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APS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: APS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
APS홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이피에스홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정기로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12

(전 화) 031-776-1800

(홈페이지) http://www.apsholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 방 은 주

(전 화) 031-776-1836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 순천향대학교 부총장 및
 법과학대학원장
前 한국CSI 학회장
前 경찰위원회 상임위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
서진시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 나풍호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 서진시스템

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.20

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나풍호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 서진시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
178320

발행주식 총수
18,100,666

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나풍호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640331

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019.07.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서진시스템
부 서
공시/IR팀

직 위
차 장
전화번호
032-22******

성 명
김태수
팩스번호
032-50******

이메일 주소
******jinsys.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
16,000
0.09
16,000
0.09

증 감
16,000
0.09
16,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,000
-
-
-
-
-
-
-
16,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,100,666
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
-
2,000
2,000
24,600
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
2,000
2,000
4,000
24,800
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
4,000
1,000
5,000
25,350
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
5,000
1,000
6,000
23,000
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
6,000
2,000
8,000
23,000
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
8,000
1,000
9,000
24,950
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
9,000
1,000
10,000
24,300
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
10,000
1,000
11,000
23,500
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
11,000
1,000
12,000
23,550
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
12,000
1,000
13,000
23,600
-

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
13,000
1,000
14,000
24,500
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
14,000
1,000
15,000
25,000
-

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
15,000
1,000
16,000
25,500
-

합 계
0
16,000
16,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에이비온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 에이비온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비온주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로242 한화비즈메트로 9층 915호

(전 화)02-6006-7657

(홈페이지)http://abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강윤수

(전 화)02-6006-7650

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
85,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.27

종료일
2025.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
7,247

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.27

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
828,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.61%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 발행주식수의 5.98%입니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 5년 이내에 행사하여야 합니다. 

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정합니다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형)을 적용하였습니다.
공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.

(1) 권리부여일의 전일의 종가 : 7,310원

(2) 행사가격 : 7,247원
(3) 무위험이자율 : 1.28% (2020년 3월 26일 기준)
(4) 기대행사기간 : 3년
(5) 예상주가변동성 : 59.58%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이화영
임원(이사)
50,000
-
3,747.12
-

허OO
직원
10,000
-
3,747.12
-

이OO
직원
5,000
-
3,747.12
-

김OO
직원
5,000
-
3,747.12
-

박OO
직원
5,000
-
3,747.12
-

김OO
직원
5,000
-
3,747.12
-

심OO
직원
5,000
-
3,747.12
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서호전기 — 임시주주총회결과 (20200327)
제출인: 서호전기

서호전기/임시주주총회결과/(2020.03.27)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

서호전기 주식회사 물적분할(안) 결의 - 원안대로 가결

2. 주주총회 일자

2020-03-27

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 아래 관련공시와 금융감독원 3월 12일자 (기재정정) 주요사항보고(물적분할) 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시

2020-02-10 회사분할 결정(물적분할)

2020-02-10 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-20 주주총회소집공고
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 안영구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니크

20181101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 영 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안영구
한자(영문)
An Young Koo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
2021년 12월 31일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
자금팀

직 위
부장
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 19일
3,813,871
19.74
3,813,871
19.74

이번보고서
2020년 03월 26일
3,868,871
20.02
3,868,871
20.02

증 감
55,000
0.28
55,000
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,868,871
-
-
-
-
-
-
-
3,868,871
20.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,320,695
-
20.02
20.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 11월 01일
보통주
3,813,871
5,000
3,818,871
3,008
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
3,818,871
10,000
3,828,871
4,300
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
3,828,871
8,379
3,837,250
3,150
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
3,837,250
1,621
3,838,871
3,221
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
3,838,871
20,000
3,858,871
3,028
-

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
3,858,871
10,000
3,868,871
3,260
-

합 계
3,813,871
55,000
3,868,871
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우리바이오 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 우리바이오

우리바이오/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

차기현, 엄태욱

변경후 대표이사

차기현, 이숭래

2. 변경사유

엄태욱 대표이사의 대표이사직 사임 및 이숭래 사내이사의 신규 대표이사 선임에 따른 각자 대표이사 변경

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 엄태욱 대표이사는 대표이사직만 사임하며, 등기 이사직은 유지되므로 이사 총수는 10명으로 변동사항이 없습니다.

- 이숭래 대표이사 선임 : 건강기능식품 사업부 등 바이오 사업 부문 역량 강화

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

차기현

1962-11-23

-

76,800

0.17%

-

이숭래

1955-06-20

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

차기현

우리바이오(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-10-01

-

-

이숭래

동화약품

상장(코스피)

-

대표이사

2013-10-31

2015-05-19

-

이숭래

한국화이자제약

비상장

-

마케팅 부분총괄 임원

2009-06-01

2010-05-31

-
디젠스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 디젠스

디젠스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,718

- 매출액

39,689

- 부채총계

41,545

- 영업이익

2,633

- 자본금

16,314

- 당기순이익

2,180

- 자본총계

29,173

*주당순이익(원)

67

나. 연결

- 자산총계

79,054

- 매출액

79,329

- 부채총계

59,571

- 영업이익

-2,322

- 자본금

16,314

- 당기순이익

-2,953

- 자본총계

19,483

*주당순이익(원)

-91

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항 :

감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호의안 : 제19기(2019년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

2-2호의안 : 홍영길 사외이사 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서석형

1952-11

3년

재선임

現 디젠스(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영길

1967-07

3년

신규선임

現 KTB투자증권 IB부문

자문위원

해당사항 없음
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

652,275

- 매출액

954,039

- 부채총계

424,144

- 영업이익

14,862

- 자본금

30,450

- 당기순이익

10,920

- 자본총계

228,131

*주당순이익(원)

373

나. 개별(별도)

- 자산총계

433,270

- 매출액

610,103

- 부채총계

246,042

- 영업이익

3,502

- 자본금

30,450

- 당기순이익

12,524

- 자본총계

187,228

*주당순이익(원)

411

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,522,521,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근이사)2명/감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 제46기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.

(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)

⇒원안대로 가결

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 件.

⇒원안대로 가결

-제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 2명)

⇒원안대로 가결

-제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명)

⇒원안대로 가결

-제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件.

⇒원안대로 가결

-제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件.

⇒원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손진현

1966-05

3

재선임

-서한워너터보시스템즈(유) 사장

-한국피아이엠(주) 총괄부사장

-한국프랜지공업(주) 전무이사

-現 한국프랜지공업(주) 대표이사

김오영

1966-01

3

신규선임

-서한산업(주) 기획팀 이사

-現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송기출

1949-09

3

재선임

상근

-해태제과(주) 대표이사

-해태제과(주) 부회장

-現 한국프랜지공업(주) 감사
매일유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
매일유업주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박광우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現) 
 - 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現) 
 - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)
 - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014) 
 - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005) 
 - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005) 
 - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당
중앙첨단소재 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 중앙첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)센트럴바이오

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소(당사 정관 제11조 제8항에서 정한 주식매수선택권의 취소 사유에 해당)
11
8

2. 당해부여 주식 (주)
- 보통주식
470,000
270,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
- 보통주식
470,000
270,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(4)기타사항
[ 대상자별 부여내역 ]
(주1) 정정전
(주2) 정정후

3. 행사조건
- 행사가격 (원)
- 보통주식
유상증자 및 전환사채 발행으로 인한 행사가격 조정
1,204
1,146

(주1) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정인철
대표이사
90,000
-
615
-

김대철
등기임원
90,000
-
615
-

우태경
미등기임원
83,000
-
615
-

강지환
직원
83,000
-
615
-

성백기
등기임원
20,000
-
615
-

임영호
직원
20,000
-
615
-

손행용
직원
20,000
-
615
-

최원석
직원
17,000
-
615
-

송호진
직원
17,000
-
615
-

안혜지
직원
15,000
-
615
-

임세란
직원
15,000
-
615
-

(주2) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우태경
미등기임원
83,000
-
615
-

강지환
직원
83,000
-
615
-

임영호
직원
20,000
-
615
-

손행용
직원
20,000
-
615
-

최원석
직원
17,000
-
615
-

송호진
직원
17,000
-
615
-

안혜지
직원
15,000
-
615
-

임세란
직원
15,000
-
615
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
(관양동, 금강펜테리움IT타워)

(전 화) 070-5153-3200

(홈페이지) http://central-bio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 우 태 경

(전 화) 070-5153-3200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
270,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
1,146

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
270,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정함.

(2) 행사가격
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일(2018년 3월 30일) 전일부터 과거2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가액임.

(3) 행사가격 조정에 관한 사항 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

(4) 기타사항
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우태경
미등기임원
83,000
-
615
-

강지환
직원
83,000
-
615
-

임영호
직원
20,000
-
615
-

손행용
직원
20,000
-
615
-

최원석
직원
17,000
-
615
-

송호진
직원
17,000
-
615
-

안혜지
직원
15,000
-
615
-

임세란
직원
15,000
-
615
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임. 
(2) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형/Black-Scholes Model 적용)
(3) 공정가치 산정
- 권리부여일 전일 종가 : 1,300원
- 행사가격 : 1,416원
- 무위험이자율 : 2.227%(부여일 전일 기준 3년만기 국고채 유통수익률)
- 기대행사기간 : 3년
- 예상주가변동성 : 74.05%
- 공정가치 : 615원
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼화콘덴서공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

오영주, 황호진

변경후

오영주, 박진

2. 변경사유

황호진 대표이사 임기만료로 인한 퇴임

박진 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

각자 대표이사

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

오영주

최대주주

삼화콘덴서그룹 회장

-

박진

-

삼성전자 생활가전 구매그룹장

-
파버나인 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200327)
제출인: 파버나인

파버나인/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019년 12월 20일

3. 정정사유

주식담보 계약 연장관련 본문 정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

- 한화투자증권 -담보제공기간

-담보제공수량

-대출금액

2019.12.30 ~ 2020.03.27

440,960주

1,195,000,000

2019.12.30 ~ 2020.06.25

440,959주

1,194,997,300

- 2019년 12월 30일 한화투자증권 신규 약정한 담보대출약정 만기로 인한 연장약정 체결 입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

이제훈

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

2,720,955

지분율(%)

24.53

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

784,043

지분율(%)

7.07

2. 채무(차입)금액 총액(원)

4,395,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

8,460,249,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

4

누적 담보제공 주식 총수(주)

1,936,912

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-12-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-KB증권 주식담보대출은 2018년 11월 14일 신규대출건으로 담보수량은 683,372주, 대출금액은 1,500,000,000원, 담보설정금액은 3,000,000,000원 입니다.

- 기업은행 주식담보대출은 2019년 11월 5일 주식담보대출건으로 담보수량은 357,000주이며, 대출금액은 700,000,000원, 담보설정금액은 840,000,000원 입니다.

- 대신증권 주식담보대출은 2018년 11월 14일 신규대출건으로 2019년 12월 30일 일부상환 및 변경계약으로 담보수량은 455,581주이며, 대출금액은 1,000,000,000원, 담보설정금액은 2,469,249,0000원 입니다.

- 한화투자증권 주식담보대출은 대신증권의 주식담보대출 일부를 상환하기위한 2019년 12월 30일 신규대출건으로 담보수량은 440,959주, 대출금액은 1,194,997,300원, 담보설정금액은 2,151,000,000원 입니다.

※ 관련공시

2019-12-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

기업은행

이제훈

회사주식취득 외

840,000,000

약식질

357,000

미해당

2019-11-05

2020-11-05

2019-11-05

2

대신증권

이제훈

주식취득 외

2,469,249,000

약식질

455,581

미해당

2018-11-14

2020-06-26

2019-12-30

3

KB증권

이제훈

주식취득

외

3,000,000,000

약식질

683,372

미해당

2018-11-14

2020-05-11

2019-11-07

4

한화투자증권

이제훈

주식취득외

2,151,000,000

약식질

440,959

미해당

2019-12-30

2020-06-25

2020-03-27

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

주채무의 채무불이행, 담보부족 발생 시 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

이 제 훈

대한민국

인천시 계양구 효성동

601113

직업(사업내용)

대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

-

-

-

최대주주

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순이익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

이제훈

본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
KBI동양철관 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KBI동양철관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양철관(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
동양철관주식회사

대 표 이 사 :
한흥수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

(전 화) 02-6903-0200

(홈페이지)http://www.dysp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전희규

(전 화) 02-6903-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
경화수

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서울시 중구청 대외협력관 
-새마을 지도자 중구협의회 회장 
-서울시 중구재향군인회 회장 
-베니키아 KCP호텔 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
FSN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이상석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)퓨쳐스트림네트웍스

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)퓨쳐스트림네트웍스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214270

발행주식 총수
98,947,842

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 석
한자(영문)
李 相 錫
(Lee Sang Suk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)퓨쳐스트림네트웍스
부 서
IR실

직 위
파트장
전화번호
070-77*******

성 명
이상원
팩스번호
02-518*****

이메일 주소
******n79@fsn.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
3,258,342
3.29
3,258,342
3.29

이번보고서
2020년 03월 20일
3,925,008
3.94
3,258,342
3.29

증 감
666,666
0.65
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,258,342
-
666,666
-
-
-
-
-
3,925,008
3.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

98,947,842
3,925,008
3.94
3.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2020년 03월 20일
전환사채권
0
666,666
666,666
1,200
-

합 계
0
666,666
666,666
1,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼아알미늄 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

208,473

- 매출액

191,124

- 부채총계

99,645

- 영업이익

6,441

- 자본금

5,500

- 당기순이익

4,952

- 자본총계

108,828

*주당순이익(원)

450

나. 개별(별도)

- 자산총계

207,872

- 매출액

145,093

- 부채총계

99,044

- 영업이익

6,113

- 자본금

5,500

- 당기순이익

4,952

- 자본총계

108,828

*주당순이익(원)

450

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,210,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안:이사 보선의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은호

1962-11

1

신규선임

1988년 건국대학교 산업공학과 졸업

1988년 삼아알미늄(주) 입사

현 삼아알미늄(주) 가공공장장이사
한세엠케이 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한세엠케이(주)

회사코드

069640

담당부서명

회계팀

담당자명

이귀돈

tel

02-2142-5021

(fax)

02-2142-5015

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,909,322

-

12,909,322

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-20

보통주식

6,646,914

51.49

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,646,914

51.49

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

6,676,980

51.72

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,676,980

51.72

증감

보통주식

30,066

0.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

30,066

0.23

4. 개인별 세부변동사항

성명

한세실업(주)

사업자등록번호

137-81-92214

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

6,511,734

5,674

6,517,408

-

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

6,517,408

7,900

6,525,308

-

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

6,525,308

10,000

6,535,308

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

6,535,308

6,492

6,541,800

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한세실업(주)

사업자등록번호

137-81-92214

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,541,800

50.67

0

0.00

0

0.00

6,541,800

50.67

김지원

생년월일

810415

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,087

0.05

0

0.00

0

0.00

6,087

0.05

박건희

생년월일

110120

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

129,093

1.00

0

0.00

0

0.00

129,093

1.00

합계

6,676,980

51.72

0

0.00

0

0.00

6,676,980

51.72
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

222,991

- 매출액

270,568

- 부채총계

32,994

- 영업이익

4,257

- 자본금

12,916

- 당기순이익

2,594

- 자본총계

189,997

*주당순이익(원)

101

나. 연결

- 자산총계

224,728

- 매출액

270,568

- 부채총계

34,678

- 영업이익

4,257

- 자본금

12,916

- 당기순이익

2,632

- 자본총계

190,050

*주당순이익(원)

102

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제27기(2019사업가. 제1호의안 : 제27기(2019사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 3명 선임의 건

2-1호 의안 : 이사 김동수 선임의 건

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 이사 이계창 선임의 건

-> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 이사 김종관 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 김현영)

-> 의결정족수 부족으로 부결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제27기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 현 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-10 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동수

1955-10

3년

재선임

-1990년~현재 군산도시가스(주) 사내이사

-1993년~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사

-2010년~현재 (주)참프레 사내이사

-2016.09~현재 군산상공회의소 회장

이계창

1959-04

3년

재선임

-2009.7~2014.10 볼보건설기계 아시아-퍼시픽본부 부사장

-2014.11~2015.12 두산인프라코어 부사장

-2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 대표이사

김종관

1948-05

3년

재선임

-2013.01~2013.12 전 (주)나농 대표이사

-2014.01~2017.03 전 (주)동우 대표이사

-2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사
유안타증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 유안타증권

유안타증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서명석, 궈밍쩡

변경후

궈밍쩡

2. 변경사유

서명석 대표이사 임기만료

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

궈밍쩡

최대주주의 특수관계인

●2011년 ~ 2015년

Grand Asia Asset Management Limited, Chairman

●2014년 ~ 2016년 Yuanta Asia Investment Limited, Chairman

●2014년 ~ 2019년

Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer

●2015년 ~ 2019년

Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President

●2019년 ~ 現

유안타증권(주)

대표이사

-
동일제강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일제강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
김 익 중, 김 우 진, 김 준 년

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031) 677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031) 677-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김준구

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 경영학과

現 (주)미래새한감정평가법인 감정평가사
現 동일제강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2번 항목의 임기 시작일 2020년 3월 27일은 이사 선임일자이며, 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

433,209

- 매출액

160,879

- 부채총계

190,816

- 영업이익

15,880

- 자본금

20,052

- 당기순이익

97,780

- 자본총계

242,393

*주당순이익(원)

2,789

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,857,195,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 감사보고

다. 영업보고

라. 외부감사인 선임보고

[의결사항]

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:제21기 재무제표 승인의 건

※1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 후보 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:사외이사 후보 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 후보 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2

재선임

- KG그룹 회장

- 한국중견기업연합회 부회장

- 한국무역협회장 부회장

- 한국철강협회 부회장

엄기민

1965-04

2

재선임

- KG케미칼 이사

- KGETS 대표이사

곽정현

1982-01

2

재선임

- 기차자동차 근무

- KG그룹경영지원실 전무

- KG동부제철 경영지원본부정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승엽

1962-07

2

신규선임

가천대학교 법과대학 교수

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종관

1974-05

3

재선임

상근

- (주)영풍 경영관리실

- KGETS 감사
비엘팜텍 — 전환가액의조정(제15회차) (20200327)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

15

비상장

1,395

1,380

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

15

9,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,451,612

6,521,739

3. 조정사유

시가하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

- 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

① 1개월 가중산술평균 주가 : 1,474.1원

② 1주일 가중산술평균 주가 : 1,072.9원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 1,180.6원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,242.5원

⑤ 조정전 전환가액 : 1395원

⑥ 최초 행사가액의 70% : 1,380원

⑦ 조정후 전환가액 : 1,380원

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-03-25 전환사채권발행결정(제15회차)

2019-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제15회차)

2019-06-27 전환가액의조정(제15회차)

2019-09-27 전환가액의조정(제15회차)

2019-12-27 전환가액의조정(제15회차)
대보마그네틱 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,215

- 매출액

23,870

- 부채총계

27,060

- 영업이익

4,652

- 자본금

3,227

- 당기순이익

3,825

- 자본총계

35,155

*주당순이익(원)

593

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 제25기사업연도(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 에너지 절약 소재 및 설비산업

- 연료전지 소재의 제조 및 판매업

- 정밀화학 소재 제조 및 판매업

- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

- 부동산 및 설비 임대업

- 옥외 광고판 광고 대행업

사업 다각화를 위한

사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
쿠쿠홈시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

560

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.31

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,077,566,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 차등배당은 대주주 및 쿠쿠사회복지재단을 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 정기주주총회에서 결의되었습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,637

- 매출액

215,101

- 부채총계

53,146

- 영업이익

12,713

- 자본금

10,016

- 당기순이익

10,859

- 자본총계

71,491

*주당순이익(원)

551

나. 연결

- 자산총계

127,738

- 매출액

213,550

- 부채총계

54,919

- 영업이익

11,242

- 자본금

10,016

- 당기순이익

9,326

- 자본총계

72,818

*주당순이익(원)

473

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

기타비상무이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안:

제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 의안:

사내이사 김정민 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:

사외이사 황선줄 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안:

기타비상무이사 조성형 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:

감사위원 황선줄 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1962-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

재선임

1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)

2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)

조성형

1963-08

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

재선임

2014년 매일유업㈜ 부사장

2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선줄

1973-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

신규선임

2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황선줄

1973-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

신규선임

사외이사인 감사위원

2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업

디자인 R&D 영역 사업 분야 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이녹스첨단소재 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스첨단소재

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
단순 기재상 오류
351,000
341,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
[ 대상자별 부여내역 ] 공정가치
단순 기재상 오류
19,528
9,528

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김필영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지) http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김흥곤

(전 화)031-727-9196

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
72

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
201,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2025년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
38,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
341,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2020년 3월 26일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다..

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
 1) 행사기간 : 2022년 03월 27일 ~ 2025년 03월 26일
 2) 행사방법 : 신주발행
 3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - 옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model을 적용하였습니다.

바.
공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 주당 공정가치 :
9,528원

- 권리부여일 전일 종가 :
34,150
(2020년 03월 25일 종가)
- 행사가격 :
38,000원

- 무위험이자율 :
1.13%
(부여일 현재 3년 만기 국고채이자율로 산정)
- 기대행사기간 :
3.50
년
- 예상주가변동성 :
41.50%
(부여일 이전 연간 주가변동성 반영)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성수외 71명
직원
201,000
-
9,528
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대동 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대동공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
대동공업 주식회사

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 문 수

(전 화) 02-3470-7323

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
1.선임 사외이사: 현수룡(선임일 2020.03.27)

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
안진회계법인 이사
(현)삼원회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 이태근 사외이사 임기만료로 인한 교체
마크로젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
이 수 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문 부문장
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02)2180-7071

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
45

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
86,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
35,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제24기 정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격

가. 행사가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 의 규정을 준용, 정기주주총회일 전일을
기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격임.

나. 행사가격의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 
자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의
조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
-
공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

- 산정방법 :
공
정
가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)

- 공정가치 산정 가정
 . 권리부여일의 전일주가 : 41,250원
 . 행사가격 : 35,400원
 . 무위험수익율 : 1.54%

. 변동성 : 21.40%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정희두
전무
5,000
-
15,176.39
-

이응룡
상무
3,000
-
15,176.39
-

김봉조
상무
3,000
-
15,176.39
-

정경호
상무
3,000
-
15,176.39
-

황상준
상무
4,000
-
15,176.39
-

박정훈
상무
3,000
-
15,176.39
-

배한준
상무
4,000
-
15,176.39
-

김용진
이사
1,000
-
15,176.39
-

양성우
이사대우
2,000
-
15,176.39
-

김재현
이사대우
1,000
-
15,176.39
-

권낙중
이사대우
2,000
-
15,176.39
-

정정희
이사대우
2,000
-
15,176.39
-

송태영
차장
1,500
-
15,176.39
-

장혜진
과장
1,500
-
15,176.39
-

김병혁
차장
3,000
-
15,176.39
-

이중섭
차장
1,500
-
15,176.39
-

어현나
과장
1,500
-
15,176.39
-

김혜린
과장
1,500
-
15,176.39
-

김형준
차장
500
-
15,176.39
-

김진표
차장
1,500
-
15,176.39
-

전진연
과장
1,500
-
15,176.39
-

박성수
차장
1,500
-
15,176.39
-

김형석
차장
1,500
-
15,176.39
-

박정련
부장
1,500
-
15,176.39
-

손선영
차장
1,500
-
15,176.39
-

정영수
과장
1,500
-
15,176.39
-

이민규
대리
1,500
-
15,176.39
-

사공보름
과장
1,500
-
15,176.39
-

김가경
책임
1,500
-
15,176.39
-

황진하
선임
1,500
-
15,176.39
-

이길원
책임
1,500
-
15,176.39
-

박제환
책임
3,000
-
15,176.39
-

손의숙
차장
1,500
-
15,176.39
-

박지은
부장
1,500
-
15,176.39
-

장익준
차장
1,500
-
15,176.39
-

김인선
선임
3,000
-
15,176.39
-

최익정
선임
1,500
-
15,176.39
-

이성연
전임
1,500
-
15,176.39
-

양희범
선임
1,500
-
15,176.39
-

김지혜
책임
1,500
-
15,176.39
-

손창희
선임
1,500
-
15,176.39
-

우제영
과장
1,500
-
15,176.39
-

이태영
과장
1,500
-
15,176.39
-

이예지
선임
1,500
-
15,176.39
-

김창욱
책임
1,500
-
15,176.39
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

152,761

- 매출액

149,239

- 부채총계

67,904

- 영업이익

15,102

- 자본금

8,800

- 당기순이익

11,354

- 자본총계

84,857

*주당순이익(원)

645

나. 연결

- 자산총계

158,200

- 매출액

149,239

- 부채총계

67,911

- 영업이익

14,679

- 자본금

8,800

- 당기순이익

11,753

- 자본총계

90,289

*주당순이익(원)

668

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,056,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제46기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안:감사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제5호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-11 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용기

1947-09

3년

신규선임

상근

1972~1974 연합철강 재직

1974~1999 국제통운(주) 사간전보 및 재직

2000~2003 국제통운(주) CY사업소 이사

2004~2006 국제통운(주) 상무이사

2007~2009 국제통운(주) 전무이사

2009~2010 감만터미널 담당 전무이사

2011~2016 SI물류(주) 대표이사

2020 현재 (주)엠에스씨 감사
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 안중철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안중철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안중철
한자(영문)
安重撤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670508

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 구갈로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.20
10,000
0.0012
10,000
0.0012

이번보고서
2020.03.26
20,000
0.0024
20,000
0.0024

증 감
10,000
0.0012
10,000
0.0012

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.0024

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0024
0.0024

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
10,000
10,000
20,000
917
-

합 계
10,000
10,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
CMG제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CMG제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨엠지제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 66길14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한 승 철

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법학과
- (현) 법무법인 대륙아주 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 한승철 사외이사는 2020년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
지엠비코리아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

486,912

- 매출액

477,535

- 부채총계

253,230

- 영업이익

8,510

- 자본금

9,536

- 당기순이익

1,791

- 자본총계

233,682

*주당순이익(원)

94

나. 개별(별도)

- 자산총계

403,283

- 매출액

440,354

- 부채총계

185,759

- 영업이익

7,433

- 자본금

9,536

- 당기순이익

1,374

- 자본총계

217,524

*주당순이익(원)

72

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

572,168,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(재선임)

- 구교성, 변종문, 정세영

사외이사인 감사위원회 1명(신규선임)

- 이정환

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안: 제41기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표 및 연결재무재표 승인의 건

-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 [상법 464조의 2]에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구교성

1946-05

2

재선임

- 일본GMB(주) 대표이사 회장

- 현 일본GMB(주) 상담역

변종문

1953-06

2

재선임

- 서울대학교 공업교육학과 졸업

- 현대자동차(주) 근무

- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 회장

정세영

1958-03

2

재선임

- 부산대학교 금속공학과 졸업

- FAG베어링코리아(주) 근무

- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환

1958-02

2

신규선임

- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업

- 연세대학교 기계공학과 석사

- 현 한국기계연구원부설재료연구소소장

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이정환

1958-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업

- 연세대학교 기계공학과 석사

- 현 한국기계연구원부설재료연구소소장
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,102

- 매출액

6,695

- 부채총계

59,636

- 영업이익

-14,459

- 자본금

15,616

- 당기순이익

-7,083

- 자본총계

114,466

*주당순이익(원)

250

나. 연결

- 자산총계

182,159

- 매출액

8,749

- 부채총계

74,646

- 영업이익

-24,086

- 자본금

15,616

- 당기순이익

-11,429

- 자본총계

107,513

*주당순이익(원)

403

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 18기 정기주주총회

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

결의사항

제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상우

1969-01

3

재선임

학력 : 고려대 경제학사

'96.01~'00.05 : 삼성증권 애널리스트

'02.01~ 現 엔케이맥스 대표이사

'13.09~ 現 ATgen Canada 대표이사

'14.02~ 現 ATGen America 대표이사

'16.02~ 現 엔케이맥스 H&D 대표이사

'17.08~ 現 NKMAX America 대표이사

'17.08~ 現 NKMAX Japan 대표이사

'17.09~ 現 ATgen Japan 대표이사

'18.03~ 現 CoAsia Biotech Corp. 대표이사