eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국유니온제약 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

95,815

- 매출액

51,264

- 부채총계

37,535

- 영업이익

1,282

- 자본금

2,952

- 당기순이익

632

- 자본총계

58,280

*주당순이익(원)

107

나. 연결

- 자산총계

96,428

- 매출액

51,264

- 부채총계

38,379

- 영업이익

791

- 자본금

2,952

- 당기순이익

411

- 자본총계

58,049

*주당순이익(원)

70

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

80

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 박정현 선임 의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 박정현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020년 2월 1일 사내이사 김자권은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

2020년 3월 24일 사외이사이며 감사위원인 전영용은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※관련공시

2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정현

1977-09

3

신규선임

전) 삼정회계법인 매니저

전) 신한회계법인 매니저,이사

현) 양천구청 지방세심의위원회 심의의원

현) (주)보양사 감사인선임위원회 선임의원

현) 삼덕회계법인 매니저,이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정현

1977-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 삼정회계법인 매니저

전) 신한회계법인 매니저,이사

현) 양천구청 지방세심의위원회 심의의원

현) (주)보양사 감사인선임위원회 선임의원

현) 삼덕회계법인 매니저,이사
대림바스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 양광모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대림비앤코주식회사

20200325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양광모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대림비앤코 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005750

발행주식 총수
16,672,240

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양광모
한자(영문)
梁光模

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710520

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대림비앤코주식회사
부 서
기획팀

직 위
사원
전화번호
02-342******

성 명
박지환
팩스번호
02-546*****

이메일 주소
******.park@daelimbath.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.24
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,672,240
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.25
보통주
-
5,000
5,000
2,095
-

합 계
-
5,000
5,000
2,095
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
LB세미콘 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

376,890

- 매출액

222,933

- 부채총계

239,771

- 영업이익

36,497

- 자본금

21,892

- 당기순이익

25,848

- 자본총계

137,119

*주당순이익(원)

590

나. 연결

- 자산총계

478,595

- 매출액

390,436

- 부채총계

289,299

- 영업이익

50,434

- 자본금

21,892

- 당기순이익

36,547

- 자본총계

189,296

*주당순이익(원)

744

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,189,229,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.68

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임)

제3-1호의안 : 구본천 사내이사 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인

제3-2호의안 : 고광모 사외이사 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건 (재선임)

=> 의결정족수 부족으로 부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제20기 정기주주총회에서 의결 정족수 확보를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 최선의 노력을 다하였으나, 제4호의안 감사선임의 건은 의결 정족수에 미달하여 부결되었습니다.

- 제4호의안 감사 선임의 건은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 이현근 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구본천

1964-05

2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

한국개발연구원 연구위원

맥킨지 컨설팅 컨설턴트

현 엘비인베스트먼트㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광모

1965-10

2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지

재선임

한국능률협회컨설팅

한국노동연구원

현 (주)다산E&E 대표이사

(주)다산E&E (대표이사)
오스템 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 오스템

오스템/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

김정우(사내이사), 명장호(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호의안 사내이사 1명 김정우

: 원안대로 가결

1-2호의안 사외이사 1명 명장호

: 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 : 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 추후 감사보고서 제출이 완료되면 이사회에서 별도 및 연결재무제표를 승인하고 속행되는 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 별도 및 연결재무제표 보고를 할 예정임.

- 속행주주총회 일정

일시 : 2020년 4월 27일 오전 9시

장소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-03-05 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

2020-03-16 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정우

1948-01

3년

재선임

오스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

명장호

1975-09

3년

신규선임

현 참회계법인 대표

전 삼일회계법인 근무

포천민자발전(감사)
엔피씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 박두식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔피씨(주)

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박두식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔피씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004250

발행주식 총수
42,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박두식
한자(영문)
朴斗植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
481009

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구 구미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2016년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔피씨(주)
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-36******

성 명
김상호
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******npc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 27일
540,837
1.29
540,837
1.29

이번보고서
2020년 03월 24일
553,094
1.32
553,094
1.32

증 감
12,257
0.03
12,257
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

553,094
-
-
-
-
-
-
-
553,094
1.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,000,000
-
1.32
1.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
540,837
1,957
542,794
3,129
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
542,794
2,500
545,294
2,918
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
545,294
5,800
551,094
2,785
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
551,094
2,000
553,094
2,760
-

합 계
540,837
12,257
553,094
2,898
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미원상사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 미원상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미원상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤석열

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2009~2011) 삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장
(2012~현재) R&D경영연구소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 2020년 03월 24일 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명을 선임하였습니다.
케이씨피드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화)054-332-6511

(홈페이지)http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종수

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력
- 영천시 부시장
- 경상북도 복지건강국장

현직
- (주)케이씨피드 사외이사
- 경상북도 농축산유통국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 결과(2020.03.24)
- 상기 2항의 임기 만료일은 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
와이엠티 — 전환가액의조정(제4회차) (20200324)
제출인: 와이엠티

와이엠티/전환가액의조정/(2020.03.24)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

27,643

20,595

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

14,000,000,000

KRW : South-Korean Won

506,457

679,776

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

(1) 조정근거

본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날(단, 사채 만기일을 제외함)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 '1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하고, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 단, 본 목에 의하여 조정된 전환가액은 본건 사채 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정 후 전환가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

(2) 조정 방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 21,073.08원

② 1주일 가중산술평균주가 : 14,658.44원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 13,697.81원

④ ①,②,③의 산술평균 : 16,476.44원

⑤ ③,④ 중 높은 가액 : 16,477원

⑥ 조정 전 전환가액 : 27,643원

⑦ 조정 후 전환가액 : 20,595원

※ 조정된 전환가액은 최초 전환가액(29,421원)의 70% 이상이어야 함.

5. 조정가액 적용일

2020-03-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

(2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(단위:주)'는 미상환전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(단위:원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2020-01-28 전환가액의조정(제4회차)

2019-12-24 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

2019-12-20 전환사채권발행결정(제4회차)
이니텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 이니텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이니텍 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
강 석 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지) http://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 남 정 우

(전 화) 02-6445-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양대헌

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2020 ~ 현재 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수
2004 ~ 현재 現 정보보호학회 이사
2003 ~ 2020 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수
2010 ~ 2012 前 George Mason Univ. VA. 방문교수
연세대학교 컴퓨터과학 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역'의 '임기 만료일'은 예정일이며, 해당 사외이사의 임기는 취임 후 2022년에 개최되는 당사 제 25기 정기주총일까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있음.
미원상사 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

280,694

- 매출액

249,991

- 부채총계

56,138

- 영업이익

32,260

- 자본금

6,662

- 당기순이익

31,123

- 자본총계

224,555

*주당순이익(원)

6,163

나. 개별(별도)

- 자산총계

259,823

- 매출액

237,623

- 부채총계

49,018

- 영업이익

31,950

- 자본금

6,662

- 당기순이익

32,594

- 자본총계

210,805

*주당순이익(원)

6,454

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

454

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,017,600,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.14

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 자본준비금 감액의 건

→ 원안대로 통과

2. 제61기 (2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

3. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

4. 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

5. 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 통과

6. 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원), 기말배당금은 1,018백만원(주당 200원)입니다.

- 당사는 2019년 4월 1일을 효력 발생일로 하여 무상증자를 실시 하였습니다. 상기 주당순이익 및 주당 현금배당금은 무상증자(비율:5.4970488)로 인한 주식수 증가를 반영한 수치입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정돈

1954-01

3

재선임

(1999~2015)미원상사 대표이사

(2015~현재)現 미원상사(주) 사내이사

손응주

1961-03

3

신규선임

(2007~2013)태광정밀화학(주) 경영지원부문장

(2013~2015)미원상사 상무이사

(2016~2017)태광정밀화학(주) 대표이사

(2017~2020)동남합성(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석열

1955-01

3

신규선임

(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장

(2012~2020)R&D경영연구소 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤석열

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장

(2012~2020)R&D경영연구소 대표
인터로조 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,329

- 매출액

91,941

- 부채총계

49,576

- 영업이익

22,999

- 자본금

5,672

- 당기순이익

18,080

- 자본총계

132,753

*주당순이익(원)

1,625

나. 연결

- 자산총계

181,124

- 매출액

92,569

- 부채총계

49,667

- 영업이익

22,618

- 자본금

5,672

- 당기순이익

17,555

- 자본총계

131,457

*주당순이익(원)

1,578

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,324,186,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

332,418

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

- 상근감사 정한기 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 300원

*주식배당 : 주당 0.03주

☞ 원안대로 승인됨

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 상근감사 정한기 선임의 건

(재선임)

☞ 원안대로 승인됨

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제20기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임.

※관련공시

2020-01-20 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-18 주식배당결정

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정한기

1956-03

3

재선임

상근

前유진자산운용대표이사/사장

前우리은행사외이사

前서강대학교경영학부

초빙교수

現(주)인터로조 감사
에이치엘사이언스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200324)
제출인: 에이치엘사이언스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)에이치엘사이언스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 에이치엘사이언스

대 표 이 사 :
이 해 연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36

(전 화) 031-421-9903

(홈페이지) http://www.hlscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 석 훈

(전 화) 031-421-9903

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2020년 09월 24일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고 등

4. 계약체결기관
미래에셋대우증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 24일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
82,172
비율(%)
1.60

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋대우증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
81,210,429,681

나. 자본금의 액
2,571,074,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
684,998,800

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
77,954,356,881

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,226,389,440

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
75,727,967,441

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
82,172
-
-
-
82,172
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
82,172
-
-
-
82,172
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
82,172
-
-
-
82,172
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
평화홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성훈

임 기
시작일
2019년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
1) 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
2) 중도퇴임 일자 : 2020년 3월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 24일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
옵티시스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200324)
제출인: 옵티시스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
옵티시스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 24일

회 사 명 :
옵티시스 주식회사

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로166, 7층(정자동, SPG빌딩)

(전 화) 031-719-8033

(홈페이지) http://www.opticis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신현국

(전 화) 031-719-8033

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 25일

종료일
2021년 03월 24일

3. 계약목적
주가 안정 및 기업이미지 제고

4. 계약체결기관
기업은행(Industrial Bank of Korea)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 25일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
740,773
비율(%)
13.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,000
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(주)(Samsung Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
37,914,906,358

나. 자본금의 액
2,818,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
7,834,370,287

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
27,262,536,071

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
269,072,485

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
26,993,463,586

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
740,773
-
-
-
740,773
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
740,773
-
-
-
740,773
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,000
-
-
-
3,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
743,773
-
-
-
743,773
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
기아 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 기아

기아자동차/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

55,344,798

- 매출액

58,145,959

- 부채총계

26,366,660

- 영업이익

2,009,680

- 자본금

2,139,317

- 당기순이익

1,826,659

- 자본총계

28,978,138

*주당순이익(원)

4,556

나. 개별(별도)

- 자산총계

38,898,576

- 매출액

33,857,781

- 부채총계

14,753,904

- 영업이익

1,479,048

- 자본금

2,139,317

- 당기순이익

1,582,910

- 자본총계

24,144,672

*주당순이익(원)

3,948

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

461,071,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명,사외이사2명,감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제76기 (2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건 (주우정)

제3-2호: 사외이사 선임의 건 (김덕중)

제3-3호: 사외이사 선임의 건 (김동원)

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건 (김덕중)

☞ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액

※ 관련공시

2020-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주우정

1964-06

3

재선임

현) 기아자동차 전무(재경본부장)

전) 현대제철 상무(경영관리실장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕중

1959-03

3

재선임

현) 법무법인 화우 고문

전) 제20대 국세청장

풍산(사외이사)

김동원

1960-01

3

재선임

현) 고려대학교 경영학과 교수

전) 고려대 경영대학장 및 경영전문대학원장

롯데알미늄(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김덕중

1959-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인 화우 고문

전) 제20대 국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

전동화 차량 등 각종 차량 충전사업 및 기타

관련사업

전기차 충전사업 등을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
평화홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문병우

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-경북대학교 회계학과 
-삼일회계법인 근무 
-대구광역시 결산검사위원 
-대구광역시 달서구 결산검사위원 
-現 세영회계법인 이사 
-現 수성문화원 감사 
-現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 24일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
정상제이엘에스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,848

- 매출액

89,392

- 부채총계

44,764

- 영업이익

13,060

- 자본금

8,479

- 당기순이익

8,256

- 자본총계

64,084

*주당순이익(원)

553

나. 연결

- 자산총계

110,790

- 매출액

93,567

- 부채총계

46,819

- 영업이익

13,395

- 자본금

8,479

- 당기순이익

7,674

- 자본총계

63,971

*주당순이익(원)

514

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

430

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,701,823,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.46

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건

(현금배당 승인 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1사내이사 박정흠 선임의 건(신규선임)

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 27기 결산 배당(현금배당)은

- 최대주주: 주당 300원

- 일반주주: 주당 430원

으로 차등배당을 결의하였습니다.

ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(430원)으로 작성하였습니다.

※관련공시

2020-03-13 감사보고서 제출

2020-03-04 참고서류

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정흠

1969-09

3년

신규선임

정상제이엘에스 경영지원센터장

현)정상제이엘에스 경영전략실장
대림바스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 강태식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대림비앤코주식회사

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강태식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대림비앤코 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005750

발행주식 총수
16,672,240

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강태식
한자(영문)
姜泰植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620518

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 진관동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2009.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대림비앤코주식회사
부 서
기획팀

직 위
사원
전화번호
02-342******

성 명
박지환
팩스번호
02-546*****

이메일 주소
******.park@daelimbath.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.28
8,000
0.05
8,000
0.05

이번보고서
2020.03.24
10,000
0.06
10,000
0.06

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,672,240
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.24
보통주
8,000
2,000
10,000
2,040
-

합 계
8,000
2,000
10,000
2,040
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
모비스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,232

- 매출액

2,030

- 부채총계

3,200

- 영업이익

-1,503

- 자본금

3,217

- 당기순이익

-307

- 자본총계

24,032

*주당순이익(원)

-10

나. 연결

- 자산총계

42,509

- 매출액

12,148

- 부채총계

8,944

- 영업이익

-1,726

- 자본금

3,217

- 당기순이익

-560

- 자본총계

33,565

*주당순이익(원)

-18

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

제1호 의안: 제4기 감사보고

제2호 의안: 제4기 영업보고

제3호 의안: 제4기 내부회계관리제도 운영실태 보고

제4호 의안: 외부감사인 선임보고(2020~2022사업연도)

2. 부의안건

제1호 의안: 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김지헌 재선임

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김형기 재선임

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 제5기(2020사업연도) 이사보수 한도 승인

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 제5기(2020사업연도) 감사보수 한도 승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지헌

1966-09

3년

재선임

KAIST전기공학 학사

前) 덕산메카시스(주) 대표이사

現) (주)모비스 대표이사

김형기

1967-03

3년

재선임

KAIST전기공학 학사

前) 삼성전자(주) 연구원

現) (주)모비스 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김우태

1974-07

3년

재선임

비상근

서강대 경제학 학사

세무사

現) 가온세무회계 대표세무사
제이브이엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 송만술

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제이브이엠

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송만술

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제이브이엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054950

발행주식 총수
6,330,908

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송만술
한자(영문)
宋 萬 述
(SONG MAN SOOL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 달성군 화원읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제이브이엠
부 서
재경기획팀

직 위
차장
전화번호
053-58******

성 명
박진홍
팩스번호
053-59******

이메일 주소
******park@myjvm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 01일
900
0.01
900
0.01

이번보고서
2020년 03월 24일
1,600
0.03
1,600
0.03

증 감
700
0.02
700
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,600
-
-
-
-
-
-
-
1,600
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,330,908
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
900
200
1,100
15,800
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,100
30
1,130
12,850
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,130
70
1,200
12,800
-

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
1,200
200
1,400
13,200
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
1,400
200
1,600
12,800
-

합 계
900
700
1,600
13,794
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이준영

변경후 대표이사

이응상

2. 변경사유

이준영 대표이사 임기만료 전 퇴임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이응상

1964-10-15

계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이응상

SK㈜

상장(코스피)

-

SK㈜ 前 전략기획센터장

2017-01-01

2019-12-31

-
평화홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
평화홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김현덕

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-경북대학교 전자공학과 
-한국과학기술원 전자전산 학부 박사 
-경북대학교 3D융합기술지원센터장 
-現 경북대학교 전자공학부 교수 
-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장 
-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2020년 3월 24일 주주총회 후 새롭게 선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
두산테스나 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 두산테스나

테스나/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

342,662

- 매출액

96,831

- 부채총계

179,348

- 영업이익

24,185

- 자본금

4,005

- 당기순이익

21,415

- 자본총계

163,314

*주당순이익(원)

2,706

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,584,326,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.1

2.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건의 건

(현금배당 : 주당 200원)

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호: 사내이사 이종도

-제3-2호: 기타비상무이사 강형훈

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종도

1963-02

3

재선임

- 現 (주)테스나 대표이사

강형훈

1980-05

3

신규선임

- 現 에이스에쿼티파트너스 전무

- 前 Standard Chartered Private Equity 상무

- 前 University of Chicago, MBA
미스터블루 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 미스터블루

미스터블루/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,816

- 매출액

25,917

- 부채총계

12,105

- 영업이익

2,966

- 자본금

2,450

- 당기순이익

3,108

- 자본총계

32,711

*주당순이익(원)

128

나. 연결

- 자산총계

62,303

- 매출액

63,888

- 부채총계

19,397

- 영업이익

13,861

- 자본금

2,450

- 당기순이익

12,040

- 자본총계

42,906

*주당순이익(원)

495

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

605,744,625

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안: 제6기

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 배근한 선임의 건 →원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사외이사 유현재 선임의 건 →원안대로 가결

제3호 의안: 감사 홍의석 선임의 건

→의결권 정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식(자사주제외) 24,229,785주에 대한 배당금 총액입니다. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 퍠쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

-당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배근한

1970-10

3년

신규선임

前)㈜금강기획

現)미스터블루

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유현재

1971-02

3년

신규선임

前)미국Louisiana state university 교수

現)서강대학교 지식융합미디어학부 교수

서강대학교 지식융합 미디어학부 (교수)
원익큐브 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 원익큐브

원익큐브/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,857

- 매출액

199,362

- 부채총계

61,025

- 영업이익

-2,388

- 자본금

17,700

- 당기순이익

2,336

- 자본총계

80,831

*주당순이익(원)

66

나. 연결

- 자산총계

142,869

- 매출액

203,876

- 부채총계

62,296

- 영업이익

-1,835

- 자본금

17,700

- 당기순이익

3,840

- 자본총계

80,574

*주당순이익(원)

108

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가. 제41기 감사보고

나. 제41기 영업보고

다. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고

2.의결사항

제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 문경수 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3-2호 사내이사 이용한 선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건

=> 부결

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문경수

1964-11

3년

재선임

서울대 경영학과

원익투자파트너스 CFO

현)원익큐브 대표이사

이용한

1954-04

3년

재선임

고려대 산업대학원 석사

현)원익 회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신경삼

1940-01

3년

재선임

상근

고려대 경영정보대학원 석사

한국조명개발주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 이차전지 부품제조 및 판매업

2. 플라스틱 필름 제조 및 판매업

3. 합성수지 제조 및 판매업

4. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업

5. 태양광 발전사업

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,991

- 매출액

9,083

- 부채총계

42,913

- 영업이익

-1,403

- 자본금

11,917

- 당기순이익

-5,266

- 자본총계

29,078

*주당순이익(원)

-221

나. 연결

- 자산총계

68,332

- 매출액

15,369

- 부채총계

45,549

- 영업이익

-7,887

- 자본금

11,917

- 당기순이익

-7,301

- 자본총계

22,783

*주당순이익(원)

-255

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(2)명, 사외이사(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제41기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)

제2-1호 : 사내이사 한승일 선임의 건 →원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김원희 선임의 건 →원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 존 케리(John M. Kerry) 선임의 건

→원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 박재순 선임의 건 →원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한승일

1973-12

3년

재선임

전) ㈜피엘에이 경영지원실장

현) ㈜엔에스엔 이사

현) ㈜뉴로소나 부사장

김원희

1980-03

3년

신규선임

전) ㈜래이투자자문 이사

전) ㈜레어커머스 대표이사

현) ㈜얼바인투자자문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

존 케리(John M. Kerry)

1943-11

3년

신규선임

전) 미국 메인주 하원의원

전) 미국 메인주 상원의원

현) WFM Co., Ltd. 사외이사

현) KOTRA 한국투자홍보대사

WFM Co., Ltd.사외이사

박재순

1976-05

3년

신규선임

현) 삼성생명㈜ 법인사업부 CA(Coaching Adviser)

-
한네트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 한네트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한네트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화)02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이동운

(전 화)02-2125-6014

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.24

종료일
2025.03.23

행사가격 
(원)
보통주식
2,429

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격의 산정
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가주산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

(2) 행사요건(약정용역제공기간)
주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직
(2020. 3. 24 ~ 2023. 3. 23)

(3) 행사기간
주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내
(2023. 3. 24 ~ 2025. 3. 23)

(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김선종
대표이사
35,000
-
382
-

이동운(*)
사내이사
15,000
-
382
-

홍성훈
직원
5,000
-
382
-

신창용
직원
5,000
-
382
-

송희창
직원
3,000
-
382
-

이종화
직원
3,000
-
382
-

(*) 2020.03.24 주주총회를 통해 사내이사로 선임되었습니다.

- 상기 "공정가치"는 금번 부여한 주식매수선택권 Call Option에 대한 공정가치로 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)을 적용하여 산출하였습니다. 
- 공정가치 산정 방법 및 주요 가정은 아래와 같습니다. 
가. 권리부여일 전일의 종가: 1,730원
나. 행사가격: 2,429원
다. 무위험 이자율: (부여일 전일의 3년만기, 5년만기 단순평균 국고채 금리)
라. 기대 행사기간: 4년
마. 예상주가 변동성: 48.40%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
상아프론테크 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

205,523

- 매출액

126,278

- 부채총계

61,784

- 영업이익

6,703

- 자본금

7,656

- 당기순이익

12,437

- 자본총계

143,739

*주당순이익(원)

841

나. 연결

- 자산총계

248,318

- 매출액

186,171

- 부채총계

104,513

- 영업이익

14,886

- 자본금

7,656

- 당기순이익

12,454

- 자본총계

143,805

*주당순이익(원)

842

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,429,133,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(14,475원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식총수 (15,311,968주)에서 자기주식(129,885주)을 제외한 배당대상주식수(15,182,083주)에 1주당배당금 (160원)을 반영하여 산정한 것입니다.

- 배당금의 지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이재열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재열
한자(영문)
李 在 烈 
(Lee, Jae Yeol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 아차산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 08일
298
0.00
298
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
450
0.00
450
0.00

증 감
152
0.00
152
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

450
-
-
-
-
-
-
-
450
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
298
102
400
164,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
400
50
450
156,500
-

합 계
-
152
-
161,533
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 강득상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 득 상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
60,988,220

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강득상
한자(영문)
康 得 相

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기획지원본부장

선임일
2019년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemical.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 19일
1,840
0.00
1,840
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
2,040
0.00
2,040
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,040
-
-
-
-
-
-
-
2,040
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

60,988,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
1,840
200
2,040
47,950
-

합 계
1,840
200
2,040
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)