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롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 황범석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황범석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황범석
한자(영문)
黃範錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 공덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 26일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
100
100
59,800
-

합 계
-
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,502

- 매출액

52,545

- 부채총계

43,563

- 영업이익

4,428

- 자본금

11,931

- 당기순이익

4,904

- 자본총계

56,939

*주당순이익(원)

211

나. 연결

- 자산총계

103,291

- 매출액

59,391

- 부채총계

48,429

- 영업이익

5,752

- 자본금

11,931

- 당기순이익

3,572

- 자본총계

54,862

*주당순이익(원)

237

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

232,673,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명 선임, 사외이사1명 선임, 감사1명 선임 부결

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제21기 현금배당 (주당 10원)

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-->의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

-->의결정족수 미달로 부결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건--> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제5호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입 등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로

부결됐습니다.

그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415 조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현, 조성일 감사의 지위와 권리·의무는 계속 승계됩니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최원경

1954-03

3년

재선임

메타바이오메드 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영하

1946-08

3년

신규선임

광주과학기술원 신소재학과 교수역임

중앙대 화학과 초빙교수

-
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

686,511

- 매출액

330,869

- 부채총계

383,624

- 영업이익

23,287

- 자본금

16,010

- 당기순이익

3,085

- 자본총계

302,887

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

847,037

- 매출액

427,960

- 부채총계

516,083

- 영업이익

13,167

- 자본금

16,010

- 당기순이익

605

- 자본총계

330,954

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,773,908,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

30,573,819

종류주식

875,420

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 주당 120원

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 윤태섭 신규선임의 건)

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제35기 이사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제35기 감사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

무의결권부상환전환7우선주 : 120원 X 875,420주 = 105,050,400 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

- 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율 임.

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-02-26 참고서류

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤태섭

1963-07

3

신규선임

전)KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무)

현)(주)와이지-원 재무본부장(전무)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 장호주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장호주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 호 주
한자(영문)
張鎬朱

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600814

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 성북구 삼선교로 16길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 03일
89
0.00
89
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
155
0.00
155
0.00

증 감
66
0.00
66
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

155
-
-
-
-
-
-
-
155
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
89
66
155
61,000
-

합 계
89
66
155
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
레이크머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 송창호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레이크머티리얼즈

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송창호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레이크머티리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
281740

발행주식 총수
64,970,548

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송창호
한자(영문)
宋昌鎬(Chang Ho Song)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 1순환로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 01월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레이크머티리얼즈
부 서
경영지원팀

직 위
수석
전화번호
044-41******

성 명
김근수
팩스번호
044-86******

이메일 주소
******lake-led.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 26일
458,850
0.71
458,850
0.71

증 감
458,850
0.71
458,850
0.71

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

458,850
-
-
-
-
-
-
-
458,850
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,970,548
-
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
458,850
458,850
-
-

합 계
-
458,850
458,850
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 만 태

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병기

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임일자 : 2020년 3월 26일
- 퇴임사유 : 일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 만 태

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병호

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(경)
남서울경전철(주) 부사장
한국산업은행 해양산업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 2년이며, 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 강희태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강희태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 희 태
한자(영문)
姜熙泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590423

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 행당로27

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 07월 26일
224
0.00
224
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
364
0.00
364
0.00

증 감
140
0.00
140
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

364
-
-
-
-
-
-
-
364
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
224
50
274
62,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
274
50
324
62,100
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
324
25
349
62,200
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
349
15
364
62,300
-

합 계
224
140
364
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 칠 봉

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지) http://korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 만 태

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노태식

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)
법무법인(유) 태평양 상근고문
한화투자증권(주) 사외이사

(경)
디비자산운용(주) 사외이사
전국은행연합회 상근부회장
금융감독원 부원장보

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 2년이며, 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
대한해운 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 대한해운

대한해운/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,340,874

- 매출액

1,005,657

- 부채총계

2,445,672

- 영업이익

128,784

- 자본금

122,133

- 당기순이익

101,020

- 자본총계

895,202

*주당순이익(원)

3,741

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,580,992

- 매출액

605,936

- 부채총계

1,905,789

- 영업이익

81,887

- 자본금

122,133

- 당기순이익

46,486

- 자본총계

675,203

*주당순이익(원)

1,922

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

- 사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안:

제 53기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의건

☞원안대로 승인.

제 2호 의안:

이사 선임의 건

- 2-1호 의안:

사내이사 우오현 선임의 건

☞원안대로 승인.

- 2-2호 의안:

사내이사 김칠봉 선임의 건

☞원안대로 승인.

- 2-3호 의안:

사외이사 노태식 선임의 건

☞원안대로 승인.

- 2-4호 의안:

사외이사 김병호 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 3호 의안:

감사위원회 위원 노태식 선임의 건

☞원안대로 승인.

제 4호 의안: 분할계획서 승인의 건

☞원안대로 승인.

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우오현

1953-11

2

재선임

(현)

- SM그룹 회장

- 대한해운(주) 회장

- 한국중견기업연합회 부회장

김칠봉

1952-08

2

재선임

(현)

- 대한해운(주) 대표이사 부회장

(경)

- 대한상선(주) 대표이사 사장

SM상선(주) 대표이사 사장

노태식

1954-01

2

신규선임

(현)

- 법무법인(유) 태평양 고문

- 한화투자증권 사외이사

(경)

- 금융감독원 부원장보

- 전국은행연합회상근부회장

- 디비자산운용 사외이사

김병호

1959-09

2

신규선임

(경)

- 남서울경전철(주) 부사장

- 한국산업은행 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노태식

1954-01

2

신규선임

(현)

- 법무법인(유) 태평양

고문

- 한화투자증권 사외이사

(경)

- 금융감독원 부원장보

- 전국은행연합회

상근부회장

- 디비자산운용 사외이사

한화투자증권

(사외이사)

김병호

1959-09

2

신규선임

(경)

- 남서울경전철(주)

부사장

- 한국산업은행 본부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노태식

1953-01

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

(현)

- 법무법인(유) 태평양

고문

- 한화투자증권 사외이사

(경)

- 금융감독원 부원장보

- 전국은행연합회

상근부회장

- 디비자산운용 사외이사
롯데쇼핑 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200326)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데쇼핑(주)

회사코드

023530

담당부서명

IR팀

담당자명

이지민

tel

2118-2022

(fax)

2118-2028

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

28,288,755

0

28,288,755

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-20

보통주식

17,504,213

61.88

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,504,213

61.88

이번보고서제출일

2020-03-26

보통주식

17,504,353

61.88

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,504,353

61.88

증감

보통주식

140

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

140

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

강희태

생년월일

590423

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

224

140

364

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데지주㈜(舊롯데제과㈜)

사업자등록번호

107-81-34848

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

11,315,503

40.00

0

0

0

0

11,315,503

40.00

신동빈

생년월일

550214

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,783,700

9.84

0

0

0

0

2,783,700

9.84

신동주

생년월일

540128

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

133,953

0.47

0

0

0

0

133,953

0.47

㈜호텔롯데

사업자등록번호

104-81-25980

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,507,158

8.86

0

0

0

0

2,507,158

8.86

신격호

생년월일

221004

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

262,438

0.93

0

0

0

0

262,438

0.93

㈜부산롯데호텔

사업자등록번호

605-81-09668

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

220,326

0.78

0

0

0

0

220,326

0.78

신영자

생년월일

421016

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

210,174

0.74

0

0

0

0

210,174

0.74

롯데삼동복지재단

사업자등록번호

620-82-07609

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

42,765

0.15

0

0

0

0

42,765

0.15

신유미

생년월일

830320

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

25,811

0.09

0

0

0

0

25,811

0.09

강희태

생년월일

590423

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

364

0.00

0

0

0

0

364

0.00

신영우

생년월일

370424

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40

0.00

0

0

0

0

40

0.00

박희청

생년월일

490705

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

250

0.00

0

0

0

0

250

0.00

황각규

생년월일

550428

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

58

0.00

0

0

0

0

58

0.00

롯데문화재단

사업자등록번호

401-82-10731

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,813

0.01

0

0

0

0

1,813

0.01

합계

17,504,353

61.88

0

0

0

0

17,504,353

61.88
삼천당제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 소화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼천당제약(주)

20190819

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)소화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼천당제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
000250

발행주식 총수
22,105,813

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)소화
한자(영문)
Sohwa INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-55346

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)소화
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-263******

성 명
채성기
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******tant@so-wha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 19일
7,080,960
32.03
6,857,818
31.02

이번보고서
2020년 03월 24일
7,199,499
32.57
6,934,611
31.37

증 감
118,539
0.54
76,793
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,934,611
-
132,444
132,444
-
-
-
-
7,199,499
32.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,105,813
264,888
32.57
31.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2019년 08월 19일
전환사채권
7,080,960
20,873
7,101,833
30,200
-

행사가액조정
2019년 08월 19일
신주인수권부사채권
7,101,833
20,873
7,122,706
30,200
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
7,122,706
76,793
7,199,499
26,061
-

합 계
7,080,960
118,539
7,199,499
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신진에스엠 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200326)
제출인: 신진에스엠

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)신진에스엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
161,813

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
500,002,170

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 27일

종료일
2020년 06월 26일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥 증권시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
메리츠종금증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
319,846
비율(%)
3.56

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
16,181

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 전일 종가 기준(2020.03.25)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 금액은 변동될 수 있음.( 보통주 종가: 3,090 원)
- 상기 4. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 상기 10. 1일 매수 주문 수량 한도
※ 산출근거:[①과② 중 많은 수량]과 ③중 적은 수량
① 취득 신고 주식수의 10%: 16,181주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일 평균거래량의 25%: 7,195주
③ 발행주식총수의 1%: 89,721주

※ 금융위원회 시장안정 조치(2020.03.13)에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수 주문수량 한도는 취득예정주식(수) 전량(161,813주)으로 완화 되었습니다 . 

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
69,473,301,230

나. 자본금의 액
4,486,091,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
14,204,745,747

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-190,216,728

소계(가-나-다-라)
50,972,680,711

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
900,750,110

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
730,758,270

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
49,341,172,331

1) 직전 사업연도(2018년) 결산 재무제표(별도)를 기준으로 작성하였으며 기재단위는 '원' 입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
205,339
-
-
205,339
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
205,339
-
-
205,339
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
114,507
-
-
-
114,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
114,507
-
-
-
114,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
114,507
205,339
-
-
319,846
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
포톤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 포톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바이오로그디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 26일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
이 재 선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 64-10, 3F

(전 화) 031 - 831 - 3696

(홈페이지)http:// www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 영 창

(전 화) 031 - 831 - 3696

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권 우 석

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 삼일회계법인 GCF본부
前) 큐캐피탈파트너스 투자본부
現) 유비쿼스인베스트먼트 투자본부

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
포톤 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,107

- 매출액

64,775

- 부채총계

26,333

- 영업이익

318

- 자본금

2,887

- 당기순이익

-383

- 자본총계

26,774

*주당순이익(원)

-14

나. 연결

- 자산총계

88,918

- 매출액

90,419

- 부채총계

32,785

- 영업이익

7,047

- 자본금

2,887

- 당기순이익

6,135

- 자본총계

56,133

*주당순이익(원)

219

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의 안

- 제6기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의 안

- 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의 안

- 이사 선임의 건

(사외이사 권우석 선임의 건)

=> 원안대로 승인

제4호의 안

- 감사 강성진 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결

제5호의 안

-이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의 안

- 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 26일(목) 제6기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권우석

1988-10

3

신규선임

前)삼일회계법인 GCF본부

前)큐캐피탈파트너스 투자본부

現)유비쿼스인베스트먼트 투자본부

-
JB금융지주 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제7기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

47,529,564

- 매출액

2,419,815

- 부채총계

43,709,786

- 영업이익

484,942

- 자본금

984,914

- 당기순이익

362,144

- 자본총계

3,819,778

*주당순이익(원)

1,641

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,511,408

- 매출액

115,739

- 부채총계

532,099

- 영업이익

79,305

- 자본금

984,914

- 당기순이익

80,307

- 자본총계

1,979,309

*주당순이익(원)

295

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

58,303,222,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 3명

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호 의안]

제7기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 300원

(현금배당)

→ 원안대로 가결

[제2호 의안]

정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

[제3호 의안]

이사 선임의 건(사외이사 3명)

제3-1호 : 사외이사 후보자 정재식

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 후보자 김우진

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 후보자 박종일

→ 원안대로 가결

[제4호 의안]

감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 : 사외이사인 감사위원

후보자 유관우

→ 원안대로 가결

제4-2호 : 사외이사인 감사위원

후보자 박종일

→ 원안대로 가결

[제5호 의안]

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,818주를 제외한 194,344,076주에 대한 배당금총액 기준입니다.

4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,707.5원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재식

1961-05

2

신규선임

- 1998 대외경제정책연구원 연구위원(前)

- 2001 서강대학교 경제학부 교수(現)

-

김우진

1964-10

2

신규선임

- 2007 딜로이트컨설팅 전무이사(前)

- 2014 하나금융투자 사외이사(前)

- 2011 한국금융연구원 선임연구위원(現)

-

박종일

1966-11

2

신규선임

- 1986 청운회계법인 회계사(前)

- 2016 수원지방검찰청 부장검사(前)

- 2017 법무법인 태환 대표변호사(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유관우

1954-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2006 금융감독원 부원장보(前)

- 2008 김&장 법률사무소 고문(現)

- 2010 농협중앙회 사외이사(前)

- 2019 JB금융지주 사외이사(現)

박종일

1966-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1986 청운회계법인 회계사(前)

- 2016 수원지방검찰청 부장검사(前)

- 2017 법무법인 태환 대표변호사(現)
DKME — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: DKME

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 큐로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 큐로

대 표 이 사 :
서상훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.curo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)류희정

(전 화)052-278-139

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용학

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
*연세대학교 사회학과 교수 
*대통령 자문 정책기획위원회 위원 
*교육부 BK기획위원회 
*연세대학교 총장 
*현) 연세대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
DKME — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: DKME

큐로/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

217,020

- 매출액

147,117

- 부채총계

119,241

- 영업이익

19,782

- 자본금

74,036

- 당기순이익

3,181

- 자본총계

97,779

*주당순이익(원)

24

나. 개별(별도)

- 자산총계

208,547

- 매출액

147,117

- 부채총계

115,140

- 영업이익

19,782

- 자본금

74,036

- 당기순이익

3,181

- 자본총계

93,407

*주당순이익(원)

24

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

기타비상무이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제39기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

- 제1호 의안 :

제39기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

사내이사 서상훈 선임의 건

기타비상무이사 이태희

선임의 건

사외이사 김용학 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서상훈

1959-05

3

재선임

*연세대학교 경영학과

*연세대학교 본대학원 경영학과 석사

*삼성증권 상무

*(주)테이팩스 대표이사

*동부익스프레스 대표이사

*현) (주)큐로 대표이사

이태희

1968-04

3

신규선임

*고려대학교 불어불문학 학사

*대우인터내셔널 알제리 지사장

*대우인터내셔널 상용차팀 팀장

*포스코인터내셔널 루마니아 지사장

*현) 포스코인터내셔널 자동차사업실 운송그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용학

1953-01

3

신규선임

*연세대학교 사회학

과 교수

*대통령 자문 정책기 획위원회 위원

*교육부 BK기획위원

회

*연세대학교 총장

*현)연세대학교 명예 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

84. 금형 및 생산설비 엔지니어링

85. 교육사업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

84. 위 각항에 부대하는 사업 일체

86. 위 각항에 부대하는 사업 일체

-
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2020.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,867

- 매출액

10,262

- 부채총계

18,953

- 영업이익

-4,796

- 자본금

947

- 당기순이익

-4,370

- 자본총계

2,914

*주당순이익(원)

-2,306

나. 연결

- 자산총계

21,633

- 매출액

13,808

- 부채총계

18,913

- 영업이익

-5,366

- 자본금

947

- 당기순이익

-3,306

- 자본총계

2,720

*주당순이익(원)

-1,745

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

①제1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

③제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

- 제3-2호 의안 : 사내이사 최재순 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

4. 주주총회일자

2020-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-11 주주총회소집 결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조윤정

1957-05

3년

재선임

한양대학교 기악학과 졸업

동아방송전문대학 강사

MBC아카데미 원장

現 빅토리콘텐츠 대표이사

최재순

1984-11

3년

신규선임

Royal Holloway University of London 졸업

iMBC 전략기획실 근무

삼정 KPMG FAS M&A 및 Valuation팀 근무

現 빅토리콘텐츠 경영전략본부장(제작이사겸직)
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 남수희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남수희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남수희
한자(영문)
南 守 熙
(Nam, Soo Hi)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591111

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 포항시 남구 지곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
387
0.00
387
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
987
0.00
987
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

987
-
-
-
-
-
-
-
987
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
387
600
987
163,500
-

합 계
387
600
987
163,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이노메트리 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

61,813

- 매출액

31,891

- 부채총계

8,540

- 영업이익

5,881

- 자본금

2,413

- 당기순이익

5,199

- 자본총계

53,273

*주당순이익(원)

539

나. 연결

- 자산총계

61,620

- 매출액

31,891

- 부채총계

9,280

- 영업이익

5,326

- 자본금

2,413

- 당기순이익

4,628

- 자본총계

52,340

*주당순이익(원)

480

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,930,043,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임(김준보)

- 감사 1명 선임(김명수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안

:제12기(2019.01.01-2019.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건

(현금배당 1주당 400원)

=>원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 김준보 재선임)

=>원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(감사 김명수 신규선임)

=>원안대로 승인

제4호 의안

: 이사의 보수한도액 승인의 건

(15억)

=>원안대로 승인

제5호 의안

:감사의 보수한도액 승인의 건

(5천만원)

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준보

1968-12

3년

재선임

- 한양대학교 정밀기계공학 졸업

- 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업

- 전)삼성전자㈜자동화연구소 책임연구원

- 전)㈜자비스 연구소장

- 현)㈜이노메트리 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김명수

1969-07

3년

신규선임

비상근

- 동암고등학교 졸업

- 고려대학교 졸업(한국사)

- 경찰대학교 치안대학원(1기)

입학

- 사법연수원 제34기

(사법시험 제44회)

- 현)법무법인 케이앤엘

대표변호사
GST — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,984

- 매출액

150,777

- 부채총계

30,581

- 영업이익

22,054

- 자본금

4,659

- 당기순이익

17,027

- 자본총계

90,403

*주당순이익(원)

1,914

나. 연결

- 자산총계

136,752

- 매출액

168,232

- 부채총계

33,441

- 영업이익

21,908

- 자본금

4,659

- 당기순이익

17,968

- 자본총계

103,311

*주당순이익(원)

2,010

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,778,849,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사1명, 상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의

(현금배당예정액:보통주1주당 200원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업의 목적사항 추가 등)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(김덕준)

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(홍준기)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사(상근) 선임의 건

(변종석)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김덕준

1962-07

3년

재선임

- 前 (주)케이씨텍 근무

- 前 (주)한국파이오닉스 근무

- 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지,

(주)로보케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍준기

1963-02

3년

신규선임

한양대 전기학과

前 KJ프리텍(대표이사)

現 KJ테크놀로지

(공동대표이사)

(주)KJ테크놀로지

(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

변종석

1963-12

3년

-

상근

성균관대학교 통계학과 박사

現 한신대학교 응용통계학과 교수

現 경인지방통계청/지역통계발전협의회 위원

現 한국조사연구학회(회장)

現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지

(비상근)감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.IT소프트웨어,솔루션개발 및 용역, 컨설팅, 판매,임대, 서비스업

2.통신판매업, 전자상거래업, 도.소매업 및 관련 각종 판매유통사업

신규사업확대 및 계열사거래를 위한 목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SK텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 김진원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이텔레콤(주)

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이텔레콤(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017670

발행주식 총수
80,745,711

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진원
한자(영문)
金珍源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660924

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 강선로 187

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
그룹장

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이텔레콤
(주)
부 서
IR1팀

직 위
매니저
전화번호
010-52*******

성 명
임익순
팩스번호
02-610******

이메일 주소
******im@sktelecom.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 26일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80,745,711
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
-
500
500
169,000
-

합 계
-
500
500
169,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메카로 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

155,822

- 매출액

72,452

- 부채총계

14,544

- 영업이익

9,773

- 자본금

5,051

- 당기순이익

8,230

- 자본총계

141,278

*주당순이익(원)

834

나. 연결

- 자산총계

160,151

- 매출액

72,495

- 부채총계

16,279

- 영업이익

8,561

- 자본금

5,051

- 당기순이익

7,850

- 자본총계

143,872

*주당순이익(원)

834

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,587,382,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 160원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-17 자기주식 취득 결정

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

배제

배제
메디톡스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 양기혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 메디톡스

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양기혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 메디톡스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086900

발행주식 총수
5,815,090

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양기혁
한자(영문)
梁起赫
(YANG GI HYEOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)메디톡스
부 서
재무기획팀

직 위
실장
전화번호
02-347******

성 명
신효진
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******dy-tox.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.09
154,587
2.66
154,587
2.66

이번보고서
2020.03.26
155,187
2.67
155,187
2.67

증 감
600
0.01
600
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

155,187
0
0
0
0
0
0
0
155,187
2.67

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,815,090
0
2.67
2.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
154,587
600
155,187
169,303
-

합 계
154,587
600
155,187
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
오스코텍 — 대표이사변경 (20200326)
제출인: 오스코텍

오스코텍/대표이사변경/(2020.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김정근

변경후 대표이사

김정근, 윤태영

2. 변경사유

- 대표이사 신규선임

- 각자대표로 경영체제 변경

3. 변경일

2020-03-26

4. 이사회결의일

2020-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김정근

1960-02-20

본인

4,516,710

15.04%

-

윤태영

1962-10-29

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김정근

오스코텍

상장(코스닥)

-

대표이사

1998-12-08

-

최대주주

윤태영

동아에스티

상장(코스피)

-

전무이사

2012-06-01

2020-02-28

-
오스코텍 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 오스코텍

오스코텍/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,291

- 매출액

4,374

- 부채총계

12,656

- 영업이익

-13,857

- 자본금

15,016

- 당기순이익

-15,023

- 자본총계

54,634

*주당순이익(원)

-538

나. 연결

- 자산총계

72,393

- 매출액

4,368

- 부채총계

18,027

- 영업이익

-19,856

- 자본금

15,016

- 당기순이익

-24,963

- 자본총계

54,366

*주당순이익(원)

-890

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호의안 : 22기 재무제표 승인 ->

원안대로 가결

제 2호의안 : 정관일부 변경 승인 ->

원안대로 가결

제 3-1호의안: 사내이사 윤태영 신규선임 승인 ->

원안대로 가결

제 4-1호의안: 감사 김창남 재선임 승인 ->

원안대로 가결

제 5호의안 : 이사의 보수한도승인 ->

원안대로 가결

제 6호의안 : 감사의 보수한도승인 ->

원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-02-17 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤태영

1962-10

3년

신규선임

- 노바티스 수석연구원

- 동아에스티 혁신신약연구소장

- 현 (주)오스코텍 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김창남

1960-01

3년

재선임

비상근

- 성공회대 신문방송학과 학과장

- 현(주)오스코텍 감사
네오셈 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200326)
제출인: 네오셈

네오셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

반도체 검사장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,244,984,800

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,244,984,800

최근 매출액(원)

44,944,078,338

매출액 대비(%)

16.12

3. 계약상대방

NEOSEM TECHNOLOGY INC.

-최근 매출액(원)

10,822,507,376

-주요사업

반도체 검사장비 개발 및 영업

-회사와의 관계

종속회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

말레이시아, 중국

5. 계약기간

시작일

2020-03-25

종료일

2020-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-25

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 USD 5,768,300으로 수주일(2020년 3월 25일)의 최초고시매매기준율인 USD 1.0=KRW 1,256.00 환율을 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 당사 P/O 접수일 입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 순차별로 생산되는 반도체 검사장비의 최종 공급일 기준으로 추후 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약내용은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-