eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엘넷 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200327)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
케이엘넷

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 취득 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.27

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.취득예상기간
시작일 종료일 정정
시작일 2020.03.30
종료일 2020.06.29
시작일 2020.03.28
종료일 2020.06.27

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화)02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강범구

(전 화)02-2175-9303

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,307,200

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,000,016,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020.03.28

종료일
2020.06.27

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
한화투자증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,010,786
비율(%)
8.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
130,720

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일의 종가( 1,530원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 주가 추이에 따라 변동될 수 있습니다. 

2) 1일 매수주문 한도: 130,720주(①과 ②중 많은 수량과 ③중 적은 수량)
① 주식취득신고수량의 100분의 10 : 130,720주
② 취득결정일 전일 1개월 일평균거래량의 100분의 25 : 57,235주
③ 발행주식수의 100분의 1 : 241,547주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
36,728,111,722

나. 자본금의 액
12,077,365,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
8,544,979,881

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
16,105,766,841

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,461,500,304

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
14,644,266,537

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
307,897
-
-
-
307,897
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
700,648
-
-
-
700,648
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,690,899
-
-
-
1,690,899
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,010,786
-
-
-
2,010,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
플레이디 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

선임이사 주요경력 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

이사선임 세부내역 중

정길성 이사 주요경력

전) KT 비서실 2담당

전) KT 비서실 2담당 PM

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,299

- 매출액

38,572

- 부채총계

56,886

- 영업이익

8,803

- 자본금

4,514

- 당기순이익

6,590

- 자본총계

40,414

*주당순이익(원)

730

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,985,970,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 제10기 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

→ 원안가결

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

( 총 3명 선임: 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보 허욱헌

→ 원안가결

- 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 정길성

→ 원안가결

- 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 주영모

→ 원안가결

ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2020년 3월 상장 법인으로 제 10기 시가배당율을 산정하지 않았습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허욱헌

1967-10

1

재선임

현) 플레이디 대표이사 사장

전) NHN Services 검색마케팅 센터장

정길성

1974-07

2

재선임

현) KT 그룹경영실 그룹경영1담당

전) KT 비서실 2담당 PM

주영모

1966-01

2

재선임

현) 나스미디어 경영기획본부장

전) KT 그룹경영단 그룹경영2담당
티케이케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 소홍석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)티케이케미칼

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
소 홍 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티케이케미칼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104480

발행주식 총수
90,895,434

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
소홍석
한자(영문)
蘇 弘 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 돈암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020.03.24
퇴임일
2020.03.24

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티케이케미칼
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
김영배
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
********@tkchemi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 20일
1,689
0.00
1,689
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,689
-0.00
-1,689
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

90,895,434
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020.03.24
보통주
1,689
-1,689
0
-
( - )
-

합 계
1,689
-1,689
0
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
인탑스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인탑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인탑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김근하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장장이

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경제기획원 근무
- 공정거래위원회 근무
- 現)(주)디앤액트 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 6. 선임,해임,중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 27일 개최된
제 45기 정기주주총회 결과를 반영하여 작성한 것입니다.
한빛소프트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,001

- 매출액

32,988

- 부채총계

24,770

- 영업이익

-205

- 자본금

12,390

- 당기순이익

-5,062

- 자본총계

15,231

*주당순이익(원)

-204

나. 연결

- 자산총계

43,119

- 매출액

43,542

- 부채총계

26,827

- 영업이익

-272

- 자본금

12,390

- 당기순이익

2,349

- 자본총계

16,292

*주당순이익(원)

97

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명,기타비상무이사1명,

사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안:김유라 사내이사 선임의 건 3-2호의안:이승현 사내이사 선임의 건 3-3호의안:김영만 기타비상무이사 선 임의 건

3-4호의안:김창대 사외이사 선임의 건▶ 원안대로 가결

제4 의안 : 감사 선임의 건(황기동1명)▶ 부결

제5의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유라

1976-06

3년

재선임

-일본 현지법인 HUE 대표이사

-(주)한빛소프트 대표이사

이승현

1970-08

3년

신규선임

-(주)티쓰리엔터테인먼트 경영지원 총괄

-(주)한빛소프트 경영지원 총괄

김영만

1961-11

3년

재선임

-B&M 홀딩스 회장

-한국e스포츠협회 회장

-(주)한빛소프트 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창대

1981-02

3년

신규선임

-JYP 엔터테인먼트 프로듀서,작곡가,작사가

- 프리랜서 작곡가,작사가

-
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

389,933

- 매출액

217,023

- 부채총계

147,647

- 영업이익

-12,105

- 자본금

23,402

- 당기순이익

-23,794

- 자본총계

242,286

*주당순이익(원)

-305

나. 개별(별도)

- 자산총계

127,217

- 매출액

5,248

- 부채총계

3,413

- 영업이익

-5,693

- 자본금

23,402

- 당기순이익

-4,767

- 자본총계

123,805

*주당순이익(원)

-109

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :

제52기(2019.01.01∼2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결하다

- 제3호 의안 :

감사 선임의 건 (상근감사 1명)

→ 의결정족수 미달에 따른 부결

- 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사 임기는

주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다.

- 당사는 제52기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 확보를 위해

노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가

감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽정소

1955-06

1

재선임

- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장

- 재일한국인 본국투자협회 회장

- 일본 무사시공업대학

박명덕

1968-10

1

신규선임

- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 한국전자판매주식회사 대표이사

- 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희

1962-01

1

신규선임

- 現 울산과학기술대학교

전자컴퓨터 공학부 교수

- 현대오트론 차량용

반도체센터장

- 삼성전자 시스템

LSI사업부개발팀장

- 휴렛패카드 반도체

연구개발 팀장

- 조지아 공과대학

전기공학 박사

-
코리안리 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

11,733,116

- 매출액

8,051,548

- 부채총계

9,277,102

- 영업이익

249,845

- 자본금

60,185

- 당기순이익

188,710

- 자본총계

2,456,014

*주당순이익(원)

1,550

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,708,685

- 매출액

8,043,380

- 부채총계

9,247,622

- 영업이익

251,001

- 자본금

60,185

- 당기순이익

191,166

- 자본총계

2,461,063

*주당순이익(원)

1,572

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,434,558,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타 비상무이사 1명,

사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 외부감사인 선임보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안: 제58기 재무제표

승인의 건 → 원안대로 승인

o 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타

비상무이사 1명) → 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 분리선임의 건(사외

이사 3명) → 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

- 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이필규

1934-07

3

재선임

보험신보(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학현

1955-04

1

재선임

'08.12~'09.12 농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장

'10.1~'12.2 농협중앙회 인천지역 본부장

'12.3~'16.1 농협손해보험 대표이사

'17.3~'현재 코리안리재보험㈜ 사외이사

-

구기성

1956-09

2

신규선임

'07 국회사무처 의사국장

'15~'16 국회사무처 입법차장

'17~현재 법무법인(유) 율촌 고문

'20.3.27~현재 삼성자산운용㈜ 사외이사

삼성자산운용㈜ 사외이사

이봉주

1959-09

2

신규선임

'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 (재무금융트랙)

'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원

'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김학현

1955-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

'08.12~'09.12 농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장

'10.1~'12.2 농협중앙회 인천지역 본부장

'12.3~'16.1 농협손해보험 대표이사

'17.3~'현재 코리안리재보험㈜ 사외이사

구기성

1956-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

'07 국회사무처 의사국장

'15~'16 국회사무처 입법차장

'17~현재 법무법인(유) 율촌 고문

'20.3.27~현재 삼성자산운용㈜ 사외이사

이봉주

1959-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

'94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 (재무금융트랙)

'08.4~'14.7 금융감독원 자문위원

'13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장
CG인바이츠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

231,530

- 매출액

4,398

- 부채총계

82,638

- 영업이익

-9,650

- 자본금

21,065

- 당기순이익

-38,026

- 자본총계

148,892

*주당순이익(원)

-939

나. 연결

- 자산총계

379,189

- 매출액

14,007

- 부채총계

153,972

- 영업이익

-10,560

- 자본금

21,065

- 당기순이익

-38,091

- 자본총계

225,217

*주당순이익(원)

-941

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 자본 조정의 건 (자본준비금의 이전) → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 정준호 재선임의 건 → 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 이진우 재선임의 건 → 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사내이사 신승수 신규선임의 건 → 원안대로 승인

제4-4호 의안 : 사외이사 이상구 신규선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정준호

1955-03

3년

재선임

영남대학교 경영학 석사

LG생명과학 상무

안국약품 대표이사

(현) 크리스탈지노믹스㈜ 이사

신승수

1972-02

3년

신규선임

단국대학교 회계학 학사

ENH 경영기획 담당

(현) 크리스탈지노믹스 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진우

1964-08

3년

재선임

연세대학교 의과대학 박사

(현) 연세대학교 의과대학

의생명과학부 교수

-

이상구

1960-09

3년

신규선임

동경대학교 수의병리학 박사

바이오톡스텍 연구소장

퓨쳐메디신 대표이사

(현) 디디파트너스 대표이사

디디파트너스(대표이사)
모두투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 모두투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)모두투어네트워크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우종웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화)02-728-8000

(홈페이지)http://modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 우준열

(전 화) 02-728-8090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채준호(선임)

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 하나은행 법조타운골드클럽 센터장
- 하나은행 영업기획부 부장
- 하나은행 도곡PB센터 지점장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 신현옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신현옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신현옥
한자(영문)
Sheen, Hyun-Yok

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680825

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 달성구 화원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013.02.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.01
2,854
0.00
2,854
0.00

이번보고서
2020.03.27
5,354
0.00
5,354
0.00

증 감
2,500
0.00
2,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,354
-
-
-
-
-
-
-
5,354
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
2,854
2,500
5,354
19,400
-

합 계
2,854
2,500
5,354
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
휴림로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴림로봇(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
이권노, 정광원

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이권노

(전 화) 041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재귀

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) 다윈소프트 이사
현) (주)준영 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수는 2020년 3월 27일에 선임된 이사가 포함된 전체 인원수 입니다.
유니퀘스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김태욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유니퀘스트(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 태 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유니퀘스트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
077500

발행주식 총수
27,237,225

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 태 욱
한자(영문)
金 泰 郁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구 권중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
2020년 03월 27일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유니퀘스트(주)
부 서
경영기획실

직 위
부 장
전화번호
031-70******

성 명
조 병 준
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******d@uniquest.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 31일
64,000
0.24
64,000
0.24

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-64,000
-0.24
-64,000
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,237,225
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 03월 27일
보통주
64,000
-64,000
-
-
임기만료

합 계
64,000
-64,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
인탑스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

446,198

- 매출액

240,710

- 부채총계

78,624

- 영업이익

17,668

- 자본금

8,600

- 당기순이익

12,140

- 자본총계

367,574

*주당순이익(원)

706

나. 연결

- 자산총계

692,183

- 매출액

910,478

- 부채총계

171,262

- 영업이익

70,672

- 자본금

8,600

- 당기순이익

60,383

- 자본총계

520,921

*주당순이익(원)

2,073

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,300,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 45기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(기말 결산 현금배당 1주당 200원 승인의 건 포함)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건

(원안대로 승인)

-제2-2호 : 사외이사 장장이 중임의 건

(원안대로 승인)

-제2-3호 : 사외이사 김호성 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20 ~ 2019.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금(250원)의 비율로 산정하였습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2019-08-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재경

1947-02

3

재선임

한양대학교 경영학과 졸업

인탑스(주) 대표이사

인탑스 천진 전자유한공사 동사장

인탑스 위해 전자유한공사 동사장

인탑스 베트남 유한회사 대표

現)인탑스(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장장이

1955-03

3

재선임

조선대학교 경영학과 졸업

세종대학교 일반대학원 졸업

경제기획원 근무

공정거래위원회 근무

現)(주)디앤액트 감사

現)(주)디앤액트 감사

김호성

1966-03

3

신규선임

세무대학 졸업

가천대학교 경영학 박사

국세청 근무

인천지방국세청 조세범칙조사심의위원

중부지방국세청 정보공개심의위원

現)가천대학교 경영대학 겸임교수

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경렬

1954-03

3

재선임

상근

전남대학교 경제학과 졸업

중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)

IBK연금보험(주) 대표이사 사장

現)D.Ans Accounting & Value 회장
메가엠디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,000

- 매출액

72,011

- 부채총계

46,948

- 영업이익

4,976

- 자본금

11,549

- 당기순이익

1,873

- 자본총계

63,052

*주당순이익(원)

88

나. 연결

- 자산총계

108,321

- 매출액

80,374

- 부채총계

50,994

- 영업이익

-845

- 자본금

11,549

- 당기순이익

805

- 자본총계

57,327

*주당순이익(원)

19

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,088,249,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.58

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제16기 (2019. 01. 01~2019. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (잉여금 처분 : 현금배당 주당 50원)

-> 원안대로 승인

제 2호 의안:사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임수아 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임수아

1970-11

3년

재선임

서강대 대학원 정치외교학 졸업

(前) 메가스터디㈜ 팀장

(前) ㈜일등로스쿨 이사

(前) ㈜에스이글로벌 이사

(前) 엠디엔피(주) 대표이사

(現) ㈜지케이에듀 대표이사

(現) 메가엠디㈜ 대표이사
동화약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 동화약품

동화약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

동화약품주식회사

회사코드

000020

담당부서명

재경부

담당자명

홍재영

tel

02-2021-9433

(fax)

02-753-2347

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,931,470

0

27,931,470

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-25

보통주식

9,388,110

33.61

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,388,110

33.61

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

9,442,148

33.80

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,442,148

33.80

증감

보통주식

54,038

0.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

54,038

0.19

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤현호

생년월일

920626

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

57,425

30,793

88,218

-

성명

윤인호

생년월일

840211

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

558,680

23,245

581,925

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤도준

생년월일

520221

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,433,085

5.13

0

0

0

0

1,433,085

5.13

강일구

생년월일

310204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

108,830

0.39

0

0

0

0

108,830

0.39

윤길준

생년월일

570422

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

529,085

1.89

0

0

0

0

529,085

1.89

윤의준

생년월일

600504

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,410

0.09

0

0

0

0

25,410

0.09

윤선준

생년월일

361220

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

170,275

0.61

0

0

0

0

170,275

0.61

윤성준

생년월일

470806

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,140

0.01

0

0

0

0

2,140

0.01

윤평준

생년월일

501206

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

27,000

0.10

0

0

0

0

27,000

0.10

윤현경

생년월일

800105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤인호

생년월일

840211

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

581,925

2.08

0

0

0

0

581,925

2.08

윤현선

생년월일

870307

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현진

생년월일

910723

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현호

생년월일

920626

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

88,218

0.32

0

0

0

0

88,218

0.32

김진선

생년월일

550722

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

144,595

0.52

0

0

0

0

144,595

0.52

김영옥

생년월일

600407

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

31,060

0.11

0

0

0

0

31,060

0.11

(주)동화개발

사업자등록번호

138-81-05750

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

215,840

0.77

0

0

0

0

215,840

0.77

동화지엔피(주)

사업자등록번호

134-81-14413

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,252,370

15.22

0

0

0

0

4,252,370

15.22

재단법인가송재단

사업자등록번호

104-82-10484

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,785,425

6.39

0

0

0

0

1,785,425

6.39

합계

9,442,148

33.80

0

0

0

0

9,442,148

33.80
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 정운철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 운 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정운철
한자(영문)
鄭運哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710504

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 흑석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
110
0.00
110
0.00

증 감
110
0.00
110
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

110
-
-
-
-
-
-
-
110
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.23
보통주
-
110
110
-
기보유분

합 계
-
110
110
-
기보유분

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
티케이케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김해규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)티케이케미칼

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 해 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티케이케미칼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104480

발행주식 총수
90,895,434

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김해규
한자(영문)
金 海 圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 통일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014.03.21
퇴임일
2020.03.24

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티케이케미칼
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
김영배
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
********@tkchemi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 31일
5,000
0.01
5,000
0.01

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-5,000
-0.01
-5,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

90,895,434
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020.03.24
보통주
5,000
-5,000
0
-
( - )
-

합 계
5,000
-5,000
0
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NAVER — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 2월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
2,691
2,667

2. 당해부여주식(주)
407,421
404,477

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,221,421
2,960,346

[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

※ 첨부

[정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
2,690
명

직원
407,421
-
25,655
-

[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
2,666
명

직원
404,477
-
25,655
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 2월 27일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2,667

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
404,477

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 02월 27일

종료일
2026년 02월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
128,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 02월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,960,346

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 2월 27일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

주
식
매수선
택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한
경우에만 행사 가능하며 행사기간
은 2021년 2월 27일부터 2026년 2월
26
일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
2,666
명

직원
404,477
-
25,655
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
- 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 주요가정
 - 권리부여일 직전일의 종가:
131,500원

- 기
대
행사기간 : 5년
 - 무위험이자율 :

1.98%

 - 예상주가변동성 : 12.15%

3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
JW홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,243,462

- 매출액

726,424

- 부채총계

891,844

- 영업이익

2,736

- 자본금

32,260

- 당기순이익

-31,637

- 자본총계

351,618

*주당순이익(원)

-519

나. 개별(별도)

- 자산총계

414,946

- 매출액

83,625

- 부채총계

235,535

- 영업이익

13,253

- 자본금

32,260

- 당기순이익

-226

- 자본총계

179,411

*주당순이익(원)

-4

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,793,755,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.42

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 신규선임, 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제13기

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최지우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 오구택 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 염찬엽 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박성우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 : 감사위원 오구택 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-3 호: 감사위원 염찬엽 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-25 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-13 주주총회소집결의

2020-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최지우

1966-05

3

신규선임

現)JW홀딩스 최고재무책임자

前)JW중외제약 경영기획실장

前)JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오구택

1964-11

3

재선임

現)JW홀딩스 사외이사

現)이화여대 생명과학과

석좌교수

現)국가과학기술심의회

생명, 의료 전문의원

前)한국연구재단 기초연구

본부생명과학단 전문위원

-

염찬엽

1962-01

3

신규선임

現)참회계법인 공인회계사

前)Pine Bridge 자산운용

사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박성우

1964-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)JW홀딩스 사외이사

前)노무라금융투자 대표

前)리먼브라더스 인터네셔날증권

서울지점 대표

오구택

1964-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)JW홀딩스 사외이사

現)이화여대 생명과학과 석좌교수

現)국가과학기술심의회 생명, 의료

전문의원

前)한국연구재단 기초연구본부

생명과학단 전문위원

염찬엽

1962-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)참회계법인 공인회계사

前)Pine Bridge 자산운용 사외이사
JW홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무책임자
(성 명)최 지 우

(전 화)02-840-6832

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
염찬엽

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)참회계법인 공인회계사
前)Pine Bridge 자산운용 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기 (2019년)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

337,220

- 매출액

195,508

- 부채총계

58,448

- 영업이익

3,577

- 자본금

12,732

- 당기순이익

2,683

- 자본총계

278,772

*주당순이익(원)

211

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

38

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

483,813,986

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사선임]

- 상근이사 2명(배동호, 김종건)

- 사외이사 1명(정재호)

[감사위원선임]

- 감사위원 1명(정재호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 제54기(2019년) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

(Precast Concrete 관련 사업목적 추가 등)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건

(상근이사 2명 배동호, 김종건,

사외이사 1명 정재호)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 감사위원 선임의 건

(감사위원 1명 정재호)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(19.12.20~19.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

- 배당금총액은 12,731,947주를 대상으로 산정한 금액입니다

※ 관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배동호

1959-12

3

재선임

現 대림씨엔에스 대표이사

前 대림산업 석유화학사업부 전무

김종건

1964-04

3

신규선임

現 대림씨엔에스 상무

前 대림산업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재호

1971-06

3

신규선임

現 고려대학교

경영대학 교수

前 싱가폴 국립대

경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정재호

1971-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 경영대학 교수

前 싱가폴 국립대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

지붕판금 및 건축물조립공사업

PC(Precast Concrete)사업 수행

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

정관 제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

(중략)

14. 시설물 유지 관리업

15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

정관 제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

(중략)

14. 지붕판금 및 건축물조립공사업

15. 시설물 유지 관리업

16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

-
JW홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무책임자
(성 명)최 지 우

(전 화)02-840-6832

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오구택

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)JW홀딩스 사외이사
現)이화여대 생명과학과 석좌교수
現)국가과학기술심의회 생명, 의료
 전문의원
前)한국연구재단 기초연구본부
 생명과학단 전문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
나노실리칸첨단소재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 나노실리칸첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나노브릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6959-6440

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태원, 허영범

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
김태원-신규선임, 허영범-신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1. 김태원
 - 前(주)네오플러스 투자본부 전무
 - 現서울기술투자(주) 부사장

2. 허영범
 - 前김앤장 법률사무소 변호사
 - 現법무법인 로고스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
흥국에프엔비 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 동원에프앤비빌딩)

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지)http://www.hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 변 규 철

(전 화) 02-572-2446

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

제40회 사법시험 합격

사법연수원 제30기 수료

법무법인 대일 변호사
법무법인 한서 구성원 변호사
법무법인 한서 대표 변호사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다.
KG에코솔루션 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200327)
제출인: KG에코솔루션

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
케이지이티에스주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 27일

회 사 명 :
케이지이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
엄 기 민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동)

(전 화) 031)488-1124

(홈페이지) http://www.kgets.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 석 찬

(전 화) 031-488-1124

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
781,250

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2020년 06월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가부양 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장의 장내 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우 (MIRAE ASSET DAEWOO.CO., LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
934,582
비율(%)
2.60

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
360,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회결의일 전 영업일(2020.03.25) 종가 2,560원에 취득예정주식수 781,250주를 곱한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 달라질 수 있습니다.
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 해야한다.
① 취득신고주식수의 10% : 78,125주
② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 592,193주
③ 발행주식총수의 1% : 360,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
242,393,011,667

나. 자본금의 액
20,051,860,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
47,947,604,397

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
174,393,547,270

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,242,915,578

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
170,150,631,692

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
934,582
-
-
-
934,582
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
934,582
-
-
-
934,582
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
934,582
-
-
-
934,582
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
코리안리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 송영흡

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코리안리재보험주식회사

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 영 흡

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코리안리재보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003690

발행주식 총수
120,369,116

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송영흡
한자(영문)
宋永洽

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 길음로 9길 50

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.06.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

코리안리재보험(주)

부 서
기획실

직 위
차장
전화번호
02-370******

성 명
김종배
팩스번호
02-321******

이메일 주소
******koreanre.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.28
55,368
0.05
55,368
0.05

이번보고서
2020.03.26
0
0
0
0

증 감
-55,368
-0.05
-55,368
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

120,369,116
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합
 증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.03.23
보통주
55,368
-55,368
-
5,597
-

합 계
55,368
-55,368
-
5,597
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리
 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 
 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KCC건설 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,039,195

- 매출액

1,642,516

- 부채총계

661,659

- 영업이익

58,801

- 자본금

107,000

- 당기순이익

28,229

- 자본총계

377,536

*주당순이익(원)

1,319

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,210,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명 선임

사외이사 1명 선임

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호의안

이사선임의건(사내이사 2명,사외이사1명)

제1-1호:사내이사 선임의 건

[후보:정몽열]

▷ 원안대로 승인

제1-2호:사내이사 선임의 건

[후보:윤희영]

▷ 원안대로 승인

제1-3호:사외이사 선임의 건

[후보:신호영]

▷ 원안대로 승인

제2호의안:감사선임의건[후보:정교순]

▷ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 20.03.09

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제31기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(20.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

※관련공시

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽열

1964-01

3년

재선임

現 (주)케이씨씨건설 대표이사 부회장

윤희영

1950-09

3년

재선임

現 (주)케이씨씨건설 대표이사 사장

前 (주)케이씨씨 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호영

1967-03

2년

신규선임

現 고려대학교 법학전문대학원교수

前 국세청 납세자보호관

두산퓨얼셀(주)(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정교순

1964-02

3년

재선임

상근

現 (주)케이씨씨건설 감사, 정교순 세무회계사무소