세보엠이씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200326)
제출인: 세보엠이씨

참고서류
3.4
(주)세보엠이씨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 결의사항인 '제42기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경함.
□재무제표의 승인
□정관의 변경
□감사의 선임
□이사의 보수한도 승인
□감사의 보수 한도 승인
□정관의 변경
□감사의 선임
□이사의 보수한도 승인
□감사의 보수 한도 승인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 26일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세보엠이씨
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩
전화번호: 02-2046-7922

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

세보엠이씨
보통주
525,432
4.98%
본인
자사주

주1) 상법 제369조2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 525,432주는 의결권이 없습니다.
주2) 상기 주식 소유 비율은 총 발행주식수 10,530,000주 기준입니다.(이하 동일)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종서
특수관계인
보통주
1,000,000
9.49
임원
-

김우영
최대주주
보통주
2,877,828
27.32
최대주주
-

김재영
특수관계인
보통주
820,949
7.79
등기임원
-

김희영
특수관계인
보통주
300,000
2.84
특수관계인
-

계
-
4,998,777
47.47
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우영
보통주
2,877,828
대표이사
-

김진호
보통주
-
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 실질주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 11일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

씨씨케이
주주총회 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2020년 03월 27일 오전 09시 
(장소) 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 김 진 호
(부서 및 직위) 경영지원부 인사팀 / 부장
(연락처) 02-2046-7922 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계ㆍ구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식ㆍ방수 공사업

18. 반도체 장비ㆍ재료ㆍ부품의 제조업

19.

기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식ㆍ방수 공사업

18. 반도체 장비ㆍ재료ㆍ부품의 제조업

19. 소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 기타 위에 부대되는 사업

목적사항

추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의인터넷 홈페이지(
www.sebo21.co.kr)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.sebomec.com)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

홈페이지

주소 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진범
1939.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김진범
세보엠이씨
상근감사
- 서울대학교 상대 졸업 
- 고려대 경영대학원 졸업 
- 한국외환은행 상무이사 
- 한외종합금융 사장 
- 한아름종합금융 사장 
- 현 세보엠이씨 상근감사
없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진범 감사후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래 사실이 없으며, 법령상 감사의 자격요건에 어떠한 결격사유 또한 없음을 확인하였습니다.
상기 감사후보자는 약 40여년에 걸친 상장회사 및 금융회사에서 근무하며 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 2011년 감사로 최초 선임된 이후 충실하게 직무수행을 하였습니다. 이를 바탕으로 세보엠이씨 이사회는 김진범 감사후보자가 당사 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
9억2,100만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,200만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-