eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신세계I&C — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
김 장 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 48 우리금융남산타워 10층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 승 환

(전 화) 02)3397-1060

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤대균

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2016.09. ~ 현재: 아주대학교 소프트웨어학과 교수
2011.04. ~ 2013.10.: 삼성전자 전무
2009.05. ~ 2011.03.: NHN Technology Services 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의
사외이사 임기 만료일은 당사 정관28조에 따라 취임 후 2년 내의 최종
 의 결산기에 관
한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.
인포뱅크 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,380

- 매출액

72,711

- 부채총계

14,511

- 영업이익

655

- 자본금

4,347

- 당기순이익

553

- 자본총계

50,870

*주당순이익(원)

66

나. 연결

- 자산총계

72,990

- 매출액

119,477

- 부채총계

17,403

- 영업이익

794

- 자본금

4,347

- 당기순이익

1,179

- 자본총계

55,588

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

84,430,090

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 비상근감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 :

제25기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 :

사외이사 1명 선임의 건

(최원연 사외이사 재선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 :

감사 1명 선임의 건

(이성구 비상근감사 재선임)

→ 의결 정족수 미달로 부결

→ 새로 선임될 감사가 취임할 때까지

감사의 권리의무를 수행하도록 함.

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 :

정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 "감사 선임의 건"과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만, 정족수 미달로 부결되었습니다.

그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 "준용규정"에 의거하여, 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 현, "이성구" 감사의 지위와 권리 및 의무는 계속 승계됩니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원연

1961-02

3

재선임

- LB인베스트먼트 전무

- 에스타벤처그룹 대표이사

現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재)

해당없음.

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이성구

1957-05

3

재선임

비상근

- 공정거래위원회 서울사무소장

- 파이낸셜뉴스

소비자경제연구소장

- (주)삼호 사외이사

(2017년 3월~2018년 6월)

現) 시장소비자연구소 겸

공정거래행정사무소 대표이사

(2017년 11월 ~ 현재)

現) 한솔인티큐브(주) 비상근감사

(2017년 3월 ~ 현재)

現) 인포뱅크(주) 비상근 감사

(2017년 3월 ~ 현재)
일동홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

일동홀딩스 주식회사

회사코드

000230

담당부서명

IR팀

담당자명

박종수

tel

02-526-3117

(fax)

02-526-3045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

11,540,400

0

11,540,400

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-25

보통주식

5,474,343

47.44

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,474,343

47.44

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

5,466,166

47.37

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,466,166

47.37

증감

보통주식

-8,177

-0.07

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-8,177

-0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명

정연진

생년월일

480820

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2022-03-20

특별관계해소(-)

보통주식

8,177

-8,177

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

씨엠제이씨(주)

사업자등록번호

120-86-48995

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

1,963,934

17.02

0

0

0

0

1,963,934

17.02

윤원영

생년월일

381217

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,711,748

14.83

0

0

0

0

1,711,748

14.83

임경자

생년월일

431103

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

712,595

6.17

0

0

0

0

712,595

6.17

윤웅섭

생년월일

670707

남

외국(개인)

미국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

129,426

1.12

0

0

0

0

129,426

1.12

윤혜진

생년월일

691013

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

17,856

0.15

0

0

0

0

17,856

0.15

윤영실

생년월일

730512

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,802

0.06

0

0

0

0

6,802

0.06

이정치

생년월일

420815

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

92,737

0.80

0

0

0

0

92,737

0.80

정연진

생년월일

480820

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

이병안

생년월일

580211

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

3,307

0.03

0

0

0

0

3,307

0.03

이상윤

생년월일

570624

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

4,200

0.04

0

0

0

0

4,200

0.04

김중효

생년월일

540921

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,703

0.01

0

0

0

0

1,703

0.01

이장휘

생년월일

650311

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,221

0.02

0

0

0

0

2,221

0.02

최규환

생년월일

620215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,500

0.02

0

0

0

0

2,500

0.02

김재진

생년월일

660403

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

325

0.00

0

0

0

0

325

0.00

이광현

생년월일

621001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

451

0.00

0

0

0

0

451

0.00

강규성

생년월일

660110

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,575

0.01

0

0

0

0

1,575

0.01

김남익

생년월일

660318

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,150

0.03

0

0

0

0

3,150

0.03

송파재단

사업자등록번호

229-82-00854

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

811,636

7.03

0

0

0

0

811,636

7.03

합계

5,466,166

47.37

0

0

0

0

5,466,166

47.37
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,761

- 매출액

16,334

- 부채총계

21,853

- 영업이익

-5,401

- 자본금

35,306

- 당기순이익

-18,219

- 자본총계

84,908

*주당순이익(원)

-260

나. 연결

- 자산총계

103,169

- 매출액

16,975

- 부채총계

32,171

- 영업이익

-17,734

- 자본금

35,306

- 당기순이익

-24,053

- 자본총계

70,998

*주당순이익(원)

-269

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명)

1-1호 의안

사내이사 정우식 선임의 건

->원안대로 가결

1-2호 의안

사외이사 양현섭 선임의 건

->원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2020년 3월 10일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다.

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우식

1975-07

3

재선임

㈜스마일게이트 개발실장

㈜바른손이앤에이 개발실장

㈜스튜디오8 사내이사

㈜바른손이앤에이 사내이사

㈜스텝파이브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현섭

1967-04

3

신규선임

KPMG삼정회계법인 파트너

㈜대유넥스티어

㈜베어베터 사외이사

㈜대유씨엔에이 대표이사

㈜대유씨엔에이 대표이사
코오롱글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 25일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤 창 운

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화) 032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)안 효 상

(전 화)032-420-9964

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노융기

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前, KDB 산업은행 부행장 
- 前, KDB 유럽 행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.
대우건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
김 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02-2288-3114

(홈페이지)http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 종 일

(전 화) 02-2288-3309

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 혁

임 기
시작일
2017년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임일자: 2020.03.25

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 25일 현재 중도퇴임 및 신규·재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
이노션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
안 건 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 308

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 윤 석 훈

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 태 화

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 
(현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 
(전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 
(전) 한국회계정보학회 제25대 회장 
(전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 
(전) 안권회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
한국자산신탁 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화)02-2112-6300

(홈페이지)http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)신찬혁

(전 화)02-2112-6393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김충식

임 기
시작일
2020년 03월 29일

만료일
2022년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 방송통신위 상임위원(부위원장)
- 現 가천대학교 신문방송학과 교수
- 現 가천대학교 특임 부총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제32조에
 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회
 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 이시우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이시우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이시우
한자(영문)
李時雨 
(LEE, SI-WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 광양시 폭포사랑길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 02월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 06일
566
0.00
566
0.00

이번보고서
2020년 03월 25일
905
0.00
905
0.00

증 감
339
0.00
339
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

895
-
-
-
-
-
-
-
895
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
566
339
905
141,000
-

합 계
566
339
905
141,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대우건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
김 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02-2288-3114

(홈페이지)http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 종 일

(전 화) 02-2288-3309

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 광 림

임 기
시작일
2017년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임일자: 2020.03.25

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6의 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황은 2020년 3월 25일 현재 중도퇴임 및 신규·재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
삼현철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 김경현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼현철강(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 경 현

목 차

1. 발행회사에 관한 사항
-----------------------
1

2. 보고자에 관한 사항
-----------------------
1

3. 특정증권등의 소유상황
-----------------------
1

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
-----------------------
1

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
-----------------------
2

다. 세부변동내역
-----------------------
2

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현철강(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
017480

발행주식 총수
15,702,890

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 경 현
한자(영문)
金 景 賢
(Kim Kyung Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 원이대로 449

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.02.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼현철강(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055-25******

성 명
윤 점 훈
팩스번호
055-25******

이메일 주소
******0@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.17
102,000
0.65
102,000
0.65

이번보고서
2020.03.24
105,000
0.67
105,000
0.67

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

105,000
-
-
-
-
-
-
-
105,000
0.67

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,702,890
-
0.67
0.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
102,000
3,000
105,000
2,338
-

합 계
102,000
3,000
105,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HDC현대EP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: HDC현대EP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치디씨현대이피(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에이치디씨현대이피(주)

대 표 이 사 :
강 창 균

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32

(전 화)041-350-0500

(홈페이지)http:// http://www.hdc-hyundaiep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김 명 호

(전 화) 031-785-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 동 주

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) ㈜모두투어리츠 대표이사
(전) HDC현대산업개발(주) 대표이사
 및 고문
(전) 경희대학교 재정사업 위원장
(전) 한국자산신탁 경영고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
STX엔진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 25일

회 사 명 :
STX엔진 주식회사

대 표 이 사 :
송종근

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36

(전 화) 055-280-0114

(홈페이지) http://www.stxengine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유진수

(전 화) 055-280-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권수일

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2021.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2015~2016) 국방연구원 기무실장
(2016~2017) 기무부대 과장
(현) STX엔진 사외이사
(현) ISMS 인증심사관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020.03.25. 당사의 제16기 정기주주총회에서 사외이사2명, 기타비상무이사 1명이 선임되었습니다.
- 상기 이사총수 및 사외이사총수는 선임일 현재기준이며, 이 중 사외이사 1명은 2020년 3월중 임기만료로 퇴임예정입니다.
SK증권 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,139,474

- 매출액

550,229

- 부채총계

3,569,319

- 영업이익

21,404

- 자본금

238,251

- 당기순이익

31,221

- 자본총계

570,156

*주당순이익(원)

67

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,906,539

- 매출액

562,730

- 부채총계

3,338,975

- 영업이익

42,249

- 자본금

238,251

- 당기순이익

33,142

- 자본총계

567,563

*주당순이익(원)

71

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,671,749,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.66

종류주식

0.53

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 3명 재선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임

사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

71.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안 가결

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서남철)

-> 원안 가결

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김 신)

-> 원안 가결

제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이강모)

-> 원안 가결

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(노희진)

-> 원안 가결

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(배선영)

-> 원안 가결

제5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(이강모)

-> 원안 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안 가결

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안 가결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신

1963-11

3

재선임

현)SK증권 대표이사 사장

전)현대증권 대표이사 사장

미래에셋증권 대표이사

미래에셋증권 상무

굿모닝신한증권 채권영업팀장

이강모

1955-09

3

재선임

현)SK증권 상근감사위원

전)현대그룹 상임고문

신한금융그룹 감사협의회 의장

신한금융그룹 신한신용정보 상임감사

굿모닝신한증권 홍보실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서남철

1963-05

3

재선임

현)법무법인 중부로 대표 변호사

녹십자랩셀 감사

전)인천지방법원 판사

전주지방법원 판사

녹십자랩셀 감사

노희진

1954-09

3

재선임

현)SK증권 사외이사

전)자본시장연구원 선임

연구위원

금융위원회 규제심사위

원회 민간위원

미래에셋증권, 신용보

증기금 사외이사

산업은행 조사역

-

배선영

1960-02

3

재선임

현)연세대 경제대학원

겸임교수

전)한국수출입은행 감사

금융위원회 자체평가위

원

대통령 경제비서실

서기관

재정경제원 감사관실

서기관

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노희진

1954-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)SK증권 사외이사

전)자본시장연구원 선임 연구위원

금융위원회 규제심사위원회

민간위원

미래에셋증권, 신용보증기금

사외이사

산업은행 조사역

배선영

1960-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

현)연세대 경제대학원 겸임교수

전)한국수출입은행 감사

금융위원회 자체평가위원

대통령 경제비서실 서기관

재정경제원 감사관실 서기관

이강모

1955-09

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

현)SK증권 상근감사위원

전)현대그룹 상임고문

신한금융그룹 감사협의회 의장

신한금융그룹 신한신용정보

상임감사

굿모닝신한증권 홍보실장
멕아이씨에스 — 전환청구권행사 (20200325)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/전환청구권행사/(2020.03.25)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

309,187

-발행주식총수(주)

5,361,500

-발행주식총수 대비(%)

5.7

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 이번 전환청구 전 발행주식총수입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계 기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

2016-07-12 전환사채권발행결정(제1회차)

2019-07-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-03-25

1

무보증 사모전환사채

2,100,000,000원

6,792

309,187

2020-04-10

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

1

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

5,000,000,000

KRW : South-Korean Won

6,792

736,160

2

2,500,000,000

KRW : South-Korean Won

2,500,000,000

KRW : South-Korean Won

4,211

593,683
메디아나 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 메디아나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 메디아나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길문종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033-742-5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권세홍

(전 화) 033-742-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이원복

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)한국시험인증산업협회 비상임이사
前)한국산업기술시험원 원장
前)원주의료기기테크노밸리 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 24일 제25기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성.
하나투어 — 영업정지(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20200325)
제출인: 하나투어

하나투어/영업정지(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2020.03.25)영업정지(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

영업정지(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

주식회사 에스엠면세점

의 주요경영사항 신고

1. 영업정지 분야

서울점

2. 영업정지내역

영업정지금액(원)

20,108,390,273

최근 지배회사 연결 매출총액(원)

828,273,951,641

매출액대비(%)

2.4

3. 영업정지 내용

서울점 사업권 반납 의결

4. 영업정지사유

코로나19 바이러스 사태로 인한 경영악화 및 적자사업의 정리를 통한 손익 구조 개선

5. 향후대책

인천공항내 매장운영에 역량 집중, 수익성 강화예정

6. 영업정지영향

전체 누계매출액의 감소는 불가피하나 수익성 및 재무구조 개선 효과 기대

7. 영업정지일자

2020-09-30

8. 이사회결의일(결정일)

2020-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. 영업정지 내역의 영업정지금액 및 최근매출총액은 2018년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 7. 영업정지일자는 해당 사업과 관련된 영업 제반사항 등을 고려한 시점이며, 재고소진 및 판매 등의 상황에따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

주식회사 에스엠면세점

영문

SM Dutyfree Co., LTD

- 대표자

김태훈

- 주요사업

면세사업(보세판매업)

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

30,465,248,123

지배회사의 연결 자산총액(원)

713,121,751,449

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

4.3
아시아경제 — 대표이사변경 (20200325)
제출인: 아시아경제

아시아경제/대표이사변경/(2020.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최영범,이강봉(각자대표이사)

변경후 대표이사

이의철,이강봉(각자대표이사)

2. 변경사유

이의철 대표이사 신규선임

3. 변경일

2020-03-25

4. 이사회결의일

2020-03-25

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이의철

1964-07-26

계열회사 임원

-

-

-

이강봉

1968-10-01

임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이의철

(주)아시아경제

상장(코스닥)

-

대표이사

2020-03-25

-

-

이의철

(주)파주컨트리클럽

비상장

-

대표이사

2017-09-19

2020-03-25

-

이강봉

(주)아시아경제

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-28

-

-

이강봉

(주)KMH

상장(코스닥)

-

사내이사

2016-04-01

-

-
케이씨텍 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이씨텍

회사코드

281820

담당부서명

경영기획팀

담당자명

강성관

tel

031-670-8101

(fax)

031-677-7173

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

19,839,340

-

19,839,340

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-20

보통주식

9,767,131

49.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,767,131

49.23

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

9,911,077

49.96

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,911,077

49.96

증감

보통주식

143,946

0.73

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

143,946

0.73

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)케이씨

사업자등록번호

120-81-05593

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

4,154,440

117,565

4,272,005

-

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

4,272,005

2,326

4,274,331

-

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

4,274,331

24,055

4,298,386

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

고석태

생년월일

540331

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

3,857,062

19.44

0

0.00

0

0.00

3,857,062

19.44

(주)케이씨

사업자등록번호

120-81-05593

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,298,386

21.67

0

0.00

0

0.00

4,298,386

21.67

오희복

생년월일

540316

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

826,301

4.16

0

0.00

0

0.00

826,301

4.16

고상걸

생년월일

821210

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

717,090

3.61

0

0.00

0

0.00

717,090

3.61

고유현

생년월일

890728

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

200,000

1.01

0

0.00

0

0.00

200,000

1.01

이수희

생년월일

600215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

계열사임원

계열사임원

12,238

0.06

0

0.00

0

0.00

12,238

0.06

합계

9,911,077

49.96

0

0.00

0

0.00

9,911,077

49.96
동성화인텍 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

261,013

- 매출액

238,407

- 부채총계

162,370

- 영업이익

26,543

- 자본금

13,821

- 당기순이익

17,534

- 자본총계

98,643

*주당순이익(원)

658

나. 연결

- 자산총계

263,075

- 매출액

253,271

- 부채총계

168,182

- 영업이익

26,937

- 자본금

13,821

- 당기순이익

16,877

- 자본총계

94,893

*주당순이익(원)

634

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,859,393,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)

2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (류완수)

2-2호의안 : 사외이사 신규선임의 건(박철순)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-17 감사보고서 제출

2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류완수

1956-12

3년

재선임

現) 동성화인텍 대표이사

前) 대우조선해양 사업총괄 부사장

前) 신한중공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철순

1958-05

1년

신규선임

現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수

現) 사단법인 시오서원 이사장

前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장

前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수

前) ㈜SPC 삼립식품사외이사

-
아시아경제 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 아시아경제

아시아경제/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,814

- 매출액

37,225

- 부채총계

30,855

- 영업이익

4,038

- 자본금

12,754

- 당기순이익

852

- 자본총계

97,958

*주당순이익(원)

34

나. 연결

- 자산총계

134,951

- 매출액

38,373

- 부채총계

32,340

- 영업이익

3,278

- 자본금

12,754

- 당기순이익

4,083

- 자본총계

102,610

*주당순이익(원)

146

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안:

제15기 재무제표(이익잉여금 처분계 산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건

- 제3-1호:

사내이사 이강봉 선임의 건

- 제3-2호:

사내이사 이의철 선임의 건

- 제3-3호:

사내이사 강영욱 선임의 건

- 제3-4호:

사외이사 이창연 선임의 건

- 제3-5호:

사외이사 변준석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

투자자산을 활용한 유동성 확보의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안:

임원퇴직금 규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강봉

1968-10

3

재선임

-OBC 열린방송 사업팀장

-現)㈜케이엠에이치 사내이사

-現)㈜아시아경제 대표이사(투자부문)

이의철

1964-07

3

신규선임

-이데일리 편집국장

-㈜아시아경제 편집국장

-現)㈜파주컨트리클럽 대표이사

강영욱

1971-04

3

신규선임

-학교법인 명지학원 기획감사 팀장

-KMH 전략기획실/이사

-㈜넥스지 경영지원실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창연

1960-03

3

신규선임

-대한투자신탁

-現)프로비스에셋㈜ 대표이사

프로비스에셋㈜

(대표이사)

변준석

1960-11

3

신규선임

-이니텍 대표이사

-現)㈜데이타커맨드 대표이사

㈜데이타커맨드

(대표이사)
이노션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
안 건 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 308

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 윤 석 훈

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 영 상

임 기
시작일
2019년 03월 27일

만료일
2022년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(현) 투썸플레이스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 3월 25일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 서영현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 영 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
60,988,220

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서 영 현
한자(영문)
徐 永 鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650722

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포항시 남구 지곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemical.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
1,700
0.00
1,700
0.00

이번보고서
2020년 03월 25일
3,200
0.00
3,200
0.00

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,200
-
-
-
-
-
-
-
3,200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

60,988,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,700
700
2,400
35,350
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
2,400
800
3,200
36,850
-

합 계
1,700
1,500
3,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 고태훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유티아이

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고태훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
179900

발행주식 총수
15,864,895

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고태훈
한자(영문)

高泰薰

(TAE HOON KOH)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650223

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2012년 10월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유티아이
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
041-33******

성 명
배윤희
팩스번호
041-33******

이메일 주소
******081@utikorea.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 24일
100,000
0.63
100,000
0.63

이번보고서
2020년 03월 25일
132,000
0.83
132,000
0.83

증 감
32,000
0.2
32,000
0.2

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

132,000
-
-
-
-
-
-
-
132,000
0.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,864,895
-
0.83
0.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여취소(+)
2020년 03월 20일
보통주
100,000
32,000
132,000
-
배우자증여
취소

합 계
100,000
32,000
132,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,218,144

- 매출액

3,484,146

- 부채총계

1,750,352

- 영업이익

125,552

- 자본금

127,683

- 당기순이익

46,369

- 자본총계

467,792

*주당순이익(원)

1,922

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,094,859

- 매출액

3,433,751

- 부채총계

1,619,773

- 영업이익

137,151

- 자본금

127,683

- 당기순이익

59,522

- 자본총계

475,086

*주당순이익(원)

2,346

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

200

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

200

배당금총액(원)

8,893,514,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

2.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인, 사외이사 4인, 사외이사인 감사위원 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

제 3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사4인)

→원안대로 통과

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)

→원안대로 통과

제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 "제 60기 재무제표 승인의 건" 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤창운

1954-03

3

재선임

- 08.06~13.12, SKC KOLON PI(주) 사장

- 14.01~現, 코오롱글로벌(주) 대표이사

안효상

1961-04

3

재선임

- 98.01~07.12, (주) 코오롱 재무팀장

- 17.01~現, 코오롱글로벌(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최채봉

1962-06

3

재선임

- 공인회계사

- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너

- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

-

노융기

1956-12

3

재선임

- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장

-14.01 KDB유럽 행장

-

방철환

1960-09

3

재선임

- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사

- 96.03~現, 변호사

-

성시웅

1953-05

3

신규선임

- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사

- 19.02~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사

큐브앤컴퍼니 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최채봉

1962-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 공인회계사

- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너

- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

노융기

1956-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장

-14.01 KDB유럽 행장

방철환

1960-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사

- 96.03~現, 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 건설기계장비 임대업

- 면직물 직조업

- 매트리스 및 침대 제조업

- 생활용 가구 도매업

- 가구 소매업

사업다각화를 위한 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
신세계I&C — 단기차입금증가결정 (20200325)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/단기차입금증가결정/(2020.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

65,000,000,000

자기자본(원)

199,235,732,040

자기자본대비(%)

32.62

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

-

20,000,000,000

- 당좌차월한도(원)

5,000,000,000

50,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

5,000,000,000

70,000,000,000

3. 차입목적

신규사업 투자 및 운영자금 확보

4. 차입형태

금융기관 차입, 당좌차월한도 증액

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 '1. 단기차입내역' 중 자기자본은 2019년 회계연도

K-IFRS 재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
BGF리테일 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박재구

변경후

이건준

2. 변경사유

박재구 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이건준

최대주주의 특수관계인

·고려대 경제학과 졸업

·BGF리테일 경영지원본부장

·BGF리테일 경영지원부문장

·BGF 사장 및 지원부문장(겸)

·現BGF리테일 사장

-
명문제약 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

264,442

- 매출액

149,346

- 부채총계

184,246

- 영업이익

-14,294

- 자본금

12,270

- 당기순이익

-20,833

- 자본총계

80,196

*주당순이익(원)

-836

나. 개별(별도)

- 자산총계

222,581

- 매출액

144,064

- 부채총계

146,063

- 영업이익

-10,794

- 자본금

12,270

- 당기순이익

-20,402

- 자본총계

76,519

*주당순이익(원)

-836

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 배철한(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:감사 조항준(중임) 선임의 건

-> 의결 정족수 미달에 따른 부결

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※ 관련공시

2020-02-26 참고서류

2020-02-25 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배철한

1952-04

3

재선임

2013~현재 (현)명문제약(주) 부사장

2001~현재 명문제약(주) 경영지원본부장
코오롱글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 장동권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱글로벌

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장동권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱글로벌(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003070

발행주식 총수
25,523,241

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장동권
한자(영문)
張東權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2012.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱글로벌(주)
부 서
재무팀

직 위
주임
전화번호
032-42******

성 명
권태은
팩스번호
032-42******

이메일 주소
******_kwon@kolon.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.17
31,804
0.12
31,804
0.12

이번보고서
2020.03.25
41,804
0.16
41,804
0.16

증 감
10,000
0.04
10,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41,804
-
-
-
-
-
-
-
41,804
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,523,241
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
31,804
5,000
36,804
5,600
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
36,804
5,000
41,804
5,300
-

합 계
31804
10,000
41,804
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,172,411

- 매출액

5,946,068

- 부채총계

1,549,815

- 영업이익

196,623

- 자본금

17,284

- 당기순이익

151,377

- 자본총계

622,596

*주당순이익(원)

8,763

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,114,202

- 매출액

5,943,404

- 부채총계

1,520,609

- 영업이익

195,444

- 자본금

17,284

- 당기순이익

149,768

- 자본총계

593,593

*주당순이익(원)

8,670

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

46,642,540,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 사내이사 이건준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 기타비상무이사 홍정국 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 사외이사 김난도 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)

제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-06 감사보고서 제출

2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건준

1964-01

3

신규선임

·1985 고려대 경제학과 졸업

·2012~2013 BGF리테일 경영지원본부장

·2014~2017 BGF리테일 경영지원부문장

·2017~2019 BGF 사장 및 지원부문장(겸)

·2019~ 現BGF리테일 사장

홍정국

1982-01

3

신규선임

·2005 美스탠포드대학교 경제학과 졸업

·2009 美스탠포드대학교 산업공학 석사

·2013 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업

·2010~2011 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트

·2013~2017 BGF리테일 전략기획본부장 및

경영혁신실장

전략혁신부문장

·2017~2019 BGF리테일 부사장 및

경영지원부문장,

BGF 부사장 및 전략부문장

·2019~ 現BGF 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김난도

1963-03

3

재선임

·1986 서울대학교 법학과 졸업

·1988 서울대학교 행정학 석사

·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사

·2007~ 現한국소비자학회 상임이사

·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수

·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김난도

1963-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

·1986 서울대학교 법학과 졸업

·1988 서울대학교 행정학 석사

·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사

·2007~ 現한국소비자학회 상임이사

·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수

·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

20. 태양력 발전업

21. 의약품, 의료용품, 의료기기 도·소매업

22. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업

23. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

24. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

25. 소프트웨어 개발 및 공급업

26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업

27. 상품 중개업

신규/해외사업 위한

사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

2.편의점 연쇄화 사업 일체

2.국내외 편의점 개발 및 연쇄화 사업 일체

사업목적 명확화
이노션 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 이노션

이노션/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,075,507

- 매출액

1,274,274

- 부채총계

1,294,512

- 영업이익

121,852

- 자본금

10,000

- 당기순이익

94,565

- 자본총계

780,996

*주당순이익(원)

3,681

나. 개별(별도)

- 자산총계

945,670

- 매출액

374,541

- 부채총계

308,440

- 영업이익

22,239

- 자본금

10,000

- 당기순이익

38,316

- 자본총계

637,230

*주당순이익(원)

1,916

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

30,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제15기(2019년1월1일 ~ 12월31일)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1-1호 : 사내이사 정성이

선임의 건

- 제2-1-2호 : 사내이사 윤석훈

선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

- 제2-2-1호 : 사외이사 윤태화

선임의 건

- 제2-2-2호 : 사외이사 류재욱

선임의 건

- 제2-3호 : 기타비상무이사 김재철

선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원

윤태화 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원

류재욱 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정성이

(사내이사)

1962-09

3

재선임

(현) 이노션 사내이사

윤석훈

(사내이사)

1965-05

2

재선임

(현) 이노션 재경지원실장

(전) 이노션 재경팀장

김재철

(기타비상무이사)

1969-05

3

신규선임

(현) 롯데컬처웍스 경영전략 부문장

(전) 롯데컬처웍스 영업팀 팀장

(전) 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태화

1960-10

3

신규선임

(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장

(현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

(전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

(전) 한국회계정보학회 제25대 회장

(전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수

(전) 안권회계법인 공인회계사

SK하이닉스(사외이사)

류재욱

1969-03

3

신규선임

(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표

(현) 행정공제회 투자심의위원회 위원

(현) 사학연금 투자심의위원회 위원

(전) 현대로템 사외이사

휴젤(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤태화

1960-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장

(현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

(전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

(전) 한국회계정보학회 제25대 회장

(전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수

(전) 안권회계법인 공인회계사

류재욱

1969-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표

(현) 행정공제회 투자심의위원회 위원

(현) 사학연금 투자심의위원회 위원

(전) 현대로템 사외이사
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

자회사인

-

의 주요경영사항신고

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

199,874

- 매출액

263,014

- 부채총계

109,232

- 영업이익

-309

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-34,342

- 자본총계

90,642

*주당순이익(원)

-2,905

나. 개별(별도)

- 자산총계

130,576

- 매출액

1,404

- 부채총계

16,688

- 영업이익

-200

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-4,891

- 자본총계

113,888

*주당순이익(원)

-413

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

946,308,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.01

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제50기재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액 : 80원

(액면가 16%)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조승현

선임의 건

▷ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 구성회

선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 정해영

선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 상근감사 보수한도

승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조승현

1970-09

3

재선임

2013.03 ~ 현재 現 신송홀딩스 대표이사

2011.11 ~ 현재 現 신송식품 대표이사

2015.01 ~ 현재 現 신송산업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구성회

1964-02

3

신규선임

1991.10 ~ 2019.06

前삼일회계법인공인회계사

2019.10 ~ 현재

現삼덕회계법인공인회계사

해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정해영

1940-09

3

재선임

상근

1985.10~1992.01 前 종근당 부사장

1992.02~2002.03 前 안성유리공업 사장

2015.01~현재 現 가산문화재단 이사장