eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이찬우

임 기
시작일
2019년 03월 21일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임일자: 2020년 03월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
애경산업 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20200324)
제출인: 애경산업

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
애경산업(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 24일

회 사 명 :

애경산업(주)

대 표 이 사 :

채동석, 이윤규

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박애너스

(전 화) 02-768-2000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

애경산업 주식회사

나. 주 소 :

서울시 마포구 양화로 188

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2019년 12월 23일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권 (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019년 12월 27일
보통주식
10,000
-
28,359
283,589,750
삼성증권
00104856

2019년 12월 30일
보통주식
10,000
-
28,347
283,469,000
삼성증권
00104856

2020년 01월 02일
보통주식
30,000
-
28,980
869,412,000
삼성증권
00104856

2020년 01월 03일
보통주식
30,000
-
29,347
880,420,900
삼성증권
00104856

2020년 01월 06일
보통주식
30,000
-
28,988
869,654,650
삼성증권
00104856

2020년 01월 07일
보통주식
30,000
-
30,698
920,938,700
삼성증권
00104856

2020년 01월 08일
보통주식
10,000
-
30,860
308,597,950
삼성증권
00104856

2020년 01월 09일
보통주식
10,000
-
31,424
314,236,500
삼성증권
00104856

2020년 01월 10일
보통주식
6,280
-
31,512
197,896,000
삼성증권
00104856

2020년 02월 04일
보통주식
259
-
30,400
7,873,600
삼성증권
00104856

2020년 02월 06일
보통주식
10,000
-
30,545
305,450,000
삼성증권
00104856

2020년 02월 07일
보통주식
7,457
-
30,457
227,115,650
삼성증권
00104856

2020년 02월 10일
보통주식
12,904
-
30,553
394,261,300
삼성증권
00104856

2020년 02월 11일
보통주식
2,100
-
31,465
66,076,500
삼성증권
00104856

2020년 02월 12일
보통주식
1,000
-
31,869
31,869,000
삼성증권
00104856

계
-
200,000
-
29,804
5,960,861,500
-
-

※ 상기 일자는 매매일 기준입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2020년 03월 24일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
200,000
0.76
6,000
200,000
0.76
6,000

계
-
-
-
200,000
0.76
6,000
200,000
0.76
6,000

※ 상기 비율은 당사 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(26,409,935주)에 대한 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 03월 24일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

에이케이홀딩스(주)
보통주식
11,904,812
11,904,812
-

계
보통주식
11,904,812
11,904,812
-

기타주식
-
-
-

합 계
11,904,812
11,904,812
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 해당 신탁계약의 자산구성 내역

(단위 : 주, 백만원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비 취득
체결기관
비고

보통주식
200,000
5,961
99.3%
삼성증권
-

나. 신탁계약 현황

(단위 : 백만원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비고

2019년 12월 24일
2019년 12월 24일~
2020년 12월 23일
삼성증권
6,000
본 취득상황보고서 대상계약
잉크테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
양 종 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031 - 494 - 0001

(홈페이지) http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 종 상

(전 화) 031 - 494 - 0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조기성

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
일본 츠쿠바대학교 경제학 석사
前 대구경북지방중소기업청 청장
前 서울과학기술대학교 산학 명예교수
前 한국화학융합시험연구원 원장
前 한국인정지원센터 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 사외이사 조기성은 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
유니켐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 유니켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유니켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
이 장 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지)http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 동 래

(전 화) 031-8085-0538

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 윤 회

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유
일자 : 2020년 3월 24일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
슈프리마 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 슈프리마

슈프리마/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,005

- 매출액

71,353

- 부채총계

11,931

- 영업이익

25,152

- 자본금

3,597

- 당기순이익

26,583

- 자본총계

137,074

*주당순이익(원)

3,740

나. 연결

- 자산총계

148,554

- 매출액

72,131

- 부채총계

12,160

- 영업이익

24,565

- 자본금

3,597

- 당기순이익

25,942

- 자본총계

136,394

*주당순이익(원)

3,650

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제5기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김종국 선임의 건, 신규선임 -> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-10 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종국

1961-02

3

신규선임

에스원 SP 사업부장 전무

현 에스원 자문역

-
인선이엔티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 인선이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인선이엔티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 24일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손기용

(전 화) 031-969-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이찬원

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 경남대학교 환경에너지공학과 교수
現) ㈜한신기계공업 사외이사
現) 조은환경 기술자문
現) (재)강림환경연구원, 비상근 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이찬원 사외이사의 임기만료일은 2020년 3월 30일이며, 2020년 3월 24일 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
디와이피엔에프 — 상호변경안내 (20200324)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/상호변경안내/(2020.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

동양피엔에프 주식회사

영문

DONG YANG P&F CO.,LTD.

나. 변경후

국문

디와이피엔에프 주식회사

영문

DYPNF CO.,LTD

2. 변경사유

GLOBAL시장의 도약을 위한 영문 사명 변경과 성장하는 회사의 모멘텀 부여를 위함

3. 주주총회일

2020-03-24

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고
HLB글로벌 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200324)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)넥스트사이언스

회사코드

003580

담당부서명

재무팀

담당자명

김균홍

tel

02-6925-4450

(fax)

02-6925-4449

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

31,722,697

-

31,722,697

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-17

보통주식

2,459,458

7.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,459,458

7.75

이번보고서제출일

2020-03-24

보통주식

2,523,458

7.95

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,523,458

7.95

증감

보통주식

64,000

0.20

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

64,000

0.20

4. 개인별 세부변동사항

성명

진양곤

생년월일

660114

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-23

장내매수(+)

보통주식

1,075,456

64,000

1,139,456

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

진양곤

생년월일

660114

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

1,139,456

3.59

0

0.00

0

0.00

1,139,456

3.59

코르키(주)

사업자등록번호

887-86-00298

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

831,935

2.62

0

0.00

0

0.00

831,935

2.62

이을규

생년월일

650109

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

552,067

1.74

0

0.00

0

0.00

552,067

1.74

합계

2,523,458

7.95

0

0.00

0

0.00

2,523,458

7.95
비케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 홍정화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휘닉스소재

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 정 화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휘닉스소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050090

발행주식 총수
79,138,942

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍정화
한자(영문)
洪正和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휘닉스소재
부 서
경영지원

직 위
과장
전화번호
054-47******

성 명
박준호
팩스번호
054-46******

이메일 주소
******oenixpm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 26일
202,101
0.29
202,101
0.29

이번보고서
2020년 03월 24일
1,236,684
1.56
1,236,684
1.56

증 감
1,034,583
1.27
1,034,583
1.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,236,684
-
-
-
-
-
-
-
1,236,684
1.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

79,138,942
-
1.56
1.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
202,101
287,400
489,501
469(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
489,501
222,703
712,204
492(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
712,204
245,585
957,789
475(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
957,789
278,895
1,236,684
491(원)
-

합 계
202,101
1,034,583
1,236,684
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국내화 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

209,255

- 매출액

223,874

- 부채총계

68,785

- 영업이익

8,985

- 자본금

11,432

- 당기순이익

4,286

- 자본총계

140,470

*주당순이익(원)

193

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

781,572,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.87

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용민

1976-09

3

재선임

* Washington University

* Cornell University MBA

* 현대해상 뉴져지 지점

* 現 ㈜후성 대표이사
우리기술 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,743

- 매출액

16,735

- 부채총계

58,907

- 영업이익

-9,218

- 자본금

49,556

- 당기순이익

-11,709

- 자본총계

32,836

*주당순이익(원)

-126

나. 연결

- 자산총계

104,001

- 매출액

32,593

- 부채총계

70,779

- 영업이익

-9,002

- 자본금

49,556

- 당기순이익

-11,358

- 자본총계

33,222

*주당순이익(원)

-119

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명, 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:이사선임의 건(사내이사4명)

제1-1호의안:

사내이사 노갑선 선임의 건 ⇒ 가결 제1-2호의안:

사내이사 박정우 선임의 건 ⇒ 가결

제1-3호의안:

사내이사 전대영 선임의 건 ⇒ 가결

제1-4호의안:

사내이사 정승권 선임의 건 ⇒ 가결

제2호의안:

감사선임의 건 (비상근감사1명)

감사 김호진 선임의 건 ⇒ 가결

제3호의안:

이사보수한도 승인의 건 ⇒ 가결

제4호의안:

감사보수한도 승인의 건 ⇒ 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥상장법인)

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노갑선

1965-02

3년

재선임

- 서울대 대학원 제어계측공학 박사

- 제어계측센터 연구원

- (주) 우리기술 시스템연구소장

- 現) (주)우리기술 대표이사

박정우

1966-07

3년

재선임

- 서울대 대학원 제어계측공학 박사

- 제어계측센터 연구원

- 現) (주)우리기술 시스템연구소

전대영

1966-12

3년

재선임

- 서울대 대학원 전기공학 박사

- 서울대 전기공학 연구소 연구원

- 現) (주)우리기술 자금총괄

정승권

1970-04

3년

재선임

- 서울대 대학원 전기공학 박사

- 現) (주)우리기술 시스템연구소

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김호진

1966-09

3년

재선임

비상근

- 서울대학교 경제학과 학사

- 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원

- 아세아 종합법률 대표 변호사
코데즈컴바인 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,274

- 매출액

33,826

- 부채총계

5,383

- 영업이익

4,111

- 자본금

18,921

- 당기순이익

6,912

- 자본총계

38,891

*주당순이익(원)

183

나. 연결

- 자산총계

71,634

- 매출액

35,815

- 부채총계

29,237

- 영업이익

4,514

- 자본금

18,921

- 당기순이익

6,904

- 자본총계

42,397

*주당순이익(원)

181

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 등기이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 홍창완

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍창완

1974-02

2

신규선임

-(주)예신피제이

-(주)현우인터내셔널

-現(주)코데즈컴바인 의류사업부 총괄
체리부로 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

217,018

- 매출액

271,426

- 부채총계

126,144

- 영업이익

-13,900

- 자본금

13,936

- 당기순이익

-19,617

- 자본총계

90,874

*주당순이익(원)

-704

나. 연결

- 자산총계

280,389

- 매출액

301,487

- 부채총계

184,503

- 영업이익

-14,452

- 자본금

13,936

- 당기순이익

-20,564

- 자본총계

95,886

*주당순이익(원)

-703

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 재선임(김명준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명준 재선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 충족하였으므로 2020. 3. 16. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사 사외이사는 2명이었으나, 사외이사 김명준은 금번 정기주주총회에서 재선임되었고, 사외이사 김진형은 2020. 3. 29. 임기만료로 퇴임할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명준

1952-02

3년

재선임

퓨리나사료 본부장

카길코리아 마케팅 이사

(주)앞선넷 대표이사

현 (주)체리부로 사외이사

협동조합 햇볕가득 이사
잉크테크 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 잉크테크

잉크테크/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정광춘

변경후 대표이사

정광춘, 양종상(각자 대표)

2. 변경사유

단독 대표이사에서 각자 대표이사 체제로 변경

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정광춘

1953-01-24

최대주주 본인

2,376,524

14.83%

-

양종상

1955-10-26

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정광춘

(주)잉크테크

상장(코스닥)

-

대표이사

1992-06-17

-

-

양종상

미원홀딩스(주)

상장(코스피)

-

대표이사

2017-03-16

2018-03-27

-

양종상

(주)동남합성

상장(코스피)

-

대표이사

2012-08-16

2017-03-15

-
잉크테크 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,912

- 매출액

55,756

- 부채총계

71,505

- 영업이익

-1,629

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-3,434

- 자본총계

36,407

*주당순이익(원)

-215

나. 연결

- 자산총계

108,136

- 매출액

59,078

- 부채총계

72,156

- 영업이익

-1,319

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-2,834

- 자본총계

35,980

*주당순이익(원)

-177

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 제28기 감사 보고

2) 제28기 영업 보고

3) 제28기 내부회계관리제도

운영실태 보고

4) 제28기 재무제표 보고

(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:상근이사 2명,

사외이사 1명 선임의 건

제1-1호:상근이사 양종상

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제1-2호:상근이사 조남부

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제1-3호:사외이사 조기성

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안:상근감사 1명 선임의 건

제2-1호:감사 송병호 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안:제29기 이사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안:제29기 감사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 3월 9일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고

되었습니다.

※관련공시

2020-03-09 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양종상

1955-10

3년

신규선임

홍익대학교 경영학과 졸업

미원상사(주) 경영지원부문장

(주)동남합성 대표이사

미원홀딩스(주) 대표이사

조남부

1967-09

3년

신규선임

단국대학교 유기화학 석사

(주)잉크테크 수석연구원

(現) (주)잉크테크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조기성

1952-10

3년

신규선임

일본 츠쿠바대학교 경제학

석사

대구경북지방중소기업청

청장

서울과학기술대학교 산학

명예교수

한국화학융합시험연구원

(KTR) 원장

한국인정지원센터

(KAB) 대표

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송병호

1962-05

3년

재선임

상근

성균관대학교 경영대학원 졸업

(재)국제교류진흥회 관리이사

한국토익위원회 관리경영이사

(주)와이비엠에듀케이션 관리이사

(現) (주)잉크테크 감사
홈캐스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 홈캐스트

대 표 이 사 :
권영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-3400-8300

(홈페이지)http://www.homecast.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권영철

(전 화) 02-3400-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유연태

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
CJ 제일제당(주) / 식품연구소 / 연구원
CJ 제일제당(주) / 전략구매팀 / 과장
(주)블루스타 / 경영지원실 / 상무이사
(주)폴루스 / 구매총괄 / 팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 (2023년 3월 예정인 제23기 정기주주총회) 종결시까지임.
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

330,058

- 매출액

102,297

- 부채총계

120,733

- 영업이익

26,182

- 자본금

19,196

- 당기순이익

12,314

- 자본총계

209,325

*주당순이익(원)

326

나. 연결

- 자산총계

347,153

- 매출액

183,949

- 부채총계

140,807

- 영업이익

29,617

- 자본금

19,196

- 당기순이익

16,642

- 자본총계

206,345

*주당순이익(원)

441

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 3명 재선임

-사외이사 1명 재선임

-상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

-사내이사 이준길 선임의 건

→원안대로 가결

-사내이사 김유진 선임의 건

→원안대로 가결

-사내이사 이강용 선임의 건

→원안대로 가결

-사외이사 이찬원 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

-상근감사 권정국 선임의 건

→원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 이준길, 사내이사 김유진, 사내이사 이강용, 사외이사 이찬원, 상근감사 권정국의 임기 만료일은 2020년 3월 30일이며, 금번 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준길

1959-11

3년

재선임

前) 대성산업㈜ 환경사업 부사장

前) 에코시스템㈜ 대표이사

前) ㈜영흥산업환경 대표이사

現) 인선이엔티㈜ 대표이사

김유진

1979-08

3년

재선임

前) 삼일회계법인 Audit/FAS

前) KDB대우증권 Infra금융부

現) E&F PE 투자2본부장

이강용

1983-06

3년

재선임

前) IBK투자증권 리서치

前) KDB대우증권 M&A실

現) E&F PE 투자2본부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬원

1954-01

3년

재선임

前) 경남대학교 환경에너지공학과 교수

現) 인선이엔티㈜ 사외이사

㈜한신기계공업(사외이사)

조은환경(기술자문)

(재)강림환경(연구원, 비상근 원장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권정국

1954-06

3년

재선임

상근

前) 금융감독원 부국장

前) 동양증권 감사위원

前) 코람코자산운용 사외이사

現) 인선이엔티㈜ 상근감사
디와이피엔에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 전 경 진

(전 화) 02-2106-8047

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정석우

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2021.03.24

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 정석우 사외이사는 제21기 정기주추총회에서 재임 하였습니다. 
 2) 당사 정관 제34조에 의거 하여 이사(사외이사 포함)의 임기는 1년으로 하나, 그 
 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경 우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 한다.
디바이스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,992

- 매출액

43,228

- 부채총계

44,457

- 영업이익

4,417

- 자본금

3,391

- 당기순이익

4,650

- 자본총계

63,535

*주당순이익(원)

722

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

4

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

254,609

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임,

사외이사 1명 신규선임 및 1명 재선임,

사외이사인 감사위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:

제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 0.04주 배당)

☞원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제2-1호 제8조, 제17조의2 개정의 건

(전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경)

☞원안대로 승인

제2-2호 제41조의2, 제45조의2, 제48조의2, 제49조, 부칙 개정의(감사위원회 설치에 따른 항목신설)

☞원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 사내이사 성덕형 선임의 건

☞원안대로 승인

제3-3호 사외이사 이수원 선임의 건

☞원안대로 승인

제3-4호 사외이사 김삼현 선임의 건

☞원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 사외이사인 감사위원 이수원 선임의 건

☞원안대로 승인

제4-2호 사외이사인 감사위원 성재생 선임의 건

☞원안대로 승인

제4-3호 사외이사인 감사위원 김삼현 선임의 건

☞원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-26 주식배당결정

2019-12-26 배당락(주식배당)

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최봉진

1965-04

3년

재선임

(前) 세메스(주)

(現) (주)디바이스이엔지 대표이사

성덕형

1971-09

3년

재선임

(前) 세메스(주)

(前) 어플라이어드랩(주)

(現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수원

1963-08

3년

재선임

(前) 삼성전자(주)

(前) 와이엠씨(주) CTO

(現) (주)스마트클린테크 대표이사

(주)스마트클린테크 대표이사

김삼현

1962-04

3년

신규선임

(前) 삼정회계법인 회계사

(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사

농업회사법인월드원(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이수원

1963-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(前) 삼성전자(주)

(前) 와이엠씨(주) CTO

(現) (주)스마트클린테크 대표이사

성재생

1948-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(前) 삼성전자(주) 반도체부분

시스템LSI 영업총괄 상무

(現) (주)에스에이엠티 회장

김삼현

1962-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(前) 삼정회계법인 회계사

(現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

159,266

- 매출액

164,600

- 부채총계

88,632

- 영업이익

28,257

- 자본금

5,357

- 당기순이익

21,230

- 자본총계

70,634

*주당순이익(원)

2,221

나. 연결

- 자산총계

158,275

- 매출액

165,590

- 부채총계

90,991

- 영업이익

28,340

- 자본금

5,357

- 당기순이익

21,072

- 자본총계

67,284

*주당순이익(원)

2,212

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,345,657,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

32.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 350원

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 조좌진 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 남승현 재선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의건

=> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

-. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건은 당사 정관 제1조 (상호) 변경의 건 입니다.

당사는 상호변경 절차에 따라 공시 및 상장변경신청을 진행할 예정이며,

자세한 사항은 당사 홈페이지 www.dypnf.com에 안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조좌진

1962-09

1년

재선임

동양피엔에프(주) 대표이사 / 사내이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신승대

1966-11

1년

재선임

동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장, 사장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남승현

1959-11

1년

재선임

SPX DC Korea 대표이사

현 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장, 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정석우

1962-01

1년

재선임

서울 및 대구고검 검사

현 법무법인(유)동인 변호사

해당없음
다스코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 다스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
다스코(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
다스코주식회사

대 표 이 사 :
한 상 원

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 동면 동농공길 26-2

(전 화) 061-370-2114

(홈페이지)http://www.dasco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 택 관

(전 화) 061-370-2133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이계원

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수(재무전공/공인회계사)
(전) 조선대학교 경영대학원장
(전) 성균관대학교 경영학박사 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거 퇴임 사외이사 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
아이티엠반도체 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200324)
제출인: 아이티엠반도체

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사 아이티엠반도체

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020.03.24

종료일
2020.09.23

3. 계약목적
주식가격의 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권 주식회사
(DAISHIN Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2020.03.24

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
204,813
비율(%)
0.90

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020.03.24

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권 주식회사
(DAISHIN Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
259,922,235,298

나. 자본금의 액
11,414,034,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
212,908,770,144

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
35,599,430,654

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
35,599,430,654

- 상법상 배당가능이이익은 직전사업년도말(2019년) 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 표의 단위는 '원'입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
204,813
-
-
-
204,813
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
204,813
-
-
-
204,813
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
비케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 홍정화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휘닉스소재

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 정 화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휘닉스소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050090

발행주식 총수
69,138,942

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍정화
한자(영문)
洪正和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휘닉스소재
부 서
경영지원

직 위
과장
전화번호
054-47******

성 명
박준호
팩스번호
054-46******

이메일 주소
******oenixpm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 26일
202,101
0.29
202,101
0.29

증 감
202,101
0.29
202,101
0.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

202,101
-
-
-
-
-
-
-
202,101
0.29

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,138,942
-
0.29
0.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 26일
보통주
-
202,101
202,101
1,457(원)
(주1)

합 계
-
202,101
202,101
1,457(원)
-

(주1) 보고자는 2018년 3월26일 사내이사로 선임되었습니다. 취득/처분 단가는 선임일 이전 취득한 실제 매매단가를 적용(기재)하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다스코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 다스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
다스코(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 24 일

회 사 명 :
다스코주식회사

대 표 이 사 :
한 상 원

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 동면 동농공길 26-2

(전 화) 061-370-2114

(홈페이지)http://www.dasco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 택 관

(전 화) 061-370-2133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종호

임 기
시작일
2020년 03월 23일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 조선대학교 경상대학 경영학부 명예교수
(전) 조선대학교 경상대학 경영학부 전임교수
(전) 전북대학교 경영학박사 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거 퇴임 사외이사 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.
엠아이텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,396

- 매출액

32,655

- 부채총계

9,051

- 영업이익

3,374

- 자본금

15,212

- 당기순이익

3,757

- 자본총계

48,345

*주당순이익(원)

124

나. 연결

- 자산총계

57,313

- 매출액

32,655

- 부채총계

9,051

- 영업이익

3,371

- 자본금

15,212

- 당기순이익

3,664

- 자본총계

48,262

*주당순이익(원)

120

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,521,052,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 박진형 선임

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 배당금 총액은 당사 발행 주식 총수 30,423,558주에서 당사가 보유중인 자기주식 2,500주를 제외한 30,421,058주 기준입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다.

3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진형

1967-05

3

재선임

현 (주) 엠아이텍 대표이사
아비코전자 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

95,542

- 매출액

73,280

- 부채총계

5,330

- 영업이익

7,974

- 자본금

6,896

- 당기순이익

-2,274

- 자본총계

90,213

*주당순이익(원)

-171

나. 연결

- 자산총계

121,059

- 매출액

123,322

- 부채총계

18,628

- 영업이익

-2,321

- 자본금

6,896

- 당기순이익

-5,058

- 자본총계

102,430

*주당순이익(원)

-381

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

930,505,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.37

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

신규선임: 사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) -> 원안대로 가결

■제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 -> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 -> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 -> 원안대로 가결

■제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결

■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결

■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제47기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 도입 및 주총 분산자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조, 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-09 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김완종

1966-06

3

신규선임

명지대학교 전자공학과

現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사

박지현

1970-08

3

신규선임

단국대학교 경영대학원 졸업

現 아비코전자㈜ 재경팀 이사

現 아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오상

1953-12

3

신규선임

前 대한항공 일본지역 본부장

前 한진관광 대표이사

現 글로넷투어 대표이사

글로넷투어 대표이사
에스코넥 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,857

- 매출액

56,378

- 부채총계

47,519

- 영업이익

-11,304

- 자본금

13,053

- 당기순이익

-7,117

- 자본총계

68,338

*주당순이익(원)

-121

나. 연결

- 자산총계

162,130

- 매출액

254,481

- 부채총계

70,721

- 영업이익

-14,717

- 자본금

13,053

- 당기순이익

-12,225

- 자본총계

91,409

*주당순이익(원)

-207

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 홍성춘

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안:사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

-> 의결정족수 미달로 본 안건

미상정

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월24일(화) 제20기 정기주주총회시 상근감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결되었으며, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,빠른 시일내에 주주총회를 개최하여 상근감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-28 참고서류

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍성춘

1968-03

3

재선임

- 전 삼성시계(주) 근무

- 전 (주)삼성테크윈 근무

- 현 에스코넥 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 정보통신 공사업

- 소프트웨어 컴퓨터 관련 서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이치엘사이언스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,422

- 매출액

128,261

- 부채총계

13,212

- 영업이익

23,684

- 자본금

2,571

- 당기순이익

19,742

- 자본총계

81,210

*주당순이익(원)

3,902

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,023,990,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 후보자 김만용

→ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 당사는 2020년 3월 24일(화) 제20기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 도입 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

→ 추후 주주총회 개최를 통해 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고
디에스엠 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,442

- 매출액

37,497

- 부채총계

38,598

- 영업이익

343

- 자본금

3,130

- 당기순이익

199

- 자본총계

51,844

*주당순이익(원)

7

나. 연결

- 자산총계

91,992

- 매출액

37,466

- 부채총계

38,792

- 영업이익

311

- 자본금

3,130

- 당기순이익

1,319

- 자본총계

53,200

*주당순이익(원)

39

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 김병준

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 박근표

→ 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단

→ 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사내이사 이영환

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 감사선임의 건

- 감사 주환조

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 이사회결의로 승인하였으며 제21기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시

2020-01-30 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고

2020-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병준

1958-11

3년

재선임

부산 동아대학교 졸업

前) LG전자 금형설계실

前) (주)선광테크윈 대표이사

現) (주)대성엠텍 대표이사

現) (주)대성파인텍 대표이사

박근표

1964-01

3년

재선임

창신대학교 졸업

現) (주)대성파인텍 부사장

김옥단

1961-10

3년

재선임

마산여자상업고등학교 졸업

現) (주)대성파인텍 부사장

이영환

1970-12

3년

재선임

경북기계공업고등학교 졸업

現) (주)대성파인텍 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

주환조

1972-07

3년

재선임

비상근

고려대학교 경영학과 졸업

前) 이촌회계법인

前) 에스브이파트너스

現) 진일회계법인 공인회계사
홈캐스트 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,829

- 매출액

20,459

- 부채총계

4,601

- 영업이익

-3,798

- 자본금

16,797

- 당기순이익

-10,260

- 자본총계

70,228

*주당순이익(원)

-318

나. 연결

- 자산총계

96,544

- 매출액

52,827

- 부채총계

9,585

- 영업이익

-8,918

- 자본금

16,797

- 당기순이익

-14,366

- 자본총계

86,960

*주당순이익(원)

-313

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경, 삭제 및 신설

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 자구수정

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제34조(이사의 수) 이사의 수 변경

-> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 제40조(이사회의 구성과 소집) 소집 통지 시기 변경

-> 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 제46조(감사의 수) 감사의 수 변경

-> 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 부칙

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 유연태 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-18 참고서류

2020-02-18 주주총회소집공고

2020-02-17 주주총회소집공고

2020-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영철

1972-11

3년

재선임

前 해든컴퍼니 상무이사

前 CXC캐피탈 이사

現 (주)홈캐스트 대표이사

現 (주)디엠티 대표이사

現 (주)에이치바이온 사내이사

장용식

1955-03

3년

재선임

前 (주)홀코엔컴퍼니 전무이사

前 (주)제이티바이오비스 전무이사

前 (주)홈캐스트 사외이사

現 (주)홈캐스트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유연태

1980-10

3년

재선임

前 CJ 제일제당(주)

前 (주)블루스타 상무이사

現 (주)폴루스 구매총괄 팀장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최병갑

1953-12

3년

재선임

상근

前 한국은행, 은행감독원

前 예금보험공사 이사 역임

前 삼정KPMG 부회장, 고문

現 (주)디엠티 감사

現 (주)에이치바이온 감사

現 (주)홈캐스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

62. 자동차 부품 제조 및 판매업

63. 중소기업 창업투자 및 그에 부수되는 사업일체

64. 유가증권, 실물자산 및 기타 대체 자산에 대한 투자 및 운용

- 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

4. 전자제품 및 부품 도매업

5. 부동산임대업

4. 전자제품 및 부품 도소매업

5. 부동산 매매, 임대 및 개발업

- 자구 수정

사업목적 삭제

7. LED조명제품 제조

10. 카지노업

12. 관광토산품 판매업

17. 부동산매매 및 임대업

18. 경비업

20. 음식 숙박업

21. 주차장업

22. 기타교육기관업

23. 학원업

34. 잡지 및 정기간행물 발행업

36. 전문휴양업

38. 관광편의 시설업

40. 유스호스텔업

41. 주택건설사업

42. 부동산 개발업

50. 생산성 향상 패키지관련 소프트웨어 개발, 임대, 판매업

52. 신인가수 및 연기자의 발굴, 양성

53. 대중문화에 이바지할 음반제작 및 기획

54. 소속가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동 계약, 청구

55. 소속가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업

56. 인터넷상의 소속 가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래

57. 대중문화를 대변하고 이끌어갈 출판 사업

60. 음악관련 무형재산권 대리중개업

61. 공연 및 의류사업

64. 방송제작업

65. 영화제작업

- 작성일 기준 영위하지 않는 사업목적 삭제
뉴트리 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20200324)
제출인: 뉴트리

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
주식회사 뉴트리

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2020년 3월 24일

회 사 명 :

(주)뉴트리

대 표 이 사 :

김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크동 1109호
(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 한승호

(전 화) 02-565-3494

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)뉴트리

나. 주 소 :

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크동 1109호
 (상대원동, SKn테크노파크)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2019년 12월 24일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋대우(주)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2019.12.26
보통주식
13,000
-
13,547
176,120,000
미래에셋대우(주)
00111722

2019.12.27
보통주식
13,000
-
13,425
174,537,550
미래에셋대우(주)
00111722

2019.12.30
보통주식
13,000
-
13,906
180,778,350
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.02
보통주식
13,000
-
14,090
183,170,350
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.03
보통주식
9,025
-
14,056
126,857,050
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.06
보통주식
13,000
-
13,935
181,156,050
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.08
보통주식
20,000
-
13,768
275,362,300
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.09
보통주식
20,000
-
14,178
283,562,150
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.10
보통주식
20,000
-
14,404
288,099,350
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.13
보통주식
30,000
-
15,028
450,852,800
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.14
보통주식
30,000
-
16,708
501,252,050
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.29
보통주식
30,162
-
17,414
525,250,000
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.30
보통주식
6,525
-
17,843
116,427,500
미래에셋대우(주)
00111722

2020.01.31
보통주식
1,440
-
18,499
26,639,550
미래에셋대우(주)
00111722

계

232,152
-
-
3,490,065,050
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2020.03.24
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
232,152
2.56
3,500,000,000
232,152
2.56
3,500,000,000

계
-
-
-
232,152
2.56
3,500,000,000
232,152
2.56
3,500,000,000

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2020년 03월 24일 현재]
(단위 : )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

김도언
보통주
2,100,000
2,100,000
-

계
보통주식
2,100,000
2,100,000
-

합 계
2,100,000
2,100,000
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약의 자산구성 내역

(2020년 03월 24일 현재)
(단위: 원, 주, %)

구분
수량
취득금액
신탁계약금액대비
구성비율
비고

현금성자산
-
9,934,950
0.28
-

보통주식
232,152
3,490,065,050
99.72
자기주식

계
232,152
3,500,000,000
100.00
파이오링크 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,356

- 매출액

35,120

- 부채총계

14,685

- 영업이익

4,153

- 자본금

3,428

- 당기순이익

5,622

- 자본총계

38,671

*주당순이익(원)

868

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

647,961,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당(1주당 배당금 100원, 배당총액647,961,600원)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-02-25 주주총회소집결의