다산네트웍스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 다산네트웍스

주주총회소집공고
2.8
(주)다산네트웍스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지) http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 상 현

(전 화) 070-7010-1644

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 채찬영 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 송관호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020 년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

전자투표 이용 qr코드.jpg
전자투표 이용 qr코드

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 2020년 3월 13일

주식회사 다산네트웍스

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)

대표이사 남 민 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장흥순
(출석률: 92.9%)
이장우
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1

2019.02.25

<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 자금 대여의 건 계약 변경
제2호 의안 : 계열사 대여금 만기 연장 및 후순위 채권자 동의
제3호 의안 : 계열사 지식재산권 근질권 설정 동의

참석(찬성)

참석(찬성)

2

2019.03.07
<승인안건>
제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결/별도), 이익잉여(결손)금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제27기 정기주주총회 개최의 건
제3호 의안 : 제27기 영업보고서 승인의 건
제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
제5호 의안 : 임직원책임배상보험 가입 승인의 건
제6호 의안 : 2019년도 사업계획 승인의 건
제7호 의안 : 2019년 사내이사 및 감사 급여정책의 건

<보고안건>
제1호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
제2호 의안 : 2018년도 투자심의위원회 현황 보고
제3호 의안 : 2018년도 금융거래 보고

참석(찬성)

참석(찬성)

3

2019.03.29
<승인안건>
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건(중임)

참석(찬성)

참석(찬성)

4
2019.05.13
<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 채무보증의 건

<보고안건>
제1호 의안 : 2019년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고
제2호 의안 : 2019년 1분기 다산네트웍스 주요 금융거래 보고
불참
참석(찬성)

5
2019.06.18
<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 대여의 건
제2호 의안 : 계열사 신용공여의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

6
2019.07.16
<승인안건>
제1호 의안 : 제8회 사모 신주인수권부사채 발행의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

7
2019.07.24
<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 채무보증의 건(기한연장)
제2호 의안 : 계열사 채무보증의 건(기한연장)
제3호 의안 : 계열사 채무보증의 건(신규)

참석(찬성)

참석(찬성)

8.
2019.08.12
<보고안건>
제1호 의안 : 2019년 상반기 경영실적 및 하반기 예상실적 보고
제2호 의안 : 2019년 2분기 다산네트웍스 주요 금융거래 보고
참석
참석

9
2019.09.05

<승인안건>

제1호 의안 : 계열사 수입신용장 한도 차입 연대보증의 건

제2호 의안 : 계열사 외화지급보증서 발행한도 연대보증의 건

제3호 의안 : 계열사 외화지급보증서 발행한도 담보제공의 건

<보고안건>

제1호 의안 : 계열사 대여금 지급의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

10
2019.09.30
<승인안건>
제1호 의안 : 주식매수선택권(Stock Option) 행사 청구에 다른 보상방법 결정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

11
2019.11.07
<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 사업이행보증의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

12
2019.11.12

<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 대여금 연장의 건

<보고안건>

제1호 의안 : 2019년 3분기 경영실적 및 4분기 예상 실적 보고
제2호 의안 : 2019년 3분기 다산네트웍스 주요금융거래 보고
제3호 의안 : 계열사 미수금 경과 보고

참석(찬성)

참석(찬성)

13
2019.12.11

<승인안건>

제1호 의안 : 회원권 취득의 건

제2호 의안 : 계열사 채무보증의 건

<보고안건>

제1호 의안 : 계열사 지분 매각의 건
제2호 의안 : 계열사 신규 사업투자의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

14
2019.12.13
<승인안건>
제1호 의안: 계열사 채무보증 승인 안건 일부 정정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 일상적인 승인 및 보고사항 등은 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500,000,000
72,000,000
36,000,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
다산인베스트(최대주주)
2019.01.01 - 2019.12.31
123(잔액)
2.74

대여금
DASAN Zhone Solutions, Inc.(종속회사)
2019.01.01 - 2019.12.31
69.47(잔액)
1.54

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

2) 산업의 성장성

전 세계적으로 기간통신사업자들은 통신서비스 품질을 높이기 위해 망 고도화 사업을 전개하고 있으며, 이와 관련하여 유무선망 투자 및 IP 단말기의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 아시아 시장의 성장세가 뚜렷한데, IP-TV 및 스마트폰 보급율이 빠르게 성장하며 관련 장비 및 솔루션의 수요도 높아지고 있습니다. 신규 망투자 및 고도화를 위해서는 고성능의 스위치 장비가 필요하며, 통신 사업자와 인터넷 서비스 가입자 간에도 FTTx, 광랜, xDSL 등 다양한 서비스 구현을 위한 집선 장비들이 필요합니다. 

이에 따라, 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비의 시장 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 북남미, 북유럽/남유럽, 동아시아, 일본, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 공략에 집중하고 있습니다. 

3) 경기 변동 특성

네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 국내 주요 네트워크 장비 수요처 중의 하나인 기간통신서비스사업자들의 구매 시기나 투자 규모에 영향을 받아 수요 및 공급이 집중되거나 감소될 수 있습니다. 특히 당사가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을받을 수 있습니다. 이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신 3사 외에 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. 

4) 경쟁요소

통신서비스 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 'Field Reference'라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 억세스 망 분야의 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 특히, 국내 최초로 'CC인증'을 획득한 'L2 보안시스템'은 업계 최고 등급인 'EAL3(Evaluation Assurance Level 3)' 등급을 획득했으며, 글로벌 캐리어이더넷(Carrier Ethernet) 표준화 기구인 메트로이더넷포럼(MEF : Metro Ethernet Forum)으로 부터 모바일백홀(Mobile Backhaul) 장비의 글로벌 표준 기술 인증 'CE2.0'을 획득하였고, 한국철도
공사에
이어 서울시, 전북도청 등 대형 지자체와 공공기관에 백본스위치(Backbone Switch)를 공급하는 등 최근 공급 경험을 늘려 나가며 사업 기회를 확대하고 있습니다.

5) 자원조달 특성

네트워크 장비를 생산하는데 필요한 비메모리 Main Chip 등 주요 원재료들은 대부분해외에서 조달하고 있습니다. 이는 장비 제조에 핵심적인 기술과 자원 등을 충분히 갖춘 경쟁력 있는 국내 업체가 부족하기 때문입니다. 이에 당사와 같은 네트워크 장비 업체는 환율이라는 위험부담을 안고 있으며, 생산원가를 낮추기 위해 상대적으로 자원 조달이 용이하고, 인건비가 저렴한 중국과 국내 생산전문 업체에 생산을 아웃소싱을 하고 있습니다. 당사의 경우 수년간 높은 국내시장 점유율을 유지해 오면서 구매력에 기반한 원재료 단가 인하 및 생산비 절감을 꾸준히 추진해 왔으며, 이를 통한 수익성 증대를 꾀하고 있습니다.

6) 시장 여건

글로벌 유선네트워크장비 시장은 투자규모가 300~400조에 이르는 큰 시장입니다. 이 시장은 크게 기간통신사업자가 망을 운영하여 일반 가정에 서비스하는 통신사업자시장(Carrier market)과 기업 및 정부 등이 자체적으로 망을 운영하는 기업 및 공공 시장(Enterprise market)으로 나눌 수 있습니다. 두 시장 모두 전 세계적으로 소수의 글로벌 대기업들이 과점하고 있으며, 당사는 2007년 이후 주력하고 있는 FTTH 시장에서 전 세계 12위에 랭크되고있었으나, 지난 2016년 9월 9일 미국 통신장비 기업인 'Zhone Technologies, Inc.'를 주요종속회사로 편입하여 글로벌 7위권 안으로 진입하게 되었습니다. 

이후 'Zhone Technologies, Inc.'는 'DASAN Zhone Solutions, Inc.'로 사명을 변경하고, 향후 글로벌 시장에서 총 48조원 수준의 시장규모를 형성하고 있는 'FTTH 초고속인터넷 접속장비(브로드밴드 액세스)', 모바일 데이터를 유선망으로 연결하는 '모바일백홀', '이더넷 스위치' 등을 포함하는 엔터프라이즈 제품군과 '소프트웨어정의네트워킹(SDN)' 분야에 집중하여, 동 분야에서 글로벌 점유율 약 2% 달성을 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.

또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'
(현 다산존솔루션즈)
를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다.
뿐만 아니라,
다산존솔루션즈가 2019년 1월에 독일 통신장비기업 KEYMILE 인수를 완료하여 올해부터는 유럽을 중심으로 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 낼 것으로 기대하고 있습니다.
KEYMILE은 현재 31개국에서 160개 고객사를 보유하고 있어 네트워크사업의 거래선 확대에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문
사 업 내 용

네트워크
사업부문
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업
- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업
- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업
- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업

(2) 시장점유율

국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가

약 35% 수준
의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 최근 제품 라인업 일체를 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx PON 장비군 안에서
Top
7
안에 들고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
자
동차 전장 사업

당사의 주된 사업영역인 '네트워크 통신장비 솔루션'은 통신시장의 고부가가치 시장으로의 확산에 따라 적용 대상이 빠르게 확대되고 있습니다. 스마트디바이스의 고속 성장으로 이동통신기술은 사물의 직접통신을 가능케 하는 5G 시대로 진화하는 중이며, 자율주행자동차와 IoT, VR 등의 신규 시장의 형성과 성장이 기대되고 있습니다. 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 차량내 네트웍 통신기술과 네트웍의 보안기술은 더욱 중요성이 부각될 것이라고 판단합니다. 따라서, 당사는 자동차 전장 사업을 신규사업으로 지정하고, 본 사업의 육성과 기술개발의 역량에 집중하여 자동차 전장 사업과 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

다산네트웍스 조직도.jpg
다산네트웍스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
295,355,930,276
248,206,661,863

현금및현금성자산
44,684,216,805
41,150,464,529

단기금융상품
8,315,061,214
10,466,260,930

매출채권
141,026,928,090
97,087,128,479

계약자산
16,893,612,713
12,753,794,538

기타유동금융자산
28,202,118,719
31,762,813,363

당기법인세자산
376,832,719
80,493,594

재고자산
45,456,920,781
46,366,952,410

기타유동자산
8,925,651,355
8,369,951,174

매각예정자산및자산집단
1,474,587,880
168,802,846

비유동자산
154,349,051,010
117,789,556,712

장기금융상품
2,629,460,393
866,876,020

계약자산
1,131,007,350
888,156,903

기타비유동금융자산
8,488,513,719
2,547,109,911

기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,297,619,234
661,277,017

당기손익공정가치측정금융자산
5,121,696,772
4,957,465,966

관계기업투자
26,711,555,620
29,963,569,039

이연법인세자산
6,200,954,542
4,743,403,024

유형자산
60,790,225,214
43,637,042,360

무형자산
20,542,494,230
9,218,187,101

투자부동산
15,767,173,426
19,379,042,821

기타비유동자산
668,350,510
927,426,550

자산총계
449,704,981,286
365,996,218,575

부채

유동부채
134,846,131,197
172,353,518,846

매입채무
49,971,026,302
53,285,389,638

계약부채
4,187,857,558
9,577,788,768

기타유동금융부채
21,249,506,403
20,403,770,215

단기차입금
40,785,909,725
59,422,392,145

유동성장기차입금
1,866,560,000
7,986,906,400

당기법인세부채
2,544,060,594
1,381,019,799

하자보수충당부채
1,957,579,811
1,616,924,783

기타충당부채
1,056,114,520
17,975,650

기타유동부채
4,344,195,886
10,253,614,011

금융보증부채
916,060,858
780,985,358

유동성장기부채
-
7,626,752,079

유동성리스부채
4,247,549,486
-

매각예정부채및부채집단
1,719,710,054
-

비유동부채
82,877,244,406
26,105,201,616

계약부채
3,739,461,282
2,013,902,712

장기차입금
13,853,535,858
1,388,750,000

순확정급여부채
16,769,292,103
159,489,355

이연법인세부채
-
381,523,870

기타비유동금융부채
6,166,182,301
2,922,410,996

파생상품부채
-
1,489,220,000

기타비유동부채
1,532,607,647
869,074,532

장기부채
30,686,421,710
16,880,830,151

리스부채
10,129,743,505
-

부채총계
217,723,375,603
198,458,720,462

자본

지배기업의 소유주지분
159,579,015,475
129,613,473,834

자본금
17,267,606,500
15,826,739,500

기타불입자본
198,536,518,337
163,634,175,496

기타자본구성요소
(6,004,401,653)
(428,676,113)

이익잉여금(결손금)
(50,220,707,709)
(49,418,765,049)

비지배지분
72,402,590,208
37,924,024,279

비지배지분
72,402,590,208
37,924,024,279

자본총계
231,981,605,683
167,537,498,113

부채와자본총계
449,704,981,286
365,996,218,575

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
446,586,615,785
356,798,079,852

매출원가
296,629,942,041
235,389,884,383

매출총이익
149,956,673,744
121,408,195,469

판매관리비
103,953,808,678
72,139,798,952

연구개발비
45,977,821,883
37,077,200,745

영업이익
25,043,183
12,191,195,772

금융수익
9,775,201,064
8,839,429,954

금융원가
(13,402,372,343)
(16,994,354,257)

지분법이익
(4,989,997,662)
(8,802,750,464)

기타영업외수익
17,761,938,704
8,197,521,643

기타영업외비용
(15,742,096,282)
(25,479,914,045)

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,572,283,336)
(22,048,871,397)

법인세수익(비용)
(3,141,336,682)
(1,249,613,030)

중단사업손익
(144,360,576)
(1,472,522,946)

순이익(손실)
(9,857,980,594)
(24,771,007,373)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,571,222,693)
(159,768,801)

기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익
(5,883,986,025)
(86,067,899)

관계기업 재측정요소 등에 대한 지분
(593,807,315)
-

보험수리적손익
(2,093,429,353)
(73,700,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
433,633,584
986,997,848

해외사업환산이익
239,820,756
972,965,920

지분법자본변동
193,812,828
14,031,928

총포괄이익(손실)
(17,995,569,703)
(23,943,778,326)

순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
719,591,869
(26,058,778,934)

계속영업손익
830,490,984
(24,586,255,988)

중단영업손익
(110,899,115)
(1,472,522,946)

비지배지분
(10,577,572,463)
1,287,771,561

계속영업손익
(10,544,111,002)
1,287,771,561

중단영업손익
(33,461,461)
-

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
(6,377,668,200)
(25,630,464,153)

계속영업 총포괄손익
(6,264,930,222)
(24,227,252,290)

중단영업 총포괄손익
(112,737,978)
(1,403,211,863)

비지배지분 귀속 총포괄손익:
(11,617,901,503)
1,686,685,827

계속영업 총포괄손익
(11,582,795,664)
1,686,685,827

중단영업 총포괄손익
(35,105,839)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
27
(960)

중단영업 기본주당순손익
(4)
19

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
27
(960)

중단영업 희석주당순손익
(4)
19

연 결 자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배
 지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타포괄손익

누계액

이익
 잉여금

전기초 (2018.1.1)
13,948,032,000
140,963,939,738
(974,515,494)
(23,477,680,112)
33,013,148,863
163,472,924,995

회계정책변경효과:
기준서 제 1115호 도입
-
-
-
191,394,899
138,596,301
329,991,200

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(26,058,778,934)
1,287,771,561
(24,771,007,373)

관계기업 재측정요소
-
-
-
(73,700,902)
-
(73,700,902)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(86,067,899)
-
-
(86,067,899)

관계기업자본변동
-
-
14,031,928
-
-
14,031,928

해외사업환산손익
-
-
574,051,654
-
398,914,266
972,965,920

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식 처분
-
1,696,743,557
-
-
-
1,696,743,557

주식매수선택권
-
-
-
-
3,435,956,171
3,435,956,171

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
159,857,883
-
-
(350,362,883)
(190,505,000)

관계기업자본변동
-
-
43,823,698
-
-
43,823,698

신주발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
-
22,692,341,818

전기말 (2018.12.31)
15,826,739,500
163,634 ,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
37,924,024,279
167,537,498,113

당기초 (2019.1.1)
15,826,739,500
163,634,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
37,924,024,279
167,537,498,113

총포괄손익 :

당기순이익

719,591,869
(10,577,572,463)
(9,857,980,594)

보험수리적손익

(929,711,534)
(1,163,717,819)
(2,093,429,353)

관계기업재측정손익
 (지분법이익잉여금)

(593,807,315)

(593,807,315)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익

(5,883,986,025)

(5,883,986,025)

관계기업자본변동

193,812,828

193,812,828

해외사업환산손익

116,431,977

123,388,779
239,820,756

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류

(1,984,320)
1,984,320

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행
1,440,867,000
16,272,857,636

17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)

8,286,209,807

8,286,209,807

주식보상비용

7,602,086,537
7,602,086,537

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

10,343,275,398

38,494,380,895
48,837,656,293

당기말 (2019.12.31)
17,267,606,500
198,536,518,337
(6,004,401,653)
(50,220,707,709)
72,402,590,208
231,981,605,683

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동 현금흐름

(27,528,473,761)

(4,518,467,290)

영업으로부터 창출된 현금
(27,945,230,300)

(3,636,832,213)

이자의 수취
1,363,568,401

1,751,929,479

이자의 지급
(870,817,643)

(2,667,125,893)

배당금의 수취
4,000,000

8,000,000

법인세의 환급(납부)
(75,611,010)

25,561,337

기타
(4,383,209)

투자활동 현금흐름

(28,255,071,937)

(172,010,831)

투자활동으로인한 현금유입액
20,570,539,931

37,866,682,242

단기금융상품의처분
4,998,205,451

20,155,152,503

단기대여금의회수
2,537,141,814

13,213,018,500

장기대여금의감소
5,591,644,000

-

보증금의회수
8,352,017

139,197,357

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

2,700,300,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,231,557,849

898,892,041

종속 및 관계기업주식의처분
-

134,650,000

유형자산의 처분
18,000

97,774,980

무형자산의 처분
-

376,910,000

매각예정자산의 처분
203,620,800

-

연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가
-

150,786,861

투자활동으로인한 현금유출액
(48,825,611,867)

(38,038,693,073)

단기금융상품의취득
(3,020,501,103)

(13,846,269,126)

단기대여금의증가
(6,319,862,198)

(16,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,762,584,373)

(65,712,579)

보증금의증가
(56,414,176)

(991,388,674)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,985,714,300)

(2,604,300,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,886,412,623)

(700,000,000)

종속 및 관계기업주식의취득
(12,677,333,279)

(1,620,000,000)

유형자산의취득
(3,110,567,005)

(1,800,746,451)

무형자산의취득
(3,006,222,810)

(265,971,687)

정부보조금의 사용
-

355,695,444

기타금융자산
(5,000,000,000)

재무활동 현금흐름

58,710,551,718

10,377,483,738

재무으로인한 현금유입액
185,183,126,788

88,702,129,037

단기차입금 차입
65,940,967,143

68,569,829,037

장기차입금 차입
28,945,000,000

-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(유동)
3,885,798,000

-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(비유동)
30,655,184,760

20,000,000,000

유상증자
49,216,847,085

-

임대보증금의 증가
6,242,933,000

132,300,000

기타
296,396,800

재무활동으로인한 현금유출액
(126,472,575,070)

(78,324,645,299)

단기차입금 상환
(97,920,209,113)

(53,173,799,141)

유동성장기차입금 상환
(4,533,050,400)

(13,389,723,600)

장기차입금 상환
(14,415,525,000)

(4,456,120,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(3,659,075,000)

(51,274,471)

리스부채 상환
(337,902,460)

-

자기주식의 취득
(1,121,259,598)

-

유상감자
(24,299,932)

(7,253,728,087)

임대보증금의 감소
(1,976,051,978)

-

신주발행비용
1,752,811

-

차입조달비용
(2,486,954,400)

5,086,995,806

외화표시 현금의 환율변동효과

941,080,419

-

매각예정자산의 현금재분류 효과

(334,334,164)

5,687,005,617

현금의 증가(감소)

2,927,006,021

30,376,463,106

기초의 현금

41,150,464,529

41,150,464,529

기말의 현금

44,684,216,805

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28기 2019.12.31 현재

제27기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

당기

전기

자산

유동자산
59,451,019,627
50,688,093,605

현금및현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,688

단기금융상품
2,795,162,897
2,180,000,000

매출채권
24,291,892,881
13,231,165,302

기타유동금융자산
18,205,849,847
20,775,482,561

매각예정비유동자산
280,000
168,802,846

재고자산
1,562,508,230
5,241,744,273

당기법인세자산
223,864,350
-

기타유동자산
2,882,713,661
4,238,681,935

비유동자산
191,947,329,213
185,085,753,423

장기금융상품
2,349,165,118
866,876,020

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,207,904,934
557,277,017

당기손익공정가치측정금융자산
5,121,696,772
4,957,465,966

종속기업및관계기업투자주식
98,387,127,126
103,418,530,095

기타비유동금융자산
18,277,513,059
14,692,621,982

유형자산
23,785,970,097
24,079,385,486

무형자산
4,801,395,879
1,691,983,500

투자부동산
31,980,455,185
32,696,999,016

이연법인세자산
3,907,301,043
1,861,340,161

기타비유동자산
128,800,000
263,274,180

자산총계
251,398,348,840
235,773,847,028

부채

유동부채
38,206,686,327
65,553,217,809

매입채무
4,877,787,749
12,549,796,131

기타유동금융부채
9,979,209,385
9,208,134,324

단기차입금
19,399,486,303
23,909,210,774

유동성장기차입금
1,866,560,000
7,986,906,400

유동성장기부채
-
7,626,752,079

유동충당부채
751,717,838
148,422,989

유동리스부채
31,913,823
-

기타유동부채
1,300,011,229
4,123,995,112

비유동부채
39,775,147,735
21,453,119,513

장기차입금
2,522,090,000
1,388,750,000

기타비유동금융부채
6,540,169,745
3,183,539,362

비유동리스부채
26,466,280
-

전환사채
-
8,595,622,425

신주인수권부사채
30,686,421,710
-

교환사채
-
8,285,207,726

부채총계
77,981,834,062
87,006,337,322

자본

자본금
17,267,606,500
15,826,739,500

자본잉여금
181,342,325,137
156,783,257,694

기타자본구성요소
(5,906,749,714)
(19,287,419)

이익잉여금(결손금)
(19,286,667,145)
(23,823,200,069)

자본총계
173,416,514,778
148,767,509,706

자본과부채총계
251,398,348,840
235,773,847,028

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
69,909,377,202
36,903,448,190

매출원가
(49,964,912,574)
(24,819,443,788)

매출총이익
19,944,464,628
12,084,004,402

판매관리비
(11,774,036,480)
(9,427,626,314)

연구개발비
(1,594,382,671)
(1,190,484,585)

영업이익
6,576,045,477
1,465,893,503

기타영업외수익
7,056,292,824
2,681,809,731

기타영업외비용
(10,154,742,992)
(28,734,388,073)

금융수익
9,870,740,199
9,721,362,819

금융비용
(9,065,517,062)
(15,255,649,197)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,282,818,446
(30,120,971,217)

법인세수익(비용)
251,730,158
596,576,706

당기순이익(손실)
4,534,548,604
(29,524,394,511)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(5,885,477,975)
(86,067,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,885,477,975)
(86,067,899)

세후 총포괄이익(손실)
(1,350,929,371)
(29,610,462,410)

주당손익

기본주당순이익(손실)
145
(1,088)

희석주당순이익(손실)
145
(1,088)

자 본 변 동 표

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2018.01.01 (전기초)
13,948,032,000
134,272,879,819
66,780,480
5,701,194,442
153,988,886,741

당기순이익(손실)
-
-
-
(29,524,394,511)
(29,524,394,511)

지분의 발행
1,878,707,500
20,813,634,318
-
-
22,692,341,818

자기주식 발행(교환권 행사)
-
1,696,743,557
-
-
1,696,743,557

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(86,067,899)
-
(86,067,899)

2018.12.31 (전기말)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

2019.01.01 (당기초)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,534,548,604
4,534,548,604

전환사채 전환 신주발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(5,885,477,975)
-
(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-

2019.12.31(당기말)
17,267,606,500
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

현 금 흐 름 표

제28기 2019.01.01부터 2019.12.31까지

제27기 2018.01.01부터 2018.12.31까지

(단위:원)

구분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,467,369,944)
8,736,304,845

영업으로부터 창출된 현금
(3,723,666,547)
8,848,629,996

이자수취
1,658,375,976
1,437,990,106

배당금수취
4,000,000
8,000,000

법인세 환급(납부)
-
60,714,630

이자지급
(1,406,079,373)
(1,619,029,887)

투자활동 현금흐름
(17,476,138,560)
(12,518,224,009)

단기금융상품의 처분
2,296,005,807
309,642,600

단기대여금의 회수
1,078,939,560
22,360,111,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,700,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,231,557,849
1,604,026,931

종속기업 및 관계기업주식의 처분
-
435,150,000

유형자산의 처분
18,000
84,943,000

무형자산의 처분
-
208,000,000

장기대여금의 회수
5,591,644,000
-

매각예정비유동자산의 처분
203,620,800
-

단기금융상품의 취득
(2,910,501,103)
(80,000,000)

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)
(18,800,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,482,289,098)
(65,712,579)

장기대여금의 증가
-
(14,433,375,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,500,300,000)

종속기업 및 관계기업주식의 취득
(7,203,118,879)
(3,122,926,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,886,412,623)
(700,000,000)

유형자산의 취득
(348,078,159)
(449,533,661)

무형자산의 취득
(2,547,524,714)
(68,550,000)

기타비유동자산의 취득
(5,000,000,000)
-

재무활동 현금흐름
25,586,370,657
(46,491,848)

단기차입금의 증가
6,421,173,320
20,071,423,141

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
34,540,982,760
20,000,000,000

임대보증금의 증가
6,242,933,000
132,300,000

단기차입금 상환
(10,924,100,113)
(15,034,288,831)

유동성장기차입금 상환
(4,320,356,400)
(13,389,723,600)

장기차입금 상환
(666,650,000)
(4,500,000,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(3,683,374,932)
(51,274,471)

임대보증금의 감소
(1,976,051,978)
(7,274,928,087)

리스부채의 감소
(48,185,000)
-

현금 및 현금성자산의 순증감
4,642,862,153
(3,828,411,012)

기초 현금 및 현금성자산
4,852,216,688
8,680,224,874

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
(6,331,080)
402,825

기말 현금 및 현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,687

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 처분예정일 2020.03.30

제 27 기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 처분일 2019.03.29

(단위 : 천원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

(20,205,666)

(24,742,199)

전기이월미처분이익잉여금

(24,742,199)

4,782,196

당기순이익(손실)

4,534,549

(29,524,395)

기타포괄손익공정가치금융자산처분이익

1,984

-

차기이월미처분잉여금

(20,205,666)

(24,742,199)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

채찬영
1963.03.20
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채찬영
경영인
2014.10 ~ 현재
2000.03 ~ 2014.10
2003.03 ~ 2004.12
1988.01 ~ 2000.08
1995.04 ~ 1997.03
1981.03 ~ 1988.02
현, 금융투자(개인)
전, (주)디지탈옵틱 창업 대표이사
전, 한국산업기술대학 광메카트로닉스 겸임교수
전, 대우전자 연구소 광학개발팀장
일본 도카이대학교 광공학과 석사
서울대학교 기계공학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채찬영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

스마트폰 부품제조사 경영경험과 해외 선진기술과의 협업 경험을 바탕으로 다산그룹 내 IT부품과 일본향 Biz 성장전략에 대한 경영진의 의사결정에 어드바이스하며, 경영의 투명성 제고를 위해 성실한 감시역할을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영의 투명성을 제고하고, 주주이익의 보호를 위하여 대주주 등 경영진으로 부터 독립적인 지위가 보장되고 일본 등 해외진출 성장 전략의 전문성 확보를 위하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(사외이사 후보자 채찬영).jpg
확인서(사외이사 후보자 채찬영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송관호
1952.01.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송관호

현, 다산네트웍스 감사

2016.01 ~ 2020.01
2007.09 ~ 2017.02
1999.06 ~ 2007.08
1998.01 ~ 1999.12
1990.03 ~ 1995.12
1973.03 ~ 1980.02

전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장

전, 숭실대학교 IT대학 교수

전, 한국인터넷진흥원 원장 
미, 메릴랜드 대학 초빙 교수

광운대학교 전자통신학과 공학박사

서울대학교 공대 전자공학과 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송관호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 송관호는 전문성을 바탕으로 조직의 업무수행의 가치를 증대시키고 개선시키기 위해 설계된 독립적이고 객관적인 검증과 컨설팅 활동을 수행하였으며, 체계적이고 훈련된 접근방법(*IPPF)을 이용하여 리스크 관리, 통제 그리고 지배구조 프로세스의 효과성을 평가하고 개선시켜 조직이 목표를 완수하는데 도움을 줄 수 있다고 판단하였음.

* IPPF : International Professional Practices Framework(국제내부감사직무수행방안)

확인서

감사 후보자의 확인서(송관호).jpg
감사 후보자의 확인서(송관호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
7.6억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3억원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 13일(금)

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2020. 03. 20 ~ 2020. 03. 29

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.) 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.