휴비스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-23

3. 정정사유

단순 기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 기타 결의내용

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-2호 기타비상이무이사 선임의 건 : 후보 박찬중 (재선임)

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건 : 후보 박찬중 (재선임)

※4항 기타 결의내용의 제2호 의안: 이사 선임의 건 중

- 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건 : 후보 박찬중 (재선임) 관련 단순 기재 오류

(기타비상이무이사 → 기타비상무이사) 사항을 정정합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

877,171

- 매출액

1,029,346

- 부채총계

481,045

- 영업이익

4,867

- 자본금

172,500

- 당기순이익

-293

- 자본총계

396,126

*주당순이익(원)

-9

나. 개별(별도)

- 자산총계

790,141

- 매출액

845,377

- 부채총계

434,754

- 영업이익

4,312

- 자본금

172,500

- 당기순이익

8,431

- 자본총계

355,387

*주당순이익(원)

256

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,936,548,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 (재선임)

- 기타비상무이사 1명 (재선임)

- 사외이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명)

- 사외이사인 감사위원 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 2명)

- 제2-1호 사내이사 선임의 건

: 후보 신유동 (재선임)

- 제2-2호 기타비상이무이사 선임의 건

: 후보 박찬중 (재선임)

- 제2-3호 사외이사 선임의 건

- 제2-3-1호 사외이사 선임의 건

: 후보 김용현 (재선임)

- 제2-3-1호 사외이사 선임의 건

: 후보 강영철 (신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

- 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건 : 후보 김용현 (재선임)

- 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건 : 후보 강영철 (신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.

- 상기 3항의 임원 현황(선임일 현재) 내용 중 선임후 이사총수 7명, 사외이사총수 4명,

선임후 감사위원수 4명에는 2020년 3월 28일 임기만료되는 사외이사 겸 감사위원 1명이

포함된 수치입니다.

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

2020-03-11 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신유동

1962-10

3

재선임

- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA

- (주)휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장, 마케팅지원본부장

- 현) (주)휴비스 대표이사 (사장)

박찬중

1964-10

3

재선임

- 서울대 경영학(학사,석사), 美 미시건大 MBA, 행정고시(32회)

- SK건설 전략기획실장

- SK케미칼(주) 경영지원부분장, 고기능소재사업부문장

- SK디스커버리(주) 총괄 (부사장)

- 현) SK디스커버리(주) 대표이사 (사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현

1952-07

3

재선임

- 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사), 美 조지워싱턴大 경제학 (박사과정), 행정고시 (23회)

- 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장

- 보건복지부 차관보

- 대한적십자사 사무총장

- 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원

-

강영철

1956-09

3

신규선임

- 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학(석사,박사)

- 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장

- 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) 겸임

- 국무조정실 규제조정실장

- 현) 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용현

1952-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사), 美 조지워싱턴大 경제학 (박사과정), 행정고시 (23회)

- 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장

- 보건복지부 차관보

- 대한적십자사 사무총장

- 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원

강영철

1956-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학(석사,박사)

- 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장

- 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) 겸임

- 국무조정실 규제조정실장

- 현) 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수