eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이엘피 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,070

- 매출액

37,316

- 부채총계

6,161

- 영업이익

3,686

- 자본금

2,455

- 당기순이익

4,106

- 자본총계

69,908

*주당순이익(원)

866

나. 연결

- 자산총계

76,210

- 매출액

37,349

- 부채총계

6,359

- 영업이익

3,109

- 자본금

2,455

- 당기순이익

4,074

- 자본총계

69,851

*주당순이익(원)

859

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

569,003,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.05

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기 재무제표승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의건(후보자 이재혁)

- 원안대로 승인(가결)

제2-2호의안 : 사내이사 선임의건(후보자 이승철)

- 원안대로 승인(가결)

제2-3호의안 : 사외이사 선임의건(후보자 박지용)

- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 :감사선임의 건

제3-1호의안 : 감사 선임의건(후보자 김주홍)

- 의결정족수 부족으로 부결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.감사 선임안건은 의결정족수 부족으로 심의하지 못하였습니다.

2.상법 제386조(결원의경우) 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임한 이사가 취임 할때까지 이사의 권리의무가 있습니다.

제415조:제386조의 규정은 감사에 준용합니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재혁

1967-06

3

신규선임

홍익대 전기공학 석사(92)

(주)디아이 연구원(과장)(92~97)

(주)PSIA 연구원(과장)(97~99)

(주)이엘피 대표이사(99~현재)

이승철

1970-03

3

신규선임

동국대 물리학 학사(91)

(주)디아이 선임연구원(93~99)

(주)이엘피 연구소장(00~현재)

現 (주)이엘피 사내이사(14~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지용

1970-08

3

신규선임

서울대 물리학 이학박사(00)

Cornell University, USA 박사후연구원(01~04)

아주대 교수(04~현재)

-
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김중명

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국철강(주) 단조사업부장
前 (주)에스아이물류 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
제이에스티나 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 양재대로 62길 53

(전 화)02-2190-7000

(홈페이지)http://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장호선

(전 화)02-2190-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최진

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
회계법인 동행 partner

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
삼보모터스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이연성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼보모터스(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 연 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼보모터스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053700

발행주식 총수
16,782,027

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 연 성
한자(영문)
李 沿 星

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 송탄로 27

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼보모터스(주)
부 서
재정관리팀

직 위
차 장
전화번호
053-58******

성 명
홍 영 국
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******@sambomotors.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2010년 10월 05일
1,511,071
15.80
1,511,071
15.80

이번보고서
2020년 03월 27일
1,089,131
6.49
1,089,131
6.49

증 감
-421,940
-9.31
-421,940
-9.31

* 직전보고서 작성기준일 당시 발행주식총수는 9,564,382주입니다.
** 증감란에는 이번보고서에서 직전보고서의 특정증권등 및 주식수와 비율을 단순 차감하여 기재하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,089,131
-
-
-
-
-
-
-
1,089,131
6.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,782,027
-
6.49
6.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2020년 03월 20일
보통주
1,511,071
-421,940
1,089,131
2,370
(주)보고파워

합 계
1,511,071
-421,940
1,089,131
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 전태준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메타랩스

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 태 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 메타랩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
090370

발행주식 총수
55,653,468

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전 태 준
한자(영문)
JEON TAE JOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750530

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 도청로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 메타랩스
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-218******

성 명
김 지 환
팩스번호
02-514*****

이메일 주소
******metalabs.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
11,004
0.02
11,004
0.02

증 감
11,004
0.02
11,004
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,004
-
-
-
-
-
-
-
11,004
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

55,653,468
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 27일
보통주
-
11,004
11,004
-
-

합 계
-
11,004
11,004
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
폴라리스오피스 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이해석

변경후 대표이사

지준경

2. 변경사유

최대주주 변경에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2020년 3월 13일 당사의 최대주주는 (주)아이에이네트웍스 외 1인으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

지준경

1980-09-04

대표이사

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

지준경

㈜아이에이네트웍스

상장(코스닥)

-

대표이사

2019-09-03

-

-

지준경

㈜세원

상장(코스닥)

-

이사

2019-09-17

-

-

지준경

㈜아이에이

상장(코스닥)

-

전무이사

2018-08-06

-

-

지준경

폭스브레인㈜

상장(코스닥)

-

이사

2017-05-02

2018-04-02

-

지준경

㈜엠젠플러스

상장(코스닥)

-

이사

2016-11-07

2017-05-01

-

지준경

㈜셀루메드

상장(코스닥)

-

이사

2016-11-07

2017-05-01

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 남승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남승우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남승우
한자(영문)
南承佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 동소문동7가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
40
0.00
40
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40
-
-
-
-
-
-
-
40
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
40
40
61,100
-

합 계
-
40
40
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타케어 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20200327)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2020.03.27)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

전환우선주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

3,160,727

발행예정금액(원)

4,700,001,049

발행결정 최초 이사회결의일

2019-09-25

실제발행주식수(주)

3,160,727

실제발행금액(원)

4,700,001,049

납입일

2020-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행주식은 의결권 있는 전환우선주이며, 한국예탁결제원에 전량 의무보유 되어 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각이 금지될 예정입니다.

※ 관련공시

-
에이블씨엔씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 에이블씨엔씨

대표집행임원 :
조 정 열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 38길 12,(서초동, 마제스타시티 타워원)13층

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부문장
(성 명)신 현 철

(전 화)02-2199-0931

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전규안

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)숭실대학교 교수(학사부총장)
現)한국세무학회회장
現)신도리코 사외이사/감사위원회 위원
前)태림포장 사외이사
前)에코니티 비상임감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 사외이사의 임기는 2년이며, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 함.
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
유수홀딩스 — 감사보고서제출 (20200327)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

521,957,790,172

541,149,250,545

- 부채총계

193,360,416,885

209,504,287,155

- 자본총계

328,597,373,287

331,644,963,390

- 비지배지분 제외 자본총계

226,604,963,931

218,654,623,569

- 자본금

65,104,530,000

65,104,530,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

348.1

335.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

366,111,471,934

384,328,006,605

- 영업이익

-7,814,058,317

32,609,871,445

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,549,826,507

35,384,972,682

- 당기순이익

-2,460,450,006

25,230,851,597

- 지배기업 소유주지분 순이익

4,072,279,260

9,013,940,233

4. 연결대상 종속회사 수

27

30

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

282,692,094,362

276,045,943,561

- 부채총계

106,735,118,874

118,181,097,982

- 자본총계

175,956,975,488

157,864,845,579

- 자본금

65,104,530,000

65,104,530,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

270.3

242.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,395,961,246

15,129,474,254

- 영업이익

4,925,163,896

5,074,301,495

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,849,875,026

-25,933,594,358

- 당기순이익

18,409,243,449

-25,043,273,244

2. 회계감사인명

삼정회계법인 (KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.

나. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

다. 2020년 02월 14일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경」 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

라. 당사는 "감사보고서 제출지연에 대한 안내" 공시를 통해 코로나19 영향 등으로 해외 종속회사에 대한 외부감사인의 감사절차가 완료되지 아니하여 감사보고서 제출이 지연되었음을 공시하였습니다.

※ 관련공시

2020-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)
메타랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이수진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메타랩스

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 수 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 메타랩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
090370

발행주식 총수
55,653,468

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 수 진
한자(영문)
LEE SU JIN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 독서당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 메타랩스
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-218******

성 명
김 지 환
팩스번호
02-514*****

이메일 주소
******metalabs.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
23,110
0.04
23,110
0.04

증 감
23,110
0.04
23,110
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,110
-
-
-
-
-
-
-
23,110
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

55,653,468
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 27일
보통주
-
23,110
23,110
-
-

합 계
-
23,110
23,110
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SBI인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강태환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)법무법인 한결 변호사
전)법무법인 원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박효주

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한국철강(주) 사외이사
前 한국철강(주) 경리팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
현대사료 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 현대사료

현대사료/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,377

- 매출액

118,172

- 부채총계

37,921

- 영업이익

6,132

- 자본금

3,075

- 당기순이익

3,244

- 자본총계

59,456

*주당순이익(원)

528

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

615,048,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인(홍영식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제37기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 1주당 100원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 홍영식 선임 의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 비상근감사 김인성 선 임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율

입니다(산술평균가격 계산내역 : 12/20(12,150원), 12/23(13,000원),

12/24(12,700원), 12/26(12,250원)의 산술평균으로 12,525원 입니다).

3)당사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 및 전자

위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 최선을 다해 노력하였지만 의결 정족수 부족으

로 '제3호 의안인 감사선임의 건'은 부결되었습니다.

따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 다음 주주총회 때까지

권리의무를 유지할 예정이며,다음 주주총회시 감사 선임을 위해 최선을 다할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍 영 식

1958-07

3년

재선임

건국대학교 축산학과 졸업

1987 ~ 2013 현대사료㈜ 영업부

2013 ~ 현재 현대사료㈜ 영업상무
애경케미칼 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 애경케미칼

애경유화/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

492,826

- 매출액

1,017,022

- 부채총계

132,826

- 영업이익

46,853

- 자본금

16,020

- 당기순이익

30,373

- 자본총계

360,001

*주당순이익(원)

966

나. 개별(별도)

- 자산총계

451,673

- 매출액

807,463

- 부채총계

89,761

- 영업이익

46,345

- 자본금

16,020

- 당기순이익

50,260

- 자본총계

361,912

*주당순이익(원)

1,592

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,047,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명(중임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함.

제2호 의안

감사 중임 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안

주식매수 선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음.

-당사의 배당금 지급 기준일은 2020.3.19이며, 2020.04.17 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이문일

1958-08

3

재선임

상근

애경유화(주) 감사(現)

SPP조선(주) 고문

삼부토건(주) 상임감사

우리은행 영업본부장

우리은행 지점장
미투온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지)http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채성용, 정듀크회민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
1) 신규선임 : 채성용
2) 중도퇴임 : 정듀크회민

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
사외이사 채성용
-서울대학교 법과대학 졸업 (1993)
-외교부 외무사무관 (1993-1997)
-법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀 (2002-2009)
-UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사 (2009-2012)
-아주대학교 법학전문대학원 겸임교수 (2012-2014)
-법무법인(유) 동인 파트너변호사 (2013-2014)
-법무법인(유) 원 파트너변호사 (2014-2016)
-법무법인(유) 세한 파트너변호사 (2016-2017)
-법무법인 세움 파트너변호사 (2017-2018)
-넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장 (2018-2019)
-법무법인 디라이트 파트너변호사 (2020-현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 정듀크회민
-중도퇴임일자 : 2020년 03월 27일
-중도퇴임사유 : 일신상의 사유로 중도퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신고는 사외이사 정듀크회민의 중도퇴임과 사외이사 채성용의 신규선임에 관한 건입니다.
- 사외이사 정듀크회민은 2020년 03월 27일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.
- 사외이사 채성용은 2020년 03월 27일 개최된 제10기 정기주주총회에서 선임되었으며, 임기는 3년입니다.
에스엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 에스엠엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스엠엔터테인먼트

대 표 이 사 :
이 성 수, 탁 영 준 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 423 (압구정동)

(전 화) 02-6240-9800

(홈페이지) http://http://www.smentertainment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남 궁 철

(전 화) 02-6240-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
지창훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1977.01 : ㈜대한항공 입사
1977.02 : 서울대학교 교육학과 졸업
2010.01 : ㈜대한항공 대표이사 총괄사장
2017.03~현재 : ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사
2019.03~현재 : 한국항공정책연구소 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
메타랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
유 지 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 태 준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 응용화학부 학사 
- Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사 
- 전 한국생물공학회 재무이사 
- 현 인하대학교 생명공학과 교수
- 현 인하대학교 입학부처장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
프로텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 프로텍

프로텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

226,831

- 매출액

175,008

- 부채총계

18,689

- 영업이익

46,215

- 자본금

5,500

- 당기순이익

35,817

- 자본총계

208,142

*주당순이익(원)

3,590

나. 연결

- 자산총계

232,523

- 매출액

179,775

- 부채총계

24,932

- 영업이익

46,007

- 자본금

5,500

- 당기순이익

37,401

- 자본총계

207,591

*주당순이익(원)

3,720

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,141,454,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 400원)

=====>이사회에서 승인하고

정기주주총회에서 보고함.

(재무제표 이사회 승인일 : 2020.3.20)

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

=====>원안대로 승인

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

=====>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2020년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 별도:3,515원 연결:3,643원 입니다.

※관련공시

2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출
미투온 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,407

- 매출액

16,488

- 부채총계

48,788

- 영업이익

1,371

- 자본금

15,629

- 당기순이익

-2,927

- 자본총계

51,619

*주당순이익(원)

-94

나. 연결

- 자산총계

175,120

- 매출액

119,101

- 부채총계

76,357

- 영업이익

40,455

- 자본금

15,629

- 당기순이익

27,868

- 자본총계

98,763

*주당순이익(원)

356

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

1) 외부감사인 선임보고

2) 영업보고

3) 감사의 감사보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)

2-1호 의안 : 사외이사 채성용(신규선임)

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채성용

1969-08

3년

신규선임

-서울대학교 법과대학 졸업

(1993)

-외교부 외무사무관

(1993-1997)

-법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀

(2002-2009)

-UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사

(2009-2012)

-아주대학교 법학전문대학원 겸임교수

(2012-2014)

-법무법인(유) 동인 파트너변호사

(2013-2014)

-넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장

(2018-2019)

-법무법인 디라이트 파트너변호사

(2020-현재)

코스톤아시아(주) 감사
경창산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 경창산업

경창산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

455,365

- 매출액

452,579

- 부채총계

390,755

- 영업이익

-8,959

- 자본금

17,909

- 당기순이익

-57,993

- 자본총계

64,610

*주당순이익(원)

-1,634

나. 연결

- 자산총계

571,703

- 매출액

531,820

- 부채총계

470,093

- 영업이익

-13,231

- 자본금

17,909

- 당기순이익

-71,360

- 자본총계

101,610

*주당순이익(원)

-1,954

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제43기 별도 및 연결재무제표 보고의 건→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인

제3호 의안:사내이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이동현 선임의 건→원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 정재덕 선임의 건→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 보고는 감사전 재무제표 입니다.

- 감사완료 후 감사보고서 수령시 감사보고서 제출 및 사업보고서 공시로 재무제표를

확정하여 재공시 하도록 하겠습니다.

- 기 공시한 주주총회소집결의 2호의안 사내이사 선임건과 3호의안 정관 일부 변경건은

정기주주주총회에서 2호의안 정관 일부 변경 3호의안 사내이사 선임건으로 의안 변경

후 주주총회를 진행 승인 하였습니다.

※관련공시

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동현

1962-08

3

신규선임

경창산업 부사장(현)

오하이오주립대 석사

현대오트론 상무

현대케피코 이사대우

현대자동차 책임연구원

정재덕

1960-11

3

신규선임

대구공업고등학교

경창산업 공장장(현)
메타랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
유 지 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 경 목

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 법학과 학사 
- 사법연수원 42기 
- 전 선명 법무법인 
- 현 법무법인 울림 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
알서포트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,145

- 매출액

23,290

- 부채총계

14,710

- 영업이익

4,027

- 자본금

5,326

- 당기순이익

7,511

- 자본총계

58,435

*주당순이익(원)

144

나. 연결

- 자산총계

78,555

- 매출액

28,486

- 부채총계

16,560

- 영업이익

5,801

- 자본금

5,326

- 당기순이익

8,870

- 자본총계

61,994

*주당순이익(원)

166

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,040,221,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.77

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

김영실 감사(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 현금 배당의 건

(1주당 20원)

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 김영실 감사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영실

1950-02

3

재선임

비상근

경희대학교 정치외교학과 학사

호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사 및 박사

한국정보처리학회 자문위원

한국정보통신학회 홍보이사

(現) 하이테크정보 대표이사

(現) 알서포트(주) 감사
엠플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박신석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠플러스

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 신 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
259630

발행주식 총수
5,179,713

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박신석
한자(영문)

朴伸錫

(
PARK SHINSUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠플러스
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-40*******

성 명
전재화
팩스번호
031-23******

이메일 주소
********@mplusi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 23일
5,660
0.11
5,660
0.11

증 감
5,660
0.11
5,660
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,660
-
-
-
-
-
-
-
5,660
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,179,713
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.23
보통주
-
5,660
5,660
-
-

합 계
-
5,660
5,660
-
-

※ 신규 선임에 따른 기보유분에 대한 보고로 취득 단가는 기재하지 않았습니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SBI인베스트먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창섭

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현)김창섭 법률사무소 변호사

전)청주지방검찰청 검사

전)제주지방검찰청 검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
알티캐스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 정성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)알티캐스트

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 성 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알티캐스트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
085810

발행주식 총수
21,223,160

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정성민
한자(영문)
Jeong, Seong Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2019년 05월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)알티캐스트
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김효원
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******1@alticast.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
30,000
0.14
30,000
0.14

증 감
30,000
0.14
30,000
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,223,160
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
26,000
26,000
695원
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
26,000
4,000
30,000
676원
-

합 계
0
30,000
30,000
692원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타랩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메타랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
유 지 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박도현

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 법학과 학사 
- 사법연수원 수료(42기) 
- 변호사 홍용건 법률사무소 
- ㈜케어랩스 사외이사 
- 현) 강동구의회 고문변호사 
- 현) 법무법인울림(유) 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유
2020-03-27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
제이에스티나 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 양재대로 62길 53

(전 화)02-2190-7000

(홈페이지)http://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장호선

(전 화)02-2190-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권오성

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2020.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
삼화전기 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

125,230

- 매출액

195,088

- 부채총계

63,915

- 영업이익

5,109

- 자본금

6,614

- 당기순이익

3,570

- 자본총계

61,315

*주당순이익(원)

460

나. 개별(별도)

- 자산총계

99,907

- 매출액

147,248

- 부채총계

56,921

- 영업이익

4,165

- 자본금

6,614

- 당기순이익

2,773

- 자본총계

42,986

*주당순이익(원)

419

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

661,382,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

<제1호 의안>

제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 통과

<제2호 의안>

이사 선임의 건(사내이사 3명)

☞원안대로 통과

<제3호 의안>

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

<제4호 의안>

감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-18 주주총회소집결의

2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태윤

1968-12

3

신규선임

전) 삼화전기(주) 기술연구소 책임연구원 역임

현) 삼화전기(주) 기술연구소장

전재형

1971-06

3

신규선임

전) 삼화전기(주) 국내영업팀 팀장 역임

현) 삼화전기(주) 영업본부장

이용균

1971-11

3

신규선임

전) 삼화전기(주) 재무팀 팀장 역임

현) 삼화전기(주) 관리본부장
에스피지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스피지

에스피지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

224,003

- 매출액

219,560

- 부채총계

117,802

- 영업이익

209

- 자본금

10,438

- 당기순이익

-749

- 자본총계

106,201

*주당순이익(원)

-37

나. 연결

- 자산총계

275,739

- 매출액

315,161

- 부채총계

144,510

- 영업이익

10,295

- 자본금

10,438

- 당기순이익

6,802

- 자본총계

131,229

*주당순이익(원)

370

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,007,709,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안:제29기(2019.1.1.~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당금:1주당 100원

- 배 당 총 액:2,007,709,300원

(자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 제2-1호 의안:상근감사 박한성 선임의 건

=>정족수 부족으로 부결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안인 상근감사 박한성 선임의 건은 상법 409조 2항에 의거하여 의결 정족수 부족으로 안건이 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 업무를 수행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출
메타랩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,290

- 매출액

86,896

- 부채총계

39,683

- 영업이익

-2,018

- 자본금

26,154

- 당기순이익

-25,362

- 자본총계

58,607

*주당순이익(원)

-501

나. 개별(별도)

- 자산총계

87,086

- 매출액

22,113

- 부채총계

25,421

- 영업이익

-4,386

- 자본금

26,154

- 당기순이익

-25,738

- 자본총계

61,665

*주당순이익(원)

-518

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 김경목 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이수진

1978-12

3

신규선임

- 동국대학교 경영학 석사

- 전 (주)마리프랑스 센터장

- 전 (주)스벤슨 컨설턴트

- 전 모제림성형외과 총괄이사

- 현 (주)모제림 COO

- 현 (주)메타약품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경목

1982-07

3

신규선임

- 한양대학교 법학과 학사

- 사법연수원 42기

- 전 선명 법무법인

- 현 법무법인 울림 변호사

IBKS제12호기업인수목적주식회사(감사)

전태준

1975-05

3

신규선임

- 서울대학교 응용화학부 학사

- Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사

- 전 한국생물공학회 재무이사

- 현 인하대학교 생명공학과 교수

- 현 인하대학교 입학부처장

-
세아제강지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 에이팩인베스터스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아제강지주

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이팩인베스터스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아제강지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003030

발행주식 총수
4,141,657

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이팩인베스터스
한자(영문)
(APAC INVESTORS)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-00945

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 양화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이팩인베스터스
부 서
투자운용팀

직 위
과장
전화번호
02-697*****

성 명
위민규
팩스번호
02-697*****

이메일 주소
******@seah.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 20일
812,292
19.61
812,292
19.61

이번보고서
2020년 03월 27일
945,173
22.82
945,173
22.82

증 감
132,881
3.21
132,881
3.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

945,173
-
-
-
-
-
-
-
945,173
22.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,141,657
-
22.82
22.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
812,292
132,881
945,173
21,400
-

합 계
812,292
132,881
945,173
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼영엠텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 삼영엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼영엠텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지) http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 성 곤

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 경남지체장애인협회 자문위원
- 現 경남지방법무사협회 윤리위원
- 現 창원서부경찰서 선도위원
- 現 법무사 김성곤 사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
29

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
주연테크 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

61,757

- 매출액

70,517

- 부채총계

19,012

- 영업이익

-3,839

- 자본금

10,675

- 당기순이익

-4,784

- 자본총계

42,745

*주당순이익(원)

-46

나. 개별(별도)

- 자산총계

51,214

- 매출액

47,366

- 부채총계

11,558

- 영업이익

-2,485

- 자본금

10,675

- 당기순이익

-4,526

- 자본총계

39,656

*주당순이익(원)

-45

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제 32기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 32기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 주식액면병합의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사는 정관변경 안건에서 감사위원회설치에 대한 조항을 정비하고, 주주총회에서 안건 결의 후 이사회을 개최하여 감사위원회설치 및 감사위원선임을 진행하였습니다.

-> 감사위원 : 사외이사 권오룡, 사외이사 윤홍선, 사내이사 전병천 총 3명선임

(당사는 자산총액 1천억원미만으로 이사회결의를 통한 감사위원회설치 및 위원선임함)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전병천

1963-11

3

신규선임

前 국민은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
가비아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,965

- 매출액

58,254

- 부채총계

28,881

- 영업이익

4,889

- 자본금

6,768

- 당기순이익

4,655

- 자본총계

54,084

*주당순이익(원)

357

나. 연결

- 자산총계

199,916

- 매출액

148,307

- 부채총계

64,957

- 영업이익

23,737

- 자본금

6,768

- 당기순이익

21,102

- 자본총계

134,959

*주당순이익(원)

826

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

521,412,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.50

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 재선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 : 21기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 : 현금배당 승인의 건

==> 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건

기타비상무이사 선임의 건 : 이선영 1명 재선임의 건

==> 원안대로 승인

제4호: 감사 선임의 건

감사 선임의 건 : 김경율 1명 재선임의 건

==> 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건 :

15억 한도 이사 보수한도 승인

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선영

1969-04

3년

재선임

연세대학교 문과대학 졸업

(전)생명보험협회

(현)케이아이엔엑스 대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김경율

1969-11

3년

재선임

비상근

연세대학교 문과대학 졸업

(전)삼일회계법인 회계사

(현)미래세무회계사무소 대표