HLB제약 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200316)
제출인: HLB제약

주주총회소집공고
2.8
주식회사 메디포럼제약

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6.전자투표에 관한 사항
전자위임장 권유에 관한 사항 추가 기재 정정

6.전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ∼ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11일

회 사 명 :
주식회사 메디포럼제약

대 표 이 사 :
박재형

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화) 본사 031-557-0001 / 서울사무소 02-411-1500

(홈페이지)http://www.medipharms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김문철

(전 화) 본사 031-557-0001 / 서울사무소 02-411-1500

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주여러분께

제22기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 健勝하심을 기원합니다.

당사 제22기 정기주주총회를 정관 제20조 규정에 의하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 남양주시 경강로 27 (주)메디포럼제약 본사 대회의실

3. 보고사항

1) 영업보고 2) 감사보고

4. 회의 목적 사항(부의안건)

제1호 의안 : 제22기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제2-1호 의안 : 홈페이지 변경 
 (변경 전 : www.c-tri.co.kr)
 (변경 후 : www.medipharms.co.kr)
 제2-2호 의안 : 전자증권 발행
 제2-3호 의안 : 이사인원 변경
 (변경 전 : 3명 이상 10명 이내)
 (변경 후 : 3명 이상 5명 이내)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (김만규 사내이사 신규선임)
제4호 의안 : 감사 해임의 건 (김성규 감사 해임)
제5호 위안 : 감사 선임의 건 (권강범 감사 신규선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 의결권 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

- 의결권 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서 또는 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

2019년 3월 11일

주식회사 메디포럼제약

대표이사 박재형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
승인여부
사외이사 등의 성명

황성주
(출석률: 87%)
박태현
(출석률: 100%)
김우현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.01.11
제7회 전환사채 발행 일부 주식전환에 관한 건(코오롱인베스트먼트)
가결
참석(찬성)
-
-

2
2016.01.11
제6회 전환사채 발행 일부 주식전환에 관한 건(SL인베스트먼트)
가결
참석(찬성)
-
-

3
2016.02.29
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
가결
참석(찬성)
-
-

4
2016.03.08
주식매수선택권 부여의 건(김완주/윤정인/주소경)
가결
참석(찬성)
-
-

5
2016.03.08
제18기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-
-

6
2016.03.08
제18기 정기주주총회소집 결의의 건 / 전자투표제도 도입의 건
가결
참석(찬성)
-
-

7
2016.03.24
주식발행 유상증자(주식매수선택권 행사에 따른 신주발행-유정복)
가결
참석(찬성)
-
-

8
2016.03.28
주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)
가결
참석(찬성)
-
-

9
2016.03.28
대표이사 선임의 건(김완주-중임 / 이한구-신임)
가결
참석(찬성)
-
-

10
2016.06.15
춘천공장 신규시설투자 결정
가결
참석(찬성)
-
-

11
2016.07.04
지점 통.폐합에 의한 지점폐지
가결
참석(찬성)
-
-

12
2016.07.27
제9회 전환사채 발행에 관한 건 / 제1회 신주인수권부사채 발행에 관한 건
가결
참석(찬성)
-
-

13
2016.10.26
유상증자건(스톡옵션 실행- 손대현 60,000주)
가결
참석(찬성)
-
-

14
2016.11.30
"LSK-BNH코리아바이오펀드" 유한책임조합원 가입에 관한 건
가결
참석(찬성)
-
-

15
2016.12.09
제6회 전환사채발행(50% 미전환분) 주식전환 - SL인베스트먼트/300,000주
가결
참석(찬성)
-
-

16
2016.12.09
제7회 전환사채발행(50% 미전환분) 주식전환 - 코오롱인베스트먼트/150,000주
가결
참석(찬성)
-
-

17
2017.03.06
제19기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-
-

18
2017.03.06
제19기 정기주주총회소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
-
-

19.
2017.03.06
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
가결
참석(찬성)
-
-

20
2017.07.14
킹고투자파트너스 지분 출자의 건
가결
참석(찬성)
-
-

21
2017.07.19
한도대출 재약정
가결
참석(찬성)
-
-

22
2017.08.31
기업운전일반자금대출
가결
-
-
-

23
2017.09.21
기업운전일반자금대출
가결
참석(찬성)
-
-

24
2018.02.08
제20기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-
-

25
2018.02.27
운전자금 기표의 건
가결
참석(찬성)
-
-

26
2018.03.06
제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
-
-

27
2018.03.06
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
가결
참석(찬성)
-
-

28
2018.04.20
CB,BW CALL OPTION 실행에 관한 건
가결
참석(찬성)
-
-

29
2018.11.30
대표이사 선임의 건(김미정-신임)
가결
참석(찬성)
-
-

30
2018.12.28
재무제표 재작성 공시 / 빅캐리어 인수의 건
가결
참석(찬성)
-
-

31
2019.02.28
재무제표 제출의 건(금융위원회 감사전 연결쟈무제표)
가결
참석(찬성)
-
-

32
2019.03.14
제21기 주주총회 소집에 관한건
가결
참석(찬성)
-
-

33
2019.03.14
제21기 주주총회 소집에 관한건(의안추가)
가결
-
-
-

34
2019.03.29
대표이사 선임의 건(김완주-중임)
가결
-
-
-

35
2019.09.30
㈜ 빅캐리어 의약품 유통부문의 자산부채등 영업일체 양수의 건
가결
참석(찬성)
-
-

36
2019.10.16
임시주주총회소집의건, 유상증자 신주발행의 건
가결
-
-
-

37
2019.11.13
임시주총 세부안건(주주총회목적사항)
가결
-
-
-

38
2019.11.19
유상증자(제3자배정) 정정의 건
가결
참석(찬성)
-
-

39
2019.11.29
컨설팅계약체결, 퇴직위로금 지급의 건
가결
참석(찬성)
-
-

40
2019.12.06
유상증자(제3자 배정) 건의 정정
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

41
2019.12.06
전환사채 발행의 정정
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

42
2020.02.13
재무제표 제출/매출 및 손익구조 30% 변경공시/주주총회 소집의 건
가결
-
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
가) 고부가가치 산업 

의약품산업은 인간의 생명과 건강이 직결되는 산업으로 삶의 질 향상과 경제발전에 기여하는 분야이며, 의료 및 보건, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 위생서비스 등 관련 산업뿐만 아니라 교육 및 연구, 금융 및 보험서비스, 화학 등 타산업과의 연관성이 매우 높은 산업입니다. 따라서 제약산업의 성장은 국가경제 전반에 걸쳐서 큰 파급효과를 미치고 있습니다.

특히 신약이 개발될 경우 신물질 특허, 의약품 제조기술 특허 등 각종 특허권 획득과 시장독점을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 이에 정부는 21세기 고부가가치 지식산업으로 의약품산업 육성을 위한 확고한 의지를 피력하고 있습니다.

나) 기술집약적 산업

의약품산업은 의학, 화학, 생물학, 유전학, 생물정보학 등 많은 유관 학문과 발전을 같이 하고 있어, IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전은 의약품산업을 성장시키는 원동력이 되고 있습니다. 인체에 안전한 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성, 추출, 발효 등의 과정을 거쳐 생산되기 때문에 의약품산업은 고도의 제약기술이 요구되는 기술집약형 산업입니다.

따라서 의약품산업의 발전을 위해서는 IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전이 선행되어야 하며, 연구인력, 설비 및 기술적 인프라의 구축이 필수적으로 이루어져야 합니다.

한편 의약품은 장기간의 연구개발을 통해 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있는 전문시장으로 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁에서 중요한 요소로 작용합니다. 또한 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며, 기술의존도도 높아 산학연의 협력 및 데이터의 체계적인 관리가 요구되는 산업입니다.

다) High Risk-High Return

의약품을 개발하여 제품화하기위해서는 막대한 개발비용과 통상 10-16년 정도의 장기간이 소요되지만, 신약개발 성공확률은 0.025%에 불과해 위험이 매우 높습니다(KISLINE). 하지만 일단 신약이 개발되면 각종 특허 등을 통한 독점력으로 인해 고수익을 올릴 수 있기 때문에 신약개발은 대표적인 High Risk-High Return의 양상을 보이는 산업입니다.

신약개발 성공시 예상수익 구조.jpg
신약개발 성공시 예상수익 구조

자료 : 신약개발 파이프라인 분석예측, 한국보건산업진흥원, 2013.12

라) 정부규제 산업

의약품산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 정부는 국민의 보건과 복지를 위해 제품에 대한 엄격한 규제를 실시하고 있습니다. 의약품은 연구개발, 임상시험, 인·허가, 제조, 유통 등이 엄격히 관리되고 있으며, 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자인 환자에게 제공되기까지 모든 부분에서 법적, 행정적 관리가 뒤따르고 있습니다.

또한 신약개발은 R&D에 대한 의존도가 높고 대규모의 투자가 필요하기 때문에, 기업의 투자회수를 보장하기 위해 지적재산권보호, 신약허가, 보험약가급여 등 다양한 규제를 실시하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
가) 세계시장 및 국내 의약품 시장 전망
세계 의약품시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 성장세의 원인으로는 인구고령화와 만성질환자의 증가가 주된 원인이며, 그리고 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대도 한 원인이 되고 있습니다.

특히 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 신흥제약시장인 파머징마켓이 인구증가, 높은 GDP 성장률, 그리고 보건의료분야에 대한 투자확대로 연도별 10% 이상의 고성장세를 보이며, 세계시장의 성장을 이끌고 있습니다.

세계 의약품시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있지만, 2000년대 후반까지 7%대의 성장률을 보이던 성장률은 2010년부터 5%대로 하락했고, 2012년에는 2.4%의 성장률을 보여 최근 10년간 최저를 기록했습니다.

하지만 이러한 성장률 하락의 원인은 의약품에 대한 수요의 증가가 둔화되었기 때문이 아니라 신약개발의 어려움으로 인해 신약의 출시가 감소된 데에다, 주요 제약기업의 블록버스트신약의 특허만료에 따른 제네릭 출시로 인해 의약품의 가격이 하락했기 때문으로 분석됩니다.

파머징 국가의 경제성장 및 소득수준 향상에 따라 의료 접근성이 개선되고, 인구가 증가함에 따라 의약품 신흥시장이 성장을 주도할 것으로 예상되며, 선진국은 의료기술 발달에 따른 진단 및 만성질환 치료의 증가, 인구고령화 등이 의약품 소비를 촉진 시킬 것으로 예상됩니다.

국내 의약품시장이 정부의 강력한 가격 통제정책에도 불구하고 빠른 고령화 사회로의 진전에 따른 약품 사용량 증가 등의 요인으로 오는 연평균 4~5% 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있습니다(한중일 아시아태평양 의약품 유통포럼). 

3) 경기변동의 특성
경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다.

의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 대표적인 예로 2008년 금융위기로 인한 경기하락의 국면에서도 의약품산업은 성장세를 보였습니다.

4) 계절성
의약품산업은 일반경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 다만 감기 등 계절성 질환의 존재로 인해 계절에 따라 수요가 증감하는 의약품이 있습니다. 

나. 국내외 시장여건
1) 시장의 안정성 
앞서 설명한 바와 같이 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 
또한 의약품 산업은 인구고령화 및 만성질환자의 증가와 소득의증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대로 인해 지속적으로 성장하는 안정적인 산업입니다. 

2) 경쟁상황
2-1. 경쟁의 특성
전체 시장의 약 35%를 녹십자, 유한양행, 대웅제약 등이 점유하고 있으며, 매출액 1,000억원 상회하는 회사는 30여개(다국적 제약사 제외)에 불과한 반면, 연간 매출액 100억원 미만의 업체가 나머지 시장에 난립하고 있는 바, 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.

 2-2 진입의 난이도
국내 제약시장은 약 800여 개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하는 것으로 파악됩니다.
 2-3 경쟁요인
국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2012년 4월 약가인하 정책이 시행됨에따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

3) 시장점유율 추이
거대한 의약품시장은 세계에서 가장 규모가 큰 시장 중의 하나이며, 따라서 중소기업인 당사의 매출규모는 세계시장에서 그 비중이 미미한 편입니다. 또한 당사의 목표시장이 국내시장임으로 세계시장 점유율은 생략하겠습니다.

국내 의약품시장 역시 규모가 큰 시장이며, 따라서 당사의 국내시장 점유율도 미미한 편입니다. 
 그러나 당사의 신제품 (치매치료제, 폡타이드 원료의약품 등)의 시장확대를 위해 
지속히 노력하고 있으며 향후 미래에 당사 매출 증대에 기여할 것으로 판단이 듭니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 천원)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

매출액
36,099,923
20,540,682
15,557,535
20,346,370
17,713,121

매출총이익
18,041,870
4,465,471
2,083,097
5,489,118
3,890,504

영업이익
1,427,118
(5,826,274)
(3,810,149)
576,588
(916,074)

법인세차감전순이익
714,943
(6,133,262)
(5,563,331)
(118,326)
(2,515,832)

당기순이익
724,913
(7,474,916)
(5,446,970)
577,412
(2,364,844)

(2) 시장점유율

당사의 주력 품목들의 시장지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만, 신규 출신한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내시장으로 대부분의 매출이 국내에서 발생하고 있으며, 당사는 영업조직을 최소화하고 최적화된 영업활동을 위해 일반약국보다는 주요 제약사와 도매상을 대상으로 영업활동을 펼치고 있습니다. 
당사가 속한 의약품 시장은 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가, 소득수준의 향상으로 인한 삶의 질에 대한 인식 제고 등으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 
한편 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 국내업체 간 가격 경쟁심화 등의 리스크가 존재하고 있습니다. 이에 씨트리는 거대제약업체의 품목을 단순 복제하는 기존 형태의 답습이 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발 등을 통해 미래에 대응하고 경쟁력을 강화하여 꾸준한 성장을 이루도록 전력을 다하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사의 발전을 위해 신성장동력이 될 사업에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사가 개발을 완료했거나 개발 중인 품목으로는 치매치료제, 펩타이드 원료의약품, 폡타이드 완제의악품 등이 있으며, 향후 매출 발생을 통해 당사의 외형이 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 --> 1. 사업의 개요참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

하기 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

나-1 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

29,177,839,390

21,275,395,391

현금및현금성자산
2,743,840,639

3,029,921,626

당기손익인식금융자산
11,109,131,672

5,841,934,378

단기금융상품
1,310,000,000

235,000,000

매출채권
7,910,068,912

6,044,045,904

미수금
290,753,908

152,252,074

미수수익
25,835,000

11,712,942

부가세대급금
31,647

340,355,261

선급금
89,901,888

89,384,756

선급비용
47,232,077

87,900,459

재고자산
5,647,885,347

5,381,858,891

기타유동자산
3,158,300

61,029,100

비유동자산

16,619,411,621

15,147,836,096

장기금융상품
46,500,000

689,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000

575,000,000

매도가능금융자산
-

-

유형자산
12,968,893,435

13,304,278,397

사용권자산
2,345,935,541

-

무형자산
1,075,958,790

411,795,607

장기선급비용
20,067,981

49,716,050

이연법인세자산
-

6,986,042

보증금
62,055,874

110,560,000

자산총계

45,797,251,011

36,423,231,487

부채

유동부채

12,931,279,034

16,223,556,445

매입채무
2,404,327,119

4,856,069,539

단기차입금
1,200,000,000

1,353,750,000

미지급금
1,102,293,365

1,090,849,330

미지급비용
4,585,591,868

2,092,100,581

선수금
110,682,063

33,682,645

유동성장기차입금
780,000,000

1,580,000,000

유동성금융리스부채
426,664,728

-

유동성사채
-

3,500,000,000

반품충당부채
1,332,456,628

1,462,623,494

기타유동부채
389,054,596

148,576,196

내재파생상품부채
580,530,000

-

당기법인세부채
19,678,667

105,904,660

비유동부채

11,254,711,513
-
3,201,213,448

장기차입금
1,580,000,000

1,260,000,000

사채
5,936,382,279

-

비유동성금융리스부채
1,953,514,275

-

장기미지급금
151,408,956

105,719,041

퇴직급여충당부채
1,166,417,742

1,520,562,181

이연법인세부채
466,988,261

314,932,226

부채총계

24,185,990,547

19,424,769,893

자본

지배기업의 소유지분

21,611,260,464

16,998,461,594

자본금
6,924,186,500

6,924,186,500

주식발행초과금
7,623,567,433

16,491,678,673

이익잉여금(결손금)
1,466,941,894

(8,452,838,132)

기타자본항목
5,596,564,637

2,035,434,553

비지배지분

-

-

자본총계

21,611,260,464

16,998,461,594

부채및자본총계

45,797,251,011

36,423,231,487

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
36,099,922,821
20,540,681,648

매출원가
18,058,052,442
16,075,210,932

매출총이익
18,041,870,379
4,465,470,716

판매비와관리비
16,614,752,025
10,291,744,926

영업이익
1,427,118,354
(5,826,274,210)

기타수익
182,517,833
475,305,508

기타비용
628,291,158
59,279,185

금융수익
295,375,458
765,696,112

금융비용
561,777,502
1,073,436,749

법인세비용차감전순이익
714,942,985
(5,717,988,524)

법인세비용
(9,969,735)
1,341,654,779

계속영업이익(손실)
724,912,720
(7,059,643,303)

중단영업이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
724,912,720
(7,059,643,303)

기타포괄손익
361,225,725
(88,744,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
361,225,725
(179,142,945)

순확정급여부채 재측정요소
361,225,725
(179,142,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
90,398,232

매도가능금융자산평가손익
-
90,398,232

지분법자본변동
-
-

총포괄손익
1,086,138,445
(7,148,388,016)

당기순이익의 귀속
724,912,720
(7,059,643,303)

지배주주지분
724,912,720
(7,059,643,303)

비지배주주지분
-
-

총포괄이익의 귀속
1,086,138,445
(7,148,388,016)

지배주주지분
1,086,138,445
(7,148,388,016)

비지배주주지분
-
-

기본주당이익

계속영업 기본주당이익(손실)
52
(521)

<연결 자본변동표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목

2018-01-01
6,246,585,500
12,737,487,813
(5,409,588,357)
3,227,108,772
-
16,801,593,728

결손금보전
-
(4,345,399,643)
4,345,399,643
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
(149,863,170)
-
-
(149,863,170)

1. 총포괄이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)
-
-
(7,059,643,303)
-
-
(7,059,643,303)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(179,142,945)
-
-
(179,142,945)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
90,398,232
-
90,398,232

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
431,590,231
-
431,590,231

전환사채의 전환
-
1,713,662,682
-
(1,713,662,682)
-
-

신주인수권 행사
677,601,000
6,385,927,821
-
-
-
7,063,528,821

2018-12-31
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,452,838,132)
2,035,434,553
-
16,998,461,594

2019-01-01
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,452,838,132)
2,035,434,553
-
16,998,461,594

결손금보전
-
(8,868,111,240)
8,868,111,240
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
-
-
-
-

1. 총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
724,912,720
-
-
724,912,720

확정급여부채의 재측정요소
-
-
281,756,066
-
-
281,756,066

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
105,022,884
-
105,022,884

전환사채의 발행
-
-
45,000,000
3,456,107,200
-
3,501,107,200

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

2019-12-31
6,924,186,500
7,623,567,433
1,466,941,894
5,596,564,637
-
21,611,260,464

<연결 현금흐름표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

514,926,488

(1,777,386,923)

영업으로부터 창출된 현금흐름
729,208,700

(1,945,132,403)

이자의 수취
22,936,002

392,158,601

이자의 지급
(288,405,174)

(207,011,791)

배당금의 수취
-

-

법인세의 지급(환급)
51,186,960

(17,401,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,916,367,658)

309,086,835

단기금융상품의 감소
480,000,000

455,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
29,817,039,243

13,738,096,111

단기대여금의 감소
10,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

37,993,102

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
520,000,000

990,065,189

매도가능금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
4,000,000

24,009,091

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
63,440,000

105,000,000

단기금융상품의 증가
(435,000,000)

(165,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(34,963,347,972)

(13,901,303,209)

장기금융상품의 증가
(477,000,000)

(437,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

937,483,755

기타투자자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,181,675,901)

(1,095,107,990)

무형자산의 취득
(733,651,028)

(280,149,214)

보증금의 증가
(20,172,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,298,909,068

(851,250,000)

단기차입금의 증가
1,892,000,000

장기차입금의 차입
1,100,000,000

사채의 발행
9,813,810,600

단기차입금의 감소
(2,045,750,000)

(371,250,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,580,000,000)

(480,000,000)

유동성사채의 상환
(3,500,000,000)

금융리스부채의 지급
(381,151,532)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10)

(350,204)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,102,532,102)

(2,319,550,088)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,029,921,626

5,349,821,918

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,927,389,514

3,029,921,626

나-2 별도 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

29,016,629,591

18,574,807,115

현금및현금성자산
2,743,105,795

1,542,437,871

당기손익인식금융자산
11,109,131,672

5,841,934,378

단기금융상품
1,310,000,000

235,000,000

매출채권
7,910,068,912

5,112,520,458

미수금
130,310,600

47,630,585

미수수익
25,835,000

11,712,942

부가세대급금
-

-

선급금
89,901,888

89,384,756

선급비용
47,232,077

86,689,590

재고자산
5,647,885,347

5,233,086,741

기타유동자산
3,158,300

374,409,794

Ⅱ.비유동자산

17,169,411,621

15,623,194,779

장기금융상품
46,500,000

689,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000

575,000,000

매도가능금융자산
-

-

종속기업투자주식
550,000,000

550,000,000

유형자산
12,968,893,435

13,279,509,788

사용권자산
2,345,935,541

-

무형자산
1,075,958,790

408,908,941

장기선급비용
20,067,981

49,716,050

이연법인세자산
-

-

보증금
62,055,874

70,560,000

자산총계

46,186,041,212

34,198,001,894

부채

Ⅰ.유동부채

14,003,986,064

14,428,447,093

매입채무
2,404,327,119

3,207,381,392

단기차입금
1,200,000,000

1,353,750,000

미지급금
2,195,346,412

1,065,164,102

미지급비용
4,585,591,868

2,092,100,581

선수금
110,682,063

21,343,918

유동성장기차입금
780,000,000

1,580,000,000

유동성사채
-

3,500,000,000

반품충당부채
1,332,456,628

1,462,623,494

기타유동부채
388,387,246

146,083,606

내재파생상품부채
580,530,000

-

유동성금융리스부채
426,664,728

-

Ⅱ.비유동부채

11,254,711,513

3,186,366,315

장기차입금
1,580,000,000

1,260,000,000

사채
5,936,382,279

-

장기미지급금
151,408,956

105,719,041

퇴직급여충당부채
1,166,417,742

1,505,715,048

이연법인세부채
466,988,261

314,932,226

비유동성금융리스부채
1,953,514,275

-

부채총계

25,258,697,577

17,614,813,408

자본

-

자본금
6,924,186,500

6,924,186,500

주식발행초과금
7,623,567,433

16,491,678,673

이익잉여금(결손금)
783,025,065

(8,868,111,240)

기타자본항목
5,596,564,637

2,035,434,553

자본총계

20,927,343,635

16,583,188,486

부채및자본총계

46,186,041,212

34,198,001,894

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
35,501,258,725
20,540,681,648

매출원가
18,007,698,035
16,075,210,932

매출총이익
17,493,560,690
4,465,470,716

판매비와관리비
16,335,954,834
10,291,744,926

영업이익
1,157,605,856
(5,826,274,210)

기타수익
182,486,856
60,032,400

기타비용
538,171,846
59,279,185

금융수익
288,712,011
765,696,112

금융비용
561,777,502
1,073,436,749

법인세비용차감전순이익
528,855,375
(6,133,261,632)

법인세비용(수익)
72,586,376
1,341,654,779

당기순이익(손실)
456,268,999
(7,474,916,411)

기타포괄손익
361,225,725
(88,744,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
361,225,725
(179,142,945)

확정급여부채의 재측정요소
361,225,725
(179,142,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
90,398,232

매도가능금융자산평가손익
-
90,398,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

총포괄이익(손실)
817,494,724
(7,563,661,124)

주당이익

기본주당이익(손실)
33

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목

2018-01-01
6,246,585,500
12,737,487,813
(5,409,588,357)
3,227,108,772
-
16,801,593,728

결손금보전
-
(4,345,399,643)
4,345,399,643
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
90,398,232
-
90,398,232

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
-
-
(149,863,170)
-
-
(149,863,170)

1. 총포괄이익(손실)

-

당기순이익(손실)
-
-
(7,474,916,411)
-
-
(7,474,916,411)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(179,142,945)
-
-
(179,142,945)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
431,590,231
-
431,590,231

전환권대가의 재분류
-
1,713,662,682
-
(1,713,662,682)
-
-

신주인수권 행사
677,601,000
6,385,927,821
-
-
-
7,063,528,821

2018-12-31
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,868,111,240)
2,035,434,553
-
16,583,188,486

2019-01-01
6,924,186,500
16,491,678,673
(8,868,111,240)
2,035,434,553
-
16,583,188,486

결손금보전
-
(8,868,111,240)
8,868,111,240
-
-
-

1. 총포괄이익(손실)

-

당기순이익(손실)
-
-
456,268,999
-
-
456,268,999

확정급여부채의 재측정요소
-
-
281,756,066
-
-
281,756,066

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

주식보상비용
-
-
-
105,022,884
-
105,022,884

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
45,000,000
-
-
45,000,000

전환권사채의 발행
-
-
-
3,456,107,200
-
3,456,107,200

2019-12-31
6,924,186,500
7,623,567,433
783,025,065
5,596,564,637
-
20,927,343,635

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 메디포럼제약 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,157,540,172

(1,777,386,923)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,704,776,182

(1,945,132,403)

(1) 당기순이익
456,268,999

(7,474,916,411)

(2) 조정
2,588,062,996

3,973,571,173

법인세비용
145,172,752

1,341,654,779

당기손익인식금융자산처분손실
20,337,699

8,354,000

당기손익인식금융자산평가손실
-

198,551,251

대손상각비
139,465,714

16,522,261

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

감가상각비
1,066,772,356

1,082,867,211

유형자산처분손실
2,078,048

36,135,065

무형자산상각비
68,838,345

59,688,890

무형자산손상차손
10,909,092

-

퇴직급여
661,310,884

659,318,664

주식보상비용
105,022,884

431,590,231

이자비용
539,678,476

859,584,175

외화환산손실
10

350,214

재고자산평가손실
-

47,873,391

당기손익인식금융자산평가이익
(109,131,669)

(190,645,867)

기타투자자산평가이익
-

-

외화환산이익
-

(10)

기타투자자산처분이익
-

(399,056)

당기손익인식금융자산처분이익
(31,111,495)

(180,815,241)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
-

(4,606,091)

이자수익
(31,280,100)

(392,452,694)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,339,555,813)

1,556,212,835

매출채권의 감소(증가)
(2,937,014,168)

1,253,293,553

미수금의 감소(증가)
(82,680,015)

69,815,352

선급금의 감소(증가)
(517,132)

107,807,322

선급비용의 증가
(5,334,047)

(3,233,766)

부가세대급금의 감소(증가)
313,380,694

(154,702,674)

재고자산의 증가
(414,798,606)

(397,127,301)

장기선급비용의 감소
7,252,289

52,043,848

매입채무의 증가(감소)
(803,054,273)

946,470,986

미지급금의 증가
1,068,656,716

73,628,850

선수금의 증가
89,338,145

20,864,586

예수금의 증가
242,303,640

115,193,402

미지급비용의 증가(감소)
1,906,770,360

(146,283,429)

반품충당부채의 증가(감소)
(130,166,866)

1,359,602,676

퇴직금의 지급
(712,948,290)

(1,257,886,472)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
73,565,825

(500,000,000)

장기미지급금의 증가
45,689,915

16,725,902

2. 이자의 수취
17,158,042

392,158,601

3. 이자의 지급
(539,678,476)

(207,011,791)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 지급(환급)
(24,715,576)

(17,401,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,889,362,237)

(1,178,396,920)

단기금융상품의 감소
480,000,000

455,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
20,491,128,508

13,738,096,111

장기금융상품의 감소
-

37,993,102

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
520,000,000

990,065,189

단기대여금의 감소
10,000,000

-

유형자산의 처분
4,000,000

24,009,091

보증금의 감소
63,537,613

105,000,000

단기금융상품의 증가
(435,000,000)

(165,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(25,638,420,337)

(13,901,303,209)

장기금융상품의 증가
(477,000,000)

(437,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,142,875,901)

(1,095,107,990)

무형자산의 취득
(744,560,120)

(280,149,214)

종속기업투자주식의 취득
-

(550,000,000)

보증금의 증가
(20,172,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,666,250,000

(851,250,000)

단기차입금의 증가
1,892,000,000

-

장기차입금의 차입
1,100,000,000

-

사채의 발행
9,800,000,000

-

단기차입금의 감소
(2,045,750,000)

(371,250,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,580,000,000)

(480,000,000)

유동성사채의 상환
(3,500,000,000)

-

금융리스부채의 지급
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10)

(350,204)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(65,572,075)

(3,807,384,047)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,542,437,871

5,349,821,918

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,476,865,796

1,542,437,871

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 [공고 방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.c-tri.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울신문에 게재한다.

제 4 조 [공고 방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.medipharms.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울신문에 게재한다.

사명변경으로 인한 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경

제 8 조 [주권의 발행과 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 [주식 등의 전자등록]

회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법 도입으로 인한 정관 조문 개정

제 14 조 [명의개서대리인]

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하도록 한다.

제 14 조 [명의개서대리인]

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

전자증권법 도입으로 인한 정관 조문 개정

제 32 조 [이사의 수]

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 32 조 [이사의 수]

이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사총수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
945,486,678원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만규
1975.07
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만규
현) 메디포럼제약 전략기획실장
-
중앙대학교 경제학과
노바티스 영업마케팅 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(김만규 이사)(20200311).jpg
확인서(김만규 이사)(20200311)

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김성규
1955.03
주식회사 메디포럼 총괄부회장
-

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김성규
일신상의 사유

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권강범
1970.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권강범
교수
-
원광대학교 한의학부 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

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확인서(권강범 감사)(20200311)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 진행하려고 하였으나 아래와 같은 사유를 종합하여 고려했을때 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
1.외부감사인의 감사보고서 예상수령일자 및 주주총회 참석인원 가능 일정 고려. 
2.당사 이사 및 감사의 선임 및 개별 일정 고려

- 금번주주총회에 부득이 참석하지 못한 주주들을 위하여 당사는 전자투표를 진행 할 예정입니다.