신일전자 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200320)
제출인: 신일전자

참고서류
3.4
신일산업주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
5. 기타 사항
정기주주총회개최장소 및 시간 변경

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 30일 9시 
 (장소) -충청남도 천안시 서북구 성환읍 성진로15

성환문화회관 1층 소공연장

*주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://shinil.co.kr)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다. 

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시)- 2020년 3월 30일(월요일) 오전 10시 00분

(장소) - 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
신일산업(주) 본관2층 대회의실

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
외부감사에 따른 재무제표 수정
주1)
주2)

주1) 정정전

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 61 기 2019. 12. 31 현재

제 60 기 2018. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,397,014,776

62,992,657,695

현금및현금성자산
19,580,522,315

20,539,119,475

단기금융자산
873,743,212

-

매출채권
19,277,644,128

18,910,685,676

재고자산
23,172,496,100

20,202,836,951

파생상품자산
-

11,280,007

기타유동자산
1,087,343,140

1,430,124,549

계약자산
1,405,265,881

1,898,611,037

Ⅱ. 비유동자산

34,689,365,622

39,276,824,471

장기금융자산
194,500,000

932,658,212

매출채권
238,684,057

238,684,057

투자부동산
540,848,898

7,408,891,166

유형자산
30,788,599,550

28,862,038,572

무형자산
1,490,978,064

610,129,586

기타비유동자산
276,285,032

592,970,580

이연법인세자산
1,159,470,021

631,452,298

자 산 총 계

100,086,380,398

102,269,482,166

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,482,853,887

33,624,947,644

매입채무
10,617,745,295

15,575,171,469

기타금융채무
2,881,587,331

2,701,345,196

단기차입금
8,016,477,655

9,864,924,136

당기법인세부채
2,084,916,737

450,177,966

파생금융상품부채
48,524,175

58,281,270

기타유동부채
2,328,761,266

1,997,205,740

충당부채
406,190,512

286,851,878

리스부채
222,004,610

-

계약부채
1,876,646,306

2,690,989,989

Ⅱ. 비유동부채

2,143,120,323

2,000,000,000

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
143,120,323

-

부 채 총 계

30,625,974,210

35,624,947,644

자 본

Ⅰ. 자본금
35,523,760,500

35,523,760,500

Ⅱ. 자본잉여금
10,037,276,198

10,037,276,198

Ⅲ. 기타자본항목
(1,248,764,080)

(1,522,303,760)

Ⅳ. 이월결손금
25,148,133,570

22,605,801,584

자 본 총 계

69,460,406,188

66,644,534,522

부채및자본총계

100,086,380,398

102,269,482,166

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 매출액

145,888,445,031

168,724,539,546

Ⅱ. 매출원가

(109,637,541,519)

(119,231,340,121)

Ⅲ. 매출총이익

36,250,903,512

49,493,199,425

판매비와관리비
(34,671,338,337)

(34,710,095,218)

Ⅳ. 영업이익

1,579,565,175

14,783,104,207

기타수익
6,137,600,069

658,758,617

기타비용
(1,434,461,316)

(2,387,401,121)

금융수익
1,013,168,683

1,008,706,815

금융비용
(1,080,073,742)

(1,570,476,633)

종속기업투자손상차손
-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,215,798,869

12,492,691,885

Ⅵ. 법인세비용

(1,917,278,858)

(857,012,207)

Ⅶ. 당기순이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 총포괄이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅹ. 주당이익 :

기본주당이익

61

166

희석주당이익

61

166

- 자본변동표

<자본변동표>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2018.01.01 (전기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
-
(1,320,966,730)
12,417,125,923
56,657,195,891

총포괄손익:
-
-
-
-
-
0

당기순이익
-
-
-
-
11,635,679,678
11,635,679,678

자기주식의 취득
-
-
-
(9,465,310)
-
(9,465,310)

자기주식의 처분손익
-
-
-
(191,871,720)
-
(191,871,720)

현금배당
-
-
-
-
(1,406,450,420)
(1,406,450,420)

회계변경누적효과
-
-
-
-
(40,553,597)
(40,553,597)

2018.12.31 (전기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
-
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

2019.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
-
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,298,520,011
4,298,520,011

자기주식의 취득
-
-
-
511,843,440
0
511,843,440

자기주식의 처분손익
-
-
-
(238,303,760)
-
(238,303,760)

현금배당
-
-
-
-
(1,756,188,025)
(1,756,188,025)

2019.12.31 (기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
0
(1,248,764,080)
25,148,133,570
69,460,406,188

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 61 기
제 60 기

영업활동현금흐름
(1,261,047,411)
9,870,134,719

당기순이익(손실)
4,298,520,011
11,635,679,678

수익비용의 조정
3,587,521,527
2,509,846,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감
(8,329,441,460)
(3,599,048,740)

이자수취
114,546,483
93,474,287

이자지급
(569,794,684)
(198,684,277)

법인세납부(환급)
(362,399,288)
(571,132,450)

투자활동현금흐름
3,465,445,574
(4,210,166,563)

투자부동산의 처분
6,849,290,297

통화선도의정산

18,850,000

장기금융상품의 취득
(120,000,000)
(94,501,250)

유형자산의 취득
(654,488,542)
(2,607,274,765)

무형자산의 취득
(488,769,990)
(5,032,500)

회원권의취득
(513,283,600)

보증금의 증가
(2,500,000)
(312,834,009)

건설중인자산의 취득
(1,740,691,500)
(1,209,374,039)

유형자산의 처분
135,888,909

보증금의 감소
-

재무활동현금흐름
(3,162,324,774)
4,363,222,506

단기차입금의 증가
(1,679,676,429)
3,814,559,536

유동성장기차입금의 상환
-
(1,250,000,000)

장기차입금의 증가
-
2,000,000,000

리스부채의 상환
-

배당금의 지급
(1,756,188,025)

자기주식의 취득
273,539,680
(201,337,030)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(670,549)
2,565,769

현금및현금성자산의순증가(감소)
(958,597,160)
10,025,756,431

기초현금및현금성자산
20,539,119,475
10,513,363,044

기말현금및현금성자산
19,580,522,315
20,539,119,475

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 미처리이익잉여금(결손금)

24,725,298,443

22,358,585,260

1. 전기이월이익잉여금

20,426,778,432

10,763,459,179

2. 회계변경의 누적효과

-

(40,553,597)

3. 당기순이익(손실)

4,298,520,011

11,635,679,678

II. 이익잉여금처리액

1,549,845,462

(1,931,806,828)

1. 현금배당*

1,408,950,420

(1,756,188,025)

2. 이익준비금

140,895,042

(175,618,803)

III. 차기이월이익잉여금

23,175,452,981

20,426,778,432

* 1주당 20원 현금배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

주2)정정후

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,397,014,776

62,992,657,695

현금및현금성자산
19,580,522,315

20,539,119,475

단기금융상품
873,743,212

-

매출채권
19,277,644,128

18,910,685,676

재고자산
23,172,496,100

20,202,836,951

파생상품자산
-

11,280,007

기타유동자산
1,087,343,140

1,430,124,549

계약자산
1,405,265,881

1,898,611,037

Ⅱ. 비유동자산

34,689,365,622

39,276,824,471

장기금융상품
194,500,000

932,658,212

매출채권
238,684,057

238,684,057

투자부동산
540,848,898

7,408,891,166

유형자산
30,788,599,550

28,862,038,572

무형자산
1,490,978,064

610,129,586

기타비유동자산
276,285,032

592,970,580

이연법인세자산
1,159,470,021

631,452,298

자 산 총 계

100,086,380,398

102,269,482,166

부 채

I. 유동부채

28,482,853,887

33,624,947,644

매입채무
10,617,745,295

15,575,171,469

기타금융채무
2,881,587,331

2,701,345,196

단기차입금
8,016,477,655

9,864,924,136

기타유동부채
2,328,761,266

1,997,205,740

파생상품부채
48,524,175

58,281,270

당기법인세부채
2,084,916,737

450,177,966

충당부채
406,190,512

286,851,878

리스부채
222,004,610

-

계약부채
1,876,646,306

2,690,989,989

II. 비유동부채

2,143,120,323

2,000,000,000

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
143,120,323

-

부 채 총 계

30,625,974,210

35,624,947,644

자 본

자본금
35,523,760,500

35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198

10,037,276,198

기타자본항목
(1,248,764,080)

(1,522,303,760)

이익잉여금
25,148,133,570

22,605,801,584

자 본 총 계

69,460,406,188

66,644,534,522

부 채 와 자 본 총 계

100,086,380,398

102,269,482,166

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I. 매출액

145,888,445,031

168,724,539,546

II. 매출원가

109,637,541,519

119,231,340,121

III. 매출총이익

36,250,903,512

49,493,199,425

판매비와관리비
34,671,338,337

34,710,095,218

IV. 영업이익

1,579,565,175

14,783,104,207

기타수익
6,137,600,069

658,758,617

기타비용
(1,434,461,316)

(2,387,401,121)

금융수익
1,013,168,683

1,008,706,815

금융비용
(1,080,073,742)

(1,570,476,633)

V. 법인세차감전순이익

6,215,798,869

12,492,691,885

법인세비용
1,917,278,858

857,012,207

VI. 당기순이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익

61

166

자 본 변 동 표

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
자본합계

2018.01.01 (전기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,320,966,730)
12,417,125,923
56,657,195,891

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,635,679,678
11,635,679,678

배당금지급
-
-
-
(1,406,450,420)
(1,406,450,420)

회계변경의누적효과
-
-
-
(40,553,597)
(40,553,597)

자기주식
-
-
(9,465,310)
-
(9,465,310)

자기주식처분손익
-
-
(191,871,720)
-
(191,871,720)

2018.12.31 (전기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

2019.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,298,520,011
4,298,520,011

배당금지급
-
-
-
(1,756,188,025)
(1,756,188,025)

자기주식
-
-
3,359,580
-
3,359,580

자기주식처분손익
-
-
270,180,100
-
270,180,100

2019.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,248,764,080)
25,148,133,570
69,460,406,188

현 금 흐 름 표

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,053,246,351)

9,870,134,719

당기순이익
4,298,520,011

11,635,679,678

당기순이익조정을위한가감
1,832,163,211

2,509,846,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,840,474,995)

(3,599,048,740)

이자의 수취
98,166,675

93,474,287

이자의 지급
(631,063,443)

(198,684,277)

법인세의 납부
(810,557,810)

(571,132,450)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

8,482,161,804

(4,210,166,563)

유형자산의 감소
135,888,909

-

투자자산의 감소
11,826,800,000

-

무형자산의 감소
102,272,727

-

보증금의 감소
36,933,800

-

통화선도
-

18,850,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(94,501,250)

유형자산의 증가
(654,488,542)

(2,607,274,765)

무형자산의 증가
(1,102,053,590)

(5,032,500)

보증금의 증가
(2,500,000)

(312,834,009)

건설중인자산의 변동
(1,740,691,500)

(1,209,374,039)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,386,842,064)

4,363,222,506

단기차입금의 차입
-

3,814,559,536

단기차입금의 상환
(1,679,676,429)

-

유동성장기부채의 상환
-

(1,250,000,000)

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

자기주식의 취득
(1,010,460,320)

(201,337,030)

리스부채의 상환
(224,517,290)

-

자기주식의 처분
1,284,000,000

-

배당금의 지급
(1,756,188,025)

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감

(670,549)

2,565,769

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(958,597,160)

10,025,756,431

VI.기초의 현금및현금성자산

20,539,119,475

10,513,363,044

VII.기말의 현금및현금성자산

19,580,522,315

20,539,119,475

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 미처리이익잉여금(결손금)

24,725,298,443

22,358,585,260

1. 전기이월이익잉여금

20,426,778,432

10,763,459,179

2. 회계변경의 누적효과

-

(40,553,597)

3. 당기순이익(손실)

4,298,520,011

11,635,679,678

II. 이익잉여금처리액

1,549,845,462

(1,931,806,828)

1. 현금배당*

1,408,950,420

(1,756,188,025)

2. 이익준비금

140,895,042

(175,618,803)

III. 차기이월이익잉여금

23,175,452,981

20,426,778,432

* 1주당 20원 현금배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 02일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 05일

권 유 자:
성 명:신일산업주식회사
주 소:충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
전화번호: 02-6309-7807

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신일산업(주)
보통주식
600,000주
0.84%
본인

※상법 제369조 2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 600,000주는 의결권이 없습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영
최대주주
보통주식
7,613,702
10.72%
최대주주

김정아
최대주주의특수관계인
보통주식
38,912
0.05%
최대주주의특수관계인

김원
최대주주의특수관계인
보통주식
378,162
0.53%
최대주주의특수관계인

민혜경
최대주주의특수관계인
보통주식
1,838
-
최대주주의특수관계인

김단아
최대주주의특수관계인
보통주식
2,297
0.01%
최대주주의특수관계인

김민성
최대주주의특수관계인
보통주식
2,297
-
최대주주의특수관계인

김휘수
최대주주의특수관계인
보통주식
1,875
-
최대주주의특수관계인

김명주
최대주주의특수관계인
보통주식
1,875
-
최대주주의특수관계인

정윤석
발행회사대표이사
보통주식
132,950
0.19%
발행회사대표이사

이창수
발행회사등기임원
보통주식
19,200
0.03%
발행회사등기임원

계

8,193,108
11.53%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강문수
보통주식
22,592
직원

권병철
보통주식
29,046
직원

권영오
보통주식
40,653
직원

김익유
보통주식
33,695
직원

김정동
보통주식
26,373
직원

김정민
보통주식
31,338
직원

김정수
보통주식
23,654
직원

김종기
보통주식
32,205
직원

김진근
보통주식
31,196
직원

김형수
보통주식
30,498
직원

박한수
보통주식
22,490
직원

서광중
보통주식
21,217
직원

서동진
보통주식
30,819
직원

성현기
보통주식
35,962
직원

송진헌
보통주식
29,838
직원

양인석
보통주식
34,615
직원

우재현
보통주식
28,926
직원

유승오
보통주식
18,613
직원

이기봉
보통주식
29,350
직원

이병기
보통주식
32,658
직원

이상업
보통주식
28,536
직원

이상우
보통주식
32,945
직원

이선재
보통주식
38,323
직원

이성호
보통주식
22,021
직원

이원호
보통주식
35,022
직원

이재홍
보통주식
27,232
직원

이희석
보통주식
26,952
직원

임원택
보통주식
2,710
직원

조규성
보통주식
27,191
직원

조병모
보통주식
34,910
직원

주재선
보통주식
32,595
직원

지형근
보통주식
29,156
직원

최현우
보통주식
39,253
직원

허용
보통주식
33,230
직원

황기봉
보통주식
21,389
직원

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분, 그 동안 신일산업주식회사(이하 “당사”, “회사”)에 보내주신 성원에 감사 드리며 회사의 안정적 경영과 지속적인 발전을 위하여 금번 정기주주총회에서 회사에게 의결권을 위임해 주실 것을 아래와 같이 부탁 드립니다.

당사는 금번 정기 주주총회의 정관 변경 안을 통해 지난 60년간 사용해오던 신일산업주식회사라는 상호명을 신일전자주식회사로 바꾸려 하고 있습니다. 또한 정기주주총회의 개최 장소를 명문화함으로서 서울에서도 주주총회를 개최 할 수 있도록 하였습니다. 회사는 여러 변화를 통해 새로운 성장을 하려고 노력하고자 합니다. 창업 이래 수많은 우여곡절이 있었으나 IMF, 외환위기 등을 슬기롭게 극복하였으며 지난 2004년에는 자본 전액 잠식에 따른 상장폐지의 위기도 극복하고 2014년 발생했던 경영권분쟁도 이겨내고 최근 4개년은 연속 흑자의 경영 실적을 기록하였으며 지난 10년간 경영권분쟁이 있던 2년간을 제외하고는 모두 흑자 경영실적을 시현하였습니다.

2019년도에는 미 중 무역분쟁, 일본의 우리나라에 대한 화이트리스트 제외 등에 따른 수출부진과 반도체 불황으로 인한 경기침체와 계절 제품의 판매 비중이 높은 당사의 매출 비중이 올 한해 유난히 덥지 않은 여름과 평년 보다 춥지 않은 겨울로 인해 당초 목표 했던 경영실적을 달성 하지는 못 하였습니다. 그러나 재무구조 개선의 일환으로 투자부동산을 매각함에 따라 수익과 현금 유동성을 확보 하였고 이 자기 자금을 바탕으로 양평동에 신 사옥을 신축하고 있습니다. 외부 환경의 변화와 국내 경기침체의 위기 상황에 적절히 신속히 대처하지 못했던 어려움을 주주 여러분의 성원과 임직원의 노력으로 회복 할 수 있었고 그 결과라고 생각합니다.

회사는 계절적인 특수성의 한계와 이로 인한 실적 변동성을 최소화하기 위해 사업 다각화와 비상 경영체제를 하시라도 가동 할 수 있도록 준비 하고자 합니다. 또한 지난 60년의 시간이 앞으로의 60년의 시간이 될 수 있도록 저희 임직원들은 경영에 집중하여 회사의 이익 및 주주가치 제고에 모든 역량을 집중 할 수 있도록 하겠습니다.

이를 위하여 무엇보다 필요한 것은 적시에 경영력을 집중할 수 있는 경영안정성, 안정된 경영권을 바탕으로 일사 분란하게 움직이는 조직력, 주력 사업인 계절가전과 소형가전시장에 대한 이해입니다.

또한, 당사와 수 십년 동안 거래를 통하여 신뢰를 쌓아온 대리점들과의 관계 유지 또한 중요한 요소라고 할 것입니다. 특히 당사와 대리점은 수십년 동안 쌓아온 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 경영성과를 이뤄낼 것을 약속 드립니다.

당사는 이번 주주총회를 통해 상호 변경 등 정관 일부를 개정하고자 하며 임기가 만료된 이사들을 새로 선임하고자 합니다. 후보 임원진은 당사가 어려웠던 시기를 이겨내고 흑자 기업으로 변모 시키는데 각 분야에서 일조했던 분들로 회사가 목표한 업무를 도와줄 분이라고 생각하며 이제 이 분들과 함께 다시금 재도약의 기틀을 마련하고자 합니다.

신제품 개발을 통한 매출 극대화, 이익 증가, 대리점과의 신뢰관계 재고, 회사

의 브랜드 가치 극대화를 통해 회사의 가치를 더욱 견고히 할 것이며, 이는 주주

여러분들의 주식가치 극대화를 위한 최선의 방안이라고 생각합니다.

존경하는 주주 여러분!

금번 정기주주총회에서 다시 한번 당사에 의결권을 위임하여 주시면 안정적인 경영권 확보 및 기업가치 극대화, 이를 통한 주주가치의 제고를 위하여 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회 소집통지 및 공시에 전자위임장에 관한 사항을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시)- 2020년 3월 30일(월요일) 오전 10시 00분

(장소) - 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
신일산업(주) 본관2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최현우 (부서 및 직위) 재경팀 차장
 (연락처) 02-6309-7807

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2020년의 경우 하절기 기온의 영향과 판매채널의 다양화로 선풍기 매출은 812억원으로 전년 대비 약 11% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨등)의 매출은 75억원으로 전년 대비 약 19%감소 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 377억원으로 전년 대비 약 25% 감소하였습니다. 일반 생활가전의 매출은 281억원으로 전년대비 약 3% 감소하여 연간매출은 약 14%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.
- 매출 비중은 2019년도 연간 기준으로 대형 할인점이 15%, 홈쇼핑 25%, 일반대리점 및 특판매출이 약 60%를 차지하고 있습니다.
- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 86%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.
본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,397,014,776

62,992,657,695

현금및현금성자산
19,580,522,315

20,539,119,475

단기금융상품
873,743,212

-

매출채권
19,277,644,128

18,910,685,676

재고자산
23,172,496,100

20,202,836,951

파생상품자산
-

11,280,007

기타유동자산
1,087,343,140

1,430,124,549

계약자산
1,405,265,881

1,898,611,037

Ⅱ. 비유동자산

34,689,365,622

39,276,824,471

장기금융상품
194,500,000

932,658,212

매출채권
238,684,057

238,684,057

투자부동산
540,848,898

7,408,891,166

유형자산
30,788,599,550

28,862,038,572

무형자산
1,490,978,064

610,129,586

기타비유동자산
276,285,032

592,970,580

이연법인세자산
1,159,470,021

631,452,298

자 산 총 계

100,086,380,398

102,269,482,166

부 채

I. 유동부채

28,482,853,887

33,624,947,644

매입채무
10,617,745,295

15,575,171,469

기타금융채무
2,881,587,331

2,701,345,196

단기차입금
8,016,477,655

9,864,924,136

기타유동부채
2,328,761,266

1,997,205,740

파생상품부채
48,524,175

58,281,270

당기법인세부채
2,084,916,737

450,177,966

충당부채
406,190,512

286,851,878

리스부채
222,004,610

-

계약부채
1,876,646,306

2,690,989,989

II. 비유동부채

2,143,120,323

2,000,000,000

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
143,120,323

-

부 채 총 계

30,625,974,210

35,624,947,644

자 본

자본금
35,523,760,500

35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198

10,037,276,198

기타자본항목
(1,248,764,080)

(1,522,303,760)

이익잉여금
25,148,133,570

22,605,801,584

자 본 총 계

69,460,406,188

66,644,534,522

부 채 와 자 본 총 계

100,086,380,398

102,269,482,166

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I. 매출액

145,888,445,031

168,724,539,546

II. 매출원가

109,637,541,519

119,231,340,121

III. 매출총이익

36,250,903,512

49,493,199,425

판매비와관리비
34,671,338,337

34,710,095,218

IV. 영업이익

1,579,565,175

14,783,104,207

기타수익
6,137,600,069

658,758,617

기타비용
(1,434,461,316)

(2,387,401,121)

금융수익
1,013,168,683

1,008,706,815

금융비용
(1,080,073,742)

(1,570,476,633)

V. 법인세차감전순이익

6,215,798,869

12,492,691,885

법인세비용
1,917,278,858

857,012,207

VI. 당기순이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

4,298,520,011

11,635,679,678

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익

61

166

자 본 변 동 표

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
자본합계

2018.01.01 (전기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,320,966,730)
12,417,125,923
56,657,195,891

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,635,679,678
11,635,679,678

배당금지급
-
-
-
(1,406,450,420)
(1,406,450,420)

회계변경의누적효과
-
-
-
(40,553,597)
(40,553,597)

자기주식
-
-
(9,465,310)
-
(9,465,310)

자기주식처분손익
-
-
(191,871,720)
-
(191,871,720)

2018.12.31 (전기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

2019.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,522,303,760)
22,605,801,584
66,644,534,522

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,298,520,011
4,298,520,011

배당금지급
-
-
-
(1,756,188,025)
(1,756,188,025)

자기주식
-
-
3,359,580
-
3,359,580

자기주식처분손익
-
-
270,180,100
-
270,180,100

2019.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,248,764,080)
25,148,133,570
69,460,406,188

현 금 흐 름 표

제61기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 신일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,053,246,351)

9,870,134,719

당기순이익
4,298,520,011

11,635,679,678

당기순이익조정을위한가감
1,832,163,211

2,509,846,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,840,474,995)

(3,599,048,740)

이자의 수취
98,166,675

93,474,287

이자의 지급
(631,063,443)

(198,684,277)

법인세의 납부
(810,557,810)

(571,132,450)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

8,482,161,804

(4,210,166,563)

유형자산의 감소
135,888,909

-

투자자산의 감소
11,826,800,000

-

무형자산의 감소
102,272,727

-

보증금의 감소
36,933,800

-

통화선도
-

18,850,000

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

(94,501,250)

유형자산의 증가
(654,488,542)

(2,607,274,765)

무형자산의 증가
(1,102,053,590)

(5,032,500)

보증금의 증가
(2,500,000)

(312,834,009)

건설중인자산의 변동
(1,740,691,500)

(1,209,374,039)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,386,842,064)

4,363,222,506

단기차입금의 차입
-

3,814,559,536

단기차입금의 상환
(1,679,676,429)

-

유동성장기부채의 상환
-

(1,250,000,000)

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

자기주식의 취득
(1,010,460,320)

(201,337,030)

리스부채의 상환
(224,517,290)

-

자기주식의 처분
1,284,000,000

-

배당금의 지급
(1,756,188,025)

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감

(670,549)

2,565,769

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(958,597,160)

10,025,756,431

VI.기초의 현금및현금성자산

20,539,119,475

10,513,363,044

VII.기말의 현금및현금성자산

19,580,522,315

20,539,119,475

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 미처리이익잉여금(결손금)

24,725,298,443

22,358,585,260

1. 전기이월이익잉여금

20,426,778,432

10,763,459,179

2. 회계변경의 누적효과

-

(40,553,597)

3. 당기순이익(손실)

4,298,520,011

11,635,679,678

II. 이익잉여금처리액

1,549,845,462

(1,931,806,828)

1. 현금배당*

1,408,950,420

(1,756,188,025)

2. 이익준비금

140,895,042

(175,618,803)

III. 차기이월이익잉여금

23,175,452,981

20,426,778,432

* 1주당 20원 현금배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 신일산업주식회사라 한다. 영문으로는 SHINIL INDUSTRIAL CO.,LTD라 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 신일전자주식회사라 한다. 영문으로는 SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.

상호변경

-

제15조의 2 (총회의 소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집지 조문 추가

부칙

1. (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제6조, 제8조의3, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다..

부칙

1. (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 시행됨 따라 관련 정관규정의 시행시기를 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정윤석
1965.11.14.
부
발행회사 임원
이사회

조병학
1972.09.10.
여
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정윤석
경영인
1991년 ~2010년
2010년~2017년
2017년~현재
신일산업(주) 입사
신일산업(주)판매사업본부장
신일산업(주) 대표이사
-

조병학
변호사
2002년~2010년
2010년~2014년

2014년~현재
서울서부지방법원 등 판사
변호사조병학법률사무소대표번호사 등
법무법인(유한)강남 변호사
주1)

주1)과거 3개년간 회사의 법률고문(자문)등의 거래가 있었으나, 2020년 2월 1일 계약을 해지하였으므로「상법 시행령」 제34조 제5항 제2호 바목에 따른 사외이사 결격사유에 해당하지 아니합니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법률을 다루는 변호사 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하고, 또한 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정윤석 후보자는 30여년 가까이 당사에 근무하면서 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

조병학 후보자는 판사 및 변호사로서의 풍부한 법률 지식 및 판단으로 이사회에서 전문적인 지식과 독립적인 판단으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_정윤석후보자

확인서_조병학후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,420백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항