엑시큐어하이트론 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
2.8
(주)하이트론씨스템즈

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
최 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화) 031-670-9100

(홈페이지) http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 우 영

(전 화) 031-670-9100

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조 규정에 의거, 제34기(2019. 1. 1~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일시 및 장소 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10시

경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 당사 복지관 1층 강당

2. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및
 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제34기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 1명 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다.

2020년 3월 13일

주식회사 하이트론씨스템즈

대표이사 최 영 덕

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설영만
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.30
2018년 내부회계관리 평가에 대한 보고
찬성

2
2019.02.11
신한은행 수출입은행 온렌딩대출 연장의 건
찬성

3
2019.02.14
자기주식 처분에 관한 건
찬성

4
2019.03.04
(주)하이트론씨스템즈 서울지점 이전의 건
찬성

5
2019.03.14
제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인에 관한 건
찬성

6
2019.03.14
제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건
찬성

7
2019.03.28
신한은행 일반대출 신규의 건
찬성

8
2019.03.29
대표이사직의 중임에 관한 건
찬성

9
2019.04.12
제18회차, 제19회차 사모전환사채 및 교환사채 발행의 건
찬성

10
2019.06.25
제20회차 하나은행 사모전환사채 발행의 건
찬성

11
2019.07.01
제20회차 하나은행 사모전환사채 발행 전환가격 산술식 변경의 건
찬성

12
2019.07.12
신한은행 수출입은행 온렌딩대출 대환의 건
찬성

13
2019.07.16
하나은행 파상상품보증금면제한의 건
찬성

14
2019.07.25
하나은행 기한부신용장 신규의 건
찬성

15
2019.10.21
자기주식 처분의 건
찬성

16
2019.10.23
제21회차 사모전환사채 및 교환사채 발행의 건
찬성

17
2019.11.04
하나은행 기업운전 일반자금 신규 대출의 건
찬성

18
2019.11.13
신한은행 수출입은행 온렌딩대출 연장의 건
찬성

19
2019.12.05
하나은행 사모 전환사채 14.5억 대환의 건
찬성

20
2019.12.26
자기주식 처분에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Matrix Network, Inc.
(관계회사)
매출/매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
24
6.07

HITRON SYSTEMS
(SHENZHEN)
(종속회사)
매출/매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
84
20.81

상기 거래비율은 '18년말 매출액 407억원을 기준으로 산정하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라
 세계 각국 정부 및 기업들은
국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수
 요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 
 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐
 만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 
 가 급부상하고
있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 
 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커
 질 전망입니다.

2) 산업의 성장성

세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확
 대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 
 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있 
 으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 
 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외
 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출
 하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 
 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Techno logy 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 
 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니
 다.

 국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업 을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대
 형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니 다.

2) 시장점유율 추이

매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 
 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관
 계를 서술하기 어렵습니다.

3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점

가) 경쟁력 요인

당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 
 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있
 으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수
 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유
 하고 있습니다.

나) 회사의 장점

해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 
 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게
 끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이 
 르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.

 또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시 
 스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 
 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 
 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

4) 조직도

대표이사

사업지원본부
SECURITY사업본부
INC사업본부
제조본부
종합연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34(당)기말: 2019년 12월 31일 현재

제 33(전)기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자산

유동자산
33,833,596,074
39,362,104,587

현금및현금성자산
1,268,133,870
1,241,238,367

현금및현금성자산
1,268,133,870
1,241,238,367

매출채권및기타채권
11,551,146,832
12,841,878,708

매출채권
16,269,427,762
14,691,789,066

대손충당금
(4,826,954,258)
(2,435,162,704)

미수금
258,053,329
246,873,698

대손충당금
(200,103,006)
(181,598,336)

미수수익
15,723,005
29,546,984

단기대여금
766,010,000
520,430,000

대손충당금
(731,010,000)
(30,000,000)

기타유동성금융자산
1,010,000,000
1,180,000,000

단기금융자산
1,010,000,000
1,180,000,000

파생상품자산
49,445,066
-

기타유동자산
1,554,421,952
1,693,328,664

선급금
1,026,990,260
952,303,567

대손충당금
(224,740,000)
-

선급비용
472,617,733
410,918,995

기타의당좌자산
279,553,959
330,106,102

당기법인세자산
4,220,700
2,637,130

재고자산
18,396,227,654
22,403,021,718

상품
9,021,814,850
11,301,947,661

평가충당금
(2,347,861,775)
(2,483,062,073)

제품
1,431,556,321
3,030,615,572

평가충당금
(583,064,197)
(578,481,311)

재공품
2,364,118,200
3,882,619,345

원재료
10,851,247,836
11,275,880,635

평가손실충당금
(2,361,237,613)
(4,328,562,890)

미착품
19,654,032
302,064,779

비유동자산
21,747,399,904
24,765,384,436

기타비유동성금융자산
184,000,000
4,000,000

장기금융자산
184,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치금융자산
359,720,785
2,875,336,605

관계기업투자
229,000,266
634,806,187

유형자산
20,673,903,193
20,848,968,390

토지
5,782,660,971
5,782,660,971

건물
19,263,072,323
19,263,072,323

감가상각누계액
(8,237,282,061)
(7,850,418,681)

구축물
2,075,864,799
2,060,864,799

감가상각누계액
(1,732,308,624)
(1,693,064,450)

기계장치
1,680,309,621
1,653,648,221

감가상각누계액
(1,654,874,613)
(1,653,538,212)

차량운반구
314,666,269
314,666,269

감가상각누계액
(311,612,074)
(310,416,445)

사용권자산
431,288,386
-

감가상각누계액
(106,996,877)
-

기타의유형자산
21,902,093,857
20,965,969,520

감가상각누계액
(18,754,042,241)
(17,760,658,304)

건설중인자산
21,063,457
76,182,379

무형자산
202,314,059
203,603,754

회원권
201,315,300
201,315,300

기타의무형자산
998,759
2,288,454

기타비유동자산
98,461,601
198,669,500

보증금
98,461,601
198,669,500

자산총계
55,580,995,978
64,127,489,023

부채

유동부채
26,756,421,830
25,299,507,547

매입채무및기타채무
9,546,420,354
9,432,431,459

매입채무
7,182,987,603
7,666,367,447

미지급금
1,794,271,397
1,323,699,524

미지급비용
569,161,354
442,364,488

단기차입금
15,305,480,190
12,602,718,545

기타유동부채
1,065,540,732
364,615,632

선수금
1,039,558,615
353,994,295

예수금
25,982,117
10,621,337

유동성장기부채
-
2,899,741,911

유동성장기사채
-
2,900,000,000

사채할인발행차금
-
(258,089)

유동파생상품부채
716,220,700
-

유동리스부채
122,759,854
-

리스부채
144,204,404
-

현재가치할인차금
(21,444,550)
-

비유동부채
11,726,896,191
4,490,839,763

사채
5,036,046,246
-

비유동사채
7,850,000,000
-

사채할인발행차금
(61,889,059)
-

전환권조정
(3,272,468,711)
-

사채상환할증금
520,404,016
-

비유동파생상품부채
1,710,391,000
-

비유동리스부채
195,300,760
-

리스부채
224,862,453
-

현재가치할인차금
(29,561,693)
-

확정급여부채
4,785,158,185
4,490,839,763

부채총계
38,483,318,021
29,790,347,310

자본

자본금
13,826,837,500
13,826,837,500

자본잉여금
34,882,766,426
34,876,891,456

자본조정
(13,598,361,864)
(14,111,463,864)

기타포괄손익누계액
(434,759,664)
(501,762,431)

이익잉여금(결손금)
(17,578,804,441)
246,639,052

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
17,097,677,957
34,337,141,713

비지배지분
-
-

자본총계
17,097,677,957
34,337,141,713

자본과부채총계
55,580,995,978
64,127,489,023

- 연결포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 34 기

제 33 기

매출액
34,695,367,805
40,770,079,433

상품매출액
14,842,490,202
20,345,502,414

제품매출액
19,852,877,603
20,424,577,019

매출원가
38,196,249,616
32,885,096,401

상품매출원가
15,596,021,798
15,026,503,886

제품매출원가
22,600,227,818
17,858,592,515

매출총이익(손실)
(3,500,881,811)
7,884,983,032

판매비와관리비
11,784,031,810
8,861,866,999

급여
4,802,253,936
4,557,754,550

퇴직급여
405,993,204
407,983,096

복리후생비
724,448,068
735,675,112

임차료
162,092,877
266,297,140

여비교통비
294,124,756
377,361,457

통신비
38,100,355
50,572,666

수도광열비
49,096,312
53,311,062

세금과공과
89,632,248
59,197,300

단체공납금
21,228,558
25,973,173

감가상각비
621,736,009
493,981,985

무형자산상각비
1,354,412
1,336,898

수선비
22,643,134
26,954,064

보험료
34,404,035
27,873,656

소모품비
100,660,776
97,938,308

도서인쇄비
15,165,292
17,559,252

접대비
282,665,709
320,398,579

차량유지비
82,954,507
83,411,329

광고선전비
49,043,700
243,477,855

운반비
263,082,859
256,897,336

지급수수료
1,082,569,460
960,804,726

대손상각비(환입)
2,391,791,554
(408,632,667)

교육훈련비
4,779,539
6,757,332

견본비
227,906,825
153,917,083

잡비
16,303,685
45,065,707

영업이익(손실)
(15,284,913,621)
(976,883,967)

금융수익
1,681,488,239
3,038,730,443

이자수익
13,848,277
24,550,236

외화차익
555,537,579
512,764,210

외화환산이익
192,374,917
88,950,177

배당금수익

3,200,000
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익

-
2,412,465,820

파생상품평가이익
916,527,466
-

금융원가
2,603,650,059
800,944,220

이자비용
987,733,238
415,958,329

외환차손

401,719,442
301,041,172

외화환산손실

155,016,359
83,944,719

당기손익-공정가치금융자산평가손실

50,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
809,923,320
-

파생상품평가손실

199,257,700
-

기타영업외수익

194,459,506
221,418,864

유형자산처분이익

-
14,145,726

기타의대손충당금환입

-
2,251,058

잡이익

194,459,506
205,022,080

기타영업외비용
1,812,827,558
765,186,868

기타의대손상각비
944,254,670
-

기부금

3,000,000
12,000,000

매출채권처분손실

30,936,243
15,623,510

지분법손실

436,524,365
563,618,347

잡손실

398,112,280
173,945,011

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,825,443,493)
717,134,252

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(17,825,443,493)
717,134,252

기타포괄이익

67,002,767
39,782,023

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
37,301,707
42,615,282

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
30,718,444
44,665,342

해외사업환산이익(손실)
6,583,263
(2,050,060)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
29,701,060
(2,833,259)

순확정급여제도의 재측정요소
29,701,060
(2,833,259)

총포괄이익(손실)
(17,758,440,726)
756,916,275

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(17,825,443,493)
717,134,252

비지배지분
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(17,758,440,726)
756,916,275

비지배지분
-
-

지배기업지분 기본주당순이익(손실)

(3,602)
150

- 자본변동표

<자본변동표>

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배
지분
합계

2018.01.01(당기초)
13,826,837,500
34,676,561,082
(14,812,659,784)
(541,544,454)
(470,495,200)
32,678,699,144

32,678,699,144

총포괄이익(손실):

당기순이익(손실)
-
-
-
-
717,134,252
717,134,252
-
717,134,252

자기주식의 처분
-
-
2,240,083,157
-
-
2,240,083,157
-
2,240,083,157

자기주식의 처분손실
-
-
(1,538,887,237)
-
-
(1,538,887,237)
-
(1,538,887,237)

전환사채의 발행
-
330,374
-
-
-
330,374
-
330,374

주주로부터의 수증
-
200,000,000
-
-
-
200,000,000
-
200,000,000

지분법자본변동
-
-
-
44,665,342
-
44,665,342
-
44,665,342

해외사업환산손실
-
-
-
(2,050,060)
-
(2,050,060)
-
(2,050,060)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,833,259)
-
(2,833,259)
-
(2,833,259)

2018.12.31(당기말)
13,826,837,500
34,876,891,456
(14,111,463,864)
(501,762,431)
246,639,052
34,337,141,713
-
34,337,141,713

2019.01.01(당기초)
13,826,837,500
34,876,891,456
(14,111,463,864)
(501,762,431)
246,639,052
34,337,141,713
-
34,337,141,713

총포괄이익(손실):
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,825,443,493)
(17,825,443,493)
-
(17,825,443,493)

자기주식의 처분
-
-
1,961,781,269
-
-
1,961,781,269
-
1,961,781,269

자기주식의 처분손실
-
-
(1,448,679,269)
-
-
(1,448,679,269)
-
(1,448,679,269)

전환사채의 발행
-
5,874,970
-
-
-
5,874,970
-
5,874,970

주주로부터의 수증
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
30,718,444
-
30,718,444
-
30,718,444

해외사업환산손실
-
-
-
6,583,263
-
6,583,263
-
6,583,263

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
29,701,060
-
29,701,060
-
29,701,060

2019.12.31(당기말)
13,826,837,500
34,882,766,426
(13,598,361,864)
(434,759,664)
(17,578,804,441)
17,097,677,957
-
17,097,677,957

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,885,255,531)
(7,931,441,737)

1.당기순이익(손실)
(17,825,443,493)
717,134,252

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,615,036,311
3,473,892,107

퇴직급여
759,385,704
735,632,336

감가상각비
1,635,756,746
1,432,547,963

무형자산상각비
1,354,412
1,336,898

대손상각비
2,391,791,554
-

기타의대손상각비
944,254,670
-

사채할인발행차금
-
72,285

외화환산손실
155,016,359
83,944,719

매출채권처분손실
30,936,243
15,623,510

지분법손실
436,524,365
563,618,347

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
50,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
809,923,320
-

파생상품평가손실
199,257,700
-

상여금
213,102,000
225,157,720

이자비용
987,733,238
415,958,329

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,125,950,660)
(2,950,995,684)

대손충당금환입
-
(408,632,667)

외화환산이익
(192,374,917)
(88,950,177)

파생상품평가이익
(916,527,466)
-

유형자산처분이익
-
(14,145,726)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
(2,412,465,820)

이자수익
(13,848,277)
(24,550,236)

배당금수익
(3,200,000)
-

기타의대손충당금환입
-
(2,251,058)

4.운전자본의 조정
2,042,620,467
(8,787,281,589)

매출채권의 감소(증가)
(1,643,938,749)
1,301,419,751

미수금의 감소(증가)
(11,260,424)
170,872,814

선급금의 감소(증가)
(74,686,693)
59,163,242

선급부가세의 감소(증가)
50,552,143
(42,824,572)

선급비용의 감소(증가)
(61,698,738)
(249,547,473)

재고자산의 감소(증가)
3,343,439,794
(7,719,052,001)

매입채무의 증가(감소)
(424,193,006)
(1,472,516,708)

미지급금의 증가(감소)
470,972,857
2,227,668

미지급비용의 증가(감소)
127,874,405
47,741,971

선수금의 증가(감소)
685,564,320
(350,666,258)

예수금의 증가(감소)
15,360,780
(14,184,040)

부가세예수금의 증가(감소)
-
(453,163)

퇴직금의 지급
(435,366,222)
(519,462,820)

5. 이자의 수취
27,672,256
17,650,456

6. 배당금의 수취
3,200,000
-

7. 이자의 지급
(620,806,842)
(415,958,329)

8. 법인세의 환급(납부)
(1,583,570)
14,117,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,161,309,624
(411,656,420)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,784,248,399
1,800,010,046

단기금융자산의 감소
-
1,476,038,200

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,655,692,500
9,335,000

차량운반구의 처분
-
18,454,546

보증금의 감소
128,555,899
296,182,300

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(622,938,775)
(2,211,666,466)

단기금융자산의 증가
(10,000,000)
(1,476,038,200)

단기대여금의 증가
(228,520,000)
(407,050,000)

구축물의 취득
(15,000,000)
-

기계장치의 취득
(26,661,400)
-

사용권자산의 취득
(12,056,020)
-

기타의유형자산의 취득
(281,289,898)
(187,732,968)

건설중인자산의 취득
(21,063,457)
(115,845,298)

보증금의 증가
(28,348,000)
(25,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,770,201,663
6,728,756,745

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,567,134,145
13,611,756,745

전환사채의 발행
8,084,400,000
2,900,000,000

단기차입금의 차입
9,482,734,145
10,035,718,545

주주로부터의 수증
-
200,000,000

자기주식의 처분
-
476,038,200

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,796,932,482)
(6,883,000,000)

전환사채의 상환
(2,900,000,000)
-

단기차입금의 상환
(6,779,972,500)
(6,883,000,000)

리스부채의 감소
(116,959,982)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
46,255,756
(1,614,341,412)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
1,241,238,367
2,935,178,191

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(19,360,253)
(79,598,412)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
1,268,133,870
1,241,238,367

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당)기말: 2019년 12월 31일 현재

제 33(전)기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위: 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자산

유동자산
32,907,953,682
40,092,072,771

현금및현금성자산
1,236,438,863
1,217,245,071

현금및현금성자산
1,236,438,863
1,217,245,071

매출채권및기타채권
14,290,266,210
13,638,939,666

매출채권
19,002,976,571
15,404,937,284

대손충당금
(4,826,954,258)
(2,435,162,704)

미수금
263,623,898
330,786,438

대손충당금
(200,103,006)
(181,598,336)

미수수익
15,723,005
29,546,984

단기대여금
766,010,000
520,430,000

대손충당금
(731,010,000)
(30,000,000)

기타유동성금융자산
1,010,000,000
1,180,000,000

단기금융자산
1,010,000,000
1,180,000,000

파생상품자산
49,445,066

기타유동자산
1,762,960,365
2,088,411,933

선급금
1,331,516,558
1,459,300,973

대손충당금
(224,740,000)

선급비용
472,617,733
410,918,995

기타의당좌자산
183,566,074
218,191,965

당기법인세자산
4,220,700
2,637,130

재고자산
14,554,622,478
21,964,838,971

상품
9,021,814,850
11,301,947,661

평가손실충당금
(2,347,861,775)
(2,483,062,073)

제품
1,349,918,566
2,916,220,128

평가손실충당금
(545,776,351)
(541,193,465)

재공품
2,364,118,200
3,882,619,345

원재료
6,753,327,148
10,614,140,065

평가손실충당금
(2,060,572,192)
(4,027,897,469)

미착품
19,654,032
302,064,779

비유동자산
21,815,522,116
24,736,270,419

기타비유동금융자산
184,000,000
4,000,000

장기금융상품
184,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치금융자산
359,720,785
2,875,336,605

종속기업및관계기업투자
511,140,656
916,946,575

유형자산
20,476,512,725
20,594,558,289

토지
5,782,660,971
5,782,660,971

건물
19,263,072,323
19,263,072,323

감가상각누계액
(8,237,282,061)
(7,850,418,681)

구축물
2,075,864,799
2,060,864,799

감가상각누계액
(1,732,308,624)
(1,693,064,450)

기계장치
1,680,309,621
1,653,648,221

감가상각누계액
(1,654,874,613)
(1,653,538,212)

차량운반구
314,666,269
314,666,269

감가상각누계액
(311,612,074)
(310,416,445)

사용권자산
431,288,386
-

감가상각누계액
(106,996,877)
-

기타유형자산
21,370,537,967
20,349,711,420

감가상각누계액
(18,419,876,819)
(17,398,810,305)

건설중인자산
21,063,457
76,182,379

무형자산
201,315,300
201,315,300

회원권
201,315,300
201,315,300

기타비유동자산
82,832,650
144,113,650

보증금
82,832,650
144,113,650

자산총계
54,723,475,798
64,828,343,190

부채

유동부채
25,821,465,889
25,772,678,443

매입채무및기타채무
8,723,812,530
9,516,252,761

매입채무
6,381,633,637
7,706,333,241

미지급금
1,773,017,539
1,367,555,032

미지급비용
569,161,354
442,364,488

단기차입금
15,305,480,190
12,602,718,545

기타유동금융부채
953,192,615
753,965,226

선수금
927,210,498
743,343,889

예수금
25,982,117
10,621,337

유동성장기사채
-
2,899,741,911

유동성장기사채
-
2,900,000,000

사채할인발행차금
-
(258,089)

유동파생상품부채
716,220,700
-

유동리스부채
122,759,854
-

리스부채
144,204,404
-

현재가치할인차금
(21,444,550)
-

비유동부채
11,726,896,191
4,490,839,763

사채
5,036,046,246
-

비유동사채
7,850,000,000
-

사채할인발행차금
(61,889,059)
-

전환권조정
(3,272,468,711)
-

사채상환할증금
520,404,016
-

비유동파생상품부채
1,710,391,000
-

비유동리스부채
195,300,760
-

리스부채
224,862,453
-

현재가치할인차금
(29,561,693)
-

확정급여부채
4,785,158,185
4,490,839,763

부채총계
37,548,362,080
30,263,518,206

자본

자본금
13,826,837,500
13,826,837,500

자본잉여금
34,882,766,426
34,876,891,456

자본조정
(13,598,361,864)
(14,111,463,864)

기타포괄손익누계액
(594,634,448)
(624,335,508)

이익잉여금(결손금)
(17,341,493,896)
596,895,400

자본총계
17,175,113,718
34,564,824,984

자본과부채총계
54,723,475,798
64,828,343,190

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제34(전)기

매출액
37,332,727,987
41,536,574,882

상품매출액
14,842,490,202
20,345,502,414

제품매출액
22,490,237,785
21,191,072,468

매출원가
41,685,123,617
34,265,034,649

상품매출원가
15,596,021,798
15,026,503,886

제품매출원가
26,089,101,819
19,238,530,763

매출총이익
(4,352,395,630)
7,271,540,233

판매비와관리비
11,047,742,007
8,150,725,901

급여
4,490,366,888
4,257,241,505

퇴직급여
405,993,204
407,983,096

복리후생비
598,957,416
646,030,016

임차료
97,561,464
199,123,124

여비교통비
268,520,642
337,884,763

통신비
33,824,219
44,326,884

수도광열비
30,693,108
36,529,206

세금과공과
55,576,903
51,475,228

단체공납금
21,228,558
25,973,173

감가상각비
611,720,219
483,798,137

수선비
20,884,507
26,691,152

보험료
33,526,719
26,764,615

소모품비
96,393,428
93,981,234

도서인쇄비
15,165,292
17,559,252

접대비
282,665,709
297,033,142

차량유지비
41,100,119
41,734,384

광고선전비
44,908,719
243,477,855

운반비
221,890,833
230,847,647

지급수수료
1,052,109,677
930,793,820

대손상각비(환입)
2,391,791,554
(408,632,667)

교육훈련비
4,779,539
6,757,332

견본품비
227,546,570
152,696,123

잡비
536,720
656,880

영업이익(손실)
(15,400,137,637)
(879,185,668)

금융수익
1,653,048,006
3,038,582,048

이자수익
13,614,094
24,401,841

외환차익
555,537,579
512,764,210

배당금수익
3,200,000
-

외화환산이익
164,168,867
88,950,177

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
2,412,465,820

파생상품평가이익
916,527,466
-

금융원가
2,603,650,059
753,259,400

이자비용
987,733,238
415,958,329

외환차손
401,719,442
301,041,172

외화환산손실
155,016,359
36,259,899

당기손익-공정가치금융자산평가손실
50,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
809,923,320
-

파생상품평가손실
199,257,700
-

기타영업외수익
194,459,506
220,958,086

기타의 대손충당금환입
-
2,251,058

유형자산처분이익
-
14,145,726

잡이익
194,459,506
204,561,302

기타영업외비용
1,782,109,112
884,786,323

기타의대손상각비
944,254,670
-

기부금
3,000,000
12,000,000

매출채권처분손실
30,936,243
15,623,510

종속기업및관계기업투자손상차손
405,805,919
683,217,802

잡손실
398,112,280
173,945,011

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,938,389,296)
742,308,743

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(17,938,389,296)
742,308,743

기타포괄손익
29,701,060
(2,833,259)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
29,701,060
(2,833,259)

순확정급여제도의 재측정요소
29,701,060
(2,833,259)

총포괄손익
(17,908,688,236)
739,475,484

기본주당이익(손실)
(3,625)
155

- 결손금처리계산서(안)

제 34(당)기말: 2019년 12월 31일 현재

제 33(전)기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

37,715,846,842

19,777,457,546

1. 전기이월미처리결손금
 (전기이월미처분이익잉여금)
19,777,457,546

20,519,766,289

2. 당기순손실(이익)
17,938,389,296

(742,308,743)

Ⅱ. 법정적립금등의 이입액

-

-

1. 법정적립금이입액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

37,715,846,842

19,777,457,546

※ 상기 결손금처리계산서의 당기 처리 예정일은 2020년 3월 30일이며, 전기 결손금처리계산서의 처리 확정일은 2019년 3월 29일이었습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
합계

2018.01.01(전기초)
13,826,837,500
34,676,561,082
(14,812,659,784)
(621,502,249)
(145,413,343)
32,923,823,206

총포괄이익(손실):

당기순이익(손실)
-
-
-
-
742,308,743
742,308,743

자기주식의 처분
-
-
2,240,083,157
-
-
2,240,083,157

자기주식의 처분손실
-
-
(1,538,887,237)
-
-
(1,538,887,237)

전환사채의 발행
-
330,374
-
-
-
330,374

주주로부터의 수증
-
200,000,000
-
-
-
200,000,000

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,833,259)
-
(2,833,259)

2018.12.31(전기말)
13,826,837,500
34,876,891,456
(14,111,463,864)
(624,335,508)
596,895,400
34,564,824,984

2019.01.01(당기초)
13,826,837,500
34,876,891,456
(14,111,463,864)
(624,335,508)
596,895,400
34,564,824,984

총포괄이익(손실):
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,938,389,296)
(17,938,389,296)

자기주식의 처분
-
-
1,961,781,269
-
-
1,961,781,269

자기주식의 처분손실
-
-
(1,448,679,269)
-
-
(1,448,679,269)

전환사채의 발행
-
5,874,970
-
-
-
5,874,970

주주로부터의 수증
-
-
-
-
-
-

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
29,701,060
-
29,701,060

2019.12.31(당기말)
13,826,837,500
34,882,766,426
(13,598,361,864)
(594,634,448)
(17,341,493,896)
17,175,113,718

- 현금흐름표

제 34(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,869,545,935)
(8,007,473,518)

1.당기순이익(손실)
(17,938,389,296)
742,308,743

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,503,909,682
3,498,802,536

퇴직급여
759,385,704
735,632,336

감가상각비
1,556,702,975
1,386,880,655

대손상각비
2,391,791,554
-

기타의대손상각비
944,254,670
-

사채할인발행차금 상각
-
72,285

외화환산손실
155,016,359
36,259,899

매출채권처분손실
30,936,243
15,623,510

당기손익-공정가치금융자산평가손실
50,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
809,923,320
-

종속기업및관계기업손상차손
405,805,919
683,217,802

파생상품평가손실
199,257,700
-

상여금
213,102,000
225,157,720

이자비용
987,733,238
415,958,329

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,097,510,427)
(2,950,847,289)

대손충당금환입
-
(408,632,667)

외화환산이익
(164,168,867)
(88,950,177)

파생상품평가이익
(916,527,466)
-

유형자산처분이익
-
(14,145,726)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
(2,412,465,820)

이자수익
(13,614,094)
(24,401,841)

배당금수익
(3,200,000)
-

기타의대손충당금환입
-
(2,251,058)

4.운전자본의 조정
2,254,196,445
(8,913,398,290)

매출채권의 감소(증가)
(3,664,339,340)
1,059,474,960

미수금의 감소(증가)
67,081,747
(83,958,489)

선급금의 감소(증가)
127,784,415
512,012,059

기타의 당좌자산의 감소(증가)
34,625,891
(13,655,950)

선급비용의 감소(증가)
(61,698,738)
(249,987,724)

재고자산의 감소(증가)
6,746,862,223
(8,169,221,747)

매입채무의 증가(감소)
(1,293,718,816)
(1,617,145,902)

미지급금의 증가(감소)
405,863,491
80,685,861

미지급비용의 증가(감소)
127,874,405
47,741,971

선수금의 증가(감소)
183,866,609
54,303,531

예수금의 증가(감소)
15,360,780
(14,184,040)

퇴직금의 지급
(435,366,222)
(519,462,820)

5.이자의 수취
27,438,073
17,502,061

6.배당금의 수취
3,200,000
-

7.이자의 지급
(620,806,842)
(415,958,329)

8.법인세의 환급(납부)
(1,583,570)
14,117,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,122,382,725
(411,656,420)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,745,321,500
1,800,010,046

단기금융자산의 감소
-
1,476,038,200

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,655,692,500
9,335,000

차량운반구의 처분
-
18,454,546

보증금의 감소
89,629,000
296,182,300

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(622,938,775)
(2,211,666,466)

단기금융자산의 증가
(10,000,000)
(1,476,038,200)

단기대여금의 증가
(228,520,000)
(407,050,000)

기계장치의 취득
(26,661,400)
-

구축물의 취득
(15,000,000)
-

사용권자산의 취득
(12,056,020)
-

기타의유형자산의 취득
(281,289,898)
(187,732,968)

건설중인자산의 증가
(21,063,457)
(115,845,298)

보증금의 증가
(28,348,000)
(25,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,770,201,663
6,728,756,745

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,567,134,145
13,611,756,745

전환사채의 발행
8,084,400,000
2,900,000,000

단기차입금의 차입
9,482,734,145
10,035,718,545

자기주식의 처분
-
476,038,200

주주로부터의 수증
-
200,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,796,932,482)
(6,883,000,000)

전환사채의 상환
(2,900,000,000)
-

단기차입금의 상환
(6,779,972,500)
(6,883,000,000)

리스부채의 감소
(116,959,982)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
23,038,453
(1,690,373,193)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
1,217,245,071
2,909,478,938

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(3,844,661)
(1,860,674)

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,236,438,863
1,217,245,071

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.
1.~13. (생략)

14. 전 각 호에 부대하는 사업일체 (신설)

제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다. 
1.~13. <좌 동>

14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (신설)

15. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업(신설)

16. 데이터 및 온라인 정보 제공업(신설)

17. 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업(신설) 
18.전 각 호에 부대하는 사업일체

신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 용 곤
'72.01.19
사내이사 후보자
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정 용 곤
(주)하이트론씨스템즈
사업지원 본부장
1998.01 
2015.04 ~ 2017.12
2018.01 ~ 현재

(주)하이트론씨스템즈 입사
(주)하이트론씨스템즈 기획관리팀 팀장
(주)하이트론씨스템즈 사업지원 본부장

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 용 곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오래기간 당사의 재무회계, 기획분야에 재직하면서 역량을 발휘하였으며, 회사 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능하다고 판단하여 추천함.

확인서

확인서-정용곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

어 수 진
'50.09.15
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

어 수 진
(주)EMD 전무이사

1997.01 ~ 1999.12

2000.04 ~ 현재

(주)환경과기술 대표이사

(주)EMD 전무이사

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어 수 진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현업에서 많은 경력을 지닌 전문인력으로 당사의 상근감사 업무를 성실하게 수행하였으며, 당사에 대한 이해도를 바탕으로 계속해서 경영투명성을 높이고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서-어수진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

실제 지급된 보수총액
8.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4.2천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수한도 전기와 동일

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다.

- 당사는 주주총회 원할한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년3월30일(월) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하여, 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.