eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신도리코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
권 오 성

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수이로24길3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지)http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최진민

(전 화) 02-460-1173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김갑순

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국거래소 코스닥시장공시위원회 위원장
키움투자자산운용 사외이사
(現)동국대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
제일파마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

846,475

- 매출액

731,140

- 부채총계

363,438

- 영업이익

9,007

- 자본금

7,987

- 당기순이익

-95,854

- 자본총계

483,037

*주당순이익(원)

-5,906

나. 개별(별도)

- 자산총계

528,980

- 매출액

15,296

- 부채총계

131,461

- 영업이익

8,252

- 자본금

7,987

- 당기순이익

-85,608

- 자본총계

397,519

*주당순이익(원)

-5,577

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,074,578,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인

사외이사 2인

사외이사인 감사위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

2. 회의목적사항

1. 제1호 의안 : 제60기(2019년1월1일～2019년12월31일 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

사내이사 문봉희

사내이사 서병구

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 한승만

사외이사 정승호

☞ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

감사위원 한승만

감사위원 정승호

☞ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제61기 회계년도부터 삼덕회계법인으로 외부감사인 변경선임

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문봉희

1952-02

3

재선임

전)제일약품 관리본부장

현)제일파마홀딩스 관리본부장

서병구

1967-07

3

재선임

전)제일약품 기획실장

현)제일파마홀딩스 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승만

1975-08

3

재선임

현)베르티스 대표이사

-

정승호

1959-01

3

재선임

전)중부지방국세청 서기관

현)경기세무법인 동탄지점 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한승만

1975-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)베르티스 대표이사

정승호

1959-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

전)중부지방국세청 서기관

현)경기세무법인 동탄지점 대표
신도리코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
권 오 성

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수이로24길3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지)http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최진민

(전 화) 02-460-1173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병철

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국인사조직학회 회장
YBMSISA.COM 사외이사
(現)동국대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
국영지앤엠 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,657

- 매출액

73,013

- 부채총계

15,830

- 영업이익

991

- 자본금

17,447

- 당기순이익

1,089

- 자본총계

52,826

*주당순이익(원)

32

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

508,428,645

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.80

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 최재원 재선임

사외이사 전호영선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제51기(2019.01.01～2019.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안가결)

*현금배당: 주당 15원

*기타보고사항: 제52기~54기(2020년~2022년 외부감사인 : 태성회계법인 재선임)

제2호 의안 :

감사선임의 건 (조명호 재선임의 건)

(원안부결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 사내이사 최 재원 재선임의 건

(원안가결)

3-2 사외이사 전 호영 선임의 건

(원안가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안가결)

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-11 주주총회소집결의

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재원

1945-06

3년

재선임

서울대 정치학과 졸업

現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전호영

1953-02

3년

신규선임

한양대학교 토목공학과 졸업

前 태평양건설 설계, 시공 과장

前 제일유리공업 ㈜ 부사장

-
메타케어 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

69,805

- 매출액

56,155

- 부채총계

33,870

- 영업이익

-82

- 자본금

17,566

- 당기순이익

-4,806

- 자본총계

35,935

*주당순이익(원)

-195

나. 개별(별도)

- 자산총계

60,409

- 매출액

8,220

- 부채총계

24,909

- 영업이익

-417

- 자본금

17,566

- 당기순이익

-5,035

- 자본총계

35,500

*주당순이익(원)

-205

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고안건>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제11기 재무제표 및 연결재무제표 보고

<부의안건>

제1호 의안

- 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶보고사항으로 변경

제2호 의안

- 정관 일부 개정의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제 4호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경하였습니다.

※ 관련공시

-
금양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동)

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 고영호

(전 화) 051-310-5880

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우병창

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 숙명여자대학교 법과대학 교수
-고려대학교 대학원 법학박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 30조에 의거, 임기만료일은 2022사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.
네이블 — 대표이사변경 (20200325)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/대표이사변경/(2020.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

심재희

변경후 대표이사

이영재

2. 변경사유

이사회 결의에 의한 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-25

4. 이사회결의일

2020-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이영재

1962-06-23

없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이영재

CS

상장(코스닥)

-

사업총괄 부사장

1999-01-01

2018-04-30

-

이영재

웨이브일렉트로닉스

상장(코스닥)

-

사업총괄 사장

2018-05-01

2020-03-25

-
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진호
한자(영문)
金振浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 우만동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2009.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
대리
전화번호
02-205******

성 명
이보희
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******ee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.25
300
0.00
300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
-
200
200
11,700
장내매수

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
200
100
300
11,850
장내매수

합 계
0
300
300
11,750
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원상사(주)

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.18

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
5,088,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
박종민
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******n@mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.17
838,787
16.49
838,787
16.49

이번보고서
2020.03.25
836,367
16.44
836,367
16.44

증 감
-2,420
-0.05
-2,420
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

836,367
-
-
-
-
-
-
-
836,367
16.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,088,000
0
16.44
16.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2020.03.18
보통주
838,787
-538
838,249
-
만기인출

기타(-)
2020.03.20
보통주
838,249
-1,744
836,505
-
만기인출

기타(-)
2020.03.25
보통주
836,505
-138
836,367
-
만기인출

합 계
838,787
-2,420
836,367
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
교보증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 교보증권

교보증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김해준

변경후

김해준, 박봉권 (각자대표)

2. 변경사유

각자대표이사 선임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

- 박봉권 총괄담당 선임 : 2020.02.04.

- 김해준, 박봉권 각자대표 선임 : 2020.03.25.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김해준

최대주주의 특수관계인

-現 교보증권 대표이사

- 교보증권 IB투자본부장

- 대우증권 자산관리영업본부장

-

박봉권

최대주주의 특수관계인

- 現 교보증권 대표이사

- 교보생명 자산운용총괄(부사장)

- 교보증권 고유자산운용본부장

- 국민연금공단 기금운용본부 실장

-
제일약품 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 제일약품

제일약품/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

401,585

- 매출액

671,407

- 부채총계

231,541

- 영업이익

375

- 자본금

7,352

- 당기순이익

-10,585

- 자본총계

170,044

*주당순이익(원)

-721

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,023,012,060

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인

사외이사 3인

사외이사인 감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

2. 회의목적사항

1. 제1호 의안 : 제3기(2019년1월1일～2019년12월31일 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

사내이사 성석제

사내이사 한상철

사내이사 김정진

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 김오식

사외이사 정호상

사외이사 정병도

☞ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 사외이사인감사위원 선임의 건

감사위원 김오식

감사위원 정호상

감사위원 정병도

☞ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제4기 회계년도부터 삼덕회계법인으로 외부감사인 변경 선임

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성석제

1960-12

3

재선임

전)분할전 제일약품(주)대표이사

현)제일약품(주)대표이사

한상철

1976-01

3

재선임

현)제일파마홀딩스(주)대표이사

현)제일약품(주)부사장

김정진

1967-02

3

재선임

전)제일약품(주)품질본부장

현)제일약품(주)상무이사(공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김오식

1957-09

3

재선임

전)공정위 규제개혁작업단 부단장

현)김&조행정사사무소대표

-

정호상

1976-02

3

재선임

전)상명대 경영공학과

조교수

현)인하대 경영대학 교수

-

정병도

1975-04

3

신규선임

전)성균관대 시스템공학과 조교수

현)연세대 산업공학과

부교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김오식

1957-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

전)공정위 규제개혁작업단 부단장

현)김&조행정사사무소대표

정호상

1976-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

전)상명대 경영공학과

조교수

현)인하대 경영대학 교수

정병도

1975-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전)성균관대 시스템공학과 조교수

현)연세대 산업공학과

부교수
제일파마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일파마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일파마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
제일파마홀딩스(주)

대 표 이 사 :
한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지)http://www.jeilph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)문봉희

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한승만

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
&Byond 파트너
현)베르티스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신도리코 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 신도리코

신도리코/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이병백, 권오성

변경후

황성식, 이병백, 권오성

2. 변경사유

황성식 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

황성식

최대주주의 특수관계인

- (주)신도리코 부회장

- 삼천리 사장

-

이병백

최대주주의 특수관계인

(주)신도리코 R&D본부장

-

권오성

최대주주의 특수관계인

(주)신도리코 생산본부장

-
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,066

- 매출액

37,321

- 부채총계

10,310

- 영업이익

571

- 자본금

30,953

- 당기순이익

-9,276

- 자본총계

51,756

*주당순이익(원)

-150

나. 연결

- 자산총계

89,113

- 매출액

58,869

- 부채총계

38,217

- 영업이익

-2,787

- 자본금

30,953

- 당기순이익

-17,453

- 자본총계

50,896

*주당순이익(원)

-191

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고
한국비엔씨 — 신규시설투자등 (20200325)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/신규시설투자등/(2020.03.25)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분

시설투자(건설중인 공장의 설계변경)

2. 투자내역

투자금액(원)

8,828,000,000

자기자본(원)

27,577,243,637

자기자본대비(%)

32.01

대규모법인여부

미해당

3. 투자목적

세종시 소재 의약품공장 건설공사 변경계약

(일부설계변경)

4. 투자기간

시작일

2018-10-29

종료일

2020-09-30

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

6. 감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코스닥상장 이전인 2018.10.29. 세종시 소정면에 의약품GMP공장 건설을 위한 도급계약을 일진건설산업(주)와 체결(공사대금 18,490백만원, VAT별도)한 바 있으며, 당 공시일자로 일부 설계변경 등의 내역을 반영하고자 하는 변경계약을 체결하였습니다. 변경 후 전체공사대금은 27,318백만원(부가세별도)입니다.

- 2. 투자내역의 투자금액(원)은 기존 계약금액 대비 설계변경을 반영한 변경계약금액과의 차액(증가분, VAT별도)을 기재하였으며, 자기자본(원)은 2019년 12월 31일 기준입니다.
제일파마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일파마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일파마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25일

회 사 명 :
제일파마홀딩스(주)

대 표 이 사 :
한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지)http://www.jeilph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)문봉희

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정승호

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)중부지방국세청 서기관
현)경기세무법인 동탄지점대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신도리코 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

947,504

- 매출액

427,065

- 부채총계

76,867

- 영업이익

6,275

- 자본금

50,400

- 당기순이익

14,487

- 자본총계

870,637

*주당순이익(원)

1,473

나. 개별(별도)

- 자산총계

935,800

- 매출액

397,786

- 부채총계

74,846

- 영업이익

2,873

- 자본금

50,400

- 당기순이익

9,313

- 자본총계

860,954

*주당순이익(원)

947

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,832,209,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.64

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명) : 황성식(신임)

사외이사(3명) : 이병철(신임), 김갑순(신임), 신재용(신임)

감사위원(3명) : 이병철(신임), 김갑순(신임), 신재용(신임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원 - 원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황성식

1956-07

3

신규선임

- 상일회계법인 부대표

- 삼천리 사장

- (주)신도리코 부회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병철

1959-04

3

신규선임

- 동국대학교 경영대학 학장

- 한국인사조직학회 학장

- 동국대학교 경영대학 교수(現)

와이비엠넷 사외이사

김갑순

1965-11

3

신규선임

- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장

- 한국회계학회 부회장

- 동국대학교 경영대학 교수(現)

키움투자자산운용 사외이사인 감사위원

신재용

1972-02

3

신규선임

- 일리노이대 회계학과 교수

- 삼일회계법인 저명교수

- 서울대학교 경영대학 교수(現)

현대중공업지주 사외이사인 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이병철

1959-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 동국대학교 경영대학 학장

- 한국인사조직학회 학장

- 동국대학교 경영대학 교수(現)

김갑순

1965-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국거래소 코스닥시장 공시위원장

- 한국회계학회 부회장

- 동국대학교 경영대학 교수(現)

신재용

1972-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 일리노이대 회계학과 교수

- 삼일회계법인 저명교수

- 서울대학교 경영대학 교수(現)
교보증권 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,923,891

- 매출액

1,452,090

- 부채총계

6,962,979

- 영업이익

110,354

- 자본금

180,000

- 당기순이익

83,473

- 자본총계

960,912

*주당순이익(원)

2,391

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,643,487

- 매출액

1,445,369

- 부채총계

6,683,052

- 영업이익

111,169

- 자본금

180,000

- 당기순이익

85,014

- 자본총계

960,435

*주당순이익(원)

2,435

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,962,560,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명,

사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

① 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 400원

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

가. 제3-1호 의안 : 후보 김해준

나. 제3-2호 의안 : 후보 박봉권

④ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(3명)

가. 제4-1호 의안 : 후보 신유삼

나. 제4-2호 의안 : 후보 김동환

다. 제4-3호 의안 : 후보 이찬우

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 세부내역상 이사의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지입니다.

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김해준

1957-10

2

재선임

- 現) 교보증권 대표이사

- 교보증권 IB투자본부장

- 대우증권 자산관리영업본부장

박봉권

1963-09

2

신규선임

- 現) 교보증권 대표이사

- 교보생명 자산운용총괄 (부사장)

- 교보증권 고유자산운용본부장

- 국민연금공단 기금운용본부 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신유삼

1951-09

1

재선임

- 現) 교보증권 사외이사

- 서울시메트로9호선(비상근 감사)

- 제일안전서비스 대표이사

- 교보생명 전무

-

김동환

1960-06

1

재선임

- 現) 교보증권 사외이사

- 現) 한국금융연구원 부원장

- 페이퍼코리아 사외이사

- 신한카드 사외이사

- 금감원 제재심의위원회 위원

-

이찬우

1954-03

2

신규선임

- 現) DB하이텍 사외이사

- 이베스트투자증권 사외이사

- 국민대학교 경영대학 경영학부

산학협력특임교수

- 국민연금공단 기금운용본부장

- DB하이텍 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신유삼

1951-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 교보증권 사외이사

- 서울시메트로9호선(비상근 감사)

- 제일안전서비스 대표이사

- 교보생명 전무

김동환

1960-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 교보증권 사외이사

- 現) 한국금융연구원 부원장

- 페이퍼코리아 사외이사

- 신한카드 사외이사

- 금감원 제재심의위원회 위원

이찬우

1954-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) DB하이텍 사외이사

- 이베스트투자증권 사외이사

- 국민대학교 경영대학 경영학부

산학협력특임교수

- 국민연금공단 기금운용본부장
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최동수

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
. 한화그룹 고문
. 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사
. 아시아은행가협회 회장/자문위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항 임기만료일은 1년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

287,725

- 매출액

312,545

- 부채총계

82,842

- 영업이익

508

- 자본금

101,212

- 당기순이익

9,668

- 자본총계

204,883

*주당순이익(원)

48

나. 개별(별도)

- 자산총계

281,900

- 매출액

309,596

- 부채총계

70,660

- 영업이익

5,266

- 자본금

101,212

- 당기순이익

15,700

- 자본총계

211,240

*주당순이익(원)

78

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-제1호 의안:

정관 일부 변경 승인의건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안:

감사선임의건(상근감사1명)

→ 의결정족수 미달로 부결

-제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사 제2호 의안 감사 선임의 건은 전자투표 및 의결권 대리행사권유 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무는 나진하 감사에게 있습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집결의
제일약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
제일약품주식회사

대 표 이 사 :
성석제

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02)549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)양동수

(전 화)02)549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진성

임 기
시작일
2017년 06월 01일

만료일
2020년 05월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유:일신상의 사유
중도퇴임일자:2020.03.25

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
상기 6항의 이사총수 등은 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임방희

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
. 기업 경영 및 투자 자문
. 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
제일약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
제일약품(주)

대 표 이 사 :
성석제

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)양동수

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정병도

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
펜실베리아 주립대학교 Ph.D 산업공학
전)연세대학교 산업공학과 조교수
현)연세대학교 산업공학과 부교수
현)대한산업공학회 이사
현)한국로지스티스 학회 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 6항의 이사총수 등은 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
제주항공 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 제주항공

제주항공/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,467,508

- 매출액

1,383,976

- 부채총계

1,142,389

- 영업이익

-32,890

- 자본금

131,784

- 당기순이익

-33,118

- 자본총계

325,119

*주당순이익(원)

-1,257

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,458,266

- 매출액

1,376,135

- 부채총계

1,136,166

- 영업이익

-34,799

- 자본금

131,784

- 당기순이익

-36,170

- 자본총계

322,099

*주당순이익(원)

-1,372

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

제2호: 기타비상무이사 이성훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제4호: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-11 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성훈

1973-03

3

신규선임

영남대학교 경제학과 졸

前 애경유지공업(現 AKIS) 재무팀

現 AK홀딩스(주) 경영기획팀장
금양 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

224,223

- 매출액

172,724

- 부채총계

155,935

- 영업이익

9,211

- 자본금

22,024

- 당기순이익

-10,904

- 자본총계

68,287

*주당순이익(원)

-279

나. 개별(별도)

- 자산총계

171,932

- 매출액

135,915

- 부채총계

136,927

- 영업이익

5,272

- 자본금

22,024

- 당기순이익

-12,753

- 자본총계

35,005

*주당순이익(원)

-327

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1)제1호 의안 : 제65기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건

-2-2호 의안 : 사내이사 이혁 선임의 건

-2-3호 의안 : 사외이사 우병창 선임의 건

-2-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건

-> 원안대로 승인

(3)제3호 의안 : 감사 선임의 건

-3-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건

-3-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건

-> 원안대로 승인

(4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김수영

1956-02

3

재선임

-現 곤명류한상무유한공사 총경리

-(주)NEXUS 건설

-서울대학교 졸업

이혁

1966-04

3

재선임

-現 내몽고금양화학공업유한공사 총경리

-계명대학교 대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우병창

1964-03

3

재선임

-現 숙명여자대학교 법과대학 교수

-고려대학교 대학원 법학박사

-

정연국

1967-01

3

신규선임

-現 홍익여행 이사

-국방대학교 기무대장

-육군3사관학교

홍익여행(이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배원섭

1964-10

3

재선임

상근

-現 (주)금양 상근감사

-함께하는 마음재단 외국인근로자 지원센터 소장

-서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사

김정구

1966-10

3

재선임

비상근

-現 한길회계법인

-연세대학교 경영학과
한일시멘트 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,383,564

- 매출액

946,191

- 부채총계

496,505

- 영업이익

58,950

- 자본금

20,725

- 당기순이익

40,505

- 자본총계

887,059

*주당순이익(원)

9,772

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

19,481,359,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호 의안] : 제2기 [2019.1.1~2019.12.31] 재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 4,700원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안] : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제4호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성태

1952-02

1

재선임

- 연세대학교 응용통계학과 졸업

- 대우증권(주) 대표이사 사장

- DB금융투자(주) 전략기획담당 사장

- 現) DB금융연구소 의장

-
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백성준

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
. 현)KDI 국제정책대학원 교수
. 현)개발도상국 HRD 분야 정책자문사업 수행
. 현)한온시스템㈜사외이사 및 감사위원
. 현)쌍용양회공업주시회사 사외이사 및 감사위원
. 박사과정 주임교수
. 한국직업능력개발원 선임연구원
. 한국교육재정경제학회 회장
. 교육부 대학구조개혁위원회 위원
. 국립대학통폐합심사위원회 위원
. 한국국제협렵단(KOICA) 직업훈련 지원사업평가팀 분야전문가(우즈베키스탄,이집트,이라크)
. 국립대학법인 평가단 평가위원(서울대학교,울산과학기술대학교,인천대학교 평가)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
남해화학 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

581,138

- 매출액

1,187,201

- 부채총계

147,179

- 영업이익

15,331

- 자본금

49,679

- 당기순이익

16,041

- 자본총계

433,960

*주당순이익(원)

335

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,876,921,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

72.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

4

4. 기타 결의내용

1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의 사항

제1호 의안 : 원안승인

- 제46기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 원안승인

- 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 이재근

- 2-2호 : 기타비상무이사 신영호

제3호 의안 : 원안승인

- 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 원안승인

- 정관 변경 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재근

1960-04

1

재선임

2018.03.~ : 남해화학 조업상무이사

2016.01.~2018.03. : 닛소남해아그로 대표이사

2015.01.~2015.12. : 남해화학 기술본부장

신영호

1965-06

2

신규선임

2017.02.~2018.12. : 농협하나로유통 성남유통센터 지사장

2019.01.~2019.12. : 농협경제지주 가락공판장장

2020.01.~ : 농협경제지주 대외마케팅부장
제일약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
제일약품(주)

대 표 이 사 :
성석제

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)양동수

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김오식

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)공정위 규제개혁작업단 부단장
현)김&조 행정사사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한온시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
손 정 원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5534

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김도언

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
. 김도언 법률사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항 임기만료일은 1년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
제일약품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 제일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일약품주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
제일약품(주)

대 표 이 사 :
성석제

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02-549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)양동수

(전 화)02-549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정호상

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)상명대 경영공학과 조교수
현)인하대 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신일제약 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 신일제약

신일제약/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,837

- 매출액

60,648

- 부채총계

16,593

- 영업이익

9,414

- 자본금

3,950

- 당기순이익

7,256

- 자본총계

101,244

*주당순이익(원)

691

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,125,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의
파마리서치 — 대표이사변경 (20200325)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/대표이사변경/(2020.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

각자대표이사 정상수

각자대표이사 안원준

변경후 대표이사

각자대표이사 강기석

각자대표이사 김신규

2. 변경사유

경영 효율성 제고

전문경영인의 책임경영

3. 변경일

2020-03-25

4. 이사회결의일

2020-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

강기석

1967-09-03

-

434,390

4.37%

-

김신규

1964-11-29

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

강기석

(주) 파마리서치프로덕트

상장(코스닥)

-

부사장

2000-02-01

-

-

김신규

(주) 한국콜마

상장(코스피)

-

부사장

2002-10-07

2017-04-25

-
KBG — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 부태웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국바이오젠(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.23

보고서작성기준일 :
2020.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
부태웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국바이오젠(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318000

발행주식 총수
8,129,825

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
부태웅
한자(영문)
夫泰雄(Boo Tai Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580306

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 신천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국바이오젠(주)
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
070-41*******

성 명
박창현
팩스번호
043-83******

이메일 주소
******gtech.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.06
2,000,000
25.15
2,000,000
25.15

이번보고서
2020.03.25
2,025,885
24.92
2,025,885
24.92

증 감
25,885
-0.23
25,885
-0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,025,885
-
-
-
-
-
-
-
2,025,885
24.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,129,825
-
24.92
24.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
2,000,000
5,000
2,005,000
3,300
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
2,005,000
5,000
2,010,000
3,500
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
2,010,000
5,000
2,015,000
3,700
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
2,015,000
5,000
2,020,000
3,735
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
2,020,000
385
2,020,385
3,300
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
2,020,385
641
2,021,026
3,340
-

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
2,021,026
4,859
2,025,885
3,350
-

합 계
2,000,000
25,885
2,025,885
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디지캡 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,358

- 매출액

19,283

- 부채총계

15,545

- 영업이익

1,006

- 자본금

3,696

- 당기순이익

1,143

- 자본총계

28,814

*주당순이익(원)

166

나. 연결

- 자산총계

48,773

- 매출액

23,852

- 부채총계

18,915

- 영업이익

680

- 자본금

3,696

- 당기순이익

1,177

- 자본총계

29,858

*주당순이익(원)

185

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

487,771,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사(기타비상무이사) 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

<보고안건>

- 감사보고

- 영업보고

- 내보회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 70원)

-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 김영호 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-10 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 영 호

1969-05

3

신규선임

- 한국장기신용은행

- 케이티비네트워크(주) PE본부 팀장

- 現 (주)티에스인베스트먼트 부사장
폴라리스AI — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 폴라리스AI

리노스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,256

- 매출액

81,277

- 부채총계

36,945

- 영업이익

61

- 자본금

19,801

- 당기순이익

-77

- 자본총계

74,310

*주당순이익(원)

-2

나. 연결

- 자산총계

111,913

- 매출액

81,286

- 부채총계

36,957

- 영업이익

-321

- 자본금

19,801

- 당기순이익

-443

- 자본총계

74,956

*주당순이익(원)

-11

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,938,903

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

3명(사내이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호: 사내이사 김 웅 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-2호: 사내이사 박병근 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-3호: 사내이사 이범철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-18 주식배당결정

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김웅

1970-02

3년

재선임

서울대 경영학과 학/석사

1995.12~1999.03 (전)스틱인베스트먼트㈜

2000.01~2001.10 (전)이캐피탈㈜

2001.10~2008.02 (전)안건회계법인

2008.03~ (현)㈜TS인베스트먼트

대표이사

박병근

1962-06

3년

재선임

전북대 전기공학과 학사

서울대 경영대학 최고경영자 과정

1989.02 ~ 1996.01 (전)한국고덴시㈜

1996.01 ~ 1999.11 (전)포토리서치

1999.12 ~ (현)㈜오디텍 대표이사

이범철

1973-01

3년

재선임

선린상업고등학교

1995.02 ~ 2001.05 (전)㈜남성

2003.05 ~ 2010.08 (전)㈜나스코

2010.09 ~ 2014.03 (전)㈜에스에이티 경영지원 본부장 상무이사

2015.03 ~ 2017.06 (전)㈜한삼시스템

관리본부장 상무이사

2017.07 ~ (현)㈜리노스 경영지원본부 상무이사
한라IMS — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,091

- 매출액

47,382

- 부채총계

31,343

- 영업이익

973

- 자본금

5,872

- 당기순이익

4,088

- 자본총계

78,748

*주당순이익(원)

367

나. 연결

- 자산총계

112,842

- 매출액

48,373

- 부채총계

31,910

- 영업이익

1,203

- 자본금

5,872

- 당기순이익

4,364

- 자본총계

80,932

*주당순이익(원)

392

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,123,894,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 외부감사인 선임 보고

3) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 : 100원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,445

- 매출액

54,593

- 부채총계

14,167

- 영업이익

-1,344

- 자본금

5,000

- 당기순이익

5,421

- 자본총계

38,278

*주당순이익(원)

577

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

234,967,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안수웅 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안수웅

1965-11

3년

신규선임

서강대학교 경제학과 졸업

전) LIG투자증권 상무

전) SK증권 상무

전) 아샘자산운용 상무

현) (주)PN풍년 경영전략부문장
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 남재복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남재복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남재복
한자(영문)
南在福 
(Nam, Jae Bok )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610806

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 광양시 금호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 22일
10
0.00
10
0.00

이번보고서
2020년 03월 25일
217
0.00
217
0.00

증 감
207
0.00
207
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

217
-
-
-
-
-
-
-
217
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
10
207
217
164,000
-

합 계
10
207
217
164,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)