씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.8
센트랄모텍

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 센트랄모텍

대 표 이 사 :
이 종 철

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화사업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 성 균

(전 화) 052-290-1300

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일
(월) 오전
10
시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 강동산하2로 7 
 머큐어 엠배서더호텔 울산 3층 연회장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제26기 감사보고

2) 제26기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
 - 사내이사 강태룡 선임의 건
 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

2020년 3월 13일

 주식회사 센트랄모텍

대표이사 이종철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호영
(출석률: 100%)
오세화
(출석률: 100%)
최한석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
①제25기(2018년) 결산 승인
②내부거래 승인의 건
③제25기(2018년) 정기주주총회 개최의 건
④고정자산 처분의 건
⑤이사회 운영규정 개정의 건
⑥급여규정 개정
⑦4000톤 2라인 원형가열로 설치
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.20
명의개서대리인 선정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.29
감사위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.05.08
①상장예비심사 신청의 건
②유휴설비 매각의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.13
①대구국가산단 부지운영의 건
②안양숙소 매각의 건
③취업규칙 변경의 건
④임원 개선 및 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.09.26
①NE EV 로터샤프트 투자 건
②내부거래위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.10.11
7속DCT BALL SCREW 물량증대에 따른 추가 라인 구축의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.10.14
①유가증권시장 주권상장을 위한 신주발행 승인의 건
②신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.10.28
우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.11.19
취업규칙 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

김호영
(위원장),

오세화,

최한석

2019.02.11
특수관계자간의 내부거래 심의
가결

감사위원회

김호영
(위원장),

오세화,

최한석

2019.02.20
①제25기(2018년) 결산 재무제표 보고의 건
②회계감사인 선임의 건
③내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

* 보수총액은 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 공시대상기간 지급 기준임
* 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)센트랄CMS
(기타특수관계)
매출등
2019.01.01
~ 2019.12.31
26,242
14.0

매입등
97
0.1

제트에프렘페더샤시(주)
(기타특수관계)
매출등
2019.01.01
~ 2019.12.31
34,223
18.3

매입등
6
0.0

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2019년도말 별도 자산총액 (187,111백만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되있는 특징이 있습니다.

② 계열화된 시장구조

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 자동차산업 실적은 생산(-1.9%)과 수출(-1.9%)이 감소하였으며, 국내판매의 경우 전년대비 1.8% 감소한 것으로 잠정집계 되었습니다.

[2019년 자동차산업 실적]
 (단위 : 천대, 억불, %)

구 분
2017년
2018년
2019년(잠정)

수량
증감률
수량
증감률
수량
증감률

생 산
4,115
-2.7
4,029
-2.1
3,951
-1.9

국내판매
1,793
-1.7
1,813
1.1
1,780
-1.8

국산차
1,543
-1.9
1,532
-0.7
1,518
-1.0

수입차
251
-0.5
281
12.0
263
-6.4

수 출
2,530
-3.5
2,450
-3.2
2,402
-1.9

자동차(금액)
416.9
3.8
409.0
-1.9
430.7
5.3

부품수출(금액)
231.3
-9.5
231.2
-0.1
225.5
-2.5

출처: 한국자동차산업협회

2020년 세계 자동차시장은 약 2.3%대 성장한 9,685만 대가 예상되며, 신흥국 침체, 중국 성장둔화, 선진국 수요수요정체 등으로 저성장이 지속될것으로 전망 됩니다.
전제적인 자동차시장은 저성장을 지속하고 있지만 친환경자동차분야는 급격한 성장을 보이고 있습니다.

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
연평균
증가율

배터리전기차
(국내판매)
196,740
(780)
264,811
(1,075)
441,361
(2,907)
701,218
(5,914)
1,136,611
(13,826)
1,888,828
(31,696)
57.2%
(119.3%)

수소전기차
(국내판매)
34
-
19
-
498
-
2,219
-
3,330
(22)
5,059
(730)
172%
(3,218.2%)

출처: 한국자동차산업협회

향후에는 내연기관차 보다는 친환경자동차가 시장의 중심을 차지하게 될것이며, 이러한 친환경자동차시장의 급격한 성장에 발?추어 국내 완성차업체들도 천환경차 시장을 점차 확대해 나가고 있습니다..

구분
주요내용

현대기아
. 친환경차 : 2025년까지 총 44종 출시(HEV, PHEV, EV, FCEV 등), 2025년 기준 연판매 167만대 추진
. 자율주행차 : 2021년 로봇택시 시범사업 추진
. 투자계획 : 2030년까지 수소전기차 50만대 체제 구축, 중장기 7.6조원 투자

한국지엠
. 한국 및 주요 수출시장을 겨냥한 신형 소형 SUV 및 신형 CUV 제품 생산
. 차세대 글로벌 차량을 위한 3기통 다운사이징 가솔린 엔진의 개발
. 국내 고용 및 생산 유지/확대를 위해 새로운 글로벌 프로그램 개발을 위한 투자

르노삼성
. 초소형전기차 국산화 출시 : 대중소 상생을 위해 협력사 지원하여 추진
. 다수의 친환경차 미래차 개발 및 출시 검토

쌍용
. 전기차 : 2021년 EV(C세그먼트) SUV 출시, 2025년까지 친환경차 라인업 구축 추진
. 자율차 : ’19년 레벨2 출시, ’22년 레벨3 출시 위해 관련기술 선행 연구

(3) 경기 변동의 특성

① 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.

② 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협 하투, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.

당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사
는

울산공장(본사)
, 서산공장, 밀양공장,안양사무소의 생산시설 및 영업사업장을 운영하고 종속회사인 주식회사 센트랄디티에스의 대구공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류 등과 현가부품인 컨트롤 암, 엑슬 및 종속회사의 프로펠라샤프트를 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

당사에서는 2011년부터 2017년까지 볼스크류에 대한 선행연구를 진행해 왔으며, 2018년 변속기 기어엑츄에이터용 볼스크류 납품 계약을 시작으로 2025년까지 볼스크류 사업 확대를 위해 로드맵 총 3단계를 순차적으로 추진 중입니다. 먼저 1단계는 친환경 전기차 구동 장치에 들어가는 자동차 변속기 부품 6종을 2022년까지 개발을 진행하면서 설계/해석/가공/측정 분야와 성능/신뢰성 검증 및 품질관리부문에 기술력을 체계적으로 축적하여 순차적으로 양산을 하고, 2단계로는 축적된 기술력을 바탕으로볼스크류 사업 영역을 확대하기 위해 고객 요구사양에 즉각적으로 대응 가능한 프로세스와 핵심기술 표준화을 구축하여 조향/제동/현가장치 분야로 볼스크류 사업확대를 계획하고 있습니다. 3단계는 볼스크류에 대한 수익성 강화를 목표로 볼스크류 모듈화 및 시스템을 연구 개발하여 전동 댐퍼와 같은 현가 장치 및 휴먼 로봇 및 항공 분야까지 사업을 진출할 계획입니다.

그리고 정부과제로 모비스 R-MDPS 볼스크류(Ball Screw for Motor Driven Power Steering)를 개발 중이며 향후 양산시 매출 증대에 긍정적인 영향이 예상됩니다. 기존 제품에 대한 영업 활동뿐만 아니라 신규 개발품에 대한 고객홍보를 병행하여 매출 증대를 위해 노력하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제
0
26(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제
0
25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

73,202,793,799

67,138,461,305

현금및현금성자산
7, 8, 32
1,019,944,009

489,688,618

매출채권및기타채권
7, 9, 18, 33, 34
41,378,750,116

46,401,160,836

유동금융자산
7, 10, 33
11,550,000,000

1,800,000,000

기타유동자산
11
3,185,279,108

3,311,406,425

당기법인세자산
12, 33
0

0

재고자산

16,068,820,566

15,136,205,426

비유동자산
13, 18, 33

157,652,686,343

169,405,079,771

유형자산
15
110,117,814,635

116,839,078,150

무형자산
14, 18, 33
2,326,995,997

1,204,217,171

투자부동산
16
-

11,810,779,881

사용권자산
4, 5, 7, 10, 33
9,333,162,523

-

종속기업및 관계기업 투자주식
7, 9
-

694,154,217

비유동금융자산
12
34,944,366,356

36,822,907,512

장기기타채권

930,346,832

2,033,942,840

기타비유동자산

-

-

자 산 총 계

230,855,480,142

236,543,541,076

부 채
4, 7, 17, 34

유동부채
4, 7, 18, 33, 34

84,605,245,072

91,383,845,724

매입채무및기타채무
4, 7
32,572,452,569

37,090,734,130

유동차입금
19
48,127,138,845

52,586,850,827

리스부채

1,962,386,236

-

금융보증부채

-

-

기타유동부채
4, 7, 18, 33, 34
654,501,534

166,494,261

당기법인세부채
4, 7, 17
1,288,765,888

1,539,766,506

비유동부채
20

48,442,107,898

64,356,777,299

장기기타채무
20
1,975,688

818,398

비유동차입금
30
33,012,502,677

48,098,138,524

비유동리스부채
21
233,684,752

-

금융보증부채
4, 7
-

-

순확정급여부채

589,665,420

477,796,361

이연법인세부채

11,147,161,858

11,459,053,673

장기충당부채

3,457,117,503

4,320,970,343

부 채 총 계
22

133,047,352,970

155,740,623,023

자 본
7, 10, 23

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24

97,808,127,172

80,802,918,053

자본금

4,200,000,000

3,150,000,000

주식발행초과금

11,057,646,242

기타자본구성요소

15,063,298,081

14,863,538,448

이익잉여금

67,487,182,849

62,789,379,605

비지배지분

-

-

자 본 총 계

97,808,127,172

80,802,918,053

부 채 및 자 본 총 계

230,855,480,142

236,543,541,076

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
6, 25, 34

292,052,529,479

313,341,536,626

매출원가
26, 34

(263,615,580,241)

(284,541,306,516)

매출총이익

28,436,949,238

28,800,230,110

판매비와관리비
26, 27, 34
(18,231,808,151)

(18,497,372,287)

영업이익

10,205,141,087

10,302,857,823

금융수익
7, 29
174,020,391

166,476,211

금융비용
7, 29
(3,342,055,130)

(3,664,712,067)

관계기업투자이익

46,565,825

211,302,813

관계기업투자손실

(502,957,691)

(3,796,222,441)

기타수익
7, 28, 34
1,335,291,522

2,208,568,702

기타비용
28, 34
(572,891,901)

(293,008,519)

법인세비용차감전순이익

7,343,114,103

5,135,262,522

법인세비용
30

(2,168,882,747)

(666,634,187)

당기순이익

5,174,231,356

4,468,628,335

기타포괄손익

(302,656,922)

(2,364,588,956)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(302,656,922)

(2,364,588,956)

순확정급여부채의재측정요소

(636,894,159)

(93,634,242)

당기손익으로 재분류되지않는항목의법인세

156,037,042

8,453,492

기타포괄-공정가치 평가이익

228,461,788

(2,865,275,463)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(50,261,593)

630,360,602

관계기업이익잉여금변동

-

(52,819,825)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

-

8,326,480

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

-

-

총포괄손익

4,871,574,434

2,104,039,379

당기순이익의 귀속

5,174,231,356

4,468,628,335

지배기업의 소유주

5,174,231,356

4,468,628,335

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

4,871,574,434

2,104,039,379

지배기업의 소유주

4,871,574,434

2,104,039,379

비지배지분

-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익

821

7,093

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업
소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2018.01.01
3,150,000,000

(261,551,833)
58,765,443,165
-
61,653,891,332

배당금의 지급

(315,000,000)

(315,000,000)

당기순이익

4,468,628,335
-
4,468,628,335

기타포괄-공정가치 평가손익

(2,234,914,861)

-
(2,234,914,861)

관계기업투자주식변동

(44,493,345)

(44,493,345)

회계정책변경누적효과

17,360,005,142
(17,800)

17,359,987,342

확정급여제도의 재측정요소

(85,180,750)
-
(85,180,750)

2018.12.31 (제25기말)
3,150,000,000
-
14,863,538,448
62,789,379,605
-
80,802,918,053

2019.01.01
3,150,000,000
-
14,863,538,448
62,789,379,605
-
80,802,918,053

배당금의 지급

-

당기순이익

5,174,231,356
-
5,174,231,356

기타포괄-공정가치 평가손익

178,200,195

-
178,200,195

유상증자
1,050,000,000
11,057,646,242

12,107,646,242

관계기업투자주식변동

21,559,438
4,429,005

25,988,443

회계정책변경누적효과

-

확정급여제도의 재측정요소

(480,857,117)
-
(480,857,117)

2019.12.31 (제26기말)
4,200,000,000
11,057,646,242
15,063,298,081
67,487,182,849
-
97,808,127,172

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전 )기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,984,989,123

7,356,261,646

영업에서 창출된 현금흐름

25,465,726,452

11,719,357,618

당기순이익

7,343,114,103

9,088,138,094

조정

18,603,755,785

16,546,896,478

법인세비용

2,168,882,747

2,011,077,346

퇴직급여

691,119,226

810,555,025

감가상각비

12,589,754,761

12,066,867,693

무형자산상각비

422,996,624

381,712,928

대손상각비

(271,391,191)

판매보증비

(186,243,450)

551,789,912

이자비용

3,664,415,383

3,337,859,186

금융보증비

5,597,307

137,079,403

당기손익-공정가치 처분손실

46,247,380

관계기업투자주식 처분손실

-

관계기업투자주식 평가손실

1,348,046,157

유형자산처분손실

11,805,745

1,707,236,762

무형자산손상차손

17,000,000

-

이자수익

(92,620,211)

(89,454,649)

배당금수익

(73,856,000)

(73,819,500)

금융보증수익

(5,597,307)

(137,079,403)

당기손익-공정가치 처분이익

(16,904,711)

관계기업투자주식 처분이익

-

관계기업투자주식 평가이익

(81,146,357)

매도가능금융자산처분이익

-

(2,488,520,904)

지분법이익

-

(1,041,813,321)

투자자산처분이익

(88,860,063)

유형자산처분이익

(131,071,078)

(626,594,000)

순운전자본의 변동

(1,895,562,613)

(13,915,676,954)

매출채권및기타채권의 (증가)감소

(9,954,723,758)

6,650,486,728

기타유동자산의 (증가)감소

2,357,124,701

193,535,633

재고자산의 (증가)감소

1,772,824,052

(5,173,214,258)

장기기타채권의 (증가)감소

350,000,000

매입채무및기타채무의 증가(감소)

5,040,004,241

(14,306,128,390)

기타유동부채의 증가(감소)

(380,761,421)

297,748,320

장기기타채무의 증가(감소)

818,398

(97,914,482)

충당부채의 증가(감소)

(330,337,768)

(779,324,348)

퇴직금의 지급

(463,538,849)

(477,829,705)

사외적립자산의 증가

(286,972,209)

(223,036,452)

이자의 수취

44,673,516

104,340,005

이자의 지급

(3,678,948,544)

(3,297,828,457)

법인세의 납부

(2,846,462,301)

(1,169,607,520)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,960,169,393)

(21,314,034,983)

배당금수취액

73,856,000

73,819,500

단기대여금의 감소

208,905,219

1,514,116,204

단기금융상품의 감소

360,000,000

3,550,464,426

장기금융상품의 감소

73,507,404

960,384,156

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소

3,003,142,285

매도가능금융자산의 처분

-

9,030,991,963

유형자산의 처분

4,108,208,523

6,015,200,000

투자자산의 처분

3,316,899,237

무형자산의 처분

-

장기기타채권의 감소

22,664,601

정부보조금의 수취

1,149,494,250

단기대여금의 증가

(159,415,230)

(1,649,399,937)

단기금융상품의 증가

(100,000,000)

(1,306,063,474)

장기금융상품의 증가

(3,240,000,000)

(3,100,000,000)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 증가

(84,367,680)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가

-

(302,769,000)

유형자산의 취득

(18,044,785,861)

(35,693,614,021)

투자자산의 취득

(23,307,941)

무형자산의 취득

(624,970,200)

(407,164,800)

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,126,837,019)

14,334,556,596

단기차입금의 차입
32
144,700,000,000

355,943,735,688

장기차입금의 차입
32
10,200,000,000

22,848,770,000

리스차입금의 차입
32
5,829,135,439

-

단기차입금의 상환
32
(158,314,614,806)

(350,200,000,000)

장기차입금의 상환
32
(2,479,333,331)

리스차입금의 상환
32
-

(1,417,519,092)

유동성장기차입금의 상환
32
(4,468,570,000)

(8,111,820,000)

유동성금융리스차입금의 상환
32
(109,877,952)

장기차입금의 상환
32
-

(4,728,610,000)

리스차입금의 상환
32
(168,576,369)

배당금의 지급

(315,000,000)

-

현금의 증가(감소)

530,255,391

376,783,259

기초의 현금
32

489,688,618

787,236,163

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말의 현금
32

1,019,944,009

1,164,019,422

재 무 상 태 표

제
0
26(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제
0
25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

55,346,152,157

51,301,413,526

현금및현금성자산

794,081,566

73,557,815

매출채권및기타채권

33,029,114,935

36,873,528,778

유동금융자산

8,550,000,000

1,800,000,000

기타유동자산

1,333,840,384

2,236,514,478

당기법인세자산

849,814,775

-

재고자산

10,789,300,497

10,317,812,455

비유동자산

131,764,809,91

136,965,343,745

유형자산

68,327,748,019

80,754,998,867

무형자산

2,325,757,264

1,202,496,438

사용권자산

9,271,980,105

-

종속기업및관계기업투자주식

16,372,705,413

16,372,705,413

비유동금융자산

34,447,440,568

36,662,907,512

장기기타채권

867,632,179

1,788,250,000

기타비유동자산

151,546,369

183,985,515

자 산 총 계

187,110,962,074

188,266,757,271

부 채

유동부채

68,059,343,225

72,117,761,570

매입채무및기타채무

23,458,357,002

27,594,310,133

유동차입금

41,300,571,996

43,229,797,215

유동리스부채

1,943,753,946

-

유동금융보증부채

40,872,022

40,872,022

기타유동부채

639,016,312

135,759,956

당기법인세부채

676,771,947

1,117,022,244

비유동부채

40,710,848,940

33,962,757,581

장기기타채무

1,975,688

818,398

비유동차입금

17,084,622,677

28,484,698,524

비유동리스부채

190,834,248

-

비유동금융보증부채

151,546,369

183,985,515

순확정급여부채

422,463,911

307,454,445

이연법인세부채

11,102,136,830

11,142,954,308

장기충당부채

496,543,268

590,937,750

부 채 총 계

97,509,466,216

112,828,610,510

자 본

자본금

4,200,000,000

3,150,000,000

자본잉여금

11,057,646,242

기타자본구성요소

15,125,076,397

15,125,076,397

이익잉여금

59,218,773,219

57,163,070,364

자 본 총 계

89,601,495,858

75,438,146,761

부 채 및 자 본 총 계

187,110,962,074

188,266,757,271

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전)기

매출액

207,395,851,882

226,261,110,641

매출원가

192,395,115,871

208,429,353,062

매출총이익

15,000,736,011

17,831,757,579

판매비와관리비

10,899,517,939

10,626,865,681

영업이익

4,101,218,072
-
7,204,891,898

금융수익

476,644,146

156,644,112

금융원가

2,667,223,688

2,693,136,638

기타수익

1,297,043,023

2,020,550,982

기타비용

(29,974,983)

269,753,150

관계기업투자손익

-

(1,644,383,552)

법인세비용차감전순이익

3,237,656,536

4,774,813,652

법인세비용

637,835,319

1,047,421,354

당기순이익

2,599,821,217

3,727,392,298

기타포괄손익

(544,118,362)

(2,363,158,852)

후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는항목

(544,118,362)

(2,363,158,852)

순확정급여부채의재측정요소

(544,118,362)

(164,415,373)

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세

-

36,171,382

기타포괄-공정가치 평가손실

-

(2,865,275,463)

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세

-

630,360,602

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목의 법인세

-

-

총포괄손익

2,055,702,855

1,364,233,446

주당손익

413

5,916

기본및희석주당이익

413

5,916

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01
3,150,000,000

(13,884)
53,878,939,857
57,028,925,973

배당금의 지급

(315,000,000)
(315,000,000)

당기순이익
-

-
3,727,392,298
3,727,392,298

기타포괄-공정가치 평가손익
-

(2,234,914,861)

(2,234,914,861)

회계정책변경누적효과

17,360,005,142
(17,800)
17,359,987,342

확정급여제도의 재축정요소
-

-
(128,243,991)
(128,243,991)

2018.12.31 (제25기말)
3,150,000,000
-
15,125,076,397
57,163,070,364
75,438,146,761

2019.01.01
3,150,000,000

15,125,076,397
57,163,070,364
75,438,146,761

배당금의 지급

0

당기순이익

2,599,821,217
2,599,821,217

기타포괄-공정가치 평가손익

-

유상증자
1,050,000,000
11,057,646,242

12,107,646,242

회계정책변경누적효과

(544,118,362)
(544,118,362)

확정급여제도의 재축정요소

-

2019.12.31 (제26기)
4,200,000,000
11,057,646,242
15,125,076,397
59,218,773,219
89,601,495,858

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,615,739,510

11,152,896,626

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
14,766,586,108

16,303,743,224

가. 당기순이익
2,599,821,217

3,727,392,298

나. 조정
15,174,567,307

15,584,153,342

법인세비용
637,835,319

1,047,421,354

퇴직급여
547,971,012

547,971,012

감가상각비
9,794,771,356

9,794,771,356

무형자산상각비
422,514,624

422,514,624

대손상각비
(177,022,088)

(177,022,088)

판매보증비
(85,099,402)

(85,099,402)

이자비용
2,687,539,331

2,687,539,331

금융보증비
5,597,307

5,597,307

관계기업투자손상차손
385,292,600

385,292,600

관계기업투자처분손실
1,259,090,952

1,259,090,952

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
46,247,380

46,247,380

유형자산처분손실
11,801,745

11,801,745

무형자산손상차손
17,000,000

17,000,000

이자수익
(77,190,805)

(77,190,805)

배당금수익
(73,856,000)

(73,856,000)

금융보증수익
(5,597,307)

(5,597,307)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(16,904,711)

(16,904,711)

매도가능금융자산 처분이익
-

-

투자부동산처분이익
(88,860,063)

(88,860,063)

유형자산처분이익
(116,563,943)

(116,563,943)

다. 순운전자본의 변동
(3,007,802,416)

(3,007,802,416)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(6,121,950,639)

(6,121,950,639)

기타유동자산의 (증가)감소
(570,112,450)

(570,112,450)

재고자산의 (증가)감소
1,641,469,080

1,641,469,080

매입채무및기타채무의 증가(감소)
3,313,286,014

3,313,286,014

기타유동부채의 증가(감소)
(397,226,192)

(397,226,192)

장기기타채무의 증가(감소)
818,398

818,398

퇴직금의 지급
(373,118,179)

(373,118,179)

충당부채의 감소
(104,891,069)

(104,891,069)

사외적립자산의 증가
(396,077,379)

(396,077,379)

(2) 이자의 수취
29,244,110

29,244,110

(3) 이자의 지급
(2,708,041,995)

(2,708,041,995)

(4) 법인세의 납부
(2,472,048,713)

(2,472,048,713)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,668,773,735)

(11,668,773,735)

배당금수취액
73,856,000

73,856,000

단기대여금의 감소
208,905,219

208,905,219

단기금융상품의 감소
360,000,000

360,000,000

장기금융상품의 감소
73,507,404

73,507,404

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
3,003,142,285

3,003,142,285

매도가능금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
4,090,300,763

4,090,300,763

투자부동산의 처분
3,316,899,237

3,316,899,237

보증금의 감소
350,000,000

350,000,000

단기대여금의 증가
(159,415,230)

(159,415,230)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(100,000,000)

장기금융상품의 증가
(3,240,000,000)

(3,240,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(44,367,680)

(44,367,680)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가
-

-

만기보유금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(15,953,323,592)

(15,953,323,592)

투자부동산의 취득
(23,307,941)

(23,307,941)

무형자산의 취득
(624,970,200)

(624,970,200)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(453,659,465)

(453,659,465)

단기차입금의 차입
144,700,000,000

144,700,000,000

장기차입금의 차입
10,200,000,000

10,200,000,000

리스차입금의 차입
5,829,135,439

5,829,135,439

단기차입금의 상환
(153,641,437,252)

(153,641,437,252)

장기차입금의 상환
(2,479,333,331)

(2,479,333,331)

유동성장기차입금의 상환
(4,468,570,000)

(4,468,570,000)

유동성금융리스차입금의 상환
(109,877,952)

(109,877,952)

리스차입금의 상환
(168,576,369)

(168,576,369)

배당금의 지급
(315,000,000)

(315,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(969,536,574)

(969,536,574)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

73,557,815

1,043,094,389

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

794,081,566

73,557,815

이익잉여금처분계산서

=====================

제 26 기 2019년 01월 01일 부터
제 25 기 2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일 2019년 03월 30일
처분확정일 2018년 03월 29일

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
2,161,655
4,105,952

1. 전기이월이익잉여금
105,952
506,822

2. 당기순이익
2,599,821
3,727,392

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(544,118)
(128,262)

4. 회계변경의누적효과
-
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
4,000,000

1. 배당금
-
-

2. 이익준비금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4.차입금상환적립금
-
4,000,000

5. 회계변경의누적효과
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
2,161,655
105,952

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강태룡
1946.11.15
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강태룡
(주) 센트랄 대표이사
72.05
85.04
20.03
센트랄 입사
센트랄 대표이사 취임
센트랄 대표이사 사임
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강태룡
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 강태룡] - 추천인 : 이사회
후보자는 주식회사 센트랄의 대표이사직을 수행하며 쌓은 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
687백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 장비 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.