eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티비씨 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,958

- 매출액

49,031

- 부채총계

11,018

- 영업이익

5,227

- 자본금

50,000

- 당기순이익

5,474

- 자본총계

110,940

*주당순이익(원)

58

나. 연결

- 자산총계

121,715

- 매출액

49,281

- 부채총계

11,055

- 영업이익

5,248

- 자본금

50,000

- 당기순이익

5,568

- 자본총계

110,660

*주당순이익(원)

59

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

16

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,512,570,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 재선임

기타비상무이사 3명재선임

사외이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안 승인

제2-1호 가호 : 사내이사 최진민 선임의 건

제2-1호 나호 : 사내이사 이성원 선임의 건

제2-1호 다호 : 사내이사 김재욱 선임의 건

제2-2호 가호 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건

제2-2호 나호 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건

제2-2호 다호 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건

제2-3호 가호 : 사외이사 예명해 선임의 건

제2-3호 나호 : 사외이사 배병일 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원

-> 원안 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 5천만원

-> 원안 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 배당 내용

1. 당사의 정기주주총회(2017년 3월 22일)에서 액면가 1/10 로 주식분할이 결정되어

5월10일 신주권(액면 500원)이 상장 되었습니다.

2. 2019사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.

3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금은 1,512,570,400원 입니다.

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진민

1941-10

2

재선임

귀뚜라미그룹회장, (현)티비씨대표이사회장

이성원

1962-08

2

재선임

티비씨 보도국장, (현)티비씨 방송이사

김재욱

1963-11

2

재선임

티비씨 방송사업팀장, (현)티비씨경영이사

구정모

1953-04

2

재선임

(주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

노희찬

1943-12

2

재선임

삼일방직(주)대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

민성재

1949-03

2

재선임

(주)진호 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예명해

1952-03

2

재선임

(전)대구대학교 공과대학장, (현)티비씨 사외이사

-

배병일

1957-08

2

신규선임

(현)영남대학교 법학전문대학원 교수,9현)사단법인 한국민사법학회 부회장

-
삼익악기 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 삼익악기

삼익악기/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

612,853

- 매출액

265,392

- 부채총계

388,688

- 영업이익

27,672

- 자본금

45,265

- 당기순이익

13,089

- 자본총계

224,165

*주당순이익(원)

163

나. 개별(별도)

- 자산총계

341,633

- 매출액

127,108

- 부채총계

164,597

- 영업이익

7,713

- 자본금

45,265

- 당기순이익

7,154

- 자본총계

177,036

*주당순이익(원)

86

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,176,545,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(이형국, 이강록 재선임)가결,

감사 1명(이경형 선임)부결

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

(이형국, 이강록)이상 2인의 재선임

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

(감사 이경형)이상 1명의 선임

- 정족수 미달로 부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임.

- 당사는 제4호 의안 감사선임의 건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 상근감사인 김필우 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때(다음 주주총회) 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※ 관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이형국

1955-01

3

재선임

‘02.02.28~현재

㈜삼익악기 대표이사(現)

이강록

1962-09

3

재선임

'03.01.01~현재

㈜삼익악기 부사장(現)
아이윈 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 아이윈

광진윈텍/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,047

- 매출액

88,335

- 부채총계

46,433

- 영업이익

2,352

- 자본금

4,829

- 당기순이익

2,406

- 자본총계

38,614

*주당순이익(원)

266

나. 연결

- 자산총계

96,723

- 매출액

95,381

- 부채총계

52,503

- 영업이익

3,730

- 자본금

4,829

- 당기순이익

2,266

- 자본총계

44,220

*주당순이익(원)

223

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

905,964,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(제 1호 의안)

제21기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식

1주당 현금 100원 배당)

-> 원안대로 가결.

(제 2호 의안)

감사 선임의 건

2-1 비상근감사 서부교 신규 선임

-> 부결(상법제409조2항에 따른

의결정족수 부족)

(제 3호 의안)

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

(제 4호 의안)

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제21기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,006

- 매출액

33,178

- 부채총계

15,953

- 영업이익

359

- 자본금

8,036

- 당기순이익

-2,162

- 자본총계

98,053

*주당순이익(원)

-142

나. 연결

- 자산총계

128,594

- 매출액

110,391

- 부채총계

34,598

- 영업이익

7,191

- 자본금

8,036

- 당기순이익

7,582

- 자본총계

93,996

*주당순이익(원)

496

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,986,482,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(강창귀, 박시우)

- 사외이사 1명(박명식)

- 감사 1명(이종원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제26기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-2호 의안:박시우 사내이사 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-3호 의안:박명식 사외이사 선임의 건 --> 원안대로 승인

제4호 의안:감사선임의건(감사후보자 이종원) --> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-06 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강창귀

1963-04

1

재선임

(주)한네트 대표이사

현)한국컴퓨터(주) 대표이사

박시우

1959-11

1

재선임

현)한국컴퓨터(주)사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박명식

1939-05

1

재선임

(주)방림 이사

현)한국컴퓨터(주)사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종원

1949-03

3

재선임

상근

(주)한네트 대표이사

(주)케이씨에스 대표이사

현)한국컴퓨터(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전기차충전사업

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
GST — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠태드테크놀로지

대 표 이 사 :
김 덕 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031- 371- 2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 장 광 수

(전 화) 031- 371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 준 기

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 Korea Juken Pretech설립
前 KJ프리텍 대표이사
現 KJ테크놀로지 공동대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외사이사의 중도퇴임에 따라 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 신규로 선임하였습니다.
HLB파나진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: HLB파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
(주)파나진

대 표 이 사 :
김성기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지) http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄봉호

(전 화) 042-861-9295

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용환

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 現 서울대학교 농생명공학부 교수
- 미국 Louisiana State University

식물병리학 박사

- 서울대학교 식물병리학과 석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없습니다.
빌리언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 빌리언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바이오제네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 경남바이오파마

대 표 이 사 :
홍상혁

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지)http://www.unidusok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍상혁

(전 화) 02-416-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동현

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동원테크놀러지㈜ 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없습니다.
APS이노베이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: APS이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 위례성로 1942

(전 화) 041-529-3456

(홈페이지) http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 영 수

(전 화) 041-529-3456

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 태 형

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-현) 충북대학교 전자공학부 교수
-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 
 연구회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,765

- 매출액

33,073

- 부채총계

57,813

- 영업이익

9,809

- 자본금

13,396

- 당기순이익

-882

- 자본총계

34,952

*주당순이익(원)

-33

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 선임 부결

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김경민 선임의 건

▶ 찬반투표 후 부결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호-1호 의안 기타비상무이사 선임의 건은 반대하는 주주들이 있어 찬반투표를 실시하였으며, 찬반투표 결과 후 반대주주 의결권 수가 찬성주주 의결권 수보다 더 많아 부결 되었음

※관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고
육일씨엔에쓰 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 구자옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)육일씨엔에쓰

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 자 옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)육일씨엔에쓰

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
191410

발행주식 총수
11,723,182

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구자옥
한자(영문)
具滋鈺 
(KOO JA OCK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630109

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 언남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007.03.14
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)육일씨엔에쓰
부 서
경영지원

직 위
책임
전화번호
02-213******

성 명
신우현
팩스번호
02-609******

이메일 주소
******24@61cns.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.19
4,639,794
39.58
4,639,794
39.58

이번보고서
2020.03.26
4,703,794
40.12
4,703,794
40.12

증 감
64,000
0.54
64,000
0.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,703,794
-
-
-
-
-
-
-
4,703,794
40.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,723,182
-
40.12
40.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.19
보통주
4,639,794
8,000
4,647,794
1,360
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
4,647,794
10,000
4,657,794
1,454
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
4,657,794
18,000
4,675,794
1,180
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
4,675,794
9,000
4,684,794
1,250
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
4,684,794
13,200
4,697,994
1,196
-

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
4,697,994
5,800
4,703,794
1,281
-

합 계
4,639,794
64,000
4,703,794
1,268
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
네이처셀 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,110

- 매출액

23,072

- 부채총계

11,222

- 영업이익

1,761

- 자본금

30,595

- 당기순이익

902

- 자본총계

81,889

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제2호의안 : 사내이사 변대중 선임의 건

-> 원안 승인

제3호의안 : 감사 김진태 선임의 건

-> 부결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 26일(목) 제49기 정기주주총회에서 전자투표제도의 도입, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사 권유(위임장 발송), 기관 등에 의결권 위임요청 공문 발송, 한국예탁결제원의 정기주주총회 집중지원신청 등 감사 선임의 건 통과에 필요한 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 의결정족수 부족으로 해당 안건은 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 다음 주주총회에서 감사 선임이 될 때까지 현재 감사가 계속 업무를 이어갈 예정입니다.

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변대중

1973-01

3년

신규선임

-前 법무법인 춘추 구성원변호사

-前 (주)알바이오 사내이사

-前 (주)네이처셀 사내이사

-現 (주)바이오스타코리아 법무총괄 사장
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,930

- 매출액

26,109

- 부채총계

5,570

- 영업이익

4,759

- 자본금

7,525

- 당기순이익

6,599

- 자본총계

81,360

*주당순이익(원)

439

나. 연결

- 자산총계

87,282

- 매출액

26,780

- 부채총계

5,587

- 영업이익

4,814

- 자본금

7,525

- 당기순이익

6,642

- 자본총계

81,695

*주당순이익(원)

442

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,488,028,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출
판타지오 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 판타지오

판타지오/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,379

- 매출액

10,633

- 부채총계

7,485

- 영업이익

421

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-17,440

- 자본총계

28,893

*주당순이익(원)

-248

나. 연결

- 자산총계

33,125

- 매출액

18,514

- 부채총계

11,298

- 영업이익

496

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-15,835

- 자본총계

21,828

*주당순이익(원)

-226

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호의안 : 제29기(2019. 1.1. -2019. 12. 31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

->원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

->정족수 미달로 부결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

->정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호의안인 '이사보수한도 승인의 건'은 의결권의 과반이상이 기권하여, 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

-제4호의안인 '감사보수한도 승인의 건'은 의결권의 과반이상이 기권하여, 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집결의
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

72,397,723

- 매출액

4,968,814

- 부채총계

66,969,380

- 영업이익

432,211

- 자본금

845,729

- 당기순이익

362,908

- 자본총계

5,428,343

*주당순이익(원)

1,900

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,672,257

- 매출액

123,326

- 부채총계

929,280

- 영업이익

79,949

- 자본금

845,729

- 당기순이익

79,435

- 자본총계

2,742,977

*주당순이익(원)

434

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

410

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

69,349,791,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

85.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○제1호의안 :

제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호의안 :

이사 선임의 건

- 사외이사 : 권혁세, 이담, 이성동

→ 원안대로 승인

○제3호의안 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 : 이담

→ 원안대로 승인

○제4호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권혁세

1956-11

2

신규선임

- 금융위원회 증권선물위원회 상임위원(1급)

- 금융위원회 사무처장(1급)

- 금융위원회 부위원장

- 금융감독원 원장

- (現)법무법인유한율촌 비상근 고문

-

이담

1960-07

2

재선임

- 부산지방법원 울산지원 판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원 판사

- 대구지방변호사회 회장

- (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사

-

이성동

1962-10

2

신규선임

- 태광투자신탁운용 대표이사

- 흥국투자신탁운용 대표이사 전무

- 흥국생명보험 자산운용총괄 전무

- 행정공제회 사업담당 부이사장(CIO)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이담

1960-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 부산지방법원 울산지원

판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원 판사

- 대구지방변호사회 회장

- (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사
우신시스템 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200326)
제출인: 우신시스템

우신시스템/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)우신시스템

회사코드

017370

담당부서명

경영지원팀

담당자명

강성우

tel

031-496-6049

(fax)

031-499-9337

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

18,314,054

-

18,314,054

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-24

보통주식

6,768,327

36.96

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,768,327

36.96

이번보고서제출일

2020-03-26

보통주식

6,770,827

36.97

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,770,827

36.97

증감

보통주식

2,500

0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,500

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

서신자

생년월일

431007

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

91,061

1,000

92,061

-

2020-03-26

장내매수(+)

보통주식

92,061

1,500

93,561

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

허우영

생년월일

680601

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

6,533,982

35.68

0

0

0

0

6,533,982

35.68

서신자

생년월일

431007

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

93,561

0.51

0

0

0

0

93,561

0.51

허재성

생년월일

950216

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

49,492

0.27

0

0

0

0

49,492

0.27

허재원

생년월일

970915

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

33,030

0.18

0

0

0

0

33,030

0.18

허재연

생년월일

020329

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,900

0.13

0

0

0

0

23,900

0.13

허병천

생년월일

371016

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,531

0.13

0

0

0

0

23,531

0.13

이숙진

생년월일

680620

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

8,331

0.04

0

0

0

0

8,331

0.04

허준영

생년월일

700224

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,000

0.03

0

0

0

0

5,000

0.03

합계

6,770,827

36.97

0

0

0

0

6,770,827

36.97
대봉엘에스 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,705

- 매출액

56,627

- 부채총계

11,091

- 영업이익

1,624

- 자본금

5,543

- 당기순이익

1,802

- 자본총계

61,614

*주당순이익(원)

163

나. 연결

- 자산총계

102,125

- 매출액

69,537

- 부채총계

17,219

- 영업이익

7,352

- 자본금

5,543

- 당기순이익

6,239

- 자본총계

84,906

*주당순이익(원)

517

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

554,328,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅁ제1호 의안 제34기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원)

→원안대로 가결

ㅁ제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

ㅁ제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출
HLB파나진 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: HLB파나진

파나진/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,787

- 매출액

7,950

- 부채총계

1,582

- 영업이익

-608

- 자본금

16,068

- 당기순이익

3,505

- 자본총계

20,205

*주당순이익(원)

109

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제44기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호의안제1호 의안: 제44기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

= 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사(이용환) 중임의 건

= 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건

= 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수 한도액 결정의 건

= 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용환

1961-07

3년

재선임

서울대 농생물학과 학사

서울대 식물병리학과 석사

미국 Louisiana State University 식물병리학 박사

현) 서울대 농생명공학부 교수

-
알테오젠 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 알테오젠

알테오젠/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,537

- 매출액

13,323

- 부채총계

8,408

- 영업이익

912

- 자본금

6,948

- 당기순이익

1,754

- 자본총계

71,129

*주당순이익(원)

131

나. 연결

- 자산총계

85,978

- 매출액

29,229

- 부채총계

15,775

- 영업이익

-2,252

- 자본금

6,948

- 당기순이익

-1,738

- 자본총계

70,203

*주당순이익(원)

-53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사1 신규선임, 이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

2. 부의안건 :

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 상근이사 2명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정혜신 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 박문환 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근감사 이정민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안: 2019년 4월30일 이사회결의를 통해 부여한 직원 4명 7,000주 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제6-2호 의안: 2019년 8월5일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 2명65,000주 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제6-3호 의안: 임직원 17명 35,000주 부여의 건승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 참고서류

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정혜신

1957-08

3년

재선임

Purdue Univ. 생화학 박사

LG생명과학

한남대학교 생명공학과 교수

박문환

1960-07

3년

재선임

LG화학/회장실/구조조정본부

KTIC 인베스트먼트

(주)이노폴리스파트너스

BNH인베스트먼트

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이정민

1960-06

3년

신규선임

비상근

대우증권 재무담당

KDB산은금융지주 리스크관리실장

믿음자산운용 대표

대우증권 경영지원본부장

한화투자증권 리스크관리실장
제이씨케미칼 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

236,691

- 매출액

177,025

- 부채총계

129,574

- 영업이익

12,249

- 자본금

11,105

- 당기순이익

5,871

- 자본총계

107,117

*주당순이익(원)

283

나. 연결

- 자산총계

236,992

- 매출액

202,369

- 부채총계

146,156

- 영업이익

12,968

- 자본금

11,105

- 당기순이익

11,684

- 자본총계

90,836

*주당순이익(원)

548

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,314,237,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제1호의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▷원안대로 승인 가결

- 제2호의안 : 사내이사 윤사호 재선임의 건(사내이사 1명 선임)

▷원안대로 승인 가결

- 제3호의안 : 정관 변경의 건

▷원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 이사 보수 한도액 승인의 건

(승인요청액 2,000,000,000원)

▷원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤사호

1958-02

3년

재선임

- 고려대 사회학과 졸업

- SK에너지 글로벌사업 본부장

- 삼미상사(주) 대표이사

- 제이씨케미칼(주) 대표이사 (現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17. 바이오 연료, 석유류 제품의 선박급유사업, 그와 관련된 보관, 유통, 수출입, 판매업

18. 미세먼지, 분진의 저감사업, 에너지 저감 장치사업, 공간탈취 사업과 그와 관련된 엔지니어링, 설계, 설비 제작 및 설치업

기존 바이오 연료 판매사업에 선박급유(벙커링)사업 확대, 미세먼지 저감사업 등 친환경 사업을 대비하여 목적 사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
신성델타테크 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200326)
제출인: 신성델타테크

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
신성델타테크(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구 자 천

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39

(전 화)055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임관헌

(전 화) 055-260-1056

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
400,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
806,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 27일

종료일
2020년 06월 26일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
증권시장 내 장내취득

7. 위탁투자중개업자
하나금융투자(주)
(Hana Financial Investment Co.,LTD)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
630,374
비율(%)
2.61

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
43,798

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음 (단, 자기주식 취득금액 한도 내에서 취득 가능)
- 상기 '4. 보유예상기간'은, 최종 취득일로부터 6개월 이상임
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여

적은 수량을 한도로 함

① 취득신고주식수의 10% : 40,000주

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 43,798주

③ 발행주식총수의1% : 241,771주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
120,158,551,616

나. 자본금의 액
11,044,273,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
25,106,510,712

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
79,330,624

소계(가-나-다-라)
83,928,436,780

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,883,738,160

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
30,251,495

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
82,014,447,125

- 상기 '1.직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2018년 12월 31일 별 도 재무제표 기준입니다.(제출일 기준 직전 사업연도 재무제표는 주총 승인 전이므 로, 전전년도 재무제표를 산정기준으로 함)
- 기재단위는 '원' 입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
65,975
-
-
-
65,975
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
65,975
-
-
-
65,975
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
564,399
-
-
-
564,399
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
564,399
-
-
-
564,399
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
630,374
-
-
-
630,374
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
현대모비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 정의선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대모비스주식회사

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정의선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대모비스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012330

발행주식 총수
95,058,668

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정의선
한자(영문)
鄭義宣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701018

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
수석부회장

선임일
2018년 09월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대모비스(주)
부 서
IR팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-201******

성 명
김정영
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******oung.kim@mobis.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 25일
256,939
0.27
256,939
0.27

이번보고서
2020년 03월 26일
286,709
0.30
286,709
0.30

증 감
29,770
0.03
29,770
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

286,709
-
-
-
-
-
-
-
286,709
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

95,058,668
0
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
256,939
29,770
286,709
141,901
-

합 계
256,939
29,770
286,709
141,901
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
빌리언스 — 상호변경안내 (20200326)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/상호변경안내/(2020.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 바이오제네틱스

영문

BioGenetics CO.,LTD.

나. 변경후

국문

주식회사 경남바이오파마

영문

KyungNam Biopharma CO.,LTD.

2. 변경사유

기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일

2020-03-26

4. 과거 상호변경 내역

2017년 12월 27일 상호변경

(변경전:주식회사 유니더스

변경후:주식회사 바이오제네틱스)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-26 정기주주총회결과
빌리언스 — 대표이사변경 (20200326)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/대표이사변경/(2020.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

하관호, 안주훈(각자대표)

변경후 대표이사

홍상혁

2. 변경사유

변경전 대표이사(하관호, 안주훈) 일신상의 사유로 대표이사직 사임

3. 변경일

2020-03-26

4. 이사회결의일

2020-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사(하관호, 안주훈)는 등기임원에서 사임

※ 관련공시

2020-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

홍상혁

1971-12-21

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

홍상혁

(주)라이브플렉스

상장(코스닥)

-

사내이사

2006-03-01

-

-

홍상혁

(주)모바일원커뮤니케이션

비상장

-

이사

2003-03-01

2004-02-01

-
남광토건 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

202,567

- 매출액

236,180

- 부채총계

149,694

- 영업이익

4,821

- 자본금

49,143

- 당기순이익

3,864

- 자본총계

52,873

*주당순이익(원)

394

나. 개별(별도)

- 자산총계

202,430

- 매출액

236,180

- 부채총계

149,558

- 영업이익

4,821

- 자본금

49,143

- 당기순이익

3,864

- 자본총계

52,873

*주당순이익(원)

394

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제66기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

☞ 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 당사는 제66기 정기주주총회시 감사 선임의 안건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유 공시를 하였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

기명철

1960-02

2

재선임

前 (주)세운건설 대표이사

前 금광기업(주) 대표이사

現 남광토건(주) 회장

조기붕

1957-11

2

재선임

前 건진건설(주) 대표이사

前 금광기업(주) 대표이사

現 남광토건(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정현

1962-08

2

재선임

前 조정현회계사무소 대표

現 정안회계법인 상임이사

現 남광토건(주) 사외이사

現 정안회계법인 상임이사
아이티센씨티에스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200326)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

송준섭, 김중균 각자 대표이사

변경후

권창완 집행임원

2. 변경사유

경영효율성 제고

3. 변경일자

2020-03-26

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

권창완

-

89~ 콤텍시스템

-
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

161,498

- 매출액

238,820

- 부채총계

66,611

- 영업이익

3,047

- 자본금

33,926

- 당기순이익

1,049

- 자본총계

94,887

*주당순이익(원)

20

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사2명,사내이사1명선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)

-제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 가결)

-제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건

(원안대로 가결)

-제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건

(원안대로 가결)

-제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건

(원안대로 가결)

-제4-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건

(원안대로 가결)

-제5호 의안 : 상근감사 이창복 선임의 건

(원안대로 가결)

-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진모

1968-09

3

신규선임

아이티센 회장

이경일

1964-11

3

신규선임

아이티센 부회장

이태하

1961-09

3

신규선임

콤텍시스템 부회장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이창복

1948-06

3

신규선임

상근

콤텍시스템 일시감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

12. 기간통신사업 및 별정통신사업

13. 전기통신사업 및 정보통신사업

14. 전기공사업

15. 클라우드 개발 및 공급

16. 빅데이터 분석 및 인공지능 개발

사업영역 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이현주

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2008.01~2015.12) 
하나은행 경영관리본부 본부장 
하나금융투자 이사(겸직) 
하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 
하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 
외환은행 부행장 등 

(2016.01~2017.05) 
하나은행 자문위원 

(2017.04~현재) 
(주)화천대유자산관리 상임고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2023년 3월 중 개최될 정기주주총회 전일까지로 함
슈피겐코리아 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

292,117

- 매출액

225,347

- 부채총계

35,334

- 영업이익

42,050

- 자본금

3,108

- 당기순이익

38,028

- 자본총계

256,783

*주당순이익(원)

6,307

나. 연결

- 자산총계

346,250

- 매출액

308,557

- 부채총계

51,641

- 영업이익

44,084

- 자본금

3,108

- 당기순이익

40,280

- 자본총계

294,608

*주당순이익(원)

6,690

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,838,781,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임:

사외이사 1인 재선임(배정환)

- 감사위원회 위원 선임:

사외이사인 감사위원회 위원 1인 재선임 (배정환)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호 의안:제11기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당:주당1,300원)

-> 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3.제3호 의안:이사 선임의 건

·제3-1호:사외이사 배정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

4.제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 감사위원회 위원 배정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

5.제5호:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정환

1972-07

3

재선임

1991.3 ~ 1996.2	서울대학교 공법학과 학사

2006.9 ~ 2007.8	일본 규슈대학교 국제관계법 석사

2011.2 ~ 2015.4	현대오일뱅크 법무팀장(상무)

2015.4 ~ 현재 現 법무법인 태평양 변호사

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배정환

1972-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

1991.3 ~ 1996.2	서울대학교 공법학과 학사

2006.9 ~ 2007.8	일본 규슈대학교 국제관계법 석사

2011.2 ~ 2015.4	현대오일뱅크 법무팀장(상무)

2015.4 ~ 현재 現 법무법인 태평양 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

16. 공연 기획 및 제작업

17. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여

16. 슈피겐홀(복합문화공간)에서의 행사 개최를 통한 부가가치 창출

17. 캐릭터를 통한 부가가치 창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

16. 주차장 운영업

17. 상품권 발행 및 유통업

18. 화장품 제조 및 판매업

19. 생활용품 및 주방용품 제조업

20. 물류서비스 및 창고 임대업

21. 창고 및 운송관련 서비스업

22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)

23. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업

24. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

25. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

26. 위 각호에 관련된 상품중개업

27. 그 외 기타 상품 전문 소매업

28. 전 각호에 부대되는 사업

18. 주차장 운영업

19. 상품권 발행 및 유통업

20. 화장품 제조 및 판매업

21. 생활용품 및 주방용품 제조업

22. 물류서비스 및 창고 임대업

23. 창고 및 운송관련 서비스업

24. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)

25. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업

26. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

28. 위 각호에 관련된 상품중개업

29. 그 외 기타 상품 전문 소매업

30. 전 각호에 부대되는 사업

번호 정리

사업목적 삭제

-

-
조광페인트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200326)
제출인: 조광페인트

조광페인트/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

조광페인트(주)

회사코드

004910

담당부서명

총무인사팀

담당자명

손형주,이지훈

tel

051-304-7701

(fax)

051-304-7744

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,800,000

0

12,800,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-23

보통주식

4,816,497

37.62

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,816,497

37.62

이번보고서제출일

2020-03-26

보통주식

4,835,365

37.77

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,835,365

37.77

증감

보통주식

18,868

0.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

18,868

0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

홍은채

생년월일

081119

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

1,672

4,800

6,472

-

2020-03-26

장내매수(+)

보통주식

6,472

4,465

10,937

-

성명

홍석빈

생년월일

060927

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

1,689

9,603

11,292

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

양성아

생년월일

770403

여

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,283,090

17.84

0

0

0

0

2,283,090

17.84

송경자

생년월일

420711

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

695,320

5.43

0

0

0

0

695,320

5.43

양은아

생년월일

730305

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

744,360

5.82

0

0

0

0

744,360

5.82

양경아

생년월일

751024

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

733,930

5.73

0

0

0

0

733,930

5.73

양창호

생년월일

520610

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

194,920

1.52

0

0

0

0

194,920

1.52

전선자

생년월일

590303

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

55,703

0.43

0

0

0

0

55,703

0.43

양기준

생년월일

820621

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

62,230

0.49

0

0

0

0

62,230

0.49

양옥인

생년월일

600518

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

510

0.00

0

0

0

0

510

0.00

양리안

생년월일

150119

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,500

0.01

0

0

0

0

1,500

0.01

양리나

생년월일

161028

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,049

0.02

0

0

0

0

2,049

0.02

홍석빈

생년월일

060927

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

11,292

0.09

0

0

0

0

11,292

0.09

홍은채

생년월일

081119

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,937

0.09

0

0

0

0

10,937

0.09

이세인

생년월일

060701

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

21,522

0.16

0

0

0

0

21,522

0.16

강민재

생년월일

120827

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

18,002

0.14

0

0

0

0

18,002

0.14

합계

4,835,365

37.77

0

0

0

0

4,835,365

37.77
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

174,876

- 매출액

109,109

- 부채총계

88,750

- 영업이익

3,646

- 자본금

21,000

- 당기순이익

2,269

- 자본총계

86,126

*주당순이익(원)

57

나. 개별(별도)

- 자산총계

160,958

- 매출액

106,729

- 부채총계

72,993

- 영업이익

4,213

- 자본금

21,000

- 당기순이익

3,481

- 자본총계

87,965

*주당순이익(원)

85

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건=> 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김지형 선임의 건

=> 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 장현식 신규선임의 건

=> 원안대로 승인함

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건영

1944-03

3

재선임

미시간주립대(원) 마케팅학 졸업

한국시멘트협회 이사

(현)(주)유니온 대표이사 회장

김진영

1956-10

3

재선임

서울대 재료공학과 졸업

나가오까 기술과학대(박사)

(현)유니온머티리얼 대표이사 사장

이우선

1982-05

3

재선임

펜실베니아 주립대 회계학 졸업

(현)(주)유니온 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지형

1958-04

3

재선임

원광대 법과대학

대법원 대법관

(현)법무법인 지평

대표변호사

법무법인 지평(대표변호사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장현식

1956-11

3

신규선임

상근

연세대 지구시스템 과학과

LG상사 상무

Caspian Sunrise PLC COO
큐리언트 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,514

- 매출액

-

- 부채총계

3,135

- 영업이익

-23,170

- 자본금

17,378

- 당기순이익

-22,698

- 자본총계

4,866

*주당순이익(원)

-2,340

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남기연 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김재승 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 강윤수 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

2020-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남기연

1971-05

3년

재선임

- 럿거스대 전산화학 박사

- Novartis(미국) 연구원

- Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저

- 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장

- (현) 큐리언트 대표이사 및 CSO

김재승

1968-03

3년

재선임

- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사

- 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원

- 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장

- (현) 큐리언트 연구소장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강윤수

1969-07

3년

재선임

비상근

- 서울대 경영학과 졸업

- 서울대 경영대학원 재무관리 석사과정 졸업

- 공인회계사 자격취득

- 삼일회계법인

- 안진회계법인

- 대성삼경회계법인

- (현) 큐리언트 감사
GST — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: GST

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠태드테크놀로지

대 표 이 사 :
김 덕 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031- 371- 2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 장 광 수

(전 화) 031- 371-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 응 호

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2020년 03월 26일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 임기 만료일은 중도퇴임하는 사외이사의 선임당시 임기만료 예정일임. 
 - 상기 5의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준임.
유니온머티리얼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 유니온머티리얼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유니온머티리얼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 26 일

회 사 명 :
유니온머티리얼주식회사

대 표 이 사 :
김진영. 이우선

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)

(전 화) 053-580-4135

(홈페이지)http://www.unionmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박찬갑

(전 화)02-2251-4169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김지형

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

원광대 법과대학 졸업
대법원 대법관

(현)유니온머티리얼(주) 사외이사
 법무법인 지평 고문변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항없음