엔시트론 — 주주총회소집공고 (20200316)
제출인: 엔시트론

주주총회소집공고
2.8
엔시트론 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
김성우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35
(삼평동, 실리콘 파크 A동 8층)

(전 화) 031-8038-4810

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이태길

(전 화) 031-8038-4810

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2 . 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35
 (삼평동, 실리콘 파크 A동 8층) 엔시트론(주) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(*동 안건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서
 승인 후 주주총회에서는 보고사항으로 대체 가능)
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 김성우 (재선임)
 3-2. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 이건범 (신규선임) 
 3-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 황병욱 (재선임)
 3-4. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 손지은 (신규선임)
 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 후보자 이용준 (재선임)
 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 3월 13일

엔시트론 주식회사

대표이사 김 성 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황철준

(출석률: 100%)

황병욱

(출석률: 45 %)

찬 반 여 부

1
2019-01-21
임시주주총회 소집내용 정정의 건
찬성
불참

2
2019-01-31
타법인 주식취득(양수도 계약)의 건
찬성
불참

3
2019-01-31
타법인 주식매각의 건
찬성
불참

4
2019-02-12
신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건
찬성
불참

5
2019-02-26
타법인 주식 매각의 건
찬성
찬성

6
2019-03-08
제19기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

7
2019-03-12
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2019-03-15
자기주식 처분의 건
찬성
찬성

9
2019-03-20
제19기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

10
2019-04-05
제20기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

11
2019-04-17
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

12
2019-04-18
신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건
찬성
불참

13
2019-04-24
타법인 주식 취득 및 전환사채 발행의 건
찬성
불참

14
2019-04-30
부동산 양수(취득)예정일 변경
찬성
불참

15
2019-05-17
신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건
찬성
불참

16
2019-05-30
신주발행(제3자배정 유상증자)정정의 건
* 2019.5.20
사외이사 사임
불참

17
2019-05-31
부동산 양수(취득)예정일 변경
-
찬성

18
2019-11-20
제9회차 전환사채 발행의 건
-
찬성

19
2019-12-19
주식매수선택권부여 취소의 건
-
불참

20
2019-12-30
타법인 주식 양수계약 취소 및 제8회차 전환사채인수계약 취소 합의
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NF Industries
Company Limited.
매출
19.01.01~19.12.31
24
22

※ 상기 비율은 2019년도 매출액 110억원을 기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체칩 및 스피커 부문

텔레비전은 1926년 최초로 영국에서 개발되었으며, 1929년 영국의 BBC방송을 시작으로 텔레비전 산업이 발전하기 시작하였습니다. 1944년 입체화면과 컬러영상이 처음으로 발명되어 1954년 미국에서 NTSC 방식의 컬러방송을 시작으로 본격적인 컬러방송 시대가 열렸습니다. 텔레비전 산업은 1990년대 후반까지 브라운관(CRT: Cathod Ray Tube) TV가 주류를 이루며 빠르게 확산되었습니다. 그러나 1996년 완전평면 브라운관 개발 등 텔레비전 기술이 발전을 거듭해 왔으며, 2000년대 들어 하드웨어 측면에서의 기술혁신이 일어나면서 텔레비전 시장의 트렌드가 기존의 CRT TV시장에서 FPD(Flat Panel Display) TV 시장으로 재편되었습니다. 2000년대 들어 LCD 및 PDP Panel 가격이 하락하면서 LCD 및 PDP TV의 보급률은 급격하게 증가하게 되었습니다. 2004년 부터 2010년간 LCD TV의 출하량 증가율은 연평균 67%를 기록하였습니다.

TV기술의 급격한 발전과 방송의 디지털화, 융합화, 스마트기기의 생활화 등에 따라 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 2010년도에 새롭게 출시되었고 텔레비전에 PC 및 스마트 기술과 각종 첨단 기술들이 접목된 스마트 TV가 2011년도에 출시되었으며 최근에는 Full HD TV보다 4배이상 선명한 초고화질 UHD TV와 새로운 형태의 커브드TV, 그리고 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED Panel)을 적용해 꿈의 화질을 구현한 OLED TV가 출시되고 있습니다. 이렇듯 FPD TV산업은 지속적인 첨단 디스플레이 기술개발과 도입이 이루어지면서 발전을 거듭하고 있습니다.

(2) 헬스케어 부문
최근 고령화, 외모를 경쟁력으로 여기는 사회 분위기, 소득 증가 등으로 인해 미용 의료기기의 국내 및 해외 시장은 가파르게 성장 중이며, 한국을 포함한 아시아, 중동, 남미 등에서도 한류 열풍을 타고 미모와 아름다운 체형에 대한 욕구가 확산되어 관련 산업의 빠른 성장세가 이어지고 있습니다. 특히 비용 효과와 사용 편이성 등으로 인해 가정용 미용 기기의 인기가 높아지고 있으며, 그 용도로는 탈모, 피부 재생, 주름 치료, 여드름 치료 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[스피커 부문]

(영업의 개황)
음향부품 중 스피커는 전기신호를 소리신호로 변환해주는 음향장치로 가전제품의 오디오 품질을 좌우하는 중요한 구성품이며 TV 뿐만 아니라, 통신기기 및 소리가 나는 모든 가전제품에 장착되는 필수 부품입니다.

회사의 스피커가 적용되는 시장은 FPD TV분야입니다. FPD TV분야는 그 동안 회사가 주요 고객사인 LG전자 및 삼성전자 등에 완전 디지털 오디오 앰프 칩을 수년에 걸쳐 안정적으로 공급해 온 분야이며 고객사로부터 제품에 대한 신뢰관계를 바탕으로 시장지배력을 확보해 오고 있는 분야입니다.

회사는 향후 스피커 제품에 대한 기술, 품질, 가격에 대한 진입장벽을 회사의 음향분야 전문인력과 스피커 개발 및 제조 전문인력의 기술력과 노하우등을 통해 지속적으로 낮춰가면서 제품에 대한 시장점유율을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)
회사의 스피커 제품은 전방산업인 FPD TV산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. FPD TV산업은 국내외 경기에 민감하며 TV세트업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 내수보다는 수출이 많은 매출구조 특성상 국내경기 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 

(주요 경쟁요인등)
회사는 스피커 제조 Line 및 Assy Line의 자동화를 통하여 생산성 향상을 도모하고 있으며 회사가 공급하고 있는 스피커 제품 중 필터리스 스피커는 회사가 독창적으로 개발한 제품으로 특히 고객사에 기술개발 능력을 인정받은 제품 중 하나입니다. 회사는 스피커 제품에 대한 기술력과 노하우를 바탕으로 고객사에게 신뢰를 쌓아가고 있으며 점차적으로 안정적인 영업력을 확보해 나가고 있습니다.

[헬스케어 부문]

(영업의 개황)
회사는 2015년부터 헬스케어 제품의 개발을 진행하여 2016년부터 헬스케어용 미용 의료기기 제품의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 회사는 주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 IPL 기기와 피부 및 모공 속 노폐물의 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 AQUA PEEL 기기를 비롯하여 현대인의 피로와 스트레스를 해소할 수 있는 음파 진동 마사지기를 출시하였습니다.

회사는 국내 및 중국, 일본, 동남아 등 해외 대리점과 계약 체결 및 판매를 진행하고 있으며, 기존 제품 이외에 추가적인 제품 개발 및 헬스케어 신규 아이템 도입을 통한 제품 포트폴리오 구성을 통하여 사업 확대 및 시장점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)
피부 미용기기는 경제소득의 증가와 더불어 여성의 사회진출이 활발해지면서 세계적으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 중국과 아시아, 중남미를 중심으로 한국 미용 산업에 대한 호의적인 인식이 생기면서 피부 미용기기에 대한 관심도 증가하는 추세입니다. 따라서 국내외 경기 변동에 따른 영향은 적다고 할 수 있습니다.

(주요 경쟁요인등)
회사는 경쟁사 대비 우월한 편리성, 기능성, 디자인을 보유하고 있습니다. IPL 기기 중 최초로 블루투스 오디오 기능을 장착하였으며, 4개국 언어 음성 안내 지원 및 세계 최장의 조사수명을 확보하고 있으며, Full LED 디스플레이와 터치 조작 버튼을 통한 사용자 편리성 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
품 목
주요상표
제 품 개 요

반도체칩
FPD TV용 완전 디지털 오디오 
앰프칩
NTP-7XXX
Series
완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

NTP-8XXX
Series
해외향 완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

스피커
FPD TV용 스피커
NFH9XXX
Series
LCD TV용 스피커

NFH5XXX
Series
모니터 TV용 스피커

NFB8XXX
Series
LED TV용 스피커

NFH9630
Series
FPD TV용 스피커

헬스케어
미용
의료기기
Rowan
IPL
주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 피부 미용기기

Rowan
AQUA PEEL
3단계 특수용액을 이용한 각질제거, 블랙헤드 등의 노폐물을 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 피부 미용기기

음파 진동
마사지기
음파 진동 기능 및 부위별 다양한 팁을 이용하여 피부 미용 및 손목과 팔꿈치, 어깨 주변 관절 등 전신 마사지가 가능한 기기

(2) 시장점유율

[반도체칩 부문]
회사의 2018년도 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 판매수량은 39백만 units으로 2018년도 전체 FPD TV 출하량(221백만대)을 기준으로 역산하여 추정하면 회사의 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 공급에 따른 시장점유율은 약 18%의 수준에 해당하는 것으로 나타나고 있습니다.[자료출처: IHS, 2018년도 회사 판매실적자료]

[스피커 부문]
회사의 스피커 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

[헬스케어 부문]
회사의 헬스케어용 미용 의료기기의 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(국내외 시장여건등)
[반도체칩 및 스피커 부문]
회사의 주력 제품인 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 신규 제품인 스피커가 적용되고 있는 FPD TV시장은 TV시장의 메가트렌드인 대형화와 고화질화등으로 TV세트 업체간 경쟁이 더욱 더 가속화되고 있습니다.

글로벌 TV 시장은 경기 침체와 동유럽, 중남미, 동남아시아 등 신흥시장의 성장세 둔화 등으로 인하여 2014년 2억 3,492만대를 기록한 이후 2015년 2억 2,621만대, 2016년 2억 2,273만대, 2017년 2억 1,696만대로 3년 연속 감소하였습니다. 2018년 세계 TV시장의 규모는 경기회복, 올림픽과 월드컵 등 대형 스포츠 이벤트와 패널가격 하락 등에 힘입어 2억 2,100만대로 소폭 상승하였습니다.

TV 가격 하락으로 인한 수요 상승, 대형 TV를 원하는 소비자 선호도 증가 등의 요인으로 2019년에는 2억 2,617만대로 1%가량 성장, 올림픽이 열리는 2020년에는 전년 대비 3.9% 가량 큰 성장을 할 것으로으로 전망되고 있습니다.[자료출처: IHS]

[헬스케어 부문]
피부미용 의료기기 시장은 여성의 사회진출 확대와 소득 증대, 외모에 대한 인식의 변화 등의 이유로 점차 소비층이 확대되고 이용 빈도가 증가하면서 성장하고 있는 추세입니다. 또한 한류의 영향으로 중국, 동남아, 중동, 중남미 시장 등에서 한국의 화장품, 피부미용, 의료기기 등에 대한 수요가 증가하면서 해외수요도 확대되고 있습니다.

세계 뷰티기기 시장규모는 2016년 278억 달러에서 매년 평균 19.1% 성장해 2023년에는 943억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.[자료출처 : 피앤씨마켓리서치]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 보고서작성기준일 현재 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'에 기재된 사업 이외에 이사회결의등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 본 재무정보는 본 공고문 제출일 현재 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 외부감사의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결
재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

l. 유동자산
9,188,467,065
12,175,922,868

현금및현금성자산
694,962,412
580,958,416

매출채권및기타채권
4,778,283,016
6,998,946,849

기타유동금융자산
20,000,000
1,180,000,000

기타유동자산
180,285,702
181,616,282

재고자산
3,313,687,022
3,118,685,386

계약자산
99,341,246
113,093,575

당기법인세자산
101,907,667
2,622,360

ll. 비유동자산
28,080,113,067
19,538,954,981

당기손익-공정가치측정금융자산
2,055,082,627
1,247,447,625

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,708,419,716
7,694,957,960

관계기업투자
5,291,043,066
5,868,708,249

기타비유동금융자산
426,904,342
764,184,223

투자부동산
1,833,502,219
-

유형자산
10,696,048,052
2,211,183,025

무형자산
1,780,130,195
1,752,473,899

이연법인세자산
288,982,850
-

자 산 총 계
37,268,580,132
31,714,877,849

부 채

l. 유동부채
9,109,701,779
9,770,139,436

매입채무및기타채무
1,920,833,311
1,980,181,962

단기차입금
4,325,200,000
7,270,410,000

기타유동부채
141,061,115
280,120,900

계약부채

115,917,782
129,584,825

리스부채
246,591,181
-

전환사채
2,360,098,390
-

이연법인세부채
-
109,841,749

ll. 비유동부채
7,838,146,284
12,697,499,715

장기차입금
7,000,000,000
-

기타비유동금융부채
47,430,425
4,460,396

리스부채
177,943,485
-

기타부채
61,989,224
-

종업원급여부채
550,783,150
457,667,628

전환사채
-
12,129,356,733

이연법인세부채
-
112,872,806

부 채 총 계
16,947,848,063
22,474,496,999

자 본

l. 지배지분
17,332,765,740
5,440,050,52

자본금
13,539,648,000
10,348,340,100

자본잉여금
52,980,045,841
38,768,000,650

기타포괄손익누계액
(3,916,237,182)
(6,313,512,177)

기타자본구성요소
(336,370,420)
(894,663,820)

결손금
(44,934,320,499)
(36,105,568,930)

2. 비지배지분
2,987,966,329
3,437,785,027

자 본 총 계
20,320,732,069
9,240,380,850

자 본 및 부 채 총 계
37,268,580,132
31,714,877,849

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
11,095,542,744
16,271,101,692

Ⅱ. 매출원가
9,331,011,827
16,059,254,340

Ⅲ. 매출총이익(손실)
1,764,530,917
211,847,352

판매비와관리비
7,883,016,649
10,810,844,247

Ⅳ. 영업이익(손실)
(6,118,485,732)
(10,598,996,895)

금융수익
479,777,947
2,095,874,931

금융비용
2,795,481,152
6,959,054,601

기타수익
359,316,977
944,455,499

기타비용
909,491,366
3,358,538,860

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(8,984,363,326)
(17,876,259,926)

법인세비용(수익)
(61,769,299)
(61,840,369)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(8,922,594,027)
(17,814,419,557)

지배회사지분순이익(손실)
(8,859,612,567)
(17,749,868,257)

비지배지분순이익(손실)
(62,981,460)
(64,551,300)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
1,952,733,811

(3,278,932,349)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:
2,265,737,513
(3,292,779,403)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익(손실)
2,323,441,459

(3,264,374,292)

확정급여제도의 재측정요소
(57,703,946)
(28,405,111)

법인세효과
-
235,891,436

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:
(313,003,702)
13,847,054

해외사업환산이익(손실)
(181,527,975)
(23,562,021)

관계기업에 대한 지분변동
(168,558,624)
47,960,353

법인세효과
37,082,897
(10,551,278)

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(6,969,860,216)

(21,093,351,906)

IX.
주당손익

기본주당손실
(78)
(190)

희석주당손실
(78)
(190)

연
결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
8,116,565,500
27,153,938,294
(510,670,575)
(810,882,115)
(18,199,628,615)
-
15,749,322,489

회계정책변경효과
-
-

(2,885,013,012)

-
(127,666,947)
-
(3,012,679,959)

수정후기초자본

8,116,565,500

27,153,938,294

(3,395,683,587)

(810,882,115)

(18,327,295,562)
-
12,736,642,530

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
3,835,034,975
3,835,034,975

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,749,868,257)
(64,551,300)
(17,814,419,557)

유상증자

1,099,135,800
5,874,320,079
-
-
-
-
6,973,455,879

주식매수선택권의 행사
45,682,500
241,386,330
-
(83,781,705)
-
-
203,287,125

전환사채의 전환권 행사

1,086,956,300
5,498,355,947
-
-
-
-
6,585,312,247

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
(2,916,097,436)
-
-
(348,276,856)
(3,264,374,292)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-

-
(28,405,111)
-

(28,405,111)

해외사업환산손익
-
-
(23,562,021)
-
-
-
(23,562,021)

관계기업에 대한 지분변동
-
-
21,830,867
-
-
15,578,208
37,409,075

2018.12.31(전기말)
10,348,340,100
38,768,000,650
(6,313,512,177)
(894,663,820)
(36,105,568,930)
3,437,785,027
9,240,380,850

2019.01.01(당기초)
10,348,340,100
38,768,000,650
(6,313,512,177)
(894,663,820)
(36,105,568,930)
3,437,785,027
9,240,380,850

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,672,799,777)
(92,480,033)
(8,765,279,810)

유상증자
983,606,500
4,955,454,830
-
-
-
-
5,939,061,330

전환권의 행사
2,207,701,400
9,256,590,361
-
-
-
-
11,464,291,761

자기주식 처분
-
-
-
558,293,400
-
-
558,293,400

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(57,703,946)
-
(57,703,946)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

-
-
2,655,528,448
-
60,001,600
(332,086,989)
2,383,443,059

해외사업환산손익
-
-
(181,527,975)
-
28,563,344
-
(152,964,631)

관계기업에 대한 지분
-
-
(76,725,478)
-
-
(54,750,249)
(131,475,727)

2019.12.31(당기말)
13,539,648,000
52,980,045,841
(3,916,237,182)
(336,370,420)
(44,934,320,499)
2,987,966,329
20,320,732,069

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(5,525,809,502)
(2,201,421,284)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,967,728,048)
(1,954,476,204)

(1) 당기순손실
(8,922,594,027)
(17,814,419,557)

(2) 조정
6,070,923,719
12,823,261,971

외화환산손실
67,237,472
25,973,752

이자비용
2,281,703,095
2,353,782,074

대손상각비(환입)
348,448,560
1,560,582,809

기타의대손상각비
234,068,237
3,904,632,378

재고자산평가손실
518,250,440
1,653,962,792

재고자산감모손실
116,728,604
-

재고자산폐기손실
-
1,667,426,222

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
117,627,499
250,396,671

관계기업투자주식손상차손
-
122,342,500

관계기업투자주식평가손실
94,817,434
592,685

감가상각비
1,307,699,666
907,497,347

유형자산처분손실
157,751,174
9,060,928

무형자산상각비
792,108,613
1,347,839,146

무형자산손상차손
451,428,631
1,451,351,609

퇴직급여
179,823,035
224,619,170

경상연구개발비
62,027,206
38,450,985

법인세비용
(61,769,299)
(61,840,369)

외화환산이익
(231,357,562)
(281,166,413)

이자수익
(92,844,413)
(139,742,437)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(1,314,387,031)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,568,881)
(21,228,311)

관계기업투자주식처분이익
-
(1,612,634)

관계기업투자주식평가이익
(260,473,612)
(57,476)

부의영업권환입

(872,942,699)

유형자산처분이익
(4,782,180)
(2,271,727)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,116,057,740)
3,036,681,382

매출채권의 감소(증가)
(6,867,957)
(167,323,037)

미수금의 감소(증가)
(402,355,848)
(892,299,617)

선급금의 감소(증가)
(6,906,605)
4,118,491,513

선급비용의 감소(증가)
8,237,185
2,327,438

계약자산의 감소(증가)
13,752,329
(77,946,312)

재고자산의 감소(증가)
(829,980,680)
259,199,505

사용권자산의 감소(증가)
(860,871,542)
-

임차보증금의 감소(증가)
13,553,389
-

금융리스채권의 감소(증가)
(138,782,978)
-

매입채무의 증가(감소)
593,557,865
(462,594,111)

미지급금의 증가(감소)
(623,571,324)
269,806,387

장기미지급금의 증가(감소)
1,177,819
(130,935,803)

선수금의 증가(감소)
(148,300,635)
237,370,994

선수수익의 증가(감소)
4,357,790
-

예수금의 증가(감소)
4,883,060
(6,772,654)

계약부채의 증가(감소)
(13,667,043)
64,857,846

임대보증금의 증가(감소)
(4,357,790)
-

리스부채의 증가(감소)
424,534,666
-

복구충당부채의 증가(감소)
61,989,224
-

퇴직금의 지급
(274,264,124)
(406,491,422)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
57,946,747
217,730,961

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
9,878,712
11,259,694

2. 이자의 수취
127,698,876
146,696,705

3. 이자의 지급
(586,495,023)
(440,953,347)

5. 법인세의 환급(납부)
(99,285,307)
47,311,562

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(4,872,258,954)
(6,124,507,045)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,196,988,928
6,734,292,764

단기금융상품의 감소
1,180,000,000
-

단기대여금의 감소
2,883,279,760
502,089,760

유형자산의 처분
9,533,864
14,999,999

국고보조금의 수령
-
5,784,545

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
504,306,380
3,896,004,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,734,487,924
1,499,983,500

관계기업투자주식의 처분
480,000,000
700,000,000

임차보증금의 감소
359,231,000
115,430,300

임대보증금의 증가
46,150,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,069,247,882)
(12,858,799,809)

단기금융상품의 증가
20,000,000
200,000,000

단기대여금의 증가
700,000,000
3,561,390,520

국고보조금의 감소
5,564,803
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,422,000,000
3,323,129,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,508,158,247
-

관계기업투자주식의 취득
336,066,128
2,751,575,536

투자부동산의 취득
1,843,397,709
-

유형자산의 취득
8,962,867,455
917,654,093

무형자산의 취득
1,271,193,540
1,335,550,115

임차보증금의 증가
-
327,899,000

사업결합으로 인한 현금유출
-
441,600,800

Ⅲ. 재무활동현금흐름
10,524,343,610
8,271,743,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,558,293,050
39,193,285,921

단기차입금의 증가
-
31,990,000,000

장기차입금의 증가
7,000,000,000
-

유상증자
5,999,999,650
6,999,998,796

자기주식의 처분
558,293,400
-

주식매수선택권의 행사
-
203,287,125

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,033,949,440)
(30,921,542,917)

단기차입금의 상환
2,945,210,000
30,895,000,000

주식발행비용
88,739,440
26,542,917

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과
(12,271,158)
(4,611,815)

Ⅴ. 현금의 증감
114,003,996
(58,797,140)

Ⅵ. 기초의 현금
580,958,416
639,755,556

Ⅶ. 기말의 현금
694,962,412
580,958,416

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

엔시트론주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

l. 유동자산
7,953,436,650
11,479,175,565

현금및현금성자산
214,922,351
264,946,622

매출채권및기타채권
4,033,819,274
6,442,537,195

기타유동금융자산
20,000,000
1,180,000,000

재고자산
3,218,652,870
3,014,976,852

계약자산
99,341,246
113,093,575

기타유동자산
306,883,882
460,998,961

당기법인세자산
59,817,027
2,622,360

ll. 비유동자산
25,460,824,273
15,004,254,846

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)
1,701,441,027
893,806,025

기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)
2,648,315,899
2,787,149,560

종속기업투자
4,501,368,750
4,501,368,750

관계기업투자
2,320,000,000
2,800,000,000

기타비유동금융자산
299,105,754
632,280,000

유형자산
10,380,301,826
1,641,569,585

무형자산
1,776,788,798
1,748,080,926

투자부동산
1,833,502,219
-

자 산 총 계
33,414,260,923
26,483,430,411

부 채

l. 유동부채
7,741,488,049
8,044,870,822

매입채무및기타채무
1,874,861,768
1,757,683,328

단기차입금
3,131,000,000
5,985,000,000

기타유동부채
259,610,109
172,602,669

전환사채
2,360,098,390
-

계약부채
115,917,782
129,584,825

ll. 비유동부채
7,635,153,249
12,454,050,983

장기차입금
7,000,000,000
-

기타비유동금융부채
225,373,910
4,460,396

전환사채
-
12,129,356,733

비유동충당부채
61,989,224
-

종업원급여부채
347,790,115
320,233,854

부 채 총 계
15,376,641,298
20,498,921,805

자 본

l. 자본금
13,539,648,000
10,348,340,100

ll. 자본잉여금
52,980,045,841
38,768,000,650

lll. 기타포괄손익누계액
(2,192,139,013)
(5,313,044,940)

lV. 기타자본구성요소
(336,370,420)
(894,663,820)

V. 이익잉여금(결손금)
(45,953,564,783)
(36,924,123,384)

자 본 총 계
18,037,619,625
5,984,508,606

자 본 및 부 채 총 계
33,414,260,923
26,483,430,411

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

10,086,363,118
14,987,896,823

II. 매출원가

9,224,374,945
13,140,304,063

III. 매출총이익
861,988,173
1,847,592,760

판매비와관리비

6,542,034,460
10,684,136,745

IV. 영업이익
(5,680,046,287)
(8,836,543,985)

금융수익

474,329,900
2,181,002,788

금융비용

3,086,300,250
8,962,065,816

기타수익
22,329,992
69,158,966

기타비용

762,052,408
4,921,548,524

V. 법인세비용차감전순손실
(9,031,739,053)
(20,469,996,571)

법인세비용(수익)
-
-

VI. 당기순손실
(9,031,739,053)
(20,469,996,571)

VII. 기타포괄손실
3,063,201,981
(2,456,437,039)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:
3,063,201,981
(2,456,437,039)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손실
3,120,905,927
(2,428,031,928)

확정급여제도의 재측정요소
(57,703,946)
(28,405,111)

VIII. 당기총포괄손실
(5,968,537,072)
(22,926,433,610)

IX. 주당손실

기본주당손실
(79)
(219)

희석주당손실
(79)
(219)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
8,116,565,500
27,153,938,294

-

(810,882,115)

(15,775,432,133)

18,684,189,546

회계정책변경효과

-

-

(2,885,013,012)

-

(650,289,569)
(3,535,302,581)

수정후기초자본

8,116,565,500
27,153,938,294
(2,885,013,012)
(810,882,115)
(16,425,721,702)
15,148,886,965

당기순손실

-

-

-

-

(20,469,996,571)
(20,469,996,571)

유상증자

1,099,135,800
5,874,320,079

-

-

-

6,973,455,879

주식선택권의 행사
45,682,500
241,386,330

-

(83,781,705)

-

203,287,125

전환사채의 전환권 행사

1,086,956,300
5,498,355,947

-

-

-

6,585,312,247

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

-

-

(2,428,031,928)

-

-

(2,428,031,928)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(28,405,111)
(28,405,111)

2018.12.31(전기말)
10,348,340,100
38,768,000,650
(5,313,044,940)
(894,663,820)
(36,924,123,384)
5,984,508,606

2019.01.01(당기초)
10,348,340,100
38,768,000,650
(5,313,044,940)
(894,663,820)
(36,924,123,384)
5,984,508,606

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,031,739,053)
(9,031,739,053)

유상증자
983,606,500
4,955,454,830
-
-
-
5,939,061,330

전환사채의 전환권 행사
2,207,701,400
9,256,590,361
-
-
-
11,464,291,761

자기주식
-
-
-
1,002,315,035
-
1,002,315,035

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(57,703,946)
(57,703,946)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(54,043,241)
-
-
(54,043,241)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-
-
3,174,949,168
-
60,001,600
3,234,950,768

자기주식처분손실
-
-
-
(444,021,635)
-
(444,021,635)

2019.12.31(당기말)
13,539,648,000
52,980,045,841
(2,192,139,013)
(336,370,420)
(45,953,564,783)
18,037,619,625

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(5,084,282,224)
(1,605,872,774)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,776,324,877)
(1,332,338,041)

(1) 당기순손실
(9,031,739,053)
(20,469,996,571)

(2) 조정
6,464,678,157
17,599,871,951

외화환산손실
67,237,472
25,973,752

이자비용
2,212,109,642
2,336,025,425

대손상각비(환입)
634,664,135
3,299,957,848

기타의대손상각비
604,557,208
6,109,680,820

재고자산평가손실
479,149,517
498,611,586

재고자산감모손실
116,728,604
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
117,627,499
250,396,671

종속기업투자주식손상차손
-
3,354,920,000

관계기업투자주식손상차손
-
101,647,000

유형자산처분손실
105,166,825
9,060,928

경상연구개발비
62,027,206
38,450,985

감가상각비
1,042,928,369
456,900,326

무형자산상각비
790,351,437
1,348,011,329

무형자산손상차손
451,428,631
1,451,351,609

퇴직급여
114,263,774
177,997,492

외화환산이익
(231,357,562)
(281,165,844)

이자수익
(89,853,539)
(259,865,307)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,568,881)
(1,423,911)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(1,314,387,031)

유형자산처분이익
(4,782,180)
(2,271,727)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,209,263,981)
1,537,786,579

매출채권의 감소(증가)
(451,125,496)
(1,048,486,411)

미수금의 감소(증가)
(439,631,681)
(925,640,053)

선급금의 감소(증가)
146,787,366
4,010,760,363

선급비용의 감소(증가)
7,327,713
3,883,843

재고자산의 감소(증가)
(799,554,139)
811,887,551

계약자산의 감소(증가)
13,752,329
(77,946,312)

사용권자산의 감소(증가)
(807,186,366)
-

임차보증금의 감소(증가)
13,356,563
-

금융리스채권의 감소(증가)
(138,782,978)
-

매입채무의 증가(감소)
672,413,090
(1,497,377,219)

미지급금의 증가(감소)
(530,274,852)
344,703,793

장기미지급금의 증가(감소)
1,177,819
(130,935,803)

선수금의 증가(감소)
(150,557,126)
139,875,243

예수금의 증가(감소)
4,774,530
(8,230,334)

계약부채의 증가(감소)
(13,667,043)
64,857,846

임대보증금의 증가(감소)
(4,357,790)
-

리스부채의 증가(감소)
406,375,731
-

선수수익의 증가(감소)
4,357,790
-

복구충당부채의 증가(감소)
61,989,224
-

퇴직금의 지급
(274,264,124)
(378,556,583)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
57,946,747
217,730,961

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
9,878,712
11,259,694

2. 이자의 수취
261,763,496
146,696,705

3. 이자의 지급
(512,526,176)
(419,582,648)

4. 법인세의 환급(납부)
(57,194,667)
(648,790)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(5,569,024,499)
(6,552,274,168)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,157,507,648
6,513,272,464

단기금융상품의 감소
1,180,000,000
-

단기대여금의 감소
2,763,026,320
361,989,760

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
504,306,380
3,896,004,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,817,905,600
1,499,983,500

관계기업투자주식의 처분
480,000,000
700,000,000

유형자산의 처분
11,019,348
14,999,999

국고보조금의 수령
-
5,784,545

임대보증금의 증가
46,150,000
-

임차보증금의 감소
355,100,000
34,510,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,726,532,147)
(13,065,546,632)

단기금융상품의 증가
20,000,000
200,000,000

단기대여금의 증가
700,000,000
3,539,885,520

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,422,000,000
3,323,129,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,498,164,412
-

투자부동산의 취득
1,843,397,709
-

관계기업투자주식의 취득
-
3,501,368,750

유형자산의 취득
8,966,917,283
839,694,772

무형자산의 취득
1,270,487,940
1,333,568,845

국고보조금의 감소
5,564,803
-

임차보증금의 증가
-
327,899,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
10,615,553,610
8,271,743,004

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,558,293,050
39,193,285,921

단기차입금의 증가
-
31,990,000,000

장기차입금의 증가
7,000,000,000
-

유상증자
5,999,999,650
6,999,998,796

자기주식의 처분
558,293,400
-

주식매수선택권의 행사
-
203,287,125

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,942,739,440)
(30,921,542,917)

단기차입금의 상환
2,854,000,000
30,895,000,000

주식발행비용
88,739,440
26,542,917

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과
(12,271,158)
(4,612,384)

Ⅴ. 현금의 증감
(50,024,271)
113,596,062

Ⅵ. 기초의 현금
264,946,622
155,962,944

Ⅶ. 기말의 현금
214,922,351
264,946,622

결손금처리계산서(안)

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔시트론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(47,543,550,713)
(38,454,107,714)

1. 전기이월미처분잉여금
(38,454,107,714)
(17,305,416,463)

2. 회계정책 변경효과
-
(650,289,569)

3. 당기순이익
(9,031,739,053)
(20,469,996,571)

4. 보험수리적손익
(57,703,946)
(28,405,111)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(60,001,600)
-

1. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분
(60,001,600)
-

Ⅲ. 차기이월미처분잉여금
(47,483,549,113)
(38,454,107,714)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 28. (생략)
29. 위 각 호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 28. (현행과 같음)

29. 단체급식사업 및 음식점업
30. 외식사업, 음식점, 위수탁 운영 및 용역업
31. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배
32. 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매업
33. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 설계, 제작, 시공 판매업
34. 식자재수출입업
35. 식품가공수출, 수입업
36. 김치 및 유사채소 절임식품 제조업
37. 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업

38. 마스크제조 및 판매업
39. 위 각호에 관련된 부대 사업일체

사업의 다각화

[신설]

부칙

이 정관은 2020년 3월 30일 부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성우
1964년 3월 19일
사내이사
-
이사회

이건범
1971년 2월 3일
사내이사
-
이사회

황병욱
1969년 1월 23일
사외이사
-
이사회

손지은
1972년 5월 28일
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성우
엔시트론(주) 대표이사
'05 ~ '07
'92 ~ '07
'07 ~ 현재
한양대학교 경영학석사
삼성전자
현) 엔시트론(주)대표이사
-

이건범

(주)아이큐브 글로벌 대표이사

‘99~’99 
‘06~’08 
‘15~’17
‘18~’18 
‘10~현재
‘20~현재
‘19~현재

San Francisco State University 경영정보시스템 졸업
대우정보시스템

노드앵글리아 코리아대표이사 
중국 상해 한국국제학교 재단이사

엔터메이트 이사

영국 오비탈 그룹 이사

Britannica International School Shanghai 재단이사 
(주)아이큐브 글로벌 대표이사

-

황병욱
티이씨씨 대표이사
현재
현재

현) 티이씨씨 대표이사

현) 엔시트론(주) 사외이사

-

손지은
-
'98
'02

한양대학교 교육학석사

전) 노블스트링 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성우
해당없음
해당없음
해당없음

이건범
해당없음
해당없음
해당없음

황병욱
해당없음
해당없음
해당없음

손지은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김성우 사내이사(재선임)

본 후보자는 엔시트론 주식회사에서 오랜기간 대표이사로 재직하며 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 함

- 이건범 사내이사(신규선임)

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

- 황병욱 사외이사(재선임)

본 후보자는 임기중 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 손지은 사외이사(신규선임)

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되는 바,사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김성우)

확인서(이건범)

확인서(황병욱)

확인서(손지은)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용준
1973년 1월 31일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용준
TR Investment 파트너
'06
'07~'12
'12~'13
'13 ~ 현재
'14 ~ 현재

경북대학교 무역학과 졸업

그린손해보험 선임운용역
 에스크베리타스자산운용 팀장
TR Investment 파트너
현) 엔시트론(주) 비상근감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 재무 및 투자분야 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고판단하여 추천함

확인서

확인서(이용준)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
356백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

당사는 2019년 연결결산, 외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 30일(월)로 결정하였습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20, 3/25, 3/26, 3/27, 3/30

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.