보성파워텍 — 주주총회소집공고 (20200313)
제출인: 보성파워텍

주주총회소집공고
2.8
보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 13일

회 사 명 :
보성파워텍(주)

대 표 이 사 :
임 재 황

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70

(전 화) 043-857-0311

(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유 재 춘

(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 당사 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일~2020년 3월 29일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2020년 3월 13일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반완호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.26
제50기 결산재무제표 승인
찬성

2
2019.03.05
제50기 정기주주총회 소집
찬성

3
2020.02.28
제51기 결산재무제표 승인
찬성

4
2020.03.09
제51기 정기주주총회 소집
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000,000
28,500,000
28,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 현황
전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성 
전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.

(4) 경쟁 요소
그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

(4) 조직도

임원실
사내이사, 사외이사, 감사

부설연구소
연구1팀, 연구2팀

품질경영실
품질경영실

관리본부
총무팀, 재무팀, 자재팀

영업본부
전력사업팀, 신에너지팀

플랜트사업본부
1공장 생산팀, 설계팀

철구사업본부
2공장 생산팀, 설계팀

전력사업본부
3공장, 나주공장 생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.

당사의 2019년 사업연도 영업실적은 독일의 글로벌 기업인 SMA사와 국내 인버터 및 PCS 분야의 기자재 공급 및 기술 협약을 통한 태양광발전 관련 매출 확대로 인하여 연결기준 매출액은 1,116억원으로 전년보다5.6% 증가하였으나, 전력사업의 시장축소와 동종업체간 수주경쟁 및 원자재 가격 상승으로 인하여 영업손실 10억원으로전년에 이어 적자를 지속하게 되었습니다. 다만 전환사채 관련 공정가치 평가결과 파생상품평가이익이 크게 발생하여 당기순이익은 6억원으로 전년대비 흑자로 전환하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 요약식 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 2018년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

Ⅰ. 유동자산

72,880,323,609

71,107,116,597

1. 현금및현금성자산

23,363,529,900

16,117,563,538

2. 재고자산
27,336,433,265

31,255,701,136

3. 매출채권및기타유동채권

21,815,383,091

22,167,675,636

4. 기타유동금융자산

364,977,353

1,566,176,287

Ⅱ. 비유동자산

52,713,056,631

53,175,474,575

1. 장기매출채권및기타유동채권
711,146,968

561,487,443

2. 유형자산

40,278,424,450

41,005,065,204

3. 투자부동산

4,944,049,327

2,810,628,269

4. 무형자산

1,402,979,143

2,000,537,358

5. 이연법인세자산

-

556,773,957

6. 기타비유동금융자산
5,376,456,743

6,240,982,344

자산총계

125,593,380,240

124,282,591,172

Ⅰ. 유동부채

44,097,956,845

43,315,538,539

1. 매입채무및기타유동채무

19,726,673,262

13,573,622,419

2. 단기차입금

9,000,000,000

9,958,050,000

3. 전환사채

8,784,021,262

7,553,608,290

4. 유동성장기차입금

500,000,000

837,500,000

5. 기타유동금융부채
308,349,462

216,411,420

6. 파생상품부채

5,778,912,859

11,176,346,410

Ⅱ. 비유동부채

1,584,162,929

2,573,168,421

1. 장기차입금
1,375,000,000

1,875,000,000

2. 리
스부채

70,035,895

-

3.
하자보수충당부채

141,783,000

-

4. 퇴직급여채무

(2,655,966)

698,168,421

부채총계

45,682,119,774

45,888,706,960

Ⅰ. 지배기업지분

79,911,260,466

78,402,402,789

1. 납입자본
63,488,408,592

98,488,408,592

2. 이익잉여금
14,931,005,599

(21,310,186,615)

3. 기타자본구성요소
1,491,846,275

1,224,180,812

Ⅱ. 비지배지분

-

(8,518,577)

자본총계

79,911,260,466

78,393,884,212

부채와자본총계

125,593,380,240

124,282,591,172

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액

111,682,204,433

105,740,258,534

Ⅱ. 매출원가

103,935,357,256

98,777,528,900

Ⅲ. 매출총이익

7,746,847,177

6,962,729,634

Ⅳ. 판매비와일반관리비

8,801,947,872

8,279,106,318

Ⅴ. 영업손실

(1,055,100,695)

(1,316,376,684)

Ⅵ. 기타이익

746,100,448

445,655,097

Ⅶ. 기타손실

2,871,318,456

337,471,725

Ⅷ. 금융수익

5,940,594,194

157,622,839

Ⅸ. 금융원가

1,585,935,685

4,210,354,015

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,174,339,806

(5,260,924,488)

XⅠ. 법인세비용

559,599,509

857,851,298

XⅡ. 당기순이익(손실)

614,740,297

(6,118,775,786)

지배회사지분순이익(손실)

614,740,297

(5,963,973,872)

비지배회사지분순이익(손실)

-

(154,801,914)

XⅢ. 기타포괄손익

404,034,004

34,191,108

XIV. 총포괄이익(손실)

1,018,774,301

(6,084,584,678)

지배회사지분총포괄이익(손실)

1,018,774,301

(5,925,907,302)

비지배회사지분총포괄이익(손실)

-

(158,677,376)

XV. 지배기업소유주지분에대한주당손익

기본주당순이익(순손실)

13

(131)

희석주당순이익(순손실)

13

(131)

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 2018년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

Ⅰ. 유동자산

72,874,194,832

69,518,917,093

1. 현금및현금성자산

23,357,401,123

15,991,792,330

2. 재고자산

27,336,433,265

31,009,612,876

3. 매출채권및기타유동채권

21,815,383,091

22,068,998,716

4. 기타유동금융자산

364,977,353

448,513,171

Ⅱ. 비유동자산

52,691,453,041

54,308,769,079

1. 장기매출채권및기타비유동채권

711,146,968

561,487,443

2. 유형자산

39,256,820,860

40,931,074,742

3. 투자부동산

4,944,049,327

2,810,628,269

4. 무형자산

1,402,979,143

2,000,537,358

5.
종속기업과관계기업에대한투자자산

1,000,000,000

1,207,284,966

6. 이연법인세자산

-

556,773,957

7. 기타비유동금융자산

5,376,456,743

6,240,982,344

자산총계

125,565,647,873

123,827,686,172

Ⅰ. 유동부채

44,093,085,763

42,357,488,539

1. 매입채무및기타유동채무

19,721,802,180

13,573,622,419

2. 단기차입금

9,000,000,000

9,000,000,000

3. 전환사채

8,784,021,262

7,553,608,290

4. 유동성장기차입금

500,000,000

837,500,000

5. 기타유동금융부채
308,349,462

216,411,420

6. 파생상품부채
5,778,912,859

11,176,346,410

Ⅱ.비유동부채

1,584,162,929

2,573,168,421

1. 장기차입금

1,375,000,000

1,875,000,000

2. 리
스부채

70,035,895

-

3.
하자보수충당부채

141,783,000

-

4. 퇴직급여채무

(2,655,966)

698,168,421

부채총계

45,677,248,692

44,930,656,960

Ⅰ. 납입자본

63,488,408,592

98,488,408,592

Ⅱ. 이익잉여금

14,908,144,314

(21,083,225,655)

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

자본총계

79,888,399,181

78,897,029,212

부채와자본총계

125,565,647,873

123,827,686,172

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액

111,651,302,585

105,639,645,667

Ⅱ. 매출원가

103,910,805,817

98,765,368,622

Ⅲ. 매출총이익

7,740,496,768

6,874,277,045

Ⅳ. 판매비와일반관리비

8,795,673,652

6,558,334,847

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,055,176,884)

315,942,198

Ⅵ. 기타이익

720,565,153

445,655,097

Ⅶ. 기타손실

2,871,318,456

1,134,507,846

Ⅷ. 금융수익

5,940,518,841

157,622,839

Ⅸ. 금융원가

1,585,935,685

4,154,538,609

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,148,652,969

(4,369,826,321)

ⅩⅠ. 법인세비용

556,773,957

857,851,298

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)

591,879,012

(5,227,677,619)

ⅩⅢ. 기타포괄손익

404,034,004

76,453,510

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)

995,913,016

(5,151,224,109)

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

13

(115)

희석주당순이익(손실)

13

(115)

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제51(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
(처리예정일 : 2020년 3월 30일)
제 50(전) 기
(처리확정일 : 2019년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

14,908,144,314

(21,083,225,655)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
13,916,774,345

(16,102,992,496)

2. 당기순이익(당기순손실)
591,879,012

(5,227,677,619)

3. 순확정급여부채 재측정요소
404,034,004

76,453,510

4. 회계변경누적효과
(4,543,047)

170,990,950

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

35,000,000,000

1. 자본준비금의 이입
-

35,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,908,144,314

13,916,774,345

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,일십주권,오십주권, 일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식

등에 대하여 전자등록 의무화에 따라 주권의 종류 삭제

및 관련 근거 신설

제12조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식 의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재 산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대 리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취금케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처 리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 제2항의 변동이 생긴 경우에는 같다.

<삭제>

주식 등이 전자등록 에 따른 명의개서대 리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임도수

1938.10.24

사내이사

본인

이사회

유재춘

1960.09.14

사내이사

없음

이사회

반완호

1953.09.30

사외이사

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임도수

보성파워텍(주)
회장
1965~1977
1978~현재
한국전력공사 사무원
 보성파워텍(주) 회장

없음

유재춘

보성파워텍(주)
상무이사
1987~현재
보성파워텍(주) 이사

없음

반완호
보성파워텍(주)
사외이사
1972~1992
1992~1998
1998~2013
2017~현재
중소기업은행 은행원
 평화은행 은행원
 한국자산관리공사 사무원
 보성파워텍(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임도수

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유재춘

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

반완호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계, 재무분야에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무 수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항, 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항을 수행하고자 함.
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임도수 후보자]
임도수 사내이사 후보는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

[유재춘 후보자]
유재춘 사내이사 후보는 오랜기간 재무, 세무, 자금, 공시업무를 담당한 경력을 바탕으로
관련 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

[반완호 후보자]
반완호 사외이사 후보는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 적극적 조언으로 이사회에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사내이사 후보자 임도수.jpg
사내이사 후보자 임도수

사내이사 후보자 유재춘.jpg
사내이사 후보자 유재춘

사외이사 후보자 반완호.jpg
사외이사 후보자 반완호

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍계화
1946.11.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍계화

보성파워텍(주)
상근감사
1973~2004
2016~현재
중소기업은행 은행원
 보성파워텍(주) 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍계화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍계화 후보자]
홍계화 상근감사 후보는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

상근감사 후보자 홍계화.jpg
상근감사 후보자 홍계화

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
510백만원

최고한도액
800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]

1. 회사명 : 보성파워텍(주)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-30
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020-03-13
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.