eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥아해운 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200327)
제출인: 흥아해운

흥아해운/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

직전 제출일 재무제표와 주총승인 재무제표(외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표) 간 차이에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

(당해사업연도(천원))

- 매출액 : 622,237,373

- 영업이익 : -46,860,755

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -20,361,985

- 당기순이익 : -23,570,351

(증감금액(천원))

- 매출액 : -131,628,196

- 영업이익 : -9,264,788

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 70,847,039

- 당기순이익 : 62,969,805

(증감비율(%))

- 매출액 : -17.5

- 영업이익 : -24.6

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 77.7

- 당기순이익 : 72.8

(당해사업연도(천원))

- 매출액 : 655,948,021

- 영업이익 : -50,433,533

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -65,908,644

- 당기순이익 : -51,069,901

(증감금액(천원))

- 매출액 : -97,917,548

- 영업이익 : -12,837,566

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 25,300,380

- 당기순이익 : 35,470,255

(증감비율(%))

- 매출액 : -13.0

- 영업이익 : -34.1

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 27.7

- 당기순이익 : 41.0

3. 재무현황(단위 : 원)

(당해사업연도(천원))

-자산총계 : 472,676,857

-부채총계 : 416,039,573

-자본총계 : 56,637,284

-자본총계/자본금 비율(%) : 101.0

(당해사업연도(천원))

-자산총계 : 428,605,050

-부채총계 : 399,321,771

-자본총계 : 29,283,279

-자본총계/자본금 비율(%) : 52.2

[지배회사의 추가공시사항]

-비지배지분제외 자본총계(단위 : 천원) : 56,637,284

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외) : 101.0

-비지배지분제외 자본총계(단위 : 천원) : 29,283,279

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외) : 52.2

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 이사회 결의일(결정일)은 정기주주총회에서 재무제표를 승인받은 일자입니다.

4. 상기 사외이사 참석 인원수는 금번 정기주총에서 사외이사 이선덕의 임기만료에 따른 퇴임으로 산정에서 제외하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

2020-03-27

-사외이사 참석여부

2

1

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

655,948,021

753,865,569

-97,917,548

-13.0

- 영업이익

-50,433,533

-37,595,967

-12,837,566

-34.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-65,908,644

-91,209,024

25,300,380

27.7

- 당기순이익

-51,069,901

-86,540,156

35,470,255

41.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

428,605,050

803,698,457

- 부채총계

399,321,771

730,550,282

- 자본총계

29,283,279

73,148,175

- 자본금

56,056,196

87,821,715

- 자본총계/자본금 비율(%)

52.2

83.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 컨테이너 사업부문 분할에 따른 매출액 감소

2. 분할 신설법인 매각에 따른 처분이익으로 당기순손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

3. 상기 이사회 결의일(결정일)은 정기주주총회에서 재무제표를 승인받은 일자입니다.

4. 상기 사외이사 참석 인원수는 금번 정기주총에서 사외이사 이선덕의 임기만료에 따른 퇴임으로 산정에서 제외하였습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

29,283,279

73,148,175

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

52.2

83.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

586,094,266

705,007,198
LG — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀 재무담당
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성욱

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.24

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '11년 법무부 기획조정실장 
- '15년 대전고검 검사장 
- '19년 법무법인 화우 대표변호사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며, 만료일은 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결 시까지임.
덕우전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 덕우전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
덕우전자(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용, 우수택

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2027년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
5,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2020년 3월 27일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
주주총회 결의일 당일 주식시장의 최종 시세가액(종가)
- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2022년 03월 27일 ~ 2027년 03월 26일
2) 행사방법 : 신주발행, 자기주식교부
3) 행사조건 : 부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 회사의 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우수택
대표이사
300,000
-
1,655
-

1) 공정가치 산정방법: 옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model을 적용하였습니다.

2) 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 권리부여일 전일 종가 : 5,720원 (2020년 03월 26일 종가)
- 행사가격

:
5,700원

- 무위험이자율 : 1.28% (부여일 전일 5년 만기 국고채 이자율을 적용함)
- 기대행사기간 : 2년
- 예상주가변동성 : 30.81% 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
도화엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 오세항

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)도화엔지니어링

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.20

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오세항

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)도화엔지니어링

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002150

발행주식 총수
33,720,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오세항
한자(영문)
吳世恒

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2012.03.23
퇴임일
2020.03.20

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)도화엔지니어링
부 서
기획실

직 위
부장
전화번호
02-632******

성 명
김일주
팩스번호
02-553*****

이메일 주소
******dohwa.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.08
1,092,780
3.24
1,092,780
3.24

이번보고서
2017.12.08
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,092,780
-3.24
-1,092,780
-3.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,720,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020.03.20
보통주
1,092,780
-1,092,780
0
-
-

합 계
1,092,780
-1,092,780
0
-
-

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 정헌재단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디아이동일(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(재)정헌재단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디아이동일(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,421,420

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(재)정헌재단
한자(영문)
(財)靜軒財團
(Junghun Foundation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-82-00693

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(재)정헌재단
부 서
-

직 위
차 장
전화번호
02-222******

성 명
최 호 식
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******ng-il.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 05일
255,975
10.57
255,975
10.57

이번보고서
2020년 03월 27일
248,046
10.24
248,046
10.24

증 감
-7,929
-0.33
-7,929
-0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

248,046
-
-
-
-
-
-
-
248,046
10.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,421,420
0
10.24
10.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2020년 03월 20일
보통주
255,975
-2,890
253,085
54,240
파악중

기타(-)
2020년 03월 23일
보통주
253,085
-5,039
248,046
50,866
파악중

합 계
255,975
-7,929
248,046
52,096
파악중

※ 위 기재된 세부변동 내역은 재단 직원이 재단의 기본재산을 재단 이사회의 의결과 주무관청의 허가없이 임의로 주식담보를 제공하고 반대매매가 이루어져 발생된 것입니다. 재단은 이러한 상황이 발생하게된 원인과 사실관계를 파악중에 있습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
셀트리온 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20200327)
제출인: 셀트리온

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)셀트리온

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
셀트리온
회사명
(주)셀트리온
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
981,870
2. 거래기간
2020.04.01 ~ 2020.06.30

3. 이사회
의결일
2020.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)셀트리온헬스케어
347,700
-
347,700
35.4

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매
제품
현금
제품판매
307,500
수의계약
-
-
-
-
-

F&F(Fill&Finish) 등
용역 제공
용역서비스
현금
용역제공
40,200
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1.의 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2019년 별도재무제표 기준
- 상기5.의 거래금액은 2020년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
- 2020년 2/4분기중 제품 판매 및 F&F(Fill&Finish) 등 용역제공 거래에 대한 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시사항임
패션플랫폼 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,375

- 매출액

79,379

- 부채총계

14,116

- 영업이익

6,061

- 자본금

2,664

- 당기순이익

4,145

- 자본총계

39,259

*주당순이익(원)

164

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제5기 결산보고 및 재무제표 승인의건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 주주총회소집결의
대한항공 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대한항공

대한항공/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

27,014,119

- 매출액

12,683,407

- 부채총계

24,233,326

- 영업이익

257,474

- 자본금

479,777

- 당기순이익

-622,762

- 자본총계

2,780,793

*주당순이익(원)

-6,557

나. 개별(별도)

- 자산총계

25,758,376

- 매출액

12,291,668

- 부채총계

22,939,943

- 영업이익

286,386

- 자본금

479,777

- 당기순이익

-568,733

- 자본총계

2,818,433

*주당순이익(원)

-5,928

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제58기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사회 의장 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제37조, 제38조, 제43조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과

- 제2-2호 : 이사 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제28조, 제29조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과

- 제2-3호 : 소집통지 및 공고 관련 사항 등 (제18조, 제19조, 제33조, 제34조, 제41조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-2호 : 사내이사 이수근 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사 정갑영 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-4호 : 사외이사 조명현 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-5호 : 사외이사 박현주 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박현주 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순손실임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우기홍

1962-12

3

재선임

- 2019~현재: 대한항공 대표이사 사장

- 2017~2019: 대한항공 대표이사 부사장

- 2016~2019: 대한항공 경영전략본부장

- 2014~2016: 대한항공 여객사업본부장

이수근

1960-06

3

재선임

- 2019~현재: 대한항공 Operation부문 부사장

- 2017~2019: 대한항공 기술부문 부사장 겸 정비본부장

- 2014~2017: 대한항공 정비본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정갑영

1951-08

3

신규선임

- 2018~현재: CJ대한통운 사외이사

- 2016~현재: 연세대 명예특임교수

- 2017~2020: SK브로드밴드 사외이사

- 2016~2019: 산업통상자원부 사업재편심의위원장

- 2014~2015: 감사원 감사혁신위원장

- 2012~2016: 제17대 연세대 총장

- CJ대한통운(사외이사)

조명현

1964-06

3

신규선임

- 2019~현재: 국제기업지배구조연대 이사

- 2018~현재: 롯데건설 사외이사

- 1997~현재: 고려대학교 경영대학 교수

- 2016~2019: 한국기업지배구조원 원장

- 2016~2019: 한국 스튜어드십코드 발전위원회 위원장

- 2015~2016: 국회 입법자문위원

- 2014~2016: 한국거래소 시장감시위원

- 롯데건설(사외이사)

박현주

1967-07

3

신규선임

- 2019~현재: SC제일은행 고문

- 2016~2019: SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보

- 2015~2016: 한국SC 커머셜기업금융총괄본부 전무

- 2012~2015: 한국SC 트랜잭션뱅킹본부 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박현주

1967-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2019~현재: SC제일은행 고문

- 2016~2019: SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보

- 2015~2016: 한국SC 커머셜기업금융총괄본부 전무

- 2012~2015: 한국SC 트랜잭션뱅킹본부 전무
흥아해운 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

428,605

- 매출액

655,948

- 부채총계

399,322

- 영업이익

-50,434

- 자본금

56,056

- 당기순이익

-51,070

- 자본총계

29,283

*주당순이익(원)

-389

나. 개별(별도)

- 자산총계

383,351

- 매출액

586,094

- 부채총계

368,326

- 영업이익

-47,923

- 자본금

56,056

- 당기순이익

-53,024

- 자본총계

15,024

*주당순이익(원)

-404

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

-

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

2

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

●1호의안 : 제59기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

●2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) : 사내이사 후보자 이동옥

→원안대로 승인

●3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) : 상근감사 후보자 강대원

→부결

●4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

●5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 정기주주총회 당일까지 외부감사인의 감사보고서가 나오지 않음에 따라, 금번 정기주주총회에서는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 안건 결의를 진행하였습니다.

* '상기1'의 재무제표 내용 중 <회계감사인의 감사의견>은 본 공시작성일 현재까지 외부감사인의 감사보고서가 나오지 않음에 따라, 당사의 연결 및 개별(별도) 재무제표에 대한 감사의견을 생략하였습니다. 외부감사인의 감사의견은 추후 공시예정인 감사보고서의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

* 금번 정기주주총회의 3호의안인 <감사 선임의 건>은 의결 정족수 부족의 사유로 부결되었습니다. 하지만 상법 및 당사 정관에서 정하는 감사의 원수를 결하였기 때문에 상법 제386조에 의거하여 새로운 감사 선임시까지 기존 감사인 강대원 상근감사가 감사직을 수행할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동옥

1968-09

3

신규선임

-[前]흥아해운㈜ 재무팀 팀장

-[現]흥아해운㈜ 경영관리임원

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강대원

1952-10

-

-

상근

-동아대학교 법학과 졸업

-[前]한국산업은행 영업부장

-[現]흥아해운㈜ 상근감사
NICE — [기재정정]독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
NICE홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

임기만료일
기재오류
2023년 3월 27일
2023년 3월 30일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)이현석

(전 화)02-2122-4090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나기영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 분당서울대학교병원 대외협력실장 
現 서울대학교 의과대학 교수 
분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 
분당서울대학교병원 신장내과 분과장 
미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.
- 상기 "선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 상기 사외이사의 선임일자와 같은 날(2020년 3월 27일)에 개최된 제34기 정기주주총회의 이사 선임을 반영한 사항이며, 2020년 3월 30일 임기종료되는 사외이사 1명은 제외되었습니다.
삼립 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 삼립

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사에스피씨삼립

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000(양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
54,842

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제7조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상법 제340조의2 및 당사 정관 제7조의3(주식매수선택권)에 의거, 2020년 3월 27일 개최된 제52기 정기주주총회에서 특별결의로서 주식매수선택권을 부여함.

2) 상기 주식매수선택권의 부여방법은 추후 행사시점에서 신주교부, 자기주식교부,
 차액보상 중 회사에서 결정할 예정임.

3) 행사가격 산출기준 : 상법 제340조의2 제4항에 의거 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함.
 (주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균한 가격)

4) 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황종현
대표이사
20,000
-
30,176
-

*공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
3) 공정가치 산정 주요가정

구 분

내 용

비 고

주당 공정가치

30,176원

-

주요가정

권리부여일 종가

58,800원

2020년 3월 27일 종가

행사가격

54,842원

-

무위험이자율

1.51%

2020. 3. 27 기준
10년 만기 국고채 유통수익률

시가배당률

0.89%

-

행사기간

2023. 3. 27 ~ 2030. 3. 26

-

예상주가변동성

44.37%

-

- 상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스엠벡셀 — 조회공시요구(외부감사의견) (20200327)
제출인: 유가증권시장본부

지코/조회공시 요구(외부감사의견)/(2020.03.27)조회공시 요구(외부감사의견)

조회공시 요구(외부감사의견)

회계감사인의 감사의견 비적정설

에 대한 조회공시 요구

1. 조회공시 요구내용

회계감사인의 감사의견 비적정설

2. 공시시한

2020-03-30

18 : 00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
에스엠벡셀 — 매매거래정지및정지해제(풍문등조회공시) (20200327)
제출인: 유가증권시장본부

지코/매매거래정지 및 정지해제(풍문 등 조회공시)/(2020.03.27)매매거래정지 및 정지해제(풍문 등 조회공시)

매매거래정지 및 정지해제(풍문 등 조회공시)

1. 종목명

(주)지코 주권

2. 매매거래정지 유형

풍문 등 조회공시관련 매매거래정지

3. 매매거래정지 일시

2020년 03월 27일 17:44

4. 매매거래정지 해제일시

-

5. 매매거래정지 및 해제 사유

조회공시 요구(감사의견 비적정설)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
롯데지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
황각규, 송용덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무
(성 명)신 재 열

(전 화)02-750-7372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤호, 곽수근, 권오곤, 김병도, 이장영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임 및 신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 재선임

<이윤호>
08년~09년 지식경제부 장관 
10년~11년 주 러시아 대사 
12년~13년 외교통상부 경제통상 대사 
13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사 
14년~18년 연세대학교 재단 감사 
17년~現 롯데지주 사외이사

<곽수근>
88년~18년 서울대학교 경영대학 교수 
10년~16년 동반성장위원회 공익위원 
11년~12년 한국경영학회장 
12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장 
17년~現 국제회계기준재단 이사 
19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장 
17년~現 롯데지주 사외이사

<권오곤>
01년~16년 구 유고슬라비아 국제형사재판소 재판관 
16년~18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장 
14년~現 사법정책연구원 운영위원회 위원장 
16년~現 김앤장 국제법 연구소 소장 
17년~現 한국법학원 원장 
17년~現 국제형사재판소(ICC) 당사국총회 의장 
17년~現 롯데지주 사외이사

<김병도>
09년~18년 제일기획 사외이사 
12년~17년 한화생명 사외이사 
13년~15년 서울대학교 경영대학 학장 
15년~16년 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 
96년~現 서울대학교 경영학 교수 
17년~現 롯데지주 사외이사

■ 신규선임

<이장영>
05년~11년 금융감독원 부원장 
12년~15년 금융연수원 원장 
16년~19년 롯데하이마트 사외이사 
19년~現 KB증권 사외이사 
16년~現 김앤장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 2022년 주주총회에 따라 변동될 수 있습니다.
 - 상기 이윤호, 곽수근, 이장영 사외이사 3명은 감사위원회 위원 겸임입니다.
셀트리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
65

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
588,737

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식

184,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,495,296

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류: 기명식 보통주

나. 행사가격:

184,000
원
/주
 - 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)

다. 행사가격 선정 근거
 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 
 높은 금액 이상으로 결정해야 함.
 - 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 규정을 준용하여 부여일의
 최종시세가액(종가)로 함.

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)

3)
공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 종가: 184,000원
- 행사가격: 184,000원

- 무위험수익율: 1.40%~1.54%

- 주가변동성: 16.40%

- 시가배당률: 해당사항 없음
- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장윤숙
수석부사장
10,000
-
41,453
-

권기성
전무
10,000
-
41,453
-

Keith Watson
상무
20,000
-
41,453
-

강석환
상무
10,000
-
41,453
-

구윤모
상무
10,000
-
41,453
-

김본중
상무
10,000
-
41,453
-

양성욱
상무
10,000
-
41,453
-

강귀만
이사
20,000
-
41,453
-

김영식
이사
5,000
-
41,453
-

장일성
이사
20,000
-
41,453
-

전재곤
이사
20,000
-
41,453
-

강성환
부장
5,000
-
41,453
-

김미정
부장
10,000
-
41,453
-

남상욱
부장
5,000
-
41,453
-

이동진
부장
5,000
-
41,453
-

이응섭
부장
5,000
-
41,453
-

이준원
부장
5,000
-
41,453
-

김만기
차장
10,000
-
41,453
-

김성훈
차장
10,000
-
41,453
-

도재만
차장
10,000
-
41,453
-

이장연
차장
10,000
-
41,453
-

주인선
차장
10,000
-
41,453
-

최무림
차장
2,214
-
41,453
-

허미경
차장
1,523
-
41,453
-

권준영
과장
10,000
-
41,453
-

김경훈
과장
10,000
-
41,453
-

김기용
과장
10,000
-
41,453
-

김동원
과장
10,000
-
41,453
-

김봉정
과장
10,000
-
41,453
-

김수영
과장
10,000
-
41,453
-

김승곤
과장
10,000
-
41,453
-

김인용
과장
10,000
-
41,453
-

김종인
과장
10,000
-
41,453
-

김창훈
과장
10,000
-
41,453
-

김태섭
과장
10,000
-
41,453
-

문두환
과장
10,000
-
41,453
-

박기태
과장
10,000
-
41,453
-

박창범
과장
10,000
-
41,453
-

배진규
과장
10,000
-
41,453
-

서지혜
과장
10,000
-
41,453
-

엄인곤
과장
10,000
-
41,453
-

엄재웅
과장
10,000
-
41,453
-

임지웅
과장
10,000
-
41,453
-

정시준
과장
10,000
-
41,453
-

정주상
과장
10,000
-
41,453
-

정천수
과장
10,000
-
41,453
-

조영준
과장
10,000
-
41,453
-

조재훈
과장
10,000
-
41,453
-

추민주
과장
10,000
-
41,453
-

현길홍
과장
10,000
-
41,453
-

홍지영
과장
10,000
-
41,453
-

김신혜
대리
10,000
-
41,453
-

옥영훈
대리
10,000
-
41,453
-

이슬기
대리
10,000
-
41,453
-

서지욱
책임
5,000
-
41,453
-

안상협
책임
5,000
-
41,453
-

이재로
책임
5,000
-
41,453
-

차인호
책임
5,000
-
41,453
-

허명훈
책임
5,000
-
41,453
-

고민욱
선임
5,000
-
41,453
-

김준호
선임
5,000
-
41,453
-

여동환
선임
5,000
-
41,453
-

유정문
선임
5,000
-
41,453
-

조택현
선임
5,000
-
41,453
-

하정소
선임
5,000
-
41,453
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
메디포스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
양 윤 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 황동진

(전 화) 02-3465-6677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안미정

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)특허법인 이룸리온 대표변리사
현) OCI 사외이사, 감사위원
전)특허청 화학생명공학심사관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
롯데웰푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 민명기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데제과(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민 명 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데제과(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
280360

발행주식 총수
6,416,717

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민 명 기
한자(영문)
閔 明 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610710

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 청룡길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 10월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데제과(주)
부 서
총무담당

직 위
사원
전화번호
02)267******

성 명
이진아
팩스번호
02)667******

이메일 주소
******a1423@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 16일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
400
0.01
400
0.01

증 감
100
0.01
100
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,416,717
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
300
100
400
100,000
-

합 계
300
100
400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK디스커버리 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,000,107

- 매출액

5,021,068

- 부채총계

2,676,892

- 영업이익

173,948

- 자본금

111,677

- 당기순이익

250,197

- 자본총계

2,323,215

*주당순이익(원)

8,846

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,119,310

- 매출액

24,968

- 부채총계

153,384

- 영업이익

15,157

- 자본금

111,677

- 당기순이익

-1,319

- 자본총계

965,927

*주당순이익(원)

-123

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,335,743,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

4.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 2명

(오영호, 홍원준)

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

(오영호, 홍원준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안 :

제 51기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2명, 후보 : 오영호, 홍원준)

- 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보: 오영호)

▶원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명, 후보: 홍원준)

▶원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명, 후보 : 오영호, 홍원준)

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명, 후보: 오영호)

▶원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명, 후보: 홍원준)

▶원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

▶임원퇴직금 지급률을 수정하여 승인

*임원퇴직금 지급률

[수정 전 내용]

구 분 지급률

사장 4.0

임원 3.5

전문임원 2.5

[수정 후 내용]

구 분 지급률

사장 4.0

임원 3.0

전문임원 1.5

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익'입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 4항의 제6호 의안 수정안은 기 공고된 안건의 단순 기재오류에 따른 수정안입니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오영호

1952-06

3

재선임

-(前) 한국 무역협회 상근 부회장

-(前) 대한무역투자진흥공사 사장

-(前) 한국공학한림원 회장

-(現) 한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부)

-(現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수

-호텔신라 사외이사

홍원준

1970-01

3

재선임

-(前) 삼성증권 홍콩법인 대체투자부문

-(前) UBS 증권, 서울지점 기업금융본부

-(前) UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표

-(現) Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장

-Stonebridge Capital HK Limited 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오영호

1952-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

-(前) 한국 무역협회 상근 부회장

-(前) 대한무역투자진흥공사 사장

-(前) 한국공학한림원 회장

-(現) 한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부)

-(現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수

홍원준

1970-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

-(前) 삼성증권 홍콩법인 대체투자부문

-(前) UBS 증권, 서울지점 기업금융본부

-(前) UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표

-(現) Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장
에코프로 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

380,936

- 매출액

93,361

- 부채총계

75,686

- 영업이익

6,861

- 자본금

11,045

- 당기순이익

87,446

- 자본총계

305,250

*주당순이익(원)

3,959

나. 연결

- 자산총계

927,835

- 매출액

702,273

- 부채총계

480,854

- 영업이익

47,806

- 자본금

11,045

- 당기순이익

37,364

- 자본총계

446,981

*주당순이익(원)

964

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,627,057,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 2명(중임)

- 감사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

1) 제22기 재무제표 승인의 건

2) 이익 배당의 건 - 현금배당

-> 동시 상정, 원안대로 가결

3) 이사 선임의 건

- 사내이사 윤성진(중임)

- 사내이사 최상운(중임)

-> 원안대로 가결

4) 감사 선임의 건

- 감사 김상도(중임)

-> 원안대로 가결

5) 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

6) 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성진

1958-08

3

재선임

- 한양대 산업공학과 학사 졸업

- 한국캠브리지필터

- 現 에코프로 환경사업부 사장

최상운

1961-05

3

재선임

- 헬싱키 경제경영대학원

- 국민은행

- 現 에코프로 재무담당장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상도

1954-04

3

재선임

상근

- 영남대 무역학과

- 국민은행
진매트릭스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김석준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)진매트릭스

20191111

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 석 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)진매트릭스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
109820

발행주식 총수
18,905,506

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김석준
한자(영문)
金錫俊(Sukjoon Kim

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670801

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2017.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(즈)진매트릭스
부 서
경영기획본부

직 위
부장
전화번호
031-6*******

성 명
정주홍
팩스번호
031-6*******

이메일 주소
*******@genematrix.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 10일
457,617
2.48
448,275
2.43

이번보고서
2020년 03월 27일
598,849
3.17
588,775
3.11

증 감
141,232
0.69
140,500
0.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

588,775
-
10,074
-
-
-
-
-
598,849
3.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,905,506
10,074
3.17
3.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2019.11.11
전환사채권
9,342
732
10,074
2,680
-

주식매수청구권 행사(+)
2020년 03월 20일
보통주
448,275
140,500
588,775
1,711
-

합 계
457,617
141,232
598,849
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
금호건설 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200327)
제출인: 금호건설

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
금호산업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02-6303-0552

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
598,575

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,035,349

기타주식 (주)
292,266

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
96,370,575,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
161,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
【제3자배정 근거, 목적 등】참조

9. 납입일
2020년 04월 22일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자는 도렴8,9지구 및 도렴 10지구 도시환경정비사업과 용인 고림동 금호어울림(H4블록,H2블록) 아파트 신축/분양 관련 보증PF 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호산업(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2020년 3월 27일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다.

(2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다.
 가. 발행가액 산정시 근거
 1) 금호산업(주) 제7차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 
 ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원
 2) 금호산업(주) 제10차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 
 ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원
 3) 금호산업(주) 제15차 채권금융기관협의회
 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 
 ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원
 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 
 (호가단위 절상) 입니다. 

(3) 상기9의 납입일, 12의 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변동될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
출자전환 방법에 의한 
재무구조 건전성 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제일저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
23,870
-

제일이저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
17,050
-

신라저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
13,640
-

모아저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
11,935
-

아주저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
11,935
-

조은저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
10,230
-

대신저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
8,525
-

스마트저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
6,820
-

해진에셋대부
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
6,820
-

대한저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
3,410
-

더블저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
3,410
-

미래저축은행
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
34,161
-

디에스제2차유동화전문
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
427,422
-

비엘투
채권금융기관
출자전환 확약서 제출
-
19,347
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
롯데지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
황각규, 송용덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무
(성 명)신 재 열

(전 화)02-750-7372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤호, 곽수근, 권오곤, 김병도

임 기
시작일
2017년 10월 12일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■ 퇴임

<이윤호>
08년~09년 지식경제부 장관 
10년~11년 주 러시아 대사 
12년~13년 외교통상부 경제통상 대사 
13년~16년 롯데홈쇼핑 사외이사 
14년~18년 연세대학교 재단 감사 
17년~現 롯데지주 사외이사

<곽수근>
88년~18년 서울대학교 경영대학 교수 
10년~16년 동반성장위원회 공익위원 
11년~12년 한국경영학회장 
12년~14년 금융감독자문위원회 자문위원장 
17년~現 국제회계기준재단 이사 
19년~現 포스코 기입시민위원회 위원장 
17년~現 롯데지주 사외이사

<권오곤>
01년~16년 구 유고슬라비아 국제형사재판소 재판관 
16년~18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장 
14년~現 사법정책연구원 운영위원회 위원장 
16년~現 김앤장 국제법 연구소 소장 
17년~現 한국법학원 원장 
17년~現 국제형사재판소(ICC) 당사국총회 의장 
17년~現 롯데지주 사외이사

<김병도>
09년~18년 제일기획 사외이사 
12년~17년 한화생명 사외이사 
13년~15년 서울대학교 경영대학 학장 
15년~16년 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 
96년~現 서울대학교 경영학 교수 
17년~現 롯데지주 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 재선임을 위한 사임
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
0

사외이사비율 (%)
0.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6의 사외이사 총수는 이윤호, 곽수근, 권오곤, 김병도 사임에 따른 인원 감소를 반영한 수치입니다.
- 상기 임기만료 전 사임한 사외이사 4명은 금번 2020년 3월 27일 제53기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
- 금번 정기주주총회에서 사내이사 2명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 4명 재선임, 사외이사 1명 신규선임으로 신고서 공시일 기준 이사총는 9명이고, 사외이사 총수는 5명으로 사외이사 비율은 55.6%입니다.
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20200327)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2020.03.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2020-04-06

16:00

장소

-

2. 참가 대상자

국내외 애널리스트

3. 개최목적

당사 판매 및 주요 관심사항 관련 설명회

4. 개최방법

Conference Call

5. 후원기관

-

6. 주요 설명회내용(요약)

당사 주요 지역 판매현황 및 코로나 바이러스 영향 등

7. 결정일자

2020-03-27

8. IR 자료

게재일시

2020-04-06

관련 웹페이지

https://www.hyundai.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 자료는 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(www.hyundai.com ▷ 회사소개 ▷ IR정보 ▷ IR현황 ▷ IR스케쥴)

※ 관련공시

-
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박종열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종열
한자(영문)
Park Jong-ryeol

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630314

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 백범로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015.12.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.01
1,542
0.00
1,542
0.00

이번보고서
2020.03.27
2,542
0.00
2,542
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,542
-
-
-
-
-
-
-
2,542
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
1,542
1,000
2,542
18,000
-

합 계
1,542
1,000
2,542
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
폴라리스세원 — 전환가액의조정(제2회차) (20200327)
제출인: 폴라리스세원

세원/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

2

비상장

2,106

1,802

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

2

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,374,169

2,774,694

3. 조정사유

시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 위 제1호 내지 제3호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가액 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,245.45원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,469.33원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,688.55원

④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] : 1,801.11원

⑤ 직전 전환가액 : 2,106원

⑥ 조정후 전환가액 : 1,802원(③,④중 높은가액, 원단위 미만 절상)

⑦ 조정가격 한도 : 100원(액면가)

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-11-27 전환사채권발행결정(제2회차)
팜스빌 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 팜스빌

팜스빌/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,966

- 매출액

29,855

- 부채총계

12,294

- 영업이익

7,215

- 자본금

3,965

- 당기순이익

7,342

- 자본총계

55,672

*주당순이익(원)

1,106

나. 연결

- 자산총계

67,813

- 매출액

29,952

- 부채총계

12,306

- 영업이익

7,107

- 자본금

3,965

- 당기순이익

7,236

- 자본총계

55,507

*주당순이익(원)

1,093

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,585,867,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

2-1. 이사선임의 건 - 사내이사 이병욱

(원안대로 가결)

2-2. 이사선임의 건 - 사내이사 김선용

(원안대로 가결)

3. 이사보수한도승인의 건(20억원)

(원안대로 가결)

-감사보수한도 승인(1억원)

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기존 한울회계법인과 계약기간 만료로, 20년 2월 7일 감사인선임위원회에서 대주회계법인으로 외부감사인 선정하였음.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병욱

1962-12

3년

재선임

현 (주) 팜스빌 대표이사

CJ헬스케어 마케팅 파트장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선용

1972-10

3년

재선임

현 (주)팜스빌 R&D센터장, 총괄전무

CJ 제약사업부 제제연구팀, 마케팅
비덴트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 비덴트

비덴트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

표기오류 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 재무제표 승인보고

가. 개별(별도)

- 자본금

169,956

16,996

3. 임원 현황 (선임일 현재)

나. 선임후 사외이사 수(명)

사외이사선임비율(%)

20

40

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

327,295

- 매출액

17,945

- 부채총계

77,415

- 영업이익

-1,341

- 자본금

16,996

- 당기순이익

-7,155

- 자본총계

249,880

*주당순이익(원)

-250

나. 연결

- 자산총계

326,822

- 매출액

18,672

- 부채총계

77,747

- 영업이익

-1,826

- 자본금

16,996

- 당기순이익

-7,421

- 자본총계

249,074

*주당순이익(원)

-258

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제19기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제2-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건

=> 원안대로 가결

-제2-3호 의안 : 사내이사 이 준 선임의 건

=> 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재욱

1970-07

3

재선임

(현) (주)비덴트 대표이사

(현) (주)비티원 대표이사

(전) (주)빗썸코리아 대표이사

문창규

1971-04

3

재선임

(현) (주)비덴트 사내이사

(현) (주)버킷스튜디오 사내이사

(전) KPMG 삼정회계법인

이 준

1977-10

3

신규선임

(현) (주)버킷스튜디오 경영지원실 팀장

(전) 민우무역 이사

(전) 베스트인슈 대표이사
비츠로시스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(최종인수예정자 지위양도 허가 신청) (20200327)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.27)기타 경영사항(자율공시)(최종인수예정자 지위양도 허가 신청)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

최종인수예정자 지위양도의 건

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 주요내용

1. 당사는 서울회생법원 실무준칙 제241호 "회생절차에서의 M&A"에 의거하여 허가받은 M&A 추진일정에 따라 매각공고 및 인수의향서 접수 및 예비심사, 입찰제안서 접수 등을 진행한 바 있습니다.

2. 입찰결과 한창 컨소시엄이 최종인수예정자로 선정되었습니다.

3. 최종인수예정자인 한창컨소시엄의 지위양도에 따라 법원에 인수예정자 지위양도 허가를 신청하였고, 법원 결정에 따라 최종인수예정자가 변경될 수 있습니다.

1. 당사는 서울회생법원 실무준칙 제241호 "회생절차에서의 M&A"에 의거하여 허가받은 M&A 추진일정에 따라 매각공고 및 인수의향서 접수 및 예비심사, 입찰제안서 접수 등을 진행한 바 있습니다.

2. 입찰결과 한창 컨소시엄이 최종인수예정자로 선정되었습니다.

3. 최종인수예정자인 한창컨소시엄의 지위양도에 따라 법원에 인수예정자 지위양도 허가를 신청하였고, 법원 결정에 따라 최종인수예정자가 VH1주식회사로 변경되었습니다.

4. 변경된 최종인수예정자로 회생계획을 진행할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-25

2020-03-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원에 허가신청 일자입니다.

- 향후 인수예정자는 법원의 허가를 득한 후 재공시할 예정입니다.

- 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 허가 일자입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

최종인수예정자 지위양도의 건

2. 주요내용

1. 당사는 서울회생법원 실무준칙 제241호 "회생절차에서의 M&A"에 의거하여 허가받은 M&A 추진일정에 따라 매각공고 및 인수의향서 접수 및 예비심사, 입찰제안서 접수 등을 진행한 바 있습니다.

2. 입찰결과 한창 컨소시엄이 최종인수예정자로 선정되었습니다.

3. 최종인수예정자인 한창컨소시엄의 지위양도에 따라 법원에 인수예정자 지위양도 허가를 신청하였고, 법원 결정에 따라 최종인수예정자가 VH1주식회사로 변경되었습니다.

4. 변경된 최종인수예정자로 회생계획을 진행할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 허가 일자입니다.

※ 관련공시

2019-05-15 투자판단 관련 주요경영사항(조건부 공개매각입찰 투자계약 체결)

2019-08-28 기타 경영사항(자율공시)(M&A공고)

2019-10-10 기타 경영사항(자율공시)(M&A 최종인수예정자 선정)

2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(최종인수예정자 지위양도 허가 신청)
롯데지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 롯데지주

롯데지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동빈,황각규

변경후

신동빈,황각규,송용덕

2. 변경사유

대표이사 재선임 및 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회결의일 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신동빈

최대주주

04년~現 롯데케미칼 대표이사

04년~現 롯데제과 대표이사

14년~18년 대한스키협회 회장

15년~19년 롯데문화재단 이사장

15년~19년 호텔롯데 대표이사

17년~現 롯데지주 대표이사

11년~現 롯데그룹 회장

-

황각규

최대주주의 특수관계인

96년~04년 롯데그룹 기획조정실 국제부

05년~14년 롯데그룹 정책본부 국제실 실장

14년~17년 롯데그룹 정책본부 운영실 실장

17년 3월~17년10월 롯데그룹 경영혁신실 실장

17년 10월~現 롯데지주 대표이사/부회장

-

송용덕

최대주주의 특수관계인

08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바)

11년~12년 롯데루스 대표이사

12년~19년 호텔롯데 대표이사

17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장

17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장

20년~現 롯데지주 대표이사/부회장

-
INVENI — 주주총회소집결의 (20200327)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2020-05-08

10 : 30

3. 장소

서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용

1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 사업목적사항 추가

(Software 개발 및 판매업 추가)

- 이사 임기 변경

(임기 연장 : 2년 → 3년)

- 중간배당 조항 신설

(중간배당제도 도입)

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)

- 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자철)

- 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (구본혁)

- 2-3호 : 사내이사 선임의 건 (김창진)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 기준일 : 2020년 4월 13일(월)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자철

1955-02

3

신규선임

현) 예스코홀딩스 회장

구본혁

1977-07

3

신규선임

전) LS니꼬동제련 사업본부장

현) 예스코홀딩스 미래사업본부장

김창진

1969-05

3

신규선임

전) 스틱인베스트먼트 상무

현) 예스코홀딩스 투자부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

16. Software 개발 및 판매업

추진검토 예정사업에 대한 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-