KISCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200320)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-20

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-26

3. 정정사유

"제1-1호 의안 (회사제안) : 제64기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

가)보고사항

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도

운영실태 보고

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도

운영실태 보고

4. 제64기 재무제표

(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고

※ 1주의 배당금 280원

나)부의안건

제1-1호 의안 (회사제안) :

제64기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주의 배당금 280원

제1-2호 의안 (주주제안) :

제64기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주의 배당금 8,000원

제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-2호 의안 : 이병제

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-3호 의안 : 문종인

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-4호 의안 : 조재철

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-5호 의안 : 한길구

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-6호 의안 : 김동회

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-7호 의안 : 오재열

(사외이사, 주주제안)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 조재철

(이사회 추천)

- 제 4-2호 의안 : 한길구

(이사회 추천)

- 제 4-3호 의안 : 김동회

(이사회 추천)

- 제 4-4호 의안 : 오재열

(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨)

제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-2호 의안 : 이병제

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-3호 의안 : 문종인

(사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-4호 의안 : 조재철

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-5호 의안 : 한길구

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-6호 의안 : 김동회

(사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-7호 의안 : 오재열

(사외이사, 주주제안)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 조재철

(이사회 추천)

- 제 4-2호 의안 : 한길구

(이사회 추천)

- 제 4-3호 의안 : 김동회

(이사회 추천)

- 제 4-4호 의안 : 오재열

(주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.20

1) 정정전 제1-1호 의안에 대하여, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경됨. 이에 따라 이익배당에 대한 주주제안은 자동철회됨.

.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 30

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

가) 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제64기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및

이익배당 보고

※ 1주의 배당금 280원

나) 부의안건

제2-1호 의안 (회사제안) 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 (주주제안) 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천)

- 제 3-4호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-5호 의안 : 한길구 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-6호 의안 : 김동회 (사외이사, 이사회 추천)

- 제 3-7호 의안 : 오재열 (사외이사, 주주제안)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 조재철 (이사회 추천)

- 제 4-2호 의안 : 한길구 (이사회 추천)

- 제 4-3호 의안 : 김동회 (이사회 추천)

- 제 4-4호 의안 : 오재열 (주주제안)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 정정전 제1-1호 의안에 대하여, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경됨. 이에 따라 이익배당에 대한 주주제안은 자동철회됨.

2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세홍

1966-10

1

재선임

現:한국철강(주) 사장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

이병제

1959-07

1

재선임

現:한국철강(주) 기획전략부문장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사

문종인

1953-05

1

재선임

現:한국철강(주) 대표이사

現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재철

1949-02

1

재선임

前 영흥철강(주)

영업본부장

-

한길구

1964-03

1

재선임

前 (주)매직디스플레이

이사

-

김동회

1969-10

1

신규선임

서우회계법인 전무

(미등기)

HSD엔진(주) 사외이사

오재열

1966-06

1

신규선임

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조재철

1949-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 영흥철강(주) 영업본부장

한길구

1964-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

前 (주)매직디스플레이 이사

김동회

1969-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

서우회계법인 전무

오재열

1966-06

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前중부대학교 경영학과

겸임교수

비즈소호(주) 경영지원