eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오위즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200319)
제출인: 네오위즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)네오위즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
문 지 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)-8023-6600

http://www.neowiz.com/neowiz

작 성 책 임 자 :
심 정 미

(031)8023-6600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
110,400

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
9,600

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,059,840,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 03월 19일

종료일
2020년 03월 20일

5. 처분목적
우리사주매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
110,400

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
551,289
비율(%)
2.52

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020년 03월 19일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 우리사주매수선택권은 2019년 3월 11일 이사회결의로 부여되었으며,
동 차수에 부여된 우리사주매수선택권의 행사는 금번 1차로 종료됩니다.
2) 상기 자기주식 처분가격은 행사가액으로 기재하였습니다.
※행사가액: 9,600원(부여일을 기준으로 근로복지기본법 시행령 제20조제5항의 규정을 준용하여 평가한 가액의 100분의 70 이상 가격임)
3) 처분결정 이사회결의일 전일의 종가는 14,500원 입니다.
4) 금번 우리사주매수선택권 행사를 통해 조합원이 취득한 주식은 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 1년 간 의무예탁 될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
551,289
-
-
-
551,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
551,289
-
-
-
551,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
551,289
-
-
-
551,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 2020년 1월 1일 기준입니다.
서부T&D — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200319)
제출인: 서부T&D

서부T&D/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.19)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2017년 10월 24일

3. 정정사유

담보제공계약 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5.담보권 설정계약 체결일(당해건)

2020-03-16

2020-03-19

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번 7번 종료일

계약체결일

2020-03-19

2019-03-18

2021-03-19

2020-03-19

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

엠와이에이치

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

11,019,097

지분율(%)

19.88

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

6,606,029

지분율(%)

11.92

2. 채무(차입)금액 총액(원)

31,855,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

60,997,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

12

누적 담보제공 주식 총수(주)

4,413,068

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2020-03-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

하나금융투자

엠와이에이치

유상신주취득

11,697,000,000

주식담보대출

1,118,474

미해당

2017-10-24

2020-04-20

2019-10-21

2

KB증권

엠와이에이치

운영자금

11,200,000,000

주식담보대출

666,667

미해당

2012-06-29

2020-06-15

2019-12-16

3

한국증권금융

승만호

담보제공

1,400,000,000

주식담보제공

218,609

미해당

2013-09-16

2020-03-27

2019-03-18

4

하나금융투자

엠와이에이치

운영자금

7,000,000,000

주식담보대출

423,012

미해당

2014-12-24

2020-04-20

2019-10-21

5

신한은행

오진상사

담보제공

6,500,000,000

주식담보대출

240,000

미해당

2010-10-13

-

2010-10-13

6

신한은행

원효전자상가

담보제공

300,000,000

주식담보대출

80,000

미해당

2010-10-13

-

2010-10-13

7

하나은행

엠와이에이치

주식취득

6,000,000,000

주식담보대출

500,000

미해당

2016-03-19

2021-03-19

2020-03-19

8

하나은행

오진상사

담보제공

8,400,000,000

주식담보대출

200,000

미해당

2015-10-30

-

2015-10-30

9

하나금융투자

엠와이에이치

운영자금

2,100,000,000

주식담보대출

127,877

미해당

2016-10-28

2020-04-20

2019-10-21

10

KB증권

엠와이에이치

운영자금

1,400,000,000

주식담보대출

215,518

미해당

2018-12-17

2020-09-14

2020-03-16

11

KB증권

엠와이에이치

운영자금

1,400,000,000

주식담보대출

231,214

미해당

2019-07-29

2020-07-27

2020-01-28

12

현대차증권

엠와이에이치

운영자금

3,600,000,000

주식담보대출

391,697

미해당

2019-12-02

2020-06-01

2020-03-02

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

2

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

3

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

4

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

5

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

6

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

7

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

8

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

9

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

10

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

11

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

12

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

엠와이에이치

대한민국

서울시 서대문구 미근동

10-81-19209

직업(사업내용)

프란차이즈업, 운수업, 여행관련업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

승 만 호

49,142

49.14

대표이사

승 만 호

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2016년

결산기

12월

자산총계

107,195

자본금

500

부채총계

47,044

매출액

205

자본총계

60,151

당기순이익

-1,266

외부감사인

참회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

엠와이에이치

최대주주 본인

대표이사

승만호

대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

엠와이에이치에 정기예금 담보제공52.5억 및 동 담보제공관련 채무보증 57.65억원

전년도

엠와이에이치에 정기예금 담보제공52.5억 및 동 담보제공관련 채무보증 57.65억원

전전년도

엠와이에이치에 정기예금 담보제공52.5억 및 동 담보제공관련 채무보증 57.65억원
신화콘텍 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

86,471,264,586

86,006,661,078

-부채총계

38,320,617,509

34,714,952,634

-자본총계

48,150,647,077

51,291,708,444

-자본금

5,071,922,500

5,071,922,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

44,341,305,776

38,696,578,794

-영업이익

-733,303,903

-436,909,890

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,365,857,030

-526,946,252

-당기순이익

-2,697,452,917

-758,628,326

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,984,405,987

-758,628,326

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

84,063,896,745

83,828,326,844

-부채총계

37,021,540,898

29,697,682,756

-자본총계

47,042,355,847

54,130,644,088

-자본금

5,071,922,500

5,071,922,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,613,550,838

33,438,073,201

-영업이익

2,452,951,434

274,420,299

-법인세비용차감전계속사업이익

-3,967,783,334

767,898,507

-당기순이익

-2,725,526,189

534,321,212

2. 회계감사인명

회계법인길인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사

보고상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차 를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변경 될 수 있습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 정정사항

(2020-02-26 공시)

- 연결 대상 법인인 (주)신화엠텍과의 합병에 따른 이월

결손금에 대한 법인세비용을 반영 하지 않았습니다.

*영업이익

(정정전) -696,903,603 (정정후) -733,303,903

*법인세비용차감전순손익

(정정전) -3,246,314,811 (정정후) -3,365,857,030

*당기순이익

(정정전) -1,852,766,345 (정정후) -2,697,452,917

*자산총계

(정정전) 89,599,408,653 (정정후) 86,471,264,586

*부채총계

(정정전) 40,476,225,682 (정정후) 38,320,617,509

*자본총계

(정정전) 49,023,182,971 (정정후) 48,150,647,077

※관련공시

2020-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

48,874,079,492

50,920,925,830

자본금

5,071,922,500

5,071,922,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

6.99

1.03

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

3,365,857,030

526,946,252

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

48,150,647,077

51,291,708,444

52,616,090,137

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
효성티앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 효성티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
효성티앤씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 19 일

회 사 명 :
효성티앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://http://www.hyosungtnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정 홍 준

(전 화) 02-707-6122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 병 덕

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2022년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 사법연수원장 
- 現 법무법인 동인 대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이수화학 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200319)
제출인: 이수화학

이수화학/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-27

3. 정정사유

제1호의안 제52기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라

주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 1주당 400원

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 1주당 400원

※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 현금배당 실시

- 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 현금배당 실시

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩

지하1층 강당

※ '코로나19'등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당안 : 1주당 400원

※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호)

제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익)

제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-19

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.

- 현금배당 실시

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류승호

1963-04

3

재선임

(주)이수앱지스 대표이사

(주)이수화학 공장장

現) (주)이수화학 대표이사

박종익

1962-10

3

재선임

(주)이수화학 생산담당임원

(주)이수화학 공장장

現) (주)이수화학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허건수

1959-09

3

신규선임

- 한국자동차공학회 부회장

- 19대 미래성장동력스마 트자동차 추진단장

- 과기정통부 13대혁신성장동력 자율주행분야 추진단장

現) 한양대학교 공과대학 미래자동차공학과 교수

(주)중앙에너비스 (사외이사)
대한화섬 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200319)
제출인: 대한화섬

대한화섬/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-09

3. 정정사유

"제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건"의 이사회 결의요건 충족으로 이사회에서 승인후 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

[회의목적사항]

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생

제2-2호 의안 기타비상무이사 후보 : 박봉수

제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준

제2-4호 의안 사외이사 후보 : 허광복

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준

제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 허광복

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

[회의목적사항]

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

③ 제57기 재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

→보고사항으로 대체

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생

제2-2호 의안 기타비상무이사 후보 : 박봉수

제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준

제2-4호 의안 사외이사 후보 : 허광복

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준

제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 허광복

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실

4. 의안 주요내용

[회의목적사항]

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제57기 재무제표 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 →보고사항으로 대체

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,

기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생

제2-2호 의안 기타비상무이사 후보 : 박봉수

제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준

제2-4호 의안 사외이사 후보 : 허광복

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준

제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 허광복

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형생

1961-03

2

재선임

대한화섬(주) 대표이사(2018년~현재)

태광산업(주) 섬유본부 대표이사(2017년~현재)

태광산업(주) 섬유본부장(2016년~2016년)

효성 섬유PG 나일론폴리에스터원사PU영업총괄(2009년~2016년)

박봉수

1969-10

2

재선임

흥국화재해상보험(주) 인사실장(2019년~현재)

대한화섬(주) 경영지원실장(2016년~2019년)

태광산업(주) 인사실장(2013년~2016년)

(주)티에이치엠 경영지원팀장(2009년~2012년)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원준

1980-12

2

재선임

고려대 기계공학부 부교수

(2017년~현재)

(주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년)

고려대 기계공학부 조교수

(2012년~2017년)

MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년)

-

허광복

1970-10

2

신규선임

동덕여대 경영학과 부교수

(2010년~현재)

고려대 경영학 박사(회계학 전공)(2006년)

한국 공인회계사 자격 취득(1998년)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최원준

1980-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

고려대 기계공학부 부교수

(2017년~현재)

(주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년)

고려대 기계공학부 조교수

(2012년~2017년)

MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년)

허광복

1970-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

동덕여대 경영학과 부교수

(2010년~현재)

고려대 경영학 박사(회계학 전공)

(2006년)

한국 공인회계사 자격취득(1998년)
미원에스씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 미원에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미원스페셜티케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 19일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http://www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서문훈

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2023년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 인덕회계법인 공인회계사
2009~2011 인덕 회계법인 회계사
2011~2019 회계법인 바른 회계사
2019~현재 인덕 회계법인 회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨
아이에스동서 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,883,776,426,203

2,182,677,488,650

- 부채총계

1,610,218,287,783

1,074,869,829,010

- 자본총계

1,273,558,138,420

1,107,807,659,640

- 비지배지분 제외 자본총계

1,098,252,359,304

1,066,678,298,064

- 자본금

15,446,303,000

15,426,685,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

7,110.1

6,914.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

964,111,879,557

1,596,847,536,478

- 영업이익

66,240,705,036

380,154,846,725

- 법인세비용차감전계속사업이익

65,460,151,749

334,796,184,540

- 당기순이익

74,262,246,007

243,839,058,172

- 지배기업 소유주지분 순이익

66,056,642,844

245,201,129,415

4. 연결대상 종속회사 수

34

31

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

2,455,273,416,009

1,950,617,969,308

- 부채총계

1,379,559,756,711

904,124,835,438

- 자본총계

1,075,713,659,298

1,046,493,133,870

- 자본금

15,446,303,000

15,426,685,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

6,964.2

6,783.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

789,731,520,635

1,525,427,316,329

- 영업이익

54,398,164,602

382,862,475,867

- 법인세비용차감전계속사업이익

82,381,388,598

332,427,860,875

- 당기순이익

63,711,292,832

240,404,949,209

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 아래 관련공시 내용의 변동사항은 상기 '감사보고서 제출' 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고

2020-02-25 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

2020-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
서울평가정보 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

32,190,974,707

24,110,726,006

-부채총계

7,811,939,189

4,841,317,920

-자본총계

24,379,035,518

19,269,408,086

-자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

52,569,944,545

49,863,975,214

-영업이익

6,923,879,571

1,323,111,103

-법인세비용차감전계속사업이익

6,424,036,793

1,751,599,233

-당기순이익

5,113,107,455

846,481,275

-지배기업 소유주지분 순이익

4,884,538,337

1,519,453,213

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

30,536,066,126

23,251,275,377

-부채총계

7,433,512,066

4,556,782,528

-자본총계

23,102,554,060

18,694,492,849

-자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

48,708,532,758

46,527,545,981

-영업이익

6,348,609,100

3,402,135,474

-법인세비용차감전계속사업이익

5,722,235,639

3,483,686,503

-당기순이익

4,411,306,301

2,578,568,545

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 본 공시로 당사가 2020년 2월 13일 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변동", 2020년 3월 9일 제출한 "참고서류", 2020년 3월 12일 제출한 "주주총회 소집공고"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-09 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

21,659,623,830

20,521,625,854

자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

24,379,035,518

19,269,408,086

18,477,826,331

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
효성티앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 효성티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
효성티앤씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 19 일

회 사 명 :
효성티앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://http://www.hyosungtnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정 홍 준

(전 화) 02-707-6122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 인 강

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2022년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 금융위원회 자본시장국장 
- 前 신용보증기금 상임감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
이월드 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 이월드

이월드/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

481,844,099,742

263,577,736,900

- 부채총계

94,805,649,072

99,586,928,145

- 자본총계

387,038,450,670

163,990,808,755

- 자본금

141,806,193,000

90,509,897,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

272.9

181.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

183,199,029,146

33,574,122,681

- 영업이익

17,433,450,209

4,576,440,203

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,604,998,653

4,061,566,734

- 당기순이익

12,866,243,276

9,294,039,772

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
미원홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) (20200319)
제출인: 미원홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
미원스페셜티케미칼(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 19일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http://www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
60,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,122,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 20일

종료일
2020년 06월 19일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
장내 매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우증권

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
47,891
비율(%)
0.91

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 19일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
6,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음 (단, 자기주식 취득금액 한도 내에서 취득 가능)
- 상기 '4. 보유예상기간'은, 자사주 취득 완료 시기까지임 (자사주 취득 완료 후 소각 예정)
- 상기 '9. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임
- 상기 '03. 19일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여

적은 수량을 한도로 함

① 취득신고주식수의 10% : 6,000주

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 1,016주

③ 발행주식총수의1% : 52,679주
※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2020년 9월 15일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
249,378,922,792

나. 자본금의 액
2,633,945,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액
171,575,715,369

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
696,373,594

소계(가-나-다-라)
74,472,888,329

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
632,146,920

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
263,394,550

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
867,258,689

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
74,444,605,548

- 상기 금액은 '원'단위임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
60,000
-
12,109
-
47,891
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
60,000
-
12,109
-
47,891
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
60,000
-
12,109
-
47,891
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
케이씨 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200319)
제출인: 케이씨

케이씨/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.19)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이씨

회사코드

029460

담당부서명

경영전략팀

담당자명

송윤석

tel

031-670-8972

(fax)

031-677-7171

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

13,554,044

-

13,554,044

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-22

보통주식

5,274,127

38.91

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,274,127

38.91

이번보고서제출일

2020-03-19

보통주식

5,388,864

39.76

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,388,864

39.76

증감

보통주식

114,737

0.85

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

114,737

0.85

4. 개인별 세부변동사항

성명

고상걸

생년월일

821210

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

계열사임원

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-17

장내매수(+)

보통주식

1,700,000

10,200

1,710,200

-

2020-03-18

장내매수(+)

보통주식

1,710,200

57,821

1,768,021

-

2020-03-19

장내매수(+)

보통주식

1,768,021

46,716

1,814,737

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

고석태

생년월일

540331

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,668,848

19.69

0

0

0

0

2,668,848

19.69

고상걸

생년월일

821210

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

1,814,737

13.39

0

0

0

0

1,814,737

13.39

오희복

생년월일

540316

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

696,918

5.14

0

0

0

0

696,918

5.14

고유현

생년월일

890728

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

200,000

1.48

0

0

0

0

200,000

1.48

이수희

생년월일

600215

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

계열사임원

8,361

0.06

0

0

0

0

8,361

0.06

합계

5,388,864

39.76

0

0

0

0

5,388,864

39.76
디와이디 — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) (20200319)
제출인: 디와이디

MP한강/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.19)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

감사보고서 제출 지연

2. 주요내용

-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등) 제1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다.

-당사는 2020년 03월 27일(금) 제5기 정기주주총회 개최가 예정되어 있고, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2020년 03월 19일(목)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하며, 당사는 제출받은 당일에 [감사보고서 제출] 공시를 하여야 합니다.

-당사의 관계회사가 감사절차가 종료되지 않아 당사의 연결재무제표 제출지연으로 인해 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아서 금일 감사보고서 제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

-추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다

3. 결정(확인)일자

2020-03-19

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-03-12 주주총회소집공고
효성티앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 효성티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
효성티앤씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 19 일

회 사 명 :
효성티앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://http://www.hyosungtnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정 홍 준

(전 화) 02-707-6122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오 병 희

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2022년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 서울대학교 병원 병원장 
- 現 메디플렉스 세종병원 병원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
서울반도체 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 서울반도체

서울반도체/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

1,322,136,396,170

1,293,763,889,127

-부채총계

576,440,639,170

568,509,747,782

-자본총계

745,695,757,000

725,254,141,345

-자본금

29,152,700,000

29,152,700,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,129,902,381,988

1,194,179,669,046

-영업이익

49,538,699,124

94,887,633,317

-법인세비용차감전계속사업이익

47,711,221,678

78,411,050,698

-당기순이익

35,836,881,477

62,601,339,283

-지배기업 소유주지분 순이익

34,496,194,014

62,791,941,814

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

9

9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

3

3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

1,044,292,890,246

1,047,363,840,773

-부채총계

313,356,461,758

327,983,354,950

-자본총계

730,936,428,488

719,380,485,823

-자본금

29,152,700,000

29,152,700,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

976,702,742,150

1,134,503,756,935

-영업이익

43,807,571,504

70,788,859,647

-법인세비용차감전계속사업이익

36,353,293,307

62,635,632,938

-당기순이익

27,251,828,206

52,202,398,829

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보는 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서의 재무제표상의 금액으로서 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

'- 2020년 3월 12일 기 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시내용과의 차이: 당기순이익 조정 등 (세금 반영 등)

※관련공시

2020-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

661,129,182,023

656,305,787,879

자본금

29,152,700,000

29,152,700,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

745,695,757,000

725,254,141,345

675,918,489,631

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
에스원 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200319)
제출인: 에스원

에스원/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.03.19)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

육현표, 키다코이치

변경후

노희찬, 모리야 키요시

2. 변경사유

노희찬, 모리야 키요시 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2020-03-19

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

- 노희찬 대표이사는 3/19(木) 이사회 결의일에,

모리야 키요시 대표이사는 3/24(火)에

선임하고자 함.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

노희찬

-

- 삼성디스플레이(주)

경영지원실장

- 삼성전자(주)

경영지원실장

- (現)(주)에스원 사장

-

모리야 키요시

-

- 세콤(주) 동북본부

영업부장

- 세콤야마나시(주)

대표이사 사장

- (現) 세콤(주)

큐슈본부 영업부장

겸임 JR큐슈세콤(주)

임원

-
금호타이어 — 기타경영사항(자율공시) (20200319)
제출인: 금호타이어

금호타이어/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.19)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

감사보고서 제출 지연에 대한 안내

2. 주요내용

당사는 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시부터 제17기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조 제1항에 따라 외부감사인은 2020년 3월 19일(목요일)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 [감사보고서 제출] 공시를 하여야 합니다.

당기 재무제표에 대한 회계감사 진행 중, 현 감사인과의 회계처리 해석에 대한 이슈사항을 한국회계기준원에 질의하였으나, 공시일 현재 답변이 지연되고 있어 감사보고서 제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

이에 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-19

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
미원에스씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 미원에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미원스페셜티케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 19일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http://www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최광훈

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2023년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 제일특허법인 변리사 / 미국 변호사
2004~현재 
제일특허법인 파트너 변리사 / 미국변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨
우원개발 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 우원개발

우원개발/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

201,931,964,785

186,900,503,034

-부채총계

118,756,100,768

125,009,001,071

-자본총계

83,175,864,017

61,891,501,963

-자본금

8,913,840,500

8,199,736,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

290,210,341,264

218,641,535,991

-영업이익

22,561,257,287

1,436,255,458

-법인세비용차감전계속사업이익

18,586,933,897

-2,181,283,324

-당기순이익

14,142,937,443

-1,444,642,846

-지배기업 소유주지분 순이익

14,142,937,443

-1,444,642,846

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

149,242,088,206

144,776,896,764

-부채총계

69,695,894,400

73,504,077,076

-자본총계

79,546,193,806

71,272,819,688

-자본금

8,913,840,500

8,199,736,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

146,805,817,745

156,141,336,326

-영업이익

4,527,823,790

7,741,066,085

-법인세비용차감전계속사업이익

2,884,765,566

6,136,292,056

-당기순이익

1,893,038,647

4,477,387,833

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시와 주요차이: 리스부채 및 사용권자산 재계산으로 인한 손익이 반영되어 변동되었습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동" 정정공시를 갈음합니다

※관련공시

2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

83,175,864,017

75,514,126,675

자본금

8,913,840,500

8,573,438,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

3.5

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

2,181,283,324

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

83,175,864,017

61,891,501,963

58,935,705,163

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
팬오션 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 팬오션

팬오션/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

4,454,177,029,505

4,119,495,698,502

- 부채총계

1,554,646,376,384

1,459,058,466,308

- 자본총계

2,899,530,653,121

2,660,437,232,194

- 비지배지분 제외 자본총계

2,886,423,053,751

2,643,787,201,123

- 자본금

534,569,207,000

534,569,207,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

540.0

494.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,467,890,550,461

2,668,352,736,102

- 영업이익

210,018,923,945

203,935,025,222

- 법인세비용차감전계속사업이익

148,265,245,978

148,993,535,517

- 당기순이익

147,727,077,901

148,644,634,282

- 지배기업 소유주지분 순이익

151,879,776,584

152,409,787,434

4. 연결대상 종속회사 수

13

13

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

4,394,868,057,946

4,054,722,973,764

- 부채총계

1,527,480,274,953

1,432,182,258,623

- 자본총계

2,867,387,782,993

2,622,540,715,141

- 자본금

534,569,207,000

534,569,207,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

536.4

490.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,155,924,934,458

2,337,516,563,273

- 영업이익

208,472,344,782

203,018,957,140

- 법인세비용차감전계속사업이익

153,645,325,515

143,583,748,628

- 당기순이익

153,710,979,898

144,248,011,110

2. 회계감사인명

삼일회계법인 (Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 미국 달러를 기능통화로 재무제표를 작성하고 있으나 본 재무제표는 원화로 환산하여 작성하였습니다.

※ 관련공시

-
에스원 — 정기주주총회결과 (20200319)
제출인: 에스원

에스원/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,794,960

- 매출액

2,151,522

- 부채총계

467,353

- 영업이익

196,822

- 자본금

19,000

- 당기순이익

146,641

- 자본총계

1,327,607

*주당순이익(원)

4,337

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,751,617

- 매출액

2,120,329

- 부채총계

432,912

- 영업이익

190,298

- 자본금

19,000

- 당기순이익

141,011

- 자본총계

1,318,705

*주당순이익(원)

4,171

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

84,525,597,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명,

기타비상무이사 1명,

비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣제43기 정기주주총회 목적사항▣

1. 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제43기 재무제표

(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명 : 노희찬,

모리야 키요시,

권영기, 박준성

기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 1명:

이시다 쇼자부로)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-19

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노희찬

1961-10

3

신규선임

- 삼성디스플레이(주) 경영지원실장

- 삼성전자(주) 경영지원실장

- (現) (주)에스원 사장

모리야

키요시

1964-08

3

신규선임

- 세콤(주) 동북본부 영업부장

- 세콤야마나시(주) 대표이사 사장

- (現) 세콤(주) 큐슈본부 영업부장 겸임

JR큐슈세콤(주) 임원

권영기

1966-07

3

신규선임

- 삼성SDI(주) 지원팀장

- (주)에스원 BE사업부장

- (現) (주)에스원 SE사업부장(부사장)

박준성

1963-10

3

재선임

- 삼성웰스토리(주) 지원팀장

- (주)에스원 BE사업부장

- (現) (주)에스원 경영지원실장(부사장)

사토

사다히로

1960-08

3

재선임

- 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB 부장

(아시아투자은행부)

- (現) 세콤(주) 그룹국제사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이시다

쇼자부로

1946-08

3

신규선임

비상근

- 제2도쿄 변호사회 형사변호위원회

위원장

- (現) 제2도쿄 변호사회 중재위원

- (現) 이시다 법률 사무소 변호사
계양전기 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 계양전기

계양전기/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

279,894,179,444

272,561,799,847

- 부채총계

95,437,742,621

85,155,681,593

- 자본총계

184,456,436,823

187,406,118,254

- 비지배지분 제외 자본총계

184,456,436,823

187,406,118,254

- 자본금

17,000,000,000

17,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,085.0

1,102.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

375,025,411,691

365,071,318,132

- 영업이익

3,218,277,859

8,724,970,881

- 법인세비용차감전계속사업이익

-816,176,098

10,441,473,150

- 당기순이익

129,182,942

9,540,259,179

- 지배기업 소유주지분 순이익

129,182,942

9,540,259,179

4. 연결대상 종속회사 수

3

2

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

263,792,168,057

259,988,520,881

- 부채총계

79,650,787,705

72,918,195,986

- 자본총계

184,141,380,352

187,070,324,895

- 자본금

17,000,000,000

17,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,083.1

1,100.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

365,594,739,995

353,546,149,356

- 영업이익

5,444,132,509

12,099,535,020

- 법인세비용차감전계속사업이익

-797,629,443

10,441,794,529

- 당기순이익

149,919,830

9,204,465,820

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2020년 2월 12일에 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은

15%)이상 변경'의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-02-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2020-03-11 주주총회소집공고
크라운해태홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200319)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)크라운제과

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

332,902,889,749

332,756,097,073

- 부채총계

190,854,656,820

204,574,219,413

- 자본총계

142,048,232,929

128,181,877,660

- 자본금

2,659,482,000

2,659,482,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

5,341.20

4,819.80

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

386,613,876,094

388,532,243,284

- 영업이익

26,519,837,073

20,255,857,462

- 법인세비용차감전계속사업이익

24,446,925,055

17,716,035,246

- 당기순이익

18,937,764,327

13,681,175,319

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2)외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3)본 공시로 2020.02.13 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
SUN&L — 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내) (20200319)
제출인: SUN&L

선창산업/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.19)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

감사보고서 제출지연

2. 주요내용

주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등) 제1항에 의거 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 회사에 제출하여야 합니다.

상기 시행령에 따라 당사는 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시부터 제62기 정기 주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 2020년 3월 19일(목요일)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 [감사보고서 제출]을 공시하여야 합니다.

그러나 코로나19 사태로 인하여 중국 자회사의 감사 자료 대응 지연 등으로 금일 예정되었던 감사보고서 제출 및 그에 따른 공시가 지연되고 있습니다.

당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-19

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-03-05 주주총회소집공고
한국석유공업 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

292,834,924,073

307,288,011,670

- 부채총계

154,120,763,935

159,581,994,257

- 자본총계

138,714,160,138

147,706,017,413

- 비지배지분 제외 자본총계

139,042,673,205

147,937,697,672

- 자본금

3,276,000,000

3,276,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,244.3

4,515.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

485,386,596,735

481,298,174,980

- 영업이익

6,141,381,489

8,278,930,068

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,127,648,788

7,666,662,120

- 당기순이익

-7,676,789,956

4,299,729,965

- 지배기업 소유주지분 순이익

-7,591,045,110

4,400,817,997

4. 연결대상 종속회사 수

10

12

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

229,081,816,083

226,406,452,716

- 부채총계

87,210,857,156

77,799,969,332

- 자본총계

141,870,958,927

148,606,483,384

- 자본금

3,276,000,000

3,276,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,330.6

4,536.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

247,958,108,049

234,341,728,356

- 영업이익

10,109,873,739

7,727,772,017

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,774,673,570

6,991,935,208

- 당기순이익

-5,397,959,433

4,358,643,716

2. 회계감사인명

도원회계법인(Doone Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 당사의 2020년 2월 3일 공시한 '매출액또는손익구조30%이상변경'공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'공시를 통해 갈음합니다

※ 관련공시

-
셀루메드 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 셀루메드

셀루메드/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

64,980,479,541

49,579,067,082

-부채총계

49,255,112,961

26,562,711,102

-자본총계

15,725,366,580

23,016,355,980

-자본금

12,167,749,500

10,214,005,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,921,487,169

9,915,472,372

-영업이익

-8,048,175,878

-10,919,772,302

-법인세비용차감전계속사업이익

-36,455,792,611

-8,468,093,335

-당기순이익

-37,293,719,966

-9,846,327,506

-지배기업 소유주지분 순이익

-37,259,444,688

-9,268,729,499

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

39,500,384,102

48,468,870,202

-부채총계

35,320,131,987

23,135,183,871

-자본총계

4,180,252,115

25,333,686,331

-자본금

12,167,749,500

10,214,005,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,838,321,423

9,925,473,905

-영업이익

-9,591,928,741

-11,797,912,020

-법인세비용차감전계속사업이익

-37,521,995,716

-12,715,229,367

-당기순이익

-37,521,995,716

-12,715,229,367

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보 중 직전 사업연도의 재무제표 정정에 따라 수정된 재무제표를 반영하였습니다.

※관련공시

2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

57.4

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

5,181,261,474

25,639,771,854

자본금

12,167,749,500

10,300,936,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

231.8

42.0

22.8

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

36,455,792,611

9,671,031,687

7,884,454,618

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

15,725,366,580

23,016,355,980

34,521,421,080

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

9,591,928,741

11,797,912,020

-

12,328,169,654

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
미원에스씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200319)
제출인: 미원에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미원스페셜티케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3월 19일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http://www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동선

임 기
시작일
2020년 03월 19일

만료일
2023년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 법무법인 화우 고문
2008~2010 
대통령실 경제수석실 지식경제비서관
2010~2011 
제11대 중소기업청 청장 (차관급)
2012-2014
제12대 중소기업연구원 원장
2014-현재
법무법인(유) 화우 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-중소기업 청장, 중소기업연구원 원장 등의 이력을 바탕으로, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨
비상교육 — 감사보고서제출 (20200319)
제출인: 비상교육

비상교육/감사보고서 제출/(2020.03.19)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

286,170,370,038

254,277,214,624

- 부채총계

71,762,132,461

47,413,841,569

- 자본총계

214,408,237,577

206,863,373,055

- 비지배지분 제외 자본총계

214,398,134,610

206,985,175,836

- 자본금

6,498,370,500

6,498,370,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,299.26

3,185.19

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

199,386,233,396

161,921,532,042

- 영업이익

21,937,198,122

10,331,869,592

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,156,402,978

6,037,936,886

- 당기순이익

11,156,442,161

2,327,868,672

- 지배기업 소유주지분 순이익

11,282,649,239

2,442,413,755

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

284,157,218,917

250,292,904,842

- 부채총계

58,727,530,879

37,618,148,427

- 자본총계

225,429,688,038

212,674,756,415

- 자본금

6,498,370,500

6,498,370,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,469.02

3,272.74

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

180,739,253,185

140,592,963,546

- 영업이익

34,841,018,803

16,221,968,503

- 법인세비용차감전계속사업이익

25,660,567,822

11,146,523,874

- 당기순이익

15,902,535,652

7,626,530,389

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 내용은 한국채택회계기준에 따라 작성된 재무제표 입니다.

-. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서사의 재무제표는 당해법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
와이투솔루션 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20200319)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/타법인주식및출자증권처분결정/(2020.03.19)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

(주)지트리비앤티

국적

대한민국

대표자

양원석

자본금(원)

12,505,522,000

회사와 관계

최대주주

발행주식총수(주)

25,011,044

주요사업

전자제품제조및바이오

2. 처분내역

처분주식수(주)

811,253

처분금액(원)

13,085,589,550

자기자본(원)

107,450,349,465

자기자본대비(%)

12.18

대규모법인여부

미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

1,586,705

지분비율(%)

6.34

4. 처분목적

자금확보

5. 처분예정일자

2020-03-19

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-19

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 ‘2. 처분내역’ 중 ‘자기자본’은 당사의 최근 사업연도말(2018년말) 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’은 발행회사의 당해년도(2018년), 전년도(2017년), 전전년도(2016년) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

194,186,138,096

86,735,788,631

107,450,349,465

28,275,801,000

91,081,443,405

-31,622,111,457

적정

한영회계법인

전년도

202,054,861,500

75,799,029,160

126,255,832,340

26,166,077,500

112,119,451,246

4,108,937,318

적정

한영회계법인

전전년도

102,085,749,916

43,174,065,504

58,911,684,412

23,072,134,500

97,923,870,458

-5,113,503,759

적정

한영회계법인
한전기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200319)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.19)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-19

1. 정정관련 공시서류

[정정]단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2018-11-26

3. 정정사유

추가역무로 인한 계약금액의 조정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)

97,206,269,600

97,416,089,100

2. 계약내역 - 매출액대비(%)

19.8

19.9

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

용역제공

- 체결계약명

고성그린파워 Project 종합설계용역

2. 계약내역

계약금액(원)

97,416,089,100

최근매출액(원)

490,192,813,674

매출액대비(%)

19.9

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

에스케이건설(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2014-05-13

종료일

2022-01-31

6. 주요 계약조건

- 발전소 설계(기본 및 상세 설계)

- 사업주 기술지원

- 공사 및 기자재 구매지원, 도서 검토

- 현장 기술지원 등

7. 계약(수주)일자

2014-10-10

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시작일(`14.5.13)은 ATP(사전착수지시서) 발급일임

- 상기 최근매출액은 2017 회계연도 매출액 기준임

- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임

※ 관련공시

2014-10-13 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결