롯데지주 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

15,605,750

- 매출액

8,856,161

- 부채총계

7,813,213

- 영업이익

174,855

- 자본금

21,179

- 당기순이익

-411,645

- 자본총계

7,792,537

*주당순이익(원)

-6,207

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,796,179

- 매출액

389,711

- 부채총계

2,395,666

- 영업이익

241,582

- 자본금

21,179

- 당기순이익

210,793

- 자본총계

5,400,513

*주당순이익(원)

2,947

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,245,679,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

1.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 5명,

감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 5명)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 3명)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표의 연결기준 주당순이익은 계속영업 보통주 기본주당순이익이며, 연결기준 중단영업 보통주 기본주당순이익은 1,179원입니다.

- 상기 1항의 재무제표의 개별(별도)기준 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

04년~現 롯데케미칼 대표이사

04년~現 롯데제과 대표이사

14년~18년 대한스키협회 회장

15년~19년 롯데문화재단 이사장

15년~19년 호텔롯데 대표이사

17년~現 롯데지주 대표이사

11년~現 롯데그룹 회장

황각규

1955-08

2

재선임

96년~04년 롯데그룹 기획조정실 국제부

05년~14년 롯데그룹 정책본부 국제실 실장

14년~17년 롯데그룹 정책본부 운영실 실장

17년 3월~17년10월 롯데그룹 경영혁신실 실장

17년 10월~現 롯데지주 대표이사/부회장

송용덕

1955-01

2

신규선임

08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바)

11년~12년 롯데루스 대표이사

12년~19년 호텔롯데 대표이사

17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장

17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장

20년~現 롯데지주 대표이사/부회장

윤종민

1960-11

2

신규선임

96년~03년 롯데그룹 기획조정실 국제부

03년~17년 롯데그룹 정책본부 인사실장

16년~18년 롯데지주 HR혁신실장/ 롯데인재개발원 원장.

12년~現 중앙노동위원회 사용자 위원

19년~現 롯데지주 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤호

1948-01

2

재선임

08년~09년 지식경제부 장관

10년~11년 주 러시아 대사

12년~13년 외교통상부 경제통상 대사

13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사

14년~18년 연세대학교 재단 감사

17년~現 롯데지주 사외이사

-

곽수근

1953-08

2

재선임

88년~18년 서울대학교 경영대학 교수

10년~16년 동반성장위원회 공익위원

11년~12년 한국경영학회장

12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장

17년~現 국제회계기준재단 이사

19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장

17년~現 롯데지주 사외이사

-

권오곤

1953-09

2

재선임

01년~16년 구 유고슬라비아 국제형사재판소 재판관

16년~18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장

14년~現 사법정책연구원 운영위원회 위원장

16년~現 김앤장 국제법 연구소 소장

17년~現 한국법학원 원장

17년~現 국제형사재판소(ICC) 당사국총회 의장

17년~現 롯데지주 사외이사

㈜효성 사외이사

김병도

1958-08

2

재선임

09년~18년 제일기획 사외이사

12년~17년 한화생명 사외이사

13년~15년 서울대학교 경영대학 학장

15년~16년 기획재정부 세제발전심의위원회 위원

96년~現 서울대학교 경영학 교수

17년~現 롯데지주 사외이사

-

이장영

1955-01

2

신규선임

05년~11년 금융감독원 부원장

12년~15년 금융연수원 원장

16년~19년 롯데하이마트 사외이사

19년~現 KB증권 사외이사

16년~現 김앤장 법률사무소 고문

KB증권㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이윤호

1948-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

08년~09년 지식경제부 장관

10년~11년 주 러시아 대사

12년~13년 외교통상부 경제통상 대사

13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사

14년~18년 연세대학교 재단 감사

17년~現 롯데지주 사외이사

곽수근

1953-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

88년~18년 서울대학교 경영대학 교수

10년~16년 동반성장위원회 공익위원

11년~12년 한국경영학회장

12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장

17년~現 국제회계기준재단 이사

19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장

17년~現 롯데지주 사외이사

이장영

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

05년~11년 금융감독원 부원장

12년~15년 금융연수원 원장

16년~19년 롯데하이마트 사외이사

19년~現 KB증권 사외이사

16년~現 김앤장 법률사무소 고문