eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 현대약품

현대약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대약품(주)

회사코드

004310

담당부서명

재경팀

담당자명

박기남

tel

02-2600-3863

(fax)

02-6919-1739

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

32,000,000

0

32,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-16

보통주식

7,715,332

24.11

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,715,332

24.11

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

7,776,332

24.30

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

7,776,332

24.30

증감

보통주식

61,000

0.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

61,000

0.19

4. 개인별 세부변동사항

성명

에이엔펩(주)

사업자등록번호

130-81-77639

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

0

25,000

25,000

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

25,000

21,000

46,000

-

2020-03-31

장내매수(+)

보통주식

46,000

15,000

61,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이한구

생년월일

480427

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

5,720,290

17.88

0

0

0

0

5,720,290

17.88

이상준

생년월일

760816

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

1,351,612

4.22

0

0

0

0

1,351,612

4.22

김정배

생년월일

520326

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

126,642

0.40

0

0

0

0

126,642

0.40

노갑덕

생년월일

530313

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

70,998

0.22

0

0

0

0

70,998

0.22

이소영

생년월일

750324

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

86,000

0.27

0

0

0

0

86,000

0.27

(주)바이오이노티스

사업자등록번호

119-86-21943

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

126,471

0.40

0

0

0

0

126,471

0.40

(주)아트엠플러스

사업자등록번호

109-86-09715

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

142,715

0.45

0

0

0

0

142,715

0.45

(주)크리스텔라

사업자등록번호

122-86-46197

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

90,604

0.28

0

0

0

0

90,604

0.28

에이엔펩(주)

사업자등록번호

130-81-77639

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

61,000

0.19

0

0

0

0

61,000

0.19

합계

7,776,332

24.30

0

0

0

0

7,776,332

24.30
금호건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 윤병철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호산업(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤병철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002990

발행주식 총수
36,327,615

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤병철
한자(영문)
尹炳喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720221

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 상암산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
금호산업(주)
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
02-630******

성 명
김민영
팩스번호
02-630******

이메일 주소
******@kumhoenc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 10일
20,360
0.06
20,360
0.06

이번보고서
2020년 03월 27일
30,000
0.08
30,000
0.08

증 감
9,640
0.02
9,640
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,327,615
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
20,360
7,640
28,000
4,660
-

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
28,000
2,000
30,000
5,630
-

합 계
20,360
9,640
30,000
4,860
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
고려제강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 홍석표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
고려제강주식회사

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍석표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
고려제강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002240

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍석표
한자(영문)
洪碩杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
791103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 평창동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
고려제강
부 서
총무팀

직 위
사원
전화번호
051-76******

성 명
조영제
팩스번호
051-76******

이메일 주소
******kiswire.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 26일
2,895,612
14.48
2,895,612
14.48

이번보고서
2020년 03월 27일
2,901,489
14.51
2,901,489
14.51

증 감
5,877
0.03
5,877
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,901,489
0
0
0
0
0
0
0
2,901,489
14.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
0
14.51
14.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
2,895,612
2,719
2,898,331
12,827
-

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
2,898,331
3,158
2,901,489
13,376
-

합 계
2,895,612
5,877
2,901,489
13,122
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이엘피 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 이엘피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이엘피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
(주)이엘피

대 표 이 사 :
이재혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 5길 36

(전 화)031-8036-5800

(홈페이지)http://www.elp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영제

(전 화) 031-8036-5800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박지용

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 물리학 이학박사(00) 
Cornell University, USA 박사후연구원(01~04) 
現 아주대 교수(04~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음
DL — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대림산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
대림산업주식회사

대 표 이 사 :
배원복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동)

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지)http://www.daelim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 강경중

(전 화) 02-2011-8653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이충훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2003~2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실 
- 2010~2012 법무법인 세종 
- 2012~현재 법률사무소 씨엠 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 이사 및 사외이사 현황은 제73기 정기주주총회(2020.03.27)의 이사
 선임 결과를 반영한 내용입니다.
헥토파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

169,236

- 매출액

65,559

- 부채총계

58,598

- 영업이익

13,432

- 자본금

4,633

- 당기순이익

12,879

- 자본총계

110,637

*주당순이익(원)

1,466

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

380

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,405,920,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.36

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호의안 : 제 20기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의건. (현금배당 보통주 1주당 380원 포함)

=> 원안대로 승인

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제 3호의안 : 사내이사 도형동 선임의 건

=> 원안대로 승인

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-12 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

도형동

1974-01

2년

신규선임

-동아대학교 회계학과 졸업('00)

-前 조양상선 자금팀('00.04∼'01.09)

-前 교보정보통신 재무관리팀('01.09∼'10.04)

-前 한국정보인증 인사교육부 부장('10.10∼'13.06)

-前 ㈜민앤지 경영지원실장 ('14.10∼'18.04)

-現 세틀뱅크㈜ 경영본부장 ('18.05∼현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-신용정보업

-신용정보관리업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
티엔엔터테인먼트 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200327)
제출인: 티엔엔터테인먼트

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사스카이이앤엠

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

각각의 항목
유상증자 철회
발행사항
발행철회

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
본 공시는 2019년 09월 02일 최초 당사 이사회에서 결정한 주요사항보고서(유상증자결정) 공시에 관하여 배정대상자가 납입일 연기를 요청하였으나, 당사 이사회결의를 통해 납입 철회 결정에 따른 정정 공시 입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 9월 2일

회 사 명 :
주식회사 알이피

대 표 이 사 :
김 용 식

본 점 소 재 지 :
충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)

(전 화) 042 - 825 - 8630

(홈페이지) http://www.repcompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정강호

(전 화) 042-825-8630

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 09월 02일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 공시는 2019년 09월 02일 최초 당사 이사회에서 결정한 주요사항보고서(유상증자결정) 공시에 관하여 배정대상자가 납입일 연기를 요청하였으나, 당사 이사회결의를 통해 납입 철회 결정에 따른 정정 공시 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
신주 발행 철회

향후 계획
-
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박경원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박경원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박경원
한자(영문)
朴景遠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 귀먼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.12.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.01
3,512
0.00
3,512
0.00

이번보고서
2020.03.27
6,692
0.00
6,692
0.00

증 감
3,180
0.00
3,180
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,692
-
-
-
-
-
-
-
6,692
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
3,512
3,180
6,692
19,050
-

합 계
3,512
3,180
6,692
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국전자홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 3497-5535

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 명 덕

(전 화) 02) 3497-5535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 명 희

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 울산과학기술대학교 
 전자컴퓨터 공학부 교수 
- 현대오트론 차량용 
 반도체센터장 
- 삼성전자 시스템 
 LSI사업부개발팀장 
- 휴렛패카드 반도체 
 연구개발 팀장 
- 조지아 공과대학 
 전기공학 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다
레몬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 레몬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)레몬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사레몬

대 표 이 사 :
김효규

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

(전 화) 054-470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명)김 영 기

(전 화) 054-470-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조창기(신규선임)
한관영(중도퇴임)

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 고려대학교

- Lam Research Korea 부사장

- Innopolis Partners LLC 부회장

- CK&Partners 회장

- 현) (주)네스턴 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-조창기 사외이사는 2020년 3월 27일(금) 개최된 제8기 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 임기는 3년입니다.
- 당사의 사외이사의 임기는 3년이며, 중도퇴임 사외이사의 임기만료일은 2021.04.09 입니다. 
- 상기2에 기재된 임기는 신규선임된 사외이사의 임기입니다.
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 근 영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2017~現: 인천경제정의실천시민연합 공동대표
- 2012~2018: 사)인천플러스 대표이사
- 2014~2015: 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장
- 2010~2014: (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장
- 2010: (주)한승실업 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
드림텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 서정화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 드림텍

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서정화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 드림텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
192650

발행주식 총수
62,722,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서정화
한자(영문)
徐正和(SEO JEONG HWA)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570706

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 황새울로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 나무가
부 서
경영지원팀

직 위
주임
전화번호
070-70*******

성 명
강기봉
팩스번호
031-77******

이메일 주소
******@namuga.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
1,607,718
2.56
1,607,718
2.56

증 감
1,607,718
2.56
1,607,718
2.56

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,607,718
-
-
-
-
-
-
-
1,607,718
2.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

62,722,835
0
2.56
2.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 27일
보통주
-
1,607,718
1,607,718
6,220원
임원 선임에 따른
기존보유주식 보고

합 계
-
1,607,718
1,607,718
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

취득에 필요한 자금등의 조성내역

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

서정화
570706
-
-
10,000,005,960
10,000,005,960

(주1) 상기'서정화'의 취득자금은 2019년 12월 23일 (주)드림텍이 (주)나무가 대표이사 서정화와 체결한 계약에 따라 (주)나무가 지분 21.62%를 양수받기로 한 계약의 잔금과 상계하였습니다.
오리엔트정공 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장재진

변경후 대표이사

장재진, 박영동

2. 변경사유

박영동 공동대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장재진

1961-03-16

최대주주의 임원

3,915,503

3.34%

-

박영동

1965-06-09

해당없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장재진

(주)오리엔트정공

상장(코스닥)

-

대표이사

2011-08-05

-

-

장재진

(주)오리엔트바이오

상장(코스피)

-

대표이사

2003-07-22

-

-

박영동

(주)현대차

상장(코스피)

-

상무

1991-11-04

2019-12-31

-
승일 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

170,981

- 매출액

136,636

- 부채총계

30,469

- 영업이익

-1,380

- 자본금

3,066

- 당기순이익

-586

- 자본총계

140,512

*주당순이익(원)

-99

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명 : 양규원, 이건주, 민동기

감사위원회 위원 3명 : 양규원, 이건주, 민동기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 양규원, 사외이사 이건주, 사외이사 민동기)

(원안대로 승인)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 양규원, 감사위원회 위원 이건주, 감사위원회 위원 민동기)

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 선임의 건

(감사 남성우)

(정관 변경으로 의안 탈락)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(정관 변경으로 의안 탈락)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항 및 상법449조의2에

의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고함

* 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양규원

1957-08

3

신규선임

고려대학교 경영대학원

용인송담대학교 세무회계과 교수(전)

김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)

-

이건주

1963-10

3

신규선임

성균관대학교 경영대학원

대전지방검찰청 검사장(전)

사법연수원 부원장(전)

법무법인 세종 변호사(현)

-

민동기

1952-02

3

신규선임

국방대학교 국제관계대학원

한국자산관리공사 비상임이사(전)

한국전문가컨설팅그룹 대표(현)

한국의정연구회 회장(현)

한국전문가컨설팅그룹 (대표)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양규원

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영대학원

용인송담대학교 세무회계과 교수(전)

김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현)

이건주

1963-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경영대학원

대전지방검찰청 검사장(전)

사법연수원 부원장(전)

법무법인 세종 변호사(현)

민동기

1952-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

국방대학교 국제관계대학원

한국자산관리공사 비상임이사(전)

한국전문가컨설팅그룹 대표(현)

한국의정연구회 회장(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 관(분사용관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매

2. 발부(분사용) 제조 판매

3. 합성수지제품 제조 판매

4. 식품용기 포장지 제조 판매

5. 가스스토브 및 간이가스렌지 제조 판매업

6. 가스 충전업 및 포장업

7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업

8. 소화용구 제조업

9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업

10. 무역업

11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업

12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업

13. 각호에 관련된 부대사업

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업

2. 발부(분사용) 제조 판매업

3. 합성수지제품 제조 판매업

4. 식품용기 포장지 제조 판매업

5. 가스기기 제조 판매업

6. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업

7. 가정용 살균 및 살충제 제조 판매업

8. 소화용구 제조 판매업

9. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업

10. 무역업

11. 금속포장용기(식관, 오일관, 기타잡관) 제조 판매업

12. 고압가스용기(에어졸관, 접합관) 제조 판매업

13. 기타 위에 부대되는 사업

사업목적 문구 수정

사업목적 삭제

-

-
진매트릭스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 홍선표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)진매트릭스

20191111

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 선 표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)진매트릭스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
109820

발행주식 총수
18,905,506

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍선표
한자(영문)
洪璿杓(Sun-pyo 
Hong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680825

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)진매트릭스
부 서
경영기획본부

직 위
부장
전화번호
031-62******

성 명
정주홍
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******genematrix.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 10일
510,713
2.76
503,793
2.72

이번보고서
2020년 03월 27일
657,008
3.47
649,546
3.44

증 감
146,295
0.71
145,753
0.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

649,546
-
7,462
-
-
-
-
-
657,008
3.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,905,506
7,462
3.47
3.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2019.11.11
보통주
6,920
542
7,462
2,680
-

주식매수청구권 행사(+)
2020.03.20
보통주
503,793
145,753
649,546
1,711
-

합 계
510,713
146,295
657,008
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
CG인바이츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: CG인바이츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
크리스탈지노믹스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화) 031-628-2700

(홈페이지)http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 인 철

(전 화) 031-628-2700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2027년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
11,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
299,555

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정인철
이사
10,000
-
1,873
-

김동섭
감사
3,000
-
1,873
-

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함
주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 주당 공정가치임
 3. 산정방법 : CRR이항모형 적용(Cox, Ross and Rubinstein Model)
 4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 13,750원
 - 행사가격 : 11,450원
 - 행사가능기간 : 2022. 03. 27. ~ 2027. 03. 26.
 - 무위험수익률 : 1.24%
 - 주가변동성 : 15.50%
 - 시가배당률 : 해당사항 없음

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함

나. 행사방법
 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 부여받은 주식의 100% 행사 가능 

다. 행사가격
 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2020년 03월 27일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원미만 호가단위 절상)

라. 행사가격 및 수량의 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 기타
- 본 건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(41,778,423주)의 0.03%에 해당함.
- 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됨.
- 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인탑스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인탑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인탑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김근하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김호성

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국세청 근무
- 중부지방국세청 정보공개심의위원(위촉위원)
- 인천지방국세청 조세범칙조사심의위원(위촉위원)
- 現)가천대학교 경영대학 겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 6. 선임,해임,중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 27일 개최된
제 45기 정기주주총회 결과를 반영하여 작성한 것입니다.
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
대한화섬주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김 종 국

(전 화)02-3406-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허광복

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-동덕여대 경영학과 교수(2010년~현재)
-고려대 경영학 박사(회계학 전공)(2006년) 
-한국 공인회계사 자격취득(1998년)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당
모두투어 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 모두투어

모두투어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

262,603

- 매출액

242,319

- 부채총계

126,327

- 영업이익

5,348

- 자본금

9,450

- 당기순이익

4,111

- 자본총계

136,276

*주당순이익(원)

231

나. 연결

- 자산총계

420,625

- 매출액

297,169

- 부채총계

268,101

- 영업이익

3,198

- 자본금

9,450

- 당기순이익

2,271

- 자본총계

152,524

*주당순이익(원)

101

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,122,209,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임 /

사외이사 1명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

*제1호 의안: 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 이사회 승인(2020.03.11)으로 갈음 및 주주총회 보고

*제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 승인

2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 승인

2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 승인

*제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 승인

*제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

*제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

*제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건

→ 원안대로 승인

6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업)

→ 원안대로 승인

6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업)

→ 원안대로 승인

6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유인태

1959-04

3

재선임

(주)모두투어네트워크 사장

(주)모두투어네트워크 부사장

(주)자유투어 대표이사

(주)모두투어네트워크 전무이사

우준열

1977-02

3

재선임

(주)모두투어네트워크 경영지원본부장

(주)모두투어리츠 이사(기타비상무)

(주)모두투어네트워크 동남아사업부 팀장

(주)모두투어네트워크 JM사업부(크루즈팀)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준호

1965-08

3

신규선임

하나은행 법조타운골드클럽 센터장

하나은행 영업기획부 부장

하나은행 도곡PB센터 지점장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박철규

1948-09

3

신규선임

상근

주식회사티에스이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

보험대리점업, 소프트웨어개발업

향후 영위 가능한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김주리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 주 리

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주리
한자(영문)
金珠梨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700223

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 화도읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
30
0.00
30
0.00

증 감
30
0.00
30
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30
-
-
-
-
-
-
-
30
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.23
보통주
-
30
30
-
기보유분

합 계
-
30
30
-
기보유분

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한방직 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대한방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 17 (여의도동)

(전 화) 02 - 368 - 0 114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 한 상

(전 화) 02 - 368 - 0169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권 순 범

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 졸업
전) KBS 시사제작국장
전) KBS 비즈니스 감사
현) 순천향대 신문방송학과 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제67기 정기주주총회에서 결정된 사항임
2) 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
인지디스플레 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200327)
제출인: 인지디스플레

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)인지디스플레이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정구용, 김용구, 정혜승

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88

(전 화)041-330-3053

(홈페이지)http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김근완

(전 화)041-330-3053

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
806,452

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,000,000,480

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2020년 06월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,698
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
162,291

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2020.03.26 종가, 1,240원)에 '1. 취득예정주식(수)'를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있습니다. (단, 하기 '자기주식 취득금액 한도' 내에서 취득 가능합니다.)
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항'에 따라 다음 가, 나 중 적은 수량인 162,291주로 산출하였습니다.

 가. ① 취득예정주식(수)의 10% : 80,645주
 ② 1개월간의 일평균거래량의 25% : 162,291주
 * 이사회 결의일 전일(2020.03.26)을 기산일로 하여 소급
 ∴ ①, ② 중 많은 수량 : 162,291주

 나. 발행주식총수의 1% : 438,852주
 
※ 금융위원회 시장안정 조치(2020.03.13)에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수 주문수량 한도는 취득예정주식(수) 전량(806,452주)로 완화 되었습니다 .

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
136,634,469,057

나. 자본금의 액
21,942,612,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,746,048,255

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,237,215,696

소계(가-나-다-라)
87,708,593,106

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,619,400,895

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
84,089,192,211

(주1) 상기 금액은 원 단위입니다.
(주2) 상기 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 보고서 작성 기준일 현재 2019년 정기 주주총회에서 재무제표 승인이 되었기 때문에, 2019년 별도 재무제표 기준으로 작성했습니다 .

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,698
-
-
-
13,698
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 기초수량은 2020년 1월1일의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 현재 2020년 3월 27일의 보유수량입니다.
DL — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: DL

대림산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,445,224

- 매출액

9,700,079

- 부채총계

6,708,517

- 영업이익

1,130,121

- 자본금

218,500

- 당기순이익

710,308

- 자본총계

6,736,707

*주당순이익(원)

17,223

나. 개별(별도)

- 자산총계

10,072,030

- 매출액

7,347,748

- 부채총계

4,625,408

- 영업이익

815,835

- 자본금

218,500

- 당기순이익

396,879

- 자본총계

5,446,622

*주당순이익(원)

10,277

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

50,370,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

3.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의 안건>

○ 제1호 의안

: 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

: 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충훈

1971-06

3

재선임

- 2003~2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실

- 2010~2012 법무법인 세종

- 2012~현재 법률사무소 씨엠 대표변호사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이충훈

1971-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 2003~2010 금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실

- 2010~2012 법무법인 세종

- 2012~현재 법률사무소 씨엠 대표변호사
휴림로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴림로봇(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
이권노, 정광원

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이권노

(전 화) 041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최태승

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) (주)GM테크 연구소 부장
현) (주)청운산업 개발실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수는 2020년 3월 27일에 선임된 이사가 포함된 전체 인원수 입니다.
HLB글로벌 — [기재정정]감사보고서제출 (20200327)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/감사보고서 제출/(2020.03.27)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 3월 20일

3. 정정사유

기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,337,869,235

35,025,713,235

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

129,401,748,880

159,993,622,385

- 부채총계

47,461,036,364

87,638,250,493

- 자본총계

81,940,712,516

72,355,371,892

- 비지배지분 제외 자본총계

76,542,459,258

68,779,571,447

- 자본금

14,217,068,500

11,255,010,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

538.4

611.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,025,713,235

13,237,690,408

- 영업이익

-4,358,729,835

-4,041,551,155

- 법인세비용차감전계속사업이익

-24,915,413,504

-12,842,689,015

- 당기순이익

-21,995,185,382

-11,915,112,891

- 지배기업 소유주지분 순이익

-22,041,414,034

-11,293,883,620

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

115,161,882,756

151,988,537,802

- 부채총계

42,875,798,488

79,688,488,587

- 자본총계

72,286,084,268

72,300,049,215

- 자본금

14,217,068,500

11,255,010,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

508.4

642.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,988,829,600

10,347,565,300

- 영업이익

-5,140,562,652

-2,503,464,690

- 법인세비용차감전계속사업이익

-30,815,034,433

-8,787,749,562

- 당기순이익

-28,426,867,345

-7,860,173,438

2. 회계감사인명

대현회계법인(DaeHyun Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경", "주주총회소집공고" 공시의 재무제표정보에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2020-03-13 주주총회소집공고
TP — 정기주주총회결과(정기주주총회 결과 공시) (20200327)
제출인: TP

태평양물산/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과(정기주주총회 결과 공시)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

613,319

- 매출액

971,638

- 부채총계

428,987

- 영업이익

43,215

- 자본금

24,955

- 당기순이익

11,233

- 자본총계

184,332

*주당순이익(원)

241

나. 개별(별도)

- 자산총계

527,185

- 매출액

685,841

- 부채총계

336,663

- 영업이익

19,433

- 자본금

24,955

- 당기순이익

3,015

- 자본총계

190,521

*주당순이익(원)

65

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,395,904,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안

: 제48기

(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 임석원)

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안

: 감사 선임의 건(상근감사 이승주)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건(30억한도)

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임석원

1974-08

3

재선임

2009~현재 태평양물산(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이승주

1957-08

3

재선임

상근

2014~현재 태평양물산(주) 감사
GMI벤처 — [기재정정]금전대여결정 (20200327)
제출인: GMI벤처

리더스 기술투자/금전대여결정/(2020.03.27)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-30

3. 정정사유

대여기간 연장등에 따른 정정 신고

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 금전대여 내역

- 자기자본

- 자기자본 대비(%)

24,853,383,274

15.29

27,416,652,199

13.86

2. 금전대여 내역

- 대여기간 종료일

2020-03-30

2020-06-30

금전대여 기간 연장등에 따른 정정신고

금전대여 결정

1. 성명(법인명)

주식회사 착한이인베스트

(회사와의 관계)

-

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 금전대여 내역

거래일자

2019-12-30

대여금액 (원)

3,800,000,000

-자기자본(원)

27,416,652,199

-자기자본 대비(%)

13.86

-대기업해당여부

미해당

이율 (%)

18

대여기간

시작일

2019-12-30

종료일

2020-06-30

3. 금전대여 목적

고유사업 목적을 통한 수익 증대

4. 금전대여 총잔액 (원)

3,800,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2019-12-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)당사는 보고일 현재 금전대여 차입자와 상기 대여금액을 대여하는 대출약정을 체결하였습니다.

이와관련 베스트마스터1호투자조합은 차입자인 주식회사 착한이인베스트를 위해 제3자 담보로 나노스(주)주식 1,482,700주를 제공하는 사항에 대하여 주식근질권설정 계약을 체결하였습니다.

2)상기 '2. 금전대여 내역'의 '자기자본'은 2019년 3월말 자본총계에서 공시일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

※관련공시

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 착한이인베스트

대한민국

서울시 중구 퇴계로

549-81-01162

직업(사업내용)

투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

김성태

800

40.0

대표이사

김연경

300

15.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12

자산총계

10,407

자본금

10

부채총계

10,491

매출액

-

자본총계

-84

당기순손익

-94

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

최대주주

(주)리더스에셋홀딩스

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
한국전자홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

유 원 영

변경후

박 명 덕

2. 변경사유

신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박 명 덕

-

- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 한국전자판매주식회사 대표이사

- 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

-
대한방직 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

197,730,296,951

- 매출액

156,304,223,062

- 부채총계

71,652,140,513

- 영업이익

-12,979,458,087

- 자본금

5,300,000,000

- 당기순이익

-15,955,033,416

- 자본총계

126,078,156,438

*주당순이익(원)

-3,651

나. 개별(별도)

- 자산총계

192,309,737,797

- 매출액

150,793,036,738

- 부채총계

67,474,362,471

- 영업이익

-18,563,521,990

- 자본금

5,300,000,000

- 당기순이익

-16,133,978,682

- 자본총계

124,835,375,326

*주당순이익(원)

-3,776

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 및 사외이사 2명

상근감사 1명 및 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 박석길 선임의 건

- 가결

제3-2호: 사내이사 박기대 선임의 건

- 부결

제3-3호: 사내이사 손수정 선임의 건

- 부결

제3-4호: 사내이사 김재홍 선임의 건

- 부결

제3-5호: 사내이사 강기혁 선임의 건

- 부결

제3-6호: 사외이사 한준호 선임의 건

- 가결

제3-7호: 사외이사 권순범 선임의 건

- 가결

제3-8호: 사외이사 김규진 선임의 건

- 부결

제3-9호: 사외이사 신상용 선임의 건

- 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호: 상근감사 박기대 선임의 건

- 가결

제4-2호: 비상근감사 강기혁 선임의 건

- 부결

제4-3호: 비상근감사 박규환 선임의 건

- 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박석길

1965-06

2

재선임

경북대학교 무역학과 졸업

현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한준호

1971-01

2

신규선임

전)한국주택금융공사 고문 변호사

현)법무법인 하온 변호사

(주)창강화학 (감사)

권순범

1957-11

2

신규선임

전)KBS 시사제작국장

현)순천향대 신문방송학과 초빙교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박기대

1968-11

3

재선임

상근

전)IS동서㈜ 총무구매기획 팀장

현) 대한방직주식회사 상근감사

박규환

1963-10

3

신규선임

비상근

전)한국기상산업진흥원 감사

전)연세대학교 보건대학원

재무관리 강사

현)인덕회계법인 상무이사
화일약품 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,400

- 매출액

108,745

- 부채총계

19,970

- 영업이익

4,102

- 자본금

8,646

- 당기순이익

3,194

- 자본총계

119,430

*주당순이익(원)

235

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,050,636,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

- 감사위원회 보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

■부의안건

제1호 의안 제39기 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 1주당 125원]

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(조중명)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사 선임의 건(안상천)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박두원)

-> 부결(의결정족수 미달)

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최종류)

-> 부결(의결정족수 미달)

제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(장주연)

-> 부결(의결정족수 미달)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장법인으로 감사위원회 설치 의무는 없으나 상근감사 대신 감사위원회 제도 운영중으로 감사위원회 위원 3인 전원은 사외이사인 감사위원으로 운영중입니다.

- 당사는 금일 주주총회에서 사외이사(감사위원 겸임) 후보자 3인이 부결되었으나, 지난해 개최된 당사 제38기 정기주주총회에서 박두원 사외이사 선임의 건은 가결 되어, 현재 사외이사 직무를 수행중에 있기에 금일 부결된 후보자를 제외하더라도 당사의 사외이사 선임비율은 이사총수 4인, 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 사외이사선임비율 25%로서, 사외이사 선임비율을 충족하고 있습니다.

- 당사는 제4호 의안인 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중명

1948-12

3

재선임

2000~2013 크리스탈지노믹스(주) 대표이사

2013~현재 화일약품(주) 공동대표이사

안상천

1963-04

3

재선임

2010~2016 크리스탈지노믹스(주) 부사장

2013~현재 화일약품(주) 부사장