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윈하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종학

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울주택도시공사 공사부장
現 건원엔지니어링 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
제이에스코퍼레이션 — 단기차입금증가결정 (20200327)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/단기차입금증가결정/(2020.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

33,000,000,000

자기자본(원)

155,255,164,220

자기자본대비(%)

21.2

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

7,107,904,931

40,107,904,931

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

7,107,904,931

40,107,904,931

3. 차입목적

코로나 바이러스 위기 대응을 위한 충분한 중장기

유동자금 사전 비축을 위함.

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준임.

-상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 '차입전'은 2018년말 연결재무제표 기준 단기차입금 총액이며, '차입후'는 대출 실행 예정인 차입금 330억원을 포함한 금액임.

※관련공시

-
금호에이치티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 에코볼트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 금호에이치티

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스맥 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 금호에이치티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214330

발행주식 총수
25,744,381

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스맥 주식회사
한자(영문)
S-MAC CO., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-86-26275

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 산단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스맥 주식회사
부 서
경영지원총괄

직 위
책임
전화번호
031-89******

성 명
전영균
팩스번호
031-89******

이메일 주소
******ice@s-mac.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 20일
10,304,918
37.80
8,588,180
33.62

이번보고서
2020년 03월 27일
11,601,910
42.25
9,885,172
38.40

증 감
1,296,992
4.45
1,296,992
4.78

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,885,172
-
1,716,738
-
-
-
-
-
11,601,910
42.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,744,381
1,716,738
42.25
38.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
8,588,180
1,296,992
9,885,172
2,570
-

합 계
8,588,180
1,296,992
9,885,172
2,570
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200327)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 27일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1319
2,500,000,000
1
1,218,970,000
48.8
1
1,218,970,000
48.8

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 26일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1319회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
2,500,000,000
10,000
121,897
1,218,970,000
1,218,970,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
2,500,000,000
10,000
121,897
1,218,970,000
1,218,970,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 60,940 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1319회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
1,218,970,000 원

합계
1,218,970,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1319회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2020년 03월 27일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 4.491%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 4.49%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
경동인베스트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

605,467

- 매출액

271,765

- 부채총계

190,934

- 영업이익

21,960

- 자본금

11,825

- 당기순이익

8,856

- 자본총계

414,533

*주당순이익(원)

4,007

나. 개별(별도)

- 자산총계

316,572

- 매출액

8,641

- 부채총계

8,263

- 영업이익

-96

- 자본금

11,825

- 당기순이익

-918

- 자본총계

308,309

*주당순이익(원)

-404

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,129,116,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 43기 정기주주총회 목적사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 현금배당 500원

▷원안대로 통과

제2호 의안: 상근감사(이희영)선임의 건

▷원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-12 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이희영

1962-05

3

재선임

상근

영남대학교 경영학 박사

안동과학대학 마케팅정보과 조교수

동국대학교 강사(2006년~2013년)

영남대학교 강사(2008년~2015년)
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 윤석열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원상사(주)

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.27

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤석열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
5,088,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤석열
한자(영문)
尹錫烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550123

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031)47******

성 명
신은경
팩스번호
031)47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.27
300
0.01
300
0.01

증 감
300
0.01
300
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,088,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.27
보통주
-
300
300
51,700
-

합 계
-
300
300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
펄어비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
정경인

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24, 3~8층

(전 화) 031-476-8583

(홈페이지)http://www.pearlabyss.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조석우

(전 화) 031-476-0032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한정현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 컴퓨터공학 박사 
- Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사 
- Univ. of Southern California, Computer Science 박사 
- (前)미국 상무성 NIST 연구원 
- (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수 
- (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM 
- (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 
- (現)㈜펄어비스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

'해당사항 없음'
삼보모터스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 보고파워

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼보모터스(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)보고파워

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼보모터스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053700

발행주식 총수
16,782,027

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)보고파워
한자(영문)
BOGOPOWER

생년월일 또는 사업자등록번호 등
504-81-44042

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼보모터스(주)
부 서
재정관리팀

직 위
차 장
전화번호
053-58******

성 명
홍 영 국
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******@sambomotors.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
1,619,006
9.65
1,619,006
9.65

증 감
1,619,006
9.65
1,619,006
9.65

* 지분 추가 취득으로 인한 신규 주요주주 보고입니다.
** 증감란에는 이번보고서에서 직전보고서의 특정증권등 및 주식수와 비율을 단순 차감하여 기재하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,619,006
-
-
-
-
-
-
-
1,619,006
9.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,782,027
-
9.65
9.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1,197,066
1,197,066
-
신규 보고

장외매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
1,197,066
421,940
1,619,006
2,370
이연성

합 계
-
1,619,006
1,619,006
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼화콘덴서공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 삼화콘덴서공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼화콘덴서공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
삼화콘덴서공업(주)

대 표 이 사 :
박 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227

(전 화) 031-662-6441

(홈페이지)http://www.samwha.co.kr/capacitor

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김 정 수

(전 화) 031-332-6441

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 수 근

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)신한은행 부천중동 지역단장
前)신한은행 학동기업금융 센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
조일알미늄 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20200327)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2020.03.27)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

3,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2020-03-26

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

3,000,000,000

납입일

2020-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-26 전환사채권발행결정
케이티앤지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200327)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-16

3. 정정사유

사외이사 후보 사퇴

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(3명)

- 제2-1호 사외이사 고윤성 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 김명철 선임의 건

- 제2-3호 사외이사 홍현종 선임의 건

2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명)

- 제2-1호 사외이사 고윤성 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 김명철 선임의 건

- 제2-3호 홍현종 사외이사 후보자는 일신상의 사유로 사외이사 후보직에서 사퇴함

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-31

10 : 00

3. 장소

대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

1) 제1호 : 제33기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명)

- 제2-1호 사외이사 고윤성 선임의 건

- 제2-2호 사외이사 김명철 선임의 건

3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건

- 제3-2호 감사위원회 위원 김명철 선임의 건

4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템 및 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

- 의결사항 제1호 의안 및 그와 관련한 보고사항인 감사보고에 대해서는 외부감사가 완료되지 않았을 경우 외부감사 결과를 반영하기 위해 총회가 속행될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고윤성

1973-09

3

신규선임

-現 한국 외국어대학교 경영대학교수

-한국외국어대학교 경영대학 부학장

-LG연암문화재단 국제공동연구지원

-한국연구재단 중견연구자지원

-국토부 기타공공기관 경영평가위원

-한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장

-공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장

-월드클래스300 선정평가 위원

-한국공인회계사 시험 출제위원

-한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사

-한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사

-한국회계정보학회 상임이사

-국세청 납세자보호위원

-경기대학교 경상대학 조교수

-

김명철

1956-02

3

신규선임

-現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문

-유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장

-아메리카 신한은행 은행장

-신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무

-신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장

-신한금융유한공사(홍콩) 법인장

-신한은행 개인금융실장

-Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

고윤성

1973-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-現 한국 외국어대학교 경영대학교수

-한국외국어대학교 경영대학 부학장

-LG연암문화재단 국제공동연구지원

-한국연구재단 중견연구자지원

-국토부 기타공공기관 경영평가위원

-한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장

-공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장

-월드클래스300 선정평가 위원

-한국공인회계사 시험 출제위원

-한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사

-한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사

-한국회계정보학회 상임이사

-국세청 납세자보호위원

-경기대학교 경상대학 조교수

김명철

1956-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문

-유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장

-아메리카 신한은행 은행장

-신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무

-신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장

-신한금융유한공사(홍콩) 법인장

-신한은행 개인금융실장

-Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무
삼진 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,847

- 매출액

128,634

- 부채총계

14,234

- 영업이익

8,506

- 자본금

3,000

- 당기순이익

8,185

- 자본총계

69,613

*주당순이익(원)

1,364

나. 연결

- 자산총계

96,419

- 매출액

135,229

- 부채총계

19,685

- 영업이익

11,745

- 자본금

3,000

- 당기순이익

12,092

- 자본총계

76,734

*주당순이익(원)

2,019

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,200,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제44기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인 건

-원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부의 변경의 건

-원안대로 가결

제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 함익대)

-원안대로 가결

제3-2호의안 ; 이사 선임의 건(사외이 사 신동호)

-원안대로 가결

제3-3호의안 ; 이사 선임의 건(사외이 사 김영재)

-원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인 건

-원안대로가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인 건

-원안대로가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회 종료후 이사회를 개최하여 감사위원회 설치 및 감사위원을 선임 하였습니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함익대

1964-11

3년

신규선임

전) 삼성전자 VD 사업부 STB 사업팀장 현) (주)삼진 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호

1958-04

1년

신규선임

전) 한국 BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장

해당없음

김영재

1973-07

1년

신규선임

현) 회계법인 리안 이사

현) 한국거래소 상장심사위원

회계법인 리안이사(미등기 임원)
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

673,555

- 매출액

101,484

- 부채총계

387,384

- 영업이익

-14,240

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-19,264

- 자본총계

286,171

*주당순이익(원)

-2,601

나. 개별(별도)

- 자산총계

430,164

- 매출액

95,647

- 부채총계

129,020

- 영업이익

-15,783

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-18,649

- 자본총계

301,144

*주당순이익(원)

-2,415

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

772,803,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.67

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

-사외이사 1명 재선임

-사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안

- 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

별도재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호:사내이사 후보 박일한

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 후보 김성팔

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 후보 김성팔

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박일한

1961-01

3

재선임

-경일대학교 세무회계과 졸업

-現 대구백화점 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성팔

1954-09

3

재선임

-영남대학교 경영대학원

졸업

-前 (주)대구은행 지점장

-現 대구대학교 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성팔

1954-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

-영남대학교 경영대학원

졸업

-前 (주)대구은행 지점장

-現 대구대학교 교수
LSK아이로봇 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20200327)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-08-21

3. 정정사유

만기전 취득 사채에 대한 이사회 소각 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

-. 주당 전환가액(원)

4,802원

3,362원

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 사채권자와의 합의에 의한 취득

- 향후 이사회에서 결정예정

- 사채권자와의 합의에 의한 취득

- 이사회에서 소각 결정

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 1번 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액(원)은 취득일자 이후 2019.10.30. 조정된 전환가액입니다.

-

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

4

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2019-07-30

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

3,362

만기일

2022-07-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)

5,109,221,918

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

5,100,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2019-08-21

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 사채권자와의 합의에 의한 취득

- 이사회에서 소각 결정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

- 상기 1번 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액(원)은 취득일자 이후 2019.10.30. 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시

2019-10-30 전환가액의조정(제4회차)

2019-08-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

2019-07-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

2019-07-30 전환사채권발행결정(제4회차)

2019-04-30 전환사채권발행결정(제4회차)

2019-04-30 전환사채권발행결정(제4회차)

2019-01-31 전환사채권발행결정(제4회차)

2018-11-02 전환사채권발행결정(제4회차)

2018-11-02 전환사채권발행결정(제4회차)
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200327)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 27일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1318
15,000,000,000
1
4,068,570,000
27.1
1
4,068,570,000
27.1

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 26일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1318회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
406,857
4,068,570,000
4,068,570,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
406,857
4,068,570,000
4,068,570,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 203,420 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1318회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
4,068,570,000 원

합계
4,068,570,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1318회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2020년 03월 27일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.131%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.13%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,556

- 매출액

59,033

- 부채총계

18,903

- 영업이익

14,343

- 자본금

2,440

- 당기순이익

12,857

- 자본총계

73,653

*주당순이익(원)

2,812

나. 연결

- 자산총계

104,862

- 매출액

64,640

- 부채총계

20,309

- 영업이익

16,467

- 자본금

2,440

- 당기순이익

15,675

- 자본총계

84,553

*주당순이익(원)

3,291

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,286,402,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명 재선임, 이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호의안. 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)

☞ 원안대로 가결

제 2-1호의안. 이사 선임의 건(김홍국)

☞ 원안대로 가결

제 2-2호의안. 이사 선임의 건(원종홍)

☞ 원안대로 가결

제 3호의안. 사외이사 선임의 건(장영주)

☞ 원안대로 가결

제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)

☞ 원안대로 가결

제 5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.27에 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍국

1966-03

3년

재선임

가비아넷 대표, ㈜가비아 대표이사

원종홍

1968-01

3년

신규선임

㈜가비아 부사장, ㈜가비아씨엔에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영주

1954-03

3년

신규선임

아주대 대학원 졸업

(전)㈜세종텔레콤 본부장

(전)㈜드림라인 본부장

-
비츠로셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 최운선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비츠로셀

20200212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최운선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비츠로셀

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
082920

발행주식 총수
21,539,152

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최운선
한자(영문)
崔雲善

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620814

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호로 (금호동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비츠로셀
부 서
기획

직 위
대리
전화번호
02-202******

성 명
이창민
팩스번호
02-499*****

이메일 주소
******@vitzrocell.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.04
3,602
0.02
3,602
0.02

이번보고서
2020.03.27
1,202
0.01
1,202
0.01

증 감
-2,400
-0.01
-2,400
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,202
-
-
-
-
-
-
-
1,202
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,539,152
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.02.12
보통주
3,602
-100
3,502
16,500
-

장내매도(-)
2020.02.12
보통주
3,502
-300
3,202
16,600
-

장내매도(-)
2020.03.04
보통주
3,202
-400
2,802
16,300
-

장내매도(-)
2020.03.04
보통주
2,802
-800
2,002
16,350
-

장내매도(-)
2020.03.05
보통주
2,002
-200
1,802
16,400
-

장내매도(-)
2020.03.05
보통주
1,802
-200
1,602
16,450
-

장내매도(-)
2020.03.05
보통주
1,602
-200
1,402
16,500
-

장내매도(-)
2020.03.05
보통주
1,402
-200
1,202
16,550
-

장내매도(-)
2020.03.24
보통주
1,202
-300
902
14,600
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
902
300
1,202
15,550
-

합 계
3,602
-2,400
1,202
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
매일유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
매일유업주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노소라

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現) 
 - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015) 
 - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017) 
 - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007) 
 - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006) 
 - 법무법인 광장 변호사(2002) 
 - 부산지방법원 판사(1990) 
 - 제29회 사법시험 합격(1987)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당
대동 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대동

대동공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

816,997

- 매출액

832,931

- 부채총계

596,185

- 영업이익

24,519

- 자본금

23,728

- 당기순이익

3,002

- 자본총계

220,812

*주당순이익(원)

150

나. 개별(별도)

- 자산총계

550,191

- 매출액

620,448

- 부채총계

380,099

- 영업이익

17,928

- 자본금

23,728

- 당기순이익

-8,270

- 자본총계

170,092

*주당순이익(원)

-399

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,243,692,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 73기 정기주주총회

□ 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

① 제1호의안: 제73(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호의안: 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원유현

1970-04

3

신규선임

KT 미래융합추진실 상무

대동공업 전략기획부문장 전무

(현) 대동공업 총괄사장

이성태

1957-01

3

신규선임

(주) 혜인 대표이사

대동금속 대표이사

(현) 대동공업 영업총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현수룡

1969-12

3

신규선임

안진회계법인 이사

(현) 삼원회계법인 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

현수룡

1969-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

안진회계법인 이사

(현) 삼원회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

33. 스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업

34. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

35. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

사업방향성 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1．농업용 기계의 제조 및 판매

15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

1．농업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

사업목적 부분수정
쿠쿠홈시스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 03기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

626,581

- 매출액

663,714

- 부채총계

168,765

- 영업이익

120,632

- 자본금

2,244

- 당기순이익

79,879

- 자본총계

457,816

*주당순이익(원)

2,892

나. 개별(별도)

- 자산총계

557,977

- 매출액

467,989

- 부채총계

129,494

- 영업이익

68,863

- 자본금

2,244

- 당기순이익

41,933

- 자본총계

428,483

*주당순이익(원)

1,870

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

560

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,077,566,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.31

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제3기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제3기 현금배당 결정의 건

▶ 원안외에 쿠쿠사회복지재단의 추가 배당 포기 요청으로 대주주 및 사회복지재단을 제외한 소유지분 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 승인

제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 배당은 대주주 및 쿠쿠사회복지재단을 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 승인되었습니다.

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구본학

1969-10

3

재선임

쿠쿠홈시스(주) 대표이사

배수호

1961-01

3

재선임

쿠쿠홈시스(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성호

1964-10

3

신규선임

-서울 시립대 경영학부 교수

-한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장

-

김상희

1981-08

3

신규선임

- 2011~2012 한영회계법인 근무

- 2017~현재 현대회계법인 근무

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 이사

임기(2022.7.17 종료)

김정욱

1968-06

3

신규선임

-2016~2017 김&장법률사무소 변호사

- 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장

쿠쿠홀딩스(주)

임기(2017.3.29~2020.3.29)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이성호

1964-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-서울 시립대 경영학부 교수

-한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장

김상희

1981-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2011~2012 한영회계법인 근무

- 2017~현재 현대회계법인 근무

김정욱

1968-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-2016~2017 김&장법률사무소 변호사

- 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

애완동물 사료 도.소매 및 무역업

애완동물 용품 도.소매 및 무역업

애완동뭉 의약품 도.소매 및 무역업

건강식품 도.소매업

건강식품 온라인 도.소매업

화장품 도.소매업

화장품 온라인 도.소매업

사업영역 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

734,887

- 매출액

455,671

- 부채총계

167,857

- 영업이익

159,698

- 자본금

6,512

- 당기순이익

140,743

- 자본총계

567,030

*주당순이익(원)

11,608

나. 연결

- 자산총계

867,391

- 매출액

535,937

- 부채총계

278,374

- 영업이익

150,603

- 자본금

6,512

- 당기순이익

157,651

- 자본총계

589,017

*주당순이익(원)

13,002

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명: 한정현(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정현

1963-04

3년

재선임

- 서울대학교 컴퓨터공학 박사

- Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사

- Univ. of Southern California, Computer Science 박사

- (前)미국 상무성 NIST 연구원

- (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수

- (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM

- (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수

- (現)㈜펄어비스 사외이사

-
국보디자인 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 국보디자인

국보디자인/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

197,762

- 매출액

237,054

- 부채총계

85,686

- 영업이익

10,506

- 자본금

3,750

- 당기순이익

9,509

- 자본총계

112,076

*주당순이익(원)

1,341

나. 연결

- 자산총계

222,514

- 매출액

269,005

- 부채총계

99,151

- 영업이익

11,557

- 자본금

3,750

- 당기순이익

15,942

- 자본총계

123,363

*주당순이익(원)

2,249

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,047,226,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 / 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 32기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 현금차등배당

(최대주주 및 특수관계인:280원/주, 일반주주:300원/주)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 황창연 사내이사 선임의 건

나. 문준철 사내이사 선임의 건

다. 조계상 사외이사 선임의 건

라. 심재화 사외이사 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 홍경희 감사위원 선임의 건

나. 조계상 감사위원 선임의 건

다. 심재화 감사위원 선임의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황창연

1954-01

3

재선임

경희대대학원

한국건축시공학회 이사

대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선

현 (주)국보디자인 대표이사

문준철

1967-08

3

재선임

선린상고/부천대학

선창산업 회계팀

현 (주)국보디자인 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조계상

1954-05

3

신규선임

연세대학원 석사

(주)나산 기획실장

(주)신한 재정본부장

현 (주)국보디자인 사외이사

-

심재화

1955-09

3

신규선임

홍익대학교 건축학과 졸업

철도청 근무

법원행정처 근무

현 (주)국보디자인 사외이사

(주)영화키스톤건축사무소 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍경희

1954-11

1

신규선임

사외이사인 감사위원

홍익대학교 응용미술학과 졸업

홍익대학교 대학원 졸업

홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수

현 (주)국보디자인 사외이사

조계상

1954-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학원 석사

(주)나산 기획실장

(주)신한 재정본부장

현 (주)국보디자인 사외이사

심재화

1955-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

홍익대학교 건축학과 졸업

철도청 근무

법원행정처 근무

현 (주)영화키스톤건축사사무소 전무이사

현 (주)국보디자인 사외이사
우진비앤지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,381

- 매출액

28,755

- 부채총계

30,033

- 영업이익

1,375

- 자본금

12,984

- 당기순이익

-11,953

- 자본총계

28,347

*주당순이익(원)

-486

나. 연결

- 자산총계

85,132

- 매출액

33,619

- 부채총계

46,430

- 영업이익

-1,554

- 자본금

12,984

- 당기순이익

-13,552

- 자본총계

38,703

*주당순이익(원)

-520

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안：제35기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안：정관변경(일부) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안： 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상영 재선임)

☞ 의결권 정족수 미달로 부결

제5호 의안：이사 보수한도액 승인의

건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안：감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제35기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-11 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석진

1943-01

3

재선임

前 한국동물약품협회 회장

現 우진비앤지(주) 대표이사

강재구

1970-01

3

재선임

現 우진비앤지(주) 대표이사

現 (주)우진바이오 대표이사

現 (주)오에스피 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상영

1941-11

3

재선임

비상근

공인회계사

前 (주)연합캐피탈 대표이사

現 우진비앤지(주) 감사
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200327)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

쿠쿠홈시스 주식회사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

560

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.31

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,077,566,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 차등배당은 대주주 및 쿠쿠사회복지재단을 제외한 5%이하 주주들에게 현금배당하는 것으로 정기주주총회에서 결의되었습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
인화정공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 인화정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인화정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
인화정공(주)

대 표 이 사 :
이 인

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 차룡로 14번길 55

(전 화) 055-299-0954

(홈페이지)http://www.ihpre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 재 구

(전 화) 055-299-0954

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안 수 간

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 경남은행 지점장 역임 및 
 준법지원부 근무
현) 인화정공 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
파라다이스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200327)
제출인: 파라다이스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)파라다이스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)파라다이스

대 표 이 사 :
박병룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 268

(전 화) 02-2277-0190

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (상무이사)
(성 명) 양홍식

(전 화) 02-2277-0190

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
346,917

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,509,921,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020.03.30

종료일
2020.03.30

5. 처분목적

주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 처분

「2015년 7월 30일 ㈜파라다이스글로벌의 부산카지노를 (주)파라다이스로의 영업양수도시 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 자기주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5 및 제4항에 의거 처분기한(취득시점으로부터 5년) 내 처분 필요」

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
346,917

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
신한금융투자

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
5,758,215
비율(%)
6.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020.03.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 당사가 보유하는 자기주식을 최대주주인 (주)파라다이스글로벌에 처분할 것을
 결정하였습니다.
 - 처분대상 주식가격 및 처분 예정금액은 처분결정일 (3월 27일) 종가 기준입니다.
 - 처분 방법은 장전 시간외 대량매매로 처분할 예정입니다.
 - 상법에 의한 자기주식의 취득·처분의 경우에는자기주식처분결과 보고서 제출의무가
 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
5,758,215
-
-
-
5,758,215
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
5,758,215
-
-
-
5,758,215
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,758,215
-
-
-
5,758,215
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
넷마블 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,806,088

- 매출액

2,178,678

- 부채총계

1,157,747

- 영업이익

202,652

- 자본금

8,574

- 당기순이익

169,769

- 자본총계

4,648,341

*주당순이익(원)

1,883

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,511,544

- 매출액

1,251,836

- 부채총계

323,934

- 영업이익

80,245

- 자본금

8,574

- 당기순이익

28,067

- 자본총계

4,187,610

*주당순이익(원)

339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방준혁)

※ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (피아오얀리)

※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

방준혁

1968-11

3

재선임

2014~현재 넷마블㈜ 이사회 의장

2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄 상임고문

2004~2006 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장

2003~2004 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장

2000~2003 ㈜넷마블 대표이사

피아오얀리

1980-12

3

재선임

2015~현재 Tencent Games Vice President

2010~2015 Tencent Korea / Tencent Japan 대표
지놈앤컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층
(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정년

임 기
시작일
2017년 06월 28일

만료일
2020년 06월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도 퇴임일자는 사임서 제출일임.
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 문영일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.26

보고서작성기준일 :
2020.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문영일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문영일
한자(영문)
Moon Young-il

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
이고은
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.02
755
0.00
755
0.00

이번보고서
2020.03.27
1,405
0.00
1,405
0.00

증 감
650
0.00
650
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,405
-
-
-
-
-
-
-
1,405
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
755
650
1,405
17,700
-

합 계
755
650
1,405
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)