태광산업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200324)
제출인: 태광산업

주주총회소집공고
2.8
(주)태광산업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의목적사항
제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2020년 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 1주당 1,550원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제30조의2 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
2. 사외이사 등의 보수현황
단위 기재 오류
(단위 : 원)
(단위 : 백만원)

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2020년 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

삭제
(보고사항으로 변경)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02 - 3406 - 0300

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장 근 배

(전 화) 02-3406-0411

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

 제59기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 ： 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 ： 서울특별시 종로구 새문안로 68 
 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 ④ 제59기 재무제표 및 이익배당 보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민 
 - 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김형생 
 - 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영

 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영

 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제30조의2 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에 게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인), 대리인의 신분증

【 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 】
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재현
(출석률: 100%)
김오영
(출석률: 89%)
홍성태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2019.02.14
제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건
제1호 보고 : 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

2차
2019.03.07
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2019.03.07

제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2019.03.26
제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건
제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5차
2019.04.26
제1호 의안 : 주주간계약 체결 승인의 건
찬성
불참
찬성

6차
2019.05.13

제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건

제1호 보고 : 2019년 1분기 경영실적 보고의 건

찬성
찬성
찬성

7차
2019.06.18
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2019.08.08
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건
제1호 보고 : 2019년 상반기 경영실적 등 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

9차
2019.11.21
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제1호 보고 : 2019년 3분기 경영실적 보고의 건
찬성
-
찬성
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김오영,이재현,홍성태
2019.03.07
- 제58기 감사보고서 승인의 건
- 2018년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
- 태광산업 내부회계관리규정 개정 승인의 건
- 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건
- 감사위원회 규정 개정 및 감사실 업무보고의 건
가결
가결
가결
가결
-

2019.05.13
- 2019년 재무제표에 대한 감사 계획(독립성, 전략, 부정위험 등)
-

2019.08.08
- 2019년 재무제표에 대한 감사 계획
- 감사팀 업무보고의 건
-
-

2019.11.21
- 내부회계관리제도 운영실태 평가계획
- 지정감사인 선임
- 회계정책 도입(K-IFRS 리스)
- 2019년 재무제표에 대한 감사
-
-
-
-

사외이사후보추천위원회
홍현민,김형생,김오영,홍성태,이재현
2019.03.07
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
6,000
144
48

※ 상기 주총승인금액은 당사의 제58기 정기주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사) 총 5명의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음 -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 석유화학 

석유화학 분야는 자본집약적 장치산업으로 단시일 내에 급속한 수요ㆍ공급의 변화가 발생하지 않는 비교적 안정적인 사업입니다. 하지만 사업의 특성상 규모의 경제에 따른 생산성 제고가 무엇보다도 중요한 경쟁력 확보 수단으로 대두되고 있습니다. 글로벌 경기침체가 장기 국면을 보이면서 대내외적으로 여건이 악화되었습니다. 이에 당사는 어려운 여건 속에서도 생존경쟁력 확보, 마케팅 역량 강화, 신성장 동력 발굴ㆍ환경 시스템 확립을 통해 수익 창출에 매진하겠습니다.

(2) 섬유 

섬유산업은 국가차원의 수출정책에 힘입어 경제성장의 고도화에 그 밑거름이 되었으나, 1990년대 이후 집중적인 설비투자에 따른 공급과잉과 경쟁의 심화 등으로 채산성이 하락하기 시작하였습니다. 섬유제품은 경기흐름에 민감하게 반응하는데, 중국을 비롯해 신흥시장의 긴축정책과 소비심리 위축이 수요부진으로 이어지면서 영업환경이 좋지 않았습니다. 원자재의 생산, 공급 및 기타 생활용품의 기초 원재료로 사용되는 등 파급효과가 높은 산업의 특성상 소득증대 및 생활환경의 향상에 따라 수요창출이 가능한 산업이므로, 차별화제품의 비율을 높이고 정교한 전략수립, 시설투자와 연구ㆍ개발을 통해 경쟁력을 확보할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용됩니다. PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 중국 등의 생산능력 확대에 따른 공급량 확대로 마진 확보가 어려운 상황이며 20년 또한 PTA, PX 수급 변동성 및 경기 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사 AN 총 생산량은 약 29만톤 수준이며, 주 수출국은 일본과 동남아시아 지역입니다. AN시장은 세계 경제성장에 따라 수요 변동성이 높으며 20년은 세계 경기의 불확실성과 중국 신규증설로 인해 AN 국제가는 약보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.

NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 주요시장은 금ㆍ광산이 밀집되어 있는 아프리카, 러시아, 중남미 및 동남아시아 지역입니다. 20년 금 생산량이 견조세를 유지하며 NaCN의 수요 증가가 예상되나, 경쟁사 증설 물량 공급으로 경쟁이 더욱 심화될 전망입니다. 이에 당사는 거래선 재계약 및 신규 거래처 발굴을 통해 매출증대를 모색할 예정입니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 일반 범용약품으로 주요 용도는 제지 및 펄프, 섬유, 반도체, LCD제조와 폐수처리 입니다. 최근, LCD제조 및 반도체 시장의 성장에 따라 고순도 과산화수소 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 제지 및 펄프 등 공업用 시장은 수요 부진 및 공급 과잉이 지속될 것으로 예상되지만, IT用 과산화수소는 20년 반도체 시장회복 전망에 따라 수요를 회복할 것으로 예상합니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아시아 시장이 당사의 주요 시장이며, 내수시장과 동북아시아 지역은 성수기와 비수기 구분이 뚜렷합니다. 수출 시 선임비용이 높고 국내 비료업체들의 수출물량 증가에 따른 유안비료 수요가 상승함에 따라 내수시장에 집중할 예정입니다.

나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. 당사는 저가 수입사와의 가격경쟁 열세로 범용품 위주의 대량생산 체제에서 탈피하여 차별화된 제품 위주의 시장공략과 고부가가치 제품개발을 지속적으로 전개하고 있습니다. 20년은 국내 점유율 확대를 위해 노력하는 한편 친환경 리사이클 원사 브랜드를 출시하는 등 브랜드 마케팅에 집중할 예정입니다.

아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 당사는 경쟁이 심화되어 손익이 악화되는 범용품 판매를 지양하고 고부가가치 특수제품 시장에서 강점을 갖기 위해 연구개발 및 영업력을 강화하고 있습니다.

면방은 국내외 의류 및 원단생산 업체에 원사를 생산하여 공급하는 산업입니다. 범용품 시장은 생산기지의 해외이전 및 개발도상국의 성장으로 국내 업체의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 기능성 및 다품종 제품 시장은 패스트 패션과 온라인 판매의 성장으로 수요가 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 범용품 생산설비를 개체하여 다품종 생산체제를 구축하는 한편 고부가품 개발 및 마케팅 활동에 노력하고 있습니다.

화섬직물은 중동시장을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 현재 저가 품목은 중국산이 대부분의 물량을 차지하나 기술력을 요하는 고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. 주 시장인 사우디의 순례객 통제로 인한 판매 저조 및 중국산 품질수준 상승으로 인해 판매가격 하락이 예상되지만 오랜 브랜드 가치를 바탕으로 지속적인 품질 유지와 경쟁력 있는 가격수준 유지를 통해 매출 증대를 모색할 예정입니다.

저융점섬유는 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 경쟁사들의 신규 증설 물량으로 당분간 치열한 판매 경쟁이 예상되지만, 자동차의 경량화 추세 및 주요 판매용도인 침구류의 수요량 증가를 통해 매출 증대를 모색할 예정이며 최적의 생산운용과 제품 다양화를 통해 경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 향후 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야의 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 글로벌 이슈로 자동차 등 산업용 수요도 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 판매처 다변화를 통한 매출증대를 모색할 예정입니다.

(2) 시장점유율

사업부문
품목
점유율(%)
출처

2016년
2017년
2018년
2019년

석유화학
PTA
15.8
16.6
16.6
16.6
2019년 석유화학편람
-한국석유화학협회-
(2019년 점유율은 6월 기준)

AN
34.1
34.1
34.1
34.1

프로필렌
3.6
3.5
3.2
3.1

섬유
Nylon F
22.1
22.1
22.1
-
2019 화섬편람
-한국화섬협회-

※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품과 상품은 섬유, 농업은 물론 도금 및 의약품 제조분야에 이르기까지 다양한 산업의 원료로 공급되고 있습니다. 주요 영업지역은 중국을 비롯한 아시아지역이며, 직수출비중은 29%입니다. 당사는 세계경기의 급변 가능성과 환율 및 유가변동에 예의주시하는 한편, 품질 경쟁력 확보와 신성장 동력 발굴을 위한 노력으로수익 창출에 매진하겠습니다.

(4) 조직도

조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍현민
1956.11.21
-
없음
이사회

김형생
1961.03.24
-
없음
이사회

김오영
1960.11.03
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍현민
태광산업 대표이사
(석유화학사업본부, 부사장)

04년 ~ 13년

삼성정밀화학 전략기획실장

없음

16년 ~ 현재
태광산업 대표이사(부사장) (現)

김형생
태광산업 대표이사
(섬유사업본부, 전무)

09년 ~ 16년

효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

없음

16년 ~ 현재
태광산업 섬유사업본부 대표 (現)

18년 ~ 현재
태광산업 대표이사(전무) (現)

김오영
단국대학교 고분자공학과 교수

97년 ~ 현재

단국대학교 고분자공학과 교수 (現)

없음

16년 ~ 18년
단국대학교 공과대학장

16년 ~ 현재
정보지식재산대학원장 (現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍현민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형생
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김오영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김오영 사외이사 후보

1. 전문성
본 후보자는 플라스틱공학 박사 학위를 소지하고 있으며, 고분자공학과 교수로써 23년간 재직한 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 태광산업이 목표로 하는 '섬유 ·석유화학의 미래를 이끄는 글로벌 기업'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 태광산업 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았으며, 오랜 시간동안 단국대학교 고분자공학과 교수로써 교직 생활을 하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
태광산업의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 태광산업이 강조하고 있는 '정도경영'을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 홍현민 사내이사 후보

본 후보자는 태광산업 CEO로 4년간 당사를 이끌며 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높음. 타 화학기업 CEO 등 화학산업에서의 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

- 김형생 사내이사 후보

본 후보자는 태광산업 섬유사업본부 CEO로 3년간 당사를 이끌며 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 높음. 타 화학섬유기업 영업총괄 등 화학섬유산업에서의 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

- 김오영 사외이사 후보

본 후보자는 플라스틱공학 박사, 고분자공학과 교수 등 당사가 몸담고 있는 석유화학 · 화학섬유 산업에 전문적인 지식을 보유함. 이를 바탕으로 당사 사외이사로 재직한 4년간 이사회의 일원으로 중요 의사결정에 적극적으로 의견을 개진하였음. 이와 더불어 23년간 교수로 교직생활을 하여 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있어 기업의 경쟁력 제고에 기여함.

확인서

사내이사 홍현민 확인서.jpg
사내이사 홍현민 확인서

사내이사 김형생 확인서.jpg
사내이사 김형생 확인서

사외이사 김오영 확인서.jpg
사외이사 김오영 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김오영
1960.11.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김오영
단국대학교 고분자공학과 교수

97년 ~ 현재

단국대학교 고분자공학과 교수 (現)

없음

16년 ~ 18년
단국대학교 공과대학장

16년 ~ 현재
정보지식재산대학원장 (現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김오영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김오영 후보자

본 후보자는 당사 감사위원(장)으로 3년간 감사업무를 수행하였음. 그 기간동안 감사위원장으로써 책임감, 윤리의식등이 출중하였으며, 23년간 교수로 교직생활을 하여 대주주와의 독립성이 뛰어나 당사 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원 김오영 확인서.jpg
감사위원 김오영 확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
688백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일
- 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.