성창오토텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200319)
제출인: 성창오토텍

참고서류
3.4
(주)성창오토텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
감사보고서 수령에 따른 공시일자 기재

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 
재무제표는 주주총회 일주일 전 
전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 
재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시 시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
 (연결재무제표)
감사보고서 수령에 따른 연결재무제표
수정사항 반영

연결재무제표 
 - 제24(당)기

과 목
제 24(당)기

자산

유동자산

매출채권및기타채권
40,656,136,934

유동자산 합계

63,870,729,893

자산총계
112,407,459,885

부채

유동부채

매입채무및기타채무
35,019,613,426

기타유동부채
5,692,714,533

유동부채 합계

57,524,618,250

부채총계
69,849,432,233

부채및자본총계
112,407,459,885

연결재무제표 
 - 제24(당)기

과 목
제 24(당) 기

자산

유동자산

매출채권및기타채권
39,123,774,767

유동자산 합계

62,338,367,726

자산총계
110,875,097,718

부채

유동부채

매입채무및기타채무
33,607,806,141

기타유동부채
5,572,159,651

유동부채 합계

55,992,256,083

부채총계
68,317,070,066

부채및자본총계
110,875,097,718

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)성창오토텍
 주 소: 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14
 전화번호: 031) 650-5400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)성창오토텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

고우종
최대주주
보통주
2,458,773
33.68
최대주주
-

(주)고산
관계회사
보통주
909,056
2.49
관계회사
-

Koh Victor Gunmin
임원
보통주
254,000
3.48
임원
-

유항연
최대주주의
친인척
보통주
181,811
12.45
최대주주의
친인척
-

계
보통주
3,803,640
52.10
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김연진(성창오토텍)
-
-
임원
-

윤 미(성창오토텍)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 03월 27일 개최예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일 오전9시 
 (장소) 경기도 안성시 미양로 847 
 안성상공회의소 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤미 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 / 과장 
 (연락처) 031-650-5400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보
고
서
작성 기
준일 현재 연결매
출실적기준 주요품목별 비율은
차량

용

에어필터류

13%, 전기전장류 27%, 사출 및 스폰지류 57% , 기타 3%
의 비
율
로

한
온시
스템
,

현대모비스, 한국델파이 등 자동차 종합부품업체
를 통
하
여
현대차, 기아차
등
국내
.외 완
성차 업체로 납품되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사는 한국 표준산업분류표의 소분류에 의한 그 외 자동차용 신품부품제조업(30399)에 해당합니다.

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 부품 제조회사로서 보고서 작성일 기준

주식회사 성창오토텍
및 당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc., 염성고산기차배건유한공사, 중경고산기차공조유한공사 모두 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

구분
회사명
주요고객
주요제품
비고

자동차
부품
(주)성창오토텍
한온시스템
현대모비스
한국델파이 
만도 외

Inverter, Cluster Ionizer
Cabin Air Filter,
스폰지

-

SCA Inc.
미국현대자동차(HMMA)
미국기아자동차(KMMG) 
미국한라공조(HCSA)
미국모비스(MOBIS) 외
의장사출, 공조사출
미국

염성고산기차배건
유한공사

동풍열달기아 (DYK)
VISTEON 외

의장사출, 공조사출
중국

중경고산기차공조
유한공사
한온위세통(비스테온)
남방인터내셔널
쌍영 외

의장사출, 공조사출

중국

(2) 시장점유율

당사의 주요품목은 크게 에어필터, 클러스터이오나이저, 인버터, 사출류 등으로 나눌 수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.
친환경자동차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사의 자동차 전기전장 부품의 연구개발 및 인버터 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 에어필터

최근의 Air Filter 산업에서 중요시 되는 부분은 Filter 교체주기에 관한 사항으로, 건강과 쾌적한 생활환경을 중요시 여기는 고객들의 관심의 증가에 따라, 자동차 실내 환경 또한 중요하게 생각하고 있습니다. 이에 인체의 폐와 같은 자동차 Filter를 엔진오일처럼 일정거리 주행 후 차량 실내공기 조절 및 정화를 위해 교체해 주어야 한다는 인식이 증가하여, 에어컨 사용이 많은 특정 계절 뿐 아니라 대기환경오염 및 환경변화에 따라 교환시기 또한 점차 변화하고 있습니다.

이러한 자동차 부품의 교체 규모는 자동차 판매 및 수출실적 등의 자동차 산업의 실적 등과 연동하여 Air Filter 매출실적 및 부품 교체 증가를 예상 할 수 있으며, 향후 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(나) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer]

클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 일반적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새 개선 및 실내 공기 청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치로서, 소이온들이 유해물질(암모니아)의 분자 중 H(수소분자)와 결합하여 H2O를 생성시키며 유해물질을 무독성의 물질로 변환시켜 깨끗한 환경을 만들어 줍니다. 또한 배기가스 냄새 및 에어컨 시스템에 기생하는 곰팡이, 세균 등에서 발생하는 냄새 및 차 실내의 휘발성 유기화합물을 제거하는 효과도 있어 새차 증후군을 감소시켜 줍니다.

당사의 클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는
현대, 기아차 등 국내외 완성차에
적용되고 있으며, 쾌적하고 건강한 자동차 환경에 대한 고객의 니즈가 증가함에 따라동사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 (다) 전동 콤프 인버터 어셈블리
 최근 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 엔진기술은 하이브리드를 거쳐 전기와 연료 전지가 주요 동력원으로 떠오르면서, 이미 자동차 업계에는 '친환경과의 전쟁' 이 시작되었다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 
이에 당사는 친환경 공조 기술인 하이브리드 관련 부품, 전기 전장 부품 및 A/S마켓용 부품시장확대를 위하여 노력하고 있으며, 친환경차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

-외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 19일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
당사는 2018년부터 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익‘및 제1109호 '금융상품' 기준서를 적용하였습니다. 또한, 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과는 2019년 1월 1일(최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 성창오토텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
4,119,845,348
6,955,089,369

매출채권및기타채권
39,123,774,767
41,309,389,001

재고자산
15,382,663,254
14,303,643,315

기타유동자산
3,351,953,262
1,651,330,780

당기법인세자산
360,131,095
365,390,608

유동자산 합계

62,338,367,726
64,584,843,073

비유동자산

장기금융상품
1,310,000,000
1,145,000,000

장기투자자산
460,120,000
443,205,000

장기매출채권및기타채권
4,330,491,007
1,963,987,418

관계기업투자
420,194,399
620,493,779

유형자산
36,947,113,183
36,370,359,174

사용권자산
1,310,135,580
-

무형자산
991,889,579
1,164,060,274

투자부동산
1,402,487,005
1,430,561,376

기타비유동자산
395,131,345
431,850,900

이연법인세자산
969,167,894
1,142,396,117

비유동자산 합계

48,536,729,992
44,711,914,038

자산총계
110,875,097,718
109,296,757,111

부채

유동부채

매입채무및기타채무
33,607,806,141
33,561,693,789

단기차입금
15,366,474,893
18,226,700,000

유동성장기부채
605,360,998
859,952,614

유동성리스부채
828,264,327
-

미지급법인세
-
217,864,450

금융보증계약부채
12,190,073
39,689,857

기타유동부채
5,572,159,651
2,700,954,871

유동부채 합계

55,992,256,083
55,606,855,581

비유동부채

장기차입금
5,563,432,634
3,686,354,512

기타비유동금융부채
60,000,000
290,917,906

비유동리스부채
477,087,108
-

순확정급여부채
5,140,414,448
5,676,382,001

이연법인세부채
1,083,879,793
1,413,342,837

비유동부채 합계

12,324,813,983
11,066,997,256

부채총계
68,317,070,066
66,673,852,837

자본

지배기업 소유주지분

자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

주식발행초과금
7,634,805,200
7,634,805,200

기타자본
(703,277,107)
(794,696,569)

이익잉여금
27,277,598,204
27,679,617,795

지배기업 소유주지분 합계

37,859,126,297
38,169,726,426

비지배지분
4,698,901,355
4,453,177,848

자본총계
42,558,027,652
42,622,904,274

부채및자본총계
110,875,097,718
109,296,757,111

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성창오토텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전) 기

매출액
132,801,198,931
130,670,808,827

매출원가
(117,625,485,160)
(114,493,399,753)

매출총이익
15,175,713,771
16,177,409,074

판매비와관리비
(15,548,678,904)
(16,005,690,938)

판매 및 관리비용
15,548,678,904
15,999,350,923

수취채권 손상차손(환입)
-
6,340,015

영업이익
(372,965,133)
171,718,136

순금융원가

(781,657,110)
(698,439,327)

금융수익
138,916,800
107,701,104

금융원가
(920,573,910)
(806,140,431)

기타수익
2,424,928,137
2,438,048,474

기타비용
(1,223,116,018)
(4,465,540,571)

관계기업 순손익에 대한 지분
(215,286,958)
(319,921,205)

법인세비용차감전순손실

(168,097,082)
(2,874,134,493)

법인세수익(비용)
27,332,611
(179,137,372)

당기순손실

(140,764,471)
(3,053,271,865)

법인세비용차감후 기타포괄손익

440,887,849
(221,397,882)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
183,519,972
(748,615,613)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
13,193,700
11,253,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
11,690,311
1,477,469

해외사업환산이익(손실)
232,483,866
514,486,812

총포괄손익

300,123,378
(3,274,669,747)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(220,539,563)
(2,262,839,037)

비지배지분
79,775,092
(790,432,828)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
54,399,871
(2,705,958,640)

비지배지분
245,723,507
(568,711,107)

기본주당이익(손실)
(30)
(309)

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 성창오토텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,151,265,991
4,205,551,200

매출채권및기타채권
29,246,328,645
33,676,949,884

재고자산
8,697,880,943
6,907,487,630

기타유동자산
3,154,424,485
1,310,327,692

당기법인세자산
36,183,286

유동자산 합계

42,286,083,350
46,100,316,406

비유동자산

장기금융상품
1,310,000,000
1,145,000,000

장기투자자산
460,120,000
443,205,000

장기매출채권및기타채권
12,321,053,571
10,680,475,949

관계기업투자
420,194,399
620,493,779

종속기업투자
3,882,980,410
4,410,775,579

유형자산
10,119,288,956
10,771,802,540

사용권자산
333,204,345
-

무형자산
902,417,790
1,164,060,274

투자부동산
1,402,487,005
1,430,561,376

기타비유동자산
-
57,605,842

이연법인세자산
962,178,753
1,138,283,724

비유동자산 합계

32,113,925,229
31,862,264,063

자산총계
74,400,008,579
77,962,580,469

부채

유동부채

매입채무및기타채무
18,617,889,484
20,754,918,446

단기차입금
9,577,474,893
10,400,000,000

유동리스부채
237,678,667
-

미지급법인세
-
217,864,450

금융보증계약부채
12,190,073
45,938,618

기타유동부채
2,715,700,952
1,748,640,075

유동부채 합계

31,160,934,069
33,167,361,589

비유동부채

기타비유동금융부채
60,000,000
290,917,906

비유동리스부채
71,231,135

순확정급여부채
5,140,414,448
5,676,382,001

비유동부채 합계

5,271,645,583
5,967,299,907

부채총계
36,432,579,652
39,134,661,496

자본

자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

주식발행초과금
7,634,805,200
7,634,805,200

기타자본
8,391,039
(83,028,418)

이익잉여금
26,674,232,688
27,626,142,191

자본총계
37,967,428,927
38,827,918,973

부채및자본총계
74,400,008,579
77,962,580,469

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성창오토텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전) 기

매출액
70,903,489,728
76,261,647,948

매출원가
(60,944,862,297)
(63,884,610,993)

매출총이익
9,958,627,431
12,377,036,955

판매비와관리비
(8,655,788,907)
(9,380,411,789)

판매 및 관리비용
(8,501,270,018)
(9,374,071,774)

수취채권 손상차손
(154,518,889)
(6,340,015)

영업이익
1,302,838,524
2,996,625,166

순금융원가

19,701,359
(14,671,656)

금융수익
312,395,262
248,336,507

금융원가
(292,693,903)
(263,008,163)

기타수익
1,102,343,689
1,509,340,857

기타비용
(606,531,363)
(120,444,003)

관계기업 및 종속기업 순손익에 대한 지분

(2,230,821,241)
(7,358,343,969)

법인세비용차감전순손실
(412,469,032)
(2,987,493,605)

법인세수익
(357,960,443)
4,257,889

당기순손실
(770,429,475)
(2,983,235,716)

법인세비용차감후 기타포괄손익
274,939,429
(443,119,600)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
183,519,972
(748,615,613)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

13,193,700
11,253,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익

-

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
78,225,757
294,242,563

총포괄손익
(495,490,046)
(3,426,355,316)

주당이익:

기본주당손실
(106)
(408)

이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분

제 24(당) 기
처분
예
정일 : 2020년 3월
27일

제 23(전) 기
처분확정일 : 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,270,672

17,925,748

전기이월미처분이익잉여금
17,857,581

21,701,348

회계정책변경효과
-

(43,748)

순확정급여부채의 재측정요소
183,520

(748,616)

당기순손실
(770,429)

(2,983,236)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

625,000

333,333

임의적립금의 이입
625,000

333,333

Ⅲ. 이익잉여금처분액

240,900

401,500

이익준비금
21,900

36,500

현금배당
 주당배당금(액면배당률): 

당기: 30원(6%)
 전기: 50원(10%)

219,000

365,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,654,772

17,857,581

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이병진
1960년 09월 25일
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병진
(주)성창오토텍 사장
~ 1983. 02
 1986.09 ∼ 2014.12
 2015.01 ~ 2015.12 
 2016.12 ~ 2019.03
 2019.03 ~ 現

충남대학교 경제학과 졸업
한국타이어(주) 미주지역본부장
㈜아트라스비엑스 부사장
(주)성창오토텍 부사장
(주)성창오토텍 사장, 대표이사
(주)고산 사장, 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)성창오토텍의 대표이사이며, 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업 분야의 오래된 경력을 토대로 국내.외 회사발전에 기여할 후보이며, 책임경영으로 회사를이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_이병진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 
 - 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정헌부
1954년 12월 21일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정헌부
(주)성창오토텍 감사
~ 1975.02
1983.12 ~ 1998.12
1999.01 ~ 2004.03
2004.04 ~ 2010.10
2012.07 ~ 2014.06
2017.03 ~ 現
전주상업고등학교 졸업
쌍용자동차(주) 회계팀
㈜고산 이사
(주)코스모쎌 전무
(주)성창오토텍 고문
(주)성창오토텍 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_정헌부

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)
(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
338

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

- 퇴직금지급규정 내 적용법안의 변경