코나아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 코나아이

참고서류
3.4
코나아이(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:

2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 코나아이(주)
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 3
 (여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
전화번호: 02-2168-7500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코나아이 주식회사
보통주
627,904
4.04
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

※ 당사는 현재 자기주식 627,904주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수(2019년말 기준)는 15,559,118주이며, 자기주식(627,904주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 14,931,214주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조정일
등기임원
보통주
4,390,047
28.22%
등기임원
-

조남희
특수관계인
보통주
91,244
0.59%
특수관계인
-

조재현
특수관계인
보통주
123,650
0.79%
특수관계인
-

조임
특수관계인
보통주
15,041
0.10%
특수관계인
-

신수동
등기임원
보통주
12,101
0.08%
등기임원
-

유기현
등기임원
보통주
4,139
0.03%
등기임원
-

계
-
4,636,222
29.81%

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최혜선
보통주
1,018
직원
코나아이(주) 공시 담당자

이유미
보통주
-
직원
코나아이(주) 공시 실무자

유기현
보통주
4,139
임원
코나아이(주) 공시 책임자

3. 피권유자의 범위

보통주를 소유한 주주 전체 (2019년 12월 31일 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)
-
2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일 9시

(장소) 서울특별시 영등포구 국회대로 76길 16

켄싱턴호텔 2층 그리니치홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이유미
 (부서 및 직위) 회계팀 사원
 (연락처) 02-2168-7500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2020.03.12) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 27일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 22 기 2019.12.31 현재

제 21 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

251,829,563,144

109,024,853,659

현금및현금성자산 (주4,5,6,7)

174,300,226,905

17,274,014,555

매출채권 (주4,5,6,10,35)

19,284,230,287

13,913,123,538

기타유동수취채권 (주4,5,6,8,10,35)

6,769,843,478

2,280,788,618

당기손익인식금융자산 (주5,6,9)

0

0

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)

30,776,201,904

41,752,717,183

재고자산 (주11)

18,576,300,681

30,983,866,615

기타유동자산 (주12)

1,875,809,365

2,679,048,131

당기법인세자산 (주33)

246,950,524

141,295,019

비유동자산

39,329,229,260

44,627,113,961

기타비유동수취채권 (주6,8)

637,082,810

1,342,747,597

비유동당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)

3,603,914,221

2,338,781,659

기타비유동금융자산

0

0

유형자산 (주13,25)

18,603,141,266

17,021,498,845

무형자산 (주14)

11,262,342,885

16,172,016,841

관계기업 및 공동기업투자 (주15)

5,125,444,951

7,433,004,764

퇴직급여자산 (주18)

2,010,300

2,010,300

이연법인세자산

0

0

기타비유동자산 (주12)

95,292,827

317,053,955

자산총계

291,158,792,404

153,651,967,620

부채

유동부채

200,188,516,719

58,047,810,674

매입채무 (주4,5,16)

6,287,390,894

8,310,031,366

단기차입금 (주4,5,6,17)

38,020,000,000

42,020,000,000

기타유동지급채무 (주4,5,6,16)

154,714,810,139

7,013,252,562

당기법인세부채 (주33)

4,105,210

0

기타유동부채 (주6,12)

1,162,210,476

704,526,746

비유동부채

829,192,679

106,660,000

기타비유동지급채무 (주4,5,16)

762,532,679

40,000,000

이연법인세부채 (주33)

66,660,000

66,660,000

부채총계

201,017,709,398

58,154,470,674

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,795,497,781

91,674,400,415

자본금 (주1,20)

7,779,559,000

7,779,559,000

주식발행초과금 (주20)

66,001,652,970

66,001,652,970

기타자본요소 (주21)

(10,344,092,211)

(10,364,374,186)

자기주식 (주24)

(10,397,129,405)

(10,405,077,471)

기타포괄손익누계액 (주21)

279,168,652

217,625,443

해외사업환산(차)대

(151,369,012)

(90,167,499)

지분법기타포괄손익변동

430,537,664

307,792,942

이익잉여금(결손금) (주22)

33,476,338,775

38,445,014,659

비지배지분

3,345,585,225

3,823,096,531

자본총계

90,141,083,006

95,497,496,946

자본과부채총계

291,158,792,404

153,651,967,620

2) 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액 (주26,35)

124,493,773,089

89,944,015,259

매출원가 (주30)

88,771,531,044

71,479,478,544

매출총이익

35,722,242,045

18,464,536,715

판매비와관리비 (주27,30)

37,156,733,924

50,331,696,390

영업이익(손실)

(1,434,491,879)

(31,867,159,675)

기타수익 (주28)

2,534,080,955

1,935,370,930

기타비용 (주28,30)

6,730,094,783

13,548,884,097

금융수익 (주6,29)

5,977,574,367

4,375,315,426

금융비용 (주6,29)

2,281,192,095

3,935,259,141

관계기업및공동기업손익 (주15)

(3,430,304,535)

(1,249,113,358)

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,364,427,970)

(44,289,729,915)

법인세비용 (주33)

80,643,477

5,838,819,866

당기순이익(손실)

(5,445,071,447)

(50,128,549,781)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(4,968,675,884)

(50,182,142,422)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(476,395,563)

53,592,641

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)

(3,388)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)

(3,388)

3) 연결 손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(5,445,071,447)

(50,128,549,781)

기타포괄손익

60,427,466

345,574,338

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(62,317,256)

21,736,907

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주15)

122,744,722

323,837,431

총포괄손익

(5,384,643,981)

(49,782,975,443)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분

(4,907,132,675)

(49,836,903,446)

비지배지분

(477,511,306)

53,928,003

4) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(1,672,249,360)

(22,577,390,745)

(127,613,533)

88,627,157,081

138,031,115,413

3,459,730,816

141,490,846,229

당기순이익(손실)

0

0

0

0

0

(50,182,142,422)

(50,182,142,422)

53,592,641

(50,128,549,781)

해외사업환산손익

0

0

0

0

21,401,545

0

21,401,545

335,362

21,736,907

지분법자본변동 (주15)

0

0

0

0

323,837,431

0

323,837,431

0

323,837,431

주식기준보상거래 (주23)

0

0

87,044,224

0

0

0

87,044,224

0

87,044,224

자기주식 취득 및 처분 (주24)

0

0

0

12,172,313,274

0

0

12,172,313,274

0

12,172,313,274

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

3,858,380,000

3,858,380,000

종속기업에 대한 소유지분 변동 (주15,35)

0

0

(8,779,169,050)

0

0

0

(8,779,169,050)

(3,548,942,288)

(12,328,111,338)

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(10,364,374,186)

(10,405,077,471)

217,625,443

38,445,014,659

91,674,400,415

3,823,096,531

95,497,496,946

2019.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(10,364,374,186)

(10,405,077,471)

217,625,443

38,445,014,659

91,674,400,415

3,823,096,531

95,497,496,946

당기순이익(손실)

0

0

0

0

0

(4,968,675,884)

(4,968,675,884)

(476,395,563)

(5,445,071,447)

해외사업환산손익

0

0

0

0

(61,201,513)

0

(61,201,513)

(1,115,743)

(62,317,256)

지분법자본변동 (주15)

0

0

0

0

122,744,722

0

122,744,722

0

122,744,722

주식기준보상거래 (주23)

0

0

20,281,975

0

0

0

20,281,975

0

20,281,975

자기주식 취득 및 처분 (주24)

0

0

0

7,948,066

0

0

7,948,066

0

7,948,066

유상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업에 대한 소유지분 변동 (주15,35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(10,344,092,211)

(10,397,129,405)

279,168,652

33,476,338,775

86,795,497,781

3,345,585,225

90,141,083,006

5) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

158,131,075,770

(5,248,749,494)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주34)

158,285,109,166

(4,071,332,273)

이자의 수취

1,595,941,415

901,188,566

이자의 지급

(1,600,822,439)

(1,358,860,110)

배당금의 수취

33,041,400

92,612,256

법인세의 납부

(182,193,772)

(812,357,933)

투자활동현금흐름

1,280,671,885

(47,536,866,503)

금융상품의 처분

4,973,171,763

60,253,094,198

당기손익-공정가치금융자산의 처분

80,375,680,371

18,781,215,955

매도가능금융자산의 처분

0

0

단기대여금의 감소

0

1,952,500,080

유형자산의 처분

614,037,731

34,940,700

무형자산의 처분

0

2,000,000

임차보증금의 감소

260,345,116

183,589,561

장기대여금의 감소

0

2,383,310

임대보증금의 증가

21,170,000

30,000,000

장기금융상품의 감소

562,692,851

0

단기금융상품의 증가

(6,841,849,992)

(56,941,511,719)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(66,736,075,632)

(56,072,141,968)

유동당기손익인식금융자산의 취득

0

0

단기대여금의 증가

0

(1,800,000,000)

매도가능금융자산의 취득

0

0

기타보증금의 증가

0

(20,000)

합병으로 인한 증가

0

(486,064)

임차보증금의 증가

(140,484,496)

(237,587,488)

임대보증금의 감소

(5,500,000)

(42,243,163)

장기금융상품의 증가

(358,620,314)

(166,000,000)

유형자산의 취득

(2,188,830,686)

(3,074,190,827)

무형자산의 취득

(4,751,244,327)

(4,942,409,078)

관계기업투자주식의 취득

(4,463,820,500)

(5,500,000,000)

장기금융상품관련선급금

(40,000,000)

0

재무활동현금흐름

(4,706,887,430)

578,380,000

단기차입금의 증가

1,000,000,000

1,000,000,000

유상증자

0

4,000,000,000

정부보조금의 수취

93,819,094

0

단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

(4,280,000,000)

자기주식의 취득

0

0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급

0

0

신주발행비 지급

0

(141,620,000)

리스비용의 지급

(800,706,524)

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,321,352,125

37,675,664

현금및현금성자산의순증가(감소)

157,026,212,350

(52,169,560,333)

기초현금및현금성자산

17,274,014,555

69,443,574,888

기말현금및현금성자산

174,300,226,905

17,274,014,555

- 연결 재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 22 기 2019.12.31 현재

제 21 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

243,542,495,260

96,740,282,724

현금및현금성자산 (주4,5,6,7)

169,811,082,719

7,449,520,209

매출채권 (주4,5,6,10)

19,033,492,803

13,967,049,695

기타유동수취채권 (주4,5,6,8,10)

6,507,587,243

2,021,013,630

당기손익인식금융자산 (주5,6,9)

0

0

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)

27,072,133,804

40,849,717,183

재고자산 (주11)

18,313,963,998

29,380,200,174

기타유동자산 (주12)

2,557,839,469

2,933,239,054

당기법인세자산 (주33)

246,395,224

139,542,779

비유동자산

42,380,968,107

49,730,655,774

기타비유동수취채권 (주6,8)

147,671,634

1,154,409,821

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)

3,603,914,221

2,338,781,659

비유동매도가능금융자산 (주5,6,9)

0

0

유형자산 (주13,25)

17,205,596,403

16,584,923,272

무형자산 (주14)

11,342,118,635

16,410,148,188

종속기업 및 관계기업투자 등 (주15)

9,984,796,143

12,933,580,216

기타비유동자산 (주12)

94,860,771

306,802,318

퇴직급여자산 (주18)

2,010,300

2,010,300

이연법인세자산

0

0

자산총계

285,923,463,367

146,470,938,498

부채

유동부채

197,227,903,221

56,544,362,418

매입채무 (주4,5,16)

6,154,960,804

8,285,046,218

단기차입금 (주4,5,6,17)

36,020,000,000

41,020,000,000

기타유동지급채무 (주4,5,6,16)

138,860,148,578

6,536,553,861

당기법인세부채 (주33)

4,105,210

0

기타유동부채 (주6,12)

16,188,688,629

702,762,339

비유동부채

146,884,954

40,000,000

기타비유동지급채무 (주4,5,16)

146,884,954

40,000,000

부채총계

197,374,788,175

56,584,362,418

자본

자본금 (주1,20)

7,779,559,000

7,779,559,000

주식발행초과금 (주20)

66,001,652,970

66,001,652,970

기타자본요소 (주21)

(4,833,443,961)

(4,853,725,936)

자기주식 (주24)

(10,397,129,405)

(10,405,077,471)

이익잉여금(결손금) (주22)

29,998,036,588

31,364,167,517

자본총계

88,548,675,192

89,886,576,080

자본과부채총계

285,923,463,367

146,470,938,498

2) 별도 손익계산서

손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액 (주26)

123,003,484,140

84,907,813,159

매출원가 (주30)

86,793,459,168

68,410,888,440

매출총이익

36,210,024,972

16,496,924,719

판매비와관리비 (주27,30)

31,768,157,464

47,257,531,311

영업이익(손실)

4,441,867,508

(30,760,606,592)

기타수익 (주28)

2,529,288,773

1,908,015,777

기타비용 (주28,30)

12,086,255,582

14,984,971,880

금융수익 (주6,29)

5,962,343,997

4,339,283,706

금융비용 (주6,29)

2,168,218,145

3,896,367,212

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,320,973,449)

(43,394,646,201)

법인세비용 (주33)

45,157,480

5,619,448,220

당기순이익(손실)

(1,366,130,929)

(49,014,094,421)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(91)

(3,309)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(91)

(3,309)

3) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

당기순이익(손실)

(1,366,130,929)

(49,014,094,421)

총포괄손익

(1,366,130,929)

(49,014,094,421)

4) 별도 자본변동표

자본변동표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

859,736,620

(21,184,384,245)

106,280,094,602

159,736,658,947

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(25,901,832,664)

(25,901,832,664)

연차배당

0

0

0

0

0

0

사업결합 (주37)

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래 (주23)

0

0

0

0

0

0

자기주식 취득 및 처분 (주24)

0

0

0

(1,393,006,500)

0

(1,393,006,500)

2017.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

859,736,620

(22,577,390,745)

80,378,261,938

132,441,819,783

2018.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

859,736,620

(22,577,390,745)

80,378,261,938

132,441,819,783

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(49,014,094,421)

(49,014,094,421)

연차배당

0

0

0

0

0

0

사업결합 (주37)

0

0

(5,800,506,780)

0

0

(5,800,506,780)

주식기준보상거래 (주23)

0

0

87,044,224

0

0

87,044,224

자기주식 취득 및 처분 (주24)

0

0

0

12,172,313,274

0

12,172,313,274

2018.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(4,853,725,936)

(10,405,077,471)

31,364,167,517

89,886,576,080

2019.01.01 (기초자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(4,853,725,936)

(10,405,077,471)

31,364,167,517

89,886,576,080

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(1,366,130,929)

(1,366,130,929)

연차배당

0

0

0

0

0

0

사업결합 (주37)

0

0

0

0

0

0

주식기준보상거래 (주23)

0

0

20,281,975

0

0

20,281,975

자기주식 취득 및 처분 (주24)

0

0

0

7,948,066

0

7,948,066

2019.12.31 (기말자본)

7,779,559,000

66,001,652,970

(4,833,443,961)

(10,397,129,405)

29,998,036,588

88,548,675,192

5) 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름 (주34)

162,285,293,248

(4,066,344,414)

영업으로부터 창출된 현금흐름

162,342,752,185

(2,856,835,796)

이자의 수취

1,582,868,620

841,309,430

이자의 지급

(1,525,464,242)

(1,334,794,271)

배당금의 수취

33,041,400

92,612,256

법인세의 납부

(147,904,715)

(808,636,033)

투자활동현금흐름

5,486,123,836

(42,090,684,216)

단기금융상품의 처분

4,973,171,763

60,253,094,198

유동당기손익인식금융자산의 처분

0

0

매도가능금융자산의 처분

0

0

단기대여금의 감소

0

2,003,117,980

장기금융상품의 처분

561,000,000

0

당기손익-공정가치금융자산의 처분

79,435,234,071

18,781,215,955

유형자산의 처분

614,037,731

34,940,700

무형자산의 처분

0

2,000,000

임차보증금의 감소

0

166,898,700

장기보증금의 감소

218,838,088

0

임대보증금의 증가

21,170,000

30,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

0

합병으로 인한 증가

0

10,773,409,429

단기금융상품의 증가

(6,832,071,763)

(56,941,511,719)

유동당기손익인식금융자산의 취득

0

0

단기대여금의 증가

0

(2,046,679,033)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(63,065,949,782)

(56,072,141,968)

매도가능금융자산의 취득

0

0

임차보증금의 증가

(4,030,000)

(144,018,288)

장기금융상품의 취득

(116,000,000)

(156,000,000)

유형자산의 취득

(2,105,054,705)

(2,318,274,619)

무형자산의 취득

(4,744,901,067)

(4,807,931,718)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(2,463,820,000)

(6,111,363,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(1,000,000,500)

(5,500,000,000)

임대보증금의 감소

(5,500,000)

(37,440,833)

재무활동현금흐름

(5,333,337,754)

(4,280,000,000)

단기차입금의 증가

0

0

자기주식의 취득

0

0

정부보조금의 수취

93,819,094

0

단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

(4,280,000,000)

리스비용의 지급

(427,156,848)

0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(76,516,820)

24,083,283

현금및현금성자산의순증가(감소)

162,361,562,510

(50,412,945,347)

기초현금및현금성자산

7,449,520,209

57,862,465,556

기말현금및현금성자산

169,811,082,719

7,449,520,209

6) 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분 이익잉여금
16,248,036,588
17,614,167,517

전기미처분이월이익잉여금
17,614,167,517
66,628,261,938

당기순이익(손실)
(1,366,130,929)
(49,014,094,421)

합 계
16,248,036,588
17,614,167,517

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
16,248,036,588
17,614,167,517

- 별도 재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

2. 자료처리 및 데이터베이스업

3. 정보처리 및 컴퓨터 운용관련업

4. 부가가치통신업

5. 전 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업

6. 전 각 호와 관련된 기술용역 및 금융관련 서비스업

7. 전 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 <개정 2000.08.31>

8. 인터넷 관련사업 <신설 2000.03.31>

9. 임대업 <신설 2001.02.20>

10. 전자카드 제조업 <신설 2002.03.22>

11. 통신기기 도소매업 <신설 2004.03.19>

12. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발

13. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 판매

14. 전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어의 수출/수입업

15. 전자보안 및 전자 보안 관련 서비스의 제공

16. 전자지급결제대행업

17. 결제대금 예치업

18. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

19. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

20. 전자금융거래업

21. 전자화폐 지불결제서비스 사업

22. 위치기반서비스업

23. 통신과금서비스업

24. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업

25. 전자상거래업

26. 문화, 예술 관련 데이터베이스 개발 및 판매업

27. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업

28. 문화콘텐츠 관련 투자업

29. 대부업

30. 홍보 기획 및 대행업 <신설 2017.03.24>

31. 물품 수입 유통 판매업 <신설 2017.03.24>

32. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

<개정 2017.03.24>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)

11. (좌동)

12. (좌동)

13. (좌동)

14. (좌동)

15. (좌동)

16. (좌동)

17. (좌동)

18. (좌동)

19. (좌동)

20. (좌동)

21. (좌동)

22. (좌동)

23. (좌동)

24. (좌동)

25. (좌동)

26. (좌동)

27. (좌동)

28. (좌동)

29. (좌동)

30. (좌동)

31. (좌동)

32. 전자투표 관리업 <신설 2020.03.27>

33. 전자위임장 관리업 <신설 2020.03.27>

34. 택배, 배달대행업 <신설 2020.03.27>

35. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

<개정2020.03.27>

- 목적사업 추가로 인한 신설 및 개정

부 칙 (2020.03.27)

제1조(시행일)이 정관은2020년3월27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최한묵
1958.02.09
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최한묵
NH투자증권
상근감사
2017년 ~ 현재
NH투자증권 상근감사
-

1990년 ~ 2015년
금융감독원 국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최한묵
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 최한묵]
 사외이사 후보자 최한묵은 코나아이의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

(1) 전문성
후보자는

재무ㆍ회계, 법률
전문가로서 각 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '투명하고 정직한 경영'을실현하는 데 기여하고자 함.

(2) 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코나아이 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 최한묵]
해당 후보자는
금
융검사기법연구소장 등을 역임하며 IT 기업환경 변화의 분석력과 통찰력을 지닌 전문가로서 당사 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이사후보자_최한묵

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동우
1953.06.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우
-
2012년 ~ 2016년
제19대 국회의원 (정무위원회)
-

2004년 ~ 2007년
민선 제3,4기 강동구청장

2003년 ~ 2004년
서울시 상수도사업본부장

1999년 ~ 2002년
서울시 산업경제국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 신동우]
해당 후보자는

40여 년간 강동구청장, 국회의원 등 관리ㆍ감독하는 업무를 전문적으로 진행하였기에
, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함.

확인서

확인서_감사후보자_신동우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
24억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
10.3억원

최고한도액
24억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명을 포함한 총 6명의
 보수한도 총액임.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 5천만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
5.9천만원

최고한도액
1억 5천만원

- 감사는 2019년 3월 26일 주주총회에서 신규선임된 감사와 퇴임한 감사를 포함한 수임.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음