INVENI — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: INVENI

주주총회소집공고
2.8
예스코홀딩스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
㈜예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 자 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 한 상 철

(전 화) 02-6930-2123

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나
. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제39기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (우태희)
 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (윤종수)
 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
 - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (우태희)
 - 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (윤종수)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 의결권 행사 방법
 가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 - 본인 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서 첨부),
 대리인의 신분증

나. 의결권 대리행사를 원하실 경우
 - 회사 홈페이지(http://www.yescoholdings.com)에 게시된 위임장을 회사로 
 우편 송부하여 행사
 - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층
 예스코홀딩스 주주총회 담당자 앞

6. 기타사항
 - 제39기는 현금 1,750원을 배당할 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로
 통지하겠습니다.
 - 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님의 이해와 협조를 당부드립
 니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한봉훈
(출석률: 100%)
김창환
(출석률: 100%)
한부환
(출석률:100%)
최기엽
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2019-1차
2019.02.14
제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 
 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 제38기 정기주주총회 소집의 건
보고사항 1 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고사항 2 : 2018년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

찬성
-
-
찬성

찬성
-
-
찬성

찬성
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2019-2차
2019.03.29
제1호 의안 : 사외이사 처우수준 개선의 건
찬성
찬성
-
찬성

2019-3차
2019.05.03
보고사항 1 : 제39기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건
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2019-4차
2019.08.09
보고사항 1 : 제39기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고의 건
보고사항 2 : 회사채 발행 보고의 건
보고사항 3 : 전자단기사채 발행 보고의 건
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2019-5차
2019.11.13
제1호 의안 : 자회사(예스코컨설팅) 유상증자 참여의 건
보고사항 1 : 제39기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건
찬성
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찬성
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찬성
-

2019-6차
2019.11.25
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 집행임원 인사관리 규정 개정의 건
제3호 의안 : 2020년 회사채 발행 한도 승인의 건
제4호 의안 : 2020년 단기사채 발행 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2019-7차
2019.12.20
제1호 의안 : 임원 인사의 건
보고사항 1 : 조직 개편의 건
찬성
-
찬성
-
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찬성
-

※ 한봉훈 사외이사는 제38기 정기주주총회(2019.03.29)에서 임기만료 하였으며, 최기엽 사외이사가 신규 선임 되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한봉훈
김창환
한부환
2019.02.14
제1호 보고 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
제2호 보고 : 제38기 정기주주총회 부의안건 보고의 건
제3호 보고 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제2호 의안 : 2018년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건
제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건
-
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-
찬성
찬성
찬성

한봉훈
김창환
최기엽
2019.05.03
제1호 보고 : 제39기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건
-

2019.08.09
제1호 보고 : 제39기 반기 재무제표 및 분기보고서 보고의 건
-

2019.11.13
제1호 보고 : 제39기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,400,000,000
121,500,000
40,500,000
한부환 사외이사 2019년 3월 29일 부로 임기만료
최기엽 사외이사 2019년 3월 29일 부로 신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%) (*1)

주식취득 (*2)
(유상증자 참여)
㈜예스코컨설팅
(자회사)
2019.11.18
174.4
2.4

(*1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2019년) 별도기준 자산총액 대비 비중임.
(*2) 2019.11.14 '특수관계인에대한출자' 공시 참조

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%) (*1)

㈜예스코컨설팅
(자회사)
용역수수료

2019.01.01~2019.12.31

0.3
97.1

임차료

2019.01.01~2019.12.31

0.1

출자

2019.01.01~2019.12.31

174.4

(*1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2019년) 별도기준 영업수익 대비 비중임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(Holding Company)는, 주식의 소유를 통하여 '국내'회사의 사업내용을 지배하는 것을 '주된사업'으로 하는 회사로서 자산총액이 5,000억원 이상인 회사를 말합니다. 지주회사 수는 제도 도입(1999년 4월 1일) 이후 꾸준히 증가하는 추세에 있으며, 이러한 지주회사의 증가는 지배구조의 투명성 증대, 경영효율성 및 전문성 향상 등 지주회사의 여러 가지 이점을 활용하기 위한 기업들의 노력에 의한 것으로 평가되고 있습니다.

한편, 지주회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 법규상 일반지주회사와 금융지주회사로 구분됩니다. 일반지주회사는 이론적으로 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문(㈜예스코홀딩스, 존속법인), 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 목적으로 하는 도시가스사업부문(㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다.
㈜예
스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받아 현재 순수지주회사로서 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업을 중점으로 하고 있습니다. 
 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 당사의 국내 자회사는
㈜
예스코,
㈜
한성,
㈜
예스코컨설팅으로 총 3개사, 국내 손자회사로는

㈜
예스코이에스,
㈜
대한가스기기,

온산탱크터미널
㈜
(이상
㈜
예스코
산하
),

㈜
한성피씨건설,
㈜
한성플랜지(
이상 ㈜
한성 산하
)로 총 5개사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 유가증권시장 공시규정 제8조에 따른 신고대상 자회사의 범위는 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 최근사업연도말 재무제표상 가액이 지주회사의 최근사업연도말 자산총액의 100분의 10 이상인 자회사로서 대상 자회사는 ㈜예스코와 ㈜한성, 2개사 입니다.

당사의 연결대상 법인은 당사를 포함하여 총 9개사(해외계열사 포함)이며, 영위하는 사업형태를 기준으로 도시가스부문, PC제조부문, FLANGE부문, 기타부문으로 크게 4가지 영역으로 구분할 수 있으며, 각 사업영역별 내용은 아래와 같습니다.

사업영역
대상회사
주요사업내용

도시가스부문
㈜예스코
도시가스 및 가스기기 판매

㈜대한가스기기
계량기제조 판매

Yesco Energy, LLC
해외자원투자 및 개발업

PC제조부문 (*1)

한성피씨건설㈜
Precast Concrete를 생산/판매, 종합건설업

FLANGE부문
㈜한성플랜지
전선용 목드럼 및 목포장 생산, 판매

기타부문

㈜
예스코홀딩스, ㈜
한성

지주사업

㈜예스코컨설팅
경영 자문 및 컨설팅업, 공공관계서비스업

㈜예스코이에스
하수처리시설 위탁운영, 환경기초시설 시운전, CNG충전, 배관공사업

※ 당사의 손자회사였던 예스코서비스는 2019년 10월 1일(합병기일)을 기준으로 예스코이에스로 흡수/합병되어, 2019년 4분기부터는 예스코서비스의 도시가스 사업부문을 예스코이에스가 수행

[주요 사업부문의 영업개황]

■ 도시가스부문

도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다. 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역내에서의 가스공급을 전담하도록 하는 지역별 독점적인 사업권을 인정하고 있는데 반하여 판매단가를 규제하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야할 의무를 가지고 있습니다. 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자 : 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화되어 있습니다. 
 천연가스를 1986년말부터 도입한 이래 정부의 에너지원 다변화 정책 및 그 사용의 편의성, 청정성 등의 특성으로 인하여 그 소비가 매년 꾸준하게 증가하고 있으나 그 증가 추이는 점차 정체에 접어들고 있음, 하지만 향후 안정적인 가스공급에 따라 꾸
준한 성장이 예상되나 과거의 성장세보다는 둔화될 것으로 예상됩니다.

■ 건설 및 PC제조부문

 당사업부문 주력인 PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥,보,슬라브,벽,계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반,조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구조체를 일체화시키는 공법입니다. 
PC공법은 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 30% ~ 50%의 공기 단축효과가 있습니다. 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다. 공기단축, 사후관리 등을 감안시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는환경친화적인 공법입니다.

PC공법은 인건비 상승, 3D업종 기피현상으로 건설 노동 인력이 고령화되고, 숙련공부족현상이 심화되는 요즘의 건설현장에서 각광을 받고 있으며, 최적의 구조설계를 통한 원자재 절감이 가능하기 때문에 앞으로도 PC공법의 전망을 밝다고 할 수 있겠습니다. 실제 공공기관 주도 사업에 PC 적용이 확대되는 추세 (LH공사, SH공사 PC적용)이며, 철골구조의 대안공법으로 물류센터 등을 위주로 PC공법이 확대되는 추세입니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없음

(5) 조직도

2019년 조직도.jpg
2019년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 (주)예스코홀딩스는 영업수익 126억원, 영업이익 60억원과 당기순이익 105억원을 각각 기록하였습니다.

연결기준으로는 매출액 1조 1,082억, 영업이익 216억원, 당기순이익 202억원을 기록하였습니다.

도시가스 매출 및 부동산 시장 침체로 인한 PC 매출 감소로 전년 대비 영업이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

692,087,400,205

503,863,432,611

현금및현금성자산
160,474,153,636

124,374,956,632

단기투자자산
120,948,943,019

105,393,583,924

매출채권
196,573,383,138

233,119,024,720

손실충당금
(1,833,706,704)

(2,432,563,127)

계약자산
9,578,637,546

-

단기대여금
33,342,813,853

687,349,381

선급비용
979,831,312

687,040,182

미수금
9,304,851,164

7,118,425,705

손실충당금
(5,323,435,420)

(2,974,343,899)

유동성파생금융상품
2,255,622,341

-

기타유동자산
148,273,080,849

17,564,745,963

재고자산
17,513,225,471

20,325,213,130

Ⅱ.비유동자산

854,938,648,396

964,968,210,692

장기투자자산
57,075,183,542

67,072,618,286

관계기업투자
45,256,116,743

48,061,922,601

장기대여금
115,994,343,287

136,633,562,374

기타투자자산
3,685,031,980

9,470,324,036

유형자산
556,833,623,107

561,864,368,123

사용권자산
43,691,717,006

-

무형자산
12,360,976,822

16,077,044,327

투자부동산
744,316,339

763,129,377

보증금
1,641,652,066

1,341,465,680

기타비유동자산
29,105,650

104,938,082,253

이연법인세자산
17,626,581,854

18,745,693,635

자 산 총 계

1,547,026,048,601

1,468,831,643,303

부 채

Ⅰ. 유동부채

450,616,248,944

432,906,963,172

매입채무
245,882,462,451

244,182,759,984

계약부채
3,759,038,597

-

미지급금
12,721,429,667

15,488,310,062

예수금
8,632,374,926

7,384,617,399

미지급비용
6,947,883,885

4,668,084,344

미지급법인세
9,515,728,997

7,409,403,173

단기차입금
99,768,708,241

62,161,320,000

유동성장기차입금
1,428,933,297

1,129,000,000

단기사채
-

29,910,591,781

유동성사채
49,993,078,078

49,973,026,487

유동성리스부채
5,420,419,407

-

선수금
2,558,897

9,064,316,893

선수수익
1,698,725,343

931,502,136

하자보수충당부채
961,828,506

602,500,925

유동성파생상품부채
36,923,828

-

기타유동부채
3,846,154,824

1,529,988

Ⅱ.비유동부채

486,520,214,316

431,828,786,375

장기차입금
109,523,879,093

108,095,736,240

사채
169,662,756,560

149,683,074,402

비유동리스부채
38,493,000,284

-

순확정급여부채
6,597,355,770

8,092,300,798

이연법인세부채
47,596,940,907

54,781,231,996

계약부채
99,375,348,774

96,699,619,653

임대보증금
721,801,144

555,341,028

기타충당부채
14,549,131,784

13,921,482,258

부 채 총 계

937,136,463,260

864,735,749,547

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

30,000,000,000

30,000,000,000

보통주자본금
30,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

45,087,224,641

44,129,283,140

주식발행초과금
39,600,000,000

39,600,000,000

기타자본잉여금
5,487,224,641

4,529,283,140

Ⅲ. 자본조정

(49,271,531,071)

(49,271,531,071)

자기주식
(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

기타자본조정
(1,315,840,061)

(1,315,840,061)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,196,577,108)

(1,188,566,935)

지분법자본변동
(117,855,170)

(117,855,170)

해외사업환산손익
(2,078,721,938)

(1,070,711,765)

Ⅴ. 이익잉여금

527,789,203,826

519,587,546,192

법정적립금
13,662,130,550

13,022,262,200

임의적립금
4,653,170,730

4,653,170,730

미처분이익잉여금
509,473,902,546

501,912,113,262

비지배지분

58,481,265,053

60,839,162,430

자 본 총 계

609,889,585,341

604,095,893,756

부 채 및 자 본 총 계

1,547,026,048,601

1,468,831,643,303

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,108,191,971,411

1,095,366,215,128

가스매출액
885,290,637,694

913,272,457,717

제품매출액
168,507,276,341

141,951,631,093

상품매출액
11,233,408,890

12,892,059,757

공사매출액
16,829,161,759

8,797,776,640

기타매출액
26,331,486,727

18,452,289,921

Ⅱ. 매출원가

962,446,005,241

947,938,176,622

가스매출원가
772,828,859,636

790,212,304,810

제품매출원가
152,828,873,354

129,285,085,213

상품매출원가
10,077,958,239

10,780,537,348

공사매출원가
4,589,636,460

8,365,887,961

기타매출원가
22,120,677,552

9,294,361,290

Ⅲ. 매출총이익

145,745,966,170

147,428,038,506

Ⅳ. 판매비와관리비

124,102,464,984

122,214,212,907

Ⅴ. 영업이익

21,643,501,186

25,213,825,599

Ⅵ. 기타수익

5,542,099,990

5,643,512,739

Ⅶ. 기타비용

10,300,558,941

16,283,026,834

Ⅷ. 금융수익

54,525,743,664

46,405,837,564

이자수익
25,401,888,429

26,036,325,006

기타금융수익
29,123,855,235

20,369,512,558

Ⅸ. 금융비용

44,139,305,375

103,445,272,239

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익

1,862,225,464

319,223,870

XI. 종속기업투자주식 처분손익

-

12,030,135

XII. 관계기업투자주식 처분손익

-

(702,618,118)

XIII. 법인세비용차감전순이익

29,133,705,988

(42,836,487,284)

XIV. 법인세비용(수익)

8,894,839,901

(11,027,395,665)

XV. 당기순이익

20,238,866,087

(31,809,091,619)

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
17,775,417,828

(35,458,300,280)

비지배지분
2,463,448,259

3,649,208,661

XVII. 세후기타포괄손익

(2,727,405,636)

(4,216,763,632)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,917,155,147)

(3,105,857,399)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(810,250,489)

(1,110,404,497)

지분법자본변동
-

(501,736)

XVIII. 당기총포괄이익

17,511,460,451

(36,025,855,251)

지배기업 소유주지분
16,965,167,339

(39,675,063,912)

비지배지분
2,420,239,964

3,569,523,329

XIX. 주당순이익

기본주당순이익

4,167

(8,187)

희석주당순이익

4,167

(8,187)

재 무 상 태 표

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,850,599,950

65,215,292,409

현금및현금성자산
19,834,969,942

47,578,786,548

단기투자자산
5,763,037,516

5,590,500,000

단기대여금
17,671,400,000

-

손실충당금
(283,741,415)

-

종업원단기대여금
7,509,600

7,509,600

선급비용
66,000,000

-

미수금
4,951,199,784

4,446,404,239

손실충당금
(4,932,835,251)

(4,442,842,758)

파생상품자산
586,265,000

-

기타유동자산
11,186,794,774

12,034,934,780

Ⅱ. 비유동자산

664,453,774,346

621,431,596,924

당기손익-공정가치 금융자산
36,564,452,144

46,919,435,910

종속기업 및 관계기업 투자
516,381,076,785

467,179,484,420

장기대여금
111,109,252,128

107,337,752,128

손실충당금
(2,878,430,933)

(1,666,978,645)

종업원장기대여금
111,538,800

40,648,400

유형자산
656,503,915

607,058,711

사용권자산
1,449,195,507

-

무형자산
781,390,000

735,400,000

보증금
278,796,000

278,796,000

자 산 총 계

719,304,374,296

686,646,889,333

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,404,036,883

86,122,498,258

단기차입금
40,000,000,000

-

유동성사채
-

50,000,000,000

사채할인발행차금
-

(26,973,513)

단기사채
-

29,910,591,781

미지급금
135,624,744

576,671,864

예수금
240,334,573

119,284,191

미지급비용
675,082,640

854,863,087

미지급법인세
3,994,525,243

4,688,060,848

유동성리스부채
358,469,683

-

Ⅱ. 비유동부채

139,537,495,184

70,178,110,322

사채
70,000,000,000

-

사채할인발행차금
(180,792,437)

-

순확정급여부채
191,173,051

381,415,656

이연법인세부채
44,967,499,528

52,057,081,585

지급보증충당부채
23,434,142,972

17,739,613,081

기타비유동부채
5,760,000

-

비유동리스부채
1,119,712,070

-

부 채 총 계

184,941,532,067

156,300,608,580

자 본

Ⅰ. 자본금

30,000,000,000

30,000,000,000

보통주자본금
30,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,600,000,000

39,600,000,000

주식발행초과금
39,600,000,000

39,600,000,000

Ⅲ. 자본조정

(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

자기주식
(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

Ⅳ. 이익잉여금

512,718,533,239

508,701,971,763

법정적립금
13,662,130,550

13,022,262,200

임의적립금
4,653,170,730

4,653,170,730

미처분이익잉여금
494,403,231,959

491,026,538,833

자 본 총 계

534,362,842,229

530,346,280,753

부 채 와 자 본 총 계

719,304,374,296

686,646,889,333

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업수익

12,600,000,000

395,269,904,673

Ⅱ. 영업비용

6,599,381,342

385,030,149,301

Ⅲ. 영업이익

6,000,618,658

10,239,755,372

Ⅳ. 기타수익

636,446,554

10,594,291,386

Ⅴ. 기타비용

10,362,011,130

5,847,828,131

Ⅵ. 금융수익

41,300,158,156

36,826,970,897

이자수익
16,436,933,912

19,298,183,166

기타금융수익
24,863,224,244

17,528,787,731

Ⅶ. 금융비용

30,519,112,126

98,195,372,681

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,334,572,580

(46,382,183,157)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,117,104,018)

2,945,856,732

Ⅹ. 당기순이익(손실)

10,451,676,598

(49,328,039,889)

XI. 세후기타포괄손익

(36,431,622)

(169,454,019)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(36,431,622)

(169,454,019)

순확정급여부채의 재측정요소
(36,431,622)

(169,454,019)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

XII. 총포괄손익

10,415,244,976

(49,497,493,908)

XIII. 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)

2,450

(11,389)

희석주당이익(손실)

2,450

(11,389)

이익잉여금처분계산서

제 39기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

494,403,231,959

491,026,538,833

1. 전기이월이익잉여금
483,987,986,983

549,927,560,710

2. 회계기준 변경효과

(9,403,527,969)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(36,431,622)

(169,454,019)

4. 당기순이익
10,451,676,598

(49,328,039,889)

II. 이익잉여금 처분액

8,211,643,825

7,038,551,850

1. 이익준비금
746,513,075

639,868,350

2. 배당금
7,465,130,750

6,398,683,500

현금배당 주당배당금(률)

보통주 : 당기 1,750원(35%)

전기 1,500원(30%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

486,191,588,134

483,987,986,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우태희
'62.09.29
사외이사 후보자
-
이사회

윤종수
'64.10.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
현) 한국도시가스협회 사회공헌기금 
 운영위원장
'17 ~ '20
'16 ~ '17
'15 ~ '16
'13 ~ '15
'12 ~ '13
'84 ~ '12
연세대 공학대학원 특임교수
산업통상자원부 제2차관
산업통상자원부 통상차관보
산업통상자원부 통상교섭실장 
지식경제부 산업기술정책관
산업통상자원부
없음

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
'16 ~ 현재
'14 ~ '16
'12 ~ '14
'10 ~ '12
법무법인 광장 변호사
법무법인 세종 변호사
서울북부지방법원 부장판사
인천지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희
없음
없음
없음

윤종수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<우태희 사외이사 후보>
1. 전문성
 본 후보자는 산업통상자원부 차관 출신으로 산업 전반에 관한 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 향후 한국상공회의소 상근부회장으로 그 직을 수행할 예정에 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당사는 순수지주회사로써 계열회사의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하며, 또한 당사는 LS 기업집단에 소속되어 있어 LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.
 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<윤종수 사외이사 후보>
1. 전문성
 본 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 회사법 및 상법 등에 관한 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당사는 순수지주회사로써 계열회사의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하며, 또한 당사는 LS 기업집단에 소속되어 있어 LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.
 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우태희 사외이사 후보>
 우태희 사외이사 후보자는 산업통상자원부 차관을 역임하였고, 한국도시가스협회 사회공헌기금 운영위원장 등 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 한국 산업 전반에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

<윤종수 사외이사 후보>
 윤종수 사외이사 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

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이사 확인서_윤종수

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이사 확인서_우태희

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※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우태희
'62.09.29
사외이사 후보자
-
이사회

윤종수
'64.10.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
현) 한국도시가스협회 사회공헌기금 
 운영위원장
'17 ~ '20
'16 ~ '17
'15 ~ '16
'13 ~ '15
'12 ~ '13
'84 ~ '12
연세대 공학대학원 특임교수
산업통상자원부 제2차관
산업통상자원부 통상차관보
산업통상자원부 통상교섭실장 
지식경제부 산업기술정책관
산업통상자원부
없음

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
'16 ~ 현재
'14 ~ '16
'12 ~ '14
'10 ~ '12
법무법인 광장 변호사
법무법인 세종 변호사
서울북부지방법원 부장판사
인천지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희
없음
없음
없음

윤종수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우태희 감사위원 후보>
 우태희 감사위원 후보자는 산업통상자원부 차관을 역임하였고, 한국도시가스협회 사회공헌기금 운영위원장 등 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 한국 산업 전반에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

<윤종수 감사위원 후보>
 윤종수 감사위원 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

이사 확인서_우태희.jpg
이사 확인서_우태희

이사 확인서_윤종수.jpg
이사 확인서_윤종수

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※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
34억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
34억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 -해당사항 없음

■ 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입이 제한되오니 주주총회 당일 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 아울러 건물 1층에 설치된 '열감지 카메라'의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우에도 출입이 제한됨에 따라 직접 참석 없이 의결권 행사가 필요한 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19 바이러스 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.

■ 또한, 코로나바이러스 확진자 발생으로 당일 주주총회 장소가 폐쇄될 경우에는 별도 안내 드리도록 하겠습니다.