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초록뱀미디어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 조형진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조형진

(전 화) 02-6925-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명

여기현

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과 졸업 
영화진흥위원회 객원연구원 
보스톤 창업투자 VC 
현) (주)와이이피 사내이사
현) (주)초록뱀미디어 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일 입니다.
- 상기 6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 26일 제22기 정기 주주총회에서 선임된 사내이사 6명, 사외이사 1명을 포함하여 작성한 것입니다.
상신이디피 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 김민철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
상신이디피(주)

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
상신이디피(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
091580

발행주식 총수
12,665,050

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 민 철
한자(영문)
金旼徹(KIM MINCHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780418

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
상신이디피(주)
부 서
재무회계팀

직 위
팀장
전화번호
041-58******

성 명
이장원
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******s@ssedp.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
307,014
2.42
307,014
2.42

이번보고서
2020년 03월 26일
342,630
2.71
342,630
2.71

증 감
35,616
0.29
35,616
0.29

※ 상기 '특정증권등'의 소유비율은 아래 '나. 특정증권등의 종류별 소유내역'에 규정된 '특정증권등의 소유비율' 산정 기준에 따라 계산된 것으로, 보통주 소유지분율을 의미하지는 않습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

342,630
-
-
-
-
-
-
-
342,630
2.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,665,050
-
2.71
2.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
307,014
11,816
318,830
취득
( 4,046 )
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
318,830
10,000
328,830
취득
( 4,492 )
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
328,830
13,800
342,630
취득
( 3,955 )
-

합 계
307,014
35,616
342,630
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 홍성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데쇼핑㈜

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍 성 호
한자(영문)
洪 性 浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 광나루로56길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 08일
76
0.00
76
0.00

이번보고서
2020년 03월 26일
120
0.00
120
0.00

증 감
44
0.00
44
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

120
-
-
-
-
-
-
-
120
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
76
44
120
62,900
-

합 계
76
44
120
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
초록뱀미디어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200326)
제출인: 초록뱀미디어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)초록뱀미디어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 조형진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동,청호빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조형진

(전 화) 02-6925-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
700,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2025년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
1,365

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,040,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정 을 준용, 주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정함.

2) 행사기간 및 조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에
 권리를 행사할 수 있다.

3) 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의
 정함에 따름

4) 공정가치 산정 내역

가. 주당 공정가치 : 261원
 - 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임 나. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 Black - Scholes Model 적용) 다. 주요가정
 ㄱ. 권리부여일의 주가 : 911원(전일 종가)
 ㄴ. 행사가격 : 1,365원
 ㄷ. 무위험이자율 : 1.41%
 ㄹ. 기대행사기간 : 3년
 ㅁ. 예상주가변동성 : 59.29%
※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상헌
대표이사
300,000
-
261원
-

서장원
상무이사
200,000
-
261원
-

이응길
상무이사
200,000
-
261원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엠넷 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,712

- 매출액

24,262

- 부채총계

18,282

- 영업이익

4,057

- 자본금

11,138

- 당기순이익

6,027

- 자본총계

53,430

*주당순이익(원)

271

나. 연결

- 자산총계

97,286

- 매출액

36,702

- 부채총계

34,965

- 영업이익

7,715

- 자본금

11,138

- 당기순이익

8,096

- 자본총계

62,321

*주당순이익(원)

317

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

668,282,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.86

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 : 1명

오우식(비상근.신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당확정의 건

(1주당 30원)

-원안대로 승인

제3호의안: 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인

제4호의안: 이사(기타비상무이사) 선임의 건

-원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 기타비상무이사 오우식, 사외이사 김용환, 사외이사 이영섭, 이상 3명으로 감사위원회 구성 예정.

※관련공시

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오우식

1966-06

3

신규선임

前) 벽산건설 이사

現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사
에이스토리 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 에이스토리

에이스토리/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,251

- 매출액

28,238

- 부채총계

1,644

- 영업이익

-1,073

- 자본금

4,659

- 당기순이익

-1,185

- 자본총계

38,608

*주당순이익(원)

-143

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근 감사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 원종원)

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-28 참고서류

2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)

2020-03-18 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

2020-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

원종원

1969-04

3년

재선임

비상근

- 한국외국어대학교 신문방송학과 학사

- 한국외국어대학교 신문방송학 석사

- 한국외국어대학교 언론학 박사

- 코리아음악방송(kmTV) 프로듀서

- 스포츠투데이 신문 기자

- NTV 편성기획국 PD

- 파이낸셜뉴스 런던특파원

- 순천향대학교 신문방송학과 교수

- 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 겸공연영상학과 교수/대외협력실장(현재)
LX인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: LX인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘지상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
㈜LG상사

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채 수 일

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 두에이아이(주) CSO
- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 
 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
남광토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
남광토건 주식회사

대 표 이 사 :
김근영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120
(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화) 02-3011-0114

(홈페이지)http://www.namkwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영진단실장
(성 명) 최 승 룡

(전 화) 02-3011-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조정현

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 광주지방국세청 이의신청심의위원現 정안회계법인 상임이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 의 '임기 만료일'은 2022년 정기주주총회 종결시까지 입니다.
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 정의선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 의 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정의선
한자(영문)
鄭義宣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701018

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
수석부회장

선임일
2018.09.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
5,507,424
1.99
5,507,424
1.99

이번보고서
2020.03.26
5,564,888
2.01
5,564,888
2.01

증 감
57,464
0.02
57,464
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,564,888
-
-
-
-
-
-
-
5,564,888
2.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
2.01
2.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.26
보통주
5,507,126
57,464
5,564,590
73,291
-

합 계
5,507,126
57,464
5,564,590
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
LX인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: LX인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘지상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
㈜LG상사

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 원 우

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서울대 법학전문대학원 교수 
- 現 한국공법학회 회장 
- 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 사외이사의 임기 만료일은 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 
 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

180,301

- 매출액

36,286

- 부채총계

75,619

- 영업이익

1,447

- 자본금

41,879

- 당기순이익

5,916

- 자본총계

104,682

*주당순이익(원)

74

나. 연결

- 자산총계

186,525

- 매출액

48,520

- 부채총계

78,261

- 영업이익

1,402

- 자본금

41,879

- 당기순이익

8,903

- 자본총계

108,263

*주당순이익(원)

104

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 3명 : 김상헌,조형진,이응길

사내이사(비상근) 3명 : 임봉진,김홍,최진욱

사외이사 1명 : 여기현

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명)

- 제3-1호 의안 : 김상헌(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 조형진(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 임봉진(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 김 홍(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-5호 의안 : 최진욱(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-6호 의안 : 이응길(사내이사)

-> 원안대로 가결

- 제3-7호 의안 : 여기현(사외이사)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상헌

1971-01

3년

재선임

한양대 경영학과 졸업

현대증권(주)

현) ㈜초록뱀미디어 대표이사

조형진

1980-08

3년

재선임

서울대학교 컴퓨터공학부 학사

한양대학교 엔터테인먼트 석사

컬럼비아경영대학교 MBA

삼성자산운용

NHN(네이버)

현) ㈜초록뱀미디어 대표이사

임봉진

1950-01

3년

재선임

대한조선공사

강원산업

대홍백화점 기획부

현) ㈜초록뱀미디어 사내이사

김홍

1956-12

3년

신규선임

대림전자(주) 대표이사

㈜더블유투자금융 대표이사

현) ㈜아이오케이컴퍼니 사내이사

최진욱

1971-06

3년

신규선임

한국 IBM 부장

씨코포스 이사

현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사

이응길

1976-04

3년

재선임

경희대 경영학과

(주)에이모션 CFO

현) ㈜초록뱀미디어 상무이사(CFO)

현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여기현

1983-02

3년

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

영화진흥위원회 객원연구원

보스톤 창업투자 VC

현) (주)와이이피 사내이사

현) (주)초록뱀미디어 사외이사

(주)와이이피 사내이사
APS이노베이션 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,873

- 매출액

29,444

- 부채총계

27,833

- 영업이익

-6,348

- 자본금

6,168

- 당기순이익

-6,983

- 자본총계

18,040

*주당순이익(원)

-750

나. 연결

- 자산총계

46,018

- 매출액

29,669

- 부채총계

27,902

- 영업이익

-6,454

- 자본금

6,168

- 당기순이익

-7,152

- 자본총계

18,116

*주당순이익(원)

-768

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제19기(2019.01.01~2019.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 오상윤 선임의 건

--> 부결

제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제7호 의안 :

임원퇴직금 지급규정 제정승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안인 감사 선임의 건은 부결되었으나,

상법 제386조, 제415조에 의거하여 기존 감사인 오상윤 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기로

1963-05

3년

재선임

-現 APS홀딩스 대표이사

-한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태형

1963-08

3년

신규선임

現 충북대학교 전자공학부 교수

-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매

-의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
유틸렉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200326)
제출인: 유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 26일

회 사 명 :
(주) 유틸렉스

대 표 이 사 :
권 병 세

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 25, 1401호

(전 화)02-3402-7314

(홈페이지)http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)KWON EDWIN EUJOONG

(전 화)02-3402-7314

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
56,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
610,271

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2020년 03월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임직원
30,000
-
18,848.19
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
3) 변동성 : 24.05%
4) 할인율 : 1.52%
5) 무위험수익률 : 1.52%

6) 시가배당율 : 0.0%

7) 모형 : 이항모형

8) 행사기간 : 2022년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지
(재직 2년 후, 최초 1년 행사기간 동안 부여주식수의 50%까지 행사 가능 이후 1년 이상 재임 또는 재직시 잔여 50% 행사 가능)

9) 총 부여주식수 : 30,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
빌리언스 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,064

- 매출액

11,522

- 부채총계

34,339

- 영업이익

633

- 자본금

6,468

- 당기순이익

-367

- 자본총계

44,725

*주당순이익(원)

-30

나. 연결

- 자산총계

140,122

- 매출액

37,484

- 부채총계

48,680

- 영업이익

-3,674

- 자본금

6,468

- 당기순이익

-3,604

- 자본총계

91,442

*주당순이익(원)

-30

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사3인 신규선임, 사외이사1인 재선임

- 감사1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결/별도) 보고의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사오성원 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사이길원 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사김동현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 최민규 선임의 건)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2020년 3월 18일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍상혁

1971-12

3

신규선임

現) ㈜라이브플렉스 사내이사

(주)모바일원커뮤니케이션 이사

오성원

1978-01

3

신규선임

現) 라이브핀테크㈜ 사내이사

Massive Marketing Inc. 이사

이길원

1978-11

3

신규선임

現) ㈜트랜뉴 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현

1979-01

3

재선임

現) 동원테크놀러지㈜ 이사

동원테크놀러지㈜이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최민규

1982-06

3

재선임

비상근

메리츠종금증권

미도투자자문
LX인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: LX인터내셔널

LG상사/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,875,982

- 매출액

10,530,857

- 부채총계

3,327,366

- 영업이익

134,784

- 자본금

193,800

- 당기순이익

-14,861

- 자본총계

1,548,616

*주당순이익(원)

739

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,527,926

- 매출액

3,080,464

- 부채총계

1,319,972

- 영업이익

-11,461

- 자본금

193,800

- 당기순이익

58,886

- 자본총계

1,207,954

*주당순이익(원)

1,523

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,597,774,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임:

사외이사 2명(이원우, 채수일)

- 감사위원회 위원 선임:

사외이사인 감사위원회 위원 2명

(이원우, 채수일)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

제67기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 승인사항

제1호 의안:제67기 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호:사외이사 이원우 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 채수일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원

선임의 건

- 제3-1호:감사위원회 위원

이원우 선임의 건

- 제3-2호:감사위원회 위원

채수일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원우

1963-03

3

재선임

- 現 서울대 법학전문대학원 교수

- 現 한국공법학회 회장

- 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)

(주)레이언스 사외이사/감사위원

채수일

1963-12

3

신규선임

- 現 두에이아이(주) CSO

- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)

AIA생명(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이원우

1963-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 서울대 법학전문대학원 교수

- 現 한국공법학회 회장

- 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016)

채수일

1963-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 두에이아이(주) CSO

- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017)
KBI메탈 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

212,862

- 매출액

477,661

- 부채총계

123,753

- 영업이익

9,367

- 자본금

16,475

- 당기순이익

5,914

- 자본총계

89,109

*주당순이익(원)

180

나. 연결

- 자산총계

219,413

- 매출액

494,786

- 부채총계

126,106

- 영업이익

10,322

- 자본금

16,475

- 당기순이익

6,811

- 자본총계

93,307

*주당순이익(원)

196

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박한상 중임의 건

▶원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 박유상 중임의 건

▶원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 한명로 중임의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박한상

1963-02

3

재선임

KBI건설 대표이사

KBI코스모링크 대표이사

KBI메탈 대표이사

박유상

1957-02

3

재선임

갑을상사그룹 부회장

갑을합섬,갑을상사 대표이사

KBI국인산업 대표이사

KBI텍 대표이사
에이치케이 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,737

- 매출액

44,992

- 부채총계

31,409

- 영업이익

843

- 자본금

9,253

- 당기순이익

756

- 자본총계

49,328

*주당순이익(원)

41

나. 연결

- 자산총계

81,424

- 매출액

54,958

- 부채총계

32,532

- 영업이익

897

- 자본금

9,253

- 당기순이익

828

- 자본총계

48,892

*주당순이익(원)

45

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 :

제30기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명, 계명재 재선임

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

계명재

1958-11

3년

재선임

주식회사 에이치케이 대표이사
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 김상철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상철
한자(영문)
金 相 撤 
(Kim, Sang Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670623

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 26일
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020.03.19
보통주
-
200
200
160,500
-

합 계
-
200
200
160,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,859,631

- 매출액

381,170

- 부채총계

2,279,169

- 영업이익

37,535

- 자본금

352,984

- 당기순이익

50,236

- 자본총계

580,462

*주당순이익(원)

681

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,305,259

- 매출액

275,322

- 부채총계

1,768,979

- 영업이익

56,933

- 자본금

352,984

- 당기순이익

53,848

- 자본총계

536,280

*주당순이익(원)

744

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

5,911

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

29,307,257,043

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 제40기 감사보고

2. 제40기 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제40기 이익배당 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이현주

1959-01

3

신규선임

(2008.01~2015.12)

하나은행 경영관리본부 본부장

하나금융투자 이사(겸직)

하나금융지주 상무(경영지원실 담당)

하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장)

외환은행 부행장 등

(2016.01~2017.05)

하나은행 자문위원

(2017.04~현재)

(주)화천대유자산관리 상임고문

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주

1959-01

3

신규선임

(2008.01~2015.12)

하나은행 경영관리본부

본부장

하나금융투자 이사(겸직)

하나금융지주 상무

(경영지원실 담당)

하나은행 경영관리그룹

총괄 CFO(부행장)

외환은행 부행장 등

(2016.01~2017.05)

하나은행 자문위원

(2017.04~현재)

(주)화천대유자산관리 상임고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이현주

1959-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2008.01~2015.12)

하나은행 경영관리본부 본부장

하나금융투자 이사(겸직)

하나금융지주 상무(경영지원실 담당)

하나은행 경영관리그룹총괄 CFO(부행장)

외환은행 부행장 등

(2016.01~2017.05)

하나은행 자문위원

(2017.04~현재)

(주)화천대유자산관리 상임고문
라파스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 정도현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 라파스

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정도현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라파스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214260

발행주식 총수
8,343,416

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정도현
한자(영문)
Jeong Do Hyeon

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690514

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 라파스
부 서
경영관리팀

직 위
재무회계팀장
전화번호
02-392*****

성 명
이용희
팩스번호
02-392*****

이메일 주소
******raphas.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 11월 18일
1,960,000
23.93
1,960,000
23.93

이번보고서
2020년 03월 26일
1,980,000
23.73
1,980,000
23.73

증 감
20,000
-0.20
20,000
-0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,980,000
-
-
-
-
-
-
-
1,980,000
23.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,343,416
-
23.73
23.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,960,000
3,500
1,963,500
8,946
-

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
1,963,500
14,800
1,978,300
9,520
-

장내매수(+)
2020년 03월 26일
보통주
1,978,300
1,700
1,980,000
9,841
-

합 계
1,960,000
20,000
1,980,000
9,447
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국단자공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200326)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국단자공업(주)

회사코드

025540

담당부서명

재무기획팀

담당자명

서종범

tel

032-850-1142

(fax)

032-814-8860

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,415,000

-

10,415,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-24

보통주식

3,417,717

32.82

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,417,717

32.82

이번보고서제출일

2020-03-26

보통주식

3,418,547

32.82

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,418,547

32.82

증감

보통주식

830

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

830

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)케.이.티.인터내쇼날

사업자등록번호

202-81-46784

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

933,000

500

933,500

-

2020-03-26

장내매수(+)

보통주식

933,500

330

933,830

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이창원

생년월일

360823

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,077,000

10.34

0

0

0

0

1,077,000

10.34

이원준

생년월일

670831

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

728,190

6.99

0

0

0

0

728,190

6.99

이혁준

생년월일

690908

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

295,300

2.84

0

0

0

0

295,300

2.84

이경희

생년월일

711014

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

163,527

1.57

0

0

0

0

163,527

1.57

여경자

생년월일

430330

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

102,200

0.98

0

0

0

0

102,200

0.98

이상례

생년월일

490328

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,000

0.22

0

0

0

0

23,000

0.22

이봉원

생년월일

480901

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

35,500

0.34

0

0

0

0

35,500

0.34

이원석

생년월일

961128

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

이혜인

생년월일

931105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

(주)케.이.티.인터내쇼날

사업자등록번호

202-81-46784

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

933,830

8.97

0

0

0

0

933,830

8.97

합계

3,418,547

32.82

0

0

0

0

3,418,547

32.82
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 이주협

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이주협

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이주협
한자(영문)
李柱協
(Lee, Ju Hyeob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640928

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 포항시 남구 상도남로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 26일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020.03.19
보통주
-
500
500
156,500
-

합 계
-
500
500
156,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우주일렉트로 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

251,744

- 매출액

190,004

- 부채총계

61,323

- 영업이익

18,987

- 자본금

4,967

- 당기순이익

9,215

- 자본총계

190,421

*주당순이익(원)

1,100

나. 연결

- 자산총계

251,507

- 매출액

191,008

- 부채총계

61,917

- 영업이익

15,877

- 자본금

4,967

- 당기순이익

11,787

- 자본총계

189,590

*주당순이익(원)

1,407

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,498,128,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제21기(2019년1월1일 ~

2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금

처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 노영백 선임의건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 김의수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노영백

1949-08

3년

재선임

- 한국 몰렉스 생산부장

- 한국듀폰 이사

- 현 우주일렉트로닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김의수

1951-02

3년

재선임

상근

- 삼성물산

- San Fendi N.Y.Corp 사장

- 현 우주일렉트로닉스 감사
한국단자공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200326)
제출인: 이창원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국단자공업주식회사

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 창 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국단자공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025540

발행주식 총수
10,415,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 창 원
한자(영문)
李 昌 遠
(Lee Chang-Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
360823

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 연희로 15안길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2018년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국단자공업(주)
부 서
재무회계실

직 위
상무이사
전화번호
032-85******

성 명
정승표
팩스번호
032-81******

이메일 주소
******7@ket.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 12일
1,137,000
10.92
1,137,000
10.92

이번보고서
2020년 03월 26일
1,077,000
10.34
1,077,000
10.34

증 감
-60,000
-0.58
-60,000
-0.58

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,077,000
-
-
-
-
-
-
-
1,077,000
10.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,415,000
-
10.34
10.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2020년 03월 24일
보통주
1,137,000
-60,000
1,077,000
-
*수증자: 이원석,이혜인

합 계
1,137,000
-60,000
1,077,000
-
-

* 상기 변동은 특수관계인간 증여 및 수증 거래임

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스앤더블류 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,567

- 매출액

36,022

- 부채총계

16,616

- 영업이익

-2,208

- 자본금

3,600

- 당기순이익

-2,754

- 자본총계

38,951

*주당순이익(원)

-383

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제30기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

-원안대로 가결

제2호의안:감사 선임의 건(비상근1명)

제2-1호의안:감사 김한종 재선임의 건

-의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제30기 정기주주총회시 감사선임 안건 통과를 위해 전자투표,전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 기존 감사가 감사로서의 업무를 이행하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-03-18 관리종목지정(최근 4사업연도 연속 영업손실 발생)
엑세스바이오 — 정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,196

- 매출액

37,379

- 부채총계

25,465

- 영업이익

-3,134

- 자본금

1,959

- 당기순이익

-7,301

- 자본총계

57,731

*주당순이익(원)

-256

나. 연결

- 자산총계

69,730

- 매출액

43,059

- 부채총계

41,830

- 영업이익

-8,038

- 자본금

1,959

- 당기순이익

-20,656

- 자본총계

27,900

*주당순이익(원)

-618

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 기타비상무이사(비상근): 류남현 재선임

- 사외이사(비상근): 정진수 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건

2-1 기타비상무이사 류남현 재선임 결정의 건

2-2 사외이사 정진수 재선임 선임 결정의 건

- 원안대로 승인 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류남현

1966-03

3년

재선임

우리들제약(주) 부회장

정진수

1961-12

3년

재선임

법무법인 화우 대표변호사
와이지-원 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200326)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-26

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 3월 26일

3. 정정사유

기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2,배당 결의 보고

나, 주식배당

배당주식총수 (주)

보통주식30,573,819

종류주식875,420

보통주식 -

종류주식 -

기재오류에 따른 정정

주식배당 항목에 발행주식 총수 입력에 따라 기재정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

686,511

- 매출액

330,869

- 부채총계

383,624

- 영업이익

23,287

- 자본금

16,010

- 당기순이익

3,085

- 자본총계

302,887

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

847,037

- 매출액

427,960

- 부채총계

516,083

- 영업이익

13,167

- 자본금

16,010

- 당기순이익

605

- 자본총계

330,954

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,773,908,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 주당 120원

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 윤태섭 신규선임의 건)

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제35기 이사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제35기 감사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

무의결권부상환전환7우선주 : 120원 X 875,420주 = 105,050,400 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

- 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율 임.

※관련공시

2020-03-18 감사보고서 제출

2020-02-26 참고서류

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤태섭

1963-07

3

신규선임

전)KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무)

현)(주)와이지-원 재무본부장(전무)
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2757

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 재 중

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종일

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1986 청운회계법인 회계사(前)
- 2016 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 2017 법무법인 태환 대표변호사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
제이엠티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: 제이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이엠티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
제이엠티(주)

대 표 이 사 :
정수연

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 63-19

(전 화) 070-7500-4763

(홈페이지)http://www.jmtkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)정수연

(전 화)070-7500-4763

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김학길, 정병안, 최미숙

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2023년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[김학길]
- 성균관대학교 경영대학원

- 제27회 세무사시험 합격

- 세무사사무소 대표.
- 아마노코리아(주) 고문

[정병안]
- 건국대학교 졸업

- 삼성테크윈, 에스케이건설

- ㈜엘피스 대표이사

[최미숙]
- 영동대학교 졸업

- 고려대학교 안산병원

- KNA(대학간호 연수원 간호팀장)

- 사)가치향상경영연구소 객원연구원, 헤세드 하우스 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200326)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2757

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 재 중

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김우진

임 기
시작일
2020년 03월 26일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2007 딜로이트컨설팅 전무이사(前)
- 2014 하나금융투자 사외이사(前)
- 2011 한국금융연구원 선임연구위원(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.