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POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이희근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이희근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이희근
한자(영문)
李羲根
(Lee, Hee-Geun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 포항시 남구 이동 희망대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 07일
10
0.00
10
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
335
0.00
335
0.00

증 감
325
0.00
325
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

335
-
-
-
-
-
-
-
335
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
10
325
335
152,000
-

합 계
10
325
335
152,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
나노실리칸첨단소재 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,552

- 매출액

7,775

- 부채총계

10,402

- 영업이익

-1,513

- 자본금

4,560

- 당기순이익

-763

- 자본총계

14,150

*주당순이익(원)

-185

나. 연결

- 자산총계

24,552

- 매출액

7,775

- 부채총계

10,402

- 영업이익

-1,513

- 자본금

4,560

- 당기순이익

-781

- 자본총계

14,150

*주당순이익(원)

-189

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 참고서류

2020-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태원

1963-07

3

신규선임

前(주)네오플럭스 투자본부 전무

現서울기술투자(주) 부사장

(주)조이시티(사외이사)

허영범

1968-10

3

신규선임

前김앤장 법률사무소 변호사

現법무법인 로고스 변호사

(주)코렌텍(사외이사)
GS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)지에스

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지에스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
078930

발행주식 총수
94,700,204

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
9,353,879
9.88
9,353,879
9.88

이번보고서
2020년 03월 23일
9,299,441
9.82
9,299,441
9.82

증 감
-54,438
-0.06
-54,438
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,299,441
-
-
-
-
-
-
-
9,299,441
9.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

94,700,204
-
9.82
9.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 03월 20일
보통주
9,323,084
-7,625
9,315,459
36,884
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
9,315,459
27,187
9,342,646
36,156
-

장내매도(-)
2020년 03월 23일
보통주
9,342,646
-74,000
9,268,646
36,235
10%미만

합 계
9,323,084
-54,438
9,268,646
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DSR — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

240,410

- 매출액

236,324

- 부채총계

85,074

- 영업이익

10,659

- 자본금

8,000

- 당기순이익

8,785

- 자본총계

155,336

*주당순이익(원)

546

나. 개별(별도)

- 자산총계

200,229

- 매출액

169,813

- 부채총계

47,729

- 영업이익

9,181

- 자본금

8,000

- 당기순이익

8,764

- 자본총계

152,500

*주당순이익(원)

548

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 신규선임 3명, 감사위원 신규선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제56기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

1주당배당금액 : 50원

☞ 원안대로 승인됨

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사외이사 문병현 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 최병윤 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 신권 선임의 건☞ 원안대로 승인됨

- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 문병현 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원 신권 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문병현

1979-04

3

신규선임

2013 ~ 현재 :

청남회계법인 근무

-

최병윤

1957-02

3

신규선임

2013 ~ 현재 :

세무법인 창신 대표

세무법인 창신 대표

신권

1960-04

3

신규선임

2008 ~ 현재 :

시공종합건축사사무소 대표

시공종합건축사사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문병현

1979-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2013 ~ 현재 :

청남회계법인 근무

최병윤

1957-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2013 ~ 현재 :

세무법인 창신 대표

신권

1960-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2008 ~ 현재 :

시 공종합건축사사무소 대표
효성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)효성

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)효성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004800

발행주식 총수
21,071,025

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 17일
2,108,566
10.01
2,108,566
10.01

이번보고서
2020년 03월 20일
2,104,369
9.99
2,104,369
9.99

증 감
-4,197
-0.02
-4,197
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,104,369
-
-
-
-
-
-
-
2,104,369
9.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,071,025
-
9.99
9.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
2,108,566
7,160
2,115,726
66,467
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
2,115,726
1,580
2,117,306
65,014
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
2,117,306
4,767
2,122,073
61,400
-

장내매도(-)
2020년 03월 20일
보통주
2,122,073
-17,704
2,104,369
60,382
10%미만

합 계
2,108,566
-4,197
2,104,369
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
로젠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웰패션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
코웰패션주식회사

대 표 이 사 :
최용석, 임종민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)

(전 화) 031-8060-0775

(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최용석

(전 화) 031-8060-0775

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최창수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-세종대학교 영어영문학과 졸업
-(주)바이트 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
티에스넥스젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 티에스넥스젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이치엘비파워 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임창윤

(전 화) 02-544-3301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
1,192

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
정관 - 제11조 (주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2020년 3월 26일에 개최된 주주총회에서 부여.

나. 행사가격의 산정방법
자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격인 1,192원으로 한다.

다. 행사에 관한 사항
 1) 행사기간 : 2022년 3월 26일 ~ 2027년 3월 25일(주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다)
 2) 행사방법 : 신주발행 교부, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하나 권리행사시 이사회에서 결정.
 3) 행사조건 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다. 
 
라. 기타 조건의 개요
본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

마. 공정가치 산정 방법 및 주요 가정
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정

① 권리부여일 전일 종가 : 2020년 03월 25일(주가 1,030원)
 ② 평가가격 : 238.98
 ③ 행사가격 : 1,192원
 ④ 변동성 : 21.85%
 ⑤ 할인율 : 1.52%
 ⑥ 무위험수익율 : 1.52%
 ⑦ 시가배당률 : 0.00%
 ⑧ 모형 : 이항모형

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김종원
대표이사
500,000
-
238.98
-

임창윤
대표이사
500,000
-
238.98
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
플리토 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 플리토

플리토/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,332

- 매출액

1,862

- 부채총계

2,251

- 영업이익

-5,780

- 자본금

2,592

- 당기순이익

-5,924

- 자본총계

24,081

*주당순이익(원)

-1,365

나. 연결

- 자산총계

26,411

- 매출액

1,985

- 부채총계

2,309

- 영업이익

-5,737

- 자본금

2,592

- 당기순이익

-5,971

- 자본총계

24,102

*주당순이익(원)

-1,368

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안- 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안- 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안- 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안- 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.시스템통합구축서비스의 판매업

1.고도정보통신서비스업

1.정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

1.데이터베이스 검색, 개발 및 판매업

1.인터넷광고, 컨텐츠개발, 공급 및 전자상거래등 인터넷 관련사업

1.교육 및 컨설팅업

1.광고관련 서비스업

1.학술연구용역업

1.영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업

-플랫폼 내 광고수익 창출 등 수익구조 개선

-정부과제 등 다양한 사업으로의 입찰참여를 통한 매출구조 다변화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
부방 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,913

- 매출액

5,611

- 부채총계

14,695

- 영업이익

1,271

- 자본금

30,026

- 당기순이익

-10,465

- 자본총계

209,218

*주당순이익(원)

-235

나. 연결

- 자산총계

261,498

- 매출액

330,263

- 부채총계

78,912

- 영업이익

-4,220

- 자본금

30,026

- 당기순이익

-9,422

- 자본총계

182,586

*주당순이익(원)

-181

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,071,416,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

재무제표(재무상태표, 손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서) 승인의건

*현금배당 : 1주당 20원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건

- 제2-1호의안 : 기타비상무이사(이중희) 선임의 건

- 제2-2호의안 : 사외이사(이성욱) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사위원 선임의 건

- 제3-1호의안 : 감사위원(이성욱) 선임의건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건(보수 총액 60억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 3월 26일 결산 이사회에서 승인된 재무제표를 기준으로 안건을 심의, 승인하였습니다. 이에 당사는 외부감사인으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정입니다.

(감사보고서 지연 주요 사유 :자산평가보고서 검토 및 발급 일정 지연)

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-17 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2019-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이중희

1974-04

3년

신규선임

연세대학교 사학과

Columbia Univ.대학원 MBA

(現)테크로스 대표이사

(現)테크로스워터앤에너지 사장

(現)테크로스환경서비스 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성욱

1970-09

9년

신규선임

성균관대학교 경제학과

(前)충정회계법인

(前)국토해양부 투자심사팀

(前)월드클래스 300 기업선정 평가위원

(前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원

(前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원

(現)이산회계법인 이사

(現)이산회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이성욱

1970-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경제학과

(前)충정회계법인

(前)국토해양부 투자심사팀

(前)월드클래스 300 기업선정 평가위원

(前)동작세무서 국제심사위원회 심사위원

(前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원

(現)이산회계법인 이사
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 임종택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임종택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임종택
한자(영문)
Lim, Jong-taek

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구 권중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.11.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
-
1,000
1,000
19,300
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
압타바이오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 압타바이오

압타바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,404

- 매출액

1,018

- 부채총계

2,249

- 영업이익

-7,151

- 자본금

5,440

- 당기순이익

-6,298

- 자본총계

75,155

*주당순이익(원)

-636

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-01-29 주주총회소집결의

2020-01-29 주식매수선택권부여에관한신고

2020-03-17 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

12. 부동산매매업 및 부동산임대업

투자부동산의 효율적 활용을위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HLB테라퓨틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: HLB테라퓨틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지트리비앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 지트리비앤티

대 표 이 사 :
양 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)http://www.gtreebnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이일섭

(전 화) 031)786-7845

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배중철

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 이음프라이빗에쿼티 부장 
- 삼일회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사 총수는 2020년 3월 27일 정기주주총회 이후 선임된 이사의 수를 반영하였습니다.
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

295,821

- 매출액

108,240

- 부채총계

20,809

- 영업이익

15,847

- 자본금

34,245

- 당기순이익

14,499

- 자본총계

275,012

*주당순이익(원)

4,076

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명 선임

(박정일)

- 사외이사 1명 선임

(신필종)

- 감사위원 1명 선임

(신필종)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 제54기(2019년01월01일~2019년12월

31일)재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함)보고

[부의안건]

제1호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정일

1965-09

3

신규선임

(현)조광피혁(주)관리총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신필종

1963-03

1

신규선임

-(현)(법)평전 변호사

-(전)신앤리 법률사무소 대표

-(전)서울지법 남부지원 판사

현대건설기계 사외이사 겸 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신필종

1963-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

-(현)(법)평전 변호사

-(전)신앤리 법률사무소 대표

-(전)서울지법 남부지원 판사
케이피에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 케이피에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이피에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운동로136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지)http://www.kpf-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 김선종

(전 화) 031-8038-9777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배경한

임 기
시작일
2020년 04월 01일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現)지능형 제조융합 조합 조합장

- 現)고려대학교 산업경영공학부 연구교수

- 前)4차산업혁명위원회 자문위원

- 前)대한상품학회 부회장
- 前)스마트공장추진단 부단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
그리티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 그리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)그리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 그리티

대 표 이 사 :
문 영 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 151길 7

(전 화) 02-6907-8888

(홈페이지) http://www.gritees.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 진 태 진

(전 화) 02-6907-8888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 남경우
중도퇴임 : 박의훈

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
남경우 사외이사
 -

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
박의훈 사외이사
중도퇴임일자 : 2020.03.27
일신상의 사유로 인한 중도 퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박의훈 사외이사의 기존 임기만료일은 2020년 12월 10일입니다.
- 상기 중도퇴임일(2020년 03월 27일)에 개최된 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규로 선임하였으며, 상기 '이사총수'와 '사외이사총수'는 중도퇴임 및 신규선임을 모두 반영한 후의 이사 및 사외이사 수를 기재하였습니다.
태광산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20200327)
제출인: 태광산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)태광산업

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
태광산업 주식회사
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,027,159
2. 거래기간
2020.04.01~2020.06.30

3. 이사회
의결일
2020.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

대한화섬(주)
8,105
3,383
11,488
0.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매입

폴리에스터
현금
제품 매입
986
수의계약

기타 매입

전력外
현금
Utility 매입
2,397
수의계약

제품 매출
PTA
현금
제품 매출
7,219
수의계약

기타 매출
스팀外
현금
Utility 매출
886
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
PTA, 스팀外
8,105
폴리에스터, 전력外
3,383

7. 기타

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,027,159
2. 거래기간
2020.04.01~2020.06.30

3. 이사회
의결일
2020.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

태광화섬(상숙)유한공사
1,856
4,339
6,195
0.31

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 매입

스판덱스
현금
상품 매입
4,339
수의계약

제품 매출
나일론
현금
제품 매출
114
수의계약

로열티 수익
로열티
현금
로열티 수익
1,699
수의계약

상표권 수익
상표권
현금
상표권 수익
43
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
나일론, 로열티, 상표권
1,856
스판덱스
4,339

7. 기타
와이어블 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 와이어블

전파기지국/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,671

- 매출액

86,274

- 부채총계

79,768

- 영업이익

3,464

- 자본금

26,430

- 당기순이익

2,070

- 자본총계

69,903

*주당순이익(원)

45

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,301,537,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

<부의안건>

1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.06일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

2. “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 감사보고서 제출
유진기업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,444,274

- 매출액

806,998

- 부채총계

665,233

- 영업이익

40,369

- 자본금

38,655

- 당기순이익

20,775

- 자본총계

779,040

*주당순이익(원)

284

나. 연결

- 자산총계

4,527,888

- 매출액

1,457,765

- 부채총계

3,736,493

- 영업이익

128,016

- 자본금

38,655

- 당기순이익

19,602

- 자본총계

791,395

*주당순이익(원)

272

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,986,378,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.01

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(신규선임)

- 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 신현식 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 3-2호 : 사외이사 김정렬 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현식

1965-12

3

신규선임

- 유진기업 경영자문협의회 사무총괄

- 유진기업 정보전략총괄

- ㈜CJ오쇼핑 상무이사

- 삼정컨설팅그룹 전무이사

- 삼성물산㈜ 경영기획팀 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정렬

1962-10

3

신규선임

- 옥산유통(주) 영업 및

관리 총괄

- Philip Morris Korea

재무 관리

- 삼성전자

(주)옥산유통(집행임원)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

100. 금속구조물,창호,온실공사업

101. 농산물의 생산, 가공 및 보관, 유통,

판매업

102. 농기계, 농업설비 및 장비의 임대,

수리 보관, 제작 판매업

103. 집단재배 및 공동작업과 농작업 대행

에 관한 사업

104. 농축산업의 경영

105. 농어촌 관광휴양단지사업

106. 관광농원 주말농원의 설치 및 운영업

107. 각 호에 부대되는 사업일체

- 향후 경영계획반영 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

369,573

- 매출액

147,686

- 부채총계

39,453

- 영업이익

7,589

- 자본금

9,259

- 당기순이익

-7,164

- 자본총계

330,120

*주당순이익(원)

-397

나. 연결

- 자산총계

516,347

- 매출액

264,460

- 부채총계

94,684

- 영업이익

2,025

- 자본금

9,259

- 당기순이익

-24,642

- 자본총계

421,663

*주당순이익(원)

-722

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

-영업보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제 22기(2019년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안- 사내이사 후보자 로션김

3-2호 의안- 사내이사 후보자 가종현

: 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 배호성 재선임의 건

: 원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

-제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

: 원안대로 승인

-제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

로션김

1972-10

3년

재선임

-가수 지누션

-YG엔터테인먼트 사내이사

가종현

1967-12

3년

신규선임

-Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 변호사

-라이코스 코리아 대표이사

-SK Communications 부사장

-SK Planet International (싱가폴) 대표이사

-㈜효성 미래전략실장

-YG엔터테인먼트 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배호성

1972-05

3년

재선임

상근

-김장리 법률사무소 변호사

-법무법인 케이씨엘 변호사

-법무법인(유한)주원 구성원 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17.산업디자인업

단순 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SHD — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SHD

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신화실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
신화실업(주)

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 31(성곡동,시화4다706)

(전 화)031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사내이사
(성 명)원 윤 식

(전 화)031-499-9922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강성식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-'08~'17 법무법인(유)율촌 조세진단팀장
-'17~'18 세무법인 율촌 대표 세무사
-'18~현재 세무그룹 가온 대표 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

(해당사항 없음)
해성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
해성산업(주)

대 표 이 사 :
조주연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원
(성 명) 황성진

(전 화) 02-528-1244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안철우

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 임기 만료일은 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
CJ제일제당 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

손경식, 신현재, 강신호 (각자 대표이사)

변경후

손경식, 강신호 (각자 대표이사)

2. 변경사유

임기만료

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-상기3. 변경일자는 임기만료일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

손경식

최대주주의 특수관계인

現 한국경영자총협회 회장

2016.3.18 선임

2019.3.29 중임

강신호

-

現 씨제이제일제당(주) 식품사업부문 대표

2018.3.26 선임
한국카본 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

397,589

- 매출액

273,403

- 부채총계

84,871

- 영업이익

25,287

- 자본금

21,980

- 당기순이익

17,702

- 자본총계

312,719

*주당순이익(원)

430

나. 개별(별도)

- 자산총계

398,575

- 매출액

273,130

- 부채총계

69,872

- 영업이익

25,950

- 자본금

21,980

- 당기순이익

21,726

- 자본총계

328,703

*주당순이익(원)

530

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,922,659,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

○ 제1호 의안: 제36기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 조문수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 박장우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 상근감사 문병현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조문수

1958-09

3

재선임

현) (주)한국카본 공동대표이사

박장우

1958-02

3

재선임

현) (주)한국카본 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문병현

1957-11

3

신규선임

상근

전) (주)제너웰 대표이사
에스에이엠티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

238,982

- 매출액

1,213,834

- 부채총계

47,416

- 영업이익

33,662

- 자본금

49,998

- 당기순이익

27,654

- 자본총계

191,566

*주당순이익(원)

279

나. 연결

- 자산총계

285,719

- 매출액

1,213,834

- 부채총계

47,418

- 영업이익

33,708

- 자본금

49,998

- 당기순이익

37,593

- 자본총계

238,301

*주당순이익(원)

380

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,859,309,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

결의사항

- 제1호 의안 :제30기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 140원)

▷ 원안 승인 가결

- 제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,510

- 매출액

134,543

- 부채총계

91,650

- 영업이익

4,992

- 자본금

8,095

- 당기순이익

3,566

- 자본총계

41,860

*주당순이익(원)

221

나. 연결

- 자산총계

392,923

- 매출액

1,542,385

- 부채총계

228,239

- 영업이익

24,119

- 자본금

8,095

- 당기순이익

5,562

- 자본총계

164,685

*주당순이익(원)

21

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제16기

(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1안)사내이사 강진모 선임건(가결)

3-2안)사외이사 김우주 선임건(가결)

3-3안)사외이사 문대우 선임건(가결)

라. 제4호 의안 : 감사위원선임의 건

4-1안)감사위원 김대영 선임건(가결)

4-2안)감사위원 김우주 선임건(가결)

4-3안)감사위원 문대우 선임건(가결)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진모

1968-09

3년

재선임

- 現 ㈜아이티센 회장

- 열림기술

- 다우기술

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우주

1965-09

3년

재선임

現 연세대 정보산업공학과 교수

-전북대 부교수

-

문대우

1973-06

3년

신규선임

現 참회계법인

- 삼일회계법인

- 참회계법인

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대영

1968-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 제 40회 사법시험 합격

- 現 법무법인(유한)정진 변호사

김우주

1965-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 전북대 부교수

- 現 연세대 정보산업공학과 교수

문대우

1973-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 삼일회계법인

- 現 참 회계법인
그리티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 그리티

그리티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,804

- 매출액

120,984

- 부채총계

11,970

- 영업이익

4,419

- 자본금

10,494

- 당기순이익

2,627

- 자본총계

74,834

*주당순이익(원)

130

나. 연결

- 자산총계

92,152

- 매출액

123,080

- 부채총계

17,970

- 영업이익

2,914

- 자본금

10,494

- 당기순이익

1,563

- 자본총계

74,181

*주당순이익(원)

89

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

604,422,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인 선임

사내이사 2인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1 호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익

잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승

인의 건(1주당 현금배당 : 30원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(문영우,재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(진태진,재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(남경우)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문영우

1959-08

3

재선임

- ㈜미싱도로시 대표이사('07.09 ~ '16.03)

- ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03)

- ㈜엠글로벌 사내이사('12.03 ~ 현재)

- ㈜그리티 대표이사('02.12 ~ 현재)

진태진

1965-02

3

재선임

- ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03)

- ㈜미싱도로시 사내이사('10.08 ~ '16.03)

- 가일선복장상무유한공사 법인장('11.11 ~ '16.04)

- 닥터미즈코리아(주) 사내이사('16.01 ~ '16.03)

- ㈜엠글로벌 대표이사('12.03 ~ 현재)

- ㈜그리티 전무이사('09.12 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남경우

1959-08

3

신규선임

- 제일기획 비엔나/프랑크푸르트 사무소장('95.01~'98.12)

- 제일기획 경영선진화팀/코스트컨트롤팀 팀장('99.01~01.01)

- TBWA Korea 부사장[COO&CFO](01.02~17.12)

- TBWA Korea 고문(18.01~18.12)

-
배럴 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 배럴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
이상훈, 서종환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동, 로얄빌딩)

(전 화)02-335-3176

(홈페이지)http://www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종길

(전 화)02-335-3176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상선 (신규선임)
안기홍 (중도퇴임)

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
86.03~90.02 서울대학교 학사
90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사
92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장
97.09~99.03 삼성전자(주) 과장
00.06~04.02 (주)아이큐브 이사
04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일산상의 사유
2020년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
태광산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장 근 배

(전 화) 02-3406-0411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 오 영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 공업화학과

- 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사

- 단국대학교 고분자공학과 교수 (現)

- 정보지식재산대학원장 (現)

- 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
KH바텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KH바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이에이치바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)케이에이치바텍

대 표 이 사 :
남 광 희

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 53-12

(전 화) 054-465-0630

(홈페이지)http://www.khvatec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 여 상 명

(전 화) 054-465-0630

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서재영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 한국기업지배구조개선센터 자문위원
(전) 한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수
(전)메릴린치 증권 WM부문 상무
(현)우리투자증권 WM사업부 PB
(현)조선일보 자산관리 최고경영자과정 주임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사는 당사 이사회의 추천을 통해 2020년 3월 27일 당사 제28기 정기주주총회에서 선임되었습니다.
젬백스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 젬백스

젬백스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,387

- 매출액

40,814

- 부채총계

67,109

- 영업이익

-5,625

- 자본금

19,242

- 당기순이익

-79,332

- 자본총계

107,278

*주당순이익(원)

-2,206

나. 연결

- 자산총계

163,178

- 매출액

42,664

- 부채총계

68,226

- 영업이익

-8,398

- 자본금

19,242

- 당기순이익

-92,103

- 자본총계

94,952

*주당순이익(원)

-2,562

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고

나)부의 안건

제1호 안건

-제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 안건 : 이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 김상재 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-2호:사내이사 송형곤 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상재

1966-12

3

재선임

(주)젬백스앤카엘 대표이사

(주)필링크 대표이사

삼성제약(주) 대표이사

송형곤

1967-02

3

재선임

대한의사협회 공보이사

대한의사협회 상근부회장

경기도의료원 이천병원 응급의료센터장

(주)젬백스앤카엘 대표이사
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,801

- 매출액

59,035

- 부채총계

62,705

- 영업이익

-3,332

- 자본금

12,506

- 당기순이익

-11,328

- 자본총계

79,096

*주당순이익(원)

-466

나. 연결

- 자산총계

139,519

- 매출액

58,966

- 부채총계

63,423

- 영업이익

-8,831

- 자본금

12,506

- 당기순이익

-17,180

- 자본총계

76,096

*주당순이익(원)

-675

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기

(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양원석

1957-01

3년

재선임

- 現 (주)지트리비앤티 대표이사

- (주)차바이오텍 대표이사

- 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이일섭

1968-09

3년

재선임

- 現 (주)지트리비앤티 상무이사

- (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사

- 김종학프로덕션(주) 이사

- (주)시너세스 재무이사

- 삼천당제약(주) 기획팀장

- 한신공영(주) 자금부 팀장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임찬호

1972-03

3년

신규선임

- 주식회사 위룩스 대표이사

- 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원

- 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원

- 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배중철

1985-05

3년

신규선임

- 現 이음프라이빗에쿼티 부장

- 삼일회계법인 회계사

(주)차메디컬 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

- 임상시험 기술개발 및 용역업

- 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
사조씨푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 사조씨푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조씨푸드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 27 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
최 세 환

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 502호

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sajosf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장
(성 명) 김태일

(전 화) 02-721-6555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 종 훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 前 삼일회계법인 선임회계사 
- 前 (주) 삼호 상무이사
- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
웹스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200327)
제출인: 웹스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)웹스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)웹스

대 표 이 사 :
이재춘

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀동로 45

(전 화)051-896-6390

(홈페이지)http://www.waps.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 백 성 식

(전 화)051-896-6390

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2020년 09월 29일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권(주)
(Korea Investment & Securities Co ., Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 30일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(주)
(Korea Investment & Securities Co ., Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건이며, 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
38,857,464,502

나. 자본금의 액
6,849,238,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
13,252,804,312

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
18,755,422,190

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
18,755,422,190

- 상기 금액 단위는 "원" 입니다.
- 상기 자기주식 취득금액 한도는 당사 제19기 정기주주총회(2020년 3월 23일)를 통해 확정된 2019년 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
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-

기타주식
-
-
-
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-
-

소계(b)
보통주식
-
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-
-
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기타주식
-
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-
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-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
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-
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기타주식
-
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총 계(a+b+c)
보통주식
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기타주식
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