eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
종근당홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,074,739

- 매출액

720,644

- 부채총계

334,674

- 영업이익

86,160

- 자본금

12,525

- 당기순이익

79,330

- 자본총계

740,065

*주당순이익(원)

8,988

나. 개별(별도)

- 자산총계

376,343

- 매출액

16,701

- 부채총계

28,966

- 영업이익

10,164

- 자본금

12,525

- 당기순이익

10,114

- 자본총계

347,377

*주당순이익(원)

2,019

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,512,819,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

가. 사내이사 1명

나. 기타비상무이사 1명

다. 사외이사 1명 (이상 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

>> 제2-1호. 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

>> 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

>> 제2-3호. 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의

2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황상연

1970-07

3

신규선임

서울대학교 화학과 석사

전) ㈜미래에셋증권 리서치센터장

전) ㈜알리안츠 글로벌 인베스터스 주식운용본부장

구자민

1964-08

3

신규선임

경희대 세무관리 석사

전) 안성유리 근무

현) ㈜종근당 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순

1963-05

3

신규선임

성균관대학교 행정학 박사

전) 국회예산정책처장(차관급)

현) 순천향대학교 미래융합대학원장

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200320)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 20일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 19일
2020년 03월 20일
2020년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1888
40,000,000,000
1
29,797,590,000
74.49
1
29,797,590,000
74.49

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 03월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 03월 17일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1888회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
2,979,759
29,797,590,000
29,797,590,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
40,000,000,000
10,000
2,979,759
29,797,590,000
29,797,590,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 1,489,870 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제1888회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 20일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.131%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.130%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2021년 03월 16일

2020년 03월 20일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
GS리테일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: GS리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지에스리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
(주)GS리테일

대 표 이 사 :
허 연 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워

(전 화) 02-2006-3056

(홈페이지)http://www.gsretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 한 경 수

(전 화) 02-2006-2082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임춘성

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 19일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 연세대 공학원장
(前) 현대정보기술㈜ 사외이사
(現) 산업기술경영학회 이사장
(現) 연세대학교 산업공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항 사외이사의 임기는 3년이나 당사 정관에 의거,
 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에
 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함.
 따라서 임춘성 사외이사의 임기는 '20년 정기주주총회일('20년 3월 20일)부터
 '23년 정기주주총회일까지임.
일양약품 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

437,456

- 매출액

324,573

- 부채총계

214,717

- 영업이익

32,511

- 자본금

48,827

- 당기순이익

19,595

- 자본총계

222,739

*주당순이익(원)

548

나. 개별(별도)

- 자산총계

363,917

- 매출액

200,002

- 부채총계

182,955

- 영업이익

6,315

- 자본금

48,827

- 당기순이익

4,102

- 자본총계

180,962

*주당순이익(원)

225

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

145

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,249,158,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.55

종류주식

0.66

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제 1호 의안 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

→ 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정유석

1976-08

3

재선임

현) 일양약품(주) 부사장

전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공승열

1960-02

3

신규선임

현) 삼덕회계법인 회계사

전) 안진회계법인 회계사

전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원

연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사

-

김청수

1973-08

3

신규선임

현) 고은 법률사무소 변호사

전) 법무법인(유) 율촌 변호사

전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장

영남대 법대

-

주광수

1955-12

3

신규선임

현) 법무법인(유한) 세종 고문

전) (사)한국바이오의약품협회 대표

전) 식약품안전처의료기기안전국 국장

전) 대구지방식품의약품안정청 청장

성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사

재단법인경북바이오산업연구원 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

공승열

1960-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 삼덕회계법인 회계사

전) 안진회계법인 회계사

전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원

연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사

김청수

1973-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 고은 법률사무소 변호사

전) 법무법인(유) 율촌 변호사

전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장

영남대 법대

주광수

1955-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 법무법인(유한) 세종 고문

전) (사)한국바이오의약품협회 대표

전) 식약품안전처의료기기안전국 국장

전) 대구지방식품의약품안정청 청장

성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사
모베이스 — 감사보고서제출 (20200320)
제출인: 모베이스

모베이스/감사보고서 제출/(2020.03.20)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

991,473,183,526

299,284,344,567

-부채총계

647,806,472,732

74,256,830,393

-자본총계

343,666,710,794

225,027,514,174

-자본금

11,979,094,000

11,979,094,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

652,513,095,899

375,310,929,083

-영업이익

31,961,813,493

23,060,414,932

-법인세비용차감전계속사업이익

55,953,186,233

26,590,404,944

-당기순이익

46,530,165,433

20,997,163,953

-지배기업 소유주지분 순이익

46,099,646,566

21,055,096,620

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

25

13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

183,624,767,340

142,758,428,851

-부채총계

46,598,090,338

22,247,134,265

-자본총계

137,026,677,002

120,511,294,586

-자본금

11,979,094,000

11,979,094,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,045,794,729

29,406,029,858

-영업이익

9,869,093,485

8,568,643,954

-법인세비용차감전계속사업이익

23,458,214,956

13,817,879,701

-당기순이익

18,813,365,016

11,480,983,127

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시(2020.02.28 공시)와 주요차이

ㅇ매 출 액 : (+) 5,649,062,062원

ㅇ영업이익 : (-) 328,566,321원

ㅇ법인세차감전계속사업이익 : (-)113,563,939원

ㅇ당기순이익:(-) 2,362,242,830원

ㅇ자산총계 : (+) 36,489,697,880원

ㅇ부채총계 : (+) 61,249,146,498원

ㅇ자본총계 : (-) 24,759,448,618원

- 기공시대비 차이 발생 사유

종속회사의 외부감사중 결산자료의 수정등으로 인한 차이이며, 본 공시로 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2020-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

268,870,551,844

237,847,453,985

자본금

11,979,094,000

11,979,094,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

343,666,710,794

225,027,514,174

206,968,505,042

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 티쓰리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20200319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,779,836

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티쓰리엔터테인먼트
한자(영문)
(T3 Entertainment Inc)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-84883

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티쓰리엔터테인먼트
부 서
전략기획실

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
옥창훈
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******people01@t3.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

;

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 19일
8,031,652
32.41
8,031,652
32.41

이번보고서
2020년 03월 20일
8,131,652
32.82
8,131,652
32.82

증 감
100,000
0.41
100,000
0.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,131,652
-
-
-
-
-
-
-
8,131,652
32.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,779,836
-
32.82
32.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
8,031,652
100,000
8,131,652
1,840
-

합 계
8,031,652
100,000
8,131,652
1,840
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
효성 ITX — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

159,342

- 매출액

388,240

- 부채총계

107,615

- 영업이익

13,026

- 자본금

6,214

- 당기순이익

10,830

- 자본총계

51,727

*주당순이익(원)

899

나. 개별(별도)

- 자산총계

154,899

- 매출액

378,069

- 부채총계

106,152

- 영업이익

13,887

- 자본금

6,214

- 당기순이익

12,653

- 자본총계

48,747

*주당순이익(원)

1,051

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

505

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,030,426,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

<결의사항>

○ 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금:보통주 500원

우선주 505원)

▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제50조(중간배당)

- 제2-2호 의안 : 부칙

▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 조현준 사내이사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 제24기 이사 보수

한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 제24기 감사 보수

한도 승인의

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음

※ 관련공시

2020-02-21 주주총회소집결의

2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조현준

1968-01

2

재선임

- 現 ㈜효성 대표이사 회장

- ㈜효성 무역PG장/전략본부장

- '95. 일본 모건스탠리 근무

- 일본게이오대학 정치학부

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류두규

1963-09

3

재선임

상근

-효성ITX 상근감사

-인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무

-삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무

-삼성그룹 구조조정본부 감사팀

-서울대학교 경제학과 졸업
에스트래픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 조기형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스트래픽(주)

20200203

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조기형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스트래픽(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234300

발행주식 총수
11,921,180

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조기형
한자(영문)
趙起衡(Kihyung Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600311

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동청동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
글로벌부문장

선임일
2018년 01월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스트래픽(주)
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
031-60******

성 명
김재호
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******ho@straffic.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 31일
1,400
0.01
1,400
0.01

이번보고서
2020년 03월 20일
4,515
0.04
4,515
0.04

증 감
3,115
0.03
3,115
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,515
-
-
-
-
-
-
-
4,515
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,921,180
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 03일
보통주
1,400
945
2,345
6,000
-

장내매수(+)
2020년 03월 13일
보통주
2,345
970
3,315
4,850
-

장내매수(+)
2020년 03월 19일
보통주
3,315
1,200
4,515
3,788
-

합 계
-
3,115
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
자이에스앤디 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200320)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.20)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김환열

변경후

엄관석

2. 변경사유

- 김환열 대표이사 사임

- 엄관석 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2020-03-20

4. 기타 참고사항

- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

엄관석

-

[前] GS건설 주택분양팀 팀장

[前] GS건설 도시정비1팀 팀장

[前] GS건설 도시정비기획 담당 상무

[現] 자이에스앤디 대표이사

-
유아이엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 유아이엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유아이엘주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월
20 일

회 사 명 :
유아이엘 주식회사

대 표 이 사 :
이순영

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26

(전 화) 031) 948-1234

(홈페이지)http://www.e-uil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김문영

(전 화) 031) 948-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박광우

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2022년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울지검 의정부지청 형사1부장검사
(현)법률사무소 담영 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
롯데지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 정부옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데지주 주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

* 보고의무발생일은 체결일 기준임.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정부옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데지주 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004990

발행주식 총수
105,896,860

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정부옥
한자(영문)
鄭副鈺

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640610

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데지주 주식회사
부 서
준법경영실

직 위
책임
전화번호
02)750*****

성 명
이일권
팩스번호
02)750*****

이메일 주소
******.lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

105,896,860
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
200
200
20,350
주1)

합 계
-
200
200
-
-

주1) 변동일은 체결일 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에프알텍 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 에프알텍

에프알텍/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

61,526

- 매출액

26,148

- 부채총계

28,535

- 영업이익

567

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-3,620

- 자본총계

32,991

*주당순이익(원)

-318

나. 연결

- 자산총계

60,057

- 매출액

26,150

- 부채총계

28,793

- 영업이익

-1,151

- 자본금

5,700

- 당기순이익

-1,695

- 자본총계

31,264

*주당순이익(원)

-149

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 감사 한인환 재선임의 건

→의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 외부감사인 선임보고 승인의 건

→원안대로 승인

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-02 참고서류

2020-03-03 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
유아이엘 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 유아이엘

유아이엘/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,356

- 매출액

100,479

- 부채총계

9,632

- 영업이익

-5,569

- 자본금

11,142

- 당기순이익

-495

- 자본총계

100,724

*주당순이익(원)

-24

나. 연결

- 자산총계

211,559

- 매출액

408,486

- 부채총계

41,928

- 영업이익

8,864

- 자본금

11,142

- 당기순이익

8,230

- 자본총계

169,631

*주당순이익(원)

395

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

150

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,393,974,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

7.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건

(*) 현금배당: 1주당 250원

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호: 사내이사 이순영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호: 사내이사 박민석 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호: 사외이사 박광우 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 배당 결의보고의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(분기배당 포함)

※관련공시

2020-01-30 주주총회소집결의

2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-28 주주총회소집공고

2020-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순영

1960-05

2

재선임

삼성전자 무선 글로벌운영팀 (전무)

現) 유아이엘 대표이사

박민석

1971-11

2

신규선임

유아이엘 생산기술본부장

現) 유아이엘 제조센터장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광우

1959-02

2

재선임

의정부지청 부장검사

現) 법률사무소 담영 변호사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

인터넷 통신판매업

사업 다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SYTS — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: SYTS

삼양통상/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

371,695

- 매출액

192,107

- 부채총계

42,948

- 영업이익

49,437

- 자본금

15,000

- 당기순이익

44,200

- 자본총계

328,747

*주당순이익(원)

15,112

나. 개별(별도)

- 자산총계

364,406

- 매출액

191,990

- 부채총계

41,861

- 영업이익

47,954

- 자본금

15,000

- 당기순이익

43,043

- 자본총계

322,545

*주당순이익(원)

14,716

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,854,407,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.70

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안 : 제59기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 통과

(배당금 : 주당 1,000원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 통과

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 2인)

- 제3-1호 의안 : 허준홍 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 조관현 사외이사 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 이길재 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 통과

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 조관현 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 이길재 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 박노관 감사위원회 위원 선임의 건

▶ 원안대로 통과

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당금은 2020년 4월 3일부터 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허준홍

1975-08

3

신규선임

GS칼텍스(주) 윤활유사업본부 본부장 부사장

콜로라도대학 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조관현

1936-06

3

신규선임

세계자동차공업연합회(OICA) 부회장

-

이길재

1948-06

3

신규선임

삼양통상(주) 비상근 기술고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조관현

1936-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

세계자동차공업연합회(OICA) 부회장

이길재

1948-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

삼양통상(주) 비상근 기술고문

박노관

1938-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 삼양통상(주) 사외이사
아이텍 — [기재정정]감사보고서제출 (20200320)
제출인: 아이텍

아이텍/감사보고서 제출/(2020.03.20)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

감가보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-20

3. 정정사유

기재오류정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[자본잠식률]

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

당해사업연도

당해사업연도 반기

50,078,000,147

37,387,547,529

50,078,000,147

31,692,596,688

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

95,000,560,232

119,484,192,624

-부채총계

44,922,560,085

82,096,645,095

-자본총계

50,078,000,147

37,387,547,529

-자본금

4,745,556,000

3,190,523,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,026,177,416

30,905,306,653

-영업이익

2,385,089,037

2,496,082,555

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,140,660,961

2,021,020,376

-당기순이익

-8,277,080,498

1,576,622,642

-지배기업 소유주지분 순이익

-8,314,647,419

1,328,752,121

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

93,926,338,705

118,907,095,982

-부채총계

43,142,629,237

81,965,768,990

-자본총계

50,783,709,468

36,941,326,992

-자본금

4,745,556,000

3,190,523,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,942,045,826

30,905,306,653

-영업이익

4,245,485,833

2,636,060,346

-법인세비용차감전계속사업이익

-7,415,497,711

1,451,050,848

-당기순이익

-7,141,800,009

1,128,821,700

2. 회계감사인명

한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

※관련공시

2020-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

50,078,000,147

31,692,596,688

자본금

4,745,556,000

3,190,523,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

18.25

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

9,140,660,961

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

50,078,000,147

37,387,547,529

26,084,005,632

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
일성아이에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 일성아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일성신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 03 월 20 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지) http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손창완

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대 대학원 법학과 졸업 
전 연세대 법학전문대학원 교수 
현 연세대 공익법률지원센터 소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37

7. 대규모법인여부
미해당

 8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후
 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
신한지주 — [기재정정]일괄신고서 (20200320)
제출인: 신한지주

일괄신고서(채무증권)
1.8
(주)신한금융지주회사

정정신고(보고)-대표이사등의확인

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지 발행예정금액
발행예정금액 정정
2,000,000,000,000원
1,890,000,000,000원

【 대표이사 등의 확인 】

[신한지주]대표이사확인서_20200320

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2019 년 03 월 22 일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :

서울 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 과장 (성 명) 김 지 훈

(전 화) 02-6360-3063

일괄신고의 대상증권 :

주식회사 신한금융지주회사 무보증사채

발행예정기간 :

일괄신고의 효력발생 예정일(
2019년 04월 01일
)부터

354 일이 경과한 날(
2020년 03월 20일
)까지

발행예정금액 :
1,890,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명.jpeg
대표이사 등의 확인서명

1_본문(참조방식에의한기재의경우)

【 본 문 】

1. 참조사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄서류 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.

제2부 발행인에 관한 사항
 - 「Ⅰ.회사의 개요」 ~ 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은 2019년 11월 14일 금융위원회에 제출한 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

분기보고서
금융위원회
(주소) : 서울시 중구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.
일성아이에스 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 일성아이에스

일성신약/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

369,516

- 매출액

48,412

- 부채총계

24,027

- 영업이익

-1,257

- 자본금

13,300

- 당기순이익

6,719

- 자본총계

345,489

*주당순이익(원)

4,859

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,150,326,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사2명 재선임,

사외이사1명, 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제60기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및

잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 750원)

- 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(상근이사 - 2명, 사외이사 - 1명)

- 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 - 1명)

- 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종욱

1986-04

3

재선임

美 Pace Univ. 졸업

현 일성신약 대표이사

김재영

1973-08

3

재선임

강남대 국어국문학과 졸업

현 일성신약 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창완

1973-06

3

신규선임

연세대 대학원 법학과 졸

업

전 연세대 법학전문대학원 교수

현 연세대 공익법률지원센터 소장

해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손창완

1973-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대 대학원 법학과 졸업

전 연세대 법학전문대학원 교수

현 연세대 공익법률지원센터 소장
종근당 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 종근당

종근당/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

801,352

- 매출액

1,079,338

- 부채총계

326,399

- 영업이익

74,576

- 자본금

25,926

- 당기순이익

52,975

- 자본총계

474,953

*주당순이익(원)

5,227

나. 개별(별도)

- 자산총계

780,736

- 매출액

1,078,618

- 부채총계

307,216

- 영업이익

77,025

- 자본금

25,926

- 당기순이익

53,882

- 자본총계

473,520

*주당순이익(원)

5,227

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,277,124,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임종래

1967-04

3

신규선임

종근당 제제연구실장

종근당 기술연구소장

現)종근당 개발기획담당

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김홍배

1968-11

3

신규선임

상근

삼성증권 영업추진팀 팀장

삼성증권 삼성타운지점 지점장

삼성증권 강서지역본부장 상무

삼성증권 Retail전략담당 상무
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

312,742

- 매출액

300,407

- 부채총계

198,297

- 영업이익

1,334

- 자본금

9,157

- 당기순이익

5,318

- 자본총계

114,445

*주당순이익(원)

347

나. 개별(별도)

- 자산총계

180,028

- 매출액

133,610

- 부채총계

80,136

- 영업이익

3,440

- 자본금

9,157

- 당기순이익

-8,819

- 자본총계

99,892

*주당순이익(원)

-530

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 이원재

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

⑤ 제36기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건

① 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

② 제3호 의안:

사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

④ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집공고

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-12 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이원재

1960-02

3

재선임

- 전, 쌍용자동차 기술부

- 현, ㈜우신시스템 전무/관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

29. 전기차 배터리 설비 및 배터리 제조 등 판매업

전기차 등 미래 신재생 자동차사업 진출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

29. 위 각호 관련된 부대사업

29. 전기차 배터리 설비 및 배터리 제조 등 판매업

30. 위 각호 관련된 부대사업

사업목적 추가
롯데지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 윤종민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데지주 주식회사

20200320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 20일

* 보고의무발생일은 체결일 기준임.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤종민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데지주 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004990

발행주식 총수
105,896,860

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤종민
한자(영문)
尹鍾玟

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601128

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2017년 10월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데지주 주식회사
부 서
준법경영실

직 위
책임
전화번호
02)750*****

성 명
이일권
팩스번호
02)750*****

이메일 주소
******.lee@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 20일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

105,896,860
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 20일
보통주
-
1,000
1,000
20,050
주1)

합 계
-
1,000
1,000
-
-

주1) 변동일은 체결일 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일진전기 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 일진전기

일진전기/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

780,850

- 매출액

668,304

- 부채총계

477,125

- 영업이익

11,424

- 자본금

37,080

- 당기순이익

3,604

- 자본총계

303,725

*주당순이익(원)

97

나. 개별(별도)

- 자산총계

776,347

- 매출액

658,913

- 부채총계

475,741

- 영업이익

9,830

- 자본금

37,080

- 당기순이익

3,009

- 자본총계

300,606

*주당순이익(원)

81

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제12기 감사보고

2. 제12기 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운용실태 보고

[의결사항]

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 황수

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 양재찬

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 유상석

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 구본우

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황수

1960-11

1

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사

전) 알스톰 코리아 대표이사

전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사

양재찬

1969-05

1

신규선임

현) 일진전기(주) 경영지원실장, CFO

전) 일진그룹 직속기구 상무

전) ㈜SIT 대표이사

유상석

1967-11

1

재선임

현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장

전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장

전) 일진전기(주) 변압기사업부장

전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본우

1955-05

1

신규선임

전) 대구그린파워(주) 사장

전) 한국전력공사 전력계통 본부장

전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장

전) 한국전력공사 남북협력처장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 부동산 임대 및 매매업

- 창고임대업

- 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업

- 부동산 거래 및 개발에 대한 컨설팅업

부동산 관련 사업(임대, 개발 등) 추진 목적

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
티피씨글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200320)
제출인: 이정훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사티피씨

20200317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.17

보고서작성기준일 :
2020.03.20

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
130740

발행주식 총수
10,324,479

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 정 훈
한자(영문)
李貞勳(Lee Jeong Hun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 만촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2013.03.22
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티피씨
부 서
경영관리실

직 위
부 장
전화번호
053-85******

성 명
최 재 관
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******3675@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.12.17
2,393,181
25.32
2,393,181
25.32

이번보고서
2020.03.20
2,464,030
23.86
2,464,030
23.86

증 감
70,849
-1.46
70,849
-1.46

※ 2019년 전환사채의 전환권 행사로 874,479주가 추가 발행되었습니다.
 -. 발행전 발행주식총수 : 9,450,000주
 -. 발행후 발행주식총수 : 10,324,479주

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,464,030
-
-
-
-
-
-
-
2,464,030
23.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,324,479
-
23.86
23.86

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.17
보통주
2,393,181
36,931
2,430,112
1,853
-

장내매수(+)
2020.03.19
보통주
2,430,112
1,444
2,431,556
1,595
-

장내매수(+)
2020.03.20
보통주
2,431,556
9,000
2,440,556
1,686
-

장내매수(+)
2020.03.23
보통주
2,440,556
23,474
2,464,030
1,457
-

합 계
-
70,849
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서희건설 — 소속부변경 (20200320)
제출인: 코스닥시장본부

서희건설/소속부변경/(2020.03.20)소속부변경

소속부변경

1. 회사명

서희건설

2. 변경내용

변경전

우량기업부

변경후

투자주의환기종목(소속부없음)

3. 변경사유

소속부제외 투자주의 환기종목지정

4. 변경일

2020-03-23

5. 기타

-
현대해상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200320)
제출인: 현대해상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대해상화재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 20일

회 사 명 :
현대해상화재보험(주)

대 표 이 사 :
조용일ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-8051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용준

임 기
시작일
2020년 03월 20일

만료일
2023년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2014 ~ 2015 한국국제경영학회 회장
 2015 ~ 2016 한국마케팅학회 회장
 2019 ~ 2020 한국경영학회 회장
 1998 ~ 現 성균관대학교 경영대학 교수
 2015 ~ 現 성균관대학교 중국대학원 원장
 2017 ~ 現 현대해상 사외이사 및 감사위원
 2019 ~ 現 성균관대학교 경영대학 학장
 2019 ~ 現 성균관대학교 경영전문대학원 원장
 2019 ~ 現 코미코 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
재선임을 위한 임기조정, 2020.03.20

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

[해당 없음]
동양파일 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,954

- 매출액

53,169

- 부채총계

7,708

- 영업이익

-5,491

- 자본금

10,000

- 당기순이익

-15,249

- 자본총계

122,246

*주당순이익(원)

-762

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

"상근이사 1명 선임"

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:사내이사 류재훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 이경섭 선임의 건

→ 의결 정족수 이달로 부결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 3월5일(목)에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고

되었습니다.

- 당사는 2020년 3월20일(금) 제7기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의

2020-03-05 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류재훈

1965-09

3

신규선임

- ㈜동양/건설부문 근무

- 동양시멘트(주) 근무

- ㈜동양/건재부문 근무

- 현)동양파일㈜ 재경부장
에스폴리텍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200320)
제출인: 에스폴리텍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)에스폴리텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지) http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 형 재

(전 화) 043 - 536 - 9191

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
400,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
796,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2020년 06월 22일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수(직접취득)

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
608,533
비율(%)
3.72

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
543
비율(%)
0.003

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
149,042

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가(1,990원)에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음 (단, 자기주식 취득금액 한도 내에서 취득 가능)
- 상기 '3. 취득예상기간'은, 자사주 취득 완료 시기까지임 
- 상기 '4. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여

적은 수량을 한도로 함

① 취득신고주식수의 10% : 40,000주

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 149,042주

③ 발행주식총수의1% : 163,346주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
46,983,386,286

나. 자본금의 액
8,167,339,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
16,139,948,573

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,921,895,936

소계(가-나-다-라)
20,754,202,777

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
125,262,720

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
20,879,465,497

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
632,257
-
23,724
-
608,533
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
632,257
-
23,724
-
608,533
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
543
-
-
-
543
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
632,800
-
23,724
-
609,076
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
영진약품 — 정기주주총회결과(제58기 정기주주총회결과) (20200320)
제출인: 영진약품

영진약품/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과(제58기 정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

220,446

- 매출액

220,516

- 부채총계

84,695

- 영업이익

9,982

- 자본금

91,446

- 당기순이익

5,030

- 자본총계

115,751

*주당순이익(원)

28

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건→원안대로 승인

2) 제2호 : 이사 선임의 건→원안대로 승인

○ 제2-1호: 사내이사 이재준

○ 제2-2호: 사내이사 오효진

○ 제2-3호: 사외이사 권오기

○ 제2-4호: 사외이사 송창준

3) 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건→의결정족수 미달로 부결

○ 제3-1호: 감사위원 권오기

○ 제3-2호: 감사위원 송창준

4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 2020년 3월 20일(금) 제58기 정기주주총회 시 사외이사인 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주주총회 집중지원 서비스 및 전자투표, 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력했지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 감사위원이 선임돼 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 감사위원을 선임할 예정임.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재준

1966-01

1

재선임

현) 영진약품 대표이사

전) 동아ST 글로벌사업본부 전무

오효진

1972-01

1

신규선임

현) 영진약품 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오기

1965-03

1

재선임

현) 영진약품 사외이사인 감사위원

현) 분당서울대병원 신경외과 교수

-

송창준

1970-01

1

재선임

현) 영진약품 사외이사인 감사위원장

현) 한양대학교 경영학과 교수

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