eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인콘 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,264

- 매출액

30,752

- 부채총계

31,083

- 영업이익

-1,610

- 자본금

15,869

- 당기순이익

-11,280

- 자본총계

65,181

*주당순이익(원)

-283

나. 연결

- 자산총계

88,323

- 매출액

30,761

- 부채총계

31,888

- 영업이익

-2,371

- 자본금

15,869

- 당기순이익

-19,707

- 자본총계

56,435

*주당순이익(원)

-162

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

(비상근 사내이사 2인)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표

승인의 건

(별도/ 연결재무제표)

---> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(비상근 사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사

허영구 선임의 건

---> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사

강화준 선임의 건

---> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허영구

1959-06

3년

재선임

가톨릭대학교 대학원 의학박사

현) ㈜네오바이오텍 회장

현) ㈜인콘 이사

보스톤대학교 치과대학 외래교수

대한심미치과학회 부회장

대한구강악안면 임플란트학회 이사

강화준

1982-09

3년

신규선임

한림대학교 대학원 의학석사

현) 한림대학교 동탄성심병원 정형외과

임상조교수

한림대학교성심병원 정형외과 임상강사

건국대학교 정형외과 임상강사
SK가스 — 타인에대한채무보증결정 (20200327)
제출인: SK가스

SK가스/타인에대한채무보증결정/(2020.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

SK Gas Petrochemical Pte.Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

Advanced Global Investment Company

3. 채무(차입)금액(원)

105,300,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

105,300,000,000

자기자본(원)

1,642,782,208,343

자기자본대비(%)

6.41

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

2023-10-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

578,379,930,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 공시는 주요종속회사인 SK Gas International Pte.Ltd.이 100% 지분을 보유하고 있는 SK Gas Petrochemical Pte.Ltd.(이하'SKGP')에 대해 신규사업 추진을 위해 필요한 계약에 대해 당사가 이행보증을 결정한 공시입니다.

2) SKGP는 채권자인 Advanced Global Investment Company(이하 'AGIC')와 사우디에 프로필렌(PDH)과 폴리프로필렌(PP)을 생산하는 신규사업을 추진하고자 JV 설립을 위한 주주간계약서를 체결할 예정입니다. 관련하여 당사는 SKGP의 자본금 납입을 포함한 주주로서 제반의무에 대한 이행을 보증합니다.

3) 상기 3항의 채무금액 및 상기 4항의 채무보증금액은 투자에 대한 한도 개념으로서, 사업 진행 경과 및 환율 변동, 경영환경 변화에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

4) 상기 4항의 채무보증내역 중 자기자본은 당사의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

5) 상기 4항의 채무보증기간의 시작은 당사가 한국은행의 신고수리를 득한 후, AGIC에게 제출하는 시점에 시작되므로 효력발생일 예상시 재공시 하겠습니다.

6) 하기 채무자의 요약재무상황은 채무자가 2019년 12월 27일 신설된 법인 이므로 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-12-17 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.

계열회사

105,300,000,000

당사가 AGIC에게 PCG 제공시점

~ 2023. 10

AGIC에 대한 채무보증금액(금번공시)

SK GAS INTERNATIONAL PTE.LTD.

계열회사

178,079,930,000

2020.1.1

~2020.12.31

Saudi Arabian Oil Company(ARAMCO), CHEVRON USA Inc., GLENCORE Energy UK Ltd. 에 대한 채무보증금액(2019.12.17 공시)

SK Gas Trading LLC

계열회사

295,000,000,000

2019.6.14

~2020.6.1

우리은행(NY), MIZUHO은행(LA),SMBC은행(NY),SC은행(USA)에 대한 채무보증금액

(2019.5.22 공시)

※ 관련 공시법규

자본시장법
CJ ENM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CJ ENM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨제이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
( 주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
허민회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-371-5501

(홈페이지)http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 백재민

(전 화) 02-371-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한상대

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한상대 법률사무소 대표변호사
前 대검찰청 검찰총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
코다코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 코다코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코다코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
(주) 코 다 코

대 표 이 사 :
인 귀 승, 조 만 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8

(전 화) 041-411-3100

(홈페이지) http://www.kodaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 정 용 황

(전 화) 031-8029-8040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 원 창, 김 양 옥

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
1. 이원창 사외이사 : 재선임
2. 김양옥 사외이사 : 신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 이원창 사외이사
 - 고려대 경영대학원
 - 예일회계법인 고문
 - 감사원 감사위원
2. 김양옥 사외이사
 - 벌교상업고등학교
 - SC제일은행 사업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
제넥신 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 성영철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제넥신

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성영철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제넥신

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095700

발행주식 총수
23,784,447

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성영철
한자(영문)
成永喆(Sung Young Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560507

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 독서당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2006.03.31
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제넥신
부 서
임상기획팀

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
정상영
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******g@genexine.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.04
1,610,891
6.78
1,610,891
6.78

이번보고서
2020.02.07
1,560,891
6.56
1,560,891
6.56

증 감
-50,000
-0.22
-50,000
-0.22

☞ 상기 증감 비율은 발행주식총수의 증가에 따른 비례감소를 적용하지않은, 직전보고서와 이번보고서상의 단순 차이(감소) 입니다. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,560,891
-
-
-
-
-
-
-
1,560,891
6.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,784,447
-
6.56
6.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2020.03.26
보통주
1,610,891
-50,000
1,560,891
-
국제백신연구소

합 계
1,610,891
-50,000
1,560,891
-
-

* 상기 변동일은 주식 대체일 입니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이정혜

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정혜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 정 혜
한자(영문)
李 晶 惠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
28
0.00
28
0.00

증 감
28
0.00
28
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

28
-
-
-
-
-
-
-
28
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
28
28
63,100
-

합 계
-
28
28
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
셀루메드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호
(가산동, 에이스테크노타워9차)

(전 화) 070-7603-3688

(홈페이지)http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 문 두

(전 화) 070-7603-3688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 남 근

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1. 학력
- 전북대 생물학과 卒

- 서울대 동물학과 유전학 석,박사

2. 경력

- 현)차의과학대학교 의생명과학과 학과장

- 전)한국유전학회 회장

- 전)아주대학교 의과대학 연구교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
아가방컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아가방컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아가방앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신상국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화)02-527-1300

(홈페이지)http://http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)신상국

(전 화)02-527-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동업

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- ㈜인터파크ENT 대표이사
- ㈜인터파크 쇼핑부문대표
- ㈜인터파크아이마켓 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제41기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에 신규 선임하였습니다.
- 상기 사외이사의 임기는 2년 입니다.
롯데하이마트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 롯데하이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데하이마트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지)https://www.himart.co.kr/index.jsp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무IR팀장
(성 명) 이재호

(전 화) 02-2050-5131

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유원상, 정도진, 김춘순,
성낙송, 이희옥

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 유원상 
19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장 
10~現 고려대학교 경영대학 교수
18~現 한국소비자학회 이사 
16~現 한국마케팅학회 이사 
16~現 한국유통학회 이사 

■ 정도진 
07~現 중앙대학교 경영학부 교수 
19~現 한국거래소 민간위원 
18~現 국제공공부문 회계기준 위원 
16~19 조세재정연구원 소장 
14~18 금융위원회 감리위원 

■ 김춘순 
19~現 순천향대 미래융합대학원장 
20~現 사행사업 통합감독위 위원 
17~19 국회 예산정책처 처장 
13~17 국회 예산결산위원회 수석전문위원 

■성낙송 
19~現 법무법인 평안 대표변호사 
18~19 사법연수원 원장 
16~18 서울고등법원 수석부장판사 
14~16 수원지방법원 법원장 

■ 이희옥 
19~現 성균관대 국가전략대학원장 
19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사 
18~現 (재)세종연구소 비상임이사 
16~現 중국 퉁지대학 겸직교수 
18~19 (사)한국정치학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 선임 사외이사의 임기는 2022년 중 개최될 정기주주총회일까지이며, 해당 정기주주총회일이 현재 미정인바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다. 
- 기존 사외이사인 최영홍, 안승호, 이장영, 방원팔 이사는 20.03.27일 임기만료로 퇴임하였습니다.
한국타이어앤테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이수일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국타이어앤테크놀로지(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 수 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국타이어앤테크놀로지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
161390

발행주식 총수
123,875,069

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 수 일
한자(영문)
李秀日
(LEE SOO IL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620426

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국타이어앤테크놀로지(주)
부 서
재무팀

직 위
책 임
전화번호
02-222******

성 명
이 효 원
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******.lee@hankooktech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 14일
3,213
0.00
3,213
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
5,213
0.00
5,213
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,213
-
-
-
-
-
-
-
5,213
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,875,069
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
3,213
2,000
5,213
18,750
-

합 계
3,213
2,000
5,213
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유틸렉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
(주) 유틸렉스

대 표 이 사 :
권 병 세

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 25, 1401호

(전 화)02-3402-7314

(홈페이지)http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)KWON EDWIN EUJOONG

(전 화)02-3402-7314

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
38

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
37,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2028년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
57,560

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
647,871

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2020년 03월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임직원
1,000
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,000
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,000
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
3,500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
2,500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
2,500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
800
-
20,472.16
-

OOO
임직원
800
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,400
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,200
-
20,472.16
-

OOO
임직원
600
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
800
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,100
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,100
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

OOO
임직원
800
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
700
-
20,472.16
-

OOO
임직원
3,000
-
20,472.16
-

OOO
임직원
900
-
20,472.16
-

OOO
임직원
600
-
20,472.16
-

OOO
임직원
800
-
20,472.16
-

OOO
임직원
1,000
-
20,472.16
-

OOO
임직원
500
-
20,472.16
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
3) 변동성 : 23.95%
4) 할인율 : 1.48%
5) 무위험수익률 : 1.48%

6) 시가배당율 : 0.0%

7) 모형 : 이항모형

8) 행사기간 : 2023년 3월 27일부터 2028년 3월 26일까지
(직원 3년 근속 후 행사 개시일로부터 최초 2년간, 부여수량 기준 첫해 30%, 차년도 누적 60%까지 최대 행사 가능)

9) 총 부여주식수 : 37,600주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
금호건설 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 금호건설

금호산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,337,431

- 매출액

1,597,734

- 부채총계

960,938

- 영업이익

55,477

- 자본금

181,638

- 당기순이익

11,717

- 자본총계

376,493

*주당순이익(원)

332

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,328,870

- 매출액

1,597,272

- 부채총계

953,105

- 영업이익

55,241

- 자본금

181,638

- 당기순이익

45,876

- 자본총계

375,765

*주당순이익(원)

1,301

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,647,966,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

1.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안

:제48기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 3항의 '나.선임후 사외이사수(명)'과 '라.선임후 감사위원수(명)'에

2020년 3월 31일 임기만료되는 사외이사(1명)은 미포함함.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이근식

1946-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 건국대학교 사회과학대학

융합인재학과 석좌교수

(2018.09~)

前 미국 시라큐스대학교

행정대학원 객원연구원

(2008.07~2009.07)

제17대 국회 국회의원

(2004.05~2008.05)
CJ ENM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CJ ENM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨제이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
( 주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
허민회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-371-5501

(홈페이지)http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 백재민

(전 화) 02-371-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최중경

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한국공인회계사회 회장
現 고려대학교 행정전문대학원 석좌교수
前 지식경제부 장관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
코스메카코리아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코스메카코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래, 박 은 희

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화)043-535-0500

(홈페이지)http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
부 진 효

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국화학연구원
성균관대학교 화학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 27일 제21기 정기주주총회에서 선임되었습니다.
- 임기 만료일은 당사 정관 제34조에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
유틸렉스 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권병세

변경후 대표이사

권병세, 최수영

2. 변경사유

최수영 공동대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

권병세

1947-12-17

본인

1,413,992

19.04%

-

최수영

1961-01-11

등기임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

권병세

유틸렉스

상장(코스닥)

-

대표이사

2015-02-27

-

-

최수영

유틸렉스

상장(코스닥)

-

사장

2019-10-01

-

-

최수영

휴온스

상장(코스피)

-

부사장

2016-11-01

2019-06-28

-

최수영

종근당

상장(코스피)

-

본부장

2010-10-04

2016-11-30

-
와이솔 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

326,706

- 매출액

185,061

- 부채총계

37,927

- 영업이익

18,474

- 자본금

14,086

- 당기순이익

7,285

- 자본총계

288,779

*주당순이익(원)

292

나. 연결

- 자산총계

419,012

- 매출액

370,317

- 부채총계

78,582

- 영업이익

39,968

- 자본금

14,086

- 당기순이익

30,388

- 자본총계

340,430

*주당순이익(원)

1,219

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,914,133,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

2

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 250원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 염상덕 선임의 건

2-2호 사내이사 하종수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건

3-1호 상근감사 임상모 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염상덕

1963-06

3년

재선임

- 現) 와이솔 대표이사

- 前) 대덕전자 혁신기획팀장

- 前) 삼성전기 상무

하종수

1970-09

3년

신규선임

- 現) 와이솔 연구소장

- 前) AAC 테크놀로지 이사

- 前) 삼영전자 수석연구원

- 前) 삼성전기 책임연구원

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임상모

1963-06

3년

신규선임

상근

- 前) 삼성전자 글로벌협력팀장

- 前) 삼성전자 글로벌전략실장

- 前) 삼성전자 경영혁신팀
서울제약 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 서울제약

서울제약/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

황우성

변경후 대표이사

윤동현

2. 변경사유

황우성 대표이사의 임기만료

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

윤동현

1975-03-08

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

윤동현

큐캐피탈파트너스㈜

상장(코스닥)

-

전무

2009-09-01

-

재직중
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

194,049

- 매출액

110,553

- 부채총계

49,582

- 영업이익

11,549

- 자본금

875,960

- 당기순이익

9,111

- 자본총계

144,467

*주당순이익(원)

573

나. 연결

- 자산총계

203,772

- 매출액

121,605

- 부채총계

56,717

- 영업이익

14,296

- 자본금

8,760

- 당기순이익

11,152

- 자본총계

147,055

*주당순이익(원)

701

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,473,086,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명,사외이사1명,상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액:150원/주당)

-----> 원안대로 가결

제2호의안:이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김명호 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 이종환 선임의 건

-----> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 임승택 선임(중임)의 건

-----> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 제22기 이사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 제22기 감사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명호

1968-09

3년

재선임

1993. 성균관대학교 전자공학과 졸업

1992~2001.08 LG전자(주)

2000.09~현재 (주)아이씨디 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종환

1959-12

3년

신규선임

2009.02 원광대학교 이학박사

2007.03~현재 호서대학교 법경찰행정학과 교수

해당사항 없슴.

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임승택

1957-04

3년

재선임

상근

1981.02 한국외국어대한교 터키어학과 졸업

2010.02~2015.07 광림통상(주) 상무이사

2017.03~현재 (주)아이씨디 상근감사
E1 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 윤 선 노

(전 화) 02-3441-4238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 기 주

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 GS건설 공무/구매실장
- 前 GS건설 인재개발실장
- 前 GS스포츠 대표이사
- 現 GS스포츠 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내
 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라
 변경될 수 있음.
한전기술 — 주주총회소집결의 (20200327)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2020-05-27

11 : 30

3. 장소

한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실(337호)

(경상북도 김천시 혁신로 269)

4. 의안 주요내용

제1호 : 비상임이사(3인) 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

사외이사 선임 세부내역은 후보자 확정시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
서울제약 — 증권발행결과(자율공시)(제4회차 전환사채) (20200327)
제출인: 서울제약

서울제약/증권 발행결과(자율공시)/(2020.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 전환사채)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2020-02-28

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

15,000,000,000

납입일

2020-03-27

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 전환사채권발행결정(제4회차)
E1 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 윤 선 노

(전 화) 02-3441-4238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 양 훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 산업자원부 전기위원회 비상임위원
- 前 에너지경제연구원 원장
- 現 인천대학교 경제학과 교수
- 現 ㈜E1 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내
 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라
 변경될 수 있음.
JW신약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: JW신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이더블유신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
제이더블유신약 주식회사

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6660

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김경복

(전 화)02-840-6660

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손연석

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-학력 : 고려대학교 경영학과
-주요약력:

現 )한신회계법인 회계사

前)탑세무회계컨설팅 대표

前)에코플라스틱(주)감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제39기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에 신규 선임하였음.
- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년 내 의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
솔본 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

148,864

- 매출액

3,129

- 부채총계

2,338

- 영업이익

146

- 자본금

13,673

- 당기순이익

7,069

- 자본총계

146,526

*주당순이익(원)

275

나. 연결

- 자산총계

208,145

- 매출액

80,312

- 부채총계

25,112

- 영업이익

315

- 자본금

13,673

- 당기순이익

5,774

- 자본총계

183,034

*주당순이익(원)

78

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

임원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 이사 홍기태

제2-2호 : 이사 김은희

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍기태

1957-08

3년

재선임

(주)인피니트헬스케어 대표이사

김은희

1945-09

3년

재선임

서울여대 불어불문학과 명예교수
유틸렉스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,035

- 매출액

408

- 부채총계

13,182

- 영업이익

-18,324

- 자본금

3,652

- 당기순이익

-17,120

- 자본총계

62,852

*주당순이익(원)

-2,349

나. 연결

- 자산총계

76,010

- 매출액

408

- 부채총계

13,182

- 영업이익

-18,335

- 자본금

3,652

- 당기순이익

-17,131

- 자본총계

62,857

*주당순이익(원)

-2,351

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

제 1호 감사인의 감사보고

제 2호 영업보고

제 3호 내부회계 관리제도운영실태보고

2. 상정의안

제 1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

3 - 1. 사내이사 후보자 : 최수영

3 - 2. 사외이사 후보자 : 박장우

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최수영

1961-01

3년

신규선임

경력 : 現 유틸렉스 사장

前 휴온스 사업개발 본부장(부사장)

前 종근당 글로벌 사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박장우

1949-03

3년

신규선임

경력 : 現 법무법인 미래 대표변호사

前 춘천지방법원 부장판사

前 서울지방법원 부장판사

現 법무법인 미래 대표변호사
풀무원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27 일

회 사 명 :
(주)풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화)043-879-4500

(홈페이지)http://www.pulmuone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김종헌

(전 화)02-2040-4349

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심수옥

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 성균관대학교 경영전문대학원 교수
-前 삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
63.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200327)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
케이엘넷

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화)02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강범구

(전 화)02-2175-9303

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,307,200

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,000,016,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020.03.30

종료일
2020.06.29

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
한화투자증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,010,786
비율(%)
8.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
130,720

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일의 종가( 1,530원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 주가 추이에 따라 변동될 수 있습니다. 

2) 1일 매수주문 한도: 130,720주(①과 ②중 많은 수량과 ③중 적은 수량)
① 주식취득신고수량의 100분의 10 : 130,720주
② 취득결정일 전일 1개월 일평균거래량의 100분의 25 : 57,235주
③ 발행주식수의 100분의 1 : 241,547주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
36,728,111,722

나. 자본금의 액
12,077,365,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
8,544,979,881

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
16,105,766,841

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,461,500,304

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
14,644,266,537

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
700,648
-
-
-
700,648
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,690,899
-
-
-
1,690,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,010,786
-
-
-
2,010,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
KG스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동부제철 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8027

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 우치구

(전 화) 02-3450-8008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
인 호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 동부대우전자 재무담당 사장
前) 한국자산관리공사 부사장
前) KDB 헝가리은행 은행장
前) 한국산업은행 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제39기 정기주주총회 종결시까지임.
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

332,903

- 매출액

386,614

- 부채총계

190,855

- 영업이익

26,520

- 자본금

2,659

- 당기순이익

18,938

- 자본총계

142,048

*주당순이익(원)

1,425

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

252

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,323,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.85

종류주식

3.20

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 사내이사 서상채 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 상근감사 이상채 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서상채

1963-05

3

재선임

前) 舊(주)크라운제과 마케팅부장

現) (주)크라운해태홀딩스 이사

現) (주)크라운제과 이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상채

1959-10

3

신규선임

상근

前) 우리은행 본부장

前) 우리신용정보 전무

現) 해태제과식품(주) 사외이사
앤디포스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 앤디포스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
앤디포스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
김장호

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김장호

(전 화)070-7662-2121

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,017,985

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
3,035

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,017,985

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여대상 주식의 종류 : 기명식 보통주

2) 행사방법 
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함

3) '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)

4) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 액면분할과 주식병합, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Roger D. Kornberg
등기이사
1,017,985
-
1,573
-

※ 공정가치 : 1,573원
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 블랙숄즈모형적용)
2) 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일의 전일 주가 : 3,070원
 ② 행사가격 : 3,035원
 ③ 무위험이자율 : 1.285%(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 ④ 기대행사기간 : 4.5년
 ⑤ 예상주가변동성 : 63% 
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음. 

※ 기타주식에 관한 사항
- 보통주 이외의 기타주식 해당 없음.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
JW중외제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

573,208

- 매출액

511,335

- 부채총계

343,116

- 영업이익

-19,014

- 자본금

54,092

- 당기순이익

-25,275

- 자본총계

230,092

*주당순이익(원)

-1,129

나. 개별(별도)

- 자산총계

568,409

- 매출액

510,602

- 부채총계

340,086

- 영업이익

-18,079

- 자본금

54,092

- 당기순이익

-24,451

- 자본총계

228,323

*주당순이익(원)

-1,188

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

325

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,953,836,775

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

1.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제64기

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원,

1우선주 → 1주당 350원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 사내이사 후보 신영섭

→ 원안대로 승인

제3-2호 사내이사 후보 김용관

→ 원안대로 승인

제3-3호 사외이사 후보 정규언

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의건

(감사위원 3명)

제4-1호 감사위원 후보 한정환

→ 원안대로 승인

제4-2호 감사위원 후보 전비호

→ 원안대로 승인

제4-3호 감사위원 후보 정규언

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-13 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신영섭

1963-10

3

재선임

-JW중외제약 대표이사

-JW중외제약 의약사업본부장

김용관

1967-12

3

신규선임

-JW중외제약 개발본부장

-JW생명과학 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정규언

1962-01

3

신규선임

-고려대학교 융합경영학부 교수

-한국세무학회 회장

-한국회계학회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한정환

1960-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장

-대한약학회 부회장 및 이사

전비호

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-성균관대학교 국가전략대학원 특임교

-주멕시코 특명전권대사

정규언

1962-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-고려대학교 융합경영학부 교수

-한국세무학회 회장

-한국회계학회 회장
케이티알파 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티하이텔주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
케이티하이텔주식회사

대 표 이 사 :
이 필 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) http://kthcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 태 환

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2018.08 ~ 현재 | 변호사이석환법률사무소 변호사
2018.01 ~ 2018.06 | 광주고등검찰청 차장검사
2017.08 ~ 2018.01 | 청주지방경찰청 검사장
2015.12 ~ 2017.08 | 제주지방경찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원은 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다.
- 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일 입니다.
롯데하이마트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데하이마트(주)

회사코드

071840

담당부서명

재무IR팀

담당자명

이재호

tel

02-2050-5131

(fax)

050-2222-2746

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,607,712

0

23,607,712

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-30

보통주식

14,422,727

61.09

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,422,727

61.09

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

14,429,874

61.12

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,429,874

61.12

증감

보통주식

7,147

0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,147

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

이원준

생년월일

561103

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-12-31

임원퇴임(-)

보통주식

100

-100

0

-

성명

이동우

생년월일

600907

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-05-16

장내매도(-)

보통주식

12,000

-6,000

6,000

-

2019-08-22

장내매수(+)

보통주식

6,000

3,000

9,000

-

2019-08-23

장내매수(+)

보통주식

9,000

3,000

12,000

-

2019-09-04

장내매수(+)

보통주식

12,000

3,000

15,000

-

2019-10-01

장내매수(+)

보통주식

15,000

5,000

20,000

-

2019-10-04

장내매수(+)

보통주식

20,000

3,000

23,000

-

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

23,000

3,000

26,000

-

성명

김현철

생년월일

570416

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-12-31

임원퇴임(-)

보통주식

7,353

-7,353

0

-

성명

김진호

생년월일

630402

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

0

300

300

-

성명

황영근

생년월일

670127

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

0

300

300

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데쇼핑

사업자등록번호

104-81-26067

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

14,403,274

61.01

0

0.00

0

0.00

14,403,274

61.01

이동우

생년월일

600907

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

26,000

0.11

0

0.00

0

0.00

26,000

0.11

김진호

생년월일

630402

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

300

0.00

0

0.00

0

0.00

300

0.00

황영근

생년월일

670127

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

300

0.00

0

0.00

0

0.00

300

0.00

이원준

생년월일

561103

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

김현철

생년월일

570416

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

14,429,874

61.12

0

0.00

0

0.00

14,429,874

61.12
JW신약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: JW신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이더블유신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
제이더블유신약 주식회사

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6660

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김경복

(전 화)02-840-6660

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명철

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-학력 : 서울대학교 내과학 박사
-주요약력:

現)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장

前)제8대 한국과학기술한림원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제39기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에 신규 선임하였음.
- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년 내 의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
풀무원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27 일

회 사 명 :
(주)풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화)043-879-4500

(홈페이지)http://www.pulmuone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김종헌

(전 화)02-2040-4349

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 인공지능연구원 원장
-現 KAIST 전산학부 겸직교수
-前 KT networks 대표이사(사장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
63.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
NICE — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: NICE

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
NICE홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)이현석

(전 화)02-2122-4090

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
16,789

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
470,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 2020년 3월 27일 개최한 제34기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

나. 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 경영진과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
신주발행교부, 자기주식교부,행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회 특별결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2022년 3월 28일부터 2027년 3월 27일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최 영
등기임원
50,000
-
6,857.89원
-

김명수
등기임원
40,000
-
6,857.89원
-

이현석
등기임원
40,000
-
6,857.89원
-

조대민
등기임원
40,000
-
6,857.89원
-

진동현
미등기임원
40,000
-
6,857.89원
-

백승엽
미등기임원
40,000
-
6,857.89원
-

오기섭
미등기임원
30,000
-
6,857.89원
-

(*)공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 공정가치 평가기관 : 위드회계법인
3) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 16,150원
- 행사가격 : 16,789원
- 무위험이자율 : 1.395% (2020년 03월 27일 기준 국고채 수익률)
- 적용 변동성 : 40.42% (2020년 03월 27일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
프리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 프리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인스코비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)인스코비

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47(가산동,한신아이티타워2차306-2호)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지)http://www.inscobee.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박찬웅

(전 화) 1661-9641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박형섭

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 테라리소스 대표이사
변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
크라운해태홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)크라운해태홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)크라운해태홀딩스

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로72길 3

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 기 종 표

(전 화) 02-791-9127

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이혜선

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 이화여대 디자인학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당없음