우리엔터프라이즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200320)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-11

3. 정정사유

- 제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건(연결및별도)

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)

3-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건

3-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건

3-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건

3-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건

3-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건

4-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건

4-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

1. 보고사항 :

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고

라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도)

2. 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)

2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건

2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건

2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건

2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건

3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건

3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호의안 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

-제54기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전11시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리조명(주) 4층 소강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고

라. 제54기 재무제표 보고(연결및별도)

2. 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 3명)

2-1호의안 : 사내이사 박길수 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 서상원 선임의 건

2-3호의안 : 사외이사 조용석 선임의 건

2-4호의안 : 사외이사 최성일 선임의 건

2-5호의안 : 사외이사 정진국 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호의안 : 감사위원 조용석 선임의 건

3-2호의안 : 감사위원 최성일 선임의 건

3-3호의안 : 감사위원 정진국 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제54기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박길수

1963-03

3

재선임

(주)뉴옵틱스 전무이사

(주)아이엠텍 대표이사

우리조명(주) 대표이사

서상원

1969-10

3

신규선임

우리이티아이(주) 전무이사

우리이앤엘(주) 전무이사

우리바이오(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용석

1963-07

3

신규선임

현) 세현세무회계 대표

우리바이오(주) 사외이사

우리바이오(주) 사외이사(임기만료:2020.03.27)

최성일

1963-02

3

신규선임

국세청 자산과세국 자본거래관리과장

국세청 심사 1.2과장

서초세무서장

현) 예일세무법인 대표세무사

-

정진국

1952-04

3

신규선임

전) 우리조명(주) 전무이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조용석

1963-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 세현세무회계 대표

우리바이오(주) 사외이사

최성일

1963-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

국세청 자산과세국 자본거래관리과장

국세청 심사 1.2과장

서초세무서장

현) 예일세무법인 대표세무사

정진국

1952-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 우리조명(주) 전무이사