자이글 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 자이글

참고서류
3.4
자이글 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 18일

권 유 자:
성 명: 자이글 주식회사
주 소: 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호
전화번호: 02-3665-9192

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

자이글(주)
보통주
105,389
0.78%
본인(자기주식)
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이진희
최대주주
보통주
8,869,860
65.55
최대주주
-

안선영
임원
보통주
209,996
1.55
임원
-

이승현
임원
보통주
69,999
0.52
임원
-

계
보통주
9,149,855
67.62

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(13,530,910주)대비 지분율입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박종화
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

자이글(주)의 제12기 정기주주총회 (2020년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 감사 선임을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 18일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

보다네트웍스(유)
의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2020년 3월 30일 09시.
 (장소) 인천광역시 계양구 아나지로 290 
 (작전동 409-5)
 자이글R&D센터 6층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박종화
 (부서 및 직위) IR실 / 실장 
 (연락처) 02-3665-9192

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제12기 재무제표(개별) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

I. 유동자산

19,042,909,587

33,851,988,769

1. 현금및현금성자산
2,682,411,033

2,797,763,847

2. 단기금융상품
9,000,000,000

20,500,000,000

3. 당기손익인식금융자산
-

-

4. 매출채권
543,613,009

1,021,499,557

5. 재고자산
5,292,186,364

4,620,592,260

6. 기타유동금융자산
183,644,656

420,700,585

7. 기타유동자산
1,341,054,525

4,491,432,520

Ⅱ.비유동자산

43,540,351,712

60,444,343,086

1. 장기금융상품
921,646,850

890,656,748

2. 유형자산
42,161,230,687

42,812,075,850

3. 무형자산
164,478,790

13,913,109,338

4. 당기손익-공정가치금융자산
200,000,000

-

6. 기타비유동금융자산
92,995,385

60,712,650

7. 이연법인세자산
-

2,767,788,500

자 산 총 계

62,583,261,299

94,296,331,855

부 채

I.유동부채

10,766,552,749

11,984,232,631

1. 매입채무
119,757,501

708,133,134

2. 기타유동금융부채
1,260,708,419

1,129,517,377

3. 기타유동부채
604,048,813

843,648,623

4. 당기법인세부채
33,052,270

-

5. 판매보증충당부채
76,262,612

83,584,275

6. 전환사채
8,672,723,134

9,219,349,222

Ⅱ.비유동부채

153,027,418

80,000,000

1. 기타비유동금융부채
153,027,418

80,000,000

2. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

10,919,580,167

12,064,232,631

자 본

1. 자본금
6,765,455,000

6,765,455,000

2. 기타불입자본
44,102,988,560

44,757,930,933

3. 자본조정
(999,055,900)

(999,055,900)

4. 기타포괄손익누계액
(1,658,904,000)

(1,658,934,367)

5. 이익잉여금
3,453,197,472

33,366,703,558

자 본 총 계

51,663,681,132

82,232,099,224

부 채 와 자 본 총 계

62,583,261,299

94,296,331,855

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 매출액

29,702,460,010

55,815,251,847

II. 매출원가

11,646,766,457

16,887,854,728

III. 매출총이익

18,055,693,553

38,927,397,119

IV.판매비와관리비

33,613,864,635

45,305,754,571

V.영업손실

(15,558,171,082)

(6,378,357,452)

VI.영업외수익

780,766,945

1,225,657,323

1. 금융수익
278,382,168

449,236,084

2. 기타수익
502,384,777

776,421,239

VII.영업외비용

12,265,996,061

3,360,739,005

1. 금융비용
679,171,954

480,377,091

2. 기타비용
11,586,824,107

2,880,361,914

VIII.법인세비용차감전순손실

(27,043,400,198)

(8,513,439,134)

IX.법인세비용

2,855,890,820

(2,308,847,716)

X.계속영업손실

(29,899,291,018)

(6,204,591,418)

XI.중단영업손실

(14,215,068)

(32,961,139)

XII. 당기순손실

(29,913,506,086)

(6,237,552,557)

XIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

30,367

(79,651)

1. 해외사업환산이익(손실)
30,367

(79,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(1,758,822,000)

1. 기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-

(1,758,822,000)

XⅣ. 총포괄손실

(29,913,475,719)

(7,996,454,208)

XV. 주당손실

1. 기본 및 희석 주당계속영업손실

(2,227)

(462)

2. 기본 및 희석 주당손실

(2,228)

(465)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018.1.1(당기초)
6,765,455,000
39,663,934,699
(999,055,900)
99,967,284
39,604,256,115
85,134,557,198

당기순손실
-
-
-
-
(6,237,552,557)
(6,237,552,557)

기타포괄-공정가치금융자산
 평가손실
-
-
-
(1,758,822,000)
-
(1,758,822,000)

해외사업환산손실
-
-
-
(79,651)
-
(79,651)

전환권대가
-
5,093,996,234
-
-
-
5,093,996,234

2018.12.31(당기말)
6,765,455,000
44,757,930,933
(999,055,900)
(1,658,934,367)
33,366,703,558
82,232,099,224

2019.1.1(당기초)
6,765,455,000
44,757,930,933
(999,055,900)
(1,658,934,367)
33,366,703,558
82,232,099,224

당기순손실
-
-
-
-
(29,913,506,086)
(29,913,506,086)

전환사채 상환
-
(654,942,373)
-
-
-
(654,942,373)

해외사업환산이익
-
-
-
30,367
-
30,367

2019.12.31(당기말)
6,765,455,000
44,102,988,560
(999,055,900)
(1,658,904,000)
3,453,197,472
51,663,681,132

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 12기
제 11 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,909,518,655)

(6,504,998,549)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,210,380,186)

(6,402,648,168)

(1) 당기순이익
(29,913,506,086)

(6,237,552,557)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
18,223,756,904

4,229,041,333

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(622,740,660)

(679,376,759)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,102,109,656

(3,714,760,185)

2. 이자의 수취
376,564,141

276,914,167

3.이자의 지급
(7,461,665)

-

4. 배당금의 수취
-

180,000

5. 법인세의 지급
(68,240,945)

(379,444,548)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,629,896,285

(11,573,885,356)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,763,632,622

21,337,558,611

단기금융상품의 감소
30,112,416,040

19,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

574,863,424

기타포괄-공정가치금융자산의 감소
-

500,000,000

단기대여금의 회수
67,000,000

3,000,000

보증금의 감소
10,398,400

402,817,700

유형자산의 처분
573,818,182

856,877,487

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,133,736,337)

(32,911,443,967)

단기금융상품의 증가
18,500,000,000

(28,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
200,000,000

(127,074,500)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
-

(500,000,000)

단기대여금의 증가
30,000,000

(57,000,000)

유형자산의 취득
158,787,885

(3,908,212,009)

무형자산의 취득
11,100,000

(37,452,700)

보증금의 증가
63,423,860

(43,160,100)

장기금융상품의 증가
121,271,382

(238,544,658)

종속기업 처분
49,153,210

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,857,346,406)

13,908,386,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,908,386,000

전환사채의 발행
-

13,858,386,000

임대보증금의 증가
-

50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,857,346,406)

-

전환사채 상환
1,800,000,000

-

임대보증금 감소
30,000,000

-

리스부채 상환
27,346,406

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(136,968,776)

(4,170,497,905)

V. 기초 현금및현금성자산

2,797,763,847

6,826,411,930

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

21,615,962

141,849,822

VII. 기말 현금및현금성자산

2,682,411,033

2,797,763,847

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 12 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지. 처분예정일 2020년 3월 30일

제 11 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지. 처분확정일 2019년 3월 29일

자이글 주식회사
(단위:원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,072,614,952

31,983,285,970

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,983,285,970

38,187,877,388

2. 당기순이익
(29,913,506,086)

(6,204,591,418)

3. 연결범위변동
2,835,068

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1,380,582,520

-

1. 이익준비금
580,582,520

-

2. 연구및인력개발준비금
800,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당
-

-

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

3,453,197,472

31,983,285,970

(6) 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 9 기
제 8 기

총발행주식수 (a)
13,530,910주
181,763주

자기주식수 (b)
103,849주
-

대표이사 주식수 (c)
8,700,977주
-

배당가능주식수 (d=a-b-c)
4,726,084주
181,763주

주당배당금 (e)
300원
8,252원

배당금총액 (f=d*e)
1,417,825,200원
1,500,000,000원

액면배당율
60.00%
165.04%

주) 당사는 상장 첫해 주주 이익환원을 목적으로 최대주주 차등배당을 실시하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조의 2[전환사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 생략

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한

긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우<2016. 2. 26. 변경>

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 <2016. 2. 26. 변경>

제18조의 2[전환사채의 발행]

① 좌동

1. 좌동

2. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 …(중략)… 발행하는 경우<2020. 3. 30. 변경>

3. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 …(중략)… 발행하는 경우<2020. 3. 30. 변경>

전환사채 발행한도 증액

제18조의3 [신주인수권부사채의 발행]

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 생략

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<2016. 2. 26. 변경>

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한

기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<2016. 2. 26. 변경>

제18조의3 [신주인수권부사채의 발행]

① 좌동

1. 좌동

2. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 …(중략)… 발행하는 경우 <2020. 3. 30. 변경>

3. 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 …(중략)… 발행하는 경우 <2020. 3. 30. 변경>

신주인수권부사채 발행한도 증액

제19조의2 [소집지]

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다<2014. 5. 26. 변경>.

제19조의2 [소집지]

주주총회는 원칙적으로 본점 및 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다<2020. 3. 30. 변경>

주주총회 소집지에 지점을 추가

제46조 [시행일]

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만 제9조의2, 제15조, 제16조 및 제18조의4 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행 되는 날로부터 시행한다.<2019. 3. 29. 신설>.

제46조 [시행일]

이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.<2020. 3. 30. 신설>.

시행일 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이진희
1971.03.19
-
최대주주
이사회

이승현
1969.03.25
-
-
이사회

이도형
1975.08.15
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간 및 내용

이진희
자이글㈜ 대표이사
93.02. 국립부산수산대학교 
 자연과학대학 이학사 졸업
93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장
05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사
09.01~현재 자이글㈜ 대표이사
-

이승현
자이글㈜ 사내이사
93.02 부산 동명대학 정보전자과 졸업
08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장
09.01~현재 자이글㈜ 사내이사
-

이도형
홍익정경연구소 
소장
95.02. 성균관대학교 법학과 졸업
12.02. 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료
10.06~14.06. 제6대 인천시의회 의원
14.06~16.01. 제7대 인천시의회 의원
17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장
20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사
20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진희
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승현
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도형
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이진희는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

사내이사 후보자 이승현은 회사 경영진으로서 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

사외이사 후보자 이도형은 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이진희

확인서_이승현

확인서_이도형

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민호식
1958.02.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간 및 내용

민호식
경영
컨설턴트
84.02. 연세대학교 생물학과 졸업
97.08. 서강대학교 마케팅 졸업
84.03~88.04. (주)녹십자 영업
90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자
95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자
05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수
10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민호식
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 민호식은 다년간 쌓아온 경험과 노하우가 있으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_민호식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.