동방 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200319)
제출인: 동방

동방/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-05

3. 정정사유

재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명(후보 : 성경민, 박창기, 이정헌)

- 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 정수철)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정 승인의 건

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명(후보 : 성경민, 박창기, 이정헌)

- 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 정수철)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 주요 사항

-부의안건 제1호 의안 <제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 3월 27일 09시에서 15시 사이에 서울특별시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

-부의안건 제1호의안 < 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제55기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 19일

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 3월 27일 09시에서 15시 사이에 서울특별시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울 중구 명동길 26 유네스코회관 11층 유네스코홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명(후보 : 성경민, 박창기, 이정헌)

- 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 정수철)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-부의안건 제1호의안 < 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제55기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2019년 3월 19일

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 3월 27일 09시에서 15시 사이에 서울특별시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시

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[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성경민

1961-02

2

재선임

* 청주대 경제학과 졸

* ㈜동방 포항지사장

* ㈜동방 영업1본부장

* (現) ㈜동방 대표이사

박창기

1962-02

2

신규선임

* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료

* 광양선박㈜ 부사장

* ㈜동방 인천지사장

* (現) ㈜동방 경영지원본부장, 기획실장(겸직)

이정헌

1964-01

2

재선임

* 단국대 무역학과 졸

* ㈜동방 경영지원본부장

* ㈜동방 기획실장

* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘

1963-10

1

재선임

* 성균관대 언론학 박사

* 대통령실 춘추관 관장

* 대통령실 홍보기획비서관

* (現) 세명대 교양대학 교수

-

정수철

1956-10

1

신규선임

* 인하대학교 경영대학원 교통학 석사

* 중국북방교통대 교통경제학 박사과정 수료

* 부산지방해양항만청 제주해양관리단장

* 울산지방해양수산청 청장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

* 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업

* 산업용 기계 및 장비 수리업

* 각종 무점포 소매업 및 중개업

* 광고업

* 통신판매 관련 사업

신규사업 추진 및 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1. 화물취급업

2. 보관 및 창고업

3. 도시간철도운송업, 철도소운송업

4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업

5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업

6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업

7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업

8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업

9. 화물포장, 검수 및 유사대리업

10. 육상 및 수상 운수장비임대업

11. 육상 및 수상운수유지서비스업

12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업

13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업

14. 차량용연료소매업

15. 부동산임대업 및 분양공급업

16. 조경 및 관련서비스업

17. 무역 및 통관업

18. 제조 및 도소매업(유통업)

19. 인터넷 및 전자상거래업

20. 자동차제조 및 도소매업

21. 금속처리업

22. 인력 및 고용알선업

23. 폐기물수집 및 처리업

24. 운동설비운영 및 음식점업

25. 우편물송달 및 전기통신업

26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업

27. 종합물류업

28. 소화물일관수송업

29. 도매 및 상품 중개업

30. 기계장비 및 소비용품 임대업

31. 정보통신공사업

32. 사업시설관리 및 조경사업

33. 해상여객운송사업

34. 선내판매업 및 물품공급업

35. 부품 및 소재기술개발사업

36. 항만운송관련 사업

37. 국제주선업

38. 자동차 세차업

39. 하수 및 폐수 처리업

40. 경영컨설팅업

41. 수중공사업

42. 철강재설치공사업

43. 위 각호의 부대사업 일체

1. 화물취급업

2. 보관 및 창고업

3. 도시간철도운송업, 철도소운송업

4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업

5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업

6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업

7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업

8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업

9. 화물포장, 검수 및 유사대리업

10. 육상 및 수상 운수장비임대업

11. 육상 및 수상운수유지서비스업

12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업

13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업

14. 차량용연료소매업

15. 부동산임대업 및 분양공급업

16. 조경 및 관련서비스업

17. 무역 및 통관업

18. 제조 및 도소매업(유통업)

19. 인터넷 및 전자상거래업

20. 자동차제조 및 도소매업

21. 금속처리업

22. 인력 및 고용알선업

23. 폐기물수집 및 처리업

24. 운동설비운영 및 음식점업

25. 우편물송달 및 전기통신업

26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업

27. 종합물류업

28. 소화물일관수송업

29. 도매 및 상품 중개업

30. 기계장비 및 소비용품 임대업

31. 정보통신공사업

32. 사업시설관리 및 조경사업

33. 해상여객운송사업

34. 선내판매업 및 물품공급업

35. 부품 및 소재기술개발사업

36. 항만운송관련 사업

37. 국제주선업

38. 자동차 세차업

39. 하수 및 폐수 처리업

40. 경영컨설팅업

41. 수중공사업

42. 철강재설치공사업

43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업

44. 산업용 기계 및 장비 수리업

45. 각종 무점포 소매업 및 중개업

46. 광고업

47. 통신판매 관련 사업

48. 위 각호의 부대사업 일체

43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업 : 신규사업 추진을 위한 신설

44. 산업용 기계 및 장비 수리업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

45. 각종 무점포 소매업 및 중개업 : 신규사업 추진을 위한 신설

46. 광고업 : 신규사업 추진을 위한 신설

47. 통신판매 관련 사업 : 신규사업 추진을 위한 신설

48. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관