eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레이크머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 조영락

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레이크머티리얼즈

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영락

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레이크머티리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
281740

발행주식 총수
64,970,548

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영락
한자(영문)
曺榮珞(Young Lag Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660204

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 엑스포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 01월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레이크머티리얼즈
부 서
경영지원팀

직 위
수석
전화번호
044-41******

성 명
김근수
팩스번호
044-86******

이메일 주소
******lake-led.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
183,540
0.28
183,540
0.28

증 감
183,540
0.28
183,540
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

183,540
-
-
-
-
-
-
-
183,540
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,970,548
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
183,540
183,540
-
-

합 계
-
183,540
183,540
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동남합성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 동남합성

동남합성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김정돈, 손응주 (각자대표)

변경후

김정돈, 박미령 (각자대표)

2. 변경사유

손응주 대표이사 중도사임

박미령 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김정돈

최대주주의 특수관계인

- 1999~2015: 미원상사(주) 대표이사

- 2015~2017: 태광정밀화학(주) 대표이사

- 2017~현재: 미원홀딩스(주) 대표이사

- 2018~현재: (주)동남합성 대표이사

-

박미령

최대주주의 특수관계인

- 2009~2013: 미원상사(주) 구매팀장

- 2014~2019: 미원상사(주) 생활화학사업부장

- 2020~현재: (주)동남합성 상무

-
교보증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 교보증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
교보증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
김 해 준, 박 봉 권

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)서 성 철

(전 화)02-3771-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동환

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現) 교보증권 사외이사 
- 現) 한국금융연구원 부원장 
- 페이퍼코리아 사외이사 
- 신한카드 사외이사 
- 금감원 제재심의위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 해당 사업연도 주주총회 종료시까지입니다.
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김교성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김교성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김교성
한자(영문)
金敎星 
(KIM, GYO-SUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610618

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.03.14
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 06일
685
0.00
685
0.00

이번보고서
2020년 03월 25일
1,041
0.00
1,041
0.00

증 감
356
0.00
356
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,041
-
-
-
-
-
-
-
1,041
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
685
356
1,041
157,500
-

합 계
685
356
1,041
157,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동남합성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 동남합성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동남합성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단길 80-61

(전 화) 041) 840 - 3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신동호

(전 화) 031) 472 - 8694

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승빈

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) KAIST 공과대학 학장
前) KAIST 대외부총장
現) KAIST 생명화학공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김정복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대교

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 복
한자(영문)
金 貞 福

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 신림7동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
경영분석팀

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
42,519
0.04
42,519
0.04

이번보고서
2020년 03월 25일
44,019
0.04
44,019
0.04

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

44,019
0
0
0
0
0
0
0
44,019
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
25,207
500
25,707
3,955
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
25,707
1,000
26,707
3,817
-

합 계
25,207
1,500
26,707
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
JW신약 — 감사보고서제출 (20200325)
제출인: JW신약

JW신약/감사보고서 제출/(2020.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

136,854,613,098

109,205,556,537

-부채총계

70,919,011,784

75,927,175,933

-자본총계

65,935,601,314

33,278,380,604

-자본금

20,833,583,000

20,833,583,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

102,531,447,449

91,776,092,096

-영업이익

1,145,720,471

577,336,607

-법인세비용차감전계속사업이익

2,618,234,543

-4,735,053,339

-당기순이익

1,444,483,376

-7,523,431,121

-지배기업 소유주지분 순이익

1,441,944,642

-7,508,687,893

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

138,193,777,004

118,471,438,164

-부채총계

40,816,536,017

43,638,560,427

-자본총계

97,377,240,987

74,832,877,737

-자본금

20,833,583,000

20,833,583,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

89,979,989,685

83,627,004,130

-영업이익

3,601,357,646

3,493,776,788

-법인세비용차감전계속사업이익

-7,517,993,087

-1,292,131,997

-당기순이익

-8,694,771,357

-3,160,515,947

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

66,143,694,357

30,306,090,880

자본금

20,833,583,000

20,833,583,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

14.2

17.1

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

4,735,053,339

6,274,553,226

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

65,935,601,314

33,278,380,604

36,633,606,095

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

812,488,137

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
NEW — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

212,129

- 매출액

65,462

- 부채총계

98,649

- 영업이익

-2,310

- 자본금

13,953

- 당기순이익

-5,267

- 자본총계

113,480

*주당순이익(원)

-189

나. 연결

- 자산총계

313,341

- 매출액

149,180

- 부채총계

191,470

- 영업이익

-8,149

- 자본금

13,953

- 당기순이익

-11,086

- 자본총계

121,871

*주당순이익(원)

-309

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

3) 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임재환 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 안병걸 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 후보자 안병걸 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임재환

1972-10

3년

재선임

2010~2013년 : 메가박스 관리팀 부장

2013~2017년 : NEW 경영지원 본부장

2017~현재 : NEW 경영지원 재경부문 임원

안병걸

1967-04

3년

재선임

2011~2014년 : 법무법인 장백 소속 변호사

2014~2018년 : 법무법인 오현 소속 변호사

2018~현재 : 법무법인 하온 대표 변호사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안병걸

1967-04

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

2011~2014년 : 법무법인 장백 소속 변호사

2014~2018년 : 법무법인 오현 소속 변호사

2018~현재 : 법무법인 하온 대표 변호사
한국자산신탁 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국자산신탁(주)

회사코드

123890

담당부서명

기획팀

담당자명

김성준

tel

02-2112-6329

(fax)

02-2112-6400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

123,977,752

-

123,977,752

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-19

보통주식

60,436,820

53.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,436,820

53.55

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

66,477,513

53.62

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

66,477,513

53.62

증감

보통주식

6,040,693

0.07

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,040,693

0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

주식배당(+)

보통주식

43,271,267

4,327,126

47,598,393

변동일:주주총회결의일

성명

문주현

생년월일

580303

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

주식배당(+)

보통주식

17,031,249

1,702,724

18,733,973

변동일:주주총회결의일

성명

문태현

생년월일

660818

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

주식배당(+)

보통주식

16,504

1,650

18,154

변동일:주주총회결의일

성명

김규철

생년월일

600908

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

주식배당(+)

보통주식

117,800

2,780

120,580

변동일:주주총회결의일

성명

송경철

생년월일

561217

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-29

신규선임(+)

보통주식

0

6,413

6,413

변동일:선임일

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

47,598,393

38.39

0

0

0

0

47,598,393

38.39

문주현

생년월일

580303

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

18,733,973

15.11

0

0

0

0

18,733,973

15.11

문태현

생년월일

660818

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

18,154

0.01

0

0

0

0

18,154

0.01

김규철

생년월일

600908

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

120,580

0.10

0

0

0

0

120,580

0.10

송경철

생년월일

561217

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,413

0.01

0

0

0

0

6,413

0.01

합계

66,477,513

53.62

0

0

0

0

66,477,513

53.62
동남합성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 동남합성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동남합성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041)840-3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 동 호

(전 화) 031)472-8694

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한 철

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 수목에이엔에이(주) 등록건축사
現) 수목에이엔에이(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
교보증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 교보증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
교보증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
김 해 준, 박 봉 권

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)서 성 철

(전 화)02-3771-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신유삼

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現) 교보증권 사외이사 
- 서울시메트로9호선(비상근 감사) 
- 제일안전서비스 대표이사 
- 교보생명 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 해당 사업연도 주주총회 종료시까지입니다.
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,238,322

- 매출액

223,264

- 부채총계

576,367

- 영업이익

114,071

- 자본금

56,427

- 당기순이익

89,601

- 자본총계

661,955

*주당순이익(원)

805

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,151,557

- 매출액

205,890

- 부채총계

543,803

- 영업이익

101,897

- 자본금

56,427

- 당기순이익

79,598

- 자본총계

607,753

*주당순이익(원)

716

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

22,249,002,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

11,124,501

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 3명, 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제19기 정기주주총회 목적사항

- 제1호 : 제19기(2019회계연도) 재무

제표 및 이익잉여금 처분

계산서(안) 승인의 건

→ 원안가결

- 제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 김규철)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 김충식)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 민상기)

→ 원안가결

- 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보 : 송경철)

→ 원안가결

- 제4호 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 김충식)

제4-2호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 민상기)

→ 원안가결

- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김규철

1960-09

2

재선임

2010~2012 한국자산신탁 부사장

2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장

2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충식

1954-02

2

신규선임

2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)

2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수

2016~현재 가천대학교 특임 부총장

-

민상기

1955-01

2

신규선임

2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수

2016~2020 건국대학교 총장

-

송경철

1956-12

2

신규선임

2008~2011 금융감독원 부원장

2014~2017 삼성증권 상근감사위원

2017~2019 삼성증권 상근고문

2019~2020 삼성증권 비상근고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김충식

1954-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)

2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수

2016~현재 가천대학교 특임 부총장

민상기

1955-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수

2016~2020 건국대학교 총장

송경철

1956-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2008~2011 금융감독원 부원장

2014~2017 삼성증권 상근감사위원

2017~2019 삼성증권 상근고문

2019~2020 삼성증권 비상근고문
대웅 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 대웅

대웅/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)대웅

회사코드

003090

담당부서명

기획팀

담당자명

이건녕 과장

tel

02-2190-6969

(fax)

02-2059-1690

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

58,141,980

0

58,141,980

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-05

보통주식

22,206,225

38.19

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

22,206,225

38.19

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

22,210,721

38.20

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

22,210,721

38.20

증감

보통주식

4,496

0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,496

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤재춘

생년월일

591015

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

기타(+)

보통주식

32,625

4,496

37,121

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤재승

생년월일

621109

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

6,748,615

11.61

0

0

0

0

6,748,615

11.61

윤재용

생년월일

590104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,054,715

6.97

0

0

0

0

4,054,715

6.97

윤영

생년월일

641009

여

국내(개인)

캐나다

친인척

-

-

3,153,310

5.42

0

0

0

0

3,153,310

5.42

장봉애

생년월일

331120

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

64,625

0.11

0

0

0

0

64,625

0.11

대웅재단

사업자등록번호

120-82-01444

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

5,802,425

9.98

0

0

0

0

5,802,425

9.98

윤재춘

생년월일

591015

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

37,121

0.06

0

0

0

0

37,121

0.06

윤수민

생년월일

850908

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,090

0.02

0

0

0

0

10,090

0.02

윤수진

생년월일

850908

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

9,835

0.02

0

0

0

0

9,835

0.02

(주)블루넷

사업자등록번호

215-81-38072

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

154,045

0.26

0

0

0

0

154,045

0.26

(주)아이넷뱅크

사업자등록번호

129-81-22911

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

92,155

0.16

0

0

0

0

92,155

0.16

(주)엠서클

사업자등록번호

120-86-10499

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,029,430

1.77

0

0

0

0

1,029,430

1.77

(주)디엔컴퍼니

사업자등록번호

120-86-31285

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,029,425

1.77

0

0

0

0

1,029,425

1.77

이창재

생년월일

770612

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

21,677

0.04

0

0

0

0

21,677

0.04

전승호

생년월일

751007

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,253

0.01

0

0

0

0

3,253

0.01

합계

22,210,721

38.20

0

0

0

0

22,210,721

38.20
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 윤용오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤용오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤용오
한자(영문)
尹龍晤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710621

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
대리
전화번호
02-205******

성 명
이보희
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******ee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.25
260
0.00
260
0.00

증 감
260
0.00
260
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

260
-
-
-
-
-
-
-
260
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
-
50
50
12,050
장내매수

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
50
210
260
12,100
장내매수

합 계
0
260
260
12,090
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
파미셀 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 파미셀

파미셀/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

63,266

- 매출액

32,482

- 부채총계

11,747

- 영업이익

1,964

- 자본금

29,979

- 당기순이익

4,347

- 자본총계

51,519

*주당순이익(원)

73

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김성년 후보 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 권태세 후보 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 해임의 건

→ 부결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성년

1967-09

3

신규선임

-경북대학교 대학원 졸업

-(現)파미셀(주) 케미컬사업부문장(부사장)

유병무

1964-03

3

재선임

-한양대 대학원 의학과 의학박사

-아주대학교 의과대학 소화기내과 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권태세

1955-01

3

신규선임

-서울대학교 농업교육학과 졸업

-연세대학교 경영대학원

경영학과 졸업

-(前)한국쿄와기린㈜ 대표

이사

-
수산세보틱스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-25

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-25

3. 정정사유

1주당 배당금 정정

(1주당 배당금을 총액으로 오기입)

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1주당 배당금

보통주식 기말배당금 :

514,438,270

종류주식 기말배당금 :

12,300

보통주식 기말배당금 : 10원

종류주식 기말배당금 : 15원

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

183,159

- 매출액

157,806

- 부채총계

82,803

- 영업이익

7,237

- 자본금

26,993

- 당기순이익

145

- 자본총계

100,356

*주당순이익(원)

3

나. 개별(별도)

- 자산총계

162,798

- 매출액

71,587

- 부채총계

66,739

- 영업이익

3,304

- 자본금

26,993

- 당기순이익

-234

- 자본총계

96,059

*주당순이익(원)

-5

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

514,450,570

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임

- 사내이사 1명

신규선임

- 사내이사 1명

- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제 36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 2명, 기타비상무이사 1명]

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정석현

1952-05

2

재선임

㈜수산중공업 회장

㈜수산인더스트리 회장

㈜수산아이앤티 대표이사

신수근

1960-05

2

신규선임

㈜수산중공업 사업총괄

정보윤

1980-10

2

신규선임

㈜수산인더스트리 경영지원팀
모나용평 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

849,936

- 매출액

129,431

- 부채총계

454,153

- 영업이익

-4,124

- 자본금

240,667

- 당기순이익

-13,792

- 자본총계

395,783

*주당순이익(원)

-287

나. 개별(별도)

- 자산총계

849,651

- 매출액

129,093

- 부채총계

453,811

- 영업이익

-4,218

- 자본금

240,667

- 당기순이익

-13,879

- 자본총계

395,840

*주당순이익(원)

-288

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안

제21기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 (이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 사업목적 추가의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 이사의 임기 조정의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 1명 (심완석)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사선임의 건

감사 후보 1명 (김성민)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심완석

1968-04

3

신규선임

前 (주)세계일보 경리회계 차장

前 (주)용평리조트 재무/심사 차장

前 (주)일상해양산업(주) 영업본부장

現 (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔앤리조트

전략지원본부장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성민

1984-06

3

재선임

상근

前 세일회계법인 회계사

前 세림회계법인 회계사

前 삼정회계법인 회계사

現 (주)HJ 매그놀리아 용평

호텔앤리조트 상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

24) 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업

25) 청소년 수련시설 운영업

26) 유원지 및 테마파트 운영업

27) 박물관 운영업

28) 비주거용 건물 임대업

29) 생수산업

30) 소주류중 희석식 소주 제조 및 판매업

31) 일반증류주 제조 및 판매업

32) 리큐르 제조 및 판매업

33) 기타 주류 제조 및 판매업

34) 골프장 운영업

35) 스키장 운영업

36) 수영장업

37) 예식장업

-24) ~ 33)

신규 사업을위한 사업

목적 추가

-34) ~ 37)

진행중인 사업을

명확히 하기 위함

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
레이크머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 조익행

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레이크머티리얼즈

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조익행

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레이크머티리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
281740

발행주식 총수
64,970,548

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조익행
한자(영문)
趙翼行(Yik Haeng Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680922

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 서구 둔지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 01월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레이크머티리얼즈
부 서
경영지원팀

직 위
수석
전화번호
044-41******

성 명
김근수
팩스번호
044-86******

이메일 주소
******lake-led.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
458,850
0.71
458,850
0.71

증 감
458,850
0.71
458,850
0.71

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

458,850
-
-
-
-
-
-
-
458,850
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,970,548
-
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
458,850
458,850
-
-

합 계
-
458,850
458,850
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
JW생명과학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

제이더블유생명과학(주)

회사코드

234080

담당부서명

경영기획실

담당자명

변준영

tel

02-840-6672

(fax)

02-843-7696

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

15,834,554

0

15,834,554

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-19

보통주식

6,825,592

43.11

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,825,592

43.11

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

6,825,892

43.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,825,892

43.11

증감

보통주식

300

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

300

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

이수민

생년월일

950523

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-19

장내매수(+)

보통주식

500

300

800

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

JW홀딩스(주)

사업자등록번호

108-81-80331

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,806,168

42.98

0

0

0

0

6,806,168

42.98

이경하

생년월일

630829

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.06

0

0

0

0

10,000

0.06

이기환

생년월일

970814

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

4,000

0.03

0

0

0

0

4,000

0.03

노정열

생년월일

671219

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,104

0.01

0

0

0

0

2,104

0.01

차성남

생년월일

570412

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,000

0.01

0

0

0

0

2,000

0.01

김용관

생년월일

671219

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

820

0.01

0

0

0

0

820

0.01

이수민

생년월일

950523

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

800

0.01

0

0

0

0

800

0.01

합계

6,825,892

43.11

0

0

0

0

6,825,892

43.11
동남합성 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 동남합성

동남합성/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

95,136

- 매출액

126,057

- 부채총계

20,614

- 영업이익

9,829

- 자본금

3,126

- 당기순이익

17,839

- 자본총계

74,522

*주당순이익(원)

4,926

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 자본준비금과 이익준비금을 합한 자본 준비금 감소의 건

- 원안대로 승인

2. 제55기(2019년) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

3. 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

4. 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박미령

1973-08

3

신규선임

2009~2013: 미원상사(주) 구매팀장

2014~2019: 미원상사(주) 생활화학사업부장

2020~현재: (주)동남합성 상무

신동호

1962-01

3

재선임

2009~2010: 미원에스씨(주) 재경팀장

2011~2016: 미원상사(주) 재경팀장

2017~현재: 동남합성(주) 상무이사

김태준

1983-04

3

신규선임

2011~2014: LG화학 고무/특수수지 사업부

2015~2018: 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장

2019~현재: 미원에스씨(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한철

1953-04

3

신규선임

2002~2010: 수목에이엔에이(주) 건축사

2010~현재: 수목에이엔에이(주) 사외이사

수목에이엔에이(주)

(사외이사)

박승빈

1954-09

3

신규선임

2010~2014: KAIST 공과대학 학장

2014~2017: KAIST 대외부총장

1989~현재: KAIST 생명화학공학과 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산 임대업

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

부동산 개발 및 공급업

부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업

사업목적 추가
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김남호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김남호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김남호
한자(영문)
金南鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671023

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 자곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
대리
전화번호
02-205******

성 명
이보희
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******ee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.06.07
1,780
0.01
1,780
0.01

이번보고서
2020.03.25
2,280
0.01
2,280
0.01

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,280
-
-
-
-
-
-
-
2,280
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
1,780
500
2,280
12,150
장내매수

합 계
1,780
500
2,280
12,150
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
빙그레 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

684,923

- 매출액

878,334

- 부채총계

113,783

- 영업이익

45,782

- 자본금

49,756

- 당기순이익

41,058

- 자본총계

571,140

*주당순이익(원)

4,644

나. 개별(별도)

- 자산총계

677,017

- 매출액

857,207

- 부채총계

112,189

- 영업이익

41,782

- 자본금

49,756

- 당기순이익

39,719

- 자본총계

564,828

*주당순이익(원)

4,492

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,820,611,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

가. 제1호의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,450원

▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(전창원)

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(김호연)

▶ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전창원

1961-12

3

재선임

- 2011 ~ 2015 (주)빙그레 경영관리담당 전무

- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장

- 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장

김호연

1955-04

3

재선임

- 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장

- 2014 ~ 현재 (주)빙그레 사내이사
케이비아이동국실업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200325)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.25)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제7회 무기명식 이권부 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

7

673

610

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

7

4,400,000,000

6,537,890

7,213,114

5. 조정사유

시가 변동에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

가. 전환청구를 하기 전에 i)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii)무상증자를 하거나, iii)주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv)주식분할을 하거나, v)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

조정후전환가액=조정전전환가액×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

a. 단, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

b. 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)

으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

c. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다.

나. 사채발행일로부터 최초1개월이 되는 날 및 그로부터 매1개월이 되는 날(이하 “행사가격 조정일”마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 제3항에 따른 최초행사가격(다만, 최초행사가격이 본 7조 1항2조 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 행사가격)의 70%를 하회하지 못한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.

라. 위 제1호 내지 제2호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

2. 조정방법

(1) 1개월 가중산술평균 : 586.44원

(2) 1주일 가중산술평균 : 552.04원

(3) 최근일 가중산술평균: 497.41원

(4) (1)(2)(3) 산술평균 : 545.30원

(5) (3)(4)의 높은 금액 : 545.30원

(6) 조정전 행사가액 : 673원

(7) 조정후 행사가액 : 610원

* 최저조정한도 : 610원

7. 조정가액 적용일

2020-03-25

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-04-04 전환사채권발행결정
SK디앤디 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,396,933

- 매출액

454,720

- 부채총계

1,035,508

- 영업이익

82,258

- 자본금

18,990

- 당기순이익

44,903

- 자본총계

361,425

*주당순이익(원)

2,365

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,213,007

- 매출액

356,862

- 부채총계

846,167

- 영업이익

40,437

- 자본금

18,990

- 당기순이익

30,708

- 자본총계

366,839

*주당순이익(원)

1,617

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,393,714,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.06

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제16기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 600원 (원안대로 승인)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 함스테판윤성 재선임의 건 원안대로 승인)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제 5 호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 (원안대로 승인)

제 6 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-23 주주총회소집결의

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함스테판윤성

1961-02

3

재선임

(前) SK건설 해외사업,개발사업,Global Marketing 부문장

(現) SK디앤디 대표이사 사장
제주항공 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200325)
제출인: 제주항공

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제주항공

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
이 석 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동, 건설공제회관 3층)

(전 화)070-7420-1000

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획팀장
(성 명) 김 경 원

(전 화)070-7420-1986

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,842

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
18,069

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
(주식매수선택권)에 근거
*세부사항은 10.기타투자판단에 참고할 사항에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
489,910

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제2항에 의거, 2020년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 이사회 또는 이사회에서 위임 받은 위원회(경영위원회)에서 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
 - 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
 - 주식매수선택권의 행사기간은 2022년 3월 25일부터 2026년 3월 25일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있으며 이에 관한 사항은 이사회 결의 혹은 이사회에서 위임받은 위원회(경영위원회) 결의에 따릅니다.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.
.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전일의 종가 : 12,300원

② 기대행사기간: 4년
③ 무위험이자율: 1.52%
④ 예상주가변동성: 43.53%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김재천
부사장/등기임원
3,970
-
3,306
-

유명섭
상무/등기임원
1,334
-
3,306
-

OOO
상무/미등기임원
1,334
-
3,306
-

OOO
상무/미등기임원
1,334
-
3,306
-

OOO
상무/미등기임원
1,617
-
3,306
-

OOO
상무보/미등기임원
1,599
-
3,306
-

OOO
상무보/미등기임원
869
-
3,306
-

OOO
상무/미등기임원
1,241
-
3,306
-

OOO
상무보/미등기임원
931
-
3,306
-

OOO
상무보/미등기임원
931
-
3,306
-

OOO
이사/미등기임원
682
-
3,306
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신도리코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
권 오 성

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수이로24길3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지)http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최진민

(전 화) 02-460-1173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신재용

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
일리노이대 회계학과 교수
현대중공업지주 사외이사
(現)서울대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
금양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동)

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 고영호

(전 화) 051-310-5880

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정연국

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 홍익여행 이사
-국방대학교 기무대장
-육군3사관학교

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 30조에 의거, 임기만료일은 2022사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
미디어젠 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,459

- 매출액

13,909

- 부채총계

12,412

- 영업이익

-454

- 자본금

2,319

- 당기순이익

-550

- 자본총계

18,407

*주당순이익(원)

-142

나. 연결

- 자산총계

30,459

- 매출액

13,828

- 부채총계

12,412

- 영업이익

-740

- 자본금

2,319

- 당기순이익

-550

- 자본총계

18,047

*주당순이익(원)

-142

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5(재선임 총3명: 사내이사 2명, 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가.보고사항

1.내부회계관리제도 실태보고

2.감사의 감사보고

3.영업보고

나.부의안건

제1호 의안: 제20기

(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성준

1966-04

3년

재선임

現 미디어젠 주식회사 부사장

前 HayGroup 부사장

신성웅

1945-02

3년

재선임

現 미디어젠 주식회사 부사장

前 POCNS 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영종

1975-02

3년

재선임

現 엘앤에스벤처캐피탈 이사

엘앤에스벤처캐피탈

(이사)
한성기업 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

233,559

- 매출액

270,095

- 부채총계

183,694

- 영업이익

-8,255

- 자본금

30,854

- 당기순이익

-17,371

- 자본총계

49,865

*주당순이익(원)

-3,065

나. 개별(별도)

- 자산총계

233,559

- 매출액

270,095

- 부채총계

183,694

- 영업이익

-8,255

- 자본금

30,854

- 당기순이익

-17,371

- 자본총계

49,865

*주당순이익(원)

-3,065

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 결의사항

제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임부관

1958-08

3

신규선임

- 한성기업(주) 수산본부장 (2007~현재)