더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200316)
제출인: 더코디

참고서류
3.4
주식회사 코디엠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 16 일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 19 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디엠
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)
전화번호: 070-4416-2159

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코디엠
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

코디엠
바이오 컨소시엄
최대주주
보통주
20,122,908
13.77
최대주주
-

계
-
20,122,908
13.77
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최근상
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 코디엠 제21기 정기주주총회(2020년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 19일, (종료일) - 2020년 3월 31일 주주총회 시작전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
https://evote.ksd.or.kr/

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 3월 31일 오전9 시 
(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 최근상 
(부서 및 직위) 공시팀 차장 
(연락처) 070-4416-2159 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기: 2019년 12월 31일 현재

제20(전)기: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코디엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

32,902,490,933

41,411,536,151

현금및현금성자산
6,505,402,429

18,938,811,581

단기금융상품
495,085,000

10,000,000

매출채권및기타채권
18,923,220,458

7,275,216,158

재고자산
5,191,372,860

2,123,335,351

기타유동자산
1,716,533,848

1,452,155,258

매각예정비유동자산

11,499,854,905

당기법인세자산
70,876,338

112,162,898

Ⅱ.비유동자산

93,991,959,237

52,499,285,576

기타금융자산
53,169,855,642

28,750,014,900

기타채권
1,392,786,468

573,005,324

관계기업투자
32,762,730,660

14,228,350,925

유형자산
5,696,103,471

7,854,407,713

무형자산
970,482,996

1,093,506,714

이연법인세자산

-

자 산 총 계

126,894,450,170

93,910,821,727

부 채

Ⅰ.유동부채

42,973,683,663

37,443,176,826

매입채무및기타채무
4,483,206,587

3,185,360,984

단기차입금
4,277,058,988

-

유동성장기차입금

11,111,104

유동성전환사채
29,141,128,347

28,785,033,799

기타유동부채
4,959,775,125

5,129,598,701

충당부채
109,735,616

331,152,042

당기법인세부채
2,779,000

920,196

Ⅱ.비유동부채

1,916,091,120

57,027,895

기타채무
1,893,687,017

29,250,103

장기차입금
22,404,103

27,777,792

순확정급여부채

-

부 채 총 계

44,889,774,783

37,500,204,721

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

73,690,978,447

56,292,850,323

자본금
14,613,679,500

14,156,349,700

자본잉여금
59,199,864,150

56,749,764,501

기타자본구성요소
(31,045,713)

(31,045,713)

기타포괄손익누계액
1,501,361,789

1,252,739,730

이익잉여금(결손금)
(1,592,881,279)

(15,834,957,895)

Ⅱ.비지배지분

8,313,696,940

117,766,683

자 본 총 계

82,004,675,387

56,410,617,006

부 채 와 자 본 총 계

126,894,450,170

93,910,821,727

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

11,805,340,131

36,581,925,922

II. .매출원가

10,010,036,576

37,518,441,959

III. 매출총이익

1,795,303,555

(936,516,037)

IV. 판매비와관리비
5,536,499,325

9,764,067,797

V. 영업손실

(3,741,195,770)

(10,700,583,834)

금융수익
8,712,260,594

6,407,486,737

금융비용
6,101,575,389

2,278,229,143

기타영업외수익
20,316,651,005

4,433,031,652

기타영업외비용
1,820,166,034

2,454,362,948

지분법관련손익
(3,214,295,485)

(5,805,210,757)

VI. 법인세비용차감전순이익

14,151,678,921

(10,397,868,293)

VII. 법인세비용(수익)
932,286

1,747,594,184

VIII. 당기순이익

14,150,746,635

(12,145,462,477)

IX. 기타포괄손익

248,622,059

(96,729,666)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

확정급여제도의 재측정요소

-

지분법자본변동

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
248,622,059

96,729,666

매도가능금융자산평가손익

-

해외사업환산손익
286,487,098

58,864,627

지분법자본변동
(37,865,039)

37,865,039

X. 총포괄손실

14,399,368,694

(12,048,732,811)

XI. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

14,242,076,618

(12,109,572,192)

비지배지분

(91,329,983)

35,890,285

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주

14,490,698,677

(12,012,861,261)

비지배지분

(91,329,983)

35,871,549

XIII. 주당손익

기본및희석주당손실

98

(89)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소 계

2018.1.1 (전기초)
12,279,862,200
45,587,747,835
(31,045,713)
1,355,545,041
(3,924,901,945)
55,267,207,418
15,066,932
55,282,274,350

총포괄손익:

회계변경누적효과
-
-
-
(199,516,242)
199,516,242
-
-
-

당기순손실

(12,109,572,192)
(12,109,572,192)
(35,890,285)
(12,145,462,477)

해외사업환산손익의 변동

58,864,627

58,864,627

58,864,627

지분법자본변동

37,846,303

37,846,303
18,736
37,865,039

총포괄손익 합계

96,710,930
(12,109,572,192)
(12,012,861,262)
(35,871,549)
(12,067,196,681)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
1,811,888,400
9,186,634,518
-
-
-
10,998,522,918
-
10,998,522,918

전환사채 발행

1,545,766,703
-
-
-
1,545,766,703
-
1,545,766,703

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
138,571,300
138,571,300

전환권 행사
64,599,100
429,615,445
-
-
-
494,214,545
-
494,214,545

2018.12.31 (기말)
14,156,349,700
56,749,764,501
(31,045,713)
1,252,739,730
(15,834,957,895)
56,292,850,323
117,766,683
56,410,617,006

2019.1.1 (당기초)
14,156,349,700
56,749,764,501
(31,045,713)
1,252,739,730
(15,834,957,895)
56,292,850,323
117,766,683
56,410,617,006

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
14,242,076,618
14,242,076,618
(91,329,983)
14,150,746,635

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
286,487,098
-
286,487,098
-
286,487,098

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
166,007,102
-
166,007,102
-
166,007,102

지분법자본변동
-
-
-
(37,865,039)

(37,865,039)
-
(37,865,039)

총포괄손익 합계
-
-
-
248,622,059
14,242,076,618
14,490,698,677
(91,329,983)
14,399,368,694

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
457,329,800
2,542,669,068
-
-
-
2,999,998,868
-
2,999,998,868

연결범위변동
-
-
-
-

-
8,287,260,240
8,287,260,240

종속기업추가취득

(92,569,419)
-
-
-
(92,569,419)
-
(92,569,419)

2019.12.31 (당기말)
14,613,679,500
59,199,864,150
(31,045,713)
1,501,361,789
(1,592,881,277)
73,690,978,449
8,313,696,940
82,004,675,389

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,863,239,925)

1,376,341,816

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,809,652,554)

720,890,833

2.이자의 수취
377,771,046

1,026,194,920

3.이자의 지급
(414,911,581)

(275,702,378)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(16,446,836)

(95,041,559)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,775,398,996)

(36,485,037,421)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
62,221,731,602

15,535,194,629

단기금융상품의 감소

100,000,000

매도가능금융자산의 처분
23,543,102,496

10,383,521,019

관계기업투자주식의 처분
30,000,000,001

-

공동기업투자주식의 처분

-

지분 취득 관련 선급금의 회수

-

종속기업의 처분

3,839,916,420

파생상품자산의 처분

30,000,000

단기대여금의 감소
3,456,673,400

17,284,670

유형자산의 처분
5,008,665,705

12,000,000

무형자산의 처분

-

보증금의 감소
213,290,000

1,152,472,520

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(83,997,130,598)

(52,020,232,050)

단기금융상품의 증가
44,000,000

10,000,000

장기금융상품의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
61,194,979,953

24,556,825,440

관계기업투자주식의 취득

20,200,002,286

종속기업투자주식의 취득
7,500,000,000

지분 취득 관련 선급금의 증가

파생상품자산의 증가

단기대여금의 증가
6,424,090,884

2,305,720,628

장기대여금의 증가
819,428,396

유형자산의 취득
314,514,290

4,627,873,696

무형자산의 취득
75,664,500

226,316,000

보증금의 증가
1,155,292,575

93,494,000

연결범위변동으로 인한 현금의유출
6,469,160,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

12,107,115,382

39,970,674,210

1.재무활동으로 인한 현금유입액
12,775,872,296

40,997,655,287

단기차입금의 차입
4,277,093,988

-

유상증자
5,020,559,368

10,999,998,767

종속기업의 유상증자

-

장기차입금의 차입
878,218,940

전환사채 발행
1,000,000,000

29,997,656,520

연결범위 변동으로 인한 현금의 유입
1,600,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(668,756,914)

(1,026,981,077)

단기차입금의 상환
16,827,675

1,000,000,000

리스로인한 현금유출

유동성장기차입금의 상환
551,929,239

11,111,104

주식발행비용

15,869,973

지배력획득으로 인한 현금유출
100,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(12,531,523,539)

4,861,978,605

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

18,938,811,581

13,712,136,473

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(89,815,127)

364,696,503

Ⅶ.연결범위변동으로 인한 기초현금의 증가

187,929,514

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

6,505,402,429

18,938,811,581

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제21기: 2019년 12월 31일 현재

제20기: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코디엠
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

자 산

Ⅰ.유동자산

24,981,481,592

34,680,386,327

현금및현금성자산
4,667,066,678

14,628,069,312

단기금융상품

-

매출채권및기타채권
3,584,959,629

6,422,399,602

재고자산
5,191,372,860

1,890,877,245

기타유동자산
(31,306,390)

227,821,419

매각예정비유동자산
11,499,854,905

11,499,854,905

당기법인세자산
69,533,910

11,363,844

Ⅱ.비유동자산

84,077,500,892

58,568,838,022

기타금융자산
32,778,359,911

28,288,161,769

종속기업및관계기업투자
3,575,902,817

20,082,409,426

유형자산
42,244,872,000

7,634,739,859

무형자산
4,918,931,603

584,342,779

기타채권
559,434,561

1,979,184,189

이연법인세자산

-

자 산 총 계

109,058,982,484

93,249,224,349

부 채

Ⅰ.유동부채

39,374,222,706

36,746,263,939

매입채무및기타채무
3,806,293,020

2,944,813,246

단기차입금
1,500,000,000

-

유동성장기차임금
-

유동성전환사채
29,141,128,347

28,785,033,799

기타유동부채
4,817,065,723

4,685,264,852

충당부채
109,735,616

331,152,042

Ⅱ.비유동부채

1,659,957,651

29,250,103

기타채무
1,637,553,548

29,250,103

장기차입금
22,404,103

-

부 채 총 계

41,034,180,357

36,775,514,042

자 본

Ⅰ.자본금
14,613,679,500

14,156,349,700

Ⅱ.자본잉여금
57,995,112,126

55,452,443,058

Ⅲ.기타자본구성요소
(1,292,326,825)

(31,045,713)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(2,147,914,954)

(13,104,036,738)

자 본 총 계

69,168,549,847

56,473,710,307

부 채 와 자 본 총 계

110,202,730,204

93,249,224,349

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ.매출액
11,014,170,066
33,229,692,689

Ⅱ.매출원가
8,821,593,518
34,781,238,265

Ⅲ.매출총이익(손실)
2,192,576,548
(1,551,545,576)

Ⅳ.판매비와관리비
1,642,176,814
7,731,206,171

Ⅴ.영업이익
550,399,734
(9,282,751,747)

금융수익
5,943,707,993
4,184,371,969

금융비용
2,033,860,274
1,537,833,989

기타영업외수익
7,126,508,892
1,824,233,877

기타영업외비용
630,634,561
8,341,361,603

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
10,956,121,784
(13,153,341,493)

Ⅶ.법인세비용
-
1,599,891,274

Ⅷ.당기순이익(손실)

10,956,121,784

(14,753,232,767)

Ⅸ.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅹ.총포괄이익(손실)

10,956,121,784

(14,753,232,767)

XI.주당손익

기본및희석주당이익(손실)
75
(108)

자 본 변 동 표

제21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

Ⅰ.2018.01.01(전기초)
12,279,862,200
44,290,426,392
(31,045,713)
199,516,242
1,449,679,787
58,188,438,908

회계변경 누적효과
-
-
-
(199,516,242)
199,516,242
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(14,753,232,767)
(14,753,232,767)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(14,753,232,767)
(14,753,232,767)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채 발행
-
1,545,766,703
-
-
-
1,545,766,703

유상증자
1,811,888,400
9,186,634,518
-
-
-
10,998,522,918

전환권 행사
64,599,100
429,615,445
-
-

494,214,545

Ⅱ.2018.12.31 (전기말)
14,156,349,700
55,452,443,058
(31,045,713)
-
(13,104,036,738)
56,473,710,307

2019. 1. 1 (당기초)
14,156,349,700
55,452,443,058
(31,045,713)
-
(13,104,036,738)
56,473,710,307

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,956,121,784
10,956,121,784

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
-
10,956,121,784
10,956,121,784

자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래

유상증자
457,329,800
2,542,669,068
-
-
-
2,999,998,868

전환권 행사

-
-
-
-

합병에 의한 기타자본조정

(1,261,281,112)

(1,261,281,112)

2019. 12. 31 (당기말)
14,613,679,500
57,995,112,126
(1,292,326,825)
-
(2,147,914,954)
69,168,549,847

현 금 흐 름 표

제21(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코디엠
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,840,722,922

(2,861,650,149)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
1,941,515,582

(2,732,638,749)

2.이자의 수취
371,997,297

124,782,908

3.이자의 지급
(414,865,674)

(255,810,533)

4.배당금의 수취

-

5.법인세의 환급(납부)
(58,170,066)

2,016,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,198,136,031)

(34,963,842,861)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
28,895,416,147

20,017,909,959

단기금융상품의 처분

100,000,000

파생상품자산의 처분

-

매도가능금융자산의 처분
20,513,440,223

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

10,413,521,019

종속기업투자주식의 처분

3,839,916,420

관계기업투자주식의 처분

-

공동기업투자주식의 처분

-

지분 취득 관련 선급금의 회수

-

단기대여금의 감소
3,156,673,400

12,000,000

유형자산의 처분
4,957,895,848

-

무형자산의 처분
54,116,676

-

보증금의 감소
213,290,000

1,152,472,520

지분처분관련 선수금의 증가

4,500,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(45,093,552,178)

(54,981,752,820)

단기금융상품의 증가

-

매도가능금융자산의 취득
21,876,300,678

-

종속기업투자주식의 취득
17,469,720,500

22,545,908,500

관계기업투자주식의 취득

-

지분 취득 관련 선급금의 증가

-

파생상품자산의 증가

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득

24,178,957,809

단기대여금의 증가
3,730,260,000

1,841,781,818

장기대여금의 증가
1,668,191,000

1,680,421,033

유형자산의 취득
238,100,000

4,614,367,660

무형자산의 취득
73,780,000

120,316,000

보증금의 증가
37,200,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,273,077,117

39,963,321,443

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,499,998,868

40,979,191,416

단기차입금의 차입
1,500,000,000

-

유상증자
2,999,998,868

10,999,998,767

전환사채 발행

29,979,192,649

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(226,921,751)

(1,015,869,973)

단기차입금의 상환
10,929,241

1,000,000,000

주식발행비용
215,992,510

15,869,973

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(10,084,581,775)

2,137,828,433

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,628,069,312

12,478,605,124

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

11,635,755

ⅥI.합병으로 인한 증감

123,579,141

ⅦI.기말의 현금및현금성자산

4,667,066,678

14,628,069,312

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
2400만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항