eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20200327)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2020.03.27)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2020-04-01

08:00

장소

-

2. 참가 대상자

해외 주요 기관 투자가

3. 개최목적

Citi HMC Conference

4. 개최방법

Conference call

5. 후원기관

Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2020년 판매현황 및 코로나 바이러스 영향 등 설명

7. 결정일자

2020-03-27

8. IR 자료

게재일시

2020-04-01

관련 웹페이지

https://www.hyundai.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 일정 : 4/1~2

2. 자료는 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(www.hyundai.com ▷ 회사소개 ▷ IR정보 ▷ IR현황 ▷ IR스케쥴)

※ 관련공시

-
헥토이노베이션 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20200327)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-25

1. 정정관련 공시서류

현금.현물배당 결정(본문 및 첨부서류)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-06

3. 정정사유

단순착오 기재정정(배당금 총액 기재오류)

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

배당금총액(원)

3,074,700,000

3,064,786,110

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

230

종류주식

230

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,064,786,110

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제11기(2019년도) 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금총액은 배당주식수 보통주 12,682,476주와 종류주식(전환우선주) 795,848주를 포함하여 발행주식총수 13,478,324주에서 자기주식 153,167주를 차감한 13,325,157주에 대하여 주당 230원의 배당으로 계산하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

전환우선주

우선주

230

-

183,045,040
에쓰씨엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 장정호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에쓰씨엔지니어링(주)

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장정호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰씨엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023960

발행주식 총수
25,016,587

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장정호
한자(영문)
張晶皓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(회장)

선임일
2005년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰씨엔지니어링(주)
부 서
인사총무팀

직 위
사원
전화번호
02-216******

성 명
황규빈
팩스번호
02-216******

이메일 주소
******0216@sc-eng.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 24일
5,046,814
20.18
5,046,814
20.18

이번보고서
2020년 03월 27일
5,076,814
20.30
5,076,814
20.30

증 감
30,000
0.12
30,000
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,076,814
-
-
-
-
-
-
-
5,076,814
20.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,016,587
-
20.30
20.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
5,046,814
17,000
5,063,814
928
-

장내매수(+)
2027년 03월 27일
보통주
5,063,814
13,000
5,076,814
830
-

합 계
5,046,814
30,000
5,076,814
873
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
RFHIC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: RFHIC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
알에프에이치아이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영사업부 사업부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최길수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
18~현재 법무법인 베이시스 대표변호사
99~17 서울중앙지방검찰청 부장검사 등
85~89 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최길수 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며 2020년 3월 27일 제05기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 선임 되었습니다.
화일약품 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
화일약품 주식회사

대 표 이 사 :
조중명 ·박필준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57

(전 화)031-628-3521

(홈페이지)http://http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안상천

(전 화)031-628-3521

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
42

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
59,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 28일

종료일
2028년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
7,487

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 13조의 3항에 따라 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
127,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 8. 당해부여 후 총 부여현황(주)는 2016년, 2017년, 2018년, 2019년에 부여한 주식매수선택권 80,100주 중 실효주식수인 11,400주를 제외하고, 금일 부여한 59,000주를 합산한 주식수입니다. 

[1] 행사가격
- 행사가격 : 관련법에서 정한 행사가격 결정기준 적용

- 행사가격 결정기준 : 행사가격은 정기주주총회일 전일자 (2020년 03월 26일)를 
기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정 하였습니다. 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사가격 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서 및 이사회의 결의에 따름.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정 관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[2] 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2) 적용 평가모형: 옵션 가격 결정모형 중 CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)

3) 공정가치 산정 가정

- 적용주가 : 8,320 원(2020년03월26일 기준 종가)
- 적용행사기간 : 2023년3월28일부터 2028년3월27일까지 
- 적용행사가 : 7,487원
- 무위험이자율 : 1.48%(2020년 03월 26일 기준 국고채수익률)
- 적용배당수익률: 1.8%(KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)
- 적용주가변동성: 21.90 %(2020년 03월 26일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
미등기임원
3,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
1,000
-
2,084
-

○○○
직원
2,000
-
2,084
-

주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LG — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

22,434,630

- 매출액

6,575,339

- 부채총계

3,413,609

- 영업이익

1,024,098

- 자본금

879,359

- 당기순이익

1,106,755

- 자본총계

19,021,021

*주당순이익(원)

6,143

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,577,961

- 매출액

874,672

- 부채총계

251,216

- 영업이익

643,795

- 자본금

879,359

- 당기순이익

581,161

- 자본총계

9,326,745

*주당순이익(원)

3,305

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

2,250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

386,862,053,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

4.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임

사내이사 1인 (권영수)

사외이사 1인 (조성욱)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

§부의 안건

제1호 의안: 제58기 재무제표 승인의 건

(주당 예정 배당금: 보통주 2,200원 / 우선주 2,250원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일

간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지임.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영수

1957-02

3

재선임

'07년 LG디스플레이 CEO

'12년 LG화학 전지사업본부장

'15년 LG유플러스 CEO

'18년 (주)LG COO(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성욱

1962-12

3

신규선임

'11년 법무부

기획조정실장

'15년 대전고검 검사장

'19년 법무법인 화우

대표변호사(現)

쌍용양회공업(주)

사외이사
SK디스커버리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 27일

회 사 명 :
에스케이디스커버리 주식회사

대 표 이 사 :
박 찬 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동)

(전 화)02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 기 동

(전 화)02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 원 준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 미국 하버드 대학교 경영대학원 MBA

- 前) 삼성증권 홍콩법인 대체투자부문

- 前) UBS 증권, 서울지점 기업금융본부

- 前) UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표

- 現) Stonebridge Capital HK Limited대표이사

겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 및 재선임일 : 2020년 03월 27일

- 중도퇴임사유 : 사외이사 임기일과 정기주주총회일 일치화

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제23조에 따라 이사 임기만료일은 2022 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시입니다.
LG화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 황영신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)LG화학

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 영 신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG화학

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051910

발행주식 총수
78,281,143

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황 영 신
한자(영문)
黃永信

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG화학
부 서
IR팀

직 위
선임
전화번호
02-377******

성 명
유정원
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******yoo@lgchem.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 06일
1,381
0.00
1,381
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
1,481
0.00
1,481
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,481
-
-
-
-
-
-
-
1,481
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

78,281,143
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
우선주
1,381
50
1,431
127,000(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
우선주
1,431
50
1,481
130,000(원)
-

합 계
1,381
100
1,481
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서호전기 — 주권매매거래정지(단일판매공급계약) (20200327)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
서호전기(주)
보통주

2.정지사유

단일판매공급계약

3.정지기간
가.정지일시
2020-03-27
17:37:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
서호전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200327)
제출인: 서호전기

서호전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

크레인 컨트롤 시스템

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

33,058,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

33,058,000,000

최근 매출액(원)

31,190,679,629

매출액 대비(%)

106.0

3. 계약상대방

(주)한진중공업 건설부문

-최근 매출액(원)

1,750,954,000,000

-주요사업

중공업 외

-회사와의 관계

없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-27

종료일

2022-03-23

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-27

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2018사업년도 K-IFRS 기준 연결 재무제표상의 매출액입니다.

※ 관련공시

-
대동금속 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 대동금속

대동금속/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이성태

변경후 대표이사

권태경

2. 변경사유

일신상의 사유로 사임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

권태경

1959-02-09

특수관계인

-

-

대동공업(주) 전무이사

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

권태경

대동공업(주)

상장(코스피)

-

이사

1987-01-01

2019-12-31

-
대한화섬 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20200327)
제출인: 대한화섬

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
대한화섬주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
대한화섬주식회사
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
114,236
2. 거래
기간
2020.04.01 ~ 2020.06.30

3. 이사회
 의결일
2020.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

태광산업(주)
3,383
8,105
11,488
10.06

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 
계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식

제품 매출
제품
현금
제품 매출
986
수의
계약

전력 外
전력外
현금
Utility 매출
2,397
수의
계약

PTA
현금
원재료 매입
7,219
수의
계약

스팀外
현금
Utility 매입
886
수의
계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
제품, 전력外
3,383
PTA, 스팀外
8,105

7. 기타
서울제약 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,849

- 매출액

52,045

- 부채총계

42,290

- 영업이익

3,960

- 자본금

4,243

- 당기순이익

236

- 자본총계

50,559

*주당순이익(원)

28

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

127,282,485

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 4명

-기타비상무이사 1명

-사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표(2019.01 .01~2019.12.31)및 현금배 당 승인의 건

--->보고사항으로 대체

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--->원안 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3호-1 의안: 사내이사(황우성) 재선 임의 건--->원안 부결

제3호-2 의안: 사내이사(윤동현) 신규 선임의 건--->원안 가결

제3호-3 의안: 사내이사(손명기) 신규 선임의 건--->원안 가결

제3호-4 의안: 사내이사(평기호) 신규 선임의 건--->원안 가결

제3호-5 의안: 사내이사(황인창) 신규 선임의 건--->원안 가결

제3호-6 의안: 기타비상무이사(황희연) 신규선임의 건

--->원안 가결

제3호-7 의안: 사외이사(김반석) 신규 선임의 건--->원안 부결

제3호-8 의안: 사외이사(이인규) 신규 선임의 건--->원안 부결

제3호-9 의안: 사외이사(박규식) 신규 선임의 건--->원안 가결

제3호-10 의안:사외이사(김한수) 신규 선임의 건--->원안 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)--->원안 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)--->원안 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2020년 3월 20일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤동현

1975-03

3년

신규선임

- 현) 큐캐피탈파트너스 투자본부장

손명기

1980-09

3년

신규선임

- 현) 큐캐피탈파트너스 수석심사역

전) 한영회계법인 이사

전) 국민연금공단 전임운용역

평기호

1969-10

3년

신규선임

- 현) KTB프라이빗에쿼티 상무

전) KTB 투자증권 이사대우

황인창

1969-07

3년

신규선임

- 현) 전북과학대학교 총장

전) (주)지엔코 대표이사

전) (주)큐로 F&B 대표이사

전) 일리카페코리아(주) 대표이사

전) (주)큐로홀딩스 대표이사

황희연

1972-08

3년

신규선임

- 현) 큐캐피탈파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박규식

1964-07

3년

신규선임

-현) 삼성증권 전략기획 담당

전) 삼성그룹 구조조정본 부 부장

-

김한수

1966-06

3년

신규선임

-현) 전북과학대학교 산학 협력단장

-
SK디스커버리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 27일

회 사 명 :
에스케이디스커버리 주식회사

대 표 이 사 :
박 찬 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332(삼평동)

(전 화)02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 기 동

(전 화)02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오영호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 서울대 화학공학 학사

- 前) 한국 무역협회 상근 부회장

- 前) 대한무역투자진흥공사 사장

- 前) 한국공학한림원 회장

- 現) 한/쿠바 KSP 수석고문
 (기획재정부)

- 現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제23조에 따라 이사 임기만료일은 2022 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시입니다.
CG인바이츠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CG인바이츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크리스탈지노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화)031-628-2700

(홈페이지)http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-627-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이진우

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 의과대학 박사

(현) 연세대학교 의과대학

의생명과학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 20기 정기주주총회(2020.03.27)에서 선임된 사항입니다.
- 상기 '6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사현황'은 2020년 3월 27일 개최한 
 정기주주총회에서 재선임 및 신규선임된 결과를 반영하여 작성하였음
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 안창용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안창용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안창용
한자(영문)
Ahn Chang-yong

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660127

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.12.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.02
999
0.00
999
0.00

이번보고서
2020.03.27
2,108
0.00
2,108
0.00

증 감
1,109
0.00
1,109
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,108
-
-
-
-
-
-
-
2,108
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
999
1,109
2,108
18,000
-

합 계
999
1,109
2,108
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서울평가정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 서울평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스씨아이평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에스씨아이평가정보(주)

대 표 이 사 :
강욱성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 토정로 144

(전 화)1577-1006

(홈페이지)http://sci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)이상익

(전 화)1577-1006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규 선임: 황일성
중도 퇴임: 김석호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
황일성 사외이사
- (現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사 
- (前)(주)에스코알티에스 경영지원실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
김석호 사외이사
- 중도 퇴임 사유: 일신상의 사유
- 중도 퇴임 일자: 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 황일성 사외이사는 2020년 3월 27일 실시한 정기주주총회에서 선임되었습니다.
- 재임중이었던 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임함에 따라 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였고, 안건은 원안대로 승인되었습니다.
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現: 공인회계사
- 2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
- 2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수
- 2014~2019: KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문
- 2010~2013: 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
헥토파이낸셜 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이경민

변경후 대표이사

이경민,최종원(각자대표)

2. 변경사유

- 대표이사 신규선임

- 경영의 효율화

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이경민

1970-05-04

최대주주

164,382

1.77%

-

최종원

1969-05-11

관계사 임원

20,000

0.22%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이경민

세틀뱅크(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-10-31

-

-

최종원

세틀뱅크(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-12-04

-

-
CG인바이츠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CG인바이츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크리스탈지노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화)031-628-2700

(홈페이지)http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-627-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상구

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

동경대학교 수의병리학 박사

바이오톡스텍 연구소장

퓨쳐메디신 대표이사

(현) 디디파트너스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사현황'은 2020년 3월 27일 개최한 
 정기주주총회에서 재선임 및 신규선임된 결과를 반영하여 작성하였음
GS건설 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,171,205

- 매출액

10,416,589

- 부채총계

9,028,178

- 영업이익

767,267

- 자본금

400,489

- 당기순이익

447,479

- 자본총계

4,143,027

*주당순이익(원)

5,590

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,474,687

- 매출액

9,485,126

- 부채총계

7,313,280

- 영업이익

680,931

- 자본금

400,489

- 당기순이익

441,560

- 자본총계

4,161,407

*주당순이익(원)

5,567

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

79,405,209,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임

- 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안:

제51기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사선임의 건

제3-1호: 사내이사 허창수 선임의 건

제3-2호: 기타비상무이사 허진수

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 :

: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허창수

1948-10

3

재선임

[前] LG산전 부사장

[前] LG전선 회장

[前] (주)GS 대표이사 회장

[現] GS건설(주) 대표이사 회장

[現] 제33대~37대 전국경제인연합회 회장

허진수

1953-09

3

신규선임

[前] GS칼텍스(주) 대표이사 부회장

[前] 대한석유협회 이사, 한미경제협의회 부회장

[前] GS칼텍스(주) 대표이사 회장

[現] GS칼텍스(주) 및 GS에너지(주) 이사회 의장

[現] 한일경제협회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 실내장식 및 내장목공사업

- 조립식 욕실 및 욕실제품의 제조, 판매 및

보수 유지관리업

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 순 우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現: 한라대학교 경영학과 석좌교수
- 2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장
- 2015: 우리카드 고문
- 2013~2014: 우리금융지주 회장
- 2011~2014: 우리은행 은행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
삼영 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

106,971

- 매출액

111,144

- 부채총계

62,660

- 영업이익

-906

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-1,893

- 자본총계

44,311

*주당순이익(원)

-56

나. 개별(별도)

- 자산총계

80,773

- 매출액

91,604

- 부채총계

37,072

- 영업이익

-1,192

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-2,012

- 자본총계

43,701

*주당순이익(원)

-59

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

부의안건>

제1호 의안: 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인)

-사내이사 조영한(중임) => 가결

-사외이사 김종엽 => 가결

-사외이사 윤삼웅 => 부결

제4호 의안: 감사 선임의 건

- 감사후보 : 주상룡 => 가결

제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조영한

1959-07

3

재선임

고려대학교 사회학과 졸업

경영지도사(중기청)

삼영화학공업(주)관리이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종엽

1954-04

3

신규선임

서울대학교 공과대학 화학공학과(공학사)

서울대학교 대학원 화학공학과(공학석사)

미국 Princeton University 화학공학과(Ph.D)

고려대학교 화공생명공학과 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주상룡

1954-09

3

신규선임

상근

서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)

KAIST 산업공학과(공학석사)

인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사)

New York University 경영대학원 (경영학 박사)

한국거래소 감사위원회 위원장

홍익대 금융보험학과 교수
서울평가정보 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,536

- 매출액

48,709

- 부채총계

7,433

- 영업이익

6,349

- 자본금

17,750

- 당기순이익

4,411

- 자본총계

23,103

*주당순이익(원)

128

나. 연결

- 자산총계

32,191

- 매출액

52,570

- 부채총계

7,812

- 영업이익

6,924

- 자본금

17,750

- 당기순이익

5,113

- 자본총계

24,379

*주당순이익(원)

141

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

69

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,386,574,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 보통주 1주당 예정배당금: 69원)

- 원안대로 승인

제2호의안: 사외이사 황일성 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안: 감사 임동훈 선임의 건

- 의결정족수 부족으로 부결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 감사 선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 전자투표제도와 전자위임장제도를 도입하였으나, 의결정족수 부족으로 "제3호의안: 감사 임동훈 선임의 건"은 부결되습니다.

- 현재 감사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 감사가 선임될 때까지 권리를 유지하며, 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

- 재임중이었던 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임함에 따라 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였고, "제2호의안: 사외이사 황일성 선임의 건"은 원안대로 승인되었습니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황일성

1964-03

1년

신규선임

(現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사

(前)에스코알티에스 경영지원실장

(주)에이에이치알코리아(공동대표이사)
정다운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이지홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)정다운

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이지바이오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)정다운

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
208140

발행주식 총수
20,529,824

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이지바이오
한자(영문)
EASY BIO,INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-15028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로310(역삼동,유니온센타3층)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이지바이오
부 서
재무경영부

직 위
부장
전화번호
02-501*****

성 명
설홍기
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******@easybio.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 06월 23일
6,905,894
36.72
6,905,894
36.72

이번보고서
2020년 03월 27일
7,616,781
37.10
7,616,781
37.10

증 감
710,887
0.38
710,887
0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,616,781
-
-
-
-
-
-
-
7,616,781
37.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,529,824
-
37.10
37.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
6,905,894
253,546
7,159,440
1,236
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
7,159,440
125,372
7,284,812
1,304
-

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
7,284,812
87,257
7,372,069
1,385
-

장내매수(+)
2020년 03월 30일
보통주
7,372,069
33,633
7,405,702
1,532
-

장내매수(+)
2020년 03월 31일
보통주
7,405,702
211,079
7,616,781
1,538
-

합 계
6,905,894
710,887
7,616,781
1,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
톱텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)톱텍

대 표 이 사 :
이 재 환

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 첨단기업5로 140-22

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한영준

(전 화)054)472-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안재근

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대학교
전)삼성전자 수원지원센터장(부사장)
현)하나마아크론(주)상임감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-안재근 사외이사는 2020년 3월 27일(금) 개최된 제24기 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 임기는 3년입니다.
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 남창희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남창희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남창희
한자(영문)
南昌熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661030

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 한글비석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 현재 직위에 대한 선임일 기준임.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 06일
85
0.00
85
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
129
0.00
129
0.00

증 감
44
0.00
44
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

129
-
-
-
-
-
-
-
129
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
85
44
129
62,600
-

합 계
85
44
129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유 대 현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2019~現: 한양대학교 류마티스병원장
- 2017~2018: 대한류마티스학회 회장
- 2012~2014: 한양대학교 의과대학 내과학교실 주임교수
- 2012~2014: 서울병원 내과 과장
- 2008~2012: 한양대학교 의과대학 의학교육학교실 주임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
CG인바이츠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: CG인바이츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크리스탈지노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화)031-628-2700

(홈페이지)http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-627-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 기 창

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임사유 : 일신상의 사유사유
- 퇴임일자 : 2020년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자는 사임서 제출일 기준
 상기 '6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사현황'은 2020년 3월 27일 개최한 
 정기주주총회에서 재선임 및 신규선임된 결과를 반영하여 작성하였음
코나아이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코나아이

코나아이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

285,367

- 매출액

123,003

- 부채총계

197,375

- 영업이익

4,442

- 자본금

7,780

- 당기순이익

-1,922

- 자본총계

87,992

*주당순이익(원)

-129

나. 연결

- 자산총계

290,820

- 매출액

12,449,412

- 부채총계

201,017

- 영업이익

-1,435

- 자본금

7,780

- 당기순이익

-5,783

- 자본총계

89,803

*주당순이익(원)

-383

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

연결

한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고서

[부의안건]

- 제 1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 신규선임 (후보자 최한묵)

▶ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임 (후보자 신동우)

▶ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최한묵

1958-02

3

신규선임

NH투자증권 상근감사

금융감독원 국장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신동우

1953-06

3

신규선임

상근

제19대 국회의원 (정무위원회)

민선 제3,4기 강동구청장

서울시 상수도사업본부장

서울시 산업경제국장
고려제강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 고려제강

고려제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

고려제강

회사코드

002240

담당부서명

총무팀

담당자명

조영제

tel

051-760-1734

(fax)

051-760-1980

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

20,000,000

0

20,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-26

보통주식

13,710,370

68.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,710,370

68.55

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

13,716,247

68.58

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,716,247

68.58

증감

보통주식

5,877

0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,877

0.03

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주

증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명

홍석표

생년월일

791103

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-26

장내매수(+)

보통주식

2,895,612

2,719

2,898,331

-

2020-03-27

장내매수(+)

보통주식

2,898,331

3,158

2,901,489

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

홍영철

생년월일

480529

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

3,297,146

16.49

0

0

0

0

3,297,146

16.49

키스와이어홀딩스(주)

사업자등록번호

606-81-61779

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

3,047,551

15.24

0

0

0

0

3,047,551

15.24

석천(주)

사업자등록번호

506-81-13147

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

2,924,788

14.62

0

0

0

0

2,924,788

14.62

홍석표

생년월일

791103

남

국내(개인)

대한민국

친인척

친인척

-

2,901,489

14.51

0

0

0

0

2,901,489

14.51

홍희연

생년월일

780806

여

국내(개인)

대한민국

친인척

친인척

-

790,407

3.95

0

0

0

0

790,407

3.95

홍순자

생년월일

441205

여

국내(개인)

대한민국

친인척

친인척

-

281,274

1.41

0

0

0

0

281,274

1.41

홍덕(주)

사업자등록번호

506-81-06520

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

246,174

1.23

0

0

0

0

246,174

1.23

재단법인 문화재단 1963

사업자등록번호

235-82-00179

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

200,000

1.00

0

0

0

0

200,000

1.00

신가윤

생년월일

071030

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,901

0.05

0

0

0

0

10,901

0.05

홍정민

생년월일

120110

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,901

0.05

0

0

0

0

10,901

0.05

고려제강(주)

사업자등록번호

617-81-00049

해당없음

국내(법인)

대한민국

자사주등

-

-

5,616

0.03

0

0

0

0

5,616

0.03

합계

13,716,247

68.58

0

0

0

0

13,716,247

68.58
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 원 석

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2010~現: 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
- 2018~現: T-cell lymphoma forum (USA) Chairman
- 2017~現: 대한혈액학회 학술이사
- 2015~現: 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
- 2014~2016: 대한조혈모이식학회 국제협력이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
DL — 특수관계인에대한자금대여 (20200327)
제출인: DL

특수관계인에대한자금대여
1.1
대림산업(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
대림
회사명
대림산업㈜
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Daelim Philippines, Inc.
회사와의 관계
해외계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자

2020.04.15

나. 거래금액

36,837
(USD 30,000,000)

다. 거래상대방 총잔액

36,837
(USD 30,000,000)

라. 이자율(%)
4.60

3. 거래의 목적
운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2020.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 공시는 해외계열회사인 Daelim Philippines, Inc.에 대한 기존 대여금(USD 30Mil.)의 만기 연장에 관한 공시입니다.

- 상기 거래일자는 기존 대여금 만기 연장일입니다.

- 상기 거래금액 및 거래상대방 총잔액은 이사회내 위원회 의결일 당일(3/27) 최초 고시 매매기준율(1 US
D
=

1,227.90원
)을 적용하여 원화 환산한 금액입니다.

- 상기 이사회 의결일은 당사 이사회 규정에 의거한 이사회내 위원회 의결일입니다. 

- 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
한국전자인증 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국전자인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국전자인증(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
한국전자인증 주식회사

대 표 이 사 :
신홍식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 320 하림인터내셔날 빌딩 7층

(전 화)02-3019-5641

(홈페이지)http://www.crosscert.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 창 회

(전 화)02-3019-5685

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용경, Bernhard Egger

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[이용경]

CGNTV 대표 (2016-현재)

새정치민주연합 최고위원 (2014)

프랑스 인시아드 경영대학원 방문교수 (2013)

국민의당 전문위원 (2012-2014)

창조한국당 국회의원 (2008-2012)

KT 대표이사 (2002-2005)

AT&T Bell 연구소 책임연구원 (1979-1991)

[Bernhard Egger]
서울대 컴퓨터공학부 교수 (2020-현재)

서울대 공과대학 국제화 본부장 (2013-2020)

서울대 공과대학 정보화 본부장 (2013-2020)

서울대 컴퓨터공학부 부교수 (2015-2020)

서울대 컴퓨터공학부 조교수 (2011-2015)

삼성종합기술원 선임연구원 (2008-2011)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 27일 제21기 정기주주총회에 따른 현황입니다.
인지디스플레 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인지디스플레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)인지디스플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인지디스플레이

대 표 이 사 :
정구용, 김용구, 정혜승

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 동산로 88

(전 화) 041-330-3053

(홈페이지)http://www.inzidisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 근 완

(전 화)041-330-3053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김석환

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
퇴임사유: 일신상의 사유
퇴임일: 2020년3월27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로, 최종 결산기의 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
- 상기 5의 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
대한화섬주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김 종 국

(전 화)02-3406-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최원준

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-고려대 기계공학부 교수(2012년~현재)
-(주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년)
-MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당
메디포스트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

212,985

- 매출액

45,803

- 부채총계

101,588

- 영업이익

-7,510

- 자본금

7,809

- 당기순이익

-13,876

- 자본총계

111,397

*주당순이익(원)

-895

나. 연결

- 자산총계

213,719

- 매출액

45,811

- 부채총계

101,760

- 영업이익

-8,064

- 자본금

7,809

- 당기순이익

-14,121

- 자본총계

111,959

*주당순이익(원)

-911

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 1명 신규선임

기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2)결의사항

ㅇ 제1호 의안: 제20기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 오원일 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호:사내이사 이장원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호:사외이사 안미정 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호:기타비상무이사 김진헌

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제3-1호:감사위원 안미정 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호:감사위원 김진헌 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오원일

1962-10

3

재선임

현)메디포스트 이사

전)삼성서울병원 조교수

이장원

1966-03

3

재선임

현)메디포스트 이사

전)동양생명 영업본부

김진헌

1962-01

3

재선임

현)회계법인 성지 대표이사

전)대성회계법인 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안미정

1961-11

3

신규선임

현)특허법인 이룸리온 대표변리사

전)특허청 화학생명공학심사관

OCI사외이사, 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안미정

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현)특허법인 이룸리온 대표변리사

전)특허청 화학생명공학심사관

김진헌

1962-01

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

현)회계법인 성지 대표이사

전)대성회계법인 이사