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나이벡 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 나이벡

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)나이벡

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
9,490

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여 제16기 
정기주주총회(3/27) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제13조 및 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거, 2020년 3월 27일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

A. 2개월 가중산술평균 (01.27~03.26)
10,674

B. 1개월 가중산술평균 (02.27~03.26)
9,677

C. 1주일 가중산술평균 (03.20~03.26)
8,102

D. 시가(ABC의 산술평균)
9,484

행사가(호가단위 절상)
9,490

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석화시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.

(4) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박윤정
임원
60,000
-
2,420.15
-

이주연
임원
30,000
-
2,420.15
-

설양조
감사
10,000
-
2,420.15
-

김사성
임원
4,000
-
2,420.15
-

이상철외 50인
직원
146,000
-
2,420.15
-

합 계
-
250,000
-
-
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의
종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
산정 방법
평가결과

8,460
9,490
1.54%
23.65%
이항모형
-

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
- 공정가치 평가기관: 한국자산평가
- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
태경산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 태경산업

태경산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

문희철, 김해련

변경후

김해련

2. 변경사유

문희철 대표이사 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김해련

최대주주

이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)

Pace University 경영대학원 졸(1986)

(주)에이다임 대표이사(1999-2012)

現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장

-
호전실업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 호전실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
호전실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박용철, 박진호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동, 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지)http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 차 성 근

(전 화) 02-710-5031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이혁재

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 
전) 미국 Intel社, Senior Engineer 
전) 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장
현) 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 
현) 대한전자공학회 부회장
현) 서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 제35기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다
프리티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200327)
제출인: 프리티

인스코비/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

아니오

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

21

2,971

2,189

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

21

3,050,000,000

1,026,590

1,393,330

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,381원

2) 1주일 가중산술평균주가 : 2,023원

3) 최근일 가중산술평균주가 : 2,162원

4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액 : 2,189원

5) 조정전 전환가액 : 2,971 원

6) 조정후 전환가액 : 2,189 원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-03-27

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-09-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-08-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-06-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-12-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-03-26 전환사채권발행결정
롯데쇼핑 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

33,972,616

- 매출액

17,622,000

- 부채총계

22,070,931

- 영업이익

427,911

- 자본금

141,444

- 당기순이익

-840,093

- 자본총계

11,901,685

*주당순이익(원)

-34,550

나. 개별(별도)

- 자산총계

26,964,266

- 매출액

9,695,325

- 부채총계

16,298,625

- 영업이익

271,020

- 자본금

141,444

- 당기순이익

-753,701

- 자본총계

10,665,642

*주당순이익(원)

-26,660

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

107,428,432,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제 50기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3 - 1호 : 사내이사 황범석 선임의 건

- 제3 - 2호 : 사내이사 장호주 선임의 건

- 제3 - 3호 : 사외이사 박재완 선임의 건

- 제3 - 4호 : 사외이사 이재원 선임의 건

- 제3 - 5호 : 사외이사 김용대 선임의 건

→원안대로 가결

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4 - 1호 : 감사위원회 위원 박재완 선임의 건

- 제4 - 2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건

→원안대로 가결

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제 6 호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임.

- 연결기준 중단영업기본주당이익은 2,377원임.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황범석

1965-09

2

신규선임

2015~2016 前 롯데홈쇼핑 패션부문장

2015~2018 前 롯데홈쇼핑 영업본부장

2018~2019 前 롯데홈쇼핑 상품본부장

2020~ 現 롯데쇼핑 백화점사업부장

장호주

1960-08

2

신규선임

2008~2012 前 롯데호텔 재경부문장

2012~2014 前 롯데정책본부 재무담당 임원

2014~2019 前 롯데백화점 재무부문장

2020~ 現 롯데쇼핑 쇼핑HQ 재무총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재완

1955-01

2

재선임

2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관

2010~2011 前 고용노동부 장관

2011~2013 前 기획재정부 장관

2014~ 現 한반도선진화재단 이사장

삼성전자㈜ 사외이사

이재원

1958-02

2

재선임

2008~2009 前 서울고검 형사부 부장

2010~2011 前 서울동부지검 검사장

2012~2013 前 법제처 처장

2015~ 現 법무법인 율촌 변호사

한국무역보험공사 비상임이사

김용대

1968-09

2

신규선임

1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원

1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수

2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수

2004~ 現 서울대 통계학과 교수

㈜다우기술 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박재완

1955-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관

2010~2011 前 고용노동부 장관

2011~2013 前 기획재정부 장관

2014~ 現 한반도선진화재단 이사장

김용대

1968-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원

1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수

2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수

2004~ 現 서울대 통계학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 주택건설사업

- 전자금융업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
KG스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동부제철 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8027

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 우치구

(전 화) 02-3450-8008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한 용 석

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 농협케미칼 감사실장
前) 농협중앙회 대전지역 본부장 
前) 농협중앙회 준법지원부장
前) 농협중앙회 전략기획단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제39기 정기주주총회 종결시까지임.
롯데쇼핑 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 롯데쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데쇼핑㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
롯데쇼핑㈜

대 표 이 사 :
강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81 (소공동)

(전 화)02-771-2500

(홈페이지)http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR팀 대리
(성 명)이지민

(전 화)02-2118-2022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박재완

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2008~2010 前 대통령실 국정기획수석비서관
2010~2011 前 고용노동부 장관 
2011~2013 前 기획재정부 장관 
2014~ 現 한반도선진화재단 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재원

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2008~2009 前 서울고검 형사부 부장 
2010~2011 前 서울동부지검 검사장 
2012~2013 前 법제처 처장 
2015~ 現 법무법인 율촌 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용대

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1997~1999 前 미국 국립보건원 연구원 
1999~2001 前 한국외국어대 정보통계학과 조교수 
2001~2004 前 이화여대 통계학전공 조교수 
2004~ 現 서울대 통계학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
유니퀘스트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유니퀘스트(주)

회사코드

077500

담당부서명

경영기획실

담당자명

조병준

tel

031-708-9988

(fax)

031-708-6598

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,237,225

-

27,237,225

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-04-12

보통주식

12,572,219

46.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

12,572,219

46.17

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

12,508,219

45.92

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

12,508,219

45.92

증감

보통주식

-64,000

-0.25

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

-64,000

-0.25

4. 개인별 세부변동사항

성명

김태욱

생년월일

610215

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

64,000

-64,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

임창완

생년월일

621104

남

외국(개인)

미국

본인

-

-

11,975,000

43.97

0

0.00

0

0.00

11,975,000

43.97

이혜숙

생년월일

361007

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

151,844

0.56

0

0.00

0

0.00

151,844

0.56

앤드류김

생년월일

691018

남

외국(개인)

미국

발행회사 임원

-

-

103,920

0.38

0

0.00

0

0.00

103,920

0.38

김동현

생년월일

680126

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

142,500

0.52

0

0.00

0

0.00

142,500

0.52

조명준

생년월일

710814

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

20,323

0.07

0

0.00

0

0.00

20,323

0.07

김태욱

생년월일

610215

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

김이박

생년월일

681010

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

11,250

0.04

0

0.00

0

0.00

11,250

0.04

김영호

생년월일

570710

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

103,382

0.38

0

0.00

0

0.00

103,382

0.38

합계

12,508,219

45.92

0

0.00

0

0.00

12,508,219

45.92
태경산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 태경산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태경산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
태경산업(주)

대 표 이 사 :
김해련, 문희철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 467, 4층(등촌동)

(전 화) 02)3661-8011

(홈페이지)http://www.taekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김병식

(전 화) 02-3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이유재

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 주요경력
-서울대학교 경영학과 졸(1982) 
-스탠포드대학교 경영학 박사(1987) 
-한국마케팅학회장(2009-2010) 

* 현직
서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기 만료일은 당사 정관 제29조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,238,166

- 매출액

1,055,214

- 부채총계

778,259

- 영업이익

39,433

- 자본금

7,724

- 당기순이익

-22,509

- 자본총계

459,907

*주당순이익(원)

-1,369

나. 개별(별도)

- 자산총계

335,837

- 매출액

17,120

- 부채총계

61,806

- 영업이익

5,171

- 자본금

7,724

- 당기순이익

-22,206

- 자본총계

274,031

*주당순이익(원)

-1,467

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

105

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

1,517,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.94

종류주식

0.82

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 사외이사 이혜선 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 상근감사 김문수 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이혜선

1969-06

3

신규선임

前) 모토로라코리아

디자인플래너

現) 이화여대

디자인학부 교수

現) 이화여대

디자인대학원 부원장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김문수

1952-08

3

재선임

상근

前) 진로건설 대표이사

前) KPX홀딩스 대표이사

前) FG자산운용 사외이사

現) 크라운해태홀딩스 감사
코다코 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코다코

코다코/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

302,185

- 매출액

220,350

- 부채총계

250,286

- 영업이익

-7,018

- 자본금

19,532

- 당기순이익

-11,580

- 자본총계

51,899

*주당순이익(원)

-308

나. 연결

- 자산총계

330,178

- 매출액

223,365

- 부채총계

299,787

- 영업이익

-10,813

- 자본금

19,532

- 당기순이익

-23,438

- 자본총계

30,391

*주당순이익(원)

-623

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표)

- 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 이원창 선임의 건

- 원안대로 승인가결

제2-2호 의안 : 사외이사 김양옥 선임의 건

- 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1의 연결, 별도 재무제표는 감사보고서 수령 지연에 따라 회계감사인의 의견이 반영되지 못한 재무제표입니다.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원창

1951-11

3년

재선임

고려대 경영대학원

예일회계법인 고문

감사원 감사위원

LS산전 사외이사

김양옥

1964-12

3년

신규선임

벌교상업고등학교

SC제일은행 사업본부장

-
KG스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동부제철 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8027

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 우치구

(전 화) 02-3450-8008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 화 동

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 국가과학기술인력개발원 석좌교수
現) 중앙대 경영학부 겸임교수 
前) 한국조폐공사 사장
前) 국가과학기술위원회 상임위원
前) 기획재정부 재정정책국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 3월 예정인 제40기 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
풀무원 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,484,556

- 매출액

2,381,451

- 부채총계

1,021,455

- 영업이익

30,571

- 자본금

21,063

- 당기순이익

-7,535

- 자본총계

463,102

*주당순이익(원)

56

나. 개별(별도)

- 자산총계

505,460

- 매출액

79,033

- 부채총계

49,602

- 영업이익

12,325

- 자본금

21,063

- 당기순이익

10,196

- 자본총계

455,858

*주당순이익(원)

236

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

102

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

347

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,198,606,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.92

종류주식

3.14

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

63.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

o 제1호 의안 :

제36기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-1호 의안 :

사외이사 김영환 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 :

사외이사 심수옥 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 :

감사위원 장재성 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제6호 의안 :

임원퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

o 제7호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영환

1958-02

3

신규선임

現 인공지능연구원장

前 KT네트웍스 대표이사

前 KT 대외협력실 실장

前 KT 비즈니스부문 부문

장

前 KT 고객부문 부문장

청원학원 이사

심수옥

1962-01

3

신규선임

現 성균관대학교 경영전문

대학원 교수

前 성균관대학교 경영대학

산학교수

前 삼성전자 글로벌마케팅

실장, 부사장

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장재성

1970-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 IBK 투자증권 PE본부장

前 케이클라비스 대표이사
마이크로컨텍솔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 마이크로컨텍솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)마이크로컨텍솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041-621-4331

(홈페이지) http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 최 창 배

(전 화) 041-621-4331

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 충 우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
KEB하나은행 행원(전) 
KEB하나은행 경영지원그룹 고문(전)
다비하나 인프라펀드자산운용 사외이사(전)
(주)엘텍 대표이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
DMS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 디엠에스

대 표 이 사 :
박용석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 유타워 6층

(전 화) 031-8031-1133

(홈페이지)http://www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임이사
(성 명) 김성욱

(전 화)031-8031-1133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 신규선임

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전약표

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

'12년~ 現 수원과학대학교 교수
'93년~'12년 아시아나항공 재직
'89년~'93년 김포국제공항 재직

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

2. 중도퇴임

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신동찬

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2020년 03월 26일
자진 사임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항:
없음
엘엠에스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200327)
제출인: 엘엠에스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)엘엠에스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 엘엠에스

대 표 이 사 :
조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지)http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황성돈

(전 화) 031-421-2345

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 27일

종료일
2020년 09월 28일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 27일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,067,767
비율(%)
23.24

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
110,025,563,430

나. 자본금의 액
4,522,877,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
26,574,630,607

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-59,646,982

소계(가-나-다-라)
78,987,702,305

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
170,699,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
78,817,002,605

주1) 상기금액의 단위는 "원"입니다. 
주1) 상기 상법상 배당가능 한도 금액은 2019년말 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
100,000
-
-
-
100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
100,000
-
-
-
100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,967,767
-
-
-
1,967,767
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,967,767
-
-
-
1,967,767
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,067,767
-
-
-
2,067,767
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2019년말 기준이며, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
롯데쇼핑 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데쇼핑(주)

회사코드

023530

담당부서명

IR팀

담당자명

이지민

tel

2118-2022

(fax)

2118-2028

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

28,288,755

0

28,288,755

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-26

보통주식

17,504,353

61.88

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,504,353

61.88

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

17,504,608

61.88

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,504,608

61.88

증감

보통주식

255

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

255

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

장호주

생년월일

600814

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

155

155

-

성명

황범석

생년월일

650918

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

100

100

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데지주㈜(舊롯데제과㈜)

사업자등록번호

107-81-34848

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

11,315,503

40.00

0

0

0

0

11,315,503

40.00

신동빈

생년월일

550214

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,783,700

9.84

0

0

0

0

2,783,700

9.84

신동주

생년월일

540128

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

133,953

0.47

0

0

0

0

133,953

0.47

㈜호텔롯데

사업자등록번호

104-81-25980

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,507,158

8.86

0

0

0

0

2,507,158

8.86

신격호

생년월일

221004

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

262,438

0.93

0

0

0

0

262,438

0.93

㈜부산롯데호텔

사업자등록번호

605-81-09668

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

220,326

0.78

0

0

0

0

220,326

0.78

신영자

생년월일

421016

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

210,174

0.74

0

0

0

0

210,174

0.74

롯데삼동복지재단

사업자등록번호

620-82-07609

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

42,765

0.15

0

0

0

0

42,765

0.15

신유미

생년월일

830320

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

25,811

0.09

0

0

0

0

25,811

0.09

강희태

생년월일

590423

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

364

0.00

0

0

0

0

364

0.00

신영우

생년월일

370424

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40

0.00

0

0

0

0

40

0.00

박희청

생년월일

490705

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

250

0.00

0

0

0

0

250

0.00

황각규

생년월일

550428

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

58

0.00

0

0

0

0

58

0.00

롯데문화재단

사업자등록번호

401-82-10731

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,813

0.01

0

0

0

0

1,813

0.01

장호주

생년월일

600814

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

155

0.00

0

0

0

0

155

0.00

황범석

생년월일

650918

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

100

0.00

0

0

0

0

100

0.00

합계

17,504,608

61.88

0

0

0

0

17,504,608

61.88
대호특수강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 대청개발

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대호피앤씨

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
대청개발(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대호피앤씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
021040

발행주식 총수
73,112,826

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
대청개발(주)
한자(영문)
Daecheong Development Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
605-86-06948

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 부산진구 범천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대청개발(주)
부 서
-

직 위
대리
전화번호
051-31******

성 명
서은성
팩스번호
051-71******

이메일 주소
******ncompany.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 20일
597,000
0.82
597,000
0.82

이번보고서
2020년 03월 27일
1,308,000
1.79
1,308,000
1.79

증 감
711,000
0.97
711,000
0.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,308,000
-
-
-
-
-
-
-
1,308,000
1.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

73,112,826
-
1.79
1.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
597,000
268,000
865,000
(567)
-

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
865,000
232,482
1,097,482
(643)
-

장내매수(+)
2020년 03월 31일
보통주
1,097,482
210,518
1,308,000
(702)
-

합 계
597,000
711,000
1,308,000
(607)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
호전실업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 호전실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
호전실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박용철, 박진호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동, 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지)http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 차 성 근

(전 화) 02-710-5031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구본광

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 영화회계법인 공인회계사
전) 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사
전) 한영회계법인 전무이사
현) 대주회계법인 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 제35기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다
KG스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동부제철 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8027

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 우치구

(전 화) 02-3450-8008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 준 희

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장
前) 중소기업은행 종합금융단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2022년 3월 예정인 제40기 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,280

- 매출액

34,266

- 부채총계

4,510

- 영업이익

779

- 자본금

4,156

- 당기순이익

878

- 자본총계

32,770

*주당순이익(원)

106

나. 연결

- 자산총계

37,413

- 매출액

34,428

- 부채총계

4,671

- 영업이익

671

- 자본금

4,156

- 당기순이익

831

- 자본총계

32,742

*주당순이익(원)

106

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 해당없음)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사 위성엽 선임의 건

- 원안대로 승인

제 3-2호 의안: 사외이사 이충우 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

정관 제40조의2항에 따라 감사위원은 이사회에서 선임 하였습니다.

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

위성엽

1960-08

3

신규선임

2019~현재 ㈜마이크로컨텍솔루션

CTO 상무

2002~2017 ㈜마이크로컨텍솔루션

기술연구소장

1990~2002 (주)LG이노텍 설계실

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충우

1956-03

3

재선임

2020~현재 ㈜엘텍

대표이사

2014~2014 KEB하나은행

경영지원그룹 고문

1984~2013 KEB하나은행

충청영업본부장

㈜엘텍 대표이사
에어부산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에어부산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에어부산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 정 효

(전 화)051-410-0820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송광행

임 기
시작일
2018년 10월 04일

만료일
2021년 10월 03일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2020년 3월 27일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
 - 상기 6항의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 사외이사 중도퇴임 이후 
 이사 현황입니다.
KR모터스 — 단기차입금증가결정 (20200327)
제출인: KR모터스

KR모터스/단기차입금증가결정/(2020.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

8,000,000,000

자기자본(원)

35,210,016,721

자기자본대비(%)

22.72

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

34,500,000,000

34,500,000,000

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

40,119,426,755

48,119,426,755

- 단기차입금 합계(원)

74,619,426,755

82,619,426,755

3. 차입목적

상기 증가된 단기차입금 80억원은 기 대출한 상상인 저축은행 차입금 상환 및 관계사 차입금 상환 대금으로 사용할 예정임.

4. 차입형태

거래처 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준임

-상기'2. 단기차입금총액 변경내역(원)' 중 차입전은 2020년 2월 별도재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
진로발효 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,229

- 매출액

86,574

- 부채총계

10,868

- 영업이익

16,179

- 자본금

3,533

- 당기순이익

14,127

- 자본총계

78,361

*주당순이익(원)

1,961

나. 연결

- 자산총계

91,084

- 매출액

88,418

- 부채총계

11,688

- 영업이익

16,490

- 자본금

3,533

- 당기순이익

14,257

- 자본총계

79,396

*주당순이익(원)

1,961

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

해당없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,933,981,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제36기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
SK오션플랜트 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200327)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

납기일자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 계약기간 종료일

2020-03-31

2020-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

플랜트 Module 제작 및 납품

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

26,333,579,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

26,333,579,000

최근 매출액(원)

123,068,752,891

매출액 대비(%)

21.40

3. 계약상대방

지에스건설(주)

-최근 매출액(원)

13,139,372,923,261

-주요사업

토목과건축, 주택신축판매, 보수유지관리, 해외 종합건설업, 기술용역사업 등

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

2020-05-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2017년 12월 31일 결산기준 매출액입니다.(연결재무제표)

2. 상기 계약은 원화계약이며 VAT 제외 금액입니다.

3. 계약종료일은 발주처 요청등에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-21 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결
HJ중공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: HJ중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)한진중공업

대 표 이 사 :
이 병 모

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 233

(전 화) 051-410-3114

(홈페이지)http:/www.hanjinsc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 황동휘

(전 화) 02-450-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김가야

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임 (감사위원 겸직)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사
오사카대 토목공학박사 
현)동의대 도시공학과 교수 
현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황" 은 당사 제13기 정기주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

320,192

- 매출액

30,319

- 부채총계

80,913

- 영업이익

-308

- 자본금

26,240

- 당기순이익

43,798

- 자본총계

239,279

*주당순이익(원)

835

나. 연결

- 자산총계

1,162,923

- 매출액

534,611

- 부채총계

496,625

- 영업이익

5,837

- 자본금

26,240

- 당기순이익

52,368

- 자본총계

666,298

*주당순이익(원)

884

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임 : 이상규

- 상근감사 1명 선임 : 김창호

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 18기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 상근감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제18기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-16 참고서류

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상규

1952-03

3

신규선임

現,성광의료재단 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김창호

1953-12

3

재선임

상근

現,(주)차바이오텍 상근감사

- (주)차케어스 대표이사

- (주)하이닉스반도체 사외이사

- 홍익대학교 경영학과

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매

- 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업

- 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매

- 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업

- 인체 세포 등 관리업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
태경산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 태경산업

태경산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

561,358

- 매출액

519,563

- 부채총계

218,157

- 영업이익

10,774

- 자본금

14,614

- 당기순이익

25,552

- 자본총계

343,201

*주당순이익(원)

1,023

나. 개별(별도)

- 자산총계

206,941

- 매출액

140,803

- 부채총계

33,389

- 영업이익

59

- 자본금

14,614

- 당기순이익

31,835

- 자본총계

173,552

*주당순이익(원)

1,098

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,354,276,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제39기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제39기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제1조 (상호) 영문상호 변경 => 승인가결

제2-2호 의안 : 제4조 (공고방법) 홈페이지 주소 변경 => 승인가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제3-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제3-3호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제39기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020.03.19

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김해련

1962-02

3

재선임

이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)

Pace University 경영대학원 졸(1986)

(주)에이다임 대표이사(1999-2012)

現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장

김민정

1970-04

3

신규선임

고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)

태경에코(주) 대표이사(2018-현재)

現) 태경산업(주) 경영관리 PG장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이유재

1960-07

3

신규선임

서울대학교 경영학과 졸(1982. 3)

스탠포드대학교 경영학 박사(1987. 7)

한국마케팅학회장(2009-2010)

現) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장

동아제약 주식회사

(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최민교

1961-09

3

재선임

상근

인하대학교 경영학과 졸(1989. 2)

태경가스기술(주) 감사 (2015)

現) 태경산업(주) 감사
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200327)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
케이엘넷

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화)02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강범구

(전 화)02-2175-9303

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
12,600

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,530

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
19,278,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020.03.30

종료일
2020.04.10

5. 처분목적
창립 기념 직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
12,600

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,998,796
비율(%)
8.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,990
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
57,235

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 ' 2. 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일의 시장 종가 입니다.
 2) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.
 3) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다
 4) 1일 매도주문수량 한도: 57,235주(①과 ②중 많은 수량과 ③중 적은 수량)
① 처분신고주식수의 100분의 10 : 1,260주 
② 1개월 일평균거래량의 100분의 25 : 57,235주
③ 발행주식수의 100분의 1 : 241,547주

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
700,648
-
-
-
700,648
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,690,899
-
-
-
1,690,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,010,786
-
-
-
2,010,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
제우스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

250,271

- 매출액

198,658

- 부채총계

81,204

- 영업이익

11,867

- 자본금

5,192

- 당기순이익

7,872

- 자본총계

169,067

*주당순이익(원)

767

나. 연결

- 자산총계

381,354

- 매출액

323,488

- 부채총계

152,527

- 영업이익

18,188

- 자본금

5,192

- 당기순이익

14,176

- 자본총계

228,826

*주당순이익(원)

1,359

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,052,476,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[주주총회 의안]

1. 제32기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 (안)포함)

- 원안대로 가결

2. 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

3. 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건

- 원안대로 가결

4. 감사 보수한도 설정의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제32기말 현재 총발행주식수는10,384,000주입니다

2. 제32기 배당금 총액은 자기주식 121,616주를 제외한 금액입니다.

※관련공시

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

수소관련 장치 제조 및 판매업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에어부산 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에어부산

에어부산/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

985,776

- 매출액

633,183

- 부채총계

877,667

- 영업이익

-37,843

- 자본금

52,070

- 당기순이익

-72,910

- 자본총계

108,109

*주당순이익(원)

-1,403

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 한태근

☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 기타비상무이사 신정택

☞ 원안대로 승인

제2-3호 : 기타비상무이사 박동석

☞ 원안대로 승인

제2-4호 : 기타비상무이사 진종섭

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 사외이사인 감사위원 우성만

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석

☞ 후보자 고사에 따라 안건 미상정

◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건

제4-1호 : 신주인수권(제10조)

☞ 원안대로 승인

제4-2호 : 이사의 수(제30조)

☞ 원안대로 승인

제4-3호 : 감사위원회의 구성(제51조)

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 3호의안 중 3-2호의안인 기타비상무이사인 감사위원은 후보자 개인적 사유로 인한 고사에 따라 안건을 미상정하였습니다.

- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한태근

1957-11

3

재선임

前) 아시아나항공 캐빈서비스 임원

前) 아시아나항공 서비스본부장

前) 아시아나항공 경영지원본부장

現) 에어부산 대표이사

신정택

1948-06

3

재선임

前) 에어부산 대표이사

現) 세운철강 회장

박동석

1979-02

3

신규선임

前) 부산광역시 인재개발원장

現) 부산광역시 신공항추진본부장

진종섭

1967-02

3

신규선임

前) 아시아나항공 자금팀장

前) 아시아나항공 전략기획담당

現) 아시아나항공 전략기획본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

우성만

1958-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 창원지방법원 법원장

前) 대구고등법원 법원장

現) 법무법인 무한 대표변호사

現) 에어부산 사외이사
신성이엔지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 지 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

(전 화) 031-788-9500

(홈페이지)http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 종 래

(전 화)031-788-9509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 광 수

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-. 現 신한회계법인 공인회계사
-. 現 서울회생법인 회생사건 조사위원
-. 前 삼일회계법인 전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
대한제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대한제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한제당 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
대한제당주식회사

대 표 이 사 :
김기영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)

(전 화) 032-770-1400

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이효섭

(전 화)02-410-6055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하광룡

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2000 ~ 부산동부지방법원 동부지원 부장판사
2003 ~ 서울동부지방법원 부장판사
2004 ~ (現) 법률사무소 WINWIN 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 『2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역』의 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
NICE — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NICE홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)이현석

(전 화)02-2122-4090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전광수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 법무법인 김앤장 고문 
現 한국증권법학회 이사 
메리츠금융지주 사외이사 
금융감독원 소비자서비스 국장 
한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 
한국은행 조사제1부 
한국은행 자금부

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.
- 상기 "선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 상기 사외이사의 선임일자와 같은 날(2020년 3월 27일)에 개최된 제34기 정기주주총회의 이사 선임을 반영한 사항이며, 2020년 3월 30일 임기종료되는 사외이사 1명은 제외되었습니다.
와이투솔루션 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

206,907

- 매출액

108,289

- 부채총계

91,390

- 영업이익

-5,099

- 자본금

29,097

- 당기순이익

-9,501

- 자본총계

115,517

*주당순이익(원)

-164

나. 개별(별도)

- 자산총계

206,689

- 매출액

108,289

- 부채총계

91,171

- 영업이익

-5,085

- 자본금

29,097

- 당기순이익

-9,501

- 자본총계

115,517

*주당순이익(원)

-164

*회계감사인 감사의견

연결

의견거절

개별(별도)

의견거절

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-아래 모든 의안을 원안대로 결의함-

제1호의안: 제44기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고