eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인산가 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,097

- 매출액

26,019

- 부채총계

17,514

- 영업이익

3,628

- 자본금

2,650

- 당기순이익

2,879

- 자본총계

29,582

*주당순이익(원)

111

나. 연결

- 자산총계

49,776

- 매출액

25,864

- 부채총계

19,029

- 영업이익

3,992

- 자본금

2,650

- 당기순이익

3,154

- 자본총계

30,746

*주당순이익(원)

121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

793,912,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.60

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고사항》

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제3기(2019.01.01 ～ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 현금배당결정 승인의 건 -> 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 사내이사 손태원 신규선임의 건 -> 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

19.03.24자 정기주주총회에서 손태원 사내이사가 신규선임되었습니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손태원

1960-05

3

신규선임

- Cheil Europe HQ 총괄사장

- ㈜제일기획 광고기획 본부장(상무)

- ㈜대교 글로벌 총괄 본부장(전무)

- ㈜청호나이스 마케팅 및 해외사업부장(전무)

- 現 ㈜인산가 사장
바디텍메드 — [기재정정]정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-24

1. 정정관련 공시서류

정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-24

3. 정정사유

단순오기에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

가. 개별(별도) 부채총계

205,580

20,558

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

95,067

- 매출액

61,615

- 부채총계

20,558

- 영업이익

15,828

- 자본금

23,469

- 당기순이익

12,151

- 자본총계

74,509

*주당순이익(원)

528

나. 연결

- 자산총계

101,262

- 매출액

72,799

- 부채총계

24,155

- 영업이익

15,015

- 자본금

23,469

- 당기순이익

11,897

- 자본총계

77,107

*주당순이익(원)

507

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,148,152,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)

- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-20 주주총회소집결의
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,716

- 매출액

14,009

- 부채총계

7,881

- 영업이익

1,693

- 자본금

5,236

- 당기순이익

6,067

- 자본총계

122,835

*주당순이익(원)

624

나. 연결

- 자산총계

174,441

- 매출액

26,160

- 부채총계

10,698

- 영업이익

2,018

- 자본금

5,236

- 당기순이익

8,239

- 자본총계

163,743

*주당순이익(원)

821

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정재만 선임의 건, 신규선임 -> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-10 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재만

1967-12

3

신규선임

시립대학교 경영학부 부교수

현 숭실대학교 금융학부 부교수

-
파워넷 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,443

- 매출액

128,554

- 부채총계

51,793

- 영업이익

5,118

- 자본금

12,010

- 당기순이익

5,083

- 자본총계

52,650

*주당순이익(원)

423

나. 연결

- 자산총계

106,276

- 매출액

128,554

- 부채총계

53,170

- 영업이익

5,157

- 자본금

12,010

- 당기순이익

5,418

- 자본총계

53,106

*주당순이익(원)

451

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2019.1.1 ~ 2019

.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김상우

선임의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김명식

선임의 건

☞원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 이경준

선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김현범 선임

의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상우

1972-08

3

재선임

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사

(주)위지트 대표이사

(주)이투데이 대표이사

(주)옴니텔 대표이사

(주)파워넷 각자대표이사

(주)아이즈비전 대표이사

김명식

1971-10

3

재선임

(주)위지트 재무팀장

(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사

(주)파워넷 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경준

1972-04

3

재선임

(주)미체 대표이사

토자이홀딩스(주)영업이사

엔파인더스(주) 대표이사

엔파인더스(주)

[대표이사]

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현범

1984-08

3

신규선임

상근

(주)라피크 경영총괄
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,947

- 매출액

55,168

- 부채총계

18,452

- 영업이익

990

- 자본금

21,900

- 당기순이익

486

- 자본총계

102,495

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

616,623,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.67

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

사외이사 1명

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제25기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 옥기율 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 선임의 건-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 옥기율 선임의 건 -> 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회에서 감사위원 선임안이 부결되었으며, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있으므로 옥기율 이사가 다음 주주총회일까지 업무를 이행할 것임.

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-28 참고서류

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형준

1963-11

1

재선임

현) (주)케이티서브마린 사장

전) kt sat 영업총괄 부사장

옥기율

1963-11

2

재선임

현) 부산대학교 경영학과 교수

전) 금융감독원 선물감독팀장

최규철

1971-06

2

신규선임

현) kt 그룹경영실 그룹경영2담당

전) kt 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀

김영우

1967-05

2

신규선임

현) kt 기업부문 글로벌사업본부장

전) kt 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

옥기율

1963-11

2

재선임

현) 부산대학교 경영학과 교수

전) 금융감독원 선물감독팀장

-
하이즈항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 하이즈항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이즈항공(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단 5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지)http://hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김병부

(전 화)055-850-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤원석 (중도퇴임)
김용성 (신규선임)

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2012.01~2019.12 기아자동차 인도법인 판매실장/상무 

- 1985.09~2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유 / 2020.03.24

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음.
정상제이엘에스 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이종현

변경후 대표이사

박정흠

2. 변경사유

기존 대표이사의 임기만료 퇴임에 따라 신규선임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박정흠

1969-09-03

-

188

0.001%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박정흠

(주)정상제이엘에스

상장(코스닥)

-

경영전략실장

2006-05-12

-

-
아미코젠 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아미코젠

아미코젠/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

154,569

- 매출액

32,972

- 부채총계

29,227

- 영업이익

-233

- 자본금

9,604

- 당기순이익

333

- 자본총계

125,342

*주당순이익(원)

17

나. 연결

- 자산총계

241,401

- 매출액

115,181

- 부채총계

82,993

- 영업이익

-2,183

- 자본금

9,604

- 당기순이익

-237

- 자본총계

158,408

*주당순이익(원)

5

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제20기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안:상근감사 전환의 건

- 제3-1호 : 상근감사 신세기

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상근감사 전환은 신규 선임이 아닌 기존 비상근감사의 상근감사 전환임

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,308

- 매출액

53,029

- 부채총계

53,188

- 영업이익

3,631

- 자본금

8,848

- 당기순이익

3,708

- 자본총계

77,120

*주당순이익(원)

223

나. 연결

- 자산총계

137,290

- 매출액

73,686

- 부채총계

59,616

- 영업이익

3,832

- 자본금

8,848

- 당기순이익

3,705

- 자본총계

77,673

*주당순이익(원)

221

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

61

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,014,231,323

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

16,626,743

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명 재선임

- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 61원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 하상헌 재선임의 건

제3-2호:사외이사 김용성 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하상헌

1960-02

3

재선임

- 2001.11~ 현재 하이즈항공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용성

1961-01

3

신규선임

- 2012.01~2019.12 기아자동차 인도법인 판매시장/상무

-1985.09~2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장

-
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 티쓰리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20200323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,779,836

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티쓰리엔터테인먼트
한자(영문)
(T3 Entertainment Inc)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-84883

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티쓰리엔터테인먼트
부 서
전략기획실

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
옥창훈
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******people01@t3.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

;

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 23일
8,165,152
32.95
8,165,152
32.95

이번보고서
2020년 03월 24일
8,190,821
33.05
8,190,821
33.05

증 감
25,669
0.10
25,669
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,190,821
-
-
-
-
-
-
-
8,190,821
33.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,779,836
-
33.05
33.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 23일
보통주
8,165,152
25,669
8,190,821
1,781
-

합 계
8,165,152
25,669
8,190,821
1,781
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
큐렉소 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 큐렉소

큐렉소/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,125

- 매출액

34,388

- 부채총계

3,145

- 영업이익

-4,315

- 자본금

16,679

- 당기순이익

-25,918

- 자본총계

43,980

*주당순이익(원)

-777

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안:재무제표 승인의 건

>>> 원안대로 승인

2.제2호의안:감사 선임의 건

>>> 의결정족수 미달로 부결

3.제3호의안:이사 보수한도액 승인 건

>>> 원안대로 승인

4.제4호의안:감사 보수한도액 승인 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택, 주주총회 분산자율분수 프로그램에 참여 하는 방법으로 노력을 기울였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시

2020-02-07 주주총회소집결의

2020-03-03 주주총회소집공고

2020-03-03 참고서류

2020-03-13 감사보고서 제출
보해양조 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 보해양조

보해양조/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

임지선

변경후

임지선, 조영석

2. 변경사유

대표이사(임지선) 임기만료에 따른 재선임

대표이사(조영석) 신규선임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

-변경일자는 이사회결의일 기준

-대표이사는 각자대표이사 임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

임지선

최대주주의 특수관계인

현)보해양조 주식회사 대표이사

전)창해에탄올 상무이사

-

조영석

-

현)보해양조 주식회사

부사장

전)창해에탄올 전무이사

-
강동씨앤엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 고려시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
이국노

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김석준

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
광주보건전문대학
前)광주광역시 기후변화대응과장
前)광주광역시 생태수질과장
남광산업㈜ 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 김석준 사외이사는 제6기 정기주추총회에서 신규선임 하였습니다. 
2) 당사 정관 제35조에 의거 하여 사외이사의 임기는 1년으로 하나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
현대에버다임 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
(주)에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화) 043-530-3300

(홈페이지)http://everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 본부장
(성 명)유 재 기

(전 화)043-530-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용우

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 세무법인 가은 회장 
前 서울청 조사2국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
인터지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터지스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로 9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3364

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재홍

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2010~현 재 이촌회계법인 부산지점

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 정기주주총회 개최시까지 연장될 수 있습니다.
한네트 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,761

- 매출액

25,948

- 부채총계

28,684

- 영업이익

1,873

- 자본금

5,782

- 당기순이익

1,132

- 자본총계

35,077

*주당순이익(원)

98

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,156,370,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선종

1964-02

1년

재선임

현)(주)한네트 대표이사

이동운

1968-09

1년

신규선임

현)(주)한네트 상무이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선

1966-12

1년

재선임

현)(주)문화일보 선임기자

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성백규

1932-04

3년

재선임

비상근

전)한국컴퓨터지주(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

-애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업

-지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업

사업확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코위버 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 코위버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코위버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03월 24일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김강옥

(전 화)02-3140-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이국재

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)타임마케팅 전무이사
(주)프로타임 대표이사
現 KTV라디오실 아나운서

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이국재 사외이사는 2020년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 선임되었습니다.
- 상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 합니다.
아이티엠반도체 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
325,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.25

종료일
2025.03.24

행사가격 
(원)
보통주식
50,800

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020.03.24

7. 부여근거

당사 정관 제10조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
638,401

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2020년 3월 24일 개최된정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.

(2) 행사가격
주식매수선택권 부여일인 2020년 3월 24일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격 46,174원과 주식매수선택권 부여일의 직전일인 
2020년 3월 23일의 종가 36,200원중 높은 금액인 46,174원의 110%에 해당하는 금액으로 산정하였습니다.

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시 이사회 결정에 따라 시가와 행사가의 차액에 해당하는 금액의 자기주식 또는 현금을 지급할 예정입니다.

(4) 행사기간 및 조건
부여일로부터 의무재직기간 2년이 경과한 날로부터 3년간 행사할 수 있으며, 의무재직기간 경과 전 퇴사 또는 관련 법령 및 부여계약에서 정하는 취소 사유 발생시 이사회 결의로 부여 취소 예정입니다.

(5) 행사가격 및 수량의 조정
부여일 이후 주식가치 희석화가 이루어지는 사유가 발생하여도 주식매수선택권의 행사 가격 및 부여수량은 조정하지 아니합니다.

(6) 기타사항
기타 사항은 주식매수선택권 관련 법령, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

나혁휘
대표이사
50,000
-
6,766
-

정대규
사내이사
25,000
-
6,766
-

황호석
사내이사
25,000
-
6,766
-

진주형
미등기임원
20,000
-
6,766
관계회사 등기이사 겸임

황현구
미등기임원
15,000
-
6,766
관계회사 등기이사 겸임

심철희
미등기임원
10,000
-
6,766
관계회사 등기이사 겸임

○○○외 45명
임직원
180,000
-
6,766
-

합계
-
325,000
-
6,766
-

주1) 당사 및 관계회사의 등기이사가 아니면서 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

주2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 평가기관 : 창천회계법인
3) 주요 산정 가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 36,200원
- 행사가격 : 50,800원
- 예상주가변동성 : 38.63%
- 무위험이자율 : 1.32%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오리엔탈정공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
㈜오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단289로 6 (송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지) http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서종수

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前, 삼성중공업 
 (중앙연구소장 전무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
유니켐 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

169,681

- 매출액

108,791

- 부채총계

80,965

- 영업이익

17,925

- 자본금

33,636

- 당기순이익

16,186

- 자본총계

88,716

*주당순이익(원)

235

나. 개별(별도)

- 자산총계

135,162

- 매출액

96,931

- 부채총계

58,590

- 영업이익

13,424

- 자본금

33,636

- 당기순이익

13,160

- 자본총계

76,572

*주당순이익(원)

207

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호의안 : 제45기(2019.01.01~2019.

12.31)재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건(이은경)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사선임의 건(김재권)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은경

1970-03

3

재선임

(전) 중소기업은행 경영관리실

(현) ㈜유니원 사내이사

(현) ㈜유니켐 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김재권

1958-11

3

재선임

상근

(전) 진양폴리우레탄(주) 감사

(전) ㈜유니켐 부사장

(현) ㈜유니켐 감사
인터지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터지스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3364

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이인수

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2010~2011 부산진 세무서장
2011~현 재 세무법인 인성 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2022년 정기주주총회 개최시까지 연장될 수 있습니다.
한화솔루션 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20200324)
제출인: 한화솔루션

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
한화케미칼(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화솔루션
공시일자
2020.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

거래기간
2020.04.01 ~ 2020.06.30 (2020년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화
투자증권
2020.04.01
~
2020.06.30
수익증권
800
-
시장실세금리
-
여유자금운용

기타금융상품
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

CP
-
500
시장실세금리
-
단기자금조달

회사채
-
1,000
시장실세금리
-
중장기 자금조달 시 인수

소 계
1,300
1,500

한화
자산운용
2020.04.01
~
2020.06.30
수익증권
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

소계
500
-

총 계
1,800
1,500
-

이사회 의결일
2020.03.24
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 정탁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정탁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정탁
한자(영문)
鄭鐸
(Jeong, Tak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사 부사장

선임일
2012년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 06일
699
0.00
699
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
1,299
0.00
1,299
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,299
-
-
-
-
-
-
-
1,299
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.18
보통주
699
600
1,299
162,750
-

합 계
699
600
1,299
162,750
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
보해양조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 보해양조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
보해양조(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
보해양조 주식회사

대 표 이 사 :
대표이사 임지선

본 점 소 재 지 :
전남 목포시 호남로68번길 36

(전 화)061-240-5700

(홈페이지)http://www.bohae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)제용범

(전 화)061-240-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박균택

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)법무연수원 원장
전)광주고등검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
조아제약 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 조아제약

조아제약/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,097

- 매출액

66,476

- 부채총계

31,318

- 영업이익

132

- 자본금

14,155

- 당기순이익

-623

- 자본총계

54,779

*주당순이익(원)

-22

나. 연결

- 자산총계

86,742

- 매출액

67,537

- 부채총계

34,993

- 영업이익

-366

- 자본금

14,155

- 당기순이익

-1,122

- 자본총계

51,749

*주당순이익(원)

-32

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3, 사외이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 제24기 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 3명)

- 제 1-1호 의안 : 사내이사 조원기

☞ 원안대로 승인

- 제 1-2호 의안 : 사내이사 조성배

☞ 원안대로 승인

- 제 1-3호 의안 : 사내이사 손준형

☞ 원안대로 승인

- 제 1-4호 의안 : 사외이사 장은현

☞ 원안대로 승인

- 제 1-5호 의안 : 사외이사 천장성

☞ 후보자 자진사퇴(개인사유)로 부결

- 제 1-6호 의안 : 사외이사 최영관

☞ 원안대로 승인

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-02-27 참고서류

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원기

1940-04

3

재선임

부산대 약학과

부경대 이학박사

한국임상양병약학회 회장

(현)조아제약(주) 회장

(현)메디팜(주) 회장

조성배

1972-08

3

재선임

한양대 경영학과

전 메디팜(주) 부사장

(현) 조아제약(주) 대표이사

손준형

1968-03

3

재선임

서울대 경영학과

서울대 경영대학원

전 스캔윅스(주) 이사

(현)조아제약 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장은현

1969-05

3

신규선임

현 스타셋 인베스트먼트 대표이사

전 에이티넘 인베스트먼트 상무

스타셋 인베스트먼트 대표이사

최영관

1953-02

3

신규선임

현 세무그룹 민우택스 대표세무사

전 이현세무법인 총괄부회장

아이지엠(주) 여주CC 사외이사
아이티엠반도체 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

395,102

- 매출액

395,351

- 부채총계

135,180

- 영업이익

47,505

- 자본금

11,414

- 당기순이익

36,894

- 자본총계

259,922

*주당순이익(원)

1,966

나. 연결

- 자산총계

430,520

- 매출액

397,697

- 부채총계

164,156

- 영업이익

53,501

- 자본금

11,414

- 당기순이익

41,667

- 자본총계

266,364

*주당순이익(원)

2,220

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-13 감사보고서 제출
스페코 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,523

- 매출액

31,268

- 부채총계

37,062

- 영업이익

2,976

- 자본금

7,328

- 당기순이익

2,772

- 자본총계

48,461

*주당순이익(원)

189

나. 연결

- 자산총계

87,796

- 매출액

74,708

- 부채총계

46,085

- 영업이익

6,636

- 자본금

7,328

- 당기순이익

9,856

- 자본총계

41,711

*주당순이익(원)

632

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김재현 (신규선임)

사외이사 송우엽 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제41기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사 김재현_신규선임)

->원안대로 승인 가결

제2-2호의안: 사외이사 선임의 건

(사외이사 송우엽_신규선임)

->원안대로 승인 가결

제3호의안: 감사 선임의 건

->정족수 부족으로 부결

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인 가결

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인 가결

제6호의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재현

1958-09

3년

신규선임

(前)삼송캐스터 대표이사

(前)Trio Pines (USA), Inc. 법인장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송우엽

1960-06

3년

신규선임

(現)한국스포츠심리학회 부회장

(前)국민대학교 교육대학원 겸임교수

(前)경인교육대학교 겸임교수

(前)성균관대학교 대학원 겸임교수

-
파워넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 명 식

(전 화) 02-3282-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경준

임 기
시작일
2020.03.24

만료일
2023.03.24

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(주)미체 대표이사

토자이홀딩스(주) 영업이사

[현재] 엔파인더스(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
우리기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200324)
제출인: 우리기술

우리기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

상파울루 1,2,3호선 4역(12트랙) PSD 제어시스템 등

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

3,475,111,100

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

3,475,111,100

최근 매출액(원)

28,192,114,567

매출액 대비(%)

12.33

3. 계약상대방

삼중테크(주)

-최근 매출액(원)

81,118,778,448

-주요사업

승강장 스크린도어 설계,제조,설치 및 수리업 외

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-23

종료일

2021-03-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-23

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역에 기재된 계약금액은 영세율 적용금액 입니다.

- 2.계약내역에 기재된 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 3.계약상대방의 최근 매출액은 2018년 개별재무제표 기준 입니다.

※ 관련공시

-
인터지스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 인터지스

인터지스/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

419,995

- 매출액

478,169

- 부채총계

239,820

- 영업이익

6,479

- 자본금

14,874

- 당기순이익

-44,027

- 자본총계

180,175

*주당순이익(원)

-951

나. 개별(별도)

- 자산총계

376,008

- 매출액

431,257

- 부채총계

211,422

- 영업이익

714

- 자본금

14,874

- 당기순이익

-39,982

- 자본총계

164,586

*주당순이익(원)

-1,417

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 2명

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인수

1953-05

2

재선임

2010~2011 부산진 세무서장

2011~현재 세무법인 인성 대표이사

세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

2010~현재 이촌회계법인 부산지점

이촌회계법인 부산지점

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이인수

1953-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

2010~2011 부산진 세무서장

2011~현재 세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

2010~현재 이촌회계법인 부산지점
비아트론 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,896

- 매출액

48,924

- 부채총계

16,755

- 영업이익

4,031

- 자본금

6,057

- 당기순이익

4,735

- 자본총계

133,141

*주당순이익(원)

390

나. 연결

- 자산총계

149,710

- 매출액

49,953

- 부채총계

17,008

- 영업이익

3,785

- 자본금

6,057

- 당기순이익

4,800

- 자본총계

132,701

*주당순이익(원)

396

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 참고서류

2020-03-03 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병국

1967-08

3년

재선임

前) 피에스엠(주) 연구소장

現) (주)비아트론 부사장

신동훈

1971-01

3년

재선임

前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원

現) (주)비아트론 상무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정동기

1953-05

3년

재선임

상근

前) 안진회계법인 공인회계사

前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사

現) (주)비아트론 상근감사
코위버 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

164,277

- 매출액

112,750

- 부채총계

46,257

- 영업이익

11,277

- 자본금

4,898

- 당기순이익

20,297

- 자본총계

118,019

*주당순이익(원)

2,171

나. 연결

- 자산총계

164,870

- 매출액

113,131

- 부채총계

46,226

- 영업이익

11,715

- 자본금

4,898

- 당기순이익

20,638

- 자본총계

118,644

*주당순이익(원)

2,208

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,869,291,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

현금배당금액(주당 200원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 이국재 선임의 건)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 황수하 선임의 건)

-> 의결정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 24일(화) 제20기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-03-03 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이국재

1958-09

3

신규선임

(주)타임마케팅 전무이사

(주)프로타임 대표이사

KTV라디오실 아나운서(현)

-
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

19,460

- 매출액

17,413

- 부채총계

1,770

- 영업이익

-2,162

- 자본금

14,720

- 당기순이익

-1,779

- 자본총계

17,690

*주당순이익(원)

-60

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임

감사 1명 퇴임

상근이사 2명 선임.비상근이사 1명 선임.사외이사 1명 선임. 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리실태보고

<의결사항>

제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건

→원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→부결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 노기선 선임의 건

→원안대로 통과

제3-2호 의안:사내이사 장대용 선임의 건

→원안대로 통과

제3-3호 의안:사내이사 이재철 선임의 건

→원안대로 통과

제3-4호 의안:사외이사 조남문 선임의 건

→원안대로 통과

제4호 의안:감사 서윤성 선임의 건

→원안대로 통과

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 통과

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 통과

제7호 의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 임원현황의 이사 총수의 경우, 3월 24일부로 퇴임한 사내이사 1명과 사외이사 1명을 반영한 인원입니다. (현재 이사총수 3명→4명)

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-02-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노기선

1964-01

3

재선임

연세대 행정학과, 동 대학원 졸업

이베스트증권 IB사업부 상무

현) (주)메디프론디비티 대표이사

장대용

1975-01

3

신규선임

(주)씨즈미디어

(주)KT뮤직(구,뮤직시티)

(주)리치커뮤니케이션즈 대표이사

현)(주)브레인콘텐츠 대표이사

이재철

1978-05

3

신규선임

아이알비즈넷

현)(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남문

1971-09

3

신규선임

사법연수원 32기

금융감독원 선임조사역

법무법인 서정 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

서윤성

1970-12

3

신규선임

비상근

사법연수원 수료(제38기)

법무법인 (유)세한 변호사

NH농협은행 부행장

(준법감시인 겸 금융소비자보호부문장)
옵티팜 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,719

- 매출액

13,653

- 부채총계

6,110

- 영업이익

-1,191

- 자본금

7,189

- 당기순이익

-655

- 자본총계

35,609

*주당순이익(원)

-46

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최기명 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최기명

1972-03

3

재선임

전) (주)엠젠 부장

현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

이준희

1981-10

3

재선임

전) 삼일회계법인 공인회계사

전) 대검찰청 반부패부 검찰수사관

현) (주)옵티팜 재무담당이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호

1977-08

3

재선임

전) 새미래국제특허법률사무소 변리사

전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사

현) 대신특허법률사무소 변리사

-

박재완

1980-01

3

재선임

현) 법무법인광장 파트너변호사

-
DH오토리드 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: DH오토리드

대유에이피/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,059

- 매출액

155,622

- 부채총계

70,348

- 영업이익

10,101

- 자본금

5,442

- 당기순이익

6,993

- 자본총계

45,711

*주당순이익(원)

642

나. 연결

- 자산총계

128,281

- 매출액

157,453

- 부채총계

80,274

- 영업이익

10,098

- 자본금

5,442

- 당기순이익

7,976

- 자본총계

48,007

*주당순이익(원)

733

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,176,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 200원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-21 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석근

1963-08

2

재선임

前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄

現, ㈜대유에이피 대표이사

서종만

1967-01

2

재선임

前, ㈜대유에이피 재경팀장

現, ㈜대유에이피 관리담당
희림 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 희림

희림/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

160,207

- 매출액

178,158

- 부채총계

106,190

- 영업이익

7,516

- 자본금

6,961

- 당기순이익

3,874

- 자본총계

54,017

*주당순이익(원)

303

나. 연결

- 자산총계

161,634

- 매출액

178,561

- 부채총계

106,816

- 영업이익

7,235

- 자본금

6,961

- 당기순이익

3,571

- 자본총계

54,818

*주당순이익(원)

288

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,899,389,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

- 제1호의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제2호의안: 감사 선임의 건

제2-1호: 감사 정재영(재선임)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정재영

1952-03

3년

재선임

상근

- 前 대우조선해양건설 대표이사

- 前 건설공제조합 운영위원

- 現 희림종합건축사사무소 감사
대주산업 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대주산업

대주산업/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,371

- 매출액

84,291

- 부채총계

34,974

- 영업이익

2,702

- 자본금

18,696

- 당기순이익

1,807

- 자본총계

5,237

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

87,056

- 매출액

84,291

- 부채총계

34,974

- 영업이익

2,702

- 자본금

18,696

- 당기순이익

1,807

- 자본총계

52,082

*주당순이익(원)

51

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,061,770,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:

제58기(2019.1.1∼2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(현금배당 : 1주당 30원)

→원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의건

→원안대로 승인 가결

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의건

→원안대로 승인 가결

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
폴라리스오피스 — 임시주주총회결과 (20200324)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/임시주주총회결과/(2020.03.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 의결 정족수 부족으로 심의하지 못함

2. 주주총회 일자

2020-03-24

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고