오로라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 오로라

참고서류
3.4
오로라월드 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 13 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 20 일

권 유 자:
성 명: 오로라월드 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩
전화번호: 02 - 3420 -4142

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오로라월드(주)
보통주
509,176
4.73
본인
자사주
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노희열
최대주주
보통주
4,655,593
43.25
최대주주
-

홍기명
처
보통주
345,808
3.21
처
-

노호열
특수관계인
보통주
4,406
0.04
특수관계인
-

홍기호
특수관계인
보통주
702
0.00
특수관계인
-

계
보통주
5,006,857
46.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김용연
보통주
2,618
직원
-

김기호
-
-
직원
-

최재훈
-
-
직원
-

박세희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

∨ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ∨ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ∨ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ∨ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
통지(공고)시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2020 년 03 월 30 일 오전 10시 
(장소) - 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 B1 영상관

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 박 세 희 (부서 및 직위) - 기획IR팀 팀원 (연락처) - 02-3420-4154

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 당사의 연결기준 매출액은 1,576억원으로 전년동기 1,468억원대비 억원(7.35%) 증가하였습니다. 
영업이익은 151억원, 당기순이익 61억원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[1] 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

90,217,181,772

88,835,589,963

현금및현금성자산
10,991,095,575

7,856,205,350

금융기관예치금
-

1,555,487,383

매출채권
27,919,936,365

29,064,618,233

기타수취채권
110,634,501

449,137,622

재고자산
46,858,561,905

45,916,988,351

당기법인세자산
1,040,768,285

1,095,160,607

기타자산
3,296,185,141

2,897,992,417

비유동자산

163,406,296,601

140,354,589,691

금융기관예치금
4,243,799

4,192,156

기타수취채권
6,675,875,068

6,981,786,554

관계기업투자
11,647,467

5,284,151

당기손익-공정가치 금융자산
3,210,940,254

3,205,901,525

매출채권
752,570,000

-

유형자산
51,798,602,844

66,776,250,911

무형자산
3,313,775,976

6,175,675,385

투자부동산
84,653,099,682

47,478,520,835

파생금융자산
-

11,451,580

이연법인세자산
4,077,595,397

4,885,578,964

기타자산
54,447,862

4,829,947,630

사용권자산
8,853,498,252

-

자산 총계

253,623,478,373

229,190,179,654

부채

유동부채

101,892,872,907

83,870,395,365

매입채무
7,577,321,133

6,916,482,417

차입금
73,043,593,058

66,646,719,359

기타지급채무
15,723,509,048

6,772,654,987

당기법인세부채
1,202,369,443

1,103,087,184

기타부채
2,619,261,554

2,238,971,995

포인트충당부채
227,842,432

192,479,423

파생금융부채
6,459,400

-

리스부채
1,492,516,839

-

비유동부채

43,152,770,006

43,117,982,567

차입금
33,006,532,432

30,271,777,541

기타지급채무
1,528,280,000

7,482,280,000

파생금융부채
272,837,886

-

리스부채
2,654,497,276

-

이연법인세부채
5,690,622,412

5,363,925,026

부채 총계

145,045,642,913

126,988,377,932

자본

지배기업의 소유주지분

108,570,493,225

102,190,133,896

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,439,038,216

14,439,038,216

기타자본항목
(5,184,656,077)

(5,184,656,077)

기타포괄손익누계액
(2,337,616,147)

(4,098,141,438)

이익잉여금
96,272,282,233

91,652,448,195

비지배지분

7,342,235

11,667,826

자본 총계

108,577,835,460

102,201,801,722

부채와 자본 총계

253,623,478,373

229,190,179,654

연 결 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
157,451,874,949
146,821,882,685

매출원가
83,236,716,268
78,327,170,530

매출총이익
74,215,158,681
68,494,712,155

판매비와관리비
59,059,765,896
55,397,196,348

영업이익
15,155,392,785
13,097,515,807

기타수익
2,397,534,204
2,816,035,631

기타비용
4,495,398,464
2,369,973,692

금융수익
1,047,966,197
301,632,248

금융비용
4,411,188,433
4,495,125,148

관계기업손익
6,363,316
(34,715,849)

법인세비용차감전순이익
9,700,669,605
9,315,368,997

법인세비용
3,547,553,625
3,362,487,816

당기순이익
6,153,115,980
5,952,881,181

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,157,891,138
5,953,579,066

비지배지분
(4,775,158)
(697,885)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당이익
601
577

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

당기순이익

6,153,115,980

5,952,881,181

세후 기타포괄손익

1,760,974,858

681,451,311

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이

1,760,974,858

681,451,311

세후총포괄손익

7,914,090,838

6,634,332,492

세후총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

7,918,416,429

6,635,215,951

비지배지분

(4,325,591)

(883,459)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

제 34 기초(2018.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,288,927,017)
(4,779,778,323)
86,836,069,259
12,551,285
97,600,398,420

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,953,579,066
(697,885)
5,952,881,181

해외사업장환산차이
-
-
-
681,636,885
-
(185,574)
681,451,311

총포괄손익 소계
-
-
-
681,636,885
5,953,579,066
(883,459)
6,634,332,492

소유주와의 거래:

종속기업에 소유지분 변동

-
-
-
-
(1,137,200,130)
-
(1,137,200,130)

연차배당
-
-
(895,729,060)
-
-
-
(895,729,060)

소유주와의 거래 소계
-
-
(895,729,060)
-
(1,137,200,130)
-
(2,032,929,190)

제 34 기말(2018.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(4,098,141,438)
91,652,448,195
11,667,826
102,201,801,722

제 35 기초(2019.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(4,098,141,438)
91,652,448,195
11,667,826
102,201,801,722

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,157,891,138
(4,775,158)
6,153,115,980

해외사업장환산차이
-
-
-
1,760,525,291
-
449,567
1,760,974,858

총포괄손익 소계
-
-
-
1,760,525,291
6,157,891,138
(4,325,591)
7,914,090,838

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,538,057,100)
-
(1,538,057,100)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(1,538,057,100)
-
(1,538,057,100)

제 35 기말(2019.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(5,184,656,077)
(2,337,616,147)
96,272,282,233
7,342,235
108,577,835,460

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,825,920,405

7,507,136,224

영업으로부터 창출된 현금
27,344,755,000

14,522,238,733

이자의 수취
407,869,673

156,408,098

이자의 지급
(3,565,323,176)

(2,978,943,229)

법인세의 납부
(3,361,381,092)

(4,192,567,378)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,438,239,669)

(12,351,530,473)

금융기관예치금의 증가
(120,051,643)

(140,056,640)

금융기관예치금의 감소
1,675,487,383

680,000,000

지급보증금의 증가
(3,357,310)

(118,330,000)

지급보증금의 감소
120,851,000

17,476,000

임차보증금의 증가
(200,000,000)

(50,000,000)

임차보증금의 감소
300,000,000

220,000,000

매도가능증권의 취득
-

-

유형자산의 취득
(3,983,371,385)

(12,171,940,858)

유형자산의 처분
35,825,798

713,472,938

무형자산의 취득
(2,441,886,610)

(1,739,621,913)

무형자산의 처분
-

139,320,000

투자부동산의 취득
(20,021,736,902)

-

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동
-

18,150,000

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동
-

120,000,000

투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동

2,200,000,000

-

관계기업 투자주식의 취득
-

(40,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

4,351,815,454

(4,245,005,858)

단기차입금의 순증가
1,743,321,247

410,748,891

차입금의 증가
8,168,062,251

22,771,743,070

차입금의 상환
(2,599,488,581)

(24,660,848,629)

임대보증금의 증가
1,157,000,000

551,280,000

임대보증금의 감소
(970,000,000)

(1,285,000,000)

배당금의 지급
(1,538,057,100)

(1,137,200,130)

자기주식의 취득
-

(895,729,060)

리스부채의 지급
(1,609,022,363)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

395,394,035

184,238,389

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,134,890,225

(8,905,161,718)

기초의 현금및현금성자산

7,856,205,350

16,761,367,068

기말의 현금및현금성자산

10,991,095,575

7,856,205,350

[2] 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

50,260,467,991

49,474,162,312

현금및현금성자산
4,055,444,456

3,374,355,425

금융기관예치금
-

1,555,487,383

매출채권
34,235,601,733

35,064,469,525

기타수취채권
697,676,305

411,879,442

재고자산

9,689,637,369

7,703,470,930

기타자산
1,582,108,128

1,364,499,607

비유동자산

147,315,855,267

124,798,468,838

금융기관예치금
4,243,799

4,192,156

기타수취채권
2,786,421,730

3,006,072,730

당기손익-공정가치 금융자산
3,210,940,254

3,205,901,525

매출채권
752,570,000

35,064,469,525

종속기업및관계기업투자

24,385,641,876

26,050,049,186

유형자산
28,566,026,835

44,026,682,520

무형자산
2,709,393,755

3,464,870,404

투자부동산
82,192,031,368

45,040,700,317

리스자산

2,708,585,650

-

자산 총계

197,576,323,258

174,272,631,150

부채

유동부채

79,343,827,472

59,931,187,904

매입채무
5,345,712,799

4,117,379,221

단기차입금
57,448,303,403

52,466,854,007

기타지급채무

12,654,514,097

1,942,149,932

당기법인세부채

1,124,914,164

1,001,180,433

기타부채
1,429,884,896

211,144,888

포인트충당부채
227,842,432

192,479,423

유동리스부채

1,106,196,281

-

유동파생상품부채
6,459,400

-

비유동부채

19,248,847,816

19,413,851,581

장기차입금
10,612,500,000

6,562,500,000

기타지급채무
1,528,280,000

7,482,280,000

이연법인세부채

5,446,357,207

5,369,071,581

비유동리스부채

1,661,710,609

-

부채 총계

98,592,675,288

79,345,039,485

자본

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,439,228,610

14,439,228,610

기타자본항목
(5,018,241,679)

(5,018,241,679)

이익잉여금

84,181,216,039

80,125,159,734

자본 총계

98,983,647,970

94,927,591,665

부채와 자본 총계

197,576,323,258

174,272,631,150

손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 :
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
117,412,630,949
107,773,490,816

매출원가

85,145,714,516

81,252,983,648

매출총이익

32,266,916,433

26,520,507,168

판매비와관리비

21,071,340,198

18,422,180,645

영업이익

11,195,576,235

8,098,326,523

기타수익
988,830,090
859,586,877

기타비용
993,230,350
746,950,023

금융수익
434,029,860
201,467,075

금융비용
2,437,786,225
2,272,994,646

관계기업손익
(1,664,407,310)
-

법인세비용차감전순이익
7,523,012,300
6,139,435,806

법인세비용

1,928,898,895

1,172,199,578

당기순이익
5,594,113,405
4,967,236,228

주당손익

기본및희석주당이익

546

482

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 :
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

당기순이익

5,594,113,405

4,967,236,228

세후기타포괄손익

-

세후총포괄이익

5,594,113,405

4,967,236,228

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 :
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

제 34 기초(2018.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)

76,295,123,636

91,993,284,627

총포괄손익:

당기순이익

4,967,236,228
4,967,236,228

소유주와의 거래:

연차배당

(1,137,200,130)

(1,137,200,130)

자기주식의 취득

(895,729,060)

(895,729,060)

제 34 기말(2018.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
80,125,159,734
94,927,591,665

제 35 기초(2019.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
80,125,159,734
94,927,591,665

총포괄손익:

당기순이익

5,594,113,405
5,594,113,405

소유주와의 거래:

연차배당

(1,538,057,100)
(1,538,057,100)

제 35 기말(2019.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(5,018,241,679)
84,181,216,039
98,983,647,970

현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 :
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름

15,842,235,040

5,926,642,997

영업으로부터 창출된 현금
18,849,491,396

9,533,809,945

이자의 수취
294,689,348

52,657,264

이자의 지급
(1,574,066,166)

(1,405,754,742)

법인세의 납부
(1,727,879,538)

(2,254,069,470)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,505,340,026)

(11,852,859,529)

금융기관예치금의 증가
(120,051,643)

(140,056,640)

금융기관예치금의 감소
1,675,487,383

680,000,000

대여금의 대여

(237,700,000)

-

지급보증금의 증가
(1,200,000)

(118,330,000)

지급보증금의 감소
120,851,000

17,476,000

임차보증금의 증가
(200,000,000)

(50,000,000)

임차보증금의 감소
300,000,000

220,000,000

유형자산의 취득
(3,033,576,388)

(11,296,874,222)

유형자산의 처분
35,825,798

5,000,000

무형자산의 취득
(2,362,804,673)

(1,415,349,913)

무형자산의 처분
-

139,320,000

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동
-

18,150,000

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동
(164,905,246)

137,805,246

투자부동산의 취득
(19,717,266,257)

-

투자부동산 취득과 관련된 미지급금 변동
2,200,000,000

종속기업투자의 취득
-

(10,000,000)

관계기업투자의 취득
-

(40,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,209,341,053

(2,843,893,021)

단기차입금의 순증가
747,249,396

(77,243,831)

차입금의 증가
8,000,000,000

-

임대보증금의 증가
1,157,000,000

551,280,000

임대보증금의 감소
(970,000,000)

(1,285,000,000)

리스료의 지급

(1,186,851,243)

-

배당금의 지급
(1,538,057,100)

(1,137,200,130)

자기주식의 취득
-

(895,729,060)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

134,852,964

132,534,911

현금및현금성자산의 순증감

681,089,031

(8,637,574,642)

기초의 현금및현금성자산

3,374,355,425

12,011,930,067

기말의 현금및현금성자산

4,055,444,456

3,374,355,425

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제 34 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
81,353,045,004
77,513,066,746

1.전기이월이익잉여금
75,758,931,599
72,441,233,203

2.당기순이익
5,594,113,405
5,071,833,543

Ⅱ.이익잉여금 처분액
2,050,742,800
1,649,537,832

1.이익준비금
-
111,480,732

2. 배당금 
 주당배당금(률): 

당기 200원(26.6%) 전기 150원(30.3%)

2,050,742,800
1,538,057,100

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
79,302,302,204
75,863,528,914

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제35기 주당 배당액 200원을 계획하고 있습니다.
- 제34기 주당 배당액 150원을 배당하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1) 사업목적 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
모바일 콘텐츠 개발 및 유통업
콘텐츠 사업 확장

-
유원시설 및 테마파크 운영업
키즈랜드 운영 확장

어린이 놀이시설 운영업

오락, 문화 및 운동 관련 서비스업

음식업, 휴게음식업

-
주차장 운영 및 관련 편의시설 운영업
창고 운영

-
경영컨설팅업
관계사 컨설팅

2) 전자주식제 도입(상법 개정)에 따른 조문 추가 및 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

<삭제>
전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
조문 삭제

<신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
조문 추가

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

①~

②~

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
문구 수정

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
조문 삭제

<신설>

제16조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
조문 신설

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자주식제 도입(상법 개정)에 따른
문구 수정

부 칙

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 지정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍기선
1959.12.06
-
특수관계인
이사회

노재연
1984.09.27
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

홍기선
- 오로라월드 주식회사 대표이사
- 오로라월드 주식회사 캐릭터완구 총괄
명지대학교 
미국 UCLA(Executive Management Course) 
오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장
-

노재연
- 오로라월드 주식회사 이사
- 오로라월드 주식회사 콘텐츠사업부 총괄

미국 브라운대학교

넥스탭 게임즈 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기선
-
-
-

노재연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍기선 사내이사 후보>
사내이사 재선임 후보자는 현재 오로라 미주법인을 총괄하며 당사의 대표이사로서 회사의 사업과 관련된 오랜 경험과 노하우를 가지고 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다.
매출의 60% 이상을 차지하는 미주시장을 개척한 장본인으로, 당사를 글로벌 캐릭터콘텐츠 회사로 자리잡게 하였고, 내부 사정에 정통하여 회사가 세계적인 회사로 도약하기 위한 경영 전략 수립 및 추진에 탁월한 능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

<노재연 사내이사 후보>

사내이사 재선임 후보자는 지난 3년간 당사의 차기 경영인으로서의 자질을 연마해가며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 
현재 회사의 이사로서, 당사의 신규 및 캐릭터 콘텐츠사업부를 총괄하면서 글로벌 협력 관계를 리드해가고 있어 회사의 지속 성장을 위해서 이사 후보 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20200312_사내이사 선임 확인서 (홍기선).jpg
20200312_사내이사 선임 확인서 (홍기선)

20200312_사내이사 선임 확인서 (노재연).jpg
20200312_사내이사 선임 확인서 (노재연)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
(3,000) 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
809 백만원

최고한도액
(3,000) 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
(300) 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
114 백만원

최고한도액
(300) 백만원