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컴투스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200324)
제출인: 컴투스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사컴투스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020년 3월

24일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송병준

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(전 화)02-6292-6000

(홈페이지)http://www.com2us.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용국

(전 화) 02-6953-0871

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,988

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,010

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
134,489,880

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2020년 03월 30일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,988

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
689,065
비율(%)
5.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,245
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여수량 및 행사가격 상세내역은 아래와 같습니다.

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2020년 3월 24일
2,988
45,010
134,489,880
71,200

합계

2,988

45,010

134,489,880

주1) 상기 처분 결정일은 품의서 기준일 입니다. 
주2) 상기 처분가액은 금번 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.
주3) 상기 보통주 종가는 결정일 전일(2020년 3월

23일) 기준입니다.

(2) 상기 '3. 처분예정금액'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다. 

(3) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다.

(4) 상기 '9. 처분결정일'은 품의서 기준일입니다.

(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2에 따라 자기주식 교부에 관한 이사회는 열지 않습니다.

(6) 주식매수선택권의 개요

(단위: 원, 주)

부여일
행사가격
행사기간
부여주식수
행사/취소 
주식수
미행사 수량
부여대상자수

2013.03.29
45,010
2015.03.29 ~2020.03.28
158,290
157,931
359
51명

주1)
행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사(취소) 변동내역을 반영한 수량입니다.

주2)
부여대상자 중 1명이 주식매수선택권 행사가능 개시일 도래 이전 휴직에 따라 행사가능 개시일이 연기되어, 미행사 수량 359주의 행사기간은 2021년 3월 28일까지입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
45,581
-
700
-
44,881
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
45,581
-
700
-
44,881
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
7,450
-
-
7,450
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
636,734
-
-
-
636,734
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
636,734
7,450
-
-
644,184
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,245
-
-
-
13,245
무상증자로 인한 단주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
695,560
7,450
700
-
702,310
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)

상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2020.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(

2020.03.24) 보유수량입니다.
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이청휴

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자
이청휴

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이청휴
한자(영문)
李淸休

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 서초중앙로 24

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.06.23
213
0.00
213
0.00

이번보고서
2020.03.24
513
0.00
513
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

513
-
-
-
-
-
-
-
513
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
213
200
413
77,200
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
413
100
513
67,300
-

합 계
213
300
513
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한진칼 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200324)
제출인: 한진칼

한진칼/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

의결권행사금지가처분

사건번호

2020카합20559

2. 원고ㆍ신청인

유한회사 그레이스홀딩스

3. 판결ㆍ결정내용

1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

* 신청인의 신청 내용

1. 피신청인 2, 3, 4는 피신청인 주식회사 한진칼의 2019.12.31.로 종료되는 영업연도에 대한 2020.3.27. 개최 예정인 정기주주총회(연회 또는 속회를 포함)에서 별지 목록 기재 각 주식에 대한 각 의결권을 행사하여서는 아니된다.

2. 피신청인 주식회사 한진칼은 위 주주총회에서 피신청인 2, 3, 4가 보유하고 있는 별지 목록 기재 각 주식에 대한 각 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

3. 신청비용은 피신청인들이 부담한다.

* 별지 목록 주식 수

- 피신청인 2 소유 한진칼 보통주 1,463,000주

(주소 : 서울 강서구 하늘길 260(공항동))

- 피신청인 3 소유 한진칼 보통주 725,500주

(주소 : 서울 강서구 하늘길 260(공항동))

- 피신청인 4 소유 한진칼 보통주 53,129주

(주소 : 서울 강서구 하늘길 260(공항동))

4. 판결ㆍ결정사유

신청인이 주장하는 사정만으로는 피신청인 2,3,4가 특수관계인 또는 공동보유자에 해당한다는 점에 대한 소명이 부족하여, 피신청인 2,3,4의 보유 주식에 대하여 대량보유상황 보고의무를 위반하였다고 보기 어려움

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-24

7. 확인일자

2020-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 판결·결정일자는 관할법원의 의결권행사금지가처분

결정일입니다.

- 상기 확인일자는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한

일자입니다.

※ 관련공시

2020-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
한진칼 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200324)
제출인: 한진칼

한진칼/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

의결권행사허용가처분

사건번호

2020카합20509

2. 원고ㆍ신청인

㈜대호개발 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용

1. 채권자들의 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

임원의 선임·해임에 관한 사실상 영향력 행사 목적은 자본시장법 시행령 개정에도 불구하고 여전히 경영참가목적으로 규정되어 있고, 이 사건에서 채권자들이 채무자의 주식을 매수한 후 2019. 12. 10. 및 2019. 12. 16. 임원 선임에 관하여 구체적인 요구를 한 것을 영향력 행사의 목적이 배제된 단순한 의견 전달에 불과하다고 보기 어려움

늦어도 2019. 12. 16.에는 채권자들 전원의 채무자 발행주식에 대한 보유목적이 변경됨으로써 채권자들의 기존 주식 전체에 관련된 변동사유가 존재함

그러나 채권자들은 2020. 1. 10. 대량보유상황보고를 하기 전까지 주식 보유 목적의 변경보고를 하지 아니하였으므로, 2019. 12. 31. 기준으로 채권자들이 보유한 이 사건 주식 중 채무자의 의결권 있는 발행주식 총수의 5%를 초과하는 부분 전부가 위반분이 되어 의결권이 제한됨

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-24

7. 확인일자

2020-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 판결·결정내용 및 사유의 채권자는 2. 원고·신청인입니다.

- 상기 판결·결정사유의 채무자는 당사입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
현대에버다임 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 현대에버다임

에버다임/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

260,504

- 매출액

225,780

- 부채총계

76,466

- 영업이익

2,328

- 자본금

8,958

- 당기순이익

765

- 자본총계

184,037

*주당순이익(원)

43

나. 연결

- 자산총계

280,365

- 매출액

248,612

- 부채총계

90,467

- 영업이익

3,065

- 자본금

8,958

- 당기순이익

1,160

- 자본총계

189,899

*주당순이익(원)

65

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

713,668,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.90

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 사내이사 선임(1명), 사외이사 선임

(1명), 감사위원회 위원 선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

: 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 사업목적 추가 및 ESG평가 개선을

위한 정관 일부 변경

→ 원안대로 가결

제 3호 의안

: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 나원중(신규선임) 사내이사

→ 원안대로 가결

제 4호 의안

: 사외이사 선임의 건

제 4-1호 이용우(재선임) 사외이사

→ 원안대로 가결

제 5호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 이용우(재선임) 감사위원

→ 원안대로 가결

제6호 의안

: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제26기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며,

배당금은 주주총회 후 한달이내(2020.04.24) 지급예정입니다

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나원중

1971-01

2

신규선임

現 현대백화점 사업개발담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용우

1956-03

2

재선임

現 세무법인 가은 회장

前 서울청 조사2국장

CS홀딩스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이용우

1956-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 세무법인 가은 회장

前 서울청 조사2국장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

정밀진단업

타워크레인 정밀진단업 사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

169,868

- 매출액

72,890

- 부채총계

51,300

- 영업이익

4,125

- 자본금

34,619

- 당기순이익

2,334

- 자본총계

118,568

*주당순이익(원)

34

나. 연결

- 자산총계

370,556

- 매출액

225,234

- 부채총계

183,013

- 영업이익

10,167

- 자본금

34,619

- 당기순이익

4,276

- 자본총계

187,543

*주당순이익(원)

61

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,730,941,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

(삼덕회계법인)

- 제1호의안 : 제19기 재무제표

(연결 및 별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

*현금배당(보통주 25원 / 1주)

-> 원안대로 승인됨

- 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다

※관련공시

2020-03-12 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
한진칼 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200324)
제출인: 한진칼

한진칼/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

검사인 선임

사건번호

2020비합30072, 30074(병합)

2. 원고ㆍ신청인

유한회사 그레이스홀딩스

3. 판결ㆍ결정내용

1. 사건본인이 2020.03.23.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2020.03.27. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 1,2 기재사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김광훈을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

[별지 1]

검사인의 조사대상 목록

1. 주주총회 소집 절차에 관한 사항

2. 주주의 의결권 확인에 관한 사항

3. 주주의 총회장 참석에 관한 사항

4. 주주총회 진행 절차에 관한 사항

5. 주주총회 표결 절차에 관한 사항

6. 주주총회 표결 집계에 관한 사항

[별지 2]

조사 사항

사건본인의 제7기 정기주주총회와 관련하여 다음의 사항을 포함한 총회의 소집 절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항

1. 소집 절차의 적법성에 관한 사항

가. 총회소집을 결정하는 이사회결의에 관한 사항

나. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용,양식에 관한 사항

다. 소집통지의 주주에 대한 발송, 공고에 관한 사항

라. 주주제안의 처리에 관한 사항

2. 주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수

나. 출석의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정

여부 확인)

다. 주식회사 반도건설, 주식회사 대호건설, 주식회사 한영개발

보유 주식에 대한 의결권 인정 여부 및 행사내역(서울중앙

지방법원 2020카합20509호 의결권행사허용가처분 관련)

라. 김00, 대000000, 권00 보유 주식에 대한 의결권 인정 여부

및 행사내역(서울중앙지방법원 2020카합20559호 의결권행사

금지가처분 관련)

마. 위임장의 봉인

3. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

가. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

나. 투표용지 교부상황

다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및

출입제한 등에 관한 사항 포함)

4. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 임시의장 선임의 경우 그 절차 진행의 적법성 등에 관한

사항

나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성 등에

관한 사항

5. 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 표결방식

나. 투,개표 확인

다. 찬반표결의 수(찬성, 반대, 기권 주식의 수 포함)확인

라. 투표용지의 봉인

4. 판결ㆍ결정사유

신청인은 사건본인의 발행주식 총수 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 2020.03.27. 09:00에 개최할 예정인 정기주주총회와 관련하여 별지 1,2 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명됨

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-19

7. 확인일자

2020-03-24

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 공시 내용은 당사의 주주총회 검사인 선임 신청 건(2020

비합30072)과 신청인의 주주총회 검사인 선임 신청 건(2020비

합30074)이 병합된 건에 대한 판결ㆍ결정입니다.

- 상기 6. 판결ㆍ결정일자는 관할법원의 판결ㆍ결정일자입니다.

- 상기 7. 확인일자는 회사가 해당 사실을 확인한 일자입니다.

- 상기 '사건본인'은 주식회사 한진칼입니다.

※ 관련공시

2020-03-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
국보디자인 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200324)
제출인: 국보디자인

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)국보디자인

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)국보디자인

대 표 이 사 :
황 창 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵로10길 49(서교동)

(전 화) 02-6220-1800

(홈페이지)http:// http://ikukbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-6220-1800

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
302,419

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 25일

종료일
2020년 06월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치증대

6. 취득방법
코스닥증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권주식회사(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
412,240
비율(%)
5.49

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
30,241

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가(2020년 03월 23일 9,920원)에 취득예정 주식수를 곱한 금액임. 단, 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음.
- 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 1일 매수 주문수량 한도는 "①"과 "②"중 많은 수량과 "③"을 비교하여 적은 수량을 한도로 함.
 ① 취득신고주식수의 10% : 30,241주
 ② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 4,955주
 ③ 발행주식총수의 1% : 75,000주

※ 2020년 3월 13일 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수 주문수량 한도는 취득예정 주식수 이내로 확대되었습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
103,598,968,176

나. 자본금의 액
3,750,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
12,312,211,846

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
256,734,847

소계(가-나-다-라)
87,280,021,483

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
641,845,900

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,998,138,520

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
84,640,037,063

주1) 상법상 배당가능이익 한도는 2019년 재무제표가 확정되지 않아 2018년말 별도재무제표를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액은 2019년 01월 02일부터 2019년 01월 17일까지 장내 매수를 통한 자기주식 취득 금액입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
412,240
-
-
-
412,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
412,240
-
-
-
412,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
412,240
-
-
-
412,240
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2020.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2020.03.24) 보유수량입니다.
삼보모터스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200324)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.24)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-11-11

3. 정정사유

주식담보 일부 상환에 따른 담보제공 주식수 및 담보설정금액 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 담보제공자(최대주주)관련 사항

- 담보권 전부실행시

소유주식수(주) : 369,856

지분율(%) : 2.3

소유주식수(주) : 608,427

지분율(%) : 3.8

2. 채무(차입)금액 총액(원)

4,700,000,000

3,772,436,200

3. 담보설정금액 총액(원)

7,228,911,040

7,038,389,358

4. 담보제공 내역

- 누적 담보제공 주식 총수(주)

1,208,848

970,277

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

- 기체결한 계약의 일부 상환으로 인한 담보주식수량 변경으로 공시 의무가 발생함

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

이재하

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

1,578,704

지분율(%)

9.9

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

608,427

지분율(%)

3.8

2. 채무(차입)금액 총액(원)

3,772,436,200

3. 담보설정금액 총액(원)

7,038,389,358

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

970,277

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-11-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기체결한 계약의 일부 상환으로 인한 담보주식수량 변경으로 공시 의무가 발생함

※ 관련공시

2019-05-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2019-11-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

NH투자증권

이재하

CB 콜옵션 행사

7,038,389,358

-

970,277

미해당

2019-11-11

2020-05-11

2019-11-11

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

담보유지비율 미달시 주식수량 등 추가 요구

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

이재하

대한민국

대구광역시 수성구 청호로 365

540813

직업(사업내용)

삼보모터스(주) 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

-

-

-

최대주주

-

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

-

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순이익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

이재하

본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
티케이케미칼 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김해규

변경후 대표이사

이상일

2. 변경사유

기존 대표이사의 임기만료에 따른 퇴임으로 신규 대표이사 선임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이상일

1960-12-13

계열회사 임원

0

0.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이상일

(주)티케이케미칼

상장(코스닥)

-

사장

2020-03-01

-

-

이상일

(주)남선알미늄 자동차사업부문

상장(코스피)

-

사장

1986-08-01

2020-02-29

-
엔시트론 — 주주총회소집결의 (20200324)
제출인: 엔시트론

엔시트론/주주총회소집결의/(2020.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-05-07

시간

오전9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 8층(삼평동, 실리콘파크)

3. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안의 세부내용이 확정되면 추후 재공시 하겠습니다.

※관련공시

-
티케이케미칼 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

676,692

- 매출액

612,702

- 부채총계

405,010

- 영업이익

10,232

- 자본금

45,448

- 당기순이익

9,492

- 자본총계

271,682

*주당순이익(원)

110

나. 연결

- 자산총계

680,222

- 매출액

620,804

- 부채총계

408,540

- 영업이익

9,636

- 자본금

45,448

- 당기순이익

9,492

- 자본총계

271,682

*주당순이익(원)

110

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의

건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호: 사내이사 우오현 재 선임

승인의 건

제2-2호: 사내이사 이상일 신규선임

승인의 건

제2-3호: 사외이사 이현우 신규선임

승인의 건

제2-4호: 사외이사 이명재 신규선임

승인의 건

제2-5호: 기타비상무이사 임재성

신규선임 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임 승인의 건

제3-1호: 상근감사 양문석 재 선임

승인의 건

☞ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입, 주주총회 집중일 배제 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결권 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우오현

1953-11

2

재선임

現) SM그룹 회장

現) 한국중견기업연합회 부회장

이상일

1960-12

2

신규선임

前) 남선알미늄 자동차사업부문 대표이사

現) 티케이케미칼 사장

임재성

1966-08

2

신규선임

前) 대우인터내셔널 LA 지사장

現) 포스코인터내셔널 화섬수지사업실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현우

1957-01

2

신규선임

前) 코오롱글로벌 플랜트사업본부장

前) 코오롱환경서비스 통영환경센터소장

-

이명재

1960-10

2

신규선임

前) 한국산업은행 홍보실장

前) 한국산업은행 충북/강북지역본부장

노바텍스 사외이사
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 문병철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문병철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문병철
한자(영문)
文炳哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영동구 매탄동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
대리
전화번호
02-205******

성 명
이보희
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******ee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.24
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
-
500
500
12,200
장내매수

합 계
0
500
500
12,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
FSN — 전환가액의조정(제5회차) (20200324)
제출인: FSN

퓨쳐스트림네트웍스/전환가액의조정/(2020.03.24)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

5

비상장

1,132

1,089

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

5

9,400,000,000

KRW : South-Korean Won

8,303,886

8,631,772

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(2019년 1월 24일) 및 2023년 12월 24일 까지의 기간 동안 매월 24일을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행당시 전환가액의 70%이상이어야 하며, 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다.

2)조정방법

①1개월 가중산술평균주가 : 1,211.03원

②1주일 가중산술평균주가 : 995.41원

③최근일 가중산술평균주가 : 1,032.96원

④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,080원

⑤높은가액 [MAX ③,④] :1,080원

⑥조정전 전환가액 : 1,132원

⑦조정후 전환가액 : 1,089원

(조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상함)

⑧최저조정한도(최초전환가액의 70%): 1,089원

5. 조정가액 적용일

2020-03-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-12-24 전환가액의조정(제5회차)

2019-11-25 전환가액의조정(제5회차)

2019-10-24 전환가액의조정(제5회차)

2019-05-24 전환가액의조정(제5회차)

2019-01-24 전환가액의조정(제5회차)

2018-12-24 전환사채권발행결정(제5회차)
엔시트론 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20200324)
제출인: 엔시트론

엔시트론/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2020.03.24)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2020.3.23)에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 최근의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(2020.03.23)와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 아래 기재한 진행완료 사항 외에는 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

1. 진행완료 사항

당사는 2020.03.23. 감사보고서를 제출하였으며, 감사보고서의 감사의견은 적정입니다. 최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실이 발생함에 따라 관리종목으로 지정됨과 동시에 내부회계관리제도 검토의견 비적정으로 투자주의환기종목으로 지정되었습니다.

2. 향후 1개월 이내 공시 예정 사항

- (임시)주주총회소집결의

- 정기주주총회결과

- 사업보고서 제출

엔시트론(주) 공시책임자 이사 이태길

* 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2020.03.23)에 대한 답변 공시입니다.

3. 조회공시요구일

2020-03-23

4. 조회공시답변일

2020-03-24

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 안광현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자
안광현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안광현
한자(영문)
安廣鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661011

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구 이매동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.08
135
0.00
135
0.00

이번보고서
2020.03.24
235
0.00
235
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

235
-
-
-
-
-
-
-
235
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
135
100
235
67,700
-

합 계
135
100
235
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
티케이케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 티케이케미칼

대 표 이 사 :
이 상 일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 원대로 128 (침산동, 연우빌딩 3층)

(전 화)
02-2001-6216

(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 재 원

(전 화)
02-2001-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이현우

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 코오롱환경서비스 통영환경센터 소장
前) 코오롱글로벌 플랜트사업본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
티케이케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 티케이케미칼

대 표 이 사 :
이 상 일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 원대로 128 (침산동, 연우빌딩 3층)

(전 화)
02-2001-6216

(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 재 원

(전 화)
02-2001-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명재

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 한국산업은행 홍보실장
前) 한국산업은행 충북/강북지역 본부장
現) 노바텍스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없습니다.
금호전기 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20200324)
제출인: 금호전기

금호전기/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2020.03.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

10,100,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-12-13

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

10,100,000,000

납입일

2020-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2019-12-13 전환사채권발행결정

2020-01-31 전환사채권발행결정

2020-03-16 전환사채권발행결정

2020-03-20 전환사채권발행결정

2020-03-23 전환사채권발행결정

2020-03-24 전환사채권발행결정
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 강국현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사케이티

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강국현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
261,111,808

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강국현
한자(영문)
姜國鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2020.03.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
자금IR담당

직 위
차장
전화번호
02-349******

성 명
임정선
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******lim@kt.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
4,776
0.00
4,776
0.00

증 감
4,776
0.00
4,776
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,776
-
-
-
-
-
-
-
4,776
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

261,111,808
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.18
보통주
-
4,776
4,776
-
-

합 계
-
4,776
4,776
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이수앱지스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,763

- 매출액

21,019

- 부채총계

37,580

- 영업이익

-15,829

- 자본금

13,313

- 당기순이익

-17,816

- 자본총계

55,183

*주당순이익(원)

-669

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건

->원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(전자증권)

->원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 후보 이석주)

->원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 재선임의 건(감사 후보 최창복)

->의사정족수 미달로 인한 부결

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제409조에 따라 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램에 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입, 의결권 위임권유행위 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 출석 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의사정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조에 따라 감사를 선임하기 전까지 기존 최창복 감사가 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석주

1966-04

3

재선임

연세대학교

이수화학 관리본부장

이수창업투자 대표이사
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 하수훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하수훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하수훈
한자(영문)
河秀勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700609

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 위례신도시

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
대리
전화번호
02-205******

성 명
이보희
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******ee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.24
400
0.00
400
0.00

증 감
400
0.00
400
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

400
-
-
-
-
-
-
-
400
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
-
400
400
12,450
장내매수

합 계
0
400
400
12,450
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 류지성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자
류지성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류지성
한자(영문)
柳知成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 신길동 가마산로 442

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.13
135
0.00
135
0.00

이번보고서
2020.03.24
365
0.00
365
0.00

증 감
230
0.00
230
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

365
-
-
-
-
-
-
-
365
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
135
230
365
69,300
-

합 계
135
230
365
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HL홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20200324)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2020.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

(주)한라

의 주요경영사항신고

1. 채무자

지엘쌍동도시개발 주식회사

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

주식회사 광주은행, 주식회사 전북은행

3. 채무(차입)금액(원)

100,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

100,000,000,000

자기자본(원)

265,660,463,967

자기자본대비(%)

37.64

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,953,435,382,411

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건 채무보증은 지엘쌍동도시개발 주식회사가 시행하고 당사가 시공하는 "경기 광주시 초월읍 쌍동1지구 한라비발디 공동주택 신축사업" PF대출관련, 책임준공 미이행시 채무자의 대출채무에 대한 채무인수건입니다.

2) 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 채무인수 시점의 대출원리금 채무이나, 현시 점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였습니다.

3) 상기 4. 채무보증내역의 "자기자본"은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 대출금 인출일로부터 37개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸됩니다.

5) 상기 5. 채무보증 총 잔액은 보증한도 기준(미사용한도 포함)이며 금번 보증결정액을 포함한 금액입니다. 공시일 현재 실제 대출 잔액은 9,074억으로 이중 중도금대출 잔액은

3,958억원, 조건부 채무인수 잔액은 4,401억원, 기타채무보증 잔액은 715억원입니다.

6) 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 당사 이사회 내 경영위원회 결의일입니다.

7) 하기 채무자의 요약 재무상황 중 당해 연도는 2018년 재무제표 기준입니다.

8) 각 채무자별 채무보증 잔액기준 자기자본의 10% 이상인 건에 한하여 표기하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-17 단일판매ㆍ공급계약체결

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

67,404

70,614

-3,210

4,370

-

-5,769

전년도

70,187

67,628

2,559

4,370

-

-1,571

전전년도

9,262

5,132

4,130

4,370

-

-240

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

송도한라웨스턴파크 생활숙박시설 및 근린생활시설 분양계약자

-

244,400,000,000

-

중도금대출

김해 한라비발디 센트럴파크 아파트 분양계약자

-

100,510,000,000

-

중도금대출

잠실사보이시티 오피스텔 및 근린생활시설 분양계약자

-

122,980,000,000

-

중도금대출

부평한라비발디 오피스텔 및 근린생활시설 분양계약자

-

130,800,000,000

-

중도금대출

김해삼계두곡 한라비발디 센텀시티 아파트 및 근린생활시설 분양계약자

-

103,572,000,000

-

중도금대출

속초 한라 리센 오션파크 분양계약자

-

110,630,000,000

-

중도금대출

수원역 한라비발디 퍼스트 분양계약자

-

105,240,000,000

-

중도금대출

당진수청 한라비발디 캠퍼스 분양계약자

-

30,144,000,000

-

중도금대출

종로한라비발디 오피스텔 분양계약자

-

146,640,000,000

-

중도금대출

송도국제도시 국제업무단지(C6-1)업무시설 및 판매시설 분양계약자

-

184,600,000,000

-

중도금대출

㈜에스케이이엔디

-

53,000,000,000

-

주택사업금융보증서 연대보증

㈜아이씨디유닛

-

48,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜사보이투자개발

-

32,399,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜삼부산업개발

-

44,200,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜아주디앤씨

-

24,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

티움21㈜

-

90,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜에스디파트너스

-

69,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

케이원디㈜

-

100,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜디허브플러스

-

55,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

지엘쌍동도시개발㈜

-

100,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

※ 관련 공시법규

자본시장법
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김상식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자
김상식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상식
한자(영문)
金相植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700724

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 관악구 인헌12길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.24
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
-
100
100
68,000
-

합 계
-
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 우성

우성사료/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)우성사료

회사코드

006980

담당부서명

재무회계팀

담당자명

김선진

tel

042-670-1735

(fax)

042-670-1793

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

30,900,000

0

30,900,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-23

보통주식

10,111,172

32.72

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,111,172

32.72

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

10,106,414

32.71

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,106,414

32.71

증감

보통주식

-4,758

-0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-4,758

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

정준영

생년월일

890225

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

시간외매매(+)

보통주식

0

250,000

250,000

-

성명

정준섭

생년월일

900813

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

시간외매매(+)

보통주식

30,000

241,642

271,642

-

성명

우성운수(주)

사업자등록번호

306-81-01982

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

시간외매매(-)

보통주식

496,400

-496,400

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정보연

생년월일

541106

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

7,598,262

24.59

0

0.00

0

0.00

7,598,262

24.59

김미오

생년월일

600621

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

53,000

0.17

0

0.00

0

0.00

53,000

0.17

정준영

생년월일

890225

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

250,000

0.08

0

0.00

0

0.00

250,000

0.08

정준섭

생년월일

900813

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

271,642

0.09

0

0.00

0

0.00

271,642

0.09

배소조

생년월일

320423

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

110,000

0.36

0

0.00

0

0.00

110,000

0.36

류해정

생년월일

360415

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

280,960

0.91

0

0.00

0

0.00

280,960

0.91

지평은

생년월일

490304

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

562,880

1.82

0

0.00

0

0.00

562,880

1.82

신경민

생년월일

530819

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

170,000

0.55

0

0.00

0

0.00

170,000

0.55

지용석

생년월일

771223

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,690

0.02

0

0.00

0

0.00

6,690

0.02

신화진

생년월일

870907

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

111,000

0.36

0

0.00

0

0.00

111,000

0.36

정순혜

생년월일

521118

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

33,700

0.11

0

0.00

0

0.00

33,700

0.11

정순옥

생년월일

581020

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

153,000

0.5

0

0.00

0

0.00

153,000

0.5

우성운수(주)

사업자등록번호

306-81-01982

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0

(주)우성양행

사업자등록번호

308-81-01921

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

505,280

1.64

0

0.00

0

0.00

505,280

1.64

합계

10,106,414

32.71

0

0.00

0

0.00

10,106,414

32.71
HL D&I — 타인에대한채무보증결정 (20200324)
제출인: HL D&I

한라/타인에대한채무보증결정/(2020.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

지엘쌍동도시개발 주식회사

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

주식회사 광주은행, 주식회사 전북은행

3. 채무(차입)금액(원)

100,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

100,000,000,000

자기자본(원)

265,660,463,967

자기자본대비(%)

37.64

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,953,435,382,411

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건 채무보증은 지엘쌍동도시개발 주식회사가 시행하고 당사가 시공하는 "경기 광주시 초월읍 쌍동1지구 한라비발디 공동주택 신축사업" PF대출관련, 책임준공 미이행시 채무자의 대출채무에 대한 채무인수건입니다.

2) 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 채무인수 시점의 대출원리금 채무이나, 현시 점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였습니다.

3) 상기 4. 채무보증내역의 "자기자본"은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 대출금 인출일로부터 37개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸됩니다.

5) 상기 5. 채무보증 총 잔액은 보증한도 기준(미사용한도 포함)이며 금번 보증결정액을 포함한 금액입니다. 공시일 현재 실제 대출 잔액은 9,074억으로 이중 중도금대출 잔액은

3,958억원, 조건부 채무인수 잔액은 4,401억원, 기타채무보증 잔액은 715억원입니다.

6) 상기 6. 이사회결의일(결정일)은 당사 이사회 내 경영위원회 결의일입니다.

7) 하기 채무자의 요약 재무상황 중 당해 연도는 2018년 재무제표 기준입니다.

8) 각 채무자별 채무보증 잔액기준 자기자본의 10% 이상인 건에 한하여 표기하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-17 단일판매ㆍ공급계약체결

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

67,404

70,614

-3,210

4,370

-

-5,769

전년도

70,187

67,628

2,559

4,370

-

-1,571

전전년도

9,262

5,132

4,130

4,370

-

-240

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

송도한라웨스턴파크 생활숙박시설 및 근린생활시설 분양계약자

-

244,400,000,000

-

중도금대출

김해 한라비발디 센트럴파크 아파트 분양계약자

-

100,510,000,000

-

중도금대출

잠실사보이시티 오피스텔 및 근린생활시설 분양계약자

-

122,980,000,000

-

중도금대출

부평한라비발디 오피스텔 및 근린생활시설 분양계약자

-

130,800,000,000

-

중도금대출

김해삼계두곡 한라비발디 센텀시티 아파트 및 근린생활시설 분양계약자

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103,572,000,000

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중도금대출

속초 한라 리센 오션파크 분양계약자

-

110,630,000,000

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중도금대출

수원역 한라비발디 퍼스트 분양계약자

-

105,240,000,000

-

중도금대출

당진수청 한라비발디 캠퍼스 분양계약자

-

30,144,000,000

-

중도금대출

종로한라비발디 오피스텔 분양계약자

-

146,640,000,000

-

중도금대출

송도국제도시 국제업무단지(C6-1)업무시설 및 판매시설 분양계약자

-

184,600,000,000

-

중도금대출

㈜에스케이이엔디

-

53,000,000,000

-

주택사업금융보증서 연대보증

㈜아이씨디유닛

-

48,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜사보이투자개발

-

32,399,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜삼부산업개발

-

44,200,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜아주디앤씨

-

24,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

티움21㈜

-

90,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜에스디파트너스

-

69,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

케이원디㈜

-

100,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

㈜디허브플러스

-

55,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

지엘쌍동도시개발㈜

-

100,000,000,000

-

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

※ 관련 공시법규

자본시장법
SHD — 기타경영사항(자율공시) (20200324)
제출인: SHD

신화실업/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

경영투명성 개선계획 이행 현황 및 계획

2. 주요내용

당사는 아래와 같이 경영투명성을 개선할 계획입니다.

- 아 래 -

1. 이사회 기능 강화

- 사외이사 교체 예정(2020년03월27일 정기주주총회)

- 감사 교체 예정(2020년03월27일 정기주주총회)

(사외이사 및 감사는 반드시 이사회에 의무 출석을

원칙으로 한다.)

(2020년 주주총회 이후 이사회 개최시 해외출장,

건강상의 이유외에는 이사회에 참석한다는 서약서를 제출하며 부득이 한 경우에 한하여 사유 작성 후 서면

참석 한다.)

- 이사회 부의 안건 명확화 및 특수관계자 거래는

일정규모 이상일 경우 이사회 승인 필요

(2020년02월21일 이후 이사회 부터)

* 특수관계자와의거래((일정규모 이상(3억원)의 투자 및 담보제공, 금전대여, 지급보증 등의 자금거래))

2. 윤리경영 실시

- 윤리 경영위원회 구성 및 운영 시행

(2020년02월24일부터 시행 중)

- 전 임직원의 윤리규범실천 서약서 제출

(2020년02월28일 완료)

- 전 임직원 윤리교육 실시 예정(2020년04월28일)

3. 내부회계관리제도 강화

- 외부감사인외 제3 회계 전문가로부터 자문 용역계약

및 내부진단 실시(2019년12월12일 실시)

- 내부회계관리 최종결과보고서 권고사항 반영 후 운영 시행(2020년02월20일 부터)

4. 내부 감사기능 강화

- 감사 직속 감사팀 신설 및 운영예정(2020년04월)

- 매분기 감사 결과는 감사에게 보고하도록 하고, 감사가 대표이사에게 직접 결산보고 하도록 할 예정

- 일상감사 절차로, 2천만원 이상 비경상적 지출(급여, 영업목적 지출 외)은 자금결제 시점에 감사에게 보고하 는 절차를 도입 예정

5. 자금관리 및 집행 프로세스 개선 시행

- 송금 입력자와 승인권자로 권한 분리 System 구축함

(2020년02월20일)

(자금 송금 담당자와 승인권자를 분리하여, 개인 단독 자금 집행 불가)

- 핵심업무 통제 List 작성으로 업무 프로세스 명확화

(2020년 02월28일)

3. 결정(확인)일자

2020-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-01-09 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치

2020-01-09 매매거래정지및정지해제(상장적격성 실질심사 관련)

2020-01-09 기타시장안내

2020-01-30 횡령ㆍ배임혐의발생

2020-01-30 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 안내)

2020-02-03 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정)

2020-03-02 기타시장안내(기업심사위원회 개최기한 연장)

2020-03-24 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의 결과 및 상장유지 결정 안내)
에이비엘바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최정혜

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '10~'15 연세대학교 경영대학 조교수
- '15~현재 연세대학교 경영대학 부교수
- '20~현재 (주)KB손해보험 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 중 '임기 만료일'은 당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 제4기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.