제이엘케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 제이엘케이

참고서류
3.4
(주)제이엘케이인스펙션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 18일

권 유 자:
성 명: (주)제이엘케이인스펙션
주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40, 302호
전화번호: 02-6925-6189

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)제이엘케이인스펙션
보통주
332,000
2.22%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김원태
최대주주
보통주
3,844,761
25.76%
최대주주
-

계
-
3,844,761
25.76%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍진만
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사)의 주식을 보유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
(시작일) - 2020년 3월 18일
(종료일) - 2020년 3월 30일 주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 3월 30일 10시
(장소) - 충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 유광현 (부서 및 직위) 기획팀 차장 (연락처) 02-6925-6189

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공시서류의 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제 5(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산
36,626,971,809
7,656,998,695

현금및현금성자산
16,019,997,623
3,321,391,512

단기금융상품
19,800,010,100
2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
2,003,505,977

매출채권
82,080,000
-

재고자산
17,056,777
9,348,441

기타유동금융자산
584,453,495
75,863,927

기타유동자산
108,184,534
230,648,858

당기법인세자산
15,189,280
16,239,980

비유동자산
2,071,323,510
1,766,021,821

장기금융상품
179,550,000
-

비유동매출채권
14,100,000
-

유형자산
568,169,252
434,085,075

사용권자산
322,706,193
-

무형자산
826,021,149
1,034,254,702

기타비유동금융자산
17,930,450
297,682,044

기타비유동자산
142,846,466
-

자산 총계
38,698,295,319
9,423,020,516

부채

유동부채
725,016,821
1,482,697,335

매입채무
35,000,000
-

기타유동금융부채
404,915,530
494,146,917

유동리스부채
219,637,744
-

기타유동부채
59,378,314
32,714,055

계약부채
6,085,233
28,636,363

단기차입금
-
600,000,000

유동성장기차입금
-
327,200,000

비유동부채
1,672,557,763
1,845,154,467

장기차입금
-
1,145,200,000

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
-
-

기타비유동금융부채
361,553,518
73,607,310

비유동리스부채
63,575,793
-

순확정급여부채
1,247,428,452
626,347,157

부채 총계
2,397,574,584
3,327,851,802

자본

지배기업 소유주지분

6,095,168,714

자본금
1,492,361,200
1,100,000,000

주식발행초과금
58,115,167,502
20,602,035,702

기타포괄손익누계액
(12,739,660)
-

기타자본항목
2,044,830,781
-

결손금
(25,338,899,088)
(15,606,866,988)

비지배지분
-
-

자본 총계
36,300,720,735
6,095,168,714

자본과 부채 총계
38,698,295,319
9,423,020,516

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
229,534,331
362,909,092

매출원가
(56,487,060)
(66,403,488)

매출총이익
173,047,271
296,505,604

판매비와관리비
(10,966,807,391)
(4,913,544,701)

영업손실
(10,793,760,120)
(4,617,039,097)

기타수익
8,483,991
186,959

기타비용
(16,080,701)
(1,094,954)

금융수익
245,345,891
156,196,509

금융비용
(52,579,145)
(1,734,687,414)

법인세비용차감전순손실
(10,608,590,084)
(6,196,437,997)

법인세비용
-
-

계속영업당기순손실
(10,608,590,084)
(6,196,437,997)

중단영업손실
(35,565,227)
(80,806,845)

당기순손실
(10,644,155,311)
(6,277,244,842)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(10,644,155,311)
(6,277,244,842)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
899,383,551
(185,819,027)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,123,211
(185,819,027)

순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(12,739,660)
-

해외사업장외화환산차이

(12,739,660)
-

당기총포괄손익
(9,744,771,760)
(6,463,063,869)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(9,744,771,760)
(6,463,063,869)

비지배지분
-
-

주당이익

계속영업 기본주당순손익
(866)
(1,196)

계속영업 희석주당순손익
(866)
(1,196)

중단영업 기본주당순손익
(3)
(16)

중단영업 희석주당순손익
(3)
(16)

 - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
결손금
합 계

2018.1.1.(전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
500,000,000
-
-
-
(9,143,803,119)
(8,643,803,119)
-
(8,643,803,119)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,277,244,842)
(6,277,244,842)
-
(6,277,244,842)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)
-
(185,819,027)

총기타포괄손익
-
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)
-
(185,819,027)

총포괄손익
-
-
-
-
(6,463,063,869)
(6,463,063,869)
-
(6,463,063,869)

소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
200,000,000
9,428,028,094
-
-
-
9,628,028,094
-
9,628,028,094

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 전환
400,000,000
11,174,007,608
-
-
-
11,574,007,608
-
11,574,007,608

소유주와의 거래 총액
600,000,000
20,602,035,702
-
-
-
21,202,035,702
-
21,202,035,702

2018.12.31.(전기말)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714
-
6,095,168,714

2019.1.1.(당기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714
-
6,095,168,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(10,644,155,311)
(10,644,155,311)
-
(10,644,155,311)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
912,123,211
912,123,211
-
912,123,211

해외사업장외화환산차이
-
-
(12,739,660)
-
-
(12,739,660)
-
(12,739,660)

총기타포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
912,123,211
899,383,551
-
899,383,551

총포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
(9,732,032,100)
(9,744,771,760)
-
(9,744,771,760)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-

-
37,847,993,000
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000

57,500,000

57,500,000

주식보상비용

-
-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
-
2,044,830,781
-
39,950,323,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(당기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
(12,739,660)
2,044,830,781
(25,338,899,088)
36,300,720,735
-
36,300,720,735

 - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,422,835,816)
(3,819,702,136)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,427,268,143)
(3,808,470,017)

이자의 수취
73,844,362
128,886,714

이자의 지급
(70,462,735)
(124,797,953)

법인세 납부
1,050,700
(15,320,880)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,353,158,152)
(3,414,376,072)

단기대여금의 감소
-
356,527,335

정부보조금의 수령(비품의 취득)
25,801,912
73,773,051

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)
40,715,819
43,548,106

임차보증금의 감소
15,000,000
101,100,000

기타보증금의 감소
-
120,000

차량운반구의 처분
909,090
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,015,338,344
2,401,030,947

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
-

장기금융상품의 감소
5,000,000
-

단기금융상품의 증가
(22,300,010,100)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,550,000)
-

기계장치의 취득
-
(19,000,000)

비품의 취득
(249,528,321)
(274,031,911)

차량운반구의 취득
(36,583,409)
-

공구와기구의 취득
(2,600,000)
-

산업재산권의 취득
(26,585,456)
(21,123,600)

소프트웨어의 취득
(70,022,000)
(210,830,000)

기타의무형자산의 취득
-
(200,000,000)

장기선급비용의 증가
(86,044,031)
-

임차보증금의 증가
-
(265,000,000)

기타보증금의 증가
-
(490,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(3,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
35,487,482,240
8,172,400,000

전환상환우선주의 발행
-
9,000,000,000

유상증자
38,539,995,800
-

주식발행비
(692,002,800)
-

주식선택권의 행사
57,500,000
-

단기차입금의 상환
(600,000,000)
(475,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(327,200,000)
(352,600,000)

장기차입금의 상환
(1,145,200,000)
-

리스부채의 상환
(345,610,760)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
12,711,488,272
938,321,792

기초 현금및현금성자산
3,321,391,512
2,383,069,720

현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,882,161)
-

기말 현금및현금성자산
16,019,997,623
3,321,391,512

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6 기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제 5 기 전기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산
36,098,403,849
7,656,998,695

현금및현금성자산
15,491,429,663
3,321,391,512

단기금융상품
19,800,010,100
2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
2,003,505,977

매출채권
82,080,000
-

재고자산
17,056,777
9,348,441

기타유동금융자산
584,453,495
75,863,927

기타유동자산
108,184,534
230,648,858

당기법인세자산
15,189,280
16,239,980

비유동자산
2,779,914,132
1,766,021,821

장기금융상품
179,550,000
-

비유동매출채권
14,100,000
-

종속기업투자
716,032,000
-

유형자산
568,169,252
434,085,075

사용권자산
315,264,815
-

무형자산
826,021,149
1,034,254,702

기타비유동금융자산
17,930,450
297,682,044

기타비유동자산
142,846,466
-

자산 총계
38,878,317,981
9,423,020,516

부채

유동부채
711,768,745
1,482,697,335

매입채무
35,000,000
-

기타유동금융부채
399,206,909
494,146,917

유동리스부채
212,146,917
-

기타유동부채
59,329,686
32,714,055

계약부채
6,085,233
28,636,363

단기차입금
-
600,000,000

유동성장기차입금
-
327,200,000

비유동부채
1,672,557,763
1,845,154,467

장기차입금
-
1,145,200,000

당기손익-공정가치측정지정 금융부채
-
-

기타비유동금융부채
361,553,518
73,607,310

비유동리스부채
63,575,793
-

순확정급여부채
1,247,428,452
626,347,157

부채 총계
2,384,326,508
3,327,851,802

자본

자본금
1,492,361,200
1,100,000,000

주식발행초과금
58,115,167,502
20,602,035,702

기타자본항목
2,044,830,781
-

결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

자본 총계
36,493,991,473
6,095,168,714

자본과 부채 총계
38,878,317,981
9,423,020,516

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
229,534,331
362,909,092

매출원가
(56,487,060)
(66,403,488)

매출총이익
173,047,271
296,505,604

판매비와관리비
(10,786,401,244)
(4,913,544,701)

영업손실
(10,613,353,973)
(4,617,039,097)

기타수익
8,483,991
186,959

기타비용
(16,080,701)
(1,094,954)

금융수익
245,345,891
156,196,509

금융비용
(52,454,214)
(1,734,687,414)

법인세비용차감전순손실
(10,428,059,006)
(6,196,437,997)

법인세비용
-
-

계속영업당기순손실
(10,428,059,006)
(6,196,437,997)

중단영업손실
(35,565,227)
(80,806,845)

당기순손실
(10,463,624,233)
(6,277,244,842)

기타포괄손익
912,123,211
(185,819,027)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
912,123,211
(185,819,027)

순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄손익
(9,551,501,022)
(6,463,063,869)

주당이익

계속영업 기본주당순손익
(852)
(1,196)

계속영업 희석주당순손익
(852)
(1,196)

중단영업 기본주당순손익
(3)
(16)

중단영업 희석주당순손익
(3)
(16)

 - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
합계

2018.1.1.(전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
500,000,000
-
-
(9,143,803,119)
(8,643,803,119)

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(6,277,244,842)
(6,277,244,842)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)

총기타포괄손익
-
-
-
(185,819,027)
(185,819,027)

총포괄손익
-
-
-
(6,463,063,869)
(6,463,063,869)

소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
200,000,000
9,428,028,094
-
-
9,628,028,094

당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 전환
400,000,000
11,174,007,608
-
-
11,574,007,608

소유주와의 거래 총액
600,000,000
20,602,035,702
-
-
21,202,035,702

2018.12.31.(전기말)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714

2019.1.1.(당기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(10,463,624,233)
(10,463,624,233)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총기타포괄손익
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총포괄손익
-
-
-
(9,551,501,022)
(9,551,501,022)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000
-
-
57,500,000

주식보상비용

-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
2,044,830,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(당기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
2,044,830,781
(25,158,368,010)
36,493,991,473

 - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

구분
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,250,744,577)
(3,819,702,136)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,255,301,835)
(3,808,470,017)

이자의 수취
73,844,362
128,886,714

이자의 지급
(70,337,804)
(124,797,953)

법인세 납부
1,050,700
(15,320,880)

투자활동으로 인한 현금흐름
(17,069,190,152)
(3,414,376,072)

단기대여금의 감소
-
356,527,335

종속기업투자의 취득
(716,032,000)
-

정부보조금의 수령(비품의 취득)
25,801,912
73,773,051

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)
40,715,819
43,548,106

임차보증금의 감소
15,000,000
101,100,000

기타보증금의 감소
-
120,000

차량운반구의 처분
909,090
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,015,338,344
2,401,030,947

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
-

장기금융상품의 감소
5,000,000
-

단기금융상품의 증가
(22,300,010,100)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(184,550,000)
-

기계장치의 취득
-
(19,000,000)

비품의 취득
(249,528,321)
(274,031,911)

차량운반구의 취득
(36,583,409)
-

공구와기구의 취득
(2,600,000)
-

산업재산권의 취득
(26,585,456)
(21,123,600)

소프트웨어의 취득
(70,022,000)
(210,830,000)

기타의무형자산의 취득
-
(200,000,000)

장기선급비용의 증가
(86,044,031)
-

임차보증금의 증가
-
(265,000,000)

기타보증금의 증가
-
(490,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(3,400,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
35,489,972,880
8,172,400,000

전환상환우선주의 발행
-
9,000,000,000

유상증자
38,539,995,800
-

주식발행비
(692,002,800)
-

주식선택권의 행사
57,500,000
-

단기차입금의 상환
(600,000,000)
(475,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(327,200,000)
(352,600,000)

장기차입금의 상환
(1,145,200,000)
-

리스부채의 상환
(343,120,120)
-

현금및현금성자산의 증가
(감소)

12,170,038,151
938,321,792

기초 현금및현금성자산
3,321,391,512
2,383,069,720

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기말 현금및현금성자산
15,491,429,663
3,321,391,512

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이인스펙션
(단위 : 원)

과목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ.미처리결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

1.전기이월미처리결손금
(15,606,866,988)
(9,143,803,119)

2.전기오류수정이익
-
-

3.순확정급여부채의 재측정요소
912,123,211
(185,819,027)

4.당기순이익
(10,463,624,233)
(6,277,244,842)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월 미처리결손금
(25,158,368,010)
(15,606,866,988)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
본 회사는 “주식회사 제이엘케이인스펙션”(이하 “회사” 라고 한다.)이라 부른다.

영문으로는 JLK Inspection, Inc. (약호JLK Inspection)라 표기한다.

제1조(상호)
본 회사는 “주식회사 제이엘케이”(이하 “회사” 라고 한다.)이라 부른다.

영문으로는 JLK, Inc. (약호JLK)라 표기한다.

상호 변경

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

1. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

1. 컨텐츠 개발업

1. 의료기기 제조, 판매업

1. 일반장비, 기기 제조, 판매업

1. 반도체장비 제조, 판매업

1. FPD장비 제조, 판매업

1. 하드웨어 및 주변기기 판매업

1. 기술용역업

1. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 부동산 임대업

1. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

1. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

1. 의료기기.장비 제조

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 측정장비(인스펙션장비) 연구, 개발 및 제조업

1. 측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업

1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업

1. 컨텐츠 개발업

1. 의료기기 제조, 판매업

1. 일반장비, 기기 제조, 판매업

1. 하드웨어 및 주변기기 판매업

1. 기술용역업

1. 건축엔지니어링 및 관련기기 서비스업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 부동산 임대업

1. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발

1. 인공지능 의료영상 소프트웨어(SW) 개발

1. 의료기기.장비 제조

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

1. 고도정보통신서비스업

1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업

1. 디자인개발업

1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업

1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업

1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

1. 금융거래서비스업

1. 전자금융업

1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업

1. 본인신용정보관리업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화에 따른

사업목적

추가

제34조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 
③~⑤ (생략)
제34조(이사회의 구성과 소집)
① (현행 동일)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 
③~⑤ (현행 동일)
효율적인 의사결정체제를 위하여 소집 기간 단축

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김원태
1965.02.17
사내이사
본인
이사회

김동민
1977.11.13
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간 *주1)
내용

김원태
(주)제이엘케이인스펙션
대표이사
2014.02 ~ 현재
(주)제이엘케이인스펙션 대표이사 경영총괄
주2)

김동민
(주)제이엘케이인스펙션
대표이사
2017.03 ~ 현재
(주)제이엘케이인스펙션 대표이사 경영 및 연구총괄
-

주1) 상기 세부경력 기간은 사내이사로의 재직기간을 포함한 기간임.
주2) 김원태 이사 후보자와 법인과의 최근 3년간 거래내역
 (1) 단기대여금 회수 및 이자 수취 (단위 : 천원)

거래내용
2018년
2017년

단기대여금 회수
356,527
55,889

이자수익
5,510
17,810

- 김원태 대표이사에게 대여한 단기대여금은 2018년중 모두 회수 완료되었음.

 (2) 보통주 무상증여
 - 당기 중 회사의 최대주주인 김원태 대표이사는 보유하고 있던 회사의 주식 332,000주를 2019년 2월 22일 일자에 부여된 자기주식교부형 주식매수선택권의 재원목적으로 회사에 무상증여 함.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김원태 사내이사 후보자 추천 사유
김원태 후보자는 현재 제이엘케이인스펙션의 대표이사로 당사의 설립부터 현재까지 다년간 기술개발, 재무회계, 투자전략, 경영관리 등 회사의 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜 근무 경험과 전문성을 기반으로 회사 경영에 적극적으로 참여하였음. 또한 당사와 그룹사 전반에 대한 이해도가 높아 향후 기업 경영 및 재무적 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

※ 김동민 사내이사 후보자 추천 사유
김동민 후보자는 현재 기술 총괄뿐만 아니라 당사의 경영 전반을 총괄하고 있음. 의료분야와 인공지능분야의 높은 이해도 및 전문지식을 바탕으로 그동안 회사 성장에 큰 기여를 하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 회사 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

김원태_확인서

김동민_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
1,084,180

최고한도액
1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
24,000