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지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
57,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
35,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 30일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
877,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격

자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함

(3) 행사기간 : 2022년 03월 31일 부터 2029년 03월 30일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
30,000
-
8,952
-

OOO
피용자
7,000
-
8,952
-

OOO
피용자
4,000
-
8,952
-

OOO
피용자
4,000
-
8,952
-

OOO
피용자
3,000
-
8,952
-

OOO
피용자
3,000
-
8,952
-

OOO
피용자
2,000
-
8,952
-

OOO
피용자
2,000
-
8,952
-

OOO
피용자
2,000
-
8,952
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
① 권리부여 전일종가: 34,000원
② 행사가격: 35,500원
③ 무위험수익률 : 1.06% (3년만기 국고채 수익률)
④ 예상주가변동성: 41.37% (코넥스 상장사로서 코스닥 150 생명기술 섹터지수를
 바탕으로 부여일 전 1년간의 변동성을 반영하여 기대주가변동성을 추정)

※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
앤로보틱스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200330)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.05

3. 정정사유

담보제공기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]_담보제공기간

종료일 : 2020-03-29

종료일 : 2020-06-29

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

켈리인베스트먼트(주)

(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

1,562,500

지분율(%)

5.73

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

0

지분율(%)

0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)

3,600,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

3,600,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

1,562,500

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-01-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 02월 06일 (주)에이씨티가 기존 최대주주였던 AID Partners GP Holdings Limited의 주식 3,906,250주를 자사주로 취득함에 따라, 켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))가 최대주주로 변경되었습니다.

※ 관련공시

-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

(주)상상인저축은행

켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))

운영자금

3,600,000,000

질권

1,562,500

미해당

2019-01-31

2020-06-29

2019-01-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

채무 불이행 등 약정 위반시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

켈리인베스트먼트(주)

대한민국

서울특별시 금천구 가산동

110111-6621216

직업(사업내용)

전자제품서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)애브뉴컨설팅

30,060

50.1

대표이사

박재영

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

7,817

자본금

300

부채총계

8,814

매출액

0

자본총계

-997

당기순이익

-54

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

-

-

-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
윌비스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200330)
제출인: 윌비스

윌비스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

주식회사 윌비스

회사코드

008600

담당부서명

사업지원부

담당자명

김성호

tel

041-529-5728

(fax)

041-553-5503

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

63,140,342

-

63,140,342

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-03-03

보통주식

7,953,814

13.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,953,814

13.95

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

7,934,514

12.57

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,934,514

12.57

증감

보통주식

-19,300

-1.38

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-19,300

-1.38

4. 개인별 세부변동사항

성명

손봉식

생년월일

570117

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-30

임원퇴임(-)

보통주식

19,300

-19,300

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

전병현

생년월일

530308

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

7,812,014

12.38

0

0

0

0

7,812,014

12.38

송주호

생년월일

671230

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

121,000

0.19

0

0

0

0

121,000

0.19

지영민

생년월일

690528

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,500

0.00

0

0

0

0

1,500

0.00

손봉식

생년월일

570117

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

7,934,514

12.57

0

0

0

0

7,934,514

12.57

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주

증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
한솔홀딩스 — 계열회사변경(자율공시) (20200330)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/계열회사변경(자율공시)/(2020.03.30)계열회사변경(자율공시)

계열회사 변경(자율공시)

1. 변경내용

계열회사 제외

2. 계열회사내용

회사명

한솔시큐어(주)(Hansol Secure Co., Ltd.)

대표자

박상준

주요 재무현황(원)

자산총액

24,327,492,391

자본총액

21,952,684,512

부채총액

2,374,807,879

자본금

3,683,037,000

주요사업

USIM카드의 제조 및 판매

3. 계열그룹명

한솔(Hansol)

4. 변경사유

한솔인티큐브가 자회사인 한솔시큐어 지분매각

5. 계열회사수

변경전(사)

15

변경후(사)

14

6. 변경일자

2020-03-30

7. 확인일자

2020-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 회사명은 2020년 3월 30일 한솔시큐어 주식회사의 정기주주총회에서 엑스큐어 주식회사(Xcure Corp.)로 변경되었습니다.

- 상기2.주요 재무현황은 최근사업연도말('18년기말) 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기5.변경전/후 계열회사 수는 국내계열사 기준 입니다.

- 상기6.변경일자는 한솔시큐어(주)의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 계약종결일(매매대금 지급 절차가 완료되고, 정기주주총회(2020년 3월 30일)에서 양도인 양수인 간 거래종결의 선행조건이 충족되는 일자)입니다.

- 상기7.확인일자는 한솔시큐어(주)의 정기주주총회 일자 입니다.

- 한솔시큐어(주)는 최대주주 변경일 이후로 공정거래법상 계열회사에 해당하지 않습니다.(공정거래법 제2항 제1호의3,공정거래법시행령 제3항)

※ 관련공시

-
금호전기 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

73,092

- 매출액

62,938

- 부채총계

562,430

- 영업이익

-4,176

- 자본금

5,133

- 당기순이익

-33,238

- 자본총계

16,852

*주당순이익(원)

-2,671

나. 개별(별도)

- 자산총계

57,295

- 매출액

53,797

- 부채총계

47,901

- 영업이익

-6,760

- 자본금

5,133

- 당기순이익

-44,109

- 자본총계

9,394

*주당순이익(원)

-5,293

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임:정진욱

사외이사 1명 선임:오명균

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제66기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-26 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진욱

1989-11

3

신규선임

CNJ INC. 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명균

1959-10

3

신규선임

법무법인 건우 소속 변호사

-
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 황규삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황규삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황규삼
한자(영문)
黃圭三
(Hwang, Guy-Sam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640910

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포항시 남구 지곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
57
0.00
57
0.00

이번보고서
2020년 03월 30일
157
0.00
157
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

157
-
-
-
-
-
-
-
157
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
57
100
157
154,500
-

합 계
-
100
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미코 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20200330)
제출인: 미코

미코/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.30)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

현금,현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019.12.27

3. 정정사유

정기주주총회 일자 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

9.주주총회 예정일자

-

2020-03-27

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,231,637,680

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제21기 정기주주총회(2019.01.01~2019.12.31) 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금총액은 총발행주수 31,316,603주에서 자기주식 525,661주를 제외한

30,790,942주에 주당배당금을 반영하여 산정하였습니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
이엠앤아이 — 상호변경안내 (20200330)
제출인: 이엠앤아이

KJ프리텍/상호변경안내/(2020.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

- 주식회사 케이제이프리텍

영문

- KJ Pretech Co., Ltd.

나. 변경후

국문

- 주식회사 이엠앤아이

영문

- EMnI Co., Ltd.

2. 변경사유

- 기업이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2020-03-30

4. 과거 상호변경 내역

- 해당 없음

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고
디알텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동) 3층

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무(CFO)
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7426

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김한권

임 기
시작일
2020.03.30

만료일
2023.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 의학 박사
現) 강릉아산병원 비뇨기과장
現) 울산대학교 의과대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 상기 사외이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 
 임기를 연장할 수 있습니다.
이엠앤아이 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 이엠앤아이

KJ프리텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제21기(2019. 01.01~2019.12.31) 개별 및 연결 재무제표(이익 잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건

▶ 추후 속회 개최로 재 의결 예정

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사,사외이사) 선임의 건

- 3-1호 의안 : 안재성,이성형,이종철 사내이사 3명 선임의건

▶ 원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 진선미 사외이사 1명 선임의건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

▶ 이주형 감사 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 저희 회사는 " 코로나19에 따른 감사보고서의 제출 일정이 지연 " 되어 증선위에 제출 지연 승인을 받았습니다.

이러한 사유로 금번 주총 의결안 1호인 " 개별 및 연결 재무재표 / 이익잉여금처분계산서 승인 " 을 의결하지 못하고 추후 일정을 잡아 속회를 진행하는 당일 증선위 제출 밎 공시 예정입니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-18 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안재성

1954-02

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- BIM Corporation 대표이사

- 한화석유화학(주) 상무이사

이성형

1980-12

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- 컨시어지 서비스 코리아 대표이사

- 매튜스 글로벌소싱 서비스코리아 이사

- 본아이에프 본부장

- 차오름에프앤비 대표이사

- 홈스테이드 이사

이종철

1955-07

3

재선임

現 : KJ프리텍 사내이사,

- 서울 서부 세무서 세무서장

- 국세청 과장

- 포항세무서 세무서장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진선미

1979-10

3

신규선임

現 : 농업회사법인 지유푸드 부사장

농업회사법인 지유푸드 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이주형

1971-11

3

신규선임

비상근

現 : 법무법인 " 한길 " 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

33. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한 원재료, 부속품 및 제품의 제조, 수입 및 수출

34. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품의 마케팅, 판매 및 분배.

35. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅,판매 및 분배

36. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및 소모품, 유기 전자 소재등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 통신판매업

37. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업

38. 의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업

39. 바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조 및 판매업

40. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

41. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업

42. 화장품 제조 및 유통, 판매업

43. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업

신규 사업 추가로사업 영역 다변화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엑스큐어 — 상호변경안내 (20200330)
제출인: 엑스큐어

한솔시큐어/상호변경안내/(2020.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

한솔시큐어 주식회사

영문

Hansol Secure Co., Ltd.

나. 변경후

국문

엑스큐어 주식회사

영문

Xcure Corp.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2020-03-30

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의
케이티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: 케이티

케이티/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

황창규

변경후

구현모

2. 변경사유

황창규 대표이사의 임기만료로

정기주주총회에서 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-30

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

구현모

-

2020 : KT Customer부문장

2019 : KT Customer&Media부문장

2017~2018 : KT 경영기획부문장

2015~2017 : KT 경영지원총괄

2014~2015 : KT 비서실장

2013~2014 : KT T&C운영총괄

-
엑스큐어 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 엑스큐어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔시큐어(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
임원 퇴임에 따른
기부여 주식매수선택권취소
1
-

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
103,600
-

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) 
보통주식
103,600
-

10. 기타 투자판단에 
참고할 사항
(내용 추가)
※ 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2020년 03월 30일)기준으로 이사회 결의를 통해 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여 대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

[대상자별 부여내역]

부여
대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상준
등기임원
(대표이사)
103,600
-
1,148
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
엑스큐어(주) [舊. 한솔시큐어(주)]

대 표 이 사 :
이창수

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로306, 5층

(전 화) 02-2082-0777

(홈페이지) http://www.xcure.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
사내이사

(성 명)
강신희

(전 화) 02-2082-0777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
4,632

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 27일

7. 부여근거
상법 542조의3 및 당사정관 12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 규정에 따라 산출된 가격 (주식매수선택권부여일(2019년 3월 27일) 기준 1주일,1개월,
2개월 간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격)

(2) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 전일주가 : 4,620원
- 주식매수선택권의 행사가격 :4,632원
- 무위험이자율 : 1.76%(2019년3월 26일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
- 기대행사기간 : 3.5년
- 예상주가변동성 : 30.56%

(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

※ 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2020년 03월 30일)기준으로 이사회 결의를 통해 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여 대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디알텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,561

- 매출액

46,787

- 부채총계

32,847

- 영업이익

1,983

- 자본금

4,898

- 당기순이익

1,638

- 자본총계

38,714

*주당순이익(원)

35

나. 연결

- 자산총계

70,958

- 매출액

47,845

- 부채총계

33,599

- 영업이익

1,398

- 자본금

4,898

- 당기순이익

945

- 자본총계

37,359

*주당순이익(원)

20

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건

→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건

→ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 김한권(재선임) 선임의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신철우

1968-03

3년

재선임

연세대학교 세라믹공학 석사

前) SK주식회사

現) (주)디알텍 부사장

문범진

1965-10

3년

재선임

인하대학교 전자공학 석사

前) LG디스플레이

現) (주)디알텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한권

1963-10

3년

재선임

서울대학교 의학 박사

現) 강릉아산병원 비뇨기과장

現) 울산대학교 의과대학 교수

-
AJ네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

반채운 윤규선

변경후

반채운 윤규선 이현우

2. 변경사유

사업부문 공동대표 선임

3. 변경일자

2020-03-30

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

반채운

최대주주의 특수관계인

前 아주렌탈㈜ 대표이사

前 아주지오텍㈜ 대표이사

前 AJ렌터카㈜ 대표이사

現 AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사

-

윤규선

최대주주의 특수관계인

한양대학교 경영대학원 졸업

前 AJ렌터카㈜ 대표이사

現 AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사

-

이현우

최대주주의 특수관계인

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 경영대학원 수료

前 AJ렌터카 부사장

前 AJ캐피탈파트너스 대표이사

前 AJ셀카㈜ 대표이사

現 AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사

-
플레이위드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동)

(전 화)

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 효 철

(전 화)031-724-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강병수

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 안건회계법인(前)
- 삼일회계법인(前)
- 이도세무회계사무소(前)
- 성신회계법인(前)
- 현대회계법인(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
한진칼 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20200330)
제출인: 한진칼

한진칼/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

칼호텔네트워크

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

공항라운지 케이터링(음식) 서비스 계약

2. 계약내역

계약금액(원)

19,800,000,000

최근매출액(원)

111,010,094,613

매출액대비(%)

17.8

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

주식회사 대한항공 (KOREAN AIR LINES CO.,LTD)

- 회사와의 관계

계열회사

4. 판매ㆍ공급지역

인천국제공항 여객터미널 내 공항라운지

5. 계약기간

시작일

2020-03-03

종료일

2021-03-02

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2020-03-27

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- ㈜한진칼이 소유하고 있는 ㈜칼호텔네트워크 주식 장부가액은 ㈜한진칼의 별도 기준 자산총액의 15.28%임 (2019년도 말 자산 기준)

- 상기 2. 계약내역 중 계약금액은 연간 추정금액이며, 공항라운지 이용객수에 따라 변동됩니다.

- 상기 2. 계약내역 중 최근매출액은 ㈜칼호텔네트워크 2019년 재무제표 기준금액입니다.

- 상기 7. 계약(수주)일자는 ㈜칼호텔네트워크 이사회 승인일입니다.

- 동 공급 계약은 최초 2004년 6월부 계약되었으며, 금회 계약내용을 일부 변경하여 갱신 체결하는 계약입니다.

※ 관련공시

-
플레이위드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 플레이위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동)

(전 화)

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 효 철

(전 화)031-724-2400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이철재

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국거래소 감리부장(前)
- 한국거래소 시장감시본부장보/상무(前)
- 한국거래소 전문위원(前)
- 김&장 법률사무소 수석전문위원(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
서울바이오시스 — [기재정정]감사보고서제출 (20200330)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/감사보고서 제출/(2020.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-18

3. 정정사유

연결재무제표에 대한 감사보고서 현금흐름표 기재 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(73,118,577,504)

(73,387,852,241)

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

579,080,907,635

414,012,877,026

-부채총계

391,586,737,221

253,045,649,333

-자본총계

187,494,170,414

160,967,227,693

-자본금

18,081,826,500

18,081,826,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

350,639,742,787

386,412,485,240

-영업이익

10,256,164,443

16,699,023,075

-법인세비용차감전계속사업이익

2,878,528,433

4,942,515,288

-당기순이익

1,454,474,539

3,600,974,906

-지배기업 소유주지분 순이익

5,299,247,299

5,369,343,245

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

353,933,561,200

285,010,886,988

-부채총계

208,079,082,269

143,207,125,224

-자본총계

145,854,478,931

141,803,761,764

-자본금

18,081,826,500

18,081,826,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

269,736,533,705

368,194,110,916

-영업이익

16,383,924,030

22,353,215,138

-법인세비용차감전계속사업이익

6,948,187,912

7,260,532,061

-당기순이익

5,150,043,914

5,857,080,777

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-18

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

159,280,325,687

154,168,437,410

자본금

18,081,826,500

18,081,826,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

187,494,170,414

160,967,227,693

141,443,349,533

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아이로보틱스 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

염현규, 김태국 (각자대표)

변경후 대표이사

염현규

2. 변경사유

김태국 대표이사 사임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

대표이사 변경일은 사임서 제출일입니다.

※ 관련공시

2018-08-09 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

염현규

1968-03-25

본인

1,239,719

8.35%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

염현규

주식회사

삼성화성

비상장

-

대표이사

2013-12-10

2016-10-01

-

염현규

주식회사

와이오엠

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-07-22

-

-
중앙첨단소재 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200330)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.30)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-04-14

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-04-15

-종료일

2020-04-22

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2020-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 의거

※관련공시

2020-03-30 주주총회소집결의
한세예스24홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화)02-2139-0800

(홈페이지)http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)박 성 열

(전 화)02-3779-0990

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이기화

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
계명대 졸업
서울대학교 대학원 석사
서울시립대학교 박사
現) 공인회계사
現) 다산회계법인 이사 前) 대표이사
現)한국공인회계사회 부회장
現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
現)학교법인 이화학당 감사
現)여성신문사 감사
前)한국여성공인회계사회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일임
엑스큐어 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 엑스큐어

한솔시큐어/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박상준

변경후 대표이사

이창수

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이창수

1966-07-18

최대주주의 계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이창수

㈜청강디앤아이

비상장

-

경영지원실이사

2019-05-01

-

-

이창수

㈜속초오션호텔

비상장

-

경영지원실실장

2017-09-01

2019-04-30

-

이창수

솔루션

비상장

-

경영지원실 이사

2013-04-01

2017-07-31

-
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건

=> 정족수 미달로 상정하지 아니함

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 정족수 미달로 상정하지 아니함

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 정족수 미달로 상정하지 아니함

제4호 의안 : 정관 변경

=> 정족수 미달로 상정하지 아니함

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

의결정족수 미달로 인하여 의안을 상정하지 아니 하였으므로 위 "1. 재무제표 승인,보고"는 기재하지 않았습니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집공고

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 이철호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이철호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이철호
한자(영문)
李鐵鎬
(Lee, Cheol-Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651004

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 포항시 남구 상도남로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 08일
379
0.00
379
0.00

이번보고서
2020년 03월 30일
509
0.00
509
0.00

증 감
130
0.00
130
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

509
-
-
-
-
-
-
-
509
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
379
130
509
154,000
-

합 계
-
130
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엑스큐어 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 엑스큐어

한솔시큐어/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,282

- 매출액

13,259

- 부채총계

1,970

- 영업이익

484

- 자본금

3,683

- 당기순이익

1,286

- 자본총계

23,312

*주당순이익(원)

175

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건

→ 의안 철회

제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건

→ 의안 철회

제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건

→ 의안 철회

제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건

제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이정석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 최대주주의 주식양수도 계약이 종결됨에 따라, 상기 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호 의안은 철회되었습니다.

※관련공시

2020-03-13 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창수

1966-07

3년

신규선임

전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager

전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀장/경영혁신팀장

전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄

현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄

강신희

1971-03

3년

신규선임

현) (주)씨유메디칼시스템 부사장

현) (주)넥스엠 대표이사

현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사

나학록

1963-02

3년

신규선임

현) (주)씨유메디칼 대표이사

현) (주)헬스웰메디칼 대표이사

이동훈

1968-02

3년

신규선임

전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager

전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장

전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장

현) (주)씨유헬스케어 대표이사

윤정환

1975-01

3년

신규선임

전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장

현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정식

1969-11

3년

신규선임

전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager

전) SK텔레콤 China CFO

현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO

Hermed Capital

Managing Director

김도균

1963-12

3년

신규선임

전) 산은캐피털 근무

전) 삼정회계법인(KPMG) 근무

전) 기획재정부 공공기관평가단위원

전) 한국산업은행모태펀드심사위원

현) 삼화회계법인부대표 공인회계사

한국벤처투자 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이정석

1978-02

3년

신규선임

비상근

전) 딜로이트안진회계법인 금융본부

전) 한국산업은행 재무본부

전) 금융감독원 수석검사역

현) 우덕회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

14. 의약품제조 및 도.소매업

15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업

16. 재가 장기 요양 서비스업

17. 외국인 환자 유치업

18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업

19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업

20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업

21. 위의 각호와 관련된 무역업

22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

23. 의료교육서비스업

24. 의료기기 및 기계장치 임대업

목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
부산주공 — [기재정정]독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부산주공 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
기재정정
-
임기만료
2020년 3월 30일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 종 도

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승효

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산대학교 전기과 졸업
현) 동남산전(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기만료
2020년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 30일 제53기 정기주주총회에서 임기만료로 인하여 퇴임되었습니다.
한국제지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 한국제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
세하주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
세하 주식회사

대 표 이 사 :
이제선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 97

(전 화)053-603-0600

(홈페이지)http://www.seha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명) 백승권

(전 화) 02-2056-8853

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조민식

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1983~1987 삼일회계법인

1987~2016 한국신용평가㈜

同조사국장 및SF평가본부장

2017~현재 세하㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조민식 사외이사는 2017년 3월 23일 취임하여 2020년 3월 23일 임기가 만 3년이나 , 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있습니다.
- 2020년 3월 30일 당일 개최된 제36기 정기주주총회에서 재선임하였습니다.
금호건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200330)
제출인: 금호건설

금호산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-01-02

3. 정정사유

변경도급계약 체결

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약내역

-

-

계약금액(원)

106,007,000,000

87,548,868,000

매출액대비(%)

7.70

6.36

- 전기·통신분야에 한하여 발주처가 직접 발주하여 체결하는 변경계약임.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

가톨릭대학교 성의교정 옴니버스파크 신축공사

2. 계약내역

계약금액(원)

87,548,868,000

최근매출액(원)

1,376,712,465,477

매출액대비(%)

6.36

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

학교법인 가톨릭학원

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울특별시 서초구 반포대로 222

5. 계약기간

시작일

2020-01-01

종료일

2022-02-28

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-12-31

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건의 총 계약금액은 부가세포함 금액임.

2) 상기 2의 최근매출액은 2018년말 연결 재무제표 기준임.

3) 상기 7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일임.

4) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약금액 및 계약기간은

공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시

2020-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
메타케어 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20200330)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명

우리들휴브레인(주)

회사코드

118000

담당부서명

경영관리본부

담당자명

정효진

tel

02-2186-1346

(fax)

02-2186-1359

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

35,903,303

3,160,727

39,064,030

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-24

보통주식

2,427,138

6.76

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,427,138

6.76

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

2,427,138

6.76

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,427,138

6.21

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

0

-0.55

4. 개인별 세부변동사항

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

스노우월드투자조합

사업자등록번호

505-80-41885

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

2,401,415

6.69

0

0.00

0

0.00

2,401,415

6.15

파사데나투자조합

사업자등록번호

726-80-01229

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

25,723

0.07

0

0.00

0

0.00

25,723

0.07

합계

2,427,138

6.76

0

0.00

0

0.00

2,427,138

6.21

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

-

-

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

-

-

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

2,427,138

6.76

종류주식

3,160,727

100.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,587,865

14.30

증감

보통주식

2,427,138

6.76

종류주식

3,160,727

100.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,587,865

14.30

7. 개인별 세부변동사항

성명

그린러스크투자조합

외국인투자등록번호 등

799-80-01436

성별

해당없음

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

계열사

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-28

제3자배정유상증자(+)

종류주식

0

3,160,727

3,160,727

-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

그린러스크투자조합

외국인투자등록번호 등

799-80-01436

해당없음

국내(개인)

대한민국

본인

계열사

-

0

0.00

3,160,727

100.00

0

0.00

3,160,727

8.09

스노우월드투자조합

외국인투자등록번호 등

505-80-41885

해당없음

국내(개인)

대한민국

계열사

-

-

2,401,415

6.69

0

0.00

0

0.00

2,401,415

6.15

파사데나투자조합

외국인투자등록번호 등

726-80-01229

해당없음

국내(개인)

대한민국

계열사

-

-

25,723

0.07

0

0.00

0

0.00

25,723

0.07

합계

2,427,138

6.76

3,160,727

100.00

0

0.00

5,587,865

14.30
강원랜드 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,438,119

- 매출액

1,520,080

- 부채총계

720,360

- 영업이익

501,153

- 자본금

106,970

- 당기순이익

334,654

- 자본총계

3,717,759

*주당순이익(원)

1,651

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,436,462

- 매출액

1,517,612

- 부채총계

718,029

- 영업이익

502,725

- 자본금

106,970

- 당기순이익

335,610

- 자본총계

3,718,433

*주당순이익(원)

1,655

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

182,465,098,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

13

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

61.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안 가결

■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) ☞ 김주일 후보를 감사위원으로 선임

■ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 하기 [감사위원선임 세부내역]의 임기는 선임일로부터 후보자의 비상임이사(사외이사)로서의 임기종료일(2020.12.20.)까지입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김주일

1963-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 인피니티투자자문(주) 재무이사 (2009~2012)

- 유피케미칼(주) 사외이사 (2012~ 2014)

- 경기대학교 부교수(2011~現)

- 강원랜드 사외이사(2017~現)
유나이티드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200330)
제출인: 유나이티드

유나이티드/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국유나이티드제약주식회사

회사코드

033270

담당부서명

IR팀

담당자명

최현호

tel

02-516-3041

(fax)

02-516-2878

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,231,822

-

16,231,822

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-13

보통주식

6,025,950

37.12

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,025,950

37.12

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

6,040,950

37.21

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,040,950

37.21

증감

보통주식

15,000

0.09

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,000

0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)인터팜

사업자등록번호

205-81-12357

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

11,000

2,000

13,000

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

13,000

3,000

16,000

-

성명

한국바이오켐제약(주)

사업자등록번호

307-81-30710

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

11,000

3,000

14,000

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

14,000

2,000

16,000

-

성명

케일럽멀티랩(주)

사업자등록번호

214-88-13868

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

기타

겸직내용2

기타

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

11,000

1,455

12,455

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

12,455

3,545

16,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

강덕영

생년월일

470518

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

4,537,089

27.95

0

0

0

0

4,537,089

27.95

박경혜

생년월일

481214

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

10,200

0.06

0

0

0

0

10,200

0.06

강원호

생년월일

760729

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

530,400

3.27

0

0

0

0

530,400

3.27

강예나

생년월일

811006

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

10,200

0.06

0

0

0

0

10,200

0.06

강원일

생년월일

830304

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

10,577

0.07

0

0

0

0

10,577

0.07

김성환

생년월일

810104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

32,069

0.20

0

0

0

0

32,069

0.20

김형래

생년월일

541203

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,000

0.04

0

0

0

0

6,000

0.04

김귀자

생년월일

570315

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

30,000

0.18

0

0

0

0

30,000

0.18

정원태

생년월일

620708

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

12,500

0.08

0

0

0

0

12,500

0.08

이종수

생년월일

571220

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

915

0.01

0

0

0

0

915

0.01

(주)인터팜

사업자등록번호

205-81-12357

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

16,000

0.10

0

0

0

0

16,000

0.10

한국바이오켐제약(주)

사업자등록번호

307-81-30710

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

16,000

0.10

0

0

0

0

16,000

0.10

케일럽멀티랩(주)

사업자등록번호

214-88-13868

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

16,000

0.10

0

0

0

0

16,000

0.10

유엠에스엔지니어링(주)

사업자등록번호

866-87-00610

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,000

0.02

0

0

0

0

3,000

0.02

재단법인유나이티드문화재단

사업자등록번호

220-82-08086

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

810,000

5.00

0

0

0

0

810,000

5.00

합계

6,040,950

37.21

0

0

0

0

6,040,950

37.21
한세예스24홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화)02-2139-0800

(홈페이지)http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)박 성 열

(전 화)02-3779-0990

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종재

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대 졸업
美 조지워싱턴대 대학원 석사
서울과학종합대학원 대학교 박사
現) PSR(비영리사단법인,공공기관사회책임연구원)대표
前) 한국임팩트금융 이사
前) 이투데이 대표
前) 코스리 대표
前) 한국일보 기자, 편집국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일임
한국제지 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 한국제지

세하/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

187,833

- 매출액

177,654

- 부채총계

149,924

- 영업이익

14,104

- 자본금

29,563

- 당기순이익

11,222

- 자본총계

37,909

*주당순이익(원)

380

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호의안:이사선임의 건(사외이사1명)

→원안대로 가결

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-23 주주총회소집공고

2020-03-23 참고서류

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1960-08

3

재선임

1983~1987 삼일회계법인

1987~2016 한국신용평가㈜

同조사국장 및SF평가본부장

2017~현재 세하㈜ 사외이사

없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

건설기계대여업

회사내 하도급업체 대상 장비임대계약 관련하여 건설기계관리법 및 동법시행령에 의한 건설기계임대차 등에 관한 계약발생을 근거로 사업목적을 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한세예스24홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화)02-2139-0800

(홈페이지)http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)박 성 열

(전 화)02-3779-0990

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이찬근

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대 졸업 
現)SK주식회사 사외이사
前)BRV Capital Management 대표(GP)
前)국민은행 기업금융 부행장 
前)하나 IB 증권대표이사 사장 
前)Goldman Sachs 한국대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일임
메타케어 — 최대주주변경 (20200330)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/최대주주변경/(2020.03.30)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

스노우월드투자조합 외 1인

소유주식수(주)

2,427,138

소유비율(%)

6.76

변경후

최대주주등

그린러스크투자조합 외 2인

소유주식수(주)

5,587,865

소유비율(%)

14.30

2. 변경사유

제3자배정 유상증자를 통한 최대주주 변경

3. 지분인수목적

경영참여

-인수자금 조달방법

자기자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2020-03-28

5. 변경확인일자

2020-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 변경일자'는 주금납입일의 다음날입니다.

- 변경후 최대주주인 그런러스크투자조합은 신규설립하여 재무상태를 기재하지 않습니다.

※관련공시

-

세부변경내역

성명(법인)명

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

그린러스크투자조합

변경후 최대주주

0

0.00

3,160,727

8.09

본인

스노우월드투자조합

변경후 최대주주의 특수관계인

2,401,415

6.69

2,401,415

6.15

변경전 최대주주 본인 및 변경후 최대주주 계열사

파사데나투자조합

변경후 최대주주의 특수관계인

25,723

0.07

25,723

0.07

변경전후 최대주주 계열사
신영증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200330)
제출인: 신영증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
신영증권(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 30일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원 종 석, 신 요 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 손 민 기

(전 화) 02-2004-9393

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
6,994

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
55,870

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
390,755,958

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 03월 31일

종료일
2020년 03월 31일

5. 처분목적
성과보상 지급 대상자에 대한
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
6,994

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,890,915
비율(%)
30.8

기타주식
4,927,441
비율(%)
69.9

기타취득(주)
보통주식
216,509
비율(%)
2.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 처분하고자 하는 주식의 수량 및 가격

구분
FY2016
이연성과급
FY2017
이연성과급
FY2018
이연성과급
합계

처분주식의 종류
보통주
보통주
보통주
-

주식 수
2,135주
1,970주
2,889주
6,994주

1주당 처분 가격
52,360원
56,636원
57,942원
-

처분 예정금액
111,788,600원
111,572,920원
167,394,438원
390,755,958원

* 각 해당 사업년도 1년(성과산정기간인 전기 3월 ~ 당기 2월 기준) 동안의 거래량 가중평균(=12개월 총 거래대금/12개월 총 거래주식수) 주가

2) 상기 처분방법은 성과보상 지급 대상 임직원 개인별 증권계좌에 주식을 입고하는 방식임

3) 당사는 단기성과 중심의 보상체계를 지양하기 위해 성과보상의 일부분을 주식으로 지급하며, 회사의 장기성과에 연계되도록 지급분을 이연하여 분할 지급함

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
2,733,675
157,240
-
-
2,890,915
-

기타주식
4,757,951
169,490
-
-
4,927,441
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,733,675
157,240
-
-
2,890,915
-

기타주식
4,757,951
169,490
-
-
4,927,441
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
216,509
-
-
-
216,509
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,950,184
157,240
-
-
3,107,424
-

기타주식
4,757,951
169,490
-
-
4,927,441
-

* 기말수량 : 2020.03.30일 체결 기준
* 현재 자기주식 취득 중으로 기말수량 변동 가능
 (자기주식 취득 예정기간 : 2020.03.18 ~ 2020.06.17)