우리바이오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200320)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-11

3. 정정사유

제20기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사 결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견 수렴과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족됨에 따라 이사회 승인 요건을 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경됨에 따른 정정.

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요 내용

1. 보고사항 :

가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고

나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고

다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경

(사업목적 추가 및 조문 정비 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임)

3-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임)

3-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임)

3-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임)

3-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임)

3-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

3-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

3-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

4-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

4-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

4-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

1. 보고사항 :

가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고

나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고

다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고

라. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 보고

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

(사업목적 추가 및 조문 정비 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임)

2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임)

2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임)

2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임)

2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임)

2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

3-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

3-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

3-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

2020-03-20

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 상기 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리바이오(주) 4층 소강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고

나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고

다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고

라. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 보고

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

(사업목적 추가 및 조문 정비 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임)

2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임)

2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임)

2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임)

2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임)

2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

3-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임)

3-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임)

3-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

※관련공시

2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-19 감사보고서 제출

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고

2020-03-11 참고서류

2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤철주

1953-11

3

재선임

우리조명 대표이사

우리바이오 사내이사

우리이앤엘 사내이사

이숭래

1955-06

3

신규선임

동화약품 대표이사

한국화이자제약 마케팅 총괄

서상원

1969-10

3

신규선임

우리이앤엘 사내이사

우리바이오 사내이사(舊 우리이티아이(주))

신정곤

1959-11

3

신규선임

뉴옵틱스 대표이사

LGDisplay Module 센터장

LGDisplay 베트남 법인장

장진문

1965-11

3

신규선임

뉴옵틱스 경영관리담당임원

LGDisplay 관리부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원구

1970-02

3

신규선임

정원구세무회계사무소 대표

우림회계법인 상무이사

안진회계법인

-

손정익

1957-03

3

신규선임

서울대학교 식물생산과학부 교수

서울대학교 식물생명과학연구소장

-

김관성

1958-11

3

신규선임

한국의약품수출입협회 부회장

서울지방식품의약품안전청 청장

한국 식약품수출입협회 부회장

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정원구

1970-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

정원구세무회계사무소 대표

우림회계법인 상무이사

안진회계법인

손정익

1957-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 식물생산과학부 교수

서울대학교 식물생명과학연구소장

김관성

1958-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국의약품수출입협회 부회장

서울지방식품의약품안전청 청장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 통신판매업

- 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통

- 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통

- 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업

신규사업 모색

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가

- 의약품 등 신물질 개발 및 판매

- 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업

- 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

- 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가

-의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 건강기능식품의 수입, 판매, 유통

- 화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

- 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통

사업목적의 변경

사업목적 삭제

- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가

중복 사업목적 삭제