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에스프리즘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 에스프리즘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스퓨얼셀 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
에스퓨얼셀(주)

대 표 이 사 :
전희권

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 546 유투오코리아 빌딩 3층

(전 화) 070-4613-4900

(홈페이지)http://www.s-fuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 임원택

(전 화) 070-4613-4900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
201,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
16,040

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
547,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수 
상기 당해부여 주식 수 201,500주는 현재 발행주식총수(5,744,316주)의 3.51%에 해당됩니다. 

나. 행사기간 및 조건 
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 3년 경과 후 3년 이내에 행사가가능합니다.

다. 행사가격 
상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다. 
(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정) 

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 합병 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다. 

마. 기타사항 
상기내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및계약서 등에 따라 조정합니다. 

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정 

(1) 주당 공정가치 :
942원

(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
(3) 공정가치 산정 가정 

1) 권리부여일 직전일의 종가 : 10,000원 (2020년 3월 23일 종가)
 2) 행사가격 : 16,040원
 3) 무위험이자율 : 1.57%
 4) 기대행사기간 : 3년
 5) 예상주가변동성 : 23.50%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전희권
대표이사
150,000
-
942
-

오동욱
직원
7,000
-
942
-

정해동
직원
6,000
-
942
-

ooo외 11명
직원
38,500
-
942
-

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
무림SP — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 무림SP

무림SP/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김석만

변경후 대표이사

이도균

2. 변경사유

기존 대표이사 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이도균

1978-05-28

본인

4,729,970

21.37%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이도균

무림에스피(주)

상장(코스닥)

-

부대표(부사장)

2007-02-26

-

-
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

976,026

- 매출액

796,524

- 부채총계

194,850

- 영업이익

162,194

- 자본금

8,699

- 당기순이익

89,978

- 자본총계

781,175

*주당순이익(원)

5,333

나. 연결

- 자산총계

1,159,460

- 매출액

1,021,272

- 부채총계

317,791

- 영업이익

174,185

- 자본금

8,699

- 당기순이익

119,291

- 자본총계

841,669

*주당순이익(원)

6,948

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,341,215,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안 : 제31기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

506,309

- 매출액

1,359,424

- 부채총계

445,057

- 영업이익

-8,568

- 자본금

16,282

- 당기순이익

-19,681

- 자본총계

61,252

*주당순이익(원)

-425

나. 개별(별도)

- 자산총계

411,991

- 매출액

1,256,666

- 부채총계

363,332

- 영업이익

5,454

- 자본금

16,282

- 당기순이익

-13,065

- 자본총계

48,659

*주당순이익(원)

-404

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제43기

(2019.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

*원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

*원안대로 통과

제3호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

*원안대로 통과

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강문철

1950-07

3

신규선임

현대기아 구매총괄본부 부본부장,일진그룹 부회장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상일

1958-07

3

재선임

상근

법무법인 충정(변호사)
코스맥스비티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김오수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코스맥스비티아이(주)

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김오수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코스맥스비티아이(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044820

발행주식 총수
9,603,921

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김오수
한자(영문)
金五洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640107

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 행정중앙1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코스맥스비티아이(주)
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
031-78******

성 명
이원경
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******cosmax.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 28일
374
0.00
374
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
2,797
0.03
2,797
0.03

증 감
2,423
0.03
2,423
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,797
-
-
-
-
-
-
-
2,797
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,603,921
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
374
2,423
2,797
10,298
-

합 계
374
2,423
2,797
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,615

- 매출액

23,075

- 부채총계

7,013

- 영업이익

53

- 자본금

3,287

- 당기순이익

598

- 자본총계

28,602

*주당순이익(원)

102

나. 연결

- 자산총계

35,570

- 매출액

23,398

- 부채총계

6,968

- 영업이익

372

- 자본금

3,287

- 당기순이익

598

- 자본총계

28,602

*주당순이익(원)

102

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

178,718,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-외부감사인 선임보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제23기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

※보통주 1주당 현금배당 30원

(원안대로 가결)

-제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 함현철 선임의 건

2-2호 사내이사 최영찬 선임의 건

2-3호 사외이사 최동욱 선임의 건

(원안대로 가결)

-제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건

(정족수 미달로 부결)

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제6호 의안: 정관변경의 건

(정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함현철

1962-05

3년

재선임

[前] LG전자

[現] (주)푸른기술 대표이사

최영찬

1965-01

3년

재선임

[前] LG 전자

[現] (주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동욱

1963-01

3년

신규선임

서울대 경영학 학사 졸업

Carnegie Mellon University 경영학 석사 졸업

[前] McKinsey&Company

Engagement Manager

[現] 열린경영연구소 대표

-
대우건설 — 타인에대한채무보증결정 (20200324)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2020.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

탕정지구 지웰시티 푸르지오 2-C1 블록 수분양자

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

농협은행 외

3. 채무(차입)금액(원)

57,576,800,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

71,963,840,000

자기자본(원)

2,317,722,004,951

자기자본대비(%)

3.10

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

5,574,756,876,989

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 자기자본은 2018.12.31 기준 연결 자기자본임

- 하단 채무자의 요약 재무상황 중 당해연도는 2018년말 기준임

- 채권자별 채무보증기간

○ 농협은행 : 2019.07.12 ~ 2022.04.30

○ 새마을금고 : 2020.05.12 ~ 2022.05.31

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임 (최초 결정일은 '19.05.16 이며, 금회 결정일은 '20.03.24임)

- 최초 보증 결정 당시 공시대상 기준 미달하였으나, '20.03.24 일자 보증 결정 금액 포함 누적 금액이 기준에 해당되어 공시함

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 4,503억원(미사용한도 1,023억원)

○ 일반채무 보증한도 : 51,244억원(미사용한도 33,602억원)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

기타(PF관련 보증)

-

450,334,678,214

-

-

과천주공1단지 주택재건축정비사업 조합

-

173,160,000,000

최초 인출일~24개월

-

신반포15차 주택재건축정비사업 조합

-

468,000,000,000

최초 인출일~48개월

-

삼송원흥역푸르지오시티

-

254,457,994,200

최초 대출실행일~ 2021.06.30(신한은행)

최초 대출실행일~ 2021.09.30(국민은행

중도금 대출 관련 보증

송도랜드마크 푸르지오 시티 수분양자

-

283,400,000,000

최초 대출실행일~

2021.09.01

중도금 대출 관련 보증

신중동역 랜드마크 푸르지오시티 수분양자

-

390,000,000,000

최초 대출실행일~

2023.02.06

중도금 대출 관련 보증

인천갈산동 지식산업센터

-

361,008,000,000

최초 대출실행일~2022.07.31

중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무보증

-

3,194,396,204,575

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
AP위성 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: AP위성

AP위성/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,642

- 매출액

45,653

- 부채총계

20,383

- 영업이익

7,123

- 자본금

7,507

- 당기순이익

713

- 자본총계

82,259

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

985,992,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이상1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당: 70원/주)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4-1호: 사내이사 류장수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호: 사외이사 이주진 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-04 참고서류

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류장수

1952-09

3년

재선임

한국과학기술원 기계공학(박사)

에이피위성(주) 대표이사

(2000.8~현재)

한국항공우주연구원

(1989.11 ~ 2000.8)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주진

1952-08

3년

신규선임

존스홉킨스대학교 대학원 기계공학(박사)

과학기술인재개발원 석좌교수

(2020.3~현재)

한국항공우주연구원(1991.06~2018.02)

-
AP위성 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20200324)
제출인: AP위성

AP위성/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.24)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

현금ㆍ현물 배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-05

3. 정정사유

자기주식수량 착오

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5.배당금 총액(원)

983,244,570

985,992,070

11.기타투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금 총액은 발행주식 15,014,804주 중에서 자기주식 968,453주를 제외한 14,046,351주를 기준으로 산정함.

1) 배당금 총액은 발행주식 15,014,804주 중에서 자기주식 929,203주를 제외한 14,085,601주를 기준으로 산정함.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

985,992,070

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-18

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금 총액은 발행주식 15,014,804주 중에서 자기주식 929,203주를 제외한 14,085,601주를 기준으로 산정함.

2) "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였음.

3) "주주총회 예정일자"는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시함.

4) 상기 현금 배당 사항은 제9기 정기주주총회 안건으로 상정하여 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
아나패스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,490

- 매출액

60,833

- 부채총계

69,286

- 영업이익

-23,616

- 자본금

5,064

- 당기순이익

-22,210

- 자본총계

55,204

*주당순이익(원)

-2,252

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,012,770,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 재무제표 승인 보고

- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이경호, 1명)

⇒ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2020년 3월 23일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

2020-03-10 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경호

1969-08

3년

재선임

구) Silicon Image 최고기술발명자

구) GCT Semiconductor 대표이사

현) 아나패스 대표이사
한섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한섬

대 표 이 사 :
김민덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 523(청담동)

(전 화)02-3416-2000

(홈페이지)http://www.thehandsome.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)회 계 팀 장
(성 명)김 인 호

(전 화) 02-3416-2088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최현민

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

국세청 법인납세국장
부산지방국세청장
現)세무법인 다솔리더스 
 대표세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
HLB제넥스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,772

- 매출액

13,858

- 부채총계

14,001

- 영업이익

-2,181

- 자본금

11,053

- 당기순이익

-1,932

- 자본총계

59,771

*주당순이익(원)

-90

나. 연결

- 자산총계

90,202

- 매출액

14,942

- 부채총계

34,123

- 영업이익

-2,878

- 자본금

11,053

- 당기순이익

-5,522

- 자본총계

56,079

*주당순이익(원)

-267

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김영길 재선임의 건

→원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사(나종민) 재선임의 건

→원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

반재구

1958-04

3년

재선임

㈜제노포커스 (現기술이사)

㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사)

한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장

한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장

한국생명공학연구원 선임, 책임연구원,

바이오소재 부장

KAIST 겸임교수

Compiegen공대 Post Doc.

김영길

1973-09

3년

재선임

㈜제노포커스 (現상무이사)

KPMG 삼정회계법인

한국은행(기업통계조사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

나종민

1974-09

3년

재선임

비상근

태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사)

한주회계법인 (컨설팅 본부 이사)

아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사)

한양증권 (자본시장팀 과장)

토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장)

코스닥협회 (사원
한섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한섬

대 표 이 사 :
김민덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 523(청담동)

(전 화)02-3416-2000

(홈페이지)http://www.thehandsome.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)회 계 팀 장
(성 명)김 인 호

(전 화) 02-3416-2088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유창조

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

애리조나대학교 대학원 박사

한국경영학회 회장
現)백광소재 사외이사
現)동국대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한섬

대 표 이 사 :
김민덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 523(청담동)

(전 화)02-3416-2000

(홈페이지)http://www.thehandsome.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)회 계 팀 장
(성 명)김 인 호

(전 화) 02-3416-2088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조석현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2022년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한양대학교 법학과 졸업

서울지검 동부지청 검사

現)조석현 법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
제노레이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 원익그로쓰챔프2011의3호사모투자전문회사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제노레이

20200224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.02.24

보고서작성기준일 :
2020.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원익그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제노레이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122310

발행주식 총수
14,553,844

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
원익 그로쓰챔프 2011의3호 
사모투자전문회사
한자(영문)
WONIK Growth Champ 2011-3
Private Equity Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-88-97252

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 강남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
원익투자파트너스(주)
부 서
기획관리본부

직 위
과장
전화번호
02-644******

성 명
정어진
팩스번호
02-644******

이메일 주소
******nik.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.24
543,106
11.04
543,106
11.04

이번보고서
2020.03.24
1,629,318
11.20
1,629,318
11.20

증 감
1,086,212
0.16
1,086,212
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,629,318
-
-
-
-
-
-
-
1,629,318
11.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,553,844
0
11.20
11.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2020.02.24
보통주
543,106
1,086,212
1,629,318
-
-

합 계
543,106
1,086,212
1,629,318
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
LB세미콘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: LB세미콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘비세미콘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
엘비세미콘(주)

대 표 이 사 :
박노만

본 점 소 재 지 :
평택시 청북읍 청북산단로 138

(전 화) 031-680-1600

(홈페이지)http://www.lbsemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박신호

(전 화) 031-680-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고광모

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국능률협회컨설팅 
한국노동연구원 
현 (주)다산E&E 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2023년 개최되는 정기주주총회일까지입니다.
HD한국조선해양 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
권오갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811-9114

(홈페이지) http://www.ksoe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 상 철

(전 화) 02-746-7849

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 혁

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경영대학, 
 경영전문대학원 교수 
 (1996.09 ~ 현재) 
- 한국조선해양 사외이사 
 (2017.03 ~ 현재) 
- 서울대학교 경영대학장, 
 경영전문대학원장 
 (2011.01 ~ 2013.01) 
- 한국경영대학대학원협의회 회장 
 (2012.03 ~ 2013.02) 
- 한국재무학회 회장 
 (2010.01 ~ 2010.12) 
- 한국증권학회 회장 
 (2006.03 ~ 2007.02) 
- 증권선물위원회 위원 
 (2007.04 ~ 2010.03) 
- GS건설 사외이사 
 (2013.03 ~ 2016.03) 
- SK이노베이션 사외이사 
 (2010.04 ~ 2016.03) 
- 우리은행 사외이사 
 (2010.04 ~ 2012.03) 
- 법제처 자체평가위원회 위원 
 (2011.10 ~ 2013.03) 
- 조달청 조달행정자문위원회 위원 
 (2008.11 ~ 2010.11)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관28조에의거, 임기만료일은 
2022년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
제이에스코퍼레이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 홍송희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제이에스코퍼레이션

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍송희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제이에스코퍼레이션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
194370

발행주식 총수
13,335,601

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍송희
한자(영문)
洪松希
(SONG HEE HONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
910329

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 운중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제이에스코퍼레이션
부 서
경영기획

직 위
대리
전화번호
02-204******

성 명
허수정
팩스번호
02-204******

이메일 주소
******@jskor.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
1,510,000
11.32
1,510,000
11.32

이번보고서
2020년 03월 24일
1,512,500
11.34
1,512,500
11.34

증 감
2,500
0.02
2,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,512,500
-
-
-
-
-
-
-
1,512,500
11.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,335,601
-
11.34
11.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,510,000
2,500
1,512,500
5,964
-

합 계
1,510,000
2,500
1,512,500
5,964
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
픽셀플러스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 6층

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최웅림

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서강대 전자공학과

-포항공대 전자전기공학 석사

-포항공대 전자전기공학 박사

-LG반도체(주)

-하이닉스(주)

-플래시스(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최웅림 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
- 퇴임전 임기는 2017.06.30 ~ 2020.03.23 이었습니다.
- 사외이사 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일까지이며, 2023년 정기주주총회일이 미정이므로 편의상 2023년 3월 31일로 표시하였습니다.
상신전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 상신전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
상신전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지)http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 성 현

임 기
시작일
2020년 03월 27일

만료일
2023년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 서울대학교 재직
전) E&I 컨설팅

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 27일자로 권희준 사외이사가 임기만료 퇴임하고 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 2020년 3월 27일 부터 박성현 사외이사가 신규 선임되었습니다.
HD한국조선해양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

권오갑

변경후

권오갑, 가삼현 (각자 대표이사)

2. 변경사유

가삼현 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

권오갑

최대주주의 특수관계인

-現)현대중공업지주

대표이사

-現)한국조선해양

대표이사

-현대중공업 대표이사

-현대오일뱅크 대표이사

-현대중공업

서울사무소장

-

가삼현

최대주주의 특수관계인

-現)한국조선해양

대표이사

-현대중공업 대표이사

-현대중공업 그룹선박 해양영업본부 대표

-현대중공업

서울사무소장

-
HD한국조선해양 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

25,055,373

- 매출액

15,182,553

- 부채총계

12,129,058

- 영업이익

290,168

- 자본금

353,866

- 당기순이익

213,081

- 자본총계

12,926,315

*주당순이익(원)

2,183

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,272,535

- 매출액

3,356,829

- 부채총계

410,844

- 영업이익

24,605

- 자본금

353,866

- 당기순이익

-74,658

- 자본총계

10,861,691

*주당순이익(원)

-1,193

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안:

제46기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호:사내이사 선임의 건(가삼현)

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 선임의 건(최혁)

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건(최혁)

(사외이사인 감사위원 1명)

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 참고서류

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

가삼현

1957-09

2

신규선임

- 현대중공업 대표이사

(2018.11 ~ 현재)

- 현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표

(2016.01 ~ 2018.11)

- 현대중공업 그룹선박영업본부 대표

(2014.12 ~ 2015.12)

- 현대중공업 그룹선박영업본부장

(2014.10 ~ 2014.12)

- 현대중공업 서울사무소장 및

선박영업부문 총괄 겸임

(2013.11 ~ 2014.10)

- 현대중공업 조선사업부 선박영업부문

담당중역

(2013.05 ~ 2013.11)

- 현대중공업 런던지사장

(2011.05 ~ 2013.04)

- 현대중공업 선박영업부문 상무

(2009.06 ~ 2011.04)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최혁

1955-09

3

재선임

- 서울대학교 경영대학,

경영전문대학원 교수

(1996.09 ~ 현재)

- 한국조선해양 사외이사

(2017.03 ~ 현재)

- 서울대학교 경영대학장,

경영전문대학원장

(2011.01 ~ 2013.01)

- 한국경영대학대학원

협의회 회장

(2012.03 ~ 2013.02)

- 한국재무학회 회장

(2010.01 ~ 2010.12)

- 한국증권학회 회장

(2006.03 ~ 2007.02)

- 증권선물위원회 위원

(2007.04 ~ 2010.03)

- GS건설 사외이사

(2013.03 ~ 2016.03)

- SK이노베이션 사외이사

(2010.04 ~ 2016.03)

- 우리은행 사외이사

(2010.04 ~ 2012.03)

- 법제처 자체평가위원회

위원

(2011.10 ~ 2013.03)

- 조달청 조달행정자문

위원회 위원

(2008.11 ~ 2010.11)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최혁

1955-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영대학,

경영전문대학원 교수

(1996.09 ~ 현재)

- 한국조선해양 사외이사

(2017.03 ~ 현재)

- 서울대학교 경영대학장,

경영전문대학원장

(2011.01 ~ 2013.01)

- 한국경영대학대학원협의회 회장

(2012.03 ~ 2013.02)

- 한국재무학회 회장

(2010.01 ~ 2010.12)

- 한국증권학회 회장

(2006.03 ~ 2007.02)

- 증권선물위원회 위원

(2007.04 ~ 2010.03)

- GS건설 사외이사

(2013.03 ~ 2016.03)

- SK이노베이션 사외이사

(2010.04 ~ 2016.03)

- 우리은행 사외이사

(2010.04 ~ 2012.03)

- 법제처 자체평가위원회 위원

(2011.10 ~ 2013.03)

- 조달청 조달행정자문위원회 위원

(2008.11 ~ 2010.11)
픽셀플러스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 6층

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정문식

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-서강대 전자과

-SK네트웍스(주)

-(주)백금 T&A

-(現)(주)아시텍 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정문식 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
- 퇴임전 임기는 2017.06.30 ~ 2020.03.23 이었습니다.
- 사외이사 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일까지이며, 2023년 정기주주총회일이 미정이므로 편의상 2023년 3월 31일로 표시하였습니다.
세진중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 세진중공업

세진중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)세진중공업

회사코드

075580

담당부서명

회계부

담당자명

전영진

tel

052-231-8037

(fax)

052-239-7010

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

38,372,720

0

38,372,720

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-09

보통주식

24,625,700

64.18

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

24,625,700

64.18

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

24,716,700

64.41

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

24,716,700

64.41

증감

보통주식

91,000

0.23

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

91,000

0.23

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤지원

생년월일

850108

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-18

장내매수(+)

보통주식

11,623,959

10,100

11,634,059

-

2020-03-19

장내매수(+)

보통주식

11,634,059

8,014

11,642,073

-

2020-03-20

장내매수(+)

보통주식

11,642,073

2,059

11,644,132

-

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

11,644,132

66,388

11,710,520

-

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

11,710,520

3,439

11,713,959

-

성명

장일근

생년월일

551211

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

2,000

1,000

3,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

윤종국

생년월일

540517

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

12,907,204

33.64

0

0.00

0

0.00

12,907,204

33.64

윤지원

생년월일

850108

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

11,713,959

30.53

0

0.00

0

0.00

11,713,959

30.53

허진국

생년월일

630308

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

92,537

0.24

0

0.00

0

0.00

92,537

0.24

장일근

생년월일

551211

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,000

0.01

0

0.00

0

0.00

3,000

0.01

합계

24,716,700

64.41

0

0.00

0

0.00

24,716,700

64.41
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200324)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

계약기간 및 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약내역 중 계약금액

41,284,101,100

44,089,295,360

2. 계약내역 중 매출액대비

12.4

13.3

5. 계약기간 중 종료일

2020-03-31

2020-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2018년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '20년 2월 21일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2018년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '20년 3월 24일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

용역제공

- 체결계약명

당진 9,10호기 연료환경설비 운전위탁용역

2. 계약내역

계약금액(원)

44,089,295,360

최근매출액(원)

332,294,602,085

매출액대비(%)

13.3

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한국동서발전(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

충남 당진

5. 계약기간

시작일

2015-06-01

종료일

2020-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2015-05-21

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2018년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 기간 및 금액 변경 계약일자는 '20년 3월 24일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2015-05-21 단일판매ㆍ공급계약체결

2020-02-21 단일판매ㆍ공급계약체결
코스맥스비티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 신윤서

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코스맥스비티아이(주)

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신윤서

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코스맥스비티아이(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044820

발행주식 총수
9,603,921

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신윤서
한자(영문)
申倫瑞

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710304

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 진산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코스맥스비티아이(주)
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
031-78******

성 명
이원경
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******cosmax.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 28일
345
0.00
345
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
2,045
0.02
2,045
0.02

증 감
1,700
0.02
1,700
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,045
-
-
-
-
-
-
-
2,045
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,603,921
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
345
1,000
1,345
9,535
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
1,345
228
1,573
10,226
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,573
472
2,045
9,861
-

합 계
345
1,700
2,045
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
픽셀플러스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 픽셀플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 픽셀플러스

대 표 이 사 :
이 서 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 6층

(전 화) 031-888-5300

(홈페이지)http://www.pixelplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 해 수

(전 화) 031-888-5375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성주

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-부산대 경영학과

-한국공인회계사 합격

-한영회계법인 근무

-한울회계법인/파트너

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김성주 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
- 퇴임전 임기는 2017.06.30 ~ 2020.03.23 이었습니다.
- 사외이사 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일까지이며, 2023년 정기주주총회일이 미정이므로 편의상 2023년 3월 31일로 표시하였습니다.
폴라리스우노 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 폴라리스우노

우노앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,599

- 매출액

42,363

- 부채총계

5,756

- 영업이익

589

- 자본금

6,887

- 당기순이익

272

- 자본총계

69,843

*주당순이익(원)

21

나. 연결

- 자산총계

71,963

- 매출액

42,428

- 부채총계

4,948

- 영업이익

-133

- 자본금

6,887

- 당기순이익

-474

- 자본총계

67,015

*주당순이익(원)

-37

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,318,953,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제1-1호 현금배당 1주당 100원

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경

=> 정족수 미달로 인한 부결

제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1 김종천 사내이사 => 원안대로 승인

3-2 정회원 사내이사 => 원안대로 승인

3-3 김승원 사내이사 => 원안대로 승인

3-4 강희주 사외이사 => 원안대로 승인

3-5 이충식 사외이사 => 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종천

1957-06

3년

재선임

(現)우노앤컴퍼니 대표이사

정회원

1957-01

3년

재선임

(現)우노앤컴퍼니 부사장

김승원

1967-02

3년

재선임

- SV파트너스(주) M&A본부/상무

- 한화 SV명장 1호 SPAC 상무

- 한미회계법인 FAS / 상무

- (現)우노앤컴퍼니 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희주

1955-08

3년

재선임

- 기술보증기금 대전평가센터 본부장

- (주)하이티티 부사장

- (現)우노앤컴퍼니 사외이사

-

이충식

1958-02

3년

재선임

- SK증권 IB사업부문 전무- GSE 대표이사

-법무법인 동서양재 고문

- 영등포 문화재단 혁신경영관(전문계약직)

- (現)우노앤컴퍼니 사외이사

-
코스모화학 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

514,246

- 매출액

406,823

- 부채총계

287,075

- 영업이익

-5,223

- 자본금

26,111

- 당기순이익

-18,612

- 자본총계

227,171

*주당순이익(원)

-738

나. 개별(별도)

- 자산총계

261,482

- 매출액

122,769

- 부채총계

144,638

- 영업이익

4,972

- 자본금

26,111

- 당기순이익

-18,440

- 자본총계

116,843

*주당순이익(원)

-939

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 3명, 사외이사 겸 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1.제52기(2019.01.01~2019.12.31)연결및 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

→ 각 호의안 모두 원안대로 승인

3. 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-24 참고서류

2020-02-24 주주총회소집공고

2020-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함재경

1958-05

1

재선임

ㆍ서울대 경영학과 졸업

ㆍ前)코스모신소재 CFO

ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사

김창수

1963-08

1

재선임

ㆍ연세대 경영학과 졸업

ㆍ前)(주)코스모앤컴퍼니 CFO

ㆍ現)코스모화학㈜ CFO

백홍욱

1953-11

1

신규선임

ㆍ고려대 법학과 졸업

ㆍ前)코스모그룹 혁신전략실장

ㆍ現)코스모그룹 재무구조선진화실장

안성덕

1956-05

1

신규선임

ㆍ아주대 산업공학과 졸업

ㆍ前)코스모에코켐㈜ 대표이사

ㆍ現)코스모그룹 사업관리혁신실장

김석근

1958-03

1

신규선임

ㆍ고려대 경제학과 졸업

ㆍ前)마루망코리아㈜ 대표이사

ㆍ現)코스모그룹 미래신사업추진실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경집

1958-04

3

신규선임

ㆍ미국RPI대학 화학공학 박사

ㆍ前)LG하우시스㈜ 연구소장

ㆍ前)LG하우시스㈜ 대표이사

ㆍ現)LG하우시스㈜ 자문역

(주)LG하우시스 대표이사

(임기만료 2020.03)

강현중

1972-04

3

신규선임

ㆍ서울대 법과대학원 석사

ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사

-

김천래

1981-10

3

신규선임

ㆍ성균관대 경영학과 졸업

ㆍ現)삼화회계법인 회계사

삼화회계법인 이사

(임기만료 2021.06)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민경집

1958-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ미국RPI대학 화학공학 박사

ㆍ前)LG하우시스㈜ 연구소장

ㆍ前)LG하우시스㈜ 대표이사

ㆍ現)LG하우시스㈜ 자문역

강현중

1972-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울대 법과대학원 석사

ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사

김천래

1981-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ성균관대 경영학과 졸업

ㆍ現)삼화회계법인 회계사
삼정펄프 — [기재정정]최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

최대주주등소유주식변동신고서

2. 정정관련 공시서류제출일

2016-03-04

3. 정정사유

거래누락정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 보고의 개요

이번보고서제출일

주식수 비율

1,753,578 70.14

주식수 비율

1,753,799 70.15

4. 개인별 세부변동사항

성명 전호준

증감주식수 변경후주식수

1,879 148,264

증감주식수 변경후주식수

2,100 148,485

5. 최대주주등 소유주식현황

(총괄현황)

성명 전호준

주식수 비율

148,264 5.93

주식수 비율

148,485 5.94

-

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼정펄프(주)

회사코드

009770

담당부서명

재무팀

담당자명

김주영

tel

02-743-7071

(fax)

02-744-3933

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,499,971

-

2,499,971

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-02-24

보통주식

1,750,499

70.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,750,499

70.02

이번보고서제출일

2016-03-04

보통주식

1,753,799

70.15

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,753,799

70.15

증감

보통주식

3,300

0.13

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,300

0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명

전호준

생년월일

930429

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2016-03-04

장내매수(+)

보통주식

146,385

2,100

148,485

-

성명

전영준

생년월일

971104

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2016-03-04

장내매수(+)

보통주식

148,070

1,200

149,270

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

전성오

생년월일

601117

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

612,008

24.48

0

0

0

0

612,008

24.48

전성주

생년월일

580122

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

327,246

13.09

0

0

0

0

327,246

13.09

전성기

생년월일

540316

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

312,462

12.50

0

0

0

0

312,462

12.50

양홍렬

생년월일

360805

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

82,070

3.28

0

0

0

0

82,070

3.28

지은정

생년월일

660303

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,581

0.10

0

0

0

0

2,581

0.10

전호준

생년월일

930429

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

148,485

5.94

0

0

0

0

148,485

5.94

전영준

생년월일

971104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

149,270

5.97

0

0

0

0

149,270

5.97

이성규

생년월일

400808

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,390

1.02

0

0

0

0

25,390

1.02

양규익

생년월일

660329

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

976

0.04

0

0

0

0

976

0.04

양영숙

생년월일

290316

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

20,000

0.80

0

0

0

0

20,000

0.80

KIM SUNG SOON

생년월일

550912

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

42,968

1.72

0

0

0

0

42,968

1.72

KIM DAVID DONGWAN

생년월일

820909

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

14,000

0.56

0

0

0

0

14,000

0.56

KIM DANIEL

생년월일

860422

남

외국(개인)

미국

친인척

-

-

14,000

0.56

0

0

0

0

14,000

0.56

정삼봉

생년월일

521020

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,343

0.09

0

0

0

0

2,343

0.09

합계

1,753,799

70.15

0

0

0

0

1,753,799

70.15
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한성크린텍

브레인콘텐츠/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

147,013

- 매출액

16,854

- 부채총계

44,550

- 영업이익

1,779

- 자본금

79,209

- 당기순이익

4,295

- 자본총계

102,463

*주당순이익(원)

27

나. 연결

- 자산총계

262,428

- 매출액

110,611

- 부채총계

104,218

- 영업이익

9,123

- 자본금

79,209

- 당기순이익

4,032

- 자본총계

158,210

*주당순이익(원)

11

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사내이사 1명 신규선임

사외이사 2명 재선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제22기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 이승우 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 구본순 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안: 상근감사 서윤성 선임의 건 -> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문양근

1968-12

3년

재선임

(주)브레인콘텐츠 총괄대표(현)

(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표

이승우

1975-02

3년

재선임

(주)브레인콘텐츠 경영기획 실장(현)

파미셀(주) 대외협력실 이사

문종욱

1964-08

3년

신규선임

(주)브레인콘텐츠 경영본부장(현)

(주)이투데이 부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본순

1970-12

3년

재선임

정진회계법인 이사

공인회계사

(주)요즈마비엠텍(감사)

조남문

1971-09

3년

재선임

법무법인 서정 변호사

금융감독원 선임조사역

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

서윤성

1970-12

3년

신규선임

상근

사법연수원 수료(제38기)

前)법무법인(유) 세한 변호사

前)NH농협은행 부행장

(준법감시인 겸 금융소비자보호부문장)
무림SP — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 무림SP

무림SP/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

260,739

- 매출액

135,558

- 부채총계

86,287

- 영업이익

650

- 자본금

11,069

- 당기순이익

2,820

- 자본총계

174,452

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

298,741

- 매출액

137,894

- 부채총계

93,662

- 영업이익

1,179

- 자본금

11,069

- 당기순이익

1,413

- 자본총계

205,079

*주당순이익(원)

189

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

774,812,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제64기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건

-제2-2호 : 사외이사 최명해 선임의 건

-제2-3호 : 사외이사 이세도 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

-제3-1호 : 감사위원회 위원 최명해 선임의 건

-제3-2호 : 감사위원회 위원 이세도 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-06 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임용수

1968-12

3

신규선임

'93 신무림제지 생산관리과 입사

'14 무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장

'16 무림SP(주) 전략경영TFT 팀장

'17 무림SP(주) 마케팅담당 이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최명해

1948-11

3

재선임

'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원)

'09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원)

現, 김&장 법률사무소 고문

現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원)

-

이세도

1954-05

3

신규선임

'89~'11 감사원 감사관

'11~'14 한국농어촌공사 상임감사

'12~'14 (사)한국감사협회 부회장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최명해

1948-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원)

'09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원)

現, 김&장 법률사무소 고문

現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원)

이세도

1954-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

'89~'11 감사원 감사관

'11~'14 한국농어촌공사 상임감사

'12~'14 (사)한국감사협회 부회장