eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동원산업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,986,045

- 매출액

2,682,595

- 부채총계

1,907,583

- 영업이익

193,575

- 자본금

18,388

- 당기순이익

51,403

- 자본총계

1,078,462

*주당순이익(원)

12,635

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,569,582

- 매출액

703,154

- 부채총계

887,406

- 영업이익

15,328

- 자본금

18,388

- 당기순이익

1,171

- 자본총계

682,175

*주당순이익(원)

330

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,355,282,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사(2명)

- 이명우 이사(재선임)

- 윤기윤 이사(신규선임)

2. 사외이사(2명)

- 팀 트린카(TRINKA, Timothy E.)(신규선임)

- 민승규(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 제51기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명우

1954-01

2

재선임

- 소니코리아(주) 대표이사 사장(`01 ~ `05)

- 한국코카콜라보틀링(주) 회장(`06 ~ `07)

- (주) 아이리버 대표이사 사장(`07 ~ `10)

- 한양대학교 경영대학 특임교수(`10 ~ `14)

- (現)동원산업(주) 대표이사(`14 ~ )

윤기윤

1971-08

2

신규선임

- (주)동원엔터프라이즈 경영지원실장(`17 ~ `19)

- (現)동원산업(주) 경영지원실장(`19 ~ )

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

팀 트린카(TRINKA, Timothy E.)

1956-10

2

신규선임

- Baw, Kim & Lee LLC, Managing Partner(`01 ~ `15)

- Lee International IP & Law Group, 대표(`15 ~ `20)

- (現) Dentons Lee, Senior Attorney(`20 ~ )

the Asian Golf Industry Federation, Senior Foreign Legal Advisor(`12 ~ )

민승규

1961-10

2

신규선임

- 대통령실 농수산식품 비서관(`08 ~ `09)

- 농림수산식품부 제1차관(`09 ~ `10)

- 농촌진흥청장(`10 ~ `11)

- 삼성경제연구소 부사장(`12 ~ `16)

- (現) 국립한경대학교 식물생명환경과학과석좌교수(`17 ~ )

(주)경농 사외이사(`20 ~ )
매일유업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

678,656

- 매출액

1,391,695

- 부채총계

268,101

- 영업이익

89,533

- 자본금

3,922

- 당기순이익

68,451

- 자본총계

410,555

*주당순이익(원)

8,731

나. 연결

- 자산총계

675,196

- 매출액

1,393,257

- 부채총계

271,561

- 영업이익

85,295

- 자본금

3,922

- 당기순이익

64,335

- 자본총계

403,634

*주당순이익(원)

8,206

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,267,576,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조성형 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김환석 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박광우 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 노소라 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 박광우 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 노소라 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성형

1963-08

3년

신규선임

- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現)

- 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014)

- CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013)

- CJ그룹 인사담당 부사장(2011)

- CJ프레시웨이 유통본부장(2007)

- CJ(주) 기획담당 상무(2005)

- CJ제일제당(1988)

김환석

1964-12

3년

신규선임

- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現)

- 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017)

- 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012)

- 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010)

- (주)CJ오쇼핑 상무(2007)

- CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광우

1964-04

3년

신규선임

- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)

- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)

- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)

- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)

- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)

- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)

- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

-

노소라

1964-10

3년

신규선임

- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)

- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)

- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)

- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)

- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)

- 법무법인 광장 변호사(2002)

- 부산지방법원 판사(1990)

- 제29회 사법시험 합격(1987)

로 앤 컴퍼니

감사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박광우

1964-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 現)

- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現)

- 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017)

- 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014)

- 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005)

- 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005)

- 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

노소라

1964-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現)

- 무역위원회 위원(2014 ~ 2015)

- 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017)

- 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007)

- 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006)

- 법무법인 광장 변호사(2002)

- 부산지방법원 판사(1990)

- 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

상품 중개업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아시아나항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아시아나항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아시아나항공(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
한창수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 오정로 443-83

(전 화)02-2669-
3114

(홈페이지)http://www.flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최재형

(전 화)02-2669-5220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최영한

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 아시아나항공 관리부사장

前 아시아나항공 안전부사장

前 아스공항(주) 대표이사사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지로 함.
씨티케이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

195,941

- 매출액

108,931

- 부채총계

16,029

- 영업이익

9,421

- 자본금

5,061

- 당기순이익

12,107

- 자본총계

179,912

*주당순이익(원)

1,247

나. 연결

- 자산총계

202,468

- 매출액

116,328

- 부채총계

27,052

- 영업이익

3,950

- 자본금

5,061

- 당기순이익

7,191

- 자본총계

174,966

*주당순이익(원)

797

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,126,711,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

1. 제1호의안

: 제19기별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함

* 현금배당 1주당 300원

* 최대주주 본인 1주당 150원 차등배당

▶ 원안대로 승인

2. 제2호의안

: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 정인용

- 사외이사 박세진

▶ 원안대로 승인

4. 제4호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 최대주주 대표이사 본인 차등배당 : 1주당 배당금 150원

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정인용

1972-12

3

재선임

(前) 비디비치코스메틱 이사

(現) 씨티케이코스메틱스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세진

1973-01

3

재선임

(前) 안다커뮤니케이션 이사

(現) 퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사

(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 엄채윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한일철강주식회사

20190422

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 채 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
22,322,330

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄채윤
한자(영문)
嚴彩允

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800519

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2015년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 07일
82,018
3.67
82,018
3.67

이번보고서
2020년 03월 27일
830,180
3.72
830,180
3.72

증 감
748,162
0.05
748,162
0.05

※ 상기 이번보고서 제출일 기준의 주식수는 액면분할 이후의 주식수이며, 액면분할 에 따른 주식수 변동내역은 2019년 6월 19일에 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서"를 참조하시기 바랍니다.(1주당 액면가 500원 기준)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

830,180
0
0
0
0
0
0
0
830,180
3.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,322,330
0
3.72
3.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2019년 04월 22일
보통주
82,018
738,162
820,180
액면분할 비율
(10:1)
- 1주의 금액 : 500원
- 액면분할 이후 주식수

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
820,180
10,000
830,180
취득
(1,145)
- 체결일 : 03/24
- 결제일 : 03/26

합 계
82,018
748,162
830,180
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼화전자공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 삼화전자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼화전자공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
삼화전자공업주식회사

대 표 이 사 :
이건화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215

(전 화)031-374-5501

(홈페이지)http://www.samwha.co.kr/electronics

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)도세욱

(전 화)02-546-0999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하상봉

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 삼화전자공업(주) 사외이사
前) 신한카드 지역본부관리 단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.
삼부토건 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

420,653

- 매출액

226,287

- 부채총계

220,071

- 영업이익

4,957

- 자본금

136,140

- 당기순이익

7,422

- 자본총계

200,582

*주당순이익(원)

61

나. 개별(별도)

- 자산총계

376,509

- 매출액

226,245

- 부채총계

151,624

- 영업이익

5,936

- 자본금

136,140

- 당기순이익

9,435

- 자본총계

224,885

*주당순이익(원)

74

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제66기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

-제1호의안:제66기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

-제3호의안:이사보수한도승인의 건

☞원안대로 승인

-제4호의안:감사보수한도승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류
한국가스공사 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

39,311,855

- 매출액

24,982,640

- 부채총계

31,165,334

- 영업이익

1,334,514

- 자본금

461,565

- 당기순이익

58,269

- 자본총계

8,146,521

*주당순이익(원)

395

나. 개별(별도)

- 자산총계

37,259,514

- 매출액

23,903,847

- 부채총계

30,555,313

- 영업이익

1,185,756

- 자본금

461,565

- 당기순이익

81,614

- 자본총계

6,704,201

*주당순이익(원)

884

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

380

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

33,302,151,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

<제1호 의안>

2019회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

→ 원안의결(1주당 배당금 : 380원)

<제2호 의안>

이사 보수한도 승인의 건 → 원안의결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고
주성코퍼레이션 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200327)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

11

11,623

8,137

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11

2,500,000,000

215,090

307,238

5. 조정사유

시가하락

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- "본 사채" 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 가격을 전환가액으로 조정하도록 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 정관 제13조⑥항에 따라 발행 시 최초 전환가액(전환가액 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 액면가(500원)까지 조정할 수 있다. (원단위 미만은 절상)

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 9,092.9원

(B) 1주일 가중산술평균주가 :10,910.9원

(C) 최근일 가중산술평균주가: 4,404.7원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 8,136.2원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 8,136.2원

(F) 조정전 전환가액 : 11,623원

(G) 조정후 전환가액 : 8,137원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-03-27

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-08-22 전환사채권발행결정

2018-08-24 전환사채권발행결정

2019-02-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-12-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2020-01-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2020-02-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
오르비텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200327)
제출인: 오르비텍

오르비텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-03-27

3. 정정사유

계약금액 및 계약기간 협의

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

계약기간(종료일)

2020-03-31

-

기타 투자판단에 참고할 사항

-계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

-상기 최근매출액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

-거래상대방의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

-계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

-상기 최근매출액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

-거래상대방의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

-현재 계약금 증액 및 기간 연장에 대해 협의 중입니다. 계약 확정시 재공시 하겠습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

신월성1,2호기 방사선관리용역

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

5,465,020,909

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

5,465,020,909

최근 매출액(원)

69,213,196,219

매출액 대비(%)

7.90

3. 계약상대방

한국수력원자력(주)

-최근 매출액(원)

9,510,942,713,097

-주요사업

발전업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

경상북도 경주시 신월성원자력발전소 내

5. 계약기간

시작일

2019-04-01

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

방사선관리

8. 계약(수주)일자

2019-03-27

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

-상기 최근매출액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

-거래상대방의 최근매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

-현재 계약금 증액 및 기간 연장에 대해 협의 중입니다. 계약 확정시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

-
진에어 — 단기차입금증가결정 (20200327)
제출인: 진에어

진에어/단기차입금증가결정/(2020.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

30,000,000,000

자기자본(원)

191,747,540,655

자기자본대비(%)

15.6

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

-

30,000,000,000

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

-

30,000,000,000

3. 차입목적

자금 유동성 확보

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 단기차입내역'의 '차입금액'은 실제 차입한

금액이 아닌 이사회에서 승인 받은 자금 조달 예정

금액으로, 구체적인 시기와 차입처는 정해지지

않았습니다.

- 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 최근사업

연도말 (2019년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

214,834

- 매출액

254,538

- 부채총계

60,939

- 영업이익

37,278

- 자본금

10,395

- 당기순이익

29,819

- 자본총계

153,895

*주당순이익(원)

2,889

나. 개별(별도)

- 자산총계

188,418

- 매출액

187,799

- 부채총계

47,696

- 영업이익

32,159

- 자본금

10,395

- 당기순이익

28,237

- 자본총계

140,722

*주당순이익(원)

2,752

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,565,218,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

<제1호 의안>

제64기(2019.1.1-2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>

이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진

1961-02

3

신규선임

2009~2013 : 삼성전자 생활가전 구매그룹장

2013~2017 : 한화테크윈 구매혁신팀장

김정수

1963-03

3

재선임

2005~2014 : 삼화콘덴서 중전기사업부장

2014~현재 : 삼화콘덴서 부품사업부장

윤중락

1965-09

3

신규선임

2011~현재 : 삼화콘덴서 연구소장

김철수

1975-11

3

신규선임

2013~2019 : 삼화콘덴서 재무팀장

2019~현재 : 삼화콘덴서 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수근

1962-03

3

신규선임

2013~2016 : 신한은행 학동금융 센터장

2017~2018 : 신한은행 부천중동 지역단장

-
지엠비코리아 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

지엠비코리아(주)

회사코드

013870

담당부서명

재무팀

담당자명

고영배

tel

055-278-2117

(fax)

055-261-1926

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

19,072,280

0

19,072,280

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-06-18

보통주식

11,090,446

58.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,090,446

58.15

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

11,106,446

58.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,106,446

58.23

증감

보통주식

16,000

0.08

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,000

0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

정세영

생년월일

580325

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

60,000

16,000

76,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

구교성

생년월일

460515

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

200,000

1.05

0

0.00

0

0.00

200,000

1.05

GMB(주)

외국인투자등록번호 등

007949

해당없음

외국(법인)

일본

기타

-

-

10,368,740

54.37

0

0.00

0

0.00

10,368,740

54.37

구봉집

생년월일

600916

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

383,020

2.01

0

0.00

0

0.00

383,020

2.01

변종문

생년월일

530622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

16,400

0.09

0

0.00

0

0.00

16,400

0.09

정세영

생년월일

580325

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

76,000

0.39

0

0.00

0

0.00

76,000

0.39

심관택

생년월일

580205

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

30,000

0.16

0

0.00

0

0.00

30,000

0.16

최규재

생년월일

600109

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

11,293

0.06

0

0.00

0

0.00

11,293

0.06

박지홍

생년월일

580821

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,612

0.01

0

0.00

0

0.00

1,612

0.01

김중구

생년월일

631215

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,782

0.01

0

0.00

0

0.00

2,782

0.01

송병영

생년월일

610312

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,845

0.01

0

0.00

0

0.00

2,845

0.01

최기영

생년월일

590905

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

3,925

0.02

0

0.00

0

0.00

3,925

0.02

문영주

생년월일

630308

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,392

0.04

0

0.00

0

0.00

8,392

0.04

이인희

생년월일

640812

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,437

0.01

0

0.00

0

0.00

1,437

0.01

합계

11,106,446

58.23

0

0.00

0

0.00

11,106,446

58.23
비에이치 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

375,115

- 매출액

351,927

- 부채총계

135,196

- 영업이익

32,647

- 자본금

16,340

- 당기순이익

33,521

- 자본총계

239,918

*주당순이익(원)

1,025

나. 연결

- 자산총계

477,943

- 매출액

654,853

- 부채총계

198,485

- 영업이익

62,568

- 자본금

16,340

- 당기순이익

56,601

- 자본총계

279,458

*주당순이익(원)

1,926

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제21기(2019.1.1.～2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호의안 : 감사 선임의 건

제2-1호의안 : 왕기현 감사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

왕기현

1954-10

3년

재선임

상근

- 한양대학교 행정대학원 석사 졸업

- 중부지방국세청장(1급)

- 세무법인 다솔

- 비에이치 감사
앤디포스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
김장호

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김장호

(전 화)070-7662-2121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종원

임 기
시작일
2020년 04월 03일

만료일
2023년 04월 03일

3. 신규 선임 여부
신규선임(예선)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 법과대학
- 의정부지방검찰청 고양지청장 
- 춘천지방검찰청 검사장 
- 서울남부지방검찰청 검사장
- 법무법인(유한) 중부로 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020년 3월 27일 개최한 제10기 정기주주총회에서 결의된 최종원 사외이사에 대한 신규선임의 효력은 2020년 4월 3일자로 발생 예정임
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,791

- 매출액

104,242

- 부채총계

17,660

- 영업이익

13,078

- 자본금

8,038

- 당기순이익

9,471

- 자본총계

77,131

*주당순이익(원)

595

나. 연결

- 자산총계

118,817

- 매출액

129,391

- 부채총계

29,846

- 영업이익

12,366

- 자본금

8,038

- 당기순이익

9,174

- 자본총계

88,972

*주당순이익(원)

556

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,230,243,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제28기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 우수택 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 상근감사 장선택 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 가결

제5호의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시

2020-03-25 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우수택

1969-01

3년

재선임

- LG전자

- 덕우전자㈜ 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장선택

1968-02

3년

신규선임

상근

- 삼일회계법인 상무

- 예일회계법인 전무

- 영앤진회계법인 부대표
노루홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)노루홀딩스

회사코드

000320

담당부서명

재무관리팀

담당자명

김민성

tel

02-2191-7743

(fax)

02-2191-7750

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

13,291,151

185,250

13,476,401

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-11-06

보통주식

6,107,397

45.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,107,397

45.32

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

6,123,240

46.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,123,240

45.44

증감

보통주식

15,843

0.12

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,843

0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명

한원석

생년월일

860303

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

435,720

5,664

441,384

-

2020-03-30

장내매수(+)

보통주식

441,384

10,179

451,563

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한영재

생년월일

550204

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

4,663,055

35.08

0

0

0

0

4,663,055

34.60

한현숙

생년월일

480202

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

337,474

2.54

0

0

0

0

337,474

2.50

한인성

생년월일

491106

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

220,842

1.66

0

0

0

0

220,842

1.64

한봉주

생년월일

501106

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

55,288

0.42

0

0

0

0

55,288

0.42

한명순

생년월일

511110

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

220,842

1.66

0

0

0

0

220,842

1.64

한동엽

생년월일

560206

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,000

0.02

0

0

0

0

3,000

0.02

한진수

생년월일

570227

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

159,628

1.20

0

0

0

0

159,628

1.18

한원석

생년월일

860303

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

451,563

3.40

0

0

0

0

451,563

3.35

한경원

생년월일

831226

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,000

0.04

0

0

0

0

5,000

0.04

신준

생년월일

590702

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

958

0.01

0

0

0

0

958

0.01

김용기

생년월일

550107

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

4,000

0.03

0

0

0

0

4,000

0.03

이명희

생년월일

660119

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,050

0.01

0

0

0

0

1,050

0.01

안종문

생년월일

630717

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

500

0.00

0

0

0

0

500

0.00

하원수

생년월일

611113

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

40

0.00

0

0

0

0

40

0.00

합계

6,123,240

46.07

0

0

0

0

6,123,240

45.44
이연제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

274,482

- 매출액

131,558

- 부채총계

52,190

- 영업이익

7,898

- 자본금

8,385

- 당기순이익

5,940

- 자본총계

222,292

*주당순이익(원)

359

나. 개별(별도)

- 자산총계

275,730

- 매출액

131,558

- 부채총계

51,656

- 영업이익

7,542

- 자본금

8,385

- 당기순이익

6,302

- 자본총계

224,074

*주당순이익(원)

381

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,784,756,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제56기(2019년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 사외이사 윤성준 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 사외이사 조영준 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명)

- 제4-1호 의안 감사위원회 위원 김중협 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4-3호 의안 감사위원회 위원 조영준 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성준

1974-06

3

신규선임

고려대학교 졸

회계법인이촌,

정진회계법인 공인회계사

현) 정진세림회계법인 상무이사

-

조영준

1971-06

3

신규선임

서울대학교 졸

보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트

티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅

현) 페이스북코리아 전무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김중협

1944-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 약학대학원 졸

일본 오사카대학교 약학부 졸

한국과학기술연구원

현) 이연제약(주) 사외이사

윤성준

1974-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 졸

회계법인이촌,

정진회계법인 공인회계사

현) 정진세림회계법인 상무이사

조영준

1971-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 졸

보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트

티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅

현) 페이스북코리아 전무이사
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 엄정헌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한일철강주식회사

20190422

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 정 헌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
22,322,330

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄정헌
한자(영문)
嚴 正 憲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480904

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 13일
309,611
13.87
309,611
13.87

이번보고서
2020년 03월 27일
3,134,110
14.04
3,134,110
14.04

증 감
2,824,499
0.17
2,824,499
0.17

※ 상기 이번보고서 제출일 기준의 주식수는 액면분할 이후의 주식수이며, 액면분할 에 따른 주식수 변동내역은 2019년 6월 19일에 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서"를 참조하시기 바랍니다.(1주당 액면가 500원 기준)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,134,110
0
0
0
0
0
0
0
3,134,110
14.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,322,330
0
14.04
14.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식분할
2019년 04월 22일
보통주
309,611
2,786,499
3,096,110
액면분할 비율
(10:1)
- 1주의 금액 : 500원
- 액면분할 이후 주식수

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
3,096,110
38,000
3,134,110
취득
(1,358)
- 체결일 : 03/26
- 결제일 : 03/30

합 계
309,611
2,824,499
3,134,110
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
광전자 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

260,279,874,598

- 매출액

166,182,499,009

- 부채총계

37,863,786,811

- 영업이익

-1,452,777,949

- 자본금

28,971,881,500

- 당기순이익

3,363,537,797

- 자본총계

222,416,087,787

*주당순이익(원)

66

나. 개별(별도)

- 자산총계

254,266,728,056

- 매출액

159,105,643,345

- 부채총계

33,518,535,197

- 영업이익

-601,381,459

- 자본금

28,971,881,500

- 당기순이익

1,830,388,916

- 자본총계

220,748,192,859

*주당순이익(원)

35

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,568,188,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(이석렬/전경남/최재완)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제 36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

사내이사 : 이석렬 이사 재선임의 건

사내이사 : 전경남 이사 재선임의 건

사내이사 : 최재완 이사 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석렬

1936-01

1

재선임

서울대학교 문리대 졸업

전북은행 전무이사

한국고덴시(주) 감사

(현)광전자(주) 대표이사

전경남

1964-09

1

재선임

전북대학교 물리학과 반도체물리 박사

광전자㈜ LED 사업부문

KEC LED사업부문 연구소장

SP반도체 신규사업부문 연구소장

(현)광전자(주) 사내이사 및 개발총괄

최재완

1969-06

1

신규선임

원광대 공과대학 전자공학과 졸업

광전자(주) OPTO부문 부문장

광전자(주) 기획전략실 실장

(현)광전자(주) OPTO사업부 사장
아이티센글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대 표 이 사 :
박진국

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

(전 화) 02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박진국

(전 화)02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김우주

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 연세대 정보산업공학과 교수 
-전북대 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김봉기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김봉기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김봉기
한자(영문)
Kim Bong-ki

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680507

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 복대동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.12.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.02
236
0.00
236
0.00

이번보고서
2020.03.27
836
0.00
836
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

836
-
-
-
-
-
-
-
836
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
236
600
836
18,850
-

합 계
236
600
836
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
노루홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 한원석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노루홀딩스

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한원석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노루홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000320

발행주식 총수
13,476,401

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한원석
한자(영문)
韓元碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860303

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노루홀딩스
부 서
재무관리팀

직 위
대리
전화번호
02-219******

성 명
김민성
팩스번호
02-219******

이메일 주소
******noroo.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최근 연임된 정기 주주총회 일이며, 최초 선임일은 2015년 1월 1일 입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 15일
435,720
3.23
435,720
3.23

이번보고서
2020년 03월 27일
451,563
3.35
451,563
3.35

증 감
15,843
0.12
15,843
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

451,563
0
0
0
0
0
0
0
451,563
3.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,476,401
0
3.35
3.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
435,720
5,664
441,384
6,751
-

장내매수(+)
2020년 03월 30일
보통주
441,384
10,179
451,563
7,282
-

합 계
435,720
15,843
451,563
7,092
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
사조오양 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 사조오양

사조오양/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

311,157

- 매출액

313,596

- 부채총계

143,598

- 영업이익

22,613

- 자본금

47,114

- 당기순이익

13,215

- 자본총계

167,558

*주당순이익(원)

1,402

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

942,273,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기

(2019.01.01~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주진우

1949-08

3

재선임

- 現)사조그룹 회장
한국전력공사 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

197,597,792

- 매출액

59,172,890

- 부채총계

128,708,143

- 영업이익

-1,276,521

- 자본금

3,209,820

- 당기순이익

-2,263,535

- 자본총계

68,889,649

*주당순이익(원)

-3,654

나. 개별(별도)

- 자산총계

109,809,255

- 매출액

58,933,180

- 부채총계

58,350,681

- 영업이익

-2,848,347

- 자본금

3,209,820

- 당기순이익

-2,594,957

- 자본총계

51,458,574

*주당순이익(원)

-4,042

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

14

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제59기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

ㅇ 제1호 의안

- 2019 회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건 →원안가결

(출석주식수 대비 찬성율 96.4%)

ㅇ 제2호 의안

- 2020년도 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

(출석주식수 대비 찬성율 99.7%)

ㅇ 제3호 의안

- 정관 변경의 건

→ 원안가결

(출석주식수 대비 찬성율 99.9%)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
그린생명과학 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,894

- 매출액

37,618

- 부채총계

11,537

- 영업이익

591

- 자본금

7,500

- 당기순이익

1,196

- 자본총계

60,357

*주당순이익(원)

80

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 이기성)

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기성

1965-10

3

신규선임

전남대학교 대학원 화학공학과 석사

現 KPX라이프사이언스주식회사 공장장
CJ ENM — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

4,350,965

- 매출액

3,157,133

- 부채총계

1,566,383

- 영업이익

287,110

- 자본금

110,577

- 당기순이익

319,728

- 자본총계

2,784,582

*주당순이익(원)

16,285

나. 연결

- 자산총계

5,434,908

- 매출액

3,789,724

- 부채총계

2,283,014

- 영업이익

269,385

- 자본금

110,577

- 당기순이익

58,616

- 자본총계

3,151,893

*주당순이익(원)

5,310

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

27,487,500,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 임경묵)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 최중경)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 한상대)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인)

제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 최중경)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 한상대)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

- 제6호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(구)씨제이헬로 매각에 따라 이는 연결대상에서 제외되었습니다. 따라서 2019년 연결재무제표에서 (구)씨제이헬로의 영업실적은 중단사업손익으로 분류되었습니다.

* (구)씨제이헬로 매각일 : 2019년 12월 24일

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임경묵

1971-04

3

신규선임

現 (주)CJ 전략기획팀 팀장

現 (주)CJ 미래경영연구원 부원장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중경

1956-09

3

신규선임

現 한국공인회계사회 회장

現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수

(주)효성 사외이사

한상대

1959-01

3

신규선임

現 한상대 법률사무소 대표변호사

前 대검찰청 검찰총장

(주)비지에프 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최중경

1956-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 한국공인회계사회 회장

現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수

한상대

1959-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 한상대 법률사무소 대표변호사

前 대검찰청 검찰총장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

국제회의기획업

국제 전시, 국제 컨벤션, 국제 회의 및 포럼 등 신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

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-
일신석재 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

87,279

- 매출액

66,657

- 부채총계

35,343

- 영업이익

1,753

- 자본금

38,728

- 당기순이익

909

- 자본총계

51,935

*주당순이익(원)

12

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

* 회의 목적 사항

1) 보고사항 :

감사보고,

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2) 의결사항

제1호 의안 :

제49기(2019.01.01 ~

2019.12.31)

재무제표(결손금처리

계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안

감사 선임의 건

(비상근 감사1명 재선임

후보자 박재형)

- 의결정족수 부족에

따른 부결

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 제49기 정기주주총회에서 現비상근감사 박재형을 재선임하고자 하였으나 의결정족수 부족으로 감사 선임안건이 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박재형 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-19 감사보고서 제출
서호전기 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서호전기

서호전기/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,561

- 매출액

64,058

- 부채총계

17,654

- 영업이익

11,994

- 자본금

2,575

- 당기순이익

15,055

- 자본총계

73,906

*주당순이익(원)

2,929

나. 연결

- 자산총계

93,141

- 매출액

64,884

- 부채총계

18,158

- 영업이익

12,245

- 자본금

2,575

- 당기순이익

15,313

- 자본총계

74,983

*주당순이익(원)

2,978

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,169,106,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

5,140,922

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 윤옥현 중임

사외이사 양창호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 윤옥현 선임의 건 - 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 양창호 선임의 건 - 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음.

※관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤옥현

1961-07

3

재선임

- 대우건설 근무

- 지멘스㈜ 서울 근무

- 서호전기㈜ 시스템사업부 전무

- 서호전기(주) 시스템사업부 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양창호

1955-10

3

신규선임

- 제9대 한국해양수산개발원(KMI) 원장 역임

- 해양수산부 해양수산발전위원회 위원(現)

- 국회 예산정책처 예산분석자문위원(現)

- 산업통상산업부 통상교섭 민간자문위원(現)

- 인천대학교 동북아물류 대학원 교수(現)

해당 없음