일성건설 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.8
일성건설(주)

주주총회소집공고

2020년 3 월 13일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
강영길

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유필상

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의

관 계

추 천 인

유 필 상

1961.08.26

삼성물산(주) 건설

건축사업본부장 전무

-

-

이사회

제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이재영

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의

관 계

추 천 인

이 재 영

1957.01.07

경기도시공사 사장,

한국토지주택공사 사장

-

-

이사회

제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 이종섭)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의

관 계

추 천 인

이 종 섭

1977.08.21

공인회계사

대영회계법인 감사본부

일성건설(주) 감사

-

-

이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권

행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

전자위임장수여기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범수
(출석률: 100%)

참석(찬반)여부

1

2019.02.01

안건 : 운영자금차입한도 만기연장

1. 차입처 : 건설공제조합

참석 (찬성)

2

2019.02.25

안건 : 특정금전신탁(ELT)담보제공의 건

1. 금융기관 : 하나은행

참석 (찬성)

3

2019.02.26

안건 : 정기주주총회 개최 결의

참석 (찬성)

4

2019.02.26

안건 : 제41기 (2018년)회계연도에 대한 (연결)

재무제표 승인의 건

참석 (찬성)

5

2019.02.26

안건 : 2018 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

참석 (찬성)

6

2019.03.14

안건 : 캄보디아 합작법인 설립의 건

참석 (찬성)

7

2019.03.19

안건 : 감사보고서 적정의견 이후 제41기 (2018년)회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건

참석 (찬성)

8

2019.03.20

안건 : 단기대여금 지급의 건

참석 (찬성)

9

2019.03.27

제41기 정기주주초외의사록

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, (연결)재무제표 승인보고

제1호의안 : 보고안건 전환에 따라 제 1호의안 ‘제41기(2018.01.01~2018.12.31)(연결)재무제표 승인의 건’ 철회

제 2호의안 : 정관일부 변경의건 (가결)

제 3호의안 : 이사보수 한도승인의 건 (가결)

제 4호의안 : 감사보수 한도승인의 건 (가결)

참석 (찬성)

10

2019.03.28

안건 : 제 61회 사모사채발행의 건

참석 (찬성)

11
2019.04.11
안건 : 단기대여금 지급의 건
참석 (찬성)

12
2019.04.11
안건 : '인천가좌'이주비 대출업무 협약 체결 등 승인의 건
참석 (찬성)

13
2019.04.12
안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
참석 (찬성)

14
2019.04.19
안건 : '김포구래'중도금대출업무 협약 체결 등 승인의 건
참석 (찬성)

15
2019.04.25
안건 : 부산진구 생할형 숙박시설 중도금대출 협약 체결의 건
참석 (찬성)

16
2019.04.25
안건 : 단기대여금 지급의 건
참석 (찬성)

17
2019.05.09
안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건
참석 (찬성)

18
2019.05.09
안건 : 삼척 지역주택조합 건축주 연대보증 입보의 건
참석 (찬성)

19
2019.05.15
안건 : 대출약정 체결 등 승인의 건
참석 (찬성)

20
2019.05.17
농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 및 일반자금대출(한도) 연장의 건
참석 (찬성)

21
2019.05.22
농협은행 신규대출 차입(장기차입금)에 관한 건
참석 (찬성)

22
2019.06.27
가좌 정비사업대출약정 관련 주택도시보증공사 사업비 대출 보증 연대보증 승인의 건
참석 (찬성)

23
2019.07.04
일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건
참석 (찬성)

24
2019.08.07
화성동탄2공동주택용지 추첨분양 관련 신청 예약금반환채권 양도 등 승인의 건
참석 (찬성)

25
2019.08.29
삼척 사업 및 대출약정서, 책임준공, 채무인수, 연대보증 등 승인의 건
참석 (찬성)

26
2019.09.18
신규 차입의 건(기타외화지급보증)
참석 (찬성)

27
2019.09.18
제62회 무보증 사모사채 발행의 건
참석 (찬성)

28
2019.09.20
화성동탄2, 파주운정 관련 신청예약금 반환채권 양도 등 승인의 건
참석 (찬성)

29
2019.10.10
삼척 중도금대출협약서 등 승인의 건
참석 (찬성)

30
2019.10.14
계산한우리 이주비 대출업무 협약의 변경 협약 체결 승인의 건
참석 (찬성)

31
2019.10.14
화성동탄2 외 신청예약금 반환채권 양도 등 체결 승인의 건
참석 (찬성)

32
2019.10.15
제 63회 무보증 사모사채 발행의 건
참석 (찬성)

33
2019.11.11
우리은행 한도약정 만기 연장의 건
참석 (찬성)

42
2019.11.18
파라과이 지사 입찰제안서 제출 결정
참석 (찬성)

43
2019.11.20
인천 검단 자산양수도계약서, 금전신탁계약서
참석 (찬성)

44
2019.11.20
일성건설 ㈜ 제64회 무보증 사모사채 발행의 건
참석 (찬성)

45
2019.12.05
단기대여금 지급의 건
참석 (찬성)

46
2019.12.06
대구 금호 자산양수도계약서, 금전신탁계약서
참석 (찬성)

47
2019.12.10
대구 수성 범물동 공동주택 개발사업 관련 제반 금융계약
참석 (찬성)

48
2019.12.11
주택도시보증공사 시공사 연대보증
(조합에 대한 대여금)
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
30,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단일판매 공급계약 체결
와이이십이프로젝트금융투자 주식회사
(대표이사 겸직)
2018-03-30
~
2020-06-30
534억원
최근매출액의 
14.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.
 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.
 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다.

(2) 산업의 성장성
 최근 주택시장은 부동산 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다.
 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 
중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 시장의 안정성
 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 

공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 당분간 업황 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다.
 토목부문은
장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 평창 동계올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화 통한 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

(5) 경쟁요소
 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업,
재정비 및 재개발사업, FED 및 해
외 토목
등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2019년 매출액은 전년 동기 대비 3.24%증가한 3,758억원이며, 영업이익은 74억원, 당기순이익은 19억원입니다. 2019년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사는 도급순위는 아래와 같습니다.

(단위:억원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2019년(42기)
70위
4,195

2018년(41기)
75위
3,736

2017년(40기)
81위
3,007

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 
"Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다.

2019년 분양 사업은 인천 학익동 등에서 100% 분양에 성공하였으며2020년에는 인천 등에서 재개발정비사업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업,
재정비 및 재개발사업, FED 및 해
외 토목
등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2019년 매출액은 전년 동기 대비 3.24%증가한 3,758억원이며, 영업이익은 74억원, 당기순이익은 19억원입니다. 2019년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(전) 기말

자 산

유동자산

238,227,543,484

212,143,230,635

현금및현금성자산
17,335,951,820

21,237,673,957

단기금융상품
739,000,000

3,462,167,118

매출채권
131,788,772,393

78,366,351,327

기타수취채권
50,999,890,943

67,198,845,329

재고자산
15,576,679,800

19,405,652,859

법인세자산
1,527,602,871

954,929,953

기타유동자산
20,259,645,657

21,517,610,092

비유동자산

112,635,049,474

96,603,284,022

당기손익-공정가치 측정 금융자산
29,088,385,050

28,639,701,450

상각후원가 측정 금융자산
208,145,000

1,167,224,734

공동지배기업 및 관계기업투자
264,647,695

312,941,728

리스자산
2,368,515,312

-

투자부동산
54,463,513,759

52,866,177,447

유형자산
2,320,384,584

3,113,713,624

무형자산
3,646,414,467

3,099,807,617

기타비유동금융자산
19,953,389,387

6,597,596,893

기타비유동자산
321,654,220

806,120,529

자 산 총 계

350,862,592,958

308,746,514,657

부 채

유동부채

215,815,943,071

178,949,069,336

매입채무
44,001,990,896

38,768,480,779

기타지급채무
35,974,565,636

41,630,865,654

법인세부채
128,757,006

2,584,360

단기차입금
41,210,191,752

16,114,993,028

유동성장기부채
60,569,291,576

55,469,484,486

충당부채(유동)
43,226,677

338,994,203

기타유동부채
33,887,919,528

26,623,666,826

비유동부채

43,951,446,292

39,707,231,178

장기차입금
7,203,846,450

10,812,141,007

퇴직급여채무
6,438,000,755

5,337,302,813

이연법인세부채
7,746,234,542

7,298,038,217

충당부채(비유동)
8,415,109,502

7,777,232,387

기타비유동금융부채
2,786,305,892

2,400,696,019

기타비유동부채
11,361,949,151

6,081,820,735

부 채 총 계

259,767,389,363

218,656,300,514

자 본

지배기업의 소유지분

91,172,869,825

90,171,927,104

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
13,539,095,900

12,391,671,071

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,719,876,311)

(1,573,394,203)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

비지배주주지분

(77,666,230)

(81,712,961)

자 본 총 계

91,095,203,595

90,090,214,143

부 채 와 자 본 총 계

350,862,592,958

308,746,514,657

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
375,818,803,491
364,018,221,190

매출원가
349,988,709,991
334,889,855,991

매출총이익
25,830,093,500
29,128,365,199

판매비와관리비
18,428,516,694
19,256,634,504

영업이익
7,401,576,806
9,871,730,695

기타이익(손실)
66,337,249
167,192,364

금융수익
3,847,024,114
2,753,784,401

금융비용
8,260,418,413
9,821,932,239

지분법이익(손실)
17,439,287
(13,433,635)

법인세비용차감전순이익
3,071,959,043
2,957,341,586

법인세비용(수익)
1,216,415,082
528,517,658

당기순이익
1,855,543,961
2,428,823,928

기타포괄손익
(642,879,946)
(325,387,776)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(455,695,285)
(7,545,249)

보험수리적손익
(455,695,285)
(7,545,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(187,184,661)
(317,842,527)

해외사업환산손익
(187,184,661)
(314,568,128)

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정
-
(3,274,399)

총포괄손익
1,212,664,015
2,103,436,152

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
1,856,171,817
2,432,977,912

비지배지분
(627,856)
(4,153,984)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,208,617,284
2,107,477,903

비지배지분
4,046,731
(4,041,751)

기본주당순이익
30
45

연 결 자 본 변 동 표

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
신종자본증권
지배기업의 소유주에게 귀속되는자본합계
비지배
자본 합계

주주지분

2018.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,793,255,917
1,833,978,436
39,683,675,916
-
84,280,884,589
(77,671,210)
84,203,213,379

회계정책 변경
-
-
(811,486,509)
(3,089,417,879)
-
-
(3,900,904,388)
-
(3,900,904,388)

수정후 금액
27,012,440,000
4,957,534,320
9,981,769,408
(1,255,439,443)
39,683,675,916
-
80,379,980,201
(77,671,210)
80,302,308,991

총 포괄손익

당기순이익
-
-
2,432,977,912
-
-
-
2,432,977,912
(4,153,984)
2,428,823,928

해외사업환산손익

(314,680,361)

(314,680,361)
112,233
(314,568,128)

지분법자본변동

(3,274,399)

(3,274,399)
-
(3,274,399)

보험수리적손익

(7,545,249)

(7,545,249)
-
(7,545,249)

총 포괄손익 소계
-
-
2,425,432,663
(317,954,760)
-
-
2,107,477,903
(4,041,751)
2,103,436,152

연차배당
-
-
(15,531,000)
-
-
-
(15,531,000)
-
(15,531,000)

신종자본증권
-
-
-
-
-
7,700,000,000
-
-
7,700,000,000

2018.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,171,927,104
(81,712,961)
90,090,214,143

2019.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,171,927,104
(81,712,961)
90,090,214,143

회계정책 변경
-
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 금액
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,171,927,104
(81,712,961)
90,090,214,143

총 포괄손익

당기순이익
-
-
1,856,171,817
-
-
-
1,856,171,817
(627,856)
1,855,543,961

해외사업환산손익
-
-
-
(187,184,661)
-
-
(187,184,661)
4,674,587
(182,510,074)

지분법자본변동
-
-
-
40,702,553
-
-
40,702,553
-
40,702,553

보험수리적손익
-
-
(455,695,285)
-
-
-
(455,695,285)
-
(455,695,285)

총 포괄손익 소계
-
-
1,400,476,532
(146,482,108)
-
-
1,253,994,424
4,046,731
1,258,041,155

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(253,051,703)
-
-
-
(253,051,703)
-
(253,051,703)

2019.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,539,095,900
(1,719,876,311)
39,683,675,916
7,700,000,000
91,172,869,825
(77,666,230)
91,095,203,595

재 무 상 태 표

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 : 2018년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(전) 기말

자 산

유 동 자 산

239,539,551,624

213,654,564,103

현금및현금성자산
17,030,275,838

21,097,942,945

단기금융상품
739,000,000

3,462,167,118

매출채권
131,788,772,393

78,366,351,327

기타수취채권
55,045,183,868

74,184,203,543

재고자산
13,141,888,452

14,118,642,160

당기법인세자산
1,527,602,871

903,468,211

기타유동자산
20,266,828,202

21,521,788,799

비 유 동 자 산

111,405,907,104

94,864,670,286

당기손익-공정가치측정금융자산
29,088,385,050

28,639,701,450

상각후원가측정금융자산
208,145,000

1,167,224,734

종속기업,공동기업및관계기업투자
300,000,000

374,274,467

리스자산
2,368,515,312

-

투자부동산
51,712,237,528

52,866,177,447

유형자산
2,271,457,022

3,049,294,667

무형자산
1,910,886,950

1,364,280,099

기타비유동금융자산
23,224,626,022

6,597,596,893

기타비유동자산
321,654,220

806,120,529

자 산 총 계

350,945,458,728

308,519,234,389

부 채

유 동 부 채

215,544,968,305

178,700,529,763

매입채무
43,898,203,822

38,626,658,864

기타지급채무
35,987,843,337

41,630,586,226

법인세부채
128,757,006

-

단기차입금
41,210,191,752

16,114,993,028

유동성장기부채
60,569,291,576

55,469,484,486

공사손실충당부채
43,226,677

338,994,203

기타유동부채
33,707,454,135

26,519,812,956

비 유 동 부 채

43,946,891,592

39,701,963,668

장기차입금
2,268,846,450

6,612,141,007

사채
4,935,000,000

4,200,000,000

퇴직급여채무
6,438,000,755

5,337,302,813

이연법인세부채
7,746,234,542

7,298,038,217

하자보수충당부채
8,415,109,502

7,777,232,387

기타비유동금융부채
2,784,403,292

2,399,679,619

기타비유동부채
11,359,297,051

6,077,569,625

부 채 총 계

259,491,859,897

218,402,493,431

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금(결손금)
14,071,842,687

12,517,696,441

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,971,894,092)

(1,754,605,719)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

자 본 총 계

91,453,598,831

90,116,740,958

부 채 와 자 본 총 계

350,945,458,728

308,519,234,389

포 괄 손 익 계 산 서

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
375,530,496,694
363,196,874,529

매출원가
349,882,960,056
334,477,748,019

매출총이익
25,647,536,638
28,719,126,510

판매비와관리비
18,237,964,582
19,001,096,380

영업이익(손실)
7,409,572,056
9,718,030,130

기타이익(손실)
98,499,041
(276,638,362)

금융수익
3,833,212,118
2,733,886,947

금융비용
7,862,997,519
8,758,053,149

법인세비용차감전순이익(손실)
3,478,285,696
3,417,225,566

당기순이익(손실)
2,262,893,234
3,162,813,498

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(455,695,285)
(7,545,249)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(217,288,373)
(505,524,392)

총포괄손익
1,589,909,576
2,649,743,857

기본주당이익(손실)
42
59

자 본 변 동 표

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2018.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
10,189,445,701
39,683,675,916
1,840,336,552
-
83,683,432,489

회계정책 변경

(811,486,509)

(3,089,417,879)

(3,900,904,388)

수정후 금액
27,012,440,000
4,957,534,320
9,377,959,192
39,683,675,916
(1,249,081,327)
-
79,782,528,101

총포괄손익

당기순이익

3,162,813,498

3,162,813,498

해외사업환산손익

(505,524,392)

(505,524,392)

보험수리적손익

(7,545,249)

(7,545,249)

총 포괄손익 소계
-
-
3,155,268,249
-
(505,524,392)
-
2,649,743,857

연차배당

(15,531,000)

(15,531,000)

신종자본증권

7,700,000,000
7,700,000,000

신종자본증권의 수익분배금

-

2018.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,517,696,441
39,683,675,916
(1,754,605,719)
7,700,000,000
90,116,740,958

2019.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,517,696,441
39,683,675,916
(1,754,605,719)
7,700,000,000
90,116,740,958

총포괄손익

당기순이익

2,262,893,234

2,262,893,234

해외사업환산손익

(217,288,373)

(217,288,373)

보험수리적손익

(455,695,285)

(455,695,285)

총 포괄손익 소계
-
-
1,807,197,949
-
(217,288,373)
-
1,589,909,576

연차배당

-

신종자본증권의 수익분배금

(253,051,703)

(253,051,703)

2019.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,071,842,687
39,683,675,916
(1,971,894,092)
7,700,000,000
91,453,598,831

이익잉여금처분계산서(안)

당기
2019년 01월 01일
부터
전기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 30일

처분확정일
2019년 3월 27일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,643,326

11,089,180

1. 전기이월이익잉여금
11,089,180

8,745,398

2. 회계정책변경효과
-

(811,486)

3. 당기순이익
2,262,893

3,162,813

4. 보험수리적손익
(455,695)

(7,545)

5. 신종자본증권의 수익분배금
(253,052)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

891,410

1. 이익준비금
81,037

2. 현금배당금
810,373

주당배당금(률) 보통주 :

당기 15원(3%) 
 전기 0원(0%) 우선주 : 당기 0원(0%)
 전기 0원(0%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

11,751,916

11,089,180

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 '19년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유 필 상
1961.08.26
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

이 재 영
1957.01.07
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유 필 상
전문CEO
'12.12~15.12
삼성물산 건축사업본부장
 (전무)
-

'07.01~12.07
삼성물산 PM임원(상무)

이 재 영
사외이사
'13.06~16.12
한국토지주택공사 사장
-

'11.07~13.06
경기도시공사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유 필 상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 재 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 이재영 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 한국토지주택공사 사장을 역임하였으며, 경기도시공사 사장을 역임하였습니다. 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 ‘Global Total Developer’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 ‘Global Total Developer’라는 비전을 달성하기위하여

아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유
사내이사 후보자 유필상

- 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장

- 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장

- 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(이재영)에 대한 이사회 추천 사유

사외이사 후보자 이재영

- 1979년 제23회 행정고등고시를 합격

- 2005년 건설교통부 국토균형발전본부장 역임

- 2006년 건설교통부 정책홍보관리실장 역임

- 2008년 국토해양부 주택토지실장 역임

- 2011년 경기도시공사 사장 역임

- 2013년 한국토지주택공사 사장 역임

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.

확인서

확인서(유필상)

확인서(이재영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
공인회계사
2014~2020
일성건설(주) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유
감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서(이종섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
387,929,240원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,600,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 장비 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.