네오오토 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 네오오토

참고서류
3.4
(주)네오오토

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고서류
기재 정정
위임권유기간 시작일 : 2020년 03월 12 일

위임권유기간 시작일 : 2020년 03월
17일

첨부문서 위임장
기재 정정

본인은 2020년 3월 27일에 개최하는 주식회사 네오오토의 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에서

_________________에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 권한을 위임합니다.

본인은 2020년 3월 27일에 개최하는 주식회사 네오오토의 정기 주주총회(그 속회,연회 포함)에서
권유자 주식회사 네오오토가 지정하는 (김유진, 이선경, 강민정, 이서영) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:

2020 년 03 월
17 일

권 유 자:
성 명: (주)네오오토
주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층
전화번호: 02-732-2871

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)네오오토
보통주
406주
0.005%
본인

자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김선현
최대주주
보통주
3,150,000
40.00%
최대주주

(주)오토인더스트리
관계회사
보통주
630,000
8.00%
관계회사

김미현
최대주주의
특수관계인
보통주
131,250
1.67%
최대주주의
특수관계인

이진규
최대주주의
특수관계인
보통주
131,250
1.67%
최대주주의
특수관계인

김진현
최대주주의
특수관계인
보통주
85,000
1.08%
최대주주의
특수관계인

곽태원
최대주주의
특수관계인
보통주
79,080
1.00%
최대주주의
특수관계인

곽한결
최대주주의
특수관계인
보통주
40,490
0.51%
최대주주의
특수관계인

곽한솔
최대주주의
특수관계인
보통주
30,500
0.39%
최대주주의
특수관계인

이병국
사외이사
보통주
7,620
0.10%
사외이사

신상욱
감사
보통주
6,300
0.08%
감사

(주)네오오토
본인
보통주
406
0.00%
본인
자사주

계
보통주
4,291,896
54.50%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김유진
-
-
직원
-

이선경
-
-
직원
-

강민정
-
-
직원
-

이서영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체 (2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

회사는 제10기 정기주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일 
 (종료일) - 2020년 3월 27일 제10기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시 30분
 (장소) - 서울시 중구 세종대로 39 상공회의소
 지하 2층, 소회의실 3

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 염규진
 (부서 및 직위) - 네오오토 재무기획팀 과장
 (연락처) - (Tel) 02-732-2871 (Fax) 02-6732-2871

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호의안) 제10기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 9(전)기말
2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말

제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,569,809,005

36,683,080,607

현금및현금성자산
13,521,546,822

12,578,723,959

매출채권및기타채권
16,063,508,350

13,487,086,630

재고자산
7,791,137,384

8,121,878,448

기타유동자산
2,193,616,449

2,495,391,570

II. 비유동자산

101,259,575,470

105,824,700,122

기타채권
549,914,073

867,611,473

유형자산
96,759,498,199

101,365,833,960

무형자산
564,862,633

142,209,327

기타금융자산
1,391,066,904

1,454,811,701

이연법인세자산
1,994,233,661

1,994,233,661

자 산 총 계

140,829,384,475

142,507,780,729

부 채

I. 유동부채

34,315,530,952

37,246,832,139

매입채무및기타채무
18,791,919,662

20,465,484,826

단기차입금
-

1,800,000,000

유동성장기차입금
14,048,498,000

13,119,425,172

당기법인세부채
242,808,616

351,475,889

기타유동부채
1,147,691,114

1,510,446,252

유동리스부채
84,613,560

II. 비유동부채

27,348,164,775

27,720,883,680

장기미지급금
515,222,460

255,079,882

장기차입금
25,864,635,000

27,313,133,000

순확정급여부채
887,027,143

147,670,798

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
81,280,172

5,000,000

부 채 총 계

61,663,695,727

64,967,715,819

자 본

I. 자본금

3,937,481,500

3,937,481,500

II. 자본잉여금

11,047,738,500

11,047,738,500

III. 기타자본항목

1,489,597,060

1,489,597,060

IV. 이익잉여금

62,690,871,688

61,065,247,850

자 본 총 계

79,165,688,748

77,540,064,910

부채및자본총계

140,829,384,475

142,507,780,729

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액

118,468,970,732

115,243,742,050

II. 매출원가

109,346,658,079

105,265,932,724

III. 매출총이익

9,122,312,653

9,977,809,326

IV. 판매비와관리비

8,327,197,260

7,555,444,076

V. 영업이익

795,115,393

2,422,365,250

VI. 금융손익

(834,107,232)

(1,111,337,317)

금융수익
234,644,074

123,500,639

금융비용
(1,068,751,306)

(1,234,837,956)

VII. 기타손익

2,965,994,588

2,657,974,872

기타수익
2,986,270,283

2,731,229,679

기타비용
(20,275,695)

(73,254,807)

VIII. 법인세비용차감전순이익

2,927,002,749

3,969,002,805

IX. 법인세비용

621,940,605

(1,829,402,165)

X. 당기순이익

2,305,062,144

5,798,404,970

XI. 기타포괄손익

(206,964,886)

(137,949,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(206,964,886)

(137,949,925)

XII. 총포괄이익

2,098,097,258

5,660,455,045

XIII. 주당이익

기본주당이익

293

736

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
56,034,757,365
72,509,574,425

당기순이익
-
-
-
5,798,404,970
5,798,404,970

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,949,925)
(137,949,925)

무상증자

-
-
-

자기주식취득
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(629,964,560)
(629,964,560)

2018.12.31(전기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
61,065,247,850
77,540,064,910

2019.1.1(당기초)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
61,065,247,850
77,540,064,910

당기순이익
-
-
-
2,305,062,144
2,305,062,144

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(206,964,886)
(206,964,886)

무상증자

-

자기주식취득

-

배당금
-
-
-
(472,473,420)
(472,473,420)

2019.12.31(당기말)
3,937,481,500
11,047,738,500
1,489,597,060
62,690,871,688
79,165,688,748

현 금 흐 름 표

제 10당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,962,944,424
21,477,384,360

영업활동에서 창출된 현금흐름
15,499,578,159
20,648,974,440

당기순이익
2,305,062,144
5,798,404,970

현금의 유출이 없는 비용등의 가산(주석25)
14,628,360,972
11,842,968,517

현금의 유입이 없는 수익등의 차감(주석25)
(277,603,711)
(157,993,715)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,156,241,246)
3,165,594,668

매출채권및기타채권의 증가
(3,004,821,720)
2,500,973,994

재고자산의 증가
330,741,064
(308,880,073)

기타유동자산의 감소
301,775,121
(961,538,772)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,638,943,057
1,787,024,897

기타유동부채의 감소(증가)
(362,755,138)
354,949,889

퇴직금의 순지급
(60,123,630)
(199,216,267)

사외적립자산 기여금 납부
-
(7,719,000)

이자수취
162,801,359
104,716,779

이자지급
(1,027,201,927)
(1,083,115,565)

법인세환급

2,622,647,670

법인세납부
(672,233,167)
(815,838,964)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,071,905,138)
(13,786,952,030)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,893,028,592
2,472,270,816

단기금융상품의 감소
-
1,452,000,000

기타채권의 감소
1,001,097,400
584,661,000

유형자산의 처분
33,486,000
-

무형자산의 처분
-
386,363,636

기타금융자산(비유동)의 감소
10,000,000
5,578,000

정부보조금의 증가
505,547,187
43,668,180

장기금융상품의 감소
342,898,005
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,964,933,730)
(16,259,222,846)

단기금융상품의 증가
-
(212,000,000)

기타채권의 증가
(140,000,000)
(553,970,000)

유형자산의 취득
(11,002,313,895)
(15,132,783,462)

무형자산의 취득
(532,681,615)
(73,604,180)

기타금융자산(비유동)의 증가
(289,938,220)
(286,865,204)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,930,196,852)
(4,970,046,899)

재무활동으로 인한 현금유입액
13,000,000,000
12,620,000,000

장기차입금의 차입
13,000,000,000
12,620,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,930,196,852)
(17,590,046,899)

단기차입금의 상환
(1,800,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(13,519,425,172)
(16,960,082,339)

배당금의 지급
(472,473,420)
(629,964,560)

임대보증금의 반환
(5,000,000)

리스사용권부채의 지급
(133,298,260)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,019,571)
(2,792,936)

현금및현금성자산의 감소
942,822,863
2,717,592,495

기초의 현금및현금성자산
12,578,723,959
9,861,131,464

기말의 현금및현금성자산
13,521,546,822
12,578,723,959

이익잉여금처분계산서

제 10 기
2019년 1월 1일
부터
제 9 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

62,501,879

60,923,502

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,403,781

55,263,047

2. 당기순이익
2,305,062

5,798,405

3. 확정급여제도의 재측정요소
(206,964)

(137,950)

II. 이익잉여금처분액

433,101

519,721

1. 이익준비금
39,373

47,247

2. 배당금
 주당현금배당(율)

- 당기 : 50원(10%)
 - 전기 : 60원(12%)

393,728

472,474

III. 차기이월미처분이익잉여금

62,068,778

60,403,781

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

항목
제10기
제09기

현금배당
기명식 보통주 1주당 50원 예정
기명식 보통주 1주당 60원

□ 정관의 변경

(제2호 의안)정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 종류) <삭제>

-주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서 등) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 조제목변경

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 좌동

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조문정비

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제13조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) ① 좌동

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 조문문구정비

제33조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 하며, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 그 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다

제33조(이사의 임기) ①~②좌동

③ 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다

- 상법 시행령 개정사항 반영

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관 개정안은 2016년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 정관 개정안은 2017년 9월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관 개정안은 2016년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

이 정관 개정안은 2017년 9월 29일부터 시행한다.

부 칙

이 정관 개정안은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선현
1959.07.28
사내이사
본인
이사회

이진규
1968.01.26
사내이사
친인척
이사회

이병국
1959.09.04
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선현
(주)오토인더스트리
대표이사
2003.08~현재
2019.03~현재

現 (주)오토인더스트리 대표이사
現 (주)네오오토 사내이사

해당사항 없음

보통주 
3,150,000주 보유

이진규
(주)오토인더스트리
사내이사
2013.03~2019.10
2018.03~현재

前 (주)네오오토 사내이사

現 (주)오토인더스트리 총괄부사장

해당사항 없음

보통주
131,250주 보유

이병국
(주)네오오토
사외이사
1988.01~2012.12

2014.12~현재

前 (주)신한금융투자 법인국제
 영업 그룹장
現 (주)네오오토 사외이사

해당사항 없음

보통주
7,620주 보유

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이병국 사외이사>

1. 전문성
금융권에서 오랜 경험을 가지고 있고, 당사와 관련된 자동차 부품업의 사외이사로서 수년간 근무하면서 자동차 부품 업종에 대한 이해도가 높은 상태로 해당 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 충분한 역할을 수행할 것으로 예상됨.

2. 독립성
 본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없음. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해나갈것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식과 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 김선현 
- 현재 당사의 최대주주로서 책임경영을 위해 사내이사로 근무하면서 당사의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영관리 및 대외업무를 안정적으로 수행하고, 전문경영인인 대표이사를 도와 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

사내이사 후보 이진규 
- 자동차 부품산업에 대한 오랜 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 당사의 주력 제품인 자동차 변속기 부품에 대한 이해도가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

사외이사 후보 이병국 
- 당사의에서의 오랜 경험을 바탕으로 업종에 대한 이해도가 높아 경영진에게 현실적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄것으로 기대되며, 금융권의 오랜 경력으로 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문수행이 가능하다고 판단하여 사외이사 후보로 추천하며 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김선현

확인서_이진규

확인서_이병국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신상욱
1955.01.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신상욱
(주)네오오토 감사
2001.11~2004.08
2004.08~2009.11
2009.11~2013.12
2015.06~현재

前 내일신문 경영지원실장

前
교학사 전무

前
도서출판 푸른숲 상근감사
現

(주)네오오토 감사

해당사항 없음
보통주
6,300주 보유

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 신상욱 
해당 후보자는 내일신문, 교학사, 푸른숲에서 근무를 통해 얻은 충분한 재무관련 분야의 경험과 지식을 바탕으로 (주) 네오오토에서 2015년부터 감사로 재직하면서, 이사회에서 다양한 의사를 개진해 왔습니다. 회사에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 기능을 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_신상욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
471백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
113백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항