eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 현종혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현종혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현종혁
한자(영문)
玄鍾赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 동대문구 휘경동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 03일
35
0.00
35
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
75
0.00
75
0.00

증 감
40
0.00
40
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

75
-
-
-
-
-
-
-
75
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
35
40
75
63,200
-

합 계
35
40
75
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
마이크로디지탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200326)
제출인: 마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김경남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
158,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
13,897

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
258,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회 승인일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정

(2) 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있으며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직시 행사가 가능함.

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성대
등기임원
35,000
-
9,522
-

김정률
등기임원
35,000
-
9,522
-

김태영
미등기임원
35,000
-
9,522
-

김혁
미등기임원
13,000
-
9,522
-

이용국
등기임원
12,000
-
9,522
-

임세학외 8인
직원
28,500
-
9,522
-

총 14명
-
158,500
-
9,522
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 10,500원
- 행사가격 : 13,897원
- 무위험수익률 : 1.556%
- 예상주가변동성 : 53.72%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
S-Oil — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 이민호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에쓰-오일(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.20

보고서작성기준일 :
2020.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이민호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰-오일(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010950

발행주식 총수
116,604,719

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이민호
한자(영문)
李民好

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산시 남구 동산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2008.02.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰-오일(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
김정윤
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******@s-oil.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013.02.07
8,582
0.01
8,582
0.01

이번보고서
2020.03.26
0
0.00
0
0.00

증 감
-8,582
-0.01
-8,582
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,604,719
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.03.20
보통주
8,582
-1,099
7,483
(57,600)
-

장내매도(-)
2020.03.20
보통주
7,483
-82
7,401
(57,800)
-

장내매도(-)
2020.03.20
보통주
7,401
-5,901
1,500
(58,000)
-

장내매도(-)
2020.03.20
보통주
1,500
-1,500
0
(58,100)
-

합 계
8,582
-8,582
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 양동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 동 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양동훈
한자(영문)
梁東勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580715

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로 66 (을지로 2가)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-200******

성 명
박대찬
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******echan@hanafn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.05.28
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2020.03.26
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
500
250
750
18,800
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
750
250
1,000
18,900
-

합 계
500
500
1,000
18,850
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KEC — 감사보고서제출 (20200326)
제출인: KEC

KEC/감사보고서 제출/(2020.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

334,212,514,493

351,174,342,996

- 부채총계

120,251,347,214

125,768,862,891

- 자본총계

213,961,167,279

225,405,480,105

- 비지배지분 제외 자본총계

207,945,535,921

219,585,365,221

- 자본금

58,353,470,000

56,225,810,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

356.4

390.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

201,729,382,347

217,374,591,232

- 영업이익

-6,954,032,912

3,340,120,211

- 법인세비용차감전계속사업이익

-19,726,091,295

1,752,672,545

- 당기순이익

-19,726,091,295

1,752,672,545

- 지배기업 소유주지분 순이익

-19,210,809,868

1,465,179,998

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

357,280,097,235

360,748,202,106

- 부채총계

148,834,085,145

141,162,836,885

- 자본총계

208,446,012,090

219,585,365,221

- 자본금

58,353,470,000

56,225,810,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

357.2

390.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

192,085,842,213

206,654,428,516

- 영업이익

-4,390,980,096

695,682,963

- 법인세비용차감전계속사업이익

-19,210,809,868

1,465,179,998

- 당기순이익

-19,210,809,868

1,465,179,998

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,827

- 매출액

92,458

- 부채총계

19,745

- 영업이익

3,445

- 자본금

4,072

- 당기순이익

11,572

- 자본총계

110,082

*주당순이익(원)

1,606

나. 연결

- 자산총계

133,768

- 매출액

97,432

- 부채총계

20,860

- 영업이익

3,657

- 자본금

4,072

- 당기순이익

11,960

- 자본총계

112,908

*주당순이익(원)

1,660

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,599,213,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3.0000000

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

218,074

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 기타비상무이사 1명

- 사외이사 1명

- 사외이사인 감사위원 1명

- 사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김준홍 선임

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 기타비상무이사 이윤희 선임

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 강신익 선임

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임

제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강신익 선임

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이윤희 선임

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(54,400원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2019-12-20 주식배당결정

2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준홍

1979-02

3년

재선임

ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사

ㆍ미래컴퍼니 영업본부장

ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장

ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원

ㆍColumbia Business School MBA

이윤희

1957-08

3년

신규선임

ㆍ현 우리회계법인 부대표

ㆍ충정회계법인

ㆍ충정회계컨설팅

ㆍ세화회계법인

ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신익

1954-05

3년

재선임

ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표

ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수

ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당

ㆍLG전자 HE 사업본부 사장

ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장

ㆍ연세대학교 경영학과

(주)더만나 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강신익

1954-05

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표

ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수

ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당

ㆍLG전자 HE 사업본부 사장

ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장

ㆍ연세대학교 경영학과

이윤희

1957-08

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

ㆍ현 우리회계법인 부대표

ㆍ충정회계법인

ㆍ충정회계컨설팅

ㆍ세화회계법인

ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학
유유제약 — 자기주식취득결과보고서 (20200326)
제출인: 유유제약

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)유유제약

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유승필, 유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이로밸리1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박노용

(전 화) 02-2253-6600

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 유유제약

나. 주 소 :

서울시 중구 동호로 197

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2020.03.13

나. 취득기간 :

2020년 03월 16일
부터
2020년 03월 25일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2020년 03월 16일
보통주식
10,000
10,000
8,964
89,640,000
유진투자증권
00131054

2020년 03월 17일
보통주식
5,000
3,323
8,677
28,833,330
유진투자증권
00131054

2020년 03월 18일
보통주식
5,000
5,000
8,956
44,780,000
유진투자증권
00131054

2020년 03월 19일
보통주식
5,000
5,000
8,358
41,790,000
유진투자증권
00131054

2020년 03월 20일
보통주식
20,000
20,000
7,690
153,796,770
유진투자증권
00131054

2020년 03월 23일
보통주식
20,000
20,000
7,060
141,208,500
유진투자증권
00131054

2020년 03월 24일
보통주식
20,000
19,000
7,466
141,850,960
유진투자증권
00131054

2020년 03월 25일
보통주식
22,389
22,389
7,932
177,586,990
유진투자증권
00131054

계
-
107,389
104,712
7,826
819,486,550
-
-

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

104,712
-
104,712
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2020년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
583,476
9.16
4,416,297,655
-
-
-
583,476
9.16
4,416,297,655

기타주식
2,600
0.2
6,708,000
-
-
-
2,600
0.2
6,708,000

계
586,076
7.65
4,423,005,655
-
-
-
586,076
7.65
4,423,005,655

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 03월 26일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

유승필
보통주
800,000
800,000
-

계
보통주식
800,000
800,000
-

기타주식
-
-
-

합 계
800,000
800,000
-
마이크로디지탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)마이크로디지탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김경남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용국

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 한국거래소 유가증권시장 본부장보

- 한국기업지배구조원 부원장

- (현) 법무법인세종 고문

- (현) ㈜휴메딕스 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,049

- 매출액

25,235

- 부채총계

4,932

- 영업이익

6,768

- 자본금

3,680

- 당기순이익

6,297

- 자본총계

59,117

*주당순이익(원)

863

나. 연결

- 자산총계

66,226

- 매출액

29,152

- 부채총계

5,955

- 영업이익

9,032

- 자본금

3,680

- 당기순이익

8,454

- 자본총계

60,271

*주당순이익(원)

993

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

735,933,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.41

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 2명, 감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이환철 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김형구 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 최종오 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이환철

1976-03

3

재선임

(주)대웅제약('02.12~'10.04)

(주)씨지바이오('10.04~'11.11)

(주)엘앤씨바이오 대표이사('12.11~현재)

김형구

1967-10

3

재선임

MGH and Harvard Medical School('04~'12)

(주)엘앤씨바이오 연구소('12.11~현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최종오

1972-01

3

재선임

비상근

금융감독원('99~'11)

김·장법률사무소 전문위원

('11~현재)

(주)엘앤씨바이오 감사

('17.10~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

12. 의약품 제조업 및 동 판매업, 도매업, 소분업

13. 원료의약품 판매업

14. 의약부외품 제조업 및 판매업

15. 동물의약품 판매업

16. 식품 및 식품첨가물 제조 및 도.소매업

17. 식품 및 식품첨가물 수출입업

18. 보관 및 창고업

19. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

의약품 사업 진출에

따른 사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SIMPAC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식, 송 효 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141

(전 화) 032-510-0041

(홈페이지)http://www.simpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 심 웅 섭

(전 화)02-3780-4937

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민동준

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- POSCO 석좌교수
- 연세대학교 공과대학장
- 한국공과대학장협의회 회장
- 한국공학한림원 회원
- 대한금속학회 회장
- 연세대학교 행정대외부 총장
- 現 연세대학교 신소재공학과 정교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
오킨스전자 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,574

- 매출액

36,620

- 부채총계

28,768

- 영업이익

1,687

- 자본금

3,470

- 당기순이익

677

- 자본총계

26,806

*주당순이익(원)

106

나. 연결

- 자산총계

54,821

- 매출액

38,479

- 부채총계

28,864

- 영업이익

1,466

- 자본금

3,470

- 당기순이익

213

- 자본총계

25,958

*주당순이익(원)

35

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 홍원태, 사내이사 표은형

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1:홍원태 사내이사선임의 건

->원안대로 가결

3-2:표은형 사내이사선임의 건

->원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍원태

1966-11

3년

재선임

-도도화장품 근무

-現(주)오킨스전자 관리본부 전무

표은형

1969-09

3년

재선임

- 앰코테크놀로지코리아 근무

- 現(주)오킨스전자 해외사업부 상무
디와이파워 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 디와이파워

디와이파워/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

262,634

- 매출액

343,476

- 부채총계

95,588

- 영업이익

25,944

- 자본금

5,521

- 당기순이익

19,083

- 자본총계

167,046

*주당순이익(원)

1,729

나. 개별(별도)

- 자산총계

196,187

- 매출액

220,099

- 부채총계

38,839

- 영업이익

6,781

- 자본금

5,521

- 당기순이익

11,560

- 자본총계

157,348

*주당순이익(원)

1,047

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,207,170,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명,

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임.

-. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지현

1959-08

2

재선임

'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장

'10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장

'14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사

'19.03 ~ 현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진경옥

1956-05

2

재선임

'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장

'10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장

'12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장

'13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관)

'14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표

'16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표

'18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사

세무법인 영지 대표

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상식

1964-03

3

신규선임

상근

'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO

'15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO

'19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

23,210

- 매출액

3,926

- 부채총계

5,401

- 영업이익

-6,371

- 자본금

1,815

- 당기순이익

-6,297

- 자본총계

17,809

*주당순이익(원)

-1,895

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

(원안대로 승인됨)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인됨)

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김경남 선임의 건

(원안대로 승인됨)

3-2호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건

(원안대로 승인됨)

3-3호 의안 : 사외이사 이용국 선임의 건

(원안대로 승인됨)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(원안대로 승인됨)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인됨)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인됨)

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경남

1967-08

3

재선임

- Northwestern Univ. 기계공학 박사

- Applied Materials(미국) 개발부장

- (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사

김성대

1970-07

3

재선임

- 서울대 환경보건학 석사

- 삼환기술개발㈜ 환경부, ㈜엔바이오니아 개발팀장

- ㈜이지라인 기획팀장, ㈜바이오매스아시아 이사

- (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용국

1962-09

3

신규선임

- 한국거래소 유가증권시장 본부장보

- 한국기업지배구조원 부원장

- (현) 법무법인세종 고문

- (현) ㈜휴메딕스 감사

㈜휴메딕스

(감사)
LX하우시스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200326)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)LG하우시스

회사코드

108670

담당부서명

금융팀

담당자명

유승걸

tel

02-6930-1220

(fax)

02-6930-1201

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,967,670

1,032,330

10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-08-30

보통주식

3,006,730

33.53

종류주식

176

0.02

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,006,906

30.07

이번보고서제출일

2020-03-26

보통주식

3,008,653

33.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,008,653

30.09

증감

보통주식

1,923

0.02

종류주식

-176

-0.02

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,747

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

민경집

생년월일

580424

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-26

임원퇴임(-)

보통주식

57

-57

0

-

2020-03-26

임원퇴임(-)

종류주식

176

-176

0

-

성명

강계웅

생년월일

630226

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-26

신규선임(+)

보통주식

0

1,980

1,980

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)LG

사업자등록번호

116-81-18750

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

3,006,673

33.53

0

0

0

0

3,006,673

30.07

민경집

생년월일

580424

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0

강계웅

생년월일

630226

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,980

0.02

0

0

0

0

1,980

0.02

합계

3,008,653

33.55

0

0

0

0

3,008,653

30.09
오성첨단소재 — 본점소재지변경 (20200326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/본점소재지변경/(2020.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

31418

주소

충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

나. 변경후

우편번호

54583

주소

전라북도 익산시 석암로17길 104

상세주소

오성첨단소재(주)

2. 변경사유

사업역량의 집중을 위해 본점 소재지를 익산공장으로 변경

3. 이전(예정)일

2020-04-01

4. 이사회결의일

2020-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제26기 정기주주총회에서 정관변경(본점소재지변경)이 가결됨.

※관련공시

2020-03-26 정기주주총회결과
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대교

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영분석팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 25일
9,917,443
9.52
9,917,443
9.52

이번보고서
2020년 03월 26일
9,920,042
9.53
9,920,042
9.53

증 감
2,599
0.01
2,599
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,920,042
0
0
0
0
0
0
0
9,920,042
9.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
9.53
9.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
6,914,459
2,500
6,916,959
3,049
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
우선주
3,002,984
99
3,003,083
2,100
-

합 계
9,917,443
2,599
9,920,042
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
시스웍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 시스웍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 시스웍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
김형철

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화)042-932-4800

(홈페이지)http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권오상

(전 화) 070-4421-9864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손영욱

임 기
시작일
2020.03.26

만료일
2023.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 철강산업연구원 대표이사
전) 현대하이스코 경영기획팀

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
두산 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20200326)
제출인: 두산

두산/단기차입금증가결정/(2020.03.26)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인

두산중공업(주)

의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역

차입금액(원)

1,000,000,000,000

자기자본(원)

6,218,429,560,440

자기자본대비(%)

16.1

대규모법인여부

해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

119,700,000,000

119,700,000,000

- 금융기관 차입(원)

1,518,193,934,320

2,518,193,934,320

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

75,360,000,000

75,360,000,000

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

594,950,000,000

594,950,000,000

- 단기차입금 합계(원)

2,308,203,934,320

3,308,203,934,320

3. 차입목적

운영자금 등

4. 차입형태

금융기관 차입 (한도방식)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 단기차입금 증가결정은 당사의 운영자금을 위한 금융기관의 한도여신(Credit Line) 제공 관련 계약체결의 건입니다.

2) 상기 1. 단기차입내역의 차입금액은 한도여신(Credit Line)의 차입한도 설정액 기준 총액이며, 현재 차입잔액은 0원입니다.

3) 상기 1. 단기차입내역 중 자기자본은 당사의 2018년 12월 31일 현재의 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 김영록

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유안타증권(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 록

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영록
한자(영문)
金永祿

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651005

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부장(본부장)

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 07일
6,322
0.00
6,322
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
7,000
0.00
7,000
0.00

증 감
678
0.00
678
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
6,322
678
7,000
1,525
-

합 계
6,322
678
7,000
1,525
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디와이파워 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200326)
제출인: 디와이파워

디와이파워/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김지현

변경후

박치웅

2. 변경사유

이사회 결의에 의한 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-26

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박치웅

-

'10.07~14.11 동양기전 강음유한공사 총경리

'14.12~18.11 디와이파워 강음유한공사 총경리

'18.12~19.12 디와이파워 경영관리본부장

'20.01~현재 디와이파워 경영총괄(사장)

-
에프엔에스테크 — 주식매수선택권행사 (20200326)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/주식매수선택권행사/(2020.03.26)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)

주식매수선택권 행사주식수(주)

행사비율

신주

자기주식

차액보상

주식수 합계

7,425,062

110,000

-

-

110,000

1.5%

2. 신주상장예정일

2020-04-16

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 총 발행 주식수는 금번 주식매수선택권 행사수량이

포함되지 않은 주식수입니다.

2. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

(1) 3회차 부여 주식매수선택권

- 부여일 : 2016.03.30

- 총부여 주식수 : 500,000주

- 기행사 주식수 : 390,000주

- 취소 주식수 : 0주

- 금번 행사 주식수 : 110,000주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 1주당 4,000원

- 행사기간 : 2018.03.31 ~ 2021.03.30

(2) 4회차 부여 주식매수선택권

- 부여일 : 2019.02.14

- 총부여 주식수 : 190,000주

- 기행사 주식수 : 0주

- 취소 주식수 : 0주

- 금번 행사 주식수 : 0주

- 잔여 주식수 : 190,000주

- 행사가액 : 1주당 5,826원

- 행사기간 : 2021.02.15 ~ 2024.02.14

3. 향 후 행사가능 주식매수선택권 잔여 주식수 : 190,000주

4. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있

습니다.

※관련공시

2018-04-02 주식매수선택권행사

2019-02-14 주식매수선택권부여에관한신고

일별 행사 내역

행사일

행사자

행사가격

1주당 액면가

주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계

성명(법인인 경우 법인명)

신주

자기주식

차액보상

주식수 합계

2020-03-26

등기임원

김팔곤

4,000원

500원

40,000

-

-

40,000

2020-03-26

등기임원

유영준

4,000원

500원

40,000

-

-

40,000

2020-03-26

미등기임원

양상재

4,000원

500원

30,000

-

-

30,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)

구분

신주(주)

자기주식(주)

차액보상(주)

기타(주)

190,000

190,000

-

-

-
DMS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200326)
제출인: DMS

DMS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-23

1. 정정관련 공시서류

단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-03-15

3. 정정사유

고객 사유에 따른 납기일 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

계약기간(종료일)

2020-03-27

2020-07-15

총35대 중 23대 납입완료

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이패널 제조용 공정장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

31,744,232,500

조건부 계약금액

0

계약금액 총액(원)

31,744,232,500

최근 매출액(원)

268,731,600,513

매출액 대비(%)

11.81

3. 계약상대방

Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

Display 제품의 생산 및 판매

-회사와의 관계

없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-03-14

종료일

2020-07-15

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-03-14

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 상기 계약기간(종료일)은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

○ 계약금액은 USD 28,055,000 으로서, PO접수일인 2019년03월14일字 매매기준환율

(USD 1 = KRW 1,131.50)을 적용하여 KRW로 환산했습니다.

○ 계약 상대방은 신설법인으로서 2018년 매출을 기재하지 않았습니다.

○ 계약(수주)일자는 당사의 PO(Purchase Order) 접수일입니다.

○ 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-
DMS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200326)
제출인: DMS

DMS/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-23

1. 정정관련 공시서류

단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-06-19

3. 정정사유

일부 장비 납기일 변동에 따른 계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

계약기간(종료일)

2020-03-31

2020-04-27

총 13대 중 7대 납입완료

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이패널 제조용 공정장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

10,471,192,506

조건부 계약금액

0

계약금액 총액(원)

10,471,192,506

최근 매출액(원)

298,717,912,214

매출액 대비(%)

3.51

3. 계약상대방

LG Display CO Asset(광저우)

-최근 매출액(원)

2,366,355,000,000

-주요사업

Display 제품의 생산 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-06-18

종료일

2020-04-27

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-06-18

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 계약금액은 USD 8,826,766으로서, PO접수일인 2019년06월18일字 매매기준환율

(USD 1 = KRW 1,186.30)을 적용하여 KRW로 환산했습니다.

○ '계약(수주)일자'는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다.

○ 최근매출액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

○ 계약상대방 매출액은 2018년 사업보고서-종속기업현황을 참고하였으며,

백만원 이하 절사하였습니다.

○ 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
코데즈컴바인 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20200326)
제출인: 코데즈컴바인

유형자산 양도 결정
1.0
(주)코데즈컴바인

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유형자산 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자

양도기준일

등기예정일

2019.11.27.자 부동산 매매 가계약서 의거 계약상대방의 본계약체결일 연장요청

2022.03.31

2022.03.31

2022.05.31

2022.05.31

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본계약체결 연장에 따른 일정조정
1) 상기 부동산 매매는 가계약체결로서 본 계약이 체결될 때까지 유효합니다. 또한 양도인은 양수인에게 2020년 3월 31일까지 기간 동안 우선매수인의 지위를 보장하기로 하였습니다. (단, 양도인과 양수인은 상호 합의하여 위 기간을 2개월 이내로 연장 할 수 있습니다)

4) 상기 '5. 양도예정일자'의 계약체결일은 본 부동산 매매관련 가계약 체결일 기준이며, 양도기준일 및 등기예정일(2022년 3월 31일)은 잔금지급예정일입니다. 

6) 2020년 3월 31일까지 본 계약이 체결되지 않은 경우 책임있는 당사자는 상대방에게 손해배상을 하여야 하며, 손해배상액은 가계약금에 상응하는 금액으로 합니다.
1) 상기 부동산 매매는 가계약체결로서 본 계약이 체결될 때까지 유효합니다. 또한 양도인은 양수인에게 2020년 5월 31일까지 기간 동안 우선매수인의 지위를 보장하기로 하였습니다. 

4) 상기 '5. 양도예정일자'의 계약체결일은 본 부동산 매매관련 가계약 체결일 기준이며, 양도기준일 및 등기예정일(2022년 5월 31일)은 잔금지급예정일입니다. 

6) 2020년 5월 31일까지 본 계약이 체결되지 않은 경우 책임있는 당사자는 상대방에게 손해배상을 하여야 하며, 손해배상액은 가계약금에 상응하는 금액으로 합니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 11월 27일

회 사 명 :
(주)코데즈컴바인

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로136길 64(논현동, 신평빌딩)

(전 화) 02-2239-1414

(홈페이지)http://www.codes-combine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이경재

(전 화) 02-2239-1317

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로 
2183 (토지 : 12,012㎡ / 건물 : 8,471㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
13,500,000,000

자산총액(원)
64,408,802,757

자산총액대비(%)
20.96

3. 양도목적
현금유동성 및 미래투자재원 확보

4. 양도영향
유형자산 처분이익 발생에 따른 수익성 제고

5. 양도예정일자
계약체결일
2019.11.27

양도기준일
2022.05.31

등기예정일
2022.05.31

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 청광

자본금(원)
2,200,000,000

주요사업
콘크리트제품 관련 제조업

본점소재지(주소)
경기도 용인시 처인구 모현읍 갈담리423-5

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 가계약금 : 200,000,000원
 - 2019년 11월 27일
2) 계약금 : 1,350,000,000원(가계약금 포함)
 - 본 계약 체결시
3) 중도금 : 1,350,000,000원 (매매대금의 10%)
 - 본 계약 체결 후 1년 도래시
4) 잔금 : 10,800,000,000원 (매매대금의 80%)
 - 본 계약 체결 후 2년 도래시

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성평가

2) 사유: 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
동아송강회계법인

외부평가 기간
2019.11.11 ~ 2019.11.27

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019.11.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 부동산 매매는 가계약체결로서 본 계약이 체결될 때까지 유효합니다. 또한 양도인은 양수인에게 2020년 5월 31일까지 기간 동안 우선매수인의 지위를 보장하기로 하였습니다.

2) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 최근 사업연도말(2018년 12월) 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '2. 양도내역'의 양도금액은 부가가치세, 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 매매대금입니다.

4) 상기 '5. 양도예정일자'의 계약체결일은 본 부동산 매매관련 가계약 체결일 기준이며, 양도기준일 및 등기예정일(2022년 5월 31일)은 잔금지급예정일입니다. 

5) 상기 '7. 거래대금지급' 의 가계약금은 본계약이 체결될 경우 매매대금 중 계약금의 일부로 포함하여 계약금을 추가로 지급할 예정이며, 중도금 및 잔금일정은 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. 

6) 2020년 5월 31일까지 본 계약이 체결되지 않은 경우 책임있는 당사자는 상대방에게 손해배상을 하여야 하며, 손해배상액은 가계약금에 상응하는 금액으로 합니다. 

7) 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

679,146

- 매출액

430,085

- 부채총계

237,950

- 영업이익

11,141

- 자본금

32,715

- 당기순이익

9,488

- 자본총계

441,195

*주당순이익(원)

157

나. 개별(별도)

- 자산총계

608,693

- 매출액

391,971

- 부채총계

189,477

- 영업이익

8,438

- 자본금

32,715

- 당기순이익

11,507

- 자본총계

419,216

*주당순이익(원)

190

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,632,593,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제47기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

● 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

● 제1호 의안:제47기(2019.1.1.~2019.12.31.)연결 및 별도 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 송효석 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호:사내이사 심웅섭 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호:사외이사 민동준 재선임의 건

→ 원안대로 승인

●제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-23 감사보고서 제출

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송효석

1959-05

2

재선임

- POSCO 스테인레스 원료구매실, 원료개발 그룹장

- POSCO 스테인레스 제강부 제강부장

- POSCO 타이녹스 법인장

- 심팩 대표이사(합금철사업부 경영총괄)

- 리스텍비즈 대표이사 사장

- 심팩인더스트리 페로실리콘BU 대표이사 사장

심웅섭

1963-04

2

재선임

- HMC 투자증권 자산운용실장, 채권사업실장

- 심팩홀딩스(상무이사)

- 심팩 경영지원부문장(상무이사)

- 심팩 경영지원부문장(전무이사)

- 심팩 경영지원,구매본부장(부사장)

- 심팩 경영지원,R&D,구매,서비스 본부장(부사장)

- 심팩 사장(프레스사업부 경영총괄)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준

1956-07

2

재선임

- POSCO 석좌교수

- 연세대학교 공과대학장

- 한국공과대학장협의회 회장

- 한국공학한림원 회원

- 대한금속학회 회장

- 연세대학교 행정대외부 총장

- 現 연세대학교 신소재공학과 정교수

-
에쎈테크 — 대표이사변경 (20200326)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/대표이사변경/(2020.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

조시영, 정재식

변경후 대표이사

조시영, 조경호

2. 변경사유

정재식 대표이사 일신상의 이유로 사임.

3. 변경일

2020-03-26

4. 이사회결의일

2020-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경 후 대표이사는 각자 대표이사임.

- 변경일자는 이사회 결의일임.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조시영

1944-12-25

회장

21,000,000

29.17%

-

조경호

1972-08-16

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조시영

(주)대창

상장(코스피)

-

회장

1978-01-01

-

-

조경호

(주)서원

상장(코스피)

-

대표이사

2005-01-01

-

-
시스웍 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,969

- 매출액

13,481

- 부채총계

10,321

- 영업이익

387

- 자본금

1,800

- 당기순이익

1,705

- 자본총계

38,648

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

49,385

- 매출액

14,879

- 부채총계

10,391

- 영업이익

672

- 자본금

1,800

- 당기순이익

1,971

- 자본총계

38,994

*주당순이익(원)

110

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

720,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제16기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제16기 현금배당(주당40원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 사외이사 선임의 건(재선임, 사외이사 손영욱)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 감사 선임의 건(재선임, 감사 김석종)

→ 의결 정족수 부족으로 부결

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 주식매수선택권 승인의 건(‘19.06.17 이사회 부여)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 감사 선임의 건 통과를 위한 의결권 확보 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영욱

1963-07

3년

재선임

'17.03~현재 시스웍 사외이사

'15.03~현재 철강산업연구원 대표이사

철강산업연구원 대표이사
LX하우시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200326)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

민경집

변경후

강계웅, 강인식

2. 변경사유

사임(민경집), 신규선임(강계웅, 강인식)

3. 변경일자

2020-03-26

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

강계웅

최대주주의 특수관계인

(現) ㈜LG하우시스 CEO (2019.12~)

(現) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 (2019.06~)

(前) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 겸 상품기획담당 (2018.12 ~ 2019.05)

(前) ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장 (2016.07 ~ 2018.11)

(前) ㈜하이프라자 대표이사 (2012.12 ~ 2017.03)

-

강인식

최대주주의 특수관계인

(現) ㈜LG하우시스 CFO (2018.12~)

(前) ㈜LG화학 경리담당 (2014.01 ~ 2018.11)

(前) ㈜LG화학 금융담당 (2013.01 ~ 2013.12)

-
YG PLUS — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

156,671

- 매출액

124,526

- 부채총계

44,895

- 영업이익

1,196

- 자본금

29,710

- 당기순이익

-4,250

- 자본총계

111,776

*주당순이익(원)

-25

나. 개별(별도)

- 자산총계

97,123

- 매출액

62,860

- 부채총계

14,250

- 영업이익

341

- 자본금

29,710

- 당기순이익

-19,261

- 자본총계

82,873

*주당순이익(원)

-331

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (양민석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안

제24기 (2019.01.01-2019.12.31)

재무제표, 결손금처리계산서(안)및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 양민석)

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안

감사 선임의 건

(감사 안태열)

⇒ 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양민석

1973-08

3

재선임

現. ㈜YG PLUS 대표이사

前. ㈜와이지엔터테인먼트 대표이사
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20200326)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2020.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

에이치디씨현대산업개발(주)

의 주요경영사항신고

1. 채무자

엠디아이에이치제일차 주식회사 외

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

유진투자증권

3. 채무(차입)금액(원)

124,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

124,000,000,000

자기자본(원)

2,231,733,595,853

자기자본대비(%)

5.6

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-26

종료일

2020-05-26

5. 채무보증 총 잔액(원)

4,468,836,374,666

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 15,611억(미사용한도 7,624억), 일반채무

보증한도는 29,077억(미사용한도 5,347억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자

보증제공처(금융기관등)

PF 유형

유형별 금액

비고

엠디아이에이치제일차주식회사

유진투자증권

ABCP

49,000,000,000

-

엠디아이에이치제이차주식회사

유진투자증권

ABCP

75,000,000,000

-

합계

124,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외

-

1,561,089,838,558

-

-

대전아이파크시티 수분양자 외

-

2,907,746,536,108

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
디와이파워 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 디와이파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디와이파워주식회사

.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
디와이파워주식회사

대 표 이 사 :
박 치 웅

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 812 (성산동)

(전 화) 055-278-0800

(홈페이지)http://power.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획부문장
(성 명) 이 성 욱

(전 화) 055-278-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진 경 옥

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장
'10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장
'12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장 
'13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관) 
'14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표 
'16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표 
'18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 2022년 3월 개최되는 정기주주총회일까지입니다.
LX하우시스 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,565,579

- 매출액

3,186,807

- 부채총계

1,649,601

- 영업이익

68,777

- 자본금

50,000

- 당기순이익

11,565

- 자본총계

915,978

*주당순이익(원)

1,154

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,168,161

- 매출액

2,710,501

- 부채총계

1,251,642

- 영업이익

42,041

- 자본금

50,000

- 당기순이익

-15,324

- 자본총계

916,519

*주당순이익(원)

-1,542

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,546,429,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고안건

가. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 감사보고

나. 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명 (강계웅))

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강계웅

1963-02

3

신규선임

(現) ㈜LG하우시스 CEO (2019.12~)

(現) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 (2019.06~)

(前) ㈜LG하우시스 한국영업부문장 겸 상품기획담당 (2018.12 ~ 2019.05)

(前) ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장 (2016.07 ~ 2018.11)

(前) ㈜하이프라자 대표이사 (2012.12 ~ 2017.03)