무학 — 주주총회소집공고 (20200316)
제출인: 무학

주주총회소집공고
2.8
(주)무학

주주총회소집공고

2020년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지)http://www.muhak.co.kr
 http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 이 수 능

(전 화) 070-7576-2045

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

당사는
상법 제363조
와
정관 제19조
에 의거
제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6, 본사 신관 회의실
 
3. 회의 목적 사항 
 (1) 보고사항 
 가. 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
 제 1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4
. 경영참고사항 비치 및 공시

상법 제542조의 4
에
의거
하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 금융감독원,
한국거래소
, KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인,
 주주 인감증명서), 대리인 신분증 지참

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
따라서 보유 중인 실물증권을 KEB하나은행증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉균
(출석률: 100%)
박기동
(출석률: 100%)
정성희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
- 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
해당사항
없음
(신규선임)
해당사항
없음
(신규선임)
찬성

2
2019.02.15
- VICTORY VIET PHAP JOINT STOCK COMPANY
 (베트남) 대여기간 변경의 건
찬성

3
2019.02.20
- 제46기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.03.12
- 제46기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2019.03.27
- 대표이사 및 이사회의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.03.29
- 충주공장 신규시설 투자기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.05.22
- 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

※ 박기동(사외이사), 김봉균(사외이사) 신규선임(2019.03.27)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
18
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 (가) 주류산업은 원료용 농작물의 계약을 통한 농가소득 증대, 국가 및 지역경제 발전에 이바지 하는 바가 큰 사업으로 주세보전을 통한 국가 세원역할, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제 등으로 인하여 정부의 각 분야와 유기적 연관관계를 맺고 있어 타산업에 비해 생산, 유통, 소비등 각 단계에서 정부의 규제가 많은 산업적 특성을 갖고 있음. 
 (나) 주류는 고대로부터 음용되어 왔으며, 우리나라에서도 역사적 문헌을 통해 고대사회의 제천의식 등에 주류제조 사실이 나타나고 있어 상당한 역사를 가지고 있다고 할 수 있으며, 1909년 국내에서 처음으로 주세법이 공포됨으로써 체계적이고 근대적인 주류산업의 발전이 시작되었고, 경제발전기인 70년대 전후로는 국가의 중요 세수원 역할도 하였으나, 현재는 국가 세수수입에서 차지하는 비중이 높지 않음.
 (다) 현재 국내 주세법상 주류의 종류는
13종
으로
분류되어있으며, 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 다양한 세율이 적용되고 있음. 
 (라) 우리나라 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 구분할 수 있으며, 주류는 각 종류별로 경기변동에 연동되는 특성을 가지고 있으며, 소주 등 저가주류는 경기에 역행하는 특징을 가지고 있고, 위스키, 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 양상을 나타내는 것이 일반적인 특징임.

(2) 산업의 성장성
 (가) 출고수량을 기준으로 한 물량적 측면

우리나라 주류산업은 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 구분할 수 있음. 그 중 고급주에 해당하는 위스키의 경우 2002년부터 2004년까지 장기 내수경기 침체의 영향으로 판매량이 연속하여 감소하였으나, 2005년도 17년산 이상의 슈퍼프리미엄급과 12년산의 프리미엄급 제품소비 증가에 힙입어 전년동기 대비 7.1%가 성장되어 2년만에 회복세를 보였으나, 2006년 가계소비 위축과 고도주에 대한 소비자 선호도 감소 등으로 출고량이 다시 감소하여 2005년 대비 3.7%의 시장 축소가 일어났음. 2007년에는 일시적으로 12.8% 성장을 기록하기도 하였으나, 2008년 30.5%, 2009년 31.5%, 2010년 15.7%, 2011년 26.6%, 2012년 22.9%의 감소를 보이는 등 계속적인 감소세가 나타나고 있음.
맥주는 2003년 3.4%의 출고량 감소 이후 2004년도 1.0%의 소폭증가를 나타낸 이후정체상태를 보이고 있음. 특히 2005년도 이후 지속적인 주세율 인하에도 불구하고 2005년 출고량이 5.0% 감소하였으며, 2006년도 1.9%, 2007년도 3.75%, 2008년도 4.1%로 계속적으로 소폭 성장하다 2009년도 3.3% 감소하였으나, 2010년 3.6%, 2011년 2.8%, 2012년 5.0%의 증가세를 나타냄.

소주는 WTO(세계무역기구) 출범이후 1996년 7월 1일부로 대외무역법상 제한적인 규제 제외 규정에 의거 완전개방상태에 이른 후 2000년에 단행된 주세율의 대폭증가(35%→72%)에 의한 일시적인 출고량 감소현상으로 15.2%의 감소율을 기록한 이래 순한 소주에 대하여 다양한 음주계층의 확산으로 2001년도는 14.4%의 성장을 이루었고, 2002년 0.8%, 2003년도 4.9%, 2004년도 3.7%, 2005년도는 0.9%등으로 정체기를 나타내었으나, 2006년들어 각 소주사별로 16.9~20도의 저도소주를 출시하여 여성 및 젊은층에 이르는 다양한 음주층을 확보함과 아울러 기존 약주선호 계층의소비유입으로 인해 전년대비 6.8%, 2007년 1.5%, 2008년 4.1%의 증가세를 나타내었지만, 2009년 들어 경기 침체 영향으로 인해 6.2%의 감소, 2010년 0.9%, 2011년 0.7% 감소 하였고, 2012년은 저도주 시장(15.5~16.9도) 확대로 5.1% 증가세를 보임. 2013년(1~2월) 기준 소주시장은 2012년(1~2월) 대비 6.9% 감소세를 보였지만,

당사는 좋은데이 판매 호조 및 부산지역의 안정적 시장 점유 증가로 인해 1.5%의 판매 증가율을 기록 하였음.

(나) 소비액 규모에 따른 성장세 

2012년도 전체 주류의 시장규모는 과세표준액 기준 3,700,810백만원(월평균 308,400백만원)으로 2011년도 실적 3,556,876백만원(월평균 296,406백만원)에 비해 4%의 증가세를 기록하였습니다. 이는 전년동기 대비 위스키 22.9% 감소세를 기록하였지만, 소주 5.6% 및 맥주 5.0% 증가에 따른 현상임. 2013년(1~2월) 기준 전체 주류의 과세표준액은 567,166백만원(월평균 47,263백만원)으로 전년동기 533,871백만원(월평균 44,489백만원) 대비 6.2% 증가세를 보임. 주류별 맥주(12.4%), 소주(0.2%), 위스키(31.2%) 증감율을 보임.

(3) 경기변동의 특성 

(가) 주류별로 각각 경기변동에 상이한 특성을 가지고 있으나, 불경기 일수록 소주 등 저가주류의 소비는 증가하고 위스키, 맥주 등 고가주류의 소비는 감소하는 등 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적이었습니다. 하지만, 경기 둔화에 따른 가계속득 감소, 주 52시간 근무제 및 제2윤창호법 시행 등의 환경 변화요인으로 주류시장의 성장은 제한될 것으로 예상.
 (나) 주류소비는 계절적 요인에 의해 하절기는 맥주, 청주, 과실주 등 저도주 제품이 다소 증가하는 반면 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가함.
그러나, 당사의 ‘좋은데이’를 비롯한 차별화된 소주의 등장으로 하절기의 소주 소비량 증가현상이 발생될 것으로 예측되어짐. 한편, 추석, 설 등 명절에는 고가의 주류선물셋트와 약주류의 판매증가가 일시적으로 나타나기도 함.

(4) 경쟁 요소 
 (가) 주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일부터 단계적으로 주세법상의 설비요건을 갖춘 업체에 대해 면허를 허용하고 있어 현행 주세법상으로는 주류제조면허 취득에 있어서 설비조건 등 법률상의 규정을 충족할 경우 면허취득은 가능함. 
 (나) 주류제조 면허 개방의 주요내용은 다음과 같음. 
 (1) 제 1 단계 
 ◇ 개방시기 : 1991년 9월 1일부 
 ◇ 대상주류 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 7호의 규정에 의한 시장 지배적 사업자에 해당하는 주류면허개방(맥주, 위스키, 브랜디, 청주, 리큐르, 과실주, 증류식소주, 기타주류) 
 (2) 제 2 단계 
 ◇ 개방시기 : 1993년 3월 1일부
 ◇ 대상주류 : 탁주, 주정을 제외한 모든주류 전면 개방
 (3) 제 3 단계 
 ◇ 개방시기 : 1993년 7월 1일부 
 ◇ 대상주류 : 모든 주류 전면 개방 (탁주, 주정) 

 (다) 이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었으나, 소주, 과실주, 약주, 민속주 등은 국내소비가 대부분을 차지함에 따라 외국기업의 진입이 어려운 상태에 있음. 그러나, 맥주, 위스키, 와인 등 전세계에서 공통적으로 소비되고있는 주류의 경우 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하고 있음. 

(5) 자원조달상의 특징 
 (가) 원재료의 조달원 
 (1) 소주 : 대한주정판매(주)를 통해 필요한 주정을 전량 구입 가능함. 
 (주정제조업체에서 대한주정판매(주)로 공급) 
 (2) 매실주 등 리큐르 및 과실주 : 전량 국내조달 가능 
 (나) 특기사항 : 원재료 조달상의 문제는 없으며, 매우 안정적으로 공급받고 있음.

(6) 관련법령 또는 규제 및 지원 등 
 (가) 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 일반적인 사항이 규정되어 있음. 
 (나) 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있는 상태임.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 부산, 경남, 울산을 대표하는 주류제조 및 판매 기업으로 동남권 지역에서 주력상품인 전국 1등 순한 소주 "좋은데이" 및 "화이트소주"로 소주시장에서 확고한 위치를 차지하고 있으며, 2015년 5월~11월 출시한 좋은데이 컬러시리즈(옐로, 레드, 블루, 스칼렛, 핑크, 파인) 리큐르제품 및 2016년 3월 출시한 트로피칼이 톡소다 과실주제품을 통해 수도권에서 좋은데이 인지도 향상을 바탕으로 전국을 무대로 판매를 확대해 나가고 있습니다. 매실주 "매실마을", 야생국화 발효주 "국화면좋으리", 야생국화 살균약주 "진짜맛있는 국화" 등 다양한 주류를 제조 판매하고 있습니다. 특히, 2006년 11월에 출시한 "좋은데이"는 알콜도수를 16.9%로 설정하여 20년만의 TV광고 부활, 소비자와 직접 대면하는 ONE-TO-ONE 마케팅활동으로 부산, 경남, 울산에서 확고한 소주 대표제품으로 자리잡고 있습니다. 2018년 5월 리뉴얼 출시된 좋은데이는 72시간 산소 숙성으로 물 분자 사이에 알코올이 자연스럽게 스며들어 굳이 흔들지 않더라도 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 하였으며, 10단계의 다양한 여과 과정을 거치면서 생리 활성을 돕는 아미노산 4종을 첨가 하는 등 전 과정에서 리류얼을단행해 또 다시 주류 트렌드 변화를 시작하고 있습니다.또한, 2018년 1월 2일에 출시한 "좋은데이1929"는 1929년 창립된 무학의 90년 기술력을 담은 제품으로 고품질 주정과 천연 감미료인 에리스리톨을 첨가해 기존 제품보다 칼로리를 낮추고 투명한 병과 일러스트 그래픽 요소를 활용해 처음 접하는 순간부터 기존과는 다른 느낌으로 소비자에게 다가갈 수 있는 Next Generation 소주로 자리매김 했습니다. 소비자를 대상으로한 주질 테스트를 통해 "고객이 직접 선택한 소주의 맛"으로 2019년 3월 4일에 출시된 "딱! 좋은데이"는 가장 순수한 소주의 맛을 구현하기 위해 토마틴과 스테비아 추출물 등 천연 첨가물과 고도화된 기술로 섬세한 여과과정을 통해 첫 맛부터 끝 맛까지 균일하게 청량하고 부드러운 맛을 느낄수 있는 제품으로 소비자가 만들어 소비자가 선택하는 제품으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 2019년 10월 21일에 출시된 "무학청춘소주"는 올해 창립 90주년을 맞은 무학의 저도주 노하우를 집약한 제품으로 중장년층에게는 청춘의 향수를 느끼게 하고 젊은층에게는 또 다른 신선한 경험으로 다가가 주류 시장 트렌드를 선도할 것으로 예상됩니다. 2006년 11월 전국소주시장 7%(전국5위)정도의 점유비를 차지하던 당사는 소주시장에서 전국대표 저도주16.9도 '좋은데이' 판매신장과 더불어 소주시장 점유비가 2010년 10%, 2011년 12.9%, 2012년 14.0%, 2013년(1~2월) 15.1%로 총 판매량은 소주업계에서 3위를 유지하고 있습니다. 이 같은 결과는 전세계적인 경기여파 속에서도 소비자의 트렌드를 읽고, 체계적인 R&D투자를 통해 이룩한 쾌거라 생각됩니다. 또한, 수출부문에 있어서는 미국과 일본 등지에서 꾸준한 수출 실적을 달성하고 있습니다. 그리고 중국에서는 판매대리점을 통해 "국화면좋으리"와 "좋은데이","좋은데이 컬러시리즈", "화이트소주", "매실마을"을 수출하여 중국 내 주류시장경쟁을선점하기위해 다양한 마케팅활동을 펼치고 있으며, 그 외 베트남을 비롯한 동남아 시장등으로 판로를 확대하고 있습니다. 소주류를 제외한 기타 제품군에 있어서는 천연 과일과즙을 첨가한 소주베이스(Base)의 RTD(Ready To Drink, 바로 마실 수 있게 포장된 제품) 제품인
"좋은데이 컬러시리즈(블루베리, 석류, 복숭아, 파인애플, 자몽)"
,
달콤한 화이트와인과 열대과일향을 가미한 "트로피칼이 톡소다", 국내 최장의 숙성기간으로 매실주의 대중화에 앞장서고 있는 순수 청매만을 엄선하여 제조한 "매실마을", 야생국화 꽃잎과 국내산 찹쌀로 정성껏 빚어 맛과 향이 깊고 부드러운 "국화면좋으리", "진짜맛있는 국화", 레몬의 30배가 넘는 비타민C를 함유한 깔라만시 과즙원액을첨가하여 상큼한 신맛과 건강한 쓴맛이 특징으로 2018년 9월 출신한"좋은데이 깔라만시"등이 있습니다.

(
2) 시장점유율

소주시장의 회사별 점유율 (단위 : %)

구 분
2013년
2012년
2011년
2010년
2009년

무학
15.1
14.0
12.9
10.0
8.5

하이트진로
44.4
48.8
47.2
50.2
50.0

롯데BG
17.2
15.1
16.1
13.8
13.2

금복주
10.1
7.5
8.0
8.3
8.8

보해양조
4.1
5.0
5.1
5.1
5.2

선양
2.9
3.2
3.4
3.2
3.1

대선주조
2.8
3.3
4.0
5.9
7.5

충북소주
1.5
1.3
1.2
1.4
1.4

한라산
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2

보배
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0

※ 한국주류산업협회 출고수량 및 주세납부현황 자료 참고 
 (2014년 이후 판매자료 실적은 집계되고 있지 않습니다.)
 : 0.36병소주 순수국내 판매분(면세제품 제외)

(3) 시장의 특성

주요제품인 희석식소주의 수요자는 만19세이상 남녀 성인들로 모두가 음용할 수 있는 대중주로서 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 전국 광역단체를 중심으로 10개소주제조사가 있습니다. 당사는 부산, 경남, 울산지역을 주요 판매지역으로 하고 있습니다. 그리고 지역밀착 경영을 통해 확고한 점유율을 유지관리하고 있으며, 매실마을, 국화면좋으리와 같이 지역 특산물을 이용한 주류의 개발과 상품화로 지역과의 동반성장을 위해 노력하고 있습니다. 국내 소주시장의 저도주(국내 최초의 16.9도) 소주 트랜드라는 새로운 방향을 제시한 주력 제품인 “좋은데이”는 시장에서의 호평을 받으며 꾸준한 판매를 유지하고 있습니다. 2015년에는 천연 과일과즙을 첨가한 소주베이스(Base)의 RTD(Ready To Drink, 바로 마실 수 있게 포장된 제품) 제품인 "좋은데이 컬러시리즈 6종" 리큐르제품을 통해 수도권을 비롯한 전국을 무대로 판매가 확대되었으며, 이로 인해 "좋은데이" 브랜드는 전국적인 브랜드로 인지도가 제고되고 있습니다.2018년 5월 리뉴얼 출시된 좋은데이는 72시간 산소 숙성으로 물 분자 사이에 알코올이 자연스럽게 스며들어 굳이 흔들지 않더라도 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 하였으며, 10단계의 다양한 여과 과정을 거치면서 생리 활성을 돕는 아미노산 4종을 첨가 하는 등 전 과정에서 리류얼을 단행해 또 다시 주류 트렌드 변화를 시작하고 있습니다.또한, 2018년 1월 2일에 출시한 "좋은데이1929"는 1929년 창립된 무학의 90년 기술력을 담은 제품으로 고품질 주정과 천연 감미료인 에리스리톨을 첨가해 기존 제품보다 칼로리를 낮추고 투명한 병과 일러스트 그래픽 요소를 활용해 처음 접하는 순간부터 기존과는 다른 느낌으로 소비자에게 다가갈 수 있는 Next Generation 소주로 자리매김 했습니다. 소비자를 대상으로한 주질 테스트를 통해 "고객이 직접 선택한 소주의 맛"으로 2019년 3월 4일에 출시된 "딱! 좋은데이"는 가장 순수한 소주의 맛을 구현하기 위해 토마틴과 스테비아 추출물 등 천연 첨가물과 고도화된 기술로 섬세한 여과과정을 통해 첫 맛부터 끝 맛까지 균일하게 청량하고 부드러운 맛을 느낄수 있는 제품으로 소비자가 만들어 소비자가 선택하는 제품으로 자리매김 하고 있습니다. 그리고 2018년 9월 출신한"좋은데이 깔라만시"는 레몬의 30배가 넘는 비타민C를 함유한 깔라만시 과즙 원액을 첨가하여 상큼한 신맛과 건강한 쓴맛의 특징을 내세워 여성 소비자 층을 공략하고 있으며, 2019년 10월 21일에 출시된 "무학청춘소주"는 올해 창립 90주년을 맞은 무학의 저도주 노하우를 집약한 제품으로 중장년층에게는 청춘의 향수를 느끼게 하고 젊은층에게는 또 다른 신선한 경험으로 다가가 주류 시장 트렌드를 선도할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2019. 12. 31 현재

제 46 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

115,049,474,849

76,095,656,847

- 현금및현금성자산
62,635,462,250

19,478,103,772

- 단기금융상품
8,755,000,000

8,921,820,000

- 단기금융자산
1,565,865,848

1,500,358,355

- 매출채권
16,528,922,217

19,621,890,859

- 기타금융자산
2,382,501,704

2,791,551,291

- 재고자산
12,900,153,988

12,734,617,877

- 기타유동자산
10,281,568,842

11,047,314,693

Ⅱ. 비유동자산

509,569,086,685

542,873,616,553

- 장기금융상품
152,000,000

2,000,000

- 장기금융자산
263,715,196,772

295,693,473,719

- 기타금융자산
3,507,972,835

3,373,453,596

- 유형자산
206,749,869,275

210,181,548,969

- 사용권자산
3,581,393,906

-

- 무형자산
682,492,224

2,820,571,772

- 투자부동산
30,512,643,345

25,436,437,630

- 기타비유동자산
667,518,328

705,190,944

- 이연법인세자산
-

4,660,939,923

자 산 총 계

624,618,561,534

618,969,273,400

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,714,525,097

100,529,037,630

- 매입채무
8,178,358,915

9,939,442,533

- 단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

- 기타금융부채
19,735,179,437

15,965,154,592

- 리스부채
241,980,568

-

- 당기법인세부채
766,440,631

637,980,108

- 미지급주세
31,143,845,379

39,176,433,289

- 기타유동부채
3,648,720,167

4,810,027,108

Ⅱ.비유동부채

16,001,635,139

12,000,000,000

- 기타채무
-

-

- 장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

- 리스부채
1,242,972,684

-

- 이연법인세부채
2,758,662,455

-

부 채 총 계

109,716,160,236

112,529,037,630

자 본

자본금

5,700,000,000

5,700,000,000

기타불입자본

9,301,769,752

14,795,458,232

기타자본구성요소

(647,902,612)

(769,574,072)

이익잉여금

500,548,534,158

486,714,351,610

자 본 총 계

514,902,401,298

506,440,235,770

부 채 와 자 본 총 계

624,618,561,534

618,969,273,400

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매 출 액

166,377,917,855

193,717,858,740

Ⅱ. 매 출 원 가

104,564,163,192

116,758,230,509

Ⅲ. 매 출 총 이 익

61,813,754,663

76,959,628,231

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비

75,226,044,484

86,999,897,077

Ⅴ. 영 업 이 익

(13,412,289,821)

(10,040,268,846)

순 금 융 수 익(비용)
1,155,254,013

942,718,330

기 타 영 업 외 수 익
53,899,316,311

14,735,380,769

기 타 영 업 외 비 용
7,765,691,211

31,870,948,482

VI. 법인세비용차감전순이익

33,876,589,292

(26,233,118,229)

Ⅶ. 법 인 세 비 용

10,177,002,944

(5,970,206,912)

Ⅷ. 당 기 순 이 익

23,699,586,348

(20,262,911,317)

Ⅸ. 기 타 포 괄 손 익

116,512,323

(214,919,869)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

401,783,631

223,791,447

- 매도가능금융자산평가손익
-

-

- 지분법자본변동
-

-

- 해외사업환산손익
401,783,631

223,791,447

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 없는 항목

(285,271,308)

(438,711,316)

- 기타포괄-공정가치 지분상품 평가손익
(285,271,308)

(438,711,316)

Ⅹ. 총 포 괄 손 익

23,816,098,671

(20,477,831,186)

연결 당기순이익의 귀속

23,699,586,348

(20,262,911,317)

- 지배기업의 소유주
23,699,586,348

(20,262,911,317)

- 비지배지분
-

-

연결 총포괄이익의 귀속

23,816,098,671

(20,477,831,186)

- 지배기업의 소유주
23,816,098,671

(20,477,831,186)

- 비지배지분
-

-

주 당 이 익

1.기본및희석 주당이익

849원

(719)원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (보고금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(769,574,072)
486,714,351,610
506,440,235,770

회계정책변경의 효과

-

2019.01.01 (조정금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(769,574,072)
486,714,351,610
506,440,235,770

연차배당

(9,865,403,800)
(9,865,403,800)

처분후 이익잉여금

476,848,947,810
496,574,831,970

자기주식 처분

-

자기주식 취득

(5,493,688,480)

(5,493,688,480)

자기주식처분이익

-

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄
 - 공정가치 지분상품 평가손익

(285,271,308)

(285,271,308)

회계추정의 변경효과

5,159,137

5,159,137

해외사업환산손익

401,783,631

401,783,631

당기순이익

23,699,586,348
23,699,586,348

2019.12.31 (당기말)
5,700,000,000
9,251,782,258
49,987,494
(647,902,612)
500,548,534,158
514,902,401,298

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 47 기
제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

269,724,636

(17,678,723,058)

영업에서 창출된 현금흐름
1,885,148,235

(715,216,714)

당기순이익
23,699,586,348

(20,262,911,317)

조정
(11,746,914,092)

42,469,120,633

퇴직급여
2,343,273,937

1,753,656,033

법인세비용(수익)
10,177,002,944

(5,970,206,912)

금융비용
868,151,013

866,133,131

감가상각비
26,043,180,209

28,932,353,771

무형자산상각비
13,040,000

106,656,656

리스자산상각비
392,902,356

-

투자자산상각비
262,549,845

214,620,423

외화환산손실
2,220,353

217,655,002

당기손익인식금융자산평가손실
-

-

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
796,888,566

21,226,686,639

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
895,682,155

-

매도가능금융자산손상차손
-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

유형자산처분손실
2,237,874

14,883,680

무형자산손상차손
-

-

기타의대손상각비
40,000,000

8,237,460,000

잡손실
380,193

-

기부금
-

1,159,450,500

금융수익
(2,023,405,026)

(1,808,851,461)

외화환산이익
(554,387,563)

(452,948,243)

당기손익인식금융자산평가이익
-

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

-

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(17,197,359,018)

(3,215,341,118)

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
(33,356,165,035)

(8,292,763,076)

매도가능금융자산처분이익
-

-

유형자산처분이익
(394,788,390)

(520,324,392)

기타의대손상각비환입
(57,256,909)

-

잡이익
(1,061,596)

-

운전자본의 변동
(10,067,524,021)

(22,921,426,030)

매출채권의 감소(증가)
3,250,245,408

752,124,971

기타금융자산의 감소(증가)
(178,321,007)

547,836,258

재고자산의 감소(증가)
(138,992,932)

(1,493,354,825)

기타유동자산의 감소(증가)
860,211,032

(2,950,607,539)

기타비유동자산의 감소(증가)
113,305,778

(699,338,737)

매입채무의 증가(감소)
(1,779,426,113)

(3,910,324,834)

기타금융부채의 증가(감소)
(746,116,633)

(6,603,925,935)

미지급주세의 증가(감소)
(8,032,587,910)

(5,685,765,055)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,133,616,956)

(1,210,606,386)

퇴직금의 지급
(2,282,224,688)

(1,667,463,948)

이자의 수취
1,553,534,219

1,188,426,796

배당금의 수취
741,899,965

628,014,578

이자의 지급
(1,367,157,822)

(824,881,077)

법인세의 납부
(2,543,699,961)

(17,955,066,641)

투자활동으로 인한 현금흐름

58,472,880,341

(14,361,464,094)

단기금융상품의 감소
23,097,020,000

33,977,674,000

단기금융자산의 감소
1,541,716,901

31,696,040,000

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융자산의 처분
309,933,418,233

426,860,864,079

기타금융자산의 감소
1,012,241,670

821,510,000

보증금의 회수
-

-

유형자산의 처분
2,316,789,294

576,880,419

무형자산의 처분
-

-

단기금융상품의 취득
(22,595,020,000)

(39,678,780,000)

장기금융자산의 취득
(231,067,144,794)

(427,400,000,000)

기타금융자산의 취득
(450,000,000)

(11,551,802,340)

종속기업투자주식의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
(23,082,528,473)

(29,663,850,252)

무형자산의 취득
-

-

투자부동산의 취득
(2,233,612,490)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(15,642,457,610)

2,134,596,200

단기차입금의 차입
70,000,000,000

84,000,000,000

임대보증금의 증가
-

-

미지급금의 감소
-

-

장기차입금의 차입
-

12,000,000,000

배당금의 지급
(9,865,403,800)

(9,865,403,800)

단기차입금의 상환
(70,000,000,000)

(84,000,000,000)

리스부채의 상환
(283,365,330)

-

임대보증금의 감소
-

-

자기주식의 취득
(5,493,688,480)

-

현금의 증가(감소)

43,100,147,367

(29,905,590,952)

기초의 현금

19,478,103,772

49,355,124,806

해외사업장환산으로 인한 효과

36,301,372

27,154,906

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,909,739

1,415,012

기말의 현금

62,635,462,250

19,478,103,772

[재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2019. 12. 31 현재

제 46 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,486,052,253

64,829,903,497

- 현금및현금성자산
59,405,640,175

17,046,275,493

- 단기금융자산
1,565,865,848

1,500,358,355

- 매출채권
14,489,483,896

16,870,775,129

- 기타금융자산
2,011,085,898

13,568,121,513

- 재고자산
8,299,112,101

8,123,537,585

- 기타유동자산
6,714,864,335

7,720,835,422

Ⅱ. 비유동자산

531,953,345,777

554,130,627,294

- 장기금융상품
152,000,000

2,000,000

- 장기금융자산
257,533,111,239

290,364,839,187

- 기타금융자산
14,850,962,835

3,332,007,596

- 종속회사투자
31,816,736,210

30,816,736,210

- 유형자산
196,027,920,033

199,098,220,463

- 사용권자산
748,078,781

-

- 무형자산
311,893,334

324,933,334

- 투자부동산
30,512,643,345

25,436,437,630

- 이연법인세자산
-

4,755,452,874

자 산 총 계

624,439,398,030

618,960,530,791

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,461,356,755

99,739,728,261

- 매입채무
8,069,154,461

9,432,541,908

- 단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

- 기타금융부채
19,664,868,325

15,797,410,446

- 리스부채
171,552,667

-

- 당기법인세부채
801,708,714

550,471,965

- 미지급주세
31,143,845,379

39,176,433,289

- 기타유동부채
3,610,227,209

4,782,870,653

Ⅱ.비유동부채

15,156,894,471

12,000,000,000

- 기타채무
-

-

- 장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

- 리스부채
582,313,370

- 이연법인세부채
2,574,581,101

-

부 채 총 계

108,618,251,226

111,739,728,261

자 본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

기타불입자본
9,301,769,752

14,795,458,232

기타자본구성요소
(716,749,777)

(224,066,606)

이익잉여금
501,536,126,829

486,949,410,904

자 본 총 계

515,821,146,804

507,220,802,530

부 채 와 자 본 총 계

624,439,398,030

618,960,530,791

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매 출 액

151,836,953,435

177,541,870,554

Ⅱ. 매 출 원 가

91,728,098,693

102,932,826,645

Ⅲ. 매 출 총 이 익

60,108,854,742

74,609,043,909

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비

72,418,561,461

83,675,524,959

Ⅴ. 영 업 이 익

(12,309,706,719)

(9,066,481,050

순 금 융 수 익(비용)
1,025,924,135

972,439,699

기 타 영 업 외 수 익
53,196,621,677

14,260,606,234

기 타 영 업 외 비 용
7,353,776,366

31,346,983,424

VI. 법인세비용차감전순이익

34,559,062,727

(25,180,418,541)

Ⅶ. 법 인 세 비 용

10,106,943,002

(6,057,952,051)

Ⅷ. 당 기 순 이 익

24,452,119,725

(19,122,466,490)

Ⅸ. 기 타 포 괄 손 익

(488,289,708)

(468,729,916)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

-

-

- 매도가능금융자산평가손익
-

-

- 해외사업환산손익
-

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 없는 항목

(488,289,708)

(468,729,916)

- 기타포괄-공정가치 지분상품 평가손익
(488,289,708)

(468,729,916)

Ⅹ. 총 포 괄 손 익

23,963,830,017

(19,591,196,406)

주 당 이 익

1.기본및희석 주당이익

876원

(678)원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

486,239,942,735

471,653,226,810

1.전기이월미처분이익잉여금
461,787,823,010

487,639,687,951

2.회계변경의 누적효과
-

3,136,005,349

3.당기순이익
24,452,119,725

-19,122,466,490

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1.연구인력개발준비금
-

-

2.사업손실준비금
-

-

3.자사주처분손실준비금
-

-

계

486,239,942,735

471,653,226,810

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

9,865,403,800

1.이익준비금
-

-

2.연구인력개발준비금
-

-

3.사업손실준비금
-

-

4.자사주처분손실준비금
-

-

5.사업확장적립금
-

-

6.결손보전적립금
-

-

7.주주배당금
-

9,865,403,800

가.현금배당
-

9,865,403,800

[보통주배당금(율)

제 47 기 : @ -원(%)
-

9,865,403,800

제 46 기 : @ 350원(175%)]

나.주식배당
-

-

제 47 기 : 주당 -주
-

-

제 46 기 : 주당 -주

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

486,239,942,735

461,787,823,010

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (보고금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(224,066,606)
486,949,410,904
507,220,802,530

회계정책변경의 효과

0

2019.01.01 (조정금액)
5,700,000,000
9,251,782,258
5,543,675,974
(224,066,606)
486,949,410,904
507,220,802,530

연차배당

(9,865,403,800)
(9,865,403,800)

처분후 이익잉여금

477,084,007,104
497,355,398,730

자기주식 처분

-

자기주식 취득

(5,493,688,480)

(5,493,688,480)

자기주식처분이익

-

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄
 - 공정가치 지분상품 평가손익

(488,289,708)

(488,289,708)

회계추정변경의 효과

(4,393,463)

(4,393,463)

해외사업환산손익

-

당기순이익

24,452,119,725
24,452,119,725

2019.12.31 (당기말)
5,700,000,000
9,251,782,258
49,987,494
(716,749,777)
501,536,126,829
515,821,146,804

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목
제 47 기
제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

787,343,348

(14,062,862,337)

영업에서 창출된 현금흐름
2,182,495,436

3,162,250,825

당기순이익
24,452,119,725

(19,122,466,490)

조정
(12,041,410,183)

41,317,459,322

퇴직급여
2,212,913,564

1,596,217,164

법인세비용(수익)
10,106,943,002

(6,057,952,051)

금융비용
854,778,473

866,133,131

감가상각비
25,410,061,206

28,336,619,232

리스자산상각비
231,625,300

-

무형자산상각비
13,040,000

17,058,667

투자자산상각비
262,549,845

214,620,423

외화환산손실
-

-

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
796,888,566

21,041,801,171

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
895,682,155

-

매도가능금융자산
손상차손

-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

무형자산손상차손
-

-

기타의대손상각비
40,000,000

8,237,460,000

종속기업투자손상차손
-

-

유형자산처분손실
-

14,883,680

기부금
-

1,159,450,500

잡손실
-

-

금융수익
(1,880,702,608)

(1,838,572,830)

외화환산이익
(496,696,584)

(416,631,179)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(16,962,188,017)

(3,215,341,118)

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
(33,084,225,035)

(8,117,963,076)

유형자산처분이익
(384,788,390)

(520,324,392)

기타의대손상각비환입
(57,256,909)

-

잡이익
(34,751)

-

운전자본의 변동
(10,228,214,106)

(19,032,742,007)

매출채권의 감소(증가)
2,488,927,817

383,043,989

기타금융자산의 감소(증가)
(231,113,905)

515,137,296

재고자산의 감소(증가)
(175,574,516)

(576,895,083)

기타유동자산의 감소(증가)
1,005,971,087

(560,923,397)

보증금의감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
(1,363,387,447)

(3,921,398,535)

기타금융부채의 증가(감소)
(594,387,078)

(6,595,397,437)

미지급주세의 증가(감소)
(8,032,587,910)

(5,685,765,055)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,172,643,444)

(1,083,286,707)

퇴직금의 지급
(2,153,418,710)

(1,507,257,078)

이자의 수취
1,102,072,163

797,509,190

배당금의 수취
741,899,965

628,014,578

이자의 지급
(846,781,213)

(824,881,077)

법인세의 납부
(2,392,343,003)

(17,825,755,853)

투자활동으로 인한 현금흐름

57,156,916,907

(17,525,694,360)

단기금융상품의 감소
-

-

단기금융자산의 감소
1,541,716,901

28,428,040,000

단기금융자산의 처분
-

-

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융자산의 감소
307,119,478,233

423,299,164,079

기타금융자산의 감소
1,012,241,670

821,510,000

보증금의 회수
-

-

유형자산의 처분
2,120,049,975

576,880,419

무형자산의 처분
-

-

장기금융자산의 취득
(228,167,144,794)

(420,000,000,000)

기타금융자산의 취득
(450,000,000)

(21,721,370,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)

-

보증금의 증가
-

-

유형자산의 취득
(22,785,812,570)

(28,929,918,858)

무형자산의 취득
-

-

투자부동산의 취득
(2,233,612,490)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(15,584,895,573)

2,134,596,200

단기차입금의 차입
70,000,000,000

84,000,000,000

미지급금의 감소
-

-

장기차입금의 차입
-

12,000,000,000

배당금의 지급
(9,865,403,800)

(9,865,403,800)

단기차입금의 상환
(70,000,000,000)

(84,000,000,000)

리스부채의 상환
(225,803,293)

-

자기주식의 취득
(5,493,688,480)

-

현금의 증가(감소)

42,359,364,682

(29,453,960,497)

기초의 현금

17,046,275,493

46,500,235,990

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말의 현금

59,405,640,175

17,046,275,493

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 현금배당

구 분
제 47(당) 기
제 46(전) 기

주당배당금(원)
보통주
-
350

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
2.6

우선주
-
-

배당금총액(원)
-
9,865,403,800

참고) 제46기 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 28,500,000주)에서 자기주식수(보통주 313,132주)를 제외한 28,186,868주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액임. 

※ 재무제표 주석사항 :

3월 23일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제2-1호
최재호
1961.01.10
부
본인
이사회

제2-2호
이수능
1959.11.01
부
-
이사회

제2-3호
이종수
1966.10.27
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재호
(주)무학그룹 회장
1996.03~2001.08
창원대학교 경영대학원(경영학박사)
해당사항 없음

1985.05

(주)무학 입사

1994.01~2008.29

(주)무학 대표이사 취임

1998.09~2003.12
창원대학교 경상대학 경영학과 겸임부교수

2002.01~2010.07
마산시 육상경기 연맹 회장

2002.02~2011.02

경상남도 사회복지협의회 회장

2007.01~2011.05
경상남도 자원봉사센터 이사장

2007.05~2016.09
경상남도 장애인 고용대책위원회 위원장

2011.09~현재

좋은데이나눔재단 이사장

2014.06~2016.02
경남메세나협회 회장

2017.08~현재
가야대학교 석좌교수

이수능
(주)무학 대표이사
1984.12
(주)무학 총무부 입사
해당사항 없음

2003.02~2012.03
(주)무학 영업담당 이사

2012.07~2013.02
(주)무학 그룹 비서실장

2016.07~2017.11
(주)무학 수도권영업총괄본부장

2017.12~현재
(주)무학 경영지원부문장

2018.03~현재
(주)무학 대표이사

이종수
(주)무학 사장
1993.12
(주)무학 기획실 입사
해당사항 없음

2005.01~2006.06
(주)무학 본사영업부장

2012.07~2014.03
(주)무학 총괄사업부장

2014.04~2016.11
(주)무학 수도권 영업본부장

2017.12~현재
(주)무학 사장(영업부문장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 최재호(사내이사)
 '85년도 (주)무학에 입사하여, 경영기획/관리, 마케팅 등 회사의 전반적인 업무을 수행하였으며, 어려운 경영환경속에서 여러 실무 경험을 바탕으로
선도적인
의사결정을 통해 회사가 성장하는데 있어 큰 역할을 하였습니다. '94년 (주)무학 대표이사 취임을 거쳐 '08년 10월 (주)무학그룹 회장으로 취임하여 전문 경영인으로써의 업무를 수행하고 있으며, '11년 09월 좋은데이나눔재단 이사장으로 취임하여 많은 사회공헌활동에 기여 등 경영자로서 회사발전을 위해 끊임없는 노력을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 후보자로 판단되어, 사내이사로 재선임 하고자 합니다.

2. 후보자 이수능(사내이사)

'84년도 (주)무학 입사 후 약 36년 재직하면서
경험과 노하우를 바탕으로 현재 대표이사이자 경영지원부문장로서의 경영지원, 대외활동, 영업지원 등 회사 전반적인 업무를 수행하고 있으며, 통솔 능력과 리더쉽 높은 후보자로써 회사 주요 의사결정에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어, 사내이사로 재선임 하고자 합니다.

3. 후보자 이종수(사내이사)
 ' 93년 (주)무학 입사 후 약 27년 재직하면서 경험과 노하우를 바탕으로 수도권 지역 판매 증대를 위한 노력과 선도적이고 차별화된 영업마케팅 전략 구축 등 통찰력과 리더쉽을 두루 갖춘 후보자로써 회사 주요 의사결정에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어, 사내이사로 재선임 하고자 합니다.

확인서

20200312_확인서_최재호

20200312_확인서_이수능

20200312_확인서_이종수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
667,342,332

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액은 기존 "감사"에서 "감사위원회"제도 전환전 상근감사
 (1명) 급여액이 포함되어 있음.

※ 참고사항

[코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내]
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지될 경우 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산으로 인해 불가피하게 장소 등이 변경될 경우, 전자공시시스템 및 당사의 인터넷홈페이지(www.muhak.co.kr)를 통해 지체 없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

[주주총회 집중일 개최 사유와 관련한 안내]

-
주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무
해당사항 없음.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/13일(금), 3/20일(금), 3/26일(목), 3/27일(금)