특수건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200316)
제출인: 특수건설

참고서류
3.4
(주) 특수건설

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 16일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: (주) 특수건설
주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7
전화번호: 02) 590- 6400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주) 특수건설
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김중헌
최대주주
보통주
2,265,391
14.90%
최대주주
-

김도헌
등기임원
보통주
1,454,616
9.57%
등기임원
-

김예숙
최대주주의특수관계인
보통주
486,084
3.20%
최대주주의특수관계인
-

김술탁
최대주주의특수관계인
보통주
262,545
1.73%
최대주주의특수관계인
-

김현숙
최대주주의특수관계인
보통주
239,321
1.57%
최대주주의특수관계인
-

남영환
최대주주의특수관계인
보통주
10
0.00%
최대주주의특수관계인
-

계

4,707,967
30.96%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김중헌
보통주
2,265,391
최대주주
-

김도헌
보통주
1,454,616
등기임원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 30일 10시
 (장소) 서울특별시 서초구 서운로 7

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김경보 (부서 및 직위) 회계자금기획팀 과장
 (연락처) 02) 590-6400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

* 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

24,766,568,087

11,661,705,490

현금및현금성자산
24,766,568,087

11,661,705,490

(2) 재고자산

10,441,739,167

10,048,400,007

원재료
6,778,225,085

7,587,975,250

저장품
2,580,538,889

1,809,448,773

저장품평가손실충당금
(243,612,207)

(243,612,207)

가설재
1,326,587,400

894,588,191

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

66,799,916,758

85,370,176,481

단기금융상품
463,000,000

11,339,125,000

공사미수금
22,024,636,092

26,113,205,943

대손충당금
(219,496,043)

(277,245,858)

매출채권
4,613,967,278

5,105,303,754

대손충당금
(84,793,065)

(83,792,651)

미청구공사
40,793,012,568

43,695,042,277

대손충당금
(1,581,928,156)

(1,165,203,260)

미수금
612,140,674

670,078,580

대손충당금
(42,972,205)

(35,167,081)

미수수익
5,413,612

8,829,777

단기대여금
216,936,003

(4) 매도가능금융자산

매도가능증권

(5)기타유동자산

1,870,014,247

661,761,147

선급금
1,040,040,250

34,461,646

선급비용
825,136,433

626,655,956

부가세대급금
1,194,334

당기법인세자산
3,643,230

643,545

유동자산 합계

103,878,238,259

107,742,043,125

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,645,300,044

4,657,605,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,645,300,044

4,657,605,600

(2) 매도가능금융자산

매도가능증권

(3) 관계기업투자

1,391,395,249

1,718,548,987

관계기업투자
1,391,395,249

1,718,548,987

(4) 장기매출채권및기타채권

2,557,450,136

2,399,825,929

장기금융상품
1,194,983,400

540,000,000

장기미수수익
1,975,288

0

보증금
1,360,491,448

1,859,825,929

(5) 유형자산

34,421,800,069

19,783,607,291

토지
8,135,858,446

3,470,547,759

건물
5,008,708,665

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,335,739,271)

(2,207,368,135)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,528,248,622)

(1,510,324,228)

기계장치
45,339,881,193

41,503,237,374

감가상각누계액
(39,051,336,946)

(37,755,154,286)

건설장비
30,707,927,938

23,914,337,001

감가상각누계액
(19,383,632,264)

(17,384,292,710)

차량운반구
495,173,472

480,966,693

감가상각누계액
(395,911,297)

(339,564,129)

공구와기구
1,570,532,668

1,557,155,562

감가상각누계액
(1,554,831,809)

(1,531,898,759)

집기비품
1,671,033,431

1,590,778,371

감가상각누계액
(1,598,279,288)

(1,574,382,166)

건설중인자산
3,471,514,167

3,301,856,990

사용권자산 건물
2,863,709,118

사용권자산누계액 건물
(1,179,676,776)

사용권자산 차량운반구
816,984,051

사용권자산누계액 차량운반구
(229,043,405)

(7) 투자부동산

21,662,369,785

8,000,000,000

토지
24,559,929,781

11,791,344,029

손상차손누계액
(3,791,344,029)

(3,791,344,029)

건설중인자산
925,553,556

손상차손누계액
(31,769,523)

(8) 무형자산

120,399,797

453,764,583

회원권
80,776,200

402,000,000

특허권
39,623,597

51,764,583

(9) 이연법인세자산

3,036,433,082

3,153,370,388

이연법인세자산
3,036,433,082

3,153,370,388

비유동자산 합계

67,835,148,162

40,166,722,778

자산 총계

171,713,386,421

147,908,765,903

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

13,994,408,950

9,388,491,265

단기차입금
8,143,798,497

5,088,491,265

유동성장기차입금
3,600,000,000

4,300,000,000

신주인수권부사채
4,000,000,000

사채할인발행차금
(40,990,104)

신주인수권조정
(1,708,399,443)

(2) 매입채무및기타채무

37,194,658,085

33,642,944,839

매입채무
29,511,075,773

27,281,904,729

미지급금
5,882,751,443

4,948,169,055

미지급비용
1,334,126,567

1,042,526,055

예수금
466,704,302

370,345,000

(3) 기타유동금융부채

4,088,437,154

1,390,183,646

리스부채
2,755,721,989

11,038,646

리스부채현재가치할인차금
(31,304,946)

파생상품금융부채
1,364,020,111

1,379,145,000

(4) 기타유동부채

5,423,290,485

3,422,496,483

부가가치세예수금
2,746,114,640

1,559,908,830

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
846,129,042

302,812,717

당기법인세부채
331,046,803

59,774,936

유동부채 합계

60,700,794,674

47,844,116,233

비유동부채

(1) 장기차입부채

11,300,000,000

5,625,015,748

장기차입금
11,300,000,000

3,200,000,000

전환사채

5,000,000,000

전환권조정

(2,514,649,564)

사채할인발행차금

(60,334,688)

(2) 확정급여부채

8,611,431,782

6,856,658,610

확정급여채무
15,220,977,473

13,172,020,366

사외적립자산
(6,609,545,691)

(6,315,361,756)

(3) 기타충당부채

1,477,080,620

997,391,949

하자보수충당부채
1,198,130,620

957,276,786

임대보증금
278,950,000

기타충당금

40,115,163

(4) 기타금융부채

3,352,459,970

1,312,307,920

금융리스부채 비유동
3,297,633,211

8,087,920

리스부채현재가치할인차금
(81,720,440)

파생상품금융부채
136,547,199

1,304,220,000

(5)이연법인세부채

19,637,403

이연법인세부채
19,637,403

비유동부채 합계

24,760,609,775

14,791,374,227

부채 총계

85,461,404,449

62,635,490,460

자본

(1) 자본금

7,602,559,000

7,497,407,000

보통주자본금
7,602,559,000

7,497,407,000

(2) 자본잉여금

51,480,764,424

50,531,206,190

주식발행초과금
51,208,811,631

50,259,253,397

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,068,043,955)

(2,467,204,863)

매도가능증권평가손익
(1,305,960,223)

(1,293,654,667)

이자율스왑평가손식
(110,901,583)

해외사업환산손익
(651,182,149)

(1,173,550,196)

지분법자본변동

매각예정기타포괄손익
0

0

(4) 이익잉여금

29,236,702,503

29,711,867,116

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
3,386,728,433

3,861,893,046

자본 총계

86,251,981,972

85,273,275,443

부채 및 자본 총계

171,713,386,421

147,908,765,903

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액

192,972,257,906

186,200,581,530

건설계약매출
187,726,722,861

174,589,770,979

제품매출
4,596,848,976

11,232,109,551

임대매출
648,686,069

378,701,000

매출원가

179,964,284,132

174,987,118,486

건설계약매출원가
175,203,021,240

162,424,513,199

제품매출원가
4,616,800,110

12,428,593,890

임대매출원가
144,462,782

134,011,397

매출총이익

13,007,973,774

11,213,463,044

판매비와관리비

12,149,160,956

10,093,741,682

급여
4,122,498,008

3,359,895,221

퇴직급여
388,556,380

326,986,621

수도광열비
36,047,597

20,696,439

운반보관비
249,029,836

91,448,750

수선비
148,545,623

75,246,480

지급임차료
603,315,143

890,461,320

차량유지비
92,106,769

112,832,607

사무용품비
13,164,491

11,626,360

소모품비
279,373,292

262,924,968

도서인쇄비
20,132,107

22,024,259

세금과공과
888,053,770

717,454,995

보험료
156,693,561

207,999,266

접대비
328,793,672

393,323,891

복리후생비
705,363,292

660,640,624

여비교통비
245,890,449

238,741,147

통신비
32,001,223

50,569,233

지급수수료
1,729,594,298

1,035,085,868

광고선전비
56,328,791

20,547,509

교육훈련비
5,747,356

5,144,610

감가상각비
761,680,535

869,402,159

협회비
25,381,350

27,961,064

대손상각비
515,695,243

284,860,988

사용권자산상각비
370,741,913

잡비
11,268,121

5,711,853

연구개발비
334,328,200

379,891,700

회의비
91,200

1,120,000

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

영업이익(손실)

858,812,818

1,119,721,362

기타수익

1,199,746,226

1,058,389,440

외환차익
31,114,618

105,593,423

외화환산이익

91,867,074

잡이익
1,002,786,346

420,720,604

무형자산손상차손환입
1,000,000

32,000,000

관계기업투자이익
134,846,262

64,270,401

종속기업투자처분이익

유형자산처분이익
9,999,000

1,533,060

기타의대손상각비환입

14,321,993

무형자산처분이익
20,000,000

매각예정손상차손환입

328,082,885

기타비용

270,732,261

750,917,308

외환차손
42,345,827

36,605,123

외화환산손실
14,599,111

7,715,536

기부금
500,000

2,200,000

관계기업투자손실

유형자산처분손실
1,987,526

10,497,883

잡손실
211,299,797

93,898,766

투자부동산손상차손

600,000,000

금융수익

1,203,964,436

775,572,175

이자수익
208,475,489

176,377,175

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
957,488,947

561,195,000

금융비용

1,512,854,832

1,968,487,720

이자비용
1,303,158,132

871,065,562

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

전환사채상환손실

964,317,158

이자비용 리스
68,209,642

순금융손익

(308,890,396)

(1,192,915,545)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,478,936,387

234,277,949

법인세비용(수익)

689,725,205

(475,592,552)

계속사업당기순이익(손실)

중단사업당기순이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

789,211,182

709,870,501

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(1,264,375,795)

(659,141,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(12,305,556)

(1,496,052,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

해외사업환산손익

522,368,047

121,053,077

지분법자본변동(해외사업환산손익)

파생상품평가손익

(110,901,583)

법인세비용차감후기타포괄손익

(865,214,887)

(2,034,141,200)

총포괄손익

(76,003,705)

(1,324,270,699)

지배기업지분 주당이익

기본주당이익(손실)

73

66

희석주당이익(손실)

73

66

 연 결 자 본 변 동 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2018.01.01 ((당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,092,205,616)
30,583,670,637
65,191,570,811

65,191,570,811

회계정책변경누적효과

(922,532,069)
(922,532,069)

(922,532,069)

당기순이익(손실)

709,870,501
709,870,501

709,870,501

해외사업환산손익

121,053,077

121,053,077

121,053,077

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1,496,052,324)

(1,496,052,324)

(1,496,052,324)

확정급여제도의 재측정요소

(659,141,953)
(659,141,953)

(659,141,953)

매도가능금융자산평가손익

0

0

기타포괄손익 소계
0
0
(1,374,999,247)
(659,141,953)
(2,034,141,200)

(2,034,141,200)

유상증자
2,500,000,000
19,828,507,400

22,328,507,400

22,328,507,400

2018.12.31 (당기말)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,467,204,863)
29,711,867,116
85,273,275,443

85,273,275,443

2019.01.01 (당기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,467,204,863)
29,711,867,116
85,273,275,443

85,273,275,443

회계정책변경누적효과

0

0

당기순이익(손실)

789,211,182
789,211,182

789,211,182

해외사업환산손익

522,368,047

522,368,047

522,368,047

파생상품평가손익

(110,901,583)

(110,901,583)

(110,901,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(12,305,556)

(12,305,556)

(12,305,556)

확정급여제도의 재측정요소

(1,264,375,795)
(1,264,375,795)

(1,264,375,795)

매도가능금융자산평가손익

0

0

기타포괄손익 소계
0
0
399,160,908
(1,264,375,795)
(865,214,887)

(865,214,887)

유상증자

0

0

2019.12.31 (당기말)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,068,043,955)
29,236,702,503
85,197,271,738

85,197,271,738

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

23,344,016,557

(3,045,151,283)

1. 당기순이익(손실)
789,211,182

709,870,501

2. 조정
7,834,450,059

4,954,107,501

법인세비용(수익)
411,623,755

(475,592,552)

이자비용
1,371,367,774

871,065,562

외화환산손실
14,599,111

7,715,536

재고자산평가손실

대손상각비
515,695,243

284,860,988

감가상각비
3,711,984,889

2,644,751,178

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

사용권자산상각비
1,406,331,584

퇴직급여원가
1,631,868,678

1,481,171,086

유형자산처분손실

10,497,883

기타손실충당부채전입액

40,115,163

하자보수충당부채전입액

201,444,131

투자부동산손상차손

600,000,000

전환사채상환손실

964,317,158

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

이자수익
(207,796,397)

(176,377,175)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

외화환산이익
0

(91,867,074)

재고자산평가손실환입

(522,839,794)

기타의대손상각비 환입

(14,321,993)

기타손실충당부채 환입
(40,115,163)

관계기업투자이익
(134,846,262)

(64,270,401)

유형자산처분이익

(1,533,060)

무형자산처분이익
(20,000,000)

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(32,000,000)

파생상품평가이익
(957,488,947)

(561,195,000)

매각예정자산손상차손환입

(328,082,885)

3. 자산 부채의 증감
14,737,639,597

(8,490,514,065)

재고자산의 감소(증가)
(393,339,160)

(1,119,927,706)

공사미수금의 감소(증가)
4,643,563,285

(10,975,033,090)

매출채권의 감소(증가)
486,956,790

51,423,667

미청구공사의 감소(증가)
6,491,743,521

(3,119,648,933)

미수금의 감소(증가)
(535,101,632)

249,275,043

부가세대급금의 증가(감소)
(550,789)

47,829,792

선급금의 감소(증가)
(1,005,578,604)

128,230,146

선급비용의 감소(증가)
(198,480,477)

(231,356,941)

매입채무의 증가(감소)
2,731,941,682

6,716,410,536

미지급금의 증가(감소)
934,582,388

1,005,763,440

미지급비용의 증가(감소)
686,551,381

(215,675,267)

예수금의 증가(감소)
96,359,302

18,179,279

부가세예수금의 증가(감소)
1,186,205,810

(399,300,215)

선수금의 증가(감소)
0

465,437,000

초과청구공사의 증가(감소)
543,316,325

200,571,560

예수보증금의 감소(증가)

퇴직금의 지급
(938,780,830)

(1,471,076,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(202,690,471)

377,751,372

하자보수비의 지급
210,941,076

(219,367,098)

4. 법인세의 환급(납부)
(17,284,281)

(218,615,220)

II. 투자활동현금흐름

(15,365,209,318)

(16,808,461,732)

이자수취
209,916,366

177,076,761

배당금수취
500,000,000

72,160,000

유형자산의 처분
456,877,931

2,553,120

무형자산의 처분
381,000,000

단기대여금의 감소
337,977,479

매도가능금융자산의 처분

31,730,000

단기금융상품의 감소
14,367,125,000

2,013,000,000

장기금융상품의 감소
658,000,000

임차보증금의 감소
965,169,124

718,307,829

유형자산의 취득
(15,241,280,976)

(7,153,028,109)

무형자산의 취득
(54,204,550)

(28,575,000)

투자부동산의 취득
(12,277,282,212)

단기대여금의 증가
(398,689,437)

관계기업에투자자의 취득

단기금융상품의 증가
(3,491,000,000)

(10,947,125,000)

장기금융상품의 증가
(1,312,983,400)

(228,000,000)

임차보증금의 증가
(465,834,643)

(1,466,561,333)

III. 재무활동현금흐름

5,126,055,358

22,912,315,265

단기차입금의 차입
29,020,121,234

12,126,213,422

장기차입금의 차입
10,900,000,000

전환사채의 증가

4,938,812,760

신주인수권부사채의 증가

4,938,599,520

신주발행
551,367,234

22,328,507,400

임대보증금의 증가
278,950,000

이자의지급
(862,220,833)

(639,113,205)

단기차입금의 상환
(25,966,221,169)

(14,796,557,527)

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(438,400,000)

장기차입금의 상환
(2,800,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,000,000,000)

전환사채의 상환

(5,500,000,000)

리스부채의 감소
(1,495,941,108)

금융리스부채의 감소

(45,747,105)

임대보증금의 감소
0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

13,104,862,597

3,058,702,250

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,661,705,490

8,603,003,240

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

24,766,568,087

11,661,705,490

* 별도 재무제표

<대 차 대 조 표>

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

24,529,036,998

11,631,207,554

현금및현금성자산
24,529,036,998

11,631,207,554

(2) 재고자산

10,445,442,567

10,048,400,007

원재료
6,778,225,085

7,587,975,250

저장품
2,584,242,289

1,809,448,773

저장품평가손실충당금
(243,612,207)

(243,612,207)

가설재
1,326,587,400

894,588,191

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

64,323,251,051

80,648,876,236

단기금융상품
463,000,000

11,339,125,000

공사미수금
20,102,453,379

23,248,828,957

대손충당금
(219,496,043)

(277,245,858)

매출채권
4,613,967,278

5,105,303,754

대손충당금
(84,793,065)

(83,792,651)

미청구공사
36,071,459,590

39,829,692,997

대손충당금
(1,281,928,156)

(1,165,203,260)

미수금
2,169,663,725

1,626,756,969

대손충당금
(42,972,205)

(35,167,081)

미수수익
4,734,520

8,829,777

단기대여금
2,527,162,028

1,051,747,632

(4) 매도가능금융자산

매도가능증권

(5)기타유동자산

1,895,985,402

661,117,602

선급금
1,111,670,963

34,461,646

선급비용
780,671,209

626,655,956

당기법인세자산
3,643,230

유동자산 합계

101,193,716,018

102,989,601,399

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,645,300,044

4,657,605,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,645,300,044

4,657,605,600

(2) 매도가능금융자산

매도가능증권

(3) 관계기업투자

1,391,395,249

1,718,548,987

관계기업투자
1,391,395,249

1,718,548,987

(4) 종속기업투자주식

952,524,917

763,595,478

종속기업투자
952,524,917

763,595,478

(5) 장기매출채권및기타채권

2,529,244,531

2,380,936,532

장기금융상품
72,000,000

540,000,000

장기미수수익
1,975,288

0

보증금
2,455,269,243

1,840,936,532

(6) 유형자산

33,957,017,294

19,484,216,693

토지
8,135,858,446

3,470,547,759

건물
5,008,708,665

4,670,535,356

감가상각누계액
(2,335,739,271)

(2,207,368,135)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,528,248,622)

(1,510,324,228)

기계장치
45,124,023,753

41,297,087,930

감가상각누계액
(39,022,473,565)

(37,702,838,122)

건설장비
30,316,623,666

23,568,267,086

감가상각누계액
(19,167,701,250)

(17,183,780,113)

차량운반구
462,300,334

480,966,693

감가상각누계액
(395,940,705)

(339,564,129)

공구와기구
1,570,532,668

1,557,155,562

감가상각누계액
(1,554,831,809)

(1,531,898,759)

집기비품
1,671,033,431

1,590,778,371

감가상각누계액
(1,598,279,288)

(1,574,382,166)

건설중인자산
3,402,001,255

3,301,856,990

사용권자산 건물
2,863,709,118

사용권자산누계액 건물
(1,179,676,776)

사용권자산 차량운반구
816,984,051

사용권자산누계액 차량운반구
(229,043,405)

(7) 투자부동산

21,662,369,785

8,000,000,000

토지
24,559,929,781

11,791,344,029

손상차손누계액
(3,791,344,029)

(3,791,344,029)

건설중인자산
925,553,556

손상차손누계액
(31,769,523)

(8) 무형자산

120,399,797

453,764,583

회원권
80,776,200

402,000,000

특허권
39,623,597

51,764,583

(9) 이연법인세자산

3,058,235,192

3,137,666,564

이연법인세자산
3,058,235,192

3,137,666,564

비유동자산 합계

68,316,486,809

40,596,334,437

자산 총계

169,510,202,827

143,585,935,836

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

13,994,408,950

9,388,491,265

단기차입금
8,143,798,497

5,088,491,265

유동성장기차입금
3,600,000,000

4,300,000,000

신주인수권부사채
4,000,000,000

사채할인발행차금
(40,990,104)

신주인수권조정
(1,708,399,443)

(2) 매입채무및기타채무

38,231,471,180

29,277,539,185

매입채무
30,834,563,096

23,081,307,970

미지급금
5,365,040,470

4,948,169,055

미지급비용
1,623,841,621

905,635,302

예수금
408,025,993

342,426,858

(3) 기타유동금융부채

2,812,371,524

1,390,183,646

리스부채
1,479,656,359

11,038,646

리스부채현재가치할인차금
(31,304,946)

파생상품금융부채
1,364,020,111

1,379,145,000

(4) 기타유동부채

6,613,395,016

3,422,496,483

부가가치세예수금
2,746,114,640

1,559,908,830

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
2,036,233,573

302,812,717

당기법인세부채
331,046,803

59,774,936

유동부채 합계

61,651,646,670

43,478,710,579

비유동부채

(1) 장기차입부채

11,300,000,000

5,625,015,748

장기차입금
11,300,000,000

3,200,000,000

전환사채

5,000,000,000

전환권조정

(2,514,649,564)

사채할인발행차금

(60,334,688)

(2) 확정급여부채

8,609,431,781

6,856,658,610

확정급여채무
15,218,977,472

13,172,020,366

사외적립자산
(6,609,545,691)

(6,315,361,756)

(3) 기타충당부채

1,134,136,590

997,391,949

하자보수충당부채
855,186,590

957,276,786

임대보증금
278,950,000

기타충당금

40,115,163

(4) 기타금융부채

999,311,256

1,312,307,920

금융리스부채 비유동
944,484,497

8,087,920

리스부채현재가치할인차금
(81,720,440)

파생상품금융부채
136,547,199

1,304,220,000

비유동부채 합계

22,042,879,627

14,791,374,227

부채 총계

83,694,526,297

58,270,084,806

자본

(1) 자본금

7,602,559,000

7,497,407,000

보통주자본금
7,602,559,000

7,497,407,000

(2) 자본잉여금

51,480,764,424

50,531,206,190

주식발행초과금
51,208,811,631

50,259,253,397

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,135,386,777)

(2,424,629,276)

매도가능증권평가손익
(1,305,960,223)

(1,293,654,667)

이자율스왑평가손식
(110,901,583)

해외사업환산손익
(715,627,354)

(1,126,080,546)

지분법자본변동
(2,897,617)

(4,894,063)

매각예정기타포괄손익
0

0

(4) 이익잉여금

28,867,739,883

29,711,867,116

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
3,017,765,813

3,861,893,046

자본 총계

85,815,676,530

85,315,851,030

부채 및 자본 총계

169,510,202,827

143,585,935,836

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액

181,344,683,355

168,210,144,877

건설계약매출
175,471,756,477

156,070,968,086

제품매출
4,596,848,976

11,232,109,551

임대매출
1,276,077,902

907,067,240

매출원가

169,211,163,326

157,359,061,901

건설계약매출원가
164,449,900,434

144,796,456,614

제품매출원가
4,616,800,110

12,428,593,890

임대매출원가
144,462,782

134,011,397

매출총이익

12,133,520,029

10,851,082,976

판매비와관리비

11,659,795,426

10,001,740,732

급여
3,957,585,415

3,309,790,798

퇴직급여
386,556,379

326,986,621

수도광열비
32,924,484

18,296,881

운반보관비
248,983,848

88,370,384

수선비
148,545,623

75,246,480

지급임차료
589,830,503

873,271,421

차량유지비
88,449,310

112,376,632

사무용품비
10,785,129

11,626,360

소모품비
279,373,292

262,077,514

도서인쇄비
20,132,107

22,024,259

세금과공과
883,787,047

714,634,421

보험료
155,376,370

207,999,266

접대비
325,611,134

393,323,891

복리후생비
699,405,848

658,200,700

여비교통비
244,439,774

238,741,147

통신비
31,930,990

50,357,286

지급수수료
1,722,854,994

1,022,633,038

광고선전비
56,328,791

20,547,509

교육훈련비
5,747,356

5,144,610

감가상각비
789,651,426

869,402,159

협회비
23,074,497

27,961,064

대손상각비
215,695,243

284,860,988

하자보수비
5,834,627

사용권자산상각비
370,741,913

잡비
2,991,190

5,711,853

연구개발비
334,328,200

379,891,700

회의비
91,200

1,120,000

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

영업이익(손실)

473,724,603

849,342,244

기타수익

1,325,386,419

1,325,526,073

외환차익
28,757,551

105,593,423

외화환산이익

91,867,074

잡이익
980,166,329

389,732,637

무형자산손상차손환입
1,000,000

32,000,000

관계기업투자이익
135,490,880

64,270,401

종속기업투자처분이익
149,972,659

298,124,600

유형자산처분이익
9,999,000

1,533,060

기타의대손상각비환입

14,321,993

무형자산처분이익
20,000,000

매각예정손상차손환입

328,082,885

기타비용

676,191,499

747,593,004

외환차손
26,082,961

36,605,123

외화환산손실
5,380,100

4,391,232

기부금
500,000

2,200,000

유형자산처분손실
1,994,497

10,497,883

잡손실
642,233,941

93,898,766

투자부동산손상차손

600,000,000

금융수익

1,203,285,344

775,490,356

이자수익
207,796,397

176,295,356

배당금수익
38,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
957,488,947

561,195,000

금융비용

1,493,829,762

1,968,487,720

이자비용
1,284,133,062

871,065,562

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

전환사채상환손실

964,317,158

이자비용 리스
68,209,642

순금융손익

(290,544,418)

(1,192,997,364)

법인세비용차감전순이익(손실)

832,375,105

234,277,949

법인세비용(수익)

411,623,755

(475,592,552)

계속사업당기순이익(손실)

중단사업당기순이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

420,751,350

709,870,501

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,589,463,309)

(2,155,194,277)

확정급여제도의 재측정요소

(659,141,953)

(659,141,953)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(1,930,321,356)

(1,496,052,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

633,785,149

175,922,090

해외사업환산손익

640,721,435

180,816,153

지분법자본변동(해외사업환산손익)

(6,936,286)

(4,894,063)

법인세비용차감후기타포괄손익

총포괄손익

(1,534,926,810)

(1,269,401,686)

지배기업지분 주당이익

기본주당이익(손실)

39

66

희석주당이익(손실)

(1)

71

<자본변동표>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 ((당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,104,499,042)
30,583,670,637
65,179,277,385

회계정책변경누적효과

(922,532,069)
(922,532,069)

당기순이익(손실)

709,870,501
709,870,501

기타포괄손익

180,816,153

지분법자본변동

(4,894,063)

(4,894,063)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1,496,052,324)

(1,496,052,324)

확정급여제도의 재측정요소

(659,141,953)
(659,141,953)

매도가능금융자산평가손익

0

기타포괄손익 소계
0
0
(1,320,130,234)
(659,141,953)
(1,979,272,187)

유상증자
2,500,000,000
19,828,507,400

22,328,507,400

2018.12.31 (당기말)

7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
29,711,867,116

2019.01.01 ((당기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
29,711,867,116
85,315,851,030

회계정책변경누적효과

0

당기순이익(손실)

420,751,350
420,751,350

기타포괄손익

지분법자본변동

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

0

확정급여제도의 재측정요소

0

매도가능금융자산평가손익

0

기타포괄손익 소계
0
0
0
0
0

유상증자

0

2019.12.31 (당기말)

7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
30,132,618,466

현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

23,964,109,087

(2,513,536,332)

1. 당기순이익(손실)
420,751,350

709,870,501

2. 조정
7,226,432,192

4,506,558,488

법인세비용(수익)
411,623,755

(475,592,552)

이자비용
1,352,342,704

871,065,562

외화환산손실
5,380,100

4,391,232

재고자산평가손실

대손상각비
215,695,243

284,860,988

기타의 대손상각비

감가상각비
3,584,828,381

2,498,569,250

무형자산상각비
28,738,736

21,143,750

사용권자산상각비
1,406,331,584

퇴직급여원가
1,629,868,677

1,481,171,086

유형자산처분손실

10,497,883

기타손실충당부채전입액

40,115,163

하자보수충당부채전입액

201,444,131

투자부동산손상차손

600,000,000

전환사채상환손실

964,317,158

파생상품평가손실
141,487,058

133,105,000

이자수익
(207,796,397)

(176,295,356)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

외화환산이익

(91,867,074)

재고자산평가손실환입

(522,839,794)

기타의대손상각비 환입

(14,321,993)

기타손실충당부채 환입
(40,115,163)

관계기업투자이익
(134,846,262)

(64,270,401)

종속기업투자이익
(150,617,277)

(298,124,600)

유형자산처분이익

(1,533,060)

무형자산처분이익
(20,000,000)

무형자산손상차손환입
(1,000,000)

(32,000,000)

파생상품평가이익
(957,488,947)

(561,195,000)

매각예정자산손상차손환입

(328,082,885)

3. 자산 부채의 증감
16,316,925,545

(7,511,350,101)

재고자산의 감소(증가)
(397,042,560)

(1,119,927,706)

공사미수금의 감소(증가)
3,749,310,391

(8,104,139,851)

매출채권의 감소(증가)
486,956,790

51,423,667

미청구공사의 감소(증가)
3,659,263,060

(1,583,971,442)

미수금의 감소(증가)
(535,101,632)

249,275,043

선급금의 감소(증가)
(1,077,209,317)

128,230,146

선급비용의 감소(증가)
(154,015,253)

(231,356,941)

매입채무의 증가(감소)
7,753,255,126

3,508,686,717

미지급금의 증가(감소)
416,871,415

894,621,340

미지급비용의 증가(감소)
702,885,979

(254,649,450)

예수금의 증가(감소)
65,599,135

(3,557,593)

부가세예수금의 증가(감소)
1,186,205,810

(399,300,215)

선수금의 증가(감소)
0

465,437,000

초과청구공사의 증가(감소)
1,733,420,856

200,571,560

예수보증금의 감소(증가)

퇴직금의 지급
(938,780,830)

(1,471,076,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(202,690,471)

377,751,372

하자보수비의 지급
(132,002,954)

(219,367,098)

4. 법인세의 환급(납부)

(218,615,220)

II. 투자활동현금흐름

(16,613,267,145)

(17,334,427,784)

이자수취
209,916,366

176,994,942

배당금수취
500,000,000

72,160,000

유형자산의 처분
456,877,931

2,553,120

무형자산의 처분
381,000,000

투자부동산의 처분

단기대여금의 감소
337,977,479

567,477,199

매도가능금융자산의 처분

31,730,000

관계기업투자주식의 처분

단기금융상품의 감소
14,367,125,000

2,013,000,000

장기금융상품의 감소
658,000,000

임차보증금의 감소
965,169,124

718,307,829

유형자산의 취득
(15,083,952,573)

(7,132,957,383)

무형자산의 취득
(54,204,550)

(28,575,000)

투자부동산의 취득
(12,277,282,212)

단기대여금의 증가
(1,813,391,875)

(1,118,077,576)

관계기업에투자자의 취득

단기금융상품의 증가
(3,491,000,000)

(10,947,125,000)

매도가능금융자산의 취득

장기금융상품의 증가
(190,000,000)

(228,000,000)

임차보증금의 증가
(1,579,501,835)

(1,461,915,915)

III. 재무활동현금흐름

5,583,909,186

22,912,315,265

단기차입금의 차입
29,020,121,234

12,126,213,422

장기차입금의 차입
10,900,000,000

전환사채의 증가

4,938,812,760

신주인수권부사채의 증가

4,938,599,520

유상증자
551,367,234

22,328,507,400

임대보증금의 증가
278,950,000

이자의지급
(862,220,833)

(639,113,205)

단기차입금의 상환
(25,966,221,169)

(14,796,557,527)

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(438,400,000)

장기차입금의 상환
(2,800,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(542,146,172)

전환사채의 상환

(5,500,000,000)

리스부채의 감소
(1,495,941,108)

금융리스부채의 감소

(45,747,105)

임대보증금의 감소
0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,897,829,444

3,064,351,149

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,631,207,554

8,566,856,405

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

24,529,036,998

11,631,207,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업

31. 연구개발서비스업

32. 경영 컨설팅업

32. 각 00호에 관련된 부대사업

제4조(공고방법) 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제2장 자본 및 주식

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권. 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

제3장 사채

제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ②대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제5장 이사, 이사회, 감사

제34조(이사의 직무) ①대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진솔할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제6장 계산

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 다음 각호의 서류와영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

②감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다

③대표이사 사장은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사 사장은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업

31. 연구개발서비스업

32. 경영 컨설팅업

33. 일반음식점업

34. 각 00호에 관련된 부대사업

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tuksu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(회장,사장)이 소집한다. ②대표이사(회장,사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.

제34조(이사의 직무) ①대표이사(회장,사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사(회장,사장) 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사(회장,사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류.

②감사는 정기주주총회 회일의 1주간전에 감사보고서를 대표이사(회장,사장)에게 제출하여야 한다. ③대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

본사 사옥 유지 관리

공고방법 추가

전자증권제도 도입

자금조달범위 확대

자금조달범위 확대

자금조달범위 확대

전자증권제도 도입

조직변경

통지/공고방법 추가

조직변경

단순 오타 수정

조직변경

조직변경 및 관련 법령 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김중헌
1958.06.12
해당사항 없음
본인
이사회

김도헌
1962.12.18
해당사항 없음
제
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김중헌
(주)특수건설 회장(현)
-
서울대 경영대학원 졸업
해당사항없음

김도헌
(주)특수건설 사장(현)
-
Univ.Missouri columbia. MBA 졸업
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중헌, 김도헌]
해당후보자 2인은 현재 당사의 대표이사로서, 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

확인서 (김중헌) (2020.03.13).jpg
확인서 (김중헌) (2020.03.13)

확인서 (김도헌) (2020.03.13).jpg
확인서 (김도헌) (2020.03.13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임영덕
1957.01.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임영덕
(주)특수건설 감사
-

한국전력공사, 대한콘설탄트

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 상근감사 후보자는 현재 당사의 감사직을 성실히 이행하고 있으며, 한국전력공사 및 대한 콘설탄트 경력을 바탕으로 한 지식과 경혐들이 합리적인 시각으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (임영덕) (2020.03.13).jpg
확인서 (임영덕) (2020.03.13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
328,368,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음