한화투자증권 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

9,878,260

- 매출액

1,571,216

- 부채총계

8,722,881

- 영업이익

111,879

- 자본금

1,096,739

- 당기순이익

98,553

- 자본총계

1,155,379

*주당순이익(원)

511

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,119,390

- 매출액

1,547,499

- 부채총계

7,963,202

- 영업이익

111,632

- 자본금

1,096,739

- 당기순이익

101,189

- 자본총계

1,156,188

*주당순이익(원)

525

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 3명 재선임

사외이사 1명 신규선임

사외이사인 감사위원회 위원 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제59기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임

제2-1호 의안:사내이사 선임(배준근, 재선임)

제2-2호 의안:사내이사 선임(한종석,재선임)

제2-3호 의안:사외이사 선임(노태식,재선임)

제2-4호 의안:사외이사 선임(김원용,재선임)

제2-5호 의안:사외이사 선임(김형태,신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김용재,재선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원 선임

제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임(노태식,재선임)

제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임(김원용,재선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인

→ 원안대로 승인

제6호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

-연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 1,154,875백만원입니다.

-연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 98,444백만원입니다.

-주당순이익은 보통주 기본 주당순이익이며, 구형우선주 기본 주당순이익은 연결 561원, 별도 575원입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배준근

1961-07

2

재선임

2010.01~2011.03

한화증권 중부1지역본부장 상무보

2011.03~2012.09

한화증권 영남지역본부 상무보

2012.09~2013.05

한화투자증권 재경1지역 본부장 상무

2013.05~2014.01

한화투자증권 Retail사업본부 부본부장 상무

2014.01~2014.12

한화투자증권 재경1지역사업부 사업부장 상무

2015.02~2016.02

한화투자증권 비상근고문

2016.03~ 현재

한화투자증권 WM본부장 전무

한종석

1968-05

2

재선임

2009.02~2011.02

한화증권 기업금융팀 부장

2011.03~2016.02

한화케미칼 인사기획팀 상무보

2016.03~ 현재

한화투자증권 경영지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재

1950-02

1

재선임

2008.03~2009.01

국세청 운영지원과장

2009.01~2009.06

중부지방국세청 납세자보호담당관

2010.06~2014.03

롯데손해보험 사외이사

2014.03~2016.03

롯데칠성음료 사외이사

2009.08~2018.05

이현세무법인 회장

2018.06~2019.03

이현회계법인 고문

2018.07~현재

민우세무법인 회장

-

노태식

1954-01

1

재선임

2006.04~2008.05

금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보

2009.03~2012.02

전국은행연합회 상근부회장

2013.01~ 현재

디비자산운용 사외이사

2012.05~ 현재

법무법인 유한 태평양 고문

디비자산운용 사외이사

김원용

1954-02

1

재선임

2003.03~2013.08

이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12

국가브랜드위원회 위원

2015.03~ 현재

호텔신라 사외이사

2015.10~ 현재

미들클래스소사이어티 이사장

2016.11~ 현재

김앤장법률사무소 미래사회연구소 소장

2018.11~ 현재

현대자동차 정몽구재단 이사

호텔신라 사외이사

김형태

1961-07

2

신규선임

2008.04~2014.04

한국자본시장연구원 원장

2014.08~2016.08

미 조지워싱턴대 객원교수

2016.05~2019.05

KB증권 사외이사

2018.03~2019.02

서울대학교 경영대학 객원교수

2018.01~ 현재

김앤장법률사무소 수석이코노미스트

2019.03~ 현재

오렌지라이프 사외이사

오렌지라이프 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용재

1950-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

2008.03~2009.01

국세청 운영지원과장

2009.01~2009.06

중부지방국세청 납세자보호담당관

2010.06~2014.03

롯데손해보험 사외이사

2014.03~2016.03

롯데칠성음료 사외이사

2009.08~2018.05

이현세무법인 회장

2018.06~2019.03

이현회계법인 고문

2018.07~현재

민우세무법인 회장

노태식

1954-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

2006.04~2008.05

금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보

2009.03~2012.02

전국은행연합회 상근부회장

2013.01~ 현재

디비자산운용 사외이사

2012.05~ 현재

법무법인 유한 태평양 고문

김원용

1954-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

2003.03~2013.08

이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12

국가브랜드위원회 위원

2015.03~ 현재

호텔신라 사외이사

2015.10~ 현재

미들클래스소사이어티 이사장

2016.11~ 현재

김앤장법률사무소 미래사회연구소 소장

2018.11~ 현재

현대자동차 정몽구재단 이사