AJ네트웍스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200317)
제출인: AJ네트웍스

참고서류
3.4
AJ네트웍스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년03월17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장 내용 변경
기재사항 추가
상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2020년 3월 30일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사의 정기주주총회의 각호의 건에 대하여 다음과같이 대리인에게 위임 합니다.
상기 본인은/당사는 에이제이네트웍스(주)의 주주로서 2020년 3월 30일 개최하는 에이제이네트웍스 주식회사의 정기주주총회의 각호의 건에 대하여 다음과같이 지정한 대리인(이영규,오승현)에게 위임 합니다.

위임장 내용 추가
기재사항 추가
-
4. 새로 상정된 안건이나 변경,수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의의 의사표시가 위 3번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사 하겠습니다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 17일

위임권유기간시작일:
2020 년 03월 20일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)
전화번호:02-6363-9999

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

문덕영
최대주주
보통주
12,229,145
26.12%
최대주주 등
-

문지회
최대주주 친인척
보통주
5,426,035
11.59%
최대주주 등
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
5,426,030
11.59%
최대주주 등
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
49,600
0.11%
최대주주 등
-

반채운
주요주주(임원)
보통주
15,000
0.03%
최대주주 등
-

윤규선
주요주주(임원)
보통주
15,000
0.03%
최대주주 등
-

어쎈타제삼호사모투자 합자회사
주요주주
(기관투자자)
보통주
5,298,445
11.32%
주요주주
-

FINVENTURESUKLIMITED
주요주주
(기관투자자)
보통주
5,298,440
11.32%
주요주주
-

안진수
주요주주(임원)
보통주
50,000
0.11%
주요주주
-

곽정호
주요주주(임원)
보통주
36,015
0.08%
주요주주
-

이충종
주요주주(임원)
보통주
31,740
0.07%
주요주주
-

손삼달
주요주주(임원)
보통주
30,000
0.06%
주요주주
-

조현만
주요주주(임원)
보통주
30,000
0.06%
주요주주
-

김창훈
주요주주(임원)
보통주
26,480
0.06%
주요주주
-

유성준
주요주주(임원)
보통주
21,860
0.05%
주요주주
-

이광재
주요주주(임원)
보통주
15,000
0.03%
주요주주
-

채의석
주요주주(임원)
보통주
15,000
0.03%
주요주주
-

계
보통주
34,013,790
72.66%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이영규
-
-
직원
우리사주조합 8,035주

오승현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2020년 03 월 20 일, 
 (종료일) - 2020 년 03 월 30 일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 

 (일시) - 2020년 03 월 30 일 9 시 

 (장소) - 서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 5층 대강의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 이 영 규
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 총무팀 과장 
 (연락처) - 02-6363-9996

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표

<연 결 대 차 대 조 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

I. 유동자산
431,573,235,999
1,511,355,997,808

현금및현금성자산
152,986,211,759
53,509,862,897

단기금융상품
28,090,255,681
32,129,367,822

매출채권
103,635,524,298
80,862,783,752

재고자산
58,629,571,881
51,456,822,550

기타유동금융자산
24,133,941,628
28,818,972,016

기타유동자산
41,841,875,335
21,265,741,197

매각예정비유동자산
22,255,855,417
1,243,312,447,574

II. 비유동자산
1,379,739,294,733
1,063,783,463,551

장기금융상품
2,991,049,952
502,320,717

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,417,055,453
7,352,135,211

당기손익-공정가치측정금융자산
133,931,446,405
23,045,100,547

관계회사투자
16,994,795,552
15,112,548,198

렌탈자산
622,958,155,626
589,658,906,950

유형자산
268,817,241,977
245,055,468,592

무형자산
84,054,191,685
79,481,799,795

투자부동산
2,966,232,529
1,904,623,279

사용권자산
138,404,324,677
-

기타비유동금융자산
78,062,355,074
90,723,567,321

기타비유동자산
1,676,426,615
2,323,637,197

이연법인세자산
15,466,019,188
8,623,355,744

자 산 총 계
1,811,312,530,732
2,575,139,461,359

부 채

I. 유동부채
805,023,108,833
1,609,070,172,105

매입채무
32,556,846,407
39,290,731,138

단기차입금
291,467,302,230
257,683,028,520

유동성장기차입금
121,263,221,567
147,316,609,359

유동성사채
173,293,778,750
164,875,893,312

기타유동금융부채
67,712,648,531
52,575,536,895

기타유동부채
22,530,193,342
11,046,261,687

리스부채(유동)
24,290,420,466
-

당기법인세부채
71,908,697,540
1,666,918,079

매각예정비유동부채
-
934,615,193,115

II. 비유동부채
659,211,605,113
474,261,316,507

비유동사채
166,515,349,214
188,924,965,068

장기차입금
358,407,163,005
254,210,491,192

기타비유동금융부채
10,870,106,892
11,938,867,066

기타비유동부채
6,410,822,096
3,746,723,889

리스부채(비유동)
116,929,734,585
-

이연법인세부채
78,429,321
15,440,269,292

부 채 총 계
1,464,234,713,946
2,083,331,488,612

자 본

I. 지배회사소유주지분
320,456,109,205
287,087,399,701

자본금
46,822,295,000
46,822,295,000

자본잉여금
100,455,110,311
105,883,019,120

자본조정
(22,058,673,120)
(22,058,673,120)

기타포괄손익누계액
(3,015,412,222)
(733,914,250)

이익잉여금
198,252,789,236
157,174,672,951

II. 비지배지분
26,621,707,581
204,720,573,046

자 본 총 계
347,077,816,786
491,807,972,747

부 채 및 자 본 총 계
1,811,312,530,732
2,575,139,461,359

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업수익
1,202,818,168,213
1,056,691,254,095

II. 영업비용
1,185,410,804,413
1,077,972,940,945

III. 영업이익(손실)
17,407,363,800
(21,281,686,850)

기타수익
10,346,693,278
15,725,611,782

기타비용
48,377,962,800
8,994,929,340

매각예정비유동자산처분이익
153,359,196,256
-

관계회사투자손익
666,433,401
810,806,513

종속기업처분손실
-
3,767,138

금융수익
9,670,097,018
4,294,511,604

금융비용
48,632,516,950
40,062,445,896

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
94,439,304,003
(49,511,899,325)

계속영업법인세비용
52,292,188,473
6,222,590,458

V.계속영업당기순손실
42,147,115,530
(55,734,489,783)

VI.중단영업당기순이익
(161,788,353)
93,003,332,221

VII. 당기순이익
41,985,327,177
37,268,842,438

VIII. 기타포괄손익
(1,462,809,924)
965,154,156

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(742,614,068)
771,885,348

지분법자본변동
(103,161,293)
1,438,542

해외사업환산손익
(617,034,563)
191,830,266

Ⅸ. 당기총포괄이익
40,522,517,253
38,233,996,594

당기순이익의 귀속:

지배회사소유주지분
45,760,345,785
1,133,299,467

비지배지분
(3,775,018,608)
36,135,542,971

당기총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
44,168,742,455
1,580,030,654

비지배지분
(3,646,225,202)
36,653,965,940

Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익(손실)
981
(1,231)

중단영업주당이익
(3)
1,255

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
46,822,295,000
103,825,938,845
(22,058,673,120)
(86,326,079)
160,276,835,162
158,392,811,469
447,172,881,277

기준서1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(1,071,960,669)
681,232,042
-
(390,728,627)

2018.1.1 (조정 후 금액)
46,822,295,000
103,825,938,845
(22,058,673,120)
(1,158,286,748)
160,958,067,204
158,392,811,469
446,782,152,650

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,133,299,467
36,135,542,971
37,268,842,438

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
771,986,743
-
(101,395)
771,885,348

재평가잉여금
-
-
-
(22,358,689)
22,358,689
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(326,694,098)
-
518,524,364
191,830,266

관계회사지분법자본변동
-
-
-
1,438,542
-
-
1,438,542

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,026,717,370)
-
(4,026,717,370)

전환권대가
-
561,990,000
-
-
-
-
561,990,000

신주인수권대가
-
740,238,857
-
-
-
-
740,238,857

연결범위변동
-
449,915,431
-
-
(912,335,039)
3,373,511,920
2,911,092,312

비지배지분의 취득
-
304,935,987
-
-
-
605,610,854
910,546,841

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
5,694,672,863
5,694,672,863

2018.12.31(전기말)
46,822,295,000
105,883,019,120
(22,058,673,120)
(733,914,250)
157,174,672,951
204,720,573,046
491,807,972,747

2019.1.1(당기초)
46,822,295,000
105,883,019,120
(22,058,673,120)
(733,914,250)
157,174,672,951
204,720,573,046
491,807,972,747

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
45,760,345,785
(3,775,018,608)
41,985,327,177

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(742,614,068)
-
-
(742,614,068)

해외사업환산손익
-
-
-
(745,827,969)
-
128,793,406
(617,034,563)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(103,161,293)
-
-
(103,161,293)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,682,229,500)
-
(4,682,229,500)

사업결합으로인한취득
-
(213,631,216)
-
-
-
-
(213,631,216)

연결범위변동
-
(1,108,659,106)
-
(689,894,642)
-
(179,767,458,967)
(181,566,012,715)

비지배지분의 취득
-
(4,101,822,847)
-
-
-
(3,460,431,261)
(7,562,254,108)

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
8,775,249,965
8,775,249,965

주식발행비용
-
(3,795,640)
-
-
-
-
(3,795,640)

2019.12.31(당기말)
46,822,295,000
100,455,110,311
(22,058,673,120)
(3,015,412,222)
198,252,789,236
26,621,707,581
347,077,816,786

-연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업활동 현금흐름
(59,076,281,781)
(74,845,911,546)

영업에서 창출된 현금흐름
(20,997,142,701)
(15,485,141,625)

이자의 수취
11,327,046,127
6,369,570,566

이자의 지급
(45,261,283,969)
(59,458,406,965)

배당의 수취
449,714,024
119,309,514

법인세의 납부
(4,594,615,262)
(6,391,243,036)

II. 투자활동 현금흐름
90,000,753,899
(55,235,734,872)

단기금융상품의 증가
(85,594,041,871)
(42,780,732,734)

단기금융상품의 감소
95,308,274,850
5,329,262,155

단기대여금 증가
(92,105,460,785)
(335,504,701)

단기대여금 감소
70,948,203,761
1,721,585,470

장기금융상품의 증가
(2,770,834,478)
(87,691,848)

장기금융상품의 감소
421,248,053
50,430,307

보증금 증가
(2,453,403,200)
(9,994,643,584)

보증금 감소
2,855,618,538
1,751,073,049

장기대여금 증가
(466,260,000)
(7,030,233,559)

장기대여금 감소
7,500,353,000
140,107,112

기타비유동자산의 증가
-
(27,172,771)

기타비유동자산의 감소
3,000,000
16,933,278,240

당기손익 공정가치금융자산 취득
(81,236,499,068)
(10,138,127,565)

당기손익 공정가치금융자산 처분
-
699,475,120

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(5,829,595,290)
(2,174,129,731)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
121,647,572

관계회사투자주식의 취득
(7,900,000,000)
(2,424,000,000)

관계회사투자주식의 처분
912,982,800
5,097,150,000

유형자산의 취득
(52,417,196,814)
(38,575,087,790)

유형자산의 처분
4,571,251,031
79,052,444,098

무형자산의 취득
(3,467,571,626)
(16,741,733,671)

무형자산의 처분
160,613,406
6,193,043,894

매각예정비유동자산의 처분
264,038,997,500
-

사업결합으로 인한 변동
(22,478,925,908)
(42,016,173,935)

III. 재무활동 현금흐름
68,779,385,839
127,467,709,681

단기차입금의 상환
(615,358,561,765)
(1,117,996,283,502)

단기차입금의 차입
663,875,990,296
997,077,208,692

장기차입금의 상환
(160,839,538,089)
(233,929,561,088)

장기차입금의 차입
230,128,728,685
390,836,886,055

사채의 상환
(176,549,613,977)
(342,121,792,212)

사채의 발행
150,427,198,399
440,086,699,984

금융리스부채의 감소
(13,944,950,573)
(29,046,615,524)

금융리스부채의 증가
65,052,308
21,093,211,784

배당금의 지급
(4,682,229,500)
(4,026,717,370)

주식발행비용
(3,795,640)
-

종속회사의 유상증자
10,375,249,695
5,694,672,863

비지배지분의 취득
(14,714,144,000)
(200,000,001)

Ⅳ. 매각예정자산으로의 대체
-
(23,363,655,949)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
99,703,857,957
(25,977,592,686)

VI. 기초의현금및현금성자산
53,509,862,897
77,402,142,843

VII. 연결범위의 변동
-
1,982,496,367

VIII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(227,509,095)
102,816,373

Ⅸ. 당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+VI+VII+VIII)
152,986,211,759
53,509,862,897

2) 별도재무제표

- 대차대조표

<대 차 대 조 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

I. 유동자산
202,260,793,512
258,239,155,470

현금및현금성자산
74,720,934,312
27,273,765,717

매출채권
48,981,928,793
50,781,240,945

단기금융상품
10,000,000,000
-

재고자산
16,272,945,682
12,376,452,090

기타유동금융자산
32,829,838,395
52,406,622,017

기타유동자산
19,455,146,330
9,774,465,360

매각예정비유동자산
-
105,626,609,341

II. 비유동자산
1,021,544,932,773
817,338,127,704

장기금융상품
7,000,000
7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,352,096,199
2,663,112,401

당기손익인식공정가치측정금융자산
84,390,718,550
714,833,403

종속회사투자
254,359,308,498
199,073,784,015

관계회사투자
8,138,889,467
6,620,017,790

렌탈자산
562,815,694,627
530,179,916,106

유형자산
54,515,272,433
47,155,266,212

무형자산
4,326,553,689
5,367,250,729

기타비유동금융자산
14,267,458,134
25,470,791,615

기타비유동자산
76,921,012
86,155,433

사용권자산
23,813,212,309
-

이연법인세자산
11,481,807,855
-

자 산 총 계
1,223,805,726,285
1,075,577,283,174

부 채

I. 유동부채
524,235,737,948
442,087,226,858

매입채무
15,212,685,898
18,277,998,854

단기차입금
121,000,000,000
127,500,000,000

유동성장기차입금
108,306,077,604
88,099,656,974

유동성사채
172,871,549,216
164,875,893,312

기타유동금융부채
28,365,555,280
39,984,475,925

기타유동부채
2,929,381,862
3,349,201,793

당기법인세부채
70,908,285,589
-

리스부채(유동)
4,642,202,499
-

II. 비유동부채
401,056,353,598
367,289,813,891

사채
166,515,349,214
188,544,248,929

장기차입금
172,081,999,673
114,430,009,395

기타비유동금융부채
42,864,086,170
51,422,597,762

이연법인세부채
-
12,892,957,805

리스부채(비유동)
19,594,918,541
-

부 채 총 계
925,292,091,546
809,377,040,749

자 본

I. 자본금(주1,18)
46,822,295,000
46,822,295,000

II. 자본잉여금(주18)
103,725,389,530
103,729,185,170

III. 자본조정(주19)
(26,516,922,383)
(26,516,922,383)

IV. 기타포괄손익누계액(주19)
(1,947,739,084)
(227,308,357)

V. 이익잉여금(주20)
176,430,611,676
142,392,992,995

자 본 총 계
298,513,634,739
266,200,242,425

부 채 및 자 본 총 계
1,223,805,726,285
1,075,577,283,174

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업수익
391,772,641,721
339,799,797,610

II. 영업비용

351,829,177,740
302,461,374,964

III. 영업이익

39,943,463,981
37,338,422,646

기타수익

7,851,196,361
5,837,472,937

기타비용

15,019,155,546
9,751,965,326

종속회사및관계회사투자손익

(89,603,167,808)
(20,433,783,179)

금융수익

11,607,959,398
7,239,976,614

금융비용

41,107,999,587
37,239,446,145

매각예정비유동자산처분이익
173,600,362,834
-

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
87,272,659,633
(17,009,322,453)

법인세비용

48,552,811,452
5,330,341,908

V. 당기순이익(손실)
38,719,848,181
(22,339,664,361)

VI. 기타포괄손익
(1,720,430,727)
(255,938,913)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(부의)지분법자본변동
(1,294,074,570)
(517,164,012)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(426,356,157)
261,225,099

VII. 총포괄이익(손실)
36,999,417,454
(22,595,603,274)

VIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익

(손실)

827
(477)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
1,110,813,383
167,677,191,899
292,822,563,069

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(1,082,182,827)
1,082,182,827
-

2018년 1월 1일(조정금액)
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
28,630,556
168,759,374,726
292,822,563,069

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,339,664,361)
(22,339,664,361)

부의지분법자본변동
-
-
-
(517,164,012)
-
(517,164,012)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
261,225,099
-
261,225,099

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,026,717,370)
(4,026,717,370)

2018년 12월 31일(전기말)
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
(227,308,357)
142,392,992,995
266,200,242,425

2019년 1월 1일(당기초)
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
(227,308,357)
142,392,992,995
266,200,242,425

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
38,719,848,181
38,719,848,181

부의지분법자본변동
-
-
-
(1,294,074,570)
-
(1,294,074,570)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
(426,356,157)
-
(426,356,157)

주식발행비용
-
(3,795,640)
-
-
-
(3,795,640)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,682,229,500)
(4,682,229,500)

2019년 12월 31일(당기말)
46,822,295,000
103,725,389,530
(26,516,922,383)
(1,947,739,084)
176,430,611,676
298,513,634,739

-현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업활동 현금흐름
(27,626,047,692)
(18,438,359,980)

영업에서 창출된 현금흐름
(3,621,350,092)
4,486,409,834

이자의 수취
5,608,941,337
3,885,508,559

이자의 지급
(28,358,661,343)
(25,445,780,378)

배당의 수취
405,104,503
59,073,168

법인세 납부액
(1,660,082,097)
(1,423,571,163)

II. 투자활동 현금흐름
79,552,824,120
(71,314,419,958)

단기대여금의 증가
(60,085,000,000)
(46,717,050,000)

단기대여금의 감소
67,895,667,400
47,662,259,558

장기대여금의 증가
-
-

장기대여금의 감소
7,500,353,000
137,329,340

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(568,500,000)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득
(81,234,470,362)
(700,000,000)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분
-
698,803,332

종속회사투자주식의 취득
(138,936,434,457)
(75,756,726,656)

종속회사투자주식의 처분
14,492,202,401
206,660,666

관계회사투자주식의 취득
(7,900,000,000)
-

관계회사투자주식의 처분
912,982,800
5,097,150,000

장기금융상품의 감소
-
-

보증금의 증가
(890,710,000)
(6,692,757,151)

보증금의 감소
1,492,227,823
592,355,100

유형자산의 취득
(1,545,712,289)
(9,563,915,138)

유형자산의 처분
55,318,819
13,394,312,556

무형자산의 취득
(935,598,515)
(2,892,523,382)

무형자산의 처분
-
3,788,181,817

매각예정비유동자산의 처분
278,731,997,500
-

III. 재무활동 현금흐름
(4,432,617,037)
85,624,227,934

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
-

단기차입금의 증가
222,000,000,000
(220,250,000,000)

단기차입금의 감소
(228,500,000,000)
196,000,000,000

사채의 증가
150,427,198,399
(83,216,044,158)

사채의 감소
(165,000,000,000)
145,774,824,999

금융리스부채의 증가
-
(158,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(124,428,585,652)
218,308,779,987

장기차입금의 상환
-
(28,966,615,524)

장기차입금의 차입
162,000,000,000
20,000,000,000

리스부채의 상환
-
(4,026,717,370)

실물주권발행
(3,795,640)
-

배당금의 지급
(4,682,229,500)
-

리스부채의감소
(6,245,204,644)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)
47,494,159,391
(4,128,552,004)

V. 기초 현금및현금성자산
27,273,765,717
31,420,167,451

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(46,990,796)
(17,849,730)

VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)
74,720,934,312
27,273,765,717

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금
172,405,743
138,836,348

전기이월이익잉여금
133,685,895
160,093,829

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-
1,082,183

당기순이익(손실)
38,719,848
(22,339,664)

II. 이익잉여금 처분액
15,451,357
5,150,453

이익준비금
1,404,669
468,223

현금배당
14,046,689
4,682,230

III. 차기이월 미처분이익잉여금
156,954,386
133,685,895

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32 조【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

제 32 조【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사1인 이상, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

대표이사의 수 증가

부칙【시행일】본정관은2020년 3월30일로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

반채운
1961.09.04
부
특수관계인
이사회

윤규선
1963.08.20
부
특수관계인
이사회

이현우
1961.07.10
부
특수관계인
이사회

문덕영
1959.05.04
부
최대주주
이사회

김태엽
1975.03.17
부
해당없음
이사회

장승철
1954.10.09
부
해당없음
이사회

천주욱
1948.04.27
여
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
여
해당없음
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

반채운
AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사
'15 ~ 현재

AJ네트웍스㈜ 사업부문 대표이사

해당없음

`09 ~ '15

AJ렌터카㈜ 대표이사

윤규선

AJ네트웍스㈜ 지주부문 대표이사

'18 ~ 현재

AJ네트웍스(주) 지주부문 대표이사
해당없음

'15
~ '18

AJ렌터카(주) 대표이사

이현우
AJ네트웍스㈜영업총괄
'16 ~ 현재

AJ네트웍스(주) 영업총괄

해당없음

문덕영
AJ네트웍스㈜ 부회장
'15 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 부회장
해당없음

'08 ~'15.
AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사

김태엽

어펄마캐피탈매니져스코리아
주식회사 대표이사

'19 ~ 현재
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사
해당없음

'09 ~'19
스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사

천주욱

前 동부제철 대표이사 사장
'05 ~'10
동부제철 대표이사
해당없음

'97 ~'00
CJ코퍼레이션 대표이사

'95 ~'97
삼성생명 법인사업부장

'91 ~ '95
삼성물산 싱가포르 지사장

류승우

프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
해당없음

'14 ~
'18

프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사

'05 ~
'13

삼일회계법인 부대표

장승철

AJ세이프티파트너스 
대표이사
'17 ~ 현재
AJ세이프티파트너스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반채운
해당없음

해당없음

해당없음

윤규선

해당없음

해당없음

해당없음

이현우

해당없음

해당없음

해당없음

문덕영

해당없음

해당없음

해당없음

김태엽

해당없음

해당없음

해당없음

장승철

해당없음

해당없음

해당없음

천주욱

해당없음

해당없음

해당없음

류승우

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계 1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 지니며, 다양한 경험을 통한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다
. 

[천주욱 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성
본 후보자는 경영전문가로서 삼성물산의 싱가포르 지사장, CJ 코퍼레이션 대표이사 및 동부제철 대표이사로 재직하는 등
풍부한 지식과 다양한 경험을 바탕으로 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 
AJ네트웍스가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[천주욱 후보자]
후보자는 전기에도 당사의 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 성실히 참석하였습니다. 또한 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 이사회의 역할수행과 발전에 기여하였습니다. 이처럼 지난 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임후에도 이사회와 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

[류승우 후보자]
후보자는 다양한 주요 보직을 거치며 폭넓은 경험을 토대로 전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였습니다. 이처럼 전기에 이어 당기에도 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됩니다.

확인서

사내이사_반채운

사내이사_윤규선

사내이사_이현우

기타비상무이사_문덕영

기타비상무이사_김태엽

사외이사_천주욱

사외이사_류승우

기타비상무이사_장승철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,586,302,653

최고한도액
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,240,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항