eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NICE — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,564,827

- 매출액

1,877,744

- 부채총계

1,341,206

- 영업이익

154,235

- 자본금

18,941

- 당기순이익

77,666

- 자본총계

1,223,621

*주당순이익(원)

771

나. 개별(별도)

- 자산총계

438,147

- 매출액

44,670

- 부채총계

103,418

- 영업이익

27,467

- 자본금

18,941

- 당기순이익

5,118

- 자본총계

334,729

*주당순이익(원)

135

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,712,929,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 230원

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

·제 3-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-2호 의안 : 사내이사 조대민 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-4호 의안 : 사외이사 나기영 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 3-5호 의안 : 사외이사 전광수 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

·제 4-1호 의안 : 감사위원 나기영 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

·제 4-2호 의안 : 감사위원 전광수 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "나. 선임후 사외이사수(명)" 및 "라. 선임후감사위원수(명)"은 2020년 3월 30일 임기종료되는 사외이사인 감사위원 1명을 제외하여 작성하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영

1964-05

3

재선임

現 NICE홀딩스 대표이사

에스투비파트너스 대표이사

동원창업투자금융 상무

우리금융지주

조대민

1971-04

3

신규선임

現 NICE홀딩스 전략기획본부장

나이스정보통신 기획관리본부장

NICE홀딩스 미래사업 2실장

한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장

윤희웅

1965-10

3

재선임

現 법무법인 율촌 대표변호사

법무법인 율촌 변호사

증권거래소 분쟁조정위원회 위원

공정거래위원회 경쟁정책자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나기영

1965-11

3

재선임

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 서울대학교 의과대학 교수

분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

분당서울대학교병원 신장내과 분과장

미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의

-

전광수

1957-11

3

신규선임

現 법무법인 김앤장 고문

現 한국증권법학회 이사

메리츠금융지주 사외이사

금융감독원 소비자서비스 국장

한국은행 금융통화위원회 위원보좌역

한국은행 조사제1부

한국은행 자금부

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

나기영

1965-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 서울대학교 의과대학 교수

분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

분당서울대학교병원 신장내과 분과장

미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의

전광수

1957-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인 김앤장 고문

現 한국증권법학회 이사

메리츠금융지주 사외이사

금융감독원 소비자서비스 국장

한국은행 금융통화위원회 위원보좌역

한국은행 조사제1부

한국은행 자금부
이지홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이지홀딩스

이지바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

455,353

- 매출액

155,244

- 부채총계

151,654

- 영업이익

23,796

- 자본금

29,340

- 당기순이익

10,342

- 자본총계

303,699

*주당순이익(원)

179

나. 연결

- 자산총계

1,784,803

- 매출액

1,614,868

- 부채총계

1,053,580

- 영업이익

41,626

- 자본금

29,340

- 당기순이익

-15,750

- 자본총계

731,223

*주당순이익(원)

40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,896,367,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명(김충석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :분할계획서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 :제32기 재무제표(연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건

*현금배당(보통주 50원/1주)

-> 원안대로 승인

제3호의안 :이사선임의 건

3-1호 :사내이사 김충석 선임의건

->원안대로 승인

제4호의안 :이사보수한도승인의 건

->원안대로승인

제5호의안 :감사보수한도승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김충석

1964-04

3년

신규선임

- 유한사이니미드 근무

- 현 ㈜이지바이오 사장
케이엠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,070

- 매출액

84,903

- 부채총계

40,486

- 영업이익

3,878

- 자본금

5,071

- 당기순이익

5,937

- 자본총계

67,584

*주당순이익(원)

637

나. 연결

- 자산총계

132,220

- 매출액

127,562

- 부채총계

47,782

- 영업이익

7,176

- 자본금

5,071

- 당기순이익

6,395

- 자본총계

84,438

*주당순이익(원)

703

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

466,191,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

1.5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

139,858

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1인/사외이사1인/감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표포함)

(현금배당 1주당 예정배당금 : 50원)

(주식배당 1주당 예정배당주 : 0.015주

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상근감사 선임 및 감사직무 개정사항 반영)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신병순 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이광석 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 신성훈 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-19 주식배당결정

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신병순

1953-12

3년

재선임

(주)대한항공

동아제약(주)

(주)케이엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광석

1964-08

3년

신규선임

(주)효성 기술연구소

(주)텍스랜드

(주)황성

(주)황성 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신성훈

1955-03

3년

신규선임

상근

(주)삼성물산

KLA-tencor Inc.

ASML Holding

Inficon, QuantumClean 고문
CJ제일제당 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

26,280,632

- 매출액

22,352,462

- 부채총계

16,799,152

- 영업이익

896,858

- 자본금

81,908

- 당기순이익

191,028

- 자본총계

9,481,480

*주당순이익(원)

9,516

나. 개별(별도)

- 자산총계

10,677,388

- 매출액

5,882,532

- 부채총계

6,042,720

- 영업이익

203,657

- 자본금

81,908

- 당기순이익

-74,461

- 자본총계

4,634,667

*주당순이익(원)

-4,651

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

3,550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

56,147,473,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

3.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㆍ제1호 의안 : 제13기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 최은석)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 윤정환)

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 윤정환)

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 제1종 우선주식을 의미함.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최은석

1967-06

3

신규선임

現 CJ㈜ 경영전략총괄 총괄부사장

前 CJ대한통운㈜ 경영지원총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤정환

1963-11

3

신규선임

現 서울대학교병원 내과 과장

現 한국간연구재단 이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤정환

1963-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 서울대학교병원 내과 과장

現 한국간연구재단 이사장
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 출석한 주주의 소유주식총수가 의결정족수에 미달함에 따라 제21기 정기주주총회는 불성립되었습니다.

2) 상기 재무제표는 주주총회 불성립으로 인하여 기재하지 못하였으며, 감사보고서상 재무현황을 아래와 같이 기재하오니 참고하시기 바랍니다.

<제21기 별도 재무제표>

- 자산총계 : 138,866백만원

- 부채총계 : 14,851백만원

- 자본금 : 8,528백만원

- 자본총계 : 124,015백만원

- 매출액 : 51,215백만원

- 영업이익 : 2,949백만원

- 당기순이익 : -41,225백만원

- 주당순이익 : -498원

<제21기 연결 재무제표>

- 자산총계 : 131,648백만원

- 부채총계 : 16,362백만원

- 자본금 : 8,528백만원

- 자본총계 : 115,286백만원

- 매출액 : 56,591백만원

- 영업이익 : 2,995백만원

- 당기순이익 : -52,801백만원

- 주당순이익 : -635원

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
쿠쿠홈시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쿠쿠홈시스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 재 영

(전 화) 032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정욱

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼성바이오에피스 법무팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 노정숙

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋대우

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노정숙

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
812,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노정숙
한자(영문)
盧貞淑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 노량진로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019.07.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우㈜
부 서
경영관리팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
이요섭
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******.lee@miraeasset.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.07.08
73,445
0.01
73,445
0.01

이번보고서
2020.03.25
77,445
0.01
77,445
0.01

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

77,445
0
0
0
0
0
0
0
77,445
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

812,392,158
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.25
우선주
19,300
4,000
23,300
2,355
미래에셋대우2우B

합 계
-
4,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
네오오토 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주) 네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 6층

(전 화) 02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 용 희

(전 화) 02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병국

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 수학과 졸

前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장

現 (주)네오오토 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
셀트리온제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

470,980

- 매출액

172,683

- 부채총계

190,949

- 영업이익

15,682

- 자본금

17,045

- 당기순이익

9,526

- 자본총계

280,031

*주당순이익(원)

280

나. 연결

- 자산총계

470,980

- 매출액

173,513

- 부채총계

190,949

- 영업이익

14,735

- 자본금

17,045

- 당기순이익

8,602

- 자본총계

280,031

*주당순이익(원)

253

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,703,287

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명(총 1명 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제20기 감사보고 및 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 참고서류

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-27 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이영섭

1966-04

3

신규선임

상근

현) 선명회계법인 대표

전) 삼일회계법인 전무

전) 세동회계법인 이사
마크로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
이 수 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문 부문장
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02)2180-7071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이도호

임 기
시작일
2020년 03월 28일

만료일
2023년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영대학 
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 
전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 
전) 한국국제협력단(1993~1996)
전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이도호 사외이사
는
2020년 3월 27일 제24기 정기주주총회에서 사외
이사로 예선되어
2020년 3월 28일부로 임기가 시작될 예정입니다.

- 기존 사외이사인 박동창은 2020년 3월 28일 임기가 만료될 예정입니다.
사조산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 사조산업

사조산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,137,411

- 매출액

735,428

- 부채총계

652,390

- 영업이익

18,235

- 자본금

25,000

- 당기순이익

-14,445

- 자본총계

485,021

*주당순이익(원)

-2,585

나. 개별(별도)

- 자산총계

544,945

- 매출액

383,643

- 부채총계

255,285

- 영업이익

18,194

- 자본금

25,000

- 당기순이익

6,777

- 자본총계

289,660

*주당순이익(원)

1,370

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

741,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규선임 및

사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제49기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 3%)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4인)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (1인)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (1인)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (1인)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (1인)

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2인)

- 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (1인)

- 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (1인)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창주

1961-03

3

신규선임

前. 사조그룹 기획조정실장

現. 농업회사법인(주)사조원 대표이사

임태기

1966-11

3

신규선임

現. 사조그룹 경영관리실 부실장

現. 사조산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상균

1957-08

3

신규선임

前. (주)사조대림 경영지원본부장

前. 사조산업(주) 관리본부장

-

정학수

1954-12

3

신규선임

前. 농림수산식품부 제1차관

現. 사단법인 동아시아농업협회 회장

사단법인 동아시아농업협회(회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상균

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前. (주)사조대림 경영지원본부장

前. 사조산업(주) 관리본부장

정학수

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前. 농림수산식품부 제1차관

現. 사단법인 동아시아농업협회 회장
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이한섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.26

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이한섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이한섭
한자(영문)
Lee Han-Sup

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660306

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.11.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.01.07
1,111
0.00
1,111
0.00

이번보고서
2020.03.27
2,111
0.00
2,111
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,111
-
-
-
-
-
-
-
2,111
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
1,111
575
1,686
18,000
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,686
425
2,111
19,000
-

합 계
1,111
1,000
2,111
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코리아에프티 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

오원석

변경후 대표이사

오원석, 김재산(각자 대표이사)

2. 변경사유

각자 대표이사 체제를 통한 경영 효율성 제고 및 해외사업 강화(김재산 각자 대표이사 신규 선임)

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

오원석

1953-02-14

특별관계자

1,173,516

4.22%

-

김재산

1959-08-15

특별관계자

30,000

0.11%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

오원석

코리아에프티

상장(코스닥)

-

대표이사

1996-07-22

-

-

김재산

코리아에프티

상장(코스닥)

-

부사장

2018-11-01

-

-

김재산

만도

상장(코스피)

-

센터장

2013-02-01

2017-10-01

-
SFA — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 38(영천동)

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)http://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조인회

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
마크로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
이 수 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문 부문장
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02)2180-7071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진우

임 기
시작일
2020년 03월 28일

만료일
2023년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미국 UC Berkeley 산업공학 박사 
현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재)
현) 효성아이티엑스(주) 사외이사
전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018) 
전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997) 
전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987) 
전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985) 
전) (주)현대양행(1976∼1979)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박진우 사외이사
는

2020년 3월 27일 제24기 정기주주총회에서 사외이사로 예선되어
2020년 3월 28일부로 임기가 시작될 예정입니다.

- 기존 사외이사인 박동창은 2020년 3월 28일 임기가 만료될 예정입니다.
골프존 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 골프존

골프존/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박기원

변경후 대표이사

최덕형, 박강수

2. 변경사유

전임대표 임기 만료에 따른 신규 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

최덕형

1967-03-03

계열사 등기임원

-

-

-

박강수

1977-01-25

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

최덕형

골프존뉴딘홀딩스

상장(코스닥)

-

전무

2018-10-22

-

-

최덕형

삼성카드

상장(코스피)

-

상무

2014-05-01

2018-02-13

-

최덕형

삼성증권

상장(코스피)

-

상무

1993-01-01

2014-04-30

-

박강수

골프존

상장(코스닥)

-

상무

2018-02-01

-

-

박강수

골프존네트웍스

비상장

-

상무

2016-02-01

2018-01-31

-

박강수

골프존서비스

비상장

-

상무

2015-09-01

2016-01-31

-
ISC — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

196,777

- 매출액

85,875

- 부채총계

15,891

- 영업이익

3,338

- 자본금

7,071

- 당기순이익

2,243

- 자본총계

180,886

*주당순이익(원)

160

나. 연결

- 자산총계

208,455

- 매출액

87,679

- 부채총계

30,037

- 영업이익

2,026

- 자본금

7,071

- 당기순이익

3,181

- 자본총계

178,418

*주당순이익(원)

312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

696,156,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기제무재표 승인의건 (연결재무제표 및 현금배당포함)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 참고서류

2020-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영배

1961-07

3

재선임

- 모토로라코리아 근무

- 동준엔지니어링 대표

- 현) (주)아이에스시 대표이사

박석순

1960-10

3

재선임

- 삼성전자, 스테코, TS테크놀러지 근무

- 현) (주)아이에스시 대표이사

윤용희

1973-09

3

재선임

- 한국FM, 유덕건설 근무

- 현) (주)아이에스시 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김양수

1958-06

3

재선임

상근

- 국세청 근무

- 김양수세무회계사무소 세무사

- 현) 세무법인 동인 세무사
한국팩키지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,585

- 매출액

58,377

- 부채총계

30,806

- 영업이익

2,555

- 자본금

12,500

- 당기순이익

1,808

- 자본총계

39,779

*주당순이익(원)

72

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

875,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 1명(비상근)

2. 사외이사 1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사(기타비상무이사) 조성래 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성래

1966-01

2년

재선임

서울대학교 졸업

전) ㈜나래텔레콤 상무

현) 한국제지㈜ 전무

현) ㈜한국팩키지 감사위원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희욱

1956-02

3년

신규선임

서울대학교 졸업

전) ㈜모닝글로리 대표이사

전) ㈜한국팩키지 전무

-
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,579

- 매출액

29,162

- 부채총계

19,049

- 영업이익

-10,856

- 자본금

18,756

- 당기순이익

-15,863

- 자본총계

51,530

*주당순이익(원)

-423

나. 연결

- 자산총계

89,205

- 매출액

72,699

- 부채총계

38,866

- 영업이익

-15,667

- 자본금

18,756

- 당기순이익

-21,415

- 자본총계

50,339

*주당순이익(원)

-474

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 제1호의안: 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(5) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로, 사외이사 선임 의무비율 준수규정에 해당되지 않습니다

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신경철

1956-12

3

재선임

-전 코스닥협회 회장

-현 공학한림원 회원

-현 유진로봇 대표이사 회장

박성주

1963-03

3

재선임

-전 ETEC Principal Engineer

-전 MOTOROLA KOREA

-현 유진로봇 사장
에스디시스템 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,231

- 매출액

38,144

- 부채총계

17,993

- 영업이익

-3,979

- 자본금

4,524

- 당기순이익

-10,591

- 자본총계

9,238

*주당순이익(원)

-1,220

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명 선임 : 구형모

- 감사 1명 선임 : 김경렬

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제2호의안 :이사 선임의 건

제2-1호의안 사외이사 구형모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안 감사 김경렬 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구형모

1980-12

3

신규선임

연세대학교 사회체육학과

건국대대학원 신산업융합학과

페르노카코리아 총괄이사

IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사

(주)비브릿지 대표이사

(주)비브릿지 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김경렬

1972-02

3

신규선임

비상근

연세대학교 경영학과

서울대경영대학원 수료

한국공인회계사(KICPA)합격

한영회계법인(감사3본부)

위드회계법인

지암회계법인
마크로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
이 수 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문 부문장
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02)2180-7071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종일

임 기
시작일
2020년 03월 28일

만료일
2023년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 생화학 박사 
현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재) 
현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김종일 사외이사
는
2020년 3월 27일 제24기 정
기주주총회에서 사외이사로 예선되어
2020년 3월 28일부로 임기가 시작될 예정입니다.

- 기존 사외이사인 박동창은 2020년 3월 28일 임기가 만료될 예정입니다.
아시아나항공 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,503,423

- 매출액

6,965,789

- 부채총계

12,595,134

- 영업이익

-443,713

- 자본금

1,116,176

- 당기순이익

-817,886

- 자본총계

908,289

*주당순이익(원)

-3,626

나. 개별(별도)

- 자산총계

12,013,809

- 매출액

5,924,465

- 부채총계

11,379,872

- 영업이익

-486,713

- 자본금

1,116,176

- 당기순이익

-762,945

- 자본총계

633,936

*주당순이익(원)

-3,523

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제32기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 사외이사 최영한 선임

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)

- 감사위원 최영한 선임

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1. 재무제표 가.연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임

○ 상기 1. 재무제표 나. 개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영한

1943-06

3

신규선임

前 아시아나항공 관리부사장(1997년~2000년)

前 아시아나항공 안전부사장(2000년~2001년)

前 아스공항(주) 대표이사사장(2001년~2003년)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최영한

1943-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 아시아나항공 관리부사장(1997년~2000년)

前 아시아나항공 안전부사장(2000년~2001년)

前 아스공항(주) 대표이사사장(2001년~2003년)
골프존 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

304,861

- 매출액

239,052

- 부채총계

99,331

- 영업이익

36,199

- 자본금

3,138

- 당기순이익

19,705

- 자본총계

205,530

*주당순이익(원)

3,141

나. 연결

- 자산총계

312,587

- 매출액

247,018

- 부채총계

112,544

- 영업이익

32,297

- 자본금

3,138

- 당기순이익

16,214

- 자본총계

200,043

*주당순이익(원)

2,585

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,050

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,858,563,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(최덕형, 박영선)

사외이사 1명(김형완)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 운영실태 보고

4) 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고

2. 부의 안건

1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박영선

☞ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김형완

☞ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)

-제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김형완

☞ 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제5기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '20.03.19)

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최덕형

1967-03

3년

신규선임

□ 삼성증권(주) 상무이사

□ 삼성카드(주) 상무이사

□ 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사

박영선

1979-03

3년

신규선임

□ (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장

□ (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장

□ 현) (주)골프존 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형완

1973-12

3년

신규선임

□ 서울지방국세청 조세법률 고문

□ 법무법인 나라 대표변호사

□ 현)법무법인 린 변호사

(주)오아시스홀딩스 사내이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형완

1973-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

□ 서울지방국세청 조세법률 고문

□ 법무법인 나라 대표변호사

□ 현)법무법인 린 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 통신판매업

- 전자상거래업

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
쿠쿠홈시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쿠쿠홈시스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 재 영

(전 화) 032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상희

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현대회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
이연제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이연제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
이연제약주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 여 종 성

(전 화)

0
2
- 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 영 준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 졸
보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트
티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅
現) 페이스북코리아 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
조영준 사외이사의 임기만료일은 당사 정관 제30조에 의거 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
모아라이프플러스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

감사선임 세부내역 기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

감사선임 세부내역 - 성명

류성곤

권태훈

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,609

- 매출액

14,422

- 부채총계

47,541

- 영업이익

-7,027

- 자본금

8,841

- 당기순이익

-28,113

- 자본총계

36,068

*주당순이익(원)

-1,626

나. 연결

- 자산총계

148,113

- 매출액

72,876

- 부채총계

89,571

- 영업이익

-12,385

- 자본금

8,841

- 당기순이익

-41,657

- 자본총계

58,542

*주당순이익(원)

-1,622

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3

- 기타비상무이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안:제20기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:이사 선임의 건

제3-01호의안:사내이사(박영철)

☞ 원안대로 승인

제3-02호의안:사내이사(김창균)

☞ 원안대로 승인

제3-03호의안:사내이사(정광일)

☞ 원안대로 승인

제3-04호의안:기타비상무이사(박준형)

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:감사 선임의 건 (권태훈)

☞ 원안대로 승인

- 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영철

1968-04

3

재선임

-(주)바이오리더스 대표이사(현)

-(주)넥스트비티 대표이사(현)

-(주)한국티씨엠 대표이사(전)

-(주)대우 해외투자사업실(전)

-(주)SDL 한국대표(전)

-(주)라이온브릿지 한국대표(전)

김창균

1956-03

3

재선임

-(주)바이오리더스 부회장(현)

-서경실업 회장 (현)

-신풍제약대표이사 사장 (전)

-국제보건의료재단 비상임이사 (전)

정광일

1969-04

3

신규선임

-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현)

-엘지생명과학 Team Leader(전)

-Sanofi Principal Research Investigator(전)

-Pfizer Senior Scientist (전)

박준형

1971-03

3

신규선임

- 네이버(주) 기술개발 리더 (현)

- 신세계 이마트 S-LAB CTO (전)

- SK플래닛 개발 팀장 (전)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권태훈

1969-03

3

신규선임

비상근

-김&장 법률사무소(공인회계사)(현)

-금융감독원 총괄조정국

-한국은행 감독기획국
휴젤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 휴젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴젤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대표집행임원 :
손 지 훈

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지) http://www.hugel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 정 택

(전 화) 02-6966-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류 재 욱

임 기
시작일
2020년 07월 14일

만료일
2023년 07월 14일

3. 신규 선임 여부
재선임(예선)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과
Harvard University, MBA
(전) ㈜네모파트너즈 파트너
(전) 현대로템㈜ 사외이사ㆍ감사위원
(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄 파트너

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사외이사는 2020년 7월 14일에 임기가 만료되어 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 예비 선임하였으며, 재임 임기는 2020년 7월 14일부터 개시됩니다.
디와이디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 디와이디

MP한강/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,541

- 매출액

48,109

- 부채총계

21,072

- 영업이익

-1,733

- 자본금

5,683

- 당기순이익

-3,143

- 자본총계

29,469

*주당순이익(원)

-55

나. 연결

- 자산총계

52,229

- 매출액

48,109

- 부채총계

21,354

- 영업이익

-1,762

- 자본금

5,683

- 당기순이익

-2,889

- 자본총계

30,875

*주당순이익(원)

-51

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 (박진기, 정순민)

사외이사 1명 (하만준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/ 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 박진기

⇒ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정순민

⇒ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 하만준

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

⇒ 의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 참고서류 공시 제출 및 서면에 의한 의결권 행사 등 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사로서의 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-17 참고서류

2020-03-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진기

1977-06

3

재선임

(주)엠피한강 이사

現 (주)엠피한강 부사장

정순민

1973-08

3

재선임

㈜미스터피자 영업본부

㈜미스터피자 해외사업부 이사

미국 MPW 법인장

㈜엠피그룹 전략실장

㈜엠피그룹 부사장 및 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하만준

1961-12

3

재선임

에이드디자인그룹건축사사무소(주) 대표이사

현 수원지방법원 건축심리위원

현 대한건축학회 도시분과 위원

현 서울건축사회 대의원

에이드디자인그룹건축사사무소(주) 대표이사
SFA — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 38(영천동)

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)http://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장순남

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국방송통신대학교 경영학 학사 
- 1974 전매청,국세청, 서울지방국세청
- 1999 국세청 사무관 
- 2005 서울지방국세청 사무관, 서기관
- 2012 속초세무서 서장 
- 2013 다산회계법인 세무사 
- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
천일고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 천일고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)천일고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 27일

회 사 명 :
(주)천일고속

대 표 이 사 :
박도현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 중앙대로 168(초량동)

(전 화)051-254-5087

(홈페이지)http://www.chunilexpress.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김진수

(전 화)051-254-5087

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송호성

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
법무법인(유)율촌 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200102

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김희
한자(영문)
金喜 (KIM, HEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포항시 남구 상도남도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
221
0.00
221
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
433
0.00
433
0.00

증 감
212
0.00
212
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

433
-
-
-
-
-
-
-
433
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2020년 01월 02일
보통주
221
112
333
-
우리사주조합 보유주식 인출

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
333
50
383
158,000
-

장내매도(-)
2020년 03월 25일
보통주
383
-50
333
134,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
333
100
433
134,500
-

합 계
-
212
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디와이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

754,539

- 매출액

854,259

- 부채총계

280,210

- 영업이익

44,099

- 자본금

13,160

- 당기순이익

32,062

- 자본총계

474,329

*주당순이익(원)

646

나. 개별(별도)

- 자산총계

226,590

- 매출액

95,067

- 부채총계

12,686

- 영업이익

2,773

- 자본금

13,160

- 당기순이익

2,608

- 자본총계

213,904

*주당순이익(원)

103

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,807,221,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 938,158주를 제외한 배당금 총액임.

- 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 회사분할 결정

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이창순

1959-02

3

재선임

상근

'06.04 ~ '10.08 포스코 원가 그룹장 등

'10.09 ~ '17.01 포스코대우 CFO

'17.03 ~ 현재 디와이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

- 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업

- 전기통신기계 제조 및 판매업

- 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업

- 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매업

- 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종기계의 매매 및 정비, 대여

- 건축자재 제조 및 판매, 시공업

- 기계장비 제조업

- 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업

- 자동차 정비기기 제조 및 판매업

- 자동차 수리 및 차량연료 소매업

- 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업

- 전동기 및 발전기 제조 및 판매업

- 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업

분할신설회사가 영위하는 사업부문에 관한 사업목적 삭제

(분할기일인 2020년 05월 01일부터 적용)

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
쿠쿠홈시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쿠쿠홈시스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 재 영

(전 화) 032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대열

임 기
시작일
2017년 12월 01일

만료일
2020년 12월 01일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼성중공업 고문 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
오디텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박병근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)오디텍

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 병 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오디텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080520

발행주식 총수
11,746,609

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박병근
한자(영문)
朴炳根
(Park Byoung kun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전북 전주시 덕진구 송천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오디텍
부 서
관리부

직 위
과장
전화번호
063-26******

성 명
최홍기
팩스번호
063-26******

이메일 주소
******I-tech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 05월 14일
1,490,427
12.69
1,490,427
12.69

이번보고서
2020년 03월 27일
1,502,427
12.79
1,502,427
12.79

증 감
12,000
0.10
12,000
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,502,427
-
-
-
-
-
-
-
1,502,427
12.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,746,609
-
12.79
12.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,490,427
6,000
1,496,427
2,400
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,496,427
3,500
1,499,927
2,621
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
1,499,927
2,500
1,502,427
2,718
-

합 계
1,490,427
12,000
1,502,427
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)