이니텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,350

- 매출액

50,464

- 부채총계

9,268

- 영업이익

698

- 자본금

9,895

- 당기순이익

-326

- 자본총계

91,082

*주당순이익(원)

-17

나. 연결

- 자산총계

259,985

- 매출액

288,034

- 부채총계

59,079

- 영업이익

5,832

- 자본금

9,895

- 당기순이익

-7,572

- 자본총계

200,906

*주당순이익(원)

-452

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

387,832,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임

- 사외이사 1명 선임

- 기타비상무이사 3명 선임

- 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

부의안건

-제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함, 주당 20원 배당)의 건

→ 제1호 의안 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 제2호 의안 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

→ 제3-1호 의안 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건

→ 제3-2호 의안 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건

→ 제3-3호 의안 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건

→ 제3-4호 의안 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건

→ 제3-5호 의안 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

→ 제4-1호 의안 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

→ 제4-2호 의안 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건

→ 제4-3호 의안 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4-1호 및 제4-2호 의안의 가결로 재선임된 홍철규, 안성제 감사위원은 2019년 03월 27일 개최된 당사 제22기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었고, 감사위원 선임은 정족수미달로 인해 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 기존 감사위원이 권리 의무가 있으므로 금번 제23기 정기주주총회까지 감사위원 업무를 수행하였고, 금번 제23기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.

※관련공시

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

2019-03-27 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석모

1965-05

2021년 개최되는 정기주총일까지

재선임

2019~현재 現 이니텍㈜ 대표이사

2016~2019 前 ㈜케이티넥스알 대표이사

2013~2016 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장

충남대 대학원 계산통계학 석사

이성만

1965-09

2022년 개최되는 정기주총일까지

신규선임

2020~현재 現 비씨카드㈜ IT부문장

2017~2020 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당

2015~2017 前 ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당

- 울산대학교 전기공학 학사

옥경화

1968-10

2022년 개최되는 정기주총일까지

신규선임

2017~현재 現 ㈜케이티 소프트웨어개발단장

2017~2017 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당

2015~2017 前 ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당

서울대학교 경영학 석사

정길성

1974-07

2022년 개최되는 정기주총일까지

신규선임

2018~현재 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당

2017~2018 前 ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당

연세대 정보대학원 IT미디어전략 석사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양대헌

1970-10

2022년 개최되는 정기주총일까지

재선임

2020~현재 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

2004~현재 現 정보보호학회 이사

2003~2020 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

2010~2012 前 George Mason Univ. VA. 방문교수

- 연세대학교 컴퓨터과학 박사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍철규

1963-02

2021년 개최되는 정기주총일까지

재선임

사외이사인 감사위원

2002~현재 現 중앙대학교 경영학부 교수

2014~현재 現 한국회계정보학회 부회장

2016~2020 前 중앙대학교 경영경제대학 학장

런던정경대 회계학 박사

안성제

1963-03

2021년 개최되는 정기주총일까지

재선임

사외이사인 감사위원

2000~현재 現 서울시립대 경영학부 교수

2019~현재 現 서울교통공사 경영평가위원

2015~현재 現 한국생산관리학회 이사

2018~2020 前 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장

2015~2017 前 서울시립대 기획처장

2006~2007 前 UCLA, Anderson School 방문교수

펜실베니아대 경영학 박사

양대헌

1970-10

2022년 개최되는 정기주총일까지

재선임

사외이사인 감사위원

2020~현재 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

2004~현재 現 정보보호학회 이사

2003~2020 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

2010~2012 前 George Mason Univ. VA. 방문교수

- 연세대학교 컴퓨터과학 박사