NH농우바이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200323)
제출인: NH농우바이오

주주총회소집공고
2.8
농업회사법인(주)농우바이오

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 사외이사 등의 활동내역
 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
진종문 기티비상무이사의 참석률 등 오표기
 (2019년 1월 31일 기 사임)
진종문
(출석률: 
25%)
진종문
(출석률: 
50%)

`19-3 이사회
 "불참"
`19-3 이사회
 "-"

`19-4 이사회
 "불참"
`19-4 이사회
 "-"

* 3월 21일 사외이사 박철, 기타비상무이사 김규삼 취임, 
 기티비상무이사 진종문 사임
* 1월 31일 기타비상무이사 진종문 사임
* 3월 21일 사외이사 박철, 기타비상무이사 김규삼 취임

1) 수정 전

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서규용
(출석률:
100 %)
박석주
(출석률: 
89%)
남대현
(출석률: 
89%)
최지현
(출석률: 
89%)
김태완
(출석률: 
100%)
박 철
(출석률: 
60%)
진종문
(출석률: 
25%)
간은성
(출석률: 
78%)
이상태
(출석률: 
100%)
김규삼
(출석률: 
60%)

찬 반 여 부

`19-1
2019.01.10
19-1 : 제30기 임시 주주총회 소집의 건
19-2 : 이사 후보자 추천의 건
19-3 : 규정 개정(안) 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

`19-2
2019.01.25
19-4 : 지배인 변경(안) 승인의 건
19-5 : 대표이사 선임(안) 승인의 건
19-6 : 전임 대표이사 퇴직공로금 지급(안) 승인의 건
19-7 : 운전자금 대출한도 신규 개설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성
-

`19-3
2019.02.20
19-8 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-9 : 제30기(`18.1.1~`18.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
불참
찬성
찬성
-

`19-4
2019.03.04
19-10 : 정관 변경의 건
19-11 : 이사 후보자 추천의 건
19-12 : 감사위원 후보자 추천의 건
19-13 : 규정 개정의 건
19-14 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-15 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-16 : 제30기 결산 배당금 지급의 건
19-17 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
19-18 : 제30기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
불참
찬성
-

`19-5
2019.03.21
19-19 : 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성

`19-6
2019.06.26
19-20 : 규정 제·개정의 건
19-21 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-22 : 유형자산 인수의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

`19-7
2019.09.30
19-23 : 팜한농 상토공장 영업양수 계약 체결의 건
19-24 : 시설자금대출 신규 개설의 건
19-25 : 해외 자회사 청산의 건
19-26 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-27 : 규정 개정의 건
19-28 : 고문 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
불참

`19-8
2019.11.21
19-29 : 고문계약 연장의 건
19-30 : 운전자금대출 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성

`19-9
2019.12.26
19-31 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-32 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-33 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-34 : 제32기 사업계획 및 수지예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참

* 3월 21일 사외이사 박철, 기타비상무이사 김규삼 취임, 기티비상무이사 진종문 사임

2) 수정 후

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서규용
(출석률:
100 %)
박석주
(출석률: 
89%)
남대현
(출석률: 
89%)
최지현
(출석률: 
89%)
김태완
(출석률: 
100%)
박 철
(출석률: 
60%)
진종문
(출석률: 
50%)
간은성
(출석률: 
78%)
이상태
(출석률: 
100%)
김규삼
(출석률: 
60%)

찬 반 여 부

`19-1
2019.01.10
19-1 : 제30기 임시 주주총회 소집의 건
19-2 : 이사 후보자 추천의 건
19-3 : 규정 개정(안) 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

`19-2
2019.01.25
19-4 : 지배인 변경(안) 승인의 건
19-5 : 대표이사 선임(안) 승인의 건
19-6 : 전임 대표이사 퇴직공로금 지급(안) 승인의 건
19-7 : 운전자금 대출한도 신규 개설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성
-

`19-3
2019.02.20
19-8 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-9 : 제30기(`18.1.1~`18.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
찬성
찬성
-

`19-4
2019.03.04
19-10 : 정관 변경의 건
19-11 : 이사 후보자 추천의 건
19-12 : 감사위원 후보자 추천의 건
19-13 : 규정 개정의 건
19-14 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-15 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-16 : 제30기 결산 배당금 지급의 건
19-17 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
19-18 : 제30기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
-

`19-5
2019.03.21
19-19 : 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성

`19-6
2019.06.26
19-20 : 규정 제·개정의 건
19-21 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-22 : 유형자산 인수의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

`19-7
2019.09.30
19-23 : 팜한농 상토공장 영업양수 계약 체결의 건
19-24 : 시설자금대출 신규 개설의 건
19-25 : 해외 자회사 청산의 건
19-26 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-27 : 규정 개정의 건
19-28 : 고문 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
불참

`19-8
2019.11.21
19-29 : 고문계약 연장의 건
19-30 : 운전자금대출 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성

`19-9
2019.12.26
19-31 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-32 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-33 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-34 : 제32기 사업계획 및 수지예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참

* 1월 31일 기타비상무이사 진종문 사임
* 3월 21일 사외이사 박철, 기타비상무이사 김규삼 취임

주주총회소집공고

2020 년 2 월 25 일

회 사 명 :
농업회사법인 주식회사 농우바이오

대 표 이 사 :
이 병 각

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

(전 화) 031-218-1117

(홈페이지)http://www.nongwoobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 박 계 찬

(전 화) 031-218-1117

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님께 
제 31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 ∼ 제25조에 의거 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 － 아 래 －

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

농우바이오 본사 5층 강당(약도:홈페이지참조 www.nongwoobio.co.kr)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
-제1호의안 : 제31기(`19.1.1 ~ `19.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 정관변경의 건
-제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 
 사외이사 3명 총 7명)
 제3-1호의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건
 제3-2호의안 : 기타비상무이사 장철훈 선임의 건

제3-3호의안 : 기타비상무이사 정연택 선임의 건

제3-4호의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건

제3-5호의안 : 사외이사 최지현 선임의 건

제3-6호의안 : 사외이사 김태완 선임의 건

제3-7호의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건

-제4호의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호의안: 감사위원 최지현 선임의 건

제4-2호의안: 감사위원 김태완 선임의 건
-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

－ 직접행사 : 신분증

－ 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회
사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

－ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 2월 25일

경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

농업회사법인 주식회사 농우바이오

대표이사 이 병 각 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서규용
(출석률:
100 %)
박석주
(출석률: 
89%)
남대현
(출석률: 
89%)
최지현
(출석률: 
89%)
김태완
(출석률: 
100%)
박 철
(출석률: 
60%)
진종문
(출석률: 
50%)
간은성
(출석률: 
78%)
이상태
(출석률: 
100%)
김규삼
(출석률: 
60%)

찬 반 여 부

`19-1
2019.01.10
19-1 : 제30기 임시 주주총회 소집의 건
19-2 : 이사 후보자 추천의 건
19-3 : 규정 개정(안) 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

`19-2
2019.01.25
19-4 : 지배인 변경(안) 승인의 건
19-5 : 대표이사 선임(안) 승인의 건
19-6 : 전임 대표이사 퇴직공로금 지급(안) 승인의 건
19-7 : 운전자금 대출한도 신규 개설의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성
-

`19-3
2019.02.20
19-8 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-9 : 제30기(`18.1.1~`18.12.31) 결산 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
찬성
찬성
-

`19-4
2019.03.04
19-10 : 정관 변경의 건
19-11 : 이사 후보자 추천의 건
19-12 : 감사위원 후보자 추천의 건
19-13 : 규정 개정의 건
19-14 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-15 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-16 : 제30기 결산 배당금 지급의 건
19-17 : 제30기 정기주주총회 소집의 건
19-18 : 제30기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
-

`19-5
2019.03.21
19-19 : 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참
찬성
찬성

`19-6
2019.06.26
19-20 : 규정 제·개정의 건
19-21 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-22 : 유형자산 인수의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

`19-7
2019.09.30
19-23 : 팜한농 상토공장 영업양수 계약 체결의 건
19-24 : 시설자금대출 신규 개설의 건
19-25 : 해외 자회사 청산의 건
19-26 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-27 : 규정 개정의 건
19-28 : 고문 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
불참

`19-8
2019.11.21
19-29 : 고문계약 연장의 건
19-30 : 운전자금대출 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
찬성

`19-9
2019.12.26
19-31 : 운전자금 대출 신규 개설의 건
19-32 : 대규모 내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
19-33 : 미등기임원 계약 연장의 건
19-34 : 제32기 사업계획 및 수지예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참

* 1월 31일 기타비상무이사 진종문 사임
* 3월 21일 사외이사 박철, 기타비상무이사 김규삼 취임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박석주,남대현,박철
2019.03.21
1. 감사위원회 위원장 선정(안)
2. 감사위원회 직무대행 순위 결정(안)
3. 감사위원장 직무권한의 위임(안)
4. 2019년도 감사계획(안)
5. 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면 동의(안)
가결

2019.06.26
6. 2019년 상반기 감사 업무 현황 보고
가결

2019.09.30
7. 2019년 3분기 감사 업무 현황 보고
가결

2019.12.26
8. 2019년 감사 업무 현황 보고
9. 2020년 감사 업무 계획(안) 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
1,000
115
19
-

※ 사외이사 인원은 2020.02.25 현재 재임중인 사외이사의 총 수임.
※ 주총승인금액은 제30기 주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도 금액임.※ 지급총액은 제31기(2019.1.1~2019.12.30) 전체 사외이사에게 지급된 보수의 총 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채소종자
농협경제지주
(최대주주)

`19.1.1~`19.12.31

15
1.24%

원예용 및 수도용 상토

농협경제지주
(최대주주)

`19.1.1~`19.12.31
22
1.79%

아리유박 및 아리유기질 비료

농협경제지주
(최대주주)

`19.1.1~`19.12.31
18
1.47%

하나로바이오차

농협경제지주
(최대주주)

`19.1.1~`19.12.31
66
5.46%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□종자사업

우리나라 종묘산업의 연혁 및 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.

(가) 태동기(1910년 ~ 1960년)

일제 강점의 시대 및 대한민국 초기정부 시절로 일본 자본에 의한 종묘회사가

소수 존재하였으나, 국내 자본에 의한 회사는 소규모 영세 종자상 이었습니다.

(나) 급속발전기(1961년 ~ 1988년)

1960년에 국립 원예시험장에서 배추 일대교잡종의 양친을 민간 종묘사에 과감

히 분양한 것을 기점으로 국내에 본격적인 일대잡종(교배종)시대가 시작되었으

며, 이는 국내 종묘업계가 현대적 기업으로 발전하는 계기를 마련하였습니다.

(다) 국제화와 개방화 시기(1989년 ~ 현재)

1989년을 기점으로 일부 채소종자의 수입 자유화, 국내에서 육성된 품종으로

해외에서 종자를 생산하여 재수입ㆍ판매, 외국자본의 국내 진출 허용 등 국내

종묘산업계의 국제화ㆍ개방화가 도래하였습니다.

타 제조산업이 무생물을 생산ㆍ판매하는 것과 비교하여 볼 때, 종묘산업은 살아

있는 생물인 씨앗을 생산ㆍ판매하는 산업입니다. 타 제조업의 경우 제품에 대한

소비자의 수요예측을 기반으로 생산ㆍ공급이 이루어지나, 종묘산업은 식생활과

관련된 것이므로 수요가 안정적이어서 공급 또한 안정적으로 이루어지고 있습니

다. 종묘산업에서의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품종을 연구, 개발하는 육성과 개

발된 품종을 양친으로 하여 우량한 종을 생산하는 것입니다.

종묘산업의 국가경제에서의 중요성은 ① 한나라 농업의 국제경쟁력은 우수한 품

종을개발하는 종묘산업의 발전 정도에 비례하고, ② 현재 농업 분야 중에서는 종

묘산업 분야가 생명공학적 기법인 유전자 조작기술을 이용하는 최첨단 과학이며

③ 종묘산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로

수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야입니다.

종묘산업의 경우 신품종 개발기간이 과거에는 5년 ~ 10년 정도 걸려 개발되었으

나, ① 열대지역(예 : 인도네시아의 경우 1년동안 3세대 생산 가능)을 이용한 세

대 단축, ② 생명공학을 이용한 세대 단축 및 새로운 인자 삽입 등의 이유로, 2년

~3년 정도로 개발기간의 단축이 가능해졌습니다. 이에 따라, 과거 5년 ~ 십수년

에 걸렸던 제품의 라이프사이클이 최근에는 2년 ~ 5년 정도로 단축되면서, 다품

종 소량판매 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

산업전체의 생산 추이를 살펴보면 다음과 같습니다. 과거에는 재래종의 씨앗을

농민이 자가 채종하여 다음해 농사에 사용하였으나, 1970년대부터는 엽ㆍ근채

류(주 : 엽채류는 배추, 상추 등과 같이 잎을 식용으로 사용하는 채소이며, 근

채류는 무, 열무, 당근 등과 같이 뿌리를 식용으로 사용하는 채소임) 위주의 소

단위 교배종(F1)이 개발ㆍ보급되면서, 자가 채종에 비하여 수십배에서 수백배 가

량 높은 가격에도 불구하고 교배종을 사용하기 시작하였습니다. 1970년대 후반

에 들어 과채류(주 : 과채류는 수박, 참외, 고추 등과 같이 과일 종류를 의미함)의

교배종이 출시되면서 자가 채종시장을 잠식하기 시작하여 현재에는 채소종자 시

장의 거의 100%가 교배종 시장으로 전환되었습니다. 또한, 1990년대 이전

전량 국내에서 채종하여 공급하던 교배종이 1990년대부터 ① 환경 및 토양오염,

② 채종원가 상승, ③ 채종부지 부족 등의 이유로 동남아시아, 중국 등 해외에서

채종하는 비중이 높아졌습니다.

□상토사업

우리나라 상토산업은 크게 원예용 상토와 수도용 상토로 나뉘어지며, 그 연혁 및

성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.

가. 원예(園藝)용 상토(床土)

(가) 작물재배에 있어 직파재배 위주의 경종방식에서 근채류를 제외한 여타 채소

작물의 육묘 후 정식 위주의 경종방식으로 전환됨에 따라 육묘용 경량상토의 요

구가 급격히 증가하고 있습니다.

(나) 전환초기 (1990년대) : 직경 9 cm ~ 12 cm Pot를 이용한 육묘 성행. 충진용

흙(상토)이 서서히 경량화 되어간 시기입니다.

(다) 본격 전환기 (1990년대 말) : 전문가에 의해 재배된 성형묘의 상업화로 공정

육묘장의 출현과 함께 재배용기가 Pot에서 Tray로 전환되면서 더욱 경량화 추

세가 뚜렷해 진 시기입니다.

(라) 완성기 (2000년대 ) : 전문 공정육묘장 뿐 아니라 일반 농가에서도 경량상토

를 이용한 육묘가 일반화 되었으며, 일부 상토제조 업체는 신규시장 개척을 위

한 해외 수출 가능성을 타진 중에 있습니다.

나. 수도(水稻)용 상토

(가) 제 1 세대 ( 조선시대 ~ 1990년대 )

물못자리 위주의 경종법 시대. 손이앙이 주류를 이룬 시기입니다.

(나) 제 2 세대 ( 1977년 ~ 현재 )

기계이앙의 도입과 더불어 일명 관행상토라 불리우는 자가제조상토를 이용하

여 Tray를 이용한 못자리 육묘가 시작됨. 황토, 논흙 또는 산흙에 비료, 농약을

처리하여 사용한 시기입니다.

(다) 제 3 세대 ( 1980년 ~ 현재 )

상토의 자가제조의 어려움 및 불균일성에 대한 대안으로 공장에서 제조된 상토

를 처음 시판하기 시작한 시기입니다. 이를 중량상토라 합니다.

(라) 제 4 세대 ( 1996년 ~ 현재 )

농가의 고령화 및 작업의 편이성을 고려, 중량상토를 점차 경량화시켜 나아가

는 시기입니다. 이 시기 다수의 상토제조 업체가 수도용 경량상토의 제조 및

판매를 시작하게 됩니다. 난분해성 유기물 및 저중량 무기물을 이용하여 상토

를 기존 중량상토의 무게 대비 1/2 수준의 제품이 사용되고 있습니다.

(마) 제 5 세대 ( 2003년 ~ 현재 )

시장의 확대에 따라 소규모 영세업체의 출현으로 기존 업체들에 의해 품질상

의 차별화를 시도하기 시작한 시기입니다. 농우는 이 시기를 이용하여 세계적

인 품질인증인 ISO 9001 품질경영시스템 농업분야 인증을 획득 및 유지함으

로써 품질의 균일성을 확보해 나아가고 있습니다.

상토산업은 제조산업이나, 타 제조산업과 달리 농업용 자재산업이므로 수요가

안정적이어서 공급 또한 안정적으로 이루어지고 있습니다.

또한 상토산업의 경우 신품목 개발기간이 약 1년으로서 단기간 육묘용 작물(

일반적인 작물의 육묘 생육기간 20~75일 선)을 대상으로 하기 때문에 개발에

필요한 시일 및 금전적인 측면에서도 메리트가 있는 산업입니다. 또한 품질

좋은 원료의 확보가 이루어지면 자체 개발 스펙 뿐 아니라 주문자의 요구에

맞는 제품의 생산 및 공급이 가능하여 소비자의 의견이 단시일 이내에 실 공

정으로 반영될 수 있어 자체 개발 품목과 소비자요구 품목 등 제품 다양성의

확보가 원활합니다.

또한 농업에 기반을 두나 제조업의 특성을 그대로 적용하기 때문에 시장의 확

장성이 확보된 상황에서는 설비에 의한 대량생산 체제의 구축으로 생산원가를

조절 할 수 있습니다. 현재 업계의 자체 추정으로는 제조상토의 구입사용

비율은 95%이상 차지하고 있으며 제품의 품질, 생산 Capacity 및 영업력을 동반,

시장의 확장에 따른 매출의 향상이 기대되는 산업입니다. 한편, 다양한 신소재

(바이오차- 토양개량 및 작물생육촉진 효과) 접목을 통한 신규품목 개발로

시장 확대 및 매출의 향상이 기대되는 산업입니다.

<최근 3개년 매출액 추이>

(단위 : 백만원)

구분
제31기
제30기
제29기

매 출 액
(증감율)
91,191
(+14.1%)

79,957
(-8.7%)

87,589
(+5.7%)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내외 작물 재배자들을 대상으로 종자를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영

위하는 회사로서 1981년에 설립되었고 1990년에 법인으로 전환되었으며, 기존 주

식회사에서 2010년 7월 농업회사법인 주식회사로 전환 하였습니다.

당사는 국내4곳(여주, 밀양, 안성, 김제) 해외 6곳(중국, 인도네시아, 미국, 인도, 미얀마, 터키)에 연구소 및 현지 법인을 보유하고 있으며 총
213명(보조사 167명 포함)의 연구 인력이 근무하고 있습니다.

1999년에는 생명공학연구소를 개설하여 생명공학기술을 통한 다양한 품종 개발을

위한 연구도 병행하고 있습니다. 당사의 제31기 연구개발비는 16,853백만원이 계

상되었으며 이 금액은 동년 매출액 91,191백만원의 18%에 해당합니다.

당사는 종묘업계에서 2019년 12월말 현재 종자 매출액이 73,449백만원으로서 업계

수위 업체로서의 지위를 유지하고 있습니다.

내병성 다수확품종 종자의 연구개발이 경쟁력의 요체인 종묘업계의 특성상 이러한

매출액 규모의 차이는 수익성의 차이로 직결됩니다.

당사의 주요 매출원은 고추, 수박, 무, 배추 등 각종 종자매출(제31기 매출액 구성비

81%)이며 상토사업 매출(제31기 매출액 구성비 19%)로 전체 매출액 중 종자매출과

상토 사업의 매출이 주를 이룹니다.

당사는 전국적으로 10개의 지점을 보유하고 있으며 각 지점들을 통하여

700여개의 시판상 들과 거래를 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2000년 6월30일 관계사인 (주)농우그린텍에서 육묘사업부문을 영업양도한후
단일 사업부문인 종자사업만을 영위 하였으나 2007년 8월17일 (주)농우그린텍
으로부터 영업양수한 상토사업부문이 추가됨으로서 현재는 종자사업부문과 
상토,비료사업부문 두가지 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구분

제31기

제30기

제29기

국내시장

1,800

1,600

1,600

당사내수

384

413

418

점유율

21%

26%

26%

주1) 국내 시장규모 산출근거 : 종자업계의 특성상 자사의 종자매출액을 공식적으로

발표하는 회사가 없으므로 공식적인 자료는 없습니다. 그러나 종묘업계에서는 각사

자체적으로 합리적인 방법을 사용하여 시장점유율을 산출하고 이를 경영에 이용하

고 있습니다. 당사에서는 다음과 같이 각 품목별 시장규모 및 총 국내시장규모를

산출하였습니다.

① 개별품목시장 규모결정 = 총재배면적×단위면적당 종자소비량×종자단가

ㆍ총재배면적 : 각 지점별로 집계한 품목별 재배면적량 합계

ㆍ종자단가 : 개별 품목별 경쟁사 매출액 합계÷총판매종자량

② 전체시장 규모결정 = 개별품목 시장규모의 총합계

3) 시장의 특성

□종자사업

인류의 태동과 함께 시작된 먹거리 문화의 근원인 종자는 인류가 생존하기 위하

여 없어서는 안 될 살아있는 생명체로, 현대에 들어와서는 각 국가가 자원화 할 만

큼 중요성이 큰 분야입니다. 근래 들어 강대국에 의한 식민지 시대가 도래하였을

때 강대국이 식민지 국가에서 행하였던 중요한 정책 중의 하나가 토속 우량종자

를 자국으로 가져가 개발하는 일이었으며, 이는 일본에 의해 지배되었던 우리나

라도 예외는 아니었고 이 시기에 일본, 미국 등에 의하여 많은 국내 종자자원이

수탈되었습니다. 최근 유전자 등 생명공학의 발달과 함께 연구범위와 기술이 무

한해지고 있는 종자개발은 '국가간 총성 없는 전쟁'에 비유될 만큼 치열한 상황입

니다. 우리나라도 현대에 들어서 그 중요성을 인식하여, 정부에서는 1960년부터

배추, 양배추, 양파 교배종(F1) 품종들의 양친을 민간종묘회사에 분양하여 민간

육종의 근대화의 전기를 마련하였으며, 벼, 보리 등 곡물종자는 현재에도 정부에

서 개발ㆍ관리되고 있습니다.

1967년 종자유통업을 시작하면서 종자에 대한 중요성을 인식하여 '농민을 위한

정직한 기업'을 모토로 1981년에 농우종묘사를 설립하였습니다. 당사는 연구개

발을 중시하는 정책을 창업시부터 지속한 결과 꾸준한 성장을 해왔으며, 1990년

에 법인 전환하였습니다. 설립 이후부터 한눈을 팔지 않고 농민과 함께 한국농업

의 지킴이 역할을 해온 당사는 여주, 밀양, 안성, 김제 4곳의 육종연구소를 비롯한

전국에 10개지점, 중국, 인도네시아, 미국, 인도 미얀마 등 해외현지법인 및 연구소

등을 보유한 유일한 국내자본 종묘회사로 존재하고 있습니다.

□상토사업

가. 유통구조

(가) 업체 - 육묘장 및 농가

(나) 업체 - 거래처(농약사) - 농가

(다) 업체 - 농협 - 농가

(라) 업체 - 지자체 - 농가

원예용 상토는 주로 (가), (나)의 형태 위주로, 수도용 상토는 주로 (다), (라)의

형태로 유통되고 있습니다.

나. 상토는 제품 품질의 특이성 또는 차별화된 우월성도 중요하지만 지속적이고

안정적인 공급 및 시기에 따른 불균일성 회피능력이 소비자의 선호도를 좌우하

는 주요한 척도가 됩니다. 따라서 연중 균일한 품질과 안정적인 공급을 기반으로

대량생산에 의한 가격경쟁력의 확보능력에 따라 사업의 우월성을 확보하게 됩니

다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다만 당사가 집중하고 있는 생명공학 기술의 현황과 전망은 다음과 같습니다. 

농우바이오는 고부가가치 품종 육성을 위해 첨단 생명공학기술을 교배육종기술에 접목함으로써 글로벌 농우바이오의 희망찬 미래를 앞당기고 있습니다. 농업 생명과학 분야를 선도적으로 개척하고 있는 생명공학연구소는 세계 수준의 연구 인력과 기술력을 바탕으로 내수용 및 해외수출용 우수품종 개발을 다각도로 지원하고 있으며, 신속하고 정확한 품종육성 지원 체계를 구축함으로써 종자산업의 혁신을 이루는데 박차를 가하고 있습니다. 생명공학연구소가 수행하고 있는 연구개발 사업 분야는 다음과 같습니다.

(가) 유용형질 연구 및 DNA 마커 활용기술 개발

분자유전학 및 생물정보학 관련 지식과 기술을 적용하여 내병성 등과 같은 유용한 형질을 DNA 마커로 선발할 수 있는 시스템(marker assisted selection)과 우량계통을 조기에 육성할 수 있는 세대단축 시스템(marker assisted backcross breeding)을 개발하여 우수품종 육성 프로그램을 지원하고 있습니다. 또한 주요 계통 또는 품종에서의 유전적인 순도분석과 품종 간 유전적 유사성 분석 등에 활용 가능한 DNA 마커를 개발하고 활용함으로써 우수품종에 대한 품질과 지식재산권을 강화하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 생리·생화학적 분석기술 개발

건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심도가 높아짐에 따라 생리활성성분이 다량으로 함유된 기능성 품종 육성을 위한 생리생화학적 표현형 분석 시스템 구축, 기후 변화에 대응하기 위한 내재해성 평가 시스템 구축 등의 연구개발사업을 수행하고 있습니다.

(다) 식물 세포 및 조직 배양기술 개발

식물조직배양은 식물세포나 기관을 적절한 환경에서 배양하여 온전한 식물체를 만들어내는 기술로 주로 화기조직인 약, 소포자, 자방 등을 배양하여 배가반수체를 생산하고 있으며 이들은 유전적으로 고정된 순계입니다. 육성가들은 배가반수체를 활용함으로써 계통육성 연한을 효과적으로 단축시키고 있습니다. 또한 동종 혹은 이종간 세포융합을 통해 유용 유전자원을 공급하고 있으며, 최근에는 표적 돌연변이 기술을 활용하여 신규 유전자원을 개발하고 있습니다.

(라) 병원균 동정 및 병리검정 기술 개발

내병성과 내충성은 재배안정성이 우수한 품종을 개발하는데 있어서 매우 중요한 핵심요소 중의 하나로 병충해에 대한 저항성 품종을 개발하기 위해 작물별 병원균 동정 및 병리검정 기술을 개발하고 있습니다. 또한 작물재배 농가의 병해 발생에 대한 원인분석 및 컨설팅을 수행함으로써 종자판매 이후 발생할 수 있는 병충해 관련 문제 해결을 위한 대민지원 사업에도 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(제31기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산

163,715,764,474

149,717,092,998

현금및현금성자산
17,252,761,539

21,023,613,465

매출채권
44,535,249,630

39,326,645,548

기타금융자산
2,481,215,221

2,063,740,894

기타유동자산
6,109,315,061

2,313,888,553

당기법인세자산
172,698,669

383,091,371

재고자산
92,902,017,697

82,594,854,810

생물자산
262,506,657

246,917,357

매각예정비유동자산
-

1,764,341,000

Ⅱ.비유동자산

130,163,128,747

114,535,579,964

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,215,617,717

2,276,051,677

유형자산
82,257,738,468

67,971,153,123

투자부동산
30,135,502,087

30,700,362,753

무형자산
6,611,946,484

8,048,817,185

장기기타금융자산
4,137,099,837

3,005,337,018

기타비유동자산
84,288,406

169,822,168

이연법인세자산
4,720,935,748

2,364,036,040

자 산 총 계

293,878,893,221

264,252,672,962

부 채

Ⅰ.유동부채

56,270,704,361

33,288,791,092

매입채무
17,624,299,557

11,683,750,474

기타금융부채
16,818,572,931

14,383,092,544

단기차입금
16,762,893,490

2,064,055,238

충당부채
1,799,104,189

2,454,091,302

당기법인세부채
830,581,428

405,773,375

기타유동부채
2,435,252,766

2,298,028,159

II. 비유동부채

5,853,396,698

2,309,519,934

기타장기금융부채
5,032,927,710

1,672,840,437

기타비유동부채
32,468,988

65,239,497

장기차입금
788,000,000

571,440,000

부 채 총 계

62,124,101,059

35,598,311,026

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

230,830,914,130

227,743,892,128

자본금
8,015,280,500

8,015,280,500

자본잉여금
53,311,500,988

53,311,500,988

기타자본구성요소
7,546,390,947

6,297,244,279

이익잉여금
161,957,741,695

160,119,866,361

II.비지배지분

923,878,032

910,469,808

비지배지분
923,878,032

910,469,808

자 본 총 계

231,754,792,162

228,654,361,936

부 채 및 자 본 총 계

293,878,893,221

264,252,672,962

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.매출액
121,267,017,996
104,027,074,661

II.매출원가
62,701,551,816
49,175,135,711

III. 매출총이익
58,565,466,180
54,851,938,950

판매비와관리비
54,634,302,749
49,664,490,044

IV.영업이익
3,931,163,431
5,187,448,906

기타수익
3,911,193,947
3,790,775,581

기타비용
1,439,106,113
1,436,168,725

금융수익
1,857,440,227
2,689,611,103

금융비용
2,348,311,688
2,671,138,504

V.법인세비용차감전순이익
5,912,379,804
7,560,528,361

VI.법인세비용(수익)
(1,073,353,487)
(21,088,388,798)

VII. 당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

지배기업 소유주지분
6,984,375,684
28,664,043,600

비지배지분
1,357,607
(15,126,441)

VIII.지배회사 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
446
1,850

희석주당이익
446
1,850

- 연결 포괄 손익계산서

<연결 포괄 손익계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

Ⅱ. 기타포괄손익
1,261,197,285
(672,054,433)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(47,138,489)
(85,843,945)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(47,138,489)
(85,843,945)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,308,335,774
(586,210,488)

해외사업환산손익
1,308,335,774
(586,210,488)

III. 총포괄손익
8,246,930,576
27,976,862,726

지배기업 소유지분
8,237,227,970
27,997,546,583

비지배지분
9,702,606
(20,683,857)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계
비지배지분
합계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,866,223,859
133,955,998,775
173,795,172,147
873,647,648
174,668,819,795

총포괄손익:

회계변경누적효과
-
-
155,023,454
359,823,986
514,847,440
-
514,847,440

당기순이익(손실)
-
-
-
28,664,043,600
28,664,043,600
(15,126,441)
28,648,917,159

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)

해외사업환산손익
-
-
(580,653,072)
-
(580,653,072)
(5,557,416)
(586,210,488)

기타포괄손익 소계
-
-
(666,497,017)
-
(666,497,017)
(5,557,416)
(672,054,433)

총포괄손익
-
-
(666,497,017)
28,664,043,600
27,997,546,583
(20,683,857)
27,976,862,726

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(2,860,000,000)
(2,860,000,000)
-
(2,860,000,000)

유상증자
865,280,500
27,488,551,475
-
-
28,353,831,975
-
28,353,831,975

지분변동차액
-
-
(57,506,017)
-
(57,506,017)
57,506,017
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
865,280,500
27,488,551,475
(57,506,017)
(2,860,000,000)
25,436,325,958
57,506,017
25,493,831,975

2018년 12월 31일 (전기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,297,244,279
160,119,866,361
227,743,892,128
910,469,808
228,654,361,936

2019년 1월 1일 (당기초)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,297,244,279
160,119,866,361
227,743,892,128
910,469,808
228,654,361,936

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,984,375,684
6,984,375,684
1,357,607
6,985,733,291

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)

해외사업환산손익
-
-
1,299,990,775
-
1,299,990,775
8,344,999
1,308,335,774

기타포괄손익 소계
-
-
1,252,852,286
-
1,252,852,286
8,344,999
1,261,197,285

총포괄손익
-
-
1,252,852,286
6,984,375,684
8,237,227,970
9,702,606
8,246,930,576

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)
-
(5,146,500,350)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차액
-
-
(3,818,095)
-
(3,818,095)
3,818,095
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(3,818,095)
(5,146,500,350)
(5,150,318,445)
3,818,095
(5,146,500,350)

2019년 12월 31일 (당기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
7,546,278,470
161,957,741,695
230,830,801,653
923,990,509
231,754,792,162

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

농업회사법인 주식회사 농우바이오와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
287,948,539
27,404,737,386

1.당기순이익
6,985,733,291
28,648,917,159

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,335,962,922
12,096,539,707

감가상각비
6,791,310,197
4,907,790,183

무형자산상각비
192,009,734
217,418,996

대손상각비
106,458,164
82,148,186

외화환산손실
797,889,436
1,488,660,552

재고자산폐기손실
7,638,032,661
4,627,701,154

유형자산처분손실
46,326,073
134,116,340

이자비용
837,290,144
638,704,296

법인세비용
(1,073,353,487)
-

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,495,380,957)
(23,284,600,067)

외화환산이익
492,399,918
1,180,331,008

임대수익
32,770,509
32,876,658

유형자산처분이익
358,543,759
668,210,690

리스해지이익
2,321,694
-

잡이익
325,999,933
-

이자수익
191,179,144
232,794,913

배당금수익
92,166,000
81,998,000

법인세수익
-
21,088,388,798

4.영업활동으로 인한 자산·부채의변동
(19,875,582,587)
(9,805,946,280)

매출채권의 감소(증가)
(4,946,518,128)
1,939,791,596

미수금의 감소(증가)
(537,274,600)
78,802,401

선급금의 감소(증가)
(4,212,379,861)
(265,238,087)

선급비용의 감소(증가)
116,039,103
(62,030,525)

반품충당자산의 감소(증가)
93,844,661
(808,929,143)

기타당좌자산의 감소(증가)
(64,496,854)
(110,405,581)

재고자산의 감소(증가)
(17,604,821,309)
(14,796,880,524)

생물자산의 감소(증가)
171,991,859
(36,852,941)

장기선급비용의 감소(증가)
(20,289,282)
(50,169,146)

기타비유동자산의 감소(증가)
(950,740)
(1,764,888)

매입채무의 증가(감소)
5,790,358,067
626,062,697

미지급금의 증가(감소)
285,228,926
83,630,749

미지급비용의 증가(감소)
1,363,340,202
1,342,535,855

선수금의 증가(감소)
602,139,982
1,064,368,305

선수수익의 증가(감소)
66,057,056
(71,445,383)

예수금의 증가(감소)
(474,682,623)
52,322,240

기타유동부채의 증가(감소)
42,875,744
-

반품충당부채의 증가(감소)
(654,987,113)
870,650,946

예수보증금의 증가(감소)
154,560,442
167,332,000

장기예수보증금의 증가(감소)
36,598,718
351,956,328

장기선수금의 감소(증가)
(23,317,478)
(320,998,768)

장기선수수익의 증가(감소)
-
5,349,385

기타비유동부채의 증가(감소)
(129,657,816)
87,484,966

장기미지급비용의 증가(감소)
70,758,457
48,481,238

5.법인세환급액 (납부액)
(662,784,130)
19,749,826,867

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(12,107,235,543)
290,347,379

1.투자활동으로인한현금유입액
5,269,735,975
9,070,928,730

단기금융상품의 처분
2,733,406,510
2,207,675,633

매도가능금융자산의 처분
-
300,000

토지의 처분
509,000,000
4,976,031,070

건물의 처분
53,646,364
642,104,640

기계장치의 처분
727,929,164
916,503

차량운반구의 처분
63,955,241
92,911,169

시설장치의 처분
-
139,494,476

집기비품의 처분
2,447,706
35,482,594

보증금의 감소
924,000,000
698,514,500

이자수취액
163,184,990
195,500,145

배당금의 수취
92,166,000
81,998,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(17,376,971,518)
(8,780,581,351)

단기금융상품의 취득
2,535,708,705
2,425,750,063

토지의 취득
4,357,888,443
320,980,980

건물의 취득
1,634,422,204
155,642,550

구축물의 취득
395,375,095
82,344,330

기계장치의 취득
1,825,213,805
1,400,342,827

차량운반구의 취득
410,868,948
264,652,377

집기비품의 취득
476,204,884
497,191,865

시설장치의 취득
308,004,197
190,521,917

임차시설물의 취득
8,555,525
6,894,854

건설중인자산의 증가
3,334,186,263
2,497,864,300

장기금융상품의 증가
102,000,000
103,757,827

무형자산의 취득
27,313,593
2,756,421

보증금의 증가
1,961,229,856
831,881,040

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
8,177,607,647
(18,804,215,708)

1.재무활동으로인한현금유입액
30,987,400,215
36,142,153,701

단기차입금의 차입
30,351,400,215
16,242,166,981

장기차입금의 차입
636,000,000
-

유상증자
-
19,899,986,720

2.재무활동으로인한현금유출액
(22,809,792,568)
(54,946,369,409)

단기차입금의 상환
15,655,400,215
43,442,166,981

유동성장기부채의 상환
419,440,000
419,452,000

리스사용료
1,258,964,857
-

장기차입금의 상환
-
7,600,024,000

이자지급액
329,487,146
624,726,428

배당의 지급
5,146,500,350
2,860,000,000

Ⅳ.현금의증가(감소)
(3,641,679,357)
8,890,869,057

Ⅴ.기초의현금
21,023,613,465
12,506,442,626

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(129,172,569)
(373,698,218)

ⅥI.기말의현금
17,252,761,539
21,023,613,465

2.별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

제 30 기 2018년 12월 31일 현재

농업회사법인 주식회사 농우바이오
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

127,220,899,843

120,898,371,340

현금및현금성자산
5,303,089,474

13,002,639,621

매출채권
52,840,790,206

44,823,168,502

기타금융자산
2,656,498,861

962,848,799

기타유동자산
1,778,474,004

2,741,816,416

재고자산
64,642,047,298

57,603,557,002

매각예정비유동자산
-

1,764,341,000

Ⅱ.비유동자산

144,298,535,160

132,257,683,395

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,214,817,717

2,275,251,677

종속기업투자
46,848,032,853

44,452,991,682

유형자산
56,670,958,607

48,084,356,484

투자부동산
30,135,502,087

30,700,362,753

무형자산
1,940,153,635

1,755,990,447

장기기타수취채권
3,183,615,540

3,640,460,540

기타비유동자산
5,685,970

4,735,230

비유동이연법인세자산
3,299,768,751

1,343,534,582

자 산 총 계

271,519,435,003

253,156,054,735

부 채

Ⅰ.유동부채

45,062,271,591

27,594,195,059

매입채무
11,222,187,583

8,666,767,419

기타지급채무
15,963,981,168

14,130,687,886

단기차입금
14,200,000,000

-

충당부채
1,799,104,189

2,454,091,302

당기법인세부채
284,266,893

275,792,554

기타유동부채
1,592,731,758

2,066,855,898

II. 비유동부채

2,335,536,694

1,410,377,648

기타장기지급채무
2,303,067,706

1,345,138,151

기타비유동부채
32,468,988

65,239,497

부 채 총 계

47,397,808,285

29,004,572,707

자 본

자본금
8,015,280,500

8,015,280,500

자본잉여금
53,311,500,988

53,311,500,988

기타자본구성요소
6,838,936,643

6,886,075,132

이익잉여금
155,955,908,587

155,938,625,408

자 본 총 계

224,121,626,718

224,151,482,028

부 채 및 자 본 총 계

271,519,435,003

253,156,054,735

- 별도 손익계산서

<별도 손익계산서>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I.매출액
91,191,095,176
79,957,236,642

II.매출원가
47,036,073,837
37,930,594,827

III. 매출총이익
44,155,021,339
42,026,641,815

판매비와관리비
41,538,685,691
38,143,390,544

IV.영업이익
2,616,335,648
3,883,251,271

기타수익
2,545,436,731
2,336,857,488

기타비용
1,960,456,058
2,078,494,962

금융수익
1,485,731,475
2,083,846,114

금융비용
1,045,554,531
814,470,954

V.법인세비용차감전순이익
3,641,493,265
5,410,988,957

VI.법인세비용
(1,522,290,264)
(21,452,165,042)

VII. 분기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

VIII. 주당이익

기본주당이익
319
1,734

희석주당이익
319
1,734

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

Ⅱ. 기타포괄손익
(47,138,489)
(85,843,945)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(47,138,489)
(85,843,945)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(47,138,489)
(85,843,945)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅲ. 총포괄손익
5,116,645,040
26,777,310,054

- 별도 자동변동표

<별도 자본변동표>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오
(단:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,816,895,623
131,575,647,423
171,365,492,559

회계변경누적효과
-
-
155,023,454
359,823,986
514,847,440

2018.01.01(재작성)
7,150,000,000
25,822,949,513
6,971,919,077
131,935,471,409
171,880,339,999

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
26,863,153,999
26,863,153,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(85,843,945)
-
(85,843,945)

총포괄손익
-
-
(85,843,945)
26,863,153,999
26,777,310,054

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식의 발행
865,280,500
27,488,551,475

28,353,831,975

배당
-
-
-
(2,860,000,000)
(2,860,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
865,280,500
27,488,551,475
-
(2,860,000,000)
25,493,831,975

2018년 12월 31일 (전기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,886,075,132
155,938,625,408
224,151,482,028

2019년 1월 1일 (당기초)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,886,075,132
155,938,625,408
224,151,482,028

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,163,783,529
5,163,783,529

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(47,138,489)
-
(47,138,489)

총포괄손익
-
-
(47,138,489)
5,163,783,529
5,116,645,040

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
(5,146,500,350)
(5,146,500,350)

2018년 12월 31일 (당기말)
8,015,280,500
53,311,500,988
6,838,936,643
155,955,908,587
224,121,626,718

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

농업회사법인 주식회사 농우바이오

(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,770,595,827)
27,554,600,002

1.당기순이익
5,163,783,529
26,863,153,999

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,336,429,921
8,497,207,322

감가상각비
3,961,505,783
2,754,303,857

무형자산상각비
36,332,032
23,078,232

대손상각비
98,497,115
31,338,116

외화환산손실
342,502,070
63,281,021

재고자산폐기손실
7,307,456,745
4,297,785,676

유형자산처분손실
40,563,744
13,403,062

종속기업투자손상차손
794,363,829
866,783,697

이자비용
277,498,867
447,233,661

법인세비용
(1,522,290,264)
-

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(978,155,728)
(22,727,901,937)

외화환산이익
295,805,196
535,001,250

임대수익
32,770,509
32,876,658

잡이익
167,059,000
-

유형자산처분이익
321,139,180
196,292,758

리스해지이익
2,304,788
-

이자수익
66,911,055
113,311,229

배당금수익
92,166,000
398,255,000

법인세수익
-
21,452,165,042

4.영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(18,935,594,454)
(5,327,530,509)

매출채권의 감소(증가)
(8,188,334,930)
1,414,660,772

미수금의 감소(증가)
(797,358,974)
469,698,335

선급금의 감소(증가)
667,314,632
298,307,579

선급비용의 감소(증가)
126,311,766
(44,190,076)

반품충당자산의 감소(증가)
93,844,661
(808,929,143)

기타당좌자산의 감소(증가)
-
(42,349,770)

재고자산의 감소(증가)
(14,345,947,041)
(10,718,093,913)

기타비유동자산의 감소(증가)
(950,740)
(1,764,888)

매입채무의 증가(감소)
2,568,898,801
1,517,803,263

미지급금의 증가(감소)
1,035,375,982
78,853,201

미지급비용의 증가(감소)
904,862,642
1,251,681,110

선수금의 증가(감소)
(38,306,874)
213,483,950

선수수익의 증가(감소)
57,113,102
(71,883,447)

예수금의 증가(감소)
(492,930,368)
52,073,846

예수보증금의 증가(감소)
129,500,000
148,000,000

반품충당부채의 증가(감소)
(654,987,113)
870,650,946

장기선수수익의 증가(감소)
-
5,902,430

장기예수보증금의 증가(감소)
-
38,565,296

5.법인세환급액 (납부액)
(357,059,095)
20,249,671,127

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(12,167,772,937)
(588,691,776)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,372,995,453
9,118,545,862

단기금융상품의 처분
2,733,406,510
2,207,675,633

토지의 처분
509,000,000
4,976,031,070

건물의 처분
53,646,364
119,123,880

기계장치의 처분
2,500,000
500,000

차량운반구의 처분
39,054,678
28,102,000

집기비품의 처분
305,000
581,818

시설장치의 처분
-
139,140,000

건설중인 자산의 처분
-
600,000,000

보증금의 감소
904,000,000
573,120,000

이자수취액
38,916,901
76,016,461

배당금의 수취
92,166,000
398,255,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,540,768,390)
(9,707,237,638)

단기금융상품의 취득
2,500,033,000
2,425,750,063

자회사출자금의 취득
3,189,405,000
2,191,000,000

토지의 취득
3,484,528,015
320,980,980

건물의 취득
1,634,422,204
120,613,920

구축물의 취득
128,175,890
82,344,330

기계장치의 취득
1,557,014,520
1,031,018,728

차량운반구의 취득
55,003,323
84,200,100

집기비품의 취득
271,078,470
322,506,337

시설장치의 취득
245,783,788
176,890,546

건설중인자산의 증가
1,944,304,180
2,161,132,094

무형자산의 취득
21,670,000
-

보증금의 증가
1,509,350,000
790,800,540

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,266,400,078
(18,252,130,107)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,355,400,215
35,842,153,701

단기차입금의 차입
29,355,400,215
15,942,166,981

유상증자
-
19,899,986,720

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,089,000,137)
(54,094,283,808)

단기차입금의 상환
15,155,400,215
43,142,166,981

장기차입금의 상환
-
7,600,000,000

리스사용료
614,091,394
-

이자지급액
173,008,178
492,116,827

배당의 지급
5,146,500,350
2,860,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)
(7,671,968,686)
8,713,778,119

Ⅴ.기초의현금
13,002,639,621
4,317,937,701

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(27,581,461)
(29,076,199)

ⅥI.기말의 현금
5,303,089,474
13,002,639,621

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

처분예정일
: 2020년 3월 27일
처분확정일
: 2019년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금
76,197
76,180

1. 전기이월미처분이익잉여금
71,034
48,957

2. 회계정책변경효과
-
360

3. 당기순이익
5,164
26,863

II. 이익잉여금처분액
3,206
5,147

1. 배당금의 지급
 주당배당금(율):
 당기 : 200원(40%)
 전기 : 지배기업 300원(60%)
 일반주주 350원(70%)
3,206
5,147

III. 차기이월미처분이익잉여금(I-II)
72,991
71,033

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 당사는 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) ~ 생략~

1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업.

1. 종묘 및 농자재의 생산.판매 및 무역업.

1. 종묘 위탁생산 및 비축사업.

1. 보관창고 및 포장,판매사업.

1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업.

1. 경영 및 기술지도사업.

1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업.

~생략~

제2조(목적) ~ 생략~

1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업.

1. 종묘 및 농자재의 생산.판매.

1. 종묘 위탁생산 및 비축사업.

1. 보관창고 및 포장,판매사업.

1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업.
1. 경영.

1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업.

~생략~

농업회사법인

농업경영체

등록 위한 정관 목적 변경

제11조(주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
<삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신설>
제11조의1(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권제도

도입 의무화에

따른 정관 항목 신설

제13조(명의개서 대리인)

~생략~

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

~생략~

제13조(명의개서 대리인)

~생략~

3. 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

~생략~

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등의

전자등록에 따라 명의개서 대리인에 별도 신고필요 없음

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

~생략~

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

~생략~

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조 삭제에

따른 문구정비

제22조(소집시기)

~생략~

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

~생략~

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

사업연도 종료 후 개최하는 주주총회 소집 시기의 확정

제35조(이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

제35조(이사의 선임·해임 등)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

4. 주주총회의 결의로 임원의 해임과 직무정지에 관한 사항을 정할 수 있다.

임원 해임 및 직무정지 관련 의결기구 명확화

제47조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제47조의1(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명칭 변경에 따른

자구 수정,

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따른 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안종섭
1962.03.16
사내이사
자회사의 임원
이사회

최지현
1957.06.16
사외이사
자회사의 임원
이사회

김태완
1962.04.25
사외이사
자회사의 임원
이사회

박성흠
1949.07.03
사외이사
없음
이사회

장철훈
1963.04.11
기타비상무이사
없음
이사회

정연택
1956.04.09
기타비상무이사
없음
이사회

김순곤
1959.09.25
기타비상무이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안종섭
회사원
2019~현재
농우바이오 전무이사
없음

2017~2019
농협경제지주 농산물판매부장

2016~2016
농협경제지주 농협경제기획부장

2015~2016
농협하나로유통(주) 판매본부장

2014~2014
농협유통(주) 상무

2013~2014
농협대전유통(주) 대표이사, 강서공판장 사장

2012~2013
농협경제지주 공판물류사업 단장

2011~2012
농협경제지주 대전공판장 사장

2010~2011
농협경제지주 친환경사업 단장

2008~2010
농협경제지주 고양유통센터 부사장

최지현
회사원
2017~현재
한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
없음

2014~2015
한국농촌경제연구원 농업관측센터장

2013~2014
한국농촌경제연구원 부원장

2010~2012
한국농촌경제연구원 농식품정책연구본부장

김태완
교수
2000~현재
한경대학교 식물생명환경과학과 교수
없음

2005~현재
러시아학술원정회원(식물생리분야)

2019~현재
한국잡초학회 감사

2005~2006
한국토량비료학회 연구부회장

2009~현재
한경대학교 식물생태화학연구소장

박성흠
농업인
2010~2019
중울산농협 조합장
없음

1993~2009
울산병영농협 조합장

장철훈
회사원
2020~현재
농협경제지주 회원경제지원본부장
없음

2018~2020
농협중앙회 기획실장

2017~2018
농협경제지주 경제기획부장

2016~2017
농협경제지주 고양유통센터 지사장

2015~2016
농협경제지주 경제전략단장

2013~2015
농협홍삼 전무

2011~2013
농협경제지주 농업경제기획부 팀장

2009~2011
농협경제지주 식품사업분사 팀장

정연택
회사원
2015~현재
평창농협 조합장
없음

2019~현재
영월검찰청 범죄피해자 지원센터 평창군회장

2019~현재
바르게살기 평창군 협의회 부회장

김순곤
회사원
2009~현재
포곡농협 조합장
없음

2016~현재
농협중앙회 대의원 조합장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안종섭
없음
없음
없음

최지현
없음
없음
없음

김태완
없음
없음
없음

박성흠
없음
없음
없음

장철훈
없음
없음
없음

정연택
없음
없음
없음

김순곤
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최지현 사외이사 후보자>
 - 업계 전문 기관에서의 경력 및 관련 지식을 바탕으로 이사회에서의 의사 결정에 긍정적 효과 창출
 - 대외적 환경에 민첩하게 반응하고 경영환경 개선을 통한 주주가치 실현
 - 지난 2년간 사외이사로서 농우바이오의 방향성에 대하여 고민하였으며, 앞으로도 전반적인 농업분야에서의 발전에 도움이 될 수 있는 역할을 하고자 함

<김태완 사외이사 후보자>
 - 전문 학술회, 실험교육 등 업계 발전 방향 등에 이해가 높으며, 경영 전반에서의 의미있는 역할 수행 
 - 최신 농업 트랜드의 이해와 더불어 미래의 발전가능한 분야로의 역량 집중을 통한 전략적 성장 도모
 - 지난 2년간 사외이사로서 중요 의사결정에 적절한 의견을 제시하였으며, 이후에도 농업분야에서의 실증, 검토 등 지속적인 전문가적 역량을 발휘하고자 함

<박성흠 사외이사 후보자>
 - 오랜 농협 조합장 실무 역량을 바탕으로 사업 전반에 걸친 경영 경쟁력 강화
 - 경영 분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무 수행
 - 시장에서의 네트워크를 통한 이해관계자 소통 창구 열할 수행
 - 적극적 의사 개진을 통한 이사회의 발전과 혁신 도모

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안종섭 사내이사 후보자> 
 - 농협경제지주 각 계열회사에에서의 근무 경력을 바탕으로 기업 경영 및 성장에 필요한 역량을 보유하여 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단됨
 - 회사 및 주주 등 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 교두보 역할 수행 기대
 - 지난 1년간 당사의 주요임원으로 재직함에 따라 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 경쟁력 강화에 기여하는 등 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있을것으로 판단

<장철훈 기타비상무이사 후보자>
 - 경영 전반에서의 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨
 - 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

<정연택 기타비상무이사 후보자>
 - 시장에서의 이해도가 높고 그에 따른 효과적인 의사결정 기대
 - 폭넓은 지식과 전문성을 겸비하여 당사의 기타비상무이사로 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단됨

<김순곤 기타비상무이사 후보자>
 - 우수한 경영 역량을 갖추었으며 그에 따른 시너지 창출 기대
 - 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단됨

확인서

안종섭 사내이사 후보자.jpg
안종섭 사내이사 후보자

최지현 사외이사 후보자.jpg
최지현 사외이사 후보자

김태완 사외이사 후보자.jpg
김태완 사외이사 후보자

박성흠 사외이사 후보자.jpg
박성흠 사외이사 후보자

장철훈 기타비상무이사 후보자.jpg
장철훈 기타비상무이사 후보자

정연택 기타비상무이사 후보자.jpg
정연택 기타비상무이사 후보자

김순곤 기타비상무이사 후보자.jpg
김순곤 기타비상무이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최지현
1957.06.16
여
자회사의 임원
이사회

김태완
1962.04.25
여
자회사의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최지현
회사원
2017~현재
한국농촌경제연구원 명예선임연구위원
없음

2014~2015
한국농촌경제연구원 농업관측센터장

2013~2014
한국농촌경제연구원 부원장

2010~2012
한국농촌경제연구원 농식품정책연구본부장

김태완
교수
2000~현재
한경대학교 식물생명환경과학과 교수
없음

2005~현재
러시아학술원정회원(식물생리분야)

2019~현재
한국잡초학회 감사

2005~2006
한국토량비료학회 연구부회장

2009~현재
한경대학교 식물생태화학연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지현
없음
없음
없음

김태완
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최지현, 김태완 감사위원 후보자> 
 - 후보자는 지난 2년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며 공정하고 합리적인 의사 결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌한 바가 커 감사위원 후보자로 추천함.

확인서

최지현 감사위원 후보자.jpg
최지현 감사위원 후보자

김태완 감사위원 후보자.jpg
김태완 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11( 6 )

실제 지급된 보수총액
394 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

전기(제31기) 감사보수 한도액은 100백만원, 실제 집행액은 50백만원이며 제30기 주주총회의 결의를 통하여 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회 제도를 도입함.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 연결결산 대상인 종속회사들이 대부분 해외에 있기 때문에 현지 사정에 따라 조기 결산에 어려움이 있으며, 참석 변호사의 일정 조율, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 부득이 하게 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.