와이솔 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 와이솔

주주총회소집공고
2.8
(주)와이솔

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 주식매수선택권의 부여
 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
내용수정
상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거하여 임직원의 성과보상과 애사심 고취를 위해 주식매수선택권을 주주총회에서 부여하고자 합니다.
상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대해 보상하고, 임직원의 적극적인 참여 유도 및 애사심 고취를 위하여 2019년 11월 7일 이사회 결의에서 기 부여한 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 주주총회에서 보고하여 승인 받고자 합니다.

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 이사의 보수한도 승인
주석추가
-
※ 상기 금액은 이사 통상보수에 대한 총액이며, 이사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 감사의 보수한도 승인
주석추가
-
※ 상기 금액은 감사 통상보수에 대한 총액이며, 감사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

주주총회소집공고

2020년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
김 지 호

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2740

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염 상 덕

(전 화) 070-7837-2740

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 오후 1시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
 - 사내이사 염상덕 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의 
거래내역

최대주주와의 
관계

염상덕
1963-06

▶ 일본게이오대(碩) ('98卒)

▶ '17.07~ 현재 : 와이솔

▶ '13.05~'17.07 : 대덕전자

▶ '88.02~'13.02 : 삼성전기

이사회

해당없음

해당없음

- 사내이사 하종수 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의 
거래내역

최대주주와의 
관계

하종수
1970-09

▶ 서강대학원 전자공학(碩) ('98卒)

▶ '15.10~ 현재 : 와이솔 연구소장

▶ '09.05~'15.09 : AAC 테크놀로지

▶ '05.05~'09.02 : 삼영전자

▶ '98.02~'05.03 : 삼성전기

이사회

해당없음

해당없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 상근감사 임상모 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의 
거래내역

최대주주와의 
관계

임상모
1963-06

▶ 미국 일리노이주립대학(UIUC) MBA ('01卒)

▶ '16~'17 : 삼성전자 글로벌협력팀장

▶ '09~'15 : 삼성전자 글로벌전략실장

▶ '88~'08 : 삼성전자 경영혁신팀 外

이사회

해당없음

해당없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020
년 3월
17일
~ 2020년 3월
26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

8. 기타

- 당사는 금번 정기주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였습니다.
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 전자투표를 통한 의결권 대리행사를 요청 드립니다.

- 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

200312_제12기_정기주주총회_위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서광석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-14
기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건
-

2
2019-02-14
내부회계관리제도 운영 보고의 건
-

3
2019-02-14
제 11기 현금배당 결정의 건
-

4
2019-02-14
제 11기 재무제표 승인의 건
-

5
2019-02-14
제 11기 연결재무제표 승인의 건
-

6
2019-02-14
제 12기 경영계획 승인의 건
-

7
2019-03-11
IoT 사업부문 매각 결정의 건
-

8
2019-03-14
제 11기 정기주주총회 소집결의의 건
-

9
2019-03-29
천진위성전자 차입 금융기관 변경에 따른 연대 보증의 건
찬성

10
2019-03-29
각자대표이사 선임의 건
찬성

11
2019-04-01
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
찬성

12
2019-04-01
엠플러스 지분 매각 결정의 건
찬성

13
2019-05-09
환율변동 Risk Hedge를 위한 차입(대환) 실행의 건
찬성

14
2019-05-09
엠플러스 물대지원펀드 연대보증의 건
찬성

15
2019-06-24
엠플러스 하나상생협력기업대출(물대지원펀드) 연대보증의 건
찬성

16
2019-06-24
RF(事) 투자계획 승인의 件
찬성

17
2019-08-12
삼성전자 일본産 재고 비축에 따른 자금 지원 신청 승인의 件
찬성

18
2019-08-12
일본산 재고비축 자금지원에 따른 차입실행의 건
찬성

19
2019-08-12
와이솔 엠플러스 회사간 거래 승인의 件
찬성

20
2019-08-12
엠플러스 연대보증 상환일정 변경의 건
찬성

21
2019-08-29
제3자 배정 유상 증자의 건
찬성

22
2019-08-29
천진위성전자 연대보증 연장의 건
찬성

23
2019-09-11
연대보증 연장의 건
찬성

24
2019-11-07
주식매수선택권 부여의 건
찬성

25
2019-11-07
내부회계관리제도 고도화 계획 승인의 건
찬성

26
2019-11-07
위매스 차입보증 대환의 건
찬성

27
2019-12-09
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성

28
2019-12-20
연대보증 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000
48,290
24,145
-

-
상기 주총승인금
액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액입니다.

-
상기
지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2019년 1월 7일 중도 퇴임한 사외이사 1명을 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진위성전자
유한공사
매출 등

2019.01.01 
~ 2019.12.31

1,058
25%

매입 등
2019.01.01 
~ 2019.12.31
117
3%

WISOL Hanoi
Co.,Ltd
매출 등
2019.01.01 
~ 2019.12.31
852
20%

매입 등
2019.01.01 
~ 2019.12.31
110
3%

※ 상기비율은 2019년도 자산총액

4,195억
기준으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.
RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는 제품이기 때문에 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.
휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있으며, 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.

(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.
IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

② 산업의 성장성
Navian이 2018년에 발표한 자료에 의하면 무선통신기기 및 통신규격에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 전체 이동 통신기기 관련 시장 전망
(단위:백만개)

Product
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CAGR

NEW Product-X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
10.0
50.0
150.0
250.0
400.0
-

Smart Phone
1,482.5
1,401.6
1,390.0
1,470.0
1,610.0
1,750.0
1,850.0
1,850.0
1,800.0
1,730.0
1,650.0
1.1%

Connected PC/Tablet
138.2
151.3
155.0
180.0
205.0
240.0
280.0
320.0
350.0
370.0
400.0
11.2%

Automotive
10.3
23.6
32.7
39.7
52.4
67.5
82.8
98.7
119.4
144.6
167.5
32.2%

Traditional Handset
230.9
288.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
2.7%

C-LPWA
139.7
226.4
370.3
465.5
558.0
650.0
744.0
838.0
929.0
1,021.0
1,115.0
23.1%

합계
2,001.6
2,090.9
2,248.0
2,455.2
2,725.4
3,012.5
3,266.8
3,456.7
3,648.4
3,815.6
4,032.5
7.3%

(단위:백만개)

Standard
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CAGR

5G
0.0
0.5
4.5
135.0
311.0
555.0
911.0
1,375.0
1,595.0
1,760.0
1,980.0
-

4G
1,318.9
1,333.8
1,375.8
1,382.0
1,399.5
1,369.5
1,197.5
854.0
747.0
673.0
590.0
-7.7%

3G
456.8
441.6
415.0
404.0
401.5
389.5
372.5
356.0
351.0
337.0
325.0
-3.3%

CDMA
51.7
44.2
38.0
31.0
23.0
17.0
12.0
7.0
0.0
0.0
0.0
-100.0%

GSM
154.2
170.8
179.7
180.7
179.4
182.5
183.8
180.7
180.4
178.6
177.5
1.4%

NB-IOT/5G NR IOT
20.0
100.0
235.0
322.5
411.0
499.0
590.0
684.0
775.0
867.0
960.0
47.3%

TOTAL
2,001.6
2,090.9
2,248.0
2,455.2
2,725.4
3,012.5
3,266.8
3,456.7
3,648.4
3,815.6
4,032.5
7.3%

SAW Filter 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰을 출시하면서 재도약 하였으며, 신흥시장의 스마트폰 침투율 증가가 지속되고, 로밍 수요증가로 폰당 탑재되는 필터의 개수는 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다. 또한, 5G의 도입, Tablet PC 및 노트북에서의 필터 사용 등 새로운 시장의 형성으로 SAW Filter 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다

③ 경기변동에 따른 특성
SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.

④ 경쟁상황
(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로도 Murata, TDK-EPC, 태양유전 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항
당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 20여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 준비 중이며, Small-cell 등의 소형 중계기와 전장용 제품도 준비 중입니다.

SAW Filter 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 또한 스마트폰 솔루션 업체인 MTK/HiSilicon 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중입니다.

이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 국내의 LG전자, 중국의 메이저 제조업체인
HUAWEI 등을 대상으로 다각적인 영업활동을 통해 시장점유율을 높이고자
노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
 SAW Filter 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰을 출시하고 LTE방식의 4세대 통신시스템의 확산으로 인해 재도약 하였으며, 신흥시장의 스마트폰 침투율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 Carrier Aggregation(CA) 지원이 필수인 LTE Advanced 지원 단말의 수요 증가로 폰 당 탑재되는 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. 또한 5세대 통신시스템인 5G 서비스의 등장으로 또 한차례 재도약이 예상됩니다.

또한, Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW Filter 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 Piezo를 응용한 음향 Ceramic Actuator Module 사업을 진행하고 있습니다. 2018년 LG 向 Model에 CSO(Crystal Sound OLED)용 진동자(리시버)로 채택이 되어 2019년 상반기에 출시하였습니다. 2019년 개최된 MWC(Mobile World Congress)에서 중국 메이져 휴대폰 메이커 또한 당사의 음향 Ceramic Actuator Module를 부착하여 전시를 하였으며, 해외 여러 우수 고객의 우수한 성능을 인정받고 초도양산을 시작하였습니다.

향후 Piezo 음향 모듈 사업은 Mobile 뿐만이 아니라 TV, Monitor, Note PC 등 가전 제품에 스피커로 확대 채용 개발 중이며 지속적인 성장을 예상합니다.

또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound 및 자율주행차량의 초음파 모듈 적용을 목표로 국내와 해외의 음향 사업자와 상호 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※

▶ 아래는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 연결ㆍ별도 재무제표로서 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표는 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자 산

Ⅰ.
유동자산

169,264,003,358
131,346,086,183

현금및현금성자산
55,663,103,000
57,505,415,002

단기금융상품
25,544,317,681
1,334,260,969

단기대여금
5,523,428
4,995,000

매출채권
42,019,123,889
35,734,946,884

미수금
5,903,201,645
1,717,607,818

재고자산
36,802,466,850
33,522,813,300

파생상품자산
-
35,795,757

당기법인세자산
-
11,500

기타유동자산
3,154,232,710
1,477,581,596

기타유동금융자산
172,034,155
12,658,357

Ⅱ.
비유동자산

250,267,117,146
239,256,130,988

장기금융상품
792,805,741
859,092,984

장기대여금
7,235,000
4,513,895,000

관계기업투자
18,832,267
936,409,260

유형자산
221,593,600,850
213,850,715,984

무형자산
9,480,917,749
5,863,872,747

사용권자산
2,832,580,478
-

이연법인세자산
12,627,913,508
10,239,044,309

기타비유동자산
2,091,747,074
1,689,095,886

기타비유동금융자산
821,484,479
1,304,004,818

자 산 총 계
419,531,120,504
370,602,217,171

부 채

Ⅰ.
유동부채

76,340,778,968
105,958,652,299

매입채무
21,089,856,140
19,662,305,467

미지급금
20,297,526,803
31,672,903,253

미지급비용
356,380,977
996,109,731

충당부채
1,406,179,789
2,796,181,368

단기차입금
26,055,487,141
41,348,905,020

유동성장기부채
561,955,391
3,999,122,454

당기법인세부채
2,562,619,706
4,274,453,286

기타유동부채
1,499,758,638
1,208,671,720

기타유동금융부채
2,511,014,383
-

Ⅱ.비유동부채
3,916,370,836
5,189,172,336

장기미지급금
1,045,309,423
1,366,188,669

장기차입금
10,000,000
3,314,636,268

순확정급여부채
555,806,936
508,347,399

기타비유동금융부채
2,305,254,477
-

부 채 총 계
80,257,149,804
111,147,824,635

자 본

지배기업 소유주지분
339,695,583,643
259,675,789,771

Ⅰ.
자본금

14,085,970,500
12,078,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
121,220,147,442
69,788,888,715

Ⅲ. 이익잉여금
212,217,904,288
186,450,762,865

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,465,006,213)
(2,367,873,268)

V.
기타자본

(6,363,432,374)
(6,274,459,041)

비지배지분
(421,612,943)
(221,397,235)

자본총계
339,273,970,700
259,454,392,536

부채와자본총계
419,531,120,504
370,602,217,171

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ.
매출액

370,317,281,240
366,249,010,283

II.
매출원가

286,382,288,375
262,591,385,779

III.
매출총이익

83,934,992,865
103,657,624,504

판매비와관리비
43,958,734,162
48,859,196,314

IV.
영업이익

39,976,258,703
54,798,428,190

기타수익
11,547,510,402
16,834,832,005

기타비용
19,953,744,221
11,870,912,487

금융수익
2,080,853,531
2,611,922,025

금융원가
2,538,290,155
4,759,131,876

지분법손익
(2,342,979,672)
(789,714,471)

V.
법인세비용차감전순이익

28,769,608,588
56,825,423,386

법인세비용
3,979,881,459
10,723,270,988

VI. 계속사업이익(손실)
24,789,727,129
46,102,152,398

Ⅶ. 중단사업이익
4,456,082,084
(732,395,496)

Ⅷ. 당기순이익
29,245,809,213
45,369,756,902

지배기업 소유주지분
29,446,024,921
45,271,340,689

비지배지분
(200,215,708)
98,416,213

Ⅸ.
기타포괄손익

770,213,507
(125,609,163)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
829,136,041
(134,357,956)

관계기업기타포괄손익
73,731,014
(739,301)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(132,653,548)
9,488,094

Ⅹ.
총포괄이익

30,016,022,720
45,244,147,739

지배기업 소유주지분
30,216,238,428
45,145,731,526

비지배지분
(200,215,708)
98,416,213

XI
. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

계속사업기본주당순이익(손실)
994
1,954

중단사업기본주당순이익(손실)
179
(31)

희석주당순이익(손실)

계속사업희석주당순이익(손실)
995
1,953

중단사업희석주당순이익(손실)
179
(31)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지 배 기 업 소 유 주 지 분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본

2018년 1월 1일 (전기초)
11,486,931,500
68,717,168,715
147,585,143,736
(2,232,776,011)
(5,947,197,337)
(319,813,448)
219,289,457,155

회계정책변경누적효과
-
-
(126,282,454)
-
-
-
(126,282,454)

총포괄이익

당기순이익
-
-
45,271,340,689
-
-
98,416,213
45,369,756,902

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
9,488,094
-
-
-
9,488,094

해외사업환산손익
-
-
-
(134,357,956)
-
-
(134,357,956)

관계기업기타포괄손익
-
-
-
(739,301)
-
-
(739,301)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
116,866,666
-
116,866,666

주식매수선택권 행사
30,000,000
1,071,720,000
-
-
(397,770,000)
-
703,950,000

자기주식 취득
-
-
-
-
(46,358,370)
-
(46,358,370)

현금배당
-
-
(5,727,388,200)
-
-
-
(5,727,388,200)

주식배당
561,539,000
-
(561,539,000)
-
-
-
-

2018년 12월 31일 (전기말)
12,078,470,500
69,788,888,715
186,450,762,865
(2,367,873,268)
(6,274,459,041)
(221,397,235)
259,454,392,536

2019년 1월 1일 (당기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
186,450,762,865
(2,367,873,268)
(6,274,459,041)
(221,397,235)
259,454,392,536

총포괄이익

당기순이익
-
-
29,446,024,921
-
-
(200,215,708)
29,245,809,213

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(132,653,548)
-
-
-
(132,653,548)

해외사업환산손익
-
-
-
829,136,041
-
-
829,136,041

관계기업기타포괄손익
-
-
-
73,731,014
-
-
73,731,014

소유주와의 거래

보통주의 발행
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
-
-
53,174,068,727

주식매수선택권 행사
7,500,000
164,400,000
-
-
(92,790,000)
-
79,110,000

주식보상비용
-
92,790,000
-
-
3,816,667
-
96,606,667

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
-
-
(3,546,229,950)

2019년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
212,217,904,288
(1,465,006,213)
(6,363,432,374)
(421,612,943)
339,273,970,700

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동 현금흐름
56,028,282,823
87,423,068,862

영업으로부터 창출된 현금흐름
65,750,672,070
96,283,401,403

이자의 수취
530,410,906
527,040,516

이자의 지급
(1,293,053,003)
(1,636,833,490)

법인세 납부
(8,959,747,150)
(7,750,539,567)

투자활동 현금흐름
(85,211,867,394)
(79,730,884,269)

단기금융상품의 순증감
(23,658,000,000)
2,557,004,528

장기금융상품의 순증가
(425,309,265)
(397,010,174)

관계기업 투자주식의 순증가
-
(39,559,200)

단기대여금의 순증감
4,463,447
1,110,000

매도가능증권의 순증가
-
-

파생금융상품의 순증가
-
(17,659,191)

유형자산의 취득
(65,257,428,990)
(86,004,354,130)

유형자산의 처분
9,616,598,676
4,429,605,566

무형자산의 취득
(5,944,242,967)
(624,168,746)

무형자산의 처분
91,862,334
133,636,364

보증금의 증가
(292,465,074)
(140,486,925)

보증금의 감소
664,747,012
378,505,530

장기선급비용의 증가
-
-

장기대여금 및 수취채권의 처분
-
-

기타 투자자산의 취득
(12,092,567)
(7,507,891)

재무활동 현금흐름
26,936,491,641
(10,203,399,187)

보통주식의 발행
53,345,968,727
657,591,630

자기주식의 취득
-
(46,358,370)

단기차입금의 순증감
(15,800,337,062)
965,895,569

유동성장기부채의 상환
(6,874,839,067)
(5,490,639,816)

장기차입금의 순증감
-
(562,500,000)

배당금의 지급
(3,546,229,950)
(5,727,388,200)

리스부채의 순감소
(188,071,007)
-

현금및현금성자산의 순증감
(2,247,092,930)
(2,511,214,594)

기초 현금및현금성자산
57,505,415,002
59,891,812,869

현금및현금성자산의 환율변동효과
404,780,928
124,816,727

기말 현금및현금성자산
55,663,103,000
57,505,415,002

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
144,982,771,798
109,570,699,307

현금및현금성자산
41,716,727,903
39,757,547,513

단기금융상품
25,544,317,681
1,334,260,969

단기대여금
4,995,000
4,995,000

매출채권
53,271,015,414
37,755,875,994

미수금
13,294,091,760
18,296,084,262

재고자산
9,770,786,460
11,610,207,881

파생상품자산
-
35,795,757

기타유동자산
1,150,322,464
763,273,574

기타유동금융자산
230,515,116
12,658,357

Ⅱ. 비유동자산
179,554,492,266
183,916,440,231

장기금융상품
792,805,741
859,092,984

장기대여금
7,235,000
4,513,895,000

종속기업및관계기업투자
9,991,473,416
13,359,578,718

유형자산
146,250,556,234
145,840,525,127

사용권자산
197,579,584
-

투자부동산
9,921,378,706
10,245,223,527

무형자산
8,683,553,985
5,239,077,152

이연법인세자산
3,177,720,382
2,738,027,723

기타비유동금융자산
532,189,218
1,121,020,000

자산총계
324,537,264,064
293,487,139,538

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,243,648,839
60,178,946,974

매입채무
6,467,865,553
10,208,375,163

미지급금
10,797,217,493
19,748,699,095

미지급비용
111,725,333
472,613,301

충당부채
120,112,553
505,706,113

단기차입금
12,700,000,000
21,026,360,000

유동성장기부채
-
3,879,122,454

당기법인세부채
2,562,619,706
3,063,255,561

기타유동부채
1,499,404,455
1,087,149,854

기타유동금융부채
1,984,703,746
187,665,433

Ⅱ. 비유동부채
1,683,653,584
1,485,383,914

장기미지급금
1,045,309,423
1,366,188,669

순확정급여부채
46,886,956
79,926,260

기타비유동부채
531,815,319
-

기타비유동금융부채
59,641,886
39,268,985

부채총계
37,927,302,423
61,664,330,888

자 본

Ⅰ. 자본금
14,085,970,500
12,078,470,500

Ⅱ. 자본잉여금
121,220,147,442
69,788,888,715

Ⅲ. 이익잉여금
157,667,276,073
156,229,908,476

Ⅳ. 기타자본
(6,363,432,374)
(6,274,459,041)

자본총계
286,609,961,641
231,822,808,650

자본과부채총계
324,537,264,064
293,487,139,538

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 매출액
185,060,776,992
213,414,457,538

II. 매출원가
135,118,414,180
143,875,045,335

III. 매출총이익
49,942,362,812
69,539,412,203

판매비와관리비
31,468,328,136
32,895,794,953

IV. 영업이익
18,474,034,676
36,643,617,250

기타수익
6,326,839,930
8,385,086,041

기타비용
16,809,784,003
2,906,514,427

금융수익
1,530,453,264
1,288,865,895

금융비용
1,483,049,872
1,781,028,630

V. 법인세비용차감전순이익
8,038,493,995
41,630,026,129

법인세비용
2,929,483,240
7,022,631,502

VI. 계속영업이익
5,109,010,755
34,607,394,627

VII. 중단영업이익(손실)
7,240,340
(2,417,032,031)

VIII. 당기순이익(손실)
5,116,251,095
32,190,362,596

IX. 세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

순확정급여 부채의 재측정요소
(132,653,548)
9,488,094

X. 총포괄이익
4,983,597,547
32,199,850,690

XI. 주당순이익

기본주당순이익
205
1,379

계속영업기본주당순이익
205
1,482

중단영업기본주당순손실
-
(104)

희석주당순이익
205
1,378

계속영업희석주당순이익
205
1,482

중단영업희석주당순손실
-
(103)

자 본 변 동 표

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2018년 1월 1일 (전기초)
11,486,931,500
68,717,168,715
130,580,325,324
(5,947,197,337)
204,837,228,202

회계정책변경누적효과
-
-
(261,340,338)
-
(261,340,338)

총포괄손익

당기순이익
-
-
32,190,362,596
-
32,190,362,596

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
9,488,094
-
9,488,094

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
116,866,666
116,866,666

주식선택권 행사
30,000,000
1,071,720,000
-
(397,770,000)
703,950,000

자기주식 취득
-
-
-
(46,358,370)
(46,358,370)

현금배당
-
-
(5,727,388,200)
-
(5,727,388,200)

주식배당
561,539,000
-
(561,539,000)
-
-

2018년 12월 31일 (전기말)
12,078,470,500
69,788,888,715
156,229,908,476
(6,274,459,041)
231,822,808,650

2019년 1월 1일 (당기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
156,229,908,476
(6,274,459,041)
231,822,808,650

총포괄손익

당기순이익
-
-
5,116,251,095
-
5,116,251,095

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(132,653,548)
-
(132,653,548)

소유주와의 거래

유상증자
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
53,174,068,727

주식보상비용
-
-
-
3,816,667
3,816,667

주식선택권 행사
7,500,000
257,190,000
-
(92,790,000)
171,900,000

자기주식 취득
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
(3,546,229,950)

주식배당
-
-
-
-
-

2019년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
157,667,276,073
(6,363,432,374)
286,609,961,641

현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동 현금흐름
19,960,633,506
68,749,180,674

영업으로부터 창출된 현금흐름
23,923,456,890
73,826,572,269

이자의 수취
359,852,242
520,723,311

이자의 지급
(486,127,397)
(758,235,630)

법인세 납부
(3,836,548,229)
(4,839,879,276)

투자활동 현금흐름
(55,100,562,094)
(66,454,967,155)

단기금융상품의 순증감
(23,732,328,600)
2,557,004,528

단기대여금의 순증감
6,660,000
1,110,000

장기금융상품의 순증감
(350,980,665)
(397,010,174)

파생금융상품의 순증감
(2,132,399)
(17,659,191)

종속기업및관계기업주식의 취득
-
(241,965,200)

유형자산의 취득
(34,749,655,089)
(67,372,306,454)

유형자산의 처분
9,371,721,567
2,101,393,128

투자부동산의 취득
(515,600,000)
(3,164,536,320)

무형자산의 취득
(5,839,596,908)
(363,139,366)

무형자산의 처분
200,000,000
133,636,364

기타금융자산의 감소
511,350,000
308,505,530

재무활동 현금흐름
37,359,346,323
(12,871,437,679)

보통주의 발행
53,266,858,727
703,950,000

자기주식의 취득
-
(46,358,370)

단기차입금의 순증감
(8,326,360,000)
(5,062,607,101)

유동성장기부채의 순감소
(3,879,122,454)
(2,176,534,008)

장기차입금의 순감소
-
(562,500,000)

배당금의 지급
(3,546,229,950)
(5,727,388,200)

리스부채의 순증감
(155,800,000)
-

현금및현금성자산의 증감
2,219,417,735
(10,577,224,160)

기초 현금및현금성자산
39,757,547,513
50,530,365,289

현금및현금성자산의 환율변동효과
(260,237,345)
(195,593,616)

기말 현금및현금성자산
41,716,727,903
39,757,547,513

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제12(당)기
2019년 1월 1일
부터
제11(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 29일

주식회사 와이솔
(단위 : 천원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

미처분이익잉여금

155,177,276,073

154,329,908,476

전기이월이익잉여금
150,193,678,526

124,749,551,424

순확정급여 재측정요소
(132,653,548)

9,488,094

회계변경의 누적효과
-

(261,340,338)

중간배당
-

(2,358,153,300)

당기순이익
5,116,251,095

32,190,362,596

임의적립금등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

이익잉여금 처분액

(7,604,133,250)

(4,136,229,950)

이익준비금
690,000,000

590,000,000

현금배당
 (현금배당 주당배당금(률):
 당기 : 250원(50%)
 전기 : 150원(30%))
6,914,133,250

3,546,229,950

주식배당
 (주식배당주당 배정주식수:
 당기 : 주당 0.00주
 전기 : 주당 0.00주)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

147,573,142,823

150,193,678,526

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

염상덕
(재선임)
1963.06.30
부
-
이사회

하종수
1970.09.26
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염상덕
(재선임)
와이솔 대표이사
'17.07 ~ 현재
와이솔 경영지원실장 및 대표이사
-

'13.05 ~ '17.07
대덕전자 혁신기획팀장

'88.02 ~ '13.02
삼성전기 상무

하종수
와이솔 연구소장
'15.10 ~ 현재
와이솔 연구소장
-

'09.05 ~ '15.09
ACC 테크놀로지 이사

'05.05 ~ '09.02
삼영전자 수석연구원

'98.02 ~ '05.03
삼성전기 책임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염상덕
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

하종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 염상덕 후보자(사내이사)
본 후보는 당사의 대표이사로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

2. 하종수 후보자(사내이사)
본 후보는 당사의 연구소장으로서 축적된 개발노하우를 바탕으로 당사의 연구개발역량 강화에 도움이 될 것이며 향후 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

200309_이사선임_염상덕_확인서

200309_이사선임_하종수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임상모
1963.06.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임상모
-
'16~'17
삼성전자 글로벌협력팀장
-

'09~'15
삼성전자 글로벌전략실장

'88~'08
삼성전자 경영혁신팀外

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임상모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

200309_신임감사_임상모_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

※ 상기 금액은 이사 통상보수에 대한 총액이며, 이사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
12.7억원

최고한도액
30억원

※ 상기 금액은 이사 통상보수에 대한 총액이며, 이사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

※ 상기 금액은 감사 통상보수에 대한 총액이며, 감사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
3억원

※ 상기 금액은 감사 통상보수에 대한 총액이며, 감사 퇴직보수는 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대해 보상하고, 임직원의 적극적인 참여 유도 및 애사심 고취를 위하여 2019년 11월 7일 이사회 결의에서 기 부여한 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 주주총회에서 보고하여 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

염상덕
부사장
대표이사
보통주
200,000 주

총 1 명
-
-
보통주
총 200,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가격
2. 행사기간
부여일로부터 2년이 경과한날로부터 7년
단, 입사일로부터 滿3년 후40%, 4년 후 30%, 5년 후 30% 행사

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

28,171,941주

발행주식총수의 15%

기명식 보통주

4,225,791주

4,010,791주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.11.07
1명
보통주
200,000주
15,000주
50,000주
135,000주

2018년
2018.05.11
1명
보통주
50,000주
60,000주
-
-10,000주

2017년
-
-
-
-
146,000주
-
-146,000주

계

총 2 명

총 250,000주
총 221,000주
총 50,000주
총 -21,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사
 일정, 공증 변호사의 일정 조율, 연결종속회사의 결산, 신규선임이사 및 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 및 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 주주총회일정을 3월 27일로 확정하였습니다. 

- 당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 해당 일정을 변경하고자 했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 상황이 여의치 않아 부득이 하게 주주총회 개최일을 유지하게 되었습니다. 

- 당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들께서 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다. 

※ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
① 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 
② 수여기간
: 2020년 3월
17일
~ 2020년 3월
26일 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 전자투표를 통한 의결권 대리행사를 요청 드립니다.