호전실업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200323)
제출인: 호전실업

주주총회소집공고
2.8
호전실업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
2. 장소
코로나19 확산에 따른 당초 개최 예정 장소인 중부여성발전센터 강당의 휴관 결정에 따른 장소 변경
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 토정로 35길 17, 중부여성발전센터 강당
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 철, 박 진 호

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 19, 11,12층 (마포동 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지) http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 차성근

(전 화) 02-710-5001

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
※ 코로나19로 인해 주주총회 장소의 임시 폐쇄 및 주주총회 장소의 변경이 발생할 경우 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공시될 예정이오니 총회 당일 반드시 확인하시기 바랍니다.
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건 
 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 250원
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 (재선임) 
 제2-2호 : 구본광 사외이사 선임의 건 (신규선임) 
 제2-3호 : 이혁재 사외이사 선임의 건 (신규선임) 
 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 
 제3-1호 : 구본광 감사위원 선임의 건 (신규선임) 
 제3-2호 : 이혁재 감사위원 선임의 건 (신규선임) 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증
8. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여
 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자

의안내용

가결여부
(찬성/출석/정원)

사내이사
사외이사

박용철

(출석률:73%)

박진호

(출석률:82%)

김상국

(출석률:91%)

정영환

(출석률:91%)

조 용

(출석률:100%)

최공훈

(출석률:100%)

2019.01.29
신규 외화자금 차입의 건
가결(5/5/6)
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

계열회사 지급보증의 건
가결(5/5/6)
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

2019.02.14
외화대출 만기에 따른 기한연장의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제34기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.02.28
계열회사 여신한도 증액에 대한 연대보증의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제34기 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제34기 정기주주총회 소집의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.03.21
계열회사의 여신기한 연장에 대한 연대보증의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.04.22
수출성장자금 차입의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

매입외환 한도 증액의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

산업운영자금대출 기한연장의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열회사의 여신기한 연장에 대한 연대보증의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 일부 개정의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.04.29
임원 퇴직 시 특별위로금 지급의 건
가결(4/4/6)
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2019.05.27
신규 차입 및 부동산담보신탁 계약의 건
가결(5/5/6)
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.06.19
계열회사에 대한 운영자금 대여의 건
가결(5/5/6)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.08.08
계열회사의 채무 연대보증 약정 갱신의 건
가결(5/5/6)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

계열회사 신규 여신에 대한 연대보증의 건
가결(5/5/6)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

사모사채 발행의 건
가결(5/5/6)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.09.11
산업운영자금대출 기한 연장의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.10.11
계열회사에 대한 지급보증의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회규정 일부 변경의 건
가결(6/6/6)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김상국 위원
정영환 위원
조용 위원
2019.02.14
제34기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건
가결

2019.02.28
제34기 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건
가결

2019.02.28
제34기 정기주주총회 소집의 건
가결

2019.03.19
제34기 내부회계관리제도 평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
84,000
28,000
-

기타비상무이사
1
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT.KAHOINDAH CITRAGARMENT
(종속기업)
상품매입
2019.01.01~2019.12.31
635
23.2

PT.YONGJIN JAVASUKA
(종속기업)
상품매입
2019.01.01~2019.12.31
1,365
49.9

※ 상기 비율(%)은 최근 사업연도말(2019년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 생활문화산업
 의류산업은 인간의 기본 생활욕구를 충족시키는 필수산업으로，소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현，생활문화의 개념으로 변화하므로 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는 생활문화산업입니다.

2) 기술/지식집약형 산업

의류산업은 상품의 기획，디자인의 질과 생산기술에 따라 차별화된 상품가치를 창출하는 지식 집약적 산업입니다.

3) 제품수명(Life Cycle)이 짧은 산업
 의류산업은 소비자 구매성향，계절，사회환경 등의 변화나 패션 트렌드의 흐름에 따라 민감하게 변화를 거듭하는 산업입니다.

4) 고부가가치산업

의류산업은 유행이나 디자인，소재，미적 감각 표현법에 따라 다양하게 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격 차이가 크며 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가치의 실현이 가능한 사업입니다.

5) 관련산업과 밀접하고 파급 효과가 큰 산업

의류산업은 섬유산업의 최종단계에 위치하므로 전방산업의 발전과 밀접한 연관성을 지니고 있으며 의류산업의 발전은 실，직물，염색，소재，부자재 등 연관산업 발전의 원천이 되고 있습니다.

6) 감성，기술，정보，마케팅，문화에 의한 산업

의류산업은 소비자 욕구 등에 기반한 정보를 통해 기획에 연결, 생산, 판매되어야 하며, 해외 거점을 이용하여 다국적 사업의 성격을 가져야 하는 일종의 첨단산업입니다.

(2) 산업의 성장성

1) 글로벌 시장 및 지역별 시장
 글로벌 의류 및 신발 시장의 규모는 2014년 1,750십억불에서 2019년 1,927십억불 시장으로 연평균 1.9% 성장할 것으로 추정됩니다. 중국, 인도를 포함하는 아시아 시장은 2014년 585십억불에서 2019년 705십억불로 연평균 3.8% 성장할 것으로 추정됩니다. 특히, 신흥국의 시장성장이 두드러 질 것으로 예상되며 2019년까지 중국, 인도, 아랍에미레이트 시장에서 각각 6.2십억불, 6.2십억불, 6.4십억불의 성장이 예상됩니다. 미국시장은 2014년 225십억불에서 2019년 285십억불로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽시장은 2014년 350십억불에서 2019년 440십억불로 성장할 것으로 예상되며 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아의 시장규모가 전체 유럽시장의 69%를 차지하고 있습니다. 주요 4개국은 안정적으로 성장하고 있습니다.

2) 제품군 또는 영역별 시장

다양한 패션 스타일에 대한 남성들의 소비자 욕구로 인해 여성의류보다는 남성 의류의 성장율이 높게 나타나고 있습니다. 시장규모 면에서는 여성 의류가 662십억불로 남성의류 439십억불보다 높지만 성장률 면에서 최근 남성의류의 성장율이 높게 나타나고 있습니다. 당사가 영위하는 스포츠웨어 시장은 2014년 기준 268십억불 규모이며 일반의류의 연평균 성장율 4.1%보다 높은 5.1%의 연평균 시장성장율을 기록하였습니다. 스포츠웨어 Top 브랜드들이 시장을 주도하고 있으며 의류시장에서 가장 높은 성장율을 보이고 있습니다. 2019년까지 15%이상, 39.6십억불 이상의 성장이 가능할 것으로 예상되며 국가별로는 중국 시장의 성장이 가장 두드러지고 미국과 유럽시장에서도 각각 12십억불, 4십억불 규모의 시장 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성, 계절성

1) GDP 및 소비성향에 따라 변화
 의류산업은 경기 변동에 반응하는 특징을 가지고 있으며 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업입니다. GDP규모가 큰 선진국 시장 중심으로 소비가 이루어지고 있으며 GDP 증가율에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하고 있습니다. 또한, 소득의 변화에 따라 소비지출이 연동되고, 이에 따라 의류비 지출성향도 함께 변화하고 있습니다.

2) 계절적 변동
 전체 의류시장 측면에서는 계절적 변동이 크지 않은 시장입니다. 다만, 계절별로 소비하는 의류의 특성이 상이하기 때문에 의류의 판매 종류에 따라 브랜드별로 계절적 변동이 있습니다. 의류 산업의 시즌은 크게 Spring/Summer, Fall/Winter 로 구분할 수 있습니다. Spring/Summer 시즌에서는 비교적 가볍게 착용할 수 있는 의류 중심으로 생산 및 판매되고 있으며 Fall/Winter 시즌에서는 보온, 방수 등의 기능이 필요한 특수기능성 의류 중심으로 생산 및 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 스포츠웨어 및 특수기능성 아웃웨어 분야에서 글로벌 브랜드에 대한 주문자상표부착생산(OEM)방식으로 의류를 공급하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturing)이란 주문자위탁생산 또는 주문자상표부착생산을 지칭하는 약어로, 유통업체가 제조업체에게 자사 상품의 제조를 위탁한 후 주문자의 브랜드로 판매하는 방식을 의미합니다. 이를 통해 수탁업체는 저렴한 인건비와 대량 생산능력 등에 기반한 경쟁우위를 바탕으로 생산에 전념하고, 위탁업체는 Capacity 증설 및 생산인력 고용에 대한 투자 부담을 피하고 재고 관리 비용을 줄임으로써 브랜드 관리(마케팅) 및 유통에 전념할 수 있습니다. 최근에는 의류, 화장품 산업에서 OEM 방식 생산이 주로 이루어지고 있는데 이는 소비자의 기호 및 유행에 민감한 산업의 특성상, 생산을 외주에 맡기고 부가가치가 높은 마케팅 및 브랜드 관리에 주력하는 것이 효율적이기 때문입니다.
 당사가 거래하고 있는 고객사는 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어 분야의 유명 글로벌 브랜드입니다. 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어는 등산, 스키, 골프, 런닝, 요가, 요트, 헌팅 등의 다양한 분야에서 The North Face, Under Armour, Athleta, Fanatics, Kjus, VF 등의 글로벌 브랜드 회사가 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

 의류 생산 시장은 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드 별로 수많은 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 브랜드의 자체 생산, OEM 제조업체를 통한 생산 등으로 시장점유율 산출이 불가능합니다. 이에 참고자료로 의류OEM 동종업계 국내 주요회사들의 실적추이를 비교하였습니다.

(단위 : 백만원, %)

회사명
2016년
2017년
2018년
2019년

매출액
매출액
증감율
매출액
증감율
매출액
증감율

호전실업(주)
317,026
328,448
3.6%
313,272
-4.6%
309,719
-1.1%

영원무역(주)
2,001,607
2,009,311
0.4%
2,101,268
4.6%
2,373,233
12.9%

태평양물산(주)
864,659
922,106
6.6%
974,579
5.6%
971,639
0.0%

(주)국동
197,369
191,618
-2.9%
219,550
14.6%
223,077
1.6%

주) 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 연결기준 매출액 기준 (2019년은 감사전 수치)

(3) 시장의 특성

1) 시장의 안정성

당사가 영위하는 우븐을 이용한 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어 시장은 전체 규모를 추산하기 어려울 정도로 범위가 넓습니다. 건강의 중요성이 강조되면서 생활체육이 삶의 중요한 부분을 차지하게 되었고, 이로 인해 관련 의류와 장비 및 용품시장이 급속하게 성장하고 있습니다. 스포츠웨어와 아웃웨어 시장은 철저하게 브랜드 제품 중심으로 재편되어 있으며 브랜드 인지도가 높은 글로벌 브랜드의 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 스포츠웨어 및 아웃웨어 글로벌 브랜드는 생산과 유통 및 마케팅의 국제적 분업화가 중요한 산업구조로 자리잡고 있으며 글로벌 생산기지에서 효율적으로 아웃소싱하는 것이 중요한 전략입니다.
 당사가 생산하는 의류는 주로 스포츠웨어와 고기능성 아웃웨어로서 글로벌 Top 브랜드로부터 오더를 받아 생산 및 공급하고 있습니다. 스포츠팀웨어는 야구, 농구, 풋볼, 아이스하키 등 미국의 프로리그를 중심으로 공급하고 있으며 선수용과 팬용으로 구분됩니다. 일반 스포츠웨어는 런닝, 스키, 골프, 요가 등의 활동 시에 착용하는 의류이며 일반소비자를 대상으로 하고 있습니다. 고기능성 아웃웨어 의류는 등산, 낚시, 요트, 헌팅 시에 착용하거나 방수와 방한의 기능으로 외출 및 야외활동 시에 착용하는 특수기능성 의류입니다. 스포츠웨어와 고기능성 아웃웨어 의류는 방수, 방한, 방습 등의 특수 기능이 요구되며 이에 따라 기능성 원단이 활용되고 있습니다. 따라서, 원단으로는 우븐류가 주로 사용되고 있고 생산 공정은 니트류의 의류보다 공정이 복잡하고 특수 설비들이 요구됩니다. 

2) 경쟁요소

의류 OEM시장은 완전경쟁시장으로써 중국, 동남아, 중남미 지역을 중심으로 저렴한 인건비와 물류가 용이한 지역 중심으로 생산기지가 구축되어 있습니다. 글로벌 브랜드 기업은 납기 등의 생산 리스크를 헷지하기 위하여 의류의 품목별, 국가별 다변화를 꾀하고 있습니다. 제품개발 역량, 인건비 경쟁력, 전문 생산기지 및 설비, 숙련된 생산인력, 컴플라이언스 충족, 자금운용 능력 등과 같은 여러 경쟁요소로 인해 OEM업체는 중대형업체로 쏠림 현상이 심화되고 있으며 글로벌 의류 브랜드 회사는 안정적 의류 조달을 위해 전략적 관계를 유지하는 경향이 있습니다. OEM시장에 신규 진입하기 위해서는 대규모 투자와 함께 생산성과 품질을 확보하기까지 오랜 기간이 필요합니다. 따라서, 글로벌 의류 브랜드 회사와의 신뢰를 구축하고 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 의류 OEM 사업 외 타 사업을 신규로 영위할 계획은 현재 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

[연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결 기준 매출액은 전년 대비 1% 하락한 3,097억원, 영업이익은 전년 대비 38% 상승한 193억원, 세전이익은 전년 대비 44% 상승한 84억원, 당기순이익은 전년 대비 37% 하락한 29억원을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기 2019년 12월 31일 현재

제34(전)기 2018년 12월 31일 현재

호전실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

183,909,018,478

191,199,216,107

1. 현금및현금성자산
11,264,886,738

7,452,870,225

2. 단기투자자산
29,267,975,442

43,818,940,674

3. 매출채권
29,731,636,454

33,948,541,967

4. 재고자산
99,738,175,742

94,924,315,751

5. 기타금융자산
8,823,436,486

5,823,187,750

6. 기타자산
3,860,578,363

3,367,857,254

7. 당기법인세자산
1,222,329,253

1,863,502,486

Ⅱ. 비유동자산

108,519,417,249

96,347,768,113

1. 유형자산
81,391,333,296

69,433,249,099

2. 투자부동산
476,266,146

479,906,464

3. 무형자산
18,065,153,588

16,743,795,472

4. 기타비유동금융자산
1,841,790,448

4,088,572,245

5. 이연법인세자산
6,744,873,771

5,602,244,833

자산총계

292,428,435,727

287,546,984,220

부채

Ⅰ. 유동부채

119,738,228,313

143,998,640,654

1. 매입채무
12,503,723,777

12,812,849,014

2. 단기차입금
90,311,310,928

116,980,407,605

3. 유동성장기차입금
2,713,817,497

521,963,710

4. 유동성금융리스부채
870,544,838

442,039,852

5. 기타유동금융부채
12,090,606,375

9,221,156,371

6. 기타유동부채
14,776,168

488,179,282

7. 당기법인세부채
1,233,448,730

3,532,044,820

Ⅱ. 비유동부채

48,043,132,194

17,029,937,064

1. 장기차입금
12,650,926,547

6,954,165,947

2. 사채
19,000,000,000

132,211,971

3. 금융리스부채
3,081,972,965

-

4. 순확정급여부채
12,015,859,262

9,196,165,116

5. 이연법인세부채
1,294,373,420

747,394,030

부채총계

167,781,360,507

161,028,577,718

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

124,201,154,032

125,981,183,457

1. 자본금
4,978,867,500

4,978,867,500

2. 자본잉여금
57,656,478,622

57,656,478,622

3. 기타자본항목
(35,715,160,665)

(33,361,108,026)

4. 이익잉여금
97,280,968,575

96,706,945,361

Ⅱ. 비지배지분

445,921,188

537,223,045

자본총계

124,647,075,220

126,518,406,502

부채및자본총계

292,428,435,727

287,546,984,220

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 매출액

309,781,548,083

313,271,539,242

Ⅱ. 매출원가

246,266,448,031

258,087,347,134

Ⅲ. 매출총이익

63,515,100,052

55,184,192,108

Ⅳ. 판매비와관리비

44,189,064,086

44,428,960,784

Ⅴ. 영업이익

19,326,035,966

10,755,231,324

Ⅵ. 영업외손익

(10,965,468,416)

(4,942,374,383)

1. 기타수익
11,253,421,425

10,083,368,496

2. 기타비용
16,444,586,683

9,724,058,381

3. 금융수익
1,018,881,709

817,654,518

4. 금융비용
6,793,184,867

6,119,339,016

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

8,360,567,550

5,812,856,941

Ⅷ. 법인세비용

5,448,797,237

1,212,084,112

IX. 당기순이익

2,911,770,313

4,600,772,829

1. 지배기업소유주지분
2,985,466,064

4,795,156,874

2. 비지배지분
(73,695,751)

(194,384,045)

X. 기타포괄손익

(2,746,975,845)

1,543,430,114

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(386,886,320)

794,395,415

1. 확정급여제도의 재측정요소
(386,886,320)

794,395,415

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,360,089,525)

749,034,699

1. 해외사업장환산외환차이
(2,360,089,525)

749,034,699

XI. 총포괄이익

164,794,468

6,144,202,943

1. 지배기업소유주지분
256,096,325

6,254,375,633

2. 비지배지분
(91,301,857)

(110,172,690)

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익

367

589

2. 희석주당순이익

367

589

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(당기초)
4,978,867,500
57,656,478,622
(33,870,456,022)
92,366,452,837
121,131,342,937
381,465,081
121,512,808,018

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,795,156,874
4,795,156,874
(194,384,045)
4,600,772,829

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
767,138,600
767,138,600
27,256,815
794,395,415

해외사업장환산외환차이
-
-
692,080,159
-
692,080,159
56,954,540
749,034,699

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,221,802,950)
(1,221,802,950)
-
(1,221,802,950)

자기주식의 취득
-
-
(11,730,000)
-
(11,730,000)
-
(11,730,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
(171,002,163)
-
(171,002,163)
171,002,163
-

종속기업 취득

94,928,491
94,928,491

2018.12.31(당기말)
4,978,867,500
57,656,478,622
(33,361,108,026)
96,706,945,361
125,981,183,457
537,223,045
126,518,406,502

2019.1.1(당기초)
4,978,867,500
57,656,478,622
(33,361,108,026)
96,706,945,361
125,981,183,457
537,223,045
126,518,406,502

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,985,466,064
2,985,466,064
(73,695,751)
2,911,770,313

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(375,317,100)
(375,317,100)
(11,569,220)
(386,886,320)

해외사업장환산외환차이
-
-
(2,354,052,639)
-
(2,354,052,639)
(6,036,886)
(2,360,089,525)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,036,125,750)
(2,036,125,750)
-
(2,036,125,750)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
4,978,867,500
57,656,478,622
(35,715,160,665)
97,280,968,575
124,201,154,032
445,921,188
124,647,075,220

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,097,905,423

5,601,676,028

1. 영업으로부터 창출된 현금
17,788,216,920

13,527,941,546

2. 이자의 수취
1,025,948,005

818,762,535

3. 이자의 지급
(6,155,020,987)

(6,157,498,490)

4. 법인세 납부
(7,561,238,515)

(2,587,529,563)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,562,324,614

(5,504,848,111)

1. 단기투자자산의 순증가
14,684,826,455

2,629,269,957

2. 유형자산의 처분
1,820,775,940

9,116,795,527

3. 유형자산의 취득
(12,684,710,882)

(11,876,440,189)

4. 무형자산의 처분
14,365,858

-

5. 무형자산의 취득
(1,110,645,448)

(1,407,950,262)

6. 기타비유동금융자산의 감소
780,401,502

1,007,040,000

7. 기타비유동금융자산의 증가
(942,688,811)

(503,850,549)

8. 사업결합으로 인한 순유출액
-

(4,469,712,595)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,051,832,530)

(8,418,845,938)

1. 사채의 순증감
19,000,000,000

-

2. 단기차입금의 순증감
(27,462,281,315)

(4,510,690,757)

3. 유동성장기차입금의 상환
(521,963,710)

(1,011,510,846)

4. 기타비유동금융부채의 감소
-

(43,060,600)

5. 자기주식의 취득
-

(11,730,000)

6. 배당금의 지급
(2,036,125,750)

(1,221,802,950)

7. 금융리스부채의 상환
(442,039,852)

(1,734,432,085)

8. 장기차입금의 증가
8,410,578,097

114,381,300

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

4,608,397,507

(8,322,018,021)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,452,870,225

15,346,675,166

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(796,380,994)

428,213,080

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,264,886,738

7,452,870,225

[별도 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 별도 기준 매출액은 전년 대비 4.6% 하락한 2,735억원, 영업이익은 전년 대비 26.4% 하락한 145억원을 달성했습니다. 세전이익은 24억원, 당기순이익은 19억원으로 전년 대비 흑자전환을 달성했습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제35(당)기 2019년 12월 31일 현재

제34(전)기 2018년 12월 31일 현재

호전실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

152,094,550,827

146,101,242,219

1. 현금및현금성자산
7,372,399,004

2,498,600,126

2. 단기투자자산
18,188,000,000

22,940,126,728

3. 매출채권
25,366,472,655

29,395,348,852

4. 재고자산
31,146,990,339

24,110,393,815

5. 기타금융자산
15,657,020,958

26,415,950,767

6. 기타자산
54,363,667,871

40,740,776,992

Ⅱ. 비유동자산

54,963,855,834

52,069,049,280

1. 종속기업투자
14,075,636,432

14,075,636,432

2. 유형자산
6,674,165,172

6,851,720,566

3. 투자부동산
557,803,924

563,124,289

4. 무형자산
2,354,260,097

2,010,866,446

5. 기타비유동금융자산
21,638,210,078

20,960,727,178

6. 이연법인세자산
9,663,780,131

7,606,974,369

자산총계

207,058,406,661

198,170,291,499

부채

Ⅰ. 유동부채

67,842,543,849

78,547,096,552

1. 매입채무
4,106,414,965

3,583,850,391

2. 단기차입금
59,008,035,348

68,666,375,406

3. 유동성리스부채
54,704,632

4. 기타유동금융부채
3,848,400,104

3,088,327,274

5. 기타유동부채
23,090,236

465,939,474

6. 당기법인세부채
801,898,564

2,742,604,007

Ⅱ. 비유동부채

21,299,787,311

1,764,973,912

1. 사채
19,000,000,000

2. 리스부채
9,823,517

3. 기타비유동금융부채
1,850,336,623

979,379,273

4. 순확정급여부채
439,627,171

785,594,639

부채총계

89,142,331,160

80,312,070,464

자본

Ⅰ. 자본금

4,978,867,500

4,978,867,500

Ⅱ. 자본잉여금

57,656,478,622

57,656,478,622

Ⅲ. 기타자본항목

(8,287,480,250)

(8,287,480,250)

Ⅳ. 이익잉여금

63,568,209,629

63,510,355,163

자본총계

117,916,075,501

117,858,221,035

부채와자본총계

207,058,406,661

198,170,291,499

- 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 매출액

273,468,572,220

286,598,338,492

Ⅱ. 매출원가

229,376,317,729

236,412,469,325

Ⅲ. 매출총이익

44,092,254,491

50,185,869,167

Ⅳ. 판매비와관리비

29,594,582,756

30,486,927,494

Ⅴ. 영업이익

14,497,671,735

19,698,941,673

Ⅵ. 영업외손익

(12,079,525,081)

(29,677,274,760)

1. 기타수익
6,026,786,703

6,202,993,215

2. 기타비용
16,709,467,659

34,001,814,458

3. 금융수익
2,419,542,007

1,369,224,717

4. 금융비용
3,816,386,132

3,247,678,234

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,418,146,654

(9,978,333,087)

Ⅷ. 법인세비용

525,435,079

(2,471,633,766)

IX. 당기순이익(손실)

1,892,711,575

(7,506,699,321)

X. 기타포괄손익

201,268,641

(34,579,357)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
201,268,641

(34,579,357)

1. 확정급여제도의 재측정요소
201,268,641

(34,579,357)

XI. 총포괄이익(손실)

2,093,980,216

(7,541,278,678)

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)

232

(922)

2. 희석주당순이익(손실)

232

(922)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
4,978,867,500
57,656,478,622
(8,275,750,250)
72,273,436,791
126,633,032,663

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,506,699,321)
(7,506,699,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,579,357)
(34,579,357)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,221,802,950)
(1,221,802,950)

자기주식의 취득
-
-
(11,730,000)
-
(11,730,000)

2018.12.31(당기말)
4,978,867,500
57,656,478,622
(8,287,480,250)
63,510,355,163
117,858,221,035

2019.1.1(당기초)
4,978,867,500
57,656,478,622
(8,287,480,250)
63,510,355,163
117,858,221,035

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,892,711,575
1,892,711,575

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
201,268,641
201,268,641

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,036,125,750)
(2,036,125,750)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
4,978,867,500
57,656,478,622
(8,287,480,250)
63,568,209,629
117,916,075,501

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

호전실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,681,646,420)

(4,929,391,018)

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,115,428,978

(1,030,741,002)

2. 이자의 수취
1,410,708,379

1,329,869,053

3. 이자의 지급
(3,628,069,415)

(3,240,656,918)

4. 법인세 납부
(4,579,714,362)

(1,987,862,151)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,610,284,794

1,847,809,075

1. 단기투자자산의 순증가
4,915,926,728

9,821,567,555

2. 종속기업투자의 처분
-

-

3. 종속기업투자의 취득
-

(4,668,548,500)

4. 유형자산의 처분
370,000

-

5. 유형자산의 취득
(166,234,359)

(148,817,167)

6. 무형자산의 처분
14,365,858

-

7. 무형자산의 취득
(589,719,296)

(72,252,813)

8. 기타비유동금융자산의 감소
4,117,139,663

1,007,040,000

9. 기타비유동금융자산의 증가
(4,681,563,800)

(4,091,180,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,946,375,928

(2,366,841,777)

1. 사채의 순증감
19,000,000,000

2. 단기차입금의 순증감
(9,943,173,225)

(1,090,248,227)

3. 유동성리스부채의 상환
(74,325,097)

-

4. 기타비유동금융부채의 증가
-

-

5. 기타비유동금융부채의 감소
-

(43,060,600)

6. 유상증자
-

-

7. 자기주식의 취득
-

(11,730,000)

8. 배당금의 지급
(2,036,125,750)

(1,221,802,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,875,014,302

(5,448,423,720)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,498,645,065

7,948,733,920

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,260,363)

(1,665,135)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,372,399,004

2,498,645,065

- 이익잉여금처분계산서(안)

제35기 :
2019년 1월 1일부터
제34기 :
2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일 :
2020년 3월 27일
처분확정일 :
2019년 3월 29일

호전실업주식회사

(단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

62,594,629,419

62,740,387,528

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,500,649,203

70,281,666,206

2. 당기순이익(손실)
1,892,711,575

(7,506,699,321)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
201,268,641

(34,579,357)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,239,738,325

2,239,738,325

1. 이익준비금
203,612,575

203,612,575

2. 배당금
 현금배당 주당배당금(률):
 [당기] 보통주: 250원
 우선주: 250원
 [전기] 보통주: 250원
 우선주: 250원
2,036,125,750

2,036,125,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

60,354,891,094

60,500,649,203

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역
제35기 사업연도(안)
제34기 사업연도

1. 1주당 연간 배당금 (원)
250
250

- 증감율(%)
-
66.7

2. 배당금 총액 (원)
2,036,125,750
2,036,125,750

- 발행주식총수(주)*
8,641,975
8,641,975

3. 배당성향(%)
68.2
42.5

4. 시가배당율(%)
1.8
2.7

* 발행주식총수 중 자사주 497,472주는 배당에서 제외됩니다.
※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박용철
1943.07.20
사내이사
친인척
이사회

구본광
1964.10.20
사외이사
-
이사회

이혁재
1965.02.08
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박용철
호전실업(주) 대표이사
1969.02
1973.02~1976.11
1976.12~1985.02
1985.03~현재

- 동국대학교 식품공학과 졸업
- 국향산업 김해공장장
- 대용상사
- 호전실업 창업
- 現) 호전실업 대표이사 회장
-

구본광
대주회계법인 전무이사
1989.06~1990.04
1993.08~1998.08
1998.08~2000.03 

2000.04~2019.06
2019.07~현재
- 영화회계법인

- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사
- 한영회계법인 전무이사
- 現)대주회계법인 전무이사
-

이혁재
서울대학교 전기정보공학부 교수/학부장
1996.12

1996.08~1998.08

1998.08~2001.02
2016.05~2018.04

2015.05~현재

2020.01~현재
2001.03~현재

- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 
- 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 
- 미국 Intel社, Senior Engineer 
- 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장
- 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 
- 대한전자공학회 부회장
- 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박용철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구본광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이혁재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 구본광 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 재무ㆍ회계ㆍ경영 전문가로써 한영회계법인, 영화회계법인, 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 등에서 다양한 회계업무 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 고객 중심의 최고 품질의 제품과 서비스 제공을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계 및 겸직에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 회사의 '세계인이 선호하는 의류로 삶의 질을 높인다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음..

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 고객중심의 품질경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

- 이혁재 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 전기정보공학부 교수로써 차세대 시스템반도체, 지능형반도체 및 전자공학분야 다양한 경험 및 활동을 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 의류 스마트팩토리 솔루션 사업을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계 및 겸직에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 회사의 '세계인이 선호하는 의류로 삶의 질을 높인다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음..

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 고객중심의 품질경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구본광 : 후보자는 현재 대주회계법인 전무이사로서 회계 및 재무 전문가로서 다양한 회계감사 및 재무관련 업무 경험을 통해 당사 재무정보에 대한 이해력이 뛰어나고 각종 사업 현황에 대한 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 바 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

2. 이혁재 : 후보자는 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수로서 전자공학 분야 전문적인 지식을 보유하고 있어, 이사회 구성원으로서 당사가 진행 중인 스마트팩토리 사업에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

호전실업_주총소집공고확인서_이혁재

호전실업_주총소집공고확인서_구본광

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구본광
1964.10.20
사외이사
-
이사회

이혁재
1965.02.08
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구본광
대주회계법인 전무이사
1989.06~1990.04
1993.08~1998.08
1998.08~2000.03 

2000.04~2019.06
2019.07~현재
- 영화회계법인

- 미국 Ernst & Young LLP West Palm Beach Office 매니저회계사
- 한영회계법인 전무이사
- 現)대주회계법인 전무이사
-

이혁재
서울대학교 전기정보공학부 교수/학부장
1996.12

1996.08~1998.08

1998.08~2001.02
2016.05~2018.04

2015.05~현재

2020.01~현재
2001.03~현재

- 미국 Purdue University, School of Electrical & Computer Engineering 박사 
- 미국 루이지애나 공과대학, 전자계산학과, 조교수 
- 미국 Intel社, Senior Engineer 
- 국가미래성장동력 지능형반도체 추진단장
- 산업기술보호 반도체분야 전문위원/위원장 
- 대한전자공학회 부회장
- 現)서울대학교 전기·정보공학부, 교수/학부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본광
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이혁재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구본광 : 후보자는 현재 대주회계법인 전무이사로서 회계 및 재무 전문가로서 다양한 회계감사 및 재무관련 업무 경험을 통해 당사 재무정보에 대한 이해력이 뛰어나고 각종 사업 현황에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한, 상법시행령에서 규정하는 회계 또는 재무전문가 요건을 충족함에 따라 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

2. 이혁재 : 후보자는 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수로서 전자공학 분야 전문적인 지식을 보유하고 있어, 당사가 진행 중인 스마트팩토리 사업에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함. 또한 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

호전실업_주총소집공고확인서_이혁재

호전실업_주총소집공고확인서_구본광

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
674 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일(3/27)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나19로 인해 주주총회 장소의 임시 폐쇄 및 주주총회 장소의 변경이 발생할 경우 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공시될 예정이오니 총회 당일 반드시 확인하시기 바랍니다.

코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 적외선 체온계 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.