한솔아이원스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200318)
제출인: 한솔아이원스

참고서류
3.4
아이원스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 13일

3. 정정사항

정정1. Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

- 정정 사유 : 기재누락

(정정 전)
1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주

본인

(정정 후)
1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
196,911
1.47
본인
자기주식(의결권 제한)

※ 자기주식 보통주 196,911주는 의결권이 없습니다.

정정2. II. 주주총회 목적사항별 기재사항

- 정정 사유 : 세부의안 추가

(정정 전) 
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

(정정 후)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이문기
1962-10
사내이사
당사 임직원
이사회

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문기
아이원스(주)
대표이사
1988 - 1993
대영정밀 영업부장
-

1993 - 2005
동아엔지니어링 대표

2005 - 2015
아이원스(주) 대표이사

2019 - 현재
아이원스(주) 대표이사

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이문기]

후보자는 당사 대표이사로서 어려운 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 탁월한 경영능력으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

- 확인서

확인서(이문기)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 18 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 18 일

권 유 자:
성 명: 아이원스 주식회사
주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
전화번호: 031-238-7785

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
196,911
1.47
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이문기
최대주주
보통주
3,126,046
23.30
대표이사
-

김병기
특수관계인
보통주
1,209,848
9.02
-
-

계

4,335,894

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유봉열
-
-
직원
-

김민진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 아이원스(주) 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 18일, (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 03 월 30 일 9 시 
 (장소) 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 유봉열 
 (부서 및 직위) 재무구매팀 부장 
 (연락처) 031 - 238 - 7785 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 부품의 초정밀 가공 및 세정, 디스플레이 장비의 부품 제조 등을 주 사업목적으로 영위하고 있습니다. 당사는 1993년 3월 당사의 전신인 동아엔지니어링으로 출발, 2005년 7월 현물출자 방식으로 법인전환 되어 아이원스(주)로 설립되었습니다. 설립 초기에는 반도체 장비 부품의 정밀 가공을 시작으로 이후 반도체 장비 부품 초정밀 세정, 국산화 연구진행, 디스플레이 장비 부품의 가공등을 수행하며, 디스플레이 장비 제조, CAF(Chemical Air Filter), 항공/국방 부품 제조 등으로 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 

당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발을 토대로 특화된 해외 및 특수 사업부 등의 확대를통한 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 기타 참고사항
 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 15 (당)기말 2019.12.31 현재

제 14 (전)기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I.유동자산

66,437,167,853

66,689,294,030

1.현금및현금성자산
13,286,586,002
5,510,953,295

2.매출채권및기타채권
11,732,469,696
16,214,888,550

3.재고자산
35,390,007,447
40,679,357,199

4.계약자산
598,457,301
458,068,030

5.기타금융자산
1,446,176,002
1,674,684,655

6.기타유동자산
1,570,242,912
2,151,342,301

7.매각예정자산
1,987,454,443
-

8. 당기법인세자산
425,774,050
-

II.비유동자산

176,094,017,520

190,476,484,304

1.유형자산
163,060,691,720
177,254,126,286

2.투자부동산
1,964,355,037
1,985,201,521

3.무형자산
2,677,635,874
2,384,375,752

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000
40,049,200

5.기타금융자산
3,483,005,767
6,806,311,183

6. 종속기업투자
-
-

7.이연법인세자산
4,908,328,122
2,006,420,362

자 산 총 계
242,531,185,373
257,165,778,334

부 채

I.유동부채
85,000,732,287
90,741,345,328

1.매입채무및기타채무
12,555,249,145
18,453,434,381

2.유동금융리스부채
771,630,595
818,839,722

3.차입금
61,011,277,613
60,019,239,546

4.유동신주인수권부사채
-
1,779,609,637

5.유동전환사채
-
738,836,220

6.유동사채
8,800,000,000
5,000,000,000

7.당기법인세부채
-
827,191,939

8.계약부채
-
543,277,267

9.기타금융부채
13,085,776
11,740,400

10.기타유동부채
1,849,489,158
2,549,176,216

II.비유동부채

35,225,529,007

39,756,607,058

1.리스부채
456,564,824
414,042,150

2.장기차입금
26,311,597,294
33,612,173,842

3.사채
6,200,000,000
3,000,000,000

4.순확정급여부채
2,054,883,788
2,691,963,837

5.기타금융부채
202,483,101
38,427,229

부 채 총 계

120,226,261,294

130,497,952,386

자 본

1.자본금
6,707,959,500
6,707,959,500

2.기타불입자본
67,417,953,140
67,417,953,140

3. 자본조정
(1,023,574,670)
-

4.이익잉여금
49,280,559,829
52,619,912,528

5.기타자본구성요소
(77,973,720)
(77,999,220)

자 본 총 계
122,304,924,079
126,667,825,948

부 채 및 자 본 총 계
242,531,185,373
257,165,778,334

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기

제 14(전)기

I. 매출액
125,540,757,384
178,221,535,849

II. 매출원가
97,570,579,741
129,522,683,479

III. 매출총이익
27,970,177,643
48,698,852,370

IV. 판매비와일반관리비
27,651,297,848
38,675,163,954

(1)판매비
663,363,262
1,267,272,969

(2)일반관리비
26,432,985,664
34,544,098,791

(3)대손상각비
554,948,922
2,863,792,194

V. 영업이익
318,879,795
10,023,688,416

Vl. 기타손익
(6,062,919,077)
(5,213,202,418)

(1)기타영업외수익
2,346,594,323
1,902,613,792

(2)기타영업외비용
(5,076,108,875)
(3,365,970,627)

(3)금융수익
147,341,542
59,503,248

(4)금융비용
(3,480,746,067)
(3,809,348,831)

VII. 법인세비용차감전순이익
(5,744,039,282)
4,810,485,998

VIIl. 법인세비용
(2,753,111,762)
(529,165,107)

IX. 당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

X. 기타포괄손익
(348,399,679)
(866,508,491)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
25,500
(2,175,741)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(2,175,741)

2. 해외사업장환산외환차이
25,500

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(348,425,179)
(864,332,750)

1.확정급여제도의 재측정요소
(348,425,179)
(864,332,750)

XI. 총포괄이익

XII. 주당이익

기본주당이익
(223)
398

희석주당이익
(223)
398

연결 자동변동표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

기타불입자본
자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동

(1)회계 정책변경효과

-
-
-
77,999,220
(77,999,220)
-

(2)수정 후 재작성된 금액
6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,144,594,173
(75,823,479)
122,194,683,334

(3)포괄손익
1. 당기순이익
-
-
-
5,339,651,105
-
5,339,651,105

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(864,332,750)
-
(864,332,750)

3. 현금흐름위험회피파생상품평가손익

-
-
-
(2,175,741)
(2,175,741)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.자기주식 취득
-
-
(1,023,574,670)
-
-
(1,023,574,670)

2. 당기순이익
-
-
-
(2,990,927,520)
-
(2,990,927,520)

3. 해외사업외화환산
-
-
-

25,500

4. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,425,179)
-
(348,425,179)

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
(1,023,574,670)
49,280,559,829
(77,973,720)
122,304,898,579

연결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,969,234,838
12,429,013,359

(1)당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,028,529,054
22,681,280,713

1.감가상각비
11,874,501,982
12,717,568,942

2.퇴직급여
1,981,530,780
1,481,976,468

3.무형자산상각비
307,570,693
167,236,057

4.대손상각비(환입)
554,948,922
2,863,792,194

5.지급임차료
-
50,342,994

6.이자비용
3,480,746,067
3,809,348,831

7.외화환산손실
-
515,878,408

8.유형자산처분손실
3,323,540,090
5,384,406

9.무형자산처분손실
72,963,588
-

10.기타의대손상각비
117,493,515
70,000,000

11.법인세비용(수익)
(2,753,111,762)
(529,165,107)

12.기타영업외비용
35,520,546
547,941,116

13.재고자산평가손실
1,145,572,481
907,200,195

14.기타감가상각비
20,846,484
20,846,484

15.파생상품관련손실
293,105,668
25,401,300

16.지급수수료
573,300,000
-

17.매출채권처분손실
-
5,087,526

18.잡손실
-
22,440,899

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,035,898,190)
(601,840,548)

1.외화환산이익
(50,014,832)
508,090,577

2.이자수익
147,341,542
59,503,248

3.유형자산처분이익
802,602,859
4,098,057

4.기타영업외수익
83,311,363
8,154,225

5.잡이익
-
994,441

6.파생상품거래이익
16,750,000
21,000,000

7.무형자산처분이익
22,699,293
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,207,965
-

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(2,388,271,557)
(10,905,467,064)

1.매출채권의 감소(증가)
4,009,750,279
(596,354,443)

2.선급금의 증가
465,415,508
4,924,977,788

3.선급비용의 증가
(213,237,286)
217,225,418

4.미수금의 감소(증가)
(254,390,363)
253,163,678

5.재고자산의 감소(증가)
3,324,147,090
(11,065,858,585)

6.매입채무의 증가(감소)
(4,638,097,605)
(3,194,732,454)

7.미지급금의 증가(감소)
(270,602,923)
(314,251,110)

8.미지급비용의 증가
(610,128,434)
852,498,686

9.선수금의 감소
(825,005,838)
(245,967,787)

10.예수금의 증가
125,318,780
(266,245,419)

11.부가세대급금의 감소(증가)
230,897,591
675,470,919

12.순확정급여부채의 감소
(3,065,309,776)
(2,210,352,616)

13.계약자산
(123,751,313)
(478,318,406)

14.계약부채
(543,277,267)
543,277,267

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
81,001,601
48,798,999

1.이자수익 수취
81,001,601
48,798,999

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(4,725,198,550)
(4,133,409,846)

1.이자비용 지급
3,421,710,331
2,945,617,562

2.법인세납부
1,303,488,219
1,187,792,284

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,086,218,021
(22,293,275,485)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
8,179,475,625
1,246,153,428

1.단기대여금의 회수
694,871,373
161,511,359

2.단기금융상품의 감소
330,000,000
376,848,251

3.보증금의 감소
1,075,822,911
645,312,000

4.유형자산의 처분
208,590,910
41,681,818

5.무형자산의 처분
535,454,545
-

6.파생상품의 처분
-
20,800,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
40,048,200
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
218,474,146
-

9.매각예정자산의 처분
1,860,000,000
-

10.장기금융상품의 감소
3,216,213,540
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(6,093,257,604)
(23,539,428,913)

1.단기금융상품의 증가
872,137,019
-

2.장기금융상품의 증가
1,131,612,554
1,582,953,576

3.보증금의 증가
53,669,010
1,978,364,000

4.단기대여금의 증가
-
486,000,000

5.유형자산의 취득
3,510,527,340
18,654,351,328

6.무형자산의 취득
415,571,681
530,159,210

7.종속기업의 취득
-
-

8.파생상품의 처분
109,740,000
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

307,600,799

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,354,949,491)
5,418,161,527

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
42,666,201,065
64,090,701,588

1.단기차입금의 증가
13,330,500,000
35,622,000,000

2.장기차입금의 증가
17,335,701,065
25,457,001,588

3.임대보증금의 증가
-
11,700,000

4.사채의 증가
12,000,000,000
3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(47,021,150,556)
(58,672,540,061)

1.단기차입금의 상환
25,279,991,800
32,794,510,200

2.유동성장기부채의 상환
11,694,747,746
7,699,920,000

3.신주인수권부사채의 상환
1,786,158,478
3,381,126,722

4.유동성금융리스부채의 감소
-
545,083,139

5.전환사채의 상환
750,000,000
14,250,000,000

6.임대보증금의 증가
1,214,420
1,900,000

7.리스부채의 상환
1,485,463,442
-

8.자기주식의 취득
1,023,574,670
-

9.사채의 상환
5,000,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
7,700,503,368
(4,446,100,599)

Ⅴ.기초의 현금
5,510,953,295
9,892,897,001

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
75,129,339
64,156,893

Ⅶ.기말의 현금
13,286,586,002
5,510,953,295

별도 재무상태표

제 15 (당)기말 2019.12.31 현재

제 14 (전)기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I.유동자산

66,434,852,253

66,689,294,030

1.현금및현금성자산
13,284,270,402
5,510,953,295

2.매출채권및기타채권
11,732,469,696
16,214,888,550

3.재고자산
35,390,007,447
40,679,357,199

4.계약자산
598,457,301
458,068,030

5.기타금융자산
1,446,176,002
1,674,684,655

6.기타유동자산
1,570,242,912
2,151,342,301

7.매각예정자산
1,987,454,443
-

8. 당기법인세자산
425,774,050
-

II.비유동자산

176,096,307,620

190,476,484,304

1.유형자산
163,060,691,720
177,254,126,286

2.투자부동산
1,964,355,037
1,985,201,521

3.무형자산
2,677,635,874
2,384,375,752

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,000
40,049,200

5.기타금융자산
3,483,005,767
6,806,311,183

6. 종속기업투자
2,290,100
-

7.이연법인세자산
4,908,328,122
2,006,420,362

자 산 총 계
242,531,159,873
257,165,778,334

부 채

I.유동부채
85,000,732,287
90,741,345,328

1.매입채무및기타채무
12,555,249,145
18,453,434,381

2.유동금융리스부채
771,630,595
818,839,722

3.차입금
61,011,277,613
60,019,239,546

4.유동신주인수권부사채
-
1,779,609,637

5.유동전환사채
-
738,836,220

6.유동사채
8,800,000,000
5,000,000,000

7.당기법인세부채
-
827,191,939

8.계약부채
-
543,277,267

9.기타금융부채
13,085,776
11,740,400

10.기타유동부채
1,849,489,158
2,549,176,216

II.비유동부채

35,225,529,007

39,756,607,058

1.리스부채
456,564,824
414,042,150

2.장기차입금
26,311,597,294
33,612,173,842

3.사채
6,200,000,000
3,000,000,000

4.순확정급여부채
2,054,883,788
2,691,963,837

5.기타금융부채
202,483,101
38,427,229

부 채 총 계

120,226,261,294

130,497,952,386

자 본

1.자본금
6,707,959,500
6,707,959,500

2.기타불입자본
67,417,953,140
67,417,953,140

3. 자본조정
(1,023,574,670)
-

4.이익잉여금
49,280,559,829
52,619,912,528

5.기타자본구성요소
(77,999,220)
(77,999,220)

자 본 총 계
122,304,898,579
126,667,825,948

부 채 및 자 본 총 계
242,531,159,873
257,165,778,334

별도 포괄손익계산서

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 14 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기

제 14(전)기

I. 매출액
125,540,757,384
178,221,535,849

II. 매출원가
97,570,579,741
129,522,683,479

III. 매출총이익
27,970,177,643
48,698,852,370

IV. 판매비와일반관리비
27,651,297,848
38,675,163,954

(1)판매비
663,363,262
1,267,272,969

(2)일반관리비
26,432,985,664
34,544,098,791

(3)대손상각비
554,948,922
2,863,792,194

V. 영업이익
318,879,795
10,023,688,416

Vl. 기타손익
(6,062,919,077)
(5,213,202,418)

(1)기타영업외수익
2,346,594,323
1,902,613,792

(2)기타영업외비용
(5,076,108,875)
(3,365,970,627)

(3)금융수익
147,341,542
59,503,248

(4)금융비용
(3,480,746,067)
(3,809,348,831)

VII. 법인세비용차감전순이익
(5,744,039,282)
4,810,485,998

VIIl. 법인세비용
(2,753,111,762)
(529,165,107)

IX. 당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

X. 기타포괄손익
(348,425,179)
(866,508,491)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,175,741)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(2,175,741)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(348,425,179)
(864,332,750)

1.확정급여제도의 재측정요소
(348,425,179)
(864,332,750)

XI. 총포괄이익
(3,339,352,699)
4,473,142,614

XII. 주당이익

기본주당이익
(223)
398

희석주당이익
(223)
398

별도 자동변동표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

기타불입자본
자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,066,594,953
2,175,741
122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동

(1)회계 정책변경효과

-
-
-
77,999,220
(77,999,220)
-

(2)수정 후 재작성된 금액
6,707,959,500
67,417,953,140
-
48,144,594,173
(75,823,479)
122,194,683,334

(3)포괄손익
1. 당기순이익
-
-
-
5,339,651,105
-
5,339,651,105

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(864,332,750)
-
(864,332,750)

3. 현금흐름위험회피파생상품평가손익

-
-
-
(2,175,741)
(2,175,741)

2018.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
-
52,619,912,528
(77,999,220)
126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.자기주식 취득
-
-
(1,023,574,670)
-
-
(1,023,574,670)

2. 당기순이익
-
-
-
(2,990,927,520)
-
(2,990,927,520)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,425,179)
-
(348,425,179)

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500
67,417,953,140
(1,023,574,670)
49,280,559,829
(77,999,220)
122,304,898,579

별도 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아이원스주식회사
(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,969,234,838
12,429,013,359

(1)당기순이익
(2,990,927,520)
5,339,651,105

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,028,529,054
22,681,280,713

1.감가상각비
11,874,501,982
12,717,568,942

2.퇴직급여
1,981,530,780
1,481,976,468

3.무형자산상각비
307,570,693
167,236,057

4.대손상각비(환입)
554,948,922
2,863,792,194

5.지급임차료
-
50,342,994

6.이자비용
3,480,746,067
3,809,348,831

7.외화환산손실
-
515,878,408

8.유형자산처분손실
3,323,540,090
5,384,406

9.무형자산처분손실
72,963,588
-

10.기타의대손상각비
117,493,515
70,000,000

11.법인세비용(수익)
(2,753,111,762)
(529,165,107)

12.기타영업외비용
35,520,546
547,941,116

13.재고자산평가손실
1,145,572,481
907,200,195

14.기타감가상각비
20,846,484
20,846,484

15.파생상품관련손실
293,105,668
25,401,300

16.지급수수료
573,300,000
-

17.매출채권처분손실
-
5,087,526

18.잡손실
-
22,440,899

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,035,898,190)
(601,840,548)

1.외화환산이익
(50,014,832)
508,090,577

2.이자수익
147,341,542
59,503,248

3.유형자산처분이익
802,602,859
4,098,057

4.기타영업외수익
83,311,363
8,154,225

5.잡이익
-
994,441

6.파생상품거래이익
16,750,000
21,000,000

7.무형자산처분이익
22,699,293
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,207,965
-

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(2,388,271,557)
(10,905,467,064)

1.매출채권의 감소(증가)
4,009,750,279
(596,354,443)

2.선급금의 증가
465,415,508
4,924,977,788

3.선급비용의 증가
(213,237,286)
217,225,418

4.미수금의 감소(증가)
(254,390,363)
253,163,678

5.재고자산의 감소(증가)
3,324,147,090
(11,065,858,585)

6.매입채무의 증가(감소)
(4,638,097,605)
(3,194,732,454)

7.미지급금의 증가(감소)
(270,602,923)
(314,251,110)

8.미지급비용의 증가
(610,128,434)
852,498,686

9.선수금의 감소
(825,005,838)
(245,967,787)

10.예수금의 증가
125,318,780
(266,245,419)

11.부가세대급금의 감소(증가)
230,897,591
675,470,919

12.순확정급여부채의 감소
(3,065,309,776)
(2,210,352,616)

13.계약자산
(123,751,313)
(478,318,406)

14.계약부채
(543,277,267)
543,277,267

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
81,001,601
48,798,999

1.이자수익 수취
81,001,601
48,798,999

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(4,725,198,550)
(4,133,409,846)

1.이자비용 지급
3,421,710,331
2,945,617,562

2.법인세납부
1,303,488,219
1,187,792,284

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,083,927,921
(22,293,275,485)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
8,179,475,625
1,246,153,428

1.단기대여금의 회수
694,871,373
161,511,359

2.단기금융상품의 감소
330,000,000
376,848,251

3.보증금의 감소
1,075,822,911
645,312,000

4.유형자산의 처분
208,590,910
41,681,818

5.무형자산의 처분
535,454,545
-

6.파생상품의 처분
-
20,800,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
40,048,200
-

8.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
218,474,146
-

9.매각예정자산의 처분
1,860,000,000
-

10.장기금융상품의 감소
3,216,213,540
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(6,095,547,704)
(23,539,428,913)

1.단기금융상품의 증가
872,137,019
-

2.장기금융상품의 증가
1,131,612,554
1,582,953,576

3.보증금의 증가
53,669,010
1,978,364,000

4.단기대여금의 증가
-
486,000,000

5.유형자산의 취득
3,510,527,340
18,654,351,328

6.무형자산의 취득
415,571,681
530,159,210

7.종속기업의 취득
2,290,100
-

8.파생상품의 처분
109,740,000
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

307,600,799

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,354,949,491)
5,418,161,527

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
42,666,201,065
64,090,701,588

1.단기차입금의 증가
13,330,500,000
35,622,000,000

2.장기차입금의 증가
17,335,701,065
25,457,001,588

3.임대보증금의 증가
-
11,700,000

4.사채의 증가
12,000,000,000
3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(47,021,150,556)
(58,672,540,061)

1.단기차입금의 상환
25,279,991,800
32,794,510,200

2.유동성장기부채의 상환
11,694,747,746
7,699,920,000

3.신주인수권부사채의 상환
1,786,158,478
3,381,126,722

4.유동성금융리스부채의 감소
-
545,083,139

5.전환사채의 상환
750,000,000
14,250,000,000

6.임대보증금의 증가
1,214,420
1,900,000

7.리스부채의 상환
1,485,463,442
-

8.자기주식의 취득
1,023,574,670
-

9.사채의 상환
5,000,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
7,698,213,268
(4,446,100,599)

Ⅴ.기초의 현금
5,510,953,295
9,892,897,001

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
75,103,839
64,156,893

Ⅶ.기말의 현금
13,284,270,402
5,510,953,295

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
 =====================

제15기
2019년 01월 01일부터
제14기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 30일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
제 15(당)기
제 14(당)기

I. 미처분이익잉여금
52,524,245,868
52,524,245,868

1. 전기이월이익잉여금
52,524,245,868
47,970,928,293

2. 회계정책변경 누적효과
0
77,999,220

3. 당기순이익
-2,990,927,520
5,339,651,105

4. 확정급여제도의 재측정요소
-348,425,179
-864,332,750

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
49,184,893,169
52,524,245,868

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이문기
1962-10
사내이사
당사 임직원
이사회

김동욱
1961-10
사내이사
당사 임직원
이사회

유봉열
1975-02
사내이사
당사 임직원
이사회

김석진
1962-08
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

김선주
1980-02
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문기
아이원스(주)
대표이사
1988 - 1993
대영정밀 영업부장
-

1993 - 2005
동아엔지니어링 대표

2005 - 2015
아이원스(주) 대표이사

2019 - 현재
아이원스(주) 대표이사

김동욱
아이원스(주)
부사장
2009 - 2010
IMTK Inc. 영업담당 상무
-

2011 - 2014
(주)영광YKMC 영업담당 전무

2015 - 현재
아이원스(주) 영업총괄 부사장

유봉열
아이원스(주) 
재무구매팀 부장
2001 - 2009
수산서비스 경영지원
-

2011 - 현재
아이원스(주) 재무회계 부장 팀장

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김석진 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 관련분야의 전문가로써 다수의 경력과 지식을 지니고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 바를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여하며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 보유.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김선주 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성
사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상업상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이문기]

후보자는 당사 대표이사로서 어려운 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 탁월한 경영능력으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김동욱]
후보자는 '15년부터 당사에 재직하면서 지속성장의 발전 방안을 마련하고 경영역량과 리더쉽을 갖추어 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행 할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[유봉열]
후보자는 당사의 근무하며 경영에 필요한 운영, 회계관리 업무를 총괄하고 있습니다. 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로, 당사의 성장과 발전을 위한 전문적인 의견을 제시하며 사내이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

[김석진]
후보자는 법률 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 사업이 나아가야 할 방향을 제시하는 등 향후 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 
또한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

[김선주]
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이문기)

확인서(김동욱)

확인서(유봉열)

확인서(김석진)

확인서(김선주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사업 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)
 제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건
 제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김석진
1962-08
사외이사인
감사위원
-
이사회

김선주
1980-02
사외이사인
감사위원
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석진
김석진 변호사 사무실 변호사
2020 - 현재
대검찰청 수사심의위원회
-

1987 - 현재
김석진 변호사 사무실

김선주
세무법인 모두
세무사
2004 - 2016
세무사이재민사무소 근무
-

2016 - 현재
세무법인 모두 세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김석진]
후보자는 실무경험과 전문지식을 토대로 감사위원회 위원으로서의 업무수행에 충분한 자질을 갖춘것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 이해관계가 없음으로 경영의 투명성, 건정선을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 추천 합니다.

[김선주]
후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 세무사로 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 추천 합니다..

확인서

확인서(김석진)

확인서(김선주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
986백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

***외 20명
당사 임직원
-
보통주
100,000

총( 20 )명

총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 30일
2. 행사기간 : 2023년 3월 30일 ~ 2026년 3월 29일
3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 30일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 간한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 별합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
3. 정관상 주주총회결의일로부터 3년이상 근속자에 대해서 권리부여하며 3년이내 퇴사시 권리는 무효 처리된다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,415,919주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주식
1,341,592주
1,341,592주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ '라'의 표는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제11조 [주식매수선택권]에 의거, 제15기 정기주주총회에서 부여할 예정입니다.