솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: 양지웅

참고서류
3.4
유니맥스글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 18일

권 유 자:

성 명: 이상민
주 소: 서울 강남구 학동로17길 17 (논현동)
전화번호: 02-566-9337

성 명 : 양지웅
주 소 : 경기도 고양시 일산서구 킨택스로240, 106동 2204호

(대화동, 킨텍스 꿈에그린)
전화번호 : 02-566-9337

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이상민
보통주
142,851
0.71%
-
-

양지웅
보통주
114,641
0.57%
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

방민주

-
-
-
권유자의 대리인

김현태

-
-
-
권유자의 대리인

박문순

-
-
-
권유자의 대리인

임태암

-
-
-
권유자의 대리인

서광태

-
-
-
권유자의 대리인

어성도

-
-
-
권유자의 대리인

문정호

-
-
-
권유자의 대리인

김성기

-
-
-
권유자의 대리인

김진영

-
-
-
권유자의 대리인

김성훈

-
-
-
권유자의 대리인

이철원
-
-
-
권유자의 대리인

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주 여러분.

저는 주주 여러분께 금번 정기 주주총회 의결권 위임을 당부 하면서 소액주주 및 주주연대를 대리하여 최근의 회사 상황에 대한 견해를 펼치면서 그 취지를 설명 하고자 합니다.

1. 이사 선임의 건

제 2 호 의안 이사 선임의 건은 ㈜유니맥스글로벌의 현 경영진의 부실 경영에 대한 질책과 이에 따른 엄중한 책임을 묻기 위함입니다.

지극히 비 정상적인 현 상황에서 또 다른 신규 사업에 섣불리 진출한다면 향후 ㈜유니맥스글로벌은 또 다른 소용돌이에 휘말려들 것입니다.

공시상에 나타난 것처럼 편법 및 불법으로 의심되는 여러 경영 행위로 인하여 삼류 회사로 전락한 ㈜유니맥스글로벌에 대하여 소액주주의 입장에서 더 이상은 방치할 수 없다는 생각에 선량하고 정의로운 소액주주님들과 힘을 보태어 회사의 현 경영진의 비정상적으로 점철된 경영활동을 막아내고 작금의 회사의 경영위기를 극복하며, 한발 더 나아가 경영 정상화를 이루어 주주가치가 실현되는 회사로 키우려 합니다.

2. 새로운 경영진

최근 공시를 보면 이화전기공업㈜라는 코스닥 회사에서 유상증자 방식으로 새로운 경영진을 구성하려는 시도를 하고 있습니다. 이화전기공업(현재 주가 195원)과 이트론(현재 주가 175원), 이아이디(현재 주가 202원)의 3개 상장사 는 지배주주가 같은 회사(정밀하게 복잡한 순환출자구조)입니다.

최근 10 여 년간 최저치를 갱신한 이화전기공업㈜는 회사의 기본가치를 따져볼 때, 다른 상장사를 인수할 능력과 자본력이 없는 부적격자로 보이며, 주가는 200원 근처의 사실상 주 사업이 부재한 껍데기 회사입니다.

결국 ㈜유니맥스글로벌을 회사의 3개사 자금 처리용 등 목적이 불순한 의도를 가진 경영 참여 행위로 볼 수 밖에 없으므로 소액주주 및 주주연대는 새로운 경영진의 선임에 반대하는 입장입니다.

이를 위해서 우리는 다수의 신규 이사진 선임이 필요한 바, 회사의 제안에 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 간곡히 요청 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03 월 18일, (종료일) - 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)에이치비트리

2019년 12 월 31 일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 30일 09시 
장소) - 경기도 안양시 동안구 학의로 268 메가밸리 1 층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성 명) : 김 현 태 
(부서 및 직위) : (주)에이치비트리 대표
(연 락 처) : 010-3584-4949

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

이하 생략

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는

“주식회사 유니맥스글로벌”라

한다.

영문으로 는 영문으로는

UNIMAX GLOBAL Inc. (약호

UNIMAX)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는

“주식회사 이디티”라 한다.

영문으로는 EHWA DEFENSE

TECHNOLOGY(약호EDT)라 표

기한다.

기업이미지 제고 및 사업 다각화

를 위한 상호변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈

페이지

(http://www.unimax.co.kr) 에

한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖

의 부득이한 사유로 회사의 인터

넷 홈페이지에 공고를 할 수 없

는 때에는 서울특별시에서 발행

되는 한국경제신문에 한다

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈

페이지 (http://

www.edt21.co.kr) 에 한다. 다만

, 전산장애 또는 그 밖의 부득이

한 사유로 회사의 인터넷 홈페이

지에 공고를 할 수 없는 때에는

서울특별시에서 발행되는 한국

경제신문에 한다.

상호변경에 따른 홈페이지 도메

인 변경

제5조 (발행주식총수)

회사의 발행할 주식의 총수는

200,000,000주로 한다.

제5조 (발행주식총수)

회사의 발행할 주식의 총수는

1,000,000,000주로 한다.

주식총수 변경

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의

수에 비례하여 신주의 배정을 받

을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불

구하고 다음 각 호의 어느 하나

에 해당하는 경우 이사회의 결의

로 주주 외의 자에게 신주를 배

정할 수 있다

1. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

[자본시장과 금융투자업에 관한

법률] 제165조의6에 따라 일반

공모증자 방식으로 신주를 발행

하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주

식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의

30 범위 내에서 우리사주조합원

에게 주식을 우선배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의

규정에 의한 우리사주매수선택

권의 행사로 인하여 신주를 발행

하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

자금조달을 통한 재무구조 개선

을 위하여 국내외 금융기관 또는

기관투자자에게 신주를 발행하

는 경우

6. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

사업상 중요한 기술도입, 연구개

발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위

하여 그 상대방에게 신주를 발행

하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하

기 위하여 신주를 모집하거나 인

수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의

규정에 의해 신주를 발행할 경우

발행할 주식의 종류와 수 및 발

행가격 등은 이사회의 결의로 정

한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 [자본시장과 금융투자업에 관

한 법률] 제165조의6에 따라 일

반공모증자 방식으로 신주를 발

행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주

식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의

100 범위 내에서 우리사주조합

원에게 주식을 우선배정하는 경

우

4. [근로복지기본법] 제39조의

규정에 의한 우리사주매수선택

권의 행사로 인하여 신주를 발행

하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 자금조달을 통한 재무구조 개

선을 위하여 국내외 금융기관 또

는 기관투자자에게 신주를 발행

하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 사업상 중요한 기술도입, 연

구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴

를 위하여 그 상대방에게 신주를

발행하는 경우

7. (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

신주인수권 발행한도 변경

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회

사설립일로부터 동년 12월 31일

까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터

시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템

주식회사와의 합병등기일로부터

그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터

시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터

시행한다. 다만, 제 8조의2, 제

14조, 제 16조 및 제 19조의 개

정 규정은 주식, 사채 등의 전자

등록에 관한 법률 시행령이 시행

되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터

시행한다.

제7조(시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터

시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터

시행한다.

[신설]

제41조2(담보제공 및 보증행위

의 금지)

① 회사는 다음 각호의 이해관계

자에 대한 담보제공 및 보증행위

를 할 수 없다.

1. 회사의 최대주주

2. 회사의 주요주주

3. 회사의 임원(등기 및 미등기

포함)

4. 회사의 계열회사

5. 위 각호에 있는 자들과 특수관

계인에 있는 개인, 단체 또는 법

인

② 전 항에서 “최대주주”. “주요

주주”. “특수관계인” 이라 함은

자본시장과 금융투자업에 관한

법률 및 그 시행령이 정한 범위

에 따른다.

특수관계인의 담보제공 금지를

위한 조항 신설

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의

수에 비례하여 신주의 배정을 받

을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불

구하고 다음 각 호의 어느 하나

에 해당하는 경우 이사회의 결의

로 주주 외의 자에게 신주를 배

정할 수 있다

1. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

[자본시장과 금융투자업에 관한

법률] 제165조의6에 따라 일반

공모증자 방식으로 신주를 발행

하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주

식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의

30 범위 내에서 우리사주조합원

에게 주식을 우선배정하는 경우

4. [근로복지기본법] 제39조의

규정에 의한 우리사주매수선택

권의 행사로 인하여 신주를 발행

하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

자금조달을 통한 재무구조 개선

을 위하여 국내외 금융기관 또는

기관투자자에게 신주를 발행하

는 경우

6. 발행주식총수의 100분의

30을 초과하지 않는 범위 내에서

사업상 중요한 기술도입, 연구개

발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위

하여 그 상대방에게 신주를 발행

하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하

기 위하여 신주를 모집하거나 인

수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의

규정에 의해 신주를 발행할 경우

발행할 주식의 종류와 수 및 발

행가격 등은 이사회의 결의로 정

한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 [자본시장과 금융투자업에 관

한 법률] 제165조의6에 따라 일

반공모증자 방식으로 신주를 발

행하는 경우

2. [상법] 제542조의3에 따른 주

식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의

100 범위 내에서 우리사주조합

원에게 주식을 우선배정하는 경

우

4. [근로복지기본법] 제39조의

규정에 의한 우리사주매수선택

권의 행사로 인하여 신주를 발행

하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 자금조달을 통한 재무구조 개

선을 위하여 국내외 금융기관 또

는 기관투자자에게 신주를 발행

하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에

서 사업상 중요한 기술도입, 연

구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴

를 위하여 그 상대방에게 신주를

발행하는 경우

7. (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

신주인수권 발행한도 변경

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

소명섭

1966.05.12

사내이사

계열회사 등기임원

이사회

김성규

1982.11.28

사내이사

계열회사 등기임원

이사회

박종완

1962.04.20

사내이사

없음

이사회

강병수

1979.06.15

사외이사

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
 최근3년간 거래내역

기간

내용

소명섭

이화전기공업(주) 사장

16.04~

현재

경영총괄

해당없음

김성규

㈜이아이디 사장

19.12~

현재

각자 대표이사

해당없음

박종완

현 유니맥스글로벌 부사장

18.01~

현재

품질경영본부

영업본부

해당없음

강병수

법률사무소 위더스

대표변호사

현재

대표변호사

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 강병수 사외이사 후보자 직무수행 계획

사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제 382조 제3항 및 제 542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

-아 래-

1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임을 가지고 임무를 수행한다.

2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.

3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.

4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사의 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.

5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가결제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다.

6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.

7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 소명섭 후보자에 대한 이사회의 추천사유

현재 계열회사의 경영총괄을 맡고 있으며, 오랜 경력과 노하우를 통해 회사의 경영 및 성장에 중요한 역할을 담당할 적임자로 판단됨

(2) 김성규 후보자에 대한 이사회의 추천사유

계열회사의 경영총괄 등을 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

(3) 박종완 후보자에 대한 이사회의 추천사유

당사의 품질경영 및 영업을 운영하고 있으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 ; 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명

생년월일

최근 주요약력

예정임기만료일

Qing guo

(칭구어)

1969.07.19

-. Ausenco Engineering Consultancy

Co. Procurement

Manager

-. Tetratech Engineering. PM

-. PHIG Solar Ltd. Director

2022.08.08

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명

해임하여야 할 사유

Qing guo

(칭구어)

회사의 영업목적 달성이 어렵고, 해외 거주 외국인으로 사내이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
5.9억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

보수한도는 전년과 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28백만원

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항
-. 보수한도는 전년과 동일합니다.