BNK금융지주 — 정기주주총회결과 (20200320)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

104,538,771

- 매출액

5,279,280

- 부채총계

95,357,601

- 영업이익

806,883

- 자본금

1,629,676

- 당기순이익

598,947

- 자본총계

9,181,170

*주당순이익(원)

1,647

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,122,518

- 매출액

160,378

- 부채총계

1,151,714

- 영업이익

92,391

- 자본금

1,629,676

- 당기순이익

91,575

- 자본총계

4,970,804

*주당순이익(원)

203

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

117,331,340,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 6명

사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

87.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 이사후보 (사내이사)

김지완

→ 원안대로 승인

-제2-2호 의안: 이사후보 (사외이사)

차용규

→ 원안대로 승인

-제2-3호 의안: 이사후보 (사외이사)

문일재

→ 원안대로 승인

-제2-4호 의안: 이사후보 (사외이사)

정기영

→ 원안대로 승인

-제2-5호 의안: 이사후보 (사외이사)

유정준

→ 원안대로 승인

-제2-6호 의안: 이사후보 (사외이사)

손광익

→ 원안대로 승인

-제2-7호 의안: 이사후보 (사외이사)

김창록

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 문일재

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 유정준

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 손광익

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2019년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 562,227백만원임

-상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액'은 영업수익 수치를 기재함

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 참고서류

2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지완

1946-07

3

재선임

1998.01 부국증권㈜ 대표이사 사장

2003.05 현대증권㈜ 대표이사 사장

2008.02 ㈜하나금융투자 대표이사 사장

2008.03 ㈜하나금융지주 부회장(겸직)

2017.09 ㈜BNK금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차용규

1949-10

1

재선임

1994.04 ㈜KNN(PSB부산방송) 경영기획이사

1998.02 UBS울산방송㈜ 대표이사

2009.02 OBS경인방송㈜ 대표이사

2011.01 ㈜선진지주 감사

2012.12 ㈜하림홀딩스 감사

2016.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

-

문일재

1955-11

1

재선임

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2008.07 조달청 차장

2009.10 연합자산관리㈜ 감사

2016.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

2019.05 (재)ProQ21장학회 이사장(現)

(재)ProQ21장학회

이사장

정기영

1948-09

1

재선임

1985.03 계명대학교 경영대학 교수

2001.08 한국회계학회 회장

2002.03 한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장

2008.09 ㈜KB금융지주 이사회 의장

2009.03 계명대학교 회계학과 명예교수(現)

2018.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

-

유정준

1951-04

1

재선임

1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장

2001.07 증권거래소 비상근감사

2005.01 한국증권선물거래소 사외이사

2006.07 한국증권금융㈜ 사외이사

2006.07 한국증권연구원 사외이사

2013.03 신한회계법인 공인회계사(現)

2018.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

-

손광익

1954-09

1

재선임

2003.02 ㈜호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

2008.02 ㈜호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장

2009.02 롯데쇼핑㈜ 시네마사업본부 대표

2015.10 ㈜알펜시아 대표이사

2017.07 이스트드림시노펙스㈜ 회장

2018.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

2019.12 한국면세연구원㈜ 회장(現)

한국면세연구원㈜

회장

김창록

1949-11

2

신규선임

2001.04 재정경제부 관리관(1급)

2001.04 국제금융센터 원장

2004.04 금융감독원 수석부원장

2005.11 한국산업은행 총재

2016.03 코리안리재보험㈜ 사외이사

2016.03 ㈜한화 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문일재

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2008.07 조달청 차장

2009.10 연합자산관리㈜ 감사

2016.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

2019.05 (재)ProQ21장학회 이사장(現)

유정준

1951-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장

2001.07 증권거래소 비상근감사

2005.01 한국증권선물거래소 사외이사

2006.07 한국증권금융㈜ 사외이사

2006.07 한국증권연구원 사외이사

2013.03 신한회계법인 공인회계사(現)

2018.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

손광익

1954-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

2003.02 ㈜호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

2008.02 ㈜호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장

2009.02 롯데쇼핑㈜ 시네마사업본부 대표

2015.10 ㈜알펜시아 대표이사

2017.07 이스트드림시노펙스㈜ 회장

2018.03 ㈜BNK금융지주 사외이사(現)

2019.12 한국면세연구원㈜ 회장(現)