롯데이노베이트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

696,683

- 매출액

845,659

- 부채총계

306,273

- 영업이익

41,114

- 자본금

76,982

- 당기순이익

53,000

- 자본총계

390,410

*주당순이익(원)

3,720

나. 개별(별도)

- 자산총계

692,199

- 매출액

772,283

- 부채총계

303,280

- 영업이익

43,051

- 자본금

76,982

- 당기순이익

36,888

- 자본총계

388,919

*주당순이익(원)

2,514

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,590,556,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임2)

사외이사 3명(재선임1, 신규선임2)

감사위원 3명(재선임1, 신규선임2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

ㅁ제3기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고 및 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의사항>

○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득)

·제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우)

·제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규)

·제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규)

·제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

·제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규)

·제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규)

·제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-25 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

마용득

1959-07

2

재선임

2014 ~ 현재 롯데정보통신(주) 대표이사

2012 ~ 2014 롯데정보통신(주) SM본부장

오광우

1967-12

2

재선임

2020 ~ 현재 롯데정보통신(주) SM사업본부장

2017 ~ 2019 롯데정보통신(주) 플랫폼사업본부장 / 글로벌부문장

2016 ~ 2017 롯데정보통신(주) SM본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성규

1955-10

2

재선임

2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장

2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원

2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장

-

홍철규

1963-02

2

신규선임

2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장

2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수

2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야)

2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원

이니텍(주)

(사외이사)

양홍석

1969-06

2

신규선임

2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장

2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사

2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장

2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원

2008 ~ 현재

서울대학교 경영대학(원) 교수

광동제약(주)

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이성규

1955-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

2012 ~ 2014 경찰공제회 이사장

2012 ~ 2012 행정안전부 소청심사위원회 상임위원

2010 ~ 2011 제 25대 서울지방경찰청 청장

홍철규

1963-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2016 ~ 2020 중앙대학교 경영경제대학 학장

2002 ~ 현재 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수

2009 ~ 2010 방통위 규제개혁 및 법제선진화 특별위원회 위원(공정경쟁분야)

2009 ~ 2011 국무총리실 경제인문사회연구원 기획평가위원회 위원

양홍석

1969-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2020 ~ 현재 서울대학교 경영대학 사례 센터장

2016 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사

2008 ~ 2019 서울대학교 경영정보연구소 연구부장/소장

2015 ~ 2015 기획재정부 공공기관 기관장 경영평가 위원

2008 ~ 현재

서울대학교 경영대학(원) 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

50. 철도신호 관련 사업

51. 소방시설업

52. 편의점운영업

53. 탄소배출권 거래사업

신규사업추진

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~5. (생략)

6. 별정통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)

제 40조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2~4. (생략)

제2조 (목적)

----------------------------

1~5. (현행과 같음)

6. 기간통신사업 (전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매사업 포함)

제 40조의2 (위원회)

① -----------------------------------------

1. 투명경영위원회

2~4. (현행과 같음)

전기통신사업법 개정 반영

명칭 변경