네오리진 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200323)
제출인: 정해종

참고서류
3.4
코닉글로리

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 
주주제안 이사 후보 박용우,박종호의 자신 사임으로 참고서류 변경

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2020년 3월 9일

3. 정정사항

< 정정 전>

□ 이사의 선임

※ 주주제안 사내이사 후보자는 2020. 3. 9 후보를 사퇴였습니다. 자세한 내용은 "의결권 대리행사의 권유를 하는 취지" 의 본문 내용을 참고하시기 바랍니다 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김승태

1974.12.23

사내이사

해당사항 없음

이사회

변경원

1972.09.13

사내이사

해당사항 없음

이사회

이종봉

1960.09.27

사외이사

해당사항 없음

이사회

이영태

1959.09.13

사외이사

해당사항 없음

이사회

김인원

1962.12.10

사내이사

해당사항 없음

주주제안

박용우

1963.03.08

사외이사

해당사항 없음

주주제안

박종호

1967.08.26

사외이사

해당사항 없음

주주제안

총 (7) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승태

㈜코닉글로리 사업본부장

2000.05~2002.07

2002.07~2005.09

2005.10~2009.09

2009.09~2010.11

2011.01~2011.04

2011.04~2012.12

2012.12~현재

어울림엘시스 기술지원사업부

나노엔텍 금융사업부

정보보호기술 전략사업부

엔큐리티 사업본부

넥스트테크놀로지 사업부

정보보호기술 사업본부/기술본부

코닉글로리 사업본부장/기술본부장

해당사항 없음

변경원

㈜코닉글로리 연구소장

1997.07~2002.02

2002.10~2003.04

2003.05~2004.12

2004.12~2011.10

2011.10~2012.12

2012.12~현재

영산정보통신 선임연구원

제나 선임연구원

미와기 선임연구원

벽산 연구팀장

정보보호기술 수석연구원

코닉글로리 연구소장

해당사항 없음

이종봉

SK텔레콤

고문

2011.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2016.12

2017.01~2018.12

2019.01~현재

SK텔레콤 네트웍 전략본부장,상무

SK브로드밴드 네트웍부문장,전무

SK텔레콤 네트웍부문장, 전무

SK오앤에스 대표이사

SK텔레콤 고문

해당사항 없음

이영태

법무법인

율촌 고문

2007.12~2014.04

2014.04~2017.04

2018.06~현재

LG엔시스 경영본부장

LG미소금융 대표이사

법무법인 율촌 고문

해당사항 없음

김인원

변호사

2009~2010.7

2011~2013.1

2011~2017.12

2017.12~현재

서울북부지검 형사3부장

서울변호사협회 이사

법무법인 서울센트럴 대표변호사

법무법인 서울센트럴 변호사

해당사항 없음

박용우

의사

2008.4~2010

2010.3~2017.1

2017.3~현재

리셋의원 대표원장

리셋헬스케어 이사

강북삼성병원 건강의학본부 임상교수

해당사항 없음

박종호

교수

2002.2~2006.11

2006.12~2010.1

2010.11~2011.6

2011.7~2012.4

2012.6~2019.2

2016.9~현재

우리기술투자㈜ 투자팀장

㈜휴메딕스 전무이사

㈜이앤인베스트먼트 상무이사

㈜솔리더스인베스트먼트 전무

올리패스㈜ 부사장

연세대학교 기계공학부 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김승태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변경원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이종봉

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이영태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김인원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박용우

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박종호

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 이종봉

본 후보자는 현재 SK텔레콤 고문으로 재직하고 있으며 보안 및 네트워크 부문에 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 이영태

본 후보자는 현재 법무법인 율촌 고문으로 재직하고 있으며 엘지엔시스에서 경영본부장을 역임하면서기업경영에 있어서의 전문성을 보유하고 있습니다.

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 코닉글로리 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

사외이사 박용우

사내이사와 경영자는 회사정책에 대하여 결정하고 관리할 직접적인 동기를 갖고 있으나 독립된 사외이사들은 독립적인 시각으로 경영자와 동일한 동기를 가지고 있지 않습니다.

따라서 사외이사로서 향후 이사회의 의사결정과정이나 정책결정에 참여함에 있어 경영진의 판단에 대하여 독립적으로 전문성을 가지고 타당성 및 합리성을 판단 하겠습니다.

또한 그 동안 많은 상장회사의 사외이사들은 공식적으로 소집된 회의를 떠나서는 화사사업에 관하여 논의하지 않는 것이 관행처럼 되어있으므로 위기상황이 아니면 최고경영자에게 반대하지 않는 것이 일반적이었고, 따라서 일반 주주들의 시각으로는 이사들이 사내이사인지 사외이사인지 혹은 회사에 민주주의가 존재하는지도 불분명 하였습니다. 따라서 사외이사로서 회사의 주인인 주주들을 보호하기 위하여 적극적으로 직무를 수행하는데 대한 사명감을 갖고 사외이사로 그 업무를 수행하고자 합니다.

사외이사 박종호

사외이사로서 경영진을 독립적이고 객관적인 제3자의 시각으로 평가하고, 전문성을 통해서 이사회가 올바른 의사결정을 할 수 있도록 도와주며 경영관리에 기여할 것입니다.

나아가 회사의 모든 의사결정은 특정인의 권익이 아닌 일반주주들의 권익을 최우선적으로 고려하는 의사결정을 할 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 임원은 주주로부터 권한을 위임 받은 사람이라는 것을 근본으로 경영진의 권한남용을 감독하고, 통제할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김승태

김승태 후보는 현재 코닉글로리의 사업본부장과 기술본부장을 맡고 있으며 다년간 사업을 총괄하면서 보안업계의 마케팅 등 영업 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 사업부문의 주요 경영진으로회사 및 업계 협황에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

사내이사 변경원

변경원 후보는 현재 코닉글로리의 연구소장을 맡고 있으며 합병전인 (주)정보보호기술시절부터 연구소의 핵심인력으로 무선침임차단시스템(AIRTMS)의 제품을 상품화한 주역입니다. 또한 보안 업계의 기술 트렌드를 잘 이해하고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 기술개발부문의 경영진으로서 적임자라고 평가되어 추천합니다.

사외이사 이종봉

이종봉 후보는 다년간 SK텔레콤 및 관계사의 사업부문을 역임하여 네트워크보안 부문에 전문성을 보유하고 있습니다. 보안 산업 관련 객관적, 전문적 식견을 바탕으로 향후 코닉글로리의 사업이 나아가야할 방향에 대하여 자문과 견제를 제시하여 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사외이사 이영태

이영태 후보는 엘지엔시스에서 다년간 경영본부장을 역임하며 기업의 경영관리 분야에 있어 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 후보의 능력을 바탕으로 향후 코닉글로리의 기업경영에 있어 자문과 견제를 하여 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사내이사 김재헌, 사내이사 김인원, 사외이사 박용우, 사외이사 박종호

주주제안으로 추천한 후보자이므로 해당사항 없음

 < 정정 후>

□ 이사의 선임

※ 주주제안 사내이사 후보자는 2020. 3. 9 후보를 사퇴였습니다. 자세한 내용은 "의결권 대리행사의 권유를 하는 취지" 의 본문 내용을 참고하시기 바랍니다 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김승태

1974.12.23

사내이사

해당사항 없음

이사회

변경원

1972.09.13

사내이사

해당사항 없음

이사회

이종봉

1960.09.27

사외이사

해당사항 없음

이사회

이영태

1959.09.13

사외이사

해당사항 없음

이사회

김인원

1962.12.10

사내이사

해당사항 없음

주주제안

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승태

㈜코닉글로리 사업본부장

2000.05~2002.07

2002.07~2005.09

2005.10~2009.09

2009.09~2010.11

2011.01~2011.04

2011.04~2012.12

2012.12~현재

어울림엘시스 기술지원사업부

나노엔텍 금융사업부

정보보호기술 전략사업부

엔큐리티 사업본부

넥스트테크놀로지 사업부

정보보호기술 사업본부/기술본부

코닉글로리 사업본부장/기술본부장

해당사항 없음

변경원

㈜코닉글로리 연구소장

1997.07~2002.02

2002.10~2003.04

2003.05~2004.12

2004.12~2011.10

2011.10~2012.12

2012.12~현재

영산정보통신 선임연구원

제나 선임연구원

미와기 선임연구원

벽산 연구팀장

정보보호기술 수석연구원

코닉글로리 연구소장

해당사항 없음

이종봉

SK텔레콤

고문

2011.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2016.12

2017.01~2018.12

2019.01~현재

SK텔레콤 네트웍 전략본부장,상무

SK브로드밴드 네트웍부문장,전무

SK텔레콤 네트웍부문장, 전무

SK오앤에스 대표이사

SK텔레콤 고문

해당사항 없음

이영태

법무법인

율촌 고문

2007.12~2014.04

2014.04~2017.04

2018.06~현재

LG엔시스 경영본부장

LG미소금융 대표이사

법무법인 율촌 고문

해당사항 없음

김인원

변호사

2009~2010.7

2011~2013.1

2011~2017.12

2017.12~현재

서울북부지검 형사3부장

서울변호사협회 이사

법무법인 서울센트럴 대표변호사

법무법인 서울센트럴 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김승태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변경원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이종봉

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이영태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김인원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 이종봉

본 후보자는 현재 SK텔레콤 고문으로 재직하고 있으며 보안 및 네트워크 부문에 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 이영태

본 후보자는 현재 법무법인 율촌 고문으로 재직하고 있으며 엘지엔시스에서 경영본부장을 역임하면서기업경영에 있어서의 전문성을 보유하고 있습니다.

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 코닉글로리 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김승태

김승태 후보는 현재 코닉글로리의 사업본부장과 기술본부장을 맡고 있으며 다년간 사업을 총괄하면서 보안업계의 마케팅 등 영업 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 사업부문의 주요 경영진으로회사 및 업계 협황에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

사내이사 변경원

변경원 후보는 현재 코닉글로리의 연구소장을 맡고 있으며 합병전인 (주)정보보호기술시절부터 연구소의 핵심인력으로 무선침임차단시스템(AIRTMS)의 제품을 상품화한 주역입니다. 또한 보안 업계의 기술 트렌드를 잘 이해하고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 기술개발부문의 경영진으로서 적임자라고 평가되어 추천합니다.

사외이사 이종봉

이종봉 후보는 다년간 SK텔레콤 및 관계사의 사업부문을 역임하여 네트워크보안 부문에 전문성을 보유하고 있습니다. 보안 산업 관련 객관적, 전문적 식견을 바탕으로 향후 코닉글로리의 사업이 나아가야할 방향에 대하여 자문과 견제를 제시하여 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사외이사 이영태

이영태 후보는 엘지엔시스에서 다년간 경영본부장을 역임하며 기업의 경영관리 분야에 있어 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 후보의 능력을 바탕으로 향후 코닉글로리의 기업경영에 있어 자문과 견제를 하여 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사내이사 김재헌, 사내이사 김인원, 사외이사 박용우, 사외이사 박종호

주주제안으로 추천한 후보자이므로 해당사항 없음

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12일

권 유 자:
성 명: 정 해 종 
주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 521, 파르나스타워 38층
 (삼성동), 법무법인 율촌 송무지원실
 업무상 연락번호 : 02 -528-5200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

정 해 종
보통주
320,000
0.63
주주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정해종
본인
보통주
320,000
0.63
주주

박정민
특별관계인
보통주
730,000
1.44
주주

이형근
특별관계인
보통주
700,000
1.38
주주

이영귀
특별관계인
보통주
528,100
1.04
주주

이종인
특별관계인
보통주
114,211
0.22
주주

김광준
특별관계인
보통주
600,000
1.18
주주

권이원
특별관계인
보통주
52,125
0.103
주주

박상현
특별관계인
보통주
100,000
0.197
주주

정영택
특별관계인
보통주
68,303
0.135
주주

서기용
특별관계인
보통주
135,239
0.267
주주

윤정애
특별관계인
보통주
102,655
0.203
주주

김기원
특별관계인
보통주
100,000
0.197
주주

계

3,550,633
6.99

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정해종
보통주
320,000
주주
권유자

박정민
보통주
730,000
주주
권유자의 특별관계인

이형근
보통주
700,000
주주
권유자의 특별관계인

이영귀
보통주
528,100
주주
권유자의 특별관계인

이종인
보통주
114,211
주주
권유자의 특별관계인

김광준
보통주
600,000
주주
권유자의 특별관계인

권이원
보통주
52,125
주주
권유자의 특별관계인

박상현
보통주
100,000
주주
권유자의 특별관계인

정영택
보통주
68,303
주주
권유자의 특별관계인

서기용
보통주
135,239
주주
권유자의 특별관계인

윤정애
보통주
102,655
주주
권유자의 특별관계인

김기원
보통주
100,000
주주
권유자의 특별관계인

김성기

권유자의대리인

김진영

권유자의 대리인

이철원

권유자의 대리인

서창배

권유자의 대리인

이재왕

권유자의 대리인

권상혁

권유자의 대리인

서광태

권유자의 대리인

이병선

권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

코닉글로리 주주여러분 

코로나19가 기승을 부리는 이 시기에 전자투표를 도입하지 않아서 불가피하게 여러분의 직접 찾아뵙고 대면을 통하여 위임장을 받을 수 밖에 없게된 점 깊이 사죄드립니다. 

저희 코닉글로리 소액주주들은
주주가치제고를 위해 이렇게 주주 여러분의 동참을 호소합니다.

첫째. 주주여러분의 소중한 한표를 행사하시어 주주가치제고를 위하여 "초다수결의제"를 규정한 정관변경을 꼭 삭제하도록 도와주십시오. 

둘째, 상장회사에 투자를 하는것은 기본적으로 주가차익과 배당수익을 기대하고 투자를 하는것입니다. 하지만 코닉글로리는 지금까지 한번도 이익배당이 없었습니다.

따라서 회사측의 중간배당안에 대하여 저희는 반대하지 않습니다.

아울러 코닉글로리는 신규사업 추진 등을 통하여 주주가치를 극대화 하여야 합니다

셋째. 배당여력이 될 때까지 모든 등기임원은 무보수로 회사를 위해 일하겠습니다
.

영업이익과 당기순이익도 달성하고, 지금 까지 한번도 없었던 배당도 지급하는 회사를 만들어 가겠습니다.
당기순이익이 여전히 적자인 회사에 억대연봉의 임원은 합리적이지 않습니다. 

넷째.

지난 2월14일 권유자들은 과거 회사의
190억원에 이르는 투자손실
에 대하여 회계장부에 대하여 열람 요청을 하였습니다. 하지만 이 역시 회사는 거부하고 있습니다. 저희
들
은 회사의 경영권에는 관심이 없습니다. 회사의 미래에 대한 관심이 있을 뿐입니다.

저희는 회사의 경영권을 주장하는 것이 아니라 경영에 일부라도 참여하여야만 저희들의 질문에 대한 합리적인 대답을 얻을 수 있고 만약 과오가 있다면 바로잡을 수 있기 때문입니다

이에 아래의
두가지의 내용이 지켜진다면
전원 사임할것을 약속합니다.

① 저희가 해명을 요구하는 것에 대하여 외부의 회계 및 법률 전문기관의 검증 및 조사와 이 결과를 공시하고,문제점이 있다면
소액주주가 참여하는 환수절차와 환수과정의 공정성을 담보하
여 주고

② 기업가치 및 주주의 이익을 담보할 신성장동력사업을 발굴하기 위한 주주와 회사간의 협의체를 구성하고 모든 진행사항을 주주에게 투명하게 공개할것.

주주 여러분들의 한표 한표가 모여서 발전하는 코닉글로리를 만드는 초석이 되어 회사와 모든 주주가 만족하는 회사로 거듭나도록 하겠습니다. 

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, 
 (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)씨지트러스트
2019년12월31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주에 대하여 주주총회에 대한 대리행사 권유업무 수행

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 25일 09시
 (장소) 서울특별시 서초구 사평대로 58길 12
 오클라우드호텔 지하2층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : 

 1.(이름) 안 응 필 
 (부서 및 직위) 법무법인 율촌 송무지원실 과장
 (연락처) 02-528-5144, 010-2039-4668

 2. (성명) 권 상 혁 
 (부서 및 직위) (주)씨지트러스트 대표이사
 (연락처) 02- 6180-3730 , 010-3907-2406 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

 신설

제55조의 1(중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 제2항의 경우, 이사회는 반기 결산의 결과 직전 사업년도에 관한 정기주주총회에서 처분하지 않은 이익잉여금을 상회하는 잉여금이 있는 경우에 한하여 중간배당을 결의할 수 있다.

④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의적립금

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑥ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 차등 배당률을 적용할 수 있다

 중간배당 조항 신설을
 통한 주주이익의 존중

제 31조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.

1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

제 31조 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 삭제

 
 

 

 주주제안 사항

<신 설>

부 칙(2020. 03. 25)

이 정관은2020년3월25일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

※ 주주제안 사내이사 후보자는 2020. 3. 9 후보를 사퇴였습니다. 자세한 내용은 "의결권 대리행사의 권유를 하는 취지" 의 본문 내용을 참고하시기 바랍니다 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김승태

1974.12.23

사내이사

해당사항 없음

이사회

변경원

1972.09.13

사내이사

해당사항 없음

이사회

이종봉

1960.09.27

사외이사

해당사항 없음

이사회

이영태

1959.09.13

사외이사

해당사항 없음

이사회

김인원

1962.12.10

사내이사

해당사항 없음

주주제안

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승태

㈜코닉글로리 사업본부장

2000.05~2002.07

2002.07~2005.09

2005.10~2009.09

2009.09~2010.11

2011.01~2011.04

2011.04~2012.12

2012.12~현재

어울림엘시스 기술지원사업부

나노엔텍 금융사업부

정보보호기술 전략사업부

엔큐리티 사업본부

넥스트테크놀로지 사업부

정보보호기술 사업본부/기술본부

코닉글로리 사업본부장/기술본부장

해당사항 없음

변경원

㈜코닉글로리 연구소장

1997.07~2002.02

2002.10~2003.04

2003.05~2004.12

2004.12~2011.10

2011.10~2012.12

2012.12~현재

영산정보통신 선임연구원

제나 선임연구원

미와기 선임연구원

벽산 연구팀장

정보보호기술 수석연구원

코닉글로리 연구소장

해당사항 없음

이종봉

SK텔레콤

고문

2011.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2016.12

2017.01~2018.12

2019.01~현재

SK텔레콤 네트웍 전략본부장,상무

SK브로드밴드 네트웍부문장,전무

SK텔레콤 네트웍부문장, 전무

SK오앤에스 대표이사

SK텔레콤 고문

해당사항 없음

이영태

법무법인

율촌 고문

2007.12~2014.04

2014.04~2017.04

2018.06~현재

LG엔시스 경영본부장

LG미소금융 대표이사

법무법인 율촌 고문

해당사항 없음

김인원

변호사

2009~2010.7

2011~2013.1

2011~2017.12

2017.12~현재

서울북부지검 형사3부장

서울변호사협회 이사

법무법인 서울센트럴 대표변호사

법무법인 서울센트럴 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김승태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변경원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이종봉

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이영태

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김인원

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김승태

김승태 후보는 현재 코닉글로리의 사업본부장과 기술본부장을 맡고 있으며 다년간 사업을 총괄하면서 보안업계의 마케팅 등 영업 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 사업부문의 주요 경영진으로회사 및 업계 협황에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

사내이사 변경원

변경원 후보는 현재 코닉글로리의 연구소장을 맡고 있으며 합병전인 (주)정보보호기술시절부터 연구소의 핵심인력으로 무선침임차단시스템(AIRTMS)의 제품을 상품화한 주역입니다. 또한 보안 업계의 기술 트렌드를 잘 이해하고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 기술개발부문의 경영진으로서 적임자라고 평가되어 추천합니다.

사외이사 이종봉

이종봉 후보는 다년간 SK텔레콤 및 관계사의 사업부문을 역임하여 네트워크보안 부문에 전문성을 보유하고 있습니다. 보안 산업 관련 객관적, 전문적 식견을 바탕으로 향후 코닉글로리의 사업이 나아가야할 방향에 대하여 자문과 견제를 제시하여 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사외이사 이영태

이영태 후보는 엘지엔시스에서 다년간 경영본부장을 역임하며 기업의 경영관리 분야에 있어 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 후보의 능력을 바탕으로 향후 코닉글로리의 기업경영에 있어 자문과 견제를 하여 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

사내이사 김재헌, 사내이사 김인원, 사외이사 박용우, 사외이사 박종호

주주제안으로 추천한 후보자이므로 해당사항 없음

확인서

2-1.사내이사후보 확인서_김승태.jpg
2-1.사내이사후보 확인서_김승태

2-2.사내이사후보 확인서_변경원.jpg
2-2.사내이사후보 확인서_변경원

2-3.사외이사후보 확인서_이종봉.jpg
2-3.사외이사후보 확인서_이종봉

2-4.사외이사후보 확인서_이영태.jpg
2-4.사외이사후보 확인서_이영태

2-5.사내이사후보 확인서_김재헌.jpg
2-5.사내이사후보 확인서_김재헌

2-6.사내이사후보 확인서_김인원.jpg
2-6.사내이사후보 확인서_김인원

2-7.사외이사후보 확인서_박용우.jpg
2-7.사외이사후보 확인서_박용우

2-8.사외이사후보 확인서_박종호.jpg
2-8.사외이사후보 확인서_박종호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성진

1964.08.22

해당사항 없음

이사회

서재철

1958.06.20

해당사항 없음

이사회

이재홍

1972.04.30

해당사항 없음

주주제안

김경남

1980.03.12

해당사항 없음

주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성진

법무법인
베이시스

대표 변호사

2016.02~2017.07
2017.10~2019.10
2019.11~현재
법무법인 올흔 대표변호사
법률사무소 베이시스 대표변호사
법무법인 베이시스 대표변호사
해당사항 없음

서재철

안세기술
기술고문

건국대
겸임교수

1987.04~2001.02

2001.02~2018.06

2019.01~2019.12

2019.07~현재

한국정보화진흥원 부장

한국인터넷진흥원 센터장

한국해킹보안협회 연구소장

안세기술 기술고문

건국대 겸임교수

해당사항 없음

이재홍

이촌회계법인

파트너, 회계사

2001.9~2006.11

2007.1~현재

딜로이트 안진회계법인

이촌회계법인 파트너

해당사항 없음

김경남

법무법인 시헌

대표 변호사

2009.4~2010.3

2010.7~2013.3

2013.7~2017.3

2017.3~현재

서울 고등 검찰청

법무법인 시공 변호사

법무법인 대륙아주 변호사

법무법인 시헌 대표변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김성진

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

서재철

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이재홍

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김경남

없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 김성진

김성진 후보는 법무법인 베이시스의 대표변호사로 근무하여 법무 분야의 전문가로서 관련분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 경영전반에 관하여 법률적인 통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

감사 서재철

다년간의 한국인터넷진흥원과 한국해킹보안협회에서의 근무 경력을 바탕으로 당사가 속한 보안사업분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 객관적이고 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 사업수행에 관하여 내부통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

감사 이재홍, 감사 김경남

주주제안으로 추천하여 해당사항 없음

확인서

3-1.감사후보 확인서_김성진.jpg
3-1.감사후보 확인서_김성진

3-2.감사후보 확인서_서재철.jpg
3-2.감사후보 확인서_서재철

3-3.감사후보 확인서_이재홍.jpg
3-3.감사후보 확인서_이재홍

3-4.감사후보 확인서_김경남.jpg
3-4.감사후보 확인서_김경남

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

실제 지급된 보수총액
5.57억

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
3명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원