세방 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200319)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-05

3. 정정사유

2020.03.05 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도

운영실태보고

2. 부의사항

1) 제1호의안 :

제55기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제55기 (2019.1.1 ~

2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표

승인의 건

4) 내부회계관리제도

운영실태보고

2. 부의사항

1) 제1호의안 :

자동철회(보고사항으로

갈음)

2020.3.5 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

11 : 00

3. 장소

부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제55기 (2019.1.1 ~

2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표

승인의 건

4) 내부회계관리제도

운영실태보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 4명 선임

(이상웅,최종일,이지훈,김정호)

사외이사 3명 선임

(김용재, 류지성, 강정대)

4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건

(김용재, 류지성, 강정대)

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-19

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

최종일

1966-04

1

재선임

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 대표이사

이지훈

1966-06

1

재선임

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호

1966-04

1

재선임

▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재

1950-02

1

신규선임

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)

▷대통령비서실 행정관(2005년)

▷서울지방국세청 감사관(2006년)

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년)

▷국세청 운영지원과장(2009년)

▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

한화투자증권(주) 사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷단국대학교 특임부총장(2017년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

-

강정대

1965-12

1

재선임

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원(2005년)

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년)

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용재

1950-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)

▷대통령비서실 행정관(2005년)

▷서울지방국세청 감사관(2006년)

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년)

▷국세청 운영지원과장(2009년)

▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷단국대학교 특임부총장(2017년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대

1965-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원(2005년)

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년)

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업

- 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업

- 포장 및 충전업

- 컨테이너 보관업

- 컨테이너 임대업

- 신규 매출 확대

- 사업 다변화

- 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에

따른 사업목적 이관

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-