제이엔케이글로벌 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 제이엔케이글로벌

주주총회소집공고
2.8
제이엔케이히터(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
제이엔케이히터 주식회사

대 표 이 사 :
김방희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401(가산동, 우림라이온스밸리)

(전 화)02-2026-4268

(홈페이지)http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화)02-2026-4268

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 9시30분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 C동 2층 라이온스홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운 영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의 견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김방희

제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김성철

제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 최창윤

제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 박진원

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대
 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

제 22기 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월20일 ~ 2020년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

8. 기타사항
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석 대신 전자투표/전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니 다. 또한 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 13일

서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401 (☏02-2026-4268)

제이엔케이히터 주식회사

대표이사 김 방 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남인
(출석률: 100%)
제대식
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019-02-11
합작투자 승인의 건
참석

2
2019-03-07
제21기 정기주주총회 소집의 건
참석

3
2019-03-07
케이씨써멀㈜ 대여금 승인의 건
참석

4
2019-03-08
제21기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
참석

5
2019-03-20
제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
참석

6
2019-04-04
기채에 관한 건 (수출성자금대출)
-
-

7
2019-04-05
타 법인에 대한 대여금 지급 승인의 건 (아이플랜트)
-
-

8
2019-04-29
한국산업은행 운영자금에 대한 보증한도 및 기한연장
-
-

9
2019-05-28
㈜제이테크 계약이행보증보험 변경발급에 대한 연대보증 승인의 건
-
참석

10
2019-05-30
타 법인에 대한 대여금 지급 승인의 건 (제성엔지니어링)
-
참석

11
2019-05-30
대여금 지급 승인의 건 (박경주)
-
참석

12
2019-06-17
㈜제이테크 계약이행보증보험에 대한 연대보증의 연장 건
-
참석

13
2019-06-20
부동산 취득의 건
-
참석

14
2019-06-21
신한은행 여신 신규의 건
-
-

15
2019-06-21
신한은행 여신 신규의 건
-
-

16
2019-06-24
러시아 대표자 임명의 건
-
참석

17
2019-06-28
겸직 승인의 건
-
참석

18
2019-07-01
㈜아이플랜트 대여금 지급 승인의 건
-
참석

19
2019-07-22
전환사채 콜옵션 행사권 부여의 건
-
참석

20
2019-08-07
타 법인에 대한 담보제공 승인의 건
-
-

21
2019-09-02
신한은행 여신 담보제공의 건
-
-

22
2019-09-26
사규 취업규칙 개정의 건
-
참석

23
2019-10-02
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
-
-

24
2019-10-11
타 법인에 대한 대여금 지급한도 승인의 건
-
-

25
2019-11-14
사규 취업규칙 개정의 건
-
-

※ 제21기 정기주주총회에서 남인 사외이사 임기가 만료되고, 제대식 사외이사가 취임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,833,334
18,833,334
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 세계 플랜트 시장은 원유 생산량 유지 및 경기둔화로 유가가 약 50 불선으로 되며 신규 투자가 감소하였고, 기 예정되었던 사업 중 일부는 보류 또는 중지되기도 하였습니다. 향후에도 저유가 및 세계적 경기 침제로 국내 EPC 업체들의 수주는 극히 제한적일 것으로 예상되며 마진률 또한 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다.

각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아 인도네시아 등지에서신규사업이 계획대로 진행될 것으로 예상되며, 인도 시장은 규모가 급격히 확장될 것으로 보입니다. 특히, 국영업체인 IOCL에서는 Barauni Plant의 CDU/VDU, Reformer, Gujarat (Baroda) Plant 의 CDU/VDU, Panipat Plant의 증축이 계획되어 있습니다. 중동 시장은 저유가 기조로 기존에 계획되어 있는 일부 프로젝트에 대해서만 진행될 것으로 파악되며, 그 외 신규 투자는 유가가 적정선까지 오르기 전까지는 대체로 중지될 것으로 판단됩니다. 단, UAE는 정유시설 투자가 계획대로 진행되고 있으며 이라크 시장은 원유 채굴산업에 이 원유 정제산업이 추가될 것으로 예상됩니다.중남미 시장은 유가 하락 및 지역적 불안정성으로 신규 프로젝트가 제한적일 것으로 파악되나 멕시코는 Pemex가 Dos Bocas 프로젝트를 진행 중이고 JNK가 입찰 참여중입니다. 그외 베네주엘라, 콤롬비아, 볼리비아, 아르헨티나 등은 정치적, 경제적 불안으로 신규 프로젝트가 진행되지 않을 것으로 파악됩니다.

당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대 중입니다. 대만 시장엔 진입에 성공하였으며, 태국시장 개척 및 중동 Maintenance 시장 참여 등 신규 시장에 적극적으로 참여하여 현재 가시적인 성과를 기록하고 있습니다. 아울러, 새로운 신규 시장 개척을 위해 중남미 시장인 멕시코에 적극 관심을 가지고 상황을 파악하고 있으며, 러시아는 지리적 특성으로 인해 보수적인 시장 관리가 필요하지만 당사의 역량으로 충분히 신 시장 개척이 가능할 것으로 판단하여 적극적으로 진출 기회를 만들 계획입니다.

(2) ACC(공랭식증기응축기) 부문

공랭식증기응축기(Air Cooled Condenser)는 글로벌 시장에서 핵심부품에 대한 기술특허를 보유한 SPX사(미국)와 GEA사(독일)가 과점하고 있었으나, 핵심부품인 증기응축전열관 특허가 2009년 하반기에 만료되어 10여개의 업체가 경쟁적으로 ACC 시장에 진입하였습니다. ACC 시장은 전 세계적으로 연간 10억불 규모로 연 15%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 2000년부터 2008년까지 미국, 캐나다, 호주, 멕시코 등 해외 시장에서 10여건의 프로젝트에 참여, Duct와 Steel Structure를 납품한 실적을 보유하고 있습니다 .당사는 2011년 ACC의 핵심부품인 증기응축전열관 튜브 생산과 알루미늄 핀과의 블레이징 공정을 적용한 완제품 생산을 위해 충남 당진에 자체 공장을 설립하였습니다. 설립 이후 한국, 멕시코, 캐나다에서 다수의 프로젝트를 성공적으로 마무리하였습니다.

ACC시장은 세계 발전시장의 변화에 따라 수요가 영향을 받습니다. 전 세계적으로 에너지 사용량 증가에 따른 발전요구량은 연평균4~5%정도 증가하고 있는데 지역별로 동남아, 인도, 중남미, 아프리카는 발전량이 절대 부족하며, 기타 지역은 점진적인증가 추세를 보이고 있습니다. 경제가 급성장하는 일부 지역의 경우 경제발전과 더불어 발전설비 구축계획이 증가하고 있습니다

세계 경제의 불확실성, 중동, 북아프리카 지역의 정치적 불안정성과 저유가의 지속 등 경제 예측의 불안 요소는 존재하지만 일반적으로 경제규모와 전력수요는 긴밀한 상관성이 있으므로 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 보입니다. 지난 세계 금융위기에 따라 신규 발전소 건설수요가 둔화되었으나 최근의 경기회복에 따라 전력부족 저개발국가 중심의 신규발주와, 미국과 유럽 등 선진국중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장은 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업개황

1)FH(산업용가열로) 부문
 
가) 지배회사

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.
 
기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Mcdormott사의 자회사인 LHT사 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR사와 업무 협약을 맺고 특허분화야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.

나) 연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수를 직접 수행할 수 있는 핵심역량을 토대로 하여, 사업부문 내 제휴를 통해 공동영업을 진행할 뿐만 아니라, 유지보수 프로젝트의 경우 국내 최대 정유회사인 SK이노베이션 및 S-OIL의 등록업체로서 독자적인 수주도 병행하고 있습니다.

특히 사업부문간 제휴를 통하여 제작, 설치 및 유지보수 분야뿐만 아니라 엔지니어링분야에서도 상호협력이 가능하여 고객의 다양한 요구에 발빠르게 부응할 수 있어 타 경쟁사보다 우수한 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

또한 국내 정유산업의 메카인 울산에 위치한 접근성 및 우수한 작업인력의 보유, 가격 및 기술 경쟁력에서 우위를 선점하고 있습니다

2) ACC(공랭식증기응축기) 부문

공랭식증기응축 기술은 일반적으로 물이 부족하거나 물 사용에 대한 법적 규제가 있는 국가의 발전시스템에 적용되고 있습니다. 이러한 법적 규제가 강화되고 있는 ACC의 주요 시장인 북/남미, 중동, 유럽 및 아프리카 지역의 현지영업 강화를 위해 당사는 2011년 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc.'를 설립하여 국내는 물론 북/남미, 인도, 중동, 아프리카 등 세계적 규모로 영업활동을 진행하여 왔습니다. 당사는 2014년8월 110MW 규모의 Atacama Ⅰproject 공급계약을 체결하였고, 2014년 12월 동일한 규모의 Atacama Ⅱ project에서도 공급계약을 체결하여 성공적 시장 진입을 이루었습니다. 2015년 8월 캐나다에서 Revamping project인 Grande Prairie project를 수주하여 성공적으로 완료하였으며, 국내에서도 OCI bundle revamping project 를 수주하면서 Revamping 분야에서 활약을 보였습니다. 당사는 2017년 상반기 중 ACC사업의 장기적 성장과 효율성 극대화를 위한 장기적인 방안을 모색하는 과정에서 국내외 에너지, 환경및 발전 플랜트 전문기업인 케이씨그린홀딩스(주)와의 합작법인 케이씨써멀(주)의 지분 40%를 취득하였습니다. 공랭식 열교환기 (Air Cooled Heat Exchange,ACHE) 분야에서 14년간 높은 품질과 경쟁력을 바탕으로 250여개 이상의 공사를 수행해온 케이씨써멀(주)과 ACC사업의 통합운영을 결정하였고, 케이씨써멀(주)로 당사의 ACC사업 양도 및 미국 현지법인 'LACC-JNK, Inc'의 주식 양도를 완료하였습니다. 당사에서는 향후 진행되는 ACC 프로젝트에서 핵심부품인 단발응축관 튜브번들을 전문적으로 공급하게 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)
부문
제이엔케이히터㈜
㈜아이플랜트
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트
설계, 제조, 시공

ACC(공랭식증기응축기)
부문
제이엔케이히터(주)
공랭식증기응축기

공랭식증기응축기용
단발응축관 튜브번들 제조

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문

시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가)FH(산업용가열로) 부문

<지배회사>

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.

정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.

사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

2) 연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서, 산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수는 오랜기간 동안의 기술과 품질 노하우를 보유하지 않고서는 수행이 어려운 제품입니다. 산업용가열로 분야에서 20여년간의 기술과 품질 노하우를 축적한 다수의 전문인력을 보유하고 있으며, 사업주의 깊은 신뢰를 바탕으로 2011년 신설법인임에도 불구하고 수주 및 매출이 급속히 신장되고 있는 상황입니다.

(나) ACC(공랭식증기응축기) 부문

ACC시장은 2009년 특허가 개방된 이후 글로벌 시장에서 당사 사업부문을 포함하여약 10여개 업체의 사업진출로 인해 치열한 경쟁이 예상되나, 플랜트 산업의 특성상 설계, 제조, 설비, 건설, 운전 등과 관련된 지식집약형 산업입니다. 당사는 ACC핵심부품인 단발응축관 튜브 번들 제작 및 공급으로 지속적인 수익창출을 이루어 갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)FH(산업용가열로) 부문

<지배회사>

당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.

특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도(2019.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표) ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

<연결대차대조표>(연결재무상태표)

제22기 2019년 12월 31일 말

제21기 2018년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

유 동 자 산

102,457,246,149

133,518,264,673

현금및현금성자산
25,038,564,145

25,218,456,345

단기금융상품
2,200,000,000

1,808,543,785

매출채권
44,611,613,458

33,523,541,605

계약자산
17,828,390,498

8,483,801,638

기타수취채권
3,010,967,336

2,141,282,168

파생상품자산
-

94,792,897

기타유동자산
7,991,089,399

3,765,084,505

당기법인세자산
95,984,336

20,216,540

재고자산
1,680,636,977

58,462,545,190

비 유 동 자 산

82,317,903,262

71,231,059,986

장기금융상품
14,880,244,370

15,640,727,898

장기투자증권
2,693,899,245

1,586,040,250

관계기업투자
1,119,589,121

1,079,393,834

투자부동산
28,099,746,877

20,089,921,469

유형자산
27,379,883,044

25,063,411,102

무형자산
1,586,300,871

1,673,440,556

사용권자산
1,237,227,771

-

장기수취채권
234,455,390

249,012,090

이연법인세자산
5,086,556,573

5,849,112,787

자 산 총 계

184,775,149,411

204,749,324,659

부 채

유 동 부 채

88,793,043,003

122,721,274,633

매입채무
24,288,727,172

19,009,011,153

기타지급채무
3,431,429,192

1,193,892,178

단기차입금
24,706,000,000

34,120,000,000

유동성장기부채
441,076,821

4,045,320,000

유동성전환사채
8,089,704,405

-

파생상품부채
31,502,683

27,859,326

기타유동부채
9,017,252,155

8,130,730,784

계약부채
12,205,225,946

54,757,390,559

당기법인세부채
2,663,937,492

1,414,747,913

금융보증부채
-

22,322,720

유동성공사손실충당부채
285,280,912

-

유동성하자보수충당부채
370,027,023

-

유동성임대보증금
3,025,000,000

-

유동성리스부채
237,879,202

-

비 유 동 부 채

10,723,024,793

28,837,285,459

전환사채
-

26,303,134,239

장기차입금
7,433,125,551

537,930,000

임대보증금
1,860,000,000

80,000,000

순확정급여부채
403,284,411

466,054,516

공사손실충당부채
-

1,209,151,971

하자보수충당부채
-

241,014,733

리스부채
1,026,614,831

-

부 채 총 계

99,516,067,796

151,558,560,092

자 본

지배기업소유주지분

83,062,337,409

52,032,077,367

Ⅰ. 자본금
10,843,185,500

8,444,482,000

Ⅱ.자본잉여금
72,170,704,380

46,211,660,043

Ⅳ.기타자본항목
(7,789,668,854)

(3,288,781,219)

Ⅲ.기타포괄손익누계액
159,203,037

138,558,053

Ⅴ.이익잉여금
7,678,913,346

526,158,490

비지배지분

2,196,744,206

1,158,687,200

자 본 총 계

85,259,081,615

53,190,764,567

부 채 와 자 본 총 계

184,775,149,411

204,749,324,659

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

225,532,830,827

150,460,310,844

Ⅱ. 매출원가

196,265,768,334

134,768,028,421

Ⅲ. 매출총이익

29,267,062,493

15,692,282,423

Ⅳ. 판매비와관리비

11,932,284,229

10,817,560,458

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,334,778,264

4,874,721,965

1.금융수익
4,852,202,825

5,201,002,276

2.금융비용
7,802,730,400

12,832,542,552

3.관계기업평가손익
107,013,767

(108,957,274)

4.기타수익
490,266,977

4,845,732,328

5.기타비용
3,366,477,698

5,511,229,263

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

11,615,053,735

(3,531,272,520)

Ⅶ. 법인세비용

3,154,021,543

3,742,608,918

Ⅷ. 당기순이익
-
8,461,032,192
-
(7,273,881,438)

1. 지배기업의 소유주 지분
7,417,209,517

(7,716,136,916)

2. 비지배지분
1,043,822,675

442,255,478

Ⅸ. 기타포괄손익

(243,809,677)

(476,132,091)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
20,644,984

(180,148,123)

1) 해외사업환산손익
19,828,134

(189,533,380)

2) 지분법자본변동
816,850

9,385,257

3) 매도가능증권평가이익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(264,454,661)

(295,983,968)

1) 1)순확정급여부채 재측정요소
(264,454,661)

(295,983,968)

X. 총포괄이익
-
8,217,222,515
-
(7,750,013,529)

1. 지배기업의 소유주 지분
7,173,399,840

(8,192,269,007)

2. 비지배지분
1,043,822,675

442,255,478

XI. 지배기업의 소유주지분에 
 대한 주당이익

1. 기본주당순손익

376

(477)

2. 희석주당순손익

376

(477)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분 합계

2018.01.01 (기초자본)
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
320,435,658
16,700,805,724
57,124,377,979
1,627,295,124
58,751,673,103

회계정책의 변경
-
-
-
(1,729,482)
(7,442,489,950)
(7,444,219,432)
(10,863,402)
(7,455,082,834)

수정후 금액
7,411,733,000
38,398,155,007
(5,706,751,410)
318,706,176
9,258,315,774
49,680,158,547
1,616,431,722
51,296,590,269

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,716,136,916)
(7,716,136,916)
442,255,478
(7,273,881,438)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)

지분법자본변동
-
-
-
9,385,257
-
9,385,257
-
9,385,257

보험수리적손익
-
-
-
-
(295,983,968)
(295,983,968)
-
(295,983,968)

소계
-
-
-
(180,148,123)
(8,012,120,884)
(8,192,269,007)
442,255,478
(7,750,013,529)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래
-
-
2,417,970,191
-
-
2,417,970,191
-
2,417,970,191

배당금지급
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)
(900,000,000)
(1,620,036,400)

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036
-
-
-
8,846,254,036
-
8,846,254,036

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827
(900,000,000)
9,644,187,827

2018.12.31 (기말자본)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
526,158,490
52,032,077,367
1,158,687,200
53,190,764,567

2019.01.01 (기초자본)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
526,158,490
52,032,077,367
1,158,687,200
53,190,764,567

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,417,209,517
7,417,209,517
1,043,822,675
8,461,032,192

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134
-
19,828,134

지분법자본변동
-
-
-
816,850
-
816,850
-
816,850

보험수리적손익
-
-
-
-
(264,454,661)
(264,454,661)
-
(264,454,661)

소계
-
-
-
20,644,984
7,152,754,856
7,173,399,840
1,043,822,675
8,217,222,515

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래
-
-
(4,500,887,635)

(4,500,887,635)
(55,765,669)
(4,556,653,304)

지분의 발행
408,942,000
3,961,825,740
-
-
-
4,370,767,740
-
4,370,767,740

전환권행사
1,989,761,500
21,997,218,597
-
-
-
23,986,980,097
-
23,986,980,097

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

소계
2,398,703,500
25,959,044,337
(4,500,887,635)
-
-
23,856,860,202
(5,765,669)
23,851,094,533

2019.12.31 (기말자본)
10,843,185,500
72,170,704,380
(7,789,668,854)
159,203,037
7,678,913,346
83,062,337,409
2,196,744,206
85,259,081,615

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동 현금흐름

16,124,175,310

15,243,113,125

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,124,496,601

15,171,869,400

이자수취
503,244,834

1,301,636,203

이자지급
(1,353,329,502)

(1,455,223,090)

법인세의납부(환급)
(1,150,236,623)

224,830,612

II. 투자활동 현금흐름

(13,412,663,620)

(11,758,310,826)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,218,637,371

14,918,809,537

단기금융상품의 처분
1,813,621,766

96,500,000

단기대여금의 감소
451,492,860

2,342,839,895

장기금융상품의 처분
2,761,108,200

11,828,211,460

투자부동산의 처분
-

347,000,000

유형자산의 처분
8,454,545

25,818,182

무형자산의 처분
183,960,000

278,440,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,631,300,991)

(26,677,120,363)

단기금융상품의 취득
2,203,067,976

300,100,000

단기대여금의 증가
1,239,134,000

2,230,000,000

장기금융상품의 취득
1,913,935,557

10,223,493,241

관계기업투자의 취득
-

400,000,000

장기투자증권의 취득
1,139,241,700

37,411,140

투자부동산의 취득
8,400,355,309

9,019,187,003

유형자산의 취득
3,153,179,975

4,232,228,499

무형자산의 취득
133,520,000

234,700,480

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
448,866,474

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,809,058,670)

13,600,308,377

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,618,782,724

28,003,321,160

전환사채의 발행
-

19,850,722,760

단기차입금의 증가
1,400,000,000

6,000,000,000

장기차입금의 증가
7,000,000,000

300,000,000

자기주식의 처분
7,218,782,724

1,852,598,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,427,841,394)

(14,403,012,783)

단기차입금의 감소
10,814,000,000

9,410,000,000

유동성장기차입금의 감소
4,099,233,671

22,660,000

장기차입금의 감소
22,533,873

11,390,000

배당금의 지급
-

1,620,036,400

자기주식의 취득
-

10,189,285

전환사채의 전환
-

15,279,098

전환사채의 감소
3,114,206,000

3,313,458,000

신주발행비 지급
23,750,836

-

리스부채의 지급
354,117,014

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,345,220)

(14,465,805)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(179,892,200)

17,070,644,871

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

25,218,456,345

8,147,811,474

VII. 기말 현금및현금성자산

25,038,564,145

25,218,456,345

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표>(재 무 상 태 표)

제22기 2019년 12월 31일 말

제21기 2018년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

92,726,285,111

128,437,573,194

현금및현금성자산
24,088,047,844

25,016,337,903

단기금융상품
1,500,000,000

1,500,000,000

매출채권
40,477,570,781

31,886,847,105

계약자산
12,717,524,474

4,992,669,246

기타수취채권
3,318,240,776

2,816,624,398

파생상품자산
-

94,792,897

기타유동자산
8,848,279,923

3,647,539,915

당기법인세자산
95,984,336

20,216,540

재고자산
1,680,636,977

58,462,545,190

Ⅱ. 비 유 동 자 산

65,653,680,296

66,746,629,444

장기금융상품
14,049,688,293

14,812,313,313

장기투자증권
2,455,381,545

1,432,558,650

종속기업투자
750,000,000

700,000,000

관계기업투자
157,026,621

543,121,156

투자부동산
23,345,733,376

23,748,403,509

유형자산
18,881,553,463

15,783,721,350

무형자산
893,325,494

988,711,846

사용권자산
283,853,052

-

장기수취채권
84,650,670

3,179,998,930

이연법인세자산
4,752,467,782

5,557,800,690

자 산 총 계

158,379,965,407

195,184,202,638

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

75,253,963,597

118,918,389,683

매입채무
20,137,168,057

16,758,958,082

기타지급채무
2,584,404,579

703,993,064

단기차입금
20,876,000,000

30,620,000,000

유동성장기부채
-

3,600,000,000

유동성전환사채
8,089,704,405

4,743,814,752

파생상품부채
31,502,683

27,859,326

기타유동부채
8,810,375,204

7,687,042,487

계약부채
12,186,079,755

54,163,569,292

당기법인세부채
1,734,363,298

590,829,960

금융보증부채
63,000,000

22,322,720

유동성하자보수충당부채
370,027,023

-

유동성임대보증금
200,000,000

-

유동성리스부채
171,338,593

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

615,802,878

27,090,203,488

전환사채
-

26,303,134,239

장기차입금
-

-

임대보증금
95,000,000

80,000,000

순확정급여부채
403,284,411

466,054,516

하자보수충당부채
-

241,014,733

리스부채
117,518,467

-

부 채 총 계

75,869,766,475

146,008,593,171

자 본

Ⅰ. 자본금

10,843,185,500

8,444,482,000

Ⅱ.자본잉여금

72,345,146,887

46,386,102,550

Ⅲ.기타자본항목

(3,288,781,219)

(3,288,781,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

54,604,404

34,776,270

Ⅴ.이익잉여금

2,556,043,360

(2,400,970,134)

자 본 총 계

82,510,198,932

49,175,609,467

부 채 와 자 본 총 계

158,379,965,407

195,184,202,638

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

197,512,325,091

114,644,019,008

Ⅱ. 매출원가

174,494,515,849

102,443,117,141

Ⅲ. 매출총이익

23,017,809,242

12,200,901,867

Ⅳ..판매비와관리비

7,671,161,799

8,084,992,339

Ⅴ. 영업이익(손실)

15,346,647,443

4,115,909,528

1.금융수익
3,461,731,656

6,464,255,440

2.금융비용
9,559,628,699

13,319,988,001

3.기타영업외수익
369,318,623

4,675,940,335

4.기타영업외비용
2,261,797,015

6,054,378,022

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,356,272,008

(4,118,260,720)

Ⅶ. 법인세비용

2,134,803,853

3,327,613,150

Ⅷ. 당기순이익(손실)

5,221,468,155

(7,445,873,870)

Ⅸ. 법인세효과차감후 기타포괄손익

(244,626,527)

(485,517,348)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

19,828,134

(189,533,380)

1)해외사업환산손익

19,828,134

(189,533,380)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(264,454,661)

(295,983,968)

1)순확정급여부채 재측정요소

(264,454,661)

(295,983,968)

X. 총포괄손익

4,976,841,628

(7,931,391,218)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

265

(460)

2. 희석주당손익

265

(460)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,069,388,947

(3,887,624,547)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(3,887,624,547)
-
11,273,104,784

2. 회계정책의 변경
-
-
(7,418,871,493)

3. 보험수리적손익
(264,454,661)
-
(295,983,968)

4. 당기순손이익(손실)
5,221,468,155
-
(7,445,873,870)

II.이익잉여금처분액

-
-
-

1.이익준비금
-

-
-

2.배당금
-

-
-

가.현금배당(주당배당금(률))
 당기: -
 전기: 보통주 50원(10.0%)
-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,069,388,947

(3,887,624,547)

- 자본변동표

<자본변동표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 21기초(2018.1.1)
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
13,479,795,597
53,981,684,351

회계정책의 변경
-
-
-
-
(7,418,871,493)
(7,418,871,493)

수정 후 금액
7,411,733,000
38,572,597,514
(5,706,751,410)
224,309,650
6,060,924,104
46,562,812,858

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,445,873,870)
(7,445,873,870)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,533,380)
-
(189,533,380)

보험수리적손익
-
-
-
-
(295,983,968)
(295,983,968)

소계
-
-
-
(189,533,380)
(7,741,857,838)
(7,931,391,218)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
1,032,749,000
7,813,505,036
-
-
-
8,846,254,036

연차배당
-
-
-
-
(720,036,400)
(720,036,400)

자기주식거래
-
-
2,417,970,191
-
-
2,417,970,191

소계
1,032,749,000
7,813,505,036
2,417,970,191
-
(720,036,400)
10,544,187,827

제 21기말(2018.12.31)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,400,970,134)
49,175,609,467

제 22기초(2019.1.1)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,400,970,134)
49,175,609,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,221,468,155
5,221,468,155

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134

보험수리적손익
-
-
-

(264,454,661)
(264,454,661)

소계
-
-
-
19,828,134
4,957,013,494
4,976,841,628

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
2,398,703,500
25,959,044,337
-
-
-
28,357,747,837

제 22기말(2019.12.31)
10,843,185,500
72,345,146,887
(3,288,781,219)
54,604,404
2,556,043,360
82,510,198,932

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,424,079,902

14,817,733,636

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,123,340,489

14,581,454,596

이자수취
627,739,217

1,298,232,165

이자지급
(1,139,884,177)

(1,307,168,575)

법인세의납부(환급)
(187,115,627)

245,215,450

II. 투자활동 현금흐름

(1,700,683,143)

(15,301,011,511)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,780,925,350

14,717,864,082

단기금융상품의 처분
-

96,500,000

단기대여금의 감소
3,051,492,860

2,142,839,895

장기대여금의 감소
3,000,000,000

-

장기금융상품의 처분
2,537,017,945

11,828,211,460

투자부동산의 처분
-

347,000,000

유형자산의 처분
8,454,545

21,272,727

무형자산의 처분
183,960,000

278,440,000

관계기업투자의 감소
-

3,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,481,608,493)

(30,018,875,593)

단기대여금의 증가
4,189,134,000

3,530,000,000

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

장기금융상품의 증가
1,558,897,503

9,982,493,241

장기투자증권의 취득
1,056,100,000

37,411,140

투자부동산의 취득
-

9,019,187,003

유형자산의 취득
3,503,956,990

3,815,083,729

무형자산의 취득
123,520,000

234,700,480

종속기업투자의 증가
50,000,000

-

관계기업투자의 증가
-

400,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(13,582,478,214)

17,847,816,377

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000

27,703,321,160

전환사채의 발행
-

19,850,722,760

단기차입금의 증가
1,000,000,000

6,000,000,000

자기주식의 처분
-

1,852,598,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,582,478,214)

(9,855,504,783)

단기차입금의 상환
10,744,000,000

9,110,000,000

유동성장기차입금의 감소
3,600,000,000

-

배당금의 지급
-

720,036,400

자기주식의 취득
-

10,189,285

리스부채의 지급
214,727,378

-

전환사채의 전환
23,750,836

15,279,098

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(69,208,604)

(14,465,967)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(928,290,059)

17,350,072,535

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

25,016,337,903

7,666,265,368

VII. 기말 현금및현금성자산

24,088,047,844

25,016,337,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김방희
610710
-
본인
이사회

김성철
610105
-
관계 없음
이사회

최창윤
650902
-
관계 없음
이사회

박진원
600125
사외이사 후보자
관계 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김방희
대표이사
83.01~86.07
86.07~98.09
98.10~현재

-신화건설㈜ 엔지니어링 공정부

-대림엔지니어링㈜ F.H사업부

-현)제이엔케이히터㈜ 대표이사

-

김성철
전무이사
87.01~95.12
96.01~99.01
03.04~현재
-대림산업 석유화학사업부
-대림코퍼레이션
-현)제이엔케이히터(주) 전무이사
-

최창윤
전무이사
92.01~01.10
01.10~현재
-S-OIL㈜ 사업관리 건설, 검사담당
-현)제이엔케이히터㈜ 전무이사
-

박진원
교수
90.03~94.02
15.10~18.01
94.03~현재

-일본 도쿄공업대학교 화학환경공학 박사

-제19대 국립환경과학원 원장

-현)연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김방희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최창윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박진원 사외이사 후보자

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(사내이사 김방희)

당사 대표이사로서 본 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식으로 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 지속적 성장에 큰 기여를 하였음. 향후 히터사업부문 뿐만 아니라 수소에너지사업부문에서도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단함

(사내이사 김성철)

당사 재경담당 임원을 역임한 재무분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 전반적인 정책 수립에 필요한 사내이사 적임자로 판단함

(사내이사 최창윤)

당사 사업총괄 임원을 역임한 사업관리 분야의 전문가로서 사업 수행 및 관리에 대한 전반적인 정책 수립에 필요한 사내이사 적임자로 판단함

(사외이사 박진원)

화학공학생명공학 분야의 권위있는 학자로서 당사 사업 관련 중장기사업전략 수립에 있어 필요한 사외이사 적임자로 판단함

확인서

확인서(김방희)

확인서(김성철)

확인서(최창윤)

확인서(박진원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
660722
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조봉순
교수
91.06 ~ 96.07
96.09 ~ 04.02
07.09 ~ 현재
12.03 ~ 현재
-신한종합연구소 책임연구원
-뉴욕주립대 경영학박사
-현) 서강대학교 교수
-현) 동아쏘시오홀딩스 이사회(의장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조봉순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수로서 폭넒은 지식, 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있다고 판단함.

확인서

확인서(조봉순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
565,609,134

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

● 주총 집중일 주총 개최 사유

-당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일, 등기이사 및 감사의 개별일정 등 가능한 대내외 일정을 감안하여 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3/30(월)에 개최하게 되었습니다. 

- 2020년 1월 2일 코스닥협회가 발표한 주총개최 집중(예상)일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석 대신 전자투표/전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 또한 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는총회장 출입이 제한될 수 있습니다.