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한일사료 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한일사료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한일사료(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한일사료 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 협

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동)

(전 화) 031 - 280 - 4024

(홈페이지)http://www.hanilfeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 심 동 섭

(전 화) 031 - 280 - 4024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 정 환

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재 선 임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 런던비즈니스 스쿨 재무학 전공
- 前) Rabo Bank 한국대표
 EFG Bank 한국대표
- 現) 한일사료(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기 만료일은 당사 정관 제35조에 의거 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.(2023년 개최 정기주주총회일)
전진바이오팜 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,411

- 매출액

3,949

- 부채총계

3,513

- 영업이익

-1,958

- 자본금

2,398

- 당기순이익

-1,462

- 자본총계

2,898

*주당순이익(원)

-308

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전용탁

1983-02

3

재선임

비상근

03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업

10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업

14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사

14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인

16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사

17.03~현재 전진바이오팜㈜감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.브랜드,상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스 사업

2.시장조사,경영자문, 및 컨설팅업

3.교육서비스업(온라인/오프라인)

4.연구개발, 연구개발서비스, 용역개발 관련업

5.수입, 수출 관련업(생활용품,의약외품)

사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
녹십자웰빙 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
유영효

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 7층

(전 화) 031) 629 -8600

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정진동

(전 화)031) 629-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(중도퇴임) 김명철
(재선임) 김명철

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 식품공학 졸업
美 South Dakoda 주립대 이학석사
美 Purdue 대학교 이학박사
[現] 건국대학교 산학겸임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사외이사 재선임 (2020년 3월 24일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2020년 3월 24일 개최된 제16기 정기주주총회에서 사외이사 김명철을 재선임 하였습니다.
※ 김명철 사외이사의 임기는 2018.11.16 ~ 2020.11.15 이나, 2020년 11월 주주총회 개최가 어려운점을 고려하여 금번 정기 주주총회에서 중도퇴임 및 재선임 되었습니다.
우리금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 노진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우리금융지주

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우리금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
316140

발행주식 총수
722,267,683

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노진호
한자(영문)

魯鎭豪
(Noh Jin Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640202

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 금토동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 02월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우리금융지주
부 서
IR부

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
이지영
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******6@woorifg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 05월 03일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

722,267,683
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
1,000
2,000
3,000
7,730
-

합 계
1,000
2,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타바이오메드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 유연춘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)메타바이오메드

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 연 춘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 메타바이오메드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059210

발행주식 총수
23,862,351

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 연 춘
한자(영문)
柳 然 春

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종시 나리로38

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 03월 31일
퇴임일
2021년 03월 31일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사
메타바이오메드
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
043-23******

성 명
오영택
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******ta-biomed.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
17,000
0.00
17,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
17,957
0.00
17,957
0.00

증 감
957
0.00
957
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,957
-
-
-
-
-
-
-
17,957
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,862,351
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
17,000
957
17,957
2,193
-

합 계
17,000
957
17,957
2,193
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
세운메디칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정유진

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)법률사무소 지안

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
플레이위드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김형익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 플레이위드

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 플레이위드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023770

발행주식 총수
4,263,337

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형익
한자(영문)
金亨益
(KIM HYEONG IK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020년 02월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)플레이위드
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
031-72******

성 명
이원영
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******96@playwith.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 09일
4,000
0.09
4,000
0.09

이번보고서
2020년 03월 24일
5,000
0.11
5,000
0.11

증 감
1,000
0.02
1,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,263,337
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
4,000
684
4,684
7,520
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
4,684
2
4,686
7,650
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
4,686
314
5,000
7,670
-

합 계
4,000
1,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이에이 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,144

- 매출액

58,942

- 부채총계

41,902

- 영업이익

3,474

- 자본금

25,209

- 당기순이익

9,757

- 자본총계

82,242

*주당순이익(원)

40

나. 연결

- 자산총계

109,347

- 매출액

67,835

- 부채총계

49,482

- 영업이익

2,722

- 자본금

25,209

- 당기순이익

1,239

- 자본총계

59,865

*주당순이익(원)

7

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인 및 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제27기 재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

1) 제1호 의안: 이사 선임의 건

① 제1-1호 의안: 사내이사 이용준 선임의 건

② 제1-2호 의안: 사외이사 정명철 선임의 건

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 감사 선임의 건

① 제2-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의

동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.

(재무제표 이사회 승인일: 2020.03.16.)

※관련공시

2020-03-17 주주총회소집공고

2020-03-17 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용준

1966-12

3

신규선임

- 現 아이에이네트웍스 비상근 감사

- 現 세원 비상근 감사

- 現 아이에이 경영관리본부장 부사장

- 現 아이에이 경영관리본부

- 동국대 경영대학원 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정명철

1953-11

3

신규선임

- 現 케이비아이동국실업 부회장

- 현대모비스 고문

- 현대모비스 사장

- 현대위아 사장

- 현대메티아 사장

- 현대위스코 사장

- 현대파워텍 대표이사

- 기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장

- 기아자동차 슬로바키아공장 상무

- 고려대학교 금속공학과 졸업

케이비아이동국실업 부회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차재능

1944-01

3

신규선임

상근

- 現 이솔정보통신㈜ 회장

- 現 (주)아이에이 비상근 감사

- 중앙대 국제경영대학원 졸업
대주전자재료 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

177,509

- 매출액

87,205

- 부채총계

97,825

- 영업이익

565

- 자본금

7,647

- 당기순이익

-1,852

- 자본총계

79,684

*주당순이익(원)

-132

나. 연결

- 자산총계

191,226

- 매출액

116,384

- 부채총계

109,060

- 영업이익

2,663

- 자본금

7,647

- 당기순이익

-701

- 자본총계

82,166

*주당순이익(원)

-65

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제39기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 :감사 노병직 선임의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제 3호 의안 : 2020년 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 2020년 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-16 참고서류

2020-03-02 주주총회소집결의
한일사료 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한일사료

한일사료/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,022

- 매출액

102,315

- 부채총계

43,592

- 영업이익

738

- 자본금

19,702

- 당기순이익

-361

- 자본총계

45,430

*주당순이익(원)

-9

나. 연결

- 자산총계

176,631

- 매출액

343,495

- 부채총계

114,617

- 영업이익

4,440

- 자본금

19,702

- 당기순이익

-2,196

- 자본총계

62,014

*주당순이익(원)

-60

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

985,092,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 25원)

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 :

사내이사 선임의 건 (상근이사 1명)

1)제2-1호 의안 :

염보선 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 :

사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명)

1)제3-1호 의안 :

박정환 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 :

감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

1)제4-1호 의안 :

홍주탁 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 안건상정 불성립

제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제7호 의안 :

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 24일(화) 제52기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표, 전자위임장 실시, 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 미달로 안건 상정이 불성립되어 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 홍주탁 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 이행할 것입니다.

- 외부감사인 변경 : 당사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 2020년부터 2022년까지 3회계기간동안 한일사료(주) 외부감사인으로 현대회계법인을 선임하였습니다.

(이촌회계법인에서 현대회계법인으로 변경)

※관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-04 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

염보선

1963-12

3년

재선임

남서울대학교 경영학과 졸업

제일곡산(주)

현) 한일사료(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정환

1969-01

3년

재선임

서울대학교 경제학과 졸업

Rabo Bank 한국대표

EFG Bank 한국대표

현) 한일사료(주) 사외이사

-
디에이치엑스컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
김준기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최병철

(전 화) 02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
존 케리(John M. Kerry), 박재순

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 존 케리(John M. Kerry)
미국 메인주 하원의원
미국 메인주 상원의원
現) WFM Co., Ltd. 사외이사
現) KOTRA 한국투자홍보대사

- 박재순
現) 삼성생명(주) 법인사업부 CA 
 (Coaching Adviser)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

185,842

- 매출액

218,479

- 부채총계

46,415

- 영업이익

-19,561

- 자본금

42,864

- 당기순이익

-19,880

- 자본총계

139,427

*주당순이익(원)

-232

나. 연결

- 자산총계

185,876

- 매출액

218,775

- 부채총계

46,417

- 영업이익

-19,639

- 자본금

42,864

- 당기순이익

-19,952

- 자본총계

139,459

*주당순이익(원)

-233

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□상근이사 2명(김재흥, 김지승)

□사외이사 1명(심일선)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■보고사항

감사보고

영업보고

외부감사인선임 보고

내부회계관리제도 운영 실태 보고

■부의안건

제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호의안:사내이사 김재흥 선임의 건

제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건

제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근)

☞ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 감사선임 안건은 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재흥

1959-01

2년

재선임

(현)시그네틱스(주) 대표이사

(전)삼성SDI부사장

김지승

1961-02

2년

신규선임

(현)(주)코리아써키트 비등기임원

(전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(전) 한국은행 부국장

(전) 산재의료관리원 이사장

(현) 서울특별시교육청 감사자문의원회

(현)시그네틱스(주) 사외이사

(현)(주)인터플렉스 사외이사

(주)인터플렉스 사외이사
세운메디칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김유민

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
대현회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
케이씨피드 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 케이씨피드

케이씨피드/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,506

- 매출액

64,474

- 부채총계

46,901

- 영업이익

-1,558

- 자본금

8,358

- 당기순이익

-6,211

- 자본총계

52,605

*주당순이익(원)

-393

나. 연결

- 자산총계

101,475

- 매출액

64,299

- 부채총계

49,028

- 영업이익

-1,708

- 자본금

8,358

- 당기순이익

-6,495

- 자본총계

52,447

*주당순이익(원)

-411

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

236,777,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제51기(2019.01.01.- 2019.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 15원 현금배당 예정

(자사주 930,722주 제외)

→원안대로 승인

제2호 의안

사내이사 선임의 건

(3명, 정한식, 김희철, 전동배)

→원안대로 승인

제3호 의안

사외이사 선임의 건(1명, 김종수)

→원안대로 승인

제4호 의안

이사보수한도 승인(안)의 건

→원안대로 승인

(보수한도 승인액 15억원)

제5호 의안

감사보수한도 승인(안)의 건

→원안대로 승인

(보수한도 승인액 9천만원)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정한식

1962-02

3년

재선임

코웰창업투자(주)대표이사

(주)케이씨피드 대표이사

농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사

김희철

1956-01

3년

재선임

(주)케이씨피드 대표이사

농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사

(주)케이씨대부파이낸스 대표이사

전동배

1961-11

3년

재선임

삼성증권 지점장

(주)케이씨피드 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종수

1967-12

3년

재선임

영천시 부시장

경상북도 농축산유통국장

(재)경상북도농식품유통교육진흥청(이사)
한솔홈데코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김정일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 한솔홈데코

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 한솔홈데코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025750

발행주식 총수
80,565,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정일
한자(영문)
金正一
(JEONG IL, KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
본부장

선임일
2020년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 한솔홈데코
부 서
재경팀

직 위
책임
전화번호
02-328******

성 명
용하니
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******6@hansol.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
16,000
0.00
16,000
0.00

증 감
16,000
0.00
16,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,000
-
-
-
-
-
-
-
16,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80,565,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
-
11,200
11,200
711
변동일 매수평균단가

장내매도(-)
2020년 03월 17일
보통주
11,200
-1,200
10,000
700
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
10,000
3,000
13,000
669
변동일 매수평균단가

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
13,000
2,500
15,500
558
변동일 매수평균단가

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
15,500
500
16,000
546
-

합 계
-
16,000
16,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
광동제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 광동제약

광동제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

광동제약(주)

회사코드

009290

담당부서명

자금팀

담당자명

신상식

tel

02-6006-7712

(fax)

02-6006-7021

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

52,420,851

0

52,420,851

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-07-11

보통주식

9,293,543

17.73

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,293,543

17.73

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

9,294,943

17.73

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,294,943

17.73

증감

보통주식

1,400

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,400

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

박상영

생년월일

630225

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-20

신규선임(+)

보통주식

0

1,400

1,400

신규선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

최성원

생년월일

691208

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

3,455,604

6.59

0

0

0

0

3,455,604

6.59

박일희

생년월일

420123

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

675,937

1.29

0

0

0

0

675,937

1.29

손현주

생년월일

730219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

250,000

0.48

0

0

0

0

250,000

0.48

최윤석

생년월일

020729

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

250,000

0.48

0

0

0

0

250,000

0.48

최행선

생년월일

640309

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,000

0.05

0

0

0

0

23,000

0.05

최지선

생년월일

651225

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

58,430

0.11

0

0

0

0

58,430

0.11

최지원

생년월일

680704

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

50,000

0.09

0

0

0

0

50,000

0.09

이강남

생년월일

590703

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

198,283

0.38

0

0

0

0

198,283

0.38

광동생활건강

사업자등록번호

113-81-28813

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,600,000

3.05

0

0

0

0

1,600,000

3.05

가산문화재단

사업자등록번호

214-82-10331

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

2,621,042

5.00

0

0

0

0

2,621,042

5.00

김현식

생년월일

540507

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

52,489

0.10

0

0

0

0

52,489

0.10

모과균

생년월일

650325

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

58,758

0.11

0

0

0

0

58,758

0.11

박상영

생년월일

630225

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,400

0.00

0

0

0

0

1,400

0.00

합계

9,294,943

17.73

0

0

0

0

9,294,943

17.73
엔피씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 동주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔피씨(주)

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)동주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔피씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004250

발행주식 총수
42,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)동주
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
125-81-94432

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 수월암리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔피씨(주)
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-36******

성 명
김상호
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******npc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 11월 04일
4,551,937
10.84
4,551,937
10.84

이번보고서
2020년 03월 24일
4,601,810
10.96
4,601,810
10.96

증 감
49,873
0.12
49,873
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,601,810
-
-
-
-
-
-
-
4,601,810
10.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,000,000
-
10.96
10.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
4,551,937
20,087
4,572,024
2,975
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
4,572,024
2,034
4,574,058
3,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
4,574,058
11,013
4,585,071
2,749
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
4,585,071
4,539
4,589,610
2,879
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
4,589,610
12,200
4,601,810
2,696
-

합 계
4,551,937
49,873
4,601,810
2,360
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국단자공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국단자공업(주)

회사코드

025540

담당부서명

재무기획팀

담당자명

서종범

tel

032-850-1142

(fax)

032-814-8860

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,415,000

-

10,415,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-13

보통주식

3,417,717

32.82

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,417,717

32.82

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

3,417,717

32.82

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,417,717

32.82

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

이창원

생년월일

360823

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

증여(-)

보통주식

1,137,000

-60,000

1,077,000

-

성명

이원석

생년월일

961128

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

수증(+)

보통주식

0

30,000

30,000

-

성명

이혜인

생년월일

931105

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-24

수증(+)

보통주식

0

30,000

30,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이창원

생년월일

360823

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,077,000

10.34

0

0

0

0

1,077,000

10.34

이원준

생년월일

670831

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

728,190

6.99

0

0

0

0

728,190

6.99

이혁준

생년월일

690908

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

295,300

2.84

0

0

0

0

295,300

2.84

이경희

생년월일

711014

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

163,527

1.57

0

0

0

0

163,527

1.57

여경자

생년월일

430330

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

102,200

0.98

0

0

0

0

102,200

0.98

이상례

생년월일

490328

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,000

0.22

0

0

0

0

23,000

0.22

이봉원

생년월일

480901

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

35,500

0.34

0

0

0

0

35,500

0.34

이원석

생년월일

961128

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

이혜인

생년월일

931105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

(주)케.이.티.인터내쇼날

사업자등록번호

202-81-46784

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

933,000

8.96

0

0

0

0

933,000

8.96

합계

3,417,717

32.82

0

0

0

0

3,417,717

32.82
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,716

- 매출액

66,938

- 부채총계

23,547

- 영업이익

7,624

- 자본금

8,876

- 당기순이익

5,699

- 자본총계

83,169

*주당순이익(원)

321

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,420,182,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정진동)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김명철)

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진동

1965-09

2

재선임

서울대학교 미생물학과 졸업

[前] (주)녹십자 화순공장 생산지원팀장

[前] (주)인백팜 대표이사

[前] (주)녹십자홀딩스 전략기획팀장

[現] (주)녹십자웰빙 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명철

1963-01

2

재선임

서울대학교 식품공학과 졸업

美 South Dakoda 주립대 이학석사

美 Purdue 대학교 이학박사

[前] 식품의약품 안전청 영양기능식품국장

[前] 식품의약품 안전청 식품안전T/F

[前] 식품의약품 안전청 법령제도부장

[前] 한국식품산업협회 한국식품연구소장

[前] 한국식품산업현회 원장

[前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원

[現] 건국대학교 산학겸임교수

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하성태

1963-06

3

신규선임

상근

연세대학교 경영학과 졸업

한화생명 법인부장

한화생명 법인기획팀장

한화생명 법인사업부장

한화생명 비상근고문
한컴위드 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 한컴위드

한컴위드/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김현수

변경후 대표이사

김현수, 홍승필(각자대표)

2. 변경사유

홍승필 신임 대표이사의 취임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김현수

1971-10-22

-

238,832

0.85%

-

홍승필

1970-06-07

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김현수

한컴지엠디

상장(코스닥)

-

대표이사

2015-03-23

-

2019년 12월 28일 한컴위드는 한컴지엠디를 흡수합병함

홍승필

한컴위드

상장(코스닥)

-

부사장

2019-07-31

-

-
포인트엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,930

- 매출액

43,940

- 부채총계

23,076

- 영업이익

4,457

- 자본금

5,434

- 당기순이익

904

- 자본총계

64,854

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

89,913

- 매출액

46,665

- 부채총계

23,459

- 영업이익

4,655

- 자본금

5,434

- 당기순이익

1,133

- 자본총계

66,454

*주당순이익(원)

23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,086,813,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사의 감사보고

- 외부감사인 선임보고

2.의결사항

o 제1호 의안

제4기 (2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(연결재무제표) 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

o 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

o 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 :사내이사 선임의 건

(후보자 이준섭-신규)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 :사내이사 선임의 건

(후보자 최인준-신규)

☞ 원안대로 승인

o 제4호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

제4-1호 :주식매수선택권 부여 승인

의 건(강대현 외 1인)

☞ 원안대로 승인

제4-1호 :주식매수선택권 부여 승인

의 건(이준섭 외 10인)

☞ 원안대로 승인

o 제5호 의안

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

o 제6호 의안

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

※관련공시

2019-09-03 주식매수선택권부여에관한신고

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-03 주식매수선택권부여에관한신고

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준섭

1972-08

3

신규선임

단국대학교 졸업

03년 ~ 현재 (주)포인트엔지니어링 전무이사

최인준

1972-12

3

신규선임

경희대학교 졸업

09년 ~ 17년 한국실리콘 경영관리팀장

17년 ~ 현재 (주)포인트엔지니어링 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

위 각호와 관련된 동산, 부동산 매매 및 임대관련 사업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
미원상사 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 미원상사

미원상사/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

홍창식

변경후

홍창식, 손응주

2. 변경사유

이사회 결의를 통한 신규선임(손응주)

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

- 각자 대표이사

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

홍창식

-

(2011~현재)미원상사(주) 대표이사

-

손응주

-

(2007~2013)태광정밀화학(주) 경영지원부문

(2013~2015)미원상사 상무이사

(2016~2017)태광정밀화학(주) 대표이사

(2017~2020)동남합성(주) 대표이사

-
세운메디칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 세운메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
목종균

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)동대문구 시설관리공단 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
기아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 기아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
기아자동차(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :
박 한 우

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5467

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 동 원

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 경영학과 교수 (現)
- 고려대학교 경영대학장 및
 경영전문대학원장 (前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
성호전자 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,393

- 매출액

67,898

- 부채총계

49,075

- 영업이익

-2,125

- 자본금

17,799

- 당기순이익

-26,233

- 자본총계

41,318

*주당순이익(원)

-767

나. 연결

- 자산총계

95,653

- 매출액

99,288

- 부채총계

54,500

- 영업이익

-3,074

- 자본금

17,799

- 당기순이익

-5,062

- 자본총계

41,153

*주당순이익(원)

-148

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 박현남 연임, 감사 이철구 연임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 박현남 선임의 건

==> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건

==> 의결정족수 미달로 본안건 부결

(새로 선임된 감사 취임시까지 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건==> 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원의 퇴직급여 지급 규정 변경의 건==> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거, 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-03 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박현남

1953-03

3

재선임

성호전자(주) 대표이사

진영전자(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-전자상거래업

-소독기기 제조 판매업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
옵티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 옵티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)옵티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
한 성 준, 김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화)043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이 준 희

(전 화)043-249-7500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
175,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
13,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
875,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정하였습니다. 

나. 상기 당해 부여주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 14,377,758주의 1.21%입니다.

다. 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년경과 후 5년이내에 행사가 가능하고, 행사기간의 1차년도에는 부여받은 주식수의 최대 20%까지만 행사가능하고, 행사기간의 2차년도에는 1차년도에 행사한 주식수를 포함하여 부여받은 주식수의 최대 40%까지만 행사가능하고, 행사기간의 3차년도에는 1차년도 및 2차년도에 행사한 주식수를 포함하여 부여받은 주식수의 최대 60%까지만 행사가능하고, 행사기간의 4차년도에는 1차ㆍ2차ㆍ3차년도에 행사한 주식수를 포함하여 부여받은 주식수의 최대 80%까지만 행사가능하고, 행사기간의 5차년도에는 1차ㆍ2차ㆍ3차ㆍ4차년도에 행사한 주식수를 포함하여 부여받은 주식수의 최대 100%까지만 행사가능합니다.

구분
행사기간
행사가능수량
비고

1차년도
2022.03.24 ~ 2023.03.23
부여주식수의 최대 20% 이내
-

2차년도
2023.03.24 ~ 2024.03.23
부여주식수의 최대 40% 이내
1차년도
 기행사수량 포함

3차년도
2024.03.24 ~ 2025.03.23
부여주식수의 최대 60% 이내
1~2차년도
 기행사수량 포함

4차년도
2025.03.24 ~ 2026.03.23
부여주식수의 최대 80% 이내
1~3차년도
 기행사수량 포함

5차년도
2026.03.24 ~ 2027.03.23
부여주식수의 최대 100% 이내
1~4차년도
 기행사수량 포함

라. 부여일이후 주식매수선택권의 행사전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

마. 부여방법은 계약서에 의거 유상증자에 의한 신주로 교부할 예정입니다.

바. 상기 주식매수선택권의 부여기관은 주주총회입니다.

사. 기타 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

아. 공정가치 산정
 (1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)
 (3) 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일 전일의 종가 : 4,975원 (2020년 3월 23일의 종가)
 ② 행사가격 : 13,000원
 ③ 무위험이자율 : 1.32%
 ④ 기대행사기간 : 4.5년
 ⑤ 예상주가 변동성 : 61.11%
 ⑥ 공정가치 : 1,298원
 ⑦ 상기 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성준
대표이사
100,000
-
1,298
-

김정환
임직원
30,000
-
1,298
-

안재일
임직원
20,000
-
1,298
-

최기명
임직원
10,000
-
1,298
-

한범구

임직원
10,000
-
1,298
-

왕혜영
임직원
5,000
-
1,298
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김동윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 동 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
60,988,220

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동윤
한자(영문)
金 東 潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 포항시 남구 지곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전 무

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemical.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 05일
46
0.00
46
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
796
0.00
796
0.00

증 감
750
0.00
750
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

796
-
-
-
-
-
-
-
796
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

60,988,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
46
750
796
42,518
-

합 계
46
750
796
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HLB파나진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 박상용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파나진

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 상 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파나진

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
046210

발행주식 총수
32,136,660

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 상 용
한자(영문)
朴 尙 用

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651105

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 테크노10로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2018년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파나진
부 서
경영지원실

직 위
과장
전화번호
042) 8*******

성 명
봉경옥
팩스번호
042) 8*******

이메일 주소
******nagene.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 17일
45,000
0.14
45,000
0.14

이번보고서
2020년 03월 24일
47,000
0.15
47,000
0.15

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

47,000
-
-
-
-
-
-
-
47,000
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,136,660
0
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
45,000
2,000
47,000
1,325
-

합 계
45,000
2,000
47,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
기아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 기아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
기아자동차(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :
박 한 우

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5467

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 덕 중

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 법무법인 화우 고문 (現)
- 제20대 국세청장 (前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
비트플래닛 — 정기주주총회결과(23기) (20200324)
제출인: 비트플래닛

SGA/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과(23기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,679

- 매출액

38,701

- 부채총계

30,991

- 영업이익

-2,577

- 자본금

48,362

- 당기순이익

-13,019

- 자본총계

37,688

*주당순이익(원)

-271

나. 연결

- 자산총계

100,397

- 매출액

81,471

- 부채총계

62,217

- 영업이익

-10,995

- 자본금

48,362

- 당기순이익

-30,354

- 자본총계

38,180

*주당순이익(원)

-346

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명(중임1명,신규선임1명)

사외이사1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건

->원안대로 가결

-제2-2호 의안 : 사내이사 조창희 선임의 건

->원안대로 가결

-제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건

->원안대로 가결

3)제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건

->의결권 정족수 부족으로 부결

4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제23기 정기주주총회 제5호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-11 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

은유진

1970-12

3

재선임

아주대 컴퓨터공학 석사

前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원

前㈜시큐브 부사장

前㈜스캐니글로벌 대표이사

現SGA(주) 대표이사

조창희

1964-10

3

신규선임

건국대학교 컴퓨터공학 학사

前대우정보시스템㈜ 근무

前㈜해오름기술 전무

現SGA(주) SI사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태우

(테드태우김)

1971-06

2

재선임

테네시 주립 대학(University of Tennessee Knoxcille) 마케팅 커뮤니케이션 박사

現조지아케네소 주립대학 교수

現SGA㈜ 사외이사

-