한국전자인증 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,138

- 매출액

28,466

- 부채총계

16,647

- 영업이익

6,897

- 자본금

10,730

- 당기순이익

1,667

- 자본총계

40,491

*주당순이익(원)

87

나. 연결

- 자산총계

57,585

- 매출액

28,670

- 부채총계

16,917

- 영업이익

2,322

- 자본금

10,730

- 당기순이익

1,582

- 자본총계

40,668

*주당순이익(원)

87

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

46

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

898,814,516

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-1호 의안 : 제21기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-4호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

-제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-6호 의안 : 사내이사 선임의 건

-제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

-7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제21기 정기주주총회 시 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건과 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

- 사외이사 중 1명(양승택 사외이사)은 2020년 3월 30일부로 임기만료 예정이며, 재선임하지 않을 예정입니다.

그리고, 신규선임된 사내이사 3인의 취임일은 2020년 3월 30일이며, 이 중 신홍식 사내이사는 재선임입니다.

또한 기존 사내이사 중 1인(최창회 사내이사)은 2020년 3월 30일부로 사임할 예정입니다.

이로 인하여 2020년 3월 30일 이후에는 이사총수 7명, 사외이사총수 3명, 사외이사선임비율 42.9%로 변경될 예정입니다.

※관련공시

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신홍식

1951-10

3년

재선임

1999년~ : 한국전자인증(주) 대표이사

1997년~ : 에이아이브레인(주) 대표이사

안군식

1969-11

3년

신규선임

2003년~ : 한국전자인증(주) 국내사업총괄 부사장, 인증사업본부장, 솔루션사업본부장

Soeren Maerki

1988-04

3년

신규선임

2019년~ : 한국전자인증(주) 글로벌사업본부장

2017년~2019년 : 링크일렉트로닉스 해외영업 팀장

2015년~2017년 : 헤브론스타 전략컨설팅 컨설턴트

이승건

(기타비상무이사)

1982-01

3년

신규선임

2018년~ : 사단법인 코리아스타트업포럼 이사

2016년~2018년 : 제1대 한국핀테크산업협회 회장

2013년~ : (주)비바리퍼블리카 대표이사

2008년~2011년 : 공중보건의

2008년~2011년 : 삼성의료원 전공의 (치의학)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용경

1943-06

3년

신규선임

2016년~ : CGNTV 대표

2014년 : 새정치민주연합 최고의원

2013년 : 프랑스 인시아드 경영대학원 방문교수

2012년~2014년 : 국민의당 전문위원

2008년~2012년 : 창조한국당 국회의원

해당사항 없음

Bernhard Egger

1975-05

3년

신규선임

2013년~2020년 : 서울대 공과대학 국제화 본부장

2013년~2015년, 2017년~2020년 : 서울대 공과대학 정보화 본부장

2020년~ : 서울대 컴퓨터공학부 교수

2015년~2020년 : 서울대 컴퓨터공학부 부교수

2011년~2015년 : 서울대 컴퓨터공학부 조교수

2008년~2011년 : 삼성종합기술원 선임연구원

해당사항 없음