eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스티오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스티오

에스티오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,484

- 매출액

83,978

- 부채총계

32,358

- 영업이익

6,344

- 자본금

6,250

- 당기순이익

3,274

- 자본총계

35,125

*주당순이익(원)

270

나. 연결

- 자산총계

68,169

- 매출액

85,144

- 부채총계

33,043

- 영업이익

5,352

- 자본금

6,250

- 당기순이익

3,274

- 자본총계

35,125

*주당순이익(원)

270

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,456,469,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사(1명) : 원석준

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<의결사항>

제1호의안

: 제17기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건

사외이사 원석준 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원석준

1971-08

1년

신규선임

LG패션 근무

(주)에스티오 근무

現 브로스 컴퍼니 대표

-
APS — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: APS

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,094

- 매출액

3,396

- 부채총계

32,124

- 영업이익

-6,417

- 자본금

10,895

- 당기순이익

-628

- 자본총계

209,969

*주당순이익(원)

-34

나. 연결

- 자산총계

297,708

- 매출액

23,151

- 부채총계

82,922

- 영업이익

-10,579

- 자본금

10,895

- 당기순이익

-4,601

- 자본총계

214,785

*주당순이익(원)

-148

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안: 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건

- 제 2-1호: 사내이사 정기로 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 2-2호: 사내이사 김치우 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-3호: 사외이사 김정식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이원관 - 중임)

-> 부결(의결정족수 부족)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나,

상법 제 386조, 제 415조에 의거하여 기존 감사인 이원관 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-12 참고서류

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기로

1963-05

3년

재선임

現 APS홀딩스(주) 대표이사

김치우

1960-11

3년

신규선임

現 APS홀딩스(주) 임원

前 삼성디스플레이

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정식

1955-10

3년

신규선임

現 순천향대학교 법과학대학원장

前 한국CSI 학회장

前 경찰위원회 상임위원

밸류엔지니어링(사내이사)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 나연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나연
한자(영문)
羅鍊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670509

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 신원3로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 08일
80
0.00
80
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
125
0.00
125
0.00

증 감
45
0.00
45
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

125
-
-
-
-
-
-
-
125
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
80
45
125
60,100
-

합 계
80
45
125
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한전기술 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

735,207

- 매출액

448,635

- 부채총계

242,994

- 영업이익

44,069

- 자본금

7,644

- 당기순이익

26,398

- 자본총계

492,213

*주당순이익(원)

694

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

310

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,793,486,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.52

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 : 제45기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안가결

○ 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

○ 제3호 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-13 주주총회소집결의
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

19,087

- 매출액

8,997

- 부채총계

3,119

- 영업이익

-7,218

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-14,602

- 자본총계

15,968

*주당순이익(원)

-1,780

나. 연결

- 자산총계

27,174

- 매출액

30,488

- 부채총계

22,630

- 영업이익

-10,956

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-15,993

- 자본총계

4,544

*주당순이익(원)

-1,699

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 장현국, 이길형 재선임(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안:

제23기(2019.01.01~2019.12.31)

별도/연결 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근)

제3-1호:사내이사 장현국 선임의 건

제3-2호:사내이사 이길형 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장현국

1974-10

3년

재선임

서울대학교 경영학과

카이스트 대학원 경영공학과

前 ㈜네오위즈, CFO, 전략기획이사

現 ㈜플레로게임즈 사내이사

現 ㈜전기아이피 대표이사

現 ㈜위메이드엑스알 대표이사

現 ㈜조이맥스 사내이사

現 ㈜위메이드 대표이사

이길형

1976-12

3년

재선임

카이스트 기계공학과

연세대학교 대학원 기계공학과

前 NHN㈜ 게임 제작 PM

前 링크투모로우㈜ 대표이사

現 ㈜위메이드엑스알 사내이사

現 ㈜플레로게임즈 사내이사

現 ㈜조이스튜디오 대표이사

現 ㈜조이맥스 대표이사
KC그린홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 포스코에너지 부사장
순천대학교 재료금속공학 (석,박사)
중앙대학교 화학공학과 (학사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

816,144

- 매출액

698,943

- 부채총계

521,779

- 영업이익

21,512

- 자본금

11,217

- 당기순이익

14,328

- 자본총계

294,365

*주당순이익(원)

369

나. 개별(별도)

- 자산총계

154,672

- 매출액

13,684

- 부채총계

26,632

- 영업이익

8,418

- 자본금

11,217

- 당기순이익

1,357

- 자본총계

128,040

*주당순이익(원)

61

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,327,498,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.23

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사외이사 이경훈

2. 상근감사 권행민

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제47기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이경훈)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 권행민)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.

2. 상기 배당금 총액은 자기주식 31만주를 제외한 배당금 총액임.

3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경훈

1954-03

3

재선임

前 포스코에너지 부사장

순천대학교 재료금속공학(석, 박사)

중앙대학교 화학공학과(학사)

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권행민

1959-02

3

신규선임

상근

前 KT파워텔 사장

前 KTF 사장

前 KT CFO
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

259,234

- 매출액

123,325

- 부채총계

135,391

- 영업이익

112

- 자본금

8,285

- 당기순이익

-3,535

- 자본총계

123,843

*주당순이익(원)

-217

나. 연결

- 자산총계

292,991

- 매출액

190,067

- 부채총계

171,273

- 영업이익

-1,924

- 자본금

8,285

- 당기순이익

-5,732

- 자본총계

121,718

*주당순이익(원)

-352

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 :

제21기(2019.01.01~2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사내이사 윤상원

선임의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤상원

1947-02

3

재선임

現, ㈜캐스텍코리아 대표이사
피엔티엠에스 — [기재정정]정기주주총회결과([기제사항정정]정기주주총회결과) (20200327)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과([기제사항정정]정기주주총회결과)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.24

3. 정정사유

기제사항 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3의 가.임원선임현황

등기이사 총 6명

(사내이사4명, 사외이사 2명)

-

2020년 02월 07일 제20회임시주주총회에서 신규이사가 모두 선임되, 등기완료된 상태이며,

2020년 03월 24일 제19기 정기주주총회에서는 신규 선임된 등기이사가 없습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,098

- 매출액

35,163

- 부채총계

27,987

- 영업이익

934

- 자본금

3,185

- 당기순이익

547

- 자본총계

38,112

*주당순이익(원)

86

나. 연결

- 자산총계

66,256

- 매출액

35,008

- 부채총계

28,006

- 영업이익

898

- 자본금

3,185

- 당기순이익

505

- 자본총계

38,250

*주당순이익(원)

79

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.

12.31) 연결재무제표 및 재무제

표 보고의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1)사업목적의 추가 건(제2조 목적)

=>원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

(감사 최호영)

=> 상법 제409조2항에 따른 의결

정족수 미달로 부결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2019년 감사보고서의 별도재무상태표기준 자산총계1천억원미만의 벤처기업으로

사외이사 선임의무 및 감사위원회 구성의무가 없습니다.

2.당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표

및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라

의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'

에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회

에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~17.(현행과동일)

18. 국내외 자원 개발 관련 사업

19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업

20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조

및 판매 사업

21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재

및 판매 사업

22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
랩지노믹스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,478

- 매출액

33,175

- 부채총계

19,061

- 영업이익

1,082

- 자본금

5,025

- 당기순이익

962

- 자본총계

30,417

*주당순이익(원)

93

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의

건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호: 사내이사 진승현 재 선임

승인의 건

제2-2호: 사내이사 원용식 재 선임

승인의 건

제2-3호: 사외이사 안성용 재 선임

승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임 승인의 건

제3-1호: 감사 한상형 재 선임

승인의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결권 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진승현

1968-02

3

재선임

- 홍익대 졸업

- 메디포스트 의학연구소

- 現 랩지노믹스 대표이사

원용식

1973-02

3

재선임

- 고려대 졸업

- 現 랩지노믹스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안성용

1969-03

3

재선임

- 변호사,공인회계사

- 現 법무법인 광안 대표변호사

법무법인 광안 대표변호사
케이탑리츠 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이탑자기관리부동산투자회사

회사코드

145270

담당부서명

경영지원본부

담당자명

홍경화

tel

027835858

(fax)

027831717

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

46,224,127

0

46,224,127

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-20

보통주식

4,571,370

9.90

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,571,370

9.90

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

4,581,370

9.92

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,581,370

9.92

증감

보통주식

10,000

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

이성택

생년월일

900119

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

31,992

10,000

41,992

장내매수

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이명식

생년월일

590404

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

1,634,725

3.54

0

0

0

0

1,634,725

3.54

김숙희

생년월일

641007

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

252,082

0.55

0

0

0

0

252,082

0.55

골든스틱(주)

사업자등록번호

264-81-12166

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

2,571,305

5.56

0

0

0

0

2,571,305

5.56

이계재

생년월일

480131

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

11,594

0.03

0

0

0

0

11,594

0.03

이금주

생년월일

880427

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

38,672

0.08

0

0

0

0

38,672

0.08

이성택

생년월일

900119

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

41,992

0.09

0

0

0

0

41,992

0.09

이정원

생년월일

961116

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

31,000

0.07

0

0

0

0

31,000

0.07

합계

4,581,370

9.92

0

0

0

0

4,581,370

9.92
라파스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동명

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 세한대학교 경찰행정학과 부교수
- 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수
- 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,476

- 매출액

86,238

- 부채총계

91,015

- 영업이익

22,864

- 자본금

9,099

- 당기순이익

16,774

- 자본총계

130,461

*주당순이익(원)

922

나. 연결

- 자산총계

242,863

- 매출액

98,620

- 부채총계

108,100

- 영업이익

26,157

- 자본금

9,099

- 당기순이익

18,424

- 자본총계

134,763

*주당순이익(원)

1,012

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

3-1호의안:김연석 사내이사 선임(재선임)의 건

->원안대로 승인

3-2호의안:박정찬 사외이사 선임(신규선임)의 건

->원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김연석

1952-06

2

재선임

연세대학교

한화케미칼 전무(전)

(주)와이엔텍 각자 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정찬

1954-10

2

신규선임

고려대학교

연합뉴스 대표이사(전)

고려대학교 미디어학부 교수(현)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

기타 부동산 개발 및 공급업

토지조성사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박주혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박주혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박주혁
한자(영문)
朴柱赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 02일
53
0.00
53
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
128
0.00
128
0.00

증 감
75
0.00
75
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

128
-
-
-
-
-
-
-
128
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
53
75
128
62,700
-

합 계
53
75
128
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국정보공학 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,740

- 매출액

150,497

- 부채총계

41,095

- 영업이익

711

- 자본금

4,009

- 당기순이익

1,984

- 자본총계

42,645

*주당순이익(원)

247

나. 연결

- 자산총계

85,134

- 매출액

161,734

- 부채총계

44,371

- 영업이익

987

- 자본금

4,009

- 당기순이익

1,717

- 자본총계

40,763

*주당순이익(원)

223

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기

(2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 : 사내이사 이세복 선임의 건

->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이세복

1970-09

3년

재선임

-서울대학교 대학원 경영학과 졸업

-(현) 한국정보공학(주) 대표이사
라파스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,373

- 매출액

17,928

- 부채총계

11,616

- 영업이익

-185

- 자본금

4,172

- 당기순이익

133

- 자본총계

47,757

*주당순이익(원)

19

나. 연결

- 자산총계

62,885

- 매출액

18,168

- 부채총계

14,954

- 영업이익

-433

- 자본금

4,172

- 당기순이익

184

- 자본총계

47,931

*주당순이익(원)

18

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

1.제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3.제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

4.제4호 의안:이사 선임의 건

-제4-1호 의안:사내이사 정도현 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4-2호 의안:사내이사 김정동 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4-3호 의안:사외이사 이동영 신규선임

☞ 원안대로 승인

5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도현

1969-05

3

재선임

연세대 생명공학 박사

전 오산대 겸임교수

(주)라파스 대표이사

김정동

1981-12

3

재선임

연세대 생명공학 박사

(주)라파스 CTO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동영

1964-07

3

신규선임

세한대학교 경찰행정학과 부교수

미국 남부미시시피주립대학교 객원교수

세한대학교 경찰행정학과 초빙교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

10. 생명공학 관련 기술 등의 대여 및 서비스업

목적사항세분화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SCL사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SCL사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노테라피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)이노테라피

대 표 이 사 :
이문수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
에이스하이테크시티 2차 1206호 ~ 1210호

(전 화) (02)6959-1338

(홈페이지)http://www.innotherapy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문인근

(전 화) (02)6959-1338

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종만

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-(現)명지대학교 산업공학과 교수
-삼성경제연구소 연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음
캠시스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200327)
제출인: 캠시스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)캠시스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 2월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 처분예정주식(주)
주식매수선택권 행사기간만료에 따른 처분예정주식수의 변동
200,000
100,000

3. 처분예정금액(원)
처분예정주식수 변동에 따른 처분예정금액의 변동
474,000,000
237,000,000

6. 처분방법
기타(주)
주식매수선택권 행사기간만료에 따른 처분예정주식수의 변동
200,000
100,000

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2016년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당 상무
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
100,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,370

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
237,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2016년 02월 24일

종료일
2020년 03월 28일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
100,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
156,117
비율(%)
0.35

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2016년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 처분예정 주식수는 2013년 3월 29일 주주총회에서 부여한 주식매수선택권의 전체 주식수 입니다.
(2) 처분예정 주식가격 2,370원은 주당 행사 가격입니다.(회사의 자기주식처분 결정 내부품의 승인일 전일 기준(2016년 2월 22일) 시장종가는 3,255원 입니다.)
(3) 처분예정금액은 2013년 3월 29일에 부여한 주식매수선택권 전체 주식수×주당 행사가격입니다.
(4) 처분예정기간의 종료일은 해당 주식매수선택권 행사가능기간의 종료일입니다.
(5) 처분결정일은 당사의 내부품의 승인일입니다.
(6) 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.
(7) 내부품의승인시 2013년 3월 29일 주식매수선택권 부여분 200,000주는 '자기주식 교부' 방식으로 부여하기로 결정하였습니다.
(8) 주식매수선택권 행사에 따라 자기주식을 교부하기로 함에 따라 그 처분 결과보고서는 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-9조 2항, 4항에 의거 제출하지 않습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
335,117
-
179,000
-
156,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
335,117
-
179,000
-
156,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
335,117
-
179,000
-
156,117
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) "기초수량"은 강기 사업연도 개시시점(2016년 1월 1일)의 보유수량입니다.
주2) "기말수량"은 공시서류작성일 현재 보유수량입니다.
부산산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 부산산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부산산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
부산산업(주)

대 표 이 사 :
이 종 산

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로 35(감전동)

(전 화)051-315-8338

(홈페이지)http://www.busanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 찬 중

(전 화)051-315-8339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정연승

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산산업(주) 이사
 연일C&M 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신원 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

403,441

- 매출액

674,868

- 부채총계

201,853

- 영업이익

8,963

- 자본금

42,567

- 당기순이익

531

- 자본총계

201,588

*주당순이익(원)

19

나. 개별(별도)

- 자산총계

419,442

- 매출액

671,016

- 부채총계

213,984

- 영업이익

11,390

- 자본금

42,567

- 당기순이익

554

- 자본총계

205,458

*주당순이익(원)

7

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명, 비상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-.제 1호 의안 : 가결

제47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-.제 2호 의안 : 가결

감사 선임의 건

(상근감사 1명, 비상근감사 1명

재선임)

-.제 3호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

-.제 4호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안재선

1948-07

3

재선임

상근

-前) (주)두봉 전무

-現) (주)신원 상근감사

이재철

1948-05

3

재선임

비상근

-前) 수원지법 부장판사

-現) 법무법인 마당 변호사

-現) (주)신원 비상근감사
일진홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,188,577

- 매출액

896,159

- 부채총계

672,094

- 영업이익

31,654

- 자본금

49,853

- 당기순이익

22,416

- 자본총계

516,482

*주당순이익(원)

274

나. 개별(별도)

- 자산총계

274,960

- 매출액

6,165

- 부채총계

23,918

- 영업이익

3,389

- 자본금

49,853

- 당기순이익

6,215

- 자본총계

251,042

*주당순이익(원)

135

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,598,553,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

(나) 부의 안건

제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019. 12.31) 결산재무제표

승인의 건

* 배당예정사항 : 1주당 배당금 100원

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

-> 의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제38기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정석

1969-10

1

재선임

현) 일진홀딩스 대표이사

전) 일진전기 대표이사

황영철

1969-07

1

재선임

현) 일진홀딩스 사업개발담당 상무

전) 알피니언메칼시스템 상무

전) 일진홀딩스 부장

이신일

1973-03

1

신규선임

현) 일진홀딩스 재무담당 상무

전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손 욱

1945-01

1

재선임

전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수

전) 농심그룹 대표이사 회장

전) 삼성인력개발원 사장

-
부산산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

135,954

- 매출액

140,962

- 부채총계

58,345

- 영업이익

8,646

- 자본금

5,280

- 당기순이익

6,938

- 자본총계

77,609

*주당순이익(원)

3,684

나. 개별(별도)

- 자산총계

45,393

- 매출액

23,706

- 부채총계

8,288

- 영업이익

-690

- 자본금

5,280

- 당기순이익

-372

- 자본총계

37,105

*주당순이익(원)

-353

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제44기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 감사 선임의 건

(의결정족수 부족으로 부결)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제44기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표, 전자위임장 도입 및 의결권

대리행사 권유 등 의결권 확보를 위하여 최선의 노력을 다하였으나 의결정족수 부족으로

감사 선임의 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제368조제1항 및 동법 제415조 준용규정에 의거 새로 감사가 선임될 때까지

현 감사가 감사의 권리의무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입

니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연승

1953-03

3

신규선임

부산산업(주) 이사

연일C&M 대표

-
일진홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 02-707-9041

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)이 신 일

(전 화)02-707-9627

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 욱

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
전) 농심그룹 대표이사 회장
전) 삼성인력개발원 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이화산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

282,716

- 매출액

61,703

- 부채총계

104,824

- 영업이익

-1,689

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-4,760

- 자본총계

177,892

*주당순이익(원)

-1,615

나. 개별(별도)

- 자산총계

96,877

- 매출액

50,820

- 부채총계

34,757

- 영업이익

-3,328

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-3,925

- 자본총계

62,120

*주당순이익(원)

-1,402

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1) 보고 사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고

2) 부의 안건

제1호 의안: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사위원의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출
에이팩트 — 전환가액의조정(제2회차) (20200327)
제출인: 에이팩트

하이셈/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

2

비상장

5,565

5,420

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

2

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

898,472

922,509

3. 조정사유

시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본건 사채 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 매 6개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 기명식 보통주식의 1개월 가중산술평균주가 및 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 본건 사채의 발행 당시 전환가격(조정 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 또는 금5,420원(조정 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 반영하여 계산된 금액)중 높은 금액 이상이어야 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다

2. 조정내역

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,639원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,251원

③ 기산일 가중산술평균주가 : 4,549원

④ 산술평균 가액-(①+②+③)/3 : 4,480원

⑤ 기준주가-MAX(③,④) : 4,550원(원단위 미만 절상)

⑥ 조정전 전환가액 : 5,565원(최초 전환가액)

⑦ 조정후 전환가액-MIN(⑤,⑥)_1차 : 4,550원

⑧ 전환가액 최저한도 : 5,420원

⑨ 조정후 전환가액-MAX(⑦,⑧)_최종: 5,420원

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-09-27 전환가액의조정(제2회차)

2018-09-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

2018-09-21 전환사채권발행결정(제2회차)
휴스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박지호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휴스틸

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박지호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴스틸

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005010

발행주식 총수
7,621,668

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박지호
한자(영문)
朴至鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720507

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴스틸
부 서
기획총무팀

직 위
대리
전화번호
02-828*****

성 명
정도훈
팩스번호
02-828*****

이메일 주소
******s@husteel.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.19
223,671
2.93
223,671
2.93

이번보고서
2020.03.26
232,840
3.05
232,840
3.05

증 감
9,169
0.12
9,169
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

232,840
-
-
-
-
-
-
-
232,840
3.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,621,668
-
3.05
3.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
223,671
3,368
227,039
4,456
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
227,039
2,301
229,340
4,357
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
229,340
3,500
232,840
4,231
-

합 계
223,671
9,169
232,840
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
CJ CGV — 투자판단관련주요경영사항 (20200327)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

진출 국가별 CGV 극장 휴업 안내

2. 주요내용

신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지 위한

일시 휴업 안내

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 진출 국가 정부 요청에 따른 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지 일환으로

각 지역별로 일시 휴업을 진행하고 있습니다. 당사의 3월 26일 기준 국가별 휴업

현황은 아래와 같습니다.

2. 한국은 3월 28일부터 직영 극장 116개 가운데 35개 극장을 일시 휴업할 예정이며,

2018년 기준 35개 극장 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 9.1% 수준입니다.

또한 정상 영업 극장도 일부 상영관만 운영하는 스크린 컷오프 시행 방침이며,

용산아이파크몰점, 왕십리점, 영등포점을 제외한 전 극장에서 상영회차를 3회차로

축소 운영 예정입니다.

3. 중국은 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 1월 24일부터 전체 극장(총 139개)을

일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 중국 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의

17.9% 수준입니다.

현재 일부 지방정부의 영업 재개 허가에 따라 3월 28일부터 상하이, 쯔보, 총칭 등에

소재한 16개 극장을 영업 재개 예정이며, 기타 지역의 경우 지방정부의 영업 재개

허가에 따라 순차적으로 영업 재개할 예정입니다.

4. 터키는 내무부의 요청에 따라 3월 17일부터 전체 극장(총 108개)을 일시 휴업한

상태이며, 2018년 기준 터키 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의 9.5% 수준입니다.

5. 베트남은 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 84개 극장 가운데 74개 극장을

일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 베트남 지역 매출액은 2018년 연결기준 매출액의

7.8% 수준입니다.

6. 인도네시아는 각 지방정부의 영업중단 요청에 따라 68개 극장 가운데 62개 극장을

일시 휴업한 상태이며, 2018년 기준 인도네시아 지역 매출액은 2018년 연결기준

매출액의 5.2% 수준입니다.

7. 현재 중국 소재 일부 극장을 제외한 한국 및 기타 지역의 영업 재개 일자는 미정이며,

영업 재개 일정이 확정되는 대로 공시 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-17 투자판단 관련 주요경영사항

2020-02-10 투자판단 관련 주요경영사항
엔케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 엔케이

엔케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

천남주

변경후

천남주

2. 변경사유

천남주 대표이사 재선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

천남주

-

(주)엔케이

-
이스타코 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이스타코

이스타코/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,897

- 매출액

23,815

- 부채총계

30,011

- 영업이익

3,933

- 자본금

21,425

- 당기순이익

10,952

- 자본총계

48,886

*주당순이익(원)

307

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제40기재무제표 승인의건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의
휴스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휴스틸

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.24

보고서작성기준일 :
2020.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴스틸

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005010

발행주식 총수
7,621,668

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박훈
한자(영문)
朴勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690505

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 서울숲2길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2002.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴스틸
부 서
기획총무팀

직 위
대리
전화번호
02-828*****

성 명
정도훈
팩스번호
02-828*****

이메일 주소
******s@husteel.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.19
285,377
3.75
285,377
3.75

이번보고서
2020.03.26
291,202
3.82
291,202
3.82

증 감
5,825
0.07
5,825
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

291,202
-
-
-
-
-
-
-
291,202
3.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,621,668
-
3.82
3.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
285,377
2,225
287,602
4,347
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
287,602
3,600
291,202
4,224
-

합 계
285,377
5,825
291,202
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
웅진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
이 수 영

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌등 14층

(전 화) 02-2076-4900

(홈페이지)http://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 윤 영 근

(전 화) 02-2076-4688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
변희찬

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법과대학 법학과 
Stanford Law School 
前) 의정부법원 판사 임관 
 서울, 창원 등 판사 역임 
 부장판사, 대법원 재판연구관, 
 사법연수원교수 등 역임 
現) 법무법인 세종 소속 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관에 의거, 임기만료일은 2023년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
경동제약 — 전환가액의조정 (20200327)
제출인: 경동제약

경동제약/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

8,212

6,637

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

28,000,000,000

KRW : South-Korean Won

3,409,644

4,218,773

3. 조정사유

주가하락으로 인한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

[조정근거]

본 사채 발행일로부터 6개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 6,887.5원

나. 1주일 가중산술평균주가 : 6,216.2원

다. 기산일 가중산술평균주가 : 6,636.9원

라. 가,나,다를 산술평균한 가격 : 6,581.0원

마. 기준주가(MAX다, 라) : 6,636.9원

바. 조정전 전환가격 : 8,212.0원

사. 조정후 전환가액(MIN마, 바) : 6,636.9원

아. 조정 최저한도 : 5,749.0원(최초 전환가액의 70%)

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음.

※ 관련공시

2019-09-26 전환사채권발행결정(제4회차)

2019-09-27 증권 발행결과(자율공시)
코퍼스코리아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코퍼스코리아

DB금융스팩7호/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,899

- 매출액

-

- 부채총계

1,353

- 영업이익

-36

- 자본금

455

- 당기순이익

22

- 자본총계

8,545

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 제1호 : 영업보고

- 제2호 : 감사보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제1기(2019.04.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고