eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크레오에스지 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,436

- 매출액

10,211

- 부채총계

38,853

- 영업이익

416

- 자본금

54,829

- 당기순이익

-18,270

- 자본총계

47,583

*주당순이익(원)

-167

나. 연결

- 자산총계

96,606

- 매출액

15,051

- 부채총계

59,007

- 영업이익

-11,807

- 자본금

54,829

- 당기순이익

-24,695

- 자본총계

37,599

*주당순이익(원)

-170

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

제3호의안 : 감사 이성수 선임의 건

-> 의결정족수 미달로 인한 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호의안 감사 이성수 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으나 상법 386조 및 415조에 의거 감사 선임시까지 감사 업무를 수행합니다.

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 참고서류
DH오토넥스 — 기타경영사항(자율공시) (20200324)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 70억 조기상환청구권 행사

2. 주요내용

알펜루트자산운용 주식회사(알펜루트 Fleet 9 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자업자의 지위에서)는 주식회사 대유플러스 간에 2018.03.21 체결한 [제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 변경인수계약서](이하'계약서'라 함) 제 3조 11항에 따른 조기상환청구권을 행사하였으며, 행사내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 행사일자 : 2020.01.31.

2. 조기상환일 : 2020.03.22.

3. 행사권면금액 : 7,000,000,000원

- 조기상환율 : 100.0%

4. 실질수령액 : 7,000,000,000원 (행사권면금액)

5. 지급일 : 2020.03.23.

6. 상환후 전환사채 잔액 : 3,800,000,000원

3. 결정(확인)일자

2020-03-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
THE E&M — 전환가액의조정(제6회차) (20200324)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환가액의조정/(2020.03.24)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

6

비상장

881

617

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

6

3,500,000,000

KRW : South-Korean Won

3,972,758

5,672,609

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- 당사 6회차 계약서 중 제5조 전환사채의 전환에 관한 사항

5. 전환가액의조정4)

본 사채발행일로부터 매3개월 단위로 전환가액을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가액 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 최초의 전환가격의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

2) 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 568.7원

② 1주일 가중산술평균주가 : 429.4원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 410.2원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 469.4원

⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 469.4원

⑥ 조정전 전환가액: 881.0원

⑦ 전환가액 조정한도: 617.0원

⑧ 조정후 전환가액(원단위 미만 절상): 617.0원

5. 조정가액 적용일

2020-03-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 조정전 전환가액은 2019년 8/28 진행된 제3자배정 유상증자로 인해 881원으로 변경된 바 있습니다.

※ 관련공시

2018-12-24 증권 발행결과(자율공시)(제6회차CB)

2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
로지시스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,235

- 매출액

33,448

- 부채총계

8,581

- 영업이익

436

- 자본금

4,670

- 당기순이익

-995

- 자본총계

15,654

*주당순이익(원)

-106

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

560,455,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건

(원안대로 승인)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 오재순 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건

(원안대로 승인)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

전) (주)케이씨에스 대표이사

현) (주)케이씨티 대표이사

현) (주)로지시스 대표이사

오재순

1963-08

1

신규선임

원광대학교 전자공학과 졸업

전) (주)케이씨티 근무

현) (주)로지시스 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대현

1958-02

1

재선임

전) 동대구세무서 과장

현) 김대현 세무사사무실 운영

현) (주)로지시스 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종은

1970-02

3

재선임

비상근

서울대학교 경제학과 졸업

현) 세종대학교 교수

현) (주)로지시스 감사
엑시콘 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,910

- 매출액

38,227

- 부채총계

28,994

- 영업이익

-4,980

- 자본금

4,442

- 당기순이익

-5,432

- 자본총계

74,916

*주당순이익(원)

-622

나. 연결

- 자산총계

103,960

- 매출액

38,230

- 부채총계

29,071

- 영업이익

-5,194

- 자본금

4,442

- 당기순이익

-5,314

- 자본총계

74,888

*주당순이익(원)

-606

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

65

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

115

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

714,444,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.02

종류주식

1.81

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 (2019 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 65원,

우선주 1주당 115원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 박상준)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.

※관련공시

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상준

1960-01

3년

재선임

삼성전자(주) 상무

現 (주)엑시콘 대표이사
에스프리즘 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,684

- 매출액

37,954

- 부채총계

37,717

- 영업이익

2,179

- 자본금

2,872

- 당기순이익

1,487

- 자본총계

31,967

*주당순이익(원)

270

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

275,215,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2호 의안 : 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 가결

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

=> 원안대로 가결

6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍성민

1960-07

3

신규선임

2020.01~현재 에스에너지그룹 회장

2001.01~2020.01 에스에너지 대표이사
HMM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 윤상건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대상선주식회사

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 상 건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대상선주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011200

발행주식 총수
318,410,052

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤상건
한자(영문)
尹相健
(Yun, Sanggeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640825

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 상도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대상선(주)
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-370******

성 명
유병훈
팩스번호
02-738*****

이메일 주소
******hmm21.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 17일
5,010
0.00
5,010
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
9,310
0.00
9,310
0.00

증 감
4,300
0.00
4,300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,310
0
0
0
0
0
0
0
9,310
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

318,410,052
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
5,010
4,300
9,310
2,320
-

합 계
5,010
4,300
9,310
2,320
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디지털대성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김희선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181(방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리전무
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8643

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박원석

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)삼성SDS ERP/물류컨설팅
캐논코리아컨슈머이미징 IT운영전략
Accenture ERP/물류컨설팅
PwC컨설팅 Operations컨설팅
현) A.T.Kearney Manager Operations컨설팅

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 중임되는 사외이사의 임기는 3년이며, 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회(2023년 3월 예정인 제23기 정기 주주총회) 종결시까지임.
유니켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이은경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니켐

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이은경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니켐

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011330

발행주식 총수
67,672,282

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이은경
한자(영문)
李恩敬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니켐
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
류성국
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******gk@naver.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 20일
635,700
1.25
635,700
1.25

이번보고서
2020년 03월 24일
768,300
1.14
768,300
1.14

증 감
132,600
-0.11
132,600
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

768,300
-
-
-
-
-
-
-
768,300
1.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,672,282
0
1.14
1.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 25일
보통주
635,700
132,600
768,300
취득
(1,003)
-

합 계
635,700
132,600
768,300

( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디지털대성 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,405

- 매출액

89,600

- 부채총계

34,931

- 영업이익

9,526

- 자본금

11,279

- 당기순이익

11,134

- 자본총계

70,474

*주당순이익(원)

569

나. 연결

- 자산총계

142,457

- 매출액

140,631

- 부채총계

47,962

- 영업이익

21,090

- 자본금

11,279

- 당기순이익

18,980

- 자본총계

94,494

*주당순이익(원)

762

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,823,368,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임,

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 재선임,

사외이사 1명 신규선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 보통주 300원

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김희선 선임

→ 제2-1호 의안 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김대연 선임

→ 제2-2호 의안 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임

→ 제2-3호 의안 원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 박원석 선임

→ 제2-4호 의안 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 남판우 선임

→ 제2-5호 의안 조건부 선임

□ 제3호 의안 : 감사 노일봉 선임의 건

→ 제3호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 제6호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호의안 이사 선임의 건 중 2-5호 사외이사 후보 남판우는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의함.

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김희선

1969-04

3

재선임

前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀,

E-신한 사업개발팀

現) 디지털대성 대표이사

김대연

1973-03

3

재선임

前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅

現) 디지털대성 이러닝사업부

이돈구

1970-09

3

신규선임

前) 삼성물산

現) 디지털대성 경영지원실

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원석

1975-03

3

재선임

前) 삼성 SDS, 캐논코리아컨슈머이미징, Accenture, PwC컨설팅

現) A.T.Kearney

-

남판우

1970-03

3

신규선임

前) 주미합중국대사관 일등서기관

서울지방국세청 국세조사1과장

용인세무서장

서울지방국세청 첨단탈세방지담당관

국세청 국제세원관리담당

대통령비서실 민정비서관실 행정관

국세청 조사1과장

서울지방국세청 송무1과장

서울지방국세청 납세자보호담당관

국립외교원 파견

중부지방국세청 징세송무국장

現) 김·장 세무법인

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노일봉

1950-10

3

신규선임

상근

공인회계사

現) 신영회계사무소 대표
참엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김인한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
참엔지니어링(주)

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 인 한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
참엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009310

발행주식 총수
53,857,724

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김인한
한자(영문)
金仁漢
(KIM IN HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
참엔지니어링(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
031-33******

성 명
박인성
팩스번호
031-33******

이메일 주소
******4@charmeng.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 23일
13,762,373
25.55
13,762,373
25.55

이번보고서
2020년 03월 24일
13,778,373
25.58
13,778,373
25.58

증 감
16,000
0.03
16,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,778,373
0
0
0
0
0
0
0
13,778,373
25.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

53,857,724
-
25.58
25.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정 

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
13,762,373
16,000
13,778,373
1,018
-

합 계
13,762,373
16,000
13,778,373
1,018
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아고스 — 전환가액의조정 (20200324)
제출인: 아고스

인포마크/전환가액의조정/(2020.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

6

비상장

9,999

7,000

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

6

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,000,100

1,428,571

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

[계약서 제3조 제25항 5호의 라목]

본 사채 발행 3개월이 되는 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정방법

가.최근일 가중산술평균주가: 3,053.91원

나.[A],[B],[C]의 산술평균주가: 3,837.59원

[A] 1개월 가중산술평균주가: 4,914.70원

[B] 1주일 가중산술평균주가: 3,544.16원

[C] 최근일 가중산술평균주가: 3,053.91원

다.가,나중 높은 가액: 3,837.59원

라.최저 조정한도(최초 전환가액의 70%): 6,999.30원

마. 조정후 전환가액: 7,000원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-06-20 전환사채권발행결정(제6회차)

2019-06-24 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
케이씨티 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,441

- 매출액

20,058

- 부채총계

21,549

- 영업이익

1,279

- 자본금

8,575

- 당기순이익

860

- 자본총계

36,892

*주당순이익(원)

50

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,029,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(재선임)

- 사외이사 1명(재선임)

- 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부평가운영시스템 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 60원)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이규현 사내이사

제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사

제2-3호 의안 : 김상석 사외이사

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

현) (주)로지시스 대표이사

현) (주)케이씨티 대표이사

강창귀

1963-01

1

재선임

전) (주)한네트 대표이사

현) (주)한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상석

1964-02

1

재선임

전) 하나카드 CIO

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박범섭

1976-08

3

신규선임

비상근

현) 한국컴퓨터지주(주)

김사팀 팀장
애니플러스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200324)
제출인: 애니플러스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 애니플러스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 727, 12층(논현동, 트리스빌딩)

(전 화) 070-7162-3715

(홈페이지)http://aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김유승

(전 화)070-7162-3715

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
550,660

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
499,999,280

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020.03.25

종료일
2020.06.24

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020.03.24

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
55,066

기타주식
-

1. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2020.03.23 종가, 908원)에 '1. 취득예정주식(수)'를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있습니다. (단, 하기 '자기주식 취득금액 한도' 내에서 취득 가능합니다.)
- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항'에 따라 다음 가, 나 중 적은 수량인 55,066주로 산출하였습니다.

가. ① 취득예정주식(수)의 10% : 55,066주
 ② 1개월간의 일평균거래량의 25% : 24,607주
 * 이사회 결의일 전일(2020.03.23)을 기산일로 하여 소급
 ∴ ①, ② 중 많은 수량 : 55,066주

 나. 발행주식총수의 1% : 279,174주
 *3월 27일 상장 예정인 전환사채 청구 790,000주가 포함된
 총 27,917,439주로 산출하였습니다.

※ 금융위원회 시장안정 조치(2020.03.13)에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수 주문수량 한도는 취득예정주식(수) 전량(550,660주)로 완화 되었습니다 .

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
4,076,626,044

나. 자본금의 액
1,950,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,099,474,236

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
206,630,016

소계(가-나-다-라)
820,521,792

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
820,521,792

주1) 상기 금액은 원 단위입니다.
(주2) 상기 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 보고서 작성 기준일 현재 2019년 정기 주주총회에서 재무제표 승인이 되지 않았기 때문에, 2018년 별도 재무제표 기준으로 작성했습니다

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
797,999
-
-
797,999
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
797,999
-
-
797,999
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주3) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2020.01.01) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
(주4) '기말수량'은 보고서 제출일(2020.03.24) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
NHN KCP — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이광수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔에이치엔한국사이버결제(주)

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 광 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔에이치엔한국사이버결제(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060250

발행주식 총수
22,971,393

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 광 수
한자(영문)
李 光 洙
(Gwang Su Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018.05.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔에이치엔
한국사이버결제㈜
부 서
전략기획실

직 위
팀장
전화번호
1544-8***

성 명
신 아 름
팩스번호
0504-9*******

이메일 주소
******.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.04
6,245
0.03
6,245
0.03

이번보고서
2020.03.24
526
0.00
526
0.00

증 감
-5,719
-0.03
-5,719
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

526
-
-
-
-
-
-
-
526
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,971,393
-
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.03.17
보통주
6,245
-5,719
526
25,050
-

합 계
6,245
-5,719
526
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엘에스일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 엘에스일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LS산전주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
LS산전 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.lsis.com 
 http://www.lselectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김동현

(전 화)02-2034-4184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문승일

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1997년 ~ 현재 : 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수
- 2009년 ~ 현재 : 한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원
- 2010년~ 현재 : 한국스마트그리드사업단 이사
- 2015년 ~ 현재 : 전기산업 통일연구협의회 회장
- 2017년 ~ 현재 : 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장
- 2018년 ~ 현재 : 녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장
- 2019년 ~ 현재 : 서울대학교 전력연구소 소장
- 2019년 ~ 현재 : 서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 의 임기만료일은 2023년 3월 개최 될 2022 사업년도 정기주주총회일까지이며, 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
남화토건 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,989

- 매출액

53,117

- 부채총계

17,638

- 영업이익

2,294

- 자본금

5,870

- 당기순이익

4,113

- 자본총계

109,351

*주당순이익(원)

350

나. 연결

- 자산총계

162,250

- 매출액

53,705

- 부채총계

23,571

- 영업이익

1,682

- 자본금

5,870

- 당기순이익

5,123

- 자본총계

138,679

*주당순이익(원)

424

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

821,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제61기(2019년 1월1일~2019년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안: 상근감사 노정채 신규선임의 건 →원안대로 승인

제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노정채

1952-12

3

신규선임

상근

前) 남화산업(주) 감사06.5~10.7

前) 남화토건(주) 감사07.2~10.8

前) 남화토건(주) 이사10.8~13.3
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제62기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,829

- 매출액

76,264

- 부채총계

11,006

- 영업이익

3,633

- 자본금

6,200

- 당기순이익

3,290

- 자본총계

58,822

*주당순이익(원)

265

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,240,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제62기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건

2-1호의안; 사내이사 박종웅

2-2호의안: 사내이사 김태일

2-3호의안: 사내이사 임병호

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종웅

1959-06

3

재선임

대한건설협회서울특별시회 회장

(주)삼일기업공사 대표이사

김태일

1959-11

3

재선임

홍익대학교

(주)삼일기업공사 전무이사

임병호

1962-04

3

신규선임

(주)두남

(주)삼일기업공사 이사
디지털대성 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김희선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)

(전 화)02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리전무
(성 명)이돈구

(전 화)02-2104-8643

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
7,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
432,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 : 주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액이상으로 하여 결정한 가격임.
나. 행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정함.
다. 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바 에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이대원
이사
15,000
-
223.61
-

권준학
이사
15,000
-
223.61
-

11. 공정가치 산정방법 및 주요가정

1)

공정가치 평가기관 : 한국자산평가

2) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임 
 3) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 
 4) 산정 가정 

- 부여일 전일의 종가 :
6,360원 (2020년 3월 23일 종가) 

- 행사가격 : 7,450원

- 예상주가변동성 : 13.15%

- 무위험이자율 : 1.48% 

- 시가배당률 : 3.1%
 - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 박종춘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)JB금융지주

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종춘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
196,982,894

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종춘
한자(영문)
朴種春
(Park Jong Choon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690328

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 월드컵북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
IR부

직 위
대리
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@jbfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 23일
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,982,894
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
-
3,000
3,000
4,152
-

장내매도(-)
2020년 03월 17일
보통주
3,000
-1,000
2,000
4,152
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
2,000
3,000
5,000
4,155
-

합 계
-
5,000
5,000
4,154
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
화승엔터프라이즈 — 지주회사의자회사편입 (20200324)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/지주회사의 자회사 편입/(2020.03.24)지주회사의 자회사 편입

지주회사의 자회사 편입

1. 자회사내역

가. 회사명

주식회사 화승스포츠인터내셔날

(HWASEUNG Sports Internatioanl)

나. 대표자

이찬호

다. 주요사업

의류 판매업 및 의류 부품 및

재료의 판매업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

1

부채총계

-

자본총계

1

자본금

1

2. 자회사에 대한 지분비율

편입 전

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

편입 후

소유주식(주)

2,000

소유비율(%)

100.0

3. 지분가액의 자산총액비중

편입 전

지분가액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

편입 후

지분가액(백만원)

1

자산총액비중(%)

0.0

4. 자회사총수

편입 전(사)

19

편입 후(사)

20

5. 편입사유

지분취득(신규법인설립)

6. 편입일자

2020-03-24

7. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 자회사 내역' 중 '라. 최근사업연도 요약재무내용'은 편입된 자회사가 신설법인이므로 설립일 기준으로 기재하였습니다.

2) 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2018년말 연결재무제표상 자산총액 기준이며, 지분가액은 취득가액입니다.

(액면가액:500원 / 취득가액: 1,000,000원)

3) 상기 '6. 편입일자'는 자회사의 법인 설립 등기발행일 입니다.

※ 관련공시

-
아모그린텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,827

- 매출액

93,386

- 부채총계

50,596

- 영업이익

2,613

- 자본금

8,248

- 당기순이익

1,717

- 자본총계

38,231

*주당순이익(원)

109

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사외이사: 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안:제 16기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건->원안대로 가결

제 2호 의안:정관 변경의 건 ->원안대로 가결

제 3호 의안:이사 선임의 건

-제 3-1호:사외이사 김창남 선임의 건(사외이사1명)

->원안대로 가결

제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건->원안대로 가결

제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창남

1956-03

3년

신규선임

전)국세청감사관실 감사팀장

전)강릉세무서장

전)남양주세무서장

전)동안양세무서장

현)세무사

-
롯데정밀화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 롯데정밀화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데정밀화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
정경문

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 주우현

(전 화) 02-6974-4540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김호중

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1995.~現. 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원
2008.~2009. 한국회계학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
아바코 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 아바코

아바코/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김광현, 위지명

변경후 대표이사

김광현

2. 변경사유

일신상의 사유로 위지명 공동대표이사의 사임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-신속한 의사결정 및 정책 결정과 경영의 분리를 통한 기업의 투명성 제고를 위한

단독 대표이사로 변경

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김광현

1961-03-25

특수관계인

8,174

0.05%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김광현

(주)아바코

상장(코스닥)

-

대표이사

2010-11-01

-

-
엘에스일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 엘에스일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LS산전주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
LS산전 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.lsis.com 
 http://www.lselectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김동현

(전 화)02-2034-4184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종원

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1994년 ~ 현재 : 서울대학교 행정대학원 교수
- 2011년 ~ 현재 : 서울대학교 아시아개발연구소 소장
- 2019년 ~ 현재 : 두산건설 사외이사
- 2008년 ~ 2010년 : 서울대학교 행정대학원 원장
- 2009년 ~ 2012년 : 공정거래위원회 비상임위원
- 2010년 ~ 2016년 : 기획재정부 공공기관운영위원회 위원
- 2011년 ~ 2015년 : 울산과학기술대학교(UNIST) 이사
- 2012년 ~ 2014년 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 의 임기만료일은 2023년 3월 개최 될 2022 사업년도 정기주주총회일까지이며, 정기주주총회 일정이 현재 미정인 바 위 임기만료일을 기재하지 않았습니다.
정상제이엘에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 박정흠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)정상제이엘에스

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정흠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)정상제이엘에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
040420

발행주식 총수
15,677,552

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정흠
한자(영문)
朴正欽
(Park Jeong Hum)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690903

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 삼성로 150, 208동 1309호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)정상제이엘에스
부 서
경영전략실

직 위
수석팀장
전화번호
02-341******

성 명
구준모
팩스번호
02-563*****

이메일 주소
******k@gojls.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
188
0.00
188
0.00

증 감
188
0.00
188
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

188
-
-
-
-
-
-
-
188
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,677,552
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
188
188
-
-

합 계
-
188
188
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한화솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
한화솔루션(주)

대 표 이 사 :
이구영

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로 86(장교동)

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지)http://www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양상철

(전 화) 02-729-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최만규

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한화솔루션 사외이사
前 SKC코오롱PI(주) 사외이사
前 우리은행 중국법인장
前 우리은행 여신지원본부장 부행장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
롯데정밀화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 롯데정밀화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데정밀화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
정경문

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지) http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 주우현

(전 화) 02-6974-4540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
우태희

임 기
시작일
2018년 04월 02일

만료일
2020년 04월 02일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現. 대한상공회의소 상근부회장
2017.~ 연세대학교 공학대학원 특임교수
2016.~2017. 산업통상자원부 제2차관
2013.~2015. 산업통상자원부 통상교섭실 실장
2012.~2013. 지식경제부 산업기술정책관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6의 이사총수 및 사외이사총수는 우태희 사외이사 사임에 따른 인원감소를
 반영한 수치입니다. 
 2020년 3월 24일 제56기 정기주주총회에서 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명
 신규선임, 사외이사 1명을 신규선임 하였습니다. 신고서 공시일 기준 
 이사총수 7명, 사외이사총수 3명으로 사외이사 비율은 42.9%입니다.
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 정대헌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 대 헌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
60,988,220

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 대 헌
한자(영문)
鄭 大 憲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 포항시 북구 양덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2012년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemical.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 12일
5,520
0.01
5,520
0.01

이번보고서
2020년 03월 23일
6,150
0.01
6,150
0.01

증 감
630
0.00
630
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,150
-
-
-
-
-
-
-
6,150
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

60,988,220
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
5,520
200
5,720
44,600
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
5,720
430
6,150
46,400
-

합 계
5,520
630
6,150
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대퓨처넷 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 현대퓨처넷

현대에이치씨엔/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김성일

변경후

류성택

2. 변경사유

김성일 사임, 류성택 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

류성택

-

(전)현대HCN 충청지역 담당 임원

(전)현대HCN 부산/포항지역 담당 임원

-
삼기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼기오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 삼기오토모티브

대 표 이 사 :
김치환

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147

(전 화) 031-491-0341

(홈페이지)http://www.samkee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이동원

(전 화) 031-491-0341

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이계안

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영학과
현대자동차 대표이사
제 17대 국회의원
동양피엔에프 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,536

- 매출액

3,053

- 부채총계

30,975

- 영업이익

-44,518

- 자본금

2

- 당기순이익

-49,270

- 자본총계

93,561

*주당순이익(원)

-4,033

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(비상근) 한성수 신규선임

사외이사(비상근) 김선진 신규선임

사외이사(비상근) 이장익 재선임

상근감사 Young J. Kim 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제 21 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수

- 제2-2호 의안 : 시외이사 김선진

- 제2-3호 의안 : 사외이사 이장익

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-10 주주총회소집결의

2020-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한성수

1963-01

3

신규선임

18년~

코오롱인더스트리

미래기술원장

14년~17년

Eastman Chemical Company,

Technology Director

11년~13년

Advanced Technology

Materials, Inc

Senior Vice President

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선진

1961-09

3

신규선임

18년 ~

Platbio Inc, 대표이사

17년~18년

Executive Vice President,

Hanmi Pharm Co., Ltd

02년~16년

Professor, Department of

Cancer Biology,

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Platbio Inc, 대표이사

이장익

1961-04

3

재선임

17년~

Kolon TissueGene, Inc. 사외이사

15년~

서울대학교 약학교수

12년~15년

연세대학교 약학교수

01년~12년

Clinical Pharmacology Team Leader, CDER, FDA

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

Young J. Kim

1965-03

3

재선임

상근

17년 ~

Kolon TissueGene, Inc

감사

99년~16년

Young Enterprise System, Inc
유니켐 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 유니켐

유니켐/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)유니켐

회사코드

011330

담당부서명

재경팀

담당자명

류성국

tel

031-491-3751

(fax)

031-491-8481

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

67,672,282

0

67,672,282

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-18

보통주식

11,613,312

22.78

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,613,312

22.78

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

11,745,912

17.36

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

11,745,912

17.36

증감

보통주식

132,600

-5.42

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

132,600

-5.42

4. 개인별 세부변동사항

성명

이은경

생년월일

700302

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-25

장내매수(+)

보통주식

635,700

132,600

768,300

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)태주원

사업자등록번호

114-81-79974

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,575,736

15.63

0

0

0

0

10,575,736

15.63

이장원

생년월일

721106

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

401,876

0.59

0

0

0

0

401,876

0.59

이은경

생년월일

700302

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

768,300

1.14

0

0

0

0

768,300

1.14

합계

11,745,912

17.36

0

0

0

0

11,745,912

17.36
코스모화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 코스모화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코스모화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
코스모화학(주)

대 표 이 사 :
함 재 경

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 43

(전 화) 052-231-6700

(홈페이지)http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명) 김 창 수

(전 화) 052-231-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김천래

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ성균관대 경영학과 졸업 
ㆍ現)삼화회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관 제28조에 의거 퇴임 사외이사 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.