eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브이원텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200320)
제출인: 브이원텍

브이원텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.20)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-09-17

3. 정정사유

고객사 요청에 따른 계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 계약기간 종료일

2020-03-20

2020-07-30

- Panel Optodisplay Technology Private Limited (CSOT 중국 우한)에서 최초 계약 당시 요청한 장비는 전량 납품이 완료되었습니다.

- Panel Optodisplay Technology Private Limited (CSOT 인도법인)의 요청에 의해 계약기간 종료일이 연장되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

LCD 압흔검사기 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

4,122,244,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

4,122,244,000

최근 매출액(원)

54,628,522,496

매출액 대비(%)

7.54

3. 계약상대방

CSOT

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

디스플레이 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국, 인도

5. 계약기간

시작일

2019-09-16

종료일

2020-07-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-09-16

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 총계약금액 USD 3,460,000을 계약일(2019.09.16) 서울외국환중개시장 매매기준율 고시환율로 적용하여 산출하였습니다.(1,191.40원 / 1USD)

2) 상기 2항의 최근 매출액은 2018년도 연결기준 매출입니다.

3) 상기 계약 종료일은 제품의 설치완료 예정일입니다.

4) 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
참엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200320)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

참엔지니어링(주)

회사코드

009310

담당부서명

기획팀

담당자명

박인성

tel

031-330-8566

(fax)

031-330-8600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

53,857,724

-

53,857,724

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-19

보통주식

15,991,727

29.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,991,727

29.69

이번보고서제출일

2020-03-20

보통주식

16,079,727

29.86

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,079,727

29.86

증감

보통주식

88,000

0.17

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

88,000

0.17

4. 개인별 세부변동사항

성명

김인한

생년월일

510226

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-20

장내매수(+)

보통주식

13,529,433

88,000

13,617,433

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김인한

생년월일

510226

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

13,617,433

25.28

0

0.00

0

0.00

13,617,433

25.28

손정민

생년월일

600727

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

65,829

0.12

0

0.00

0

0.00

65,829

0.12

김규동

생년월일

780222

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

690,820

1.28

0

0.00

0

0.00

690,820

1.28

박종선

생년월일

530730

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,000

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000

0.00

류재화

생년월일

610701

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

91,659

0.17

0

0.00

0

0.00

91,659

0.17

이종수

생년월일

660501

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

27,497

0.05

0

0.00

0

0.00

27,497

0.05

윤여홍

생년월일

750309

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

28,662

0.05

0

0.00

0

0.00

28,662

0.05

박철한

생년월일

671021

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

45,829

0.09

0

0.00

0

0.00

45,829

0.09

최규환

생년월일

720808

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

22,914

0.04

0

0.00

0

0.00

22,914

0.04

이용환

생년월일

711025

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

18,331

0.03

0

0.00

0

0.00

18,331

0.03

신재민

생년월일

700801

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

100,256

0.19

0

0.00

0

0.00

100,256

0.19

(주)참저축은행

사업자등록번호

508-81-00347

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,367,497

2.54

0

0.00

0

0.00

1,367,497

2.54

합계

16,079,727

29.86

0

0.00

0

0.00

16,079,727

29.86
롯데지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 송용덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데지주 주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

* 보고의무발생일은 체결일 기준임.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송용덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데지주 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004990

발행주식 총수
105,896,860

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송용덕
한자(영문)
宋容悳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데지주 주식회사
부 서
준법경영실

직 위
책임
전화번호
02)750*****

성 명
이일권
팩스번호
02)750*****

이메일 주소
******.lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

105,896,860
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1,000
1,000
21,500
주1)

합 계
-
1,000
1,000
-
-

주1) 변동일은 체결일 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
해태제과식품 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 해태제과식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해태제과식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
해태제과식품주식회사

대 표 이 사 :
신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화)02-709-7538

(홈페이지)http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무부서장
(성 명)박 병 건

(전 화)02-709-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 채

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2020년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2020년 03월 19일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
서울도시가스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 서울도시가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울도시가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
서울도시가스(주)

대 표 이 사 :
박근원, 김진철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)

(전 화 )1588-5788

(홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 박 근 원

(전 화) 02-3660-8061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이태식

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서울대학교 외교학 졸업
-존스홉킨스대학교 대학원 졸업
-외교통상부 차관 역임
-주미한국대사관 대사 역임
-전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수
-현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 감사위원직도 동일일자에 재선임됨
수산아이앤티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
정석현, 이홍구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지)http://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 은 아

(전 화) 02-541-0073

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용대

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)카이스트 전기및전자공학부 교수
現)한국블록체인협회 정보보호위원회 위원장
現)카이스트 사이버보안연구센터 센터장
現)네이버 개인정보보호위원회 위원
現)금융보안연구원 전자금융 보안기술 자문위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
- 당사 사외이사 임기는 정관상 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200320)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.3
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 20일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 중 용

(전 화) 02-3772-7891

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2020.03.16
2020.03.20
2020.03.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

693
3,000,000,000
0
0
0.00
0
0
0.00

4. 배정방법

한화스마트DLS 제693호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

발행 취소로 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2020년 03월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2020년 03월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트 파생결합증권(DLS) 제693호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLS 제693호
0 원

합 계
0 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[
한화스마트 파생결합증권(DLS) 제693호]

- 발행취소로 해당 사항 없음

2020년 03월 20일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)
서남 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 서남

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)서남

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
(주)서남

대 표 이 사 :
문승현

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 52

(전 화) 031-655-4336

(홈페이지)http://www.i-sunam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이호엽

(전 화) 031-655-4336

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 이동희
중도퇴임 : 이승연

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2009 사법연수원 제38기 수료
2009 ~ 2015 법무법인 천우 변호사
2015 ~ 2018 법무법인 평안 변호사
2018 ~ 현재 법무법인 천우 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 3월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 이승연 사외이사는 2019년 08월 06일에 선임되었으며, 임기 만료일
 은 당사 정관35조에 따라 취임 후 3년으로 2022년 08월 06일입니다.
태경케미컬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 태경케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태경화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
태경화학(주)

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

(전 화) 02)3661-8011

(홈페이지)http://www.taekyungchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박기환

(전 화) 02-3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영찬

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 주요경력
-연세대학교 응용통계학과 졸(1986) 
-미시간대학교 경영학박사(1995) 
-한국소비자학회 회장(2015-2016) 

* 현직
연세대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기 만료일은 당사 정관 제29조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료시까지 임.
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박병욱

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
금호생명(주) 대표이사 사장
회계법인 청 대표이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
쿠쿠홀딩스 — 감사보고서제출 (20200320)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

812,577,596,793

747,036,858,604

- 부채총계

138,892,363,469

137,576,443,687

- 자본총계

673,685,233,324

609,460,414,917

- 비지배지분 제외 자본총계

673,685,233,324

609,460,414,917

- 자본금

3,556,218,500

3,556,218,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

18,943.9

17,137.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

528,311,146,326

493,296,253,457

- 영업이익

74,514,876,709

67,888,515,937

- 법인세비용차감전계속사업이익

103,812,887,194

104,543,408,952

- 당기순이익

79,433,102,065

84,572,622,876

- 지배기업 소유주지분 순이익

79,433,102,065

84,572,622,876

4. 연결대상 종속회사 수

6

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

599,296,613,066

591,649,736,677

- 부채총계

45,608,738,201

40,028,602,454

- 자본총계

553,687,874,865

551,621,134,223

- 자본금

3,556,218,500

3,556,218,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

15,569.6

15,511.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,737,794,958

11,724,097,979

- 영업이익

25,214,906,395

5,049,413,476

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,230,559,083

31,072,354,641

- 당기순이익

18,011,390,547

30,188,078,736

2. 회계감사인명

안경회계법인(Ankyung Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
웹젠 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

413,500

- 매출액

170,827

- 부채총계

52,997

- 영업이익

58,556

- 자본금

17,655

- 당기순이익

43,394

- 자본총계

360,503

*주당순이익(원)

1,395

나. 연결

- 자산총계

413,962

- 매출액

176,052

- 부채총계

58,348

- 영업이익

51,786

- 자본금

17,655

- 당기순이익

42,171

- 자본총계

355,615

*주당순이익(원)

1,369

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안

제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호: 사내이사 김난희 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 연보흠 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안

임원보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김난희

1975-02

3

재선임

現) (주)웹젠 경영전략본부장

前) (주)웹젠 경영지원실장

연보흠

1972-09

3

재선임

現) (주)웹젠 기술연구소장

前) (주)웹젠 기술본부장

前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장
한국금융지주 — 특수관계인에대한자금대여 (20200320)
제출인: 한국금융지주

특수관계인에대한자금대여
1.1
한국투자금융지주(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한국투자금융
회사명
한국투자금융지주(주)
공시일자
2020.03.20
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자파트너스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2020년 4월 4일 / 2020년 4월 14일

나. 거래금액
30,000 / 25,000

다. 거래상대방 총잔액
170,000

라. 이자율(%)
2.02% (예상) / 2.01% (예상)

3. 거래의 목적
자회사 운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2020년 3월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 거래는 모두 기존 대여금 만기 연장의 건임
- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액의 대여기간은 거래일자로부터 1년임
- 상기 2. 대여금 내역 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여금액을 포함한 금액임
- 상환방법: 대출 기간 만료일 전액 상환. 
 다만, 상호 합의하에 중도 전액상환 또는 일부 상환 가능
- 당사의 감사위원회(3명)는 전원 사외이사로 구성

※ 관련공시일
-
한진중공업홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 한진중공업홀딩스

대 표 이 사 :
조남호, 조원국

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 별내3로 391, 1층(별내동)

(전 화) 02-2049-2393

(홈페이지)http://www.hhic-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전 동 수

(전 화) 02-2049-2395

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 근 형

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 대주회계법인 2사업본부장 
(현) 대주회계법인 파트너 
(현) 한국조세법학회 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황]은 제58기 정기주주총회에서 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.
서남 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 서남

서남/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,526

- 매출액

1,413

- 부채총계

4,546

- 영업이익

-4,416

- 자본금

8,380

- 당기순이익

-4,220

- 자본총계

5,980

*주당순이익(원)

-260

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제16기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이호엽

재선임의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 이동희

신규선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김유현

재선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-02 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호엽

1968-07

3년

재선임

(주)크리스탈온 창업 및 CFO/CMO

(주)ST&A 대표이사 CEO

(주)라파스 COO

現.(주)서남 부사장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동희

1969-07

3년

신규선임

사법연수원 제38기 수료

법무법인 평안 변호사

現.법무법인 천우 변호사

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김유현

1965-02

3년

재선임

비상근

(주)크리스탈온 CFO

(주)엔티에스 CFO

現.(주)케미탑 CFO
수산아이앤티 — 대표이사변경 (20200320)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/대표이사변경/(2020.03.20)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정석현

변경후 대표이사

정석현, 이홍구(각자대표)

2. 변경사유

이홍구 대표이사 신규선임

3. 변경일

2020-03-20

4. 이사회결의일

2020-03-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정석현

1952-05-29

최대주주의 특수관계자

630,745

9.34%

-

이홍구

1957-01-21

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정석현

(주)수산아이앤티

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-05-02

-

-

정석현

(주)수산중공업

상장(코스피)

-

회장

2004-02-23

-

-

이홍구

(주)인프라웨어

상장(코스닥)

-

대표이사

2018-03-01

2019-12-31

-

이홍구

(주)투비소프트)

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-05-01

2018-04-30

-
오디텍 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,234

- 매출액

37,731

- 부채총계

5,846

- 영업이익

585

- 자본금

5,873

- 당기순이익

887

- 자본총계

112,388

*주당순이익(원)

80

나. 연결

- 자산총계

124,506

- 매출액

41,649

- 부채총계

6,979

- 영업이익

1,198

- 자본금

5,873

- 당기순이익

2,138

- 자본총계

117,527

*주당순이익(원)

192

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,115,724,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제20기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 박병근 재선임의 건

제3-2호 사내이사 김강호 재선임의 건

제3-3호 사내이사 최봉민 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병근

1962-06

3년

재선임

- 전북대학교 전기공학과 졸업

- (주)오디텍 대표이사(현재)

김강호

1963-06

3년

재선임

- 전남대학교 기계공학과 석사

- (주)오디텍 사내이사(현재)

최봉민

1962-09

3년

재선임

- 원광대 전자공학과 졸업

- (주)오디텍 사내이사(현재)
KPX케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
KPX케미칼주식회사

대 표 이 사 :
양 준 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 17층

(전 화) 02) 2014 - 4000

(홈페이지)http://www.kpxchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 은 성

(전 화) 02) 2014 - 4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 동 일

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2020년 3월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오규택

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 중앙대학교 경영전문대학원 원장
- 공적자금위원회 위원, 매각소위원회 
 위원장
- 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가 보상위원회 위원장, 실무평가위원회 
 위원 등
- 기술보증기금 위험관리위원회 위원
- (현)중앙대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국주택에너지진단사협회 이사장
풍석문화재단 이사장(현재)
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
삼성중공업 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,600,085

- 매출액

7,349,656

- 부채총계

8,351,156

- 영업이익

-616,586

- 자본금

3,150,574

- 당기순이익

-1,315,353

- 자본총계

5,248,929

*주당순이익(원)

-2,170

나. 개별(별도)

- 자산총계

13,259,469

- 매출액

7,098,806

- 부채총계

8,115,539

- 영업이익

-650,084

- 자본금

3,150,574

- 당기순이익

-1,351,397

- 자본총계

5,413,930

*주당순이익(원)

-2,237

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제46기('19.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

* 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사선임의 건

(조현욱)

* 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(최강식)

* 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

* 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현욱

1966-11

3

신규선임

'18~'20 한국여성변호사회 회장/대한변호사협회 부협회장

'17~現) 더조은 종합법률사무소 대표변호사/국가인권위원회 비상임위원

'11~'16 법무법인 도움 대표변호사

'08~'10 조현욱 변호사 사무소

'00~'08 대전지방법원, 대구지방법원, 대구고등법원, 인천지방법원 판사/전주지방법원, 인천지방법원 부장판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최강식

1960-08

1

신규선임

사외이사인 감사위원

'06~現) 연세대학교 상경대학 경제학부 교수

'18~現) 삼성중공업 사외이사

'14~'18) 우리금융지주, 우리은행, 우리카드 사외이사

'02~'06 연세대학교 상경대학 경제학과 부교수

'99~'02) 명지대학교 상경대학 지식정보학부 조교수/학부장
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권선주

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- IBK기업은행 중부지역 본부장
- IBK기업은행 카드사업본부장
- IBK기업은행 리스크관리본부장
- IBK기업은행 리스크관리본부장 겸 
 금융소비자보호센터장
- IBK기업은행 은행장
- (사)한국금융연구원 초빙 연구위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
삼성중공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 삼성중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
삼성중공업(주)

대 표 이 사 :
남준우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지)http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김동설

(전 화) 031-5171-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조현욱

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'18 ~ '20 한국여성변호사회 회장
 대한변호사협회 부협회장
'17 ~ 現) 더조은 종합볍률사무소 대표변호사
 국가인권위원회 비상임위원
'11 ~ '16 법무법인 도움 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 
 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 정기주주총회 종료 후
 2월 이내에 만료될 경우에는 당해 정기주주총회 종료시에 만료된 것으로 함
대동기어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 대동기어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대동기어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
강 경 규

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2343

(홈페이지)http://daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김 남 규

(전 화) 055-851-2344

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 대 광

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼원회계법인 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로함
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,860,663

- 매출액

877,642

- 부채총계

1,500,188

- 영업이익

38,422

- 자본금

155,149

- 당기순이익

30,355

- 자본총계

360,475

*주당순이익(원)

1,160

나. 개별(별도)

- 자산총계

358,978

- 매출액

8,533

- 부채총계

71,601

- 영업이익

4,656

- 자본금

155,149

- 당기순이익

-48,186

- 자본총계

287,377

*주당순이익(원)

-1,847

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 사외이사인 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□제 58기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

5) 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2020년 3월 13일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조근형

1967-08

3

신규선임

(현) 대주회계법인 2사업본부장

(현) 대주회계법인 파트너

(현) 한국조세법학회 감사

[사단법인]

한국조세법학회(감사)

[비영리법인]

성북신용협동조합(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조근형

1967-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 대주회계법인 2사업본부장

(현) 대주회계법인 파트너

(현) 한국조세법학회 감사
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정구환

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원
- 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 
 변호사
- 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 
 공동대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
시디즈 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

67,071

- 매출액

192,882

- 부채총계

35,030

- 영업이익

8,645

- 자본금

1,000

- 당기순이익

7,815

- 자본총계

32,041

*주당순이익(원)

4,655

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

503,687,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

7.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

6

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결

제2호 의안 이사 선임의 건 : 원안대로 가결

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2020년 3월 20일 개최된 이사회에서 이상배 사내이사가 대표이사로 재선임 되었음

* 2020년 3월 문규선 사외이사 임기만료 사임예정

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-02-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상배

1965-09

3

재선임

(주)시디즈 대표이사
한올바이오파마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박승국, 윤재춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임성연

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정규

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
브릿지바이오테라퓨틱스 대표이사
전) 렉스바이오 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 사외이사는 감사위원회 감사위원으로도 선임됨.
영풍 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,832,690

- 매출액

3,084,133

- 부채총계

1,134,240

- 영업이익

84,397

- 자본금

9,210

- 당기순이익

207,400

- 자본총계

3,698,451

*주당순이익(원)

135,469

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,282,953

- 매출액

1,347,980

- 부채총계

462,705

- 영업이익

49,966

- 자본금

9,210

- 당기순이익

76,098

- 자본총계

1,820,249

*주당순이익(원)

44,240

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,201,340,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고,

최대주주등과의 거래내용 보고

<부의안건>

제1호 의안

제69기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 원안승인

제2호 의안

이사선임의 건

(제2-1호,제2-2호,제2-3호,2-4호)

- 원안승인

제3호 의안

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(제3-1호,제3-2호,제3-3호)

- 원안승인

제4호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

- 원안승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강인

1951-04

2

재선임

서울대 금속공학과(학사, 석사)

Univ. of Utah 금속공학 박사

한국지질자원연구원 전문연구위원

(주)영풍 대표이사 사장(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최문선

1940-03

1

재선임

영풍통산(주)대표이사

(주)영풍 사외이사(현재)

-

신정수

1954-07

1

재선임

한국주택에너지진단사협회이사장

풍석문화재단 이사장(현재)

(주)영풍 사외이사(현재)

(주)코리아써키트 사외이사

박병욱

1947-10

1

신규선임

금호생명 대표이사 사장

회계법인 청 대표이사(현재)

회계법인 청 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최문선

1940-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

영풍통산(주)대표이사

(주)영풍 사외이사(현재)

신정수

1954-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

한국주택에너지진단사협회이사장

풍석문화재단 이사장(현재)

(주)영풍 사외이사(현재)

박병욱

1947-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

금호생명 대표이사 사장

회계법인 청 대표이사(현재)
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

241,419

- 매출액

183,922

- 부채총계

61,945

- 영업이익

9,283

- 자본금

45,504

- 당기순이익

9,709

- 자본총계

179,474

*주당순이익(원)

1,183

나. 개별(별도)

- 자산총계

237,884

- 매출액

177,355

- 부채총계

58,560

- 영업이익

10,497

- 자본금

45,504

- 당기순이익

10,279

- 자본총계

179,324

*주당순이익(원)

1,183

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,343,418,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재일

1953-04

1

재선임

현) 서울대학교 경영대학 명예교수

현) DGIST 대학 석좌 초빙교수

-

문정일

1966-03

2

신규선임

현) 법무법인(유) 태평양 변호사

전) 서울고등법원 판사

전) 대전지방법원 부장판사

전) 대법원 재판연구관

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김재일

1953-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

현) 서울대학교 경영대학 명예교수

현) DGIST 대학 석좌 초빙교수

문정일

1966-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인(유) 태평양 변호사

전) 서울고등법원 판사

전) 대전지방법원 부장판사

전) 대법원 재판연구관
DH오토넥스 — 감사보고서제출 (20200320)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/감사보고서 제출/(2020.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,089,966,745,499

1,004,104,182,298

- 부채총계

921,723,896,115

863,495,206,452

- 자본총계

168,242,849,384

140,608,975,846

- 비지배지분 제외 자본총계

101,571,614,068

87,226,591,997

- 자본금

53,313,374,500

50,341,230,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

190.5

173.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

530,046,046,548

503,410,183,525

- 영업이익

39,607,229,606

36,368,125,093

- 법인세비용차감전계속사업이익

38,953,495,896

22,441,075,283

- 당기순이익

30,280,986,560

19,120,849,277

- 지배기업 소유주지분 순이익

15,809,413,684

2,521,580,739

4. 연결대상 종속회사 수

9

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

242,225,949,246

204,050,760,421

- 부채총계

135,043,519,532

107,247,641,491

- 자본총계

107,182,429,714

96,803,118,930

- 자본금

53,313,374,500

50,341,230,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

201.0

192.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

111,432,198,206

68,748,619,950

- 영업이익

1,592,616,528

31,729,043

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,309,517,512

-9,643,378,688

- 당기순이익

4,250,419,616

-7,460,378,346

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최명희

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국외환은행 부행장(옴부즈만)
- (주)기가레인 상근감사
- (현)내부통제평가원 부원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
노루페인트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
(주)노루페인트

대 표 이 사 :
조 성 국, 김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 031-467-6114

(홈페이지)http://www.noroopaint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 성 호

(전 화) 031-467-6633

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유영석

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
아이스텀자산운용(주) 대표이사
서강대 경영학과

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2022년도에 개최되는 정기주주총회일까지 임.
KPX케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
KPX케미칼주식회사

대 표 이 사 :
양 준 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 17층

(전 화) 02) 2014 - 4000

(홈페이지)http://www.kpxchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 은 성

(전 화) 02) 2014 - 4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 재 현

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법과대학 졸업

광주지방법원 판사

법무법인(유) 광장 변호사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선우석호

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (사) 한국금융학회 회장
- 금융위원회 선진화위원회 위원
- 한국기업지배구조원(CGS) 연구위원장
- 국무총리실산하 금융감독혁신 T/F 위원
- 외교통상부 민간자문위원회 
 금융서비스분과 민간자문위원
- 신용보증기금 자금운용심의회 위원
- (사)한국금융연구원 비상임연구위원
- 서울대학교 경영대학 객원교수
 (재무, 금융담당)
- 한국자산관리공사 사장 자문위원회 위원
- (사)한국금융연구원 자문위원회 위원
- (현)홍익대학교 경영대학 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
태경케미컬 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 태경케미컬

태경화학/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

135,621

- 매출액

41,832

- 부채총계

17,130

- 영업이익

1,191

- 자본금

5,800

- 당기순이익

9,823

- 자본총계

118,491

*주당순이익(원)

858

나. 개별(별도)

- 자산총계

127,428

- 매출액

40,491

- 부채총계

15,013

- 영업이익

1,143

- 자본금

5,800

- 당기순이익

3,511

- 자본총계

112,415

*주당순이익(원)

305

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,715,315,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제50기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제50기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제50기 재무제표 승인의

건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제50기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020.03.12

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신광수

1957-07

3

신규선임

경희대학교 기계공학과 졸(1987)

태경화학(주) 대산공장장(2018)

現) 태경화학(주) 가스PG 영업생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영찬

1963-09

3

신규선임

연세대학교 응용통계학과 졸(1986)

미시간대학교 경영학박사(1995)

한국소비자학회 회장(2015-2016)

現) 연세대학교 경영대학 교수(2003-현재)

-
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지)https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02-2073-2882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Stuart B. Solomon

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 메트라이프생명보험 대표이사
- 메트라이프생명보험 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종
 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지
 임기를 연장함 
 - 상기 '이사총수' 및 '사외이사총수'에 2020년 3월 26일 임기가 만료되는 사외이사
 (2명)는 포함하지 않음
 - 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음
롯데지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 김민아

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데지주 주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

* 보고의무발생일은 체결일 기준임.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김민아

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데지주 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004990

발행주식 총수
105,896,860

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김민아
한자(영문)
金旻娥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760824

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데지주 주식회사
부 서
준법경영실

직 위
책임
전화번호
02)750*****

성 명
이일권
팩스번호
02)750*****

이메일 주소
******.lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 03월 20일
70
0.00
70
0.00

이번보고서
2020년 03월 20일
225
0.00
225
0.00

증 감
155
0.00
155
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

225
-
-
-
-
-
-
-
225
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

105,896,860
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
70
155
225
21,122
주1)

합 계
70
155
225
-
-

주1) 변동일은 체결일 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한진중공업홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진중공업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 한진중공업홀딩스

대 표 이 사 :
조남호, 조원국

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 별내3로 391, 1층(별내동)

(전 화) 02-2049-2393

(홈페이지)http://www.hhic-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전 동 수

(전 화) 02-2049-2395

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심 완 경

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2020년 03월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황]은 제58기 정기주주총회에서 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.
KPX케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KPX케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
KPX케미칼주식회사

대 표 이 사 :
양 준 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 17층

(전 화) 02) 2014 - 4000

(홈페이지)http://www.kpxchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 은 성

(전 화) 02) 2014 - 4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 정 용

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 경영대학원 졸업

에셋디자인 투자자문 대표이사

에셋디자인 파트너스 이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음.
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 안재범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유니크

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안재범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
안재범
한자(영문)
安宰範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710207

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
2020년 12월 31일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
자금팀

직 위
부장
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 13일
390,580
2.02
390,580
2.02

이번보고서
2020년 03월 20일
391,762
2.03
391,762
2.03

증 감
1,182
0.01
1,182
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

391,762
-
-
-
-
-
-
-
391,762
2.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,320,695
-
2.03
2.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 20일
보통주
390,580
1,182
391,762
4,220
-

합 계
390,580
1,182
391,762
4,220
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)