윌비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 윌비스

참고서류
3.4
윌비스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3 월 13 일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 18 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윌비스
주 소: 충청남도 천안시 동남구 만남로 76
전화번호: 041-529-5700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윌비스
보통주
6,561,093
10.72%
본인
자사주

※ 주식 소유비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총수 대비 비율임.
※ 상법 제 369조 2항에 의거 회사가 보유한 자기주식 6,561,093주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병현
최대주주
보통주
7,812,014
12.76%
최대주주
-

손봉식
등기임원
보통주
19,300
0.03%
등기임원
-

송주호
등기임원
보통주
121,000
0.20%
등기임원
-

지영민
등기임원
보통주
1,500
0.00%
등기임원
-

계
-
7,953,814
12.99%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

지영민
보통주
1,500
임원
-

김성호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제47기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월18 일, (종료일) - 2020 년 3 월 29 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피유권자에게 직접교부하는 방법

√우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3 월 30 일 10 시 
 (장소) - 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177
 신라스테이 천안 2층 미팅룸

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김성호 
 (부서 및 직위) - 사업지원부
 (연락처) - 041-529-5728 (fax 041-552-5503)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제47기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[섬유사업부문]
글로벌 저성장 속에서 섬유/의류수출업계 바이어들의 가격압박과 업체간 경쟁이 계속 심화되었습니다. 이에 우리회사 전체 매출의 약 73%를 차지하고 있는 섬유사업부문은 매출이 감소하였고, 수익성면에서도 부진하였습니다.
하지만 이러한 어려운 경영환경 속에서 생산시설의 현대화와 제품품질 향상을 위해 노력하고 있으며, 2019년도에도 수익성이 있는 바이어를 발굴하는데 성공하였으며, 계속 신규 바이어 발굴을 진행하고 있습니다.

[교육사업부문]
우리회사 내수사업인 교육부문에서도 공무원 수험시장의 경쟁이 격화되는 등 전반적으로 어려운 경영 환경이 지속되었습니다. 이에 우리회사는 새로운 사업영역 확대와수익구조 개선을 위해 지난 2015년 7월에는 주식회사 나무경영아카데미 인수와 2016년 하반기에는 우수강사영입에 성공하였습니다. 또한 2017년도에는 지방거점 도시에 고시학원 개원하여 시장확대를 꾀하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출한 감사보고를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2020년 3월 13일 
- 제47기 정기주주총회 예정일 : 2020년 3월 30일 

연결재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윌비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

165,815,106,594

200,754,933,701

현금및현금성자산
5
4,997,329,885

2,814,038,044

단기금융상품
5,6,23,32
12,492,000,000

10,042,963,203

단기금융리스채권
36
156,272,578

-

파생금융상품자산
5,7,25
36,327,500

-

매출채권
5,8,32,35
35,140,823,156

40,604,113,250

기타수취채권
5,9,32
18,275,693,372

28,747,913,027

재고자산
10
79,037,469,609

100,381,142,702

기타유동자산
11,32
15,679,190,494

18,164,763,475

Ⅱ. 비유동자산

115,230,424,919

104,093,761,038

장기금융상품
5,6,23
1,026,696,550

1,153,111,907

장기리스금융채권
36
289,534,875

-

장기기타수취채권
5,9,32
11,719,640,972

10,147,628,738

유형자산
12,23
43,624,348,959

44,594,126,070

사용권자산
13
13,412,166,298

-

무형자산
14
41,708,015,444

47,080,570,703

이연법인세자산
30
803,848,280

-

기타비유동자산

2,646,173,541

1,118,323,620

자 산 총 계

281,045,531,513

304,848,694,739

부 채

Ⅰ. 유동부채

160,479,154,065

149,896,234,605

매입채무
5,32
7,972,637,799

7,376,333,198

단기차입금
5,15,24,32
94,293,513,471

108,176,667,872

파생금융상품부채
5,25
627,045,496

1,597,067,522

미지급금
5,32
10,390,026,271

12,455,658,789

미지급비용
5,32
163,764,286

114,931,998

당기법인세부채
30
1,110,134,274

599,194,303

기타유동부채
17
15,466,403,507

12,809,714,241

유동성장기부채
5,15,24,32
17,693,761,894

6,766,666,682

유동성사채
5,16
3,748,418,934

-

유동성전환사채
5,16
2,061,671,154

-

유동성리스부채
36
6,951,776,979

-

Ⅱ. 비유동부채

18,712,272,594

22,864,122,634

사채
5,16
-

3,744,591,103

전환사채
5,16
1,288,290,091

5,509,400,387

장기차입금
5,15,24,32
2,380,952,370

5,590,500,000

장기리스부채
30
7,686,629,209

-

확정급여부채
18
7,038,165,574

6,231,938,747

기타비유동부채
5
318,235,350

307,610,075

이연법인세부채
30
-

1,480,082,322

부 채 총 계

179,191,426,659

172,760,357,239

자 본

I. 지배기업의 소유주 지분

103,859,467,421

134,183,942,762

자본금
19
66,856,659,000

62,646,140,000

주식발행초과금

48,402,963,235

47,544,388,449

기타자본구성요소
20,24
20,222,652,360

21,680,347,565

기타포괄손익누계액
21
2,235,934,666

(146,155,880)

이익잉여금
22
(33,858,741,840)

2,459,222,628

II. 비지배주주지분

(2,005,362,567)

(2,095,605,262)

자 본 총 계

101,854,104,854

132,088,337,500

부 채 와 자 본 총 계

281,045,531,513

304,848,694,739

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 매출액
2,4

269,623,315,685

277,696,610,066

Ⅱ. 매출원가
29

242,071,914,733

225,574,812,186

Ⅲ. 매출총이익

27,551,400,952

52,121,797,880

판매비와관리비
26
47,295,724,364

48,708,118,191

Ⅳ. 영업이익

(19,744,323,412)

3,413,679,689

금융수익
28
5,659,128,331

3,927,500,845

금융비용
28,29
22,407,598,427

10,422,430,744

기타수익
5,27
196,468,311

330,669,834

기타비용
5,27,29
719,852,643

1,373,893,228

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(37,016,177,840)

(4,124,473,604)

Ⅵ. 법인세비용
30

(522,757,671)

2,497,148,159

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(36,493,420,169)

(6,621,621,763)

지배기업소유지분

(36,592,672,601)

(6,667,750,158)

비지배지분소유지분

99,252,432

46,128,395

Ⅷ. 기타포괄손익

2,145,321,158

3,867,949,757

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

(234,791,280)

136,738,606

순확정급여부채의 재측정요소

18
(298,472,752)

174,895,074

법인세효과
30
63,681,472

(38,156,468)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

2,380,112,438

3,731,211,151

해외사업순투자
21
1,188,550,000

1,687,980,000

해외사업환산손익
21
1,191,562,438

2,043,231,151

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(34,348,099,011)

(2,753,672,006)

지배기업소유지분

(34,438,341,706)

(2,801,256,695)

비지배기업소유지분

90,242,695

47,584,689

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당이익

(716)

(132)

희석주당이익

(716)

(132)

연 결 자 본 변 동 표

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01 (당기초)
62,646,140,000
47,544,388,449
18,643,477,565
(3,788,679,574)
8,903,003,017
133,948,329,457
(2,143,189,951)
131,805,139,506

회계기준의 변경
-
-
-
(88,687,457)
88,687,457
-
-
-

총포괄손익 :

전환권대가
-
-
3,036,870,000
-
-
3,036,870,000
-
3,036,870,000

당기순이익(손실)
-
-
-

(6,667,750,158)
(6,667,750,158)
46,128,395
(6,621,621,763)

해외사업환산손익
-
-
-
2,043,231,151
-
2,043,231,151
-
2,043,231,151

해외사업장순투자
-
-
-
1,687,980,000
-
1,687,980,000
-
1,687,980,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
135,282,312
135,282,312
1,456,294
136,738,606

2018.12.31 (당기말)
62,646,140,000
47,544,388,449
21,680,347,565
(146,155,880)
2,459,222,628
134,183,942,762
(2,095,605,262)
132,088,337,500

2019.01.01 (당기초)
62,646,140,000
47,544,388,449
21,680,347,565
(146,155,880)
2,459,222,628
134,183,942,762
(2,095,605,262)
132,088,337,500

회계기준의 변경
-
-
-
-
502,467,784
502,467,784
-
502,467,784

총포괄손익 :

전환청구권 행사
4,210,519,000
858,574,786
(1,457,695,205)
-
-
3,611,398,581
-
3,611,398,581

당기순이익(손실)
-
-
-
-

(36,592,672,601)

(36,592,672,601)
99,252,432
(36,493,420,169)

해외사업환산손익
-
-
-
1,191,562,438
-
1,191,562,438
-
1,191,562,438

해외사업장순투자
-
-
-
1,188,550,000
-
1,188,550,000
-
1,188,550,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(225,781,543)
(225,781,543)
(9,009,737)
(234,791,280)

2019.12.31 (당기말)
66,856,659,000
48,402,963,235
20,222,652,360
2,235,934,666
(33,858,741,840)
103,859,467,421
(2,005,362,567)
101,854,104,854

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,526,992,171

(1,502,090,258)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
32,053,923,678

5,697,448,162

당기순이익(손실)

(36,493,420,169)

(6,621,621,763)

조정

61,902,295,367

31,058,506,095

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

6,645,048,480

(18,739,436,170)

2. 이자수익의 수취

280,041,600

(78,210,499)

3. 이자비용의 지급

(7,620,421,619)

(5,932,255,831)

4. 법인세의 납부

(1,186,551,488)

(1,189,072,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,552,454,165)

(4,154,490,295)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

13,534,617,092

9,232,004,076

단기금융상품의 감소

9,263,969,528

4,460,000,000

단기대여금의 감소

466,097,098

1,791,389,836

장기금융상품의 감소

797,338,114

120,000,000

장기선급비용의 회수

173,520,000

-

유형자산의 처분

52,067,227

1,379,090,212

무형자산의 처분

171,089,775

185,000,000

보증금의 감소

2,610,535,350

1,296,524,028

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,087,071,257)

(13,386,494,371)

단기금융상품의 증가

11,713,006,325

4,350,963,203

단기대여금의 증가

258,922,000

1,968,500,000

장기금융상품의 증가

670,916,457

701,421,657

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

-

150,000,000

유형자산의 취득

3,389,142,592

3,892,082,041

무형자산의 취득

3,056,069,000

1,914,441,415

보증금의 증가

1,999,014,883

409,086,055

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,832,912,995)

3,752,338,138

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

180,065,599,449

204,137,653,752

단기차입금의 차입

160,048,599,449

178,315,653,752

사채의 발행

-

3,750,000,000

장기차입금의 차입

20,000,000,000

12,040,000,000

임대보증금의 증가

17,000,000

32,000,000

전환사채의 발행

-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(193,898,512,444)

(200,385,315,614)

단기차입금의 상환

176,148,604,456

175,734,580,729

유동상사채의 상환

-

5,000,000,000

유동성장기부채의 상환

9,623,809,571

19,590,333,318

장기차입금의 상환

2,857,142,847

-

리스부채상환

5,261,955,570

-

임대보증금의 감소

7,000,000

60,401,567

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,141,625,011

(1,904,242,415)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,814,038,044

4,680,845,746

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

41,666,830

37,434,713

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,997,329,885

2,814,038,044

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윌비스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

101,559,319,010

118,608,829,934

현금및현금성자산
5,6
124,728,978

139,687,197

단기금융상품
5,7,24,33
6,542,000,000

6,542,000,000

파생금융상품자산
5,8,26
36,327,500

-

매출채권
5,9,25,33,36
45,586,805,240

59,154,136,106

기타수취채권
5,10,33
8,688,230,500

16,822,447,268

재고자산
11
12,451,527,972

11,012,068,927

기타유동자산
12,33
28,129,698,820

24,938,490,436

Ⅱ. 비유동자산

154,146,299,084

171,536,898,473

장기금융상품
5,7,24
1,026,613,450

1,095,613,450

장기기타수취채권
5,10,33
42,285,215,849

38,301,678,677

종속기업주식
13
60,020,873,000

83,942,873,000

유형자산
14,24
24,686,981,614

25,056,023,635

사용권자산
15,37
3,852,423,224

-

무형자산
16
20,147,365,500

23,140,709,711

이연법인세자산
31
465,014,466

-

장기선급금

1,661,811,981

-

자 산 총 계

255,705,618,094

290,145,728,407

부 채

Ⅰ. 유동부채

106,712,799,300

98,572,657,638

매입채무
5,33
6,902,919,281

5,858,341,476

단기차입금
5,17,24,25,36
56,357,930,935

70,250,394,202

파생금융상품부채
5,26
627,045,496

1,597,067,522

미지급금
5,33
4,966,428,444

6,248,821,995

당기법인세부채
31
638,162,381

422,809,552

미지급비용
5,33
80,312,864

69,644,933

유동성장기부채
5,17,24,25
17,693,761,894

5,266,666,682

유동성사채
5,18
3,748,418,934

-

유동성 전환사채
5,18
2,061,671,154

-

유동성리스부채
5,37
2,952,612,586

-

기타유동부채
5,19
10,683,535,331

8,858,911,276

Ⅱ. 비유동부채

11,218,953,610

22,357,958,017

사채
5,18
-

3,744,591,103

전환사채
5,18
1,288,290,091

5,509,400,387

장기차입금
5,17,24,25
2,380,952,370

5,590,500,000

장기리스부채
5,37
1,066,787,676

-

확정급여부채
20
6,222,923,473

5,533,542,098

임대보증금
5
260,000,000

250,000,000

이연법인세부채
31
-

1,729,924,429

부 채 총 계

117,931,752,910

120,930,615,655

자 본

Ⅰ. 자본금
21

66,856,659,000

62,646,140,000

Ⅱ. 주식발행초과금

48,402,963,235

47,544,388,449

Ⅲ. 기타자본구성요소
22,24

17,683,681,098

19,141,376,303

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(88,687,457)

(88,687,457)

Ⅴ. 이익잉여금
23

4,919,249,308

39,971,895,457

자 본 총 계

137,773,865,184

169,215,112,752

부 채 및 자 본 총 계

255,705,618,094

290,145,728,407

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,4,33

203,571,510,149

233,282,259,488

Ⅱ. 매출원가
30,33

166,815,716,879

192,688,657,571

Ⅲ. 매출총이익

36,755,793,270

40,593,601,917

판매비와관리비

5,27,30,33
30,958,377,954

31,966,655,446

Ⅳ. 영업이익(손실)

5,797,415,316

8,626,946,471

금융수익
5,29,30,33
7,913,338,936

6,310,225,350

금융비용
5,29,30
25,212,997,627

11,807,697,252

기타수익
28,30
161,767,083

133,955,297

기타비용
28,30
24,560,275,080

971,139,412

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,900,751,372)

2,292,290,454

Ⅵ. 법인세비용
31

(1,037,933,935)

2,157,743,441

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(34,862,817,437)

134,547,013

Ⅷ. 기타포괄손익

(189,828,712)

145,432,073

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(189,828,712)

145,432,073

순확정급여부채의 재측정요소
20
(243,370,144)

186,451,376

법인세효과
31
53,541,432

(41,019,303)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(35,052,646,149)

279,979,086

Ⅹ. 주당순이익(손실)
32

기본주당이익(손실)

(682)

3

희석주당이익(손실)

(682)

3

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(전기초)
62,646,140,000
47,544,388,449
16,104,506,303
-
39,603,228,914
165,898,263,666

회계기준의 변경
-
-
-
(88,687,457)
88,687,457
-

총포괄손익 :

전환권대가
-
-
3,036,870,000
-
-
3,036,870,000

당기순이익
-
-
-
-
134,547,013
134,547,013

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
145,432,073
145,432,073

2018.12.31(전기말)
62,646,140,000
47,544,388,449
19,141,376,303
(88,687,457)
39,971,895,457
169,215,112,752

2019.01.01(당기초)
62,646,140,000
47,544,388,449
19,141,376,303
(88,687,457)
39,971,895,457
169,215,112,752

전환청구권 행사
4,210,519,000
858,574,786
(1,457,695,205)
-
-
3,611,398,581

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(34,862,817,437)
(34,862,817,437)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(189,828,712)
(189,828,712)

2019.12.31 (당기말)
66,856,659,000
48,402,963,235
17,683,681,098
(88,687,457)
4,919,249,308
137,773,865,184

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윌비스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,411,341,053

(13,702,454,233)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34
17,990,274,105

(9,481,866,890)

당기순이익(손실)

(34,862,817,437)

134,547,013

조정

51,981,537,446

16,678,370,963

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

871,554,096

(26,294,784,866)

2. 이자수익의 수취

813,642,143

128,452,578

3. 이자비용의 지급

(4,504,464,496)

(3,781,040,175)

4. 법인세의 환급(납부)

(888,110,699)

(567,999,746)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,877,751,087)

916,749,371

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

8,734,899,446

7,374,255,061

단기금융상품의 감소

4,742,000,000

860,000,000

단기대여금의 감소

534,774,321

1,106,785,033

장기금융상품의 감소

682,500,000

120,000,000

장기대여금의 감소

-

4,285,600,000

보증금의 감소

2,610,535,350

814,270,028

유형자산의 처분

-

2,600,000

무형자산의 처분

165,089,775

185,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(14,612,650,533)

(6,457,505,690)

단기금융상품의 증가

4,742,000,000

800,000,000

단기대여금의 증가

258,922,000

1,968,500,000

장기금융상품의 증가

613,500,000

644,000,000

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득

-

150,000,000

장기대여금의 증가

3,971,380,000

-

보증금의 증가

2,021,490,883

389,086,055

유형자산의 취득

949,288,650

703,847,270

무형자산의 취득

2,056,069,000

1,802,072,365

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,590,215,015)

12,825,091,505

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

178,890,897,866

201,587,653,752

단기차입금의 차입

158,873,897,866

175,765,653,752

장기차입금의 차입

20,000,000,000

12,040,000,000

사채의 발행

-

3,750,000,000

전환사채의 발행

-

10,000,000,000

임대보증금의 증가

17,000,000

32,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(186,481,112,881)

(188,762,562,247)

단기차입금의 상환

172,069,799,656

165,655,628,929

유동성장기부채의 상환

8,123,809,571

18,090,333,318

유동성사채의 상환

-

5,000,000,000

장기차입금의 상환

2,857,142,847

-

리스부채의 상환

3,423,360,807

-

임대보증금의 감소

7,000,000

16,600,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(56,625,049)

39,386,643

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

139,687,197

62,865,841

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

41,666,830

37,434,713

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

124,728,978

139,687,197

당기와 전기 중 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

과목
제 47 기
제 46 기

처분예정일 : 2020년 3월 30일
처분예정일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,689,126,113

37,741,772,262

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,741,772,262

37,373,105,719

2. 회계기준의변경효과
-

88,687,457

3. 당기순이익(손실)
(34,862,817,437)

134,547,013

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(189,828,712)

145,432,073

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 (주당배당금(율)
 당기: -원(-%)
 전기: -원(-%))
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
2,689,126,113
-
37,741,772,262

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제7조(주식의종류)
 ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제7조(주식의종류)
 ① (현행과 동일)

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 일부를 혼합한 주식으로 한다.

종류주식에 대해서 구체적으 명시

제7조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 제1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 발행할 주식의 수는 발행주식총수의 1/4 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여는 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제7조의2 (배당우선주식)

① 회사는 발행주식 총수의 1/4 범위의 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 우선주식에 대해서는 발생시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대해여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할수 있다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은, 유상증자시의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.

종류주식 다양화

제7조의3(제2종 종류주식의 수와 내용)
 ① 회사가 발행할 제2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 발행할 주식의 수는 발행주식총수의 1/4 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여는 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.
 １. 상환가액은 「발행가액+연10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정 방법을 정하여야 한다.

2. 상환 또는 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환 또는 상환청구 기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환 또는 상환청구기간은 연장된다.

가. 상환 또는 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 회사는 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

5. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만.회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례에 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 않는다.

6. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 통지하여야 한다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다

제7조의3 (전환주식)

① 회사는 전환주식의 발생시 발행주식 총수의 1/4 범위의 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “ 전환주식”)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다.

③ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 주주 또는 회사의 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9조4의 규정을 준용한다.

종류주식 다양화

(신설)

제7조의4 (상환주식)

① 회사는 종류주식의 발생시 발행주식 총수의 1/4 범위의 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 제 7조 3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

종류주식 다양화

(신설)

제7조의5 (의결권배제주식)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식 총수의 1/4 범위의 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

종류주식 다양화

제 8 조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다

제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부 에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

주식의 전자등록에 관한 법령 개정 반영

제 10 조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 10 조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주식의 전자등록에 관한 법령 개정 반영

제 11 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다

제 11 조 < 삭 제 >

주식의 전자등록에 관한 법령 개정 반영

제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매결산기의 익일부터 2주간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 위하여 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 12 조 (기준일)

회사는 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

기준일 변경에 관한 법령 개정 반영

(신설)

제14조의2( 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 )

회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식의 전자등록에 관한 법령 개정 반영

제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제11조 삭제에 따른 문구정비

제 16 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 회사에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

기준일 변경에 관한 법령 개정 반영

제 36 조의 3 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 36 조의 3 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

외부감사인 선임 권한에 관한 법령 개정 반영

제 37 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제 37 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인 선임 보고방법에 관한 법령 개정 반영

(신설)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지영민
1969-05-28
사내이사
해당없음
보유주식(1,500주)
이사회

전병현
1953-03-08
기타비상무이사
최대주주
보유주식(7,812,014주)
이사회

이문헌
1970-01-13
기타비상무이사
해당없음
이사회

권기동
1958-01-15
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

최규근
1965-04-30
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

손동권
1952-11-30
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지영민
(주)윌비스 집행임원
98.3~17.3
(주)윌비스 지원1팀

해당사항 없음

(1,500주 보유)

17.3~現
(주)윌비스 사업지원부 임원

전병현
(주)윌비스 이사회의장
96.10~17.3
(주)윌비스 대표이사

해당사항 없음

(7,812,014주 보유)

17.3~現
(주)윌비스 회장

이문헌
The Willbes 
Dominicana Inc. 본부장
06.2~現
The Willbes Dominicana Inc.

해당사항 없음

권기동
(주)다원시스 전무
88.3~15.3
(주)유화증권
해당사항 없음

18.3~現
(주)다원시스 전무

최규근
공인회계사
91.6~96.7
산동회계법인
해당사항 없음

96.8~00.5
청운회계법인

03~ 現
제일세무회계사무소 대표

손동권
건국대학교 법학전문
대학원 명예교수
91.3~95.2
경찰대학 법학과 교수
해당사항 없음

95.5~17.2
건국대학교 법대 교수

17.3~現.
건국대학교 법학전문대학원 
명예교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

권기동 후보자의 직무수행계획
1. 전문성
본 후보자는 유화증권을 비롯한 다양한 회사의 근무경험을 통한 상장기업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 상장기업인 윌비스의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함
2. 독립성
본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함
3. 사외이사로서의 역할
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회의 위원으로서의 역할을 수행하고자 함
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

최규근 후보자의 직무수행계획
1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 오랜 회계법인 근무경력과 여러 법인의 감사로 활동해 온 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 윌비스의 회계투명성과 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회의 위원장으로서 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

손동권 후보자의 직무수행계획
1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 법학 교수로서 후학을 양성해 온 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 법학과목을 가르치고 있는 교육기업인 윌비스의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회의 위원으로서 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.지영민
지영민 후보자는 지난 3년간 집행임원으로서 직무를 충실하게 수행하였고, 회사 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능하다고 판단하여 추천하였음

2.전병현
전병현 후보자는 (주)윌비스의 대표이사 및 회장으로서 다년간 근무하면서 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였음.

3.이문헌
이문헌 후보자는 (주)윌비스의 임직원으로 오래기간 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 섬유영업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 가치경영 및 기업의 사회적 책임 구현을 위한 충분한 경험과 능력을 갖추고 있어 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

4.권기동
권기동 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

5.최규근
최규근 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 회계 투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨. 

6.손동권
손동권 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨

확인서

지영민확인서

전병현확인서

이문헌확인서

권기동확인서

최규근확인서

손동권확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권기동
1958-01-15
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

최규근
1965-04-30
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

손동권
1952-11-30
사외이사
해당없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권기동
(주)다원시스 전무
88.3~15.3
(주)유화증권
해당사항 없음

18.3~現
(주)다원시스 전무

최규근
공인회계사
91.6~96.7
산동회계법인
해당사항 없음

96.8~00.5
청운회계법인

03~ 現
제일세무회계사무소 대표

손동권
건국대학교 법학전문
대학원 명예교수
91.3~95.2
경찰대학 법학과 교수
해당사항 없음

95.5~17.2
건국대학교 법대 교수

17.3~現.
건국대학교 법학전문대학원 
명예교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.권기동
권기동 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

2.최규근
최규근 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 회계 투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨. 

3.손동권
손동권 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨

확인서

권기동확인서

최규근확인서

손동권확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 해당사항없음