솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 솔디펜스

참고서류
3.4
(주)유니맥스글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 13일

위임권유기간시작일:

2020년 03월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니맥스글로벌
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동, 안양메가밸리)
전화번호: 070-7844-9315

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유니맥스글로벌
보통주
45,003
0.17
본인
자기주식(의결권제한)

-. 당사의 총발행주식총수는 26,144,727주이며, 자기주식 45,003주를 제외한 의결권 있는 주식수는 26,099,724주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디알인터내셔날
최대주주
보통주
5,895,626
22.55
최대주주
-

이화전기공업(주)
최대주주의 최대주주
보통주
1,108,977
4.24
최대주주의 최대주주
-

윤여택
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

계
-
7,007,603
26.80
-
-

-. 총발행주식수 26,144,727주에 대한 비율 입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최원용
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제5기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 03월 18일, 
 (종료일) - 2020년 03월 30일(정기주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 더모어

2019년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 
기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행

-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 

(일시) -

2020년 03월 30일 09시

(장소) - 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 박상인
(부서 및 직위) - 경영전략실 기획팀 부장
(연락처) - 070-7826-0517

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. 당사의 주요 제품은 크게 1)군용, 2)민수용으로 크게 2가지로 분류되며, 군용제품은 사용 목적에 따라 1) 유도무기, 2)항공전자, 3) 과학화 훈련체계, 4)전술통신체계, 5)기타제품으로 다시 5가지로 구분할 수 있습니다.

※ 참고사항
1) 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 개별 재무제표 기준입니다.

2) 재무내용은 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제5 기 2019. 12. 31 현재

제4 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

Ⅰ. 유동자산

11,257,033,411
21,273,193,614

현금및현금성자산

2,073,293,663
4,266,031,954

당기손익-공정가치측정금융자산

-
8,758,113,966

매출채권및기타채권

882,461,681
382,281,531

계약자산

3,074,123,822
2,238,625,757

재고자산

4,552,855,360
4,654,361,830

당기법인세자산

15,625,460
-

기타유동자산

658,673,425
973,778,576

Ⅱ. 비유동자산

11,008,405,106
9,077,641,370

장기기타채권

366,560,463
285,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산

5,526,927,541
2,960,479,835

유형자산

3,382,884,745
4,565,030,503

무형자산

926,075,769
1,027,932,779

사용권자산

802,887,644
-

기타비유동자산

3,068,944
77,630,920

이연법인세자산

-
161,267,333

자산총계

22,265,438,517
30,350,834,984

부채

Ⅰ. 유동부채

5,576,230,694
9,498,447,622

매입채무및기타채무

1,650,500,506
1,959,518,395

단기차입부채

2,600,000,000
-

유동성신주인수권부사채

-
6,074,556,235

유동파생상품부채

-
545,622,000

계약부채

253,178,033
630,934,814

당기법인세부채

-
80,204,324

유동리스부채

233,009,162
-

기타유동부채

92,092,312
207,611,854

유동충당부채

747,450,681
-

Ⅱ. 비유동부채

936,544,443
1,749,813,677

장기기타채무

223,664,223
255,860,056

전환사채

-
1,366,076,847

리스부채_비유동

578,055,851
-

기타비유동부채

75,544,426
58,681,212

충당부채

59,279,943
69,195,562

부채총계

6,512,775,137
11,248,261,299

자본

Ⅰ. 자본금

2,024,910,100
1,815,208,700

Ⅱ. 자본잉여금

16,889,502,021
13,055,303,300

Ⅲ. 기타자본

667,760,258
2,279,095,801

IV. 이익잉여금

(3,829,508,999)
1,952,965,884

자본총계

15,752,663,380
19,102,573,685

부채와 자본총계

22,265,438,517
30,350,834,984

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 매출액

17,795,671,934
20,783,644,449

Ⅱ. 매출원가

16,742,585,974
16,865,764,522

Ⅲ. 매출총이익

1,053,085,960
3,917,879,927

Ⅳ. 판매비와관리비

4,321,515,013
2,796,869,795

Ⅴ. 대손상각비

(8,655,006)
289,646,360

Ⅵ. 영업이익

(3,259,774,047)
831,363,772

Ⅶ. 기타수익

12,793,456
829,552

Ⅷ. 기타비용

751,162,756
2,735,816,002

IX. 금융수익

371,540,337
1,527,432,135

X. 금융비용

1,994,604,540
1,033,137,279

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,621,207,550)
(1,409,327,822)

XII. 법인세비용

161,267,333
145,910,631

XIII. 당기순이익(손실)

(5,782,474,883)
(1,555,238,453)

XV. 총포괄이익

(5,782,474,883)
(1,555,238,453)

XVI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(300)
(91)

희석주당이익(손실)

(300)
(91)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본총계

2018년 01월 01일(전기초)

1,265,208,700
2,275,303,300
694,356,043
3,508,204,337
7,743,072,380

전기순이익(손실)

-
-
-
(1,555,238,453)
(1,555,238,453)

신주발행(합병)

550,000,000
10,780,000,000
-
-
11,330,000,000

전환사채(합병)

-
-
1,653,109,380
-
1,653,109,380

주식기준보상

-
-
51,558,043
-
51,558,043

자기주식의취득

-
-
(119,927,665)
-
(119,927,665)

2018년 12월 31일 (전기말)

1,815,208,700
13,055,303,300
2,279,095,801
1,952,965,884
19,102,573,685

2019년 01월 01일 (당기초)

1,815,208,700
13,055,303,300
2,279,095,801
1,952,965,884
19,102,573,685

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,782,474,883)
(5,782,474,883)

전환사채전환

150,000,000
2,896,233,461
(1,653,109,380)
-
1,393,124,081

유상증자
59,701,400
937,965,260
-
-
997,666,660

주식기준보상

-
-
41,773,837
-
41,773,837

2019년 12월 31일 (당기말)

2,024,910,100
16,889,502,021
667,760,258
(3,829,508,999)
15,752,663,380

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 5 (당) 기

제 4 (당) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(3,262,547,590)
1,142,669,439

영업으로부터 창출된 현금

(3,189,984,077)
1,137,080,189

배당의 수취

-
13,624,122

이자의 수취

73,400,633
138,732,187

이자의 지급

(50,134,362)
-

법인세의 납부

(95,829,784)
(146,767,059)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

5,677,531,043
(1,445,097,533)

단기금융상품의 감소
-
10,282,023,937

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소(증가)
8,774,505,397
(6,273,104,272)

임차보증금의 감소
59,000,000
35,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,800,000,000)
(2,953,997,000)

유형자산의 취득
(130,913,891)
(1,597,779,619)

무형자산의 취득
(84,800,000)
(829,250,000)

임차보증금의 증가
(140,260,463)
(110,790,000)

합병으로 인한 현금의 증가
-
2,799,421

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,607,721,744)
89,415,190

단기차입금의 증가

3,500,000,000
-

단기차입금의 감소

(900,000,000)
-

유동성장기부채의 상환

(8,010,005,874)
-

정부보조금의 수령

181,822,980
463,676,445

정부보조금의 사용

(189,012,656)
(374,261,255)

리스부채의 감소

(188,192,854)
-

유상증자

997,666,660
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,192,738,291)
(213,012,904)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,266,031,954
4,479,044,858

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,073,293,663
4,266,031,954

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는

“주식회사 유니맥스글로벌”라 한다.

영문으로 는 영문으로는 UNIMAX GLOBAL Inc. (약호 UNIMAX)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는

“주식회사 이디티”라 한다.

영문으로는 EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT)라 표기한다.

기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.unimax.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http:// www.edt21.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

제5조 (발행주식총수)

회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조 (발행주식총수)

회사의 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

주식총수 변경

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 100 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. (좌동)

③ (좌동)
④ (좌동)

신주인수권 발행한도 변경

[신설]

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

[주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행에 따라 근거를 신설

제32조(이사의수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 한다.

제32조(이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 한다.

사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다..

이사의 수 재정비

[신설]

제41조2(담보제공 및 보증행위의 금지)

① 회사는 다음 각호의 이해관계자에 대한 담보제공 및 보증행위를 할 수 없다.

1. 회사의 최대주주

2. 회사의 주요주주

3. 회사의 임원(등기 및 미등기 포함)

4. 회사의 계열회사

5. 위 각호에 있는 자들과 특수관계인에 있는 개인, 단체 또는 법인

② 전 항에서 “최대주주”. “주요주주”. “특수관계인” 이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 시행령이 정한 범위에 따른다.

특수관계인의 담보제공 금지를 위한 조항 신설

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조(시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

소명섭
1966. 05. 12.
-
계열회사 미등기임원
이사회

김성규
1982. 11. 28.
-
계열회사 등기임원
이사회

박종완
1962. 04. 20.
-
-
이사회

강병수
1979. 06. 15.
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

직장명

기간
내용

소명섭
이화전기공업㈜ 사장

16.04~현재

경영총괄

-

이트론(주) 대표이사

15.01~16.03

경영총괄

시너스창업투자(주) 대표이사

08.04~09.09

경영총괄

대신벤처창업투자(주) 부사장

06.12~08.03

경영총괄

김성규
㈜케이아이티 각자대표이사

2019.12~현재

각자대표이사

-

㈜지이 각자대표이사

2019.12~현재

각자대표이사

㈜이아이디 사장

2018.10~현재

에너지사업 총괄/경영총괄

박종완
(주)유니맥스글로벌 부사장

18.01.01~현재

품질경영본부 및 영업본부 업무 총괄

-

㈜한화 여수사업장장

14.12~16.12

방산(추진제,고폭약,화공품,완성탄) 제조사업 총괄

㈜한화 상무

88.12~14.11

방산(추진제,고폭약,화공품,완성탄)

생산/기술/품질

강병수
법률사무소 위더스 대표변호사
~ 현재
법률사무소 위더스 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소명섭
해당없음
해당없음
해당없음

김성규
해당없음
해당없음
해당없음

박종완
해당없음
해당없음
해당없음

강병수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1)강병수 사외이사 후보자 직무수행계획

사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제 382조 제3항 및 제 542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

-아 래-

1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임을 가지고 임무를 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사의 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가결제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 소명섭 후보자에 대한 이사회의 추천사유
현재 계열회사의 경영총괄을 맡고 있으며, 오랜 경력과 노하우를 통해 회사의 경영 및 성장에 중요한 역할을 담당할 적임자로 판단됨

(2) 김성규 후보자에 대한 이사회의 추천사유
계열회사의 경영총괄 등을 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

(3) 박종완 후보자에 대한 이사회의 추천사유
당사의 품질경영 및 영업을 운영하고 있으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

(4) 강병수 후보자에 대한 이사회의 추천사유

법률사무소 대표 변호사로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

첨부3. 이사º감사 등의 확인 서명_강병수.jpg
첨부3. 이사º감사 등의 확인 서명_강병수

첨부1. 이사º감사 등의 확인 서명_김성규.jpg
첨부1. 이사º감사 등의 확인 서명_김성규

첨부2. 이사º감사 등의 확인 서명_소명섭.jpg
첨부2. 이사º감사 등의 확인 서명_소명섭

첨부4. 이사º감사 등의 확인 서명_박종완.jpg
첨부4. 이사º감사 등의 확인 서명_박종완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

Qing guo (칭구어)

1969.07.19

-. Ausenco Engineering Consultancy Co. Procurement Manager

-. Tetratech Engineering. PM

-. PHIG Solar Ltd. Director

2022.08.08

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

Qing guo (칭구어)
회사의 영업목적 달성이 어렵고, 해외 거주 외국인으로 사내이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
5.9억

최고한도액
20억

주1) 등기임원의 보수 및 퇴임 임원의 보수와 퇴직금 등이 포함되어 있습니다

※ 기타 참고사항
 -. 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

-. 보수한도는 전년과 동일 합니다.