스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

220,935

- 매출액

165,392

- 부채총계

64,403

- 영업이익

14,030

- 자본금

20,839

- 당기순이익

11,097

- 자본총계

156,532

*주당순이익(원)

287

나. 개별(별도)

- 자산총계

104,363

- 매출액

41,320

- 부채총계

12,916

- 영업이익

1,520

- 자본금

20,839

- 당기순이익

1,797

- 자본총계

91,447

*주당순이익(원)

48

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,978,055,360

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.62

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제38기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제38기 재무제표 및

연결재무제표

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

(보통주 1주당 배당금: 80원)

☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(도용환)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(유영학)

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(한대우)

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건

(구승권)

☞ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건

(유영학)

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건

(한대우)

☞ 원안대로 승인

- 제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건

(구승권)

☞ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

도용환

1957-02

3

재선임

- 고려대 경영학 석사

- 신한생명보험(주) 투자운용실장

- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사

- 한국벤처캐피탈협회 회장

- 現스틱인베스트먼트(주) 회장

- 現스틱벤처스(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영학

1956-09

3

신규선임

-버클리대사회복지학 석사

-보건복지부 차관

-현대차정몽구재단 이사장

-現법무법인 율촌 고문

-

한대우

1956-03

3

신규선임

-워싱턴대 경제학 석사

-한국산업은행 부행장

-現법무법인 태평양 고문

-

구승권

1959-04

3

신규선임

-연세대 경영학 학사

-중부지방국세청 국세심사

위원

-중부지방국세청 정보공개

심의회 위원

-現강남세무서 납세자보호

위원회 위원

-現정진세림회계법인

1본부대표

-정진세림회계법인

(1본부대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유영학

1956-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-버클리대사회복지학 석사

-보건복지부 차관

-현대차정몽구재단 이사장

-現법무법인 율촌 고문

한대우

1956-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-워싱턴대 경제학 석사

-한국산업은행 부행장

-現법무법인 태평양 고문

구승권

1959-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-연세대 경영학 학사

-중부지방국세청 국세심사 위원

-중부지방국세청 정보공개 심의회

위원

-現강남세무서 납세자보호 위원회

위원

-現정진세림회계법인 1본부대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

- 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치 제고를 위한 자문

- 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원

- 기업에 대한 경영자문 및 지원

- 향후 지배구조개선 대비 사모투자전문회사 결성 및 운용 등 사업내용 추가

2. 사업목적 삭제

9. 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

8. 창업자에 대한 투자

9. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

10. 해외 기술의 알선, 보금 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

11. 인터넷 관련사업

12. 전자상거래 관련사업

13. 유지보수 및 로열티(기술료)

14. 투자회사에 대한 경영관리

15. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원

16. 전 각호에 관련된 수출입업

17. 전 각호에 부대되는 사업

8 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

9. 인터넷 관련 사업

10. 전자상거래 관련 사업

11. 유지보수 및 로열티(기술료)

12. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

13. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자

14. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

15. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사 결정 지원

16. 기업에 대한 경영자문 및 지원

17. 투자회사에 대한 경영관리

18. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원

19. 전 각호에 관련된 수출입업

20. 전 각호에 부대되는 사업

- 투자 범위 확대

(변경전8 -> 변경후13)

- 순서 정리