제이티 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 제이티

주주총회소집공고
2.8
(주)제이티

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)제이티

대 표 이 사 :
유 홍 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화) 070-4172-0100

(홈페이지)http://www.jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고병욱

(전 화) 070-4172-0100

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제 22기 정기주주총회 소집 공고문.jpg
제 22기 정기주주총회 소집 공고문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영재
(출석률: 100%)
신세철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-14
제 21기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019-02-14
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
찬성
찬성

3
2019-02-27
제 21기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2019-03-29
제 21기 정기주주총회
찬성
찬성

5
2019-03-29
주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (등기 임원)
찬성
찬성

6
2019-04-17
제4회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2019-05-27
KEB하나은행 차입의 건
찬성
찬성

8
2019-05-29
신한은행 차입의 건
찬성
찬성

9
2019-06-26
특수가스사업부 매각의 건
찬성
찬성

10
2019-06-26
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
찬성
찬성

11
2020-02-13
제 22기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

12
2020-02-28
제 22기 정기 주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

13
2020-03-13
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
찬성
찬성

14
2020-03-13
제 22기 정기 주주총회 소집에 관한 건(의안 확정)
찬성
찬성

15
2020-03-13
제22 기(2022 사업연도) 재무제표 확정(안) 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정영재,신세철
2019-01-15
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

정영재,신세철
2019-02-14
제 21기 재무제표 승인의 건
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
가결

정영재,신세철
2019-02-27
제 21기 정기 주주총회 소집의 건
가결

정영재,신세철
2019-03-29
제 21기 정기주주총회
가결

정영재,신세철
2019-03-29
주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (등기 임원)
가결

정영재,신세철
2019-04-17
제4회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

정영재,신세철
2019-05-27
KEB하나은행 차입의 건
가결

정영재,신세철
2019-05-29
신한은행 차입의 건
가결

정영재,신세철
2019-06-26
특수가스사업부 매각의 건
가결

정영재,신세철
2019-06-26
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
가결

정영재,신세철
2020-02-13
제 22기 재무제표 승인의 건
가결

정영재,신세철
2020-02-28
제 22기 정기 주주총회 소집의 건
가결

정영재,신세철
2020-03-13
주식매수선택권 부여 건 (비등기 임직원)
가결

정영재,신세철
2020-03-13
제 22기 정기 주주총회 소집에 관한 건(의안 확정)
가결

정영재,신세철
2020-03-13
제22 기(2022 사업연도) 재무제표 확정(안) 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12

- 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 4명의 이사 보수한도 승인 금액입니다.
- 당기 지급기간은 '19년도 1월~12월까지 총 12개월입니다.
- 평균지급액은 '19년 1월~12월까지 총 지급액을 인원수로 단순평균한 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 검사장비]
1) 산업의 특성
반도체 장비 산업은 반도체 칩 제조업체들이 매출액의 약 20% 정도를 반도체 장비 구입에 쓰고 있으며 반도체 산업이 발전함에 따라 장비 산업의 중요성이 점점 높아지고 있으며 과거에는 칩 제조업체가 주도하였던 많은 기술 개발들을 장비 업체가 주도하게 되는 일이 점차 늘어나고 있습니다. 일례로 최근 반도체 공정의 중요한 부분인 노광 공정에 네덜란드 업체인 ASML 의 장비가 극자외선 리소그래피를 생산하며 거의 독점을 하고 있어 미국의 인텔, 한국의 삼성, 대만의 TSMC 등 세계 3대 반도체 회사들이 ASML 에 의존하고 있습니다.

반도체 장비는 크게 전 공정 (Wafer 제조), 후 공정 (조립), 검사 및 기타 장비로 구분되며, 각 공정 별 투자 비중을 살펴보면, Silicon Wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 Packaging하는 후 공정 장비가 약 8%, 공정 별 각 단계마다 불량 여부를 검사하는 검사장비 및 운송 설비 등이 나머지 약 22%를 차지합니다.

수요 시기별로는 전 공정 장비와 조립 장비가 설비투자초기에 집중적으로 일시 발주되며, 검사 장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다.

2) 산업의 성장성
SEMI (국제 반도체 장비 재료 협회) 보고서에 따르면 2020년 상반기의 팹 장비 투자액은 2019년 하반기 대비 약 18% 하락할 것으로 예상되지만 2020년 하반기부터는 본격적인 회복세가 시작되어 2020년 반도체 팹 장비 투자액은 2019년의 562억 달러 대비 약 3% 상승한 578억 달러로 예상됩니다.

전 세계적으로 이슈가 되고 있는 코로나19로 인해 2020년 중국의 팹 장비 투자를 위축시켰지만 2020년 중국 장비 투자액은 전년 대비 약 5% 성장하여 120억 달러를 넘어설 것으로 보이며 2021년에는 약 22% 증가한 150억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 팹 장비 투자액의 성장은 삼성전자, SK하이닉스, SMIC 및 YMTC의 투자가 주된 원인입니다.

SEMI는 메모리 소비 상승과 중국의 반도체 굴기 등으로 인해 2020년에는 반도체 장비 시장이 회복 될 것으로 전망했습니다. 중국은 2020년 반도체 장비 매출액이 145억 달러로 가장 큰 시장으로 도약할 것으로 보이고 한국은 117억 달러로 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며 대만은 115억 달러로 뒤를 이을 것으로 전망하고 있습니다. 2020년에 거시 경제 상황이 개선되고 무역 갈등이 해소된다면 더 많은 상승 여력이 있을 것으로 보여집니다.

시장조사업체 가트너에 따르면 2020년에 이어 2021년에도 한국, 미국, 중국 등의 장비 투자는 지속 증대할 것으로 전망하고 있습니다.

[레이저]
1) 산업의 특성
국내를 포함한 세계 레이저 제품은 년4~6%의 지속적이고 견실한 성장을 하고 있습니다. 레이저 응용기술은 반도체, 평판디스플레이(OLED, LCD), 이차전지, 모바일, 카메라 등 다양한 전자 및 광산업 분야의 Micro application과 금속의 가공 및 용접의 Macro응용 분야에 핵심적인 생산 제조 기술로 자리잡고 있습니다.

레이저는 플렉시블 디스플레이를 포함한 5G 관련 산업의 핵심공정에도 사용되고 있고, 특히 Femtosecond, Picosecond의 Ultrafast 레이저의 탁월한 성능으로 기존의 공정을 대체하고 있습니다. 단색성, 직진성그리고 간섭성의 특성과 선택된 영역을 매우 짧은 시간에 가공하는 레이저 특성으로 기존 공정의 많은 부분을 대체하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
세계의 레이저 기술 시장은 2018년 129억 달러에서 2024년까지 169억 달러로 확대될 전망입니다. 시장은 2018~2024년 연평균 성장률(CAGR)로 4.65%의 성장이 예측됩니다. 
세계의 레이저 기술 시장은 2018년부터 2024년까지 4.65%의 견실한 연평균 성장률이 예상되어 2018년 129억달러에서 2024년 169억달러로 확대 될 전망입니다.

Marking, Film/Glass/wafer cutting, drilling, patterning, Lithography등의 Micro 분야, 금속 재질의 cutting 및 welding에 사용되는 Macro 분야,의료 분야 등에 널리 사용되고 있고 특히2차 전의 welding 사장의 50%이상의 매우 높은 성장률을 기록하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체 검사장비]
 반도체 장비 산업은 외국 선진업체들이 대형화를 통한 원천기술을 확보하고 후발 업체를 대상으로 특허분쟁을 제기하고 후발 업체는 꾸준한 기술력을 축적하여 업체간 경쟁이 심화되고 있어 진입장벽이 높은 분야로 장치산업의 특성상, 대기업의 생산성 및 품질이 장비에 크게 좌우됨에 따라 1차 장비업체의 수직계열화가 강합니다.

당사는 메모리 분야 전세계 BIG 3 업체인 삼성전자, SK하이닉스, Micron에 모두 장비를 납품하고 있으며 오랜 기간 납품하며 상호 쌓아온 신뢰를 바탕으로 현실에 안주하지 않고 끊임없는 장비 개발을 통해 지속적으로 고객사의 Needs 에 부합하고 있습니다. 메모리 분야의 경우 최근 BIG 3 업체 모두 차세대 버전의 장비를 Propose 했으며 일부는 이미 수주 전환을 했으며 나머지 업체도 모두 성공적으로 진행되고 있습니다.

이미 2008년부터는 메모리 분야뿐만 아니라 비 메모리 분야인 시스템 반도체 공정에도 설비를 지속 납품하고 있으며 2010년부터는 LED, 반도체 디스플레이 구동칩 (DDI) 분야에도 설비를 납품하고 있습니다.

특히 몇 해전부터 향후 시장 확대가 예상되는 FOWLP, WLCSP 및 범용 Handler장비, LASER 영역으로 본사 R&D 역량을 집중하여 전개해 나가고 있으며, Vision Module化 Solution 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 오랜 기간 축적된 기술 Knowhow를 기반으로 Global 및 국내 기업을 대상으로 영업 확대를 진행하고 있습니다. (FOWLP : Fan Out Wafer Level Package / WLCSP : Wafer Level Chip Scale Package)

여러 Global 시장조사기관에서 국제 반도체 시장 전망을 올해부터 상승곡선을 그리는 것으로 전망하고 있으며 코로나19 사태에도 불구하고 D램 가격이 반등하고 있고 서버, 5G 등으로 많은 수요가 나타나고 있어 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다.

[레이저]
당사의 레이저 기술의 경험을 바탕으로 개발한 최적의 software와 공정 기술과 국내/외의 중요 부품 업체에서 선택한 Laser Source 및 Optic 등의 부품을 결합하여 고객의 요구에 부합하는 최적의 레이저 장비를 생산,공급하고 있습니다.

반도체의 Package assembly 공정에 레이저 요소 기술이 필요한 제품을 공급하고 있을 뿐 아니라 최근에는 Diode Laser를 사용한 열처리 기술을 개발하여 기존의 공간과 시간이 소요되는 공정을 대체하고 있습니다.

폴더블 폰의 30~50um의 초박막유리에 사용되는 Laser cutting 공정 장비를 개발하여 시장의 요구 사항에 선제 대응하고 있고, 폴더블 폰의 시장 성장이 예상됨에 따라 장비 공급이 확대될 것입니다.

당사의 30여년의 축적된 공정 장비 제작 기술과 10여년 간에 개발한 레이저 기술을 융합하여 고객사가 요구하는 최적의 장비를 제공할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분

제품구분

대구분

소구분

반도체

Test Handler

Burn-In Sorter
 System LSI
 Dumping System
 Auto Lot Merge
 SSD
 LED Probe
 LED Sorter

Vision Inspection

Auto Vision Inspection
 Pick & Place Handler

Automation

Gantry
 Multi Tape & Reel

Flip Chip Handler

Flip Chip Placer
 WLCSP T&R

레이저

Laser App. System

Patterning System
 Multi Head Patterning System
 Repair System
 UV Cutting System
 CO2 Cutting System

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 계획.jpg
신규사업 계획

당사는 2019년 고정도 Die Attach system, 6side wall Vision Inspection system, Vertical Step Transfer PnP system 총 3가지의 신규 아이템 개발에 착수하여 2020년도 매출 연계를 목표로 설정했으며, 2020년에는 추가적으로 VcSELLaser 장비 개발에 착수 할 예정입니다. 
최종적으로 2021년까지 개발에 착수한 고정도 Attach, Vertical Step Transfer, 6면 검사기, Tri-Temp Logic Test Handler, VcSEL Laser system의 2022년 매출화를 신규 사업 계획으로 진행하고 있습니다.
또한 신규사업의 영역을 Camera Module & laser Module, 반도체 비메모리, Mini LED 시장으로 설정하여 각 시장 별 신규 아이템을 기반으로 신규 영업의 범위를 확장해나갈 계획입니다. 본 보고서를 작성하는 현재, 신규 고객사와의 장비 개발 진행 및 공정 품질 평가를 진행중이며 2020년 內 해당 개발 및 평가 완료를 예상하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

상기 내용은 '19년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 
최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이티
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,149,634,303

18,893,281,285

1. 현금및현금성자산
17,991,162,981

7,635,003,179

2. 금융기관예치금
150,000,000

150,000,000

3. 매출채권
8,575,763,365

5,018,523,631

4. 계약자산
62,576,770

569,129,731

5. 기타채권
402,534,378

505,085,988

6. 당기법인세자산
20,584,640

9,150,620

7. 재고자산
10,905,120,182

4,935,880,321

8. 기타유동자산
41,891,987

70,507,815

Ⅱ. 비유동자산

18,880,236,987

23,126,281,263

1. 금융기관예치금
2,000,000

-

2. 기타채권
4,892,178,786

5,247,611,262

3. 투자부동산
497,447,429

2,290,986,732

4. 종속기업투자
1,157,800

-

5. 유형자산
12,463,868,186

14,149,577,669

6. 무형자산
1,023,584,786

835,152,836

7. 기타비유동자산
-

602,952,764

자 산 총 계

57,029,871,290

42,019,562,548

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,218,113,193

19,035,473,672

1. 매입채무
10,058,179,519

2,721,015,087

2. 계약부채
3,909,366,000

359,411,889

3. 기타채무
1,876,838,524

1,688,115,979

4. 차입금
10,656,253,976

13,927,338,816

5. 당기법인세부채
-

-

6. 충당부채
483,642,568

230,999,677

7. 기타유동부채
233,832,606

108,592,224

Ⅱ. 비유동부채

3,113,328,691

834,000,000

1. 차입금
3,113,328,691

834,000,000

2. 충당부채
-

-

3. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

30,331,441,884

19,869,473,672

자 본

Ⅰ. 자본금

5,157,756,500

5,008,414,500

Ⅱ. 주식발행초과금

22,615,035,523

21,919,751,544

Ⅲ. 기타자본구성요소

(3,187,170,448)

(3,103,475,496)

Ⅳ. 이익잉여금

2,112,807,831

(1,674,601,672)

자 본 총 계

26,698,429,406

22,150,088,876

부채와자본총계

57,029,871,290

42,019,562,548

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이티
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ. 매출액

42,388,223,677

33,635,670,711

Ⅱ. 매출원가

30,787,025,862

24,928,005,622

Ⅲ. 매출총이익

11,601,197,815

8,707,665,089

Ⅳ. 판매비와관리비

5,447,912,941

4,909,504,579

Ⅴ. 영업이익

6,153,284,874

3,798,160,510

Ⅵ. 금융손익

(408,906,082)

(657,602,030)

1. 금융수익
359,278,782

196,633,217

2. 금융비용
768,184,864

854,235,247

Ⅶ. 기타영업외손익

38,770,291

434,890,022

1. 기타수익
370,350,431

618,774,396

2. 기타비용
331,580,140

183,884,374

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

5,783,149,083

3,575,448,502

Ⅸ. 법인세비용

-

-

Ⅹ. 계속영업이익

5,783,149,083

3,575,448,502

ⅩⅠ. 중단영업손실

(1,995,739,580)

(1,126,455,327)

ⅩⅡ. 당기순이익

3,787,409,503

2,448,993,175

ⅩⅢ. 기타포괄손익

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
-

-

ⅩⅣ. 총포괄이익

3,787,409,503

2,448,993,175

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본주당손익

368

244

계속영업주당순이익

561

357

중단사업주당순손실

(194)

(112)

2. 희석주당손익

366

244

계속영업희석주당순이익

555

357

중단사업희석주당순손실

(194)

(112)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이티
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본
구성요소
총 계

2018.1.1 (전기초)
3,863,458,500
16,659,938,703
(1,485,807,919)
(3,836,006,594)
15,201,582,690

기업회계기준 제1115호
최초적용조정

(287,588,253)
(287,588,253)

2018.1.1 (조정후금액)
3,863,458,500
16,659,938,703
(1,485,807,919)
(4,123,594,847)
14,913,994,437

총포괄이익

당기순이익

2,448,993,175
2,448,993,175

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의전환
1,144,956,000
5,259,812,841
(1,617,667,577)

4,787,101,264

2018.12.31 (전기말)
5,008,414,500
21,919,751,544
(3,103,475,496)
(1,674,601,672)
22,150,088,876

2019.1.1 (당기초)
5,008,414,500
21,919,751,544
(3,103,475,496)
(1,674,601,672)
22,150,088,876

총포괄이익

당기순이익

3,787,409,503
3,787,409,503

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
149,342,000
708,992,459
(211,000,119)

647,334,340

주식선택권

113,596,687

113,596,687

주식할인발행차금

(13,708,480)
13,708,480

-

2019.12.31 (당기말)
5,157,756,500
22,615,035,523
(3,187,170,448)
2,112,807,831
26,698,429,406

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이티
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,521,950,657

1,050,789,441

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,794,334,499

1,780,983,125

2. 이자의 수취
152,878,452

45,060,836

3. 이자의 지급
(413,731,724)

(774,908,580)

4.법인세의 환급(납부)
(11,530,570)

(345,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,590,129,628

1,205,761,678

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,361,722,000

4,106,042,208

금융기관예치금의 감소
-

2,040,000,000

장기대여금의 감소
-

201,448,050

보증금의 감소
11,720,000

10,000,000

유형자산의 처분
2,000

1,854,594,158

중단사업의 처분
3,350,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(771,592,372)

(2,900,280,530)

금융기관예치금의 증가
2,000,000

-

장기대여금의 증가
174,008,466

2,519,542,290

보증금의 증가
2,640,000

258,600,000

유형자산의 취득
251,043,223

105,462,286

무형자산의 취득
339,080,000

16,675,954

중단사업으로 인한 현금의 감소
2,820,683

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(689,917,850)

1,305,291,255

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
17,270,843,642

22,951,008,959

차입금의 차입
14,372,551,642

22,873,742,133

전환사채의 발행
-

77,266,826

사채의 발행
2,898,292,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(17,960,761,492)

(21,645,717,704)

차입금의 상환
17,784,551,642

21,645,717,704

리스부채의 상환
176,209,850

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(66,002,633)

(20,610,775)

Ⅴ. 현금의증가(감소)

10,356,159,802

3,541,231,599

Ⅵ. 기초의 현금

7,635,003,179

4,093,771,580

Ⅶ. 기말의 현금

17,991,162,981

7,635,003,179

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이티
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

2,944,521,981

(1,674,601,672)

전기이월미처리결손금
(1,674,601,672)

(3,836,006,594)

회계변경누적효과
-

(287,588,253)

당기순이익
3,787,409,503

2,448,993,175

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

2,112,807,831

(1,674,601,672)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서문원
1953-12-04
사외이사
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서문원
(사)호림박물관 비상근 감사
2001.05 ~ 현재
2012.09 ~ 2013.08
2009.02 ~ 2011.02
2008.08 ~ 2013.08
2000.07 ~ 2011.02
(사)호림박물관 비상근 감사
극동대학교 학부 강의(초빙 교수)
NH 투자선물 대표이사
(사)한국파생상품시장연구회 회장
친환경농업연구원 이사(컨설팅)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서문원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보 : 서문원

1. 전문성 : 본 후보자는 약 20여년간의 경영, 자문, 감사등 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무 경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력 할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고 할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

확인서

확인서_사외이사선임(서문원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항
 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

이사회 결의로 기부여된 주식매수선택권에 대한 승인

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,315,513 주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,547,326주
1,245,826

라. 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019-02-14
104명
기명식 보통주
262,000주
-
29,500주
232,500주

2019년
2019-03-29
2명
기명식 보통주
37,000주
-
-
37,000주

2019년
2019-06-26
1명
기명식 보통주
20,000주
-
-
20,000주

2020년
2020-03-13
1명
기명식 보통주
12,000주
-
-
12,000주

계
-
총( 108 )명
-
총( 331,000 )주
총( - )주
총( 29,500 )주
총( 301,500 )주

※ 상기 부여 내용은 2020년 3월 13일까지 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용으로 상세 내용은 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)

2. 주주총회 집중일 개최 사유
 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일
 을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 
 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다. 

3. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온
 측정을 진행할 수 있으며, 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거
 나 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 

4. 기타
 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 
 3월 27(금),3월 30일(월) 입니다.