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케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화)02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5368

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장성완

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 광교회계법인 회계사 
前 삼정 KPMG 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
애경산업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 애경산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경산업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 이윤규

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박애너스

(전 화) 02-768-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,330

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
25,633

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
11,455

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2020년 3월 27일 개최된 제35기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2022년 3월 28일부터 2025년 3월 27일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후부터 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 유상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등) 부여주식의 수 및/또는 행사가격은 당사 주식매수선택권운영규정에 따릅니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송기복
상무/등기임원
1,082
-
8,381
-

김남수
상무(보)/등기임원
906
-
8,381
(주2)

한일민
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

안태희
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

박애너스
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

박찬영
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

최용희
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

남기천
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

이신영
상무(보)/미등기임원
906
-
8,381
-

(주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 :
21,300원

2) 무위험이자율 :
1.28%

4) 예상주가변동성 :
56.49%

다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.
(주2) 2020년 03월 27일 개최된 제35기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코렌텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 코렌텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코렌텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 코렌텍

대 표 이 사 :
선두훈, 선승훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12

(전 화) 041-585-7156

(홈페이지) http://www.corentec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 선승훈

(전 화) 041-585-7119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박준서

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 안진회계법인 공인회계사
現 박준서세무회계사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
써니전자 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

61,496

- 매출액

25,615

- 부채총계

7,617

- 영업이익

4,223

- 자본금

17,812

- 당기순이익

614

- 자본총계

53,879

*주당순이익(원)

20

나. 개별(별도)

- 자산총계

61,248

- 매출액

25,035

- 부채총계

7,375

- 영업이익

4,228

- 자본금

17,812

- 당기순이익

609

- 자본총계

53,873

*주당순이익(원)

19

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(신규선임),

감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:제54기

(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사(사외이사)

신규선임의 건

(피선임 대상자:황정호)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

(피선임 대상자:이재환)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 신승조 사외이사는 일신상의 이유로 그 직을 사임하였으며, 금일 개최한 제54기

정기주주총회에서 황정호 사외이사가 신규선임 되었습니다.

당사의 사외이사의 수는 1명입니다.

※ 관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-17 주주총회소집결의

2020-02-19 주주총회소집공고

2020-02-19 참고서류

2020-03-18 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정호

1976-07

3

신규선임

서울시립대학교

경영학 석사

(전)㈜메디아나 사외이사

*2020/03/23 임기종료

(현)신승회계법인

품질관리실장

신승회계법인

품질관리실장(이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이재환

1957-04

3

재선임

비상근

경북대학교 졸업

(전)IBK신용정보㈜ 대표이사

(현)써니전자㈜ 감사
일진디스플 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

126,231

- 매출액

95,688

- 부채총계

75,916

- 영업이익

-30,788

- 자본금

14,157

- 당기순이익

-30,408

- 자본총계

50,315

*주당순이익(원)

-1,076

나. 개별(별도)

- 자산총계

126,578

- 매출액

95,688

- 부채총계

75,102

- 영업이익

-29,529

- 자본금

14,157

- 당기순이익

-29,254

- 자본총계

51,476

*주당순이익(원)

-1,036

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제26기 정기주주총회 결의내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심임수

1954-03

1

재선임

가.부산대학교 전자공학

나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료)

다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장)

라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장)

안종국

1967-07

1

재선임

가. 중앙대학교

나. 대웅제약

다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

김기환

1969-04

1

재선임

가. 영남대학교

나. 삼성SDI(주) 삼성코닝

다. 일진디스플레이(주) 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽민기

1968-03

1

신규선임

가. 경북대학교 물리학과 이학박사

나. 전자부품연구원 디스플레이 연구센터

다. 디스플레이연구센터 센터장

라. 디스플레이연구센터 수석연구원

해당 사항 없음
KEC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KEC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
황창섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02)2025-5000

(홈페이지)http://kec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구미사업장장
(성 명) 유근수

(전 화) 02)2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 
ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 
 삼성전자 반도체 수석연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.
씨티씨바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
(주)씨티씨바이오

대 표 이 사 :
성기홍, 전홍열

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로296 6층(오금동)

(전 화)070-4033-0201

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)황경진

(전 화)070-4033-0201

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김철민

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.31

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 중도 퇴임하는 사외이사의 선임 당시 임기만료 예정일 입니다.
- 상기 6항의 이사총수 등은 2020년 03월 27일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
한국쉘석유 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

141,114

- 매출액

211,845

- 부채총계

43,195

- 영업이익

25,674

- 자본금

7,000

- 당기순이익

21,026

- 자본총계

97,919

*주당순이익(원)

16,174

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

16,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 비상무이사 2인

- 사외이사 2인

- 감사위원회 위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(부의안건)

제1호 의안 : 제59기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오지원

1966-09

2

재선임

현) 쉘코리아(주)대표이사

라피 하룬 바쉬

1974-07

2

신규선임

현) 쉘 Finance Manager, Marketing East

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형정

1959-10

2

신규선임

- ㈜현대자동차 비상근자문역

- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

해당사항없음

최창기

1970-03

2

신규선임

- 이정지율회계법인 대표이사

- 대주회계법인 회계사

이정지율회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형정

1959-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- ㈜현대자동차 비상근자문역

- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

최창기

1970-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 이정지율회계법인 대표이사

- 대주회계법인 회계사
사조동아원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 사조동아원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조동아원 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 27일

회 사 명 :
사조동아원 주식회사

대 표 이 사 :
이인우, 노동환

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배천로2길 12

(전 화) 02-789-9556

(홈페이지)http://http://www.dongaone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김형득

(전 화)02-789-9843

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종훈

임 기
시작일
2020년 03월 29일

만료일
2023년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 삼일회계법인 
前 (주)태양석유 회장 
前 (주)퓨리나 코리아고문 
現 (주)로고농업회사법인이사
 (이사회의장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없습니다.
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,946

- 매출액

28,498

- 부채총계

34,795

- 영업이익

-17,109

- 자본금

14,419

- 당기순이익

-17,072

- 자본총계

38,151

*주당순이익(원)

-710

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사1명 재선임

-사내이사 박용현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:

제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임(재선임)의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용현

1970-11

3

재선임

㈜엔씨소프트, 실장

㈜블루홀스튜디오, 실장

㈜CJ라다스튜디오, PD

㈜넷게임즈, 대표이사
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,023

- 매출액

19,674

- 부채총계

22,123

- 영업이익

-3,010

- 자본금

10,834

- 당기순이익

-3,189

- 자본총계

24,900

*주당순이익(원)

-229

나. 연결

- 자산총계

47,107

- 매출액

22,351

- 부채총계

22,969

- 영업이익

-3,374

- 자본금

10,834

- 당기순이익

-3,328

- 자본총계

24,137

*주당순이익(원)

-239

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-영업 및 결산보고

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞이사회 승인(2020.03.18)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조제6항에 의거 외부감사인인 안세회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 18일 이사회결의로 갈음하여 제6기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽민철

1975-01

3년

재선임

(주) 인프라웨어 대표이사

現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

現. (주)셀바스에이아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상헌

1973-07

3년

신규선임

비상근

연세대학교 경영학 학사

삼일회계법인

한국증권업협회

現. 효림회계법인 이사

現. (주)인프라웨어 감사

現. (주)셀바스에이아이 감사
소노스퀘어 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

244,340

- 매출액

218,566

- 부채총계

78,023

- 영업이익

6,335

- 자본금

50,400

- 당기순이익

81,508

- 자본총계

166,316

*주당순이익(원)

809

나. 연결

- 자산총계

243,679

- 매출액

218,566

- 부채총계

78,031

- 영업이익

3,886

- 자본금

50,400

- 당기순이익

63,292

- 자본총계

165,647

*주당순이익(원)

633

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

- 제1-1호 : 사내이사(서준혁)선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 27일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서준혁

1980-01

3년

신규선임

(주)대명소노
GS글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 정택근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)GS글로벌

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정택근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)GS글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001250

발행주식 총수
82,533,764

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정택근
한자(영문)
鄭宅根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
531130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
2020.03.27

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)GS 글로벌
부 서
금융팀

직 위
과장
전화번호
02-200*****

성 명
박주영
팩스번호
02-200*****

이메일 주소
******gsgcorp.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 09월 03일
10,000
0.01
10,000
0.01

이번보고서
2020년 03월 27일
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,000
-0.01
-10,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

82,533,764
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 03월 27일
보통주
10,000
-10,000
0
-
-

합 계
10,000
-10,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이엠더블유 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

394,225

- 매출액

597,369

- 부채총계

180,017

- 영업이익

119,084

- 자본금

19,910

- 당기순이익

100,342

- 자본총계

214,208

*주당순이익(원)

2,595

나. 연결

- 자산총계

427,046

- 매출액

682,876

- 부채총계

210,264

- 영업이익

136,682

- 자본금

19,910

- 당기순이익

102,659

- 자본총계

216,782

*주당순이익(원)

2,654

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 최창원 선임의 건

>> 원안대로 승인 가결

제2-2호: 사외이사 백승곤 선임의 건

>> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창원

1957-02

3년

신규선임

84 서울대 사범대 졸

08.03~15.01 한화S&C 상무, 전무

15.03~17.02 휴먼파워 대표

12.05~18.06 중앙노동위원회 위원.

17.03~19.08 (주)케이엠더블유 상근감사

19.09~현재(주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승곤

1956-11

3년

재선임

83 서강대 경영학과 졸

00.06~02.02 Nortel networks 영업부이사

02.02~09.04 한국 SUN 영업부 상무, 전무

09.07~현재 이비아이엔씨 부사장

-
파인텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,008

- 매출액

63,468

- 부채총계

48,610

- 영업이익

382

- 자본금

21,462

- 당기순이익

-3,875

- 자본총계

68,397

*주당순이익(원)

-125

나. 연결

- 자산총계

120,241

- 매출액

77,881

- 부채총계

57,626

- 영업이익

3,554

- 자본금

21,462

- 당기순이익

90

- 자본총계

62,615

*주당순이익(원)

3

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의
서울반도체 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,044,293

- 매출액

976,703

- 부채총계

313,356

- 영업이익

43,808

- 자본금

29,153

- 당기순이익

27,252

- 자본총계

730,936

*주당순이익(원)

475

나. 연결

- 자산총계

1,322,136

- 매출액

1,129,902

- 부채총계

576,441

- 영업이익

49,539

- 자본금

29,153

- 당기순이익

35,837

- 자본총계

745,696

*주당순이익(원)

601

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

156

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,955,304,490

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(신규선임)

- 사외이사 3명(재선임1, 신규선임2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 보통주 156원)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 홍명기 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제3-1호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임)

☞ 제3-1호 의결정족수 미달로 부결

제3-2호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3-3호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사외이사인 박형건 이사의 감사위원회 선임 안건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다

2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사위원이 새로이 취임할때까지 연임할 계획입니다

※관련공시

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍명기

1973-05

2

신규선임

- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실

- 대영포장㈜ 정보기술팀

- ㈜비에스지파트너스운영사업부

- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형건

1960-04

2

재선임

- 삼일회계법인

- 메리츠증권 기업금융부

- 대주회계법인

- 우리회계법인 대표(現)

우리회계법인

이창한

1957-05

2

신규선임

- 서울대학교 기계공학과 박사

- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사

- 경희대학교경제학과 박사

- 키투웨이공공부문 대표(現)

한국고체수소

홍준표

1967-12

2

신규선임

- 연세대학교 의과대학 박사

- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사

- 울산대학교 성형외과 교수(現)

- 서울아산병원 성형외과 교수(現)

네이버

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박형건

1960-04

2

-

사외이사인 감사위원

- 삼일회계법인

- 메리츠증권 기업금융부

- 대주회계법인

- 우리회계법인 대표(現)

이창한

1957-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 기계공학과 박사

- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사

- 경희대학교경제학과 박사

- 키투웨이공공부문 대표(現)

홍준표

1967-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대학교 의과대학 박사

- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사

- 울산대학교 성형외과 교수(現)

- 서울아산병원 성형외과 교수(現)
케이엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)김석교

(전 화)031-678-8817

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이광석

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)효성 기술연구소
(주)텍스랜드
(주)황성

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
신화콘텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,064

- 매출액

41,614

- 부채총계

37,022

- 영업이익

2,453

- 자본금

5,072

- 당기순이익

-2,726

- 자본총계

47,042

*주당순이익(원)

-269

나. 연결

- 자산총계

86,471

- 매출액

44,341

- 부채총계

38,321

- 영업이익

-733

- 자본금

5,072

- 당기순이익

-2,697

- 자본총계

48,151

*주당순이익(원)

-266

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

- 제18기 대차대조표,손익계산서

승인의 건 (원안대로 승인)

제2호 의안

- 이사 선임의 건

(사외이사 홍사일 신규 선임의 건)

(원안대로 승인)

제3호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍사일

1956-12

3년

신규선임

수원시 장안구 선관위 사무국장

-
소노스퀘어 — 상호변경안내 (20200327)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/상호변경안내/(2020.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 대명코퍼레이션

영문

DAEMYUNG CORPORATION CO.,LTD.

나. 변경후

국문

주식회사 대명소노시즌

영문

DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 신규사업 추진을 위한 상호변경

3. 주주총회일

2020-03-27

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고
KEC — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

334,213

- 매출액

201,729

- 부채총계

120,252

- 영업이익

-6,954

- 자본금

58,353

- 당기순이익

-19,726

- 자본총계

213,961

*주당순이익(원)

-167

나. 개별(별도)

- 자산총계

357,280

- 매출액

192,086

- 부채총계

148,834

- 영업이익

-4,391

- 자본금

58,353

- 당기순이익

-19,211

- 자본총계

208,446

*주당순이익(원)

-167

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명

-사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

-감사보고

-영업보고

-내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

-제1호의안:

제14기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결하다)

-제2호의안:이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

(원안대로 가결하다)

-제3호의안: 감사 선임의 건

(상근감사1명)

(의결정족수 미달에 따른 부결)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 가결하다)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사의 임기는 주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다.

- 당사는 제14기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황창섭

1958-12

1

재선임

ㆍ 現)KEC 대표이사

ㆍ 前)TSP 대표이사 사장

KEC-D 대표이사 사장

박남규

1961-03

1

신규선임

ㆍ 現)KEC 사업본부 본부장

ㆍ 前)캔버스 바이오 대표이사

매그나칩반도체 Foundry사업부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈

1962-01

1

신규선임

ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사

ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사

삼성전자 반도체 수석연구원

파워마스터반도체(대표이사)
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화)02-3480-5000

(홈페이지)http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5368

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤석화

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 서울대학교 경영대학 교수 
前 Montclair 주립대학 조교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
NH농우바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: NH농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
농업회사법인(주)농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
농업회사법인 주식회사 농우바이오

대 표 이 사 :
이병각

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

(전 화) 031-218-1117

(홈페이지)http://www.nongwoobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 박계찬

(전 화) 031-218-1117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(선임) 최지현, 김태완, 박성흠 총3명

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
박성흠 사외이사 신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
박성흠
전) 중울산농협 조합장
전) 울산병영농협 조합장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
44.4

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2020년 3월 27일 개최한 정기주주총회에서 사외이사 3명(재선임-최지현, 김태완, 신규선임-박성흠)을 선임하였습니다. 임기는 2년입니다.
리드코프 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

783,736

- 매출액

430,998

- 부채총계

460,727

- 영업이익

40,506

- 자본금

13,778

- 당기순이익

30,144

- 자본총계

323,008

*주당순이익(원)

1,153

나. 연결

- 자산총계

1,036,734

- 매출액

495,359

- 부채총계

668,449

- 영업이익

53,884

- 자본금

13,778

- 당기순이익

40,586

- 자본총계

368,258

*주당순이익(원)

1,552

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,921,456,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제43기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원)

(원안대로 승인가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김철우 선

임의 건

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이승

건 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 손순용

선임의 건

(원안대로 승인가결)

제3호 의안 : 상근감사 김대영 선임의

건

(원안대로 승인가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

시가 배당율은 중가배당과 결산배당을 합산하여 산출하였습니다.

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-18 주주총회소집결의

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철우

1958-02

3년

재선임

- 스탠다드차타드은행 부장

- 딜모아글로벌컨설팅 이사

- (주)디케이마린 상무

- 앤알캐피탈대부(주) 대표이사

- 현) (주)리드코프 대표이사

이승건

1968-02

3년

재선임

- 주)디케이디앤아이 이사

- (주)리드컴 사내이사

- (주)리드코프 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손순용

1969-09

3년

재선임

- KPMG Financial Service Inc. 기업금융부 과장

- 엔더버(주) 기업금융부 부장

- (주)롬버스(기업구조조 정주식회사)부장

- (재)필정장학재단감사

- 현대회계법인 소속 회계 사

- 법무법인 가온 비상근 고문

- (주)와이즈산전 감사

- (주)리드코프 사외이사

(주)와이즈산전 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김대영

1963-07

3년

신규선임

상근

- 럭키증권 지점근무 및 IB영업 차장

- 우리투자증권 IB본부 기획팀장

부장

- 우리투자증권 IB본부 영업팀장 및 그룹장 이사

- 우리투자증권 IB본부 본부장

상무보

- 우리투자증권 온라인영업 본부 장 상무보

- NH투자증권 WM사업부 지역본부 장 상무

- 케이뱅크 상임감사
녹십자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)녹십자

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)녹십자

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006280

발행주식 총수
11,686,538

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 23일
1,168,716
10.00
1,168,716
10.00

증 감
1,168,716
10.00
1,168,716
10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,168,716
-
-
-
-
-
-
-
1,168,716
10.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,686,538
-
10.00
10.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
1,154,708
1,154,708
-
기존보유

신규주요주주(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,154,708
14,008
1,168,716
113,086
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
1,168,716
1,168,716
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
애경산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

451,543

- 매출액

701,337

- 부채총계

113,046

- 영업이익

60,601

- 자본금

26,410

- 당기순이익

41,643

- 자본총계

338,498

*주당순이익(원)

1,581

나. 개별(별도)

- 자산총계

448,167

- 매출액

698,096

- 부채총계

111,399

- 영업이익

60,119

- 자본금

26,410

- 당기순이익

40,865

- 자본총계

336,768

*주당순이익(원)

1,551

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,884,466,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

*이사 선임 : 총 3명

- 사내이사 2명 (채동석, 김남수)

- 기타비상무이사 1명 (고준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제35기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.

-당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채동석

1964-05

3

재선임

- 조지워싱턴 경영학과 석사

- 수원애경역사(주) 대표이사

- 평택역사(주) 대표이사

- 애경그룹 유통/부동산개발 부문 부회장

- (현) 애경산업(주) 대표이사 (부회장)

김남수

1969-09

3

신규선임

- 충남대학교 고분자공학 학사

- 한국산업기술대경영대학원 산업디자인 석사

- 애경산업(주) 영업본부장

- (현) 애경산업(주) 생활용품사업부문장 (상무보)

고준

1973-05

3

신규선임

- 카이스트 화학공학과 석사

- 연세대학교 화학공학과

- Bain & Company 팀장

- (주)효성 조직관리팀장

- Korn Ferry international Partner

- (현) AK홀딩스(주) 인사팀장 (상무)
효성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)효성

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)효성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004800

발행주식 총수
21,071,025

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 23일
2,117,510
10.05
2,117,510
10.05

증 감
2,117,510
10.05
2,117,510
10.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,117,510
-
-
-
-
-
-
-
2,117,510
10.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,071,025
-
10.05
10.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
2,104,369
2,104,369
-
기존보유

신규주요주주(+)
2020년 03월 23일
보통주
2,104,369
25,894
2,130,263
50,808
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2020년 03월 23일
보통주
2,130,263
-12,753
2,117,510
51,469
-

합 계
-
2,117,510
2,117,510
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
태광산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,357,125

- 매출액

2,918,003

- 부채총계

873,310

- 영업이익

291,425

- 자본금

5,567

- 당기순이익

167,540

- 자본총계

3,483,815

*주당순이익(원)

161,659

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,068,983

- 매출액

2,027,159

- 부채총계

513,010

- 영업이익

197,993

- 자본금

5,567

- 당기순이익

53,673

- 자본총계

2,555,973

*주당순이익(원)

63,773

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,304,528,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

사외이사 1명 선임

감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<부의안건>

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 2명(홍현민, 김형생)

- 사외이사 1명(김오영)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 1명(김오영)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제59기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 20.03.24

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍현민

1956-11

2

재선임

- 서울대학교 공업화학과

- 美 헐트 국제경영대학원 MBA

- 한덕화학 대표이사

- 삼성정밀화학 전략기획실장

- 現 태광산업 대표이사(부사장)

김형생

1961-03

2

재선임

- 한국외국어대학교 아랍어과

- 효성 바르셀로나 지사장

- 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

- 現 태광산업 대표이사(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김오영

1960-11

2

재선임

- 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사

- 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장

- 現 단국대학교 고분자공학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김오영

1960-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사

- 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장

- 現 단국대학교 고분자공학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원
유진기업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 유진기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유진기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
유진기업 주식회사

대 표 이 사 :
최종성

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 석천로 457(삼정동)

(전 화) 032-677-5111

(홈페이지)http://http://www.eugenes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김진구

(전 화) 02-3704-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정렬

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
옥산유통(주) 영업 및 관리 총괄
Philip Morris Korea 재무 관리
삼성전자

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 금일(2020.03.27) 정기주주총회에서 신규선임되었습니다
CJ제일제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
씨제이제일제당(주)

대 표 이 사 :
강 신 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330

(전 화)02-6740-1114

(홈페이지)http://cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-6740-3362

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 정 환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 서울대학교병원 내과 과장

現 한국간연구재단 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
LF — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,417,125

- 매출액

1,851,717

- 부채총계

1,025,585

- 영업이익

87,533

- 자본금

146,200

- 당기순이익

69,450

- 자본총계

1,391,540

*주당순이익(원)

2,313

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,661,806

- 매출액

1,405,259

- 부채총계

418,625

- 영업이익

90,425

- 자본금

146,200

- 당기순이익

73,927

- 자본총계

1,243,181

*주당순이익(원)

2,528

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,620,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임

사외이사 1명

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제1호 의안: 제14기

(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

※ 1주당 예정 현금배당금: 500원

→ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1인)

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건(1인)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 2020년 이사보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양재택

1959-05

3

재선임

前 서울중앙지검 부장검사

前 남부지방검찰청 차장검사

前 법무법인 산경 대표변호사

前 법무법인 신우 대표변호사

前 법무법인 루츠알레 대표변호사

前 변호사 양재택 법률사무소 대표

現 법무법인 채움 대표변호사

주식회사 남성 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양재택

1959-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 서울중앙지검 부장검사

前 남부지방검찰청 차장검사

前 법무법인 산경 대표변호사

前 법무법인 신우 대표변호사

前 법무법인 루츠알레 대표변호사

前 변호사 양재택 법률사무소 대표

現 법무법인 채움 대표변호사
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,585

- 매출액

24,329

- 부채총계

29,101

- 영업이익

45

- 자본금

7,294

- 당기순이익

-1,411

- 자본총계

31,484

*주당순이익(원)

-97

나. 연결

- 자산총계

60,176

- 매출액

25,854

- 부채총계

28,981

- 영업이익

-131

- 자본금

7,294

- 당기순이익

-1,705

- 자본총계

31,195

*주당순이익(원)

-109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

- 박철범, 정수용 사내이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건

(박철범, 정수용 사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

(김원배 비상근 감사 1명)

☞ 정족수 미달로 부결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안인 감사선임의 건(김원배 비상근감사 선임의 건)이 부결됨에 따라 당사의 감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 감사가 감사직을 유지함.

※관련공시

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박철범

1963-05

3년

재선임

서울대학교 수의대 졸업

서울대학교 수의대 대학원 졸업

前 환경부

前 화학융합시험연구원

前 호서대학교 조교수

現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장

정수용

1973-08

3년

재선임

숭실대학교 경영학과 졸업

숭실대학교 경영대학원 졸업

前 이씨마이너

前 노틸러스 효성

現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장
원풍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,846

- 매출액

72,852

- 부채총계

9,206

- 영업이익

2,706

- 자본금

6,000

- 당기순이익

2,585

- 자본총계

71,640

*주당순이익(원)

225

나. 연결

- 자산총계

83,058

- 매출액

72,852

- 부채총계

9,568

- 영업이익

2,725

- 자본금

6,000

- 당기순이익

1,859

- 자본총계

73,490

*주당순이익(원)

173

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,710,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 (윤기로,서승민,이문희)

사외이사 1명 (민정기)

비상근 감사 1명 (권준식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제47기

(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

=>원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 서승민 선임의 건

2-2호 사내이사 윤기로 선임의 건

2-3호 사내이사 이문희 선임의 건

2-4호 사외이사 민정기 선임의 건

=>원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사선임의 건

감사 권준식(비상근감사) 선임의 건

=>원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제47기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-03 참고서류

2020-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤기로

1948-02

3

재선임

(주)원풍 대표이사

서승민

1960-05

3

재선임

(주)원풍 부회장

이문희

1956-01

3

재선임

(주)원풍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민정기

1961-11

3

신규선임

(주)가이건축사 사무소

대표이사

(주)원풍 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권준식

1945-03

3

재선임

비상근

(주)원풍 감사
NHN KCP — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

311,859

- 매출액

464,507

- 부채총계

183,880

- 영업이익

33,535

- 자본금

11,486

- 당기순이익

23,557

- 자본총계

127,979

*주당순이익(원)

1,065

나. 연결

- 자산총계

311,913

- 매출액

469,898

- 부채총계

184,555

- 영업이익

32,093

- 자본금

11,486

- 당기순이익

24,476

- 자본총계

127,358

*주당순이익(원)

1,109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,986,816,990

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당(1주당 230원) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 이광준 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 이광준 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-02 참고서류

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-01-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박준석

1969-03

3년

재선임

前) LG소프트

現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사

정승규

1970-11

3년

재선임

前) LG-EDS 시스템

現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창환

1969-04

3년

신규선임

前) 미국 University of Florida 광고학 교수

現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장

現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

(주)나스미디어 사외이사/감사위원회 위원

이광준

1973-01

3년

신규선임

제30기 사법연수원 수료

前) 법무법인 충정 파트너 변호사

現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

최정민

1974-03

3년

신규선임

前) 안진회계법인 매니저

前) 진성회계법인 이사

現) (주)레인보우8 상무이사

(주)레인보우8 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조창환

1969-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 미국 University of Florida 광고학 교수

現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장

現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

이광준

1973-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

제30기 사법연수원 수료

前) 법무법인 충정 파트너 변호사

現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

최정민

1974-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 안진회계법인 매니저

前) 진성회계법인 이사

現) (주)레인보우8 상무이사