eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지역난방공사 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,892,614

- 매출액

2,367,906

- 부채총계

4,363,221

- 영업이익

42,213

- 자본금

57,894

- 당기순이익

-25,580

- 자본총계

1,529,394

*주당순이익(원)

-2,209

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,891,343

- 매출액

2,367,906

- 부채총계

4,361,949

- 영업이익

40,956

- 자본금

57,894

- 당기순이익

-25,580

- 자본총계

1,529,394

*주당순이익(원)

-2,209

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

o보고사항 : 감사보고, 영업보고 ,

내부회계관리제도 운영실태보고

o의결사항

-제1호 의안 : 제35기('19.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안승인

-제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안승인

-제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
조선선재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 조선선재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조선선재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
조선선재주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우종식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 거제대학교 기계공학과 교수

- 대우조선해양 산업기술연구소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
이월드 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

481,844

- 매출액

183,199

- 부채총계

94,806

- 영업이익

17,433

- 자본금

141,806

- 당기순이익

12,866

- 자본총계

387,038

*주당순이익(원)

27

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 :

제15기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임 - 유병천

→ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주

→ 원안대로 승인

- 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤주

→ 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정순도)

→ 의결정족수 미달로 부결

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제15기 정기주주총회시 전자투표를 실시하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정순도 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유병천

1970-10

3

재선임

전) ㈜이랜드크루즈 대표이사

현) ㈜이월드 대표이사

고관주

1968-08

3

재선임

전) 이랜드그룹 재무본부장

현) 이랜드그룹 세무본부장

이윤주

1967-02

3

신규선임

전) ㈜이랜드리테일 CFO

현) 이랜드그룹 CFO
금호에이치티 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20200327)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-01-13

3. 정정사유

최대주주 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 주요내용

-6. 기타

-주식 및 경영권 양수도 계약 체결일:2020.01.13

-거래종결은 주식 및 경영권 양수도 계약서에서 정한 매수자 및 매도자 각자의 거래종결 선행조건이 충족되는 것을 전제로 2020년 04월 30일까지 대금납입을 완료하여 대상주식이 이체되었을 때 최대주주가 매수자로 변경됨

-주식 및 경영권 양수도 계약 체결일:2020.01.13

-에스맥(주)가 2020년 01월 13일 체결한 주식 및 경영권 양수도 계약과 별개로 장내매수를 통해 2020년 03월 27일 자로 최대주주로 변경되었습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-본 건과 관련하여 추후 최대주주 변경이 완료되는 시점에서 재공시 하겠습니다.

-본 건은 최대주주가 변경되어 정정한 내용입니다.

2020년 03월 27일 에스맥(주)가 장내매수를 통해 최대주주로 변경된 정정 공시입니다.(주식수: 7,785,172주/30.24%)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

최대주주의 지분 매각 계약 체결

2. 주요내용

당사의 최대주주인 루미마이크로(주)는 보유주식 4,415,583주 중 2,100,000주를 매도하는 결정을 하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

1. 매수자: 에스맥(주)

2. 매도자: 루미마이크로(주)

3. 대상주식: (주)금호에이치티

보통주 2,100,000주(8.22%)

4. 매매대금: 9,870,000,000원

5. 매매대금 지급 일정

-계약금:987,000,000원(2020.01.13)

-잔금:8,883,000,000원(2020.04.30)

6. 기타

-주식 및 경영권 양수도 계약 체결일:2020.01.13

-에스맥(주)가 2020년 01월 13일 체결한 주식 및 경영권 양수도 계약과 별개로 장내매수를 통해 2020년 03월 27일자로 최대주주로 변경되었습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-01-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기'3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 주식 및 경영권 양수도 계약 체결일과 같습니다.

-본 건과 관련하여 변경 사항이 발생될 경우 정정공시를 통하여 재공시 하겠습니다

-본 건은 최대주주가 변경되어 정정한 내용입니다.

※ 관련공시

2020-03-27 최대주주변경
조선선재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 조선선재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조선선재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
조선선재주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이해우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 동아대학교 신소재공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
동서 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김종희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)동서

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 종 희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동서

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
026960

발행주식 총수
99,700,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 종 희
한자(영문)
金 宗 熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2014년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동서
부 서
기획팀

직 위
팀장
전화번호
02-327******

성 명
이 상 수
팩스번호
02-716*****

이메일 주소
******dongsuh.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 08일
12,300,000
12.34
12,300,000
12.34

이번보고서
2020년 03월 27일
12,550,000
12.59
12,550,000
12.59

증 감
250,000
0.25
250,000
0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,550,000
-
-
-
-
-
-
-
12,550,000
12.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

99,700,000
-
12.59
12.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
12,300,000
170,000
12,470,000
15,239
-

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
12,470,000
40,462
12,510,462
15,598
-

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
12,510,462
39,538
12,550,000
16,173
-

합 계
12,300,000
250,000
12,550,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
조선선재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 조선선재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조선선재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
조선선재주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원형태

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 더클회계법인 대표 공인회계사

- 서초세무서 국세심사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
대창단조 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

238,564

- 매출액

277,254

- 부채총계

48,066

- 영업이익

18,693

- 자본금

14,286

- 당기순이익

15,614

- 자본총계

190,498

*주당순이익(원)

5,197

나. 개별(별도)

- 자산총계

175,791

- 매출액

217,336

- 부채총계

17,407

- 영업이익

11,874

- 자본금

14,286

- 당기순이익

11,107

- 자본총계

158,384

*주당순이익(원)

3,998

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,992,781,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2 재선임

사외이사 3 선임(재선임 1,신규선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호의안 :

제39기(2019.01.01-2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호의안 : 이사선임의 건

(사내이사2명

사외이사3명)

-사내이사 후보자 : 박안식, 박권욱

-사외이사 후보자 : 송정영, 손민환, 박규택

→ 원안대로 승인

○제3호의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 후보 : 송정영, 손민환, 박규택 )

→ 원안대로 승인

○제4호의안 :

이사의 보수 한도 승인의 건 (당해15억원 , 전년도15억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표 수치는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

-시가배당율 산정기간 : '19.12.20 ~ 12.26

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박안식

1940-04

3

재선임

연세대학교 문리대 졸업

(전)부산상고 총동창회장

(전)김해상공회의소 상공의원

(현)대창단조(주)회장

박권욱

1973-10

3

재선임

경희대학교 무역학과 졸업

부산대학교 경영학 석사 졸업

(현)대창중기(주) 대표이사

(현)봉림금속(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송정영

1974-10

3

재선임

국립세무대학교 내국세과

세무사, 행정사, 경영지도사

(현)JY경영연수고 소장

-

손민환

1948-02

3

신규선임

개성고등학교 졸업

(전)관세청, 부산세관 조사과장

(현)관세법인 대천 관리이사

관세법인 대천 관리이사

박규택

1977-11

3

신규선임

부산대학교 법학과 졸업

세무사, 변리사, 변호사

(현)법무법인 세진 대표변호사

법무법인 세진 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송정영

1974-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

국립세무대학교 내국세과

세무사,행정사,경영지도사

(현)JY경영연구소 소장

손민환

1948-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

개성고등학교 졸업

(전)관세청, 부산세관 조사과장

(현)관세법인 대천 관리이사

박규택

1977-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

부산대학교 법학과 졸업

세무사, 변리사, 변호사

(현)법무법인 세진 대표변호사
조선선재 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

121,051

- 매출액

64,044

- 부채총계

10,574

- 영업이익

14,119

- 자본금

629

- 당기순이익

12,811

- 자본총계

110,478

*주당순이익(원)

11,834

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,592,824,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

(현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 3명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,061,883주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창용

1967-08

3

신규선임

- 조선선재 제조부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원형태

1976-09

3

재선임

- 더클회계법인 대표 공인회계사

- 서초세무서 국세심사위원

- 금화에너지(감사)

이해우

1963-08

3

재선임

- 동아대학교 신소재공학과 교수

-

우종식

1957-06

3

신규선임

- 거제대학교 기계공학과 교수

- 대우조선해양 산업기술연구소장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

원형태

1976-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 더클회계법인 대표 공인회계사

- 서초세무서 국세심사위원

이해우

1963-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 동아대학교 신소재공학과 교수

우종식

1957-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 거제대학교 기계공학과 교수

- 대우조선해양 산업기술연구소장
해성디에스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 해성디에스

해성디에스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

조돈엽

변경후

조병학

2. 변경사유

조병학 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

상기 '3.변경일자'는 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

조병학

-

- 서강대 전자공학과

졸업

- 1983년 ~ 2009년

: 삼성전자㈜

System LSI

기획팀장, 영업팀장

전무

- 2010년 ~ 2018년

: 삼성물산㈜

리조트사업부장

부사장

- 2020년 ~ (현 재)

: 해성디에스㈜ 사장

신규선임
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,502

- 매출액

81,515

- 부채총계

25,362

- 영업이익

8,470

- 자본금

7,414

- 당기순이익

4,684

- 자본총계

68,140

*주당순이익(원)

354

나. 연결

- 자산총계

99,590

- 매출액

84,848

- 부채총계

29,511

- 영업이익

7,026

- 자본금

7,414

- 당기순이익

4,122

- 자본총계

70,078

*주당순이익(원)

341

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안:

제 18기(2019.01.01~2019.12.31)

별도/연결 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:

이사 2명 선임의 건(상근)

제2-1호:사내이사 양주일 선임의 건

제2-2호:사내이사 고영준 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:

감사 고현철 1명 선임의 건(비상근)

⇒ 의결정족수 미달로 부결

□ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결된 바, 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 고현철 감사가 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양주일

1975-04

3년

재선임

연세대학교

前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장

前) 엔에이치엔㈜ UIT센터센터장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장

前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사

고영준

1976-05

3년

재선임

서울대학교

前) 삼일회계법인

前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장

現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO
캐리 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 캐리

윌링스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,730

- 매출액

42,872

- 부채총계

12,491

- 영업이익

3,481

- 자본금

2,431

- 당기순이익

3,090

- 자본총계

36,239

*주당순이익(원)

717

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

388,960,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제17기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무재표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
나이스디앤비 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 나이스디앤비

대 표 이 사 :
노영훈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터(아현동), 15층

(전 화)02-2122-2370

(홈페이지)http://nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책))기획관리본부장
(성 명)박정우

(전 화)02-2122-2370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍진기

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 나이스디앤비 사외이사

- 알파인 코리아 부사장(대표이사)

- 현대모비스 전장부품 구매본부장

- 현대자동차 통합구매실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년 내의 최종결산기에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
보라티알 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 보라티알

보라티알/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,921

- 매출액

42,135

- 부채총계

30,539

- 영업이익

2,810

- 자본금

3,375

- 당기순이익

3,020

- 자본총계

54,382

*주당순이익(원)

456

나. 연결

- 자산총계

86,622

- 매출액

46,789

- 부채총계

31,401

- 영업이익

3,209

- 자본금

3,375

- 당기순이익

3,327

- 자본총계

55,221

*주당순이익(원)

503

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,004,647,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.45

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 현금배당 승인의건 -> 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인함

- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건-> 원안대로 승인함

- 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건-> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
형지I&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 최병오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)형지아이앤씨

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 병 오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)형지아이앤씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011080

발행주식 총수
38,955,668

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 병 오
한자(영문)
崔炳五

생년월일 또는 사업자등록번호 등
531118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018.03.27
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)형지아이앤씨
부 서
경영관리

직 위
차장
전화번호
02)210******

성 명
임경수
팩스번호
02)210******

이메일 주소
******o@hyungjiinc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.19
15,789,682
40.53
15,789,682
40.53

이번보고서
2020.03.27
15,814,682
40.60
15,814,682
40.60

증 감
25,000
0.07
25,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,814,682
-
-
-
-
-
-
-
15,814,682
40.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,955,668
-
40.60
40.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
15,789,682
12,000
15,801,682
취득
(335)
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
15,801,682
3,000
15,804,682
취득
(338)
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
15,804,682
10,000
15,814,682
취득
(339)
-

합 계
15,789,682
25,000
15,814,682
취득
(338)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
금호에이치티 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20200327)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명

(주)금호에이치티

회사코드

214330

담당부서명

재경팀

담당자명

함수봉

tel

062-958-2719

(fax)

062-958-2710

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

25,744,381

-

25,744,381

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-25

보통주식

7,294,804

28.34

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,294,804

28.34

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

5,996,103

23.29

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,996,103

23.29

증감

보통주식

-1,298,701

-5.05

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-1,298,701

-5.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

루미마이크로 주식회사

사업자등록번호

124-81-99564

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매도(-)

보통주식

4,177,922

-1,298,701

2,879,221

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

루미마이크로 주식회사

사업자등록번호

124-81-99564

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,879,221

11.18

0

0

0

0

2,879,221

11.18

주식회사 필룩스

사업자등록번호

127-81-07398

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

3,116,882

12.11

0

0

0

0

3,116,882

12.11

합계

5,996,103

23.29

0

0

0

0

5,996,103

23.29

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

-

-

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

-

-

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

7,785,172

30.24

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

7,785,172

30.24

증감

보통주식

7,785,172

30.24

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

7,785,172

30.24

7. 개인별 세부변동사항

성명

에스맥 주식회사

사업자등록번호

124-86-26275

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2019-02-12

장내매수(+)

보통주식

0

51,166

51,166

-

2019-02-13

장내매수(+)

보통주식

51,166

9,000

60,166

-

2019-02-18

장내매수(+)

보통주식

60,166

26,935

87,101

-

2019-02-19

장내매수(+)

보통주식

87,101

41,102

128,203

-

2019-02-20

장내매수(+)

보통주식

128,203

24,051

152,254

-

2019-02-28

장내매수(+)

보통주식

152,254

9,500

161,754

-

2019-12-24

제3자배정유상증자(+)

보통주식

161,754

1,937,985

2,099,739

-

2019-12-26

장외매수(+)

보통주식

2,099,739

4,388,441

6,488,180

-

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

6,488,180

1,296,992

7,785,172

-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

에스맥 주식회사

사업자등록번호

124-86-26275

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

7,785,172

30.24

0

0

0

0

7,785,172

30.24

합계

7,785,172

30.24

0

0

0

0

7,785,172

30.24
해성디에스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 해성디에스

해성디에스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

해성디에스(주)

회사코드

195870

담당부서명

기획관리팀

담당자명

정현석

tel

070-4761-0036

(fax)

070-4761-0008

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

17,000,000

-

17,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-04-02

보통주식

6,345,000

37.32

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,345,000

37.32

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

6,165,000

36.26

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,165,000

36.26

증감

보통주식

-180,000

-1.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-180,000

-1.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

조돈엽

생년월일

570316

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

180,000

-180,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

계양전기(주)

사업자등록번호

104-81-34422

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

1,635,000

9.62

0

0.00

0

0.00

1,635,000

9.62

한국제지(주)

사업자등록번호

214-81-03513

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,190,000

7.00

0

0.00

0

0.00

1,190,000

7.00

해성산업(주)

사업자등록번호

120-81-16746

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

170,000

1.00

0

0.00

0

0.00

170,000

1.00

단재완

생년월일

470321

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,050,000

6.18

0

0.00

0

0.00

1,050,000

6.18

단우영

생년월일

790601

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,050,000

6.18

0

0.00

0

0.00

1,050,000

6.18

단우준

생년월일

810405

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,050,000

6.18

0

0.00

0

0.00

1,050,000

6.18

조돈엽

생년월일

570316

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

조성래

생년월일

660119

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.12

0

0.00

0

0.00

20,000

0.12

합계

6,165,000

36.26

0

0.00

0

0.00

6,165,000

36.26
금호에이치티 — 최대주주변경 (20200327)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/최대주주변경/(2020.03.27)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

루미마이크로(주) 외 1명

소유주식수(주)

5,996,103

소유비율(%)

23.29

변경후

최대주주등

에스맥(주)

소유주식수(주)

7,785,172

소유비율(%)

30.24

2. 변경사유

당사의 2대주주인 에스맥(주)가 추가 지분 매입(장내매수)을 통해 최대주주로 변경되었습니다.

3. 지분인수목적

경영권 참여

-인수자금 조달방법

보유자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2020-03-27

5. 변경확인일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1.변경내용의 변경전·후 최대주주등의 소유비율은 2020년 03월 27일 기준 발행주식총수 25,744,381주를 적용하였습니다.

2. 상기 4.변경일자 및 5.변경확인일자는 에스맥(주)가 장내매수를 통해 최대주주로 변경된 일자입니다.

3. 변경후 최대주주인 에스맥(주)의 재무사항은 다음과 같습니다.

(1) 2019년말 연결 기준

-자산 총액: 349,790,576,868원

-부채 총액: 113,821,676,923원

-자본 총액: 235,968,899,945원

-자본금 : 46,585,954,000원

(2) 2019년말 별도 기준

-자산 총액: 282,922,817,325원

-부채 총액: 71,955,280,006원

-자본 총액: 210,967,537,319원

-자본금 : 46,585,954,000원

※관련공시

-

세부변경내역

성명(법인)명

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

루미마이크로(주)

변경전 최대주주

4,177,922

16.23

2,879,221

11.18

-

(주)필룩스

변경전 최대주주의 특수관계인

3,116,882

12.11

3,116,882

12.11

-

에스맥(주)

변경후 최대주주

6,488,180

25.20

7,785,172

30.24

-
한국선재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국선재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국선재(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
한국선재(주)

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 하신번영로 27 (신평동)

(전 화)051-200-4400

(홈페이지)http://www.ehansun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김진대

(전 화)051-200-4400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서울대 기계공학과 졸업

-아주대 공과대학원 시스템공학과 졸업 (공학박사)

-현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
미창석유공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

295,367

- 매출액

323,728

- 부채총계

37,419

- 영업이익

17,480

- 자본금

8,698

- 당기순이익

17,726

- 자본총계

257,948

*주당순이익(원)

11,366

나. 개별(별도)

- 자산총계

284,061

- 매출액

323,728

- 부채총계

35,393

- 영업이익

17,515

- 자본금

8,698

- 당기순이익

15,971

- 자본총계

248,668

*주당순이익(원)

10,240

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,063,464,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제55기 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 : 유재순

-원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유재순

1957-11

3

재선임

현)미창석유공업(주) 대표이사
지구홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 진혁성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유투바이오

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진 혁 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유투바이오

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
221800

발행주식 총수
1,900,510

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진 혁 성
한자(영문)
秦 赫 晟
(jin hyuck sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 유투바이오
부 서
경영지원실

직 위
실장
전화번호
02-910*****

성 명
전용재
팩스번호
02-941*****

이메일 주소
******bio.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
6,690
0.35
6,690
0.35

증 감
6,690
0.35
6,690
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,690
-
-
-
-
-
-
-
6,690
0.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,900,510
-
0.35
0.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
6,690
6,690
2,781
코넥스 상장 이전 취득 주식

합 계
-
6,690
6,690
2,781
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
링네트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,992

- 매출액

130,580

- 부채총계

35,231

- 영업이익

7,211

- 자본금

7,608

- 당기순이익

7,273

- 자본총계

57,761

*주당순이익(원)

592

나. 연결

- 자산총계

94,448

- 매출액

131,919

- 부채총계

36,414

- 영업이익

7,024

- 자본금

7,608

- 당기순이익

7,023

- 자본총계

58,034

*주당순이익(원)

571

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

▶ 보고사항

1.영업보고

2.감사보고

3.내부회계관리제도 운영 실태

보고

▶ 의결 사항

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

===> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근)

===> 원안대로 가결

2-2호 : 사외이사 송 주석 선임의 건(비상근)

===> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 : 감 사 이 항수 재선임의 건(비상근)

===> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

===> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

===> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형찬

1959-07

3

재선임

84.2: 한양대 산업공학졸

83.12-00.3:LG전선 정보화 추진실장,

품질경영실장

00.4-현재 (주)링네트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송주석

1953-03

3

신규선임

서울대학교 전기공학 졸

한국과학기술원 전기.전자공학 석사

Univ. of California at Berkeley 박사

(전) 연세대학교 S/W연구소 소장

Univ. of California at Berkeley 교환교수

정보통신부 자문위원

한국정보보호학회 회장

정보보호진흥원 비상임이사

연세대학교 컴퓨터과학과 교수

18.1-현재 연세대학교 명예교수

07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이항수

1962-03

3

재선임

비상근

85.2: 한국외대 경영학과 졸업

현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업

01.3-현재 (주)링네트 감사
키네마스터 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 키네마스터

키네마스터/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

12,753

- 매출액

19,327

- 부채총계

1,583

- 영업이익

-392

- 자본금

3,508

- 당기순이익

-874

- 자본총계

11,171

*주당순이익(원)

-67

나. 연결

- 자산총계

14,349

- 매출액

19,423

- 부채총계

1,818

- 영업이익

318

- 자본금

3,508

- 당기순이익

62

- 자본총계

12,531

*주당순이익(원)

5

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□감사 1명 재선임

-감사 박종흔

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안: 제18기 [2019.1.1~2019.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□제3호 의안: 감사 재선임의 건

→ 원안대로 가결

□제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (12억원)

→ 원안대로 가결

□제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제18기 배당은 해당사항이 없습니다.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종흔

1966-01

3년

재선임

비상근

□ 서울대학교 법학과

□ 現 법무법인 신우

□ 現 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수

□ 現 대한변협 재무이사

□ 現 대한상사중재원 중재인

□ 現 서울중앙지방법원 조정위원

□ 現 키네마스터㈜ 감사
한국선재 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,155

- 매출액

149,106

- 부채총계

93,116

- 영업이익

2,834

- 자본금

12,261

- 당기순이익

2,607

- 자본총계

89,039

*주당순이익(원)

111

나. 연결

- 자산총계

229,003

- 매출액

185,478

- 부채총계

137,808

- 영업이익

6,692

- 자본금

12,261

- 당기순이익

3,088

- 자본총계

91,195

*주당순이익(원)

111

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임(이정훈)

- 사외이사 1명 선임(김창수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 이정훈 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 김창수 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 박승호 상근감사 선임의 건

→ 의결정족수 미달로 심의하지 못함

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제30기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정훈

1967-12

3년

재선임

- 미국 Univ.of North Florida MBA졸업(경영학 석사)

- 현 한국선재(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수

1966-01

3년

신규선임

- 서울대 기계공학과 졸업

- 아주대 공과대학원 시스템공학과 졸업 (공학박사)

- 현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무

-
AK홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,327,965

- 매출액

3,759,542

- 부채총계

2,898,026

- 영업이익

131,337

- 자본금

66,238

- 당기순이익

57,378

- 자본총계

1,429,939

*주당순이익(원)

2,168

나. 개별(별도)

- 자산총계

611,531

- 매출액

33,948

- 부채총계

93,652

- 영업이익

20,253

- 자본금

66,238

- 당기순이익

18,721

- 자본총계

517,879

*주당순이익(원)

1,435

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,784,121,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.20

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제3호: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제4호: 이사(임원) 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2020년 3월 19일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
에이에프더블류 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,308

- 매출액

25,962

- 부채총계

5,658

- 영업이익

7,239

- 자본금

5,064

- 당기순이익

5,599

- 자본총계

72,650

*주당순이익(원)

614

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

497,065,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(진정아, 김명훈) 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제22기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당

:지분 7%이상 주주(5,342,400주_4명) 는 무배당,

그 외 일반주주는 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관일부변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 선임의 건

제3-1호 의안

:사내이사 진정아 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사내이사 김명훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진정아

1960-11

3년

재선임

前)아산공업사 부사장

現)에이에프더블류(주) 대표이사

김명훈

1969-07

3년

재선임

前)㈜세아메카닉스

現)에이에프더블류(주) 전무이사
삼기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 임우택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼기오토모티브

20171018

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2019년 01월 14일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임우택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼기오토모티브

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122350

발행주식 총수
34,537,079

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임우택
한자(영문)
林佑澤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630615

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달서구 송현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 01월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼기오토모티브
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
031-68******

성 명
정명균
팩스번호
031-68******

이메일 주소
******oung@samkee.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 10일
3,723
0.01
3,723
0.01

이번보고서
2020년 03월 27일
844
0.00
844
0.00

증 감
-2,879
-0.01
-2,879
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

844
-
-
-
-
-
-
-
844
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,537,079
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017년 10월 18일
보통주
3,723
315
4038
3,500
-

장내매수(+)
2017년 11월 01일
보통주
4,038
90
4,128
3,500
-

장내매수(+)
2017년 11월 13일
보통주
4,128
70
4,198
3,440
-

장내매수(+)
2017년 11월 23일
보통주
4,198
90
4,288
3,460
-

장내매도(-)
2018년 01월 31일
보통주
4,288
-60
4,228
3,700
-

장내매도(-)
2018년 02월 08일
보통주
4,228
-70
4,158
3,530
-

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
4,158
316
4,474
3,000
-

장내매도(-)
2018년 04월 11일
보통주
4,474
-40
4,434
3,150
-

장내매도(-)
2018년 05월 10일
보통주
4,434
-100
4,334
3,540
-

장내매도(-)
2018년 05월 14일
보통주
4,334
-600
3,734
3,468
-

장내매도(-)
2018년 06월 26일
보통주
3,734
-400
3,334
3,378
-

장내매도(-)
2018년 07월 25일
보통주
3,334
-1,360
1,974
3,030
-

장내매도(-)
2018년 09월 11일
보통주
1,974
-130
1,844
3,048
-

장내매도(-)
2018년 09월 28일
보통주
1,844
-150
1,694
3,035
-

장내매도(-)
2018년 10월 15일
보통주
1,694
-150
1,544
2,590
-

장내매도(-)
2018년 11월 15일
보통주
1,544
-31
1,513
2,425
-

장내매도(-)
2018년 11월 15일
보통주
1,513
-469
1,044
2,430
-

장내매도(-)
2019년 01월 14일
보통주
1,044
-200
844
2,600
-

합 계
3723
-2,879
844
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,743

- 매출액

11,655

- 부채총계

11,535

- 영업이익

5,867

- 자본금

11,211

- 당기순이익

4,567

- 자본총계

32,208

*주당순이익(원)

204

나. 연결

- 자산총계

46,088

- 매출액

11,668

- 부채총계

12,249

- 영업이익

5,556

- 자본금

11,211

- 당기순이익

4,434

- 자본총계

33,839

*주당순이익(원)

201

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

560,525,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 변경보고

<부의안건>

- 제1호의안 : 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 25원)승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호의안 : 사내이사 김웅 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사내이사 김영호 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사선임의 건

제3-1호의안 : 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임)

→ 의결 정족수 미달로 부결

- 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여)

→ 원안대로 승인

- 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정

변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020.03.27(금) 제12기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표

제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수

부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가

취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할

예정임.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김웅

1970-02

3

재선임

現(주)티에스인베스트먼트 대표이사

스틱인베스트먼트(주)

안건회계법인

서울대학교 경영학과

변기수

1965-07

3

재선임

現(주)티에스인베스트먼트 부사장

살로먼스미스바니증권(주)

한국외환은행

홍익대학교 경영학과

김영호

1969-05

3

재선임

現(주)티에스인베스트먼트 부사장

KTB네트워크(주)

한국장기신용은행(주)

서울대학교 경영학과
에이테크솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에이테크솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이테크솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8199

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김명종

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前)중부지방국세청 조사1국
(前)영월세무서장
(前)중부지방국세청 조사4국
(前)금천세무서장
(前)서울지방국세청 납세자보호위원
(現)세무사김명종사무소 대표 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
안국약품 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200327)
제출인: 안국약품

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
안국약품

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.계약전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
기재오류
434,920
1,322,067

기타취득(주)
기재오류
1,096,600
209,453

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)한 원 준

(전 화) 02-3289-4226

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 25일

종료일
2021년 03월 25일

3. 계약목적
주식가격안정

4. 계약체결기관
DB금융투자

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 25일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,322,067
비율(%)
10.13

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
209,453
비율(%)
1.60

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
DB금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
146,974,445,997

나. 자본금의 액
6,521,210,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
14,652,454,525

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
125,800,781,472

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,521,012,120

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
111,628

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
123,279,657,724

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
225,467
-
-
-
225,467
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
225,467
-
-
-
225,467
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,096,600
-
-
-
1,096,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,096,600
-
-
-
1,096,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
209,453
-
-
-
209,453
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,531,520
-
-
-
1,531,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
아이오케이이엔엠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

136,084

- 매출액

27,612

- 부채총계

34,404

- 영업이익

804

- 자본금

25,375

- 당기순이익

-10,376

- 자본총계

101,679

*주당순이익(원)

-247

나. 연결

- 자산총계

156,580

- 매출액

48,736

- 부채총계

45,805

- 영업이익

578

- 자본금

25,375

- 당기순이익

-8,381

- 자본총계

110,775

*주당순이익(원)

-207

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 : 최진욱

사외이사 1명 : 김경태

감사위원 1명 : 김경태

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

38

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제 20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임의 건

->원안 승인

- 제 2-2호 의안 : 사외이사 김경태 선임의 건

->원안 승인

제 3호 의안: 감사위원회 위원 김경태 선임의 건

->원안 승인

제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

->원안 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진욱

1971-06

3

신규선임

현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

전) (주)씨코포스 시스템사업부 이사

전) 한국IBM(주) GBS 부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경태

1969-10

3

신규선임

현) 서울시립대학교 경영학부 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경태

1969-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 서울시립대학교 경영학부 교수