삼성에스디에스 — 정기주주총회결과 (20200318)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/정기주주총회결과/(2020.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

9,021,236

- 매출액

10,719,632

- 부채총계

2,296,079

- 영업이익

990,089

- 자본금

38,689

- 당기순이익

750,449

- 자본총계

6,725,157

*주당순이익(원)

9,521

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,576,534

- 매출액

5,096,158

- 부채총계

1,093,671

- 영업이익

691,675

- 자본금

38,689

- 당기순이익

520,825

- 자본총계

5,482,862

*주당순이익(원)

6,733

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

185,640,446,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(신규선임),

사외이사 4명(재선임 1, 신규선임 3),

감사위원 3명(재선임 1, 신규선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제35기 정기주주총회

보고사항 및 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

○ 제1호 의안:

제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호

사내이사 안정태 선임의 건

- 제2-2호

사외이사 유재만 선임의 건

- 제2-3호

사외이사 유 혁 선임의 건

- 제2-4호

사외이사 신현한 선임의 건

- 제2-5호

사외이사 조승아 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원 선임의 건

- 제3-1호

감사위원 유재만 선임의 건

- 제3-2호

감사위원 신현한 선임의 건

- 제3-3호

감사위원 조승아 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(196,000원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2020-02-18 주주총회소집결의

2020-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안정태

1964-02

3

신규선임

- 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장

- 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장

- 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장

- 2017~2020 삼성전자 감사팀장

- 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재만

1963-01

3

재선임

- 2005~2006

: 서울중앙지방검찰청

특수1부 부장검사

- 2006~2007

: 유재만법률사무소

변호사

- 2007~2009

: 법무법인조은

대표변호사

- 2010~2013

: 법무법인(유한)원

변호사

- 2015~현재

: (주)서연 사외이사

- 2014~현재

: 법무법인광장 변호사

(주)서연

(사외이사)

유 혁

1960-05

3

신규선임

- 1990~1995

: 썬마이크로시스템즈

연구원

- 2009~2013

: 고려대 융합소프트웨어

전문대학원 부원장

- 2008~2014

: SK브로드밴드 사외이사

- 2013~2018

: 고려대 정보대학 학장

- 1995~현재

: 고려대 정보대학 교수

휴니버스글로벌

(사외이사)

신현한

1965-02

3

신규선임

- 1998~2002

: 뉴욕주립대 조교수

- 2018~현재

: 아주IB투자 사외이사

- 2018~현재

: 대한상의 기업정책

자문위원

- 2019~현재

: 예금보험기금 성과평가

위원

- 2002~현재

: 연세대 경영대학 교수

SK루브리컨츠

(사외이사, 감사위원)

조승아

1967-10

3

신규선임

- 2008~2009

: 삼성경제연구소

자문교수

- 2012~2017

: 국방부 자문위원

- 2015~2016

: 서울대학교

국제협력본부 부본부장

- 2015~2019

: 애큐온캐피탈 사외이사

- 2016~2017

: 한국 전략경영학회

부회장

- 2018~현재

: 하버드대학 총동문회

아시아담당 이사

- 2008~현재

: 서울대 경영대학 교수

- 2020~현재

: 서울대 경영대학

학생부학장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재만

1963-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 2005~2006

: 서울중앙지방검찰청

특수1부 부장검사

- 2006~2007

: 유재만법률사무소

변호사

- 2007~2009

: 법무법인조은

대표변호사

- 2010~2013

: 법무법인(유한)원

변호사

- 2015~현재

: (주)서연 사외이사

- 2014~현재

: 법무법인광장 변호사

신현한

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1998~2002

: 뉴욕주립대 조교수

- 2018~현재

: 아주IB투자 사외이사

- 2018~현재

: 대한상의 기업정책

자문위원

- 2019~현재

: 예금보험기금 성과평가

위원

- 2002~현재

: 연세대 경영대학 교수

조승아

1967-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2008~2009

: 삼성경제연구소

자문교수

- 2012~2017

: 국방부 자문위원

- 2015~2016

: 서울대학교

국제협력본부 부본부장

- 2015~2019

: 애큐온캐피탈 사외이사

- 2016~2017

: 한국 전략경영학회

부회장

- 2018~현재

: 하버드대학 총동문회

아시아담당 이사

- 2008~현재

: 서울대 경영대학 교수

- 2020~현재

: 서울대 경영대학

학생부학장