토니모리 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

240,877

- 매출액

172,027

- 부채총계

142,299

- 영업이익

-275

- 자본금

3,528

- 당기순이익

-5,699

- 자본총계

98,578

*주당순이익(원)

-311

나. 개별(별도)

- 자산총계

256,340

- 매출액

160,996

- 부채총계

116,743

- 영업이익

5,727

- 자본금

3,528

- 당기순이익

1,008

- 자본총계

139,597

*주당순이익(원)

58

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2019.01.01~2019.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 배해동 선임

제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 선임

제3-3호 의안 : 사외이사 이길동 선임

제3-4호 의안 : 사외이사 박균택 선임

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 선임

제4-2호 의안 : 감사위원 이길동 선임

제4-3호 의안 : 감사위원 박균택 선임

☞ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 14기 정기주주총회일인 2020년 3월 27일에 선임된 사외이사 박균택의 임기 시작일은 공직자윤리회 심사종료일 2020년 3월 27일 이후인 2020년 3월 30일입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배해동

1959-06

3

재선임

現 (주)토니모리 회장

前 한국무역협회 이사

前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장

前 개성공단기업협회 수석부회장

前 제4대 개성공단기업협회 회장

前 안양상공회의소 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭

1956-10

3

재선임

現 고려대학교 석좌교수

前 중소기업청 청장

前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원

前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장

前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수

前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원

前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD

前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

前 주식회사 본텍 대표이사 사장

前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

-

이길동

1958-05

3

재선임

現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사

前 수협은행 내부통제단장 재직

前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장

前 수협은행 리스크관리부 부장

前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원

現 (주)씨엔에이대부 사외이사

박균택

1966-06

3

신규선임

現 변호사 박균택 법률사무소

前 법무연수원 원장

前 제47대 광주고등검찰청 검사장

前 법무부 검찰국 국장

前 대검찰청 형사부 부장

前 광주고등검찰청 차장검사

前 대전지방검찰청 차장검사

前 서울남부지방검찰청 차장검사

前 수원지방검찰청 제2차장검사

前 법무부 정책기획단 단장

前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장

前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장

前 대검찰청 형사1과 과장

前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장

前 법무부 형사법제과 과장

前 광주지방검찰청 형사3부 부장

前 서울중앙지방검찰청 검사

前 법무부 검찰1과 검사

前 광주지방검찰청 검사

前 서울지방검찰청 북부지청 검사

現 변호사 박균택 법률사무소

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

주영섭

1956-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 석좌교수

前 중소기업청 청장

前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

前 국가과학기술연구회 융합연구위 원회 위원

前서울대학교 공과대학 산학협력추 진위원장

前 서울대학교 기계항공공학부 객 원교수

前 국가과학기술심의회 미래성장동 력 특별위원회 위원

前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD

前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

前 주식회사 본텍 대표이사 사장

前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

이길동

1958-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 (주)씨엔에이홀딩스 사외이사

前 수협은행 내부통제단장 재직

前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장

前 수협은행 리스크관리부 부장

前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원

박균택

1966-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 변호사 박균택 법률사무소

前 법무연수원 원장

前 제47대 광주고등검찰청 검사장

前 법무부 검찰국 국장

前 대검찰청 형사부 부장

前 광주고등검찰청 차장검사

前 대전지방검찰청 차장검사

前 서울남부지방검찰청 차장검사

前 수원지방검찰청 제2차장검사

前 법무부 정책기획단 단장

前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장

前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장

前 대검찰청 형사1과 과장

前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장

前 법무부 형사법제과 과장

前 광주지방검찰청 형사3부 부장

前 서울중앙지방검찰청 검사

前 법무부 검찰1과 검사

前 광주지방검찰청 검사

前 서울지방검찰청 북부지청 검사