하나투어 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,007,556

- 매출액

763,195

- 부채총계

789,676

- 영업이익

5,936

- 자본금

5,808

- 당기순이익

-11,952

- 자본총계

217,879

*주당순이익(원)

-725

나. 개별(별도)

- 자산총계

459,079

- 매출액

462,940

- 부채총계

325,087

- 영업이익

5,683

- 자본금

5,808

- 당기순이익

-34,655

- 자본총계

133,992

*주당순이익(원)

-3,131

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

600

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,066,932,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 육경건)

기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우)

사외이사 2명(한상만, 김문현)

감사위원 2명(한상만, 김문현)

선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건)

-> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)

-> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)

-> 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)

-> 원안대로 승인

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)

-> 원안대로 승인

제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)

-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만)

-> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현)

-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상환

1957-09

3

재선임

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사 대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

권희석

1957-07

3

재선임

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

송미선

1976-01

3

신규선임

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner

육경건

1966-07

3

신규선임

- 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사

- (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장

송인준

1965-09

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 석사

- 아시아벤처금융㈜ 이사

- IMM & Partners 대표이사

- (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

김영호

1971-03

3

신규선임

- Duke University, Fuqua School of

Business Global Executive MBA

- IMM & Partners 투자심사팀 이사

- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장

박찬우

1977-02

3

신규선임

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- Bain & Company 컨설팅 팀장

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만

1961-05

3

신규선임

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (주)태경화학 사외이사

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

- (주)에이블씨엔씨 (사외이사, 임기 종료일: 2020.03.26)

김문현

1968-11

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상만

1961-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (주)태경화학 사외이사

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

김문현

1968-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수