셀트리온 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,893,692

- 매출액

1,128,460

- 부채총계

986,733

- 영업이익

378,059

- 자본금

128,338

- 당기순이익

297,969

- 자본총계

2,906,958

*주당순이익(원)

2,341

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,708,568

- 매출액

981,870

- 부채총계

803,856

- 영업이익

359,918

- 자본금

128,338

- 당기순이익

286,281

- 자본총계

2,904,712

*주당순이익(원)

2,253

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

6,360,313

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 5명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

o 제29기 감사보고 및 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

o 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :

기우성 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 :

신민철 사내이사 선임의 건

- 제2-3호 의안 :

이혁재 사내이사 선임의 건

- 제2-4호 의안 :

김근영 사외이사 선임의 건

- 제2-5호 의안 :

김원석 사외이사 선임의 건

- 제2-6호 의안 :

유대현 사외이사 선임의 건

- 제2-7호 의안 :

이순우 사외이사 선임의 건

- 제2-8호 의안 :

이재식 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 :

김근영 감사위원 선임의 건

- 제3-2호 의안 :

김원석 감사위원 선임의 건

- 제3-3호 의안 :

유대현 감사위원 선임의 건

- 제3-4호 의안 :

이순우 감사위원 선임의 건

- 제3-5호 의안 :

이재식 감사위원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

기우성

1961-12

3

재선임

- 2018~現: 셀트리온 대표이사 부회장

- 2015~2018: 셀트리온 대표이사 사장

- 2012~2015: 셀트리온 경영지원부문 부문장

- 2008~2012: 셀트리온 생명공학사업부문 생산지원본부 본부장

신민철

1971-08

3

신규선임

- 2019~現: 셀트리온 관리부문 부문장

- 2018~2019: 셀트리온 관리본부 본부장

- 2016~2018: 셀트리온 재무관리본부 본부장

- 2012~2016: 셀트리온 관리부문 재무회계담당 담당장

- 2005~2012: 셀트리온 관리부문 재무회계팀 팀장

이혁재

1975-09

3

신규선임

- 2019~現: 셀트리온 경영지원부문 부문장

- 2018~2019: 셀트리온 경영지원실 실장

- 2016~2018: 셀트리온 제품개발본부 본부장

- 2014~2016: 셀트리온 운영지원담당 담당장

- 2011~2014: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상담당 담당장

- 2008~2011: 셀트리온 경영지원부문 제품개발본부 허가임상팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근영

1960-01

2

신규선임

- 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표

- 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사

- 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장

- 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장

- 2010: (주)한승실업 대표이사

-

김원석

1965-04

2

신규선임

- 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수

- 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman

- 2017~現: 대한혈액학회 학술이사

- 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장

- 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사

-

유대현

1958-12

2

신규선임

- 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장

- 2017~2018: 대한류마티스학회 회장

- 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수

- 2012~2014: 서울병원 내과 과장

- 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수

-

이순우

1950-12

2

신규선임

- 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수

- 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장

- 2015: 우리카드 고문

- 2013~2014: 우리금융지주 회장

- 2011~2014: 우리은행 은행장

-

이재식

1958-01

2

신규선임

- 現: 공인회계사

- 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수

- 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수

- 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문

- 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장

- (주)이리언스 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김근영

1960-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표

- 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사

- 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장

- 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장

- 2010: (주)한승실업 대표이사

김원석

1965-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수

- 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman

- 2017~現: 대한혈액학회 학술이사

- 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장

- 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사

유대현

1958-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장

- 2017~2018: 대한류마티스학회 회장

- 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수

- 2012~2014: 서울병원 내과 과장

- 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수

이순우

1950-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수

- 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장

- 2015: 우리카드 고문

- 2013~2014: 우리금융지주 회장

- 2011~2014: 우리은행 은행장

이재식

1958-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現: 공인회계사

- 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수

- 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수

- 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문

- 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장