휴맥스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200316)
제출인: 휴맥스홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)휴맥스홀딩스

주주총회소집공고

2020년 3월 16일

회 사 명 :
㈜휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://holdings.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거, 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월 31일 (화) 오전 10시 30분

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 
 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항
 1) 보고사항

제1호 보고: 제31기 감사 보고
 제2호 보고: 제31기 영업 보고
 제3호 보고: 제31기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

 2) 결의사항
 제1호 의안: 제31기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역: 해당사항없음

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증
 
6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

2020년 3월 21일 ~ 30일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한상기 사외이사
(출석률: 86%)
변대규 사내이사
(출석률: 100%)
김태훈 사내이사
(출석률: 100%)
정성훈 사내이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
<의결사항>
-제30기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-제31기(2019년) 사업계획 승인의 건
-내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-제30기(2017년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건

2
2019.03.13
<의결사항>
-제30기(2018년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-2019년 임원 보상 결정의 건
-제30기(2018년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건

3
2019.03.29
<의결사항>
-대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.05.13
<보고사항>
-2019년 1분기 경영실적
-금융 약정 연장의 건
불참
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.13
<의결사항>
-물적분할계획서 승인의 건
-임시주주총회소집 결정 및 목적사항 승인의 건
-기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
-2019년 2분기 경영실적
-금융 약정 연장의 건

6
2019.10.02
<의결사항>
-분할경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2019.11.12
<보고사항>
-2019년 3분기 경영실적
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
36,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜휴맥스홀딩스는 순수지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 지배하는 것을 주된 목적으로 하고 있으며, 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 2009년 10월 1일 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 (주)휴맥스를 인적 분할하면서, 지주회사인 (주)휴맥스홀딩스로 설립 전환하였습니다.

지주회사인 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하고 있으며, 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.

지난 2018년 당사는 자회사인 휴맥스아이앤씨를 휴맥스에 양도하였고, 2019년에는 휴맥스와의 사업 효율성을 높이고자 방송용 SW 및 모빌리티 관련 SW 사업을 영위하던 사업 자회사였던 알티캐스트를 휴맥스에 양도하였으며, 또한 (주)에이치앤아이를 분할 설립한 바 있습니다.

이에 현재 당사는 공정거래법상의 자회사로서 (주)휴맥스, (주)에이치앤아이를 두고 있습니다.

2019년말 기준으로 당사가 지배하고 있는 자회사 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
지분율(%)
장부가액
총자산대비
비중(%)
비고

㈜휴맥스
32.14
116,762,649
68.84
상장

㈜에이치앤아이
100
37,406,891
22.05
비상장

(주1)

총자산대비 비중은 2019년 12월 31일 기준 자회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액

169,615,218천원으
로
나눈 비율입니다.

(주2)
㈜알티캐스트는 2019년 10월 2일 (주)휴맥스홀딩스 물적분할 완료에 따라 지분승계를 통해 자회사에서 제외되었습니다.

(주3)
㈜에이치앤아이는 2019년 10월 1일 (주)휴맥스홀딩스 물적분할에 따라 신규 설립되어 자회사로 편입되었습니다.

2019년 12월 31일 기준으로 당사가 지배하고 있는 자회사의 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
자산총액
부채총액
순자산가액
매출액
당기순이익

㈜휴맥스
1,021,947,674
601,474,841
420,472,833
1,173,887,021
20,950,199

㈜에이치앤아이
42,973,820
1,294,091
41,679,729
-
3,727,007

※
㈜휴맥스는 연결재무제표 제출대상 법인으로 상기 ㈜휴맥스의 재무현황은 연결기준입니다.

※
㈜에이치앤아이는 물적분할 기산일인 10월 2일 이후의 경영성과입니다.

(2) 시장점유율

"해당 사항 없음"

(3) 시장의 특성

"해당 사항 없음"

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당 사항 없음"

(5) 조직도

대 표 이 사

CFO
CIO

※ 조직도는 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

제 30 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

6,883,926,158

10,899,129,228

현금및현금성자산
6,180,434,867

2,015,138,195

기타채권
651,395,349

8,711,680,649

기타자산
957,808

10,844,659

당기법인세자산
51,138,134

161,465,725

II. 비유동자산

150,815,641,340

153,568,122,477

기타비유동채권
43,634,000

118,634,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

13,687,781,821

종속기업 및 관계기업투자
147,820,818,866

136,161,950,868

유형자산
61,229,927

100,311,817

사용권자산
689,996,597

-

무형자산
171,209,590

-

이연법인세자산
2,028,752,360

3,499,443,971

자 산 총 계

157,699,567,498

164,467,251,705

부 채

I. 유동부채

14,232,940,355

14,372,900,980

기타채무
133,195,269

262,173,030

단기차입금
14,000,000,000

14,000,000,000

리스부채
49,170,429

-

기타부채
50,574,657

110,727,950

II. 비유동부채

950,410,230

119,552,896

순확정급여부채
295,045,928

119,552,896

리스부채
655,364,302

-

부 채 총 계

15,183,350,585

14,492,453,876

자 본

I. 자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

II. 기타불입자본
93,944,644,066

93,944,644,066

III. 이익잉여금
42,282,819,847

49,741,400,763

IV. 기타자본구성요소
-

-

자 본 총 계

142,516,216,913

149,974,797,829

부 채 및 자 본 총 계

157,699,567,498

164,467,251,705

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업수익

2,569,162,442

3,143,603,713

II. 영업비용

1,509,475,318

1,448,692,660

III. 영업이익

1,059,687,124

1,694,911,053

기타영업외수익
20,043

20,027

기타영업외비용
12,099,249,430

10,000,000

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
180,918,454

16,836,043

금융이익-기타
5,571,210,173

6,793,579,253

금융원가
580,386,087

736,522,676

관계기업손상차손
-

17,976,095,060

종속기업처분이익
-

85,000,000

IV. 법인세비용차감전순손실

(5,867,799,723)

(10,132,271,360)

V. 법인세비용(수익)

1,497,111,319

(3,796,971,344)

VI. 당기순이익(손실)

(7,364,911,042)

(6,335,300,016)

VII. 기타포괄손익

(93,669,874)

5,160,609

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(93,669,874)

5,160,609

확정급여제도의 재측정요소
(120,089,582)

6,616,165

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
26,419,708

(1,455,556)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(7,458,580,916)

(6,330,139,407)

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(675)

(580)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 31 기
2019년 01월 01일
부터
제 30 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 31일

처분확정일
2019년 03월 29일

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 20(전) 기(주1)

I. 미처분이익잉여금

39,138,443,347

46,597,024,263

전기이월미처분이익잉여금
46,597,024,263

50,415,623,057

회계정책변경의 효과
-

2,511,540,613

당기순이익(손실)
(7,364,911,042)

(6,335,300,016)

확정급여제도의 재측정요소
(93,669,874)

5,160,609

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

39,138,443,347

46,597,024,263

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

39,138,443,347

46,597,024,263

(주1)
비교표시된 전기 이익잉여금처분계산서는 최초 별도 재무제표 작성에 따른 조정내역(주석 32번 참조)을 반영한 것으로2019년 3월 29일에 처분확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2018.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
53,559,999,557
2,511,540,613
156,304,937,236

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
2,511,540,613
(2,511,540,613)
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(6,335,300,016)
-
(6,335,300,016)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
5,160,609
-
5,160,609

2018.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
49,741,400,763
-
149,974,797,829

2019.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
49,741,400,763
-
149,974,797,829

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,364,911,042)
-
(7,364,911,042)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)

2019.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
42,282,819,847
-
142,516,216,913

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,801,277,213

306,938,395

1. 영업에서 창출된 현금

2,079,406,016

1,361,939,225

당기순이익(손실)

(7,364,911,042)

(6,335,300,016)

수익비용의 조정
30
8,535,216,005

8,119,118,260

운전자본의 변동
30
909,101,053

(421,879,019)

2. 이자수익의 수취

189,740,372

196,866,180

3. 법인세의 환급

110,327,591

-

4. 이자비용의 지급

(578,196,766)

(797,821,485)

5. 법인세의 납부

-

(454,045,525)

II. 투자활동현금흐름

2,409,651,637

5,705,547,900

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,075,000,000

12,705,547,900

단기대여금의 감소

7,000,000,000

-

단기금융상품의 감소

5,000,000,000

-

보증금의 감소

75,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

12,620,547,900

종속기업 및 관계기업투자의 감소

-

85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,665,348,363)

(7,000,000,000)

단기대여금의 증가

-

7,000,000,000

단기금융상품의 증가

5,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,999,975,773

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,994,163,000

-

무형자산의 취득

171,209,590

-

물적분할로 인한 순현금유출
31
500,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

(50,645,520)

(6,000,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

2,000,000,000

차입금의 차입

-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(50,645,520)

(8,000,000,000)

차입금의 상환

-

8,000,000,000

리스부채의 상환

50,645,520

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

4,160,283,330

12,486,295

V. 기초의 현금및현금성자산

2,015,138,195

1,996,743,945

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,013,342

5,907,955

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,180,434,867

2,015,138,195

2
)연결재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

제 30 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

21,166,767,904

10,899,129,228

현금및현금성자산
7,335,485,761

2,015,138,195

기타채권
13,778,837,972

8,711,680,649

기타자산
1,271,807

10,844,659

당기법인세자산
51,172,364

161,465,725

II. 비유동자산

148,448,449,696

153,281,704,440

기타비유동채권
44,634,000

118,634,000

당기손익-공정가치측정금융자산
25,996,031,928

13,687,781,821

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,693,946,000

-

관계기업투자
116,762,649,294

135,875,532,831

유형자산
61,229,927

100,311,817

사용권자산
689,996,597

-

무형자산
171,209,590

-

이연법인세자산
2,028,752,360

3,499,443,971

자 산 총 계

169,615,217,600

164,180,833,668

부 채

I. 유동부채

14,301,784,215

14,372,900,980

기타채무
202,039,129

262,173,030

단기차입금
14,000,000,000

14,000,000,000

리스부채
49,170,429

-

기타부채
50,574,657

110,727,950

II. 비유동부채

2,175,656,918

119,552,896

순확정급여부채
295,045,928

119,552,896

리스부채
655,364,302

-

이연법인세부채
1,225,246,688

-

부 채 총 계

16,477,441,133

14,492,453,876

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

153,137,776,467

149,688,379,792

자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

기타불입자본
91,343,250,124

91,343,250,124

이익잉여금
64,508,985,600

59,332,337,886

기타자본구성요소
(9,003,212,257)

(7,275,961,218)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

153,137,776,467

149,688,379,792

부 채 및 자 본 총 계

169,615,217,600

164,180,833,668

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업수익

9,253,558,752

3,143,603,713

II. 영업비용

8,220,320,392

18,225,481,051

III. 영업이익(손실)

1,033,238,360

(15,081,877,338)

기타영업외수익
20,043

209,079

기타영업외비용
2,659,402,451

10,004,263

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
308,583,385

27,759,740

금융이익-기타
10,313,287,676

6,793,579,253

금융원가
580,386,087

960,802,324

관계기업손상차손
-

11,007,143,525

종속기업처분이익
-

2,401,220,826

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,415,340,926

(17,837,058,552)

V. 법인세비용(수익)

2,583,175,431

(4,108,622,342)

VI. 당기순이익(손실)

5,832,165,495

(13,728,436,210)

VII. 기타포괄손익

(2,382,768,820)

(1,577,915,814)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(109,687,041)

(103,930,298)

확정급여제도의 재측정요소
(120,089,582)

6,616,165

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
699,783,000

-

지분법이익잉여금
(587,707,015)

(96,525,437)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(101,673,444)

(14,021,026)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,273,081,779)

(1,473,985,516)

지분법자본변동
(2,261,992,355)

(1,578,099,921)

해외사업장환산외환차이
-

15,856,298

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(11,089,424)

88,258,107

VIII. 총포괄이익(손실)

3,449,396,675

(15,306,352,024)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

5,832,165,495

(13,728,436,210)

지배기업의 소유주
5,832,165,495

(13,728,436,210)

비지배지분
-

-

X. 총포괄이익(손실)의 귀속

3,449,396,675

(15,306,352,024)

지배기업의 소유주
3,449,396,675

(15,306,352,024)

비지배지분
-

-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

534

(1,257)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2018.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
70,653,163,781
(3,290,435,089)
164,994,731,816
(330,581,961)
164,664,149,855

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
2,511,540,613
(2,511,540,613)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(13,728,436,210)
-
(13,728,436,210)
-
(13,728,436,210)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
5,160,609
-
5,160,609
-
5,160,609

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(1,454,147,318)
(1,454,147,318)
-
(1,454,147,318)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(109,090,907)
-
(109,090,907)
-
(109,090,907)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
(19,838,198)
(19,838,198)
330,581,961
310,743,763

2018.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
59,332,337,886
(7,275,961,218)
149,688,379,792
-
149,688,379,792

2019.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
59,332,337,886
(7,275,961,218)
149,688,379,792
-
149,688,379,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
5,832,165,495
-
5,832,165,495
-
5,832,165,495

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
545,830,740
545,830,740
-
545,830,740

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(2,273,081,779)
(2,273,081,779)
-
(2,273,081,779)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(561,847,907)
-
(561,847,907)
-
(561,847,907)

2019.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
64,508,985,600
(9,003,212,257)
153,137,776,467
-
153,137,776,467

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,798,554,292

157,264,041

1. 영업에서 창출된 현금
2,076,495,017

1,391,423,854

당기순이익(손실)
5,832,165,495

(13,728,436,210)

수익비용의 조정
(4,733,301,392)

15,490,224,773

운전자본의 변동
977,630,914

(370,364,709)

2. 이자수익의 수취
189,962,680

231,577,579

3. 이자비용의 지급
(578,196,766)

(986,862,587)

4. 법인세의 환급(납부)
110,293,361

(478,874,805)

II. 투자활동현금흐름

3,567,425,452

4,613,864,923

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,733,773,815

12,620,547,900

단기대여금의 감소
7,000,000,000

-

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

-

보증금의 감소
75,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

12,620,547,900

관계기업투자의 처분
13,658,773,815

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,166,348,363)

(8,006,682,977)

단기대여금의 증가
13,000,000,000

7,000,000,000

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

19,538,708

보증금의 증가
1,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,999,975,773

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,994,163,000

-

무형자산의 취득
171,209,590

-

종속기업처분순현금유출
-

987,144,269

III. 재무활동현금흐름

(50,645,520)

(6,000,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

2,000,000,000

차입금의 차입
-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,645,520)

(8,000,000,000)

차입금의 상환
-

8,000,000,000

리스부채의 상환
50,645,520

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,315,334,224

(1,228,871,036)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,015,138,195

3,238,101,276

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,013,342

5,907,955

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,335,485,761

2,015,138,195

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
336,000,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항
"해당 사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
72,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항
"해당 사항 없음"

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 31일

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

2020년 3월 21일 ~ 30일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 건물 출입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.