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창해에탄올 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 창해에탄올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
창해에탄올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 창해에탄올

대 표 이 사 :
이연희

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동)

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신수원

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 광주지방국세청장
(現) 세무법인 에이블 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일이 최종결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있음.
넥센타이어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지) http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전태준

임 기
시작일
2018.02.19

만료일
2020.03.24

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
1)중도퇴임사유 : 일신상의 사유
2)중도퇴임일자 : 2020년 3월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원에서도 중도퇴임하였습니다.
- 상기 5항의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
에코볼트 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에코볼트

에스맥/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

282,923

- 매출액

74,766

- 부채총계

71,955

- 영업이익

5,315

- 자본금

46,596

- 당기순이익

-18,934

- 자본총계

210,968

*주당순이익(원)

-84

나. 연결

- 자산총계

349,791

- 매출액

168,040

- 부채총계

113,822

- 영업이익

10,713

- 자본금

46,586

- 당기순이익

-13,938

- 자본총계

235,969

*주당순이익(원)

-62

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 1명(신규선임)

- 사내이사 : 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호:사내이사 조경숙 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호:사내이사 김민창 선인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-3호:사내이사 김진곤 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경숙

1960-02

3

재선임

KAIST 최고경영자과정 수료

- 現)(주)금호에이치티 대표이사

- 現)에스맥㈜ 대표이사

김민창

1966-11

3

재선임

한양고등학교

- 前) 삼성전자(주)

- 現) 에스맥(주) 상무

김진곤

1964-06

3

신규선임

성균관대학교 MBA

- 前) 삼성전자(주)

- 前) 매그나침반도체

- 現) ㈜금호에이치티 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

30.희토류 정제

31.희토류 금속 제조

32.희토류 자석 제조

33.희토류 화확물 제조

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제일테크노스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나 주 영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종철

임 기
시작일
2019년 03월 25일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 03월23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
에이치엔에스하이텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/정기주주총회 결과/(2020.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,383

- 매출액

44,110

- 부채총계

25,885

- 영업이익

1,683

- 자본금

3,755

- 당기순이익

-10,741

- 자본총계

28,498

*주당순이익(원)

-1,432

나. 연결

- 자산총계

53,220

- 매출액

45,645

- 부채총계

27,710

- 영업이익

-2,737

- 자본금

3,755

- 당기순이익

-2,811

- 자본총계

25,510

*주당순이익(원)

-256

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

* 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임(지정)보고

* 의결사항

제 1호 의안: 제25기(2019년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1) 사내이사 후보 : 김정희

→ 원안대로 승인(가결)

2-2) 사내이사 후보 : 배의호

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) → 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2020-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2020-02-20 주주총회소집공고

2020-02-20 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정희

1963-01

3년

재선임

-영등포공업고등학교 졸업

-前)케이큐티(주)대표이사

-現)에이치엔에스하이텍(주)대표이사

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배의호

1956-10

3년

재선임

-건국대학교 행정교육학과 졸업

-前)써니전자(주)대표이사

-現)에이치엔에스하이텍(주)전자사업부 부사장
삼영엠텍 — 소송등의판결ㆍ결정(주주명부열람등사 가처분) (20200324)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.24)소송등의판결ㆍ결정(주주명부열람등사 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

주주명부열람등사가처분

사건번호

2020카합20009

2. 원고ㆍ신청인

유승덕, 최석홍

3. 판결ㆍ결정내용

1. 채무자는 이 사건 가처분결정을 송달받은 다음날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 5영업일 동안 그 영업시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자 본점[경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35(태곡리)]에서 채권자들 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부를 열람,등사(사진촬영, 열전자방식에 의한 복사 및 컴퓨터저장장치로의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 의무를 이행하지 아니할 경우 채무자는 채권자들에게 위반일수 1일당 2,000,000원씩을 지급하라.

3. 채권자들의 나머지 신청을 각 기각한다.

4. 소송비용은 각자 부담한다.

- 별지 목록

2020년 개최될 제23기 정기주주총회를 위하여 2019. 12. 31.을 기준일로 하여 작성된 채무자(삼영엠텍 주식회사)의 주주명부(실질주주명부 포함)로서 아래 사항이 포함된 것

가. 주주들 전원 각자의 성명 내지 명칭, 주소

나. 주주들 전원 각자가 가지는 주식의 종류, 주식수

다. 각 주식의 취득년월일

4. 판결ㆍ결정사유

채권자들의 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고 나머지 신청은 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원

창원지방법원 마산지원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-20

7. 확인일자

2020-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 결정문을 수령한 일자임.

- 관련공시

2020.03.10 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부열람등사 가처분)
유비쿼스홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 상 용

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) MIT 연구원, GIST 정교수
(現) KAIST 생명과학과 정교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 24일 개최된 제20기 정기주주총회에서 전상용 사외이사가 재선임되었습니다.
제일테크노스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나 주 영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용민 / 박정식

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2022년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

김용민 사외이사

서울대 전자공학과 졸

POSTECH 총장 (前)

POSTECH 창의IT융합공학과 교수 (現)

박정식 사외이사

서울대 사법학과 졸

서울고등검찰청 검사장 (前)

박정식법률사무소 대표변호사 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 이사총수 등은 2020년 03월 23일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,577

- 매출액

23,269

- 부채총계

4,230

- 영업이익

747

- 자본금

4,305

- 당기순이익

-1,678

- 자본총계

35,347

*주당순이익(원)

-195

나. 연결

- 자산총계

67,933

- 매출액

58,245

- 부채총계

24,602

- 영업이익

841

- 자본금

4,305

- 당기순이익

-27

- 자본총계

43,331

*주당순이익(원)

98

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

258,317,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(최상규 재선임)

--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-17 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최상규

1967-03

3년

재선임

비상근

-부국증권 조사부 Analyst

-제일투자신탁증권 Analyst

-현대투자신탁증권 Analyst

-(주)엔비텍 기획/재무담당 이사

-現)지엘팜텍(주) 부사장

-現)지엘파마(주) 공동대표이사

-現)(주)진바이오텍 감사
상상인 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

256,168

- 매출액

146,837

- 부채총계

45,339

- 영업이익

73,894

- 자본금

57,187

- 당기순이익

85,572

- 자본총계

210,829

*주당순이익(원)

1,548

나. 연결

- 자산총계

3,627,157

- 매출액

541,350

- 부채총계

3,008,494

- 영업이익

182,373

- 자본금

57,187

- 당기순이익

120,386

- 자본총계

618,663

*주당순이익(원)

2,282

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,944,855,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 1주당 200원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 제갈태호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

제갈태호

1960-10

3

신규선임

경희대학교 법학과 졸업

㈜상상인 경영기획본부장

㈜상상인저축은행 대표이사

現 ㈜상상인 부사장
디케이락 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,470

- 매출액

74,368

- 부채총계

30,829

- 영업이익

9,836

- 자본금

4,225

- 당기순이익

8,496

- 자본총계

92,911

*주당순이익(원)

1,029

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,689,982,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2019년 1월1일 ~

2019년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 200원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김현수

선임의 건

=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구

선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-07 주주총회소집결의

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1964-06

3년

재선임

서울대학교 졸업

UNIVERSTY OF FLORIDA 전기공학 박사

前 삼성전자

現 디케이락(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강덕구

1962-06

3년

신규선임

부산대학교 문학 박사

現 동원과학기술대학교 교수

-
창해에탄올 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

158,091

- 매출액

95,102

- 부채총계

45,074

- 영업이익

18,467

- 자본금

4,595

- 당기순이익

13,347

- 자본총계

113,017

*주당순이익(원)

1,702

나. 연결

- 자산총계

193,043

- 매출액

187,284

- 부채총계

66,241

- 영업이익

8,879

- 자본금

4,595

- 당기순이익

10,765

- 자본총계

126,802

*주당순이익(원)

2,729

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,641,177,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안: 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)

==> 원안대로 가결

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 가결

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 신수원)

==> 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규)

==> 의결 정족수 부족으로 부결

■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-19 주주총회소집공고

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신수원

1957-09

3

신규선임

(前) 광주지방국세청장

알리코제약(주) 감사

(現) 세무법인 에이블

회장

현대그린푸드(주)

사외이사

현대그린푸드(주)

사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업

- 식품첨가물 제조 및 판매업

- 통신판매업 및 전자상거래업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
넥센타이어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지)http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권승화

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현, ㈜이영어드바이저 대표이사
전, EY한영회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
80

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임되었습니다.
유비쿼스홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 남 만

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 한영회계법인 전무
(現) 회계법인 바른 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 24일 개최된 제20기 정기주주총회에서 김남만 사외이사가 재선임되었습니다.
영흥 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 영흥

영흥철강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

한재열, 최영민 (각자대표이사)

변경후

최영민

2. 변경사유

한재열 대표이사 임기만료로 인한 퇴임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

1) 상기3항의 변경일자는 이사회 결의일임

2) 경영환경 변화에 따른 신속한 의사결정을 위하여 단독 대표체계로 변경

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최영민

-

- 現영흥철강(주)대표이사

-
유비쿼스홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 경 민

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 산업자원부, 법무법인 남명
(現) 법무법인 진명 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 3월 24일 개최된 제20기 정기주주총회에서 김경민 사외이사가 재선임되었습니다.
삼영엠텍 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200324)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.24)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

장부등열람허용가처분

사건번호

2020카합20008

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 네비스탁

3. 판결ㆍ결정내용

1. 채무자는 이 사건 가처분결정을 송달받은 다음날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 5영업일 동안 그 영업시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자 본점[경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35(태곡리)]에서 채권자 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부를 열람,등사(사진촬영, 열전자방식에 의한 복사 및 컴퓨터저장장치로의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 의무를 이행하지 아니할 경우 채무자는 채권자에게 위반일수 1일당 2,000,000원씩을 지급하라.

3. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.

4. 소송비용은 각자 부담한다.

- 별지 목록

2020년 개최될 제23기 정기주주총회를 위하여 2019. 12. 31.을 기준일로 하여 작성된 채무자(삼영엠텍 주식회사)의 주주명부(실질주주명부 포함)로서 아래 사항이 포함된 것

가. 주주들 전원 각자의 성명 내지 명칭, 주소

나. 주주들 전원 각자가 가지는 주식의 종류, 주식수

다. 각 주식의 취득년월일

4. 판결ㆍ결정사유

이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고 나머지 신청은 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원

창원지방법원 마산지원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-20

7. 확인일자

2020-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 결정문을 수령한 일자임.

- 관련공시

2020.03.10 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (장부등열람허용가처분)
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,331

- 매출액

6,377

- 부채총계

2,914

- 영업이익

1,471

- 자본금

10,348

- 당기순이익

1,667

- 자본총계

179,417

*주당순이익(원)

101

나. 연결

- 자산총계

295,097

- 매출액

112,451

- 부채총계

40,046

- 영업이익

13,688

- 자본금

10,348

- 당기순이익

13,912

- 자본총계

255,051

*주당순이익(원)

424

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,146,678,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 130원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제2-1호: 사내이사 김장수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 김경민 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호: 사외이사 김남만 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 전상용 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제3-1호: 감사위원 김경민 선임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제3-2호: 감사위원 김남만 선임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제3-3호: 감사위원 전상용 선임의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제20기 정기주주총회에서 감사위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 한국예탁결제원 주주총회 집중지원 신청, 기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였으나, 제3호 의안 감사위원 선임의 건은 의결정족수 부족으로 상법상 감사위원 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사위원으로서의 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김장수

1969-08

3년

재선임

- 부산대학교 경영학

- (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑

- (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경민

1958-03

3년

재선임

- 서울대학교 행정대학원

- (前) 산업자원부, 법무법인 남명

- (現) 법무법인 진명 변호사

- ㈜프로텍 사외이사

김남만

1967-10

3년

재선임

- 고려대학교 MBA

- (前) 한영회계법인 전무

- (現) 회계법인 바른 부대표

- 해당사항 없음

전상용

1971-03

3년

재선임

- KAIST 화학과 박사

- (前) MIT 연구원, GIST 정교수

- (現) KAIST 생명과학과 정교수

- ㈜빌릭스 비상근이사
우신시스템 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: 우신시스템

우신시스템/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)우신시스템

회사코드

017370

담당부서명

경영지원팀

담당자명

강성우

tel

031-496-6049

(fax)

031-499-9337

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

18,314,054

-

18,314,054

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-17

보통주식

6,763,827

36.93

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,763,827

36.93

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

6,768,327

36.96

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,768,327

36.96

증감

보통주식

4,500

0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,500

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

서신자

생년월일

431007

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

86,561

3,000

89,561

-

2020-03-24

장내매수(+)

보통주식

89,561

1,500

91,061

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

허우영

생년월일

680601

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

6,533,982

35.68

0

0

0

0

6,533,982

35.68

서신자

생년월일

431007

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

91,061

0.50

0

0

0

0

91,061

0.50

허재성

생년월일

950216

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

49,492

0.27

0

0

0

0

49,492

0.27

허재원

생년월일

970915

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

33,030

0.18

0

0

0

0

33,030

0.18

허재연

생년월일

020329

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,900

0.13

0

0

0

0

23,900

0.13

허병천

생년월일

371016

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,531

0.13

0

0

0

0

23,531

0.13

이숙진

생년월일

680620

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

8,331

0.04

0

0

0

0

8,331

0.04

허준영

생년월일

700224

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,000

0.03

0

0

0

0

5,000

0.03

합계

6,768,327

36.96

0

0

0

0

6,768,327

36.96
지구홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회 결과/(2020.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,977

- 매출액

18,673

- 부채총계

14,641

- 영업이익

-821

- 자본금

950

- 당기순이익

-8

- 자본총계

7,335

*주당순이익(원)

-4

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제11기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2020-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진혁성

1972-03

3년

신규선임

아주대학교 경영학과 학사

前 유비케어 제약솔루션사업팀장

前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장

前 장원의료재단 해외사업부장

現 유투바이오 Global&BT 사업부장

박장호

1970-07

3년

신규선임

서울대학교 제어계측공학과 학사

서울대학교 제어계측공학과 석사

서울대학교 제어계측공학과 박사 수료

前 모바일리더 연구소장

前 유비케어 연구소장

前 인지소프트 영업마케팅팀장

前 유비케어 신사업실장

現 유투바이오 기획조정실장
제룡전기 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,293

- 매출액

45,214

- 부채총계

8,236

- 영업이익

5,741

- 자본금

8,031

- 당기순이익

5,583

- 자본총계

56,056

*주당순이익(원)

348

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

803,092,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제34기(2019.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경(재무제표

이사회 승인일:2020.03.16)

제2호 의안:이사 선임의 건

ㆍ제2-1호:사내이사 박종태 재선임 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호:사내이사 김현순 재선임 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

ㆍ제3-1호:감사 박승윤 재선임 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인

절차를 거쳐 2020년 3월 16일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 제3호 의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위하여 전자투표 및 전자위임장 권유

제도 채택, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등의 방법으로 노력을 기울였으나

의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조의 준용

규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사의 권리의무가 유지됨을 알려

드립니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종태

1957-11

2년

재선임

現제룡전기㈜ 대표이사

現제룡산업㈜ 대표이사

김현순

1957-07

2년

재선임

現제룡전기㈜ 전무이사

現제룡산업㈜ 감사
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,880

- 매출액

42,140

- 부채총계

11,026

- 영업이익

8,089

- 자본금

6,138

- 당기순이익

4,535

- 자본총계

41,854

*주당순이익(원)

378

나. 연결

- 자산총계

53,450

- 매출액

42,140

- 부채총계

11,928

- 영업이익

7,914

- 자본금

6,138

- 당기순이익

4,852

- 자본총계

41,521

*주당순이익(원)

553

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

0

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수 (주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타 비상무이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 원안대로 승인

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 기타비상무이사 차상훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-18 주주총회소집공고

2020-03-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차상훈

1978-03

3

재선임

2003년 ~ 2005년NHN

2005년 ~ 2008년KTF

2008년 ~ 2010년한솔헬스케어 본부장

2010년 ~ 현재 (주)카카오페이지 부사장

(사업전략 총괄)
노바텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,429

- 매출액

24,834

- 부채총계

2,392

- 영업이익

4,407

- 자본금

2,508

- 당기순이익

5,446

- 자본총계

42,037

*주당순이익(원)

1,142

나. 연결

- 자산총계

39,961

- 매출액

26,133

- 부채총계

6,595

- 영업이익

5,525

- 자본금

2,508

- 당기순이익

5,493

- 자본총계

33,366

*주당순이익(원)

1,096

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

242

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,200,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 결산 배당의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

→ 의결권 정족수 부족으로 부결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1주당 배당금액은 소숫점이하는 제외하였습니다.

- 2020년 3월 24일 사내이사 백철승은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

- 당사는 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사 권유를 하였으나,

제 13 기 정기주주총회에서 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다.

상법 제 386조에 의거 감사가 재선임될 때까지 현 감사가 권리와 의무가 있으므로

차기 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정

입니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황보상무

1964-07

3년

신규선임

전) 삼성전자 무선사업부

현) 노바텍 사업총괄
오텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

211,377

- 매출액

100,679

- 부채총계

64,594

- 영업이익

1,380

- 자본금

7,696

- 당기순이익

11,051

- 자본총계

146,782

*주당순이익(원)

744

나. 연결

- 자산총계

538,032

- 매출액

952,257

- 부채총계

347,866

- 영업이익

30,541

- 자본금

7,696

- 당기순이익

14,191

- 자본총계

190,166

*주당순이익(원)

719

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,883,532,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제29기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건

(연결포함)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사·사외이사 선임의건

2-1) 사내이사 강신욱 선임의 건

(원안대로 승인)

2-2) 사외이사 오명도 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-05 참고서류

2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강신욱

1985-01

3

재선임

現) 오텍그룹 미래전략실 상무

前) UTC, CCR 아시아 본부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명도

1956-05

3

신규선임

現) 서울시립대학교 공과대학 교수

前) 한국생산기술연구원 수석연구원

前) 한국생산기술연구원 선임연구원

前) 위스콘신대학교 연구교수

해당사항 없음
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장영재

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
영흥 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 영흥

영흥철강/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

310,863

- 매출액

197,495

- 부채총계

144,539

- 영업이익

3,401

- 자본금

42,913

- 당기순이익

1,062

- 자본총계

166,324

*주당순이익(원)

20

나. 개별(별도)

- 자산총계

303,917

- 매출액

185,409

- 부채총계

142,811

- 영업이익

3,615

- 자본금

42,913

- 당기순이익

2,775

- 자본총계

161,106

*주당순이익(원)

51

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,620,539,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 30원, 시가배당율 2.6%)

☞ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 강근욱 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 홍순호 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 이향기 선임의 건

제3-6호 : 사외이사 장영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 홍순호 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이향기 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 장영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영민

1965-12

1

재선임

- 삼목강업(주) 관리이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

장수은

1969-10

1

재선임

- 영흥철강(주) 수출팀 부장

- (현) 영흥철강 총괄상무

강근욱

1971-03

1

신규선임

- 영흥철강(주) 재무/경리이사

- (현) 영흥철강 재무/경리상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순호

1970-01

1

신규선임

- 안진회계법인 재무자문본부 전무

- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무

- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무

이향기

1964-04

1

신규선임

- 코스틸 철강사업본부장 (전무)

- 한국철강협회 선재협의회 부회장

- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사

- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장)

장영재

1979-10

1

신규선임

- 법무법인(유)태평양 변호사

- (현) 법무법인 트리니티 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍순호

1970-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 안진회계법인 재무자문본부 전무

- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무

이향기

1964-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 코스틸 철강사업본부장 (전무)

- 한국철강협회 선재협의회 부회장

- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사

장영재

1979-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 법무법인(유)태평양 변호사

- (현) 법무법인 트리니티 변호사
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이향기

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍순호

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
태웅로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 한재동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)태웅로직스

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.18

보고서작성기준일 :
2020.03.20

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한재동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)태웅로직스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
124560

발행주식 총수
17,650,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한재동
한자(영문)
韓在東(Han, Jae Dong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630319

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 효령로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2007.06.12
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)태웅로직스
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-501*****

성 명
경민
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******wsc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.12.10
6,127,500
34.72
6,127,500
34.72

이번보고서
2020.03.20
6,305,000
35.72
6,305,000
35.72

증 감
177,500
1.00
177,500
1.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,305,000
-
-
-
-
-
-
-
6,305,000
35.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,650,000
-
35.72
35.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.18
보통주
6,127,500
105,395
6,232,895
3,022
-

장내매수(+)
2020.03.19
보통주
6,232,895
55,689
6,288,584
2,857
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
6,288,584
16,416
6,305,000
3,083
-

합 계
6,127,500
177500
6,305,000
2979
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이구산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 이구산업

이구산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

손인국, 김영길(각자 대표이사)

변경후

안월환, 김영길(각자 대표이사)

2. 변경사유

손인국 대표이사 사임

안월환 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김영길

-

2003-2015 이구산업(주) 생산관리팀 이사

2015~現 이구산업(주) 대표이사

2005~現 (주)이구엔지니어링 이사

-

안월환

최대주주의 특수관계인

2009~2017 이구산업(주) 경영본부장

2017~現 이구산업(주) 부사장

2008~現 이구무역(주) 이사

-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이흥범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
포스코인터내셔널

20190328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이흥범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
123,375,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이흥범
한자(영문)
李興範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640223

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 통일로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.03.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
국제금융실

직 위
과장
전화번호
02-759*****

성 명
이지수
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******704@poscointl.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.02.27
5,442
0.00
5,442
0.00

이번보고서
2020.03.20
8,774
0.00
8,774
0.00

증 감
3,332
0.00
3,332
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,774
-
-
-
-
-
-
-
8,774
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

123,375,149
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.03.28
보통주
5,442
53
5,495
18,000
-

장내매수(+)
2019.04.29
보통주
5,495
52
5,547
18,200
-

장내매수(+)
2019.05.31
보통주
5,547
57
5,604
16,900
-

장내매수(+)
2019.06.27
보통주
5,604
52
5,656
18,500
-

장내매수(+)
2019.07.30
보통주
5,656
51
5,707
18,750
-

장내매수(+)
2019.08.27
보통주
5,707
54
5,761
17,800
-

장내매수(+)
2019.10.04
보통주
5,761
52
5,813
18,850
-

장내매수(+)
2019.12.04
보통주
5,813
106
5,919
18,400
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
5,919
2,855
8,774
10,738
-

합 계
5,442
3,332
8,774
11,804
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피에이치에이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 피에이치에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
평화정공주식회사

대 표 이 사 :
김상태/이재승

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로392번지

(전 화) 053-350-6114

(홈페이지)http://www.phakr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 장원근

(전 화) 053-350-6311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권원순

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 기획재정부 준정부기관 경영평가위원회
현) 평화정공(주) 사외이사
전) 기획재정부 공공기관 경영평가위원
전) 외교통상부 외교정책자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며, 황건하 사외이사는 임기만료(2020년 3월 24일)로 퇴임하고 추교원, 이규식 사외이사는 연임하고자 합니다.
- 권원순 사외이사는 2018년 8월 30일 임시주주총회에서 선임되어 2020년 결산기말(2021년 3월 말)까지 임기 입니다.
- 이에 권원순 사외이사는 중도퇴임하고 재선임하여 감사위원회 감사위원으로 선임하고자 합니다.
피에이치에이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 피에이치에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
평화정공주식회사

대 표 이 사 :
김상태/이재승

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로392번지

(전 화) 053-350-6114

(홈페이지)http://www.phakr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 장원근

(전 화) 053-350-6311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권원순

임 기
시작일
2018년 08월 30일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
1) 중도퇴임 사유 : 감사위원회 감사위원 선임 목적
2) 중도퇴임 일자 : 2020년 3월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며, 황건하 사외이사는 임기만료(2020년 3월 24일)로 퇴임하고 추교원, 이규식 사외이사는 연임하고자 합니다.
- 권원순 사외이사는 2018년 8월 30일 임시주주총회에서 선임되어 2020년 결산기말(2021년 3월 말)까지 임기 입니다.
- 이에 권원순 사외이사는 중도퇴임하고 재선임하여 감사위원회 감사위원으로 선임하고자 합니다.
앱클론 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 앱클론

앱클론/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,968

- 매출액

14,375

- 부채총계

11,590

- 영업이익

4,283

- 자본금

3,785

- 당기순이익

2,566

- 자본총계

35,378

*주당순이익(원)

358

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 감사 선임의 건

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이희수

1964-08

3

재선임

비상근

1986-1989 삼일회계법인 공인회계사

1989-1992 육군사관학교 경리장교

1992-1995 신한금융투자 M&A, 심사

1996-2000 두산캐피탈 여신,투자,심사

2014-현재 한양대 경영학부 겸임교수

2001-현재 지성회계법인 대표이사
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 최인환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최인환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최인환
한자(영문)
崔仁煥(Choi In Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640203

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원부 섬밭로 229

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
김은지
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******017@venus.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
1
0.00
1
0.00

증 감
1
0.00
1
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

900,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1
1
-
-

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이성하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이성하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성하
한자(영문)
李誠夏(Lee Sung Ha)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 새창로70

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
김은지
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******017@venus.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
2
0.00
2
0.00

증 감
2
0.00
2
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2
-
-
-
-
-
-
-
2
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

900,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
2
2
-
-

합 계
-
2
2
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
하나제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 구창휘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
하나제약(주)

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 창 휘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
293480

발행주식 총수
16,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구창휘
한자(영문)
具昌輝
(KOO CHANG HUI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
450102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 한양대학로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나제약(주)
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-559*****

성 명
김민철
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******hanaph.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 29일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2020년 03월 24일
5,095
0.03
5,095
0.03

증 감
4,095
0.02
4,095
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,095
-
-
-
-
-
-
-
5,095
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,200,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,000
4,095
5,095
15,048
-

합 계
1,000
4,095
5,095
15,048
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)