현대공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 현대공업

참고서류
3.4
(주)현대공업

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 13 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 18 일

권 유 자:
성 명: (주)현대공업
주 소: 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
전화번호: 052-276-1900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)현대공업
보통주식
274,008
1.77
본인
자기주식 274,008주(1.79%)
※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

강현석
임원
보통주식
4,881,880
31.82
대표이사
최대주주

강윤나
주주
보통주식
3,355,805
21.87
주주
최대주주 특수관계인

조월계
주주
보통주식
136,535
0.89
주주
최대주주 특수관계인

강성모
주주
보통주식
100,494
0.66
주주
최대주주 특수관계인

이용희
임원
보통주식
65,000
0.42
회사임원
-

계

8,539,714
55.66
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

임현재
-
-
회사직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년12월31일기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월30일 개최하는 제42기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 18 일, (종료일) - 2020 년 3 월 30 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

삼성증권

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 30일(월) 오전 9시 
 (장소) 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
 (주)현대공업2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 임현재
 (부서 및 직위) 관리팀 책임매니저
 (연락처) 052-278-1848

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 직접 참석 없이 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다. 

- 주주총회 당일 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스감염증19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2019년 연결기준 매출액 1,667억원, 영업이익 34억원, 당기순이익 41억원
으로 전년대비 각각 (5.1%, 흑자전환, 302.9% ) 증가 하였습니다.

(1) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(3) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
대표이사, 사장, 이사, 사외이사, 감사

관리팀
회계, 인사총무, 전산

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

소재연구소
소재부품팀

부품개발연구소
개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발)

품질팀
품질관리, 품질보증

- 국내 : 아산공장

관리팀
재무, 총무

개발/생기팀
개발, 생기

품질관리팀
품질보증, 입고검사, 공정검사

생산/자재팀
생관/출하관리, 자재구매

원가팀
원가

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41(전) 기

자 산

유동자산
95,563,887,266
98,104,408,115

현금및현금성자산
12,279,491,716
26,644,638,121

단기금융상품
11,759,678,819
6,281,913,683

당기손익-공정가치 금융자산
24,124,774,915
16,142,357,699

매출채권및기타채권
32,572,956,311
33,905,259,289

재고자산
6,969,274,421
7,871,051,559

기타금융자산
794,354,874
550,734,168

기타유동자산
7,063,356,210
6,708,453,596

비유동자산
46,171,304,813
39,979,643,317

장기금융상품
790,175,990
203,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
16,312,138
16,784,778

기타포괄손익-공정가치 금융자산
6,300,047,810
1,500,020,210

유형자산
30,250,292,982
30,093,791,049

사용권자산
1,058,718,369

무형자산
1,241,791,552
1,054,172,053

투자부동산
4,742,488,168
4,805,838,554

기타금융자산
117,324,767
155,410,000

기타비유동자산
1,016,116,620
1,183,984,552

이연법인세자산
638,036,417
966,642,121

자 산 총 계
141,735,192,079
138,084,051,432

부 채

유동부채
37,049,305,775
36,508,205,819

매입채무및기타채무
28,985,965,168
30,889,847,454

리스부채
547,814,684
-

당기법인세부채
532,951,777
423,422,013

기타금융부채
2,338,828,228
2,722,959,819

기타유동부채
4,643,745,918
2,471,976,533

비유동부채
2,791,308,410
3,686,925,099

순확정급여부채
2,186,232,554
3,616,925,099

리스부채
535,075,856

기타금융부채
70,000,000
70,000,000

부 채 총 계
39,840,614,185
40,195,130,918

자 본

지배기업소유주지분
101,894,577,894
97,888,920,514

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
15,296,403,616
15,296,403,616

기타자본구성요소
(2,831,135,685)
(3,357,662,945)

이익잉여금
81,759,309,963
78,280,179,843

비지배지분

자 본 총 계
101,894,577,894
97,888,920,514

부 채 및 자 본 총 계
141,735,192,079
138,084,051,432

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41(전) 기

매출액
166,710,367,419
158,585,742,697

매출원가
153,963,120,700
149,975,300,939

매출총이익
12,747,246,719
8,610,441,758

판매비
3,653,577,395
3,895,255,677

관리비
5,739,518,708
5,292,103,459

영업이익(손실)
3,354,150,616
(576,917,378)

금융수익
1,590,800,597
917,582,280

금융비용
976,063,281
786,934,078

기타영업외이익
2,327,945,546
2,865,614,225

기타영업외비용
666,408,210
605,763,667

법인세비용차감전순이익
5,630,425,268
1,813,581,382

법인세비용
1,533,390,231
796,578,967

당기순이익
4,097,035,037
1,017,002,415

기타포괄손익
909,191,401
119,675,654

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
526,527,260
(364,832,726)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

퇴직급여제도의 
 재측정요소

382,664,141

484,770,176

기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손익

-
(261,796)

총포괄손익
5,006,226,438
1,136,678,069

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,097,035,037

1,017,002,415

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,006,226,438

1,136,678,069

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석주당이익

272

67

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식보상기준
자기주식
자기주식
처분손실
매도가능금융자산
평가손익
해외사업
환산손익

2018.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(992,571,475)
(26,359)
244,587,569
(2,992,830,219)
77,093,614,349
97,474,893,525
97,474,893,525

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
(244,325,773)
-
244,325,773
-
-

2018.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(992,571,475)
(26,359)
261,796
(2,992,830,219)
77,337,940,122
97,474,893,525
97,474,893,525

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,017,002,415
1,017,002,415
1,017,002,415

기타포괄손익-공정가
 치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-
(261,796)
-
-
(261,796)
(261,796)

퇴직급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
484,770,176
484,770,176
484,770,176

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
(364,832,726)
-
(364,832,726)
(364,832,726)

주주와의 거래

-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(559,532,870)
(559,532,870)
(559,532,870)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(163,118,210)
-
-
-
-
(163,118,210)
(163,118,210)

2018.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(3,357,662,945)
78,280,179,843
97,888,920,514
97,888,920,514

2019.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(3,357,662,945)
78,280,179,843
97,888,920,514
97,888,920,514

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,015,586)
(6,015,586)
(6,015,586)

2019.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(3,357,662,945)
78,274,164,257
97,882,904,928
97,882,904,928

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
4,097,035,037
4,097,035,037
4,097,035,037

퇴직급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
382,664,141
382,664,141
382,664,141

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
526,527,260
-
526,527,260
526,527,260

주주와의 거래

-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)
(994,553,472)

2019.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(2,831,135,685)
81,759,309,963
101,894,577,894
101,894,577,894

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

유동자산
80,247,805,335
74,966,772,231

현금및현금성자산
7,666,858,626
19,147,546,965

단기금융상품
11,759,678,819
6,281,913,683

당기손익-공정가치 금융자산
24,124,774,915
16,142,357,699

매출채권및기타채권
24,584,374,722
22,030,733,215

재고자산
4,376,922,731
4,347,071,550

당기법인세자산
-
-

기타금융자산
794,354,874
550,734,168

기타유동자산
6,940,840,648
6,466,414,951

비유동자산
50,624,953,573
44,760,688,154

장기금융상품
790,175,990
203,000,000

매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치 금융자산
16,312,138
16,784,778

기타포괄손익-공정가치 금융자산
6,300,047,810
1,500,020,210

종속기업투자
10,851,368,431
10,851,368,431

유형자산
25,893,306,439
25,276,767,745

사용권자산
101,037,098

무형자산
1,174,856,315
984,856,315

투자부동산
4,742,488,168
4,805,838,554

기타금융자산
117,324,767
155,410,000

이연법인세자산
638,036,417
966,642,121

자 산 총 계
130,872,758,908
119,727,460,385

부 채

유동부채
29,134,554,130
26,221,088,322

매입채무및기타채무
22,855,581,166
22,268,373,469

리스부채
9,301,038
-

당기법인세부채
532,951,777
423,422,013

기타금융부채
1,092,974,231
1,057,316,307

기타유동부채
4,643,745,918
2,471,976,533

비유동부채
2,346,203,552
3,686,925,099

순확정급여부채
2,186,232,554
3,616,925,099

리스부채
89,970,998

기타금융부채
70,000,000
70,000,000

부 채 총 계
31,480,757,682
29,908,013,421

자 본

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
15,296,403,616
15,296,403,616

기타자본구성요소
-
-

이익잉여금
76,425,597,610
66,853,043,348

자 본 총 계
99,392,001,226
89,819,446,964

부 채 및 자 본 총 계
130,872,758,908
119,727,460,385

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
147,107,627,536
129,000,735,489

매출원가
137,607,013,583
123,425,597,196

매출총이익
9,500,613,953
5,575,138,293

판매비
2,321,931,386
2,320,324,419

관리비
3,228,892,473
3,121,310,124

영업이익
3,949,790,094
133,503,750

금융수익
6,713,500,183
4,877,464,913

금융비용
900,979,772
786,934,078

기타영업외이익
2,343,173,902
2,869,142,259

기타영업외비용
647,573,735
320,572,727

법인세비용차감전순이익
11,457,910,672
6,772,604,117

법인세비용
1,273,401,917
486,063,708

당기순이익
10,184,508,755
6,286,540,409

기타포괄손익
382,664,141
484,508,380

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

퇴직급여제도의 재측정요소
382,664,141
484,770,176

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
(261,796)

총포괄손익
10,567,172,896
6,771,048,789

주당이익

기본 및 희석주당이익
676
416

 별 도 자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
자기주식
자기주식
처분손실

매도가능융자산 
평가손익

2018.01.01(전기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(992,571,475)
(26,359)
244,587,569
60,396,939,860
83,771,049,255

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
(244,325,773)
244,325,773
-

2018.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(992,571,475)
(26,359)
261,796
60,641,265,633
83,771,049,255

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
6,286,540,409
6,286,540,409

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
-
-
-
(261,796)
-
(261,796)

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
484,770,176
484,770,176

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(559,532,870)
(559,532,870)

자기주식의 취득
-
-
-
(163,118,210)
-
-
-
(163,118,210)

2018.12.31(잔기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
66,853,043,348
89,819,446,964

2019.01.01(당기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
66,853,043,348
89,819,446,964

회계정책변경효과

(65,162)
(65,162)

2019.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
66,852,978,186
89,819,381,802

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
10,184,508,755
10,184,508,755

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
382,664,141
382,664,141

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)

2019.12.31(당기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
76,425,597,610
99,392,001,226

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서
=====================

제 42 기
2019년 01월 01일
부터
제 41 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 30일

처분확정일
2019년 03월 29일

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

75,402,839,534

65,929,740,619

전기이월미처분이익잉여금
64,835,731,800

58,914,104,261

회계정책변경효과
(65,162)

244,325,773

순확정급여부채의 재측정요소
382,664,141

484,770,176

당기순이익
10,184,508,755

6,286,540,409

이익잉여금처분액

1,094,008,819

1,094,008,819

이익준비금
99,455,347

99,455,347

배당금
994,553,472

994,553,472

가. 현금배당
994,553,472

994,553,472

차기이월미처분이익잉여금

74,308,830,715

64,835,731,800

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

백상열
1960년2월21일
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백상열
(주)현대공업 전무이사
1981년1월 입사 ~ 재직중(39년)
(주)현대공업 본사 공장장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백상열

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 당사에1981년에 입사하여39년간의 축척된 노하우와 통찰력을 바탕으로 생산 전반에 기여하고 있으며 향 후에도 생산 및 품질에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_백상열전무님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤형근

1974년3월1일

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤형근

공인회계사

00.11~04.08
삼일회계법인
없음

04.08~10.11

제395호 공인회계사 감사반

10.11~ 현재

한울회계법인 (파트너)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤형근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 재무관련 전문가 입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_윤형근감사님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

주) 이사의 수는 사외이사 포함 입니다.

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
948

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 이익 배당금 지급

나. 의안의 요지

- 이익배당금 1주당 66원, 배당총액 994,553,472원