키움증권 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

23,373,643

- 매출액

3,056,972

- 부채총계

21,115,212

- 영업이익

473,691

- 자본금

126,965

- 당기순이익

362,780

- 자본총계

2,258,431

*주당순이익(원)

14,017

나. 개별(별도)

- 자산총계

19,152,660

- 매출액

2,628,220

- 부채총계

17,118,841

- 영업이익

349,764

- 자본금

126,965

- 당기순이익

286,002

- 자본총계

2,033,819

*주당순이익(원)

11,035

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

4,422

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,762,612,196

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임

-황현순(신규선임)

사외이사 선임

-이순우(신규선임)

-박노경(재선임)

-성효용(재선임)

감사위원이 되는 사외이사 선임

-홍광헌(재선임)

사외이사인 감사위원회 위원 선임

-박노경(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 2,000원(2.5%)

→우선주 : 4,422원

>>원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임(황현순)

>>원안대로 통과

제2-2호 : 사외이사 선임(이순우)

>>원안대로 통과

제2-3호 : 사외이사 선임(박노경)

>>원안대로 통과

제2-4호 : 사외이사 선임(성효용)

>>원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍광헌)

>>원안대로 통과

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(박노경)

>>원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련이익, 기타 영업수익등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황현순

1967-08

3

신규선임

1986.03 ~ 1990.02 서울대학교 경영학

1990.03 ~ 1992.02 서울대학교 경제학 석사

1995.08 ~ 1997.07 한국장기신용은행

1997.07 ~ 1999.12 IBM

2003.11 ~ 2007.11 키움인베스트먼트(주)

2007.12 ~ 현재 키움증권(주)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순우

1950-12

2

신규선임

1977.02 성균관대학교 법학 학사

2008.08 성균관대학교 경영학 석사

2004.04 ~ 2004.12 우리은행 부행장

2008.06 ~ 2011.03 우리은행 수석부행장

2011.03 ~ 2014.12 우리은행 은행장

2013.06 ~ 2014.12 우리금융지주 회장

2015.12 ~ 2019.01 저축은행중앙회 회장

-

홍광헌

1963-09

1

재선임

1987.02 서강대학교 경영학

1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA)

1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사

2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장

2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸

경영전문대학원장

2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수

-

박노경

1951-01

1

재선임

1974.02 성균관대학교 경영학

1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무

2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사

2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장

2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장

2018.03 ~ 현재 키움증권(주)

-

성효용

1964-03

1

재선임

1986.02 성신여자대학교 경제학

1992.05 이스턴미시간주립대학교(EMU) 경제학 석사수료

1997.05 뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사

2014.01 ~ 2015.12 국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원

2014.03 ~ 2018.06 우체국금융개발원 비상임이사

2014.12 ~ 2018.02 IBK기업은행 사외이사

2016.01 ~ 2017.12 국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원

2017.12 ~ 2019.12 사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원

1999.03 ~ 현재 성신여자대학교 경제학과 교수

2017.11 ~ 현재 국토교통부 도시개발위원회 위원

2018.07 ~ 현재 기획재정부 민간투자사업심의위원회 민간위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍광헌

1963-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

1987.02 서강대학교 경영학

1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA)

1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사

2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장

2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸

경영전문대학원장

2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수

박노경

1951-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

1974.02 성균관대학교 경영학

1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무

2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사

2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장

2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장

2018.03 ~ 현재 키움증권(주)