파라텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.8
(주)파라텍

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 외부감사인 (지정)선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제47기 연결, 별도재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 2명)
 2-1호 의안 : 사내이사 안계환 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 이진명 선임의 건(감사 1명)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의
 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 
 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 
 서명), 대리인의 신분증 지참

2020년 03월 13일

 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21

주식회사 파라텍

대표이사 안계환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

안계환
(출석률: 100%)
정순정
(출석률: 100%)
김동준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-18
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019-01-18
한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019-01-21
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019-01-24
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019-01-24
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019-02-13
제46기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019-02-27
제46기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019-02-27
기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019-02-27
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019-03-05
제46기 부문별 영업실적 보고
찬성
찬성
찬성

2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
찬성
찬성
찬성

현금 및 주식배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019-03-20
㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019-03-20
제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2019-03-28
정기주주총회
찬성
찬성
찬성

14
2019-03-29
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

15
2019-03-29
기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

16
2019-04-08
(주)명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2019-04-17
엘베이스시스템즈(주) 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2019-04-25
태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2019-05-10
신한은행 정기여신 연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2019-05-16
(주)베이스에이치디 대출이자 자금보충확약 계약(연장) 체결의 건
찬성
찬성
찬성

21
2019-05-23
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

22
2019-05-23
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

23
2019-05-23
기업운전단기자금 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24
2019-05-23
산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25
2019-06-05
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

26
2019-06-10
(주)태흥산업 단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

27
2019-06-28
단기대여 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

28
2019-06-28
우리은행 정기여신 연장의 건
찬성
찬성
찬성

29
2019-07-01
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

30
2019-07-08
㈜한국알미늄의 운영자금 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

31
2019-07-08
㈜명동솔루션의 부동산담보 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

32
2019-07-29
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

33
2019-08-08
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

34
2019-08-08
㈜까뮤이앤씨 주식매수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

35
2019-08-09
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

36
2019-08-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

37
2019-08-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

38
2019-08-29
은행 신규 여신 발생의 건(우리은행 B2B대출한도 체결)
찬성
찬성
찬성

39
2019-08-30
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

40
2019-09-23
은행 신규 여신 한도 변경의 건(우리은행 B2B대출한도 증액)
찬성
찬성
찬성

41
2019-09-27
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

42
2019-09-30
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

43
2019-10-11
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

44
2019-10-18
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

45
2019-10-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

46
2019-10-31
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

47
2019-11-06
신한은행 여신계약 변경(연장)의 건
찬성
찬성
찬성

48
2019-11-11
국민은행 정기여신 연장(변경)의 건
찬성
찬성
찬성

49
2019-11-18
대출이자 자금보충확약 계약 변경(연장) 체결의 건
찬성
찬성
찬성

50
2019-11-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

51
2019-11-29
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

52
2019-12-03
단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
찬성

53
2019-12-03
기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

54
2019-12-09
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

55
2019-12-27
단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
60,000
60,000

- 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입/상환

㈜까뮤이앤씨

(관계회사)

2019-01-24
~ 2019-06-30
17
1.39%

단기차입/상환

㈜까뮤이앤씨

(관계회사)

2019-05-28
~ 2019-06-30
29
2.38%

단기대여/회수

㈜태흥산업

(관계회사)

2019-06-10
26
2.13%

단기대여/회수

금양인터내셔날

(관계회사)

2019-07-29
~ 2019-08-12
15
1.23%

단기대여

(주)베이스에이치디

(지주회사)

2019-12-27
~ 2020-06-26
39.1
3.21%

단기대여
(주)태흥산업
(관계회사)
2019-12-27
~ 2020-02-03
16.2
1.33%

단기차입/상환
(주)후니드
(관계회사)
2019-08-28
~ 2019-09-05
25
2.05%

단기차입/상환
(주)후니드
(관계회사)
2019-09-30
~ 2019-10-01
20
1.64%

단기차입/상환
(주)후니드
(관계회사)
2019-10-28
~ 2019-11-11
30
2.46%

단기차입/상환
(주)후니드
(관계회사)
2019-11-28
~ 2019-12-03
30
2.46%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태흥씨앤이(유)
(관계회사)
단기대여금
2019-12-31
~ 2020-06-26
65
5.33%

㈜태흥산업
(관계회사)
단기대여금
2019-12-31
~ 2020-06-26
75
6.15%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
최근 다중이용업소 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서 재난관리에 국민의관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 시점에서 스프링클러설비는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면, 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 이에 당사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여
주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄었으나, 2018년도 이후 주택구매 수요 둔화와 주택 공급물량 초과로 건설경기 침체가 지속되고 있습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 오랜 경험과 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2018년 평가년도 기준 2,889억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써, 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제47(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표이며, 감사보고서 제출 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2019. 12. 31 현재

제 46 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

I.유동자산
54,804,415,091
110,831,911,982

현금및현금성자산
1,012,193,130
997,990,298

매출채권및기타채권
20,536,799,581
41,803,929,683

재고자산
14,245,052,281
11,590,489,968

계약자산
12,155,290,647
53,955,067,657

기타유동자산
1,322,122,764
2,484,434,376

매각예정비유동자산
5,532,956,688

II.비유동자산
61,666,898,500
36,633,563,398

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치금융자산
204,000,000
1,992,773,798

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,319,557,798

관계기업투자주식
15,549,059
864,318,418

종속기업투자주식

투자부동산

5,560,917,395

유형자산
19,841,541,951
16,230,215,820

무형자산
522,452,640
503,996,431

보증금
11,618,645,818
11,477,341,536

장기매출채권및기타채권
19,530,000,000

이연법인세자산
8,611,151,234

자 산 총 계
116,471,313,591
147,465,475,380

부 채

I. 유동부채
52,701,164,300
51,411,069,715

매입채무
14,349,797,251
11,430,684,186

단기차입금
19,127,759,562
22,107,306,459

미지급비용
5,890,574,101
6,238,593,142

부가세예수금
3,255,813,425
1,609,608,607

계약부채
185,644,087
665,521,412

금융보증부채
103,657,920
9,356,446

수입보증금
6,000,000,000
6,000,000,000

리스유동부채
1,086,194,130
3,349,999,463

기타유동부채
2,701,723,824

II.비유동부채
13,067,486,927
12,051,348,024

장기차입금
10,237,476,000
10,200,000,000

확정급여부채
1,621,872,868
1,431,686,412

이연법인세부채

94,385,669

수입보증금
460,000,000
280,000,000

기타비유동금융부채
82,763,866

리스비유동부채
631,467,103
45,275,943

기타비유동부채
33,907,090

부 채 총 계
65,768,651,227
63,462,417,739

자 본

I. 지배회사소유주지분
50,917,075,275
84,109,695,672

자본금
8,491,845,000
8,420,276,000

자본잉여금
3,157,986,234
3,157,986,234

이익잉여금
41,712,034,412
74,910,675,668

기타포괄손익누계액
(112,090,457)
(117,485,221)

기타자본
(2,332,699,914)
(2,261,757,009)

II. 비지배지분
(214,412,911)
(106,638,031)

자 본 총 계
50,702,662,364
84,003,057,641

부채와자본총계
116,471,313,591
147,465,475,380

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I.매출액
121,877,211,035
191,164,238,408

II.매출원가
151,468,611,448
179,892,069,425

III.매출총이익
(29,591,400,413)
11,272,168,983

IV.판매비와관리비
11,291,503,498
11,410,814,941

V.영업이익(손실)
(40,882,903,911)
(138,645,958)

금융수익
1,018,429,738
836,230,021

금융비용
1,797,086,633
801,478,753

지분법손익
418,777,257
(151,831,419)

기타영업외수익
710,594,372
866,881,120

기타영업외비용
188,340,792
401,333,656

VI.법인세비용차감전순이익
(41,558,084,483)
209,821,355

VII.법인세비용(수익)
(8,624,705,620)
(32,306,663)

VIII.당기순이익
(32,933,378,863)
242,128,018

IX.기타포괄손익
293,417,724
(1,205,055,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
288,498,721
(1,050,173,970)

기타포괄손익-공정가치금융자산

(140,744,918)

지분법평가
2,756,494
(2,756,494)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
2,162,509
(11,379,620)

X.총포괄이익(손실)
(32,639,961,139)
(962,926,984)

XI.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(32,601,423,456)
339,963,220

비지배지분
(331,955,407)
(97,835,202)

XII.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(32,305,787,041)
(859,515,767)

비지배지분
(334,174,098)
(103,411,217)

XIII.주당이익
(2,505)
21

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 47(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당분) 기
제 46(전) 기

자 산

I.유동자산
49,137,222,536
110,870,412,121

현금및현금성자산
830,078,260
799,456,878

매출채권및기타채권
20,806,250,242
42,393,002,378

재고자산
14,057,776,512
11,243,224,942

계약자산
12,155,290,647
53,955,067,657

기타유동자산
1,287,826,875
2,479,660,266

II.비유동자산
67,401,127,657
36,292,227,030

공정가치금융자산
1,523,557,798
1,992,773,798

관계기업투자주식
29,900,000
359,119,600

종속기업투자주식
209,304,627
107,068,431

투자부동산
5,532,956,688
5,560,917,395

유형자산
19,841,541,951
16,230,215,820

무형자산
522,452,640
503,996,431

보증금
11,601,268,380
11,472,073,000

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

장기매출채권및기타채권
19,530,000,000

이연법인세자산
8,606,145,573
62,062,555

자 산 총 계
116,538,350,193
147,162,639,151

부 채

I.유동부채
46,171,077,500
51,337,946,600

매입채무
14,346,203,571
11,407,574,765

단기차입금
18,677,759,562
22,107,306,459

미지급비용
5,884,083,411
6,238,593,142

부가세예수금
3,255,813,425
1,609,608,607

초과청구공사
185,644,087
665,521,412

금융보증부채
103,657,920
10,966,431

수입보증금

6,000,000,000

리스유동부채
1,086,194,130

기타유동부채
2,631,721,394
3,298,375,784

II.비유동부채
19,021,967,569
11,948,918,997

장기차입금
10,200,000,000
10,200,000,000

확정급여부채
1,613,829,510
1,423,643,054

이연법인세부채

수입보증금
6,460,000,000
280,000,000

기타비유동금융부채
82,763,866

리스비유동부채
631,467,103

기타비유동부채
33,907,090
45,275,943

부 채 총 계
65,193,045,069
63,286,865,597

자 본

I.자본금
8,491,845,000
8,420,276,000

II.자본잉여금
3,157,986,234
3,157,986,234

III.이익잉여금
42,091,470,928
74,854,166,761

IV.기타포괄손익누계액
(239,696,342)
(294,898,432)

V.기타자본
(2,156,300,696)
(2,261,757,009)

자 본 총 계
51,345,305,124
83,875,773,554

부채와자본총계
116,538,350,193
147,162,639,151

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 47(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

누적
누적

I. 매출액
121,480,275,967
190,819,846,777

II. 매출원가
(151,277,687,374)
179,835,040,417

III. 매출총이익
(29,797,411,407)
10,984,806,360

판매비와관리비
(10,326,053,977)
11,091,891,967

IV. 영업이익
(40,123,465,384)
(107,085,607)

금융수익
1,023,095,404
837,829,172

금융비용
(2,254,397,267)
799,315,784

기타영업외수익
809,120,573
866,878,420

기타영업외비용
(188,340,792)
401,333,656

V. 법인세비용차감전순이익
(40,733,987,466)
396,972,545

법인세비용
8,625,454,452
11,649,113

VI. 당기순이익
(32,108,533,014)
385,323,432

VII. 기타포괄손익
343,700,811
(1,190,918,888)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
288,498,721
(1,050,173,970)

공정가치금융자산평가손익
55,202,090
(140,744,918)

VIII. 총포괄이익
(31,764,832,203)
(805,595,456)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,475)
24

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 46 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(19,470,986,376)
13,373,298,557

전기이월미처분이익잉여금
12,404,250,007
13,877,818,538

회계정책뱐걍의누적효과

(889,843,413)

금융자산 처분에 따른 평가손익 대체
(55,202,090)

당기순이익(손실)
(32,108,533,014)
385,323,432

확정급여제도의 재측정요소
288,498,721

II. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금처분액

969,048,550

이익준비금

81,589,100

현금배당(주당배당금(률))
 (전기: 50원(10%))

815,890,450

주식배당(주당배당금(률))
 (전기: 4.39원(0.88%))

71,569,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(19,470,986,376)
12,404,250,007

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:천원)

구 분
제 47(당) 기
제 46(전) 기

발행주식수
16,983,690주
16,840,552주

자기주식수
523,892주
522,743주

배당받을 주식수
-
16,317,809주

주당액면금액
500원
500원

I. 현금배당:

현금배당금
-
815,890

액면배당률
-
10.00%

II. 주식배당:

주식배당금
-
71,569

주식배당률
-
0.88%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안계환
64.03.01
부
해당없음
이사회

김동준
65.12.03
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안계환
(주)파라텍 대표이사
1999년 ~ 2004년
2007년 ~ 2010년
2011년 ~ 2012년
2014년 ~ 현재
IMM 창업투자(주) 부사장
Savills Korea 부사장
대림산업(주) 전무이사
현, (주)파라텍 대표이사
해당없음

김동준
(주)파라텍 영업본부장
1993년 ~ 2000년
2002년 ~ 현재
대우자동차 기술연구원
현, (주)파라텍 영업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안계환
해당없음
해당없음
해당없음

김동준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안계환 사내이사 후보자
후보자는 당사 대표이사로서 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 매출 증대에 기여하고, 혁신적인 제품개발과 품질 향상을 주도하며, 급변하는 시장 환경 속에서 탁월한 리더십을 발휘하여 재선임을 추천함.

- 김동준 사내이사 후보자
후보자는 기술연구소, 제조본부 등 주요 보직을 거치며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높고, 리스크 관리 역량 및 리더십을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 판단 되어 추천함.

확인서

사내이사 후보자_안계환.jpg
사내이사 후보자_안계환

사내이사 후보자_김동준.jpg
사내이사 후보자_김동준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진명
46.05.20
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진명
(주)파라텍 상근감사
2002년 ~ 2004년
2007년 ~ 2014년
2018년 ~ 현재
(주)쌍용양회 대표이사
(주)STX엔진 사외이사
현,(주)파라텍 상근감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이진명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이진명 상근감사 후보자
후보자는 당사 감사로서 직무수행을 성실히 수행하였고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단되어 추천함

확인서

상근감사 후보자_이진명.jpg
상근감사 후보자_이진명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
437,789,040 원

최고한도액
900,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
36,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 참고사항

□ 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력 하였으나, 연결대상 관계회사를 포함하여 결산 일정과 외부 감사인으로부터 감사보고서 수령일 및 등기임원의 경영활동일정등을 고려하여 부득이하게 정기주주총회 집중일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.