GH신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200319)
제출인: GH신소재

참고서류
3.4
GH신소재

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 19일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 20일

권 유 자:
성 명:GH신소재 주식회사
주 소:경북 구미시 1공단로 4길 141-54
전화번호:054-460-8100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

GH 신소재(주)
보통주
19
0.0%
본인
-

주1) 상기 주식수량은 영업양수시 반대주주의 주식매수청구권행사로 인해 당사에서
매수한 주식수입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

엔브이에이치코리아(주)
최대주주
보통주
5,580,000
50.72%
최대주주
-

GH 신소재(주)
본인
보통주
19
0.00%
본인
의결권없는 주식

계
보통주
5,580,019
50.72%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성엽
-
-
직원
-

최형규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 30일 개최하는 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결권 확보 및 주주들의 참석 활성화

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 20일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내예정임.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 30일 09시 
 (장소) - 경북 구미시 1공단로 4길 141-54 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 조정호 (부서 및 직위) -경영지원팀 차장 (연락처) - 054-460-8122

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 부직포 사업부문에서 고강성 펠트등 신규매출수주 등으로 인하여 매출액이 증가하였습니다. PU FOAM사업부는 19년 둔포공장 신규가동하였으나 국내 자동차 생산량 감소의 영향으로 2018년 대비 매출액이 소폭 감소하였습니다. 원사사업부는 해외거래처의 물량감소 및 재고조정등으로 인하여 매출이 소폭감소하였습니다. 이와 반대로 해외 부직포 사업부문(인도)은 인도시장의 자동차 호황이 지속되면서 매출액이 증가하였고, 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전체 매출액은 2018년(652억원) 대비 3.1% 증가한 672억원으로 증가하였습니다.
영업이익은 부직포 사업부문에서 매출 증가에 따라 영업이익역시 증가하였고, PU FOAM 사업부는 둔포공장 신설가동으로 인한 생산성 증가등으로 인하여 영업이익이 증가하였습니다. 원사사업부는 영업손실이 발생하였으나 생산효율성 증대 등의 활동으로 영업손실은 2018년 대비 ?소하였습니다. 해외 부직포 부문의 매출증가에 따른 영업이익 증가까지 더해서 2019년 전사 영업이익은 2018년(6.7억원) 대비 242.1% 증가한 16.2억원으로 크게 증가하였습니다.
당기순이익은 원사사업부의 손상차손(4.3억원)이 발생하였으나, 2019년 제2공장 매각에 따른 투자부동산 처분이익이 4.3억원 발생하였고 지분법이익 반영등으로 인하여 2018년(4.4억원) 대비 545.4% 증가한 24.3억으로 크게 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제19기

제18기

자산

유동자산

21,729,332,580
24,534,139,106

현금및현금성자산

1,058,316,776
3,477,490,108

매출채권

12,555,330,252
13,603,693,358

기타
수취채권

1,581,299,592
1,270,097,072

재고자산

4,993,743,810
4,702,495,946

기타유동자산

978,308,443
903,473,989

당기법인세자산
562,333,707
576,888,633

비유동자산

58,517,212,520
55,192,674,065

기타
수취채권

4,930,926,298
1,174,911,878

기타포괄손익-공정가치금융자산

956,904,562
103,448,184

관계기업투자주식
21,089,634,151
19,901,112,531

이연법인세자산
202,452,177
104,137,607

유형자산

30,085,473,333
30,089,207,261

사용권자산
1,183,024,582
-

투자부동산

-
3,730,840,459

무형자산

68,797,417
89,016,145

자산총계

80,246,545,100
79,726,813,171

부채

유동부채

29,925,602,077
34,387,932,665

매입채무

8,896,662,066
9,561,112,892

기타
지급채무

2,186,119,721
2,154,925,485

리스부채
196,715,115
-

단기차입금

16,000,000,000
21,800,000,000

유동성장기차입금
2,505,616,436
765,409,320

유동계약부채
11,330,000
38,924,221

당기법인세부채
-
-

기타유동부채

129,158,739
67,560,747

비유동부채

7,379,643,332
5,525,235,866

기타
지급채무

-
118,603,160

장기차입금
4,066,722,864
2,956,761,650

리스부채
1,002,804,808

순확정급여부채

1,368,698,302
1,786,140,881

이연법인세부채

941,417,358
663,730,175

부채총계

37,305,245,409
39,913,168,531

자본

지배기업의 소유주지분
42,941,299,691
39,813,644,640

자본금

5,500,000,000
5,500,000,000

주식발행초과금

15,437,564,064
15,437,564,064

기타자본항목
(5,847,944,268)
(5,772,263,199)

기타포괄손익누계액

2,233,089,794
1,587,757,857

이익잉여금

25,618,590,101
23,060,585,918

비지배지분
-
-

자본총계

42,941,299,691
39,813,644,640

자본과부채총계

80,246,545,100
79,726,813,171

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결재무상태표입니다.

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목

제19기

제18기

매출

67,174,274,043
65,263,334,882

매출원가

60,394,285,363
59,768,374,901

매출총이익

6,779,988,680
5,494,959,981

판매비와관리비

4,985,352,689
4,823,892,400

대손상각비
170,303,010
-

영업이익

1,624,332,881
671,067,581

기타수익

969,798,834
739,487,794

기타비용

942,559,522
467,628,380

이자수익

237,586,798
210,736,914

금융비용

800,454,216
607,001,556

지분법평가이익
1,328,840,659
57,930,915

법인세비용차감전순이익

2,417,545,434
604,593,268

법인세비용

84,818,970
158,108,596

당기순이익

2,332,726,464
446,484,672

법인세차감후
기타포괄손익

870,609,656
(484,231,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기티포괄손익-공정가치금융자산평가이익

622,015,975
-

관계기업의 기타포괄손익
(45,099,869)
(15,388,708)

관계기업의 재측정요소
2,071,031
33,267,918

순확정급여부채의 재측정요소
223,206,688
(265,085,886)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이

68,415,831
(237,024,476)

총포괄이익(손실)
3,203,336,120
(37,746,480)

당기순이익의 귀속

2,332,726,464

446,484,672

지배기업의 소유주지분

2,332,726,464

446,484,672

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

3,203,336,120

(37,746,480)

지배기업의 소유주지분

3,203,336,120

(37,746,480)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

212
41

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결포괄손익계산서입니다.

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금

2018.1.1 (전기 초)
5,500,000,000
15,437,564,064
190,000,000.00
1,840,171,041
23,835,919,214
-
46,803,654,319

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
446,484,672
-
446,484,672

지분법평가
-
-
-
(15,388,708)
33,267,918
-
17,879,210

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(265,085,886)
-
(265,085,886)

해외사업장 환산차이
-
-
-
(237,024,476)
-
-
(237,024,476)

소유주와의 거래

영업의 양수
-
-
(5,879,331,625)
-
-
-
(5,879,331,625)

지분법평가
-
-
(82,867,563)
-
-
-
(64,988,353)

자기주식취득
-
-
(64,011)
-
-
-
(64,011)

배당금지급
-
-
-
-
(990,000,000)
-
(990,000,000)

2018.12.31 (전기 말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,772,263,199)
1,587,757,857
23,060,585,918
-
39,813,644,640

2019.1.1 (당기 초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,772,263,199)
1,587,757,857
23,060,585,918
-
39,813,644,640

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
2,332,726,464
-
2,332,726,464

지분법평가
-
-

(75,681,069)

(45,099,869)
2,071,031
-
(118,709,907)

순확정급여부채의 재측정요소
-

-
-
223,206,688
-
223,206,688

해외사업장 환산차이
-
-
-
68,415,831
-
-
68,415,831

기타포괄손익-공정가치금융
 자산평가이익
-
-
-
622,015,975
-
-
622,015,975

소유주와의 거래

지분법평가
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기 말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,847,944,268)
2,233,089,794
25,618,590,101
-
42,941,299,691

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결자본변동표입니다.

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

제19기

제18기

영업활동현금흐름

3,145,917,942
853,607,579

영업으로부터 창출된 현금흐름

3,908,760,721
1,799,736,001

이자의 수취

152,235,836
253,153,036

이자의 지급

(812,417,673)
(574,263,713)

법인세
납부

(102,660,942)
(625,017,745)

투자활동현금흐름

(4,231,174,702)
(25,657,575,258)

유형자산의 처분
1,176,255,535
387,258,268

투자부동산의 처분
4,130,000,000
-

투자지분의 처분
1,981,000,000
-

단기대여금의 감소
1,000,000,000
5,225,894

단기대여금의 증가
(1,431,397,300)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득

(3,334,521,737)
(3,067,733,082)

무형자산의 취득

(1,276,000)
(22,485,600)

장기대여금의 증가
(5,714,235,200)
-

투자지분의 취득
(2,037,000,000)
-

투자부동산의 취득

-
(5,500,000)

관계기업에 대한 지분의 취득
-
(19,920,000,000)

영업의 양수
-
(2,034,340,738)

재무활동현금흐름

(1,362,957,877)
7,308,212,595

단기차입금의 차입

4,650,000,000
30,969,000,000

국고보조금의 수령
1,138,088
-

장기차입금의 차입
5,421,600,000
-

단기차입금의 상환

(10,450,000,000)
(22,117,006,584)

유동성장기차입금의 상환
(793,687,680)
(553,716,810)

리스부채의 지급
(192,008,285)
-

자기주식의 취득
-
(64,011)

배당금의 지급

-
(990,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

29,041,305
(57,546,046)

현금및현금성자산의 감소

(2,419,173,332)
(17,553,301,130)

기초의 현금및현금성자산

3,477,490,108
21,030,791,238

기말의 현금및현금성자산

1,058,316,776
3,477,490,108

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결현금흐름표입니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

 <재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제19기

제18기

자산

유동자산

18,388,011,897
22,138,068,858

현금및현금성자산

241,480,087
2,195,759,023

매출채권

13,556,893,798
14,294,101,435

기타
수취채권

294,739,243
1,453,937,399

재고자산

4,264,666,459
3,808,483,338

기타유동자산

30,232,310
218,218,025

당기법인세자산
-
167,569,638

비유동자산

58,722,970,739
56,294,964,973

매출채권
103,113,208
-

기타
수취채권

6,636,890,000
1,098,878,579

기타포괄손익-공정가치금융자산

956,904,562
103,448,184

관계기업투자주식
19,920,000,000
19,920,000,000

종속기업투자주식

7,315,510,549
7,315,510,549

유형자산

22,538,730,421
24,037,271,057

사용권자산
1,183,024,582
-

투자부동산

-
3,730,840,459

무형자산

68,797,417
89,016,145

자산총계

77,110,982,636
78,433,033,831

부채

유동부채

27,120,147,315
32,191,462,260

매입채무

6,702,840,928
8,237,759,213

기타
지급채무

2,072,807,039
2,080,719,336

리스부채
196,715,115
-

단기차입금

16,000,000,000
21,800,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000
-

계약부채
11,330,000
38,924,221

기타유동부채

99,508,528
34,059,490

당기법인세부채
36,945,705
-

비유동부채

6,344,360,810
4,347,903,757

기타
지급채무

-
121,691,739

장기차입금
3,600,000,000
2,000,000,000

리스부채
1,002,804,808
-

순확정급여부채

1,347,819,916
1,771,986,245

이연법인세부채

393,736,086
454,225,773

부채총계

33,464,508,125
36,539,366,017

자본

자본금

5,500,000,000
5,500,000,000

주식발행초과금

15,437,564,064
15,437,564,064

기타자본항목
(5,689,395,636)
(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액

4,055,290,552
3,433,274,577

이익잉여금

24,343,015,531
23,212,224,809

자본총계

43,646,474,511
41,893,667,814

자본과부채총계

77,110,982,636
78,433,033,831

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 재무상태표입니다.

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목

제19기

제18기

매출

56,124,330,890
53,965,475,811

매출원가

50,833,309,603
50,089,769,830

매출총이익

5,291,021,287
3,875,705,981

판매비와관리비

3,851,229,712
3,805,583,387

대손상각비
170,303,010
34,142,981

영업이익

1,269,488,565
35,979,613

기타수익

946,236,317
676,526,228

기타비용

895,338,327
159,714,600

이자수익

199,535,175
133,363,288

금융비용

788,995,342
589,290,464

법인세비용차감전순이익

730,926,388
96,864,065

법인세비용

(176,657,646)
6,841,933

당기순이익

907,584,034
90,022,132

법인세차감후
기타포괄손익

845,222,663
(265,085,886)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산 평가이익

순확정급여부채의 재측정요소
223,206,688
(265,085,886)

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가
622,015,975
-

총포괄손익

1,752,806,697
(175,063,754)

주당이익

기본주당이익

83
8

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 포괄손익계산서입니다.

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1 (전기 초)
5,500,000,000
15,437,564,064
190,000,000
3,433,274,577
24,377,288,563
48,938,127,204

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
90,022,132
90,022,132

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(265,085,886)
(265,085,886)

소유주와의 거래

영업양수관련 자본잉여금
-
-
(5,879,331,625)
-
-
(5,879,331,625)

자기주식취득
-
-
(64,011)
-
-
(64,011)

배당금지급
-
-
-
-
(990,000,000)
(990,000,000)

2018.12.31 (전기 말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
3,433,274,577
23,212,224,809
41,893,667,814

2019.1.1 (당기 초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
3,433,274,577
23,212,224,809
41,893,667,814

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
907,584,034
907,584,034

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
223,206,688
223,206,688

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
622,015,975
-
622,015,975

2019.12.31 (당기 말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
4,055,290,552
24,343,015,531
43,646,474,511

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 자본변동표입니다.

 <현 금 흐 름 표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)

과목

제19기

제18기

영업활동현금흐름

1,343,141,645
(392,599,411)

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,774,482,479
411,423,897

이자의 수취

87,025,416
180,923,835

이자의 지급

(600,653,415)
(556,552,621)

법인세
환급

82,287,165
(428,394,522)

투자활동현금흐름

(914,568,102)
(25,328,282,552)

유형자산의 처분
665,995,404
387,258,268

투자부동산의 처분
4,130,000,000
-

단기대여금의 감소
1,000,000,000
5,000,000

보증금의 회수
43,844,444
-

관계기업에 대한 지분의 처분
1,981,000,000
-

유형자산의 취득

(967,931,950)
(2,738,214,481)

무형자산의 취득

(1,276,000)
(22,485,600)

단기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(5,714,000,000)
-

투자부동산의 취득

-
(5,500,000)

보증금의 지급
(15,200,000)
-

관계기업에 대한 지분의 취득
(2,037,000,000)
(19,920,000,000)

영업의 양수
-
(2,034,340,739)

재무활동현금흐름

(2,382,812,087)
7,861,929,405

단기차입금의 차입

4,650,000,000
30,969,000,000

국고보조금의 수령
1,138,088
-

장기차입금의 차입
3,600,000,000
-

단기차입금의 상환

(10,450,000,000)
(22,117,006,584)

리스부채의 지급
(183,950,175)
-

자기주식의 취득
-
(64,011)

배당금의 지급

-
(990,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(40,392)
(13,763,238)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,954,278,936)
(17,872,715,796)

기초의 현금및현금성자산

2,195,759,023
20,068,474,819

기말의 현금및현금성자산

241,480,087
2,195,759,023

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 현금흐름표입니다.

<이익잉여금처분계산서>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,326,716,228

7,995,925,506

1. 전기이월이익잉여금
8,195,925,506

8,170,989,260

2. 보험수리적손익
223,206,688

(265,085,886)

3. 당기순이익
907,584,034

90,022,132

Ⅱ.임의적립금 이입액

-

200,000,000

1.연구및인력개발준비금
-

200,000,000

합 계

9,326,716,228

8,195,925,506

이익잉여금 처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.연구및인력개발준비금
-

-

4.현금배당금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

9,326,716,228

8,195,925,506

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 19기
제 18기

주당배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금 총액(원)
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기태
1969.05.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기태
엔브이에이치 플로어시스템 상무
2014년~2018년
엔브이에이치 코리아 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

2019년 1번의 임시주주총회 안건으로 진행하였으나 정족수 부족에 따른 부결의 건으로 금번 정기주주총회시 재 진행하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음