성광벤드 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200318)
제출인: 성광벤드

주주총회소집공고
2.8
성광벤드

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 3 월 18 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 - 이사의 보수한도 승인
 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 - 전기 실제 지급된 보수총액
기재오류

24,000,000원

1,149,495,061원

(정정전)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제40기(2019년) 기준입니다.

(정정후)
□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,149,495,061원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제40기(2019년) 기준입니다.

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주) 성 광 벤 드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지) http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(당사 정관 제21조 3항 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 
 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건
 - 현금배당 : 1주당 100원

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

삼성증권 온라인주총장 qr코드.jpg
삼성증권 온라인주총장 QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ～ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법(공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 13일

주 식 회 사 성 광 벤 드

대표이사 안 재 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박춘래
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2019.02.08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2019.02.15
내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건
찬성

3
2019.02.20
제39기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.02.25
제39기(2018년도) 현금배당 결정의 건
찬성

5
2019.02.26
전자투표 채택의 건
찬성

6
2019.02.28
제39기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2019.03.08
제39기(2018년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
(정정공시건)
찬성

8
2019.03.27
제39기(2018년도) 정기주주총회 결의의 건
찬성

9
2019.12.16
(주)화진피에프의 미음공장 신축공사 및 회사 운영자금에 대한 금전대여의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여(건축자금)
(주)화진피에프
(종속회사)
2019.12.20 ~ 2019.12.31
20
1.29

금전대여(운영자금)
(주)화진피에프
(종속회사)
2019.12.20 ~ 2019.12.31
39
2.52

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

※
당사는 2019년 12월 16일 이사회 결의를 통하여 종속회사 화진피에프의 본사 이전(미음동 소재)과 관련하여 신축공사 및 회사 운영 자금에 대한 금전 대여의 건을 승인가결하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화진피에프
(종속회사)
상품 등 매입액
2019.01.01~
 2019.12.31
113.5
7.31

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 연결실체의 업종이 동일하여 하나의 사업부문으로 구성하였습니다.

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
관이음쇠란 석유ㆍ화학 플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.
각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.

② 산업의 성장성
철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.
최근, 석유ㆍ화학플랜트 부문은 산유국들의 정유시설 프로젝트를 발주하는 등 포스트 오일시대를 대비하고 있습니다. 국내에서도 정제시설이 발주되는 등 정유플랜트 투자가 이루어지고 있습니다. 조선ㆍ해양플랜트 부문은 고부가가치 선종인 LNG선, 초대형 원유운반선(VLCC), 초대형 컨테이너선 등으로 전세계 선박 발주시장이 강세를 보이고 있습니다.
발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 전력부족 국가의 신규투자 및 노후화된 발전소 성능개선에 점진적투자가 이루어질 것으로 보입니다.

세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미지역에서는 셰일가스, 오일 등 새로운 에너지가 개발되고 있습니다. 
또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비교체 수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성
당사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제 유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기 변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다.

④ 경쟁요소 및 상황
철강관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 태광, TECTUBI 등 주요 경쟁사 외의 사업자의 시장 진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다. 

⑤ 자원조달상의 특성
일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기 확보에 따른 추가적금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.

⑥ 향후 전망
수년동안 국내주택공급에 주력했었던 국내건설사들의 해외발주시장 개선이 중장기적으로 이어질것으로 전망됨에 따라 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 2020년에도 2019년과 비슷한 양상이 이어질 전망입니다. 전체 건설 발주규모의 성장보다 당사의 주력분야인 플랜트 부문은 두자리수 성장한 발주규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 작년 부진했던 건설사들의 플랜트 수주에 대하여 삼성엔지니어링과 현대건설, 현대엔지니어링 등을중심으로 해외수주에 박차를 가하고 있는 걸로 파악되고 있습니다. 대형 석유화학 프로젝트 진행 본격화에 따라서 이 분야에 강점을 지닌 한국 EPC기업들이 더욱 적극적으로 입찰에 참여할 가능성이 높아지고 있습니다.

조선 쪽에서는 2년 연속 세계 선박 수주량 1위 국가를 기록하였습니다. 고부가선인
액화천연가스(LNG)선, 원유운반선(VLCC), 초대형 컨테이너선 등의 잇단 수주로 국내 조선업체들이 고부가가치 선종에서 경쟁 우위를 보이고 있습니다. 그러나 코로나19 전염병의 전세계적 확산과 유가 폭락세가 겹치며 경기 침체의 우려가 이어지고 있어 전방산업의 상황을 주시해야할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① 국내시장
당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성엔지니어링(주), 대우조선해양(주), 현대중공업(주), 현대건설(주), 두산중공업(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이건설(주), 대림산업(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다. 
석유ㆍ화학플랜트 부분은 국내정유&화학업체들의 증설 및 산유국들의 정유시설 프로젝트 등으로 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. 조선ㆍ해양플랜트부분은 작년 한해 액화천연가스(LNG)선, 원유운반선(VLCC) 등 고부가 주력 선종에서 압도적 수주점유율을 차지하여, 작년에 이어 전세계 선박 수주 1위 국가를 기록하였습니다. 이는 한국 조선사들의 높은 기술력 및 제품 신뢰성, 안정성을 인정하고 있다는 것을 보여주는 사실입니다. 발전플랜트부분은 정부의 친환경 정책으로 인해 원자력 및 화력발전의 축소ㆍ노후원전의 점진적 폐쇄를 논의중에 있습니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.

② 해외시장

당사의 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다

지난해 해외 건설 수주는 세계 경기 침체, 저유가 등의 영향으로 전년 대비 하락세였지만, 당사의 경우 글로벌시장 및 북미시장에서의 적극적인 마케팅으로 북미시장 셰일가스, 오일 관련 프로젝트 등에서 수주금액 및 비중이 크게 성장하였습니다.
올해 2020년에는 상반기 현재 삼성엔지니어링, 현대건설, 현대엔지니어링 등 주요 국내 건설사들의 해외 수주 실적이 미국 시장을 비롯해 중동과 아시아 지역에서 지난해 같은 기간 대비 2.5배 수준으로 앞지르고 있는 추세입니다. 지난해 중동의 정세불안으로 지연되었던 사업들이 연초에 잇달아 계약 체결되고, 인도네시아, 베트남 등의 아시아 시장에서도 정유 및 석유화학 플랜트 프로젝트 수주로 크게 성과를보이고 있는 흐름입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율
국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와 
(주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.

국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다. 

사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 :백만원)

업체명
2018년도
시장점유율
2017년도
시장점유율
2016년도
시장점유율
비 고

성광벤드
57,353
59.53%
48,455
44.54%
64,237
48.95%
사업보고서의 국내매출

태광
38,984
40.47%
60,342
55.46%
67,006
51.05%
사업보고서의 국내매출

합계
96,337
100.00%
108,797
100.00%
131,243
100.00%
-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)

(3) 시장의 특성
① 목표시장
현재 국내시장으로는 대우조선해양(주)ㆍ현대중공업(주)ㆍ두산중공업(주)ㆍ삼성엔지니어링(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.
당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다. 

② 수요자구성
국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.
◎ 국내시장

구 분
회 사 명
최종소비자
대 리 점
기 타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
42.22%
48.00%
9.78%
100%

(주)화진피에프
4.93%
48.15%
46.91%
100%

◎ 해외시장

구 분
회 사 명
E&C
STOCKIST
TRADE
기타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
27.58%
62.57%
9.47%
0.38%
100%

(주)화진피에프
-
100%
-
-
100%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업

③ 수요변동요인
세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가도 영향을 받고 있습니다. 국내 조선사들의 조선ㆍ해양 부문의 수익성 악화와 건설사들의 실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자

당사의 종속회사 (주)화진피에프는 공시 작성기준일 현재 2019년 11월 10일 이사회 결의에 의해 2018년 9월 14일자로 취득완료한 부산신항 일반산업단지 공장용지에 
'본점 이전의 건'을 승인 가결하였습니다.

기준일: 2019년 12월 31일
(단위 : 백만원)

사업부문
구분
투자기간
투자대상 자산
투자효과
총투자액
기투자액
(당기분)
향후투자액
비고

관이음쇠제조업
공장이전
2019.12.16~
2020.08.10
건물
(공장동 및 사무동)
생산효율화
15,000
2,115
12,885
부산광역시 강서구 미음동 1646-4번지

※ 토지투자내역은 기공시된 정기보고서 종속회사 연혁부문을 참조하시기 바랍니다.
※ 총 투자액 및 향후투자액은 기업 내외 여건의 변화에 따라 조정 또는 변경될 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④
내부회계관리제도 운영실태보고

【부의안건】

제1호 의안 :

제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :

제40기(2019.01.01~2019.12.31) 이익배당의 건
 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 
 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (1주당 100원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제40기, 제39기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래 제40기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말

제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
43,001,185,465
34,420,636,472

기타금융자산
23,487,999,891
24,811,318,697

매출채권및기타채권
47,539,783,143
54,329,675,103

재고자산
129,014,760,606
125,871,989,032

기타유동자산
243,380,557
983,849,771

당기법인세자산
6,089,770
326,439,720

유동자산합계
243,293,199,432
240,743,908,795

비유동자산

기타금융자산
3,101,666,106
4,434,862,604

유형자산
253,520,022,933
252,396,348,845

투자부동산
1,447,963,780
1,461,243,528

무형자산
686,592,014
712,033,453

비유동자산합계
258,756,244,833
259,004,488,430

자 산 총 계
502,049,444,265
499,748,397,225

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
22,649,897,512
25,188,537,522

유동리스부채
101,675,833
-

단기차입금
-
3,219,584,510

유동성장기부채
-
2,000,000,000

기타유동부채
490,610,489
1,213,746,610

당기법인세부채
461,702,139
-

유동부채합계
23,703,885,973
31,621,868,642

비유동부채

장기차입금
20,000,000,000
18,000,000,000

순확정급여부채
12,539,376,197
9,801,225,060

기타장기종업원급여
1,018,533,253
817,156,837

기타금융부채
241,000,000
231,000,000

이연법인세부채
5,282,192,268
3,250,178,374

비유동부채합계
39,081,101,718
32,099,560,271

부 채 총 계
62,784,987,691
63,721,428,913

자 본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본
439,264,456,574
436,026,968,312

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
3,959,250,423
3,959,250,423

기타자본
(9,956,170,250)
(10,441,290,250)

연결자본조정
(3,610,677,528)
(3,610,677,528)

이익잉여금
434,572,053,929
431,819,685,667

비지배지분
-
-

자 본 총 계
439,264,456,574
436,026,968,312

부 채 및 자 본 총 계
502,049,444,265
499,748,397,225

-
연
결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

매출액
202,365,162,366
169,913,733,687

매출원가
(165,855,632,312)
(155,402,366,110)

매출총이익
36,509,530,054
14,511,367,577

판매비와관리비
(29,536,802,173)
(29,019,074,293)

영업이익(손실)
6,972,727,881
(14,507,706,716)

기타수익
4,574,548,884
4,558,158,703

기타비용
(1,759,525,103)
(917,482,477)

금융수익
863,291,342
1,014,462,105

금융비용
(910,480,910)
(481,960,685)

법인세비용차감전순이익(손실)
9,740,562,094
(10,334,529,070)

법인세수익(비용)
(3,573,161,939)
2,000,802,673

당기순이익(손실)
6,167,400,155
(8,333,726,397)

기타포괄손익
(665,590,445)
(2,668,516,389)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(665,590,445)
(2,668,516,389)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
15,160,000
-

확정급여제도의 재측정요소
(680,750,445)
(2,668,516,389)

총포괄손익
5,501,809,710
(11,002,242,786)

당기순이익(손실)의 귀속
6,167,400,155
(8,333,726,397)

지배기업의 소유주
6,167,400,155
(8,333,726,397)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
5,501,809,710
(11,002,242,786)

지배기업의 소유주
5,501,809,710
(11,002,242,786)

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
221
(298)

- 연결자
본
변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
연결자본조정
이익잉여금
지배기업
소유주지분계
비지배지분
자본총계

2018년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
445,670,407,998
450,362,810,643
-
450,362,810,643

회계정책의 변경효과
-
-
(485,120,000)
-
(55,624,845)
(540,744,845)
-
(540,744,845)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
445,614,783,153
449,822,065,798
-
449,822,065,798

연차배당
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)
-
(2,792,854,700)

당기순손실
-
-
-
-
(8,333,726,397)
(8,333,726,397)
-
(8,333,726,397)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,668,516,389)
(2,668,516,389)
-
(2,668,516,389)

2018년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
431,819,685,667
436,026,968,312
-
436,026,968,312

2019년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
431,819,685,667
436,026,968,312
-
436,026,968,312

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(1,274,698)
(1,274,698)
-
(1,274,698)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
431,818,410,969
436,025,693,614
-
436,025,693,614

연차배당
-
-
-
-
(2,263,046,750)
(2,263,046,750)
-
(2,263,046,750)

당기순이익
-
-
-
-
6,167,400,155
6,167,400,155
-
6,167,400,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(680,750,445)
(680,750,445)
-
(680,750,445)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
485,120,000
-
(469,960,000)
15,160,000
-
15,160,000

2019년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
434,572,053,929
439,264,456,574
-
439,264,456,574

- 연결현
금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
15,946,514,077
(22,657,459,899)

영업에서 창출된 현금흐름
15,563,096,341
(23,779,912,429)

당기순이익(손실)
6,167,400,155
(8,333,726,397)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
11,110,141,842
2,008,646,740

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,714,445,656)
(17,454,832,772)

이자의 수취
850,723,663
1,107,096,027

배당금의 수취
70,005,103
-

법인세의 납부(환급)
(537,311,030)
15,356,503

투자활동으로 인한 현금흐름
(377,607,190)
17,933,301,731

기타금융자산(유동)의 감소
30,637,555,676
106,939,872,453

기타금융자산(유동)의 증가
(26,680,340,615)
(80,357,733,780)

기타금융자산(비유동)의 감소
215,710,482
161,392,031

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,514,861,514)
(2,895,866,062)

공정가치측정금융자산의 처분
20,000,000
-

유형자산의 처분
7,372,728
49,553,092

유형자산의 취득
(2,933,028,228)
(5,963,916,003)

미지급등의 결제
(127,015,719)
-

무형자산의 취득
(3,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,448,190,430)
604,351,289

단기차입금의 차입
8,753,225,576
12,364,526,334

단기차입금의 상환
(11,972,810,086)
(6,732,909,723)

기타금융부채의 증가
10,000,000
-

유동성장기부채의 상환
(2,000,000,000)
(1,680,000,000)

장기차입금의 차입
20,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(18,000,000,000)
-

유동리스부채의 현금지급
(283,200,000)
-

이자의 지급
(692,359,170)
(554,410,622)

배당금의 지급
(2,263,046,750)
(2,792,854,700)

현금의 증가(감소)
9,120,716,457
(4,119,806,879)

기초의 현금
34,420,636,472
37,471,408,509

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
(540,167,464)
1,069,034,842

기말의 현금
43,001,185,465
34,420,636,472

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말

제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
41,152,008,774
31,856,437,365

기타금융자산
22,820,472,718
24,804,187,707

매출채권및기타채권
43,600,367,384
50,007,998,454

재고자산
118,852,269,926
117,198,485,690

기타유동자산
119,030,104
957,980,959

당기법인세자산
-
291,969,450

유동자산합계
226,544,148,906
225,117,059,625

비유동자산

기타금융자산
8,890,687,276
3,563,208,674

종속기업투자
22,428,626,145
22,428,626,145

유형자산
205,519,639,131
207,582,335,604

투자부동산
5,832,271,671
5,878,901,957

무형자산
686,592,014
712,033,453

비유동자산합계
243,357,816,237
240,165,105,833

자 산 총 계
469,901,965,143
465,282,165,458

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
19,767,603,271
25,987,504,643

유동리스부채
101,675,833
-

기타유동부채
306,576,787
930,758,461

당기법인세부채
461,702,139
-

유동부채합계
20,637,558,030
26,918,263,104

비유동부채

순확정급여부채
11,625,245,292
8,750,744,082

기타장기종업원급여
1,018,533,253
817,156,837

기타금융부채
490,000,000
480,000,000

이연법인세부채
5,210,451,118
3,608,658,929

비유동부채합계
18,344,229,663
13,656,559,848

부 채 총 계
38,981,787,693
40,574,822,952

자 본

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
3,959,250,423
3,959,250,423

기타자본
(9,956,170,250)
(10,441,290,250)

이익잉여금
422,617,097,277
416,889,382,333

자 본 총 계
430,920,177,450
424,707,342,506

부 채 및 자 본 총 계
469,901,965,143
465,282,165,458

-
포
괄
손
익
계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

매출액
188,790,840,289
155,160,200,045

매출원가
(154,424,115,287)
(143,054,689,131)

매출총이익
34,366,725,002
12,105,510,914

판매비와관리비
(25,269,078,940)
(24,936,741,108)

영업이익(손실)
9,097,646,062
(12,831,230,194)

기타수익
4,542,234,284
4,392,349,685

기타비용
(1,791,517,463)
(947,748,442)

금융수익
764,244,299
870,482,332

금융비용
(6,916,193)
(68,495)

법인세비용차감전순이익(손실)
12,605,690,989
(8,516,215,114)

법인세수익(비용)
(3,213,341,096)
2,054,893,470

당기순이익(손실)
9,392,349,893
(6,461,321,644)

기타포괄손익
(915,193,501)
(2,432,753,862)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(915,193,501)
(2,432,753,862)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
15,160,000
-

확정급여제도의 재측정요소
(930,353,501)
(2,432,753,862)

총포괄손익
8,477,156,392
(8,894,075,506)

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
336
(231)

-
자
본
변
동
표

자 본 변 동 표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2018년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
428,631,937,384
436,935,017,557

회계정책의 변경효과
-
-
(485,120,000)
(55,624,845)
(540,744,845)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
428,576,312,539
436,394,272,712

연차배당
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

당기순손실
-
-
-
(6,461,321,644)
(6,461,321,644)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,432,753,862)
(2,432,753,862)

2018년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
416,889,382,333
424,707,342,506

2019년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
416,889,382,333
424,707,342,506

회계정책의 변경효과
-
-
-
(1,274,698)
(1,274,698)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
416,888,107,635
424,706,067,808

연차배당
-
-
-
(2,263,046,750)
(2,263,046,750)

당기순이익
-
-
-
9,392,349,893
9,392,349,893

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(930,353,501)
(930,353,501)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
485,120,000
(469,960,000)
15,160,000

2019년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
422,617,097,277
430,920,177,450

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
407,906,731,088
402,405,320,819

1. 전기이월미처분이익잉여금
399,915,969,394
411,355,021,170

2. 기업회계기준서 제1109호 최초적용 효과
0
(55,624,845)

3. 기업회계기준서 제1116호 최초적용 효과
(1,274,698)
0

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(469,960,000)
0

5. 당기순이익(손실)
9,392,349,893
(6,461,321,644)

6. 확정급여제도의 재측정요소
(930,353,501)
(2,432,753,862)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,072,140,170
2,489,351,425

1. 이익준비금
279,285,470
226,304,675

2. 배당금
2,792,854,700
2,263,046,750

현금배당
2,792,854,700
2,263,046,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
404,834,590,918
399,915,969,394

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2020년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2019년 3월 27일이었습니다.

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
16,629,866,606
(18,999,355,190)

영업에서 창출된 현금흐름
16,310,091,244
(19,771,587,626)

당기순이익(손실)
9,392,349,893
(6,461,321,644)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
9,409,861,476
1,105,130,351

영업활등으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,492,120,125)
(14,415,396,333)

이자의 수취
839,406,788
961,904,336

배당금의 수취
46,060,104
-

법인세의 납부(환급)
(565,691,530)
(189,671,900)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,258,438,109)
20,776,153,840

기타금융자산(유동)의 감소
29,616,098,591
103,914,147,063

기타금융자산(유동)의 증가
(25,660,414,520)
(80,335,864,190)

기타금융자산(비유동)의 감소
8,055,000
16,728,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(7,307,762,684)
(1,895,866,062)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,000,000
-

유형자산의 처분
7,372,728
49,453,092

유형자산의 취득
(811,771,505)
(972,444,063)

미지급금등의 결제
(127,015,719)
-

무형자산의 취득
(3,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,536,246,750)
(2,742,923,195)

단기차입금의 차입
-
333,491,590

단기차입금의 상환
-
(333,491,590)

유동리스부채의 현금지급
(283,200,000)
-

이자의 지급
-
(68,495)

배당금의 지급
(2,263,046,750)
(2,792,854,700)

기타금융부채의 증가
10,000,000
50,000,000

현금의 증가(감소)
9,835,181,747
(966,124,545)

기초의 현금
31,856,437,365
31,753,527,068

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
(539,610,338)
1,069,034,842

기말의 현금
41,152,008,774
31,856,437,365

- 재무제표에 대한 주석

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40 기
제 39 기

주당 현금배당금(원)
100
100

현금배당금총액(백만원)
2,793
2,263

시가배당율(%)
1.0
0.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안갑원
1937.02.13
×
최대주주의 부
이사회

안재일
1962.11.10
×
최대주주 본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안갑원
(주)성광벤드 회장
1963년 10월 ~ 1980년 1월
1980년 2월 ~ 2003년 6월
2003년 6월 ~ 현재
ㆍ 성광공업사 설립 
ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임 
ㆍ (주)성광벤드 회장 취임
-

안재일
(주)성광벤드 대표이사
1985년 3월 
2003년 6월 ~ 현재
ㆍ (주)성광벤드 입사
ㆍ (주)성광벤드 대표이사 취임 
ㆍ (주)성광벤드 이사회 의장 취임
-

※ 기타 참고사항

- 임기 만료로 인한 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안갑원
해당사항 없음

안재일
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안갑원 후보자

당사 창업주로서 50여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우를 가지고 있어 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 기대하여 회장으로 추천

- 안재일 후보자

당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 추천

확인서

확인서(안갑원 사내이사 후보자 및 회장).jpg
확인서(안갑원 사내이사 후보자 및 회장)

확인서(안재일 사내이사 후보자 및 대표이사).jpg
확인서(안재일 사내이사 후보자 및 대표이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액

1,149,495,061원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제40기(2019년) 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제40기(2019년) 기준입니다.

※ 참고사항

□
주총 집중일 개최 안내 (2020.03.30)

당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율프로그램에 따라 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결 결산일정과 주기적 지정으로 인한 감사인 교체 및 현 외부감사인의 요청, 주주총회의 원할한 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□
전자투표 / 전자위임장 안내

당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용할 예정입니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장 입구에서 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 체온 측정 이후 발열이 의심되거나 기침 등의 증상이 있는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 입장 시 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부드립니다.