미래에셋생명 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

38,015,460

- 매출액

3,485,769

- 부채총계

35,678,971

- 영업이익

140,723

- 자본금

990,715

- 당기순이익

109,502

- 자본총계

2,336,489

*주당순이익(원)

682

나. 개별(별도)

- 자산총계

37,924,071

- 매출액

3,400,118

- 부채총계

35,590,802

- 영업이익

123,945

- 자본금

990,715

- 당기순이익

100,039

- 자본총계

2,333,269

*주당순이익(원)

614

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

710

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

38,540,920,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.97

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 4명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의 안건

- 제1호 의결사항 : 제33기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의결사항 : 이사 선임의 건

제5-1호 사내이사 하만덕 선임의 건

제5-2호 사내이사 변재상 선임의 건

제5-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제5-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제5-5호 사외이사 최승재 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제6호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 件

▶ 원안대로 가결

- 제7호 의결사항 : 감사위원 선임의 건

제7-1호 감사위원 이경섭 선임의 건

제7-2호 감사위원 김학자 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제8호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[종류주식에 대한 배당 관련]

------------------------------------------------------------------------------------

종류주식구분 | 1주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당금총액(원)

------------------------------------------------------------------------------------

전환우선주 | 710 | - | 14,999,999,600

------------------------------------------------------------------------------------

* 종류주식의 1주당 배당금은 2011.6월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의

연5%지급이며, 시가가 없어 시가배당률을 기재하지 않음

* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익

[이사의 선임 관련]

이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인의 임기는 제33기 정기주주총회일(2020.03.25)로부터 제34기 정기주주총회일(2021년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 3인 및 사외이사인 감사위원 1인의 임기는 제35기 정기주주총회일(2022년 3월중 예정)까지 입니다.

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하만덕

1960-05

1

재선임

- 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사

- 2017년~2018년 PCA생명 대표이사

- 2018년~현재 (現)미래에셋생명 대표이사

변재상

1963-06

1

재선임

- 2016년~2017년 미래에셋생명 법인총괄 사장

- 2017년~2019년 미래에셋대우 사장

- 2019년~현재 (現)미래에셋생명 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭

1958-04

2

신규선임

2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장

2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장

2018.07 ~ 2020.03 미래에셋자산운용㈜ 사외이사

2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수

-

위경우

1962-07

2

신규선임

2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수

2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장

2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사

2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사

㈜실리콘웍스 (사외이사)

김학자

1967-03

2

신규선임

2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장

2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원)

2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사

-

최승재

1971-10

2

신규선임

2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수

2017 ~ 현재 現 최신법률사무소 대표변호사

2015 ~ 현재 現 대한변호사협회 법제연구원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이경섭

1958-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장

2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장

2018.07 ~ 2020.03 미래에셋자산운용㈜ 사외이사

2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수

위경우

1962-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수

2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장

2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사

2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사

김학자

1967-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장

2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원)

2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사