멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200318)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.4
(주)율호

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 18일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호
주 소: 서울시 서초구 방배로205 대명빌딩신관 4층
전화번호: 070-4404-6755

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)태영이엔지
권유자의 특수관계인
보통주
3,270,228
9.09%
최대주주
-

박상배
권유자의 특수관계인
보통주
100,000
0.28%
대표이사
-

계
보통주
3,370,228
9.37%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오주헌
-
-
직원
-

노시웅
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020 년 03 월 21 일
(종료일) - 2020 년 03 월 27 일 주주총회개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03 월 27 일 금요일 09 시
(장소) - 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 오주헌
(부서 및 직위) - 경영지원팀 / 과장
(연락처) - 070-4423-8391
(이메일) - yulho_ir@neodian.co.kr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 의안은 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당 사업연도의 영업상황은 기공시된 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연
결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

50,938,193,161

33,057,444,885

현금및현금성자산
4,644,908,786

8,101,938,161

단기금융상품
7,103,000,000

6,587,600,000

매출채권및기타채권
19,738,781,027

6,206,543,388

재고자산
16,815,331,691

10,394,016,425

당기법인세자산
51,579,272

21,205,750

기타금융자산
1,652,500,000

1,349,840,224

기타유동자산
932,092,385

396,300,937

매각예정비유동자산

1,654,782,669

-

비유동자산

11,408,113,342

9,959,948,864

비유동매출채권및기타채권
256,588,376

485,191,137

장기금융상품
55,990,960

158,830,000

당기손익-공정가치 금융자산
265,916,080

2,189,605,226

관계기업투자
138,949,655

997,647,038

유형자산
962,943,898

1,829,587,231

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
4,329,050,760

661,179,058

사용권자산
2,355,907,447

-

이연법인세자산
1,207,460,839

880,900,302

기타금융자산
630,735,798

1,552,439,343

자 산 총 계

64,001,089,172

43,017,393,749

부채

유동부채

32,006,447,602

16,048,132,299

매입채무및기타채무
20,706,857,771

6,682,926,232

단기차입금
6,182,698,356

4,120,572,318

유동성장기부채
507,656,010

-

기타금융부채
517,818,392

-

파생상품부채
22,270,793

-

유동성리스부채
651,411,643

-

기타유동부채
3,411,793,837

5,238,692,949

미지급법인세
-

-

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

6,188,207,229

1,853,887,876

장기차입금
883,847,700

-

기타금융부채
22,000,000

10,000,000

리스부채
1,613,491,505

-

이연법인세부채
811,195,689

-

순확정급여부채
696,625,708

167,704,129

기타충당부채
15,312,170

-

기타부채
2,145,734,457

1,676,183,747

부 채 총 계

38,194,654,831

17,902,020,175

자본

지배기업의 소유지분

22,879,559,826

25,115,373,574

자본금

17,978,759,000

17,978,759,000

자본잉여금

32,007,488,625

32,007,488,625

기타포괄손익누계액

51,001,258

50,976,797

결손금

(27,157,689,057)

(24,921,850,848)

비지배지분

2,926,874,515

-

자 본 총 계

25,806,434,341

25,115,373,574

부 채 및 자 본 총 계

64,001,089,172

43,017,393,749

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출

63,739,925,534

55,246,806,993

매출원가

52,594,600,651

49,844,019,999

매출총이익

11,145,324,883

5,402,786,994

판매비와관리비
(9,556,723,085)

(4,700,041,827)

영업이익

1,588,601,798

702,745,167

금융수익
425,422,744

620,082,673

금융비용
(320,878,745)

(355,085,998)

기타영업외이익
645,906,893

114,524,547

기타영업외비용
(401,322,592)

(458,611,423)

법인세비용차감전순이익

1,937,730,098

623,654,966

법인세비용(수익)

517,108,462

(126,505,664)

계속영업이익

1,420,621,636

750,160,630

중단영업

중단영업손익

(2,308,493,174)

(3,233,466,933)

당기순이익

(887,871,538)

(2,483,306,303)

기타포괄손익

7,503,347

(25,333,308)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
9,570,958

(32,478,600)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(2,105,610)

7,145,292

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
37,999

-

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-

-

당기총포괄이익

(880,368,191)

(2,508,639,611)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,240,978,912)

(2,483,306,303)

비지배지분

1,353,107,374

-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,236,398,246)

(2,508,639,611)

비지배지분

1,356,030,055

-

기본주당이익

계속영업 기본및희석주당손실

35

22

중단영업 기본및희석주당손실

(97)

(93)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
86,621,997
(21,012,516,354)
21,597,375,320
161,094,663
21,758,469,983

회계정책변경의 효과

(35,645,200)
(1,399,348,430)
(1,434,993,630)

(1,434,993,630)

수정후 금액
15,154,841,500
27,368,428,177
50,976,797
(22,411,864,784)
20,162,381,690
161,094,663
20,323,476,353

유상증자
2,823,917,500
4,639,060,448

7,462,977,948

7,462,977,948

당기순손실

(2,484,652,756)
(2,484,652,756)
1,346,453
(2,483,306,303)

확정급여제도 재측정요소

(25,333,308)
(25,333,308)

(25,333,308)

종속기업에 대한 지배력 상실

(162,441,116)
(162,441,116)

2018.12.31(전기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,921,850,848)
25,115,373,574

25,115,373,574

2019.01.01(당기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,921,850,848)
25,115,373,574

25,115,373,574

당기순손실

(2,240,978,912)
(2,240,978,912)
1,353,107,374
(887,871,538)

확정급여제도 재측정요소

5,140,703
5,140,703
2,324,645
7,465,348

해외사업환산손익

24,461

24,461
13,538
37,999

연결범위변동

1,571,428,958
1,571,428,958

2019.12.31(당기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
51,001,258
(27,157,689,057)
22,879,559,826
2,926,874,515
25,806,434,341

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

258,402,114

74,699,153

영업활동에서 창출된 현금
291,952,451

84,626,921

이자의 수취
272,596,979

243,293,452

이자의 지급
(275,849,564)

(285,512,338)

법인세의 환급(납부)
(30,297,752)

32,291,118

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,773,076,390)

(4,099,453,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,215,184,913

15,510,755,133

단기금융상품의 감소
6,718,917,281

15,227,576,678

장기금융상품의 감소
173,280,388

63,000,000

상각후원가 금융상품의 감소
-

13,835,000

당기손익-공정가치 금융자산 처분
4,100,000,000

-

단기대여금의 감소
4,074,172,739

2,673,972

기타보증금의 감소
374,010,655

-

차량운반구의 처분
20,279,118

-

금융리스채권의 감소
228,602,761

203,669,483

비품의 처분
784,091

-

시설장치의 처분
125,000

-

보증금의 감소
525,012,880

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,988,261,303)

(19,610,208,724)

단기금융상품의 증가
(6,986,973,728)

(16,107,909,547)

장기금융상품의 증가
(35,380,388)

(70,830,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

종속기업의 취득
(6,982,416,150)

-

단기대여금의 증가
(3,381,172,739)

(1,000,000,000)

기타보증금의 증가
(23,020,631)

(349,840,224)

기계장치의 취득
(751,140)

-

차량운반구의 취득
(79,410,857)

-

비품의 취득
(68,464,800)

(33,880,000)

시설장치의 취득
(160,754,273)

-

특허권의 취득
(1,558,597)

-

보증금의 증가
(268,358,000)

-

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
-

(47,748,953)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(360,636,863)

3,137,617,840

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,065,691,832

27,430,313,444

단기차입금증가
15,065,691,832

19,967,335,496

유상증자
-

7,462,977,948

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,426,328,695)

(24,292,695,604)

단기차입금의 상환
(14,076,296,499)

(24,292,695,604)

유동성장기부채의 상환
(100,000,000)

-

장기차입금의 상환
(1,055,412,039)

-

리스료의 지급
(194,620,157)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(3,875,311,139)

(887,136,598)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

847,603

(8,348,520)

VI. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의증가

417,434,161

-

VII. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,457,029,375)

(895,485,118)

VIII. 기초 현금및현금성자산

8,101,938,161

8,997,423,279

IX. 기말 현금및현금성자산

4,644,908,786

8,101,938,161

별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

34,467,149,960

33,057,444,885

현금및현금성자산

3,189,875,864

8,101,938,161

단기금융상품

6,500,000,000

6,587,600,000

매출채권및기타채권

16,810,950,888

6,206,543,388

재고자산

6,428,456,558

10,394,016,425

당기법인세자산
51,437,222

21,205,750

기타금융자산

845,000,000

1,349,840,224

기타유동자산

641,429,428

396,300,937

매각예정비유동자산

1,654,782,669

-

비유동자산

10,458,662,771

10,544,103,519

매출채권및기타채권

256,588,376

485,191,137

장기금융상품

20,930,000

158,830,000

당기손익-공정가치 금융자산
263,666,080

2,189,605,226

관계기업투자
149,945,645

1,581,801,693

종속기업투자
6,982,416,150

-

유형자산

176,030,909

1,829,587,231

영업권

1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산

640,584,627

661,179,058

사용권자산
254,876,498

-

이연법인세자산

333,580,021

880,900,302

기타금융자산

175,474,936

1,552,439,343

자 산 총 계

46,580,595,400

43,601,548,404

부채

유동부채

22,627,084,467

16,048,132,299

매입채무및기타채무

15,163,047,570

6,682,926,232

단기차입금

3,981,699,716

4,120,572,318

파
생
상품부채

22,270,793

-

리스부채
154,531,238

-

기타유동부채

3,299,594,350

5,238,692,949

미지급배당금

5,940,800

5,940,800

비유동부채

2,239,470,794

1,853,887,876

순확정급여부채

-

167,704,129

기타금융부채
-

10,000,000

리스부채
93,736,337

-

기타부채
2,145,734,457

1,676,183,747

부 채 총 계

24,866,555,261

17,902,020,175

자본

자본금

17,978,759,000

17,978,759,000

자본잉여금

32,007,488,625

32,007,488,625

기타포괄손익누계액

50,976,797

50,976,797

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

결손금

(28,323,184,283)

(24,337,696,193)

자 본 총 계

21,714,040,139

25,699,528,229

부 채 및 자 본 총 계

46,580,595,400

43,601,548,404

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출

54,827,125,132

55,246,806,993

매출원가

48,772,396,200

49,844,019,999

매출총이익

6,054,728,932

4,700,041,827

판매비와관리비

(4,966,087,169)

(4,700,041,827)

영업이익(손실)

1,088,641,763

702,745,167

금융수익

401,926,786

620,082,673

금융비용

(261,195,266)

(355,085,998)

기타수
익

197,157,863

114,524,547

기타비용

(359,035,029)

(458,611,423)

법인세비용차감전순이익

1,067,496,117

623,654,966

법인세비용

426,234,168

(126,505,664)

계속영업당기순이익

641,261,949

750,160,630

중단영업

중단영업손익

(4,626,750,039)

(2,899,134,781)

당기순손실

(3,985,488,090)

(2,148,974,151)

기타포괄손익

-

(25,333,308)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-

(32,478,600)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

7,145,292

총포괄손실

(3,985,488,090)

(2,174,307,459)

주당손익

계속영업 기본주당순손익

18

22

중단영업 기본주당순손익

(129)

(84)

자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
86,621,997
(20,764,040,304)
21,845,851,370

회계정책변경의 효과
-
-
(35,645,200)
(1,399,348,430)
(1,434,993,630)

수정후 금액
15,154,841,500
27,368,428,177
50,976,797
(22,163,388,734)
20,410,857,740

유상증자
2,823,917,500
4,639,060,448
-
-
7,462,977,948

당기순손실
-
-
-
(2,148,974,151)
(2,148,974,151)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(25,333,308)
(25,333,308)

2018.12.31 (전기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,337,696,193)
25,699,528,229

2019년 01월 01일(당기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,337,696,193)
25,699,528,229

당기순손실
-
-
-
(3,985,488,090)
(3,985,488,090)

2019.12.31 (당기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(28,323,184,283)
21,714,040,139

결손금처리계산서(안)

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

처리예정일 : 2020년 3월 27일
처리확정일 : 2019년 3월 21일

Ⅰ. 미처리결손금

(28,028,412,926)

(24,337,696,193)

1. 전기이월미처리결손금
(24,337,696,193)

(20,764,040,304)

2. 회계정책변경
-

(1,399,348,430)

3. 확정급여제도 재측정요소
-

(25,333,308)

4. 당기순손실
(3,690,716,733)

(2,148,974,151)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(28,028,412,926)

(24,337,696,193)

현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

(365,343,541)

74,699,153

영업활동에서 창출된 현금
(421,742,264)

84,626,921

이자의 수취
279,429,079

243,293,452

이자의 지급
(192,798,884)

(285,512,338)

법인세의 납부
(30,231,472)

32,291,118

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,341,572,410)

(4,099,453,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,164,849,494

15,510,755,133

단기금융상품의 감소
6,688,917,281

15,227,576,678

장기금융상품의 감소
173,280,388

63,000,000

상각후원가 금융상품의 감소
-

13,835,000

당기손익-공정가치 금융자산 처분
4,100,000,000

-

단기대여금의 회수
2,450,000,000

2,673,972

기타보증금의 회수
372,860,855

-

차량운반구의 처분
20,279,118

-

금융리스채권의 감소
228,602,761

203,669,483

비품의 처분
784,091

-

시설장치의 처분
125,000

-

보증금의 회수
130,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,506,421,904)

(19,610,208,724)

단기금융상품의 증가
(6,601,317,281)

(16,107,909,547)

장기금융상품의 증가
(35,380,388)

(70,830,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

종속기업투자의 증가
(6,982,416,150)

-

단기대여금의 대여
(2,545,000,000)

(1,000,000,000)

기타보증금의 증가
(23,020,631)

(349,840,224)

차량운반구의 취득
(79,410,857)

-

비품의 취득
(44,235,000)

(33,880,000)

시설장치의 취득
(25,725,000)

-

특허권의 취득
(1,558,597)

-

보증금의 증가
(168,358,000)

-

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
-

(47,748,953)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(205,146,346)

3,137,617,840

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,959,281,153

27,430,313,444

단기차입금의 증가
13,959,281,153

19,967,335,496

유상증자
-

7,462,977,948

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,164,427,499)

(24,292,695,604)

단기차입금의 감소
(14,076,296,499)

(24,292,695,604)

리스료의 지급
(88,131,000)

-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소

(4,912,062,297)

(887,136,598)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(8,348,520)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순감소

(4,912,062,297)

(895,485,118)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

8,101,938,161

8,997,423,279

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

3,189,875,864

8,101,938,161

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
31,742천원

최고한도액
600,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,581천원

최고한도액
80,000천원

※ 기타 참고사항