비나텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
2.8
비나텍(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로15 (팔복동2가)

(전 화)063-715-3020

(홈페이지)http://vina.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 동 열

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의고하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(2019년1월1일~2019년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 4-1호 의안 : 사내이사(성도경) 선임의 건 (재선임)
 4-2호 의안 : 사내이사(이창용) 선임의 건 (재선임)
 4-3호 의안 : 사외이사(박종효) 선임의 건 (신규선임)
 제5호 의안 : 감사 선임의 건
 5-1호 의안 : 감사(이화범) 선임의 건 (신규선임)
 제6호 의안 : 정관 변경의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 2020년 03월 13일

 비나텍 주식회사
 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준모
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2019.03.13
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건
불참

2
2019.09.05
1. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 5명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 개황

에너지저장장치는 생산된 전력에너지를 저장해 필요할 때 사용함으로써 에너지 이용 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급 시스템의 안정화를 가져올 수 있는 장치입니다. 환경에 따라 생산되는 전력의 품질에 큰 차이를 갖고 있는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전의 단점을 보완해 줄 수 있어 안정적인 전력공급을 가능하게 합니다. 에너지저장장치 사용은 모바일기기로부터 시작, 자동차로부터 가정, 공장, 빌딩 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 열, 소음 등으로 버려지는 에너지를 모아 재사용할 수 있는 회생에너지저장, 자연의 힘으로부터 에너지를 수확하는 에너지하베스팅 등이 다가올 미래사회를 위한 제3의 에너지라고 할 수 있습니다.

초고용량커패시터는 기존의 커패시터 산업에 기반을 두고 산업화가 이뤄지고 있으며, 응용분야와 기술적 발전은 화학전지(리튬이차전지, 납축전지)와 경쟁을 하는 구도로 발전하고 있습니다. 전세계적으로 초고용량 커패시터를 연구 개발 사업화하는 기업은 약 60여개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소용량(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며 전 세계시장의 90%이상을 차지하고 있으며, 한국과 미국은 중용량(1~800F) 및 대용량(1000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

초고용량 커패시터의 소재분야는 일본이 독점하고 있으나 활성탄, 전해액, 집전체등은 연구개발 및 본격적인 생산활동에 있어서는 국산화에 성공하였습니다. 하지만, 여전히 절연지(분리막)에 대하여는 아직도 일본에 의존하고 있어 연구개발이 시급한 실정입니다.

초고용량 커패시터의 적용되는 응용분야는 산업용, 차량용, 에너지용, 소비가전분야로 구분되고 있으며, 소용량 제품은 메모리 백업용으로 사용되고, 중,대용량 제품은 회생전차, 복사기, UPS(Uninterruptible Power System), 분산발전 전원으로 사용되고 있으며, 신재생 에너지의 전압 레벨링과 순간 출력을 이용한 풍력의 피치컨트롤, 태양열 발전의 미러 트랙킹 등은 초고용량커패시터의 신규 창출시장이라고 할 수 있습니다. 최근에는 핸드폰용의 초소형과 칩형의 제품이 개발되어 시장에서 활발히 수요가 증가하고 있으며, 중대형의 경우 ISG(Idle Stop & Go)분야의 신규 수요 창출이 추진되고 있습니다. ISG분야는 가장 경제적인 연비효율 향상 방법으로 제시되고 있어 향후 친환경자동차와의 경쟁이 예상됩니다. 

<용도별 초고용량 커패시터의 산업별 응용분야>

대분류
중분류
응용제품

Consumer
Electronics
통신기기
Mobile Phone, Smart Phone, 유선전화

디지털카메라
Digital Camera, Camcorder

TV
TV

가전
Cooker, Refrigerator, Air conditioner, Microwave range,
Washing M/C

AV
Audio, VCR, DVD player, CD player, Optical player

Computer
PC, Notebook, Tablet PC

Office 및 기타
Copy M/C Printer

Transportation
Commercial
Vehicle
Jump cable starter, ABS, Engine cranking, Trolleybus

Cars
Idle stop & go(ISG), VSS, 배기가스 촉매가열보조

Clean Cars
HEV, PHEV, BEV, FCEV, FC Bus

Train
Subway, Tram, Monorail

Flight
비상 도어 개폐장치

Gadget &
Auto Parts
하이패스, 블랙박스, 파워윈도우, 카오디오

Industry
Tools
전동스크류, 절단기, 드라이버

Machine & Robot
산업용PC, Robot, Welding M/C, Oil/Gas well drilling

Roads
Street light, 자발광식 솔라 도로표식등

Buildings
Elevator, 비상구

이동장치
Crane, Tower Crane, Forklift

통신장비
Telecom중계기

Smart meter
AMI/AMR

Military
탱크, 포, 미사일발사대, 군용무전기, 신형개인화기

Others
CATV, 의료기, 솔라시계, 완구, 온수기, 해상부표등

Energy
Renewable
 Energy
PV&Wind Power, Load leveling, 피치컨트롤

ESS
순시전압강하, UPS, DVR, 파워백신

(2) 산업 동향 및 전망

(가) 국내외 기술동향

초기시장을 창출한 메모리백업용 코인형 초고용량 커패시터는 지난 2000년 Φ21, Φ18, Φ11사이즈로부터 소형화가 이루어지고 있으며, Φ6, Φ4를 거쳐 현재는 Φ3.8, 1mm 두께로 초소형화가 이루어 졌습니다. 주로 핸드폰, 스마트폰에 사용되므로 두께를 최소화하려는 기술개발이 꾸준히 진행되어 왔으며 동시에 전압도 2.5V에서 3.3V까지 향상이 이루어지고 있습니다. 대량생산체제의 리플로우(Reflow Solder) 자동실장 공정을 견딜 수 있는 250℃의 내열 성능까지 확보하고 있어 완성도가 높은 기술로 일본이 전체시장의 90%이상을 차지하고 있습니다. 용량은 1F 미만으로 저항이 높은 단점을 가지고 있지만 저 전류로 장시간 동안 사용하기 때문에 RTC(Real Time Clock), Memory backup용으로 최적의 저장장치로 사용되고 있습니다.

초고용량 커패시터가 발전하며 원통형, 각형 등 중대형으로 순간 고출력을 필요로 하는 분야에 채택이 되어 2000년이후 꾸준한 발전을 거듭하고 있습니다. 초기 2.3V에서 시작된 전압은 현재 3V까지 구현이 가능하며 메너지밀도 역시 이와 동등한 수준까지 기술개발이 추진되고 있습니다. 초고용량 커패시터는 시스템, 구조 등 동작전압 상승과 에너지밀도 증가 등 기술적 발전이 꾸준하게 이루어져 왔으며, 납축전지, 리튬이차전지 등 전지시스템과의 융합기술을 활용한 하이브리드 기술이 발전하여 상용화까지 이루어 지고 있습니다. 리튬이차전지의 리튬금속산화물 소재를 활용한 양극형 하이브리드 커패시터와 흑연소재를 활용한 음극형 하이브리드 커패시터가 소개되고 있으며, 고용량을 필요로 하는 분야에 적극적으로 사용되고 있습니다. 최근에는 리튬이온 도핑 기술을 통해 리튬이온 커패시터의 기술이 빠르게 상용화 단계로 들어서고 있으며, 리튬이온을 활용한 동작전압이 리튬이온전지와 같으며 고출력성능과 장수명 성능을 보유하고 있어 다양한 분야에 적용이 가능 할 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 파급효과 및 환경분석

1) 기술, 사회적 파급효과

차세대 성장 동력 산업분야 중에서도 가장 높은 성장 잠재력을 가진 것으로 예측되는 차세대 전지산업 중 초고용량 커패시터는 중금속을 함유하지 않은 친환경적인 제품으로 저탄소녹색성장에 걸맞는 차세대 전지로 자리매김하고 있으며, 적층형 초고용량 커패시터는 고온, 고전압 기술을 가능하게 하였고 고온용 외장재 기술개발을 가능하게 하였습니다.

2) 경제 산업적 파급효과

다양한 신규에너지 시장에서의 용도별 적용 가능한 새로운 복합전극의 형태가 개발 및 이를 이용한 초고용량 커패시터의 제품화로 인하여 수입 대체 효과 및 저가의 고성능 초고용량 커패시터를 제조할 수 있는 기술이 발전하게 되었습니다. 또한 초고용량 커패시터의 개발로 전기자동차 및 하이브리드자동차 등 자동차산업 발전에 일조할 수 있는 부품 개발이 용이하게 됨은 물론 신?재생에너지 분야의 시장 확대와 함께 연료전지 및 태양광 등의 에너지저장장치로서 급부상하게 되었습니다.

휴대전자기기의 범람과 함께 초소형 제품의 매출이 급속히 신장하기 시작하고 있으며 현재 휴대전자기기는 주요시장인 GSM 휴대폰이 연간 10억대의 판매량을 보이고 있어 시장성이 탁월하고 국내에도 삼성전자, LG전자 등 주요 전자제품 메이커들이 자리잡고 있어 제품의 영업에도 비교적 용이한 시장으로 형성되어 있습니다.

3) 외부환경분석

최근 화석연료의 고갈로 세계적인 에너지에 대한 관심이 증가하면서 에너지를 어떻게 효율적으로 사용할 것인지에 대한 내용이 화두가 되고 있습니다. 따라서 발생되거나 변환된 에너지를 저장하는 것은 에너지효율을 극대화하는 필수적인 요소이며, 에너지 저장효율을 극대화 하기 위해서 연구 개발이 지속되어 왔으며, 에너지를 저장할 수 있는 장치로는 통상적으로 이차전지가 사용되고 있으나 최근 높은 충,방전 효율과 무제한에 가까운 수명을 가지고 있는 초고용량 커패시터가 주목받게 되었습니다. 또한 전자제품, 특히 휴대용 제품군의 발전은 실로 눈부시다고 할 수 있으며 여러 가지 기능이 조합되는 융 복합 제품의 출시로 인하여 사용되는 전원의 요구스펙도 점점 복잡해지고 있어 높은 출력밀도를 보유하고 있어 높은 출력을 보상해 줄 수 있는 보조전원으로의 수요가 급속도로 증가하고 있습니다.

그러나 초고용량 커패시터의 전극활물질로 사용되는 활성탄은 대부분 일본으로부터 수입에 의존하고 있고 통상적인 가격은 50,000~200,000 원/kg 에 달하여 원가비중이 매우 높으며, 국내에서 전해액은 SK케미칼 등에서 생산하고 있으나 분리막, 도전재, 바인더 등도 모두 수입에 의존하고 있고 가격이 높기 때문에 산업확장에 걸림돌이 되고 있습니다. 주요 소재의 국산화가 필수적인 상태이며 최근 GS칼텍스와 썬텔 등에서 활성탄 소재의 경우 국산화가 진행되고 있습니다. 또한 초고용량 커패시터는 높은 출력 등 뛰어난 성능에도 불구하고 설계자들의 부품에 대한 인식이 부족하여 적재적소에 탑재되지 못하고 있으며, 제품의 적극적인 홍보 등을 통하여 초고용량 커패시터가 성능을 최적화시킬 수 있는 다양한 응용분야에 적용될 수 있도록 노력이 필요합니다.

현재 코인형 초고용량 커패시터의 주력으로 사용되고 있는 메모리백업분야는 휴대용전자기기에는 필수적으로 탑재되고 있으며 국내 삼성전자, LG전자 등 세계 굴지의 IT기업들이 수요를 창출하고 있기 때문에 사업화에 따른 국내 매출이 용이하고, 디지털카메라, PDA 등 고출력 보상이 필요한 응용분야가 최근 대두되고 있으며 향후 휴대용 전자기기 분야에서 출력 보상에 초고용량 커패시터의 큰 시장이 창출될 것으로 예측되고 있습니다.

세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 전기자동차 및 연료전지차등 친환경 자동차들이 크게 주목받고 있으며, 세계적으로 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델은 니켈-수소전지의 보조전원으로 브레이크 에너지 회생시스템에 초고용량 커패시터가 탑재되어 있고, 리스사업을 통하여 시범 운행되고 있는 혼다의 연료전지차는 연료전지 시스템과 하이브리드 되어 저장장치로 초고용량 커패시터가 탑재되어 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 계속적인 초고용량 커패시터의 수요도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 그린에너지의 일환으로 신재생에너지를 정책적으로 적극 육성하고 있기 때문에 이러한 에너지를 저장할 수 있는 저장장치의 시장도 계속적으로 성장하고 있으며, 풍력, 태양광 등 에너지변환 및 발생에 의하여 에너지를 저장할 수 있는 효율적인 장치가 요구되고 있어 무제한에 가까운 충방전 수명을 지닌 초고용량 커패시터가 탑재되기 시작하였습니다. 연료전지의 경우 충방전시 전압형태 등이 타 에너지저장장치에 비하여 초고용량 커패시터가 최적화되어 있어 시장이 확대될 경우 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다.

(다) 시장규모 및 추이

1) 용도별 시장전망

<세계 초고용량커패시터 분야별 시장 전망>

(단위 : 억원)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

Consumer Electronics
2,122
2,232
2,258
2,258
2,246
2,225
2,230
2,234
2,241
2,247

Transportation
1,852
2,641
3,395
4,072
4,679
5,122
5,608
6,037
6,415
6,818

Industry
531
620
708
794
883
978
1,080
1,195
1,325
1,475

Energy
283
313
353
460
591
749
950
1,210
1,544
1,978

출처) SNE Research, Ultracapacitor -최신기술 및 시장전망(~2020)

초고용량 커패시터의 시장은 Consumer Electronics분야와 Transportation분야가 리딩하고 있으며, Transportation분야는 향후에도 지속적으로 성장하여 연평균 성장률 15.6%로 2020년에는 6,800억원대의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. Industry분야도 연평균 12.0%, Energy분야는 연평균 24.1%의 높은 성장세가 예상되고 Energy분야는 조건에 따라 보다 큰 성장을 예상할 수도 있습니다. 반면 Consumer Electronics분야는 소폭 성장이 예상되나 현재 수준의 시장을 계속 유지해 나갈 것으로 예상되고 있습니다.

가) Consumer Electronics분야

Consumer Electronics분야는 Mobile Phone의 RTC백업 전원, Smart Phone의 RTC 백업전원, Digital Camera의 RTC 백업전원, 전기밥솥 등이 필수적으로 사용될 수 있는 분야이나 주전원은 별도로 존재하며 백업용 전원으로 활용되고 있습니다. 그러나 TV, AV, Computer등은 End Product의 기능에 따라 적용 유,무가 결정되고 있습니다.

나) Transportation분야

추운 지방에서 엔진 시동용(Engine Cranking)으로 사용되고 있습니다. 그러나 가장 큰 시장이 기대되는 것은 ISG용으로 사용되는 것이며, 기존의 가솔린 자동차에서는 납축전지와, HEV차량에서는 리튬이온전지 등과 경쟁되겠지만 일부에만 Electrochemical Capacitor를 탑재한다고 가정하더라도 거대 시장으로 형성할 것으로 기대됩니다.

다) Industry분야

Power Tool은 리튬이차전지가 주로 상용되나 일부 일정한 패턴의 반복 업용으로 초고용량 커패시터가 사용되고 있습니다. 공장의 Robot, 도로 솔라블록이나 솔라표지판, 건물의 비상구, 포크리프트, 크레인, 골프장 카트, 대포의 포신 회전시, 미사일의 발사대 등에 초고용량 커패시터가 사용되고 있으며, 가장 큰 시장은 스마트미터(AMR/AMI)에 사용으로 볼수 있습니다.

라) Energy분야

시간대별로 발생되는 전력량이 다르기 때문에 Grid의 전력 품질 저하로 load leveling장치가 필요하며 여기에 초고용량 커패시터가 사용되고 잇습니다. 풍력발전용으로는 풍력발전기 blade 피티 컨트롤용으로의 시장 확대와 ESS(Energy Storage System)시장에서 UPS, DVR, TSP등의 순시전압강하에 사용되는 순간전압 보상장치 시장이 확대되고 있습니다.

2) 유형 및 용량별 시장전망

초고용량 커페시터시장은 2011년 4,800억원 규모에서 2012년 5,800억원 규모로 성장할 것으로 보여지며, 시장은 연평균 11.3%로 지속 성장하여 2020년 1조 2,500억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이전까지는 0.1F이하의 초소형 시장중심으로 성장해 왔지만 향후에는 10F이상의 중형, 대형 및 초대형 시장의 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 2015년 이후에는 1000F이상의 초대형 시장비중이 50%를 넘을 것으로 예상하고 있으며 이는 초고용량 커패시터가 상용차 및 승용차 등으로 응용분야가 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

<초고용량 커패시터 용량별 응용분야>

용량
구 분
용 도

소용량
(1F이하)
메모리백업
휴대전화, 가전기기(냉장고,에어컨), AV기기(TV, VTR, MD콤보등), 유선전화, 복사기, 솔라시계등

중용량
(1~800F)
보조전원
및
배터리
대체전원
스마트미터기, PC, 전자수첩등의 전압저하용 보조전원
TV, 복사기등 순시정전용 전원
디지털카메라, 비디오 카메라, 완구용 모터의 전지대체 전원
솔라표식, 가로등, 자발광식 도로병등의 전원
자동차의 스타터용 전원
자동차 파워윈도우용 모터 등 엑츄레이터 구동용 전원
태양전지와 조합한 하이브리드 전원
풍력발전의 Load Leveling용 전원
자동차 배기가스 촉매 가열용 보조전원 등
태양열발전의 미러 트레킹용 전원

대용량
(1000F~)
에너지 축전
및
주전원
하이브리드 전기차, 버스, 트럭용 전원 및 연료전지자동차 보조전원
전차제어, 승용차, 버스, 트럭, 엘리베이터의 회생에너지 저장
전동동차의 주전원 및 전력저장장치
순시전압저하 보조전원 및 피크부하 평준화 전원
비상용 전원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1999년 설립 창업초기 Tantalum Capacitor를 중심으로 하는 전자부품 종합유통전문회사로 출발하여, 2004년 본점을 경기도 군포시에서 안양시로 이전하면서 초고용량 커패시터(Super Capacitor)제조 Line Set-up을 하였습니다. 제조부분의 친환경 에너지 저장장치인 초고용량커패시터 분야로 사업을 확대하였으며, 2011년 전주시 팔복동의 친환경복합단지로 본사 및 연구소, 공장을 이전하였습니다.

2003년부터 시작한 초고용량 커패시터의 연구개발은 '09년 유비쿼터스 전원용 Pouch/Radial형 리튬이온 커패시터개발 (IT원천기술개발, 2009~2014 5년과제), 태양열 미러트레킹용 슈퍼커패시터 모듈개발 (우수제조기술연구센터, 2010~2015 5년), 고온환경에 적합한 신재생 에너지용 의사커패시터 및 모듈 (부품소재기술개발, 2010~2013 3년), SSD Back-up전원용 적층형 초고용량 커패시터개발 (글로벌투자연계개발, 2010 ~ 2013 3년)등 2013년 5월말 현재 6건의 국책과제를 진행하고 있으며, 당사의 기술개발능력을 입증 받았을 뿐만 아니라 사업화에도 성공하여 매출에 기여하고 있으며, 2010년 진행된 글로벌투자연계과제 및 부품소재기술개발과제는 투자 연계형 과제로 벤처캐피탈로부터 투자 자금이 유입됨으로서 사업성을 인정받았으며 2011년 전주공장을 완공 이전투자 할 수 있는 밑거름이 되었습니다. 연구개발의 산물로 특허출원 220건 등록 143건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 2012년 전국 IP(지식재산)경영인대회에서 대상을 수상하였습니다.

지방 중소기업의 첫 번째 문제점이라 하면 우수한 인력을 확보하고 유지하는데 있다고 생각합니다. 당사 또한 예외는 아니었으나 2008년 인적자원개발(Best HRD)우수기관 인증을 받은 것과 같이 고급인력이 중소기업을 기피하는 문제점을 인식하여, 직원들이 자기개발 및 교육기회 확대를 통해 석·박사 학위취득 고급인력이 증가하고 있습니다. 또한, 현장 근로자도 학사학위를 취득할 수 있도록 전액 지원을 하고 있으며 도서문화 정착을 위하여 사내 도서실 운영과 이달의 도서 선정 한권 이상의 독서를 할 수 있도록 도서지급, 연간 이수학점 제도를 운영하며 끊임없이 공부할 수 있는 밑거름을 마련하고 있습니다.

2007년 탄소산업의 본고장인 전주시와 이전 투자 협약을 체결하고 2011년 초고용량커패시터생산 공장을 전라북도 전주에 완공 본점을 이전하였습니다. 2012년 말까지 Lead Type (3,300kp/월Capa), Snap in Type (300kp/월Capa), Axial Type(개발라인)등에 170억원을 투자(약 330억/년 매출규모)하여 증설을 완료하였으며, 명실상부한 초고용량 커패시터 초일류 기업으로 자리매김 하였습니다. 또한 2017년은 베트남 해외공장을 추진하였으며 2018년 가동을 목표로 하고 있어 World Best Super Cap Provider"의 Vision으로 글로벌 컴퍼니가 되기 위한 발판을 마련하였습니다.

초고용량 커패시터는 출력밀도를 향상시킨 EDLC(Electric Double Layer Capacitor)와 에너지 밀도를 향상시킨 P-EDLC(Pseudo Electric Double Layer Capacitor)로 구분되며, 반영구적 수명(>500,000회), 순간 고출력(5kW/kg), 급속 충전·방전, 고용량(7Wh/Kg), 친환경 소재에 따른 안전성 등 많은 장점을 가지고 있으며, 구조가 안정적인 표면 흡·탈착 반응을 이용하여 반영구적 사용이 가능하고 비표면적이 넓고 이온의 이동거리가 짧아 급속 충·방전이 가능하여 구조의 변화나 열화가 발생하지 않는 장점이 있습니다. 또한 최근 화석연료의 고갈과 대체에너지의 개발등으로 발생된 에너지의 저장 매체에 대한 관심 및 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 초고용량 커패시터의 주원료인 활성탄소는 자연적으로 풍부한 탄소소재(야자수, 페놀레진, Cokes)를 사용함으로 원료수급에 문제가 발생하지 않으며, 주로 사용하는 탄소는 친환경소재로 환경의 문제를 일으키지 않고 있습니다.

세계 최초로 개발에 성공한 3V급 초고용량 커패시터는 활성탄 표면에 전하의 물리적 흡ㆍ탈착으로 에너지를 충전 또는 방전하는 원리로 순간적으로 많은 에너지를 저장한 후 높은 전류를 순간적 혹은 연속적으로 공급하는 고출력 에너지 저장장치입니다. 기존 슈퍼커패시터의 한계인 에너지 저장밀도를 상용제품 대비 40% 이상 획기적으로 향상시킨 것으로, 같은 용량을 기준으로 기존 커패시터보다 부피를 3분의 2 이하로 줄일 수 있고 고출력과 오랜 수명을 자랑하고 있습니다.

(2) 시장점유율

초고용량 커패시터의 시장은 Consumer Electronics분야와 Transportation분야가 리딩 하고 있으며, Transportation분야는 향후에도 지속적으로 성장하여 연평균 성장률 15.6%로 2020년에는 6,800억원대의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. Industry분야도 연평균 12.0%, Energy분야는 연평균 24.1%의 높은 성장세가 예상되고 Energy분야는 조건에 따라 보다 큰 성장을 예상할 수도 있습니다. 반면 Consumer Electronics분야는 소폭 성장이 예상되나 현재 수준의 시장을 계속 유지해 나갈 것으로 예상되고 있습니다..

(3) 시장의 특성

슈퍼커패시터는 IT, 가전 전자제품, 자동차, 항공기, 선박 등 다양한 산업에 기본적으로 사용되는 핵심부품으로 여러 산업에 두루 활용되며, 이에 따라 산업간 연관관계가 높은 산업입니다.

또한 슈퍼커패시터는 소형경량으로 안전하고 반영구적이며 친환경적이기 때문에 지금은 전자기기의 메모리 백업용 전원으로 주로 사용되고 있지만, 중/대용량 제품의 개발을 통하여 전기자동차, 대체에너지 등 향후 차세대 에너지 저장장치로서 무한한 시장잠재력을 가지고 있는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 슈퍼 커패시터 전문기업으로 세계 시장에 견줄 수 있는 기업으로의 성장을 사업 비전으로 가지고 있어 현재로써는 영위하고 있는 사업과 다른 신규사업에 진출할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

그림1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감 사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 정기주주총회일(2020.3.30)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제21기(당기)
제20기(전기)

자 산

Ⅰ.유동자산
17,348,168,539
14,267,597,614

현금및현금성자산
1,341,147,556
1,483,302,519

금융상품
50,000,000
50,000,000

매출채권 및 기타채권
9,435,939,429
6,695,760,467

기타유동자산
1,649,825,974
2,288,162,046

재고자산
4,871,255,580
3,750,372,582

Ⅱ.비유동자산
27,678,741,576
23,696,157,424

장기금융상품
5,000,000
6,400,000

기타비유동자산
490,546,216
71,479,393

이연법인세자산
539,432,275
1,892,772,229

유형자산
25,013,279,831
19,995,758,500

무형자산
1,630,483,254
1,729,747,302

자산총계
45,026,910,115
37,963,755,038

부 채

Ⅰ.유동부채
18,514,772,285
18,758,479,021

매입채무 및 기타채무
5,224,398,651
5,587,091,267

단기차입금
12,080,747,202
10,990,977,061

유동성장기부채
370,810,000
1,549,053,000

리스부채(유동)
100,959,683
21,644,412

기타유동부채
737,856,749
609,713,281

Ⅱ.비유동부채
8,059,414,977
6,336,778,964

장기차입금
5,609,030,000
4,522,460,000

확정급여부채
1,798,465,698
1,202,800,828

리스부채(비유동)
111,248,969
104,700,055

이연법인세부채
147,245,310
83,696,746

기타비유동부채
393,425,000
423,121,335

부채총계
26,574,187,262
25,095,257,985

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분
18,452,722,853
12,868,497,053

자본금
2,300,653,000
2,219,178,500

자본잉여금
13,241,106,130
11,753,258,130

기타자본
195,267,538
101,190,202

기타포괄손익누계액
-693,700,260
-567,483,982

이익잉여금
3,409,396,445
(637,645,797)

Ⅱ.비지배지분

자본총계
18,452,722,853
12,868,497,053

부 채 와 자 본 총 계
45,026,910,115
37,963,755,038

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제21기(당기)
제20기(전기)

매출액
42,751,119,405
31,908,126,126

매출원가
29,768,536,205
22,666,775,222

매출총이익
12,982,583,200
9,241,350,904

판매비와관리비
7,158,866,412
5,680,324,272

영업이익
5,823,716,788
3,561,026,632

기타영업외수익
317,222,607
40,938,910

기타영업외비용
122,480,419
3,184,975,796

금융수익
1,126,415,800
415,676,835

금융비용
1,366,188,986
1,092,322,078

법인세비용차감전순이익
5,778,685,790
(259,655,497)

법인세비용(수익)
1,731,643,549
(637,118,772)

당기순이익
4,047,042,241
377,463,275

기타포괄손익
(185,141,908)
(667,200,026)

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(267,843,773)
(717,133,153)

해외사업환산손익
82,701,865
49,933,127

총포괄손익
3,861,900,333
(289,736,751)

당기순이익의 귀속;
3,861,900,333
(289,736,751)

지배기업소유지분
3,861,900,333
(289,736,751)

비지배지분
0
0

주당손익

기본주당손익
989.5
108.5

희석주당손익
989.5
108.5

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
1,683,938,500
7,135,438,465
41,988,558
(56,375,384)
(1,015,109,072)
7,789,881,067

당기순이익

377,463,275
377,463,275

해외산업환산손익

49,933,127

49,933,127

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(717,133,153)
(717,133,153)

법인세효과

156,091,428
156,091,428

유상증자
65,000,000
1,056,500,000

1,121,500,000

우선주 전환
470,240,000
3,561,319,665

4,031,559,665

주식보상비용

59,201,644

59,201,644

2018.12.31(전기말)
2,219,178,500
11,753,258,130
101,190,202
(6,442,257)
(1,198,687,522)
12,868,497,053

2019.01.01(당기초)
2,219,178,500
11,753,258,130
101,190,202
(6,442,257)
(1,198,687,522)
12,868,497,053

당기순이익

4,047,042,242
4,047,042,242

해외산업환산손익

82,701,865

82,701,865

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(267,843,773)
(267,843,773)

법인세효과

58,925,630
58,925,630

유상증자
81,474,500
1,487,848,000

1,569,322,500

주식보상비용

94,077,336

94,077,336

2019.12.31(당기말)
2,300,653,000
13,241,106,130
195,267,538
76,259,608
2,639,436,577
18,452,722,853

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,830,868,866
2,968,136,814

당기순이익
4,047,042,241
377,463,275

1. 비현금항목조정
5,494,590,591
5,672,878,743

감가상각비(투자부동산포함)
2,203,557,532
1,425,258,044

퇴직급여
857,158,823
385,577,157

무형자산상각비
227,757,397
230,496,746

무형자산손상차손
-
3,050,833,210

대손상각비
(184,619,088)
201,240,114

이자수익
(33,023,151)
(1,874,180)

이자비용
657,674,744
805,999,906

유형자산처분이익
13,710,113
8,485,602

유형자산처분손실
732,142
-

주식보상비용(급여)
94,077,336
59,201,644

외화환산이익
(129,124,760)
(34,039,726)

외화환산손실
149,928,014
179,062,118

법인세비용(수익)
1,731,643,549
(637,361,892)

잡이익
(94,882,059)
-

2. 운전자본변동
(5,710,763,966)
(3,082,205,205)

매출채권의감소(증가)
(3,067,220,982)
(1,842,786,404)

미수금의감소(증가)
521,530,414
(484,745,012)

재고자산의 증감
(1,105,268,593)
(270,413,091)

선급금의증가
116,280,924
(145,646,053)

선급비용의증가
36,387,514
(69,876,503)

선납세금의증가
(912,780)
191,580

임차보증금감소
(269,110,607)
51,564,407

기타보증금감소
-
3,350,000

매입채무의증가(감소)
1,591,087,654
2,518,563,587

미지급금의증가(감소)
(2,182,468,375)
(1,773,262,243)

선수금의증가
(71,361,033)
135,709,205

예수금의증가(감소)
(31,011,560)
98,038,340

예수보증금의증가(감소)
-
(112,170,000)

미지급비용의증가
(657,745,520)
(471,989,897)

미지급세금의증가
(31,916,960)
-

장기미지급금증가(감소)
(29,696,335)
24,324,692

퇴직금의지급(확정기여형 포함)
(229,337,726)
(693,057,812)

사외적립자산의납입액
(300,000,000)
(50,000,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,172,896,985)
(7,247,510,036)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
313,291,110
75,178,332

유형자산의처분
-
30,649,731

무형자산의처분
-
3,883,578

이자의 수취
29,970,610
1,845,023

장기금융상품
1,400,000
38,800,000

단기대여금 상환
281,920,500
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,486,188,096)
(7,322,688,367)

유형자산의취득
(6,292,272,914)
(7,278,927,738)

무형자산의취득
(41,650,432)
(43,760,629)

장기대여금 지급
(152,264,750)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,177,591,635
5,366,731,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,353,916,717
12,099,643,717

단기차입금 차입
19,354,594,217
7,425,207,450

장기차입금 차입
2,430,000,000
3,533,333,000

유상증자
1,569,322,500
1,141,103,267

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,176,325,082)
(6,732,912,461)

단기차입금 상환
(18,654,652,082)
(4,621,492,461)

장기차입금 상환
(972,620,000)
(200,000,000)

유동성장기부채 상환
(1,549,053,000)
(1,911,420,000)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
(164,436,484)
1,087,358,034

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
22,281,521
(3,381,057)

VI. 기초의 현금
1,483,302,519
399,325,542

VII. 기말의 현금
1,341,147,556
1,483,302,519

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제21기(당기)
제20기(전기)

자 산

Ⅰ.유동자산
27,288,298,038
17,302,680,709

현금및현금성자산
1,135,860,675
1,101,454,826

금융상품
50,000,000
50,000,000

매출채권 및 기타채권
22,030,989,233
10,596,447,097

기타유동자산
477,598,690
2,044,422,516

재고자산
3,593,849,440
3,510,356,270

Ⅱ.비유동자산
20,462,512,785
21,646,428,177

장기금융상품
5,000,000
6,400,000

기타비유동자산
3,772,129,216
3,353,062,393

이연법인세자산
539,432,275
1,892,772,229

유형자산
15,631,890,614
15,790,251,189

무형자산
514,060,680
603,942,366

자산총계
47,750,810,823
38,949,108,886

부 채

Ⅰ.유동부채
16,722,401,940
18,419,423,423

매입채무 및 기타채무
4,477,372,371
5,274,996,203

단기차입금
11,064,848,923
10,990,590,661

유동성장기부채
370,810,000
1,549,053,000

리스부채(유동)
80,234,103
0

기타유동부채
729,136,543
604,783,559

Ⅱ.비유동부채
7,812,849,670
6,148,382,163

장기차입금
5,609,030,000
4,522,460,000

확정급여부채
1,798,465,698
1,202,800,828

리스부채(비유동)
11,928,972
-

기타비유동부채
393,425,000
423,121,335

부채총계
24,535,251,610
24,567,805,586

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분
23,215,559,213
14,381,303,300

자본금
2,300,653,000
2,219,178,500

자본잉여금
13,241,106,130
11,753,258,130

기타자본
195,267,538
101,190,202

기타포괄손익누계액
-769,959,868
-561,041,725

이익잉여금
8,248,492,413
868,718,193

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
23,215,559,213
14,381,303,300

부채와자본총계
47,750,810,823
38,949,108,886

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과목
제21기(당기)
제20기(전기)

매출액
50,634,890,431
32,860,919,062

매출원가
35,967,864,215
22,912,006,327

매출총이익
14,667,026,216
9,948,912,735

판매비와관리비
6,316,565,187
5,380,471,400

영업이익
8,350,461,029
4,568,441,335

기타영업외수익
1,146,639,177
198,240,695

기타영업외비용
122,480,419
3,184,975,796

금융수익
963,527,439
401,572,401

금융비용
1,287,394,109
1,072,284,633

법인세비용차감전순이익
9,050,753,117
910,994,002

법인세비용(수익)
1,670,978,897
(720,120,939)

당기순이익
7,379,774,220
1,631,114,941

기타포괄손익
(267,843,773)
(717,133,153)

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(267,843,773)
(717,133,153)

해외사업환산손익
0
0

총포괄손익
7,111,930,447
913,981,788

당기순이익의 귀속;
7,111,930,447
913,981,788

지배기업소유지분
7,111,930,447
913,981,788

비지배지분
0
0

주당손익

기본주당손익
1,804.3
468.6

희석주당손익
1,804.3
468.6

자 본 변 동 표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
1,683,938,500
7,135,438,465
41,988,558
(762,396,748)
8,098,968,775

당기순이익

1,631,114,941
1,631,114,941

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(717,133,153)
(717,133,153)

법인세효과

156,091,428
156,091,428

유상증자
65,000,000
1,056,500,000

1,121,500,000

우선주 전환
470,240,000
3,561,319,665

4,031,559,665

주식보상비용

59,201,644

59,201,644

2018.12.31(전기말)
2,219,178,500
11,753,258,130
101,190,202
307,676,468
14,381,303,300

2019.01.01(당기초)
2,219,178,500
11,753,258,130
101,190,202
307,676,468
14,381,303,300

당기순이익

7,379,774,220
7,379,774,220

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(267,843,773)
(267,843,773)

법인세효과

58,925,630
58,925,630

유상증자
81,474,500
1,487,848,000

1,569,322,500

주식보상비용

94,077,336

94,077,336

2019.12.31(당기말)
2,300,653,000
13,241,106,130
195,267,538
7,478,532,545
23,215,559,213

현 금 흐 름 표

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,935,549,887
3,937,442,468

1. 당기순이익
7,379,774,220
1,631,114,941

2. 비현금항목조정
3,850,837,921
5,350,938,302

감가상각비(투자부동산포함)
1,443,900,013
1,348,674,353

퇴직급여
857,158,823
385,577,157

무형자산상각비
227,757,397
230,496,746

무형자산손상차손
-
3,050,833,210

대손상각비
(184,619,088)
201,240,114

이자수익
(32,905,670)
(1,742,994)

이자비용
657,674,744
805,999,906

유형자산처분이익
(829,416,570)
(157,301,785)

유형자산처분손실
732,142
-

주식보상비용(급여)
94,077,336
59,201,644

외화환산이익
(129,124,760)
(34,039,726)

외화환산손실
169,506,716
182,363,736

법인세비용(수익)
1,670,978,897
(720,364,059)

잡이익
(94,882,059)

3. 운전자본변동
(9,295,062,254)
(3,044,610,775)

매출채권의감소(증가)
(6,574,805,955)
(2,597,991,607)

미수금의감소(증가)
(182,473,673)
(484,745,012)

재고자산의 증감
(78,989,970)
(32,865,936)

선급금의증가
116,280,924
(170,865,757)

선급비용의증가
17,711,846
(54,241,523)

선납세금의증가
(912,780)
191,580

임차보증금감소
(269,110,607)
51,564,407

기타보증금감소
-
3,350,000

매입채무의증가(감소)
1,210,775,470
453,025,591

미지급금의증가(감소)
(2,182,468,375)
857,112,954

선수금의증가
(71,361,033)
135,709,205

예수금의증가(감소)
(31,011,560)
98,038,340

예수보증금의증가(감소)
-
(112,170,000)

미지급비용의증가
(657,745,520)
(471,989,897)

미지급세금의증가
(31,916,960)
-

장기미지급금증가(감소)
(29,696,335)
24,324,692

퇴직금의지급(확정기여형 포함)
(229,337,726)
(693,057,812)

사외적립자산의납입액
(300,000,000)
(50,000,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,468,316,158)
(8,519,276,521)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
994,335,885
44,397,415

유형자산의처분
681,162,256
-

무형자산의처분

3,883,578

이자의 수취
29,853,129
1,713,837

장기금융상품
1,400,000
38,800,000

단기대여금 상환
281,920,500
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,462,652,043)
(8,563,673,936)

유형자산의취득
(4,268,736,861)
(6,420,041,307)

무형자산의취득
(41,650,432)
(43,760,629)

단기대여금 대여
-
(223,158,000)

지분법투자주식 출자
-
(1,876,714,000)

장기대여금 지급
(152,264,750)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,567,814,972
5,348,250,656

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,216,170,063
12,081,163,117

단기차입금 차입
16,216,847,563
7,426,334,450

장기차입금 차입
2,430,000,000
3,533,333,000

유상증자
1,569,322,500
1,121,495,667

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,648,355,091)
(6,732,912,461)

단기차입금 상환
(16,126,682,091)
(4,621,492,461)

장기차입금 상환
(972,620,000)
(200,000,000)

유동성장기부채 상환
(1,549,053,000)
(1,911,420,000)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
35,048,701
766,416,603

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(642,852)
(6,459,098)

VI. 기초의 현금
1,101,454,826
341,497,321

VII. 기말의 현금
1,135,860,675
1,101,454,826

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금
2,639,436,577
-1,198,687,522

전기이월미처분이익잉여금
-1,198,687,522
-1,015,109,072

보험수리적손익
-208,918,143
-561,041,725

당기순이익(손실)
4,047,042,242
377,463,275

II. 잉여금처분액
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
2,639,436,577
-1,198,687,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
694백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성도경
1958.09.20
사내이사
본인
이사회

이창용
1968.10.22
사내이사
관계없음
이사회

박종효
1962.08.13
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성도경
(현) 비나텍 대표이사
1999 ~ 현재
비나텍 대표이사
없음

이창용
(현) 비나텍 영업부문장
1999 ~ 현재
비나텍 영업부문장
없음

박종효
(전) 홍성이엔지 상무이사
1989 ~ 2014
대신증권 IB본부 부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성도경
없음
없음
없음

이창용
없음
없음
없음

박종효
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 성장을 위한 영업 및 경영전략의 실행 등 후보자가 가진 역량이 당사의 이사로 선임하기에 충분하므로, 이사회 전원의 추천으로 후보자를 추천함.

확인서

확인서_성도경

확인서_이창용

사외이사확인서_박종효

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이화범
1967.06.15
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이화범
(현) 상록회계법인 대표이사
1991 ~ 1998
삼일회계법인
외부감사 용역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이화범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 업무 수행에 필요한 전문지식과 경험이 충분하고 감사의 요건(회사 및 경영진과의 독립성)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서_이화범

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32조 의결권의 행사

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

④ 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제 32조 의결권의 행사

① <삭제>

② <삭제>

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

④ <삭제>

해당조항은 동사의 정관 제25조 소집통지 및 공고 중 2항과 상충된 내용을 담고 있으므로 삭제하고자 함.

(1% 미만 주주에게는 서면으로 통지를 하지 않도록 23조에서 정하고 있어 서면으로 의결권을 행사한다는 문구가 상충됨)

제57조 외부감사인의 선임

외부감사인은 주식회사의외부감사에관한법률의 규정에 의한 감사의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제57조 외부감사인의 선임

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인은 정기주주총회가 아닌 ‘감사인선임위원회’의 승인을 받아 선임하여야 한다는 표준정관의 문구에 맞추어 수정하고자 함

(개정2001. 9. 13, 2010. 1. 13, 2018. 12. 26)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 근거하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대해 보상함으로써, 임직원의 적극적인 참여 유도 및 회사의 성장전략의 동기부여를 위하여 본 주주총회에서 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이경욱
상무
생산부문장
보통주
30,000

정준태
이사
EDLC 책임연구원
보통주
20,000

유인규
이사
연료전지 책임연구원
보통주
10,000

총( 3 )명

총( 60,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 60,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장법 시행령 제176조의 7 제3항에 따라 산정
행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

4,253,300주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
637,995
477,995

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
03.25
5명
보통주
150,000
60,000
60,000
30,000

2017년
03.29
3명
보통주
90,000
-
90,000
-

2018년
06.08
2명
보통주
70,000
-
-
70,000

계

총( 10 )명

총(310,000)주
총(60,000)주
총(150,000)주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-30
 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
 당사는 주주총회 개최 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였
 으나, 외부 감사일정 및 감사보고서 수령등 당사의 대내외 일정의 변경이 
 불가하여 부득이하게 3.30(월)에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주실 것을 부탁드립니다.