헬릭스미스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200325)
제출인: 헬릭스미스

참고서류
3.4
(주)바이로메드

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경
제18조(전환사채의 발행) 조항 변경 삭제
(아래 내용 참고)
(아래 내용 참고)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
정관의 변경

- 변경 전

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.viromed.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.helixmith.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

신설

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 당사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

사채 발행 한도 증액

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

- 변경 후

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.viromed.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.helixmith.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

신설

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 당사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:

2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 헬릭스미스
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21
전화번호: 02-2102-7100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)헬릭스미스
보통주
12,583
0.06
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김선영
최대주주
보통주
2,095,997
9.79
최대주주
-

김영주
친인척
보통주
30,187
0.14
특별관계자
-

김보람
친인척
보통주
9,057
0.04
특별관계자
-

김홍근
친인척
보통주
7,335
0.03
특별관계자

이혜림
친인척
보통주
24,791
0.12
특별관계자

김용수
친인척
보통주
381,933
1.78
특별관계자

유승신
임원
보통주
26,966
0.13
임원

김영은
친인척
보통주
4,902
0.02
특별관계자

김영랑
친인척
보통주
2,451
0.01
특별관계자

김승미
친인척
보통주
6,025
0.03
특별관계자

김승원
친인척
보통주
6,525
0.03
특별관계자

김문경
친인척
보통주
1,473
0.01
특별관계자

손미원
등기임원
보통주
1,250
0.01
등기임원

나한익
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원

서제희
등기임원
보통주
805
0.00
등기임원

계
-
2,600,697
12.14
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신유정
보통주
-
직원
-

윤인승
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

(주)헬릭스미스의 제24기 정기주주총회(2020년 03월 31일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 31일 제24기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 31일 9시 
(장소) - 서울특별시 중구 소월로 50 밀레니엄 힐튼 서울 그랜드볼룸

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 신유정 
(부서 및 직위) - 재무경영본부
(연락처) - 070-5109-4427

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표 (연결 대차대조표)

< 연결 재무상태표 (연결 대차대조표) >

제 24 기 2019. 12. 31 현재

제 23 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I.유동자산
233,697,078,606
135,510,180,347

현금및현금성자산
47,573,623,467
36,409,514,198

당기손익-공정가치금융자산
131,166,144,779
13,632,356,900

매출채권
480,024,912
1,496,663,479

기타수취채권
38,430,111,832
73,773,639,412

재고자산
3,105,360,134
2,792,597,944

반품자산
-
1,080,789

기타유동자산
11,957,146,002
1,830,775,675

파생금융자산
-
5,248,600,000

당기법인세자산
984,667,480
324,951,950

II.비유동자산
137,741,427,852
148,725,598,900

당기손익-공정가치금융자산
22,377,755,121
28,765,445,964

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,562,500,000
937,500,000

기타수취채권
2,874,215,881
2,673,448,441

유형자산
98,268,757,279
44,846,268,161

무형자산
2,045,532,799
71,177,900,192

사용권자산
10,388,671,837
-

기타비유동자산
223,994,935
325,036,142

자 산 총 계
371,438,506,458
284,235,779,247

부 채

I.유동부채
41,418,347,306
46,108,112,878

단기차입금
-
5,101,895,490

유동성전환사채
2,173,118,816
1,831,363,943

매입채무
932,338,809
1,916,531,077

기타지급채무
8,505,048,750
5,217,076,513

파생금융부채
26,803,090,766
31,497,132,888

기타유동부채
523,288,260
520,992,827

기타유동충당부채
-
23,120,140

유동리스부채
2,481,461,905

II.비유동부채
130,954,352,228
100,132,913,168

장기차입금
60,450,680,000
17,606,680,000

전환사채
54,592,803,957
57,333,941,794

파생금융부채
237,553,883
18,074,565,968

기타지급채무
3,621,615,243
3,223,945,657

확정급여부채
3,029,377,785
3,873,778,419

기타비유동충당부채
22,734,739
20,001,330

리스부채
8,999,586,621

부 채 총 계
172,372,699,534
146,241,026,046

자 본

I.지배기업의 소유주지분

자본금
10,707,544,000
7,978,130,000

자본잉여금
404,164,818,500
240,216,245,453

기타자본
1,135,664,535
(387,471,266)

기타포괄손익누계액
(93,241,142)
(11,106,516)

결손금
(220,349,073,258)
(113,925,654,203)

II.비지배지분
3,500,094,289
4,124,609,733

자 본 총 계
199,065,806,924
137,994,753,201

부 채 및 자 본 총 계
371,438,506,458
284,235,779,247

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(포괄손익계산서)>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

I.매출
4,454,515,603
3,127,118,800

II.매출원가
(4,430,571,436)
(611,520,488)

III.매출총이익
23,944,167
2,515,598,312

판매비와관리비
(20,283,312,470)
(16,115,624,917)

연구개발비
(21,474,420,321)
(6,390,134,295)

IV.영업이익(손실)
(41,733,788,624)
(19,990,160,900)

금융수익
17,362,768,486
3,915,528,561

금융비용
(6,510,630,662)
(2,985,221,631)

기타영업외수익
4,562,800,660
1,476,777,314

기타영업외비용
(81,889,458,814)
(11,613,179,749)

V.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
(108,208,308,954)
(29,196,256,405)

VI.법인세비용
-
-

VII.계속영업당기순이익(손실)
(108,208,308,954)
(29,196,256,405)

VIII.중단영업당기순이익(손실)
(151,594,105)
(1,325,637,963)

IX.당기순이익(손실)
(108,359,903,059)
(30,521,894,368)

X.기타포괄이익(손실)
610,472,465
(1,403,059,886)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
621,811,241
(1,416,385,372)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(11,338,776)
13,325,486

XI.총포괄이익(손실)
(107,749,430,594)
(31,924,954,254)

XII.당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(107,036,905,258)
(28,728,935,734)

비지배지분
(1,322,997,801)
(1,792,958,634)

XIII.총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(106,505,553,681)
(30,197,308,738)

비지배지분
(1,243,876,913)
(1,727,645,516)

XIV.주당손실

계속영업기본주당순이익(손실)
(5,219)
(1,761)

중단영업기본주당순이익(손실)
(4)
(40)

계속영업희석주당순이익(손실)
(5,219)
(1,761)

중단영업희석주당순이익(손실)
(4)
(40)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (제 23 (전)기초)
7,978,130,000
240,216,245,453
-
-
(83,739,451,981)
-
164,454,923,472

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(28,728,935,734)
(1,792,958,634)
(30,521,894,368)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,106,516)
-
24,432,002
13,325,486

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,457,266,488)
40,881,116
(1,416,385,372)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
-
-
-
1,171,183,182
1,171,183,182

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
(82,102,914)
-
-
3,595,973,670
3,513,870,756

풋옵션계약의 금융부채 인식
-
-
(3,103,311,907)
-
-
-
(3,103,311,907)

주식매수선택권
-
-
2,797,943,555
-
-
-
2,797,943,555

종속기업 전환권대가
-
-
-
-
-
1,085,098,397
1,085,098,397

2018.12.31 (제 23 (전)기말)
7,978,130,000
240,216,245,453
(387,471,266)
(11,106,516)
(113,925,654,203)
4,124,609,733
137,994,753,201

2019.01.01 (제 24 (당)기초)
7,978,130,000
240,216,245,453
(387,471,266)
(11,106,516)
(113,925,654,203)
4,124,609,733
137,994,753,201

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(107,036,905,258)
(1,322,997,801)
(108,359,903,059)

해외사업환산손익
-
-
-
(82,134,626)
-
70,795,850
(11,338,776)

재측정요소
-
-
-
-
613,486,203
8,325,038
621,811,241

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(496,559,085)
(496,559,085)

유상증자
550,000,000
147,721,229,050
-
-
-
-
148,271,229,050

무상증자
2,132,032,500
(2,132,032,500)
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(2,428,519,000)
-
-
-
(2,428,519,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
(1,115,920,554)
-
-
1,115,920,554
-

전환사채의 전환
47,381,500
18,359,376,497
-
-
-
-
18,406,757,997

주식매수선택권
-
-
5,067,575,355
-
-
-
5,067,575,355

2019.12.31 (제 24 (당)기말)
10,707,544,000
404,164,818,500
1,135,664,535
(93,241,142)
(220,349,073,258)
3,500,094,289
199,065,806,924

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(108,359,903,059)
(30,521,894,368)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
78,245,057,927
15,273,925,193

금융비용
6,606,694,686
3,040,752,953

퇴직급여
858,221,007
682,336,703

감가상각비
4,608,354,416
675,392,814

대손상각비
(1,405,649)
20,199,736

재고자산폐기손실
-
178,891,422

재고자산평가손실
-
33,472,014

무형자산상각비
223,442,482
223,222,475

무형자산손상차손
81,810,510,256
11,559,556,601

유형자산폐기손실
20,024,367
1,717,081

유형자산처분손실
3,533,297
-

기타의대손상각비
-
72,123,210

주식보상비용
5,067,575,355
2,797,943,555

금융수익
(17,364,611,371)
(3,940,945,787)

유형자산처분이익
(3,577,030)
(36,337,584)

채무면제이익
-
(34,400,000)

지분법투자주식처분이익
(3,583,703,889)
-

3.운전자본의 변동
(10,925,349,395)
1,791,876,465

매출채권의 감소(증가)
(279,604,642)
1,897,273,698

미수금의 감소(증가)
(676,420,018)
(1,099,565,644)

미수수익의 감소(증가)
-
(24,476,392)

선급금의 감소(증가)
(3,068,993,980)
(242,104,168)

선급비용의 감소(증가)
(7,288,236,036)
(1,035,306,924)

반품자산의 감소(증가)
-
(1,080,789)

재고자산의 감소(증가)
(2,649,343,223)
(709,132,662)

장기선급비용의 감소(증가)
113,345,474
-

매입채무의 증가(감소)
18,903,978
411,703,619

미지급금의 증가(감소)
3,332,833,291
2,787,859,884

예수금의 증가(감소)
(928,673)
30,991,696

선수금의 증가(감소)
52,700,595
344,247,847

미지급비용의 증가(감소)
517,876,824
265,755,048

마일리지충당부채의 증가(감소)
3,320,740
15,505,754

제품보증충당부채의 증가(감소)
797,192
(6,754,416)

장기미지급금의 증가(감소)
125,000,000
-

장기종업원급여부채의 증가(감소)
25,637,030
79,517,195

퇴직금의 지급
(492,379,117)
(879,367,713)

법인세 납부
(659,858,830)
(42,448,790)

사외적립자산의감소(증가)
-
(740,778)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(41,040,194,527)
(13,456,092,710)

투자활동현금흐름

이자의 수취
4,704,379,478
1,814,034,751

배당금의 수취
165,847,895
10,250,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
51,410,011,816
39,778,816,666

정부과제 예치금의 감소
2,210,236,245
1,561,041,148

금융기관 예치금의 감소
339,859,772,655
282,280,023,858

단기대여금의 감소
29,696,483,271
9,347,636,873

유형자산의 처분
49,016,734
91,370,682

무형자산의 처분
-
108,000,000

정부보조금의 증가
-
3,340,190

보증금의 감소
1,076,400
1,908,892

이자의 지급
(1,342,784,699)
(336,736,534)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(158,993,061,094)
(58,637,308,566)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(625,000,000)
(937,500,000)

사업결합으로 인한 현금유출
-
(1,314,437,920)

정부과제 예치금의 증가
(2,032,408,751)
(1,792,570,366)

금융기관 예치금의 증가
(283,670,406,459)
(281,426,095,162)

상각후원가 채무상품의 증가
(11,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(40,252,078,425)
(14,996,549,542)

정부보조금의 감소
-
(35,259)

유형자산의 취득
(56,323,272,629)
(23,553,681,263)

무형자산의 증가
(12,905,557,568)
(27,619,549,473)

보증금의 증가
(144,420,000)
(2,914,738,488)

연결범위변동으로 인한 현금유출액
3,879,918,413
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(135,312,246,718)
(78,532,779,513)

재무활동현금흐름

종속기업의 유상증자
-
3,513,870,756

단기차입금의 증가
5,771,970,825
1,116,520,981

장기차입금의 증가
42,780,000,000
17,657,980,000

전환사채의 증가
-
103,113,870,756

유상증자
148,271,229,050
-

자기주식의 취득
(2,428,519,000)
-

단기차입금의 감소
(4,118,499,933)
(706,549,832)

유동성장기차입금의 감소
(200,000,000)
(70,300,000)

장기차입금의 감소
-
(11,390,300,000)

리스부채의 감소
(2,347,359,208)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
187,728,821,734
113,235,092,661

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(212,271,220)
30,844,800

현금 및 현금성자산의 증가
11,164,109,269
21,277,065,238

기초의 현금 및 현금성자산
36,409,514,198
15,132,448,960

기말의 현금 및 현금성자산
47,573,623,467
36,409,514,198

2)별도 재무제표

- 별도 재무상태표 (별도 대차대조표)

< 별도 재무상태표 (별도 대차대조표) >

제 24 기 2019. 12. 31 현재

제 23 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I.유동자산
212,200,689,208
120,859,048,322

현금및현금성자산
37,462,721,813
26,992,092,086

당기손익-공정가치금융자산
131,166,144,779
13,632,356,900

매출채권
480,024,910
859,814,239

기타수취채권
38,358,106,505
72,579,665,125

재고자산
1,366,744,126
616,734,067

기타유동자산
2,383,992,735
604,969,155

파생금융자산
-
5,248,600,000

당기법인세자산
982,954,340
324,816,750

II.비유동자산
141,101,545,356
148,454,026,139

당기손익-공정가치금융자산
22,377,755,121
28,765,445,964

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,562,500,000
937,500,000

종속기업투자주식
21,917,978,976
10,388,076,685

기타수취채권
8,040,000
9,116,400

유형자산
93,189,738,460
37,180,303,566

무형자산
2,045,532,799
71,173,583,524

자 산 총 계
353,302,234,564
269,313,074,461

부 채

I.유동부채
35,206,615,630
35,264,271,852

단기차입금
-
64,000,000

매입채무
310,495,961
2,737,016

기타지급채무
8,174,420,665
3,847,713,300

파생금융부채
26,199,472,894
30,881,267,755

기타유동부채
522,226,110
468,553,781

II.비유동부채
119,408,507,395
97,054,877,295

장기차입금
60,450,680,000
17,606,680,000

전환사채
54,592,803,957
57,333,941,794

파생금융부채
1,055,649,574
18,643,246,163

기타지급채무
257,729,045
107,092,015

확정급여채무
3,028,910,080
3,343,915,993

기타비유동충당부채
22,734,739
20,001,330

부 채 총 계
154,615,123,025
132,319,149,147

자 본

I.자본금과 적립금

자본금
10,707,544,000
7,978,130,000

자본잉여금
404,164,818,500
240,216,245,453

기타자본
4,238,976,442
2,715,840,641

기타포괄손익누계액
(9,056,999)
(36,666,885)

결손금
(220,415,170,404)
(113,879,623,895)

자 본 총 계
198,687,111,539
136,993,925,314

부 채 및 자 본 총 계
353,302,234,564
269,313,074,461

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

I.매출
4,454,515,603
3,187,118,800

II.매출원가
(1,573,453,715)
(611,520,488)

III.매출총이익
2,881,061,888
2,575,598,312

판매비와관리비
(18,654,699,385)
(11,753,429,691)

연구개발비
(20,714,451,048)
(4,952,322,804)

IV.영업이익(손실)
(36,488,088,545)
(14,130,154,183)

금융수익
17,159,580,792
3,880,254,841

금융비용
(5,544,468,694)
(2,865,325,237)

기타영업외수익
4,054,810,331
1,448,656,564

기타영업외비용
(81,889,458,805)
(11,613,179,749)

종속기업의 손익에 대한 지분
(4,441,407,791)
(5,403,157,662)

V.법인세비용차감전이익(손실)
(107,149,032,712)
(28,682,905,426)

VI.법인세비용
-
-

VII.당기순이익(손실)
(107,149,032,712)
(28,682,905,426)

VIII.기타포괄이익(손실)
641,096,089
(1,493,933,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
604,821,051
(1,499,817,773)

종속기업의 재측정요소
8,665,152
42,551,285

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
27,609,886
(36,666,885)

IX.총포괄이익(손실)
(106,507,936,623)
(30,176,838,799)

X.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(5,228)
(1,438)

희석주당이익(손실)
(5,228)
(1,438)

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
7,978,130,000
240,216,245,453
-
-
(83,739,451,981)
164,454,923,472

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(28,682,905,426)
(28,682,905,426)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,499,817,773)
(1,499,817,773)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
(36,666,885)
-
(36,666,885)

종속기업의 재측정요소
-
-
-
-
42,551,285
42,551,285

소유주와의 거래

종속기업 소유주지분의 변동
-
-
(82,102,914)
-
-
(82,102,914)

주식매수선택권
-
-
2,797,943,555
-
-
2,797,943,555

2018.12.31 (기말자본)
7,978,130,000
240,216,245,453
2,715,840,641
(36,666,885)
(113,879,623,895)
136,993,925,314

2019.01.01 (기초자본)
7,978,130,000
240,216,245,453
2,715,840,641
(36,666,885)
(113,879,623,895)
136,993,925,314

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(107,149,032,712)
(107,149,032,712)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
604,821,051
604,821,051

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
27,609,886
-
27,609,886

종속기업의 재측정요소
-
-
-
-
8,665,152
8,665,152

소유주와의 거래

-

유상증자
550,000,000
147,721,229,050
-
-
-
148,271,229,050

무상증자
2,132,032,500
(2,132,032,500)
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(2,428,519,000)
-
-
(2,428,519,000)

종속기업 소유주지분의 변동
-
-
(1,115,920,554)
-
-
(1,115,920,554)

전환사채의 전환
47,381,500
18,359,376,497
-
-
-
18,406,757,997

주식매수선택권
-
-
5,067,575,355
-
-
5,067,575,355

2019.12.31 (기말자본)
10,707,544,000
404,164,818,500
4,238,976,442
(9,056,999)
(220,415,170,404)
198,687,111,539

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름

1.당기순손실
(107,149,032,712)
(28,682,905,426)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
78,009,910,748
19,736,268,677

금융비용
5,544,468,694
2,865,325,237

퇴직급여
742,214,203
456,469,506

감가상각비
908,879,405
351,164,724

대손상각비
(1,405,649)
20,199,736

지분법손실
4,441,407,791
5,403,157,662

무형자산상각비
223,098,037
222,705,809

무형자산손상차손
81,810,510,256
8,778,584,616

유형자산폐기손실
20,024,367
1,717,081

종속기업손상차손
-
2,780,971,985

주식보상비용
5,067,575,355
2,797,943,555

금융수익
(17,159,580,792)
(3,880,254,841)

유형자산처분이익
(3,577,030)
(27,316,393)

채무면제이익
-
(34,400,000)

종속기업처분이익
(3,583,703,889)
-

3.운전자본의 변동
755,716,841
2,906,018,646

매출채권의 감소
381,194,978
1,943,435,206

미수금의 증가
(713,412,888)
(1,044,743,354)

선급금의 증가
(1,819,487,298)
(26,900,202)

선급비용의 감소
40,463,718
3,553,571

재고자산의 증가
(750,010,059)
(95,652,208)

매입채무의 증가
307,758,945
2,105,687

미지급금의 증가
4,183,750,477
2,609,472,054

예수금의 증가(감소)
(10,562,464)
28,010,171

선수금의 증가
64,234,793
314,409,009

미지급비용의 증가
28,952,855
11,588,420

마일리지충당부채의 증가
3,320,740
2,536,800

제품보증충당부채의 감소
(587,331)
(2,880,963)

장기미지급금의 증가
125,000,000
-

장기종업원급여부채의 증가
25,637,030
79,517,195

퇴직금의 지급
(452,399,065)
(876,087,730)

법인세 납부
(658,137,590)
(42,345,010)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(28,383,405,123)
(6,040,618,103)

투자활동현금흐름

이자의 수취
4,626,136,323
1,776,846,753

배당금의 수취
165,847,895
10,250,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
51,410,011,816
39,778,816,666

종속기업투자주식의 처분
4,100,549,544
-

정부과제 예치금의 감소
2,210,236,245
1,561,041,148

금융기관 예치금의 감소
339,323,806,459
282,265,929,865

단기대여금의 감소
27,418,100,590
8,614,449,410

유형자산의 처분
16,363,636
76,938,883

무형자산의 처분
-
108,000,000

보증금의 감소
1,076,400
3,340,190

이자의 지급
(1,243,572,837)
(272,327,659)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(158,993,061,094)
(58,637,308,566)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(625,000,000)
(937,500,000)

종속기업투자주식의 취득
(17,567,801,253)
(18,072,816,448)

정부과제 예치금의 증가
(2,032,408,751)
(1,792,570,366)

금융기관 예치금의 증가
(283,670,406,459)
(280,837,823,346)

단기대여금의 증가
(37,307,550,000)
(13,760,000,000)

상각후원가 채무상품의 증가
(11,000,000,000)
-

정부보조금의 감소
-
(35,259)

유형자산의 취득
(53,447,754,343)
(20,279,788,978)

무형자산의 증가
(12,905,557,568)
(27,619,549,473)

보증금의 증가
-
(686,400)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(149,520,983,397)
(88,014,793,580)

재무활동현금흐름

장기차입금의 증가
42,780,000,000
17,657,980,000

전환사채의 증가
-
99,600,000,000

유상증자
148,271,229,050
-

자기주식의 취득
(2,428,519,000)
-

유동성장기차입금의 감소
-
(70,300,000)

장기차입금의 감소
-
(11,270,300,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
188,622,710,050
105,917,380,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(247,691,803)
(2,325,191)

현금 및 현금성자산의 증가
10,470,629,727
11,859,643,126

기초의 현금 및 현금성자산
26,992,092,086
15,132,448,960

기말의 현금 및 현금성자산
37,462,721,813
26,992,092,086

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선영

1955.11.03

X

본인

이사회

유승신

1966.04.09

X

-

이사회

노대래

1956.02.14

O

-

이사회

오재승

1977.01.10

O

-

이사회

Chas Bountra

1960.08.12

O

-

이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간(년도)
내용

김선영
㈜헬릭스미스 대표이사
1996~
㈜헬릭스미스 설립자, 대표이사
-

1992~2018
서울대학교 생명과학부 교수

2010~2011
지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD

1978~1986
서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사

유승신
㈜헬릭스미스 사장
1997~
㈜헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장
-

2005~2008
Takara Bio Inc. 부장

1995~1997
Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원

1984~1995
서울대학교 학사, 석사, 박사

노대래
법무법인(유) 세종 고문
2017~
법무법인(유) 세종 고문
-

2015~2020
성균관대학교 (교수)

2013
공정거래위원회 위원장

2011
방위사업청 청장

2010
조달청 청장

2008
기획재정부 차관보

오재승
쿼드자산운용(주)이사
2015~
쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사
-

2003~2015
삼일회계법인 Manager, Senior Manager

2010~2012
네덜란드 PwC Manager

1996~2016
고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사

Chas Bountra
옥스퍼드 대학교 교수
2008~
옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수)
-

2018~
Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장)

1988~2007
Glaxo, GSK

1985~2007
Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 노대래)
1. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에서 사외이사직을 수행하여야 함을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정과 직무를 수행할 계획입니다.

2. 회사의 영속성을 유지시키기 위해 기업 가치를 지속적으로 높여 나감으로써 주주 이익을 도모하고, 이해관계자들의 동반 성장을 함께 추구하며, 사회발전에도 기여할 수 있도록 기업의 사회적 역할을 증대시켜 나가는 것을 목표로 하겠습니다.

3. 선량한 관리자로서의 주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고, 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 그만 두겠습니다.

(사외이사 후보자 오재승)
1. 본 후보자는 사외이사로써 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 합니다.
2. 본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 목적으로 사외이사의 직을 수행할 것입니다.
3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법에서 정하고 있는 사외이사의 의무를 인직하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격조건 부적격 사유에 해당하게 되는 경우에는 사외의사의 직을 상실하도록 할 것입니다.

(사외이사 후보자 Chas Bountra)

1. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에서 사외이사직에 임해야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고 직무를 수행할 계획입니다.

2. 회사의 영속성을 위해 기업 가치를 제고하고, 기업 성장을 통해 주주 가치를 확대하며, 이해관계자들의 동반 성장을 추구하고, 기업의 역할을 확대하여 사회 전체의 발전에도 기여하는 것을 목적으로 하겠습니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고, 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 노대래)
노대래 후보는기획재정부차관보, 조달청장, 공정거래위원장을 역임한 사람으로서 정부의금융정책, 자본시장 관련 법률과 규제 및 가이드라인 등에 정통한 바, 날로 증대하는 투명경영, 윤리경영의 필요성에 맞춰 감사위원으로서의 역할을 수행하는데 적합한 인물이기에 추천합니다.

(사외이사 후보자 오재승)
오재승 후보는 삼일회계법인에서 12년간 근무하면서, 바이오산업의 회사를 포함한 다양한 회사의 감사경험과, 내부회계관리제도 구축 등의 업무경험을 수행한 바 있습니다. 또한, PwC Netherlands에서의 2년간 파견되어, 다양한 국적을 가진 전문가와 감사 및 용역업무를 수행한 바 있습니다. 현재는 쿼드자산운용 주식회사에서 경영전략본부에서 재무 및 세무 전문가로서 업무를 수행하고 있습니다. 후보자는 당사가 목표로 하는 내부 회계감사와 내부통제시스템 강화에 있어서, 후보자가 가진 재무 및 내부통제의 전문가적 이해와 경험을 바탕으로 감사위원으로서의 역할을 수행하는데 적임자로 판단됩니다.

(사외이사 후보자 Chas Bountra)
Chas Bountra (챠스 분트라) 박사는 현재 옥스퍼드 대학교 교수이면서 혁신 부총장 ( Pro-Vice Chancellor for Innovation)입니다. 분트라 박사는 거대 제약기업인 GSK에 20여년 근무하면서 연구부문 부사장을 역임했고, 통증 및 염증성 질환에 대한 치료제들을 개발하여 그 중 상당수를 시장에 진입시킨 신약개발, 통증 연구, 임상시험 분야의 세계적 전문가로서, 당사가 가장 많은 재원을 투입하고 있는 글로벌 임상이 제대로 수행되고 있나를 감시할 수 있는 역할을 수행하기에 적합한 인물이기에 추천합니다.

확인서

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사내이사 후보자 확인서_김선영

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사내이사 후보자 확인서_유승신

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사외이사 후보자 확인서_노대래

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사외이사 후보자 확인서_오재승

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사외이사 후보자 확인서_chas bountra

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,168,622

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.viromed.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.helixmith.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서 및 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

코스닥 상장법인 표준 정관에 맞추어 문구 변경

(신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

신설

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 당사 또는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

(삭제)
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

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제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

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제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

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제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

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제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고,그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

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※ 기타 참고사항

해당없음.