제이엘케이 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 제이엘케이

주주총회소집공고
2.8
(주)제이엘케이인스펙션

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 제이엘케이인스펙션

대 표 이 사 :
김원태, 김동민

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40, 302호

(전 화)02-6925-6189

(홈페이지)http://jlk-inspection.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍진만

(전 화)02-6925-6189

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 제6기 영업보고

2) 제6기 감사보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호의 의안: 김원태 사내이사 선임
 제3-2호의 의안: 김동민 사내이사 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조4 등에 의거 경영참고사항을 국민은행 증권대행부와 당사 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 13일

주식회사 제이엘케이인스펙션 대표이사 김원태, 김동민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명환
(출석률: 100%)
임성묵
(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2019-01-30
1. 대표이사 선임의 건
찬성
해당없음

2
2019-01-31
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
해당없음

3
2019-03-13
1. 신주발행의 건
찬성
해당없음

4
2019-03-13
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당없음

5
2019-03-26
1. 재무제표 승인의 건
찬성
해당없음

6
2019-04-08
1. 신주발행의 건
해당없음
찬성

7
2019-05-14
1. 미국 자회사(법인) 설립 승인의 건
해당없음
찬성

8
2019-06-14
1. 일본 자회사(법인) 설립 승인의 건
해당없음
찬성

9
2019-08-02
1. 지점폐쇄(동탄지점) 승인의 건
해당없음
찬성

10
2018-08-19
1. 명의개서대리인 선임
해당없음
찬성

11
2019-08-28
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
해당없음
불참

12
2019-11-29
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행가액 확정
해당없음
찬성

13
2019-12-27

1. 이사회규정 개정 승인의 건
2. 이사 인센티브 지급 승인의 건

해당없음
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
18,000
18,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 모두 포함하여 승인한 지급한도이며, 지급총액은 2019년 사외이사에게 지급한 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

정보기술의 여러 분야에서 인공지능을 활용하여 문제를 해결하는 시도가 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 그중에서 당사가 영위하는 의료 인공지능 산업은 헬스케어 산업의 디지털화를 주도하며 기존 의료 시장 내 의료 프로세스, 의료기기 등 광범위한 영역에서 다양하게 적용되며 헬스케어 산업의 패러다임을 변화시켜가고 있습니다. 의료 영상, 임상 정보 등 복합적 데이터를 활용한 환자 진단이 가능하고, 인공지능 기반의 빅데이터 분석을 통한 임상시험 결과 도출 등 기존의 사람 중심의 의료기술이 인공지능 중심의 의료기술로 변화되어 가고 있는 추세입니다. 

인공지능의 다양한 인식 기술을 의료기기에 접목하는 것은 판독 정확성을 높이고, 질병 예측 및 예방 등 새로운 가치 창출에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 인공지능 기반 의료기기는 기존 의료기기와 비교하여 진단 성능과 , 업무 효율을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 글로벌 인공지능 헬스케어 시장은 인공지능 기술의 발전과 더불어 의료 빅데이터의 급격한 축적 및 저장, 분석 비용의 감소, 각국 정부의 적극적인 지원 및 헬스케어 기업들의 공격적인 투자 등으로 인하여 매우 빠른 속도로 급 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(
가) 국내 시장

2017년 식약처에서 '빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기 허가 심사 가이드라인'이 발표되면서 인공지능 기반 의료기기의 품목별 등급이 정의됐으며 이어 '인공지능 의료기기의 임상유효성 평가 가이드라인'이 발표되면서 유효성을 평가하기 위한 방안이 마련된 후 인공지능을 활용한 의료기기들이 시장에 등장하면서 국내 인공지능 의료진단 시장이 형성되고 있습니다.

2019년말 인공지능 기반 의료기술(영상의학 분야) 급여여부 평가 가이드라인이 발표되었고 조만간 이러한 제도적 기반을 통하여 인공지능을 활용한 의료진단기기에 대한 보험수가를 적용받는 사례가 나올 것으로 예상되며, 이에 따라 인공지능을 활용한 정통 의료진단 시장이 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 

국내 의료 시장은 세계 상위권에 속하는 보건 의료 수준을 가지고 있습니다. OECD Health Statistics 2018에 따르면 1인당 외래진료 횟수 연간 17회로 OECD 국가 중 최다로 회원국 평균(7.4회)의 2.3배이며, 인구 1,000명당 총 병상 수 12병상으로 일본(13.1 병상)에 이어 2위를 차지하고 있습니다 또한 MRI 장비 및 CT 스캐너 등 첨단의료기기 보유대수 또한 OECD 국가 중 상위권을 기록하고 있습니다. 

하지만 선진화된 의료 시스템과 인프라를 가지고 있다고 하더라도 진단과 치료에 결정적인 영향을 미치는 의료데이터의 양이 폭발적으로 증가하고 있어 이를 적절하게 취급하는데 어려움이 발생할 것으로 예상합니다. IBM의 추정에 의하면 2020년에는 의료진이 활용가능한 데이터의 양보다 200배 이상의 데이터가 수집될 것으로 예상됩니다. 이런 상황에서 한국보건사회연구원의 연구에 따르면 2030년까지 의사가 약 7,600명 부족할 것으로 예상하고 있습니다. 현재에도 국내에서는 심야시간대에 응급 판독을 전문적으로 수행하는 응급전문 판독의가 전체 판독의 3,700명 중 10명 밖에 되지 않은 실정입니다. 이처럼 의료 정보의 증가와 이를 분석하고 진단할 수 있는 의료진의 부족현상이 인공지능에 대한 접근과 수요 증가로 이어질 것으로 예상합니다. 

이에 인공지능을 필두로 한 의료기기산업 육성 및 혁신의료기기지원법 등 제도적인 지원과 의료분야의 문제를 해결할 수 있는 제품을 선보이는 소수의 선도 기업을 중심으로 국내의 인공지능 의료 시장은 급속도로 성장할 것으로 예상합니다.

(나) 해외 시장

전 세계적으로 인공지능이 접목된 의료 시장은 관련 산업의 성장 가능성에 대한 기대와 향후 그에 따른 정부 및 민간 기업들의 투자 증가로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전 세계 각국 정부들은 차세대 주력 산업으로 4차산업인 인공지능 분야에서 주도권을 쥐고 세계 시장을 선점하기 위하여 적극적으로 지원 정책을 발표하고 관련 산업을 육성하고 기업들을 지원하고 있습니다.

미국은 지속적인 장기투자를 통해 기초 원천 기술을 확보하고 인공지능 핵심 기술개발과 인재양성에 주력할 것이라고 밝혔고, 영국은 업무 효율성 및 생산성 증대를 위한 혁신 수단으로 인공지능의 중요성을 인식, 공공 및 민간영역의 연구개발 투자를 확대할 것이라고 발표하였습니다. 뿐만 아니라 프랑스는 인공지능 산업을 국가 전반의 혁신 기회로 인식하여 2022년까지 총 15억 유로를 투자할 계획을 수립하였고, EU는 Open-demand AI 플랫폼을 구축하기 위해 2020년까지 26조원을 투자하기로 하였습니다. 

이처럼 세계 주요 국가들을 선두로4차 산업혁명 시대를 주도하기 위한 인공지능 산업에 대한 정책적인 지원이 활발히 모색되고 있습니다. 또한 앞으로도 계속하여 이러한 전 세계적이고 범 정부 차원에서의 인공지능 산업에 대한 지원사업의 수와 규모는 계속해서 증가할 것으로 예상되며 인공지능 관련 전 세계 시장 또한 향후 급성장할 것으로 전망합니다. 

(다) 인공지능 헬스케어 산업

인공지능 의료산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향을 거의 받지 않는다는 장점을 가지고 있습니다. 다만 인공지능 기반 의료 솔루션의 경우 전문 의료 인력의 부족과 오진율 증가 이슈, 인공지능에 대한 각국 정부의 정책적인 지원과 민간 분야 투자, 인공지능 도입에 대한 기대 등으로 급격한 수요 증대가 예상됩니다. 또
한 인공지능 기술의 활용이 확대될수록 효과성 또한 증가하여 인공지능 기술에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 또한 인공지능 진단의 정확성과 비용 효과성 입증은 보험수가 적용에도 영향을 미쳐 인공지능의 활용이 의료 영상 진단에서 보편화되어 큰 규모의 시장 성장과 산업 안정화에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 

(라) 보안시장

IT장비와 저장매체의 발전과 더불어 정보의 보안 이슈가 지속적으로 부각되고 있으며 관리적인 차원에서 정보 유출을 방지하기 위한 기업, 정부기관들의 노력이 계속되고 있는 상황입니다. 현재도 많은 기업들과 정부기관에서 보안 X-ray 장비를 도입하여 정보 보안 문제를 해결하고자 노력하고 있지만 출퇴근 시간에 많은 사람들이 한꺼번에 움직이는 상황에서 인력을 기반으로 정교하게 물품 검사를 하는 것은 현실적으로 매우 어려운 상황입니다. 이러한 가운데 인공지능을 통한 보안 검색기를 현장에 배치할 경우 판독원을 보완하여 많은 물품을 빠르게 검색할 수 있기 때문에 인공지능이 결합된 보안 X-ray 제품의 시장은 그 수요가 지속하여 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

또한, 국제사회의 테러 위협은 전 세계적인 노력에도 불구하고 계속하여 증가하는 가운데 이러한 테러를 방지하고자 전 세계 각국 정부들이 지속적으로 노력하고 있어 인공지능을 통한 보안 검색기기에 대한 수요가 지속하여 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

세관 및 수출입 통제 분야에서는 현재 통관단계에서 불법 물품을 디지털 X-ray 판독기를 활용하여 검사하고 있지만, 판독량이 전과 비교하여 증가하였음에도 각 판독원 개인 능력과 노하우에 의존성이 높아 개인별 편차가 크다는 문제가 있을 뿐 아니라 피로도가 급증하여 검출하지 못하는 일이 발생할 수 있다는 단점이 있어 이를 보조하기 위한 인공지능 판독 솔루션의 도입 필요성이 지속적으로 대두되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

인
공지능 의료 분야의 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

현재 인공지능 기반 의료 플랫폼, 보안 시스템 시장은 시장 초기로 다양한 업체가 시장 진입을 시도하고 있습니다. 그 중 인공지능 의료기기 분야는 산업 특성상 신뢰성 있는 학습데이터를 확보하고 인공지능 알고리즘 개발 완료 후 목표하는 시장의 규제기관의 규제와 법규를 준수하며 임상시험을 진행하여 인증을 획득해야만 시장에 진입할 수 있습니다. 이런 이유로 신규 참여자들이 시장에 진입하는데 높은 진입장벽이 존재합니다. 또한 시장 진입 후에는 기존에 수요처에서 실제 운영되고 있는 기존 업체들을 상대로 경쟁을 해야하지만 임상 경험과 제품의 고도화 측면에서 시간적인 격차가 존재하기 때문에 신규업체가 경쟁우위를 확보하기가 어렵습니다.

솔루션의 특성상 수요처에 납품하는 경우 고가의 의료영상, 보안영상 장비와 기존의 병원 PACS 시스템, 보안검색 시스템 등 높은 수준의 보안을 요하는 시스템과의 연동되고 장시간의 현장 테스트를 통하여 사용자의 개별 사용환경에 맞게 변경되는데는 상당한 시간이 필요하여 솔루션이 실제 납품이 되어 사용되는 경우 기존의 거래 관계를 끊고 제품을 교체하기에는 어려운 시장입니다.

따라서 인공지능 기반 의료 및 보안 시장은 다른 시장보다도 초기에 전략적으로 시장을 빠르게 선점하는 것이 가장 중요한 시장입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로써 기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다. 

또한 의료정보 빅데이터 활용은 질병 치료, 질병 예방 의료서비스 질 향상 및 의료비용 절감 등 향후 사용가치를 더욱 증가시킬 것으로 예상하지만 그 어느 분야보다도 개인의 민감한 정보를 많이 담고 있어 개인정보 침해, 개인정보 보호에 있어 이를 취급하는 병원 등의 기관은 해당 법과 법에 기반한 자체 보호 규정으로 사용을 엄격하게 제한하고 있습니다. 의료법뿐 아니라 개인정보보호법, 생명 윤리법 등에 구속받으며 이런 법에 기반하여 각 기관에 설치되어 있는 기관윤리심의위원회(IRB) 심의를 통과해야만 데이터를 활용할 수 있어 데이터 사용에 제한을 받거나 데이터를 활용하는데 까지의 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 

반면 복잡한 허가 프로세스와 데이터 활용에 대한 제한 등은 산업의 성장을 더디게 할 수 있다는 판단하에 정부는 의료기기 산업분야를 육성하기 위해 지난 2018년 7월 ‘의료기기 규제혁신 및 산업육성 방안‘을 발표하였고 후속조치로 의료기기산업 육성을 위한 근거법인 ‘의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법’이 2019년 국회 본회의를 통과하였습니다. 해당 법안의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 보건복지부는 적극적으로 연구개발에 투자하는 기업을 혁신형 의료기기 기업으로 인증 : 국가연구개발사업 우대, 연구시설 건축 특례, 각종 부담금 면제 등 다양한 지원으로 기술경쟁력 강화를 통한 의료기기산업 육성 추진

- 식약처는 기존의 의료기기에 비해 안전성·유효성이 현저히 개선된 의료기기를 보건복지부와 협의하여 혁신의료기기로 지정: 혁신의료기기는 단계별로 심사할 수 있도록 하고, 다른 의료기기에 비해 우선 심사하는 등 신속히 제품화하여 새로운 의료기술을 활용한 치료 기회를 국민에게 빠르게 제공

- 혁신의료기기소프트웨어 제조기업 인증제 도입: 허가 시 제조 및 품질관리체계 평가자료 등의 중복자료 제출 면제, 임상시험심사위원회의 계획승인 받아 임상시험 실시하도록 절차 개선

의료기기 산업의 인증/허가제도와 데이터 활용에 따른 의료정보보호 등으로 인공지능 진단 분야는 타산업에서와 달리 시장 신규 진입자에게 높은 진입장벽으로 작용될 수 있지만 반면에 이 분야에 진입한 기업들에게는 정부차원의 혁신의료기기 육성책에 따라 규제혁신 및 산업육성 지원의 혜택의 수혜 대상이 될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문

인공지능 올인원 'A
IHuB' 플랫폼을 기반으로 개발된 제품에는 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼과 인공지능 기반 산업용 보안 X-ray 판독 시스템이 있습니다.

인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼은 아래와 같이 8가지 모달리티 의료 영상을 이용해 14곳 신체부위에 적용할 수 있는 37가지의 진단 솔루션으로 구성되어 있습니다. 37개의 솔루션 중 2가지 제품군은 당사만이 가지고 있는 세계 유일의 제품군으로 인공지능 기반 뇌졸중 토탈 솔루션 UNISTRO(11개 솔루션)과 인공지능 기반 전립선암 토탈 솔루션 UNIPROS(2개 솔루션)이 있습니다. 각 솔루션은 상황에 따라 다양한 비즈니스 모델과 하드웨어, 플랫폼 결합 형태 등으로 제품화되었습니다.

인공지능 기반 산업용 X-ray 판독 시스템은 인공지능 기반 기업보안용 시스템, 공공보안용 시스템, 세관 및 수출입 통제시스템에 모두 사용될 수 있도록 구성되어 있으며, 각 솔루션은 기존 보안용 고정형 X-ray 장비 연동제품, 휴대용(Portable) X-ray장비와 연동제품 및 보안용 인공지능에 최적화 개발된 미니 PC 탑재 형태 등으로 제품화되었습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하고 있는 인공지능 의료 및 산업/보안 산업은 이제 막 도입기에 진입하고 있는 산업으로 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

인공지능 기반의 의료 솔루션의 경우 의료 인력의 부족과 오진율의 증가 그리고 인공지능에 대한 각국 정부의 정책적인 지원과 민간 분야의 투자 그리고 인공지능 도입에 대한 기대 등으로 급격하게 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

인공지능 기술 발전도.jpg
인공지능 기술 발전도

출처: 과학기술정보통신부. I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능 R&D전략

과학기술정보통신부의 자료에 의하면 인공지능 기술은 위와 같이 1956년에 처음 그 개념이 정립되었지만 2010년대부터 인공지능 딥러닝 알고리즘이 활용되기 시작하였습니다. 전 세계적으로 인공지능 기반의 기술을 활용한 솔루션과 제품이 시장에 등장하는 단계로 당사의 주요 생산 제품인 인공지능 기반 의료 솔루션과 산업용 X-ray 시스템 또한 제품의 라이프사이클 상에서 도입기에 해당됩니다.

현재 다수의 업체가 신기술을 활용한 신제품을 활발하게 개발하고 있는 상황으로 머지않아 시장을 선도하는 업체를 필두로 상용화된 제품의 판매가 급증하며 시장은 성장기에 접어들 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공시대상기간 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향 후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

제이엘케이인스펙션 전사 조직도.jpg
제이엘케이인스펙션 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공시서류의 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제 5(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산
36,626,971,809
7,656,998,695

현금및현금성자산
16,019,997,623
3,321,391,512

단기금융상품
19,800,010,100
2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
2,003,505,977

매출채권
82,080,000
-

재고자산
17,056,777
9,348,441

기타유동금융자산
584,453,495
75,863,927

기타유동자산
108,184,534
230,648,858

당기법인세자산
15,189,280
16,239,980

비유동자산
2,071,323,510
1,766,021,821

장기금융상품
179,550,000
-

비유동매출채권
14,100,000
-

유형자산
568,169,252
434,085,075

사용권자산
322,706,193
-

무형자산
826,021,149
1,034,254,702

기타비유동금융자산
17,930,450
297,682,044

기타비유동자산
142,846,466
-

자산 총계
38,698,295,319
9,423,020,516

부채

유동부채
725,016,821
1,482,697,335

매입채무
35,000,000
-

기타유동금융부채
404,915,530
494,146,917

유동리스부채
219,637,744
-

기타유동부채
59,378,314
32,714,055

계약부채
6,085,233
28,636,363

단기차입금
-
600,000,000

유동성장기차입금
-
327,200,000

비유동부채
1,672,557,763
1,845,154,467

장기차입금
-
1,145,200,000

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
-
-

기타비유동금융부채
361,553,518
73,607,310

비유동리스부채
63,575,793
-

순확정급여부채
1,247,428,452
626,347,157

부채 총계
2,397,574,584
3,327,851,802

자본

지배기업 소유주지분

6,095,168,714

자본금
1,492,361,200
1,100,000,000

주식발행초과금
58,115,167,502
20,602,035,702

기타포괄손익누계액
(12,739,660)
-

기타자본항목
2,044,830,781
-

결손금
(25,338,899,088)
(15,606,866,988)

비지배지분
-
-

자본 총계
36,300,720,735
6,095,168,714

자본과 부채 총계
38,698,295,319
9,423,020,516

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
229,534,331
362,909,092

매출원가
(56,487,060)
(66,403,488)

매출총이익
173,047,271
296,505,604

판매비와관리비
(10,966,807,391)
(4,913,544,701)

영업손실
(10,793,760,120)
(4,617,039,097)

기타수익
8,483,991
186,959

기타비용
(16,080,701)
(1,094,954)

금융수익
245,345,891
156,196,509

금융비용
(52,579,145)
(1,734,687,414)

법인세비용차감전순손실
(10,608,590,084)
(6,196,437,997)

법인세비용
-
-

계속영업당기순손실
(10,608,590,084)
(6,196,437,997)

중단영업손실
(35,565,227)
(80,806,845)

당기순손실
(10,644,155,311)
(6,277,244,842)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(10,644,155,311)
(6,277,244,842)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
899,383,551
(185,819,027)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,123,211
(185,819,027)

순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(12,739,660)
-

해외사업장외화환산차이

(12,739,660)
-

당기총포괄손익
(9,744,771,760)
(6,463,063,869)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(9,744,771,760)
(6,463,063,869)

비지배지분
-
-

주당이익

계속영업 기본주당순손익
(866)
(1,196)

계속영업 희석주당순손익
(866)
(1,196)

중단영업 기본주당순손익
(3)
(16)

중단영업 희석주당순손익
(3)
(16)

 - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2018.1.1.(전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
500,000,000
-
-
-
(9,143,803,119)
(8,643,803,119)
-
(8,643,803,119)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,277,244,842)
(6,277,244,842)
-
(6,277,244,842)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)
-
(185,819,027)

총기타포괄손익
-
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)
-
(185,819,027)

총포괄손익
-
-
-
-
(6,463,063,869)
(6,463,063,869)
-
(6,463,063,869)

소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
200,000,000
9,428,028,094
-
-
-
9,628,028,094
-
9,628,028,094

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 전환
400,000,000
11,174,007,608
-
-
-
11,574,007,608
-
11,574,007,608

소유주와의 거래 총액
600,000,000
20,602,035,702
-
-
-
21,202,035,702
-
21,202,035,702

2018.12.31.(전기말)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714
-
6,095,168,714

2019.1.1.(당기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714
-
6,095,168,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(10,644,155,311)
(10,644,155,311)
-
(10,644,155,311)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
912,123,211
912,123,211
-
912,123,211

해외사업장외화환산차이
-
-
(12,739,660)
-
-
(12,739,660)
-
(12,739,660)

총기타포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
912,123,211
899,383,551
-
899,383,551

총포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
(9,732,032,100)
(9,744,771,760)
-
(9,744,771,760)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-

-
37,847,993,000
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000

57,500,000

57,500,000

주식보상비용

-
-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
-
2,044,830,781
-
39,950,323,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(당기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
(12,739,660)
2,044,830,781
(25,338,899,088)
36,300,720,735
-
36,300,720,735

 - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,422,835,816)
(3,819,702,136)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,427,268,143)
(3,808,470,017)

이자의 수취
73,844,362
128,886,714

이자의 지급
(70,462,735)
(124,797,953)

법인세 납부
1,050,700
(15,320,880)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,353,158,152)
(3,414,376,072)

단기대여금의 감소
-
356,527,335

정부보조금의 수령(비품의 취득)
25,801,912
73,773,051

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)
40,715,819
43,548,106

임차보증금의 감소
15,000,000
101,100,000

기타보증금의 감소
-
120,000

차량운반구의 처분
909,090
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,015,338,344
2,401,030,947

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
-

장기금융상품의 감소
5,000,000
-

단기금융상품의 증가
(22,300,010,100)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,550,000)
-

기계장치의 취득
-
(19,000,000)

비품의 취득
(249,528,321)
(274,031,911)

차량운반구의 취득
(36,583,409)
-

공구와기구의 취득
(2,600,000)
-

산업재산권의 취득
(26,585,456)
(21,123,600)

소프트웨어의 취득
(70,022,000)
(210,830,000)

기타의무형자산의 취득
-
(200,000,000)

장기선급비용의 증가
(86,044,031)
-

임차보증금의 증가
-
(265,000,000)

기타보증금의 증가
-
(490,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(3,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
35,487,482,240
8,172,400,000

전환상환우선주의 발행
-
9,000,000,000

유상증자
38,539,995,800
-

주식발행비
(692,002,800)
-

주식선택권의 행사
57,500,000
-

단기차입금의 상환
(600,000,000)
(475,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(327,200,000)
(352,600,000)

장기차입금의 상환
(1,145,200,000)
-

리스부채의 상환
(345,610,760)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
12,711,488,272
938,321,792

기초 현금및현금성자산
3,321,391,512
2,383,069,720

현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,882,161)
-

기말 현금및현금성자산
16,019,997,623
3,321,391,512

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6 기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제 5 기 전기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산
36,098,403,849
7,656,998,695

현금및현금성자산
15,491,429,663
3,321,391,512

단기금융상품
19,800,010,100
2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
2,003,505,977

매출채권
82,080,000
-

재고자산
17,056,777
9,348,441

기타유동금융자산
584,453,495
75,863,927

기타유동자산
108,184,534
230,648,858

당기법인세자산
15,189,280
16,239,980

비유동자산
2,779,914,132
1,766,021,821

장기금융상품
179,550,000
-

비유동매출채권
14,100,000
-

종속기업투자
716,032,000
-

유형자산
568,169,252
434,085,075

사용권자산
315,264,815
-

무형자산
826,021,149
1,034,254,702

기타비유동금융자산
17,930,450
297,682,044

기타비유동자산
142,846,466
-

자산 총계
38,878,317,981
9,423,020,516

부채

유동부채
711,768,745
1,482,697,335

매입채무
35,000,000
-

기타유동금융부채
399,206,909
494,146,917

유동리스부채
212,146,917
-

기타유동부채
59,329,686
32,714,055

계약부채
6,085,233
28,636,363

단기차입금
-
600,000,000

유동성장기차입금
-
327,200,000

비유동부채
1,672,557,763
1,845,154,467

장기차입금
-
1,145,200,000

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
-
-

기타비유동금융부채
361,553,518
73,607,310

비유동리스부채
63,575,793
-

순확정급여부채
1,247,428,452
626,347,157

부채 총계
2,384,326,508
3,327,851,802

자본

자본금
1,492,361,200
1,100,000,000

주식발행초과금
58,115,167,502
20,602,035,702

기타자본항목
2,044,830,781
-

결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

자본 총계
36,493,991,473
6,095,168,714

자본과 부채 총계
38,878,317,981
9,423,020,516

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
229,534,331
362,909,092

매출원가
(56,487,060)
(66,403,488)

매출총이익
173,047,271
296,505,604

판매비와관리비
(10,786,401,244)
(4,913,544,701)

영업손실
(10,613,353,973)
(4,617,039,097)

기타수익
8,483,991
186,959

기타비용
(16,080,701)
(1,094,954)

금융수익
245,345,891
156,196,509

금융비용
(52,454,214)
(1,734,687,414)

법인세비용차감전순손실
(10,428,059,006)
(6,196,437,997)

법인세비용
-
-

계속영업당기순손실
(10,428,059,006)
(6,196,437,997)

중단영업손실
(35,565,227)
(80,806,845)

당기순손실
(10,463,624,233)
(6,277,244,842)

기타포괄손익
912,123,211
(185,819,027)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,123,211
(185,819,027)

순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄손익
(9,551,501,022)
(6,463,063,869)

주당이익

계속영업 기본주당순손익
(852)
(1,196)

계속영업 희석주당순손익
(852)
(1,196)

중단영업 기본주당순손익
(3)
(16)

중단영업 희석주당순손익
(3)
(16)

 - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
합계

2018.1.1.(전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
500,000,000
-
-
(9,143,803,119)
(8,643,803,119)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(6,277,244,842)
(6,277,244,842)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)

총기타포괄손익
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)

총포괄손익
-
-
-
(6,463,063,869)
(6,463,063,869)

소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
200,000,000
9,428,028,094
-
-
9,628,028,094

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 전환
400,000,000
11,174,007,608
-
-
11,574,007,608

소유주와의 거래 총액
600,000,000
20,602,035,702
-
-
21,202,035,702

2018.12.31.(전기말)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714

2019.1.1.(당기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(10,463,624,233)
(10,463,624,233)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총기타포괄손익
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총포괄손익
-
-
-
(9,551,501,022)
(9,551,501,022)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000
-
-
57,500,000

주식보상비용

-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
2,044,830,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(당기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
2,044,830,781
(25,158,368,010)
36,493,991,473

 - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

구분
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,250,744,577)
(3,819,702,136)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,255,301,835)
(3,808,470,017)

이자의 수취
73,844,362
128,886,714

이자의 지급
(70,337,804)
(124,797,953)

법인세 납부
1,050,700
(15,320,880)

투자활동으로 인한 현금흐름
(17,069,190,152)
(3,414,376,072)

단기대여금의 감소
-
356,527,335

종속기업투자의 취득
(716,032,000)
-

정부보조금의 수령(비품의 취득)
25,801,912
73,773,051

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)
40,715,819
43,548,106

임차보증금의 감소
15,000,000
101,100,000

기타보증금의 감소
-
120,000

차량운반구의 처분
909,090
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,015,338,344
2,401,030,947

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
-

장기금융상품의 감소
5,000,000
-

단기금융상품의 증가
(22,300,010,100)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,550,000)
-

기계장치의 취득
-
(19,000,000)

비품의 취득
(249,528,321)
(274,031,911)

차량운반구의 취득
(36,583,409)
-

공구와기구의 취득
(2,600,000)
-

산업재산권의 취득
(26,585,456)
(21,123,600)

소프트웨어의 취득
(70,022,000)
(210,830,000)

기타의무형자산의 취득
-
(200,000,000)

장기선급비용의 증가
(86,044,031)
-

임차보증금의 증가
-
(265,000,000)

기타보증금의 증가
-
(490,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(3,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
35,489,972,880
8,172,400,000

전환상환우선주의 발행
-
9,000,000,000

유상증자
38,539,995,800
-

주식발행비
(692,002,800)
-

주식선택권의 행사
57,500,000
-

단기차입금의 상환
(600,000,000)
(475,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(327,200,000)
(352,600,000)

장기차입금의 상환
(1,145,200,000)
-

리스부채의 상환
(343,120,120)
-

현금및현금성자산의 증가
(감소)

12,170,038,151
938,321,792

기초 현금및현금성자산
3,321,391,512
2,383,069,720

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기말 현금및현금성자산
15,491,429,663
3,321,391,512

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ.미처리결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

1.전기이월미처리결손금
(15,606,866,988)
(9,143,803,119)

2.전기오류수정이익
-
-

3.순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

4.당기순이익
(10,463,624,233)
(6,277,244,842)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월 미처리결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
본 회사는 “주식회사 제이엘케이인스펙션”(이하 “회사” 라고 한다.)이라 부른다.

영문으로는 JLK Inspection, Inc. (약호JLK Inspection)라 표기한다.

제1조(상호)
본 회사는 “주식회사 제이엘케이”(이하 “회사” 라고 한다.)이라 부른다.

영문으로는 JLK, Inc. (약호JLK)라 표기한다.

상호 변경

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

1. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

1. 컨텐츠 개발업

1. 의료기기 제조, 판매업

1. 일반장비, 기기 제조, 판매업

1. 반도체장비 제조, 판매업

1. FPD장비 제조, 판매업

1. 하드웨어 및 주변기기 판매업

1. 기술용역업

1. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 부동산 임대업

1. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

1. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

1. 의료기기.장비 제조

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

1. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

1. 컨텐츠 개발업

1. 의료기기 제조, 판매업

1. 일반장비, 기기 제조, 판매업

1. 하드웨어 및 주변기기 판매업

1. 기술용역업

1. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 부동산 임대업

1. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

1. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

1. 의료기기.장비 제조

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

1. 고도정보통신서비스업

1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

1. 디자인개발업

1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

1. 금융거래서비스업

1. 전자금융업

1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

1. 본인신용정보관리업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화에 따른

사업목적 추가, 중단사업과 관련한 사업 목적 삭제

제34조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 
③~⑤ (생략)
제34조(이사회의 구성과 소집)
① (현행 동일)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 
③~⑤ (현행 동일)
효율적인 의사결정체제를 위하여 소집 기간 단축

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김원태
1965.02.17
사내이사
본인
이사회

김동민
1977.11.13
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간 *주1)
내용

김원태
(주)제이엘케이인스펙션
대표이사
2014.02 ~ 현재
(주)제이엘케이인스펙션 대표이사 경영총괄
주2)

김동민
(주)제이엘케이인스펙션
대표이사
2017.03 ~ 현재
(주)제이엘케이인스펙션 대표이사 경영 및 연구총괄
-

주1) 상기 세부경력 기간은 사내이사로의 재직기간을 포함한 기간임.
주2) 김원태 이사 후보자와 법인과의 최근 3년간 거래내역
 (1) 단기대여금 회수 및 이자 수취 (단위 : 천원)

거래내용
2018년
2017년

단기대여금 회수
356,527
55,889

이자수익
5,510
17,810

- 김원태 대표이사에게 대여한 단기대여금은 2018년중 모두 회수 완료되었음.

 (2) 보통주 무상증여
 - 당기 중 회사의 최대주주인 김원태 대표이사는 보유하고 있던 회사의 주식 332,000주를 2019년 2월 22일 일자에 부여된 자기주식교부형 주식매수선택권의 재원목적으로 회사에 무상증여 함.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김원태 사내이사 후보자 추천 사유
김원태 후보자는 현재 제이엘케이인스펙션의 대표이사로 당사의 설립부터 현재까지 다년간 기술개발, 재무회계, 투자전략, 경영관리 등 회사의 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜 근무 경험과 전문성을 기반으로 회사 경영에 적극적으로 참여하였음. 또한 당사와 그룹사 전반에 대한 이해도가 높아 향후 기업 경영 및 재무적 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

※ 김동민 사내이사 후보자 추천 사유
김동민 후보자는 현재 기술 총괄뿐만 아니라 당사의 경영 전반을 총괄하고 있음. 의료분야와 인공지능분야의 높은 이해도 및 전문지식을 바탕으로 그동안 회사 성장에 큰 기여를 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 회사 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

김원태_확인서

김동민_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
1,084,180

최고한도액
1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
24,000

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최에 관한 사항
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.