KB금융 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

518,538,117

- 매출액

47,169,682

- 부채총계

479,418,792

- 영업이익

4,490,649

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

3,313,199

- 자본총계

39,119,325

*주당순이익(원)

8,451

나. 개별(별도)

- 자산총계

25,346,636

- 매출액

952,592

- 부채총계

6,164,737

- 영업이익

747,382

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

745,987

- 자본총계

19,181,899

*주당순이익(원)

1,891

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,210

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

861,091,880,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

77.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안 : 2019 회계연도(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 선임)

1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 허인 - 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon - 원안대로 승인

3) 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 선우석호 - 원안대로 승인

4) 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 최명희 - 원안대로 승인

5) 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 정구환 - 원안대로 승인

6) 제3-6호 의안 : 사외이사 후보 권선주 - 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 오규택 - 원안대로 승인

5.제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

1) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희 - 원안대로 승인

2) 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 원안대로 승인

3) 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김경호 - 원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결 재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '당기순이익' 및 '자본총계' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였으며, '주당순이익' 항목은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익' 항목은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사(2명)는 포함되지 않았습니다.

- 하기 '이사선임 세부내역'의 기타비상무이사 후보인 허인 이사의 임기는 2020년 11월 20일까지입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허인

1961-12

1

재선임

- 국민은행 신림남부지점장

- 국민은행 삼성타운기업금융지점장

- 국민은행 여신심사본부 상무

- 국민은행 경영기획그룹 전무

- 국민은행 영업그룹 부행장

- (현)국민은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Stuart B. Solomon

1949-07

1

재선임

- 메트라이프생명보험 대표이사

- 메트라이프생명보험 회장

-

선우석호

1951-09

1

재선임

- (사)한국금융학회 회장

- 금융위원회 선진화위원회 위원

- 한국기업지배구조원(CGS) 연구위원장

- 국무총리실산하 금융감독혁신 T/F 위원

- 외교통상부 민간자문위원회 금융서비스분과 민간자문위원

- 신용보증기금 자금운용심의회 위원

- (사) 한국금융연구원 비상임연구위원

- 서울대학교 경영대학 객원교수(재무, 금융담당)

- 한국자산관리공사 사장 자문위원회 위원

- (사) 한국금융연구원 자문위원회 위원

- (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수

-

최명희

1952-02

1

재선임

- 한국외환은행 부행장(옴부즈만)

- (주)기가레인 상근감사

- (현)내부통제평가원 부원장

-

정구환

1953-09

1

재선임

- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원

- 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 변호사

- 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사

- 공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사)

권선주

1956-11

2

신규선임

- IBK기업은행 중부지역 본부장

- IBK기업은행 카드사업본부장

- IBK기업은행 리스크관리본부장

- IBK기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호센터장

- IBK기업은행 은행장

- (사)한국금융연구원 초빙 연구위원

-

오규택

1959-02

2

신규선임

- 중앙대학교 경영전문대학원 원장

- 공적자금위원회 위원, 매각소위원회 위원장

- 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등

- 기술보증기금 위험관리위원회 위원

- (현)중앙대학교 경영학부 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최명희

1952-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국외환은행 부행장(옴부즈만)

- (주)기가레인 상근감사

- (현)내부통제평가원 부원장

정구환

1953-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원

- 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 변호사

- 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사

김경호

1954-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 홍익대학교 경영대학장

- 한국지방세협회 회장

- 행정안전부 정책자문위원

- 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)

- 홍익대학교 대학원장

- 행정안전부 공기업정책위원회 위원

- 감사원 정책자문위원

- 한국산업은행 Advisory Board 위원

- 지방정부회계기준심의위원회 위원

- 홍익대학교 부총장(관리담당)

- 홍익대학교 경영대학 교수

오규택

1959-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 중앙대학교 경영전문대학원 원장

- 공적자금위원회 위원, 매각소위원회 위원장

- 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등

- 기술보증기금 위험관리위원회 위원

- (현)중앙대학교 경영학부 교수