eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국선재 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200313)
제출인: 한국선재

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
한국선재(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 13일

회 사 명 :
한국선재(주)

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 하신번영로 27 (신평동)

(전 화)051-200-4400

(홈페이지)http://www.ehansun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김진대

(전 화)051-200-4400

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 13일

종료일
2021년 03월 12일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치제고

4. 계약체결기관
삼성증권주식회사
(SamsungSecurities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 13일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
946,772
비율(%)
3.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
13,455
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권주식회사
(SamsungSecurities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 추가체결 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
89,039,015,781

나. 자본금의 액
12,261,127,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
21,153,716,431

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,139,189,688

소계(가-나-다-라)
54,484,982,662

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,100,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
50,384,982,662

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
100,000
-
-
-
100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
100,000
-
-
-
100,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
846,772
-
-
-
846,772
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
846,772
-
-
-
846,772
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
13,455
-
-
-
13,455
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
960,227
-
-
-
960,227
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼영무역 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 삼영무역

삼영무역/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

510,941,658,433

386,497,291,604

- 부채총계

113,357,856,545

51,976,784,217

- 자본총계

397,583,801,888

334,520,507,387

- 비지배지분 제외 자본총계

360,687,003,573

333,799,036,899

- 자본금

8,803,343,000

8,233,311,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,097.2

4,054.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

274,243,608,436

269,261,481,173

- 영업이익

9,196,085,718

6,805,833,003

- 법인세비용차감전계속사업이익

42,552,812,063

36,370,042,052

- 당기순이익

34,851,886,002

28,935,659,493

- 지배기업 소유주지분 순이익

35,836,258,151

28,881,232,241

4. 연결대상 종속회사 수

6

5

5. 주요종속회사수

1

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

352,692,765,848

335,539,261,219

- 부채총계

39,299,609,430

45,547,468,567

- 자본총계

313,393,156,418

289,991,792,652

- 자본금

8,803,343,000

8,233,311,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,559.9

3,522.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

246,711,798,566

266,955,605,870

- 영업이익

7,311,168,318

5,503,893,259

- 법인세비용차감전계속사업이익

38,400,397,543

63,801,356,928

- 당기순이익

31,490,498,158

52,233,815,639

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
알에프세미 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)알에프세미

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회 개최일을 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나 종속법인의 연결결산, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의
유니켐 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 유니켐

유니켐/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

169,681,995,778

118,585,016,203

- 부채총계

80,965,533,965

55,735,680,308

- 자본총계

88,716,461,813

62,849,335,895

- 비지배지분 제외 자본총계

83,269,399,636

58,613,494,867

- 자본금

33,636,141,000

30,185,038,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

247.6

194.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,791,123,335

83,645,367,896

- 영업이익

17,925,772,449

13,175,702,194

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,407,035,876

9,364,094,194

- 당기순이익

16,186,989,973

11,708,886,010

- 지배기업 소유주지분 순이익

14,975,768,824

10,796,533,660

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

135,162,990,949

98,648,445,839

- 부채총계

58,590,552,699

44,916,648,818

- 자본총계

76,572,438,250

53,731,797,021

- 자본금

33,636,141,000

30,185,038,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

227.6

178.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

96,931,214,280

79,075,006,129

- 영업이익

13,424,980,574

9,955,565,576

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,502,470,576

6,521,929,951

- 당기순이익

13,160,505,284

9,400,068,831

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
케어랩스 — 투자판단관련주요경영사항(최대주주 지분매각 관련 우선협상대상자 선정의 건) (20200313)
제출인: 케어랩스

케어랩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.13)투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 지분매각 관련 우선협상대상자 선정의 건)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

최대주주 지분매각 관련 우선협상대상자 선정의 건

2. 주요내용

당사의 최대주주인 (주)데일리블록체인은 현재 보유중인 케어랩스의 투자지분의 매각과 관련하여, 메이플투자파트너스를 우선협상대상자로 선정하였습니다.

최대주주인 (주)데일리블록체인과 메이플투자파트너스간의 협상내용에 대해서는, 향후 구체적인 결정사항이 있을 경우 즉시 공시 예정임.

3. 사실발생(확인)일

2020-03-13

4. 결정일

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실발생(확인)일은 우선협상대상자 선정 통보일임

- 상기 거래와 관련하여 처분금액, 처분예정일자 등은 아직 미정이라는 답변을 받았습니다. 향후 거래진행과정에서 구체적인 내용이 확정될 경우 공시 관련 법률 및 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
알에프세미 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

10:00

2. 장소

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의사항

1. 제1호 의안: 제21기

(2019.01.01.~2019.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함]

* 현금배당예정금액: 1주당 13원

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

가) 제2-1호 의안: 사내이사 이진효 재선임의 건

3. 제3호 의안: 감사 선임의 건

가) 제3-1호 의안: 상근감사 이상용 선임의 건

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진효

1948-02

3

재선임

70.02 한양대 전자공학과 학사 취득

99.03 한국전자통신 연구원 본부장 역임

現) ㈜알에프세미 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상용

1960-04

3

신규선임

상근

前) 한국전자통신연구소(ETRI) 반도체연구단

前) 삼성전자 마이크로사업부 전력전자팀 선임연구원

前) 한국고덴시 기술부문 집행임원
스타플렉스 — 금전대여결정(갱신결정) (20200313)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/금전대여결정/(2020.03.13)금전대여결정(갱신결정)

금전대여 결정

1. 성명(법인명)

주식회사 스타케미칼

(회사와의 관계)

종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 금전대여 내역

거래일자

2020-03-13

대여금액 (원)

18,300,000,000

-자기자본(원)

60,687,557,072

-자기자본 대비(%)

30.15

-대기업해당여부

미해당

이율 (%)

3.26

대여기간

시작일

2020-03-13

종료일

2020-03-12

3. 금전대여 목적

기존 금전대여에 대해 갱신을 하는 것임

4. 금전대여 총잔액 (원)

30,800,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 대여결정은 지난 2019년 3월 14일 공시한

대여금액에 대한 기간을 연장하는 결정입니다

※관련공시

2019-03-14 금전대여결정(갱신결정)

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 스타케미칼

대한민국

경북 칠곡군 석적읍

513-81-59966

직업(사업내용)

화학섬유제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

주식회사 스타플렉스

5,800,000

90.63

대표이사

김세권

300,000

4.69

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12월

자산총계

10,263

자본금

17,000

부채총계

79,805

매출액

-

자본총계

-69,542

당기순손익

6,405

외부감사인

-

휴업 여부

예

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

대표이사

김세권

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과 (20200313)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,110

- 매출액

26,561

- 부채총계

35,778

- 영업이익

-3,992

- 자본금

3,672

- 당기순이익

3,867

- 자본총계

54,332

*주당순이익(원)

611

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명)

=>원안대로 가결

제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정

변경의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

※관련공시

2020-02-27 주주총회소집공고

2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김왕기

1956-01

3

신규선임

(주)에프엔인베스트먼트 대표이사
브이엠 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 브이엠

에이피티씨/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

65,533,032,681

64,674,902,133

-부채총계

6,030,810,791

11,249,772,771

-자본총계

59,502,221,890

53,425,129,362

-자본금

2,323,459,500

2,323,459,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

59,326,130,649

61,038,364,677

-영업이익

16,122,699,346

21,069,166,030

-법인세비용차감전계속사업이익

17,794,865,318

22,139,425,932

-당기순이익

14,158,281,507

17,476,845,420

-지배기업 소유주지분 순이익

14,158,281,507

-

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

65,427,481,653

64,674,902,133

-부채총계

6,030,695,011

11,249,772,771

-자본총계

59,396,786,642

53,425,129,362

-자본금

2,323,459,500

2,323,459,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

59,326,130,649

61,038,364,677

-영업이익

16,123,946,370

21,069,166,030

-법인세비용차감전계속사업이익

17,794,779,491

22,139,425,932

-당기순이익

14,158,195,680

17,476,845,420

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준

감사의견 및 재무요건]의 "직전 사업연도" 재무수치는

"별도" 기준 재무수치를 기재하였습니다.

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 별도 기준 실적입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

59,502,221,890

52,431,376,111

자본금

2,323,459,500

2,323,459,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

59,502,221,890

53,425,129,362

23,944,251,480

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한솔아이원스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이원스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 사전 조율된 이사진의 참석 가능 일정 조율, 주주총회 준비기간 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

향우에는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의

2020-03-13 주주총회소집공고
원풍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200313)
제출인: 원풍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 원풍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 원 풍

대 표 이 사 :
윤 기 로

본 점 소 재 지 :
서울시 공항대로 343

(전 화)(02)3665-5321

(홈페이지)http://wonpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 기 로

(전 화)(02)3665-5321

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
300,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
988,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 16일

종료일
2020년 06월 12일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장 장내매수

7. 위탁투자중개업자
유안타증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
600,000
비율(%)
5.00

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
30,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 취득예정금액
 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가(2020.03.12/3,295원)를 기준으로
 산출하였으며, 향후 주가 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
 
 나. 보유예상기간 : 최종 취득일로부터 6개월 이상

 다. 1일 매수 주문수량 한도 산출근거 : [(1)과 (2)중 많은 수량]과 (3)중 적은 수량
 (1) 취득신고 주식수의 10% : 30,000주
 (2) 이사회결의일 전일로 부터 1개월간 일평균 거래량의 25% : 20,183주
 (3) 발행주식 총수의 1% : 120,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
72,058,515,435

나. 자본금의 액
6,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
18,504,982,169

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
47,553,533,266

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,246,550,721

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,756,500,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,550,482,545

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
600,000
-
-
-
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
600,000
-
-
-
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
600,000
-
-
-
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
엔피케이 — [기재정정]감사보고서제출 (20200313)
제출인: 엔피케이

엔피케이/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-13

1. 정정관련 공시서류

감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-13

3. 정정사유

단순 오기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)X100(%) = -1.33

법인세비용차감전계속사업손실 = -537,977,650

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)X100(%) = 1.33

법인세비용차감전계속사업손실 = 537,977,650

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

76,532,515,918

76,952,969,286

-부채총계

36,216,135,102

35,476,899,761

-자본총계

40,316,380,816

41,476,069,525

-자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

65,034,696,920

67,274,847,174

-영업이익

-321,467,519

93,900,575

-법인세비용차감전계속사업이익

-537,977,650

192,903,521

-당기순이익

-832,279,983

-268,130,198

-지배기업 소유주지분 순이익

-832,279,983

-263,964,095

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

76,431,275,849

73,538,841,025

-부채총계

34,367,572,843

31,707,876,648

-자본총계

42,063,703,006

41,830,964,377

-자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

61,831,769,727

58,475,759,818

-영업이익

2,420,440,580

2,301,412,065

-법인세비용차감전계속사업이익

403,066,748

2,396,950,575

-당기순이익

53,488,563

1,961,054,699

2. 회계감사인명

영앤진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)당해사업연도 재무제표의 경우 법인세비용 등 반영으로 인하여

2020년02월21일 '매출액 및 손익구조 30% 이상 변동공시'

2020년03월05일 '참고서류'

2020년03월05일 '주주총회소집공고'

상 재무수치와 일부 차이가 있습니다.

2)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

3)외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

40,316,380,816

40,942,105,026

자본금

9,361,961,500

9,361,961,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

1.33

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

537,977,650

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

40,316,380,816

41,476,069,525

43,236,237,234

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
참엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10:00

3. 장소

경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

《보고사항》

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

1. 제 1호 의안 : 제 47기(2019.01.01~2019.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금

처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (손정민 후보자)

3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (권무혁 후보자)

4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 최근해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

- 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 총회에 참석 하시는 주주님들의 체온을 측정하여 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손정민

1960-07

3

재선임

(현)참엔지니어링(주) 사내이사 / 부회장

(전)삼성디스플레이 인프라센터장(전무이사)

(전)삼성전자 반도체연구소

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권무혁

1958-03

3

신규선임

상근

(현) 영남대학교 정치외교학과 강사

(전) 영남대학교 정치외교학과 객원교수

(전) 영남대학교 통일문제연구소 연구원
풍국주정 — 정기주주총회결과 (20200313)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제67기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

124,686

- 매출액

48,097

- 부채총계

4,774

- 영업이익

6,006

- 자본금

6,300

- 당기순이익

5,439

- 자본총계

119,912

*주당순이익(원)

432

나. 연결

- 자산총계

180,073

- 매출액

121,431

- 부채총계

32,591

- 영업이익

10,526

- 자본금

6,300

- 당기순이익

9,109

- 자본총계

147,482

*주당순이익(원)

618

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,016,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.98

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제67기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

#현금 배당:주당160원(액면배당율:32%)

→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 의안:사내이사 성춘태 선임의 건

2-2호 의안:사외이사 이정선 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-20 주주총회소집결의

2020-02-27 주주총회소집공고

2020-03-05 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성춘태

1967-09

3

재선임

現.풍국주정공업주식회사 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정선

1961-09

3

신규선임

現.명지대학교 디자인학부

교수

-
솔디펜스 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 솔디펜스

유니맥스글로벌/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 :

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김성규 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도의 건

제 7호 의안 : 사내이사 해임의 건

제 7-1호 의안 : 사내이사 Qing guo(칭구어) 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 제4호의안 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.

☞ 변경전 : (주)유니맥스글로벌,변경후 : (주)이디티(EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT))

※관련공시

2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

소명섭

1966-05

3

신규선임

06.12~08.03 대신벤처창업투자㈜(부사장)

08.04~09.09 시너스창업투자㈜(대표이사)

15.01~16.03 이트론(주)(대표이사)

16.04~현재 이화전기공업㈜(사장)

김성규

1982-11

3

신규선임

18.10~현재 ㈜이아이디(사장)

19.12~현재 ㈜지이(대표이사)

19.12~현재 ㈜케이아이티(대표이사)

박종완

1962-04

3

신규선임

88.12~14.11 ㈜한화(사원~상무)

14.12~16.12 ㈜한화(여수사업장장)

18.01~현재 ㈜유니맥스글로벌(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병수

1979-06

3

신규선임

~현재 법률사무소 위더스 대표변호사

법률사무소 위더스 대표변호사
제이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200313)
제출인: 제이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 제이티

대 표 이 사 :
유 홍 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화) 070-4172-0100

(홈페이지)http://jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고병욱

(전 화) 070-4172-0100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
12,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 13일

종료일
2028년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
6,920

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 
주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
301,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식
12,000주는 주식매수선택권 부여일 현재 법인등기부등본상의 발행주식 총수(10,315,513주)의
0.12%에 해당됩니다.

(2) 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(

5) 부여결의 기관

상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서
이
사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(6) 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 종가
:
5,900원(2020년 03월 12일 종가)
나.
가중산술평균한 가격
: 6,916원

다. 행사가격 :
6,920원
라. 무위험이자율 :
1.165% (5년 만기 국고채 이자율)

마. 기대행사기간 : 5.5년
바. 예상주가변동성 : 49.61%
사. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병오
임직원
12,000
-
2,416 원
-

※ 기타주식에 관한 사항
해당사항 없음.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동국알앤에스 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

125,591,075,006

123,725,551,379

-부채총계

46,611,684,779

45,986,937,312

-자본총계

78,979,390,227

77,738,614,067

-자본금

18,400,000,000

18,400,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

101,828,655,877

101,618,390,881

-영업이익

3,631,274,298

5,790,231,133

-법인세비용차감전계속사업이익

3,435,260,845

4,616,109,203

-당기순이익

2,579,538,266

3,059,741,563

-지배기업 소유주지분 순이익

2,225,589,392

2,898,356,159

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

107,118,750,070

107,769,276,620

-부채총계

41,275,487,291

41,557,329,221

-자본총계

65,843,262,779

66,211,947,399

-자본금

18,400,000,000

18,400,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

71,822,023,629

76,379,761,396

-영업이익

1,837,483,165

4,412,595,983

-법인세비용차감전계속사업이익

1,397,534,050

3,398,673,232

-당기순이익

1,148,160,362

2,522,492,348

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

74,807,975,499

74,380,214,902

자본금

18,400,000,000

18,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

78,979,390,227

77,738,614,067

76,573,790,538

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200313)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.13)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 억원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(-)

(-)

(-)

매출액

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

영업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

구분(억원, %)

당기실적

(20년2월)

전기실적

(20년1월)

전기대비

증감율(%)

전년동기실적

(19년2월)

전년동기

대비증감율

(%)

국가별 매출액

-

-

-

-

-

한국(오리온)

610

652

-6.4

555

9.9

중국(OFC)

507

946

-46.4

331

53.2

베트남(OFV)

209

301

-30.6

125

67.2

러시아(OIE)

71

58

22.4

51

39.2

국가별 영업이익

-

-

-

-

-

한국(오리온)

87

110

-20.9

65

33.8

중국(OFC등 9개법인)

46

60

-23.3

-26

-

베트남(OFV)

49

76

-35.5

-7

-

러사아(OIE)

12

10

20.0

4

200.0

2. 정보제공내역

정보제공자

재경팀

정보제공대상자

기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남과 러시아 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 100.0% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 등에 따른 것으로 사업년도말(12월)까지의 영업이익 차이금액은 15억원입니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 9개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co., Ltd.(OFC)의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 9개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시

-
현대에이치티 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 현대에이치티

현대통신/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

109,199,698,484

111,225,278,826

-부채총계

27,658,649,514

36,003,476,009

-자본총계

81,541,048,970

75,221,802,817

-자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,552,529,917

127,334,792,988

-영업이익

10,499,476,325

20,098,393,046

-법인세비용차감전계속사업이익

12,052,164,230

20,866,844,390

-당기순이익

10,660,182,897

17,049,151,519

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 당해사업연도 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표이며, 직전사업연도 주요재무내용은 연결재무제표입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

81,541,048,970

79,873,890,426

자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

81,541,048,970

75,221,802,817

60,021,159,068

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
금호석유화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200313)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 13일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
박찬구, 문동준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지) http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원
(성 명) 김민호

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재경

임 기
시작일
2020년 03월 13일

만료일
2023년 03월 12일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)㈜두산 부회장/대표이사
(전)두산건설㈜ 회장
(현)㈜두산 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
70

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에
 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를
 연장함.
푸드웰 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 푸드웰

푸드웰/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

149,502,309,732

131,300,349,734

-부채총계

66,601,656,981

79,151,468,235

-자본총계

82,900,652,751

52,148,881,499

-자본금

5,000,000,000

4,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

143,937,185,321

123,789,970,607

-영업이익

8,582,865,439

7,465,657,898

-법인세비용차감전계속사업이익

41,145,899,630

5,979,974,262

-당기순이익

31,984,838,036

5,433,623,446

-지배기업 소유주지분 순이익

31,093,930,995

4,501,579,061

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

110,807,938,144

86,218,712,424

-부채총계

40,947,234,080

43,582,902,487

-자본총계

69,860,704,064

42,635,809,937

-자본금

5,000,000,000

4,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,567,889,969

64,995,172,316

-영업이익

694,735,803

1,178,400,350

-법인세비용차감전계속사업이익

36,435,202,198

1,575,080,503

-당기순이익

27,994,973,608

1,455,103,528

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 2/11 매출액 또는 손익구조 30% 변동 공시 이후 연결재무제표의 법인세비용(-148백만원)이 조정되어 당기순이익이 아래와 같이 변경 되었습니다.

(당기순이익: 31,837백만원-> 31,985백만원 변경)

※관련공시

2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

76,814,999,295

78,308,022,630

자본금

5,000,000,000

4,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

82,900,652,751

52,148,881,499

48,177,488,692

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
코스모신소재 — 정기주주총회결과 (20200313)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

261,991

- 매출액

243,905

- 부채총계

114,993

- 영업이익

-3,621

- 자본금

29,248

- 당기순이익

-5,867

- 자본총계

146,998

*주당순이익(원)

-262

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명,비상근이사 6명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27.2

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2.정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3.이사 선임의 건

→원안대로 승인

4.이사 보수한도 총액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-05 감사보고서 제출

2020-02-26 주주총회소집공고

2020-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2020-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍동환

1959-07

1

재선임

연세대 금속공학과 졸업

(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무

(현)코스모신소재㈜ 대표이사

함재경

1958-05

1

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

(전)코스모신소재 경영관리부문장

(현)코스모화학(주) 대표이사

(현)코스모신소재㈜ 사내이사

백홍욱

1953-11

1

신규선임

고려대 법학과 졸업

(전)KB캐피탈 수석 부사장

(전)코스모그룹 혁신전략실장

(현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장

(현)코스모신소재㈜ 비등기 임원

안성덕

1956-05

1

신규선임

아주대 산업공학과 졸업

(전)코스모에코켐 대표이사

(전)코스모글로벌 대표이사

(현)코스모앤컴퍼니 대표이사

(현)코스모그룹 사업관리혁신실장

(현)정산앤컴퍼니 사내이사

김석근

1958-03

1

신규선임

고려대 경제학과 졸업

(전)마루망코리아 대표이사

(현)코스모그룹 미래신사업추진실장

최재혁

1965-10

1

재선임

연세대 경영학과 졸업

(전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장

(현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장

김동전

1977-01

1

재선임

연세대학교 경제대학원

(전)삼성전자 무선사업부 차장

(현)KL&Partners 부사장

(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사

토시유키 토다

1950-04

1

재선임

히로시마대학 공학박사

(전)토다공업㈜ 대표이사

(현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

태양력 발전업

공장 내 태양광 발전설비 설치 운영

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
대창스틸 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 대창스틸

대창스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 대창스틸

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 당사의 주주총회 의장인 대표이사는 종속회사 등기임원을 겸직하고 있으며, 종속회사의 주총 일정과 외부감사인의 감사보고서 제출일정, 경영진들의 일정등에 따라 정기주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피 하게 2020년 3월 30일(주주총회 집중일)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2020년 3월 20일(금),25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의
와이엠티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 와이엠티

와이엠티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

와이엠티

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여, 당해년도 정기주총의 조기 개최를 위하여 다각적인 검토를 수행하였습니다.

그러나 연결대상 해외종속법인인 YMT Shenzhen Co., Ltd.의 감사일정이 코로나 사태로 인하여 지연됨에 따라, 당사의 연결 감사보고서의 조기수령 및 정기주총의 조기개최가 불가능하다는 결론을 내렸습니다.

이에 당사는 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일, 제21기 정기주주총회를 개최함을 신고함과 동시에, 해외법인들의 결산체제 정비 및 외부감사인의 협조를 구해 차년도 주주총회부터는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 호응할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 선정한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-13 주주총회소집결의
아이티센피엔에스 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

8,710,400,361

8,880,525,658

-부채총계

7,301,284,868

6,844,530,564

-자본총계

1,409,115,493

2,035,995,094

-자본금

803,038,000

803,038,000

-매출액

15,516,803,563

11,123,994,804

-영업이익

-882,587,578

323,899,916

-법인세비용차감전계속사업이익

-815,418,514

-41,146,937

-당기순이익

-815,418,514

-41,146,937

2. 회계감사인명

선명회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
동일금속 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200313)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동일금속(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 인도네시아 해외현지법인을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사위원회 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일

※ 관련공시

-
동일금속 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제36기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주1주당 280원 현금배당) 보고

나. 상정 안건

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
와이엠티 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 와이엠티

와이엠티/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 10시

2. 장소

인천광역시 남동구 남동동로153번길 30

와이엠티 주식회사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(※ 상근이사 2명 선임)

2-1호 의안 : 사내이사 전성욱 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 전상욱 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의 안건에 대한 상세내용은 주주총회 소집통지서 및 별도 공시예정인 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전성욱

1958-12

3년

재선임

85.02 인하대학교 공학대학 금속공학과 학사

85.02~98.12 한국하우톤㈜ 표면처리사업부 부장

99.02~현재 와이엠티㈜ 대표이사

전상욱

1965-05

3년

재선임

94.02 강릉대학교 영어영문학 학사

94.03~95.12 리빙스타

96.01~96.12 원종화학

97.01~99.02 유일재료기술 대표

99.02~현재 와이엠티㈜ 신제품전략기획실 임원
에브리봇 — 감사보고서제출 (20200313)
제출인: 에브리봇

에브리봇/감사보고서 제출/(2020.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

12,392,988,654

10,592,658,239

-부채총계

7,447,071,512

7,170,013,639

-자본총계

4,945,917,142

3,422,644,600

-자본금

653,553,000

653,553,000

-매출액

16,154,371,242

13,262,911,559

-영업이익

1,612,461,546

84,600,731

-법인세비용차감전계속사업이익

1,502,724,843

29,435,017

-당기순이익

1,523,272,542

182,413,916

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

일반기업회계기준(K-GAAP)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
금호석유화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200313)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 13일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
박찬구, 문동준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원
(성 명) 김민호

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용만

임 기
시작일
2017년 03월 17일

만료일
2020년 03월 16일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 재무부장관
(현) ㈜무궁화신탁 사내이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2020년 3월 13일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
70

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일입니다.
에스엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200313)
제출인: 안규혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스엘 주식회사

20200310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.10

보고서작성기준일 :
2020.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안규혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스엘주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005850

발행주식 총수
48,203,277

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안규혁
한자(영문)
安奎赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660701

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 수성구 달구벌대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.06.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스엘(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
053-85******

성 명
박일형
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******lworld.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.12.24
8,880
0.02
8,880
0.02

이번보고서
2020.03.13
12,680
0.03
12,680
0.03

증 감
3,800
0.01
3,800
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,680
-
-
-
-
-
-
-
12,680
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,203,277
-
0.03
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.10
보통주
8,880
3,800
12,680
14,500
-

합 계
8,880
3,800
12,680
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200313)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 13일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC솔루션부 부 장 (성 명)박건후

(전 화)02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2020년 03월 09일
2020년 03월 13일
2020년 03월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4051
10,000,000,000
10
108,700,000
1.09
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 4051 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 03월 13일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 03월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 13일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제4051회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 0 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제4051회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 13일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 09월 14일
액면금액 × 102.700%

2차
2021년 03월 15일
액면금액 × 105.400%

3차
2021년 09월 13일
액면금액 × 108.100%

4차
2022년 03월 14일
액면금액 × 110.800%

5차
2022년 09월 13일
액면금액 × 113.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×116.200%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 55%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 116.200%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 55%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2023년 03월 13일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

2020년 03월 13일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
블루산업개발 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200313)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

40

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.18

종류주식

0

5. 배당금총액(원)

718,942,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
에스피시스템스 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제32기(2019.1.1 - 2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
금호석유화학 — 정기주주총회결과 (20200313)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,538,042

- 매출액

4,977,932

- 부채총계

1,908,471

- 영업이익

367,759

- 자본금

167,456

- 당기순이익

294,697

- 자본총계

2,629,572

*주당순이익(원)

10,549

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,137,665

- 매출액

3,699,123

- 부채총계

1,372,861

- 영업이익

299,922

- 자본금

167,456

- 당기순이익

262,497

- 자본총계

1,764,804

*주당순이익(원)

9,399

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

40,871,169,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

4.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

70

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안:제43기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안:사외이사 이재경 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사위원회 위원 이재경 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제43기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 1,350원, 기타주주 1,500원입니다. (차등배당)

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재경

1950-06

3

신규선임

(전)㈜두산 전략기획본부 부회장

(전)㈜두산 부회장/대표이사

(전)두산건설㈜ 회장

(현)㈜두산 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재경

1950-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)㈜두산 전략기획본부 부회장

(전)㈜두산 부회장/대표이사

(전)두산건설㈜ 회장

(현)㈜두산 고문
대창스틸 — 주주총회소집결의 (20200313)
제출인: 대창스틸

대창스틸/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09시

2. 장소

인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

ㄱ. 감사의 감사보고

ㄴ. 영업보고

ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익배당 : 현금 100원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김창규 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 심요석 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 정명환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창규

1960-05

3

재선임

現 (주)대창스틸 사내이사

現 (주)대창에이티 상무

前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장

(주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심요석

1959-10

2

재선임

前 (주)포스코 PNS 전무

(주)뉴알텍 대표이사

(주)포스코PNS 상무

(주)포스코아(포스코TMC)대표이사

(주)포스코 입사

-

정명환

1947-01

2

신규선임

前 인천사회복지 공동모금회 회장

인천 YMCA 부이사장

인천사랑운동시민협의회 상임대표

인천광역시 의정회 회장

대한사격연맹 인천시 회장

인천광역시 남구청장

대한통운(주)입사

-