다이나믹솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200316)
제출인: 다이나믹솔루션

참고서류
3.4
(주)네오펙트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 16일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오펙트
주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경 기기업성장센터 801호(시흥동)
전화번호: 070-8852-6517

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)네오펙트
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

반호영
최대주주
기명식 보통주
1,734,410
14.35%
최대주주
-

최용근
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
1,083,445
8.96%
최대주주의 특수관계인
등기임원

김향중
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
638,666
5.28%
최대주주의 특수관계인
등기임원

김현규
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
27,500
0.23%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,484,021
28.82%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정우석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 19일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
√□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자위임장 및 전자투표시스템'에 관한 사항을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

- 해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 30일 오전 9시 00분 
(장소) - 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 정우석 
(부서 및 직위) - CFO 
(연락처) - 070-8852-6517

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(연결재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 09 기 2018. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

자산

현금및현금성자산
2,965,018,254
22,172,080,283

단기금융상품
27,433,896
-

당기손익공정가치측정금융자산
6,096,019,007
-

매출채권
4,066,803,439
4,021,985,275

기타유동금융자산
2,571,622,456
187,169,034

기타유동자산
1,323,767,379
709,614,729

재고자산
2,847,097,194
2,210,544,493

유동자산
19,897,761,625
29,301,393,814

관계기업투자주식
990,499,866
-

기타비유동금융자산
1,492,241,633
164,648,550

유형자산
12,931,084,462
4,991,752,954

투자부동산
-
-

사용권자산
2,622,270,531
-

무형자산
8,941,795,162
1,462,620,659

비유동자산
26,977,891,654
6,619,022,163

자산총계
46,875,653,279
35,920,415,977

부채

매입채무
363,636,419
124,476,998

단기차입금
1,000,000,000
3,940,763,600

유동성장기차입금
3,570,000,000
-

유동성전환상환우선주
1,016,450,036
-

유동성파생상품부채
425,457,964
-

기타유동금융부채
2,581,172,302
594,865,006

유동성리스부채
1,188,050,806
-

기타유동부채
809,369,161
632,134,575

유동부채
10,954,136,688
5,292,240,179

순확정급여부채
2,333,349,202
600,244,854

장기차입금
3,000,000,000
-

전환사채
9,240,943,409
-

전환상환우선주
-
933,668,543

파생상품부채
6,658,554,460
512,295,457

리스부채
1,611,165,045
-

기타비유동금융부채
438,236,243
274,593,600

기타비유동부채
24,244,332
55,912,827

비유동부채
23,306,492,691
2,376,715,281

부채총계
34,260,629,379
7,668,955,460

자본

지배기업 소유주지분

자본금
5,965,522,500
5,911,772,500

자본잉여금
51,480,058,109
51,046,611,215

기타자본항목
534,249,014
643,958,792

기타포괄손익누계액
185,564,824
(43,414,620)

결손금
(45,632,130,825)
(29,307,467,370)

지배기업 소유주지분
12,533,263,622
28,251,460,517

비지배지분
81,760,278
-

자본총계
12,615,023,900
28,251,460,517

부채와자본총계
46,875,653,279
35,920,415,977

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

매출액
12,349,576,103
5,653,092,956

매출원가
(8,883,141,187)
(1,476,785,097)

매출총이익
3,466,434,916
4,176,307,859

판매비와관리비
(16,875,581,837)
(9,415,167,516)

영업이익
(13,409,146,921)
(5,238,859,657)

기타수익
57,105,823
102,256,224

기타비용
(453,118,062)
(35,384,580)

금융수익
571,180,965
411,104,426

금융원가
(2,393,542,741)
(4,873,443,918)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
(109,500,134)
-

법인세비용차감전순이익
(15,737,021,070)
(9,634,327,505)

법인세비용
-
-

당기순이익
(15,737,021,070)
(9,634,327,505)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

보험수리적손익_CI
(614,222,477)
(53,865,130)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가이익_CI
-
-

해외사업장환산외환차이_CI
228,979,444
(84,360,570)

기타포괄손익
(385,243,033)
(138,225,700)

총포괄손익
(16,122,264,103)
(9,772,553,205)

당기순이익의 귀속:

당기순이익_지배기업
(15,700,980,455)
(9,634,327,505)

당기순이익_비지배
(36,040,615)
-

계
(15,737,021,070)
(9,634,327,505)

총포괄손익의 귀속:

포괄손익_지배기업
(16,086,223,488)
(9,772,553,205)

포괄손익_비지배
(36,040,615)
-

계
(16,122,264,103)
(9,772,553,205)

- 연결현금흐름표

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

당기순이익
(15,737,021,070)
(8,169,610,671)

조정
4,703,867,995
3,842,434,678

이자비용
887,946,205
808,528,764

이자수익
(9,239,504)
(17,975,611)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(158,107,332)
-

파생상품평가손실
1,417,383,495
3,622,372,222

파생상품평가이익
(86,837,493)
(233,514,335)

감가상각비
1,275,607,344
273,787,102

무형자산상각비
449,226,654
276,565,691

무형자산손상차손
412,490,721

퇴직급여
447,999,121
111,454,260

주식보상비용
117,284,116
168,791,543

정부보조금
(1,292,760,933)
(1,308,804,171)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
109,500,134
-

재고자산평가손실
253,000,000
-

대손상각비
951,735,646
273,383,460

외화환산손실
85,881,933
7,108,913

외화환산이익
(157,242,112)
(139,263,160)

기타수익
-
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,509,915,008)
(989,192,628)

매출채권의 감소(증가)
(798,556,200)
(468,774,224)

미수금의 감소(증가)
5,982,082
(304,198,178)

선급금의 감소(증가)
(273,325,664)
(47,821,232)

선급비용의 감소(증가)
(183,134,367)
112,615,093

재고자산의 감소(증가)
(908,222,169)
(474,824,263)

보증금(자산)의 감소(증가)
9,092,070
1,305,807

매입채무의 증가(감소)
32,799,030
(102,725,751)

장단기미지급금의 증가(감소)
303,277,154
252,597,048

미지급비용의 증가(감소)
44,225,336
37,389,938

선수금의 증가(감소)
(59,065,518)
(790,000)

선수수익의 증가(깜소)
(6,023,000)
-

이연수익의 증가(감소)
30,620,693
72,238,076

예수금의 증가(감소)
185,215,707
60,707,204

예수보증금의 증가(감소)
(243,795,048)
-

퇴직금의 지급
(649,005,114)
(126,912,146)

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(13,543,068,083)
(5,316,368,621)

이자의 수취
8,368,492
17,975,611

이자의 지급
(307,938,764)
(8,920,297)

법인세 순부담액
(61,916,595)
344,480

영업활동순현금흐름
(13,904,554,950)
(5,306,968,827)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(5,958,984,231)
(3,566,457,468)

당기손익공정가치측정금융상품의 순증감
-
-

유형자산의 취득
(8,282,015,643)
(2,981,007,398)

무형자산의 취득
(1,260,156,607)
(226,314,855)

종속기업의 취득
(5,376,503,181)
-

대여금의 증가
(1,050,000,000)
-

종업원장기대여금 증가
(12,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(1,100,000,000)
-

보증금의 증가
(429,976,850)
(39,326,968)

보증금의 감소
73,478,000
-

투자활동 현금흐름
(23,396,158,512)
(6,813,106,689)

재무활동 현금흐름

장단기차입금의 감소
(3,452,325,600)
(330,000,000)

장단기차입금의 증가
6,570,000,000
1,767,810,870

전환상환우선주의 발행
-
4,500,140,372

전환사채의 발행
14,000,000,000
-

유상증자
-
1,814,615,859

정부보조금의 증가
1,132,517,759
1,476,712,739

주식선택권의 행사
260,203,000
76,400,000

리스부채의 상환
(647,804,942)
-

재무활동 현금흐름
17,862,590,217
9,305,679,840

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(19,438,123,245)
(2,814,395,676)

기초의 현금및현금성자산
22,172,080,283
3,895,169,995

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
231,061,216
13,120,559

기말의 현금및현금성자산
2,965,018,254
1,093,894,878

- 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 09 기 2018. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

자산

유동자산

현금및현금성자산
114,537,169
15,961,863,554

당기손익공정가치측정금융자산
6,096,019,007
-

매출채권
5,397,060,935
6,003,443,293

기타유동금융자산
3,153,176,304
1,651,493,532

기타유동자산
1,018,566,856
709,496,969

재고자산
939,073,551
1,104,075,906

유동자산 합계
16,718,433,822
25,430,373,254

비유동자산

종속기업투자주식
17,892,099,165
9,819,590,913

관계기업투자주식
1,100,000,000
-

장기매출채권
1,385,814,330
-

기타비유동금융자산
1,296,237,854
143,316,000

유형자산
11,534,420,976
4,432,416,167

투자부동산
141,543,468
-

사용권자산
158,523,282
-

무형자산
1,336,449,244
1,462,620,659

비유동자산 합계
34,845,088,319
15,857,943,739

자산총계
51,563,522,141
41,288,316,993

부채

매입채무
17,770,940
119,410,566

단기차입금
500,000,000
3,940,763,600

유동성장기차입금
3,570,000,000
-

유동성전환상환우선주
1,016,450,036
-

유동성파생상품부채
425,457,964
-

기타유동금융부채
527,082,562
350,025,181

유동성리스부채
76,736,539
-

기타유동부채
113,682,758
245,032,365

유동부채
6,247,180,799
4,655,231,712

순확정급여부채
1,001,214,930
600,244,854

장기차입금
3,000,000,000
-

전환사채
9,240,943,409
-

전환상환우선주
-
933,668,543

파생상품부채
6,658,554,460
512,295,457

리스부채
89,789,702
-

기타비유동금융부채
279,236,243
274,593,600

비유동부채 합계
20,269,738,744
2,320,802,454

부채총계
26,516,919,543
6,976,034,166

자본

자본금
5,965,522,500
5,911,772,500

자본잉여금
51,480,058,109
51,046,611,215

기타자본항목
534,249,014
643,958,792

결손금
(32,933,227,025)
(23,290,059,680)

자본총계
25,046,602,598
34,312,282,827

부채와자본총계
51,563,522,141
41,288,316,993

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

매출액
5,240,117,385
4,556,629,963

매출원가
(2,713,748,650)
(1,551,444,749)

매출총이익
2,526,368,735
3,005,185,214

판매비와관리비
(7,675,314,430)
(5,057,869,003)

영업손실
(5,148,945,695)
(2,052,683,789)

기타수익
20,838,932
93,984,482

기타비용
(2,368,381,622)
(3,295,221,065)

금융수익
573,213,266
465,332,155

금융원가
(2,302,305,012)
(4,877,235,824)

법인세비용차감전순손실
(9,225,580,131)
(9,665,824,041)

법인세비용
-
-

당기순손실
(9,225,580,131)
(9,665,824,041)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: 
순확정급여부채의 재측정요소
(409,066,023)
(53,865,130)

총포괄손실
(9,634,646,154)
(9,719,689,171)

주당이익:

기본주당손실
(774)
(1,303)

희석주당손실
(647)
(1,303)

- 현금흐름표

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

구분
제10기
제9기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1. 영업에서 창출된 현금흐름

가. 당기순이익(손실)
(9,225,580,131)
(9,665,824,041)

나. 조정(주석25)
5,328,134,732
7,261,696,220

이자비용
803,798,221
913,147,362

이자수익
(11,304,673)
(42,588,204)

당기손익-인식공정가치측정금융자산평가이익
(158,107,332)
-

파생상품평가손실
1,417,383,495
3,940,004,212

파생상품평가이익
(86,837,493)
(213,100,603)

감가상각비
422,988,800
129,298,536

무형자산상각비
441,937,301
370,849,691

무형자산손상차손
412,490,721

퇴직급여
266,288,046
222,908,520

주식보상비용
117,284,116
299,693,814

정부보조금
(1,292,760,933)
(1,834,074,800)

재고자산평가손실
208,000,000
-

대손상각비(환입)
918,679,347
300,340,858

기타의대손상각비
143,165,200

외화환산손실
78,792,188
10,869,447

외화환산이익
(157,209,244)
(108,467,867)

종속기업손상차손
1,803,546,972
3,272,815,254

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석25)
(4,151,270,846)
(2,706,354,956)

매출채권의 감소(증가)
(1,656,427,882)
(892,305,535)

미수금의 감소(증가)
(1,991,509,140)
(1,093,171,731)

선급금의 감소(증가)
(251,563,436)
(50,798,256)

선급비용의 감소(증가)
(44,259,621)
(745,695)

재고자산의 감소(증가)
(42,997,645)
(803,656,898)

매입채무의 증가(감소)
(101,639,626)
106,351,718

장단기미지급금의 증가(감소)
87,333,080
23,349,586

미지급비용의 증가(감소)
34,178,541
168,429,899

예수금의 증가(감소)
36,353,512
11,559,750

선수금의 증가(감소)
(1,436,945)
26,964,000

선수수익의 증가(감소)
(6,023,000)
-

임대보증금의 증가(감소)
(200,000)
-

퇴직금의 지급
(213,078,684)
(202,331,794)

영업에서 창출된 현금흐름
(8,048,716,245)
(5,110,482,777)

이자의 수취
21,833,154
27,437,555

이자의 지급
(239,819,260)
(37,478,540)

법인세 순부담액
(13,246,830)
(1,122,060)

영업활동 현금흐름
(8,279,949,181)
(5,121,645,822)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
-
4,049,664

당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감
(5,948,984,231)
-

대여금의 증가
(1,550,000,000)
(213,840,000)

대여금의 감소
825,952,800
-

유형자산의 취득
(7,583,161,623)
(4,179,050,494)

무형자산의 취득
(728,256,607)
(376,244,803)

종속기업투자주식의 취득
(9,876,055,224)
(9,086,926,667)

종업원장기대여금 증가
(12,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(1,100,000,000)
-

보증금의 증가
(106,296,000)
(34,562,000)

보증금의 감소
73,478,000
-

투자활동 현금흐름
(26,005,322,885)
(13,886,574,300)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

단기차입금의 감소
(3,440,763,600)
(330,000,000)

단기차입금의 증가
-
3,940,763,600

장기차입금의 증가
6,570,000,000
-

전환상환우선주의 발행
-
4,500,140,372

유상증자
-
21,242,110,309

정부보조금의 증가
1,132,517,759
1,952,343,032

전환사채의 발행
14,000,000,000
-

주식선택권의 행사
260,203,000
291,740,000

리스부채 상환
(83,893,686)
-

재무활동 현금흐름
18,438,063,473
31,597,097,313

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(15,847,208,593)
12,588,877,191

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
15,961,863,554
3,375,970,327

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(117,792)
(2,983,964)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
114,537,169
15,961,863,554

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ.미처리결손금
32,933,227,025
23,290,059,680

1. 전기이월미처리결손금
 (전기이월미처분이익잉여금)
23,290,059,680
13,493,597,000

2. 회계정책변경으로인한 효과
8,521,191
76,773,509

3. 중간배당액
-
-

4. 당기순손실(당기순이익)
9,634,646,154
9,719,689,171

Ⅱ.결손금 처리액
0
0

1. 임의적립금 이입액
-
-

2. 그 밖의 법정적립금이입액
-
-

3. 이익준비금 이입액
-
-

4. 자본잉여금 이입액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
32,933,227,025
23,290,059,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 결손금처리계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정우석
1972.06.06
해당사항없음
-
이사회

반호영
1977.10.13
해당사항없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정우석
네오펙트 임원
2014.04~2019.07
2019.12.1~현재
(주)씨엠에스 에듀 CFO
네오펙트 임원
해당사항없음

반호영
네오펙트 대표이사
2017.03.30~.
네오펙트 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우석
없음
없음
없음

반호영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 확인서 반호영 (2020-3-13).jpg
사내이사 확인서 반호영 (2020-3-13)

사내이사 확인서 정우석 (2020-3-13).jpg
사내이사 확인서 정우석 (2020-3-13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력을 위한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정우석
상무
CFO
보통주
25,000

이정윤
이사
사외이사
보통주
10,000

조연호
매니저
팀원
보통주
1,500

권대욱
매니저
파트장
보통주
400

총( 4 )명

총( 36,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 36,900주

행사가격 및 행사기간
주주총회 전일 결정
(주총후 2년 경과시점부터 5년간 행사가능

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,006,045주,
발행주식총수의
1/100
기명식 보통주
1,200,604주
122,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.05.27
5
기명식보통주
12,100
107,500
45,250
234,350

2018년
2018.03.28
37
기명식보통주
175,000
140,000
30,000
375,000

계
-
총( 42)명

총(187,100)주
총(247,500)주
총(75,250)주
총(375,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
572,999,984

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음