시큐브 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200319)
제출인: 시큐브

주주총회소집공고
2.8
(주)시큐브

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 
2. 장소
코로나 19에 의한 기존 장소의 대관 취소로 인하여 장소 변경
서울특별시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 B125
E스퀘어A
서울특별시 구로구 디지털로26길 111,
JnK디지털타워 807호

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
홍기융

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제20기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2020년 3월 24일 화요일 오전10시

2. 장소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 회의 목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건
 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 
 -1주당 배당주식수 0.0571020
 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 
 - 1주당 배당금 10원 
 제4호 의안 : 감사선임의 건
 - 비상근감사 조기환 선임의 건 
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
* 각 안건의 세부 내용은 Ⅲ. 경영참고사항 중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

9. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2020년 3월 9일
 주 식 회 사 시 큐 브
 대 표 이 사 홍 기 융 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서창호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2019.02.12
정관 일부 변경의 건
찬성

3
2019.02.12
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

4
2019.02.12
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2019.02.12
전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2019.03.15
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2019.05.20
부동산 매입의 건
찬성

8
2019.06.04
분양계약 체결의 건
찬성

9
2019.11.18
분양계약 체결의 건
찬성

10
2019.12.16
주식배당 승인의 건
찬성

11
2019.12.16
현금배당 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
정보보안산업은 고부가가치를 가진 신성장 산업, 사이버테러 및 사이버 위기에 대응하기 위한 국가 전략적 산업으로 날로 지능화되어 가고 있는 각종 사이버테러 및 사이버 위기로부터 국가사회의 안전 및 신뢰성을 확보해 주는 데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이타, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중.장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.

한편, 최근에는 각종 해킹 및 대규모 개인정보유출로 인한 피해와 신종 파밍, 스미싱 등으로 인한 금융기관 및 개인자산에 대한 피해사례도 속출하고 있는 급변하는 환경 변화에 처해 있습니다. 심지어 공인인증서 불법 유출ㆍ도용 사고를 비롯해 추가 인증 수단에 대한 위험성까지 제기됨에 따라 전자금융거래에 대한 사회적 혼란이 증가하고 있으며, 각종의 지능화된 공격수법에 기반한 지속적인 공격으로 인한 사이버 테러의 발생 또한 사회적 혼란을 가중시키고 있는 실정입니다.

따라서, 정보보안산업은 어느 한 특정 분야에 위치하고 있기 보다는 각 분야와 연계 발전해 가면서 진화해 가는 특성을 지니고 있으며, 공공 및 금융 부문은 물론 다양한 산업 분야로 그 적용이 확산되어 가고 있을 뿐 아니라 각 개인의 프라이버시 보호와 개인금융자산을 안전하게 지켜주는 분야로 점차 확대 적용되어 갈 것으로 전망되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 전체 매출 현황
한국정보보호산업협회의 '2018년 국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면 정보보안산업은 2018년 3,003,044백만원의 매출을 기록하여 2017년 2,744,940백만원
대비 9.4% 증가한 것으로 조사되었습니다. 이 중 정보보안 제품은 2018년 2,206,014백만원으로 2017년 2,035,695백만원 대비 8.37% 증가하였으며, 정보보안 서비스는 2018년 797,030백만원으로 2017년 709,245백만원 대비 12.38% 증가한 것으로 조사되었습니다.

[정보보안산업 대분류 매출 현황 ] 
 (단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년(E)
증감율(%)

정보보안 제품
2,035,695
2,206,014
8.37%

정보보안 서비스
709,245
797,030
12.38%

합계
2,744,940
3,003,044
9.4%

[정보보안산업 매출 현황] 
 (단위 : 백만원, %)

구분
2017년
2018년(E)
증감율(%)
점유율(%)

정보보안 시스템
개발 및 공급
네트워크보안 시스템 개발
6,536
7,090
8.47
23.8%

시스템보안 솔루션 개발
4,449
4,851
9.03
16.2%

정보유출방지 시스템 개발
4,670
5,046
8.06
17.0%

암호/인증 시스템 개발
1,512
1,589
5.1
5.5%

보안관리 시스템 개발
3,190
3,485
9.22
11.6%

소계
20,357
22,060
8.37
74.2%

정보보안 관련 서비스
보안컨설팅 서비스
1,942
2,390
23.04
7.1%

보안시스템 유지관리/
보안성 지속 서비스
1,718
1,865
8.56
6.3%

보안관제 서비스
2,777
3,036
9.33
10.1%

보안교육 및 훈련 서비스
17
18
5.93
0.1%

공인/사설 인증서
638
661
3.61
2.3%

소계
7,092
7,970
12.38
25.8%

합계
27,449
30,030
9.4
100.0%

(출처 : 한국정보보호산업협회(KISIA), 2018 국내 정보보호산업 실태조사, 2018.12)

(3) 경기변동의 특성
최근 빈번하게 발생하고 있는 대규모 전산망 마비 및 시스템 침해사고, 대규모 개인정보 유출사고 등으로 인하여 주요 공공기관, 금융기관 및 기업의 최고 경영자 층에서 정보보안의 중요성에 대한 인식이 고조되고, 정부 및 기업의 보안 투자가 강화될 수록 상대적으로 경기변동의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나, 정보보안산업은 경기변동의 영향을 받는 특성을 지니고 있기 때문에, 경기 침체가 심화될 수록 각 기업 및 기관들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등으로 인하여 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(4) 경쟁상황
1990년대 말부터 정보화의 급속한 발전에 따른 정보화 역기능의 문제가 부각되면서 기술력을 가진 국내 정보보안 기술벤처 기업들이 시장에 참여하기 시작하면서 점차 경쟁시기에 접어들게 되었습니다. 이후 국내 정보보안 시장의 성장과 함께 수많은 국내업체들과 글로벌 보안업체들이 본격적인 경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

당사는 보안운영체제(Secure OS) 솔루션의 경우, 독자적인 기술력을 기반으로 국내 시장에서 최초로 개발 및 상용화에 성공하여 국내 보안운영체제(Secure OS)분야의 선두업체로 자리매김하였습니다. 또한 당사의 통합계정권한관리 솔루션은 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(5) 관계 법령 또는 정부의 규제 등
'개인정보보호법'이 2011년 9월 30일부터 시행됨에 따라 그동안 개인정보보호와 관련하여 사각지대에 놓여있던 민간기업체, 의료법인, 각종단체, 오프라인 사업자 등 보호조치를 수행해야할 모든 개인정보 처리자에 대해 법적용이 확대되고, 이들 사업자에 대하여 개인정보보호 기술/관리적 조치가 의무화됨에 따라 지속적인 정보보안 제품 시장 확대가 예상됩니다.

또한 전자금융감독규정이 2011년 10월 전부개정 되면서 전자금융 거래의 안전한 기반 조성을 위해 금융기관 및 전자금융업자가 정보기술부문 및 보안에 일정 수준의 인력 및 예산을 확보하도록 권고하고 있으며, 장애/재해/파업 등에 대비한 비상대책 및업무 지속성 확보대책을 마련토록 하는 한편, 위탁업자와의 계약서에 보안규정 준수의무 및 손해배상책임을 명시토록 하여 관리/감독을 강화하는 등 기존 전자금융감독규정시행세칙을 감독규정으로 상향조정한 것으로, 특히 정보보호예산을 정보기술부문 예산의 100분의 7이상이 되도록 규정하였습니다. 지난 2013년 금융위원회에서 발표한 금융전산 보안 강화 종합대책, 전자금융사기예방서비스 의무화 시행등에 따라 금융기관 정보보호 시장의 확대에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 그리고2015년 12월 정보보호산업의 진흥에 관한 법률이 제정 ·시행되고, 2016년 5월 정보보호 서비스 대가 기준이 공표됨에 따라 정보보호 생태계 및 투자 환경도 점차 개선될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더쉽측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

당사의 통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 대기업 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다.

아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이타 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 보안운영체제 시장은 2000년 당사가 국내 최초보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허(미국, 중국, 일본, 호주 특허 취득)에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규사업
최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오.남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.
이에 당사는 모바일 보안 및 인증·결제 분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하여 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 「모바일인증」,「PG 및 간편결제」,「생체수기서명인증 및 핀테크 서비스」 등 핀테크 사업영역으로 융합·확장해갈 계획입니다.

② 해외신시장 개척
당사는 해외시장에서 제품 경쟁력을 높이기 위하여 품질보증을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 일본, 미국 등 현지 업체와의 전략적 파트너십을 통해 영업력을 한층 강화해 갈 계획이며, 기타 해외시장에서 현지 영업력이 뛰어난 협력파트너를 발굴하여 간접 진출하는 전략으로 안정적인 시장 확대 및 수익성 확보를 목표로 하고 있습니다.

(4)조직도

조직도 (1).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 中 나. 회사의 현황 (1)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 20기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

유동자산

30,602,454,943

27,302,156,695

현금및현금성자산
18,399,997,470

13,866,558,069

단기금융상품
7,050,463,106

7,050,463,106

매출채권
4,499,986,115

6,142,564,885

기타유동금융자산
164,160,694

78,645,161

기타유동자산
467,611,942

142,262,538

당기법인세자산
19,212,030

20,521,360

재고자산
1,023,586

1,141,576

비유동자산

6,700,339,872

5,443,429,108

장기금융상품
69,431,874

61,504,746

유형자산
3,722,847,600

2,699,185,343

무형자산
2,538,664,741

2,417,707,611

장기임차보증금
30,304,110

24,124,380

이연법인세자산
336,609,947

238,115,228

기타비유동금융자산
2,481,600

2,791,800

자산총계

37,302,794,815

32,745,585,803

부채

유동부채

5,537,315,931

5,940,890,286

단기매입채무
3,428,462,598

4,506,893,713

단기미지급금
999,920,560

578,354,665

단기미지급비용
428,981,178

200,008,150

기타유동부채
523,848,566

607,153,244

당기법인세부채
117,748,456

48,480,514

유동리스부채
38,354,573

비유동부채

135,553,416

36,719,801

장기미지급금
-

36,719,801

비유동리스부채
135,553,416

부채총계

5,672,869,347

5,977,610,087

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

31,629,925,468

26,767,975,716

자본금
3,800,000,000

3,600,000,000

자본잉여금
5,833,739,420

5,833,739,420

기타자본구성요소
(3,441,090,608)

(3,434,049,786)

기타포괄손익누계액

12,219,172

(13,800,286)

이익잉여금(결손금)
25,425,057,484

20,782,086,368

비지배지분

-

자본총계

31,629,925,468

26,767,975,716

자본과부채총계

37,302,794,815

32,745,585,803

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

20,571,282,265

18,424,545,028

제품매출액
12,166,670,477

12,493,480,802

용역수입
8,404,611,788

5,931,064,226

매출원가

8,639,302,177

10,859,850,099

제품매출원가
3,555,964,936

7,879,042,289

용역원가
5,083,337,241

2,980,807,810

매출총이익

11,931,980,088

7,564,694,929

판매비와관리비

6,885,545,971

5,251,750,331

영업이익(손실)

5,046,434,117

2,312,944,598

금융수익
165,369,260

152,052,954

금융원가
(6,324,170)

(1,262,519)

기타이익
7,586,758

254,547,429

기타손실
(17,573,840)

(54,073,433)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,195,492,125

2,664,209,029

법인세비용

21,425,209

85,789,726

당기순이익(손실)

5,174,066,916

2,578,419,303

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

5,174,066,916

2,578,556,586

비지배지분에 귀속될 당기순이익

-

(137,283)

기타포괄손익

25,213,958

30,040,497

총포괄손익

5,199,280,874

2,608,459,800

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄순이익

5,199,280,874

2,608,597,083

비지배지분에 귀속될 총포괄순이익

-

(137,283)

주당순손익

기본주당이익(손실)

148

74

2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 20기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시큐브
(단위: 원)

과목
제 20당)기말
제 19(전)기말

자산

유동자산

29,961,050,135

26,651,016,819

현금및현금성자산
17,760,481,864

13,215,418,193

단기금융상품
7,050,463,106

7,050,463,106

매출채권
4,499,986,115

6,142,564,885

기타유동금융자산
162,271,492

78,645,161

기타유동자산
467,611,942

142,262,538

당기법인세자산
19,212,030

20,521,360

재고자산
1,023,586

1,141,576

비유동자산

7,474,204,872

6,217,294,108

장기금융상품
69,431,874

61,504,746

종속기업에 대한 투자자산
773,865,000

773,865,000

유형자산
3,722,847,600

2,699,185,343

무형자산
2,538,664,741

2,417,707,611

장기임차보증금
30,304,110

24,124,380

이연법인세자산
336,609,947

238,115,228

기타비유동금융자산
2,481,600

2,791,800

자산총계

37,435,255,007

32,868,310,927

부채

유동부채

5,532,857,775

5,945,977,091

단기매입채무
3,428,462,598

4,506,893,713

단기미지급금
998,986,738

577,481,821

단기미지급비용
428,981,178

209,108,702

기타유동부채
523,685,728

605,836,065

당기법인세부채
114,386,960

46,656,790

유동리스부채
38,354,573

-

비유동부채

135,553,416

36,719,801

장기미지급금
-

36,719,801

비유동리스부채
135,553,416

-

부채총계

5,668,411,191

5,982,696,892

자본

자본금

3,800,000,000

3,600,000,000

자본잉여금

5,833,739,420

5,833,739,420

기타자본구성요소

(3,441,090,608)

(3,434,049,786)

이익잉여금(결손금)

25,574,195,004

20,885,924,401

자본총계

31,766,843,816

26,885,614,035

자본과부채총계

37,435,255,007

32,868,310,927

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

20,571,282,265

18,392,822,528

제품매출액
12,166,670,477

12,463,480,802

용역수입
8,404,611,788

5,929,341,726

매출원가

8,639,302,177

10,886,108,792

제품매출원가
3,555,964,936

7,879,042,289

용역원가
5,083,337,241

3,007,066,503

매출총이익

11,931,980,088

7,506,713,736

판매비와관리비

6,844,652,421

5,178,437,764

영업이익(손실)

5,087,327,667

2,328,275,972

금융수익
165,075,809

151,621,382

금융원가
(6,324,170)

(1,262,519)

기타이익
7,582,458

254,540,421

기타손실
(17,000,000)

(52,902,318)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,236,661,764

2,680,272,938

법인세비용

18,100,861

80,800,165

당기순이익(손실)

5,218,560,903

2,599,472,773

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

5,218,560,903

2,599,472,773

주당순손익

기본주당이익(손실)

149

74

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)
전 기
 (처분일 : 2019년 3월 27일)

미처분 이익잉여금

25,409,485

20,754,243

전기이월이익잉여금
20,190,924

18,154,770

당기순이익
5,218,561

2,599,473

이익잉여금 처분액

(585,276)

(563,319)

현금배당
(350,251)

(330,290)

주식배당
(200,000)

(200,000)

이익준비금 적립
(35,025)

(33,029)

차기이월 미처분이익잉여금

24,824,209

20,190,924

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조기환
1958.03.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조기환
전북대학교 컴퓨터
공학부 교수
-
1999.03~현재
Univ. NewCastle 전산학박사
전북대학교 컴퓨터공학 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조기환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(조기환)는 당사 및 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 전문성을 갖추고 있으며 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
566,737

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 배당주식수 : 0.0571020
 - 배당주식총수: 2,000,000주
 - 발행주식총수: 38,000,000주
 ※ 상기 배당주식총수는 발행주식총수 38,000,000주에서 자기주식 2,974,939주를 제외한 35,025,061주를 대상으로 산정된 주식입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 배당금 : 10원
 - 배당금총액 : 350,250,610원
 - 시가배당율 : 0.7%
 ※ 상기 배당금총액은 발행주식총수 38,000,000주에서 자기주식 2,974,939주를 제외한 35,025,061주를 대상으로 산정된 주식입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사항
당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최일을 정하였으므로 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 상세사항은 '주주총회소집공고 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 

■ 코
로나19 확산 예방에 관한 안내

당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.