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영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최문선

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
영풍통산(주) 대표이사
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음.
SK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 강해웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 해 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034730

발행주식 총수
70,926,432

*발행주식 총수는 보통주(70,360,297주) 및 우선주(566,135주)를 합산함

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 해 웅
한자(영문)
姜 海 雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651020

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 금호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK주식회사
부 서
재무1실

직 위
PL
전화번호
02-212******

성 명
신재준
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******hin@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.20
750
0.00
750
0.00

증 감
750
0.00
750
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

750
-
-
-
-
-
-
-
750
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,926,432
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
-
750
750
(132,000)
-

합 계
-
750
750
(132,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 20 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창록

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-재정경제부 관리관(1급)

-국제금융센터 원장

-금융감독원 수석부원장

-한국산업은행 총재

-코리안리재보험㈜ 사외이사

-㈜한화 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

*선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
대동기어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 대동기어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대동기어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
강 경 규

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2343

(홈페이지)http://daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김 남 규

(전 화) 055-851-2344

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 희 준

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 산업공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로함
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
해태제과식품 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

756,850

- 매출액

690,020

- 부채총계

512,735

- 영업이익

14,520

- 자본금

14,558

- 당기순이익

-34,682

- 자본총계

244,116

*주당순이익(원)

-1,309

나. 개별(별도)

- 자산총계

716,358

- 매출액

670,653

- 부채총계

475,147

- 영업이익

12,584

- 자본금

14,558

- 당기순이익

-36,583

- 자본총계

241,211

*주당순이익(원)

-1,380

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

3,977,649,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(중임)

사외이사 1명(신규선임)

상근감사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고(외부감사인선임보고 포함)

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제19기 사업년도 재무제표

승인의 건

(이익잉여금 처분계산서

포함)

* 현금배당

보 통 주 : 150원

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임 승인의 건

- 2-1호 : 사내이사 신정훈 중임의 건

- 2-2호 : 사외이사 박기석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사선임 승인의 건

- 상근감사 김성중 중임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신정훈

1970-02

3

재선임

前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장

現 해태제과식품㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기석

1959-10

3

신규선임

前 우리은행 부행장

前 우리서비스네트워크㈜

대표이사

해당없음

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성중

1950-12

3

재선임

상근

前 군인공제회 금융투자본부장

現 해태제과식품(주) 상근감사
노루홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화)02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 김민성

(전 화) 02-2191-7743

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유은상

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) YJA 인베스트먼트 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임된 사외이사의 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지임.
노루페인트 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 노루페인트

노루페인트/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

627,343

- 매출액

647,452

- 부채총계

304,974

- 영업이익

29,163

- 자본금

10,232

- 당기순이익

18,900

- 자본총계

322,369

*주당순이익(원)

923

나. 개별(별도)

- 자산총계

570,496

- 매출액

564,411

- 부채총계

268,641

- 영업이익

23,797

- 자본금

10,232

- 당기순이익

15,600

- 자본총계

301,855

*주당순이익(원)

762

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

275

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,629,675,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.31

종류주식

2.24

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명,사외이사1명,상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~

2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

- 2019년 기말배당금은 2020년 4월 17일부터 지급할 예정임

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성국

1959-03

2

재선임

現 (주)노루페인트 부사장, 대표이사

충남대 무역학과

한원석

1986-03

3

신규선임

現 (주)노루홀딩스 전무

(미)센테너리대 경영학과

박종필

1970-10

2

신규선임

現 (주)노루페인트 상무

한양대 경영학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영석

1967-11

2

신규선임

아이스템자산운용(주) 대표이사

서강대 경영학과

아이스템자산운용(주)대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태형

1969-06

3

재선임

상근

現 (주)노루페인트 감사
SGC E&C — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20200320)
제출인: SGC E&C

이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2020.03.20)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

타인에 대한 채무보증 결정

(G밸리 더리브 스마트타워 수분양자)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-07

3. 정정사유

대출기관 및 금액 등 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 채권자

수협은행 외 1

하나은행 외 2

3. 채무(차입)금액

47,225,689,000

57,225,689,000

4. 채무보증내역

- 채무보증금액

- 자기자본대비

- 채무보증기간

* 시작일

* 종료일

57,124,631,200

11.5

2020-03-25

2022-01-31

68,670,826,800

13.8

2020-04-27

2022-02-28

5. 채무보증 총 잔액

331,960,201,430

338,958,527,030

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-07

2020-03-20

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

3. 상기 4의 채무보증 내역 중 채무보증 기간은 최초 대출 예상일로부터 입주예정일+3개월 시점임

3. 상기 4의 채무보증 내역 중 채무보증 기간은 최초 대출 예상일로부터 입주예정일+4개월 시점임

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

G밸리 더리브 스마트타워 수분양자

-회사와의 관계

-

2. 채권자

하나은행 외 2

3. 채무(차입)금액(원)

57,225,689,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

68,670,826,800

자기자본(원)

498,705,034,724

자기자본대비(%)

13.8

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-04-27

종료일

2022-02-28

5. 채무보증 총 잔액(원)

338,958,527,030

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 채무보증은 당사가 시공하는 G밸리 더리브 스마트타워 신축공사 관련 수분양자의 중도금 대출에 대한 당사(시공사)의 연대보증 건임

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 2018년말 연결 재무제표 기준 금액임

3. 상기 4의 채무보증내역 중 채무보증기간은

최초 대출 예상일로부터 입주예정일+4개월 시점임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 제출일 현재 기준으로 금번 채무보증 금액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

가양더리브 수분양자

기타

25,865,966,850

대출일 ~ '20.03.31

중도금대출 연대보증

여의도 더리브 스타일 수분양자

기타

50,620,097,000

대출일 ~ '20.11.20

중도금대출 연대보증

성수동 더리브 세종타워 지식산업센터 수분양자

기타

29,201,997,390

대출일 ~ '21.02.28

중도금대출 연대보증

서천 장항 이테크더리브 공동주택 수분양자

기타

10,215,210,000

대출일 ~ '20.10.31

중도금대출 연대보증

대구 범어 더리브스퀘어 수분양자

기타

6,619,729,090

대출일 ~ '21.02.28

중도금대출 연대보증

백석역 더리브스타일 수분양자

기타

21,242,615,700

대출일 ~ '21.07.30

중도금대출 연대보증

호매실 더리브스타일 수분양자

기타

3,591,542,200

대출일 ~ '21.08.16

중도금대출 연대보증

영주 가흥 더리브 스위트엠 수분양자

기타

34,981,300,000

대출일 ~ '22.01.30

중도금대출 연대보증

천안 아산 더리브 수분양자

기타

11,110,852,000

대출일 ~ '21.06.30

중도금대출 연대보증

의왕 테크노파크 더리브 비즈원 수분양자

기타

11,448,390,000

대출일 ~ '21.08.31

중도금대출 연대보증

천안 아산 더리브 수분양자

기타

65,390,000,000

대출일 ~ '21.06.30

중도금대출 연대보증

G밸리 더리브 스마트타워 수분양자

기타

68,670,826,800

대출일 ~ '22.02.28

중도금대출 연대보증

※관련 공시법규

자본시장법
부국증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 오경수

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박원호

임 기
시작일
2019년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유 : 일신상의 사유
- 일자 : 2020년 03월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5항의 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.
- 상기 6항의 이사총수 등은 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 
 내역을 반영한 것입니다.
KCC건설 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200320)
제출인: KCC건설

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)케이씨씨건설

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,윤희영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화) 02-513-5500

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5609

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 20일

종료일
2020년 09월 19일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(주)
(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 20일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(주)
(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약건이며, 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 
- 2020.03.13 금융위원회가 배포한 시장안정조치 내용에 따라 2020.3.16~2020.9.15 기간동안에는 1일 자기주식 매수 주문수량 제한한도가 발행주식총수의 1%이내에서 완화되어 신탁재산 총액 범위 내까지 가능합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
377,535,721,080

나. 자본금의 액
107,000,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
46,317,845,162

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
224,217,875,918

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,531,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
220,686,875,918

- 상기 금액은 '원'단위임
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정(감사보고서 제출공시 2020.03.06)이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제31기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)를 이사회(2020.03.09)에서 승인하였고 이를 2020.03.27 정기주주총회에서 보고할 예정임. 이에 상기 자기주식취득금액 한도는 2019년 개별재무제표를 기준으로 당사 자체적으로 계산한 수치이며, 정기주주총회 보고 전까지 변동사항이 생기면 본 공시를 정정할 예정임.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2020년도 개시일 기준이며, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
한올바이오파마 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

191,383

- 매출액

108,452

- 부채총계

50,966

- 영업이익

17,090

- 자본금

26,120

- 당기순이익

19,174

- 자본총계

140,417

*주당순이익(원)

375

나. 개별(별도)

- 자산총계

191,071

- 매출액

108,452

- 부채총계

50,875

- 영업이익

16,914

- 자본금

26,120

- 당기순이익

19,001

- 자본총계

140,196

*주당순이익(원)

371

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 제47기(19년01월01일~19년12월31일)

감사보고 및 영업보고

- 제47기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 박승국

→ 원안대로 가결

- 제1-2호: 사외이사 후보 이정규

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제47기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승국

1963-03

3

재선임

- 한올바이오파마 대표이사

- 한올바이오파마 바이오연구소장

- 대웅제약 생명공학연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정규

1968-07

3

신규선임

- 브릿지바이오테라퓨틱스 대표이사

- 렉스바이오 대표이사

- 크리스탈지노믹스 사업개발 이사

- LG화학 연구소

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이정규

1968-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 브릿지바이오테라퓨틱스 대표이사

- 렉스바이오 대표이사

- 크리스탈지노믹스 사업개발 이사

- LG화학 연구소
원익 — 감사보고서제출 (20200320)
제출인: 원익

원익/감사보고서 제출/(2020.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

179,530,983,478

134,348,774,884

-부채총계

64,196,013,982

66,008,754,534

-자본총계

115,334,969,496

68,340,020,350

-자본금

9,096,615,000

8,967,216,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

90,386,053,168

80,295,122,925

-영업이익

4,156,118,360

2,784,618,081

-법인세비용차감전계속사업이익

47,063,409,437

-84,544,471,274

-당기순이익

46,524,685,992

-82,423,272,747

-지배기업 소유주지분 순이익

46,261,035,061

-84,156,133,363

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

153,164,097,752

108,568,979,267

-부채총계

35,490,209,436

30,092,497,720

-자본총계

117,673,888,316

78,476,481,547

-자본금

9,096,615,000

8,967,216,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,145,254,403

22,345,963,016

-영업이익

-2,230,686,784

-2,570,260,136

-법인세비용차감전계속사업이익

40,211,307,745

-52,970,147,372

-당기순이익

40,211,307,745

-51,207,019,754

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

114,493,123,367

83,150,141,649

자본금

9,096,615,000

8,967,216,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

124

-

-

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

84,544,471,274

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

115,334,969,496

68,340,020,350

141,127,406,117

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

2,230,686,784

2,570,260,136

1,744,945,932

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에스와이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 전평열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스와이(주)

20200318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전평열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스와이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
109610

발행주식 총수
25,030,023

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전평열
한자(영문)
全平烈
(Jeon PyungYeol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스와이(주)
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
070-48*******

성 명
이병철
팩스번호
070-40*******

이메일 주소
******@sypanel.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 06일
3,492
0.01
3,492
0.01

이번보고서
2020년 03월 19일
6,792
0.03
6,792
0.03

증 감
3,300
0.02
3,300
0.02

※
BW 신주인수권 행사청구에 따른 신주상장(2020년 03월 18일)으
로 발행주식총수가 24,949,345주에서 25,030,023주로 증가하였음.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,792
-
-
-
-
-
-
-
6,792
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,030,023
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.18
보통주
3,492
3,300
6,792
3,533
-

합 계
-
3,300
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신원 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200320)
제출인: 신원

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)신원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :

서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지) http://www.sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,200,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,198,800,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2020년 06월 22일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자사주식가격 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
10,987,581
비율(%)
12.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
515,384

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임
○ 취득예정주식(주)는 이사회 결의일 전일 종가(999원) 기준임

○ 1일 매수 주문수량 한도 산출근거
 [①과 ②중 많은 수량]과 ③중 적은 수량 
 ① 취득신고주식의 10% :
120,000주
 ② 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% :

515,384주
 ③ 발행주식 총수의 1% : 851,332주 

○ 2020.03.13 금융위원회가 배포한 보도자료 내용 중, 시장안정조치 내용에 따라, 1일 자기주식 매수 주문수량 한도는 '취득신고 주식수(1,200,000주)' 전량 가능.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
188,654,577,882

나. 자본금의 액
38,414,446,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
37,599,984,296

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,010,674,076

소계(가-나-다-라)
109,629,473,510

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
4,621,730,580

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
105,007,742,930

☞ 직전 사업연도 재무제표는 공시제출일 현재 미확정(주주총회 승인 전)으로 상기 금액은 2018년도말 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
7,282,820
3,704,761
-
-
10,987,581
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,282,820
3,704,761
-
-
10,987,581
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
7,282,820
3,704,761
-
-
10,987,581
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
성영철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서유석

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신의철

임 기
시작일
2020.03.20

만료일
2023.03.20

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) KAIST 의과대학원 교수
현) 연세의대 의생명과학부 겸임교수
대한면역학회 면역항암연구회 회장
대한면역학회 학술위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 신규 선임된 사외이사의 임기는 정관에 따라 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 상기 기재일자와 다를 수 있습니다.
- 사외이사 현황은 공시제출일 현재 신규선임 및 중도퇴임 사외이사 모두를 반영한 현황입니다.
노루홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,007,372

- 매출액

884,292

- 부채총계

439,906

- 영업이익

25,013

- 자본금

8,500

- 당기순이익

19,914

- 자본총계

567,466

*주당순이익(원)

439

나. 개별(별도)

- 자산총계

358,531

- 매출액

29,789

- 부채총계

55,650

- 영업이익

14,624

- 자본금

8,500

- 당기순이익

3,506

- 자본총계

302,881

*주당순이익(원)

336

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

405

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,169,171,395

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.25

종류주식

2.03

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶제1호 의안

제74기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제2호 의안

이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 444원 및 별도기준 341원 임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 2항의 2019년 기말배당금은 2020년 4월 17일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한원석

1986-03

3

재선임

(주)노루홀딩스 업무부총괄

미)센테너리대학 경영학과

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유은상

1959-09

2

신규선임

YJA 인베스트먼트 대표이사

런던 Cass Business School Finance 석사

YJA 인베스트먼트 대표이사
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영록

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
일동제약 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

612,723

- 매출액

517,468

- 부채총계

359,831

- 영업이익

-1,373

- 자본금

22,670

- 당기순이익

-13,444

- 자본총계

252,892

*주당순이익(원)

-593

나. 개별(별도)

- 자산총계

610,339

- 매출액

516,817

- 부채총계

358,484

- 영업이익

-1,901

- 자본금

22,670

- 당기순이익

-13,541

- 자본총계

251,855

*주당순이익(원)

-598

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리(이익잉여금처분)계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 준비금 감소의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식)

→ 원안대로 승인

제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤웅섭

1967-07

2

재선임

연세대 응용통계과 졸업

조지아주립대 회계학 석사

일동제약㈜ 대표이사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

연구개발 및 연구개발 용역업

라이센스 아웃 등 사업 기회 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
현대코퍼레이션홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1589

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 정 일

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 법무법인(유) 태평양 변호사 
전) 서울고등법원 판사 
전) 대전지방법원 부장판사 
전) 대법원 재판연구관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임 후 
 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 20일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
호바트 리 엡스타인

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 UCLA MBA 경영학 석사
* 동양종금증권 부사장
* KTB 투자증권 대표이사
* 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임
- 임기만료일은 2021년 개최 정기주주총회 종결시까지임
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 20 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손광익

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-㈜호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

-㈜호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장

-롯데쇼핑㈜ 시네마사업본부 대표

-㈜알펜시아 대표이사

-이스트드림시노펙스㈜ 회장

-㈜BNK금융지주 사외이사(現)

-한국면세연구원㈜ 회장(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

*선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
부국증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 20 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 오경수

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김윤창

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- '07. 금융감독원 실장
- '10. 청와대 경제수석실 선임행정관
- '15.[現] 대한상사중재원 중재인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음
우성 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 우성

우성사료/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

335,926

- 매출액

340,815

- 부채총계

162,662

- 영업이익

-3,576

- 자본금

15,450

- 당기순이익

11,868

- 자본총계

173,264

*주당순이익(원)

464

나. 개별(별도)

- 자산총계

311,661

- 매출액

306,173

- 부채총계

150,435

- 영업이익

-3,487

- 자본금

15,450

- 당기순이익

11,243

- 자본총계

161,226

*주당순이익(원)

437

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

385,683,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호의안: 제50기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 정관 변경의 건

- 제3호의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

*제4호 의안 감사선임의 건은 의사정족수 미달로 부결되었으며 제1,2,3,5,6호 의안은 원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제4호 의안 감사선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 상근감사인 김봉주 감사가 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서민우

1982-02

3

신규선임

(현)한국공인회계사

(현)회계법인 베율 근무

(전)삼일회계법인 근무

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 통신판매업

- 전자상거래업

신규사업 추진에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한창산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 강호익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한창산업(주)

20200316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강호익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한창산업(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
079170

발행주식 총수
5,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강호익
한자(영문)
姜鎬益

생년월일 또는 사업자등록번호 등
390713

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한창산업(주)
부 서
총무부

직 위
차장
전화번호
02-344******

성 명
이인우
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******hanchem.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 10월 12일
941,100
18.10
941,100
18.10

이번보고서
2020년 03월 20일
955,206
18.37
955,206
18.37

증 감
14,106
0.27
14,106
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

955,206
-
-
-
-
-
-
-
955,206
18.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,200,000
-
18.37
18.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 16일
보통주
941,100
10,430
951,530
3,775(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 17일
보통주
951,530
3,676
955,206
3,964(원)
-

합 계
-
14,106
-
3,824(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일양약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200320)
제출인: 일양약품

일양약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

일양약품(주)

회사코드

007570

담당부서명

재무팀

담당자명

허승윤

tel

02-570-3767

(fax)

02-570-3760

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

19,085,664

445,080

19,530,744

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-07-31

보통주식

5,064,617

26.59

종류주식

60,000

13.48

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,124,617

26.29

이번보고서제출일

2020-03-20

보통주식

5,064,617

25.93

종류주식

24,000

5.39

증권예탁증권

-

-

합계

5,088,617

26.05

증감

보통주식

-

-

종류주식

-36,000

8.09

증권예탁증권

-

-

합계

-36,000

8.09

4. 개인별 세부변동사항

성명

정재형

생년월일

521008

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-18

장내매도(-)

종류주식

60,000

-36,000

24,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정도언

생년월일

480207

남

국내(개인)

대한민국

본인

기타

-

4,167,744

21.34

0

0

0

0

4,167,744

21.34

이영자

생년월일

250731

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

21,426

0.11

0

0

0

0

21,426

0.11

정영준

생년월일

491115

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

12,894

0.07

0

0

0

0

12,894

0.07

정재형

생년월일

521008

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

90,893

0.47

24,000

5.39

0

0

114,893

0.59

정재훈

생년월일

541010

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

25,787

0.13

0

0

0

0

25,787

0.13

정유석

생년월일

760823

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

741,511

3.80

0

0

0

0

741,511

3.80

정희석

생년월일

780816

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,362

0.02

0

0

0

0

4,362

0.02

합계

5,064,617

25.93

24,000

5.39

0

0

5,088,617

26.05
현대코퍼레이션홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1589

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 재 일

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2021년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 서울대학교 경영대학 명예교수 
현) DGIST 대학 석좌 초빙교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임 후 
 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
덕산하이메탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 덕산하이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
덕산하이메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052) 283-9000

(홈페이지)http://dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이수훈

(전 화) 052) 283-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 장세인

임 기
시작일
2020년 03월 24일

만료일
2023년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 금양산업(주)전무이사 
前) (주)에이스 경영고문 
前) 갑부산업(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
성영철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서유석

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안미정

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
퇴임일자 : 2020년 3월 20일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 현황은 공시제출일 현재 신규선임 및 중도퇴임 사외이사 모두를 반영한 현황입니다.
광동제약 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

792,776

- 매출액

1,238,255

- 부채총계

345,319

- 영업이익

41,803

- 자본금

52,421

- 당기순이익

22,656

- 자본총계

447,457

*주당순이익(원)

582

나. 개별(별도)

- 자산총계

656,040

- 매출액

748,889

- 부채총계

235,064

- 영업이익

41,263

- 자본금

52,421

- 당기순이익

22,924

- 자본총계

420,976

*주당순이익(원)

578

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,166,448,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제47기

(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 박상영 선임

의 건 => 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사외이사 염신일 선임

의 건 => 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호의안 : 감사위원 양홍석 선임

의 건 => 원안대로 승인

제4-2호의안 : 감사위원 이상원 선임

의 건 => 원안대로 승인

제4-3호의안 : 감사위원 염신일 선임

의 건 => 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인(27억)

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-12 감사보고서 제출

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상영

1963-02

3

신규선임

-2007년 수도약품 총괄부사장 / 비서실 사장

-2011년 (현)광동제약(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염신일

1973-12

3

신규선임

-2012년 도이치모터스 CFO

-2016년 도이치파이낸셜

CFO

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양홍석

1969-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-2014년 서울대 경영정보연구소장

-2015년 재정경제부 공기업

평가위원

-2017년 서울대 EMBA 주임교수

-2008년 (현)서울대학교 교수

-2020년 (현)서울대 경영연구소

경영사례센터장

-2016년 (현)광동제약(주)사외이사

이상원

1969-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-2008년 이상원 법률사무소대표

-2010년 대법원 사법참여

기획단 위원

-2013년 대법원 사법정책

자문위원회 전문위원

-2016년 대법원 사법서비스진흥

기금운용심의회 위원

-2019년 (현)법무법인 진

대표변호사

-2019년 (현)광동제약(주)사외이사

염신일

1973-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-2012년 도이치모터스 CFO

-2016년 도이치파이낸셜 CFO
SB성보 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: SB성보

성보화학/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

172,441

- 매출액

41,864

- 부채총계

25,813

- 영업이익

-4,353

- 자본금

10,010

- 당기순이익

-2,868

- 자본총계

146,629

*주당순이익(원)

-145

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

135

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,678,542,830

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 및 이익배당 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제1-1호 : 사내이사 윤재동

선임의 건

- 제1-2호 : 사내이사 윤정선

선임의 건

- 제1-3호 : 사외이사 김반석

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 감사보고서 제출

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재동

1948-03

3

재선임

미국 Long-lsland Univ MBA

(현) 성보화학(주) 회장

윤정선

1976-12

3

재선임

연세대학교 경영대학원(MBA)

(현) 성보화학(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김반석

1970-03

3

재선임

미시간대학 MBA(미시건주 앤아버)

(전) (주)바이넥스 상무

(현) ㈜페퍼저축은행 상무

(현) 성보화학(주) 사외이사

(현) ㈜페퍼저축은행

상무
SK하이닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200320)
제출인: SK하이닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이하이닉스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
에스케이하이닉스주식회사

대 표 이 사 :
이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지)http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 차 진 석

(전 화) 031-8093-4801~6

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,397

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 21일

종료일
2027년 03월 20일

행사가격 
(원)
보통주식
84,730

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 20일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제340조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
558,648

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 (2020년 3월 20일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사 가격 및 수량을 조정할 수 있음
- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있으며, 부여 후 2년 이상 3년 미만 근무 시에는 전체 부여분의 2/3만 행사 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오 종 훈
사내이사
6,397
-
11,786
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 공정가치 평가기관: 한국자산평가
2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
3. 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2023년 3월 21일 ~ 2027년 3월 20일
2020년 3월 19일
69,000
84,730
1.59%
26.20%
2.10%
11,786

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KPX케미칼 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

537,886

- 매출액

765,712

- 부채총계

61,823

- 영업이익

48,430

- 자본금

24,200

- 당기순이익

42,158

- 자본총계

476,063

*주당순이익(원)

8,571

나. 개별(별도)

- 자산총계

485,101

- 매출액

606,832

- 부채총계

44,763

- 영업이익

35,831

- 자본금

24,200

- 당기순이익

38,226

- 자본총계

440,338

*주당순이익(원)

8,039

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

500

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,888,052,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

- 사외이사 2명

- 상근감사 1명

- 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제46기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양규모

1943-04

3

재선임

서울대학교 사회학과 졸업

미국 콜롬비아대학원 졸업

진양홀딩스(주) 회장(현)

KPX홀딩스(주) 회장(현)

최재호

1971-11

3

재선임

경상대학교 무역학과 졸업

KPX케미칼(주) 영업그룹장

KPX케미칼(주) 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정용

1975-10

3

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 경영대학원 졸업

에셋디자인 투자자문 대표이사

에셋디자인 파트너스 이사(현)

에셋디자인파트너스(사내이사)

박재현

1974-11

3

신규선임

서울대학교 법과대학 졸업

광주지방법원 판사

법무법인(유) 광장 변호사(현)

디에스글로벌주식회사(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재항

1973-02

3

재선임

상근

성균관 대학교 경영학과 졸업

KPX라이프사이언스(주) 감사(현)

수사기

히로유기

1965-08

3

재선임

비상근

(일)와세다대학교 정치경제학부 졸업

(일)삼양화성공업㈜ 집행위원(현)
앤디포스 — 신주인수권행사가액의조정(제2회차) (20200320)
제출인: 앤디포스

앤디포스/신주인수권행사가액의조정/(2020.03.20)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 행사가액 (원)

조정후 행사가액 (원)

2

비상장

4,577

3,462

2. 행사가능주식수 변동

회차

미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 행사가능 주식수(주)

조정후 행사가능 주식수(주)

2

15,000,000,000

KRW : South-Korean Won

3,277,255

4,332,755

3. 조정사유

시가 하락에 의한 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 2개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,350.97원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,836.19원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,403.68원

④ 산술평균가액{(①+②+③)/3} : 2,863.61원

⑤ 기준주가{MAX(③,④)} : 2,863.61원

⑥ 직전일 현재의 전환가액 : 4,577.00원

⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 2,864원(원단위 미만 절상)

⑧ 전환가액 조정한도(최초 행사가액의 70%) : 3,462원

⑨ 조정후 전환가액{MAX(⑦,⑧)} : 3,462원

5. 조정가액 적용일

2020-03-20

6. 이사회결의일(결정일)

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-10-25 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

2019-11-11 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

2019-11-15 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

2019-11-20 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

2020-01-20 신주인수권행사가액의조정(제2회차)
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,636

- 매출액

83,754

- 부채총계

43,905

- 영업이익

1,662

- 자본금

12,480

- 당기순이익

5,727

- 자본총계

91,731

*주당순이익(원)

236

나. 연결

- 자산총계

170,409

- 매출액

230,791

- 부채총계

77,800

- 영업이익

3,850

- 자본금

12,480

- 당기순이익

460

- 자본총계

92,609

*주당순이익(원)

24

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,823,192,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기 재무상태표/손익계산서(별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건

이익배당예정 : 1주당 배당금 75원

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이경재 재선임의 건

제2-2호 사내이사 이명종 재선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 감사 김익겸 재선임의 건

=> 정족수 미달로 부결이며 선임될 때

까지 현재의 감사가 대행

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-06 주주총회소집결의

2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경재

1944-10

3

재선임

(주)삼진엘앤디 대표이사 회장

이명종

1970-01

3

재선임

(주)삼진엘앤디 대표이사 사장