eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
블루콤 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

187,309

- 매출액

27,279

- 부채총계

8,019

- 영업이익

-6,853

- 자본금

9,600

- 당기순이익

3,913

- 자본총계

179,290

*주당순이익(원)

216

나. 연결

- 자산총계

173,878

- 매출액

28,563

- 부채총계

7,082

- 영업이익

-12,101

- 자본금

9,600

- 당기순이익

1,819

- 자본총계

166,796

*주당순이익(원)

101

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제29기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호의안:

제29기(2019년1월1일~2019년12월31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인""

-제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출
아이오케이이엔엠 — 전환가액의조정(제9회차) (20200327)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

9

비상장

1,585

1,044

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

9

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,309,148

9,578,544

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정 근거

사채발행일로 부터 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고,각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 높은가액을 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가액 이상이어야 한다.

2. 조정 방법

(a): 1개월 가중산술평균주가 : 1,214.15원

(b): 1주일 가중산술평균주가 : 909.72원

(c): 최근일 가중산술평균주가 : 1,006.85원

(d): 산술평균 가격 : 1,043.58원 ((a+b+c)/3)

(e): (c),(d)중 높은 가격 : 1,043.58원

(f): 직전 전환가액: 1,585원

조정한도가액 : 500원(액면가액)

금번조정후 전환가액:1,044원

(e,f중 낮은가액/원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2019년12월27일 전환가액 조정으로 1,615원이었으나, 2020년 1월 29일 유상증자 할인발행으로 전환가액이 1,585원으로 조정되었습니다.

※ 관련공시

2018-07-27 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

2018-07-09 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-07-10 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-07-10 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-07-20 전환사채권발행결정(제9회차)

2018-12-27 전환가액의조정(제9회차)

2019-12-27 전환가액의조정(제9회차)
HLB바이오스텝 — 본점소재지변경 (20200327)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/본점소재지변경/(2020.03.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

11910

주소

경기도 구리시 동구릉로189(인창동)

나. 변경후

우편번호

22014

주소

인천광역시 연수구 아카데미로79번길 38

상세주소

-

2. 변경사유

경영환경 및 업무효율성 제고

3. 이전(예정)일

2020-04-10

4. 이사회결의일

2020-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 본점소재지변경의 건은 2020-02-27 이사회에서 승인되었으나 회사 정관의 변경을 동반함으로, 금일 제8기 주주총회 부의안건 "제2-2호의안 본점 소재지 변경의 건"에서 최종 승인되었습니다.

※관련공시

2020-03-27 정기주주총회결과
에이테크솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에이테크솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이테크솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8199

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 동 호

임 기
시작일
2019년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-퇴임사유 : 일신상의 사유
-퇴임일자 : 2020년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
팬스타엔터프라이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 팬스타엔터프라이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :
김현겸 최영학

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 해관로 30

(전 화)051-240-8878

(홈페이지)http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시담당이사
(성 명)김영섭

(전 화)051-240-8878

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
721

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사정관 11조의 1(주식매수선태권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격( 721원)
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정한다.(기산일 2020년 3월 27일)

(2) 행사기간
주식매수선택권을 부여받은 자는 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

(5) 공정가치의 산정
1) 산정 방법 : 이항모형
2) 공정가치의 산정

(1) 적용 주가 : 628원

(2) 적용행사기간 : 2023년 03월 27일로부터 2030년 03월 26일

(3) 적용행사가 : 721원

(4) 무위험이자율 : 1.07%

(5) 적용주가변동성 : 64.2%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상균
사내이사
1,000,000
-
244
-

총 1명
-
1,000,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유니테스트 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,181

- 매출액

178,727

- 부채총계

17,709

- 영업이익

21,859

- 자본금

10,567

- 당기순이익

19,073

- 자본총계

135,472

*주당순이익(원)

941

나. 연결

- 자산총계

195,733

- 매출액

198,326

- 부채총계

34,906

- 영업이익

29,972

- 자본금

10,567

- 당기순이익

25,419

- 자본총계

160,827

*주당순이익(원)

1,259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,090,788,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

□ 목적사항 :

제1호의안:제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-11 감사보고서 제출

2020-02-27 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유삼태

1951-03

3

신규선임

상근

서울대학교 경영학 졸업

두산그룹 이사(前)

국민일보그룹 전무(前)

(주)삼포식품 대표이사(前)

(주)윈팩 대표이사(前)

(주)에프에스티 대표이사(前)

(주)알엔피 대표이사(現)
HRS — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,419

- 매출액

61,723

- 부채총계

16,382

- 영업이익

1,410

- 자본금

8,177

- 당기순이익

843

- 자본총계

73,037

*주당순이익(원)

52

나. 연결

- 자산총계

90,079

- 매출액

66,720

- 부채총계

16,899

- 영업이익

1,577

- 자본금

8,177

- 당기순이익

982

- 자본총계

73,180

*주당순이익(원)

60

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제 39기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

2. 이사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 가결

3. 감사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-24 주주총회소집결의
인포바인 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,752

- 매출액

19,085

- 부채총계

4,853

- 영업이익

11,350

- 자본금

1,596

- 당기순이익

9,028

- 자본총계

84,899

*주당순이익(원)

4,149

나. 연결

- 자산총계

90,450

- 매출액

19,265

- 부채총계

5,584

- 영업이익

9,516

- 자본금

1,596

- 당기순이익

8,994

- 자본총계

84,866

*주당순이익(원)

4,134

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,958,267,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김재수 재선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김재수)

☞ 원안대로 승인함

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제20기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2020.03.11)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

-당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다.

※관련공시

2020-03-23 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재수

1975-01

3

재선임

- 고려대정보보호대학원

- 現(주)인포바인 기술연구소장
플랜티넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김 태 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층

(전 화)070-4489-7000

(홈페이지)http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장/전무
(성 명)손범수

(전 화)070-4489-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
9,000

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
499,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액. (제20기 정기주주총회 결의일(3/27) 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상)

나. 부여방법
차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식. 

다. 기타사항
1) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김후종
사장, M&S본부장 겸임

100,000

-
296
-

채종진
사외이사
50,000
-
296
-

※ 공정가치

(1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
(
2) 산정방법 : 공정가액접근법

(
옵션가격결정모형 중 이항모형적용
)

(3
)
주요
가정

(가) 권리부여일 전일의 종가 : 3,325
원 

(나)

무위험수익율 : 1.06% 

(다) 기대행사기간 : 2년

 (라) 예상주가변동성: 49.77%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
PKC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: PKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
백광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
백광산업(주)

대 표 이 사 :
김 성 훈

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 임해로 494-16

(전 화) 063)450-1700

(홈페이지) http://www.pkic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박 병 석

(전 화) 02)2612-0061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김양수

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 카톨릭대 정형외과학 박사
- 現)대한정형외과연구학회 학술위원장
- 現) 서울성모병원 정형외과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일이 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됨.
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 병 학

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지)http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하윤희

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 성균관대 경제학과 졸업
- 1982년 ~ 1986년 : 삼성생명㈜
- 1986년 ~ 2008년 : 삼성전자㈜ System LSI 지원팀장 상무
- 2009년 ~ 2013년 : 삼성비피화학㈜ 경영지원실장 전무
- 2015년 ~ 2018년 : ㈜원익아이피에스 경영지원본부장 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2023년 개최 예정인 정기주주총회 종결시까지임
토니모리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 토니모리

대 표 이 사 :
배해동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩

(전 화) 02-593-3191

(홈페이지)http://www.tonystreet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전호수

(전 화) 02-593-3191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박균택

임 기
시작일
2020년 03월 30일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 변호사 박균택 법률사무소
前 법무연수원 원장
前 제47대 광주고등검찰청 검사장
前 법무부 검찰국 국장
前 대검찰청 형사부 부장
前 광주고등검찰청 차장검사
前 대전지방검찰청 차장검사
前 서울남부지방검찰청 차장검사
前 수원지방검찰청 제2차장검사
前 법무부 정책기획단 단장
前 제49대 대전지방검찰청 서산지청 지청장
前 서울중앙지방검찰청 형사5부 부장
前 대검찰청 형사1과 과장
前 서울동부지방검찰청 형사6부 부장
前 법무부 형사법제과 과장
前 광주지방검찰청 형사3부 부장
前 서울중앙지방검찰청 검사
前 법무부 검찰1과 검사
前 광주지방검찰청 검사
前 서울지방검찰청 북부지청 검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박균택 사외이사는 14기 정기주주총회일인 2020년 3월 27일에 선임 되었습니다.
- 상기2.의 임기 시작일은 공직자윤리회 심사종료일 2020년 3월 27일 이후인 2020년 3월 30일입니다.
에스티아이 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

253,139

- 매출액

293,268

- 부채총계

89,657

- 영업이익

24,944

- 자본금

7,915

- 당기순이익

21,382

- 자본총계

163,482

*주당순이익(원)

1,408

나. 연결

- 자산총계

265,663

- 매출액

318,857

- 부채총계

97,833

- 영업이익

27,106

- 자본금

7,915

- 당기순이익

22,985

- 자본총계

167,830

*주당순이익(원)

1,529

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,762,848,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 250원/주)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(유기수)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(강창훈)

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기수

1959-07

3

신규선임

숭실대학교 기계공학과 졸업

前) 삼성전자 상무

前) 하나마이크론 제조 본부장 전무

現) TS Technology 사장

TS Technology (사장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강창훈

1957-03

3

재선임

상근

연세대학교 사회학과 졸업

前) ㈜오리콤 근무

前) ㈜위비보스 대표이사

現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사
PKC — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

328,845

- 매출액

168,389

- 부채총계

161,499

- 영업이익

21,205

- 자본금

22,459

- 당기순이익

16,029

- 자본총계

167,346

*주당순이익(원)

373

나. 개별(별도)

- 자산총계

328,963

- 매출액

168,529

- 부채총계

161,383

- 영업이익

21,442

- 자본금

22,459

- 당기순이익

16,259

- 자본총계

167,580

*주당순이익(원)

378

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,221,963,775

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제66기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

-감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기

(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양수

1967-08

3

신규선임

-카톨릭대 정형외과학 박사

-現.대한정형외과연구학회 학술위원장

-現.서울성모병원 정형외과 교수

-
토니모리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 토니모리

대 표 이 사 :
배해동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩

(전 화) 02-593-3191

(홈페이지)http://www.tonystreet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전호수

(전 화) 02-593-3191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이길동

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 (주)씨엔에이대부 사외이사
前 수협은행 내부통제단장 재직 (자금, 운용, 재무, 회계 및 은행업무 전반 내무감사 총괄)
前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 경영전략본부 수석부행장(재무, 회계 총괄)
前 수협은행 리스크관리부 부장 (재무, 회계 총괄)
 수협은행 금융기획부 부장 (재무, 회계 총괄)
前 수산업협동조합중앙회 신용사업부문 검사부 직원 (자금, 재무, 회계 등 은행 전반 내부 감사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
세코닉스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

335,866

- 매출액

385,463

- 부채총계

196,531

- 영업이익

5,903

- 자본금

5,902

- 당기순이익

-5,360

- 자본총계

139,335

*주당순이익(원)

-461

나. 연결

- 자산총계

357,537

- 매출액

462,245

- 부채총계

248,204

- 영업이익

1,078

- 자본금

5,902

- 당기순이익

-17,494

- 자본총계

109,333

*주당순이익(원)

-1,503

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

581,938,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.79

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제31기 (2019.01.01 ~ 12.31)

재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 1주당 50원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호의안

: 박원희 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안

: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박원희

1939-02

3

재선임

대한전선(주)

대우전자(주) 전무이사

(주)북두 대표이사

(주)세코닉스 대표이사(회장)

現 (주)세코닉스 사내이사(회장)
유한양행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 박동진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유한양행

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박동진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유한양행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000100

발행주식 총수
13,607,550

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동진
한자(영문)
朴東塡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640701

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 현석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유한양행
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-828*****

성 명
박재홍
팩스번호
02-828*****

이메일 주소
******rk@yuhan.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
1,615
0.01
1,615
0.01

증 감
1,615
0.01
1,615
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,615
0
0
0
0
0
0
0
1,615
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,607,550
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1,615
1,615
-
-

합 계
-
1,615
1,615
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김세연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김세연

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정미

임 기
시작일
2019년 03월 28일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2020.03.27 일신상의 사유로 사임(중도퇴임)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2020년 03월 27일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
토니모리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 토니모리

대 표 이 사 :
배해동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩

(전 화) 02-593-3191

(홈페이지)http://www.tonystreet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전호수

(전 화) 02-593-3191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주영섭

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 고려대학교 석좌교슈
前 중소기업청 청장
前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원
前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장
前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수
前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원
前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD
前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장
前 주식회사 본텍 대표이사 사장
前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
윈스테크넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김대연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 윈스

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 대 연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 윈스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
136540

발행주식 총수
12,139,563

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대연
한자(영문)
金大淵
(Kim Dae Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570606

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)윈스
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
031-62******

성 명
이원근
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******025@wins21.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 19일
530,000
4.37
530,000
4.37

이번보고서
2020년 03월 27일
532,000
4.38
532,000
4.38

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

532,000
-
-
-
-
-
-
-
532,000
4.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,139,563
-
4.38
4.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
530,000
2,000
532,000
10,000
-

합 계
530,000
2,000
532,000
10,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
흥구석유 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,661

- 매출액

150,668

- 부채총계

6,660

- 영업이익

500

- 자본금

1,500

- 당기순이익

8,292

- 자본총계

77,001

*주당순이익(원)

570

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,181,122,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제53기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건

-원안대로 승인함.

제2호의안:임원보수한도액 승인의건

-원안대로 승인함

제3호의안:이사선임의건(사외이사1명)

사외이사후보자:허성조

-원안대로 승인함.

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-20 주주총회소집공고

2020-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-18 주주총회소집결의

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허성조

1958-11

3

신규선임

현) TIC (무역회사)사장

85~03년- 제일합섬근무

-
에스티아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27 일

회 사 명 :
(주)에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 이우석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

(전 화) 031-659-2538

(홈페이지)http://www.stinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 하경렬

(전 화) 031-659-2538

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
[중도퇴임] 채승기
[신규선임] 유기수

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
.- 유기수
숭실대학교 기계공학과 졸업 
前) 삼성전자 상무 
前) 하나마이크론 제조 본부장 전무 
現) TS Technology 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
.-채승기
 퇴임사유 : 일신상의 사유
 퇴임일자 : 2020년3월27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2항의 사외이사 김중기는 당사 제23기(2020년) 정기주주총회에서 신규선임
 되었습니다.
나. 상기 6항의 이사총수ㆍ사외이사총수ㆍ사외이사비율은 신규선임된 유기수 사외
 이사와 중도퇴임한 채승기사외사를 반영한 현황입니다.
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 병 학

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지)http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박흠석

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대 경영학과 졸업
- 1993년 ~ 2015년 : 삼일회계법인 상무
- 2016년 ~ 2020년 : 한국제지㈜ 사외이사
- 2018년 ~ 2020년 : ㈜넥스지 감사
- 2016년 ~ (현 재) : 오성회계법인 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2023년 개최 예정인 정기주주총회 종결시까지임
일지테크 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

207,800

- 매출액

132,395

- 부채총계

68,215

- 영업이익

4,964

- 자본금

6,757

- 당기순이익

3,180

- 자본총계

139,585

*주당순이익(원)

241

나. 연결

- 자산총계

349,636

- 매출액

191,127

- 부채총계

230,656

- 영업이익

-14,582

- 자본금

6,757

- 당기순이익

-4,279

- 자본총계

118,980

*주당순이익(원)

-324

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
진흥기업 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

325,811

- 매출액

546,534

- 부채총계

228,400

- 영업이익

28,040

- 자본금

73,312

- 당기순이익

20,338

- 자본총계

97,411

*주당순이익(원)

140

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제61기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제61기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김광오

1964-12

3

재선임

- 前 삼일회계법인 전무

- 現 ㈜효성 재무본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이재일

1960-02

3

재선임

상근

- 前 우리은행 종로기업영업 본부장

- 前 우리종합금융 전무

- 現 진흥기업㈜ 상근감사
플랜티넷 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플랜티넷

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 2월 1일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사
18
16

2. 당해부여 주식 (주) - 보통주식
189,000
169,000

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주) - 보통주식
369,000
349,000

[ 대상자별 부여내역 ]
조호영 보통주 10,000주
김선환 보통주 10,000주
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 부여방법

차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식. 부여일 현재 회사의 자기주식은 896,392주임.
차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
다. 정정신고일 현재 총 부여현황

다. 정정신고일 현재 총 부여현황 : 369,000주 (발행주식총수의 4.11%)
1) 기부여 주식매수선택권 : 30,000주 (발행주식총수의 0.33%)
2) 금회부여 주식매수선택권 : 189,000주 (발행주식총수의 2.10%)
 (※ 2019년 2월 1일 현재 발행주식총수 8,960,000주)
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 기타사항

라. 기타사항
다. 기타사항

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김 태 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층

(전 화)070-4489-7000

(홈페이지)http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장/전무
(성 명)손범수

(전 화)070-4489-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
169,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 02월 01일

종료일
2023년 01월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
9,000

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 02월 01일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
349,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 02월 01일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액. (이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상)

나. 부여방법
차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식. 

다. 기타사항
1) 본 주식매수선택권부여의 건은 2019년 2월 1일 개최된 이사회결의로 부여되었으며, 제 19기 정기주주총회에서 승인받았음
2) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성준

임원

30,000

-
62
미등기

손원준

직원

12,000

-
62
-

박철진

직원

12,000

-
62
-

유현종

직원

12,000

-
62
-

류영주

직원

12,000

-
62
-

김태균

직원

11,000

-
62
-

한재우

직원

10,000

-
62
-

임장곤

직원

9,000

-
62
-

윤보국

직원

9,000

-
62
-

이동근

직원

8,000

-
62
-

이광호

직원

8,000

-
62
-

홍다경

직원

8,000

-
62
-

문순철

직원

7,000

-
62
-

김도훈

직원

7,000

-
62
-

이주헌

직원

7,000

-
62
-

임종국

직원

7,000

-
62
-

(1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
(
2) 산정방법 : 공정가액접근법

(
옵션가격결정모형 중 이항모형적용
)

(3
)
주요
가정

(가) 권리부여일 전일의 종가 : 4,400원 

(나) 행사가격 : 9,000원

(다) 무위험수익율 : 1.81% 
(라) 기대행사기간 : 2년 
(마) 예상주가변동성: 20.97%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
윈스테크넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 조학수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 윈스

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 학 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 윈스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
136540

발행주식 총수
12,139,563

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조학수
한자(영문)
曺學洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710928

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수내2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)윈스
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
031-62******

성 명
이원근
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******025@wins21.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 07월 20일
31,954
0.3
31,954
0.3

이번보고서
2020년 03월 23일
32,454
0.3
32,454
0.3

증 감
500
0
500
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,454
-
-
-
-
-
-
-
32,454
0.3

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,139,563
-
0.3
0.3

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
31,954
500
32,454
9,630
-

합 계
31,954
500
32,454
9,630
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 병 학

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지)http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신상규

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일입니다.
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이일용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이일용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 일 용
한자(영문)
李 一 容

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 08월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
40
0.00
40
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40
-
-
-
-
-
-
-
40
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
40
40
62,400
-

합 계
-
40
40
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김세연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 312, 덕승빌딩 6층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김세연

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경태

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 서울시립대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2020년 03월 27일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
에이팩트 — 상호변경안내 (20200327)
제출인: 에이팩트

하이셈/상호변경안내/(2020.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 하이셈

영문

HISEM CO., LTD.

나. 변경후

국문

주식회사 에이팩트

영문

APACT Co., Ltd.

2. 변경사유

제2공장 신축에 따른 사업영역 확대 도모 및 회사의 재도약을 위한 모멘텀 부여

3. 주주총회일

2020-03-27

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- APACT = Advanced Packaging and Test

※관련공시

2020-03-27 정기주주총회결과

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-09 주주총회소집결의
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,836

- 매출액

76,167

- 부채총계

57,294

- 영업이익

11,077

- 자본금

5,941

- 당기순이익

6,910

- 자본총계

78,542

*주당순이익(원)

604

나. 연결

- 자산총계

151,898

- 매출액

87,987

- 부채총계

57,465

- 영업이익

11,722

- 자본금

5,941

- 당기순이익

8,334

- 자본총계

94,433

*주당순이익(원)

688

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,708,589,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 배당금 150원 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김현수 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 한성일 재선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안:상근감사 이건호 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당 결의ㆍ보고 가.현금배당

1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 11,882,871주에서 자사주 492,273주를 차감한 총주식수 11,390,598주를 근거로 한것임.

2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음.

3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1958-07

3년

재선임

- LG산전 연구소 개발팀장

- 현) (주)휴비츠 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한성일

1966-12

3년

재선임

- LG이노텍 신사업팀

- (주)휴비츠 재무담당이사

- 현) (주)휴비츠 상해법인장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이건호

1964-06

3년

신규선임

상근

- 고려대학교 졸업

- 영앤진회계법인 대표이사

- 현) (주)리앤더컴퍼니 대표이사
유에스티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,962

- 매출액

52,365

- 부채총계

14,575

- 영업이익

3,811

- 자본금

2,370

- 당기순이익

2,543

- 자본총계

46,387

*주당순이익(원)

108

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□부의안건

제1호 의안: 제3기(2019년 1월 1일 ~

2019년 12월 31일) 개별 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
대성홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,135,842

- 매출액

918,568

- 부채총계

596,032

- 영업이익

23,867

- 자본금

16,089

- 당기순이익

17,926

- 자본총계

539,810

*주당순이익(원)

837

나. 개별(별도)

- 자산총계

356,633

- 매출액

16,602

- 부채총계

114,344

- 영업이익

5,787

- 자본금

16,089

- 당기순이익

3,767

- 자본총계

242,289

*주당순이익(원)

234

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,022,364,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)

(제1호 의안 :원안대로 승인)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(제2호 의안 :원안대로 승인)

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이남식)

(제3호 의안 :원안대로 승인)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이남식)

(제4호 의안 :원안대로 승인)

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

※ 2020년 보수승인 한도액: 30억원

(제5호 의안 :원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남식

1955-06

3

신규선임

現)제13대 서울예술대학교 총장

現)차세대융합기술원 WCT주임교수

前)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이남식

1955-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)제13대 서울예술대학교 총장

現)차세대융합기술원 WCT주임교수

前)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단이사장
해성디에스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 해성디에스

해성디에스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

326,587

- 매출액

381,400

- 부채총계

118,049

- 영업이익

27,025

- 자본금

85,000

- 당기순이익

18,231

- 자본총계

208,538

*주당순이익(원)

1,078

나. 개별(별도)

- 자산총계

326,592

- 매출액

381,376

- 부채총계

118,089

- 영업이익

27,296

- 자본금

85,000

- 당기순이익

15,780

- 자본총계

208,503

*주당순이익(원)

928

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,950,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명,

감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항

※ 보고사항

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

※ 결의사항

○ 제1호 의안:

제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:

사내이사 선임의 건

·제2-1-1호 의안:

사내이사 단재완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제2-1-2호 의안:

사내이사 조병학 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:

사외이사 선임의 건

·제2-2-1호 의안:

사외이사 박흠석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제2-2-2호 의안:

사외이사 하윤희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

·제2-3-1호 의안:

사외이사 박흠석 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제2-3-2호 의안:

사외이사 하윤희 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2

재선임

- 연세대 졸업

- 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장

- 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장

- 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장

- 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장

- 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장

조병학

1960-08

2

신규선임

- 서강대 전자공학과 졸업

- 前) 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI

기획팀장,영업팀장 전무

- 前) 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장

부사장

- 現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박흠석

1967-08

3

신규선임

- 한양대 경영학과 졸업

- 前) 1993년~2015년:

삼일회계법인 상무

- 前) 2016년~2020년:

한국제지㈜

사외이사, 감사위원

- 前) 2018년~2020년:

㈜넥스지 감사

- 現) 오성회계법인 대표

-

하윤희

1956-11

3

신규선임

- 성균관대 경제학과 졸업

- 前) 1982년~1986년:

삼성생명㈜

- 前) 1986년~2008년:

삼성전자㈜ System

LSI 지원팀장 상무

- 前) 2009년~2013년:

삼성비피화학㈜

경영지원실장 전무

- 前) 2015년~2018년:

㈜원익아이피에스

경영지원본부장

부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박흠석

1967-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양대 경영학과 졸업

- 前) 1993년~2015년:

삼일회계법인 상무

- 前) 2016년~2020년:

한국제지㈜

사외이사, 감사위원

- 前) 2018년~2020년:

㈜넥스지 감사

- 現) 오성회계법인 대표

하윤희

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학과 졸업

- 前) 1982년~1986년:

삼성생명㈜

- 前) 1986년~2008년:

삼성전자㈜ System

LSI 지원팀장 상무

- 前) 2009년~2013년:

삼성비피화학㈜

경영지원실장 전무

- 前) 2015년~2018년:

㈜원익아이피에스

경영지원본부장

부사장