eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이프로젠 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200324)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 KIC/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제18회무기명무보증사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

18

2,155

1,715

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

18

20,000,000,000

9,280,742

11,661,807

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 2,079.04원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,660.83원

(C) 최근일 가중산술평균주가 : 1.404.23원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 1,714.70원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 1,404.23원

(F) 직전 전환가액 : 2,155.00원

(F) 최저조정한도(액면가) : 500.00원

(G) 조정 전환가액 : 1,715.00원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-03-24

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※관련공시

2019-05-17 전환사채권발행결정

2019-05-31 전환사채권발행결정

2019-06-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-07-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-08-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-09-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
에프앤가이드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 에프앤가이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 에프앤가이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 에프앤가이드

대 표 이 사 :
김군호, 이철순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유병진

(전 화) 02-769-7781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상휘

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 경희대학교 교수

現 기획재정부 공기업평가단 간사

現 증권학회 위원장

現 한국재무학회 부회장

前한국거래소 위원회

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

주1) 이사총수는 2020년 03월 24일 20기 정기주주총회에서 신규 선임된 이사의 총수를 기재하였습니다.
주2) 사외이사(이상휘)의 선임안건이 가결되었으며, 이에 신규 사외이사의 취임을 승인하였습니다.
한독크린텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200324)
제출인: 한독크린텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)한독크린텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지) http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,500,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 25일

종료일
2020년 09월 25일

3. 계약목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권(주)
(Korea Investment&Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 25일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
335,850
비율(%)
8.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(주)
(Korea Investment&Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
31,175,523,187

나. 자본금의 액
2,010,500,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
10,448,572,043

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
18,716,451,144

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
764,973,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
672,323,184

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
16,123,801,328

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
543,850
-
208,000
-
335,850
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
543,850
-
208,000
-
335,850
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
543,850
-
208,000
-
335,850
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2020.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2020.03.24) 보유수량입니다.
로지시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 로지시스

대 표 이 사 :
이규현

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281(대흥동)

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이태환

(전 화)02-2125-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대현

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김대현 세무사 사무소 운영

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
에이프로젠 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200324)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 KIC/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제16회무기명무보증사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

16

2,155

1,715

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

16

3,480,000,000

1,614,849

2,029,154

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 2,079.04원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,660.83원

(C) 최근일 가중산술평균주가 : 1,404.23원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 1,714.70원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 1,404.23원

(F) 직전 전환가액 : 2,155.00원

(F) 최저조정한도(액면가) : 500.00원

(G) 조정 전환가액 : 1,715.00원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-03-24

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※관련공시

2018-02-13 전환사채권발행결정

2018-04-19 전환사채권발행결정

2018-04-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-05-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-06-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-07-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-08-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-10-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-11-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-12-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-01-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-02-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-07-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-08-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-09-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
팬젠 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,082

- 매출액

2,881

- 부채총계

20,656

- 영업이익

-7,978

- 자본금

4,821

- 당기순이익

-8,938

- 자본총계

18,426

*주당순이익(원)

-927

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2인 중임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제10기 정기주주총회 회의 목적사항

보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안:

제10기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:기타비상무이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사

백광희 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사

레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

·

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백광희

1958-12

3

재선임

현)경희대학교 교수

현)팬젠 기타비상무이사

전)경희대학교 생명과학대학장

레오나르드아리프빈압둘샤타

1964-12

3

재선임

현)Duopharma Biotech Berhad CEO

현)팬젠 기타비상무이사

전)Chemical Company Of Malaysis Berhad CEO

전)MOPI 대표이사
대정화금 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,327

- 매출액

79,606

- 부채총계

30,069

- 영업이익

10,365

- 자본금

3,550

- 당기순이익

6,068

- 자본총계

121,258

*주당순이익(원)

855

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,130,117,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 송기섭

(재)선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 석재화

신규선임의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-12 주주총회소집결의

2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송기섭

1941-09

3년

재선임

現 대정화금(주) 사내이사(2011 ~ 현재)

석재화

1972-01

3년

신규선임

現 대정화금(주) 전무(2017 ~ 현재)

前 삼정회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

의약품, 의약외품의 제조 및 판매업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 원료의약품 제조 및 판매업

2. 폐기물 처리업(중간처리업)

1. 원료의약품, 중간체 제조 및 판매업

2. 폐기물 처리업(중간처리업) 및 재활용업

사업목적의 구체적명시

사업목적 삭제

-

-
진성티이씨 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-24

3. 정정사유

사외이사 주요경력 단순오류 기재

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

박종래

서울대 고분자공학과 졸업

영국 Leeds대 박사

현)서울대 공과대 교수

서울대 공과대학 재료공학과 졸업

영국 Leeds대 공학 박사

현)서울대 공과대학 재료공학부 교수

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

180,904

- 매출액

277,312

- 부채총계

53,252

- 영업이익

21,754

- 자본금

11,241

- 당기순이익

19,068

- 자본총계

127,652

*주당순이익(원)

955

나. 연결

- 자산총계

275,526

- 매출액

355,564

- 부채총계

135,853

- 영업이익

29,926

- 자본금

11,241

- 당기순이익

22,006

- 자본총계

139,673

*주당순이익(원)

1,102

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,992,858,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 윤성수, 사외이사 박종래

사외이사 장윤정, 감사 김정우

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :재무제표 승인의 건

(현금배당 200원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 : 사내이사 윤성수

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 박종래

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 장윤정

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제3-1호 : 감사 김정우

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성수

1972-06

3

재선임

미국 뉴욕주립대 경영학 석사

대우정보시스템

현)진성티이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종래

1959-02

2

신규선임

서울대 공과대학 재료공학과 졸업

영국 Leeds대 공학 박사

현)서울대 공과대학 재료공학부 교수

-

장윤정

1969-04

2

신규선임

서울대 법학과 졸업

미국 NewYork대 법학 석사

현)법무법인지평 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김정우

1972-11

3

재선임

상근

연세대 경영학과 졸업

현대산업개발

현)세무법인원 대표 공인회계사

현)진성티이씨 감사
대웅제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김홍철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대웅제약

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대웅제약

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
069620

발행주식 총수
11,586,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍철
한자(영문)
金洪澈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대웅제약
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-219******

성 명
이건녕
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******2@daewoong.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 21일
70,000
0.60
70,000
0.60

이번보고서
2020년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-70,000
-0.60
-70,000
-0.60

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,586,575
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 03월 23일
보통주
70,000
-37,000
33,000
69,199
-

장내매도(-)
2020년 03월 24일
보통주
33,000
-33,000
0
65,515
-

합 계
-
-70,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
주성엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

441,494

- 매출액

254,491

- 부채총계

201,931

- 영업이익

29,575

- 자본금

24,125

- 당기순이익

25,747

- 자본총계

239,563

*주당순이익(원)

534

나. 연결

- 자산총계

450,012

- 매출액

259,064

- 부채총계

202,195

- 영업이익

30,945

- 자본금

24,125

- 당기순이익

26,551

- 자본총계

247,817

*주당순이익(원)

534

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,377,444,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이 충호 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2-2호: 사외이사 권 기청 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 이 영진) => 상법 제409조2항에 따른 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

2.당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이충호

1956-05

3

신규선임

2019 ~ 현재 주성엔지니어링(주) Display사업부 사업부장

2004 ~ 2018 LG전자 부사장

2000 ~ 2003 LG필립스 상무

1982 ~ 1999 LG반도체 부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기청

1969-08

3

재선임

2017 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사

2016 ~ 현재 한국반도체디스플레이기술학회 기술이사

2015 ~ 현재 한국반도체연구조합 '미래반도체소자사업단' 전문위원

2007 ~ 현재 광운대학교 전자바이오물리학과 교수

-
알파칩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200324)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

단일판매, 공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2017.1.10

3. 정정사유

과제 종료일자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5.계약기간 종료일

2020.3.31

2020.4.30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

시스템반도체 개발계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,082,500,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,082,500,000

최근 매출액(원)

69,995,825,200

매출액 대비(%)

5.8

3. 계약상대방

한화테크윈(주)

-최근 매출액(원)

580,600,000,000

-주요사업

종합시큐리티

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2017-01-02

종료일

2020-04-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2017-01-10

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기금액은 VAT별도 금액입니다.

2. 2. 계약내역 중 최근 매출액은 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

3. 계약상대방의 최근매출액은 2017년 기준입니다.

4. 상기 계약기간은 상호 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 상기 8번의 수주일자는 실제 계약서 수령일이며 개발진행은 2017년 1월 2일부터 진행되었습니다.

※ 관련공시

2020-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2019-09-20 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2018-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2017-09-12 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2017-01-10 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
알파칩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200324)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

단일판매, 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2017.2.9

3. 정정사유

과제 종료일자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 계약기간 종료일

2020.3.31

2020.4.30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

시스템반도체 개발계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

7,647,500,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

7,647,500,000

최근 매출액(원)

69,995,825,200

매출액 대비(%)

10.9

3. 계약상대방

한화테크윈(주)

-최근 매출액(원)

580,600,000,000

-주요사업

종합시큐리티

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2017-01-02

종료일

2020-04-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

미해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2017-02-09

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 VAT별도 금액입니다.

2. 2. 계약내역에 매출액은 2017년 말 연결재무제표 기준입니다.

3. 계약상대방의 최근매출액은 2017년 기준입니다.

4. 상기 계약기간은 상호 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 상기 8번의 계약(수주)일자는 계약서 체결 및 날인 날짜이며 개발 진행은 2017년 1월 2일부터 진행되었습니다.

※ 관련공시

2017-02-09 단일판매ㆍ공급계약체결

2017-09-12 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-09-20 단일판매ㆍ공급계약체결

2020-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,340

- 매출액

128,842

- 부채총계

13,939

- 영업이익

14,477

- 자본금

4,203

- 당기순이익

11,803

- 자본총계

67,401

*주당순이익(원)

1,432

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,260,822,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.67

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

*현금배당 : 주당 150원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-13 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전재강

1961-02

3년

신규선임

비상근

현) ㈜에이스코퍼레이션 대표이사

전) 세린테크 부사장

KAIST 경영대학원 수료

홍익대학교 전자공학과 학사 졸
코오롱생명과학 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이우석

변경후 대표이사

이우석, 박문희

2. 변경사유

각자 대표이사 체제를 통한 경영 효율성 및 안정성 제고

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이우석

1957-01-11

계열사 임원

4,552

0.04%

-

박문희

1967-03-01

계열사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이우석

코오롱생명과학㈜

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-12-01

-

-

이우석

코오롱티슈진㈜

상장(코스닥)

-

대표이사

2013-06-20

2019-06-05

-

이우석

코오롱제약㈜

비상장

-

대표이사

2008-01-07

2019-07-31

-

박문희

코오롱생명과학㈜

상장(코스닥)

-

대표이사

2020-01-01

-

-

박문희

㈜코오롱

상장(코스피)

-

사내이사

2013-07-01

-

-

박문희

그린나래㈜

비상장

-

사내이사

2014-02-18

2020-03-13

-
KX하이텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,508

- 매출액

57,822

- 부채총계

11,235

- 영업이익

3,851

- 자본금

23,443

- 당기순이익

2,529

- 자본총계

62,273

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

75,447

- 매출액

58,958

- 부채총계

11,782

- 영업이익

5,243

- 자본금

23,443

- 당기순이익

2,221

- 자본총계

63,665

*주당순이익(원)

48

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김경신 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

3) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 제5호 의안 : 투자자산을 활용한 유동성 확보의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

6. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강승원

1979-05

3

신규선임

한양대학교 경제학과

現)(주)KMH하이텍 경영지원팀장

김동욱

1979-01

3

신규선임

아주대학교 전자공학부

現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경신

1960-06

3

신규선임

前)삼성전자(주) 선임연구원

現)인덕대학교 방송미디어학과 명예교수

주식회사 아시아경제(임기:2017.03.28~2020.03.27)

* 2020.03.24 사임 예정
피노 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 피노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)스카이문스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 스카이문스테크놀로지

대 표 이 사 :
장푸

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13 (관양동)

(전 화)031-345-5100

(홈페이지)http://www.skymoonstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이인구

(전 화)031-345-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장쥐엔

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.24

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재)
-청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017)
-중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014)
-텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2023년3월24일입니다.
한국정보인증 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

109,810

- 매출액

42,590

- 부채총계

24,011

- 영업이익

9,392

- 자본금

15,583

- 당기순이익

7,835

- 자본총계

85,799

*주당순이익(원)

251

나. 연결

- 자산총계

109,192

- 매출액

42,606

- 부채총계

23,963

- 영업이익

9,271

- 자본금

15,583

- 당기순이익

7,140

- 자본총계

85,229

*주당순이익(원)

229

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,116,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제 21기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사 박건원 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인

2-2호 의안 : 기타비상무이사 고희권 선임의 건(신임) → 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(신임) → 원안대로 승인

2-4호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(신임) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 홍경식 선임의 건(재선임) → 정족수 미달로 미상정 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 3호 의안인 상근감사 선임의 건에 관하여

당사는 2020년 3월 24일(화) 제 21기 정기주주총회 시 감사위원 선임 안건 통과를 위해

주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해

노력하였지만 부결된 바,

상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로

현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,

추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박건원

1962-04

3

재선임

고려대학교 언론대학원 수료

㈜이매진스/㈜게티이미지코리아 대표이사(現)

고희권

1965-08

3

신규선임

연세대학교 대학원 물리학 석사

삼성SDS 기획팀 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수

1962-04

2

신규선임

연세대 경영대학원 경영학 석사

동양고속 사외이사 및 감사위원(現)

동양고속(사외이사 및 감사위원)

이종재

1961-01

2

신규선임

서울과학종합대학원 경영학 박사

(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現)

(사)PSR (공공기관사회책임연구원)(대표이사)
피노 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,928

- 매출액

5,733

- 부채총계

6,930

- 영업이익

-10,511

- 자본금

8,558

- 당기순이익

-12,319

- 자본총계

19,998

*주당순이익(원)

-715

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명(장푸, 예마오창, 치엔위진 재선임)

- 사외이사 1명(장쥐엔 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 장푸 선임의 건

2-2호 의안 사내이사 예마오창 선임의 건

2-3호 의안 사내이사 치엔위진 선임의 건

2-4호 의안 사외이사 장쥐엔 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 감사 멍쿤 선임의 건

☞ 정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행

제4호 의안 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안인 감사 멍쿤 선임의 건은 전자투표 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장푸

1982-07

3년

재선임

-청두Skymoons의 부총재(2014~현재)

-적월과기 CEO(2012~2014)

-청두염룡과기유한공사 R&D총감(2009~2012)

예마오창

1973-06

3년

재선임

-상하이유상과기유한회사 총경리(2016~현재)

-상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016)

-상하이락유정보기술유한회사 총경리(2006~2013)

치엔위진

1980-01

3년

재선임

- 중국 Wei Heng Lawfirm의Partner 변호사, 상하이중위투자자문유한회사, 상하이하이얼의료과학기술유한회사, 아이스톤인재서비스(상하이)회사, 난광(상해)국제여행사유한회사(중앙국유기업), 아오유웨이회사, 상하이로란음악학교, 상하이절대가인, 상하이바우정물류주식유한회사, 상하이설계의도, 홍콩펑마유한책임회사 연간법률고문, 즈방자산유한책임회사,상하이컹청투자관리주식유한회사, 과학교 등 법률고문(2013~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장쥐엔

1986-07

3년

신규선임

-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재)

-청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017)

-중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014)

-텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013)

청두경운기업인큐베이터유한회사 (총경리)
마니커에프앤지 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 마니커에프앤지

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,498

- 매출액

99,833

- 부채총계

21,813

- 영업이익

4,374

- 자본금

5,189

- 당기순이익

2,945

- 자본총계

36,684

*주당순이익(원)

337

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제 16기(2019년 1월 1 일~2019년12월 31일)재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤두현 재 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김정윤 재 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 홍영표 재 선임의 건

→원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승 인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤두현

1958-02

3년

재선임

- 제일제당㈜ 이천공장 개발실

- 해태제과㈜ 냉동개발실

- ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문

- 현) ㈜마니커에프앤지 대표이사

김정윤

1965-02

3년

재선임

- CJ제일제당(주) 개발/영업/마케팅

- ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장

- 현) ㈜마니커에프앤지 총괄담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영표

1957-10

3년

재선임

- 보건사회부 국립 검역소 식품감시과

- 한양대 대학원 국제무역 학 경영학 석사

- 식품의약품 안전청 행정 법무담당관실 감사

- 조선대 대학원 식품의약 학 이학 박사

- 경인청 식품안전관리 과 장

- 식품의약품 안전처 경인 식약청 수입관리과장

- 현) ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원

-
에프앤가이드 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/정기주주총회 결과/(2020.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,336

- 매출액

21,083

- 부채총계

20,032

- 영업이익

3,221

- 자본금

5,500

- 당기순이익

3,479

- 자본총계

34,304

*주당순이익(원)

345

나. 연결

- 자산총계

54,229

- 매출액

21,105

- 부채총계

20,049

- 영업이익

2,758

- 자본금

5,500

- 당기순이익

2,409

- 자본총계

34,180

*주당순이익(원)

286

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

725,358,130

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사 보고

영업 보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호의안:제20기 재무제표 승인의건

-> 원안대로 가결

제2호의안:정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 전영묵

선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사외이사 이상휘

선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

4. 주주총회일자

2020-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금은 총액기준으로 배당주식수 10,362,259주(발행주식총수 중 자기주식 637,741주제외)에 대해 주당 70원의 배당으로 계산하였습니다.

- 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-04 주주총회소집 결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 참고서류

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영묵

1971-04

3

신규선임

·現 에프앤가이드 전략마케팅본부장

·前 비즈앤와이즈 이사

·前 와이즈에프엔 전략마케팅본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘

1969-10

3

신규선임

·現 경희대학교 교수

·現 기획재정부 간사

·現 증권학회 위원장

·現 한국재무학회 부회장

·前 한국거래소 위원회

-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 평생교육업, 평생교육서비스업

신규사업 추진

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 평생교육업, 평생교육서비스업

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

신규사업 추진 사업목적 추가로 인한 번호 증가

3. 사업목적 삭제

-

-
셀리드 — 투자판단관련주요경영사항(항암면역치료백신 BVAC-P의 임상 1상 시험 계획 승인) (20200324)
제출인: 셀리드

셀리드/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.24)투자판단 관련 주요경영사항(항암면역치료백신 BVAC-P의 임상 1상 시험 계획 승인)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

항암면역치료백신 BVAC-P의 임상 1상 시험 계획 승인

2. 주요내용

가. 임상시험 단계 구분

- 국내 임상 1상 시험 계획 승인

나. 임상시험의 제목

- 진행성 또는 재발성 거세저항성 전립선암 환자에서 BVAC-P의 내약성, 안전성, 면역반응 및 유효성을 탐색하기 위한 공개 1상 임상시험

다. 임상시험계획승인기관 및 승인일

- 임상시험계획승인기관 : 한국 식품의약품안전처

- 임상시험계획승인일 : 2020.03.24.

라. 임상시험의 목적 및 배경

- 본 임상시험은 진행성 또는 재발성 거세저항성 전립선암 환자에서 4회 정맥 내 투여한 전립선특이적세포막항원(PSMA)과 전립선산탈인산화효소(PAP)의 융합 암항원을 발현하도록 만들어진 PAPS 재조합유전자를 포함한 항암면역치료백신 BVAC-P의 내약성, 안전성, 면역반응 및 유효성을 탐색하기 위한 공개 1상 임상시험으로 1차 시험목적은 내약성 평가를 통한 최대내약용량의 결정이고, 2차 시험목적은 유효성의 확인임.

마. 향후 계획

- BVAC-P의 안전성과 유효성을 확인하기 위해 조속히 임상시험을 개시하고자 함.

3. 사실발생(확인)일

2020-03-24

4. 결정일

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 사실발생(확인)일은 식품의약품안전처에서 발송한 임상시험계획에 대한 승인 공문을 수령한 시점임.

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200324)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 24일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 03월 24일
2020년 03월 24일
2020년 03월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19347
9,900,000,000
1
1,712,700,000
17.30
1
1,712,700,000
17.30

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 03월 24일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 03월 11일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 24일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19347회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
173,000
1,712,700,000
1,712,700,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
173,000
1,712,700,000
1,712,700,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 85,630 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19347회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 09월 22일
액면금액 × 102.250%

2차
2021년 03월 22일
액면금액 × 104.500%

3차
2021년 09월 17일
액면금액 × 106.750%

4차
2022년 03월 22일
액면금액 × 109.000%

5차
2022년 09월 21일
액면금액 × 111.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×113.500%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 03월 20일

2020년 03월 24일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
대화제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 대화제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대화제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
노병태, 김은석

본 점 소 재 지 :
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화) 02)586-6451

(홈페이지)http://www.dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상태

(전 화)02)586-6451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종일

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現)법무법인 아시아 구성변호사
(現)대한상사중재원 중재위원
(現)대화제약(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.
한국종합기술 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200324)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2020.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-03

3. 정정사유

제1호의안 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

-

- 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

4. 의안 주요내용

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제57기

(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2020년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

4. 의안 주요내용

[제57기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

- 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2020년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

201,631

- 매출액

253,067

- 부채총계

44,720

- 영업이익

11,099

- 자본금

1,334

- 당기순이익

8,222

- 자본총계

156,911

*주당순이익(원)

646

나. 개별(별도)

- 자산총계

185,510

- 매출액

242,832

- 부채총계

20,488

- 영업이익

18,172

- 자본금

1,334

- 당기순이익

11,637

- 자본총계

165,022

*주당순이익(원)

916

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,158,553,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 홍종훈

사외이사: 정호열

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

71.43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제32기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의사항

- 제1호의안 : 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)

☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 사내이사 선임의 건

(홍종훈)

☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 사외이사 선임의 건

(정호열)

☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍종훈

1983-10

3

재선임

University of Illinois at Urbana-Champaign

삼성SDI 미국법인근무

SIGNAL (GUESS HANDBAG) Product Development

(현)제이에스코퍼레이션 영업총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정호열

1954-12

3

재선임

서울대학교 법과대학

석사, 박사

공정거래위원회 위원장

생명보험사회공헌재단

비상임이사

(현)성균관대학교

법학전문대학원 교수

현대제철(주)

사외이사겸 감사위원
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

278,295

- 매출액

148,541

- 부채총계

177,274

- 영업이익

-26,543

- 자본금

5,706

- 당기순이익

-80,197

- 자본총계

101,021

*주당순이익(원)

-8,098

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제 20 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 사내이사 박문희 선임의 건

=> 원안대로 승인

3-2호의안 사외이사 이찬희 선임의 건

=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박문희

1967-03

3년

신규선임

- (현) 코오롱생명과학 COO

- ㈜코오롱 인사실장('13-'19)

- 코오롱글로벌 조직개발 SC장('12-’13)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희

1957-04

3년

재선임

- (현) 충북대학교 미생물학전공 교수

- 대한바이러스학회 회장('09.1~'09.12)

- 한국미생물학회 실무위원장('08.1~'08.12)

- 한국분자생물학회 대의원('09.1~'11.12)

- (재)목암생명공학연구소 고문('09.3~'17.2)

해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

산업용 기계 및 장비 임대업

R&D 설비를 활용한

사업기회 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 병 강

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
56,700

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2025년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
8,440

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및
당사 정관 제 10조의 3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
236,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권) 

3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식

4) 행사가격
 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정하였습니다. (2019년 7월 1일 이사회결의를 통해 부여한 임직원주식매수선택권의 행사가격과 동일합니다.)

5) 행사기간
- 행사기간: 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일

6) 기타
- 당해 부여 주식수(56,700주)는 발행주식 총수의 0.35%에 해당합니다.
- 당해 부여 후 총 부여 주식수(236,800주)는 발행주식 총수의 1.47%에 해당합니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및
합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고인영
이사
9,300
-
1,004
-

장병강
이사
9,700
-
1,004
-

강윤구
감사
7,700
-
1,004
-

○○○ 외 3명
미등기임원
30,000
-
1,004
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
 (3) 공정가치 산정 주요가정
 - 권리부여일 전일의 종가 : 3,415원
 - 행사가격 : 8,440원
 - 행사기간 : 2022년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일
 - 무위험수익률 : 1.47%
 - 할인율 : 6.65%
 - 예상주가변동성 : 59.84%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 배 재 현

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
10,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
678,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(9,899,400주)의 0.30%이며, 실효주식수를 제외한 이전 주식매수선택권 부여수량은 648,000주로 이번 부여 후 누계 수량은 678,000주(발행주식총수의 6.85%)임.

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거, 2020년 3월 24일 개최된 주주총회에서 가결

3) 행사가격
(1) 행사가격 : 10,000원
(2) 산출기준 : 부여 및 승인일인 제27기 주주총회일(2020년 3월 24일)을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여, 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는 일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함

4) 행사기간 
주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음

단, 행사가능 시점인 2022년 3월 24일부터 행사가능 종료 시점인 2027년 3월 23일까지 5년 이내에 행사하여야 함.

5) 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정임.

6) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
(2) 공정가치 산정 가정
(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 5,030원
(ㄴ) 행사가격 : 10,000원
(ㄷ) 기대행사기간 : 4.47년
(ㄹ) 무위험이자율 : 1.468%
(ㅁ) 예상주가변동성 : 28.0303%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
20,000
-
299.95
-

조성민
이사
10,000
-
299.95
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
케이씨티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 상 석

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2021년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)하나카드 CIO/본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
HB테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

228,286

- 매출액

223,722

- 부채총계

72,293

- 영업이익

852

- 자본금

39,495

- 당기순이익

1,816

- 자본총계

155,993

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

286,111

- 매출액

280,566

- 부채총계

100,972

- 영업이익

11,884

- 자본금

39,495

- 당기순이익

7,375

- 자본총계

185,139

*주당순이익(원)

49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,538,589,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 3명,

사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

(현금배당 예정:1주당 20원)

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건.

▶원안대로 승인

제3호 의안:사내이사 중임의 건.

3-1호 : 사내이사 문흥렬 중임의 건.

3-1호 : 사내이사 문성준 중임의 건.

3-3호 : 사내이사 이재원 중임의 건.

▶원안대로 승인

제4호 의안:신규사외이사 선임의 건.

4-1호 : 사외이사 이정연 선임의 건.

4-2호 : 사외이사 박한서 선임의 건.

4-3호 : 사외이사 변동범 선임의 건.

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사위원 선임의 건.

5-1호 : 감사위원 이정연 선임의 건.

5-2호 : 감사위원 박한서 선임의 건.

5-3호 : 감사위원 변동범 선임의 건.

▶원안대로 승인

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건.

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문흥렬

1941-07

3년

재선임

現 HB Technology 이사

문성준

1972-02

3년

재선임

現 HB Technology 대표이사

이재원

1971-03

3년

재선임

現 HB Technology 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연

1971-10

3년

신규선임

前 캔자스 대학 교수

現 서울대학교 교수

-

박한서

1969-09

3년

신규선임

前 ㈜ 삼성전자

現 (유)시놉시스코리아

하우롯데코리아(주) 사외이사

변동범

1971-05

3년

신규선임

前 삼일회계법인

現㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사

(주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이정연

1971-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前 캔자스 대학 교수

現 서울대학교 교수

박한서

1969-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前 ㈜ 삼성전자

現 (유)시놉시스코리아

변동범

1971-05

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

前 삼일회계법인

現㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사
디지털대성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김희선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181(방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리전무
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8643

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남판우

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전)주미합중국대사관 일등서기관
 서울지방국세청 국제조사1과장

용인세무서장

서울지방국세청 첨단탈세방지담당관

국세청 국제세원관리담당관

대통령비서실 민정비서관실 행정관

국세청 조사1과장

서울지방국세청 송무1과장

서울지방국세청 납세자보호담당관

국립외교원 파견

중부지방국세청 징세송무국장

현)김·장 세무법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 남판우 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며,
 2020년 3월 24일 제 20기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 이사 선임이 되었음.
 - 선임되는 사외이사의 임기는 3년이며, 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회(2023년 3월 예정인 제23기 정기 주주총회) 종결시까지임.