대호에이엘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-09

3. 정정사유

사업목적 추가 및 이사선임 관련 내용 변경으로 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 일시

2020-03-25, 09:00

2020-03-30, 09:00

4. 의안 주요내용

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 조민수 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 이사 해임의 건

- 제5-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건

- 제5-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 도기권 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 예상곤 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사내이사 권혁찬 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사내이사 김병기 선임의 건

- 제3-9호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건

- 제3-10호 의안 : 사외이사 김경탁 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 이사 해임의 건

- 제6-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건

- 제6-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

2020-03-13

[이사 선임 세부내역]

조민수

1978-06

전 (주)청광산업개발 이사

현 (주)윤원아이엔씨 이사

삭제

[이사 선임 세부내역]

-

도기권

1957-07

전 HMC투자증권 고문

전 굿모닝신한증권 대표이사 사장

전 (주)운화 설립자, 대표이사 회장

현 행복가정경제연구소 이사장

현 (주)굿모닝홀딩스 대표

[이사 선임 세부 내역]

-

최병철

1966-07

전 KTF 서비스인프라연구소장, 상무

전 KT 개인부문 서비스기획TFT팀장, 상무

현 (주)스마트구루 대표이사

[이사 선임 세부 내역]

-

예상곤

1961-04

전 (주)한진 물류사업본부장

전 부산신항 물류센터(BGDC), 울산신항(주) 대표이사 겸직

[이사 선임 세부 내역]

-

권혁찬

1992-09

현 (주)눈미디어 대표이사

현 (주)스마트골프 총괄이사

[이사 선임 세부 내역]

-

김병기

1972-11

부산대학교 치과대학 대학원 석.박사 과정 수료 치의학박사

현) 더스카이치과 대표원장

[사외이사 선임 세부 내역]

-

김경탁

1974-02

경북대학교 치의학대학원 석, 박사

대한치과보철학회 경북지부 회장

새론치과 대표 원장

[사업목적 변경 세부내역]

-

하단 내용 참조

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(주)대호에이엘 본사 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 도기권 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사내이사 예상곤 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사내이사 권혁찬 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사내이사 김병기 선임의 건

- 제3-9호 의안 : 사외이사 이 철 선임의 건

- 제3-10호 의안 : 사외이사 김경탁 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 이사 해임의 건

- 제6-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건

- 제6-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노영호

1964-06

3

재선임

전 (주)대호에이엘 영업본부장

현 (주)대호에이엘 대표이사

김병식

1978-12

3

신규선임

전북대학교 법학과 졸업

전 법무법인 모아 국장

현 (주)셀파씨앤씨 총괄본부장

김윤재

1994-03

3

신규선임

전 (주)대호오토리스 이사

현 (주)셀파씨앤씨 필터연구소 연구원

도기권

1957-07

3

신규선임

전 HMC투자증권 고문

전 굿모닝신한증권 대표이사 사장

전 (주)운화 설립자, 대표이사 회장

현 행복가정경제연구소 이사장

현 (주)굿모닝홀딩스 대표

최병철

1966-07

3

신규선임

전 KTF 서비스인프라연구소장, 상무

전 KT 개인부문 서비스기획TFT팀장, 상무

현 (주)스마트구루 대표이사

예상곤

1961-04

3

신규선임

전 (주)한진 물류사업본부장

전 부산신항 물류센터(BGDC), 울산신항(주) 대표이사 겸직

권혁찬

1992-09

3

신규선임

현 (주)눈미디어 대표이사

현 (주)스마트골프 총괄이사

김병기

1972-11

3

신규선임

부산대학교 치과대학 대학원 석.박사 과정 수료 치의학박사

현) 더스카이치과 대표원장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 철

1948-03

3

신규선임

전 코레일 사장

전 국제철도연맹 아시아의장

-

김경탁

1974-02

3

신규선임

경북대학교 치의학대학원 석, 박사

대한치과보철학회 경북지부 회장

새론치과 대표 원장

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

35. 신재생 에너지 사업

36. AI(인공지능) 기반 미래사업

37. 물류 플랫폼 사업(O2O)

38. 종합물류서비스업

39. 물류정보처리업

40. 물류컨설팅업

41. 해상화물운송주선업

42. 복합화물운송주선업

43. 화물자동차운송주선업

44. 화물자동차운송가맹사업

45. 통관업

46. 창고업

47. 국제물류주선업

48. 하기재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매업

48-1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품

48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건상식품

48-3) 광학기기, 이미용기기

49. 금융업

50. 투자운용업

51. 채권관리 및 자산관리업

52. 채권회수 및 추심업

53. 여신업

54. 건축업

55. 토목공사업

56. 부동산개발 및 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

57. 광고업

58. 레저시설업

59. 스크린골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업

60. 스크린골프 관련 프렌차이즈업

61. 스크린골프 관련 사업컨설팅

62. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업

63. 전자금융업 및 부가통신사업

64. 전자상거래에 의한 금융업

65. 결제대금 예치업

66. 자동차 수입, 판매, 유통 대여

사업다각화를 위한 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

36. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

67. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

항목 순연