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카이노스메드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200327)
제출인: 카이노스메드

하나금융11호스팩/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-27

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

임시주주총회 일정 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

임시주주총회 일정

2020년 4월 1일 오전 10시

2020년 4월 16일 오전 10시

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-04-16

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층

3. 의안 주요내용

1. 합병 승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 이기섭(각자대표이사)

3-2. 유성은(각자대표이사)

3-3. 유영근(사외이사)

3-4. 서태환(사외이사)

4. 감사 선임의 건

4-1. 배종덕

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-27 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기섭

1950-11

3년

신규선임

75.02	한양대학교 전기공학

75.01~78.12	현대건설 해외부 대리

79.01~81.12	한화건설 해외부 차장

82.01~93.12	미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO

94.01~99.12	미국 캘리포니아 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장

00.01~03.05	미국 캘리포니아 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO

03.06~07.05	미국 캘리포니아 Altos Venture, USA Special Partner

07.06~현재	㈜카이노스메드 대표이사

유성은

1950-01

3년

신규선임

77.07	예일대학교 생유기학 박사

77.07~79.07	하버드대학 Post-Doc

79.09~86.12	DuPont co 선임연구원

86.12~11.03	한국화학연구원 책임연구원/프론티어사업단장

11.04~15.03	충남대학교 신약전문대학원 교수/원장

15.09~18.01	㈜카이노스메드 부사장

18.01~현재	㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영근

1954-12

3년

신규선임

86.02	중앙대학교 국제경영대학원 경영학 석사

88.03~93.07	고려투자자문㈜ 투자자문

93.08~97.12	고려증권㈜ 주식운용부

98.05~16.02	템피스투자자문㈜ 경영총괄

16.04~19.02	에버그린투자자문㈜ 대표이사

19.02~현재	템피스투자자문㈜ 대표이사

17.03~현재	㈜카이노스메드 사외이사

템피스투자자문㈜(대표이사)

서태환

1955-03

3년

신규선임

87.05	미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사

89.02~97.07	현대증권㈜ 이사/국제영업본부장

97.08~08.08	현대중공업 CFO 겸 그룹기획실 재무팀장

08.09~16.03	하이투자증권㈜ CEO

17.03~현재	㈜카이노스메드 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배종덕

1952-10

3년

신규선임

상근

74.02	서울대학교 경제학과 졸업

77.01~85.10	현대건설 재정부 과장

85.10~94.12	풀무원 부사장

95.01~98.06	링크웨어 대표이사

98.07~01.02	PricewaterhouseCoopers(PwC) Korea 부사장

01.02~02.12	보나비젼 대표이사

03.01~09.06	KFT 대표이사

09.03~11.06	한국렌탈주식회사 상임감사

19.03~현재	㈜이안앤 대표이사

17.05~현재	㈜카이노스메드 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

2. 생명공학에 필요한 신기술연구 및 개발

3. 연구용역사업

4. 의약품의 생산판매

5. 원료의약품의 생산판매

6. 연구용 시약, 기자재의 생산판매

7. 무역업

8. 상기와 관련된 투자사업

9. 위 각호와 관련된 부대사업일체

기업인수목적회사의 합병

사업목적 삭제

-

-
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

182,111

- 매출액

126,317

- 부채총계

154,833

- 영업이익

-4,786

- 자본금

23,382

- 당기순이익

-10,486

- 자본총계

27,278

*주당순이익(원)

-225

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제45기(2019.1.1~2019.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근

1962-11

1

신규선임

-前 해군부사관

-前 휴니드테크놀로지

-
대상 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,397,069

- 매출액

2,963,986

- 부채총계

1,374,881

- 영업이익

129,813

- 자본금

36,018

- 당기순이익

108,875

- 자본총계

1,022,188

*주당순이익(원)

2,976

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,207,997

- 매출액

2,457,055

- 부채총계

1,202,759

- 영업이익

103,422

- 자본금

36,018

- 당기순이익

114,753

- 자본총계

1,005,238

*주당순이익(원)

3,186

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

610

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

21,624,651,030

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

4.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 2명

사외이사 선임 4명

감사위원 선임 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제 66기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 4명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 4명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.

ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임정배

1961-07

3

재선임

2017년 ~ (현) 대상(주) 대표이사

2013년 ~ 2016년 (전) 대상홀딩스(주) 대표이사

임상민

1980-06

3

신규선임

2018년 ~ (현) 대상(주) 전략담당 중역

2017년 ~ 2018년 (전) DAESANG HONGKONG 중국사업

전략담당 중역

2012년 ~ 2016년 (전) 대상(주) 기획관리본부

부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권성옥

1948-03

3

신규선임

2010년 ~ (현) 법무법인 원 고문

2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사

-

박홍규

1966-02

3

신규선임

2019년 ~ (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원

2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인

2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장

-

최종범

1956-03

3

신규선임

2019년 ~ (현)현대카드(주) 사외이사

2012년 ~ (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수

현대카드(주) 사외이사

황성휘

1956-01

3

신규선임

2017년 ~ (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원

2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권성옥

1948-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2010년 ~ (현) 법무법인 원 고문

2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사

박홍규

1966-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2019년 ~ (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원

2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인

2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장

최종범

1956-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2019년 ~ (현)현대카드(주) 사외이사

2012년 ~ (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수

황성휘

1956-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2017년 ~ (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원

2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사
오션인더블유 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,477

- 매출액

17,882

- 부채총계

53,944

- 영업이익

-3,090

- 자본금

17,233

- 당기순이익

-12,956

- 자본총계

87,532

*주당순이익(원)

-95

나. 연결

- 자산총계

142,431

- 매출액

18,023

- 부채총계

55,461

- 영업이익

-3,768

- 자본금

17,233

- 당기순이익

-17,710

- 자본총계

86,969

*주당순이익(원)

-130

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김홍 선임

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 한도)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원 한도)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진욱

1971-06

3

재선임

- 한국IBM(주) 부장

- (주)씨코포스 이사

- 현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

김홍

1956-12

3

신규선임

- 대림전자(주) 대표이사

- (주)더블유투자금융 대표이사

- 현) (주)아이오케이컴퍼니 사내이사
썸에이지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)썸에이지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 27일

회 사 명 :
(주)썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로242, 씨동 10층
(삼평동, 판교디지털센터)

(전 화) 031-8060-1387

(홈페이지)http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 민 홍 기

(전 화) 031-8060-1387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정경석

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2008년~現 법무부 수출중소기업 벤처기업 법률자문변호사
2012년~2019년 법무법인 중정 대표변호사
2014년~現 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스 자문변호사
2015년~2017년 게임문화재단 이사장
2018년~現 한국저작권위원회 감정전문위원
2018년~現 경찰공제회 외부심사위원
2019년~現 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 법률자문단
2019년~現 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
대창단조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대창단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대창단조주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화) 055-310-6860

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 부사장
(성 명) 박 권 욱

(전 화) 055-310-6860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송정영

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

국립세무대학 내국세과 졸업

세무사, 행정사, 경영지도사

(현) JY경영연구소 소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
경창산업 — 대표이사변경 (20200327)
제출인: 경창산업

경창산업/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

손일호,차달준

변경후 대표이사

손일호,이동현

2. 변경사유

손일호 차달준 각자 대표이사에서

손일호 이동현 각자 대표이사

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

손일호

1953-07-12

본인

6,392,547

17.85%

-

이동현

1968-08-21

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

손일호

경창산업

상장(코스닥)

-

회장

1977-07-01

-

-

이동현

경창산업

상장(코스닥)

-

부사장

2019-02-01

-

-
비상교육 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

286,170

- 매출액

199,386

- 부채총계

71,762

- 영업이익

21,937

- 자본금

6,498

- 당기순이익

11,156

- 자본총계

214,408

*주당순이익(원)

921

나. 개별(별도)

- 자산총계

284,157

- 매출액

180,739

- 부채총계

58,727

- 영업이익

34,841

- 자본금

6,498

- 당기순이익

15,903

- 자본총계

225,430

*주당순이익(원)

1,298

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,062,878,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.19

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안:제18기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양태회

1964-07

3

재선임

고려대학교 불어불문학과 졸업

길잡이 학원 설립

㈜비상교육 (舊 ㈜비유와상징) 설립

現) ㈜비상교육 대표이사

최대찬

1969-05

3

재선임

서울대학교 농학과 졸업

㈜청호에듀케이션 마케팅 과장

페르마에듀 마케팅 과장

에센페이블 마케팅 부장

現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용각

1962-10

3

신규선임

성균관대학교 경제학과 졸업

前)kb증권(舊현대증권) IB본부장

기가레인 주식회사 (감사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-. 온라인 정보제공업

-. 소프웨어 개발 및 판매업

-. 교구제작 및 도서출판업

-. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업

-. 영상 및 가전제품 제조 및 판매업

-. 원격 교육 및 운영업

-. 정보처리시스템 및 네트워크 설치 및제작업

-. 연구개발, 기업부설 연구소 설립 및 운영

-. 수출입업

-. 캐릭터제작 및 판매업

-. 여행알선 및 여행사운영

-. 원격평생교육사업

-. 평생교육사업

-. 유료직업알선업

-. 일반, 교육 및 진로관련 컨설팅사업

-. 캠프관련사업

-. 마케팅홍보대행업

-. 연수운영업(위탁연수포함)

-. 방과후학습관련 사업

-. 교습소

-. 렌탈업

관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
대창단조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대창단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대창단조주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화) 055-310-6860

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 부사장
(성 명) 박 권 욱

(전 화) 055-310-6860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손민환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

개성고등학교 졸업

(전)관세청, 양산, 부산세관 조사과장

(현)관세법인 대천 관리이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
미코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 미코

대 표 이 사 :
하태형

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 53

(전 화) 031-612-6299

(홈페이지)http://www.mico.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 이석윤

(전 화) 031-612-6299

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용태

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前. - 한국과학기술연구원 반도체연구실 책임연구원(82.11~20.03)
 - 한양대학교 신소재공학과 겸임교수(97.09 ~ 15.02)
 - 한국반도체표준협의회 회장(08.10 ~ 12.12)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한
정기주주총회 종결 시까지임.
GS글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 GS 글로벌

대 표 이 사 :
김태형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로508

(전 화)02-2005-5300

(홈페이지)http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명)김태원

(전 화)02-2005-5156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박상용

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

경력 :
- 골드만삭스 한국공통대표 
- 맥쿼리증권㈜ 대표이사 

현직 : 맥쿼리증권 주식자본시장부 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
유성티엔에스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

309,797

- 매출액

300,075

- 부채총계

155,888

- 영업이익

5,002

- 자본금

13,607

- 당기순이익

4,383

- 자본총계

153,909

*주당순이익(원)

186

나. 연결

- 자산총계

397,250

- 매출액

358,070

- 부채총계

192,724

- 영업이익

7,446

- 자본금

13,607

- 당기순이익

21,726

- 자본총계

204,526

*주당순이익(원)

923

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

353,410,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이도희 선임

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이성희 선임

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 유병석 선임

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 이태우 선임

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-26 주주총회소집결의

2020-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-26 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이도희

1982-10

3년

신규선임

現당사 미래전략기획 총괄

이성희

1975-04

3년

재선임

現당사 재무총괄

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병석

1964-11

3년

신규선임

現(주)유은산업 대표이사

유은산업 대표이사

이태우

1962-03

3년

신규선임

現중원건설산업 대표이사

중원건설산업 대표이사
사조씨푸드 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

348,096

- 매출액

348,873

- 부채총계

143,844

- 영업이익

9,725

- 자본금

17,219

- 당기순이익

-5,645

- 자본총계

204,251

*주당순이익(원)

-328

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제40기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서)

승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 :

사내이사 선임의 건(1명, 최세환)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :

사외이사 선임의 건(1명, 이종훈)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사위원 선임의 건(1명, 이종훈)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최세환

1962-09

3

신규선임

- 前 캐슬렉스서울 대표이사

- 前 사조그룹 경영관리실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종훈

1947-10

3

신규선임

- 前 삼일회계법인 선임회계사

- 前 (주)삼호 상무이사

- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이종훈

1947-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 삼일회계법인 선임회계사

- 前 (주)삼호 상무이사

- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사
대창단조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대창단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대창단조주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대창단조 주식회사

대 표 이 사 :
박권일

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 생림면 봉림로 115-92

(전 화) 055-310-6860

(홈페이지)http://www.dcf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 부사장
(성 명) 박 권 욱

(전 화) 055-310-6860

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박규택

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

부산대학교 법학과 졸업

세무사, 변리사, 변호사

(현)법무법인 세진 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '임기만료일'은 3년 후 제42기 정기주총일임 (2023년 개최 정기주총일)
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 김상균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상균
한자(영문)
金相均 
(Kim, Sang Gyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 06월 19일
180
0.00
180
0.00

이번보고서
2020년 03월 27일
380
0.00
380
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

380
-
-
-
-
-
-
-
380
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
180
200
380
158,000
-

합 계
-
200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

168,288

- 매출액

104,824

- 부채총계

92,427

- 영업이익

3,759

- 자본금

9,655

- 당기순이익

-8,230

- 자본총계

75,861

*주당순이익(원)

-432

나. 연결

- 자산총계

186,498

- 매출액

136,124

- 부채총계

111,938

- 영업이익

-4,020

- 자본금

9,655

- 당기순이익

-13,765

- 자본총계

74,560

*주당순이익(원)

-722

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호의 의안 : 사내이사 조호연 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-2호의 의안 : 사내이사 전홍열 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-3호의 의안 : 사내이사 황경진 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-4호의 의안 : 사외이사 박병철 선임의 건 → 원안대로 가결

□ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

□ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조호연

1958-08

3년

재선임

서울대학교 축산학 학사

동방유량㈜, ㈜서울신약

(주)씨티씨바이오 회장

전홍열

1965-06

3년

재선임

중앙대학교 대학원 약제학 박사

㈜한미약품, ㈜일양약품

(주)씨티씨바이오 대표이사 사장

황경진

1965-12

3년

신규선임

서울시립대 경영학 학사, 방송통신대 경영학 석사

신젠타 코리아㈜ 상무이사

한국댓와일러㈜ 대표이사 사장

(주)씨티씨바이오 경영관리부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병철

1962-01

3년

신규선임

서울대 축산학 학사, 동 대학원 가축영영학 석사

Cornell University, Ph.D. in Animal Nutrition

㈜CJ 제일제당 사료축산연구소 소장

㈜선진 기술연구소 소장

서울대학교 교수

-
썸에이지 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 썸에이지

썸에이지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,776

- 매출액

3,532

- 부채총계

7,300

- 영업이익

-4,984

- 자본금

12,492

- 당기순이익

-10,200

- 자본총계

25,476

*주당순이익(원)

-117

나. 연결

- 자산총계

43,490

- 매출액

3,648

- 부채총계

7,944

- 영업이익

-13,278

- 자본금

12,492

- 당기순이익

-14,158

- 자본총계

35,546

*주당순이익(원)

-154

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정경석

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관의 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경석

1973-01

3년

재선임

전) 게임문화재단 이사장

전) 법무법인 중정 대표변호사

현) 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자세금계산서 서비스 공급업

- 정보통신사업

- 호스팅 및 관련 서비스업

- 광고 및 광고대행업

- 전자상거래에 의한 도소매업

- 유통전문판매업

- 경영컨설팅 및 경영지원서비스업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대상홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,896,303

- 매출액

3,552,513

- 부채총계

1,687,000

- 영업이익

155,474

- 자본금

37,126

- 당기순이익

138,230

- 자본총계

1,209,303

*주당순이익(원)

2,066

나. 개별(별도)

- 자산총계

405,974

- 매출액

29,832

- 부채총계

21,035

- 영업이익

18,498

- 자본금

37,126

- 당기순이익

1,340

- 자본총계

384,939

*주당순이익(원)

36

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,434,338,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

3.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

=> 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기 주당순이익은 보통주 기준 주당순이익입니다.

※ 관련공시

2020-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임창욱

1949-05

3

재선임

日와세다 대학원 졸업

2005~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사 회장

박현주

1953-03

3

재선임

이화여자대학교 졸업

2005~ (현)대상홀딩스(주) 이사

최성수

1959-10

3

신규선임

고려대학교 졸업

2016-2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장

2020~ (현)대상홀딩스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임창규

1956-03

3

신규선임

2013~2014 광주지방국세청장

2016~ 김.장 법률사무소 고문

2018~ 현대글로비스 사외이사

현대글로비스 사외이사

양동운

1970-03

3

신규선임

2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사

2012~ 법무법인 남산 변호사

-
대상홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대상홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대상홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김준규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길41

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄중역
(성 명) 최성수

(전 화) 02-2211-6533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양동운

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사 
2012~ 법무법인 남산 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제54기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,767

- 매출액

25,133

- 부채총계

15,676

- 영업이익

3,380

- 자본금

1,900

- 당기순이익

2,849

- 자본총계

35,091

*주당순이익(원)

750

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

85

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

323,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 :

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:

제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 85원)

→원안대로 승인

- 제2호의안: 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호:사외이사 박재성 선임의 건

제3-2호:사외이사 권동헌 선임의 건

→원안대로 승인

- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-11 감사보고서 제출

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재성

1958-10

3년

재선임

- 연세대학교

경영대학원 졸업

- 삼성물산 근무

- 청산 근무

- 現덕성산업 대표

現덕성산업 대표

권동헌

1958-01

3년

신규선임

- 중앙대학교

행정학과 졸업

- 포스코 근무

- 효성물산 근무

- 동호상사 대표

- 現(주)키프로 상무이사

現(주)키프로 상무이사
케이씨씨 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

9,382,222

- 매출액

2,719,564

- 부채총계

4,928,995

- 영업이익

133,210

- 자본금

56,435

- 당기순이익

-221,877

- 자본총계

4,453,227

*주당순이익(원)

-23,038

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,199,572

- 매출액

2,396,604

- 부채총계

4,760,353

- 영업이익

139,481

- 자본금

56,435

- 당기순이익

-119,231

- 자본총계

4,439,219

*주당순이익(원)

-12,241

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,500

중간ㆍ분기배당금

1,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

54,083,964,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명(한무근, 장성완, 윤석화)

감사위원회 위원 1명(장성완)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 사외이사 한무근 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 사외이사 장성완 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

- 제1-3호 의안 : 사외이사 윤석화 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 ▷ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 계속영업기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한무근

1963-04

2

신규선임

現 법무법인 해송 대표

변호사

前 춘천지검 검사장

-

장성완

1972-09

2

신규선임

現 광교회계법인 회계사

前 삼정 KPMG 이사

-

윤석화

1969-11

2

신규선임

現 서울대학교 경영대학

교수

前 Montclair 주립대학

조교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장성완

1972-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

現 광교회계법인 회계사

前 삼정 KPMG 이사
GS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
정택근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화)02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)홍순기

(전 화)02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양승우

임 기
시작일
2020.03.27

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2009 ~ 2012 딜로이트안진회계법인이사회의장
- 2012 ~ 2018 딜로이트안진회계법인 회장
- 2017 ~ 현재 (주)GS 사외이사
- 2019 ~ 현재 (주)드림스톤파트너스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
GS글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 GS 글로벌

대 표 이 사 :
김태형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로508

(전 화)02-2005-5300

(홈페이지)http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김태원

(전 화)02-2005-5156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강동환

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경력 : 
- ㈜ LG상사 무역 부문장 부사장
- 캐논코리아컨슈머이미징 대표이사

현직 : 캐논코리아컨슈머이미징고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
대상홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: 대상홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대상홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 27 일

회 사 명 :
대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김준규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길41

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄중역
(성 명) 최성수

(전 화) 02-2211-6533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임창규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2013~2014 광주지방국세청장 
2016~ 김.장 법률사무소 고문 
2018~ 현대글로비스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02) 705-4532

(홈페이지)www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동회

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 서우회계법인 전무 (공인회계사)
現 HSD엔진(주) 사외이사
現 한국자산관리공사
 자산운용위원회 위원
現 한국경영자총협회 강사
前 딜로이트 안진회계법인 전무이사
前 기획재정부 기금운용평가단
前 방송문화진흥회 MBC 
 경영평가위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 미정으로, 당사 정관에 의거하여
선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노형철

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- 현) (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제43기 정기주주총회(2020.03.27)에서 선임되었습니다.
원익홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

704,969

- 매출액

203,149

- 부채총계

137,974

- 영업이익

21,942

- 자본금

38,619

- 당기순이익

2,740

- 자본총계

566,996

*주당순이익(원)

37

나. 연결

- 자산총계

1,225,200

- 매출액

450,753

- 부채총계

286,599

- 영업이익

61,649

- 자본금

38,619

- 당기순이익

48,982

- 자본총계

938,601

*주당순이익(원)

444

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안

- 제29기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안

: 사내이사 이용한 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안

: 사외이사 하명근 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안

: 상근감사 남상권 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

6. 제6호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용한

1954-04

3년

재선임

(주)원익 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하명근

1947-10

3년

재선임

(주)원익홀딩스 사외이사

부산진해 경제자유구역청 청장

한국섬유산업연합회 부회장

서울상공회의소 부회장 대우

산업자원부 무역위원회 상임위원

산업자원부 자본재산업국 국장

산업자원부 무역조사실 실장

상공자원부 산업정책과 과장

(주)디티씨 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

남상권

1952-05

2년

재선임

상근

(주)원익홀딩스 감사

(주)원익홀딩스 사외이사

(주)세메스 대표이사

세크론 대표이사

삼성전자 구매팀장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.

1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매

2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매

3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업

4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업

5. 부동산 임대업

6. 부동산 개발업

7. 정보통신공사업

8. 기계설비공사업

9. 가스관련 제조 및 판매업

10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업

11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업

12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

13. 소프트웨어 개발업

14. 전기공사업

15. 산업?환경설비공사업

16. 그 외 기타 전자부품 제조업

17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.

1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매

(左同)

4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업

(左同)

14. 산업환경설비공사업

15. 그 외 기타 전자부품 제조업

16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업

LCD → Display 자구 수정

(LCD와 더불어 OLED, QLED 등 Display 전반에 대한 제조장비 취급에 따른 수정

‘14. 전기공사업’ 삭제

(종합건설면허 취득 후 전기공사 부문 외주 처리에 따른 폐업 신고)

사업목적 삭제

-

-
iMBC — 대표이사변경 (20200327)
제출인: iMBC

iMBC/대표이사변경/(2020.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김원태

변경후 대표이사

한기현

2. 변경사유

전 대표이사의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-27

4. 이사회결의일

2020-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

한기현

1960-04-05

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

한기현

(주)아이엠비씨

상장(코스닥)

-

이사

2018-03-29

-

-

한기현

(주)문화방송

비상장

-

국장

1986-11-15

2018-03-29

-
일신바이오 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,313

- 매출액

17,393

- 부채총계

6,071

- 영업이익

4,641

- 자본금

4,422

- 당기순이익

4,269

- 자본총계

39,242

*주당순이익(원)

100

나. 연결

- 자산총계

45,626

- 매출액

19,636

- 부채총계

6,146

- 영업이익

5,215

- 자본금

4,422

- 당기순이익

4,749

- 자본총계

39,480

*주당순이익(원)

109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

7

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

300,062,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 감사선임의 건

☞ 상법 제409조2항에 따른 의결정족수 미달로 부결

③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

2.당사는 제2호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 다음 정기주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대종

1962-05

3

신규선임

- 現 (주)흐름텍 대표이사

- KNF 뉴베르거(유) 한국지사장

- 인재과학상사 대표이사

(주)흐름텍
동신건설 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,032

- 매출액

24,021

- 부채총계

14,775

- 영업이익

-446

- 자본금

4,200

- 당기순이익

840

- 자본총계

87,256

*주당순이익(원)

100

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제62기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제62기 이익잉여금 처분안 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 박재한 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진기

1949-05

3

신규선임

대구고등법원장

-

박재한

1956-05

3

신규선임

남대구세무서장

-
세아홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200327)
제출인: 이순형(李舜珩)

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아홀딩스

20200327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이순형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
058650

발행주식 총수
4,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순형
한자(영문)
李舜珩 (Lee Soon Hyung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세아홀딩스
부 서
재경파트

직 위
수석
전화번호
02-697******

성 명
이미정
팩스번호
02-697******

이메일 주소
******@seah.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 23일
506,241
12.66
506,241
12.66

이번보고서
2020년 03월 27일
346,241
8.66
346,241
8.66

증 감
-160,000
-4.00
-160,000
-4.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

346,241
-
-
-
-
-
-
-
346,241
8.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,000,000
-
8.66
8.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2020년 03월 27일
보통주
506,241
-160,000
346,241
49,352
-

합 계
506,241
-160,000
346,241
49,352
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KG이니시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: KG이니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이지이니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 27일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
유 승 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92, 14층, 15층 (순화동, 케이지타워)

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)http://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유 승 용

(전 화) 02-3430-5818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(선임) 박인규

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 공정거래위원회 공정거래위원장 비서관
- 前 공정거래위원회 창조행정법무담당관 과장
- 법무법인 광장 전문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제37조 (이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임후 2년 내의 최종 의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 연장될 수 있습니다.
- 2020년 3월 27일 김종건 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 2020년 3월 27일 22기 정기주주총회에서 박인규 사외이사를 신규 선임하였습니다.
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,609

- 매출액

14,422

- 부채총계

47,541

- 영업이익

-7,027

- 자본금

8,841

- 당기순이익

-28,113

- 자본총계

36,068

*주당순이익(원)

-1,626

나. 연결

- 자산총계

148,113

- 매출액

72,876

- 부채총계

89,571

- 영업이익

-12,385

- 자본금

8,841

- 당기순이익

-41,657

- 자본총계

58,542

*주당순이익(원)

-1,622

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3

- 기타비상무이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안:제20기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:이사 선임의 건

제3-01호의안:사내이사(박영철)

☞ 원안대로 승인

제3-02호의안:사내이사(김창균)

☞ 원안대로 승인

제3-03호의안:사내이사(정광일)

☞ 원안대로 승인

제3-04호의안:기타비상무이사(박준형)

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:감사 선임의 건 (권태훈)

☞ 원안대로 승인

- 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영철

1968-04

3

재선임

-(주)바이오리더스 대표이사(현)

-(주)넥스트비티 대표이사(현)

-(주)한국티씨엠 대표이사(전)

-(주)대우 해외투자사업실(전)

-(주)SDL 한국대표(전)

-(주)라이온브릿지 한국대표(전)

김창균

1956-03

3

재선임

-(주)바이오리더스 부회장(현)

-서경실업 회장 (현)

-신풍제약대표이사 사장 (전)

-국제보건의료재단 비상임이사 (전)

정광일

1969-04

3

신규선임

-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현)

-엘지생명과학 Team Leader(전)

-Sanofi Principal Research Investigator(전)

-Pfizer Senior Scientist (전)

박준형

1971-03

3

신규선임

- 네이버(주) 기술개발 리더 (현)

- 신세계 이마트 S-LAB CTO (전)

- SK플래닛 개발 팀장 (전)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류성곤

1969-03

3

신규선임

비상근

-김&장 법률사무소(공인회계사)(현)

-금융감독원 총괄조정국

-한국은행 감독기획국
미코 — 정기주주총회결과 (20200327)
제출인: 미코

미코/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,623

- 매출액

81,371

- 부채총계

69,596

- 영업이익

2,953

- 자본금

15,658

- 당기순이익

4,355

- 자본총계

66,027

*주당순이익(원)

141

나. 연결

- 자산총계

404,978

- 매출액

236,170

- 부채총계

236,191

- 영업이익

38,238

- 자본금

15,658

- 당기순이익

21,976

- 자본총계

168,787

*주당순이익(원)

259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,231,637,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 및 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 부의안건

○ 제1호 의안 :제21기

(2019.01.01~2019.12.31)

별도, 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 40원 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명 및 사외이사 1명)

제2-1호 의안 :사내이사 전선규 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 :사외이사 김용태 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

- 제3-1호 의안 : 상근감사 김영재 재선임의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에

상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김영재는 새로 선임된 감사가

취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 향후 주주의견을 청취하고 최대한

빠른 시일에 이사회에서 감사안을 확정하고 필요한 조치를 취할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-23 감사보고서 제출

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집결의

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전선규

1958-04

3

재선임

現. (주)미코 사내이사(17.03 ~ 현재)

(주)코미코 사내이사(18.03 ~ 현재)

前. (주)미코 대표이사(96.02 ~ 17.03)

현대전자산업(現.SK hynix)(84.06 ~ 91.12)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용태

1954-03

3

신규선임

前. - 한국과학기술연구원

반도체연구실 책임

연구원(82.11~20.03)

- 한양대학교 신소재

공학과 겸임교수

(97.09 ~ 15.02)

- 한국반도체표준

협의회 회장

(08.10 ~ 12.12)

-
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200327)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동훈

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현) 현대글로비스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제43기 정기주주총회(2020.03.27)에서 선임되었습니다.