대화제약 — 정기주주총회결과 (20200324)
제출인: 대화제약

대화제약/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

146,042

- 매출액

87,314

- 부채총계

64,622

- 영업이익

9,467

- 자본금

9,112

- 당기순이익

11,169

- 자본총계

81,420

*주당순이익(원)

636

나. 연결

- 자산총계

166,145

- 매출액

114,610

- 부채총계

82,095

- 영업이익

6,228

- 자본금

9,112

- 당기순이익

9,072

- 자본총계

84,050

*주당순이익(원)

600

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

1,716,467,200

중간ㆍ분기배당금

884,217,350

배당금총액(원)

2,600,684,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(노병태, 김은석, 이상태)사외이사 1명(김종일)

상근감사 1명(강효원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제36기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

*이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%)

-------> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 노병태 선임의 건 (재선임)

-------> 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김은석 선임의 건 (재선임)

-------> 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이상태 선임의 건 (신임)

-------> 원안대로 승인 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건 (재선임)

-------> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건(상근감사 강효원, 재선임)

-------> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--------> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--------> 원안대로 승인 가결

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--------> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2020-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임.

- 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임.

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-28 참고서류

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노병태

1961-09

3

재선임

(現)(주)리독스바이오 이사

(現)대화제약(주) 대표이사 회장

김은석

1975-11

3

재선임

(現)(주)리독스바이오 이사

(現)대화제약(주) 대표이사 사장

이상태

1964-08

3

신규선임

(前)(주)리독스바이오 이사

(前)(주)씨트리 부사장

(現)대화제약(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종일

1961-10

3

재선임

(現)법무법인 아시아 구성변호사

(現)대한상사중재원 중재위원

(現)대화제약(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강효원

1959-08

3

재선임

상근

(前)국세청 근무

(前)근로복지공단 고문

(前)(주)대우건설 고문

(現)세무법인 드림새시대 대표세무사

(現)학교법인 경희학원 고문

(現)대화제약(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

- 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업.

2. 수출입업 및 그 대행업.

3. 수출입업에 대한 도.소매업.

4. 부동산 임대업.

5. 식품, 건강보조식품 제조 및 판매업.

6. 완제의약품, 원료의약품 도매업.

7. 완제의약품 및 원료의약품의 관련기술의 연구, 개발, 기술판매업.

8. 통신판매업 및 전자상거래.

9. 의료기기 판매업.

10. 화장품 제조, 판매업.

11. (신설)

12. (신설)

11. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한투자.

1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업

2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업

3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업

4. 부동산 매매 및 임대업

5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

6. 완제의약품 도ㆍ소매업

7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업.

8. (현행과 같음)

9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업

2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업

3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업

4. (현행과같음)

5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

6. 완제의약품 도ㆍ소매업

7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업.

8. (현행과 같음)

9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

11. 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업

12. 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업

13. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한 투자

목적 사항 추가 및 자구 수정 등 정비

사업목적 삭제

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