TYM — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: TYM

참고서류
3.4
동양물산기업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 03 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5.기타사항
 라. 주주총회 일시 및 장소
기재 오류
2017년 3월 28일 9시30분
2020년 3월 27일 9시30분

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 동양물산기업(주)
주 소: 서울시 강남구 언주로 133길 7 (대용빌딩)
전화번호: 02-3014-2800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동양물산기업
주식회사
보통주
2,905,000
2.3%
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,905,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 제 60기 정기주주총회에서 의결권이 제한됩니다.
※ 상기 주식 소유비율은 총 발행주식수(126,004,610주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김희용
최대주주
보통주
20,492,826
16.26%
최대주주
-

박설자
특수관계인
보통주
2,732,795
2.17%
특수관계인
-

김태식
특수관계인
보통주
3,462,339
2.75%
특수관계인
-

김식
특수관계인
보통주
10,144,750
8.05%
특수관계인
-

김소원
특수관계인
보통주
2,049,277
1.63%
특수관계인
-

윤여두
임원
보통주
537,338
0.43%
임원
-

김희근
특수관계인
보통주
20
0.00%
특수관계인
-

김희수
특수관계인
보통주
10
0.00%
특수관계인
-

전기복
특수관계인
보통주
70
0.00%
특수관계인
-

계

39,419,425
31.28%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이종욱
보통주
200
직원
-

정재훈
보통주
-
직원
-

장준형
보통주
28,509
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020 03월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 동양물산기업주식회사 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제60기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일,
 (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시 30분
 (장소) - 서울특별시 강남구 언주로 711 
 건설회관 2층 중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정재훈
 (부서 및 직위) - 회계팀/차장
 (연락처) - 02-3014-2746

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표
 연결현금흐름표
 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금
 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사전 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 당기(제60기) : 무배당
 -. 전기(제59기) : 지배주주 및 그 특수관계인 무배당, 
 기타 일반주주 현금배당 2%

연 결 재 무 상 태 표

제60기 2019년 12월 31일 현재

제59기 2018년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기말
제59(전)기말

자산

유동자산

393,780,837,478

360,598,658,048

현금및현금성자산
50,686,216,893

22,214,031,655

매출채권

113,304,125,805

127,453,695,504

기타유동금융자산

6,002,788,763

5,783,686,593

기타유동자산
28,344,553,978

34,855,293,812

재고자산
195,317,314,573

170,073,143,877

당기법인세자산
125,837,466

218,806,607

비유동자산

234,931,103,993

219,972,461,375

기타비유동금융자산
10,263,418,518

11,115,893,651

당기손익-공정가치측정금융자산
1,038,018,922

564,164,890

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,478,629,672

3,900,694,968

관계기업 및 공동기업투자
-

527,926,845

투자부동산

2,493,799,453

1,455,738,736

유형자산
200,605,627,392

195,983,392,554

무형자산
11,378,529,481

3,778,452,516

기타비유동자산
-

109,654,103

이연법인세자산

5,673,080,555

2,536,543,112

매각
예정자산

-

978,337,500

자산총계

628,711,941,471

581,549,456,923

부채

유동부채

394,171,135,155

323,538,517,158

매입채무
93,038,063,059

101,398,759,407

기타유동금융부채
37,977,133,647

55,778,742,748

단기차입금

193,007,404,898

153,634,357,362

유동비지배지분부채
51,600,537,924

기타유동부채
10,653,101,349

11,250,445,140

유동충당부채
7,267,089,834

1,373,341,914

당기법인세부채
627,804,444

102,870,587

비유동부채

90,000,729,271

153,747,392,048

장기차입금
23,964,848,954

43,297,988,185

비지배지분부채
-

48,910,462,487

기타비유동금융부채
5,430,934,562

-

기타비유동부채
5,526,763,760

3,074,839,680

순
확정급여부채

44,322,656,432

41,126,787,552

충당부채
3,624,562,802

8,997,048,474

이연법인세부채
7,130,962,761

8,340,265,670

부채총계

484,171,864,426

477,285,909,206

자본

지배기업소유주지분

108,540,851,961

66,498,519,818

자본금
63,002,305,000

32,694,450,000

기타불입자본
(16,988,357,963)

(27,962,895,962)

기타자본구성요소
15,632,730,767

16,456,726,663

이익잉여금
46,894,174,157

45,310,239,117

비지배지분

35,999,225,084

37,765,027,899

자본총계

144,540,077,045

104,263,547,717

부채및자본총계

628,711,941,471

581,549,456,923

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

매출액
617,355,468,463
589,909,834,879

매출원가
516,364,472,545
501,230,645,989

매출총이익
100,990,995,918
88,679,188,890

판매비와관리비
87,288,926,242
94,121,637,057

영업이익
13,702,069,676
(5,442,448,167)

기타수익
3,701,192,726
5,685,922,048

기타비용
9,504,907,845
4,885,766,925

금융수익
13,862,729,357
8,395,093,248

금융원가
18,748,225,015
17,371,669,849

지분법적용대상관련손익
(357,582,111)
(188,462,956)

법인세비용차감전순이익
2,655,276,788
(13,807,332,601)

법인세비용
(2,569,149,647)
8,953,351,009

당기순이익
5,224,426,435
(22,760,683,610)

지배기업소유주지분
4,501,727,991
(7,481,029,655)

비지배지분
722,698,444
(15,279,653,955)

기타포괄손익
(5,323,965,324)
18,324,291,209

당기손익으로재분류되지않는항목
(5,304,923,304)
18,258,306,479

순확정급여부채의 재측정요소
(2,601,733,567)
(3,797,084,072)

토지재평가이익
(2,592,856,406)
22,348,094,911

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(110,333,331)
(292,704,360)

당기손익으로재분류될수있는항목
(19,042,020)
65,984,730

해외사업환산손익
82,179,868
65,984,730

지분법적용대상관련지분해당액
(101,221,888)
-

총포괄손익
(99,538,889)
(4,436,392,401)

지배기업소유주지분
1,251,202,014
5,559,315,714

비지배지분
(1,350,740,903)
(9,995,708,115)

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
61
(114)

연 결 자 본 변 동 표

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분

자본 총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

2018.01.01(전기초)
32,694,450,000
(27,962,895,962)
318,062,045
55,954,333,532
47,760,736,014
108,764,685,629

회계정책 변경
-
-
1,005,245,255
(89,157,266)
-
916,087,989

2018.01.01(전기초) - 변경후
32,694,450,000
(27,962,895,962)
1,323,307,300
55,865,176,266
47,760,736,014
109,680,773,618

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(7,481,029,655)
(15,279,653,955)
(22,760,683,610)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
(292,704,360)
-
-
(292,704,360)

재평가잉여금

15,350,117,452
-
6,997,977,459
22,348,094,911

해외사업환산손익

76,006,271
-
(10,021,541)
65,984,730

순확정급여부채의 재측정요소

(2,093,073,994)
(1,704,010,078)
(3,797,084,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당(주석 23)

(980,833,500)
-
(980,833,500)

2018.12.31(전기말)
32,694,450,000
(27,962,895,962)
16,456,726,663
45,310,239,117
37,765,027,899
104,263,547,717

2019.01.01(당기초)
32,694,450,000
(27,962,895,962)
16,456,726,663
45,310,239,117
37,765,027,899
104,263,547,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,501,727,991
722,698,444
5,224,426,435

기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
(58,925,331)
(51,408,000)
-
(110,333,331)

재평가잉여금
-
-
(703,147,500)
-
(1,889,708,906)
(2,592,856,406)

해외사업환산손익
-
-
(61,923,065)
-
42,881,045
(19,042,020)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,375,122,081)
(226,611,486)
(2,601,733,567)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당(주석 23)
-
-
-
(491,262,870)
-
(491,262,870)

유상증자(주주배정후 일반공모)
25,000,000,000
9,380,377,670
-
-
-
34,380,377,670

유상증자(제3자 배정)
5,307,855,000
4,659,060,120
-
-
-
9,966,915,120

비지배지분 거래
-
(74,938,088)
-
-
(415,061,912)
(490,000,000)

자기주식
-
(2,989,961,703)
-
-
-
(2,989,961,703)

2019.12.31(당기말)
63,002,305,000
(16,988,357,963)
15,632,730,767
46,894,174,157
35,999,225,084
144,540,077,045

연 결 현 금 흐 름 표

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

영업활동 현금흐름

16,575,289,572

20,694,723,770

영업에서 창출된 현금흐름
24,664,157,867

28,539,802,735

당기순이익
5,224,426,435

(22,760,683,610)

조정

49,671,248,511

63,346,968,080

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(30,231,517,079)

(12,046,481,735)

이자의 수취
705,707,492

731,086,411

이자의 지급
(8,486,832,799)

(8,319,762,469)

배당금의 수취
103,995,200

103,995,200

법인세의 환급
(411,738,188)

(360,398,107)

투자활동 현금흐름

(42,011,850,381)

(10,706,764,633)

단기금융상품의 감소
2,941,018,089

1,204,014,419

단기금융상품의 증가
(1,980,873,362)

(1,987,010,420)

종업원대여금의 감소
204,026,318

475,135,000

종업원대여금의 증가
-

(2,931,085)

장기금융상품의 감소
18,535,106

-

장기금융상품의 증가
-

(589,651,969)

공정가치측정금융자산의 처분
297,012,000

-

공정가치측정금융자산의 취득
(400,000,000)

(720,000,000)

유형자산의 처분
72,124,935

3,597,366,993

유형자산의 취득
(13,342,064,586)

(13,867,276,006)

무형자산의 처분
-

143,545,454

무형자산의 취득
(1,664,358,033)

(580,819,855)

보증금의 감소
557,500,000

1,859,244,144

보증금의 증가
(564,140,000)

(1,407,357,608)

정부보조금의 감소
(935,574,012)

-

사외적립자산의 감소
(64,355,353)

-

매각예정비유동자산의 처분
-

1,168,976,300

사업결합으로인한 감소
(27,150,701,483)

-

재무활동 현금흐름

53,755,215,584

(10,138,657,582)

유상증자
44,347,292,790

단기차입금의 증가
406,609,011,575

424,698,681,193

단기차입금의 감소
(360,890,402,311)

(432,863,972,481)

유동성장기부채의 상환
(67,078,420,000)

(40,843,690,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

15,011,277,206

사채의 증가
15,767,360,000

24,839,880,000

배당금의 지급
(491,262,870)

(980,833,500)

리스부채의 지급
(1,518,401,897)

-

자기주식의 취득
(2,989,961,703)

-

외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

153,530,463

5,424,761

현금및현금성자산의증가

28,472,185,238

(145,273,684)

기초의현금및현금성자산

22,214,031,655

22,359,305,339

당기말의현금및현금성자산

50,686,216,893

22,214,031,655

재 무 상 태 표

제60기 2019년 12월 31일 현재

제59기 2018년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기말
제59(전)기말

자산

유동자산

215,622,661,788

195,509,457,472

현금및현금성자산
40,139,708,467

14,759,292,494

매출채권
77,637,708,246

80,455,876,302

기타유동금융자산
5,609,742,983

5,451,180,408

기타유동자산
12,872,238,231

10,966,451,244

재고자산
79,363,263,861

83,693,429,217

당기법인세자산
-

183,227,807

비유동자산

183,924,189,373

146,055,979,063

장기매출채권
8,209,033,734

7,335,694,818

기타비유동금융자산
3,109,371,240

4,452,572,364

당기손익-공정가치측정금융자산
801,475,620

498,164,890

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,478,629,672

3,900,694,968

관계기업투자및공동기업투자
-

527,926,845

종속기업투자
46,933,624,967

14,404,904,151

유형자산
113,079,933,052

110,700,897,055

무형자산
1,285,339,351

700,406,413

기타비유동자산
-

109,654,103

이연법인세자산
7,026,781,737

3,425,063,456

자산총계

399,546,851,161

341,565,436,535

부채

유동부채

202,108,061,735

163,080,128,619

매입채무
46,876,766,236

54,362,758,204

기타유동금융부채
24,016,060,992

18,449,728,397

단기차입금
117,702,032,052

81,067,183,759

기타유동부채
9,450,558,986

9,097,587,672

유동충당부채
3,610,052,445

-

당기법인세부채
452,591,024

102,870,587

비유동부채

50,964,134,856

72,886,690,834

장기차입금
18,875,558,525

38,213,428,033

기타비유동부채
5,186,268,710

2,822,786,013

순확정급여부채
21,763,056,385

19,606,655,203

충당부채
3,249,272,020

6,333,359,098

기타비유동금융부채
1,889,979,216

5,910,462,487

파생금융부채
-

-

부채총계

253,072,196,591

235,966,819,453

자본

자본금
63,002,305,000

32,694,450,000

기타불입자본
26,086,580,125

15,037,104,038

기타자본구성요소
15,334,419,242

16,043,021,511

이익잉여금
42,051,350,203

41,824,041,533

자본총계

146,474,654,570

105,598,617,082

부채및자본총계

399,546,851,161

341,565,436,535

포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

매출액

363,003,837,995

375,034,051,407

매출원가

308,048,561,703

316,027,338,124

매출총이익

54,955,276,292

59,006,713,283

판매비와관리비
49,348,833,672

53,848,820,679

영업이익

5,606,442,620

5,157,892,604

기타수익
2,545,649,457

3,602,726,340

기타비용
4,035,089,728

2,555,651,279

금융수익
11,428,004,734

7,052,588,951

금융원가
14,281,280,007

12,680,034,304

지분법적용대상관련손실
(111,646,385)

(6,838,984,262)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,152,080,691

(6,261,461,950)

법인세비용(수익)
(1,974,470,408)

(968,231,329)

당기순이익(손실)

3,126,551,099

(5,293,230,621)

기타포괄손익

(3,116,581,828)

12,696,895,642

당기손익으로재분류되지않는항목

(3,015,359,940)

12,530,972,465

순확정급여부채의재측정요소
2,290,801,528

(1,459,023,733)

토지재평가이익
-

12,746,218,862

지분법적용대상관련지분해당액
614,225,081

1,536,481,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
110,333,331

(292,704,360)

당기손익으로재분류될수있는항목

(101,221,888)

165,923,177

지분법적용대상관련지분해당액
101,221,888

165,923,177

총포괄손익

9,969,271

7,403,665,021

주당순손익

기본주당이익

42

(81)

자 본 변 동 표

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
387,297,677
54,706,089,535
102,824,941,250

회계정책 변경
-
-
1,005,245,255
(89,157,266)
916,087,989

총포괄손익

당기순손실

(5,293,230,621)
(5,293,230,621)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

(292,704,360)

(292,704,360)

재평가잉여금

12,746,218,862

12,746,218,862

순확정급여부채의재측정요소

(1,459,023,733)
(1,459,023,733)

지분법적용대상관련지분해당액

2,196,964,077
(494,559,204)
1,702,404,873

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전기 지분법중단 당기 실현

(4,565,243,678)
(4,565,243,678)

연차배당

(980,833,500)
(980,833,500)

2018.12.31(전기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
16,043,021,511
41,824,041,533
105,598,617,082

2019.01.01(당기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
16,043,021,511
41,824,041,533
105,598,617,082

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,126,551,099
3,126,551,099

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(58,925,331)
(51,408,000)
(110,333,331)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(2,290,801,528)
(2,940,478,466)

지분법적용대상관련지분해당액
-
-
(649,676,938)
(65,770,031)
(65,770,031)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(491,262,870)
(491,262,870)

유상증자(주주배정후 일반공모)
25,000,000,000
9,380,377,670

34,380,377,670

유상증자(제3자배정)
5,307,855,000
4,659,060,120

9,966,915,120

자기주식

(2,989,961,703)

(2,989,961,703)

2019.12.31(당기말)
63,002,305,000
26,086,580,125
15,334,419,242
42,051,350,203
146,474,654,570

이익잉여금처분계산서(안)

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

I. 당기미처분이익잉여금

1,701,350,203

(43,809,291,800)

전기이월미처분이익잉여금
982,778,663

(31,908,077,298)

지분법적용효과
(65,770,031)

(494,559,204)

확정급여제도의 재측정요소
(2,290,801,528)

(1,459,023,733)

지분법이익잉여금변동효과
-

(4,565,243,678)

공정가치측정금융자산평가손익
(51,408,000)

회계정책변경
-

(89,157,266)

당기순이익
3,126,551,099

(5,293,230,621)

II. 이입액

-

45,333,333,333

연구인력개발준비금 이입액
-

1,333,333,333

임의적립금 이입액
-

44,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

-

541,262,870

이익준비금
-

50,000,000

임의적립금
-

-

배당금
 현금배당(율)
 당기 : 무배당
 전기 : 현금 10원(2%)
 -. 지배주주 및 그 특수관계인 무배당
 -. 기타주주 현금배당 2%
-

491,262,870

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,701,350,203

982,778,663

현 금 흐 름 표

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60(당)기
제59(전)기

영업활동 현금흐름

8,408,662,099

18,822,612,173

영업에서 창출된 현금흐름
12,628,364,866

23,233,488,322

당기순이익(손실)
3,126,551,099

(5,293,230,621)

조정
26,766,547,927

36,714,801,662

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(17,264,734,160)

(8,188,082,719)

이자의 수취
512,522,913

516,180,658

이자의 지급
(4,624,777,392)

(4,705,964,340)

배당금의 수취
103,995,200

103,995,200

법인세의 납부
(211,443,488)

(325,087,667)

투자활동 현금흐름

(42,292,930,260)

(10,267,243,068)

단기금융상품의 감소(증가)
1,189,961,703

(600,000,000)

종업원대여금의 감소
198,876,000

475,135,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(33,048,000,000)

(5,542,700,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(300,000,000)

(495,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
297,012,000

-

유형자산의 처분
48,113,635

2,489,315,793

유형자산의 취득
(9,657,246,598)

(8,208,913,615)

무형자산의 처분
-

143,545,454

무형자산의 취득
(921,647,000)

(113,602,000)

매각예정비유동자산의처분
-

1,168,976,300

보증금의 증가

(472,500,000)

(96,000,000)

보증금의 감소
372,500,000

512,000,000

재무활동 현금흐름

59,264,684,134

(14,064,172,137)

유상증자
44,347,292,790

-

단기차입금의 증가
133,060,451,261

162,790,723,487

단기차입금의 감소

(105,409,972,842)

(172,380,572,124)

유동성장기부채의 상환
(28,331,320,000)

(38,333,370,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

15,000,000,000

사채의 증가
-

19,839,880,000

리스부채의 상환
(920,542,502)

-

배당금의 지급
(491,262,870)

(980,833,500)

자기주식취득
(2,989,961,703)

현금및현금성자산의증가(감소)

25,380,415,973

(5,508,803,032)

기초의 현금및현금성자산

14,759,292,494

20,268,095,526

당기말의 현금및현금성자산

40,139,708,467

14,759,292,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 당기(제60기) : 무배당
 -. 전기(제59기) : 지배주주 및 그 특수관계인 무배당, 
 기타

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정 안
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1.
농업기계 제조 판매업
 2.
각종 기계, 공구 제조 판매업

 3.
주물 및 금형 제조 판매업
 4.
금속제양식기 및 금속제부품 제조 판매업

 5.
금속합금, 제조 가공업 및 압연업
 6.
연초용필터 제조 판매업

 7.
신문서적 수출입판매업
 8.
전기기계 광학통신기계 수입판매업

 9.
수출입업
 10.
물품매도확약서 발행업
 11.
부동산매매업 및 임대업
 12.
각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업
 13.
제농림종묘생산 및 판매업
 14.
기술용역업
 15.
주
택건설 및 판매업

 16.
대기오염 방지시설업
 17.
폐기물처리시설 설계시공업
 18.
미곡종합처리장의 설계, 설치 및 판매업
 19.
유리온실 설계, 설치공사업 및 부대설비 제작판매
업
 20.
주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업
 21.
교육훈련 및 컨설팅
 22.
농산물건조기 제조 및 판매업
 23.
주류 수출업 및 주류 수출입중개업

 24.
수질오염 방지시설업
 25.
전자의료기기 제조 및 수출입판매업
 26.
식
품음료 수입판매업 및 가공업
 27.
비디오물 제작업 및 배급업
 28.
간행물 전자상거래업

29. <생략>

30. <생략>

제5조(발행 예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
170,000,000주로 한다.

<신 설>

제8조의2(종류주식의
수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)
으로 하며, 그 발행주식의 수는 40,000,000주로 한다.

② <생략>

③ <생략>

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터
5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ <생략>

⑨ <생략>

<신 설>

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. <생략>

2.
액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.
액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② <생략>

③ <생략>

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

⑦ <생략>

⑧
<신설>

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② <생략>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부 터 위임받은 경영위원회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ① <생략>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② <생략>

③ <생략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
사채의 액면총액 중150억원은 보통주식으로, 150억원은 제8조의 2의 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ <생략>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① <생략>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <생략>

③ <생략>

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
사채의 액면총액 중 150억원은 보통주식으로, 150억원은 제8조의 2의 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ <생략>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

제17조(소집시기)

① <생략>

② 정기주주총회는
매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.
농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업

2.
스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공
사업 및 부대 설비 제작판매업
 3.
자율주행차 부품 제조 및 판매업

4.
자
율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및
위치기반 서비스 사업
 5.
자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업
 6.
연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업

7.
의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업

 8.
농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개
발, 제작 및 판매업
 9.
인공지능(AI) 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업
 10.
텔레매틱스 관련 사업
 11.
인터넷 서비스업
 12.
주물 및 금형제조 판매업
 13.
금
속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업
 14.
금속합금, 제조 가공업 및 압연업
 15.
신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거래업 및 수출
입판매업
 16.
수출입업
 17.
물품매도 확약서 발행업
 18.
주택건설 및 판매업
 19.
부동산매매업 및 임대업

 20.
각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업
 21.
제농림종묘생산 및 판매업
 22.
기술용역업
 23.
대기ㆍ수질오염 방지시설업 및 폐기물처리시설 설계
시공업
 24.
미곡처리장의 설계, 설치 및 판매업
 25.
교육훈련 및 컨설팅
 26.
농산물건조기 제조 및 판매업
 27.
주류 수출업 및 주류 수출입중개업
 28.
식품음료 수입판매업 및 가공업

29. <현행과 같음>

30. <현행과 같음>

제5조(발행 예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

제8조의2(종류주식의 수) 이 회사가 발행할 종류주식의 발
행주식 총수는 100,000,000주로 한다.

제8조의3(종류주식의 내용 ①) ① 이 회사가 발행할
1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)
으로 한다.

② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

④ <현행과 같음>

⑤ <현행과 같음>

⑥ <현행과 같음>

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터
1월 이상 10년 이
내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통주식으로 전환된다.

⑧ <현행과 같음>

⑨ <현행과 같음>

제8조의4(종류주식의 내용 ②)
① 이 회사가 발행할 2종
종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서
는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상
15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른
금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경
우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참
가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배
당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연
도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주
의 배정은 유상증자
및 주식배당의 경우에는 보통주식에
배정하는 주식과 동일한 주식으로,
무상증자의 경우에는
그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결
의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터
그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지
는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 회사의 선택에 따라
상환할 수 있다.

1. 상환가액은 발행가액 또는 이에 연 10%를 초과하지
않는 범위내에서 정한 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가
산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련
된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만,
상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에
서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기
준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일로부터 1월이 되는 날부터 10년이
되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기
간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환
기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다
만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의
방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발
생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실
을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지
또는 공고하여야 한다.

⑧ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하
여 상환을 청구 할 수 있다.

1. 상환가액은 발행가액 또는 이에 연 10%를 초과하지
않는 범위내에서 정한 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가
산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련
된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만,
상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에
서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기
준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일로부터 1월이 되는 날부터 10년이
되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기
간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환
기간은 연장된다.

가. 상환청구기간내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여
상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환
청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할
수 있으며, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분
비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분
비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할
뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른
종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수
있다.

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. <현행과 같음>

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

 3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

④ <현행과 같음>

⑤ <현행과 같음>

⑥ <현행과 같음>

⑦ <현행과 같음>

⑧
제1항에 따라 이사회의 결의로 발행하는 신주는 발행주
식 총수의 100분의 50 이내로 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
<삭 제>

①<현행과 같음>

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ① <현행과 같음>

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
모두 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ <현행과 같음>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① <현행과 같음>

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은
모두 보통주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.
다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ <현행과 같음>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발해하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

제15조3(이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20의 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 분기배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

제15조4(교환사채의 발행)
① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로정한다.

제17조(소집시기)

① <현행과 같음>

② 정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

부 칙

이 정관은 제 60기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월27일부터 시행한다.

-. 사업의 목적 조문 정비

-. 발행할 주식 총수 변경

-. 조문정비

(제8조의2 일부 발췌 신규조항 추가)

-. 발행주식 총수 증가

-. 조문 정비

 
-. 존속기간 조정

-. 상환주식 조항 추가

-. 조문정비

-. 개별한도 문구 삭제

-. 개별한도 문구 삭제

-. 이사회 결의로 발행하는 신주 한도 규정(종류주식 포함)

-. 필요없는 조항

-. 번호 조정

-. 조문 정비

-. 발행한도 조정

-. 발행한도 조정

-. 전환청구기간 예외조항 추가

-. 발행한도 조정

-. 발행한도 조정

-. 발행한도 조정

-. 개별한도 문구 삭제

-. 조문정비 및 행사기간 조정

-. 조문 추가

-. 조문 추가

-. 조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김소원
1978.03.06
사내이사
자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자

성명

주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김소원
동양물산기업(주)
IR 총괄책임자
2019.11 ~ 현재
동양물산기업(주)
IR 총괄책임자

2014.04 ~ 2019.10
동양물산기업(주)
문화사업부 홍보담당 이사

2005.00 ~ 2014.03
동양물산기업(주)
금속영업,해외영업,영업관리,문화사업팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김소원
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-. 상기 후보자는 사내이사 후보자로 해당사항이 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 본 후보자는 2005년 동양물산 금속영업팀 사원 입사하여 해외영업팀, 영업관리팀, 문화사업팀, 홍보 및 광고 책임자를 거쳐 현재 IR 총괄책임자로 재직 중에 있습니다.

-. 본 후보자는 이화여대와 파슨스쿨에서 조형미술과 디자인을 전공하여 과거 다소 투박했던 농기계 생산업체인 동양물산기업을 세련된 디자인 중심의 회사로 거듭나는데 기여를 하였습니다. 후보자의 디자인 감각과 다양한 부서를 거치며 쌓아온 경험은 동양물산기업(주)의 새로운 비전에 부합될 것이며, 특히 IR분야에 신규 투자자들의 유입과 교류에
큰 장점으로 발휘가 될 것입니다.

- 본 후보자는 다양한 부서를 거친 경험을 토대로 각 부서별 특장점을 잘 파악하고 있어 회사와 조직원의 화합에 기여할 것이고 회사의 주요주주로서 책임경영과 함께 선관주의의무 준수를 통해 주주가치제고에 선도적 역할을 하게 될 것입니다.

확인서

확인서(김소원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

확인서

확인서(최도일)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기_제61기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전기_제60기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,967,533,000

최고한도액
1,500,000,000

- 실제 지급된 보수총액은 퇴임 이사의 퇴직금(915백만원)이 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기_제61기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전기_제60기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.