eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우진플라임 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

267,791

- 매출액

181,802

- 부채총계

215,158

- 영업이익

-8,331

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-13,606

- 자본총계

52,632

*주당순이익(원)

-1,361

나. 개별(별도)

- 자산총계

269,635

- 매출액

177,935

- 부채총계

216,975

- 영업이익

-9,638

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-15,260

- 자본총계

52,659

*주당순이익(원)

-1,526

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제28기 재무제표 승인의 건

(별도/연결 재무제표 각각의 재무상 태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여 금처분계산서)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박경일

1959-12

3

신규선임

상근

천안세무서

서울국세청외(법인세과외)

종로세무서외(납세자보호실장)

영등포세무서(법인납세과)
스타플렉스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

137,028

- 매출액

72,429

- 부채총계

70,428

- 영업이익

1,018

- 자본금

3,227

- 당기순이익

-11,154

- 자본총계

66,600

*주당순이익(원)

-1,754

나. 연결

- 자산총계

136,246

- 매출액

92,737

- 부채총계

82,439

- 영업이익

832

- 자본금

3,227

- 당기순이익

-6,796

- 자본총계

53,807

*주당순이익(원)

-1,080

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

508,739,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.22

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의 안건]

▣ 제 1호의 안

제 24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 2호의 안 : 사내이사 선임의건

2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재임, 3년)

▶ 원안대로 승인 가결

2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재임, 3년)

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 3호의 안 : 감사선임의 건

- 3-1호 : 감사 권병준 선임의 건(재임, 3년)

▶ 의결정족수 부족으로 부결

▣ 제 4호의 안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

▣ 제 5호의 안

- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임

- 금번 감사 선임의 건 부결로 상기 [3. 임원 현황 -다. 선임 후 감사 수(명)]에는 기존 감사(권병준 감사)가 차기 감사 선임 시까지 감사직을 유지할 예정이므로 1명으로 기재하였음. 향후 주주총회에서 감사 선임을 진행할 예정임.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김세권

1954-04

3년

재선임

- 강우상사 설립

- ㈜강우 설립

- (현) 스타플렉스 대표이사

이정용

1966-03

3년

재선임

- 대통령 경비장수상

- 국무총리표창 수상

- (현)스타플렉스 상무이사
우진아이엔에스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200330)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

홍평우, 손광근, 홍경모

변경후

홍경모

2. 변경사유

대표이사 사임

3. 변경일자

2020-03-30

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

홍경모

최대주주의 특수관계인

-2017년 3월~현재

(주)우진아이엔에스 대표이사

-2010년1월~2017년3월

(주)우진아이엔에스 전무

-2001년11월~2009년12월

리딩투자증권 해외영업부

-
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 한지학

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.30

보고서작성기준일 :
2020.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한지학

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,559,249

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한지학
한자(영문)
韓智學(Chee Hark Harn)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560326

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019.10.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.30
15,000
0.23
0
0.00

증 감
15,000
0.23
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
15,000
15,000
0.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,559,249
15,000
0.23
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2020.03.30
기타
-
15,000
15,000
-
(-)
주1)

합 계
-
15,000
15,000
-
-

주1) 2020년 3월 30일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코퓨처엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포스코케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30 일

회 사 명 :
(주) 포스코케미칼

대 표 이 사 :
민 경 준

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 김 상 용

(전 화) 054-290-0140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 영 순

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2012 ~ 2013 
 : 한국회계학회 국제교류 부회장 

- 2011 ~ 2015 
 : 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 

- 2012 ~ 2015 
 : 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 

- 2012 ~ 2015 
 : 한국 스탠다드차타드 금융지주(주) 사외이사 

- 2012 ~ 2017 
 : SC제일은행 사외이사 

- 2015 ~ 2017 
 : 금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장 

- 2018 ~ 현재 
 : 하나금융투자 사외이사 

- 2000 ~ 현재 
 : 중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 정기주주총회시까지 입니다.
시노펙스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,674

- 매출액

97,575

- 부채총계

49,794

- 영업이익

423

- 자본금

36,714

- 당기순이익

3,390

- 자본총계

94,880

*주당순이익(원)

48

나. 연결

- 자산총계

153,557

- 매출액

217,056

- 부채총계

70,929

- 영업이익

16,670

- 자본금

36,714

- 당기순이익

6,184

- 자본총계

82,627

*주당순이익(원)

89

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.34

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경익

1966-12

3년

재선임

現 ㈜시노펙스 대표이사

이진희

1970-09

3년

재선임

現 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

46. 기계설비공사업

47. 경영컨설팅업

48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
모나용평 — [기재정정]감사보고서제출 (20200330)
제출인: 모나용평

용평리조트/감사보고서 제출/(2020.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-17

3. 정정사유

당해 사업연도 지배기업 소유주 지분 순이익 (-) 부호표기 누락

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

지배기업 소유주 지분 순이익

13,796,701,796

-13,796,701,796

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

849,935,618,519

812,775,928,478

- 부채총계

454,153,340,780

398,605,369,783

- 자본총계

395,782,277,739

414,170,558,695

- 비지배지분 제외 자본총계

395,769,623,862

414,163,058,426

- 자본금

240,666,665,000

240,666,665,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

164.4

172.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

129,431,260,375

181,388,590,837

- 영업이익

-4,124,128,982

24,562,783,312

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,464,307,588

13,099,566,869

- 당기순이익

-13,791,548,188

10,185,942,358

- 지배기업 소유주지분 순이익

-13,796,701,796

10,188,704,865

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

849,651,476,378

812,458,177,084

- 부채총계

453,811,376,325

398,152,851,329

- 자본총계

395,840,100,053

414,305,325,755

- 자본금

240,666,665,000

240,666,665,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

164.5

172.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

129,092,848,270

181,087,609,655

- 영업이익

-4,217,983,381

24,565,788,131

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,577,344,699

13,064,791,089

- 당기순이익

-13,879,384,240

10,162,247,744

2. 회계감사인명

한울회계법인(Hanul Choojung LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해 법인의 주주총회에서 승인절차를 거쳐 확정될 예정입니다.

3) '2020.02.25'에 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경" 내용의 변경사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

-
한세실업 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,179,456

- 매출액

1,922,419

- 부채총계

724,452

- 영업이익

59,000

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-17,268

- 자본총계

455,004

*주당순이익(원)

-6

나. 개별(별도)

- 자산총계

864,407

- 매출액

1,533,976

- 부채총계

460,618

- 영업이익

77,795

- 자본금

20,000

- 당기순이익

11,585

- 자본총계

403,789

*주당순이익(원)

295

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

19,619,735,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사(2명) : 조희선, 김경

-사외이사(2명) : 박찬구, 황영선

-감사위원(2명) : 박찬구, 황영선

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 11기 (2019년1월1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(*현금배당 주당 500원, 액면가의 100% 예정)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 2인)

- 2-1호 의안 : 조희선 후보

- 2-2호 의안 : 김경 후보

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 2인)

- 3-1호 의안 : 황영선 후보

- 3-2호 의안 : 박찬구 후보

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임 2인)

- 4-1호 의안 : 황영선 후보

- 4-2호 의안 : 박찬구 후보

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조희선

1958-10

3

신규선임

現)한세실업 영업부문 사장

前)한세실업 수출7부문 부사장

前)약진통상

前)홈플러스(TESCO STORES KOREA)

前)Li&Fung Sourcing

前)Pacific buying & service LTD

前)May department store

김경

1962-12

3

신규선임

現)한세실업 수출1부문 부문장 부사장

前)한세실업 수출1본부 본부장 전무

前)한세실업 수출1본부 본부장 상무

前)한세실업 수출1부 부장

前)신성통상㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬구

1963-07

3

신규선임

前)세방전지㈜ 대표이사

前)도레이케미칼㈜ 대표이사

前)웅진케미칼㈜ 대표이사

前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장

前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장

-

황영선

1963-01

3

신규선임

現)동남회계법인 이사

前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사

前)(사)한국물가정보 사외감사

前)㈜쓰리알컨설팅이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박찬구

1963-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)세방전지㈜ 대표이사

前)도레이케미칼㈜ 대표이사

前)웅진케미칼㈜ 대표이사

前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장

前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장

황영선

1963-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)동남회계법인 이사

前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사

前)(사)한국물가정보 사외감사

前)㈜쓰리알컨설팅이사
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

133,250

- 매출액

107,307

- 부채총계

26,299

- 영업이익

880

- 자본금

3,811

- 당기순이익

2,124

- 자본총계

106,950

*주당순이익(원)

279

나. 개별(별도)

- 자산총계

133,250

- 매출액

107,307

- 부채총계

26,299

- 영업이익

1,000

- 자본금

3,811

- 당기순이익

2,124

- 자본총계

106,950

*주당순이익(원)

279

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,871,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제45기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 제45기(19.01.01~19.12.31)재무상태표, 손익계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제45기(19.01.01~19.12.31)이익잉여금 처분계산서 승인의 건

승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:이점식)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이점식

1965-07

3

신규선임

-1989년 1월~현재 (주)우진아이엔에스 경영지원본부장

-1988년 4월~1988년 12월 (주)두손개발 기획관리부

-1984년 6월~1985년 8월 (주)승리전자 자재부
크레버스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 크레버스

청담러닝/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,364

- 매출액

87,349

- 부채총계

40,822

- 영업이익

13,285

- 자본금

3,837

- 당기순이익

7,158

- 자본총계

64,542

*주당순이익(원)

1,058

나. 연결

- 자산총계

193,391

- 매출액

174,975

- 부채총계

105,866

- 영업이익

22,641

- 자본금

3,837

- 당기순이익

11,197

- 자본총계

87,525

*주당순이익(원)

1,176

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,766,749,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.63

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

사외이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(총 5명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(전년과 동일: 40억원)

→원안대로 승인

- 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(전년과 동일: 40억원)

→원안대로 승인

- 제9호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

※ 주주총회 이후(2020년 3월 30일) 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 김영화, 강국신, 이동훈, 서종현

- 기타비상무이사 : 김혜련, 노기학

- 사외이사 : 맹동준, 윤경로, 장태순

* 맹동준, 윤경로, 장태순은 사외이사이며, 감사위원회 위원

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2019-08-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영화

1952-04

3

재선임

- 서울대학교 철학과 졸업

- 서울대학교 철학과 대학원 졸업

- 청담어학원 설립

- ㈜청담러닝 대표이사

- 現, ㈜청담러닝 회장

강국신

1952-11

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- Oregon State University MBA 졸업

- 서울투자파트너스 부회장

- 現, 서울투자파트너스 고문

- 現, ㈜청담러닝 감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹동준

1964-09

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 에스알캐피탈 대표

- ㈜디앤제이인베스트먼트 대표

- ㈜한국정보통신 감사

- 現,서울투자파트너스 대표이사

-

윤경로

1953-05

3

재선임

- 서울대학교 법학과 졸업

- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장

- 한국퍼실리테이터협회회장

- 서울대학교 객원교수

- 한국산업교육학회장

- 글로벌인재경영원 원장

- 現, 한양대학교 특임교수

-

장태순

1969-07

3

신규선임

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 석사 졸업

- 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업

- 고등과학원 위촉연구원

- 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

맹동준

1964-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 에스알캐피탈 대표

- ㈜디앤제이인베스트먼트 대표

- ㈜한국정보통신 감사

- 現,서울투자파트너스 대표이사

윤경로

1953-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 법학과 졸업

- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장

- 한국퍼실리테이터협회회장

- 서울대학교 객원교수

- 한국산업교육학회장

- 글로벌인재경영원 원장

- 現, 한양대학교 특임교수

장태순

1969-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 석사 졸업

- 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업

- 고등과학원 위촉연구원

- 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수
노루페인트 — [기재정정]신규시설투자등 (20200330)
제출인: 노루페인트

노루페인트/신규시설투자등/(2020.03.30)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-30

1. 정정관련 공시서류

신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일

2012-12-28

3. 정정사유

투자기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4.투자기간

시작일: 2012-12-28

종료일: 2020-03-31

시작일: 2012-12-28

종료일: 2025-03-31

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분

신규시설투자

- 투자대상

연구소 신설

2. 투자내역

투자금액(원)

38,030,000,000

자기자본(원)

218,898,180,903

자기자본대비(%)

17.37

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

1.안양공장 부지 재배치 계획에 의한 효율적 이용

2.미래지향적 연구/개발 기능을 갖춘 연구소 신축을 통한 기술중심 경영 체계 구축

4. 투자기간

시작일

2012-12-28

종료일

2025-03-31

5. 이사회결의일(결정일)

2012-12-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 2011년말 K-IFRS에 따라 작성된 별도 재무제표 기준 금액입니다.

2. 상기의 투자금액은 토지대금(194억)이 제외된 금액입니다.

3. 연구소 위치:안양시 박달동 안양공장內

4. 투자금액 및 투자기간은 집행과정에서 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2012-12-28 신규시설투자등

2013-10-08 신규시설투자등
지아이에스 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20200330)
제출인: 지아이에스

네온테크/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,909

- 매출액

-

- 부채총계

1,091

- 영업이익

-123

- 자본금

484

- 당기순이익

21

- 자본총계

8,818

*주당순이익(원)

4

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

영업보고, 감사보고

<의결사항>

제1호 의안

: 제2기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 건은 구. 디비금융제6호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다. (구. 주식회사 네온테크_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도 진행)

3번항의 임원현황은 피합병법인 기준입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 티쓰리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,779,836

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티쓰리엔터테인먼트
한자(영문)
(T3 Entertainment Inc)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-84883

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티쓰리엔터테인먼트
부 서
전략기획실

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
옥창훈
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******people01@t3.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

;

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 27일
8,227,143
33.20
8,227,143
33.20

이번보고서
2020년 03월 30일
8,244,652
33.27
8,244,652
33.27

증 감
17,509
0.07
17,509
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,244,652
-
-
-
-
-
-
-
8,244,652
33.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,779,836
-
33.27
33.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
8,227,143
17,509
8,244,652
2,220
-

합 계
8,227,143
17,509
8,244,652
2,220
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠케이전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 차호만

(전 화) 031-330-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김학배(선임)
박창주(중도퇴임)

임 기
시작일
-

만료일
-

3. 신규 선임 여부
해당 없음

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 김학배

서울대학교 전자공학과(학사)

The University of Michigan(박사)

現, 연세대학교 전기전자공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 박창주 (중도퇴임)
 사유 : 일신상의 사유
 일자 : 2020년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 김학배의 임기는 2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시까지(2년) 임.
- 사외이사 박창주의 임기는 2018년 3월 30일 ~ 2020년 3월 30일 까지임.
LSK아이로봇 — 본점소재지변경 (20200330)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/본점소재지변경/(2020.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

17121

주소

경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

나. 변경후

우편번호

17502

주소

경기도 안성시 양성면 양성로 112

상세주소

-

2. 변경사유

경영환경 개선 및 업무효율성 제고

3. 이전(예정)일

2020-03-30

4. 이사회결의일

2020-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본점소재지변경은 정관변경 사항으로 2020년 03월 30일 정기주주총회에서 승인된 뒤, 같은날 개최된 이사회에서 승인되었습니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-20 참고서류

2020-03-10 참고서류

2020-03-13 주주총회소집공고
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 김석중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.30

보고서작성기준일 :
2020.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김석중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,559,249

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김석중
한자(영문)
金奭中 (Kim Seok Joong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
125,000
1.91
75,000
1.14

이번보고서
2020.03.30
135,000
2.06
75,000
1.14

증 감
10,000
0.15
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75,000
-
-
-
-
-
-
60,000
135,000
2.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,559,249
60,000
2.06
1.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2020.03.30
기타
125,000
10,000
135,000
-
(-)
주1)

합 계
125,000
10,000
135,000
-
-

주1) 2020년 3월 30일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코아시아씨엠 — 전환가액의조정(제5회차) (20200330)
제출인: 코아시아씨엠

디오스텍/전환가액의조정/(2020.03.30)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

5

비상장

578

393

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

5

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

3,460,207

5,089,058

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

가. 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 1개월(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii)최근일 가중산술평균주가중 높은가액이 직전전환가격 보다 낮을 경우 그 낮은가격을 전환가격으로한다. 다만 이에따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은경우, 동액면가액을 전환가격으로한다.

나. 조정내용 (액면가 200원 기준으로 계산)

① 1개월 가중산술평균주가 : 448.7원

② 1주일 가중산술평균주가 : 352.2원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 377.0원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 392.3원

⑤ [③, ④]중 높은가액 : 392.3원

⑥ 조정전 전환가액 : 578원

⑦ 조정후 전환가액[⑤,⑥중 낮은가액] :393원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-30

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-06-28 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-06-30 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-07-27 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-08-18 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-09-28 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-09-28 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
포스코퓨처엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포스코케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)포스코케미칼

대 표 이 사 :
민 경 준

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 김 상 용

(전 화) 054-290-0140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유 계 현

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2002~2016 
 : 우진 대표이사 사장 

- 2016~2017 
 : 우진 부회장 

- 2017~2019 
 : 한국지노 대표이사사장 

- 2018~현재 
 : 포스코케미칼 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 정기주주총회시까지 입니다.
상상인증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200330)
제출인: 상상인증권

상상인증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)상상인증권

회사코드

001290

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허영욱

tel

02-3779-3321

(fax)

02-6357-7017

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

96,108,437

0

96,108,437

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-06-05

보통주식

66,625,230

69.32

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

66,625,230

69.32

이번보고서제출일

2020-03-30

보통주식

66,645,230

69.34

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

66,645,230

69.34

증감

보통주식

20,000

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

20,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

이정수

생년월일

710706

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

신규선임(+)

보통주식

0

20,000

20,000

기존 보유분

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)상상인

사업자등록번호

122-81-18380

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,424,357

42.06

0

0

0

0

40,424,357

42.06

(주)제이원와이드

사업자등록번호

548-86-00544

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

26,200,873

27.26

0

0

0

0

26,200,873

27.26

이정수

생년월일

710706

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

20,000

0.02

0

0

0

0

20,000

0.02

합계

66,645,230

69.34

0

0

0

0

66,645,230

69.34
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 구옥재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20200330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.30

보고서작성기준일 :
2020.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구옥재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,559,249

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구옥재
한자(영문)
具鈺才(Koo Okjae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 광명시 디지털로56

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.05
30,000
0.46
4,000
0.06

이번보고서
2020.03.30
40,000
0.61
4,000
0.06

증 감
10,000
0.15
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
26,000
30,000
0.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,559,249
36,000
0.61
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2020.03.30
기타
30,000
10,000
40,000
-
(-)
주1)

합 계
30,000
10,000
40,000
-
(-)
주1)

주1) 2020년 3월 30일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠케이전자 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

281,918

- 매출액

350,050

- 부채총계

183,053

- 영업이익

2,214

- 자본금

10,904

- 당기순이익

1,166

- 자본총계

98,864

*주당순이익(원)

55

나. 연결

- 자산총계

1,831,424

- 매출액

731,615

- 부채총계

957,747

- 영업이익

126,698

- 자본금

10,904

- 당기순이익

76,913

- 자본총계

873,677

*주당순이익(원)

1,197

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

835,537,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당 : 보통주 1주당 40원)

-> 원안대로 승인 : 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이진 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 차호만 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 김학배 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진

1960-08

2020년 3월 30일 ~ 2021년 정기주주총회종결시

재선임

한양대학교 금속재료공학과

한양대학교 대학원 재료공학과

현, 엠케이전자(주) 대표이사

차호만

1968-10

2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시

신규선임

경기대학교 회계학과

현, 엠케이전자(주)경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학배

1965-10

2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시

재선임

서울대학교 전자공학과

The University of Michigan

현, 연세대학교 전기전자공학부 교수

없음
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200330)
제출인: 송경철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.29

보고서작성기준일 :
2020.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송경철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송경철
한자(영문)
宋京哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
561217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북가좌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.29
6,413
0.01
6,413
0.01

증 감
6,413
0.01
6,413
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,413
-
-
-
-
-
-
-
6,413
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.29
보통주
-
6,413
6,413
-
변동일
:선임일

합 계
-
6,413
6,413
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
희림 — 전환가액의조정(제4회차) (20200330)
제출인: 희림

희림/전환가액의조정/(2020.03.30)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

4,227

4,083

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

9,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,129,169

2,204,261

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가격이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 직전 전환가액을 조정된 전환가액으로 보며, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 미만으로 될 수는 없다.

- 산식에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절사함.

* 제4회 (주)희림종합건축사사무소 기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조③-3에 근거함

2. 조정방법

a. 1개월 가중산술평균주가 : 3,539.4원

b. 1주일 가중산술평균주가 : 3,346.1원

c. 최근일 가중산술평균주가 : 3,463.6원

d. 산술평균 (a+b+c/3) : 3,449.7원

e. 기준가액 (c와d 중 높은가액) :3,463.6원

f. 조정전 전환가액 : 4,227.0원

g. 조정후 전환가액 (e와f 중 낮은가액) :3,463.6원

h. 최저조정한도(80%): 4,083.0원

i. 최종 행사가액(g와h 중 높은가액) :4,083원(원단위 미만 절사)

5. 조정가액 적용일

2020-03-30

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-06-28 전환사채권발행결정(제4회차)

2017-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

2017-10-10 전환가액의조정(제4회차)

2018-01-02 전환가액의조정(제4회차)

2018-03-30 전환가액의조정(제4회차)

2019-07-01 전환가액의조정(제4회차)

2019-12-30 전환가액의조정(제4회차)
씨앤지하이테크 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200330)
제출인: 씨앤지하이테크

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
씨앤지하이테크(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 30일

회 사 명 :
씨앤지하이테크(주)

대 표 이 사 :
홍 사 문

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 162

(전 화) 031)659-9822

(홈페이지)http://www.cnghitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 재 홍

(전 화) 031)659-9822

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2020년 09월 29일

3. 계약목적
주가 안정

4. 계약체결기관
유안타증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 30일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
유안타증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건이며, 본 계약 체결 전 당사가 보유한 자기주식은 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
67,401,280,442

나. 자본금의 액
4,202,740,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
181,592,700

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
63,016,947,742

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,386,904,200

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
61,630,043,542

주1) 상기 한도 금액은 당사 내부에서 자체 계산한 금액입니다. (단위 : 원)

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
아이텍 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,926

- 매출액

40,942

- 부채총계

43,143

- 영업이익

4,245

- 자본금

4,745

- 당기순이익

-7,142

- 자본총계

50,783

*주당순이익(원)

-956

나. 연결

- 자산총계

95,000

- 매출액

47,026

- 부채총계

44,922

- 영업이익

2,385

- 자본금

4,745

- 당기순이익

-8,277

- 자본총계

50,078

*주당순이익(원)

-1,109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호의안: 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사외이사 조광제 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호의안: 사외이사 한두수 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 숭인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조광제

1953-06

3

신규선임

현 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장

현 국방부 개혁위 자문위원

현 국방안보포럼 공동대표

전 민주평화통일자문회의 자문위원

전 국정원 국장

-

한두수

1973-11

3

신규선임

현 대현회계법인 회계사

현 대법원 행정처 등록회계 및 경제분야 법원특수감정인

현 노원구 출자,출연기관 운영심의위원회 위원

전 한국방재학회 감사

전 한국공인중개사협회 공제운영위원회 위원 외

-
자이글 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,583

- 매출액

29,702

- 부채총계

10,919

- 영업이익

-15,558

- 자본금

6,765

- 당기순이익

-29,913

- 자본총계

51,664

*주당순이익(원)

-2,228

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2인,

사외이사(비상근) 1인,

감사(비상근) 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진희

1971-03

3

재선임

93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장

05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사

09.01~현재 자이글㈜ 대표이사

이승현

1969-03

3

재선임

08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장

09.01~현재 자이글㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이도형

1975-08

3

재선임

10.06~14.06. 제6대 인천시의회 의원

14.06~16.01. 제7대 인천시의회 의원

17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장

20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사

20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

민호식

1958-02

3

신규선임

비상근

84.03~88.04. (주)녹십자 영업

90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자

95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자

05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수

10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무
에코캡 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 에코캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에코캡 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에코캡 주식회사

대 표 이 사 :
최영천

본 점 소 재 지 :
울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66

(전 화)052-264-1681

(홈페이지)http://www.ecocab.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 박세훈

(전 화) 052-264-1681

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문정해

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 現) 미국 누욕주 변호사
2. 現) 법제처 법령해석심의위원회 위원
3. 現) 국세청 보통징계위원회 위원
4. 現) 원광대 법학연구소 원광법학
5. 現) 이화여대 법학연구소 법학논집 편집 위원
6. 現) 원광대학교 법학전문대학원 교수(상법)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
2

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
100

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
툴젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200330)
제출인: 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 툴젠

대 표 이 사 :
이 병 화

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 219
벽산디지털밸리 6차 1204호, 1205호, 1206호

(전 화) 02-873-8168

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 병 화

(전 화) 02-873-8168

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.30

종료일
2027.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
29,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제17조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
486,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

(1) 우수인력의 확보 및 유지 용이성 제고

(2) 경영성과 극대화를 위한 필요 전문인력의 활용에 대한 보상

(3) 능력 우수자의 동기부여를 통한 성과 창출 및 경쟁력 제고 기반조성

(4) 높은 경영성과를 창출한 임직원에 대한 보상

(5) 임직원의 주인의식 향상

나. 부여근거 (정관 제 17조)

회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자), 액면분할 및 합병, 자본감소, 이익소각 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 주당공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black Scholes Model 적용)
 2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가 : 30,300원 (2020.03.29 종가)
 - 기대행사기간 : 3.5년 
 - 무위험이자율 : 1.07% (3년 만기 국고채 수익률, 2019.03.29기준)
 - 주가변동성 :57.9% (당사의 최근 2개월 역사적 변동성에 대한 연환산)
 - 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다

바. 기타
1) 주식매수선택권 관련된 세부사항은 제반 법규 및 당사 정관, 주식매수선택권 계약서 등의 정함에 따름. 상기 주식매수선택권은 제 21기 정기주주총회(2020.03.30)에서 원안대로 승인됨.

2) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병화
대표이사 
(등기임원)
20,000
-
18,435
-

한지학
전무이사
(미등기임원)
15,000
-
18,435
-

김석중
상무이사
(미등기임원)
10,000
-
18,435
-

구옥재
이사
(미등기임원)
10,000
-
18,435
-

강민성 외 30명
직원
125,000
-
18,435
-

주1) 상기 공정가치는 1주당 공정가치이며, 외부회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
피엔에이치테크 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,355

- 매출액

7,126

- 부채총계

32,155

- 영업이익

-478

- 자본금

1,030

- 당기순이익

-7,626

- 자본총계

-15,799

*주당순이익(원)

-3,702

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고 사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리실태보고

나. 부의 안건

제 1호의안: 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 => 원안대로 승인함

제 2호의안: 2020년도 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인함

제 3호의안: 2020년도 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인함

제 4호의안: 정관 문구 일부 수정, 삭제 및 개정 승인의 건 => 원안대로 승인함

4. 주주총회일자

2020-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집 결의
툴젠 — 대표이사변경 (20200330)
제출인: 툴젠

툴젠/대표이사 변경/(2020.03.30)대표이사 변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김종문, 이병화 (각자 대표이사)

변경후 대표이사

이병화

2. 변경사유

김종문 대표이사 임기만료에 따른 변경

3. 변경일

2020-03-30

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 대표이사 변경은 김종문 대표이사의 임기 만료에 따른 변경으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시

-

[변경후 대표이사 전체내역 ]

성 명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수

지분율(%)

비고

이병화

1967-07-29

-

-

-

-

[주요경력]

성 명

회사명

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이병화

(주)툴젠

대표이사

2018-03-02

-

-
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,373

- 매출액

44,450

- 부채총계

15,869

- 영업이익

-20,278

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-18,223

- 자본총계

34,504

*주당순이익(원)

-1,847

나. 연결

- 자산총계

54,307

- 매출액

54,123

- 부채총계

20,178

- 영업이익

-20,664

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-18,697

- 자본총계

34,129

*주당순이익(원)

-1,883

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동건)

→ 원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동건

1968-01

3년

신규선임

- 전)(주)아모레퍼시픽

- 현) (주)코스온 대표이사
에프엔에스테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200330)
제출인: 에프엔에스테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에프엔에스테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤 , 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지) http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김팔곤

(전 화) 041-584-4460

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽희철

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 삼성전자㈜
(前) 세메스㈜
(前) SOLEX KOREA
(現) 크레스트테크놀로지스코리아㈜ 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2023년 3월 예정인 제 21기 정기주주총회 종결시까지임