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에스피시스템스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 에스피시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 에스피시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)변재태

(전 화)055-371-5600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
5,000

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제 3항 제1호 규정을 준용하여 산출된 가격 이상으로 결정하였음.
(주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월의 거래량을 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은가격)

2) 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사가능하며, 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수있음. 

3) 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정시득
사장
10,000
-
997원
등기임원

변재태
부사장
20,000
-
997원
등기임원

김지명
부장
20,000
-
997원
-

권희성
부장
15,000
-
997원
-

함경철
부장
15,000
-
997원
-

송은민
차장
15,000
-
997원
-

OOO

부장
5,000
-
997원
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성기준에 의거, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않음.

11. 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 적용평가모형 : 옵션가격 결정모형 중 블랙숄즈 모형(Black-Scholes Model)
 2) 권리부여일 전일의 종가 :
2,835 원

3) 행사가격 : 5,000원
 4) 무위험이자율 :
1.06%

5) 기대행사기간 : 3.5년
 6) 예상주가변동성 :

69.85%

7) 행사가능 기간 : 2022년 3월 30일 - 2025년 3월 29일

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제이엘케이 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이인스펙션/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,878

- 매출액

230

- 부채총계

2,384

- 영업이익

-10,613

- 자본금

1,492

- 당기순이익

-10,464

- 자본총계

36,494

*주당순이익(원)

-852

나. 연결

- 자산총계

38,698

- 매출액

230

- 부채총계

2,398

- 영업이익

-10,794

- 자본금

1,492

- 당기순이익

-10,644

- 자본총계

36,301

*주당순이익(원)

-866

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호의 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호의 의안 : 사내이사 후보자 김원태(재선임/임기3년)

☞원안대로 승인

- 제3-2호의 의안 : 사내이사 후보자 김동민(재선임/임기3년)

☞원안대로 승인

제4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김원태

1965-02

3년

재선임

前 한국전력기술주식회사

前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원

現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사

김동민

1977-11

3년

재선임

前 The University of Tokyo 특임연구원

現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

1. 고도정보통신서비스업

1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

1. 디자인개발업

1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

1. 금융거래서비스업

1. 전자금융업

1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

1. 본인신용정보관리업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

기존 사업의 확대와 관련사업 진출에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 반도체장비 제조, 판매업

1. FPD장비 제조, 판매업

중단사업과 관련한 사업 목적 삭제
에스엘에스바이오 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20200330)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2020.03.30)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용

코스닥시장 이전상장추진

2. 풍문 또는 보도의 매체

매일경제 외

3. 풍문 또는 보도의 발생일자

2019-09-30

4. 풍문 또는 보도에 대한 해명내용

1. 당사는 주관사와 협의를 거쳐 코스닥시장 이전상장을 위한 상장예비심사 청구를 검토중

에 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

2. 진행사항에 대하여는 2020년6월30일까지 재공시 하겠습니다. 다만 상기일 이전에 공시

의무사항이 발생하면 관련 공시사항을 즉시 재공시 하겠습니다.

주식회사 에스엘에스바이오 공시책임자 이영태

5. 재공시예정일

2020-06-30

- 예정일 관련 사항

코스닥시장 이전상장 확정시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

2019-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2019-12-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
쎄니트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 쎄니트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쎄니트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 쎄니트

대 표 이 사 :
최재관, 박승배

본 점 소 재 지 :
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53

(전 화) 055-573-8221

(홈페이지) http://www.cenit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박승배

(전 화)02-598-1250

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백강길, 정형길, 황민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
여

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 백강길
회계법인 새길, 전무이사(現) 
미래에셋대우(前) 
한국기업평가㈜(前)

- 정형길
진회계법인, 이사(現) 
삼일회계법인(前)

- 황 민
인덕회계법인, 이사(現) 
유엔젤인터내셔널(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사는 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다
KEC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 유근수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이이씨

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 근 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사케이이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
092220

발행주식 총수
116,706,940

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유근수
한자(영문)
柳根洙
(RYU GEUN SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 구미시 송동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사케이이씨
부 서
재경G

직 위
대리
전화번호
054)46******

성 명
전광희
팩스번호
054)46******

이메일 주소
******@kec.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 21일
15,600
0.02
15,600
0.02

이번보고서
2020년 03월 27일
45,000
0.04
45,000
0.04

증 감
29,400
0.02
29,400
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

45,000
0
0
0
0
0
0
0
45,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,706,940
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
15,600
29,400
45,000
488
-

합 계
15,600
29,400
45,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
솔디펜스 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 솔디펜스

유니맥스글로벌/대표이사변경/(2020.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

-

변경후 대표이사

박종완, 김성규(각자대표이사)

2. 변경사유

신규대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 각자대표이사는 2020. 03. 30. 이사회결의를 통해 대표이사로 선임.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박종완

1982-11-28

-

-

-

-

김성규

1962-04-20

계열회사 등기임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박종완

(주)한화

상장(코스피)

-

상무

1988-12-01

2016-12-01

-

김성규

㈜케이아이티

비상장

-

대표이사

2019-12-02

-

-

김성규

(주)지이

비상장

-

대표이사

2019-12-02

-

-

김성규

(주)이아이디

상장(코스피)

-

대표이사

2018-10-01

-

-
솔디펜스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 솔디펜스

유니맥스글로벌/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,265

- 매출액

17,796

- 부채총계

6,513

- 영업이익

-3,260

- 자본금

2,025

- 당기순이익

-5,782

- 자본총계

15,753

*주당순이익(원)

-300

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김성규 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 사내이사 해임의 건

제 7-1호 의안 : 사내이사 Qing guo(칭구어) 해임의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 정관일부 변경의 건

(상호변경)

☞ 변경전:(주)유니맥스글로벌,변경후:(주)이디티(EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT))

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

소명섭

1966-05

3

신규선임

06.12~08.03 대신벤처창업투자㈜(부사장)

08.04~09.09 시너스창업투자㈜(대표이사)

15.01~16.03 이트론(주)(대표이사)

16.04~현재 이화전기공업㈜(사장)

김성규

1982-11

3

신규선임

18.10~현재 ㈜이아이디(사장)

19.12~현재 ㈜지이(대표이사)

19.12~현재 ㈜케이아이티(대표이사)

박종완

1962-04

3

신규선임

88.12~14.11 ㈜한화(사원~상무)

14.12~16.12 ㈜한화(여수사업장장)

18.01~현재 ㈜유니맥스글로벌(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병수

1979-06

3

신규선임

~현재 법률사무소 위더스 대표변호사

법률사무소 위더스 대표변호사
다이나믹디자인 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

158,469

- 매출액

99,404

- 부채총계

136,974

- 영업이익

-10,507

- 자본금

14,701

- 당기순이익

-5,543

- 자본총계

21,495

*주당순이익(원)

-189

나. 개별(별도)

- 자산총계

121,054

- 매출액

59,018

- 부채총계

115,396

- 영업이익

-3,456

- 자본금

14,701

- 당기순이익

-2,033

- 자본총계

5,659

*주당순이익(원)

-70

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안:

제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인건

(대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 연결재무제표 및 주석)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안:이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-17 주주총회소집공고

2020-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정태

1971-08

3

신규선임

- 現(주)펫플스 대표이사

- 前 해창산업개발 신규 사업부 이사

강상범

1978-12

3

신규선임

- (주)티엘홀딩스

- 광운대 신문방송학과 졸업
씨티알모빌리티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: 씨티알모빌리티

센트랄모텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이종철

변경후

이종철, 강태룡

2. 변경사유

이사회 결의에 의한 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-30

4. 기타 참고사항

- 변경 후 대표이사는 각자 대표이사임

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이종철

-

현대자동차 상품전략본부 이사

(주)센트랄모텍 대표이사

임기 : 2019.08~2022.08

강태룡

최대주주

(주) 센트랄 대표이사

임기 : 2020.03 ~ 2023.03
감성코퍼레이션 — [기재정정]감사보고서제출 (20200330)
제출인: 감성코퍼레이션

버추얼텍/감사보고서 제출/(2020.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-16

3. 정정사유

지배지분 자기자본 오기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[자본잠식률]

자본잠식률(당해사업연도)

42.56

42.55

[자본잠식률]

자기자본(비지배지분제외)

16,318,853,374

16,321,764,779

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

39,221,444,322

16,450,113,666

-부채총계

22,886,440,933

6,017,605,940

-자본총계

16,335,003,389

10,432,507,726

-자본금

28,410,581,000

19,728,171,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,392,645,650

8,920,927,862

-영업이익

-1,421,973,095

-1,872,570,573

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,011,119,484

-4,597,941,049

-당기순이익

-5,950,124,110

-6,783,528,076

-지배기업 소유주지분 순이익

-5,931,274,125

-6,780,616,671

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

40,412,369,549

16,291,428,154

-부채총계

22,562,282,731

5,755,726,278

-자본총계

17,850,086,818

10,535,701,876

-자본금

28,410,581,000

19,728,171,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,479,507,887

9,122,696,379

-영업이익

28,876,191

-1,600,499,398

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,527,095,977

-4,459,746,899

-당기순이익

-4,466,100,603

-6,645,333,926

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결, 개별재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사 후 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거치지 않은 재무제표임으로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

42.55

40.42

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

16,321,764,779

13,755,107,998

자본금

28,410,581,000

23,085,923,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

24.56

44.07

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

4,011,119,484

4,597,941,049

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

16,335,003,389

10,432,507,726

9,648,887,056

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,600,499,398

-

1,100,009,065

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
알파AI — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 알파AI

솔고바이오/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,141

- 매출액

16,464

- 부채총계

20,498

- 영업이익

-4,526

- 자본금

80,863

- 당기순이익

-19,353

- 자본총계

30,643

*주당순이익(원)

-120

나. 연결

- 자산총계

56,455

- 매출액

21,442

- 부채총계

23,284

- 영업이익

-5,942

- 자본금

80,863

- 당기순이익

-18,788

- 자본총계

33,171

*주당순이익(원)

-116

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내(상근)이사 3

사외이사 1

감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호의안 : 제25기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 연결재무제표(별도재무제표)승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호의안 : 자본감소 결의 건

-> 원안대로 승인

제 3호의안 이사선임의 건

제 3-1호의안 : 사내이사 김서곤 선임의건

-> 원안대로 승인

제 3-2호의안 : 사내이사 김일 선임의건

->원안대로 승인

제 3-3호의안 : 사내이사 이창주 선임의건

-> 원안대로 승인

제 3-4호의안 사외이사 박병언 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 4호의안 : 감사선임의건

제 4-1호의안 : 감사 김종업 선임의건

-> 원안대로 승인

제 5호의안 : 이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

제 6호의안 : 감사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 감자결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김서곤

1940-01

3

재선임

-솔고산업사 설립

-한국의료기기협동조합이사장(전)

-의료기기산업협회 회장(전)

-중소기업협동조합중앙회 이사(전)

-(주)솔고바이오메디칼 대표이사(현)

김일

1970-08

3

재선임

- 현대전자 메모리 영업본부(전)

- 일본 Mizuho(전)

- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)

이창주

1972-01

3

신규선임

- ㈜경남제약 전무이사(전)

- KTB네트워크 (전)

- 한보철강(전)

-(주)솔고바이오메디칼 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병언

1973-11

3

신규선임

-법무법인 위공 대표 변호사(현)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종업

1949-01

3

재선임

비상근

-아주대 경영대학원 최고경영자과정

-죽산실업 대표(전)
빛과전자 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

김유한 사내이사

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 속회에서 결의하는 것으로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건

☞ 부결

제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건

☞ 부결

제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건

☞ 부결

제3-4호의안: 사내이사 이 구 선임의 건

☞ 부결

제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건

☞ 부결

제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건

☞ 부결

제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건

☞ 부결

제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건

☞ 부결

제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건

☞ 부결

제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건

☞ 부결

제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건

제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건

☞ 부결

제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건

☞ 부결

제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건

☞ 부결

제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건

☞ 부결

제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건

☞ 부결

제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건

☞ 부결

제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건

☞ 부결

제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건

☞ 부결

제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건

☞ 부결

제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건

☞ 부결

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 추후 감사보고서 제출이 완료되면 속행되는 주주총회에서 상기 제1호의안의 결의 및 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고를 할 예정입니다.

- 속행주주총회 일정

일시 : 2020년 4월 17일(금) 오전 9시

장소 : 대전광역시 대덕구 문평동로68

(주)라이트론 4층 회의실

※관련공시

2020-03-25 참고서류

2020-03-25 주주총회소집공고

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집결의
넵튠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 넵튠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넵튠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.30

종료일
2028.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
4,575

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
535,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'는 본 보고서 최종 제출일 기준의 총부여 현황입니다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.

(2) 부여 방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 할 예정입니다.

(3) 행사가격
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였으며, 호가 미만의 단위는 절상하였습니다.

(4) 행사기간 및 행사조건

① 부여일로부터 2년이 경과한 2022년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일까지는 총 부여주식수의 30%까지 행사

② 부여일로부터 3년이 경과한 2023년 3월 30일 ~ 2028년 3월 39일까지는 총 부여주식수의 70%까지 누적 행사

③ 부여일로부터 4년이 경과한 2024년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일까지는 이후부터는 총 부여주식수의 100%까지 누적 행사

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형을 적용)

2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가: 4,200원
② 부여주식수

행사기간
부여주식수

2022년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
30,000

2023년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
40,000

2024년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
30,000

③ 무위험이자율 및 기대행사 기간

행사기간
이자율기준
이자율
기대행사기간

2022년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
2년
1.027%
2년

2023년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
3년
1.060%
3년

2024년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
4년
1.163%
4년

④ 주가변동성: 0.765
⑤ 공정가치 산정액 및 대상자별 부여내역

행사기간
공정가치

2022년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
3,027

2023년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
3,029

2024년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일
3,034

참고로, 하기의 공정가치는 이번 주주총회 결의로 부여한 주식매수선택권 중 행사기간 2022년 3월 30일 ~ 2028년 3월 29일까지 행사가능한 주식매수선택권에 대한 공정가치 이며, 전체 주식에 대한 공정가치는 상기 표를 참고해 주시기 바랍니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유태웅

사업전략담당

(COO)

40,000
-
3,027
-

목진우

디자인지원담당

(CDO)

40,000
-
3,027
-

직원 1인
-
20,000
-
3,027
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2

주식의 내용
-

기타
-
넵튠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유준

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자: 2020년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 30일 제5기 정기주주총회 이후의 현황을 의미하며, 보고서 제출일 기준 당사는 사외이사 3인(한승훈, 이석훈, 서봉원)을 선임하고 있습니다.
LSK아이로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: LSK아이로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
원 재 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 소병적

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우정훈

임 기
시작일
2019년 08월 16일

만료일
2022년 08월 15일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 03월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 5항의 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임.
-. 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 30일 현재 
 중도퇴임된 이사 및 신규 선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
넵튠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서봉원

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 계산통계학과
- 서울대학교 계산통계학과(석)
- Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D.
- Xerox PARC, UIR Research Scientist
- Adobe Inc, Research Scientist
(현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 30일 제5기 정기주주총회 이후의 현황을 의미하며, 보고서 제출일 기준 당사는 사외이사 3인(한승훈, 이석훈, 서봉원)을 선임하고 있습니다.
하림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 박길연, 윤석춘 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화) 063-860-2114

(홈페이지)http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤 석 중

(전 화) 063-860-2423

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송기진

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前. 광주은행 은행장
現. 법무법인 대륙아주 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
아난티 — 전환가액의조정(제2회차) (20200330)
제출인: 아난티

아난티/전환가액의조정/(2020.03.30)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

2

비상장

10,426

7,681

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

2

4,500,000,000

KRW : South-Korean Won

431,613

585,861

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

가. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

나. 조정내역

① 1개월 가중산술 평균주가 : 5,251.79원

② 1주일 가중산술 평균주가 : 4,453.45원

③ 최근일 가중산술 평균주가 : 4,677.10원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,794.12원

⑤ 높은가액 [Max ③,④] :4,794.12원

⑥ 조정전 전환가액 : 10,426원

⑦ 조정후 전환가액 :7,681원(최저 전환가액, 원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-28

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-12-30 전환가액의조정(제2회차)

2018-06-27 전환사채권발행결정(제2회차)
중앙첨단소재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 중앙첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)센트럴바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 센트럴바이오

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
(관양동, 금강펜테리움IT타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://central-bio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 우 태 경

(전 화) 070-5153-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손희식

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경영학 석사 
전)마이에셋자산운용 IB본부장 
전)대명코퍼레이션 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 이사총수 및 사외이사총수는 2020년 03월 30일 당사 정기주주총회에서 신규 선임된 사내이사 1명, 사외이사 1명을 반영한 것입니다.
넵튠 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,006

- 매출액

7,858

- 부채총계

38,441

- 영업이익

1,180

- 자본금

11,685

- 당기순이익

-22,287

- 자본총계

74,564

*주당순이익(원)

-1,006

나. 연결

- 자산총계

115,667

- 매출액

18,037

- 부채총계

53,664

- 영업이익

-10,119

- 자본금

11,685

- 당기순이익

-20,789

- 자본총계

62,003

*주당순이익(원)

-799

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 유태웅 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 서봉원 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인)

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 서봉원 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유태웅

1979-11

3년

신규선임

- 서울대학교 경영학과

- NHN(주)

- (주)넵튠 사업전략 리더

(현재) (주)넵튠 사업전략담당(COO)(兼 사업개발)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서봉원

1969-10

3년

신규선임

- 서울대학교 계산통계학과

- 서울대학교 계산통계학과(석)

- Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D.

- Xerox PARC, UIR Research Scientist

- Adobe Inc, Research Scientist

(현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서봉원

1969-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 계산통계학과

- 서울대학교 계산통계학과(석)

- Univ. of Maryland, Computer Science, Ph.D.

- Xerox PARC, UIR Research Scientist

- Adobe Inc, Research Scientist

(현재) 서울대학교 융합과학기술대학원, 부교수
하림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 박길연, 윤석춘 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화) 063-860-2114

(홈페이지)http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤 석 중

(전 화) 063-860-2423

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노은한

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前. 대영회계법인 회계사
現. 정현회계법인 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
태웅로직스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,472

- 매출액

273,972

- 부채총계

45,144

- 영업이익

13,989

- 자본금

1,765

- 당기순이익

7,859

- 자본총계

39,328

*주당순이익(원)

544

나. 연결

- 자산총계

87,504

- 매출액

286,073

- 부채총계

46,234

- 영업이익

14,981

- 자본금

1,765

- 당기순이익

9,562

- 자본총계

41,270

*주당순이익(원)

664

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

845,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 1호의안 : 재무제표 승인의 건

※ 현금 배당 : 주당 50원

☞ 원안대로 가결

- 2호의안 : 이사 보수한도 결 정의 건

☞ 원안대로 가결

- 3호의안 : 감사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 가결

- 4호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의
피엠티 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,240

- 매출액

36,672

- 부채총계

17,110

- 영업이익

-2,765

- 자본금

5,410

- 당기순이익

-4,637

- 자본총계

41,130

*주당순이익(원)

-429

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(상근이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 개정의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건

-> 부결

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 황철영 선임의 건

-> 의결 정족수 부족으로 부결

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-- 당사는 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 참고서류

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집결의
LSK아이로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: LSK아이로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
원 재 석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 소병적

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최형준

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
용인송담대학교 기계과 
[현] ㈜코스탈파워 기술이사 
[전] ㈜아토테크 관리이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 30일 현재 
 중도퇴임된 이사 및 신규 선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
코스리거글로벌 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,528

- 매출액

51,295

- 부채총계

14,966

- 영업이익

-3,570

- 자본금

14,758

- 당기순이익

-6,359

- 자본총계

52,562

*주당순이익(원)

-229

나. 연결

- 자산총계

119,148

- 매출액

78,369

- 부채총계

53,341

- 영업이익

-8,741

- 자본금

14,758

- 당기순이익

-8,037

- 자본총계

65,807

*주당순이익(원)

-257

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 보고의 건

* 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다.

재무제표 이사회 승인일 : 2020.3.27

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건

▶부결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 준비금 감소 승인의 건

▶가결(기타 투자판단에 참고할 사항 참조)

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 03월 27일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 본문내용 중 "3.임원 현황" 의 이사총수 및 사외이사총수는 2020년 3월 31일자로 임기가 만료되는 이사를 제외한 숫자입니다.

- 제5호 의안 "준비금 감소 승인의 건" 의 세부내용 중 법정적립금 초과액 중 전환액을 300억원(2020년 3월 13일 주주총회소집결의, 2020년 3월 16일 주주총회소집공고)에서 240억원으로 변경하여 상정하였으며, 출석주주들의 승인으로 가결되었습니다.

※관련공시

2020-03-25 감사보고서 제출

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고
유니온 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200330)
제출인: 유니온

유니온/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)유니온

회사코드

000910

담당부서명

관리팀

담당자명

송헌제

tel

02)3455-8710

(fax)

02)757-3808

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

15,611,619

0

15,611,619

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-18

보통주식

6,372,040

40.82

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,372,040

40.82

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

6,361,015

40.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,361,015

40.75

증감

보통주식

-11,025

-0.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-11,025

-0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명

강병호

생년월일

540216

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

11,025

-11,025

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이건영

생년월일

440308

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

3,832,750

24.55

0

0

0

0

3,832,750

24.55

김경자

생년월일

420816

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

75,223

0.48

0

0

0

0

75,223

0.48

이복영

생년월일

470804

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

3,472

0.02

0

0

0

0

3,472

0.02

장순완

생년월일

520215

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

115,400

0.74

0

0

0

0

115,400

0.74

이선영

생년월일

790525

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

133,700

0.86

0

0

0

0

133,700

0.86

이우선

생년월일

820502

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

2,200,470

14.10

0

0

0

0

2,200,470

14.10

강병호

생년월일

540216

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

6,361,015

40.75

0

0

0

0

6,361,015

40.75
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

240,367

- 매출액

85,556

- 부채총계

140,021

- 영업이익

8,652

- 자본금

19,615

- 당기순이익

8,838

- 자본총계

92,346

*주당순이익(원)

233

나. 연결

- 자산총계

240,358

- 매출액

85,556

- 부채총계

148,993

- 영업이익

8,650

- 자본금

19,615

- 당기순이익

8,838

- 자본총계

91,365

*주당순이익(원)

233

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

55

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,084,006,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 비상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 55원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 김용광 선임의 건

=> 원안대로 승인

-제2-2호: 기타비상무이사 구명신 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용광

1966-05

3년

재선임

효성인포메이션시스템(주) 전략기획본부장 상무

현) 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 대표이사

구명신

1968-01

3년

신규선임

(주)효성 전략본부 상무

현) (주)효성 비서실 전무
포커스에이아이 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 포커스에이아이

유진스팩5호/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,361

- 매출액

-

- 부채총계

879

- 영업이익

-26

- 자본금

401

- 당기순이익

-1

- 자본총계

7,482

*주당순이익(원)

-1

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

안건 1 : 제1기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

안건 2 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

안건 3 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고
EDGC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 변정수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
이원다이애그노믹스(주)

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변정수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이원다이애그노믹스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
245620

발행주식 총수
36,172,940

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
변정수
한자(영문)
邊正壽

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 하모니로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이원다이애그노믹스(주)
부 서
HR팀

직 위
차 장
전화번호
032-71******

성 명
염종혁
팩스번호
032-71******

이메일 주소
******yuck.yeom@edgc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 02일
11,831
0.03
11,831
0.03

이번보고서
2020년 03월 30일
0
0
0
0

증 감
-11,831
-0.03
-11,831
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,172,940
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 03월 30일
보통주
11,831
-11,831
0
10,000
-

합 계
11,831
-11,831
0
10,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유니온 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: 유니온

유니온/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이건영, 강병호

변경후

이건영, 이우선

2. 변경사유

임기만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자

2020-03-28

4. 기타 참고사항

-당사의 대표이사는 각자 대표이사임.

-상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이건영

최대주주

(현) (주)유니온 대표이 사 회장

(전) 한국시멘트협회 이 사

-

이우선

최대주주의 특수관계인

(현) (주)유니온 사업본 부장 부사장

(전) KPMG 삼정회계법인

기업금융본부 과장

-
하림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 박길연, 윤석춘 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화) 063-860-2114

(홈페이지)http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤 석 중

(전 화) 063-860-2423

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서국환

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 이유로 사직
일자 : 2020년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 조창환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조창환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조창환
한자(영문)
Cho, Chang-hwan

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016.01.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.02
1,292
0.00
1,292
0.00

이번보고서
2020.03.30
2,332
0.00
2,332
0.00

증 감
1,040
0.00
1,040
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,332
-
-
-
-
-
-
-
2,332
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,292
1,040
2,332
19,200
-

합 계
1,292
1,040
2,332
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,330

- 매출액

7,057

- 부채총계

8,879

- 영업이익

-6,505

- 자본금

23,402

- 당기순이익

-6,839

- 자본총계

24,451

*주당순이익(원)

-177

나. 연결

- 자산총계

34,960

- 매출액

9,781

- 부채총계

10,504

- 영업이익

-8,515

- 자본금

23,402

- 당기순이익

-7,951

- 자본총계

24,456

*주당순이익(원)

-206

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이강현 선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 임용남 선임의 건

→본인의 사퇴로 인한 의안 철회

제2-3호 의안: 사외이사 손희식 선임의 건

→원안대로 가결

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

2020-03-24 주주총회소집공고

2020-03-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강현

1965-09

3

신규선임

성균관대학교 통계학과 졸업

Baruch College/CUNY MBA 졸업

전)뉴엣지파이낸셜증권 한국대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손희식

1967-08

3

신규선임

고려대학교 경영학 석사

전)마이에셋자산운용 IB본부장

전)대명코퍼레이션 부대표

-
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,565

- 매출액

111,651

- 부채총계

45,677

- 영업이익

-1,055

- 자본금

22,927

- 당기순이익

591

- 자본총계

79,888

*주당순이익(원)

13

나. 연결

- 자산총계

125,593

- 매출액

111,682

- 부채총계

45,682

- 영업이익

-1,055

- 자본금

22,927

- 당기순이익

841

- 자본총계

79,911

*주당순이익(원)

18

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 정관일부변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

제3호의안: 이사선임의 건

3-1호의안: 사내이사 임도수 선임의 건

(원안대로 승인)

3-2호의안: 사내이사 유재춘 선임의 건

(원안대로 승인)

3-3호의안: 사외이사 반완호 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)

제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임도수

1938-10

3년

재선임

(전)한국전력공사

(현)보성파워텍(주) 회장

유재춘

1960-09

3년

재선임

(현)보성파워텍(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

반완호

1953-09

3년

재선임

(전)중소기업은행

(현)보성파워텍(주) 사외이사

해당사항없음