효성화학 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 효성화학

효성화학/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,063,516

- 매출액

1,812,470

- 부채총계

1,608,808

- 영업이익

153,887

- 자본금

15,951

- 당기순이익

87,823

- 자본총계

454,708

*주당순이익(원)

27,637

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,555,802

- 매출액

1,813,137

- 부채총계

1,109,505

- 영업이익

158,177

- 자본금

15,951

- 당기순이익

92,167

- 자본총계

446,297

*주당순이익(원)

29,003

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,888,975,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명, 사내이사 2명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 :

제2기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 선임의 건

·제2-1-1호 : 사외이사 편호범

선임의 건

·제2-1-2호 : 사외이사 왕윤종

선임의 건

·제2-1-3호 : 사외이사 이창재

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

·제2-2-1호 : 사내이사 이건종

선임의 건

·제2-2-2호 : 사내이사 최영교

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 편호범

선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 왕윤종

선임의 건

- 제3-3호 : 감사위원회 위원 이창재

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회소집공고

2020-03-02 참고서류

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-09 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건종

1957-01

2

신규선임

-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장

-'12년~'16년 ㈜원익머트리얼즈 대표이사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장

최영교

1966-10

2

재선임

-'09년~'12년 ㈜효성 화학PG 기획관리/신규사업개발 담당

-'12년~'18년 ㈜효성 화학PG PP/DH PU장, TPA PU장

-'18년~ 현재 효성비나케미칼즈 법인장

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

편호범

1952-01

2

재선임

-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원

-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원

-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장

-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원

-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)

-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-해당없음

왕윤종

1962-04

2

재선임

-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원

-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장

-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장

-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장

-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무

-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 경희대학교 객원교수

-해당없음

이창재

1965-01

2

재선임

-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사

-'11년 수원지방검찰청 안산지청장

-'12년 광주지방검찰청 차장검사

-'13년 대검찰청 기획조정부장

-'13년 전주지방검찰청 검사장

-'15년 서울북부지방검찰청 검사장

-'15년~'17년 제59대 법무부 차관

-'18년~ 현재 법무법인 아미쿠스 대표변호사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원

-삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

편호범

1952-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원

-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원

-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장

-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원

-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)

-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

왕윤종

1962-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원

-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장

-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장

-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장

-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무

-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 경희대학교 객원교수

이창재

1965-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사

-'11년 수원지방검찰청 안산지청장

-'12년 광주지방검찰청 차장검사

-'13년 대검찰청 기획조정부장

-'13년 전주지방검찰청 검사장

-'15년 서울북부지방검찰청 검사장 -'15년~'17년 제59대 법무부 차관

-'18년~ 현재 법무법인 아미쿠스 대표변호사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원