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조일알미늄 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 조광

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
조일알미늄(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주) 조광

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
조일알미늄(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018470

발행주식 총수
70,155,555

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)조광
한자(영문)
(株)朝光

생년월일 또는 사업자등록번호 등
502-81-14353

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
조일알미늄(주)
부 서
경리부

직 위
부장
전화번호
053)85******

성 명
김명제
팩스번호
053)85******

이메일 주소
******choilal.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 02일
18,884,170
26.92
18,884,170
26.92

이번보고서
2020년 03월 27일
26,204,170
37.35
26,204,170
37.35

증 감
7,320,000
10.43
7,320,000
10.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,204,170
-
-
-
-
-
-
-
26,204,170
37.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,155,555
-
37.35
37.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신고대량매매(+)
2020년 03월 27일
보통주
18,884,170
7,320,000
26,204,170
(428)
-

합 계
18,884,170
7,320,000
26,204,170
(428)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유니퀘스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 유니퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유니퀘스트주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) Samsung Electronics Rus Kaluga
생산법인장
(전) Samsung Electronics HCMC CE
Complex(SEHC) 생산법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
조일알미늄 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이재섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
조일알미늄(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
조일알미늄(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018470

발행주식 총수
70,155,555

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재섭
한자(영문)
李在燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
400708

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
조일알미늄(주)
부 서
경리부

직 위
부장
전화번호
053)85******

성 명
김명제
팩스번호
053)85******

이메일 주소
******choilal.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 02일
8,029,790
11.45
8,029,790
11.45

이번보고서
2020년 03월 27일
709,790
1.01
709,790
1.01

증 감
-7,320,000
-10.44
-7,320,000
-10.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

709,790
-
-
-
-
-
-
-
709,790
1.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,155,555
-
1.01
1.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신고대량매매(-)
2020년 03월 27일
보통주
8,029,790
-7,320,000
709,790
(428)
-

합 계
8,029,790
-7,320,000
709,790
(428)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김치환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼기오토모티브

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.20

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김치환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼기오토모티브

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122350

발행주식 총수
34,537,079

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김치환
한자(영문)
金致煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/사장

선임일
2014.11.07
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼기오토모티브
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
031-68******

성 명
정명균
팩스번호
031-68******

이메일 주소
******oung@samkee.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.10
11,534,054
37.42
11,534,054
37.42

이번보고서
2020.03.27
11,904,054
34.47
11,904,054
34.47

증 감
370,000
-2.95
370,000
-2.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,904,054
-
-
-
-
-
-
-
11,904,054
34.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,537,079
-
34.47
34.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
11,534,054
50,000
11,584,054
1,359
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
11,584,054
92,000
11,676,054
1,177
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
11,676,054
110,000
11,786,054
1,172
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
11,786,054
98,000
11,884,054
1,090
-

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
11,884,054
20,000
11,904,054
1,151
-

합 계
11,534,054
370,000
11,904,054
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이재옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재옥
한자(영문)
李在玉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 02일
31
0.00
31
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
70
0.00
70
0.00

증 감
39
0.00
39
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

70
-
-
-
-
-
-
-
70
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
31
20
51
63,300
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
51
19
70
62,300
-

합 계
31
39
70
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스제이엠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

220,445

- 매출액

157,732

- 부채총계

45,446

- 영업이익

6,453

- 자본금

7,802

- 당기순이익

7,569

- 자본총계

174,998

*주당순이익(원)

438

나. 개별(별도)

- 자산총계

155,954

- 매출액

68,854

- 부채총계

18,335

- 영업이익

-5,379

- 자본금

7,802

- 당기순이익

1,882

- 자본총계

137,619

*주당순이익(원)

121

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,950,612,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의
유니퀘스트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

349,702

- 매출액

335,251

- 부채총계

135,266

- 영업이익

6,862

- 자본금

13,619

- 당기순이익

22,449

- 자본총계

214,436

*주당순이익(원)

953

나. 개별(별도)

- 자산총계

280,657

- 매출액

325,382

- 부채총계

126,306

- 영업이익

12,925

- 자본금

13,619

- 당기순이익

4,393

- 자본총계

154,351

*주당순이익(원)

165

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,997,666,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

·제1호 의안

제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안

이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 사외이사 이상수

⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

- 감사위원 이상수

⇒ 원안대로 승인

·제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

·제5호 의안

주식매수선택권 부여분 승인의 건

(2019.09.05. 이사회 부여분)

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상수

1960-07

3

신규선임

(전)Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장

(전)Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상수

1960-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장

(전)Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장
삼기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 구혜영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼기오토모티브

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구혜영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼기오토모티브

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122350

발행주식 총수
34,537,079

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구혜영
한자(영문)
Koo HaeYoung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
791122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2015.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼기오토모티브
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
031-68******

성 명
정명균
팩스번호
031-68******

이메일 주소
******oung@samkee.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.10
4,300
0.01
4,300
0.01

이번보고서
2020.03.27
44,300
0.13
44,300
0.13

증 감
40,000
0.12
40,000
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

44,300
-
-
-
-
-
-
-
44,300
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,537,079
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
4,300
10,000
14,300
1,140
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
14,300
9,000
23,300
1,130
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
23,300
21,000
44,300
1,061
-

합 계
4,300
40,000
44,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 장준희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대화제약(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 준 희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,224,974

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 준 희
한자(영문)
張準熙(Jang Jun Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 29일
80
0.00
80
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
3,125
0.02
3,125
0.02

증 감
3,045
0.02
3,045
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,125
-
-
-
-
-
-
-
3,125
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,224,974
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
80
3,045
3,125
6,550
-

합 계
80
3,045
3,125
6,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서울식품공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 서울식품공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울식품공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
서울식품공업(주)

대 표 이 사 :
서 성 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충원대로 862

(전 화)043-720-7000

(홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김문권

(전 화)043-720-7021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동윤, 남호영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
이동윤(신규), 남호영(신규)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이동윤 - 세림제지 회장
남호영 - (현)UNAS 우나스 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
서울식품공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 서울식품공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울식품공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
서울식품공업(주)

대 표 이 사 :
서 성 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충원대로 862

(전 화)043-720-7000

(홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김문권

(전 화)043-720-7021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김현진, 이원태

임 기
시작일
2017년 09월 08일

만료일
2020년 09월 07일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2020년3월27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
포스코엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 성회윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코엠텍

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성 회 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코엠텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
009520

발행주식 총수
41,642,703

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성 회 윤
한자(영문)
成會允
(Sung, Hwi Yoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630807

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 광양시 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코엠텍
부 서
경영기획그룹

직 위
리더
전화번호
054-28******

성 명
성회윤
팩스번호
054-28******

이메일 주소
******1@poscomtech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
5,000
0.01
5,000
0.01

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,642,703
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
-
5,000
5,000
2,155원
-

합 계
-
5,000
5,000
2,155원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
큐브엔터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 큐브엔터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 큐브엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)큐브엔터테인먼트

공 동 대 표 이 사 :
안우형, 이동관

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 83 에프투빌딩 7층

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지) http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조창희

(전 화) 02-3445-1045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명

[중도퇴임]
1. 김도형
2. 김기륜

[선임]
1. 위대훈
2. 변정민

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1. 위대훈
- 前) 서울지방법원 판사

- 前) 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수

- 現) 위대훈 법률사무소 변호사

2. 변정민
- 前) 대전문화재단 선임직이사

- 前) 백제문화제 추진위원회 자문위원

- 現) 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 03월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한중엔시에스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,752

- 매출액

82,881

- 부채총계

74,675

- 영업이익

2,504

- 자본금

1,898

- 당기순이익

586

- 자본총계

22,077

*주당순이익(원)

154

나. 연결

- 자산총계

96,067

- 매출액

82,544

- 부채총계

74,560

- 영업이익

2,230

- 자본금

1,898

- 당기순이익

291

- 자본총계

21,507

*주당순이익(원)

77

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안: 제25기(2019회계년도)

별도 재무제표(이익잉

여금처분계산서(안)포

함) 및 연결 재무제표

승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건

제3-1호 의안: 나병선 사외이사

선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건

제4-1호 의안: 우종민 비상근 감사

선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사(사외이사 포함)

보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2020-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집 결의

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나병선

1952-10

3년

신규선임

- 동아대학교 법학과 졸업

- 경북대학교 행정대학원 행정학 석사

- 대구대학교 대학원 행정학 박사

- 경상북도청 인재양성과장

- 경북 상주시 부시장

- 재)경북테크노파크 기업지원단장

- 대구대학교 행정학과 겸임교수

- 대구사이버대학교 행정학과 외래교수

-

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

우종민

1956-12

3년

재선임

비상근

- 방송통신대 행정학과 졸업

- 경산세무서 재산법인세 과장(5급)

- 우종민세무회계사무소 개업

- 문정세무법인 영천지점 대표 세무사

(現)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

1. 에너지 저장장치 제조업

2. 자동차 신품 전기장치 제조업

사업영역 확대

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

-

-

-

3. 사업목적 삭제

-

-
CS홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
CS홀딩스

@st1949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
CS홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동언

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 법무법인 로고스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
CS홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
CS홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 세무법인 가은 회장

- 서울지방국세청 조사국장

- 국세청 대변인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 문형진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대화제약(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문형진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,224,974

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문형진
한자(영문)
文炯軫(Moon Hyoung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 금하로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 23일
9,000
0.05
9,000
0.05

이번보고서
2020년 03월 27일
10,000
0.05
10,000
0.05

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,224,974
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
9,000
800
9,800
5,940
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
9,800
200
10,000
6,180
-

합 계
9,000
1,000
10,000
5,988
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
인디에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
백정흠

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로104길 21

(전 화)02-3456-9000

(홈페이지) http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)양정길

(전 화)02-3456-9143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤한웅

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-
(주)국민은행 언주로지역본부 본부장 

- 서울대학교 경영학과 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

308,888

- 매출액

160,751

- 부채총계

56,116

- 영업이익

6,298

- 자본금

7,467

- 당기순이익

9,334

- 자본총계

252,772

*주당순이익(원)

363

나. 개별(별도)

- 자산총계

164,938

- 매출액

6,051

- 부채총계

13,972

- 영업이익

4,158

- 자본금

7,467

- 당기순이익

4,972

- 자본총계

150,966

*주당순이익(원)

367

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

175

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,371,598,425

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.

- 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선규

1967-09

3

재선임

전 안건회계법인 회계사

현 회계법인세일원 Partner

-
인디에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인디에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인디에프

대 표 이 사 :
백정흠

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로104길 21

(전 화)02-3456-9000

(홈페이지) http://www.inthef.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)양정길

(전 화)02-3456-9143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정수진

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 웰컴저축은행(주) 사외이사(현)
- 하나카드(주) 대표이사 
- (주)하나저축은행 대표이사 
- 전남대학교 경제학과 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함
CS홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CS홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
CS홀딩스

@st1949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
CS홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안병용

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 신한회계법인 공인회계사

- EY한영회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
대양금속 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

90,583

- 매출액

151,598

- 부채총계

23,901

- 영업이익

3,243

- 자본금

17,495

- 당기순이익

3,472

- 자본총계

66,683

*주당순이익(원)

230

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

■ 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(무배당결의) → 원안대로 승인

▷제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인

▷제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인

▷제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의안중 정관 일부변경의 건이 있으나, 상법 제435조(종류주주총회)에 해당하지 아니하여 별도 종류주식 주주총회는 개최하지 않음

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성제

1969-02

3

신규선임

전) ㈜제이에스앤파트너스

부사장

현) 해동운수 이사

해동운수 이사
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김혜영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김혜영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 혜 영
한자(영문)
金 惠 英

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 오포읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
40
0.00
40
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40
-
-
-
-
-
-
-
40
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
40
40
62,400
-

합 계
-
40
40
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
인디에프 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 인디에프

인디에프/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

주식회사 인디에프

회사코드

041990

담당부서명

재무팀

담당자명

양정길

tel

02-3456-9143

(fax)

02-568-8835

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

58,932,995

0

58,932,995

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-02-14

보통주식

34,224,279

58.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

34,224,279

58.07

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

34,151,683

57.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

34,151,683

57.95

증감

보통주식

-72,596

-0.12

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-72,596

-0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명

김연수

생년월일

520917

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

72,596

-72,596

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

글로벌세아(주)

사업자등록번호

114-81-56118

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

34,151,683

57.95

0

0.00

0

0.00

34,151,683

57.95

김연수

생년월일

520917

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

34,151,683

57.95

0

0.00

0

0.00

34,151,683

57.95
인디에프 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

149,413

- 매출액

202,515

- 부채총계

86,742

- 영업이익

-1,579

- 자본금

29,466

- 당기순이익

-3,238

- 자본총계

62,671

*주당순이익(원)

-55

나. 개별(별도)

- 자산총계

148,997

- 매출액

202,190

- 부채총계

86,526

- 영업이익

-1,611

- 자본금

29,466

- 당기순이익

-3,270

- 자본총계

62,471

*주당순이익(원)

-55

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제40기> 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서

(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제40기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사의 선임시까지 현 감사가 업무를 이행 할 것입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수진

1955-12

3

신규선임

- 하나카드(주) 대표이사

- (주)하나저축은행 대표이사

- 전남대학교 경제학과 졸업

- 웰컴저축은행(주) 사외이사

윤한웅

1964-03

3

신규선임

- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장

- 서울대학교 경영학과 졸업

-
CS홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 72 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

314,292

- 매출액

134,972

- 부채총계

28,139

- 영업이익

17,025

- 자본금

5,772

- 당기순이익

16,604

- 자본총계

286,153

*주당순이익(원)

8,435

나. 개별(별도)

- 자산총계

174,071

- 매출액

3,320

- 부채총계

7,732

- 영업이익

1,368

- 자본금

5,772

- 당기순이익

1,802

- 자본총계

166,339

*주당순이익(원)

1,570

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

573,660,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 3명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,147,321주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임규섭

1976-06

3

재선임

- CS홀딩스 이사

- 삼정 KPMG 공인회계사

정상훈

1976-10

3

신규선임

- 조선선재온산 연구소 소장

- 한국선급 선임검사원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병용

1974-07

3

재선임

- 신한회계법인 공인회계사

- EY한영회계법인 공인회계사

- 모위코리아(감사)

이용우

1956-03

3

재선임

- 세무법인 가은 회장

- 서울지방국세청 조사국장

- 국세청 대변인

- 에버다임(사외이사)

이동언

1973-07

3

신규선임

- 법무법인(유) 로고스 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안병용

1974-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 신한회계법인 공인회계사

- EY한영회계법인 공인회계사

이용우

1956-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 세무법인 가은 회장

- 서울지방국세청 조사국장

- 국세청 대변인

이동언

1973-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 법무법인(유) 로고스 변호사
에이엔피 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 도약로 300

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지)http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
방형린

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 성균관대 신문방송학과
- 삼성그룹 제일기획 상무이사
- (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원
- 국립금오공과대학 정책자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
동성제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

131,730

- 매출액

86,536

- 부채총계

61,632

- 영업이익

-7,531

- 자본금

26,070

- 당기순이익

-8,385

- 자본총계

70,098

*주당순이익(원)

-364

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호의안:제63기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표승인의 건

-원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건(사내이사)

-원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

※ 관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권중무

1946-11

3

재선임

성균관대학교 약학대학원졸업

전)한올제약 대표이사

현)동성제약 부회장
에이엔피 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

134,452

- 매출액

105,841

- 부채총계

75,331

- 영업이익

-6,569

- 자본금

41,392

- 당기순이익

-6,229

- 자본총계

59,121

*주당순이익(원)

-75

나. 개별(별도)

- 자산총계

122,291

- 매출액

95,220

- 부채총계

63,063

- 영업이익

-5,352

- 자본금

41,392

- 당기순이익

-5,177

- 자본총계

59,228

*주당순이익(원)

-62

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제39기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장만연

1958-08

3

신규선임

- 아주대 전자공학과

- 현대모비스(주) 구매본부 부장

- (주)세코닉스 폴란드 법인장

- (주)에이엔피 영업본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방형린

1954-01

3

신규선임

- 성균관대 신문방송학과

- 삼성그룹 제일기획 상무이사

- (주)아이비케이캐피탈 상근감사위원

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송영철

1977-12

3

신규선임

상근

- 부산대 회계학

- 공인회계사 및 세무사

- EY 한영회계법인

- 회계법인정연

- 신정회계법인 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-자동차 관련부품 도,소매업

-화장품의 제조/판매 및 유통업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
서울식품공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

75,967

- 매출액

62,148

- 부채총계

51,005

- 영업이익

359

- 자본금

33,963

- 당기순이익

-2,007

- 자본총계

24,962

*주당순이익(원)

-6

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제55기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건

→ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

2-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 의안:김문권 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-6호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-7호 의안:남호영 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

→ 의결정족수 미달로 심의되지 못함

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 15억원)

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2020년3월27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만 코로나바이러스 사태로 인하여 의결정족수 부족으로 심의되지 못함.

-상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정용화 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서성훈

1953-12

3

재선임

(주)서울하인즈부사장 /

(현)서울식품공업(주)사장

서인호

1985-08

3

재선임

Standardchar terde증권 조사분석실 /

(현)서울식품공업(주) 임원

김문권

1864-02

3

재선임

서울식품공업(주) 인원

박용준

1958-08

3

재선임

동서제과학원장

박순원

1955-03

3

재선임

서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동윤

1950-02

3

신규선임

세림제지 회장

-

남호영

1983-12

3

신규선임

UNAS 우나스 대표

-
이월드 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20200327)
제출인: 이월드

이월드/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-26

1. 정정관련 공시서류

투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

휴장기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 3월 27일(금)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 2019년 기준 테마파크사업부의 연간 매출액 비중은 당사 총연간매출액의 18.0%입니다.

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 4월 5일(일)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 좌동

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

이월드 임시 휴장

2. 주요내용

코로나19 확산 방지를 위한 임시 휴장

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 4월 5일(일)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 2019년 기준 테마파크사업부의 연간 매출액 비중은 당사 총연간매출액의 18.0%입니다.

※ 관련공시

-
조선선재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 조선선재

조선선재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

장원영

변경후

임규섭

2. 변경사유

장원영 대표이사의 사임에 따라 임규섭 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

임규섭

-

- CS홀딩스 이사

- 삼정 KPMG 공인회계사

-
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

-

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

-

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

1. 긴급의안 : 상법 제372조에 따른 연회결의의 건

→ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코로나19 사태의 영향으로 인한 주주총회 참석 차질 및 재무제표 작성이 지연됨에 따라 부득이하게 주주총회를 연회하게 되었습니다.

※ 속행일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 속행일자 : 2020년 4월 21일(화) 오전 9시

- 장소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 당사 대강당

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집결의
대양금속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지)http://www.daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장태덕

(전 화) 041-404-1050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성제

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전) (주)제이에스앤파트너스 
부사장
- 현) 해동운수 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-