빛과전자 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 빛과전자

라이트론/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-11

3. 정정사유

의안변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

2.부의안건

제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 7명 선임의 건(소수주주제안)

제2-2호의안: 사외이사 3명 선임의 건(소수주주제안)

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

2.부의안건

제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건

제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건

제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건

제3-4호의안: 사내이사 이 구 선임의 건

제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건

제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건

제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건

제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건

제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건

제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건

제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건

제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건

제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건

제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건

제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건

제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건

제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건

제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건

제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건

제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건

제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제3호의안 주주제안(박기봉 외1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건은 당사 정관 제34조(이사의 수)에 위반되므로, 부결 되었습니다.

-당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제2호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.

-당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제3호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 제3호의안 및 제4호의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.

-변경 후 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역은 아래 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

대전광역시 대덕구 문평동로68

(주)라이트론 4층 회의실

3. 의안 주요내용

1.보고안건

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김유한 선임의 건

제3호의안: 주주제안((주)에바누스에쿼티파트너스) 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이용권 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 조권진 선임의 건

제3-3호의안: 사내이사 우경운 선임의 건

제3-4호의안: 사내이사 이 구 선임의 건

제3-5호의안: 사내이사 윤상규 선임의 건

제3-6호의안: 사내이사 김동훈 선임의 건

제3-7호의안: 사내이사 박성혁 선임의 건

제3-8호의안: 사외이사 김승현 선임의 건

제3-9호의안: 사외이사 이재용 선임의 건

제3-10호의안:사외이사 Kim, frank 선임의 건

제4호의안: 주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 2인, 박병복 외 1인, 김기영, 정용진) 이사 선임의 건

제4-1호의안: 사외이사 김형석 선임의 건

제4-2호의안: 사외이사 백용하 선임의 건

제4-3호의안: 사외이사 조효진 선임의 건

제4-4호의안: 사외이사 양용준 선임의 건

제4-5호의안: 사외이사 이석인 선임의 건

제4-6호의안: 사외이사 박세온 선임의 건

제4-7호의안: 사외이사 오치웅 선임의 건

제4-8호의안: 사외이사 이광용 선임의 건

제4-9호의안: 사외이사 김형구 선임의 건

제4-10호의안:사외이사 조한울 선임의 건

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 금일 주주총회 소집결의 이사회에서 법원 결정(2020.03.10.)에 따라 상기 제3호의안을 상정하였습니다. 다만, 당사 정관 제34조에 따라 총 11명의 이사를 선임할 수 있으나, 현재 당사의 이사는 총 10명으로 상기 제3호의안 및 제4호의안을 상정할 경우 당사 정관에 위반될 수 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 법률자문을 받을 예정입니다.

※관련공시

2020-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2020-02-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2020-03-11 소송등의판결ㆍ결정

2020-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유한

1968-05

3

신규선임

현)주식회사 우수AMS 경영고문 부회장

현)주식회사 라이트론 경영고문 부회장

이용권

1968-07

3

신규선임

주식회사 알앤디코리아 대표이사

조권진

1969-11

3

신규선임

주식회사 가온홀딩스 부사장

우경운

1968-07

3

신규선임

주식회사 제이엘피네트웍스 대표이사

이구

1979-06

3

신규선임

주식회사 제이와이지 대표이사

윤상규

1972-01

3

신규선임

전)주식회사 네오위즈게임즈 대표이사

현)한국VRAR콘텐트진흥협회 회장

김동훈

1970-09

3

신규선임

주식회사 에바누스에쿼티파트너스 대표이사

박성혁

1974-04

3

신규선임

주식회사 줄리스컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승현

1980-09

3

신규선임

주식회사 크로바티오피물류 이사

-

이재용

1977-07

3

신규선임

주식회사 투니플레이 대표이사

-

Kim, frank

1962-12

3

신규선임

KSJI INTERNATIONAL HOLDINGS OPC(필리핀 법인)

-

김형석

1963-08

3

신규선임

-드림라인 대표

-범양건영 부사장

-온세텔레콤 부사장

-한국기술투자 이사

-장기신용은행

-

백용하

1968-05

3

신규선임

-법무법인 다담 대표변호사

-수원지검 성남지청 차장검사

-춘천지검 부장검사

-서울중앙지검 부장검사

-춘천지검 영월지청 지청장

-

조효진

1967-12

3

신규선임

-기서전자 대표

-

양용준

1968-07

3

신규선임

-드림라인 이사

-

이석인

1970-01

3

신규선임

-법무법인 다담 변호사

-법무법인 문형 변호사

-

박세온

1968-10

3

신규선임

-텔리언 부사장

-요진건설산업 상무

-한국투자파트너스 상무

-Macquarie Capital Fund Group

-신한생명보험

-장은증권

-

오치웅

1960-04

3

신규선임

-텔리언 부사장

-드림라인 전무

-세종텔레콤 상무

-온세텔레콤 상무

-LG데이콤

-

이광용

1965-11

3

신규선임

-텔리언 전무

-텔레필드 전무

-오이솔루션 상무

-에릭슨-LG 수석

-LG정보통신

-

김형구

1969-04

3

신규선임

-텔리언 상무

-올래디오 실장

-나이벡

-에스제이디

-

조한울

1992-05

3

신규선임

-텔리언 과장

-