투비소프트 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
2.8
(주)투비소프트

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
조강희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김창수

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(제 20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4와 정관 제 24조 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 30일(월요일), 오전 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항 :

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 
 
 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 김윤철 사내이사 신규선임의 건
 제 2-2호 의안 : 김동윤 사내이사 신규선임의 건
 제 2-3호 의안 : 고성욱 사내이사 신규선임의 건
 제 2-4호 의안 : 박현숙 사내이사 신규선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 김종숙 비상근감사 신규선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증
 (법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

8. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 13일

주 식 회 사 투비소프트

대표이사 조강희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강신장
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
1. 임시주주총회 개최의 건
선임 전

2. 신규사업 운영에 따른 보고 요청의 건

3. ㈜에이티파머 자금 대여의건(추가안건)

4.투비바이오신약연구소㈜ 유상증자 납입 진행의 건(추가안건)

5. 신규회사(자회사)설립의 건

2
2019.01.21
1.설비인수 및 광물 공동사업 약정 체결의 건

3
2019.02.13
1. 자기자본 확충 논의의 건

2. 자금조달 논의의 건

3. 정기주주총회 소집 논의의건

4. 결산이사회 논의의 건

5. 임원인사관리규정 개정 결의의 건

6. 내부회계관리규정 개정 결의의 건

7. 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건

8. 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건

4
2019.02.18
1. ㈜바이오테크놀로지인베스트먼트 유상증자(제 3자배정)의 건

5
2019.02.21
1.엔비레즈㈜ 경영 컨설팅 검토 및 계약 승인의 건

2. 종속회사(투비바이오신약연구소㈜)자금 대여의 건

3. 당사 현안 논의의 건

6
2019.02.25
1. ㈜인트로메딕 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건

7
2019.02.27
1. 제 19기(2018년) 연결 재무제표 승인의 건

2. 제 19기(2018년) 별도 재무제표 승인의 건

8
2019.03.11
1. 제 19기 정기 주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건

2. 전자투표 채택의 건

9
2019.03.27
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 승인의 건

2. 제 5회 무기명 무보증 전환사채 10억원 사채 소각 승인의 건

3. 오명식 유상증자(3자배정)의 건

4. 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건

10
2019.03.28
1. 제 19회 정기주주총회 이사록

11
2019.04.09
1. 주식회사 엔비레즈 자금 대여의 건

12
2019.04.09
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 처분일 변경의 건

13
2019.04.19
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 처분일 변경의 건

14
2019.04.22
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 변경의 건

15
2019.04.24
1. 제 3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건

16
2019.05.08
1. 독점판매계약 체결의 건

17
2019.05.09
1. 주식회사 엔비레즈 자금 대여의 건

18
2019.05.15
1. 특정형 집합투자기구 투자계약의 건

19
2019.05.16
1. 임시주주총회(2019년 6월 5일) 세부의안 확정에 따른 이사회 결의의 건

2. 전자투표 채택의 건

3. ㈜페이투스 대출 보증 연장의 건

20
2019.06.04
1. 주식예약매매계약 체결의 건

2. 투자약정계약 체결의 건

21
2019.06.05
1. 임시주주총회 의사록

22
2019.06.12
1. 주식회사 엔비레즈 자금 대여의 건
불참

2. 주식회사 페이투스 자금 대여의 건

불참

3. 해양심층수 국내유통 독점판매계약 체결의 건

불참

23
2019.07.08
1. ㈜한남당 & ㈜굿프렌즈코퍼레이션 유상증자(3자배정)의 건
불참

24
2019.07.11
1. ㈜엔비레즈 자금 대여의 건

불참

2. ㈜페이투스 자금 대여의 건

불참

25
2019.07.22
1. ㈜엔비레즈 자금 대여의 건

불참

26
2019.08.09
1. 제 3자 배정 유상증자 납입일 & 신주 배정 대상자 변경의 건

불참

27
2019.08.27
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건
불참

28
2019.09.05
1. 오명식 각자 대표이사 선임의 건

불참

29
2019.09.18
1. 제 3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건

불참

30
2019.09.18
1. ㈜페이투스 자금 대여의 건

불참

31
2019.09.25
1. ㈜페이투스 자금 대여의 건

불참

32
2019.10.04
1. 투비바이오신약연구소㈜ 자금 대여의 건
불참

33
2019.10.28
1. 제 3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건

불참

34
2019.10.28
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건

불참

35
2019.11.08
1. 투비바이오신약연구소㈜ 자금 대여의 건

불참

36
2019.11.14
1. 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건

불참

37
2019.11.20
1. 임시주주총회(2019년 12월 30일)세부의안 확정에 따른 이사회 결의의건

불참

2. 전자투표 채택의 건

불참

38
2019.11.22
1. 투비바이오신약연구소㈜ 자금 대여의 건
불참

39
2019.11.28
1. 제 3자 배정 유상증자 변경의 건

불참

40
2019.12.10
1. 투비바이오신약연구소㈜ 자금 대여의 건

불참

41
2019.12.13
1. 임시주주총회 일정 변경의 건

불참

2. 전자투표 채택의 건

불참

42
2019.12.18
1. 제 6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건
불참

43
2019.12.23
1. 제 3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건

불참

44
2019.12.30
1. 한국버스방송㈜ 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수의 건

불참

45
2019.12.31
1. 투비바이오신약연구소㈜ 자금 대여의 건

불참

- 기타 참고사항으로는 최근 사업연도말 현재 총자산 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 코스닥상장 벤처기업인 당사는 사외이사 선임의 의무는 없습니다만, 2019년 6월 5일 임시주주총회에서 강신장 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
13,733,340
-
-

- 주총승인금액은 사내이사 포함 이사 전체 보수한도이며, 지급총액은 2019년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. 

지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.

(가) 가시성(Visibility)

사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말기 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 

이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일화된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 

(나) 민첩성 (Agility)

UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 

민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응이 요구되는 바 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. 

즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. 

(다) 상호 호환성(Interoperability)

UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게' '빨리' 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. 

상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 

즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 비즈니스 UI/UX 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. 

소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도
그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 

그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.

즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.

4) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당
사는

자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통 해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼(nexacro platform)을 출시하였으며, 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.

 넥사크로플랫폼은 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 글로벌 제품으로 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본에서도 고객들에게 UI/UX 플랫폼의 비즈니스 가치를 빠르게 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

더불어 변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 차세대 UX인 ‘비욘드스크린(Beyond Screen)’ 실현을 최우선 연구 목표로 삼고 고정된 화면에 의존했던 기존 UI/UX 시장 확대에 나서고 있습니다. 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한 모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식 등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다. 투비소프트는 비욘드스크린 환경에서 다양한 UI를 쉽게 사용 가능하도록 지원하는 ‘비욘드스크린 멀티플랫폼’을 개발 중에 있으며, WC300 R&D과제를 통해서 비욘드스크린에서 사용할 수 있는 원천 인식 기술을 동시에 개발하고 있고, 일부 고객의 요청사항에 맞는 차세대 제품의 매출 또한 일부 발생하고 있습니다.

당사(지배회사)와 종속회사는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수등을 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체에서 새로운 사업영역과 결합해 플랫폼을 제공하는 업체로 성장해 나갈 것입니다.

투비소프트의 SW원천기술과 다양한 산업분야간의 기술융합을 통해 핀테크 ,사물인터넷 등으로 사업영역을 확장하여 기업성장을 도모할 것이며, 향후 인터넷 전자지불 결제서비스, 휴대폰·소액결제 및 인증, 전자화폐 지불결제 서비스등 다양한 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 펼칠 계획입니다.

2017년 6월 28일 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 (주)엔비레즈가 100%종속회사로 편입되었습니다. (주)엔비레즈와 (주)페이투스는 전자금융 원천솔루션, 모바일 커머스, 크립토커머스(New Domain)사업을 영위하고 있습니다. 

- 전자금융원천솔루션 사업

통신과금 간편결제 솔루션, 모바일 복합 결제솔루션, 고속도로 간편 결제솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
간편결제에 특화된 솔루션 제공자로서 Payment 기술특허를 15건 등록하고 20건을 출원 중이며, 전자금융 사업 분야에서 입지를 강화해 나가고 있습니다.

솔루션/기술명

내용

비고

SCBS
(통신과금간편결제솔루션)

핸드폰요금에 합산해 후불지불하는 모바일 간편결제 솔루션. 게임, 음원 등 소액 모바일결제가 대중화된 디지털 콘텐츠 마켓에 적용중
-

SSPS
(Smart Split Payment Solution)
복수의 결제수단을 하나로 결합해 휴대폰 한번의 인식으로 결제, 할인, 적립등이 동시에 이뤄지는 복합결제 솔루션
-

Hi-Pay
고속도로 휴게소 전용 모바일 셀프 주문/ 간편 결제 서비스(한국도로공사와 시범서비스 준비 중)
-

SCBS-B(SCBS-Bridge)
결제 실패 예상고객을 미리 준비된 타 모바일결제로 전환해 결제이탈을 최소화하는 브릿지솔루션(이동통신사 및 메이져 PG와 사업화 협의중)
-

(1)
통신과금결제서비스
:
통신과금결제서비스는
이통사의 무선통신 가입고객이 현물 또는 디지털콘텐츠를 구매한 후 통신요금에 합산해 후불로 정산하는 과금방식입니다. 이통사별로 각각 정해진 정책에 따라 신용한도를 부여하고 있습니다.

후불통신과금결제서비스는
기존 통신과금 서비스의 고비용 구조를 탈피하여 PG사를 거치지 않고 직접 결제가 가능한 서비스로 수수료 절감은 물론, 빠르고 간편하고 안전한 결제 서비스를 제공합니다.

(2) 복합결제서비스 : 복합결제서비스는 복수의 결제수단을 결합하여 결제자가 스마트폰 하나만으로 결제와 동시에 멤버쉽 혜택(할인, 적립등)을 한번에 받을 수 있는 서비스입니다.
결제수단 또는 멤버쉽카드 등록이 용이하고PIN, NFC, 바코드 등 다양한 결제방식을 지원하고 있어 POS 등 기존 결제인프라와의 호환성이 매우 높습니다.

- 모바일커머스 사업

모바일쿠폰 유통 기업 인수합병 후 실물교환 가능한 모바일 쿠폰/상품권 발행 및 공급 사업을 전개 중입니다. 6만 개 매장, 60개 브랜드, 1000개 이상의 오프라인 가맹점 네트워크를 확보하여 사업을 진행하고 있습니다.

모바일사업

- 크립토커머스(New Domain) 사업
기존 모바일커머스 사업을 크립토생태계로 확장해 크립토의 지불가치를 실현하는 비즈니스모델입니다.

크립토사업

- 바이오 사업

당사는 UI/UX분야 등 IT 분야에 만족하지 않고 바이오 회사 출신의 대표이사 및 주요 인사들을 사내이사로 선임하였으며, 의약품 제조 및 판매 사업 목적을 추가함으로써 바이오 사업을 본격화 하였습니다. 2018년 ㈜에이티파머와의 전략적 공동연구 개발을 시작으로 바이오 사업을 본격적으로 추진하고 있으며, 당사의 사내이사인 세르게이 체르니쉬 박사가 소속된 러시아 상트페테르부르크 국립대학교 곤충연구소와 연구협약을 맺어 활발하게 연구를 진행 중에 있습니다.

2018년 노벨 생리의학상 수상자로 면역항암제 개발의 근간이 된 발견을 한 해외 두 과학자가 선정되면서, 3세대 항암제로 일컬어지는 면역항암제에 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 또한, 글로벌 시장에서 바이오의약품의 10%를 차지하고 있는 펩타이드 의약품은 고분자 항체, 백신 등과 비교할 때 제조원가에서 우위를 점하고 있으며 비만 및 당뇨와 같은 대사질환과 항암제 분야에서 각광을 받고 있습니다. 이외 면역치료제, 호르몬치료제 등 다양한 적응증으로 연구되고 있습니다.

펩타이드는 Chemical과 단백질의 중간적인 성격을 띄기 때문에 단백질의 생체 친화성과 Chemical의 공정 편의성을 갖습니다. 다만 펩타이드 합성시 순도높은 물질도출 및 대량생산의 어려움 등으로 기술의 진입장벽이 있고, 우리 몸에 투여했을 때 상대적으로 크기가 작아 신장을 통해 빠르게 배출되므로 약효는 반감되고 약을 자주 먹어야 하는 등의 번거로움이 존재하여 이를 극복하기 위한 연구가 이루어지고 있는 상황입니다.

이처럼 펩타이드가 가지는 장점과 단점을 극복하기 위한 연구에 대한 최근 다양한 긍정적인 결과들이 언론에 소개되고 있는 상황인 바, 펩타이드 의약품 시장의 성장가능성은 높게 평가되고 있는 상황입니다. 또한, 펩타이드는 의약품 뿐만 아니라 화장품과 의공학 소재 등 다양한 바이오 소재로 이용이 가능하여 다양한 영역에 활용 될 수 있어 향후 투비소프트에게 많은 사업기회가 생길 수 있습니다.

이에 따라 투비소프트는 폴리펩타이드 물질인 알로페론 (Alloferon), 알로스타틴(Allostatine), 플립세븐 (FLIP7)등 신약 후보 물질의 다양한 적응증 연구와 전임상 실험 등을 준비하고 있습니다. 특히 보다 안전하고 정확하게 물질을 연구개발하고 상업생산하여 판매하기 위해 2018년 9월 알로스타틴에 대한 전용실시권과 플립7의 통상실시권에 대한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 알로스타틴은 2038년 11월까지 전용실시권을 확보하게 되었고, 플립7은 2030년 11월까지 통상실시권을 확보하게 되어 철저한 연구 준비와 판권 확보를 준비하였습니다. 
 
 (1) 알로페론(Alloferon)
 알로페론(Alloferon)은 곤충 면역체계 연구를 기반으로 초파리에서 추출한 세계 최초의 면역 펩타이드(immuno-peptide)로서 약리학적 특성은 인터페론과 유사합니다. 알로페론은 인간 면역세포에 강력히 흡착하여 면역세포의 기능을 활성화하고 자연살해세포(NK cell)의 기능을 강화하여 세포독성을 증가시키며, 체내의 인터페론(interferon)과 같은 사이토카인의 합성을 유도합니다. 이와 같은 특징으로 알로페론은 항바이러스 및 항암 작용을 위한 의약품 원료로 연구개발되었으며 현재 바이러스 감염원으로 야기되는 재발성음부포진(Recurrent Genital Herpes), 급성 B형 간염(Hepatitis B) 및 인간 유두종바이러스 (Human Pappiloma virus, HPV) 치료제로 러시아, 몽골, 독립국가연합(CIS) 일부 지역에서 처방이 되고 있습니다.

(2) 알로스타틴(Allostatine)
 알로스타틴(Allostatine)은 알로페론의 유도체로 사람의 면역항체 구조(Human Ig CDR3)와 알로페론을 혼합한 하이브리드형 분자물질 입니다. 구체적으로 살펴보면 알로페론의 유도체로 2개의 아미노산이 치환된 구조이며 13개의 아미노산으로 이루어지고 분자량이 1316Da인 선형 펩타이드입니다. 이처럼 알로스타틴은 인체 유전자 구조와 유사한 면역조절 펩타이드 물질로 항바이러스 및 항암 효능이 우수한 것으로 알려져 있습니다.
 
 (3) 플립세븐(FLIP7)

여러 가지 종류의 항생제 개발 덕분에 인류는 세균의 감염으로부터 자유로워진 듯 하였으나 항생제의 오남용은 세균이 항생제 내성 유전자로 무장하도록 하였으며 그 결과, 기존의 어떤 항생제로도 치료되지 않는 슈퍼박테리아가 출현하게 되었습니다. 새로운 슈퍼박테리아의 출현 소식은 인류 건강과 보건을 위협하는 두려움의 대상입니다. 더구나 현대 사회는 교통의 발달로 인하여 사람과 물류의 이동이 빠르게 증가함에 따라 슈퍼박테리아의 출현은 특정 지역이나 국가에 한정된 문제일 뿐 아니라 전 세계적인 문제로 대두되고 있습니다. 현재와 같은 상태가 지속된다면, 가까운 미래에는 항생제 내성균으로 인한 사망자 수는 전 세계적으로 크게 증가할 것이어서 앞으로 항생제 내성균 치료제의 연구개발이 매우 시급한 상황입니다.

이에 항생제 천연물 중 최근 가장 활발히 연구되고 있는 분야중 하나가 항균 펩타이드 (antimicrobial peptide, AMP)이며 미생물, 세균, 동식물이 갖는 선천성 면역의 일종으로 항균 활성을 가지며 기존 항생제에 비해 항균력이 뛰어나며 내성이 거의 없다는 특징을 가지고 있어 차세대 항생제로 관심을 받고 있습니다.

플립세븐은 파리과(Calliphora vicina) 유충으로부터 추출된 천연물로 4가지 펩타이드(디펜신, 세크로핀, 디프테리신, 피펩타이드)로 이루어진 항균 펩타이드복합체 입니다. 플립세븐(FLIP7)은 바이오 필름 분해를 통한 항균 효과가 우수하고 주요 적응증인 당뇨성 족부궤양 괴사에 대한 항균효과를 가지는 것에 기술적 특징이 있습니다.

플립세븐의 작용기전을 살펴보면 디펜신(Defensins)은 G+(그람양성균) 세균과 곰팡이의 세포벽을 분해시키고, 세크로핀(Cecropins)과 디프테리신(Diptericins)은 G-(그람음성균) 세균의 세포벽을 분해시키며, 피펩타이드(P-peptides)는 G+와 G- 세균의 단백질 및 DNA합성을 차단하여 광범위한 항균 활성을 나타나게 됩니다. 이와 같은 특징을 통해 플립세븐은 러시아에서 화장품형태로 판매 중에 있으며 투비소프트에서는 적응증 확대를 통해 당뇨병성 족부궤양, 아토피, 여드름 치료제 등으로 연구를 진행할 계획입니다.

투비소프트는 면역 항암 물질인 알로페론(Alloferon)과 알로스타틴(Allostatine)을 암 치료제 및 암 치료 보조제 등으로 주력 개발할 계획입니다. 또한 면역 항암 물질과 글로벌 대표 항암의약품등과 함께 병용치료에 대한 연구 및 특허 출원 등을 통해 항종양 의약품 개발에 집중할 예정입니다. 일반적으로 “1세대 항암제”는 암세포뿐만 아니라 주변 정상 세포까지 공격해 부작용이 심하다는 평가를 받고 “2세대 항암제”는 특정 물질을 공격하기 때문에 부작용은 줄었지만 내성이 생기는 경우가 잦아 암이 재발할 경우 항암제가 더 이상 듣지 않는 문제가 발생하기도 합니다. 하지만 투비소프트가 연구하는 면역 항암제는 몸속 면역세포를 활성화해 암세포를 죽이는 특성을 갖고 있습니다. 기존 항암제보다 독성과 부작용이 적고 내성도 덜해 “3세대 항암제”로 불리우며 글로벌 여러 제약사와 국내 여러 기업들이 면역항암제 개발을 진행하고 있으며, 투비소프트 역시 이런 글로벌제약사들이 많은 관심과 집중적인 투자를 하고 있는 R&D 흐름과 함께하고 있습니다.

또한 투비소프트는 2018년 11월에 약 50억원을 출자하여 투비바이오신약연구소(주)라는 자회사를 경기도 수원 광교에 설립하였고 기업연구부설연구소 인증도 받았습니다. 미국 최고 전문 항암센터로 알려진MD앤더슨암센터에서 약 20년간 근무한 김선진 박사를 비롯하여 그 외MD앤더슨암센터 출신의 연구진과 합류하였고, 그 외 이미 국내 대표제약사에서 임상 및 바이오 연구개발 경험이 풍부한 전문 연구인력들을 영입하여 신약 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.

2019년 1월 투비바이오연구소㈜는 여러 주요 언론 및 금융기관 관계자들과 함께 정식으로 연구소를 개소하고 본격적인 면역 항암 물질의 전임상 연구를 시작하였습니다. 먼저 효능에 대한 조사 방법론을 세우고1) 면역 세포와 함께 종양 세포 시험관 배양법2) 체내에서 인체 암세포를 분석하는 동소위 모델법3) 체내 면역적격 종양 모델법 으로 방향을 잡고 연구를 진행하고 있습니다. 특히 동소위 동물 모델을 이용한 현 연구진이 연구하고 있는 면역 항암 물질들의 단독투여 및 글로벌 대표 항암의약품등과 함께 사용하는 병용요법을 통하여 대조군과의 비교를 진행하고 있으며, 현 투비바이오연구소가 관심을 갖고 있는 연구물질과 다양한 적응증에서 보다 빠르고 정확하게 각 시험 결과에 대한 판단을 하고 있습니다. 향후 여기에서 얻어지는 연구결과들에 대하여 빠른 특허출원을 통하여IP에 대한 철저한 보호를 구축하고 계속적인 긍정적인 결과들을 얻을 수 있도록 노력할 계획입니다.

(나)사업부문의 구분

(1) 지배회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
(주)투비소프트
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

(2) 종속회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
NEXAWEB,INC.
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

NEXAWEB JAPAN,Inc.

전자금융솔루션, 모바일 커머스 사업
(주)엔비레즈
간편결제 솔루션, 모바일커머스 사업 등

결제 사업
(주)페이투스
PG 등

자문 사업
(주)제이씨케이파트너스
경영자문등

바이오신약 개발 사업
투비바이오신약연구소(주)
연구개발 용역 등

기업 분석 컨설팅 및 조사
(주)임팩트인베스트먼트
기업 분석 등

당사(지배회사)와 종속회사(
넥사웹 및 넥사웹 재팬)
는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체입니다. 

2017년 6월 28일 완료된 포괄적

주식교환으로 인해
(주)엔비레즈와 (주)페이투스, 
(주)제이씨케이파트너스가 종속회사로 편입되었으며, 전

자금융원천솔루션, 모바일커머스, 크립토머스(New Domain), 경영자문등을
주요사업으로 영위하고 있습니다.

한편 당사는 2018년 9월 바이오 신약 관련 신사업을 본격적으로 진행하기 위해 투비바이오신약연구소(주) 종속회사를 설립하였습니다. 바이오 분야 대표이사를 포함한 여러 명의 전문인력을 선임하여 바이오 신약 개발 사업을 본격 추진하는데 집중하고 있습니다. 투비바이오신약연구소(주)는 투비소프트 바이오 신약 개발 사업의 주요 플랫폼으로 향후 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 향후 바이오 관련 의약품 연구 개발에 집중하여 바이오 신약 사업부문을 성장시킬 예정입니다. 
2019년 1월 (주)임팩트인베스트먼트를 새롭게 설립하였습니다. 

2) 시장점유율

2009년 이후 시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수 할 수 없어, 관련 시장점유율 내용은 생략합니다. 

3) 진입 난이도

해당 산업에 있어서 진입장벽은 개발의 지속성, 브랜드 인지도, 품질보증 및 고객지원 등을 들 수 있습니다. 

특히, 기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 

4
) 시장의 경쟁수단 

(가) 경쟁업체 대비 앞선 기술력
소프트웨어 산업에 있어서 기본적 경쟁수단은 기술력입니다. 당사는 고객의 까다로운 요구를 수용하고 새로운 기능과 기술을 개발하여 웹을 기반으로 업무 시스템을 구축하면서 Client/Server 수준의 상호작용성 및 응답성을 향상시켜 왔습니다. 또한 고객 요구를 수용하면서 사용자 지향적인 RIA형태 인터넷 시스템의 개발 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다.

(나) 품질
보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획단계서에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. 

(다) RIA(UI/UX) 기술 표준화 추진

IT업계에서는 시장을 선점한 글로벌 벤더가 해당 기술을 표준화하여 후발업체의 진입을 막는 경우가 빈번하였습니다. 이처럼 표준화가 기존의 시장에서 공고한 입지를 구축하는데 큰 이바지를 하고 있기에 글로벌 벤더들은 이러한 세계 표준화 작업에 큰노력을 경주하고 있습니다. 당사도 RIA 표준 세부화, 실제 운영을 위한 이슈화 및 추후 개정을 고려한 작업에 박차를 가하고 있으며 보다 적극적 RIA 표준화 활동을 통해 현재 해외 대형 업체와의 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도(2019년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연결 재무제표 >

연결재무상태표

제20기
2019년 12월 31일 현재

제19기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기말
제19기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
6,815,369,576
6,255,106,815

기타금융자산
1,550,000,000
17,425,428,926

매출채권및기타채권
17,710,061,276
18,708,694,811

계약자산
5,586,985,296
1,645,977,339

재고자산
823,323,110
2,068,025,153

유동성금융리스채권
87,870,641
-

기타유동자산
4,762,301,893
2,992,314,076

당기법인세자산
55,268,970
126,277,040

매각예정자산
5,253,851,826
-

유동자산 합계
42,645,032,588
49,221,824,160

II. 비유동자산

유형자산
2,572,980,704
2,628,972,471

사용권자산
1,355,126,537
-

무형자산
21,250,424,573
29,215,892,487

금융리스채권
65,443,247
-

당기손익공정가치 측정 금융자산
6,532,711,993
9,257,621,078

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산
4,227,500,774
4,035,267,722

장기금융상품
-
50,000,000

기타비유동금융자산
3,020,460,057
3,146,073,053

기타비유동자산
65,594,446
8,300,000

이연법인세자산
5,386,685,908
8,188,102,164

비유동자산 합계
44,476,928,239
56,530,228,975

자산 총계
87,121,960,827
105,752,053,135

부채

I. 유동부채

매입채무 및 기타채무
7,454,083,029
8,088,054,190

계약부채
1,794,508,764
1,554,011,476

유동성리스부채
937,646,169
-

전환사채
23,420,560,648
20,416,051,946

단기차입금
1,346,000,000
3,081,735,159

유동성장기차입금
9,184,536
-

기타유동부채
1,606,597,657
2,384,831,308

당기법인세부채
44,516,168
34,713,573

매각예정부채
960,707,053
-

유동부채 합계
37,573,804,024
35,559,397,652

II. 비유동부채

장기차입금
3,995,836
-

복구충당부채
123,108,286
119,866,184

확정급여채무
58,129,830
59,661,813

리스부채
544,735,369
-

비유동전환사채
-
10,148,931,696

기타비유동부채
158,911,360
157,713,354

비유동부채 합계
888,880,681
10,486,173,047

부채 총계
38,462,684,705
46,045,570,699

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
48,449,680,997
58,976,427,858

자본금
13,351,492,500
12,188,228,000

기타불입자본
88,641,740,117
81,200,196,793

기타포괄손익누계액
(2,260,505,184)
(2,572,298,309)

결손금
(51,283,046,436)
(31,839,698,626)

비지배지분
209,595,125
730,054,578

자본 총계
48,659,276,122
59,706,482,436

부채 및 자본 총계
87,121,960,827
105,752,053,135

연결포괄손익계산서

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 매출액
40,782,023,907
41,118,775,748

II. 매출원가
23,416,751,048
24,759,604,641

III. 매출총이익
17,365,272,859
16,359,171,107

IV. 판매비와관리비
28,167,572,975
25,811,819,777

V. 영업이익(손실)
(10,802,300,116)
(9,452,648,670)

VI. 영업외손익
(7,208,933,736)
(18,406,688,377)

기타수익
3,647,366,419
989,100,074

기타비용
9,662,666,652
18,041,969,413

금융수익
480,924,812
557,007,277

금융비용
1,674,558,315
1,910,826,315

VII. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
(18,011,233,852)
(27,859,337,047)

VIII. 계속사업법인세비용(수익)
2,503,776,040
(2,089,197,159)

IX. 계속사업이익(손실)
(20,515,009,892)
(25,770,139,888)

X. 중단사업이익(손실)
(292,884,448)
594,403,485

XI. 당기순이익(손실)
(20,807,894,340)
(25,175,736,403)

XII. 기타포괄손익
299,799,614
(1,395,610,812)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목
107,566,562
113,511,867

해외사업장환산외환차이
112,753,097
113,511,867

보험수리적손익
(5,186,535)
-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목
192,233,052
(1,509,122,679)

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산
192,233,052
(1,509,122,679)

XIII. 총포괄손익
(20,508,094,726)
(26,571,347,215)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 
 당기순이익(손실)
(19,438,161,275)
(24,435,528,566)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,369,733,065)
(740,207,837)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게
 귀속되는 지분
(19,131,554,685)
(25,842,637,542)

총 포괄손익, 비지배지분
(1,376,540,041)
(728,709,673)

XIV. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(760)
(1,142)

계속영업주당이익(손실)
(749)
(1,168)

연결자본변동표

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
합 계

2018.01.01(기초자본)
9,012,246,500
45,896,693,438
664,688,591
(9,296,314,956)
46,277,313,573
232,180,110
46,509,493,683

개정기준서 도입효과
-
-
(1,829,877,924)
1,892,144,896
62,266,972
-
62,266,972

수정 후 기초자본
9,012,246,500
45,896,693,438
(1,165,189,333)
(7,404,170,060)
46,339,580,545
232,180,110
46,571,760,655

당기순손실
-
-
-
(24,435,528,566)
(24,435,528,566)
(740,207,837)
(25,175,736,403)

해외사업환산손익
-
-
113,511,867
-
113,511,867
-
113,511,867

기타포괄손익측정금융자산
평가손실
-
-
(1,520,620,843)
-
(1,520,620,843)
11,498,164
(1,509,122,679)

총포괄이익
-
-
(1,407,108,976)
(24,435,528,566)
(25,842,637,542)
(728,709,673)
(26,571,347,215)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
303,742,411
-
-
303,742,411
(303,742,411)
-

유상증자
1,578,013,500
15,967,085,280
-
-
17,545,098,780
(210,000)
17,544,888,780

자기주식의 처분
-
499,982,280
-
-
499,982,280
-
499,982,280

전환권대가
-
23,831,256
-
-
23,831,256
-
23,831,256

전환권행사
1,554,425,500
17,734,378,395
-
-
19,288,803,895
-
19,288,803,895

신주인수권행사
-
3,750
-
-
3,750
1,499,394,375
1,499,398,125

주식기준보상
43,542,500
948,974,793
-
-
992,517,293
31,142,177
1,023,659,470

사업결합
-
(174,494,810)
-
-
(174,494,810)
-
(174,494,810)

2018.12.31(기말자본)
12,188,228,000
81,200,196,793
(2,572,298,309)
(31,839,698,626)
58,976,427,858
730,054,578
59,706,482,436

2019.01.01(기초자본)
12,188,228,000
81,200,196,793
(2,572,298,309)
(31,839,698,626)
58,976,427,858
730,054,578
59,706,482,436

당기순손실
-
-
-
(19,438,161,275)
(19,438,161,275)
(1,369,733,065)
(20,807,894,340)

해외사업환산손익
-
-
112,753,097
-
112,753,097
-
112,753,097

매도가능금융자산평가손익
-
-
199,040,028
-
199,040,028
(6,806,976)
192,233,052

보험수리적손익
-
-
-
(5,186,535)
(5,186,535)
-
(5,186,535)

총포괄손실
-
-
311,793,125
(19,443,347,810)
(19,131,554,685)
(1,376,540,041)
(20,508,094,726)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
(847,833,778)
-
-
(847,833,778)
847,833,778
-

유상증자
1,054,640,000
6,935,756,865
-
-
7,990,396,865
-
7,990,396,865

주식할인발행차금
-
(28,800,000)
-
-
(28,800,000)
-
(28,800,000)

전환권행사
108,624,500
901,741,712
-
-
1,010,366,212
-
1,010,366,212

전환권대가
-
435,059,823
-
-
435,059,823
-
435,059,823

주식기준보상
-
45,618,702
-
-
45,618,702
8,246,810
53,865,512

2019.12.31(기말자본)
13,351,492,500
88,641,740,117
(2,260,505,184)
(51,283,046,436)
48,449,680,997
209,595,125
48,659,276,122

연결현금흐름표

제20기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순손실
(20,807,894,340)
(25,175,736,403)

2. 비현금 조정
18,816,580,644
22,559,249,471

퇴직급여
74,391,080
54,136,384

대손상각비
1,152,392,909
20,668,585

기타의대손상각비
1,815,863,736
2,479,074,079

대손충당금 환입
(1,018,968,645)
(98,822,003)

감가상각비
823,205,111
626,032,977

사용권자산상각비
1,333,354,189
-

무형자산상각비
5,577,692,705
5,432,544,408

무형자산손상차손
7,090,063,619
13,104,929,106

유형자산손상차손
-
520,163,328

주식보상비용
53,865,512
266,328,120

잡손실
-
-

잡이익
(396,487)
-

지급수수료
64,317,093
400,000,000

제수당
35,477,495
-

지분법손실
-
-

외화환산손실
31,733,591
16,172,071

외화환산이익
(5,363,057)
(17,941,024)

유형자산처분손실
497,185
14,140,090

유형자산처분이익
(21,092,837)
(9,230,984)

무형자산처분손실
-
75,261,818

유형자산폐기손실
-
42,391,381

재고자산평가손실환입
(248,830,999)
-

사채상환손실
-
-

재고자산폐기손실
10,401,922
-

재고자산처분손실
57,326,458
-

사채상환손실(이익)
62,802,496
(119,239,549)

금융상품손상차손환입
-
(400,000,000)

당기손익인식금융자산평가손실
436,134,363
1,648,263,613

당기손익인식금융자산평가이익
(1,606,598,816)
(172,726,746)

당기손익인식금융자산처분손실
76,946,821
-

당기손익인식금융자산처분이익
(670,996,843)
-

배당금수익
(5,047,500)
(75,000)

금융수익
(480,924,812)
(568,001,379)

금융비용
1,674,558,315
1,948,224,044

법인세비용(수익)
2,503,776,040
(2,703,043,848)

3. 운전자본 조정
2,851,140,094
(1,465,167,510)

매출채권의 감소(증가)
8,212,875,063
(2,135,701,982)

계약자산의 감소(증가)
(3,941,007,957)
(1,645,977,339)

기타채권의 감소(증가)
(436,005,099)
(147,834,292)

금융리스채권의 감소(증가)
80,882,907
-

선급금의 감소(증가)
(788,786,034)
(1,007,134,401)

선급비용의 감소(증가)
203,016,593
(337,743,270)

선납세금의 감소(증가)
3,482,640
-

재고자산의 감소(증가)
1,368,116,662
1,506,326,593

매입채무의 증가(감소)
(2,047,985,561)
1,029,135,343

계약부채의 증가(감소)
162,584,194
1,820,496,396

기타부채의 증가(감소)
629,412,948
204,750,235

선수금의 증가(감소)
(462,456,187)
(62,880,868)

예수금의 증가(감소)
44,213,130
5,256,310

선수수익의 증가(감소)
(185,283,849)
(693,860,235)

미지급법인세 감소(증가)
8,080,644
-

4. 퇴직금의 지급
(16,261,250)
(61,518,042)

5. 이자의 수취
118,801,238
394,644,823

6. 이자의 지급
(593,868,983)
(131,147,938)

7. 배당금의 수취
5,047,500
75,000

8. 법인세의 납부
30,528,173
(68,153,789)

영업활동으로 인한 순현금흐름
404,073,076
(3,947,754,388)

II. 투자활동현금흐름
(4,379,790,721)
(24,507,160,424)

유형자산의 처분
47,587,782
2,010,454,545

유형자산의 취득
(1,233,885,078)
(1,303,054,574)

무형자산의 처분
-
81,818,182

무형자산의 취득
(6,479,542,802)
(2,922,759,628)

국고보조금의 수령
370,782,037
329,520,210

단기대여금의 증가
(10,848,778,606)
(2,862,000,000)

단기대여금의 감소
2,430,700,000
4,943,822,003

보증금(자산)의 감소
380,563,258
169,351,086

보증금(자산)의 증가
(313,252,705)
(490,775,500)

보증금(부채)의 감소
-
(5,000,000)

보증금(부채)의 증가
-
141,100,000

단기금융상품의 증가
(5,126,000,000)
(24,030,000,000)

단기금융상품의 감소
22,407,223,366
7,220,853,944

당기손익측정금융자산의 취득
(7,500,000,000)
(5,520,728,931)

당기손익측정금융자산의 처분
1,484,812,027
400,000,000

기타포괄손익측정금융자산 증가
-
(7,507,575,248)

기타포괄손익측정금융자산 감소
-
400,222,470

매도가능금융자산의 취득
-
(200,004,000)

매도가능금융자산의 처분
-
5,159,409,320

사업결합으로 인한 현금의 순증감
-
(521,814,303)

III. 재무활동현금흐름
5,188,562,754
30,230,403,245

단기차입금의 차입
10,588,950,181
6,416,288,457

단기차입금의 상환
(3,874,447,627)
(5,412,051,873)

유동성장기차입금의 상환
(4,388,943)
(100,000,000)

장기차입금의 차입
18,286,602
-

장기차입금의 차입
-
(150,000,000)

금융리스부채의 지급
(1,311,181,851)
-

유상증자
7,961,596,865
17,544,888,780

주식매수선택권의 행사
-
757,331,350

신주인수권의 행사
-
299,998,125

자기주식의 처분
-
499,982,280

전환사채의 발행
7,000,000,000
10,373,966,126

전환사채의 상환
(15,190,252,473)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,212,845,109
1,775,488,433

현금및현금성자산의환율변동효과
(22,669,945)
10,572,997

해외사업장외화환산차이
69,835,838
10,990,271

매각예정자산에 포함된 현금
(699,748,241)
-

현금및현금성자산의 순증가
560,262,761
1,797,051,701

VI. 기초 현금및현금성자산
6,255,106,815
4,458,055,114

VII. 기말 현금및현금성자산
6,815,369,576
6,255,106,815

< 별도 재무제표 >

재무상태표

제20기 2019년 12월 31일 현재

제19기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제 20기말
제19기말

자산

I. 유동자산
35,266,051,906
39,241,216,987

현금및현금성자산
5,320,605,948
3,157,364,585

기타유동금융자산
-
16,809,353,328

매출채권및기타채권
21,381,240,537
14,692,620,858

계약자산
5,586,985,296
1,645,977,339

재고자산
93,442,038
1,010,022,400

기타유동자산
2,842,225,957
1,816,629,487

당기법인세자산
41,552,130
109,248,990

II. 비유동자산
47,012,711,502
50,847,567,993

유형자산
895,450,838
425,613,081

사용권자산
818,867,436
-

무형자산
11,605,052,048
8,818,119,564

당기손익공정가치측정금융자산
8,032,711,993
9,257,621,078

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,141,943,147
3,905,249,114

종속기업투자주식
13,360,305,706
20,183,690,734

기타비유동금융자산
2,372,045,515
2,470,939,603

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
5,778,034,819
5,778,034,819

자산 총계
82,278,763,408
90,088,784,980

부채

I. 유동부채
29,946,996,039
24,865,958,310

매입채무및기타채무
6,112,274,428
5,550,727,508

계약부채
2,022,037,137
1,820,496,396

유동성리스부채
497,261,813
-

유동성전환사채
20,665,699,121
17,193,072,879

차입금및기타유동부채
649,723,540
301,661,527

II. 비유동부채
443,622,086
10,257,079,316

리스부채
290,280,624
-

전환사채
-
10,148,931,696

차입금및기타비유동부채
81,807,196
36,613,354

복구충당부채
71,534,266
71,534,266

부채 총계
30,390,618,125
35,123,037,626

자본

자본금
13,351,492,500
12,188,228,000

기타불입자본
89,495,235,510
81,225,592,590

기타포괄손익누계액
(1,967,839,937)
(2,204,533,970)

결손금
(48,990,742,790)
(36,243,539,266)

자본 총계
51,888,145,283
54,965,747,354

부채 및 자본 총계
82,278,763,408
90,088,784,980

포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 매출액
35,972,723,681
33,622,689,276

II. 매출원가
21,078,226,042
(20,624,100,024)

III. 매출총이익
14,894,497,639
12,998,589,252

IV. 판매비와관리비
19,198,988,524
17,557,717,851

V. 영업손실
(4,304,490,885)
(4,559,128,599)

VI. 영업외손익
(8,293,108,565)
(26,558,244,625)

기타수익
3,622,919,178
761,595,183

기타비용
10,781,437,460
26,329,845,531

금융수익
507,553,704
519,782,950

금융비용
1,642,143,987
1,509,777,227

VII. 법인세비용차감전순이익
(12,597,599,450)
(31,117,373,224)

VIII. 법인세비용
149,604,074
(321,626,659)

XI. 당기순손실
(12,747,203,524)
(31,438,999,883)

X. 기타포괄손익
236,694,033
(1,584,224,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
236,694,033
(1,584,224,988)

XI. 총포괄손실
(12,510,509,491)
(33,023,224,871)

XII. 주당이익

기본주당손실
(498)
(1,470)

희석주당손실
(498)
(1,470)

자본변동표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
9,012,246,500
46,201,203,101
298,865,300
(5,723,713,665)
49,788,601,236

개정기준서 도입효과
-
-
(919,174,282)
919,174,282
-

수정 후 기초자본
9,012,246,500
46,201,203,101
(620,308,982)
(4,804,539,383)
49,788,601,236

당기순손실
-
-
-
(31,438,999,883)
(31,438,999,883)

기타포괄손익측정금융자산평가손실
-
-
(1,584,224,988)
-
(1,584,224,988)

총포괄손실
-
-
(1,584,224,988)
(31,438,999,883)
(33,023,224,871)

자기주식의 처분
-
499,982,280
-
-
499,982,280

유상증자
1,578,013,500
15,966,875,280
-
-
17,544,888,780

전환권행사
-
-
-
-
-

전환권대가

1,554,425,500

17,734,378,395

-
-
19,288,803,895

신주인수권대가
-
23,831,256
-

23,831,256

신주인수권행사

43,542,500

799,322,278

-
-
842,864,778

주식기준보상

12,188,228,000

81,225,592,590

(2,204,533,970)

(36,243,539,266)

54,965,747,354

2018.12.31 (전기말)
12,188,228,000
81,225,592,590
(2,204,533,970)
(36,243,539,266)
54,965,747,354

2019.01.01 (당기초)
12,188,228,000
81,225,592,590
(2,204,533,970)
(36,243,539,266)
54,965,747,354

당기순손실
-
-
-
(12,747,203,524)
(12,747,203,524)

기타포괄손익측정금융자산평가이익
-
-
236,694,033
-
236,694,033

총포괄손실
-
-
236,694,033
(12,747,203,524)
(12,510,509,491)

유상증자
1,054,640,000
6,935,756,865
-
-
7,990,396,865

전환권행사
108,624,500
901,741,712
-
-
1,010,366,212

전환권대가
-
432,144,343
-
-
432,144,343

2019.12.31 (당기말)
13,351,492,500
89,495,235,510
(1,967,839,937)
(48,990,742,790)
51,888,145,283

현금흐름표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름
5,129,805,376
(2,030,846,934)

1. 당기순손실
(12,747,203,524)
(31,438,999,883)

2. 비현금 조정
14,173,839,118
30,758,379,230

대손상각비
1,155,870,335
14,536,002

유형자산처분이익
(19,457,415)
-

유형자산처분손실
-
665,999

무형자산처분손실
-
75,261,818

기타의 대손상각비
996,337,247
2,401,523,920

감가상각비
233,453,513
186,596,723

사용권자산상각비
661,682,118
-

무형자산상각비
3,359,075,823
3,214,213,779

무형자산평가손실
37,663,488
-

주식보상비용(환입)
-
85,533,428

지급수수료
64,317,093
400,000,000

잡이익
(396,487)
-

건설중인자산 폐기손실
-
42,391,381

외화환산손실
3,442,142
1,115,674

외화환산이익
-
(12,489,310)

사채상환손실
62,802,496
-

대손충당금 환입
(1,018,968,645)
(98,822,003)

유형자산처분이익
-
(9,230,984)

배당금수익
(5,047,500)
(75,000)

금융자산손상차손환입
-
(400,000,000)

당기손익측정금융자산평가손실
436,134,363
1,648,263,613

당기손익측정금융자산평가이익
(1,606,598,816)
(172,726,746)

당기손익측정금융자산처분손실
76,946,821
-

당기손익측정금융자산처분이익
(670,996,843)
-

종속기업투자주식손상차손
9,123,385,028
22,070,000,000

국고보조금
-
-

이자비용
1,642,143,987
1,509,777,227

이자수익
(507,553,704)
(519,782,950)

법인세비용(수익)
149,604,074
321,626,659

3.운전자본 조정
3,978,584,508
(1,621,005,595)

매출채권의 감소(증가)
6,007,941,253
(1,820,242,471)

계약자산의 감소(증가)
(3,941,007,957)
(1,645,977,339)

기타채권의 감소(증가)
679,459,212
145,143,550

선급금의 감소(증가)
144,449,653
(939,639,900)

선급비용의 감소(증가)
154,877,172
(193,095,591)

재고자산의 감소(증가)
916,580,362
989,977,600

매입채무의 증가(감소)
(1,189,875,649)
1,166,509,906

계약부채의 증가(감소)
201,540,741
1,820,496,396

기타부채의 증가(감소)
843,772,107
(105,069,412)

선수금의 증가(감소)
147,026,104
823,000

선수수익의 증가(감소)
-
(1,045,187,644)

예수금의 증가(감소)
13,821,510
5,256,310

4. 이자의 수취
86,716,882
378,389,435

5. 이자의 지급
(397,959,181)
(6,323,445)

6. 배당금의 수취
5,047,500
75,000

7. 법인세의 납부
30,780,073
(101,361,676)

II. 투자활동현금흐름
(2,487,854,849)
(26,834,668,606)

유형자산의 처분
47,587,782
2,010,454,545

유형자산의 취득
(776,566,861)
(149,799,729)

무형자산의 처분
-
81,818,182

무형자산의 취득
(6,468,110,602)
(2,904,482,372)

국고보조금의 수령
370,782,037
329,520,210

대여금의 감소
730,000,000
3,438,822,003

대여금의 증가
(5,130,000,000)
(1,902,000,000)

보증금의 감소
195,893,000
101,425,500

보증금의 증가
(57,400,000)
(122,604,500)

단기금융상품의 취득
(5,106,000,000)
(23,800,000,000)

단기금융상품의 처분
22,021,147,768
6,900,853,944

당기손익측정금융자산의 취득
(7,500,000,000)
(3,490,000,000)

당기손익측정금융자산의 처분
1,484,812,027
400,000,000

기타포괄측정금융자산의 취득
-
(4,328,894,859)

기타포괄측정금융자산의 처분
-
200,218,470

종속기업투자주식의 취득
(2,300,000,000)
(3,600,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(478,709,159)
29,176,168,536

단기차입금의 증가
2,252,730,340
2,763,553,298

단기차입금의 상환
(1,953,447,627)
(2,763,553,298)

장기차입금의 증가
18,286,602
-

장기차입금의 상환
(4,388,943)
-

전환사채의 증가
7,000,000,000
10,373,966,126

전환사채의 감소
(15,190,252,473)
-

금융리스부채의 지급
(592,033,923)
-

유상증자
7,990,396,865
17,544,888,780

주식매수선택권의 행사
-
757,331,350

자기주식의 처분
-
499,982,280

배당금의 지급
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
2,163,241,368
310,652,996

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5)
10,572,997

VI. 기초 현금및현금성자산
3,157,364,585
2,836,138,592

VII. 기말 현금및현금성자산
5,320,605,948
3,157,364,585

< 결손금 처리 계산서 >

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처분이익잉여금

(49,100,975,182)

(36,353,771,658)

전기이월미처분이익잉여금
(36,353,771,658)

(5,833,946,057)

개정기준서 도입효과
-

919,174,282

당기순이익(손실)
(12,747,203,524)

(31,438,999,883)

2.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

3.차기이월미처분이익잉여금

(49,100,975,182)

(36,353,771,658)

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김윤철
1969.05.29
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동윤
1968.10.26
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

고성욱
1968.07.06
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박현숙
1973.03.14
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤철
경영자
2012년~현재
iBANK 한국지사장
해당 사항 없음

김동윤
협회경영
2018년~현재
국방안보위원회 위원장
해당 사항 없음

고성욱
경영자
2018년~현재
태원보코리아 기업 운영
해당 사항 없음

박현숙
강사
2018년~2019년
경기대 시각디자인과 강사
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김윤철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

김윤철
해당 후보자는 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

김동윤
해당 후보자는 다양한 경험을 토대로 당사 발전과 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

고성욱
향후 회사 운영 및 정책에 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고 회사의 지속성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

박현숙
다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사가 UI/UX분야에서 한단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

김윤철확인서

김동윤확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

고성욱확인서

박현숙확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1955.01.30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종숙
리드코프(주)고문
2015년~현재
회사 전반적인 감사
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무 관련 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고 판단하여 추천함

확인서

김종숙확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
895,533,420원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
98,714,240원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 당사는 이번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 결산일정 등 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

□전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(자세한 사항은 소집공고 본문 참조)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※ 코로나바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.