eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대양전기공업 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

225,317

- 매출액

154,347

- 부채총계

37,833

- 영업이익

12,476

- 자본금

4,783

- 당기순이익

10,740

- 자본총계

187,484

*주당순이익(원)

1,147

나. 연결

- 자산총계

260,438

- 매출액

176,919

- 부채총계

52,442

- 영업이익

14,859

- 자본금

4,783

- 당기순이익

12,498

- 자본총계

207,996

*주당순이익(원)

1,334

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,875,014,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (주당 배당금 : 200원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
대창솔루션 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,567

- 매출액

48,366

- 부채총계

63,794

- 영업이익

213

- 자본금

16,042

- 당기순이익

-2,144

- 자본총계

64,773

*주당순이익(원)

-17

나. 연결

- 자산총계

156,535

- 매출액

65,193

- 부채총계

90,381

- 영업이익

982

- 자본금

16,042

- 당기순이익

-4,844

- 자본총계

66,154

*주당순이익(원)

-39

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제43기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 조정래 신규선임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 감사 신규선임 안건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조에 따라 전임감사가 새로운 감사선임시까지 계속 직무를 수행합니다.

※관련공시

2020-02-24 감사보고서 제출

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대성

1967-06

3

재선임

- University of California at Davis, Dept.MAE 연구교수

- (재)부산테크노파크 전략산업기획단

- 현) 대창솔루션 대표이사
한독크린텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,464

- 매출액

48,359

- 부채총계

10,288

- 영업이익

6,072

- 자본금

2,011

- 당기순이익

4,803

- 자본총계

31,176

*주당순이익(원)

1,601

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

695,430,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 :

제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

※이익배당 : 보통주 1주당 현금 200원 배당

=> 원안대로 가결

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 1.재무제표 승인·보고-가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-05 감사보고서 제출
스페코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
스페코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 스페코

대 표 이 사 :
김 재 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 171

(전 화)02-3498-3200

(홈페이지)http://www.speco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)박기호

(전 화)043-871-4659

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 우 엽

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력 : 운동심리학 박사
 성균관대학교 대학원 겸임교수
 국민대학교 대학원 겸임교수
현 직 : 한국스포츠심리학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,901

- 매출액

94,085

- 부채총계

36,013

- 영업이익

-4,101

- 자본금

10,559

- 당기순이익

-16,675

- 자본총계

49,888

*주당순이익(원)

-1,511

나. 연결

- 자산총계

88,866

- 매출액

94,085

- 부채총계

38,096

- 영업이익

-4,443

- 자본금

10,559

- 당기순이익

-16,350

- 자본총계

50,770

*주당순이익(원)

-1,468

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사

3인)

제2-1호 의안 : 사내이사 안은억 선임 의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임 의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김유신 선임 의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1인)

제3-1호 의안 : 감사 황상순 선임 의 건

→의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 혈액백사업부 분할계획서 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제17기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 전자위임장 도입등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 황상순 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-02-10 주주총회소집결의

2020-02-10 회사분할 결정(물적분할)

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-12 회사분할 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안은억

1965-12

2

재선임

現) (주)녹십자엠에스 대표이사

前) 써모피셔사이언티픽 특수진단사업부문 사장

前) 한국로슈진단 대표이사

前) 한국로슈진단 사업본부 전무이사

윤동현

1971-10

2

신규선임

現) (주)녹십자엠에스 경영관리실장

前) 써모피셔사이언티픽 재무기획팀 이사

前) Diageo Korea Supply Finance Manager

김유신

1965-06

2

신규선임

現) (주)녹십자엠에스 생산본부장

前) 갬브로솔루션 생산팀장
평화산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
평화산업(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 규 태

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배일

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-성규관대학교 회계학과 
-성균관대학교 회계학 석사 
-삼일회계법인 근무 
-경상북도 결산검사위원 
-現 동아세무계회사무소 대표 
-現 구미세무서 납세자보호위원 
-現 금오공과대학교 재정위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 24일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
우진플라임 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 우진플라임

우진플라임/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)우진플라임

회사코드

049800

담당부서명

기획관리실

담당자명

김영민

tel

043-540-9117

(fax)

043-543-1050

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,000,000

0

10,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-08-07

보통주식

4,057,084

40.57

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

4,057,084

40.57

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

4,076,000

40.76

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,076,000

40.76

증감

보통주식

18,916

0.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

18,916

0.19

4. 개인별 세부변동사항

성명

김익환

생년월일

581215

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

2,504,911

16,232

2,521,143

-

성명

김윤미

생년월일

820118

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

71,320

2,684

74,004

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김익환

생년월일

581215

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

2,521,143

25.21

0

0

0

0

2,521,143

25.21

김정순

생년월일

570204

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,235,853

12.36

0

0

0

0

1,235,853

12.36

김윤미

생년월일

820118

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

74,004

0.74

0

0

0

0

74,004

0.74

김윤선

생년월일

821229

여

국내(개인)

대한민국

친인척

기타

-

100,000

1.00

0

0

0

0

100,000

1.00

김기천

생년월일

801205

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

55,000

0.55

0

0

0

0

55,000

0.55

임동규

생년월일

760521

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

45,000

0.45

0

0

0

0

45,000

0.45

손인영

생년월일

851209

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

45,000

0.45

0

0

0

0

45,000

0.45

합계

4,076,000

40.76

0

0

0

0

4,076,000

40.76
베셀 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,392

- 매출액

40,368

- 부채총계

60,256

- 영업이익

-7,404

- 자본금

5,596

- 당기순이익

-11,037

- 자본총계

19,136

*주당순이익(원)

-1,057

나. 연결

- 자산총계

86,241

- 매출액

42,344

- 부채총계

66,744

- 영업이익

-7,350

- 자본금

5,596

- 당기순이익

-11,047

- 자본총계

19,497

*주당순이익(원)

-1,058

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건

제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서기만)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이기명)

→ 의결정족수 부족으로 감사선임 부결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월24일(화) 제16기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 감사 선임 안건에 대한 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 기존 감사에게 있습니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서기만

1965-05

3

재선임

-일본전자대학교

-(주)제우스 이사

現경기벤처협회 회장

現㈜베셀 대표이사
아미코젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 아미코젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아미코젠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
신 용 철

본 점 소 재 지 :
경남 진주시 진성면 동부로 1259번길 64

(전 화) 055-759-6161

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 준 호

(전 화) 055-759-6161

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
17,320

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
106,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 : 17,320원
- 산정근거 : 상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상으로 한다.
가. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액. 다만, 무액면주식을 발행한 경우에는 자본으로 계산되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 권면액으로 본다.
나. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
(이번 당사의 주식매수선택권 행사가액 산정은 정기주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중 산술평균한 평균값으로 산술평균 하여 결정하였음. 원단위 절상)

A. 2개월 가중산술평균
20,173

B. 1개월 가중산술평균
17,598

C. 1주일 가중산술평균
14,199

D. 시가(ABC의 산술평균)
17,323

행사가격(호가단위 절상)
17,320

2) 행사방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 선택함.

3) 기타사항 : 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따름.

4) 주당 공정가치 계산

- 적용 평가 모형 : 옵션 가격 결정모형 중 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Model)

- 권리부여일 전일의 종가 : 13,500원

- 행사가격 : 17,320원

- 무위험이자율 : 1.466%(부여일 현재 5년만기 국공채 수익률)

- 기대행사기간 : 2년

- 예상주가변동성 : 55.60%(부여일 이전 연환산 주가 변동성)

- 행사가능기간 : 2022.03.24. ~ 2027.03.23.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박철

본부장

5,000

-
3,146원
등기임원

최수림

본부장

2,500

-
3,146원
미등기임원

김준호

실장

2,500

-
3,146원
미등기임원

윤영성

팀장

2,000

-
3,146원
-

리홍선

팀장

2,000

-
3,146원
-

윤지훈

팀원

1,000

-
3,146원
-

박솔아

팀원

1,000

-
3,146원
-

조명제

팀원

1,000

-
3,146원
-

이화정

팀장

1,000

-
3,146원
-

정현석

팀장

2,000

-
3,146원
-

김진석

팀원

1,000

-
3,146원
-

전상희

팀원

1,000

-
3,146원
-

이유나

팀원

1,000

-
3,146원
-

이정훈

팀원

1,000

-
3,146원
-

임민지

팀장

1,000

-
3,146원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
정다운 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

112,862

- 매출액

114,132

- 부채총계

64,024

- 영업이익

5,300

- 자본금

2,053

- 당기순이익

3,755

- 자본총계

48,838

*주당순이익(원)

183

나. 연결

- 자산총계

123,003

- 매출액

125,822

- 부채총계

72,262

- 영업이익

3,156

- 자본금

2,053

- 당기순이익

903

- 자본총계

50,741

*주당순이익(원)

43

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제6기 연결,별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

(원안 승인 가결)

제2호 의안 정관일부 변경의 건

(원안 승인 가결)

제3호 의안 이사선임의 건

후보자 김충석

(원안 승인 가결)

제4호 의안 이사보수한도승인의 건

(원안 승인 가결)

제5호 의안 감사보수한도승인의 건

(원안 승인 가결)

제6호 의안 감사근무형태변경의 건

비상근의 상근 전환

(원안 승인 가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김충석

1964-04

3

재선임

유한 사이나미드

현)(주)이지바이오 재무통합본부 사장

현)(주)정다운 이사
케이피에프 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200324)
제출인: 케이피에프

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
케이피에프

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2020 년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136

(전 화)031-8038-9777

(홈페이지)http://www.kpf-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획조정실장
(성 명) 김선종

(전 화)031-8038-9777

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2020년 09월 23일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 24일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,123,516
비율(%)
6.44

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
193,727,581,955

나. 자본금의 액
8,724,678,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
48,736,410,614

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
601,178,975

소계(가-나-다-라)
135,665,313,866

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
229,919,825

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,882,134,560

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
131,553,259,481

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
672,492
-
-
-
672,492
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
255,922
-
-
-
255,922
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
928,414
-
-
-
928,414
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
195,102
-
-
-
195,102
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
195,102
-
-
-
195,102
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,123,516
-
-
-
1,123,516
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
우리넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 우리넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우리넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 우리넷

대 표 이 사 :
장현국,최종신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

(전 화) 031 - 276 - 5101

(홈페이지)http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 최 원 석

(전 화) 031 - 270 -7319

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 석 철

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
*학력 :
Arizona State Univ. / 산업공학 박사

*경력 : 
전)삼성벤처투자(주) / 상근고문
전)삼성벤처투자 / 부사장
전)삼성자동차(주) / 팀장 
전)삼성테크윈(주) / 팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 03월 24일 정기주주총회에서 홍석철 사외이사 1명이 선임되었습니다.
제이씨현시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 제이씨현시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이씨현시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
제이씨현시스템㈜

대 표 이 사 :
차현배, 차중석

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로 45길 74

(전 화) 02-2105-9100

(홈페이지) http://www.jchyun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조영진

(전 화) 02-2105-9103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대훈

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국세청
- 성동세무서장
- 現) 광교세무법인 대표세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
씨유메디칼 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,436

- 매출액

68,976

- 부채총계

46,333

- 영업이익

351

- 자본금

9,177

- 당기순이익

-4,923

- 자본총계

48,102

*주당순이익(원)

-303

나. 연결

- 자산총계

129,280

- 매출액

81,794

- 부채총계

73,711

- 영업이익

2,474

- 자본금

9,177

- 당기순이익

-2,944

- 자본총계

55,569

*주당순이익(원)

-179

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 사내이사 나학록

제 3-2호: 사내이사 윤정환

제 3-3호: 사외이사 김종영

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의건

(감사 차운영)

→의결정족수 부족으로 원안 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제19기 정기주주총회에서 감사 선임을 위한 의결정족수 확보를 위하여 모든 주주를 대상으로 서면위임장 발송, 전자투표제 도입, 의결권대리행사 권유 등 최선의 노력을 기울였으나, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임 안건이 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임될 때까지 2018.3.29자로 법원에서 선임된 차운영 일시감사가 감사업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나학록

1963-02

3

재선임

(현)씨유메디칼시스템 대표이사

(현)헬스웰메디칼 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤정환

1975-01

3

신규선임

(현)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장

씨유메디칼시스템 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종영

1964-01

3

신규선임

(현)이파이브전자 대표이사

세창세미콘 대표이사

이파이브전자 대표이사
상상인증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)상상인증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 상상인증권

대 표 이 사 :
이명수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워

(전 화)02-3779-3000

(홈페이지)http://www.sangsanginib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)이경우

(전 화)02-3779-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정동원

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-現 상상인저축은행 사외이사
-現 법무법인 지안 고문
-前 L&P인베스트먼트 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타 관련사항은 당사가 2020년 3월 24일 제출ㆍ공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.
하이퍼코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)메디프론디비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)메디프론디비티

대 표 이 사 :
노 기 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 583, 1401(염창동, 우림블루나인비즈니스센터에이동)

(전 화) (02) 545-9277

(홈페이지) http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이창식

(전 화) (02) 545-9277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규 선임:조남문
사임:김종모

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

사법연수원 32기

금융감독원 선임조사역

현)법무법인 서정 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 일신상의 사유
중도퇴임일자: 2020년 3월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 이사총수 등은 2020년 3월 24일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
세운메디칼 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,208

- 매출액

60,450

- 부채총계

10,992

- 영업이익

12,896

- 자본금

4,380

- 당기순이익

9,476

- 자본총계

95,216

*주당순이익(원)

274

나. 연결

- 자산총계

104,472

- 매출액

66,868

- 부채총계

8,295

- 영업이익

16,908

- 자본금

4,380

- 당기순이익

9,979

- 자본총계

96,177

*주당순이익(원)

323

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

2,164,555,000

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,164,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

7

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)제1호의안:제38기(2019.1.1~12.31)

재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건

:1주당배당금:50원

->원안대로 승인

2)제2호의안:이사선임의건

(사외이사3명)

제2-1호 사외이사 목종균

->원안대로 승인

제2-2호 사외이사 김유민

->원안대로 승인

제2-3호 사외이사 정유진

->원안대로 승인

3)제3호의안:감사위원회 감사위원선임의건

제3-1호 목종균(사외이사 감사위원회위원)

->원안대로 승인

제3-2호 김유민(사외이사 감사위원회위원)

->원안대로 승인

제3-3호 정유진(사외이사 감사위원회위원)

->원안대로 승인

4)제4호의안:이사보수 한도액 승인의건

->원안대로 승인

5)제5호의안:감사보수 한도액 승인의건

->불심의

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

목종균

1956-01

3

재선임

(전)동대문구 시설관리공단 이사

-

김유민

1974-06

3

신규선임

대현회계법인 회계사

-

정유진

1981-10

3

신규선임

(전) 법률사무소 지안

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

목종균

1956-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)동대문구 시설관리공단 이사

김유민

1974-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

대현회계법인 회계사

정유진

1981-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 법률사무소 지안
대림바스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 대림바스

대림비앤코/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

대림비앤코(주)

회사코드

005750

담당부서명

기획팀

담당자명

박지환

tel

02-3429-1547

(fax)

02-546-8680

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,672,240

-

16,672,240

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-11-26

보통주식

8,307,261

49.83

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,307,261

49.83

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

8,314,261

49.87

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,314,261

49.87

증감

보통주식

7,000

0.04

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,000

0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

강태식

생년월일

620518

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

8,000

2,000

10,000

-

성명

양광모

생년월일

710520

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

0

5,000

5,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이해영

생년월일

710601

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

5,559,624

33.35

0

0.00

0

0.00

5,559,624

33.35

이해서

생년월일

740320

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,627,496

9.76

0

0.00

0

0.00

1,627,496

9.76

이동주

생년월일

000215

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

506,000

3.03

0

0.00

0

0.00

506,000

3.03

이찬주

생년월일

020204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

505,700

3.03

0

0.00

0

0.00

505,700

3.03

이부용

생년월일

440425

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

44,411

0.27

0

0.00

0

0.00

44,411

0.27

이지윤

생년월일

051119

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

28,000

0.17

0

0.00

0

0.00

28,000

0.17

권은희

생년월일

710522

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

28,000

0.17

0

0.00

0

0.00

28,000

0.17

강태식

생년월일

620518

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,000

0.06

0

0.00

0

0.00

10,000

0.06

양광모

생년월일

710520

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

5,000

0.03

0

0.00

0

0.00

5,000

0.03

허은녕

생년월일

640807

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30

0.00

0

0.00

0

0.00

30

0.00

합계

8,314,261

49.87

0

0.00

0

0.00

8,314,261

49.87
평화산업 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 평화산업

평화산업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

194,159

- 매출액

353,267

- 부채총계

160,686

- 영업이익

-2,308

- 자본금

27,451

- 당기순이익

-7,210

- 자본총계

33,473

*주당순이익(원)

-165

나. 개별(별도)

- 자산총계

190,995

- 매출액

352,026

- 부채총계

157,860

- 영업이익

683

- 자본금

27,451

- 당기순이익

-10,565

- 자본총계

33,135

*주당순이익(원)

-242

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

·제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

·제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명)

-원안대로 승인

·제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

-원안대로 승인

·제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종석

1953-02

2

재선임

-인하대학교 금속공학과

-평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

김동관

1958-08

2

재선임

-인하대학교 대학원 공학 박사

-상지대학교 대학원 경영학 박사

-한국생산성본부 책임전문위원

-인하대학교 경영학부 겸임교수

-대한민국 공군정책발전 자문위원

-한국품질경영학회 운영이사

-現 평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

신동우

1961-05

2

재선임

-연세대학교 기계과

-현대모비스(주) 상무

-現 평화산업(주) 전무

정상봉

1966-02

2

신규선임

-경일대학교 공업화학과

-現 평화오일씰공업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일

1972-01

2

신규선임

-성규관대학교 회계학과

-성균관대학교 회계학 석사

-삼일회계법인 근무

-경상북도 결산검사위원

-現 동아세무계회사무소 대표

-現 구미세무서 납세자보호위원

-現 금오공과대학교 재정위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배일

1972-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-성규관대학교 회계학과

-성균관대학교 회계학 석사

-삼일회계법인 근무

-경상북도 결산검사위원

-現 동아세무계회사무소 대표

-現 구미세무서 납세자보호위원

-現 금오공과대학교 재정위원
싸이맥스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,538

- 매출액

74,288

- 부채총계

37,431

- 영업이익

5,202

- 자본금

5,288

- 당기순이익

5,682

- 자본총계

104,107

*주당순이익(원)

559

나. 연결

- 자산총계

150,525

- 매출액

83,475

- 부채총계

44,800

- 영업이익

1,975

- 자본금

5,288

- 당기순이익

3,170

- 자본총계

105,725

*주당순이익(원)

312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,511,292,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 250원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 정구용 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정구용

1945-07

3년

재선임

인지컨트롤스(주) 대표이사 회장

(주)신도이앤씨 대표이사 회장
제이씨현시스템 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,856

- 매출액

171,196

- 부채총계

39,116

- 영업이익

228

- 자본금

9,557

- 당기순이익

174

- 자본총계

71,740

*주당순이익(원)

9

나. 연결

- 자산총계

130,350

- 매출액

209,200

- 부채총계

41,894

- 영업이익

2,545

- 자본금

9,557

- 당기순이익

968

- 자본총계

88,456

*주당순이익(원)

37

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김대훈 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 신승철 선임의 건

=> 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차중석

1959-07

3년

재선임

- ㈜해태

- (현재) 제이씨현시스템㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대훈

1960-03

3년

신규선임

- 국세청

- 성동세무서장

- 광교세무법인 대표세무사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의료기기 판매 및 임대업

사업영역확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
감성코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 감성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)버추얼텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)버추얼텍

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 162, 4층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.virtualtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-3532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 진 욱

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 법과대학 동창회회장(2007~ 현재)
서울고등법원 조정위원(2017~2019)
부실징후 고충처리위원회 위원(2019~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이랜텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

233,713

- 매출액

133,109

- 부채총계

92,927

- 영업이익

1,082

- 자본금

10,993

- 당기순이익

-23,219

- 자본총계

140,787

*주당순이익(원)

-1,095

나. 연결

- 자산총계

420,466

- 매출액

729,025

- 부채총계

255,934

- 영업이익

36,278

- 자본금

10,993

- 당기순이익

12,103

- 자본총계

164,532

*주당순이익(원)

571

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,198,543,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제38기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1)제1호의안 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2)제2호의안 : 감사 선임의 건

→ 의사정족수 미달로 부결

3)제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

4)제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제38기 정기주주총회 중 제2호 안건(감사 박호순 중임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의사정족수 미달로 안건이 불성립 되었습니다.

- 상법 386조 및 제415조 "임기만료(또는 사임)로 퇴임한 감사가 후임자가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무유지"로 인하여 후임 감사가 선임될 때까지 박호순 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고
국일신동 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20200324)
제출인: 국일신동

국일신동/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2020.03.24)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2020.03.23)에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 최근의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(2020.03.23)와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

향후 1개월 이내 공시 예정 사항

- 사업보고서 (2019.12)

국일신동(주) 대표이사 김연경

* 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2020.03.23)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일

2020-03-23

4. 조회공시답변일

2020-03-24

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
평화홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

502,912

- 매출액

581,080

- 부채총계

378,867

- 영업이익

-3,569

- 자본금

7,313

- 당기순이익

-21,766

- 자본총계

124,045

*주당순이익(원)

-957

나. 개별(별도)

- 자산총계

202,193

- 매출액

17,413

- 부채총계

68,602

- 영업이익

5,838

- 자본금

7,313

- 당기순이익

-3,559

- 자본총계

133,591

*주당순이익(원)

-247

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,077,932,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

·제1호 의안: 제46기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원)

-원안대로 승인

·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

-원안대로 승인

·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

-원안대로 승인

·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종석

1953-02

2

재선임

-인하대학교 금속공학과

-평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

김동관

1958-08

2

재선임

-인하대학교 대학원 공학 박사

-상지대학교 대학원 경영학 박사

-한국생산성본부 책임전문위원

-인하대학교 경영학부 겸임교수

-대한민국 공군정책발전 자문위원

-한국품질경영학회 운영이사

-現 평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

백기현

1964-10

2

신규선임

-계명대학교 경제학과

-평화산업㈜ 입사

-평화오일씰공업㈜ 이사

-現 평화홀딩스㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현덕

1970-05

2

재선임

-경북대학교 전자공학과

-한국과학기술원 전자전산 학부 박사

-경북대학교 3D융합기술지원센터장

-現 경북대학교 전자공학부 교수

-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장

-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사

- 아이겐랩스 주식회사(대표이사)

문병우

1969-01

2

신규선임

-경북대학교 회계학과

-삼일회계법인 근무

-대구광역시 결산검사위원

-대구광역시 달서구 결산검사위원

-現 세영회계법인 이사

-現 수성문화원 감사

-現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김현덕

1970-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 전자공학과

-한국과학기술원 전자전산 학부 박사

-경북대학교 3D융합기술지원센터장

-現 경북대학교 전자공학부 교수

-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장

-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사

문병우

1969-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 회계학과

-삼일회계법인 근무

-대구광역시 결산검사위원

-대구광역시 달서구 결산검사위원

-現 세영회계법인 이사

-現 수성문화원 감사

-現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원
지니언스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 지니언스

지니언스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,533

- 매출액

24,875

- 부채총계

8,769

- 영업이익

3,172

- 자본금

4,722

- 당기순이익

3,214

- 자본총계

35,763

*주당순이익(원)

355

나. 연결

- 자산총계

42,718

- 매출액

24,926

- 부채총계

8,859

- 영업이익

2,295

- 자본금

4,722

- 당기순이익

3,107

- 자본총계

33,859

*주당순이익(원)

343

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사(비상근)1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제 1호 의안 : 제 15기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(

사내이사 2명)

2-1호 의안 : 사내이사 이동범

선임의 건

→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 김계연

선임의 건

→ 원안대로 가결

-제 3호 의안 : 감사 김상환 선임의 건(비상근)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동범

1969-06

3년

재선임

(현) 지니언스㈜ 대표이사

(현) 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장

김계연

1973-11

3년

재선임

(현) 지니언스㈜ 부사장

(현) Genians USA, INC. 법인장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김상환

1961-02

3년

재선임

비상근

(현) 지니언스㈜ 감사

(전) 국가정보원
지노믹트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-451

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
48,010

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
27,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3
당사 정관 제 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
618,110

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
당해 부여주식수는 2020년 3월 24일 현재 발행주식총수의 0.24%입니다.

나. 행사가격
행사가격은 부여일(주주총회) 전일을 가산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격은
15,919원이나, 향후 주식매수선택권 행사에 따른 주주가치 감소를 최소화 하기 위해, 2019년 3월 24일 유상증자 당시 공모가액과 동일한 27,000원으로 결정하였습니다.

다. 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 17명
직원
48,010
-
-
가득기간 2년

총 (18) 명
-
48,010
-
-
-

바. 공정가치 산정
1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(가득기간 2년 18명 공정가치

454원)
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)
3) 공정가치 산정 주요 가정

구분
가득기간 2년

권리부여일의 전일의 종가
12,700

행사가격
27,000

기대행사기간
2년(부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내)

무위험이자율
1.17%

기초자산 변동성
32.08%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
누리플렉스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 누리플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)누리텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)누리텔레콤

대 표 이 사 :
조송만, 김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩

(전 화)02)781-0700

(홈페이지) http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 명 관

(전 화)02-781-0705

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이수묵

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 전기공학과 대학원 
전)한국전력공사 경기북부본부 본부장 
전)한국전력공사 배전계획처 처장 
전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장
전)한국전력공사 ICT운영처 PLC사업팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음
에프에스티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에프에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)에프에스티

대 표 이 사 :
유 장 동

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23

(전 화)031-370-0900

(홈페이지)http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)유 장 동

(전 화)031-370-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 준 호

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現공주대학교 광공학과 교수 
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 
Univ. of London(UCL). PhD

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 이준호는 2020년 03월 24일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
위즈코프 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,727

- 매출액

35,221

- 부채총계

1,718

- 영업이익

1,573

- 자본금

19,415

- 당기순이익

-1,943

- 자본총계

40,009

*주당순이익(원)

-55

나. 연결

- 자산총계

41,681

- 매출액

36,756

- 부채총계

1,718

- 영업이익

1,039

- 자본금

19,415

- 당기순이익

25

- 자본총계

39,963

*주당순이익(원)

2

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명(조용두 신규선임, 김현수 신규선임), 사내이사 1명(이진희 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제25기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인, 사내이사 1인)

제3-1호의안 이사선임의 건(사외이사 후보 조용두)

-> 원안대로 가결

제3-2호의안 이사선임의 건(사외이사 후보 김현수)

-> 원안대로 가결

제3-3호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 이진희)

-> 원안대로 가결

제4호의안 감사선임의 건(감사 후보 노상기)

-> 정족수 미달로 부결이며, 선임이 될 때까지 현재의 감사가 대행

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호의안 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제4호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-04 참고서류

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진희

1964-08

3

신규선임

현) JYS코프 사장

한솔아이벤처스 팀장

한솔그룹 기획조정실 감사팀

인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용두

1969-04

3

신규선임

GS리테일 법무팀장

GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장

성균관대 법학과 졸업

-

김현수

1970-05

3

신규선임

현) ㈜그렉터 부사장

Huawei Korea Director

CISCO Korea Manager

한양대학교 기계금속 전공

㈜그렉터 부사장
하이퍼코퍼레이션 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

노기선

변경후 대표이사

노기선,장대용

2. 변경사유

장대용 각자대표이사 신규 선임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

노기선

1964-01-28

-

-

-

-

장대용

1975-01-15

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

노기선

(주)메디프론디비티

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-01-01

-

-

장대용

(주)메디프론디비티

상장(코스닥)

-

대표이사

2020-03-24

-

-
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,098

- 매출액

35,163

- 부채총계

27,987

- 영업이익

934

- 자본금

3,185

- 당기순이익

547

- 자본총계

38,112

*주당순이익(원)

86

나. 연결

- 자산총계

66,256

- 매출액

35,008

- 부채총계

28,006

- 영업이익

898

- 자본금

3,185

- 당기순이익

505

- 자본총계

38,250

*주당순이익(원)

79

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

등기이사 총 6명

(사내이사4명, 사외이사2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.

12.31) 연결재무제표 및 재무제

표 보고의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1)사업목적의 추가 건(제2조 목적)

=>원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

(감사 최호영)

=> 상법 제409조2항에 따른 의결

정족수 미달로 부결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2019년 감사보고서의 별도재무상태표기준 자산총계1천억원미만의 벤처기업으로

사외이사 선임의무 및 감사위원회 구성의무가 없습니다.

2.당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표

및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라

의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'

에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회

에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~17.(현행과동일)

18. 국내외 자원 개발 관련 사업

19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업

20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조

및 판매 사업

21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재

및 판매 사업

22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
스페코 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 스페코

스페코/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김수남

변경후 대표이사

김재현

2. 변경사유

대표이사 김수남 일신상의 사유로 대표이사직 과 사내이사직 사임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-24 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김재현

1958-09-09

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김재현

(주)삼송캐스터

비상장

-

대표이사

2017-01-01

2020-01-31

-

김재현

TrioPines(USA),Inc.

비상장

-

법인장

2009-03-01

2016-12-31

-
킵스파마 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200324)
제출인: 킵스파마

케이피에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

OLED 디스플레이 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,367,188,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,367,188,000

최근 매출액(원)

40,627,706,333

매출액 대비(%)

18.1

3. 계약상대방

Wuhan China Star Optoelectronics Technology CO., LTD

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2020-03-24

종료일

2020-07-15

6. 주요 계약조건

FOB

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-24

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD 5,780,000 이며, 2020년 03월 24일 최초매매기준율 1,274.60원을 적용하여 산출한 금액입니다

- 최근 매출액은 2018년12월31일 결산 매출액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 PO수령일입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 계약서상 장비 납기일이며, 계약기간은 양사간의 협의에 따라

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,487

- 매출액

39,631

- 부채총계

29,701

- 영업이익

1,165

- 자본금

6,871

- 당기순이익

1,149

- 자본총계

47,786

*주당순이익(원)

84

나. 연결

- 자산총계

77,504

- 매출액

40,218

- 부채총계

29,706

- 영업이익

1,074

- 자본금

6,871

- 당기순이익

1,133

- 자본총계

47,797

*주당순이익(원)

82

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제22기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항

1.감사보고

2.영업보고

*부의안건

1.1호 의안:제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

2.2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

3.3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의
에코플라스틱 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20200324)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

361,734

- 매출액

704,807

- 부채총계

245,423

- 영업이익

5,550

- 자본금

12,835

- 당기순이익

2,721

- 자본총계

116,311

*주당순이익(원)

109

나. 연결

- 자산총계

628,079

- 매출액

1,216,291

- 부채총계

510,604

- 영업이익

10,946

- 자본금

12,835

- 당기순이익

-530

- 자본총계

117,475

*주당순이익(원)

-21

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

750,539,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

0. 사내이사 : 1명 재선임(서영종)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

0. 제1호 의안 : 제3기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

0. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 후보 서영종

0. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

감사 후보 : 김일영

- 의결정족수 미달로 부결

0. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

- 원안대로 가결

0. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

0. 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다.

0. 당사는 2020년 3월 24일(화) 제36기 정기주주총회 시 '제3호 의안 감사 선임의 건' 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서영종

1952-12

3

재선임

0 2005.03 ∼2007.11 전)현대모비스 부사장

0.2007.12∼2008.11 전)현대파워텍 대표이사

0.2008.12∼2014.02 전)기아자동차 대표이사

0.2014.03∼현재 현)에코플라스틱 각자대표이사