케이티 — 정기주주총회결과 (20200330)
제출인: 케이티

케이티/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

34,061,292

- 매출액

24,342,064

- 부채총계

18,874,339

- 영업이익

1,151,065

- 자본금

1,564,499

- 당기순이익

669,347

- 자본총계

15,186,953

*주당순이익(원)

2,526

나. 개별(별도)

- 자산총계

27,733,854

- 매출액

18,204,751

- 부채총계

14,837,153

- 영업이익

739,222

- 자본금

1,564,499

- 당기순이익

431,828

- 자본총계

12,896,701

*주당순이익(원)

1,761

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

269,765,705,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㅇ 이사선임

- 대표이사(사내이사): 구현모

- 사내이사: 2명 (박윤영, 박종욱)

- 사외이사: 4명 (강충구, 박찬희, 여은정, 표현명)

ㅇ 감사위원회 위원 선임

- 사외이사인 감사위원: 3명 (성태윤, 여은정, 강충구)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

72.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안: 대표이사 선임의 건(후보 구현모)

→ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안: 이사 선임의 건

(총 6명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 4명)

- 제4-1호: 사내이사 후보 박윤영

→ 원안 가결

- 제4-2호: 사내이사 후보 박종욱

→ 원안 가결

- 제4-3호: 사외이사 후보 강충구

→ 원안 가결

- 제4-4호: 사외이사 후보 박찬희

→ 원안 가결

- 제4-5호: 사외이사 후보 여은정

→ 원안 가결

- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명

→ 원안 가결

ㅇ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 3명의 선임)

- 제5-1호: 감사위원 후보 성태윤

→ 원안 가결

- 제5-2호: 감사위원 후보 여은정

→ 원안 가결

- 제5-3호: 감사위원 후보 강충구

→ 원안 가결

ㅇ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제7호 의안: 경영계약서 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자

2020-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구현모

1964-01

3

신규선임

2020~현재 : KT Customer부문장

2019 : KT Customer/Media부문장

2017~2018 : KT 경영기획부문장

2015~2017 : KT 경영지원 총괄

2014~2015 : KT 비서실장

2013~2014 : KT T&C운영총괄

박윤영

1962-04

1

신규선임

2020~현재 : KT 기업부문장

2019 : KT 기업사업부문장, 글로벌사업부문 장

2017~2019 : KT 기업사업부문장

2015~2017 : KT 기업사업컨설팅본부장

2015 : KT 미래사업개발단장

2014 : KT 미래사업개발그룹장

2013 : KT Convergance연구소장

2010~2012 : KT SD부문 기술개발실장

박종욱

1962-01

1

신규선임

2020~현재 : KT 경영기획부문장

2015~2019 : KT 경영기획부문 전략기획실장

2014 : KT IT부문 IT전략본부장

2012 : ITS법인 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강충구

1962-12

3

신규선임

1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수

2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018~현재 한국공학한림원정회원

2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장

1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS)

2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장

Retreat Siargao 사외이사

(2017 ~ 현재)

박찬희

1964-12

2

신규선임

2002~현재 중앙대학교 경영학부 교수

2019~현재 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원

2018~현재 대림산업 사외이사

2018~2020.03 스톤브릿지캐피탈 감사

(2020.03.27 사임)

2017~2019 정책기획위원회 국민성장분과 위원

2008~2011 SK C&C 사외이사

2006~2007 우리홈쇼핑 사외이사

대림산업 사외이사

(2018 ~ 현재)

여은정

1973-02

3

신규선임

2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019~현재 한국금융학회 부회장

2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원

2018~현재 국무총리실 공정거래위원회

소비자정책위원회 금융분과 위원

2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원

-

표현명

1958-10

3

신규선임

2019~2020.03 JB금융지주 사외이사

(2020.03.26 사임)

2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장

2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장

2016~2018 (사)한국마케팅클럽 회장

2013~2014 한국스마트홈산업협회 회장

2011~2015 차세대융합기술연구원 사외이사

2010~2014 KT 사장

2010~2012 GSMA 이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

성태윤

1970-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2007~현재 연세대 상경대 경제학부 교수

2018~현재 연세대 언더우드국제대

학 학장

2019~현재 한국금융학회 부회장

2016~현재 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원

2017~2018 국민경제자문회의 거시경제분과 위원

2004~2007 한국과학기술원 테크노경영대학원 경영공학전공 교수

2002~2004 한국개발연구원 금융경제팀 부연구위원

여은정

1973-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019~현재 한국금융학회 부회장

2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원

2018~현재 국무총리실 공정거래위원회

소비자정책위원회 금융분과 위원

2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원

강충구

1962-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수

2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018~현재 한국공학한림원 정회원

2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장

1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS)

2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장