알티캐스트 — 주주총회소집공고 (20200316)
제출인: 알티캐스트

주주총회소집공고
2.8
알티캐스트

주주총회소집공고

2020 년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화) 02-2007-7700

(홈페이지)http://www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 욱 재

(전 화) 02-2007-8600

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 내 용 -

1. 개최 일자 : 2020년 3월 31일 화요일 13시 (오후 1시)

2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
- 제 21기 영업보고
- 제 21기 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 정성민)
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정승렬)
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박철)
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6
. 주
주총회
참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 
① 위임장

※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 인감 증명서 1부 지참),

② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

③ 대리인의 신분증

7. 전자 투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 
▶
https://vote.samsungpop.com

(삼성증권 '온라인 주총장' 전자투표시스템 (PC / 모바일 모두 참여 가능)

▶ 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
▶
2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일 17시까지

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 회원가입 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증 종류 : 공인인증서(증권용/은행용 등)/휴대전화 인증/카카오페이 인증
 

2020년 3월 16일

서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 6층

주 식 회 사 알 티 캐 스 트

대 표 이 사 김 태 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 및 주요 보고 사항
출석률

박성준
(출석률 : 100 %)
변대규
(출석률 : 100 %)
한만수
(출석률 : 100 %)
정욱재
(출석률 : 100 %)

김태훈
(출석률 : 100 %)

찬반여부

19-1회
2019-02-14
<의결사항>
제1호 의안 : 제20기(2018년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제21기(2019년) 경영계획 승인의 건
제3호 의안 : 제20기(2018년) 정기 주주총회 장소 및 안건 부의
제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 자기주식 취득완료 보고
2. 제20기(2018년) 내부회계관리제도 운영 및 평가보고
3. 경영위원회 개최현황 보고
4. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

19-2회
2019-03-14
<의결사항>
제1호 의안 : 제20기(2018년) 정기주주총회 상정 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-

19-3회
2019-03-29
<의결사항>
제1호 의안 : 대표이사 재선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-

19-4회
2019-05-13
<의결사항>
-
-
-
-
-

<보고사항>
1. 경영위원회 개최현황보고
2. 제21기(2019년) 1분기 실적보고
3. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
-
-
-
-

19-5회
2019-07-15
<의결사항>
제1호 의안 : 바이클립 금전대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-

19-6회
2019-08-13
<의결사항>
-
-
-
-
-

<보고사항>
1. 경영위원회 개최현황보고
2. 투자 현황보고
3. 바이클립 금전대차 현황보고
4. 제21기(2019년) 반기 실적보고
5. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
-
-
-
-

19-7회
2019-09-16
<의결사항>
제1호 의안 : 분할계획 승인의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건
제3호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
제4호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-

19-8회
2019-10-07
<의결사항>
제1호 의안 : 모빌리티 사업 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-

19-9회
2019-10-30
<의결사항>
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-
-
-
-

19-10회
2019-11-13
<의결사항>
-
-
-

-
-

<보고사항>
1. 경영위원회 개최현황보고
2. 투자 현황보고
3. 바이클립 금전대차 현황보고
4. 제21기(2019년) 3분기 실적보고
5. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
-
-

-
-

19-11회
2019-11-29
<의결사항>
제1호 의안 : 분할 일정 변경 승인의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-

-
-

19-12회
2019-12-03
<의결사항>
제1호 의안 : 분할 경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-

-
-

19-13회
2019-12-13
<의결사항>
제1호 의안 : 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
제2호 의안 : 로켓런치(주) 인수의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-

-
-

19-14회
2019-12-27
<의결사항>
제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

<보고사항>
-
-
-

-
-

※
한만수 대표이사는 2019년 10월 30일 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사직을 사임 하였으며, 동일 임시주주총회 및 이사회 결의를 통하여 김태훈 대표이사가 취임하였습니다. 자세한 사항은 2019년 10월 30일에 공시된 '대표이사변경' 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-

※
당사 위원회 중 사외이사를 구성원으로 하는 위원회는 존재하지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
㈜휴맥스
 (최대주주)
2019.12.16 ~ 2020.12.16
30
7.51%

※
상기 대여금은 2020년 1월 15일부로 전액 상환 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스
 (최대주주)
대여금
2019.12.16 ~ 2020.12.16
30
7.51%

※
상기 대여금은 2020년 1월 15일부로 전액 상환 되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

디지털 방송 산업의 특징은 기존 화질과 음질을 뛰어넘는 고화질 서비스와 데이터 방송, 양방향 방송으로 대변되는 높은 수준의 기능을 활용할 수 있다는 점입니다. 또한, 수신의 강인성과 이동성을 살린 모바일 TV 서비스 역시 보편화 되면서 스마트폰과 스마트패드 등 다양한 디바이스를 통한 방송서비스도 구현되고 있으며, 방송 화질 개선에 따른 다양한 시청각 경험을 제공하고 있습니다.

디지털 방송 산업 내에서 소프트웨어의 주요 경쟁 수단의 하나는 높은 품질이며, 그 비교 잣대는 소프트웨어 자체의 안정성과 상용화/운영유지 경험입니다. 이러한 제품의 품질 및 프로젝트 상용화 경험을 보유하기 위해서는 자체 소프트웨어 솔루션의 기능을 강화하기 위한 R&D가 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술인력의 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다.

최근 디지털 방송 시장에서는 소프트웨어 안정성 외에도 서비스 차별화에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 인터넷의 대중화로 전통적인 실시간 TV 시청에서 벗어나 자신이 원하는 콘텐츠를 언제 어디서든지 보고자 하는 고객 니즈가 증가함에따라 N스크린 서비스 및 클라우드 기반의 다양한 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 수익 창출의 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통해 방송사업자와 이용자에게 서비스 차별화를 제공하며 경쟁력 강화에 힘쓰고 있는 상황입니다. 

2) 산업의 성장성

TV 대형화 추세 및 UHD 패널 가격 하락 등으로 UHD TV 시장은 연간 10%P 가량 점유율을 높이며 지속적으로 성장을 하고 있는 추세입니다. 과거 아날로그 방식에서 HD(High Definition), FHD(Full High Definition)를 거쳐 최근에는 UHD, 8K로의 화질 개선이 이루어지고 있습니다. 국내를 포함한 해외 주요국들도 UHD, 8K 방송기술 표준화를 위한 실험 및 업계 간 제휴 등을 통하여 2010년대 중후반부터 진행하여 UHD 시장 선점을 위해 노력해오고 있는 상황입니다. 특히, 미국/유럽은 유료방송을 중심으로 UHD 서비스를 도입하고 차세대 지상파 방송 표준화 작업을 활발히 진행중이며, 더불어 신흥국의 방송 디지털 전환에 대한 잠재적인 수요 전망치를 비추어볼 때 국내외 디지털 전환 수요는 아직까지 남아 있는 상황입니다.

한편, 최근 디지털 방송산업은 방송과 통신의 융합으로 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 인터넷 대중화, 스마트폰 시장의 확대 및 스마트 미디어의 등장으로 방송망을 통한 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되어 방송 생태계가 빠르게 변화하고 있습니다. 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷을 활용하여 웹에서 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공할 수 있는 생태계로 전환되고 있는 상황입니다. 이러한 변화 속에서 방송사업자 및 컨텐츠 제작자들에게 멀티 스크린, 실시간 스트리밍 서비스 등의 클라우드 기반 서비스와 저작권 보호기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 클라우드 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 콘텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 큐레이션 서비스 및 멀티모달 인터페이스(Multi-modal Interface)등 다양한 서비스를 제공하고 있는 상황입니다.

3) 경기변동의 특성

유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 비교적 경기변동의 영향을 덜 받습니다. 일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있습니다. 이에 따라 Italy 등 open market 구조를 제외한 대부분의 유료방송 사업은 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는다고 볼수 있습니다.

한편, 유료방송사업자의 신규 및 해지 가입자는 봄, 가을 이사철에 증가하는 추세이며, 장마철 역시 가입자 유치에 지장을 줍니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 방송용 소프트웨어 사업의 경우 계절적 영향을 크게 받지 않지만 그 고객인 유료방송사업자의 연간 예산 편성 및 집행에 따른 수익 변화 및 고객 유치활동력에 따라 제한적으로 영향을 받을 수는 있습니다. 더불어 최근 OTT 방송의 급격한 성장으로 인해 케이블 방송 가입자 수는 점차적으로 감소하고 있는 추세입니다.

4) 경쟁 요소

디지털 양방향 방송은 최초 SD로부터 HD, 그리고 최근에는 UHD로 방송신호 자체의기술을 발전시켜가고 있으며, 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다. 이러한 기술발전 속도에 따라 유료방송사업자 및 시청자의 방송시청 행태는 급격히 변화하고 있으며, 일방적인 방송 프로그램의 송출이 아닌 개인화 서비스, 타겟 광고 등을 통해 유료방송사업자의 ARPU를 증가시킬 수 있는 차별화된 솔루션의 제공이 중요하며, 유료방송사업자 간 치열한 경쟁을 고려하여 솔루션의 안정성 뿐 아니라 신제품의 출시 및 프로젝트 완료시기를 최소화할 수 있는 것이 주요 경쟁요인으로 급부상하고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제

국내 방송시장에서는 지난 2015년 12월 「지상파 UHD 방송 도입을 위한 정책방안」을 마련하며 2021년(UHD방송 전국 도입 완료) 이후에 UHD방송 커버리지, UHD TV 보급률등을 고려하여 HD방송 종료시점을 검토한 바 있습니다. 보도자료에 따르면 2017년 12월 광역시 및 평창동계올림픽 개최 지역 지상파 UHD 방송을 개시하고 2020년 전국 시/군 지역 지상파 UHD 방송 순차적으로 도입하며 장기적으로는 2027년까지 HD방송 종료를 추진하고 있습니다.

한편, 최근 OTT 등 융합 서비스 확대 및 글로벌 미디어 사업자의 국내 진입 본격화 추세와 관련하여 공정 경쟁 및 이용자 보호를 위한 법제도 정비가 미진한 상황입니다. 이에 정부는 망 사용 관련 공정한 이용환경 조성을 위한 가이드라인 확보 및 OTT 콘텐츠와 서비스 규제 관련 논의가 진행중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로 출발하여 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화경험을 바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다.

주사업 분야인 유료방송시장은 인터넷을 통한 실시간 스트리밍 및 VOD 서비스의 확산, 모바일-인터넷-방송을 결합한 번들링 서비스의 보편화, 스마트 디바이스 보급률 증가 등 서비스 측면에서 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 급변하는 방송시장에 대응하기 위하여 당사는 Cloud 기반 제품과 OTT 플랫폼을 확보, 인공지능 및 빅데이터 분석 역량 강화를 통한 음성인식 기반의 Multi-modal Interface 제품 개발 등 신규 제품 및 사업 개발 확보를 위한 노력을 진행하였고 소기의 성과를 거둔 바 있습니다.

한편, 지난 몇 년간 계속된 유료방송시장의 급격한 환경변화로 사업 성장세가 둔화되고 방송사업자의 신규 투자가 감소함에 따라 당사의 수익성이 악화되고 있는 상황입니다. 이러한 시장 변화에 맞추어 당사는 기존의 디지털 미디어 사업 수익 구조를 개선하고자 2019년 하반기 사업분할 등 지배구조 개편을 진행하였습니다. 지역별 사업분할을 통하여 각 시장에 맞는 자원의 효율적 운영을 가능케 하고, 선별적 집중 투자를 진행함으로써 수익성을 극대화 시키고자 합니다.

당사는 기존 사업의 체질 개선과 더불어 새로운 성장 동력이 될 스마트 모빌리티 사업의 기반을 마련하기 위해 2019년부터 집중적인 투자 및 M&A를 본격화 하고 있습니다
. 카쉐어링 협력업체로는 최근 '쏘카', '그린카'에 이어 서울시 나눔카 사업에 선정되어 전국 단위로 사업을 확장하며 국내 카쉐어링 사업자 중 3위의 점유율을 기록하고 있는 '피플카' 및 태국 1위 카쉐어링 사업자 'Haup Car'에 대한 투자를 진행 하였으며, 그 밖에도 카쉐어링/헤일링 사업자 및 보험, 공유주방/배달 사업자 등 다양한 협력업체에 대한 전략적 투자를 병행하며 국내외 모빌리티 시장에서 빠른 성과를 이뤄낼 수 있는 방안을 모색하고 있습니다. 

또한, 최근 최대주주인 휴맥스가 '하이파킹'을 인수하며 주차장 인프라 구축을 통한 다양한 모빌리티 서비스 시너지 효과를 기대하고 있는 것과 관련하여 당사는 스마트 주차 관제 솔루션 도입 및 전기차 충전 인프라 확대 차원에서 '로켓런치' 및 '차지인' 등에 전략적 지분 투자를 진행하여 통합 주차장 운영 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이렇듯 당사는 스마트 모빌리티 시장 초기단계에서 최단기간 내에 포괄적인 서비스를 안정적으로 제공함으로써
다양한 레퍼런스를 확보하
고 글로벌 시장 진출의 초석을 다지기 위해 총력을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며, 기존/신규 사업, 영업/제품개발/프로젝트 delivery의 효율적인 인력 배분 및 운영을 위하여 각 특성에 맞추어 별개의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 한편, 현재까지 매출액의 대부분이 방송용 소프트웨어 솔루션 사업에서 발생되고 있다는 점에서 실질적으로 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급이라는 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 방송용 소프트웨어 시장은 로열티 및 용역매출이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

다만, 케이블/위성 사업 관련하여 당사의 솔루션이 일부 케이블 사업자를 제외한 대부분의 케이블/위성방송사업자에 공급되고 있으며, IPTV 관련하여 최근 과학기술정보통신부에서 보도된 자료에 따라 국내 IPTV 3사 가운데 KT(644만 명)가 당사의 솔루션을 사용하고 있다는 점에서 당사의 국내시장 점유율을75-80% 수준으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 주요 목표 시장

당사의 주요 제품은 당사의 주요 제품은 디지털 방송용 미들웨어 제품군, 디지털방송송출시스템, SDP, UI/UX, CAS/DRM으로 구분되며, 그 외에도 서비스 고도화를 위한 Application 및 Big Data Platform 운용을 통하여 유료방송 사업자에게 E2E(End-to-End) 방식으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 고객으로는 케이블방송사업자와 IPTV 사업자 등이 있으며, 국내외로 다양한 고객을 보유하고 있습니다. 최근에는 주요 전략 고객사들을 대상으로 Big Data Platform 및 Voiceable 기반 신규 프로젝트를 수행하여 상용화 한 바 있으며, VR/AR 등 차세대 기술 기반의 제품 확보 등 전략고객과 지속적인 신규 프로젝트를 수행중에 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 클라우드 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 한편, 소비자들의 시청행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 진행되고 있는 상황입니다. 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하고 있으며, 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 클라우드 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고자 노력하고 있습니다.

③ 수요의 변동요인

당사가 영위하는 디지털 방송용 소프트웨어 시장은 디지털 방송의 주체인 케이블, IPTV 및 위성방송 등의 유료방송사업자 등이 주요 고객이라는 특성이 존재합니다. 디지털 방송용 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 대표적인 기술적, 사업적 요인은 다음과 같습니다.

가) 기술혁신 주기 단축 및 방송 전환 모멘텀

비표준에서 표준, SD에서 HD를 거쳐 UHD/8K로 전환해 가는 방송시장에서의 기술혁신주기가 점차 빨라짐에 따라 새로이 적용된 기술이 기존에 보급된 H/W 및S/W의 대체를 앞당기는 효과를 낳고 있습니다. 이러한 시장의 대체수요 및 기술 보급 관련 정부 지원 정책은 당사 소프트웨어 솔루션에 대한 수요변동에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

나) 클라우드 서비스

클라우드 기술은 디지털 방송서비스의 양과 질은 물론, 방송서비스 산업구조 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 기반 방송서비스는 셋톱박스의 사양 및 방송 서비스 지원 형태에 영향을 미칠 수 있으며, 나아가 수익 모델의 변화로까지 이어질 수 있습니다. 이는 당사 솔루션에 대한 수요변동에도 영향을 미칠 수 있습니다.

다) OTT 서비스

최근에는 OTT(Over the Top) 서비스 사업자의 확산이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 등 해외시장에서는 OTT 대비 케이블TV 및 IPTV 서비스 이용 요금이 비싸다는 점과 시청자들의 시청행태 변화, 1인 가구 등 젊은 세대층의 OTT 이용률 증가로 인해 OTT 서비스가 확산되고 있습니다. 국내시장에서도 1인 가구의 급증 등의 요인으로 현대인의 방송 시청행태가 변화하며 OTT 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 그에 따라 OTT 서비스 제공을 위한 디바이스의 등장에 따른 Cord-Cutting 현상으로 당사의 주요 고객인 유료방송사업자들의 가입자 숫자에도 변화가 나타나고 있어, 이는 솔루션 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 벤처기업으로서의 성공 경험을 바탕으로 2017년 분사회사 바이클립과 시프트를 설립하여 홈 IoT, 콘텐츠 비즈니스 등 다양한 사업을 영위하고 있으며, 기존의 디지털 방송용 소프트웨어 공급 사업에서 나아가 2018년 Data 분석 전문업체 양수 및 국내외 전략고객과의 사업협력을 통해 인공지능, 빅데이터 등 차세대 기술 기반의 신규 제품 라인업 확대를 진행하고 있습니다.

또한, 기존의 스마트홈 및 미디어 시장에서 축적된 SW 엔지니어링 / 보안 솔루션 개발 역량을 바탕으로 스마트 모빌리티 시장으로 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다.현재 당사는 보안 강화에 차별성을 둔 Secured OTA (Over The Air) 제품 개발에 성공하여 국내외 OEM 업체를 대상으로 활발한 영업활동을 진행 중입니다.

더불어, 5G / 공유경제 시대 흐름에 맞춰 스마트 모빌리티 시장에 대한 발 빠른 진입을 위하여 그룹 계열사 및 차량 공유 관계 사업자들과의 M&A, 전략적 파트너십 체결을 하고, 플랫폼 구성에 핵심 역량을 보유한 업체에 대한 전략적 지분 투자를 통해 차량 공유 사업을 본격화하고 있습니다. 내부적으로는 Digital Car Key Solution, 통합 모빌리티 플랫폼 및 주차장 관리 플랫폼 등 모빌리티 사업 영위에 필수적인 신규 제품 개발 및 상용화를 목표로 박차를 가하고 있는 상황입니다. 제품 상용화 이후 협력사 및 계열사 간 영업 시너지를 통해 국내외 레퍼런스를 빠르게 확보하고 지속적인 매출 성장을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

fy2019 전사 조직도.jpg
fy2019 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

I. 유동자산

29,701,135,932

63,737,274,544

현금및현금성자산
6,409,114,679

6,759,485,689

매출채권및기타채권
12,203,302,427

10,583,116,454

계약자산
3,084,039,029

12,414,988,738

리스채권
532,101,304

-

기타금융자산
10,000,000

17,008,316,306

당기법인세자산
85,431,440

42,596,350

기타자산
524,153,573

5,074,988,030

매각예정자산
6,852,993,480

11,853,782,977

III. 비유동자산

65,730,593,298

38,097,774,809

매출채권및기타채권
1,992,114,205

1,952,739,565

당기손익-공정가치측정금융자산
9,065,199,453

3,607,034,452

종속기업투자자산
31,646,182,126

12,021,452,700

관계기업투자자산
5,558,206,804

-

기타금융자산
231,560,000

-

유형자산
687,901,725

1,367,257,349

사용권자산
4,583,671,493

-

리스채권
1,459,348,435

-

무형자산
5,854,174,906

10,144,437,433

영업권
694,570,668

1,548,000,000

이연법인세자산
3,957,663,483

7,456,853,310

자 산 총 계

95,431,729,230

101,835,049,353

부 채

I. 유동부채

10,749,736,676

9,824,813,199

매입채무및기타채무
6,463,767,232

7,344,156,602

계약부채
2,159,345,860

1,433,152,360

리스부채
1,675,712,180

-

기타부채
450,911,404

1,047,504,237

II. 비유동부채

19,516,863,648

2,852,142,669

전환사채
7,976,671,091

-

파생상품부채

4,023,328,909

-

순확정급여부채
2,084,241,888

2,848,763,956

리스부채
4,656,955,268

기타부채
775,666,492

3,378,713

부 채 총 계

30,266,600,324

12,676,955,868

자 본

I. 자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

II. 기타불입자본
39,760,275,096

38,524,513,362

III. 이익잉여금
14,913,973,205

40,141,598,473

IV. 기타자본구성요소
(120,699,395)

(119,598,350)

자 본 총 계

65,165,128,906

89,158,093,485

부 채 및 자 본 총 계

95,431,729,230

101,835,049,353

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업수익

39,938,134,100

64,731,259,936

II. 영업비용

55,315,973,083

59,321,630,839

III. 영업이익(손실)

(15,377,838,983)

5,409,629,097

기타영업외수익
1,260,862,037

599,947,754

기타영업외비용
3,808,639,252

3,455,461,747

금융수익
415,727,768

493,016,093

금융원가
121,426,302

23,037,466

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(17,631,314,732)

3,024,093,731

V. 계속영업법인세비용

3,211,812,513

3,539,922,008

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(20,843,127,245)

(515,828,277)

VII. 중단영업손실

(5,000,789,497)

(6,491,633,277)

VIII. 당기순이익(손실)

(25,843,916,742)

(7,007,461,554)

IX. 기타포괄손익

615,190,429

(364,798,851)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
616,291,474

(375,686,000)

확정급여제도의 재측정요소
790,117,275

(481,648,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(173,825,801)

105,962,718

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,101,045)

10,887,149

해외사업장환산외환차이
(1,101,045)

10,887,149

X.당기총포괄손익

(25,228,726,313)

(7,372,260,405)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실)

(1,313)

(349)

계속영업기본주당이익(손실)

(1,059)

(26)

중단영업기본주당손실

(254)

(323)

희석주당이익(손실)

(1,313)

(349)

계속영업희석주당이익(손실)

(1,059)

(26)

중단영업희석주당손실

(254)

(323)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위: 천원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 미처분이익잉여금

14,604,625

39,832,251

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,832,251

48,144,495

2. 회계정책변경효과

(929,096)

3. 당기순이익(손실)
(25,843,917)

(7,007,462)

4. 확정급여제도의 재측정요소
616,291

(375,686)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

14,604,625

39,832,251

2. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

유동자산

116,536,985,727

129,070,257,841

현금및현금성자산
12,365,241,099

8,805,660,077

매출채권및기타채권
16,259,315,330

12,085,152,550

계약자산
5,258,113,620

12,414,988,738

기타금융자산
3,036,319,360

20,098,316,306

당기손익-공정가치측정금융자산
4,069,743,961

3,816,415,777

기타자산
4,033,166,089

5,328,433,080

당기법인세자산
117,521,380

113,280,508

매각예정자산
71,397,564,888

66,408,010,805

비유동자산

53,735,155,515

35,404,141,883

매출채권및기타채권
2,412,631,343

2,421,713,068

관계기업투자자산
5,558,206,804

200,000,000

유형자산
3,530,823,222

4,523,507,798

무형자산
12,506,963,947

10,031,800,598

사용권자산
7,779,583,025

-

영업권
8,773,209,077

7,093,184,696

기타금융자산
431,560,000

200,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
9,065,199,453

3,626,221,852

이연법인세자산
3,582,882,103

7,303,091,691

기타자산
94,096,541

4,622,180

자 산 총 계

170,272,141,242

164,474,399,724

부 채

유동부채

81,493,321,936

67,214,295,106

매입채무및기타채무
5,297,751,676

7,305,218,147

계약부채
2,722,361,166

1,433,152,360

단기차입금
1,701,552,000

1,013,180,000

리스부채
2,201,977,285

-

금융부채
3,383,439,555

-

기타금융부채
-

36,757,085

당기손익-공정가치측정금융부채
559,612,276

1,221,928,768

당기법인세부채
47,268,773

36,757,085

기타부채
1,034,787,797

1,523,877,335

매각예정부채
64,544,571,408

54,680,181,411

비유동부채

22,550,471,933

6,371,111,289

순확정급여부채
4,018,342,360

3,351,838,430

리스부채
5,265,284,878

-

금융부채
-

2,928,897,496

기타금융부채
12,000,000,000

28,796,650

이연법인세부채
871,274,466

-

기타부채
395,570,229

61,578,713

부 채 총 계

104,043,793,869

73,585,406,395

자 본

I. 지배기업 소유주지분

62,207,432,679

86,264,498,005

보통주자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

기타불입자본
38,844,352,203

37,608,590,469

이익잉여금
13,232,208,080

38,516,299,342

기타자본구성요소
(480,707,604)

(471,971,806)

II. 비지배지분

4,020,914,694

4,624,495,324

자 본 총 계

66,228,347,373

90,888,993,329

부 채 및 자 본 총 계

170,272,141,242

164,474,399,724

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업수익

53,178,375,008

76,200,156,253

II. 영업비용

68,899,570,270

72,102,398,886

III. 영업이익(손실)

(15,721,195,262)

4,097,757,367

기타영업외수익
1,441,618,251

629,878,990

기타영업외비용
3,751,124,753

3,155,797,748

금융수익
1,227,641,029

3,354,845,622

금융원가
647,850,561

517,064,695

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(17,450,911,296)

4,409,619,536

V. 계속영업법인세비용

4,469,250,335

4,203,827,399

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(21,920,161,631)

205,792,137

VII. 중단영업손실

(4,874,835,914)

8,045,888,081

VIII. 당기순이익(손실)

(26,794,997,545)

(7,840,095,944)

IX. 기타포괄손익

766,399,012

(372,137,467)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
775,134,810

(375,686,000)

확정급여제도의 재측정요소
993,762,578

(481,648,718)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(218,627,768)

105,962,718

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(8,735,798)

3,548,533

해외사업장환산외환차이
(8,735,798)

3,548,533

X. 당기총포괄손실

(26,028,598,533)

(8,212,233,411)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(26,794,997,545)

(7,840,095,944)

지배기업 소유주
(26,059,226,072)

(6,888,575,862)

비지배지분
(735,771,473)

(951,520,082)

XII. 당기총포괄손실의 귀속

(26,028,598,533)

(8,212,233,411)

지배기업 소유주
(25,832,226,680)

(7,247,514,603)

비지배지분
(196,371,853)

(964,718,808)

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)

(1,324)

(343)

계속영업기본주당이익(손실)

(1,076)

58

중단영업기본주당손실

(248)

(401)

희석주당이익(손실)

(1,324)

(343)

계속영업희석주당이익(손실)

(1,076)

58

중단영업희석주당손실

(248)

(401)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제20기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제19기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정성민
1971-02-20
-
임원
이사회

정승렬
1962-10-22
사외이사 후보
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정성민
휴맥스 경영지원부문장
1997
서울대학교 경제학과 졸업
없음

1997 ~ 2000
LG Caltex 자금팀

2000 ~ 2000
예금보험공사 청산관리부

2001 ~ 2012
휴맥스 재무팀장

2014 ~ 現
휴맥스 경영지원부문장

2015 ~ 現
휴맥스홀딩스 CFO

정승렬
국민대학교 비즈니스IT 전문대학원
 및 경영정보학부 교수
1995
미국 Univ. of South Carolina 경영정보학 박사
없음

2005 ~ 2009
삼성화재 정보화 자문교수

2006 ~ 2009
NH증권 정보화 자문위원

2002 ~ 2010
농협중앙회 전산고문

2017 ~ 2019
국민대학교 기획부총장

2019
전국대학 부총장협의회 회장

2006 ~ 現
한국은행 정보화 예산사업 평가위원

1997 ~ 現

국민대학교 비즈니스IT 전문대학원
 및 경영정보학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성민
해당없음
해당없음
해당없음

정승렬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정승렬 사외이사 후보자

본 후보자는 경영정보학 부문 전문가로서 금융기관 및 공공부문 정보화 자문위원으로써 다양한 고문 활동을 진행하였으며, 정보화 관련 학회 활동 및 국가 상훈을 수상한 바 있습니다.
이를 통해 주식회사 알티캐스트 이사회의 구성원이자 사외이사로서 법인 최고 의사결정 기구인 이사회에 적극 참여하여 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정이 가능하도록 그 역할을 수행하는 한편, 대표이사 및 업무담당이사의 경영활동을 감시, 감독하고 주주 전체의 이익을 보호하는 등 중요한 역할을 수행할 예정입니다. 

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

또한, 상법상 선량한 관리자의 주의의무, 충실의무, 비밀유지의무, 경영진에 대한 감시의무, 경업금지 의무, 회사 기회 유용금지 의무, 자기거래금지 의무, 감사에 대한 보고의무 등 권한과 의무가 있다는 사항도 인지하고 있으며, 이러한 의무를 벗어나지 않도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정성민 사내이사 후보자

본 후보자는 주식회사 휴맥스에서 CFO 직을 맡으며 방송산업 및 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 특히, 현재 당사는 지난해 사업구조 개편을 진행하고, 신규 사업 진출을 통한 새로운 도약을 준비하고 있는 회사입니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 다양한 투자를 진행해왔으며, 대내외 상황변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다.

- 정승렬 사외이사 후보자

본 후보자는 당사에게 필요한 데이터 관련 전문지식을 폭넓게 보유하고 있어 향후 당사 경영 전반에 대한 중요한 의사결정을 함에 있어 다양한 자문과 통찰력을 보여줄 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 사외이사로 선임하고자 추천하였습니다. 또한, 사외이사로써의 독립성 및 관리자의 의무를 이해하고 있기 때문에 회사의 투명한 의사결정 및 안정적인 성장에 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_정성민

확인서_정승렬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 선임

<감사 후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철
1962-01-08
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철
알티캐스트 감사
1987
서울대학교 경영학부 전공
없음

1987 ~ 1993
한화투자증권 채권부

1993 ~ 1999
휴맥스 경영지원부 팀장

2009 ~ 2014
(재)태경장학회 이사장

2017 ~ 現
알티캐스트 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박철 감사 후보자

본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다는 판단되어 후보자를 감사로 재선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_박철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.09억원

최고한도액
15억원

※
한만수 대표이사는 2019년 10월 30일 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사직을 사임 하였으며, 동일 임시주주총회 및 이사회 결의를 통하여 김태훈 대표이사가 취임하였습니다. 자세한 사항은 2019년 10월 30일에 공시된 '대표이사변경' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사 정관에 따라 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있으며, 그 목적으로는 경영성과에 대한 보상 및 주인 의식 함양, 우수 인력에 대한 고용 확보 및 고용의 유지 등의 동기 부여에 있습니다.

본 주식매수선택권 부여자는 당사 사내이사이자 대표이사로써 전문지식을 바탕으로 경영 효율화 및 신규 사업의 가속화를 이뤄낼 것으로 기대되며, 회사에 대한 책임과 주인 의식을 강화하여 회사 이윤 추구에 대한 확실한 동기부여를 제공하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김태훈
임원
대표이사
보통주
200,000주

총( 1 )명

총( 200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 행사가액 및 시가와의 차액을 현금보상하는 방법 중 이사회가 정하는 바에 따름
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 미정 (주1)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 후부터 시작하여 부여일로부터 5년이 경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관, 관계법령 등에 의함
-

주1
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3조에 의거하여 주주총회 결의를 통해 주주들로부터 승인되는 시점을부여일로하여 그 전일로부터 과거 2개월, 1개월, 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격을 적용하여 산출될 예정이며, 세부사항은 주주총회(2020.03.31) 승인 이후 공시될 예정인 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,223,160주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,183,474주
2,913,474주

※
상기 잔여주식수량은 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었으며, 2020년 3월 27일 행사기간 만료로 인하여 실효될 예정인 170,000주가 포함되어 있습니다.

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
2017.03.31
1
기명식 보통주
100,000주
-
-
3,013,474주

계
-
총( 1 )명
기명식 보통주
총(100,000)주
총( - )주
총( - )주
총(3,013,474)주

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

※ 참고사항

1. 코로나19 바이러스와 관련한 주주총회 안내

※ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는
전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 그에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 
▶
https://vote.samsungpop.com

(삼성증권 '온라인 주총장' 전자투표시스템 (PC / 모바일 모두 참여 가능)

▶ 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
▶
2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일 17시까지

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 회원가입 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증 종류 : 공인인증서(증권용/은행용 등)/휴대전화 인증/카카오페이 인증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 

당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여 하였으며, 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일인 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)을 피해 3월31일(화)에 주주총회를 개최하고자 하오니 주주 님들의 많은 관심과 참여 부탁 드리겠습니다.