모베이스 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.8
모베이스

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
(주)모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 김낙순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)

(전 화) 032-529-4200

(홈페이지)http://www.mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이택환

(전 화) 032-529-4200

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실 
3. 회의 목적 사항
 □ 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 □ 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2019년도) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 
 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건 (재선임)
 제2-2호 의안 : 사외이사 임정혁 선임의 건 (신규선임)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예 탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주추총회 참석 준비물
 □ 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 □ 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증) , 인감증명서 (개인/법인)
8. 기 타 : 이번 주주총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.
 2020년 3월 13일
 주식회사 모베이스
 대표이사 손병준, 김낙순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병길
(출석률: 100%)
소광섭
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1
2019.01.17
지급보증제공 연장건-산일테크 (5억)
참석
불참

2
2019.02.26
20기 결산보고
참석
불참

3
2019.02.28
주총소집결의
참석
불참

4
2019.07.03
산일테크 유상증자 및 금전대여 결정
참석
불참

5
2019.07.10
모베이스오토 신규 설립 및 자본투자결정
참석
불참

6
2019.09.02
(주)서연전자 지분인수 승인 건
참석
불참

7
2019.09.15
서연전자 금전대여결정 (50억)
참석
불참

8
2019.09.18
서연전자 금전대여결정 (60억)
참석
불참

9
2019.09.23
서연전자 금전대여결정 (50억)
참석
불참

10
2019.12.02
하나은행 차입승인의 건
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
12
6
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 이사보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 휴대폰사업부문
최근 휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 비중은 다소 감소하는 추세입니다. 최근 모바일(휴대폰을 지칭)의 주요이슈는 무선인터넷, 다기능성과 터치 , 모바일 오피스 , 애플레케이션 탑재로 요약을 할 수 있을 것입니다. 이런 이슈의 중심에 스마트폰이 자리하고 있다. 그간 모바일의 주 패러다임은 2G에서 3G로 넘어가면서 영상폰기능과 다기능성 , 속도, 화질 등에 경쟁이 이루어지며 국내 기업들이 시장을 선도하면서 앞서나가던 노키아와 경쟁을 하는 양상을보여왔으나 최근 애플의 아이폰이 개방적 오픈API를 무기로 한 아이폰을 출시하면 서 스마트폰의 열풍을 불러일으키고 있습니다 . 그리고 최근 KT에서 아이폰의 국내 출시를 처음으로 하면서 광풍처럼 아이폰 열풍이 불고 있습니다. 이런 이유는 그간 국내에는 다소 대외 시장엔 폐쇄적인 모바일 플랫폼 전략으로 국내시장 보호를 해오는 정책으로 인하여 이런 스마트폰의 도입이 늦어진 이유도 한 몫을 하고 있습니다. 그리고 아이폰의 열풍은 종전의 하드웨어 중심의 모바일 시장이 컨텐츠 중심의 시장으로 변모해 감을 의미합니다. 즉,모바일 시장에도 종전 PC에서 펼처졌던 소프트웨어경쟁이 모바일에서도 벌어지고 있음을 의미합니다. 이에 국내 글로벌 업체들도다양한 스마트폰 출시를 하며 대응 전략을 펼치고 있으나 아이폰의 성공적인 국내시장 안착은 그간 외산폰들이 힘을 쓰지 못하고 철수했던 것과는 다른 양상을 보여 주고 있습니다.

스마트폰(Smart phone)은 일반 휴대폰인 피처폰(Feature phone)에 비해 성능 및 활용성에 프리미엄 요소가 가미된 모바일 단말의 한 종류입니다. 2007년 Apple에서 터치스크린을 탑재하고 혁신적인 UI(User Interface) 를 채용한 ‘iPhone’을 출시함에따라, 이 후 세계 시장은 개인용 모바일 단말로서 스마트폰의 가능성에 주목하게 되었습니다. iPhone 이전에도 스마트폰은 존재하였으나, 2007년 하반기 이후의 휴대폰시장은 Apple의 iPhone, RIM의 Blackbery, Google의 Android OS 탑재 폰 등이 시장을 주도하는 메인 트렌드로서 자리잡고 있습니다 .
 
스마트폰과 더불어 아이패드는 태블릿PC라는 기존 디바이스를 넘어서 스마트북이라는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 아이패드 출시 3개월만에 300만대가 판매되었고 물량의 부족으로 인해 공급국가를 대폭 늘리지 못할 정도로 큰성공을 거두고 있습니다. 아이패드의 성공은 단지 디바이스의 판매뿐만아니라 산업전반에 대한 파급효과가 기대이상으로 커지고 있다는 것을 나타내고 있습니다.
스마트북은 스마트폰에서 확장된 디바이스로 무선환경 기반의 실시간 정보와 컨텐츠확인이 용이한 포터블 멀티미디어 디바이스로써 스마트폰 시장의 주요 제조사뿐만 아니라 주요 IT기업들도 거의 대부분 스마트북 시장에 참여하거나 참여할 계획을 가지고 있어 스마트북 시장은 앞으로 폭발적으로 성장할 것으로 예상되어지고 있습니다.

② 재봉기 및 자수기
봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업이며 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.
또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

③ 자동차부품
자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 본사를 거점으로 한국 및 중국, 베트남, 태국, 인도, 미국, 폴란드 등의 25개의종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 휴대폰케이스등을 제조/판매하는 휴대폰사업부문, 산업용 재봉기를 제조/판매하는 재봉기/자수기사업부문, 자동차부품을 제조/판매하는 자동차사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰사업부문
휴대폰 케이스
삼성전자
한국, 베트남, 인도

재봉기/자수기사업부문
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,인도 등

자동차사업부문
자동차부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰부분
당사는 휴대전화 케이스 등을 전문으로 제조판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

② 재봉기 및 자수기
2012년 기준으로 전세계 시장규모는 재봉기 및 자수기 각각 연 25억불과 7억불이며, 재봉기는 5%로 세계 3위, 자수기는 16%로 세계 1위를 점유하였습니다. 
2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나,
그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

③ 자동차부품
OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 휴대폰부분
당사의 매출구조는 휴대전화 케이스. 노트북 및 넷북의 부품을 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 삼성전자의 휴대전화 및 노트북등의 매출, 생산실적에 따라 좌우되며 당사의 매출 증가추세가 휴대전화 및 노트북등의 판매 추세에 따라 좌우되고 있습니다. 제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다.

② 재봉기 및 자수기
전통적으로 노동집약적 산업인 봉제산업은 급변하는 세계경제 환경속에서도 풍부한 노동력과 경쟁력 있는 국가를 찾아 지속적인 성장을 해왔으나, 이러한 기회도 점차 줄어들어 가고 있으며, 이에 원가와 비용 증가 및 다품종 소량생산 추세로 시장의 환경변화에 대응하기 어려워지고 있음. 따라서 이러한 시장의 특성에 맞춰 계속적인 연구개발을 통해, 원가절감 및 생산성 증대를 이루고, 다양해진 시장의 NEEDS를 신속,정확히 파악하여 대응하여야 합니다.

③ 자동차부품
당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 현재 계획하고 있는 신규사업의 내용은 없습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정 전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

현금및현금성자산

67,714,063,047

37,759,933,038

기타유동금융자산

1,718,090,336

10,500,000,000

매출채권및기타유동채권

226,098,923,085

51,633,912,538

기타유동비금융자산

16,304,695,576

8,561,852,417

재고자산

142,477,665,113

24,331,334,092

유동자산 합계

454,313,437,157

132,787,032,085

장기대여금및수취채권

5,505,602,247

2,974,325,131

당기손익-공정가치금융자산

3,686,590,000

3,787,849,830

관계기업투자주식

16,463,022,700

15,712,632

유형자산

410,480,216,315

137,290,472,764

투자부동산

29,755,965,716

11,203,677,865

무형자산

12,646,560,149

1,973,656,297

영업권

7,469,985,284

6,629,338,585

기타비유동금융자산

608,728,974

3,465,000

기타비유동비금융자산

30,239,477,923

2,618,814,378

이연법인세자산

21,948,344,736

-

비유동자산 합계

538,804,494,044

166,497,312,482

자산총계

993,117,931,201

299,284,344,567

매입채무및기타유동채무

256,207,463,511

46,195,237,213

단기차입금

193,197,483,914

1,878,915,594

유동성장기부채

59,614,888,901

4,580,000,000

당기법인세부채

5,041,341,977

2,884,482,328

전환사채
4,322,933,320
-

당기손익-공정가치금융부채
14,029,680,000
-

기타유동비금융부채
3,788,817,601
-

유동부채 합계

536,202,609,224

55,538,635,135

장기차입금

56,958,296,184

16,583,051,690

사채
6,725,031,946
-

퇴직급여채무

35,121,976,611

303,326,180

이연법인세부채

5,987,396,130

1,438,328,644

기타비유동금융부채

2,470,149,517

393,488,744

기타비유동비금융부채
3,922,228,704
-

비유동부채 합계

111,185,079,092

18,718,195,258

부채총계

647,387,688,316

74,256,830,393

지배기업지분

269,945,083,755

224,580,838,242

자본금

11,979,094,000

11,979,094,000

주식발행초과금

9,858,769,620

11,703,598,374

기타포괄손익누계액

(5,554,089,227)

(8,613,541,972)

기타자본구성요소

(1,455,594,358)

(1,583,634,358)

이익잉여금

255,116,903,720

211,095,322,198

비지배지분

75,785,159,130

446,675,932

자본총계

345,730,242,885

225,027,514,174

자본과부채총계

993,117,931,201

299,284,344,567

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

655,284,189,938

375,310,929,083

매출원가

573,981,145,553

322,942,659,292

매출총이익

81,303,044,385

52,368,269,791

판매비와관리비

48,330,374,526

29,307,854,859

영업이익

32,972,669,859

23,060,414,932

기타수익

41,763,270,555

8,851,270,684

기타비용

15,384,408,681

5,162,125,832

금융수익

2,834,792,286

326,062,938

금융비용

5,614,700,861

467,444,762

관계기업투자손익

(375,339,546)

(17,773,016)

법인세비용차감전순이익(손실)

56,196,283,612

26,590,404,944

법인세비용

8,108,684,673

5,222,036,762

계속영업당기순이익(손실)

48,087,598,939

21,368,368,182

중단영업당기순이익(손실)

318,370,072

(371,204,229)

당기순이익

48,405,969,011

20,997,163,953

기타포괄손익

1,020,255,172

541,096,393

당기총포괄이익(손실)

49,426,224,183

21,538,260,346

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결기타
자본구성요소
연결
이익잉여금
비지배 지분
총 계

2018.01.01(전기초)
9,996,228,000
13,673,928,488
(9,147,295,109)
(1,176,028,344)
192,023,091,778
1,598,580,229
206,968,505,042

연결당기순이익
-
-
-
-
21,055,096,620
(57,932,667)
20,997,163,953

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
138,325,000
138,325,000

비지배지분의 변동
-
39,639,886
-
-
-
(1,239,639,886)
(1,200,000,000)

무상증자
1,982,866,000
(1,982,866,000)
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,982,866,200)
-
(1,982,866,200)

자기주식 처분
-
(27,104,000)
-
140,844,000
-
-
113,740,000

자기주식 취득
-
-
-
(548,450,014)
-
-
(548,450,014)

관계기업투자평가손익
-
-
(817,504)
-
-
-
(817,504)

해외사업환산손익
-
-
534,570,641
-
-
7,343,256
541,913,897

2018.12.31(전기말)
11,979,094,000
11,703,598,374
(8,613,541,972)
(1,583,634,358)
211,095,322,198
446,675,932
225,027,514,174

2019.01.01(당기초)
11,979,094,000
11,703,598,374
(8,613,541,972)
(1,583,634,358)
211,095,322,198
446,675,932
225,027,514,174

연결당기순이익
-
-
-
-
47,078,065,712
1,327,903,299
48,405,969,011

종속기업청산으로 인한 잉여금변동
-
-
(607,151,933)
-
605,073,553
(73,547,144)
(75,625,524)

비지배지분의 변동
-
(1,789,888,754)
-
-
-
75,440,001,406
73,650,112,652

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,371,082,600)
-
(2,371,082,600)

재측정요소
-
-
-
-
(1,318,392,732)
(1,199,493,469)
(2,517,886,201)

자기주식 처분
-
(54,940,000)
-
128,040,000
-
-
73,100,000

관계기업 자본변동
-
-
(110,176,464)
-
27,917,589
(75,995,374)
(158,254,249)

해외사업환산손익
-
-
3,776,781,142
-
-

(80,385,520
)

3,696,395,622

2019.12.31(당기말)
11,979,094,000
9,858,769,620
(5,554,089,227)
(1,455,594,358)
255,116,903,720
75,785,159,130
345,730,242,885

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
81,536,397,717
26,774,950,721

투자활동으로 인한 현금흐름
(50,612,656,320)
(44,665,359,890)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,685,006,435)
14,983,075,819

환율변동효과
1,715,395,047
2,029,620,665

현금및현금성자산의 증가(감소)
29,954,130,009
(877,712,685)

기초의 현금및현금성자산
37,759,933,038
38,637,645,723

기말의 현금및현금성자산
67,714,063,047
37,759,933,038

② 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
54,831,369,389
48,850,137,325

현금및현금성자산
731,725,754
10,925,195,147

기타유동금융자산
1,003,665,041
10,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권
52,872,186,425
26,823,525,410

기타유동비금융자산
91,171,702
147,874,039

재고자산
132,620,467
453,542,729

비유동자산
128,793,397,951
93,908,291,526

장기대여금및수취채권
17,250,382,115
29,932,510,390

당기손익-공정가치금융자산
3,670,500,000
3,771,759,830

종속기업투자주식
68,702,383,270
20,017,903,778

유형자산
25,747,147,545
26,854,941,291

투자부동산
11,043,850,090
11,203,677,865

무형자산
1,457,580,999
1,057,337,586

이연법인세자산
921,553,932
1,070,160,786

자산총계
183,624,767,340
142,758,428,851

부채

유동부채
31,598,990,338
11,376,134,265

매입채무 및 기타유동채무
17,293,904,183
5,935,502,859

단기차입금
6,000,000,000

유동성장기부채
4,871,900,000
4,080,000,000

당기법인세부채
3,433,186,155
1,360,631,406

비유동부채
14,999,100,000
10,871,000,000

장기차입금
14,999,100,000
10,871,000,000

부채총계
46,598,090,338
22,247,134,265

자본

자본금
11,979,094,000
11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488
11,663,958,488

기타자본구성요소
(1,455,594,358)
(1,583,634,358)

이익잉여금(결손금)
114,894,158,872
98,451,876,456

자본총계
137,026,677,002
120,511,294,586

자본과부채총계
183,624,767,340
142,758,428,851

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
28,045,794,729
29,406,029,858

매출원가
10,769,560,639
13,009,589,498

매출총이익
17,276,234,090
16,396,440,360

판매비와관리비
7,407,140,605
7,827,796,406

영업이익(손실)
9,869,093,485
8,568,643,954

기타수익
2,281,164,305
4,771,594,710

기타비용
1,131,870,135
199,672,980

금융수익
12,882,436,354
913,865,550

금융비용
442,609,053
236,551,533

법인세비용차감전순이익(손실)
23,458,214,956
13,817,879,701

법인세비용
4,644,849,940
2,336,896,574

당기순이익(손실)
18,813,365,016
11,480,983,127

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
18,813,365,016
11,480,983,127

 <별 도 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
9,996,228,000
13,673,928,488
(1,176,028,344)
88,953,759,529
111,447,887,673

당기순이익(손실)
-
-
-
11,480,983,127
11,480,983,127

자기주식 취득
-
-
(548,450,014)
-
(548,450,014)

자기주식 처분
-
(27,104,000)
140,844,000
-
113,740,000

배당금지급
-
-
-
(1,982,866,200)
(1,982,866,200)

무상증자
1,982,866,000
(1,982,866,000)
-
-
-

2018.12.31 (기말자본)
11,979,094,000
11,663,958,488
(1,583,634,358)
98,451,876,456
120,511,294,586

2019.01.01 (기초자본)
11,979,094,000
11,663,958,488
(1,583,634,358)
98,451,876,456
120,511,294,586

당기순이익(손실)
-
-
-
18,813,365,016
18,813,365,016

자기주식 처분
-
(54,940,000)
128,040,000
-
73,100,000

배당금지급
-
-
-
(2,371,082,600)
(2,371,082,600)

2019.12.31 (기말자본)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
114,894,158,872
137,026,677,002

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
27,066,707,698
7,820,701,816

투자활동으로 인한 현금흐름
(45,448,173,277)
(23,146,846,875)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,189,273,612
11,974,377,704

환율변동효과
(1,277,426)
222,684

현금및현금성자산의증가(감소)
(10,193,469,393)
(3,351,544,671)

기초현금및현금성자산
10,925,195,147
14,276,739,818

기말현금및현금성자산
731,725,754
10,925,195,147

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처분예정일 : 2020.03.30

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
처분확정일 : 2019.03.25

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금
113,951,038,212
97,745,864,056

전기이월미처분이익잉여금
95,137,673,196
86,264,880,929

당기순이익
18,813,365,016
11,480,983,127

Ⅱ.이익잉여금이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
2,608,190,860

이익준비금
-
237,108,260

현금배당
-
2,371,082,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
113,951,038,212
95,137,673,196

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
현금배당
주식배당

당기(예정)
전기
당기(예정)
전기

1주당 배당금(배당률)
-
100원(20%)
-
-

발행주식수
23,958,188주
23,958,188주
-
-

배당금총액
-
2,371,082,600원
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손병준
1962.12.25
미해당
본인
이사회

임정혁
1956.08.15
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손병준
기업인
-

중앙대학교 경영대학원

해당사항 없음

1980.03 ~ 1999.01

한국대동전자공업 기획이사

1999.03 ~ 현 재
現 모베이스 대표이사 회장

임정혁
법조인
-
서울대학교 법대
해당사항 없음

2013.12 ~ 2015.02
대검찰청 차장 검사

2015.02 ~ 2015.12
제40대 법무연수원장

2016.06 ~ 현 재
現 법무법인 산우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임정혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 
 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행
 하고자 함.

2. 회사의 이익 보호
 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 기업 경영의 건전성 확보
 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 
 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 손병준 : 현재 모베이스의 대표이사로서 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 경영진이자 최대주주로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 
 사내이사로서 적임자로 평가되어 추천

2. 임정혁 : 법조분야의 전문가로서 회사가 당면한 다양한 법적인 문제에 대하여 
 본인이 보유한 지식을 당사에 맞게 충분히 활용할 수 있을 것으로 기대되며,
 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로
 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_손병준

확인서_임정혁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
963백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일 (월)
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 ㆍ당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 ㆍ향후 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.