eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴스틸 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

579,096

- 매출액

536,989

- 부채총계

182,538

- 영업이익

-12,916

- 자본금

38,108

- 당기순이익

-12,543

- 자본총계

396,558

*주당순이익(원)

-1,648

나. 개별(별도)

- 자산총계

558,634

- 매출액

454,523

- 부채총계

152,562

- 영업이익

-3,764

- 자본금

38,108

- 당기순이익

-4,753

- 자본총계

406,072

*주당순이익(원)

-624

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,286,500,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 : 제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명 선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 7,621,668주에 대한 배당금입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(10,075원)에

대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박순석

1944-11

3

재선임

1984년: 경희대 경영대학원

1983년~: 신안그룹 회장
퍼스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 손경석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
퍼스텍(주)

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손경석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
퍼스텍(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010820

발행주식 총수
46,764,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손경석
한자(영문)
孫景碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600505

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로 135

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2007년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
퍼스텍 주식회사
부 서
기획재무팀

직 위
과 장
전화번호
031) 6*******

성 명
장 성 우
팩스번호
031) 6*******

이메일 주소
******ng@firsteccom.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 27일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2020년 03월 25일
30,000
0.06
30,000
0.06

증 감
30,000
0.06
30,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,764,840
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
0
17,000
17,000
취득
( 1,481 )
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
17,000
11,000
28,000
취득
(1,238 )
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
28,000
2,000
30,000
취득
( 1,115 )
-

합 계
0
30,000
30,000
취득
( 1,368 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
골드앤에스 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20200325)
제출인: 골드앤에스

더블유에프엠/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2020.03.25)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

부동산임의경매

사건번호

2020타경51560

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 상상인플러스저축은행

3. 판결ㆍ결정내용

별지 기재 부동산에 대하여 경매절차를 개시하고 채권자를 위하여 이를 압류한다.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

10,920,932,287

자기자본(원)

21,879,558,717

자기자본대비(%)

49.91

대기업여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

위 채권에 대한 담보권의 실행을 위하여 2020.3.17.채권자가 한 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

6. 관할법원

서울동부지방법원

7. 향후대책

당사는 채권자와 원만한 협의를 통하여 해당 채무의 상환시기 및 방법에 대해 논의할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2020-03-19

9. 확인일자

2020-03-25

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준에서 공시일 현재까지 당해 사업년도(2019년) 중 증자 및 추가상장에 따른 금액을 반영한 금액 입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 결정정본을 송달받은 날짜입니다.

※관련공시

2020-03-17 사채원리금미지급발생
신도리코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김갑순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신도리코

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.25

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 갑 순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신도리코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029530

발행주식 총수
10,080,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김갑순
한자(영문)
金 甲 淳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신도리코
부 서
기획실

직 위
팀장
전화번호
02-460*****

성 명
최진민
팩스번호
02-464*****

이메일 주소
******choi@sindoh.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.25
378
0.00
378
0.00

증 감
378
0.00
378
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

378
-
-
-
-
-
-
-
378
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,080,029
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.25
보통주
-
378
378
8,013,600
(21,200)
-

합 계
-
378
378
8,013,600
(21,200)
-

* 상기 선임일은 등기임원으로 선임된 날짜임

** 보유주식 취득 단가는 변동일의 종가임.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스엘에스바이오 — [기재정정]감사보고서제출 (20200325)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/감사보고서 제출/(2020.03.25)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-25

1. 정정관련 공시서류

감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 03월 05일

3. 정정사유

오타 기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

감사보고서 본문 강조사항

주석 31

주석 32

주석22. 결손금

(1) 전기말 :11,175,198,802

(2) 미처리결손금 :8,964,325,553

(1) 전기말 :(11,175,198,802)

(2) 미처리결손금 :9,599,765,183

-

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

11,082,891,066

6,977,698,395

-부채총계

6,941,960,289

4,849,837,536

-자본총계

4,140,930,777

2,127,860,859

-자본금

3,414,051,500

3,414,051,500

-매출액

7,420,063,306

6,354,625,444

-영업이익

1,083,878,224

549,218,706

-법인세비용차감전계속사업이익

684,150,835

-801,269,074

-당기순이익

626,933,619

-2,923,465,974

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집 결의

2020-02-27 주주총회소집공고

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
YTN — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

281,817

- 매출액

127,782

- 부채총계

96,211

- 영업이익

839

- 자본금

42,000

- 당기순이익

-1,230

- 자본총계

185,606

*주당순이익(원)

-29

나. 연결

- 자산총계

283,863

- 매출액

130,801

- 부채총계

96,717

- 영업이익

492

- 자본금

42,000

- 당기순이익

-1,515

- 자본총계

187,147

*주당순이익(원)

-35

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

420,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항:

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○1호 의안:

제27기 (2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※ 재무제표 이사회 승인일

: 2020.03.05.

○2호 의안: 이사 선임의 건

2-1) 사외이사 곽채기 선임의 건

2-2) 사외이사 유준수 선임의 건

2-3) 사외이사 하응백 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽채기

1961-04

1

재선임

(현)동국대학교 교무부총장

-

유준수

1960-08

1

재선임

(전)KT&G CR본부장

-

하응백

1961-03

1

재선임

(현) 사단법인 한국지역인문자원연구소 이사장 겸 소장

-
YTN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
정찬형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-398-8000

(홈페이지)http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)우장균

(전 화)02-398-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽채기

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울행정학회 회장
- 내무부 지방행정연수원 교수
- 전남대 법과대학 행정학과 교수
- 한국공기업학회 학회장
- 現 동국대학교 교무부총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
동양고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원종훈

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2022.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 졸업 
- 제30회 공인회계사 자격 취득 
- 現대현회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 이사의 임기는 2년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
 - 당사 정관 제29조에 의거, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회
 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
리가켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200325)
제출인: 리가켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)레고켐 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 레고켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평서로 8-26

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석부사장/CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2025년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
41,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
238,068

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수
의

1.98

%
에 해당함.
나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 
다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
라.부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.
마.금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.
바.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창선
임원
20,000
-
10,787
우수인재 유치

주1) 주당 공정가치 
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 
2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 39,800원
 - 행사가격 : 41,700원
 - 기대행사기간 : 4 년

 - 무위험이자율 : 1.127% 
 (최근 3년만기 국고채 유통수익률) 
 - 예상주가변동성 : 34,73%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 박진국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험주식회사

20200319

ㄱ

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진국
한자(영문)
朴鎭國

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680316

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 사당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2013.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 13일
21,380
0.0025
21,380
0.0025

이번보고서
2020년 03월 19일
26,380
0.0030
26,380
0.0030

증 감
5,000
0.0005
5,000
0.0005

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,380
-
-
-
-
-
-
-
26,380
0.0030

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0030
0.0030

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증 권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
21,380
60
21,440
1,035
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
21,440
4,940
26,380
1,040
-

합 계
-
5,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동양고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성수

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2022.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 경영대학원 졸업(석사)
- KB국민카드 전략영업본부장(상무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 이사의 임기는 2년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
 - 당사 정관 제29조에 의거, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회
 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
롯데케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동빈, 김교현, 임병연

변경후

신동빈, 김교현, 임병연, 이영준

2. 변경사유

제44기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이영준

최대주주의 특수관계인

現. 롯데케미칼(주) 대표이사

前. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장

前. 삼성SDI 소재부문 PC사업부장

-
신세계 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 신세계

신세계/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

장재영

변경후

차정호

2. 변경사유

대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

- 20/3/25 주주총회 사내이사 선임

- 20/3/25 이사회 대표이사 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

차정호

-

2019 12月~

現 신세계 사장

2017~2019

前 신세계 인터내셔날 대표이사

2007~2015

前 호텔신라 면세유통사업총괄

-
일동제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 일동제약

일동제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

일동제약 주식회사

회사코드

249420

담당부서명

대외협력팀

담당자명

손재인

tel

02-526-3384

(fax)

02-526-3045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,803,285

0

23,803,285

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-18

보통주식

13,376,517

56.20

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,376,517

56.20

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

13,352,069

56.09

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

13,352,069

56.09

증감

보통주식

-24,448

-0.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-24,448

-0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명

정연진

생년월일

480820

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-20

특별관계해소(-)

보통주식

24,448

-24,448

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

일동홀딩스(주)

사업자등록번호

229-81-14690

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

9,656,143

40.57

0

0

0

0

9,656,143

40.57

씨엠제이씨(주)

사업자등록번호

120-86-48995

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

483,759

2.03

0

0

0

0

483,759

2.03

윤원영

생년월일

381217

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

138,844

0.58

0

0

0

0

138,844

0.58

임경자

생년월일

431103

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

57,800

0.24

0

0

0

0

57,800

0.24

윤웅섭

생년월일

670707

남

외국(개인)

미국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

386,925

1.63

0

0

0

0

386,925

1.63

윤혜진

생년월일

691013

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

53,380

0.22

0

0

0

0

53,380

0.22

윤영실

생년월일

730512

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

20,339

0.09

0

0

0

0

20,339

0.09

이정치

생년월일

420815

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

286,027

1.20

0

0

0

0

286,027

1.20

정연진

생년월일

480820

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

이병안

생년월일

580211

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

5,512

0.02

0

0

0

0

5,512

0.02

이상윤

생년월일

570624

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,300

0.03

0

0

0

0

6,300

0.03

김중효

생년월일

540921

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

5,090

0.02

0

0

0

0

5,090

0.02

이장휘

생년월일

650311

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

6,646

0.03

0

0

0

0

6,646

0.03

최규환

생년월일

620215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

4,410

0.02

0

0

0

0

4,410

0.02

김재진

생년월일

660403

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

976

0.00

0

0

0

0

976

0.00

전걸순

생년월일

601018

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,990

0.01

0

0

0

0

2,990

0.01

한인섭

생년월일

650721

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

937

0.00

0

0

0

0

937

0.00

이광현

생년월일

621001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,612

0.01

0

0

0

0

2,612

0.01

최성구

생년월일

631024

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

-

15,047

0.06

0

0

0

0

15,047

0.06

정영

생년월일

680227

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,150

0.01

0

0

0

0

3,150

0.01

송파재단

사업자등록번호

229-82-00854

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

65,832

0.28

0

0

0

0

65,832

0.28

썬라이즈홀딩스

사업자등록번호

412-88-00142

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

2,149,350

9.03

0

0

0

0

2,149,350

9.03

합계

13,352,069

56.09

0

0

0

0

13,352,069

56.09
신세계 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)신세계

대 표 이 사 :
차정호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1921

(홈페이지)http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)(주)신세계재무담당
(성 명)김대호

(전 화)02-727-1921

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최진석

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 서강대학교 철학과 명예교수
- 前 건명원 원장
- 前 서강대학교 철학과 교수
- 前 미국 하버드대 옌칭연구소 방문연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항 없음
태경비케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 태경비케이

백광소재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

문희철

변경후

김민정

2. 변경사유

문희철 대표이사 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김민정

최대주주의 특수관계인

고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)

現)태경에코(주) 대표이사(2018-현재)

-
태경비케이 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 태경비케이

백광소재/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

301,367

- 매출액

186,439

- 부채총계

98,532

- 영업이익

3,870

- 자본금

13,792

- 당기순이익

9,812

- 자본총계

202,836

*주당순이익(원)

148

나. 개별(별도)

- 자산총계

205,433

- 매출액

144,615

- 부채총계

80,214

- 영업이익

2,652

- 자본금

13,792

- 당기순이익

1,570

- 자본총계

125,218

*주당순이익(원)

57

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,758,310,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제40기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제40기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제40기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020.03.17

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민정

1970-04

3

신규선임

고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)

태경에코(주) 대표이사(2018-현재)

現) 태경산업(주) 경영관리 PG장

정구일

1957-02

3

신규선임

연무대기계공업고등학교 졸(1975)

태경에코(주) 전무 (2017-2019)

現) (주)백광소재 석회자원 PG장
현대로템 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 현대로템

현대로템/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이건용

변경후

이용배

2. 변경사유

이건용 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이용배

최대주주의 특수관계인

前)현대차증권 대표이사

-
기업은행 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

318,111,038

- 매출액

19,317,448

- 부채총계

295,334,391

- 영업이익

2,227,915

- 자본금

3,375,646

- 당기순이익

1,614,261

- 자본총계

22,776,647

*주당순이익(원)

2,242

나. 개별(별도)

- 자산총계

294,773,738

- 매출액

15,958,331

- 부채총계

273,273,147

- 영업이익

1,945,573

- 자본금

3,375,646

- 당기순이익

1,392,834

- 자본총계

21,500,591

*주당순이익(원)

1,925

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

670

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

670

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

382,614,013,630

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

※ 제 59기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제 59기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 제59기 결산현금배당의 1주당 배당금은 일반주주(정부 외) 670원, 최대주주(정부) 472원을 배당하는 차등배당 입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의
CJ 바이오사이언스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200325)
제출인: CJ 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 천랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 천랩

대 표 이 사 :
천 종 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2477

(전 화) 02-875-2501

(홈페이지) http://www.chunlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 준 우

(전 화) 02-875-2501

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
40,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 25일

7. 부여근거
상법 및 542조의 3 및
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
136,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
가. 행사가격
새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 이상으로 함. 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같음.

① 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7의규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가
② 당해 주식의 권면액

나. 행사가격의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름. 

라. 공정가치
- 주식매수선택권 공정가치:
3,661.14원

- 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
- 산정방법: 공정가액접근법((이항모형(Binomial Tree Model))

- 공정가치 산정 가정

ㆍ권리부여일의 전일주가 : 15,800원
 ㆍ부여가격 : 40,000원
 ㆍ무위험이자율 : 1.76%(국고채 금리)
 ㆍ예상주가변동성 : 38.32%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Nur. A Hasan
(관계법인)이사
14,500
-

3,661.14

-

Sunhee.Hong
(관계법인)
집행임원
5,000
-

3,661.14

-

김잔디
부장
5,000
-

3,661.14

-

김해영
이사
3,000
-

3,661.14

-

이관우
부장
5,000
-

3,661.14

-

홍상희
부장
2,500
-

3,661.14

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비덴트 — 전환가액의조정(제11회차) (20200325)
제출인: 비덴트

비덴트/전환가액의조정/(2020.03.25)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

11

비상장

6,874

5,064

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

11

50,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,273,785

9,873,616

3. 조정사유

시가 하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

"본 사채" 발행일로부터 매 [1]개월이 되는 날(이하 "전환가격 조정일") 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

2. 조정방법

1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 5,169.10원

2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 4,122.31원

3) 최근일 가중산술평균주가(c): 4,500.79원

4) a,b,c의 산술평균(d):4,597.40원

5) 기준주가(e=c,d중 높은가액):4,597.40원

6) 조정전 행사가액(f): 6,874.00원

7) 조정후 행사가액(e, f중 낮은가액):5,064.00원(전환가액의 한도)

* 전환가액의 한도(최초 전환가액*70%): 5,064원(원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-25

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 거치지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-02-25 전환가액의조정(제11회차)

2019-09-25 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

2019-09-05 전환사채권발행결정(제11회차)

2019-09-03 전환사채권발행결정(제11회차)
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 이경석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
162,603,027

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경석
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670519

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 가마산로26길 5

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화솔루션
부 서
재무금융팀

직 위
과장
전화번호
02-604******

성 명
박기태
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******park@hanwha-qcells.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.05
400
0.00
400
0.00

이번보고서
2020.03.25
700
0.00
700
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

700
0
0
0
0
0
0
0
700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

162,603,027
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.11
보통주
400
150
550
16,750
-

장내매수(+)
2020.03.16
보통주
550
150
700
14,750
-

합 계
400
300
700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대로템 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 현대로템

현대로템/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,084,281

- 매출액

2,459,346

- 부채총계

3,201,401

- 영업이익

-279,932

- 자본금

425,000

- 당기순이익

-355,687

- 자본총계

882,880

*주당순이익(원)

-4,168

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,760,024

- 매출액

2,229,836

- 부채총계

3,003,591

- 영업이익

-362,382

- 자본금

425,000

- 당기순이익

-424,876

- 자본총계

756,433

*주당순이익(원)

-4,999

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호의안

- 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안

- 이사 선임의 건

(사외이사 1명,사내이사 2명)

ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건

ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건

ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안

- 감사위원회 위원 정태학 선임의 건

(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용배

1961-04

3

신규선임

現) 현대로템 대표이사 사장

前) 현대차증권 대표이사 사장

최동현

1965-09

3

신규선임

現) 현대로템 철도사업본부장 상무

前) 현대로템 해외사업3실장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태학

1966-02

3

재선임

現)법무법인 율촌 변호사

前)수원지방법원 부장판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정태학

1966-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

現)법무법인 율촌 변호사

前)수원지방법원 부장판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업

수소 공급시설(수소충전소, 수소리포머, 수소판매 등) 시공 사업의 목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

33. 각 호에 부대하는 일체의사업

33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링,판매, 난방 시공업 및 부대사업

34. 각 호에 부대하는 일체의사업

기존 33번 번호 변경
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유안타증권(주)

회사코드

003470

담당부서명

기획팀

담당자명

박철우

tel

02-3770-5576

(fax)

02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

199,596,576

12,912,212

212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-24

보통주식

112,392,134

56.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

112,392,134

52.89

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

112,489,734

56.36

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

112,489,734

52.93

증감

보통주식

97,600

0.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

97,600

0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

버뮤다

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

112,210,954

97,600

112,308,554

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

해당없음

외국(법인)

버뮤다

본인

-

-

112,308,554

56.27

0

0.00

0

0.00

112,308,554

52.85

서명석

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

101,426

0.05

0

0.00

0

0.00

101,426

0.05

황웨이청

생년월일

630517

남

외국(개인)

대만

발행회사 임원

-

-

79,354

0.04

0

0.00

0

0.00

79,354

0.04

권성철

생년월일

490807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

400

0.00

0

0.00

0

0.00

400

0.00

합계

112,489,734

56.36

0

0.00

0

0.00

112,489,734

52.93
신세계 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 신세계

신세계/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,018,489

- 매출액

6,394,224

- 부채총계

7,503,358

- 영업이익

467,798

- 자본금

49,226

- 당기순이익

593,123

- 자본총계

5,515,130

*주당순이익(원)

52,658

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,265,904

- 매출액

1,557,607

- 부채총계

3,494,702

- 영업이익

222,096

- 자본금

49,226

- 당기순이익

705,956

- 자본총계

3,771,202

*주당순이익(원)

70,908

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

19,672,814,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명 선임

(차정호, 권혁구, 김정식)

- 사외이사 1명 선임

(최진석)

- 감사위원 1명 선임

(최진석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제63기 (2019.1.1~2019.12.31)

별도재무제표 (이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제 2-1호 : 사내이사 선임의 건

(차정호)

→ 원안대로 승인

ㆍ제 2-2호 : 사내이사 선임의 건

(권혁구)

→ 원안대로 승인

ㆍ제 2-3호 :사내이사 선임의 건

(김정식)

→ 원안대로 승인

ㆍ제 2-4호 : 사외이사 선임의 건

(최진석)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(최진석)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도

결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항 '가.연결 주당순이익'은 지배기준 당기순이익(526,442백만) 반영함.

※ 관련공시

2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-02-25 주주총회소집공고

2020-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차정호

1957-10

3

신규선임

- 現 신세계 사장

- 前 신세계인터내셔날 대표이사

- 前 호텔신라 면세유통사업총괄

권혁구

1961-03

3

재선임

- 現 신세계 전략실장 사장

- 前 신세계 전략실 기획팀장 부사장

- 前 신세계 신규사업담당 부사장

김정식

1964-10

3

재선임

- 現 신세계 지원본부장 부사장

- 前 신세계 본점장 상무

- 前 신세계 인사담당 상무

- 前 신세계 MD2담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진석

1959-01

2

재선임

- 現 서강대학교 철학과 명예교수

- 前 건명원 원장

- 前 서강대학교 철학과 교수

- 前 미국 하버드대 옌칭연구소 방문연구원

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최진석

1959-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 서강대학교 철학과 명예교수

- 前 건명원 원장

- 前 서강대학교 철학과 교수

- 前 미국 하버드대 옌칭연구소 방문연구원
벽산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화)02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)최종항

(전 화)02-2260-6143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영갑

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 르노삼성자동차(주) 시스템아키텍처팀 수석연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
SK네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: SK네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
SK네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3 월 25 일

회 사 명 :
SK네트웍스(주)

대 표 이 사 :
최신원, 박상규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 795

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 영 길

(전 화) 070-7800-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 천 세

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~) 
(現) SK네트웍스 사외이사('17~) 
(前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~'14)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일입니다.
동양고속 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 동양고속

동양고속/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

186,827

- 매출액

140,473

- 부채총계

54,626

- 영업이익

9,971

- 자본금

16,959

- 당기순이익

32,744

- 자본총계

132,201

*주당순이익(원)

12,104

나. 개별(별도)

- 자산총계

186,386

- 매출액

140,415

- 부채총계

54,597

- 영업이익

10,076

- 자본금

16,959

- 당기순이익

29,751

- 자본총계

131,789

*주당순이익(원)

10,992

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

2,700

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,584,495,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

16.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㆍ사내이사 1명 재선임

- 사내이사 이택현

ㆍ사외이사 2명 재선임

- 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈

ㆍ감사위원 2명 재선임

- 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

5) 재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제15기 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당:1주당 2,000원

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.

ㆍ상기2항의 "배당금총액"은 2/4분기배당금(1,893,351,600원)과 3/4분기배당금(5,369,260,000원)이 포함되어 있습니다.

ㆍ상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이택현

1965-08

2

재선임

ㆍ고려대학교 졸업

ㆍ전) (주)동양건설산업 근무

ㆍ전) (주)동양고속 인사부장

ㆍ현) (주)동양고속 이사

김성수

1962-04

2

재선임

ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업(석사)

ㆍ전) KB국민카드 전략영업본부장(상무)

원종훈

1971-07

2

재선임

ㆍ연세대학교 졸업

ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득

ㆍ현) 대현회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수

1962-04

2

재선임

ㆍ연세대학교 경영대학원

졸업(석사)

ㆍ전) KB국민카드

전략영업본부장(상무)

-

원종훈

1971-07

2

재선임

ㆍ연세대학교 졸업

ㆍ제30회 공인회계사

자격 취득

ㆍ현) 대현회계법인 이사

대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성수

1962-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업

(석사)

ㆍ전) KB국민카드 전략영업본부장

(상무)

원종훈

1971-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ연세대학교 졸업

ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득

ㆍ현) 대현회계법인 이사
미래아이앤지 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

72,302

- 매출액

7,477

- 부채총계

2,717

- 영업이익

137

- 자본금

12,948

- 당기순이익

14,021

- 자본총계

69,585

*주당순이익(원)

109

나. 개별(별도)

- 자산총계

72,261

- 매출액

7,479

- 부채총계

2,716

- 영업이익

144

- 자본금

12,948

- 당기순이익

13,822

- 자본총계

69,544

*주당순이익(원)

107

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 재무제표 승인

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원)

▶ 원안대로 가결

4.제4호 의안 : 감사(이태실) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

6.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인환

1957-04

3

재선임

전)솔티제 대표이사

전)에스와이푸드 관리이사

현)미래아이앤지 방산사업부 생산관리 이사

김학수

1977-07

3

재선임

현)온누리여행사

현)(주)아티스트코스메틱 대표이사

현)킹덤문화산업전문유한회사 이사

현)(주)미래아이앤지 대표이사

남궁정

1990-02

3

신규선임

현)(주)브알라 이사

현)(주)포비스티앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원

1962-06

3

신규선임

제18대 국회의원(전남 순천/민주당)

국민대학교 행정대학원 특임교수

신한대학교 총장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이태실

1959-11

3

신규선임

비상근

(주)태성씨앤씨 개발사업부 이사

PT Kopolco Indonesia 관리이사

(주)엔케이물산 상무이사
선익시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 강순석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)선익시스템

20180829

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강순석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)선익시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
171090

발행주식 총수
8,999,295

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 순 석
한자(영문)
姜 淳 奭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610303

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 남양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2014.11.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
선익시스템
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
이상일
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******sunic.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
3,710
0.06
3,710
0.06

이번보고서
2020년 03월 25일
6,565
0.07
6,565
0.07

증 감
2,855
0.01
2,855
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,565
-
-
-
-
-
-
-
6,565
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,999,295
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2018.08.29
보통주
3,710
1,855
5,565
-
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
5,565
1,000
6,565
4,500
-

합 계
3,710
2,855
6,565
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
벽산 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

462,714

- 매출액

433,534

- 부채총계

171,173

- 영업이익

-3,811

- 자본금

34,280

- 당기순이익

-1,720

- 자본총계

291,541

*주당순이익(원)

-48

나. 개별(별도)

- 자산총계

356,233

- 매출액

261,761

- 부채총계

133,833

- 영업이익

-4,802

- 자본금

34,280

- 당기순이익

-8,854

- 자본총계

222,400

*주당순이익(원)

-152

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1) 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 의결정족수 미달로 부결

(새로 선임된 감사 취임시까지 기존 감사가 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(30억원)

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 제3호 의안에 있어 당사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 주주명부를 통해 수집한 이메일로 의결권행사 권유, 주주총회 집중일 분산프로그램 실시, 예탁결제원의 주주총회 집중지원서비스 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 감사의 권리/의무를 기존 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영갑

1977-03

3

신규선임

前)르노삼성자동차(주) 시스템아키텍처팀 수석연구원

-
이노인스트루먼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 조봉일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이노인스트루먼트

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조봉일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이노인스트루먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215790

발행주식 총수
20,283,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조봉일
한자(영문)
趙鋒日(JO BONGIL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 원인재로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이노인스트루먼트
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
032-83******

성 명
차익환
팩스번호
032-83******

이메일 주소
******innoinstrument.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.05.08
12,141,874
59.86
12,141,874
59.86

이번보고서
2020.03.25
14,536,434
64.10
12,141,874
59.86

증 감
2,394,560
4.24
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,141,874
2,394,560
-
-
-
-
-
-
14,536,434
64.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,283,149
2,394,560
64.10
59.86

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2020.03.11
신주인수권이표시된것
0
11,972,801
11,972,801
-
(주1)

기타(-)
2020.03.18
신주인수권이표시된것
11,972,801
-9,578,241
2,394,560
90
신주인수권증서 일부 매도

합 계
11,972,801
2,394,560
14,367,361
90
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주1) 상기 변동내역은 2019년 12월20 일 의사회결의에 의해 결정된 유상증자에 따른 신주인수권증서의 구주주배정에 따른 변동내역입니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK네트웍스 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,138,772

- 매출액

13,054,240

- 부채총계

7,833,519

- 영업이익

109,372

- 자본금

648,654

- 당기순이익

1,541

- 자본총계

2,305,253

*주당순이익(원)

-547

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,673,320

- 매출액

10,574,129

- 부채총계

5,580,940

- 영업이익

-38,816

- 자본금

648,654

- 당기순이익

-85,962

- 자본총계

2,092,380

*주당순이익(원)

-357

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

145

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

28,881,341,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.99

종류주식

0.19

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박상규 후보)

제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이천세 후보)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (이천세 후보)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상규

1964-08

3

재선임

(現) SK네트웍스 대표이사 사장('17~)

(前) SK네트웍스 워커힐 호텔총괄('16~'17)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이천세

1967-02

3

재선임

(現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~)

(現) SK네트웍스 사외이사('17~)

(前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~'14)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이천세

1967-02

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

(現) 법무법인(유)동인 구성원 변호사('15~)

(現) SK네트웍스 사외이사('17~)

(前) 인천지방검찰청 부천지청 차장검사('13~'14)