미스토홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200324)
제출인: 미스토홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)휠라홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고사항
당사 인근건물 코로나바이러스 확진자 발생으로 안내문구 정정
주1)
주2)

주1)

□ 주주총회집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2020년 3월 27일 (금)에 
주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니, 양해 부탁드립니다.

- 중국 후베이성 방문 이력(직접 방문, 경유)이 있는 경우와 코로나19 환자와
접촉한 경우

- 중국 본토(홍콩, 마카오 포함), 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만
지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우

- 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우

- 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2주 이내 방문한 경우

- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우

(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다. 더 나아가 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라,
현장 참석 보다는 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로
고려해주시기를 부탁드립니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

주2)
□ 주주총회집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2020년 3월 27일 (금)에 
주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
금주 금요일(2020년 3월 27일) 예정되어있는 당사의 정기 주주총회는 지난 2020년 3월 12일 주주총회 소집공고를 통해 안내드린바와 같이 당사가 위치한 이스트센트럴타워 15층(서울시 강동구 천호대로 1077)에서 진행이 예정되어 있습니다. 다만, 금일 (2020년 3월 24일) 당사가 위치한 이스트센트럴타워와 연결되어있는 래미안 강동 팰리스 아파트에서 코로나바이러스 (COVID-19) 신규 확진자가 발생함에 따라 주주님들께 사전 안내 드립니다. 
해당 확진자가 거주하고있는 아파트와 당사가 위치한 이스트센트럴 타워는 지하 통로가 연결되어 있는 건물 구조이며 해당 확진자의 정확한 동선을 강동구청을 통해 확인하고 있습니다. 다만, 임박한 주주총회 일정과 최근 집단활동을 위한 장소 대여가 어려운 점을 감안하여 예정된 대로 당사 건물에서 주주총회 진행 예정입니다. 만약, 확진자 동선 확인 후 해당 건물 폐쇄로 인하여 주주총회를 원활하게 진행할 수 없는 상황에는 정정공시를 통하여 주주총회 장소 변경을 별도로 안내해드리도록 하겠습니다. 
개인 위생과 안전을 위해 해당 사실 공지 드리오니 참고 부탁드리며, 다시 한번 가급적 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 
불가피하게 직접 참석을 원하시는 경우 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
- 해외 지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우
- 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우
- 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2주 이내 방문한 경우
- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우
(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등
주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리 두기를 실천해주시길 부탁드리며, 총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이오니 체온이 37.5도 이상의 고열이 측정되는 경우 모두의 안전을 위하여 총회장 입장이 제한될 수도 있음을 안내 드립니다. 
코로나19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
(주)휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤근창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 18층

(전 화) 1577-3472

(홈페이지)http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 이호연

(전 화) 1577-3472

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

제30기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

 - 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 컨벤션 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 회계연도 (2019년 1월 1일～2019년 12월 31일)
 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감증명서

2020년 3월 12일

 주식회사 휠라홀딩스

대표이사 윤 근 창 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영재
(출석률: 100.0%)
강준호
(출석률: 81.8%)
김석
(출석률:87.5 %)

찬 반 여 부

1차
2019-01-11
(1) 휠라코리아 사옥매각을 위한 자산양수도 계약 체결의 건
찬성
찬성
-

2차
2019-02-26
(1) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
-
-

(2) 준법통제제도 운영결과 보고의 건
-
-
-

(3) 제 29기 회계연도 내부결산(재무제표 및 영업보고서) 승인의 건
찬성
찬성
-

(4) 제 29기 회계연도 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

(5) 제 29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

(6) 사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
-

(7) 사외이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
-

(8) 스팍스글렌코코리아 현금출자의 건
찬성
찬성
-

(9) 휠라코리아와 FILA SPORT (HONGKONG) Ltd. 간 자산양수도 계약 일부 
 변경 체결의 건
찬성
찬성
-

3차
2019-03-19
(1) 제 29기 회계연도 확정 재무제표 보고의 건
-
-
-

(2) 매그너스홀딩스 현금출자의 건
찬성
찬성
-

4차
2019-03-27
(1) 대표이사 재선임의 건
찬성
불참
찬성

(2) 주식회사 스팍스글렌코코리아 영업양수도 및 관련계약 체결의 건
찬성
불참
찬성

5차
2019-05-14
(1) 2019년 1분기 사업현황 보고의 건
-
-
-

(2) 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2019-06-13
(1) 본점 소재지 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 주식회사 매그너스홀딩스 자금보충약정서 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 한국씨티은행 신규 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 2017년 및 2018년 재무제표 기재정정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(5) 한국수출입은행 수입자금대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2019-08-09
(1) 2019년 2분기 사업현황 보고의 건
-
-
불참

(2) 주식회사 매그너스홀딩스 현금출자의 건
찬성
찬성
불참

8차
2019-08-28
(1) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
불참
찬성

9차
2019-10-02
(1) 분할계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 주식회사 매그너스홀딩스 현금출자의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2019-11-08
(1) 2019년 3분기 사업현황 보고의 건
-
-
-

11차
2019-12-18
(1) 2020년 예산운용 결의의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 산업은행 운영자금대출 100억원 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) ㈜스팍스글렌코코리아의 일반회전대출 차입 연대보증 입보 건
찬성
찬성
찬성

(4) 휠라코리아㈜와 ㈜스팍스글렌코코리아 간 경영관리대행계약서 수정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

(5) 휠라코리아㈜와 ㈜스팍스글렌코코리아 간 자산양수도 계약서 일부 해제 합의서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

※ 김석 사외이사는 신규선임된 2019년 3월 27일 정기주주총회 이후 개최된 이사회에 대한 출석률입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,500
133
44
사외이사 급여

주) 상기 주총승인 금액은 2019년 3월 27일 제 29기 정기주주총회에서 사내이사 
4명을 포함한 이사 보수한도액 건으로 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

1) 패션, 고부가가치 산업
패션산업은 섬유산업 최종 Down Stream의 영역으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은산업입니다. 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며, 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능합니다. 물리적 가치 뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며, 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가가치의 실현이 가능한 특성을 가 지고 있습니다.

2) 세분화 및 전문화
패션산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라
세분화 및 전문화되어 있습니다.

3) 경기민감도
패션산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. GDP 성장률, 민간소비 증감률 등 주요 거시지표와 유사한 흐름을 보입니다.
다년간 성장 둔화가 지속되었으나, 최근 내수경기 및 세계경제가 완만한 회복세를 보이고 있고, 정부의 소비 및 경제활성화 정책 등에 힘입어 민간소비 또한 회복될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성
2019년 국내 패션시장 규모는 전년대비 1.8% 성장하였고 2020년은 2019년 대비
1.2% 성장할 것으로 예측되어 저성장 기조가 이어지고 있습니다. 애슬래저 시장의 성장과 함께 스포츠웨어 복종이 의류시장의 성장을 견인하였습니다. 
전반적인 소비시장의 저성장 기조로 소비자들은 고객이자 마케터로 날로 까다로워지고 있으며 다양해진 취향과 욕구를 만족시키는 가성비와 가심비 두가지 모두를 추구하고 있습니다. 
패션시장은 유통경로의 다각화가 지속되고 있어 전통적인 판매 채널이었던 백화점 및 소매매장 이외에 이커머스 트렌드 대응 및 멀티브랜드샵을 통한 유통망의 확대가 지속되고 있습니다.
향후 패션시장은 오프라인 유통의 재조정을 비롯, 급변하는 소비자 취향을 공략하기 위한 빠른 소싱과 생산 시스템을 구축한 브랜드를 지향할 것으로 보여집니다. 또한 
'지속가능성'의 이슈가 소비자와 비지니스까지 점차 변화시킬 것으로 보여 
sustainable fashion, sustainable story telling 제시가 중요해질 것으로 전망됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 휠라(FILA)
 휠라(FILA)는 당사를 대표하는 브랜드로 회사 창립과 함께 런칭된 스포츠 전문
 브랜드입니다. 이탈리안의 정열을 스포츠 패션으로 승화시켜 삶의 열정과 여유를 제안하는 프레스티지 패션 스포츠웨어 입니다.

2017년부터 글로벌 레트로 스포츠 트렌드를 바탕으로 휠라 고유의 헤리티지
 라인을 영 타겟에 맞게 제안, 메인 고객을 10대, 20대로 변화 시켰으며, 우수한
 품질과 합리적인 가격으로 국내 스포츠 시장에서 괄목할 만한 성장을
 이루었습니다. 또한 2018년 기존 유통채널과 더불어 온라인, 홀세일등 다양한
 유통채널을 통한 판매, 수익구조 개선에 집중하여 사업을 전개하였습니다.

2) 휠라언더웨어(FILA INTIMO & filativa)
휠라인티모(FILA INTIMO)는 1997년 런칭됐으며, 휠라의 기본 컨셉인 클린하고 심플함에 스포츠 기능성 언더웨어라는 새롭고 차별화된 영역의 브랜드입니다.
최근에는 10대-20대에 맞는 심플한 디자인과 편안한 착용감, 합리적인 가격대의
상품을 출시하여 젊은 신규고객의 유입을 확대시키는데 성공하였습니다.

휠라티바(filativa)는 언더웨어 사업부의 두번째 브랜드로 2008년에 런칭됐으며, 유러피안 모던 감성의 이너웨어 브랜드로 20대 - 30대의 젊은층을 타깃으로
섹시함과 모던함을 강조하고 실용성을 가미한 다양한 아이템을 전개하고
있습니다. 20대의 섹시함과 스포티함, 그리고 30대의 심플하고 모던한 스타일에 맞게 다양한 상품을 전개하고 있습니다.

3) 휠라키즈(FILA KIDS)
휠라 키즈(FILA KIDS)는 2000년 런칭됐으며, 휠라의 클린&심플한 디자인과
편안함을 주는 기능성과 패션성을 이어받은 고감도 패션 스포티브 캐주얼 아동복 입니다. 휠라 특유의 고급스러운 이미지를 배합하여 3세부터 13세까지의 아동을 대상으로 차별화된 아동복 브랜드로서 자리매김하였습니다.

스포츠컨셉의 아동 전문 브랜드로 신발, 용품, 의류까지 토탈 코디네이션이
가능한 상품을 전개하고 있습니다. 각 시즌별로 기능성을 갖춘 경쟁력 있는
상품을 전개하고있으며, 아동범죄 예방을 위한 캠페인 등을 개최하여 아동 및
부모에 대해 브랜드 인지도를 높이도록 노력하고 있습니다.

4) 휠라골프(FILA GOLF)
휠라 골프(FILA GOLF)는 2001년 런칭된 골프 전문브랜드로 2016년 브랜드
방향성을 스타일리쉬 퍼포먼스로 재정립하고, '골프 퍼포먼스'에 집중하면서도 골퍼들의 TPO에 맞춰 선택이 가능하도록 두 가지 전문화된 라인을
구축했습니다. 액티브 퍼포먼스 라인은 골프에 최적화된 설계와 기능성 소재
적용을 통한 프리미엄 골프웨어를 제안하고 스타일리쉬 퍼포먼스 라인은
기능성을 바탕으로 글로벌 트렌드를 반영한 스포티브하고 스타일리시한 룩을
제안하는 라인입니다.

2018년부터 휠라골프는 비즈니스 효율을 극대화 하기 위해 기존 백화점과 대리점 중심의 유통에서 홀세일 방식을 중심으로 한 비즈니스 모델로 전환하여, 골프
전문점 및 골프장 클럽 하우스 등의 홀세일 채널을 중심으로 사업을 진행하고
있습니다.

5) 기타사업
기타사업의 매출액은 아울렛 매출, 수출, 휠라코리아의 라이센시로부터 수취하는 Royalty, 그리고 중국의 Full Prospect로부터 수취하는 3% Design Service Fee
Income등으로 구성되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 패션유통 사업부문으로 해당사항이 없습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 3월 말레이시아 시장 직접 진출 및 향후 동남아 지역 사업 확대 기회 모색을 위하여 싱가폴에 지주회사인 FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.를 설립하였습니다. FILA Singapore Holdings Pte. Ltd.은 향후 동남아 지역에서의 사업을 확대하게 될 경우 지주회사로서 관리의 용이성을 위하여 설립되었으며 말레이시아를 시작으로 향후 동남아시아 직진출의 기회를 모색할 계획입니다.

(
3) 조직도

조직도

(4) 기타사항
상기 (2) 신규사업 등의 내용 및 전망을 제외하고 본 주주총회 소집통지서의 내용은분할 전 휠라코리아 주식회사의 2019년 사업연도에 대한 내용입니다. 현재 회사는 
2020년 1월 1일 물적분할 기일 이후 국내 사업을 영위하는 휠라코리아(주), 미주사업법인 FILA USA, 글로벌 로열티 사업부문, 연결종속회사 Acushnet Holdings Corp. 등을 보유한 지주회사 (FILA Holdings Corp.)로 전환되었습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2019년
12월 31일 현재

제 29 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과목
제30기 기말
제 29기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
232,032,425,545
149,001,324,731

매출채권및기타채권
520,979,432,408
473,863,914,281

재고자산
735,481,061,413
632,236,889,813

기타금융자산
7,133,991,707
4,244,731,103

당기손익-공정가치 금융자산
7,027,759,165
9,579,026,135

계약자산
13,090,454,980
10,450,417,807

파생금융자산
5,266,761,574
6,838,578,007

당기법인세자산
11,049,600,263
8,906,682

기타유동자산
65,038,162,502
51,654,140,013

유동자산 합계
1,597,099,649,557
1,337,877,928,572

비유동자산

매출채권및기타채권
21,152,138,304
19,246,243,033

기타금융자산
23,581,763,662
17,286,108,509

유형자산
441,810,797,171
310,716,359,412

무형자산
1,528,577,448,944
1,491,948,339,883

관계기업투자
66,210,958,086
43,806,106,986

매도가능금융자산
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,437,900,000
2,110,480,000

파생금융자산
1,284,246,811
1,134,718,320

이연법인세자산
92,338,558,787
74,672,051,151

기타비유동자산
6,238,761,027
5,541,172,204

비유동자산 합계
2,184,632,572,792
1,966,461,579,498

자산총계
3,781,732,222,349
3,304,339,508,070

부채

유동부채

매입채무및기타채무
412,941,297,639
405,997,471,248

차입금
236,394,330,219
174,425,639,360

사채
63,568,318,209
-

기타금융부채
28,173,146,088
204,323,830

파생금융부채
5,120,776,887
1,235,018,599

당기손익-공정가치 금융부채
6,574,668,133
614,177,748

기타유동부채
21,682,179,370
21,939,737,844

계약부채
32,474,801,294
31,653,653,281

당기법인세부채
58,957,120,743
36,245,640,636

유동부채 합계
865,886,638,582
672,315,662,546

비유동부채

매입채무및기타채무
13,655,988,562
13,784,891,081

차입금
611,690,244,829
746,949,775,950

사채
-
61,175,397,210

기타금융부채
117,664,292,722
409,770,233

파생금융부채
1,046,122,086
1,214,102,303

순확정급여부채

147,455,572,322
131,076,549,709

이연법인세부채
196,360,920,305
142,583,050,574

기타비유동부채
12,589,522,390
13,652,467,24

계약부채
8,872,288,024
14,683,965,058

복구충당부채
541,440,000
-

비유동부채 합계
1,109,876,391,240
1,125,529,969,365

부채총계
1,975,763,029,822
1,797,845,631,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

보통주자본금
61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
27,811,679,366
117,766,679,366

기타자본항목
(34,026,120,758)
(9,060,116,061)

기타잉여금
26,699,477,401
(583,013,337)

이익잉여금
1,176,950,919,877
822,439,222,053

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본총계
1,258,551,025,886
991,677,842,021

비지배지분
547,418,166,641
514,816,034,138

자본총계
1,805,969,192,527
1,506,493,876,159

부채와 자본총계
3,781,732,222,349
3,304,339,508,070

연 결
포
괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

매출
3,450,343,243,616
2,954,642,540,440

매출원가
1,721,312,763,270
1,487,105,988,703

매출총이익
1,729,030,480,346
1,467,536,551,737

판매관리비
1,258,967,214,790
1,110,434,382,244

영업이익
470,063,265,556
357,102,169,493

기타수익
33,987,868,669
34,044,072,509

기타비용
10,866,532,168
18,052,812,516

금융수익
21,860,549,804
19,693,165,853

이자수익
2,451,511,226
1,991,239,173

금융비용
81,360,173,724
77,422,814,362

관계기업에 대한 지분법이익
34,621,568,628
19,778,378,833

법인세비용차감전순이익
470,758,057,991
337,133,398,983

법인세비용
112,725,036,107
127,083,431,941

당기순이익
358,033,021,884
210,049,967,042

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(21,609,212,972)
5,146,982,045

기타포괄손익공정가치 금융상품
 평가손익
912,804,712
(1,010,922,206)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
(1,350,388,721)
(2,024,742,620)

해외사업환산손익
24,634,720,572
60,639,963,294

파생금융자산평가손익
(3,379,596,125)
7,342,769,675

당기 세후 기타포괄손익
(791,672,534)
70,094,050,188

당기총포괄손익
357,241,349,350
280,144,017,230

당기순이익 귀속

지배주주지분
278,932,470,984
143,546,058,058

비지배주주지분
79,100,550,900
66,503,908,984

당기총포괄손익 귀속

지배주주지분
293,636,758,587
192,443,538,630

비지배주주지분
63,604,590,763
87,700,478,600

기본 및 희석주당순이익
4,564
2,349

연 결
자 본 변 동 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)와 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타잉여금
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(13,089,144,096)
(46,461,317,240)
679,659,005,859
798,990,293,889
435,339,663,409
1,234,329,957,298

회계정책 변경 효과
-
-
-
(1,080,249,530)
285,757,192
(794,492,338)
(760,801,578)
(1,555,293,916)

수정 후 금액
61,115,070,000
117,766,679,366
(13,089,144,096)
(47,541,566,770)
679,944,763,051
798,195,801,551
434,578,861,831
1,232,774,663,382

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
143,546,058,058
143,546,058,058
66,503,908,984
210,049,967,042

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융 자산 평가손익
-
-
-
34,677,480
-
34,677,480
(1,045,599,686)
(1,010,922,206)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,004,154,444
2,004,154,444
3,142,827,601
5,146,982,045

지분법자본변동
-
-
-
(2,024,742,620)
-
(2,024,742,620)
-
(2,024,742,620)

파생금융자산평가이익
-
-
-
3,986,412,354
-
3,986,412,354
3,356,357,321
7,342,769,675

해외사업환산손익
-
-
-
44,896,978,914
-
44,896,978,914
15,742,984,380
60,639,963,294

총기타포괄손익
-
-
-
46,893,326,128
145,550,212,502
192,443,538,630
87,700,478,600
280,144,017,230

총포괄손익 계

소유주와의 거래

주식발행

주식기준보상
-
-
4,029,028,035
65,227,305
-
4,094,255,340
13,816,748,221
17,911,003,561

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)
(21,280,054,514)
(24,335,808,014)

소유주와의 거래 총액
-
-
4,029,028,035
65,227,305
(3,055,753,500)
1,038,501,840
(7,463,306,293)
(6,424,804,453)

2018년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(9,060,116,061)
(583,013,337)
822,439,222,053
991,677,842,021
514,816,034,138
1,506,493,876,159

2019년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(9,060,116,061)
(583,013,337)
822,439,222,053
991,677,842,021
514,816,034,138
1,506,493,876,159

회계정책 변경 효과
-
-
-

-

617,453,727
617,453,727

-

617,453,727

수정 후 금액
-
-
-

-

278,932,470,984
278,932,470,984
79,100,550,900
358,033,021,884

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

-

278,932,470,984
278,932,470,984
79,100,550,900
358,033,021,884

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융 자산 평가손익
-
-

-

912,804,712

-

912,804,712

-

912,804,712

순확정급여부채
의 재측정요소

-
-

-

-
(11,937,473,387)
(11,937,473,387)
(9,671,739,585)
(21,609,212,972)

지분법자본변동
-
-

-

(1,350,388,721)
-
(1,350,388,721)
-
(1,350,388,721)

파생금융자산평가이익
-
-

-

(1,556,633,759)
-
(1,556,633,759)
(1,822,962,366)
(3,379,596,125)

해외사업환산손익
-
-

-

28,635,978,758
-
28,635,978,758
(4,001,258,186)
24,634,720,572

총기타포괄손익
-
-

-

26,641,760,990
(11,937,473,387)
14,704,287,603
(15,495,960,137)
(791,672,534)

총포괄손익 계
-
-

-

26,641,760,990
266,994,997,597
293,636,758,587
63,604,590,763
357,241,349,350

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

-

(89,955,000,000)

-

-

89,955,000,000

-

-

-

소유주와의 거래

주식기준보상

-

-

-

-

-

-

3,264,579,977
3,264,579,977

주식기준보상행사

-

-

(6,645,082,472)
640,729,748

-

(6,004,352,724)
6,004,352,724

-

자기주식의 취득

-

-

(18,082,487,209)

-

-

(18,082,487,209)

-

(18,082,487,209)

비지배지분 변동

-

-

(238,435,016)

-

-

(238,435,016)
(15,818,224,050)
(16,056,659,066)

연차배당

-

-

-

-

(3,055,753,500)
(3,055,753,500)
(24,453,166,911)
(27,508,920,411)

소유주와의 거래 총액

-

-

(24,966,004,697)
640,729,748
(3,055,753,500)
(27,381,028,449)
(31,002,458,260)
(58,383,486,709)

2019
년 12월 31일 잔액

61,115,070,000
27,811,679,366
(34,026,120,758)
26,699,477,401
1,176,950,919,877
1,258,551,025,886
547,418,166,641
1,805,969,192,527

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사(구, 휠라코리아 주식회사)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30기
제29기

영업활동 현금흐름

영업활동으로 창출된 현금흐름
489,269,556,637
350,392,628,546

법인세납부
(74,694,899,380)
(28,560,239,926)

이자지급
(47,867,628,521)
(47,946,039,904)

이자수취
1,412,700,183
598,573,318

배당금수취
12,354,449,420
120,252,414

영업활동으로부터의 순현금유입
380,474,178,339
274,605,174,448

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(48,827,274,227)
(84,728,170,574)

유형자산의 처분
43,120,682,803
66,794,985,200

무형자산의 취득
(7,945,008,902)
(2,388,623,874)

파생금융상품의 처분(취득)
10,457,251,806
2,194,118,628

단기금융상품의 취득
(20,040,073,776)
(12,354,000,000)

매도가능금융자산의 처분
3,921,031,992
2,140,507,446

장기금융상품의 취득
(24,116,401)
354,135,571

기타금융자산의 감소
18,442,020,600
21,068,000,000

장기대여금의 증가
-
130,000,000

보증금의 증가
(2,827,264,372)
(86,631,440)

보증금의 감소
239,378,773
893,210,655

종속기업투자의 취득
(32,759,414,160)
(18,597,050,540)

관계기업투자의 처분
7,533,453,601
-

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

단기대여금의 감소
500,000,000
-

리스순투자의 감소
968,968,722
-

사용권자산의 증가
(95,841,241,873)
-

사용권자산의 처분
4,095,692,865
-

만기보유증권의 감소
500,000,000
-

투자활동에서의 순현금유입(유출)
(118,985,912,549)
(24,579,518,928)

재무활동 현금흐름

배당금의 지급
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(24,453,166,911)
(21,280,054,514)

차입금의 상환
(603,833,994,988)
(458,202,157,218)

차입금의 차입
509,897,682,777
284,628,711,142

사채의 발행
-
61,265,693,977

사채의 상환
-
(69,511,000,000)

기타금융부채의 감소
(17,856,736,065)
(8,293,982,794)

자기주식의 취득
(23,637,301,531)
-

비지배지분의 증감
(16,056,659,066)
-

재무활동에서의 순현금유입(유출)
(178,995,929,284)
(214,448,542,907)

현금및현금성자산의 순증감
82,492,336,506
35,577,112,613

기초 현금및현금성자산
149,001,324,731
107,696,147,903

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
538,764,308
5,728,064,215

분기말 현금및현금성자산
232,032,425,545
149,001,324,731

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 30 기 2019년
12월 31일 현재

제 29 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제30기 기말
제29기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
131,616,424,640
40,061,837,292

매출채권및기타채권
58,555,682,093
43,676,117,282

기타금융자산
4,769,349,615
2,025,742,466

재고자산
108,079,577,228
96,527,000,669

당기손익-공정가치 금융자산
-
170,381,232

기타유동자산
7,577,788,849
6,182,995,217

유동자산 합계
310,598,822,425

188,644,074,158

비유동자산

매출채권및기타채권
3,746,780,936
92,155,558,268

기타금융자산
4,716,640,641
435,438,084

유형자산
49,123,430,043
41,410,754,324

무형자산
21,213,070,671
20,897,023,943

종속기업투자
406,471,235,481
334,633,779,481

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,437,900,000
2,110,480,000

이연법인세자산
15,408,660,999
12,948,142,439

기타비유동자산
44,917,733
215,843,036

비유동자산 합계
504,162,636,504
504,807,019,575

자산총계
814,761,458,929
693,451,093,733

부채

유동부채

매입채무및기타채무
53,409,697,271
59,668,336,551

차입금
67,674,670,665
57,000,000,000

사채
63,568,318,209
-

미지급법인세
34,421,777,218
13,008,409,892

당기손익-공정가치 금융부채
554,500,627
614,177,748

기타금융부채
8,060,540,349
-

기타유동부채
2,037,041,547
2,003,255,654

계약부채
110,944,093
196,323,475

유동부채 합계
229,837,489,979

132,490,503,320

비유동부채

매입채무및기타채무
9,477,985,937
10,024,264,597

차입금
48,524,800,000
80,251,600,000

사채
-
61,175,397,210

기타금융부채
29,833,933,769
-

순확정급여부채
1,649,482,752
3,658,133,107

기타비유동부채
541,440,000
-

계약부채
2,061,638,357
1,887,385,470

비유동부채 합계
92,089,280,815
156,996,780,384

부채총계
321,926,770,794
289,487,283,704

자본

보통주자본금
61,115,070,000
61,115,070,000

주식발행초과금
117,766,679,366
117,766,679,366

자본조정
(16,442,020,600)
-

기타포괄손익누계액
256,128,200
(750,056,160)

이익잉여금
330,138,831,169
225,832,116,823

자본총계
492,834,688,135
403,963,810,029

부채와 자본총계
814,761,458,929
693,451,093,733

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기

매출
612,236,222,831
499,912,857,219

매출원가
226,870,762,082
202,544,072,788

매출총이익
385,365,460,749
297,368,784,431

판매관리비
273,141,221,381
240,915,278,874

영업이익
112,224,239,368
56,453,505,557

기타수익
26,666,364,636
21,693,980,662

기타비용
7,606,431,374
7,131,584,591

이자수익
6,514,319,470
6,369,806,634

금융수익
25,594,395,932
10,032,013,135

금융비용
17,241,613,885
14,868,162,796

법인세비용차감전순이익
146,151,274,147
72,549,558,601

법인세비용
38,030,379,614
12,677,093,777

당기순이익
108,120,894,533
59,872,464,824

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,375,880,414)
(1,542,470,054)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
1,006,184,360
(750,056,160)

당기총포괄손익
107,751,198,479
57,579,938,610

기본 및 희석주당순이익
1,776
980

자 본 변 동 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2018년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
-
170,557,875,553

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
59,872,464,824

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,542,470,054)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(750,056,160)
-

총포괄손익
-
-
-
(750,056,160)
58,329,994,770

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,055,753,500)

2018년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
(750,056,160)
225,832,116,823

2019년 1월 1일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
-
(750,056,160)
225,832,116,823

회계정책변경효과
-
-
-
-
617,453,727

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
108,120,894,533

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,375,880,414)

기타포괄손익-
 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
1,006,184,360
-

총포괄손익
-
-
-
1,006,184,360
106,745,014,119

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(16,442,020,600)
-
-

연차배당
-
-
-
-
(3,055,753,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
(16,442,020,600)
-
(3,055,753,500)

2019년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
(16,442,020,600)
256,128,200
330,138,831,169

현 금 흐 름 표

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
89,641,645,934
81,936,511,802

법인세환급(납부)
(18,924,024,691)
17,159,560,848

이자지급
(8,726,361,825)
(7,562,087,492)

이자수취
7,393,024,941
6,728,771,243

배당금수취
11,897,000,000
-

영업활
동
에서의
순현금
유입

81,281,284,359
98,262,756,401

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 증가
(20,040,073,776)
(2,000,000,000)

단기금융상품의 감소
18,442,020,600
-

단기매매증권의 증가
-
(10,354,000,000)

단기매매증권의 감소
-
21,068,000,000

장기미수금의 감소
99,976,800,000
28,969,200,000

보증금의 감소
239,378,773
130,000,000

보증금의 증가
(2,095,385,000)
(1,400,000)

유형자산의 취득
(8,175,208,590)
(44,863,242,979)

유형자산의 처분
43,049,394,299
66,496,260,000

종속기업투자주식의 취득
(71,837,456,000)
(100,500,000,000)

리스순투자의 감소
968,968,722
-

사용권자산의 증가
(107,973,000)
-

기타
474,300,000
(84,470,000)

투자활동에서의 순현금유입(유출)
60,894,766,028
(41,139,652,979)

재무활동 현금흐름

차입금의 차입
63,518,670,665
154,221,000,000

차입금의 상환
(86,076,607,387)
(167,973,500,000)

사채의 발행
-
61,265,693,977

사채의 상환
-
(69,511,000,000)

리스부채의 감소
(6,243,763,358)
-

자기주식의 취득
(16,442,020,600)
-

배당금의 지급
(3,055,753,500)
(3,055,753,500)

재무활동에서의 순현금유출
(48,299,474,180)
(25,053,559,523)

현금및현금성자산의 순증감
93,876,576,207
32,069,543,899

기초 현금및현금성자산
40,061,837,292
7,506,299,946

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,321,988,859)
485,993,447

기말 현금및현금성자산
131,616,424,640
40,061,837,292

※ 아래의 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서

제30기 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제29기 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스(구, 휠라코리아 주식회사)
(단위 : 원)

과목
제 30기
제 29기 (주1)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

325,171,045,331

250,653,316,456

전기이월미처분이익잉여금
217,808,577,485

193,179,040,713

회계정책 변경 효과
617,453,727

-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,375,880,414)

(1,542,470,054)

당기순이익
108,120,894,533

59,016,745,797

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(15,341,285,904)

(3,361,328,850)

이익준비금 전입
1,394,662,355

305,575,350

현금 배당
13,946,623,549

3,055,753,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

309,829,759,427

247,291,987,606

(주1) 전기의 이익잉여금처분계산서는 수정 전 재무제표를 기초로 승인되었으며, 수정 후 재무제표의 미처분이익잉여금과 차이가 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤윤수
1946.03.05
해당없음
최대주주 법인의 대표이사
이사회

김정미
1970.05.27.
해당없음
해당없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤윤수
現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장
2017.01~
Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장
최대주주 법인의 대표이사

2007.08~
휠라코리아(주) 회장

1981.09~19841.02
(주)화승 수출이사

김정미
現 휠라코리아(주) 상품기획본부장
2013~ 2016
삼성물산 패션부문 글로벌 소싱담당 상무
삼성물산 패션부문 8Seconds사업부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤윤수
없음
없음
없음

김정미
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤윤수]
해당사항 없음

[김정미]
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤윤수]
후보자는 그룹 내 오랜 보직 경험을 통해 사업 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 
바탕으로 회사 발전에 크게 기여하고, 리스크 관리역량과 업계 전문성을 통해 이사회 
일원으로 큰 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

[김정미]
후보자는 오랫동안 국내 패션업계에서 뛰어난 역할을 수행한 경험을 바탕으로 
휠라코리아(주)의 혁신과 발전에 기여하였고, 향후 이사회 경영전략에 부합하는 
의사결정을 하는데 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (윤윤수).jpg
확인서 (윤윤수)

확인서 (김정미).jpg
확인서 (김정미)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
5,500(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
3,286(백만원)

최고한도액
5,500(백만원)

* 상기 이사 실제 지급 보수총액은 2019년 1월 등기임원에서 사임한 이동식 前 이사의 내역을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 주주총회집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2020년 3월 27일 (금)에 
주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
금주 금요일(2020년 3월 27일) 예정되어있는 당사의 정기 주주총회는 지난 2020년 3월 12일 주주총회 소집공고를 통해 안내드린바와 같이 당사가 위치한 이스트센트럴타워 15층(서울시 강동구 천호대로 1077)에서 진행이 예정되어 있습니다. 다만, 금일 (2020년 3월 24일) 당사가 위치한 이스트센트럴타워와 연결되어있는 래미안 강동 팰리스 아파트에서 코로나바이러스 (COVID-19) 신규 확진자가 발생함에 따라 주주님들께 사전 안내 드립니다. 
해당 확진자가 거주하고있는 아파트와 당사가 위치한 이스트센트럴 타워는 지하 통로가 연결되어 있는 건물 구조이며 해당 확진자의 정확한 동선을 강동구청을 통해 확인하고 있습니다. 다만, 임박한 주주총회 일정과 최근 집단활동을 위한 장소 대여가 어려운 점을 감안하여 예정된 대로 당사 건물에서 주주총회 진행 예정입니다. 만약, 확진자 동선 확인 후 해당 건물 폐쇄로 인하여 주주총회를 원활하게 진행할 수 없는 상황에는 정정공시를 통하여 주주총회 장소 변경을 별도로 안내해드리도록 하겠습니다. 
개인 위생과 안전을 위해 해당 사실 공지 드리오니 참고 부탁드리며, 다시 한번 가급적 서면 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 
불가피하게 직접 참석을 원하시는 경우 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.
- 해외 지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우
- 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우
- 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2주 이내 방문한 경우
- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우
(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등
주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리 두기를 실천해주시길 부탁드리며, 총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이오니 체온이 37.5도 이상의 고열이 측정되는 경우 모두의 안전을 위하여 총회장 입장이 제한될 수도 있음을 안내 드립니다. 코로나19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.