더코디 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200316)
제출인: 더코디

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 코디엠

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 7월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입금 증액에 따른 정정
보통주식 (주)
5,167,173
보통주식 (주)
6,289,308

4. 자금조달의 목적
타법인 증권
취득자금 (원)
1,699,999,917
타법인 증권
취득자금 (원)
 1,999,999,944

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
329원
보통주식 (원)
318원

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 7월 19일
2020년 3월 16일

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

- 배정주식수(주) : 5,163,173

- 배정주식수(주) : 6,289,308

■ 조달자금의 구체적사용 용도

- 공시기준일 현재 타법인증권취득자금 1,699,999,917원은 당사 신규사업에 부합하는 법인에 투자할 예정이나, 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없습니다. 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 하겠습니다.

- 공시기준일 현재 타법인증권취득자금 1,999,999,944 원은 당사 신규사업에 부합하는 법인에 투자할 예정이나, 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없습니다. 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 하겠습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 7 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 코디엠

대 표 이 사 :
문용배

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

(전 화)070-4416-2159

(홈페이지)http://www.codi-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 문용배

(전 화) 070-4416-2159

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,289,308

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
146,136,795

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
1,999,999,944

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
318

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조에 의거

9. 납입일
2020년 03월 18일

10. 신주의 배당기산일
2019년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 04월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. 단, 원 단위 미만은 호가단위 절상한다. 
2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다.
3) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음
4) 위각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 함.

■ 조달자금의 구체적사용 용도

- 공시기준일 현재 타법인증권취득자금 1,999,999,944원은 당사 신규사업에 부합하는 법인에 투자할 예정이나, 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없습니다. 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 하겠습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에

게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인 주식취득 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

코디엠바이오
컨소시엄
최대주주
회사의 경영상 목적달성 및 
투자자의 납입능력등을 고려하여 
이사회에서 최종적으로 선정함.
-
6,289,308
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

코디엠
바이오
컨소시엄

3
문용배
50
문용배
50
문용배
50

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년
결산기
12월

자산총계
10,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10,000
외부감사인
-

자본금
10,000
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
배정대상자가 희망하는 납입 기일 연기 요청

향후 계획
변경된 일정 이내에 납입 예정