원실장

부산대 법학 학사

정창화

1961-06

1년

신규선임

現 포스코 부사장, 경영지원본부장

前 POSCO-China 중국대표 법인장

前 포스코 전무, 홍보실장

前 포스코건설 전무, CR센터장

노스웨스턴대 경제학 박사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안현실

1963-09

2년

재선임

現 포스코ICT 사외이사

現 한국경제신문 논설/전문위원

前 과학기술정책연구원 연구자문위원회 위원

前 포항산업과학연구원(RIST) 이사

KAIST 경영과학 박사

-
FSN — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: FSN

퓨쳐스트림네트웍스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

180,852

- 매출액

38,507

- 부채총계

70,176

- 영업이익

1,585

- 자본금

9,630

- 당기순이익

1,042

- 자본총계

110,676

*주당순이익(원)

11

나. 연결

- 자산총계

196,990

- 매출액

145,425

- 부채총계

129,690

- 영업이익

7,737

- 자본금

9,630

- 당기순이익

8,640

- 자본총계

67,300

*주당순이익(원)

36

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제05기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조영중 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상석

1978-02

3

재선임

2018.03 ~ 현재 (주)퓨쳐스트림네트웍스 대표이사

2016.03 ~ 2018.03 (주)퓨쳐스트림네트웍스 기타비상무이사

2015.01 ~ 현재 (주)옐로디지털마케팅 대표이사

조영중

1981-01

3

신규선임

2019.03 ~ 현재 (주)데일리블록체인 등기이사

2018.05 ~ 현재 (주)아이지스 운영총괄 이사
원익 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
(주)원익

대 표 이 사 :
장 홍 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩

(전 화) 031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최화영

(전 화) 031-8038-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형호

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산대학교 의학과 졸업
- 동아대학교 외과학 석/박사 수료
- 서울대학교 의과대학 교수
- 분당서울대학교 외과 교수
- 現 분당서울대학교병원 암센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
2019년 12월 10일 종속회사 (주)위닉스와의 합병으로 인하여 상법 제 527조의 4에 의거, 2020년 3월 30일 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.
일월지엠엘 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20200330)
제출인: 일월지엠엘

유테크/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2020.03.30)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목

현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 대한 답변

2. 답변내용

- 당사는 한국거래소 코스닥시장본부로부터 2020년01월 30일 코스닥공시규정 제10조 제2항에 근거한 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구받았습니다.

- 이에 당사는 코스닥공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하여 2020년 01월 31일, 2020년 02월 28일 답변공시를 제출한 바 있습니다.

- 본 공시는 2020년 02월 28일 답변 공시 이후 검토중인 사항에 대한 재공시입니다

1. 확정된 사항

- 당사는 중국 업체로부터 [KF94마스크]의 발주를 받아 공급 중이며, 2020.02.03[단일판매.공급계약체결] 및 2020.02.14[단일판매.공급계약체결]공시를 진행하였습니다.

자세한 사항은 해당공시를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 만기전 사채 취득한 전환사채의 재매각을 진행하였으며, 2020.02.03 [기타 경영사항(자율공시)]공시를 진행하였습니다.

당해 공시에 대한 자세한 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 내부결산을 진행하였으며, 2020.02.28[내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지사유발생]공시를 진행하였습니다.

당해 공시에 대한 자세한 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 정기주주총회 소집 및 감사보고서 제출 공시를 진행하였습니다.

당해 공시에 대한 자세한 사항은 해당 공시를 참조하시기 바랍니다.

2. 검토중인 사항

- 당사는 자금조달을 위하여 유상증자 또는 전환사채 발행 등을 검토중에 있으나 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

* 상기의 '2.검토중인 사항'은 현재 검토 중인 사항으로 본 공시 제출일 현재 세부내역에 대한 구체적인 사항은 확정된 바가 없습니다.

* 상기의 미확정 사항에 대하여 추후 1개월 이내 또는 확정되는 즉시 재공시하도록 하겠습니다.

주식회사 유테크 공시책임자 이주석

* 상기 내용은 코스닥시장본부의 조회공시요구(2020.01.30)에 대한 답변 공시사항입니다.

3. 조회공시요구일

2020-01-30

4. 조회공시답변일

2020-03-30

5. 재공시 기한

기한

2020-04-29

사유

-
원익 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,164

- 매출액

22,145

- 부채총계

35,490

- 영업이익

-2,231

- 자본금

9,097

- 당기순이익

40,211

- 자본총계

117,674

*주당순이익(원)

2,240

나. 연결

- 자산총계

179,531

- 매출액

90,386

- 부채총계

64,196

- 영업이익

4,156

- 자본금

9,097

- 당기순이익

46,525

- 자본총계

115,335

*주당순이익(원)

2,577

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 2명

- 이용한(재선임)

- 최화영(재선임)

2.사외이사 1명

- 김형호(재선임)

3.상근감사 1명

- 홍재선(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한)

▶원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영)

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김형호)

▶원안대로 가결

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 홍재선)

▶원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용한

1954-04

3년

재선임

- 원익통상 대표이사

- 국제반도체장비재료협회 회장

- 現 (주)원익 회장

최화영

1964-04

3년

재선임

- 데이콤인터내셔날 이사

- (주)원익큐브 전무이사

- 現 (주)원익 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호

1962-01

3년

재선임

- 서울대학교 의과대학 교수

- 분당서울대학교 외과 교수

- 現 분당서울대학교병원 암센터장

분당서울대학교병원(암센터장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍재선

1964-01

3년

재선임

상근

- 산동회계법인 공인회계사

- 現 한경회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업

- 사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업

- 외주가공업

- 축전지 제조업

- 반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업

합병으로 인한 사업목적 편입

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 정현석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정현석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정현석
한자(영문)
鄭炫碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750812

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 아현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
26
0.00
26
0.00

증 감
26
0.00
26
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26
-
-
-
-
-
-
-
26
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
26
26
59,900
-

합 계
-
26
26
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
시지메드텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,115

- 매출액

21,362

- 부채총계

31,703

- 영업이익

-994

- 자본금

3,882

- 당기순이익

-1,890

- 자본총계

38,412

*주당순이익(원)

-247

나. 연결

- 자산총계

71,081

- 매출액

34,814

- 부채총계

33,093

- 영업이익

-1,164

- 자본금

3,882

- 당기순이익

-1,890

- 자본총계

37,988

*주당순이익(원)

-247

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제23기(2019.1.1~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제4호의안 : 감사 선임의 건

-> 의결정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

당사는 제23기 정기주총에서 제4호 의안인 감사 선임건은 의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-20 감사보고서 제출
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 최광원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최광원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최광원
한자(영문)
崔光遠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690128

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 와부읍 덕소로91번길 101

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
31
0.00
31
0.00

증 감
31
0.00
31
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31
-
-
-
-
-
-
-
31
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
31
31
61,000
-

합 계
-
31
31
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 박달주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박달주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박달주
한자(영문)
Dal-Joo Park

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720521

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 진관동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
25
0.00
25
0.00

증 감
25
0.00
25
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25
-
-
-
-
-
-
-
25
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
25
25
62,000
-

합 계
-
25
25
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엔피케이 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 엔피케이

엔피케이/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최상건

변경후 대표이사

최상건, 최윤혁 각자 대표

2. 변경사유

최윤혁 대표이사 신규 선임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

최상건

1945-11-26

-

100,000

0.54%

-

최윤혁

1974-10-19

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

최상건

(주)엔피케이

상장(코스닥)

-

대표이사

1987-03-04

-

-

최상건

(주)엔피아이

비상장

-

등기임원

1987-10-01

-

-

최상건

중산엔피케이신재료유한공사

비상장

-

등기임원

2017-10-30

-

-

최상건

(주)제원테크

비상장

-

대표이사

2002-01-02

2020-02-28

-

최윤혁

(주)엔피케이

상장(코스닥)

-

비등기임원

2002-01-01

-

-

최윤혁

(주)엔피아이

비상장

-

대표이사

2009-04-14

-

-

최윤혁

중산엔피케이신재료유한공사

비상장

-

대표이사

2017-10-30

-

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김종환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종환
한자(영문)
金鍾煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720817

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강북구 미아동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
25
0.00
25
0.00

증 감
25
0.00
25
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25
-
-
-
-
-
-
-
25
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
25
25
58,300
-

합 계
-
25
25
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,959,415

- 매출액

24,422,575

- 부채총계

5,911,354

- 영업이익

605,318

- 자본금

616,876

- 당기순이익

202,398

- 자본총계

3,048,061

*주당순이익(원)

1,697

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,721,111

- 매출액

22,743,722

- 부채총계

4,811,992

- 영업이익

568,166

- 자본금

616,876

- 당기순이익

191,704

- 자본총계

2,909,119

*주당순이익(원)

1,554

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

86,362,423,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 신규선임

- 사내이사 1명(주시보)

- 사외이사 2명(홍종호, 심인숙)

- 감사위원 2명(홍종호, 심인숙)

○ 재선임

- 사내이사 1명(노민용)

- 기타비상무이사 1명(정탁)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[※배당 : 700원/주]

→원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건

제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건

제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사의 임기

1) 주시보 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

2) 노민용 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

3) 정 탁 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

4) 홍종호 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

5) 심인숙 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

※ 관련공시

2020-03-13 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주시보

1960-06

-

신규선임

前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016), 포스코대우 에너지본부장(2016~2019)

現) 포스코인터내셔널 사장(2020~)

노민용

1963-10

-

재선임

前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018)

現) 포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~)

정탁

1959-04

-

재선임

前) 대우인터내셔널 열연본부장(2010~2012), 포스코 해외마케팅실장(2012~2015), 포스코 에너지조선마케팅실장(2015~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018)

現) 포스코 마케팅본부장(2019~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍종호

1963-09

-

신규선임

前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)

現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)

-

심인숙

1964-01

-

신규선임

前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)

現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍종호

1963-09

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)

現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)

심인숙

1964-01

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)

現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)
세동 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,751

- 매출액

135,817

- 부채총계

90,793

- 영업이익

2,395

- 자본금

10,706

- 당기순이익

-6,853

- 자본총계

7,958

*주당순이익(원)

-320

나. 연결

- 자산총계

122,068

- 매출액

147,346

- 부채총계

103,149

- 영업이익

-1,200

- 자본금

10,706

- 당기순이익

-2,245

- 자본총계

18,919

*주당순이익(원)

-105

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

▶제1호의안 : 제34기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 통과

▶제3호의안 : 감사선임의 건

3-1호의안:감사 노태정 재선임의 건

☞의결정족수 부족으로 부결

▶제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제34기 정기주주총회시 제3호 의안 감사 선임의건 통과를 위해 전자투표,전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사로서의 업무를 이행하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-20 감사보고서 제출
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,966,576

- 매출액

3,124,339

- 부채총계

850,200

- 영업이익

89,887

- 자본금

48,852

- 당기순이익

63,940

- 자본총계

2,116,376

*주당순이익(원)

628

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,695,521

- 매출액

1,542,731

- 부채총계

329,451

- 영업이익

67,050

- 자본금

48,852

- 당기순이익

61,646

- 자본총계

1,366,070

*주당순이익(원)

706

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,334,454,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.80

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(상근 1명, 비상근 2명)

기타비상무이사 1명(비상근 1명)

사외이사 1명(비상근 1명)

사외이사인 감사위원회 위원 1명(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제52기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 , 사외이사 1명)

ㆍ제3-1호:사내이사 정지선 선임의 건

ㆍ제3-2호:사내이사 장호진 선임의 건

ㆍ제3-3호:사내이사 이진원 선임의 건

ㆍ제3-4호:기타비상무이사 김병준 선 선임의 건

ㆍ제3-5호:사외이사 정병두 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

ㆍ제4-1호:감사위원회 위원 정병두 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

6. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 참고서류

2020-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정지선

1972-10

2

재선임

2008~현재:현대백화점그룹 회장

장호진

1962-07

2

재선임

2014~2016:현대백화점 부사장

2017~현재:현대백화점 기획조정본부장

이진원

1966-03

2

신규선임

2015~2016:한무쇼핑 관리담당

2017:현대백화점 미아점 점장

2018:현대리바트 운영지원사업부장

2019:현대리바트 경영지원사업부장

2020~현재:현대그린푸드 경영지원실장

김병준

1957-03

2

재선임

2007~2018:현대자동차 경영지원본부장

2018~현재:현대자동차 사업지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병두

1958-10

2

신규선임

2014~2017:정병두 법률

사무소

2017:법무법인 지우

2017~2019:법무법인 진

대표변호사

2019~현재:김앤장 법률

사무소 변호사

(주) LG유플러스

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정병두

1958-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2014~2017:정병두 법률사무소

2017:법무법인 지우

2017~2019:법무법인 진 대표변호사

2019~현재:김앤장 법률사무소 변호사
포스코인터내셔널 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

대표이사 사장 김영상

변경후

대표이사 사장 주시보

2. 변경사유

주시보 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-30

4. 기타 참고사항

1) 상기 내용 중 변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임.

2) 신임 대표이사는 선임 결의일로부터 대표이사직을 수행함.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

주시보

-

前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016), 포스코대우 에너지본부장(2016~2019)

現) 포스코인터내셔널 사장(2020~)

-
와이지-원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김종훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)와이지-원

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이지-원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019210

발행주식 총수
31,449,239

* 발행주식 총수 현황
 - 보통주 : 30,573,819주
 - 무의결권 우선주 : 875,420주

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종훈
한자(영문)
金鍾勳(Kim Jong-Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530308

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 별양로 163

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)와이지-원
부 서
재무본부

직 위
대리
전화번호
032)50******

성 명
김현권
팩스번호
032)50******

이메일 주소
******on.Kim@yg1.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 05월 18일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 20일
2,500
0.01
2,500
0.01

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,500
-
-
-
-
-
-
-
2,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,449,239
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 30일
보통주
1,000
1,500
2,500
3,958
-

합 계
1,000
1,500
2,500
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DH오토넥스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,089,967

- 매출액

530,046

- 부채총계

921,724

- 영업이익

39,607

- 자본금

53,313

- 당기순이익

30,281

- 자본총계

168,243

*주당순이익(원)

152

나. 개별(별도)

- 자산총계

242,226

- 매출액

111,432

- 부채총계

135,044

- 영업이익

1,593

- 자본금

53,313

- 당기순이익

4,250

- 자본총계

107,182

*주당순이익(원)

41

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

1. 이사의 종류에 대한 이사회 결정근거 신설(제26조)

2. 사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정(26조의2)

3. 상장회사 표준정관에 따른 조문 재구성(병합 및 분리), 신설 및 개정

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건

-> 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 당사는 제54기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박종문감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조상호

1960-02

2

재선임

전, 현대다이모스 기획실장

해피로물류 부사장

(주)대유에이텍 경영전략실장

(주)대유위니아 전략기획본부장

(주)대유글로벌 대표이사

현, (주)대유플러스 대표이사

남우준

1970-02

2

재선임

전, (주)대유네트웍스 대표이사

현, (주)대유플러스 관리총괄

박상덕

1961-05

2

재선임

전, Winia 만도 생산기술팀장

(주)대유위니아 생산담당 임원

(주)대유서비스대표이사

현, (주)대유플러스 HA사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정학붕

1951-11

2

재선임

전, 한국거래소 유가증권본부 본부장보

현, (주)대유플러스 사외이사

해당사항없음
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

311,377

- 매출액

216,857

- 부채총계

232,101

- 영업이익

-13,038

- 자본금

28,429

- 당기순이익

-16,206

- 자본총계

79,275

*주당순이익(원)

-214

나. 개별(별도)

- 자산총계

139,681

- 매출액

71,089

- 부채총계

74,956

- 영업이익

-7,948

- 자본금

28,429

- 당기순이익

-25,064

- 자본총계

64,725

*주당순이익(원)

-457

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제44기(2019년 1월 1일～ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 하성우)

☞원안대로 승인.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하성우

1959-10

3

신규선임

(주)성안 개발과 이사

청우텍 대표(현)

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 이건우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이건우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 건 우
한자(영문)
李 建 雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 가재울미래로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******in@lotteshopping.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 08일
4
0.00
4
0.00

이번보고서
2020년 03월 30일
152
0.00
152
0.00

증 감
148
0.00
148
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

152
-
-
-
-
-
-
-
152
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
4
100
104
94,300
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
104
18
122
60,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
122
30
152
61,000
-

합 계
4
148
152
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,998

- 매출액

75,826

- 부채총계

31,890

- 영업이익

65

- 자본금

4,552

- 당기순이익

132

- 자본총계

39,108

*주당순이익(원)

14

나. 연결

- 자산총계

73,092

- 매출액

82,170

- 부채총계

33,854

- 영업이익

149

- 자본금

4,552

- 당기순이익

149

- 자본총계

39,237

*주당순이익(원)

16

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

2. 금번 주총시 배당에 관한 결의는 없습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강의

1959-03

3년

재선임

(2009~2012) 삼성전자 종합기술지원팀장

(2012~2014) 삼성전자서비스 경영지원팀장

(현) 알에스오토메이션 글로벌사업본부장
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김보경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김보경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김보경
한자(영문)
金補景

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남기 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
24
0.00
24
0.00

증 감
24
0.00
24
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24
-
-
-
-
-
-
-
24
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
24
24
62,000
-

합 계
-
24
24
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이바이오랩스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,164

- 매출액

11,601

- 부채총계

51,876

- 영업이익

-3,033

- 자본금

16,929

- 당기순이익

-31,554

- 자본총계

21,288

*주당순이익(원)

-1,098

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건

※ 재무제표에 대한 이사회 승인일 : 2020년 3월 13일

제2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 자본잉여금의 결손금 보전의 건

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-