유성티엔에스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200326)
제출인: 유성티엔에스

주주총회소집공고
2.8
(주)유성티엔에스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
[첨부1]

이사후보자에 관한사항

후보자 사퇴에따른 정정
정정전 주1-1)
정정후 주1-2)

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
후보자 사퇴에따른 정정
정정전 주2-1)
정정후 주2-2)

정정전 주1-1)
주주총회 소집공고
[첨부1]
이사후보자에 관한사항

구분

후보자
성명

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

3년간 회사의
거래내역

비고

사외이사
이기선
前 ABN AMRO은행 근무
이사회
해당사항 없음
해당사항 없음
중임

정정후 주1-2)

이사후보자에 관한사항

구분

후보자
성명

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

3년간 회사의
거래내역

비고

사외이사
이태우
現 중원건설산업 대표
이사회
해당사항 없음
해당사항 없음
신규

정정전 주2-1)
II. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기선
1959.03.26
사외이사
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

이기선
-
2005년~2011년
前Royal Bank of Scotland 상무
해당사항 없음

1991년~2005년
前ABN AMRO 은행 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 이기선>
1. 전문성 
 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 이사회의
 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 
 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 미 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 
 이름 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4. 사외이사 후보자 이기선
 본 후보자는 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여 기업가치 극대화를 위한 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이기선확인서(20200310)

정정후 주2-2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이태우
1962.03.28
사외이사
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

이태우

(주)중원건설산업

대표이사

2015년~현재

(주)중원건설산업 대표이사

해당사항 없음

2011년~2013년
(주)아반 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 이태우>

1. 전문성 

본 후보자는 다년간의 실무경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의
 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무,
 겸업금지의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 
 이름 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4. 사외이사 후보자 이태우
 본 후보자는 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여
회사의 성장과 주주이익 극대화를 위한 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이태우 확인서.jpg
이태우 확인서

주주총회소집공고

2020 년 3월 12일

회 사 명 :
(주)유성티엔에스

대 표 이 사 :
이명호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2583, 9층(서초동, 서희타워)

(전 화)02-3416-6600

(홈페이지)http://www.ystns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)신 원 돈

(전 화)02-3416-6644

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

제43기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2583 지하 1층(서초동, 서희타워)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제43기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 첨부1 참조

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

5. 기타

※ 금번 총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

서울시 서초구 남부순환로 2583, 9층(서초동, 서희타워)

주 식 회 사 유 성 티 엔 에 스

대 표 이 사 이 명 호 (직인생략) 

*****************************************************************

[첨부1]

이사후보자에 관한사항

구분

후보자
성명

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

3년간 회사의
거래내역

비고

사내이사

이도희

現 당사 미래전략실 실장

이사회

특수관계인

해당사항 없음

신규

사내이사

이성희

現 당사 재무본부 전무

이사회

특수관계인

해당사항 없음

중임

사외이사
유병석
現 유은산업 대표
이사회
해당사항 없음
해당사항 없음
신규

사외이사
이태우
現 중원건설산업 대표
이사회
해당사항 없음
해당사항 없음
신규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광성
(출석률: 91.4%)
이기선
(출석률: 97.1%)

찬 반 여 부

19-01
2019-01-15
1. 관계회사 자금대여의 건
찬성
찬성

19-02
2019-02-28
1. 광양공장 생산중단의 건
찬성
찬성

19-03
2019-03-13
1. 42기 내부결산 예정안 승인의 건
찬성
찬성

2. 42기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

3. 현금배당의 건
찬성
찬성

19-04
2019-03-22
1. 군산영업소 관리위수탁 차량 운수사업 변경 허가의 건
찬성
찬성

19-05
2019-03-29
1. 대표이사 선임의 건
불참
찬성

19-06
2019-04-10
1. 산업은행 서초지점 차입금 대환및 연장의 건
찬성
찬성

19-07
2019-04-24
1. 광양지점 관리위수탁 차량 양도 양수 이전의 건
찬성
찬성

19-08
2019-04-30
1. 계약만기에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

19-09
2019-06-18
1. 지급보증서 발행에 관한 연대보증한도 증액의 건
찬성
찬성

19-10
2019-06-27
1. 관계회사 대환대출(30억) 연대보증의 건
찬성
찬성

2. 관계회사 대환대출(60억) 연대보증의 건
찬성
찬성

19-11
2019-06-28
1. 평택지점 관리위수탁차량 트레일러 2대 증차의 건
찬성
찬성

19-12
2019-07-11
1. 관계회사 자금대여의 건
찬성
찬성

19-13
2019-07-24
1. 부산영업소 관리위수탁 차량 트레일러 2대 증차의 건
찬성
찬성

19-14
2019-07-25
1. 관계회사 지급보증에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

19-15
2019-07-30
1. 한국산업은행 서초지점 운영자금대출 신규차입의 건
찬성
찬성

19-16
2019-08-05
1. 한국산업은행 서초지점 운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성

2. 한국산업은행 서초지점 담보일부 해지에 따른 구매자금대출 한도 감액의 건
찬성
찬성

19-17
2019-08-08
1. 광양지점 직영 차량 화물자동차 운송사업 개시신고의 건
찬성
찬성

19-18
2019-08-12
1. 부산영업소 관리 차량 화물자동차 개별이전의 건
찬성
찬성

19-19
2019-08-22
1. 의왕지점 관리 차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 건
찬성
찬성

19-20
2019-08-22
1. 의왕지점 관리 차량 화물자동차 개별이전의 건
찬성
찬성

19-21
2019-09-16
1. 의왕지점 관리 차량 화물자동차 양도양수의 건
찬성
찬성

19-22
2019-09-16
1. 유로지점설치의 관한 건
찬성
찬성

19-23
2019-09-27
1. (유)애플디아이 한국산업은행 서초지점 일반자금대출 연대보증제공의 건
찬성
찬성

19-24
2019-09-27
1. 인천지점 관리 차량 화물자동차 개별이전의 건
찬성
찬성

19-25
2019-10-07
1. 부산영업소 불용장비 휴지신청의 건
찬성
찬성

19-26
2019-10-07
1. 부산영업소 불용장비 휴지신청의 건
찬성
찬성

19-27
2019-10-11
1. 평택지점 관리 차량 화물자동차 양도양수의 건
찬성
찬성

19-28
2019-10-18
1. 평택지점 관리차량 화물자동차 개별이전의 건
찬성
찬성

19-29
2019-10-28
1. 광양지점 관리위수탁 차량 화물자동차 개별이전의 건
불참
찬성

19-30
2019-10-30
1. 계약만기에 따른 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

19-31
2019-10-31
1. 인천지점 이전의 건
불참
불참

19-32
2019-11-13
1. 광양지점 관리차량 운송사업 휴업신고의 건
찬성
찬성

19-33
2019-11-20
1. 관계회사 발행 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

19-34
2019-12-10
1. 당진지점 관리차량 화물자동차 개별이전의 건
찬성
찬성

19-35
2019-12-18
1. 관계회사 담보제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,500
27
13

사내이사
5명
1,559
312

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식취득
(전환권 행사)
(주)서희건설
(최대주주의 계열회사)
2019.06
30,777
10.1%

※ 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)서희건설
(최대주주의 계열회사)
주식취득
(전환권 행사)
2019.06
30,777
10.1%

※ 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류부문

① 산업의 특성

사회간접자본과 매우 밀접한 관계가 있는 화물운송업은, 도로, 항만, 공항 등 사회간접자본시설이 부족한 경우, 교통정체나 혼잡비용의 증가와 같은 원인으로 수송비가 과다하게 발생하며 국내경기와 수출입 물동량에 매우 민감한 영향을 받는 산업입니다.

주요운송업체를 제외한 대부분의 국내 운송업체는 개별차주 형태의 중소운송업체로서, 시장진입장벽이 낮아 시장질서가 난립함과 동시에 복잡한 유통구조와 포장산업의 발달미흡 등으로 국가물류비를 가중시키는 원인이 되고 있음에도 불구하고, 이에 관한 사회적 규제가 선진국에 비해 미흡하고 영업용차량에 대한 세제혜택 등 우대정책이 미흡한 상태입니다.

② 산업의 성장성 (자료원 : 국토해양부 국가물류기본계획)

- 국내화물의 수송수요

국내화물의 총 물동량은 2002년 2,648,454천톤에서 2020년 6,220,459천톤으로 2배이상 증가할 것으로 전망되며 항공, 철도화물은 각각 3배, 2배 증가가 예상됩니다.

- 국내 물류여건의 변화

1. 톤기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 16.6억톤에서 2020년 34.6억톤으로 2배 이상 증가할 것으로 전망

2. 톤-km기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 1,133억톤-km에서 2020년 2,013억톤으로 1.8배 규모로 증가할 전망

- 국제물류환경의 변화

1. 세계교역의 증가와 기업활동의 글로벌화에 따라 세계 물동량 및 물류의 국제화 수요가 더욱 증가할 전망

2. 우리나라는 대외의존도가 높고 세계 11대 무역국으로 국제물류에 대한 수요도 지속적으로 증가할 전망

3. 동북아 물류시장의 급성장 및 중국경제의 대두

4. 인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세

5. 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)의 확산

6. 제3자 물류(Third Party Logistics)의 활성화

③ 경기변동의 특성

- 물동량은 경기상황과 밀접한 관련을 갖습니다. 호경기에는 물동량이 증가하고 불경기에는 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

- 계절적으로 휴일이 많은 연초 1~2월 및 휴가/장마철인 7~8월은 매출 및 가동률이 하락하는 양상을 보입니다.

④ 경쟁요소

제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로 일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다. 또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.

(2) 철강부문

① 산업의 특성

철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서, 국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다.

철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.

② 철강산업의 성장성

금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다.

③ 경기변동의 특성

중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에 따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)
① 산업의 특성
 휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를 제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의 편의를 제공하는 사업입니다.

② 산업의 성장성
 휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성
 휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.

④ 경쟁요소
 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.

⑤ 자원조달상의 특성
 고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다.

⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등
 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의 시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래, 철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 동부제철, 현대제철, 휴스틸 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 제지(전주페이퍼), 화학제품(롯데케미칼), 건설자재(삼성물산), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 10여개 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다. 

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문

당사는 전남 광양 POSCO 광양제철소 연관단지 내에 소재한 자가공장에서 1992년부터 강관, C형강 제조 및 강판 가공판매를 영위함과 동시에, 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다.

특히 2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 강관공장에서 생산하는 파이프는 KS인증은 물론 2008년도에 JIS인증을 획득하여 품질을 보장하고 있으며, 2003년에는 KOSHA18001 안전, 보건인증 등 지속적인 연구개발과 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 치열한 업체 간 경쟁으로 인하여 이익률이 점진적으로 하락하는 반면 철근 및 형강 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수요업체와의 판매가 확대되었습니다.

향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 이익률이 낮은 강관제조 부문의 비중을 축소하고 철근 부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.

2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다.
경쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선될것으로 예상됩니다.

③ 유통부문
 2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 2015년 4월 운영계약을 2020년 3월까지 5년간 추가로 연장하고, 화서(상주)휴게소를 포함한 휴게소 3개소 주유소 6개소, 임시휴게소 1개소를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문

(단위 : 백만원)

업체명

2018년

2017년

2016년

대한통운㈜

6,228,286
5,188,812
4,846,376

세방㈜

563,001
570,767
557,125

㈜동방

474,418
413,906
468,813

㈜케이씨티시

308,710
269,408
257,468

㈜유성티엔에스

169,841
185,398
178,561

㈜국보

66,929
74,662
77,774

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)
※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문

(단위 : 백만원)

업체명

2018년

2017년

2016년

삼 현 철 강 (주)

227,980
169,209
140,572

하 이 스 틸 (주)

171,894
211,723
148,947

한 일 철 강 (주)

168,600
143,306
98,857

(주) 동양에스텍

160,309
159,870
134,442

문 배 철 강 (주)

159,405
156,034
129,929

부 국 철 강 (주)

142,352
146,119
140,175

(주)유성티엔에스

76,250
114,950
187,941

(주) 대 동 스 틸

101,539
90,506
68,178

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.
 철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

126,761,854,435

159,917,827,590

1. 현금및현금성자산
34,665,291,765

25,459,153,941

2. 매출채권및기타채권
41,218,689,023

58,193,301,902

3. 기타유동성금융자산
39,041,489,027

69,561,048,551

4. 기타유동자산
10,102,171,219

3,819,515,556

5. 재고자산
1,696,896,818

1,779,732,967

6. 당기법인세자산
37,316,583

1,105,074,673

II. 비 유 동 자 산

270,581,819,627

208,369,834,135

1. 유형자산
77,040,720,992

68,521,219,708

2. 무형자산
3,738,025,793

4,759,488,684

3. 투자부동산
63,171,294,463

60,991,096,426

4. 관계기업투자
118,306,750,048

59,729,602,424

6. 기타비유동금융자산
8,210,473,824

11,658,390,843

7. 기타비유동자산
-

2,520,235,160

8. 이연법인세자산
114,554,507

189,800,890

자 산 총 계

397,343,674,062

368,287,661,725

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

167,198,984,434

172,222,652,463

1. 매입채무및기타채무
27,734,502,639

38,531,190,024

2. 차입금등(유동)
128,390,797,632

126,279,827,571

3. 기타유동성금융부채
3,777,262,182

3,306,721,296

4. 기타유동성부채
2,510,490,803

3,750,129,803

5. 당기법인세부채
364,056,178

354,783,769

6. 충당부채
4,421,875,000

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

24,299,856,152

13,815,025,187

1. 차입금등(비유동)
52,000,040

3,340,666,700

2. 기타비유동성금융부채
9,324,424,606

2,088,371,358

3. 확정급여부채
3,120,802,047

2,502,857,618

4. 이연법인세부채
11,802,629,459

5,524,488,091

5. 충당부채
-

358,641,420

부 채 총 계

191,498,840,586

186,037,677,650

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
194,456,772,658

171,747,929,546

1. 자본금
13,606,790,000

13,606,790,000

2. 자본잉여금
51,034,513,394

51,034,513,394

3. 기타자본항목
(4,697,337,120)

(6,303,416,898)

4. 이익잉여금
134,512,806,384

113,410,043,050

Ⅱ. 비지배지분
11,388,060,818

10,502,054,529

자 본 총 계

205,844,833,476

182,249,984,075

부채와자본총계

397,343,674,062

368,287,661,725

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 매출액

358,070,006,251

392,983,289,638

Ⅱ. 매출원가

339,043,020,755

375,205,347,394

Ⅲ. 매출총이익

19,026,985,496

17,777,942,244

Ⅳ. 판매비와관리비

11,517,601,793

12,193,524,769

Ⅴ. 영업이익

7,509,383,703

5,584,417,475

Ⅵ. 순금융손익

2,496,305,345

(443,290,274)

1. 금융수익
10,516,170,254

7,050,143,288

2. 금융비용
8,019,864,909

7,493,433,562

Ⅶ. 영업외손익

18,150,945,370

10,333,796,269

1. 영업외수익
23,178,005,882

11,306,268,938

2. 영업외비용
5,027,060,512

972,472,669

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

28,156,634,418

15,474,923,470

Ⅸ. 법인세비용

5,887,799,918

3,314,583,875

XII. 당기순이익

22,268,834,500

12,160,339,595

지배기업소유주지분

21,120,487,935

11,793,644,190

비지배지분

1,148,346,565

366,695,405

ⅩⅠ. 기타포괄손익

(1,623,690,414)

(591,638,614)

당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익:

1. 보험수리적손익
327,142,393

(245,129,159)

2. 재평가이익
-

당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익:

1. 매도가능증권평가손익
-

2. 지분법자본변동
(1,950,832,807)

(346,509,455)

ⅩⅡ. 총포괄손익

20,645,144,086

11,568,700,981

지배기업소유주지분

20,148,481,033

11,548,515,031

비지배지분

496,663,053

20,185,950

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

969

501

2. 희석주당이익

758

463

자 본 변 동 표

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
6,593,983,105
100,218,830,481
7,815,714,237
169,285,329,217

회계변경의누적효과:

(2,362,261,520)
1,938,287,187
42,009,505
(381,964,828)

포괄손익:

-

당기순이익

11,793,644,190
366,695,405
12,160,339,595

확정급여제도의 재측정요소

(245,129,159)

(245,129,159)

지분법자본변동

(323,190,998)

(23,318,457)
(346,509,455)

자본거래:

-

연차배당

(295,589,649)
1,629,594
(293,960,055)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식

(3,095,278,256)

(1,393,223,129)
(4,488,501,385)

지분법자본변동

(8,245,226,627)

3,692,547,374
(3,424,121,855)

기타자본변동

1,128,557,398

-

2018.12.31(전기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(6,303,416,898)
113,410,043,050
10,502,054,529
182,249,984,075

2019.01.01(당기초)
13,606,790,000
51,034,513,394
(6,303,416,898)
113,410,043,050
10,502,054,529
182,249,984,075

회계변경의누적효과:

-
-
-
-

포괄손익:

-

당기순이익

21,120,487,935
1,148,346,565
22,268,834,500

확정급여제도의 재측정요소

327,142,393

327,142,393

지분법자본변동

(1,299,149,295)

(651,683,512)
(1,950,832,807)

자본거래:

-

연차배당

(344,866,994)
8,254,649
(336,612,345)

지분법자본변동

2,905,229,073

381,088,587
3,286,317,660

2019.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(4,697,337,120)
134,512,806,384
11,388,060,818
205,844,833,476

현 금 흐 름 표

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,808,974,217

17,752,177,834

1. 영업활동에서 창출된 현금
15,221,421,210

24,071,626,442

(1) 당기순이익(손실)
22,268,834,500

12,160,339,595

(2) 조정
(5,767,401,366)

1,901,482,326

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,280,011,924)

10,009,804,521

2. 이자의 수취
2,458,154,741

2,282,131,611

3. 이자의 지급
(5,975,507,003)

(4,829,413,960)

4. 배당금의 수취
1,200,000

131,660,000

5. 법인세의 납부
103,705,269

(3,903,826,259)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,955,955,458

(31,857,093,937)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,233,970,193

12,557,646,796

단기금융상품의 감소
9,955,141,170

9,126,959,385

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
24,015,000

14,650,000

단기대여금의 감소
1,235,509,422

387,841,208

장기대여금의 감소
900,000,000

관계기업투자로부터의 배당
577,501,350

577,501,350

유형자산의 처분
2,280,603,251

1,377,003,621

리스채권의 회수
132,000,000

보증금의 감소
66,000,000

23,000,000

임대보증금의 증가
63,200,000

282,455,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,278,014,735)

(44,414,740,733)

단기금융상품의 증가
7,343,000,000

14,826,851,343

장기금융상품의 증가
478,400,000

930,468,518

단기대여금의 증가
940,235,734

310,425,546

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,016,000,000

19,737,200,000

유형자산의 취득
1,226,563,096

8,144,000,381

보증금의 증가
17,200,000

113,339,945

관계기업주식의 취득
7,800,000

임대보증금의 감소
248,815,905

352,455,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,638,237,054)

3,405,166,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,427,004,252

43,593,518,860

단기차입금의 증가
18,427,004,252

29,254,803,429

금융리스부채의 증가
-

1,058,715,431

사채의 발행
-

3,280,000,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,065,241,306)

(40,188,352,856)

단기차입금의 상환
21,151,230,015

24,692,516,083

유동성장기부채의 상환
8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환
-

5,440,000,000

유동성금융리스부채의 상환
484,502,781

2,549,210,673

자기주식의 취득
-

2,488,501,385

장기차입금의 상환
-

4,700,000,000

리스부채의 상환
2,084,229,505

배당금의 지급
336,612,345

293,960,055

주식발행비
-

15,498,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

79,445,203

93,401,524

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,206,137,824

(10,606,348,575)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

25,459,153,941

36,065,502,516

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,665,291,765

25,459,153,941

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

106,652,557,973

129,359,800,820

1. 현금및현금성자산
29,402,004,961

23,608,154,780

2. 매출채권및기타채권
34,986,904,413

43,871,215,307

3. 기타유동성금융자산
31,424,908,466

55,969,310,318

4. 기타유동자산
9,786,761,159

3,456,141,525

5. 재고자산
1,051,978,974

1,361,345,340

6. 당기법인세자산
-

1,093,633,550

Ⅱ. 비 유 동 자 산

203,144,160,367

174,451,036,238

1. 유형자산
72,328,483,422

67,791,669,217

2. 무형자산
3,633,325,793

4,509,488,684

3. 투자부동산
52,163,294,463

50,450,096,426

4. 관계기업투자
63,024,181,061

32,279,725,136

5. 종속기업투자
2,946,786,214

2,986,585,892

6. 기타비유동금융자산
9,048,089,414

13,913,235,723

7. 기타비유동자산
-

2,520,235,160

자 산 총 계

309,796,718,340

303,810,837,058

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

142,423,914,191

142,216,864,497

1. 매입채무및기타채무
21,064,844,494

28,140,591,475

2. 차입금등(유동)
111,723,790,136

106,823,056,663

3. 기타유동성금융부채
2,799,261,335

3,698,964,788

4. 기타유동성부채
2,306,196,039

3,554,251,571

5. 당기법인세부채
107,947,187

-

6. 충당부채
4,421,875,000

-
12,041,887,882

Ⅱ. 비 유 동 부 채

13,464,259,263

12,041,887,882

1. 차입금등(비유동)
52,000,040

3,340,666,700

2. 기타비유동성금융부채
5,582,544,721

1,514,498,758

3. 확정급여부채
2,574,753,506

1,977,800,955

4. 이연법인세부채
5,254,960,996

5,208,921,469

부 채 총 계

155,888,173,454

154,258,752,379

자 본

Ⅰ. 자본금
13,606,790,000

13,606,790,000

Ⅱ. 자본잉여금
51,034,513,394

51,034,513,394

Ⅲ. 기타자본항목
(9,120,621,912)

(9,120,621,912)

Ⅳ. 이익잉여금
98,387,863,404

94,031,403,197

자 본 총 계

153,908,544,886

149,552,084,679

부채와자본총계

309,796,718,340

303,810,837,058

포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

Ⅰ. 매출액

300,074,545,178

332,099,115,458

Ⅱ. 매출원가

284,078,045,242

316,611,823,961

Ⅲ. 매출총이익

15,996,499,936

15,487,291,497

Ⅳ. 판매비와관리비

10,994,045,217

11,724,046,676

Ⅴ. 영업이익

5,002,454,719

3,763,244,821

Ⅵ. 순금융손익

1,801,341,755

1,152,844,382

1. 금융수익
9,070,767,354

7,734,857,985

2. 금융비용
7,269,425,599

6,582,013,603

Ⅶ. 기타손익

(1,968,496,611)

2,266,472,400

1. 기타수익
4,048,302,303

3,822,863,424

2. 기타비용
6,016,798,914

1,556,391,024

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

4,835,299,863

7,182,561,603

Ⅸ. 법인세비용

451,993,197

2,795,770,767

Ⅹ. 당기순이익

4,383,306,666

4,386,790,836

ⅩⅠ. 기타포괄손익

326,563,981

(228,350,756)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

1. 확정급여제도의 재측정요소
326,563,981

(228,350,756)

ⅩⅡ. 총포괄손익

4,709,870,647

4,158,440,080

ⅩⅢ. 주당이익

1. 기본주당이익

186

182

2. 희석주당이익

186

182

자 본 변 동 표

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
11,361,617,500
43,295,183,894
(5,072,296,027)
89,078,159,253
138,662,664,620

회계정책 변경효과

(1,559,824,500)
1,092,090,979
(467,733,521)

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,386,790,836
4,386,790,836

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(228,350,756)
(228,350,756)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(297,287,115)
(297,287,115)

전환권행사
2,245,172,500
7,739,329,500

9,984,502,000

자기주식
-
-
(2,488,501,385)
-
(2,488,501,385)

2018.12.31(전기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(9,120,621,912)
94,031,403,197
149,552,084,679

2019.01.01(당기초)
13,606,790,000
51,034,513,394
(9,120,621,912)
94,031,403,197
149,552,084,679

포괄손익:

순이익
-
-
-
4,383,306,666
4,383,306,666

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
326,563,981
326,563,981

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
(353,410,440)
(353,410,440)

2019.12.31(당기말)
13,606,790,000
51,034,513,394
(9,120,621,912)
98,387,863,404
153,908,544,886

현 금 흐 름 표

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,301,793,664

14,147,565,316

1. 영업에서창출된현금흐름
5,748,675,683

18,127,843,723

당기순이익
4,383,306,666

4,386,790,836

조정
8,052,416,431

7,149,050,722

영업활동으로인한자산부채의변동
(6,687,047,414)

6,592,002,165

2. 이자의 수취
2,128,577,616

1,941,295,902

3. 이자의 지급
(4,777,135,377)

(4,388,753,384)

4. 배당금의 수취
498,156,465

1,428,616,465

5. 법인세의 납부
703,519,277

(2,961,437,390)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

3,365,407,286

(27,341,943,748)

1. 투자활동으로인한현금유입액
15,567,516,498

12,211,907,040

단기금융상품의 감소
9,891,619,170

8,000,000,000

당기손익 공정가치금융자산의 처분
-

768,236,232

상각후원가금융자산의 처분
24,015,000

14,650,000

단기대여금의 감소
635,509,422

387,841,208

장기대여금의 감소
2,550,000,000

1,500,000,000

유형자산의 처분
2,205,172,906

1,235,724,600

보증금의 감소
66,000,000

23,000,000

리스채권의 회수
132,000,000

-

임대보증금의 증가
63,200,000

282,455,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(12,202,109,212)

(39,553,850,788)

단기금융상품의 증가
7,343,000,000

12,826,851,343

장기금융상품의 증가
478,400,000

930,468,518

당기손익 공정가치금융자산의 취득
2,016,000,000

13,106,400,000

단기대여금의 증가
340,235,734

310,425,546

장기대여금의 증가
500,000,000

3,850,000,000

유형자산의 취득
1,251,857,573

8,144,000,381

보증금의 증가
16,000,000

113,250,000

관계기업주식의 취득
7,800,000

-

임대보증금의 감소
248,815,905

272,455,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,952,795,972)

4,507,192,367

1. 재무활동으로인한현금유입액
13,196,662,812

27,749,356,200

단기차입금의 차입
13,196,662,812

13,410,640,769

사채의 발행
-

3,280,000,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

금융리스부채의 차입
-

1,058,715,431

2. 재무활동으로인한현금유출액
(15,149,458,784)

(23,242,163,833)

단기차입금의 상환
13,307,067,355

7,743,000,000

유동성장기부채의 상환
8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환
-

5,440,000,000

장기차입금의 상환
-

4,700,000,000

유동성금융리스부채의 상환
484,502,781

2,549,210,673

자기주식의 취득
-

2,488,501,385

리스부채의 상환
995,811,548

-

배당금의 지급
353,410,440

297,287,115

주식발행비
-

15,498,000

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동

79,445,203

93,401,524

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,793,850,181

(8,593,784,541)

Ⅵ. 기초의현금

23,608,154,780

32,201,939,321

Ⅶ. 기말의현금

29,402,004,961

23,608,154,780

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제43기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제42기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

96,479,752,555

92,159,292,348

1. 전기이월이익잉여금
91,769,881,908

86,908,761,289

2. 회계정책 변경효과
-

1,092,090,979

3. 당기순이익
4,383,306,666

4,386,790,836

4. 보험수리적손익
326,563,981

(228,350,756)

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합계

96,479,752,555

92,159,292,348

IV. 이익잉여금 처분액

389,410,440

389,410,440

1. 이익준비금
36,000,000

36,000,000

2. 연차배당
353,410,440

353,410,440

V. 차기이월미처분이익잉여금

96,090,342,115

91,769,881,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이도희
1982.10.16
사내이사
특수관계인
이사회

이성희

1975.04.08

사내이사
특수관계인
이사회

유병석
1964.11.18
사외이사
없음
이사회

이태우
1962.03.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

이도희
당사 
미래전략기획총괄
2019년~현재
당사 미래전략기획총괄
해당사항 없음

2012년~2019년
청주지방검찰청 검사

이성희
당사
재무총괄
2017년~현재
당사 재무총괄
해당사항 없음

2008년~2017년
당사 재무담당 임원

2005년~2008년
당사 전략경영실

유병석

(주)유은산업

대표이사

1996년~현재
(주)유은산업 대표이사
해당사항 없음

이태우

(주)중원건설산업

대표이사

2015년~현재

(주)중원건설산업 대표이사

해당사항 없음

2011년~2013년
(주)아반 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이도희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유병석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 유병석>
1. 전문성 
 본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 
 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 
 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 
 이름 엄수할 것임.

< 후보자 : 이태우>

1. 전문성 

본 후보자는 다년간의 실무경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의
 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 상법 제 542조의 8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무,
 겸업금지의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 
 이름 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이도희
 본 후보자는 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고있고 
 당사 이사회 구성원으로서 내부 통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한
 능력을 보유있다고 판단되어 추천함.

2. 사내이사 후보자 이성희
 본 후보자는 당사 재무총괄 전무로 재직중에있으며 전문지식을 갖춘 자로서 당사의
 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 
 평가되어 추천함. 

3. 사외이사 후보자 유병석
 본 후보자는 경영전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 경영유지, 관리감독을 통해 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함. 

4. 사외이사 후보자 이태우
 본 후보자는 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여
회사의 성장과 주주이익 극대화를 위한 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이도희확인서(20200310)

이성희확인서(20200310)

유병석확인서(20200310)

이태우 확인서.jpg
이태우 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2020년)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기) (2019년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,585 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2020년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기) (2019년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 발표한 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 당사의 일정 (결산 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 소집시기, 등기이사 선임 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.