인지소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200316)
제출인: 인지소프트

참고서류
3.4
모바일리더

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 16 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 20 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모바일리더
주 소: 서울 강남구 강남대로 330, 5층 
전화번호: 02-523-4151

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)모바일리더
보통주
536,532
16.34%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정정기
최대주주
보통주
1,086,210
33.08%
최대주주
-

계
-
1,086,210
33.08%
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019.12.31) 
 현재 기준임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤영주
-
1,400
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년03월20일, (종료일) - 2020년03월29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 30일 9시 
 (장소) 서울 강남구 강남대로 330, 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤영주 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 부장 
 (연락처) 02-2051-4151 / 02-523-4151

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 등 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.

'18년~19년중 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또
한
이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.

이와 함께 광학 문자 인식 기술을 기반으로 한 문서 인식 시스템의 경우, 기존 PC 기반의 인식 시스템 및 모바일 기반의 인식 시스템과 함께 서버 기반의 인식 시스템의 출시로 공급처를 더욱 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 
금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 특히 '18년도에 구축된 주요 은행들의 디지털 창구 시스템 구축 사업을 대부분 독점 수주하며 점유율을 확대하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.
차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.
단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가
직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'17년 중반 이후 신규 사업으로 추진하고 있는 서
버 기반 인식 솔루션 사업과 로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 '18년에 본격적으로 수익이 창출 및 확대되었습니다.
특히 서버 기반 인식 솔루션은 기존 PC 및 모바일 기반 인식 기술을 고도화한 것으로 서비스 제공자 입장에서 고객에게 보다 편한 서비스 사용성을 제공하고, 머신러닝 기반의 기술을 통해 지속적인 인식률 향상이 가능하다는 강점을 바탕으로 '18년에 본격적인 시장 확대가 이루어졌습니다.
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년
중
반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 지속적인 신규 업체 추가 수주 20년도는 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 20기
제 19기

자산

I.유동자산
21,585,744,232
18,867,372,100

II. 비유동자산
16,384,231,026
17,412,136,011

자산총계
37,969,975,258
36,279,508,111

부채

I.유동부채
5,400,959,818
2,270,136,849

II. 비유동부채
638,577,520
689,320,100

부채총계
6,039,537,338
2,959,456,949

자본

I. 지배기업의소유주지분
31,148,390,162
32,801,286,007

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,229,653,387
9,229,653,387

이익잉여금
25,402,971,262
27,188,696,557

기타자본구성요소
(5,126,091,487)
(5,258,920,937)

II. 비지배지분
782,047,758
518,765,155

자본총계
31,930,437,920
33,320,051,162

부채및자본총계
37,969,975,258
36,279,508,111

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 20기
제 19기

I. 매출
23,558,937,238
15,345,179,748

II. 매출원가
14,647,995,005
7,529,572,368

III. 매출총이익
8,910,942,233
7,815,607,380

IV. 판매비와관리비
3,943,055,335
4,375,691,777

V. 영업이익(손실)
4,967,886,898
3,439,915,603

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(794,232,803)
4,211,194,406

VII. 당기순이익
(1,522,744,354)
4,405,463,766

VIII. 기타포괄손익
133,131,112
(71,100,297)

IX. 총포괄이익
(1,389,613,242)
4,334,363,469

X. 당기순이익귀속
(1,522,744,354)
4,405,463,766

지배기업의 소유주지분
(1,785,725,295)
4,190,581,312

비지배지분
262,980,941
214,882,454

XI. 총포괄이익의귀속
(1,389,613,242)
4,334,363,469

지배기업의 소유주지분
(1,652,895,845)
4,119,459,288

비지배지분
263,282,603
214,904,181

[별도재무제표]
- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 20기
제 19기

자산

I.유동자산
10,134,605,302
12,277,490,765

II. 비유동자산
16,597,409,901
20,655,518,582

자산총계
26,732,015,203
32,933,009,347

부채

I.유동부채
759,381,651
990,019,622

II. 비유동부채
352,943,570
373,697,520

부채총계
1,112,325,221
1,363,717,142

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
10,200,605,814
10,200,605,814

III. 이익잉여금
18,906,581,174
24,984,122,399

IV. 기타자본구성요소
(5,129,354,006)
(5,257,293,008)

자본총계
25,619,689,982
31,569,292,205

부채및자본총계
26,732,015,203
32,933,009,347

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 20기
제 19기

I. 매출
5,451,464,863
5,572,070,077

II. 매출원가
3,815,858,859
3,449,640,649

III. 매출총이익
1,635,606,004
2,122,429,428

IV. 판매비와관리비
1,708,396,080
2,208,261,737

V. 영업이익(손실)
(72,790,076)
(85,832,309)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
(6,082,217,374)
628,933,956

VII. 당기순이익
(6,077,541,225)
722,073,838

VIII. 기타포괄손익
127,939,002
(71,474,258)

IX. 총포괄이익
(5,949,602,223)
650,599,580

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 20기
2019년 1월 1일
부터
제 19기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일
2020년 3월 30일

처리확정일
2019년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,855,581,174

24,933,122,399

1. 회계정책변경누적효과
-

(139,471,391)

2. 전기이월미처분이익잉여금
24,933,122,399

24,350,519,952

3. 당기순이익
(6,077,541,225)

722,073,838

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-

-

합 계

18,855,581,174

24,933,122,399

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18,855,581,174

24,933,122,399

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장진혁
1975년01월03일
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장진혁
모바일리더 연구팀장
2004.07~현재
現) (주)모바일리더 연구팀
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진혁
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2004년 연구팀으로 입사하여 영업팀장 역임하였으며, 현재는 연구팀장으로 재직하고 있고, 폭넓은 경험으로 당사의 업무에 대한 높은 이해도와 전문적인 지식을 갖추고 있어 향후 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사확인서_장진혁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965년04월11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011년02월~2014년02월
2014년02월~2016년02월
2016년02월~현재
사법연수원 교수
서울행정법원 부장판사
現) 차행전법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서_차행전

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
221,993,420

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
10,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급배수 변경

변경 전
변경 후
비고

1.사 장 : 지급률 300%

2.부 사 장 : 지급률 250%

3.전무이사 : 지급률 200%

3.상무이사 : 지급률 150%

4.이 사 : 지급률 100%

3.감 사 : 지급률 100%

1.사 장 : 지급률 200%

2.부 사 장 : 지급률 100%

3.전무이사 : 지급률 100%

3.상무이사 : 지급률 100%

4.이 사 : 지급률 100%

3.감 사 : 지급률 100%

지급배수 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음