부산주공 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 부산주공

주주총회소집공고
2.8
부산주공 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
부산주공(주)

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 종 도

(전 화) 051-780-5934

주주총회 소집공고

(제53기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조4, 상법시행령 제31조 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54 
 당사2층 대강당
3. 회의의 목적사항 
 가. 보고사항 : 1) 감사(감사위원회)보고 
 2) 영업보고 
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건. 
 제 1호 의안 : 제53기(2019.1.1 ∼ 2019.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 (안))승인의 건.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건.
4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의
본점과 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니
다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박승효
(출석률: 82%)
노건호
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
- 부산은행 차입의 건.
찬성
-

2
2019.01.17
- 임원보수 지급액 변경.
찬성
찬성

3
2019.02.14
- 제52기 재무제표 승인의 건.
찬성
찬성

4
2019.03.06
- 제52기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건.
찬성
찬성

5
2019.03.06
- 제52기 정기주주총회에 상정할 
 정관변경(안) 심의.
찬성
찬성

6
2019.03.29
- 제52기 정기주주총회 개최의 건.
- 제1호의안
 제52기 대차대조표, 손익계산서,
 이익잉여금처분계산서 승인의 건.
- 제2호의안
 정관일부 변경의 건.
- 제3호의안
 이사선임의 건.
- 제4호의안
 감사위원회 위원 선임의 건.
- 제5호의안
 이사보수 한도액 승인의 건.
-
찬성

7
2019.03.29
- 대표이사 변경의 건.
-
찬성

8
2019.07.22
- 임원보수 지급액 변경.
찬성
찬성

9
2019.10.04
- 회원권 매각의 건.
찬성
찬성

10
2019.11.04
- 재무구조 개선을 위한 토지 매각의 건.
찬성
찬성

11
2019.11.22
- 토지자산재평가 착수의 건.
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
박승효 (사외이사)
노건호 (사외이사)
2019.01.29
- 하반기 경영실적 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

박승효 (사외이사)
노건호 (사외이사)
2019.03.09
- 제52기 결산재무제표에 대한 감사
 보고서 작성 및 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
750,000,000
542,100,000
271,050,000
-

사외이사
2
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세연아이엠
(최대주주)
외주가공비
2019.01.01 ~
2019.12.31
81
3.96%
(매출액 기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장
 강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품
 용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으
 며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임.

2) 산업의 성장성
 - 자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로
 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수 와 
 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.

3) 경기변동의 특성
 - 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용
 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및
 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.

4) 경쟁요소

- 자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위
 해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금확
 보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.

5) 자원조달상의 특성
 - 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철
 은 국내 고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및
 국내에서 조달하고 있음

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 - 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◎ 전기와 비교하여 당기는 국내매출은 내수시장은 국내완성차 업체의 파업 등 의 영
향으로 소폭 감소하였고 해외시장도 글
로벌침체분위기로 전기 대비 
 매출이
약 4%
감소 하였습니다.

※ 2019년 매출액 :
203,154백만원(전기 대비 0.33%감소)

2018년 매출액 : 203,829백만원

 ◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있 는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증 설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.

 ◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있 는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고 객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.

 ◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매
 하는 비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 함.
 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.

 ◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보하 고있음.

 ◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분
년도별 매출액 구성비(%)
공시대상 사업부문

2017
2018
2019
3개년
단순평균

자동차부품
90.95
89.64
91.52
90.70
자동차부품외에는 사업부문
구분의 기준을 충족하는 사업
부문이 없음.
 ※ 지배적 단일 사업부문
 자동차 부품

상품
7.95
9.46
7.29
8.23

기타
1.10
0.90
1.19
1.06

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.

(3) 시장의 특성

- 자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.

 - 안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 53 기 2019. 12. 31 현재

제 52 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

유동자산

68,553,611,170
79,936,135,499

현금및현금성자산

10,265,783
9,648,305

단기금융상품

12,000,000
2,119,456,270

매출채권 및 기타유동채권

29,511,556,286
40,129,601,696

재고자산

34,197,769,400
33,185,932,499

반환재고회수권

833,900,426
0

당기법인세자산

13,874,460

25,957,020

기타유동자산

3,974,244,815
4,465,539,709

비유동자산

229,410,885,632
225,516,912,308

장기금융상품

74,040,200
416,362,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

195,150,000
195,150,000

유형자산

216,674,431,363
224,249,570,888

사용권자산

12,105,154,711
0

무형자산

362,109,358
655,829,420

이연법인세자산

0
0

자산총계

297,964,496,802
305,453,047,807

부채

유동부채

164,756,392,184
165,608,397,732

매입채무 및 기타유동채무

57,204,447,940
66,997,920,087

단기차입금

75,422,790,018
75,822,005,094

유동성장기부채

24,082,927,902
21,225,582,934

당기법인세부채
362,952,700
0

유동성리스부채
3,834,992,359
0

유동성충당부채
1,265,268,668
1,159,389,158

기타유동부채

2,583,012,597
403,500,459

비유동부채

90,427,337,428
83,130,571,852

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,000,000
5,000,000

장기차입금

68,601,304,297
69,463,551,332

장기리스부채
6,650,603,237
0

퇴직급여부채

11,238,376,302
9,876,362,478

이연법인세부채

3,932,053,592
3,785,658,042

부채총계

255,183,729,612
248,738,969,584

자본

자본금

21,190,789,500
21,174,764,000

자본잉여금

25,254,769,419
25,736,750,786

기타자본구성요소

26,467,200,519
27,153,104,077

이익잉여금(결손금)

(30,131,992,248)
(17,350,540,640)

자본총계

42,780,767,190
56,714,078,223

자본과부채총계

297,964,496,802
305,453,047,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

수익(매출액)

203,154,011,284
203,828,941,149

매출원가

192,391,223,907
193,326,769,769

매출총이익

10,762,787,377
10,502,171,380

판매비와관리비

16,192,899,260
17,361,435,970

영업이익(손실)

(5,430,111,883)
(6,859,264,590)

기타이익

5,846,045,211
2,235,280,767

기타손실

6,552,452,499
7,243,500,281

금융수익

487,264,711
171,704,152

금융원가

8,249,259,703
9,010,878,433

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,898,514,163)
(20,706,658,385)

법인세비용

671,442,296
787,734,517

당기순이익(손실)

(14,569,956,459)
(21,494,392,902)

기타포괄손익

(763,559,898)
(748,804,154)

총포괄손익

(15,333,516,357)
(22,243,197,056)

주당이익

기본주당이익(손실)

(344)
(605)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

처분확정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(26,350,035,656)
(15,215,079,197)

1. 전기이월이익잉여금
(11,780,079,197)
1,266,839

2. 당기순이익(손실)
(14,569,956,459)
(14,569,956,459)

3. 보험수리적이익(손실)
-
(646,389,577)

II. 이익이여금이입액
-
3,435,000,000

1. 임의적립금
-
3,435,000,000

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

3. 임의적립금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(26,350,035,656)
(11,780,079,197)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

13,412,279,000
21,291,742,363
27,799,493,654
4,246,266,839
66,749,781,856

당기순이익(손실)

(21,494,392,902)

(21,494,392,902)

기타포괄손익

보험수리적손익

(748,804,154)
(748,804,154)

유상증자
6,500,000,000
2,020,340,460

8,520,340,460

전환사채의 전환

1,262,341,500
2,164,718,859

3,427,060,359

신주인수권의 행사

143,500
427,630

571,130

기타자본잉여금(전환권대가)

921,224,218

921,224,218

기타자본잉여금(신주인수권대가)

(1,021,543,990)

(1,021,543,990)

전환사채청산이익

46,229,263

46,229,263

신주인수권청산이익

313,611,983

313,611,983

2018.12.31 (기말자본)

21,174,764,000
25,736,750,786
27,799,493,654
(17,996,930,217)
56,714,078,223

2019.01.01 (기초자본)
21,174,764,000
25,736,750,786
27,799,493,654
(17,996,930,217)
56,714,078,223

미처분이익잉여금

1,788,504,851
1,788,504,851

당기순이익(손실)

(14,569,956,459)

(14,569,956,459)

기타포괄손익

토지재평가차익

77,656,340

77,656,340

보험수리적손익

(763,559,898)
(763,559,898)

전환사채의 전환

16,025,500
3,974,324

19,999,824

신주인수권의 행사

기타자본잉여금(전환권대가)

(601,564,101)

(601,564,101)

기타자본잉여금(신주인수권대가)

(4,082,018)

(4,082,018)

전환사채청산이익

116,566,947

116,566,947

신주인수권청산이익

3,123,481

3,123,481

2019.12.31 (기말자본)

21,190,789,500
25,254,769,419
27,877,149,994
(31,541,941,723)
42,780,767,190

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

영업활동현금흐름

(332,626,699)
(8,521,481,323)

영업에서창출된현금
7,988,444,527
314,582,191

당기순이익(손실)

(14,569,956,459)
(21,494,392,902)

수익및 비용의 조정

24,473,237,506
26,070,924,873

자산부채의 변동

(1,914,836,520)
(4,261,949,780)

이자의수취
77,025,534
59,945,507

이자의지급
(8,410,179,320)
(8,892,007,761)

배당의수취
0
0

법인세의지급
12,082,560
(4,001,260)

투자활동현금흐름

178,569,633
(3,322,041,274)

투자활동으로인한 현금유입액
3,238,504,233
9,638,745,649

단기금융자산의 처분

2,284,914,604
3,542,128,613

장기금융상품의 처분
342,321,800
5,919,636,041

기타채권의감소
26,196,011
92,208,268

유형자산의 처분
139,617,272
84,772,727

무형자산의처분
445,454,546
0

투자활동으로인한 현금유출액
(3,059,934,600)
(12,960,786,923)

단기금융자산의 취득

(6,000,000)
(1,505,095,238)

장기금융상품의 취득

0
(770,502,036)

기타채권의증가

(33,570,000)
(87,005,000)

유형자산의 취득

(3,015,364,600)
(10,514,984,649)

무형자산의취득
(5,000,000)
(83,200,000)

재무활동현금흐름

154,674,460
11,851,005,056

재무활동으로인한 현금유입액
187,254,892,218
483,250,795,316

단기차입금의 증가

174,697,892,218
458,546,372,006

장기차입금의 증가

12,557,000,000
9,310,160,000

전환사채의 발행
0
6,855,000,000

신주인수권부사채의 증가
0
0

정부보조금의 수취

0
18,351,720

자기주식의 처분
0
0

주식의 발행
0
8,520,911,590

리스부채의 발생
0
0

재무활동으로인한 현금유출액
(187,100,217,758)
(471,399,790,260)

단기차입금의 상환
(174,997,495,419)
(432,126,705,304)

유동성장기차입금의 상환

(8,322,927,085)
(26,396,095,561)

장기차입금의 상환

(274,160,000)
(7,117,700,000)

전환사채의 상환
(2,793,664,573)
(1,300,000,000)

신주인수권부사채의 상환

(18,494,866)
(4,459,289,395)

리스부채의 상환
(693,475,815)
0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

84
0

현금및현금성자산의순증가(감소)

617,478
7,482,459

기초현금및현금성자산

9,648,305
2,165,846

기말현금및현금성자산

10,265,783
9,648,305

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장 세 훈
1962.10.30
사내이사
특수관계인
이사회

김 종 도
1963.04.10
사내이사
없 음
이사회

한 길 구
1964.03.16
사외이사
없 음
이사회

정 찬 현
1946.03.02
사외이사
없 음
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
없 음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장 세 훈
부산주공(주)
대표이사
2009.~현재
~2009
부산주공(주)대표이사
국제종합기계(주)부사장
해당사항없음

김 종 도
부산주공(주)전무
2019~현재
부산주공(주)전무
해당사항없음

한 길 구
KISCO홀딩스(주)
사외이사
2019~현재
2017~2019
KISCO홀딩스(주)사외이사
(주)매직엘시디대표이사
해당사항없음

정 찬 현
-
2011~2019
(주)대유코아
해당사항없음

조 석 진
명보기업(주)
대표이사
2008~현재
명보기업(주)대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장 세 훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김 종 도
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한 길 구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정 찬 현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조 석 진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 한길구

1. 전문성

본 후보자는 여러 법인을 설립하여 대표이사직책을 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 정찬현

1. 전문성

본 후보자는 세무사로서 회계 및 세금분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈
부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. 
본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.

② 김종도
부산주공(주)의 전무로,수년간 회계, 재무분야 에서 일한 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 제고에 힘쓰고 있는 경영진입니다.
본사의 성장을 위한 전문성이 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.

③ 한길구
법학과 출신으로, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

④ 정찬현 
세무사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 대통령표창 등 전문성을 인정 받았습니다. 
이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

⑤ 조석진
동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

확인서

확인서_장세훈 후보자.jpg
확인서_장세훈 후보자

확인서_김종도 후보자.jpg
확인서_김종도 후보자

확인서_한길구 후보자.jpg
확인서_한길구 후보자

확인서_정찬현 후보자.jpg
확인서_정찬현 후보자

확인서_조석진 후보자.jpg
확인서_조석진 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한 길 구
1964.03.16
○
없 음
이사회

정 찬 현
1946.03.02
○
없 음
이사회

조 석 진
1969.09.05
○
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 길 구
KISCO홀딩스(주)
사외이사
2019~현재
2017~2019
KISCO홀딩스(주)사외이사
(주)매직엘시디대표이사
해당사항없음

정 찬 현
-
2011~2019
(주)대유코아
해당사항없음

조 석 진
명보기업(주)
대표이사
2008~현재
명보기업(주)대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 길 구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정 찬 현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조 석 진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원 후보자 - 한길구
법학과를 졸업하여, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

② 사외이사인 감사위원 호부자 - 정찬현 
세무사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 대통령표창 등 전문성을 인정 받았습니다. 
이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

③ 사외이사인 감사위원 후보자 - 조석진
동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

확인서

확인서_한길구 감사위원 후보자.jpg
확인서_한길구 감사위원 후보자

확인서_정찬현 감사위원 후보자.jpg
확인서_정찬현 감사위원 후보자

확인서_조석진 감사위원 후보자.jpg
확인서_조석진 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
715,098,000

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.