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AK홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: AK홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이케이홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화) 02-768-2917

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 유경환

(전 화) 02-768-2910

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,962

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
20,219

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
22,594

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3항에 의거 2020년 3월 27일 개최된 제50기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2022년 3월 28일부터 2027년 3월 27일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재석
대표이사
7,095
-
7,206
-

고준
사내이사
1,016
-
7,206
-

이성훈
사내이사
851
-
7,206
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정

1) 권리부여일 직전일의 종가 : 17,900원
 2) 무위험이자율 : 1.40%
 3) 예상주가변동성 : 49.17%

다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
안랩 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 안랩

안랩/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권치중

변경후 대표이사

강석균

2. 변경사유

임기만료 및 신규선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(강석균)는 2020.03.27. 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2020.03.27. 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨

※ 관련공시

2020-01-02 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

강석균

1960-09-22

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

강석균

주식회사

안랩

상장(코스닥)

-

부사장

2013-12-23

-

현 안랩

CEO
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

165,752

- 매출액

184,674

- 부채총계

97,868

- 영업이익

1,880

- 자본금

5,000

- 당기순이익

265

- 자본총계

67,883

*주당순이익(원)

27

나. 연결

- 자산총계

188,963

- 매출액

228,200

- 부채총계

118,142

- 영업이익

2,780

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,545

- 자본총계

70,821

*주당순이익(원)

145

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

※원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 한정빈)

※의결권 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이김명종)

※원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조 및 415조 준용규정에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명종

1958-04

3년

신규선임

(前)중부지방국세청 조사1국

(前)영월세무서장

(前)중부지방국세청 조사4국

(前)금천세무서장

(前)서울지방국세청 납세자보호위원

(現)세무사김명종사무소 대표 세무사

-
ES큐브 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

136,065

- 매출액

28,527

- 부채총계

82,079

- 영업이익

588

- 자본금

42,816

- 당기순이익

-12,739

- 자본총계

53,986

*주당순이익(원)

-158

나. 연결

- 자산총계

463,959

- 매출액

43,708

- 부채총계

389,920

- 영업이익

-2,617

- 자본금

42,816

- 당기순이익

-13,768

- 자본총계

74,039

*주당순이익(원)

-166

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3인 재선임, 사외이사 1인 신규선임

- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제42기 재무제표(연결/별도) 보고의 건

-> 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일 : 2020년3월19일)

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사김병진 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사이유진 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사공진석 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 임승재 선임의 건)

-> 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 제42기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2020년 3월 19일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 참고서류

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병진

1977-06

3

재선임

現)(주)라이브플렉스 대표이사

現)(주)라이브파이낸셜 사내이사

現)경남제약(주) 사내이사

홍상혁

1971-12

3

재선임

現)(주)라이브플렉스 사내이사

(주)모바일원커뮤니케이션 이사

이유진

1977-04

3

재선임

現)(주)라이브파이낸셜 사내이사

現)(주)라이브플렉스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공진석

1980-07

3

신규선임

現)베스타스 코리아(유) 영업본부장

솔라릭 코리아(유) 사업개발 이사

Kolon Eco One 미래기획팀 팀장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임승재

1947-06

3

재선임

상근

現)(주)라이브플렉스 감사

강남경찰서 경감, 서초경찰서 경정
클리오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

231,176

- 매출액

247,598

- 부채총계

90,269

- 영업이익

18,813

- 자본금

8,484

- 당기순이익

1,658

- 자본총계

140,906

*주당순이익(원)

100

나. 연결

- 자산총계

236,651

- 매출액

250,383

- 부채총계

91,354

- 영업이익

18,599

- 자본금

8,484

- 당기순이익

2,942

- 자본총계

145,297

*주당순이익(원)

177

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,654,317,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 220원/주당) ▶ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-산업디자인업

디자인역량강화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
포스코엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김진영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코엠텍

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 진 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코엠텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
009520

발행주식 총수
41,642,703

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진영
한자(영문)
金鎭榮
(Kim, Jin Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상임감사

선임일
2019년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코엠텍
부 서
경영기획그룹

직 위
리더
전화번호
054-28******

성 명
채수성
팩스번호
054-28******

이메일 주소
******1@poscomtech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
5,000
0.01
5,000
0.01

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,642,703
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
-
5,000
5,000
2,119원
-

합 계
-
5,000
5,000
2,119원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
형지I&C — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 형지I&C

형지I&C/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,722

- 매출액

102,100

- 부채총계

41,092

- 영업이익

451

- 자본금

19,478

- 당기순이익

-88

- 자본총계

22,630

*주당순이익(원)

-2

나. 연결

- 자산총계

63,722

- 매출액

102,100

- 부채총계

41,092

- 영업이익

451

- 자본금

19,478

- 당기순이익

-88

- 자본총계

22,630

*주당순이익(원)

-2

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호의안 :

제 44기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 :

감사 선임의 건

- 의결정족수 미달로 인한 부결

제 3호의안 :

이사보수한도 승인의 건 :

- 원안대로 승인

제 4호의안

감사보수한도 승인의 건 :

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제44기 정기주주총회에서 비상근감사 선임 안건 통과를 위해전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로운 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(임용천)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출
케이피에프 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이피에프

케이피에프/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

369,936

- 매출액

274,799

- 부채총계

176,209

- 영업이익

12,790

- 자본금

8,725

- 당기순이익

7,380

- 자본총계

193,728

*주당순이익(원)

465

나. 연결

- 자산총계

415,790

- 매출액

376,262

- 부채총계

253,967

- 영업이익

16,333

- 자본금

8,725

- 당기순이익

7,613

- 자본총계

161,823

*주당순이익(원)

480

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,612,134,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.42

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

* 현금배당(안): 160원/주

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배경한

1961-01

3년

신규선임

- 現)지능형 제조융합 조합 조합장

- 現)고려대학교 산업경영공학부 연구교수

- 前)4차산업혁명위원회 자문위원

- 前)대한상품학회 부회장

- 前)스마트공장추진단 부단장

-
안랩 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

256,805

- 매출액

163,005

- 부채총계

52,540

- 영업이익

18,036

- 자본금

5,183

- 당기순이익

18,947

- 자본총계

204,265

*주당순이익(원)

2,181

나. 연결

- 자산총계

260,217

- 매출액

166,992

- 부채총계

54,545

- 영업이익

18,424

- 자본금

5,183

- 당기순이익

19,142

- 자본총계

205,672

*주당순이익(원)

2,204

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,817,204,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석균

1960-09

3

신규선임

現)안랩 CEO

-액센츄어 사업총괄

-다이멘션데이터 사업총괄

-인포매티카 한국법인 지사장

-코오롱베니트 솔루션사업 영업총괄

-한국IBM 스토리지사업본부장
두올 — 정기주주총회결과(제37기 정기주주총회 ) (20200327)
제출인: 두올

두올/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과(제37기 정기주주총회 )

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

364,345

- 매출액

465,931

- 부채총계

187,265

- 영업이익

27,616

- 자본금

82,666

- 당기순이익

13,087

- 자본총계

177,080

*주당순이익(원)

374

나. 개별(별도)

- 자산총계

227,824

- 매출액

204,754

- 부채총계

78,465

- 영업이익

5,972

- 자본금

82,666

- 당기순이익

11,257

- 자본총계

149,359

*주당순이익(원)

348

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,599,328,560

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.54

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 , 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

2

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제37기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:우선주, 보통주 각각 80원)

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 정연환 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 조기철 선임의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연환

1969-03

3

신규선임

포스코피앤에스 재무그룹장

포스코피앤에스 기획그룹장

포스코피앤에스 재무그룹장

포스코피앤에스 대표이사

㈜두올 경영지원본부장(현재)

조기철

1973-04

3

신규선임

삼일회계법인(이사)

대경세무회계사무소 대표(현재)

농협정책보험금융원 투자심사위원(현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조기철

1973-04

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

삼일회계법인(이사)

대경세무회계사무소 대표(현재)

농협정책보험금융원 투자심사위원(현재)
캠시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김구수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)캠시스

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 구 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)캠시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050110

발행주식 총수
67,350,618

(주1)
상기 발행주식 총수는 2020년 2월 28일 기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김구수
한자(영문)
金구洙
(KIM KU SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660627

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한강로동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 03월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 캠시스
부 서
자금팀

직 위
이사
전화번호
070-46*******

성 명
박재우
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cammsys.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 29일
2,000
0.00
2,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
5,000
0.01
5,000
0.01

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,350,618
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
2,000
3,000
5,000
1,850
-

합 계
2,000
3,000
5,000
1,850
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼성E&A — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박보수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성엔지니어링(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박보수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028050

발행주식 총수
196,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박보수
한자(영문)
朴保洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일로 6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 12월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성엔지니어링(주)
부 서
인사지원그룹

직 위
프로
전화번호
02-205******

성 명
강태규
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******.kang@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 18일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
11,130
0.01
11,130
0.01

증 감
8,130
0.01
8,130
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,130
0
0
0
0
0
0
0
11,130
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,000,000
0
0.01
0.01

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
3,000
8,130
11,130
7,280
-

합 계
3,000
8,130
11,130
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
플랜티넷 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,347

- 매출액

9,784

- 부채총계

3,912

- 영업이익

1,372

- 자본금

4,480

- 당기순이익

1,876

- 자본총계

61,435

*주당순이익(원)

240

나. 연결

- 자산총계

83,299

- 매출액

23,557

- 부채총계

7,779

- 영업이익

2,750

- 자본금

4,480

- 당기순이익

2,669

- 자본총계

75,520

*주당순이익(원)

303

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,954,626,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2명(사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원)

▷원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김남수 신규선임의 건

▷원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 채종진 신규선임의 건

▷원안대로 가결

제4호 의안 : 감사선임의 건

▷의결정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의의 건

▷원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▷원안대로 가결

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박병배 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남수

1955-03

2년

신규선임

-서울대학교 법학과

-주 코오롱 대표이사 사장

-플랜티넷 감사

-하나은행 사외이사

-

채종진

1961-06

2년

신규선임

-경북대학교 전자 공학과

-KT 기업통신사업본부장

-비씨카드 대표이사 사장

-
다우데이타 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 다우데이타

다우데이타/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

385,585

- 매출액

193,233

- 부채총계

220,513

- 영업이익

9,764

- 자본금

19,150

- 당기순이익

11,599

- 자본총계

165,072

*주당순이익(원)

303

나. 연결

- 자산총계

24,644,646

- 매출액

3,605,644

- 부채총계

21,867,700

- 영업이익

558,978

- 자본금

19,150

- 당기순이익

408,847

- 자본총계

2,776,946

*주당순이익(원)

1,782

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,894,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[결의사항]

(1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조(목적)

☞원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)

☞원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)

☞원안대로 승인

제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행)

☞원안대로 승인

제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행)

☞원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건

☞원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건

☞원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인복

1956-12

3년

신규선임

- 키움증권 전무

- 다우기술 부사장

- 이머니 대표이사

- (현) 다우데이타 사장

성백진

1967-12

3년

신규선임

- 유니텔네트웍스

- 다우와키움 상무

- 이머니 상무

- 다우데이타 경영지원본부장

- (현) 다우데이타 결제사업부문장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

곽진철

1950-01

3년

신규선임

상근

- 제일은행 입행

- 미국 뉴욕제일은행 현지법인 근무

- 제일은행 런던지점 근무

- 제일은행 퇴직(지점장)

- (주)글로벌 프로퍼티 전무이사

- (주)파이로 관리담당상무

- (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

32.전자화폐 지불결재 서비스업

32.선불 전자지급수단의 발행 및 관리업

- 금융감독원 권고 사항(전자화폐 단어 부적절)

사업목적 삭제

-

-
에스트래픽 — 기업설명회(IR)개최 (20200327)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/기업설명회(IR) 개최/(2020.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2020-03-30

2020-03-30

16:00

20:00

2. 장소

-

3. 대상자

증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적

2019년 경영실적 발표

5. 실시방법

(1) 2019년 온라인 실적발표설명회

(2020년 3월 30일 16:00 예정)

(2) 투자자의 편의를 위하여 자사 홈페이지 내 Webcasting 실시

(알림신청 시 설명회 시작 안내 문자메세지 및 이메일 발송)

(3) 아래의 주소에서 알림서비스를 신청할 수 있습니다

: http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=73

(2020년 3월 30일 16:00 이후부터는 설명회 시청화면으로 전환)

6. 주요내용

2019년 경영실적 설명

7. 후원기관

IR큐더스

8. 개최확정일

2020-03-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원실 (임응준 부장)

전화번호(팩스번호)

031-601-3511(031-601-3502)

10. IR 자료게재

게재일시

2020-03-30

게재장소

당사 홈페이지 및 상단 링크 참조
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,339

- 매출액

37,189

- 부채총계

26,364

- 영업이익

1,592

- 자본금

26,646

- 당기순이익

782

- 자본총계

42,975

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제25기 재무재표 승인 의건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제4호의안 : 정관변경의건(목적추가)

->원안대로 가결

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1~111) 생략

112. 선박브로킹업

113. 선박 및 산업기자재 수출입업

114. 통신용 및 전력용 케이블 제조 판매 수출입 업무

115. 철재 내장재 및 외장재 가공 판매 수출입 업무

116. 농수산물 및 식자재 가공 판매 수출입 업무

117. 금속구조물창호온실공사업

118. 각 호에 관련에 부대사업 일체

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

6. 정보통신부품 및 기기제조, 판매

54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발업

99. 개인용 및 업무용 시스템 구축대행

100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공, 판매 및 수출입

102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입

108. 각 호에 관련에 부대사업일체

6. 전자제품, 통신장비 및 관련부품 제조 판매 수출입 업무

54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매 , 및 수출업

99. 개인용, 업무용 및 산업용 시스템 구축 대행

100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 연구용역, 설계, 생산(제조), 수송, 조달, 수출입, 판매사업 및 관련기술 오앤앰사업의 수행, 신재생에너지의 수입 가공 판매사업

102. 신재생 에너지 저장관련 제품 및 설비의 연구, 설계, 생산(제조), 조달, 수출입, 판매사업 및 관련 기술 오앤앰사업의 수행

108. 선박 및 산업기자재 판매 및 기술제공서비스업

목적 추가에 따른 변경

사업목적 삭제

-

-
CS — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,205

- 매출액

32,157

- 부채총계

5,316

- 영업이익

-720

- 자본금

9,417

- 당기순이익

-339

- 자본총계

21,889

*주당순이익(원)

-18

나. 연결

- 자산총계

27,189

- 매출액

32,157

- 부채총계

5,429

- 영업이익

-918

- 자본금

9,417

- 당기순이익

-538

- 자본총계

21,760

*주당순이익(원)

-28

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제21기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞원 안대로 승인

제3호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고
이상네트웍스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,659

- 매출액

24,700

- 부채총계

38,909

- 영업이익

1,134

- 자본금

4,508

- 당기순이익

853

- 자본총계

80,749

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

154,676

- 매출액

58,154

- 부채총계

46,949

- 영업이익

7,530

- 자본금

4,508

- 당기순이익

11,395

- 자본총계

107,727

*주당순이익(원)

1,061

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

894,756,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제20기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사외이사 1명 선임의 건(후보자 박송춘)

→원안대로 가결

제3호 의안 :현금배당 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 100원

→원안대로 가결

제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이상택 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박송춘

1962-02

3년

신규선임

現 호원대학교 국방무기체계학과 교수

-
덱스터 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200327)
제출인: 덱스터

덱스터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

영화 <외계인>(가제) 1부, 2부 VFX 계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

14,800,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

14,800,000,000

최근 매출액(원)

39,216,741,380

매출액 대비(%)

37.74

3. 계약상대방

(주)케이퍼필름

-최근 매출액(원)

145,715,889

-주요사업

영화 기획 및 제작

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-26

종료일

2021-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 사업연도 매출액은 K-IFRS로 작성된 2018년 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 본 건 영화의 개봉시기 및 제작상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 영화 <외계인>(가제)는 1부와 2부를 동시에 촬영, 제작하는 프로젝트입니다.

4. 상기 계약금액은 금일 계약한 VFX 1부, 2부 계약금액에 당사가 2019년 05월 체결한 컨셉 용역 계약과 2019년 10월 체결한 프리비즈 용역 계약을 포함한 금액입니다.

※ 관련공시

-
아센디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이제트가이드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키위미디어그룹

20200307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이제트가이드

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키위미디어그룹

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012170

발행주식 총수
37,018,597

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이제트가이드
한자(영문)
ezguide Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
206-87-03101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 뚝섬로17가길 49

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이제트가이드
부 서
임원

직 위
대표이사
전화번호
010-32*******

성 명
강재현
팩스번호
없음

이메일 주소
******11@gmail.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
4,800,000
12.97
4,800,000
12.97

증 감
4,800,000
12.97
4,800,000
12.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,800,000
-
-
-
-
-
-
-
4,800,000
12.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,018,597
-
12.97
12.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2020.03.07
보통주
-
4,800,000
4,800,000
500
-

합 계
-
4,800,000
4,800,000
500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
캠시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박영태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)캠시스

20170920

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 영 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)캠시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050110

발행주식 총수
67,350,618

(주1)
상기 발행주식 총수는 2020년 2월 28일 기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영태
한자(영문)
朴 永 台
(Park Young Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 헌릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 캠시스
부 서
자금팀

직 위
이사
전화번호
070-46*******

성 명
박재우
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cammsys.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 18일
117,874
0.21
101,000
0.18

이번보고서
2020년 03월 26일
127,874
0.19
127,874
0.19

증 감
10,000
-0.02
26,874
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

127,874
-
-
-
-
-
-
-
127,874
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,350,618
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신주인수권사채의권리행사(+)
2017년 09월 20일
보통주
101,000
16,874
117,874
2,665
-

전환권등소멸(-)
2017년 09월 20일
신주인수권부사채권
16,874
-16,874
0
2,665
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
117,874
10,000
127,874
1.800
-

합 계
117,874
10,000
127,874
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
큐리언트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-26

3. 정정사유

단순 오기재

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

자본금

17,378

4,866

자본총계

4,866

17,378

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,514

- 매출액

-

- 부채총계

3,135

- 영업이익

-23,170

- 자본금

4,866

- 당기순이익

-22,698

- 자본총계

17,378

*주당순이익(원)

-2,340

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남기연 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김재승 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 강윤수 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

2020-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남기연

1971-05

3년

재선임

- 럿거스대 전산화학 박사

- Novartis(미국) 연구원

- Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저

- 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장

- (현) 큐리언트 대표이사 및 CSO

김재승

1968-03

3년

재선임

- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사

- 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원

- 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장

- (현) 큐리언트 연구소장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강윤수

1969-07

3년

재선임

비상근

- 서울대 경영학과 졸업

- 서울대 경영대학원 재무관리 석사과정 졸업

- 공인회계사 자격취득

- 삼일회계법인

- 안진회계법인

- 대성삼경회계법인

- (현) 큐리언트 감사
이상네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)이상네트웍스

대 표 이 사 :
김기배

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, (주)이상네트웍스

(전 화) 02-6121-6200

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김기배

(전 화) 02-6121-6212

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박송춘

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 호원대학교 국방무기체계학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 2020년 3월 27일 
 제20기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
- 이상택 사내이사는 제20기 정기주주총회를 마치고 임기만료로 퇴임하였습니다.
캠시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김상학

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
캠시스

20170914

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 09월 14일

보고서작성기준일 :
2017년 09월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 상 학

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)캠시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050110

발행주식 총수
56,148,348

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상학
한자(영문)
金 相 學
(Kim Sang Hak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700403

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 해송로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2010년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 캠시스
부 서
자금팀

직 위
이사
전화번호
070-46*******

성 명
박재우
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cammsys.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 18일
23,339
0.04
20,000
0.04

이번보고서
2017년 09월 14일
23,339
0.04
23,339
0.04

증 감
0
0
3,339
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,339
-
-
-
-
-
-
-
23,339
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,148,348
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환권등소멸(-)
2017년 09월 14일
신주인수권부사채권
3,339
-3,339
-
2,665
-

신주인수권사채의권리행사(+)
2017년 09월 14일
보통주
20,000
3,339
23,339
2,665
-

합 계
23,339
-
23,339
2,665
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
캠시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 권영천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)캠시스

20170918

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017년 09월 18일

보고서작성기준일 :
2017년 09월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 영 천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)캠시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050110

발행주식 총수
56,148,348

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권영천
한자(영문)
權 寧 天

생년월일 또는 사업자등록번호 등
351113

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2010년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 캠시스
부 서
자금팀

직 위
이사
전화번호
070-46*******

성 명
박재우
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******@cammsys.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 18일
5,830,398
10.23
4,995,633
8.90

이번보고서
2017년 09월 18일
5,830,398
10.38
5,830,398
10.38

증 감
0
0.15
834,765
1.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,830,398
-
-
-
-
-
-
-
5,830,398
10.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,148,348
-
10.38
10.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신주인수권사채의권리행사(+)
2017년 09월 18일
보통주
4,995,633
834,765
5,830,398
2,665
-

전환권등소멸(-)
2017년 09월 18일
신주인수권부사채권
834,765
-834,765
-
2,665
-

합 계
5,830,398
-
5,830,398
2,665
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
덴티스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200327)
제출인: 덴티스

하나금융9호스팩/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-04-13

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-04-14

-종료일

2020-04-22

3. 설정사유

임시주주총회 관련 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2020-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2020-03-27 주주총회소집결의
흥구석유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 흥구석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
흥구석유(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
흥구석유주식회사

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가)

(전 화) 053) 424-3395

(홈페이지)http:// hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 성

(전 화) 053) 424-5532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허성조

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(85~03년)제일합섬근무
(04년~현재) TIC(무역회사)사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
캐프 — 감사보고서제출 (20200327)
제출인: 캐프

엔피디/감사보고서 제출/(2020.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

170,756,932,937

121,744,360,394

-부채총계

122,570,888,665

91,000,040,507

-자본총계

48,186,044,272

30,744,319,887

-자본금

6,900,000,000

6,900,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

308,704,362,746

259,266,078,671

-영업이익

26,241,243,325

15,906,880,974

-법인세비용차감전계속사업이익

22,412,009,308

11,671,094,166

-당기순이익

16,102,188,582

8,573,779,329

-지배기업 소유주지분 순이익

16,102,188,582

8,573,779,329

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

7

7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

-

-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

91,726,816,880

61,172,137,149

-부채총계

40,657,363,617

27,183,449,157

-자본총계

51,069,453,263

33,988,687,992

-자본금

6,900,000,000

6,900,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

187,714,065,275

155,229,483,648

-영업이익

13,181,235,536

8,490,587,608

-법인세비용차감전계속사업이익

18,904,574,138

11,958,629,192

-당기순이익

15,741,229,468

9,674,083,343

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규 상장 전 외부감사인으로 부터 감사 받은 재무제표이며, 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표입니다.

- 신규 상장 전 자산총액 1000억 미만으로 내부회계관리제도 검토 대상에 해당하지 않습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※관련공시

2020-03-19 정기주주총회결과

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

48,186,044,272

39,103,750,793

자본금

6,900,000,000

6,900,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

48,186,044,272

30,744,319,887

24,937,507,887

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
필옵틱스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200327)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조장비 공급

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

22,600,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

22,600,000,000

최근 매출액(원)

55,515,163,442

매출액 대비(%)

40.71

3. 계약상대방

삼성디스플레이 주식회사

-최근 매출액(원)

28,653,512,000,000

-주요사업

디스플레이 제조 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-26

종료일

2020-09-15

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2018년도 연결기준 매출액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 계약일자는 고객사로부터 문서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시

-
선도전기 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 선도전기

선도전기/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

167,027

- 매출액

89,348

- 부채총계

80,506

- 영업이익

-1,673

- 자본금

9,000

- 당기순이익

-2,154

- 자본총계

86,521

*주당순이익(원)

-120

나. 개별(별도)

- 자산총계

157,309

- 매출액

88,162

- 부채총계

79,922

- 영업이익

-311

- 자본금

9,000

- 당기순이익

-1,012

- 자본총계

77,386

*주당순이익(원)

-57

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

446,725,475

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수(주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

▣ 제46기 정기주주총회 소집 및 회의

목적사항

1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

○제1호 의안 : 제48기(2019년1월1일~

2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관일부변경의 건

☞ 의결권 정족수 미달로 부결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 의결권 정족수 미달로 부결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 시행 그리고 의결권대리행사 권유, 한국예탁결제원 주주총회특별지원반 집중지원등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. 상기3.다. 선임후 감사수에 포함하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-19 참고서류

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남삼우

1963-04

3

신규선임

現 선도전기(주)부설연구소 연구소장(전무)

前 여명기술단(주) 경인사무소장

前 세창인터내쇼날(주) 기술연구소장

前 엔에스더블유에너지(주) 기술연구소장

前 이엔테크놀로지(주) 전력기기사업부장(전무)

前 헴시바산업(주) 산기사업부 사업부장(상무)

前 (주)효성 신규사업팀 팀장