SFA — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,191,213

- 매출액

860,849

- 부채총계

320,242

- 영업이익

155,929

- 자본금

17,954

- 당기순이익

162,393

- 자본총계

870,871

*주당순이익(원)

4,847

나. 연결

- 자산총계

1,805,907

- 매출액

1,577,746

- 부채총계

693,842

- 영업이익

214,205

- 자본금

17,954

- 당기순이익

146,968

- 자본총계

1,112,065

*주당순이익(원)

3,939

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,056

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

35,385,900,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.33

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 6인 선임

- 사내이사 3명

- 사외이사 3명

○ 감사위원 3인 선임

- 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 6인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 이명재 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사내이사 정찬선 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 사외이사 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 사외이사 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-6호 사외이사 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건

3-1호 감사위원 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 감사위원 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-3호 감사위원 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(45,263원)에 대한 1주당 배당금 비율임

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영민

1967-01

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School

- 1995 POSCO,Bain & Company 근무

- 2001 Citigroup Global Markets 전무이사

- 2009 ㈜에스에프에이 전무이사

- 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사

- 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사

- 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

- 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

이명재

1957-10

1년

재선임

- 고려대학교 기계공학 학사

- 삼성전자 근무

- 1991 삼성테크윈 물류영업팀장

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2005 임원 취임, 물류사업부장

- 2009 FA/LO 부문장

- 2013~現) 사업운영부문장(부사장)

- 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

정찬선

1965-04

1년

재선임

- 한양대학교 전자공학 학사

- 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2004 자동화설비 제어설계 팀장

- 2009 자동화설비 제어설계 그룹장

- 2014 임원 취임

- 2016~現) 제어담당(상무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장순남

1955-10

1년

재선임

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

-

조인회

1972-06

1년

재선임

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

㈜두올(대표이사)

정 송

1964-10

1년

신규선임

- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사

- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사

- 1994 미국 AT&T Bell Labs

- 1996 서강대학교 전자공학과 교수

- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수

- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장

- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장순남

1955-10

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

조인회

1972-06

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정 송

1964-10

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사

- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사

- 1994 미국 AT&T Bell Labs

- 1996 서강대학교 전자공학과 교수

- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수

- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장

- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수