LS — 정기주주총회결과 (20200325)
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LS/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,763,512

- 매출액

10,176,243

- 부채총계

6,492,184

- 영업이익

351,981

- 자본금

161,000

- 당기순이익

92,824

- 자본총계

4,271,328

*주당순이익(원)

912

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,502,957

- 매출액

87,110

- 부채총계

306,603

- 영업이익

45,259

- 자본금

161,000

- 당기순이익

51,642

- 자본총계

3,196,354

*주당순이익(원)

1,860

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

40,262,252,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 재선임

사외이사 2명 재선임

-사외이사인 감사위원 1명 재선임

사외이사 2명 신규선임

-사외이사인 감사위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기

(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 4명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(구자열) → 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(이광우) → 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(권재진) → 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건

(김영목) → 원안대로 승인

- 제2-5호 : 사외이사 선임의 건

(예종석) → 원안대로 승인

- 제2-6호 : 사외이사 선임의 건

(이대수) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)

- 제3-1호 : 감사위원 선임의 건

(권재진) → 원안대로 승인

- 제3-2호 : 감사위원 선임의 건

(예종석) → 원안대로 승인

- 제3-3호 : 감사위원 선임의 건

(이대수) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자열

1953-03

3

재선임

'19 ~ 현재: 고려대 교우회 회장

'19 ~ 현재: 대한민국 학술원 이사

'15 ~ 현재: 전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

'15 ~ '20: 제3기 국가지식재산위원회 위원장

'14 ~ 현재:제17대 한국발명진흥회 회장

'13 ~ 현재:㈜LS회장

'12 ~ '15:제4대 울산과학기술대학교 이사장

'09 ~ '12:LS전선 회장

이광우

1954-12

3

재선임

'15 ~ 현재:㈜LS 대표이사 부회장

'13 ~ 현재:LS I&D㈜ 대표이사 사장

'11 ~ '14:㈜LS 대표이사 사장

'08 ~ '10:㈜LS 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권재진

1953-07

3

재선임

'13 ~ 현재:변호사권재진법률사무소 변호사

'11 ~ '13:제62대 법무부 장관

'09 ~ '11:대통령실 민정수석비서관(차관급)

'07 ~ '09:대검찰청 차장검사

-

김영목

1953-07

3

재선임

'17 ~ 현재:지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표

'13 ~ '16:제10대 한국국제협력단 이사장

'10 ~ '12:제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사

'07 ~ '10:제17대 주이란대한민국대사관 대사

-

예종석

1953-12

3

신규선임

'18 ~ 현재:사회복지공동모금회 회장

'18 ~ 현재:대한수영연맹 부회장

'18 ~ '19:중소벤처기업부 정책기획단 단장

'16 ~ 현재:학교법인 국민학원 이사

'15 ~ 현재:대한스키지도자연맹 부회장

'14 ~ 현재:십시일밥 이사장

'13 ~ '17 :나눔국민운동본부 공동대표

'13 ~ '14 :한국미래전략학회 회장

'12 ~ '17:아름다운재단 이사장

'12 ~ '17 :루트임팩트 이사장

'08 ~ '11 :한양대학교 경영전문대학원 원장

'07 ~ '11 :한양대학교 경영대학 학장

'07 ~ 현재:영도육영회 이사장

'05 ~ '08 :대한적십자사 총재 특별보좌역

- (주)LF 사외이사(감사위원)

이대수

1958-06

3

신규선임

'19 ~ 현재:NH선물 사외이사(감사위원)

'09 ~ '13:우리선물 대표이사

'05 ~ '09:우리투자증권 경영지원본부장 전무

'01 ~ '05:LG투자증권 사업부장 상무

- NH선물(주) 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권재진

1953-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

'13 ~ 현재:변호사권재진법률사무소 변호사

'11 ~ '13:제62대 법무부 장관

'09 ~ '11:대통령실 민정수석비서관(차관급)

'07 ~ '09:대검찰청 차장검사

예종석

1953-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'18 ~ 현재:사회복지공동모금회 회장

'18 ~ 현재 : (주)LF 사외이사(감사위원)

'18 ~ 현재:대한수영연맹 부회장

'18 ~ '19:중소벤처기업부 정책기획단 단장

'16 ~ 현재:학교법인 국민학원 이사

'15 ~ 현재:대한스키지도자연맹 부회장

'14 ~ 현재:십시일밥 이사장

'13 ~ '17 :나눔국민운동본부 공동대표

'13 ~ '14 :한국미래전략학회 회장

'12 ~ '17:아름다운재단 이사장

'12 ~ '17 :루트임팩트 이사장

'08 ~ '11 :한양대학교 경영전문대학원 원장

'07 ~ '11 :한양대학교 경영대학 학장

'07 ~ 현재:영도육영회 이사장

'05 ~ '08 :대한적십자사 총재 특별보좌역

이대수

1958-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'19 ~ 현재:NH선물 사외이사(감사위원)

'09 ~ '13:우리선물 대표이사

'05 ~ '09:우리투자증권 경영지원본부장 전무

'01 ~ '05:LG투자증권 사업부장 상무