삼성SDI — 정기주주총회결과 (20200318)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/정기주주총회결과/(2020.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

19,852,096

- 매출액

10,097,426

- 부채총계

7,191,751

- 영업이익

462,177

- 자본금

356,712

- 당기순이익

402,366

- 자본총계

12,660,345

*주당순이익(원)

5,331

나. 개별(별도)

- 자산총계

14,986,192

- 매출액

8,250,811

- 부채총계

4,037,258

- 영업이익

207,406

- 자본금

356,712

- 당기순이익

199,669

- 자본총계

10,948,934

*주당순이익(원)

2,985

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

66,944,609,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

1.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명), 사외이사(4명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제50기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 전영현

선임의 건

- 2-2호 의안 : 사외이사 권오경

선임의 건

- 2-3호 의안 : 사외이사 김덕현

선임의 선

- 2-4호 의안 : 사외이사 박태주

선임의 건

- 2-5호 의안 : 사외이사 최원욱

선임의 건

→2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 모두

원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

- 3-1호 의안 : 감사위원 권오경

선임의 건

- 3-2호 의안 : 감사위원 김덕현

선임의 선

- 3-3호 의안 : 감사위원 박태주

선임의 건

- 3-4호 의안 : 감사위원 최원욱

선임의 건

→ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 모두

원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

(우선주 기본주당순이익은 연결재무제표는 5,381원, 별도재무제표는 3,035원임)

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집공고

2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영현

1960-12

3

재선임

-2017 [現]삼성SDI 대표이사 사장

-2014 삼성전자 메모리사업부장 사장

-2014 삼성전자 메모리사업부장 겸 전략마케팅팀장 부사장

-2012 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장

-2010 삼성전자 Flash 개발실장 부사장

-2009 삼성전자 DRAM 개발실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오경

1955-04

3

신규선임

-1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수

-2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장

-2017 [現]한국공학한림원 회장

-2017 [現]유민문화재단 사외이사

-2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사

-2014 한국과학기술단체총연합회 부회장

-2011 한양대학교 교학부총장

유민문화재단 사외이사

김덕현

1958-02

3

신규선임

-2018 [現]법무법인 진성 변호사

-2018 [現]대테러 인권보호관

-2017 [現]대한적십자사 중앙위원

-2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장

-2011 대한변호사협회 부협회장

없음

박태주

1955-01

3

신규선임

-2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원

-2017 경제사회노동위원회 상임위원

-2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장

-2014 한국산업노동학회 회장

-2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수

없음

최원욱

1961-11

3

신규선임

-2004 [現]연세대학교 경영대학 교수

-2019 [現]LIG넥스원 사외이사

-2018 [現]한국회계학회 편집위원장

-2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원

-2015 한국세무학회 편집위원장

-2009 국세청 국세심사위원

-2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원

LIG넥스원 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권오경

1955-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-1992 [現]한양대학교융합전자공학부 교수

-2020 [現]세계공학한림원 평의회 회장

-2017 [現]한국공학한림원 회장

-2017 [現]유민문화재단 사외이사

-2017 [現]한국과학기술기획평가원 비상임이사

-2014 한국과학기술단체총연합회 부회장

-2011 한양대학교 교학부총장

김덕현

1958-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-2018 [現]법무법인 진성 변호사

-2018 [現]대테러 인권보호관

-2017 [現]대한적십자사 중앙위원

-2017 [現]민주화운동관련자명예회복및보상심의위원회 위원장

-2011 대한변호사협회 부협회장

박태주

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-2019 [現]고려대학교 노동문제연구소 선임연구원

-2017 경제사회노동위원회 상임위원

-2014 서울시 노사정서울모델협의회 위원장

-2014 한국산업노동학회 회장

-2004 한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수

최원욱

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-2004 [現]연세대학교 경영대학 교수

-2019 [現]LIG넥스원 사외이사

-2018 [現]한국회계학회 편집위원장

-2016 [現]기획재정부 세제실 심의위원

-2015 한국세무학회 편집위원장

-2009 국세청 국세심사위원

-2009 한국회계기준원 국제회계기준 실무적용위원