동방 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

628,416

- 매출액

633,048

- 부채총계

512,775

- 영업이익

20,945

- 자본금

38,094

- 당기순이익

-8,669

- 자본총계

115,641

*주당순이익(원)

-244

나. 개별(별도)

- 자산총계

533,874

- 매출액

577,078

- 부채총계

440,072

- 영업이익

18,111

- 자본금

38,094

- 당기순이익

-8,598

- 자본총계

93,803

*주당순이익(원)

-258

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 비상근 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▶제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익입니다.

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성경민

1961-02

2

재선임

* 청주대 경제학과 졸

* 한양사이버대 경영대학원 MBA 수료(경영학 석사)

* ㈜동방 포항지사장

* ㈜동방 영업1본부장

* (現) ㈜동방 대표이사

박창기

1962-02

2

신규선임

* 고려대 경영대학원 석사과정 수료

* 광양선박㈜ 부사장

* ㈜동방 인천지사장

* (現) ㈜동방 경영지원본부장, 기획실장(겸직)

이정헌

1964-01

2

재선임

* 단국대 무역학과 졸

* ㈜동방 경영지원본부장

* ㈜동방 기획실장

* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘

1963-10

1

재선임

* 성균관대 언론학 박사

* 대통령실 춘추관 관장

* 대통령실 홍보기획비서관

* (現) 세명대 교양대학 교수

-

정수철

1956-10

1

신규선임

* 인하대 경영대학원 교통학 석사

* 중국북방교통대 교통경제학 박사과정 수료

* 부산지방해양항만청 제주해양관리단장

* 울산지방해양수산청 청장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

* 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업

* 산업용 기계 및 장비 수리업

* 각종 무점포 소매업 및 중개업

* 광고업

* 통신판매 관련 사업

신규사업 추진 및 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1. 화물취급업

2. 보관 및 창고업

3. 도시간철도운송업, 철도소운송업

4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업

5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업

6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업

7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업

8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업

9. 화물포장, 검수 및 유사대리업

10. 육상 및 수상 운수장비임대업

11. 육상 및 수상운수유지서비스업

12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업

13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업

14. 차량용연료소매업

15. 부동산임대업 및 분양공급업

16. 조경 및 관련서비스업

17. 무역 및 통관업

18. 제조 및 도소매업(유통업)

19. 인터넷 및 전자상거래업

20. 자동차제조 및 도소매업

21. 금속처리업

22. 인력 및 고용알선업

23. 폐기물수집 및 처리업

24. 운동설비운영 및 음식점업

25. 우편물송달 및 전기통신업

26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업

27. 종합물류업

28. 소화물일관수송업

29. 도매 및 상품 중개업

30. 기계장비 및 소비용품 임대업

31. 정보통신공사업

32. 사업시설관리 및 조경사업

33. 해상여객운송사업

34. 선내판매업 및 물품공급업

35. 부품 및 소재기술개발사업

36. 항만운송관련 사업

37. 국제주선업

38. 자동차 세차업

39. 하수 및 폐수 처리업

40. 경영컨설팅업

41. 수중공사업

42. 철강재설치공사업

43. 위 각호의 부대사업 일체

1. 화물취급업

2. 보관 및 창고업

3. 도시간철도운송업, 철도소운송업

4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업

5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업

6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업

7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업

8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업

9. 화물포장, 검수 및 유사대리업

10. 육상 및 수상 운수장비임대업

11. 육상 및 수상운수유지서비스업

12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업

13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업

14. 차량용연료소매업

15. 부동산임대업 및 분양공급업

16. 조경 및 관련서비스업

17. 무역 및 통관업

18. 제조 및 도소매업(유통업)

19. 인터넷 및 전자상거래업

20. 자동차제조 및 도소매업

21. 금속처리업

22. 인력 및 고용알선업

23. 폐기물수집 및 처리업

24. 운동설비운영 및 음식점업

25. 우편물송달 및 전기통신업

26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업

27. 종합물류업

28. 소화물일관수송업

29. 도매 및 상품 중개업

30. 기계장비 및 소비용품 임대업

31. 정보통신공사업

32. 사업시설관리 및 조경사업

33. 해상여객운송사업

34. 선내판매업 및 물품공급업

35. 부품 및 소재기술개발사업

36. 항만운송관련 사업

37. 국제주선업

38. 자동차 세차업

39. 하수 및 폐수 처리업

40. 경영컨설팅업

41. 수중공사업

42. 철강재설치공사업

43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업

44. 산업용 기계 및 장비 수리업

45. 각종 무점포 소매업 및 중개업

46. 광고업

47. 통신판매 관련 사업

48. 위 각호의 부대사업 일체

43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 : 신규사업 추진을 위한 신설

44. 산업용 기계 및 장비 수리업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

45. 각종 무점포 소매업 및 중개업 : 신규사업 추진을 위한 신설

46. 광고업 : 신규사업 추진을 위한 신설

47. 통신판매 관련 사업 : 신규사업 추진을 위한 신설

48. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관