한국알콜 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200316)
제출인: 한국알콜

참고서류
3.4
한국알콜산업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.06

3. 정정사항

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고서류
개최일변경
위임권유기간 시작일 : 2020년 3월 11일

위임권유기간 시작일 : 2020년 3월 19일

5. 기타사항
가. 위임권유
 기간

개최일변경

(시작일) -2020 년 3 월 11 일, (종료일) - 2020 년 3 월 23 일

(시작일) -2020 년 3 월 19 일, (종료일) - 2020 년 3 월 30 일

5. 기타사항
라. 주주총회 일시 및 장소

개최일변경

(일시) - 2020 년 3 월 24일 08 시 30분

(일시) - 2020 년 3 월 31일 08 시 30분

II. 주주총회
 목적사업별 
 기재사항 中
□이사의 선임
□감사위원회 
 위원의 선임
사외이사
감사위원 
후보자 교체

□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정수
1959.04.02
여
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김정수
현) 경희대학교 
 경영대학원
 겸임교수
2008~2014
국세청 운영지원과 팀장
해당없음

2014~2018
서울지방국세청 조사3국 팀장

2018~2019
역삼세무서 법인세납세과장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-김정수 사외이사

- 국세청 및 법인세납세과장의 근무 경력을 통해 쌓아 온 전반적인 세무분야에 대한 이해를 바탕으로 한국알콜산업(주) 경영활동에 기여하고, 이사회가 회사와 주주들에게 최선의 이익이 되는 의사결정을 하는데 기여하고자 합니다.

- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김정수 사외이사

- 김정수 사외이사 후보자는 경희대 경영대학원 겸임교수이자 국민연금관리 공단의 겸임교수로 국세청 및 세무서의 오랜 공직생활을 통해 세무에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 김정수 사외이사 후보자는 세무 분야 전문성을 바탕으로 국세청의 엄격한 통제하에 관리되고 있는 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김정수 사외이사 확인서.jpg
김정수 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정수
1959.04.02
여
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김정수
현) 경희대학교 
 경영대학원
 겸임교수
2008~2014
국세청 운영지원과 팀장
해당없음

2014~2018
서울지방국세청 조사3국 팀장

2018~2019
역삼세무서 법인세납세과장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김정수 사외이사

- 김정수 사외이사 후보자는 경희대 경영대학원 겸임교수이자 국민연금관리 공단의 겸임교수로 국세청 및 세무서의 오랜 공직생활을 통해 세무에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 김정수 사외이사 후보자는 세무 분야 전문성을 바탕으로 국세청의 엄격한 통제하에 관리되고 있는 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김정수 사외이사 확인서.jpg
김정수 사외이사 확인서

□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종훈
1948.10.05
여
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

윤종훈
현) (주) 네패스 감사(2014~ )
2010~2019
동덕여자대학교 경제학과 겸임교수
해당없음

2011~2018
법무법인 바른 고문

2011~2013
건국대학교 경제학과 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-윤종훈 사외이사

- 오랜 공직생활과 타사 감사직 수행 경험을 바탕으로 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 업무를 수행하겠습니다.

- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤종훈 사외이사

- 윤종훈 사외이사 후보자는 건국대와 동덕여자대학교 겸임교수 출신으로, 경제 전반에 대한 거시적 안목을 보유한 경제분야의 전문가입니다. 윤종훈 사외이사 후보자는 경제분야 전문성을 바탕으로 최근 국,내외로 급변하는 시장흐름을 파악하여 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

윤종훈 사외이사 확인서.jpg
윤종훈 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종훈
1948.10.05
여
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

윤종훈
현) (주) 네패스 감사(2014~ )
2010~2019
동덕여자대학교 경제학과 겸임교수
해당없음

2011~2018
법무법인 바른 고문

2011~2013
건국대학교 경제학과 겸임교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤종훈 사외이사

- 윤종훈 사외이사 후보자는 건국대와 동덕여자대학교 겸임교수 출신으로, 경제 전반에 대한 거시적 안목을 보유한 경제분야의 전문가입니다. 윤종훈 사외이사 후보자는 경제분야 전문성을 바탕으로 최근 국,내외로 급변하는 시장흐름을 파악하여 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

윤종훈 사외이사 확인서.jpg
윤종훈 사외이사 확인서

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 16 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 19 일

권 유 자:
성 명: 한국알콜산업주식회사
주 소: 경기도 용인시 탑실로 35번길 14(공세동)
전화번호: 031 - 881 -8025

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국알콜산업(주)
보통주
1,025,167
4.74%
본인
-

※ 상법 제369조 제2항에 의거하여, 당사 소유 자기주식 1,025,167주는 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)KC&A
본인
보통주
7,235,500
33.49%
최대주주
-

지용석
특수관계인
보통주
1,100,000
5.09%
등기임원
-

강성우
특수관계인
보통주
412,690
1.91%
등기임원
-

계
-
8,748,207
40.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서우종
-
-
직원
-

현희준
-
-
직원
-

김순호
-
-
직원
-

이현우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2020 년 3 월 19 일, (종료일) - 2020 년 3 월 30 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자위임장 및 전자투표시스템'에 관한 사항을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 3 월 31일 08 시 30분 
(장소) - 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이현우
(부서 및 직위) 전략기획1팀 대리
(연락처) 031 - 881 - 8025

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[제조부문]

(1) 산업의 특성

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다. 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있는 장점을 가집니다.

석유화학산업은 산업 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 원유가격의 높은 변동성에 따른 불확실성이 증대되고 있습니다. 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다. 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화, 사업별 통합을 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대한 대비를 하고 있습니다.

(3) 영업개황
■ 초산에틸
 주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사에서 중국, 싱가포르, 일본, 인도산 초산에틸에 대한 덤핑방지관세 부과 재심사 요청을 진행하여 2019년 7월 기획재정부로부터 최종 승인을 받았습니다. 또한, <한중 FTA 가서명>의 공산품 양허 유형에 초산에틸이 양허제외 품목에 포함되어, 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 코스트 감축 및 품질향상을 위해 노력하여 미래를 대비하고 있습니다.

■ 초산부틸
 초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다. 

■ 정제주정
 정제주정은 소주의 주 원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

■ 합성주정, 무수주정
 합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료 및 손소독제용으로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.

■ Color Paste
 컬러페이스트는 과거에 일본에서 대부분 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

■ 고순도 유기용제 

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있으며, 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.

[임대부문]

(1) 산업의 특성

연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
미국의 부동산 시장은 서브 프라임 모기지 사태 이후 2012년부터 반등을 시작하며 최근 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 미국 국내 경제가 금년에도 호조를 보일 것이라는 전망에 근거하여 부동산 시장에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하여 올해 역시 안정적인 수요를 바탕으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
 제 36(당)기 2019년 12월 31일 현재
 제 35(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
134,385,579,114
117,715,857,918

현금및현금성자산
48,201,285,938
35,949,589,625

매출채권 및 기타유동채권
60,983,300,291
62,087,805,218

재고자산
23,425,377,500
18,672,764,152

기타유동비금융자산
1,775,615,385
1,005,698,923

비유동자산
302,693,010,031
258,784,032,714

유형자산
77,927,524,990
62,754,270,580

투자부동산
89,526,742,424
85,713,236,778

무형자산
23,180,100,927
5,892,244,727

지분법적용 투자지분
98,705,665,447
86,141,679,332

기타비유동금융자산
13,149,592,464
18,063,898,701

기타비유동비금융자산
203,383,779
218,702,596

자산총계
437,078,589,145
376,499,890,632

부채

유동부채
50,399,553,346
34,043,732,090

매입채무 및 기타유동채무
42,153,577,362
26,668,214,284

유동성장기차입금
802,028,900
751,942,376

통화선도부채
32,225,358
-

당기법인세부채
7,268,791,353
6,623,575,430

기타유동부채
142,930,373
-

비유동부채
52,058,788,587
48,317,475,144

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,029,156,090
1,948,134,479

장기차입금
31,181,661,196
30,887,984,338

퇴직급여채무
545,779,722
565,903,256

이연법인세부채
19,302,191,579
14,915,453,071

부채총계
102,458,341,933
82,361,207,234

자본

납입자본
19,517,708,806
19,517,708,806

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

주식발행초과금
8,714,828,806
8,714,828,806

이익잉여금(결손금)
300,252,151,232
265,063,412,699

기타자본구성요소
8,231,472,686
9,557,561,893

비지배지분
6,618,914,488
-

자본총계
334,620,247,212
294,138,683,398

자본과부채총계
437,078,589,145
376,499,890,632

 연 결 손 익 계 산 서
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
291,435,152,495
255,981,311,076

매출원가
232,137,864,834
203,295,738,235

매출총이익
59,297,287,661
52,685,572,841

판매비와관리비
26,197,289,694
24,181,077,765

영업이익(손실)
33,099,997,967
28,504,495,076

기타이익
1,149,901,873
2,908,236,863

기타손실
1,718,483,848
72,336,618

금융수익
1,240,206,298
908,620,709

금융비용
2,071,346,538
1,444,281,973

관계기업투자당기손익지분
11,811,322,217
7,527,081,099

법인세비용차감전순이익(손실)
43,511,597,969
38,331,815,156

법인세비용
11,490,669,600
9,657,856,659

당기순이익
32,020,928,369
28,673,958,497

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
31,737,802,698
28,673,958,497

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
283,125,671
-

기본주당이익
1,556원
1,393원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 36 기
제 35 기

당기순이익(손실)
32,020,928,369
28,673,958,497

기타포괄손익
3,153,876,278
13,370,310,495

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
1,545,475,739
2,887,964,695

지분법자본변동
1,545,475,739
2,887,964,695

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,608,400,539
10,482,345,800

보험수리적손익
(138,989,226)
(323,333,719)

기타포괄손인-공정가치금융자산평가손익
1,747,389,765
10,805,679,519

총포괄손익
35,174,804,647
42,044,268,992

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
35,174,804,647
42,044,268,992

포괄손익, 비지배지분
-
-

 연 결 자 본 변 동 표
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타의자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
652,075,481
237,741,817,571
(4,996,762,454)
253,123,444,056

253,123,444,056

총포괄손익 :

당기순이익

28,673,958,497

28,673,958,497

28,673,958,497

기타포괄손익 :

기타포괄손익- 
 공정가치금융자산평가손익

10,805,679,519

10,805,679,519

10,805,679,519

지분법자본변동

2,887,964,695

2,887,964,695

2,887,964,695

보험수리적손익

(323,333,719)

(323,333,719)

(323,333,719)

총포괄손익 합계

13,693,644,214
28,350,624,778

42,044,268,992

42,044,268,992

배당금지급

(1,029,029,650)

(1,029,029,650)

(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계

13,693,644,214
27,321,595,128

41,015,239,342

41,015,239,342

2018.12.31 (기말자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
14,345,719,695
265,063,412,699
(4,996,762,454)
294,138,683,398

294,138,683,398

2019.01.01 (기초자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
14,345,719,695
265,063,412,699
(4,996,762,454)
294,138,683,398

294,138,683,398

총포괄손익 :

당기순이익

31,737,802,698

31,737,802,698
283,125,671
32,020,928,369

기타포괄손익 :

기타포괄손익- 
 공정가치금융자산평가손익

(2,871,564,946)
4,618,954,711

1,747,389,765

1,747,389,765

지분법자본변동

1,545,475,739

1,545,475,739

1,545,475,739

보험수리적손익

(138,989,226)

(138,989,226)

(138,989,226)

총포괄손익 합계

(1,326,089,207)
36,217,768,183

34,891,678,976
283,125,671
35,174,804,647

종속기업의 자본변동 등

6,335,788,817
6,335,788,817

배당금지급

(1,029,029,650)

(1,029,029,650)

(1,029,029,650)

자본 증가(감소) 합계

(1,326,089,207)
35,188,738,533

33,862,649,326
6,335,788,817
40,481,563,814

2019.12.31 (기말자본)
10,802,880,000
8,923,433,458
13,019,630,488
300,252,151,232
(4,996,762,454)
328,001,332,724
6,618,914,488
334,620,247,212

 연 결 현 금 흐 름 표
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사와 그 종속회사 (단위:원)

과 목
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
15,968,429,392
26,646,931,940

당기순이익(손실)
32,020,928,369
28,673,958,497

당기순이익조정을 위한 가감
(5,381,201,180)
1,727,873,645

법인세비용
11,490,669,600
9,657,856,659

퇴직급여
1,144,701,571
1,221,449,428

감가상각비
10,967,938,414
10,839,979,034

무형자산상각비
159,817,460
-

리스자산상각비
29,864,434
-

재고자산폐기손실
325,647,704
-

재고자산처분손실
15,748,470
-

재고자산평가손실
142,730,193
111,035,368

지급보증손실
309,452,620
-

통화선도평가손실
32,225,358
-

무형자산처분손실
5,830,000
-

외화환산손실
8,419,391
36,750

사채상환손실
41,311,632
-

유형자산처분손실
43,981,898
46,819,266

이자비용
1,772,450,734
1,436,283,084

지분법손실
395,804,350
335,625,296

감모상각비
23,233,782
52,410,522

무형자산손상환입
(72,125,274)
(284,327,819)

무형자산처분이익
(38,786,929)
-

지분법적용투자주식처분이익
-
(788,573,490)

외화환산이익
(31,658,248)
-

유형자산처분이익
(603,249,153)
(1,053,146,684)

지급보증손실환입
(166,522,247)
-

투자부동산처분이익
(101,511,992)
(692,446,205)

재고자산처분이익
(3,850,504)
(28,857,810)

재고자산평가손실환입
(125,254,099)
(54,267,920)

이자수익
(537,732,350)
(461,105,320)

배당금수익
(496,773,200)
(446,785,700)

지분법이익
(12,207,126,567)
(7,862,706,395)

단기매출채권의 감소(증가)
5,201,450,491
(5,475,182,992)

단기미수금의 감소(증가)
(26,337,613)
389,038,356

선급금의 감소(증가)
1,469,215,584
(246,312,936)

선급비용의 감소(증가)
261,347,394
(223,988,681)

단기대여금의 감소(증가)
300,000,000
-

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(355,664,295)
(152,388,243)

재고자산의 감소(증가)
(254,862,089)
(1,711,007,380)

장기임대보증금의 증가(감소)
(1,106,375,670)
655,348,341

단기매입채무의 증가(감소)
(20,653,345,410)
(3,065,523,546)

단기미지급비용의 증가(감소)
(1,752,688,966)
1,684,900,503

단기예수금의 증가(감소)
53,488,444
12,635,569

단기선수금의 증가(감소)
(2,508,664)
486,564

미지급금의 증가(감소)
723,668,796
(540,659,223)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)
(208,305,580)
992,531,809

퇴직금의 지급
(1,555,520,650)
(2,621,282,560)

이자수취
552,689,575
465,745,918

이자지급
(1,772,450,734)
(1,436,283,084)

배당금의 수입
496,773,200
446,785,700

법인세납부(환급)
(9,948,309,838)
(3,231,148,736)

투자활동현금흐름
(11,707,775,685)
(14,723,912,500)

토지의 처분
597,555,000
869,157,638

건물의 처분
-
885,130,000

구축물의 처분
2,732,326
-

기계장치의 처분
11,833,494
9,728,201

차량운반구의 처분
87,272,727
200,181,818

기타유형자산의 처분
-
1,531,797

투자부동산의 처분
419,982,584
6,595,191,117

무형자산의 처분
675,909,091
-

공정가치 측정 금융자산의 처분
7,272,993,208
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 
 투자자산의 처분
-
1,602,945,000

토지의 취득
(1,726,086,848)
(69,068,655)

건물의 취득
(19,355,810)
(609,594,220)

구축물의 취득
(153,782,730)
(106,008,630)

기계장치의 취득
(257,988,210)
(82,621,650)

차량운반구의 취득
(630,014,030)
(501,626,652)

사용권자산의 취득
(153,932,362)
-

건설중인자산의 취득
(9,101,899,134)
(15,123,744,715)

기타유형자산의 취득
(310,377,891)
(195,641,291)

투자부동산의 취득
(1,245,274,105)
(6,813,533,958)

무형자산의 취득
(955,570,000)
(756,280,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

배당금수취
370,341,700
370,341,700

종속기업의 지배력 획득에 따른 현금 흐름
(5,592,114,695)
-

재무활동현금흐름
7,853,913,897
(4,247,377,571)

단기차입금의 증가
16,887,938,304
-

단기차입금의 상환
(5,340,000,000)
-

장기차입금의 증가
259,920,000
-

유동성장기부채의 상환
(1,432,784,836)
(3,272,197,917)

신주인수권부 사채의 상환
(1,579,507,701)
-

리스부채의 상환
125,236,825
-

배당금지급
(1,029,029,650)
(1,029,029,650)

신주발행비
(20,947,000)
-

임차보증금의 증가
(22,212,045)
54,549,996

임차보증금의 상환
5,300,000
(700,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
12,114,567,604
7,675,641,869

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
137,128,709
136,698,214

현금및현금성자산의순증가(감소)
12,251,696,313
7,812,340,083

기초현금및현금성자산
35,949,589,625
28,137,249,542

기말현금및현금성자산
48,201,285,938
35,949,589,625

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 36(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 35(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 36 기
제 35 기

유동자산
112,575,903,941
112,892,760,262

현금및현금성자산
37,686,443,639
31,785,767,335

매출채권 및 기타유동채권
55,274,423,260
61,428,529,852

재고자산
17,938,496,302
18,672,764,152

기타유동비금융자산
1,676,540,740
1,005,698,923

비유동자산
212,475,591,235
195,550,880,553

유형자산
60,619,033,931
58,846,773,833

투자부동산
18,616,319,293
19,385,856,447

무형자산
6,276,987,839
5,892,244,727

지분법적용 투자지분
113,642,690,265
93,362,106,845

기타비유동금융자산
13,320,559,907
18,063,898,701

자산총계
325,051,495,176
308,443,640,815

유동부채
27,845,522,607
33,235,965,217

매입채무 및 기타유동채무
20,404,720,393
26,612,389,787

당기법인세부채
7,266,798,254
6,623,575,430

비유동부채
7,128,003,704
8,654,286,225

장기매입채무 및 기타비유동채무
592,261,503
1,698,637,173

퇴직급여채무
86,943,793
565,903,256

이연법인세부채
6,448,798,408
6,389,745,796

부채총계
34,973,526,311
41,890,251,442

납입자본
19,517,708,806
19,517,708,806

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

주식발행초과금
8,714,828,806
8,714,828,806

이익잉여금(결손금)
267,502,750,020
240,518,043,910

기타자본구성요소
3,057,510,039
6,517,636,657

자본총계
290,077,968,865
266,553,389,373

자본과부채총계
290,077,968,865
266,553,389,373

 손 익 계 산 서
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 36 기
제 35 기

매출액
240,070,313,971
249,918,168,692

매출원가
190,046,243,530
203,295,738,235

매출총이익
50,024,070,441
46,622,430,457

판매비와관리비
18,322,061,700
17,534,601,945

영업이익(손실)
31,702,008,741
29,087,828,512

기타이익
883,749,385
2,280,162,168

기타손실
1,081,330,994
72,336,618

금융수익
1,336,894,267
1,239,684,497

금융비용
7,423,784
7,998,889

법인세비용차감전순이익(손실)
32,833,897,615
32,527,339,670

법인세비용
10,602,909,437
8,478,971,065

계속영업이익(손실)
22,230,988,178
24,048,368,605

당기순이익(손실)
22,230,988,178
24,048,368,605

주당이익

기본주당이익(손실)
1,080원
1,168원

 포 괄 손 익 계 산 서
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 36 기
제 35 기

당기순이익(손실)
22,230,988,178
24,048,368,605

기타포괄손익
(3,599,115,844)
10,482,345,800

당기손익으로 재분류되지 
않는 세후기타포괄손익
(3,599,115,844)
10,482,345,800

보험수리적손익
(138,989,226)
(323,333,719)

기타포괄손익 - 공정가치금 융자산평가손익
(3,460,126,618)
10,805,679,519

총포괄손익
18,631,872,334
34,530,714,405

기본주당포괄이익
905원
1,678원

 자 본 변 동 표
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총자본

2018.01.01(제35기 기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
500,114,940
217,822,038,674
233,051,704,618

총포괄손익:

당기순이익

24,048,368,605
24,048,368,605

보험수리적손익

(323,333,719)
(323,333,719)

기타포괄손익-공장가치금융자산 평가손익

10,805,679,519

10,805,679,519

총포괄이익 소계

10,805,679,519
23,725,034,886
34,530,714,405

배당금지급

(1,029,029,650)
(1,029,029,650)

자본의 증가(감소) 합계

10,805,679,519
22,696,005,236
33,501,684,755

2018.12.31(제35기 기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
11,305,794,459
240,518,043,910
266,553,389,373

2019.01.01(제36기 기초)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
11,305,794,459
240,518,043,910
266,553,389,373

총포괄손익:

당기순이익

22,230,988,178
22,230,988,178

보험수리적손익

(138,989,226)
(138,989,226)

기타포괄손익-공장가치금융자산 처분

5,921,736,808
5,921,736,808

기타포괄손익-공장가치금융자산 평가손익

(3,460,126,618)

(3,460,126,618)

총포괄이익 소계

(3,460,126,618)
28,013,735,760
24,553,609,142

배당금지급

(1,029,029,650)
(1,029,029,650)

자본의 증가(감소) 합계

(3,460,126,618)
26,984,706,110
23,524,579,492

2019.12.31(제36기 기말)
10,802,880,000
8,923,433,458
(4,996,762,454)
7,845,667,841
267,502,750,020
290,077,968,865

 현 금 흐 름 표
 제 36(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
 제 35(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

한국알콜산업 주식회사 (단위:원)

제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
26,635,081,305
25,163,328,080

당기순이익(손실)
22,230,988,178
24,048,368,605

당기순이익조정을 위한 가감
12,982,811,145
3,246,436,837

법인세비용
10,602,909,437
8,478,971,065

퇴직급여
1,026,198,781
1,221,449,428

감가상각비
6,249,303,809
6,854,460,207

재고자산폐기손실
816,000
-

재고자산감모손실
14,428,470
-

재고자산평가손실
99,211,632
111,035,368

무형자산처분손실
5,830,000
-

유형자산처분손실
43,974,898
46,819,266

무형자산손상환입
(72,125,274)
(284,327,819)

투자부동산처분이익
(101,511,992)
-

지분법적용투자주식처분이익
-
(852,945,000)

외화환산이익
(12,973)
-

유형자산처분이익
(603,249,153)
(1,053,146,684)

재고자산처분이익
(3,850,504)
(28,857,810)

무형자산처분이익
(38,786,929)
-

재고자산평가손실환입
(125,254,099)
(54,267,920)

이자수익
(467,798,308)
(421,827,408)

배당금수취
(867,114,900)
(817,127,400)

단기매출채권의 감소(증가)
5,504,633,460
(5,475,182,992)

단기미수금의 감소(증가)
12,984,748
115,623,772

선급금의 감소(증가)
612,119,799
(246,312,936)

선급비용의 감소(증가)
9,411,360
23,990,246

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(670,841,817)
109,718,995

재고자산의 감소(증가)
748,916,351
(1,711,007,380)

보증금의 감소(증가)
(1,106,375,670)
637,652,173

단기매입채무의 증가(감소)
(5,327,209,943)
(3,065,523,546)

단기미지급비용의 증가(감소)
(1,645,767,570)
1,793,340,550

단기예수금의 증가(감소)
17,494,360
15,930,610

단기선수금의 증가(감소)
(2,508,664)
486,564

미지급금의 증가(감소)
750,335,396
(523,800,511)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)
(208,305,580)
992,531,809

퇴직금의 지급
(1,475,043,980)
(2,621,282,560)

이자수취
482,755,533
426,468,006

배당금의 수입
867,114,900
817,127,400

법인세납부(환급)
(9,928,588,451)
(3,375,072,768)

투자활동현금흐름
(19,704,487,667)
(18,227,087,660)

토지의 처분
597,555,000
869,157,638

건물의 처분
-
885,130,000

구축물의 처분
2,732,326
-

기계장치의 처분
11,833,494
9,728,201

차량운반구의 처분
87,272,727
200,181,818

기타유형자산의 처분
-
-

투자부동산의 처분
419,982,584
-

무형자산의 처분
675,909,091
-

기타포괄손익-공장가치금융자산 처분

7,272,993,208
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
1,602,945,000

토지의 취득
(28,468,080)
(69,068,655)

건물의 취득
(3,065,940)
(609,594,220)

구축물의 취득
(65,424,000)
(106,008,630)

기계장치의 취득
(163,218,210)
(82,621,650)

차량운반구의 취득
(505,181,046)
(501,626,652)

건설중인자산의 취득
(6,756,860,197)
(15,123,744,715)

기타유형자산의 취득
(188,399,164)
(195,641,291)

투자부동산의 취득
-
(3,349,644,504)

무형자산의 취득
(955,570,000)
(756,280,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(1,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(20,106,579,460)
-

재무활동현금흐름
(1,029,917,334)
(975,179,654)

배당금지급
(1,029,029,650)
(1,029,029,650)

임차보증금의 증가
(1,187,684)
54,549,996

임차보증금의 상환
300,000
(700,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
5,900,676,304
5,961,060,766

기초현금및현금성자산
31,785,767,335
25,824,706,569

기말현금및현금성자산
37,686,443,639
31,785,767,335

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 신주인수권
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조 신주인수권
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은
발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조6 제2항」반영

제10조 주식매수선택권
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조 주식매수선택권
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
「상법 시행령 제30조 제5항」반영

제15조 전환사채의 발행
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 

3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만,
모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후
1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

제15조 전환사채의 발행
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 

1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까 지로 한다. 다만,
공모발행방식으로 발행할 경우에는 발행일 후
1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직 전일까지로 한다.

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-21조 제2항」반영

제16조 신주인수권부사채의 발행
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만,
모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1
년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

제16조 신주인수권부사채의 발행
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만,
공모발행방식으로 발행할 경우에는 발행후
1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-21조 제2항, 제5-24조 제1항」반영

제26조 상호주에 대한 의결권 제한
회사, 모회사 및
회사의 자회사 또는
회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제26조 상호주에 대한 의결권 제한
회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
「상법 제369조 제3항」반영

제31조 이사의 수
② <신설>

제31조 이사의 수
②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

「상법 제542조의8 제3항」반영

제33조 이사의 임기
②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제33조 이사의 임기
②
<삭제>

불필요조항

제36조 이사의 보수와 퇴직금
③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병
등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 20억 이상, 이사에게 10억 이상을 지급한다.

제36조 이사의 보수와 퇴직금
③ 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 20억 이상, 이사에게 10억 이상을 지급한다.
문구수정

제36조의2 이사의 책임감경
「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 
면제
한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2 이사의 책임감경
「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제
할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「상법 제400조」
반영

제41조 상담역 및 고문
회사는
이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제41조 상담역 및 고문
회사는 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
문구수정

제44조 감사위원회 구성
⑤ <신설>

제44조 감사위원회 구성
⑤
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

「상법 제542조의11 제4항」반영

제46조 감시위원회의 직무 등
③ 감사위원회는
「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

제46조 감시위원회의 직무 등
③ 감사위원회는
회사의 외부감사인을 선임한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」반영

제50조 외부감사인의 선임
(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의
한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조 외부감사인의 선임
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의
해 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조제4항」반영

제51조의2
주식의 소각
① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 할 경우 이사회는 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다.
 1. 소각할 주식의 종류와 총수
 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액
 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각 호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제51조의2
<삭제>

「상법」반영

제52조 이익배당

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제52조 이익배당

④ <삭제>

「상법」반영

제5
4조 세칙내규

제5
3조 세칙내규

조항번호 수정

제5
5조 발기인

제5
4조 발기인

조항번호 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종훈
1948.10.05
여
해당없음
이사회

김동현
1966.03.30
여
해당없음
이사회

정준명
1945.06.01
여
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종훈
현) (주) 네패스 감사 (2014~ )
2010~2019
동덕여자대학교 경제학과 겸임교수
해당없음

2011~2018
법무법인 바른 고문

2011~2013
건국대학교 경제학과 겸임교수

김동현
현) 법무법인 태평양 회계사(1999~ )
현) 트리노테크놀로지 감사(2014~ )
2016~
기획재정부 세제발점심의위원회 위원
해당없음

2016~2018
사단법인 한국납세자연합회 자문위원

정준명
현) 김앤장 법률사무소 고문(2011~ )
현) 옵티맥 사외이사(2019~ )
2007~2011
리인터내셔날특허법률사무소 상임고문
해당없음

2011~2012
하이트맥주 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-윤종훈 사외이사

- 오랜 공직생활과 타사 감사직 수행 경험을 바탕으로 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 업무를 수행하겠습니다.

- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

-김동현 사외이사

- 30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

-정준명 사외이사

- 대기업에서의 임원직을 역임하면서 쌓아 온 현장에서의 경영전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 한국알콜산업(주)이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

- 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤종훈사외이사

- 윤종훈 사외이사 후보자는 건국대와 동덕여자대학교 겸임교수 출신으로, 경제 전반에 대한 거시적 안목을 보유한 경제분야의 전문가입니다. 윤종훈 사외이사 후보자는 경제분야 전문성을 바탕으로 최근 국,내외로 급변하는 시장흐름을 파악하여 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 김동현 사외이사

- 김동현 사외이사 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 정준명 사외이사

- 정준명 사외이사 후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

윤종훈 사외이사 확인서_1.jpg
윤종훈 사외이사 확인서_1

김동현 사외이사 확인서.jpg
김동현 사외이사 확인서

정준명 사외이사 확인서.jpg
정준명 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종훈
1948.10.05
여
해당없음
이사회

김동현
1966.03.30
여
해당없음
이사회

정준명
1945.06.01
여
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종훈
현) (주) 네패스 감사 (2014~ )
2010~2019
동덕여자대학교 경제학과 겸임교수
해당없음

2011~2018
법무법인 바른 고문

2011~2013
건국대학교 경제학과 겸임교수

김동현
현) 법무법인 태평양 회계사(1999~ )
현) 트리노테크놀로지 감사(2014~ )
2016~
기획재정부 세제발점심의위원회 위원
해당없음

2016~2018
사단법인 한국납세자연합회 자문위원

정준명
현) 김앤장 법률사무소 고문(2011~ )
현) 옵티맥 사외이사(2019~ )
2007~2011
리인터내셔날특허법률사무소 상임고문
해당없음

2011~2012
하이트맥주 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤종훈사외이사

- 윤종훈 사외이사 후보자는 건국대와 동덕여자대학교 겸임교수 출신으로, 경제 전반에 대한 거시적 안목을 보유한 경제분야의 전문가입니다. 윤종훈 사외이사 후보자는 경제분야 전문성을 바탕으로 최근 국,내외로 급변하는 시장흐름을 파악하여 당사의 사업 운영의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 김동현 사외이사

- 김동현 사외이사 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 정준명 사외이사

- 정준명 사외이사 후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

윤종훈 사외이사 확인서_2.jpg
윤종훈 사외이사 확인서_2

김동현 사외이사 확인서.jpg
김동현 사외이사 확인서

정준명 사외이사 확인서.jpg
정준명 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) [단위:백만원]

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,066

최고한도액
2,500