한신기계공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200319)
제출인: 한신기계공업

참고서류
3.4
한신기계공업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 19 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 24 일

권 유 자:
성 명: 한신기계공업주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
전화번호: 031-491-3911

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한신기계공업주식회사
보통주
660,200
2.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 
수량
주식 소유 
비율
회사와의 관계
비고

최영민
최대주주
보통주
6,042,036
18.62
최대주주
-

정혜숙
특수관계인
보통주
200,000
0.62
특수관계인
-

최현희
특수관계인
보통주
228,430
0.7
특수관계인
-

최은희
특수관계인
보통주
23,080
0.07
특수관계인
-

김덕은
특수관계인
보통주
100,000
0.31
특수관계인
-

최명일
특수관계인
보통주
100,000
0.31
특수관계인
-

최은수
특수관계인
보통주
100,000
0.31
특수관계인
-

계
-
6,793,546
20.94
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송기청
보통주
30
임원
-

황윤호
-
-
직원

-

김종건
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

한신기계공업(주)의 정기주주총회(2020년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 24 일, 
 (종료일) - 2020 년 3 월 25 일 정기주주총회 개회 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020 년 3 월 25 일 9 시 30 분 
 (장소) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 (신길동) 
 본사 양운교육관 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 황윤호
 (부서 및 직위) 경영지원 1팀 팀장
 (연락처) 031-491-3911

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는 모든 산업에 사용되며 각종 압축공기는 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.
 공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음 등에서꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다. 
 또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다. 

(2) 산업의 성장성 
 경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁 요소
 현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가 있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주), 유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그 중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
 중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, IMF이후 경기호전으로 기업의 설비투자가 늘면서 2019년 연결기준 매출 528억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다. 
 또한, 당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별
주요 제품명
주 요 용 도

제조부문
Air 
Compressor
압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용

도매부문
기계공구
Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가 외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.
 또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 2019년부터 태양광 발전사업으로의투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020.03

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

ㆍ
이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표의 세부사항은 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서 및감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 44 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

한신기계공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기말
제 43 (전)기말

자산

I.유동자산

62,170,138,992

65,219,069,849

현금및현금성자산

7,685,798,593

13,884,286,874

단기금융상품

11,295,338

31,734,381

당기손익인식-공정가치측정금융자산

8,635,272,996

10,503,046,480

상각후원가 측정 금융자산

1,016,219,090

-

매출채권 및 기타유동채권

27,754,687,923

27,410,814,023

재고자산

16,133,320,153

13,015,684,549

기타유동자산

933,544,899

373,503,542

II.비유동자산

31,795,724,843

25,459,636,368

장기금융상품

981,772,702

875,530,578

장기매출채권 및 기타비유동채권

349,300,790

241,880,790

투자부동산

2,291,261,416

2,227,940,163

유형자산

26,360,716,341

20,815,383,408

무형자산

1,220,250,446

1,298,901,429

종업원급여자산
592,423,148

-

자산총계

93,965,863,835

90,678,706,217

부채

I.유동부채

10,622,088,643

7,776,384,252

매입채무 및 기타유동채무

8,524,176,638

5,860,075,110

단기차입금

560,182,350

196,077,664

미지급법인세

395,919,540

721,463,190

기타유동부채

1,141,810,115

998,768,288

II.비유동부채

2,363,999,399

3,078,260,395

장기매입채무 및 기타비유동채무

425,958,695

460,864,932

장기차입금

1,537,500,000

1,560,000,000

확정급여채무의현재가치

-

468,925,440

기타비유동부채

36,234,506

-

이연법인세부채

364,306,198

588,470,023

부채총계

12,986,088,042

10,854,644,647

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,979,775,793

79,824,061,570

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

8,247,691,020

8,247,691,020

기타자본항목

(799,926,302)

(799,926,302)

기타포괄손익누계액

488,787,118

437,716,160

이익잉여금(결손금)

56,820,148,457

55,715,505,192

II.비지배지분

-

-

자본총계

80,979,775,793

79,824,061,570

자본과부채총계

93,965,863,835

90,678,706,217

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 44 (당)기

제 43 (전)기

I.매출액

52,754,945,336

53,292,377,233

II.매출원가

43,682,179,010

41,981,758,961

III.매출총이익

9,072,766,326

11,310,618,272

IV.판매비와관리비

6,903,175,695

6,502,098,073

V.영업이익(손실)

2,169,590,631

4,808,520,199

VI.기타이익

70,553,618

64,918,918

VII.기타손실

145,655,722

488,003,477

VIII.순금융수익

69,530,806

52,100,842

금융수익

1,116,127,718

867,027,696

금융원가

1,046,596,912

814,926,854

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

2,164,019,333

4,437,536,482

X.법인세비용

548,790,511

1,091,930,547

XI.당기순이익(손실)

1,615,228,822

3,345,605,935

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 
 당기순이익

1,615,228,822

3,345,605,935

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-

-

XII.기타포괄손익

652,993,686

(213,297,968)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

601,922,728

(197,730,051)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

601,922,728

(197,730,051)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)

51,070,958

(15,567,917)

해외사업장환산외환차이
 (세후기타포괄손익)

51,070,958

(15,567,917)

XIII.총포괄손익

2,268,222,508

3,132,307,967

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,268,222,508

3,132,307,967

비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분

-

-

XIV.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

51

105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

51

105

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

453,284,077

53,979,842,913

78,103,967,208

-

78,103,967,208

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

653,873,210

653,873,210

-

653,873,210

당기순이익(손실)

-
-
-
-

3,345,605,935

3,345,605,935

-

3,345,605,935

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-

(197,730,051)

(197,730,051)

-

(197,730,051)

해외사업환산손익

-
-
-

(15,567,917)

-
(15,567,917)
-
(15,567,917)

배당금지급

-
-
-

-

(2,066,086,815)

(2,066,086,815)

-

(2,066,086,815)

2018.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

437,716,160

55,715,505,192

79,824,061,570

-

79,824,061,570

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

437,716,160

55,715,505,192

79,824,061,570

-

79,824,061,570

당기순이익(손실)

-
-
-

-

1,615,228,822
1,615,228,822
-
1,615,228,822

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
601,922,728
601,922,728
-
601,922,728

해외사업환산손익

-
-
-

51,070,958

-
51,070,958
-
51,070,958

배당금지급

-
-
-

-

(1,112,508,285)

(1,112,508,285)
-
(1,112,508,285)

2019.12.31 (기말자본)

16,223,075,500
8,247,691,020
(799,926,302)
488,787,118
56,820,148,457
56,820,148,457
-
80,979,775,793

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 44 (당)기

제 43 (전)기

I.영업활동현금흐름

258,754,435

2,786,787,146

영업에서창출된현금

1,142,019,489

2,942,601,671

이자수취

342,623,934

247,527,862

이자지급

(52,725,087)

(51,685,856)

배당금수취

73,750,688

5,794,890

법인세환급(납부)

(1,246,914,589)

(357,451,421)

II.투자활동현금흐름

(5,629,679,272)

(3,353,808,678)

단기금융상품의 처분

35,792,804

2,250,400,000

단기대여금및수취채권의 처분

212,532,230

146,940,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,271,652,486

540,946,453

상각후원가측정금융자산의 처분

1,000,000,000

11,000,000

장기금융상품의 처분

3,598,494

1,194,403

장기대여금및수취채권의 처분

-

123,000,000

차량운반구의 처분

14,054,547

23,049,905

기계장치의 처분

3,700,000

1,580,000

기타유형자산의 처분

10,571,471

18,966,144

미지급비용의 증가
156,179,100

-

선급금의 증가
(305,150,000)

-

단기금융상품의 취득

(11,619,653)

(17,146,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,699,413,839)

(3,970,146,273)

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,016,219,090)

-

단기대여금및수취채권의 취득

(170,100,000)

(548,632,230)

장기금융상품의 취득

(4,798,431)

(5,045,672)

장기대여금및수취채권의 취득

(155,000,000)

-

토지의 취득

(2,500,000)

-

건물의 취득

(111,362,910)

-

구축물의 취득
(17,256,280)

기계장치의 취득

(11,120,311)

(55,000,000)

차량운반구의 취득

(148,048,617)

(60,079,554)

기타유형자산의 취득

(228,536,260)

(47,544,725)

건설중인자산의 취득

(5,436,972,013)

(1,711,608,220)

투자부동산의 취득
(3,600,000)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(16,063,000)

(55,682,819)

III.재무활동현금흐름

(745,689,691)

(1,968,953,418)

단기차입금의 증가

661,768,319

427,965,749

장기차입금의 증가

-

60,000,000

임대보증금의 증가

19,000,000

-

단기차입금의 상환

(281,949,725)

(390,832,352)

장기차입금의 상환
(22,500,000)

-

배당금지급

(1,112,508,285)

(2,066,086,815)

임대보증금의 감소

(9,500,000)

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,116,614,528)

(2,535,974,950)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(81,873,753)

(1,719,415)

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,198,488,281)

(2,537,694,365)

VII.기초현금및현금성자산

13,884,286,874

16,421,981,239

VIII.기말현금및현금성자산

7,685,798,593

13,884,286,874

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

<재무상태표(대차대조표)>

제 44 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

한신기계공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기말
제 43 (전)기말

자산

I.유동자산

60,323,764,927

63,049,674,577

현금및현금성자산

7,506,421,653

13,352,891,644

단기금융상품

9,902,808

29,361,005

당기손익인식-공정가치측정금융자산

8,635,272,996

10,503,046,480

상각후원가 측정 금융자산

1,016,219,090

-

매출채권 및 기타유동채권

28,820,271,502

28,570,147,403

재고자산

13,440,394,713

10,258,440,111

기타유동자산

895,282,165

335,787,934

II.비유동자산

34,911,909,035

28,144,514,316

장기금융상품

979,772,702

873,530,578

장기매출채권 및 기타비유동채권

148,570,790

54,150,790

종속기업투자주식

5,079,777,566

5,111,631,272

투자부동산

2,291,261,416

2,227,940,163

유형자산

25,054,963,607

19,418,452,341

무형자산

457,570,876

458,809,172

종업원급여자산
899,992,078

-

자산총계

95,235,673,962

91,194,188,893

부채

I.유동부채

11,294,374,269

8,151,240,583

매입채무 및 기타유동채무

9,205,294,054

6,245,385,911

단기차입금

560,182,350

196,077,664

미지급법인세

395,919,540

721,463,190

기타유동부채

1,132,978,325

988,313,818

II.비유동부채

826,499,399

1,199,859,828

장기매입채무 및 기타비유동채무

425,958,695

460,864,932

퇴직급여부채

-

150,524,873

이연법인세부채

364,306,198

588,470,023

기타비유동부채
36,234,506

-

부채총계

12,120,873,668

9,351,100,411

자본

I.자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

II.자본잉여금

8,247,691,020

8,247,691,020

III.기타자본항목

549,259,526

549,259,526

IV.이익잉여금

58,094,774,248

56,823,062,436

자본총계

83,114,800,294

81,843,088,482

자본과부채총계

95,235,673,962

91,194,188,893

- 손익계산서

<포괄손익계산서>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

I.매출액

50,838,216,941

51,780,007,377

II.매출원가

43,031,828,763

41,663,635,478

III.매출총이익

7,806,388,178

10,116,371,899

IV.판매비와관리비

5,484,787,779

5,103,985,608

V.영업이익

2,321,600,399

5,012,386,291

VI.기타이익

66,691,968

58,213,292

VII.기타손실

100,100,789

275,732,991

VIII.순금융수익

106,290,784

82,302,690

금융수익

1,105,270,763

851,863,509

금융원가

998,979,979

769,560,819

IX.법인세비용차감전순이익

2,394,482,362

4,877,169,282

X.법인세비용

545,793,142

1,082,153,216

XI.당기순이익

1,848,689,220

3,795,016,066

XII.기타포괄손익

535,530,877

(202,571,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

535,530,877

(202,571,865)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

535,530,877
-
(202,571,865)
-

XIII.총포괄손익

2,384,220,097

3,592,444,201

XIV.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

58

119

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

58

119

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총 계

2018.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

54,642,831,840

79,662,857,886

회계정책의 변경
-
-
-
653,873,210
653,873,210

수정 후 재작성된 금액

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

55,296,705,050
80,316,731,096

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-

3,795,016,066

3,795,016,066

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(202,571,865)
(202,571,865)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(2,066,086,815)
(2,066,086,815)

2018.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

56,823,062,436

81,843,088,482

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

56,823,062,436

81,843,088,482

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
1,848,689,220
1,848,689,220

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
535,530,877
535,530,877

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,112,508,285)
(1,112,508,285)

2019.12.31 (기말자본)
16,223,075,500
8,247,691,020
549,259,526
58,094,774,248
83,114,800,294

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 44 (당)기
제 43 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

56,055,774,248

54,904,062,436

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,671,554,151

50,657,745,025

2. 회계정책변경누적효과
-

653,873,210

3. 당기순이익
1,848,689,220

3,795,016,066

4. 확정급여제도의 재측정요소
535,530,877

(202,571,865)

Ⅱ.이익잉여금처분액

526,789,265

1,232,508,285

1. 이익준비금
50,000,000

120,000,000

2. 배당금
 주당배당금(률)
 - 당기 : 15원(3%),
 - 전기 : 35원(7%)
476,789,265

1,112,508,285

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,528,984,983

53,671,554,151

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

I.영업활동현금흐름

550,666,241

2,673,660,624

영업에서창출된현금 (주33)

1,383,634,920

2,775,330,929

이자수취(영업)

342,306,007

246,528,716

이자지급(영업)

(5,108,154)

(6,319,821)

배당금수취(영업)

73,750,688

5,794,890

법인세납부(환급)

(1,243,917,220)

(347,674,090)

II.투자활동현금흐름

(5,583,577,793)

(3,301,285,032)

단기대여금및수취채권의 처분

211,900,000

146,940,000

단기금융상품의 처분

29,792,804

2,014,400,000

장기금융상품의 처분

3,598,494

1,194,403

차량운반구의 처분

14,054,547

15,660,000

기계장치의 처분
3,700,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,271,652,486

540,946,453

상각후원가측정금융자산의 처분

1,000,000,000

11,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

-

123,000,000

미수금의감소
7,000,000

-

미지급비용의증가
156,179,100

-

선급금의증가
(305,150,000)

-

단기대여금및수취채권의 취득

(160,100,000)

(350,000,000)

단기금융상품의 취득

(6,600,499)

(650,000)

장기금융상품의 취득

(4,798,431)

(5,045,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,699,413,839)

(3,970,146,273)

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,016,219,090)

-

장기대여금및수취채권의 취득

(155,000,000)

-

토지의 취득

(2,500,000)

-

건물의 취득

(111,362,910)

-

구축물의 취득
(17,256,280)

-

사무용비품의 취득

(168,030,545)

(19,650,000)

기구공구의 취득
(30,340,000)

-

차량운반구의 취득

(148,048,617)

(41,642,904)

건설중인자산의 취득

(5,436,972,013)

(1,711,608,220)

투자부동산의 취득
(3,600,000)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(16,063,000)

(55,682,819)

III.재무활동현금흐름

(723,189,691)

(2,028,953,418)

단기차입금의 증가

661,768,319

427,965,749

임대보증금의 증가

19,000,000

-

단기차입금의 상환

(281,949,725)

(390,832,352)

임대보증금의 감소

(9,500,000)

-

배당금지급

(1,112,508,285)

(2,066,086,815)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,756,101,243)

(2,656,577,826)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(90,368,748)

2,809,421

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,846,469,991)

(2,653,768,405)

VII.기초현금및현금성자산

13,352,891,644

16,006,660,049

VIII.기말현금및현금성자산

7,506,421,653

13,352,891,644

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송 기 청
1973.01.02
사내이사
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 기 청

現 한신기계공업(주) 상무이사보

2006년 ~ 2014년

2015년 ~ 2017년

2017년 ~ 현재

청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장

한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장

한신기계공업(주) 상무이사보

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 기 청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송기청]
지난 3년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

20200310173349_00001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
973,427,912

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
85,400,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지
 임원퇴직금지급규정의 중간정산사유를 근로자퇴직급여보장법 및 법인세법 등에 인정되는 사유항목과 일치시킴으로써 현실적 퇴직사유를 명확히 함.

변경전 내용
변경후 내용

3조 (지급사유)

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임.

2) 사임.

3) 재임중 사망.

- 부 칙 -

이 규정은 2014년 3월 21일부터 시행하며 
시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

제 3조 (지급사유)

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는사유가 있을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임.

2) 사임.

3) 재임중 사망.

4) 법인세법상 임원의 중간정산이 인정되는 현실적인 퇴직(법인세법 시행규칙 제22조)

- 부 칙 -

이 규정은 2020년 3월 25일부터 시행하며 
시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.