모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 모바일어플라이언스

참고서류
3.4
모바일어플라이언스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 03월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 21일

권 유 자:

성 명: 주식회사 모바일어플라이언스
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호
전화번호:031-421-8071

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)모바일어플라이언스
보통주
0
0.00%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이재신
최대주주
보통주
2,905,175
19.37
대표이사
최대주주

㈜엔투원
특수관계인
보통주
1,173,333
7.82
특수관계인
-

차경환
특수관계인
보통주
179,294
1.20
특수관계인
-

김동일
특수관계인
보통주
88,800
0.59
특수관계인
-

장태성
특수관계인
보통주
5,000
0.03
특수관계인
-

임종훈
특수관계인
보통주
29,758
0.20
특수관계인
-

한종우
특수관계인
보통주
45,600
0.30
특수관계인
-

한종주
특수관계인
보통주
71,760
0.48
특수관계인
-

계
-
4,498,720
29.99
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오 동 열
보통주
-
직 원
-

3. 피권유자의 범위

(주)모바일어플라이언스의 제16기 정기주주총회(2020년 03월 31일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 21일, (종료일) 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com」
(삼성증권 온라인주총장)

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2020년 3월 31일 오전9시 
(장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 오 동 열 (부서 및 직위) 경영관리팀 과장 (연락처) 031-421-8071

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 매출액 448억, 영업이익 -7.8억원, 당기순이익 -26.7억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 -27.2%, -128.2%, -231.2% 감소한 실적입니다. 

전기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익 감소 원인은 19년 수주물량 차년도 생산 이월에 따른 매출액 감소와 정기세무조사(2015~2017)로 인한 법인세비용 반영으로 이익감소, 매출채권의 대손충당금 기대손실모형적용에 따른 일회성 비용 증가에 의한 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기 말
제 15 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

31,786,165,879

37,198,639,058

1. 현금및현금성자산
4,28,29
420,296,604

7,217,510,443

2. 매출채권및기타채권
6,28,29
21,682,029,637

21,206,653,709

3. 기타금융자산
5,28,29
2,296,408,057

2,235,496,212

4. 파생상품자산
16,28,29
124,006,662

-

5. 기타자산
10
752,664,086

1,130,879,320

6. 당기법인세자산
29
482,070

4,945,730

7, 재고자산
9
6,510,278,763

5,403,153,644

Ⅱ. 비유동자산

18,633,822,784

19,670,206,239

1. 기타채권
6,28,29
159,385,040

65,231,540

2. 매도가능금융자산
7,28,29
4,973,991,309

4,459,095,688

3. 관계기업투자주식
8
661,516,284

595,213,978

4. 유형자산
11
5,375,864,399

5,971,494,261

5. 무형자산
12
4,543,201,271

5,378,093,250

6. 사용권자산
13
52,539,138

-

7. 이연법인세자산
25
2,867,325,343

3,201,077,522

자산총계

50,419,988,663

56,868,845,297

부채

Ⅰ. 유동부채

20,808,053,907

21,648,472,357

1. 매입채무및기타채무
14,28,29
3,455,254,599

4,013,002,580

2. 단기차입금
15,28,29
4,500,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
15,28,29
12,700,000,000

14,944,898,216

5. 당기법인세부채

66,959,652

118,961,270

6. 기타부채
17
61,847,534

101,610,291

7. 리스부채
13
23,992,122

-

Ⅱ. 비유동부채

1,382,985,111

3,872,889,732

1. 장기차입금
15,28,29
-

2,700,000,000

2. 순확정급여부채
30
1,353,887,453

1,172,889,732

3. 장기리스부채
14,28
29,097,658

-

부채총계

22,191,039,018

25,521,362,089

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

28,228,949,645

31,347,483,208

1. 자본금
1,18
7,500,000,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
18
26,995,251,587

26,995,251,587

3. 기타자본
18
363,885,979

656,753,805

4. 결손금
19
(6,630,187,921)

(3,804,522,184)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

28,228,949,645

31,347,483,208

부채와자본총계

50,419,988,663

56,868,845,297

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

주석

제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액
20,31

44,770,459,735

61,528,197,203

Ⅱ. 매출원가
9,11,21,26,31

31,248,532,038

49,109,867,880

Ⅲ. 매출총이익

13,521,927,697

12,418,329,323

판매비와관리비
22,26
14,298,239,280

9,670,132,725

Ⅳ. 영업이익(손실)

(776,311,583)

2,748,196,598

기타수익
23
31,828,843

92,210,930

기타비용
23
614,146,454

46,298,691

금융수익
24,28
851,026,306

2,254,875,378

금융비용
24,28
1,703,242,834

2,930,924,749

Ⅴ. 지분법이익(손실)
8

66,302,306

(308,526,676)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,144,543,416)

1,809,532,790

법인세비용(수익)
25
530,116,338

(229,006,635)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(2,674,659,754)

2,038,539,425

지배기업소유주지분

(2,674,659,754)

2,038,539,425

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(443,873,809)

171,332,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
30
(193,597,414)

(125,451,149)

매도가능증권평가손익

(375,471,572)

345,108,724

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

125,195,177

(48,324,666)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(3,118,533,563)

2,209,872,334

지배기업소유주지분

(3,118,533,563)

2,209,872,334

비지배지분

-

-

기본주당순손익

27

(178)

136

희석주당순손익

27

(178)

127

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2018.1.1(전기초)

7,500,000,000
24,611,405,135

-

(5,745,209,713)
26,366,195,422

회계변경누적효과

-
-
387,569,000
-

387,569,000

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,038,539,425
2,038,539,425

순확정급여채무의 재측정요소
30
-
-
-
(97,851,896)
(97,851,896)

매도가능증권평가손익

-
-
269,184,805
-
269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가

-
492,936,600
-
-
492,936,600

신주인수권대가

-
246,468,300
-
-
246,468,300

자기주식의 처분
18,
-
1,644,441,552
-
-
1,644,441,552

2018.12.31(전기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

2019.1.1(당기초)

7,500,000,000
26,995,251,587

6
56,753,805

(3,804,522,184)
31,347,483,208

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(2,674,659,754)
(2,674,659,754)

순확정급여채무의 재측정요소
30
-
-
-
(151,005,983)
(151,005,983)

매도가능증권평가손익

-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019.12.31(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

주석

제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(345,519,721)

8,450,076,951

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
(93,967,289)

8,614,822,629

가. 당기순이익(손실)

(2,674,659,754)

2,038,539,425

나. 조정
31
9,560,297,160

4,490,969,967

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
31
(6,979,604,695)

2,085,313,237

2. 이자의 수취

1,283,438

22,741,506

3. 이자의 지급

(134,128,930)

(177,160,181)

4. 법인세의 납부

(118,706,940)

(10,327,003)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,033,285,437)

(6,258,138,684)

1. 단기금융상품의 감소

-

1,000,000,000

2. 단기대여금의 감소

-

10,500,000

3. 단기대여금의 증가

(400,000,000)

(1,591,528,400)

4. 단기매매증권의 증가

(10,400,000,000)

(2,200,000,000)

5. 단기매매증권의 감소

10,404,457,994

1,212,656,480

6. 매도가능증권의 취득
7
(910,000,000)

(2,237,680,000)

7. 관계기업투자의 증가

-

(320,000,000)

8. 관계기업투자의 감소

-

27,366,600

9. 유형자산의 처분
11
340,000

967,500

10. 유형자산의 취득
11
(259,677,640)

(504,341,750)

11. 무형자산의 취득
12
(1,401,270,324)

(1,627,186,352)

12. 보증금의 증가

(126,560,000)

(11,280,440)

13. 보증금의 감소

32,406,500

53,307,850

14. 미수금의 증가

-

(22,764,000)

15. 미수금의 감소

65,622,500

-

16. 미지급금의 감소

(38,604,467)

(48,156,172)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,418,974,400)

1,524,416,472

1. 단기차입금의 차입
31
4,500,000,000

2,470,000,000

2. 단기차입금의 상환
31
(2,470,000,000)

(2,470,000,000)

3. 장기차입금의 상환
31
(450,000,000)

(600,000,000)

4. 신주인수권부사채의 상환
31
(5,000,000,000)

5. 자기주식의 처분
18
-

2,108,258,400

6. 정부보조금의 증가

19,250,000

282,226,724

7. 정부보조금의 감소

-

(266,068,652)

8. 리스부채의 상환
14
(18,224,400)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,797,779,558)

3,716,354,739

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,217,510,443

3,590,043,038

현금및현금성자산의 환율변동효과

565,719

(88,887,334)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

420,296,604

7,217,510,443

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

32,728,193,355

37,965,535,817

1. 현금및현금성자산
4,29,30
87,897,780

6,901,868,052

2. 매출채권및기타채권
6,29,30
23,501,530,550

23,311,995,252

3. 기타금융자산
5,29,30
2,296,408,057

2,235,496,212

4. 파생상품자산
17,29,30
124,006,662

-

5. 기타자산
11
734,761,440

1,130,844,257

6. 당기법인세자산

420,770

4,876,510

7. 재고자산
10
5,983,168,096

4,380,455,534

Ⅱ. 비유동자산

18,833,628,172

20,050,122,686

1. 기타채권
6,29,30
105,525,040

60,225,040

2. 매도가능금융자산
7,29,30
4,973,991,309

4,459,095,688

3. 종속기업투자자산
8
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자자산
9
819,999,000

819,999,000

5. 유형자산
12
5,371,149,911

5,962,654,273

6. 무형자산
13
4,543,201,271

5,378,093,250

7. 사용권자산
14
31,963,132

-

8. 이연법인세자산
26
2,487,798,509

2,870,055,435

자산총계

51,561,821,527

58,015,658,503

부채

Ⅰ. 유동부채

20,681,496,230

21,620,624,702

1. 매입채무및기타채무
15,29,30
3,350,294,893

3,990,946,972

2. 단기차입금
16,29,30
4,500,000,000

2,470,000,000

3. 유동성장기차입금
16,29,30
12,700,000,000

14,944,898,216

4. 당기법인세부채

66,959,652

118,961,270

5. 기타부채
18
49,679,633

95,818,244

6. 리스부채
14,29,30
14,562,052

-

Ⅱ. 비유동부채

1,336,654,319

3,774,988,237

1. 장기차입금
2,16,30
-

2,700,000,000

2. 순확정급여부채
31
1,318,955,793

1,074,988,237

3. 장기리스부채

17,698,526

-

부채총계

22,018,150,549

25,395,612,939

자본

Ⅰ. 자본금
19
7,500,000,000

7,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
26,995,251,587

26,995,251,587

Ⅲ. 기타자본
19
363,885,979

656,753,805

Ⅳ. 결손금
20
(5,315,466,588)

(2,531,959,828)

자본총계

29,543,670,978

32,620,045,564

부채와자본총계

51,561,821,527

58,015,658,503

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액
21

41,971,600,616

54,201,526,154

Ⅱ. 매출원가
10,12,22,27

29,671,924,288

42,944,784,150

Ⅲ. 매출총이익

12,299,676,328

11,256,742,004

판매비와관리비
23,27
13,484,752,117

8,025,677,888

Ⅳ. 영업이익

(1,185,075,789)

3,231,064,116

기타수익
24
31,801,812

30,645,866

기타비용
24
614,145,134

46,297,671

금융수익
25,29
853,387,203

2,284,552,065

금융비용
25,29
1,121,443,904

2,349,674,749

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,035,475,812)

3,150,289,627

법인세비용
26
582,669,939

19,746,913

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,618,145,751)

3,130,542,714

Ⅶ. 기타포괄손익

(458,228,835)

182,412,695

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
31
(212,001,294)

(111,246,295)

매도가능증권평가손익

(375,471,572)

345,108,724

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세

129,244,031

(51,449,734)

Ⅷ. 총포괄이익

(3,076,374,586)

3,312,955,409

기본주당순손익
28

(175)

209

희석주당순손익
28

(175)

195

- 결손금처리계산서

제 16기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기 
(처리예정일 : 2020년 3월 30일)
제 15 기 
(처리확정일 : 2019년 3월 29일)

Ⅰ. 처분전결손금

(5,365,467)

(2,581,960)

1. 전기이월미처리결손금
(2,581,960)

(5,625,730)

2. 당기순이익(손실)
(2,618,146)

3,130,543

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(165,361)

(86,772)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(5,365,467)

(2,581,960)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)

7,500,000,000
24,611,405,135
-
(5,575,730,432)
26,535,674,703

회계변경누적효과

-
-
387,569,000
-
387,569,000

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,130,542,714
3,130,542,714

순확정급여채무의 재측정요소
31
-
-
-
(86,772,110)
(86,772,110)

매도가능증권평가손익

-
-
269,184,805
-
269,184,805

소유주와의 거래

전환권대가

-
492,936,600
-
-
492,936,600

신주인수권대가

-
246,468,300
-
-
246,468,300

자기주식의 처분
19
-
1,644,441,552
-
-
1,644,441,552

2018년 12월 31일(전기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

2019년 01월 01일(당기초)

7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(2,618,145,751)
(2,618,145,751)

순확정급여채무의 재측정요소
31
-
-
-
(165,361,009)
(165,361,009)

매도가능증권평가손익

-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019년 12월 31일(당기말)

7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(417,944,054)

8,588,824,928

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
(168,744,599)

8,723,579,390

가. 당기순이익(손실)

(2,618,145,751)

3,130,542,714

나. 조정
33
9,148,267,666

3,676,536,431

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
33
(6,698,866,514)

1,916,500,245

2. 이자의수취

3,644,335

25,051,593

3. 이자의지급

(134,128,930)

(177,160,181)

4. 배당금의 수취

-

53,123,499

5. 법인세의 납부

(118,714,860)

(35,769,373)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,984,771,937)

(6,285,505,284)

1. 단기금융상품의 감소

-

1,000,000,000

2. 단기매매증권의 감소

10,404,457,994

1,212,656,480

3. 단기매매증권의 증가

(10,400,000,000)

(2,200,000,000)

4. 단기대여금의 감소

-

10,500,000

5. 단기대여금의 증가

(400,000,000)

(1,591,528,400)

6. 미수금의 감소

65,622,500

-

7. 유형자산의 처분

-

967,500

8. 미수금의 증가

-

(22,764,000)

9. 매도가능금융자산의 증가

(910,000,000)

(2,237,680,000)

10. 관계기업투자주식의 증가

-

(320,000,000)

11. 유형자산의 취득

(259,677,640)

(504,341,750)

12. 무형자산의 취득

(1,401,270,324)

(1,627,186,352)

13. 보증금의 증가

(72,700,000)

(11,280,440)

14. 보증금의 감소

27,400,000

53,307,850

15. 미지급금의 감소

(38,604,467)

(48,156,172)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,411,820,000)

1,524,416,472

1. 단기차입금의 차입

4,500,000,000

2,470,000,000

2. 단기차입금의 상환

(2,470,000,000)

(2,470,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환

(450,000,000)

(600,000,000)

4. 신주인수권부사채의 상환

(5,000,000,000)

-

5. 리스부채의 상환

(11,070,000)

-

6. 정부보조금의 증가

19,250,000

282,226,724

7. 정부보조금의 감소

-

(266,068,652)

8. 자기주식의 처분

-

2,108,258,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,814,535,991)

3,827,736,116

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

6,901,868,052

3,163,019,270

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

565,719

(88,887,334)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

87,897,780

6,901,868,052

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태훈
충북보건과학대학교 
신재생에너지과 학과장
1997.03 
-
 현재
충북대학교 
컴퓨터공학과공학박사
前 (주)LG반도체 선임연구원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김태훈감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

구분

변경 전

변경 후

[제2조]

적용범위

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 단, 대표이사(사장)은 제외한다.

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

[제3조]

지급액의 계산

<임원 퇴직금 지급률>

구분

지급기준

지급률

수석부사장

부사장

전무이사

상무이사

이 사

감 사

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

1개월분

<임원 퇴직금 지급률>

구분

지급기준

지급률

대표이사

수석부사장

부사장

전무이사

상무이사

이 사

감 사

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

재임년수 1년

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

최대3개월분

다. 의안의 목적
임원들의 성과 보상을 통한 경영성과의 향상과 주주의 가치이익을 제고를 도모하고자 함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 삭제

제9조의2 <신설>

제 9조의 2 (주식등의 발행과 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

③회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 발생한 경우에도 같다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자 등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제 19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제 52조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙 (시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙 (시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
246,251,462

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,512

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항