eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
롯데케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 석

임 기
시작일
2018년 03월 19일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前. 지식경제부 제2차관 
前. 한국수력원자력 제7대 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2020년 03월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: Albert Biermann

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
알버트 비어만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
알버트 비어만
한자(영문)
ALBERT BIERMANN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2018.01.08
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.25
432
0
432
0

증 감
432
0
432
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

432
-
-
-
-
-
-
-
432
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
-
432
432
69,300
-

합 계
-
432
432
69,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
세종텔레콤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 세종텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
세종텔레콤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
세종텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 유기윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤 지식산업센터

(전 화) 02.3415.4935

(홈페이지)http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02.3415.4935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종수

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2021.03.24

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) ㈜차바이오텍 비상근감사
전) ㈜세종증권 상임감사
전) 증권감독원 부국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당
동화약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 동화약품

동화약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

동화약품주식회사

회사코드

000020

담당부서명

재경부

담당자명

홍재영

tel

02-2021-9433

(fax)

02-753-2347

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,931,470

0

27,931,470

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-20

보통주식

9,387,110

33.61

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,387,110

33.61

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

9,388,110

33.61

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,388,110

33.61

증감

보통주식

1,000

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,000

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤현호

생년월일

920626

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

56,425

1,000

57,425

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤도준

생년월일

520221

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,433,085

5.13

0

0

0

0

1,433,085

5.13

강일구

생년월일

310204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

108,830

0.39

0

0

0

0

108,830

0.39

윤길준

생년월일

570422

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

529,085

1.89

0

0

0

0

529,085

1.89

윤의준

생년월일

600504

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,410

0.09

0

0

0

0

25,410

0.09

윤선준

생년월일

361220

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

170,275

0.61

0

0

0

0

170,275

0.61

윤성준

생년월일

470806

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,140

0.01

0

0

0

0

2,140

0.01

윤평준

생년월일

501206

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

27,000

0.10

0

0

0

0

27,000

0.10

윤현경

생년월일

800105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤인호

생년월일

840211

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

558,680

2.00

0

0

0

0

558,680

2.00

윤현선

생년월일

870307

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현진

생년월일

910723

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

15,630

0.06

0

0

0

0

15,630

0.06

윤현호

생년월일

920626

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

57,425

0.20

0

0

0

0

57,425

0.20

김진선

생년월일

550722

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

144,595

0.52

0

0

0

0

144,595

0.52

김영옥

생년월일

600407

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

31,060

0.11

0

0

0

0

31,060

0.11

(주)동화개발

사업자등록번호

138-81-05750

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

215,840

0.77

0

0

0

0

215,840

0.77

동화지엔피(주)

사업자등록번호

134-81-14413

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,252,370

15.22

0

0

0

0

4,252,370

15.22

재단법인가송재단

사업자등록번호

104-82-10484

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,785,425

6.39

0

0

0

0

1,785,425

6.39

합계

9,388,110

33.61

0

0

0

0

9,388,110

33.61
현대로템 — 특수관계인에대한채권매도 (20200325)
제출인: 현대로템

특수관계인에대한채권매도
1.1
현대로템주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명
현대자동차
회사명
현대로템
공시일자
2020.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매도상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 매도일자
2020.06.17

3. 거래 금액
제30회(3년) 900억원

4. 거래상대방 잔액
1,400억원

5. 유통수익율(%)
미정

6. 채권내역
가. 발행자
현대로템주식회사
회사와의 관계
본인

나. 종류
제30회 무보증 공모 전환사채

다. 권면금액(원)
2,400억원
자본금 대비(%)
56.5%

라. 표면이율(%)
1.0%( 만기이율 3.7%)

마. 발행일
2020.06.17

바. 만기일
2023.06.17

7. 거래목적
차환, 투자 및 운영자금

8. 이사회 의결일
2020.03.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
1. 당사가 발행하는 무보증 공모 전환사채 중 계열사인 현대차증권(주)이 아래와 같이 일부 인수(중개)하는 것임.
 ㆍ제 30회 (3년물) : 발행예정금액 2,400억 중 900억
2. 상기 '3.거래금액'은 이사회 현재 예정금액임. 최종거래일에 다소 달라질 수 있으며, 최대 거래금액은 총900억원을 초과하지 않음.
3. 상기'4.거래상대방 잔액'은 2020년 3월 25일 현재 금회 거래금액을 제외한 인수기준 누적잔액(기존 현대차증권에 채권매도한 금액 중 만기도래로 상환 후의 잔여 누계액)을 표시.

※ 관련공시일
-
현대바이오랜드 — 본점소재지변경 (20200325)
제출인: 현대바이오랜드

SK바이오랜드/본점소재지변경/(2020.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

31257

주소

충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59

나. 변경후

우편번호

28162

주소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22

상세주소

SK 바이오랜드 오송공장

2. 변경사유

지리적 접근성 개선

(고객 접점 확대 및 고객 접점 확대)

3. 이전(예정)일

2020-07-01

4. 이사회결의일

2020-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제25기 정기주주총회 정관 일부 변경안에 따라 본점 소재지 변경 건은 2020년 7월 1일에 효력이 발생합니다.

※관련공시

-
동양파일 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20200325)
제출인: 코스닥시장본부

동양파일/조회공시요구(현저한시황변동)/(2020.03.25)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

동양파일(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2020.03.25)

1. 조회공시요구내용

현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한

2020-03-26

18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시

-
한진 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200325)
제출인: 한진

한진/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서용원, 류경표

변경후

류경표, 노삼석

2. 변경사유

대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-25

4. 기타 참고사항

- 당사의 대표이사는 각자대표이사임.

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

류경표

-

現) 한진 대표이사 겸

경영관리부문 총괄

(부사장)

前) 한진 경영기획실장

겸, IT, Financing

담당

前) 한진 재무총괄

-

노삼석

-

現) 한진 사업부문 총괄

(부사장)

前) 대한항공 화물사업

본부장

前) 대한항공 화물영업부

담당

-
SK케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 종 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 홍 희

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 제24회 행정고시

- 서울지방국세청 조사4과장

- 국세청 법인납세국장

- 서울지방국세청 청장
- ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사
現) 법무법인 태평양 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
67

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기만료일은 2022 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.
세종텔레콤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 세종텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
세종텔레콤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
세종텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 유기윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤 지식산업센터

(전 화) 02.3415.4935

(홈페이지)http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02.3415.4935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서영길

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2021.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) IGM 세계경영연구원 원장 
전) TU미디어 대표이사 
전) SK텔레콤 CR센터장, 부사장 
전) 정보통신부 정보통신협력국 
전) 청와대 경제비서실 행정관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당
SK케미칼 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,131,709

- 매출액

1,427,186

- 부채총계

1,413,003

- 영업이익

80,338

- 자본금

66,000

- 당기순이익

5,022

- 자본총계

718,706

*주당순이익(원)

802

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,902,472

- 매출액

1,184,206

- 부채총계

1,218,028

- 영업이익

91,582

- 자본금

66,000

- 당기순이익

27,097

- 자본총계

684,444

*주당순이익(원)

2,059

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,007,015,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

1.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명

- 사외이사 2명

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

· 제1호 의안 : 제3기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

· 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김 철)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환)

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희)

▶ 원안대로 승인

· 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 문성환)

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조홍희)

▶ 원안대로 승인

· 제4호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

· 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

· 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익'입니다.

(우선주 주당순이익은 연결재무제표 기준 852원, 별도재무제표 기준 2,109원입니다.)

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 철

1961-05

3

재선임

-'13~'14 SK 케미칼 수지사업본부장

-'14~ SK 케미칼 사장

- 현) SK 케미칼 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성환

1954-01

3

신규선임

-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장

-'06~'10 전북은행 사외이사

-'06~'11 휴비스 대표이사 사장

-'11~'19 삼양사 대표이사 사장

- 현) 삼양사 비상근 고문

없음

조홍희

1959-07

3

신규선임

-'80 제24회 행정고시

-'02~'04 서울지방국세청 조사4과장

-'09 국세청 법인납세국 국장

-'10 서울지방국세청 청장

-'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사

- 현) 법무법인 태평양 고문

셀트리온

(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문성환

1954-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장

-'06~'10 전북은행 사외이사

-'06~'11 휴비스 대표이사 사장

-'11~'19 삼양사 대표이사 사장

- 현) 삼양사 비상근 고문

조홍희

1959-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-'80 제24회 행정고시

-'02~'04 서울지방국세청 조사4과장

-'09 국세청 법인납세국 국장

-'10 서울지방국세청 청장

-'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사

- 현) 법무법인 태평양 고문
아이로보틱스 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20200325)
제출인: 코스닥시장본부

와이오엠/조회공시요구(현저한시황변동)/(2020.03.25)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)와이오엠, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2020.03.25)

1. 조회공시요구내용

현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한

2020-03-26

18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시

-
롯데케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최현민

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대 경영학
서울대 행정학 및 정책학 석사

현) 한섬 사외이사
현)
세무법인 다솔리더스 대표세무사

전) 부산지방국세청 청장
전) 국세청 법인납세국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SK케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 종 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 성 환

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 삼양사 부사장, 경영기획실 실장

- 전북은행 사외이사

- 휴비스 대표이사 사장

- 삼양사 대표이사 사장
現) 삼양사 비상근 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
67

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기만료일은 2022 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.
한화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200325)
제출인: 한화

한화/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한화

회사코드

000880

담당부서명

IR팀

담당자명

김종현

tel

02-729-1681

(fax)

0505-730-3333

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

74,958,735

22,951,294

97,910,029

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-18

보통주식

28,562,697

38.10

종류주식

3,452,506

15.04

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,015,203

32.70

이번보고서제출일

2020-03-25

보통주식

28,566,187

38.11

종류주식

3,464,666

15.10

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,030,853

32.71

증감

보통주식

3,490

0.01

종류주식

12,160

0.06

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,650

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

서광명

생년월일

630707

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

신규선임(+)

보통주식

0

3,490

3,490

-

2020-03-25

신규선임(+)

종류주식

0

12,160

12,160

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김승연

생년월일

520207

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

16,977,949

22.65

1,470,000

6.40

0

0.00

18,447,949

18.84

김동관

생년월일

831031

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

3,330,000

4.44

860,654

3.75

0

0.00

4,190,654

4.28

에이치솔루션

(주)

사업자등록번호

104-81-61031

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,150,000

4.20

1,101,450

4.80

0

0.00

4,251,450

4.34

북일

학원

사업자등록번호

312-82-00379

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,371,105

1.83

0

0.00

0

0.00

1,371,105

1.40

김동원

생년월일

850820

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,250,000

1.67

0

0.00

0

0.00

1,250,000

1.28

김동선

생년월일

890530

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,250,000

1.67

0

0.00

0

0.00

1,250,000

1.28

서영민

생년월일

611117

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,061,676

1.42

0

0.00

0

0.00

1,061,676

1.08

김호연

생년월일

550429

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

124,567

0.17

0

0.00

0

0.00

124,567

0.13

금춘수

생년월일

530901

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

31,000

0.04

20,000

0.09

0

0.00

51,000

0.05

옥경석

생년월일

580409

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

7,250

0.01

0

0.00

0

0.00

7,250

0.01

이민석

생년월일

630510

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

9,150

0.01

402

0.00

0

0.00

9,552

0.01

서광명

생년월일

630707

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

3,490

0.00

12,160

0.05

0

0.00

15,650

0.02

합계

28,566,187

38.11

3,464,666

15.10

0

0.00

32,030,853

32.71
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

93,966

- 매출액

52,755

- 부채총계

12,986

- 영업이익

2,170

- 자본금

16,223

- 당기순이익

1,615

- 자본총계

80,980

*주당순이익(원)

51

나. 개별(별도)

- 자산총계

95,236

- 매출액

50,838

- 부채총계

12,121

- 영업이익

2,322

- 자본금

16,223

- 당기순이익

1,849

- 자본총계

83,115

*주당순이익(원)

58

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

476,789,265

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제44기

(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제2호의안: 이사선임의 건.

(사내이사 1명)

-> 원안대로 승인 가결.

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

제5호의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건.

-> 원안대로 승인 가결.

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2020-03-19 참고서류

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송 기 청

1973-01

3

재선임

現) 한신기계공업(주) 상무이사보

前) 한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장

청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
계룡건설산업 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,006,740

- 매출액

2,275,710

- 부채총계

1,504,073

- 영업이익

135,903

- 자본금

44,655

- 당기순이익

74,557

- 자본총계

502,667

*주당순이익(원)

8,363

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,534,677

- 매출액

1,649,390

- 부채총계

1,122,506

- 영업이익

116,922

- 자본금

44,656

- 당기순이익

83,078

- 자본총계

412,171

*주당순이익(원)

9,379

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,314,678,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제53기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 가.연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다.

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한승구

1955-10

3

재선임

- (현) 계룡건설산업(주) 대표이사

- (현) 계룡건설산업(주) 회장

- (전) 계룡건설산업(주) 사장

이승찬

1976-11

3

재선임

- (현) 계룡건설산업(주) 대표이사

- (현) 계룡건설산업(주) 사장

- (전) 계룡건설산업(주) 총괄부사장

정하석

1964-12

3

신규선임

- (현) 계룡건설산업(주) 경영정보실장

- (현) 계룡건설산업(주) 전무이사

- (전) 케이알스포츠(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

92. 스마트팜 설치, 관리, 운영업

93. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치, 관리, 운영업

94. 농작물의 생산, 유통업

95. 공유주택 시공 및 운영업

96. 모듈러주택 제작, 관리, 유통업

건설환경 변화 대응 및 사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 신한에디피스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신한에디피스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
신한에디피스
한자(영문)
SHINHHAN EDIFICE CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-91747

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 신풍로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-840*****

성 명
소 병 포
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******yc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.25
71,026
8.45
71,026
8.45

이번보고서
2020.03.25
96,026
11.43
96,026
11.43

증 감
25,000
2.98
25,000
2.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

96,026
-
-
-
-
-
-
-
96,026
11.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
11.43
11.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2020.03.18
보통주
71,026
5,000
76,026
168,000
-

시간외매매(+)
2020.03.24
보통주
76,026
13,000
89,026
152,000
-

시간외매매(+)
2020.03.25
보통주
89,026
7,000
96,026
135,500
-

합 계
-
25,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정중원

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

육군사관학교 불어학 
서울시립대 법학 박사

현) 진에어 사외이사
현) 법무법인 태평양 고문
전) 롯데손해보험(주) 사외이사
전) 공정거래위원회 상임위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LS티라유텍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200325)
제출인: LS티라유텍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 티라유텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 25일

회 사 명 :
(주)티라유텍

대 표 이 사 :
김정하, 조원철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로5길 7, 4층

(전 화)02-3461-6531

(홈페이지)https://thirautech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신팀장
(성 명)심 은 주

(전 화)02-3444-6531

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
250,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,672,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 26일

종료일
2020년 06월 25일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정화를 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수(직접취득)

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
108,000
비율(%)
1.99

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
25,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 보통주 종가 기준('20.03.24 / 6,690원)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 1일 매수 주문수량한도 산출근거[(①과 ② 중 많은 수량)과 ③ 중 적은 수량]
① 취득신고주식수의 10% => 보통주 25,000주
② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% => 보통주 10,943주
③ 발행주식총수의 1% => 54,337주

※ 2020.03.13 금융위원회가 배포한 보도자료 중, 시장안정조치 내용에 따라 1일 자기주식 매수 주문수량 한도는 '취득신고 주식수(주)' 전량 가능.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
7,123,033,011

나. 자본금의 액
300,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,254,610,940

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
5,568,422,071

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,552,171,178

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
4,016,250,893

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
70,000
38,000
-
-
108,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
70,000
38,000
-
-
108,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
참좋은여행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 박영옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)참좋은여행

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)참좋은여행

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
094850

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영옥
한자(영문)
朴永玉(Park Young Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610428

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)스마트인컴
부 서
-

직 위
주임
전화번호
02-783*****

성 명
박혜주
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******831@naver.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 18일
1,518,508
10.85
1,518,508
10.85

이번보고서
2020년 03월 25일
1,030,468
7.36
1,030,468
7.36

증 감
-488,040
-3.49
-488,040
-3.49

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,030,468
-
-
-
-
-
-
-
1,030,468
7.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
7.36
7.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
1,518,508
8,960
1,527,468
( 4,270 )
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
1,527,468
3,000
1,530,468
( 4,199 )
-

시간외매매(-)
2020년 03월 24일
보통주
1,530,468
-500,000
1,030,468
( 3,700 )
-

합 계
1,518,508
-488,040
1,030,468
( 3,686 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
오성첨단소재 — 전환가액의조정(제21회차) (20200325)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/전환가액의조정/(2020.03.25)전환가액의조정(제21회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

21

비상장

1,810

1,717

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

21

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

5,524,861

5,824,112

3. 조정사유

시가하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1.조정근거

- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한날(2019년12월 25일, 2020년 03월 25일, 2020년 06월 25일, 2020년 09월 25일, 2020년 12월 25일, 2021년 03월 25일, 2021년 06월 25일, 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일)전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2.조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,985.7원

B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,579.1원

C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,586.6원

D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,717.1원

E. C와 D중 높은가액 : 1,717.1원

F. 조정전 행사가액 : 1,810원

G. 조정후 행사가액 : 1,717원(원단위 미만 절상)

※ 조정가액 한도(발행가액70%) : 1,267원

5. 조정가액 적용일

2020-03-25

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2019-08-29 전환사채권발행결정(제21회차)
OCI홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: OCI홀딩스

OCI/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,811,212

- 매출액

2,605,142

- 부채총계

2,125,488

- 영업이익

-180,605

- 자본금

127,247

- 당기순이익

-807,386

- 자본총계

2,685,723

*주당순이익(원)

-33,308

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,796,678

- 매출액

1,766,575

- 부채총계

1,198,823

- 영업이익

-142,377

- 자본금

127,247

- 당기순이익

-717,595

- 자본총계

2,597,855

*주당순이익(원)

-30,089

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제46기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건

1-2호 의안 : 제46기 연결재무제표 승인의 건

→ 승인

제2호 의안 : 사외이사 유기풍 선임의 건

→ 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 유기풍 선임의 건

→ 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 승인(65억원)

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임

- 주주총회 보고사항

① 감사위원회의 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기풍

1952-03

3

재선임

- 1984~2017:(전)서강대학교 화공생명공학과 교수

- 2011~2017:(전)서강대학교 기술경영전문대학원 교수

- 2013~2016:(전)제14대 서강대학교 총장

- 2015~2017:(전)제6대 한국공학교육인증원장

- 2019~현재:한전공과대학교 교육이사

- 2019~현재:고려대학교 석좌교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유기풍

1952-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 1984~2017:(전)서강대학교 화공생명공학과 교수

- 2011~2017:(전)서강대학교 기술경영전문대학원 교수

- 2013~2016:(전)제14대 서강대학교 총장

- 2015~2017:(전)제6대 한국공학교육인증원장

- 2019~현재:한전공과대학교 교육이사

- 2019~현재:고려대학교 석좌교수
LS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
이광우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 한상훈

(전 화) 02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 박찬석 과장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이대수

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'19 ~ 현재 : NH선물(주) 사외이사(감사위원)
'09 ~ '13 : 우리선물 대표이사
'05 ~ '09 : 우리투자증권 경영지원본부장 전무
'01 ~ '05 : LG투자증권 사업부장 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
레이크머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 나용환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레이크머티리얼즈

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나용환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레이크머티리얼즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
281740

발행주식 총수
64,970,548

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나용환
한자(영문)
羅容煥(Yong Hwan Na)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 전의면 운주산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020년 01월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레이크머티리얼즈
부 서
경영지원팀

직 위
수석
전화번호
044-41******

성 명
김근수
팩스번호
044-86******

이메일 주소
******lake-led.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 25일
458,850
0.71
458,850
0.71

증 감
458,850
0.71
458,850
0.71

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

458,850
-
-
-
-
-
-
-
458,850
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,970,548
-
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2020년 03월 23일
보통주
-
513,912
513,912
-
-

장내매도(-)
2020년 03월 25일
보통주
-
-55,062
-55,062
924
-

합 계
-
458,850
458,850
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
플레이그램 — 정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 플레이그램

엔케이물산/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,708

- 매출액

8,775

- 부채총계

1,359

- 영업이익

-1,364

- 자본금

41,789

- 당기순이익

-3,276

- 자본총계

41,349

*주당순이익(원)

-40

나. 개별(별도)

- 자산총계

47,417

- 매출액

8,775

- 부채총계

801

- 영업이익

-1,364

- 자본금

41,789

- 당기순이익

-2,686

- 자본총계

46,616

*주당순이익(원)

-33

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-. 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

☞ 원안대로 승인

-. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김경석)

☞ 원안대로 승인

-. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김범태)

☞ 원안대로 승인

-. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학수

1977-07

3

신규선임

온누리여행사 대표이사

(주)아티스트코스메틱 대표이사

킹덤문화산업전문유한회사 이사

(주)미래아이앤지 대표이사

김경석

1979-05

3

신규선임

(주)크리진엔터테인먼트 팀장

(주)하우투펀 대표이사

(주)마코컴퍼니 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김범태

1948-09

3

재선임

비상근

(주)엔케이물산 감사(2010년~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 아웃소싱

- 사무, 전산용품 도소매업

- 위생청소용품 도소매업

- 기자재 도소매업

- 산업기계 제조업

- 일반건축공사업

- 합성수지제조업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 남호섬유

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 호 섬 유

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)남호섬유
한자(영문)
(株)南湖纖維
NAM HO Textil Co.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
119-81-21763

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 도림천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-840*****

성 명
소 병 포
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******yc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2000.10.02
83,436
9.93
83,436
9.93

이번보고서
2020.03.25
58,436
6.95
58,436
6.95

증 감
-25,000
-2.98
-25,000
-2.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

58,436
-
-
-
-
-
-
-
58,436
6.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
6.95
6.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2020.03.18
보통주
83,436
-5,000
78,436
168,000
-

시간외매매(-)
2020.03.24
보통주
78,436
-13,000
65,436
152,000
-

시간외매매(-)
2020.03.25
보통주
65,436
-7,000
58,436
135,500
-

합 계
-
-25,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
김교현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지)http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 택

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전운배

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2022년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대 경제학
동국대 경영학 박사
현) 법무법인 광장 고문
전) 한국기술교육대 고용노동연수원장
전) 서울지방노동위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
이광우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 한상훈

(전 화) 02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 박찬석 과장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
예종석

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'18 ~ 현재 : 사회복지공동모금회 회장
'18 ~ 현재 : (주)LF 사외이사(감사위원)
'18 ~ 현재 : 대한수영연맹 부회장
'18 ~ '19 : 중소벤처기업부 정책기획단 단장
'16 ~ 현재 : 학교법인 국민학원 이사
'15 ~ 현재 : 대한스키지도자연맹 부회장
'14 ~ 현재 : 십시일밥 이사장
'13 ~ '17 : 나눔국민운동본부 공동대표
'13 ~ '14 : 한국미래전략학회 회장
'12 ~ '17 : 아름다운재단 이사장
'12 ~ '17 : 루트임팩트 이사장
'08 ~ '11 : 한양대학교 경영전문대학원 원장
'07 ~ '11 : 한양대학교 경영대학 학장
'07 ~ 현재 : 영도육영회 이사장
'05 ~ '08 : 대한적십자사 총재 특별보좌역

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
OCI홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
OCI(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
OCI 주식회사

대 표 이 사 :
김택중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9500

(홈페이지)http://www.oci.cl.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이수미

(전 화) 02-727-9371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유기풍

임 기
시작일
2020년 03월 25일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1984~2017 : (전)서강대학교 화공생명공학과 교수
- 2011~2017 : (전)서강대학교 기술경영전문대학원 교수
- 2013~2016 : (전)제14대 서강대학교 총장
- 2015~2017 : (전)제6대 한국공학교육인증원장
- 2019~현재 : 한전공과대학교 교육이사
- 2019~현재 : 고려대학교 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200325)
제출인: 홍두영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
포스코인터내셔널

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍두영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍두영
한자(영문)
洪斗永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2013.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
국제금융실

직 위
과장
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.21
4,604
0.00
4,604
0.00

이번보고서
2020.03.25
7,791
0.01
7,791
0.01

증 감
3,187
0.01
3,187
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,791
-
-
-
-
-
-
-
7,791
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
4,604
56
4,660
18,000
-

장내매수(+)
2019.04.29
보통주
4,660
52
4,712
18,250
-

장내매수(+)
2019.05.28
보통주
4,712
61
4,773
16,350
-

장내매수(+)
2019.06.27
보통주
4,773
54
4,827
18,450
-

장내매수(+)
2019.07.30
보통주
4,827
53
4,880
18,850
-

장내매수(+)
2019.08.28
보통주
4,880
57
4,937
17,400
-

장내매수(+)
2019.09.30
보통주
4,937
50
4,987
19,950
-

장내매수(+)
2019.10.29
보통주
4,987
51
5,038
19,350
-

장내매수(+)
2019.11.28
보통주
5,038
53
5,091
18,700
-

장내매수(+)
2020.03.19
보통주
5,091
1,100
6,191
10,800
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
6,191
500
6,691
10,744
-

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
6,691
1,100
7,791
8,696
-

합 계
4,604
3,187
7,791
11,213
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스제이그룹 — [기재정정]감사보고서제출 (20200325)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/감사보고서 제출/(2020.03.25)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-25

1. 정정관련 공시서류

감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-18

3. 정정사유

단순 오기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부

아니오

예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

91,857,646,860

37,567,088,556

-부채총계

22,442,983,857

26,894,850,660

-자본총계

69,414,663,003

10,672,237,896

-자본금

1,647,300,000

1,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

109,494,820,945

68,629,892,748

-영업이익

16,366,615,474

7,771,104,075

-법인세비용차감전계속사업이익

16,011,593,797

4,923,764,500

-당기순이익

13,127,855,948

3,530,563,389

-지배기업 소유주지분 순이익

13,211,130,994

3,761,089,596

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

89,588,318,457

37,693,497,729

-부채총계

19,347,327,430

25,486,356,094

-자본총계

70,240,991,027

12,207,141,635

-자본금

1,647,300,000

1,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,118,312,091

66,767,121,046

-영업이익

16,097,872,483

9,077,775,681

-법인세비용차감전계속사업이익

15,294,386,005

6,513,721,003

-당기순이익

12,419,280,233

5,120,519,892

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-18

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

ㅇ 직전사업연도는 코스닥시장 상장 전 수치 기준입니다.

ㅇ 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

ㅇ 정기주총예정일 : 2020.03.26(목)

※관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

69,411,902,122

30,055,136,883

자본금

1,647,300,000

1,225,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

69,411,902,122

10,586,201,969

6,977,839,994

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
유진증권 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20200325)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,738,402

- 매출액

976,680

- 부채총계

6,948,833

- 영업이익

58,226

- 자본금

537,592

- 당기순이익

41,337

- 자본총계

789,568

*주당순이익(원)

427

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,377,670

- 매출액

877,548

- 부채총계

6,593,128

- 영업이익

46,502

- 자본금

537,592

- 당기순이익

33,763

- 자본총계

784,541

*주당순이익(원)

349

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,778,740,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 -> 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의

건 -> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄영호

1961-09

3

신규선임

1984년 연세대학교 경영학과 졸업

1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사

1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트

1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

(주)아모레퍼시픽(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

엄영호

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1984년 연세대학교 경영학과 졸업

1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사

1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트

1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)

신규 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
LS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200325)
제출인: LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
이광우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 한상훈

(전 화) 02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 박찬석 과장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영목

임 기
시작일
2020.03.25

만료일
2023.03.25

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'17 ~ 현재: 지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표
'13 ~ '16 : 제10대 한국국제협력단 이사장
'10 ~ '12 : 제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사
'07 ~ '10 : 제17대 주이란대한민국대사관 대사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.