HLB — [기재정정]주주총회소집결의 (20200313)
제출인: HLB

에이치엘비/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-26

3. 정정사유

사내이사 신규선임 후보추가 및 의안 문구 정정 등

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사

Matthew Chang 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

.

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사

Matthew Chang 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사내이사

William G. Hearl 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건

- 제3-9호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건

이사선임 세부내역

-

이사 세부내역 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

에이치엘비(주) 본사2층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의

건

- 제3-7호 의안 : 사내이사 William G. Hearl

선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건

- 제3-9호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2020.03.20(금)~2020.03.29(일) (주총전일 17시까지)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진양곤

1966-01

3

재선임

현. 에이치엘비(주) 대표이사

현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사

현. 에이치엘비파워(주) 이사

현. (주)넥스트사이언스 이사

전복환

1963-09

3

신규선임

현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장

전. (주)대웅 바이오센터 센터장

전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장

도순기

1969-04

3

신규선임

현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장

전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장

전. 현대요트(주) 대표이사

안기홍

1967-02

3

신규선임

현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장

전. (주)약진통상 경영지원본부장

전. (주)이랜드월드 재무전략본부장

문정환

1962-07

3

신규선임

현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장

전. 에이치엘비파워(주) 사외이사

전. 국가정보원(NIS)

Matthew

Chang

1974-01

3

신규선임

현. 에이치엘비(주) 이사

전. HLB USA, Inc. Secretary

전. Mizuho Securities 이사

William G. Hearl

1957-04

3

신규선임

현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사

전. Kirkegaard & Perry Laboratories 이사

전. Capital Genomix, Inc. 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진국

1948-04

3

재선임

현. 에이치엘비(주)

사외이사

현. 성도이현회계법인

고문

현. 제이씨현시스템(주)

사외이사

-

심재철

1956-04

3

신규선임

현. 고려대학교

미디어학부 정교수

현. Asian Communication

Research 편집위원장

전. 고려대학교

언론대학원장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용웅

1958-06

3

재선임

상근

현. 에이치엘비(주) 상근감사

전. 신용관리기금(현.금융감독원)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업

- 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업

- 건강기능식품 제조 및 판매업

- 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업

- 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 수출입업

- 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업

- 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 유통업

- 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업

- 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

- 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

- 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업

- 위 각호의 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

- 위 각호에 부대되는 사업

신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

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