특수건설 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200324)
제출인: 특수건설

주주총회소집공고
2.8
(주) 특수건설

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
안건 정정에 따른 기간 변경
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2020년3월20일 ～ 2020년3월29일
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2020년3월24일 ～ 2020년3월29일

※ 참고사항
안건 정정에 따른 기간 변경
○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 24일 ~ 2020년 3월 29일

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주) 특수건설

대 표 이 사 :
김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 7 (서초동)

(전 화) 02) 590- 6400

(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김도헌

(전 화) 02) 590- 6400

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 서초구 서운로 7 특수건설빌딩 본사 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관일부 변경의 건

제3호의안: 사내이사선임의 건

3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건

3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건
제4호의안: 사외이사 선임의 건

4-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건

제5호의안: 감사선임의 건

5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소

: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년3월24일 ～ 2020년3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인 감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 13일

서울특별시 서초구 서운로 7

주 식 회 사 특 수 건 설

대표이사 김중헌, 김도헌

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

온기중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.28
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

2
2019.03.12
재무제표 승인의 건
찬성

3
2019.03.12
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

4
2020.03.04
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

5
2020.03.04
재무제표 승인의 건
찬성

6
2020.03.13
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000

24,000,000

24,000,000

2019.01~2019.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 건설부문에서는 프론트잭킹공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 또한 BG공법을 사용한 대구경 대심도 교량기초시공에서 세계최고의 성능을 자랑하는 첨단 시공장비를 사용하여 국내 및 해외 고속도로지하구간 및 지하철 등을 시공하였습니다. 또한 터널 관련 쉴드공법을 통하여 철도 터널을 시공하고 있으며,중공업무문에서는 최고의 설비를 도입하여 한국대기사 등 자동차공장의 도장라인 제작과 산업플랜트제작등 을 통하여 수익창출을 하고있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 철도, 항만, 전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개,채권입찰제, 주택가격공시제,개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.

(3)경기변동의 특성

건설업은 경제적 파급 효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며
다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

또한, 건설업은 광범위한 사용 자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한 끊임없는 노력만이 필요한 업종입니다.

(5) 자원조달상의 특성

주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율
변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다. 또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

정부는 건설산업에 대하여 경제 상황에 따라 각종 제도와 정책을 시행하고 있습니다. 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와
신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)특수건설은 1971년 창사 이래 고난도 지하 기간시설 시공분야에서 차별화된 공법과 기술력으로 시공실적을 확보하며 지속적인 성장을 거듭해온 대한민국의 대표적인 기초토목 시공 전문기업입니다.

1997년 전문건설회사 최초로 KOSDAQ에 등록한 특수건설은 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드터널 시공과 산업플랜트 제작에 이르기까지 국가 기간 인프라건설의 주역으로 활약해 오고 있으며 자본적 안정성과 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 점함은 물론 효과적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야인 프론트잭킹 공법은 설계-견적-시공-유지관리 등 One stop service를 고객에게 제공하여 품질과 경제성에서 최고의 능력을 인정받고 있습니다. 장비의 첨단화가 시공능력의 극대화라는 이념 아래 독일의 BAUER사에서 초대구경 대심도 굴삭기인 BG장비를 도입하여 서해대교, 광안대교, 인천대교의 고난이도 교량기초를 시공하였고 이후 독일 HERRENKNECHT사에서 쉴드장비를 지속적으로 도입하여 철도터널 및 세계 최초로 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공함으로서 시공영역의 한계를 극복해 왔습니다. 

또한 중공업 공장을 설립하여 시공에서 시공장비 생산까지 기술 중심 시공의 기반을 실현하였고 자동차도장설비, 제철제강설비 등 산업플랜트 제작의 역량을 축적하여 왔습니다.

아울러 특수건설은 베트남, 싱가폴, 말레이시아 등 해외시장을 개척하여 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있으며 지식경영의 인프라에 심혈을 기울여 ERP시스템과 경영정보통합관리시스템을 구축 운영하여 신속한 의사결정을 도모함으로서 경쟁력 강화에 크게 이바지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 철도,도로 입체화공사 부문

굴착시공시 대중교통에 장애를 주지않는 비개착 지하굴착시공법입니다.

프론트잭킹공법이라고도 하며 콘크리트함체를 제작한후 유압잭을 사용하여 함체를 시공시점으로 밀어넣는 특수한 공법으로 함체의 견인방법에따라 상호, 분할, 편측 견인이 있습니다.

- 교량,건물 기초공사 부문

BG공법이라고도 하며 대구경 대심도 현장타설 말뚝공사로 독일 BAUER사에서 개발된공법으로 교량기초, 대형구조물 기초 ,LAND SLIDING 억제용말뚝등에 다목적으로 사용되고 있습니다.

기반암에 대한 충격이 전혀없이 천공함으로써 손상을 주지않으며 상부구조물의 하중을 안전하게 하부에 전달하고 구조물의 기초공사로써 안전성과 경제성을 가지고는 최고의 공법입니다.

- 쉴드터널공사

터널관련 특허공법과 독일 HERRENKNECHT에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 풍화토, 풍화암, 연암등 복합지반으로 구성된 한강하저 터널을 완벽 시공함으로써 터널 기계화시공기술을 한층 더 발전시켰습니다.

- 중공업부문공사

시공에서 시공장비 제작까지 공법과 시공장비의 첨단화를 시공해온 역량을 기반으로 수입의존도가 높은 특수장비의 국산화와 자동차공장의 도장라인제작 및 산업플랜트 제작을 하고 있습니다.

국내외 최고의 설비를 도입한 당사는 현대, 기아, 대우등 자동차공장의 도장라인제작과 포스코, 신일본제철등 의 산업플랜트제작에 수많은 실적을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

복잡한 사업 특성 상 통계자료가 존재하지 않아 점유율을 합리적으로 판단하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전문건설업은 건설공사의 생산주체로서, 건설공사를 직접 혹은 하도급 수주하여 해당 시공기술로 공사를 수행하게 됩니다. 면허등록제로 시장진입이 쉽지만, 공사실적을 바탕으로 하는 자격기준에 제한이 있으며 단순한 시공능력보다 종합관리능력을 필요로 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 경기변동 상황 및 경쟁 심화로 인한 수익성 악화를 극복하기 위해 수주 능력을 강화하는 동시에 기존 특허공법 외에도 다양한 방법으로 사업다각화를 추진하고 있으며 새로운 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 주주총회의 승인에 따라 변동될 수 있습니다. 최종 확정된 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

* 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기 기말
제 48(전) 기 기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

24,745,760,377

11,661,705,490

현금및현금성자산
24,745,760,377

11,661,705,490

(2) 재고자산

10,038,479,337

10,048,400,007

원재료
6,778,225,085

7,587,975,250

원재료평가손실충당금
(65,110,000)

-

저장품
2,580,538,889

1,809,448,773

저장품평가손실충당금
(581,762,037)

(243,612,207)

가설재
1,326,587,400

894,588,191

(3) 매출채권및기타채권

66,997,577,028

85,370,176,481

단기금융상품
463,000,000

11,339,125,000

공사미수금
22,166,931,783

26,113,205,943

대손충당금
(307,243,344)

(277,245,858)

매출채권
4,613,967,278

5,105,303,754

대손충당금
(727,293,399)

(83,792,651)

미청구공사
41,039,715,441

43,695,042,277

대손충당금
(1,040,453,521)

(1,165,203,260)

미수금
583,242,906

670,078,580

대손충당금
(29,407,259)

(35,167,081)

미수수익
5,413,612

8,829,777

단기대여금
236,936,003

-

대손충당금
(7,232,472)

-

(4) 기타유동자산

2,011,900,231

661,761,147

선급금
40,040,250

34,461,646

선급비용
1,970,665,647

626,655,956

부가세대급금
1,194,334

643,545

유동자산 합계

103,793,716,973

107,742,043,125

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,645,300,044

4,657,605,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,645,300,044

4,657,605,600

(2) 관계기업투자

1,391,395,249

1,718,548,987

관계기업투자
1,391,395,249

1,718,548,987

(3) 장기매출채권및기타채권

2,553,346,267

2,399,825,929

장기금융상품
1,194,983,400

540,000,000

장기미수수익
1,975,288

-

보증금
1,356,387,579

1,859,825,929

(4) 유형자산

27,729,893,785

19,783,607,291

토지
8,135,858,446

3,470,547,759

건물
5,008,708,665

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,336,359,969)

(2,207,368,135)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,528,248,622)

(1,510,324,228)

기계장치
45,339,881,193

41,503,237,374

감가상각누계액
(39,087,930,812)

(37,755,154,286)

건설장비
26,359,273,884

23,914,337,001

감가상각누계액
(19,407,508,453)

(17,384,292,710)

차량운반구
434,046,773

480,966,693

감가상각누계액
(344,973,096)

(339,564,129)

공구와기구
1,570,532,668

1,557,155,562

감가상각누계액
(1,554,831,800)

(1,531,898,759)

집기비품
1,671,033,431

1,590,778,371

감가상각누계액
(1,598,279,288)

(1,574,382,166)

건설중인자산
3,471,514,167

3,301,856,990

(5) 사용권자산

6,740,822,115

-

토지
265,922,580

-

감가상각누계액
(165,795,256)

-

건물
2,983,196,371

-

감가상각누계액
(1,206,555,554)

-

건설장비
4,348,654,054

-

감가상각누계액
(90,596,858)

-

차량운반구
921,474,423

-

감가상각누계액
(315,477,645)

-

(6) 투자부동산

21,660,670,983

8,000,000,000

토지
24,559,929,781

11,791,344,029

손상차손누계액
(3,791,344,029)

(3,791,344,029)

건물
925,553,556

-

감가상각누계액
(33,468,325)

-

(7) 무형자산

120,399,797

453,764,583

회원권
80,776,200

402,000,000

특허권
39,623,597

51,764,583

(8) 이연법인세자산

3,567,966,852

3,153,370,388

이연법인세자산
3,567,966,852

3,153,370,388

비유동자산 합계

68,409,795,092

40,166,722,778

자산 총계

172,203,512,065

147,908,765,903

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

13,994,408,950

9,388,491,265

단기차입금
8,143,798,497

5,088,491,265

유동성장기차입금
3,600,000,000

4,300,000,000

신주인수권부사채
4,000,000,000

-

전환권조정
(1,708,399,443)

-

사채할인발행차금
(40,990,104)

-

(2) 매입채무및기타채무

37,200,050,473

33,642,944,839

매입채무
29,507,409,961

27,281,904,729

미지급금
5,883,351,443

4,948,169,055

미지급비용
1,342,584,767

1,042,526,055

예수금
466,704,302

370,345,000

(3) 기타유동금융부채

4,249,612,175

1,390,183,646

리스부채
2,918,922,017

11,038,646

현재가치할인차금
(33,329,953)

-

파생상품금융부채
1,364,020,111

1,379,145,000

(4) 기타유동부채

5,598,739,500

3,422,496,483

부가가치세예수금
2,746,114,640

1,559,908,830

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
846,847,726

302,812,717

당기법인세부채
505,777,134

59,774,936

유동부채 합계

61,042,811,098

47,844,116,233

비유동부채

(1) 장기차입부채

11,300,000,000

5,625,015,748

장기차입금
11,300,000,000

3,200,000,000

신주인수권부사채
-

5,000,000,000

신주인수권조정
-

(2,514,649,564)

사채할인발행차금
-

(60,334,688)

(2) 장기매입채무및기타채무

278,950,000

-

임대보증금
278,950,000

-

(3) 확정급여부채

8,609,431,781

6,856,658,610

확정급여채무
15,218,977,472

13,172,020,366

사외적립자산
(6,609,545,691)

(6,315,361,756)

(4) 기타충당부채

1,081,702,503

997,391,949

하자보수충당부채
1,027,354,619

957,276,786

공사손실충당부채
54,347,884

-

기타손실충당부채
-

40,115,163

(5) 기타금융부채

3,381,468,583

1,312,307,920

리스부채
3,338,523,035

8,087,920

현재가치할인차금
(83,939,245)

-

파생상품금융부채
126,884,793

1,304,220,000

비유동부채 합계

24,651,552,867

14,791,374,227

부채 총계

85,694,363,965

62,635,490,460

자본

(1) 자본금

7,602,559,000

7,497,407,000

보통주자본금
7,602,559,000

7,497,407,000

(2) 자본잉여금

51,480,764,424

50,531,206,190

주식발행초과금
51,208,811,631

50,259,253,397

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,084,481,857)

(2,467,204,863)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,303,253,001)

(1,293,654,667)

이자율스왑평가손익
(98,970,139)

-

해외사업환산손익
(682,258,717)

(1,173,550,196)

(4) 이익잉여금

29,510,306,533

29,711,867,116

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
3,660,332,463

3,861,893,046

지배기업 소유주지분

86,509,148,100

85,273,275,443

자본 총계

86,509,148,100

85,273,275,443

부채 및 자본 총계

172,203,512,065

147,908,765,903

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액

192,972,257,906

186,200,581,530

건설계약매출
187,726,722,861

174,589,770,979

제품매출
4,596,848,976

11,232,109,551

임대매출
648,686,069

378,701,000

매출원가

179,964,284,132

174,987,118,486

건설계약매출원가
175,203,021,240

162,424,513,199

제품매출원가
4,616,800,110

12,428,593,890

임대매출원가
144,462,782

134,011,397

매출총이익

13,007,973,774

11,213,463,044

판매비와관리비

12,149,160,956

10,093,741,682

급여
4,122,498,008

3,359,895,221

퇴직급여
388,556,380

326,986,621

수도광열비
36,047,597

20,696,439

운반보관비
249,029,836

91,448,750

수선비
148,545,623

75,246,480

지급임차료
603,315,143

890,461,320

차량유지비
92,106,769

112,832,607

사무용품비
13,164,491

11,626,360

소모품비
279,373,292

262,924,968

도서인쇄비
20,132,107

22,024,259

세금과공과
888,053,770

717,454,995

보험료
156,693,561

207,999,266

접대비
328,793,672

393,323,891

복리후생비
705,363,292

660,640,624

여비교통비
245,890,449

238,741,147

통신비
32,001,223

50,569,233

지급수수료
1,729,594,298

1,035,085,868

광고선전비
56,328,791

20,547,509

교육훈련비
5,747,356

5,144,610

감가상각비
761,680,535

869,402,159

협회비
25,381,350

27,961,064

대손상각비
515,695,243

284,860,988

사용권자산상각비
370,741,913

잡비
11,268,121

5,711,853

연구개발비
334,328,200

379,891,700

회의비
91,200

1,120,000

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

영업이익(손실)

858,812,818

1,119,721,362

기타수익

1,199,746,226

1,058,389,440

외환차익
31,114,618

105,593,423

외화환산이익

91,867,074

잡이익
1,002,786,346

420,720,604

무형자산손상차손환입
1,000,000

32,000,000

관계기업투자이익
134,846,262

64,270,401

종속기업투자처분이익

유형자산처분이익
9,999,000

1,533,060

기타의대손상각비환입

14,321,993

무형자산처분이익
20,000,000

매각예정손상차손환입

328,082,885

기타비용

270,732,261

750,917,308

외환차손
42,345,827

36,605,123

외화환산손실
14,599,111

7,715,536

기부금
500,000

2,200,000

관계기업투자손실

유형자산처분손실
1,987,526

10,497,883

잡손실
211,299,797

93,898,766

투자부동산손상차손

600,000,000

금융수익

1,203,964,436

775,572,175

이자수익
208,475,489

176,377,175

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
957,488,947

561,195,000

금융비용

1,512,854,832

1,968,487,720

이자비용
1,303,158,132

871,065,562

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

전환사채상환손실

964,317,158

이자비용 리스
68,209,642

순금융손익

(308,890,396)

(1,192,915,545)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,478,936,387

234,277,949

법인세비용(수익)

689,725,205

(475,592,552)

계속사업당기순이익(손실)

중단사업당기순이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

789,211,182

709,870,501

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(1,264,375,795)

(659,141,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(12,305,556)

(1,496,052,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익

522,368,047

121,053,077

지분법자본변동(해외사업환산손익)

파생상품평가손익

(110,901,583)

법인세비용차감후기타포괄손익

(865,214,887)

(2,034,141,200)

총포괄손익

(76,003,705)

(1,324,270,699)

지배기업지분 주당이익

기본주당이익(손실)

73

66

희석주당이익(손실)

73

66

 연 결 자 본 변 동 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
총계

2018년 01월 01일 (전기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,092,205,616)
30,583,670,637
65,191,570,811
65,191,570,811

회계정책변경누적효과
-
-
-
(922,532,069)
(922,532,069)
(922,532,069)

2018년 01월 01일 (수정후)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,092,205,616)
29,661,138,568
64,269,038,742
64,269,038,742

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
709,870,501
709,870,501
709,870,501

기타포괄손익

-

―해외사업환산손익
-
-
121,053,077
-
121,053,077
121,053,077

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(1,496,052,324)
-
(1,496,052,324)
(1,496,052,324)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(659,141,953)
(659,141,953)
(659,141,953)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,374,999,247)
(659,141,953)
(2,034,141,200)
(2,034,141,200)

총포괄손익
-
-
(1,374,999,247)
50,728,548
(1,324,270,699)
(1,324,270,699)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
2,500,000,000
19,828,507,400
-
-
22,328,507,400
22,328,507,400

자본에 직접 반영된
2,500,000,000
19,828,507,400
-
-
22,328,507,400
22,328,507,400

소유주와의 거래 등 소계

2018년 12월 31일 (전기말)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,467,204,863)
29,711,867,116
85,273,275,443
85,273,275,443

2019년 01월 01일 (당기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,467,204,863)
29,711,867,116
85,273,275,443
85,273,275,443

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
784,652,537
784,652,537
784,652,537

기타포괄손익

-

―해외사업환산손익
-
-
491,291,479
-
491,291,479
491,291,479

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(9,598,334)
-
(9,598,334)
(9,598,334)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익

(98,970,139)

(98,970,139)
(98,970,139)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(986,213,120)
(986,213,120)
(986,213,120)

기타포괄손익 소계
-
-
382,723,006
(986,213,120)
(603,490,114)
(603,490,114)

총포괄손익
-
-
382,723,006
(201,560,583)
181,162,423
181,162,423

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234
1,054,710,234

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234
1,054,710,234

2019년 12월 31일 (당기말)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100
86,509,148,100

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

17,943,948,354

(3,045,151,283)

1. 당기순이익
784,652,537

709,870,501

2. 조정
9,162,149,958

4,954,107,501

법인세비용(수익)
639,676,635

(475,592,552)

이자비용
1,378,052,633

871,065,562

외화환산손실
4,657,237

7,715,536

재고자산평가손실
403,259,830

-

대손상각비
696,570,400

284,860,988

기타의대손상각비
1,351,313

-

감가상각비
2,814,969,820

2,644,751,178

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

사용권자산상각비
1,739,142,770

-

퇴직급여원가
1,629,868,677

1,481,171,086

유형자산처분손실
1,987,526

10,497,883

기타손실충당부채전입액
-

40,115,163

하자보수충당부채전입액
1,037,964,300

201,444,131

공사손실충당부채전입액
54,347,884

-

투자부동산손상차손
-

600,000,000

전환사채상환손실
-

964,317,158

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

이자수익
(208,475,489)

(176,377,175)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

외화환산이익
-

(91,867,074)

재고자산평가손실환입
-

(522,839,794)

기타의대손상각비환입
-

(14,321,993)

기타손실충당부채환입액
(40,115,163)

-

관계기업투자이익
(134,846,262)

(64,270,401)

유형자산처분이익
(9,999,000)

(1,533,060)

무형자산처분이익
(20,000,000)

-

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(32,000,000)

파생상품평가이익
(957,488,947)

(561,195,000)

매각예정자산손상차손환입
-

(328,082,885)

3. 자산 부채의 증감
8,434,052,289

(8,490,514,065)

재고자산의 감소(증가)
(393,339,160)

(1,119,927,706)

공사미수금의 감소(증가)
4,033,111,050

(10,975,033,090)

매출채권의 감소(증가)
518,462,916

51,423,667

미청구공사의 감소(증가)
2,503,654,314

(3,119,648,933)

미수금의 감소(증가)
(534,270,416)

249,275,043

부가세대급금의 증가(감소)
(550,789)

47,829,792

선급금의 감소(증가)
(5,578,604)

128,230,146

선급비용의 감소(증가)
(1,344,009,691)

(231,356,941)

장기미수수익의 감소(증가)
(1,975,288)

-

매입채무의 증가(감소)
2,731,941,682

6,716,410,536

미지급금의 증가(감소)
935,182,388

1,005,763,440

미지급비용의 증가(감소)
304,259,009

(215,675,267)

예수금의 증가(감소)
96,359,302

18,179,279

부가세예수금의 증가(감소)
1,186,205,810

(399,300,215)

선수금의 증가(감소)
-

465,437,000

초과청구공사의 증가(감소)
544,035,009

200,571,560

퇴직금의 지급
(938,780,830)

(1,471,076,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(202,690,471)

377,751,372

하자보수비의 지급
(997,963,942)

(219,367,098)

4. 법인세의 환급(납부)
(436,906,430)

(218,615,220)

II. 투자활동현금흐름

(12,638,244,719)

(16,808,461,732)

이자의 수취
210,595,458

177,076,761

배당금의 수취
500,000,000

72,160,000

유형자산의 처분
10,772,695

2,553,120

무형자산의 처분
380,000,000

-

단기대여금의 감소
273,482,576

-

매도가능금융자산의 처분
-

31,730,000

단기금융상품의 감소
14,117,125,000

2,013,000,000

장기금융상품의 감소
658,000,000

-

임차보증금의 감소
969,272,993

718,307,829

유형자산의 취득
(11,441,423,455)

(7,153,028,109)

사용권자산의 취득
(419,791,044)

-

무형자산의 취득
(54,204,550)

(28,575,000)

투자부동산의 취득
(12,412,439,308)

-

단기대여금의 증가
(409,817,041)

-

단기금융상품의 증가
(3,241,000,000)

(10,947,125,000)

장기금융상품의 증가
(1,312,983,400)

(228,000,000)

임차보증금의 증가
(465,834,643)

(1,466,561,333)

III. 재무활동현금흐름

7,778,351,252

22,912,315,265

단기차입금의 차입
14,159,995,220

12,126,213,422

장기차입금의 차입
12,000,000,000

-

전환사채의 증가
-

4,938,812,760

신주인수권부사채의 증가
-

4,938,599,520

유상증자
-

22,328,507,400

임대보증금의 증가
278,950,000

-

이자의 지급
(847,570,458)

(639,113,205)

단기차입금의 상환
(14,196,221,169)

(14,796,557,527)

유동성장기차입금의 상환
(1,600,000,000)

(438,400,000)

전환사채의 상환
-

(5,500,000,000)

리스부채의 감소
(2,014,723,401)

(45,747,105)

신주발행비
(2,078,940)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

13,084,054,887

3,058,702,250

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,661,705,490

8,603,003,240

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

24,745,760,377

11,661,705,490

* 별도 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기 기말
제 48(전) 기 기말

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

24,439,124,096

11,631,207,554

현금및현금성자산
24,439,124,096

11,631,207,554

(2) 재고자산

10,038,479,337

10,048,400,007

원재료
6,778,225,085

7,587,975,250

원재료평가손실충당금
(65,110,000)

-

저장품
2,580,538,889

1,809,448,773

저장품평가손실충당금
(581,762,037)

(243,612,207)

가설재
1,326,587,400

894,588,191

(3) 매출채권및기타채권

64,413,255,118

80,648,876,236

단기금융상품
463,000,000

11,339,125,000

공사미수금
20,244,749,070

23,248,828,957

대손충당금
(301,332,633)

(277,245,858)

매출채권
4,613,967,278

5,105,303,754

대손충당금
(727,293,399)

(83,792,651)

미청구공사
36,376,870,470

39,829,692,997

대손충당금
(1,026,115,273)

(1,165,203,260)

미수금
2,161,027,385

1,626,756,969

대손충당금
(76,755,330)

(35,167,081)

미수수익
5,413,612

8,829,777

단기대여금
2,764,098,031

1,051,747,632

대손충당금
(84,374,093)

-

(4) 기타유동자산

2,010,705,897

661,117,602

선급금
40,040,250

34,461,646

선급비용
1,970,665,647

626,655,956

유동자산 합계

100,901,564,448

102,989,601,399

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,645,300,044

4,657,605,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,645,300,044

4,657,605,600

(2) 관계기업투자

1,391,395,249

1,718,548,987

관계기업투자
1,391,395,249

1,718,548,987

(3) 종속기업투자

664,730,623

763,595,478

종속기업투자
664,730,623

763,595,478

(4) 장기매출채권및기타채권

2,525,140,662

2,380,936,532

장기금융상품
1,194,983,400

540,000,000

장기미수수익
1,975,288

-

보증금
1,328,181,974

1,840,936,532

(5) 유형자산

27,513,804,887

19,484,216,693

토지
8,135,858,446

3,470,547,759

건물
5,008,708,665

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,336,359,969)

(2,207,368,135)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,528,248,622)

(1,510,324,228)

기계장치
45,124,023,753

41,297,087,930

감가상각누계액
(38,996,446,149)

(37,702,838,122)

건설장비
25,967,969,612

23,568,267,086

감가상각누계액
(19,077,101,559)

(17,183,780,113)

차량운반구
401,173,635

480,966,693

감가상각누계액
(342,918,701)

(339,564,129)

공구와기구
1,570,532,668

1,557,155,562

감가상각누계액
(1,554,831,800)

(1,531,898,759)

집기비품
1,671,033,431

1,590,778,371

감가상각누계액
(1,598,279,288)

(1,574,382,166)

건설중인자산
3,471,514,167

3,301,856,990

(6) 사용권자산

6,697,457,105

-

토지
265,922,580

-

감가상각누계액
(165,795,256)

-

건물
2,920,975,294

-

감가상각누계액
(1,161,190,614)

-

건설장비
4,348,654,054

-

감가상각누계액
(90,596,858)

-

차량운반구
878,110,829

-

감가상각누계액
(298,622,924)

-

(7) 투자부동산

21,660,670,983

8,000,000,000

토지
24,559,929,781

11,791,344,029

손상차손누계액
(3,791,344,029)

(3,791,344,029)

건물
925,553,556

-

감가상각누계액
(33,468,325)

-

(8) 무형자산

120,399,797

453,764,583

회원권
80,776,200

402,000,000

특허권
39,623,597

51,764,583

(9) 이연법인세자산

3,499,000,165

3,137,666,564

이연법인세자산
3,499,000,165

3,137,666,564

비유동자산 합계

68,717,899,515

40,596,334,437

자산 총계

169,619,463,963

143,585,935,836

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

13,994,408,950

9,388,491,265

단기차입금
8,143,798,497

5,088,491,265

유동성장기차입금
3,600,000,000

4,300,000,000

신주인수권부사채
4,000,000,000

-

전환권조정
(1,708,399,443)

-

사채할인발행차금
(40,990,104)

-

(2) 매입채무및기타채무

34,660,184,488

29,277,539,185

매입채무
27,193,099,175

23,081,307,970

미지급금
5,848,399,959

4,948,169,055

미지급비용
1,179,663,139

905,635,302

예수금
439,022,215

342,426,858

(3) 기타유동금융부채

4,214,184,177

1,390,183,646

리스부채
2,882,890,085

11,038,646

현재가치할인차금
(32,726,019)

-

파생상품금융부채
1,364,020,111

1,379,145,000

(4) 기타유동부채

5,598,739,500

3,422,496,483

부가가치세예수금
2,746,114,640

1,559,908,830

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
846,847,726

302,812,717

당기법인세부채
505,777,134

59,774,936

유동부채 합계

58,467,517,115

43,478,710,579

비유동부채

(1) 장기차입부채

11,300,000,000

5,625,015,748

장기차입금
11,300,000,000

3,200,000,000

신주인수권부사채
-

5,000,000,000

신주인수권조정
-

(2,514,649,564)

사채할인발행차금
-

(60,334,688)

(2) 매입채무및기타채무

278,950,000

-

임대보증금
278,950,000

-

(3) 확정급여부채

8,609,431,781

6,856,658,610

확정급여채무
15,218,977,472

13,172,020,366

사외적립자산
(6,609,545,691)

(6,315,361,756)

(4) 기타충당부채

1,081,702,503

997,391,949

하자보수충당부채
1,027,354,619

957,276,786

공사손실충당부채
54,347,884

-

기타손실충당부채
-

40,115,163

(5) 기타금융부채

3,372,714,464

1,312,307,920

리스부채
3,329,247,209

8,087,920

현재가치할인차금
(83,417,538)

-

파생상품금융부채
126,884,793

1,304,220,000

비유동부채 합계

24,642,798,748

14,791,374,227

부채 총계

83,110,315,863

58,270,084,806

자본

(1) 자본금

7,602,559,000

7,497,407,000

보통주자본금
7,602,559,000

7,497,407,000

(2) 자본잉여금

51,480,764,424

50,531,206,190

주식발행초과금
51,208,811,631

50,259,253,397

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,084,481,857)

(2,424,629,276)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,303,253,001)

(1,293,654,667)

이자율스왑평가손익
(98,970,139)

-

해외사업환산손익
(674,784,949)

(1,126,080,546)

지분법자본변동
(7,473,768)

(4,894,063)

(4) 이익잉여금

29,510,306,533

29,711,867,116

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
3,660,332,463

3,861,893,046

자본 총계

86,509,148,100

85,315,851,030

부채 및 자본 총계

169,619,463,963

143,585,935,836

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액

182,821,495,456

168,210,144,877

건설계약매출
176,948,568,578

156,070,968,086

제품매출
4,596,848,976

11,232,109,551

임대매출
1,276,077,902

907,067,240

매출원가

170,253,835,727

157,359,061,901

건설계약매출원가
165,103,686,291

144,796,456,614

제품매출원가
4,616,800,110

12,428,593,890

임대매출원가
533,349,326

134,011,397

매출총이익

12,567,659,729

10,851,082,976

판매비와관리비

11,428,481,881

10,001,740,732

급여
3,954,990,742

3,309,790,798

퇴직급여
386,556,379

326,986,621

수도광열비
31,434,954

18,296,881

운반보관비
248,983,848

88,370,384

수선비
148,545,623

75,246,480

지급임차료
342,063,831

873,271,421

차량유지비
88,449,310

112,376,632

사무용품비
10,785,129

11,626,360

소모품비
279,373,292

262,077,514

도서인쇄비
20,132,107

22,024,259

세금과공과
742,180,833

714,634,421

보험료
155,376,370

207,999,266

접대비
325,611,134

393,323,891

복리후생비
699,405,848

658,200,700

여비교통비
244,439,774

238,741,147

통신비
31,930,990

50,357,286

지급수수료
1,598,653,057

1,022,633,038

광고선전비
56,328,791

20,547,509

교육훈련비
5,747,356

5,144,610

감가상각비
363,098,590

869,402,159

협회비
25,381,350

27,961,064

대손상각비
676,365,251

284,860,988

사용권자산상각비
626,497,996

-

잡비
2,991,190

5,711,853

연구개발비
334,328,200

379,891,700

회의비
91,200

1,120,000

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

영업이익

1,139,177,848

849,342,244

기타수익

1,171,594,532

1,325,526,073

외환차익
28,757,551

105,593,423

외화환산이익
-

91,867,074

잡이익
976,991,719

389,732,637

무형자산손상차손환입
1,000,000

32,000,000

관계기업투자이익
134,846,262

64,270,401

종속기업투자이익
-

298,124,600

유형자산처분이익
9,999,000

1,533,060

무형자산처분이익
20,000,000

-

기타의대손상각비환입
-

14,321,993

매각예정손상차손환입
-

328,082,885

기타비용

510,431,447

747,593,004

외환차손
26,082,961

36,605,123

외화환산손실
5,380,100

4,391,232

기부금
500,000

2,200,000

유형자산처분손실
1,987,526

10,497,883

종속기업투자손실
132,929,962

-

기타의대손상각비
125,483,319

-

투자부동산손상차손
-

600,000,000

잡손실
218,067,579

93,898,766

금융수익

1,203,964,436

775,490,356

이자수익
208,475,489

176,295,356

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
957,488,947

561,195,000

금융비용

1,516,581,756

1,968,487,720

이자비용
1,375,094,698

871,065,562

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

전환사채상환손실
-

964,317,158

순금융손익

(312,617,320)

(1,192,997,364)

법인세비용차감전순이익

1,487,723,613

234,277,949

법인세비용(수익)

703,071,076

(475,592,552)

당기순이익

784,652,537

709,870,501

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(986,213,120)

(659,141,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(9,598,334)

(1,496,052,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동

(2,579,705)

(4,894,063)

해외사업환산손익

451,295,597

180,816,153

이자율스왑평가손익

(98,970,139)

-

법인세비용차감후기타포괄손익

(646,065,701)

(1,979,272,187)

총포괄손익

138,586,836

(1,269,401,686)

주당이익:

기본주당이익

52

66

희석주당이익

23

66

 <자본변동표>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2018년 01월 01일 (전기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,104,499,042)
30,583,670,637
65,179,277,385

회계정책변경누적효과
-
-
-
(922,532,069)
(922,532,069)

2018년 01월 01일 (수정후)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,104,499,042)
29,661,138,568
64,256,745,316

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
709,870,501
709,870,501

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
180,816,153
-
180,816,153

―지분법자본변동
-
-
(4,894,063)
-
(4,894,063)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(1,496,052,324)
-
(1,496,052,324)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(659,141,953)
(659,141,953)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,320,130,234)
(659,141,953)
(1,979,272,187)

총포괄손익
-
-
(1,320,130,234)
50,728,548
(1,269,401,686)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
2,500,000,000
19,828,507,400
-
-
22,328,507,400

자본에 직접 반영된
2,500,000,000
19,828,507,400
-
-
22,328,507,400

소유주와의 거래 등 소계

2018년 12월 31일 (전기말)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
29,711,867,116
85,315,851,030

2019년 01월 01일 (당기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
29,711,867,116
85,315,851,030

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
784,652,537
784,652,537

기타포괄손익

-

―해외사업환산손익
-
-
451,295,597
-
451,295,597

―지분법자본변동
-
-
(2,579,705)
-
(2,579,705)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(9,598,334)
-
(9,598,334)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익

(98,970,139)

(98,970,139)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(986,213,120)
(986,213,120)

기타포괄손익 소계
-
-
340,147,419
(986,213,120)
(646,065,701)

총포괄손익
-
-
340,147,419
(201,560,583)
138,586,836

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234

2019년 12월 31일 (당기말)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100

현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

19,109,343,030

(2,513,536,332)

1. 당기순이익
784,652,537

709,870,501

2. 조정
9,240,148,961

4,506,558,488

법인세비용(수익)
703,071,076

(475,592,552)

이자비용
1,375,094,698

871,065,562

외화환산손실
5,380,100

4,391,232

재고자산평가손실
403,259,830

-

대손상각비
676,365,251

284,860,988

기타의대손상각비
125,483,319

-

감가상각비
2,657,037,676

2,498,569,250

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

사용권자산상각비
1,677,057,729

-

퇴직급여원가
1,629,868,677

1,481,171,086

유형자산처분손실
1,987,526

10,497,883

기타손실충당부채전입액
-

40,115,163

하자보수충당부채전입액
1,037,964,300

201,444,131

공사손실충당부채전입액
54,347,884

-

투자부동산손상차손
-

600,000,000

종속기업투자손실
132,929,962

-

전환사채상환손실
-

964,317,158

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

이자수익
(208,475,489)

(176,295,356)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

외화환산이익
-

(91,867,074)

재고자산평가손실환입
-

(522,839,794)

기타의대손상각비환입
-

(14,321,993)

기타손실충당부채환입액
(40,115,163)

-

관계기업투자이익
(134,846,262)

(64,270,401)

종속기업투자이익
-

(298,124,600)

유형자산처분이익
(9,999,000)

(1,533,060)

무형자산처분이익
(20,000,000)

-

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(32,000,000)

파생상품평가이익
(957,488,947)

(561,195,000)

매각예정자산손상차손환입
-

(328,082,885)

3. 자산 부채의 증감
9,521,447,962

(7,511,350,101)

재고자산의 감소(증가)
(393,339,160)

(1,119,927,706)

공사미수금의 감소(증가)
3,004,079,887

(8,104,139,851)

매출채권의 감소(증가)
518,462,916

51,423,667

미청구공사의 감소(증가)
3,301,150,005

(1,583,971,442)

미수금의 감소(증가)
(534,270,416)

249,275,043

선급금의 감소(증가)
(5,578,604)

128,230,146

선급비용의 감소(증가)
(1,344,009,691)

(231,356,941)

장기미수수익의 감소(증가)
(1,975,288)

-

매입채무의 증가(감소)
4,111,791,205

3,508,686,717

미지급금의 증가(감소)
900,230,904

894,621,340

미지급비용의 증가(감소)
277,505,271

(254,649,450)

예수금의 증가(감소)
96,595,357

(3,557,593)

부가세예수금의 증가(감소)
1,186,205,810

(399,300,215)

선수금의 증가(감소)
-

465,437,000

초과청구공사의 증가(감소)
544,035,009

200,571,560

퇴직금의 지급
(938,780,830)

(1,471,076,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(202,690,471)

377,751,372

하자보수비의 지급
(997,963,942)

(219,367,098)

4. 법인세의 환급(납부)
(436,906,430)

(218,615,220)

II. 투자활동현금흐름

(14,144,005,379)

(17,334,427,784)

이자의 수취
210,595,458

176,994,942

배당금의 수취
500,000,000

72,160,000

유형자산의 처분
10,772,695

2,553,120

무형자산의 처분
380,000,000

-

단기대여금의 감소
337,977,479

567,477,199

매도가능금융자산의 처분
-

31,730,000

단기금융상품의 감소
14,117,125,000

2,013,000,000

장기금융상품의 감소
658,000,000

-

임차보증금의 감소
969,272,993

718,307,829

유형자산의 취득
(11,380,484,389)

(7,132,957,383)

사용권자산의 취득
(419,791,044)

-

무형자산의 취득
(54,204,550)

(28,575,000)

투자부동산의 취득
(12,412,439,308)

-

단기대여금의 증가
(2,050,327,878)

(1,118,077,576)

단기금융상품의 증가
(3,241,000,000)

(10,947,125,000)

장기금융상품의 증가
(1,312,983,400)

(228,000,000)

임차보증금의 증가
(456,518,435)

(1,461,915,915)

III. 재무활동현금흐름

7,842,578,891

22,912,315,265

단기차입금의 차입
14,159,995,220

12,126,213,422

장기차입금의 차입
12,000,000,000

-

전환사채의 증가
-

4,938,812,760

신주인수권부사채의 증가
-

4,938,599,520

유상증자
-

22,328,507,400

임대보증금의 증가
278,950,000

-

이자의 지급
(847,570,458)

(639,113,205)

단기차입금의 상환
(14,196,221,169)

(14,796,557,527)

유동성장기차입금의 상환
(1,600,000,000)

(438,400,000)

신주인수권부사채의 상환
-

(5,500,000,000)

리스부채의 감소
(1,950,495,762)

(45,747,105)

신주발행비
(2,078,940)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

12,807,916,542

3,064,351,149

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,631,207,554

8,566,856,405

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

24,439,124,096

11,631,207,554

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업

31. 연구개발서비스업

32. 경영 컨설팅업

32. 각 00호에 관련된 부대사업

제4조(공고방법) 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제2장 자본 및 주식

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권. 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

제3장 사채

제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ②대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제5장 이사, 이사회, 감사

제34조(이사의 직무) ①대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진솔할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제6장 계산

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 다음 각호의 서류와영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

②감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다

③대표이사 사장은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사 사장은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업

31. 연구개발서비스업

32. 경영 컨설팅업

33. 일반음식점업

34. 각 00호에 관련된 부대사업

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tuksu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(회장,사장)이 소집한다. ②대표이사(회장,사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

제34조(이사의 직무) ①대표이사(회장,사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사(회장,사장) 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사(회장,사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류.

②감사는 정기주주총회 회일의 1주간전에 감사보고서를 대표이사(회장,사장)에게 제출하여야 한다. ③대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

본사 사옥 유지 관리

공고방법 추가

전자증권제도 도입

자금조달범위 확대

자금조달범위 확대

자금조달범위 확대

전자증권제도 도입

조직변경

통지/공고방법 추가

조직변경

단순 오타 수정

조직변경

조직변경 및 관련 법령 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김중헌
1958.06.12
해당사항 없음
본인
이사회

김도헌
1962.12.18
해당사항 없음
제
이사회

온기중
1952.04.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김중헌
(주)특수건설 회장(현)
-
서울대 경영대학원 졸업
해당사항없음

김도헌
(주)특수건설 사장(현)
-
Univ.Missouri columbia. MBA 졸업
해당사항없음

온기중
(주)특수건설 사외이사(현)
-
성균관대학교 토목과 졸업
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중헌
-
-
-

김도헌
-
-
-

온기중
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중헌, 김도헌]
해당후보자 2인은 현재 당사의 대표이사로서, 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.
[사외이사 온기중]
후보자는 당사가 영위하고 있는 토목산업에 대한 이해가 깊고, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 기여할 수 있는 전문가이므로 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서 (김중헌) (2020.03.13).jpg
확인서 (김중헌) (2020.03.13)

확인서 (김도헌) (2020.03.13).jpg
확인서 (김도헌) (2020.03.13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서 (온기중) (2020.03.23).jpg
확인서 (온기중) (2020.03.23)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임영덕
1957.01.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임영덕
(주)특수건설 감사
-

한국전력공사, 대한콘설탄트

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임영덕
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 상근감사 후보자는 현재 당사의 감사직을 성실히 이행하고 있으며, 한국전력공사 및 대한 콘설탄트 경력을 바탕으로 한 지식과 경혐들이 합리적인 시각으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (임영덕) (2020.03.13).jpg
확인서 (임영덕) (2020.03.13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
328,368,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 회계감사 일정 및 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

▶ 전자투표에 관한 사항,

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기 주주총회부터 의결권행사방법으로 2020년 1월 31일 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 24일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

○ 시스템의 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인 방법 : 공인전자서명 (공인인증기관에서 발급한 증권용, 은행개인용 및 범용 공인인증서)

- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 하며,

중복투표 시 최종적으로 행사한 의결권이 유효합니다.