S-Oil — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: S-Oil

S-Oil/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

16,333,401

- 매출액

24,394,173

- 부채총계

9,836,775

- 영업이익

420,077

- 자본금

291,512

- 당기순이익

65,429

- 자본총계

6,496,626

*주당순이익(원)

561

나. 개별(별도)

- 자산총계

16,455,433

- 매출액

24,393,980

- 부채총계

9,969,313

- 영업이익

420,050

- 자본금

291,512

- 당기순이익

62,602

- 자본총계

6,486,120

*주당순이익(원)

537

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

100

배당금총액(원)

23,380,073,975

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

0.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[제45기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항

o 감사위원회의 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

o 외부감사인 선임보고

2.결의사항

o 제1호 의안:

제45기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결재무제표 승인의 건

-이익배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 100원

우선주 125원

→원안대로 통과

o 제2호 의안:

이사 선임의 건

제2-1호: Hussain A. Al-Qahtani

제2-2호: A.M. Al-Judaimi

제2-3호: S.A. Al-Hadrami

제2-4호: S.M. Al-Hereagi

제2-5호: Ziad T. Al-Murshed

제2-6호: 김철수

제2-7호: 이승원

제2-8호: 홍석우

제2-9호: 황인태

제2-10호:신미남

제2-11호:Jungsoon Janice Lee

→원안대로 통과

o 제3호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호: 이승원

제3-2호: 홍석우

제3-3호: 황인태

제3-4호: 신미남

→원안대로 통과

o 제4호 의안:

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Hussain A. Al-Qahtani

1966-10

1

재선임

前 Saudi Aramco JV Management Department

Director(2011년~2016년)

前 Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장

(2016년~2019년)

現 S-OIL주식회사 대표이사 CEO (2019년~)

A.M.

Al-Judaimi

1962-11

1

재선임

前 Saudi Aramco Vice President(2007년~2017년)

現 Saudi Aramco Senior Vice President(2017년~)

S.A.

Al-Hadrami

1962-11

1

재선임

前 Saudi Aramco Product Trading Co. President & CEO (2011년~2015년)

現 Saudi Aramco Vice President(2015년~)

S.M.

Al-Hereagi

1966-11

1

재선임

前 Saudi Aramco Head of Treasury Advisory

(1989년~2012년)

前 Saudi Aramco Managing Director

(2012년~2016년)

現 Saudi Aramco Vice President (2016년~)

Ziad T.

Al-Murshed

1973-07

1

재선임

前 Saudi Aramco Director(2013년~2015년)

現 Saudi Aramco Vice President (2015년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철수

1941-01

1

재선임

前 저탄소녹색에너지기금 위원회 위원장

(2009년~2015년)

前 중앙대학교이사장

(2015년~2016년)

現 무역투자연구원 이사장 (2019년~)

-

이승원

1932-02

1

재선임

前 국제스키연맹 집행위원

(2000년~2016년)

前 2018평창동계올림픽

조직위원회 자문위원

(2016년~2018년)

前 아세안 스키연맹 회장

(2016년~2019년)

-

홍석우

1953-06

1

재선임

前 A.T. Kearney Korea

부회장

(2010년~2011년)

前 지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前 김앤장 법률사무소

상임고문

(2015년~2017년)

現 (주)유비케어 사외이사

(2018년~)

現 A.T. Kearney 상임고문

(2017년~)

(주)유비케어 사외이사

황인태

1957-08

1

재선임

前 한국회계학회 회장

(2015년~2016년)

前 국민연금기금 의결권행 사전문위원회 위원장

(2015년~2018년)

現 금융위원회 감리위원, 한국공인회계사 위탁감리위원회 위원장

(2018년~)

現 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

-

신미남

1961-12

1

재선임

前 (주)퓨얼셀파워 설립, 대표이사 사장

(2001년~2014년)

前 두산퓨얼셀 Business Unit 사장

(2014년~2017년)

前 케이옥션 대표이사, 사내이사

(2018년~2019년)

-

Jungsoon Janice

Lee

1961-01

1

재선임

前 SC 제일은행 부행장

(2008년~2015년)

現 김앤장 법률사무소

고문(2016년~)

現 삼성물산 사외이사,

감사위원

(2020년~)

삼성물산 사외이사, 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이승원

1932-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 국제스키연맹 집행위원

(2000년~2016년)

前 2018평창동계올림픽 조직위원회 자문위원

(2016년~2018년)

前 아세안 스키연맹 회장

(2016년~2019년)

홍석우

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 A.T. Kearney Korea 부회장

(2010년~2011년)

前 지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前 김앤장 법률사무소 상임고문

(2015년~2017년)

現 유비케어 사외이사

(2018년~)

現 A.T. Kearney 상임고문

(2017년~)

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 한국회계학회 회장

(2015년~2016년)

前 국민연금기금 의결권행사전문위 원회 위원장

(2015년~2018년)

現 금융위원회 감리위원,한국공인 회계사 위탁감리위원회 위원장

(2018년~)

現 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

신미남

1961-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 (주)퓨얼셀파워 설립,대표이사 사장

(2001년~2014년)

前 두산퓨얼셀 Business Unit사장

(2014년~2017년)

前 케이옥션 대표이사,사내이사

(2018년~2019년)