아이텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 아이텍

주주총회소집공고
2.8
아이텍(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 :
아이텍(주)

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 진 삼

(전 화) 031-8077-1500

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

1. 일시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍(주) 대회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표
 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 조광제 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 한두수 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하며, 금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인),
 대리인의 신분증

7. 참고 사항
상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020년 03월 13일
 아이텍 주식회사
 대표이사 이 장 혁
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이순규
(출석률: 83%)
이완성
(출석률: 0%)
조광인
(출석률: 6%)

찬 반 여 부

1
2019.01.11
삼성메디코스 주식 양수의 건
찬성
-
-

2
2019.01.18
주주배정 유상증자의 건
찬성
-
-

3
2019.03.05
제14기 결산 실적 승인의 건
찬성
-
-

4
2019.03.06
신주(스톡옵션) 발행의 건
-
-
-

5
2019.03.11
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

6
2019.03.11
중소기업은행 단기 운영자금 차입의 건
-
-
-

7
2019.05.02
신한은행 수입신용장 OPEN의 건
찬성
-
-

8
2019.07.12
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
-

9
2019.07.31
중소기업은행 대출 만기 연장의 건
찬성
-
-

10
2019.08.06
임시주주총회 의안 확정의 건
찬성
-
-

11
2019.08.08
만기전 사채 취득의 건
찬성
-
-

12
2019.08.19
중소기업은행 대출 만기 연장 및 대환의 건
찬성
-
-

13
2019.08.29
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

14
2019.09.03
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

15
2019.09.03
대표이사 선임의 건
-
-
찬성

16
2019.09.04
종속회사 자금 대여의 건
-
-
-

17
2019.09.16
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

18
2019.09.19
중소기업은행 대출 만기 연장 및 대환의 건
-
-
-

19
2019.09.19
국민은행 대출 만기 연장의 건
-
-
-

20
2019.09.23
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

21
2019.10.09
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

22
2019.10.10
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

23
2019.10.14
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

24
2019.10.17
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

25
2019.10.18
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

26
2019.10.29
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

27
2019.11.11
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

28
2019.12.23
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

29
2019.12.24
만기전 사채 취득의 건
-
-
-

30
2019.12.27
퇴직연금 추가 불입의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

삼성메디코스 지분인수
한국줄기세포뱅크
2019.01.11
180
15.1

유상증자 참여
삼성메디코스(종속회사)
2019.01.18
110
9.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국줄기세포뱅크
삼성메디코스 지분인수
2019.01.11
180
15.1

삼성메디코스(종속회사)
유상증자 참여
2019.01.18
110
9.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 테스트 산업이란

반도체 산업은 “산업의 쌀” 또는 “경제의 인프라”로 불리며, 전자, 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 산업등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다.

초기 반도체 산업은 종합반도체업체(IDM)의 주도로 성장하였지만, 최근 들어서는 각생산공정별로 전문화되고 있는 추세입니다. 반도체 테스트는 반도체 생산공정상의 마지막 부분을 담당하며, 생산된 웨이퍼와 반도체 칩을 전수 검사하여 양품과 불량을판별하는 전문 업체를 지칭합니다.

(2) 반도체 산업 내에서의 테스트 업체의 Position

(가) 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

반도체 회사들을 제조공정에 따라 나누면 아래[표]와 같이 전체 공정을 모두 가지고 있는 IDM 업체와 각 공정에 전문화된 회사들로 나눌 수 있습니다. 팹리스 업체와 파운드리 업체는 전공정에 전문화된 회사들이고, 패키지와 테스트 업체는 후공정에서 전문화된 회사들입니다.

[표] 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

공정별
사업특성
주요업체

일관공정
(IDM)
- 칩설계에서 제조 및 테스트까지 일관공정
체제를 구축하여 직접수행
- 메모리 제조의 가장 성숙한 모델
- 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁 확보
- 거대 투자의 고위험 고수익 형태
Intel, 삼성, 하이닉스,
Micron, TI,STMicro,
Qimonda, Infineon,
Freescale, Elpida,
Renesas, NEC Elec

前공정
설계전문
(Fabless)
- 칩의 설계만 전문으로 하는 업체
- 고위험의 거대투자를 회피 할 수 있으나, 
위탁제조의 비용 부담 필요
- 고도의 시장 예측이 필요하며, 주문생산의
최소 물량 수준 예측 필요
Broadcom, Qualcomm,
Marvell, Xilinx,
Altera, NVIDIA, ATI,
코아로직, 엠텍비젼

제조전문
(파운드리)
- 주문방식에 의해 칩 생산만 전문
- 직접 칩을 설계하지 않고, 위탁 제조
TSMC, UMC, SMIC,
Chartered Semi, IBM
Micro, 동부하이텍

後공정
패키지
및
테스트
- 일반적으로 메모리 제조는 자체적으로 
조립하지만, 비메모리분야는 다양한 제품을 모두 패키징 처리 할 수 없어 외부 위탁함
- 반도체 테스트는 전수 검사 이므로 자체적
으로 조립 업체에서 하지만, 검사 장비가 고 가이므로 다양한 칩을 모두 할 수 없어 테스 트 전문 업체에 위탁함
ASE Test, Amkor,
Siliconware Prescisio,
STATS-ChipPAC

자료 : KIET 산업 연구원

 (나) 테스트 산업의 Position과 역할
테스트산업은 반도체 제조공정상 후공정에 속하며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트 (Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다.
테스트산업은 반도체 제조 공정상 맨 마지막에 위치하므로, 반도체 칩의 양품, 불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다. 이는 반도체 산업내에서 테스트산업의 전문성이 요구받는 사항이기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립시부터 고객의 성공이 회사의 성공이라는 미션아래 고객인 팹리스 회사와의 동반 성장을 위한 전략을 추구하여 왔습니다. 시스템반도체 생산은 공정별 전문 업체로 발전하여 왔으며, 팹리스업체가 설계한 제품을 파운드리 업체에서 생산, 패키징업체와 테스트회사를 통하여 다품종 소량 생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되었으며 이에 따라 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문업체의 필요성이 더욱 대두되고 있습니다.
이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 개발을 통하여 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 사업부문과 임대 사업부문으로 구성되어 있습니다. 
 (단위 : 천원)

구분
제 14 기
제 13 기

반도체 테스트 사업
29,387,585

25,847,645

임대 사업
1,517,722
-

합계
30,905,307

25,847,645

(2) 시장의 특성

(가) 장치 산업
테스트 산업은 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 사업궤도에 오르기까지는 계속적인 투자가 필요합니다.

테스트 산업을 운영하기 위한 장비는 제품의 불량을 검증하기 위한 테스터, 패키지테스트를 위한 핸들러, 웨이퍼 테스트를 위한 웨이퍼 프로버, 테스트가 완료된 제품의 외관 검사 및 패킹을 위한 후공정 장비 등이 필요합니다. 

 (나) 비용구조의 특이성
테스트 산업은 고가 장비인 테스트 장비와 반도체 Clean 룸등을 갖추어 제조업과 같은 생산체계를 가지고 있습니다. 테스트 산업은 고객으로부터 제공받은 웨이퍼와 반도체 칩의 불량유무를 판별하여 제공하게 됩니다. 그러므로 원재료가 없으며, 발생하는 비용은 대부분이 장비 감가상각비와 인건비로 구성되는 특이한 비용 구조를 가지게 됩니다.

 (다) 기술 집약적 산업
테스트산업은 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력이 다른 공정에 비해 경험이 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 전문업체의 큰 경쟁력이 됩니다.

(3) 조직도

아이텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제 14 (전)기 : 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자산

I. 유동자산

16,076,036,187

56,782,904,247

1. 현금및현금성자산
9,424,792,904

13,021,323,772

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

32,368,735,939

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
6,099,973,264

11,352,274,521

4. 재고자산
484,138,696

-

5. 기타유동자산
49,489,633

40,570,015

6. 당기법인세자산
17,641,690

-

II. 비유동자산

78,790,385,148

62,701,288,377

1. 매출채권및상각후원가측정금융자산
597,516,583

877,475,000

2. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산
2,183,064,000

7,451,975,000

3. 투자부동산
9,965,023,378

10,151,695,642

4. 유형자산
64,939,452,233

43,804,670,715

5. 무형자산
214,030,519

310,152,900

6. 이연법인세자산
891,298,435

105,319,120

자 산 총 계

94,866,421,335

119,484,192,624

부채

I. 유동부채

30,999,992,126

10,944,326,249

1. 매입채무및기타금융부채
3,079,513,792

2,817,691,416

2. 기타유동부채
1,905,737,016

597,697,473

3. 계약부채
49,433,534

35,200,000

4. 단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

5. 유동성장기차입금
4,519,050,000

3,489,820,000

6. 유동성전환사채
10,310,932,623

-

7. 유동성신주인수권부사채
3,766,532,469

-

8. 유동파생상품부채
541,818,400

-

9. 유동성리스부채
2,171,275,168

-

10. 당기법인세부채
655,699,124

3,917,360

II. 비유동부채

13,788,429,062

71,152,318,846

1. 매입채무및기타금융부채
606,147,200

771,147,200

2. 장기차입금
9,374,950,000

13,894,000,000

3. 전환사채
-

42,990,404,454

4. 신주인수권부사채
-

8,833,302,822

5. 파생상품부채
19,210,000

2,419,368,000

6. 비유동리스부채
974,290,653

-

7. 종업원급여부채
2,788,187,104

2,126,437,129

8. 이연법인세부채
25,644,105

117,659,241

부 채 총 계

44,788,421,188

82,096,645,095

자본

I. 자본금
4,745,556,000

3,190,523,000

II. 자본잉여금
39,996,646,265

19,030,763,359

III. 기타자본구성요소
2,569,212,514

4,085,028,383

IV. 이익잉여금
2,766,585,368

11,081,232,787

자 본 총 계

50,078,000,147

37,387,547,529

부 채 와 자 본 총 계

94,866,421,335

119,484,192,624

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 매출액
47,026,177,416
30,905,306,653

II. 매출원가
(38,138,637,919)
(25,413,065,282)

III. 매출총이익
8,887,539,497
5,492,241,371

IV. 판매비와관리비
(6,502,450,460)
(2,996,158,816)

V. 영업이익
2,385,089,037
2,496,082,555

VI. 영업외손익
(11,525,749,998)
(475,062,179)

1. 금융수익
229,939,672
233,496,771

2. 금융원가
(3,886,211,305)
(1,774,954,022)

3. 기타수익
2,057,705,370
1,428,622,219

4. 기타비용
(9,927,183,735)
(362,227,147)

VII. 법인세비용차감전순이익
(9,140,660,961)
2,021,020,376

VIII 법인세비용
863,580,463
(444,397,734)

IX. 당기순이익
(8,277,080,498)
1,576,622,642

X. 기타포괄손익
(37,566,921)
(247,870,521)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 보험수리적손익
(48,162,718)
(317,782,718)

2. 법인세효과
10,595,797
69,912,197

XI. 총포괄이익
(8,885,831,714)
1,328,752,121

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(1,108)
269

2. 희석주당손익
(1,108)
267

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
2,635,523,000
12,903,444,959
265,452,407
10,279,585,266
26,084,005,632

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,576,622,642
1,576,622,642

유상증자
531,750,000
5,963,171,400
-
-
6,494,921,400

전환사채의 발행
-
-
3,212,314,560
-
3,212,314,560

신주인수권부사채의 발행
-
-
646,191,000
-
646,191,000

주식매수선택권의 부여
-
-
14,266,416
-
14,266,416

주식매수선택권의 행사
23,250,000
164,147,000
(53,196,000)
-
134,201,000

보험수리적손익
-
-
-

(247,870,521)

(247,870,521)

현금배당
-
-
-
(527,104,600)
(527,104,600)

2018.12.31 (전기말)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
11,081,232,787
37,387,547,529

2019.01.01 (당기초)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
11,081,232,787
37,387,547,529

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(8,277,080,498)
(8,277,080,498)

전환사채의 전환
1,535,533,000
20,825,871,906
(1,434,164,605)
-
20,927,240,301

전환사채의 상환
-
-
73,884,110
-
73,884,110

신주인수권부사채의 상환
-
-
(110,349,000)
-
(110,349,000)

주식매수선택권의 부여
-
-
1,964,626
-
1,964,626

주식매수선택권의 행사
19,500,000
140,011,000
(47,151,000)
-
112,360,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(37,566,921)
(37,566,921)

2019.12.31 (당기말)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
2,766,585,368
50,078,000,147

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,208,750,747

5,305,268,566

1. 영업에서 창출된 현금
11,708,641,618

6,009,934,098

(1) 당기순이익(손실)
(8,277,080,498)

1,576,622,642

(2) 조정
22,816,883,575

8,938,655,306

가. 이자비용
3,378,687,966

1,774,954,022

나. 외화환산손실
45,775,614

16,102,309

다. 퇴직급여
1,069,240,298

886,677,309

라. 기타장기종업원급여
94,329,292

53,964,276

마. 주식보상비용
1,964,626

14,266,416

바. 대손상각비
405,668,562

12,876,429

사. 감가상각비
10,332,293,857

6,733,726,231

아. 무형자산상각비
147,684,783

139,968,554

자. 유형자산처분손실
2,934,764

-

차. 무형자산손상차손
8,357,580,097

-

카. 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
-

151,599,300

타. 당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
864,742,080

8,998,777

파. 파생상품평가손실
-

76,176,000

하. 사채상환손실
590,561,810

-

거. 기타의대손상각비
562,500,000

-

너. 이자수익
(199,790,439)

(233,496,771)

더. 외화환산이익
(95,055,762)

(53,568,101)

러. 유형자산처분이익
(37,894,858)

(164,175,819)

머. 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(183,064,000)

(688,227,320)

버. 당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(1,505,981,055)

(233,514,040)

서. 파생상품평가이익
(113,137,800)

(2,070,000)

어. 법인세비용(수익)
(863,580,463)

444,397,734

저. 리스운용수익
(6,726,564)

처. 사채상환이익
(30,149,233)

커. 잡이익
(1,700,000)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,831,161,459)

(4,505,343,850)

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가
(2,360,555,264)

(1,644,378,009)

나. 재고자산의 증가
(45,268,850)

-

다. 기타유동자산의 증가
(31,193,026)

(20,682,969)

라. 매입채무및기타금융부채의 증가(감소)
(831,885,740)

574,297,681

마. 계약부채의 증가(감소)
(58,123,414)

29,145,224

바. 기타유동부채의 증가
1,247,167,232

251,960,818

사. 기타장기종업원급여의 감소
(38,500,000)

-

아. 퇴직금의 지급
(552,623,768)

(1,695,686,595)

자. 사외적립자산의 증가
(160,178,629)

(2,000,000,000)

2. 이자의 수취
297,312,948

145,014,862

3. 이자의 지급
(687,090,433)

(661,667,979)

4. 법인세의 납부
(110,113,386)

(188,012,415)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,385,890,091

(64,347,419,901)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
59,055,539,240

2,107,259,790

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소
9,995,000,000

343,043,000

나. 당기손익-공정가치금융자산의 감소
48,096,943,476

1,600,034,971

다. 유형자산의 처분
71,496,564

164,181,819

라. 보증금의 감소
705,000,000

-

마. 임대보증금의 감소
187,099,200

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,669,649,149)

(66,454,679,691)

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가
(2,002,442,000)

40,709,559,939

나. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(9,634,993,365)

8,290,866,688

다. 기타비유동금융자산의 증가
-

-

라. 유형자산의 취득
(15,293,053,804)

13,777,602,664

마. 무형자산의 취득
(45,056,850)

12,160,000

바. 투자부동산의 취득
-

3,664,490,400

사. 종속기업투자주식의 취득
(18,192,533,930)

-

아. 보증금의 증가
(149,470,000)

-

자. 임대보증금의 증가
(352,099,200)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(28,613,083,124)

70,492,745,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,059,560,000

80,592,270,100

가. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

6,192,000,500

나. 장기차입금의 증가
-

9,000,000,000

다. 주식선택권의 행사
112,360,000

134,201,000

라. 전환사채의 발행
-

48,000,000,000

마. 신주인수권부사채의 발행
-

10,000,000,000

바. 유상증자
(52,800,000)

6,494,921,400

사. 매입채무및기타금융부채의 증가
-

771,147,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,672,643,124)

(10,099,525,100)

가. 단기차입금의 상환
(3,200,000,000)

3,192,000,500

나. 유동성장기차입금의 상환
(3,489,820,000)

3,867,270,000

다. 장기차입금의 상환
-

2,000,000,000

라. 매입채무및기타금융부채의 감소
-

513,150,000

마. 배당금의 지급
-

527,104,600

바. 유동성리스부채의 감소
(1,612,823,124)

-

사. 전환사채의 상황
(16,370,000,000)

-

아. 신주인수권부사채의 상환
(6,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(3,447,257,992)

11,450,593,665

V. 기초의 현금및현금성자산

13,021,323,772

1,517,322,386

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

51,367,657

53,407,721

VII. 연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

370,543,761

VIII. 기말의 현금

9,424,792,904

13,021,323,772

2) 별도 재무제표

별도 재무상태표

제 15 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과목
제15 (당) 기말
제14 (전) 기말

자산

I. 유동자산

12,710,213,070

60,724,988,598

1. 현금및현금성자산
7,609,267,792

10,059,008,503

2. 당기손익-공정가치금융자산
-

32,368,735,939

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
5,066,028,434

18,256,674,141

4. 기타유동자산
34,916,844

40,570,015

II. 비유동자산

81,216,125,635

58,182,107,384

1. 매출채권및상각후원가측정금융자산
323,174,851

852,175,000

2. 투자부동산
9,965,023,378

10,151,695,642

3. 유형자산
45,861,043,346

43,762,764,722

4. 무형자산
206,492,895

310,152,900

5. 종속기업투자주식
23,834,953,833

3,000,000,000

6. 이연법인세자산
1,025,437,332

105,319,120

자산총계

93,926,338,705

118,907,095,982

부채

I. 유동부채

29,706,046,353

10,933,135,545

1. 매입채무및기타금융부채
2,660,638,227

2,812,897,082

2. 기타유동부채
1,818,652,176

595,218,463

3. 계약부채
-

35,200,000

4. 단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

5. 유동성장기차입금
4,519,050,000

3,489,820,000

6. 유동성전환사채
9,746,076,314

-

7. 유동성신주인수권부사채
3,766,532,469

-

8. 유동성파생부채
541,818,400

-

9. 유동성리스부채
2,108,984,825

-

10. 당기법인세부채
544,293,942

-

II. 비유동부채

13,436,582,884

71,032,633,445

1. 매입채무및기타금융부채
606,147,200

771,147,200

2. 장기차입금
9,374,950,000

13,894,000,000

3. 전환사채
-

42,990,404,454

4. 신주인수권부사채
-

8,833,302,822

5. 파생상품부채
-

2,419,368,000

6. 비유동리스부채
921,073,495

-

7. 종업원급여부채
2,534,412,189

2,124,410,969

부채총계

43,142,629,237

81,965,768,990

자본

50,783,709,468

I. 자본금
4,745,556,000

3,190,523,000

II. 자본잉여금
39,996,646,265

19,030,763,359

III. 기타자본
2,569,212,514

4,085,028,383

IV. 이익잉여금
3,472,294,689

10,635,012,250

자본총계

50,783,709,468

36,941,326,992

부채및자본총계

93,926,338,705

118,907,095,982

별도 포괄손익계산서

제 15 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 매출액
40,942,045,826
30,905,306,653

II. 매출원가
(31,794,715,081)
(25,413,065,282)

III. 매출총이익
9,147,330,745
5,492,241,371

IV. 판매비와관리비
(4,901,844,912)
(2,856,181,025)

V. 영업이익
4,245,485,833
2,636,060,346

VI. 영업외손익
(11,660,983,544)
(1,185,009,498)

1. 금융수익
355,915,134
284,660,733

2. 금융원가
(3,832,526,601)
(1,774,954,022)

3. 기타수익
294,719,614
506,880,844

4. 기타비용
(8,479,091,691)
(201,597,053)

VII. 법인세비용차감전순이익
(7,415,497,711)
1,451,050,848

VIII 법인세비용
(273,697,702)
(322,229,148)

IX. 당기순이익
(7,141,800,009)
1,128,821,700

X. 기타포괄손익
(20,917,552)
(246,290,116)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 보험수리적손익
(26,817,374)
(315,756,558)

2. 법인세효과
5,899,822
69,466,442

XI. 총포괄이익
(7,162,717,561)
882,531,584

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(956)
193

2. 희석주당손익
(956)
191

자본변동표

제 15 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
2,635,523,000
12,903,444,959
265,452,407
10,279,585,266
26,084,005,632

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,128,821,700
1,128,821,700

유상증자
531,750,000
5,963,171,400
-
-
6,494,921,400

전환사채의 발행
-
-
3,212,314,560
-
3,212,314,560

신주인수권부사채의 발행
-
-
646,191,000
-
646,191,000

주식선택권의 부여
-
-
14,266,416
-
14,266,416

주식선택권의 행사
23,250,000
164,147,000
(53,196,000)
-
134,201,000

보험수리적손익
-
-
-
(246,290,116)
(246,290,116)

현금배당
-
-
-
(527,104,600)
(527,104,600)

2018.12.31(전기말)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
10,635,012,250
36,941,326,992

2019.01.01(당기초)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
10,635,012,250
36,941,326,992

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(7,141,800,009)
(7,141,800,009)

전환사채의 전환
1,535,533,000
20,825,871,906
(1,434,164,605)
-
20,927,240,301

전환사채의 상환
-
-
73,884,110
-
73,884,110

신주인수권부사채의 상환
-
-
(110,349,000)
-
(110,349,000)

주식선택권의 부여
-
-
1,964,626
-
1,964,626

주식선택권의 행사
19,500,000
140,011,000
(47,151,000)
-
112,360,000

보험수리적손익
-
-
-
(20,917,552)
(20,917,552)

2019.12.31(당기말)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
3,472,294,689
50,783,709,468

현금흐름표

제 15 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

아이텍 주식회사
(단위: 원)

과목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,306,336,984

5,441,922,308

1. 영업에서 창출된 현금
13,584,910,676

6,095,490,524

(1) 당기순이익
(7,141,800,009)

1,128,821,700

(2) 조정
22,245,065,890

9,523,472,762

가. 이자비용
3,325,003,262

1,774,954,022

나. 외화환산손실
37,962,625

16,102,309

다. 파생상품평가손실
-

76,176,000

라. 퇴직급여
942,250,164

886,677,309

마. 기타장기종업원급여
94,329,292

53,964,276

바. 주식보상비용
1,964,626

14,266,416

사. 대손상각비
361,383,734

12,876,429

아. 감가상각비
9,287,525,694

6,730,732,952

자. 무형자산상각비
144,771,255

139,968,554

차. 유형자산처분손실
2,934,764

-

카. 무형자산처분손실
-

-

타. 종속기업투자주식손상차손
8,357,580,097

-

파. 사채상환손실
507,523,339

-

하. 이자수익
(325,765,901)

(284,660,733)

거. 외화환산이익
(95,055,762)

(53,568,101)

너. 파생상품평가이익
(49,674,800)

(2,070,000)

더. 유형자산처분이익
(37,093,000)

(164,175,819)

러. 리스운용수익
(6,726,564)

-

머. 사채상환이익
(30,149,233)

-

버. 법인세비용
(273,697,702)

322,229,148

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,518,355,205)

(4,556,803,938)

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가
(1,765,922,914)

(1,688,564,753)

나. 기타유동자산의 증가
5,653,171

(20,682,969)

다. 매입채무및기타금융부채의 증가(감소)
(292,923,565)

569,503,347

라. 계약부채의 증가
(35,200,000)

29,145,224

마. 기타유동부채의 증가
1,223,433,713

266,981,808

바. 기타장기종업원급여의 감소
(38,500,000)

(17,500,000)

사. 퇴직금의 지급
(451,363,048)

(1,695,686,595)

아. 확정급여채무의 관계사 전출
(3,353,933)

-

자. 사외적립자산의 증가
(160,178,629)

(2,000,000,000)

2. 이자의 수취
413,843,212

195,965,948

3. 이자의 지급
(596,190,158)

(661,667,979)

4. 법인세의 납부
(96,226,746)

(187,866,185)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,500,444,704

(67,471,688,912)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,045,839,583

1,507,224,819

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소
-

1,343,043,000

나. 유형자산의 처분
68,915,182

164,181,819

다. 무형자산의 처분
-

-

라. 당기손익-공정가치금융자신의 감소
39,689,825,201

-

마. 단기금융자산의 감소
5,000,000,000

-

바. 단기대여금의 회수
11,500,000,000

-

사. 보증금의 감소
600,000,000

-

아. 임대보증금의 감소
187,099,200

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,545,394,879)

(68,978,913,731)

가. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
7,321,089,065

32,368,735,939

나. 기타비유동금융자산의 증가

-

다. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가
-

16,200,824,000

라. 유형자산의 취득
6,566,361,434

13,732,703,392

마. 무형자산의 취득
41,111,250

12,160,000

바. 투자부동산의 취득
-

3,664,490,400

사. 종속기업투자주식의 취득
29,192,533,930

3,000,000,000

아. 단기대여금의 대여
2,000,000,000

-

자. 보증금의 증가
72,200,000

-

차. 임대보증금의 감소
352,099,200

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(27,307,890,056)

70,518,045,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
112,360,000

80,592,270,100

가. 단기차입금의 증가
-

6,192,000,500

나. 장기차입금의 증가
-

9,000,000,000

다. 주식선택권의 행사
112,360,000

134,201,000

라. 전환사채의 발행
-

48,000,000,000

마. 신주인수권사채의 발행
-

10,000,000,000

바. 유상증자
-

6,494,921,400

사. 매입채무및기타금융부채의 증가
-

771,147,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,420,250,056)

(10,074,225,100)

가. 단기차입금의 상환
-

3,192,000,500

나. 유동성장기차입금의 상환
3,489,820,000

3,867,270,000

다. 장기차입금의 상환
-

2,000,000,000

라. 매입채무및기타금융부채의 감소
-

487,850,000

마. 배당금의 지급
-

527,104,600

바. 전환사채의 상환
16,370,000,000

-

아. 신주인수권부사채의 상환
6,000,000,000

-

자. 유동성리스부채의 감소
1,560,430,056

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(2,501,108,368)

8,488,278,396

V. 기초의 현금및현금성자산

10,059,008,503

1,517,322,386

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

51,367,657

53,407,721

VII. 기말의 현금

7,609,267,792

10,059,008,503

※ 기타 참고사항
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

8. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

①좌동

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

8. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

③좌동

④좌동

규정정비

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①좌동

②좌동

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함.

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총화로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총화로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②대표이사가 이를 행할 수 없을때에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②좌동

자구수정

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

②대표이사가 이를 행할 수 없을때에는 이사회에서 미리 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②좌동

자구수정

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

자구수정

제34조(이사의 직무)

①대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회 결정에 따라 그 직무를 대행한다.

자구수정

제35조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

①좌동

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

자구수정

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전까지 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전까지 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥좌동

⑦좌동

⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

자구수정

부칙

이 정관은 2019년 8월 22일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조광제
1953.06.20
여
없음
이사회

한두수
1973.11.08
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조광제
서울미디어대학원대학교
(SMIT) 이사장
2019~현재
2017~현재
2017~현재
2002~2008
2017~2019
서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장
국방부 개혁위 자문위원
국방안보포럼 공동대표
국정원 국장
민주평화통일자문회의 자문위원
해당사항없음

한두수
대현회계법인 회계사
2004~현재
2008~현재

2016~현재
2010~2016
2014~2016
대현회계법인 회계사
대법원 행정처 등록회계 및 경제분야 법원특수감정인
노원구 출자,출연기관 운영심의위원회 위원
한국방제학회 감사
한국공인중개사협회 공제운영위원회 위원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조광제
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한두수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조광제 : 본 후보자는 여러 기관의 자문 및 고문직을 수행하면서 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략적, 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여할 것을 기대함.

2. 한두수 : 현재 회계법인에 근무중인 공인회계사로서 20년 가까운 경력동안 전문성과 경험을 쌓아온 전문가이며 이를 바탕으로 당사의 사외이사로서의 역할을 충실히 해줄것으로 기대함.

확인서

조광제_확인서

한두수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
401 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)

2. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 했으나 회계 감사 등의 실무일정의 조율, 임원진의 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 3월 30일 주주총회를 개최하고자 합니다. 

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
주주총회 개최시, 주주총회장 입구에서 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 방역사항에 협조해주실 것을 당부드립니다. 
주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다