eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 엄신영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한일철강주식회사

20190422

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 신 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
22,322,330

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄신영
한자(영문)
嚴信泳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780620

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 13일
89,390
4.00
89,390
4.00

이번보고서
2020년 03월 27일
972,872
4.35
972,872
4.35

증 감
883,482
0.35
883,482
0.35

※ 상기 이번보고서 제출일 기준의 주식수는 액면분할 이후의 주식수이며, 액면분할 에 따른 주식수 변동내역은 2019년 6월 19일에 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서"를 참조하시기 바랍니다.(1주당 액면가 500원 기준)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

972,872
0
0
0
0
0
0
0
972,872
4.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,322,330
0
4.35
4.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2019년 04월 22일
보통주
89,390
804,510
893,900
액면분할 비율
(10:1)
- 1주의 금액 : 500원
- 액면분할 이후 주식수

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
893,900
58,000
951,900
취득
(1,109)
- 체결일 : 03/24
- 결제일 : 03/26

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
951,900
20,972
972,872
취득
(1,344)
- 체결일 : 03/26
- 결제일 : 03/30

합 계
89,390
883,482
972,872
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진한

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2009.03 ~ 현재 법무법인 대륙아주 대표변호사 
- 2018.08 ~ 현재 전국은행연합회 자문위원회 위원 / COFIX관리위원회 위원
- 2016.11 ~ 현재 포항공대 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
휴림에이텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 휴림에이텍

두올산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,605

- 매출액

37,772

- 부채총계

40,525

- 영업이익

949

- 자본금

11,190

- 당기순이익

-6,767

- 자본총계

24,080

*주당순이익(원)

-127

나. 연결

- 자산총계

71,914

- 매출액

64,600

- 부채총계

47,207

- 영업이익

1,888

- 자본금

11,190

- 당기순이익

-6,047

- 자본총계

24,707

*주당순이익(원)

-114

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 2019사업년도 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

15.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

16.생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업

17.신약 임상실험 기술개발 및 용역업

18.신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

19.생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자

20.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

21.생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

22.생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

23.일반여행업 및 일반여행 알선업

24.국내여행업, 국외여행업 및 국내외여행 알선업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼화전자공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

60,400

- 매출액

41,788

- 부채총계

44,246

- 영업이익

-221

- 자본금

10,458

- 당기순이익

-3,221

- 자본총계

16,154

*주당순이익(원)

-308

나. 개별(별도)

- 자산총계

47,844

- 매출액

31,690

- 부채총계

35,057

- 영업이익

6

- 자본금

10,458

- 당기순이익

-2,703

- 자본총계

12,787

*주당순이익(원)

-258

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적의 변경 => 원안대로 승인됨

제2-2호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경 => 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 하상봉)

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김철수)

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-18 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하상봉

1961-02

3

재선임

삼화전자공업(주)사외이사

前)신한카드 지역본부관리 단장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김철수

1975-11

3

신규선임

비상근

삼화콘덴서공업(주)관리본부장

前)삼화콘덴서공업(주)재무팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

도매 및 상품 중개업

신규 사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
멤레이비티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 멤레이비티

율호/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,580

- 매출액

54,827

- 부채총계

24,867

- 영업이익

1,089

- 자본금

17,979

- 당기순이익

-3,985

- 자본총계

21,714

*주당순이익(원)

-111

나. 연결

- 자산총계

64,001

- 매출액

63,740

- 부채총계

38,195

- 영업이익

1,589

- 자본금

17,979

- 당기순이익

-888

- 자본총계

25,806

*주당순이익(원)

-62

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) => 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원) => 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회소집공고시 결의사항 중 [제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 5항,6항,7항 규정에 의거, 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2020년 3월 17일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-17 주주총회소집공고
아이티센글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대 표 이 사 :
박진국

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

(전 화) 02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박진국

(전 화)02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문대우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 참회계법인 
- 삼일회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
엣지파운드리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박희원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)트루윈

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박희원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)트루윈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105550

발행주식 총수
11,971,061

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박희원
한자(영문)
朴喜源
(Park, Hee Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490430

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 용산2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)라이온켐텍
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
042-93******

성 명
이상훈
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@lctkorea.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
1,189,478
9.94
1,189,478
9.94

이번보고서
2020.03.27
1,238,978
10.35
1,238,978
10.35

증 감
49,500
0.41
49,500
0.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,238,978
-
-
-
-
-
-
-
1,238,978
10.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,971,061
0
10.35
10.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
1,189,478
10,500
1,199,978
2,505
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,199,978
39,000
1,238,978
2,649
-

합 계
1,189,478
49,500
1,238,978
2,619
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SOOP — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

217,040

- 매출액

154,984

- 부채총계

94,587

- 영업이익

42,025

- 자본금

5,747

- 당기순이익

30,152

- 자본총계

122,453

*주당순이익(원)

2,776

나. 연결

- 자산총계

228,550

- 매출액

167,869

- 부채총계

106,761

- 영업이익

36,726

- 자본금

5,747

- 당기순이익

34,160

- 자본총계

121,789

*주당순이익(원)

3,164

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,012,490,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명: 서수길(재선임)

정찬용(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제24기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 550원 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

*2-1호 사내이사 서수길 선임의 건

-> 원안대로 승인

*2-2호 사내이사 정찬용 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서수길

1967-03

3년

재선임

[현] (주)아프리카티비 대표이사

(주)위메이드 대표이사

(주)액토즈소프트 대표이사

정찬용

1973-11

3년

재선임

[현] (주)아프리카티비 대표이사

(주)아프리카티비 부사장

(주)아프리카티비 전략기획총괄

(주)위메이드 경영지원실장
대한전선 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,235,076

- 매출액

1,554,740

- 부채총계

922,429

- 영업이익

33,222

- 자본금

428,237

- 당기순이익

-12,628

- 자본총계

312,647

*주당순이익(원)

-14

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,193,510

- 매출액

1,394,968

- 부채총계

863,192

- 영업이익

25,864

- 자본금

428,237

- 당기순이익

-28,422

- 자본총계

330,318

*주당순이익(원)

-34

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사4명, 사외이사3명,

감사위원3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항

-제1호 의안

제65기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

-제2호 의안

정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

-제3호 의안

이사 선임의 건(기타비상무이사 4인)

제3-1호 :

기타비상무이사 송인준 선임의 건

제3-2호 :

기타비상무이사 김영호 선임의 건

제3-3호 :

기타비상무이사 이해준 선임의 건

제3-4호 :

기타비상무이사 박찬우 선임의 건

☞원안대로 승인

-제4호 의안 :

사외이사 선임의 건(3인)

제4-1호 :

사외이사 이영구 선임의 건

제4-2호 :

사외이사 박장호 선임의 건

제4-3호 :

사외이사 안성열 선임의 건

☞원안대로 승인

-제5호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건(3인)

제5-1호 :

감사위원회 위원 이영구 선임의 건

제5-2호 :

감사위원회 위원 박장호 선임의 건

제5-3호 :

감사위원회 위원 안성열 선임의 건

☞원안대로 승인

-제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송인준

1965-09

2

재선임

現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 대표이사

前)아시아벤처금융 투자 총괄 이사

김영호

1971-03

2

재선임

現)대한전선(주) 기타비상무이사,

IMM PE 수석부사장

前)KPMG Seoul 회계사

이해준

1973-09

2

재선임

現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장

前)Actium Corporation Managing Director

박찬우

1977-02

2

재선임

現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장

前)Bain & Company PEG 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영구

1958-07

2

신규선임

現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원

前)서울고등법원 부장판사

-

박장호

1966-08

2

신규선임

現)서울대학교 교수

前)국무총리실 개발협력정책관, OECD사무국 정책분석관

미래에셋스팩1호(감사)

안성열

1964-12

2

신규선임

現)삼덕회계법인 대표, 서경대학교 경영학부 교수

前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급고문

안세앤컴퍼니(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영구

1958-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원

前)서울고등법원 부장판사

박장호

1966-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現)서울대학교 교수

前)국무총리실 개발협력정책관,

OECD사무국 정책분석관

안성열

1964-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現)삼덕회계법인 대표,

서경대학교 경영학부 교수

前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급 고문
알루코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
전병일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지) http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤지호

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임규준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 2016. 2.~2019. 2. 금융위원회 국장

- 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문 국장

- 2011. 4.~2012. 9. MBN 매일방송 부국장

- 2008.10~2011. 3. 매일경제신문 부국장

- 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문 부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
- 상기 2항의 임기만료일은 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
큐리언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 쿼드자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
큐리언트

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
쿼드자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐리언트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115180

발행주식 총수
9,822,570

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
쿼드자산운용(주)
한자(영문)
Quad Investment Management Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-87-28542

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쿼드자산운용(주)
부 서
컴플라이언스본부

직 위
대리
전화번호
02-730*****

성 명
박 지 은
팩스번호
02-786*****

이메일 주소
******k@quadim.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 11일
1,309,534
13.33
1,309,534
13.33

이번보고서
2020년 03월 27일
1,312,177
13.36
1,312,177
13.36

증 감
2,643
0.03
2,643
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,312,177
-
-
-
-
-
-
-
1,312,177
13.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,822,570
-
13.36
13.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
1,309,534
997
1,310,531
16,624
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,310,531
445
1,310,976
14,290
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,310,976
623
1,311,599
13,592
-

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
1,311,599
578
1,312,177
15,914
-

합 계
-
2,643
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대원강업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 대원강업

대원강업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

허재철, 허승호, 성열각

변경후

허재철, 허승호, 유병우

2. 변경사유

성열각 대표이사 이사 임기만료 및 신임 대표이사 선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

대표이사 변경 전, 후 모두 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

허재철

최대주주

대원강업(주) 부회장

(현)대원강업(주) 회장

-

허승호

최대주주의 특수관계인

대원강업(주) 부회장

(현)대원강업(주) 수석부회장

-

유병우

-

대원강업(주) 감사

(현)대원강업(주) 부사장(경영지원실장)

-
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나윤택

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2018.03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사
- 2010.01 ~ 2016.06 LS자산운용(주) CFO
- 2005.01 ~ 2009.06 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
나이벡 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,735

- 매출액

9,287

- 부채총계

8,331

- 영업이익

-960

- 자본금

4,951

- 당기순이익

-2,727

- 자본총계

27,404

*주당순이익(원)

-310

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박윤정

1971-02

3

재선임

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

전) ISTN Inc., USA 책임연구원

전) College of Pharmacy,

University of Michigan 연구교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

설양조

1968-05

3

재선임

비상근

서울대학교 대학원 치의학 박사

전) 삼성서울병원 치주과학 교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

(20) 단백질 공학 연구개발 및 이를 기반으로 하는 의약품 진단 및 치료제 제품 생산업

(21) 세포치료제, 줄기세포 관련 재생의학 치료제 제품 생산업

펩타이드 플랫폼을 기반으로 단백질치료제 및 세포치료, 줄기세포 치료제 사업으로 확장하여 기업의 이윤 및 기업 가치 제고를 위함

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
사조대림 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 사조대림

사조대림/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,070,930

- 매출액

1,329,706

- 부채총계

647,042

- 영업이익

49,567

- 자본금

45,841

- 당기순이익

87,073

- 자본총계

423,888

*주당순이익(원)

12,182

나. 개별(별도)

- 자산총계

622,194

- 매출액

780,447

- 부채총계

322,007

- 영업이익

29,850

- 자본금

45,841

- 당기순이익

77,077

- 자본총계

300,187

*주당순이익(원)

11,371

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,103,099,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.85

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안

제 57기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 150원/주,

우선주 200원/주

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음

- 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 임

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상균

1957-08

3

신규선임

前)

(주)사조대림 경영지원본부장

사조산업(주)관리본부장

사조씨에스(주)관리본부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상균

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)

(주)사조대림 경영지원본부장

사조산업(주)관리본부장

사조씨에스(주)관리본부장
계양전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 계양전기

계양전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

단재완, 정한수

변경후

정한수

2. 변경사유

단독 대표이사 체제

(단재완 대표이사 임기만료)

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

변경일자는 임기만료일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

-

-

-

-
알루코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
전병일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지) http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤지호

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정대

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 2017 알루코 사외이사

- 2012 현대모비스 부회장

- 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장

- 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장

- 2003 현대자동차 재경본부장 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
- 상기 2항의 임기만료일은 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
영풍 — 특수관계인으로부터주식의취득 (20200327)
제출인: 영풍

특수관계인으로부터주식의취득
1.1
(주)영풍

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 주식의 취득

기업집단명
영풍
회사명
(주)영풍
공시일자
2020.03.27.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
장 혜 선
회사와의 관계
동일인등(혈족1촌)

3. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
(주)테라닉스
회사와의 관계
계열사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
1,822,019

나. 취득금액
32,824

다. 취득단가(원)

18,015

라. 취득후 소유주식수(주)
2,797,120
취득후 지분율(%)
41.62%

마. 거래일자
2020.03.27.

5. 취득목적

지배구조 개선

6. 취득방법
장외취득

7. 이사회 의결일
2020.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 상기 "4. 취득내역"의 "다. 취득단가"는 상증법에 따른 평가 금액임.

※ 관련공시일
-
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,154

- 매출액

4,019

- 부채총계

11,487

- 영업이익

675

- 자본금

19,901

- 당기순이익

-1,165

- 자본총계

114,666

*주당순이익(원)

-34

나. 연결

- 자산총계

865,320

- 매출액

1,000,340

- 부채총계

680,138

- 영업이익

-17,115

- 자본금

19,901

- 당기순이익

-38,621

- 자본총계

185,181

*주당순이익(원)

-430

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

377,885,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.63

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 예정배당금 10원

- 우선주 : 1주당 예정배당금 10원

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경수

1962-06

3

재선임

'18 ~ ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장

'15 ~ '18 ㈜심텍홀딩스 재경그룹장

'04 ~ '15 ㈜심텍 재경그룹장
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

537,526

- 매출액

26,897

- 부채총계

87,457

- 영업이익

-17,956

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-30,342

- 자본총계

450,069

*주당순이익(원)

-710

나. 연결

- 자산총계

776,385

- 매출액

228,936

- 부채총계

329,187

- 영업이익

-3,625

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-34,848

- 자본총계

447,198

*주당순이익(원)

-752

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

117

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,002,826,634

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2.부의안건

1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

사외이사 후보자 박정수

- 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

감사위원 후보자 박정수

- 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인(2020년 3월 19일)요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.

2. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정수

1963-08

3

재선임

- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

- (현)C&F시스템 대표이사

- (현)C&F시스템 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정수

1963-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

- (현)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

- (현)C&F시스템 대표이사
심텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

709,598

- 매출액

848,247

- 부채총계

617,059

- 영업이익

15,163

- 자본금

12,173

- 당기순이익

-66,217

- 자본총계

92,539

*주당순이익(원)

-2,914

나. 연결

- 자산총계

839,946

- 매출액

1,000,187

- 부채총계

678,424

- 영업이익

-17,929

- 자본금

12,173

- 당기순이익

-39,404

- 자본총계

161,522

*주당순이익(원)

-1,611

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,702,895,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

◆이익배당예정내용

- 보통주 : 1주당 예정배당금 : 160원

- 우선주 : 1주당 예정배당금 : 160원

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 후보 김영구

제2-2호 의안 :사외이사 후보 김연호

제2-3호 의안 :사외이사 후보 한병준

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영구

1967-09

3

재선임

前. 충북대학교 경영대학원 AMP

現. (주)심텍 부사장/전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연호

1954-06

2

재선임

前. 한국조세연구원 자문위원회

前. 경찰청 운영위원

前. 상장회사 협의회 내부통제 운영위원

前. 딜로이트 안진회계법인 부회장

前. 한국* 미국 공인회계사

現. ㈜심텍 사외이사

-

한병준

1959-08

3

신규선임

前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장

前. Amkor Technology, lnc., USA

現. ㈜하이셈 사외이사

現. ㈜하이셈 사외이사
휴마시스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,488

- 매출액

9,151

- 부채총계

21,244

- 영업이익

-875

- 자본금

2,817

- 당기순이익

-1,226

- 자본총계

15,244

*주당순이익(원)

-44

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명, 사외이사(비상근) 1명, 감사(비상근) 1명을 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 차정학 재선임 -> 원안대로 가결

- 사외이사 유승우 재선임 -> 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 감사 이강문 재선임 -> 원안대로 가결

ㅇ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

ㅇ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-03-03 참고서류

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차정학

1965-12

3년

재선임

현 휴마시스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승우

1968-01

3년

재선임

현 강원대학교

생명과학과 교수

현 휴마시스(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이강문

1965-12

3년

재선임

비상근

현 한국산업기술대학교

생명화학공학과 교수

현 휴마시스(주) 감사
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20200327)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.3
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2020년 03월 27일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최병철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

768
57,000,000,000
5
30,343,500,000
53.2342
5
30,343,500,000
53.2342

4. 배정방법

현대차증권 ELB 768회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2020년 03월 26일

나. 배정공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2020년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제768회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
57,000,000,000
10,000
3,034,350
30,343,500,000
30,343,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
57,000,000,000
10,000
3,034,350
30,343,500,000
30,343,500,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
1,517,170
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제768회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명
현대차증권 제768회 주가연계파생결합사채
(저위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

30,343,500,000 원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량

3,034,350 증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 03월 27일

청약종료일

2020년 03월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 03월 27일

배정 및 환불일
2020년 03월 27일

발 행 일
2020년 03월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2021년 03월 26일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2020년 03월 27일
 현대차증권주식회사 대표이사 최 병 철 (인)
대동 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 대동

대동공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김준식, 하창욱

변경후

김준식, 원유현

2. 변경사유

하창욱 대표이사 일신상의 사유로 중도사임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

원유현

-

(현) 대동공업 총괄사장

대동공업 전략기획부문장 전무

KT미래융합추진실 상무

-

김준식

최대주주

(현) 대동공업 회장

대동공업 부회장

대동공업 사장

-
영풍 — 특수관계인으로부터주식의취득 (20200327)
제출인: 영풍

특수관계인으로부터주식의취득
1.1
(주)영풍

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 주식의 취득

기업집단명
영풍
회사명
(주)영풍
공시일자
2020.03.27.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
장 세 환
회사와의 관계
동일인등(혈족1촌)

3. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
(주)테라닉스
회사와의 관계
계열사

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
301,080

나. 취득금액
5,424

다. 취득단가(원)
18,015

라. 취득후 소유주식수(주)
975,101
취득후 지분율(%)
14.51%

마. 거래일자
2020.03.27.

5. 취득목적

지배구조 개선

6. 취득방법
장외취득

7. 이사회 의결일
2020.03.26.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타

- 상기 "4. 취득내역"의 "다. 취득단가"는 상증법에 따른 평가 금액임.

※ 관련공시일
-
파라다이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
박 병 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 268

(전 화) 02-2277-0190

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양 홍 식

(전 화) 02-2277-0190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 현 재

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.03.27

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 행정학과 졸업

영국 브리스톨대 행정학 박사

행정고시(26회), 입법고시(6회)

문화체육관광부 관광산업국장

문화체육관광부 제1차관

현, 한국국학진흥원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지로 함
한국쉘석유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국쉘석유주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강 진 원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) (051) 620-5133 (대표)

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형정

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) (주)현대자동차 비상근자문역
전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장
전) (주)현대자동차 해외영업본부
전) (주)현대자동차 캐나다판매법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
스맥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최영섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화)055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)권 오 혁

(전 화)055-340-4800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김철식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 졸업 
- 법무법인 세종 
- 現, 법무법인 봄

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
아이티센글로벌 — 대표집행임원변경 (20200327)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/대표집행임원 변경/(2020.03.27)대표집행임원 변경

대표집행임원 변경

1. 변경내용

변경전 대표집행임원

-

변경후 대표집행임원

이세희

2. 변경사유

집행임원제 도입에 따른 이사회결의를 통한 집행임원 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 집행임원제도를 도입함에 따라 이사회 결의를 통해 선임되었습니다.

※관련공시

2020-03-27 대표이사변경

[변경후 대표집행임원 전체내역]

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수

지분율(%)

비고

이세희

1964-11-30

-

-

-

-

[주요 경력]

성명

회사명

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이세희

(주)아이티센

부사장

2014-02-01

-

-
NH농우바이오 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20200327)
제출인: NH농우바이오

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
농업회사법인(주)농우바이오

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
농우바이오
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2020.04.01~2020.06.30(2020년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

농협은행
`20.04.01~
`20.06.30
예금
원화예금
특정금전신탁
MMT
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
외화예금
MMDA
614
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용
주1

소 계
1,114
-
-
-
-

NH투자증권
`20.04.01~
`20.06.30
예금
원화예금
자유약정형
RP
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
500
-
-
-
-

총 계
1,614
-
-

이사회 의결일
2020.03.27

주1) 외화예금 : US$50,000,000
주2) 적용환율 : @

1,228원
(2020.03.26일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임
서울반도체 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 서울반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
서울반도체주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화)
070-4391-8150

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태영

(전 화)
070-4391-8150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박형건, 이창한, 홍준표

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
- 재선임 : 박형건
- 신규선임 : 이창한, 홍준표

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
[박형건]
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부
- 대주회계법인
- (현)우리회계법인 대표

[이창한]
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사
- 경희대학교 경제학과 박사
- (현)키투웨이 공공부문 대표

[홍준표]
- 연세대학교 의과대학 박사
- 서던캘리포니아대학교 대학원 의료경영학 석사
- (현)울산대학교 성형외과 교수
- (현)서울아산병원 성형외과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2022년 3월 개최 예정인 제35기 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 '6. 선임/해임/중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 27일 제33기 정기주주총회에 따른 현황입니다.
LS증권 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

4,535,380

- 매출액

1,087,078

- 부채총계

4,020,431

- 영업이익

70,765

- 자본금

277,406

- 당기순이익

51,980

- 자본총계

514,949

*주당순이익(원)

1,142

나. 연결

- 자산총계

4,547,990

- 매출액

1,088,349

- 부채총계

4,033,989

- 영업이익

70,459

- 자본금

277,406

- 당기순이익

51,536

- 자본총계

514,000

*주당순이익(원)

1,132

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

345

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,389,963,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 ~ 제3호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나윤택

1958-08

1

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무

-

김진한

1956-07

2

신규선임

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

나윤택

1958-08

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무

김진한

1956-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 現) 전국은행연합회 자문위원회 위원 및 COFIX 관리위원회 위원

- 現) 포항공대 이사
스맥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)스맥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최영섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화)055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)권 오 혁

(전 화)055-340-4800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상주

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 졸업 
- 안진회계법인 
- 現, 서현회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
케어랩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,810

- 매출액

56,029

- 부채총계

54,602

- 영업이익

5,184

- 자본금

3,213

- 당기순이익

3,080

- 자본총계

64,209

*주당순이익(원)

486

나. 연결

- 자산총계

127,113

- 매출액

68,300

- 부채총계

59,641

- 영업이익

3,616

- 자본금

3,213

- 당기순이익

530

- 자본총계

67,472

*주당순이익(원)

92

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

외국인 환자 유치업

신규 사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
후성 — 타인에대한채무보증결정 (20200327)
제출인: 후성

후성/타인에대한채무보증결정/(2020.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

후성과기(남통)유한공사

(Foosung Technologies(Nantong) Co.,Ltd)

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

한국산업은행 상하이지점

3. 채무(차입)금액(원)

13,900,800,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

14,178,816,000

자기자본(원)

245,500,451,618

자기자본대비(%)

5.78

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2020-04-01

종료일

2022-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)

54,129,560,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 채무보증은 자회사 후성과기(남통)유한공사의 차입금에 대한 채무보증 건임.

- 상기 '3. 채무(차입)금액은 RMB 80,000,000이며 2020년 3월 26일 최종 매매기준환율 적용(RMB 173.76/원).

- 상기 '4. 채무보증금액은 RMB 81,600,000이며 2020년 3월 26일 최종 매매기준환율 적용(RMB 173.76/원).

- 상기 '4. 자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '4. 채무보증기간의 종료일은 채무상환시까지임.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액은 이사회결의일 현재 금액임(금번 채무보증 금액 미포함)

- 하기 [채무자의 요약 재무상황] 수치는 후성과기(남통)유한공사의 재무제표 수치임. 당해연도 재무상황 수치는 2018년 말 재무제표 수치임.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 채무보증잔액 수치 중 외화 금액은 2020년 3월 26일 최종 매매기준 환율 적용(USD 1,230.70 / RMB 173.76).

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바, 기재를 생략함.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

112,278

35,698

76,580

90,089

6,775

-4,861

전년도

66,836

1,422

65,414

73,694

7,342

-2,600

전전년도

37,601

14,169

23,432

25,900

12,964

1,325

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

후성과기(남통)유한공사

자회사

24,933,720,000

-

*USD 8,400,000

*CNY 84,000,000

후성신재료(남통)유한공사

자회사

14,595,840,000

-

*CNY 84,000,000

(주)트래닛

계열회사

14,600,000,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
계양전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계양전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
정 한 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) http://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이 강 길

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이영찬

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
인하대학교 졸업 
前) LG-Philips Display 상무 
前) 계양전기㈜ 기획실 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지임
위지트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,928

- 매출액

31,415

- 부채총계

30,214

- 영업이익

441

- 자본금

40,633

- 당기순이익

-1,194

- 자본총계

67,714

*주당순이익(원)

-16

나. 연결

- 자산총계

108,541

- 매출액

31,659

- 부채총계

32,150

- 영업이익

-1,181

- 자본금

40,633

- 당기순이익

2,265

- 자본총계

76,391

*주당순이익(원)

31

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안

제23기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류
티에스이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

181,123

- 매출액

114,956

- 부채총계

26,015

- 영업이익

18,286

- 자본금

5,531

- 당기순이익

13,216

- 자본총계

155,108

*주당순이익(원)

1,294

나. 연결

- 자산총계

263,602

- 매출액

191,490

- 부채총계

68,777

- 영업이익

20,664

- 자본금

5,531

- 당기순이익

15,990

- 자본총계

194,825

*주당순이익(원)

1,583

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,042,945,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제25기 정기주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기 재무제표(개별,

연결,배당) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박근원

1955-10

3년

재선임

상근

前)전국경제인연합회 경영자문위원

前)원익큐엔씨 대표이사

前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사

前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원