한국캐피탈 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

2,263,403

- 매출액

179,997

- 부채총계

1,980,304

- 영업이익

26,873

- 자본금

157,805

- 당기순이익

21,034

- 자본총계

283,099

*주당순이익(원)

118

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,531,876,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

감사위원이 되는 사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제31기 재무제표 승인(안)

- 차등배당 : 최대주주 1주당 20원

소액주주 1주당 25원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임(안)

-제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이상춘

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)

- 제3-1호 의안: 사외이사 후보자 정창모

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사외이사 후보자 김광희

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사외이사 후보자 김현경

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 사외이사 후보자 신광식

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)

- 제4-1호 의안: 감사위원 후보자 정창모

☞ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안: 감사위원 후보자 김광희

☞ 원안대로 가결

- 제4-3호 의안: 감사위원 후보자 김현경

☞ 원안대로 가결

- 제4-4호 의안: 감사위원 후보자 신광식

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(545원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

2) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 주당 20원, 소액주주는 주당 25원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

- 발행주식총수 : 315,609,576주

- 자기주식수 : 3,578,001주(배당 제외)

- 최대주주주식수 : 253,782,660주

- 소액주주주식수 : 58,248,915주

3) 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-10 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-02-20 영업(잠정)실적(공정공시)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상춘

1955-09

1년

재선임

동아대학교 독어독문학과

부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료

전)롯데캐피탈 경영관리본부 본부장

전)롯데캐피탈 기업금융본부 본부장

전)롯데캐피탈 개인금융본부 본부장

전)롯데캐피탈 상임감사

전)BNK캐피탈 대표이사

현)한국캐피탈(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창모

1956-01

1년

재선임

서경대학교 법학과

영남대 경영대학원 석사

한국은행 국제금융부 근무

금융감독원 북경사무소장

대구은행 상임감사위원

현)한국캐피탈(주) 사외이사

(주)화인베스틸 사외이사

김광희

1958-11

2년

신규선임

공군사관학교 기계공학

서강대 경영대학원 석사

군수사령부 참모부 참모장

군수사령부 60전대 전대장

공군작전사령부 군수관찰관

현)한국군사문제연구원 연구원

해당사항 없음

김현경

1959-05

2년

신규선임

전남대 정치외교학과

영남대 행정대학원 석사

경기대 정치전문대학원 박사

국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령)

현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원

현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수

해당사항 없음

신광식

1960-01

2년

신규선임

3사관학교 행정학과

경북대 행정대학원 석사

서울벤처대학원 부동산학 박사

국방부(기무사) 육군 대령

국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수

현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정창모

1956-01

1년

재선임

사외이사인 감사위원

서경대학교 법학과

영남대 경영대학원 석사

한국은행 국제금융부 근무

금융감독원 북경사무소장

대구은행 상임감사위원

현)한국캐피탈(주) 사외이사

김광희

1958-11

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

공군사관학교 기계공학

서강대 경영대학원 석사

군수사령부 참모부 참모장

군수사령부 60전대 전대장

공군작전사령부 군수관찰관

현)한국군사문제연구원 연구원

김현경

1959-05

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

전남대 정치외교학과

영남대 행정대학원 석사

경기대 정치전문대학원 박사

국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령)

현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원

현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수

신광식

1960-01

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

3사관학교 행정학과

경북대 행정대학원 석사

서울벤처대학원 부동산학 박사

국방부(기무사) 육군 대령

국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수

현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수