중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 중앙첨단소재

참고서류
3.4
(주)센트럴바이오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 센트럴바이오
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
전화번호: 070-5153-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)센트럴바이오
보통주
750,000
1.62%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

제이앤에스컴퍼니(주)
최대주주
보통주
7,284,079
15.73%
최대주주
-

계
-
7,284,079
15.73%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강지환
-
-
직원
-

최원석
-
-
직원
-

김철현
-
-
직원
-

송호진
-
-
직원
-

최왕건
-
-
직원
-

안혜지
-
-
직원
-

임세란
-
-
직원
-

이승주
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회(2020년 03월 30일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
(시작일) 2020년 03월 18일
(종료일) 2020년 03월 30일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 03월 30일 오전 10시 00분
(장소) 경기도 안양시 만안구 만안로 71 이루다호텔 2층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 송호진 (부서 및 직위) 사업전략팀 과장 (연락처) 070-5153-3200 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

유동자산
23,185,660,924
10,600,952,645

현금및현금성자산
1,911,424,016
1,616,376,197

매출채권
2,662,823,514
3,453,620,804

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)
12,964,542,480
-

단기금융자산
230,000,000
-

기타금융자산(유동)
726,297,237
338,619,884

당기법인세자산
9,638,525
5,992,010

기타유동자산
489,037,472
572,159,827

재고자산
4,191,897,680
4,614,183,923

비유동자산
13,379,816,600
11,642,253,249

기타금융자산(비유동)
1,103,672,348
1,101,081,765

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
100,222,866
-

관계기업투자
-
108,927,364

유형자산
11,265,385,386
9,855,557,078

무형자산
910,536,000
576,687,042

자 산 총 계
36,565,477,524
22,243,205,894

부채

유동부채
9,517,521,834
6,615,930,558

매입채무
774,290,358
966,593,164

기타금융부채(유동)
1,073,234,048
884,876,027

단기차입금
7,385,029,371
4,490,371,910

당기법인세부채
-
432,939

기타유동부채
284,968,057
273,656,518

비유동부채
1,017,076,422
1,517,211,467

장기차입금
600,000,000
1,190,677,800

기타금융부채(비유동)
32,985,794
-

순확정급여부채
384,090,628

326,533,667

부 채 총 계
10,534,598,256
8,133,142,025

자본

지배기업의 소유지분
26,030,879,268
14,110,063,869

자본금
23,402,445,000
12,602,776,500

자본잉여금
18,842,474,968
11,358,889,242

기타자본항목(자본조정)
(2,016,171,701)
(2,037,954,613)

결손금
(14,197,868,999)
(7,813,647,260)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
26,030,879,268
14,110,063,869

자 본 과 부 채 총 계
36,565,477,524
22,243,205,894

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
9,685,064,577
11,235,291,666

매출원가
(11,715,500,294)
(8,437,045,999)

매출총이익
(2,030,435,717)
2,798,245,667

판매비와관리비
(6,151,022,236)
(4,650,361,962)

대손상각비
20,335,047
(486,455,267)

영업손실
(8,161,122,906)
(2,338,571,562)

기타수익
85,229,640
209,174,874

기타비용
(1,172,183,160)
(214,730,381)

지분법손익
3,001,466,544
(91,072,636)

금융수익
1,177,778,476
9,834,205

금융비용
(1,423,051,733)
(309,858,542)

법인세비용차감전순손실
(6,491,883,139)
(2,735,224,042)

법인세비용
(183,270)
-

당기순손실
(6,492,066,409)
(2,735,224,042)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

(6,492,066,409)

(2,735,224,042)

비지배지분에 귀속될 당기순손익
-
-

기타포괄손익
129,981,041
7,190,496

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
108,198,129
7,190,496

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(3,103,950)
-

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
24,886,862
-

총포괄손실
(6,362,085,368)
(2,728,033,546)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(6,362,085,368)
(2,728,033,546)

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
(168)
(128)

지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익
(168)
(128)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소계

2018년 1월 1일(전기초)
10,493,313,500
9,450,380,879
(1,851,178,613)
(5,112,203,752)
12,980,312,014
-
12,980,312,014

회계정책의 변경
-
-
-
26,590,038
26,590,038
-

26,590,038

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,109,463,000
1,908,508,363
(186,776,000)
-
3,831,195,363
-
3,831,195,363

총포괄손익

연결당기순손실
-
-
-
(2,735,224,042)
(2,735,224,042)
-
(2,735,224,042)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,190,496
7,190,496
-
7,190,496

2018년 12월 31일(전기말)

12,602,776,500
11,358,889,242
(2,037,954,613)
(7,813,647,260)
14,110,063,869
-
14,110,063,869

2019년 1월 1일(당기초)
12,602,776,500
11,358,889,242
(2,037,954,613)
(7,813,647,260)
14,110,063,869
-
14,110,063,869

소유주와의 거래

유상증자
10,799,668,500
7,483,585,726
-
-
18,283,254,226
-

18,283,254,226

연결범위의 변동
-
-
-
77,221,883
77,221,883

77,221,883

총포괄손익

연결당기순손익
-
-
-
(6,492,066,409)

(6,492,066,409)

-

(6,492,066,409)

지분법자본변동
-
-
-
(77,575,342)
(77,575,342)
-
(77,575,342)

해외자산원화환산이익
-
-
24,886,862
-
24,886,862
-
24,886,862

매도가능금융자산평가
-
-
(3,103,950)
-
(3,103,950)
-
(3,103,950)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
108,198,129

108,198,129

-

108,198,129

2019년 12월 31일(당기말)

23,402,445,000
18,842,474,968
(2,016,171,701)
(14,197,868,999)
26,030,879,268
-
26,030,879,268

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
(6,566,384,843)
657,295,723

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,365,302,337)
878,154,325

이자수취
2,298,699
35,583,516

이자지급
(205,416,423)
(296,438,858)

법인세납부(환급)
2,035,218
39,996,740

투자활동현금흐름
(12,294,381,053)
660,874,601

단기금융자산의 감소
61,316,000
1,957,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
3,967,997,600
83,100,000

기타금융자산(비유동)의 감소
506,820,000
350,350,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
51,063,870
-

유형자산의 처분
1,089,159,752
48,000,000

임차보증금의 감소
11,465
-

관계기업투자의 처분
1,321,200,000
-

단기금융자산의 증가
(230,000,000)
-

기타금융자산(유동)의 증가
(3,975,985,712)
(65,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(514,803,000)
(232,220,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,794,755,166)
-

유형자산의 취득
(3,143,853,478)
(1,255,110,399)

무형자산의 취득
(19,992,950)
(25,245,000)

관계기업투자의 취득
(8,612,559,434)
(200,000,000)

재무활동현금흐름
19,073,916,217
(269,071,840)

차입금의 차입
913,077,729
3,713,550,489

전환사채발행

14,898,958,911
-

기타금융부채(유동)의 증가
-
1,947,033,372

보통주의 발행
18,437,610,979
-

차입금의 상환
(1,995,527,530)
(5,909,655,701)

전환사채의 상환
(13,000,000,000)
-

기타금융부채(비유동)의 감소
(16,934,171)
(20,000,000)

주식발행비용
(163,269,701)
-

현금의 증가(감소)
213,150,321
1,049,098,484

종속기업의 취득으로 인한 현금의 증가
81,876,442
-

기초의 현금
1,616,376,197
567,277,713

외화환산으로 인한 현금변동
21,056
-

기말의 현금
1,911,424,016
1,616,376,197

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)
(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

유동자산
21,795,326,931
10,787,872,394

현금및현금성자산
1,450,306,130
1,419,927,864

매출채권
2,882,665,246
3,425,130,503

단기금융자산
110,000,000
-

매도가능금융자산(유동)
12,964,542,480
-

기타금융자산(유동)
674,429,661
1,050,513,287

당기법인세자산
3,523,853
5,956,990

기타유동자산
327,504,985
272,159,827

재고자산
3,382,354,576
4,614,183,923

비유동자산
13,410,342,950
10,975,268,919

기타금융자산(비유동)
809,064,765
801,081,765

매도가능금융자산(비유동)
50,135,436
-

종속기업투자
1,479,240,000
76,971,726

관계기업투자
-
200,000,000

유형자산
10,863,823,323
9,342,028,386

무형자산
208,079,426
555,187,042

자 산 총 계
35,205,669,881
21,763,141,313

부채

유동부채
8,180,725,150
6,253,545,635

매입채무
425,023,783
927,399,023

기타금융부채(유동)
854,503,025
568,616,994

단기차입금
6,637,900,000
4,490,371,910

기타유동부채
263,298,342
267,157,708

비유동부채
733,718,144
1,472,126,336

장기차입금
400,000,000
1,190,677,800

순확정급여부채
333,718,144
281,448,536

부 채 총 계
8,914,443,294
7,725,671,971

자본

자본금
23,402,445,000
12,602,776,500

자본잉여금
18,842,474,968
11,358,889,242

기타자본항목
(2,191,406,159)
(2,037,954,613)

결손금
(13,762,287,222)
(7,886,241,787)

자 본 총 계
26,291,226,587
14,037,469,342

자 본 과 부 채 총 계
35,205,669,881
21,763,141,313

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
6,960,992,643
9,987,615,233

매출원가
(9,309,330,626)
(7,801,499,694)

매출총이익
(2,348,337,983)
2,186,115,539

판매비와관리비
(3,888,966,607)
(3,498,870,691)

대손상각비
85,727,005
(486,455,267)

영업이익(손실)
(6,151,577,585)
(1,799,210,419)

기타수익
87,404,590
74,897,219

기타비용
(1,681,028,969)
(168,759,767)

지분법손익
2,983,166,162
-

종속기업투자주식손상차손
(76,971,726)
(1,123,028,274)

금융수익
1,178,633,116
42,077,231

금융비용
(1,381,370,595)
(309,858,542)

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,041,745,007)
(3,283,882,552)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)

(5,041,745,007)

(3,283,882,552)

기타포괄손익
(71,006,110)
(5,289,232)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
82,445,436
(5,289,232)

관계기업에서 기타포괄손익으로 지분변동
(150,347,596)
-

매도가능금융자산평가손익
(3,103,950)
-

총포괄이익(손실)
(5,112,751,117)
(3,289,171,784)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(131)
(154)

희석주당순이익(손실)
(131)
(154)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
10,493,313,500
9,450,380,879
(1,851,178,613)
(4,623,660,041)
13,468,855,725

회계정책의 변경
-
-
-
26,590,038
26,590,038

소유주와의 거래

전환사채 전환
2,109,463,000
1,908,508,363
(186,776,000)
-
3,831,195,363

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(3,283,882,552)
(3,283,882,552)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,289,232)
(5,289,232)

2018년 12월 31일(전기말)
12,602,776,500
11,358,889,242
(2,037,954,613)
(7,886,241,787)
14,037,469,342

2019년 1월 1일(당기초)
12,602,776,500
11,358,889,242
(2,037,954,613)
(7,886,241,787)
14,037,469,342

소유주와의 거래

유상증자
10,799,668,500
7,483,585,726
-
-
18,283,254,226

종속기업과의 합병
-
-
-
(916,745,864)
(916,745,864)

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(5,041,745,007)
(5,041,745,007)

지분법자본변동
-
-
(150,347,596)
-
(150,347,596)

매도가능금융자산평가
-
-
(3,103,950)
-
(3,103,950)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
82,445,436
82,445,436

2019년 12월 31일(당기말)
23,402,445,000
18,842,474,968
(2,191,406,159)
(13,762,287,222)
26,291,226,587

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

미처리결손금

(14,270,284,460)

(8,394,239,025)

전기이월결손금
(8,394,239,025)

(5,131,657,279)

회계정책의 변경
-

26,590,038

종속기업과의 합병
(916,745,864)

-

순확정급여부채의 재측정요소
82,445,436

(5,289,232)

당기순이익(손실)
(5,041,745,007)

(3,283,882,552)

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(14,270,284,460)

(8,394,239,025)

※ 당기의 결손금 처리예정일은 2020년 3월 30일이며, 전기의 결손금 처리확정일은 2019년 3월 29일입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 센트럴바이오(구, 중앙리빙테크)
(단위 : 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,441,713,276)
1,017,203,284

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,244,777,664)
1,228,536,833

이자수취
2,298,699
35,275,439

이자지급
(201,667,448)
(288,925,378)

배당금수입
-
-

법인세의 환급(납부)
2,433,137
42,316,390

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,467,530,756)
50,787,264

단기금융자산의 감소
-
1,937,000,000

기타금융자산(유동)의 감소
3,142,997,600
83,100,000

기타금융자산(비유동)의 감소
506,820,000
281,600,000

매도가능금융자산의 처분
51,063,870
-

유형자산의 처분
928,973,157
48,000,000

관계기업투자의 처분
1,321,200,000
-

단기금융자산의 증가
(70,000,000)
-

기타금융자산(유동)의 증가
(3,512,997,600)
(589,240,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(480,303,000)
(232,220,000)

매도가능금융자산의 취득
(2,694,532,300)
-

유형자산의 취득
(2,043,677,099)
(1,252,207,736)

무형자산의 취득
(4,515,950)
(25,245,000)

관계기업및종속기업투자의 증가
(13,612,559,434)
(200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
19,539,063,427
(181,259,840)

차입금의 차입
327,377,820
3,801,362,489

전환사채의 발행
14,898,958,911
1,947,033,372

보통주의 발행
18,446,523,927
-

차입금의 상환
(970,527,530)
(5,909,655,701)

전환사채의 상환
(13,000,000,000)
-

기타금융부채(비유동)의 감소
-
(20,000,000)

주식발행비용
(163,269,701)
-

현금의 증가(감소)
(370,180,605)
886,730,708

합병으로 인한 현금의 증가
400,537,815
-

기초의 현금
1,419,927,864
533,197,156

외화환산으로 인한 현금 변동
21,056
-

기말의 현금
1,450,306,130
1,419,927,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이강현
1965.09.13
부
없음
이사회

임용남
1981.03.19
부
없음
이사회

손희식
1967.08.07
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이강현
-
-
성균관대학교 통계학과 졸업
없음

-
Baruch College/CUNY MBA 졸업

2005.05 ~ 2015.09
전) 뉴엣지파이낸셜증권 한국대표

임용남
신성하우징 대표이사
신성리빙테크 대표이사
-
호서대학교 졸업
없음

2010.03 ~ 현재
현) 신성리빙테크 대표이사

2010.12 ~ 현재
현) 신성하우징 대표이사

손희식
-
-
고려대학교 경영학 석사
없음

2009.08 ~ 2010.06
전) 마이에셋자산운용 IB본부장

2010.07 ~ 2018.09
전) 대명코퍼레이션 부대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

2020.03.13 확인서(이강현).jpg
2020.03.13 확인서(이강현)

2020.03.13 확인서(임용남).jpg
2020.03.13 확인서(임용남)

2020.03.13 확인서(손희식).jpg
2020.03.13 확인서(손희식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
266백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.