코오롱글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200317)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-17

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 / 영업보고

- 최대주주등과의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1)제 1호 의안:제 60기(19.1.1~19.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2)제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

3)제 3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 4인)

-제3-1호: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 윤창운 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 안효상 선임의 건

-제3-2호: 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 최채봉 선임의 건

제3-2-2호 : 사외이사 노융기 선임의 건

제3-2-3호 : 사외이사 방철환 선임의 건

제3-2-4호 : 사외이사 성시웅 선임의 건

4) 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 최채봉 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 노융기 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 방철환 선임의 건

5)제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

1. 보고사항

- 감사보고 / 영업보고

- 최대주주등과의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

-제 60기(19.1.1~19.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 보고

(보통주 1주당 배당금 150원, 우선주 1주당 배당금 200원)

2. 결의사항

2)제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

3)제 3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 4인)

-제3-1호: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 윤창운 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 안효상 선임의 건

-제3-2호: 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 최채봉 선임의 건

제3-2-2호 : 사외이사 노융기 선임의 건

제3-2-3호 : 사외이사 방철환 선임의 건

제3-2-4호 : 사외이사 성시웅 선임의 건

4) 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 최채봉 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 노융기 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 방철환 선임의 건

5)제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다.

- 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-21

2020-03-17

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

인천 연수구 송도과학로 32, 테크노파크 IT센터 S동 5층 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고 / 영업보고

- 최대주주등과의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제 60기(19.1.1~19.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표 보고

(보통주 1주당 배당금 150원,

우선주 1주당 배당금 200원)

2. 결의사항

2)제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

3)제 3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 4인)

-제3-1호: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 윤창운 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 안효상 선임의 건

-제3-2호: 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 최채봉 선임의 건

제3-2-2호 : 사외이사 노융기 선임의 건

제3-2-3호 : 사외이사 방철환 선임의 건

제3-2-4호 : 사외이사 성시웅 선임의 건

4) 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 최채봉 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 노융기 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 방철환 선임의 건

5)제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-17

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤창운

1954-03

3

재선임

- 08.06~13.12, SKC KOLON PI(주) 사장

- 14.01~現, 코오롱글로벌(주) 대표이사

안효상

1961-04

3

재선임

- 98.01~07.12, (주) 코오롱 재무팀장

- 17.01~現, 코오롱글로벌(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최채봉

1962-06

3

재선임

- 공인회계사

- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너

- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

-

노융기

1956-12

3

재선임

- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장

-14.01 KDB유럽 행장

-

방철환

1960-09

3

재선임

- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사

- 96.03~現, 변호사

-

성시웅

1953-05

3

신규선임

- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사

- 19.02~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사

큐브앤컴퍼니 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최채봉

1962-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 공인회계사

- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너

- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

노융기

1956-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장

-14.01 KDB유럽 행장

방철환

1960-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사

- 96.03~現, 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 건설기계장비 임대업

- 면직물 직조업

- 매트리스 및 침대 제조업

- 생활용 가구 도매업

- 가구 소매업

사업다각화를 위한 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

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