인지소프트 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200317)
제출인: 인지소프트

주주총회소집공고
2.8
모바일리더

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년3월13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 전자투표에 관한 사항

전자위임장 권유내용 추가
주1)
주2)

주1) 정정 전 

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :
2020년3월20일(금)~2020년3월29일(일)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서
 은행 개인용도제한용 공인인증서
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

주1) 정정 후 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 행사 기간 :
2020년3월20일(금)~2020년3월29일(일)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서
 은행 개인용도제한용 공인인증서
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 모바일리더

대 표 이 사 :
정 정 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 330, 5층

(전 화)02-2051-4151

(홈페이지)http://www.mobileleader.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김인순

(전 화)02-523-4151

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제20기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사 정관 제20조의 규정에 따라 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 30일 월요일 오전9시

2. 장소 : 서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩)

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태
2) 부의안건
 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장,
 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),
 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 행사 기간 :
2020년3월20일(금)~2020년3월29일(일)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서
 은행 개인용도제한용 공인인증서
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 당사 건물 입장 전 발열검사가 진행되며, 마스크 미착용시 건물 출입이 불가능하므로 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양진형
(출석률:66%)
박호기
(출석률 : 0 %)

찬 반 여 부

1
2019년02월21일
제19기 내부회계관리제도 운영실태보고
불참
선임전

2
2019년03월14일
제19기 별도,연결재무제표 승인의 건
찬성
선임전

3
2019년03월14일
제19기 정기주주총회 개최의 건
찬성
선임전

4
2019년12월22일
금융상품 가입의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 보수한도 총액 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다. 

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기로 경제 변동성이 커지면서 우리나라는 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, '19년 기준 전년 대비
4.01%
성장
하면서 약 14조 2천억원 규모를 형성하였습니다. '20년은 3.37%의 성장률이 예상되는 가운데 장기적으로 '23년까지 평균 3.38%의 성장률을 기록하여 '23년 기준 16조 2천억원 규모로 발전할 것으로 전망되고 있습니다.
국내 패키지SW 시장은 '19년 기준 전년 대비 5.74% 성장한 5조 2천억원 규모로 '22년까지 연평균 6.21%씩 성장하여 '23년 기준 6조 6천억원 규모로 성장할 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 '19년 기준 전년 대비 3.04% 성장한 9조원 규모로 '23년까지 연평균 1.63%씩 성장하여 '23년 기준 9조 6천억원 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 
국내 SW시장의 산업별 규모로는 '18년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 24.20%를 차지하여 17년 산업별 규모 1위였던 제조산업을 추월하여 큰 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서도 금융시장이 25.67%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

4) 경쟁요소
소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 등 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.

'18년~19년중 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또
한
이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.

이와 함께 광학 문자 인식 기술을 기반으로 한 문서 인식 시스템의 경우, 기존 PC 기반의 인식 시스템 및 모바일 기반의 인식 시스템과 함께 서버 기반의 인식 시스템의 출시로 공급처를 더욱 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 
금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 특히 '18년도에 구축된 주요 은행들의 디지털 창구 시스템 구축 사업을 대부분 독점 수주하며 점유율을 확대하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.
차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.
단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가
직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'17년 중반 이후 신규 사업으로 추진하고 있는 서
버 기반 인식 솔루션 사업과 로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 '18년에 본격적으로 수익이 창출 및 확대되었습니다.
특히 서버 기반 인식 솔루션은 기존 PC 및 모바일 기반 인식 기술을 고도화한 것으로 서비스 제공자 입장에서 고객에게 보다 편한 서비스 사용성을 제공하고, 머신러닝 기반의 기술을 통해 지속적인 인식률 향상이 가능하다는 강점을 바탕으로 '18년에 본격적인 시장 확대가 이루어졌습니다.
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년
중
반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 지속적인 신규 업체 추가 수주 20년도는 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 20기
제 19기

자산

I.유동자산
21,585,744,232
18,867,372,100

II. 비유동자산
16,384,231,026
17,412,136,011

자산총계
37,969,975,258
36,279,508,111

부채

I.유동부채
5,400,959,818
2,270,136,849

II. 비유동부채
638,577,520
689,320,100

부채총계
6,039,537,338
2,959,456,949

자본

I. 지배기업의소유주지분
31,148,390,162
32,801,286,007

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,229,653,387
9,229,653,387

이익잉여금
25,402,971,262
27,188,696,557

기타자본구성요소
(5,126,091,487)
(5,258,920,937)

II. 비지배지분
782,047,758
518,765,155

자본총계
31,930,437,920
33,320,051,162

부채및자본총계
37,969,975,258
36,279,508,111

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 20기
제 19기

I. 매출
23,558,937,238
15,345,179,748

II. 매출원가
14,647,995,005
7,529,572,368

III. 매출총이익
8,910,942,233
7,815,607,380

IV. 판매비와관리비
3,943,055,335
4,375,691,777

V. 영업이익(손실)
4,967,886,898
3,439,915,603

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(794,232,803)
4,211,194,406

VII. 당기순이익
(1,522,744,354)
4,405,463,766

VIII. 기타포괄손익
133,131,112
(71,100,297)

IX. 총포괄이익
(1,389,613,242)
4,334,363,469

X. 당기순이익귀속
(1,522,744,354)
4,405,463,766

지배기업의 소유주지분
(1,785,725,295)
4,190,581,312

비지배지분
262,980,941
214,882,454

XI. 총포괄이익의귀속
(1,389,613,242)
4,334,363,469

지배기업의 소유주지분
(1,652,895,845)
4,119,459,288

비지배지분
263,282,603
214,904,181

[별도재무제표]
- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 20기
제 19기

자산

I.유동자산
10,134,605,302
12,277,490,765

II. 비유동자산
16,597,409,901
20,655,518,582

자산총계
26,732,015,203
32,933,009,347

부채

I.유동부채
759,381,651
990,019,622

II. 비유동부채
352,943,570
373,697,520

부채총계
1,112,325,221
1,363,717,142

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
10,200,605,814
10,200,605,814

III. 이익잉여금
18,906,581,174
24,984,122,399

IV. 기타자본구성요소
(5,129,354,006)
(5,257,293,008)

자본총계
25,619,689,982
31,569,292,205

부채및자본총계
26,732,015,203
32,933,009,347

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 20기
제 19기

I. 매출
5,451,464,863
5,572,070,077

II. 매출원가
3,815,858,859
3,449,640,649

III. 매출총이익
1,635,606,004
2,122,429,428

IV. 판매비와관리비
1,708,396,080
2,208,261,737

V. 영업이익(손실)
(72,790,076)
(85,832,309)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(6,082,217,374)
628,933,956

VII. 당기순이익
(6,077,541,225)
722,073,838

VIII. 기타포괄손익
127,939,002
(71,474,258)

IX. 총포괄이익
(5,949,602,223)
650,599,580

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 20기
2019년 1월 1일
부터
제 19기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일
2020년 3월 30일

처리확정일
2019년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,855,581,174

24,933,122,399

1. 회계정책변경누적효과
-

(139,471,391)

2. 전기이월미처분이익잉여금
24,933,122,399

24,350,519,952

3. 당기순이익
(6,077,541,225)

722,073,838

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-

-

합 계

18,855,581,174

24,933,122,399

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18,855,581,174

24,933,122,399

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장진혁
1975년01월03일
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장진혁
모바일리더 연구팀장
2004.07~현재
現) (주)모바일리더 연구팀
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진혁
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2004년 연구팀으로 입사하여 영업팀장 역임하였으며, 현재는 연구팀장으로 재직하고 있고, 폭넓은 경험으로 당사의 업무에 대한 높은 이해도와 전문적인 지식을 갖추고 있어 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사확인서_장진혁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965년04월11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011년02월~2014년02월
2014년02월~2016년02월
2016년02월~현재
사법연수원 교수
서울행정법원 부장판사
現) 차행전법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서_차행전

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
221,993,420

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
10,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급배수 변경

변경 전
변경 후
비고

1.사 장 : 지급률 300%

2.부 사 장 : 지급률 250%

3.전무이사 : 지급률 200%

3.상무이사 : 지급률 150%

4.이 사 : 지급률 100%

3.감 사 : 지급률 100%

1.사 장 : 지급률 200%

2.부 사 장 : 지급률 100%

3.전무이사 : 지급률 100%

3.상무이사 : 지급률 100%

4.이 사 : 지급률 100%

3.감 사 : 지급률 100%

지급배수 변경

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 연결회사의 결산 일정 등 실무적으로 일정 변경이 곤란하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 당사 건물 입장 전 발열검사가 진행되며, 마스크 미착용시 건물 출입이 불가능하므로 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여주시기 바랍니다.