eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신성이엔지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

416,614

- 매출액

451,124

- 부채총계

294,438

- 영업이익

9,719

- 자본금

86,975

- 당기순이익

2,085

- 자본총계

122,176

*주당순이익(원)

15

나. 개별(별도)

- 자산총계

362,611

- 매출액

317,968

- 부채총계

249,655

- 영업이익

4,091

- 자본금

86,975

- 당기순이익

8,668

- 자본총계

112,956

*주당순이익(원)

60

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-. 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제41기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 의결

○ 제2호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 의결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 안윤수 사내이사 선임

→ 원안대로 의결

- 제3-2호 : 이정선 사내이사 선임

→ 원안대로 의결

- 제3-3호 : 박광수 사외이사 선임

→ 원안대로 의결

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제 4-1호 : 감사 김진엽 선임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

○ 제5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 의결

○ 제6호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제41기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표, 의결권 대리행사 권유 등

의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가

감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안윤수

1961-02

3

신규선임

-. 現 ㈜신성이엔지 클린환경사업부문 부문장

-. 前 舊 ㈜신성이엔지 대표이사 사장

이정선

1972-09

3

신규선임

-. 現 ㈜신성씨에스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광수

1952-10

3

신규선임

-. 現 신한회계법인

공인회계사

-. 現 서울회생법원

회생사건 조사위원

-. 前 삼일회계법인

전무이사

해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 가정용 기기 제조·판매업

- 환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석,

환경영향평가 대행업

- 자가측정 대행업

- 가정용 전기기기 제조 및 판매업

- 공기질 측정 및 분석서비스업

- 다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업

- 공조 및 냉온방 설비의 가공 및 판매업

- 공조 및 냉온방 기기의 제조 및 설계시공업

- 상기관련(45~52) 임대 및 설치 유지관리

서비스업

- 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업

- 자동창고 설비의 능력향상 및 개보수사업

- 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업

- 교육사업

- 소방시설 설계업 및 소방공사 감리업

- 에너지 사용계획 수립대행업

- 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

- 환경컨설팅 회사업의 연구,개발,투자업

- 발전시설 운영 및 에너지 공급사업

- 위생용품제조 및 판매업

- 바이오클린룸 시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

- 건설 및 환경설비, 위생 공조설비, 기계설비

제조, 시공 및 수입 판매업

-사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동원수산 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,683

- 매출액

163,985

- 부채총계

47,811

- 영업이익

15,149

- 자본금

23,269

- 당기순이익

5,812

- 자본총계

50,871

*주당순이익(원)

1,304

나. 개별(별도)

- 자산총계

89,936

- 매출액

108,074

- 부채총계

38,946

- 영업이익

1,761

- 자본금

23,269

- 당기순이익

6,128

- 자본총계

50,990

*주당순이익(원)

1,317

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제50기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:

이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

왕기철

1952-02

3

재선임

학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료

전)동원수산(주) 부사장

현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~)
GS — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

24,739,276

- 매출액

17,786,063

- 부채총계

13,739,728

- 영업이익

2,033,142

- 자본금

473,501

- 당기순이익

668,945

- 자본총계

10,999,548

*주당순이익(원)

5,745

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,172,968

- 매출액

365,336

- 부채총계

758,728

- 영업이익

309,032

- 자본금

473,501

- 당기순이익

277,528

- 자본총계

5,414,240

*주당순이익(원)

2,930

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,950

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

179,971,808,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

5.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-최대주주 등과의 거래 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제16기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (4명)

- 사내이사 2명

- 기타비상무이사 1명

- 사외이사 1명

→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사위원 선임의 건 (1명)

- 사외이사인 감사위원 1명

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허태수

1957-11

3

신규선임

- GS홈쇼핑 대표이사

홍순기

1959-03

3

신규선임

- (주)GS 재무팀장 사장

- (주)GS 사장

허연수

1961-07

3

신규선임

- GS리테일 사장

- GS리테일 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승우

1949-11

3

재선임

- 딜로이트안진회계법인 회장

- (주)GS 사외이사

(주)드림스톤파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양승우

1949-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 딜로이트안진회계법인 회장

- (주)GS 사외이사
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 최영준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최영준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최영준
한자(영문)
崔榮埈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 중계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2017년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
40
0.00
40
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40
-
-
-
-
-
-
-
40
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
40
40
60,000
-

합 계
-
40
40
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아모레퍼시픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아모레퍼시픽

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.24

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아모레퍼시픽그룹

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아모레퍼시픽

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
090430

발행주식 총수
69,016,320

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아모레퍼시픽그룹
한자(영문)
AMOREPACIFIC Group

생년월일 또는 사업자등록번호 등
106-81-00011

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한강로2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아모레퍼시픽
부 서
법무팀

직 위
Associate
전화번호
02-604******

성 명
김윤수
팩스번호
02-604******

이메일 주소
******1@amorepacific.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.14
23,116,890
33.49
23,116,890
33.49

이번보고서
2020.03.27
23,197,890
33.61
23,197,890
33.61

증 감
81,000
0.12
81,000
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,197,890
-
-
-
-
-
-
-
23,197,890
33.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,016,320
-
33.61
33.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
21,605,860
3,000
21,608,860
161,000
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
21,608,860
78,000
21,686,860
158,912
-

합 계
-
81,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이톡시 — 상호변경안내 (20200327)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/상호변경안내/(2020.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 와이디온라인

영문

YD Online Corp.

나. 변경후

국문

주식회사 아이톡시

영문

ITOXI Corp.

2. 변경사유

기업이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2020-03-27

4. 과거 상호변경 내역

(주)예당온라인 => (주)와이디온라인

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
모트렉스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,967

- 매출액

153,246

- 부채총계

127,584

- 영업이익

-7,243

- 자본금

2,725

- 당기순이익

-35,576

- 자본총계

94,383

*주당순이익(원)

-1,403

나. 연결

- 자산총계

444,300

- 매출액

313,649

- 부채총계

355,430

- 영업이익

2,261

- 자본금

2,725

- 당기순이익

-38,451

- 자본총계

88,869

*주당순이익(원)

-1,413

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제19기 연결 및 별도

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 노재익 재선

임의 건

☞ 의결 정족수 미달로 부결

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제19기 정기주주총회에서 전자투표 사용, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 감사 선임 안건은 의결 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 노재익 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고
리노공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

325,716

- 매출액

170,307

- 부채총계

25,538

- 영업이익

64,142

- 자본금

7,621

- 당기순이익

52,790

- 자본총계

300,178

*주당순이익(원)

3,485

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,214,944,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(최용기,정병준)

상근감사 1명(전석종)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 전석종 신규선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외하였습니다.

- 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-21 주주총회소집결의

2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최용기

1967-10

3년

재선임

98년 리노공업(주) 입사

현재 리노공업(주) 상무

정병준

1964-11

3년

재선임

97년 리노공업(주) 입사

현재 리노공업(주) 상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전석종

1957-02

3년

신규선임

상근

14년 전북지방경찰청 치안정감

16년 ㈜우리비앤비 고문

18년 ㈜거칠마루 고문
엘앤씨바이오 — 기업설명회(IR)개최 (20200327)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/기업설명회(IR) 개최/(2020.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2020-04-02

2020-04-03

09:30

17:30

2. 장소

여의도 일대 기관투자자 사무실

3. 대상자

국내 기관투자자

4. 실시목적

투자자들의 회사에 대한 이해증진, 글로벌 진출 현황 및 기업가치 제고

5. 실시방법

NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용

1. 차세대 제품 설명

A. Mega Carti 관련IRB 후 현황 업데이트

B. Mega ECM 필러 및 차세대 제품 현황

c. Mega Adipo ECM 관련 HIV Side Effect 치료제

국내 임상 현황 업데이트

c. Mega Nerve 말초신경대체재 개발 현황

2. 글로벌 진출 현황

A. 중국 및 미국 글로벌 진출현황 업데이트

7. 후원기관

대신증권

8. 개최확정일

2020-03-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀 (안영범 팀장)

전화번호(팩스번호)

070-7733-8358 (02-541-8578)

10. IR 자료게재

게재일시

-

게재장소

현장배포 및 거래소 KIND 시스템의 IR자료실

(http://kind.krx.co.kr)
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,721

- 매출액

23,560

- 부채총계

16,181

- 영업이익

11,451

- 자본금

83,533

- 당기순이익

11,424

- 자본총계

94,540

*주당순이익(원)

71

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 6인 선임의 건

2-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타비상무이사) -> 원안대로 가결

2-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

2-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 -> 원안대로 가결

2-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안. 감사 김극기 선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

회사는 제3호 의안인 감사 선임을 위하여 1) 전자투표 및 의결권대리 권유, 2) 연락 가능한 주주와의 적극적 커뮤니케이션 등의 활동을 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나카가와 타카시

1963-09

1년

재선임

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄)

'14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄)

'12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄)

'02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사

'06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO

'03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사

'18.06～현재 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장

(인사/총무/리스크관리 관장)

'15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장

'14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무

'13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무

'12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄)

'10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원(해외사업본부 펀드투자총괄)

'09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원

이준효

1973-03

1년

재선임

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(업무전반)

'13.03~'18.03 SBI인베스트먼트 부사장(투자총괄)

'11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 투자본부장(투자심사)

'05.04~'11.02 한화증권(전. 한화인베스먼트) 투자이사(투자심사)

소우

에이이치로

1975-05

1년

재선임

'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄)

'18.04~현재 FPT증권(베트남) 수퍼바이저

'18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄)

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(업무전반)

'18.01~현재 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)

'17.09~현재 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄)

'14.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 이사(경영총괄)

'06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 부장(해외사업관리)

남윤선

1971-01

1년

재선임

'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)

'10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창섭

1964-09

1년

재선임

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사

없음

강태환

1965-01

1년

신규선임

'14.08~현재 법무법인 한결 변호사

'09~'14.07 법무법인 원 변호사

없음
글로본 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,229

- 매출액

10,307

- 부채총계

12,462

- 영업이익

-4,666

- 자본금

14,542

- 당기순이익

-9,327

- 자본총계

20,767

*주당순이익(원)

-323

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

- 제35기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제2조(목적)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 제5조(발행주식총수)

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) 및 제18조(신주인수권부사채의 발생)

→ 원안대로 승인

제3호 의안

- 이사선임의 건(사내이사 후보자 :

박선주(재선임))

→ 원안대로 승인

제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박선주

1964-05

3년

재선임

- 이화여대 생물학과 졸업

- ㈜젬백스지오 사내이사

- 글로본(주) 미등기임원

- 현, 글로본㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

- 부동산 건설사업 및 운영관리업

- 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

- 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

- 국내·외 부동산 건설사업 및 운영관리업

- 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

해외사업 추가

사업목적 삭제

-

-
스모트로닉 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,537

- 매출액

207,341

- 부채총계

91,909

- 영업이익

1,777

- 자본금

12,347

- 당기순이익

1,208

- 자본총계

59,628

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

180,876

- 매출액

252,858

- 부채총계

120,564

- 영업이익

2,889

- 자본금

12,347

- 당기순이익

282

- 자본총계

60,312

*주당순이익(원)

11

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안

-. 제25기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

=> 원안대로 승인 가결

제2호의안

-. 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호의안

-. 감사 선임의 건

(감사후보 문지은(신임)/한국)

=> 원안대로 승인 가결

제4호의안

-. 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호의안

-. 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문지은

1967-04

3

신규선임

상근

-. North Park University MBA 졸업

-.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사

-. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 역임

-. 다음게임 대표이사 역임

-. Groupon Korea CMO 역임

-. 현) 카케냐 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업

5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업

6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업

7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업

8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업

9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업

10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업

11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업

12. 수소전기차 부품 제조 및 판매

13. 수소 관련 사업

14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업

16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
메가스터디 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 메가스터디

메가스터디/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

구우진

변경후 대표이사

손주은, 손은진(각자 대표이사)

2. 변경사유

책임경영과 전문성 강화

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

대표이사 역할(업무영역)

손주은 대표이사 : 이사회의장

손은진 대표이사 : CEO(사업총괄)

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

손주은

1961-03-21

본인

3,575,408

29.99%

-

손은진

1972-08-29

친인척

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

손주은

메가스터디(주)

상장(코스닥)

-

이사회 의장

2000-07-12

-

-

손주은

메가스터디교육(주)

상장(코스닥)

-

이사회 의장

2015-04-01

-

-

손은진

메가스터디(주)

상장(코스닥)

-

기타비상무이사

2015-03-27

-

-

손은진

메가푸드앤서비스(주)

비상장

-

대표이사

2017-10-10

-

-
서플러스글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 경기대로 78-26 (갈곶동)

(전 화) 031-615-6800

(홈페이지)http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 병 도

(전 화) 031-615-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 영 민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

2007년01월~
2019년 12월.

(주)코오롱인베스트먼트 대표이사
2020년 1월 ~현재
(주)코오롱인베스트먼트 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 윤영민 사외이사는 금년도 03월말 임기 만료가 예정됨에 따라 2020년 03월 27일 사임 후 선임하였습니다.
코메론 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,321

- 매출액

53,170

- 부채총계

7,453

- 영업이익

12,070

- 자본금

4,524

- 당기순이익

11,722

- 자본총계

131,868

*주당순이익(원)

1,360

나. 연결

- 자산총계

153,774

- 매출액

66,630

- 부채총계

13,299

- 영업이익

13,907

- 자본금

4,524

- 당기순이익

14,303

- 자본총계

140,475

*주당순이익(원)

1,660

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,708,212,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.43

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :

상근감사 선임의 건

-상근감사 최일락 재선임

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최일락

1950-01

3

재선임

상근

(주)코메론 감사
다산솔루에타 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김종숙

변경후 대표이사

이상훈

2. 변경사유

대표이사 김종숙 사임(대표이사 및 사내이사 사임) 및 대표이사 이상훈 신규 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이상훈

1960-12-25

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이상훈

LG디스플레이

상장(코스피)

-

전무

2013-12-01

-

TV패널영업/마케팅총괄

이상훈

LG디스플레이

상장(코스피)

-

상무

2011-12-01

2013-11-30

전사Market Intelligence

이상훈

LG디스플레이

상장(코스피)

-

상무

2010-12-01

2011-11-30

IT패널 마케팅담당

이상훈

LG디스플레이

상장(코스피)

-

상무

2009-01-01

2010-11-30

일본법인장

이상훈

LG디스플레이

상장(코스피)

-

부장

1999-02-01

2008-12-31

미국법인/본사/일본법인

이상훈

LG전자

상장(코스피)

-

과장

1995-02-01

1999-01-31

미국법인

이상훈

LG전자

상장(코스피)

-

대리

1993-03-01

1995-01-31

LCD양산사업추진실

이상훈

LG전자

상장(코스피)

-

대리

1987-01-01

1993-02-28

정보기기사업/PC수출부
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 백진혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.25

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백진혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백진혁
한자(영문)
白晋赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690623

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.27
16,391
0.01
16,391
0.01

이번보고서
2020.03.25
21,230
0.02
21,230
0.02

증 감
4,839
0.01
4,839
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,230
-
-
-
-
-
-
-
21,230
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2020.03.25
보통주
16,391
4,839
21,230
-
변동일:
주주총회결의일

합 계
16,391
4,839
21,230
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
원익피앤이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 원익피앤이

엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,242

- 매출액

57,996

- 부채총계

74,622

- 영업이익

5,211

- 자본금

4,900

- 당기순이익

3,932

- 자본총계

30,621

*주당순이익(원)

633

나. 연결

- 자산총계

107,445

- 매출액

65,057

- 부채총계

75,224

- 영업이익

5,559

- 자본금

4,900

- 당기순이익

4,305

- 자본총계

32,221

*주당순이익(원)

693

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

784,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

(결산현금배당 1주당 80원 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 포함)

- 원안대로 승인 -

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

2-1호의안 : 사업목적 추가

2-2호의안 : 전환사채발행 금액 조정

2-3호의안 : 신주인수권부사채 발행금액 조정

- 원안대로 승인 -

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 주주총회소집결의
앤씨앤 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,740

- 매출액

75,197

- 부채총계

21,430

- 영업이익

5,678

- 자본금

10,474

- 당기순이익

3,742

- 자본총계

57,310

*주당순이익(원)

230

나. 연결

- 자산총계

71,517

- 매출액

78,474

- 부채총계

30,284

- 영업이익

-11,576

- 자본금

10,474

- 당기순이익

-6,860

- 자본총계

41,232

*주당순이익(원)

-363

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임)

제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건

=> 의결 정족수 부족으로 부결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-감사 선임의 건이 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최종현

1971-09

3년

재선임

- 서강대학교 경제학과 졸업

- 차의과대학교 융합경영대학원 석사 졸업

- 한국자산관리공사 (KAMCO)

- 머니오케이

- (주)에스브이파트너스

- 현 (주)앤씨앤 사내이사
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

241,943

- 매출액

30,030

- 부채총계

19,203

- 영업이익

874

- 자본금

5,960

- 당기순이익

5,536

- 자본총계

222,740

*주당순이익(원)

467

나. 연결

- 자산총계

379,554

- 매출액

140,194

- 부채총계

81,928

- 영업이익

2,311

- 자본금

5,960

- 당기순이익

11,418

- 자본총계

297,626

*주당순이익(원)

1,069

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,335,650,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제20기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

*결의사항

제1호 의안:제20기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 손은진 사내이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3-2호 정은창 사외이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

- 상기 연결 당기순이익에는 중단영업손익 -67백만원이 포함되어 있습니다.

- 상기 연결 주당순이익에는 계속영업주당순이익 1,073원 중단영업주당순이익 -4원으로 구성되어 있습니다.

※관련공시

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손은진

1972-08

3년

신규선임

2017~현재 : 現 메가푸드앤서비스(주) 대표이사

2015~현재 : 現 메가스터디(주) 기타비상무이사

2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장

2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정은창

1961-08

3년

신규선임

2019~현재 : 現 KBS심의실 심의위원

2016~2018 : KBS 부산 총국장

2015~2016 : KBS 방송문화연구소장

2014~2015 : KBS 보도국장

2011~2012 : KBS 정치부장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

32. 도시락 제조 및 배송업

33. 학습교재 및 서적, 문구용품 소매업

34. 매점 관리 및 운영 지원업

35. 레스토랑 등 외식사업

36. 출장연회사업

37. 식자재 및 식품가공품, 일반소비용품, 학습교재, 문구용품 유통업

38. 위 각호에 관련된 부대사업

자회사 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

28. 단체급식운영업

28. 단체급식 및 구내식당 운영업

사업목적 일부 추가

사업목적 삭제

-

-
유니슨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 유니슨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유니슨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지)http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 수 철

(전 화) 02-528-8624

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송승호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 전기공학부 박사 
- (사)한국풍력에너지학회 부회장 
- (現)(사)전력전자학회 이사 
- (現)(사)대한전기학회 이사 
- (現)(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사
- (現)광운대학교 전기공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 송승호 사외이사가 신규로 선임됨.
대현 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 대 현

대 표 이 사 :
신 현 균, 신 윤 건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워

(전 화) 02-3485-7000

(홈페이지) http://www.daehyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 02-3485-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조정환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대학교 법학과 졸업
사법연수원 14기 수료
수원지검 부장검사
법무법인 네이버스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
케이엔더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조인규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)J&K투자파트너스 대표
前)위업인베스트먼트
前)하나증권
前)고려증권

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지임.
삼성공조 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

258,431

- 매출액

75,227

- 부채총계

39,688

- 영업이익

-4,080

- 자본금

4,063

- 당기순이익

5,039

- 자본총계

218,743

*주당순이익(원)

593

나. 개별(별도)

- 자산총계

235,362

- 매출액

61,408

- 부채총계

26,483

- 영업이익

-4,024

- 자본금

4,063

- 당기순이익

4,414

- 자본총계

208,879

*주당순이익(원)

550

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

481,140,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.75

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제50기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용

제1-1호:주당,현금배당60원(회사제안)

제1-2호:주당,현금배당200원(주주제안)

→ 회사안 대로 승인

제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호:사내이사 고호곤 선임의 건

제2-2호:사내이사 고태일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

액면분할을 위한 정관변경의 건

→ 주주제안 부결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고호곤

1951-03

3

재선임

동국대 정치외교학과 졸업

現.삼성공조(주) 대표이사

現.삼성발레오(주) 공동대표이사

現.(주)이송 대표이사

現.고산장학회 이사장

現.사회복지법인 고산 이사장

고태일

1988-06

3

신규선임

서울대 서양사학과 졸업

現.삼성공조(주) 전략기획실 상무

現.SCC VIETNAM 법인장

現.주식회사 이송 전무
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 신찬혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국자산신탁

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.25

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신찬혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신찬혁
한자(영문)
申贊赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 자양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.27
21,289
0.02
21,289
0.02

이번보고서
2020.03.25
29,849
0.02
29,849
0.02

증 감
8,560
0.00
8,560
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

29,849
-
-
-
-
-
-
-
29,849
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,977,752
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2020.03.25
보통주
21,289
8,560
29,849
-
변동일:
주주총회결의일

합 계
21,289
8,560
29,849
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
크레버스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)청담러닝

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 동 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)청담러닝

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
096240

발행주식 총수
7,674,651

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동훈
한자(영문)

李東勳
(Lee Dong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750615

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜청담러닝
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-342******

성 명
남예영
팩스번호
02-342******

이메일 주소
******@chungdahm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
2,000
0.03
2,000
0.03

증 감
2,000
0.03
2,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,674,651
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
-
1,000
1,000
11,496
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
1,000
1,000
2,000
12,500
-

합 계
0
2,000
2,000
11,998
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: POSCO홀딩스

포스코/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

79,058,661

- 매출액

64,366,848

- 부채총계

31,263,954

- 영업이익

3,868,855

- 자본금

482,403

- 당기순이익

1,982,637

- 자본총계

47,794,707

*주당순이익(원)

22,823

나. 개별(별도)

- 자산총계

55,710,766

- 매출액

30,373,511

- 부채총계

10,096,581

- 영업이익

2,586,359

- 자본금

482,403

- 당기순이익

1,175,712

- 자본총계

45,614,185

*주당순이익(원)

14,592

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

6,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

801,156,410,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

58.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인

■제3호 의안 : 사외이사 장승화 선임의 건 → 원안대로 승인

■제4호 의안 : 감사위원회 위원

박희재 선임의 건 → 원안대로 승인

■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※ 관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-01-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장인화

1955-08

1

재선임

現 철강부문장(대표이사 사장)

前 철강생산본부장(사내이사 부사장)

前 기술투자본부장(부사장)

前 철강솔루션마케팅실장(전무)

前 신사업관리실장(전무)

前 신사업실장(상무)

前 RIST 강구조연구소장(상무)

전중선

1962-08

1

재선임

現 전략기획본부장(사내이사 부사장)

前 가치경영센터장(사내이사 부사장)

前 포스코강판 대표이사 사장

前 가치경영센터 경영전략실장(전무)

前 가치경영실 전략위원(상무)

前 원료구매실장(상무)

前 원료개발실장, 원료구매그룹리더(상무보)

前 석탄구매그룹장

김학동

1959-05

1

재선임

現 생산기술본부장(사내이사 부사장)

前 광양제철소장(부사장)

前 포항제철소장(부사장)

前 SNNC 대표이사 부사장

前 광양 선강담당 부소장(상무)

前 (포항)품질기술부장

정탁

1959-04

1

재선임

現 마케팅본부장(사내이사 부사장)

前 철강사업본부장 (부사장)

前 철강사업전략실장 (전무)

前 에너지조선마케팅실장 (전무)

前 해외마케팅실장, 에너지조선마케팅실장(상무)

前 대우인터내셔널 열연본부장, 금속본부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장승화

1963-06

3

재선임

現 무역위원회 위원장

現 서울대학교 법학전문대학원 원장

前 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원

前 국제중재법원(ICC) 중재인

前 법무부 국제통상법률자문단

現 서울대 법학부 교수

前 서울형사지방법원 판사

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박희재

1961-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 한국산업기술보호협회 회장

前 청년희망재단 이사장

現 한국공학한림원 정회원

前 산업통상자원부 R&D전략기획단

단장

前 SNU프리시전 대표이사

現 서울대학교 공과대 기계항공공학부 교수
케이엔더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정규일

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)정한개발(주)대표이사
前)삼정전자(주) 지원팀장(상무)
前)삼정전자서비스(주) 경영지원팀장(상무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사임, 2020.03.27

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당초 임기 만료일은 2020년 정기 주주총회일 까지, 2020년 주주총회일 사임
아이톡시 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,573

- 매출액

3,775

- 부채총계

3,432

- 영업이익

-2,063

- 자본금

3,646

- 당기순이익

-2,093

- 자본총계

5,141

*주당순이익(원)

-685

나. 연결

- 자산총계

8,561

- 매출액

3,775

- 부채총계

3,433

- 영업이익

-2,076

- 자본금

3,646

- 당기순이익

-2,897

- 자본총계

5,128

*주당순이익(원)

-731

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-26 주주총회소집결의

2020-03-26 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업

32. 금융상품 중개업

33. 화장품의 도.소매 및 수입 판매업

34. 화장품의 상품기획 및 개발

35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자생산 및 종균배양사업

36. 농기계 기타장비의 임대, 수리, 보관업

37. 농.축산업의 지원 및 컨설팅업

38. 축산물 유통과 축산관련 서비스업

39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업

40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁사육 및 판매업

41. 이벤트대행업

42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업

43. 전시 및 행사 대행업

44. 일반여행업

45. 외국인환자 유치업

46. 여행정보제공업

47. 관광여행사의 대리점업

48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑 중개알선

49. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업

50. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업

51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

2. 소프트웨어 개발 판매업

3. 하드웨어 개발 판매업

2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업

3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업

일부 변경

사업목적 삭제

-

-
제일연마 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 제일연마

제일연마/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

102,503

- 매출액

81,072

- 부채총계

18,491

- 영업이익

6,926

- 자본금

5,000

- 당기순이익

6,410

- 자본총계

84,012

*주당순이익(원)

853

나. 개별(별도)

- 자산총계

86,815

- 매출액

69,030

- 부채총계

10,913

- 영업이익

3,443

- 자본금

5,000

- 당기순이익

4,266

- 자본총계

75,902

*주당순이익(원)

569

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,650,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

① 제1호 의안

제46기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

② 제2호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 통과

③ 제3호 의안

임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

※ 관련공시

2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의
대현 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 대 현

대 표 이 사 :
신 현 균, 신 윤 건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워

(전 화) 02-3485-7000

(홈페이지) http://www.daehyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 02-3485-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병일

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 정경대 경제학과 졸업
경희대학교 대학원 법학박사
재정경제원 서기관
現)강남대 경제세무학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
유니슨 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유니슨

유니슨/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

248,356

- 매출액

73,653

- 부채총계

163,825

- 영업이익

-14,359

- 자본금

48,682

- 당기순이익

-20,701

- 자본총계

84,531

*주당순이익(원)

-221

나. 연결

- 자산총계

236,353

- 매출액

75,933

- 부채총계

165,158

- 영업이익

-13,795

- 자본금

48,682

- 당기순이익

-4,089

- 자본총계

71,195

*주당순이익(원)

-44

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 허화도 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김기수 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 손수철 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 송승호 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 인한 부결

제4호 의안: 제37기 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안: 제37기 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허화도

1961-08

3년

재선임

- 국립경상대학교 회계학과 학사

- 유니슨(주) 부사장

- (現)유니슨(주) 대표이사

김기수

1965-04

3년

재선임

- 조선대학교 기계공학과 학사

- 유니슨(주) 생산본부 전무

- (現)유니슨(주) 부사장

손수철

1962-03

3년

신규선임

- 국립경상대학교 행정학과 석사

- 한국산업은행 토쿄지점 지점장

- (現)유니슨(주) 경영지원본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송승호

1968-08

3년

신규선임

- 서울대학교 전기공학부 박사

- (사)한국풍력에너지학회 부회장

- (現)(사)전력전자학회 이사

- (現)(사)대한전기학회 이사

- (現)(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사

- (現)광운대학교 전기공학과 교수

-