eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지구홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 허성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유투바이오

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허 성 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유투바이오

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
221800

발행주식 총수
1,900,510

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허 성 철
한자(영문)
許 盛 喆
(heo seong cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680602

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
2020년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 유투바이오
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-910*****

성 명
전용재
팩스번호
02-941*****

이메일 주소
******bio.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 07월 06일
30,000
1.58
30,000
1.58

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0
0
0

증 감
-30,000
-1.58
-30,000
-1.58

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,900,510
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 03월 24일
보통주
30,000
-30,000
0
2,333
임원 중도퇴임
상장 이전 소유주식

합 계
30,000
-30,000
0
2,333
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일진다이아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

249,110

- 매출액

161,062

- 부채총계

64,486

- 영업이익

13,219

- 자본금

14,203

- 당기순이익

12,769

- 자본총계

184,624

*주당순이익(원)

1,029

나. 개별(별도)

- 자산총계

197,290

- 매출액

65,883

- 부채총계

24,579

- 영업이익

625

- 자본금

14,203

- 당기순이익

1,573

- 자본총계

172,711

*주당순이익(원)

127

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,259,439,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[ 보고 안건 ]

가. 제16기 영업보고

나. 제16기 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.

12.31) 결산재무제표

승인의 건

※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정희원

1963-05

1

신규선임

전) 일진제강(주) 대표이사

전) (주)원스틸택 대표이사

현) 일진다이아몬드(주) 부사장

변정출

1967-11

1

재선임

전) 도레이 케미칼(주) 필름사업본부장

전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장

현) 일진다이아몬드(주) 대표이사

신광섭

1969-06

1

재선임

전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부장

전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장

현) 일진다이아몬드(주) 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주

1958-12

1

신규선임

전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장

전) 토지주택대학교 교수

전) (주)엠시에타 대표이사

현) (주)엠시에타 고문

(주)에스모(상근감사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정영철

1960-04

3

신규선임

상근

전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장

전) 현대오토에버 대표이사 부사장

전) 현대오토에버 자문

현) 일진다이아몬드 사외이사
레몬 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,414

- 매출액

49,654

- 부채총계

79,469

- 영업이익

-7,861

- 자본금

15,200

- 당기순이익

-9,271

- 자본총계

18,945

*주당순이익(원)

-305

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 임원 변경의 건

제2-1호 의안 사외이사 사임의 건(한관영)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(조창기)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창기

1955-03

3년

신규선임

-고려대학교

-Lam Research Korea 부사장

-Innopolis Partners LLC 부회장

-CK&Partners 회장

-(주)넥스턴 사외이사

(주)넥스턴 사외이사
사조산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 사조산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
사조산업주식회사

대 표 이 사 :
이 창 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지)http://ind.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1644

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정학수

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 농림수산식품부 제1차관
 - 전주대학교 교수
 - 농협중앙회 비상임이사
 - 한국농식품유통공사 사외이사
 현)사단법인 동아시아농업협회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.
이지홀딩스 — 상호변경안내 (20200327)
제출인: 이지홀딩스

이지바이오/상호변경안내/(2020.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 이지바이오

영문

EASYBIO,INC.

나. 변경후

국문

주식회사 이지홀딩스

영문

Easy Holdings Co.,Ltd.

2. 변경사유

회사분할에 따른 상호명 변경

3. 주주총회일

2020-03-27

4. 과거 상호변경 내역

1999년 6월 (주)이지시스템 -> (주)이지바이오 시스템

2012년 3월 (주)이지바이오시스템 -> (주)이지바이오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 변경된 상호명은 당사 분할등기예정일(2020년 5월1일)부터 적용예정입니다.

※관련공시

2019-11-07 회사분할 결정
GS건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 허진수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
지에스건설(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허 진 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지에스건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006360

발행주식 총수
80,097,804

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허진수
한자(영문)

許進秀
(Huh Jin Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530912

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
지에스건설(주)
부 서
자금팀

직 위
책임
전화번호
02-215******

성 명
김기호
팩스번호
02-215******

이메일 주소
******@gsenc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
3,035,643
3.79
3,035,643
3.79

증 감
3,035,643
3.79
3,035,643
3.79

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,035,643
-
-
-
-
-
-
-
3,035,643
3.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80,097,804
-
3.79
3.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.27
보통주
-
3,035,643
3,035,643
-
기타비상무이사 선임

합 계
-
3,035,643
3,035,643
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데하이마트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,107,565

- 매출액

4,026,464

- 부채총계

1,185,665

- 영업이익

109,857

- 자본금

118,039

- 당기순이익

-99,907

- 자본총계

1,921,900

*주당순이익(원)

-4,232

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,607,712,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 5명 신규선임

- 감사위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제33기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이익배당 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원상

1970-10

2

신규선임

19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장

10~現 고려대학교 경영대학 교수

18~現 한국소비자학회 이사

16~現 한국마케팅학회 이사

16~現 한국유통학회 이사

해당없음

정도진

1969-01

2

신규선임

07~現 중앙대학교 경영학부 교수

19~現 한국거래소 민간위원

18~現 국제공공부문 회계기준위원

16~19 조세재정연구원 소장

14~18 금융위원회 감리위원

네이버(주)

(사외이사, 감사위원)

김춘순

1963-05

2

신규선임

19~現 순천향대 미래융합대학원장

20~現 사행산업 통합감독위 위원

17~19 국회예산정책 처장

13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원

(주)종근당홀딩스

(사외이사)

성낙송

1958-01

2

신규선임

19~現 법무법인 평안 대표변호사

18~19 사법연수원 원장

16~18 서울고등법원 수석부장판사

14~16 수원지방법원 법원장

해당없음

이희옥

1960-08

2

신규선임

19~現 성균관대 국가전략대학원장

19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사

18~現 (재)세종연구소 비상임이사

16~現 중국 퉁지대학 겸직교수

18~19 (사)한국정치학회 부회장

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정도진

1969-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

07~現 중앙대학교 경영학부 교수

19~現 한국거래소 민간위원

18~現 국제공공부문 회계기준위원

16~19 조세재정연구원 소장

14~18 금융위원회 감리위원

김춘순

1963-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

19~現 순천향대 미래융합대학원장

20~現 사행산업 통합감독위 위원

17~19 국회예산정책 처장

13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원

성낙송

1958-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

19~現 법무법인 평안 대표변호사

18~19 사법연수원 원장

16~18 서울고등법원 수석부장판사

14~16 수원지방법원 법원장
케이아이엔엑스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이아이엔엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이아이엔엑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)케이아이엔엑스

대 표 이 사 :
김 지 욱

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동,강남빌딩)

(전 화)02-526-0900

(홈페이지)http://www.kinx.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤원철

(전 화) 02-526-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장영주

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)세종텔레콤 본부장
(전)드림라인 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
제로투세븐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 제로투세븐

대 표 이 사 :
이 충 하

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어빌딩 17층, 18층

(전 화) 02-740-3100

(홈페이지) http://www.zerotoseven.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 윤 수

(전 화) 02-740-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황선줄

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일까지임.
우리이앤엘하루틴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리이앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 병 헌

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강혜수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前)뉴웨이컴퍼니 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 27일 정기주주총회 개최를 통해 선임된 이사를 포함한 내역입니다.
SK가스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SK가스

SK가스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,082,417

- 매출액

4,931,074

- 부채총계

2,421,595

- 영업이익

189,578

- 자본금

45,709

- 당기순이익

154,119

- 자본총계

1,660,822

*주당순이익(원)

17,957

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,607,989

- 매출액

3,973,395

- 부채총계

2,095,422

- 영업이익

154,007

- 자본금

45,709

- 당기순이익

75,505

- 자본총계

1,512,567

*주당순이익(원)

8,534

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

26,539,161,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

1.0000000

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

88,463

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

(최창원)

- 사외이사 1명

(정종호)

- 감사위원 1명

(정종호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

·현금배당 : 보통주 1주당 3,000원

·주식배당 : 보통주 1주당 0.01주

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최창원)

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 정종호)

☞원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 정종호)

☞원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

☞원안대로 승인

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2019-12-17 주식배당결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창원

1964-08

3

재선임

2011 (현) SK가스 대표이사 부회장

2014 (현) SK와이번스 구단주

2014 (현) SK경영경제연구소 부회장

2017 (현) SK디스커버리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종호

1965-01

3

재선임

2002 (현) 서울대 국제대학원 교수

2008-2009 (전) 미 하버드 옌칭연구소 방문학자

2012-2015 (전) 서울대 국제협력본부 본부장

2017 (전) 현대중국학회 회장 (제19대)

2018 (현) 서울대 국제대학원 원장

-

(SBS콘텐츠허브(주)의 사외이사는 '20.3.27 부로 임기만료)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정종호

1965-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

2002 (현) 서울대 국제대학원 교수

2008-2009 (전) 미 하버드 옌칭연구소 방문학자

2012-2015 (전) 서울대 국제협력본부 본부장

2017 (전) 현대중국학회 회장 (제19대)

2018 (현) 서울대 국제대학원 원장
고려산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

206,490

- 매출액

192,457

- 부채총계

110,667

- 영업이익

5,812

- 자본금

24,939

- 당기순이익

4,729

- 자본총계

95,823

*주당순이익(원)

182

나. 개별(별도)

- 자산총계

191,884

- 매출액

186,153

- 부채총계

103,480

- 영업이익

5,189

- 자본금

24,939

- 당기순이익

4,098

- 자본총계

88,404

*주당순이익(원)

166

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

740,142,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안:제64기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2.제2호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3.제3호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전장열

1952-08

2

재선임

U.S.C 경영학과

현,금강공업(주) 대표이사 회장

김영교

1950-05

2

재선임

영남대 축산학과

현,고려산업(주) 대표이사 사장

신성수

1952-09

2

재선임

고려대 경영학과

현,고려산업(주) 이사

현,대양개발(주) 회장

전재범

1979-12

2

재선임

Sufolk UniV.

현,금강공업(주) 사장

현,고려산업(주) 부사장
케이프 — 불성실공시법인지정예고(공시불이행) (20200327)
제출인: 코스닥시장본부

케이프/불성실공시법인지정예고/(2020.03.27)불성실공시법인지정예고(공시불이행)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형

공시불이행

내용

소송 등의 제기·신청(경영권분쟁) 지연공시

사유발생일

2020-02-28

공시일

2020-03-02

지정예고일

2020-03-27

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한

2020-04-22

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점

0.0

4. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조

5. 기타

* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 5.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음
골프존 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최 덕 형, 박 강 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735(청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http:// http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형완

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
□ 서울지방국세청 조세법률 고문 
□ 법무법인 나라 대표변호사 
□ 현)법무법인 린 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
비츠로테크 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,863

- 매출액

30,787

- 부채총계

32,590

- 영업이익

2,287

- 자본금

11,177

- 당기순이익

891

- 자본총계

84,273

*주당순이익(원)

39

나. 연결

- 자산총계

367,544

- 매출액

312,976

- 부채총계

120,509

- 영업이익

37,395

- 자본금

11,177

- 당기순이익

29,787

- 자본총계

247,035

*주당순이익(원)

746

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,117,693,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 / 사외이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제54기 정기주주총회>

제 1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건

---> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(대표이사 이상권 재선임)

---> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(사외이사후보 이종식)

---> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원후보 이종식)

---> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상권

1965-11

3

재선임

숭실대학교 전기공학과 졸업(학사)

㈜비츠로테크 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종식

1969-01

3

신규선임

경희대학교 경영학과 졸업

안건회계법인

가립회계법인

이종식세무회계사무소

(주)에스피에스/감사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이종식

1969-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경희대학교 경영학과 졸업

안건회계법인

가립회계법인

이종식세무회계사무소
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 최시환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.26

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최시환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최시환
한자(영문)
Choi Si-hwan

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670730

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 죽전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.23
36
0.00
36
0.00

이번보고서
2020.03.27
602
0.00
602
0.00

증 감
566
0.00
566
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

602
-
-
-
-
-
-
-
602
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
36
566
602
17,950
-

합 계
36
566
602
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아시아나IDT — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
박 세 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 응 철

(전 화) 02-6303-3040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임경택

임 기
시작일
2017년 04월 28일

만료일
2020년 04월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
- 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 사외이사 중도퇴임 이후 
 이사 현황입니다.
유엔젤 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

46,198

- 매출액

26,557

- 부채총계

10,751

- 영업이익

-2,347

- 자본금

6,598

- 당기순이익

-5,149

- 자본총계

35,447

*주당순이익(원)

-433

나. 개별(별도)

- 자산총계

44,418

- 매출액

25,481

- 부채총계

8,782

- 영업이익

-2,161

- 자본금

6,598

- 당기순이익

-3,619

- 자본총계

35,636

*주당순이익(원)

-315

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 제2호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결권 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류
엑스큐어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 인티큐브

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한솔시큐어 주식회사

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한솔인티큐브 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한솔시큐어주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
070300

발행주식 총수
7,366,074

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
한솔인티큐브(주)
한자(영문)
Hansol Inticube Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-86-61116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한솔인티큐브(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
02-600******

성 명
박준영
팩스번호
02-600******

이메일 주소
********@hasol.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 05월 14일
2,002,237
27.18
2,002,237
27.18

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0
-
-

증 감
-2,002,237
-27.18
-2,002,237
-27.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,366,074
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2020년 03월 27일
보통주
2,002,237
-2,002,237
-
9,377
씨유헬스케어(주)

합 계
2,002,237
-2,002,237
-
9,377
씨유헬스케어(주)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주) 당사는 2020년 3월 11일 보유하고 있던 한솔시큐어㈜ 주식 2,002,237주(27.18%)에 대한 주식양수도 계약을 체결하였습니다. 양도금액은 18,775,500,000원으로 계약 체결과함께 20%를 수령하였고, 2020년 3월 27일 잔금 수령 후 주식을 양도하였습니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 서영주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스엘 주식회사

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서영주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스엘주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005850

발행주식 총수
48,203,277

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서영주
한자(영문)
徐英珠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670324

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 황금동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2010년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스엘(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
053-85******

성 명
박일형
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******lworld.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.28
2,550
0.01
2,550
0.01

이번보고서
2020.03.27
7,850
0.02
7,850
0.02

증 감
5,300
0.01
5,300
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,850
-
-
-
-
-
-
-
7,850
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,203,277
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
2,550
5,300
7,850
9,203
-

합 계
2,550
5,300
7,850
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK가스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: SK가스

SK가스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

SK가스(주)

회사코드

018670

담당부서명

IR실

담당자명

임덕재

tel

02-6200-8376

(fax)

02-6200-8418

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,230,244

0

9,230,244

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-11-18

보통주식

5,987,814

65.50

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,987,814

65.50

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

6,047,726

65.52

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,047,726

65.52

증감

보통주식

59,912

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

59,912

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

SK디스커버리(주)

사업자등록번호

135-81-01191

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

주식배당(+)

보통주식

5,973,833

59,738

6,033,571

-

성명

윤병석

생년월일

660228

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

주식배당(+)

보통주식

2,852

64

2,916

-

성명

이해원

생년월일

670216

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

주식배당(+)

보통주식

2,090

20

2,110

-

성명

안재현

생년월일

660202

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

주식배당(+)

보통주식

9,039

90

9,129

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

SK디스커버리(주)

사업자등록번호

135-81-01191

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,033,571

65.37

0

0.00

0

0.00

6,033,571

65.37

윤병석

생년월일

660228

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,916

0.03

0

0.00

0

0.00

2,916

0.03

이해원

생년월일

670216

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,110

0.02

0

0.00

0

0.00

2,110

0.02

안재현

생년월일

660202

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

9,129

0.10

0

0.00

0

0.00

9,129

0.10

합계

6,047,726

65.52

0

0.00

0

0.00

6,047,726

65.52
뉴트리 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,505

- 매출액

120,305

- 부채총계

13,618

- 영업이익

13,159

- 자본금

4,531

- 당기순이익

10,481

- 자본총계

58,887

*주당순이익(원)

1,160

나. 연결

- 자산총계

77,529

- 매출액

125,147

- 부채총계

19,082

- 영업이익

11,952

- 자본금

4,531

- 당기순이익

9,468

- 자본총계

58,447

*주당순이익(원)

1,056

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,359,423,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01.~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 150원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 감사선임의 건

4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 배당금은 2020.04.07. 지급될 예정입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-16 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 참고서류

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정희철

1968-09

3

재선임

현재 (주)뉴트리 NIS센터 임원

(생물소재공학 박사)

2001 CJ 제일제당 근무

1994 연세대 석사 졸업

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김효권

1966-08

3

신규선임

비상근

현재 법무법인 퍼스트 대표변호사

1997 제39회 사법시험 합격

1992 서울대학교 학사 졸업
아시아나IDT — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

228,597

- 매출액

246,148

- 부채총계

87,216

- 영업이익

11,365

- 자본금

5,550

- 당기순이익

-8,051

- 자본총계

141,381

*주당순이익(원)

-725

나. 개별(별도)

- 자산총계

228,216

- 매출액

246,147

- 부채총계

87,216

- 영업이익

11,644

- 자본금

5,550

- 당기순이익

3,815

- 자본총계

141,000

*주당순이익(원)

344

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,550,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안

: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사외이사 3명)

- 제2-1호 : 사외이사 이훈규 선임

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 김창규 선임

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 이경희 선임

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

- 제3-1호 : 감사위원 이훈규 선임

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 감사위원 김창규 선임

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 감사위원 이경희 선임

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈규

1953-03

3

재선임

- 現 법무법인 원 고문 변호사

- 前 인천지방검찰청 검사장

-

김창규

1953-09

3

신규선임

- 前 아시아나아이디티(주) 사장

- 前 금호타이어 사장

-

이경희

1956-11

3

재선임

- 現 롯데푸드(주) 사외이사

- 前 우리펀드서비스 대표이사

롯데푸드(주)

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이훈규

1953-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 법무법인 원 고문 변호사

- 前 인천지방검찰청 검사장

김창규

1953-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 아시아나아이디티(주) 사장

- 前 금호타이어 사장

이경희

1956-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 롯데푸드(주) 사외이사

- 前 우리펀드서비스 대표이사
엠에스오토텍 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이태규, 고창현

변경후 대표이사

김범준

2. 변경사유

일신상의 이유로 인한 사임과, 경영전문성을 위한 신임 대표 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2022-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김범준

1963-10-01

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김범준

엠에스오토텍

상장(코스닥)

-

부사장

2006-09-06

-

-
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

483,463

- 매출액

273,755

- 부채총계

281,416

- 영업이익

1,614

- 자본금

16,900

- 당기순이익

6,562

- 자본총계

202,047

*주당순이익(원)

213

나. 연결

- 자산총계

1,008,067

- 매출액

1,274,417

- 부채총계

795,802

- 영업이익

66,742

- 자본금

16,900

- 당기순이익

34,842

- 자본총계

212,265

*주당순이익(원)

552

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,530,163,175

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.31

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 30기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

- 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안)

(주당배당금 75원(안)

=>원안대로 승인

제2호의안: 이사의 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호: 사내이사 이태규 중임의 건

=>원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 김범준 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-3호: 사외이사 이재훈 선임의 건

=>원안대로 승인

제3호의안: 감사의 선임의 건(후보자:정화섭)

=>부결(의결 정족수 부족)

제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 감사 선임의 안건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 상법 386조 에 따라 새로운 감사가 취임할 때까지 기존 감사인이 계속 권리의무를 유지하여야 하며, 다음 주주총회에서 새로운 감사 선임을 할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태규

1971-04

3

재선임

現엠에스오토텍 사장

現명신 사장

김범준

1963-10

3

신규선임

現 엠에스오토텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재훈

1955-09

3

신규선임

前 산업자원부 2차관

現 김앤장 법률사무소 고문

조선내화(사외이사)
레드캡투어 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

414,139

- 매출액

250,695

- 부채총계

250,713

- 영업이익

34,630

- 자본금

4,295

- 당기순이익

21,519

- 자본총계

163,426

*주당순이익(원)

2,612

나. 연결

- 자산총계

416,661

- 매출액

258,762

- 부채총계

252,728

- 영업이익

34,972

- 자본금

4,295

- 당기순이익

22,235

- 자본총계

163,933

*주당순이익(원)

2,699

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,590,510,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

ㆍ사내이사 후보 김성일

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(중간배당 포함)의 비율임

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성일

1972-03

3

신규선임

- 現 (주)레드캡투어 경영지원부문장 CFO

- 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장
SFA — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 38(영천동)

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)http://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 송

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1994 미국 AT&T Bell Labs
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
케이티알파 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이티알파

KTH/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

279,818

- 매출액

322,321

- 부채총계

74,769

- 영업이익

10,709

- 자본금

35,715

- 당기순이익

1,426

- 자본총계

205,049

*주당순이익(원)

40

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제29기(2019년) 재무제표 승인의 건

--> 원안가결

제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)

제2-1호: 사내이사 후보 이필재

--> 원안가결

제2-2호: 사내이사 후보 김태환

--> 원안가결

제2-3호: 사외이사 후보 한영도

--> 원안가결

제2-4호: 사외이사 후보 문명진

--> 원안가결

제2-5호: 사외이사 후보 이석환

--> 원안가결

제2-6호: 기타비상무이사 후보 전홍범

--> 원안가결

제2-7호: 기타비상무이사 후보 강국현

--> 원안가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임)

제3-1호: 감사위원 후보 한영도

--> 원안가결

제3-2호: 감사위원 후보 문명진

--> 원안가결

제3-3호: 감사위원 후보 이석환

--> 원안가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 이후 최종 선임 예정 입니다.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이필재

1961-10

1년

신규선임

- 現 kth 경영고문

- KT 마케팅부문장

- KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장

김태환

1967-09

1년

재선임

- 現 kth 사내이사 및 경영기획총괄

- kth 대표이사 및 경영기획총괄

- kth 경영기획실장

강국현

1963-09

2년

신규선임

- 現 KT Customer부문장(부사장)

- kt skylife 대표이사

- KT 마케팅부문장

전홍범

1962-10

2년

신규선임

- 現 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)

- KT 융합기술원장

- KT 융합기술원 Infra연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한영도

1959-11

2년

신규선임

- 現 상명대학교 경영경제대학 교수

- 한국항공경영학회 이사

- KT 개인고객담당

해당없음

문명진

1964-02

2년

신규선임

- 現 한국VRAR산업협회 감사

- 現 포토클램인터내셔날 대표이사

- 회계법인지평 이사

포토클램인터내셔날 대표이사

이석환

1964-06

2년

신규선임

- 現 변호사이석환법률사무소 변호사

- 광주고등검찰청 차장검사

- 청주지방경찰청 검사장

KTB투자증권 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한영도

1959-11

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 상명대학교 경영경제대학 교수

- 한국항공경영학회 이사

- KT 개인고객담당

문명진

1964-02

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 한국VRAR산업협회 감사

- 現 포토클램인터내셔날 대표이사

- 회계법인지평 이사

이석환

1964-06

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 변호사이석환법률사무소 변호사

- 광주고등검찰청 차장검사

- 청주지방경찰청 검사장
쿠쿠홈시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쿠쿠홈시스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구 본 학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349 (정왕동)

(전 화) 032-457-9000

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 재 영

(전 화) 032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,709

- 매출액

129,043

- 부채총계

39,620

- 영업이익

2,397

- 자본금

24,950

- 당기순이익

311

- 자본총계

72,089

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

98,003

- 매출액

133,203

- 부채총계

36,954

- 영업이익

3,561

- 자본금

24,950

- 당기순이익

4,836

- 자본총계

61,049

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

<결의사항>

1) 제1호 의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안:이사 선임의 건

2-1 서상원 사내이사 선임

- 원안대로 승인

2-2 김재민 사내이사 선임

- 원안대로 승인

2-3 강혜수 사외이사 선임

- 원안대로 승인

3) 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

3-1 강혜수 감사위원 선임

- 원안대로 승인

4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제12기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-20 참고서류

2020-03-20 주주총회소집결의

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서상원

1969-10

3

재선임

(現)우리바이오(주) 전무이사

김재민

1974-05

3

신규선임

(現)우리이앤엘(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜수

1980-12

3

신규선임

(現)뉴웨이컴퍼니 대표

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강혜수

1980-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現)뉴웨이컴퍼니 대표
리튬포어스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 리튬포어스

WI/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,816

- 매출액

24,052

- 부채총계

14,649

- 영업이익

881

- 자본금

7,120

- 당기순이익

1,401

- 자본총계

38,166

*주당순이익(원)

115

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 신규선임(이중철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 안건 : 제22기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 안건 : 정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 안건 : 주식 분할의 건

=> 원안대로 승인

제4호 안건 : 감사선임의 건 (이중철 감사 선임의 건)

=> 원안대로 승인

제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-02-21 주식분할결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이중철

1958-09

3

신규선임

비상근

더블유아이 감사

성균관대학교 무역학과

신한은행

신한서브 부사장
사조산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 사조산업

사조산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김정수

변경후

이창주

2. 변경사유

대표이사 퇴임 및 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기 내용 중 변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이창주

-

(주)사조오양 관리본부장

사조산업(주) 전무이사

(주)사조농산 대표이사

동화농산(주) 대표이사

(주)사조랜더텍 대표이사

농업회사법인(주)사조원 대표이사

-
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지) http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전유진

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
55,601

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제20기 정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
324,587

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수임

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권오병

-

3,000

-
23,104.26
-

김건우

-

3,000

-
23,104.26
-

김대중

-

1,000

-
23,104.26
-

김도형

-

3,000

-
23,104.26
-

김동희

-

500

-
23,104.26
-

김성회

-

500

-
23,104.26
-

김유정

-

1,000

-
23,104.26
-

김종수

-

3,000

-
23,104.26
-

김중철

-

4,000

-
23,104.26
-

김태용

-

3,000

-
23,104.26
-

문병관

-

7,000

-
23,104.26
-

민원기

-

500

-
23,104.26
-

박도혜

-

3,000

-
23,104.26
-

박정근

-

500

-
23,104.26
-

박창섭

-

500

-
23,104.26
-

배수경

-

3,000

-
23,104.26
-

서세종

-

500

-
23,104.26
-

성주영

-

1,000

-
23,104.26
-

신동형

-

3,000

-
23,104.26
-

안현기

-

3,000

-
23,104.26
-

음기수

-

500

-
23,104.26
-

이주용

-

3,000

-
23,104.26
-

전찬균

-

1,000

-
23,104.26
-

정민영

-

500

-
23,104.26
-

정영대

-

500

-
23,104.26
-

정혁

-

500

-
23,104.26
-

정형준

-

4,500

-
23,104.26
-

조경석

-

3,000

-
23,104.26
-

조경진

-

500

-
23,104.26
-

조우형

-

3,000

-
23,104.26
-

주영철

-

500

-
23,104.26
-

주영훈

-

500

-
23,104.26
-

최진섭

-

1,000

-
23,104.26
-

한성균

-

3,000

-
23,104.26
-

한승헌

-

3,000

-
23,104.26
-

(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정 준용)

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정함

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따름

(4) 공정가치

가. 변동성 : 19.00%

나. 할인율 : 1.52%

다. 무위험수익률 : 1.52%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2023년 03월 27일로부터 2030년 03월 26일

사. 총 부여수량 : 69,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
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기타
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