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LIG디펜스앤에어로스페이스 — 자기주식취득결과보고서 (20200327)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

자기주식취득결과보고서
2.6
엘아이지넥스원 주식회사

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 27일

회 사 명 :

엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :

김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 홍길준

(전 화) 1644-2005

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

엘아이지넥스원 주식회사

나. 주 소 :

경기도 용인시 기흥구 마북로 207

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2020년 2월 20일

나. 취득기간 :

2020년 02월 21일
부터
2020년 03월 24일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2020.02.21
보통주식
33,000
28,664
28,068
804,550,500
NH투자증권
00120182

2020.02.24
보통주식
33,000
24,115
27,210
656,187,050
NH투자증권
00120182

2020.02.25
보통주식
33,000
19,973
27,100
541,271,900
NH투자증권
00120182

2020.02.26
보통주식
33,000
3,823
27,040
103,377,250
NH투자증권
00120182

2020.02.27
보통주식
33,000
26,164
27,153
710,435,950
NH투자증권
00120182

2020.02.28
보통주식
33,000
30,300
26,463
801,849,650
NH투자증권
00120182

2020.03.02
보통주식
33,000
18,237
26,055
475,179,000
NH투자증권
00120182

2020.03.03
보통주식
33,000
16,016
26,414
423,061,650
NH투자증권
00120182

2020.03.04
보통주식
33,000
13,983
26,656
372,731,150
NH투자증권
00120182

2020.03.05
보통주식
33,000
8,600
26,943
231,713,600
NH투자증권
00120182

2020.03.06
보통주식
33,000
32,900
26,656
877,012,300
NH투자증권
00120182

2020.03.09
보통주식
33,000
30,225
25,387
767,334,050
NH투자증권
00120182

2020.03.10
보통주식
33,000
14,203
25,130
356,934,350
NH투자증권
00120182

2020.03.11
보통주식
33,000
33,000
25,005
825,173,550
NH투자증권
00120182

2020.03.12
보통주식
10,000
10,000
22,928
229,280,150
NH투자증권
00120182

2020.03.13
보통주식
10,000
0
0
0
NH투자증권
00120182

2020.03.16
보통주식
10,000
416
20,850
8,673,600
NH투자증권
00120182

2020.03.17
보통주식
0
0
0
0
NH투자증권
00120182

2020.03.18
보통주식
0
0
0
0
NH투자증권
00120182

2020.03.19
보통주식
0
0
0
0
NH투자증권
00120182

2020.03.20
보통주식
19,381
0
0
0
NH투자증권
00120182

2020.03.23
보통주식
10,000
10,000
16,602
166,026,950
NH투자증권
00120182

2020.03.24
보통주식
9,381
9,381
16,956
159,070,850
NH투자증권
00120182

계
-
530,762
330,000
25,787
8,509,863,500
-
-

- 상기 일자는 체결일 기준입니다.
- 1주당 취득가액은 평균단가입니다.
- 취득가액은 제수수료를 제외한 금액입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

330,000
-
330,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2020.03.27
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
330,000
1.50
8,509,863,500
-
-
-
330,000
1.50
8,509,863,500

계
330,000
1.50
8,509,863,500
-
-
-
330,000
1.50
8,509,863,500

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 03월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

(주)엘아이지
보통주식
10,200,000
10,200,000
-

계
보통주식
10,200,000
10,200,000
-

기타주식
-
-
-

합 계
10,200,000
10,200,000
-
아이진 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아이진

아이진/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,264

- 매출액

4,245

- 부채총계

28,229

- 영업이익

-9,188

- 자본금

5,744

- 당기순이익

-8,736

- 자본총계

19,034

*주당순이익(원)

-786

나. 연결

- 자산총계

47,309

- 매출액

4,245

- 부채총계

28,279

- 영업이익

-9,354

- 자본금

5,744

- 당기순이익

-8,740

- 자본총계

19,029

*주당순이익(원)

-786

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

2) 의결사항 :

제1호 의안 :

제20기 (2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집결의
아시아나IDT — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 응 철

(전 화) 02-6303-3040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경희

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 롯데푸드(주) 사외이사

前 우리펀드서비스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 정기주주총회일 선임을 위한 임기조정
중도퇴임 일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준이며, 기존 선임에 대한 임기 만료일은 2020년 5월 23일까지이나 제29기 정기주주총회일 재선임을 위하여 중도퇴임하였습니다.
우리바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 우리바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우리바이오(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
우리바이오주식회사

대 표 이 사 :
차기현, 이숭래

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3100

(홈페이지)http://www.wooreebio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)서 상 원

(전 화)031-599-3100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
620,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
755

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 
주식매수선택권에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,570,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 본 주식매수선택권에 대한 부여는 2020년 3월 27일 개최된 제20기 우리바이오 정기주주총회에서 승인되었습니다. 

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
 
가. 부여목적
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 부여근거
- 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 의거함.

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 부여방법 
 - 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

마. 기타 
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(44,917,878)의 1.38%에 해당함

바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이숭래
등기 임원
300,000
-
285
-

서상원
등기 임원
100,000
-
285
-

신정곤
등기 임원
120,000
-
285
-

장진문
등기 임원
100,000
-
285
-

※ 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

1. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholers Model 적용)
2. 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 전일의 주가

:
647원
(2020년 3월 26일 종가)

나. 행사가격:
755원

다. 기대행사기간: 5년
라. 무위험이자율:

1.280%(부여일 전일기준 5년 만기 국고채 수익률)

마
.
예상주가변동성:
55.47%

*

상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 해용선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
해용선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
해용선
한자(영문)
Hae Yong-sun

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630622

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 효창동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.02
1,369
0.00
1,369
0.00

이번보고서
2020.03.27
1,969
0.00
1,969
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,969
-
-
-
-
-
-
-
1,969
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
1,369
189
1,558
17,500
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,558
411
1,969
19,031
-

합 계
1,369
600
1,969
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메디톡스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

388,656

- 매출액

181,011

- 부채총계

149,070

- 영업이익

17,982

- 자본금

2,908

- 당기순이익

20,581

- 자본총계

239,587

*주당순이익(원)

3,793

나. 연결

- 자산총계

421,530

- 매출액

205,900

- 부채총계

158,849

- 영업이익

25,689

- 자본금

2,908

- 당기순이익

25,563

- 자본총계

262,681

*주당순이익(원)

4,830

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

800

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,329,592,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

162,359

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 2명, 비상근사외이사 1명

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가) 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.03주)

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인)

제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건 - 원안대로 승인 가결

제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건 - 원안대로 승인 가결

제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건 - 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-12-26 배당락(주식배당)

2019-12-13 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정현호

1962-12

3

재선임

- 한국과학기술원 이학박사

- 미 국립보건원 초빙연구원

- 선문대학교 부교수

- 현) ㈜ 메디톡스 대표이사

주희석

1966-03

3

신규선임

- 중앙대 경영학 석사

- ㈜대웅제약 임원

- 현) ㈜메디톡스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유동현

1961-02

3

신규선임

- 고려대 경영대학 경영학과

- (전)한영회계법인 전무이사

- 현)삼덕회계법인 경영본부장

교촌에프앤비

(비상근 감사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

천영익

1963-12

3

재선임

상근

- 국립 세무대학 졸업

- 고려대학교 정책대학원 경제학 석사

- (전)국세청 감찰담당관
SK가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SK가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
최창원, 윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지)http://http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 이성모

(전 화) 02-6200-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정종호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (전) 서울대 국제협력본부 본부장
 - (전) 미 하버드 옌칭연구소 방문학자
 - (현) 서울대 국제대학원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제27조에 의거하여, 이사 임기만료일은 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시 입니다.
롯데하이마트 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20200327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2020.03.27)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목

롯데하이마트(주) 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황

2. 주요내용

1. 목적

- 공정하고 투명한 기업경영을 확립하기 위하여 공정거래 자율준수프로그램 (CP : ComplianceProgram) 운영

2. 자율준수관리자

① 선임일자 : 2019.03.29 이사회 승인

② 자율준수관리자 인적사항

- 성명 : 박왕근

- 직책(직급) : 준법경영부문장(상무보)

- 생년월일 : 1969.01.23

- 주요경력 : 現 롯데하이마트 준법경영부문장

前 롯데하이마트 고양지사장

前 롯데하이마트 윤리경영팀장

前 롯데하이마트 CR팀장(법무관재팀장)

3. CP운영경과 및 계획

- 2016.03 CP운영계획 및 제규정 등 수립

- 2016.03 자율준수 관리자 및 사무국 지정

- 2016.04 공정거래자율준수 선포식

임직원 자율준수서약서 제출,

대표이사 의지 표명

- 2016.06 전직원 대상 공정거래 자율준수 편람 배포

- 2016.11 제1회 CP운영위원회 개최

- 2017.03 전자계약시스템 도입(공정위 표준계약서 반영)

- 2017.07 공정거래 전담부서 신설

- 2017.08 전직원 공정거래 교육 및 TEST ('17.8月~11月)

- 2017.11 제2회 CP운영위원회 개최

- 2018.01 준법경영부문 신설

- 2018.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포 (매분기)

- 2018.04 전직원 공정거래 교육 ('18.4月~7月)

- 2018.05 공정거래 정기 모니터링 ('18.5月~6月)

- 2018.06 제3회 CP운영위원회 개최

- 2018.09 ISO 37001(반부패경영시스템) 인증 획득

- 2018.11 공정거래 정기 모니터링 ('18.11月~12月)

- 2018.12 전직원 공정거래 교육

- 2019.01 제4회 CP운영위원회 개최

- 2019.03 자율준수관리자 선임 변경

- 2019.03 공정거래 제재위원회 신설

- 2019.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포 (매분기)

- 2019.04 컴플라이언스 시스템 도입

- 2019.05 공정거래 정기 모니터링('19.5月~6月)

- 2019.06 전직원 공정거래 교육 및 TEST ('19.6月~7月)

- 2019.06 '19년 동반성장지수 평가 '우수' 획득

- 2019.07 컴플라이언스 업무 규정 제정

(일반/기부·협찬/이해상충)

- 2019.07 제5회 CP운영위원회 개최

- 2019.11 공정거래 정기 모니터링('19.11月~'20.1月)

- 2019.12 전직원 공정거래 교육

- 2020.01 전자공문시스템 개발 및 전자계약 시스템 개선

- 2020.03 제6회 CP운영위원회 개최

- 2020.03~ ① 공정거래 정기/상시 모니터링

(대규모유통업법, 하도급법, 표시광고법 관련) ② 공정거래 정기/수시 교육 및 TEST

(전직원 (본사, 영업현장) 공정거래 실무 매뉴얼 교육)

3. 결정일자

2020-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
DSC인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DSC인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디에스씨인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
디에스씨인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
윤건수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 3층

(전 화) 02-3453-3190

(홈페이지)http://dscinvestment.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박정운

(전 화) 02-3453-3190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채주락

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前)삼성전자 전무(VD 사업부 개발팀) 
- 前)삼성전자 자문역

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 27일 주주총회 후 선임 및 중도퇴임한 이사들을 포함한 기준입니다.
케이티알파 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 케이티알파

KTH/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김철수

변경후 대표이사

이필재

2. 변경사유

전임 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김철수 전임 대표이사는 2020년 3월 17일 사임하였음

- 신임대표이사의 임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이필재

1961-10-03

임원

0

0.00%

임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이필재

(주)케이티

상장(코스피)

-

부사장

-

2020-02-16

-

이필재

(주)케이티

상장(코스피)

-

전무

1987-12-05

-

-
뉴트리 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20200327)
제출인: 뉴트리

뉴트리/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019.12.24

3. 정정사유

배당금 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

7. 배당금지급 예정일자

-

2020.04.07.

8. 주주총회 예정일자

-

2020.03.27.

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내로서 2020.04.07 지급예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,359,423,600

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-07

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제19기(2019.1.1.~2019.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 기재하지 아니하였습니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 9,062,824주에 대한 배당금 총액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내로서 2020.04.07 지급예정입니다.

5. 상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시

-
일진다이아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 일진다이아

일진다이아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

변정출

변경후

정희원, 변정출

2. 변경사유

정희원 대표이사 신규선임(각자대표)

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정희원

-

전) 일진제강(주) 대표이사

전) (주)원스틸택 대표이사

현) 일진다이아몬드(주) 부사장

-

변정출

-

전) 도레이 케미칼(주) 필름사업본부장

전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장

현) 일진다이아몬드(주) 대표이사

-
카스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,119

- 매출액

118,334

- 부채총계

80,764

- 영업이익

1,449

- 자본금

11,178

- 당기순이익

1,046

- 자본총계

49,355

*주당순이익(원)

50

나. 연결

- 자산총계

129,321

- 매출액

135,786

- 부채총계

87,004

- 영업이익

3,731

- 자본금

11,178

- 당기순이익

2,954

- 자본총계

42,317

*주당순이익(원)

140

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

194,372,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.67

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 선임

- 전종일 이사(재선임)

2.사외이사 선임

- 조주태 이사(재선임)

3.감사위원 선임

- 조주태 감사위원(재선임)

- 임명락 감사위원(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

1.제37기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(원안대로 승인)

2.정관일부 변경의 건(원안대로 승인)

3.사내이사 선임의 건(원안대로 승인)

3-1.이사후보 전종일(원안대로 승인)

4.사외이사 선임의 건(원안대로 승인)

4-1.이사후보 조주태(원안대로 승인)

5.감사위원 선임의 건(원안대로 승인)

5-1.감사위원후보 조주태(원안대로 승인)

5-1.감사위원후보 임명락(원안대로 승인)

6.이사보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 참고서류

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전종일

1973-02

3

재선임

㈜카스 영업부문장

㈜카스 경영관리부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조주태

1961-01

3

재선임

법무법인(유) 동인 변호사

해당사항없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조주태

1961-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

법무법인(유) 동인 변호사

임명락

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

미래세무회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

상품 및 제조한 제품에 대한 렌탈(임대)업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
테라사이언스 — [기재정정]감사보고서제출 (20200327)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/감사보고서 제출/(2020.03.27)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-23

3. 정정사유

기재 오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

50,474,430,247

47,627,853,024

-부채총계

23,794,839,068

23,268,732,389

-자본총계

26,679,591,179

24,359,120,635

-자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,194,065,341

19,572,115,867

-영업이익

-2,944,449,042

328,923,788

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,235,579,015

-1,961,471,099

-당기순이익

-2,755,497,215

-1,989,123,413

-지배기업 소유주지분 순이익

-2,474,153,894

-2,003,228,799

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

52,700,654,003

47,742,760,434

-부채총계

23,315,351,867

23,193,782,630

-자본총계

29,385,302,136

24,548,977,804

-자본금

5,539,598,000

5,218,184,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,168,955,496

19,415,633,005

-영업이익

-1,175,157,131

325,411,743

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,610,145,777

-1,885,643,081

-당기순이익

-1,307,818,454

-1,909,455,267

2. 회계감사인명

신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

26,555,512,744

26,143,984,276

자본금

5,539,598,000

5,539,598,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

12.13

8.05

22.49

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

3,235,579,015

1,961,471,099

2,388,803,876

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

26,679,591,179

24,359,120,635

10,622,252,601

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,175,157,131

-

-

4,275,047,974

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
인티큐브 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200327)
제출인: 인티큐브

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
한솔인티큐브(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2020년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양도내역
 (1) 양도금액
 (2) 총자산대비(%)(A/B)
 (3) 자기자본대비(%)(A/C)

5. 양도예정일자

주1)
주2)
주3)

주4)

18,952,000,000
46.13
75.23

2020년 3월 30일

18,775,500,000
45.70
74.53

2020년 3월 27일

주1) 주식 및 경영권 양도계약 부속합의서 제1조에 의거 계약금액의 변동 사유 발생
주2) 양도금액 변동으로 총자산대비 변동
주3) 양도금액 변동으로 자기자본대비 변동
주4) 양수인과 양도인의 합의에 따라 양도예정일 변경

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고 광 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 동 민

(전 화) 02-6005-3000

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
한솔시큐어(주)

국적
대한민국
대표자
박상준

자본금(원)
3,683,037,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
7,366,074
주요사업
USIM카드의 제조 및 판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
2,002,237

양도금액(원)(A)

18,775,500,000

총자산(원)(B)
41,079,820,277

총자산대비(%)(A/B)

45.70

자기자본(원)(C)
25,192,507,552

자기자본대비(%)(A/C)

74.53

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
신규사업 투자재원마련

5. 양도예정일자
2020년 03월 27일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 씨유헬스케어

자본금(원)
2,001,000,000

주요사업
MSO,CRO 사업 및 Life science 관련사업

본점소재지(주소)
경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 534호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
① 양수인은 계약체결일까지 계약금 20%를 양도인들에게 지급한다.

② 양수인은 잔금 80%를 경영진 교체 및 정관변경 등을 위한 발행회사의 정기주주총회까지 양도인이 지정하는 계좌에 즉시결제 가능한 원화로 입금하고, 양도인은 대상주식을 표창하는 주권을 양수인들에게 이전해야 한다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 4
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 6 제3항

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2020년 02월 24일 ~ 2020년 03월 11일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(주1) 상기 자산총액 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2018.12.31) 감사보고서의 자산총계, 자기자본총계입니다.

(주2) 상기 2의 양도금액은 잠정가액으로 자산실사 결과에 따라 변동 가능합니다.

(주3) 상기 5의 양도예정일은 매수인과 매도인의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
24,328
2,375
21,953
3,683
13,424
-2,791
적정
안진회계법인

전년도
30,076
2,802
27,274
3,683
15,109
5,398
적정
삼일회계법인

전전년도
17,879
3,747
14,132
3,083
16,338
-7,843
적정
안진회계법인

(주1) 상기 발행회사의 자산총액 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도 사업보고서의 자산총계, 자기자본총계입니다.
호전실업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

292,309

- 매출액

309,782

- 부채총계

167,826

- 영업이익

19,326

- 자본금

4,979

- 당기순이익

2,748

- 자본총계

124,484

*주당순이익(원)

346

나. 개별(별도)

- 자산총계

207,167

- 매출액

273,469

- 부채총계

89,295

- 영업이익

14,498

- 자본금

4,979

- 당기순이익

1,849

- 자본총계

117,873

*주당순이익(원)

227

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,036,125,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(재선임) : 박용철

- 사외이사 2명(신규선임) : 구본광, 이혁재

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 250원

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 : 박용철 사내이사 호보자 선임의 건 (재선임)

=> 원안대로 승인

제2-2호 : 구본광 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제2-3호 : 이혁재 사외이사 후보자 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 : 구본광 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제3-2호 : 이혁재 감사위원 후보자 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용철

1943-07

3

재선임

- 동국대학교 식품공학과 졸업(1969.02)

- 국향산업 김해공장장(1973.02~1976.11)

- 대용상사(1976.12~1985.02)

- 호전실업 창업(1985.03~현재)

- 現) 호전실업 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본광

1964-10

3

신규선임

- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08)

- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03)

- 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06)

- 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)

-

이혁재

1965-02

3

신규선임

- 미국 Purdue University, School of Electrical &

Computer Engineering 박사 (1996.12)

- 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08)

- 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02)

- 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04)

- 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재)

- 대한전자공학회 부회장 (2020.01~)

- 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

구본광

1964-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 영화회계법인(1989.06~1990.04, 1993.08~1998.08)

- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사(1998.08~2000.03)

- 한영회계법인 전무이사(2000.04~2019.06)

- 現)대주회계법인 전무이사 (2019.07~)

이혁재

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 미국 Purdue University, School of Electrical &

Computer Engineering 박사 (1996.12)

- 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 (1996.08~1998.08)

- 미국 Intel社, Senior Engineer (1998.08~2001.02)

- 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장(2016.05~2018.04)

- 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 (2015.05~현재)

- 대한전자공학회 부회장 (2020.01~)

- 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장 (2001.03~)
아시아나IDT — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 응 철

(전 화) 02-6303-3040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 아시아나아이디티(주) 사장

前 금호타이어 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.
KG파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

388,597

- 매출액

125,600

- 부채총계

162,854

- 영업이익

32,738

- 자본금

14,953

- 당기순이익

17,906

- 자본총계

225,743

*주당순이익(원)

617

나. 연결

- 자산총계

450,697

- 매출액

192,192

- 부채총계

213,233

- 영업이익

34,781

- 자본금

14,953

- 당기순이익

17,606

- 자본총계

237,463

*주당순이익(원)

619

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,799,835,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 이사 선임의 건(곽재선)

▶원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사보수 한도 승인 건

▶원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사보수 한도 승인 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

-배당금 지급일은 2020년 4월 24일 예정입니다.(단, 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다)

-당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시

2019-12-13 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2년

재선임

(현) KG그룹 회장

(전) KG케미칼 대표이사
DSC인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DSC인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디에스씨인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
디에스씨인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
윤건수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 3층

(전 화) 02-3453-3190

(홈페이지)http://dscinvestment.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박정운

(전 화) 02-3453-3190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한무근

임 기
시작일
2019년 07월 29일

만료일
2022년 07월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상 사유 / 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 27일 주주총회 후 선임 및 중도퇴임한 이사들을 포함한 기준입니다.
사조산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 사조산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
사조산업주식회사

대 표 이 사 :
이 창 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지)http://ind.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1644

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한상균

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 사조씨에스(주) 이사
 - 사조산업(주) 관리본부장
 - (주)사조대림 경영지원본부장
현) -

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.
세종텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 세종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세종텔레콤 주식회사

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 세종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세종텔레콤 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036630

발행주식 총수
600,326,126

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 세종
한자(영문)
Sejong Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-63929

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 세종
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
070-79*******

성 명
이혜진
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******g@sejongtelecom.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.07
193,500,000
32.23
193,500,000
32.23

이번보고서
2020.03.27
195,500,000
32.57
195,500,000
32.57

증 감
2,000,000
0.34
2,000,000
0.34

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

195,500,000
-
-
-
-
-
-
-
195,500,000
32.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

600,326,126
-
32.57
32.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
193,500,000
415,189
193,915,189
190.1
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
193,915,189
143,349
194,058,538
203.1
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
194,058,538
1,000,000
195,058,538
203.1
-

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
195,058,538
441,462
195,500,000
208.9
-

합 계
193,500,000
2,000,000
195,500,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아세아시멘트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이인범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
아세아시멘트(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 인 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아세아시멘트 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
183190

발행주식 총수
3,895,809

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인범
한자(영문)
李 仁 範(LEE IN BEOM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710331

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 서울숲2길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아세아시멘트(주)
부 서
지원기획본부

직 위
과장
전화번호
02)527*****

성 명
장혁진
팩스번호
02)527*****

이메일 주소
******@asiacement.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
86,673
2.22
86,673
2.22

증 감
86,673
2.22
86,673
2.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

86,673
-
-
-
-
-
-
-
86,673
2.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,895,809
-
2.22
2.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
86,673
86,673
-
( - )
-

합 계
-
86,673
86,673
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코스틸리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 신건철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
포스코강판주식회사

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신건철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코강판주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
058430

발행주식 총수
6,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 건 철
한자(영문)
申 建 澈
(Shin Kun Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 신천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2019.03.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
포스코강판(주)
부 서
재무그룹

직 위
대리
전화번호
054-28******

성 명
허준영
팩스번호
054-28******

이메일 주소
******n@poscocnc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.29
1,000
0.02
1,000
0.02

이번보고서
2020.03.27
2,100
0.04
2,100
0.04

증 감
1,100
0.02
1,100
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,100
-
-
-
-
-
-
-
2,100
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,000,000
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
1,000
400
1,400
8,550
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
1,400
300
1,700
8,280
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,700
400
2,100
9,110
-

합 계
1,000
1,100
2,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일진다이아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 일진다이아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진다이아몬드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27 일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
변정출

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)02 - 707 - 9649

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)변정출

(전 화)02-707-9083

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이현주

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장
전)토지주택대학교 교수
전) (주)엠시에타 대표이사
현) (주)엠시에타 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제 17기 정기주주총회 종결시까지임
(제 17기 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 임기만료일을 기재하지 않음)
초록뱀미디어 — 전환가액의조정(제8회차) (20200327)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

8

비상장

1,343

1,085

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

8

3,100,000,000

KRW : South-Korean Won

2,308,265

2,857,142

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 액면가(500원)까지 조정 가능하다.

조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

2) 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,392.96원

② 1주일 가중산술평균주가 : 896.48원

③ 기산일 가중산술평균주가 : 968.35원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 1,085.93원

⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 1,085.93원

⑥ 조정전 전환가액 : 1,343원

⑦ 최저조정한도 : 500원

⑧ 조정후 전환가액 : 1,085원(원단위 미만 절사)

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-11-15 전환사채권발행결정(제8회차)
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: HJ중공업

한진중공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,470,222

- 매출액

1,628,751

- 부채총계

2,225,228

- 영업이익

83,839

- 자본금

416,371

- 당기순이익

306,169

- 자본총계

244,994

*주당순이익(원)

5,185

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,465,650

- 매출액

1,609,530

- 부채총계

2,218,378

- 영업이익

77,055

- 자본금

416,371

- 당기순이익

-73,654

- 자본총계

247,272

*주당순이익(원)

-1,249

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 13기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 보고

☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체

○ 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사외이사 김용헌 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

ㆍ제3-2호 : 사외이사 김가야 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 Melanie S. Belen 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 : 사외이사인 감사위원 김용헌 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

ㆍ제4-2호 : 사외이사인 감사위원 김가야 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제13기(2019 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Melanie S. Belen

1960-10

3

신규선임

Bachelor of Science in Commerce, University of Sto. Tomas

Master Business Management, Asian Institute of Management(아시아경영대학원)

Certified Public Accountant(공인회계사)

현)Senior Vice President, BDO Unibank, Inc.(필리핀 BDO은행)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용헌

1955-03

3

신규선임

서울대 법학 졸업

사법연수원 11기

현)세종대 법학부 석좌교수

현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사

-

김가야

1955-04

3

신규선임

동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사

오사카대 토목공학박사

현)동의대 도시공학과 교수

현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용헌

1955-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 법학 졸업

사법연수원 11기

현)세종대 법학부 석좌교수

현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사

김가야

1955-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사

오사카대 토목공학박사

현)동의대 도시공학과 교수

현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장
인티큐브 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20200327)
제출인: 인티큐브

합병등종료보고서
1.1
한솔인티큐브(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고 광 선

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396
(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 동 민

(전 화) 02-6005-3000

Ⅰ. 일정

본 합병등 종료 보고서는 한솔인티큐브 주식회사(이하 양도인)가 보유한 한솔시큐어(주) 보통주식 2,002,237주 전부를 씨유헬스케어 주식회사(이하 양수인)에게 양도하는 주식양수도 계약에 관한 종료 보고입니다.

양도인과 양수인 간에 체결한 계약서의 양수도 금액은 총 18,775,500,000원이며,2020년 3월 11일과 2020년 3월 27일에 걸쳐 계약금과 잔금 수령 후 주식을 양도하여 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

가. 자산양수도 내역 및 가액

구분
내역

양수도대상 자산
한솔시큐어(주) 보통주식 2,002,237주(총 발행주식의 27.18%)

발행회사
한솔시큐어(주)

총 발행주식수
보통주식 7,366,074주

양수도되는 주식의 수량
보통주식 2,002,237주

양수도가액
18,775,500,000원 (주당 9,377원)

나. 자산양수도 대금 지급방법

구분
일자
금액
지급방법
비고

계약금
2020년 03월 11일
3,790,400,000 원
현금 지급
회수 완료

잔금
2020년 03월 27일
14,985,100,000 원
현금 지급
회수 완료

합 계
18,775,500,000 원
-
-

다. 자산양수도 진행일정

구분
일자
비고

외부평가계약일자
2019년 04월 30일
삼덕회계법인

평가기간
2020년 02월 24일 부터
2020년 03월 11일 까지

이사회결의일
2020년 03월 11일
-

자산양수도계약 체결일
2020년 03월 11일

주요사항보고서 제출일
최초)2020년 03월 11일
정정)2020년 03월 27일

자산양수도 종료일
2020년 03월 27일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당 주식 양수도 거래로 인하여 거래종료일 양수도 대상회사(한솔시큐어(주))의 지분 변동은 다음과 같습니다.

주주명
양수도(前)
양수도(後)

소유주식수
지분율(%)
소유주식수
지분율(%)

한솔인티큐브(주)
2,002,237주
27.18%
-
-

씨유헬스케어(주)
-
-
2,002,237주
27.18%

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

하기 요약 재무정보는 해당 양수도 거래에 따른 거래 전후의 단순 영향을 표시하기 위한 자료로써, 소유권 이전이 완료된 거래종료 시점을 기준으로 한솔인티큐브 주식회사의 검토받은 2019년 별도 재무제표(2019년 12월 31일)에 양수도의 단순 영향을 가감하여 기재하였습니다.

따라서 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순 가감내역이며, 실제 재무제표 변동과는 다를 수 있음을 알려드립니다.

(단위:백만원)

구 분
자산양수도 
(前)
증가(감소)
자산양수도 
(後)

자산

1. 유동자산
23,427
18,776
42,203

2. 비유동자산
17,354
(9,590)
7,764

자산총계
40,781
9,186
49,967

부채

1. 유동부채
14,128

14,128

2. 비유동부채
2,982

2,982

부채총계
17,110
17,110
34,220

자본

1. 자본금
6,940

6,940

2. 기타불입자본
9,395

9,395

3. 기타자본구성요소
(67)

(67)

4. 이익잉여금
7,403
9,186
16,589

자본총계
23,671
9,186
32,857
셀루메드 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 셀루메드

셀루메드/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,500

- 매출액

12,838

- 부채총계

35,320

- 영업이익

-9,591

- 자본금

12,167

- 당기순이익

-37,521

- 자본총계

4,180

*주당순이익(원)

-1,747

나. 연결

- 자산총계

64,980

- 매출액

17,921

- 부채총계

49,255

- 영업이익

-8,048

- 자본금

12,167

- 당기순이익

-37,293

- 자본총계

15,725

*주당순이익(원)

-1,735

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가.영업보고

나.감사의 감사보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

▣ 제1호 의안 :

제35기(2019.01. 01~2019.12. 31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 이석환 선임의 건

제3-2호:사내이사 박찬웅 선임의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호:사외이사 김남근 선임의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건

제5-1호:상근감사 박재구 선임의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

▣ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 의결주식수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석환

1960-12

3

신규선임

現)프리텔레콤 대표

前)SK텔레콤 China대표

前)SK네트웍스 ICT총괄 대표

박찬웅

1968-07

3

신규선임

現)인스코비 미래전략실 본부장

前)LG그룹

前)한빛소프트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남근

1961-10

3

신규선임

現)차의과학대 의생명과학과 학과장

前)한국유전학회 회장

前)아주대학교 의과대학 연구교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재구

1961-05

3

신규선임

상근

現)saram 경영연구소 대표

前)롯데렌탈 상무이사

前)금호아시아나 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

58.소방시설 공사업

59.부동산 임대업

60.신,재생에너지 사업

61.가스시설 시공업

62.위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업)

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아시아나IDT — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 27 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 응 철

(전 화) 02-6303-3040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이훈규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 법무법인 원 고문변호사

前 인천지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 정기주주총회일 선임을 위한 임기조정
중도퇴임 일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준이며, 기존 선임에 대한 임기 만료일은 2020년 4월 28일까지이나 제29기 정기주주총회일 재선임을 위하여 중도퇴임하였습니다.
에스디시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스디시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27 일

회 사 명 :
주식회사 에스디시스템

대 표 이 사 :
한 일 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호
(상대원동, 현대아이밸리)

(전 화) 031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 동 민

(전 화) 031-739-6503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구 형 모

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 사회체육학과
건국대대학원 신산업융합학과 
페르노리카코리아 총괄이사
IAG.co.ltd. 마케팅 아시아 총괄이사
現) (주)비브릿지 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항