파인테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 파인테크닉스

참고서류
3.4
(주)파인테크닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스
주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로38
전화번호: 031-463-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

파인테크닉스
보통주
107,239
0.25
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 107,239주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (42,843,380주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성천
대표이사
보통주
9,121,034
21.29
최대주주
-

홍성소
특수관계인
보통주
2,522
0.01
특수관계인
-

(주)파인디앤씨
특수관계인
보통주
2,429,762
5.67
특수관계인
-

(주)코데스
특수관계인
보통주
1,369,120
3.20
특수관계인
-

계
보통주
12,922,438
30.16
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

임무영
-
-
직원
-

윤여민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ks.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 30일 09시 
 (장소) 경기도 안양시 만안구 덕천로38 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 임무영 
 (부서 및 직위) - 기획팀/책임 
 (연락처) 031-463-8813

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 4.2% 증가한 1,352억 이었으며, 영업이익은 80.9억원으로 흑자 전환 하였습니다.

2019년 상반기 전반적인 시장 침체에 따른 물량 감소로 어려움이 있었으나, 하반기 신규 제품의 라인업, 그리고 해외사업장의 매출증가와 해외수출채권 회수에 따라 전년대비 실적이 개선되었습니다.

2020년 올해에는 신규 제품의 본격 양산과 끊임업는 기술개발을 통한 고객 다각화, 원가절감을 통한 경쟁력 강화 및 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다해겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무재표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

51,894,707,522

59,012,153,828

1. 현금및현금성자산
8,980,342,640

9,355,613,436

2. 매출채권
16,228,782,548

20,591,154,060

3. 기타수취채권
5,991,901,881

7,878,196,047

4. 당기법인세자산
105,798,653

18,009,927

5. 기타유동자산
3,199,190,746

3,423,587,761

6. 재고자산
17,388,691,054

17,745,592,597

Ⅱ. 비 유 동 자 산

90,073,775,947

97,414,686,695

1. 장기매출채권
-

24,963,041

2. 기타장기수취채권
12,882,786,412

14,943,457,312

3. 기타비유동금융자산
5,945,402,857

4,692,984,189

4. 유형자산
34,720,011,440

36,678,583,609

5. 무형자산
4,220,440,332

5,206,599,309

6. 관계기업투자자산
23,353,741,369

27,661,271,686

7. 기타비유동자산
2,572,815,072

2,446,568,580

8. 이연법인세자산
6,378,578,465

5,760,258,969

자 산 총 계

141,968,483,469

156,426,840,523

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

49,397,237,970

74,802,212,533

1. 매입채무
19,220,972,502

26,985,656,414

2. 기타지급채무
6,869,493,067

17,487,585,308

3. 계약부채
2,023,731,106

1,004,888,248

4. 차입금
19,151,456,938

27,999,190,546

5. 미지급법인세
106,472,952

216,260,970

6. 기타유동금융부채
198,279,681

646,885,956

7. 유동성충당부채
-

-

8. 기타유동부채
1,826,831,724

461,745,091

Ⅱ. 비 유 동 부 채

10,291,709,014

11,045,095,935

1. 기타장기지급채무
78,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
57,529,974

374,753,127

3. 차입금
7,918,118,060

9,839,754,540

4. 확정급여채무
850,248,462

752,588,268

5. 이연법인세부채
1,387,812,518

-

부 채 총 계

59,688,946,984

85,847,308,468

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

58,087,860,275

46,403,672,353

1. 자본금
21,421,690,000

18,804,243,500

2. 자본잉여금
71,347,130,019

65,584,935,234

3. 기타자본항목
184,048,680

1,360,167,203

4. 기타포괄손익누계액
(597,372,187)

(1,637,287,149)

5. 결손금
(34,267,636,237)

(37,708,386,435)

Ⅱ. 비지배지분

24,191,676,210

24,175,859,702

자 본 총 계

82,279,536,485

70,579,532,055

부 채 와 자 본 총 계

141,968,483,469

156,426,840,523

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 매출
135,165,341,964
129,688,347,829

Ⅱ. 매출원가
(117,262,424,373)
(104,139,759,344)

Ⅲ. 매출총이익
17,902,917,591
25,548,588,485

Ⅳ. 대손상각비
16,945,960,711
(18,587,843,581)

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(26,762,426,968)
(25,745,720,892)

Ⅵ. 영업이익(손실)
8,086,451,334
(18,784,975,988)

Ⅶ. 영업외손익
(6,740,104,500)
(2,890,970,527)

1. 기타금융수익
1,450,892,371
923,527,769

2. 이자수익
51,789,194
371,804,807

3. 금융비용
(2,149,083,162)
(3,047,465,708)

4. 지분법손익
(5,296,274,148)
(984,032,596)

5. 기타영업외수익
4,211,306,529
11,566,189,160

6. 기타영업외비용
(5,008,735,284)
(11,720,993,959)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실
1,346,346,834
(21,675,946,515)

Ⅸ. 법인세비용
(1,141,546,009)
510,851,904

Ⅹ. 당기순이익(손실)
204,800,825
(21,165,094,611)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익(손실)
3,260,345,998
(21,950,124,557)

2. 비지배지분순이익(손실)
(3,055,545,173)
785,029,946

XII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
85원
(603)원

2. 희석주당이익(손실)
82원
(603)원

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

204,800,825

(21,165,094,611)

Ⅱ. 기타포괄손익

1,937,624,238

9,764,446

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
180,404,200

(782,127,265)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품
 평가손익
(275,021,830)

(351,934,924)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
2,448,480,950

1,944,866,418

2) 지분법자본변동
(416,239,082)

(801,039,783)

Ⅲ. 당기 총포괄이익(손실)

2,142,425,063

(21,155,330,165)

Ⅳ. 총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

4,480,665,160

(22,498,197,463)

2. 비지배지분

(2,338,240,097)

1,342,867,298

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
결손금
합계

2018년 1월 1일(전기초)
17,380,847,000
58,881,797,114
2,597,261,864
(1,871,341,508)
(14,976,134,613)
62,012,429,857
22,829,447,586
84,841,877,443

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(21,950,124,557)
(21,950,124,557)
785,029,946
(21,165,094,611)

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(782,127,265)
(782,127,265)
-
(782,127,265)

기타포괄손익-공정가치
 평가손익

-
-
-
(351,934,924)
-
(351,934,924)
-
(351,934,924)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
994,519,572
-
994,519,572
950,346,846
1,944,866,418

지분법자본변동
-
-
-
(408,530,289)
-
(408,530,289)
(392,509,494)
(801,039,783)

총포괄손익 소계
-
-
-
234,054,359
(22,732,251,822)
(22,498,197,463)
1,342,867,298
(21,155,330,165)

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
1,423,396,500
6,463,516,652
(1,214,880,843)
-
-
6,672,032,309
-
6,672,032,309

전환사채의 상환
-
239,621,468
-
-
-
239,621,468
-
239,621,468

주식매수선택권
-
-
(18,414,000)
-
-
(18,414,000)
-
(18,414,000)

비지배지분 취득
-
-
(3,799,818)
-
-
(3,799,818)
3,544,818
(255,000)

소유주와의 거래등 소계

1,423,396,500
6,703,138,120
(1,237,094,661)
-
-
6,889,439,959
3,544,818
6,892,984,777

2018년 12월 31일(전기말)
18,804,243,500
65,584,935,234
1,360,167,203
(1,637,287,149)
(37,708,386,435)
46,403,672,353
24,175,859,702
70,579,532,055

2019년 1월 1일(당기초)
18,804,243,500
65,584,935,234
1,360,167,203
(1,637,287,149)
(37,708,386,435)
46,403,672,353
24,175,859,702
70,579,532,055

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,260,345,998
3,260,345,998
(3,055,545,173)
204,800,825

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
180,404,200
180,404,200
-
180,404,200

기타포괄손익-공정가치
 평가손익

-
-
-
(275,021,830)
-
(275,021,830)
-
(275,021,830)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
1,527,218,724
-
1,527,218,724
921,262,226
2,448,480,950

지분법자본변동

(212,281,932)
-
(212,281,932)
(203,957,150)
(416,239,082)

총포괄손익 소계
-
-
-
1,039,914,962
3,440,750,198
4,480,665,160
(2,338,240,097)
2,142,425,063

소유주와의 거래등

전환사채의 발행

-
-
363,041,004
-
-
363,041,004
-
363,041,004

전환사채의 전환
2,617,446,500
5,806,924,540
(1,125,209,904)
-
-
7,299,161,136
-
7,299,161,136

전환사채의 상환
-
(44,729,755)
(373,931,253)
-
-
(418,661,008)
-
(418,661,008)

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분 취득
-
-
(40,018,370)
-
-
(40,018,370)
2,354,056,605
2,314,038,235

소유주와의 거래등 소계

2,617,446,500
5,762,194,785
(1,176,118,523)
-
-
7,203,522,762
2,354,056,605
9,557,579,367

2019년 12월 31일(당기말)
21,421,690,000
71,347,130,019
184,048,680
(597,372,187)
(34,267,636,237)
58,087,860,275
24,191,676,210
82,279,536,485

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 기(당) 기
제 10 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,403,139,995

1,037,586,437

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,893,864,788

2,821,827,602

2. 이자의 수취
(2,754,663)

157,389,579

3. 이자의 지급
(1,223,029,274)

(1,588,322,877)

4. 법인세의 납부
(264,940,855)

(353,307,867)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,425,610,084)

23,316,436,203

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,177,783,306

42,507,385,898

(1) 기타수취채권의 감소
2,674,931,762

15,791,385,966

(2) 기타장기수취채권의 감소
2,766,647,137

1,524,748,494

(3) 유형자산의 처분
6,256,460,230

25,089,419,120

(4) 무형자산의 처분
1,123,729,686

88,181,818

(5) 종속기업의 처분
356,014,491

-

(6) 기타비유동자산의 감소
-

13,650,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,603,393,390)

(19,190,949,695)

(1) 기타수취채권의 증가
(2,018,659,111)

(6,326,548,224)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(129,009,124)

(956,804,029)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
(799,999,896)

-

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(999,551,120)

(5) 유형자산의 취득
(9,255,453,280)

(9,803,801,199)

(6) 무형자산의 취득
(777,937,484)

(727,998,316)

(7) 관계기업투자주식의 취득
(2,971,765,910)

(376,246,807)

(8) 기타비유동자산의 증가

(650,568,585)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,184,603,221)

(21,508,136,689)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,794,348,968

25,776,859,437

(1) 단기차입금의 차입
8,485,565,368

18,529,877,455

(2) 장기차입금의 차입
4,661,000,000

7,246,981,982

(3) 전환사채의 발행
4,647,783,600

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,978,952,189)

(47,284,996,126)

(1) 단기차입금의 상환
(14,186,979,849)

(29,646,600,000)

(2) 유동성장기부채의 상환

(1,011,347,469)

(3) 장기차입금의 상환
(4,028,862,717)

(13,027,082,549)

(4) 금융리스부채의 상환
(967,091,422)

(3,311,058,577)

(5) 전환사채의 상환
(3,111,493,400)

(1,300,000,000)

(6) 배당금의 지급

-

(7) 비지배지분 취득

2,326,822,668

(255,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(207,073,310)

2,845,885,951

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(168,197,486)

64,082,130

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,355,613,436

6,445,645,355

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,980,342,640

9,355,613,436

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

제 10 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 11 기(당) 기말
제 10 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

40,322,866,459

50,064,700,283

1. 현금및현금성자산
4,370,189,273

3,798,016,927

2. 매출채권
18,624,855,810

25,053,705,433

3. 기타수취채권
7,395,295,640

7,029,212,829

4. 당기법인세자산
25,443,860

12,800,800

5. 기타유동자산
2,638,612,344

2,598,714,267

6. 재고자산
7,268,469,532

11,572,250,027

Ⅱ. 비 유 동 자 산

66,632,240,581

64,632,060,350

1. 장기매출채권
-

24,963,041

2. 기타장기수취채권
5,319,918,750

8,372,362,371

3. 기타비유동금융자산
5,925,988,040

4,673,918,450

4. 유형자산
13,086,875,528

20,429,452,920

5. 무형자산
4,154,460,901

5,165,909,285

6. 종속기업 및 관계기업투자자산
32,439,367,268

20,649,803,187

7. 기타비유동자산
110,248,211

135,974,020

8. 이연법인세자산
5,595,381,883

5,179,677,076

자 산 총 계

106,955,107,040

114,696,760,633

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

45,243,370,781

67,833,692,555

1. 매입채무
14,016,170,177

22,587,950,236

2. 기타지급채무
7,740,173,544

16,367,771,436

3. 계약부채
2,023,731,106

1,004,888,248

4. 차입금
21,084,494,633

26,915,474,684

5. 기타유동금융부채
171,337,541

655,498,695

6. 기타유동부채
207,463,780

123,558,533

7. 미지급법인세
-

178,550,723

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,903,566,503

7,834,087,919

1. 기타장기지급채무
78,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
161,310,275

510,727,147

3. 차입금
3,814,007,766

6,492,772,504

4. 순확정급여부채
850,248,462

752,588,268

부 채 총 계

50,146,937,284

75,667,780,474

자 본

Ⅰ. 자본금
21,421,690,000

18,804,243,500

Ⅱ. 자본잉여금
71,384,871,822

65,622,677,037

Ⅲ. 기타자본항목
7,402,948,303

8,539,048,456

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(626,956,754)

(351,934,924)

Ⅴ. 결손금
(42,774,383,615)

(53,585,053,910)

자 본 총 계

56,808,169,756

39,028,980,159

부 채 및 자 본 총 계

106,955,107,040

114,696,760,633

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

손 익 계 산 서

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 11 기(당) 기
제 10 기(전) 기

Ⅰ. 매출
96,629,506,987
108,532,637,797

Ⅱ. 매출원가
(81,298,177,176)
(88,588,224,061)

Ⅲ. 매출총이익
15,331,329,811
19,944,413,736

Ⅳ. 대손상각비환입
17,166,913,530
(18,527,416,073)

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(23,293,515,336)
(21,901,105,163)

Ⅵ. 영업이익
9,204,728,005
(20,484,107,500)

Ⅶ. 영업외손익
1,313,194,124
(390,750,076)

1. 기타금융수익
1,273,033,201
780,061,036

2. 이자수익
503,528,521
442,122,413

3. 금융비용
(1,853,284,827)
(3,144,353,837)

4. 기타영업외수익
6,127,236,665
12,569,550,208

5. 기타영업외비용
(4,737,319,436)
(11,038,129,896)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
10,517,922,129
(20,874,857,576)

Ⅸ. 법인세비용
112,343,966
644,831,170

Ⅹ. 당기순이익
10,630,266,095
(20,230,026,406)

XI. 주당이익

1. 기본주당이익
276
(556)

2. 희석주당이익
246
(556)

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 11 기(당) 기
제 10 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
10,630,266,095
(20,230,026,406)

Ⅱ. 기타포괄손익
(94,617,630)
(1,134,062,189)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
180,404,200
(782,127,265)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(275,021,830)
(351,934,924)

Ⅲ. 당기총포괄이익
10,535,648,465
(21,364,088,595)

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

자 본 변 동 표

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액

이익잉여금

(결손금)

총 계

2018년 1월 1일(전기초)
17,380,847,000
58,919,538,917
10,542,835,066
-
(32,572,900,239)
54,270,320,744

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(20,230,026,406)
(20,230,026,406)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,127,265)
(782,127,265)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(351,934,924)
-
(351,934,924)

총포괄손실 소계
-
-
-
(351,934,924)
(21,012,153,671)
(21,364,088,595)

소유주와의 거래등

-

사업결합
-
-
(788,905,767)
-
-
(788,905,767)

전환사채의 전환
1,423,396,500
6,463,516,652
(1,214,880,843)
-
-
6,672,032,309

전환사채의 상환
-
239,621,468
-
-
-
239,621,468

소유주와의 거래등 소계
1,423,396,500
6,703,138,120
(2,003,786,610)
-
-
6,122,748,010

2018년 12월 31일(전기말)
18,804,243,500
65,622,677,037
8,539,048,456
(351,934,924)
(53,585,053,910)
39,028,980,159

2019년 1월 1일(당기초)
18,804,243,500
65,622,677,037
8,539,048,456
(351,934,924)
(53,585,053,910)
39,028,980,159

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,630,266,095
10,630,266,095

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
180,404,200
180,404,200

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(275,021,830)
-
(275,021,830)

총포괄이익 소계
-
-
-
(275,021,830)
10,810,670,295
10,535,648,465

소유주와의 거래등

전환사채의 발행
-
-
363,041,004
-
-
363,041,004

전환사채의 전환
2,617,446,500
5,806,924,540
(1,125,209,904)
-
-
7,299,161,136

전환사채의 상환
-
(44,729,755)
(373,931,253)
-
-
(418,661,008)

소유주와의 거래등 소계
2,617,446,500
5,762,194,785
(1,136,100,153)
-
-
7,243,541,132

2019년 12월 31일(당기말)
21,421,690,000
71,384,871,822
7,402,948,303
(626,956,754)
(42,774,383,615)
56,808,169,756

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

현 금 흐 름 표

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 11 기(당) 기
제 10 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,117,361,749

(1,600,986,411)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,685,548,525

312,625,273

2. 이자의 수취
479,005,604

482,661,120

3. 이자의 지급
(856,014,065)

(2,039,132,487)

4. 법인세의 납부(환급)
(191,178,315)

(357,140,317)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,450,998,027

24,012,422,786

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,013,028,367

37,579,476,211

(1) 기타수취채권의 감소
1,666,367,000

10,256,749,587

(2) 기타장기수취채권의 감소
685,000,000

952,799,000

(3) 기타비유동금융자산의 감소
-

13,649,500

(4) 유형자산의 처분
3,537,931,681

26,210,575,071

(5) 무형자산의 처분
1,123,729,686

88,181,818

(6) 합병으로인한 순현금흐름
-

57,521,235

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,562,030,340)

(13,567,053,425)

(1) 기타수취채권의 증가
(2,020,540,000)

(6,304,170,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(302,018,260)

(282,598,900)

(3) 유형자산의 취득
(1,488,905,739)

(5,252,480,089)

(4) 무형자산의 취득
(739,002,364)

(727,998,316)

(5) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(300,000,000)

(999,551,120)

(6) 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(499,999,896)

-

(7) 종속기업의 취득
(211,564,081)

(255,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,971,394,934)

(22,976,211,126)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,278,093,600

12,482,600,000

(1) 단기차입금의 차입
8,630,310,000

11,582,600,000

(2) 장기차입금의 차입
-

900,000,000

(3) 전환사채의 발행
4,647,783,600

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,249,488,534)

(35,458,811,126)

(1) 단기차입금의 상환
(11,214,800,000)

(20,668,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(1,011,347,469)

(10,179,752,549)

(3) 리스부채의 상환
(911,847,665)

(3,311,058,577)

(4) 전환사채의 상환
(3,111,493,400)

(1,300,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

596,964,842

(564,774,751)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,792,496)

(2,213,254)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

3,798,016,927

4,365,004,932

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,370,189,273

3,798,016,927

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.처분전이익잉여금

(43,018,728,978)

(53,829,399,273)

1.전기이월이익잉여금
(53,829,399,273)
-
(32,817,245,602)

2.확정급여제도의 재측정요소
180,404,200

(782,127,265)

3.당기순이익(손실)
10,630,266,095

(20,230,026,406)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

2.배당금

가.현금배당

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

(43,018,728,978)

(53,829,399,273)

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제11기(당기)
제10기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성천
1960.02.21
미해당
본인
이사회

이현진
1972.08.14
해당
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성천
(주)파인디앤씨 대표이사
2000 ~ 현재
2018 ~ 현재
(주)파인디앤씨 대표이사
(주)파인이엠텍 대표이사
-해당없음

이현진
(주)이제이티 대표이사
2013 ~ 현재
2009 ~ 2013

(주)이제이티 대표이사
삼성전자 LCD사업부

차장

-해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-이현진 후보자

풍부한 국내외 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성천 사내이사 후보

회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.

- 이현진 사외이사 후보

글로벌 대기업의 국내외 현장에서 근무한 숙련된 경험 및 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영 전반에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

200313_ft_확인서_홍성천

200313_ft_확인서_이현진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승기
1943.04.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승기
(주)파인테크닉스 상근감사
2011 ~ 현재
2008 ~ 2009
2006 ~ 2007
2003 ~ 2006
1998 ~ 2002
1978 ~ 1998
1970 ~ 1978
(주)파인테크닉스 상근감사
레오투자자문(주) 회장
스카이투자자문(주) 회장
유리스투자자문(주) 회장
일은증권(주) 상임고문
대한투자신탁 상무이사
재무부 세제국 국제조사과, 증보국 증권과
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 세무 및 재무 관련 업계 전문가로서 중요한 회사의 의사결정에 대한 의결권 및 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

200313_ft_확인서_홍승기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

연초에 주주총회 예정일을 확정하였습니다. 외부감사인 및 관련임원 일정 조율을 마친 상태였습니다.
- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월30일로 개최일을 결정 하였음을 알려드립니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
2020/3/20(금), 2020/3/25(수), 2020/3/26(목), 2020/3/27(금), 2020/3/30(월)

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.