eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
애경케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200327)
제출인: 애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경유화(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
애경유화주식회사

대 표 이 사 :
임재영

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 공원로7(구로동)

(전 화)02-850-2000

(홈페이지)http://www.akp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)염선필

(전 화)02-850-2148

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
46,965

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
6,329

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조3 제3항 및 당사 정관 제8조의3에 의거 2020년 3월 27일에 개최된 제8기 정기주주총회에서 주식매수 선택권 부여에 대하여 승인하였음.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
142,274

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제8조의3에 의거 2020년 3월 27일 개최된 제8기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음.

2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정임.

3) 행사가격
주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산술 평균한 가격("시가")에 110%

4) 행사기간 및 행사조건
가. 당사 정관 제8조의3에 의함(부여일부터 2년 경과한 날에서 5년이내)
나. 주식매수선택권의
행사기간은

2022년 3월 28일~2027년 3월 27일

5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임재영
대표이사
22,500
-
1,634
-

표경원
전무
6,783
-
1,634
-

박생환
전무
6,783
-
1,634
-

이종화
상무
4,207
-
1,634
-

조상원
상무보
3,522
-
1,634
-

김원효
상무보
3,170
-
1,634
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 ① 권리부여일 직전일의 종가: 5,200원
 ② 무위험이자율: 1.40%
 ③ 예상주가변동성: 48.11%
 다. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
DN오토모티브 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DN오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디티알오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :

(주)디티알오토모티브

대 표 이 사 :

김 상 헌

본 점 소 재 지 :
울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12

(전 화) 052-240-7500

(홈페이지) http://www.x-probattery.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상 무

(성 명) 이 강 재

(전 화) 052-240-7509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송호근

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대 사회학

미국 하버드대 대학원 사회학 박사

감사원 자문위원

헌법재판소 정책자문위원
현) 중앙일보 기명칼럼니스트
현) 포스코청암재단 감사위원
현) 포항공대 인문사회학부 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당
파수AI — 상호변경안내 (20200327)
제출인: 파수AI

파수닷컴/상호변경안내/(2020.03.27)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 파수닷컴

영문

FASOO.COM Co.,Ltd.

나. 변경후

국문

주식회사 파수

영문

FASOO Co.,Ltd.

2. 변경사유

기업 이미지 제고를 위한 변경

3. 주주총회일

2020-03-27

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-27 정기주주총회결과
정원엔시스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,586

- 매출액

128,935

- 부채총계

43,926

- 영업이익

1,644

- 자본금

16,104

- 당기순이익

803

- 자본총계

38,660

*주당순이익(원)

25

나. 연결

- 자산총계

91,101

- 매출액

169,191

- 부채총계

52,348

- 영업이익

1,766

- 자본금

16,104

- 당기순이익

797

- 자본총계

38,753

*주당순이익(원)

25

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 : 한덕희(재선임)

사외아사 1명 : 박훈배(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

부의안건

제1호의안 : 제51기 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사의 보수

=> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사의 보수

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한덕희

1974-11

3

재선임

(주) 정원엔시스 서비스사업부 부서장

(현) (주) 정원엔시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박훈배

1959-03

3

신규선임

한국휴렛팩커드(유) 리마케팅사업부 이사

(주)지니텍 대표이사

(현) 포맨텍아이티서비스(주) 대표이사

포맨텍아이티서비스(주) 대표이사
신풍제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3475

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 박 진 규

(전 화) 02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 찬 호

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-경희대학교 경영학 
- 공인회계사 

- 현)서우회계법인 회계사 
- 신아회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
83.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 해당사항 없음.
태성 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 태성

신영스팩5호/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

7,929

- 매출액

-

- 부채총계

990

- 영업이익

-140

- 자본금

350

- 당기순이익

-56

- 자본총계

6,939

*주당순이익(원)

-23

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

-->>원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-->>원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-->>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고
삼립 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 삼립

SPC삼립/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이명구

변경후

황종현

2. 변경사유

이명구 대표이사의 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

황종현

최대주주의 특수관계인

現. (주)SPC삼립 사장

前. 삼진어묵(주) 대표이사

前. (주)동원F&B 유가공본부장(부사장)

前. 동원데어리푸드(주) 대표이사

-
케이에스피 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이에스피

케이에스피/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,248

- 매출액

29,381

- 부채총계

21,474

- 영업이익

1,835

- 자본금

18,096

- 당기순이익

1,641

- 자본총계

22,774

*주당순이익(원)

46

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제20기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

(원안대로 승인함)

제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고
일지테크 — 타인에대한채무보증결정 (20200327)
제출인: 일지테크

일지테크/타인에대한채무보증결정/(2020.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

북경일지차과기유한공사

-회사와의 관계

해외계열회사

2. 채권자

씨티은행 북경지행

3. 채무(차입)금액(원)

5,525,550,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

6,630,660,000

자기자본(원)

122,842,429,608

자기자본대비(%)

5.39

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-31

종료일

2021-06-29

5. 채무보증 총 잔액(원)

77,237,905,500

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 채무보증의 건은 해외계열회사인 북경 일지차과기유한공사(중국)의 운전자금에

대한 채무보증의 건 입니다.

2) 채무금액은 씨티은행 북경지행 운전자금

USD 4,500천미불(이종통화 CNY 차입가능)

입니다.

3) 채무보증금액은 씨티은행 북경지행

USD 5,400천미불 입니다.

4) 적용환율은 보증제공시점의 이사회결의일

(2020.03.27) 매매기준환율 적용

(1USD = 1,227.90) KEB하나은행 최초고시

매매기준율 적용.

5) 2020.03.31 만기도래하는 씨티은행

기존차입에 대하여 일부금액 상환 후

채무보증 연장하는 건 입니다.

6) 상기 자기자본은 2018.12.31일 연결결산

기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

18,383,760,000

2019.06.11~

2020.06.11

대구은행상해

(CNH90백만위안)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

15,062,256,000

2019.06.22~

2020.06.22

신한은행북경

(CNH74백만위안)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

6,630,660,000

2020.03.31~

2020.06.29

씨티은행북경

(USD4.5백만달러)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

1,889,436,000

2020.01.02~

2020.07.02

우리은행북경

(CNH9.5백만위안)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

12,348,000,000

2019.07.11~

2020.07.10

대구은행상해

(CNH60백만위안)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

7,923,840,000

2019.11.05~

2020.11.05

대구은행상해

(CNH40백만위안)

북경일지차과기유한공사

해외계열회사

14,999,953,500

2020.03.10~

2021.03.10

신한은행북경

(CNH86백만위안)

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

북경일지차과기유한공사

중국

북경시 평곡구 마방공업원

-

직업(사업내용)

자동차 차체부품 및 금형

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)일지테크

-

100

대표이사

김진열

-

0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

199,871

자본금

42,910

부채총계

161,546

매출액

116,768

자본총계

38,325

당기순손익

-13,912

외부감사인

KCBC 회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

해외계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

구준모

해외계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

2020년 기준 채무보증잔액 : 77,237백만원

전년도

2019년 기준 채무보증잔액 : 73,765백만원

전전년도

2018년 기준 채무보증잔액 : 85,224백만원
클래시스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

113,571

- 매출액

80,096

- 부채총계

25,721

- 영업이익

41,619

- 자본금

6,436

- 당기순이익

33,323

- 자본총계

87,851

*주당순이익(원)

533

나. 연결

- 자산총계

113,657

- 매출액

81,133

- 부채총계

25,741

- 영업이익

41,709

- 자본금

6,436

- 당기순이익

33,394

- 자본총계

87,917

*주당순이익(원)

534

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

46

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,960,761,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

7 (사내이사 4인, 사외이사 3인, 감사위원 3인)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의

건(현금배당 1주당 46원)

제1-1호 의안: 제5기 별도 재무제표

☞ 원안대로 가결

제1-2호 의안: 제5기 연결 재무제표

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 4인, 사외이사 3인)

제3-1호 의안: 사내이사 정성재

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김동석

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 최창호

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사내이사 정광택

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 김대성

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-6호 의안: 사외이사 조우성

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-7호 의안: 사외이사 임정현

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의

건 (감사위원 3명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원

김대성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 감사위원회 위원

조우성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4-3호 의안: 감사위원회 위원

임정현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 임원상여금지급 규정

개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-11 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정성재

1967-10

3

재선임

1993 한양대학교 의과대학 학사

1996 한양대학교 의과대학 석사

2002~2012 소프터치 피부과 원장

2007 ㈜클래시스 설립

2013~현재 ㈜클래시스 대표이사

김동석

1976-01

3

재선임

2008~현재 ㈜클래시스 상무

최창호

1966-12

3

재선임

2014~현재 ㈜클래시스 이사

정광택

1966-03

3

신규선임

2014~현재 ㈜클래시스 생산부 부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대성

1973-03

3

신규선임

2005~현재 정진회계법인 회계사

정진회계법인 파트너

조우성

1969-07

3

재선임

2013~현재 로펌 머스트노우 대표이사

2013~현재 머스트노우 대표이사

로펌 머스트노우 대표이사

(주)머스트노우 대표이사

임정현

1976-04

3

신규선임

2015~현재 헨지스인베스트먼트 대표이사

헨지스인베스트먼트 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김대성

1973-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2005~현재 정진회계법인 회계사

조우성

1969-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2013~현재 로펌 머스트노우 대표이사

2013~현재 머스트노우 대표이사

임정현

1976-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2015~현재 헨지스인베스트먼트 대표이사
켐트로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 켐트로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)켐트로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 켐트로스

대 표 이 사 :
이동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동)

(전 화)031-491-0653

(홈페이지)http://chemtros.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)전상현

(전 화)031-491-0653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대현

임 기
시작일
2017년 09월 21일

만료일
2020년 09월 21일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임: 일신상의 사유 
- 중도퇴임일자: 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.
DN오토모티브 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: DN오토모티브

디티알오토모티브/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

911,746

- 매출액

929,773

- 부채총계

285,645

- 영업이익

80,230

- 자본금

4,997

- 당기순이익

68,290

- 자본총계

626,101

*주당순이익(원)

7,539

나. 개별(별도)

- 자산총계

360,914

- 매출액

159,119

- 부채총계

25,255

- 영업이익

16,922

- 자본금

4,997

- 당기순이익

12,780

- 자본총계

335,659

*주당순이익(원)

1,464

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,091,050,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상헌

1963-04

3

재선임

(현) (주)디티알오토모티브 대표이사

이강재

1959-11

3

재선임

(현) (주)디티알오토모티브 상무이사

김원종

1964-06

3

신규선임

(현) (주)디티알 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호근

1956-01

3

신규선임

(현) SK하이닉스 사외이사

SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재환

1970-04

3

신규선임

상근

(전) 안건회계법인 회계감사

(전) 안진회계법인 회계감사

(현) 글로벌헬스기술기금 비상근감사
범양건영 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: 범양건영

범양건영/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

강병주

변경후

강병주, 이동주 (각자대표)

2. 변경사유

각자대표이사 선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

강병주

최대주주의 특수관계인

- 국세청 근무

- 現 플라스코앤비(주) 대표이사

- 現 고려종합물류(주) 대표이사

-

이동주

-

- 쌍용건설/동우개발 영업총괄

- 現 범양건영 기술본부장

-
다산솔루에타 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-27

3. 정정사유

의결정족수 미달로 심의를 하지 못함

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

감사선임 세부내역

윤명중(1951-01)

임기 3년

재선임

상근

현,㈜솔루에타 상근감사

전,산업증권 지점장

전,한국산업은행 과장

성균관대학교 상대 학사

-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,434

- 매출액

56,020

- 부채총계

30,624

- 영업이익

2,701

- 자본금

6,490

- 당기순이익

-4,846

- 자본총계

63,809

*주당순이익(원)

-386

나. 연결

- 자산총계

185,747

- 매출액

256,338

- 부채총계

115,166

- 영업이익

6,175

- 자본금

6,490

- 당기순이익

-3,403

- 자본총계

70,580

*주당순이익(원)

-207

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 (신규)

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)

▶의결정족수 미달로 심의하지 못함

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 윤명중 재선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 윤명중은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유춘열

1961-03

3년

재선임

현,㈜다산네트웍스 사내이사(COO)

현,㈜디엠씨 대표이사

전,대우자동차㈜기술연구소 선임연구원

동양공업전문대학교 기계설계과 졸업

이상훈

1960-12

3년

신규선임

현,LG디스플레이 전무

전,LG전자

서울대학교 경영전문대학원
DN오토모티브 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DN오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디티알오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :

(주)디티알오토모티브

대 표 이 사 :

김 상 헌

본 점 소 재 지 :
울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12

(전 화) 052-240-7500

(홈페이지) http://www.x-probattery.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상 무

(성 명) 이 강 재

(전 화) 052-240-7509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배명호

임 기
시작일
2017년 11월 02일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유로 사임
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당
대신증권 — 증권발행실적보고서 (20200327)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.3
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 27일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

오익근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
법인금융상품본부 이은석

02-769-2085

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일
2020년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB 513
21,000,000,000
1
15,135,890,000
72.08
1
15,135,890,000
72.08

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 513회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2020년 03월 27일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2020년 03월 26일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2020년 03월 27일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 513회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
21,000,000,000
10,000
1,513,589
15,135,890,000
15,135,890,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
21,000,000,000
10,000
1,513,589
15,135,890,000
15,135,890,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 756,790원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 513회 주가연계파생결합사채(저위험)

구분
금액

발행금액
15,135,890,000

발행비용
756,790

헷지거래 사용액
15,135,133,210

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 513회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 513회 파생결합사채(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
21,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,100,000

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 03월 27일

청약종료일

2020년 03월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 03월 27일

배정 및 환불일
2020년 03월 27일

발 행 일
2020년 03월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2021년 03월 26일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2020년 03월 27일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
액면금액×102.160%

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 150% 이상이 아닌경우
액면금액×102.150%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 03월 24일(현지 거래소 기준) 
○
최종관찰일 : 2021년 03월 24일(현지 거래소 기준) 
○
만기상환금액 지급일 : 최종기준가격 결정일(불포함) + 2영업일

2020년 03월 27일

대신증권 주식회사

대표이사 오익근 (인)
코렌텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,804

- 매출액

40,161

- 부채총계

32,468

- 영업이익

3,374

- 자본금

5,294

- 당기순이익

2,369

- 자본총계

28,336

*주당순이익(원)

233

나. 연결

- 자산총계

62,779

- 매출액

40,189

- 부채총계

32,840

- 영업이익

3,282

- 자본금

5,294

- 당기순이익

2,506

- 자본총계

29,939

*주당순이익(원)

246

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5명)

- 제3-1호 : 사내이사 선두훈 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 선경훈 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 허영범 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 : 사외이사 박준서 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-5호 : 사외이사 조항정 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

선두훈

1957-09

3년

재선임

現(주)코렌텍 대표이사

現영훈의료재단 이사장

선경훈

1963-06

3년

신규선임

現의료법인 선치과병원장

現루마니아 명예영사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허영범

1968-10

3년

재선임

現법무법인 로고스 변호사

前김&장 법률사무소 변호사

(주)나노브릭

박준서

1960-04

3년

신규선임

現박준서세무회계사무소

前 안진회계법인 회계사

-

조항정

1969-06

3년

신규선임

現 KAIST 기술경영학부장

現 KAIST 사회기술혁신연구소장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허영범

1968-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

現법무법인 로고스 변호사

前김&장 법률사무소 변호사

박준서

1960-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

現법무법인 로고스 변호사

前김&장 법률사무소 변호사

조항정

1969-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

現 KAIST 기술경영학부장

現 KAIST 사회기술혁신연구소장
셀바스AI — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,559

- 매출액

13,094

- 부채총계

26,476

- 영업이익

-2,159

- 자본금

11,028

- 당기순이익

-1,492

- 자본총계

42,083

*주당순이익(원)

-68

나. 연결

- 자산총계

94,134

- 매출액

35,418

- 부채총계

50,330

- 영업이익

-6,175

- 자본금

11,028

- 당기순이익

-8,592

- 자본총계

43,804

*주당순이익(원)

-321

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○제1호 의안:제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞보고사항으로 변경

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-제2-1호:사업목적 추가의 건

☞원안대로 가결

-제2-2호:경영권 방어 관련 정관 정비의 건

☞원안대로 가결

○제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 곽민철 선임의 건

☞원안대로 가결

-제3-2호:사내이사 곽영수 선임의 건

☞원안대로 가결

-제3-3호:사내이사 엄태철 선임의 건

☞원안대로 가결

○제4호 의안:감사 선임의 건

-제4-1호:감사 이상헌 선임의 건

☞원안대로 가결

○제5호 의안:임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

☞원안대로 가결

○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안인 '제21기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족함에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2020년 3월 19일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

-당사는 증권거래법 시행령 제84조의23에 근거하여 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽민철

1975-01

2년

재선임

(주) 인프라웨어 대표이사

現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

現. (주)셀바스에이아이 대표이사

곽영수

1946-03

3년

신규선임

대화제지(주) 전무이사

삼원제지(주) 대표이사

(주)인프라웨어 고문

現. (주)셀바스에이아이 집행임원

엄태철

1976-01

1년

신규선임

(주)인프라웨어 사업실장

(주)인프라웨어테크놀러지 대표이사

現. (주)셀바스에이아이 집행임원

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상헌

1973-07

3년

재선임

비상근

연세대학교 경영학 학사

삼일회계법인

한국증권업협회

(주)인프라웨어 감사

現. 효림회계법인 이사

現. (주)셀바스에이아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

-인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

-운동기구 제조업

-헬스케어센터 운영업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

-저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업

-게임용 소프트웨어 제작업

인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

위와 관련된 수출입업

위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체

부대사업 내용 명확화

사업목적 삭제

-

-
현대모비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 배형근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대모비스주식회사

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배형근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대모비스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012330

발행주식 총수
95,058,668

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배형근
한자(영문)
裵亨根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650412

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초중앙로 200

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대모비스(주)
부 서
IR팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-201******

성 명
김정영
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******oung.kim@mobis.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 16일
210
0.00
210
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
460
0.00
460
0.00

증 감
250
0.00
250
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

460
-
-
-
-
-
-
-
460
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

95,058,668
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 27일
보통주
210
250
460
160,500
-

합 계
210
250
460
160,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
TYM — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: TYM

동양물산기업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

628,616

- 매출액

617,355

- 부채총계

481,507

- 영업이익

13,702

- 자본금

63,002

- 당기순이익

5,224

- 자본총계

147,109

*주당순이익(원)

61

나. 개별(별도)

- 자산총계

399,072

- 매출액

363,004

- 부채총계

250,518

- 영업이익

5,606

- 자본금

63,002

- 당기순이익

3,127

- 자본총계

148,554

*주당순이익(원)

42

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-.사내이사 1명 : 김소원

-.감 사 1명 : 최도일

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1)제1호 의안:제60기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2)제2호 의안:정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

3)제3호 의안:이사 선임의 건

-.사내이사 김소원 ▷신규선임

☞ 원안대로 승인

4)제4호 의안:감사 선임의 건

-.감사 최도일 ▷재선임

☞ 원안대로 승인

5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:1,500백만원

☞ 원안대로 승인

6)제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:150백만원

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김소원

1978-03

3

신규선임

이화여자대학교 조형예술대학 학사

(現) 동양물산기업(주) IR 총괄책임자

(前) 동양물산기업(주) 홍보담당 임원

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최도일

1952-10

3

재선임

상근

서울대학교 행정학과 석사

(現) 동양물산기업(주) 상근감사

(前) 식량정책국장, 품질관리원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

3.자율주행차 부품제조 및 판매업

4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스산업

5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업

7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업

8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업

9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정보 제공업

10.텔레매틱스 관련 사업

11.인터넷 서비스업

-.사업다각화

2. 사업목적 삭제

8.전기기계 광학통신기계 수입판매업

20.주차설비 및 승강기 설계,제작,설치와 판매업

25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업

27.비디오물 제작업 및 배급업

-.사업방향성

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1.농업기계 제조 판매업

2.각종 기계, 공구 제조 판매업

3.주물 및 금형 제조 판매업

4.금속제양식기 및 금속제부품 제조 판매업

5.금속합금, 제조 가공업 및 압연업

6.연초용필터 제조 판매업

7.신문서적 수출입판매업

8.전기기계 광학통신기계 수입판매업

9.수출입업

10.물품매도확약서 발행업

11.부동산매매업 및 임대업

12.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업

13.제농림종묘생산 및 판매업

14.기술용역업

15.주택건설 및 판매업

16.대기오염 방지시설업

17.폐기물처리시설 설계 시공업

18.미곡종합처리장의 설계,설치 및 판매업

19.유리온실 설계, 설치 공사업 및 부대설비 제작판매업

20.주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업

21.교육훈련 및 컨설팅

22.농산물건조기 제조 및 판매업

23.주류 수출업 및 주류 수출입중개업

24.수질오염 방지시설업

25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업

26.식품음료 수입판매업 및 가공업

27.비디오물 제작업 및 배급업

28.간행물 전자상거래업

1.농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업

2.스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공사업 및 부대 설비 제작판매업

3.자율주행차 부품 제조 및 판매업

4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스 사업

5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술 정보 제공업

6.연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업

7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업

8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업

9.인공지능(AI) 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업

10.텔레매틱스 관련 사업

11.인터넷 서비스업

12.주물 및 금형제조 판매업

13.금속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업

14.금속합금, 제조 가공업 및 압연업

15.신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거래업 및 수출입판매업

16.수출입업

17.물품매도 확약서 발행업

18.주택건설 및 판매업

19.부동산매매업 및 임대업

20.각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업

21.제농림종묘생산 및 판매업

22.기술용역업

23.대기ㆍ수질오염 방지시설업 및 폐기물 처리시설 설계시공업

24.미곡처리장의 설계,설치 및 판매업

25.교육훈련 및 컨설팅

26.농산물건조기 제조 및 판매업

27.주류 수출업 및 주류 수출입중개업

28.식품음료 수입판매업 및 가공업

-.전체 조문 정비
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

538,264

- 매출액

594,159

- 부채총계

375,820

- 영업이익

5,148

- 자본금

37,607

- 당기순이익

-11,786

- 자본총계

162,444

*주당순이익(원)

-326

나. 개별(별도)

- 자산총계

527,190

- 매출액

593,789

- 부채총계

373,017

- 영업이익

3,976

- 자본금

37,607

- 당기순이익

-10,343

- 자본총계

154,173

*주당순이익(원)

-278

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

*총 4명*

- 사내이사 2명

- 기타비상무이사 1명

- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제55기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

: 기타비상무이사 최정규 선임의 건

▷ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

: 감사 최흥식 선임의 건

▷ 의결정족수 미달에 따른 부결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최정규

1991-06

2

신규선임

- 최대주주
SBS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유관식

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대 법학과 학사
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사 
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용㈜ 공동대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제30기 정기주주총회에서 결정된 사항임
2) 상기 2항의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
성문전자 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,506

- 매출액

35,928

- 부채총계

15,097

- 영업이익

-1,555

- 자본금

10,043

- 당기순이익

-1,849

- 자본총계

27,409

*주당순이익(원)

-102

나. 개별(별도)

- 자산총계

34,805

- 매출액

18,803

- 부채총계

5,801

- 영업이익

-2,127

- 자본금

10,043

- 당기순이익

-2,348

- 자본총계

29,004

*주당순이익(원)

-129

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◆ 제1호의안

제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

◆ 제2호의안

정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

◆ 제3호의안

이사 선임의 건

사내이사 신민섭 재선임

=>원안대로 가결

◆ 제4호의안

감사 선임의 건

감사후보 신동대

=> 성원미달 부결

(새로 선임된 감사 취임시까지 기존 감사가 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지)

◆ 제5호의안

이사보수한도 승인의 건

(당해10억원,전년10억원)

=>원안대로 가결

◆ 제6호의안

감사보수한도 승인의 건

(당해0.5억원,전년0.5억원)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 제4호의안 비상근감사 선임의 건은 의결권대리권유등 의결 정족수 확보를 위하여 노력하였지만 의결 정족수 미달로 가결되지 못하였습니다.

2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 기존 감사가 신규감사 선임시까지 임시 감사로서 직무를 수행 합니다.

3. 향후 임시 주주총회등을 통하여 재선임을 할 예정 입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-02-19 주주총회소집결의

2020-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신민섭

1968-10

3

재선임

·현 성문전자(주) 전무이사

·현 성문디엠(주) 대표이사
서희건설 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

862,840

- 매출액

1,216,979

- 부채총계

461,418

- 영업이익

115,299

- 자본금

103,540

- 당기순이익

63,998

- 자본총계

401,421

*주당순이익(원)

341

나. 연결

- 자산총계

976,143

- 매출액

1,242,974

- 부채총계

581,719

- 영업이익

118,232

- 자본금

103,540

- 당기순이익

61,814

- 자본총계

394,423

*주당순이익(원)

331

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,076,375,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 5명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○제1호 의안 :

제38기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 :

이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 :

감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-20 감사보고서 제출

2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이봉관

1945-03

3년

재선임

現 서희그룹 회장

㈜포스코 근무

곽선기

1949-03

3년

재선임

現 서희건설 대표이사

공영토건㈜ 근무

㈜신일건업 근무

이은희

1973-10

3년

재선임

現 통합구매본부 부사장

이성희

1975-04

3년

재선임

現 재무본부 상무

이도희

1982-10

3년

신규선임

現 미래전략기획총괄

前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임순옥

1951-11

3년

재선임

現 당사 사외이사

前 용인 성산초, 대일초등학교

-

조병춘

1955-02

3년

신규선임

現 고등교육개발원장

現 ㈜에스와이홀딩스 사외이사

前 라미화장품 사외이사

㈜에스와이홀딩스 사외이사

여영배

1951-08

3년

신규선임

現 ㈜원미디어 대표이사

前 ㈜익산

㈜원미디어 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태돌

1945-10

3년

재선임

상근

現 당사 상근감사

송파구 시설관리공단 상임이사 역임
세아홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200327)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)세아홀딩스

회사코드

0058650

담당부서명

재경팀

담당자명

이미정

tel

02-6970-0116

(fax)

02-6970-0127

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,000,000

-

4,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-04-18

보통주식

3,599,056

89.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,599,056

89.98

이번보고서제출일

2020-03-27

보통주식

3,599,056

89.98

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,599,056

89.98

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

0

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

이순형

생년월일

490210

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

시간외매매(-)

보통주식

506,241

-160,000

346,241

-

성명

(주)에이치피피

사업자등록번호

105-88-01054

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-27

시간외매매(+)

보통주식

215,231

160,000

375,231

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이태성

생년월일

780811

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,404,870

35.12

0

0

0

0

1,404,870

35.12

이순형

생년월일

490210

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

346,241

8.66

0

0

0

0

346,241

8.66

박의숙

생년월일

461014

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

425,872

10.65

0

0

0

0

425,872

10.65

LEE ALEXIS JENNIFER ES

생년월일

730308

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

7,363

0.18

0

0

0

0

7,363

0.18

이지성

생년월일

750124

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

9,575

0.24

0

0

0

0

9,575

0.24

이보형

생년월일

510209

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,000

0.25

0

0

0

0

10,000

0.25

김혜영

생년월일

550208

여

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

62,082

1.55

0

0

0

0

62,082

1.55

이주성

생년월일

781023

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

717,953

17.95

0

0

0

0

717,953

17.95

이주현

생년월일

810327

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

36,971

0.92

0

0

0

0

36,971

0.92

이기혁

생년월일

070201

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,139

0.03

0

0

0

0

1,139

0.03

이기철

생년월일

140629

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,500

0.04

0

0

0

0

1,500

0.04

(재)세아해암학술장학재단

사업자등록번호

106-82-06119

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

74,444

1.86

0

0

0

0

74,444

1.86

(주)에이팩인베스터스

사업자등록번호

113-81-00945

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

259

0.01

0

0

0

0

259

0.01

(재)세아이운형문화재단

사업자등록번호

105-82-21252

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

125,556

3.14

0

0

0

0

125,556

3.14

(주)에이치피피

사업자등록번호

105-88-01054

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

375,231

9.38

0

0

0

0

375,231

9.38

합계

3,599,056

89.98

0

0

0

0

3,599,056

89.98
부국철강 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

122,258

- 매출액

132,264

- 부채총계

9,716

- 영업이익

315

- 자본금

10,000

- 당기순이익

1,838

- 자본총계

112,542

*주당순이익(원)

92

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 재무제표승인의건

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사1명선임)

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임장배

1955-12

3

신규선임

-.의학박사

-.(현)대한의협 대의원회 부회장

-.(현)대한의협 예결위원장

-
삼립 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,196,293

- 매출액

2,499,238

- 부채총계

873,555

- 영업이익

46,978

- 자본금

43,145

- 당기순이익

20,238

- 자본총계

322,738

*주당순이익(원)

2,492

나. 개별(별도)

- 자산총계

954,762

- 매출액

1,186,835

- 부채총계

638,547

- 영업이익

47,889

- 자본금

43,145

- 당기순이익

32,567

- 자본총계

316,215

*주당순이익(원)

4,018

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,104

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,901,855,792

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

44.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안:임시의장 선임의 건(후보자:황종현)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안:제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 4명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 황종현)

·제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 황재복)

·제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 한영아)

·제3-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 박해만)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제52기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,104원, 대주주 624원입니다.

- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황종현

1962-10

3

신규선임

現. (주)SPC삼립 사장

前. 삼진어묵(주) 대표이사

前. (주)동원F&B 유가공본부장(부사장)

前. 동원데어리푸드(주) 대표이사

황재복

1961-10

3

재선임

現. (주)파리크라상 부사장

前. (주)파리크라상 전무

前. (주)파리크라상 상무

한영아

1971-12

3

신규선임

現. (주)SPC삼립 부사장

前. Bank of America-Merrill Lynch, Managing Director

前. 삼성증권(주) Research Center 연구위원

박해만

1962-12

3

신규선임

現. (주)SPC삼립 전무

前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원

前. (주)SPC삼립 생산본부장
부국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 부국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
부국철강(주)

대 표 이 사 :
손일호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단9번로90

(전 화)062)950-7757

(홈페이지)http://bks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)이명기

(전 화)062)950-7757

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임장배

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2022.02.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-.의학박사
-.현)대한의협 대의원회 부의장
-.현)대한의협 예결위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
화천기계 — 자기주식취득결과보고서 (20200327)
제출인: 화천기계

자기주식취득결과보고서
2.6
화천기계(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03 월 27 일

회 사 명 :

화천기계주식회사

대 표 이 사 :

권영열, 권형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 46 (방배동)

(전 화) 02-523-7766

(홈페이지) http://www.hwacheon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄부사장 (성 명) 김 홍 용

(전 화) 02-523-7766

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

화천기계주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 서초구 방배로 46 (방배동)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 16일

나. 취득기간 :

2020년 03월 17일
부터
2020년 03월 24일
까지

※ 상기 취득기간은 체결일 기준임.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2020년 03월 17일
보통주식
500,000
221,333
1,713
379,042,525
한국투자증권
00160144

2020년 03월 18일
보통주식
200,000
200,000
1,780
355,999,000
한국투자증권
00160144

2020년 03월 19일
보통주식
200,000
180,000
1,558
280,481,360
한국투자증권
00160144

2020년 03월 20일
보통주식
200,000
200,000
1,525
305,001,500
한국투자증권
00160144

2020년 03월 23일
보통주식
200,000
187,000
1,476
276,084,465
한국투자증권
00160144

2020년 03월 24일
보통주식
111,667
111,667
1,552
173,259,470
한국투자증권
00160144

계
-
1,411,667
1,100,000
1,609
1,769,868,320
-
-

※ 상기일자는 체결일 기준임.
※ 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액 총액" 은 제수수료를 포함하지 않은 금액임

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,100,000
-
1,100,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2020년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,200,000
10.0
2,648,282,315
-
-
-
2,200,000
10.0
2,648,282,315

계
2,200,000
10.0
2,648,282,315
-
-
-
2,200,000
10.0
2,648,282,315

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[ 2020 년 03월 27일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

화천기공(주)
보통주식
6,589,800
6,589,800
-

권영열
보통주식
508,540
508,540
-

계
보통주식
7,098,340
7,098,340
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계

-
DN오토모티브 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200327)
제출인: DN오토모티브

디티알오토모티브/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김상헌

변경후

김상헌 김원종

2. 변경사유

대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-27

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김상헌

최대주주

(현) (주)디티알오토모티브 부회장

-

김원종

-

(현) (주)디티알 사장

-
세아제강지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이순형(李舜珩)

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아제강지주

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이순형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아제강지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003030

발행주식 총수
4,141,657

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순형
한자(영문)
李舜珩
(Lee Soon Hyung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2014년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세아제강지주
부 서
재무관리팀

직 위
대리
전화번호
02-697******

성 명
오한종
팩스번호
02-697******

이메일 주소
******g.oh@seah.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 28일
482,717
11.66
482,717
11.66

이번보고서
2020년 03월 27일
484,317
11.69
484,317
11.69

증 감
1,600
0.03
1,600
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

484,317
-
-
-
-
-
-
-
484,317
11.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,141,657
-
11.69
11.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
482,717
1,600
484,317
19,188
-

합 계
482,717
1,600
484,317
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠투엔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 엠투엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사디케이디앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 디케이디앤아이

대 표 이 사 :
서 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)

(전 화)02-2636-2431

(홈페이지)http://www.dkdni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)이 승 건

(전 화)02-2165-1239

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김치경

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 졸업
카이스트 대학원 졸업
제이피모간 서울지점 근무
현) 리안컴퍼니 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음-