MDS테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200317)
제출인: MDS테크

주주총회소집공고
2.8
(주)한컴MDS

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사 
결과에 따른 재무제표 
정정
주1)
주2)

1) 정정 전

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

연결 재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
115,528,351,719
121,862,010,006

1. 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

2. 매출채권
28,492,471,557
28,698,522,963

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,446,464,686
11,042,629,481

4. 당기법인세자산
267,403,460
88,137,698

5. 기타금융자산
45,259,779,797
43,417,448,609

6. 기타비금융자산
3,257,195,321
5,880,170,256

7. 재고자산
11,360,445,737
17,194,728,886

Ⅱ. 비유동자산
38,761,355,338
42,605,242,411

1. 관계기업투자주식
762,262,947
5,378,732,423

2. 유형자산
10,962,990,453
14,523,107,952

3. 사용권자산
1,817,124,377

4. 무형자산
20,450,816,210
20,233,767,968

5. 투자부동산
357,330,760
362,352,166

6. 기타비유동금융자산
4,269,138,368
1,137,744,797

7. 이연법인세자산
141,692,223
969,537,105

자산 총계
154,289,707,057
164,467,252,417

부채

Ⅰ. 유동부채
35,317,038,451
38,269,532,166

1. 매입채무
15,324,027,927
14,071,539,479

2. 단기차입금
1,263,049,182
3,122,086,816

3. 유동성장기차입금
12,480,000
49,920,000

4. 신주인수권부사채
0
6,074,556,235

5. 유동충당부채
324,343,533
333,634,738

6. 당기법인세부채
4,661,611,515
1,702,802,555

7. 기타금융부채
9,502,112,656
9,030,915,050

8. 기타유동부채
4,229,413,638
3,884,077,293

Ⅱ. 비유동부채
1,845,507,347
6,078,266,003

1. 기타비유동부채
1,007,584,045
492,194,685

2. 장기차입금
100,000,000
12,480,000

3. 순확정급여부채
404,134,039
3,833,849,286

4. 비유동충당부채

69,195,562

5. 이연법인세부채
333,789,263
304,469,623

6. 전환사채
0
1,366,076,847

부채 총계
37,162,545,798
44,347,798,169

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
113,243,859,143
107,868,304,980

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
25,427,569,565
27,355,454,837

3. 자본조정
(9,260,345,415)
(8,940,271,361)

4. 기타포괄손익누계액
(1,508,568,364)
(1,279,894,515)

5. 이익잉여금
93,740,478,357
85,888,291,019

Ⅱ.비지배지분
3,883,302,116
12,251,149,268

자본 총계
117,127,161,259
120,119,454,248

자본과부채 총계
154,289,707,057
164,467,252,417

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
154,901,982,264
138,161,420,574

Ⅱ. 매출원가
104,469,961,668
88,336,548,981

Ⅲ. 매출총이익
50,432,020,596
49,824,871,593

판매비와 관리비
46,010,970,035
40,740,093,160

Ⅳ. 영업이익
4,421,050,561
9,084,778,433

기타수익
171,308,988
301,155,591

기타비용
2,581,872,303
1,460,135,141

금융수익
1,721,663,071
1,356,595,874

금융비용
2,284,699,310
1,033,567,937

지분법이익(손실)
72,262,947
(272,769,553)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,519,713,954
7,976,057,267

Ⅵ. 법인세비용
1,645,803,936
1,393,058,480

계속영업이익(손실)
(126,089,982)
6,582,998,787

중단영업이익(손실)
7,154,492,716
(1,604,571,786)

Ⅶ. 당기순이익
7,028,402,734
4,978,427,001

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이
(228,673,849)
(277,353,256)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅸ. 총포괄이익
3,510,078,706
3,510,078,706

Ⅹ. 당기순이익귀속

지배기업소유주
9,116,587,604
6,033,237,349

비지배지분
(2,088,184,870)
(1,054,810,348)

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주
9,680,964,739
4,564,889,054

비지배지분
(2,088,184,870)
(1,054,810,348)

XII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,406
692

연결 자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주
비지배기업
소유주지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2018.01.01(전기초)
4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(859,089,646)
82,547,958,096
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

회계정책변경에 따른
효과
-
-
-
(143,451,613)
143,451,613
-
-
-

2018.01.01(수정후)
4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(1,002,541,259)
82,691,409,709
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
6,033,237,349
6,033,237,349
(1,054,810,348)
4,978,427,001

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-

(1,190,995,039)
(1,190,995,039)
-
(1,190,995,039)

해외사업환산대(차)
-
-
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
333,858,193
-
-
333,858,193
28,186,782
362,044,975

연결실체내
 자본 거래 등
-
275,454,964
464,716,468
-
-
740,171,432
793,065,734
1,533,237,166

종속기업 합병에
 따른 변동
-
4,295,186,444
-
-
-
4,295,186,444
7,034,813,556
11,330,000,000

비지배지분의 변동
-
(2,854,175)
-
-
-
(2,854,175)
(19,479,143)
(22,333,318)

연차배당
-
-
-
-
(1,645,361,000)
(1,645,361,000)
-
(1,645,361,000)

주식선택권 행사
1,500,000
63,482,241
(20,132,241)
-
-
44,850,000
-
44,850,000

2018.12.31(전기말)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

2019.01.01(당기초)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
9,116,587,604
9,116,587,604
(2,088,184,870)
7,028,402,734

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-
793,050,984
793,050,984
-
793,050,984

해외사업환산대(차)
-
-
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
168,222,810
-
-
349,462,539
-
349,462,539

연결신체내 
 자본거래 및 비지배
-
(2,109,125,001)
(488,296,864)
-
-
(2,597,421,865)
3,490,866,876
893,445,011

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
875,496,934
875,496,934

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(10,646,026,092)
(10,646,026,092)

연차배당
-
-
-
-
(2,057,451,250)
(2,057,451,250)
-
(2,057,451,250)

자기선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
4,844,725,000
25,427,569,565
(9,260,345,415)
(1,508,568,364)
93,740,478,357
113,243,859,143
3,883,302,116
117,127,161,259

연결 현금흐름표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
5,838,953,959
20,470,808,939

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,956,008,470
20,563,045,805

당기순이익
7,028,402,734
4,978,427,001

당기순이익에 대한 조정
6,590,736,434
12,658,740,271

영업활동 자산부채의 증감
(6,663,130,698)
2,925,878,533

2. 이자의 수취
1,104,767,105
753,503,709

3. 이자의 지급
(72,462,018)
(160,617,983)

4. 배당금의 수취
-
13,624,122

5. 법인세의 납부
(2,149,359,598)
(698,746,714)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,019,034,340
(21,008,599,748)

기타금융자산의 감소
58,100,000,000
42,945,571,128

기타금융자산의 증가
(63,500,000,000)
(43,996,167,916)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
802,685,839
1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,010,000,000)
(9,128,980,481)

관계기업투자주식 취득
(690,000,000)
(5,409,794,500)

단기대여금의 증감
1,423,500,000
-

기타비유동금융자산의 감소
121,035,031
(103,807,000)

기타비유동금융자산의 증가
(268,182,000)
(313,457,975)

종속기업주식의 취득
(3,997,751,345)
(293,148,318)

정부보조금의 수령
144,313,090
246,407,757

유형자산의 처분
350,043,435
140,042,159

유형자산의 취득
(3,113,763,447)
(3,690,574,622)

무형자산의 취득
(1,754,845,324)
(2,936,825,347)

연결범위 변동으로 인한 현금 증가
169,309,015
0

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,910,677,639)
(1,380,959,784)

유상증자
1,270,989,345
270,815,000

주식선택권의 행사
-
44,850,000

단기차입금의 차입
21,586,522,104
27,013,461,511

단기차입금의 상환
(24,582,559,738)
(27,010,645,295)

유동성장기부채의 상환
(37,440,000)
(54,080,000)

임대보증금증가
(24,000,000)
-

리스부채변동
(1,079,510,100)
-

배당금의 지급
(2,057,451,250)
(1,645,361,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
7,947,310,660
(1,918,750,593)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
15,540,372,113
17,468,462,528

현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,091,612)
(9,339,822)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
90,894,709,516
86,269,852,433

1. 현금및현금성자산
14,769,692,291
9,566,112,298

2. 매출채권
20,548,178,653
22,192,738,938

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,005,226,310
3,054,777,727

4. 기타금융자산
43,624,324,913
38,490,471,826

5. 기타비금융자산
302,996,227
1,321,460,132

6. 재고자산
9,644,291,122
11,644,291,512

Ⅱ. 비유동자산
47,137,877,045
35,002,048,669

1. 기타비유동금융자산
3,903,450,899
487,803,377

2. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
21,065,518,028
14,576,019,402

3. 유형자산
9,803,424,629
9,264,660,830

4. 사용권자산
1,344,284,948
-

5. 무형자산
11,002,000,495
10,325,517,451

6. 이연법인세자산
19,198,046
348,047,609

자산 총계
138,032,586,561
121,271,901,102

부채

Ⅰ. 유동부채
27,791,403,807
22,829,441,009

1. 매입채무
11,742,776,927
12,300,515,284

2. 유동충당부채
53,596,157
53,596,157

3. 당기법인세부채
4,509,305,844
1,308,730,205

4. 기타금융부채
7,637,921,283
6,250,890,448

5. 기타유동부채
3,847,803,596
2,915,708,915

Ⅱ. 비유동부채
748,780,969
3,412,012,244

1. 기타금융부채
748,780,969
-

2. 순확정급여부채
-
3,412,012,244

부채 총계
28,540,184,776
26,241,453,253

자본

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
23,050,601,811
22,869,362,082

3. 자본조정
(9,257,719,207)
(9,425,942,017)

4. 이익잉여금
90,854,794,181
76,742,302,784

자본 총계
109,492,401,785
95,030,447,849

자본과 부채 총계
138,032,586,561
121,271,901,102

포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ.매출액
116,922,999,736
106,962,692,973

Ⅱ.매출원가
75,991,121,822
66,484,311,498

Ⅲ.매출총이익
40,931,877,914
40,478,381,475

판매비와관리비
33,744,414,344
31,582,792,902

Ⅳ.영업이익
7,187,463,570
8,895,588,573

기타수익
99,299,455
208,096,280

기타비용
4,366,729,764
1,756,857,287

금융수익
1,438,071,313
1,140,692,415

금융비용
1,968,905,390
904,686,787

종속기업 및 관계기업에 대한 투자손익
18,478,847,600
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
20,868,046,784
7,582,833,194

Ⅵ.법인세비용
5,491,155,121
1,458,019,383

Ⅶ.당기순이익
15,376,891,663
6,124,813,811

Ⅷ.기타포괄손익

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅷ.총포괄손익
16,169,942,647
4,933,818,772

Ⅸ.주당이익
-
-

기본 및 희석주당이익
1,868
744

자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본총계

2018.01.01 (전기초)

4,843,225,000

2,280,587,984

(9,716,296,708)

143,451,613

73,310,393,399

91,386,653,145

회계정책변경에 따른 증가

(143,451,613)

143,451,613

2018.01.01(수정후)

4,843,225,000

2,280,587,984

(9,716,296,708)

-
73,453,845,012
91,386,653,145

총포괄이익

당기순이익

6,124,813,811

6,124,813,811

기타포괄손익

재측정요소

(1,190,995,039)

(1,190,995,039)

소유주와의 거래 등

주식보상비용

310,486,932

310,486,932

연차배당

(1,645,361,000)

(1,645,361,000)

주식선택권 행사

1,500,000

63,482,241

(20,132,241)

44,850,000

2018.12.31 (전기말)

4,844,725,000

22,859,362,082

(9,425,942,017)

76,742,302,784

95,030,447,849

2019.01.01 (당기초)

4,844,725,000

22,869,362,082

(9,425,942,017)

0

76,742,302,784

95,030,447,849

총포괄이익

당기순이익

15,376,891,663

15,376,891,663

기타포괄손익

재측정요소

793,050,984

793,050,984

소유주와의 거래 등

주식보상비용

181,239,729

168,222,810

349,462,539

연차배당

(2,057,451,250)

(2,057,451,250)

2019.12.31 (당기말)

4,844,725,000

23,050,601,811

(9,257,719,207)

0

90,854,794,181

109,492,401,785

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 21 기

제 20 기

I. 영업활동현금흐름

7,952,275,640

19,601,721,453

1.영업활동으로 인한 현금흐름
9,220,016,093
119,579,636,482

당기순이익

15,376,891,663

6,124,813,811

당기순이익조정을 위한 가감

(1,238,913,082)

6,598,404,645

영업활동 자산부채의 증감

(4,917,962,488)

6,856,418,027

2. 이자의 수취

927,285,465

508,722,555

3. 이자의 지급

(9,614,952)

(2,398,497)

4. 법인세의 납부

(2,185,410,966)

(484,239,088)

II. 투자활동현금흐름

166,837,315

(11,967,478,574)

기타금융자산의 감소

58,100,000,000

32,663,547,191

기타금융자산의 증가

(63,500,000,000)

(41,001,398,236)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

751,863,029

1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,010,000,000)

(1,890,999,000)

기타비유동금융자산의 증가

(24,300,000)

(226,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

49,800,000

단기대여금의 감소

423,500,000

종속기업투자주식의 취득

(12,160,781,580)

(214,280,000)

종속기업투자주식의 처분

21,508,722,000

관계기업투자주식의 취득

(690,000,000)

정부보조금의 수령

144,313,090

156,992,567

유형자산의 처분

322,717,530

139,405,796

유형자산의 취득

(2,432,465,291)

(1,455,798,676)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(1,316,531,463)

(1,671,083,583)

III. 재무활동현금흐름

(2,872,441,350)

(1,600,511,000)

주식선택권의 행사

0

44,850,000

단기차입금의 차입

17,930,124,311

7,252,581,690

단기차입금의 상환

(17,930,124,311)

(7,252,581,690)

자기주식의 취득

금융리스부채의 지급

(814,990,100)

배당금지급

(2,057,451,250)

(1,645,361,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

5,246,671,605

6,033,731,879

V. 기초현금및현금성자산

9,566,112,298

3,541,762,602

현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,091,612)

(9,382,183)

VI. 기말의 현금및현금성자산

14,769,692,291

9,566,112,298

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지 (처분예정일: 2020년 03월 24일)

제 20 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지 (처분확정일: 2019년 03월 26일)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금

88,084,881,070

73,478,134,798

전기이월미처분이익잉여금
71,914,938,423

68,400,864,413

회계정책 변경에 의한 수정

143,451,613

중간배당액
 [주당배당금(률) :
 당기 : 원( %)
 전기 : 원( %)]
0

0

당기순이익
15,376,891,663

6,124,813,811

보험수리손익
793,050,984

(1,190,995,039)

임의적립금등의 이입액

700,000,000

연구및인력개발준비금
700,000,000

합 계

88,084,881,070

74,178,134,798

이익잉여금처분액

0

2,263,196,375

이익 준비금
0

205,745,125

연구및인력개발준비금
0

0

임의적립금의 적립
0

0

자기주식처분손실
0

0

배당금
0

2,057,451,250

현금배당
 [주당배당금(률) :
 당기 0원( 0%)
 전기 250원(32.3%)
0

2,057,451,250

차기이월미처분이익잉여금

88,084,881,070

71,914,938,423

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'19년도(E)
'18년도
'17년도

주당배당금(원)
-
250
200

현금배당총액(백만원)
-
2,057
1,645

시가배당율(%)
-
1.74
1.05

주2) 정정 후

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

연결 재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
115,528,351,719
121,862,010,006

1. 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

2. 매출채권
28,492,471,557
28,698,522,963

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,446,464,686
11,042,629,481

4. 당기법인세자산
267,403,460
88,137,698

5. 기타금융자산
45,259,779,797
43,417,448,609

6. 기타비금융자산
3,257,195,321
5,880,170,256

7. 재고자산
11,360,445,737
17,194,728,886

Ⅱ. 비유동자산
38,946,070,969
42,605,242,411

1. 관계기업투자주식
762,262,947
5,378,732,423

2. 유형자산
10,962,990,453
14,523,107,952

3. 사용권자산
1,817,124,377
-

4. 무형자산
20,450,816,210
20,233,767,968

5. 투자부동산
357,330,760
362,352,166

6. 기타비유동금융자산
4,269,138,368
1,137,744,797

7. 이연법인세자산
326,407,854
969,537,105

자산 총계
154,474,422,688
164,467,252,417

부채

Ⅰ. 유동부채
36,493,930,366
38,269,532,166

1. 매입채무
15,324,027,927
14,071,539,479

2. 단기차입금
1,263,049,182
3,122,086,816

3. 유동성장기차입금
12,480,000
49,920,000

4. 신주인수권부사채
-
6,074,556,235

5. 유동충당부채
324,343,533
333,634,738

6. 당기법인세부채
5,838,503,430
1,702,802,555

7. 기타금융부채
9,502,112,656
9,030,915,050

8. 기타유동부채
4,229,413,638
3,884,077,293

Ⅱ. 비유동부채
1,845,507,347
6,078,266,003

1. 기타비유동부채
1,007,584,045
492,194,685

2. 장기차입금
100,000,000
12,480,000

3. 순확정급여부채
404,134,039
3,833,849,286

4. 비유동충당부채
-
69,195,562

5. 이연법인세부채
333,789,263
304,469,623

6. 전환사채
-
1,366,076,847

부채 총계
38,339,437,713
44,347,798,169

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
112,251,682,857
107,868,304,980

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
25,424,943,357
27,355,454,837

3. 자본조정
(9,257,719,207)
(8,940,271,361)

4. 기타포괄손익누계액
(1,508,568,364)
(1,279,894,515)

5. 이익잉여금
92,748,302,071
85,888,291,019

Ⅱ.비지배지분
3,883,302,118
12,251,149,268

자본 총계
116,134,984,975
120,119,454,248

자본과부채 총계
154,474,422,688
164,467,252,417

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
154,901,982,264
138,161,420,574

Ⅱ. 매출원가
104,469,961,668
88,336,548,981

Ⅲ. 매출총이익
50,432,020,596
49,824,871,593

판매비와 관리비
46,010,970,035
40,740,093,160

Ⅳ. 영업이익
4,421,050,561
9,084,778,433

기타수익
171,308,988
301,155,591

기타비용
2,581,872,303
1,460,135,141

금융수익
1,721,663,071
1,356,595,874

금융비용
2,284,699,310
1,033,567,937

지분법이익(손실)
72,262,947
(272,769,553)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,519,713,954
7,976,057,267

Ⅵ. 법인세비용
2,637,980,220
1,393,058,480

계속영업이익(손실)
(1,118,266,266)
6,582,998,787

중단영업이익(손실)
7,154,492,716
(1,604,571,786)

Ⅶ. 당기순이익
6,036,226,450
4,978,427,001

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이
(228,673,849)
(277,353,256)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅸ. 총포괄이익
6,600,603,585
3,510,078,706

Ⅹ. 계속영업손익의 귀속

지배기업소유주
(303,104,483)
6,778,101,109

비지배지분
(815,161,783)
(195,102,322)

XI. 당기순이익귀속

지배기업소유주
8,124,411,318
6,033,237,349

비지배지분
(2,088,184,868)
(1,054,810,348)

XII. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주
8,688,788,453
4,564,889,054

비지배지분
(2,088,184,868)
(1,054,810,348)

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
987
733

계속영업기본 및 희석주당손익
(37)
824

연결 자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주
비지배기업
소유주지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2018.01.01(전기초)
4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(859,089,646)
82,547,958,096
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

회계정책변경에 따른 
효과
-
-
-
(143,451,613)
143,451,613
-
-
-

2018.01.01(수정후)

4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(1,002,541,259)
82,691,409,709
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
6,033,237,349
6,033,237,349
(1,054,810,348)
4,978,427,001

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-

(1,190,995,039)
(1,190,995,039)
-
(1,190,995,039)

해외사업환산대(차)
-
-
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
333,858,193
-
-
333,858,193
28,186,782
362,044,975

연결실체내 
 자본 거래 등
-
275,454,964
464,716,468
-
-
740,171,432
793,065,734
1,533,237,166

종속기업 합병에 
 따른 변동
-
4,295,186,444
-
-
-
4,295,186,444
7,034,813,556
11,330,000,000

비지배지분의 변동
-
(2,854,175)
-
-
-
(2,854,175)
(19,479,143)
(22,333,318)

연차배당
-
-
-
-
(1,645,361,000)
(1,645,361,000)
-
(1,645,361,000)

주식선택권 행사
1,500,000
63,482,241
(20,132,241)
-
-
44,850,000
-
44,850,000

2018.12.31(전기말)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

2019.01.01(당기초)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
8,124,411,318
8,124,411,318
(2,088,184,868)
6,036,226,450

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-
793,050,984
793,050,984
-
793,050,984

해외사업환산대(차)
-
-
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
349,462,539
-
-
349,462,539
-
349,462,539

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
(181,239,729)
-
-
-
-
-

연결실체내 
 자본 거래 등
-
(2,111,751,209)
(485,670,656)
-
-
(2,597,421,865)
3,490,866,876
893,445,011

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(10,646,026,092)
(10,646,026,092)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
875,496,934
875,496,934

연차배당
-
-
-
-
(2,057,451,250)
(2,057,451,250)
-
(2,057,451,250)

2019.12.31(당기말)
4,844,725,000
25,424,943,357
(9,257,719,207)
(1,508,568,364)
92,748,302,071
112,251,682,857
3,883,302,118
116,134,984,975

연결 현금흐름표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,945,650,346
20,470,808,939

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,045,526,129
20,563,045,805

당기순이익
6,036,226,450
4,978,427,001

당기순이익에 대한 조정
7,307,508,036
12,658,740,271

영업활동 자산부채의 증감
(7,298,208,357)
2,925,878,533

2. 이자의 수취
1,097,694,736
753,503,709

3. 이자의 지급
(65,530,512)
(160,617,983)

4. 배당금의 수취
-
13,624,122

5. 법인세의 납부
(2,132,040,007)
(698,746,714)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
6,933,309,175
(21,008,599,748)

기타금융자산의 감소
58,523,500,000
42,945,571,128

기타금융자산의 증가
(63,500,000,000)
(43,996,167,916)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
802,685,839
1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,010,000,000)
(9,128,980,481)

관계기업투자주식 취득
(690,000,000)
(5,409,794,500)

기타금융자산의 감소
-
-

기타비유동금융자산의 감소
121,035,031
(103,807,000)

기타비유동금융자산의 증가
(268,182,000)
(313,457,975)

종속기업주식의 취득
(3,997,751,345)
(293,148,318)

종속기업주식의 처분
20,242,690,046
-

정부보조금의 수령
144,313,090
246,407,757

유형자산의 처분
350,366,137
140,042,159

유형자산의 취득
(2,199,811,314)
(3,690,574,622)

무형자산의 취득
(1,754,845,324)
(2,936,825,347)

연결범위 변동으로 인한 현금 증가
169,309,015
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,910,677,639)
(1,380,959,784)

유상증자
1,270,989,345
270,815,000

주식선택권의 행사
-
44,850,000

자기주식의 취득
25,252,000
-

단기차입금의 차입
22,586,522,104
27,013,461,511

단기차입금의 상환
(24,582,559,738)
(27,010,645,295)

유동성장기부채의 상환
(49,920,000)
(54,080,000)

임대보증금의 증가
(24,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,079,510,100)
-

배당금의 지급
(2,057,451,250)
(1,645,361,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
7,968,281,882
(1,918,750,593)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
15,540,372,113
17,468,462,528

현금및현금성자산의 환율변동효과
(64,062,834)
(9,339,822)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
90,894,709,516
86,269,852,433

1. 현금및현금성자산
14,769,692,291
9,566,112,298

2. 매출채권
20,548,178,653
22,192,738,938

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,005,226,310
3,054,777,727

4. 기타금융자산
43,624,324,913
38,490,471,826

5. 기타비금융자산
302,996,227
1,321,460,132

6. 재고자산
9,644,291,122
11,644,291,512

Ⅱ. 비유동자산
47,322,592,676
35,002,048,669

1. 기타비유동금융자산
3,903,450,899
487,803,377

2. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
21,065,518,028
14,576,019,402

3. 유형자산
9,803,424,629
9,264,660,830

4. 사용권자산
1,344,284,948
-

5. 무형자산
11,002,000,495
10,325,517,451

6. 이연법인세자산
203,913,677
348,047,609

자산 총계
138,217,302,192
121,271,901,102

부채

Ⅰ. 유동부채
28,968,295,722
22,829,441,009

1. 매입채무
11,742,776,927
12,300,515,284

2. 유동충당부채
53,596,157
53,596,157

3. 당기법인세부채
5,686,197,759
1,308,730,205

4. 기타금융부채
7,637,921,283
6,250,890,448

5. 기타유동부채
3,847,803,596
2,915,708,915

Ⅱ. 비유동부채
748,780,969
3,412,012,244

1. 기타금융부채
748,780,969
-

2. 순확정급여부채
-
3,412,012,244

부채 총계
29,717,076,691
26,241,453,253

자본

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
23,050,601,811
22,869,362,082

3. 자본조정
(9,257,719,207)
(9,425,942,017)

4. 이익잉여금
89,862,617,897
76,742,302,784

자본 총계
108,500,225,501
95,030,447,849

자본과 부채 총계
138,217,302,192
121,271,901,102

포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ.매출액
116,922,999,736
106,962,692,973

Ⅱ.매출원가
75,991,121,822
66,484,311,498

Ⅲ.매출총이익
40,931,877,914
40,478,381,475

판매비와관리비
33,744,414,344
31,582,792,902

Ⅳ.영업이익
7,187,463,570
8,895,588,573

기타수익
99,299,455
208,096,280

기타비용
4,366,729,764
1,756,857,287

금융수익
1,438,071,313
1,140,692,415

금융비용
1,968,905,390
904,686,787

종속기업 및 관계기업에 대한 투자손익
18,478,847,600
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
20,868,046,784
7,582,833,194

Ⅵ.법인세비용
6,483,331,405
1,458,019,383

Ⅶ.당기순이익
14,384,715,379
6,124,813,811

Ⅷ.기타포괄손익

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅷ.총포괄손익
15,177,766,363
4,933,818,772

Ⅸ.주당이익

기본 및 희석주당이익
1,748
744

자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본총계

2018.01.01 (전기초)

4,843,225,000

22,805,879,841

(9,716,296,708)

143,451,613

73,310,393,399

91,386,653,145

회계정책변경에 따른 효과

-
-
-

(143,451,613)

143,451,613

-

2018.01.01 (수정후)

4,843,225,000

22,805,879,841

(9,716,296,708)

-
73,453,845,012

91,386,653,145

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-

6,124,813,811

6,124,813,811

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-

(1,190,995,039)

(1,190,995,039)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
-
-

310,486,932

-
-

310,486,932

연차배당

-
-
-
-

(1,645,361,000)

(1,645,361,000)

주식선택권 행사

1,500,000

63,482,241

(20,132,241)

-
-

44,850,000

2018.12.31 (전기말)

4,844,725,000

22,869,362,082

(9,425,942,017)

-

76,742,302,784

95,030,447,849

2019.01.01 (당기초)

4,844,725,000

22,869,362,082

(9,425,942,017)

-

76,742,302,784

95,030,447,849

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
14,384,715,379
14,384,715,379

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-

793,050,984

793,050,984

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
349,462,539
-
-
349,462,539

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
(181,239,729)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-

(2,057,451,250)

(2,057,451,250)

2019.12.31 (당기말)

4,844,725,000

23,050,601,811

(9,257,719,207)

-
89,862,617,897
108,500,225,501

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 21 기

제 20 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,058,972,027

19,601,721,453

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,326,712,480
19,579,636,483

당기순이익

14,384,715,379

6,124,813,811

당기순이익에 대한 조정

(545,854,861)

6,598,404,645

영업활동 자산부채의 증감

(5,512,148,038)

6,856,418,027

2. 이자의 수취

927,285,465
508,722,555

3. 이자의 지급

(9,614,952)

(2,398,497)

4. 법인세의 납부

(2,185,410,966)

(484,239,088)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,060,140,928

(11,967,478,574)

기타금융자산의 감소

58,100,000,000

32,663,547,191

기타금융자산의 증가

(63,500,000,000)

(41,001,398,236)

기타비유동금융자산의 증가

(24,300,000)

(226,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

49,800,000
-

단기대여금의 감소

423,500,000
-

종속기업투자주식의 처분

21,508,722,000
-

종속기업투자주식의 취득

(12,160,781,580)
(214,280,000)

관계기업투자주식의 취득

(690,000,000)
-

정부보조금의 수령

144,313,090

156,992,567

유형자산의 처분

323,040,232

139,405,796

유형자산의 취득

(1,539,484,380)

(1,455,798,676)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

751,863,029

1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,010,000,000)

(1,890,999,000)

무형자산의 취득

(1,316,531,463)

(1,671,083,583)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,872,441,350)

(1,600,511,000)

주식선택권의 행사

-

44,850,000

단기차입금의 차입

17,930,124,311

7,252,581,690

단기차입금의 상환

(17,930,124,311)

(7,252,581,690)

리스부채의 상환

(814,990,100)
-

배당금의 지급

(2,057,451,250)

(1,645,361,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
5,246,671,605

6,033,731,879

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,566,112,298

3,541,762,602

현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,091,612)

(9,382,183)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
14,769,692,291

9,566,112,298

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지 (처분예정일: 2020년 03월 24일)

제 20 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지 (처분확정일: 2019년 03월 26일)

(단위 : 원)

과목
제 21 기 (당기)
제 20 기 (전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,092,705

73,478,135

전기이월이익잉여금
71,914,939

68,400,864

회계정책 변경효과
-

143,452

재측정요소
793,051

(1,190,995)

당기순이익
14,384,715

6,124,814

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

700,000

연구및인력개발준비금
-

700,000

합계

87,092,705

74,178,135

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

2,263,196

이익준비금
-

205,745

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기

0원(0%)

 전기 250원(50%))

-

2,057,451

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

87,092,705

71,914,939

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'19년도(E)
'18년도
'17년도

주당배당금(원)
-
250
200

현금배당총액(백만원)
-
2,057
1,645

시가배당율(%)
-
1.74
1.05

주주총회소집공고

2020 년 03 월 03 일

회 사 명 :
㈜한컴MDS

대 표 이 사 :
장명섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄 사장
(성 명)이창열

(전 화)031-627-3000

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 03월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로288번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층
 대강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고

- 영업 보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건
 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건
 제2-2호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건
 제2-3호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건
 제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건
 제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
<상기 의안별 구체적인 내용은 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
참고>

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 :「https://v.miraeassetdaewoo.com/」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 03월 06일 ~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법: 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주 확인 방법: 휴대폰 인증, 통신사 인증(PASS), 공인인증서
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항
상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제24조제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

9. 기 타
 - 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 - 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 : 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회
 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이
 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

2020년 03월 03일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층 (☏ 031-627-3000)

주식회사 한컴MDS

대표이사 장명섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류혁선
(출석률: 57.1%)
안태호
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

19-04
19.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

19-05
19.04.12
한컴유니맥스㈜ 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건
반대(*1)
찬성

19-06
19.05.09
한컴유니맥스㈜ 주식 및 경영권 양수도 계약 일부 변경의 건
불참
찬성

19-07
19.07.26
영업 일부 양수의 건
찬성
찬성

㈜한컴로보틱스 단기 대여 결정의 건
찬성
찬성

19-08
19.10.16
㈜한컴로보틱스 출자의 건
불참
불참

19-09
19.10.30
㈜한컴모빌리티 주식 취득의 건
불참
찬성

19-10
19.12.26
㈜한컴모빌리티 주식 출자의 건
반대(*2)
찬성

(*1) 반대사유: 주가 급등에 따른 매각 시점 반대 피력
(*2) 반대사유: 사업 확장 목적 및 방안 재검토 의견 제시

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
18
9
`19.04 이후 지급
(*2)

(*1) 전체 이사보수 한도액이며, `19년도 주주총회에서 승인
(*2) `19.03 주주총회에서 선임되어, `19.04부터 보수 지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

솔루션 제품 매입
㈜한글과컴퓨터
(최대주주)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,231
1.05%

솔루션 제품 매입
㈜한컴위드
(관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,273
1.09%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표 매출액 기준 1%이상 거래총액을 기재함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜한컴MDS와 그 종속기업(연결회사)의 사업내용은 임베디드 산업에서 고객들이 임베디드 소프트웨어 또는 임베디드 시스템을 개발할 때 필요한 임베디드 개발 솔루션(툴, 기술지원, 컨설팅, 교육 등), 소프트웨어 솔루션(OS, 애플리케이션) 및 하드웨어(산업용 및 국방/항공분야)를 공급하고 있으며, 연결회사 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
비고

임베디드 개발 솔루션
임베디드 개발 툴
-

임베디드 소프트웨어 솔루션
OS 번들 및 서비스
-

애플리케이션 소프트웨어
-

기타부문
교육/SoC/통신모듈/임베디드 보드/로봇/
/IoT솔루션/공유주차서비스
-

가. 업계의 현황

(1) 업계 개황
 
스마트폰, 태블릿PC, 카네비게이션, 스마트 TV, 자동차, 의료기기 등은 우리가 일상생활에서 흔히 접할 수 있을 만큼 이제 보편화 되었습니다. 이러한 정보가전기기 등의 제어장치들은 마이크로프로세서(MPU)나 전용으로 설계된 반도체 부품 등으로 구성되며 내장된 프로그램을 통해 마이크로프로세서가 특정한 기능을 수행하도록 제작된 일종의 컴퓨터가 포함되어 있다고 할 수 있습니다.
 
이들은 흔히 말하는 범용 컴퓨터(PC, 노트북 등)와 마찬가지로 컴퓨팅시스템이 내장되어 있지만 사용자들이 인식하지 못한 채 사용하는 것뿐입니다. 이처럼 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded system)이라고 합니다.
 
이와 같이 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 하며, 미리 하드웨어에 내장되어 있기에 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 추가하거나 변경하기가 어렵다는 특징이 있습니다. 
임베디드 소프트웨어는 OS, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어와 개발 솔루션으로 세분화할 수 있습니다. 즉, 임베디드 소프트웨어는 OS와 MMS(Multimedia Message Service), 카메라 애플리케이션 등과 같이 임베디드 시스템에 내장되어 특정한 기능을 수행하는 소프트웨어와 PC상에서 개발된 프로그램을 타깃 시스템(Target System)에 전달하고 시스템 및 프로그램 오류를 분석하는 디버거, 테스팅 등과 같이 임베디드 시스템을 개발하기 위해 필요한 개발 솔루션 등으로 구분됩니다.
 
임베디드 시스템 등 제품의 개발 과정에서부터 소프트웨어의 오류를 찾고, 수정하여 개발시간을 단축시키고 생산성을 향상시킴으로서 적기에 제품을 출시하고 품질을 향상시키는데 필요한 것이 바로 임베디드 소프트웨어 개발솔루션이라고 할 수 있습니다. 당사는 사업초기 주로 임베디드 개발솔루션 부문에 매출비중이 컸으나, 점차적으로 임베디드 소프트웨어의 부문의 비중이 증가하여 적정한 포트폴리오를 갖춰가고 있습니다.

▣ 임베디드 소프트웨어의 기술 분류

임베디드 시스템은 하드웨어와 OS(운영체제), 미들웨어 및 디바이스 드라이버, 기본프로그램 그리고 애플리케이션 프로그램으로 구분할 수 있으며, 하드웨어를 제외한 나머지 계층을 모두 "임베디드 소프트웨어"라고 할 수 있습니다.
이런 임베디드 소프트웨어는 그 기능에 따라 ① 애플리케이션 프로그램을 동작시키기 위한 운영체제(OS) ② 미들웨어 ③ 애플리케이션 소프트웨어 ④ 임베디드 소프트웨어 개발을 위한 개발 솔루션 등으로 크게 구분될 수 있습니다.
위와 같은 구분에 따라 임베디드 소프트웨어와 관련된 세부적인 기술을 요약하여 분류해 보면 다음과 같습니다.
 
 <표> 임베디드 개발환경 및 세부 기술 분류

개발 환경
세부 기술

통합개발 솔루션
* 컴파일러 및 유틸리티 기술
* 원격 디버거 기술
* 시스템 성능 분석 및 실시간 모니터
* 개발 자동화 도구

테스팅 솔루션
* 시험 데이터 생성 기술
* 정적/동적 분석 기술
* 모델 검증 및 자동 증명 기술
* Timing 분석 기술

설계 솔루션
* 개발 프로세스 기술
* 시스템 분석 및 모델링 기술
* 아키텍처 기반 개발 기술

 <표> 임베디드 소프트웨어 기술 분류

구 분
주요 요소

임베디드 OS
* 임베디드 OS 커널
* 기본 디바이스 드라이버 및 라이브러리
* GUI(Graphical User Interface) 도구

미들웨어
* 멀티미디어 CODEC
* Network Protocol Stack
* Application Engine
* 임베디드 VM(Virtual Machine)

애플리케이션 소프트웨어
* 미디어 플레이어
* 메시징 애플리케이션
* 카메라 애플리케이션
* DMB 플레이어
* 모바일 오피스용 애플리케이션
* 가상화솔루션(ECU통합, M2M)
* 미러링크 솔루션
* OCU(On-Board Connectivity Unit)

(2) 업계 현황
 
 임베디드 소프트웨어는 국가 성장 전략에 의거하여 국가적으로 집중 육성해야 하는 산업으로 신성장동력을 뒷받침하는 중요한 첨단 인프라 중의 한 분야입니다. 창조적 IT융합을 위한 SW인프라로서 국가적/산업적으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일 기기, 정보가전 기기, 국방/항공용 기기, 디지털 홈 단말, 산업용 및 지능형 로봇 등 다양한 분야의 제품에 내장(embedded)되어 하드웨어 제어, 통신, 멀티미디어, 인터넷, 게임, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅 등 다양한 기능을 제공함으로써 제품의 부가가치를 높이고 새로운 비즈니스를 창출하는 IT융합의 핵심 기술입니다.

▣ 임베디드 SW 시장 규모 및 추이

임베디드 SW시장전망

[출처: 중소기업 기술로드맵 정의, Nemo Analysis]

- 2017년도에서 2021년간 국내 임베디드 SW 시장규모는 CAGR 8.9% 성장이 예상되고 있습니다. 
- 향후에도 IT 융합 확산 추세로 비정보통신 분야(자동차/국방ㆍ항공/철도/산업용
 /에너지)의 임베디드 SW 시장 규모는 꾸준하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

 (3) 시장 추이 요약 및 대응

임베디드 소프트웨어 시장은 국내 모바일 및 정보가전업의 지속적인 경쟁력 확보와 정부의 IT 융합을 통한 IT 경쟁력 강화 방침에 따라 자동차, 국방/항공 및 산업용
기기 산업으로 빠르게 확대되고 있습니다. 또한, 임베디드 소프트웨어는 모든 산업의 중간재적인 성격을 지니고 있으며, 시장별로 정리해 보면 산업용 기기, 가전, 통신, 국방/항공, 자동차가 주요 시장이고, 이 중 산업용 기기 및 자동 분야가 차지하는 비중이 50% 정도로 가장 크며, 자동차, 우주, 국방/항공, 조선, 산업용기기 등의 시장은 점진적인 성장이 예상되고 있습니다. 이에 연결 회사는 임베디드 소프트웨어 확산 트렌드에 맞춰 다양한 시장에서 R&D 투자 및 개발역량을 구축하는 등 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 IoT 기반의 4차산업혁명관련 인프라를 제공하기 위해 IoT 솔루션, 빅데이터, AI, 클라우드, 로봇, 공유서비스 등의 솔루션을 확보하여 시장 확대를 꾀하고
있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▣ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션

임베디드 소프트웨어 개발 솔루션의 경우에는 일반적으로 목적이 되는 임베디드 시스템에 따라 적합한 개발 솔루션이 존재합니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 임베디드 소프트웨어 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 모바일, 정보기기 시장을 주요 목표 시장으로 하되, 그 외의 국방/항공
, 의료, 로봇시장 등에서도 성과를 거두고 있으며, IT 융합 확산 및 임베디드 SW 적용분야 증가로 기타 시장에서의 매출은 지속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.
 
연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다.
당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있습니다.
또한 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리케이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.
 <표> 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션 사업 개황

구 분
주요 솔루션
목표 시장

사업 항목
주요 제품명

임베디드
소프트웨어
개발 솔루션
통합개발 솔루션
디버거/컴파일러
모바일 시장
 정보기기 시장
 자동차 시장
 국방/항공시장
 산업용시장

설계 솔루션
설계 툴
자동차 시장
 제어 및 로봇 시장
 국방/항공시장

테스팅 솔루션
테스팅 툴
(CodeSonar,
VectorCAST,QAC 등)
타이밍툴
모바일 시장
 정보기기 시장
 자동차시장
 국방/항공시장
 산업용시장

SW 엔지니어링 
서비스
개발 프로세스 컨설팅
자동차시장
 국방/항공시장 등

▣ 임베디드 소프트웨어 솔루션
 임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자, 내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.
 
 <표> 임베디드 소프트웨어 사업 개황

구 분
주요 솔루션
목표 시장

사업 항목
주요 제품명

OS 번들 및
관련 서비스
임베디드 OS
MS Windows Embedded OS
(정보가전/ 산업용)
NEOS™(국방/항공용)
OSEK(자동차용)
카내비게이션
산업용 PDA
홈서버 등
단말기 제조사
자동차 OEM, 부품사,
ATM, POS

임베디드
애플리케이션
소프트웨어
애플리케이션
소프트웨어
Industrial IoT 솔루션: ThingSPIN
IoT 디바이스 관리 솔루션
: NeoIDM, FOTA솔루션
자동차 인포테인먼트 SW
M2M 통신 플랫폼
V2X 솔루션
자동차 OEM, 부품사,
스마트팩토리 고객,
이동통신 사업자

임베디드
시스템 통합
Application 개발 용역
휴대 단말기 제조사,
자동차 OEM, 부품사

▣ 기타 솔루션 
 임베디드 소프트웨어 교육 부문과 임베디드 시스템의 구성요소인 모듈/보드/통신/로봇 등의 HW 사업, 보안/빅데이터 분석 시장 등 IT 솔루션으로 구분하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업은 특성에 따라 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션, 임베디드 소프트웨어 솔루션, 임베디드 교육사업 등으로 나뉘어집니다. 그러나, 각 사업부분은 크게 임베디드 소프트웨어 산업 안에 모두 포함되므로 사업부문은 한국표준산업분류표의 분류에 의거하여 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(
KRX 업종분류 CODE : 105802
) 다만, 주석공시에서의 손익 영업부문은 총괄단위로 기재하였습니다.

(2) 시장점유율

임베디드 개발 솔루션 및 소프트웨어 솔루션은 서비스에 따른 시장 규모가 매우 세분화되어 있는 시장입니다. 따라서 각각의 솔루션에 따라 시장점유율을 분석하는 것이 매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

임베디드 소프트웨어 산업은 현재까지는 휴대폰과 같은 모바일 시장의 규모가 크고 발전 속도가 빨랐습니다. 하지만 최근에는 임베디드 소프트웨어가 기타 정보기기, 생활가전, 자동차 및 국방/항공, 의료 분야까지 다양한 산업으로 적용범위가 확산되고 있어, 전체 시장규모 역시 크게 성장해가고 있습니다. 연결 회사의 경우에도 이런 시장의 추세를 선도하고 있으며, 모바일 시장의 매출 외에도 카 인포테인먼트, ATM, POS, DID 등의 기타 정보기기와 자동차, 국방/항공 등의 산업용 시장으로 확대되고 있는 상황입니다.

<표> 임베디드 시스템 활용 분야

구 분
적용 분야(시스템)

정보 가전
스마트 TV, 인터넷 냉장고, IPTV, 홈네트워크, IoT 단말

정보 단말
휴대폰, 산업용 PDA, 지능형무전기, eBook, DID

통신 장비
교환기, 기지국 제어기, 통신모듈

국방/항공, 조선
자동항법 장치, 첨단 무기체계

물류/금융
TRS, POS 단말기, ATM 단말기

차량/교통
Telematics System, 엔진 제어, 내비게이션, ITS 제어기

사무
전화기, 프린터, 팩스, 스캐너, 복합기

산업 제어
자동화 시스템, 산업재해 진단 시스템

의료
심전도 측정기, 생명 유지 장치, 자세 제어기

게임
아케이드 게임기, 콘솔 게임기, 모바일/온라인 게임

(나) 수요자의 구성 및 특성

연결 회사 매출은 과거 모바일 분야에 대한 매출 의존도가 50%를 상회하였으나, 2010년도부터는 모바일 분야의 의존도가 지속적으로 하락하였고, IT 융합 확산으로 자동차 및 정보기기 시장 비중이 크게 증가하고 있습니다. 이는 연결 회사의 사업 안정성 및 고객 다변화를 위하여 지속적으로 노력하고 있음을 나타내고 있습니다. 전체 고객 또한 2018년 말 기준으로 1,700여개를 초과하고 있습니다. 수요자의 구성을 보면 크게 현대자동차 계열, 만도 등 자동차 업체, 한화그룹 방산계열, LIG넥스원, KAI등 국방/항공 업체, 삼성전자, LG전자 등의 모바일 고객과 팅크웨어, 효성티앤에스, 등 정보기기/산업용 업체 등이 주요 고객으로 분류되어 있습니다. 향후에는 IT융합 확산에 따라 자동차, 국방/항공, 산업용 기기 영역에서의 고객이 크게 증가 되고 있습니다. 이것은 임베디드 산업의 변화와 깊은 관계가 깊다고 볼 수 있습니다.

(다) 내수 및 수출의 구성

연결 회사는 각 지역에서 현재 내수 위주로 사업을 전개하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 고객 밀착형 교육 및 기술지원과 컨설팅이 수반되어야 하므로 제반 여건상 아직까지는 내수를 위주로 사업에 주력하고 있습니다. 그리고 2008년 1월 DST(주)와의 합병으로 싱가폴, 호주 법인을 보유하게 되어 종속 해외지사를 통하여 임베디드 소프트웨어(마이크로소프트 임베디드 OS) 및 개발 솔루션을 해외에 수출하기 위해 다각적인 방법을 진행하고 있습니다.
 
(라) 수요의 변동 요인
연결 회사가 영위하고 있는 각 분야별 수요변동 요인을 정리하면 다음과 같습니다.

<표> 임베디드 개발 솔루션 수요변동 요인

구 분
수요변동 요인
변동 영향

일반적인
사항
임베디드 시스템의 적용 분야 확대 및 IT
융ㆍ복합화
-모바일 및 정보기기 시장으로부터 자동차, 항공, 의료, 국방/항공 등 임베디드 시스템 적용 시장이 확대되고
있음

기술진화에 따른 칩의 고기능화 및 복잡성의 증가
-새로운 구조를 가진 칩의 출시로 인해 임베디드 개발 솔루션에 대한 업그레이드와 신규 수요 증가
-8/16비트에서 32/64비트로 칩이 진화함에 따른 신규 수요증가

제품 내 소프트웨어
비중 확대
-고기능화, 고성능화에 따른 소프트웨어 비중이 확대

임베디드
SW 개발
솔루션
소프트웨어 개발생산성 요구 증가
-제품의 라이프 사이클이 짧아짐에 따라 소프트웨어 개발 효율 향상을 위한 체계적인 소프트웨어 개발에 대한 요구가 증대함

소프트웨어 신뢰성 및 안정성 요구 증대
-제품 출시 후 발생되는 소프트웨어의 결함과 버그로 인한 손실 혹은 위험을 방지하기 위해 개발 솔루션 및 테스팅 솔루션의 요구 급증

개발 인력 증가
-임베디드 소프트웨어 개발 인력의 증가에 따른 개발 인력당 필요한 임베디드 개발 솔루션의 수요 증가

임베디드
OS 및
애플리
케이션
SW
이동통신사의 신규
데이터 서비스 증가
-스마트폰 시장 활성화로 관련 애플리케이션 시장 확대 기대
- M2M 관련 시장 확대 기대

OS 라이선싱
-정보단말기기의 급속한 성장 및 유비쿼터스 시장으로의 전진으로 OS라이선싱의 수요가 지속적으로 증가되고 있음.

휴대폰의 멀티미디어에 대한 요구 증가
-단말기 제조사 측면에서는 스마트폰에 의한 앱스토어 증가로 다양한 멀티미디어 공급 필요성 및 고기능의 부가 기능을 통해 단말기를 차별화하려는 추세이므로 추가적인 솔루션 시장 형성이 기대됨
 -망 사업자 측면에서는 지금까지는 동영상, 이미지, 그래픽 등의 서비스 솔루션이 독립적으로 진행되었으나 향후에는 이들이 통합된 형태의 Rich Media 서비스 필요성(금융서비스 등)이 증가하고 있어 이를 지원하는 솔루션에 대한 요구가 증가될 것으로 기대됨

자동차 어플리케이션 개발 증가
- 자동차에 SW 탑재 비중이 증가하고, 차량용 인포테인먼트 시스템 개발증가에 따라 개발 수요 증가 예상.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

임베디드 소프트웨어 산업은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어로써 임베디드 시스템의 발전방향에 따라 그 발전 방향이 정해집니다. 현재 임베디드 시스템 분야는 기존 제품의 고유영역을 넘어서 융ㆍ복합화가 빠르게 진행되고 있으며, 기반 환경의 발달로 그 복잡도도 더욱 증가하고 있습니다. 이에, 임베디드 소프트웨어 또한 이 같은 임베디드 시스템 발전 방향에 따라 한 분야의 솔루션만을 필요로 하는 것이 아니라 통합 솔루션을 제공해야 할 필요성이 점점 증가하고 있습니다. 
당사는 이 같은 임베디드 소프트웨어의 요구사항을 반영하기 위해서 한편으로는 기존의 임베디드 개발 솔루션의 지속적인 기능 업그레이드를 수행하여 경쟁력을 강화하고 또 한편으로는 기존의 보유 기술을 통합하고 신기술을 개발하여 신규 시장 및 신규 사업 분야를 개척하여 회사의 지속적인 발전을 이루고자 합니다. 
최근 임베디드 소프트웨어 산업은 IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따라 모바일 시장에서자동차, 산업용기기로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이러한 산업 트렌드에 맞춰 지속적인 R&D투자 및 신규사업/아이템을 확보하고 사업을 진행하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명 활성화에
임베디드 분야 이외의 IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇 솔루션 사업을 확대하고 있으며,
이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

연결 재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
115,528,351,719
121,862,010,006

1. 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

2. 매출채권
28,492,471,557
28,698,522,963

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,446,464,686
11,042,629,481

4. 당기법인세자산
267,403,460
88,137,698

5. 기타금융자산
45,259,779,797
43,417,448,609

6. 기타비금융자산
3,257,195,321
5,880,170,256

7. 재고자산
11,360,445,737
17,194,728,886

Ⅱ. 비유동자산
38,946,070,969
42,605,242,411

1. 관계기업투자주식
762,262,947
5,378,732,423

2. 유형자산
10,962,990,453
14,523,107,952

3. 사용권자산
1,817,124,377
-

4. 무형자산
20,450,816,210
20,233,767,968

5. 투자부동산
357,330,760
362,352,166

6. 기타비유동금융자산
4,269,138,368
1,137,744,797

7. 이연법인세자산
326,407,854
969,537,105

자산 총계
154,474,422,688
164,467,252,417

부채

Ⅰ. 유동부채
36,493,930,366
38,269,532,166

1. 매입채무
15,324,027,927
14,071,539,479

2. 단기차입금
1,263,049,182
3,122,086,816

3. 유동성장기차입금
12,480,000
49,920,000

4. 신주인수권부사채
-
6,074,556,235

5. 유동충당부채
324,343,533
333,634,738

6. 당기법인세부채
5,838,503,430
1,702,802,555

7. 기타금융부채
9,502,112,656
9,030,915,050

8. 기타유동부채
4,229,413,638
3,884,077,293

Ⅱ. 비유동부채
1,845,507,347
6,078,266,003

1. 기타비유동부채
1,007,584,045
492,194,685

2. 장기차입금
100,000,000
12,480,000

3. 순확정급여부채
404,134,039
3,833,849,286

4. 비유동충당부채
-
69,195,562

5. 이연법인세부채
333,789,263
304,469,623

6. 전환사채
-
1,366,076,847

부채 총계
38,339,437,713
44,347,798,169

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
112,251,682,857
107,868,304,980

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
25,424,943,357
27,355,454,837

3. 자본조정
(9,257,719,207)
(8,940,271,361)

4. 기타포괄손익누계액
(1,508,568,364)
(1,279,894,515)

5. 이익잉여금
92,748,302,071
85,888,291,019

Ⅱ.비지배지분
3,883,302,118
12,251,149,268

자본 총계
116,134,984,975
120,119,454,248

자본과부채 총계
154,474,422,688
164,467,252,417

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
154,901,982,264
138,161,420,574

Ⅱ. 매출원가
104,469,961,668
88,336,548,981

Ⅲ. 매출총이익
50,432,020,596
49,824,871,593

판매비와 관리비
46,010,970,035
40,740,093,160

Ⅳ. 영업이익
4,421,050,561
9,084,778,433

기타수익
171,308,988
301,155,591

기타비용
2,581,872,303
1,460,135,141

금융수익
1,721,663,071
1,356,595,874

금융비용
2,284,699,310
1,033,567,937

지분법이익(손실)
72,262,947
(272,769,553)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,519,713,954
7,976,057,267

Ⅵ. 법인세비용
2,637,980,220
1,393,058,480

계속영업이익(손실)
(1,118,266,266)
6,582,998,787

중단영업이익(손실)
7,154,492,716
(1,604,571,786)

Ⅶ. 당기순이익
6,036,226,450
4,978,427,001

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이
(228,673,849)
(277,353,256)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅸ. 총포괄이익
6,600,603,585
3,510,078,706

Ⅹ. 계속영업손익의 귀속

지배기업소유주
(303,104,483)
6,778,101,109

비지배지분
(815,161,783)
(195,102,322)

XI. 당기순이익귀속

지배기업소유주
8,124,411,318
6,033,237,349

비지배지분
(2,088,184,868)
(1,054,810,348)

XII. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주
8,688,788,453
4,564,889,054

비지배지분
(2,088,184,868)
(1,054,810,348)

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
987
733

계속영업기본 및 희석주당손익
(37)
824

연결 자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주
비지배기업
소유주지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2018.01.01(전기초)
4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(859,089,646)
82,547,958,096
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

회계정책변경에 따른 
효과
-
-
-
(143,451,613)
143,451,613
-
-
-

2018.01.01(수정후)

4,843,225,000
22,724,185,363
(9,718,713,781)
(1,002,541,259)
82,691,409,709
99,537,565,032
5,469,372,687
105,006,937,719

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
6,033,237,349
6,033,237,349
(1,054,810,348)
4,978,427,001

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-

(1,190,995,039)
(1,190,995,039)
-
(1,190,995,039)

해외사업환산대(차)
-
-
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)
-
(277,353,256)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
333,858,193
-
-
333,858,193
28,186,782
362,044,975

연결실체내 
 자본 거래 등
-
275,454,964
464,716,468
-
-
740,171,432
793,065,734
1,533,237,166

종속기업 합병에 
 따른 변동
-
4,295,186,444
-
-
-
4,295,186,444
7,034,813,556
11,330,000,000

비지배지분의 변동
-
(2,854,175)
-
-
-
(2,854,175)
(19,479,143)
(22,333,318)

연차배당
-
-
-
-
(1,645,361,000)
(1,645,361,000)
-
(1,645,361,000)

주식선택권 행사
1,500,000
63,482,241
(20,132,241)
-
-
44,850,000
-
44,850,000

2018.12.31(전기말)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

2019.01.01(당기초)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
8,124,411,318
8,124,411,318
(2,088,184,868)
6,036,226,450

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-
793,050,984
793,050,984
-
793,050,984

해외사업환산대(차)
-
-
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
349,462,539
-
-
349,462,539
-
349,462,539

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
(181,239,729)
-
-
-
-
-

연결실체내 
 자본 거래 등
-
(2,111,751,209)
(485,670,656)
-
-
(2,597,421,865)
3,490,866,876
893,445,011

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(10,646,026,092)
(10,646,026,092)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
875,496,934
875,496,934

연차배당
-
-
-
-
(2,057,451,250)
(2,057,451,250)
-
(2,057,451,250)

2019.12.31(당기말)
4,844,725,000
25,424,943,357
(9,257,719,207)
(1,508,568,364)
92,748,302,071
112,251,682,857
3,883,302,118
116,134,984,975

연결 현금흐름표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
4,945,650,346
20,470,808,939

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,045,526,129
20,563,045,805

당기순이익
6,036,226,450
4,978,427,001

당기순이익에 대한 조정
7,307,508,036
12,658,740,271

영업활동 자산부채의 증감
(7,298,208,357)
2,925,878,533

2. 이자의 수취
1,097,694,736
753,503,709

3. 이자의 지급
(65,530,512)
(160,617,983)

4. 배당금의 수취
-
13,624,122

5. 법인세의 납부
(2,132,040,007)
(698,746,714)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
6,933,309,175
(21,008,599,748)

기타금융자산의 감소
58,523,500,000
42,945,571,128

기타금융자산의 증가
(63,500,000,000)
(43,996,167,916)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
802,685,839
1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,010,000,000)
(9,128,980,481)

관계기업투자주식 취득
(690,000,000)
(5,409,794,500)

기타금융자산의 감소
-
-

기타비유동금융자산의 감소
121,035,031
(103,807,000)

기타비유동금융자산의 증가
(268,182,000)
(313,457,975)

종속기업주식의 취득
(3,997,751,345)
(293,148,318)

종속기업주식의 처분
20,242,690,046
-

정부보조금의 수령
144,313,090
246,407,757

유형자산의 처분
350,366,137
140,042,159

유형자산의 취득
(2,199,811,314)
(3,690,574,622)

무형자산의 취득
(1,754,845,324)
(2,936,825,347)

연결범위 변동으로 인한 현금 증가
169,309,015
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,910,677,639)
(1,380,959,784)

유상증자
1,270,989,345
270,815,000

주식선택권의 행사
-
44,850,000

자기주식의 취득
25,252,000
-

단기차입금의 차입
22,586,522,104
27,013,461,511

단기차입금의 상환
(24,582,559,738)
(27,010,645,295)

유동성장기부채의 상환
(49,920,000)
(54,080,000)

임대보증금의 증가
(24,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,079,510,100)
-

배당금의 지급
(2,057,451,250)
(1,645,361,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
7,968,281,882
(1,918,750,593)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
15,540,372,113
17,468,462,528

현금및현금성자산의 환율변동효과
(64,062,834)
(9,339,822)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
23,444,591,161
15,540,372,113

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
90,894,709,516
86,269,852,433

1. 현금및현금성자산
14,769,692,291
9,566,112,298

2. 매출채권
20,548,178,653
22,192,738,938

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,005,226,310
3,054,777,727

4. 기타금융자산
43,624,324,913
38,490,471,826

5. 기타비금융자산
302,996,227
1,321,460,132

6. 재고자산
9,644,291,122
11,644,291,512

Ⅱ. 비유동자산
47,322,592,676
35,002,048,669

1. 기타비유동금융자산
3,903,450,899
487,803,377

2. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
21,065,518,028
14,576,019,402

3. 유형자산
9,803,424,629
9,264,660,830

4. 사용권자산
1,344,284,948
-

5. 무형자산
11,002,000,495
10,325,517,451

6. 이연법인세자산
203,913,677
348,047,609

자산 총계
138,217,302,192
121,271,901,102

부채

Ⅰ. 유동부채
28,968,295,722
22,829,441,009

1. 매입채무
11,742,776,927
12,300,515,284

2. 유동충당부채
53,596,157
53,596,157

3. 당기법인세부채
5,686,197,759
1,308,730,205

4. 기타금융부채
7,637,921,283
6,250,890,448

5. 기타유동부채
3,847,803,596
2,915,708,915

Ⅱ. 비유동부채
748,780,969
3,412,012,244

1. 기타금융부채
748,780,969
-

2. 순확정급여부채
-
3,412,012,244

부채 총계
29,717,076,691
26,241,453,253

자본

1. 자본금
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
23,050,601,811
22,869,362,082

3. 자본조정
(9,257,719,207)
(9,425,942,017)

4. 이익잉여금
89,862,617,897
76,742,302,784

자본 총계
108,500,225,501
95,030,447,849

자본과 부채 총계
138,217,302,192
121,271,901,102

포괄손익계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ.매출액
116,922,999,736
106,962,692,973

Ⅱ.매출원가
75,991,121,822
66,484,311,498

Ⅲ.매출총이익
40,931,877,914
40,478,381,475

판매비와관리비
33,744,414,344
31,582,792,902

Ⅳ.영업이익
7,187,463,570
8,895,588,573

기타수익
99,299,455
208,096,280

기타비용
4,366,729,764
1,756,857,287

금융수익
1,438,071,313
1,140,692,415

금융비용
1,968,905,390
904,686,787

종속기업 및 관계기업에 대한 투자손익
18,478,847,600
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
20,868,046,784
7,582,833,194

Ⅵ.법인세비용
6,483,331,405
1,458,019,383

Ⅶ.당기순이익
14,384,715,379
6,124,813,811

Ⅷ.기타포괄손익

재측정요소
793,050,984
(1,190,995,039)

Ⅷ.총포괄손익
15,177,766,363
4,933,818,772

Ⅸ.주당이익

기본 및 희석주당이익
1,748
744

자본변동표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본총계

2018.01.01 (전기초)

4,843,225,000

22,805,879,841

(9,716,296,708)

143,451,613

73,310,393,399

91,386,653,145

회계정책변경에 따른 효과

-
-
-

(143,451,613)

143,451,613

-

2018.01.01 (수정후)

4,843,225,000

22,805,879,841

(9,716,296,708)

-
73,453,845,012

91,386,653,145

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-

6,124,813,811

6,124,813,811

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-

(1,190,995,039)

(1,190,995,039)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
-
-

310,486,932

-
-

310,486,932

연차배당

-
-
-
-

(1,645,361,000)

(1,645,361,000)

주식선택권 행사

1,500,000

63,482,241

(20,132,241)

-
-

44,850,000

2018.12.31 (전기말)

4,844,725,000

22,869,362,082

(9,425,942,017)

-

76,742,302,784

95,030,447,849

2019.01.01 (당기초)

4,844,725,000

22,869,362,082

(9,425,942,017)

-

76,742,302,784

95,030,447,849

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
14,384,715,379
14,384,715,379

기타포괄손익

재측정요소
-
-
-
-

793,050,984

793,050,984

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
349,462,539
-
-
349,462,539

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
(181,239,729)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-

(2,057,451,250)

(2,057,451,250)

2019.12.31 (당기말)

4,844,725,000

23,050,601,811

(9,257,719,207)

-
89,862,617,897
108,500,225,501

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 21 기

제 20 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,058,972,027

19,601,721,453

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,326,712,480
19,579,636,483

당기순이익

14,384,715,379

6,124,813,811

당기순이익에 대한 조정

(545,854,861)

6,598,404,645

영업활동 자산부채의 증감

(5,512,148,038)

6,856,418,027

2. 이자의 수취

927,285,465
508,722,555

3. 이자의 지급

(9,614,952)

(2,398,497)

4. 법인세의 납부

(2,185,410,966)

(484,239,088)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,060,140,928

(11,967,478,574)

기타금융자산의 감소

58,100,000,000

32,663,547,191

기타금융자산의 증가

(63,500,000,000)

(41,001,398,236)

기타비유동금융자산의 증가

(24,300,000)

(226,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

49,800,000
-

단기대여금의 감소

423,500,000
-

종속기업투자주식의 처분

21,508,722,000
-

종속기업투자주식의 취득

(12,160,781,580)
(214,280,000)

관계기업투자주식의 취득

(690,000,000)
-

정부보조금의 수령

144,313,090

156,992,567

유형자산의 처분

323,040,232

139,405,796

유형자산의 취득

(1,539,484,380)

(1,455,798,676)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

751,863,029

1,532,135,367

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,010,000,000)

(1,890,999,000)

무형자산의 취득

(1,316,531,463)

(1,671,083,583)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,872,441,350)

(1,600,511,000)

주식선택권의 행사

-

44,850,000

단기차입금의 차입

17,930,124,311

7,252,581,690

단기차입금의 상환

(17,930,124,311)

(7,252,581,690)

리스부채의 상환

(814,990,100)
-

배당금의 지급

(2,057,451,250)

(1,645,361,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
5,246,671,605

6,033,731,879

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,566,112,298

3,541,762,602

현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,091,612)

(9,382,183)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
14,769,692,291

9,566,112,298

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지 (처분예정일: 2020년 03월 24일)

제 20 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지 (처분확정일: 2019년 03월 26일)

(단위 : 원)

과목
제 21 기 (당기)
제 20 기 (전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,092,705

73,478,135

전기이월이익잉여금
71,914,939

68,400,864

회계정책 변경효과
-

143,452

재측정요소
793,051

(1,190,995)

당기순이익
14,384,715

6,124,814

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

700,000

연구및인력개발준비금
-

700,000

합계

87,092,705

74,178,135

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

2,263,196

이익준비금
-

205,745

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기

0원(0%)

 전기 250원(50%))

-

2,057,451

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

87,092,705

71,914,939

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'19년도(E)
'18년도
'17년도

주당배당금(원)
-
250
200

현금배당총액(백만원)
-
2,057
1,645

시가배당율(%)
-
1.74
1.05

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상철
1953-05-20
사내이사
임원
이사회

변성준
1972-12-24
사내이사
임원
이사회

김정실
1955-05-22
사내이사
임원
이사회

김연수
1983-03-23
사내이사
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김상철
㈜한컴MDS 의장
- ㈜한글과컴퓨터그룹 회장
- ㈜한컴MDS 이사
해당사항 없음

변성준
㈜한컴MDS 이사
- ㈜한글과컴퓨터 대표이사
- ㈜한컴MDS 이사
해당사항 없음

김정실
㈜한컴MDS 이사
- ㈜한글과컴퓨터 이사
해당사항 없음

김연수
㈜한컴MDS 이사
- ㈜한컴글로벌 대표이사
- ㈜한글과컴퓨터 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정실
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상철 사내이사 후보자
 - 소프트포럼㈜(현 ㈜한컴위드), ㈜한글과컴퓨터의 대표이사를 역임하면서 
 한글과컴퓨터 그룹의 안정적 성장 기반을 마련하는 경영 능력을 보유함
 - ㈜한컴MDS의 이사회 의장으로서 이사회 의사결정 시 회사의 경영과 성장을 고려한
 합리적 안건을 제시함
 - 당사 내부 조직에 대한 높은 이해도와 리더쉽을 바탕으로 회사를 안정적으로 운영할
 수 있는 적임자이므로 사내이사 후보로 추천함

변성준 사내이사 후보자
 - 당사의 모회사인 ㈜한글과컴퓨터의 대표이사로 조직의 안정적 운영과 성장을 주도
 하며, 리더쉽과 회사 운영 능력을 증명함
 - ㈜한컴MDS의 이사로서 SW기업의 운영 경험을 활용하여 회사의 운영과 성장에
 관련된 중요한 의사결정에 적극적으로 참여함
 - 이사회의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로
 사내이사 후보로 추천함

김정실 사내이사 후보자
 - 소프트포럼㈜(현 ㈜한컴위드), ㈜한글과컴퓨터 이사를 역임하며, 국내 SW산업에 
 대한 높은 이해도 및 인사이트를 기반으로 성공적인 투자 성과를 기록함
 - 당사의 신규 사업을 위한 기업 인수, 기술 투자 등 다양한 투자활동에 대한 의사
 결정을 지원함으로써 회사의 발전에 기여가 기대되므로 사내이사 후보로 추천함

김연수 사내이사 후보자
 - 현 ㈜한컴글로벌 대표이사로 ㈜한글과컴퓨터, ㈜한컴위드의 해외 시장 진출에 대한
 풍부한 경험 및 전문 지식을 보유함
 - 당사 해외 사업의 성장과 신규 시장 진출 등 중장기적 성장 계획에 지속적인 기여할
 수 있는 적임자이므로 사내이사 후보로 추천함

확인서

김상철 사내이사 후보자 확인서.jpg
김상철 사내이사 후보자 확인서

변성준 사내이사 후보자 확인서.jpg
변성준 사내이사 후보자 확인서

김정실 사내이사 후보자 확인서.jpg
김정실 사내이사 후보자 확인서

김연수 사내이사 후보자 확인서.jpg
김연수 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신해수
1968-08-11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신해수
이촌회계법인 파트너
- 화진세무회계사무소 대표
- 안진회계법인 
- 이촌회계법인 파트너
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신해수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신해수 감사 후보자
 - 안진회계법인을 거쳐 이촌회계법인 대표 역임 등 회계 감사 경력이 많은 전문 인력 
 - ㈜한컴MDS의 감사로서 이사회 의사결정에 대해 객관적인 의견을 적극적으로 표명
 - 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사에 적합한 회계 감사 방향을 지시할 
 수 있는 적임자이므로 추천함

확인서

신해수 감사 후보자 확인서.jpg
신해수 감사 후보자 확인서

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※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
18.8억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 또는 기술혁신 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에 대한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우경일
이사
사업팀장
보통주
10,000

정원혁
이사
개발팀장
보통주
10,000

김원영
이사
사업본부장
보통주
10,000

박성우
이사
사업본부장
보통주
10,000

손태영
이사
사업본부장
보통주
10,000

김주식
과장
팀원
보통주
3,000

총( 6 )명

총( 53,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 53,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 정기 주주총회일에 세부 행사가격결정
-

기타 조건의 개요
정기 주주총회일에 기타 조건 등이 결정될 예정임
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,828,608주
총발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,324,912주
362,000주

- 최근 5사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
15.03.27
6
보통주
193,000
-
23,000
170,000

2016년
16.03.25
2
보통주
13,000
-
-
13,000

2017년
17.03.24
1
보통주
3,000
-
-
3,000

2018년
18.03.29
5
보통주
83,000
-
-
83,000

2019년
19.03.26
10
보통주
93,000
-
-
93,000

계
-
총(24)명
-
총(385,000)주
총(-) 주
총(23,000)주
총(362,000)주

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 :「https://v.miraeassetdaewoo.com/」

- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 03월 06일 ~ 2020년 03월 23일
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음