eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이상목

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재해상보험주식회사

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 목

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 목
한자(영문)
李 相 睦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 관악로30길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
책임
전화번호
02-758*****

성 명
조 인 오
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******o@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
300
0.00
300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
300
300
130,000
-

합 계
-
300
300
130,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우리넷 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 우리넷

우리넷/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김광수,유의진(각자대표)

변경후 대표이사

장현국,최종신(각자대표)

2. 변경사유

김광수 대표이사, 유의진 대표이사 사임

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김광수대표이사,유의진 대표이사 사임에 따른 변경

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장현국

1963-07-17

-

-

-

-

최종신

1968-12-03

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장현국

(주)우리넷

상장(코스닥)

-

기술고문

2016-03-29

-

-

장현국

(주)우리넷

상장(코스닥)

-

대표이사

2000-01-04

2016-03-28

-

장현국

삼성전자(주)

상장(코스피)

-

선임연구권

1985-12-23

1999-12-31

-

최종신

(주)우리넷

상장(코스닥)

-

부사장

2018-07-01

-

-

최종신

위더스필름(주)

비상장

-

대표이사

2018-04-01

2019-12-29

-

최종신

(주)바른손크리에이티브

비상장

-

대표이사

2007-06-01

2013-12-15

-

최종신

(주)스튜디오나인

비상장

-

대표이사

2004-07-01

2007-05-31

-

최종신

삼성물산(주)

상장(코스피)

-

팀장

1994-01-10

2000-03-31

-
코리아써키트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200324)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서정호

변경후

장세준

2. 변경사유

신규선임 및 일신상의 사유로 인한 사임

3. 변경일자

2020-03-24

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

장세준

최대주주

- (주)코리아써키트

사장

- 영풍전자(주) 대표

이사 사장

-
제너셈 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200324)
제출인: 제너셈

제너셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

반도체 후공정 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,300,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,300,000,000

최근 매출액(원)

28,294,704,718

매출액 대비(%)

15.19

3. 계약상대방

(주)아이티엠반도체

-최근 매출액(원)

219,594,048,932

-주요사업

반도체 패키지 생산외

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-03-23

종료일

2020-08-09

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-23

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 계약일 공시기준으로 2018년 매출액 기준입니다.

2. 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다.

3. 계약기간과 종료일은 고객사와 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

222,702

- 매출액

145,769

- 부채총계

121,665

- 영업이익

6,691

- 자본금

16,431

- 당기순이익

8,506

- 자본총계

101,037

*주당순이익(원)

1,298

나. 연결

- 자산총계

335,398

- 매출액

239,493

- 부채총계

233,868

- 영업이익

20,188

- 자본금

16,431

- 당기순이익

16,029

- 자본총계

101,530

*주당순이익(원)

2,446

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,840,233,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 손철규)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2020년3월18일)

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손철규

1958-06

3

재선임

동아대학교 경영학과 졸업

前)삼성중공업 재무본부,

경리 및 관리팀장

前)르노삼성자동차 경영관

리담당

現)신흥에스이씨㈜ 사외이

사 재직

-
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,252

- 매출액

39,422

- 부채총계

8,557

- 영업이익

15,975

- 자본금

6,147

- 당기순이익

12,957

- 자본총계

48,695

*주당순이익(원)

1,076

나. 연결

- 자산총계

62,637

- 매출액

40,922

- 부채총계

8,924

- 영업이익

16,727

- 자본금

6,147

- 당기순이익

13,652

- 자본총계

53,713

*주당순이익(원)

1,134

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

740

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,912,264,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 1인, 비상근사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 1명 : 이진옥

- 2-2호 : 사외이사 1명 : 정유신

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-02 감사보고서 제출

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진옥

1962-08

3년

재선임

現 이크레더블 대표이사

前 한국기업평가 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정유신

1959-10

3년

신규선임

現 서강대 기술경영대학원 대학원장

前 SC증권 대표이사

KTB투자증권 사외이사
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 김복태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김복태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
87,186,835

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김복태
한자(영문)
金 福 泰 
(KIM, BOK TAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 불정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코
부 서
재무실 IR그룹

직 위
사원
전화번호
02-345******

성 명
한상철
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******an841@posco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 06일
238
0.00
238
0.00

이번보고서
2020년 03월 24일
738
0.00
738
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

738
-
-
-
-
-
-
-
738
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,186,835
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.18
보통주
238
500
738
168,100
-

합 계
238
500
738
168,100
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한네트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 재 선

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 졸업
- 현) 한국문인협회 문학생활화
 위원회 위원장
- 현) (주)문화일보 선임기자

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
코리아써키트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
서 정호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지)http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 희철

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) (주)코리아써키트 사외이사
전) 한국에너지재단 사무총장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2021년 개최 예정인 2020 사업연도 정기주주총회일까지임.
에프에스티 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

166,839

- 매출액

121,655

- 부채총계

59,267

- 영업이익

18,936

- 자본금

10,117

- 당기순이익

15,733

- 자본총계

107,572

*주당순이익(원)

863

나. 연결

- 자산총계

181,134

- 매출액

125,730

- 부채총계

67,980

- 영업이익

18,873

- 자본금

10,117

- 당기순이익

18,279

- 자본총계

113,154

*주당순이익(원)

1,002

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,461,672,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

사외이사 1명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당:80원 / 시가배당율:1.1%)

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관일부변경의건

제2-1호의안 : 이사의 보수

제2-2호의안 : 주주명부폐쇄기간

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 이사선임의건

제3-1호의안 : 사내이사선임의 건

(후보 : 장명식)

제3-2호의안 : 사외이사선임의 건

(후보 : 이준호)

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 감사선임의 건

(후보:배인탁)

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장명식

1653-12

3

재선임

現 ㈜에프에스티 사내이사

한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임

서강대학교 물리학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호

1973-01

3

신규선임

現공주대학교 광공학과 교수

KAIST 인공위성연구센터 선임연구원

KAIST 기계공학 졸업

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배인탁

1956-01

3

신규선임

상근

現 Summit Partners 대표

(주)동양인베스트먼트 대표이사

서울대학교 기계설계학과 졸업
덕산테코피아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200324)
제출인: 덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 덕산테코피아

대 표 이 사 :
이 수 완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

(전 화) 041-903-9700

(홈페이지)http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 춘 호

(전 화) 041-903-9700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
22,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
13,211

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
* 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
22,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 당사 정관 제11조

"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부 여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다."

2) 행사방법 

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함

3) 행사가격 : 13,211원/주

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)

4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

5) 주식매수선택권 당해부여 후 총부여 현황

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자에 
따른 재부여
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
'20.03.24
5명
기명식 보통주
22,000
-
-
-
22,000

계
-
-
-
22,000
-
-
-
22,000

* 사업연도는 주식매수선택권 부여일의 해당연도 입니다.

6) 상기 내용에 포함되지 않은 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김병기
사내이사
7,000
-
1,855
-

김경원
사내이사
5,000
-
1,855
-

김춘호
사내이사
5,000
-
1,855
-

김형철
임원
3,000
-
1,855
-

남승훈
직원
2,000
-
1,855
-

※ 공정가치 : 1,855원
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 ① 평가기준일 주가 : 8,000원(평가기준일 2020년 3월 23일 종가)
 ② 행사가격 : 13,211원
 ③ 무위험이자율 : 1.47%(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 ④ 기대행사기간 : 4년
 ⑤ 예상주가변동성 : 47.29% 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코리아써키트 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

478,120

- 매출액

543,424

- 부채총계

87,628

- 영업이익

13,863

- 자본금

13,685

- 당기순이익

2,125

- 자본총계

390,492

*주당순이익(원)

25

나. 개별(별도)

- 자산총계

419,683

- 매출액

464,928

- 부채총계

75,361

- 영업이익

11,641

- 자본금

13,685

- 당기순이익

17,214

- 자본총계

344,322

*주당순이익(원)

628

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호의안

- 제48기 재무제표(결손금처리계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의

건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 서정호

선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 장세준

선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 감사 박태규 선임의 건

- 제3-2호 의안 감사 성병준 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (10억원)

○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (3억원)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정호

1959-07

2

재선임

현) (주)코리아써키트 대표이사 사장

전) (주)테라닉스 대표이사

전) 삼성전기(주) 근무

장세준

1974-11

2

신규선임

현) (주)코리아써키트 사장

전) 영풍전자(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수

1954-07

1

재선임

현) (주)코리아써키트

사외이사

전) 한국에너지재단 사무

총장

(주)영풍 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박태규

1961-01

3

재선임

상근

현) (주)코리아써키트 감사

전) 삼성전자(주) 상생협력센터 상무

전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외

협력총괄 상무

성병준

1958-09

3

재선임

상근

현) (주)인터플렉스 감사

전) 한국항공우주산업(주) 경영지원

본부상무
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,712

- 매출액

128,058

- 부채총계

28,277

- 영업이익

4,921

- 자본금

10,017

- 당기순이익

4,469

- 자본총계

78,435

*주당순이익(원)

223

나. 연결

- 자산총계

106,790

- 매출액

128,073

- 부채총계

28,278

- 영업이익

5,051

- 자본금

10,017

- 당기순이익

4,592

- 자본총계

78,512

*주당순이익(원)

229

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,402,375,870

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규선임

감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제48기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 (1주당 70원)

▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근)

▶ 원안대로 승인 가결

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재)

▶ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

감사 선임의 건(후보자 : 서윤식)

▶ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제7호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오탁근

1969-04

3

신규선임

- 現 SK㈜ 전략기획센터장

백승재

1972-01

3

신규선임

- 現 SK㈜ 재무담당

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

서윤식

1953-10

3

신규선임

상근

- 前 중부지방국세청 조사국장
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 최부규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재해상보험주식회사

20200324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 부 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 부 규
한자(영문)
崔 富 奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690520

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
책임
전화번호
02-758*****

성 명
조 인 오
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******o@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
-
100
100
123,000
-

합 계
-
100
100
123,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
보해양조 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

167,270

- 매출액

76,011

- 부채총계

87,260

- 영업이익

-11,054

- 자본금

63,022

- 당기순이익

-14,682

- 자본총계

80,010

*주당순이익(원)

-131

나. 개별(별도)

- 자산총계

167,134

- 매출액

76,002

- 부채총계

87,179

- 영업이익

-11,244

- 자본금

63,022

- 당기순이익

-14,872

- 자본총계

79,955

*주당순이익(원)

-132

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

-제1호 의안: 제68기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건

→원안대로 승인제

제2-3호 의안: 사내이사 오명호 선임의 건

→원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 박균택 선임의 건

→원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 선임의 건

→의결정족수 부족으로 부결

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제3호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 회사는 주주총회 자율분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장, 의결권 대리행사권유 등 노력을 하였으나 부결되었습니다.

-다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 임종욱은 새로운 감사 선임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

따라서 상기3. 선임후 감사수에 포함하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임지선

1985-08

3

재선임

현)보해양조 주식회사 대표이사

전)창해에탄올 상무이사

조영석

1960-12

3

신규선임

현)보해양조 주식회사 부사장

전)창해에탄올 전무이사

오명호

1967-01

3

신규선임

현)보해양조 주식회사 영업전략본부장 겸 전남본부장

전)보해양조 주식회사 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박균택

1966-06

3

신규선임

전)법무연수원 원장

전)광주고등검찰청 검사장

-
상상인증권 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 상상인증권

상상인증권/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

471,442

- 매출액

34,162

- 부채총계

318,437

- 영업이익

-5,401

- 자본금

97,412

- 당기순이익

-8,029

- 자본총계

153,005

*주당순이익(원)

-95

나. 개별(별도)

- 자산총계

446,768

- 매출액

34,837

- 부채총계

290,260

- 영업이익

-3,440

- 자본금

97,412

- 당기순이익

-5,597

- 자본총계

156,508

*주당순이익(원)

-66

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사 회계법인 지정 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제67기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(임원퇴직금 규정 제정)

->원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3, 사외이사 1)

제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이명수)

제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이경우)

제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이정수)

제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 정동원)

->원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 윤웅로)

->원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 7호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명수

1966-03

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 대표이사

-前 ㈜상상인저축은행 상무이사

-前 ㈜상상인플러스저축은행 감사

-前 솔로몬저축은행 리스크관리 팀장

이경우

1970-08

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 사내이사

-前 상상인 이사

-前 멀티비츠이미지 이사

-前 상상인 팀장

이정수

1971-07

3

신규선임

-現 ㈜상상인증권 IB팀장

-前 ㈜상상인저축은행 종합금융부 부장

-前 ㈜솔로몬저축은행 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동원

1968-05

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 사외이사

-現 상상인저축은행 사외이사

-現 법무법인 지안 고문

상상인저축은행 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤웅로

1967-12

3

신규선임

상근

-現 ㈜상상인플러스저축은행 사외이사

-前 티웨이항공 이사

-前 애플투자증권 이사/준법감시인
LS마린솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 24일

회 사 명 :
(주)케이티서브마린

대 표 이 사 :
김형준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층

(전 화) 051-709-3392

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 노민석

(전 화) 051-709-3392

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
옥기율

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2022년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 부산대학교 경영학과 교수
전) 금융감독원 선물감독팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당없음
SY동아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200324)
제출인: 이상만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아화성주식회사

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동아화성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041930

발행주식 총수
15,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상만
한자(영문)
李相晩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동아화성(주)
부 서
관리본부

직 위
차장
전화번호
070-51*******

성 명
박형준
팩스번호
055-31******

이메일 주소
******@dahs.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 24일
20,000
0.13
20,000
0.13

증 감
20,000
0.13
20,000
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,800,000
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 18일
보통주
-
15,000
15,000
3,423
-

장내매수(+)
2020년 03월 24일
보통주
15,000
5,000
20,000
2,575
-

합 계
-
20,000
20,000
3,282
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이화공영 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,378

- 매출액

138,398

- 부채총계

42,663

- 영업이익

126

- 자본금

9,903

- 당기순이익

268

- 자본총계

42,715

*주당순이익(원)

14

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

198,037,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.22

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(장득수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

- 외부감사인선임보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제64기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 현금배당 1주당 10원

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :사외이사 보선의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 보선의 건

-> 의결정족수 미달로 본 안건

미상정

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월24일(화) 제64기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 감사 선임 안건에 대한 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 권오석 감사에게 있습니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장득수

1955-08

3년

신규선임

한솔테크닉스 감사

법률사무소 공정 고문

한솔테크닉스 감사
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,812

- 매출액

32,549

- 부채총계

24,198

- 영업이익

2,169

- 자본금

4,549

- 당기순이익

1,885

- 자본총계

24,614

*주당순이익(원)

220

나. 연결

- 자산총계

58,220

- 매출액

56,539

- 부채총계

31,003

- 영업이익

5,689

- 자본금

4,549

- 당기순이익

4,888

- 자본총계

27,217

*주당순이익(원)

572

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

- 사내이사 문세웅

감사 1인 재선임

- 감사 박영규

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 문세웅 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박영규 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문세웅

1967-11

3

신규선임

現) ㈜텔레필드 / 연구소장

前) ㈜유비쿼스 / 연구소장

前) ㈜텔레필드 / SW개발팀장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박영규

1966-10

3

재선임

비상근

現) 법무법인 청맥 대표변호사

前) 법무법인 청맥 구성변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 수출입업

10. 도소매 및 유통업

11. 소프트웨어 개발, 도소매, 자문, 유지보수업

12. 부가통신사업

13. 별정통신사업

14. 전자상거래업

15. 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

16. 데이터베이스업

17. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업

18. 정보보안 시스템 공급 및 서비스, 용역제공 사업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

8. 부동산임대업

8. 부동산업 및 부동산임대업

사업영역 확대

사업목적 삭제

-

-
엘오티베큠 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 엘오티베큠

엘오티베큠/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

198,277

- 매출액

147,404

- 부채총계

74,275

- 영업이익

-252

- 자본금

6,629

- 당기순이익

1,624

- 자본총계

124,003

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

210,032

- 매출액

150,246

- 부채총계

83,483

- 영업이익

-1,029

- 자본금

6,629

- 당기순이익

1,876

- 자본총계

126,549

*주당순이익(원)

146

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

255,177

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 오흥식 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제18기(2019.01.01-2019.12.31)

별도 및 연결 재무상태표,

포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서

(안)승인의 건(주식배당 1주당 0.02주)

제2호의안 : 이사선임의 건

사내이사 오흥식 재선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-26 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오흥식

1962-04

3년

재선임

現 2002년~현재 (주)엘오티베큠 대표이사

前 1991년~2002년 라이볼트코리아 이사
에프에스티 — 대표이사변경 (20200324)
제출인: 에프에스티

에프에스티/대표이사변경/(2020.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

장명식, 유장동(각자대표이사)

변경후 대표이사

유장동

2. 변경사유

장명식 각자대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일

2020-03-24

4. 이사회결의일

2020-03-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

급변하는 반도체 기술시장에 대응하기 위한 신속한 의사결정을 위해 단독대표 체제로 전환하기 위함입니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

유장동

1967-07-24

임원

20,109

0.1%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

유장동

Applied Materials Korea 근무

비상장

-

대표이사

2006-05-16

-

-
서원인텍 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

167,092

- 매출액

138,911

- 부채총계

19,630

- 영업이익

866

- 자본금

9,300

- 당기순이익

7,098

- 자본총계

147,461

*주당순이익(원)

382

나. 연결

- 자산총계

201,387

- 매출액

302,904

- 부채총계

40,548

- 영업이익

16,904

- 자본금

9,300

- 당기순이익

12,671

- 자본총계

160,839

*주당순이익(원)

672

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,580,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 300원/주)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제23기 정기주주총회 중 제2호 의안 (감사 선임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 부결 되었습니다.

상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재의 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-13 감사보고서 제출
옵티팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
한 성 준, 김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화)043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이 준 희

(전 화)043-249-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박재완

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 법무법인광장 파트너변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 임기시작일은 2020년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 승인받은 중임일을 기준으로 하였습니다.
- 상기의 이사 총수 및 사외이사 총수는 2020년 03월 24일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.
우리넷 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,460

- 매출액

73,658

- 부채총계

22,176

- 영업이익

2,818

- 자본금

4,568

- 당기순이익

2,271

- 자본총계

72,284

*주당순이익(원)

332

나. 연결

- 자산총계

94,123

- 매출액

73,658

- 부채총계

22,176

- 영업이익

2,818

- 자본금

4,568

- 당기순이익

1,935

- 자본총계

71,947

*주당순이익(원)

283

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

456,847,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 2명

사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제20기 별도재무제표,이

익잉여금처분계산서(안)

및 연결재무제표 승인

의 건

* 현금배당 : 보퉁주 1주당 50원

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 장현국

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 최종신

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사외이사 홍석철

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건

☞ 의결정족 수 미달로 부결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장현국

1963-07

3

신규선임

*학력 :

연세대학교 전자공학과 졸

*경력 :

현)(주)우리넷 / 기술담당 고문

전)(주)우리넷 / 대표이사

전)삼성전자(주) / 선임연구원

최종신

1968-12

3

신규선임

*학력 :

한양대학교 섬유공학과 졸

*경력 :

현)(주)우리넷 / 부사장

전)위더스필름(주) / 대표이사

전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사

전)(주)스튜디오나인 / 대표이사

전)삼성물산(주) / 팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석철

1958-05

3

신규선임

*학력 :

Arizona State Univ. /

산업공학 박사

*경력 :

전)삼성벤처투자(주) / 상근고문

전)삼성벤처투자 / 부사장

전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크윈(주) / 팀장

-
드래곤플라이 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,029

- 매출액

6,081

- 부채총계

2,475

- 영업이익

-4,330

- 자본금

8,004

- 당기순이익

-5,569

- 자본총계

12,554

*주당순이익(원)

-348

나. 연결

- 자산총계

14,923

- 매출액

6,081

- 부채총계

2,549

- 영업이익

-4,510

- 자본금

8,004

- 당기순이익

-5,750

- 자본총계

12,374

*주당순이익(원)

-359

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임)

->정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결됐습니다.

그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415 조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현, 함영섭 감사의 지위와 권리·의무는 계속 승계됩니다.

※관련공시

2020-03-09 참고서류

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-09 주주총회소집결의
유아이디 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,471

- 매출액

20,456

- 부채총계

15,209

- 영업이익

-2,099

- 자본금

5,944

- 당기순이익

-13,386

- 자본총계

15,262

*주당순이익(원)

-1,241

나. 연결

- 자산총계

57,326

- 매출액

25,787

- 부채총계

41,334

- 영업이익

-5,400

- 자본금

5,944

- 당기순이익

-13,773

- 자본총계

15,992

*주당순이익(원)

-1,241

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명, 비상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

□제1호 의안:제30기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

□제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)

□제3호 의안:이사 재선임 승인의 건(원안대로 가결)

제3-1호 이사 송희수 재선임의 건

제3-2호 이사 박기범 재선임의 건

□제4호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결)

1)제30기 이사보수 집행액:440백만원

제31기 이사보수 한도액:800백만원

2)제30기 감사보수 집행액:0백만원

제31기 감사보수 한도액:10백만원

□제5호 의안:정관변경 승인의 건(원안대로가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-16 주주총회소집공고

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송희수

1959-12

3년

재선임

삼성코닝

현 (주)지디 부사장

박기범

1977-02

3년

재선임

한국투자증권

현 (주)유아이디 부사장
동국S&C — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 동국S&C

동국S&C/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

323,694

- 매출액

174,462

- 부채총계

57,120

- 영업이익

13,767

- 자본금

28,572

- 당기순이익

10,655

- 자본총계

266,574

*주당순이익(원)

191

나. 연결

- 자산총계

400,888

- 매출액

317,847

- 부채총계

124,702

- 영업이익

14,174

- 자본금

28,572

- 당기순이익

8,954

- 자본총계

276,186

*주당순이익(원)

171

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,573,372,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 재선임

( 양승주, 이승일)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 19 기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부 감사인 선임 보고

- 내부회계 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안:

제 19기 (2019.01.01~2019.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 100원 포함)

☞ 원안대로 가결됨

제 2호 의안 :

사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 - 사내이사 양승주

재선임의 건

제 2-2호 의안 - 사내이사 이승일

재선임의 건

☞ 원안대로 가결됨

제 3호 의안 :

감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 함광남

재선임의 건

☞ 의결정족수 미달로 부결

제 4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결됨

제 5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다.

- 당사는 제 3호 의안인 상근 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결종족수 부족으로 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 감사의 권리가 있으므로 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승주

1954-01

3년

재선임

1980년 현대종합상사 해외 지사장

2004년 효림산업(주)생산본부장

2007년 일진글로벌(주) 풍력 본부장

2011년 (주)동국에스엔씨 대표이사(현)

이승일

1970-12

3년

재선임

2014년 (주)동국에스엔씨 영업본부장 (현)
옵티팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200324)
제출인: 옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
한 성 준, 김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화)043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이 준 희

(전 화)043-249-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영호

임 기
시작일
2020년 03월 31일

만료일
2023년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 새미래국제특허법률사무소 변리사
전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사
현) 대신특허법률사무소 변리사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 임기시작일은 2020년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 승인받은 중임일을 기준으로 하였습니다.
- 상기의 이사 총수 및 사외이사 총수는 2020년 03월 24일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.
덕산테코피아 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

158,859

- 매출액

61,839

- 부채총계

13,668

- 영업이익

13,430

- 자본금

9,189

- 당기순이익

11,130

- 자본총계

145,191

*주당순이익(원)

696

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1호의안 : 제14기(2019.1.1. ~ 2019.

12.31) 재무제표승인 및 이 익잉여금 처분계산서(안) 승 인의 건

(☞ 원안대로 가결)

2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

3호의안 : 스톡옵션 부여의 건

(☞ 원안대로 가결)

4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-16 감사보고서 제출

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
에코캡 — 감사보고서제출 (20200324)
제출인: 에코캡

에코캡/감사보고서 제출/(2020.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

120,238,341,430

108,542,237,212

-부채총계

53,913,445,577

43,298,852,273

-자본총계

66,324,895,853

65,243,384,939

-자본금

1,455,880,000

1,455,880,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,939,882,779

76,493,497,004

-영업이익

294,567,728

3,130,653,389

-법인세비용차감전계속사업이익

1,142,767,630

3,079,142,079

-당기순이익

1,052,455,940

1,816,849,165

-지배기업 소유주지분 순이익

1,052,455,940

1,816,849,165

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

114,142,466,020

105,572,450,895

-부채총계

48,040,798,540

40,256,460,963

-자본총계

66,101,667,480

65,315,989,932

-자본금

1,455,880,000

1,455,880,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

66,785,475,864

74,044,940,552

-영업이익

158,687,990

2,560,729,853

-법인세비용차감전계속사업이익

512,569,694

2,879,890,814

-당기순이익

592,268,571

1,728,920,321

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

66,324,895,853

68,458,493,637

자본금

1,455,880,000

1,455,880,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

66,324,895,853

65,243,384,939

35,998,126,462

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
엣지파운드리 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,243

- 매출액

29,559

- 부채총계

31,406

- 영업이익

-3,230

- 자본금

5,985

- 당기순이익

-3,176

- 자본총계

24,836

*주당순이익(원)

-287

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 배재우 선임의 건

-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 최종인 재선임의 건

-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재우

1964-03

3년

신규선임

~1987. 연세대학교 물리학과 졸업

~2018. 경희대학교 전자공학과 박사

~2016. 삼성디스플레이 연구소(수석연구원)

~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최종인

1964-08

3년

재선임

비상근

~1987. 고려대학교 경영학과 졸업

~1996. 고려대학교 경영학 박사

~現 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 유선 통신장비 제조업

- 전기경보 및 신호장치 제조업

- 분사기 및 소화기 제조업

- 전투용 차량 제조업

신규 영위 사업 실질에

부합하는 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-