유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
2.8
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 13,14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 한 진 웅

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 20 정기)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

2-1호 의안 : 감사위원회위원 정구민 선임의 건

2-2호 의안 : 감사위원회위원 주민철 선임의 건

2-3호 의안 : 감사위원회위원 김명호 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 4호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 
간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지사와 국민은행 증권대행부에 
비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 
바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com/」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류: 휴대폰 인증,증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2020년 03월 13일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사외이사 등의 성명

정구민
(출석률:100%)
주민철
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.14.
우리은행 일반대출 17억원 신규대출의 건
가결
찬성
찬성

2
2019.02.14.
제19기 별도재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

3
2019.02.18.
제19기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
가결
찬성
찬성

4
2019.02.28.
제19기 연결재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

5
2019.03.05.
대륭포스트타워 1차 705호 일부 매매(매도)의 건
가결
찬성
찬성

6
2019.03.13.
사외이사의 다른 회사 이사 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성

7
2019.03.14.
제19기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성

8
2019.03.15.
자산매각의 건(대륭포스트 타워 1차 705호 전부)
가결
찬성
찬성

9
2019.04.01.
국민은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

10
2019.04.01.
공정거래 자율준수 관리자 선임 및 자율준수위원회 구성의 건
가결
찬성
찬성

11
2019.04.08.
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성

12
2019.04.29.
신한은행 종합통장대출 및 일반대출 65억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

13
2019.05.07.
국민은행 일반대출 신청의 건
가결
찬성
찬성

14
2019.06.17.
하나은행 일반대출 15억 원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

15
2019.06.17.
농협은행 일반대출 50억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

16
2019.07.01.
농협은행 (-)통장대출 95억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

17
2019.07.02.
주식회사 페이잇 유상증자에 따른 참여의 건
가결
찬성
찬성

18
2019.08.12
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

19
2019.08.19.
산업은행 운영자금 60억 대환의 건
가결
찬성
찬성

20
2019.09.16.
사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

21
2019.09.16.
중국법인 증자 참여의 건
가결
찬성
찬성

22
2019.10.07.
산업은행 종합대출 30억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

23
2019.11.11.
외화지급보증한도 신규
가결
찬성
찬성

24
2019.11.11.
기업은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

25
2019.12.10.
사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회

정구민

(위원장)

김명호
(위원)

주민철
(위원)

2019.01.14.
우리은행 일반대출 17억원 신규대출의 건
가결

2019.02.14.
제19기 별도재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
가결

2019.02.18.
제19기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
가결

2019.02.28.
제19기 연결재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결

2019.03.05.
대륭포스트타워 1차 705호 일부 매매(매도)의 건
가결

2019.03.13.
사외이사의 다른 회사 이사 선임 승인의 건
가결

2019.03.14.
제19기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

2019.03.15.
자산매각의 건(대륭포스트 타워 1차 705호 전부)
가결

2019.04.01.
국민은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결

2019.04.01.
공정거래 자율준수 관리자 선임 및 자율준수위원회 구성의 건
가결

2019.04.08.
산업은행 운영자금 대환의 건
가결

2019.04.29.
신한은행 종합통장대출 및 일반대출 65억원 재약정의 건
가결

2019.05.07.
국민은행 일반대출 신청의 건
가결

2019.06.17.
하나은행 일반대출 15억 원 재약정의 건
가결

2019.06.17.
농협은행 일반대출 50억원 재약정의 건
가결

2019.07.01.
농협은행 (-)통장대출 95억원 재약정의 건
가결

2019.07.02.
주식회사 페이잇 유상증자에 따른 참여의 건
가결

2019.08.12
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결

2019.08.19.
산업은행 운영자금 60억 대환의 건
가결

2019.09.16.
사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
가결

2019.09.16.
중국법인 증자 참여의 건
가결

2019.10.07.
산업은행 종합대출 30억원 재약정의 건
가결

2019.11.11.
외화지급보증한도 신규
가결

2019.11.11.
기업은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결

2019.12.10.
사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

2

5,000

24

12
-

기타 비상무이사

1

12

12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile사업 및 블랙박스/지도플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)
스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.
 
스마트카드는 정책적으로 IC칩 발급을 의무화한 중국을 필두로 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다.
 
(2) 스마트모바일(Smart Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.
 
이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다. 

1) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)
이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

2) 모바일 페이먼트(Mobile Payment)
최근 페이코, 삼성페이, 애플페이, 알리페이, 라인페이 등 다양한 영역의 사업자들이 결제서비스를 제공하는 등 e-월렛서비스를 구축하여 사용자들에게 스마트폰 등 각종 모바일 기기를 통한 결제서비스를 앞다투어 제공하고 있습니다.

3) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스
NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 블랙박스 

최근 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 차량용 블랙박스의 보급이 확대되어가는 추세입니다. 주요 지자체에서는 사업용 차량에 대한 보조금 지급을 통해 블랙박스 설치를 유도하고 있으며, 상용차에 대한 블랙박스 설치가 의무화 됨에 따라 블랙박스 제조업체의 수혜가 예상됩니다. 특히, 작년 하반기부터 대형 버스 및 화물차에 대한 차선이탈경보(LDWS) 및 전방추돌경보(FCWS) 장치 의무 장착이 시행되며 기존 차량의 경우 장치 장착 시 보조금 지원, 보험료 할인 등의 인센티브가 적용되고 있습니다. 또한, 운전자 부주의로 인한 교통사고 증가 추세에 따라 앞차출발알림(FVSA), 도심형전방추돌경보(uFCWS) 등 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 탑재된 블랙박스 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

(4) 지도플랫폼

지도는 2D 전자지도에서 3D 전자지도, 위성지도, 그리고 더 나아가 증강현실(AR, Augmented Reality) 기술이 접목된 첨단 지도로 진화되고 있으며, 현재는 스마트 디바이스와 접목되면서 시장이 점차 다변화되고 있습니다. 지도를 활용한 모바일 서비스는 통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 사용자의 위치 정보를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공하는 서비스입니다. 사용자는 모바일 기기를 통해 현재 위치한 장소를 기반으로 각종 교통, 날씨, 상점, 편의시설 등 다양한 정보를 실시간으로 얻을수 있습니다. 최근 스마트폰 등 통신 디바이스가 증대함에 따라 온/오프라인 고객 니즈를 유기적으로 통합한 O2O(Online to Offline) 등 관련 서비스가 활성화되고 있으며, 국내 O2O시장의 경우 300조원 규모 이상으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이

91%:9%이
며, 해외 및 기존사업을 지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 스마트모바일 사업의 경우 대부분의 사업영역이 만들어져가는 초기시장으로 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황이며, 스마트카드 또한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없습니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.
 
 이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율
 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장특성

■ 블랙박스 사업

 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동하는 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 2018년 1,343억원을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 주차 중 충격시 촬영된 모션이미지 전송, 고화질 원격 이미지 캡쳐, 실시간 차량 위치 확인 등 사물인터넷 통신망을 활용한 아이나비 커넥티드 솔루션과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 국내 최초 신기술이 적용된 플래그십 제품 '아이나비 퀀텀 2X'를 출시했습니다. 또한 당사의 차별화된 기술력을 기반으로 상용차 전용 4채널 블랙박스를 공개하고 오토바이 전용 블랙박스 'M1', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 북미 '베스트바이(BestBuy), '아마존(Amazon)' 등 대형 유통사 및 일본 폭스바겐(Volkswagen)향, 덴소세일즈(Denso Sales)향 제품 등 완성차/렌터카에 B2C/B2B 공급 확대가 본격화되면서 연간 매출이 급성장하고 있습니다.

■ 지도플랫폼

 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화 해 왔으며, 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시했습니다. 또한, 증강현실(AR), 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 영상처리기술을 자체 개발해 전장사업 진출을 본격화하였으며, 20년간 구축한 위치기반 빅데이터를 기반으로 플랫폼 사업자로서의 영역을 확대해나가고 있습니다. 현재 당사의 지도플랫폼과 실시간 교통정보 데이터를 기반으로 KT/LG유플러스의 통합 모바일 내비게이션 '원내비(OneNavi)' 서비스를 운영하고 있으며, 최근에는 한국도로공사 국가교통정보센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었습니다. 국내 최고 수준의 위치 정보 데이터를 기반으로 통신사 및 완성차 업체 등과 연계하여 IoT(사물인터넷), O2O(사용자 맞춤형 위치기반서비스) 관련 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 조직도

조직도.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

제 19기말 2018년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

161,227,951,791

166,794,911,688

1. 현금및현금성자산
47,377,690,010

37,538,822,432

2. 단기금융상품
15,429,760,250

7,892,456,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,187,384,703

5,523,586,293

4. 매출채권
26,300,493,007

42,957,107,338

5. 기타채권
1,800,123,981

1,311,498,524

6. 기타유동자산
7,869,276,412

8,527,356,533

7. 재고자산
60,231,169,201

63,021,462,051

8. 당기법인세자산
32,054,227

22,622,517

Ⅱ. 비유동자산

130,647,696,136

128,833,702,305

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,389,063,577

2,468,918,396

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,500,000

5,000,000

3. 장기금융상품
147,854,108

11,000,000

4. 관계기업투자
2,586,062,058

4,075,739,594

5. 유형자산
74,554,751,147

77,232,261,018

6. 사용권자산
4,886,714,212

-

7. 무형자산
30,467,067,639

31,243,223,592

8. 투자부동산
3,088,921,010

3,179,000,000

9. 기타비유동채권
4,645,396,287

4,962,928,286

10. 기타비유동자산
2,094,791,932

1,515,450,128

11. 순확정급여자산
309,620

-

12. 이연법인세자산
4,780,264,546

4,140,181,291

자산총계

291,875,647,927

295,628,613,993

부채

Ⅰ. 유동부채

84,746,468,996

103,324,271,882

1. 매입채무
15,594,866,157

14,052,772,617

2. 기타채무
8,276,582,967

10,180,968,308

3. 단기차입금
46,449,908,821

63,298,845,719

4. 유동성장기부채
5,979,680,000

6,029,760,000

5. 유동성전환사채
-

3,445,774,907

6. 유동성장기신주인수권부사채
-

1,350,617,322

7. 유동성사채
1,724,987,592

-

8. 당기법인세부채
1,713,745,305

736,021,710

9. 충당부채
975,134,219

-

10. 기타유동부채
2,021,438,968

3,771,539,500

11. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

457,971,799

12. 금융리스부채
2,010,124,967

-

Ⅱ. 비유동부채

24,448,670,594

15,901,494,573

1. 기타비유동채무
72,000,000

82,000,000

2. 장기차입금
8,519,040,000

11,723,640,000

3. 사채
6,331,008,755

-

4. 전환사채
1,724,361,174

-

5. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
78,293,392

-

6. 상환우선주부채
2,744,163,799

-

7. 순확정급여부채
2,008,949,629

2,687,447,937

8. 기타비유동부채
224,022,145

-

9. 충당부채
123,506,215

1,408,406,636

10. 금융리스부채
2,507,857,602

-

11. 이연법인세부채
115,467,883

-

부채총계

109,195,139,590

119,225,766,455

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
47,620,351,907

47,918,512,367

Ⅲ. 이익잉여금
26,315,165,940

20,753,336,498

Ⅳ. 기타자본항목
(3,781,128,999)

(4,626,511,129)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(77,357,685)

163,998,690

Ⅵ. 비지배지분
109,045,628,674

108,635,662,612

자본총계

182,680,508,337

176,402,847,538

부채와자본총계

291,875,647,927

295,628,613,993

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액

279,431,721,340

108,635,626,109

Ⅱ. 매출원가

199,598,464,514

85,219,790,244

Ⅲ. 매출총이익

79,833,256,826

23,415,835,865

Ⅳ. 판매비와관리비

72,077,732,218

21,745,807,207

Ⅴ. 영업이익

7,755,524,608

1,670,028,658

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
1,898,416,442

545,653,935

2. 금융원가
(3,673,096,524)

(2,700,451,871)

3. 기타수익
6,045,166,995

29,595,120,950

4. 기타비용
(1,302,470,392)

(4,176,477,300)

5. 지분법이익
76,301,817

442,490,992

6. 지분법손실
-

(5,907,476)

7. 관계기업투자처분이익
250,000,000

-

8. 관계기업투자처분손실
-

(23,395,408,390)

9. 종속기업및관계기업투자손상차손
(1,565,923,323)

-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,483,919,623

1,975,049,498

Ⅷ. 법인세비용

1,823,616,105

607,364,361

Ⅸ. 당기순이익

7,660,303,518

1,367,685,137

1. 지배기업소유주지분

5,730,895,671

3,578,960,965

2. 비지배지분

1,929,407,847

(2,211,275,828)

Ⅹ. 포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(55,830,948)

순확정급여자산 재측정요소
(226,152,215)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-

(237,847,307)

해외사업환산손익
(267,406,880)

62,813,992

XI. 총포괄손익

7,166,744,423

1,136,820,874

1. 지배기업소유주지분

5,320,473,067

3,380,292,549

2. 비지배지분

1,846,271,356

(2,243,471,675)

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

851

529

지배기업소유주지분 희석주당손익

851

529

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 3일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
소 계
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초)
3,557,848,500
47,900,549,674
16,985,227,769
356,994,698
(670,122,423)
68,130,498,218
(545,488,833)
67,585,009,385

회계정책의 변경효과
-
-
189,147,764
(189,147,764)
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
3,557,848,500
47,900,549,674
17,174,375,533
167,846,934
(670,122,423)
68,130,498,218
(545,488,833)
67,585,009,385

1. 전기순이익
-
-
3,578,960,965
-
-
3,578,960,965
(2,211,275,828)
1,367,685,137

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(23,635,101)
-
(23,635,101)
(32,195,847)
(55,830,948)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
62,813,992
-
62,813,992
-
62,813,992

4. 지분법자본변동
-
-
-
(237,847,307)
-
(237,847,307)
-
(237,847,307)

총 포괄손익 합계
-
-
3,578,960,965
(198,668,416)
-
3,380,292,549
(2,243,471,675)
1,136,820,874

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권
-
-
-
-
24,517,268
24,517,268
(51,631,879)
(27,114,611)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
(1,134,317,500)
(1,134,317,500)
-
(1,134,317,500)

3. 사업결합
-
17,962,693
-
194,820,172
(2,846,588,474)
(2,633,805,609)
111,476,254,999
108,842,449,390

2018.12.31(전기말)
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

2019.01.01(당기초)
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

수정 후 재작성된 금액
3,557,848,500
47,918,512,367
20,753,336,498
163,998,690
(4,626,511,129)
67,767,184,926
108,635,662,612
176,402,847,538

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
5,730,895,671
-
-
5,730,895,671
1,929,407,847
7,660,303,518

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(169,066,229)
-
-
(169,066,229)
(57,085,986)
(226,152,215)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(241,356,375)
-
(241,356,375)
(26,050,505)
(267,406,880)

총 포괄손익 합계
-
-
5,561,829,442
(241,356,375)
-
5,320,473,067
1,846,271,356
7,166,744,423

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환
-
(298,160,460)
-
-
298,160,460
-
-
-

2. 연결 범위의 변동
-
-
-
-

-
111,884,200
111,884,200

3. 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
14,208,477
14,208,477

4. 종속기업 주식선택권 취소
-
-
-
-
-
-
(58,939,171)
(58,939,171)

5. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
547,221,670
547,221,670
(1,503,458,800)
(956,237,130)

2019.12.31(당기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
26,315,165,940
(77,357,685)
(3,781,128,999)
73,634,879,663
109,045,628,674
182,680,508,337

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

34,101,350,893

(7,979,333,223)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,446,326,221

(6,199,751,803)

2. 이자의 수취
828,675,504

140,209,351

3. 이자의 지급
(2,689,665,153)

(1,866,070,925)

4. 법인세 납부
(1,486,685,679)

(53,719,846)

5. 배당금의 수취
2,700,000

-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,344,253,932)

27,494,996,790

1. 단기금융상품의 감소
12,949,816,000

11,460,322,834

2. 단기금융상품의 증가
(20,485,000,000)

(7,688,398,345)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,179,070,689

4,050,064,066

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,520,676,235)

(4,114,388,051)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,351,500,000)

-

6. 단기대여금의 감소
76,000,000

61,400,000

7. 단기대여금의 증가
(234,174,000)

(50,000,000)

8. 장기대여금의 감소
(50,000,000)

24,200,000

9. 장기대여금의 증가
45,600,000

-

10. 유형자산취득
(4,534,721,685)

(702,246,050)

11. 유형자산처분
4,624,643,110

595,450

12. 무형자산취득
(2,884,973,657)

(96,339,304)

13. 보증금의 감소
537,671,929

15,626,000

14. 보증금의 증가
(539,554,849)

(219,994,000)

15. 사업결합으로 인한 변동
(1,156,455,234)

24,754,154,190

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,925,911,610)

9,456,902,267

1. 단기차입금의 증가
22,087,114,023

18,687,897,767

2. 단기차입금의 상환
(38,196,567,347)

(5,802,640,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(6,254,680,000)

(800,000,000)

4. 장기차입금의 증가
2,200,000,000

100,000,000

5. 사채의 발행
7,988,072,000

-

6. 유동성사채의 상환
(3,000,000,000)

-

7. 신주인수권부사채의 상환
(1,619,043,000)

(1,594,038,000)

8. 전환사채의 발행
1,500,000,000

-

9. 전환사채의 상환
(477,822,000)

-

10. 상환전환우선주의 발행
2,999,994,000

-

11. 자기주식의 취득
(1,971,795,936)

(1,134,317,500)

12. 임대보증금의 증가
13,500,000

-

13. 임대보증금의 감소
(10,500,000)

-

14. 리스부채의 원금상환
(2,184,183,350)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,048,923

566,603

Ⅴ. 해외사업환산차이

(35,366,696)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

9,831,185,351

28,973,132,437

Ⅶ. 당기초현금및현금성자산

37,538,822,432

8,565,689,995

Ⅷ. 당기말현금및현금성자산

47,377,690,010

37,538,822,432

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

제 19기말 2018년 12월 31일 현재

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,003,804,802

51,707,661,999

1. 현금및현금성자산
4,319,060,015

5,602,446,791

2. 단기금융상품
-

535,000,000
.

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
122,393,731

799,980,737

4. 매출채권
14,585,616,873

16,977,253,102

5. 기타채권
739,362,105

304,468,125

6. 기타유동자산
3,458,766,889

2,975,897,647

7. 재고자산
15,778,605,189

24,489,995,530

8. 당기법인세자산
-

22,620,067

Ⅱ. 비유동자산

47,400,552,638

51,234,317,196

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
270,449,162

221,401,544

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,901,500

16,401,500

3. 종속기업 및 관계기업투자
24,129,940,880

26,276,341,832

4. 유형자산
9,910,718,737

12,205,803,455

5. 사용권자산
983,024,465

-

6. 무형자산
6,462,962,157

7,116,842,257

7. 기타비유동채권
2,296,708,537

2,266,986,040

8. 기타비유동자산
2,126,212,879

1,576,067,915

9. 순확정급여자산
309,620

4,566,740

10. 이연법인세자산
1,202,324,701

1,549,905,913

자산총계

86,404,357,440

102,941,979,195

부채

Ⅰ. 유동부채

34,561,098,323

59,477,642,174

1. 매입채무
3,291,530,170

5,013,895,149

2. 기타채무
5,072,261,732

7,282,286,361

3. 단기차입금
22,400,000,000

42,477,158,771

4. 유동성장기부채
550,000,000

600,000,000

5. 사채
1,724,987,592

-

6. 유동성전환사채
-

3,445,774,907

7. 당기법인세부채
286,554,263

102,230,786

8. 충당부채
81,926,236

-

9. 기타유동부채
611,169,214

556,296,200

10. 금융리스부채
542,669,116

-

Ⅱ. 비유동부채

9,063,501,075

227,661,200

1. 장기차입금
2,225,000,000

100,000,000

2. 사채
6,331,008,755

-

3. 충당부채
123,506,215

127,661,200

4. 금융리스부채
383,986,105

-

부채총계

43,624,599,398

59,705,303,374

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,148,287,277

45,446,447,737

Ⅲ. 이익잉여금
42,113,684,908

34,857,429,625

Ⅳ. 기타자본항목
(1,481,762,195)

(1,779,922,655)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(46,558,300,448)

(38,845,127,386)

자본총계

42,779,758,042

43,236,675,821

부채와자본총계

86,404,357,440

102,941,979,195

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액
91,236,770,192
94,171,949,824

Ⅱ. 매출원가
70,115,734,462
72,964,596,032

Ⅲ. 매출총이익
21,121,035,730
21,207,353,792

Ⅳ. 판매비와관리비
16,584,885,940
15,222,214,217

Ⅴ. 영업이익
4,536,149,790
5,985,139,575

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
2,857,856,689
5,024,009,272

2. 금융원가
(1,694,309,239)
(2,104,772,125)

3. 기타수익
3,931,800,891
3,334,874,928

4. 기타비용
(1,496,389,307)
(5,957,065,541)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,135,108,824
6,282,186,109

Ⅷ. 법인세비용
878,853,541
524,659,418

Ⅸ. 당기순이익
7,256,255,283
5,757,526,691

Ⅹ. 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(7,713,173,062)
(9,260,654,358)

XI. 총포괄손익
(456,917,779)
(3,503,127,667)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,077
850

희석주당손익
1,077
850

자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 3일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2018.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,446,447,737
29,099,902,934
(29,584,473,028)
(670,122,423)
47,849,603,720

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
5,757,526,691
-
-
5,757,526,691

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,260,654,358)
-
(9,260,654,358)

총 포괄손익 합계
-
-
5,757,526,691
(9,260,654,358)
-
(3,503,127,667)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권
-
-

24,517,268
24,517,268

2. 자기주식의 취득

(1,134,317,500)
(1,134,317,500)

2018.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,446,447,737
34,857,429,625
(38,845,127,386)

(1,779,922,655)

43,236,675,821

2019.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,446,447,737
34,857,429,625
(38,845,127,386)
(1,779,922,655)
43,236,675,821

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
7,256,255,283
-
-
7,256,255,283

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,713,173,062)
-
(7,713,173,062)

총 포괄손익 합계
-
-

7,256,255,283

(7,713,173,062)
-
(456,917,779)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환
-
(298,160,460)
-
-
298,160,460
-

2019.12.31(당기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
42,113,684,908
(46,558,300,448)
(1,481,762,195)
42,779,758,042

현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,588,514,843

(2,101,948,519)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,235,808,347

(897,254,440)

2. 이자의 수취
23,352,080

137,672,373

3. 이자의 지급
(1,346,316,799)

(1,321,332,265)

4. 법인세 납부
(324,328,785)

(21,034,187)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,734,891,375)

(10,186,027,836)

1. 단기금융상품의 감소
560,000,000

10,737,518,344

2. 단기금융상품의 증가
(25,000,000)

(5,976,558,345)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
928,255,944

4,154,324,095

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(176,600,000)

(3,899,388,051)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,500,000)

-

6. 단기대여금의 감소
6,000,000

1,561,400,000

7. 단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(6,790,000,000)

8. 장기대여금의 처분

4,800,000

9. 장기금융상품의 취득

(215,000,000)

10. 종속기업투자의 취득
(5,566,772,110)

(8,924,227,940)

11. 유형자산취득
(944,186,756)

(491,303,785)

12. 유형자산처분
4,619,973,636

595,450

13. 무형자산취득
(105,849,749)

(180,839,604)

14. 보증금의 감소
172,309,660

15,626,000

15. 보증금의 증가
(201,522,000)

(182,974,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(14,105,757,067)

11,111,632,851

1. 단기차입금의 상환
(19,377,158,771)

-

2. 단기차입금의 증가

12,945,950,351

2. 유동성장기부채의 상환
(825,000,000)

(800,000,000)

3. 장기차입금의 증가
2,200,000,000

100,000,000

4. 사채의 발행
7,988,072,000

-

5. 전환사채의 상환
(3,477,822,000)

-

6. 자기주식의 취득
-

(1,134,317,500)

7. 리스부채의 원금상환
(613,848,296)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,253,177)
-
12,155,932

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(1,283,386,776)
-
(1,164,187,572)

Ⅵ. 당기초현금및현금성자산

5,602,446,791
-
6,766,634,363

Ⅶ. 당기말현금및현금성자산

4,319,060,015
-
5,602,446,791

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
2019년 12월 31일
2018년 12월 31일

(처분예정일: 2020년 3월 30일)
(처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

41,978,224

34,721,968

전기이월이익잉여금 (정책변경반영전)

15,573,580

정책변경효과

13,390,861

전기이월이익잉여금 (정책변경반영후)
34,721,968

28,964,441

당기순이익(손실)
7,256,255

5,757,527

차기이월미처분이익잉여금
41,978,224

34,721,968

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

* 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정구민
1972.10.04
사외이사
없음
이사회

주민철
1974.01.04
사외이사
없음
이사회

김명호
1968.11.27
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정구민
국민대학교 교수
2009 ~ 2012
한국정보처리학회 이사
없음

2009 ~ 현재
한국멀티미디어학회 이사

2015 ~ 현재
국민대학교 전자공학부 교수

주민철
국민대학교 조교수
2005 ~ 2010
Queen’s University 전자공학 박사
없음

1999 ~ 2011
전자부품연구원 선임연구원

2011 ~ 현재
국민대학교 조교수

김명호
신우회계법인 공인회계사
1995 ~ 2010
삼일회계법인 공인회계사
없음

2010 ~ 현재
신우회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정구민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주민철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김명호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

정 구 민
국민대학교 교수로 10년 이상 재직하였으며, 한국정보처리학회 이사 및 한국멀티미디어학회 이사직을 수행 하는 등 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

주 민 철
국민대학교 교수로 10년간 재직하였으며, 전자부품연구원의 선임연구원직을 수행하는 등 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

김 명 호
한국 공인회계사 자격증을 보유한 검증된 공인회계사로, 풍부한 실무 경험과 폭넓은 실무 경험은 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

확인서(김명호)

확인서(정구민)

확인서(주민철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
19 억원

최고한도액
50 억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 【주식등의 전자등록】

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

제9조 【주식의 종류】

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

제17의 2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

회사는 사채권 및 신주인수권증권를 발행 하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따른 정관변경

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 주주총회 개최(예정일) : 2020년 3월 30일(월)
- 주주총회 집중일 개최사유
당사는 2019년도 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 계열회사 13개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 
해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 7조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다. 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 “비접촉식 온도계”로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를이행할 것을 미리 알려드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.