eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK오션플랜트 — 전환가액의조정 (20200330)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/전환가액의조정/(2020.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

4,316

3,022

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

8,765,000,000

KRW : South-Korean Won

2,030,815

2,900,397

3. 조정사유

시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행 후 3개월부터 매 3개월이 되는 날(2018년 12월 28일, 2019년 3월 28일, 2019년 6월 28일, 2019년 9월 28일, 2019년 12월 28일, 2020년 3월 28일, 2020년 6월 28일, 2020년 9월 28일, 2020년 12월 28일, 2021년 3월 28일, 2021년 6월 28일, 2021년 9월 28일, 2021년 12월 28일, 2022년 3월 28일, 2022년 6월 28일, 2022년 9월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 3월 28일, 2023년 6월 28일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,601.5원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,201.7원

③ 기산일 가중산술평균주가 : 2,323.1원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 2,375.4원

⑤ ③,④중 높은 가액 : 2,375.4원

⑥ 최저조정한도 : 3,021.2원

⑦ 최종 전환가액 : 3,022원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-09-28 증권 발행결과(자율공시)

2018-09-21 전환사채권발행결정(제3회차)
NHN — 정기주주총회결과(제7기) (20200330)
제출인: NHN

엔에이치엔/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과(제7기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,500,321

- 매출액

1,488,597

- 부채총계

671,619

- 영업이익

86,677

- 자본금

9,783

- 당기순이익

23,173

- 자본총계

1,828,702

*주당순이익(원)

656

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,566,658

- 매출액

261,084

- 부채총계

77,423

- 영업이익

30,273

- 자본금

9,783

- 당기순이익

-1,272

- 자본총계

1,489,235

*주당순이익(원)

-68

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안: 제7기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건

2-2호 : 사외이사 강남규 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

ㆍ감사위원회 위원 강남규 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제6호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익' 및 '희석주당이익'으로 동일합니다.

2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다

※ 관련공시

2020-03-13 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우진

1975-03

3

재선임

ㆍ서울대학교 사회학 학사

ㆍ서치솔루션

ㆍ現 NHN 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강남규

1975-06

3

재선임

ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사

ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사

ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사

ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사

ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사

주식회사 비츠로테크 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강남규

1975-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ법무법인(유한) 율촌 소속변호사

ㆍCaplin & Drysdale (Washington D.C.) 소속변호사

ㆍ법무법인(유한) 현 파트너변호사

ㆍ법무법인(유한) 세한 파트너변호사

ㆍ現 법무법인 가온 대표변호사
켄코아에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,142

- 매출액

17,235

- 부채총계

24,361

- 영업이익

-2,399

- 자본금

4,571

- 당기순이익

-9,951

- 자본총계

33,781

*주당순이익(원)

-1,941

나. 연결

- 자산총계

74,319

- 매출액

46,299

- 부채총계

40,635

- 영업이익

1,024

- 자본금

4,571

- 당기순이익

-7,593

- 자본총계

33,683

*주당순이익(원)

-1,496

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안]

제7기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건

→원안대로 승인

[제2호 의안]

이사 보수한도 승인의 건(전년도 5억원 한도 유지)

→원안대로 승인

[제3호 의안]

감사 보수한도 승인의 건(전년도 1억원 한도 유지)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-20 감사보고서 제출
HLB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지)http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 대 호

(전 화) 02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심재철

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현. 고려대학교 미디어학부 정교수 
현. Asian Communication Research
 편집위원장
현. 삼성생명공익재단 비상임이사 
전. 고려대학교 언론대학원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
27.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
솔디펜스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 솔디펜스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유니맥스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 이디티(구 상호 : 주식회사 유니맥스글로벌)

대 표 이 사 :
박종완, 김성규

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화)070-7844-9315

(홈페이지)http:www.unimax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)박상인

(전 화)070-7844-9315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 강병수

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
강병수 사외이사
-. 법률사무소 위더스 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 참고사항 없음.
포스코인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30일

회 사 명 :
(주) 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
주 시 보

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국제금융실장
(성 명) 신 성 원

(전 화) 02-759-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심인숙

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

美 하버드대학교 로스쿨 석사
前) 법무부 상법특별위원회 위원
 금융감독원 제재심의위원회 위원

現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수
 한국증권법학회 부회장
 삼성 준법감시위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
INVENI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
예스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 30일

회 사 명 :
㈜예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구자철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 한상철

(전 화) 02-6930-2123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우태희

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2022년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'20.2~ : (현)대한상공회의소 상근 부회장
'17~'20: 연세대 공학대학원 특임교수
'16~'17: 산업통상자원부 제2차관
'15~'16: 산업통상자원부 통상차관보

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
미해당

 8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원직도 동일날짜에 선임
 - 상기2항의 임기만료일은 2년 이내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지 입니다.
쿠쿠홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쿠쿠홀딩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
쿠쿠홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 신

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)

(전 화) 055-380-0700

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 현 교

(전 화) 055-380-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허준영

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼덕회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
케어젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 케어젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케어젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 케어젠

대 표 이 사 :
정용지

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38

(전 화) 031-420-9241

(홈페이지)http://www.caregen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정태진

(전 화) 031-420-9241

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김중현

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경희대학교 경영학과 학사
안건회계법인 감사본부
경기도 투자평가 위원
경기도 결산감사 위원
(現) 신성회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,050

- 매출액

24,523

- 부채총계

12,956

- 영업이익

2,786

- 자본금

4,260

- 당기순이익

2,849

- 자본총계

36,094

*주당순이익(원)

334

나. 연결

- 자산총계

99,229

- 매출액

61,525

- 부채총계

22,431

- 영업이익

3,490

- 자본금

4,260

- 당기순이익

3,680

- 자본총계

76,797

*주당순이익(원)

318

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-20 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최보경

1973-04

3년

신규선임

- 홍익대학교 전기전자 학사 졸업

- 홍익대학교 디지털통신 석사 졸업

- 현재 (주)파이어넷 대표이사

-(주)파이어넷

대표이사
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 진근하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진근하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진근하
한자(영문)
Chin Keun-ha

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680707

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.11.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.23
36
0.00
36
0.00

이번보고서
2020.03.30
1,036
0.00
1,036
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,036
-
-
-
-
-
-
-
1,036
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
36
1,000
1,036
19,100
-

합 계
36
1,000
1,036
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코스나인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 코스나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼우엠스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백 광 열

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 031-606-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
연제훈

임 기
시작일
2019년 06월 26일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유로 인한 중도퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2020년 03월 30일 제19기 정기주주총회를 통해 신규 선임된 사외이사 및 사내이사를 포함한 총 수입니다.
액토즈소프트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 30일

회 사 명 :
(주)액토즈소프트

대 표 이 사 :
구오하이빈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로44길 8 아이콘역삼빌딩 11~15층

(전 화) 02-3671-0000

(홈페이지)http://www.actoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 마하오광

(전 화) 070-5137-9055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
치하이잉(Qi Haiying)

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- MBA, University of Northern Virginia 
- 베이징 Union Damei Advertising CEO 
- 샹하이 뉴믹스 커뮤니케이션 이사 
- 레크론 인터넷미디어산업 대표이사
- 현) 베이징 Union Damei Advertising (CEO)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 30일 제24기 정기주주총회에 따른 현황입니다.
인지소프트 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 인지소프트

모바일리더/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정정기

변경후 대표이사

장진혁

2. 변경사유

일신상의 사유로 정정기 대표이사직 사임

사내이사 장진혁 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

장진혁 신임 대표이사는 2020년3월30일 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임 후 이사회를 통해 대표이사로 최종 선임 되었습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장진혁

1975-01-03

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장진혁

(주)모바일리더

상장(코스닥)

-

부장

2004-07-01

2015-12-31

-

장진혁

(주)인지소프트

비상장

-

부장

2016-01-01

2017-07-31

종속회사

장진혁

(주)모바일리더

상장(코스닥)

-

부장

2017-08-01

-

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 최희관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최희관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최희관
한자(영문)
崔 熙 官

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 은평구 응암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 30일
24
0.00
24
0.00

증 감
24
0.00
24
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24
-
-
-
-
-
-
-
24
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
24
24
63,000
-

합 계
-
24
24
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
위닉스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

255,551

- 매출액

332,960

- 부채총계

103,755

- 영업이익

49,905

- 자본금

8,937

- 당기순이익

40,368

- 자본총계

151,796

*주당순이익(원)

2,470

나. 연결

- 자산총계

276,306

- 매출액

386,234

- 부채총계

123,026

- 영업이익

51,392

- 자본금

8,937

- 당기순이익

39,862

- 자본총계

153,280

*주당순이익(원)

2,478

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,171,319,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건

(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함)

⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2020.03.20)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

⇒ 의안 철회

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사 전원의 동의 하에 2020년 03월 20일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.

- 제5호 의안 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건은 의안 철회되어 총회에서 심의되지 않았습니다.

- 증권선물위원회의 감사인지정 1년의 제재조치 사항에 따라 제35기(2020년 결산기) 회계감사인은 삼정회계법인으로 변경되었으며, 자세한 사항은 제34기 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-02-14 주주총회소집결의

2020-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
삼보산업 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,179

- 매출액

262,617

- 부채총계

191,771

- 영업이익

4,433

- 자본금

3,781

- 당기순이익

-6,285

- 자본총계

22,408

*주당순이익(원)

-243

나. 연결

- 자산총계

300,468

- 매출액

319,941

- 부채총계

247,611

- 영업이익

7,472

- 자본금

3,781

- 당기순이익

-3,783

- 자본총계

52,857

*주당순이익(원)

-246

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 이사선임

- 비상근이사 1명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :

제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정승호

1960-06

3

재선임

(前) 쌍용투자증권

(現) 삼보산업(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병우

1960-02

3

신규선임

(前) 경성대학교 무역학과장

(前) 경성대학교 경상학부장

(前) 한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원

(現) 경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장, 경영대학원장

-
HLB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지)http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 이 대 호

(전 화) 02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진국

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현. 에이치엘비(주) 사외이사 
현. 성도이현회계법인 고문 
현. 제이씨현시스템(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
27.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
코스나인 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 코스나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼우엠스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백 광 열

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지)http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 031-606-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동욱

임 기
시작일
2020년 01월 21일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유로 인한 중도퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2020년 03월 30일 제19기 정기주주총회를 통해 신규 선임된 사외이사 및 사내이사를 포함한 총 수입니다.
케어젠 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

236,148

- 매출액

65,431

- 부채총계

14,506

- 영업이익

36,649

- 자본금

5,372

- 당기순이익

28,405

- 자본총계

221,643

*주당순이익(원)

2,842

나. 연결

- 자산총계

237,578

- 매출액

64,985

- 부채총계

17,900

- 영업이익

35,524

- 자본금

5,372

- 당기순이익

28,581

- 자본총계

219,679

*주당순이익(원)

2,865

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

27,876,595,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 신규선임

- 사외이사 1명(김중현)

- 감사위원 1명(김중현)

- 기타비상무이사 1명(김대옥)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 2,800원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 1.항의 재무제표 승인 보고사항의 제19기 별도, 연결 재무사항은 감사전 재무제표입니다.

- 제19기 확정 재무제표는 전자공시시스템에 향후 제출될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2020-03-13 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중현

1958-01

3

신규선임

경희대학교 경영학과 학사

안건회계법인 감사본부

경기도 투자평가 위원

경기도 결산감사 위원

(현)신성회계법인 이사

신성회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김중현

1958-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 경영학과 학사

안건회계법인 감사본부

경기도 투자평가 위원

경기도 결산감사 위원

(현)신성회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자상거래 및 통신판매업

- 위탁통신판매 및 방문판매업

판매방법 다각화(확대)

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제일기획 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 정홍구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제일기획

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정홍구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 제일기획

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030000

발행주식 총수
115,041,225

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정홍구
한자(영문)
鄭洪九(Honggu Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640827

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로 107

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 12월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제일기획
부 서
IR팀

직 위
프로
전화번호
02-378******

성 명
김응주
팩스번호
02-378******

이메일 주소
******o.kim@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
4,900
0.00
4,900
0.00

증 감
4,900
0.00
4,900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,900
-
-
-
-
-
-
-
4,900
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,041,225
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
-
4,900
4,900
12,200
-

합 계
-
4,900
4,900
12,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디아이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김진태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디아이씨

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

김진태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디아이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
092200

발행주식 총수
38,888,569

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진태
한자(영문)
金珍泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 양산시 삼호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2012년 03월 05일
퇴임일
2020년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디아이씨
부 서
재경부

직 위
부 장
전화번호
052-25******

성 명
김 용 기
팩스번호
052-26******

이메일 주소
******dicorp.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 19일
2,548
0.01
2,548
0.01

이번보고서
2020년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-2,548
-0.01
-2,548
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,888,569
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 03월 25일
보통주
2,548
-2,548
0
0
-

합 계
2,548
-2,548
0
0
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30일

회 사 명 :
(주) 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
주 시 보

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국제금융실장
(성 명) 신 성 원

(전 화) 02-759-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍종호

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

美 코넬대학교 경제학 박사
前) 한국환경경제학회 회장

서울대 지속가능발전연구소 소장

現) 서울대학교 환경대학원 교수,
 아시아환경자원경제학회(AAERE)회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
대영포장 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

212,247

- 매출액

270,087

- 부채총계

61,710

- 영업이익

13,408

- 자본금

54,197

- 당기순이익

10,790

- 자본총계

150,536

*주당순이익(원)

100

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사1명(권택환)

-사외이사3명(김선규,권병성,이병석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제41기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

① 제1호 의안 :

제41기(2019.01.01~2019.12.31)

개별재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

--> 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사1명, 사외이사3명

--> 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 사외이사인 감사위원 3명

--> 의결권 정족수 미달로 부결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 정기주주총회시 감사위원회 감사위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유, 주총분산자율준수프로그램 참여로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 현 감사위원이 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사위원을 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권택환

1975-09

3

재선임

신대양제지(주)대표이사

(주)광신판지 대표이사

신대한판지(주) 대표이사

대양판지(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선규

1964-03

3

신규선임

삼일/한영회계법인 회계사

회계사무소 신화 대표

-

권병성

1963-06

3

신규선임

서울지방환경청 근무

(주)광메탈 부사장

케이알지(주) 대표이사

-

이병석

1955-11

3

신규선임

외환은행 근무

중국농업은행 서울지점부대표

-
네오위즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)네오위즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
문 지 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
이 사
심 정 미

(031)8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송진형

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과 졸업
現) 참회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한석우

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경영학과 졸업
前) 일신창업투자㈜ 심사역
前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사
現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정기영

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업
前) ㈜e삼성재팬 이사
前) ㈜게임온 이사
現) ㈜KJC 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항: 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.
쿠쿠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

812,577

- 매출액

528,311

- 부채총계

138,892

- 영업이익

74,515

- 자본금

3,556

- 당기순이익

79,433

- 자본총계

673,685

*주당순이익(원)

12,779

나. 개별(별도)

- 자산총계

599,297

- 매출액

30,738

- 부채총계

45,609

- 영업이익

25,215

- 자본금

3,556

- 당기순이익

18,011

- 자본총계

553,688

*주당순이익(원)

2,898

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,647,031,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

: 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당 결정의 건

▶ 1주당 3,000원을 결정

제3호 의안 : 이사선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정

※ 관련공시

2020-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자신

1941-02

3

재선임

쿠쿠홀딩스(주) 회장

구본학

1969-10

3

재선임

쿠쿠홈시스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영

1972-10

3

신규선임

1997~2017 한영회계법인 근무

2017~현재 삼덕회계법인 근무

지엠비코리아(주) 사외이사

(2019.3~현재)

김대열

1963-01

3

신규선임

2012~현재 삼성중공업 고문 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허준영

1972-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1997~2017 한영회계법인 근무

2017~현재 삼덕회계법인 근무

김대열

1963-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2012~현재 삼성중공업 고문 변호사
세진중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200330)
제출인: 세진중공업

세진중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 계약종료일

2020-03-31

2020-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

Module 제작 및 납품

2. 계약내역

계약금액(원)

24,151,172,100

최근매출액(원)

218,222,361,078

매출액대비(%)

11.1

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

지에스건설(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

전라남도 여수시

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-05-31

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2019-03-22

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 VAT 포함 금액입니다.

- 상기 '2. 최근매출액' 금액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 발주처 등의 요청에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-21 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결
진원생명과학 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200330)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

단일판매공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019.09.05

3. 정정사유

공급금액 증가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약내역

계약금액(원)

매출액대비(%)

4,820,707,920

14.06

5,026,040,280

14.65

6. 주요 계약조건

-공급가액

USD4,071,200

USD4,093,200

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-매매기준율

(1,184.10원/USD1)

(1,227.90원/USD1)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 체결계약명

Plasmid DNA 공급계약

2. 계약내역

계약금액(원)

5,026,040,280

최근매출액(원)

34,292,567,639

매출액대비(%)

14.65

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

미국내 바이오 업체

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

미국

5. 계약기간

시작일

2020-03-01

종료일

2021-04-30

6. 주요 계약조건

- 공급가액 :USD4,093,200

- 계약기간내 분할하여 발주처의 요청수량에 맞추어 공급

7. 계약(수주)일자

2019-09-04

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 추가 발주일 매매기준율(1,227.90원/USD1)에 의해 산출되었음.

- 상기 최근 매출액은 2018년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약기간은 생산일정에 따라 변경될 수도 있음.

- 상기 계약은 1건의 단일판매공급계약이지만, 발주처의 요청으로 4건으로 분리하여 계약을 체결하였음.

※ 관련공시

2020-02-12 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-09-05 단일판매ㆍ공급계약체결
상아프론테크 — 자기주식취득결과보고서 (20200330)
제출인: 상아프론테크

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)상아프론테크

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 상아프론테크

대 표 이 사 :
이 상 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)

(전 화) 032-451-7781

(홈페이지) http://www.sftc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 재 연

(전 화) 032-451-7722

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 상아프론테크

나. 주 소 :

인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2020년 3월 12일

나. 취득기간 :

2020년 03월 13일
부터
2020년 03월 25일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2020년 03월 13일
보통주식
40,000
40,000
11,116
444,644,500
삼성증권
00104856

2020년 03월 16일
보통주식
20,000
20,000
10,960
219,195,250
삼성증권
00104856

2020년 03월 17일
보통주식
20,000
20,000
10,115
202,300,000
삼성증권
00104856

2020년 03월 18일
보통주식
20,000
20,000
10,145
202,900,700
삼성증권
00104856

2020년 03월 19일
보통주식
20,000
20,000
8,618
172,354,660
삼성증권
00104856

2020년 03월 20일
보통주식
20,000
20,000
8,518
170,369,920
삼성증권
00104856

2020년 03월 23일
보통주식
20,000
20,000
8,128
162,562,550
삼성증권
00104856

2020년 03월 24일
보통주식
20,000
20,000
8,698
173,959,820
삼성증권
00104856

2020년 03월 25일
보통주식
20,000
20,000
9,287
185,744,680
삼성증권
00104856

계
-
200,000
200,000
9,670
1,934,032,080
-
-

※ 상기 일자는 체결일 기준입니다. 
※ 상기 1주당 취득가액과 취득가액 총액은 제수수료를 포함하지 않은 금액이며, 제수수료를 포함한 취득금액은 1,939,834,172원입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

200,000
-
200,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2020년 03월 30일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
329,885
2.14
2,461,754,835
-
-
-
329,885
2.14
2,461,754,835

계
329,885
2.14
2,461,754,835
-
-
-
329,885
2.14
2,461,754,835

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 03월 30일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

이상원
보통주
3,061,630

3,061,630

이상열
보통주
1,159,880
1,164,880
장내매수

이상만
보통주
847,700
847,700

이상훈
보통주
605,070
605,070

이준섭
보통주
8,779
8,779

이문호
보통주
350,000
350,000

이상식
보통주
305,000
305,000

이상걸
보통주
165,000
165,000

이창섭
보통주
0
0

이은주
보통주
63,003
63,003

김태진
보통주
31,000
31,000

김지오
보통주
26,000
26,000

홍미순
보통주
12,965
12,965

이경섭
보통주
0
0

이유진
보통주
0
0

정지홍
보통주
7,890
7,890

계
보통주식
6,643,917
6,648,917
-

기타주식
0
0
-

합 계
6,643,917
6,648,917
-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 정윤성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정윤성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 윤 성
한자(영문)
丁允省

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650331

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 와부읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2013.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 27일
46
0.00
46
0.00

이번보고서
2020년 03월 30일
66
0.00
66
0.00

증 감
20
0.00
20
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66
-
-
-
-
-
-
-
66
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 30일
보통주
46
20
66
72,600
-

합 계
46
20
66
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 유희훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니크

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 희 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유희훈
한자(영문)
柳熙勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570326

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 해운대구 우1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
자금팀

직 위
부장
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 24일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2020년 03월 30일
16,000
0.08
16,000
0.08

증 감
16,000
0.08
16,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,000
-
-
-
-
-
-
-
16,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,320,695
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
0
10,000
10,000
4,253
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
10,000
3,000
13,000
4,077
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
13,000
2,000
15,000
3,400
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
15,000
1,000
16,000
3,090
-

합 계
0
16,000
16,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

158,380

- 매출액

197,512

- 부채총계

75,870

- 영업이익

15,347

- 자본금

10,843

- 당기순이익

5,221

- 자본총계

82,510

*주당순이익(원)

265

나. 연결

- 자산총계

176,697

- 매출액

225,531

- 부채총계

87,656

- 영업이익

17,295

- 자본금

10,843

- 당기순이익

7,922

- 자본총계

89,041

*주당순이익(원)

357

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희

->원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철

->원안대로 승인

- 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤

->원안대로 승인

- 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원

->원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

->의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.24에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

-당사는 감사선임을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으나, 제 22기 정기주주 총회에서 의결정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다. 상법 제 415조에 따라 차기 주주총회등에서 후임자가 취임할때까지 현 감사의 감사로서의 권리 및 의무가 유지됩니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김방희

1961-07

3

재선임

신화건설(주) 엔지니어링 공정부

대림엔지니어링(주) Fired Heater사업부

현)제이엔케이히터(주) 대표이사

김성철

1961-01

3

재선임

대림산업(주) 석유화학 사업부

대림코퍼레이션(주)

현)제이엔케이히터(주) 전무이사

최창윤

1965-09

3

재선임

S-OIL(주) 사업관리 건설, 검사담당

현)제이엔케이히터(주) 사업관리담당 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진원

1960-01

3

신규선임

일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사

제19대 국립환경과학원 원장

현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수

-
대영포장 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
대영포장 주식회사

대 표 이 사 :
권택환, 권혁홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로265(원시동)

(전 화) 031-490-9200, 9300

(홈페이지)http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 명 균

(전 화) 02)2138-5740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병석

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
외환은행 근무
중국농업은행 서울지점 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 정기주주총회시 감사위원회 감사위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유, 주총분산자율준수프로그램 참여로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 현 감사위원이 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사위원을 선임할 예정입니다.
비나텍 — [기재정정]감사보고서제출 (20200330)
제출인: 비나텍

비나텍/감사보고서 제출/(2020.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-30

3. 정정사유

기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

-감사의견(직전사업년도)

-

적정

-연결감사의견(직전사업년도)

-

적정

-

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

47,961,282,384

38,949,108,886

-부채총계

24,731,932,323

24,567,805,586

-자본총계

23,229,350,061

14,381,303,300

-자본금

2,300,653,000

2,219,178,500

-매출액

42,958,180,604

31,868,543,897

-영업이익

8,369,925,933

4,568,441,335

-법인세비용차감전계속사업이익

9,070,943,456

910,994,002

-당기순이익

7,393,565,068

1,629,437,076

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사 종료후, 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계

46,605,992,421

38,006,434,241

-부채총계

27,768,756,831

25,095,257,986

-자본총계

18,837,235,590

12,911,176,255

-자본금

2,300,653,000

2,219,178,500

3. 연결 손익내용(원)

-매출액

42,762,994,338

31,908,126,126

-영업이익

6,000,419,767

3,561,026,632

-법인세비용차감전계속사업이익

5,956,114,204

-259,655,497

-당기순이익

4,405,416,150

417,176,160

-지배기업 소유주지분 순이익

4,405,416,150

417,176,160

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,617

- 매출액

2,702

- 부채총계

3,528

- 영업이익

89

- 자본금

631

- 당기순이익

40

- 자본총계

5,089

*주당순이익(원)

57

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고

제1호 의안

:제11기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안

:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

4. 주주총회일자

2020-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집 결의