eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대덕 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대덕

대덕전자/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,201,854

- 매출액

1,072,246

- 부채총계

162,148

- 영업이익

46,437

- 자본금

40,657

- 당기순이익

64,558

- 자본총계

1,039,706

*주당순이익(원)

976

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,185,885

- 매출액

1,060,558

- 부채총계

148,026

- 영업이익

51,828

- 자본금

40,657

- 당기순이익

67,615

- 자본총계

1,037,859

*주당순이익(원)

1,023

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

305

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,873,016,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

4.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 제48기

(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 장홍은)

⇒ 원안대로 승인

·제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 김지호)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

(후보자 : 손현곤)

⇒ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이번 주주총회 임원선임 의안 중 제3-2호 의안과 제4호 의안은 회사 분할과 연관되어 있습니다. 이에 이번 주주총회에서 선임된 사내이사 1명(김지호 이사)과 상근감사 1명(손현곤 감사)의 임기개시일은 분할신설회사 설립일 입니다(2020년 5월 4일 예정). 따라서 본 공시서류 3. 임원현황의 나, 다 항목 기재 시 해당 인원은 미포함 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장홍은

1957-07

3

재선임

2017 ~ 현재 대덕전자㈜ 대표이사

김지호

1959-04

3

신규선임

2008 ~ 현재 ㈜와이솔 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손현곤

1973-01

3

신규선임

상근

- 한영회계법인 감사본부 A.Director

- 한솔홀딩스 재무RM팀 그룹감사 담당

- 2018 ~ 현재 ㈜와이솔 감사
DSR제강 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

201,633

- 매출액

191,479

- 부채총계

59,774

- 영업이익

5,203

- 자본금

7,200

- 당기순이익

6,757

- 자본총계

141,859

*주당순이익(원)

469

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

576,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.87

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 49기 정기 주주총회 목적사항

1) 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안: 제49기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 1주당배당금액: 40원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김현철 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 윤상현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 윤상현 선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원 이안열 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철

1948-04

3

신규선임

前 DSR제강㈜ 부사장

-

윤상현

1948-12

3

신규선임

前 DSR㈜ 상무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김현철

1948-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 DSR제강㈜ 부사장

윤상현

1948-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 DSR㈜ 상무이사

이안열

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前 협성검정㈜

現 한국해양검정㈜ 이사
삼영엠텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,654

- 매출액

64,055

- 부채총계

35,055

- 영업이익

2,437

- 자본금

6,772

- 당기순이익

3,368

- 자본총계

86,599

*주당순이익(원)

263

나. 연결

- 자산총계

119,976

- 매출액

69,806

- 부채총계

40,098

- 영업이익

3,137

- 자본금

6,772

- 당기순이익

3,509

- 자본총계

79,878

*주당순이익(원)

273

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,178,575,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건(최대주주 및 특수관계자: 50원/주, 일반주주: 100원/주)

=> 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 현금배당(차등배당)의 건(주주제안)(최대주주 및 특수관계자: 무배당, 일반주주: 70원/주)

=> 부결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 박윤동 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제3-1호 의안 : 사내이사 유승덕 선임의 건

=> 부결

제3-2호 의안 : 사내이사 윤종원 선임의 건

=> 부결

제3-3호 의안 : 사외이사 박태웅 선임의 건

=> 후보자 사망으로 안건 폐기

제3-4호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건

=> 부결

제3-5호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건

=> 부결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4-1호 의안: 이사 보수 한도(11억원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사 보수 한도(1억원) 승인의 건(주주제안)

=> 부결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사의 제23기 결산 현금배당은 차등배당으로 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 일반주주에 배당하는 기준입니다. 최대주주를 포함한 특수관계자 및 일반주주의 배당결의 내용은 다음과 같습니다.

* 최대주주 및 특수관계자 2인(이병석, 전창옥)

- 소유주식수 : 1,928,500주

- 총 배당금액 : 96,425,000원

- 1주당 배당금 : 50원

- 시가배당율 : 50원 / 3,699원(평균연말종가) = 1.4%

* 일반주주

- 소유주식수 : 10,821,500주

- 총 배당금액 : 1,082,150,000원

- 1주당 배당금 : 100원

- 시가배당율 : 100원 / 3,699원(평균연말종가) = 2.7%

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강문식

1963-11

3년

재선임

-동아대학교 졸

-前 삼성중공업 근무

-前 두산엔진 근무

-現 삼영엠텍(주) 대표이사

김지태

1972-07

3년

신규선임

-부경대학교 졸

-現 소재 프로세스 공학박사

-現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장

이영준

1969-02

3년

신규선임

-동아대학교 졸

-前 해태중공업 근무

-前 우성금속 근무

-現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장

박윤동

1966-03

3년

신규선임

-대중금속공고 졸

-前 어드밴스금속공업 근무

-前 동양 근무

-現 삼영엠텍(주) 내진구조사업 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성곤

1975-08

3년

신규선임

-한국해양대학교

법학대학원 수료

-現 경남지체장애인협회

자문위원

-現 경남지방법무사협회

윤리위원

-現 법무사 김성곤 사무소

대표

-
KEC — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: KEC

KEC/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

주식회사 케이이씨

회사코드

092220

담당부서명

재경G

담당자명

전광희

tel

054)467-3112

(fax)

054)467-3009

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

116,706,940

0

116,706,940

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-10-29

보통주식

43,073,540

36.91

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

43,073,540

36.91

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

43,073,440

36.91

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

43,073,440

36.91

증감

보통주식

-100

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-100

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤동현

생년월일

620726

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

29,500

-29,500

0

-

성명

유근수

생년월일

640909

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

15,600

29,400

45,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한국전자홀딩스

사업자등록번호

229-81-01123

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,537,549

34.73

0

0

0

0

40,537,549

34.73

OSHIRO MASAMI

외국인투자등록번호 등

9388

남

외국(개인)

일본

친인척

-

-

601,858

0.52

0

0

0

0

601,858

0.52

광양

사업자등록번호

184-81-01266

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

601,858

0.52

0

0

0

0

601,858

0.52

히가시다유미

외국인투자등록번호 등

9390

여

외국(개인)

일본

친인척

-

-

157,338

0.13

0

0

0

0

157,338

0.13

곽정소

생년월일

550620

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

96,151

0.08

0

0

0

0

96,151

0.08

곽상욱

생년월일

711126

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

129,298

0.11

0

0

0

0

129,298

0.11

곽서준

생년월일

730204

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

684,454

0.59

0

0

0

0

684,454

0.59

곽서연

생년월일

760225

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

129,345

0.11

0

0

0

0

129,345

0.11

유근수

생년월일

640909

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

45,000

0.04

0

0

0

0

45,000

0.04

박명덕

생년월일

681001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

22,000

0.02

0

0

0

0

22,000

0.02

황창섭

생년월일

581205

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

32,250

0.03

0

0

0

0

32,250

0.03

이종홍

생년월일

620917

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

15,339

0.01

0

0

0

0

15,339

0.01

김동명

생년월일

630326

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

21,000

0.02

0

0

0

0

21,000

0.02

윤동현

생년월일

620726

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

43,073,440

36.91

0

0

0

0

43,073,440

36.91

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주

증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
한국철강 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

873,217

- 매출액

719,102

- 부채총계

148,280

- 영업이익

12,213

- 자본금

46,050

- 당기순이익

19,084

- 자본총계

724,937

*주당순이익(원)

415

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,206,826,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 문종인 (사내이사)

- 제 3-2호 의안 : 이수하 (사내이사)

- 제 3-3호 의안 : 이병제 (사내이사)

- 제 3-4호 의안 : 최상철 (사내이사)

- 제 3-5호 의안 : 박효주 (사외이사)

- 제 3-6호 의안 : 김중명 (사외이사)

- 제 3-7호 의안 : 노건호 (사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 박효주

- 제 4-2호 의안 : 김중명

- 제 4-3호 의안 : 노건호

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

* 각 호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문종인

1953-05

1

재선임

現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

現:한국철강(주) 대표이사 부사장

이수하

1961-01

1

재선임

前:한국철강(주) 구매본부장

現:한국철강(주) 대표이사 전무이사

이병제

1959-07

1

재선임

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사

現:한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사

최상철

1957-02

1

재선임

前:한국철강(주) 단강팀장

現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박효주

1955-11

1

재선임

前:한국철강(주) 경리팀장

現:한국철강(주) 사외이사

-

김중명

1946-12

1

신규선임

前:두산중공업(주) 부사장

前:한국철강(주) 단조사업부장

-

노건호

1962-05

1

신규선임

現:부산주공(주) 사외이사

現:SLC화학 전무

부산주공(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박효주

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

前:한국철강(주) 경리팀장

現:한국철강(주) 사외이사

김중명

1946-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前:두산중공업(주) 부사장

前:한국철강(주) 단조사업부장

노건호

1962-05

1

신규선임

사외이사인 감사위원

現:부산주공(주) 사외이사

現:SLC화학 전무
클래시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임정현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2015~현재 헨지스 인베스트먼트 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

560,849

- 매출액

442,212

- 부채총계

142,888

- 영업이익

31,492

- 자본금

14,048

- 당기순이익

28,611

- 자본총계

417,961

*주당순이익(원)

1,019

나. 연결

- 자산총계

581,557

- 매출액

468,661

- 부채총계

153,307

- 영업이익

28,702

- 자본금

14,048

- 당기순이익

26,425

- 자본총계

428,250

*주당순이익(원)

941

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제4기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제4기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 강철구 사내이사 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 윤석민 사외이사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이시권 감사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강철구

1970-01

3년

신규선임

現 스튜디오드래곤(주) 경영기획실장(상무)

前 (주)씨제이이엔엠 사업관리담당

前 (주)씨제이오쇼핑 글로벌지원담당

前 (주)씨제이오쇼핑 경영지원실장

前 씨제이올리브영(주) 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석민

1963-01

3년

재선임

現 스튜디오드래곤(주) 사외이사

現 서울대학교 언론정보학과 교수

前 경원대학교 신문방송학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이시권

1947-08

3년

재선임

상근

現 스튜디오드래곤(주) 감사

前 SBS편성관리부장, 협력사지원팀장(부국장) 등

前 MBC 편성기획부 차장
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김명구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김명구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김명구
한자(영문)
金明九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750506

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 가락동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016년 04월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
158
0.00
158
0.00

증 감
158
0.00
158
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

158
-
-
-
-
-
-
-
158
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
6
6
62,000
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
6
31
37
62,200
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
37
8
45
62,300
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
45
81
126
62,400
-

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
126
32
158
62,900
-

합 계
-
158
158
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박종욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종욱
한자(영문)
Park Jong Wook

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2014.01.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.01
4,795
0.00
4,795
0.00

이번보고서
2020.03.27
7,695
0.00
7,695
0.00

증 감
2,900
0.00
2,900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,695
-
-
-
-
-
-
-
7,695
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
4,795
1,000
5,795
17,800
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
5,795
500
6,295
18,500
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
6,295
1,400
7,695
17,678
-

합 계
4,795
2,900
7,695
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
클래시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조우성

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2013~현재 로펌 머스트노우 대표이사
2013~현재 (주)머스트노우 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
RFHIC — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

240,101

- 매출액

99,143

- 부채총계

40,985

- 영업이익

17,496

- 자본금

11,921

- 당기순이익

19,956

- 자본총계

199,116

*주당순이익(원)

857

나. 연결

- 자산총계

260,241

- 매출액

107,769

- 부채총계

44,668

- 영업이익

17,936

- 자본금

11,921

- 당기순이익

20,164

- 자본총계

215,573

*주당순이익(원)

857

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,767,420,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.57

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(조덕수,조삼열)

사외이사 1명(최길수)

상근감사 1명(진대호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제5기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 200원/주)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조덕수

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 조삼열

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 최길수

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 진대호

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권에 대한 사후 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-06 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조덕수

1966-09

3

재선임

99~현재 RFHIC㈜ 대표이사

91~95 뉴욕주립대학교 Finance

조삼열

1957-01

3

재선임

99~현재 RFHIC㈜ 회장

85~88 연세대학교 대학원 전자공학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길수

1966-10

3

신규선임

18~현재 법무법인베이시스 대표변호사

97~17 서울중앙지방검찰청 부장검사 등

85~89 서울대학교

법과대학 공법학과 졸업

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

진대호

1960-11

3

재선임

상근

- (전)GS ITM 대표이사

- 충남대학교
정원엔시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
정원엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 정원엔시스

대 표 이 사 :
한덕희, 김정찬, 김영주

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)

(전 화) 02-514-7007

(홈페이지)http://www.zungwon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당 대표이사
(성 명) 김영주

(전 화) 02-514-7007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤재철 (중도퇴임)
박훈배 (신규선임)

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.27

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1989.04 ~ 2009.05 한국HP 마케팅, 영업, 리마케팅사업부 이사
2009.10 ~ 2011.06 (주)지니텍 대표이사
2011.07 ~ 현재. 포맨텍아이티서비스(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유 / 2020.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
삼정펄프 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼정펄프(주)

회사코드

009770

담당부서명

재무총무팀

담당자명

김주영

tel

02-743-7071

(fax)

02-744-3933

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,499,971

-

2,499,971

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-26

보통주식

1,765,295

70.61

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,765,295

70.61

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

1,771,090

70.84

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,771,090

70.84

증감

보통주식

5,795

0.23

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,795

0.23

4. 개인별 세부변동사항

성명

전영준

생년월일

971104

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

163,109

5,795

168,904

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

전성오

생년월일

601117

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

612,008

24.48

0

0

0

0

612,008

24.48

전성주

생년월일

580122

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

327,246

13.09

0

0

0

0

327,246

13.09

전성기

생년월일

540316

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

312,462

12.50

0

0

0

0

312,462

12.50

양홍렬

생년월일

360805

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

82,070

3.28

0

0

0

0

82,070

3.28

지은정

생년월일

660303

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,581

0.10

0

0

0

0

2,581

0.10

전호준

생년월일

930429

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

148,485

5.94

0

0

0

0

148,485

5.94

전영준

생년월일

971104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

168,904

6.75

0

0

0

0

168,904

6.75

이성규

생년월일

400808

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,390

1.02

0

0

0

0

25,390

1.02

양규익

생년월일

660329

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

976

0.04

0

0

0

0

976

0.04

김영석

생년월일

531004

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

14,000

0.56

0

0

0

0

14,000

0.56

KIM SUNG SOON

생년월일

550912

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

42,968

1.72

0

0

0

0

42,968

1.72

KIM DAVID DONG WAN

생년월일

820909

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

17,000

0.68

0

0

0

0

17,000

0.68

KIM DANIEL

생년월일

860422

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

17,000

0.68

0

0

0

0

17,000

0.68

합계

1,771,090

70.84

0

0

0

0

1,771,090

70.84
에스엠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

565,048

- 매출액

307,504

- 부채총계

153,083

- 영업이익

37,176

- 자본금

11,724

- 당기순이익

12,325

- 자본총계

411,965

*주당순이익(원)

529

나. 연결

- 자산총계

1,115,621

- 매출액

657,826

- 부채총계

482,852

- 영업이익

40,397

- 자본금

11,724

- 당기순이익

-16,183

- 자본총계

632,768

*주당순이익(원)

-391

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인 및 사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내 이사 이성수 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내 이사 탁영준 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내 이사 박준영 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외 이사 지창훈 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (70억)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '1. 재무제표 승인·보고'의 '*주당순이익(원)'은 별도 및 연결포괄손익계산서 상의 '기본주당이익'입니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성수

1979-11

3

재선임

2005.08 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사

2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 프로듀싱본부장

탁영준

1978-01

3

재선임

2005.06 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사

2006.02 / 동국대 정치외교학과 졸업

2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장

박준영

1971-01

3

재선임

1995.02 / 울산대 시각디자인학과 졸업

2002.01 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사

2011.07~현재 / ㈜에스엠브랜드마케팅 대표이사

2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 Amusement기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지창훈

1953-01

3

재선임

1977.01 / ㈜대한항공 입사

1977.02 / 서울대 교육학과 졸업

2010.01 / ㈜대한항공 대표이사 총괄사장

2017.03~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사

2019.03~현재 / 한국항공정책연구소 이사장

-
아이크래프트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200327)
제출인: 아이크래프트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
아이크래프트(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
아이크래프트 주식회사

대 표 이 사 :
성 시 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩)

(전 화) 02-541-0474

(홈페이지)http://www.icraft21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상훈

(전 화) 02-541-0474

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,500,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 27일

종료일
2021년 03월 26일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한금융투자
(SHINHAN INVESTMENT CORP.)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 27일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,541,944
비율(%)
17.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자
(SHINHAN INVESTMENT CORP.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - '자기주식취득신탁계약' 체결 내용
 ① 2019년 08월 12일 : 자기주식 신탁계약 신규 체결(25억), 신한금융투자
 ☞ 2020년 02월 10일: 자기주식 신탁계약 연장
 ② 2020년 03월 27일: 자기주식 신탁계약 신규 체결(15억), 신한금융투자
 (본 공시대상)
 - 본 계약은 기존 신탁계약과는 별도로 자기주식을 추가로 매입하기 위한 신탁
 계약 신규 체결 결정에 관한 건입니다.
 - 상기 '6. 계약전 자기주식보유현황 -배당가능범위 내 취득(주)' 수량은 2020년
 03월 26일 기준입니다. 
 - 기타 상기 사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
33,374,600,819

나. 자본금의 액
7,303,968,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
2,358,640,238

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
77,640,891

소계(가-나-다-라)
23,634,351,690

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,862,490,415

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
20,271,861,275

- 상기 금액은 원 단위입니다.
- 당사는 상법 제449조의 2및 당사정관 제55조의 규정에 근거 제20기(2019년) 재무 제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사의견이 적정(감사보고서 제출공시 202 0년 03월 18일)이고, 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 보고하였습니다.
 이에 상기 자기주식 취득금액 한도는 2019년 별도재무제표를 기준으로 당사 자체 적으로 계산한 금액입니다.
- 상기 "직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액" 은 2019년도 별도재무제표 작성 기준일(2019년 12월 31일) 이후 2020년에 발생한 자기주식 취득금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
1,500,000
-
-
-
1,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,500,000
-
-
-
1,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
224,566
817,378
-
-
1,041,944
신탁계약 체결

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,724,566
817,378
-
-
2,541,944
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'의 기준일은 2020년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 공시 
 서류 작성 기준일 현재 자기주식 보유 수량 입니다.
SH에너지화학 — [기재정정]생산중단 (20200327)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/생산중단/(2020.03.27)생산중단

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

생산중단

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-18

3. 정정사유

생산재개예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 생산중단분야

(주)SH에너지화학 군산공장

(주)SH에너지화학 Anypol 군산공장

2. 생산중단내역

주1)

주1)

3. 생산중단내용

(주)SH에너지화학 군산공장 생산 중단

(주)SH에너지화학 Anypol 군산공장 생산 중단

4. 생산중단사유

정기보수 및 일부 신규 시설투자

기 공시했던 [2020.03.09 생산중단]의 사유인 부분작업중지에 따라 예정되었던 공사의 일부가 순연됨

5. 향후대책

정기보수 및 일부 신규 시설투자 완료 후 생산재개

부분작업중지 명령이 해제되는대로 대상 시설에 대한 순연된 정기보수 및 일부시설투자 완료 후 생산재개

6. 생산중단영향

생산 재개 예정일까지 충분한 재고를 내·외부 창고에 확보하고 있으므로 당사의 정상적인 영업활동에는 지장이 없을 것으로 예상됨

기 확보된 재고로 영업활동이 가능하나, 생산 재개 시점에 따라 일부 품목에 대해서는 매출감소가 예상됨

8. 생산재개예정일자

2020-04-01

-

10. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

- 본 생산 중단은 정기보수 및 일부 신규 시설투자에 따른 것으로 정기보수 및 일부 신규 시설투자의 인허가 완료 후 생산 재개 예정입니다.

- 상기 2항의 생산중단분야의 매출액은 2018년 별도재무제표 기준이며 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 8항의 생산재개예정일자는 각 단위 공장별로 상이합니다.

- 상기 9항의 결정일은 내부 의사결정일입니다.

-상기 내용은 향후 당사 내부상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.

- 본 생산 중단은 정기보수 및 일부 신규 시설투자에 따른 것으로 [2020.03.09 생산중단]공시관련 폭발사고로 인한 작업중지 대상인 공정동 1~3층에 부분작업중지가 해제되면, 잔여공사를 진행할 예정입니다. 정기보수 및 일부 신규 시설투자의 인허가 완료 후 생산 재개 예정입니다.

- 상기 2항의 생산중단분야의 매출액은 2018년 별도재무제표 기준이며 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 8항의 생산재개예정일자는 단위 공장별로 상이하며, Anybes 공장은 정상 가동중에 있습니다.

- 상기 9항의 결정일은 내부 의사결정일입니다.

- 상기 내용은 당사의 내외부상황 등에 의해 일정이 변경될 수 있으며, 기타 변동사항은 상세 내용이 확정되는 대로 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시:

2020-02-18 생산중단

2020-03-09 생산중단

주1)

(정정전)

생산중단 분야의 매출액(원): 180,627,426,668원

최근매출액(원): 183,598,766,225

매출액대비(%): 98.38%

(정정후)

생산중단 분야의 매출액(원): 177,427,827,222원

최근매출액(원): 183,598,766,225

매출액대비(%): 96.64%

생산중단

1. 생산중단분야

(주)SH에너지화학 Anypol 군산공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

177,427,827,222

최근매출액(원)

183,598,766,225

매출액대비(%)

96.64

대규모법인여부

미해당

3. 생산중단내용

(주)SH에너지화학 Anypol 군산공장 생산 중단

4. 생산중단사유

기 공시했던 [2020.03.09 생산중단]의 사유인 부분작업중지에 따라 예정되었던 공사의 일부가 순연됨

5. 향후대책

부분작업중지 명령이 해제되는대로 대상 시설에 대한 순연된 정기보수 및 일부시설투자 완료 후 생산재개

6. 생산중단영향

기 확보된 재고로 영업활동이 가능하나, 생산 재개 시점에 따라 일부 품목에 대해서는 매출감소가 예상됨

7. 생산중단일자

2020-02-24

8. 생산재개예정일자

-

9. 이사회결의일(결정일)

2020-02-18

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 생산 중단은 정기보수 및 일부 신규 시설투자에 따른 것으로 [2020.03.09 생산중단]공시관련 폭발사고로 인한 작업중지 대상인 공정동 1~3층에 부분작업중지가 해제되면, 잔여공사를 진행할 예정입니다. 정기보수 및 일부 신규 시설투자의 인허가 완료 후 생산 재개 예정입니다.

- 상기 2항의 생산중단분야의 매출액은 2018년 별도재무제표 기준이며 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 8항의 생산재개예정일자는 단위 공장별로 상이하며, Anybes 공장은 정상 조업중에 있습니다.

- 상기 9항의 결정일은 내부 의사결정일입니다.

- 상기 내용은 당사의 내외부상황 등에 의해 일정이 변경될 수 있으며, 기타 변동사항은 상세 내용이 확정되는 대로 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

2020-02-18 생산중단

2020-03-09 생산중단
삼보판지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

279,029

- 매출액

139,869

- 부채총계

53,914

- 영업이익

6,788

- 자본금

8,085

- 당기순이익

5,014

- 자본총계

225,115

*주당순이익(원)

311

나. 연결

- 자산총계

530,767

- 매출액

367,008

- 부채총계

137,564

- 영업이익

45,665

- 자본금

8,085

- 당기순이익

32,097

- 자본총계

393,203

*주당순이익(원)

1,784

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,014,723,625

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안: 제39기(2019.1.1~2019.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의

건(현금배당 : 1주당 125원)

☞원안대로 승인

-제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제2-1호의안 : 류동원 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호의안 : 류경호 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제3호의안:감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제3-1호의안:금명조 상근감사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류동원

1972-07

3

재선임

- (주)삼보판지 대표이사

- 現 (주)동진판지 대표이사

류경호

1972-09

3

재선임

- (주)고려제지,(주)삼화판지 대표이사

- 現 삼보개발(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

금명조

1947-01

3

재선임

상근

- 감사원 부이사관

- 한화손해보험(주)상근감사

- (재)한국경제행정연구원 상근

고문

- 現 (주)삼보판지 상근감사
제이에스티나 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

대표이사 김기문, 김기석 각자대표

변경후 대표이사

대표이사 김유미, 장호선 각자대표

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김유미

1980-09-01

특수관계인

168,000

1.02%

-

장호선

1960-12-29

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김유미

(주)제이에스티나

상장(코스닥)

-

부문장

2010-01-01

-

-

장호선

(주)제이에스티나

상장(코스닥)

-

부문장

2020-02-01

-

-

장호선

(주)이킴

비상장

-

상무

2016-04-01

2019-04-30

-
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,472

- 매출액

57,197

- 부채총계

11,377

- 영업이익

-5,641

- 자본금

9,874

- 당기순이익

-7,406

- 자본총계

16,095

*주당순이익(원)

-375

나. 연결

- 자산총계

33,206

- 매출액

64,290

- 부채총계

16,694

- 영업이익

-5,728

- 자본금

9,874

- 당기순이익

-7,637

- 자본총계

16,512

*주당순이익(원)

-387

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 31기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)외부회계감사인(지정감사관련)

선임보고

3)영업보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

1)제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1)제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건

- 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1)제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건

- 의결정족수 미달에 따른 부결

4)제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함)

- 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건

- 원안대로 가결

6)제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건

- 의결정족수 미달에 따른 부결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-02-13 주주총회소집결의

2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍유나

1982-10

3

신규선임

-(주)초초스팩토리

-(주)씨에스에이코스믹 CD본부 본부장
제이에스티나 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,949

- 매출액

94,811

- 부채총계

36,624

- 영업이익

-28,078

- 자본금

8,685

- 당기순이익

-36,513

- 자본총계

45,325

*주당순이익(원)

-2,320

나. 연결

- 자산총계

82,018

- 매출액

96,141

- 부채총계

36,713

- 영업이익

-28,539

- 자본금

8,685

- 당기순이익

-33,442

- 자본총계

45,305

*주당순이익(원)

-2,125

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제32기(2019회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 김유미 선임의 건

2-2 : 사내이사 장호선 선임의 건

2-3 : 사내이사 김명종 선임의 건

2-4 : 사외이사 최진 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유미

1980-09

3

신규선임

(현)(주)제이에스티나 사업부문 부문장

(전)(주)제이에스티나 핸드백사업부 이사

장호선

1960-12

3

신규선임

(현)(주)제이에스티나 관리부문 부문장

(전)(주)이킴 관리본부장 상무

김명종

1990-04

3

신규선임

(현)(주)제이에스티나 경영전략실 실장

(전)(주)제이에스티나 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진

1965-04

3

신규선임

(현)회계법인동행 partner

(전)웅지세무대학

회계정보학과 교수

(전)딜로이트안진회계법인

manager

-
클래시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대성

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2005~현재 정진회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
삼화왕관 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

238,660

- 매출액

115,980

- 부채총계

93,564

- 영업이익

9,097

- 자본금

10,772

- 당기순이익

8,350

- 자본총계

145,096

*주당순이익(원)

4,547

나. 개별(별도)

- 자산총계

229,454

- 매출액

110,318

- 부채총계

83,503

- 영업이익

10,386

- 자본금

10,772

- 당기순이익

9,206

- 자본총계

145,951

*주당순이익(원)

5,012

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,479,026,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.95

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안

- 제54기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고기영

1971-05

3

재선임

UCLA MBA 졸업

현) (주)금비 대표이사

현) (주)금비 화장품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오덕교

1952-12

3

신규선임

웨스트민스터 신학교 박사

합동신학대학원대학교 총장

현)웨스트민스터신학교총장

없음
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김연성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김연성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김연성
한자(영문)
金淵城
Kim Yeon Sung

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660525

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013년 12월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자
부 서
지원팀

직 위
CL3
전화번호
02-209******

성 명
권우람
팩스번호
02-209******

이메일 주소
******.kwon@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
2,300
0.00
2,300
0.00

증 감
2,300
0.00
2,300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,300
-
-
-
-
-
-
-
2,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1,000
1,000
47,800
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
1,000
1,300
2,300
42,700
-

합 계
0
2,300
2,300
44,917
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
켐트로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 켐트로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)켐트로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 켐트로스

대 표 이 사 :
이동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동)

(전 화)031-491-0653

(홈페이지)http://chemtros.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)전상현

(전 화)031-491-0653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황양구

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 우리투자증권 
前) 하이투자증권 
現) 케이프투자증권 ECM 본부 
 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 황양구 사외이사 1명이 선임되었습니다.
- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 제5기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.
GS — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: GS

GS/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

허창수, 정택근 (각자 대표이사)

변경후

허태수, 홍순기 (각자 대표이사)

2. 변경사유

허창수, 정택근 대표이사의 사임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

허태수

최대주주의 특수관계인

- GS홈쇼핑 대표이사

-

홍순기

-

- (주)GS 재무팀장 사장

- (주)GS 사장

-
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김수지

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대화제약(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김수지

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,224,974

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김수지
한자(영문)
金秀之(Kim Soo Ji)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
440401

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 은천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
명예회장

선임일
2015년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 12일
1,771,500
9.72
1,771,500
9.72

이번보고서
2020년 03월 27일
1,790,000
9.82
1,790,000
9.82

증 감
18,500
0.10
18,500
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,790,000
-
-
-
-
-
-
-
1,790,000
9.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,224,974
-
9.82
9.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,771,500
12,850
1,784,350
6,294
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
1,784,350
700
1,785,050
6,900
-

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
1,785,050
4,950
1,790,000
7,548
-

합 계
1,771,500
18,500
1,790,000
6,652
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
세아제강지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이태성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아제강지주

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이태성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아제강지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003030

발행주식 총수
4,141,657

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이태성
한자(영문)
李泰成
(Lee Tae Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780811

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세아제강지주
부 서
재무관리팀

직 위
대리
전화번호
02-697******

성 명
오한종
팩스번호
02-697******

이메일 주소
******g.oh@seah.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 07일
132,881
4.20
132,881
4.20

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-132,881
-4.20
-132,881
-4.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,141,657
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2020년 03월 27일
보통주
132,881
-132,881
-
21,400
-

합 계
132,881
-132,881
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대덕 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 대덕

대덕전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김영재, 장홍은(각자대표)

변경후

김영재

2. 변경사유

장홍은 대표이사 임기 만료

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김영재

최대주주

- 2004년~현재 대덕전자(주) 대표이사 사장

-
신신제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,681

- 매출액

67,768

- 부채총계

72,568

- 영업이익

2,615

- 자본금

7,585

- 당기순이익

2,611

- 자본총계

57,113

*주당순이익(원)

172

나. 연결

- 자산총계

129,238

- 매출액

67,855

- 부채총계

72,867

- 영업이익

2,329

- 자본금

7,585

- 당기순이익

2,024

- 자본총계

56,371

*주당순이익(원)

141

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

28

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

424,774,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.42

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 28원/1주)

- 원안대로 가결

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3-1호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 이영수)

- 원안대로 가결

제3-2호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 이병기)

- 원안대로 가결

제3-1호 의안

: 이사 선임의 건 (사외이사 한주현)

- 원안대로 가결

제4호 의안

: 감사 선임의 건

- 의결정족수 미달로 부결

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안

: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제57기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-13 주주총회소집결의

2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영수

1927-08

3년

재선임

현)신신제약 대표이사 회장 (1959~)

이병기

1957-11

3년

재선임

현)신신제약 대표이사 사장 (2018~)

전)명지대 산업경영공학과 교수(1993~2017)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한주현

1935-10

3년

재선임

현) 신신제약 사외이사(2017~)

전) (주)한국파마 감사(2010~2013)

전) (사)한국한약제조협회 전무이사 (2004~2009)

-