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해성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
해성산업(주)

대 표 이 사 :
조주연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원
(성 명) 황성진

(전 화) 02-528-1244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신상규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)광주고등검찰청 검사장
전)동덕여학단 이사장
현)법무법인 동인 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 임기 만료일은 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
에스디생명공학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 형 주

(전 화) 02-583-1846

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국투자증권 고문
한국투자증권 해외사업담당 상무
한국투자운용 COO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 선임된 이사를 포함한 현재 기준입니다.
이수화학 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,068,024

- 매출액

1,516,192

- 부채총계

686,765

- 영업이익

9,431

- 자본금

76,390

- 당기순이익

-18,914

- 자본총계

381,259

*주당순이익(원)

-506

나. 개별(별도)

- 자산총계

976,681

- 매출액

1,212,136

- 부채총계

390,941

- 영업이익

18,114

- 자본금

76,390

- 당기순이익

-4,431

- 자본총계

585,740

*주당순이익(원)

-305

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,809,764,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 3명

사외이사 1명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅁ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제52기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함

) 및 연결재무제표 보고

ㅁ 의결사항

제1호의안 :

제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제

표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 1주당 400원

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및 이

사회결의(3/19)로 주주총회 보고

사항으로 변경하였습니다.

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

제2-1호: 사내이사 선임의 건(류승호)

제2-2호: 사내이사 선임의 건(박종익)

제2-3호: 사외이사 선임의 건(허건수)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류승호

1963-04

3

재선임

(주)이수앱지스 대표이사

(주)이수화학 공장장

現) (주)이수화학 대표이사

박종익

1962-10

3

재선임

(주)이수화학 생산담당임원

(주)이수화학 공장장

現) (주)이수화학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허건수

1959-09

3

신규선임

- 한국자동차공학회부회장

- 19대 미래성장동력스마

트자동차 추진단장

- 과기정통부 13대혁신성

장동력 자율주행분야 추

진단장

現) 한양대학교 공과대학

미래자동차공학과 교수

(주)중앙에너비스

(사외이사)
모나미 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김경조

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
모나미

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경조

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 모나미

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005360

발행주식 총수
18,897,307

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경조
한자(영문)
金京祚

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571019

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 강남서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)모나미
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
031-27******

성 명
이춘식
팩스번호
031-27******

이메일 주소
******nami.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 27일
2,340
0.01
2,340
0.01

증 감
2,340
0.01
2,340
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,340
-
-
-
-
-
-
-
2,340
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,897,307
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
2,340
2,340
1,710
-

합 계
-
2,340
2,340
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SBS — 특수관계인에대한출자 (20200327)
제출인: SBS

특수관계인에대한출자
1.1
(주)SBS

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
태영
회사명
(주)SBS
공시일자
2020.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
더스토리웍스(주)
회사와의 관계
종속회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.04.01

나. 출자목적물
더스토리웍스(주) 보통주 12,500,000주

다. 출자금액
20,000

라. 출자상대방 총출자액
26,550

3. 출자목적
종속회사 운영 자금 조달

4. 이사회 의결일
2020.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 내용(일자 및 금액)은 유상증자 진행계획 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
삼익THK — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼익THK(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27일

회 사 명 :
삼익THK(주)

대 표 이 사 :
진영환, 전영배

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163

(전 화)053)665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비등기임원 전무
(성 명) 진 건

(전 화)053)665-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양희묵

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 법학과
- 양희묵 법률사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 ㆍ해임 ㆍ중도퇴임 사외이사 내역"

상기 "2항 선임 ㆍ해임 ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 취임 후
 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
스튜디오드래곤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 스튜디오드래곤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
스튜디오드래곤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
스튜디오드래곤 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, DDMC

(전 화) 02-371-8791

(홈페이지)http://www.studiodragon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 철 구

(전 화) 02-371-8791

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤석민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 스튜디오드래곤(주) 사외이사
現 서울대학교 언론정보학과 교수
前 경원대학교 신문방송학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
극동유화 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

289,929

- 매출액

795,562

- 부채총계

120,646

- 영업이익

16,655

- 자본금

17,435

- 당기순이익

14,203

- 자본총계

169,283

*주당순이익(원)

422

나. 개별(별도)

- 자산총계

280,637

- 매출액

792,464

- 부채총계

116,109

- 영업이익

16,917

- 자본금

17,435

- 당기순이익

13,224

- 자본총계

164,528

*주당순이익(원)

393

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,387,107,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제40기

(2019.01.01~2019.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명 선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

승병선

1961-06

3

재선임

ㆍ극동유화(주)근무

ㆍ경기대 경영학과 졸

장일곤

1964-09

3

재선임

ㆍ극동유화(주)근무

ㆍ대웅제약(주)근무

ㆍ한국델파이(주)근무

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최성욱

1976-09

3

재선임

상근

ㆍ극동유화(주) 감사

ㆍ김&장 법률사무소 근무

ㆍ고려대학교 경영학과 졸
플레이디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,299

- 매출액

38,572

- 부채총계

56,886

- 영업이익

8,803

- 자본금

4,514

- 당기순이익

6,590

- 자본총계

40,414

*주당순이익(원)

730

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,985,970,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 제10기 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

→ 원안가결

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

( 총 3명 선임: 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보 허욱헌

→ 원안가결

- 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 정길성

→ 원안가결

- 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 주영모

→ 원안가결

ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2020년 3월 상장 법인으로 제 10기 시가배당율을 산정하지 않았습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허욱헌

1967-10

1

재선임

현) 플레이디 대표이사 사장

전) NHN Services 검색마케팅 센터장

정길성

1974-07

2

재선임

현) KT 그룹경영실 그룹경영1담당

전) KT 비서실 2담당

주영모

1966-01

2

재선임

현) 나스미디어 경영기획본부장

전) KT 그룹경영단 그룹경영2담당
배럴 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,690

- 매출액

59,441

- 부채총계

12,157

- 영업이익

9,618

- 자본금

3,909

- 당기순이익

8,105

- 자본총계

47,533

*주당순이익(원)

1,040

나. 연결

- 자산총계

58,348

- 매출액

59,947

- 부채총계

12,570

- 영업이익

8,452

- 자본금

3,909

- 당기순이익

6,878

- 자본총계

45,778

*주당순이익(원)

883

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인 신규선임 (이상선)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제10기 정기주주총회

가. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이상선 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김태업 선임의 건

-> 의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서 상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

- 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 감사보고서 상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

- 당사는 제4호 의안 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권 대리권유 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 김재식 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상선

1967-06

3

신규선임

86.03~90.02 서울대학교 학사

90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사

92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장

97.09~99.03 삼성전자(주) 과장

00.06~04.02 (주)아이큐브 이사

04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수

없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 부동산임대업

물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
브이티 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 브이티

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

122,123

- 매출액

64,609

- 부채총계

59,898

- 영업이익

6,244

- 자본금

19,175

- 당기순이익

3,868

- 자본총계

62,225

*주당순이익(원)

141

나. 연결

- 자산총계

135,892

- 매출액

112,756

- 부채총계

74,641

- 영업이익

10,263

- 자본금

19,175

- 당기순이익

3,411

- 자본총계

61,251

*주당순이익(원)

103

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(정 철, 김양평)

사외이사 2명(이응주, 조성우)

감 사 1명(김병준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 이응주 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 감사 김병준 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정철

1985-03

3년

재선임

前) ㈜브이티코스메틱 대표이사

現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

김양평

1948-09

3년

재선임

現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이응주

1958-01

3년

신규선임

前) ㈜MBC문화방송

예능본부 국장

前) ㈜MBC Music 대표이사

-

조성우

1982-01

3년

신규선임

前) ㈜삼성전자 (법무팀)

現) 법률사무소 열림

변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김병준

1949-06

3년

신규선임

상근

前) 전라북도 경찰청장

現) ㈜브이티지엠피 감사
해성산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 해성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
해성산업(주)

대 표 이 사 :
조주연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지)http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원
(성 명) 황성진

(전 화) 02-528-1244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신현목

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)삼성테크윈 부사장
전)삼성탈레스 대표이사 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 임기 만료일은 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
동원개발 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

929,794

- 매출액

642,629

- 부채총계

158,656

- 영업이익

106,109

- 자본금

45,404

- 당기순이익

84,697

- 자본총계

771,138

*주당순이익(원)

933

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,437,377,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.05

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건 (이사2명)

제2-1호의안: 사내이사후보 장호익

제2-2호의안: 사내이사후보 이성휘

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 17억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장호익

1967-05

3년

재선임

[現] 동원개발 이사

[前] 동원과학기술대학 총장

이성휘

1949-02

3년

재선임

[現] 동원개발 이사

[前] (주)협성종합건업 전무이사
위메이드플레이 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 위메이드플레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)선데이토즈

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 
 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여일로부터 2년 이내 본인 의사에 따른 퇴직자에 대해 기부여한 주식매수선택권 취소
99
87

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식 265,920
보통주식 255,160

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식 265,920
보통주식 269,278

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
마. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(9,569,842주)의 2.78%에 해당함
마. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(9,569,842주)의 2.67%에 해당함

[ 대상자별 부여내역 ]
주2)
주2)

주1) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정섭
등기임원(대표이사)
95,000
-
15,941
-

고원장
관계회사임원
8,000
-
15,941
-

OOO 외 3명
미등기임원(이사)
25,600
-
15,941
-

OOO 외 92명
직원
137,320
-
15,941
-

주2) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정섭
등기임원(대표이사)
95,000
-
15,941
-

고원장
관계회사임원
8,000
-
15,941
-

OOO 외 3명
미등기임원(이사)
25,600
-
15,941
-

OOO 외 80명
직원
126,560
-
15,941
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 선데이토즈

대 표 이 사 :
김정섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
87

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
255,160

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
37,064

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
269,278

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 우수 인력의 확보와 회사 임직원들의 경영성과에 대한 보상 및 동기를 부여함으로써 높은 경영 성과를 유도하고, 이를 통해 책임 경영 강화 및 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함

나. 부여근거
- 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여, 2018년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 승인받음

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서에 따라 조정

마. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(9,569,842주)의 2.67%에 해당함
- 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정섭
등기임원(대표이사)
95,000
-
15,941
-

고원장
관계회사임원
8,000
-
15,941
-

OOO 외 3명
미등기임원(이사)
25,600
-
15,941
-

OOO 외 80명
직원
126,560
-
15,941
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치
1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 40,300원
 나. 행사가격 : 37,064원

다. 무위험이자율 : 2.34%

라. 예상주가변동성 : 61.51%
4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
해성산업 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 해성산업

해성산업/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

단재완,김인중 (각자대표이사)

변경후 대표이사

조주연

2. 변경사유

단재완 대표이사 임기만료

김인중 대표이사 사임

조주연 대표이사 신임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조주연

1965-05-09

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조주연

계양전기

상장(코스피)

-

전무

2011-01-01

2019-12-31

-

조주연

해성산업

상장(코스닥)

-

경영임원회 대표

2020-01-01

-

-
하나마이크론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 하나마이크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하나마이크론 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박상묵

(전 화) 041-423-7015

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장호정

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 재료공학과 전자재료(박사)
- 마이크로전자 및 패키징학회 회장
- 現, 단국대학교 신소재기술연구소장
- 現, 단국대학교 공과대학 전자공기공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2023년 3월 예정인 제 22기 정기주주총회 종결시까지 입니다.
인화정공 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,087

- 매출액

69,959

- 부채총계

92,365

- 영업이익

2,285

- 자본금

4,666

- 당기순이익

209

- 자본총계

121,722

*주당순이익(원)

23

나. 연결

- 자산총계

286,430

- 매출액

129,289

- 부채총계

153,649

- 영업이익

2,998

- 자본금

4,666

- 당기순이익

-8,467

- 자본총계

132,781

*주당순이익(원)

-922

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안:제21기 연결/별도 재무 제표 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제2호 의안:정관변경의 건

=>원안대로 승인

- 제3호 의안:이사선임의 건

(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사

외이사 1명)

제3-1호 의안:이 인 사내이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

제3-2호 의안:이재구 사내이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

제3-3호 의안:장직수 기타비상무이사

선임의 건 =>원안대로 승인

제3-4호 의안:안수간 사외이사 선임

의 건 =>원안대로 승인

- 제4호 의안:감사선임의 건

=>원안대로 승인

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 참고서류

2020-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인

1970-05

3년

재선임

인화정공(주) 대표이사

이재구

1965-05

3년

재선임

인화정공(주) 이사

장직수

1961-08

3년

재선임

세무회계사무소 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안수간

1956-12

3년

재선임

전)경남은행 준법지원부

근무

현)인화정공(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황상순

1957-04

3년

재선임

상근

인화정공(주) 상근감사
KH바텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,518

- 매출액

28,294

- 부채총계

37,952

- 영업이익

8,785

- 자본금

11,561

- 당기순이익

-11,388

- 자본총계

185,566

*주당순이익(원)

-515

나. 연결

- 자산총계

283,444

- 매출액

203,637

- 부채총계

98,938

- 영업이익

6,976

- 자본금

11,561

- 당기순이익

-11,583

- 자본총계

184,506

*주당순이익(원)

-518

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사선임]

- 사외이사 1명 (서재영)

[감사선임]

- 감사 1인 (정태언)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영실태보고

<제1호 의안>

제28기 재무제표(연결포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>

이사 선임의 건

제2-1호 서재영 사외이사

→ 원안대로 승인

<제3호 의안>

감사 선임의 건

제3-1호 정태언 감사

→ 원안대로 승인

<제4호 의안>

이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

<제5호 의안>

감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서재영

1964-08

3년

신규선임

(전)한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수

(현)우리투자증권 WM사업부PB

쿠쿠홀딩스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정태언

1951-10

3년

재선임

상근

(전)중부지방국세청장

(전)한영회계법인 부회장

(현)이촌세무법인 회장
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김대업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김대업

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대업
한자(영문)
金大業
(KIM, DAE-UP)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640701

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
241
0.00
241
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
441
0.00
441
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

441
-
-
-
-
-
-
-
441
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
241
110
351
155,409
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
351
40
391
142,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
391
20
411
140,250
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
411
30
441
136,333
-

합 계
-
200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화)042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 서 재 원

(전 화)02-6206-0002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신광식

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
3사관학교 행정학
경북대 행정대학원 석사
서울벤처대학원대학교 부동산학 박사
전) 국방부(기무사) 육군 대령
전) 국민대학교 법무대학원 부동산학과 겸임교수
현) 나사렛대학교 국제금융 부동산학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

주1) 상기 표 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황 중 이사총수 (7명)는 보고일기준이며, 제31기 정기주주총회에서 신규선임된 정창모, 김광희, 김현경, 신광식 사외이사를 포함하여 보고 하였습니다.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음.
나라엠앤디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675 (성주동)

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3619

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
주종목

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산대학교졸업
現)LT정밀 상임고문
前)LT정밀 대표이사
前)LG전자 HA사업본부 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음
세경하이테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 세경하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 세경하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화)031-204-7200

(홈페이지)http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)전성욱

(전 화)031-204-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 동 욱

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경북대학교 물리학과 박사 
(前)삼성코닝정밀소재 
(前)휘닉스소재 연구소장 
(前)한국전지학회 이사 
(現)경일대학교 신재생에너지학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
한국캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화)042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 서 재 원

(전 화)02-6206-0002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김현경

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전남대 정치외교학과 
영남대 행정대학원 석사
경기대 정치전문대학원 박사
전) 국방부, 육군본부, 각 군 사령부,
 정보부대, 여군부대(소위~중령)
현) 국방부 국방개혁자문위원회 자문위원
현) 경기과학기술대학교 기초교양과 외래교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

주1) 상기 표 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황 중 이사총수 (7명)는 보고일기준이며, 제31기 정기주주총회에서 신규선임된 정창모, 김광희, 김현경, 신광식 사외이사를 포함하여 보고 하였습니다.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음.
그래디언트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터파크홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)인터파크홀딩스

대 표 이 사 :
이 기 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512(삼성동)

(전 화) 02-6004-7777

(홈페이지)http://wwww.interpark.com/holding

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 강 동 화

(전 화) 02-6004-6840

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
함준호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 現 한국금융학회 감사
- 한국은행 금융통화위원
- NH생명보험㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항이 없습니다.
하나마이크론 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

445,931

- 매출액

298,686

- 부채총계

286,686

- 영업이익

3,410

- 자본금

13,838

- 당기순이익

7,428

- 자본총계

159,245

*주당순이익(원)

305

나. 연결

- 자산총계

706,702

- 매출액

498,198

- 부채총계

470,243

- 영업이익

45,253

- 자본금

13,838

- 당기순이익

14,506

- 자본총계

236,460

*주당순이익(원)

-98

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,356,721,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 :

제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안:

사내이사 김길백 선임의 건

-제 2-2호 의안:

사외이사 장호정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-25 참고서류

2020-03-25 주주총회소집공고

2020-03-25 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김길백

1960-05

3년

재선임

- 성균관대학교 화학공학과 졸업

- 삼성전자 반도체 기술/QE그룹장

- 하나마이크론 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장호정

1954-11

3년

재선임

- 한양대학교 재료공학과 전자재료(박사)

- 마이크로전자 및 패키징학회 회장

- 단국대학교 신소재기술연구소장

- 단국대학교 공과대학 전자전기공학부 교수

해당사항 없음
로젠 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

326,405

- 매출액

179,647

- 부채총계

83,054

- 영업이익

51,330

- 자본금

46,532

- 당기순이익

50,911

- 자본총계

243,351

*주당순이익(원)

578

나. 연결

- 자산총계

364,383

- 매출액

394,651

- 부채총계

108,038

- 영업이익

76,084

- 자본금

46,532

- 당기순이익

54,431

- 자본총계

256,345

*주당순이익(원)

584

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,782,912,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2019.1.1~ 2019.

12.31) 재무제표 보고의 건(이익잉여

금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 임종민 재선임 건

→ 원안대로 가결

2-2호 : 사외이사 최창수 신규선임 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 이태영 재선임 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

→ 원안대로 가결(30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

→ 원안대로 가결(1억원)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 449조의 2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결(별도)재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종승인 이사회 결의일 : 2020.03.19)

2) 상기 2의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※관련공시

2019-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임종민

1961-12

3년

재선임

부산대학교 경제학과 졸업

현)코웰패션(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창수

1967-04

3년

신규선임

세종대학교 영어영문학과 졸업

현) (주)바이트 대표이사

(주)바이트 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이태영

1962-02

3년

재선임

상근

고려대학교 법학과 졸업

현) 코웰패션(주) 감사
사조씨푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최창욱

변경후

최세환

2. 변경사유

최창욱 대표이사 개인사유로 인한 사임, 최세환 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최세환

-

- 前 사조개발 본부장

- 前 캐슬렉스서울

대표이사

- 前 사조그룹

경영관리실 실장

-
SUN&L — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: SUN&L

선창산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

543,554

- 매출액

455,912

- 부채총계

326,753

- 영업이익

-18,748

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-39,963

- 자본총계

216,801

*주당순이익(원)

-3,081

나. 개별(별도)

- 자산총계

425,143

- 매출액

216,468

- 부채총계

206,197

- 영업이익

-22,457

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-38,328

- 자본총계

218,946

*주당순이익(원)

-3,150

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

● 제1호 의안 : 제62기

(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서포함)

-> 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김우성

1953-10

3

재선임

상근

前) 선창산업(주) 영업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 자동차(신차, 중고차) 유통 및 매매업,자동차

폐차업, 자동차 수출입업 및판매업

- 자동차 용품 임대, 판매, 서비스

회사의사업과 관련된 신규 사업 등을 위한 목적

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에너토크 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,109

- 매출액

23,481

- 부채총계

2,673

- 영업이익

896

- 자본금

4,878

- 당기순이익

1,164

- 자본총계

41,436

*주당순이익(원)

122

나. 연결

- 자산총계

42,867

- 매출액

23,483

- 부채총계

2,807

- 영업이익

220

- 자본금

4,878

- 당기순이익

489

- 자본총계

40,060

*주당순이익(원)

51

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

470,970,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.39

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안 : 제33기 재무제표(개별/

연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인

의 건(원안가결)

2.제2호의안 : 정관 변경의 건

(원안가결)

3.제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-2호 사내이사 김민찬 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-3호 사내이사 이규열 선임의 건

(1년임기 원안가결)

제3-4호 사외이사 김백식 선임의 건

(3년임기 원안가결)

4.제4호의안 : 이사보수 지급한도 승인

의 건(9억 원안가결)

5.제5호의안 : 감사보수 지급한도 승인

의 건(1억2천만원 원안가결)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 자기주식 336,671주를 제외한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장덕인

1940-02

1년

재선임

현)에너토크 회장

김민찬

1964-10

1년

재선임

현)에너토크 대표이사 전무

이규열

1962-02

1년

재선임

현)에너토크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김백식

1972-06

3년

재선임

현)삼호그린인베스트먼트 이사

현)에너토크 사외이사

삼호그린인베스트먼트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-부동산 및 동산 임대업

-DME, 수소에너지 제조,판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화)042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 서 재 원

(전 화)02-6206-0002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김광희

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.03.26

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
공군사관학교
서강대 대학원 경영학 석사
전) 군수사령부 참모부 참모장
전) 군수사령부 60전대 전대장
전) 공군 작전사령부 작전부 군수관찰관
현) 한국군사문제연구원 연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

주1) 상기 표 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황 중 이사총수 (7명)는 보고일기준이며, 제31기 정기주주총회에서 신규선임된 정창모, 김광희, 김현경, 신광식 사외이사를 포함하여 보고 하였습니다.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음.
대상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대상주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 연 택

(전 화) 02-2220-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권성옥

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2010년 ~ (현) 법무법인 원 고문 
2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 이사의 임기는 정관에 취임 후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

701,214

- 매출액

652,641

- 부채총계

375,026

- 영업이익

74,924

- 자본금

25,707

- 당기순이익

44,753

- 자본총계

326,188

*주당순이익(원)

870

나. 연결

- 자산총계

840,711

- 매출액

875,254

- 부채총계

480,349

- 영업이익

104,867

- 자본금

25,707

- 당기순이익

58,693

- 자본총계

360,362

*주당순이익(원)

1,138

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,627,304,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제47기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 90원 예정)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정영근)

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조명재)

=> 의결권 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 제47기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

3) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

4) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 90원을 곱한 금액입니다

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영근

1953-03

3

신규선임

1997년~2018년 서울대학교 화학과 정교수

2018년~현재 서울대학교 명예교수

-
한국캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화)042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 서 재 원

(전 화)02-6206-0002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정창모

임 기
시작일
2020.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서경대 법학과
영남대 경영대학원 석사
전) 한국은행 국제금융부 근무
전) 금융감독원 북경사무소장
전) 금융감독원 부산지원장
전) 대구은행 상임감사위원
현) (주) 화인베스틸 사외이사
현) 한국캐피탈(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

주1) 상기 표 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황 중 이사총수 (7명)는 보고일기준이며, 제31기 정기주주총회에서 신규선임된 정창모, 김광희, 김현경, 신광식 사외이사를 포함하여 보고 하였습니다.

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음.
우림피티에스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 우림피티에스

우림기계/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,209

- 매출액

55,506

- 부채총계

11,428

- 영업이익

-1,266

- 자본금

6,750

- 당기순이익

-666

- 자본총계

86,781

*주당순이익(원)

-50

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임(한우진)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안: 사내이사 1인 선임의 건

(사내이사 한우진 신규선임)

=> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 1인 선임의 건

(감사 최규진 재선임)

=> 의결정족수 미달로 부결

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제20기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장과 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결되었는바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-20 주주총회소집결의

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한우진

1986-09

3년

신규선임

연세대학교 경영학과 졸업

현대엔지니어링 인사기획팀

현.우림기계(주) 경영혁신실 실장
나라엠앤디 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,963

- 매출액

93,252

- 부채총계

88,303

- 영업이익

222

- 자본금

7,230

- 당기순이익

293

- 자본총계

73,660

*주당순이익(원)

21

나. 연결

- 자산총계

217,201

- 매출액

156,036

- 부채총계

136,460

- 영업이익

2,116

- 자본금

7,230

- 당기순이익

1,119

- 자본총계

80,741

*주당순이익(원)

78

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

828,441,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제21기(2019년1월1일~2019년12월31일)

연결/별도재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 60원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)

2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근)

2-2호 의안 사외이사 주종목 선임의 건(비상근)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영조

1941-05

3년

재선임

부산대학교 졸업

現)나라엠앤디(주) 대표이사

現)나라엠텍(주) 대표이사

現)나라플라테크(주) 대표이사

現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사

現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사

現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사

前)LG전자 생산기술센터장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주종목

1954-09

2년

신규선임

부산대학교졸업

現)LT정밀 상임고문

前)LT정밀 대표이사

前)LG전자 HA사업본부 상무

-
세경하이테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 세경하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 세경하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화)031-204-7200

(홈페이지)http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)전성욱

(전 화)031-204-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 경 식

임 기
시작일
2019년 03월 20일

만료일
2022년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

89.02 서울대학교/화학과/학사

95.02 카이스트/화학과/박사

94.10~11.11 삼성전자/공정기술/그룹장

11.11~17.05 씨게이트/제품기술/임원

17.05~현재 이오엠솔루션/대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 중도 퇴임하는 사외이사의 선임 당시 임기만료 예정일 입니다.
- 상기 6항의 이사총수 등은 2020년 03월 27일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
육일씨엔에쓰 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,471

- 매출액

38,599

- 부채총계

38,011

- 영업이익

-5,764

- 자본금

5,862

- 당기순이익

-4,265

- 자본총계

39,461

*주당순이익(원)

-455

나. 연결

- 자산총계

90,703

- 매출액

61,582

- 부채총계

53,815

- 영업이익

-9,153

- 자본금

5,862

- 당기순이익

-7,840

- 자본총계

36,888

*주당순이익(원)

-834

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안으로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안으로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안으로 가결

제4호 의안 : 자본금 감액의 건

→ 원안으로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

150,734

- 매출액

60,213

- 부채총계

14,687

- 영업이익

4,620

- 자본금

4,125

- 당기순이익

6,130

- 자본총계

136,047

*주당순이익(원)

151

나. 연결

- 자산총계

150,095

- 매출액

60,166

- 부채총계

14,946

- 영업이익

3,653

- 자본금

4,125

- 당기순이익

5,297

- 자본총계

135,149

*주당순이익(원)

135

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 선임 - 나성대

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 21기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:나성대)

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나성대

1958-07

3

신규선임

現, 서울북부고속도로(주) 대표이사

산업은행 부행장

한국정책금융공사 경영기획본부장

서울북부고속도로

(대표이사)