eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이퓨쳐 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,120

- 매출액

10,687

- 부채총계

4,729

- 영업이익

955

- 자본금

2,385

- 당기순이익

1,713

- 자본총계

18,391

*주당순이익(원)

381

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 신상갑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.25

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신상갑

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신상갑
한자(영문)
申相甲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660525

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.27
22,418
0.02
22,418
0.02

이번보고서
2020.03.25
31,432
0.03
31,432
0.03

증 감
9,014
0.01
9,014
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,432
-
-
-
-
-
-
-
31,432
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2020.03.25
보통주
22,418
9,014
31,432
-
변동일:
주주총회결의일

합 계
22,418
9,014
31,432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KC그린홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김종열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
KC그린홀딩스

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이씨그린홀딩스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009440

발행주식 총수
22,434,980

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종열
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상근감사

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
2020년 03월 27일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이씨그린홀딩스 주식회사
부 서
지속가능경영팀

직 위
대리
전화번호
02-320*****

성 명
장시영
팩스번호
02-320*****

이메일 주소
******@green-kccom

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 04일
8,500
0.04
8,500
0.04

이번보고서
2020년 03월 17일
0
0.00
0
0.00

증 감
-8,500
-0.04
-8,500
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,434,980
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

특별관계해소(-)
2020년 03월 27일
보통주
8,500
-8,500
0
-
-

합 계
-
-8,500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이톡시 — 기타경영사항(자율공시)(회생채권조사확정재판에 대한 이의의 소) (20200327)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.27)기타 경영사항(자율공시)(회생채권조사확정재판에 대한 이의의 소)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

회생채권조사확정재판에 대한 이의의 소

2. 주요내용

1. 사건의 명칭 : 회생채권조사확정재판에 대한 이의의 소

2. 원고ㆍ신청인 : 김순하

3. 청구내용 : 서울회생법원 2019.11.28.자 2019회확725 회생채권조사확정재판을 취소한다. 원고의 피고 주식회사 와이디온라인에 대한 회생채권은 금4,241,967,213원임을 확정한다.

4. 관할법원 : 서울회생법원

5. 향후대책 : 당사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사가 등기우편으로 소장을 접수한 일자 입니다.

- 소송금액 및 자기자본대비 비율

소송금액 : 4,241,967,213원(자기자본 대비 116%)

[자기자본은 최근 사업년도(2018년) 연결 자본총계에 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액이 자본금을 미달하여 최근 자본금으로 산정하였습니다.(코스닥 공시규정 2조6항, 3조5항)]

- 당사는 서울회생법원에 회생절차를 신청(2019.04.08.)하였으며, 회생절차 종결(2019.11.08.) 법인 입니다.

※ 관련공시

2019-04-08 회생절차개시신청

2019-04-22 회생절차개시결정

2019-10-25 회생계획 인가

2019-11-11 회생절차 종결결정
HC보광산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: HC보광산업

보광산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,570

- 매출액

49,767

- 부채총계

32,824

- 영업이익

7,426

- 자본금

17,930

- 당기순이익

6,263

- 자본총계

67,746

*주당순이익(원)

175

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,792,973,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :

제16기(2019년1월1일~2019년12월31일)

대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처

분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 50원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사재선임의건

(이사후보: 정병직)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

-상기 2항의 시가배당율은 배당기준일(2019년 12월 31일)전전거래일(배당부 종가일)부터

과거1주일(2019.12.20. ~ 2019.12.26.)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의

산술평균가격(4,878원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정병직

1961-03

3

재선임

前) 부광산업 생산부장

現) 주식회사 보광산업 사내이사
POSCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: POSCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
포스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 포스코

대 표 이 사 :
사장 장인화

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장(전무)
(성 명) 임승규

(전 화) 02-3457-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장승화

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 무역위원회 위원장

現 서울대학교 법학전문대학원 원장
前 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원
前 국제중재법원(ICC) 중재인

前 법무부 국제통상법률자문단

現 서울대 법학부 교수

前 서울형사지방법원 판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
58.3

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2023년 3월 예정인 제 55기 정기주주총회 종결시까지임
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,434

- 매출액

56,020

- 부채총계

30,624

- 영업이익

2,701

- 자본금

6,490

- 당기순이익

-4,846

- 자본총계

63,809

*주당순이익(원)

-386

나. 연결

- 자산총계

185,747

- 매출액

256,338

- 부채총계

115,166

- 영업이익

6,175

- 자본금

6,490

- 당기순이익

-3,403

- 자본총계

70,580

*주당순이익(원)

-207

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 (신규)

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)

▶의결정족수 미달로 심의하지 못함

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 윤명중 재선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 윤명중은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유춘열

1961-03

3년

재선임

현,㈜다산네트웍스 사내이사(COO)

현,㈜디엠씨 대표이사

전,대우자동차㈜기술연구소 선임연구원

동양공업전문대학교 기계설계과 졸업

이상훈

1960-12

3년

신규선임

현,LG디스플레이 전무

전,LG전자

서울대학교 경영전문대학원

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤명중

1951-01

3년

재선임

상근

현,㈜솔루에타 상근감사

전,산업증권 지점장

전,한국산업은행 과장

성균관대학교 상대 학사
대현 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

263,695

- 매출액

299,584

- 부채총계

64,525

- 영업이익

20,244

- 자본금

26,906

- 당기순이익

16,639

- 자본총계

199,171

*주당순이익(원)

376

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,428,231,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 및 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제38기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제3-1호 의안 :

사외이사 김병일 선임의 건

제3-2호 의안 :

사외이사 조정환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 의안 :

감사위원회 위원 김교영 선임의 건

제4-2호 의안 :

감사위원회 위원 김병일 선임의 건

제4-3호 의안 :

감사위원회 위원 조정환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병일

1955-09

3

신규선임

고려대학교 정경대 경제학과 졸업

경희대학교 대학원 법학박사

재정경제원 서기관

現)강남대 경제세무학과 교수

-

조정환

1955-08

3

신규선임

한국외국어대학교 법학과 졸업

사법연수원 14기 수료

수원지검 부장검사

법무법인 네이버스 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김교영

1947-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

영남대학교 섬유공학과 졸업

제일모직 주식회사 근무

주식회사 엔씨에프 대표이사

現)주식회사 대현 사외이사

김병일

1955-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 정경대 경제학과 졸업

경희대학교 대학원 법학박사

재정경제원 서기관

現)강남대 경제세무학과 교수

조정환

1955-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국외국어대학교 법학과 졸업

사법연수원 14기 수료

수원지검 부장검사

법무법인 네이버스 변호사
HC홈센타 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

170,219

- 매출액

22,649

- 부채총계

97,119

- 영업이익

1,008

- 자본금

42,556

- 당기순이익

-4,583

- 자본총계

73,099

*주당순이익(원)

-54

나. 연결

- 자산총계

328,954

- 매출액

265,646

- 부채총계

186,693

- 영업이익

2,558

- 자본금

42,556

- 당기순이익

-222

- 자본총계

142,260

*주당순이익(원)

-23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임(박병윤)

-사내이사 2명 신규선임(박제훈,박민제)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

-외부감사인 선임보고

2)부의안건

-제1호 의안:제32기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

-제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

-제5호 의안:이사 선임의 건

제5-1호 의안:사내이사 박병윤 선임의

건(재선임)

제5-2호 의안:사내이사 박제훈 선임의

건(신규선임)

제5-3호 의안:사내이사 박민제 선임의

건(신규선임)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병윤

1972-07

3년

재선임

현) (주)홈센타홀딩스 대표이사

전) (주)보광산업 대표이사

박제훈

1979-09

3년

신규선임

현) (주)홈센타홀딩스 부사장

현) (주)오엠알오 대표이사

박민제

1989-10

3년

신규선임

현) (주)HC대하에너지 대표이사
케이엔제이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,901

- 매출액

56,583

- 부채총계

31,533

- 영업이익

3,517

- 자본금

3,142

- 당기순이익

4,148

- 자본총계

26,368

*주당순이익(원)

806

나. 연결

- 자산총계

58,574

- 매출액

56,310

- 부채총계

31,753

- 영업이익

3,830

- 자본금

3,142

- 당기순이익

4,441

- 자본총계

26,820

*주당순이익(원)

863

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 선임, 사외이사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

(2019.01.01~2019.12.31)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건.

제 3-1호 의안 : 사내이사(심호섭) 중임의 건.

제 3-2호 의안 : 사내이사(여순재) 선임의 건.

제 3-3호 의안 : 사외이사(장영진) 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심호섭

1974-05

3년

재선임

서울대학교 기계공학과 졸업

前 (주)올앤지 대표이사

現 (주)케이엔제이 대표이사

여순재

1974-06

3년

신규선임

서울대학교 전기공학과 졸업

前 (주)올앤지 이사

現 (주)케이엔제이 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영진

1970-01

3년

신규선임

광운대학교 전자재료공학 졸업

경희대학교 디스플레이공학 석사

경희대학교 디스플레이공학 박사

現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 반도체부품 및 금형 제조업

- 인쇄회로기판 제조 및 판매

- 인쇄회로기판 외 기타 임가공

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디케이앤디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,222

- 매출액

34,749

- 부채총계

5,279

- 영업이익

812

- 자본금

3,882

- 당기순이익

2,695

- 자본총계

44,943

*주당순이익(원)

348

나. 연결

- 자산총계

62,104

- 매출액

59,822

- 부채총계

10,639

- 영업이익

2,955

- 자본금

3,882

- 당기순이익

2,830

- 자본총계

51,466

*주당순이익(원)

365

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 결산 재무제표

및 이익잉여금 처분(안)

승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 정승언

재선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승언

1959-08

3년

재선임

- 인하대학교 경영학 박사

- 86.03~11.12 경원대학교

경영학과 교수

- 07.01~08.12 경원대학교

경영대학원장

- 11.1~12.12 가천대학교

경상대학장

- 12.01~현재 가천대학교

경영학트랙 교수

- 17.03~현재 주식회사

디케이앤디 사외이사

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김정현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정현
한자(영문)
金正現

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660317

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 북구 칠성동2가 호암로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 02일
89
0.00
89
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
129
0.00
129
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

129
-
-
-
-
-
-
-
129
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
89
40
129
62,000
-

합 계
89
40
129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼성출판사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 삼성출판사

대 표 이 사 :
김진용

본 점 소 재 지:
서울특별시 서초구 명달로 94(서초동)

(전 화)02-3470-6800

(홈페이지) http://www.samsungbooks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 민 권

(전 화) 02-3470-6866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김유석

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 안진회계법인 감사부문 파트너

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

없음
아이톡시 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200327)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.27

3. 정정사유

외부감사에 따른 재무제표 금액 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

-

-

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도 : 4,497,866,262

증감금액 : -16,585,806,847

증감비율 : -78.6

당해사업연도 : 3,774,569,044

증감금액 : -17,309,104,065

증감비율 : -82.0

- 영업이익

당해사업연도 : -1,792,880,178

증감금액 : 8,275,735,002

증감비율 : 82.1

당해사업연도 : -2,076,146,157

증감금액 : 7,992,469,023

증감비율 : 79.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도 : -1,663,228,193

증감금액 : 19,386,851,700

증감비율 : 92.0

당해사업연도 : -2,088,043,705

증감금액 : 18,962,036,188

증감비율 : 90.0

- 당기순이익

당해사업연도 : -2,307,202,602

증감금액 : 18,801,159,069

증감비율 : 89.0

당해사업연도 : -2,896,941,647

증감금액 : 18,211,420,024

증감비율 : 86.2

3. 재무현황(단위 : 원)

-

-

- 자산총계

당해사업연도 : 9,175,610,691

당해사업연도 : 8,560,504,774

- 부채총계

당해사업연도 : 3,622,073,505

당해사업연도 : 3,432,782,100

- 자본총계

당해사업연도 : 5,553,537,186

당해사업연도 : 5,127,722,674

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 내용은 당사 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 자료이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,774,569,044

21,083,673,109

-17,309,104,065

-82.0

- 영업이익

-2,076,146,157

-10,068,615,180

7,992,469,023

79.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,088,043,705

-21,050,079,893

18,962,036,188

90.0

- 당기순이익

-2,896,941,647

-21,108,361,671

18,211,420,024

86.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

8,560,504,774

15,293,908,107

- 부채총계

3,432,782,100

15,051,988,920

- 자본총계

5,127,722,674

241,919,187

- 자본금

3,645,539,500

12,744,873,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신작게임 흥행 부진으로 인해 매출액이 감소

- 구조조정 및 비용절감에 따른 손실 감소

- 회생절차 진행에 따른 자본금 감소(감자 등)

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 [당해사업연도]는 연결재무제표로 작성 되었습니다.

- 2018 사업연도 감사의견 "의견거절"에 따라, 상기 [직전사업연도]의 재무수치는 2017사업연도 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 자료이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스티오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)에스티오

대 표 이 사 :
김 흥 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 B동 15층

(전 화) 02-2093-2500

(홈페이지) http://www.thesto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 득 영

(전 화) 02-2093-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원 석 준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- LG패션 근무
- (주)에스티오 근무
- 現 브로스 컴퍼니 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김규철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김규철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김규철
한자(영문)
金圭哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2010.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.17
107,800
0.10
107,800
0.10

이번보고서
2020.03.25
120,580
0.10
120,580
0.10

증 감
12,780
0.00
12,780
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

120,580
-
-
-
-
-
-
-
120,580
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
107,800
10,000
117,800
1,545
변동일:결제일

주식배당(+)
2020.03.25
보통주
117,800
2,780
120,580
-
변동일:주주총회결의일

합 계
107,800
12,780
120,580
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
매일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

365,559

- 매출액

12,855

- 부채총계

23,685

- 영업이익

2,064

- 자본금

6,859

- 당기순이익

6,699

- 자본총계

341,874

*주당순이익(원)

513

나. 연결

- 자산총계

956,463

- 매출액

1,590,752

- 부채총계

382,619

- 영업이익

84,428

- 자본금

6,859

- 당기순이익

67,229

- 자본총계

573,844

*주당순이익(원)

1,728

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,820,603,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 140원 포함)

- 원안대로 승인 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 임희영 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원 임희영 선임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원 이병주 선임의 건

제 4-3호 의안 : 감사위원 이주호 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인순

1935-01

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 명예회장

(현) 진암장학재단 이사장

(전) 매일유업(주) 명예회장

김정완

1957-11

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장

(전) 매일유업(주) 대표이사 회장

권태훈

1968-02

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 부사장

(전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병주

1951-10

3년

재선임

(현) 알프스 행정사무소 고문

(전) 법무법인 태평양 고문

(전) 공정거래위원회 서울사무소장

-

임희영

1971-01

3년

신규선임

(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더

(전) RGP Korea 컨설턴트

(전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원

(전) 에이스생명보험 감사 본부장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임희영

1971-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더

(전) RGP Korea 컨설턴트

(전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원

(전) 에이스생명보험 감사 본부장

이병주

1951-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 알프스 행정사무소 고문

(전) 법무법인 태평양 고문

(전) 공정거래위원회 서울사무소장

이주호

1953-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 농림부 가축위생방역지원본부장

(전) 국립수의과학검역원장

(전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장

(전) 농림부 축산국
라온피플 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 라온피플

라온피플/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,686

- 매출액

30,771

- 부채총계

2,907

- 영업이익

8,205

- 자본금

5,154

- 당기순이익

8,435

- 자본총계

62,780

*주당순이익(원)

989

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,546,313,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명,사외이사1명, 감사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제10기(2019년 사업연도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건, (주당 150원 현금배당)

▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명, 사외이사1명)

-제3-1호의안 : 사내이사 김주영 선임의 건

▶ 원안대로 가결

-제3-2호의안 : 사외이사 강희락 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의건(감사후보자 : 임기완)

▶ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김주영

1966-03

3년

신규선임

숭실대학교 기계공학과

전)삼성전자 기획팀

전)SK텔레콤 SoC개발팀

현)라온피플 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희락

1953-01

3년

신규선임

고려대학교 법학과

전)9대 해양경찰청장

전)15대 경찰청장

전)법무법인 클라스 고문변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임기완

1976-07

3년

신규선임

비상근

한양대학교 경영학과

전)한영회계법인

전)회계법인이상

현)회계사
유니퀘스트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200327)
제출인: 유니퀘스트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
유니퀘스트주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2019년 03월 29일

종료일
2020년 03월 27일

3. 해지목적
계약기간 만료

4. 해지기관
대신증권(Daishin Securities Co., Ltd)

5. 해지예정일자
2020년 03월 27일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
586,113
비율(%)
2.2

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 신탁계약을 통해 586,113주를 취득하였으며 금번 신탁계약 해지 후 실물로 반환되는 주식은 151,731주로 당사 법인계좌로 입고 시켜 보유할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
151,731
-
-
-
151,731
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
434,382
-
-
-
434,382
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
586,113
-
-
-
586,113
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
586,113
-
-
-
586,113
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 신탁계약을 통해 586,113주를 취득하였으며 금번 신탁계약 해지 후 실물로 반환되는 주식은 151,731주 입니다.
- 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 신탁계약 해지 전 보유수량 입니다.
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 문주현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문주현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문주현
한자(영문)
文州鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580303

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 수서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******nn@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.27
17,027,249
15.09
17,027,249
15.09

이번보고서
2020.03.25
18,733,973
15.11
18,733,973
15.11

증 감
1,706,724
0.02
1,706,724
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,733,973
-
-
-
-
-
-
-
18,733,973
15.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
15.11
15.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
17,027,249
4,000
17,031,249
1,545
변동일:
결제일

주식배당(+)
2020.03.25
보통주
17,031,249
1,702,724
18,733,973
-
변동일:
주주총회결의일

합 계
17,027,249
1,706,724
18,733,973
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
프리티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 프리티

인스코비/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

유인수

변경후

유인수, 구자갑 (각자 대표이사)

2. 변경사유

각자대표이사 선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

구자갑 대표이사는 2020년 3월 27일 제50기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회에서 각자 대표이사로 선임하였습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

유인수

최대주주의 특수관계인

현 인스코비 대표이사 회장

나우콤 회장

-

구자갑

-

현 인스코비 사장

롯데오토리스 대표이사

KT렌탈 부사장

골든브릿지자산운용 대표이사

-
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

241,486

- 매출액

202,043

- 부채총계

120,006

- 영업이익

4,798

- 자본금

5,000

- 당기순이익

6,603

- 자본총계

121,480

*주당순이익(원)

487

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,283

- 매출액

53,036

- 부채총계

9,319

- 영업이익

-2,113

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,229

- 자본총계

68,964

*주당순이익(원)

123

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제18기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

2) 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인

3) 감사선임의 건 -> 의결권 정족수 부족으로 부결

4) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진용

1956-02

3

재선임

(주)아트박스 대표이사 역임

현,(주)삼성출판사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유석

1971-02

3

신규선임

전, 안진회계법인 감사부문 파트너

-
유니온바이오메트릭스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,525

- 매출액

40,990

- 부채총계

19,927

- 영업이익

3,485

- 자본금

7,340

- 당기순이익

4,095

- 자본총계

34,598

*주당순이익(원)

299

나. 연결

- 자산총계

54,503

- 매출액

40,990

- 부채총계

19,928

- 영업이익

3,482

- 자본금

7,340

- 당기순이익

4,092

- 자본총계

34,575

*주당순이익(원)

299

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

941,056,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리 제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제20기

(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

2-1호의안:사외이사 김재근 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호의안:감사 강창문 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재근

1956-11

3년

재선임

- 한국 HP, e-business사업부 이사

- 이니텍(주), 대표이사

- (주)이글루시큐리티, 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강창문

1965-07

3년

재선임

비상근

- 사법연수원 수료(26기)

- 수원지방검찰청 검사

- (현) 법무법인 아모스 대표변호사
본느 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,733

- 매출액

32,954

- 부채총계

4,170

- 영업이익

7,102

- 자본금

3,070

- 당기순이익

6,298

- 자본총계

34,563

*주당순이익(원)

210

나. 연결

- 자산총계

41,069

- 매출액

47,019

- 부채총계

7,117

- 영업이익

5,582

- 자본금

3,070

- 당기순이익

5,034

- 자본총계

33,952

*주당순이익(원)

168

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의안건]

- 제1호 의안:제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사보수한도액 결정의 건

=> 원안대로 승인

-제4호 의안:감사보수한도액 결정의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출
와이엔텍 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김연석, 박용하 (각자 대표이사)

변경후 대표이사

박지영

2. 변경사유

신속한 의사결정으로 인한 경영효율성 제고

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박지영 신임 대표이사는 2019년 3월 25일 사내이사로 선임(연임)되었습니다.(임기 2년)

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박지영

1973-04-11

자

1,545,415

8.49%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박지영

(주)와이엔텍

상장(코스닥)

-

사내이사

2006-01-01

-

-
대한과학 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,849

- 매출액

38,677

- 부채총계

8,143

- 영업이익

975

- 자본금

3,727

- 당기순이익

451

- 자본총계

27,706

*주당순이익(원)

61

나. 연결

- 자산총계

44,444

- 매출액

55,165

- 부채총계

11,645

- 영업이익

2,200

- 자본금

3,727

- 당기순이익

1,950

- 자본총계

32,798

*주당순이익(원)

165

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

447,143,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

-내부회계운영보고,감사보고,영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안

: 제27기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)

-> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

- 제3호의안

:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 감사보고서 제출

2020-02-25 주주총회소집공고

2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-25 주주총회소집결의
이화공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200327)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

WOORIWA KITCHEN PROJECT 신축공사

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-03-04

3. 정정사유

준공예정일의 변경, 계약 금액의 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

준공예정일의 변경

2020-05-25

2020-06-15

계약금액의 변경

34,750,000,000

38,480,000,000

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

WOORIWA KITCHEN PROJECT 신축공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

38,480,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

38,480,000,000

최근 매출액(원)

210,777,238,979

매출액 대비(%)

18.26

3. 계약상대방

우리와 주식회사

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

충청북도 음성군

5. 계약기간

시작일

2019-02-28

종료일

2020-06-15

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-02-28

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액임

- 상기 매출액은 2017년 매출입니다.

※ 관련공시

-
펌텍코리아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,706

- 매출액

161,859

- 부채총계

57,640

- 영업이익

25,476

- 자본금

6,200

- 당기순이익

19,511

- 자본총계

157,066

*주당순이익(원)

1,603

나. 연결

- 자산총계

294,175

- 매출액

175,372

- 부채총계

107,996

- 영업이익

26,860

- 자본금

6,200

- 당기순이익

22,893

- 자본총계

186,179

*주당순이익(원)

1,714

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

330

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,004,093,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제19기 (연결)재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 330원

- 원안대로 승인 가결

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호의안: 정관 일부 개정의 건

※ 사업목적 추가

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 화장품 제조 및 판매업

5. 화장품 원부자재 제조 및 판매업

6. 미용전자기기 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
KC그린홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

KC그린홀딩스㈜

회사코드

009440

담당부서명

지속가능경영팀

담당자명

장시영

tel

02-320-6160

(fax)

02-320-6301

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

22,434,980

0

22,434,980

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-17

보통주식

10,642,264

47.44

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,642,264

47.44

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

10,641,564

47.43

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,641,564

47.43

증감

보통주식

-700

0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-700

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

이인경

생년월일

630213

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

5,316

4,800

10,116

-

성명

이수정

생년월일

930321

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

1,930

3,000

4,930

-

성명

김종열

생년월일

470402

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

특별관계해소(-)

보통주식

8,500

-8,500

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이태영

생년월일

590309

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

7,198,089

32.08

0

0

0

0

7,198,089

32.08

이재영

생년월일

610209

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,544,965

6.89

0

0

0

0

1,544,965

6.89

이인경

생년월일

630213

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,116

0.05

0

0

0

0

10,116

0.05

서동영

생년월일

600919

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,550

0.01

0

0

0

0

2,550

0.01

허순범

생년월일

680926

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3

0

0

0

0

0

3

0

김종열

생년월일

470402

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

(주)산연

사업자등록번호

125-81-17930

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,827,000

8.14

0

0

0

0

1,827,000

8.14

이종수

생년월일

910313

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

20,475

0.09

0

0

0

0

20,475

0.09

이민수

생년월일

880518

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

7,200

0.03

0

0

0

0

7,200

0.03

이수진

생년월일

871217

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

22,236

0.1

0

0

0

0

22,236

0.1

이수정

생년월일

930321

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,930

0.02

0

0

0

0

4,930

0.02

박기서

생년월일

600105

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

4,000

0.02

0

0

0

0

4,000

0.02

합계

10,641,564

47.43

0

0

0

0

10,641,564

47.43
켐트로스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,065

- 매출액

43,771

- 부채총계

23,522

- 영업이익

2,580

- 자본금

2,632

- 당기순이익

282

- 자본총계

44,543

*주당순이익(원)

11

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 황양구 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황양구

1972-09

3년

신규선임

(前)우리투자증권

(前)하이투자증권

(現)케이프투자증권 ECM 본부, 본부장

-
프리티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 프리티

인스코비/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

50,719

- 매출액

75,277

- 부채총계

25,019

- 영업이익

4,731

- 자본금

48,618

- 당기순이익

-24,905

- 자본총계

25,700

*주당순이익(원)

-273

나. 개별(별도)

- 자산총계

41,241

- 매출액

46,087

- 부채총계

16,651

- 영업이익

5,427

- 자본금

48,618

- 당기순이익

-23,784

- 자본총계

24,590

*주당순이익(원)

-261

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

- 유인수 (재선임)

- 이혁재 (재선임)

- 구자갑 (신규선임)

사외이사 1명

- 박형섭 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건

- 원안대로 통과

제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건

- 원안대로 통과

제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건

- 원안대로 통과

제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건

- 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건

- 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 통과

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

- 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유인수

1962-04

3

재선임

- 현) ㈜인스코비 대표이사

- 전남대 경영학과 졸업

- 엘지증권 지점장

- 나우콤 회장

이혁재

1981-05

3

재선임

- 현) ㈜인스코비 경영지원실장

- 미국 캘리포니아버클리대학 졸업

- 비아이이엠티 글로벌운영팀장

구자갑

1960-10

3

신규선임

- 현) ㈜인스코비 사장

- 서울대학교 법과대학 졸업

- 뉴욕대 경영대학원(MBA)

- 롯데오토리스 대표이사

- KT렌탈 부사장

- 골든브릿지자산운용 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형섭

1960-07

3

재선임

- 현) 변호사

- 연세대학교 보건대학원

- 서울대학교 공법학과 학사

- (주)테라리소스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용회

1959-06

3

신규선임

비상근

- 현) (주)현대피아이 대표이사

- 전북대학교 경제학 졸업

- 현대증권 IB본부 본부장