eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200313)
제출인: 이지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휴메딕스

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이지훈
한자(영문)
李知勳
(LEE JI HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750411

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 월드컵북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 10일
9,200
0.09
9,200
0.09

이번보고서
2020년 03월 13일
9,400
0.09
9,400
0.09

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,400
-
-
-
-
-
-
-
9,400
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 11일
보통주
9,200
200
9,400
18,950
-

합 계
9,200
200
9,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
알엔티엑스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20200313)
제출인: 알엔티엑스

합병등종료보고서
1.1
(주)아이에이네트웍스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2020년 03월 13일

회 사 명 :

(주)아이에이네트웍스

대 표 이 사 :

지준경

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지)http://www.optopac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김민권

(전 화) 043-218-7866

Ⅰ. 일정

당사는 (주)셀바스에이아이가 보유하고 있는 (주)인프라웨어의 2,454,053주(지분율 6.55%
)를
경영권 취득 등을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고
목적으로 양수하기로 하였습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 당사가 취득하고자 하는 자산액은 최근사업년도(2018년12월31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수에 해당하므로 2020년 03월 13일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)을 기 제출하였습니다.

자산양수도 가액은
6,100,775,758원
이며, 2020년 03월 13일 주식의 양수가 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분
내 역

발행회사
(주)인프라웨어

주식의 종류
보통주

총 발행주식수
37,463,160주

양도인
(주)셀바스에이아이

양수인
(주)아이에이네트웍스

양수도 대상자산
(주)인프라웨어의 발행주식 2,454,053주(지분율 6.55%)

양수도 가액

금
6,100,775,758
원

대금지급방법
현금

2. 진행결과 및 일정

구 분
일 자
비 고

외부평가기간

2
020년 03월 09일 ~
2020년 03월 13일

진성회계법인

이사회결의일
2020년 03월 13일
-

주요사항보고서제출일
2020년 03월 13일
-

자산양수도 계약 체결일
2020년 03월 13일
-

주식 양수일
2020년 03월 13일
-

자산양수도 완료일 및
대금 지급일
2020년 03월 13일
현금납입

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 최대주주 변경
본건 자산양수도 거래로 인해 (주)인프라웨어의 최대주주는 (주)셀바스에이아이에서 (주)아이에이네트웍스로 변경될 예정입니다. 

2. 최대주주등 지분변동 상황
동 거래에 따른 (주)인프라웨어의 최대주주등의 지분변동 현황은 아래와 같습니다.

(단위:주, %)

구분
변경 전
변경 후

주주명
주식수
지분율
주주명
주식수
지분율

최대주주
(주)셀바스에이아이
2,454,053
6.55%
(주)아이에이네트웍스
2,454,053
6.55%

대주주
-
-
-
(주)세원
2,373,291
6.33%

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분
자산양수도 전
증가
감소
자산양수도 후

I. 유동자산
17,301
-

6,101

11,200

II.비유동자산
11,972

6,101

-
18,073

자산총계
29,273

6,101

6,101

29,273

I.유동부채
16,260
-
-
16,260

II.비유동부채
5,242
-
-
5,242

부채총계
21,502
-
-
21,502

I.자본금
3,387
-
-
3,387

II.기타불입자본
9,165
-
-
9,165

III. 부의적립금
-157
-
-
-157

IV.이익잉여금(결손금)
-4,624
-
-
-4,624

자본총계
7,771
-
-
7,771

부채 및 자본총계
29,273
-
-
29,273

(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2019년 3분기말(2019.09.30) 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

(주2) 비유동자산 증가분 및 유동자산의 감소분은 (주)인프라웨어 보통주 2,454,053주에 대한 대가로 지급한 현금에 대한 재무제표 반영분입니다.

(주3) 상기 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 수치로 자산양수 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200313)
제출인: 이정석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휴메딕스

20200312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정석
한자(영문)
李廷錫
(Lee jeong seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640704

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 제천시 바이오밸리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 26일
1,089
0.01
1,089
0.01

이번보고서
2020년 03월 13일
1,619
0.02
1,619
0.02

증 감
530
0.01
530
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,619
-
-
-
-
-
-
-
1,619
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 12일
보통주
1,089
530
1,619
18,629
-

합 계
1,089
530
1,619
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
라온시큐어 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

51,118,782,194

27,408,823,096

-부채총계

28,262,156,064

7,130,220,704

-자본총계

22,856,626,130

20,278,602,392

-자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

30,443,293,632

24,610,372,107

-영업이익

2,121,292,624

4,023,382,959

-법인세비용차감전계속사업이익

2,397,957,789

3,988,863,995

-당기순이익

2,532,706,443

3,785,321,358

-지배기업 소유주지분 순이익

2,091,073,037

3,723,596,026

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

49,454,967,366

26,825,937,711

-부채총계

27,998,546,266

7,335,806,491

-자본총계

21,456,421,100

19,490,131,220

-자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,319,235,403

24,537,192,556

-영업이익

2,113,493,043

3,963,640,767

-법인세비용차감전계속사업이익

1,650,213,435

3,939,009,715

-당기순이익

1,966,289,880

3,736,350,358

2. 회계감사인명

정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 작성된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-2020년 2월 3일 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동' 공시 이후 외부감사인의 감사과정에서 변경된 재무정보에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'로 갈음합니다.

※관련공시

2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

21,692,684,618

18,217,265,236

자본금

15,904,806,000

15,904,806,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

22,856,626,130

20,278,602,392

15,969,691,507

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
서울도시가스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-20

3. 정정사유

재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)

제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원)

나. 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)

제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울시 강서구 공항대로 607(염창동)

서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고

(1주당 배당금 : 1,750원)

나. 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임)

제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태식

1945-10

1

재선임

-서울대학교 외교학 졸업

-존스홉킨스대학교 대학원 졸업

-외교통상부 차관 역임

-주미한국대사관 대사 역임

-전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수

-현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이태식

1945-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

-서울대학교 외교학 졸업

-존스홉킨스대학교 대학원 졸업

-외교통상부 차관 역임

-주미한국대사관 대사 역임

-전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수

-현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
금호전기 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 금호전기

금호전기/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

이사선임의 건 후보 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

[부의 안건]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

2020-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 00

3. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309

금호전기(주) 3층 강당

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제66기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4. 의안 주요내용 중 [부의안건] 제2호의안 이사 선임의 건은 이사 후보자 확정으로 인한 정정공시.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진욱

1989-11

3

신규선임

(現)CNJ INC. 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명균

1959-10

3

신규선임

(前)아주대학교 겸임교수

(前)성북구청 고문변호사

(前)법무법인 송백 구성원변호사

(現)법무법인 건우 소속변호사

-
엑시큐어하이트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200313)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,695,368

40,770,079

-6,074,712

-14.9

- 영업이익

-15,284,914

-976,884

-14,308,030

-1464.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

-17,825,443

717,134

-18,542,578

적자전환

- 당기순이익

-17,825,443

717,134

-18,542,578

적자전환

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

55,580,996

64,127,489

- 부채총계

38,483,318

29,790,347

- 자본총계

17,097,678

34,337,142

- 자본금

13,826,838

13,826,838

- 자본총계/자본금 비율(%)

123.7

248.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 감소로 인한 이익 감소

- 재고자산의 매각으로 인한 매출원가 반영

- 매출채권의 대손충당금 반영으로 인한 손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경가능함

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정(확정)일을 의미함.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

17,097,678

34,337,142

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

123.7

248.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

34,695,368

40,770,079
제이엘케이 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이인스펙션/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

10:00

2. 장소

충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45,

1층 세미나룸

3. 의안 주요내용

1) 보고안건

가. 제6기 영업보고

나. 제6기 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

○ 제1호의 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호의 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호의 의안 : 사내이사 후보자 김원태

(재선임/임기3년)

- 제3-2호의 의안 : 사내이사 후보자 김동민

(재선임/임기3년)

○ 제4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김원태

1965-02

3년

재선임

前 한국전력기술주식회사

前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원

現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사

김동민

1977-11

3년

재선임

前 The University of Tokyo 특임연구원

現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

1. 고도정보통신서비스업

1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

1. 디자인개발업

1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

1. 금융거래서비스업

1. 전자금융업

1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

1. 본인신용정보관리업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

기존 사업의 확대와 관련사업 진출에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 반도체장비 제조, 판매업

1. FPD장비 제조, 판매업

중단사업과 관련한 사업 목적 삭제
시지메드텍 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 08:30

2. 장소

경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항:

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영보고

2. 부의안건

-제 1호 의안: 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

-제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-제 4호 의안: 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이춘환

1956-01

3

재선임

비상근

군산상고 졸업

74.03~12.01 신한은행

12.03~13.04 금산산업 상무

14.02~현재 법무법인 한울 고문

14.03~현재 유앤아이㈜ 감사
켄코아에어로스페이스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

켄코아에어로스페이스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일과 외부감사인의 감사 일정 및 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
시지메드텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200313)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,123,769,254

31,685,937,694

3,437,831,560

10.85

- 영업이익

-1,177,654,373

-4,911,919,967

3,734,265,594

76.02

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,772,922,527

-15,912,706,851

14,139,784,324

88.86

- 당기순이익

-1,937,637,882

-14,719,435,572

12,781,797,690

86.84

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

70,445,171,109

74,861,219,328

- 부채총계

32,293,777,983

35,661,531,505

- 자본총계

38,151,393,126

39,199,687,823

- 자본금

3,882,447,000

3,871,321,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액증가:

- 기존 척추고정장치 해외매출 및 미국법인 성장

- 신규 Stent 사업 및 골대체제 매출 확장

2. 손익:

- 자회사 매출원가 상승 및 비현금성 전환사채 전환권 조정에 따른 손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 감사전 연결재무제표 기준으로 작성된 것으로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
펄어비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200313)
제출인: 허진영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 펄어비스

20200309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허진영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)펄어비스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263750

발행주식 총수
13,071,450

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허진영
한자(영문)
許 振 榮
(Jin Young Heo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710411

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
COO

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)펄어비스
부 서
자금공시팀

직 위
매니저
전화번호
031-47******

성 명
김용진
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******pearlabyss.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 05일
50,169
0.38
21,369
0.16

이번보고서
2020년 03월 13일
50,169
0.38
35,769
0.27

증 감
0
0
14,400
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35,769
-
-
-
-
-
-
14,400
50,169
0.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,071,450
14,400
0.38
0.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(-)
2020년 03월 09일
기타
28,800
-14,400
14,400
8,500
취득/처분 단가는 행사가

주식매수청구권 행사(+)
2020년 03월 09일
보통주
21,369
14,400
35,769
8,500
취득/처분 단가는 행사가

합 계
50,169
0
50,169
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
금호건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200313)
제출인: 금호건설

금호산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-08-28

3. 정정사유

변경도급계약 체결

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약내역

-

-

계약금액(원)

208,992,450,620

212,149,703,800

매출액대비(%)

16.10

16.35

9. 기타 투자판단과 관련한

중요사항

1) 상기 2의 계약금액은 VAT포함 금액임.

- 총 공사비 1,202,333,142,000원 중 당사분은 17.4%에 해당함.

1) 상기 2의 계약금액은 VAT포함 금액임.

- 총 공사비 1,220,479,072,200원 중 당사분은 17.4%에 해당함.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사

2. 계약내역

계약금액(원)

212,149,703,800

최근매출액(원)

1,297,945,638,536

매출액대비(%)

16.35

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

동북선경전철(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울시 성동구 왕십리역 ~ 노원구 상계역

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2018-08-17

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2의 계약금액은 VAT포함 금액임.

- 총 공사비 1,220,479,072,200원 중 당사분은 17.4%에 해당함.

2) 상기 2의 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준임.

3) 상기 5의 계약기간은 착공일로부터 60개월임.

4) 상기 7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일임.

5) 설계변경, 기타 사업조건의 변경 등으로 인해 상기 계약금액 및 계약기간은

공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시

2018-07-05 투자판단 관련 주요경영사항

2018-08-20 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200313)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 03월 13일

회 사 명 :

(주) NH투자증권

대 표 이 사 :

정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생전략부 부장 (성 명) 김 재 현

(전 화) 02-768-7275

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2020년 03월 13일
2020년 03월 13일
2020년 03월 13일

2. 인수기관별 인수금액

-해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

42
20,000,000,000
1
20,000,000,000
100
1
20,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2020년 03월 13일
2. 상장 예정일 : 2020년 03월 13일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :
NH투자증권 QV 레버리지 WTI원유 선물 상장지수증권(H) 제42호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

* 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 상장지수증권(H) 제42호 : 1,000,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다

(4) 기타 비용 
NH투자증권 상장지수증권(H) 제42호 : 5,690,000원

자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 만기지표가치 결정방법
당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다. 

(2) 예상손익구조 예시
예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

수익률구조

투자자가 100만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

가정 :

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

연 1.0%

365

100만원

100.000

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0

100.00

0

0

10,000

1

111.15

11.15%

10,864

10,864

11,004

2

141.17

27.01%

12,419

23,283

13,835

3

30.45

-78.43%

6,411

29,694

2,953

4

9.18

-69.84%

1,153

30,847

882

5

5.01

-45.40%

699

31,547

476

기초지수 수익률

누적

-94.99%

연률화

-19.00%

지표가치 수익률

누적

-95.24%

연율화

-19.05%
셀바스AI — 합병등종료보고서(자산양수도) (20200313)
제출인: 셀바스AI

합병등종료보고서
1.1
(주)셀바스에이아이

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2020 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 19
(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)

(전 화) 02-6190-7500

(홈페이지) http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 동 일

(전 화) 02-6190-7377

Ⅰ. 일정

1.
타법인 주식 양도 결
정
당사는 지난 2020년 3월 9일 이사회를 통해 자금 유동화 및 재무구조 개선을 위해 보유하고 있는 주식회사 인프라웨어 보통주식 4,827,344주(지분율 12.88%) 매각을 결정하였습니다. 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 당사가 처분하고자 하는 자산액은 외부감사인의 승인을 받은 최근사업년도(2018년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상의 자산총액 대비 10% 이상의 자산 양도에 해당하여, 이사회 결의 당일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)를 공시하였습니다.

2. 계약 진행
2020년 3월 9일 주식회사 세원 외 1인과 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였습니다. 
계약에 따라 2020년 3월 9일 1차 거래를 진행하였습니다. 당사는 주식회사 세원으로부터 현금 5,900,001,426원을 수령하였으며, 이에 당사는 주식회사 인프라웨어 보통주 2,373,291주 양도를 완료하였습니다.

2020년 3월 13일 매수인 변경 합의서를 체결하여, 2차 거래 매수인이 주식회사 아이에이네트웍스로 변경되었습니다. 

계약에 따라 2020년 3월 13일 2차 거래를 진행하였습니다. 당사는 주식회사 아이에이네트웍스로부터 현금 6,100,775,758원을 수령하였으며, 이에 당사는 주식회사 인프라웨어 보통주 2,454,053주 양도를 완료하였습니다.

3. 주식 양수
도 내
역

-양도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주식 4,827,344주
-총 금액: 12,000,777,184원
-세부내역

구분
일자
양수인
주식수 (주)
금액(원)
비고

1차
거래
2020.3.9
주식회사 세원
2,373,291
5,900,001,426
주당
2,486원

2차
거래
2020.3.13
주식회사 아이에이
네트웍스
2,454,053
6,100,775,758

합계
4,827,344
12,000,777,184
-

4. 주요일정

구 분
일 정
비고

외부평가기간
2020년 3월 2일 ~ 2020년 3월 9일
서율회계법인

이사회 결의일
2020년 3월 9일
-

주식양수도 계약
2020년 3월 9일
-

주요사항보고서 제출
(타법인주식및출자증권양도결정)
2020년 3월 9일
-

1차 거래
2020년 3월 9일
현금 수령

매수인 변경 합의서 체결
2020년 3월 13일
-

2차 거래 및
주식양수도 종료일
2020년 3월 13일
현금 수령

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 주식회사 인프라웨어의 최대주주 변경
본 자산 양수도 완료에 따라 주식회사 인프라웨어의 최대주주는 주식회사 셀바스에이아이에서 주식회사
아이에이네트웍스로 변경됩니다. 
자세한 사항은 주식회사 인프라웨어의 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결" 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

2. 주식회사 인프라웨어의 최대주주등 지분변동

본
자
산 양수도
완료에 따른 주식회사 인프라웨어
최대주주등의 지분변동
은 아래와 같습니다.

(단위: 주, %)

구분
양수도 전
양수도 후

주주명
주식수
지분율
주주명
주식수
지분율

최대주주
(주)셀바스에이아이
4,827,344
12.88
(주)아이에이네트웍스
2,454,053
6.55

특별관계자
-
-
-
(주)세원
2,373,291
6.33

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목

자산양도 전

증감액

자산양도 후

Ⅰ. 유동자산

8,681
20,671
29,352

Ⅱ. 비유동자산

59,094
-11,876
47,218

자산총계

67,775
8,795
76,570

Ⅰ. 유동부채

16,244
0
16,244

Ⅱ. 비유동부채

11,667
0
11,667

부채총계

27,911
0
27,911

Ⅰ. 자본금

11,028
0
11,028

자본총계

39,865
8,796
48,661

부채및자본총계

67,776
8,796
76,572

※상기 요약재무정보는 최근 공시된 분기보고서 작성기준일(2019년 9월 30일)의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

※상기 '요약재무정보'는 아래 자산 양수도로 인한 증감액만 단순 가감한 것으로, 2020년 1분기 기준으로 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
-양도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주식
8,574,377주
-총 금액: 20,671,302,134원
-세부내역

양수도 종료일
주식수 (주)
금액 (원)

2020년 1월 17일
1,874,321
4,209,724,966

2020년 2월 26일
1,872,712
4,460,799,984

2020년 3월 13일
4,827,344
12,000,777,184

합계
8,574,377
20,671,302,134
유진증권 — 특수관계인에대한사모사채발행의결 (20200313)
제출인: 유진증권

특수관계인에대한사모사채발행의결
1.1
유진투자증권(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 사모사채 발행 의결

기업집단명
유진
회사명
유진투자증권(주)
공시일자
2020.03.13
관련법규
공정거래법 11조의2

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식/무보증 후순위 사모사채

2. 사채의 권면총액 (원)
40,000,000,000

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
40,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.50

만기이자율 (%)
4.50

5. 사채만기일
발행일로부터 7년

6. 이자지급방법
3개월 후급

7. 원금상환방법
만기일시상환

8. 청약일
2020.3.19(예정)

9. 납입일
2020.3.19(예정)

10. 대표주관회사
KB증권(주)

11. 보증기관
-

12. 이사회 의결일
2020년 3월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 기타
-

※ 관련공시일
-

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명
회사와의 관계
발행권면총액 (원)

(주)한일합섬
계열회사
5,000,000,000
이오테크닉스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200313)
제출인: 이오테크닉스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)이오테크닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 이오테크닉스

대 표 이 사 :
성규동, 박종구

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 91

(전 화) 031)422-2501

(홈페이지)http://eotechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최 정 렬

(전 화) 031)422-2501

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 18일

종료일
2020년 09월 17일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
중소기업은행(아이비케이기업은행)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 18일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,852
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
320,917,192,059

나. 자본금의 액
6,140,313,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
81,029,772,165

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
233,747,106,894

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,227,777,400

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
232,519,329,494

주) 상기 상법상 배당가능이익 한도 금액은 2019년 결산재무제표 미확정으로 직전사업연도말(2018년도) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,852
-
-
-
2,852
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 기초수량은 2019년말 기준이며, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
필옵틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 필옵틱스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 회계법인의 감사일정 및 사내외 이사진의 주요 경영활동 등을 감안하고

주주총회의 준비 및 원활한 주주총회 운영을 위해

불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에

주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에

적극적으로 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에

참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/20, 3/25, 3/26, 3/27, 3/30

※ 관련공시

2020-02-13 주주총회소집결의
졸스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200313)
제출인: 졸스

바른손/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.13)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-03-31

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-04-01

-종료일

2020-04-15

3. 설정사유

제35기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)에 근거함

※관련공시

-
한양디지텍 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

94,167,003,263

65,770,821,692

-부채총계

65,262,851,780

25,158,298,200

-자본총계

28,904,151,483

40,612,523,492

-자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

67,970,987,619

93,973,957,153

-영업이익

-7,941,439,051

2,937,269,816

-법인세비용차감전계속사업이익

-15,557,638,316

1,399,443,520

-당기순이익

-12,782,260,300

937,303,088

-지배기업 소유주지분 순이익

-12,782,260,300

937,303,088

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

87,515,918,588

56,763,563,034

-부채총계

57,219,128,473

20,859,748,901

-자본총계

30,296,790,115

35,903,814,133

-자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

67,287,736,836

89,648,265,533

-영업이익

-5,738,865,110

1,002,369,488

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,062,738,393

2,610,044,047

-당기순이익

-5,510,626,033

2,371,169,271

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 최종 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 본 공시로 당사가 2020년 2월 12일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

28,904,151,483

37,300,209,153

자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

53.8

-

5.3

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

15,557,638,316

-

2,140,035,155

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

28,904,151,483

40,612,523,492

39,638,344,155

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

5,738,865,110

-

3,307,670,525

630,064,084

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국주강 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 한국주강

한국주강/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

48,507,645,594

60,348,394,566

- 부채총계

16,295,372,676

15,185,628,231

- 자본총계

32,212,272,918

45,162,766,335

- 자본금

5,654,629,500

5,654,629,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

569.7

798.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,271,401,954

39,136,733,429

- 영업이익

-4,903,330,005

-8,875,442,603

- 법인세비용차감전계속사업이익

-14,193,620,958

-9,053,084,098

- 당기순이익

-13,564,455,582

-10,120,005,721

2. 회계감사인명

삼덕회계법인(Samduk Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인

의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될

수 있습니다.

※ 관련공시

-
기업은행 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 기업은행

기업은행/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

318,111,038,009,153

289,509,448,859,360

- 부채총계

295,334,390,701,390

268,415,273,673,673

- 자본총계

22,776,647,307,763

21,094,175,185,687

- 비지배지분 제외 자본총계

22,661,810,331,772

20,982,915,279,070

- 자본금

3,375,646,495,000

3,289,755,675,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

671.3

637.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

19,317,448,325,038

17,871,429,591,333

- 영업이익

2,227,915,028,279

2,396,434,727,066

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,240,236,694,440

2,399,466,426,836

- 당기순이익

1,614,260,978,914

1,764,277,856,695

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,605,846,969,883

1,754,242,842,872

4. 연결대상 종속회사 수

73

75

5. 주요종속회사수

10

9

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

294,773,738,235,760

268,926,593,967,261

- 부채총계

273,273,146,920,007

248,855,676,822,345

- 자본총계

21,500,591,315,753

20,070,917,144,916

- 자본금

3,375,646,495,000

3,289,755,675,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

636.9

610.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

15,958,330,699,337

14,612,832,944,355

- 영업이익

1,945,572,925,778

2,096,483,980,532

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,923,026,053,473

2,057,512,760,219

- 당기순이익

1,392,834,382,201

1,511,005,643,516

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
알엔티엑스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200313)
제출인: 알엔티엑스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)아이에이네트웍스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 13일

회 사 명 :
(주)아이에이네트웍스

대 표 이 사 :
지준경

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지)http://www.optopac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김민권

(전 화) 043-218-7866

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)인프라웨어

국적
대한민국
대표자
이해석

자본금(원)
18,731,580,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
37,463,160
주요사업
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,454,053

양수금액(원)(A)
6,100,775,758

총자산(원)(B)
17,628,040,767

총자산대비(%)(A/B)
34.61

자기자본(원)(C)
6,033,159,928

자기자본대비(%)(A/C)
101.12

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,454,053

지분비율(%)
6.55

4. 양수목적
최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한
사업다각화 및 경영효율성 제고

5. 양수예정일자
2020년 03월 13일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)셀바스에이아이

자본금(원)
11,027,972,500

주요사업
인공지능 솔루션 연구개발 및 판매

본점소재지(주소)
서울시 금천구 가산디지털1로 19 
(가산동, 대륭테크노타운 18차 20층)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1
.
<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제1
71조>에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용

(양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)

2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함

외부평가기관의 명칭
진성회계법인

외부평가 기간
2020.03.09 ~ 2020.03.13

외부평가 의견

본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는
1,268원
으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소
986원에서 최고 2,837원의 범위로
산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인
1주당 2,486원
은 과거 상장법인
경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도말(2018년 12월말) 재무제표 기준입니다.

3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식취득이 완료되는 날입니다. 

4) 상기 "6. 거래상대방"의 내역 은 (주)셀바스에이아이의 내용이며, 내역 중 자본금은 2018년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

5) 하기 "발행회사의 요약 재무상황" 중 당해연도는 2018년말 연결재무제표 기준입니다. 

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
42,919
5,061
37,858
18,732
22,544
-10,114
적정
안세회계법인

전년도
44,550
7,841
36,709
15,809
15,225
-14,566
적정
삼정회계법인

전전년도
46,276
13,258
33,018
9,309
13,195
-26,137
적정
삼정회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)셀바스에이아이
대한민국
서울시 금천구 가산디지털1로

직업(사업내용)
인공지능 기반 솔루션 및 서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
곽민철
2,660,096
12.06

대표이사
곽민철
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2018년
결산기
20기(12월말)

자산총계
99,226,389,950
자본금
11,027,972,500

부채총계
54,842,954,424
매출액
35,561,640,817

자본총계
44,383,435,526
당기순손익
-26,584,553,049

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
아이에이투자조합1호
-

대표이사
지준경
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
유니크 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 유니크

유니크/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

211,759,011,992

194,376,600,775

-부채총계

111,591,193,615

104,734,394,064

-자본총계

100,167,818,377

89,642,206,711

-자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

224,922,213,158

213,103,949,180

-영업이익

3,138,145,550

-15,125,635

-법인세비용차감전계속사업이익

3,866,876,740

1,961,877,329

-당기순이익

4,168,284,833

2,293,462,349

-지배기업 소유주지분 순이익

4,168,284,833

2,293,462,349

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

209,312,991,580

191,868,774,935

-부채총계

108,591,118,249

101,904,433,666

-자본총계

100,721,873,331

89,964,341,269

-자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

217,074,567,117

202,970,320,775

-영업이익

1,401,708,902

-1,130,503,460

-법인세비용차감전계속사업이익

4,908,626,889

3,175,748,629

-당기순이익

4,753,548,637

3,887,060,410

2. 회계감사인명

선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보

고서 상의 재무제표는 당해 법인은 주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에

서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

100,167,818,377

99,458,798,728

자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

100,167,818,377

89,642,206,711

88,866,043,229

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-1,130,503,460

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼성생명 — 기업지배구조보고서공시 (20200313)
제출인: 삼성생명

삼성생명/기업지배구조 보고서 공시/(2020.03.13)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2019 삼성생명보험주식회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의

구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해

기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와

관련한 주요 현황 및 활동내역(2019년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목 차

<제1절>지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 지속가능경영위원회

<제2절> 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
위세아이텍 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

17,922,689,724

14,808,507,018

-부채총계

6,856,727,386

6,334,029,933

-자본총계

11,065,962,338

8,474,477,085

-자본금

1,700,000,000

1,700,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

19,719,477,166

16,549,144,946

-영업이익

2,912,073,304

1,714,640,801

-법인세비용차감전계속사업이익

3,118,958,994

1,821,139,305

-당기순이익

2,665,962,417

1,505,008,089

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 개별재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

11,065,962,338

8,614,388,285

자본금

1,700,000,000

1,700,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

11,065,962,338

8,474,477,085

7,001,944,114

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
AJ네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

AJ네트웍스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 자율준수프로그램 미참여

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 해외 및 국내 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고
고려신용정보 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려신용정보(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최 일정 결정 시 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 신규 선임 이사 및 등기 이사들의 주주총회 참석 일정 조율, 주주총회 세부 행사 준비 기간 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위하여 불가피하게 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 다만 정기주주총회 개최 장소는 서울시에 위치하고 있으며, 수도권은 물론 타 지역 주주들의 이동시간을 고려하여 오전 10시를 개최시간으로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일입니다.

- 한국상장회사협의회 주관 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일입니다.

※ 관련공시

-
고려신용정보 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제29기 재무제표

(5) 현금배당

나. 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 件

제2호 의안 : 사내이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件

제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件

제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 신규 선임의 件

제3호 의안 : 사외이사 선임의 件

제3-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件

제3-2호 의안 : 박지우 사외이사 신규 선임의 件

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤태훈

1976-08

2

재선임

(현)고려신용정보(주) 대표이사

(주)샘엔에프 전략기획

(주)세정과미래 경영기획

이충렬

1973-08

2

재선임

(현)고려신용정보(주) 경영지원본부장

고려신용정보(주) 기획실장

미래신용정보(주) 교육담당

이석우

1958-03

2

신규선임

신한카드(주) 상근감사위원

금융감독원 국장

금융감독위원회 인사팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진상근

1960-10

1

재선임

(현)고려신용정보(주) 사외이사

예금보험공사 이사

재정경제부 행정사무관

-

박지우

1957-01

1

신규선임

KB캐피탈 대표이사

KB국민은행 부행장

KB국민카드 부사장

-
영원무역홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200313)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)영원아웃도어

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

24,042

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

14,425,200,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-03-31

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-12

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(주)영원아웃도어는 비상장회사로 시가 배당율은 해당사항 없습니다.

※ 관련공시

-
한솔로지스틱스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20200313)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2020.03.13)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명

태윤익스프레스 주식회사

국적

대한민국

대표자

김태윤

자본금(원)

300,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

30,000

주요사업

운수업

2. 취득내역

취득주식수(주)

30,000

취득금액(원)

1,590,000,000

자기자본(원)

47,055,194,827

자기자본대비(%)

3.4

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

30,000

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

부산항인근 근거리 운송시장의 운영 역량 강화

6. 취득예정일자

2020-04-01

7. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

- 계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 발행회사의 자본금, 발행주식총수는 2019년 12월말 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2. 취득내역의 자기자본은 당사의 2019년 12월말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 주식취득에 대한 거래종결일 기준입니다.

- 상기 공시와 관련하여 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 경우에는 이에 따라 정정신고(보고) 공시할 예정입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 태윤익스프레스(주)의 제시기준 재무제표입니다. 태윤익스프레스(주)는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 회계감사를 수감하지 않는 법인입니다. 당해연도 재무상황은 19년 9월말 기준입니다.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

2,475

1,983

492

300

11,670

102

전연도

3,280

2,884

396

300

16,262

49

전전연도

3,304

2,956

348

300

12,421

14
포스코인터내셔널 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 00

3. 장소

인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

□ 감사보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 영업보고

<의결사항>

□ 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

[※배당 : 700원/주]

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건

제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건

제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건

□ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사의 임기

1) 주시보 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

2) 노민용 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

3) 정 탁 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지

4) 홍종호 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

5) 심인숙 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지

(감사위원의 임기 동일)

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주시보

1960-06

-

신규선임

前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016), 포스코대우 에너지본부장(2016~2019)

現) 포스코인터내셔널 사장(2020~)

노민용

1963-10

-

재선임

前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018)

現) 포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~)

정탁

1959-04

-

재선임

前) 대우인터내셔널 열연본부장(2010~2012), 포스코 해외마케팅실장(2012~2015), 포스코 에너지조선마케팅실장(2015~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018)

現) 포스코 마케팅본부장(2019~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍종호

1963-09

-

신규선임

前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)

現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)

-

심인숙

1964-01

-

신규선임

前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)

現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍종호

1963-09

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016)

現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)

심인숙

1964-01

-

신규선임

사외이사인 감사위원

前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018)

現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)