세방 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,107,635

- 매출액

723,284

- 부채총계

289,133

- 영업이익

16,143

- 자본금

11,499

- 당기순이익

5,494

- 자본총계

818,502

*주당순이익(원)

240

나. 개별(별도)

- 자산총계

766,558

- 매출액

570,753

- 부채총계

211,467

- 영업이익

13,583

- 자본금

11,499

- 당기순이익

-19,584

- 자본총계

555,091

*주당순이익(원)

-859

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

175

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,009,622,775

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

2.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 7명(사내이사 4명 사외이사 3명) -감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제55기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 자동철회

→ 보고사항3)으로 갈음

2) 제2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 4명 선임

( 이상웅, 최종일,

이지훈, 김정호)

- 사외이사 3명 선임

(김용재, 류지성, 강정대)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임

(김용재, 류지성, 강정대)

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급

한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

최종일

1966-04

1

재선임

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 대표이사

이지훈

1966-06

1

재선임

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호

1966-04

1

재선임

▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재

1950-02

1

신규선임

▷국세청 감사관실

감찰담당관(2004년)

▷대통령비서실

행정관(2005년)

▷서울지방국세청

감사관(2006년)

▷국세청 감사관실

감찰담당관(2008년)

▷국세청 운영지원과장

(2009년)

▷중부지방국세청 납세자

보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주)

사외이사,감사위원

(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권

사외이사,감사위원

한화투자증권(주) 사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

▷미국 Arizona State

Univ. 행정학 박사

(1991년)

▷단국대학교

행정법무대학원 원장

(2013년)

▷단국대학교 특임부총장

(2017년)

▷현 단국대학교

행정학과 교수

-

강정대

1965-12

1

재선임

▷연세대학교 경영학과

졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학

석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사

(2003년~2008년)

▷기획예산처

경영평가위원(2005년)

▷전 (재)서울특별시

여성가족재단 감사

(2016년)

▷현 (재)다일복지재단

감사

▷현 한울회계법인 대표

한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용재

1950-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷국세청 감사관실 감찰담당관

(2004년)

▷대통령비서실 행정관(2005년)

▷서울지방국세청 감사관(2006년)

▷국세청 감사관실 감찰담당관

(2008년)

▷국세청 운영지원과장(2009년)

▷중부지방국세청

납세자보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주)

사외이사,감사위원(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권

사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷미국 Arizona State Univ.

행정학 박사(1991년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장

(2013년)

▷단국대학교 특임부총장(2017년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대

1965-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷연세대학교 경영학과 졸업

(1990년)

▷서울대학교 재무관리학

석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사

(2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원

(2005년)

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단

감사(2016년)

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업

- 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업

- 포장 및 충전업

- 컨테이너 보관업

- 컨테이너 임대업

- 신규 매출 확대

- 사업 다변화

- 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에

따른 사업목적 이관

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-