동신건설 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 동신건설

주주총회소집공고
2.8
동신건설(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
동신건설(주)

대 표 이 사 :
김근한 외 1명

본 점 소 재 지 :
경북 안동시 서동문로 217(동문동)

(전 화) 054-858-7811

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경리상무
(성 명) 김주동

(전 화) 053-740-1640

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경동
사외이사
(출석률: 100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1회
2020.02

2020.02

2020.02
정기주주총회 소집에 관한건

재무제표 확정의건

사외이사선임의 건
찬성

찬성

찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업임. 건설산업은 설비투자에 비하여 생산유발효과와 부가가치 창출효과는 높은 반면, 수입유발효과는 낮아 경제적 파급효과가 큼.
 
2)산업의 성장성 
 2019년에도 정부 발주공사의 예산조기집행으로 인해 전체 건설수주가 전년대비 증가되었지만, 경쟁심화 등 지속적인 건설경기침체로 인해 전반적으로 재무구조에 애로사항을 겪고있으며 건설업계의 더욱 더 자구노력없이는 당분간 건설업의 성장이 제한 될것으로 사료됨.

3)경쟁요소
 공공 공사의 세계적인 경기침체 및 수주환경 변화(최저가 낙찰제 확대), 원자재 비용에 따른 원가부담으로 건설 경기가 전반적 위축상태에 있으며 소비심리가 살아나지 못하고 있으며 건설업계의 강도높은 자구개혁 의지없이는 당분간 침체국면에 있을것으로 사료됨.
 
4)자원조달의 특성
 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재 가격 및 환율변동과 계절적 요인등에 의하여 자재 수급의 영향을 받고 있으며, 타 산업에 비해 인건 비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1,058억원의 공사물량을 신규로 수주하여, 전년도 249억원 대비 약 325% 증가했으며 이는 평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 민자사업에 의한 수주증가로, 당사는 다각도로 수주에 박차를 가하고 있습니다.

2019년 매출은 240억으로 전년동기 271억 대비 약 11% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

- 전국 도급순위 128위

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당분간 자체사업은 없을 예정이고, 관급물량 및 다각도로 수주를 위해 준비하고 있음.

(5) 조직도

조직도 (2).gif
조직도 (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 2019년 매출은 240억으로 전년동기 271억 대비 약 11% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62 기 2019. 12. 31 현재

제 61 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 62 (당)기
제 61 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,609,307,537
74,884,135,759

1.현금및현금성자산
46,710,395,389
42,842,509,116

2
.
당기손익-공정가치금융자산

730,921,500
678,832,200

3.매출채권및기타채권
1,004,305,810
1,655,293,429

4.계약자산
2,020,475,980
2,076,850,515

5.기타유동금융자산
1,246,477,446
1,585,664,428

6.기타유동자산
159,132,058
168,263,702

7.재고자산
25,737,599,354
25,876,722,369

Ⅱ. 비유동자산
24,422,788,109
23,898,767,217

1.당기손익-공정가치금융자산

17,321,419,250
16,263,158,640

2.투자부동산
4,695,562,951
4,755,547,385

3.유형자산
254,063,284
251,342,699

4.무형자산
389,597,193
421,218,843

5.기타비유동자산
693,298,800
709,180,000

6.기타비유동금융자산
719,672,785
860,147,785

7.이연법인세자산
349,173,846
638,171,865

자 산 총 계
102,032,095,646
98,782,902,976

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,604,554,070
7,650,235,197

1.매입채무및기타채무
3,840,452,562
5,206,726,884

2.계약부채
2,513,903,340
1,051,202,103

3.단기차입금
600,000,000
600,000,000

4.유동성장기차입금
6,666,660
6,666,660

5.당기법인세부채
-
92,125,740

6.기타유동부채
643,531,508
693,513,810

Ⅱ. 비유동부채
7,171,270,563
3,852,054,279

1.장기차입금
40,000,040
46,666,700

2.충당부채
2,095,270,523
2,209,087,167

3.기타비유동부채
5,036,000,000
1,596,300,412

부 채 총 계
14,775,824,633
11,502,289,476

자 본

Ⅰ. 자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

1.보통주자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
1,734,750,728
1,734,750,728

1.재평가적립금
1,734,750,728
1,734,750,728

Ⅲ. 이익잉여금
81,321,520,285
81,345,862,772

자 본 총 계
87,256,271,013
87,280,613,500

부 채 및 자 본 총 계
102,032,095,646
98,782,902,976

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 (당)기
제 61 (전)기

I. 매출액
24,021,433,746
27,086,795,610

1. 공사수익
21,466,911,297
23,701,493,308

2. 분양수익
189,246,667
1,036,392,802

3. 기타수익
2,365,275,782
2,348,909,500

II. 매출원가
20,337,500,929
20,613,879,276

1. 공사원가
18,847,687,469
18,569,294,572

2. 분양원가
139,123,015
730,077,419

3. 기타원가
1,350,690,445
1,314,507,285

III. 매출총이익
3,683,932,817
6,472,916,334

IV. 판매비와관리비
4,130,296,247
5,191,427,927

V. 영업이익
(446,363,430)
1,281,488,407

금융수익
1,132,170,894
755,791,459

금융비용
8,882,980
161,577,290

기타수익
766,794,060
107,252,402

기타비용
114,459,452
741,092,615

VI. 법인세비용차감전순이익
1,329,259,092
1,241,862,363

VII. 법인세비용
488,737,439
256,869,119

VIII. 당기순이익
840,521,653
984,993,244

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ.
총포괄이익

840,521,653
984,993,244

XI. 주당이익

기본주당이익
100
117

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 (당)기
처분확정일 : 2020년 3월 27일
제 61 (전)기
처분확정일 : 2019년 3월 28일

Ⅰ.처분전이익잉여금
2,536,982,899
2,561,325,386

전기이월이익잉여금
1,696,461,246
1,576,332,142

당기순이익
840,521,653
984,993,244

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
-
864,864,140

이익준비금

-

-

임의적립금
-
-

현금배당금

(전기 10%이상 주주 80원, 기타소액주주 150원)

-
864,864,140

Ⅳ.차기이월이익잉여금
2,536,982,899
1,696,461,246

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 62 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,200,869,528
87,135,620,256

배당금의 지급
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

당기순이익
-
-
984,993,244
984,993,244

2018년 12월 31일(전기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,345,862,772
87,280,613,500

2019년 01월 01일(당기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,345,862,772
87,280,613,500

배당금의 지급

(864,864,140)
(864,864,140)

당기순이익

840,521,653
840,521,653

2019년 12월 31일(당기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,321,520,285
87,256,271,013

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 62 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 (당)기
제 61 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,449,817,639
(942,088,247)

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,098,205,906
472,370,509

가.당기순이익
840,521,653
984,993,244

나.조정
(431,983,244)
551,246,724

법인세비용
488,737,439
256,869,119

감가상각비
118,084,695
129,601,275

무형자산상각비
31,621,650
31,621,650

대손상각비
100,000,000
-

수선충당부채전입액
75,307,824
51,512,331

공사손실충당부채전입액
468,981,818
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-
152,540,250

이자비용
8,882,980
8,949,640

하자보수충당부채전입액(환입액)
(573,012,769)
683,575,281

유형자산처분이익
(18,415,987)
(7,631,363)

국공채처분이익
(81,265,369)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(387,549,910)
-

배당금수익
(53,141,802)
(60,691,284)

이자수익
(610,213,813)
(695,100,175)

다.
영업활동으로 인한 자산및부채의증감

689,667,497
(1,063,869,459)

공사매출채권의 감소(증가)
332,036,930
463,298,562

분양미수금의 감소(증가)

203,948,333
(2,827,802)

미수금의 감소(증가)
15,002,356
2,853,868

계약자산의 감소(증가)
56,374,535
-

선급금의 감소(증가)
(10,072,274)
12,143,494

재고자산의 감소(증가)

139,123,015
730,077,419

선급비용의 감소(증가)

19,203,918
9,226,796

미수수익의 감소(증가)

-
625,529,614

매입채무의 증가(감소)

(1,053,376,829)
(1,651,158,967)

미지급금의 증가(감소)

(312,897,493)
260,210,227

예수금의 증가(감소)

20,480,310
(56,517,427)

공사선수금의 증가(감소)

-
(962,527,382)

미지급비용의 증가(감소)

(57,066,651)
(252,266,405)

부가세예수금의 증가(감소)

(13,395,961)
43,825,214

예수보증금의 증가(감소)

(27,300,412)
-

계약부채의 증가(감소)
1,462,701,237
-

하자보수충당부채의 증가(감소)

(85,093,517)
(285,736,670)

2.법인세의 납부
(291,865,160)
(1,570,025,340)

3.배당금의 수취
53,141,802
60,691,284

4.이자의 수취
599,218,071
103,824,940

5.이자의 지급
(8,882,980)
(8,949,640)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
3,289,599,434
6,265,970,872

1. 투자활동으로 인한 현금유입
5,007,904,497
13,102,086,994

단기금융상품의 감소
688,470,038
9,574,566,031

장기금융상품의 감소
-
2,000,000,000

국공채의 처분
776,265,369
-

토지의 처분
3,360,000
-

차량운반구의 처분
26,109,090
3,636,363

중장비의 처분
1,700,000
4,000,000

보증금의 감소
45,000,000
16,884,600

임대보증금의 증가
3,467,000,000
1,503,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(1,718,305,063)
(6,836,116,122)

단기금융상품의 증가
767,567,314
6,606,071,122

보증금의 증가
29,118,800
79,180,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
722,800,000
50,810,000

기계장치의 취득
18,700,000
-

차량운반구의 취득
38,373,949
17,120,000

중장비의 취득
16,500,000
-

국공채의 취득
125,245,000
68,935,000

임대보증금의 감소
-
14,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(871,530,800)
(846,666,660)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(871,530,800)
(846,666,660)

유동성장기차입금의 상환
6,666,660
-

장기차입금의 상환
-
6,666,660

배당금의 지급
864,864,140
840,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
3,867,886,273
4,477,215,965

Ⅴ.기초현금및현금성자산
42,842,509,116
38,365,293,151

Ⅵ.기말현금및현금성자산
46,710,395,389
42,842,509,116

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 62기 예정
제61기

배당구분
-
현금배당

주당배당금
-
80원,150원 예정

배당금총액
-
864,864,140

※ 제62기 배당은 2020년 3월 27일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진기
1949.05.10
사외이사
타인
이사회

박재한
1956.05.03
사외이사
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진기
-
-
-
무

박재한
-
-
-
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진기
무
무
무

박재한
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

62기 주총소집공고 대표이사등의 확인.jpg
62기 주총소집공고 대표이사등의 확인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

참고사항없음.