INVENI — 의결권대리행사권유참고서류 (20200313)
제출인: INVENI

참고서류
3.4
예스코홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 13일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 18일

권 유 자:
성 명: (주)예스코홀딩스
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층
전화번호: 02-3390-3010

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜예스코홀딩스
보통주
1,734,211
28.90%
본인
자기주식

주1) 주식 소유 비율은 보통주 발행주식 총 수 6,000,000주를 기준으로 산정.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

구자은
최대주주
보통주
789,770
13.16
최대주주
-

구자홍
최대주주의 친인척
보통주
215,911
3.60
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
317,197
5.29
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
230,026
3.83
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
130,500
2.18
최대주주의 친인척
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
115,680
1.93
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
86,750
1.45
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
60,560
1.01
최대주주의 친인척
-

구재희
최대주주의 친인척
보통주
36,270
0.60
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
28,930
0.48
최대주주의 친인척
-

구본웅
최대주주의 친인척
보통주
22,897
0.38
최대주주의 친인척
-

유한선
최대주주의 친인척
보통주
12,220
0.20
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
9,760
0.16
최대주주의 친인척
-

구나윤
최대주주의 친인척
보통주
8,000
0.13
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
7,000
0.12
최대주주의 친인척
-

이미영
최대주주의 친인척
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의 친인척
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구소영
최대주주의 친인척
보통주
75,310
1.26
최대주주의 친인척
-

구다영
최대주주의 친인척
보통주
75,310
1.26
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
470
0.01
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
70,633
1.18
최대주주의 친인척
-

계

2,322,474
38.71

※ 상기 "권유자의 특별관계자에 관한 사항"은 2019년 12월말 기준입니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한상철
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간: (시작일) - 2020년 3월 18일, 
 (종료일) - 2020년 3월 30일 (제39기 정기주주총회 개최 전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.yescoholdings.com

홈페이지의 관리기관
(주)예스코홀딩스

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2020년 3월 30일 10시 30분
 (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 천 국
 (부서 및 직위) - 재경팀 / 과장
 (연락처) - 02-6930-2123

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 (주)예스코홀딩스는 영업수익 126억원, 영업이익 60억원과 당기순이익 105억원을 각각 기록하였습니다.

연결기준으로는 매출액 1조 1,082억, 영업이익 216억원, 당기순이익 202억원을 기록하였습니다.

도시가스 매출 및 부동산 시장 침체로 인한 PC 매출 감소로 전년 대비 영업이익이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

692,087,400,205

503,863,432,611

현금및현금성자산
160,474,153,636

124,374,956,632

단기투자자산
120,948,943,019

105,393,583,924

매출채권
196,573,383,138

233,119,024,720

손실충당금
(1,833,706,704)

(2,432,563,127)

계약자산
9,578,637,546

-

단기대여금
33,342,813,853

687,349,381

선급비용
979,831,312

687,040,182

미수금
9,304,851,164

7,118,425,705

손실충당금
(5,323,435,420)

(2,974,343,899)

유동성파생금융상품
2,255,622,341

-

기타유동자산
148,273,080,849

17,564,745,963

재고자산
17,513,225,471

20,325,213,130

Ⅱ.비유동자산

854,938,648,396

964,968,210,692

장기투자자산
57,075,183,542

67,072,618,286

관계기업투자
45,256,116,743

48,061,922,601

장기대여금
115,994,343,287

136,633,562,374

기타투자자산
3,685,031,980

9,470,324,036

유형자산
556,833,623,107

561,864,368,123

사용권자산
43,691,717,006

-

무형자산
12,360,976,822

16,077,044,327

투자부동산
744,316,339

763,129,377

보증금
1,641,652,066

1,341,465,680

기타비유동자산
29,105,650

104,938,082,253

이연법인세자산
17,626,581,854

18,745,693,635

자 산 총 계

1,547,026,048,601

1,468,831,643,303

부 채

Ⅰ. 유동부채

450,616,248,944

432,906,963,172

매입채무
245,882,462,451

244,182,759,984

계약부채
3,759,038,597

-

미지급금
12,721,429,667

15,488,310,062

예수금
8,632,374,926

7,384,617,399

미지급비용
6,947,883,885

4,668,084,344

미지급법인세
9,515,728,997

7,409,403,173

단기차입금
99,768,708,241

62,161,320,000

유동성장기차입금
1,428,933,297

1,129,000,000

단기사채
-

29,910,591,781

유동성사채
49,993,078,078

49,973,026,487

유동성리스부채
5,420,419,407

-

선수금
2,558,897

9,064,316,893

선수수익
1,698,725,343

931,502,136

하자보수충당부채
961,828,506

602,500,925

유동성파생상품부채
36,923,828

-

기타유동부채
3,846,154,824

1,529,988

Ⅱ.비유동부채

486,520,214,316

431,828,786,375

장기차입금
109,523,879,093

108,095,736,240

사채
169,662,756,560

149,683,074,402

비유동리스부채
38,493,000,284

-

순확정급여부채
6,597,355,770

8,092,300,798

이연법인세부채
47,596,940,907

54,781,231,996

계약부채
99,375,348,774

96,699,619,653

임대보증금
721,801,144

555,341,028

기타충당부채
14,549,131,784

13,921,482,258

부 채 총 계

937,136,463,260

864,735,749,547

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

30,000,000,000

30,000,000,000

보통주자본금
30,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

45,087,224,641

44,129,283,140

주식발행초과금
39,600,000,000

39,600,000,000

기타자본잉여금
5,487,224,641

4,529,283,140

Ⅲ. 자본조정

(49,271,531,071)

(49,271,531,071)

자기주식
(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

기타자본조정
(1,315,840,061)

(1,315,840,061)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,196,577,108)

(1,188,566,935)

지분법자본변동
(117,855,170)

(117,855,170)

해외사업환산손익
(2,078,721,938)

(1,070,711,765)

Ⅴ. 이익잉여금

527,789,203,826

519,587,546,192

법정적립금
13,662,130,550

13,022,262,200

임의적립금
4,653,170,730

4,653,170,730

미처분이익잉여금
509,473,902,546

501,912,113,262

비지배지분

58,481,265,053

60,839,162,430

자 본 총 계

609,889,585,341

604,095,893,756

부 채 및 자 본 총 계

1,547,026,048,601

1,468,831,643,303

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,108,191,971,411

1,095,366,215,128

가스매출액
885,290,637,694

913,272,457,717

제품매출액
168,507,276,341

141,951,631,093

상품매출액
11,233,408,890

12,892,059,757

공사매출액
16,829,161,759

8,797,776,640

기타매출액
26,331,486,727

18,452,289,921

Ⅱ. 매출원가

962,446,005,241

947,938,176,622

가스매출원가
772,828,859,636

790,212,304,810

제품매출원가
152,828,873,354

129,285,085,213

상품매출원가
10,077,958,239

10,780,537,348

공사매출원가
4,589,636,460

8,365,887,961

기타매출원가
22,120,677,552

9,294,361,290

Ⅲ. 매출총이익

145,745,966,170

147,428,038,506

Ⅳ. 판매비와관리비

124,102,464,984

122,214,212,907

Ⅴ. 영업이익

21,643,501,186

25,213,825,599

Ⅵ. 기타수익

5,542,099,990

5,643,512,739

Ⅶ. 기타비용

10,300,558,941

16,283,026,834

Ⅷ. 금융수익

54,525,743,664

46,405,837,564

이자수익
25,401,888,429

26,036,325,006

기타금융수익
29,123,855,235

20,369,512,558

Ⅸ. 금융비용

44,139,305,375

103,445,272,239

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익

1,862,225,464

319,223,870

XI. 종속기업투자주식 처분손익

-

12,030,135

XII. 관계기업투자주식 처분손익

-

(702,618,118)

XIII. 법인세비용차감전순이익

29,133,705,988

(42,836,487,284)

XIV. 법인세비용(수익)

8,894,839,901

(11,027,395,665)

XV. 당기순이익

20,238,866,087

(31,809,091,619)

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
17,775,417,828

(35,458,300,280)

비지배지분
2,463,448,259

3,649,208,661

XVII. 세후기타포괄손익

(2,727,405,636)

(4,216,763,632)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,917,155,147)

(3,105,857,399)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(810,250,489)

(1,110,404,497)

지분법자본변동
-

(501,736)

XVIII. 당기총포괄이익

17,511,460,451

(36,025,855,251)

지배기업 소유주지분
16,965,167,339

(39,675,063,912)

비지배지분
2,420,239,964

3,569,523,329

XIX. 주당순이익

기본주당순이익

4,167

(8,187)

희석주당순이익

4,167

(8,187)

재 무 상 태 표

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,850,599,950

65,215,292,409

현금및현금성자산
19,834,969,942

47,578,786,548

단기투자자산
5,763,037,516

5,590,500,000

단기대여금
17,671,400,000

-

손실충당금
(283,741,415)

-

종업원단기대여금
7,509,600

7,509,600

선급비용
66,000,000

-

미수금
4,951,199,784

4,446,404,239

손실충당금
(4,932,835,251)

(4,442,842,758)

파생상품자산
586,265,000

-

기타유동자산
11,186,794,774

12,034,934,780

Ⅱ. 비유동자산

664,453,774,346

621,431,596,924

당기손익-공정가치 금융자산
36,564,452,144

46,919,435,910

종속기업 및 관계기업 투자
516,381,076,785

467,179,484,420

장기대여금
111,109,252,128

107,337,752,128

손실충당금
(2,878,430,933)

(1,666,978,645)

종업원장기대여금
111,538,800

40,648,400

유형자산
656,503,915

607,058,711

사용권자산
1,449,195,507

-

무형자산
781,390,000

735,400,000

보증금
278,796,000

278,796,000

자 산 총 계

719,304,374,296

686,646,889,333

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,404,036,883

86,122,498,258

단기차입금
40,000,000,000

-

유동성사채
-

50,000,000,000

사채할인발행차금
-

(26,973,513)

단기사채
-

29,910,591,781

미지급금
135,624,744

576,671,864

예수금
240,334,573

119,284,191

미지급비용
675,082,640

854,863,087

미지급법인세
3,994,525,243

4,688,060,848

유동성리스부채
358,469,683

-

Ⅱ. 비유동부채

139,537,495,184

70,178,110,322

사채
70,000,000,000

-

사채할인발행차금
(180,792,437)

-

순확정급여부채
191,173,051

381,415,656

이연법인세부채
44,967,499,528

52,057,081,585

지급보증충당부채
23,434,142,972

17,739,613,081

기타비유동부채
5,760,000

-

비유동리스부채
1,119,712,070

-

부 채 총 계

184,941,532,067

156,300,608,580

자 본

Ⅰ. 자본금

30,000,000,000

30,000,000,000

보통주자본금
30,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,600,000,000

39,600,000,000

주식발행초과금
39,600,000,000

39,600,000,000

Ⅲ. 자본조정

(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

자기주식
(47,955,691,010)

(47,955,691,010)

Ⅳ. 이익잉여금

512,718,533,239

508,701,971,763

법정적립금
13,662,130,550

13,022,262,200

임의적립금
4,653,170,730

4,653,170,730

미처분이익잉여금
494,403,231,959

491,026,538,833

자 본 총 계

534,362,842,229

530,346,280,753

부 채 와 자 본 총 계

719,304,374,296

686,646,889,333

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 예스코홀딩스
(단위: 원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

Ⅰ. 영업수익

12,600,000,000

395,269,904,673

Ⅱ. 영업비용

6,599,381,342

385,030,149,301

Ⅲ. 영업이익

6,000,618,658

10,239,755,372

Ⅳ. 기타수익

636,446,554

10,594,291,386

Ⅴ. 기타비용

10,362,011,130

5,847,828,131

Ⅵ. 금융수익

41,300,158,156

36,826,970,897

이자수익
16,436,933,912

19,298,183,166

기타금융수익
24,863,224,244

17,528,787,731

Ⅶ. 금융비용

30,519,112,126

98,195,372,681

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,334,572,580

(46,382,183,157)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,117,104,018)

2,945,856,732

Ⅹ. 당기순이익(손실)

10,451,676,598

(49,328,039,889)

XI. 세후기타포괄손익

(36,431,622)

(169,454,019)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(36,431,622)

(169,454,019)

순확정급여부채의 재측정요소
(36,431,622)

(169,454,019)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

XII. 총포괄손익

10,415,244,976

(49,497,493,908)

XIII. 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)

2,450

(11,389)

희석주당이익(손실)

2,450

(11,389)

이익잉여금처분계산서

제 39기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

494,403,231,959

491,026,538,833

1. 전기이월이익잉여금
483,987,986,983

549,927,560,710

2. 회계기준 변경효과

(9,403,527,969)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(36,431,622)

(169,454,019)

4. 당기순이익
10,451,676,598

(49,328,039,889)

II. 이익잉여금 처분액

8,211,643,825

7,038,551,850

1. 이익준비금
746,513,075

639,868,350

2. 배당금
7,465,130,750

6,398,683,500

현금배당 주당배당금(률)

보통주 : 당기 1,750원(35%)

전기 1,500원(30%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

486,191,588,134

483,987,986,983

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우태희
'62.09.29
사외이사 후보자
-
이사회

윤종수
'64.10.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
현) 한국도시가스협회 사회공헌기금 
 운영위원장
'17 ~ '20
'16 ~ '17
'15 ~ '16
'13 ~ '15
'12 ~ '13
'84 ~ '12
연세대 공학대학원 특임교수
산업통상자원부 제2차관
산업통상자원부 통상차관보
산업통상자원부 통상교섭실장 
지식경제부 산업기술정책관
산업통상자원부
없음

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
'16 ~ 현재
'14 ~ '16
'12 ~ '14
'10 ~ '12
법무법인 광장 변호사
법무법인 세종 변호사
서울북부지방법원 부장판사
인천지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희
없음
없음
없음

윤종수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<우태희 사외이사 후보>
1. 전문성
 본 후보자는 산업통상자원부 차관 출신으로 산업 전반에 관한 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 향후 한국상공회의소 상근부회장으로 그 직을 수행할 예정에 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당사는 순수지주회사로써 계열회사의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하며, 또한 당사는 LS 기업집단에 소속되어 있어 LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.
 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<윤종수 사외이사 후보>
1. 전문성
 본 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 회사법 및 상법 등에 관한 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 당사는 순수지주회사로써 계열회사의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하며, 또한 당사는 LS 기업집단에 소속되어 있어 LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.
 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우태희 사외이사 후보>
 우태희 사외이사 후보자는 산업통상자원부 차관을 역임하였고, 한국도시가스협회 사회공헌기금 운영위원장 등 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 한국 산업 전반에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

<윤종수 사외이사 후보>
 윤종수 사외이사 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

이사 확인서_우태희.jpg
이사 확인서_우태희

이사 확인서_윤종수.jpg
이사 확인서_윤종수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우태희
'62.09.29
사외이사 후보자
-
이사회

윤종수
'64.10.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
현) 한국도시가스협회 사회공헌기금 
 운영위원장
'17 ~ '20
'16 ~ '17
'15 ~ '16
'13 ~ '15
'12 ~ '13
'84 ~ '12
연세대 공학대학원 특임교수
산업통상자원부 제2차관
산업통상자원부 통상차관보
산업통상자원부 통상교섭실장 
지식경제부 산업기술정책관
산업통상자원부
없음

윤종수
현) 법무법인 광장 변호사
'16 ~ 현재
'14 ~ '16
'12 ~ '14
'10 ~ '12
법무법인 광장 변호사
법무법인 세종 변호사
서울북부지방법원 부장판사
인천지방법원 부장판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희
없음
없음
없음

윤종수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우태희 감사위원 후보>
 우태희 감사위원 후보자는 산업통상자원부 차관을 역임하였고, 한국도시가스협회 사회공헌기금 운영위원장 등 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 한국 산업 전반에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

<윤종수 감사위원 후보>
 윤종수 감사위원 후보자는 법무법인 광장의 파트너 변호사로써 활발한 활동을 수행하고 있음. 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

이사 확인서_우태희.jpg
이사 확인서_우태희

이사 확인서_윤종수.jpg
이사 확인서_윤종수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
34억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
34억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음