한진칼 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,693,659

- 매출액

1,203,498

- 부채총계

1,272,982

- 영업이익

-3,881

- 자본금

1,420,677

- 당기순이익

-259,177

- 자본총계

149,268

*주당순이익(원)

-4,070

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,913,421

- 매출액

65,099

- 부채총계

373,031

- 영업이익

48,606

- 자본금

1,540,390

- 당기순이익

32,069

- 자본총계

149,268

*주당순이익(원)

537

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

255

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,236,940,515

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

0.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 5명, 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

72.72

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 제1호 의안 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김석동 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영석 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 임춘수 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 최윤희 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 이동명 선임의 건

- 제2-6호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

- 제2-7호 의안 : 사외이사 여은정 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

- 제2-8호 의안 : 사외이사 이형석 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

- 제2-9호 의안 : 사외이사 구본주 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

▶ 제2-1호,제2-2호,제2-3호,제2-4호,제2-5호 의안 가결

▶ 제2-6호,제2-7호,제2-8호,제2-9호 의안 부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 하은용 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김신배 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 배경태 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

▶ 제3-1호,제3-2호 의안 가결

▶ 제3-3호,제3-4호 의안 부결

○ 제4호 의안 : 기타비상무이사 함철호 선임의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

▶ 제4호 의안 부결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제5호 의안 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 (제37조)

- 제6-2호 의안 : 위원회 관련 (제40조)

- 제6-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

▶ 제6-1호,제6-2호,제6-3호 의안 부결

○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(그레이스홀딩스,조현아,대호개발의 주주제안)

- 제7-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의2)

- 제7-2호 의안 : 이사의 선임 관련 (제30조)

- 제7-3호 의안 : 이사의 자격, 사외이사 후보의 추천 관련 (제30조의2, 제30조의3)

- 제7-4호 의안 : 이사의 직무 관련 (제35조)

- 제7-5호 의안 : 이사의 의무 관련 (제34조의2)

- 제7-6호 의안 : 이사회의 구성, 권한 및 소집, 이사회의 의장 관련 (제37조, 제37조의3)

- 제7-7호 의안 : 이사회의 성별 구성에 관한 특례 관련 (제37조의2)

- 제7-8호 의안 : 이사회 내 위원회, 위원회 관련 (제40조, 제40조의2)

- 제7-9호 의안 : 감사위원회의 구성 관련 (제41조)

- 제7-10호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

▶ 제7-1호,제7-2호,제7-3호,제7-4호,제7-5호,제7-6호,제7-7호,제7-8호,제7-9호,제7-10호 의안 부결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 종류주식은 우선주임

- 상기 1. 재무제표의 주당 순이익은 보통주 기준임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원태

1976-01

3

재선임

- 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장, 대한항공 대표이사 회장

- 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장

- 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사

- 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO), 대한항공 대표이사

- 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사

- 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장(CMO)

- 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장, 화물사업본부장

- 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사

- 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장

하은용

1961-09

3

신규선임

- 2019 ~ 현재 : 한진칼 부사장(CFO)

- 2019 ~ 현재 : 대한항공 부사장(CFO)

- 2016 ~ 2019 : 대한항공 재무본부장

- 2015 ~ 2015 : 대한항공 운항기획부 담당

- 2013 ~ 2015 : 대한항공 사업기획부 담당

- 2012 ~ 2013 : (주)한진 재무담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석동

1953-05

3

신규선임

2019 ~ 현재 : SK텔레콤 사외이사

2018 ~ 2020 : 현대캐피탈 사외이사

2017 ~ 2019 : 미래에셋자산운용 이사회 의장

2015 ~ 현재 : 법무법인 지평 고문, 지평인문사회연구소 대표

2011 ~ 2013 : 금융위원회 위원장

2007 ~ 2008 : 제8대 재정경제부 제1차

2006 ~ 2007 : 금융감독위원회 부위원장

2005 ~ 2006 : 재정경제부 차관보

SK텔레콤 사외이사

박영석

1960-10

3

신규선임

2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (감사위원장)

2018 ~ 현재 : 한국자본시장연구원 원장

2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장

2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장)

2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수

2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장

2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장

2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원

2011 ~ 2015 : 금융위원회 금융발전심의회 위원

2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사

SKC 사외이사 (감사위원장)

임춘수

1965-02

3

신규선임

2018 ~ 현재 : 마이다스프라이빗에쿼티(PE) 대표

2011 ~ 2016 : 한국투자증권 GIS그룹장 부사장

2009 ~ 2011 : 한국투자증권 GIS그룹장 전무

2006 ~ 2009 : 삼성증권 법인사업본부장 전무

2002 ~ 2006 : 삼성증권 리서치센터장 상무

2000 ~ 2002 : 배움닷컴 대표이사 사장

1997 ~ 2000 : 골드만삭스 서울 리서치센터장

1994 ~ 1996 : 골드만삭스 홍콩 한국리서치 Head

1991 ~ 1994 : 에셋코리아 펀드매니저

1988 ~ 1989 : KPMG 뉴욕, 공인회계사

해당없음

최윤희

1964-04

3

신규선임

2014 ~ 현재 : 중앙선거관리위원회 위원

2014 ~ 현재 : 노동법이론실무학회 비상임이사 (부회장 역임)

2010 ~ 2014 : 변호사시험관리위원회 위원

2009 ~ 2012 : 한국법학교수회 부회장

2008 ~ 2013 : 건국대 법과대학장 겸 법학전문대학원 원장

2008 ~ 2011 : 국가인권위원회 비상임위원

2005 ~ 현재 : 건국대 법학전문대학원 교수

2005 ~ 2014 : 중앙노동위원회 심판위원

2005 ~ 2010 : 한국씨티은행 사외이사

2004 ~ 2005 : 사법연수원 교수

1993 ~ 1998 : 서울지검 서부지청 / 부산지검 / 인천지검 부천지청 / 법무부 검사

해당없음

이동명

1957-03

3

신규선임

2016 ~ 현재 : (주)동양 사외이사

2014 ~ 2020 : DPC(주) 사외이사

2011 ~ 현재 : 법무법인 처음 대표변호사

2012 ~ 2014 : 한진해운 사외이사

2010 ~ 2011 : 의정부지방법원장

2009 ~ 2010 : 법원도서관장

2008 ~ 2009 : 서울중앙지방법원 민사수석 부장판사

2003 ~ 2008 : 서울고등법원 부장판사

(주)동양 사외이사