내츄럴엔도텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 내츄럴엔도텍

주주총회소집공고
2.8
내츄럴엔도텍

주주총회소집공고

2020 년 03월 13 일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
이 용 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 A동 3층

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지)http://www.naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 희 도

(전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1.일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2.장소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3.회의목적사항

 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의 안건

제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 박범승 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건
제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

위 임 장

본인은 2020년 3월 30일 개최하는 내츄럴엔도텍의 제19기 정기주주총회에 대하여 본인소유주식의 의결권 행사에 관한 모든 권리와 의무를 아래의 대리인에게 위임합니다.

대리인

성 명

주민등록번호

주 소

위임자와의 관계

전화번호

※ 첨부

- 위임자 인감증명서 1통

- 대리인 신분증 사본 1부

 2020년 월 일

위임자(실질주주) 주주명 : (인감날인)
 주 소 : 

7. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 13일

주식회사 내츄럴엔도텍

대표이사 이 용 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주택자금대출
김재수
(최대주주 본인)
2031.11
11
1.79

# 비율은 최근 사업연도말(2018년도) 현재의 자산총액 대비비율임
# 해당 주택자금대출은 2020년 2월 20 모두 상환함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

김재수
(최대주주 본인)
주택자금대출
2031.11
11
1.79

# 비율은 최근 사업연도말(2018년도) 현재의 자산총액 대비비율임
# 해당 주택자금대출은 2020년 2월 20일 모두 상환함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[헬스케어 부문]
여성 갱년기 증상의 치료법으로는 폐경으로 인해 부족해지는 호르몬을 인위적으로 보충해주는 호르몬 대체요법 (HRT : Hormone Replacement Therapy)과 운동요법, 식이요법 및 식물성 여성호르몬을 활용한 대안 치료법 (Non-Hormone Therapy)으로 나누어 볼 수 있습니다. 여성호르몬 대체요법은 갱년기를 맞이한 여성에게 체내에 부족한 에스트로겐과 프로게스테론을 주성분으로 하는 여성호르몬 약물을 투여하여, 갱년기 증상을 호전시키는 것을 말합니다. 반면, 식물성여성호르몬제는 식물에서 갱년기로 인해 발생하는 증상을 완화할 수 있는 성분을 추출하여 개발한 소재로서 승마, 이소플라본 등 기존 소재 및 당사가 개발한 백수오등 복합추출물이 주요 식물성 여성호르몬제로 사용되고 있습니다. 

당사가 목표로 하는 시장(Target market)도 폐경으로 진단 받아 여성호르몬 대체요법을 사용하지 않고, 치료법을 탐색하고 있는 소비자(진단인구)가 포함되는 Non-Hormone Therapy시장으로, 이 시장에 식물성여성호르몬 제품인 승마(Black cohosh), 이소플라본(Isoflavone)과 당사 제품인 백수오등 복합추출물 원료 및 백수오 여성호르몬제 시장이 포함된다고 할 수 있습니다.

헬스케어 부분은 '15년 일어난 백수오 이슈로 인하여 다소 위축되어 있는 상황입니다. 소비자 신뢰 회복을 위한 품질관리 및 과학적 입증자료 구축 등 많은 노력들이 진행되고 있기에 2020년은 시장의 안정화 및 회복 분위기를 보일 것으로 전망됩니다. 

[화장품 부문] 
당사가 판매하는 제품은 경피약물전달시스템 (TDDS : Transdermal Drug Delivery System)을 활용한 제품으로서 경피약물전달시스템이란 피부를 통해 생리활성 성분을 전달하는 시스템입니다. 피부장벽은 크게 각질과 표피로 이루어져 있으며 피부의 보호기능을 하고 있어 고분자, 수용성 성분 등은 피부로 잘 전달되지 않았습니다. 이러한 이유로 피부에 좋은 성분을 효과적으로 전달하는 방법은 주사 이외에는 존재하지 않았습니다. 이를 극복하기 위해 전통적인 피부 패치나 피부 각질을 연화시켜 활성성분을 전달하는 기술, 피부에 미세한 구멍을 뚫어 저분자 및 고분자 성분의 흡수를 가능하게 하는 기술 등 다양한 TDDS 방법이 개발되었으나, 바르는 화장품은 분자 크기 등의 한계가 있어 피부 각질층을 통해 흡수되기 힘들고, 패치 부착, 롤러 (미세침), 고주파 등의 흡수유도 방법 또한 유효 성분의 낮은 피부 흡수율과 감염 위험의 한계를 드러냈습니다.

당사 미용패치 기반의 제품은 분자 크기가 커서 일반 바르는 화장품으로는 흡수가 어려운 히알루론산, 교차결합히알루론산 및 단백질 등을 혼합하여 생분해성 마이크로구조체로 만든 제품으로써 피부 부착 시 구조체가 용해되어 유효성분들이 피부 내 흡수되기 쉽도록 한 제품입니다.

본 제품은 피부 보습 등 피부 컨디셔닝 개선에 높은 효과를 보이며, 또한 기능성 생리활성 물질의 전달에 도움을 줄 수 있도록 고안되어 안전하고 자극 없이 고효율로 생리활성 물질을 체내로 전달할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 물 분자에 대하여 친화성과 완벽한 생체적합성을 보이나 생체 내에서 빠른 속도로 분해되어 효과가 적은 히알루론산을 교차결합시켜 히알루론산의 수분 보유 특성과 체내 지속시간을 크게 향상하여 히알루론산의 효과를 극대화 하였습니다.

당사에서 보유한 이러한 기술은 전세계 주요국에 출원하여 독점적 권리를 확보 중에 있으며, 사업영역 확장을 위한 의약품 기술 개발을 진행 중에 있습니다.

당사는 상기와 같은 차별화된 기술력을 바탕으로 다양한 고급 브랜드 화장품을 개발하여 유럽, 일본, 미국, 중국 등을 중심으로 제품을 판매하고 있으며, 글로벌 시장 진출 확대를 위해 중국위생허가(제품추가)를 비롯하여 전세계에 제품 등록을 진행 중에 있습니다.

상기 제품의 제조를 위해 충북 청주에 자동화된 대량 생산공장을 준공하고 GMP, ISO22716 등의 인증을 완료하여 제품의 제조와 품질을 보증하고 있으며, 전세계 수출을 위한 기반을 마련하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구 분

제19기
제18기
증감율

매 출 액

6,595
8,928
-26%

영 업 이 익

-9,877
-13,587
27%

법인세비용차감전순이익

-14,956
-23,737
37%

당 기 순 이 익

-14,956
-23,238
36%

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다. 

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

유동자산

16,729,910,194

24,240,298,181

현금및현금성자산
6,21,26
7,634,399,585

7,232,780,266

단기투자자산
10,21,26
4,009,935,596

10,045,470,034

매출채권및기타채권
21,26
1,333,668,236

859,641,509

유동성장기보증금

282,600,000

38,426,000

현재가치할인차금 (유동성장기보증금)

(3,066,179)

매출채권
7,23
1,818,076,217

2,553,548,699

매출채권손상차손누계액
7,23
(855,496,108)

(1,788,298,666)

미수금

63,982,862

64,826,953

대손충당금(미수금)

-

(23,800,000)

미수수익

27,571,444

14,938,523

당기법인세자산

48,545,959

61,580,000

기타유동자산

380,802,527

683,503,935

선급금

221,440,914

247,063,599

대손충당금(선급금)

(100,000,000)

부가세대급금

130,849,591

81,822,120

선급비용

427,353,222

354,618,216

대손충당금(선급비용)

(298,841,200)

재고자산
8
3,319,983,846

5,352,584,345

상품

79,112,967

6,884,022

상품평가충당금

(202,940)

-

제품

1,993,933,214

953,436,448

제품평가충당금

(626,103,493)

(58,873,312)

원재료

6,258,039,248

6,317,513,041

원재료평가충당금

(4,835,531,108)

(4,672,233,924)

부재료

230,594,127

128,293,391

부재료평가충당금

(65,605,655)

(16,557,617)

재공품

1,591,299,528

2,729,351,201

재공품평가충당금

(1,305,552,042)

(35,228,905)

반품권
17,27
2,574,445

4,738,092

비유동자산

33,008,255,847

36,925,667,033

장기매출채권및기타채권
22,26
1,385,814,466

1,803,907,217

장기금융기관예치금

3,000,000

3,000,000

장기대여금
9
1,575,000,000

1,775,000,000

현재가치할인차금 (장기대여금)
9
(320,031,264)

(384,238,513)

장기보증금
9
127,845,730

410,145,730

장기선급비용

291,109,817

348,063,079

유형자산
11,24
30,832,838,393

33,164,763,543

토지

11,572,698,284

11,605,963,793

건물

16,973,290,312

16,973,290,312

감가상각누계액

(2,313,609,057)

(1,888,923,477)

기계장치

12,903,284,555

12,326,601,165

감가상각누계액

(4,881,783,860)

(3,969,087,621)

기계장치 손상차손

(3,875,788,375)

(2,564,385,110)

정부보조금

(232,231,537)

(162,108,683)

시설장치

1,843,665,264

1,829,965,264

감가상각누계액

(1,364,895,516)

(1,283,951,481)

시설장치 손상차손

(406,764,552)

(406,764,552)

정부보조금

(9,023,004)

(11,919,792)

차량운반구

56,318,282

130,775,282

감가상각누계액

(53,098,890)

(100,015,296)

차량운반구 손상차손

(985,352)

(985,352)

비품

1,269,057,617

1,239,898,111

감가상각누계액

(1,039,681,559)

(927,548,550)

비품 손상차손

(101,960,608)

(100,727,274)

정부보조금

(6,986,947)

(3,113,196)

사용권자산

767,461,693

감가상각누계액

(340,501,273)

건설중인자산

707,316,400

477,800,000

건설중인자산 손상차손

(477,800,000)

정부보조금

(155,143,484)

-

무형자산
12
498,493,171

1,608,933,194

산업재산권

3,549,223

6,002,275

개발비

-

17,959,151

소프트웨어

86,143,948

127,696,403

회원권

408,800,000

1,457,275,365

자 산 총 계

49,738,166,041

61,165,965,214

부 채

유동부채

2,370,517,092

23,578,756,060

매입채무및기타채무
21,26
1,815,163,309

2,238,459,530

매입채무

528,242,896

827,335,415

미지급금
24
746,386,616

938,793,397

미지급비용

540,533,797

472,330,718

단기차입금
13,21,22,26
-

202,753,682

유동성사채
14,21,22,26
-

20,967,714,098

전환사채

-

24,000,000,000

전환사채상환할증금

-

3,868,416,000

전환사채전환권조정

-

(6,900,701,902)

기타유동부채

239,962,390

163,652,398

선수금

70,977,002

71,576,569

선수수익

52,046,685

68,413,412

이연수익

615,135

2,092,922

예수금

116,323,568

21,569,495

유동성 리스부채

313,469,063

-

반품충당부채

1,922,330

6,176,352

비유동부채

25,832,601,493

1,099,907,451

장기매입채무및기타장기채무

175,800,000

34,000,000

예수보증금

30,000,000

30,000,000

장기미지급금
24
145,800,000

4,000,000

장기선수수익

65,821,501

117,781,105

장기차입금

1,021,625,100

948,126,346

장기차입금

1,160,000,000

1,160,000,000

현재가치할인차금(장기차입금)

(138,374,900)

(211,873,654)

사채
14,21,22,26
24,328,573,105

-

전환사채

24,000,000,000

-

전환사채상환할증금

8,336,420,000

-

전환사채전환권조정

(8,007,846,895)

-

기타충당부채

110,550,000

-

리스부채

130,231,787

-

리스부채

145,111,755

-

현재가치할인차금(리스부채)

(14,879,968)

-

부 채 총 계

28,203,118,585

24,678,663,511

자 본

지배기업 소유주 지분

20,190,799,538

33,126,269,185

자본금
18

10,332,911,000

10,332,911,000

보통주자본금

10,332,911,000

10,332,911,000

자본잉여금
18

40,250,601,479

40,250,601,479

주식발행초과금

32,991,720,729

32,991,720,729

기타자본잉여금

7,258,880,750

7,258,880,750

기타자본구성요소
19

(5,944,253,882)

(5,944,253,882)

신주인수권

(56,334,732)

(56,334,732)

자기주식

(5,887,919,150)

(5,887,919,150)

기타포괄손익

(11,660,492)

(15,870,697)

해외사업환산손익

(11,660,492)

(15,870,697)

이익잉여금
19

(24,436,798,567)

(11,497,118,715)

미처분이익잉여금

(24,436,798,567)

(11,497,118,715)

비지배 지분

1,344,247,918

3,361,032,518

자 본 총 계

21,535,047,456

36,487,301,703

부 채 및 자 본 총 계

49,738,166,041

61,165,965,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기
제18(전)기

매출액
5,23

6,595,132,134

8,928,361,729

상품매출

119,544,015

141,409,091

제품매출

6,302,125,392

8,751,239,431

기타매출

173,462,727

35,713,207

매출원가
25

9,253,517,401

12,032,388,259

상품매출원가

125,412,345

91,594,163

제품매출원가

9,128,105,056

11,940,794,096

매출총이익

(2,658,385,267)

(3,104,026,530)

판매비와관리비
25

7,218,351,069

10,483,312,133

급여
7
2,018,097,052

2,167,708,145

퇴직급여
7,16
174,704,236

284,328,484

복리후생비
7
410,318,154

315,777,117

여비교통비

143,499,720

113,623,051

접대비

114,535,851

216,504,549

통신비

22,446,845

36,917,273

세금과공과

48,496,674

106,108,444

감가상각비

264,722,055

331,941,063

매출채권손상차손
7,21
(931,752,558)

(70,295,877)

지급임차료

45,068,333

189,843,035

보험료

44,341,617

30,635,824

차량유지비

38,479,528

54,218,609

경상연구개발비
12,24
2,073,326,597

2,386,022,577

운반비

62,026,818

57,772,211

교육훈련비

4,787,391

4,210,181

도서인쇄비

2,258,920

2,723,197

사무용품비

7,172,738

5,954,455

소모품비

25,464,396

16,743,514

지급수수료

1,623,812,117

3,625,821,958

광고선전비

591,024,172

1,294,665,663

건물관리비

107,475,613

120,649,898

수출제비용

80,535,093

40,281,306

무형자산상각비

54,569,511

314,630,047

견본품비

74,196,597

65,492,235

협회비

11,620,000

13,548,182

포장비

107,123,599

73,530,835

기타
15
-

(1,316,043,843)

영업이익

(9,876,736,336)

(13,587,338,663)

기타수익

516,370,493

368,953,927

외환차익
21
286,269,288

235,574,820

외화환산이익
21
26,288,392

25,043,271

유형자산처분이익

6,681,409

-

잡이익

197,131,404

108,335,836

기타비용

2,433,356,236

8,717,475,927

외환차손
21
9,451,500

25,946,473

외화환산손실
21
158,704,338

48,906,508

무형자산처분손실

23,475,365

-

유형자산손상차손
11,12
1,790,436,599

3,072,862,288

무형자산손상차손
12
-

2,335,944,455

대손상각비_기타
21
298,841,200

23,800,000

영업권손상차손
10
-

3,149,163,210

잡손실

152,447,234

60,852,993

금융수익
21

332,787,917

426,901,485

이자수익
9
188,255,853

120,864,215

당기손익-공정가치측정 평가이익

144,532,064

306,037,270

금융원가
21

3,495,530,290

2,228,053,128

이자비용
9
2,558,322,796

2,228,053,128

채무조정손실

937,207,494

법인세비용차감전순이익

(14,956,464,452)

(23,737,012,306)

법인세비용

-

(498,870,960)

당기순이익

(14,956,464,452)

(23,238,141,346)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주

(12,939,679,852)

(19,499,748,632)

비지배지분

(2,016,784,600)

(3,738,392,714)

기타포괄손익

4,210,205

(806,427)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

4,210,205

(806,427)

총포괄이익

(14,952,254,247)

(23,238,947,773)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주

(12,935,469,647)

(19,500,555,059)

비지배지분

(2,016,784,600)

(3,738,392,714)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
30

기본주당이익

(632)

(963)

희석주당이익

(632)

(963)

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익
이익잉여금
(결손금)
소계

2018.01.01(전기초)
10,115,520,000
35,461,199,219
(5,944,253,882)
(15,064,270)
8,002,629,917
47,620,030,984
7,099,425,232
54,719,456,216

총포괄이익:

-
-
-
-
-
-
-

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,499,748,632)
(19,499,748,632)
(3,738,392,714)
(23,238,141,346)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(806,427)
-
(806,427)
-
(806,427)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
217,391,000
4,789,402,260
-
-
-
5,006,793,260
-
5,006,793,260

2018.12.31(전기말)
10,332,911,000
40,250,601,479
-5,944,253,882
-15,870,697
-11,497,118,715
33,126,269,185
3,361,032,518
36,487,301,703

2019.01.01(당기초)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(15,870,697)
(11,497,118,715)
33,126,269,185
3,361,032,518
36,487,301,703

총포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
-

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,939,679,852)
(12,939,679,852)
(2,016,784,600)
(14,956,464,452)

기타포괄손익
-
-
-

-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
4,210,205
-
4,210,205
-
4,210,205

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

-

2019.12.31(당기말)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(11,660,492)
(24,436,798,567)
20,190,799,538
1,344,247,918
21,535,047,456

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

영업활동현금흐름

(5,714,083,321)

(8,151,754,728)

당기순이익
(14,956,464,452)

(23,238,141,346)

조정 :
8,716,121,882

17,293,168,669

법인세비용
-

(498,870,960)

이자비용
2,558,322,796

2,228,053,128

이자수익
(188,255,853)

(120,864,215)

외화환산이익
(26,288,392)

(25,043,271)

외화환산손실
158,704,333

48,906,508

채무조정손실
937,207,494

-

복리후생비
29,536,230

-

잡이익
(69,876,121)

-

잡손실
35,643,337

-

유형자산처분이익
(6,681,409)

-

감가상각비
1,979,029,477

2,124,784,769

무형자산상각비
75,564,658

472,787,108

재고자산평가손실(환입)
2,150,101,480

4,680,266,458

재고자산폐기손실(환입)
46,645,310

177,712,338

대손상각비_기타
298,841,200

23,800,000

매출채권손상차손
(931,752,558)

(70,295,877)

무형자산처분손실
23,475,365

-

유형자산손상차손
1,790,436,599

3,072,862,288

무형자산손상차손
-

2,335,944,455

영업권손상차손
-

3,149,163,210

당기손익-공정가치측정 평가이익
(144,532,064)

(306,037,270)

운전자본의 변동
513,225,208

(2,189,363,441)

매출채권의 감소(증가)
723,953,559

799,911,869

미수금의 감소(증가)
3,373,883

(48,585,595)

선급금의 감소(증가)
(94,827,315)

186,112,325

부가세대급금의 감소(증가)
(49,027,471)

106,989,585

선급비용의 감소(증가)
(87,487,166)

151,088,178

반품권의 감소(증가)
2,163,647

(4,738,092)

재고자산의 감소(증가)
(64,209,932)

(686,918,580)

선수금의 증가(감소)
(599,567)

(72,292,103)

선수수익의 증가(감소)
121,307,258

(93,973,671)

이연수익의 증가(감소)
(1,477,787)

-

매입채무의 증가(감소)
(296,138,274)

(1,224,961,160)

미지급금의 증가(감소)
(50,602,655)

55,349,056

미지급비용의 증가(감소)
216,296,977

(1,363,996,956)

예수금의 증가(감소)
94,754,073

698,171

반품충당부채의 증가(감소)
(4,254,022)

5,953,532

법인세의 환급(납부)
13,034,041

(17,418,610)

투자활동현금흐름

6,874,508,803

9,483,663,310

단기투자자산의 처분
38,588,597,771

74,323,973,768

정부보조금의 수취
762,993,452

443,867,812

장기대여금의 회수
200,000,000

-

보증금의 회수
38,126,000

-

유형자산의 처분
19,090,909

-

무형자산의 처분
1,025,000,000

-

이자의 수취
146,151,784

86,037,837

단기매매금융자산의 취득
(32,408,531,269)

(60,415,742,484)

유형자산의 취득
(693,944,209)

(2,422,411,445)

무형자산의 취득
(13,600,000)

(834,350,000)

정부보조금의 사용
(789,375,635)

(269,712,178)

보증금의 증가
-

(160,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,268,000,000)

재무활동현금흐름

(638,828,265)

(522,304,131)

단기차입금의 차입
(202,753,682)

202,753,682

유동성장기차입금의 상환
-

(725,000,000)

리스부채의 지급
(398,191,786)

이자의 지급
(37,882,797)

(57,813)

현금및현금성자산의 순증가

521,597,217

809,604,451

당기초 현금및현금성자산

7,232,780,266

6,451,917,860

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(119,977,898)

(28,742,045)

당기말 현금및현금성자산

7,634,399,585

7,232,780,266

재 무 상 태 표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

유동자산

15,149,064,504

23,596,103,293

현금및현금성자산
5,8,14,20,25
7,546,535,145

7,079,739,635

단기투자자산
9,20,25
4,009,935,596

10,045,470,034

매출채권및기타채권
20,25
1,039,054,373

855,772,589

매출채권
6,22
1,818,076,217

2,553,548,699

매출채권손상차손누계액
6,22
(855,496,108)

(1,788,298,666)

단기대여금
8
2,200,000,000

-

단기대여금 대손충당금
8
(2,200,000,000)

-

미수금
8
48,902,820

37,158,033

미수수익
8
27,571,444

14,938,523

유동성장기보증금

-

38,426,000

당기법인세자산

48,310,619

57,027,080

기타유동자산

365,462,941

564,774,082

선급금

268,621,637

177,701,027

선급금 대손충당금

(100,000,000)

-

부가세대급금

120,919,494

51,543,907

선급비용

374,763,010

335,529,148

대손충당금(선급비용)

(298,841,200)

-

재고자산
7,14
2,137,191,385

4,988,581,781

상품

20,804,540

202,940

상품평가충당금

(202,940)

-

제품

938,849,925

876,410,657

제품평가충당금

(554,508,188)

(58,873,312)

원재료

6,230,842,977

6,304,430,961

원재료평가충당금

(4,832,571,742)

(4,672,233,924)

부재료

180,616,831

73,423,916

부재료평가충당금

(46,215,919)

(16,557,617)

재공품

1,458,143,509

2,517,007,065

재공품평가충당금

(1,258,567,608)

(35,228,905)

반품권
7,16
2,574,445

4,738,092

비유동자산

31,188,234,615

34,780,426,093

장기매출채권및기타채권
20,25
1,407,814,466

1,543,307,217

장기금융기관예치금

3,000,000

3,000,000

장기대여금
8
1,575,000,000

1,775,000,000

(현재가치할인차금)
8
(320,031,264)

(384,238,513)

장기보증금

149,845,730

149,545,730

장기선급비용

291,109,817

348,063,079

종속기업투자
28
88,516,749

1,908,975,191

유형자산
10
28,902,300,412

29,371,147,412

토지

11,572,698,284

11,605,963,793

건물

16,973,290,312

16,973,290,312

감가상각누계액

(2,313,609,057)

(1,888,923,477)

기계장치

5,308,851,136

4,861,192,746

감가상각누계액

(3,025,683,055)

(2,537,989,133)

정부보조금

(3,874,990)

(4,999,993)

시설장치

1,113,253,383

1,099,553,383

감가상각누계액

(1,050,271,191)

(972,223,944)

차량운반구

51,230,600

125,687,600

감가상각누계액

(51,230,600)

(98,912,966)

비품

1,062,590,728

1,040,088,456

감가상각누계액

(938,775,278)

(828,466,169)

정부보조금

(6,986,947)

(3,113,196)

사용권자산
3
265,586,583

-

감가상가누계액
3
(97,019,496)

-

건설중인유형자산

42,250,000

-

무형자산
11
498,493,171

1,608,933,194

산업재산권

57,634,303

57,634,303

감가상각누계액

(54,085,080)

(51,632,028)

개발비

269,387,001

269,387,001

감가상각누계액

(269,387,001)

(251,427,850)

소프트웨어

488,722,900

475,122,900

감가상각누계액

(402,578,952)

(347,426,497)

회원권

408,800,000

1,457,275,365

자 산 총 계

46,337,299,119

58,376,529,386

부 채

유동부채

1,740,193,737

22,993,179,050

매입채무및기타채무
20,25
1,442,257,603

1,855,636,202

매입채무
8
439,739,403

827,335,415

미지급금
23
629,685,468

768,769,961

미지급비용

372,832,732

259,530,826

유동성사채
13,20,21,25
-

20,967,714,098

유동성전환사채

-

24,000,000,000

유동성전환사채상환할증금

-

3,868,416,000

유동성전환사채전환권조정

-

(6,900,701,902)

기타유동부채

215,445,840

163,652,398

선수금

70,977,002

71,576,569

선수수익

52,046,685

70,506,334

이연수익
26
615,135

-

예수금

91,807,018

21,569,495

유동성리스부채
4,27
80,567,964

-

반품충당부채
16
1,922,330

6,176,352

비유동부채

25,604,510,065

1,121,907,451

장기매입채무및기타장기채무
20
91,800,000

56,000,000

장기미지급금
23
39,800,000

4,000,000

예수보증금
8
52,000,000

52,000,000

장기선수수익

65,821,501

117,781,105

차입금
8,12,20,25
1,021,625,100

948,126,346

장기차입금

1,160,000,000

1,160,000,000

(현재가치할인차금)

(138,374,900)

(211,873,654)

리스부채
4,27
96,690,359

-

리스부채

106,224,498

-

현재가치할인차금(리스부채)

(9,534,139)

-

사채
13,20,21,25
24,328,573,105

-

전환사채

24,000,000,000

-

전환사채상환할증금

8,336,420,000

-

전환사채전환권조정

(8,007,846,895)

-

부 채 총 계

27,344,703,802

24,115,086,501

자 본

자본금
17

10,332,911,000

10,332,911,000

보통주자본금

10,332,911,000

10,332,911,000

자본잉여금
17

40,250,601,479

40,250,601,479

주식발행초과금

32,991,720,729

32,991,720,729

기타자본잉여금

7,258,880,750

7,258,880,750

기타자본구성요소
18

(5,944,253,882)

(5,944,253,882)

신주인수권

(56,334,732)

(56,334,732)

자기주식

(5,887,919,150)

(5,887,919,150)

이익잉여금(결손금)
19

(25,646,663,280)

(10,377,815,712)

미처분이익잉여금

(25,646,663,280)

(10,377,815,712)

자 본 총 계

18,992,595,317

34,261,442,885

부 채 및 자 본 총 계

46,337,299,119

58,376,529,386

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제19(당)기
제18(전)기

매출액
22

6,619,804,134

8,892,648,522

상품매출

119,544,015

141,409,091

제품매출

6,302,125,392

8,751,239,431

기타매출

198,134,727

매출원가
8,24

8,573,549,772

10,021,678,414

상품매출원가

120,347,318

91,594,163

제품매출원가

8,453,202,454

9,930,084,251

매출총손익

(1,953,745,638)

(1,129,029,892)

판매비와관리비
24

6,176,037,408

8,560,397,192

급여
8
1,869,187,372

1,873,552,026

퇴직급여
8,15
157,519,792

247,307,338

복리후생비
8
378,657,831

277,200,580

여비교통비

116,681,991

85,156,185

접대비

108,917,596

200,296,143

통신비

21,907,071

35,942,229

세금과공과

45,398,952

98,594,220

감가상각비

248,745,435

331,941,063

지급임차료

28,794,149

149,457,361

보험료

28,738,049

19,955,720

차량유지비

33,582,423

46,159,187

경상연구개발비
11,23
1,445,834,803

1,633,651,559

운반비

56,583,318

57,312,627

교육훈련비

4,721,391

3,860,181

도서인쇄비

2,258,920

2,551,797

사무용품비

6,934,310

5,588,625

소모품비

25,242,931

16,144,239

지급수수료

1,502,573,331

3,200,916,237

광고선전비

591,024,172

1,274,084,332

건물관리비

107,181,329

120,372,676

수출제비용

80,535,093

40,281,306

무형자산상각비

54,569,511

74,410,029

견본품비

74,196,597

65,492,235

협회비

10,880,000

12,978,182

포장비

107,123,599

73,530,835

기타

-

(1,316,043,843)

매출채권손상차손(환입)
6,20
(931,752,558)

(70,295,877)

영업손실

(8,129,783,046)

(9,689,427,084)

기타수익

546,744,494

405,535,292

외환차익
20
286,269,288

235,574,820

외화환산이익
20
23,750,034

17,821,578

유형자산처분이익

6,681,409

잡이익
8
230,043,763

152,138,894

기타비용

2,731,996,989

135,463,057

외환차손
20
9,445,511

25,942,501

외화환산손실
20
158,704,338

48,906,508

무형자산처분손실

23,475,365

-

기타의대손상각비
20
2,498,841,200

-

잡손실

41,530,575

60,614,048

금융수익
20

326,309,053

399,234,006

이자수익
8
181,776,989

113,180,059

당기손익-공정가치측정 평가이익

144,532,064

286,053,947

금융원가
20

3,459,662,638

2,227,995,315

이자비용
8
2,522,455,144

2,227,995,315

채무조정손실

937,207,494

종속기업투자손실

1,820,458,442

5,257,996,302

종속기업투자손상차손
28
1,820,458,442

5,257,996,302

법인세비용차감전순손실

(15,268,847,568)

(16,506,112,460)

법인세비용

-

-

당기순손실

(15,268,847,568)

(16,506,112,460)

기타포괄손익

-

-

총포괄손실

(15,268,847,568)

(16,506,112,460)

주당손익
29

기본주당손실

(745)

(815)

희석주당손실

(745)

(815)

자 본 변 동 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
 (결손금)
총계

2018.01.01(당기초)
10,115,520,000
35,461,199,219
(5,944,253,882)
6,128,296,748
45,760,762,085

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(16,506,112,460)
(16,506,112,460)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자(전환사채의 전환)
217,391,000
4,789,402,260
-
-
5,006,793,260

2018.12.31(당기말)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(10,377,815,712)
34,261,442,885

2019.01.01(기초)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(10,377,815,712)
34,261,442,885

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(15,268,847,568)
(15,268,847,568)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

2019.12.31(당기말)
10,332,911,000
40,250,601,479
(5,944,253,882)
(25,646,663,280)
18,992,595,317

현 금 흐 름 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

영업활동 현금흐름

(4,119,733,633)

(5,418,818,709)

당기순손실
(15,268,847,568)

(16,506,112,460)

조정 :
10,030,329,942

13,379,738,990

이자비용
2,522,455,144

2,227,995,315

이자수익
(181,776,989)

(113,180,059)

외화환산이익
(23,750,034)

(17,821,578)

잡이익
(69,876,121)

-

유형자산처분이익
(6,681,409)

-

외화환산손실
158,704,333

48,906,508

감가상각비
1,230,994,965

1,342,886,442

무형자산상각비
75,564,658

131,327,088

재고자산평가손실(환입)
2,009,172,639

4,680,266,458

재고자산폐기손실
46,645,310

177,712,338

매출채권손상차손(환입)
(931,752,558)

(70,295,877)

무형자산처분손실
23,475,365

-

당기손익-공정가치측정 평가이익
(144,532,064)

(286,053,947)

종속기업투자손상차손
1,820,458,442

5,257,996,302

채무조정손실
937,207,494

-

복리후생비
29,536,230

-

기타의 대손상각비
2,498,841,200

-

잡손실
35,643,337

-

운전자본의 변동
1,110,067,532

(2,279,322,639)

매출채권의 감소(증가)
724,190,201

585,986,444

미수금의 감소(증가)
14,637,396

3,707,974

선급금의 감소(증가)
(90,920,610)

118,175,150

부가세대급금의 감소(증가)
(69,375,587)

114,123,796

선급비용의 감소(증가)
(53,384,768)

27,921,403

반품권의 감소(증가)
2,163,647

(4,738,092)

재고자산의 감소(증가)
895,572,447

(500,574,494)

선수금의 증가(감소)
(599,567)

(72,292,103)

선수수익의 증가(감소)
857,258

(93,973,671)

이연수익의 증가(감소)
(1,477,787)

-

매입채무의 증가(감소)
(387,596,012)

(1,220,467,660)

미지급금의 증가(감소)
(103,284,493)

122,932,816

미지급비용의 증가(감소)
113,301,906

(1,376,843,454)

예수금의 증가(감소)
70,237,523

765,720

반품충당부채의 증가(감소)
(4,254,022)

5,953,532

예수보증금의 증가(감소)
-

10,000,000

법인세의 환급(납부)
8,716,461

(13,122,600)

투자활동 현금흐름

4,840,317,495

7,977,227,405

단기투자자산의 처분
38,588,597,771

70,703,990,445

정부보조금의 수취
421,445,490

269,320,000

장기대여금의 회수
200,000,000

-

보증금의 회수
38,126,000

-

유형자산의 처분
19,090,909

-

무형자산의 처분
1,025,000,000

-

이자의 수취
144,126,929

76,270,613

단기투자자산의 취득
(32,408,531,269)

(60,415,742,484)

단기대여금의 증가
(2,200,000,000)

-

유형자산의 취득
(526,110,662)

(287,048,991)

무형자산의 취득
(13,600,000)

(831,850,000)

정부보조금의 사용
(447,827,673)

(269,712,178)

장기대여금의 증가

(129,066,334)
(1,268,000,000)

재무활동 현금흐름
-

(725,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(129,066,334)

(725,000,000)

리스부채의 지급
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

591,517,528

1,833,408,696

기초 현금및현금성자산

7,079,739,635

5,274,409,771

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(124,722,018)

(28,078,832)

기말 현금및현금성자산

7,546,535,145

7,079,739,635

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박범승
1971. 5. 9.
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박범승
(주)내츄럴엔도텍
 해외영업본부장
2013. 12. - 현재
내츄럴엔도텍 해외영업본부장
없음

2011.6. - 2013. 11.
메디톡스 해외영업팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범승
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 해외영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

확인서(박범승)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선희
1951. 05. 07.
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선희
현 내츄럴엔도텍 
감사
2016. 3. - 현재
내츄럴엔도텍 감사
해당사항 없음

2013. 12. -2015.3
전 경남은행 본부장(기업금융)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

확인서(이선희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(0)

실제 지급된 보수총액
402,852,662

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

삭제

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

-

제10조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제15조(명의개서 대리인)

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제15조(명의개서 대리인)

3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조 (외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영

부칙

이정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정과 중국 연결 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.