우리바이오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 우리바이오

우리바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,151

- 매출액

44,618

- 부채총계

20,796

- 영업이익

2,895

- 자본금

22,459

- 당기순이익

1,587

- 자본총계

94,355

*주당순이익(원)

37

나. 연결

- 자산총계

609,992

- 매출액

1,672,648

- 부채총계

482,781

- 영업이익

26,466

- 자본금

22,459

- 당기순이익

6,096

- 자본총계

127,212

*주당순이익(원)

107

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

8

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 :

가. 제20기 감사보고

나. 제20기 영업보고

다. 제20기 내부회계 운영결과 및

운영 실태 보고

라. 제20기 재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

: 사업목적 추가, 조문정비등

-> 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임)

-> 승인

2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규)

-> 승인

2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규)

-> 승인

2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규)

-> 승인

2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규)

-> 승인

2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규)

-> 승인

2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규)

-> 승인

2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규)

-> 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

3-1호 의안 : 감사위원 정원구(신규) -> 승인

3-2호 의안 : 감사위원 손정익(신규) -> 승인

3-3호 의안 : 감사위원 김관성(신규) -> 승인

제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

-> 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

※관련공시

2020-03-20 참고서류

2020-03-20 주주총회소집공고

2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤철주

1953-11

3

재선임

우리조명 대표이사

우리바이오 사내이사

우리이앤엘 사내이사

이숭래

1955-06

3

신규선임

동화약품 대표이사

한국화이자제약 마케팅 총괄

서상원

1969-10

3

신규선임

우리이앤엘 사내이사

우리바이오 사내이사(舊 우리이티아이(주))

신정곤

1959-11

3

신규선임

뉴옵틱스 대표이사

LGDisplay Module 센터장

LGDisplay 베트남 법인장

장진문

1965-11

3

신규선임

뉴옵틱스 경영관리담당임원

LGDisplay 관리부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원구

1970-02

3

신규선임

정원구세무회계사무소 대표

우림회계법인 상무이사

안진회계법인

-

손정익

1957-03

3

신규선임

서울대학교 식물생산과학부 교수

서울대학교 식물생명과학연구소장

-

김관성

1958-11

3

신규선임

서울대학교 식물생산과학부 교수

서울대학교 식물생명과학연구소장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정원구

1970-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

정원구세무회계사무소 대표

우림회계법인 상무이사

안진회계법인

손정익

1957-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 식물생산과학부 교수

서울대학교 식물생명과학연구소장

김관성

1958-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국의약품수출입협회 부회장

서울지방식품의약품안전청 청장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 통신판매업

- 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통

- 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통

- 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업

신규사업 모색

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가

- 의약품 등 신물질 개발 및 판매

- 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

- 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

- 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가

-의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 건강기능식품의 수입, 판매, 유통

- 화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

사업목적의 변경

사업목적 삭제

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가

중복 사업목적 삭제