이엠앤아이 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
2.8
(주)케이제이프리텍

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이제이프리텍

대 표 이 사 :
안재성, 이성형

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월남길 77

(전 화)031-230-6902

(홈페이지)http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)안재성

(전 화)031-230-6902

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14 원희캐슬

㈜케이제이프리텍 본사 원희캐슬 5F 대회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제21기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인), 대리인의 신분증
 * 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다

 2020년 03월 13일

주식회사 케이제이프리텍

대표이사 안재성, 이성형 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 태 성
허 상 구
한 호 준

(100 %)
(100%)
(100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

제1회차
2019. 2. 20
회생절차 개시신청의 건
찬성
찬성
-

제2회차
2019.12.26
종속법인 지분 및 투자주식 매각의 건
-
-
찬성

※ 2019.11.20 사외이사 2인
김태성, 허상구 해임
※ 2019.11.20 서울회생법원 허가 사외이사
한호준 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-. 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,300
10,980
5,490
지급총액은 2명의 사외이사 지급액

※ 제20기 정기주주총회는 개최하지 않았으며 상기 주총 승인 금액은 제19기 정기
 주주총회 사외이사를 포함한 등기 이사의 보수 금액입니다.
※ 2019.11.20 사외이사 2인
김태성, 허상구 해임
※ 2019.11.20 회생법원에 선임신청하여 사외이사
한호준 신규 선임
※ 상기의 사외이사 인원수는 2019. 12. 31 기준의 사외이사 현황입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으나, 사업부문은 BLU 사업으로 단일사업부문을 형성하고 있으므로 회사별 별도의 사업내용을 기재하지 않습니다.

사업부문
대상회사명

BLU 사업
(주)케이제이프리텍(한국)
KJPretech Asia Holdings Co, Ltd(홍콩)
Juken Optics(Yantai) Co.,Ltd(중국)
Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국)
Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국)

주) 지배기업(케이제이프리텍)은 2013년 12월에 Yantai Bihai Guang Electronics Co., Ltd. 지분 100%를 인수하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 태블릿 PC, MP3와 같은 제품에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 중소형 디스플레이는 노트북, 모니터, TV 등과 같은 중대형 전자기기에 사용되는 대화면이 아닌 10인치 이하 휴대용 전자기기에 사용되는 디스플레이를 지칭합니다. Technology별로는 TFT-LCD와 AMOLED로 대별될 수 있으며, Application별로는 스마트폰을 포함한 휴대폰용 수요가 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 태블릿 PC, 게임기, 디지털카메라, MP3, PMP 등 다양한 휴대 전자기기에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
최근 스마트폰 산업의 성장률 저하로 인하여 중소형 디스플레이 시장은 다소 침체될 것으로 예상하며, 중저가 스마트폰 시장의 확대 및 평균판매가격 하락으로 인하여 시장의 수익은 낮아질 것으로 전망합니다.

(2) 경기변동의 특성
TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가해도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며, 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 따라서 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격 상승이 이루어질 수 있습니다.
당사 제품이 공급되는 휴대폰 시장은 경기 변동에 민감한 일반 소비재 시장과는 달리제품의 성능, 통신서비스 향상, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출에 큰 영향을 미칠것으로 보입니다. 
당사의 제품이 공급되는 휴대폰 및 태블릿PC의 시장의 라이프 싸이클은 현재 약 6개월~1년 정도이고 급격한 기술개발 및 소비자의 Needs에 따라 점점 그 주기가 단축되고 있으며 그에 따른 개발 능력과 핵심 기술을 보유한 회사 만이 시장 상황에 대처가 가능한 상황입니다.

(3) 자원조달의 특성

BLU사업은 초기 Mold Frame, Sheet류, LGP(도광판), White Led등 거의 대부분을 수입에 의존 하였으나, 현재는 대부분 국산화 진행 되었습니다. 특히, 일부 핵심 부품을 내재화 혹은 자체 생산하여 안정적으로 원재료를 조달하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 품질우수 협력사, 상생협력 우수기업, 혁신부문 우수협력회사등 다수의 수상을 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로노력하고 있습니다. 또한 당사는 중국 연태 및 혜주에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.
휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

(5) 자금조달의 특성

대부분의 제품이 국내외 우량 매출처로 매출되므로 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 각 결제조건별로 수금을 받고 있습니다. 또한 당회사는 대외 차입금의존도가크지않아, 부채비율이 낮은편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디스플레이용 BLU(Back Light Unit)는 LCD 패널의 뒤에 위치하면서 사용자의 눈방향으로 균일한 조도의 빛을 발생시켜서 LCD 패널에 표시되는 정보를 사용자가 정확하게 인지할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다. 일반적인 구조는 발광체의 역할을 하는 광원과 광원의 빛을 전달하는 도광판, 도광판의 후면으로 빠져나가는 빛을 차단하여 전면으로 보내는 반사판, 전달된 빛을 산란시키는 확산판, 그리고 균일한 조도와 방향을 유지시키기 위한 프리즘 시트로 구성되어 있습니다.
디스플레이용 BLU는 과거 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가로 시장이 큰 폭으로 성장하였으나, 최근 스마트폰 산업의 성장률 저하 및 중국 후발 업체들의 제품 경쟁력 확보에 따라 기존 선두업체의 시장지배력이 감소하는 추세이며, 후방산업인 디스플레이 산업 전반에 걸쳐 경쟁심화 및 판가 인하로 인한 수익율 저하의 요인으로 작용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 

(2) 시장점유율

당사의 최대 매출처였던 LGIT(LG이노텍)의 LCD 모듈사업이 2010년 5월 LG디스플레이에 편입되었으며, LG디스플레이는 중소형 PANEL의 경쟁력을 활용한 LCD Module 업체로 다양한 BIG Customer 확보 및 Application Solution BIZ가 가능합니다. LG디스플레이는 세계 1위의 LCD패널 제조업체로서 Global LCD Display Set Maker 대부분에 LCD 모듈을 공급하고 있습니다. 
신규 해외시장개척을 통한 물량 증대에 대비하기 위해 중국 생산거점의 전략 기지화, 자동 설비확장 및 중국현지법인 연태와 혜주생산설비확충 등으로 생산능력 및 원가 경쟁력을 향상 시키고, 시장점유율을 확대시켜 나갈 계획입니다.
다만, 당사가 영위하고 있는 IT부품산업은 다수의 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내의 경우 Display업체들이 생산력과 기술력을 겸비한 소수의 소형BLU 공급업체를 통하여 공급망을 집중하는 경향이 있는데, 이는 집중육성을 통해 규모의 경제를 이룩하여 원감절감을 할 수 있을 뿐만 아니라, 전략적으로 협력관계를 유지하며 상호안정적 공급망과 경쟁력을 형성하기 위함입니다. 또한, 급변하는 고객의 취향과 수요를 감지하고 기술을 주도하는 역할들이 협력된 밀착관계를 통해 신속하게 이루어 질 수 있습니다. 당사의 주 거래처인 LG이노텍의 LCD모듈사업이 2010년 5월부로 LG디스플레이에 인수 합병되면서 당사는 그대로 LG디스플레이의 협력업체로 유지가 되며, LG디스플레이 물량에 대하여적극적 수주의 진행을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규사업과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

kj프리텍 조직도.jpg
kj프리텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-> III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

※ 제 20기 주주총회를 기업회생으로 인하여 개최 하지 않아 직전사업년도는 2017년도 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 

※ 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1-1. 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

( 단위 : 원 )

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

12,035,164,596

64,760,084,195

1.현금및현금성자산
1,330,079,406

5,260,116,462

2.단기금융상품
-

6,659,921,280

3.매출채권
2,371,839,039

15,465,237,079

4.단기대여금
-

11,558,000,000

5.부가세대급금
1,391,830

315,765,099

6.선급금
320,050,648

18,212,527,630

7.선급법인세
21,045,935

12,328,510

8.재고자산
101,205,402

5,921,075,033

9.기타금융자산
219,233,809

1,127,287,537

10.기타유동자산
10,293,286

227,825,565

Ⅱ.비유동자산

19,587,196,005

30,155,117,489

1.장기매도가능금융자산
-

707,944,000

2.유형자산
10,914,771,468

22,515,190,717

3.무형자산
504,245,003

1,480,725,240

4.보증금
75,350,483

2,588,549,802

5.이연법인세자산
1

1,460,568,211

6.종속기업,공동기업 및 관계기업투자주식
-

1,402,139,519

7. 기타비유동자산
172,879,010

0

자 산 총 계

16,042,385,319

94,915,201,684

부 채

Ⅰ.유동부채

8,928,183,267

52,810,026,925

1.매입채무
1,369,458,567

6,727,005,120

2.단기차입금
3,516,787,338

22,594,840,448

3.미지급금
473,245,275

1,468,663,820

4.미지급법인세
17,080,448

35,640,067

5.미지급비용
700,612,933

1,233,744,928

6.유동성장기부채
-

3,616,666,658

7.유동성전환사채
-

8,334,034,477

8.파생상품부채
-

1,303,570,000

9.기타유동부채
2,850,998,706

2,495,861,407

10. 지급보증채무
-

5,000,000,000

Ⅱ.비유동부채

(20,114,114)

2,209,274,132

1.장기차입금
-

666,666,682

2.전환사채
-

3.퇴직급여채무
(27,605,091)

1,498,654,997

4. 이연법인세부채
7,490,977

8,952,453

5.기타비유동금융부채
-

35,000,000

부 채 총 계

8,908,069,153

55,019,301,057

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

39,887,541,715

1.자본금

8,712,258,000

10,636,518,000

2.주식발행초과금

34,112,593,103

31,828,441,183

3.이익잉여금

(58,011,527,706)

(3,690,919,065)

4.기타자본항목

22,320,992,769

1,113,501,597

Ⅱ.비지배지분

-

8,358,912

자 본 총 계

7,134,316,166

39,895,900,627

부채와 자본총계

16,042,385,319

94,915,201,684

1-2. 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

( 단위 : 원 )

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

6,620,431,667

96,801,648,590

Ⅱ.매출원가

6,394,983,329

85,649,670,239

Ⅲ.매출총이익(손실)

225,448,338

11,151,978,351

연구개발비

205,305,359

2,953,760,534

판매비와 관리비

5,936,782,690

10,658,919,450

Ⅳ.영업이익

(5,916,639,711)

(2,460,701,633)

금융수익

1,398,878,038

5,905,073,067

1.이자수익
(14,478,453)

697,590,688

2.외환차익
1,413,356,491

4,537,289,443

3.외화환산이익
-

670,192,936

금융비용

2,904,899,941

10,046,873,659

1.이자비용
652,258,244

1,827,191,991

2.외환차손
2,252,617,812

6,493,383,622

3.외화환산손실
23,885

1,726,298,046

기타영업외비용지분법손실

318,500

757,115,585

기타영업외수익

13,057,840,349

7,950,081,138

기타영업외비용

6,754,132,507

6,501,128,090

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(1,118,635,272)

(5,910,664,762)

법인세비용

2,726,912,958

Ⅵ.연결당기순이익

(1,118,635,272)

(8,637,577,720)

1.지배기업의 소유주지분

(1,118,635,272)

(8,636,089,631)

2.비지배지분의 소유주지분

-

(1,488,089)

Ⅶ.주당손익

기본주당손실

(47)

(407)

희석주당손실

(47)

(407)

Ⅷ.기타포괄손익

443,787,503

999,419,451

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소

-

199,827,367

2.기타포괄-공정가치금융자산평가손익

-

(942,788,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1.매도가능금융자산평가손익

-

-

2.지분법자본변동

-

1,834,841,015

3.해외사업환산손익

443,787,503

(92,460,096)

Ⅸ.연결총포괄손실

(674,847,769)

(7,638,158,269)

1.지배기업의 소유주지분

(674,847,769)

(7,636,618,214)

2.비지배지분의 소유주지분

-

(1,540,055)

(2) 별도 재무제표

2-1. 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

( 단위 : 원 )

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,415,394,082

54,393,178,058

1.현금및현금성자산
129,155,631

1,596,857,366

2.단기금융상품
-

6,659,921,280

3.매출채권
1,176,245,139

31,090,151,812

4.단기대여금
-

9,758,000,000

5.부가세대급금
1,391,830

315,765,099

6.선급금
8,808,800

2,025,205,315

7.재고자산
5,193,816

1,647,789,667

8.기타금융자산
94,591,146

1,154,728,355

9.기타유동자산
7,720

144,759,164

Ⅱ.비유동자산

6,571,802,306

46,315,340,784

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
27,605,091

511,744,000

2.유형자산
4,097,157,215

7,178,458,542

3.무형자산
-

912,207,669

4.보증금
28,040,000

2,528,106,000

5.이연법인세자산
-

1,445,568,790

6.종속기업,공동기업 및 관계기업투자주식
2,419,000,000

33,739,255,783

자 산 총 계

7,987,196,388

100,708,518,842

부 채

Ⅰ.유동부채

4,289,775,858

41,124,733,127

1.매입채무
858,258,556

6,436,798,701

2.단기차입금
-

18,311,400,000

3.미지급금
463,380,381

603,982,164

4.미지급법인세
9

35,640,067

5.미지급비용
464,800,409

522,705,536

6.유동성장기부채
-

3,616,666,658

7.지급보증채무
1,341,295,433

8,334,034,477

8.소송손실충당부채
1,104,271,834

1,303,570,000

9.기타유동부채
57,769,236

1,959,935,524

Ⅱ.비유동부채

-

2,200,321,679

1.퇴직급여채무
-

666,666,682

2.기타비유동금융부채
-

35,000,000

3..퇴직급여채무

1,498,654,997

부 채 총 계

4,289,775,858

43,325,054,806

자 본

Ⅰ.자본금

8,712,258,000

10,636,518,000

Ⅱ.주식발행초과금

66,678,543,729

31,828,441,183

Ⅲ.이익잉여금

(60,467,541,652)

13,974,790,407

Ⅳ.기타자본항목

(11,225,839,547)

943,714,446

자 본 총 계

3,697,420,530

57,383,464,036

부채와 자본총계

7,987,196,388

100,708,518,842

2-2. 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

( 단위 : 원 )

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

1,159,469,760

69,659,102,950

Ⅱ.매출원가

1,179,915,181

59,061,696,286

Ⅲ.매출총이익

(20,445,421)

10,597,406,664

연구개발비

198,124,103

2,767,962,504

판매비와 관리비

2,327,512,975

6,885,332,040

Ⅳ.영업이익(손실)

(2,546,082,499)

944,112,120

금융수익

(10,737,329)

2,379,810,682

1.이자수익
(16,956,208)

663,087,736

2.외환차익
6,218,879

1,374,653,380

3.외화환산이익
-

342,069,566

금융비용

514,946,646

7,452,466,595

1.이자비용
504,384,243

1,735,405,269

2.외환차손
10,538,518

4,175,564,101

3.외화환산손실
23,885

1,541,497,225

기타영업외수익

13,017,284,631

6,087,296,551

기타영업외비용

423,174,082

3,879,102,777

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

9,522,344,075

(1,920,350,019)

법인세비용

-

599,550,906

Ⅵ.당기순이익

9,522,344,075

(2,519,900,925)

Ⅶ.주당이익

기본주당이익

546

(119)

희석주당이익

546

(119)

2-3. 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

( 단위 : 원 )

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.당기순손실
9,522,344,075
(2,519,900,925)

Ⅱ.기타포괄손익
60,268,241
(660,153,667)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채 재측정요소
60,268,241
199,827,367

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익

(859,981,034)

Ⅲ.총포괄손실
9,582,612,316
(3,180,054,592)

2-4. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 /
결손금처리계산서

제21(당)기
2019년 01월 01일 부터
제19(전)기
2017년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2017년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 03월 30일
처분확정일
2018년 03월 29일

주식회사 케이제이프리텍 (단위 : 원)

주식회사 케이제이프리텍과 그 종속기업

과 목
제 21(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
(50,890,707,716)
15,819,012,027

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(60,473,320,032)
16,289,085,585

2.당기순이익
9,522,344,075
(669,900,925)

3.순확정급여부채 재측정요소
60,268,241
199,827,367

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금
(50,890,707,716)
15,819,012,027

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 
이 회사는
“주식회사 케이제이프리텍”이라 한다.
영문으로는
KJ Pretech Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호) 
이 회사는
“주식회사 이엠앤아이”라한다. 
영문으로는
EMnI Co., Ltd.라 표기한다.

경영 효율성 재고.

제2조 (목적) 

 기재 생략

33. 유기 발광 다이오드(OLED)제품과 관련한 원재료, 부속품 및
 제품의 제조, 수입 및 수출

34. 국내외 유기 발광 다이오드(OLED) 관련 제품의 마케팅, 판매
 및 분배. 
35. 엘씨디(LCD)관련 제품의 마케팅,판매 및 분배

36. 과학기자재 및 소모품, 실험 연구 기자재 및 소모품, 유기
 전자 소재등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 통신판매업

37. 전기, 전자제품 개발, 제조, 판매, 유통업

38. 의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업

39. 바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조 및 판매업
40. 멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업

41. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업

42. 화장품 제조 및 유통, 판매업

43. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업

사업 목적 추가.

제9조(주식의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록 하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록) 
회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자 증권 제도 도입에
따른 변경.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제2호 의안 : 이사 선임의 건)
 - 제2-1호 : 사내이사 후보
안재성,이성형,이종철

- 제2-2호 : 사외이사 후보
진선미

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안 재 성
1954.02.07
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이 성 형
1980.12.13
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이 종 철
1955.07.19
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

진 선 미
1979.10.01
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 재 성
경영인
2019.11.20 ~
케이제이프리텍 현 대표이사
-

이 성 형
경영인
2019.11.20 ~
케이제이프리텍 현 대표이사
-

이 종 철
경영인
2019.11.20 ~
케이제이프리텍 현 사내이사
-

진 선 미
경영인
-
현 농업회사법인
지유푸드 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 재 성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 성 형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 종 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

진 선 미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문적인 업무 지식을 바탕으로 현재 농업회사법인 " 지유푸드 "의 부사장
 으로 재직중에 있으며, 경영 전문가로서 회사의 주요 경영 현안과 관련된 의사 결정 
 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되며, 특히 회사의 윤리경영 및 투명경영
 강화에 기여를 할 것으로 기대됨에 따라 사외이사로 추천함.

확인서

안재성님 이사 선임 확인서(200312)_1.jpg
안재성님 이사 선임 확인서(200312)_1

이성형님 이사 선임 확인서(200312)_1.jpg
이성형님 이사 선임 확인서(200312)_1

이종철님 이사 선임 확인서(200312)_1.jpg
이종철님 이사 선임 확인서(200312)_1

진선미님 이사 선임 확인서(200312)_1.jpg
진선미님 이사 선임 확인서(200312)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_1.jpg
진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_1

진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_2.jpg
진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_2

진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_3.jpg
진선미님 사외이사 자격요건 적격확인서(image)_3

※ 기타 참고사항

-> 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 주 형
1971.11.02
해당 사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 주 형
변호사
-
현 법무법인 " 한길 " 변호사
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 주 형
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 직무를 수행할 것으로 기대되어 감사로 추천함. 특히 법률 분야 전문가로서 회사의 준법경영 준수와 관련한 감독관리에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

이주형님 감사 선임 확인서(200312)_1.jpg
이주형님 감사 선임 확인서(200312)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-> 해당 사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수 총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
10,980,000 원

최고한도액
1,300,000,000 원

※ 기타 참고사항

-> 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

-> 해당 사항 없음.

※ 참고사항

＊주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 주주총회 분산을 위한 코스닥협회의 자율준수프로그램에 참여하였습니다. 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일(예상)일인 3월30일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 12일