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한성크린텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한성크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)브레인콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 브레인콘텐츠

대 표 이 사 :
문 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 325

(전 화) 02-2017-7993

(홈페이지)http://www.braincontents.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)이 승 우

(전 화)02-2017-7993

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 남 문

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 사법연수원 32기
- 금융감독원 선임조사역 
- 법무법인 서정 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
에코글로우 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20200324)
제출인: 에코글로우

유형자산 양도 결정
1.0
(주)스킨앤스킨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 03 월 24 일

1. 정정대상 공시서류 : 유형자산 양도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
 양도기준일
 등기예정일
잔금지급일 정정
(당일 2020.03.24 잔금수령 완료)

2020년 04월 14일
2020년 04월 14일

2020년 03월 24일
2020년 03월 24일

7. 거래대금지급

잔 금:
2020년 04월 14일

금일백이십일 억오천만원정(\1
2,150,000,000)

잔 금:
2020년 03월 24일

금일백이십일억오천만원정(\1
2,150,000,000)

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

7) 상기
매각 추진 중인 유형자산
은 토지거래허가지역 내의 물건으로서, 허가받기 전 계약은 가능하나, 허가가 나지않는 경우 민법상 무효가 될 수 있습니다.
이 경우 본 계약은 취소될 수 있으며, 계약금은
매수자에게 반환될 수 있습니
다.
허
가기간은 계약일 후 토지거래허가 신청일로 부터 2주간 이내입니다.

(삭제,토지거래허가 승인으로 기재 불필요)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 스킨앤스킨

대 표 이 사 :
서세환

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1

(전 화) 070-5073-4918

(홈페이지)http://www.skinnskin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서세환

(전 화) 070-5073-4918

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 갈마치로 176, 토지 및 건물

2. 양도내역
양도금액(원)
13,500,000,000

자산총액(원)
57,479,951,426

자산총액대비(%)
23.49

3. 양도목적
투자자산으로 분류된 미사용 유형자산 매각

4. 양도영향
현금자산 증가 및 금융비용 절감

5. 양도예정일자
계약체결일
2020년 02월 14일

양도기준일
2020년 03월 24일

등기예정일
2020년 03월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)성우메디텍

자본금(원)
200,000,000

주요사업
안마의자 및 건강기기

본점소재지(주소)
경기도 광주시 곤지암읍 경충대로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

계약금:
2020년 02월 14일 

금일십삼억오천만원정(\1,350,000,000)

잔 금: 2020년 03월 24일

금일백이십일억오천만원정(\1
2,150,000,000)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한법률 제161조제1항제7호 및 동법 시행령 제171조제2항제5호

외부평가기관의 명칭
회계법인 창천

외부평가 기간
2020년 01월 21일 ~ 2020년 01월 29일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)
상기2. 양도내역 중 '양도금액'은 거래가액(매매금액)
13,500,000,000원
을 기준으로 작성 하
였
으며, 건물 양도분의 부가가치세는 포함하지 않은 금액입니다.

2)

상기2. 양도내역 중 '자산총액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업 연도말(2018년 12월) 재무제표 기준입니다.

3) 상기5. 양도예정일자 중 '양도기준일'은 잔금수령예정일이며, '등기예정일'은 양도기준일자와 동일하게 기재하였습니다.

4) 상기6. 거래상대방의 '자본금'은 공시일 현재(2020. 02. 14.) 기준으로 등기 완료된 자본금 기준입니다.

5) 상기7. 거래대금지급 중 '잔금'의 경우, 당사가 실제 지급받을 금원은 현재 임대차보증금 3억원(매수자가 보증금 반환의무를 승계하기로 함)을 차감한, 금 일백일십팔억오천만원정(\11,850,000,000)입니다.

6) 매각일정과 대금지급 등에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다

※ 관련공시 : 해당사항 없음
무림SP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 무림SP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림SP(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원1부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 세 도

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 감사원 감사관
- 한국농어촌공사 상임감사
- (사)한국감사협회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
세원물산 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 세원물산

세원물산/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김도현, 김문기(각자 대표이사)

변경후 대표이사

김도현

2. 변경사유

김문기 대표이사의 일신상의 사유로 사임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김도현

1975-10-21

특수관계인

289,293

3.46%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김도현

(주)세원물산

상장(코스닥)

-

대표이사

2001-01-01

-

-
서플러스글로벌 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20200324)
제출인: 서플러스글로벌

서플러스글로벌/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2020.03.24)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 최근의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(2020.03.23)와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

향후 1개월 이내 공시 예정 사항

- 정기주주총회 결과

- 사업보고서 (2019.12)

(주)서플러스글로벌 공시책임자 전무이사 박병도

* 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2020.03.23)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일

2020-03-23

4. 조회공시답변일

2020-03-24

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,451

- 매출액

18,147

- 부채총계

8,609

- 영업이익

-1,602

- 자본금

7,886

- 당기순이익

-4,134

- 자본총계

67,842

*주당순이익(원)

-279

나. 연결

- 자산총계

154,862

- 매출액

131,548

- 부채총계

44,069

- 영업이익

-455

- 자본금

7,886

- 당기순이익

-259

- 자본총계

110,793

*주당순이익(원)

-67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호의안:제28기(2019년도)재무제표(연결포함)의 승인의 건

▶ 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

3) 제3호의안:이사보수 한도액승인의건(19억원)

▶ 원안대로 가결

4) 제4호의안:감사보수 한도액승인의건(1억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

상기 재무제표는 2020년 3월 6일 개최된 이사회에서 승인되었습니다.

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-11 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적)<추가>

30. 통신판매중개업

31. 사물인터넷(IoT)등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

32. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

33. 핀테크·모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업

34. 빅데이터/AI/블록체인 데이터분석,개발,판매,유지보수

35. 광고제작 및 대행업

36. 기타 금융지원서비스업

37. 각 호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대 사업 및 투자

신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
그린플러스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 그린플러스

그린플러스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,588

- 매출액

39,503

- 부채총계

19,815

- 영업이익

3,431

- 자본금

2,412

- 당기순이익

2,436

- 자본총계

36,773

*주당순이익(원)

651

나. 연결

- 자산총계

72,322

- 매출액

48,832

- 부채총계

34,931

- 영업이익

5,077

- 자본금

2,412

- 당기순이익

2,533

- 자본총계

37,391

*주당순이익(원)

667

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 전인달 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고안건>

감사보고 및 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2019. 1. 1 ∼ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 사외이사 전인달 신규 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인달

1972-09

3

신규선임

중앙대학교 경영학 학사

(98.02)

삼정회계법인

(98.10~02.09)

금융감독원 선임검사역

(02.09~05.09)

대주회계법인 상무이사

(05.09~현재)

-
한성크린텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한성크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)브레인콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 브레인콘텐츠

대 표 이 사 :
문 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 325

(전 화) 02-2017-7993

(홈페이지)http://www.braincontents.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)이 승 우

(전 화)02-2017-7993

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구 본 순

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

정진회계법인 이사

공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
강동씨앤엘 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

127,035

- 매출액

70,922

- 부채총계

38,590

- 영업이익

-460

- 자본금

3,198

- 당기순이익

3,396

- 자본총계

88,445

*주당순이익(원)

106

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

1

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

479,699,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 2명

사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 1주당 15원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이국노 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김석준 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

▶ 의사정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회에 상근감사 김승원의 사의표명으로 상정된 '제3호의안 : 감사 선임의 건'은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 김승원 감사에 감사의 권리의무가 있습니다.

- 당사는 조속한 시일내에 임시주주총회를 개최하여 결원을 보충할 예정이며, 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의시 해당일정을 공고토록 하겠습니다.

※관련공시

2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이국노

1960-10

3

재선임

서울대학교 자원공학

前)㈜고려시멘트 공장장

前)강동디엔아이 대표이사

㈜고려시멘트 대표이사

홍기범

1963-10

3

재선임

조선대학교 경영학

前)유진그룹 윤리경영실

㈜고려시멘트 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석준

1959-06

1

신규선임

광주보건전문대학

前)광주광역시 기후변화대응과장

前)광주광역시 생태수질과장

남광산업㈜ 대표이사

남광산업㈜ 대표이사
세원물산 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

284,014

- 매출액

115,277

- 부채총계

94,962

- 영업이익

12,606

- 자본금

4,175

- 당기순이익

13,125

- 자본총계

189,052

*주당순이익(원)

1,572

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

208,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

배당기준 : 1주당 25원(액면가5%)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

3-1호 의안 : 사내이사 김도현 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 이정기 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김도현

1975-10

3년

재선임

-위스콘신 주립대 MBA졸업

-2012~현재 (주)세원물산 사장

이정기

1964-01

3년

신규선임

-계명대학교졸업

-2014~2017 (주)세원정공 이사

-2017~2018 (주)세원정공 상무

-2018~현재 (주)세원물산 상무
대우건설 — 타인에대한채무보증결정 (20200324)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2020.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

탕정지구 지웰시티 푸르지오 2-C2 블록 수분양자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

광주은행 외

3. 채무(차입)금액(원)

60,725,800,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

75,267,540,000

자기자본(원)

2,317,722,004,951

자기자본대비(%)

3.25

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

5,574,756,876,989

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 자기자본은 2018.12.31 기준 연결 자기자본임

- 하단 채무자의 요약 재무상황 중 당해연도는 2018년말 기준임

- 채권자별 채무보증기간

○ 광주은행 : 2019.07.12 ~ 2022.04.30

○ 새마을금고 : 2020.05.12 ~ 2022.05.31

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임 (최초 결정일은 '19.05.16 이며, 금회 결정일은 '20.03.24임)

- 최초 보증 결정 당시 공시대상 기준 미달하였으나, '20.03.24 일자 보증 결정 금액 포함 누적 금액이 기준에 해당되어 공시함

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 4,503억원(미사용한도 1,023억원)

○ 일반채무 보증한도 : 51,244억원(미사용한도 33,602억원)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

기타(PF관련 보증)

-

450,334,678,214

-

-

과천주공1단지 주택재건축정비사업 조합

-

173,160,000,000

최초 인출일~24개월

-

신반포15차 주택재건축정비사업 조합

-

468,000,000,000

최초 인출일~48개월

-

삼송원흥역푸르지오시티

-

254,457,994,200

최초 대출실행일~ 2021.06.30(신한은행)

최초 대출실행일~ 2021.09.30(국민은행

중도금 대출 관련 보증

송도랜드마크 푸르지오 시티 수분양자

-

283,400,000,000

최초 대출실행일~

2021.09.01

중도금 대출 관련 보증

신중동역 랜드마크 푸르지오시티 수분양자

-

390,000,000,000

최초 대출실행일~

2023.02.06

중도금 대출 관련 보증

인천갈산동 지식산업센터

-

361,008,000,000

최초 대출실행일~2022.07.31

중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무보증

-

3,194,396,204,575

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
상신이디피 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 상신이디피

상신이디피/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,290

- 매출액

99,802

- 부채총계

68,661

- 영업이익

1,034

- 자본금

6,333

- 당기순이익

624

- 자본총계

56,629

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

148,101

- 매출액

141,204

- 부채총계

85,974

- 영업이익

8,525

- 자본금

6,333

- 당기순이익

4,817

- 자본총계

62,127

*주당순이익(원)

380

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

633,252,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고안건]

제1호 : 감사의 감사보고

제2호 : 영업보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제28기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(국명호 사내이사1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 참고서류

2020-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

국명호

1965-02

3년

재선임

건국대학교 경영학졸업

전)금강화섬㈜ 외

현)상신EDP㈜ 이사
대원미디어 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,660

- 매출액

143,824

- 부채총계

22,854

- 영업이익

-902

- 자본금

6,319

- 당기순이익

-979

- 자본총계

63,805

*주당순이익(원)

-80

나. 연결

- 자산총계

136,139

- 매출액

191,545

- 부채총계

34,941

- 영업이익

3,664

- 자본금

6,319

- 당기순이익

3,181

- 자본총계

101,197

*주당순이익(원)

90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(정동훈 재선임, 김기남 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 정동훈

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김기남

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정동훈

1977-08

3

재선임

- 조지워싱턴 대학 국제관계학 졸업

- 게이오기주쿠 대학 대학원

경영관리 석사(MBA) 졸업

- (현)대원미디어(주) 대표이사/사장

김기남

1970-11

3

재선임

- 세종대학교 회계학과 졸업

- 한독미디어대학원 뉴미디어 경영학

석사과정 수료

- (현)대원미디어(주) 이사
무림SP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 무림SP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
무림SP(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원1부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 명 해

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 현대산업개발 사외이사
- SK이노베이션 사외이사
- 現) 김&장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
디알젬 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디알젬

디알젬/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,490

- 매출액

60,226

- 부채총계

30,338

- 영업이익

4,700

- 자본금

5,663

- 당기순이익

5,751

- 자본총계

33,152

*주당순이익(원)

509

나. 연결

- 자산총계

63,046

- 매출액

60,087

- 부채총계

30,524

- 영업이익

4,573

- 자본금

5,662

- 당기순이익

5,470

- 자본총계

32,521

*주당순이익(원)

485

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

379,497,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

(현금차등배당 :최대주주 보통주 1주당 7.64원,

최대주주외 주주 보통주 1주당 50원)

→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 변민수 중임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김병곤 중임의 건

→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(10억원, 전기 동일)

→원안대로 가결

- 제5호 의한 : 감사보수 지급한도 승인의 건(2억원, 전기 동일)

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 2호 의안 관련 사항

현금차등배당; 최대주주 보통주 1주당 7.64원, 최대주주외 주주 보통주 1주당 50원

(최대주주의 시가 배당율은 0.1%, 최대주주 외 주주의 시가 배당율은 0.6%입니다.)

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변민수

1973-02

3년

재선임

現 (주)디알젬 전무이사 겸 전략기획실장

前 ㈜리스템 연구개발

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병곤

1957-02

3년

재선임

現 (주)디알젬 사외이사

現 남서울대학교 경영학과 교수

-
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 권혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성중공업

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
630,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권혁
한자(영문)
權赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660629

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 거제시 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
Master

선임일
2015년 12월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
Professional
전화번호
031-51*******

성 명
김혜림
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 03일
12,844
0.00
12,844
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
14,844
0.00
14,844
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,844
-
-
-
-
-
-
-
14,844
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

630,114,845
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
12,844
650
13,494
3,854
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
13,494
1,250
14,744
3,513
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
14,744
100
14,844
3,250
-

합 계
12,844
2,000
14,844
3,611
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한컴 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 한컴

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 변 성 준

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
85,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
8,202

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
375,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함
2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음
3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

변성준
임원
70,000
-
1,674원
-

이용원
임원
3,000
-
1,674원
-

정원석
임원
3,000
-
1,674원
-

김승준
임원
3,000
-
1,674원
-

손찬주
임원
3,000
-
1,674원
-

김가비
임원
3,000
-
1,674원
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
주2) 공정가치 산정기준
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 ② 산정가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 6,500원
 나. 행사가격 : 8,202원
 다. 무위험이자율 : 1.17% (부여일 전일 기준 3년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 4.5년
 마. 예상주가변동성 : 38.50%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
뉴보텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 뉴보텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)뉴보텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월
24 일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황문기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-4

(전 화) (02)475-8811

(홈페이지)http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황문기

(전 화) (02)475-8811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남명수, 정전한

임 기
시작일
2018년 08월 24일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유에 의한 사임서 제출
(2020년 03월 24일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 남명수, 정전한 사외이사의 기존 임기만료일은 2021년 08월 24일이나, 상기 '임기 만료일'에는 중도퇴임 일자를 기재하였습니다.
- 상기 중도퇴임일(2020년 03월 24일)에 개최된 정기주주총회에서 사내이사 2명을 신규로 선임하였으며, 상기 '이사총수'와 '사외이사총수'는 중도퇴임 및 신규선임을 모두 반영한 후의 이사 및 사외이사 수를 기재하였습니다.
한섬 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,323,644

- 매출액

1,259,802

- 부채총계

278,090

- 영업이익

106,550

- 자본금

12,315

- 당기순이익

85,261

- 자본총계

1,045,554

*주당순이익(원)

3,881

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,322,203

- 매출액

994,561

- 부채총계

275,480

- 영업이익

95,749

- 자본금

12,315

- 당기순이익

75,602

- 자본총계

1,046,723

*주당순이익(원)

3,441

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,886,317,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안

제33기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의건

= 원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호:사내이사 장호진 선임의건

▷제2-2호:사내이사 나명식 선임의건

▷제2-3호:사내이사 윤영식 선임의건 ▷제2-4호:사외이사 조석현 선임의건 ▷제2-5호:사외이사 유창조 선임의건 ▷제2-6호:사외이사 최현민 선임의건

= 원안대로 통과

○제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

▷제3-1호:감사위원회 위원 조석현 선임의 건

▷제3-2호:감사위원회 위원 유창조 선임의 건

▷제3-3호:감사위원회 위원 최현민 선임의 건

= 원안대로 통과

○제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

= 원안대로 통과

○제5호 의안

임원퇴직금 규정 개정의 건

= 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장호진

1962-07

2

재선임

현)현대백화점 사장

나명식

1962-07

2

신규선임

현)현대백화점 부사장

윤영식

1969-12

2

신규선임

현)현대백화점 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조석현

1956-05

2

재선임

현)조석현 법률사무소

대표변호사

-

유창조

1959-04

2

재선임

현)동국대 경영학부 교수

(주)백광소재(사외이사)

최현민

1958-10

2

신규선임

현)세무법인 다솔리더스 대표세무사

전)부산지방국세청장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조석현

1956-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

현)조석현 법률사무소 대표변호사

유창조

1959-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

현)동국대 경영학부 교수

최현민

1958-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현)세무법인 다솔리더스

대표세무사

전)부산지방국세청장
오리콤 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,917

- 매출액

113,009

- 부채총계

69,645

- 영업이익

4,875

- 자본금

11,704

- 당기순이익

3,283

- 자본총계

71,272

*주당순이익(원)

295

나. 연결

- 자산총계

195,641

- 매출액

198,546

- 부채총계

112,769

- 영업이익

7,956

- 자본금

11,704

- 당기순이익

5,932

- 자본총계

82,872

*주당순이익(원)

532

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,493,421,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근(사내)이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

제1호의안:제45기 연결 및 별도 재무제

표 승인의 건(주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건(상근(사내)이사1명, 후보 김성대)

- 원안대로 승인

제3호의안:이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제45기 정기주주총회를 통해 선임된 김성대 이사의 임기는 3년 내의 최종의

결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성대

1964-08

3년

재선임

현) (주)오리콤/(주)한컴 전무('19.1~현재)

전) (주)오리콤/(주)한컴 상무('17.03~'18.12)

전) (주)두산 관리본부 상무('13.03~'17.03)
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,214

- 매출액

21,401

- 부채총계

8,629

- 영업이익

2,275

- 자본금

3,248

- 당기순이익

2,779

- 자본총계

59,585

*주당순이익(원)

428

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건.

- 원안대로 통과

■제2호 의안 : 정관일부 변경의 건.

- 원안대로 통과

■제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

- 원안대로 통과

■제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

- 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-21 주주총회소집결의

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1 ~ 29호 (현행과 동일)

30. 공기조화장치 제조업

31. 산업용송풍기 및 배기장치 제조업

32. 기계설비공사업

33. 전 각호에 부대되는 사업

신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
하이스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 엄신철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하이스틸

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 신 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하이스틸

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071090

발행주식 총수
1,999,944

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄 신 철
한자(영문)
嚴 信 哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
801126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로 68길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019년 03월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)하이스틸
부 서
총무부

직 위
부장
전화번호
02-227******

성 명
송대빈
팩스번호
02-227******

이메일 주소
******y@histeel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 04일
21,189
1.06
21,189
1.06

이번보고서
2020년 03월 24일
22,305
1.12
22,305
1.12

증 감
1,116
0.06
1,116
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,305
0
0
0
0
0
0
0
22,305
1.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,999,944
0
1.12
1.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
21,189
920
22,109
10,793( )
매수일

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
22,109
196
22,305
10,257( )
매수일

합 계
-
1,116
-
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김기홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)JB금융지주

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
196,982,894

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김기홍
한자(영문)
金基洪
(Kim Ki Hong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
성남시 분당구 방아로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
IR부

직 위
대리
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@jbfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 03일
40,500
0.02
40,500
0.02

이번보고서
2020년 03월 23일
80,500
0.04
80,500
0.04

증 감
40,000
0.02
40,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

80,500
-
-
-
-
-
-
-
80,500
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,982,894
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
40,500
24,995
65,495
4,040
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
65,495
1,005
66,500
4,133
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
66,500
9,000
75,500
3,908
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
75,500
5,000
80,500
3,401
-

합 계
-
40,000
80,500
3,933
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
제이에스코퍼레이션 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)제이에스코퍼레이션

회사코드

194370

담당부서명

경영기획

담당자명

허수정

tel

02-2040-3416

(fax)

02-2040-3429

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

13,335,601

-

13,335,601

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-16

보통주식

8,050,634

60.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,050,634

60.37

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

8,063,134

60.46

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

8,063,134

60.46

증감

보통주식

12,500

0.09

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

12,500

0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명

홍송희

생년월일

910329

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

1,510,000

2,500

1,512,500

-

성명

홍유주

생년월일

141016

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

30,000

2,391

32,391

-

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

32,391

2,609

35,000

-

성명

홍지호

생년월일

180828

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

30,000

5,000

35,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

홍재성

생년월일

540908

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

3,188,301

23.91

0

0

0

0

3,188,301

23.91

홍종훈

생년월일

831024

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

친인척

2,794,033

20.95

0

0

0

0

2,794,033

20.95

홍송희

생년월일

910329

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,512,500

11.34

0

0

0

0

1,512,500

11.34

김계순

생년월일

611204

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

495,000

3.71

0

0

0

0

495,000

3.71

홍유주

생년월일

141016

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

35,000

0.26

0

0

0

0

35,000

0.26

홍지호

생년월일

180828

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

35,000

0.26

0

0

0

0

35,000

0.26

정호열

생년월일

541223

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,300

0.03

0

0

0

0

3,300

0.03

합계

8,063,134

60.46

0

0

0

0

8,063,134

60.46
참엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

참엔지니어링(주)

회사코드

009310

담당부서명

기획팀

담당자명

박인성

tel

031-330-8566

(fax)

031-330-8600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

53,857,724

-

53,857,724

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-23

보통주식

16,224,667

30.13

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,224,667

30.13

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

16,240,667

30.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,240,667

30.15

증감

보통주식

16,000

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

김인한

생년월일

510226

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

13,762,373

16,000

13,778,373

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김인한

생년월일

510226

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

13,778,373

25.58

0

0.00

0

0.00

13,778,373

25.58

손정민

생년월일

600727

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

65,829

0.12

0

0.00

0

0.00

65,829

0.12

김규동

생년월일

780222

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

690,820

1.28

0

0.00

0

0.00

690,820

1.28

박종선

생년월일

530730

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,000

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000

0.00

류재화

생년월일

610701

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

91,659

0.17

0

0.00

0

0.00

91,659

0.17

이종수

생년월일

660501

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

27,497

0.05

0

0.00

0

0.00

27,497

0.05

윤여홍

생년월일

750309

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

28,662

0.05

0

0.00

0

0.00

28,662

0.05

박철한

생년월일

671021

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

45,829

0.09

0

0.00

0

0.00

45,829

0.09

최규환

생년월일

720808

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

22,914

0.04

0

0.00

0

0.00

22,914

0.04

이용환

생년월일

711025

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

18,331

0.03

0

0.00

0

0.00

18,331

0.03

신재민

생년월일

700801

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

100,256

0.19

0

0.00

0

0.00

100,256

0.19

(주)참저축은행

사업자등록번호

508-81-00347

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,367,497

2.54

0

0.00

0

0.00

1,367,497

2.54

합계

16,240,667

30.15

0

0.00

0

0.00

16,240,667

30.15
와이씨 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

163,857

- 매출액

28,997

- 부채총계

64,101

- 영업이익

-12,612

- 자본금

6,179

- 당기순이익

-10,857

- 자본총계

99,756

*주당순이익(원)

-177

나. 연결

- 자산총계

196,763

- 매출액

49,983

- 부채총계

89,973

- 영업이익

-11,781

- 자본금

6,179

- 당기순이익

-10,703

- 자본총계

106,790

*주당순이익(원)

-179

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 최명배 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 박상민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-17 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최명배

1952-10

3년

재선임

78.03~95.12 삼성물산(주) 이사

96.01~98.09 삼성전자(주) 상무

98.10~06.12 (주)디아이 대표이사

05.07~15.03 (주)엑시콘 대표이사

12.08~현재 와이아이케이㈜ 대표이사

박상민

1967-04

3년

재선임

87.03~94.02 한남대학교 회계학과 학사

96.04~08.12 ㈜디아이

09.01~10.12 ㈜메가큐브

10.12~15.12 ㈜에이티세미콘 이사

16.01~16.03 ㈜엑시콘 이사

16.04~현재 와이아이케이㈜ 상무
대동스틸 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,315

- 매출액

113,291

- 부채총계

17,202

- 영업이익

-520

- 자본금

5,000

- 당기순이익

313

- 자본총계

61,113

*주당순이익(원)

32

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

297,656,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임주희 재선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 유채호 신규선임의 건

☞원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건

☞의결정족수 부족으로 부결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제47기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입하고, 주주총회 분산 자율 준수 프로그램 참여하는 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임주희

1980-01

3년

재선임

現(주)대동스틸 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유채호

1950-04

3년

신규선임

- 前(주)삼미 철강무역본부 팀장

- 前KEN CARTER IND.,INC 수입팀장

- 前(주)포스코 팀장

- 現(주)보우스틸 대표이사

(주)보우스틸(대표이사)
엔지켐생명과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔지켐생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 엔지켐생명과학

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)

(전 화) 043-652-2845

(홈페이지)http://www.enzychem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 김 혜 경

(전 화) 043-652-2845(내선번호 1017)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오혜영

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

식품의약품 안전처 식품기준 
기획관 (2009~2013)

한국 식품 안전관리 인증원 원장
 (2014~2017)

경성대학교 식품응용 공학부 
초빙교수 (2017~ 현재)

한국의약품 안전관리원 
비상임이사 (2019~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
인터플렉스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

392,622

- 매출액

350,246

- 부채총계

175,314

- 영업이익

-21,673

- 자본금

11,664

- 당기순이익

-27,791

- 자본총계

217,308

*주당순이익(원)

-1,191

나. 연결

- 자산총계

351,363

- 매출액

439,165

- 부채총계

133,561

- 영업이익

-16,775

- 자본금

11,664

- 당기순이익

-28,269

- 자본총계

217,802

*주당순이익(원)

-1,212

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명 재선임

-사외이사 1명 재선임

-감사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

2

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

■ 부의안건

제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안), 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사 신일운 선임의 건

- 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건

- 제3-2호 의안 상근감사 박태규 선임의 건

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백동원

1955-03

2년

재선임

고려대학교대학원(석사) 재료공학

(전) 하이닉스 부사장

(전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장

(전) 시그네틱스㈜ 대표이사 사장

(현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

신일운

1960-01

2년

재선임

아주대학교 산업공학과 졸업

(전) 삼성전기㈜ 상무

(전) ㈜코리아써키트 부사장

(현) ㈜인터플렉스 EM본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

숭실대학교 중소기업 대학원 석사

(전) 통일부 통일교육위원

(전) 산재의료관리원 이사장

(현) ㈜인터플렉스 사외이사

시그네틱스㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성병준

1958-09

3년

재선임

상근

부산대학교 행정학과 졸업

성신여자대학교 인력대학원(석사)

(전) 한국항공우주산업㈜ 상무

(현) ㈜인터플렉스 상근감사

박태규

1961-01

3년

재선임

상근

서울시립대학교 행정학과 졸업

(전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외업무 총괄 상무

(전) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무

(현) ㈜코리아써키트 상근감사
세진중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 장일근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세진중공업

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장일근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세진중공업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
075580

발행주식 총수
38,372,720

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장일근
한자(영문)
張日根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산시 중구 강북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세진중공업
부 서
회계부

직 위
차장
전화번호
052-23******

성 명
전영진
팩스번호
052-23******

이메일 주소
******@sejinheavy.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 22일
2,000
0.0052
2,000
0.0052

이번보고서
2020년 03월 24일
3,000
0.0078
3,000
0.0078

증 감
1,000
0.0026
1,000
0.0026

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.0078

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,372,720
-
0.0078
0.0078

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
2,000
1,000
3,000
2,250
-

합 계
2,000
1,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼기 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

413,977

- 매출액

291,623

- 부채총계

259,924

- 영업이익

9,690

- 자본금

3,694

- 당기순이익

6,390

- 자본총계

154,053

*주당순이익(원)

170

나. 연결

- 자산총계

424,955

- 매출액

301,766

- 부채총계

288,925

- 영업이익

5,786

- 자본금

3,694

- 당기순이익

2,008

- 자본총계

136,030

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

29.7

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

167,496,057

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

▶ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

→ 원안대로 승인

▶ 제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件

→ 원안대로 승인

▶ 제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 선임 件

→ 원안대로 승인

▶ 제3-3호 의안 : 사내이사 이인형 선임 件

→ 원안대로 승인

▶ 제3-4호 의안 : 사외이사 이계안 선임 件

→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件

→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 件

→ 원안대로 승인

▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다.

2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다.

※관련공시

2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김치환

1981-02

3

재선임

서울대학교 경영학과

University of Pennsylvania 경영학 석사

모건 스탠리 기업금융부

現 삼기오토모티브 대표이사

이동원

1961-12

2

재선임

서강대학교 경영학과

산업리스

비전케이파트너스 대표

現 삼기오토모티브 부사장

이인형

1954-10

2

신규선임

인하대학교

GM 상무

現 삼기오토모티브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이계안

1952-03

1

재선임

서울대학교 경영학과

현대자동차 대표이사

제 17대 국회의원

동양피엔에프 회장

現 삼기오토모티브 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주정엽

1975-10

3

재선임

상근

서울대학교 경영학과

제이제이미디어웍스 대표

CP파트너스

現 삼기오토모티브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업

미래 모빌리티 신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-